Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-160/2023 от 07.02.2023

Дело № 1-160/2023

64RS0047-01-2022-005221-35

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

07 марта 2023 года г. Саратов

Заводской районный суд г.Саратова в составе председательствующего судьи Кружилиной Е.А.,

при секретаре судебного заседания Седых А.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г.Саратова Пузикова Н.П.,

подсудимого Горбачева М.В.,

защитника-адвоката Маслова В.В., представившего удостоверение <№> и ордер <№> от <Дата>,

представителя потерпевшего ПАО «Т Плюс» - ФИО,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению:

Горбачева М. В., родившегося <Дата> в г. Саратове, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, работающего в должности директора ООО «УК Волгарь», имеющего высшее образование, не женатого, имеющего на иждивении 1 малолетнего ребенка, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ,

установил:

подсудимый Горбачев М.В. причинил особо крупный имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана, при отсутствии признаков хищения, при следующих обстоятельствах.

С <Дата> по <Дата> Горбачев М.В. по адресу: <адрес>, работал директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Волгарь» (далее – Общество, приказ <№> от <Дата>), осуществляющего управление жилыми многоквартирными домами (далее - МКД). Горбачев М.В. являлся единоличным исполнительным органом Общества, обладая организационно-распорядительными и административно хозяйственными полномочиями, в обязанности которого входило, заключение договоров на поставку энергоресурсов, контроль финансового состояния и основных экономических показателей деятельности Общества, контроль своевременного погашения задолженности поставщикам за поставленные энергоресурсы.

Горбачев М.В. обладая организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями, от лица ООО «УК Волгарь» заключил договоры о предоставлении услуг для ООО «УК Волгарь», в числе которых: <Дата> между ООО «УК Волгарь» с ООО «Концессии водоснабжения-Саратов» (далее ООО «КВС») договор на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения; в период с <Дата> по <Дата> между ООО «УК Волгарь» с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 11 договоров на оказание услуг по поставке газа; <Дата> между ООО «УК Волгарь» с Саратовским Регоператором АО «Управление отходами» (переименовано в АО «Ситиматик») договор на оказание услуг по обращению с твердыми отходами; в период с <Дата> от лица ООО «УК Волгарь» на основании бездоговорных отношений с ПАО «Т Плюс» до <Дата> ООО «УК Волгарь» фактически принял услуги по поставке теплоэнергии, в МКД находящиеся в обслуживании ООО «УК Волгарь», по следующим адресам <адрес>, <адрес>, ул. <адрес>, ул. <адрес>, ул. <адрес>В», ул. <адрес>, <адрес>», <адрес>, ул. <адрес>, на общую сумму 16 547 921,39 рублей.

По указанным договорам, ООО «КВС» в период с даты заключения договора до <Дата> осуществило отпуск холодного водоснабжения и водоотведения в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «УК Волгарь», на общую сумму 787 169, 95 рублей, в период с <Дата> до <Дата> ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» осуществило поставку газа в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «УК Волгарь», на общую сумму 19 875 130,20 рублей, АО «Ситиматик» в период с даты заключения договора до <Дата> осуществило оказание услуг по обращению с твердыми отходами в МКД, находящиеся в обслуживании ООО «УК Волгарь», на общую сумму 10 218 842,17 рубля, с <Дата> ООО «УК Волгарь» на основании бездоговорных отношений с ПАО «Т Плюс» до <Дата> фактически принял услуги по поставке теплоэнергии, на общую сумму 16 547 921,39 рублей. При этом, с дат заключения вышеуказанных договоров собственникам многоквартирных жилых домов направлены платежные извещения к оплате за поставляемые ресурсоснабжающими организациями услуги.

Реализуя свой преступный умысел, Горбачев М.В., используя свое служебное положение директора Общества, имея реальную возможность осуществить оплату ООО «КВС» в рамках заключенного <Дата> договора, путем обмана, выразившегося в сокрытии от ООО «КВС» общей суммы поступивших от жителей обслуживаемых Обществом домов по оплате услуги холодного водоснабжения и водоотведении, злоупотребляя доверием ООО «КВС», основанным на договорных отношениях, из поступивших в период с <Дата> по <Дата> денежных средств от жильцов на расчетный счет ООО «Городской расчетный центр» («СарРЦ») в сумме 625 385, 38 рублей перечислил в указанный период за оказанные ООО «КВС» услуги 165 196, 42 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 460 188, 96 рублей по письмам - распоряжениям, под основания, не связанные с оплатой данной услуги, перечислил с расчетного счета «СарРЦ» <№>, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на осуществление и поддержание производственно-хозяйственной деятельности ООО «УК Волгарь», то есть расходовал на цели, не связанные с оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, Горбачев М.В., имея реальную возможность осуществить оплату ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в рамках заключенных в период <Дата> <Дата> договоров, путем обмана, выразившегося в сокрытии от ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» общей суммы поступивших от жителей обслуживаемых Обществом домов по оплате услуг на поставку газа, злоупотребляя доверием ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», основанным на договорных отношениях, из поступивших в период с <Дата> по <Дата> денежных средств от жильцов на расчетный счет ООО «Городской расчетный центр» («СарРЦ») в сумме 19 722 232,69 рублей перечислил в указанный период за оказанные ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» услуги 17 165 455,36 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 2 556 777,33 рублей по письмам - распоряжениям, под основания, не связанные с оплатой данной услуги, перечислил с расчетного счета «СарРЦ» <№>, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на осуществление и поддержание производственно-хозяйственной деятельности ООО «УК Волгарь», то есть расходовал на цели, не связанные с оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций.

Также Горбачев М.В., имея реальную возможность осуществить оплату АО «Ситиматик» в рамках заключенного <Дата> договора, путем обмана, выразившегося в сокрытии от АО «Ситиматик» общей суммы поступивших от жителей обслуживаемых Обществом домов по оплате услуги по обращению с твердыми отходами, злоупотребляя доверием АО «Ситиматик», основанным на договорных отношениях, из поступивших в период с <Дата> по <Дата> денежных средств от жильцов на расчетный счет ООО «Городской расчетный центр» («СарРЦ») в сумме 8 058 329,71 рублей перечислил в указанный период за оказанные АО «Ситиматик» услуги лишь 4 171 712,24 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 3 886 617,47 рублей по письмам - распоряжениям, под основания, не связанные с оплатой данной услуги, перечислил с расчетного счета «СарРЦ» <№>, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на осуществление и поддержание производственно-хозяйственной деятельности ООО «УК Волгарь», то есть расходовал на цели, не связанные с оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, Горбачев М.В., имея реальную возможность осуществить оплату ПАО «Т Плюс» в рамках бездоговорных отношений с <Дата>, путем обмана, выразившегося в сокрытии от ПАО «Т Плюс» общей суммы поступивших от жителей обслуживаемых Обществом домов по оплате услуги по поставке теплоэнергии, злоупотребляя доверием ПАО «Т Плюс», из поступивших в период с <Дата> по <Дата> денежных средств от жильцов на расчетный счет ООО «Городской расчетный центр» («СарРЦ») в сумме 21 164 119,37 рублей перечислил в указанный период за оказанныеПАО «Т Плюс» услуги 12 254 755,65 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 8 909 363,72 рублей по письмам - распоряжениям, под основания, не связанные с оплатой данной услуги, перечислил с расчетного счета «СарРЦ» <№>, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на осуществление и поддержание производственно-хозяйственной деятельности ООО «УК Волгарь», то есть расходовал на цели, не связанные с оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций.

Таким образом, Горбачев М.В., являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Волгарь», не в полном объеме перечислил поступившие ООО «УК Волгарь» денежные средства за предоставленные по договорам коммунальные услуги, в результате своими действиями причинил ПАО «Т Плюс», ООО «КВС» ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» АО «Ситиматик» особо крупный материальный ущерб на общую сумму – 15812947,48 руб., выразившийся в неполучении доходов на данную сумму, которые ПАО «Т Плюс», ООО «КВС» ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» АО «Ситиматик», получили бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы их право не было нарушено путем обмана и злоупотребления доверием. Ущерб частично возмещен.

В судебном заседании подсудимый Горбачев М.В. свою вину в инкриминируемом преступлении по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Не оспаривал время, место и способ совершения преступления. Обстоятельства дела, фабулу обвинения и квалификацию содеянного по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, не оспаривал, пояснил, что он, занимая должность директора ООО «УК Волгарь» обладая организационно-распорядительными и административно хозяйственными полномочиями, заключил договоры с ресурсоснабжающими организациями ООО «КВС», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», АО «Ситиматик», и от ПАО «Т Плюс» ООО «УК Волгарь» фактически принял услуги по поставке теплоэнергии, в МКД находящиеся в обслуживании ООО «УК Волгарь», по следующим адресам г. Саратова: <адрес>, <адрес>, ул. <адрес>, ул. <адрес>, ул. им. <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, пр<адрес>, ул. <адрес>, при этом денежные средства от жильцов, поступившие в распоряжение ООО «УК Волгарь» расходовались, ввиду специфики и определенных сложностей при ведении финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, не только для оплаты коммунальных услуг, поставляемых ресурсоснабжающими организациями, но и также на осуществление и поддержание производственно-хозяйственной деятельности ООО «УК Волгарь», то есть на цели, не связанные с оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций, ввиду чего впоследствии ресурсоснабжающим организациям его действиями был причинен особо крупный ущерб. От дачи дальнейших показаний, отказался, воспользовавшись своим правом, гарантированным ст.51 Конституции РФ.

Кроме признания своей вины подсудимым Горбачевым М.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, его вина полностью установлена следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями представителя потерпевшего ПАО «Т Плюс» ФИО данными ей в судебном заседании, согласно которым между филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» и ООО «УК Волгарь», заключен договор теплоснабжения <№> согласно которому, филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» производил поставку теплоресурса в помещения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК Волгарь», которое, в свою очередь, обязуется оплачивать поставленные теплоресурсы. В нарушение условий указанного договора ООО «УК Волгарь», несвоевременно и не в полном объеме оплачивал ПАО «Т Плюс», поставленные ресурсы. Так, задолженность ООО «УК Волгарь» по состоянию на <Дата> составляла по договору <№> – 2 005 656 руб. Последние начисления к оплате по указанному договору производились ПАО «Т Плюс» в декабре 2020 года. В 2021 году в счет оплаты по указанному договору на счет ПАО «Т Плюс» поступил платеж в размере 200 000 рублей <Дата>, оставались неоплаченными счета фактуры от <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, всего на сумму 2 005 656 руб. Что подтверждается справкой по расчетам с потребителем ООО УК «Волгарь» по договору <№>. В связи с чем, ПАО «Т Плюс» в марте 2021 года обратилось в прокуратуру с просьбой о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, нарушающей требования федерального законодательства. Получая денежные средства от населения за поставленную тепловую энергию и не перечисляя их, в установленном Законом порядке в энергоснабжающую организацию, руководство ООО «УК Волгарь», выполняя управленческие функции в данном обществе, использовало свои административно-хозяйственные полномочия вопреки законным интересам ПАО «Т Плюс», что выразилось в образовании значительной дебиторской задолженности, и имело возможность использовать полученные от населения денежные средства по своему усмотрению. В результате проведенной правоохранительными органами работы по проверке финансово хозяйственной деятельности в отношении ООО «УК Волгарь», ООО «УК Волгарь» были приняты меры с целью улучшения платежной дисциплины и устранения выявленных причин и устранения нарушений федерального законодательства, имевшаяся на начало проведения проверки задолженность ООО УК «Волгарь» по договору <№> была оплачена в период 2021 года, после марта 2021 года в полном объеме. Также пояснила, что имеются объекты, находящиеся в управлении ООО УК «Волгарь», которые потребляют теплоресурсы фактически, без заключения договоров теплоснабжения, по адресам г. Саратова: <адрес> начисления производятся с <Дата>, <адрес> начисления производятся с <Дата>, <адрес> начисления с <Дата>, <адрес> начисления с <Дата>, <адрес> начисления с <Дата>, <адрес> начисления с <Дата>, <адрес> с <Дата>, <адрес> начисления с <Дата>, <адрес>. По состоянию на <Дата> задолженность за потребленную теплоэнергию по указанным объектам бездоговорного потребления составляет 5 477 784 руб. 25 копеек. Взаимодействие по объектам бездоговорного потребления не отражается в оборотно — сальдовой ведомости и карточке счета <№>. Ежемесячно происходит обследование объекта и составляется акт о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя. После чего, в адрес ООО «УК Волгарь» выносится претензия по факту установления несанкционированного подключения тепловой нагрузки и бездоговорного потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения, в которой указываются период бездоговорного потребления энергии, сумма, расчетный счет ПАО «Т Плюс» и банковские реквизиты, на которые нужно перечислить денежные средства. Приложением к претензии является счет либо счет-фактура на оплату за фактическое потребление тепловой энергии. Зачисление денежных средств на расчетный счет ПАО «Т Плюс» можно отследить по банковской выписке операций по счету в разрезе контрагента с указанием его ИНН, основанием назначения платежа является: «за фактическое потребление тепловой энергии по конкретному адресу». Ознакомившись с заключением специалиста, отметила, что договор <№> подписан <Дата>, однако услуги ПАО «Т Плюс» по поставке теплоэнергии, оказывались с начала ноября 2019 года, что подтверждается представленной справкой по расчетам с потребителями по указанному договору. Кроме того, в указанной справке отражена счет-фактура на <Дата>, после чего в январе, феврале, марте 2021 начисления не производились, так как договор был расторгнут. Таким образом, за период с <Дата> по <Дата> за оказанные услуги ООО «УК Волгарь» было начислено к оплате 12 012 737,66 рублей, из которых оплачено 10 007 081, 66 рублей, и сумма задолженности на <Дата> составляла 2 005 656 рублей. Также согласно представленной справке оплаты ООО «УК Волгарь» не производились с декабря 2020 по сентябрь 2021 года. Соответственно, на момент написания заявления в марте 2021 года долг ООО УК «Волгарь» перед ПАО «Т Плюс» составлял 2 005 656 рублей. В период проведения проверки, в сентябре 2021 года ООО «УК Волгарь» долг в размере 2 005 656 рублей оплачен, о чем приобщена справка по расчету задолженности в подтверждение погашения задолженности, с указанием дат и сумм оплат. В настоящее время задолженность по указанному договору отсутствует и оплачена в полном объеме. Относительно остатка задолженности по бездоговорному потреблению объектами теплопотребления – многоквартирными жилыми домами, находящимися в управлении ООО УК «Волгарь», по состоянию на <Дата> задолженность составляет 1 317 844,14 руб., из которых по исполнительному производству в суме 1 110 790,27 руб.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ от <Дата>, которая дала аналогичные показания показаниям представителя потерпевшего ФИО (т. 3 л.д., 32-34 л.д. 35-36).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ от <Дата>, из которых следует, что между ООО «КВС» и ООО «УК Волгарь» заключен договор <№> от <Дата> холодного водоснабжения и водоотведения для собственных нужд управляющей организации. Согласно положениям договоров ООО «КВС» обязалось поставлять холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирные жилые дома, находящиеся в обслуживании управляющей компании ООО «УК Волгарь», а ООО «УК Волгарь», обязалось своевременно осуществлять оплату за поставленные коммунальные ресурсы. Со стороны ООО «УК Волгарь» происходит регулярное нарушение по оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению. Сумма задолженности ООО «УК Волгарь» перед ООО «КВС» за поставленные ресурсы согласно акту сверки взаиморасчетов за услуги по водоснабжению и водоотведению по состоянию на <Дата> по договору 11901С составляла 621 973 руб. 53 коп. (т. 3 л.д. 5-6 ).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ от <Дата>, из которых следует, что между ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» и ООО «УК Волгарь» заключены следующие договоры поставки газа: №<№>, <№>, <№> от <Дата>, <№>, <№>, <№>, <№> от <Дата>, <№>, <№>, <№>, <№> от <Дата>, согласно которым ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» обязуется поставлять природный газ ООО «УК Волгарь», а ООО «УК Волгарь» обязуется получать газ и оплачивать его стоимость. Исполняя договорные обязательства, ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» поставило ООО «УК Волгарь» природный газ, однако, последние оплату за потребленный природный газ произвели частично. По состоянию на <Дата> сумма просроченной дебиторской задолженности за поставленный природный газ по вышеуказанным договорам составляет 3 563 499 руб. 06 коп. (т. 3 л.д. 19-20).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ от <Дата>, из которых следует, что между Региональным оператором <адрес> филиалом АО «Управление отходами» (далее - Регоператор) и Обществом с ООО « УК Волгарь», заключен договор <№> от <Дата> на оказание услуг по обращению с ТКО. Оплата по договору осуществляется по цене, определенной в размере утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу РО. Согласно договору, расчетным периодом является один календарный месяц. Исполнитель оплачивает услугу до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Регоператора. Так в адрес ООО УК «Волгарь» за период с <Дата> по <Дата> направлены акты оказанных услуг и счета на оплату на общую сумму 10 590 854, 02 руб., которые ООО УК «Волгарь» оплачены лишь частично, в сумме 5 599 304, 54 руб., вопреки договору, согласно которому ООО УК «Волгарь» обязалось производить оплату в порядке, размере и сроки, определенные договором. В результате чего, по состоянию на <Дата> общая сумма задолженности ООО УК «Волгарь» перед Региональным оператором составила 4 991 549, 48 руб. Факт наличия задолженности, имеющейся у ООО УК «Волгарь» перед АО «Ситиматик» и образовавшейся по вине его должностных лиц, установлен решениями Арбитражного суда <адрес>: за период с октября 2020 года по март 2021 года в размере 909844,28 руб. по делу №<№> от <Дата>; за период апрель-май 2021 в размере 228 167,90 руб. по делу № <№> от <Дата>; за период с июня по август 2021г. в размере 342251,85 руб., по делу №<№> <Дата>. В настоящее время в Арбитражном суде <адрес> находятся иски АО «Ситиматик» к ООО «УК «Волгарь» за иные периоды. АО «Ситиматик» в адрес ООО УК «Волгарь» неоднократно направлялись претензии о необходимости соблюдения положений нормативных актов и уплате образовавшейся задолженности: <№> от <Дата>; <№> от <Дата>; <№> от <Дата>; <№> от <Дата>; <№> от <Дата>; <№> от <Дата>; <№> от <Дата>; <№> от <Дата>; <№> от <Дата>; <№> от <Дата>; <№> от <Дата>; <№> от <Дата>. (т. 3 л.д.11-13 ).

Показаниями свидетеля ФИО от <Дата> оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что оборотно-сальдовая ведомость ПАО «Т Плюс» по ООО «УК Волгарь», которая была, предоставлена и приложена к письму <№>-УК от <Дата>, по договору <№>, содержит информацию за период времени с <Дата> по <Дата>, и оплата составляет 968,54 руб. Оборотно-сальдовая ведомость ПАО «Т Плюс» по ООО «УК Волгарь», которая была предоставлена на CD-R диске и приложена к письму <№> от <Дата>, по договору <№>, содержит информацию за период с <Дата> по <Дата>, и оплата составляет 46 484,72 руб. В этих двух ведомостях анализируется два разных периода, и из-за того, что в одной ведомости период окончания увеличивается на несколько дней, то есть до <Дата>, то и сумма оплаты увеличивается. Действительно, за период времени с <Дата> по <Дата> поступила оплата в размере 45 516,18 руб. Поэтому информация, содержащая в вышеуказанных оборотно-сальдовых ведомостях верная. Если рассматривать период с <Дата> по <Дата> по договору <№> от <Дата>, то на начало указанного периода задолженности у ООО «УК Волгарь» не имеется, т.к. договор был подписан <Дата>, начисления по нему начались с февраля 2019. На <Дата> ООО «УК Волгарь» оплачено 968,54 руб. Если рассматривать периоды с <Дата> по <Дата> и с <Дата> по <Дата> по договору <№> от <Дата>, то на начало этих двух периодов задолженности у ООО «УК Волгарь» не имеется, т.к. договор был подписан <Дата>, начисления по нему начались с ноября 2019 (т. 3 л.д. 88-89).

Показаниями свидетеля ФИО от <Дата> оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она с 2019 года работает в должности судебного пристава – исполнителя МОСП по ИОИП Управления ФССП России по <адрес>. В рамках сводного исполнительного производства <№> взыскателями являются ООО «КВС», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», ПАО «Т Плюс». Указанные исполнительные производства возбуждены на основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом <адрес>, вступивших в законную силу. Поскольку должником требование исполнительных документов, в срок, установленный судебным приставом исполнены не были, пристав принимает меры принудительного исполнения. В ходе сбора сведений установлено, что на расчетных счетах Общества, не достаточно денежных средств. Также установлено, что между ООО «УК Волгарь» и ООО «САР РЦ» заключен агентский договор, куда направлено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном и кассовом обслуживании Агента в рамках сводного исполнительного производства. На основании которого обращено взыскание на денежные средства, принадлежащие ООО «УК Волгарь», принятые, поступившие ООО «САР РЦ» в размере 50 % от принятых и поступивших денежных средств должника по статье ремонт и содержание жилья до полного погашения суммы долга по исполнительному производству. (т. 3 л.д. 50-53).

Показаниями свидетеля ФИО от <Дата> оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ООО «Экотехника» осуществляет деятельность в сфере сбора и вывоза отходов (мусора с территории производственных помещений, строительных отходов, ТКО и прочие). <Дата> между ООО «Экотехника» и ООО «УК Волгарь» заключен договор на оказание услуг по вывозу отходов с трех объектов по адресам г. Саратова: <адрес>, <адрес>, <адрес>, все работы производились, строго по поданным заявкам до августа 2021 года. Существенных задержек по оплате со стороны ООО «УК Волгарь» не было. Но <Дата> в адрес ООО «УК Волгарь» направлялась претензия за март 2021 года, которая была оплачена ООО «УК Волгарь» несколькими платежами в сумме 35 000 рублей, 98 000 рублей (т. 3 л.д. 55-58).

Показаниями свидетеля ФИО от <Дата> оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является оказание клиринговых услуг. С 2017 года он оказывает услуги ООО «УК Волгарь» по прочистки канализационных труб по объектам в г. Саратове, по <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>, <адрес>. В настоящее время задолженность ООО «УК Волгарь» перед ИП составляет 40 000 рублей, за работы выполненные в 2022 году, услуги за работы в 2021 году, оплачены <Дата>. (т. 3 л.д. 63-66 ).

Показаниями свидетеля ФИО от <Дата> оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности является предоставление услуг аренды спецтехники (самосвала, погрузчика), транспортные услуги с экипажем. С января 2019 года оказывает услуги ООО «УК Волгарь». За период с <Дата> по <Дата> ООО «УК Волгарь» оказаны услуги на сумму 875 800 рублей. В настоящее время ООО «УК Волгарь» перед ИП имеет задолженность в сумме 276 700 рублей. (т. 3 л.д. 71-74).

Показаниями свидетеля ФИО от <Дата> оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с 2007 по 2015 года он являлся индивидуальным предпринимателем. В 2016 году он устроился в ООО «УК Волгарь» мастером участка. <Дата> между ним, как физическим лицом и ООО «УК Волгарь» заключен договор аренды <№>, согласно которому он передает во временное пользование и владение мебель, оргтехнику и комплектующие согласно приложению <№> к договору, а именно шкафы – 4 шт., офисные столы – 4 шт., стулья – 4 шт., кресло – 2 шт., навесной шкаф – 1 шт., системный блок – 2 шт., монитор – 2 шт., мышь компьютерная и клавиатура в комплекте, принтер – 1 шт., МФУ – 1 шт., сканер 1 шт., за 15 000 рублей. Почему в приложении к указанному договору указаны и иные предметы, ФИО, пояснил, что приложение к договору не сверял, подпись стоит его. При увольнении указанную им мебель и технику продал ООО «УК Волгарь» за 25 000 рублей (т. 3 л.д. 79-83).

Показаниями свидетеля ФИО от <Дата> и от <Дата>, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в соответствии с доверенностью от <Дата>, она уполномочена представлять интересы ООО «СарРЦ». В ответ на запрос ООО «СарРЦ» представлены сведения по начисленным и собранным денежным средствам с населения ООО «УК Волгарь» в разрезе услуг и поставщиков за период с <Дата> по <Дата>, в рамках заключенного между ООО «СарРЦ» и ООО «УК Волгарь» агентского договора от <Дата>. Учет по начисленным и собранным денежным средствам ведется по лицевым счетам собственников, в которых отображаются адреса МКД, находящиеся в данном случае в управлении ООО «УК Волгарь». Согласно представленной таблице, в которой отражен адрес МКД: <адрес>, следует, что в графе переданный долг на <Дата> отражено –00,00 руб., что означает на начало расчетно периода <Дата> ООО «УК Волгарь» в «СарРЦ» передали сведения об отсутствии у населения задолженности. Далее в графе выставлено к оплате с учетом перерасчетов за период <Дата>-<Дата>, перерасчеты могут производиться по различным основаниям, например ФЗ, либо по распоряжению УК, в данном случае, со стороны ООО «УК Волгарь» были поданы сведения о начислении указанные в 3 графе, в последующем по распоряжению УК, даны указания произвести перерасчет, в связи с чем, жителям выставлено к оплате за указанный период за отопление 228 149,75, за горячее водоснабжение 222 944,74 руб., собрано с населения за указанный период 243 948,06 руб., за горячее водоснабжение – 222 944,74. Следует отметить, что отраженные в указанной таблице начисления и оплаты населения по указанному адресу, производились «СарРЦ» за два месяца, это ноябрь, декабрь 2020, в последующем начисления не производились. По второй таблице, представленной в ответ на запрос, с разбивкой по запрашиваемым адресам, следует отметить, что по адресу - <адрес>, произведены начисления за 2 месяца - <Дата>, и за <Дата>, но по распоряжению УК, начисления за <Дата> были сняты, по <адрес>, начисления производились 1 мес. - ноябрь 2020, и 4 дня октября 2020 года. Далее ноябрьские начисления по письму распоряжению УК, были сняты. По остальным запрашиваемым МКД ООО «УК Волгарь», указанным в запросе, начисления не производились. В последующем с <Дата> указанные дома переведены на прямые платежи. (т. 3 л.д. 84-85, 86-87).

Показаниями свидетеля ФИО от <Дата>, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с июня 2019 года она работает в ООО «УК Волгарь» в должности помощника бухгалтера, а с июня 2022 года работает в должности врио главного бухгалтера. Ведение бухгалтерского учета ООО «УК Волгарь» осуществляется в программе «1С» - версия 8.3. Начисления собственникам МКД ООО «УК Волгарь», осуществляются на основании выставленных счетов ресурсоснабжающих организаций, которые последними представляются в конце каждого месяца. Получив от ресурсоснабжающей организации счет на оплату, указанные сведения отражаются в карточке счета «60» (программе 1 С), с разбивкой по договорам, так как ресурсоснабжающая организация выставляет счет по договору. До <Дата> даты заключения агентского договора с «СарРЦ», платежные квитанции жителям составлялись ООО «УК Волгарь». В ООО «УК Волгарь» открыто 3 расчетных счета в банках «Экономбанк», «Райффайзенбанк», «Агророс», при этом основным, на который поступали денежные средства - это счет в банке «Экономбанк», оплата жильцами за коммунальные услуги осуществлялась по безналичному расчету, и оплаченные денежные средства поступали на расчетный счет открытый в «Экономбанк», со счета открытого в «Райффайзенбанк» Сведения об оплатах населением отражается в карточке счета «51», в данной карточке не отражаются сведения, за что конкретно оплатил собственник, а отражается общей суммой за коммунальные услуги, отражается только адрес собственника. Непосредственной оплатой ресурсоснабжающим организациям занималась бывший главный бухгалтер Нечаева Ю.А., путем направления платежного поручения в банк, через приложение банк-онлайн. (т. 3 л.д. 90-91).

Суд полагает, что показания всех вышеперечисленных свидетелей, представителей потерпевших, являются правдивыми и полагает необходимым их положить в основу приговора. Поскольку они являются полными и исчерпывающими, последовательными и соотносятся с иными доказательствами по делу.

Суд полностью доверяет показаниям всех вышеуказанных свидетелей, представителей потерпевших. Оснований не доверять указанным показаниям не имеется. Оценивая показания названных свидетелей, представителей потерпевших, суд признает их достоверными, они соответствуют фактически установленным обстоятельствам дела. Кроме того, свидетели в ходе проведения предварительного расследования, а также представители потерпевших предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Их показания логичны, дополняют друг друга и согласуются между собой, с письменными доказательствами по делу. Оснований для оговора Горбачева М.В. судом не установлено.

Показания указанных свидетелей, представителей потерпевших, изобличающие Горбачева М.В., суд оценивает как относимые, достоверные и допустимые, а в совокупности достаточные для разрешения уголовного дела.

Помимо показаний представителей потерпевших, свидетелей, вина Горбачева М.В. подтверждается и совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Протоколом обыска от <Дата>, согласно которому, осмотрено помещение офиса ООО «УК Волгарь», расположенный по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты договоры с ресурсоснабжающими организациями, скопирована с компьютера бухгалтера – расчетчика, программа «1С» ООО «УК Волгарь» (т. 2 л.д. 240-244).

Протоколом осмотра предметов от <Дата>, согласно которому, осмотрены решение Арбитражного суда <адрес> от <Дата>, решение Арбитражного суда <адрес> от <Дата>, акты о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, претензии, счета на оплату за фактическое потребление тепловой энергии, сведения бухгалтерского учета за период <Дата> по <Дата> по состоянию на <Дата> в разрезе с ООО «УК Волгарь», сведения в отношения ООО «УК Волгарь» за период с <Дата> по <Дата>, диск, содержащий сведения в отношения ООО «УК Волгарь» представленный ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», письма - распоряжения за период с <Дата> по <Дата>, CD-R диск, содержащий выписку по счету <№> за период с <Дата> по <Дата> в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», ДВД-Р диск содержащий, карточки счета 76.05 за период с <Дата> по <Дата> в разрезе ООО «УК Волгарь», акты сверок, справка с потребителями, таблица, содержащая сведения об исполнительных производствах в отношении ООО «УК Волгарь», решение Арбитражного суда <адрес> от <Дата>, решение Арбитражного суда <адрес> от <Дата>, сведения о задолженности собственников помещений за коммунальные услуги, сведения о начислениях и оплатах ООО «УК Волгарь», диск содержащий сведения по движению денежных средств счета ООО «УК Волгарь» <№>, карточка счета 62 ООО «КВС» за период с <Дата> по <Дата> по договору <№> С, копия договора ПАО «Т Плюс» <№> от <Дата>, копия договора ООО «КВС» <№> от <Дата>, копия договора АО «Управления отходами» <№> от <Дата>, копии договоров поставки газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», DVD-R диск, содержащий папки «Выписки по счету ООО «КВС», «ОСВ 62», DVD-R диск, содержащий «Выписки по счету», «Оборотки», DVD -R диск, содержащий выписку по счету АО «Ситиматик» <№>, «Карточка счета 62 Волгарь», «Оборотно-сальдовая ведомость УК Волгарь», «Решение о переименовании», выписка из лицевого счета «АО Ситиматик» <№>» за период с <Дата> по <Дата>, CD-R диск, содержащий выписку движения денежных средств по счету ООО «УК Волгарь» <№> открытому в АО «Экономбанк», за период с <Дата> по <Дата>, выписка по счету ООО «УК Волгарь» <№>, открытому в АО «Банк «Агророс», за период с <Дата> по <Дата>, DVD -R диск, содержащий выписку по счету ООО «УК Волгарь» <№>, открытому АО «Райффайзенбанк» за период с <Дата> по <Дата>, CD -R диск, содержащий выписки по расчетному счету ПАО Т «Плюс» <№>, открытому в ПАО Сбербанк» по контрагенту ООО УК Волгарь, за период с <Дата> по <Дата> и оборотно-сальдовые ведомости ПАО «Т Плюс», «расчет задолженности Волгарь, CD -R диск, содержащий выписку по расчетному счету ПАО Т «Плюс» <№>, открытому в ПАО Сбербанк», за период с <Дата> по <Дата>, CD -R диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «Газпром Межрегионгаз Саратов» <№>, открытому АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», CD -R диск, содержащий выписку по расчетному счету АО «Ситиматик» <№>, открытому в АО «Газпромбанк», за период с <Дата> по <Дата>, CD -R диск, содержащий выписку по расчетному счету ООО «КВС» <№>, открытому в АО «Банк СГБ», карточка счета 62 АО «Ситиматик» за период с <Дата> по <Дата> по контрагенту ООО «УК Волгарь», оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 АО «Ситиматик» за период с <Дата> по <Дата> по контрагенту ООО «УК Волгарь», сведения по начисленным и собранным денежным средствам по ООО «УК Волгарь» по услугам поставщика ПАО «Т Плюс», ООО «Концессии водоснабжения-Саратов», ООО «Газпром Межрегионгаз Саратов», АО «Ситиматик», реестр платежей по ООО «УК Волгарь», оборотно-сальдовая ведомость ПАО «Т Плюс» по договору 53485 БДП, Таблица <№>, «Таблица <№>, Таблица <№>, Таблица <№>, CD -R диск, содержащий карточку счета 62 АО Ситиматик за период с <Дата> по <Дата>, «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за <Дата> - <Дата> АО Ситиматик», содержащий оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 АО Ситиматик за период с <Дата> по <Дата>, CD -R диск, содержащий выписку по счету ПАО «Т Плюс» <№>, открытому в ПАО Сбербанк России, копии договора возмездного оказания услуг <№> от <Дата>, акты за период с <Дата> по <Дата>, копии договора 6/20 на оказание услуг от <Дата>, акты от <Дата>., копии договора аренды технически с экипажем <№> от <Дата>, договоры аренды техники с экипажем <№> от <Дата>, акты за период с <Дата> по <Дата>, платежное поручение к акту <№> от <Дата>, к акту <№> от <Дата>, к акту <№> от <Дата>., копии договора аренды <№> от <Дата>, акты за период с <Дата> по <Дата>., копии договора <№> от <Дата>, договор <№> от <Дата>, договор <№> от <Дата>, акт сверки взаиморасчетов за период 2021 г., акт сверки взаиморасчетов за 2020 г., акт сверки взаиморасчётов за 2019 г., акты о приемке выполненных работ за период с <Дата> по <Дата>, акты на передачу прав от <Дата>, от <Дата>, от <Дата>, 6 листов с нечитаемым тестом, документы в копиях: доверенность от <Дата>, заявка на заключение договора от <Дата>, договор <№> на оказание услуг по вывозу отходов от <Дата>, акт установки контейнеров, евро контейнеров, бункеров-накопителей от <Дата>, соглашение о внесении изменений к договору <№> от <Дата>, акт от <Дата>, заявка на заключение договора от <Дата>, заявление об установке дополнительного контейнера, без указания даты, заявление об установке дополнительного контейнера исх. <№> от <Дата>, соглашение о внесении изменений к договору <№> от <Дата>, акт установки контейнеров от <Дата>, уведомление об изменении места нахождения организации от <Дата>, заявка о заключении договора от <Дата>, акт установки контейнера от <Дата>, письмо об уборке контейнера от <Дата>, претензия от <Дата>, платежные поручения от <Дата>, от <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, <Дата>, счета на оплату, акты об оказании услуг за период с 02.2020 по 08.2021, акт сверки взаиморасчетов за 9 мес. 2021, акты об оказании услуг за период с <Дата> по <Дата>, копии следующих документов: договоры на оказание транспортных услуг от <Дата>, акты от <Дата>, <Дата>., карточки счета 60.01 в отношении контрагента ООО «КВС», ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», ПАО «Т плюс», АО «Ситиматик», копия акта сверки взаимных расчетов за период с <Дата> по <Дата>, сведения о денежных средствах, поступивших на расчетный счет АО «Ситиматик», карточка счета 62 за период с <Дата> по <Дата> в отношении контрагента ООО «УК Волгарь», оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с <Дата> по <Дата> в отношении контрагента ООО «УК Волгарь», сведения о банковских счетах организации ООО «УК Волгарь», сведения о движении денежных средств с назначением платежей с <Дата> по <Дата>, на электронном носителе, копия приказа <№> от <Дата>, копия приказа <№> от <Дата>, копия решения <№> единственного участника ООО «УК Волгарь» от <Дата>, копия должностной инструкции директора ООО «УК Волгарь», копия устава ООО «УК Волгарь», сведения об адресе в пределах места нахождения ЮЛ, сведения о собранных денежных средствах с населения в разрезе по контрагентам, сведения по начисленным и собранным денежным средствам ООО «УК Волгарь» в отношении контрагента ПАО «Т Плюс», копии писем распоряжений в количестве 6 штук, <№>, <№>, <№>, <№> в количестве 2-х писем, за одним и тем же номером, письмо – распоряжение без номера, распоряжения без указания даты, сведения задолженности ООО «УК Волгарь» за период с <Дата> по <Дата>, сведения ООО «КВС» об открытии счета <№> в ПАО «БАНК СГБ», сведения о начислении и оплате собственниками помещений по услуге ПАО «Т Плюс» (договорное) за период с <Дата> по <Дата>, сведения о начислении и оплате собственниками помещений по услуге ПАО «Т Плюс» (бездоговорное) за период с <Дата> по <Дата>, по услуге АО «Ситиматик» за период с <Дата> по <Дата>, по услуге ООО «КВС» за период с <Дата> по <Дата>, по услуге Газпром межрегионгаз Саратов» за период с <Дата> по <Дата>, сводные акты сверки взаиморасчетов с ООО «УК Волгарь», реестр счетов-фактур и накладных за потребленный природный газ ООО «УК Волгарь» за период с <Дата> по <Дата>, выписка по р/с <№> по ООО «УК Волгарь» за период с <Дата> по <Дата>, акты сверок взаиморасчетов по договору <№> т от <Дата>, справка по расчетам с потребителями (53755т) за период с <Дата> по <Дата> (т. 3 л.д. 201-216).

Заключением <№> об исследовании документов от <Дата>, согласно которому, в ходе исследования проведено сопоставление сумм, не поступивших денежных средств, полученных от потребителей по объектам бездоговорного потребления за фактическое потребление теплоэнергии, в ПАО «Т Плюс» (от ООО «СарРЦ», а также ООО «УК Волгарь») в сумме 8 909 363,72 руб. (21 164 119,37 - 12 254 755,65); сопоставление сумм, не поступивших денежных средств, полученных от потребителей по услуге «СОИ коммунальный ресурс водоснабжение и водоотведение», в ООО «КВС» (от ООО «СарРЦ», а также ООО «УК Волгарь») в сумме 460 188,96 руб. (625 385,38 - 165 196,42); сопоставление сумм, не поступивших денежных средств, полученных от потребителей за газоснабжение, в ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» от ООО «УК Волгарь» (а также ООО «СарРЦ») в сумме 2 556 777,33 руб. (19 722 232,69- 17 165 455,36); сопоставление сумм, не поступивших денежных средств, полученных от потребителей за обращение с ТКО, в АО «Ситиматик» (от ООО «СарРЦ», а также ООО «УК Волгарь») в сумме 3 886 617,47 руб. (8 058 329,71 - 4 171 712,24) (т. 3 л.д. 139-150).

Заключением <№> об исследовании документов от <Дата>, согласно которому, в ходе анализа перечислений с расчетных счетов средств, полученных ООО «УК Волгарь» от ООО «СарРЦ» на основании писем-распоряжений установлено, что в ряде писем указано назначение платежа «оплата поставщикам и подрядчикам» денежные средства были перенаправлены для на выплату дивидендов Горбачеву С. В. в сумме 800 050,00руб., с расчетного счета <№>, открытого в АО «Райффайзенбанк», а также выплата дивидендов осуществлялась напрямую ООО «СарРЦ» на основании писем-распоряжений с расчетного счета <№> в сумме 400 200,00руб, с расчетного счета <№> открытого в АО «АКБ реконструкции и развития «Экономбанк», также осуществлялась выплата дивидендов Горбачеву С. В., и составила 1 500 000,00руб. за период с <Дата> по <Дата> на основании Решения <№> от <Дата>, с указанием в качестве назначения платежа «выплата дивидендов за 2018». В последующем периоде также осуществлялось перечисление на счет Горбачева С.В. дивидендов с данного расчетного счета. Также, в ходе анализа счетов, установлены следующие перечисления, не связанные с расчетами с бюджетом, внебюджетными фондами, расчетами с ресурсоснабжающими организациями, услуг банка, выплатами в пользу работников УК, компенсаций жителям и подобных платежей. Согласно представленным выпискам по расчетным счетам ООО «УК Волгарь», согласно которым были произведены следующие зачисления от ООО «СарРЦ» за период с <Дата> по <Дата>: <№> за период с <Дата> по <Дата>, открытому в АО «Банк Агророс» сумма перечислений составила 2 702 036,97руб.: <№> за период с <Дата> по <Дата>, открытому в АО «АКБ реконструкции и развития «Экономбанк», сумма перечислений составила 18 539 685,60 руб.: <№>, за период с <Дата> по <Дата>, открытому в АО «Райффайзенбанк», сумма перечислений составила 21 164 404,24руб. Таким образом, общая сумма, поступившая на счета ООО «УК Волгарь» от ООО «СарРЦ» за период с <Дата> по <Дата> составила 42 406 126,81руб. Все поступления от ООО «СарРЦ» осуществлены с расчетного счета <№>, открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» (т. 3 л.д. 169-189).

Выпиской о движении денежных средств по счету ООО «УК Волгарь» в АО «Райффайзенбанк». (т. 3 л.д. 227).

Выпиской о движении денежных средств по счету ООО «УК Волгарь» в АО «Банк «Агророс». (т. 3 л.д. 229).

Выпиской о движении денежных средств по счету ООО «УК Волгарь» в АО «Экономбанк». (т. 3 л.д. 231).

Выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» в АО «АБ «России». (т. 3 л.д. 233).

Выпиской о движении денежных средств по счету АО «Ситиматик» в АО «Газпромбанк». (т. 3 л.д. 235-236).

Выпиской о движении денежных средств по счету ООО «КВС» в АО «Банк СГБ». (т. 3 л.д. 238).

Выпиской о движении денежных средств по счету ПАО «Т Плюс» в ПАО «Сбербанк». (т. 3 л.д. 240-241).

Информацией от АО «Ситиматик», содержащей оборотно-сальдовую ведомость по счету 62, карточку субконто по контрагенту, выписку по операциям, выписку из лицевого счета, копию решения единственного акционера, сведения о погашении задолженности, копии акта сверки взаиморасчетов, сведения о движении денежных средств, карточку счета 62, оборотно – сальдовую ведомость, сведения о погашении задолженности (т. 3 л.д. 243, 245, 247, 249, 251).

Информацией от ООО «УК Волгарь», содержащей сведения о задолженности по контрагентам, правоустанавливающие документы, карточку счета 60.01 в разрезе по контрагентам, сведения о собранных денежных средствах с населения (т. 4 л.д. 4, 6, 20, 22).

Информацией от ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», содержащей оборотно-сальдовые ведомости, акты сверок, сведения о задолженности (т. 4 л.д. 24,26, 28, 30).

Информацией ПАО «Т Плюс», содержащей выписки по расчетному счету и справки по расчетам по договорам, оборотно-сальдовые ведомости, выписки по расчетному счету, регистр бухгалтерского учета, сведения по открытому расчетному счету, оборотно-сальдовую ведомость по объектам бездоговорного потребления, справочную информацию об отсутствии актов сверок не поступивших из ООО «УК Волгарь», сведения по поступившим денежным средствам по договорам, сведения по начислениям, оплате, задолженности (т. 4 л.д. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44)

Информацией ООО «КВС» содержащей, выписку по расчетному счету, карточку счета 62, акты сверок, оборотно-сальдовые ведомости, карточку счета 62, реестр бухгалтерских документов, сведения по открытому счету ООО «КВС» (т. 4 л.д. 46, 48, 50-51).

Информацией ООО «СарРЦ», содержащей карточку счета 76.05, сведения по начисленным и собранным денежным средствам по ООО «УК Волгарь», письма – распоряжения ООО «УК Волгарь», сведения об открытии счета, сведения о произведенных начислениях и оплатах, реестр платежей, письма распоряжения ООО «УК Волгарь», информацию по начисленным и собранным денежным средствам с собственников (т. 4 л.д. 53, 55, 57, 59, 61,63, 65).

Информацией Межрйонной ИФНС России <№> по <адрес>, Управления ФНС России по <адрес>, содержащие сведения о наличии счетов в банках ООО «УК Волгарь», движение денежных средств сведения об аресте нахождения ООО «УК Волгарь» (т. 4 л.д. 67-67, 70-71)

Заявлениями о привлечении к уголовной ответственности от представителя по доверенности ПАО «Т Плюс» Жарковой С.А., заместителя директора по техническим вопросам ПАО «Т Плюс» Р.С. Гулый, директора ООО «КВС» Журавлева С.А., Козлова И.В. - директора Саратовского филиала АО «Ситиматик» (т. 1 л.д. 7-9, т. 2 л.д. 90, л.д. 101, 201-203, т. 3 л.д. 97-99).

Суд полностью доверяет вышеприведенным доказательствам стороны обвинения, которые берет за основу обвинительного приговора, поскольку они последовательны, логичны, полностью согласуются между собой, никаких оснований к оговору подсудимого со стороны, как представителей потерпевших, так и свидетелей, в судебном заседании установлено не было.

Проанализировав собранные по делу доказательства и оценив их в совокупности с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу о виновности Горбачева М.В. в совершении инкриминируемого ему преступления и квалифицирует ее действия по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Квалифицируя действия подсудимой по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ по признаку «в особо крупном размере» суд исходит из примечания к ст.158 УК РФ.

Судом исследовался вопрос о вменяемости Горбачева М.В. на основании представленных сведений, имеющихся в материалах дела и, учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, суд приходит к выводу, что Горбачев М.В. во время совершения преступления мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими. Поэтому, суд признает Горбачева М.В. вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния, подлежащим уголовной ответственности и наказанию за данное преступление.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Горбачева М.В. суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Кроме того, судом принимается во внимание то, что Горбачев М.В. на учете у врача психиатра и нарколога не состоит. Судом учитывается состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, удовлетворительные характеристики по месту жительства и регистрации, наличие официального места работы.

Обстоятельств, отягчающих наказание Горбачева М.В. по делу не имеется.

В соответствии со статьей 15 УК РФ совершенное Горбачевым М.В. преступление относится к категории преступлений средней тяжести.

Назначая наказание подсудимому, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной мере и полной степени учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления. Данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, состояние его здоровья и членов его семьи, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его семьи и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Принимая во внимание характер общественной опасности преступления, все данные о личности подсудимого, суд оснований к освобождению Горбачева М.В. от уголовной ответственности и наказания, для вынесения в отношении него обвинительного приговора без назначения наказания не усматривает.

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, цели и мотивы совершенного преступления, поведение Горбачева М.В., возместившего причиненный потерпевшим ущерб после совершения преступления, полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд счел возможным совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, признать исключительной и назначить Горбачеву М.В. наказание в виде штрафа с применением ст.64 УК РФ, то есть с назначением более мягкого вида наказания, чем предусмотрен санкцией ч.2 ст.165 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного преступления и степени общественной опасности, поведения Горбачева М.В. до и после совершения преступления, оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

В соответствии со ст. 165 УПК РФ постановлением Октябрьского районного суда г. Саратова от <Дата> для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 УК РФ, на имущество Горбачева М.В., а именно, на нежилое помещение, площадью 26,1 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, гараж <№>, имеющее кадастровый <№>; жилое помещение, площадью 57,5 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, имеющее кадастровый <№>; автомобиль <данные изъяты>, VIN <№>, 2018 года выпуска, г.р.з. <№>; автомобиль <данные изъяты>, VIN <№>, 2018 года выпуска, г.р.з. <№>, был наложен арест и установлен запрет на распоряжение указанным имуществом.

Согласно ст. 111 УПК РФ наложение ареста на имущество является мерой процессуального принуждения и применяется в целях обеспечения исполнения приговора. При этом арест, наложенный на имущество, отменяется, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость, что закреплено в ч. 9 ст. 115 УПК РФ. Учитывая отсутствие заявленных гражданских исков, возмещение причиненного ущерба потерпевшим, взыскание имевшихся задолженностей в рамках арбитражных процессов, наличие официального заработка у трудоспособного Горбачева М.В., способного оплачивать суд приходит к выводу, что в настоящее время отпала необходимость в применении вышеуказанной меры обеспечения исполнения приговора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

признать Горбачева М. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Горбачева М.В. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по <адрес> (Управление МВД России по г. Саратову; 099)

л/счет <№>

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Банка России//УФК по <адрес> г. Саратова

Расчетный счет: <№>

БИК: <№>

ИНН: <№>

КПП: <№>

Кор. счет <№>

УИН: <№>

Обеспечительные меры в виде ареста, наложенного на основании постановления Октябрьского районного суда г. Саратова от <Дата>, на следующее имущество: нежилое помещение, площадью 26,1 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, гараж <№>, имеющее кадастровый номер <№>; жилое помещение, площадью 57,5 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, имеющее кадастровый номер <№>; автомобиль <данные изъяты>, VIN <№>, 2018 года выпуска, г.р.з. <№>; автомобиль <данные изъяты>, VIN <№>, 2018 года выпуска, г.р.з. <№>, принадлежащее Горбачеву М.В., отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В течение 15 суток со дня вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В тот же срок со дня вручения ему апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.А. Кружилина