Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-550/2022 от 15.08.2022

К делу № 1-550/2022

23RS0040-01-2022-007003-62

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

10 ноября 2022 г. г. Краснодар

Первомайский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего Щелочкова Н.Н.,

при секретаре Ивановой А.А.,

с участием:

государственного обвинителя ФИО20,

подсудимого Скворцова Ю.С.,

защитника подсудимого, адвоката ФИО21,

представителя потерпевшего ФИО22,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Скворцова Ю. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, временно зарегистрированного по адресу: <адрес>; проживающего по адресу: <адрес>; имеющего высшее образование, неженатого, имеющего на иждивении двух малолетнего малолетних детей (ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ года рождения), со слов являющегося военнослужащим ВС РФ в/ч 22220, состоящего в должности начальника штаба батальона, в звании капитана, на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоящего, ранее несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Скворцов Ю.С. совершил хищение чужого имущества путем обмана, совершенного лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступления совершены Скворцовым Ю.С. при следующих обстоятельствах.

Скворцов Ю.С., на основании приказа ООО «Инвестстрой-Н» в лице директора ФИО25 № 93-Л от 01.10.2014 года, был назначен на должность заместителя директора по продажам ООО «Инвестстрой-Н» (ОГРН 1052303689921, ИНН 2308109692) и обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. В должностные обязанности Скворцова Ю.С., в том числе, входило: осуществление руководства финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально-технического обеспечения, сбыта продукта (продажи, оказания услуг); организация руководства материально-техническим снабжением предприятия, деятельностью по хранению, транспортировке и сбыту продукции (продаже товаров, оказанию услуг); заключать от имени предприятия хозяйственные и финансовые договоры, обеспечивать выполнение договорных обязательств.

С целью осуществления Скворцовым Ю.С. своих трудовых обязанностей, 30.06.2015 года, директором ООО «Инвестстрой-Н» ФИО5 была выдана Скворцову Ю.С. нотариальная доверенность от ООО «Инвестстрой на его имя, сроком действия три года, то есть до 30 июня 2018 года. На основании данной нотариальной доверенности, Скворцов Ю.С.наделялся полномочиями по заключению договоров купли-продажи, определении условий заключения данных договоров и соглашений, а также наделялся полномочиями на подписание актов приема – передачи, писем и справок, без права получения денежных средств по договорам купли-продажи.

Не позднее 29 марта 2017 года, более точная дата не установлена, у Скворцова Ю.С., находящегося в неустановленном месте, возник преступный умысел направленный хищение денежных средств принадлежащих ООО «Инвестстрой-Н» путем обмана, используя свое служебное положение, в особо крупном размере. Поскольку у Скворцова Ю.С. имелась нотариальная доверенность, содержащая полномочия на право заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности ООО «Инвестстрой-Н», без права получения денежных средств от покупателей, Скворцов Ю.С. решил с использованием своего служебного положения в ООО «Инвестстрой-Н» и наличии полномочий на заключение от имени ООО «Инвестстрой-Н» хозяйственных и финансовых договоров, осуществить сделку по продаже находящегося в собственности ООО «Инвестстрой-Н» земельного участка с кадастровым номером №:3981, площадью 700 кв.м., расположенного по адресу: г. Краснодар, восточнее, ул. 1-го Мая (далее земельный участок с кадастровым номером №:3981). При этом Скворцов Ю.С.планировал получить от покупателя денежные средства, введя его в заблуждение относительно последующего внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет ООО «Инвестстрой-Н» и распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению, то есть похитить.

В дневное время 29.03.2017 года, Скворцов Ю.С., находясь по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Инвестстрой-Н» путем обмана, действуя на основании выданной ему нотариальной доверенности, заключил с Свидетель №4 от имени ООО «Инвестстрой-Н» договор купли-продажи № ОД-2КС-3981 земельного участка с кадастровым номером №:3981, стоимостью 1 470 000 рублей. При этом Скворцов Ю.С.убедил Свидетель №4 произвести оплату по данному договору купли-продажи земельного участка лично Скворцову Ю.С., хотя у него отсутствовали полномочия на получение денежных средствпо договорам. Поскольку Свидетель №4 был не осведомлен о преступных намерениях Скворцова Ю.С., на предложение последнего он ответил согласием.

Далее, в дневное время 02.04.2017 года, Свидетель №4, находясь в офисе ООО «Инвестстрой-Н», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, действуя по указанию Скворцова Ю.С., передал последнему денежные средства в сумме 1 470 000 рублей в качестве оплаты договора купли-продажи земельного участка.

После этого, Скворцов Ю.С., не позднее 03.04.2017 года, находясь по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, передал неосведомленной о его преступных действиях сотруднице ООО «Инвестстрой-Н» - Свидетель №1 договор купли-продажи № ОД-2КС-3981 земельного участка с кадастровым номером №:3981, а также справку об отсутствии финансовой задолженности Свидетель №4 перед ООО «Инвестстрой-Н» и нотариальную доверенность для последующей регистрации права собственности на Свидетель №4 данного земельного участка.

03.04.2017 года, более точное время не установлено, Свидетель №1, не осведомлённая о преступных намерениях Скворцова Ю.С., подала в неустановленный МФЦ г. Краснодара переданный ей договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка и справку об отсутствии финансовой задолженности Свидетель №4 перед ООО «Инвестстрой-Н». На основании данных документов сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю произведена государственная регистрация права собственности за Свидетель №4 земельного участка с кадастровым номером №:3981.

Полученные денежные средства от Свидетель №4 в сумме 1 470 000 рублей Скворцов Ю.С. на расчетный счет и в кассу ООО «Инвестстрой-Н» не внес, а похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Аналогичным образом в дневное время 29.03.2017 года, более точное время не установлено, Скворцов Ю.С., находясь по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Инвестстрой-Н» путем обмана, действуя на основании выданной ему нотариальной доверенности, заключил с Свидетель №7 от имени ООО «Инвестстрой-Н» договор купли-продажи № ОД-2-КС-4871 земельного участка с кадастровым номером №:4871, площадью 450 кв.м., расположенного по адресу: г. Краснодар, восточнее, <адрес> (далее земельный участок с кадастровым номером №:4871), стоимостью 735 000 рублей. При этом Скворцов Ю.С.убедил Свидетель №7 произвести оплату по данному договору купли-продажи земельного участка лично Скворцову Ю.С., хотя у него отсутствовали полномочия на получение денежных средств по договорам. Поскольку Свидетель №7 не была осведомлена о преступных намерениях Скворцова Ю.С., на предложение последнего она ответила согласием.

Далее, в дневное время 10.07.2017 года, более точное время не установлено, Свидетель №7, находясь в офисе ООО «Инвестстрой-Н», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, действуя по указанию Скворцова Ю.С., передала последнему денежные средства в сумме 735 000 рублей в качестве оплаты договора купли-продажи земельного участка.

После этого, Скворцов Ю.С., в неустановленное время, но не позднее 28.07.2017 года, находясь по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, передал неосведомленной о его преступных действиях сотруднице ООО «Инвестстрой-Н» - Свидетель №1 договор купли-продажи № ОД-2-КС-4871 земельного участка с кадастровым номером №:4871, а также справку об отсутствии финансовой задолженности Свидетель №7 перед ООО «Инвестстрой-Н» и нотариальную доверенность для последующей регистрации права собственности на Свидетель №7 данного земельного участка.

28.07.2017 года, более точное время не установлено, Свидетель №1, не осведомлённая о преступных намерениях Скворцова Ю.С., подала в неустановленный МФЦ г. Краснодара переданный ей договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка и справку об отсутствии финансовой задолженности Свидетель №7 перед ООО «Инвестстрой-Н». На основании данных документов сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю произведена государственная регистрация права собственности за Свидетель №7 земельного участка с кадастровым номером №:4871.

Полученные денежные средства от Свидетель №7 в сумме 735 000 рублей Скворцов Ю.С. на расчетный счет и в кассу ООО «Инвестстрой-Н» не внес, а распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Скворцов Ю.С., действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, в период с 29.03.2017 года по 28.07..2017 года, похитил путем обмана принадлежащие ООО «Инвестстрой-Н» денежные средства в сумме 2 205 000 рублей, полученные от продажи принадлежащих ООО «Инвестстрой-Н» земельных участков с кадастровыми номероми №:3981 и №:4871, причинив ООО «Инвестстрой-Н» ущерб в особо крупном размере.

Он же, будучи уволенным 10.04.2017 года на основании приказа № 17-Л из ООО «Инвестстрой-Н» в связи с переводом работника по его просьбе на работу к другому работодателю, не позднее 11.04.2017 года, аналогичным способом, предложил ранее знакомому Свидетель №2, не осведомлённому о преступных намерениях Скворцова Ю.С., фиктивно оформить в собственность земельный участок, принадлежащий ООО «Инвестстрой-Н» без цели владения и пользования им, для чего заключить безденежную сделку по приобретению в собственность земельного участка с кадастровым номером №:2089, площадью 992 кв.м., расположенного по адресу: г. Краснодар, в районе <адрес> (далее земельный участок с кадастровым номером №:2089), после чего выдать Скворцову Ю.С. нотариальную доверенность на право распоряжаться указанным земельным участком. Свидетель №2 на данное предложение Скворцова Ю.С. ответил согласием.

В дневное время 11.04.2017 года, более точное время не установлено, Скворцов Ю.С., находясь в г. Армавире Краснодарского края, более точное место не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств от продажи земельного участка с кадастровым номером №:2089, принадлежащего ООО «Инвестстрой-Н» путем обмана, действуя на основании выданной ему ранее нотариальной доверенности, заключил с Свидетель №2 от имени ООО «Инвестстрой-Н» фиктивный (безденежный) договор купли-продажи № ОД-2-П24-2089-1 земельного участка с кадастровым номером №:2089,стоимостью 2 854 400 рублей, при этом не получив от Свидетель №2 денежные средства в качестве оплаты по указанному договору.

После этого, Скворцов Ю.С., в неустановленное время, но не позднее 01.06.2017 года, находясь по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, передал неосведомленной о его преступных действиях сотруднице ООО «Инвестстрой-Н» - Свидетель №1 договор купли-продажи № ОД-2-П24-2089-1 земельного участка с кадастровым номером №:2089, а также фиктивную справку об отсутствии финансовой задолженности Свидетель №2 перед ООО «Инвестстрой-Н» и нотариальную доверенность для последующей регистрации права собственности на Свидетель №2 данного земельного участка.

01.06.2017 года, более точное время не установлено, Свидетель №1, не осведомлённая о преступных намерениях Скворцова Ю.С., подала в МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>, переданный ей договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка и справку об отсутствии финансовой задолженности Свидетель №2 перед ООО «Инвестстрой-Н». На основании данных документов сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю произведена государственная регистрация права собственности за Свидетель №2 земельного участка с кадастровым номером №:2089.

Позже, 06.06.2017 года, Скворцов Ю.С. получил от неосведомлённого о его преступных намерениях Свидетель №2 нотариальную доверенность, содержащую полномочия на продажу Скворцовым Ю.С. земельного участка с кадастровым номером №:2089.

Далее 09.06.2017 года, Скворцов Ю.С., находясь в г. Краснодаре, в дневное время, более точные место и время не установлено, действуя на основании выданной ему Свидетель №2 нотариальной доверенности, заключил от имени Свидетель №2 с ФИО6 договор купли-продажи земельного участка №:2089, получив от последнего в качестве оплаты по договору по данному договору денежные средства в сумме 2 500 000 рублей, которые обратил в свою пользу, тем самым полностью реализовал свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, земельного участка с кадастровым номером №:2089, принадлежащего ООО «Инвестстрой-Н», стоимостью 2 854 400 рублей, то есть в особо крупном размере.

После этого, продолжая реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Инвестстрой-Н» путем обмана, в особо крупном размере, Скворцов Ю.С., в дневное время 21.08.2017 года, более точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, действуя на основании выданной ему ранее нотариальной доверенности от ООО «Инвестстрой-Н», заключил с Свидетель №3, в лице ее мужа ФИО9, от имени ООО «Инвестстрой-Н» договор купли-продажи № ОД-2-П24-1978-1 земельного участка с кадастровым номером №:1978, площадью 799 кв.м., расположенного по адресу: г. Краснодар, в районе <адрес>, (далее земельный участок с кадастровым номером №:1978), стоимостью 2 236 800 рублей. При этом Скворцов Ю.С.убедил ФИО9 произвести оплату по данному договору купли-продажи земельного участка лично Скворцову Ю.С., хотя у него отсутствовали полномочия на получение денежных средств по договорам. Поскольку ФИО9 не был осведомлен о преступных намерениях Скворцова Ю.С., на предложение последнего он ответил согласием.

Далее, в дневное время 21.08.2017 года, более точное время не установлено, ФИО9, находясь в офисе ООО «Инвестстрой-Н», расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, действуя по указанию Скворцова Ю.С., передал последнему денежные средства в сумме 2 236 800 рублей в качестве оплаты договора купли-продажи земельного участка.

Далее Скворцов Ю.С., в неустановленное время, но не позднее 31.08.2017 года, находясь по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, передал неосведомленной о его преступных действиях сотруднице ООО «Инвестстрой-Н» - Свидетель №1 договор купли-продажи № ОД-2-П24-1978-1 земельного участка с кадастровым номером №:1978, а также справку об отсутствии финансовой задолженности Свидетель №3 перед ООО «Инвестстрой-Н» и нотариальную доверенность для последующей регистрации права собственности на Свидетель №3данного земельного участка.

31.08.2017 года, более точное время не установлено, Свидетель №1, не осведомлённая о преступных намерениях Скворцова Ю.С., подала в неустановленный МФЦ г. Краснодара переданный ей договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка и справку об отсутствии финансовой задолженности Свидетель №3 перед ООО «Инвестстрой-Н». На основании данных документов сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю произведена государственная регистрация права собственности за Свидетель №3 земельного участка с кадастровым номером №:1978.

Полученные денежные средства от ФИО9 в сумме 2 236 800 рублей Скворцов Ю.С. на расчетный счет и в кассу ООО «Инвестстрой-Н» не внес, а похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Скворцов Ю.С., действуя из корыстных побуждений, в период с 11.04.2017 года по 31.08.2017 года, похитил путем обмана денежные средства в размере 5 091 200 рублей, полученные от продажи принадлежащих ООО «Инвестстрой-Н» земельных участков с кадастровыми номерами №:2089 и №:1978, причинив ООО «Инвестстрой-Н» ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Скворцов Ю.С. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и показал следующее.

Вину Скворцов Ю.С. признает по всем эпизодам предъявленного ему обвинения. На основании доверенности, выданной ему ООО «Инвестстрой-Н» в лице директора ФИО5, он был уполномочен заключать и расторгать договоры от имени ООО «Инвестстрой-Н». Покупателей за земельные участки он находил различными способами, а ФИО41 он знал лично. У ООО «Инвестстрой-Н» была рекламная компания по продаже земельных участков и потенциальные покупателя приходили лично в офис ООО «Инвестстрой-Н», после этого с ними уже общался Скворцов Ю.С., который предлагал заплатить по сделкам наличным способом. Свидетель №4 подсудимого познакомил человек, который в то время работал подрядчиком в коттеджном поселке. ФИО42 Скворцов Ю.С. знал давно.

Договора заключались в офисе ООО «Инвестстрой-Н», после этого проходила регистрация данных сделок. Денежные средств покупатели передавали непосредственно Скворцов Ю.С.

Начиная с 2014 года у Скворцова Ю.С. возник долг перед физическим лицом. Размер долга составлял такую денежную сумму, которую Скворцов Ю.С. не мог самостоятельно вернуть. После очередной угрозы семье Скворцов Ю.С. в 2015 году, он решил осуществить мошеннические действия и обманным путем похитить денежные средства у ООО «Инвестстрой-Н». Умысла не возвращать похищенные денежные средства в ООО «Инвестстрой-Н» у него не было. Скворцов Ю.С. хотел со временем вернуть денежные средства в ООО «Инвестстрой-Н», поскольку по всем договорам была рассрочка. Почти все похищенные у ООО «Инвестстрой-Н» денежные средства Скворцов Ю.С. отдал человеку, которому был должен. Ущерб перед ООО «Инвестстрой-Н» Скворцов Ю.С. не возмещал, поскольку у него не было возможности что-то продать и вернуть денежные средства. Сейчас Скворцов Ю.С. трудоустроен, но получает маленькую заработную плату. Супруга получает деньги, но платит кредиты.

Скворцов Ю.С. намерен вернуть похищенные им у ООО «Инвестстрой-Н» денежные средства и считает единственным вариантом возвращения данных денежных средств, поездку в зону проведения специальной военной операции, для возврата данных денежных средств.

Справки об отсутствии задолженности у лиц, приобретаемых земельные участки в ООО «Инвестстрой-Н» изготавливал Скворцов Ю.С. на его рабочем компьютере. У Скворцова Ю.С. была печать № 2 ООО «Инвестстрой-Н», которую он ставил на данные справки.

С ООО «Инвестстрой-Н» Скворцов Ю.С. был уволен по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу.

Заявленный представителем потерпевшего гражданский иск в размере 7 296 200 рублей Скворцов Ю.С. признает в полном объеме.

Вместе с тем, кроме признания подсудимым своей вины в ходе производства по делу, виновность ФИО30 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается совокупностью представленных государственным обвинителем и исследованных судом доказательств.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Инвестстрой-Н», по договорам купли-продажи земельных участков с Свидетель №4 и Свидетель №7:

- показаниями допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО14, 25.05.2014 года на должность заместителя директора по продажам ООО «Инвестстрой-Н» был принят Скворцов Ю.С. В его фактические должностные обязанности входило: работа с предполагаемыми покупателями; подписание договора купли-продажи, согласно выданной ему нотариальной доверенности; контроль за государственной регистрацией сделок; продажа земельных участков, которые принадлежали на праве собственности ООО «Инвестстрой-Н».

В 2020 году бухгалтерией ООО «Инвестстрой-Н» была выявлена дебиторская задолженность, о которой стало известно руководителям ООО «Инвестстрой-Н». Данная задолженность состояла из следующего. По договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером оканчивающемся 3981, заключенного между ООО «Инвестстрой-Н» в лице Скворцова Ю.С. и ФИО1 задолженность была размере 1 740 000 рублей. Хотя по условиям данного договора, расчет по договору должен быть совершен перечислением через расчетный счет ООО «Инвестстрой-Н», но данная денежная сумма на расчетный счет не поступила. При этом действия по государственной регистрации перехода права собственности состоялись и собственником стал ФИО26 залог земельного участка также не регистрировался, поскольку на государственную регистрацию была представлена подписанная Скворцовым Ю.С. справка о произведении оплаты по договору в полном объеме.

По второй сделке покупателем земельного участка являлась Свидетель №7 и задолженность по договору составляла 735 000 рублей. Данный договор также заключался в марте 2017 года и от лица ООО «Инвестстрой-Н» выступал Скворцов Ю.С. Предметом данной сделки являлся земельный участок с кадастровым номером оканчивающимся 4871. Государственная регистрация земельного участка на Свидетель №7 также была осуществлена, но денежные средства за проданный участок на расчетный счет ООО «Инвестстрой-Н» не поступили.

По третьей сделке покупателем выступала ФИО42 и задолженность по данной сделке составила 2 236 800 рублей. Данный договор был заключен в августе 2017 года и от лица ООО «Инвестстрой-Н» выступал Скворцов Ю.С. Предметом данной сделки являлся земельный участок с кадастровым номером оканчивающимся 1978. Сумма оплаты за данный земельный участок в ООО «Инвестстрой-Н» не поступила.

По четвертой сделке покупателем выступал ФИО41. Договор купли-продажи земельного участка был заключен в апреле 2017 года и от лица ООО «Инвестстрой-Н» также выступал Скворцов Ю.С. Сумма сделке по договору составляла 2 854 400 рублей.

По всем указанным земельным участкам произошел переход права собственности покупателям, то есть земельные участки выбыли из владения ООО «Инвестстрой-Н». Отсутствие оплаты по договорам и отсутствие в собственности ООО «Инвестстрой-Н» данных земельных участков повлекло причинение ущерба данному юридическому лицу.

После увольнения Скворцова Ю.С. 10.04.2017 года из ООО «Инвестстрой-Н», выданная ему в 2015 году нотариальная доверенность от ООО «Инвестстрой-Н» не была отозвана, поскольку Скворцов Ю.С. продолжал выполнять некие поручения, действуя как представитель по доверенности, после своего увольнения.

В настоящее время причиненный Скворцовым Ю.С. ООО «Инвестстрой-Н» вред не возмещен в полном объеме и по этому поводу был заявлен гражданский иск еще на стадии предварительного следствия, который представитель потерпевшего просит удовлетворить.

- оглашенными в судебном заседании с учетом мнения сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями Свидетель №6, согласно которым 04 марта 2020 года он назначен на должность директора ООО «Инвестстрой-Н» (ИНН 2308109692). Непосредственно офис ООО «Инвестстрой-Н» располагался и расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108. Основным видом деятельности ООО «Инвестстрой-Н» являлось строительство многоквартирных домов и продажа квартир. Кроме того, в собственности Общества находилась земельные участки с видом разрешенного пользования под индивидуальное жилищное строительство, указанные земельные участки Общество реализовывало физическим и юридическим лицам.

На основании приказа директора ООО «Инвестстрой-Н» от 04.03.2020 была создана комиссия для проведения служебного расследования в связи с выявлением дебиторской задолженности контрагентов перед ООО «Инвестстрой-Н» по четырем земельным участкам, реализованным Обществом физическим лицам и не оплаченными в установленном порядке. Проведенной проверкой установлено, что доверенностью, выданной Скворцову Ю.С. ООО «Инвестстрой-Н» в лице директора ФИО5 от 13.06.2015 сроком на три года, он был уполномочен заключать и расторгать следующие виды договоров от имени ООО «Инвестстрой-Н»: участия в долевом строительстве, уступки прав требования по договорам участия в долевом строительстве, купли-продажи, договоры страхования ответственности застройщика, определять условия заключения указанных договоров и соглашений, а также подписывать акты приема-передачи, письма и справки.

При этом, Скворцов Ю.С. не имел полномочий получать денежные средства по указанным договорам. По всем договорам имущественного характера, расчет должен был производится путем зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Инвестстрой-Н».

29.03.2017 Скворцов Ю.С., находясь в офисе ООО «Инвестстрой-Н» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, заключил от имени ООО «Инвестстрой-Н» с ФИО38 СергеемМихайловичемдоговоркупли-продажи№ОД-2-КС-3991, согласно которому продавец (ООО«Инвестстрой-Н») передавал покупателю (ГребенщековуС.М.) земельный участок площадью 700 кв.м, расположенный по адресу:г. Краснодар, натерриторииМОг. Краснодар, восточнее <адрес>, кадастровый номер: №:3981. Цена земельного участка составляла 1 470 000 рублей. Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что оплата покупателем осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный счет до 01.08.2017 и до момента полной оплаты земельный участок находится в залоге у продавца. Однако, оплата по указанному договору в сумме 1 470 000 рублей не поступила ни на счет Общества, ни в кассу.

29.03.2017 ФИО27, действуя по доверенности, заключил от имени ООО «Инвестстрой-Н» с Свидетель №7 договор купли-продажи № ОД-2-КС-4871, согласно которому продавец (ООО «Инвестстрой-Н») передавало покупателю (Свидетель №7 ) земельный участок площадью 450 кв.м, расположенный по адресу: г. Краснодар, на территории МО г. Краснодар, восточнее <адрес>, кадастровый номер: №:4871. Цена земельного участка составляла 735 000 рублей. Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что оплата покупателем осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный счет до 01.08.2017 и до момента полной оплаты земельный участок находится в залоге у продавца. Однако, оплата по указанному договору в сумме 735 000рублей не поступила ни на счет Общества, ни в кассу. Переход права на указанный выше земельный участок по договору купли-продажи Свидетель №7 осуществлен без государственной регистрации залога, не смотря на условия в договорах о нахождении земельных участков в залоге у ООО «Инвестстрой» до их полной оплаты, в связи с тем, что в МФЦ были предоставлены подложные справки об отсутствии финансовых и иных претензий к покупателям. Таким образом, действиями Скворцова Ю.С. ООО «Инвестстрой-Н» причинен материальный вред в сумме 735 000 рублей.

Не смотря на увольнение Скворцова Ю.С., нотариально удостоверенная доверенность, выданная Скворцову Ю.С., не была отозвана и последний был уполномочен совершать сделки от имени ООО «Инвестстрой-Н». Руководство ООО «Инвестстрой-Н» полностью доверяло Скворцову Ю.С. и не предполагало, что последний мог совершить в отношении Общества какие-либо противоправные действия. Скворцов Ю.С. работал много лет в организации и проявлял себя с хорошей стороны, был уволен по собственному желанию в связи с переводом в другую компанию.

Переход права на указанный свыше земельный участок по договору купли-продажи с Свидетель №2 осуществлен без государственной регистрации залога, не смотря на условия в договорах о нахождении земельных участков в залоге у ООО «Инвестстрой» до их полной оплаты, в связи с тем, что в МФЦ были предоставлены подложные справки об отсутствии финансовых и иных претензий к покупателям. Таким образом, действиями Скворцова Ю.С. ООО «Инвестстрой-Н» (ИНН 2308109692) причинен материальный вред на сумму 2 854 400 в результате незаконного получения права путем обмана на земельный участок площадью 992 кв.м, расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, в районе <адрес>, кадастровый номер: №:2089, стоимостью 2 854 400 рублей.

21.08.2017 Скворцов Ю.С., действуя на основании доверенности, выданной ему 30.06.2015, заключил от имени ООО «Инвестстрой-Н» с Свидетель №3, в лице ее представителя ФИО9 договор купли-продажи № ОД-2-П24-1978-1 согласно которому продавец (ООО «Инвестстрой-Н») передавало покупателю (Свидетель №3 ) земельный участок площадью 799 кв.м, расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, в районе <адрес>, кадастровый номер: №:1978. Цена земельного участка составляла 2 236 800 рублей. Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что оплата покупателем осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный счет до 01.08.2017 и до момента полной оплаты земельный участок находится в залоге у продавца. Однако, оплата по указанному договору в сумме 2 236 800рублей не поступила ни на счет Общества, ни в кассу. Таким образом, действиями Скворцова Ю.С. ООО «Инвестстрой-Н» причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 2 236 800рублей.

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №5, согласно которым с сентября 2014 года по декабрь 2018 года он занимал должность главного бухгалтера ООО «Инвестстрой-Н». По договорам купли-продажи земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, а также земельных участков расположенных восточнее ул. 1-мая, образовалась задолженность. Данные земельные участки изначально ООО «Инвестстрой-Н» приобрело у ФИО2. Стоимость данных земельных участков составляла около 200 000 за «сотку», а размером каждый земельный участок был около шести соток. Продавцом по этим договорам выступало ООО «Инвестстрой-Н», а покупателями являлись физические лица. После обнаружения свидетелем задолженности он написал об этом служебную записку руководству, после чего была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что данные денежные средства не поступили на расчетный счет либо в кассу ООО «Инвестстрой-Н». Далее ООО «Инвестстрой-Н» обратилось с заявлением в правоохранительные органы к Скворцову Ю.С. Скворцов Ю.С. похищенные им денежные средства в ООО «Инвестстрой-Н» не вернул. ФИО40 на момент заключения сделок состоял в должности начальника отдела продаж, курировал заключение сделок с земельными участками, а также действовал на основании нотариальной доверенности.

Свидетелю известно, что покупатели по договорам купли-продажи расплачивались лично со Скворцов Ю.С., но последний денежные средства по данным сделкам в кассу ООО «Инвестстрой-Н» не внес. При этом продажа данных земельных участков Скворцовым Ю.С. была произведена и в период работы последнего в ООО «Инвестстрой-Н» и после увольнения Скворцова Ю.С.

- оглашенными в судебном заседании с учетом мнения сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №9, согласно которым с 11.02.2021 он занимает должность заместителя директора по экономической безопасности ООО «Инвестстрой-Н». Основным видом деятельности ООО «Инвестстрой-Н» являлось строительство многоквартирных домов и продажа квартир. Кроме того, в собственности Общества находилась земельные участки с видом разрешенного пользования под индивидуальное жилищное строительство, указанные земельные участки Общество реализовывало физическим и юридическим лицам.

На основании приказа директора ООО «Инвестстрой-Н» от 04.03.2020 была создана комиссия для проведения служебного расследования в связи с выявлением дебиторской задолженности контрагентов перед ООО «Инвестстрой-Н» по четырем земельным участкам, реализованным Обществом от имени заместителя директора по продажам Скворцова Ю.С. физическим лицам и не оплаченными в установленном порядке. Проведенной проверкой установлено, что доверенностью, выданной Скворцову Ю.С. ООО «Инвестстрой-Н» в лице директора ФИО5 от 13.06.2015 сроком на три года, он был уполномочен заключать и расторгать следующие виды договоров от имени ООО «Инвестстрой-Н»: участия в долевом строительстве, уступки прав требования по договорам участия в долевом строительстве, купли-продажи, договоры страхования ответственности застройщика, определять условия заключения указанных договоров и соглашений, а также подписывать акты приема-передачи, письма и справки. При этом, Скворцов Ю.С. не имел полномочий получать денежные средства по указанным договорам. По всем договорам имущественного характера, расчет должен был производится путем зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Инвестстрой-Н».

29.03.2017 Скворцов Ю.С., находясь в офисе ООО «Инвестстрой-Н» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, заключил от имени ООО «Инвестстрой-Н» с Свидетель №4 договор купли-продажи № ОД-2-КС-3991, согласно которому продавец (ООО «Инвестстрой-Н») передавало покупателю (Свидетель №4) земельный участок площадью 700 кв.м, расположенный по адресу: г. Краснодар, на территории МО г. Краснодар, восточнее <адрес>, кадастровый номер: №:3981. Цена земельного участка составляла 1 470 000 рублей. Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что оплата покупателем осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный счет до 01.08.2017 и до момента полной оплаты земельный участок находится в залоге у продавца. Однако, оплата по указанному договору в сумме 1 470 000 рублей не поступила ни на счет Общества, ни в кассу.

Также 29.03.2017 ФИО27, действуя по доверенности, заключил от имени ООО «Инвестстрой-Н» с Свидетель №7 договор купли-продажи № ОД-2-КС-4871, согласно которому продавец (ООО «Инвестстрой-Н») передавало покупателю (Свидетель №7 ) земельный участок площадью 450 кв.м, расположенный по адресу: г. Краснодар, на территории МО г. Краснодар, восточнее <адрес>, кадастровый номер: №:4871. Цена земельного участка составляла 735 000 рублей. Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что оплата покупателем осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный счет до 01.08.2017 и до момента полной оплаты земельный участок находится в залоге у продавца. Однако, оплата по указанному договору в сумме 735 000рублей не поступила ни на счет Общества, ни в кассу.

11.04.2017 Скворцов Ю.С., действуя на основании доверенности, выданной ему 30.06.2015, заключил от имени ООО «Инвестстрой-Н» с Свидетель №2, договор купли-продажи № ОД-2-П24-2089-1 от 11.04.2017 согласно которому продавец (ООО «Инвестстрой-Н») передавало покупателю (Свидетель №2) земельный участок площадью 992 кв.м, расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, в районе <адрес>, кадастровый номер: №:2089. Цена земельного участка составляла 2 854 400 рублей. Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что оплата покупателем осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный счет до 11.10.2017 и до момента полной оплаты земельный участок находится в залоге у продавца. Однако, оплата по указанному договору в сумме 2 854 400 рублей не поступила ни на счет Общества, ни в кассу. А также стало известно о том, что договор с Свидетель №2 вообще был безденежным. И путем заключения фиктивного договора купли-продажи Скворцов Ю.С. незаконно получил право на земельный участок на третьих лиц. Переход права на земельный участок по договору купли-продажи с Свидетель №2 осуществлен без государственной регистрации залога, не смотря на условия в договорах о нахождении земельных участков в залоге у ООО «Инвестстрой» до их полной оплаты, в связи с тем, что в МФЦ были предоставлены подложные справки об отсутствии финансовых и иных претензий к покупателям. Таким образом, действиями Скворцова Ю.С. ООО «Инвестстрой-Н» причинен материальный вред на сумму 2 854 400 в результате незаконного получения права путем обмана на земельный участок площадью 992 кв.м, расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, в районе <адрес>, кадастровый номер: №:2089, стоимостью 2 854 400 рублей.

- оглашенными в судебном заседании с учетом мнения сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым с 2013 год по марта 2019 года она работала в должности регистратора ООО «Инвестстрой-Н». в ее должностные обязанности входило направление документов по сделкам с имуществом ООО «Инвестстрой-Н» в МФЦ для последующей регистрации прав собственности. Она уволилась из ООО «Инвестстрой-Н» по собственному желанию в связи ухудшением здоровья. О том, что Скворцов Ю.С. похитил денежные средства, принадлежащие ООО «Инвестстрой-Н» по сделке купли-продажи земельного участка с Свидетель №4 ей не было известно, как и о том, что Скворцов Ю.С. получил от Свидетель №4 наличные денежные средства по договору купли-продажи.

Договоры купли-продажи и соответствующие справки об отсутствии финансовой задолженности покупателей перед ООО «Инвестстрой-Н», Скворцов Ю.С. заключал и подписывал, действуя на основании доверенности, выданной ему директором ООО «Инвестстрой-Н» и уполномочивающий совершать указанные действия. В связи с чем, у нее не было сомнений в правомерности заключенных договоров от имени Скворцова Ю.С.

О хищении денежных средств Скворцовым Ю.С., принадлежащим ООО «Инвестстрой-Н» по сделке купли-продажи земельных участков с Свидетель №7 и Свидетель №3 ей не было известно. Также ей не было известно, что Скворцов Ю.С. похитил денежные средства по сделке купли-продажи земельного участка с Свидетель №2

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №4, согласно которым в начале 2017 года он увидел объявление о продаже ООО «Инвестстрой-Н» земельного участка, находящегося в коттеджном поселке «Крепость», расположенного по адресу: город Краснодар, на территории МО г. Краснодар, восточнее <адрес>, площадью 700 кв.м. Данное объявление заинтересовало свидетеля и он приехал в ООО «Инвестстрой-Н», где его встретили. После этого свидетель поехал со Скворцовым Ю.С. и посмотрел данный земельный участок, который его устроил. Стоимость земельного участка составляла около 1 500 000 рублей. После этого он заплатил наличным путем указанную денежную сумму Скворцову Ю.С. за приобретение данного земельного участка в свою собственность. После этого свидетелю в офисе ООО «Инвестстрой-Н» был выдан договор купли-продажи земельного участка, справка об отсутствии задолженности по договору перед ООО «Инвестстрой-Н». Также данный договор купли-продажи земельного участка был зарегистрирован в установленном законном порядке.

Около двух лет назад свидетелю звонили из ООО «Инвестстрой-Н» и просили направить им документы, которые он получил от Скворцова Ю.С. После этого свидетель позвонил Скворцову Ю.С. и поинтересовался по поводу звонка из ООО «Инвестстрой-Н». Скворцов Ю.С. пояснил свидетелю, что ничего страшного в этом нет, и этот звонок из ООО «Инвестстрой-Н» поступил свидетелю ошибочно, поскольку сделка была оплачена. Свидетель сфотографировал имеющееся у него по данной сделке документы и отправил представителю ООО «Инвестстрой-Н». После этого более обращений со стороны ООО «Инвестстрой-Н» свидетелю не поступало.

- оглашенными в судебном заседании с учетом мнения сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым в 2017 году она решила приобрести земельный участок в городе Краснодаре под индивидуальное жилое строительство.

В каких-то источниках средств массовой информации она увидела объявление о продаже земельных участков в Прикубанском округе г. Краснодара, реализацией которых занималось ООО «Инвестстрой-Н».

29 марта 2017 года в дневное время, точное время она не помнит, она приехала в офис ООО «Инвестстрой-Н» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108. В офисе компании ее встретил сотрудник ООО «Инвестстрой-Н» Скворцов Ю.С., который рассказал ей о возможных вариантах приобретения участка, то есть месторасположение, площадь и цена. После того, как на подобрала подходящий мне земельный участок, 29.03.2017 в дневное время, находясь в офисе ООО «Инвестстрой-Н» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, она заключила с ООО «Инвестстрой-Н» в лице Скворцова Ю.С. договор купли-продажи № ОД-2-КС-4871, согласно которому продавец (ООО «Инвестстрой-Н») передавало покупателю (Свидетель №7) земельный участок площадью 450 кв.м, расположенный по адресу: г. Краснодар, на территории МО г. Краснодар, восточнее <адрес>, кадастровый номер: №:4871. Цена земельного участка составляла 735 000 рублей. Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что оплата покупателем осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный счет до 01.08.2017 и до момента полной оплаты земельный участок находится в залоге у продавца. Однако, Скворцов Ю.С. предложил ей оплатить стоимость участка наличными. Она согласилась оплатить стоимость участка наличными денежными средствами, она предполагала, что внесу оплату в кассу ООО «Инвестстрой-Н» и в этом не видела ничего противозаконного.

10 июля 2017 года в дневное время она приехала в офис ООО «Инвестстрой-Н» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, ее встретил Скворцов Ю.С., который сказал, что денежные средства по договору купли-продажи № ОД-2-КС-3991, на может передать Скворцову Ю.С. и тот внесет их в кассу. Она передала Скворцову Ю.С., денежные средства в сумме 735 000 рублей в качестве оплаты по договору купли-продажи № № ОД-2-КС-4871, Скворцов Ю.С. лично подписал и выдал ей справку об отсутствии задолженности по договору купли-продажи № ОД-2-КС-4871, при этом не выдавал какой-либо приходный кассовый ордер. Так как справки об отсутствии финансовой заложенности было достаточно для регистрации перехода права собственности в Росреестре, она не стала обращать внимание на отсутствие приходного кассового ордера либо чека.

После чего договор купли-продажи № ОД-2-КС-4871 прошел регистрацию в Росреестре, что юридически подтверждало факт исполнения обеими сторонами условий договора.

Письменными доказательствами:

- протоколом выемки от 11.03.2022 года, согласно которому у представителя потерпевшего ООО «Инвестстрой-Н» ФИО14 изъято личное дело сотрудника ООО «Инвестстрой-Н» Скворцова Ю. С. (т. 3 л.д. 144-146);

- протоколом осмотра документов от 11.03.2022 которым осмотрено личное дело сотрудника ООО «Инвестстрой-Н» Скворцова Ю.С. Личное дело состоит из следующих документов: Приказ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 17-л от 10.04.2017, согласно которому Скворцов Ю. С. уволен с должности заместителя директора по продажам 10.04.2017 по личному заявлению Скворцова Ю.С. от 27.03.2017 на основании перевода работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на новую работу, по п. 5 ст. 77 ТК РФ. В графе с приказом ознакомлен работник Скворцов Ю.С., выполнена подпись и дата 10.04.2017; Должностная инструкция заместителя директора по продажам ООО «Инвестстрой-Н», утвержденная директором ООО «Инвестстрой-Н» 01 октября 2014 года. В графе «с инструкцией ознакомлен и согласен Скворцов Ю.С.» выполнена подпись и дата 01.10.2014. Согласно должностной инструкции в должностные обязанности заместителя директора по продажам входит в том числе: осуществление руководства финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально технического обеспечения, сбыта продукта (продажи, оказания услуг); организация руководства материально-техническим снабжением предприятия, деятельностью по хранению, транспортировке и сбыту продукции (продаже товаров, оказанию услуг); заключать от имени предприятия хозяйственные и финансовые договоры, обеспечивать выполнение договорных обязательств; Дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2014 к трудовому договору № 2-ТД/14 от 23.05.2014, согласно которому Скворцов Ю.С. назначен на должность заместителя директора по продажам ООО «Инвестстрой-Н»; приказ № 93-л от 01.10.2014 о переводе на другую работу, согласно которому Скворцов Ю.С.переведен на вышестоящую должность: заместителя директора по продажам ООО «Инвестстрой-Н» (т. 3 л.д. 147-150);

- протоколом выемки от 27.04.2022 года, согласно которомув Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, изъято регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером №:3981(т. 3 л.д. 34-40);

- протоколом осмотра документов от 27.04.2022 года, согласно которому осмотрено регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером №:3981,которое содержит следующие документы:договор купли-продажи № ОД-2-КС-3981 от 29.03.2017 между ООО «Инвестстрой-Н» в лице Скворцова Ю. С., действующего на основании доверенности от 30.06.2015, удостоверенной нотариусом ФИО28, в качестве продавца и Свидетель №4 в качестве покупателя. Предметом договора является земельный участок площадью 700 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, восточнее <адрес>, кадастровый номер №:3981, стоимостью 1 470 000 рублей. Согласно п. 2.1 договора, оплата Покупателем по настоящему договору осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный до 01.08.2017. На оборотной стороне листа договора в графе «Адреса, реквизиты и подписи сторон», выполнены подписи в графе «продавец по доверенности Скворцов Ю.С.» и в графе «покупатель ФИО26»; справку от 29.03.2017 года подписанную от лица Скворцова Ю.С. по доверенности № от 30.06.2015, согласно которой настоящей справкой подтверждается, что заключение договора купли-продажи земельного участка № ДО – 2 – КС-3981 от 29.03.2017 с кадастровым номером №:3981 с Свидетель №4 на сумму 1 470 000 рублей не является для ООО «Инвестстрой-Н» крупной сделкой; заявление от ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ представителя по доверенности ООО «Инвестстрой-Н» Свидетель №1 о государственной регистрации прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №:3981, в части государственной регистрации осуществить регистрацию перехода права собственности; заявление от 03.04.2017 в МФЦ Свидетель №4 о государственной регистрации прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №:3981, в части государственной регистрации осуществить регистрацию права собственности; нотариально удостоверенная доверенность № 1-2923 от 30.06.2015, согласно которой ООО «Инвестстрой-Н» (ИНН 2308109692) в лице ФИО5 уполномочила Скворцова Ю. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заключать и расторгать договоры купли-продажи, а также подписывать акты приема-передачи, письма и справки. Получать от имени ООО «Инвестстрой-Н» все необходимые документы, подписывать вышеуказанные договоры и соглашения. Доверенность выдана сроком на три года (т. 3 л.д. 245-248,т. 4 л.д. 1-10);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.07.2021 года, в ходе которого у представителя ООО «Инвестстрой-Н» изъяты и смотрены: трудовой договор №2-ТД/14 от 23.05.2014г. со Скворцовым Ю.С.; Приказ (распоряжение) о приеме работника Скворцова Ю.С. на работу 23.05.2014г. Устав ООО «Инвестстрой-Н» от 03.03.2014г.; Изменения в Устав от 17.11.2020г.; Должностная инструкция Главного менеджера отдела продаж ООО «Инвестстрой-Н» Скворцова Ю.С. от 23.05.2014г.; Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Скворцовым Ю.С. №17-л от 10.04.2017г.; Доверенность 23АА4667216 от 30.06.2015г. на Скворцова Ю.С.; Договор купли-продажи №ОД-2КС-4871 от 29.03.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №7; Акт сверки ООО «Инвестстрой-Н» от 14.07.2021г. о наличии задолженности Свидетель №7 перед ООО «Инвестстрой-Н»; Карточка счета 62 за 01.01.2013-14.07.2021 с контрагентом Свидетель №7; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №7; Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №7; Договор купли-продаж №ОД-2П24-2040 от 08.12.2016г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №3; Договор купли-продаж №ОД-2П24-1978-1 от 21.08.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №3, ФИО29; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №3; Карточки счета 62 за 01.01.2013-14.07.2021 с контрагентом Свидетель №3 (в разбивке по разным договорам); Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №3; Акты сверки ООО «Инвестстрой-Н» от 14.07.2021г. о наличии задолженности Свидетель №3 перед ООО «Инвестстрой-Н» (в разбивке по разным договорам); Договор купли-продаж №ОД-2-КС-3981 от 29.03.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №4; Справка ООО «Инвестстрой-Н» от 24.04.2017г. за подписью Скворцова Ю.С.; Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №4; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №4; Акт сверки ООО «Инвестстрой-Н» от 14.07.2021г. о наличии задолженности Свидетель №4. перед ООО «Инвестстрой-Н».; Карточка счета 62 за 01.01.2013-14.07.2021 с контрагентом Свидетель №4; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:3981 от 02.12.2020г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:4871 от 02.12.2020г.; выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:3981 от 10.12.2020г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:2040 от 02.12.2020г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:5611 от 10.12.2020г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:3980 от 10.12.2020г.; выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:5610 от 10.12.2020г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:1978 от 02.12.2020г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:3981 от 15.07.2021г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:4871 от 14.07.2021г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:2040 от 14.07.2020г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:1978 от 15.07.2020г.; Анализ субконто Контрагенты, Договоры по контрагенту Свидетель №3 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Анализ субконто Контрагенты, Договоры по контрагенту Свидетель №7 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Карточка счета 71.01 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 70 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 70 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 71 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 71 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; анализ субконто Контрагенты, Договоры по контрагенту Свидетель №3 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Анализ субконто Контрагенты, Договоры по контрагенту Свидетель №7 за январь 2013г. по декабрь 2019г. (т. 1 л.д. 212-220);

- заключением эксперта № –э от 21.06.2022, согласно которому подписи от имени Скворцова Ю.С. в договоре купли-продажи ОД-2-КС-3981 от 29.03.2017, в графе продавец ООО «Инвестстрой-Н» вероятно выполнены Скворцовым Ю. С..

Подписи от имени Скворцова Ю.С. в договоре купли-продажи ОД-2-КС-4871 от 29.03.2017, в графе продавец ООО «Инвестстрой-Н» и в справке от 10.07.2017 к договору купли-продажи ОД-2-КС-4871 от 29.03.2017 вероятно выполнены Скворцовым Ю. С. (т. 4 л.д. 95-101);

- заключением эксперта без номера от 22.06.2022, согласно которому эксперт определил, что денежные средства в кассу и/или на расчетный счет ООО «Инвестстрой-Н» в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №:3981, расположенным по адресу: Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, на территории МО г. Краснодар, восточнее <адрес> №ОД-2-КС-3981 от 29.03.2017г. не поступали.

Эксперт отмечает, что согласно п.2.1. договора купли-продажи земельного участкас кадастровым номером №:3981, расположенным по адресу: Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, на территории МО г. Краснодар, восточнее<адрес> №ОД-2-КС-3981 от 29.03.2017г. цена земельного участка, определенная по договоренности между Продавцом и Покупателем, составляет 1 470 000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей.

Экспертом установлено, что по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №:3981, расположенным по адресу: Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, на территории МО г. Краснодар, восточнее <адрес> №ОД-2-КС-3981 от 29.03.2017г. от Свидетель №4 не поступили в кассу и/или на расчетный счет ООО «Инвестстрой-Н» денежные средства в размере 1 470 000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей.

При этом земельный участок перешел в собственность Свидетель №4

Эксперт определил, что денежные средства в кассу и/или на расчетный счет ООО «Инвестстрой-Н» в счет оплаты по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №:4871, расположенным по адресу: Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, на территории МО г. Краснодар, восточнее <адрес> №ОД-2-КС-4871 от 29.03.2017г. не поступали.

Эксперт отмечает, что согласно п.2.1. договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №:4871, расположенным по адресу: Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, на территории МО г. Краснодар, восточнее <адрес> №ОД-2-КС-4871 от 29.03.2017г. цена земельного участка, определенная по договоренности между Продавцом и Покупателем, составляет 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) рублей.

Экспертом установлено, что по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №:4871, расположенным по адресу: Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, на территории МО г. Краснодар, восточнее <адрес> №ОД-2-КС-4871от 29.03.2017г. от Свидетель №7 не поступили в кассу и/или на расчетный счет ООО «Инвестстрой-Н» денежные средства в размере 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) рублей. При этом земельный участок перешел в собственность Свидетель №7 (т. 4 л.д. 127-141);

- протоколом выемки от 25.05.2022 года, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, изъято регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером №:4871 (т. 4 л.д. 68-71);

- протоколом осмотра документов от 25.05.2022, согласно которому осмотрено регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером №:4871,которое содержит следующие документы:- договор купли-продажи № ОД-2-КС-4871 от 29.03.2017 между ООО «Инвестстрой-Н» в лице Скворцова Ю. С., действующего на основании доверенности от 30.06.2015, удостоверенной нотариусом ФИО28, в качестве продавца и Свидетель №7 в качестве покупателя. Предметом договора является земельный участок площадью 450 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, восточнее <адрес>, кадастровый номер №:4871, стоимостью 735 000 рублей. Согласно п. 2.1 договора, оплата Покупателем по настоящему договору осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный до 01.08.2017. На оборотной стороне листа договора в графе «Адреса, реквизиты и подписи сторон», выполнены подписи в графе «продавец по доверенности Скворцов Ю.С.» и в графе «покупатель Свидетель №7»; справка от 10.07.2017 года подписанная от лица Скворцова Ю.С. по доверенности № от 30.06.2015, согласно которой подтверждается, что ООО «Инвестстрой-Н» финансовых и иных претензий к Свидетель №7 не имеет. Сумма в размере 735 000 рублей по договору купли-продажи № ОД-2-КС-4871 от 29.03.2017 оплачена в полном объеме; заявление от 28.07.2017 в МФЦ представителя по доверенности ООО «Инвестстрой-Н» Свидетель №1 о государственной регистрации прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №:4871, в части государственной регистрации осуществить регистрацию перехода права собственности; заявление от 28.07.2017 в МФЦ Свидетель №7 о государственной регистрации прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №:4871, в части государственной регистрации осуществить регистрацию права собственности; нотариально удостоверенная доверенность № от 30.06.2015, согласно которой ООО «Инвестстрой-Н» (ИНН 2308109692) в лице ФИО5 уполномочила Скворцова Ю. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заключать и расторгать договоры купли-продажи, а также подписывать акты приема-передачи, письма и справки. Получать от имени ООО «Инвестстрой-Н» все необходимые документы, подписывать вышеуказанные договоры и соглашения. Доверенность выдана сроком на три года (т. 4 л.л. 73-85).

Вещественными доказательствами:

- трудовой договор № 2-ТД/14 от 23.05.2014г. со Скворцовым Ю.С.; Приказ (распоряжение) о приеме работника Скворцова Ю.С. на работу 23.05.2014г. Устав ООО «Инвестстрой-Н» от 03.03.2014г.; Изменения в Устав от 17.11.2020г.; Должностная инструкция Главного менеджера отдела продаж ООО «Инвестстрой-Н» Скворцова Ю.С. от 23.05.2014г.; Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Скворцовым Ю.С. №17-л от 10.04.2017г.; Доверенность 23АА4667216 от 30.06.2015г. на Скворцова Ю.С.; Договор купли-продаж №ОД-2-КС-3981 от 29.03.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №4; Справка ООО «Инвестстрой-Н» от 24.04.2017г. за подписью Скворцова Ю.С.; Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №4; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №4; Акт сверки ООО «Инвестстрой-Н» от 14.07.2021г. о наличии задолженности Свидетель №4. перед ООО «Инвестстрой-Н».; Карточка счета 62 за 01.01.2013-14.07.2021 с контрагентом Свидетель №4; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:3981 от 02.12.2020г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:4871 от 02.12.2020г.; выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:3981 от 10.12.2020г.; Карточка счета 71.01 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 70 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 70 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 71 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 71 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; анализ субконто Контрагенты, Карточка счета 71.01 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 70 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 70 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 71 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 71 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; договор купли-продажи №ОД-2КС-4871 от 29.03.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №7; Акт сверки ООО «Инвестстрой-Н» от 14.07.2021г. о наличии задолженности Свидетель №7 перед ООО «Инвестстрой-Н»; Карточка счета 62 за 01.01.2013-14.07.2021 с контрагентом Свидетель №7; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №7; Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №7 (т. 1 л.д. 221-251, т. 2 л.д. 1-121);

- личным делом сотрудника ООО «Инвестстрой-Н» Скворцова Ю.С. (т. 3 л.д. 151-167);

- регистрационным делом на земельный участок с кадастровым номером №:3981 (т. 4 л.д. 64);

- регистрационным делом на земельный участок с кадастровым №:34971 (т. 4 л.д. 86-87).

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Инвестстрой-Н», по договорам купли-продажи земельных участков с Свидетель №2 и Свидетель №3:

- показаниями допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО14 – содержание которых описано ранее;

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №6 – содержание которых описано ранее;

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №5– содержание которых описано ранее;

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №9 – содержание которых описано ранее;

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1 – содержание которых описано ранее;

- оглашенными в судебном заседании с учетом мнения сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым в первых числах апреля 2017 года к нему обратился его знакомый Скворцов Ю.С., и попросил оформить в собственность на него (Свидетель №2) земельный участок, который Скворцов Ю.С. якобы приобрел и по какой-то причине не мог оформить в свою собственность. Так он находится со Скворцовым Ю.С. в приятельских отношениях много лет, то на просьбу Скворцова Ю.С. согласился. При этом он не получал от Скворцова Ю.С. какое-либо вознаграждение за свои услуги.

11.04.2017 между ним и ООО «Инвестстрой-Н» в лице Скворцова Ю.С., действующего на основании нотариальной доверенности заключен договор купли-продажи. Сумма по договору составляла 2 845 000 рублей, при этом он не платил каких-либо денежных средств по договору. Оформлением перехода права собственности на его имя занимался непосредственно Скворцов Ю.С. Через несколько дней после заключения договора купли-продажи, Скворцов Ю.С. попросил оформить на его имя нотариальную доверенность с правом распоряжаться земельным участком и отлучать по сделке купли-продажи денежные средства. Он обратился к нотариусу и выдал на Скворцова Ю.С. нотариально удостоверенную доверенность с правом распоряжается земельным участком. Для каких целей Скворцов Ю.С. регистрировал на него земельный участок, принадлежащий ООО «Инвестстрой-Н», Скворцов Ю.С. ему не говорил.

- оглашенными в судебном заседании с учетом мнения сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым в июне 2017 года он занимался поиском земельного участка. На сайте «Авито» он увидел объявление о продаже земельного участка по адресу: <адрес>. Он позвонил по номеру телефону, указанному в объявлении и назначил встречу с продавцом на указанном земельном участке.

Приехав на место, его встретил мужчина, который представился ФИО16, который показал границы земельного участка, а также документы подтверждающие право собственности на Свидетель №2, доверенность на Скворцова Ю.С.

После чего между ним и Скворцовым Ю.С., действующим по доверенности от Свидетель №2 был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №:2089 по адресу: <адрес>. Цена участка по договору составляла 2 854 400 рублей, однако фактически он передал Скворцову Ю.С. 2 500 000 рублей. Право собственности на земельный участок с кадастровым номером №:2089 он зарегистрировал 21.06.2021.

- оглашенными в судебном заседании с учетом мнения сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно котором она показала, что примерно с 2016 года она приобретала земельные участки под индивидуальное жилое строительство у ООО «Инвестстрой-Н», офис которого располагался по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108.

Примерно в августе 2017 года она вновь решила приобрести земельный участок у ООО «Инвестстрой-Н», но не хотела заниматься оформлением необходимых документов, по этому выдала доверенность на своего мужа ФИО9, уполномочивающую его приобретать от ее имени объекты недвижимого имущества. ФИО9 скончался ДД.ММ.ГГГГ. Как ей известно, со слов покойного мужа ФИО9, в августе 2017 года тот прибыл в офис ООО «Инвестстрой-Н» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 108, где в ее интересах заключил договор купли-продажи № ОД-2-П24-1978-1 с ООО «Инвестстрой-Н» в лице Скворцова Ю.С.

Согласно указанному договору купли-продажи продавец (ООО «Инвестстрой-Н») передавало покупателю (Свидетель №3) земельный участок площадью 799 кв.м., расположенный по адресу: г. Краснодар, Прикубанский округ, в районе <адрес>, кадастровый номер: №:1978. Цена земельного участка составляла 2 236 800 рублей. Пунктом 2.1 договора предусмотрено, что оплата покупателем осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный счет до 01.08.2017 и до момента полной оплаты земельный участок находится в залоге у продавца.

После заключения указанного договора ФИО9, передал Скворцову Ю.С. наличные денежные средства в сумме 2 236 800 рублей. Указанные обстоятельства ей стали известны со слов ее мужа ФИО9 Кроме того, переход права собственности на земельный участок зарегистрирован в установленном законом порядке, от ООО «Инвестстрой-Н» была выдана справка об отсутствии финансовой задолженности, что свидетельствовало о том, что ФИО9 полностью оплатил цену договора.

Письменными доказательствами:

- справкой из Торгово-промышленной палаты, согласно которой среднерыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером №:2089 по состоянию на июнь 2017 года составляла 2 900 000 рублей (т. 4 л.д. 145);

- протоколом выемки от 11.03.2022 года, предмет и содержание которого описано ранее (т. 3 л.д. 144-146);

- протоколом осмотра документов от 11.03.2022, предмет и содержание которого описано ранее (т. 3 л.д. 147-150);

- протоколом выемки от 27.04.2022 года, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, изъято регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером №:2089 (т. 3 л.д. 241-246);

- протоколом осмотра документов от 27.04.2022, согласно которому осмотрено регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером №:2089, которое содержит следующие документы: договор купли-продажи № ОД-2-П24-2089-1 от 11.04.2017 между ООО «Инвестстрой-Н» в лице Скворцова Ю. С., действующего на основании доверенности от 30.06.2015, удостоверенной нотариусом ФИО28, в качестве продавца и Свидетель №2 в качестве покупателя. Предметом договора является земельный участок площадью 992 кв. м, расположенный по адресу: г. Краснодар, в районе <адрес>, кадастровый номер №:2089, стоимостью 2 854 400 рублей. Согласно п. 2.1 договора, оплата Покупателем по настоящему договору осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный счет до 11.10.2017. На оборотной стороне листа договора в графе «Адреса, реквизиты и подписи сторон», выполнены подписи в графе «продавец по доверенности Скворцов Ю.С.» и в графе «покупатель Свидетель №2»; справка от 31.05.2017 года подписанная от лица Скворцова Ю.С. по доверенности № 1-2923 от 30.06.2015, согласно которой подтверждается, что ООО «Инвестстрой-Н» финансовых и иных претензий к Свидетель №2 не имеет. Сумма в размере 2 854 400 рублей по договору купли-продажи № ОД-2-П24-2089-1 от 11.04.2017 оплачена в полном объеме; заявление от 01.06.2017 в МФЦ представителя по доверенности ООО «Инвестстрой-Н» Свидетель №1 о государственной регистрации прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №:2089, в части государственной регистрации осуществить регистрацию перехода права собственности и прекращения ограничения права (или) обременения, Заявление от 01.06.2017 в МФЦ Свидетель №2 о государственной регистрации прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №:2089, в части государственной регистрации осуществить регистрацию права собственности прекращения ограничения права (или) обременения; нотариально удостоверенная доверенность № 1-2923 от 30.06.2015, согласно которой ООО «Инвестстрой-Н» (ИНН 2308109692) в лице ФИО5 уполномочила Скворцова Ю. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заключать и расторгать договоры купли-продажи, а также подписывать акты приема-передачи, письма и справки. Получать от имени ООО «Инвестстрой-Н» все необходимые документы, подписывать вышеуказанные договоры и соглашения. Доверенность выдана сроком на три года; договор купли-продажи земельного участка без номера от 09.06.2017, согласно которому Свидетель №2 в лице Скворцова Ю. С. в качестве продавца и ФИО6 между Свидетель №2 в лице представителя по доверенности Скворцова Ю.С. и ФИО6 Согласно договора продавец (Свидетель №2) продал, а покупатель (ФИО6) купил земельный участок земельный участок с кадастровым номером №:2089, площадью 992 кв.м, расположенного по адресу: г. Краснодар, в районе <адрес>. Цена проданного земельного участка составляет 2 854 400 рублей; нотариально удостоверенная доверенность №Д-121 от 06.06.2017, согласно которой Свидетель №2 уполномочил ФИО8 продать за цену и на условиях по своему усмотрению, принадлежащей ему (ФИО8) земельный участок с кадастровым номером №:2089 и получать следуемые деньги; заявление от 09.06.2017 в МФЦ представителя по доверенности Свидетель №2 – Скворцова Ю. С. о государственной регистрации прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №:2089, в части государственной регистрации осуществить регистрацию перехода права собственности; заявление от 09.06.2017 в МФЦ ФИО6 о государственной регистрации прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №:2089, в части государственной регистрации осуществить регистрацию права собственности.

(т. 3 л.л. 245-248, т. 4 л.д. 1-67);

- протоколом осмотра места происшествия от 06.12.2021, в ходе которого у представителя ООО «Инвестстрой-Н» изъяты и смотрены: Доверенность №8 от 10.08.2020г. ООО «Инвестстрой-Н» на ФИО31; Копия Трудового договора №2-ТД/14 от 23.05.2014г. со Скворцовым Ю.С.; Копия Приказа (распоряжения) о приеме работника Скворцова Ю.С. на работу №-л от 23.05.2014г.; Копия Устава ООО «Инвестстрой-Н» от 03.03.2014г.; Копия Изменения в Устав от 17.11.2020г.; Копия должностной инструкции Главного менеджера отдела продаж ООО «Инвестстрой-Н» Скворцова Ю.С. от 23.05.2014г. Копия Приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Скворцовым Ю.С. №-л от 10.04.2017г.; Копия нотариальной доверенности №23АА4667216 от 30.06.2015г. на Скворцова Ю.С.; Копия договора купли-продажи №ОД-2-П24-2089-1 от 11.04.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №2; Акт сверки ООО «Инвестстрой-Н» за период с 01.01.2017г. по 05.04.2021г. о наличии задолженности Свидетель №2 перед ООО «Инвестстрой-Н»; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №2.; Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №2; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 70 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 70 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 71 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 71 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 73 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Карточка сч. 71.01 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.;Карточка сч. 73 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Анализ субконто Контрагенты, Договоры по контрагенту Свидетель №2 за период 01.01.2013-31.12.2019г. и 01.01.2020-14.07.2021г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:2089; Свидетельство о государственной регистрации права от 08.02.2012г. на земельный участок с кадастровым номером №:2089; Карточка сч. 62 по контрагенту Свидетель №2 за период с 01.01.2013г. по 14.07.2021г. (т. 3 л.д. 7-11);

- протоколом выемки от 27.04.2022, согласно которому в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, изъято регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером №:1978 (т. 3 л.д. 34-40);

- протоколом осмотра документов от 27.04.2022, согласно которому осмотрено регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером №:1978,которое содержит следующие документы: договор купли-продажи № ОД-2-П24-1978-1 от 21.08.2017 между ООО «Инвестстрой-Н» в лице Скворцова Ю. С., действующего на основании доверенности от 30.06.2015, удостоверенной нотариусом ФИО28, в качестве продавца и Свидетель №3 в лице ФИО9, в качестве покупателя. Предметом договора является земельный участок площадью 799 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер №:1978, стоимостью 2 236 800 рублей. Согласно п. 2.1 договора, оплата Покупателем по настоящему договору осуществляется перечислением вышеуказанной суммы на расчетный до 28.08.2017. На оборотной стороне листа договора в графе «Адреса, реквизиты и подписи сторон», выполнены подписи в графе «продавец по доверенности Скворцов Ю.С.» и в графе «покупатель Свидетель №3, по доверенности ФИО9»; справка от 23.08.2017 года подписанная от лица Скворцова Ю.С. по доверенности № 1-2923 от 30.06.2015, согласно которой подтверждается, что ООО «Инвестстрой-Н» финансовых и иных претензий к Свидетель №3 не имеет. Сумма в размере 2 236 800 рублей по договору купли-продажи № ОД-2-П24-1987-1 от 21.08.2017 оплачена в полном объеме; заявление от 31.08.2017 в МФЦ представителя по доверенности ООО «Инвестстрой-Н» Свидетель №1 о государственной регистрации прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №:1978, в части государственной регистрации осуществить регистрацию перехода права собственности; заявление от 31.08.2017 в МФЦ Свидетель №3 о государственной регистрации прав в отношении земельного участка с кадастровым номером №:1978, в части государственной регистрации осуществить регистрацию права собственности; нотариально удостоверенная доверенность № 1-2923 от 30.06.2015, согласно которой ООО «Инвестстрой-Н» (ИНН 2308109692) в лице ФИО5 уполномочила Скворцова Ю. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заключать и расторгать договоры купли-продажи, а также подписывать акты приема-передачи, письма и справки. Получать от имени ООО «Инвестстрой-Н» все необходимые документы, подписывать вышеуказанные договоры и соглашения. Доверенность выдана сроком на три года (т. 3 л.д. 245-248,т. 4 л.д. 1-61);

- протоколом осмотра места происшествия от 23.07.2021, предмет и содержание которого указано ранее (т. 1 л.д. 212-220);

- заключением эксперта № –э от 21.06.2022, согласно которому подписи от имени Скворцова Ю.С. в договоре купли-продажи ОД-2-П24-2089 от 11.04.2017, в графе продавец ООО «Инвестстрой-Н» и в справке от 31.05.2017 к договору купли-продажи ОД-2-П24-2089 от 11.04.2017 вероятно выполнены Скворцовым Ю. С..

Подписи от имени Скворцова Ю.С. в договоре купли-продажи № ОД-2-П24-1978-1 от 21.08.2017, в графе продавец ООО «Инвестстрой-Н» и справке от 23.08.2017 к договору купли-продажи № ОД-2-П24-1978-1 от 21.08.2017 вероятно выполнены Скворцовым Ю. С. (т. 4 л.д. 95-101);

- заключением эксперта без номера от 22.06.2022, согласно которому эксперт определил, что по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №:2089, расположенным по адресу: <адрес> №ОД-2-П24-2089-1 от 11.04.2017г.от Свидетель №2 не поступили в кассу и/или на расчетный счет ООО «Инвестстрой-Н» денежные средства в размере 2 854 400 (Два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей. При этом земельный участок перешел в собственность Свидетель №2

Экспертом установлено, что по договору купли-продажи земельного участка с кадастровым номером №:1978, расположенным по адресу: <адрес>№ОД-2-П24-1978-1 от 21.08.2017г. от Свидетель №3, ФИО32 не поступили в кассу и/или на расчетный счет ООО «Инвестстрой-Н» денежные средства в размере 2 236 800 (два миллиона двести тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей. При этом земельный участок перешел в собственность Свидетель №3 (т. 4 л.д. 127-141).

Вещественными доказательствами:

- копия Трудового договора №-ТД/14 от 23.05.2014г. со Скворцовым Ю.С.; Копия Приказа (распоряжения) о приеме работника Скворцова Ю.С. на работу №-л от 23.05.2014г.; Копия Устава ООО «Инвестстрой-Н» от 03.03.2014г.; Копия Изменения в Устав от 17.11.2020г.; Копия должностной инструкции Главного менеджера отдела продаж ООО «Инвестстрой-Н» Скворцова Ю.С. от 23.05.2014г. Копия Приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Скворцовым Ю.С. №-л от 10.04.2017г.; Копия нотариальной доверенности №23АА4667216 от 30.06.2015г. на Скворцова Ю.С.; Копия договора купли-продажи №ОД-2-П24-2089-1 от 11.04.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №2; Акт сверки ООО «Инвестстрой-Н» за период с 01.01.2017г. по 05.04.2021г. о наличии задолженности Свидетель №2 перед ООО «Инвестстрой-Н»; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №2; Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №2; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 70 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 70 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 71 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 71 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 73 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Карточка сч. 71.01 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Карточка сч. 73 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Анализ субконто Контрагенты, Договоры по контрагенту Свидетель №2 за период 01.01.2013-31.12.2019г. и 01.01.2020-14.07.2021г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:2089; Свидетельство о государственной регистрации права от 08.02.2012г. на земельный участок с кадастровым номером №:2089; Карточка сч. 62 по контрагенту Свидетель №2 за период с 01.01.2013г. по 14.07.2021г. (т. 3 л.д. 12-125);

- договор купли-продажи № ОД-2П24-1978-1 от 21.08.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №3, ФИО29; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №3; Карточки счета 62 за 01.01.2013-14.07.2021 с контрагентом Свидетель №3 (в разбивке по разным договорам); Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №3; Акты сверки ООО «Инвестстрой-Н» от 14.07.2021г. о наличии задолженности Свидетель №3 перед ООО «Инвестстрой-Н» (в разбивке по разным договорам) (т. 1 л.д. 221-251, т. 2 л.д. 1-121);

- личным делом сотрудника ООО «Инвестстрой-Н» Скворцова Ю.С. (т. 3 л.д. 151-167);

-регистрационным делом на земельный участок с кадастровым номером №:2089 (т. 4 л.д. 62-63);

-регистрационным делом на земельный участок с кадастровым №:1978 (т. 4 л.д. 64).

Оценив в совокупности показания подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания не явившихся свидетелей, суд приходит к убеждению, что эти показания последовательны, логичны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, вследствие чего отсутствуют какие-либо основания ставить их под сомнение.

Доказательства, подтверждающие вину подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений, последовательны, согласованы между собой, добыты в соответствии с нормами УПК РФ, нарушений при их получении в судебном заседании не установлено, в виду чего отсутствуют какие-либо основания отнести данные доказательства к числу недопустимых и подлежащих исключению.

С учётом исследованных в судебном заседании доказательств, их анализа и оценки в совокупности, суд не может согласиться с квалификацией действий Скворцова Ю.С. по двум эпизодам совершения, поскольку как следует из материалов данного уголовного дела, инкриминируемые подсудимому преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ, являются одним единым продолжающимся преступлением. Действия Скворцова Ю.С., направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, состоят из ряда тождественных преступных действий, совершаемых одним способом, с использованием одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Квалификация действий Скворцова Ю.С. по одному эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, обусловлена тем, что преступные действия совершены в отношении одного и того же потерпевшего - ООО «Инвестстрой-Н», в рамках выполнения одних и тех же полномочий заместителя руководителя, а также объединены единым умыслом, направленным на хищение имущества потерпевшего путем обмана, в особо крупном размере с использованием служебного положения.

К аналогичному выводу суд приходит при оценки действий подсудимого Скворцова Ю.С. после увольнения из организации, полагает так же необходимым соединить два инкриминируемых эпизода в один.

Таким образом, суд считает, что вина подсудимого Скворцова Ю.С. в совершении преступлений доказана и квалифицирует действия Скворцова Ю.С. по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как Скворцов Ю.С.совершил хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также хищение чужого имущества путем обмана, совершенное, в особо крупном размере.

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных, согласно которым Скворцов Ю.С. на учете у врача психиатра не состоит, а также с учетом его поведения в судебном заседании, у суда нет оснований сомневаться в его вменяемости.

Преступления, совершенные Скворцовым Ю.С. в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

При назначении вида и меры наказания за совершенное преступление суд в соответствии с требованиями ст.6, ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, положительно характеризующегося по месту жительства, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, в составе которой имеется двое малолетних детей.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает совершение преступления впервые, признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении двух малолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, все исследованные данные о личности Скворцов Ю.С., суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, а также применения положений ст. ст. 64, 73УК РФ. Нет также оснований для освобождения подсудимого от наказания, либо постановления приговора без назначения наказания.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, требования ст. 56 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления Скворцова Ю.С.и предупреждения совершения им новых преступлений, суд пришёл к выводу назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, полагая, что назначение менее строгого наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ст.ст. 2 и 43 УК РФ. При этом, оснований для применения дополнительного вида наказания, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает.

Поскольку в действиях подсудимого Скворцова Ю.С. судом не установлены отягчающие наказания обстоятельства, то наказание ему назначается с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Разрешая вопрос о возможности применения как альтернативы лишению свободы наказания в виде принудительных работ, суд учитывает положения ст. 531 УК РФ, а так же тяжесть и общественную опасность совершенного Скворцовым Ю.С. преступления и приходит к выводу об отсутствии оснований для применения альтернативного наказания.

Заболеваний, препятствующих отбытию наказания в виде лишения свободы, либо ограничения свободы, в представленных суду документах в установленном уголовно-процессуальном порядке не установлено.

Процессуальных издержек по делу нет.

В рамках производства по настоящему делу представителем потерпевшего ООО «Инвестстрой-Н» был заявлен гражданский иск на сумму 7 296 200 рублей.

В соответствии со ст.ст. 15, 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, в исковом заявлении должно быть указано, в чем заключается нарушение, либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца, обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 309 УПК РФ, при постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить предъявленный по делу гражданский иск.

В судебном заседании был установлен причиненный действиями Скворцова Ю.С. размер ущерба, причиненного ООО «Инвестстрой-Н», который соответствует сумме заявленной представителем потерпевшего.

Кроме того, подсудимый Скворцов Ю.С. в судебном заседании гражданский иск признал в полном объеме.

Данный гражданский иск подлежит удовлетворению подлежит удовлетворению в полном объеме.

При назначении вида и режима исправительного учреждения, суд исходит из положения п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь внутренним убеждением и в соответствии с положениями части 2 ст. 97 УПК РФ в рамках обеспечения исполнения приговора суда, необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скворцова Ю.С.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 309, 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Скворцова Ю. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначив ему:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения по договорам купли-продажи земельных участков с Свидетель №4 и Свидетель №7) наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения по договорам купли-продажи земельных участков с Свидетель №2 и Свидетель №3) наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путём частичного сложения наказаний назначить Скворцову Ю. С. наказание в виде 3(трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Скворцова Ю. С. - отменить.

Избрать в отношении Скворцова Ю. С. меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с положениями п. «б» ч. 31 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы осужденного Скворцова Ю.С. время содержания под стражей со дня вынесения приговора, т. е. 10.11.2022 года до вступления приговора законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора отбывания наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего ООО «Инвестстрой-Н» к Скворцову Ю. С. удовлетворить, взыскать с Скворцова Ю. С. в пользу ООО «Инвестстрой-Н» (ОГРН 1052303689921, ИНН 2308109692) сумму причиненного ущерба в размере 7 296 200 рублей (семь миллионов двести девяноста шесть тысяч двести) рублей.

Вещественные доказательства:

-Трудовой договор № 2-ТД/14 от 23.05.2014г. со Скворцовым Ю.С.; Приказ (распоряжение) о приеме работника Скворцова Ю.С. на работу 23.05.2014г. Устав ООО «Инвестстрой-Н» от 03.03.2014г.; Изменения в Устав от 17.11.2020г.; Должностная инструкция Главного менеджера отдела продаж ООО «Инвестстрой-Н» Скворцова Ю.С. от 23.05.2014г.; Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Скворцовым Ю.С. № 17-л от 10.04.2017г.; Доверенность 23АА4667216 от 30.06.2015г. на Скворцова Ю.С.; Договор купли-продажи №ОД-2-КС-3981 от 29.03.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №4; Справка ООО «Инвестстрой-Н» от 24.04.2017г. за подписью Скворцова Ю.С.; Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №4; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №4; Акт сверки ООО «Инвестстрой-Н» от 14.07.2021г. о наличии задолженности Свидетель №4. перед ООО «Инвестстрой-Н».; Карточка счета 62 за 01.01.2013-14.07.2021 с контрагентом Свидетель №4; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:3981 от 02.12.2020г.; Выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:4871 от 02.12.2020г.; выписка ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером №:3981 от 10.12.2020г.; договор купли-продажи № ОД-2КС-4871 от 29.03.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №7; Акт сверки ООО «Инвестстрой-Н» от 14.07.2021г. о наличии задолженности Свидетель №7 перед ООО «Инвестстрой-Н»; Карточка счета 62 за 01.01.2013-14.07.2021 с контрагентом Свидетель №7; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №7; Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №7; Копия договора купли-продажи №ОД-2-П24-2089-1 от 11.04.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №2; Акт сверки ООО «Инвестстрой-Н» за период с 01.01.2017г. по 05.04.2021г. о наличии задолженности Свидетель №2 перед ООО «Инвестстрой-Н»; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №2; Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №2; договор купли-продажи № ОД-2П24-1978-1 от 21.08.2017г. между ООО «Инвестстрой-Н» и Свидетель №3, ФИО29; Реестр кассовых документов с контрагентом Свидетель №3; Карточки счета 62 за 01.01.2013-14.07.2021 с контрагентом Свидетель №3 (в разбивке по разным договорам); Реестр банковских выписок с контрагентом Свидетель №3; Акты сверки ООО «Инвестстрой-Н» от 14.07.2021г. о наличии задолженности Свидетель №3 перед ООО «Инвестстрой-Н» (в разбивке по разным договорам); Карточка счета 71.01 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 70 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 70 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 71 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 71 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; анализ субконто Контрагенты, Карточка счета 71.01 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 70 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 70 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г.; Оборотно-сальдовая ведомость счет 71 по сотруднику ФИО30 за 01.01.2020г. по 14.07.2021г.; Оборотно-сальдовая ведомость сч. 71 по сотруднику ФИО30 за январь 2013г. по декабрь 2019г., хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;

- личное дело сотрудника ООО «Инвестстрой-Н» Скворцова Ю.С., переданное на хранение в ООО «Инвестстрой-Н» - оставить у ООО «Инвестстрой-Н»;

- регистрационные дела на земельные участки с кадастровыми номерами №:3981, №:34971, №:2089, №:1978, переданные на хранение в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю - оставить в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Приговор суда может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии данного приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.Н. Щелочков

Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-550/2022 от 15.08.2022

1-550/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица