Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-266/2023 от 01.06.2023

    К делу номер

УИД: 23RS0номер-62

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<адрес>                                                 14 июня 2023 года

Лазаревский районный суд <адрес> края в составе:

Судьи Лазаревского районного суда <адрес>               Козыревой Н.А.

        с участием государственного обвинителя ст.помощника

        прокурора <адрес> ФИО3

    обвиняемого                                                                    ФИО1 С.В.

    защитника обвиняемого ФИО1 С.В. – ФИО12, представившего удостоверение номер и ордер номер от ДД.ММ.ГГГГ,

    представителя потерпевшего Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия <адрес> ФИО13

        при секретаре                                                   ФИО4

    рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес> «А» (объект капитального строительства с кадастровым номером 23:49:0125016:1874), имеющего высшее профессиональное образование, разведенного, не военнообязанного, работающего генеральным директором в ООО «УК Меридиан», не судимого,

    в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 С.В. органами следствия обвиняется по ч.1 ст.201 УК РФ, в том, что:

он совершил использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства, при следующих обстоятельствах:

Постановлением администрации <адрес> номер от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано ОАО «Туристско-оздоровительный комплекс «Олимпийский» по юридическому адресу: 354207, <адрес> А.

ДД.ММ.ГГГГ постановлением администрации <адрес> номер-ЭК ОАО «Туристско-оздоровительный комплекс «Олимпийский» преобразовано в ОАО ФИО1 «Олимпийский-Дагомыс» (с лечением) (далее по тексту - ФИО1).

ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания акционеров фирменное наименование организационно-правовой формы ФИО1 приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменено на АО «ФИО1 «Олимпийский-Дагомыс».

ДД.ММ.ГГГГ протоколом номер заседания Совета директоров ФИО1 по второму вопросу повестки дня на основании ст. 26 ФИО1 С.В. избран генеральным директором.

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола номер заседания Совета директоров ФИО1, приказом номер-Л «О назначении Генерального директора» ФИО1 С.В. назначен на должность генерального директора с окладом, согласно штатному расписанию. Днем принятия полномочий считается ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, на основании п. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, согласно которому руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено, обязанности по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, возложены на себя генеральным директором ФИО1 С.В.

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 С.В., являясь единоличным исполнительным органом - генеральным директором и по совместительству главным бухгалтером ФИО1, полностью контролируя финансовохозяйственную деятельность ФИО1, а также являясь членом коллегиального органа правления - членом Совета директоров ФИО1, обладая как генеральный директор ФИО1 правом первой подписи расчетных и финансово-бухгалтерских документов ФИО1, то есть обладая, в связи с занимаемой должностью, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, осознавая возможность распоряжаться денежными средствами ФИО1, находясь при этом на своем рабочем месте по адресу: <адрес> А, где, предварительно и достоверно зная о предстоящим систематическом поступлении в кассу ФИО1 денежных средств, являющихся свободными, то есть прибылью ФИО1 от реализации проекта по реконструкции состоящего у него на балансе комплекса апартаментов мотеля «Меридиан», злоупотребляя при этом своими полномочиями, предусмотренными п.п. 28.1., 28.2. и 29.1. ФИО1, согласно которым он наделен правом самостоятельно, в пределах своей компетенции, осуществлять руководство текущей деятельностью ФИО1, без доверенности действовать от имени ФИО1, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени ФИО1, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками ФИО1, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ФИО1 добросовестно и разумно, действуя вопреки законным интересам ФИО1, ведомый желанием беззатратного и наиболее быстрого материального обогащения за счет денежных средств ФИО1, руководствуясь возникшим вследствие этого преступным умыслом, принял решение о возможности использования своих должностных полномочий для предоставления имущественной выгоды для других лиц, при одновременном причинении существенного вреда охраняемым законом интересам государства - <адрес>, для чего вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, объединенных единым умыслом преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ФИО1 путем обмана иных акционеров ФИО1, не имеющих возможности влиять на принятие решений в его управлении в силу своей миноритарной доли, то есть являющихся владельцами неконтролирующего пакета акций ФИО1.

Действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО1 С.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, используя свое служебное положение генерального директора ФИО1 и полномочия единоличного исполнительного органа, установленные ФИО1, в целях реализации преступного сговора, направленного на хищение имущества, принадлежащего ФИО1, находясь при этом на своем рабочем месте по адресу: <адрес> А, разработал преступный план, заключающийся в хищении денежных средств ФИО1, путем оформления, изготовления на бумажных носителях и последующего подписания необходимых для совершения преступления первичных кассовых документов и документов оснований к ним под видом исполнения Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ номер-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» в части соблюдения лимита остатка наличных денежных средств в кассе ФИО1 посредством фиктивной выдачи денежных средств из кассы не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 С.В. и неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство - кассиром ФИО1 ФИО5 в подотчет такому же как и она, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 С.В. и неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство - руководителю проекта реконструкции зданий ФИО1 ФИО6, что должно было придать вышеуказанным преступным действиям видимость законности и обосновать неправомерное изъятие из кассы денежных средств ФИО1 в свою пользу и пользу неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

После завершения подготовки преступного плана, ФИО1 С.В. совместно с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес> А, приступил непосредственно к реализации задуманного, для чего, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свое служебное положение генерального директора ФИО1, дал указание находящейся у него в непосредственном подчинении и тем самым - в служебной зависимости, не осведомленной о его преступных намерениях и намерениях неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство - кассиру ФИО1 ФИО5 о систематической передаче ему поступающих в кассу ФИО1 денежных средств, являющихся свободными, то есть прибылью ФИО1 от реализации проекта по реконструкции состоящего у него на балансе комплекса апартаментов мотеля «Меридиан», при этом оформлять, изготавливать на бумажных носителях и подписывать необходимые для совершения им преступления первичные кассовые документы и документы основания к ним под видом исполнения Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ номер-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» в части соблюдения лимита остатка наличных денежных средств в кассе ФИО1 посредством фиктивной выдачи ею (ФИО5) денежных средств из кассы в подотчет не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 С.В. и неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство - руководителю проекта реконструкции зданий ФИО1 ФИО6, что в последующем должно было придавать указанным преступным действиям видимость законности и обосновывать неправомерное изъятие из кассы денежных средств ФИО1 в пользу ФИО1 С.В. и в пользу неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

В свою очередь ФИО5, находящаяся в непосредственном подчинении ФИО1 С.В. и тем самым - в служебной зависимости, не осведомленная о его преступных намерениях и намерениях неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в указанный период в указанном месте, дала в виду служебной зависимости свое вынужденное согласие ФИО1 С.В. на систематическую передачу ему поступающих в кассу ФИО1 денежных средств, являющихся свободными, то есть прибылью ФИО1 от реализации проекта по реконструкции состоящего у него на балансе комплекса апартаментов мотеля «Меридиан», тем самым дала вынужденное согласие на оформление, изготовление на бумажных носителях и последующее подписание необходимых для совершения преступления первичных кассовых документов и документов оснований к ним под видом исполнения Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ номер-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» в части соблюдения лимита остатка наличных денежных средств в кассе ФИО1 посредством активной выдачи ею (ФИО5) денежных средств из кассы в подотчет не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 С.В. и неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство - руководителю проекта реконструкции зданий ФИО1 ФИО6

После чего, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 С.В., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью реализации единого преступного умысла, находясь по адресу: <адрес> А, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя свое служебное положение генерального директора ФИО1, дал указание находящемуся у него в непосредственном подчинении и тем самым - в служебной зависимости, не осведомленному о его преступных намерениях и намерениях неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство - руководителю проекта реконструкции зданий ФИО1 ФИО6, систематически фиктивно получать из кассы ФИО1 в подотчет наличные денежные средства и при этом подписывать предоставляемые кассиром ФИО1 ФИО5, соответствующие расходные кассовые документы и документы основания к ним в целях соблюдения лимита остатка их в кассе.

В свою очередь ФИО6, находящийся в непосредственном подчинении ФИО1 С.В. и тем самым - в служебной зависимости, не осведомленный о его преступных намерениях и намерениях неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в указанный период в указанном месте, дал ФИО1 С.В. свое согласие на оформление на его имя расходных кассовых ордеров с назначением платежа «выдача в подотчет» без фактического получения денежных средств в кассе, при условии своевременного возврата указанных денежных средств в кассу и предоставлении по итогам отчетного периода ему (ФИО6) документов, свидетельствующих об отсутствии его задолженности перед ФИО1.

Приступив к реализации своих преступных намерений в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 С.В., являясь единоличным исполнительным органом - генеральным директором и по совместительству главным бухгалтером ФИО1, полностью контролируя финансово-хозяйственную деятельность ФИО1, тем самым являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ФИО1, обладая как генеральный директор ФИО1 правом первой подписи расчетных и финансово-бухгалтерских документов ФИО1, то есть обладая в связи с занимаемой должностью организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, осознавая возможность распоряжаться денежными средствами ФИО1, находясь при этом на своем рабочем месте по адресу: <адрес> А, предварительно и достоверно обладая сведениями о сумме денежных средств, поступивших в кассу ФИО1 в результате осуществления хозяйственной деятельности и об остатках денежных средств в кассе ФИО1 после оплаты текущих платежей, осознавая при этом, что денежные средства ФИО1 вверены ему как его руководителю и предназначены для использования в финансово-хозяйственной деятельности ФИО1, имеющего на ДД.ММ.ГГГГ просроченную кредиторскую задолженность, в целях придания законности своих действий в части соблюдения лимита остатка наличных денег в кассе, действуя в составе группы лиц то предварительному сговору в соучастии неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал изготовление на бумажном носителе заявления на выдачу денежных средств в сумме 4 850 000 рублей из кассы в подотчет от имени руководителя проекта реконструкции зданий ФИО6, подписав указанное заявление от имени генерального директора ФИО1, в последующем передав данное заявление кассиру ФИО1 ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО7 и намерениях неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, которая, на основании предоставленного ФИО1 С.В. указанного заявления, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь при этом на своем рабочем месте по адресу: <адрес> А, оформила и изготовила на бумажном носителе расходный кассовый ордер под номер от ДД.ММ.ГГГГ для последующего его подписания ФИО6

В свою очередь ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях ФИО7 и намерениях неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь в непосредственном подчинении ФИО1 С.В. и тем самым - в служебной зависимости, выполняя при этом его ранее полученное указание, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> А, подписал от имени получателя вышеуказанный расходно-кассовый ордер под номер от ДД.ММ.ГГГГ и вышеуказанное заявление на выдачу денежных средств в подотчет, однако фактически денежные средства по расходному ордеру номер от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 850 000 рублей не получал и в последствии из подотчета в кассу ФИО1 их не возвращал.

В последующем, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес> А, продолжая в виду служебной зависимости вынужденно действовать в соответствии с ранее данными указаниями ФИО1 С.В., по результатам изготовления ею и подписания ФИО6 расходно-кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ, в целях соблюдения требований п. 4.6. Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ номер-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», согласно которому поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге, оформила кассовую книгу за ДД.ММ.ГГГГ, внеся в нее сведения о всех приходных и расходных операциях за кассовый день, в том числе введения о фиктивной выдаче ФИО6 в подотчет денежных средств, сформировав кассовые остатки на конец рабочего дня, тем самым придав законность совершаемым ФИО1 С.В. преступным действиям, предоставила себе вынужденную возможность беспрепятственно осуществить изъятие из кассы денежных средств в сумме 4 850 000 рублей, изъяв которые, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленные следствием время, находясь по адресу: <адрес> А, передала ФИО1 С.В., действующему в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

В результате последующих направленных на реализацию единого умысла совместных преступных действий участников группы лиц, действовавшей по предварительному сговору с использующим свое служебное положение генерального директора ФИО1 С.В. и неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, при непосредственном участии не осведомленных о их преступных намерениях ФИО5 и ФИО6 - совершаемых по адресу: <адрес> А, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при идентичных вышеописанных обстоятельствах с использованием идентичной указанной преступной схемы, путем обмана иных акционеров ФИО1, не имеющих возможности влиять на принятие решений в его управлении в силу своей миноритарной доли, то есть являющихся владельцами неконтролирующего пакета акций ФИО1, совершили хищение свободных денежных средств, полученных ФИО1 в результате осуществления хозяйственной деятельности, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - 4 000 000 рублей (РКО номер); ДД.ММ.ГГГГ - 1 600 000 рублей (РКО номер); ДД.ММ.ГГГГ - 1 200 000 рублей (РКО номер); ДД.ММ.ГГГГ - 15 450 000 рублей (РКО номер); ДД.ММ.ГГГГ - 550 000 рублей (РКО номер), а также в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при непосредственном участии не осведомленных о их преступных намерениях ФИО5 и ФИО6, при неустановленных следствием обстоятельствах, с использованием аналогичной указанной преступной схемы находясь по адресу: <адрес> А - в общей сумме 15 250 000 рублей.

Общая сумма денежных средств ФИО1, похищенных в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 С.В.. действующим с использованием своего служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, при непосредственном участии не осведомленных о их преступных намерениях ФИО5, ФИО6, путем обмана иных акционеров ФИО1, не имеющих возможности влиять на принятие решений в его управлении в силу своей миноритарной доли, то есть являющихся владельцами неконтролирующего пакета акций ФИО1 - составила 42 900 000 рублей.

В период совершенного преступления, в соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ номер-K3 «О программе приватизации государственного имущества <адрес> на 2016 год и основных направлениях приватизации государственного имущества <адрес> на 2017 и 2018 годы», ФИО1 включен в перечень акционерных обществ, в уставном капитале которых имеются акции, находящиеся в государственной собственности <адрес>, планируемые к приватизации в 2016 году.

В соответствии с соблюдением процедуры, установленной ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании решения совета директоров от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ, информировал акционеров о наличии у них права требования выкупа ФИО1 принадлежащих им акций. Стоимость акций определяется на основании учета об оценке, подлежащего утверждению на общем собрании акционеров.

В целях сокрытия совершенного вышеописанного преступления от акционера ФИО1 в лице <адрес>, интересы которого представляло Краевое государственное казенное специализированное учреждение «Фонд государственного имущества <адрес>», ФИО1 С.В., предварительно и достоверно зная о предстоящей процедуре выкупа акций ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, в целях придания видимости законности вышеуказанных совершенных преступных действий, а также желая избежать уголовной ответственности, исполняя обязанности главного бухгалтера ФИО1 и предварительно и достоверно зная, что согласно п. 6.3 указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ номер-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», срок, в течение которого подотчетное лицо обязано отчитаться нормативно закреплено и составляет 3 дня и следовательно похищенные им с использованием своего служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, при непосредственном участии не осведомленных о их преступных намерениях ФИО5 и ФИО6 - денежные средства в общей сумме -2 900 000 рублей, фиктивно выданные в подотчет последнему, а также будучи предварительно и достоверно осведомленным о периодическом контроле со стороны ФИО6 в части наличия задолженности по фиктивно выданным в подотчет денежным средствам на его имя, разработал новую преступную схему, заключающуюся в изменении назначения фиктивно выданных в подотчет ФИО6 денежных средств ФИО1, путем отражения последних в бухгалтерском учете в составе дебиторской задолженности в качестве долгосрочных процентных займов со сроком погашения в будущем.

Для чего, в точно неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 С.В., используя свое служебное положение и действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью осуществления вновь возникшего преступного умысла, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес> А, при неустановленных следствием обстоятельствах, дал указание находящемуся у него в непосредственном подчинении и тем самым - в служебной зависимости, не осведомленному о его преступных намерениях и намерениях неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство - ФИО8 подписать документы, отражающих возникновение фиктивной дебиторской задолженности последнего перед ФИО1 в виде полученного им займа.

В свою очередь, ФИО8, находясь в непосредственном подчинении ФИО1 С.В. и тем самым - в служебной зависимости, не осведомленный о его преступных намерениях и намерениях неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в указанный период в указанном месте, дал, в виду служебной зависимости, свое вынужденное согласие ФИО1 С.В в точно неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по адресу: <адрес>А, на подписание документов, отражающих возникновение фиктивной дебиторской задолженности последнего перед ФИО1 в виде полученного им займа.

Во исполнение вновь возникшего преступного умысла, ФИО1 С.В., имея возможность беспрепятственного и единоличного принятия решений в части совершения сделок, не являющихся крупными в соответствии со ст. 78 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и не требующих в соответствии со ст. 79 указанного закона последующего получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки членами общего собрания акционеров ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал изготовление на бумажном носителе фиктивного договора номер, датировав его ДД.ММ.ГГГГ и подписав его от своего имени, согласно которому ФИО1 (Займодавец) в лице генерального директора ФИО1 С.В. и гражданин ФИО8 (Заемщик), заключили договор в соответствии с которым Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере, не превышающим 80 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в соответствии с условиями договора. Заем предоставляется на возмездной основе - в форме выплаты процентов за пользование займом. Размер процентов за пользование займом составляет 12% годовых. Начисленные за пользование суммой займа проценты выплачиваются единовременно и одновременно с возвратом займа. Займодавец направляет полученные денежные средства на погашение задолженности в следующей очередности: сначала проценты за пользование суммой займа, потом сумма основного долга. Заем по настоящему договору может предоставляться как единовременным платежом на максимальную сумму займа, так и частями в обшей сумме, не превышающей максимальную сумму займа. Моментом передачи соответствующей суммы займа считается момент списания суммы займа с расчетного счета Займодавца, указанного в настоящем договоре, либо момент передачи Заимодавцем соответствующей суммы займа наличными денежными средствами. Срок на который выдается заем - до ДД.ММ.ГГГГ включительно. Вся сумма займа и проценты по нему должны быть возвращены Займодавцу - до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Для придания законности совершаемой сделки п. 1.3 договора предусмотрена процентная ставка (плата за пользование) в размере 12%, что соответствовало уровню средней межбанковской ставки по предоставлению кредитных средств.

В свою очередь, ФИО8, находясь в непосредственном подчинении ФИО1 С.В. и тем самым - в служебной зависимости, не осведомленный о его преступных намерениях и намерениях неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>А, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал от имени заемщика изготовленный на бумажном носителе фиктивный договор номер, датированный ДД.ММ.ГГГГ.

Далее ФИО1 С.В., используя свое служебное положение генерального директора ФИО1 и действуя в указанный временной промежуток в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>А, при неустановленных следствием обстоятельствах, поручил находящейся у него в непосредственном подчинении и тем самым - в служебной зависимости, не осведомленной о его преступных намерениях и намерениях неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство - кассиру ФИО1 ФИО5, изготовить повторные расходные кассовые ордеры, продублировав их номера, даты и суммы, в соответствии с ранее изготовленными расходными кассовыми ордерами, согласно которым похищенные ФИО1 С.В. в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, при непосредственном участии не осведомленных о их преступных намерениях ФИО5 - свободные денежные средства, полученные ФИО1 в результате осуществления хозяйственной деятельности в сумме фиктивно выданных в подотчет не осведомленному о преступных намерениях ФИО6

В свою очередь ФИО5, продолжая в виду служебной зависимости вынужденно действовать в соответствии с ранее данными указаниями ФИО1 С.В., действующему с использованием своего служебного положения генерального директора ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>А, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила на бумажном носителе расходные кассовые ордеры: РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 450 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 000 рублей, в которых продублировала номера, даты и суммы, а также изготовила расходный кассовый ордер: РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 800 000 рублей, в котором продублировала номер и дату, в соответствии с ранее изготовленными расходными кассовыми ордерами, согласно которым похищенные ФИО1 С.В. в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство при ее непосредственном участии - денежные средства фиктивно были выданы в подотчет ФИО6, предоставив указанные изготовленные ею (ФИО5), расходные кассовые ордеры ФИО1 С.В., которым в последующем они были подписаны от имени генерального директора и главного бухгалтера в точно неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте при неустановленных следствием обстоятельствах.

Далее ФИО5, в точно неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>А, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписала от имени кассира ФИО1 вновь изготовленные ею указанные кассовые ордеры, на основании которых назначение денежных средств, отраженных в бухгалтерском учете, а именно в первичных кассовых документах как выдача в подотчет на имя ФИО6, на счете бухгалтерского учета 71 «Расчет с подотчетными лицами», фактически похищенные ФИО1 С.В., действующим в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, было изменено на назначение «Выдача займа» ФИО8, отразив данную операцию на счете бухгалтерского учета 73.1 «Расчеты по предоставленным займам».

В свою очередь, ФИО8, находясь в непосредственном подчинении ФИО1 С.В. и тем самым - в служебной зависимости, не осведомленный о его преступных намерениях и намерениях неустановленных следствием лиц из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в точно неустановленное следствием время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>А, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал от имени получателя фиктивные кассовые ордеры: РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 450 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 800 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 000 рублей.

Тем самым ФИО1 С.В., действующий в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в целях сокрытия совершенного преступления и придания видимости законности совершенных преступных действий и желая избежать уголовной ответственности, с использованием своего служебного положения генерального директора ФИО1, создал видимость гражданско-правовых отношений между ФИО1 и ФИО8, позволяющих обосновать незаконный расход денежных средств из кассы ФИО1.

Далее ФИО1 С.В., являясь единоличным исполнительным органом - генеральным директором и по совместительству главным бухгалтером ФИО1, обладая как генеральный директор ФИО1 правом первой подписи расчетных и финансово-бухгалтерских документов ФИО1, то есть обладая, в связи с занимаемой должностью, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>А, где, используя как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, свои полномочия вопреки законным интересам ФИО1, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, при одновременном причинении существенного вреда охраняемым законом интересам государства — <адрес>, злоупотребляя при этом своими полномочиями, предусмотренными п. п. 28.1., 28.2. и 29.1. ФИО1, согласно которым он наделен правом самостоятельно, в пределах своей компетенции, осуществлять руководство текущей дельностью ФИО1, без доверенности действовать от имени ФИО1, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени ФИО1, утверждать штаты, давать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками ФИО1, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении ФИО1 добросовестно и разумно, действуя вопреки законным интересам ФИО1, при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, установленным следствием способом обеспечил изготовление на бумажном носителе недостоверной промежуточной бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2016 г. и расшифровок к ней, уменьшив валюту баланса ФИО1 путем невнесения в нее и расшифровок к ней, сведений о денежных средствах похищенных ФИО1 С.В. с использованием своего служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство - в размере 42 900 000 рублей, которые, согласно фиктивным кассовым ордерам: РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 450 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 800 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 000 рублей, должны были быть отражены на счете бухгалтерского учета 73.1 «Расчеты предоставленным займам», как дебиторская задолженность ФИО8 перед ФИО1 по договору займа 3-02/2106, предоставив в последующем данную бухгалтерскую отчетность, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «Центр экспертизы и оценки собственности», на основании которой последним была проведена оценка одной обыкновенной именной акции и одной привилегированной именной акции типа А в 100%-ом пакете акций ОАО «ФИО1 Олимпийский-Дагомыс» при составлении отчета номер от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленного в дальнейшем в адрес КГКСУ «Фонд государственного имущества <адрес>», который при этом явился основанием для определения суммы требования принудительного выкупа акций ФИО1, в соответствии с которым пакет акций в размере 10,0018% был выкуплен ФИО1 по цене 38 117 120 рублей, согласно платежным поручениям номер от ДД.ММ.ГГГГ и номер от ДД.ММ.ГГГГ. Рыночная стоимость одной акции составила 7 760 рублей.

Согласно заключению экспертов по проведенной ими комплексной бухгалтерской и оценочной судебной экспертизе номер.1 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции и одной привилегированной именной акции типа А в 100%-ом пакете акций АО (ОАО) «ФИО1 «Олимпийский-Дагомыс» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, рассчитанная исходя из фактических показателей бухгалтерского учета ФИО1 с учетом денежных средств, похищенных ФИО1 С.В. с использованием своего служебного положения в составе группы лиц по предварительному сговору в соучастии с неустановленными следствием лицами из числа мажоритарных акционеров ФИО1 и членов совета директоров ФИО1, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство - в размере 42 900 000 рублей, которые, согласно фиктивным кассовым ордерам: РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 450 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 800 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 150 000 рублей; РКО номер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 850 000 рублей, должны были быть отражены на счете бухгалтерского учета 73.1 «Расчеты по предоставленным займам», как дебиторская задолженность ФИО8 перед ФИО1 по договору займа 3-02/2106 и тем самым должны были учитываться ООО «Центр экспертизы и оценки собственности» при оценке одной обыкновенной именной акции и одной привилегированной именной акции типа А в 100%-ом пакете акций ОАО «ФИО1 «Олимпийский-Дагомыс» при составлении отчета номер от ДД.ММ.ГГГГ, составила 8 275 рублей, а всего, рыночная стоимость 4 912 привилегированных именных акций типа А, принадлежащих <адрес> в лице КГКСУ «Фонд государственного имущества <адрес>», составила 40 646 800 рублей, что на 2 529 680 рублей меньше рыночной стоимости, в соответствии которой акционером АО (ОАО) «ФИО1 «Олимпийский-Дагомыс» - <адрес>, в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг - 10,018 % было предъявлено требование о выкупе принадлежащих ему (акционеру) акций, чем <адрес> причинены убытки в размере 2 529 680 рублей.

Таким образом, ФИО1 С.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства.

В судебном заседании защитник подсудимого ФИО1 С.В. - ФИО12 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 С.В. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, отмене меры пресечения и снятии ареста с имущества ФИО1 С.А. – автомобиля «АУДИ А5», VIN: номер, государственный регистрационный знак M474МM 23 RUS. Указав, что последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям подсудимому ФИО1 С.В. разъяснены.

Подсудимый ФИО1 С.В. подержал заявленное защитником ФИО12 ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, отмене меры пресечения и снятии ареста с имущества. Указав, что последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям ему понятны.

Государственный обвинитель ФИО3 и представитель потерпевшего - Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия <адрес> - ФИО13 не возражали против удовлетворения заявленного ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ФИО1 С.В. в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, отмене меры пресечения и снятии ареста с имущества ФИО1 С.В.

Выслушав мнение участников процесса, суд находит заявленное ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

Согласно ч.3 ст.78 УК РФ течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 настоящего Кодекса. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N19 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» при применении положений части 3 статьи 78 УК РФ о приостановлении сроков давности в случае уклонения лица, совершившего преступление, от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 76.2 УК РФ, необходимо проверять доводы лица о том, что оно не уклонялось от следствия и суда, в том числе и тогда, когда в отношении его объявлялся розыск, либо о том, что лицо не уклонялось от уплаты судебного штрафа. Под уклонением от следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи). Отсутствие явки с повинной лица в случае, когда преступление не выявлено и не раскрыто, не является уклонением от следствия и суда.

ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело номер по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 С.В. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ.

В срок давности следует включить следующие периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время (общий срок – семь лет три месяца двадцать восемь дней).

Инкриминируемое ФИО1 С.В. деяние, предусмотренное ч.1 ст.201 УК РФ, согласно ч.3 ст.15 УК РФ является преступлением средней тяжести.

На основании п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

На основании ст.239 УПК РФ в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой статьи 24 и пунктами 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой статьи 246 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Исходя из правового анализа вышеприведенных норм права в их взаимосвязи, с учетом установленных обстоятельств дела, суд считает заявленное подсудимым ФИО1 С.В. и его защитником ФИО12 ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ подлежащим удовлетворению.

Постановлением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на автомобиль «АУДИ А5», VIN:номер, государственный регистрационный знак M474МM 23 RUS, принадлежащий ФИО1 С.В.

На основании ст.115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Учитывая, что уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ прекращено, гражданский иск по делу не заявлен, в применении обеспечительной меры в виде ареста необходимость отпала.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.239, 24 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

        Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ – за истечением сроков давности уголовного преследования.

        Меру пресечения подсудимому ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению постановления в законную силу.

        Снять арест с имущества ФИО2, а именно: автомобиля «АУДИ А5», VIN: номер, государственный регистрационный знак M474МM 23 RUS, наложенный постановлением Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

        Копию настоящего постановления направить лицу, в отношении которого прекращено уголовное дело, а также прокурору <адрес>.

        Вещественные доказательства: материалы проверки, направленные постановлением заместителя прокурора <адрес> - прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании, зарегистрированные ДД.ММ.ГГГГ в КУСП УВД по городу Сочи под номер: сопроводительное письмо исх. номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; постановление заместителя прокурора <адрес> - прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л; рапорт помощника прокурора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л; объяснение ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л; копию паспорта гражданина РФ серии 0503 номер на имя ФИО9 на 1 л; копию платежного поручения номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию платежного поручения номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию заявления серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию заявления серии <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; табличный документ на 3 л; копию договора номерA-30-07-2015 беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию паспорта сделки номер от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; копию дополнительного соглашения о продлении срока действия (пролонгаций) договора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию титульного листа отчета номер об оценке рыночной стоимости на 1 л; копию бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; копию табличного документа на 6 л; копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЙ СИ ЭЙ» на 9 л; копию решения номер Единственного участника ООО «АЙ СИ ЭЙ» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию приказа номер «О прекращении полномочий Генерального директора и назначении Генерального директора» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию приказа номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию ФИО1 ОАО «ФИО1 Олимпийский-Дагомыс» за 2003 г. на 27 л; копию приказа номер-Л «О назначении Генеральным директором» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию приказа номер-Л «О возложении обязанностей по ведению бухучета» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию приказа (распоряжения) номер-Л «О переводе работника на другую работу» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию протокола номер заседания Совета директоров ОАО «ФИО1 «Олимпийский-Дагомыс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; копию протокола номер заседания Совета директоров ОАО «ФИО1 «Олимпийский-Дагомыс» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; копию приказа (распоряжения) номер-Л «О приеме работника на работу» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию личной карточки работника от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л; копию договора номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию договора денежного займа номер от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию паспорта гражданина РФ серии 6014 номер на имя ФИО8 на 1 л; копию паспорта гражданина РФ серии 6017 номер на имя ФИО10 на 1 л; результаты оперативно-розыскной деятельности, зарегистрированные ДД.ММ.ГГГГ в КУСП УВД по <адрес> под номер: сопроводительное письмо исх. номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд номер от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; заверенную копию запроса в Межрайонную ИФНС России номер по <адрес> per. номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; ответ Межрайонной ИФНС России номер по <адрес> вх. номерж от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; оптический диск - приложение к ответу Межрайонной ИФНС России номер по <адрес> (вх. номерж от ДД.ММ.ГГГГ); заверенную копию запроса конкурсному управляющему АО «ФИО1 «Олимпийский Дагомыс» per. номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; заверенную копию ответа конкурсного управляющего АО «ФИО1 «Олимпийский Дагомыс» вх. номерж от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; заверенную копию договора номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; заверенную копию договора денежного займа номер от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; рапорт об обнаружении признаков преступления номер от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; оптический диск «Smartbuy» формата DVD-R, являющийся приложением к заключению эксперта номер-э от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию договора денежного займа номер от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л;

документы (оригиналы и копии), снабженные подписями и (или) почерком, выполненными от имени ФИО8: заявление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л (оригинал); трудовой договор номер от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л (оригинал); копию договора номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1л;

документы (оригиналы и копии), снабженные подписями и (или) почерком, выполненными от имени ФИО10: доверенность №<адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л (оригинал); копию договора денежного займа номер от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копия расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л; копию расходного кассового ордера номер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л;

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л и приложение к нему на 3 л; первичные кассовые документы ОАО «ФИО1 Олимпийский-Дагомыс» (с лечением), сформированные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на 228 л; первичные кассовые документы ОАО «ФИО1 Олимпийский-Дагомыс» (с лечением), сформированные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на 136 л; первичные кассовые документы ОАО «ФИО1 Олимпийский-Дагомыс» (с лечением), сформированные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на 178 л; первичные кассовые документы ОАО «ФИО1 Олимпийский-Дагомыс» (с лечением), сформированные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на 256 л; первичные кассовые документы ОАО «ФИО1 Олимпийский-Дагомыс» (с лечением), сформированные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на 228 л; первичные кассовые документы ОАО «ФИО1 Олимпийский- Дагомыс» (с лечением), сформированные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на 255 л; первичные кассовые документы ОАО «ФИО1 Олимпийский-Дагомыс» (с лечением), сформированные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на 229 л; первичные кассовые документы ОАО «ФИО1 Олимпийский-Дагомыс» (с лечением), сформированные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на 205 л; первичные кассовые документы ОАО «ФИО1 Олимпийский-Дагомыс» (с лечением), сформированные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на 142 л - хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении постановления в законную силу – оставить при уголовном деле.

Вещественные доказательства: мобильный телефон «iPhone» в корпусе черного цвета с SIM-картой оператора мобильный связи «МТС» (идентификационный номер (ICCD): 897011300 8607 3769 11 8) – хранящийся в камере хранения вещественных доказательств отдела полиции (<адрес>) УВД по <адрес>, по вступлении приговора в законную силу – вернуть по принадлежности ФИО1 С.В.

    Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда через Лазаревский районный суд <адрес> в течение пятнадцати суток.

Судья Лазаревского

    районного суда <адрес>                                                 Козырева Н.А.

    Копия верна:

    судья                                                         Козырева Н.А.