Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-5/2023 (1-203/2022;) от 13.10.2022

Дело № 1-5/2023

УИД 76RS0023-01-2022-002779-88

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Ярославль 9 марта 2023 г.

Красноперекопский районный суд г.Ярославля в составе:

председательствующего судьи Дружковой Е.В.,

при секретарях Амосовой В.В., Пудовкиной П.В.,

с участием:

- государственных обвинителей прокуратуры Красноперекопского района г. Ярославля Карпизина А.Н., Крыловой Д.А.,

- потерпевшей Потерпеашая 1,

- представителя потерпевшей адвоката Падалка Н.Г..

- подсудимого Манасяна Ваника Вачагановича,

- его защитника адвоката Воронина В.В..

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Манасяна Ваника Вачагановича, ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Манасян В.В. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

    В феврале 2018 г. ФИО1, находясь в г. Ярославле и узнав от своего сына ФИО2 информацию о строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая, у дома 4а, которое осуществляет знакомый последнего - Манасян В.В., обратился к Манасяну В.В. через посредничество ФИО2 с целью приобретения в собственность однокомнатной квартиры после завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. В указанный период времени после обращения ФИО1 к Манасяну В.В., осуществлявшему подрядные работы по строительству дома по выше указанному адресу, у последнего возник преступный умысел на хищение путем обмана из корыстных побуждений денежных средств ФИО1 Реализуя свой преступный умысел, Манасян В.В. под предлогом оказания содействия в разрешении данного вопроса с застройщиком ООО «ЯРВИС» в лице директора ФИО3 и оформления соответствующих необходимых документов убедил ФИО1 через посредничество ФИО2 в неустановленном месте на территории г. Ярославля в необходимости перевести денежные средства в размере 1 130 000 рублей на счет, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя Манасяна В.В., в порядке оплаты по инвестиционному договору якобы для последующей передачи последним в кассу ООО «ЯРВИС», а денежные средства в размере 170 000 рублей в виде остатка от суммы стоимости квартиры оплатить позднее при оформлении договора участия в долевом строительстве жилого дома, составление которого в действительности не могло быть возможным.

    Осуществляя свой преступный умысел, в феврале 2018 года Манасян В.В. в отсутствие у него законных оснований выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции руководителя ООО «ЯРВИС» для убедительности своих преступных действий, скрывая их от директора ООО «ЯРВИС» ФИО3 и придавая им характер гражданско-правовых отношений, подготовил заведомо подложный инвестиционный договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенный между ФИО1, именуемым инвестором, и ООО «ЯРВИС» в лице директора ФИО3, именуемым застройщиком, в соответствии с которым инвестор принимает на себя обязательство осуществлять частичное финансирование строительства жилого дома, а застройщик обязуется с привлечением подрядчика осуществить строительство жилого дома в соответствии с проектной документацией и после завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность инвестору находящуюся в указанном многоквартирном доме однокомнатную квартиру. Продолжая реализацию своего преступного умысла на хищение денежных средств ФИО1 путем обмана, в указанный период времени Манасян В.В. подписал от имени заказчика - директора ООО «ЯРВИС» ФИО3, инвестиционный договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН с приложениями НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН и нанес на документы оттиск печати ООО «ЯРВИС», имевшейся у него в наличии, тем самым придавая документам завершенный вид и предоставил указанные поддельные документы для подписи ФИО1 через посредничество ФИО2, передав документы у АДРЕС. В свою очередь, ФИО1, будучи обманутым Манасяном В.В. и полагая, что последний действует от имени ООО «ЯРВИС», подписал оба экземпляра договора с приложениями, один из которых оставил себе, а второй экземпляр договора с приложениями вернул Манасяну В.В. через посредничество ФИО2, передавшего документы Манасяну В.В. у АДРЕС.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2, исполняя волю ФИО1, обманутого Манасяном В.В., и полагая, что последний действует от имени ООО «ЯРВИС», осуществил перевод принадлежащих ФИО1 денежных средств в сумме 650 000 рублей со счета НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытого на имя ФИО2 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: АДРЕС, на указанный Манасяном В.В. счет НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ПАО «Сбербанк» в порядке выполнения обязательств по инвестиционному договору.

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО2 в продолжение исполнения воли ФИО1, обманутого Манасяном В.В., и полагая, что последний действует от имени ООО «ЯРВИС», осуществил перевод принадлежащих ФИО1 денежных средств в сумме 480 000 рублей со счета НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытого на имя ФИО2 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: АДРЕС, на указанный Манасяном В.В. счет НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ПАО «Сбербанк» в порядке выполнения обязательств по инвестиционному договору.

    Вместе с тем, в марте 2018 года Манасян В.В. для убедительности своего обмана после получения денежных средств в указанных суммах предоставил ФИО1 через посредничество ФИО2, передавая последнему у АДРЕС, поддельные справки о поступлении в кассу ООО «ЯРВИС» от ФИО1 денежных средств на общую сумму 1 130 000 рублей, что не соответствовало действительности.

Тем самым, Манасян В.В., действуя умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, не намереваясь выполнять обязательств перед ФИО1 и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО1 в особо крупном размере на сумму 1 130 000 рублей, полученные от ФИО1 денежные средства обратил в свою пользу, то есть похитил путем обмана, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению.

Подсудимый Манасян В.В. в судебном заседании указал, что вину не признает, не оспаривал фактические обстоятельства дела, пояснил, что умысла на хищение имущества потерпевшего не имел, от дачи показаний, пользуясь ст. 51 Конституции РФ, отказался.

    По ходатайству прокурора в соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания Манасяна на предварительном следствии. Допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.6 л.д. 191-201, т.7 л.д. 6-7) Манасян В.В. пояснял, что примерно в мае-июне 2017 года узнал, что фактический собственник ООО «ЯРВИС» ФИО3 рассматривает возможность продажи незавершенного строительством объекта недвижимости, расположенного в пос. Ивняки Ярославского района Ярославской области. Его заинтересовала данная информация. Он осмотрел данную стройку. Она представляла собой участок местности с забитыми сваями, по периметру огороженный забором. Более ничего на участке не было. После этого он встретился на строительной площадке с ФИО3, который ему представился фактическим хозяином ООО «ЯРВИС», ознакомился с разрешительной документацией. Он увидел положительное заключение экспертизы на строительство пятиэтажного многоквартирного дома на 50 квартир, общей площадью застройки 3 850 кв. м. (площадь этажа 770 кв.м.). В ходе разговора с ФИО3 он сообщил последнему, что работал в организациях, которые построили несколько многоквартирных домов. ФИО3 сообщил, что продает данный незавершенный строительством объект за 20 000 000 рублей. Сам не строит данный многоквартирный дом, так как нет денег на строительство. В последующем он общался с ФИО3 по телефону. В ходе телефонных разговоров ФИО3 также сообщил, что из указанной суммы (20 000 000 рублей) 10 400 000 рублей ему необходимо отдать по договору купли-продажи за покупку незавершенного строительством объекта ФИО4, то есть бывшему собственнику данного объекта. Они обсуждали, что форма сделки будет следующая: сестра ФИО3 – ФИО5, своим решением учредителя меняет исполнительный орган в организации, его (Манасяна) назначает на должность генерального директора ООО «ЯРВИС», после этого оформляет на него ООО «ЯРВИС», то есть она передает ему 100% доли в уставном капитале. Он в свою очередь занимается строительством многоквартирного дома, в течении срока строительства отдает деньгами 4 000 000 рублей, а остальные 16 000 000 рублей отдает квадратными метрами по результатам ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, то есть построенными в многоквартирном доме квартирами. После этих договоренностей в июне 2017 года ФИО5 назначила его (Манасяна) на должность генерального директора ООО «ЯРВИС». Он полностью погрузился в работу: начал организовывать фактическое строительство объекта – многоквартирного пятиэтажного дома. Вся проектная документация была у него и в Департаменте строительства Администрации Ярославского муниципального района. На тот момент, когда он начал осуществлять строительство многоквартирного дома, объем незавершенного строительства составлял 11%, то есть были вбиты только сваи. На участке располагались две бытовки для рабочих, десять прутков арматуры, десять дорожных плит и десять листов фанеры. Указанное имущество должно было со слов ФИО3 пойти на строительство дома, из которых была использована только арматура и фанера для фундамента, плиты до его увольнения находились на стройке и не были использованы. С целью строительства им от имени ООО «ЯРВИС» заключались различные договоры гражданско-правового характера на поставку строительных материалов, выполнение работ и т.д. На момент заключения вышеуказанных договоров либо покупки материалов в строительных магазинах он рассчитывался с контрагентами своими личными денежными средствами, а иногда при их недостаточности говорил контрагентам, что будет рассчитываться в будущем, когда появится возможность привлекать денежные средства участников долевого строительства. Среди заключенных договоров может вспомнить следующие: - договор поставки бетона, фундаментных блоков и возможно еще каких-либо строительных материалов с ООО «Норман» (по данному вопросу контактировал с ФИО6); - покупка кирпича, керамического камня, плит перекрытий на сумму 1 030 000 рублей у частного лица по имени ФИО6, расчет с которым производился в большей части наличными, а также через банковскую карту Сбербанка на банковскую карту мамы ФИО6; - среди строительных магазинов может выделить «Еврострой», в котором покупал арматуру и иные материалы за наличные денежные средства; - аренда крана, за которую платил как наличными денежными средствами, так и перечисляя с расчетного счета ООО «ЯРВИС», открытого в ПАО «ПСБ». Кроме того он нанимал рабочих для строительства дома: - с целью проведения монолитных работ был приглашен мужчина по имени ФИО10, которому он полностью оплатил работу; - в качестве подсобного рабочего был приглашен ФИО9, которому выплачивал ежемесячно наличными денежными средствами 30 000 рублей в период с октября 2017 г. по апрель 2018 г.; - в качестве прораба на стройку был приглашен ФИО7, которому в период с июля 2017 г. по апрель 2018 г. выплачивал наличными денежными средствами 50 000 рублей ежемесячно; - главным инженером был ФИО11, которому выплачивал ежемесячно по 60 000 рублей в период с июня 2017 г. по май 2018 г.; - для монтажа фундаментных блоков, кладки цоколя были приглашены представители из Узбекистана, имеющие необходимые разрешительные документы, среди которых может вспомнить бригадира ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, которым оплатил работы на сумму 400 000 рублей; - бригаде каменщиков с бригадиром ФИО16 заплатил около 900 000 рублей;- ФИО6, которого нанял для проведения наружных и внутренних работ по электрофикации, заплатил 120 000 рублей. На стройке работали и иные лица: сторожа, сварщики и другие, которым также оплачивал работу наличными денежными средствами.

    Для финансирования строительства необходимо было привлекать средства дольщиков. Когда он, будучи генеральным директором, посмотрел документацию ООО «ЯРВИС», то обнаружил, что в договоре аренды земельного участка необходимо было поменять сторону договора, так как на тот момент стороной договора аренды являлось не ООО «ЯРВИС», а физическое лицо – бывший собственник ФИО4 Кроме того, разрешение на строительство было выдано ФИО4, и его надо было менять на юридическое лицо. Данные обстоятельства не позволяли ему привлекать средства дольщиков по договорам долевого участия в строительстве (далее ДДУ). Он стал заниматься устранением вышеуказанных препятствий для заключения ДДУ. При обращении в МКУ «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района» с целью замены стороны в договоре аренды земельного участка на ООО «ЯРВИС» было установлено, что в договоре аренды земельного участка под стройкой оказывается неверно был указан вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка. По сведениям земельного комитета надлежащим видом разрешенного использования являлось строительство многоквартирных домов не выше трех этажей. Переданная ему проектная документация, разрешение на строительство, ранее выданное предыдущему собственнику ФИО4, были на строительство многоквартирного пятиэтажного дома. Поскольку, как оказалось, на данном земельном участке возможно было строительство только многоквартирных домов не более трех этажей, то всю проектную документацию, разрешение на строительство необходимо было менять. С этой целью он обратился к проектировщикам. По мере изготовления проектной документации, внесения изменений в государственный кадастр о виде разрешенного использования земельного участка (строительство многоквартирных домов не выше трех этажей), внесения изменений в договор аренды земельного участка, получения нового разрешения на строительство и т.п., ООО «ЯРВИС» в его лице обратилось в Департамент строительства Ярославской области с целью выдачи заключения о соответствии застройщика (ООО «ЯРВИС») и проектной документации требованиям ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Данные заявления Департаментом строительства Ярославской области рассматривались в течение месяца и несколько раз возвращались в связи с неправильным оформлением. В отправленный в очередной раз заявление было принято и назначена комиссия. На комиссии директор Департамента строительства Ярославской области ФИО17 высказал ему предложение увеличить степень готовности дома и в этом случае разрешат привлекать средства граждан по договорам ДДУ. На тот период времени было построено полтора этажа.

    В декабре 2017 года у него состоялся разговор с ФИО3 о том, что он покупал незавершенный строительством объект под пятиэтажную стройку, то есть он рассчитывал свою прибыль исходя из строительства пятиэтажного дома, при этом, его устраивало заплатить ФИО3 по 4 000 000 рублей за каждый этаж (всего 20 000 000 рублей). Однако, поскольку можно было построить только три этажа, то есть, в связи с фактически невыполнением обязательств со стороны ФИО3, он сообщил последнему об изменении их договоренностей и пропорциональном уменьшении стоимости выкупа ООО «ЯРВИС», то есть сообщил ФИО3, что может заплатить 12 000 000 рублей, что очень разозлило ФИО3. ФИО3 сообщил, что он (Манасян) обязан выполнить ранее достигнутые договоренности и выплатить 20 000 000 рублей, иначе тот не переоформит долю в обществе на него. Он продолжал строить дом на собственные и заемные средства. Поскольку заключать договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома он не мог, то начал искать инвесторов. Он считает, что закон позволяет привлекать средства по инвестиционным договорам, по крайней мере, ему об этом сказала юрист. В ходе строительства указанного объекта он заключал различного рода гражданско-правовые договоры от своего имени. Ни ФИО5, ни ФИО3 никакого участия в строительстве дома не принимали. Примерно в феврале 2018 года, при получении выписки из ЕГРЮЛ, необходимой для получения кредита в банке, он узнал, что он уже не является генеральным директором в ООО «ЯРВИС». На его вопросы ФИО3 сообщил, что он (Манасян) не выполнил своих обязательств по оплате за общество и теперь ФИО3 будет директором, а он (Манасян) поработает в должности заместителя директора. Он стал возмущаться этим обстоятельством, но поделать ничего не мог, так как на тот момент он уже вложил много денег как своих, так и занятых, сил в данный многоквартирный дом. Каких-либо письменных договоров между ним и ФИО3 не было. Им продолжалась работа по привлечению инвесторов.             

    До 2018 г., возможно в декабре 2017 г., к нему обратился ФИО2 с вопросом, есть ли в продажи какие-либо площади. Он ответил, что сейчас в Ивняках строит многоквартирный дом, разрешения на строительство нет, но его пытается получить, поэтому сейчас можно поучаствовать только в качестве инвестора по инвестиционному договору. По телефону сообщил ему адрес и стоимость квадратного метра, иные сведения. Кроме того, он отправил на почту ФИО1 проект квартир. ФИО1 не рассказывал, для кого приобретает квартиру. Он никогда не видел отца ФИО1. Он не выезжал на показ строительного объекта совместно с Курзенковыми, но со слов ФИО1 ему известно, что тот выезжал и осматривал данный объект, выбрал подходящую квартиру и попросил его подготовить договор, скинув на почту ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ данные паспорта своего отца ФИО1 Поскольку он ранее работал в строительных организациях, то использовал для подготовки инвестиционного договора образец договора, который использовался на прошлой работе (ООО «ОМЕГА», ООО «Стройспецсервис»). На момент изготовления договора он знал, что не является директором ООО «ЯРВИС», но учитывая уже сложившиеся негативные отношения между ним и ФИО3, не стал ставить последнего в известность о заключении данного договора. Он полагал, что как заместитель директора имеет право подписать инвестиционный договор. В реквизитах сторон договора были указаны ФИО3 с одной стороны и ФИО1 с другой стороны. Он поставил подпись под реквизитами генерального директора ООО «ЯРВИС» ФИО3 и опустил инвестиционный договор в почтовый ящик в подъезде дома по месту жительства ФИО2 (АДРЕС), позвонив тому по телефону и предупредив об этом. Договор подписывался со стороны ФИО1 в его отсутствие. Номер договора ставился наугад, ни с чем не связан. Он ставил на договоре оттиск печати ООО «ЯРВИС», которой располагал. В последующем, по данному договору ему на банковскую карту Сбербанка поступил платеж ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в сумме 650 000 и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в сумме 480 000 рублей. Денежные средства были переведены ему на личный банковский счет, поскольку расплачивался наличными денежными средствами с контрагентами, рабочими. В 2017-2018 гг. он использовал банковские карты супруги ФИО18., открытые в ПАО «Сбербанк». Когда он подписывал договор, то считал, что действует законно, так как, во-первых, намеревался построить дом до конца, во-вторых был заместителем директора и мог подписывать различного рода договоры. Инвестиционный договор предусматривал финансирование строительства многоквартирного дома в пос. Ивняки. На ООО «ЯРВИС» возлагалась обязанность по результатам строительства передать в собственность ФИО1 квартиру, ее номер не помнит. Все полученные денежные средства от ФИО1 он использовал на строительство данного дома, для оплаты с привлеченными рабочими, то есть по целевому назначению. Процесс строительства он вел до июня 2018 г. Цели хищения денежных средств ФИО1 у него не было. Цель заключения с ним договора – это продолжение строительства многоквартирного дома и доведения его до той степени готовности, которая позволяла бы заключить договоры ДДУ и при финансовой помощи по данным договорам ДДУ достроить дом. Тогда он смог бы рассчитаться как с ФИО3, так и с контрагентами, которым остался должен, а также передать жилплощади ФИО1 Какая сумма в договоре с ФИО1, не помнит.

Банковских счетов в ООО «ЯРВИС» не было, и он открыл один счет в ПАО «ПСБ». Он не отчитывался перед ФИО3 в связи с данной деятельностью. ФИО3 не вникал в стройку и в иные хозяйственные вопросы общества. Единственное в ноябре 2018 г. по просьбе ФИО3 посредством электронной почты направлял бухгалтерские документы ООО «ЯРВИС». Когда он начал работать в должности директора, получил от компании «Тензор» токен с электронной цифровой подписью, который передавал в «ФИНПРОЕКТ» и не забирал, поскольку истек срок его действия. После того, как ФИО3 стал директором, выпускался еще один токен на имя ФИО3 и передавался ему. Он передавал данный токен также в «ФИНПРОЕКТ». Когда он начал работать директором ООО «ЯРВИС», ему были переданы печать ООО «ЯРВИС», учредительные документы в офисе ООО «ЯРВИС» по адресу: АДРЕС. Кассовые книги ему не передавались. Документы и печать ООО «ЯРВИС» им не возвращались ФИО3, который обращался к нему с просьбами вернуть в 2019-2020 гг., но он не стал их возвращать, поскольку посчитал, что после их возврата ФИО3 прекратит отношения с ним. Печать ООО «ЯРВИС» утеряна в 2019 г. в связи с переездом из офиса, который располагался в строении на 2-м этаже рядом с домом НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН по АДРЕС. Учредительные документы были изъяты в 2020 г. в связи с расследованием уголовного дела в Ярославском ОМВД по факту кражи строительных лесов на стройке в пос. Ивняки. Документы ему не возвращались. Помимо ФИО1 других физических лиц не было, с которыми заключались бы аналогичные инвестиционные договоры, как и с юридическими. Работая в должности директора ООО «ЯРВИС», с целью поддержания финансового состояния общества им как директором заключались договоры подряда на строительные работы, которые по договорам субподряда выполняли иные юридические лица и ИП, а разница между ценой договора подряда и ценой договора субподряда зачислялась на расчетный счет ООО «ЯРВИС».

    При строительстве вышеуказанного многоквартирного дома он взаимодействовал в качестве директора ООО «ЯРВИС» с ООО «НОРМАН». Это было в 2017-2018 гг. Данная организация занималась поставками раствора, бетона, железобетонных изделий. С указанной организацией был заключен договор поставки, по которому оплата произведена частично наличными денежными средствами, а частично велись переговоры произвести оплату квадратными метрами. В дальнейшем, не помнит год, ООО «НОРМАН» ликвидировалась, а перед ликвидацией уступила право требования оставшейся суммы задолженности физическому лицу по имени ФИО19, с которым в 2018 г. был заключен инвестиционный договор на сумму задолженности по договору поставки. Насколько помнит, инвестиционный договор он подписывал в качестве директора ООО «ЯРВИС» в январе 2018 года, то есть в тот период, когда не знал, что не является директором. Перед подписанием инвестиционного договора между ним, ФИО6, являющимся бенефициаром ООО «НОРМАН», ФИО19 состоялся разговор, содержание которого примерно было следующим. По заключенному с ООО «НОРМАН» договору поставки раствора, бетона, железобетонных изделий у ООО «ЯРВИС» имелась задолженность на общую сумму 3 303 00 рублей. ФИО6, с его слов, собирался ликвидировать ООО «НОРМАН» и задолженность переуступил другому лицу, а именно ФИО19, при этом попросив его (Манасяна) заключить с ним инвестиционный договор на оставшуюся сумму задолженности. Он естественно согласился, и был заключен инвестиционный договор на сумму задолженности, то есть на сумму 3 303 000 рублей и им была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру, но фактически вышеуказанные денежные средства по данному договору не вносились.

    На тот момент, когда занимал должность генерального директора ООО «ЯРВИС», в штатную численность ООО «ЯРВИС» была включена только одна должность генерального директора. Он получал заработную плату в ООО «ЯРВИС» в размере 13 000 рублей в месяц. Должность заместителя генерального директора вводилась в штатную численность, и он продолжал получать ту же заработную плату. Он не помнит, подписывались ли им от имени ФИО3 иные документы, связанные с деятельностью ООО «ЯРВИС», но не исключает, что это могли быть договоры поставки строительных материалов на стройку и тому подобное.

    Он всеми силами старался построить этот дом и расплатиться со всеми контрагентами и ФИО1, но из-за действий ФИО3, который убрал его с должности директора и тем самым не дал ему возможности достроить дом до конца, наступили убытки как для контрагентов, так и для ФИО1. А также он потерял вложенные свои личные сбережения, которые также пошли на строительство вышеуказанного многоквартирного дома. В 2016 г. он продал частный жилой дом, расположенный по адресу: АДРЕС, за 4 700 000 (или 4 800 000) рублей, которые полностью были вложены в строительство многоквартирного дома в пос. Ивняки. В 2016 г. он продал свой личный автомобиль Киа Соренто за 800 000 рублей. Все денежные средства от продажи данного автомобиля также пошли на строительство вышеуказанного дома. На строительство многоквартирного дома он брал в долг денежные средства, которые также полностью вложил в стройку.

    На данный момент подготовлено заявление в отношении ООО «ЯРВИС» о включении его требований в реестр кредиторов по делу о банкротстве ООО «ЯРВИС».

    От ФИО4 ему стало известно, что в декабре 2020 г. хозяин строительной компании ФИО20 обратился к ФИО4 с рассмотрением вопроса выкупа данной стройки. Сумма выкупа, предложенная ФИО20 устроила его и ФИО4. Вместе с тем она не устроила ФИО3, и от данного предложения Никешина пришлось отказаться. Считает, что в этой ситуации виновником является ФИО3, который обманным путем, введя его в заблуждение, воспользовался его знаниями, а также денежными средствами, забрал на определенном этапе всю стройку, и в настоящий момент искусственно создавая якобы имеющиеся задолженности ООО «ЯРВИС» перед иными лицами, хочет стать единственным собственником незавершенного строительством многоквартирного дома, «кинув» при этом как его, так и инвесторов, контрагентов ООО «ЯРВИС» и ФИО4.

Оглашенные показания подсудимый Манасян в суде подтвердил, указал, что уставной капитал ООО "Ярвис" в период, когда он был генеральным директор, вырос до 4 млн. рублей. ФИО3 ему ничего возвращено не было. В декабре 2017г. было получение новое разрешение на строительство 3 -этажного дома с 30 квартирами. Этажность дома меняли несколько раз для увеличения процента готовности дома, чтобы получить разрешение на заключение договором долевого участия. Стройка на объекте велась до апреля 2018г. Его родители брали кредиты на общую сумму 1500000 рублей, которые были также им вложены в строительство данного дома. Он вложил в строительство дома 12 300 000 рублей. Частично возвратил потерпевшей Потерпеашая 1 вложенные ее отцом денежные средства в сумме 330 000 рублей. Признает исковые требования потерпевшей, за вычетом возвращенных денег, на сумму 800 000 рублей. Требования потерпевшей о взыскании морального вреда и уплаты процентов не признает.

Вина подсудимого в совершении вышеописанного преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, письменными материалами дела.

Потерпевшая Потерпеашая 1 в суде показала, что ее отец ФИО1 умер в мае 2021г. Со слов отца ей известно, что в 2018г. отец и ее брат ФИО2 приватизировали квартиру, продали ее за 1 800 000 р., часть денежных средств пошла на жилье брату, вторая часть предназначалась для приобретения однокомнатной квартиры для отца. Отец сообщил, что нашел для себя квартиру в строящемся дома в п. Ивняки. Вопросами приобретения квартиры для отца занимался брат, стоимость квартиры была 1 300 000 р. Брат перевел в счет оплаты за квартиру денежные средства отца, которые хранились на его счету, в суммах 650 000 р. и 480 000 р., был подписан договор. После того, как стройка остановилась, отец нашел ФИО3, который ему сообщил, что подписи в договоре не его, деньги он не получал, после чего отец обратился с заявлением в прокуратуру. Изначально отец хотел приобрести себе квартиру, так как жил в съемном жилье, инвестиционный договор заключать не собирался, был введен в заблуждение. Просит удовлетворить ее исковые требования, которые состоят из имущественного вреда на сумму 800 000 рублей, так как 330 000 р. подсудимый выплатил, морального вреда на сумму 300 000р., и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Свидетель ФИО2 в суде показал, что через Манасяна приобретал себе квартиру в АДРЕС. После приватизации и продажи квартиры отца, искал последнему квартиру, вновь обратился к Манасяну. Тот сообщил, что в п. Ивняки на ул. Светлая строится дом. Он с отцом и его женой ФИО21 выезжали на стройку, там их встретил Манасян. Был выстроен цоколь и первый этаж. Стоимость квартиры составляла 1 300 000р. Отец решил, что хочет приобрести данную квартиру. Манасян собрал пакет документов, оформил инвестиционной договор. Он взял подготовленные Манасяном документы, отнес отцу, тот ознакомился. Первая часть суммы в 650 000 р. была переведена на представленный Манасяном расчетный счет, затем была переведена сумма - 480 000 р. Оставшиеся 170 000р. он решил перевести после заключения договора долевого участия. Все денежные средства принадлежащие отцу, хранились на его счете, потому по поручению отца переводил их он. Манасян выдал ему подписанный ФИО3 договор с печатью организации, две справки о внесении денежных средств. Однако, летом стройка была приостановлена. Манасян сообщил, что возникли финансовые трудности и стройка заморожена. На тот момент был выстроен первый этаж и половина второго этажа дома. После продажи квартиры отец проживал в арендуемой квартире. После приостановки стройки, отец обратился в прокуратуру. В 2021г. отец умер.

По ходатайству прокурора в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО2 на предварительном следствии (т.2, л.д. 54-58, т.3 л.д. 207-210, т.4 л.д. 113-124), в которых свидетель указывал, что срок сдачи дома планировался на 4 квартал 2018г. Манасяна воспринимал как посредника между покупателем и продавцом в лице застройщика директора ООО "Ярвис" ФИО3. Отец доверился ему в том, чтобы он (ФИО2) занимался приобретением квартиры для него. В последующем Манасян направил ему, возможно, по электронной почте реквизиты своего счета. Он достоверно знал, что переводит деньги на счет Манасяна, который обещал решить все вопросы с застройщиком. Согласно договоренности с Манасяном на строящемся объекте при указанных обстоятельствах сначала должен был заключаться инвестиционный договор, а позднее договор долевого участия в строительстве после того, как будут возведены стены третьего этажа под крышу. Манасян объяснял, что невозможно пока оформить договор долевого участия до присвоения адреса дому в Росреестре. Между ним и Манасяном была достигнута договоренность на строящемся объекте о переводе на счет Манасяна денег в сумме 1 130 000 рублей до подписания договора о долевом участии, а позднее после подписания такого договора, оставшиеся 170 000 рублей он намеревался перевести Манасяну. По договоренности в феврале 2018 г., дату не помнит, не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, Манасян передал ему из рук в руки проект инвестиционного договора НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА без подписей и печати у дома по адресу: АДРЕС, для того, чтобы отец мог ознакомиться с проектом. Данный проект договора он передавал отцу по месту работы. Затем возвращал Манасяну при личной встрече у дома по месту своего жительства. От отца не поступало возражений на проект договора. Затем, в тот же период времени Манасян предоставил ему в двух экземплярах проект указанного договора с приложениями, подписанные от имени директора ООО «ЯРВИС» ФИО3 и с оттисками печати данной организации. Он знакомился с договором, согласно которому инвестор в лице его отца принимает обязательство осуществить частичное финансирование строительства жилого дома взамен на предоставление квартиры по номеру квартиры согласно инвестиционного договора, а объем финансирования составляет 1 300 000 рублей. В обоих экземплярах договора были подписи от имени ФИО3 и оттиски круглой синей печати ООО «ЯРВИС». Он передавал отцу оба экземпляра договора для подписания по месту работы и забирал у того указанные документы там же в период не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, выполняя договоренности с Манасяном, он пришел в ПАО «Сбербанк» по адресу: АДРЕС, и осуществил денежный перевод в сумме 650 000 рублей на указанный ранее Манасяном счет. Манасян сообщал ему по телефону о получении указанной суммы перевода. Спустя время ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, находясь в том же отделении Банка он перевел Манасяну со своего счета еще 480 000 рублей, получение перевода которых он также подтвердил по телефону. Таким образом, он перевел на счет Манасяна деньги в сумме 1 130 000 рублей. При переводе денежных средств Манасяну был убежден, что они будут переданы в организацию застройщика ООО «ЯРВИС», как обещал Манасян. В последний раз встречался с Манасяном при передаче подписанных отцом документов, то есть в феврале 2018 г. В последующем только созванивался с Манасяном. Он проверял строящийся объект. Весной 2018 г. была выстроена половина второго этажа. С лета 2018 г. строительство объекта не велось до настоящего времени. Он созванивался с Манасяном на протяжении 2018-2019 гг. Манасян объяснял, что строительство не продвигается по причинам финансовых трудностей. Он сообщал отцу о результатах. Со слов отца, тот ходил к ФИО3 в офис по месту нахождения строительного объекта. ФИО3 сообщил отцу о том, что Манасян не работает на него, а подписи от его имени в инвестиционном договоре НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и оттиски печатей в данном договоре поддельные.

Оглашенные показания свидетель ФИО2 в суде подтвердил.

    Свидетель ФИО21 в суде показала, что она с гражданским мужем ФИО1 после продажи последним квартиры, проживали на съемном жилье. Сын мужа ФИО2 занимался поиском им новой квартиры. По его совету поехали смотреть квартиру в строящемся доме на ул. Светлая п. Ивняки, которую им показал знакомый ФИО2 Манасян Ваник. На момент осмотра было выстроено 2 этажа. Выбрали квартиру номер 22, стоимостью 1 350 000 р. Часть денежных средств 600000 р. по поручению мужа ФИО2 перевел на счет Манасяна. Спустя год дом выстроен не был.

    По ходатайству прокурора в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО21 на предварительном следствии (т.2 л.д. 89-92, т.4 л.д. 71-73), в которых свидетель указывала, что она и ФИО1 решили приобрести квартиру в строящемся доме по указанному адресу по цене 1 300 000 рублей. ФИО2 принес ФИО1 документы на приобретение квартиры: инвестиционный договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями. Ознакомившись с документами с подписью от лица застройщика директора ООО «ЯРВИС» ФИО3 и оттиском печати, ФИО1 подписал данные документы и передал их сыну. Предполагалось, и в соответствии с инвестиционным договором передача квартиры в собственность должна осуществляться не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. ФИО2 сообщал, что перевел в порядке оплаты за квартиру со своего счета денежные средства на счет Манасяна, предоставив чеки и справки от застройщика, что якобы сумма в 1 130 000 рублей получена им в полном объеме. Стройка не продвигалась. Они пытались выяснить обстоятельства строительства у ФИО2, который передавал информацию от Манасяна о том, что возникают затруднения с разрешениями на отдельные строительные работы от властей. Позднее Манасян перестал выходить на связь с ФИО2 Они не обращались лично к Манасяну. ФИО1 нашел директора ООО «ЯРВИС» ФИО3, которому предъявил документы, полученные через сына от Манасяна, и предъявил письменные претензии, составленные юристом по месту работы ФИО1 ФИО3 пояснил, что данные документы им не составлялись. В данных документах подписи от его имени не принадлежат ему, а квартир в доме по проекту должно быть 20, хотя в инвестиционном договоре указана квартира № НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, чего быть не могло в любом случае. ФИО3 пояснил, что не получал от кого-либо в порядке расчетов с ФИО1 денежных средств в любых суммах. После этого, ФИО1 обратился в прокуратуру АДРЕС с заявлением. Таким образом, преступными действиями был причинен материальный ущерб ФИО1 на сумму 1 130 000 рублей, которые были переведены его сыном с его согласия в порядке оплаты стоимости квартиры Манасяну. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО1 скончался в больнице им. Соловьева г. Ярославля. У него были заболевания сердца, сахарный диабет. Полагает, что ситуация с мошенничеством повлияла на состояние здоровья ФИО1, который остался без жилья и денег на его приобретение, очень переживал по этому поводу.

Оглашенные показания свидетель ФИО21 в суде подтвердила.

Свидетель ФИО22 в суде показала, что со слов бывшего мужа ФИО1 ей стало известно, что в 2017г. он через сына ФИО2 перевел денежные средства в сумме 1 130 000р. Манасяну за квартиру в строящемся доме на ул. Светлая п. Ивняки. Поскольку через год квартира выстроена не была, муж посетил стройку, нашел директора организации ФИО3, который пояснил, то ему денежные средства не передавались, договор он не заключал. Поняв, что его обманули, ФИО1 обратился в прокуратуру.

    Свидетель ФИО3 в суде показал, что единственным учредителем ООО "Ярвис" является его сестра ФИО5, до 2017г. она была генеральным директором. Земельный участок под строительство в п. Ивняки был приобретен у ФИО4. В 2017г. был выкопан котлован, забили сваи, провели сети. Затем появился инвестор Манасян, под условием оформления его директором ООО, хотел заняться стройкой. Передал ему строительство за 20 000 000 рублей В июне 2017г. Манасян был оформлен директором. Поскольку Манасян самовольно изменил проектную документацию дома, с 5-этажного до 3 - этажного, сделал 1 этаж нежилым, не представил отчетную документацию, в конце октября - ноября 2017г. было решено снять его с должности директора, о чем ему сообщили, и направили уведомление. Манасян отказался вернуть документы и печать ООО, в связи с чем, было написано заявление в полицию. Стройка велась до декабря 2017года. Позднее в офис организации приходил ФИО1, показывал договор. Он (ФИО3) пояснил, что данный договор не подписывал, и квартир в доме по проекту всего 20. Осенью 2017г. Манасяну было известно о количестве квартир в доме по проекту 20 квартир. При Манасяне доля уставного капитала общества была увеличена до 4 000 000 р.

    По ходатайству прокурора в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО3 на предварительном следствии (т. 2 л.д. 95-99), в которых он указывал, что в 2014 г. им и сестрой ФИО5 было принято решение о создании организации с названием ООО «Ярославские внутренние инженерные системы» (далее ООО «Ярвис») ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ОГРН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН с целью строительства многоэтажного жилого дома. Открыт счет в АО «Россельхозбанк». ФИО5 была единственным учредителем и генеральным директором организации. Предполагалось, что будет выстроен пятиэтажный жилой дом по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая, у дома 4а. Собственником участка, на котором должно было состояться строительство, был ФИО4. С ФИО4 велись длительное время переговоры о купле-продаже участка. В феврале 2017 г. участок под строительство был приобретен ООО «Ярвис». В 2014 г. ФИО4 получил разрешение на строительство пятиэтажного жилого дома, однако, как выяснилось впоследствии, разрешение на строительство пятиэтажного жилого дома было получено незаконно, так как с аукциона земельный участок ФИО4 приобретался под строительство трехэтажного жилого дома. Ранее данный земельный участок находился в аренде у ФИО4, и на нем размещалась автостоянка. За всю документацию согласно договора купли-продажи участка ответственность нес ФИО4. Началось строительство дома с привлечением собственных средств с его стороны. Участок был огорожен деревянным забором. С февраля по июнь 2017 г. был вырыт котлован, забиты сваи, вынесены сети теплотрассы и электрокабелей. Изначально предполагалось строительство за счет собственных средств и привлекаемых средств дольщиков. Они стали искать подрядчика для привлечения денежных средств. Весной 2017 г., к нему в офис по адресу: АДРЕС, обратился ранее незнакомый Манасян Ваник Вачаганович. Манасян предложил свои услуги по строительству. Между ними была достигнута устная договоренность о том, что с июня по август 2017 г. ежемесячно равными долями Манасян выдает деньги на общую сумму 4 000 000 рублей и на сумму в 16 000 000 рублей в декабре 2017 г. он передает в собственность ООО «Ярвис» десять квартир (ориентировочно 400 кв. м.) из пятидесяти. Манасян выдвинул условие, чтобы его назначили генеральным директором ООО «Ярвис» под предлогом того, что якобы намерен отслеживать бухгалтерию, принимать решения. С условием Манасяна согласились. Манасян был назначен генеральным директором. С Манасяном были лишь устные договоренности. Манасян стал продолжать строительство, однако августе-сентябре 2017 г. он выяснил, выйдя на строительный объект, что строительство ведется не в соответствии с проектом. Манасян стал строить первый этаж под нежилые помещения вместо десяти квартир, увеличив высоту первого этажа. В ответ на его претензии Манасян ответил, что приведет в порядок всю документацию. Всю изначальную документацию, в том числе учредительные документы, разрешение на строительство, проектная документация и т.д., он передал Манасяну. Он просил отчитаться Манасяна за расходование денежных средств на объекте строительства на фоне того, что строительство встало, не смотря на наличие необходимых строительных материалов на строительной площадке. Манасян не стал перед ним отчитываться и продолжил строительство не в соответствии с проектом. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он привез Манасяну решение единственного участника ООО «Ярвис» ФИО5 о том, что тот лишен полномочий генерального директора ООО «Ярвис» и предоставил ему возможность в течение месяца отчитаться о своей деятельности. Манасян отказался расписаться в получении документа. Эта встреча произошла в офисе Манасяна по адресу: АДРЕС, на втором этаже двухэтажного здания над гаражом. Данные условия не были выполнены. Манасян уклонялся от общения, и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА очередное аналогичное решение было отправлено по почте Манасяну заказным письмом. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он был назначен генеральным директором ООО «Ярвис». На протяжении двух недель он пытался договориться с Манасяном о передаче всей документации, печати организации, ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) на токена, которые ранее им были получены при вступлении в должность генерального директора. В последующем в конце 2018 г. Манасян вернул ему лишь токен ЭЦП для сдачи годовой отчетности в налоговую инспекцию, а документация осталась у Манасяна. Ему не известно, что Манасян мог открывать другие счета от имени ООО «Ярвис» и оформлять на свое имя электронную цифровую подпись для управления движением денежных средств по счетам. Ранее в ООО «Ярвис» не было ЭЦП по управлению движением денежными средствами по счету. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он обратился в ОМВД России по АДРЕС с заявлением в отношении Манасяна о принуждении последнего вернуть документацию и печать. Его обращение в полицию не привело к должному результату. После этого он обратился в налоговую инспекцию для восстановления учредительных документов и изготовил новую печать, отличную от предыдущей. Манасян использовал ООО «Ярвис» в личных интересах. В 2019-2020 гг. ООО «Рентакран» обратилось с претензией в адрес ООО «Ярвис» о взыскании денежных средств в размере 1 000 000 рублей в порядке погашения задолженности за аренду техники и предоставили подписанные документы бухгалтерской отчетности от имени ООО «Ярвис» в лице Манасяна как генерального директора за период конца 2017 г.- начала 2018 г., когда Манасян уже не являлся генеральным директором ООО «Ярвис» и были внесены сведения об изменении в налоговые органы. Таким образом, Манасян осуществлял деятельность в собственных интересах за счет ООО «Ярвис». Кроме того, в 2018 г. он обратился в ПАО «Промсвязьбанк», где узнал информацию об открытии счета Манасяном от имени ООО «Ярвис», и его закрытии банком в силу нарушений расчетов. Манасяном не осуществлялась деятельность через расчетный счет в АО «Россельхозбанк». С конца 2017 г. ООО «Ярвис» не осуществляло строительную деятельность в связи с финансовыми затруднениями. С его стороны были вложены все денежные средств в строительство дома по указанному адресу. В апреле 2019 г. в офис по адресу: АДРЕС, обратился ранее незнакомый мужчина, ФИО1. ФИО1 стал расспрашивать про ход строительства, сроки окончания строительства на объекте по указанному адресу. ФИО1 предъявил для обозрения документы, с которых он выполнил копии. Это был инвестиционный договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями, заключенный якобы между ФИО1 и ООО «ЯРВИС» в лице директора ФИО3 о привлечении средств инвестора ФИО1 в сумме 1 300 000 рублей на строительство АДРЕС многоквартирном жилом доме по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая, у дома 4. Подписи от его имени в договоре были выполнены не им, а другим лицом, а оттиски печатей на них выполнены той печатью, которую он ранее передавал Манасяну. Он сообщил, что не получал от ФИО1 каких-либо денежных средств. ФИО1 понял, что был обманут, поскольку выяснилось, что документы поддельные, и ФИО1 перечислил деньги на счет физического лица, а не в организацию. На указанную дату составления договора Манасян не имел отношения к ООО «Ярвис» и был не вправе действовать от имени данной организации. С Манасяном по обстоятельствам обращения к нему ФИО1 общался по телефону. Манасян понял, о чем идет речь и подтвердил по телефону о своих договоренностях с сыном ФИО1 и пообещал решить вопрос. Документы, печать организации передавались Манасяну после вступления последнего в должность генерального директора ООО «Ярвис» в присутствии сестры ФИО5, главного инженера Манасяна – ФИО11 по адресу: АДРЕС. Расписку о получении документов и печати Манасян составил собственноручно, но не может вспомнить достоверно, где находится расписка.

Оглашенные показания свидетель ФИО3 в суде подтвердил.

    Свидетель ФИО5 в суде показала, что она является учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Ярославские внутренние инженерные системы», директором был ее брат ФИО3 При строительстве дома в п. Ивняки на ул. Светлая, поскольку закончились деньги, стали искать инвестора. Появился Манасян. По условиям Манасяна, его назначили директором, передали документы и печать. Он стал заниматься стройкой. По договоренности при сумме сделки свыше 10000р., Манасян должен был ее согласовывать с ней или ФИО3. Поскольку Манасян не выполнил их условия в части оплаты, самовольно изменил проект дома, а также не сдавал отчетность, было приято решение его сменить, о чем его уведомляли заказными письмами. При Манасяне уставной капитал общества был увеличен до 4 000 000 р.

    По ходатайству прокурора в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО5 на предварительном следствии (т.2 л.д. 64-66), в которых она указывала, что в 2014 г. ФИО3 предложил построить многоквартирный дом на арендованном участке в пос. Ивняки Ярославского района Ярославской области. Строительство началось в 2017 г. и были вложены личные денежные средства около 5 000 000 рублей брата ФИО3 Понадобились еще финансовые вложения в стройку. Так они познакомились с Манасяном, который предложил вложение своих личных денежных средств с целью завершения строительства. Условием Манасяна было его трудоустройство в ООО «ЯРВИС» в качестве директора, как обеспечение гарантий его вложений. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА решением единственного участника № 01/17 Манасян В.В. был назначен на должность генерального директора Общества. В обязанности Манасяна входило ведение документации, ведение всей хозяйственной деятельности, отчетность, привлечение строительных бригад, закупка материалов. Были внесены изменения в Устав Общества в части того, что генеральный директор может принимать решения о совершении любых сделок, влекущих возникновение или прекращение обязательств для Общества и связанных с приобретением или отчуждением имущества или имущественных прав Общества прямо или косвенно на сумму более величины уставного капитала Общества, действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки. Однако, генеральный директор заключает сделки, принимает иные решения с учетом решения собрания участников Общества. В ноябре 2017 г. стало известно, что Манасян В.В., не уведомив ее и ФИО3, внес изменения в проектно-строительную документацию в части отведения первого этажа под нежилое помещение. Вследствие изменений дом стал не 30-ти квартирным, а 20-ти квартирным. В начале ноября 2017 г. строительство дома полностью остановилось, причина не известна. Ей было направлено в адрес Манасяна письмо с просьбой предоставить полный отчет о финансовой деятельности организации. Манасян проигнорировал ее требования и не ответил на письмо. Манасян не выполнил ее требования вернуть печать организации и все проектные документы на строительство дома. В адрес организации стали поступать письма из налоговой инспекции в связи с неуплатой налогов. Было принято решение от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА снять с должности генерального директора Манасяна В.В. Об этом решении он был уведомлен в письме. Манасян ответил отказом отчитаться о финансовой деятельности Общества и вернуть печать и документацию. В декабре 2017 г. ФИО3 изменил печать организации и восстановил документацию. Манасян В.В. не имел права без ее согласия продавать и оформлять документы на продажу квартир, получать денежные средства от каких-либо сделок на личные счета. Общество располагало счетом, открытым в АО «Россельхозбанк», доступ к которому был обеспечен для Манасяна В.В. В предъявленных для обозрения копиях документов: инвестиционный договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, справка о поступлении денежных средств в сумме 1 130 000 рублей в ООО «ЯРВИС». В указанных документах подписи от имени директора ООО «ЯРВИС» ФИО3 выполнены не ФИО3, а другим лицом. ООО «ЯРВИС» занималось поиском инвесторов, но ни одного договора от лица ООО «ЯРВИС» не было заключено.

Оглашенные показания свидетель ФИО5 в суде подтвердила.

    Свидетель ФИО4 в суде показал, что с ФИО1 не знаком, об обстоятельствах заключения инвестиционного договора между ФИО1 и ООО «ЯРВИС» ему неизвестно. Раньше занимался строительством многоэтажных жилых домов. Он арендовал участок у дома 4а по ул. Светлая пос. Ивняки. Впоследствии участок приобретен в аренду под строительство 3-х этажного дома. По инициативе Администрации Ивняковского сельского поселения был увеличен объем этажей с 3-х до 5-ти. Было выдано разрешение на строительство 5-ти этажного дома на 50 квартир. Между ним и ООО «ЯРВИС» в лице представителя ФИО3 была достигнута договоренность о продаже земельного участка с полным пакетом документов на строительство в сумме 15 000 000 рублей. Так как он был физическим лицом, он не имел право заключить договор купли-продажи с юридическим лицом, с ФИО3 договорился об уступке суммы в 4 600 000 рублей в качестве компенсации работ по устройству свайного поля. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ним и ООО «ЯРВИС» был заключен договор купли-продажи, в соответствии с которым он продал незавершенный строительством многоквартирный дом со степенью готовности объекта 11%. Оплата денежной суммы эквивалентна не более чем 260 кв. м. квартир построенного и введенного в эксплуатацию дома по цене 40 000 рублей за каждый кв. м., а именно 5 квартир, всего на сумму 10 400 000 рублей. Он ожидал результатов строительства, чтобы зарегистрировать договоры долевого участия на указанные квартиры. Весной 2017 г. началось строительство. Был подготовлен договор об участии в долевом строительстве на несколько квартир, однако, в регистрации их было отказано. В итоге денежные средства ему не выплачены. Затем по его заявлению судом взыскано с ООО «ЯРВИС» 10 400 000 рублей.

Свидетель ФИО23 в суде показал, что в период с 2009 по 2019г. он работал прорабом ООО "Ярвис". Учредителем ООО являлась ФИО5, директором сначала был ФИО3, потом стал Манасян В.В. ООО начало строительство дома в п. Ивняки на ул. Светлая. Застройку начал ФИО3, был заложен фундамент и сваи, затем, так как не было денежных средств, ФИО3 стал искать инвесторов, нашел Манасяна В.В. Земельный участок под строительство дома был приобретен у ФИО4 с проектной документацией на строительство 5-этажного дома, с 50 квартирами, но в дальнейшем разрешение администрацией района было отозвано, дом стал 3-этажным. Когда Манасян стал директором ООО, он (ФИО23) перестал заниматься стройкой данного дома. У Манасяна были свои силы: инженеры, прорабы, проектировщики. Затем ФИО3 снял Манасяна с должности директора, так как стройка не велась. Ему известно, что в офис организации приходил потерпевший, предъявил договор на приобретение квартиры НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, разговаривал с ФИО3, который на тот момент опять был директором.

Свидетель ФИО24 в суде показал, что по просьбе Манасяна после отзыва разрешения на строительства 5-этажного дома, в 2017г. занимался разработкой проектной декларации на дом в п. Ивняки, ул. Светлая, строительством которого занимался Манасян. Известно, что Манасян тратил личные денежные средства на строительство дома, также для этой цели брал у него в долг 400000 р., также пытался заключить договоры долевого участия, в регистрации таких договоров было отказано. Со слов Манасяна, знает, что он пытался достроить дом, искал инвесторов.

По ходатайству прокурора в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО24 на предварительном следствии (т.3 л.д. 99-101, т.6 л.д. 247-248), в которых свидетель указывал, что Манасян обратился к нему с просьбой подготовки документов для возможности заключения договоров участия в долевом строительстве по объекту строительства в пос. Ивняки Ярославского района Ярославской области. Манасян являлся застройщиком только одного дома в данном поселке. Манасян являлся директором ООО «ЯРВИС», выступал как застройщик. Манасян располагал договором аренды земельного участка от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, и разрешением от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на строительство НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН-ти этажного дома. Он должен был разработать проект договора участия в долевом строительстве и проектную декларацию. Предполагалось строительство 5-ти этажного дома. Между его организацией и ООО «ЯРВИС» не заключался агентский договор. Он выезжал на строительный объект в пос. Ивняки. На момент его первого визита на строящемся объекте в декабре 2017 г. обнаруживались выполненными работы по строительству фундамента, который был перекрыт плитами. Объект был огорожен по периметру, охранялся. Их организацией заказывался ознакомительный баннер с информацией паспорта объекта. Организации строительных работ он не касался: главное, чтобы строительство продвигалось. Быстро были возведены полтора этажа. Желающие заключить договоры участия в долевом строительстве находились, но так как не был зарегистрирован первый договор участия в долевом строительстве № НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «ЯРВИС» в лице директора Манасяна В.В. и гр. ФИО4, с которым, как он предполагает, должен был быть произведен взаиморасчет квартирой НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. Договор направлялся на регистрацию в Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ярославской области, однако не мог быть зарегистрирован в соответствии со вступившими в законную силу изменениями в ФЗ № 214, в том числе по причине необходимости увеличения уставного капитала организации застройщика «ЯРВИС». Причиной остановки строительства являлось отсутствие инвесторов либо денежных вливаний в строительство. Свои денежные средства Манасян израсходовал.

Оглашенные показания свидетель ФИО24 в суде подтвердил.

Свидетель ФИО25 в суде показал, что в 2017г. ООО «ЯРВИС» обращалось МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района с заявлениями о внесении изменений в проектную документацию на строительство жилого дома, а именно изменений этажности дома с 5 на 3. Выдача первоначального разрешения на строительство 5 -этажного дома в 2016г. была ошибкой Администрации Ивняковского сельского поселения.

По ходатайству прокурора в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО25 на предварительном следствии (том 3, л.д. 150-152; том 4, л.д. 80-81), в которых свидетель указывал, что впервые ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ООО «ЯРВИС» обратилось с заявлением о выдаче разрешения на строительство взамен ранее выданного Администрацией Ивняковского сельского поселения от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на строительство многоквартирного дома по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая, кадастровый НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. Последовал отказ на основании того, что срок действия договора аренды земельного участка НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА истек ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Кроме того, проектная документация была представлена не в полном объеме. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА повторно ООО «ЯРВИС» обратилось с заявлением о выдаче разрешения на строительство по тому же объекту. Последовал отказ по тем же основаниям: не в полном объеме представлена проектная документация. Заявителю потребовалось разрешение на строительство 3-х этажного дома вместо 5-ти этажного дома. В 2016 г. выдавалось разрешение на строительство 5-ти этажного дома. При очередном обращении ООО «ЯРВИС» с заявлением об изменении проектных характеристик ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого 3-х этажного дома взамен ранее выданного Администрацией Ивняковского с/п Ярославского муниципального района Ярославской области от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Заявитель изначально обращался с заявлением на строительство 3-х этажного дома, хотя ранее было выдано разрешение на строительство 5-ти этажного дома. При строительстве 3-х этажного не требовалась строительная экспертиза проектной документации и дальнейшего строительного надзора при производстве работ. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА было выдано ООО «ЯРВИС» разрешение на строительство. В данном случае автоматически аннулировалось ранее выданное разрешение на строительство 5-ти этажного дома. Насколько помнит, интересы ООО «ЯРВИС» представлял главный инженер ФИО11. Он не принимал документы. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от ООО «ЯРВИС» поступило обращение о продлении сроков действия разрешения на строительство. Разрешение было продлено до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от ООО «ЯРВИС» поступило заявление о продлении разрешения на строительство и изменении проектных характеристик (уменьшение квартир с 30-ти до 20-ти, первый этаж стал планироваться под офисные помещения). Управлением Архитектуры в 2017 г. было предложено ООО «ЯРВИС» изменить проектные характеристики жилого дома с 5-ти на 3 этажа в связи с тем, что договор аренды (вид разрешенного использования земельного участка) не позволял строить дом выше 3-х этажей. ООО «ЯРВИС» выполнил данное требование: были внесены изменения в проектную документацию в части этажности с 5-ти до 3-х. Вместе с тем изменилось количество квартир: их стало 30-ть вместо 50-ти. Очередное продление в июне 2019 г. разрешения на строительство, с которым были изменены проектные характеристики: вместо 10-ти квартир на 1-м этаже стало общее офисное помещение. В связи с этим количество квартир дома изменилось с 30-ти на 20-ть.

Оглашенные показания свидетель ФИО25 в суде подтвердил.

Свидетель ФИО19 в суде показал, что несколько лет назад он и ФИО6 как учредители создали ООО «Юнистрой» и ООО «Рейн» с целью торговли строительными материалами. При продаже производственной базы на АДРЕС, как своей доли ФИО6 остался ему должен денежные средства в сумме 3 303 000 рублей. ФИО6 предложил ему переуступку права требования в части строящихся двух квартир на указанную сумму в многоэтажном жилом доме, застройщиком которого являлось ООО «ЯРВИС» в лице директора Манасяна В.В. ООО «ЯРВИС» в лице директора Манасяна В.В. задолжало деньги в сумме не менее 3 303 000 рублей ООО «НОРМАН», т.е. ФИО6, за поставки строительных материалов на строящийся объект на АДРЕС в АДРЕС. При этом договор переуступки права требования не составлялся. 22.01.2018г. был подписан договор инвестирования, проект которого составлялся Ниязмурадовым. Договор подписал Манасян, как директор ООО "Ярвис". Фактически денежные средства не передавались, так как ему был должен ФИО6, перед которым имел долг за строительные материалы Манасян. Через год после подписания договора, стало известно, что строительство дома не ведется, а Манасян больше не является директором ООО. Денежные средства ему до сих пор не возвращены, обратился с заявлением о включении в реестр кредитором ООО "Ярвис". Считает, что Манасян пытался достроить дом, вносил личные денежные средства в стройку. При встрече в 2019г. Манасян предлагал ему вложить денежные средства для создания видимости стройки, чтобы заключить новые договоры.

Свидетель ФИО26 в суде показал, что по договору оказания услуг, подписанным Манасяном как директором организации, ООО "Рентакран" предоставляло ООО "Ярвис" автокран для строительства дома в п. Ивняки. У ООО "Ярвис" перед ООО "Рентакран" осталась задолженность в размере 872250р.

По ходатайству защитника в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО26 на предварительном следствии (т.5 л.д. 114-117), в которых свидетель указывал, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «РентаКран» и ООО «Ярвис» в лице директора Манасяна Ваника Вачагановича заключен договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на оказание автотранспортных услуг на объекте строительства трехэтажного дома по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая. В счет-фактурах ставились подписи им и Манасяном. Оплата должна была производиться с расчетного счета ООО «Ярвис», открытого в ПАО «Промсвязьбанк». С момента договорных отношений неоднократно со стороны Манасяна исходили предложения рассчитаться за оказанные услуги автокрана построенной в этом доме квартирой, он отказывался. Согласно акта сверки взаимных расчетов между ООО «РентаКран» и ООО «Ярвис» за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА последняя оплата со стороны ООО "Ярвис" была произведена ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в сумме 100 000 рублей. Манасян ссылался на отсутствие денежных средств в ООО «Ярвис» и обещал производить образовавшуюся задолженность по оплате после реализации квартир в данном строящемся доме. Манасян представлялся директором ООО «Ярвис» до последнего подписания счет-фактуры ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Офис ООО «Ярвис» к тому времени находился по адресу: АДРЕС. В связи с образовавшейся задолженностью по оплате оказанных услуг ООО «Ярвис» в августе 2018 г. он обратился в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг на сумму 872 250 рублей. Всего оказано услуг по предоставлению спецтехники на общую сумму 1 342 250 рублей. Со стороны ООО «Ярвис» произведена оплата на общую сумму 470 000 рублей, а именно: ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – 170 000 рублей, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – 100 000 рублей, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – 100 000 рублей, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – 100 000 рублей. В процессе подготовки исковых документов в августе 2018 г. при запросе сведений в налоговом органе он узнал, что директором ООО «Ярвис» является ФИО3. Арбитражным судом Ярославской области вынесено решение взыскать с ООО «Ярвис» вышеуказанную задолженность.

Оглашенные показания свидетель ФИО26 в суде подтвердил.

    Свидетель ФИО27 в суде показал, что с Манасяном В.В. знаком около 5 лет, в связи с увлечением футболом. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. на его карту был осуществлен денежный перевод на сумму 10000р. от Манасяна, возможно в связи с совместными занятиями спортом.

Свидетель ФИО28 в суде показал, что с Манасяном В.В. не знаком. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. с банковской карты Манасяна была переведена сумма в размере 7355 р. в качестве оплаты полиса ОСАГО.

     Допрошенный по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО29 в суде показал, что с 2017г. знаком с Манасяном, он его нанимал для выполнения работ по строительству дома в п. Ивняки, ул. Светлая, д.4а. Работы по засыпке, бетонные работы выполняли до осени 2017г. Также работали ребята из Таджикистана. Точное время окончания работ у Манасяна не помнит, не позднее августа 2018г. Манасян оплатил его работы, но остался должен ФИО12.     

По ходатайству прокурора с согласия стороны защиты в судебном заседании были оглашены показания свидетелей ФИО30, ФИО11, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО18.. ФИО33. ФИО34. ФИО6, ФИО35 оглы, ФИО36, ФИО37, ФИО20, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО46., ФИО45

Из показаний свидетеля ФИО30 (том 2, л.д. 77-80) следует, что в 2017 г. она и бывший супруг ФИО2 приобрели квартиру с привлечением денежных средств ипотеки. Для чего отец мужа ФИО1 приватизировал и продал двухкомнатную квартиру по месту его проживания по адресу: АДРЕС, часть денежных средств направил на погашение их первоначального взноса по ипотеке, а другая большая часть денежных средств осталась отцу для приобретения ему однокомнатной квартиры. Через Манасяна, который выступал в качестве представителя организация ООО «Альфа-Строй», она с супругом приобрели квартиру в АДРЕС, заключали договор долевого участия. После продажи квартиры отец супруга и его сожительница стали проживать в арендуемой квартире. Впоследствии от бывшего мужа ФИО2 узнала, что дом, в котором хотел купить квартиру его отец, не сдан и его «кинул» Манасян, и стройка «заморожена».

Из показания свидетеля ФИО11 (том 3, л.д. 198-201) следует, что по факту совершения мошеннических действий в отношении ФИО1 ему ничего не известно. О заключении с данным гражданином инвестиционного договора с ООО «ЯРВИС» ему ничего не известно. Манасян В.В. ему знаком приблизительно с 2015 г. Вместе работали в одной организации. Он числился в штате главным инженером. Манасян занимался снабжением и документацией. В конце весны либо в начале лета 2017 г. ему позвонил Манасян и предложил работать главным инженером на строительном объекте по возведению жилого многоэтажного дома по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая, у дома 4а. Манасян сообщил, что является директором организации застройщика ООО «ЯРВИС». Он согласился работать в указанной должности. Когда он впервые появился на объекте, то увидел огражденную территорию. На строительном участке были забиты сваи. Напротив строительной площадки находился офис ООО «ЯРВИС» в доме по адресу: АДРЕС, у АДРЕС. В начале своей работы он познакомился с ФИО3. Манасян рассказал, что ФИО3 является бывшим владельцем указанного строительного объекта и заинтересован в постройке дома, поскольку тому полагались бы в последующем квартиры, но количество не известно. Он изучил документацию. Видел разрешение на строительство 5-ти этажного жилого дома. Документации на свайное поле не было. Они начали готовить свайное поле под устройство ростверков, выставили опалубку под ростверки, залили ростверки бетоном. Данные работы проводились летом. К работам привлекалась бригада, количество которой менялось по 4-6 русских человек во главе с Дмитрием. Поставками и их оплатой занимался Манасян. На объекте был ночной сторож, возможно двое, русские. На стройке были две бытовки для рабочих, которые, возможно, находились до его появления. Дорожные плиты завозились и монтировались при нем. После устройства фундамента под 5-ти этажный дом приступили к строительству цокольного этажа. Проектной документацией не предусматривался цоколь, но по команде Манасяна стали строить цоколь. По просьбе Манасяна он стал заниматься получением разрешения на строительство. Было выяснено, что разрешенная зона строительства не позволяла строить здания выше трех этажей, было отказано в разрешении на строительство 5-ти этажного дома. Пришлось подготавливать новую проектную документацию для трехэтажного жилого дома. Строительство дома продолжалось до лета 2018 г. Поставки материалов осуществлялись. Ему выплачивалась заработная плата ежемесячно наличными денежными средствами без составления ведомостей, то есть неофициально. Была одна бригада каменщиков из русских 8-12 человек с бригадиром Бухтеевым Владимиром, которым задерживалась заработная плата. Осенью на этапе строительства цоколя работали узбеки: на монтаже фундаментных блоков. Их было до 6 человек. Манасян с ними рассчитывался. В связи с отсутствием денег строительство приостановилось, и как в последующем выясняется, не продолжалось. Манасян объяснял данное обстоятельство отсутствием денежных средств. Манасян не делился с ним информацией об источниках финансирования стройки. При продлении аренды участка он узнал, что поменялся директор ООО «ЯРВИС», им стал ФИО3. Причины тому ему не были известны. Пока на стройке были каменщики, он находился на площадке. Сторож оставался. На площадке находился кирпич и перемычки практически для строительства трех этажей. Строительство остановилось на стадии выстроенных двух с половиной этажей кирпичной кладки, с перекрытиями цокольного, первого и второго этажей. Были какие-то сложности с оформлением договоров долевого участия, поэтому дольщики не привлекались. Об инвестировании стройки ему не известно. В его присутствии не обращались какие-либо лица с претензиями по поводу строительства, в том числе к Манасяну либо ФИО3.

        Из показаний свидетеля ФИО31 (том 3, л.д. 119-122) следует, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ООО «Ярвис» в лице гендиректора Манасяна Ваника Вачагановича и ООО «Финпроект» в ее лице была достигнута договоренность о сотрудничестве и подписан договор оказания услуг бухгалтерского аутсорсинга. Контактным лицом со стороны заказчика услуг был единственный сотрудник ООО «Ярвис» Манасян В.В. Других сотрудников в штате ООО «Ярвис» не было. Он предоставлял документы для проведения от контрагентов ООО «Ярвис» по финансово-хозяйственной деятельности, от него поступали просьбы на формирование первичных документов для его заказчиков. Сформированные первичные документы в печатной форме направляли по электронной почте, указанной в договоре, в адрес Манасяна В.В. Ею оформлялась заявка на выпуск специальной электронной подписи в Тензоре ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на основании заявления, полученного от Манасян В.В. На эту дату Манасян В.В. являлся гендиректором ООО «Ярвис» по сведениям сервиса https://egrul.nalog.ru/. Одновременно Манасян предоставил подписанное заявление от бывшего директора ФИО5 на отзыв действовавшей электронной подписи. Манасян получил подпись в удостоверяющем центре после ее выпуска и привез в их офис. Флэшку ЭЦП он передал бухгалтеру. Подпись использовали для своевременного предоставления отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР по телекоммуникационным каналам связи. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА при предоставлении в налоговый орган отчетности за 4 квартал 2017 года она столкнулась с тем, что отчетность не принимается по причине недостоверности ЭЦП. Как оказалось, к тому моменту поменялся директор. По данным ЕГРЮЛ гендиректором стал ФИО3 Манасян пояснил, что его не увольняли из организации, а перевели на должность заместителя директора. Заявление на выпуск подписи на нового директора она оформила и направила на подписание в ООО «Ярвис». Пописанное заявление от гендиректора ФИО3 и доверенность в Тензор поступили к ней лишь ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, после чего она подала документы на выпуск электронной подписи в Тензор. Отчетность за 4 квартал 2021 года была направлена с просрочкой только в середине марта. После этого Манасян забрал подпись ФИО3 из их офиса. В 2018 г. операций по ООО «Ярвис» проводилось очень мало. Манасян обращался за оформлением реализации услуг по договору подряда для контрагента ООО «Макс» ТСК ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН по работам на объекте Московская обл, АДРЕС — дважды за 2018 год и один раз для оформления документов по реализации материалов в адрес ООО Компания «ТОР» ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. Общая сумма выручки без НДС за 2018 г. составила менее 4 млн. рублей. В 2017 г. они по просьбе Заказчика оформляли счет-фактуры на выполненные работы в адрес ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» по объекту АДРЕС, а также один УПД в адрес ООО Компания «ТОР». Общая сумма выручки ООО «Ярвис» за 2017 г. составила около 13 млн руб. Все данные были направлены в налоговый орган по месту учета компании. На протяжении сотрудничества систематически наблюдалась неоплата со стороны ООО «Ярвис» их услуг. К концу 2018 г. соглашение о расторжении было подписано, все полученные от ООО «Ярвис» документы переданы Манасяну под расписку. Манасян согласно приказа, подготовленного задним числом в декабре 2017 г. был назначен на должность заместителя гендиректора ООО «Ярвис», то есть позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, когда на должность гендиректора был назначен ФИО3 Приказ подготавливался ей по просьбе Манасяна как проект и направлялся ему на электронную почту. Кассовые книги организации «Ярвис» передавались Манасяну при расторжении договора. За 2018 г. суммы в размере 1 130 000 рублей не было, в противном случае данная сумма прошла бы по бухотчетности.

        Из показаний свидетеля ФИО32 (том 3, л.д. 96-98) следует, что он работает юристконсультом в ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в здании по адресу: АДРЕС. В 2018 г. он познакомился с ФИО1, который работал охранником в здании по указанному адресу. В начале апреля 2019 г. ФИО1 обратился к нему с просьбой составить претензию в адрес ООО «ЯРВИС», являющегося застройщиком многоквартирного дома в АДРЕС В порядке исполнения обязательств инвестора со своей стороны ФИО1 перечислил в адрес застройщика деньги в сумме 1 130 000 рублей в целях последующего получения однокомнатной квартиры в построенном доме согласно договора, однако строительство не продвигалось в течение года и дом не был сдан в конце 2018 г., как обещал застройщик. Им была составлена претензия с приложением расчета пени. ФИО1 представлял ему договор инвестирования НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями.

        Из показаний свидетеля ФИО34 (том 6, л.д. 33-37) следует, что она состоит в должности заместителя начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Ярославской области. Исходя из анализа дела правоустанавливающих документов с кадастровым НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в филиал ГАУ ЯО «МФЦ» по Фрунзенскому и Красноперекопскому району г. Ярославля обратились представитель ООО «ЯРВИС» Манасян В.В. и ФИО4 с заявлением о государственной регистрации договора участия в долевом строительстве на земельный участок кадастровый НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН по адресу: АДРЕС. К заявлению согласно описи документов, принятых для оказания государственных услуг, были приложены Решение единственного участника ООО «ЯРВИС» от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и договор участия в долевом строительстве от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА № НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. Указанные документы на бумажном носителе поступили в Управление Росреестра по Ярославской области. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в МФЦ были предоставлены представителем ООО «ЯРВИС» Манасяном В.В. дополнительные документы: согласие супруга на совершение сделки серия АДРЕС6 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, электронный платеж от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 175 рублей, платежное поручение от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ООО «ЯРВИС» на сумму 3 000 рублей. В последний день рассмотрения дела на стадии правовой экспертизы ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в МФЦ поступило заявление представителя ООО «ЯРВИС» Манасяна В.В. о приостановлении государственной регистрации прав по заявлению НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по причине: доработка документов на срок до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, т.е. максимальный 3-х месячный срок. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в МФЦ обратился представитель ООО «ЯРВИС» Манасян В.В. с заявлением о прекращении осуществления государственной регистрации по заявлению НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в МФЦ обратились представитель ООО «ЯРВИС» Манасян В.В. и ФИО4 с заявлением о прекращении осуществления государственной регистрации по заявлению НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА государственным регистратором принято решение о прекращении государственной регистрации заявления в программном комплексе и сформулировано уведомление сторон. Для государственной регистрации первого договора участия в долевом строительстве необходим на дату обращения указанных заявитетей пакет документов: договор (ДДУ), разрешение на строительство, проектная документация, согласие супругов на заключение сделки, проверка проектной декларации, проверка сведений о государственной регистрации земельного участка.

        Из показаний свидетеля ФИО20 (том 6, л.д. 103-105) следует, что обстоятельства, связанные с оформлением инвестиционного договора НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «ЯРВИС» в лице ФИО3 и ФИО1 ему не известны. Данные граждане ему не знакомы, как и Манасян Ваник Вачаганович. ФИО4 ему знаком. Отношения не поддерживают. Ему ничего не известно о взаимоотношениях между ФИО4 и выше указанными лицами. Ни он, ни кто-либо от его имени не пытался приобрети объект незавершенного строительства (многоэтажный жилой дом) по адресу: у дома 4а по ул. Светлая пос. Ивняки Ярославского района Ярославской области. Он видел данный объект. Ему также никто не предлагал стать инвестором данного проекта. С ФИО4 не обсуждал приобретение данного объекта.

         Из показаний свидетеля ФИО6 (т.5 л.д. 138-141) следует, что он фактически в ООО «Норман» работал в должности заместителя директора. Несколько лет назад между ООО «Норман» и ООО «Ярвис» в лице директора Манасяна заключен договор по поставке стройматериалов на строящийся дом в поселке Ивняки. Оплата за поставленные услуги должна была производится в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет ООО «Норман». Манасян изначально просил поставлять строительные материалы в долг, с отсрочкой платежа, но он отказал. Со стороны ООО «Ярвис» в лице Манасяна оплата была при первоначальных поставках в сумме примерно 300 000 рублей. В последующем оплата со стороны Манасяна прекратилась, однако поставка стройматериалов по адресу строящегося дома в пос. Ивняки продолжала осуществляться своевременно несколько месяцев. Накопилась задолженность по оплате со стороны ООО «Ярвис» в лице Манасяна на сумму около 3 000 000 рублей. Со стороны директора ООО «Ярвис» Манасяна были подписаны счета, универсальные передаточные акты, акты сверки взаиморасчетов, где последний признавал вышеуказанную задолженность. В суд за истребованием задолженности не обращался, поскольку доверился Манасяну и его уговорам по поводу продажи квартир в указанном доме и оплаты данной задолженности, однако оплаты так и не состоялось. Примерно в 2018 г. данный долг перед ООО «Норман» в сумме примерно 3 000 000 рублей он переуступил ФИО19. Документации по договорным отношениям между ООО «Ярвис» и ООО «Норман», а также по переуступке долга не сохранилось в связи с ликвидацией ООО "Норман".

        Из показаний свидетеля ФИО44, (том 6, л.д. 171-173) следует, что она

работает консультант-юристом в КУМИ Администрации Ярославского муниципального района. На основании договора купли-продажи от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ООО «ЯРВИС» приобрело у ФИО4 незавершенный строительством многоквартирный дом по адресу объекта: Ярославская область, Ярославский район, с/о Ивняковский, п. Ивняки, кадастровый номер объекта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на земельном участке с кадастровым номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. Арендатором земельного участка с указанным кадастровым номером стало ООО «ЯРВИС» на основании дополнительного соглашения НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенного между Администрацией ЯМР в лице МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» и ООО «ЯРВИС». Договор аренды земельного участка НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА был прекращен ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на основании уведомления МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР». Решением от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА Арбитражного суда Ярославской области по делу НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН объект незавершенного строительства по указанному адресу изъят у ООО «ЯРВИС» ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ОГРН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. Изъятие определено путем реализации имущества на публичных торгах с определением начальной продажной цены с учетом заключения эксперта ЗАО «Ярославский центр недвижимости» НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН-О в сумме 24 110 000 рублей. В настоящее время проводятся мероприятия по проведению аукциона. В процессе подготовки иска в Арбитражный суд ею было установлено, что ООО «ЯРВИС» является должником ФИО4 на сумму 10 400 000 рублей и ФИО47 на сумму более 20 000 000 рублей.

        Из показаний свидетеля ФИО33 (том 3, л.д. 1-3) следует, что на дату ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА она владела банковской картой ПАО «Сбербанк» платежной системы «МИР», открытой на свое имя, могла передавать карту в пользование сыну ФИО34. Со слов сына ФИО34, ему знаком Манасян В.В., который переводил на ее карту ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА денежные средства в сумме 200 000 рублей за поставку строительных материалов. Данными средствами она не пользовалась.

         Из показаний свидетеля ФИО34 (том 3, л.д. 6-8) следует, что Манасян Ваник Вачаганович обращался к нему с предложением о поставках строительных материалов на строительный объект у дома 4а по ул. Центральная пос. Ивняки Ярославского района Ярославской области. Манасян показывал ему проектную документацию на строительный объект по выше указанному адресу. Предполагалось выстроить трехэтажный многоквартирный дом. По устной договоренности с Манасяном он выполнил в полном объеме поставки кирпича на строительство второго этажа дома. На дату ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он не располагал банковскими счетами. По договоренности Манасян перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя мамы ФИО33, денежные средства в сумме 200 000 рублей в порядке оплаты поставок строительных материалов.

        Из показаний свидетеля ФИО33 (том 6, л.д. 148-150) следует, что в период с 2017 по 2019 гг. он занимался грузоперевозками на принадлежащем ему автомобиле КАМАЗ оранжевого цвета самосвал. Он перевозил карьерный песок по заказам Манасяна несколько раз на объект в АДРЕС, где велось производство пескоблоков для строительства. Манасян оплачивал его работу переводами на его банковские карты. Подтверждает следующие денежные переводы с банковской карты Манасяна на его банковские карты: ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - 9 000 рублей и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - 10 000 рублей на карту НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - 5 000 рублей и ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - 5 050 рублей на карту НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. Манасян остался должным ему за работу 8 800 рублей. Работы с его стороны велись летом 2017 г., но Манасян оплачивал работу впоследствии, затягивая под разными предлогами выплаты, ссылался на трудное материальное положение.

        Из показаний свидетеля ФИО35 (том 6, л.д. 61-62) следует, что ему не знаком лично Манасян В.В. Поступление на его банковскую карту денежных средств в сумме 900 рублей и 4 800 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА от Манасяна В.В. может связать с одним случаем, когда он на принадлежащем ему автомобиле КАМАЗ гос. номер. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (манипулятор) осуществлял грузоперевозки строительных материалов от здания с закрытой территории на АДРЕС на какой-то объект в г. Ярославле, адрес которого не помнит.

         Из показаний свидетеля ФИО36 (том 6, л.д. 63-64) следует, что Манасян Ваник Вачаганович знаком ему на протяжении 10 лет. О переводах денежных средств в сумме 670 238 рублей 14 копеек за период 2019 г. - октябрь 2020 г. с банковской карты Манасяна В.В. на его банковскую карту ему ничего не известно. Он оформлял банковскую карту в ПАО «Сбербанк» на свое имя и передавал ее Манасяну В.В. по просьбе последнего в связи с оформлением кредита ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 196 798 рублей 95 копеек. Манасян В.В. обязался погашать данный кредит и погасил в июле 2022 г.

        Из показаний свидетеля ФИО37 (том 6, л.д. 65-67) следует, что Манасян Ваник Вачаганович ему знаком на протяжении около 10 лет, характеризует его положительно, как порядочного семьянина. Относительно денежных переводов с банковской карты Манасяна на его банковскую карту: 1 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 5 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 37 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 15 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 500 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 21 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 60 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 1 600 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 1 880 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 500 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, всего на сумму 143 480 рублей, пояснил, что на его банковскую карту ПАО «Сбербанк» поступали денежные переводы от Манасяна. Сумма в 60 000 рублей принималась им ранее от Манасяна в долг: возможно, оплачивал кредит на приобретение автомобиля. Другие суммы переводились ему Манасяном как долги перед ним за общий совместный досуг, связанный в основном с играми в футбол.

        Из показаний свидетеля ФИО38 (том 6, л.д. 107-108) следует, что он не может вспомнить данные лица Манасян Ваник Вачаганович. Он не может вспомнить достоверно о денежном переводе в сумме 10 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с карты Манасяна В.В. на его карту. Род его (Боброва) деятельности – банковская. Возможно помогал Манасяну в консультации при открытии расчетных счетов юридическим лицам. Он не связан со строительной деятельностью, и ООО «ЯРВИС» ему не знакомо.

        Из показаний свидетеля ФИО39 (том 6, л.д. 144-145) следует, что Манасян Ваник Вачаганович ему знаком приблизительно с 2015 г. - 2016 г. Он занимался производством тротуарной плитки, дорожным и садовым бордюром. Денежный перевод в сумме 40 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с банковской карты Манасяна на его банковскую карту объяснил переводом в качестве платежа за товар, какой именно, не помнит. Манасян обращался к нему за товаром пару раз.

        Из показания свидетеля ФИО40, (том 6, л.д. 146-147) следует, что Манасян Ваник Вачаганович ему не знаком. Денежный перевод в сумме 1 580 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с банковской карты Манасяна на его банковскую карту объяснил переводом в качестве оплаты грузоперевозок, мог перевозить грузы, как правило строительные материалы из магазинов. На стройки не возил грузы.

        Из показаний свидетеля ФИО41 том 6, л.д. 153-155) следует, что Манасян Ваник Вачаганович ему знаком с весны 2018 г. Познакомились на строительной площадке ГУ МЧС Ярославской области на ул. Некрасова г. Ярославля. Манасян выступал как один из субподрядчиков по отделочным работам. Он занимал должность начальника участка ООО «КУБСТРОЙ», которое также было субподрядчиком. Работы проводились с весны по осень 2018 г. Ему не известно, занимал ли Манасян должностное положение в какой-либо строительной организации либо выступал как физическое лицо. Манасян приводил работников. Относительно денежных переводов с банковской карты Манасяна на его банковскую карту НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 15 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 1 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 500 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 20 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, всего на сумму 39 500 рублей, пояснил, что он выполнял работы по подготовке исполнительной документации на указанном объекте, которые мог оплачивать Манасян. Вместе с тем могли быть и суммы, связанные со ставками ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ на спорт через интернет.

        Из показаний свидетеля ФИО42 (том 6, л.д. 163-166) следует, что Манасян Ваник Вачаганович ему знаком с 2008 г. Работали вместе в строительной фирме ООО «Интерстрой». В начале мая 2018 г. к нему обратился Манасян с просьбой отгрузить песок на строительной объект на ул. Светлая пос. Ивняки. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА он отгрузил КАМАЗ песка в количестве 15 тонн. В этот же Манасян произвел оплату песка в размере 10 000 рублей путем денежного перевода между их картами. Остаток суммы в размере 1 000 рублей Манасян перевел ему на карту ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Полагает, что на вывеске рядом со строящимся домом по адресу: АДРЕС, у АДРЕС, были указаны данные Манасяна В.В. как прораба этой стройки. Организация ООО «ЯРВИС» ему не знакома.

        Из показаний свидетеля ФИО43 (том 6, л.д. 167-168) следует, что Манасян Ваник Вачаганович ему знаком на протяжении нескольких лет. Их связывали спортивные соревнования по мини-футболу. Денежный перевод в сумме 10 000 рублей ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с банковской карты Манасяна на его банковскую карту являлся единственным. Указанную сумму он занимал у Манасяна на 10 дней, вернул деньги Манасяну.

         Из показаний свидетеля ФИО18 (том 3, л.д. 143-146) следует, что с 2010 г. по адресу: АДРЕС, проживает совместно с супругом Манасяном В.В., их малолетними детьми ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА г.р., отцом и матерью супруга. Квартира расположена в двухэтажном доме. Квартира НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН принадлежит отцу подсудимого. В собственности супруга имеется недвижимость: однокомнатная квартира в долевой совместно с ней собственности по адресу АДРЕС. Ранее она являлась держателем банковских карт, однако их номера не помнит, но карты с номерами НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН могли принадлежать ей. Она и супруг ведут совместный бюджет. Она не помнит переводов от супруга на ее карту в марте 2018 г. таких сумм, как 150 000, 75 000, 75 000 рублей. В 2017-2019 гг. она находилась дома, занимаясь домашним хозяйством и детьми. У нее не было своего дохода. На содержание дома, покупки супруг переводил безналичным путем на разные карты денежные средства разными суммами. Ей не известны доходы супруга. Он занят в сфере строительства. По факту мошенничества в отношении ФИО1, который ей не знаком, ничего не известно. По обстоятельствам строительства жилого дома в пос. Ивняки Ярославского района Ярославской области может пояснить следующее. В 2017 г. супруг продолжил строительство жилого дома в пос. Ивняки на собственные денежные средства. По окончании строительства супруг планировал получить прибыль либо квартирами в данном доме, либо денежными средствами. Он стал генеральным директором ООО «ЯРВИС» в этих целях. Непосредственное отношение к данной организации имел ФИО3. Для строительства был продан принадлежащий супругу автомобиль КИА Соренто, были вложены деньги, вырученные от строительства АДРЕС (супруг был заказчиком), совместные с ней сбережения, всего вложено не менее 13-14 млн. рублей, включая все расходы. У супруга закончились деньги, и строительство остановилось. Случайно супруг узнал, что он больше не является директором организации, при этом ФИО3 предложил супругу быть заместителем генерального директора и продолжить строительство. Супруг согласился быть заместителем ФИО3 и принять меры, чтобы достроить дом. Объект строительства остался незавершенным. Супруг пытался разрешить вопрос о возвращении вложенных денег и оплаты долгов, но ФИО3 игнорировал. В это же время или позже ФИО3 обратился в Ярославский ОМВД с заявлением о якобы краже строительных лесов со стройки, после чего был проведен сотрудниками полиции обыск в их квартире и изъяты какие-то документы, относящиеся к строительству.

        Из показаний свидетеля ФИО46 (том 6, л.д. 227-231) следует, что он проживает с супругой, сыном Манасяном В.В.. его супругой, малолетними детьми сына, по адресу: АДРЕС. Сына Манасяна В.В. характеризует с положительной стороны. Сын имеет высшее образование: закончил Ярославский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство. Сын всегда работал по специальности. В 2017 г., месяц не помнит, сын рассказал, что кто-то предложил ему купить незавершенный строительством объект –многоквартирный дом в пос. Ивняки Ярославского района Ярославской области Как он понял, на тот момент были только сваи. Со слов сына, он купил данную стройку, но рассчитаться за нее должен был в основном построенными квартирами в данном доме, и какую-то сумму он должен был внести продавцу. В данную стройку сын вложил все свои сбережения, в том числе от продажи дома на АДРЕС, и деньги, вырученные от продажи его автомобиля Киа Соренто. Для нужд стройки в п. Ивняки по просьбе сына во второй половине 2017 г. он взял потребительский кредит на сумму 500 000 рублей в Россельхозбанке, а его супруга взяла кредит на сумму 1 000 000 рублей в Промсвязьбанке. Ему известно, что сын занял много денег, чтобы построить многоквартирный дом. Поставщики строительных материалов также поставляли материалы на стройку с отсрочкой платежа, но с ними сын до сих пор не рассчитался, и они требуют с сына деньги за поставленный товар. У сына случился конфликт с владельцем стройки ФИО3 из-за того, что можно было построить не 5-ти этажный, а 3-х этажный дом, и выкупная стоимость стройки не устраивала Ваника, который считал необходимым ее снизить пропорционально количеству этажей. Ваник и ФИО3 не пришли к компромиссу, и поэтому ФИО3 сделал так, что Ваник перестал быть директором организации, понизив в должности. Ваник говорил, что продолжает строительство дома, так как им было вложено много денег, как его, так и занятых у других людей. На вопрос «Как вы можете объяснить денежные переводы с карты сына Манасяна В.В. на ваши карты НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в 2017 – 2022 гг. на сумму свыше 1 180 000 рублей?» пояснил, что данными картами мог пользоваться не только он, но и его сын Манасян В.В.

        Из показаний свидетеля ФИО45 (том 6, л.д. 232-234) следует, что сына Манасяна В.В. характеризует с положительной стороны. Известно, что сын вложил в стройку дома все деньги, в том числе вырученные от продажи АДРЕС и от продажи автомобиля Киа. По просьбе Ваника, чтобы вложить деньги в стройку, она взяла кредит на сумму 1 000 000 рублей в Промсвязьбанке, и ее супруг в том же году взял кредит на сумму 500 000 в Россельхозбанке. Полагает, что, ее сына обманули, в результате чего он не смог рассчитаться с остальными людьми. Может подтвердить, что в ее пользовании находились банковские карты НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на ее имя. С карты сына Ваника на указанные карты могли быть поступления денежных средств в незначительных суммах на какие-то бытовые расходы. Она могла также с данных карт переводить сыну деньги. Указанными картами пользовалась как она, так иногда и сын Ваник в бытовых целях.

Кроме того, вина подсудимого подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- заявлением ФИО1 в прокуратуру Красноперекопского района г. Ярославля с просьбой провести проверку в связи с неисполнением обязательств по договору, согласно которому для покупки квартиры в строящемся доме по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Ивняки, ул. Светлая, у дома 4, им произведена оплата полностью за недостатком суммы в 170 000 рублей, однако дом не построен и квартира ему не передана. (том 1, л.д. 3);

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением фототаблицы и копий документов, приобщенных по ходатайству потерпевшей Потерпеашая 1 документов:

– инвестиционный договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на 4 л., заключен между гражданином РФ ФИО1 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, именуемым «Инвестор», с одной стороны, и ООО «ЯРВИС» ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, ОГРН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, именуемым в дальнейшем «Застройщик», в лице директора ФИО3; в разделе НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН указываются используемые понятия для настоящего договора, в том числе «жилой дом» - многоквартирный жилой дом, строительство которого осуществляется по адресу: Ярославская область, Ярославский район, поселок Ивняки, ул. Светлая, у дома № 4, «строительная площадка» - земельный участок общей площадью 1607 кв. м., кадастровый НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, категория земель: земли населенных пунктов; в соответствии с разделом НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН Инвестор принимает на себя обязательство осуществлять частичное финансирование строительства жилого дома, а Застройщик обязуется с привлечением Подрядчика осуществить строительство жилого дома в соответствии с проектной документацией и после завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность инвестору в указанном многоквартирном доме АДРЕС общей площадью 40,2 на втором этаже, Застройщик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый многоквартирный дом в эксплуатацию не позднее 4-го квартала 2018 года, срок передачи квартиры в собственность Инвестору осуществляется Застройщиком не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; согласно раздела НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН объем финансирования строительства Инвестором составляет 1 300 000 рублей, исходя из стоимости 32 338 рублей за 1 кв. м. общей расчетной площади, Инвестор переводит денежные средства на расчетный счет или в кассу Застройщика, все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме; согласно раздела НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН прилагаются к договору график финансирования в приложении НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, отдельные технические характеристики жилого дома в приложении НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН; в разделе НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН имеются подписи от имени сторон и их расшифровка рукописным текстом, на подписи от имени Застройщика имеется оттиск круглой синей печати ООО «ЯРВИС»;

– приложение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН к договору инвестирования НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА «график платежей» на 1 л. в виде таблицы с графами «наименование платежа», «сумма платежа», «срок платежа», в приложении указываются первоначальный взнос 650 000 и срок платежа ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, окончательный расчет 650 000 и срок платежа ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в документе имеется от имени Застройщика подпись, от имени инвестора подпись отсутствует;

- приложение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН к договору инвестирования НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА «Уровень потребительских качеств» на 1 л., которое состоит из 11 пунктов с указанием объекта – многоквартирный жилой дом по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая, у д. 4, документ подписан от имени Застройщика и Инвестора; на подписи от имени Застройщика имеется оттиск круглой синей печати ООО «ЯРВИС». (том 2, л.д. 110-112, 113, 114-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением светокопий документов, приобщенных по ходатайству потерпевшей Потерпеашая 1 документов:

- платежное поручение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА банка плательщика ПАО «Сбербанк» на 1 л. с оттиском круглой синей печати № 17 ПАО «Сбербанк» на имя плательщика ФИО2 по счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, с указанием суммы 650 000, получателя Манасян Ваник Вачаганович, счета банка получателя ПАО «Сбербанк» НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН;

- справка ООО «ЯРВИС» ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на 1 л. о подтверждении поступления денежных средств в размере 1 130 000 рублей в кассу ООО «ЯРВИС» по договору с ФИО1, задолженность составляет 170 000 рублей, справка составлена и подписана от имени директора ООО «ЯРВИС» ФИО3, с оттиском круглой синей печати ООО «ЯРВИС» ОГРН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН;

- справка ООО «ЯРВИС» ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на 1 л. о подтверждении поступления денежных средств в размере 650 000 рублей в кассу ООО «ЯРВИС» по договору с ФИО1, задолженность составляет 650 000 рублей, справка составлена и подписана от имени директора ООО «ЯРВИС» ФИО3;

- претензия от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на 2 л., выполнена от имени ФИО1 на имя директора ООО ЯРВИС» ФИО3, в которой излагается о нарушении договорных обязательств застройщиком ООО «ЯРВИС» по инвестиционному договору - задержке передачи инвестору ФИО1 квартиры, а именно «в срок не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА», на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА размер пени составляет 63136 рублей 67 копеек, под ФИО ФИО1 имеется подпись, ниже выполнен рукописный текст и две подписи от имени от принявшего лица с указанием в трех пунктах 1) в доме 20 квартир, 2) на момент заключения договора Ваник Вачаганович Манасян директором не является, 3) подпись не ФИО48, даты принятия ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, на листе НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в таблицах приведен расчет неустойки на сумму 63 136,67 рублей;

- доверенность НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выдана ФИО1 на имя ФИО2, на право приватизировать в долевую собственность жилое помещение по адресу: АДРЕС, заверена нотариусом ФИО12 с оттиском круглой синей печати нотариуса и подписана от имени нотариуса, имеется подпись с расшифровкой от имени доверителя;

- выписка из лицевого счета НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН по вкладу ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 на 1 л., за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, согласно которой ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА проведены операции по зачислению суммы 1 750 000 с остатком по счету 1 750 013,54, частичной выдаче 50 000 с остатком по счету 1 700 013,54, подписана от имени менеджера по обслуживанию ФИО13, с оттиском круглой синей печати ПАО «Сбербанк» № 17. (том 2, л.д. 168-196);

- заключением эксперта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН.1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (почерковедческая судебная экспертиза), согласно выводам которой рукописная запись «ФИО3», расположенная в инвестиционном договоре НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в строке «Застройщик», выполнена Манасяном Ваником Вачагановичем. Установить кем, Манасяном В.В. или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО3, расположенные в инвестиционном договоре НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН и НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН и в справках исх. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА и от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в строках «Директор ООО «ЯРВИС» /подпись/ ФИО3» - всего 9 подписей, не представляется возможным. (том 3, л.д. 27-33);

- заключением эксперта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН.1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (почерковедческая судебная экспертиза), согласно выводам которой подписи от имени ФИО1, расположенные в инвестиционном договоре НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложением НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, в строках и разделе «Инвестор» и в претензии ФИО1 на имя директора ООО «ЯРВИС» ФИО3 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в строке ниже текста «ФИО1», выполнены ФИО1. (том 3, л.д. 62-67);

- заключением эксперта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН.1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (почерковедческая судебная экспертиза), согласно выводам которой подписи от имени ФИО3, расположенные в инвестиционном договоре НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН и НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, в строках «Директор ООО «ЯРВИС» /подпись/ ФИО3» - всего 9 подписей, выполнены не ФИО3, а другим лицом с подражанием подлинным подписям ФИО3 Рукописная запись «ФИО3», расположенная в инвестиционном договоре НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в строке «Застройщик» - выполнена не ФИО3, а другим лицом. (том 3, л.д. 42-53);

- заключением эксперта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН.1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (техническая судебная экспертиза), согласно выводам которой оттиски круглой печати ООО «ЯРВИС», расположенные в инвестиционном договоре НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН и НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, в справке исх. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в счетах-фактурах НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, 3 40 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в акте сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, нанесены одной и той же печатью. (том 3, л.д. 76-83);

- заключением эксперта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН.1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (почерковедческая судебная экспертиза), согласно выводам которой подписи от имени Манасяна В.В., расположенные в инвестиционном договоре НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН и НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН в строках «Застройщик» и квитанции ООО «ЯРВИС» к приходному кассовому ордеру НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА в строке «Главный бухгалтер» выполнены Манасяном Ваником Вачагановичем. (том 6, л.д. 76-84);

- заключением эксперта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН.1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА (техническая судебная экспертиза), согласно выводам которой оттиски круглой печати с текстом ООО «ЯРВИС», расположенные в инвестиционном договоре НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в инвестиционном договоре НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в квитанции ООО «ЯРВИС» к приходному кассовому ордеру НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, нанесены одной и той же печатью. (том 6, л.д. 93-99);

- протоколом осмотра места происшествия от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. с приложением фототаблицы, - участка местности в пос. Ивняки Ярославского района Ярославской области у дома № 4а по ул. Светлая, представленного в виде строительной площадки, огороженной по периметру заборами из деревянных досок с трех сторон и из бетонных плит. На строительной площадке расположен объект в виде дома, незавершенного строительством. Здание состоит из фундамента в виде блоков, 1-й этаж в виде тех же блоков высотой в 4 блока над уровнем земли, на 1-м этаже планировка из нежилых помещений с большими конными проемами высотой в этаж со стороны дома 4а по ул. Центральная, 2-й этаж над перекрытиями из плит 1-го этажа, частично возведены стены 3-го этажа со стороны домов 1 и 4а по ул. Центральная. Выполнены перекрытия между 2-м и 3-м этажами, где сложен группами кирпич. На строительной площадке обнаруживаются бетонные плиты, перемычки, красный кирпич в сложенных группах у забора из бетонных плит. По той же линии вдоль забора обнаруживаются вагончик-бытовка (частично разобранный), металлические бытовки с открытыми дверями. Рядом с въездом со стороны дома 4а по ул. Светлая бытовка контрольно-пропускного пункта, в углу площадки туалет. Рядом с въездными воротами со стороны дома 4а по ул. Светлая растянут баннер с информацией о паспорте объекта, пленка баннера порвана. На баннере читается информация о строительстве жилого дома в п. Ивняки, ул. Светлая, декларация размещена на www.anank.ru, отдел продаж агентства недвижимости «АНК» тел. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, застройщик «Ярославские Внутренние Инженерные Системы», директор – В.В. Манасян, гл. инженер – ФИО11 И.М., прораб – ФИО7, разрешение на строительство НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, срок сдачи – 4 квартал 2018 г. Вход на площадку свободен. Площадка не охраняется. На площадке присутствуют следы пребывания граждан: надписи на стенах здания, разбросанный мусор, следы обуви.(том 2, л.д. 238-242, 243-250);

- протоколом выемки с приложением фототаблицы и документов, согласно которым в отделении ПАО «Сбербанк» изъята выписка по счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на имя ФИО2 за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. (том 4, л.д. 137-138, 139);

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением фототаблицы, согласно которым осмотрена изъятая выемкой в ПАО «Сбербанк» выписка по счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на имя ФИО2 за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, с указанием даты открытия счета ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, наименование вклада универсальный на 5 лет, и адреса ОСБ 17/101, в котором открыт счет: АДРЕС.     Установлено наличие операций, имеющих значение для расследования: ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА зачисление на вклад /счет по переводу 1 750 000.00 и списание 50 000.00.     ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА перевод денежных средств счета (вклада) в доп. офисе НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на имя Манасян Ваник Вачаганович на номер счета НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН сумма по дебету 650 000.00 безналично. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА списание части вклада по л/с другого ВСП сумма 60 000.00 налично. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА списание части вклада по л/с другого ВСП сумма 310 000.00 налично. ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА списание части вклада по л/с другого ВСП сумма 10 000.00 налично.     ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА списание части вклада по л/с другого ВСП сумма 180 000.00 налично.     ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА перевод денежных средств счета (вклада) в доп. офисе НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на имя Манасян Ваник Вачаганович на номер счета НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН сумма по дебету 480 000.00 безналично.    ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА списание части вклада по л/с другого ВСП сумма 10 000.00 налично. (том 4, л.д. 148-150, 151, 152-153);

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением фототаблицы, документов, согласно которым осмотрен оптический диск, содержащий информацию из ПАО «Сбербанк», предоставленную по запросу ОЭБиПК ОМВД России по Красноперекопскому городскому району: об отчете по карте НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выписку по счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, выписку по счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на имя Манасяна В.В. за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА.

Отчет по банковской карте НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН к счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН и выписка по счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, который открыт ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на имя Манасяна Ваника Вачагановича в ОСБ 17/166. Обнаруживаются поступления денежных средств через SBERBSNK ONLIN VKLAD и списания денежных средств в значительных суммах контрагентам, в числе которых на карты НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) / НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) с номером счета 40НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН супруги ФИО18., карту с номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА)/ НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) по номеру счета 40НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН отца ФИО46., свою карту с номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА до ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА)/ 40НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА) по номеру счета 40НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. Установлено списание денежных сумм на расходы в аптеках, магазинах, кафе, АЗС, оплата связи, торговых центрах, кинотеатре, букмекерской компании Fonbet, такси, и выдача денежных средств в банкоматах.

     Выписка по вкладу «Сберегательный счет» НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, который открыт ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на имя Манасяна Ваника Вачагановича в ОСБ 17/135. Входящий остаток на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА номинал 1, 32 руб. Зачисления на вклад: ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – 1 500 000 рублей по переводу (следуют перечисления по частям на всю указанную сумму в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА), ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – 650 000 рублей (следуют перечисления по частям на сумму 439 000 рублей, списание на основании исполнительных документов на сумму 17 897, 62 рублей в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА), ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – 480 000 рублей от ФИО2 (следуют перечисления со сберегательного счета для зачисления на вклад по частям в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА), на ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА номинал 0,00 руб. (том 3, л.д. 215-217, 218, 219-239, 240-242; том 4, л.д. 1-69);

- протоколом выемки, согласно которому у свидетеля ФИО19 изъяты документы: инвестиционный договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА с приложениями НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН и НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, квитанция ООО «ЯРВИС», к приходному кассовому ордеру НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 3 303 000 рублей. (том 6, л.д. 58-60);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятый выемкой у свидетеля ФИО19 документы:

– инвестиционный договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на 4 л., заключен между гражданином РФ ФИО19 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, именуемым «Инвестор», с одной стороны, и ООО «ЯРВИС» ИНН 7604271736, именуемым в дальнейшем «Застройщик», в лице директора Манасяна Ваника Вачагановича; в разделе НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН указываются используемые понятия для настоящего договора, в том числе «жилой дом» - многоквартирный жилой дом, строительство которого осуществляется по адресу: Ярославская область, Ярославский район, поселок Ивняки, ул. Светлая, «строительная площадка» - земельный участок общей площадью 1607 кв. м., кадастровый НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, категория земель: земли населенных пунктов; в соответствии с разделом НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН Инвестор принимает на себя обязательство осуществлять частичное финансирование строительства жилого дома, а Застройщик обязуется с привлечением Подрядчика осуществить строительство жилого дома в соответствии с проектной документацией и после завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать в собственность инвестору в указанном многоквартирном доме квартиру(ы) с указанными характеристиками, сдать готовый дом не позднее 3-го квартала 2018 г., срок передачи квартиры в собственность инвестору не позднее ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; согласно раздела НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН объем финансирования строительства Инвестором составляет 3 303 000 рублей, исходя из стоимости 30 000 рублей за 1 кв. м. общей расчетной площади, Инвестор переводит денежные средства на расчетный счет или в кассу Застройщика, все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме; согласно раздела НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН прилагаются к договору график финансирования в приложении НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, отдельные технические характеристики жилого дома в приложении НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН; в разделе НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН имеются подписи от имени сторон, на подписи от имени Застройщика имеется оттиск круглой синей печати ООО «ЯРВИС»;

– приложение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН к договору инвестирования НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА «график платежей» на 1 л. в виде таблицы с графами «наименование платежа», «сумма платежа», «срок платежа», в приложении указываются суммы платежа 2 250 000 рублей и 1 053 000 рублей, имеются подписи от имени Застройщика и Инвестора;

- приложение НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН к договору инвестирования НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА «Уровень потребительских качеств» на 1 л., которое состоит из 11 пунктов с указанием объекта – многоквартирный жилой дом по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая, документ подписан от имени Застройщика и Инвестора;

- квитанция ООО «ЯРВИС», выполнена на бланке, заполненном рукописно, к приходному кассовому ордеру «НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, принято от «ФИО19», основание «инвестиционный договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН», сумма «3 303 000» рублей «00» копеек, с оттиском круглой синей печати ООО «ЯРВИС». (том 6, л.д. 235-237, 238, 239-245);

- справкой НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН об исследовании документов с приложениями НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН и НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, согласно которым:

- размер денежных средств, поступивших на счет Манасяна В.В. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ПАО «Сбербанк» от ФИО2 составляет 1 130 000,00 рублей;

- в период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА со счета Манасяна В.В. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ПАО «Сбербанк» списаны денежные средства в размере 1 130 014, 60 рублей, в том числе 1 111 600,00 рублей перечислены со сберегательного счета для зачисления на вклад счет Манасяна В.В. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (карта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) ПАО «Сбербанк», 18 414,60 списание денежных средств на основании исполнительных документов;

- списание денежных средств со счета Манасяна В.В. НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН (карта НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН) ПАО «Сбербанк» на карты физических лиц, в том числе: в сумме 1 184 946, 92 рублей за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на карты НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на имя ФИО46, в сумме 1 095 201, 35 рублей с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на карты НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН на имя ФИО18. (том 1, л.д. 188- 195, 196-226);

- копией протокола обыска от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, проведенного сотрудниками ОМВД России по Ярославскому району на основании судебного решения от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, в квартире по месту жительства Манасяна В.В. по адресу: АДРЕС. Протоколом подтверждается изъятие документов, указывающих на взаимоотношения между ООО «НОРМАН» и ООО «ЯРВИС», ООО «РентаКран» и ООО «ЯРВИС», кассовой книги ООО «ЯРВИС» на 2017 г. с подписью генерального директора ФИО3, кассовой книги ООО «ЯРВИС» на 2018 г., учредительные документы ООО «ЯРВИС». (том 6, л.д. 128-134);

- протоколом обыска, проведенного на основании судебного решения по месту жительства Манасяна В.В. в квартире по адресу: АДРЕС, которым обнаружены и изъяты документы: - блокнотный и тетрадный листы с рукописными записями; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; - акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА;- акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; - акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; - акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; - акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; - акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; - опись документов, принятых для оказания государственных услуг (2 шт.); - листы с указанием объема работ и материалов жилого дома по ул. Светлая;- листы с рукописными записями строительного значения;- листы с расчетом стоимости работ и материалов;- план разбивочный типового этажа многоквартирного жилого дома по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая;- план разбивочный на отм. 0.000 типового этажа многоквартирного жилого дома по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая.(том 2, л.д. 166-167);

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложением фототаблицы, светокопий документов, согласно которым осмотрены изъятые обыском по месту жительства Манасяна В.В. документы: - блокнотный лист с рукописными записями о затратах на строительный объект; - тетрадный лист с рукописными записями о подсчете материалов в количественном отношении и по стоимости; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; - акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА;- акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; - акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; - акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; - акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; - акт сверки взаимных расчетов за период ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА - ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА между ООО «НОРМАН» и ООО «Ярославские внутренние системы»; - счет-фактура НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, которые подписаны от ООО «Ярославские внутренние системы» с расшифровкой Манасян В.В.; - опись документов, принятых для оказания государственных услуг с указанием наименования государственной услуги – государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, вид объекта недвижимости – земельный участок по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с/о Ивняковский, п. Ивняки, наименование заявителя – ООО «Ярославские внутренние инженерные системы», представитель заявителя Манасян Ваник Вачаганович; - опись документов, принятых для оказания государственных услуг с указанием наименования государственной услуги – государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, вид объекта недвижимости – земельный участок по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с/о Ивняковский, п. Ивняки, наименование заявителя – ООО «Ярославские внутренние инженерные системы», представитель заявителя Манасян Ваник Вачаганович, -листы с указанием объема работ и материалов жилого дома по ул. Светлая;- листы с рукописными записями строительного значения;- листы с расчетом стоимости работ и материалов;- план разбивочный типового этажа многоквартирного жилого дома по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая;- план разбивочный на отм. 0.000 типового этажа многоквартирного жилого дома по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая (том 2, л.д. 197-202, 203, 204-237);

- информацией АО «Россельхозбанк», согласно которой банк располагает сведениями об изменениях в органах управления ООО «ЯРВИС» ИНН НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН: - ФИО5, генеральный директор с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, - ФИО3, генеральный директор с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по дату составления письма ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА; выписка по счету НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН за период с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, согласно которой совершены операции ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА – поступление по договору беспроцентного займа от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА на сумму 1 500 рублей и оплата комиссии на сумму 250 рублей за прием и пересчет наличных денежных средств, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА оплата комиссии на сумму 1 250 рублей за ведение банковского счета за период апрель 2022 г. (том 4, л.д. 141-142);

- согласно решению единственного участника ООО "Ярославские внутренние инженерные системы " ФИО5 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. генеральным директором ООО "Ярвис" назначен Манасян В.В.( т.1 л.д. 96);

- согласно решению единственного участника ООО "Ярославские внутренние инженерные системы " ФИО5 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. полномочия генерального директора Манасяна В.В. прекращены, с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА., генеральным директором ООО "Ярвис" назначен ФИО3, ( т.1 л.д.138); копией почтового отправления данного решения Манасяну В.В. по адресу: АДРЕС, от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. ( т.1 л.д. 139); - из выписки из ЕГРЮЛ на дату ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. следует, что ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. внесена запись в ЕГРЮЛ о назначении генеральным директором Общества ФИО3 ( т.1 л.д. 64-69);

- из копии договора купли-продажи от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА, заключенного между ФИО4 (продавцом) и ООО «ЯРВИС» в лице директора ФИО5 (покупателем), согласно которому продавец продал, а покупатель купил в собственность незавершенный строительством многоквартирный дом общей площадью застройки 1218.5 кв. м. со степенью готовности объекта 11% с кадастровым номером объекта: НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, оплата покупки объекта производится путем оплаты покупателем продавцу суммы оплаты эквивалентной не более чем 260 кв. м. по цене 40 000 рублей за каждый кв. м., но не более чем 260 кв. м. квартир построенного и введенного в эксплуатацию дома или путем передачи квартир №НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН. (том 6, л.д. 49);

- согласно копии разрешения на строительство, выданного ООО "Ярославские внутренние инженерные системы" от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. разрешено строительство многоэтажного жилого дома с инженерными коммуникациями по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Ивняки, ул. Светлая, количеством этажей - 3, подземный этаж - 1, количество квартир - 20 шт. (т.4 л.д. 77-79);

- согласно копии свидетельства о смерти НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА ФИО1, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, умер ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. (том 2, л.д. 25)

- согласно копии свидетельства о рождении НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, отцом Потерпеашая 1, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА года рождения, является ФИО1. (том 2, л.д. 24).

Проанализировав и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в объеме, изложенном в описательной части приговора.

Суд доверяет и берет в основу приговора показания подсудимого Манасяна В.В. на предварительном следствии и в суде в части, не противоречащей установленным судом обстоятельствам. В остальной части показания Манасяна В.В. расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения.

Подсудимый не оспаривал обстоятельства изготовления и подписания инвестиционного договора с ФИО1 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. и получения через посредничество ФИО2 денежных средств ФИО49 в сумме 1130000 рублей на личный банковский счет.

В данной части показания подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшей Потерпеашая 1, свидетелей ФИО2, ФИО22, ФИО21, ФИО30 в суде и на предварительном следствии о заключении ФИО1 указанного договора и перечислении в связи с этим денежных средств на счет Манасяна В.В., письменными материалами дела. Оснований не доверять показаниям потерпевшей, свидетелей ФИО2, ФИО22, ФИО21, ФИО30 не имеется. Существенных противоречий относительно юридически значимых обстоятельств показания данных лиц не имеют.

Из показаний свидетелей ФИО3, ФИО5, ФИО4 следует об обстоятельствах аренды земельного участка, получения разрешения и строительства дома по адресу: п. Ивняки, ул. Светлая, д.4а, об обстоятельствах отношений с Манасяном. Так, из показаний свидетелей ФИО3 и ФИО5 следует, что согласно достигнутой с Манасяном договоренности, тот в период с лета 2017 года был назначен на должность генерального директора ООО "Ярвис" и непосредственно занимался строительством указанного дома. Однако, в связи с невыполнением Манасяном договоренностей, ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. было принято решение о снятии его с должности генерального директора и назначении генеральным директором ФИО3, о чем ФИО3 лично было сообщено Манасяну еще в ноябре 2017г., также было направлено заказное письмо по месту его жительства, внесены сведения об изменении в налоговом органе. Документы на дом и печать организации возвращены Манасяном не были. На дату составления договора с ФИО1 ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Манасян был не вправе действовать от имени ООО "Ярвис".

Оснований не доверять показаниям ФИО3, ФИО5, ФИО4 у суда не имеется, поскольку они стабильны, последовательны. Противоречия в показаниях свидетелей ФИО3, ФИО5, касающиеся деталей событий, существенными не являются, не свидетельствуют о недостоверности показаний данных лиц, объясняются давностью событий. Кроме того, их показания подтверждаются другими доказательствами по делу, в том числе, письменными материалами дела: решениями единственного участника ООО "Ярославские внутренние инженерные системы" ФИО5 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА., ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА., выпиской ЕГРЮЛ. Поводов и оснований для оговора подсудимого не установлено. Поэтому показания данных свидетелей суд также берет в основу приговора.

К версии стороны защиты об отсутствии у подсудимого умысла на хищение денежных средств ФИО1 и имеющихся в данном случае гражданско-правовых отношениях в связи с заключением инвестиционного договора, обязательства по которому перед ФИО1 подсудимый намеревался исполнить, суд относится критически, как избранному способу защиты от обвинения.

Фактические обстоятельства дела подсудимый не оспаривает, однако, указывает, что он изготовил и подписал инвестиционный договор с ФИО1, полагая, что имеет право действовать от ООО "Ярвис", поскольку был заместителем директора, фактически занимался строительством дома и намеревался достроить дом до конца. Факт изготовления и подписания данного подложного договора именно Манасяном В.В., помимо его показаний, подтверждается показаниями свидетеля ФИО2 о передаче данного договора ему подсудимым, заключением почерковедческих судебных экспертиз, согласно выводам которых рукописная запись фамилии "ФИО3" в договоре выполнена подсудимым.

Между тем, показания подсудимого об отсутствии у него корыстного умысла опровергаются следующими обстоятельствами. Из показаний ФИО3 следует, что с декабря 2017г. Манасян генеральным директором ООО "Ярвис" не являлся, о чем ему было сообщено лично, решение о смене генерального директора было направлено ему по почте. Об осведомленности Манасяна о том, что в феврале 2018г. он не являлся руководителем организации, соответственно, не имел право на подписание от имени организации документов, свидетельствует также тот факт, что договор был им подписан именем действующего генерального директора ФИО3, а не своим. При этом, от своего имени Манасян подписывал счета-фактуры и акты сверок с ООО "Норман" в январе 2018г., а также инвестиционный договор с ФИО19 от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Данное обстоятельство также свидетельствует об обманных действиях Манасяна в отношении ФИО1

Суд приходит к выводу, что при оформлении договора с ФИО1 для подсудимого было очевидно, что у него отсутствует реальная возможность исполнить обязательства по договору, поскольку на момент февраля 2018г. он не являлся генеральным директором ООО "Ярвис", не имел права действовать от имени ООО "Ярвис".

Показания свидетелей ФИО23, ФИО24, ФИО19, ФИО6 ФИО26, ФИО29, ФИО11, ФИО34, ФИО33, ФИО42 о производимых строительных работах на площадке в период 2017 - 2018г., показания свидетелей - родственников подсудимого ФИО18., ФИО46., ФИО45 о понесенных затратах Манасяна на строительство указанного дома, исследованные документы о взаимоотношениях Манасяна с ООО "Норман", ООО "Рентакран" и иными контагентами, содержащие сведения об объеме работ и материалов, документы о внесении изменений в проектную документацию относительно этажности дома, не опровергают выводы суда о виновности подсудимого в совершении хищения денежных средств ФИО1 путем обмана последнего и заключения с ним заведомо подложного инвестиционного договора.

Об умысле подсудимого на совершение хищения денежных средств ФИО1 свидетельствует получение им денежных средств, принадлежащих последнему, по подложному инвестиционному договору, подписанному подсудимым от имени ФИО3 как генерального директора, с заверением печатью ООО "Ярвис", имеющейся в распоряжении подсудимого, в отсутствие согласия действующего генерального директора ФИО3 При этом денежные средства по указанию подсудимого потерпевшим были переведены на личный счет подсудимого, и в дальнейшем не были перечислены на счет ООО "Ярвис", что подтверждается осмотрами выписок по счетам ФИО2, Манасяна В.В., ООО "Ярвис". Взамен подсудимым ФИО1 были выданы не соответствующие действительности справки о поступлении в кассу ООО "Ярвис" денежных средств от ФИО2 в перечисленной им сумме.

Таким образом, денежные средства потерпевшего ФИО1 были похищены Манасяном в результате обмана последнего, выразившегося в предоставлении ему несоответствующих действительности сведений и заключении с ним подложного инвестиционного договора.

В соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ ущерб, причиненный преступлением, превышающий один миллион рублей, относится к особо крупному.

Действия Манасяна В.В. квалифицированы правильно по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, тяжесть совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Манасяном В.В. совершено умышленное тяжкое преступление корыстной направленности. С учетом степени общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, являются: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд также учитывает, что он ранее не судим, не привлекался к административной ответственности, на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется в целом положительно, по месту работы- положительно.

Оценив указанные обстоятельства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что справедливым и обоснованным наказанием подсудимого за содеянное будет являться лишение свободы, при определении срока которого суд исходит из пределов, установленных ч.1 ст. 62 УК РФ. Оснований для назначения Манасяну дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает. Такое наказание в полной мере соответствует целям наказания, указанным в ст. 43 УК РФ, и соразмерно содеянному.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, характеризующие данные подсудимого, его постпреступное поведение, суд приходит к выводу о возможности применения к наказанию, назначенному подсудимому, положений ст. 73 УК РФ, и постановляет считать его условным, поскольку исправление Манасяна В.В. возможно без реальной его изоляции от общества.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск потерпевшей Потерпеашая 1 в части возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, с учетом возмещения ущерба на сумму 330 000 рублей, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению на сумму 800000 рублей. Размер материального ущерба подтвержден доказательствами по делу. Подсудимый Манасян в данной части иск потерпевшей признал.

В удовлетворении исковых требований Потерпеашая 1 о компенсации морального вреда, причиненного преступлением на сумму 300000 рублей, суд отказывает, поскольку заявляя требования о взыскании компенсации морального вреда истец ссылается на ст. 151 ГК РФ. При этом суд учитывает, что денежные средства получены подсудимым от отца Потерпеашая 1, и личные неимущественные права Потерпеашая 1 не нарушены в смысле положений ст. 151 ГК РФ.

Исковые требования Потерпеашая 1 в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами суд оставляет без рассмотрения, поскольку в данной части рассмотрение иска требует дополнительных расчетов.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303-304, 307- 309 УПК РФ, суд

    П Р И Г О В О Р И Л:

Манасяна Ваника Вачагановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Назначенное наказание в соответствии со ст.73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ в период испытательного срока возложить на осужденного Манасяна В.В. исполнение следующих обязанностей: не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения Манасяну В.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить при вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: ДАННЫЕ ОБЕЗЛИЧЕНЫ

Гражданский иск потерпевшей Потерпеашая 1 удовлетворить частично. Взыскать с Манасяна Ваника Вачагановича в пользу Потерпеашая 1 материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. В удовлетворении исковых требований Потерпеашая 1 о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, отказать. В остальной части исковые требования Потерпеашая 1 оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Красноперекопский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.В.Дружкова