Судебный акт #1 (Приговор) по делу № 1-48/2022 (1-248/2021;) от 23.12.2021

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ г. Дальнереченск

Дальнереченский районный суд Приморского края в составе председательствующего: судьи Брянцевой Ю.Н., при секретаре Кардаш Н.А., с участием государственных обвинителей Дальнереченской межрайонной прокуратуры Ветрик Л.А., Попкова Е.В., Рудницкого М.П., защитника Алифанова Д.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>а <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей <адрес>, неработающей, невоеннообязанной, с образованием средним, незамужней, имеющей пятерых малолетних детей, несудимой, под стражей не содержавшейся, копию обвинительного заключения получившей ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Преступление совершила при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, житель <адрес> края – лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее лицо №), узнал о Президентской федеральной программе от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому (до внесения изменений Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ), производится выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал гражданам России сразу после рождения второго ребенка и последующих детей, которые дают право на реализацию мер государственной поддержки семей, в том числе, на улучшение жилищных условий, при достижении ребенком, в связи с которым возникло такое право, 3 лет. Лицо № находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, осознавая и понимая, что вышеуказанный Федеральный закон предоставляет право: улучшить жилищные условия, направить денежные средства по сертификату на учебу ребенка, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей инвалидов и получения ежемесячной выплаты, а незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием, преследуя корыстную цель незаконного быстрого обогащения, зная, что на территории Приморского края проживает большое количество малоимущих граждан – обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые в силу своих жизненных обстоятельств, распорядиться ими законным способом не могут, и нуждаются в денежных средствах, решил заняться хищением денежных средств, путем обмана, принадлежащих Федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, а именно, незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала, путем представления в структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий владелицами таких сертификатов, путем склонения лиц, владеющих сертификатами и желающих незаконно их обналичить, к совершению преступления, с целью последующего совместного завладения денежными средствами от материнского (семейного) капитала.

Для этого лицо № решил приискивать лиц, владеющих сертификатами и желающих незаконно их обналичить, путем заключения фиктивной сделки купли-продажи объектов недвижимости - квартир, земельных участков и домов, в том числе, непригодных для проживания женщин с детьми, а также с целью создания видимости улучшения ими жилищных условий, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и Постановлением Правительства РФ № 862 от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление Правительства РФ № 862 от ДД.ММ.ГГГГ).

Осознавая, что занятие преступной деятельностью, может являться постоянным источником нелегального дохода, обладая сформировавшимися лидерскими качествами, обширными связями в криминальной среде, используя свои организаторские способности, решительность, влияние на окружающих, упорство в достижении целей, а также необходимыми знаниями о Президентской федеральной программе от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также о мерах социальной поддержки гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, в виде предоставления многодетным семьям, родивших (усыновивших) третьего и последующего ребенка (детей), начиная с ДД.ММ.ГГГГ, регионального материнского (семейного) капитала за счет средств краевого бюджета, предусмотренного Законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края» (далее – Закон № 392-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ), решил создать устойчивую организованную группу из числа своих родственников и знакомых, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств, принадлежащих Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю и Департаменту труда и социальной политики Приморского края (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края), путем обмана.

С целью реализации намеченной цели, лицом № разработаны: схема, способ и механизм совершения преступления, подысканы участники организованной группы, распределены между ними преступные роли, выстроена система соподчинения между ее участниками.

Для совершения преступлений лицо № разработал детальную схему совершения преступлений, для реализации которой участники преступной группы осуществляли следующие поэтапные действия, в том числе, в условиях взаимозаменяемости:

- поиск женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, получивших как государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, и склонение их, путем уговоров, к участию в совершении преступлений путем предоставления членам организованной группы своих сертификатов, заключения договора купли-продажи на приобретение жилья, без фактических исполнений обязательств по нему, совершения иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных: Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, Законом № 392-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, и формально необходимых для распоряжения как средствами материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала, без цели действительно улучшить жилищные условия;

- с целью создания видимости улучшения жилищных условий женщин, получивших государственный сертификат, – подыскание лиц, имеющих на праве собственности недорогие жилые, либо нежилые и разрушенные помещения, имеющие кадастровые номера, присвоенные им ранее при осуществлении кадастрового и технического учета, склонение их к оформлению в собственность участников организованной группы этих объектов недвижимости, стоимостью несоизмеримо ниже сумме средств, положенной по государственному сертификату, для последующей их фиктивной перепродажи владелицам сертификатов на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, стоимостью, указанной в договоре купли-продажи объекта недвижимости, равной сумме, положенной по сертификату;

- после оформления фиктивного договора купли-продажи и получения выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, нотариально заверенного обязательства об оформлении приобретенной квартиры (дома) в общую долевую собственность на каждого члена семьи, представление в Государственные учреждения – структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и отделы Департамента труда и социальной политики Приморского края (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края), расположенные на территории Приморского края, заявлений с приложением необходимых документов от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, путем направления денежных средств Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковские счета продавцов таких объектов недвижимости, в качестве которых, в том числе, выступали участники организованной группы, а также Департаментом труда и социальной политики Приморского края (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края) на банковские счета владелиц регионального материнского (семейного) капитала;

- после перечисления денежных средств: Департаментом труда и социальной политики Приморского края (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края) на банковские счета владелиц регионального материнского (семейного) капитала, а также Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковские счета продавцов объектов недвижимости, фиктивно оформленных в собственность владелиц государственных сертификатов с целью придания видимости улучшения ими жилищных условий, распределение похищенных денежных средств между участниками организованной группы и обмана женщин, вовлеченных в преступную схему, на всю сумму денежных средств, положенных по сертификатам.

Согласно разработанной лицом № преступной схеме (плану) совершения хищений, в каждом конкретном случае им, как организатором преступной группы, преступления тщательно планировались, подыскивались лица, желающие незаконно обналичить сертификат и объекты жилья, которые впоследствии использовались для совершения мнимых сделок купли-продажи объектов недвижимости с владелицами государственных сертификатов, а также определялся состав исполнителей конкретного преступления с распределением ролей каждого участника группы, соответственно их способностям и интеллектуальным данным.

В состав сформированной лицом № организованной группы на разных этапах подготовки и совершения преступлений для участия в преступной схеме по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, путем вовлечения и, в некоторых случаях, путем обмана их владелиц, с целью последующего завладения всей суммой бюджетных средств, выделенных Государством для поддержки семей, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории Приморского края вовлечены в качестве исполнителей и посвящены в его преступные намерения, направленные на личное обогащение, следующие лица: лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, дела в отношении которых выделены в отдельные производства (далее – лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №), вступившие в преступный сговор, и предварительно объединившиеся с ним, которые действовали осознано, из корыстных побуждений, выполняя отведенные им преступные роли в составе организованной группы, в том числе, в условиях конспирации и взаимозаменяемости.

Действуя согласно разработанному лицом № преступному плану, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Уссурийске Приморского края, лицо № решил вовлечь в состав создаваемой организованной группы лицо №, с которым поддерживал близкие родственные отношения. С этой целью лицо № предложил лицу №, не имеющему постоянного легального источника дохода, постоянно нуждающемуся в денежных средствах, объединиться с ним для систематического вовлечения женщин, владеющих сертификатами на материнский (семейный) капитал, в преступную схему по незаконному их обналичиванию, и последующим распоряжением похищенными денежными средствами, выделенными Государством для поддержания многодетных семей, по своему усмотрению с целью получения материальной выгоды, тем самым, предложил лицу № войти в создаваемую лицом № организованную группу. Лицо №, движимый корыстной целью легкого материального обогащения, согласился с указанным предложением, тем самым, добровольно вошел в состав организованной лицом № преступной группы под руководством последнего.

Участнику организованной группы – лицу №, с учетом его личностных качеств, лицо № определил роль непосредственного исполнителя совершения преступлений – выступать по доверенности от имени собственников, либо в качестве продавца (собственника), приисканных участниками организованной группы для владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал как жилых, так и не жилых (разрушенных) объектов недвижимости, путем оформления фиктивного договора купли-продажи, с целью придания видимости улучшения ими своих жилищных условий, без фактической передачи денежных средств и жилого помещения, и последующего получения преступного дохода в сумме <данные изъяты> рублей за каждое совершенное им преступление.

Являясь организатором создаваемой организованной группы, в целях более эффективного осуществления последующей преступной деятельности, лицо №, зная, что на территории Красноармейского и Дальнереченского муниципальных районов Приморского края проживает большое количество малоимущих граждан – обладателей сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, которые в силу своих жизненных обстоятельств распорядиться ими законным способом не могут и нуждаются в денежных средствах, решил вовлечь в ее состав местную жительницу <адрес> муниципального района Приморского края – лицо №, имеющую высшее экономическое образование и опыт работы в сфере применения гражданского законодательства, которая с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, ведущую свою самостоятельную деятельность, в том числе, по оказанию юридических услуг, в арендуемом ею помещении, расположенном по адресу: <адрес>

С этой целью лицо №, зная, что лицо №, имеет практический опыт в подготовке документов в сфере гражданского права, сопровождению сделок по купле-продаже объектов недвижимости, а также может оказать помощь в приискании дешевых объектов недвижимости, расположенных на территории Красноармейского муниципального района Приморского края, необходимых для оформления в собственность держателей сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> муниципального района Приморского края, предложил лицу № объединиться с ним (лицом №) для систематического вовлечения женщин, владеющих сертификатами как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, в преступную схему по незаконному их обналичиванию, и последующим распоряжением похищенными денежными средствами, выделенными Государством для поддержания многодетных семей, по своему усмотрению, с целью получения материальной выгоды, тем самым, предложил лицу № войти в создаваемую им (лицом №) организованную группу.

Лицо №, достоверно зная, что обналичивание сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, движимая корыстной целью обеспечения себя высоким уровнем материального благосостояния для воплощения своих целей - приобретения жилья в <адрес> края и переезда в указанный город для постоянного проживания, осознавая общественную опасность и противоправный характер предлагаемых ей лицом № действий, на предложение последнего согласилась, тем самым, добровольно вступила в состав созданной лицом №, организованной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.

Участнику организованной группы – лицу №, с учетом ее личностных качеств и имеющегося практического опыта, лицо № вменил роль непосредственного исполнителя совершения преступлений, которая по его указанию занималась: 1) поиском женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, проживающих на территории Красноармейского и Дальнереченского муниципальных районов Приморского края, получивших государственный сертификат как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, и склонением их путем уговоров к участию в совершении преступлений, путем предоставления участникам организованной группы своего сертификата, для заключения ряда гражданско-правовых сделок (договора купли-продажи на приобретение жилья без фактических исполнений обязательств по нему) и совершения иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, Законом 392-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, и формально необходимых для распоряжения средствами как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала, без цели действительно улучшить жилищные условия; 2) поиском объектов недвижимости, расположенных на территории Красноармейского муниципального района Приморского края как пригодных, так и не пригодных для проживания женщин с детьми (разрушенные дома и/или земельные участки (пустыри), имеющие кадастровые номера, присвоенные им ранее при осуществлении кадастрового и технического учета; 3) изготовлением договоров купли-продажи для заключения с подысканными держателями сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал мнимых сделок по оформлению в их собственность указанных объектов недвижимости, с целью придания видимости улучшения ими жилищных условий, и последующего получения преступного дохода в сумме от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей за каждое совершенное ею преступление.

Так, лицо №, лицо №, лицо №, объединившись для систематического совершения преступлений, и совершив по вышеуказанной схеме в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ первое хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и Постановлением Правительства РФ № 862 от ДД.ММ.ГГГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО17, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, путем совершения фиктивной сделки купли-продажи несуществующего дома от имени продавца, в качестве которого выступал лицо № в собственность покупателя ФИО17, с целью придания видимости улучшения ею своих жилищных условий, и последующего распоряжения бюджетными денежными средствами, выделенными Государством для поддержки многодетных семей, поступившими на банковский счет лица №, осознавая, что занятие преступной деятельностью, с учетом ощущения безнаказанности за совершение указанного преступления, может являться постоянным источником нелегального дохода, участник организованной группы лицо №, обладая необходимыми знаниями: о мерах социальной поддержки гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края в виде предоставления многодетным семьям, родивших (усыновивших) третьего и последующего ребенка (детей), начиная с ДД.ММ.ГГГГ, регионального материнского (семейного) капитала за счет средств краевого бюджета, предусмотренного Законом 392-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым (до внесения изменений Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ) производится выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал гражданам России сразу после рождения второго ребенка и последующих детей, которые дают право на реализацию мер государственной поддержки семей, в том числе, на улучшение жилищных условий, при достижении ребенком, в связи с которым возникло такое право, 3 лет, а также об исключениях, предусмотренных ст. 7 п. 6.1 Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, если связано с кредитом, займом на приобретение (строительства) жилого помещения, не дожидаясь достижения ребенком указанного возраста, решила усовершенствовать преступную схему по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, используемую в своей преступной деятельности участниками организованной группы, созданной и руководимой лицом №, и стать представителем кредитного потребительского кооператива, наделяющего ее правом выдачи займов женщинам, имеющим государственные сертификаты, на приобретение жилья по целевому назначению – улучшения ими своих жилищных условий.

Так, ДД.ММ.ГГГГ лицо № подготовила от имени директора ИП «Статус» (указано дословно) заявление-анкету кандидата на заключение договора о сотрудничестве, об оказании услуг по выдаче займов местному населению под материнский (семейный) капитал, направив указанную анкету посредством электронной почты в кредитный потребительский кооператив «Боггат» ИНН № (далее – КПК «Боггат», Кооператив), расположенный в <адрес> После чего, ДД.ММ.ГГГГ директор КПК «Боггат» Свидетель №2, введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица №, посредством электронного документооборота заключил с последней договор № о долгосрочном сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования физических лиц под залог объектов недвижимости и развития рынка ипотечного кредитования, а также займов под залог недвижимого имущества, в рамках действия Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», согласно которому лицо № приняла на себя обязательство выступать в качестве представителя КПК «Боггат», оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа в КПК «Боггат», совершать действия, связанные с вступлением заемщика в члены КПК «Боггат», и с последующим заключением от имени КПК «Боггат» ипотечных сделок в пользу Кооператива, для реализации указанных услуг КПК «Боггат» передал лицу № право пользования фирменным наименованием Кооператива, фирменную печать, соответствующую доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серии №, сроком действия три года, удостоверенную нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области ФИО18, согласно которой КПК «Боггат» уполномочил лицо № представлять интересы Кооператива как Заимодавца (Залогодержателя) при заключении, подписании договоров займа с физическими и юридическими лицами (передавать в собственность денежные средства на условиях договора займа), договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), подписывать вышеуказанные договоры и дополнительные соглашения к ним на условиях по своему усмотрению; представлять и подписывать справки о размерах остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом и иные заявления; вести дела Кооператива во всех компетентных органах, учреждениях и организациях, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, в том числе, осуществляющим кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; регистрировать в органе, осуществляющем кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним договоры залога имущества (ипотеки) и дополнительные соглашения к ним; удостоверять соответствие копий документов их подлинникам, в том числе, финансовых; для вышеуказанных полномочий лицу № предоставлено право подписывать и подавать заявления, в том числе, заявления в Пенсионный фонд Российской Федерации, заявления, связанные с государственной регистрацией, любые другие заявления, связанные с внесением изменений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) и иные действия. Тем самым, директор КПК «Боггат» Свидетель №2 наделил лицо № служебным положением представителя КПК «Боггат», предоставляющим ей организационно-распорядительные функции в Кооперативе, полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия.

В соответствии с п. 6.3. договора о сотрудничестве № лицо № была предупреждена об ответственности в случае выявления предоставления заемщиком документов, содержащих недостоверные сведения или умышленную фальсификацию сведений, в случае, если лицо № располагала соответствующей информацией и тем не менее умышленно направила такие документы в КПК «Боггат», включающие как то: в фальсифицированных фотографиях объекта предоставляемого в залог; в случае проставления печати Кооператива на фальсифицированных документах.

В продолжение единого преступного умысла лицо №, ознакомившись ДД.ММ.ГГГГ с инструкцией по оформлению и сопровождению сделки по выдаче займа с использованием материнского (семейного) капитала стороны финансового магазина «Боггат», утвержденной директором КПК «Боггат» Свидетель №2, правилами внутреннего контроля КПК «Боггат» от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с руководителем организованной группы – лицом №, детально разработали, усовершенствовали и внедрили новую схему (план) совершения преступлений – хищений путем обмана денежных средств, принадлежащих Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, а также Департаменту труда и социальной политики Приморского края (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края), для успешного обналичивания государственных сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, которая состояла в следующем:

- поиск женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, получивших государственный сертификат как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, и склонение их путем уговоров к участию в совершении преступлений, путем предоставления представителю КПК «Боггат» - лицу №, своих сертификатов, заключения ряда гражданско-правовых сделок (договора купли-продажи на приобретение жилья, без фактических исполнений обязательств по нему и договора займа) и совершения иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, Законом № 392-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ и формально необходимых для распоряжения средствами как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала, без цели действительно улучшить жилищные условия;

- поиск заброшенных объектов недвижимости, расположенных в Красноармейском муниципальном районе Приморского края как пригодных, так и не пригодных для проживания женщин с детьми, в том числе, разрушенных домов или земельных участков (пустырей), имеющих кадастровые номера, присвоенные им ранее при осуществлении кадастрового и технического учета;

- приискание подложных выписок из похозяйственных книг, договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан и иных документов, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района Приморского края, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГГГ (ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 137-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ);

- в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления участников организованной группы с совершенными преступлениями, приискание лиц из незащищенных слоев населения, проживающих на территории Красноармейского и Дальнереченского муниципальных районов Приморского края, нуждающихся в денежных средствах, в собственность которых за материальное вознаграждение в сумме от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей, производилась регистрация вышеуказанных земельных участков и размещенных на них как пригодных, так и не пригодных для проживания объектов недвижимости, на основании подложных выписок из похозяйственных книг, договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан и иных документов, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района <адрес>, которые в дальнейшем использовались в сделках купли-продажи объектов недвижимости с владелицами сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, с целью придания видимости улучшения ими жилищных условий, для получения заемных денежных средств в КПК «Боггат»;

- организация заключения с подысканными держателями государственных сертификатов договоров займа с КПК «Боггат» для приобретения объектов недвижимости в целях создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и Законом 392-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ, и перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет владелицы сертификата, которые в дальнейшем распределялись между участниками организованной группы;

- после оформления договоров займа, договоров купли-продажи объектов недвижимости, а также других необходимых документов (справок о размерах основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), графиков погашения займа, получения выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, нотариально заверенного обязательства об оформлении приобретенных объектов недвижимости в общую долевую собственность на каждого члена семьи), - представление в Государственные учреждения – структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и отделы Департамента труда и социальной политики Приморского края (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края), расположенные на территории Приморского края, заявлений с приложением необходимых документов, сформированных на разных этапах подготовки к совершению преступлений участниками организованной группы, от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала, путем направления денежных средств: Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, Департаментом труда и социальной политики Приморского края (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края), являющихся распорядителями бюджетных денежных средств, на погашение основного долга по ранее заключенным указанными лицами с КПК «Боггат» договорам займа, во избежание просрочки уплаты суммы основного долга и процентов по ним.

Лицо №, как создатель и руководитель организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, планировал осуществлять организационные и управленческие функции в отношении преступной деятельности ее участников, как при совершении преступлений, так и в целом при обеспечении ее функционирования. Кроме этого, лицо №, планировал создавать условия для совершения преступлений и механизм их действий, распределять на принципах единоначалия преступные роли между участниками организованной группы, направляя их согласованные действия.

В обязанности лица №, как непосредственного исполнителя совершения преступлений, обладающей ярко выраженными коммуникативными качествами, входило: 1) размещение объявлений в отдаленных населенных пунктах Красноармейского и Дальнереченского муниципальных районов Приморского края, печатных изданиях, а также в сети Интернет об оказании услуг по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, с целью поиска женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, получивших вышеуказанные сертификаты, и склонения их к участию в совершении преступлений путем предоставления ей как представителю КПК «Боггат» своего сертификата; 2) приискание объектов недвижимости, расположенных в <адрес> как пригодных, так и не пригодных для проживания женщин с детьми, для последующего их оформления в собственность (на основании приисканных участниками организованной группы подложных документов: выписок из похозяйственных книг, договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района Приморского края) на подконтрольных ей лиц, в последующем выступающих в качестве продавцов таких объектов недвижимости держателям сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал; 3) организация заключения КПК «Боггат» с подысканными участниками организованной группы женщинами, владеющими сертификатами как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, договоров займа, а также изготовление иных сопутствующих ему документов, с целью получения займа для целевого использования – приобретения объектов недвижимости; 4) изготовление соответствующих договоров купли-продажи жилых помещений и сопровождение владелиц сертификатов (выступающих покупателями жилых домов (квартир), и их продавцов в филиалы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), расположенные в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района и г. Дальнереченска Приморского края, для сдачи заключенных договоров купли-продажи на государственную регистрацию, а также к нотариусам нотариального округа по Красноармейскому и Дальнереченскому районов Приморского края для подписания обязательства об оформлении приобретенного объекта недвижимости в общую долевую собственность на каждого члена семьи; 5) формирование пакета документов, полученных на разных этапах подготовки к совершению преступления, содержащих недостоверные сведения об истинных намерениях, обратившихся в КПК «Боггат» женщин, и передачи его посредством владелиц сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал в структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и отделы Департамента труда и социальной политики Приморского края (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края), расположенные на территории Приморского края, с заявлениями о распоряжении средствами как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала, на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПК «Боггат» договорам займа для целевого использования – на улучшение жилищных условий.

Лицо №, в составе организованной группы с лицом № и лицом №, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с целью увеличения числа созданной и руководимой лицом № организованной группы, с учетом возможности (вариантов) перераспределения ролей и взаимозаменяемости друг друга – в зависимости от конкретных обстоятельств, для более успешного последующего совершения преступлений, вовлекла в ее состав свою мать – лицо № и ее (лица №) бывшего мужа – лицо №, с которыми поддерживала близкие и родственные отношения, основанные на доверии друг другу. С этой целью лицо № предложила лицу № и лицу №, не имеющим постоянного легального источника дохода, нуждающимся в денежных средствах, объединиться с ней и лицом № для систематического совершения преступлений – вовлечения женщин, владеющих сертификатами как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, в преступную схему по незаконному их обналичиванию, и последующим распоряжением похищенными денежными средствами, выделенными Государством для поддержки многодетных семей, по своему усмотрению с целью получения материальной выгоды, тем самым, предложила лицу № и лицу № войти в созданную лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованную группу. Лицо № и лицо №, движимые корыстной целью легкого материального обогащения, согласились с указанным предложением, тем самым, добровольно вошли в состав организованной лицом № преступной группы под руководством последнего.

Лицо №, согласно распределению ролей в организованной группе, по указанию организатора – лица № и непосредственного исполнителя – лица №, должна была: 1) размещать объявления в отдаленных населенных пунктах Красноармейского и Дальнереченского муниципальных районов Приморского края об оказании услуг по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, с целью поиска женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, получивших указанные государственные сертификаты, и склонения их путем уговоров к участию в совершении преступлений путем предоставления представителю КПК «Боггат» - лицу № своего сертификата; 2) приискивать лиц, проживающих на территории Красноармейского и Дальнереченского муниципальных районов Приморского края, не осведомленных о совершаемых организованной преступной группой преступлениях, в собственность которых в дальнейшем происходила регистрация земельных участков с несуществующими, либо разрушенными домами, не пригодными для проживания женщин с детьми (на основании приисканных участниками организованной группы подложных выписок из похозяйственных книг и договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан и иных документов, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района Приморского края), которые в дальнейшем использовались в сделках купли-продажи объектов недвижимости с владелицами сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, с целью придания видимости улучшения ими жилищных условий и получения заемных денежных средств в КПК «Боггат» на их приобретение; 3) выступать по доверенности от имени собственников приисканных участниками организованной группы объектов недвижимости в сделках купли-продажи с держателями государственных сертификатов; 4) сопровождать женщин и продавцов объектов недвижимости в филиалы МФЦ, расположенные в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района и г. Дальнереченска Приморского края, для сдачи заключенных договоров купли-продажи на государственную регистрацию, а также к нотариусам по Красноармейскому и Дальнереченскому нотариальным округам Приморского края для подписания обязательства об оформлении приобретенного объекта недвижимости в общую долевую собственность на каждого члена семьи.

Лицо №, согласно распределению ролей в организованной группе, по указанию организатора – лица № и непосредственного исполнителя – лица №, должен был: 1) приискивать лиц, проживающих на территории Красноармейского и Дальнереченского муниципальных районов Приморского края, не осведомленных о совершаемых организованной группой преступлениях, в собственность которых в дальнейшем происходила регистрация объектов недвижимости – земельных участков с несуществующими, либо разрушенными домами, не пригодными для проживания женщин с детьми (на основании приисканных участниками организованной группы подложных выписок из похозяйственных книг и договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан и иных документов, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района Приморского края), которые в дальнейшем использовались в сделках купли-продажи с владелицами государственных сертификатов; 2) сопровождать приисканных им лиц в филиал МФЦ, расположенный в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края, для сдачи подложных выписок из похозяйственных книг и договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан и иных документов, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района Приморского края, на государственную регистрацию и последующего оформления в их собственность приисканных участниками организованной группы объектов недвижимости.

При этом, лицо №, движимая корыстными побуждениями, для достижения своей цели – приобретения в собственность жилья в <адрес>, осознавая, что преступный доход от предложенной лицом № деятельности должен будет делиться между всеми участниками организованной группы, решила, при наличии возможности, после достижения предварительного сговора с владелицами сертификата как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал на совершение преступления, не посвящать участников организованной группы о планируемом преступлении, тем самым, выходя за пределы достигнутой договоренности с предварительно объединившимися с нею для совершения нескольких преступлений лицами, совершать преступления группой лиц по предварительному сговору с владелицами таких сертификатов. Осознавая, что самостоятельное выполнение всех пунктов разработанного лицом № плана трудоемко и требует значительных временных затрат, в целях сокращения лиц, между которыми необходимо разделить преступный доход, в силу доверительных семейных отношений, уже достигнув предварительного объединения, решила без посвящения организатора – лица №, периодически совершать преступления совместно с лицом № и лицом №, самостоятельно осуществляя руководство их действиями и действиями владелиц государственного сертификата. Лицо № и лицо №, осознавая, что предлагаемые лицом № действия будут способствовать получению большего дохода, в силу сокращения количества участников организованной группы, между которыми он может быть распределен, согласились действовать как под руководством лица №, так и под руководством лица № в случаях не осведомления лица № о совершаемом участниками организованной группы преступлении.

Лицо №, реализуя преступный умысел, направленный на увеличение дохода от преступной деятельности, и вовлечения в нее большего количества держателей сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, проживающих на территории Приморского края, для более успешного последующего совершения преступлений, с учетом возможности (вариантов) перераспределения ролей и взаимозаменяемости друг друга – в зависимости от конкретных обстоятельств, решил вовлечь в состав созданной и руководимой им организованной группы своих знакомых: лицо № и лицо №, не имеющих постоянного легального источника дохода, нуждающихся в денежных средствах, находящимся с ним в тесных, доверительных отношениях. В связи с чем, лицо №, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с целью материальной выгоды и возможности скорого обогащения за счёт преступной деятельности, предложил им вступить в ее состав, в полном объеме осведомив о разработанной им и лицом № схеме по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, путем приискания и склонения их владелиц к участию в совершении преступлений, и последующего их обмана на всю сумму, положенную по государственным сертификатам.

Лицо № и лицо №, движимые корыстной целью скорого материального обогащения за счет преступной деятельности, ответили лицу № согласием, тем самым, добровольно вошли в состав организованной им группы, договорившись о совместном совершении преступлений.

Участникам организованной группы – лицу № и лицу №, обладающим ярко выраженными коммуникативными качествами, в том числе, психологического воздействия на женщин, лицо № определил роль исполнителей совершения преступлений, которые должны были: 1) размещать объявления в отдаленных населенных пунктах, расположенных на всей территории Приморского края, об оказании услуг по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, с целью поиска женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, как правило, юридически не грамотных, имеющих двое и более детей, владеющих соответствующими сертификатами; 2) склонение держателей сертификатов к участию в совершении преступлений, путем уговоров и введения в заблуждение, относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, о получении ими в результате незаконного обналичивания своих сертификатов наличных денежных средств в размере <данные изъяты> %; 3) посвящение женщин в разработанный организованной группой план по хищению бюджетных денежных средств путем заключения ряда гражданско-правовых сделок: договора займа с КПК «Боггат» и договора купли-продажи на приобретение жилья без фактической передачи по нему денежных средств и жилого помещения; получения суммы займа от Кооператива, равной сумме средств, положенных по сертификату как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, и распределение указанных денежных средств между владелицей сертификата и участниками организованной группы; 4) сопровождение женщин: в офис, арендуемый лицом №, расположенный по адресу: <адрес>, для подписания договоров займа с КПК «Боггат» и изготовленных лицом № договоров купли-продажи, по которым лицо №, в том числе, выступал в качестве продавца приисканных лицом №, объектов недвижимости в Красноармейское отделение с. Новопокровка краевого ГАУ Приморского края «МФЦ» для подачи документов на регистрацию сделки купли-продажи объектов недвижимости; к нотариусам для подписания обязательства об оформлении приобретенного объекта недвижимости в общую долевую собственность на каждого члена семьи; в структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, расположенные на территории Приморского края, для согласования решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в целях погашения основного долга и уплату процентов по договорам займа, заключенным с КПК «Боггат» на приобретение жилья.

Распределив между участниками организованной группы роли, лицо № выработал и внедрил схему (тактику), позволяющую фактически исключить его личное визуальное участие с приисканными им, лицом №, лицом №, лицом №, владелицами сертификатов. Решая вопрос о вовлечении конкретных лиц в качестве соисполнителей в состав организованной им группы, лицо № принимал во внимание наличие дружеских связей, позволяющих рассчитывать на доверительные отношения, согласованность действий, длительную совместную преступную деятельность, постоянство ее форм и методов. В зависимости от развития процесса преступной деятельности, лицо № и лицо № постоянно совершенствовали тактику (схему) хищений бюджетных денежных средств, состоящей из ряда последовательных, взаимосогласованных и направленных на достижение единого преступного результата действий. При подготовке к совершению преступлений им (лицом №), лицом № и лицом №, в целях конспирации и сокрытия следов преступления и последующей сложности в отождествлении их личности правоохранительными органами, приобретались сим-карты с абонентскими номерами, зарегистрированными на подставных лиц, которые указывались ими в объявлениях с целью привлечения владелиц сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, к незаконному их обналичиванию, а при общении с последними, использовались вымышленные имена. При этом лицо №,осуществлял полный контроль за поступлением и распределением денежных средств, полученных в результате совершения преступлений (за исключением тех случаев, когда лицом № принималось решение о совершении преступления без осведомления о принятом решении лица №), в связи с чем, им была разработана система распределения доходов от преступной деятельности, согласно которой за один эпизод участия в незаконном обналичивании средств государственного сертификата участники организованной группы получали следующий доход: лицо № – <данные изъяты> рублей, лицо № – <данные изъяты> рублей, лицо № – <данные изъяты> рублей, лицо № – до <данные изъяты> рублей (из которых <данные изъяты> рублей – услуги по подготовке необходимых документов, <данные изъяты> рублей – стоимость приисканного ею объекта недвижимости), оставшиеся денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, предназначались лично лицу №.

Таким образом, объединившись с целью совершения преступлений, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо № распределили между собой роли при совершении преступлений с учетом возможности (вариантов) их перераспределения и взаимозаменяемости друг друга – в зависимости от обстоятельств конкретного хищения, и действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

Так, организованная группа в составе лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, лицо №, созданная и руководимая лицом № характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, выраженном в следующем:

- сплоченностью группы, которая заключалась в единстве умысла, направленного на хищение путем обмана средств как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю и Департамента труда и социальной политики Приморского края (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края), осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования группы – обогащение путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности и своей принадлежности к ней;

- стабильностью состава, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, неизменностью состава преступного формирования, устойчивостью преступных связей и слаженностью их действий, так как в процессе совершения преступлений они плотно взаимодействовали друг с другом в условиях длительного знакомства;

- полной осведомленностью участников группы о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать вид законности;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, которые обеспечивали функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

- тщательностью подготовки и планирования совершений преступлений с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных стадиях совершения преступлений;

- технической оснащенностью, заключавшейся в использовании при подготовке к совершению преступлений компьютерной техники, мобильных телефонов, SIM-карт, зарегистрированных на подставных лиц и транспорта при совершении преступлений;

- сокрытием участниками организованной группы своих незаконных действий и созданием видимости легальной деятельности представителя КПК «Боггат» лица №, на территории Приморского края;

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – момента ее пресечения сотрудниками полиции);

- уверенностью участников в безнаказанности их преступных действий;

- функциональным распределение ролей между участниками группы, состоящим в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Так, в период с точно неустановленного дня, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с учетом приведенных обстоятельств, распределения ролей, осведомленности участников, при условии взаимозаменяемости, лицом №, лицом №, лицом №, лицом №, лицом №, лицом №, лицом №, а также лично лицом № по предварительному сговору с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал: ФИО17, ФИО2, ФИО19, Свидетель №22, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО46, ФИО28 ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО57, ФИО47, Свидетель №23 совершено 21 хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, принадлежащих: Департаменту труда и социальной политики Приморского края (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края) на сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, и Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, одно покушение на хищение бюджетных денежных средств по государственному сертификату ФИО33 на сумму 453 026 рублей, лицом № также единолично совершено 2 преступления, связанных с приобретением права на чужое имущество, путем обмана, что повлекло лишение права граждан на жилые помещения и причинило администрации Красноармейского муниципального района Приморского края ущерб на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

ФИО2, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и Постановлению Правительства РФ № 862 от ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, из объявления, предварительно размещенного участниками организованной группы лица 5 и лица 6 на дверях магазина «Водолей», расположенного по адресу: <адрес>, узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО2, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством телефонной связи по номеру телефона, указанному в объявлении, обратилась к ранее незнакомой ей лицу 6, ведущей свою деятельность в помещении, расположенном по адресу: <адрес>, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий.

Далее, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы – лицо 6, согласно отведенной ей лицом 5 роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО2, в ходе телефонного разговора осведомила последнюю, о ранее разработанном организованной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО2 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО2, между последней и лицом 6, за вычетом стоимости оформленного в ее (ФИО2) собственность жилого дома в сумме <данные изъяты> рублей и услуг лицо 6 в сумме <данные изъяты> рублей.

ФИО2, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила лицу 6 согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Далее лицо 6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ей лицом 5 ролью исполнителя совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством мобильной связи, получила от ФИО2 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок – копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом лицу 5 и лицу 7, после чего участниками организованной группой: лицом 5, лицом 6 и лицом 7, было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО2, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, без осведомления лица 1 о совершаемом участниками организованной группы преступлении.

Лицо 5, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала земельный участок и размещенный на нем дом (непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: <адрес>

После чего лицо 5, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, дала указание участнику организованной группы лицу 7 приискать лицо для оформления в его собственность вышеуказанных объектов недвижимости за денежное вознаграждение.

Лицо 7, находясь в <адрес>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему лицом 5 роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО2, выполняя указание лица 5, обратился к ранее ему знакомому – Свидетель №20 – жителю <адрес>, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> рублей. Свидетель №20, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений лица 7, на предложение последнего согласился, после чего лицо 7 находясь в арендуемом лицом 5 помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>, произвел копию его (Свидетель №20) паспорта, необходимую для изготовления лицом 5 соответствующего договора купли-продажи.

Далее, лицо 5 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ, наделяющую Свидетель №20 с марта 1998 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: <адрес>, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый №, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем Свидетель №20, по указанию лица 7, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в подразделение №12 Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение с.Новопокровка краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: <адрес>, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную лицом 5 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой в соответствии Федеральным законом № 93-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГГГ, в подразделении №12 Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя Свидетель №20

В продолжение реализации преступного плана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО2, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи жилого дома и земельного участка, общей стоимостью <данные изъяты> рублей, расположенных по адресу: <адрес>, между продавцом – Свидетель №20 и покупателем ФИО2; 2) договор займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Боггат», в лице его представителя лица 5, и членом Кооператива ФИО2 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат» на сумму <данные изъяты> рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: <адрес>, неосведомленными о преступном характере осуществляемой лицом 5 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; 5) а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, лицо 5, находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно, по указанию лица 6, и Свидетель №20, не осведомленный о совершаемом преступлении, по указанию лица 7, и в сопровождении последних, обратились в подразделение № Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение с.Новопокровка краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участниками организованной группы – лицом 5 и лицом 6, согласно отведенной ей лицом 5 роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе со Свидетель №20 подписали и подали на государственную регистрацию, изготовленный лицом 5 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №20 продал ФИО2: 1) земельный участок, кадастровый №, общей площадью <данные изъяты> кв.м.; 2) жилой дом, кадастровый №, общей площадью <данные изъяты> кв.м., общей стоимостью <данные изъяты> рублей, расположенные по адресу: <адрес>, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю Свидетель №11 в подразделении №12 Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: <адрес>.

В свою очередь, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь там же в МАУ «МФЦ Красноармейского муниципального района Приморского края», расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами организованной группы – лицом 5, лицом 6, лицом 7, согласно отведенной ей лицом 5 роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию лица 6 подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, лицо 5, лицо 6, лицо 7 и ФИО2 осознавали, что по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и договору купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО2 со своими детьми не намерена, ввиду его непригодности для проживания, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО2, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО2 и участниками организованной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО2 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО2 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: <адрес>, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – лицо 5, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО2 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили перевод электронных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета №, открытого в банке Челябинского отделения № в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, на банковский счет №, открытый в Приморском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО2, которыми ФИО2 и участники организованной группы – лицо 5, лицо 6, лицо 7 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО2 средства материнского (семейного) капитала по назначению – на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО2, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами организованной группы лицо 6 и лицо 5, согласно отведенной ей лицом 5 роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края – ФИО34, расположенный по адресу: <адрес>, где оформила обязательство серии №, согласно которому обязалась оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению жилой дом, находящийся по адресу: <адрес>, в течение 6 (шести) месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке с жилого помещения.

При этом, лицо 5, лицо 6 и ФИО2 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО2, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, являющимся распорядителем бюджетных денежных средств, на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО2 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации преступного плана лицо 5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО2, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, передала ФИО2 документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками организованной группы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами организованной группы – лицом 5, лицом 6, лицом 7, согласно отведенной ей лицом 5 роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты> рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и Постановления Правительства РФ № 862 от ДД.ММ.ГГГГ, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО2 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки от ДД.ММ.ГГГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора займа № на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - лицом 5 и ФИО2; копию дополнительного соглашения к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; копию графика погашения займа к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - лицом 5 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГГГ серии №, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса - ФИО34, а также иные необходимые документы.

Кроме того, ФИО2 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты> рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО2 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО2 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение № об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета № УФК по <адрес>, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: <адрес>, на банковский счет получателя КПК «Боггат» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с точно неустановленного дня, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, используя свое служебное положение – представителя КПК «Боггат», а также лицо 6, лицо 7, действуя умышленно, в составе организованной группы и группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании суду показала, что увидела на магазине объявление, в котором было указано, что могут помочь обналичить материнский капитал; она позвонила по телефону указанному в объявлении, ей ответила женщина, которая представилась Свидетель №9. В разговоре она сказала, что ей нужны деньги на улучшение жилищных условий. Свидетель №9 сказала, что нужно купить дом, но она ответила, что дом ей не нужен; Свидетель №9 сказала, что это такие условия. Дом для покупки подыскала Свидетель №9. Свидетель №9 сказала, какие документы надо собрать, что она и сделала, и направила ей по «Ватсап». Спустя некоторое время Свидетель №9 позвонила ей и сказала, куда приехать для заключения сделки, при встрече она показала ей фотографии дома в <адрес>, показать дом Свидетель №9 отказалась. Стоимость дома составила <данные изъяты> рублей. В МФЦ с продавцом дома Свидетель №20 она оформила договор купли-продажи дома. Со Свидетель №20 она, не общалась. После заключения сделки Свидетель №9 сказала ей, что в течение недели придут деньги. Периодически ей звонили Свидетель №9 и её дочь Юля, интересовались по поводу поступления денег. После поступления денег, она встретилась с ФИО90 в отделении Сбербанка, где они сняли деньги, и разделили их согласно договоренностям. У неё осталось около <данные изъяты> рублей. В законности сделки по купли-продаже дома её убедила ФИО90. О материнском капитале, и на какие цели он может быть потрачен, она узнала из письма, которое приходило из Пенсионного фонда. В результате покупки дом ей обошелся в <данные изъяты> рублей, а также услуги представителя <данные изъяты> рублей. По поводу фотографий пояснила, что Свидетель №9 позвонила и сказала ей, что надо сделать фото на фоне ее дома, с указанием адреса на табличке: <адрес>, что она и сделала; фотографии отправила ей Ватсапом по телефону; фактически она фотографировалась на фоне своего дома по адресу: <адрес>. Вину по предъявленному обвинению признала полностью.

Из протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в СО ОП №15 МОМВД России «Дальнереченский» № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ФИО2 сообщила, что совместно с лицом № и лицом №, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обналичила сертификат на материнский семейный капитал, путем формального заключения договора купли-продажи дома, расположенного по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 208-210).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2 (т. 11 л.д. 147-152), данных ею в ходе предварительного следствия следует, что она проживает в <адрес>, совместно с четырьмя несовершеннолетними детьми. В связи с рождением второго ребенка – ФИО3, в 2015 году у нее появилось право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал. После того, как ребенку исполнилось три месяца, подала заявление в отделение Пенсионного фонда о выдаче ей данного сертификата, позже пришло письмо с УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району, чтобы она забрала государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в последующем получила на руки сертификат МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в мае 2018 года увидела объявление, которое висело на магазине «Водолей», в <адрес>, из которого следовало, что можно оформить займ под материнский капитал. В данном объявлении был указан номер телефона №. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, ей ответила женщина, которая представилась Свидетель №9, она попросила Свидетель №9 проконсультировать ее, какие у них условия выдачи займа, а Свидетель №9, в свою очередь, ее переспросила: «А вам что, деньги нужны», она ответила утвердительно и тогда Свидетель №9 ей ответила, что они работают через кооператив, который находится в <адрес>, и займ выдается под покупку недвижимости, задолженность по которому погасится за счет денежных средств материнского (семеного) капитала, и продиктовала список документов, который ей необходимо собрать для дальнейшего одобрения заявки о выдачи займа. Также Свидетель №9 поинтересовалась, есть ли у нее подходящая недвижимость, которую можно оформить под материнский капитал, на что ответила, что такой недвижимости у нее нет. При этом Свидетель №9 ей сказала, что для ускорения процесса выдачи займа ей также необходимо будет оплатить их услуги в сумме <данные изъяты> рублей, при этом, пообещав помочь в поиске дома для оформления сделки. Стоимость дома, который нашла ей Свидетель №9 составила <данные изъяты> рублей. Со слов Свидетель №9 на нее (ФИО2) необходимо

было формально оформить дом и земельный участок для придания видимости улучшения ею жилищных условий, стоимость дома составила <данные изъяты> рублей, оставшиеся денежные средства, за минусом оплаты услуг Свидетель №9 и стоимости дома, она могла забрать себе. При этом, со слов Свидетель №9 ей было известно, что на нее будет оформляться дом и земельный участок, расположенные в <адрес>, и Свидетель №9 показывала ей фотографии дома. Из представленных следователем фотографий она ответила, что на распечатке фотографий с надписью: «Свидетель №23 <адрес> Продавец ФИО35», она узнает изображение того дома, который ей показывала Свидетель №9, только на фотографиях, предъявленных ей следователем он сфотографирован зимой, а она видела этот дом в летнее время; и Свидетель №9 выдавала его за дом, расположенный по адресу: <адрес>, и этот дом ей (ФИО2) очень понравился. Также пояснила, что на предъявленных следователем фотографиях, на которой указан адрес: <адрес>, изображен ее дом, что эти фотографии сделаны по просьбе Свидетель №9, которая пояснила, что ей нужны фотографии дома, который в будущем будет на нее (ФИО2) формально оформлен и для отчета в кооператив <адрес>, фактически фотографии сделаны ее дома по адресу: <адрес>, при этом Свидетель №9 попросила приделать к внешней стороне дома какую-нибудь бирку с указанием адреса дома, а именно: «<адрес>». Приблизительно через две недели она приехала для оформления сделки, где также находилась Свидетель №1, последняя занималась оформлением всех документов, связанных с куплей-продажей дома и земельного участка, при этом Свидетель №1 и Свидетель №9 ей озвучили, что их услуги будут стоить <данные изъяты> рублей, а также, что сам дом будет стоить <данные изъяты> рублей, которые она также должна будет перечислить Свидетель №1 В этот же день они обратились в МАУ МФЦ в <адрес>, для оформления сделки купли-продажи жилого дома по адресу: <адрес>, где их уже ждал продавец дома, которым оказался Свидетель №20 За приобретение дома она никакие деньги Свидетель №20 никогда не передавала, с ним по предварительной договоренности должны были рассчитаться Свидетель №1 и Свидетель №9 Когда она находилась в офисе Свидетель №1, она подписывала большое количество документов по указанию Свидетель №9 После оформления сделки Свидетель №9 и Свидетель №1 периодически звонили ей для того, чтобы узнать, пришли ли ей денежные средства на банковскую карту. Когда денежные средства поступили ей на счет, ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Свидетель №1 в отделении ПАО Сбербанк в <адрес>, она (ФИО2) посредством банкомата сняла со своей карты сначала <данные изъяты> рублей, потом <данные изъяты> рублей, еще <данные изъяты> рублей она сняла у оператора; из полученных денег она отдала Свидетель №1 <данные изъяты> рублей за ее работу, <данные изъяты> рублей за оформление дома и <данные изъяты> рублей за уплату пошлин и каких-то документов. В конечном счете, у нее на счету осталось <данные изъяты> рублей, которые она потратила по своему усмотрению, опять же на ремонт дома, который ей выделила администрация как многодетной матери. Дом, который был оформлен на нее формально, она не смотрела, в <адрес> ни разу не была. Затем по указанию Свидетель №1 она поехала к нотариусу в <адрес> для оформления обязательства об определении долей в купленном доме на всех членов ее семьи. Услуги нотариуса она (ФИО2) оплачивала самостоятельно в сумме <данные изъяты> рублей. В этот же день по указанию Свидетель №1 она забрала подготовленный первой пакет документов, вложила в него нотариальное обязательство и уже с ним обратилась в УПФР по Дальнереченскому городскому округу с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, чтобы УПФР перечислило деньги в кооператив в целях погашения займа. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Свидетель №1 и поинтересовалась, приходили ли к ней сотрудники полиции, на что она ответила «да». Свидетель №1 интересовалась целью визита сотрудников полиции, после чего предложила ей сказать им, что все денежные средства за приобретение дома она отдала продавцу Свидетель №20 в руки и в полном объеме. Также Свидетель №1 уговаривала её не рассказывать фактических обстоятельствах покупки ее дома. В просьбе Свидетель №1 она отказала и рассказала сотрудникам полиции всю правду. Также Свидетель №1 просила её (ФИО2) не рассказывать сотрудникам полиции правду про Свидетель №9, таким образом она с их участием обналичила свой сертификат.

После оглашения показаний данных в качестве обвиняемой ФИО2 подтвердила их полностью.

Суд оценивает оглашенные показания ФИО2 в качестве обвиняемой, как допустимые доказательства, поскольку они были получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, даны добровольно, в присутствии защитника, согласуются с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.

Вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния, кроме собственного признания, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно Постановлениям от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 120-124) Государственное учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю признано потерпевшим по уголовному делу № (фигурант дела ФИО2) и № (фигурант дела Свидетель №22).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т 11 л.д. 129-153, л.д. 72-75) следует, что в ГУ – ОПФР по Приморскому краю она осуществляет трудовую деятельность с ДД.ММ.ГГГГ, в должности заместителя начальника юридического отдела – с 2014 года. Подведомственными территориальными органами ГУ - ОПФР по Приморскому краю являются: ГУ – УПФР по Красноармейскому району Приморского края, ГУ – УПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР Приморского края, ГУ – УПФР по Ханкайскому району Приморского края, ГУ – УПФР в г. Уссурийске Приморского края (межрайонное), ГУ – УПФР в г. Артеме Приморского края (межрайонное), которые являются самостоятельными юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений. Территориальные органы пенсионного фонда РФ по Приморскому краю осуществляют пенсионное обеспечение граждан, обязательное пенсионное страхование и выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал; прием заявлений, их рассмотрение и принятие решений по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Приемом заявлений на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и подготовкой проекта решений об отказе или об удовлетворении заявлений занимаются специалисты – эксперты отделов назначения и перерасчета выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц. Выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал производится на основании Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Распорядиться сертификатом на материнский (семейный) капитал гражданка может после того, как ребенку, в связи с которым у нее возникло право на получение сертификата, исполнится 3 года. Однако, существует исключения, которые предусмотрены ст.7 п.6.1 Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», если связано с кредитом, займом на приобретение (строительства) жилого помещения. Если гражданка распоряжается сертификатом после того, как ребенку исполнилось 3 года, то она может распорядиться им по различным направлениям – улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной трудовой пенсии для женщин (ст.7 п.3 Федерального закона №256ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»). При этом, владелица сертификата на материнский (семейный) капитал проходит подобную процедуру, что и при получении сертификата, а именно пишет заявление в котором обязательно указывается ранее полученный сертификат, данные на себя и детей, указываются основания получения средств материнского (семейного) капитала. Это может быть улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование части накопительной пенсии, при этом заявительница предоставляет копии документов на себя и всех членов ее семьи, сам сертификат на материнский (семейный) капитал, документы по видам распоряжения – свидетельство о регистрации права собственности, договор займа, если таковой имеется. Кроме того, заявитель предоставляет нотариально заверенное обязательство, где указывает, что обязуется в течение 6 месяцев после снятия обременения с покупаемой квартиры, оформить ее в долевую собственность на себя, детей и мужа, это является обязательным условием при получении средств материнского (семейного) капитала, данные сведения не проверяются, выносится решение. При чем сумма материнского капитала может возрасти и отличаться от указанной суммы в сертификате, так как сумма материнского капитала индексируется в соответствии с законом о бюджете.

После того, как руководителем территориального органа Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю выносится решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, информация для перечисления средств направляется в отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю в виде соответствующих перечней, после этого Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю в течение 5 рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств на счет продавца жилого помещения, либо на счет кредитной организации в случае приобретения жилого помещения с использованием кредитных (заемных) средств. До ДД.ММ.ГГГГ в компетенцию органов Пенсионного фонда не входило проверка приобретаемого гражданами жилья с использованием средств материнского капитала на пригодность его проживания.

Согласно документам, содержащимся в деле лица №, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ГУ – УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края обратилась ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в ходе рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ руководителем территориального отдела ПФР было принято решение № о выдаче ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в клиентскую службу ГУ – УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенного по адресу: <адрес>, снова обратилась ФИО2 с заявлением о распоряжении средствами М(С)К на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом) в размере <данные изъяты> рублей, приложив к указанному заявлению следующие документы: 1) копию паспорта гражданина РФ на свое имя; 2) копию СНИЛС; 3) копию доверенности от КПК «Боггат» на его представителя Свидетель №1; 4) документ подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления 1 шт.; 5) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат», согласно которому Займодавец передал Заёмщику – ФИО2 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей для целевого использования – приобретения недвижимого имущества (жилого дома), расположенного по адресу: <адрес>; 6) дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества; 7) график погашения займа; 8) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; 9) выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 10) нотариальное обязательство лица, в чью собственность оформлено жилое помещение. В приложении № к форме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО2 указала сведения о необходимости перечисления средств на р/с № КПК «Боггат» ИНН 3443112051. На основании предоставленных документов, ГУ – УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 026 рублей, которые перечислены ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Боггат» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк г. Челябинск. О данной государственной выплате в Управлении Пенсионного фонда имеется дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №. Таким образом, в результате преступных действий лиц, имевших право на дополнительные меры государственной поддержки федеральному бюджету, в лице отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, причинен материальный ущерб на сумму 408 026 рублей, так как в ГУ – УПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР Приморского края поданы документы на получение разрешения об удовлетворения заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на: улучшение жилищных условий и погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья ФИО2 на сумму 408 026 рублей. Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ИНН № КПП №, располагается по адресу: <адрес>. Отделение имеет расчетный счет (казначейский) №, открытый Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: <адрес>. С указанного расчетного счета Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю осуществляет перечисление средств материнского (семейного) капитала. Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края ведет свою деятельность по адресу: <адрес>.

Согласно Постановлению от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 166-168) Государственное учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю признано гражданским истцом по уголовному делу №.

Согласно Постановлению от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д.171-172), удовлетворено ходатайство представителя потерпевшего о приобщении к материалам уголовного дела искового заявления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 172-183) к 29 ответчикам о солидарном возмещении материального ущерба в результате незаконного обналичивания средств материнского капитала. Согласно указанному заявлению ответчиком является, в том числе, подсудимая ФИО2 Согласно исковому заявлению, по эпизоду хищения средств материнского капитала ФИО2, следствием установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1, используя свое служебное положение – представителя КПК «Боггат», а также Свидетель №9, Свидетель №18, действуя умышлено, в составе организованной группы и группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, т.е. в крупном размере, просят взыскать с ФИО2 ущерб в размере <данные изъяты> рублей.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 (т.3 л.д. 49-54) следует, что в должности председателя правления КПК БОГГАТ он работает с ДД.ММ.ГГГГ, до этого момента с ДД.ММ.ГГГГ в указанной организации работал директором. Центральный офис КПК «БОГГАТ» расположен по адресу: <адрес>, оф. 1407. Единоличным исполнительным органом Кооператива является председатель правления Кооператива – Свидетель №2 Основным видом деятельности кооператива является предоставление займов и прочих видов кредитов. Кооператив не преследует извлечения прибыли из своей деятельности, законной целью деятельности

Кооператива является – удовлетворение финансовых потребностей членов Кооператива, путем финансовой. Таким образом, Кооператив имеет возможность извлекать доход от своей деятельности. Кооператив по сути Закона не может быть убыточным, если все пайщики добросовестны и исполняют нормы Закона и Устава Кооператива, В кредитном потребительском кооперативе источником дохода являются проценты, взимаемые Кооперативом с пользователей заемными средствами. Основную часть расходов образуют проценты, которые Кооператив выплачивает членам кредитного кооператива по их договорам передачи личных сбережений. В Кооперативе до ДД.ММ.ГГГГ действовал Комитет по займам, который одобрял предоставление займов пайщикам. С ДД.ММ.ГГГГ функции по предоставлению займов пайщикам осуществляет Правление Кооператива. В Кооперативе действует «Положение о порядке предоставления займов кредитного потребительского кооператива «Боггат». В указанном Положении Кооператив определил порядок работы с пайщиками, желающими погасить займ денежными средствами, находящимися на материнском сертификате, а именно, в п. 3.26. приведен подробный Порядок предоставления Кооперативом ипотечных займов (в том числе с их возвратом за счет средств материнского (семейного) капитала). Кроме того, Кооператив имеет Инструкцию работы с пайщиками-заемщиками. Кооператив всегда вырабатывал политику проверки пайщиков и залогового имущества, каждый раз требуя для подтверждения факта соответствия приобретаемого жилья к жилой недвижимости, от пайщиков требуется анкета по приобретаемому жилью, сотрудники фотографируют жилье. Кооператив как финансовая организация имеет Правила внутреннего контроля по работе ПОД/ФТ и безукоризненно их исполняет. Комитет по займам, с сентября 2017 года всегда проверял сделки (все, включая сделки с материнским капиталом, придавая им особое значение) с использованием Интернет-ресурса, то есть Публичная кадастровая карта России всегда представляет актуальную информацию по состоянию на день обращения к интернет ресурсу. Кооператив, с целью определения кадастровой стоимости приобретенного земельного участка всегда пользуется Интернет-ресурсом Росреестра РФ. Эта проверка обязательна к тем документам, которые предоставляет пайщик. Ранее сотрудники кооператива, сами непосредственно ведущие сделку по указанным интернет ресурсам проверяли недвижимость и предоставляли в комитет по займам сопроводительную записку и все документы пайщика в Комитет по займам, а последний одобрял займ по выбранной программе пайщиков, либо рекомендовал иную программу по предоставлению займа. Заемщик уплачивает проценты за пользование займом заимодавцу за первые два месяца единовременным платежом в день получения займа в сумме <данные изъяты> рублей. По истечении двух месяцев заемщик уплачивает проценты на сумму займа ежемесячно. Заёмщик с момента получения займа не выплачивает займодавцу сумму основного долга. Последний платеж процентов осуществляется одновременно с возвратом суммы основного долга. При этом заемщик может погашать займ как из личных средств, так и средствами материнского (семейного) капитала. Займы выдаются только пайщикам Кооператива. Их сотрудник в рамках своих должностных обязанностей осуществляла обзвон потенциальных партнеров – агентов, Свидетель №1 нашла на интернет-ресурсе как риелтора, предложила сотрудничать с их кооперативом. Договор о сотрудничестве был подписан с Свидетель №1 удаленно, оригиналы документов направлены им почтой. Обучение проходила самостоятельно, путем ознакомления с инструкцией, а также путем проведения телефонных переговоров. Доверенность выдана в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО18 и направлена почтой Свидетель №1 С Свидетель №1 заключен договор о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ, подписана инструкция по оформлению и сопровождению сделки. Текст договора, инструкции стандартный. Порядок работы с партнерами определен в Инструкции «Оформление и сопровождение сделки по выдаче займа с использованием материнского (семейного) капитала», утвержденной КПК «БОГГАТ». Оплата партнерам/агентам прописана в п. 5 Договора о сотрудничестве (как правило, клиент самостоятельно рассчитывается с партнёром собственными средствами). Свидетель №1 оплата услуг Кооперативом не производилась. Свидетель №1 взаимодействовала со следующими сотрудниками Кооператива: менеджером по развитию ФИО36, руководителем отдела по работе с Партнерами ФИО37, менеджерами по сопровождению ФИО38, ФИО39 Свидетель №1 посредством эл/почты направляла скан-копии необходимых документов (заявление о вступлении в КПК, договоры займа, ДКП, правоустанавливающие документы и прочее). Заемщиками могут быть только пайщики Кооператива, соответственно, потенциальные заемщики для вступления в КПК оплачивали вступительный взнос в размере <данные изъяты> рублей (безналично на р/с, если у клиента есть возможность внесения в кассу в КПК – то наличная оплата) и подписывали заявление о вступлении в Кооператив. Проверка заемщиков, приобретаемой недвижимости производилась Комитетом по займам. Заключение и регистрация ДКП производилась путем проверки наличия на ДКП штампов о регистрации и предоставления выписки ЕГРН. Комитет по займам до ДД.ММ.ГГГГ всегда проверял сделки (все, включая сделки с материнским капиталом, придавая им особое значение) с использованием интернет ресурса, т.е. Публичная кадастровая карта России всегда представляет актуальную информацию по состоянию на день обращения к Интернет-ресурсу. Проверка наличия приобретаемой недвижимости и его соответствия условиям проживания осуществляется на основании: правоустанавливающих документов (договор купли-продажи /дарения/свидетельство о праве на наследство и пр.); выписки ЕГРН/ЕГРП (срок выдачи выписки не более 1 года на момент рассмотрения заявки); технического, кадастрового паспорта, поэтажного плана, экспликации на объект недвижимости; проверки земельного участка, расположенного под домом; получении от заемщика справки о пригодности для проживания на объект недвижимости (в случае долговременного срока готовности справки, она может быть предоставлена позднее, при этом заемщик пишет обязательство предоставить справку в течение 30 дней, с момента заключения договора займа). Решение о выдаче займа принималось Комитетом по займам, подписание договора с заемщиком осуществлялось Свидетель №1 на основании доверенности. Заключено 25 договоров займа, в том числе с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ №. Все 25 договора займа (ДЗ) заключены под материнский капитал (к ДЗ заключены доп. соглашения). Все необходимые скан-образы документов для вступления пайщика в Кооператив, рассмотрения заявки на займ, были предоставлены в полном объеме (заявление на вступление в Кооператив, заявление на выдачу займа, копии паспортов заемщика, супруга, продавца, свидетельства о рождении, сертификат МК, справка об остатке МК, правоустанавливающие документы на недвижимость, ДКП, подписанный ДЗ, доп.соглашение, СНИЛС, ИНН (при наличии) и доп.документы по запросу). По возврату платежей из ПФР предоставлены платежные поручения по каждому клиенту. По уплате %, в том числе ФИО2 дата уплаты – ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> руб. Свидетель №1 оплата услуг Кооперативом не производилась, денежное вознаграждение она получала от клиента с которыми у нее были договорные отношения, данная часть сделки их организацию не интересовала.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №12 (т.3 л.д. 56-57) следует, что работает в должности главного юрисконсульта КПК «БОГГАТ». На основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной председателем правления Свидетель №2, имеет право представлять интересы данного кооператива. В ходе проверки было достоверно установлено, что оригиналов договора займа с приложениями, дополнительными соглашениями, оформленные Свидетель №1, а также оригиналы договора о сотрудничестве и доверенности, оформленные на Свидетель №1, в КПК «БОГГАТ» отсутствуют. Обязанность предоставлять оригиналы документов пайщиков была возложена на Свидетель №1 договором о сотрудничестве и инструкцией оформления и сопровождения сделки по выдачи займа, с использованием материнского (семейного) капитала, однако та ни разу данного требования не выполнила. Таким образом, оригиналы данных документов находятся у самой Свидетель №1, у заемщика и в Управлении Росреестра.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 72-78, л.д. 79-82) следует, что с 1999 года работает в должности ведущего регистратора Красноармейского отделения Дальнереченского отдела Управления Росреестра по <адрес>. Начальником Дальнереченского отдела является Свидетель №5 В ее основные обязанности входит регистрация прав и сделок на недвижимое имущество. Порядок регистрации прав и сделок регламентируется ФЗ № «О государственной регистрации прав». В соответствии с действующим законодательством порядок подачи документов на регистрацию прав и сделок с недвижимостью на территории <адрес> осуществляется органами МФЦ и сотрудниками ФГБУ ФКП «Кадастровая палата по <адрес>». В последующем документы на регистрацию сделок с объектами недвижимости передаются сотрудникам Росреестра. При получении документов сотрудниками Росреестра осуществляется проверка документов, которая заключается в проверке объекта недвижимости по базе регистрации, в частности проверка дублирования адреса, наличия ограничений на объекте недвижимости, либо заявителе. По окончании проверки специалистом принимается решение о проведении регистрации сделки с имуществом. Она занималась оформлением сделок с коротким сроком регистрации, а также оформлением сделок по дачной амнистии. В их отделение часто поступают документы для оформления прав собственности с приложением выписок из похозяйственных книг, договоров о передаче в собственность домов, выданных (заключенных) администрациями Рощинского, Лукьяновского, Измайлихинского поселений. Выписки из похозяйственных книг заверяются одними и теми же печатями. Свидетель №1 знает с 2010 года. Они познакомились на работе, ее мать – Свидетель №9 работала специалистом в их подразделении Росреестра в период с 2010 года по 2014 год. Свидетель №1 стала работать риэлтором, оформляла сделки по договорам купли-продажи. С Свидетель №9 и Свидетель №1 поддерживала отношения, они иногда ей звонили, спрашивали про адреса, а именно зарегистрировано ли право собственности на тот или иной объект. Она смотрела в едином государственном центре недвижимости (ЕГРН), данные сообщала ФИО90 или ФИО91. Исходя из поступающих ей документов, знала, что Свидетель №1 оформляет договоры займов. Помнит, что на регистрацию договоров купли-продажи поступали документы (договоры займов), подписанные Свидетель №1 как представителем кооперативов «Боггат», «Доминанта», «Миллениум». Эти договоры займов указаны в перечне документов для регистрации ипотеки. В период с 2018 года звонки от Свидетель №1 и Свидетель №9 стали поступать чаще, они звонили и спрашивали, зарегистрировано ли право собственности на тот или иной объект недвижимости, она им сообщала нужную информацию. В начале 2018 года Свидетель №1 предложила ей оплачивать за ускорение регистрации сделок денежные средства в суммах <данные изъяты> рублей, она согласилась на предложение Свидетель №1 Последняя переводила ей денежные средства на карточку, открытую в ПАО Сбербанк, после того, как она быстро проводила регистрацию сделки купли-продажи жилья под материнский капитал. Сколько именно было переводов не помнит, это было примерно до начала 2019 года. О том, что от Свидетель №1 на регистрацию ей поступали поддельные выписки из похозяйственных книг не знала, по законодательству регистраторы не обязаны проверять выдачу выписок из похозяйственных книг. Помнит, что ФИО90 и ФИО91 спрашивали ее за объекты, расположенные в селах Саровка, Лукьяновка, Вербовка. А через некоторое время, на те адреса, по которым собственность спрашивали ФИО90 и ФИО91, поступали документы на регистрацию сначала права собственности (на основании выписок из похозяйственных книг). Потом Свидетель №1 звонила и сообщала ей, что скоро поступят документы на регистрацию права собственности, поясняла, что это их люди и что оформление необходимо сделать быстрее, так как в дальнейшем это жилье будет оформлено с использованием средств материнского капитала. Так, Свидетель №1 ей называла адрес или фамилию. Так, она получала от Свидетель №1 денежные средства за ускоренное оформление по сделкам купли-продажи домов, расположенных по следующим адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>. Также она помнит, что часто фигурировали в промежуточных сделках по оформлению материнского капитала фамилии – Свидетель №17 и ФИО95. Этих людей она не знает.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 83-87) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность начальника Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю. В ее должностные обязанности входит координирование работы подразделения, направленной на осуществление государственной регистрации, кадастровый учет объектов недвижимости и земельный надзор по Дальнереченскому, Пожарскому, Красноармейскому муниципальным районам. Также она является государственным регистратором по Приморскому краю, государственным земельным инспектором по обслуживаемым районам. С 2016 года прием и выдачу документов осуществляет МФЦ и отделы кадастровой палаты (если существуют) и далее направляют в Росреестр. После приема, документы поступают в Росреестр для осуществления государственной регистрации. Документы для оформления прав собственности с приложением выписки о наличии у гражданина права на земельный участок, договоров о передачи в собственность домов, выданных администрациями Рощинского, Лукьяновского, Измайлихинского поселений поступают часто. ФИО представителей указанных поселений назвать не может, так как регистраторами в Красноармейском районе являются Свидетель №8а и Свидетель №11 Каких либо образцов подписи и оттисков печати поселений у них нет. Как подписываются и как заверяются документы от поселений ей не известно. У каждого регистратора есть своя электронно-цифровая подпись, которой он подписывает все документы в электронном виде. В электронную базу заносятся сведения об объекте (кадастровый номер, наименование, адрес, площадь, этаж), сведения о субъекте (ФИО, место рождения, год рождения, адрес регистрации, адрес проживания), сведения о правах (вид права), документы для осуществления регистрации, условия сделки, цена сделки, наличие ограничений (если имеются). У регистраторов Росреестра имеются полномочия на внесение изменений в базу ЕГРН. То есть регистратор может зайти в базу и удалить определенные записи, сделать новые записи. Существуют общие сроки регистрации сделок с недвижимостью – 7 дней, которые установлены 218-ФЗ, если регистрируется сделка с ипотекой – 5 дней, нотариально удостоверенные сделки – 3 дня. При приеме документов через МФЦ ко всем срокам добавляется еще 2 рабочих дня. Имеется внутренний приказ, номер и дату которого не помнит, по Управлению Росреестра по Приморскому краю сокращающий срок регистрации до 5 дней для отдельных категорий граждан и оснований для регистрации, в перечень, которого в том числе входят сделки с материнским капиталом.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 88-92) следует, что с 2013 года работает в должности заместителя начальника Дальнереченского межмуниципального Отдела Управления Росреестра по Приморскому краю. Свидетель №9 устроилась в «Роснедвижимость» в 2006-2007 годах. На тот момент Свидетель №9 являлась невесткой ФИО40 В обязанности Свидетель №9 входило ведение делопроизводства, прием заявителей и документов от них. С момента образования отдела Росреестра в с. Новопокровка было организовано его подразделение, куда перешла работать Свидетель №9, и на должности регистраторов были назначены Свидетель №11 и Свидетель №8 Свидетель №9 стала выполнять функции специалиста, в ее обязанности входило: прием заявлений от граждан, консультирование по делопроизводству, подготовка отчетов, то есть она подготавливала документы для последующей регистрации права регистраторами, при этом у Свидетель №9 был доступ к программе «ЕГРП», где содержатся сведения о едином государственном реестре правообладателей недвижимости. Так, регистратор, имея доступ к программе «ЕГРП», может свободно зайти в базу и распечатать выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на любой объект недвижимости. Примерно в 2007-2008 Свидетель №1 по ходатайству ее матери Свидетель №9 не официально была трудоустроена в их организацию, где занималась мелкой технической работой. Примерно в 2015 году Свидетель №9 написала заявление об увольнении и добровольно покинула штат сотрудников Росреестра. Примерно с 2017 года она стала помогать своей дочери – Свидетель №1 в её конторе «Статус», при этом, за период работы Свидетель №9 как в «Роснедвижимости», так и в подразделении «Росреестра», она обладала определенным опытом работы в регистрации права на объекты недвижимости, то есть каким образом оформляются сделки по регистрации права на объекты недвижимости, по купле-продаже недвижимости, какие документы для этого нужны.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 93-97-117) следует, что с 2003 года работает в Управлении Росреестра по Приморскому краю Дальнереченский Межмуниципальный отдел, в должности регистратора. Когда она была трудоустроена в указанное учреждение, там работала в должности специалиста Свидетель №11, которая в период с 2010 по 2013 гг. исполняла обязанности заместителя начальника отдела, при этом совмещая должность регистратора. Таким образом, они с ней познакомились, начиная с момента ее трудоустройства. С 2010 по 2014 гг. в Управлении Росреестра по Приморскому краю Дальнереченский Межмуниципальный отдел, в должности специалиста работала Свидетель №9 Пока она (Свидетель №8) с 2010 по 2013 гг. находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком, в отделе Росреестра сложился сплоченный коллектив между Свидетель №9, Свидетель №11 и Свидетель №1 Далее в период с 2013 по 2015 гг. Свидетель №11 ушла в декретный отпуск по уходу за ребенком и вышла на работу только в 2015 году. С момента ее выхода на работу – в 2013 году, Свидетель №1 практически каждый день приходила к своей матери – Свидетель №9 Сама Свидетель №9 ее (Свидетель №8) недолюбливала, поскольку она неоднократно делала ей замечания по поводу ее опозданий на работу и раннего ухода с работы. Примерно в конце 2015 года между ней и Свидетель №1 возник конфликт, в результате которого она предупредила, чтобы та не приходила в рабочее время в служебное помещение ни к своей матери, ни к Свидетель №11, после ее слов Свидетель №1 перестала приходить на работу к своей матери и Свидетель №11, а буквально через 3-4 месяца Свидетель №9 уволилась. После того, как Свидетель №9 уволилась, последняя вместе со своей дочерью продолжали дружить с Свидетель №11, они не приходили, но осуществляли ей телефонные звонки. Она стала замечать, что Свидетель №11 забирала себе все документы для регистрации сделок, которые поступали от клиентов Свидетель №1 В последующем, ей стало известно, что Свидетель №11 за денежное вознаграждение проводила ускоренную регистрацию документов, поступающих от клиентов Свидетель №1

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 114-117) следует, что она работает в должности главного бухгалтера в «МАУ редакция газеты «Сихотэ-Алинь», которая располагается по адресу: <адрес>, с 2010 года и до ДД.ММ.ГГГГ занимала должность заведующей рекламно-коммерческим отделом, и в указанной должности в ее обязанности входило: прием объявлений, прием денежных средств за размещение объявлений в газете и иное. С 2015 года в редакцию их газеты стала обращаться Свидетель №1 за услугой по размещению объявлений в их газете об оказании ее конторой «Статус» юридических услуг, из содержания запомнила, что последняя предлагала юридические услуги, связанные с наследством, выдачей займов, недвижимостью и работой с сертификатами на материнский капитал. Иногда вместо, Свидетель №1 в редакцию газеты обращалась за размещением объявлений вышеуказанного характера мать Свидетель №1 – Свидетель №9

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 118-120) следует, что в сентябре 2015 года он избран на должность главы Администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края. По роду занимаемой должности он наделен рядом организационных и административно – хозяйственных полномочий. Специалистами Администраций сельских поселений ведутся похозяйственные книги на жилые дома и земельные участки, в которых отражаются сведения о собственнике, проживающих лицах, характеристики жилого дома и участка. Указанные книги должны храниться в Администрации сельского поселения и содержат достоверные сведения о принадлежности домов и жилых участков, а также о зарегистрированных лицах. В силу должностных обязанностей, он вправе

подписывать выписки из похозяйственных книг о наличии у гражданина права на земельный участок, которые подготавливаются специалистами Администрации сельского поселения. С запросом о предоставлении указанной выписки вправе обратиться собственник жилья, либо наниматель муниципального жилья. На выписку из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок в обязательном порядке ставится печать Администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края. Печать Администрации имеется в одном экземпляре и хранится в сейфе, расположенном в Администрации сельского поселения по адресу: <адрес>, кроме него и специалиста никому не передается, доступ иные лица к печати не имеют. Также, помимо печати выписка подписывается им. Свидетель №1 ему знакома, так как они проживали в одном селе, учились в одной школе. В 2017 году Свидетель №1 обращалась к нему два раза с вопросом о наличии в Лукьяновском сельском поселении заброшенных домов, для чего Свидетель №1 необходимы были указанные сведения, та не поясняла, он ответил ей, что у них заброшенных домов нет, и более они с Свидетель №1 не общались. Никаких выписок и справок Свидетель №1 не предоставлял. Последнюю он не видел на протяжении года, ему было, известно о том, что та осуществляла юридические услуги от имени организации под названием «Статус».

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №19 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 157-160) следует, что с 1988 года по настоящее время он проживает по адресу: <адрес>. В <адрес> он проживает с 1978 года. Рядом с его домом находится дом по адресу: <адрес>, в котором проживает ФИО2, последняя проживает с гражданским мужем и четырьмя детьми. По данному адресу ФИО2 проживает с конца 2017 года по настоящее время. За период с начала 2018 года и по настоящее время ФИО2 никуда не переезжала, и практически каждый день он видит ее по данному адресу.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 109-113) следует, что с августа 2017 года работает в МАУ МФЦ в <адрес>. Заведующей отделением в КГАУ МФЦ в с.Новопокровка является ФИО41 В его должностные обязанности входит: удостоверять личность заявителя перед приемом документов, и перед приемом документов от заявителя удостоверять перечень документов необходимых для приема заявки, общение с клиентами, доброжелательность, отзывчивость, все документы, поданные заявителем в дальнейшем, сканируются и вносятся в программу, где документоведы ведут заявки. Свидетель №1 знает как местную жительницу с. Новопокровки, слышал, что у Свидетель №1 имелась юридическая контора в с. Новопокровка, но где она располагалась, ему было неизвестно. Видел Свидетель №1 неоднократно в КГАУ МФЦ с. Новопокровка, где она как третье лицо сопровождала сделки по регистрации права или по купле-продаже земельных участков, квартир и домов. Таким же образом видел в их учреждении и Свидетель №9 – мать Свидетель №1, которая аналогичным способом сопровождала сделки по регистрации права. Помнит, что ему один раз звонила Свидетель №1 и спрашивала реквизиты счета или сумму оплаты гос.пошлины за справку в БТИ. Действительно видел при приеме документов для регистрации перехода права собственности, среди документов, поданных ему заявителями договоры займа с КПК «Боггат» и КПК «Доминанта», представителем которых была Свидетель №1, из чего понимал, что она сопровождает эти сделки. Совершить вторую сделку возможно только после регистрации права собственности отделением Росреестра, на что по регламенту МАУ МФЦ затрачивается 9 суток, а на 10-е сутки выдаются документы.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 162-165) следует, что он проживает по адресу: <адрес>. Со школьных времен он знаком с Свидетель №18, поскольку вместе учились в одной школе. В пользовании у Свидетель №18 имеется автомашина марки <данные изъяты> в кузове черного цвета. Летом 2018 года Свидетель №18 предложил ему подзаработать денежные средства в размере <данные изъяты> рублей за одну подпись. Свидетель №18 заверил его в законности действий, а также сообщил, что оформление будет происходить в юридической конторе «Статус» в с. Новопокровка Красноармейского района Приморского края у его дочери – Свидетель №1 и бывшей жены Свидетель №18 – Свидетель №9 Указанных лиц он знает как местных жителей <адрес>. Он согласился на предложение Свидетель №18, и в тот же день они направились в юридическую контору «Статус»; Свидетель №18 зашел в офис один, предварительно взяв с собой его паспорт. Примерно через 3 дня, Свидетель №18 заехал за ним, после чего они направились в МФЦ, где их уже ждали Свидетель №1, Свидетель №9 и еще одна женщина для подписания каких-то документов. Свидетель №9 отвела его и женщину в кабинку, где находился специалист – парень, который дал им подписать документы, какие именно документы он подписывал, указать не может, так как не помнит. Через несколько дней Свидетель №18 привез ему <данные изъяты> рублей. Больше никаких документов он не подписывал. В конце июня 2019 года к нему приезжала Свидетель №1 и Свидетель №9 Они хотели, чтобы он написал расписку на <данные изъяты> рублей, что якобы он получил денежные средства за якобы проданный дом женщине из <адрес>. Свидетель №1 и Свидетель №9 стали давить на него и запугивать. Но он отказался подписывать им какие-либо документы. О том, что он являлся продавцом дома по адресу: <адрес>, ему стало известно от сотрудников полиции. Данный адрес ему не знаком, он там никогда не был, этот дом ни ему, ни его родственникам не принадлежит и не принадлежал. Денежные средства в счет расчета за дом он ни от кого не получал. Ни в каких расписках о получении денежных средств свои подписи он не ставил.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 152-153) следует, что ДД.ММ.ГГГГ совместно со своим мужем ФИО42 приобрела квартиру в общую долевую собственность, расположенную по адресу: <адрес>, у ФИО43 После перехода права собственности ФИО43 попросил ее, чтобы в квартире оставались вещи Свидетель №1 – его родственницы, которая использовала эту квартиру в качестве офиса по оказанию юридических услуг населению, вывеска на квартире висела «Статус».

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 174-177) следует, что по адресу: <адрес>, он проживает в течение 5-6 лет совместно со своей супругой и двумя малолетними детьми. Он официально нигде не работает, является инвалидом 3-ей группы. Зимой 2018 года или 2019 года к нему обратился его знакомый Свидетель №18, с предложением заработать <данные изъяты> рублей за оформление в его собственность земельного участка, Свидетель №18 пояснил, что дом на земельном участке ничейный (бесхозный) и можно его оформить в собственность под дачную амнистию, заверил, что никакого криминала здесь нет. Он согласился на предложение Свидетель №18, и через несколько дней тот ему позвонил, и они вместе с ним поехали в МАУ МФЦ в с.Новопокровка, где Свидетель №18 передал ему документы, необходимые для оформления права собственности на земельный участок и дом, расположенные в <адрес>, которые он предоставил в МФЦ специалисту. Через пару дней ему позвонил Свидетель №18 и сказал, что ему надо обратится в МАУ МФЦ для подачи заявления о прекращении оформления в собственность земельного участка и дома, расположенного на нем, поскольку, дом оказался жилой, у него есть хозяин, произошла какая-то ошибка, поэтому сделку надо аннулировать. В МАУ МФЦ в с.Новопокровка он написал заявление о прекращении государственной регистрации права. ДД.ММ.ГГГГ в МАУ МФЦ он получил следующие документы: Два аналогичных уведомления о прекращении государственной регистрации права на земельный участок и дом, расположенные в <адрес>, датированные ДД.ММ.ГГГГ; Оригинал выписки из похозяйственной книги, выданной Администрацией Лукьяновского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ на его имя, согласно которой ему с апреля 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок и дом по адресу: <адрес>. Выписка удостоверена оттиском печати администрации сельского поселения и подписью главы – Свидетель №15 При этом он сам за указанной выпиской в администрацию Лукьяновского сельского поселения никогда не обращался, поскольку дом и земельный участок по указанному адресу ему никогда не принадлежали, и он к ним никакого отношения не имеет. Все вышеуказанные документы сохранились у него в наличии. Денег Свидетель №18 ему не заплатил. Летом 2019 года к нему приехал Свидетель №18 и сказал, что если его будут вызывать сотрудники полиции для дачи объяснения по поводу подачи им документов на регистрацию права на вышеуказанный земельный участок, то Свидетель №18 сказал ему, чтобы он валил все на него.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 219-223) следует, что с момента своего рождения – 1963 года он проживает по адресу: <адрес>, поэтому он знает практически всех жителей <адрес>. По поводу дома, расположенного по адресу: <адрес>, ему известно, что дом был построен в 1960-х годах. В данном доме проживал Кузнецов Виталий примерно до 2003-2010 гг., точно не помнит. После этого в данном доме никто не проживал и не проживает по настоящее время. Дом заброшен, и весь участок возле него зарос травой, кустарником и деревьями. В период с 2018 года и по настоящее время женщина с малолетними детьми в данном доме не проживала, также никто не интересовался его приобретением.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 224-228) следует, что с 1972 года по настоящее время он проживает по адресу: <адрес>, поэтому он знает практически всех жителей <адрес>. По поводу дома, расположенного по адресу: <адрес>, ему известно, что дом был построен в 1960-х годах. В данном доме проживал ФИО44 примерно до 2003-2010 гг., точно не помнит. После этого в данном доме никто не проживал и не проживает по настоящее время. В период с 2018 года и по настоящее время женщина с малолетними детьми в данном доме не проживала, также никто не интересовался его приобретением.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 17-20) следует, что она является врио главы администрации Лукьяновского сельского поселения <адрес>. По имеющимся сведениям в администрации Лукьяновского сельского поселения дом, расположенный по адресу: <адрес>, пустует длительное время, дом заброшен и не пригоден для проживания людей. С 1994 года этот дом принадлежит ФИО44, проживающему в настоящее время в <адрес>. Свидетель №20 выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок по вышеуказанному адресу администрацией Лукьяновского сельского поселения не выдавалась.

Свидетель №9, дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в судебное заседание не явилась, в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемой от дачи показаний отказалась, протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 282-284).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний обвиняемой Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 278-281) следует, что с 2010 года она являлась индивидуальным предпринимателем. Ее деятельность была связанна с представительством у нотариуса по наследственным делам, представительством в судах по гражданским делам, а также сопровождением сделок. На сегодняшний день ее деятельность приостановлена. С 2018 года она занималась посредническими услугами при заключении сделок купли – продажи недвижимости, с использованием заемных средств в КПК «БОГГАТ». В ее работу входило: консультирование граждан по вопросам кредитования в данном кооперативе, консультации по пакету необходимых документов для подачи заявки в КПК «БОГГАТ», а также сканирование и отправка представленных ей Продавцом и Покупателем документов, посредством электронной почты руководству КПК «БОГГАТ», для рассмотрения заявки на получение денежного займа на приобретение жилья под материнский капитал. Организация КПК «БОГГАТ» находилась в <адрес>, в данной кредитной организации был правовой отдел, служба безопасности и руководство, которые были наделены организационно-распорядительными и

административно-хозяйственными функциями, следовательно, ими принималось соответствующее решение о выдаче займа или отказе в его получении. Она не являлась ни сотрудником, ни работником данного кооператива, следовательно, не имела никаких распорядительных функций в данном кооперативе, а так же не была наделена служебным положением, с помощью которого она могла самостоятельно принимать решения по получению денежного займа на приобретение жилья под материнский капитал. Указала, что оказывала услуги секретаря, выполняя поручения и действовала в интересах кооператива по доверенности, которая имеется в материалах дела. Она не имеет заграничной недвижимости и другого имущества, которое приобрела в период с 2018 года по сегодняшний день. Квартиру, в которой она проживает со своим малолетним ребенком, которого она воспитывает одна, она приобрела в ипотеку, что подтверждается кредитным договором, представленным ранее в материалах дела, в следственные органы. Автомобиль марки <данные изъяты>, приобретенный ею в 2018 году, приобретён за денежные средства, полученные от продажи принадлежащего ей на праве собственности автомобиля <данные изъяты>, который был приобретен ею в 2017 году. Ранее для приобретения автомобиля она брала кредит в банке АТБ, что исключает версию следствия о том, что она приобрела указанный автомобиль за счет средств, реализованных от мошеннических действий. Ее родственники также не имеют никакого имущества, приобретенного в период с 2018 года. Пояснила, что в ходе обыска произведенного ДД.ММ.ГГГГ в ее жилище и в офисе не были обнаружены денежные средства, на ее расчетных счетах также не было денежных сбережений в крупном размере, что подтверждает ее доводы о том, что она не совершала хищение бюджетных средств. Она настаивает на всех раннее данных ею в ходе следствия показаниях. Дополнила, что не имела возможности повлиять на волеизъявление граждан (матерей), которые распоряжались своим материнским капиталом, выданный им государством в интересах своих несовершеннолетних детей.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний обвиняемой Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 259-277) по эпизоду ФИО2 следует, что ФИО2 обратилась к ней с консультацией по поводу выдачи денежного займа под материнский капитал для приобретения недвижимости. Она проконсультировала ФИО2 Из разговора с ФИО2 выяснилось, что она была знакома с Свидетель №22 и ФИО45, которые так же обращались к ней (Свидетель №1). На момент консультации ФИО2 сказала, что хочет обналичить материнский капитал для того, чтобы потратить эти деньги на свои нужды. Она объяснила ФИО2, что она этим не занимается, что это незаконно. ФИО2 спросила, может ли она купить дом за эту сумму, затем в дальнейшем его продать, она ответила – да, это ее гражданское право. ФИО2 была озвучена общая стоимость ее услуг юридического и консультационного характера (<адрес> рублей) и % за пользования займом (<адрес> рублей КПК БОГГАТ). Позже ФИО2 передала ей свой пакет документов для подачи заявки на получение займа для приобретения жилья в копиях, либо посредством Вотсап. Позже были представлены документы на недвижимость, кем именно, не припоминает. Фотографии на приобретаемый объект ФИО2 предоставила самостоятельно, где была сама сфотографирована на фоне приобретаемого дома. Посредством электронной почты она (Свидетель №1) отправила весь отсканированный пакет документов в КПК Боггат (<адрес>), для рассмотрения заявки и вынесении решения. Через некоторое время заявка ФИО2 руководством КПК «Боггат» была одобрена. Она уведомила заемщицу (ФИО2) о принятии положительного решения руководством КПК «БОГГАТ». КПК «БОГГАТ» выслал ей по электронной почте комплект необходимых документов, для сделки купли-продажи. ФИО2 ею было разъяснено, что полученный займ она может погасить в 6-месячный срок, путем оплаты фиксированной ежемесячной суммы на расчетный счет КПК «БОГГАТ», согласно предоставленному графику платежей (подобно кредиту), либо путем подачи документов в ПФР, подав заявление на распоряжение средствами материнского капитала. В последующем, ФИО2 подписала договор займа, и вместе с Продавцом пошли в МФЦ, где подписали договор купли-продажи и подали документы на регистрацию права собственности. После регистрации сделка, ФИО2 был перечислен займ на её счет. Позже ФИО2 оплатила ее услуги в размере <данные изъяты> рублей, она (Свидетель №1) оплатила услуги КПК «БОГГАТ» (% за пользование займом), путем перевода денежной суммы в размере <данные изъяты> рублей на расчетный счет КПК <адрес>, со своей карты ПАО «Сбербанк РФ», а сумму <данные изъяты> рублей забрала за свои услуги юридического характера, подтверждая данный платеж либо приходным ордером, либо договором юридических услуг, уже не припомнит (в каждом случае индивидуально, по желанию клиента). После, ФИО2 попросила ее, чтобы она обратилась к руководству КПК «БОГГАТ» для подготовки для нее документов необходимых для подачи в ПФР на распоряжение материнским капиталом, что она и сделала. Пакет документов она передала ФИО2, которая самостоятельно отнесла их в ПФР и подала заявления на распоряжение средствами материнского капитала. По всем сделкам купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств КПК «БОГГАТ» (ФИО46, ФИО28, ФИО2, ФИО47, ФИО32, Свидетель №23), никакие средства материнского капитала она (Свидетель №1) не получала. Все расчеты с ней производились из личных средств заемщиков и только впоследствии заемщики обращались добровольно в ПФР, который в свою очередь перечислял деньги на расчетный счет КПК «БОГГАТ» <адрес>.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний обвиняемой Свидетель №22 от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 21-30) следует, что всю свою жизнь она проживает в <адрес>, в настоящее время в по адресу: <адрес>, совместно со своими тремя детьми: ФИО48, 2003 г.р., ФИО49, 2008 г.р., и ФИО50, 2013 г.<адрес> рождением второго ребенка – ФИО49, у нее появилось право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, которым она воспользовалась. Сумма средств по сертификату составляла на 2018 год <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек. В июле 2018 года, она увидела объявление, из которого следовало, что на территории <адрес> имеется компания, которая оказывает услуги по приобретению жилья с использованием сертификата на материнский капитал. Ранее она разговаривала с местной жительницей <адрес> – ФИО2, которая уже звонила по указанному номеру. Она позвонила по номеру указанному в объявлении <данные изъяты>, ей ответила женщина, представившаяся именем Свидетель №9, которая пояснила, что денежные средства по сертификату получить можно. В ходе телефонного разговора она согласилась на предложение Свидетель №9 после чего посредством приложения «Вотсап» в телефоне отправила Свидетель №9 копии необходимых документов. В ходе разговора с ФИО2 она узнала, что та также посредством этого объявления, через Свидетель №9 успешно обналичила свой сертификат на материнский капитал. В офисе юридической фирмы «Статус» по указанию Свидетель №9 и Свидетель №1, которая контролировала ее общение с Свидетель №9, она подписала пакет документов, который не читала. Уже летом 2019 года от сотрудников полиции ей стало известно, что в офисе у Свидетель №9 и Свидетель №1 она подписала документы, связанные с получением ею займа в кооперативе «Боггат». Через 3 дня после звонка Свидетель №9 она снова приехала в офис фирмы «Статус», где Свидетель №9 ей сообщила, что найден дом в <адрес>, для проведения сделки. Она снова подписала какие-то документы, содержание которых она не читала. В июле 2018 года ей позвонила Свидетель №9 и сказала, что ей необходимы фотографии дома, который она собиралась приобрести в <адрес>, а поскольку туда далеко ехать, попросила ее сфотографировать любой дом с внешней и внутренней стороны, однако на стене дома должна висеть вывеска с указанием номера и улицы дома – «<адрес>». Для изготовления фотографий внешнего вида дома она избрала дом своего знакомого ФИО51, по адресу: <адрес>; который перевернул вывеску на доме, где было указано: «<адрес>» и на этой обратной стороне маркером белого цвета написал «<адрес>». Внутреннюю часть дома она сфотографировала, в доме в котором она проживает по адресу: <адрес>, - комнаты и мебель; после чего все фотографии отправила Свидетель №9 посредством приложения «Вотсап» в ее телефоне. Примерно через 3 дня ей позвонила Свидетель №9 и сказала, что все необходимые документы готовы, ей необходимо приехать в <адрес> для официального оформления фиктивной сделки купли-продажи жилого дома, расположенного в <адрес>. Документы для регистрации были сданы в МАУ МФЦ по <адрес> при сопровождении Свидетель №9 и Свидетель №1 Со слов Свидетель №1, вечером этого же дня ей (Свидетель №22) на банковскую карту должны поступить денежные средства от материнского капитала в размере <данные изъяты> рублей, а остальная сумма в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек поступит позже на следующий день. Никаких денежных средств ФИО52 – продавцу дома, в счет расчета за дом она не передавала, и он ее об этом не просил. После поступления денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, она позвонила Свидетель №1 с целью сообщить об этом. На следующей день она в отделении банка через банкомат, совершила перевод со своей карты на карту Свидетель №1 <данные изъяты> рублей. После этого ей на банковскую карту поступила оставшаяся часть денежных средств в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, после чего она встретилась с Свидетель №1 в отделении Сберегательного банка г. Дальнереченск, где Свидетель №1 сама через банкомат с ее карты на свою карту перевела денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, объяснив, что <данные изъяты> рублей передаст продавцу дома, то есть ФИО52, а деньги в сумме <данные изъяты> рублей - это ее услуги за оформление какой-то справки и <данные изъяты> рублей - услуги такси. Оставшуюся часть денежных средств в размере около <данные изъяты> рублей Свидетель №1 сняла наличными с ее карты и передала ей для личного распоряжения. Через некоторое время она встретилась в <адрес> с Свидетель №1, которая передала ей подготовленный пакет документов для подачи в УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району, что она и сделала. По истечении трех месяцев ей позвонила Свидетель №9, сообщив, что дом, оформленный в <адрес>, можно продать, и получить сумму, за которую они приобрели этот дом, однако она предварительно должна обратиться в отдел опеки и попечительства с заявлением и получить у них разрешение на право продажи дома. В декабре 2018 года, при сопровождении сделки Свидетель №9, она с ФИО51 у нотариуса оформили договор купли-продажи, в результате чего ФИО51 формально стал собственником дома по <адрес>; соответственно ФИО51 никакие денежные средства за дом ей не передавал, сделка была формальная. В декабре 2018 года, она вместе с ФИО51 направились в офис Свидетель №9, где ФИО51 подписал документы по продаже <адрес>, другому покупателю, которой оказалась ранее им незнакомая, как она узнала из документов – ФИО28 Примерно в конце июня 2019 года ей позвонила Свидетель №9 и предупредила, что к ней могут приехать сотрудники полиции, которым она должна подтвердить покупку дома.ДД.ММ.ГГГГ ей неоднократно звонила Свидетель №1, но она не брала телефон, как она потом узнала от своей знакомой – ФИО2, которой и ей звонила Свидетель №1, последняя звонила с целью предложить еще денег. Она (Свидетель №22) не имела намерения улучшить жилищные условия за счет своего сертификата материнского капитала, а хотела обналичить и получить денежные средства материнского капитала на руки.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 43-46) следует, что с Свидетель №1 знаком со школьных времен, за время их знакомства между ними сложились дружеские и доверительные отношения. Так как он разбирается в компьютерной технике, она неоднократно обращалась к нему за помощью в ремонте ее ноутбуков. Ему было известно, что Свидетель №1 занимается оказанием юридических услуг местному населению, также ему было известно, что она занималась незаконным обналичиванием средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, об этом говорило много местных жителей в <адрес>. Летом 2019 года, до момента задержания Свидетель №1 сотрудниками полиции, она ему позвонила и рассказала, что у нее возникли проблемы – ею заинтересовались сотрудники полиции, но уголовное дело еще не возбуждено, хотя она доподлинно об этом сама не знала, он спросил у нее, по какой причине ею интересуется правоохранительные органы, она рассказала, что интерес их состоит в том, что она оказывала услуги по обналичке сертификатов на материнский капитал, и это ст. 159 УК РФ, что двое мужчин, которые находятся в розыске, научили ее этой схеме, то есть искать людей, ведущих маргинальный образ жизни, на которых можно на основании подложных документов оформлять земельные участки, а потом оформлять их на владелиц сертификатов на материнский капитал, с целью придания видимости улучшения ими жилищных условий, и дальнейшего обналичивания денежных средств по сертификатам, она попросила его разъяснить ей некоторые моменты, связанные с возбуждением уголовного дела в отношении нее, он ее немного проконсультировал, посоветовал поменять жесткие диски на ноутбуках, сменить аккаунт в мобильном телефоне.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 55-79) следует, что он стал выступать в качестве продавца недорогих объектов недвижимости владелицам сертификатов МСК, приисканных ФИО53, ФИО54, ФИО56, а его банковская карта №, переданная ДД.ММ.ГГГГ ФИО54, использовалась для перечисления денежных средств Пенсионным фондом и дальнейшего снятия с нее денежных средств. С ДД.ММ.ГГГГ он стал участником в преступной группе, созданной ФИО54 с целью обмана женщин, имеющих сертификаты МСК и вовлечению их в схему по незаконному обналичиванию этих сертификатов. За каждую найденную им владелицу сертификата, ФИО54 с обналиченных денежных средств по ее сертификату платил ему сначала <данные изъяты> рублей, в 2018 году сумма его вознаграждения составила <данные изъяты> рублей, такие же суммы ему передавались ФИО54 за каждое его непосредственное участие в качестве продавца дома при совершении фиктивной сделки по продаже объектов недвижимости владелицам сертификатов. С марта 2018 года схема по вовлечению женщин в процесс незаконного обналичивания сертификатов МСК, приобретенная ФИО54 изменилась с момента его знакомства с Свидетель №1 ФИО54, находясь вместе с ним в офисе у Свидетель №1, рассказал Свидетель №1, что он занимается поиском владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал, которым помогает их обналичить путем совершения фиктивных сделок по купле-продаже недвижимости, с целью придания видимости улучшения ими своих жилищных условий, и для этих целей он занимается поиском недорого жилья, после чего предложил Свидетель №1 работать вместе с ним, а именно заниматься поиском недорогого жилья на территории Красноармейского района Приморского края, пообещав ей вознаграждение за совершение каждой такой сделки – <данные изъяты> рублей. Вскоре Свидетель №1 перезвонила ФИО54 и сказала, что готова работать с ним. Затем по указанию ФИО54 она занималась поиском объектов недвижимости, расположенных в различных селах Красноармейского района Приморского края, и подготавливала договора купли-продажи с данными владелиц сертификатов МСК, которые ей давал ФИО54, а он, ФИО55, ФИО56, а также иногда сам ФИО54 практически каждую неделю ездили в <адрес> для заключения сделок с приисканными ими женщинами. За свою работу Свидетель №1 получала от ФИО54 30 000 рублей за каждый найденный ею объект недвижимости для совершения сделки. При этом, Свидетель №1, видя, что преступная деятельность ФИО54 поставлена на поток, сама стала посредством сети Интернет изучать деятельность кредитно-потребительских кооперативов, при этом разослала в некоторые из них заявки по сотрудничеству, и в итоге кооперативы с названиями «Боггат», «Доминанта» согласились с ней сотрудничать, и Свидетель №1 стала их представителями по доверенности в Красноармейском районе, как партнер. Весной 2018 года она сообщила ФИО54, что можно работать с указанными кооперативами, подавая в них заявки от владелиц сертификатов на материнский капитал для выдачи им займов в целях приобретения жилья. По схеме предложенной Свидетель №1 являлось следующее: 1) приискать владелицу сертификата; 2) оформить сделку по приобретению владелицей дома; 3) подать от имени владелицы сертификата заявку в кооператив на получение займа для приобретения жилья; 4) перечисление кооперативом денежных средств на счет владелицы сертификата; 5) обналичивание поступивших денежных средств со счета кооператива на счет владелицы сертификата МСК, на что уходит от 2 до 10 дней. Таким образом, по схеме предложенной Свидетель №1, можно было увеличить количество лиц, желающих обналичить свои сертификаты, и быстрее получать денежные средства. ФИО54 данное предложение очень заинтересовало и они договорились работать с Свидетель №1 уже по другой ее схеме, а именно: ФИО56, он и ФИО54 также активно распространяли свои бумажные объявления об оказании услуг по обналичиванию сертификатов МСК с их номерами телефонов, зарегистрированных на подставных лиц (граждан КНР) по сельской местности, после чего отвозили владелиц, желающих обналичить свои сертификаты в с. Новопокровка, где Свидетель №1 подготавливала договора займа с кооперативами на предоставление владелицам займа для приобретения объекта недвижимости, также Свидетель №1 сама занималась поиском объектов недвижимости – земельных участков как с домами, так и без домов, которые оформляла на лиц, ведущих антиобщественный образ жизни – злоупотребляющих алкоголем. Однажды он спросил у ФИО54 откуда Свидетель №1 берет столько объектов недвижимости для оформления фиктивных сделок, на что он ему ответил, что Свидетель №1 ищет адреса земельных участков по отдаленным селам в Красноармейском районе, потом через свою знакомую – Свидетель №11, которая работает в должности регистратора в отделе Росреестра в с. Новопокровка, узнает, зарегистрировано ли право собственности на тот или иной объект недвижимости, затем сама изготавливает выписки из похозяйственных книг от имени местных глав сельских поселений, потом на основании этих подложных документов на лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, приисканных Свидетель №1, последней оформлялось право собственности для последующей продажи этих объектов владелицам сертификатов, при этом в договоре купли-продажи прописывалась стоимость дома, равная сумме по сертификату, а по факту эти земельные участки ничего Свидетель №1 не стоили. Так как у Свидетель №1 не было выхода на людей, которые занимаются изготовлением поддельных печатей глав сельских поселений, то он полагает, что эти печати ей дал ФИО54, поскольку тот сам ему говорил, что у него есть «пацан», который за <данные изъяты> рублей изготавливает оттиски любой печати в г. Владивостоке. Свидетель №1, после знакомства с ФИО54, с которым неоднократно встречалась в неформальной обстановке, поднабравшись у него опыта по незаконному обналичиванию сертификатов МСК, также самостоятельно параллельно с ним стала заниматься поиском владелиц сертификатов МСК, проживающих на территории Красноармейского района Приморского края, распространяя свои печатные объявления об услугах по обналичке сертификатов, в которых указывала свои номера телефонов. Также в офисе вместе с Свидетель №1 работала ее мать по имени Свидетель №9, которая также как и он выступала в качестве продавца объектов недвижимости при совершении фиктивных сделок и практически всегда присутствовала при их разговорах с Свидетель №1

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний обвиняемой Свидетель №23 от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д. 31-37) следует, что ей был выдан государственный сертификат серии МК-10 № на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей. На момент получения государственного сертификата в улучшении жилищных условий ни она, ни члены ее семьи не нуждались. В октябре – ноябре 2018 года, в <адрес> она встретила свою знакомую – ФИО57, которая рассказала ей, что обналичила свой сертификат на материнский (семейный) капитал через юриста в <адрес> – Свидетель №1, через формально оформленную сделку купли-продажи дома. Она (Свидетель №23) тоже захотела обналичить свой сертификат и попросила у знакомой номер телефона Свидетель №1 Она позвонила по данному номеру телефона – <данные изъяты>, и сообщила Свидетель №1 о намерении обналичить материнский (семейный) капитал; Свидетель №1 поинтересовалась где она взяла ее номер телефона, она сообщила, что от ФИО57, после этого Свидетель №1 сообщила ей, что может помочь обналичить материнский (семейный) капитал за определенную плату; порядок поступления денежных средств; порядок расчета; какие документы ей необходимо представить для оформления сделки, а также предложила помощь в поиске дома для оформления сделки по купли-продаже, за который ей придётся оплатить определенную сумму. В октябре - ноябре 2018 года она узнала, что ранее ее знакомая ФИО35 продает свой дом по адресу: <адрес>, по цене и порядке оплаты (под сертификат на материнский капитал) устраивавших обоих. В офисе они с ФИО35 передали Свидетель №1 документы необходимые для оформления сделки купли-продажи дома. На следующий день Свидетель №1 позвонила ей и предложила сфотографировать любой другой дом в селе, если она не может сделать фотографии покупаемого дома с внешней и внутренне стороны, для чего выбрать более менее приличный дом и прикрепить к нему листок бумаги с адресом «<адрес>». Внешний вид дома она (Свидетель №23) фотографировала <адрес>, при этом к дому она прикрепила лист бумаги с адресом «<адрес>». У себя дома по адресу: <адрес>, она произвела фотографирование внутренней части своего дома, после чего все эти фотографии отправила Свидетель №1 Документы по купле-продажи дома по адресу: <адрес>, оформляли через нотариуса, сделку сопровождала Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ей (Свидетель №23) на банковскую карту ПАО Сбербанк поступили денежные средства, которые были распределены по заранее достигнутым договоренностям. Она (Свидетель №23) не имела намерения улучшать свои жилищные условия, а хотела исключительно обналичить свой сертификат и получить по нему денежные средства на руки. Полученные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, которые остались после оплаты услуг Свидетель №1 и расчета за дом, она потратила на семейные нужды.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний обвиняемого Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 285-287) следует, что он в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемого от дачи показаний отказался.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний эксперта ФИО77 (т.8 л.д. 87-89) следует, что согласно исследовательской части заключения № от ДД.ММ.ГГГГ на странице 39 заключения, она проводит сравнительное исследование оттисков круглой печати администрации Рощинского сельского поселения в документах, представленных на экспертизу. На странице № заключения в первом абзаце указано: «Установленные различающиеся признаки существенны, устойчивы и, в совокупности, достаточны для вывода о том, что оттиски круглой печати администрации Новопокровского сельского поселения в следующих документах» и далее в заключении приводится список выписок из похозяйственных книг. Проводя сравнительное исследование оттисков круглой печати администрации Лукьяновского сельского поселения на странице 36, ею ошибочно на странице 37 указано про оттиски печати Новопокровского сельского поселения. Поскольку на страницах 36 и 37 производилось описание сравнительного исследования оттисков печати Лукьяновского сельского поселения, а не Новопокровского.

Вина подсудимой подтверждается также и материалами дела.

- Рапортом оперуполномоченного ОЭБиПК МО МВД России «Дальнереченский», зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были собраны данные, что группой лиц в 2018 году похищены денежные средства материнского (семейного) капитала, выданного на имя ФИО2, в сумме <данные изъяты> рублей, чем причинен ущерб в крупном размере бюджету в лице ГУ – УПФ РФ по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району <адрес>, в действиях указанных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и результатами оперативно-розыскной деятельности. (т. 2 л.д. 215, 216-250, т. 3 л.д. 1-44).

Указанный рапорт и результаты оперативно-розыскной деятельности послужили основанием для возбуждения уголовного дела №.

- Ответом ПАО «ВымпелКом» на запрос о предоставлении сведений по уголовному делу № с приложением CD – диска с информацией о соединении абонентов с абонентными устройствами (т.6 л.д. 16).

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлена связь абонентских номеров ФИО2 (№) и Свидетель №9 (№) в период с июня 2018 года по июль 2019 (т.6 л.д. 17-28).

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу предметов в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к материалам уголовного дела приобщен компакт диск, содержащий детализацию телефонных переговоров Свидетель №1 и Свидетель №9 (т. 6 л.д. 29-30).

- Ответом ПАО «ВымпелКом» на запрос о предоставлении сведений по уголовному делу № с информацией об абонентах, в соответствии с которым телефонный № с 2014 года зарегистрирован на имя ФИО2, также указаны номера зарегистрированные на имя Свидетель №1 и Свидетель №9 (т.5 л.д. 232-251, т. 6 л.д. 1, 2).

- Ответом ПАО «ВымпелКом» на запрос о предоставлении сведений по уголовному делу № с информацией данных абонентов подвижной радиотелефонной связи, в соответствии с которой телефонный № с 2016 года по настоящее время зарегистрирован на имя ФИО2 (т.11 л.д. 44-62).

- Протоколом осмотра местности, жилища и иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотр произведен с участием обвиняемой Свидетель №23, дома, расположенного по адресу: <адрес>, осмотр произведен внешний, без захода на территорию частного владения. Обвиняемая Свидетель №23 пояснила, что ранее фотографировалась на фоне этого дома, в дальнейшем эти фотографии были предоставлены Свидетель №1, как фотографии <адрес>, который она приобрела у ФИО58 В ходе осмотра произведено фотографирование внешней части <адрес>, фотографии полностью идентичны изображениям дома на фотографиях 5, 1, 2, 6, предоставленных по запросу следователя КПК «Боггат» г. Челябинск (т.10 л.д. 38-42).

- Выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован переход права собственности на объект недвижимости, с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, от Свидетель №20 (дата регистрации права собственности ДД.ММ.ГГГГ) к ФИО2, основание – договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 249, 250).

- Выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, и жилой дом с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, а также регистрация прекращения права собственности на указанные объекты ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 197, 198).

- Протоколом осмотра местности, жилища и иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при участии старшего специалиста Лукьяновского сельского поселения Свидетель №14 произведен осмотр участка местности, расположенный по адресу: <адрес>. На момент осмотра на указанном участке местности располагается одноэтажный, одноквартирный дом, выполненный из дерева; придомовая территория полностью заросла травой и кустарником высотой до 2-х метров; по периметру дом окружен поваленным деревянным забором; на момент осмотра в доме выбиты стекла, входная дверь заперта навесным замком; часть стен в доме разрушена, какие-либо признаки жизни при осмотре не установлены (т. 9 л.д. 210-218).

- Протоколом осмотра местности, жилища и иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО2 произведен осмотр дома, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра, с согласия ФИО2, произведена фотосъемка внешней и внутренней частей дома. После осмотра, установлено, что внешний вид дома и обстановка комнат внутри дома совпадает с фотографиями дома, расположенного по адресу: <адрес>, представленными по запросу следователя из КПК «Боггат» г. Челябинск (т. 9 л.д. 230-241).

- Постановление о выделении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из уголовного дела № выделено уголовное дело в отношении Свидетель №17, уголовному делу присвоен № (т.2 л.д. 136, 137).

- Сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ о направлении материалов оперативно-розыскной деятельности согласно которому, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что организованной группой лиц в составе: Свидетель №1, Свидетель №9, Свидетель №11, Свидетель №18, Свидетель №17, путем фиктивных сделок по купле-продаже жилых помещений (квартир, домов), в период 2018 года осуществлялось хищение средств материнского (семейного) капитала, полученные сведения и документы подтверждают противоправную деятельность указанных лиц, и могут использоваться в доказывании по уголовному делу №; к сопроводительному письму прилагаются подтверждающие документов (т.4 л.д. 163-250, т.5 л.д. 1-82).

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к уголовному делу № приобщены, в том числе: дело правоустанавливающих документов №, в отношении объекта недвижимости по адресу: <адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том 1, 2, 3; дело правоустанавливающих документов №, в отношении объекта недвижимости по адресу: <адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том 1, 2, 3; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-УПФР по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР, в том числе: дело лица № (ФИО2) (т.5 л.д. 83-89).

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи и записи от имени ФИО2 в деле лица № – ФИО2, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, выполнены ФИО2 (т. 8 л.д. 108-144).

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, оттиски круглой печати администрации Новопокровского сельского поселения в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной гр. Свидетель №20, о том, что ему с марта 1998 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>; в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной гр. Свидетель №21, о том, что ему с апреля 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>, и оттиски круглой печати администрации Лукьяновского сельского поселения, представленные в качестве образцов, нанесены разными печатными формами. Оттиски круглой печати, а также гербовой печати администрации Лукьяновского сельского поселения в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной гр. Свидетель №20, о том, что ему с марта 1998 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>; в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной гр. Свидетель №21, о том, что ему с апреля 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>, и оттиски круглой печати администрации Лукьяновского сельского поселения, нанесены высокими печатными формами, установить технологию изготовления данных печатных форм, не представилось возможным. Подписи в указанных выписках из похозяйственной книге от имени Свидетель №15 выполнены не Свидетель №15, а другим лицом с подражанием подписи (т.8 л.д 17-86).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о приобщении к уголовному делу предметов и документов в качестве вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым у свидетеля Свидетель №21 были изъяты: оригинал выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок, выданной ДД.ММ.ГГГГ Администрацией Лукьяновского сельского поселения, выписка удостоверена оттиском круглой печати Администрации Лукьяновского сельского поселения, а также подписью ее главы – Свидетель №15; два идентичных уведомления о прекращении государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № из Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю на имя Свидетель №21, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ прекращена

государственная регистрация права собственности на объект недвижимости кадастровый № – земельный участок по адресу: <адрес>, документы на которую предоставлены ДД.ММ.ГГГГ №, на основании заявления №№ от ДД.ММ.ГГГГ заявитель Свидетель №21, на двух уведомлениях имеется оттиск печати МАУ МФЦ (т.9 л.д 179-183, 184-187, 188-192).

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени Свидетель №15 в выписке от ДД.ММ.ГГГГ из похозяйственной книге о наличии у гражданина Свидетель №21 права на земельный участок по адресу: <адрес>, выполнена не Свидетель №15, а другим лицом с подражанием его подписи; оттиск круглой печати, а также гербовой печати администрации Лукьяновского сельского поселения в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной гр. Свидетель №21, о том, что ему с апреля 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>, и оттиски круглой печати администрации Лукьяновского сельского поселения, представленные в качестве образцов, вынесены разными печатными формами (т.8 л.д. 152-186).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - УПФРФ по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР Приморского края по адресу: <адрес>, изъято, осмотрено, признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № ФИО2» (т.4 л.д. 190-193, т. 4 л.д. 194-250, т.5 л.д. 1-82).

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что произведен осмотр компакт диска CD-R с матречным кодом №, а также рукописной записью, маркером черного цвета № с записью ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Свидетель №1; компакт диска CD-R емкостью 700 МВ, «Verbatim» (№) №, с записью ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Свидетель №1 Осмотром установлено, что на 2 компакт дисках, содержатся аудиофайлы, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Свидетель №1, которые представлены за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, запись разговоров происходит в то время когда сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Дальнереченский» в рамках своей оперативной деятельности проводят проверку по выявленным фактам незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал, и опрашивают женщин, прибегнувших к услугам Свидетель №1, а также продавцов, в собственность которых на основании подложных документов, Свидетель №1 и Свидетель №9 оформлялось право собственности на земельные участки и дома. На компакт диске CD-R емкостью 700 МВ, «Verbatim» (L№) №, с записью ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Свидетель №1, содержатся телефонные переговоры по абонентскому номеру – №, который зарегистрирован в ПАО «ВымпелКом» на имя ФИО59 (девичья фамилия Свидетель №1), приводятся стенограммы некоторых переговоров Свидетель №1 Компакт диск CD-R емкостью 700 МВ, «Verbatim» (L№) №, с записью ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Свидетель №1, осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 100-227, 228).

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в межмуниципальном автономном учреждении «Редакция газеты «СИХОТЭ-АЛИНЬ» изъяты: 1) печатное издание – общественно-политическая газета <адрес> «СИХОТЭ-АЛИНЬ», выпуск № (№) от ДД.ММ.ГГГГ, на последнем листе оборотной стороны которого содержится объявление следующего содержания: «ЗАЙМЫ под «материнский сертификат» №»; 2) печатное издание – общественно-политическая газета <адрес> «СИХОТЭ-АЛИНЬ», выпуск № (№) от ДД.ММ.ГГГГ, на последнем листе оборотной стороны которого содержится объявление следующего содержания: «ИФК «Доминанта» в з-х дневный срок предоставляет займы на приобретение жилья под материнский капитал №». Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. № 9 л.д. 205-209, л.д. 242-261, т. 10 л.д. 1-3).

- Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что произведен осмотр участка местности по адресу: <адрес>. При визуальном осмотре двухэтажного многоквартирного жилого дома, установлено, что между окнами первого и второго этажа расположена вывеска (баннер) с рекламным текстом: «Центр оказания юридических услуг «СТАТУС». На первом этаже дома расположена <адрес> (т. 9 л.д. 154-156).

- Ответом регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса г. Самара ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ о наличии счетов (вкладов) в отделениях, подчиненных Дальневосточному банку ПАО Сбербанк, в том числе, у граждан Свидетель №1, Свидетель №17, ФИО55, ФИО51, Свидетель №20, ФИО2 (дата открытия счета (вклада): ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; сведения о закрытии счета (вклада) отсутствуют), с указанием движения денежных средств по счетам (т. 6 л.д. 37-48)

- Ответом регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса г. Самара ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ с приложением сведений о счетах клиентов на компакт-диске (т. 6 л.д. 55).

- Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделениях, подчиненных Дальневосточному банку ПАО Сбербанк у граждан Свидетель №1, Свидетель №17, ФИО55, ФИО51, Свидетель №20, ФИО2 (дата открытия счета (вклада): ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; сведения о закрытии счета (вклада) отсутствуют) имеются счета (вклады) в банке. В файле ФИО2 содержится выписка по счету №, в ходе осмотра которой установлена финансовая операция: ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии Челябинское отделените № ПАО Сбербанк КПК «Боггат» счет №,00 рублей; предоставление денежных средств по Договору займа (24%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается. В папке с названием «Движение денежных средств» и «РАСШ», где указаны сведения о переводах денежных средств по средством системы «Сбербанк онлайн», установлено: ФИО60 карта №: ДД.ММ.ГГГГ на карту произведено зачисление <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с карты через <данные изъяты> произведено снятие (списание) <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие (списание) <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с карты совершена операция перевода на вклад в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с карты совершена покупка на сумму <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с карты совершена покупка на сумму <данные изъяты> рублей; ФИО60 карта №: ДД.ММ.ГГГГ перевод средств с МБК на вклад <данные изъяты> рублей безналично; ДД.ММ.ГГГГ списание части вклада по л/с другого ВСП <данные изъяты> рублей налично. В результате осмотра ответа от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в файле с названием «Мобильный банк по счетам клиентов», имеется следующая информация: ФИО2 номер счета №, номер карты №, мобильный банк №; номер счета №, номер карты №, мобильный банк №. В файле с названием «Мобильный банк по номеру телефона», имеется следующая информация: ФИО2 абонентский №, номер карты №, №. Компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из РЦСОРБ <адрес> ПАО Сбербанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Компакт диск, являющийся приложением к ответу на запрос из РЦСОРБ <адрес> ПАО Сбербанк исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д.57-99, 100-102).

- Ответом на запрос Приморского отделения № Управления безопасности ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что отделение № ПАО Сбербанк расположено по адресу: <адрес> (т. 11 л.д. 78).

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в ходе проведенного обыска по адресу: <адрес>, по месту проживания Свидетель №9 и ФИО61, изъяты: три идентичных листа с текстом следующего содержания: «Оформим займы под материнский капитал в короткие сроки» и указанием номера телефона «тел.№»; лист формата А4 с следующего содержания: «Оформим займы под материнский капитал в короткие сроки» и указанием номер телефона «тел.№»; мобильный телефон белого цвета марки <данные изъяты>. При включении мобильного телефона в его ФИО1 вводилась USSD – команда *110*10# и на телефон поступило сообщение об абонентском номере, который работает в осматриваемом телефоне – №, в папке «Настройки» - «О телефоне»- «Общая информация» указан IMEI телефона: IMEI1: №, IMEI2: №; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах, согласно которому Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., продал ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., жилой дом и земельный участок, находящиеся адресу: <адрес>, в котором указаны основные характеристики объектов недвижимости, кадастровые номера, цена договора, подписи сторон, а последнем листе договора имеются 4 печати Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, о произведении государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ регистратором Свидетель №11; Уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ из налогового органа – МИФНС №2 по Приморскому краю на имя налогоплательщика – Свидетель №20, о необходимости предоставления налоговой декларации за 2018 год не позднее ДД.ММ.ГГГГ в связи с прекращением права собственности на объект недвижимости – жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, дата регистрации права: ДД.ММ.ГГГГ, дата прекращения права – ДД.ММ.ГГГГ. Указанные предметы и документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 174-177, 178-252, т.7 л.д.1-44, 45-77).

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, в ходе обыска в квартире по адресу: <адрес>, принадлежащей на праве собственности Свидетель №1, изъят USB-накопитель DataTraveler 10063 128 GB № B01LF, который был осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, а также изъяты: копия договора о сотрудничестве № П-48/03/18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного Кредитным потребительским кооперативом «БОГГАТ» в лице директора Свидетель №2 и Свидетель №1; копия заявления-анкеты кандидата на заключение договора о сотрудничестве в КПК «Боггат»; оригинал доверенности серия №; детализированные выписки о движении денежных средств по банковским картам и другие документы, которые осмотрены, признаны и приобщены к материала уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. № л.д. 158-163, 178-252, т. 7 л.д.1-44, 45-77).

- Заключением эксперта УФСБ России по Приморскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что проводилось исследование USB-накопителя DataTraveler 10063 128 GB № B01LF. На исследованном носителе обнаружены документы и файлы, ранее удаленные. Данные файлы записаны на оптический диск и приобщены к настоящей экспертизе. Всего было восстановлено 6 973 файла в 53 каталогах, объемом 6 <данные изъяты> (с учетом размера кластеров – <данные изъяты>) байт (т. № л.д. 92-96).

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что произведен осмотр компакт диска, являющегося приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. На компакт диске обнаружены следующие изображения и скан-копии документов:

1) архив WinRAR – «ФИО89.rar» дата изменения ДД.ММ.ГГГГ, в архиве находятся следующие фото изображения: «1.jpeg», «2.jpeg», «3.jpeg» - заявление-анкета на получение займа от ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Боггат» от имени ФИО2 в размере <данные изъяты> рублей; «4.jpeg», «5.jpeg» - анкета описание объекта недвижимости в КПК «Боггат» по адресу <адрес>; «IMG-20180620-WA0000.jpg», «IMG-20180620-WA0001.jpg», «IMG-20180620-WA0002.jpg», «IMG-20180620-WA0004.jpg», «IMG-20180620-WA0005.jpg», «IMG-20180620-WA0006.jpg», «IMG-20180620-WA0007.jpg», «IMG-20180620-WA0012.jpg», «IMG-20180620-WA0013.jpg», «IMG-20180620-WA0014.jpg», «IMG-20180620-WA0015.jpg», «IMG-20180620-WA0016.jpg», «IMG-20180620-WA0017.jpg», «IMG-20180620-WA0018.jpg», «IMG-20180620-WA0019.jpg», «IMG-20180620-WA0020.jpg» - паспорта гражданина РФ серии 05 08 № выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по Приморскому краю в Пожарском муниципальном районе на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; «IMG-20180620-WA0003.jpg» - государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № выданного ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; «IMG-20180620-WA0008.jpg» - свидетельство о рождении серии II-BC № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; «IMG-20180620-WA0009.jpg» - свидетельство о рождении серии II-BC № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; «IMG-20180620-WA0010.jpg» - свидетельство о рождении серии II-BC № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; «IMG-20180620-WA0011.jpg» - справка о состоянии финансовой части лицевого лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на ФИО2; «IMG-20180620-WA0022.jpg», «IMG-20180620-WA0021.jpg» - паспорта гражданина РФ серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ Красноармейским РОВД на Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; «IMG-20180620-WA0023.jpg» - свидетельство о регистрации по месту пребывания № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

2) архив WinRAR – «зарегистрированные.rar» дата изменения ДД.ММ.ГГГГ, в архиве находятся следующие фото изображения: «1.jpeg» – выписка из похозяйственной книги Лукьяновского сельского поселения от ДД.ММ.ГГГГ о зарегистрированных гражданах по адресу <адрес>; «2.jpeg» - чек сбербанка операция касса №; «3.jpeg», «4.jpeg», «5.jpeg», «6.jpeg», «7.jpeg», «8.jpeg», «9.jpeg» - выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу <адрес>; «10.jpeg», «11.jpeg», «12.jpeg» - договор купли-продажи заключенный между Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о продаже жилого дома расположенного по адресу <адрес>, за <данные изъяты> рублей;

3) архив WinRAR – «рег ФИО89.rar» дата изменения ДД.ММ.ГГГГ., в архиве находятся следующие фото изображения: «1.jpeg», «2.jpeg» - изображение договора об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО2 и ИП «ФИО64» в лице Свидетель №1 действующей по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, об оказании консультационных и иных юридических услуг при покупке объекта недвижимости, вознаграждение за оказанные услуги составляет <данные изъяты> рублей, под основным текстом договора имеется подпись около фамилии ФИО2 и подпись около фамилии Свидетель №1; «3.jpeg», «4.jpeg» - скан-копия заявления о вступлении в Кооператив от ФИО2 на имя директора КПК «Боггат» Свидетель №2, датированное ДД.ММ.ГГГГ; «5.jpeg», «6.jpeg», «7.jpeg», «8.jpeg», «9.jpeg», «10.jpeg» - скан-копия договора займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества по адресу: <адрес>. Указанные доказательства осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.7 л.д.84-19, 191-192).

- Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что произведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: <адрес>, на котором расположено двухэтажное административное здание, на первом этаже которого осуществляет свою деятельность подразделение № 12 Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (т.11 л.д.63-67).

- Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что произведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: <адрес>, на котором расположено одноэтажное административное здание, в котором осуществляет свою деятельность Красноармейское отделение с.Новопокровка краевого ГАУ Приморского края «МФЦ» (т. 11 л.д. 68-72).

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе обыска в офисе КПК «Боггат» по <адрес>, изъяты четыре сшивки документов содержащих, в том числе: доверенность серия № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную Кредитным потребительским кооперативом «БОГГАТ» на имя Свидетель №1; Договор о сотрудничестве № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный ДД.ММ.ГГГГ между Кредитным потребительским кооперативом «БОГГАТ» и Свидетель №1; Инструкцию финансового магазина BOGGAT (FINANCE STORE) по оформлению и сопровождению сделки по выдаче займа с использованием материнского (семейного) капитала стороны Финансового магазина BOGGAT, утвержденная директором КПК «БОГГАТ» Свидетель №2; Положение о порядке предоставления займов КПК «БОГГАТ»; выписку из протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «БОГГАТ» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; устав кредитного потребительского кооператива «БОГГАТ»; реестр платежных поручений (вступление, выдача, погашение), в том числе на ФИО2 - № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета от плательщика Свидетель №1 осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на счет получателя – КПК «Боггат», основание- за ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, за вступление в КПК; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета плательщика – КПК «Боггат» осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на счет – ФИО2, основание – предоставление денежных средств по договору займа (24%) № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета плательщика – УФК по <адрес> (Государственное учреждение - отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>) осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на счет получателя – КПК «Боггат», основание – перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО2 в соответствии с кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ. В папке «ФИО2» содержатся скан-копии документов: заявления анкеты от ДД.ММ.ГГГГ на получение займа в КПК «Боггат» от заемщика ФИО2 на займ в КПК «Боггат» в размере <данные изъяты> рублей на покупку жилья; анкеты описания объекта недвижимости в КПК «БОГГАТ» от продавца объекта – Свидетель №20, датированное ДД.ММ.ГГГГ, с указанием стоимости – <данные изъяты> рублей; изображения страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя ФИО2 №; изображения выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок кадастровый № по адресу: <адрес>; изображения выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - жилой дом кадастровый № по адресу: <адрес>; договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гр. Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., продал гр. ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>; дополнительного соглашения к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества, согласно которому КПК «Боггат», в лице представителя ФИО96., действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, именуемая в договоре «Займодавец», и Заемщик - ФИО2 пришли к соглашению, что Заемщик, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ) намерен погасить долг за счет денежных средств материнского капитала; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «БОГГАТ» перевел на счет ФИО2 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (5 листов); изображения паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (1 лист); изображение Свидетельства № о регистрации по месту пребывания на имя Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе, который пребывает в <адрес>; 3 идентичных изображения описи документов от ДД.ММ.ГГГГ, принятых в МАУ «МФЦ в Красноармейском муниципальном районе» для оказания государственных услуг от ФИО2, Свидетель №20 по регистрации права на недвижимое имущество здание по адресу: <адрес>; изображение свидетельства № о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись о рождении №; изображение свидетельства № о рождении ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись о рождении №; изображение свидетельства № о рождении ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись о рождении №; изображение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ГУ – УПФ РФ по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР <адрес> на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на сумму <данные изъяты> рублей; выписки из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГГГ б/н, выданной администрацией Лукьяновского сельского поселения, которая подтверждает, что дом, расположенный по адресу: <адрес>, является пригодным для проживания; изображение справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №б/н, согласно которой объем средств МСК ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на ДД.ММ.ГГГГ с учетом индексации составляет <данные изъяты> рублей; 9 фотографий внешней стороны и внутренней обстановки дома, расположенного по адресу: <адрес>, на фоне которого запечатлена ФИО2 Указанные документы и компакт диск осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 69-72, 73-251, т. 4 л.д. 1-52, 53-153, 154-161).

- Информацией ПАО СБЕРБАНК от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит выписку по счету № КПК «БОГГАТ» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На представленном компакт диске содержится файл с названием «№ КПК БОГГАТ.rar», который содержит выписку по операциям на счете организации - Кредитного потребительского кооператива «БОГГАТ» ИНН/КПП № счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:

-ДД.ММ.ГГГГ, ПАО СБЕРБАНК//Свидетель №1//№//РОССИЯ № ТРАКТ <адрес>// (Реквизиты плательщика/получателя денежных средств); произведена денежная операция на сумму <данные изъяты> рублей - зачисление на счет КПК «Боггат», назначение платежа: ЗА ДД.ММ.ГГГГ; ФИО2; <адрес>; За вступление в кпк за ФИО2;

- ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 (Реквизиты плательщика/получателя денежных средств); произведена денежная операция на сумму <данные изъяты> рублей – зачисление на счет ФИО2 №; назначение платежа: Предоставление денежных средств по Договору займа (24%) № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается;

-ДД.ММ.ГГГГ, ПАО СБЕРБАНК//Свидетель №1//№//РОССИЯ, 692171 ТРАКТ ПРИМОРСКИЙ <адрес>// (Реквизиты плательщика/получателя денежных средств); произведена денежная операция на сумму <данные изъяты> рублей- зачисление на счет КПК «Боггат»; назначение платежа: ЗА ДД.ММ.ГГГГ; ФИО2; <адрес>; Проценты по договору займа дзм 4241;

- ДД.ММ.ГГГГ, УФК по <адрес> (государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю) (Реквизиты плательщика/получателя денежных средств); произведена денежная операция на сумму <данные изъяты> рублей - зачисление на счет КПК «Боггат»; назначение платежа: (№ л/с №) Переч.ср-в МСК на погаш.осн.долга и уплату процентов по займу ФИО2 дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ Вед.6 НДС нет.

Указанная информация и компакт диск осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.6 л.д. 138, 140-151, 152).

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что представленная копия договора о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между КПК «Боггат» в лице директора Свидетель №2 и Свидетель №1 выполнена способом монохромной электрографии при помощи электрографического копировально-множительного устройства (т. 7 л.д. 216-222).

- Заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что рукописные записи «Будем рады сотрудничать Свидетель №1 юрист-директор» в заявлении-анкете в КПК «Боггат» от кандидата Свидетель №1 на заключение договора о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №1 (т. 7 л.д. 230-261).

Заслушав подсудимую, государственного обвинителя, полагавшего вину подсудимой доказанной, просившего назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года; защитника, просившего не лишать его подзащитную свободы, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния, кроме собственного признания, подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, а именно показаниями представителя потерпевшего, оглашенными показаниями свидетелей, которые суд оценивает, как допустимые, поскольку они были получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, после предупреждения их об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, согласуются между собой в части обстоятельств совершения преступления, судом не установлено оснований для оговора указанными лицами подсудимой. Также вина подсудимой подтверждается и оглашенными материалами дела, исследованными в судебном заседании, полученными в соответствии с нормами УПК РФ. Оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности не имеется.

При этом, оглашенными в судебном заседании показаниями Свидетель №1, Свидетель №11, Свидетель №17, Свидетель №22, Свидетель №10, Свидетель №20 подтверждается наличие организованной группы лиц, действовавшей по предварительному сговору с ФИО2 и лицами, в отношении которых дела выделены в отдельное производство.

Действия подсудимой суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Давая правовую оценку действиям подсудимой суд приходит к следующему.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом.

Средства материнского капитала в силу Закона могут в полном объеме либо по частям использоваться на следующие цели: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим.

Получение наличных денежных средств лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, без использования средств материнского (семейного) капитала на вышеуказанные цели запрещено законом.

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по ст. 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей ст. 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся средства материнского (семейного) капитала.

Согласно п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, как обладающее правом на получение социальных выплат, так и не имеющее соответствующего права.

Установлено, что ФИО2 было известно о том, что право на получение материнского (семейного) капитала регламентируется Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», что данным сертификатом можно воспользоваться для улучшения жилищных условий, на образование детей, на пенсию матери, наличными получить данные средства невозможно.

При этом, она в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства, обналичила сертификат на материнский капитал, путем формального заключения договора купли-продажи дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Таким образом, подсудимая ФИО2, действуя по предварительному сговору с членами организованной группы, дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, путем обмана сотрудников территориальных органов Пенсионного фонда РФ совершила хищение бюджетных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала под видом их использования на улучшение жилищных условий, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице Пенсионного Фонда РФ.

ФИО2, заранее договорившись с лицами, дела в отношении которых выделены в отдельные производства о фиктивности сделки купли-продажи, не соответствующей действительной стоимости объекта недвижимости и намерений в нем проживать, а значит и об отсутствии желания направить денежные средства на улучшение жилищных условий, вступили в преступный сговор.

Судом установлен прямой умысел и корыстный мотив подсудимой, а также совершение деяния «группой лиц по предварительному сговору», о котором свидетельствуют договоренность, состоявшаяся заранее, а также характер совершенных подсудимой и лиц, дела в отношении которых выделены в отдельные производства действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами при получении социальных выплат. Хищение стало возможным именно в результате совместных и согласованных действий подсудимой и лиц, дела в отношении которых выделены в отдельные производства при выполнении ими своих ролей при совершении преступления.

Преступление совершено ФИО2 с прямым умыслом, поскольку она осознавала общественную опасность своих действий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю и желала их наступления.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является наличие малолетних детей, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления. На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд считает, признать обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой её раскаяние в содеянном, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ судом не установлено.

По месту жительства подсудимая характеризуется удовлетворительно (т. 9 л.д. 64), на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит (т. 9 л.д. 53). Сомнений в её психической полноценности в судебном заседании также не возникло.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ с учетом личности подсудимой, фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит.

При определении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимой, характеризующие данные, состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни его семьи и считает назначить наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, полагает, что достижение целей и задач уголовного наказания и исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, с возложением обязанностей.

При назначении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

При этом исключительных обстоятельств, которые бы позволили применить положения ст. 64 УК РФ судом не установлено.

Назначение другого вида наказания, из числа предусмотренных за совершенное преступление, в том числе принудительных работ, суд считает, не сможет обеспечить достижение целей и задач уголовного наказания, исправление подсудимой и предупреждение совершения новых преступлений.

Дополнительное наказание в виде штрафа, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы, с учетом личности подсудимой суд полагает возможным не назначать.

Заявленный Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю гражданский иск о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением в размере 408 026 рублей подлежит удовлетворению на основании п. 1 ст. 1064 ГК РФ, согласно которому вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред; ст. 1080 ГК РФ, согласно которой лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно; ст. 321 ГК РФ, согласно которой при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. В силу ч. 3 ст. 1083 ГК РФ размер возмещения вреда не может быть уменьшен, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.

Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

С учетом изложенного, учитывая, что ФИО2 признана виновной в совершении преступления по предварительному сговору с другими лицами, дела в отношении которых выделены в отдельное производство и обвинительные приговоры в отношении них не вынесены, материальный ущерб, причиненный преступлением подлежит взысканию с подсудимой ФИО2 в полном объеме в размере <данные изъяты> рублей.

На основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ, учетом личности подсудимой, её семейного и материального положения, суд считает освободить подсудимую от возмещения судебных издержек, выплачиваемых адвокату за оказание им юридической помощи, поскольку это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на её иждивении (малолетних детей), сумма издержек является значительной.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит оставлению без рассмотрения в связи с тем, что приобщённые к делу вещественные доказательства являются также вещественными доказательствами по другим выделенным в отношении других соучастников уголовным делам, рассматриваемым в отдельных производствах.

Мера пресечения в отношении ФИО2 не избрана и оснований для её избрания суд не усматривает.

Руководствуясь ст. 296-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденную встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, в период условного осуждения не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Взыскать с ФИО2 в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю материальный ущерб, причиненный преступлением в сумме <данные изъяты>.

Процессуальные издержки – оплату труда адвоката отнести за счет средств федерального бюджета.

Вопрос о вещественных доказательствах оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Дальнереченский районный суд Приморского края в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Ю.Н. Брянцева