Решение по делу № 2-1701/2023 от 09.06.2023

УИД № 74RS0046-01-2023-001729-48

Дело № 2-1701/2023

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

31 августа 2023 года                                             г. Озерск Челябинская область

Озерский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи         Бабиной К.В.,

с участием старшего помощника прокурора      Шумихиной Н.О.,

при секретаре                       Никитиной Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области в интересах Российской Федерации к Вавилову ЕБ о взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор ЗАТО г. Озерск обратился с иском в интересах Российской Федерации к ответчику Вавилову Евгению Борисовичу о взыскании денежных средств. Исковое заявление мотивировано тем, что

Прокуратурой ЗАТО г. Озерск Челябинской области установлено, что на основании вступившего в законную силу приговора Озерского городского суда Челябинской области от 09.06.2021г. Вавилов Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. <> Уголовного кодекса РФ, ему назначено наказание по части 1 статьи <> УК РФ в виде штрафа, уплачиваемого в доход государства в размере 40 000 рублей. Вавилов Е.Б., имея умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, предусмотренного ст. <> УК РФ, то есть незаконного сбыта наркотических средств, в период с 12.05.2020г. по 25.08.2020г., заведомо зная, что наркотические средства запрещены в свободном обороте на территории Российской Федерации, незаконно сбывал наркотические средства, получая денежное вознаграждение. В период с 12.05.2020г. по 25.08.2020г., Вавилов Е.Б., действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, осознавая общественную. Опасность своих действий, в том, что он легализует (отмывает) денежные средства, приобретенные им в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, действуя в своих интересах, используя устройства самообслуживания, расположенные на территории г. Озерск, Челябинской области и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», неоднократно совершал финансовые операции с добытыми преступным путем денежными средствами, а именно – выполнял условия по ранее заключенному кредитному договору № от 23.11.2018г. и внес в установленный договором срок на счет в АО «Тинькофф Банк» № ежемесячные платежи в счет погашения долга в общем размере 59 000 рублей. Таким образом, Вавилов Е.Б. легализовал («отмыл») денежные средства, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, на общую сумму 59 000 рублей, введя их путем совершения финансовых операций в легальный экономический оборот. Полученные ответчиком по сделкам денежные средства в ходе расследования уголовного дела изъяты не были, перешли в пользование Вавилова Е.Б. Факт получения денежных средств в размере 59 000 рублей подтверждается приговором суда и показаниями Вавилова Е.Б., данными в ходе расследования уголовного дела. Поскольку Вавиловым Е.Б. совершены сделки заведомо противные основам правопорядка и нравственности, то есть заключенные в нарушение закона, в результате которых им получены денежные средства, которые впоследствии легализованы им, путем совершения финансовых операций и других сделок, то денежные средства, полученные в результате преступных действий, подлежат взыскании в доход государства – Российской Федерации. Умысел ответчика на получение дохода от преступной деятельности установлен приговором суда от 09.06.2021г., что не препятствует взысканию с ответчика всего полученного по сделкам. В соответствии со ст.ст. 196. 200 ГК РФ, к данным правоотношениям применяется общий срок исковой давности. Который составляет три года, течение его начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вавилова Е.Б. утверждено заместителем прокурора ЗАТО <адрес> 15.04.2021г.

Истец просил суд взыскать с Вавилова Е.Б. в доход Российской Федерации денежные средства. Полученые в результате ничтожных сделок, в размере 59 000 рублей.

В судебном заседании старший помощник прокурора Шумихина Н.О. на исковых требованиях настаивала.

Ответчик Вавилов Е.Б. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом по последнему известному суду месту нахождения – ФКУ ИК № 6 ГУФСИН России по Челябинской области (л.д. 34).

    Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд удовлетворяет иск.

Из материалов дела судом установлено, что на основании вступившего в законную силу приговора Озерского городского суда Челябинской области от 09.06.2021г. Вавилов Е.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ, ему назначено наказание по части 1 статьи 174.4 УК РФ в виде штрафа, уплачиваемого в доход государства в размере 40 000 рублей.

Из указанного приговора суда установлено, что Вавилов Е.Б., имея умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, то есть незаконного сбыта наркотических средств, в период с 12.05.2020г. по 25.08.2020г., заведомо зная, что наркотические средства запрещены в свободном обороте на территории Российской Федерации, незаконно сбывал наркотические средства, получая денежное вознаграждение. В период с 12.05.2020г. по 25.08.2020г., Вавилов Е.Б., действуя умышленно, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, осознавая общественную.

Опасность действий ответчика, в том, что он легализует (отмывает) денежные средства, приобретенные им в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, действуя в своих интересах, используя устройства самообслуживания, расположенные на территории г. Озерск, Челябинской области и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», неоднократно совершал финансовые операции с добытыми преступным путем денежными средствами, а именно – выполнял условия по ранее заключенному кредитному договору № от 23.11.2018г. и внес в установленный договором срок на счет в АО «Тинькофф Банк» № ежемесячные платежи в счет погашения долга в общем размере 59 000 рублей.

Таким образом, Вавилов Е.Б. легализовал («отмыл») денежные средства, то есть совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, на общую сумму 59 000 рублей, введя их путем совершения финансовых операций в легальный экономический оборот.

Полученные ответчиком по сделкам денежные средства в ходе расследования уголовного дела изъяты не были, перешли в пользование Вавилова Е.Б. Факт получения денежных средств в размере 59 000 рублей подтверждается приговором суда и показаниями Вавилова Е.Б., данными в ходе расследования уголовного дела.

Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со статьей 169 ГК РФ сСделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно разъяснениям пункта 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

В соответствии с п. 4 ст. 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Поскольку Вавиловым Е.Б. совершены сделки заведомо противные основам правопорядка и нравственности, то есть заключенные в нарушение закона, в результате которых им получены денежные средства, которые впоследствии легализованы им, путем совершения финансовых операций и других сделок, то денежные средства, полученные в результате преступных действий, подлежат взыскании в доход государства – Российской Федерации. Умысел ответчика на получение дохода от преступной деятельности установлен приговором суда от 09.06.2021г., что не препятствует взысканию с ответчика всего полученного по сделкам.

На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 1970 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Иск прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области в интересах Российской Федерации к Вавилову ЕБ о взыскании денежных средств удовлетворить.

Взыскать с Вавилова ЕБ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации серия №, выдан <адрес> <адрес> 04.04.2014г., в доход Российской Федерации денежные средства, полученные в результате ничтожных сделок, в размере 59 000 рублей.

Реквизиты для перечисления:

УИН ФССП России 32274000230000566038

Наименование получателя: УФК по Челябинской области (УФССП России по Челябинской области л/с 05691785680)

ИНН получателя 7448065758

КПП получателя 744901001

ОКТМО получателя 75701000

Счет получателя 03100643000000016900

Корреспондентский счет банка-получателя 40102810645370000062

КБК 32211610013010000140

Наименование банка-получателя Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск

БИК банка получателя 017501500.

Взыскать с Вавилова ЕБ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации №, выдан <адрес> 04.04.2014г. в доход местного бюджета госпошлину 1970 рублей.

Председательствующий                                        К.В.Бабина

Мотивированное решение изготовлено 08 сентября 2023 г.

<>

<>

<>

<>

<>

<>