Решение по делу № 1-14/2024 (1-878/2023;) от 29.11.2023

Дело № 1-14/2024     копия

25RS0010-01-2023-007037-61

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Находка          05 марта 2024 года

Судья Находкинского городского суда Приморского края Гунина О.А.,

при секретаре Борисовской Е.Е.,

с участием:

государственных обвинителей Елисеевой О.В., Швец О.Н.,

защитника, адвоката Рябухиной Э.В., по удостоверению № 1343 и ордеру №246 от 26.02.2024 г.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения, уроженца <.........> края, зарегистрированного и проживающего по адресу <.........>, с не полным средним образованием, холостого, детей не имеющего, военнообязанного, судимого 25.10.2021 г. Находкинским городским судом по ст. 30 ч. 3, ст. 166 ч. 2 п. «а» УК РФ к лишению свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Снят с учёта ФКУ УИИ ГУФСИН России по ПК 25.05.2023 года,

находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получил 27 ноября 2023 г.,

в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в точно не установленное следствием время, в один из дней в период с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГ. до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГ., находясь на территории <.........> края, в том числе по адресу: <.........>, действуя в интересах неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), согласившись на его предложение о дополнительном заработке, путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001 и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по <.........> (далее по тексту – межрайонная ИФНС № по <.........>), расположенную по адресу: <.........>, Океанский проспект, <.........>, для внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» (далее по тексту – ИП «ФИО1») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории Приморского края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «ФИО1», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», умышленно предоставил неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя серия №, выданный отделом УМВД России по <.........>, ДД.ММ.ГГ., со сведениями о месте регистрации по адресу: <.........>, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, и последующего предоставления данного заявления в межрайонную ИФНС № по Приморскому краю, расположенную по вышеуказанному адресу, и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории Приморского края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО.

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в вышеуказанный период времени, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как об ИП «ФИО1», подготовило и направило, посредством электронного документооборота, необходимый пакет документов для регистрации в межрайонную ИФНС № по <.........> ИП «ФИО1»: заявление по форме № Р21001 от имени ФИО1 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об ИП «ФИО1». При этом, при поступлении, указанные документы зарегистрированы в межрайонной ИФНС № по <.........>, расположенной по адресу: <.........>, Океанский проспект, <.........>, в установленном порядке под входящим №А от ДД.ММ.ГГ., на основании которого ДД.ММ.ГГ. межрайонной ИФНС № по <.........>, расположенной по вышеуказанному адресу, внесены сведения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о нём, как об ИП «ФИО1».

ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период времени с 00 часов 01 минуты 18.11.2022 до 23 часов 59 минут 30.11.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, а также неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: <.........>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «Сбербанк» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО1». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО1» расчетному счету: №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период времени с 00 часов 01 минуты 18.11.2022 до 23 часов 59 минут 30.11.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Банка «ВТБ» (Публичного акционерного общества) (далее по тексту – Банк «ВТБ» (ПАО)), расположенный по адресу: <.........>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в Банке «ВТБ» (ПАО), на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и Банком «ВТБ» (ПАО) заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО1». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему Банка «ВТБ» (ПАО), посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО1» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период времени с 00 часов 01 минуты 18.11.2022 до 23 часов 59 минут 30.11.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАОБ «ФКО»), расположенный по адресу: <.........>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАОБ «ФКО», на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАОБ «ФКО» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО1». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе ПАОБ «ФКО», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАОБ «ФКО», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым на ИП «ФИО1» расчетным счетам №, №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период времени с 00 часов 01 минуты 18.11.2022 до 23 часов 59 минут 30.11.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту – АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: <.........>ёновская, <.........>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и АО «Альфа-Банк» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО1». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по вышеуказанному адресу, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «Альфа-Банк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО1» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Он же, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП «ФИО1», в период времени с 00 часов 01 минуты 18.11.2022 до 23 часов 59 минут 30.11.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился к представителю Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту – АО «Райффайзенбанк»), на территории г. Владивосток Приморского края, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и АО «Райффайзенбанк» заключен договор расчётного счета на ИП «ФИО1». Предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в вышеуказанный период времени, находясь на территории <.........> края, лично получил в пользование электронные средства - логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «Райффайзенбанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО1» расчетному счету №, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

После этого, ФИО1, в период времени с 00 часов 01 минуты 18.11.2022 до 23 часов 59 минут 30.11.2022, находясь на первом этаже <.........> в <.........> края, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, а также наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, осознавая неправомерность внесения о нём сведений, как об индивидуальном предпринимателе, в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и электронных носителей информации, а также иных технических устройств, лично передал из рук в руки неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, пакеты с документами, содержащими:

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету №в ПАО «Сбербанк»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в Банк «ВТБ» (ПАО), посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в Банк «ВТБ» (ПАО);

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему в ПАОБ «ФКО», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам №, № в ПАОБ «ФКО»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «Альфа-Банк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «Альфа-Банк»;

- логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему АО «Райффайзенбанк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету № в АО «Райффайзенбанк», в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, то есть сбыл электронные средства, что позволило неустановленному в ходе предварительного следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по вышеуказанным расчетным счетам, открытым на ИП «ФИО1».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал в полном объёме, от дачи показаний добровольно отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний ФИО1 в качестве обвиняемого 03.11.2023, следует, что на его имя ранее было зарегистрировано ИП ФИО1, которое было открыто в 2022 году. В качестве ИП он не осуществлял никакой деятельности, в том числе и руководящей, а также никогда не вел финансово-хозяйственную деятельность и не планировал вести, не заключал никаких договоров с контрагентами.

Может сообщить, что в один из дней октября 2022 года он и ФИО18 встретились на территории г. Находка, где именно, он уже не помнит, и в разговоре он упомянул, что испытывает материальные трудности, находится без работы. ФИО19 сообщила, что у нее есть знакомый по имени ФИО21, который занимается оформлением индивидуальных предпринимателей, в дальнейшем ему передаются право на ИП, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Для оформления необходимы документы: паспорт, Снилс, ИНН, также ФИО20 сказала, что никаких негативных последствий не будет. Его заинтересовало указанное предложение, постольку он нуждался в деньгах, о чем сообщил ФИО22, при данном разговоре присутствовал также его приятель Свидетель №2, который как и он решил «подзаработать» таким образом. ФИО30 сказала, что организует им встречи с ФИО23, либо даст контакт ФИО24, в случае если его заинтересует его предложение. В настоящее время он не помнит каким абонентским номером он пользовался в указанный период времени, он часто меняет номера телефонов и номеров телефона ФИО25 или ФИО26 у него не осталось. Примерно в начале ноября 2022 с ним по телефону связалась ФИО28, сообщила, что ФИО27 заинтересовался возможностью оформления на него ИП, и ему нужны фотографии его документов. По просьбе ФИО29 он отправил ей фотографии своих документов – паспорт, Снилс, ИНН, точно уже не помнит по средствам чего социальную сеть «Вконтакте», либо месседжер WA (вотсап), во время отправки он находился у себя дома, по адресу: <.........>. Указанной переписки у него нет, так как она не сохранилась.

В один из дней ноября 2022, точной даты не помнит, около 12 часов к его дому, по вышеуказанному адресу, прибыл мужчина, ранее не знакомый, представился ФИО31, он был на автомашине типа седан. ФИО32 попросил передать ему оригиналы его документов, фотографии которых он ранее отправлял, сказал, что они необходимы для открытия ИП, при этом он пояснил, что делать ему как индивидуальному предпринимателю ничего не нужно, только зарегистрироваться в налоговом органе, и открыть в банковском учреждении на свое имя расчетные счета, и передать права управления этими счетами. За данную услугу ФИО34 предложил ему денежную сумму в размере 10 000 рублей. На данное предложение он решил согласиться, так как идея подзаработать денег ему показалась интересной. Так, он, находясь во дворе своего дома, согласившись на предложение ФИО33, передал ему: паспорт на его имя, ИНН и СНИЛС.

Примерно через 1-2 дня они снова встретились с ФИО35, и он вернул ему его документы, а также передал какие-то бумаги для подписания, в текст документов он не вчитывался, просто доверился ФИО36 и все подписал не читая. Таким образом, на его имя было зарегистрировано ИП. В данном ИП он не осуществляет и не осуществлял никакой деятельности, в том числе и руководящей, а также никогда не вел финансово-хозяйственную деятельность и не планировал вести, так как он в этом не разбирается и ничего не понимает. Каким образом происходила регистрация ИП, он не помнит, но по указанию ФИО37 он передал ему документы. Каких-либо денежных средств, в том числе пошлин при открытии ИП, он не платил, сам никуда не вносил, возможно, это делал ФИО38.

В один из дней ноября 2022 после 15 числа, по указанию ФИО39, он и его приятель Свидетель №2, который также согласился подзаработать, открыв ИП на своё имя, примерно в 10 часов прибыли к магазину осуществляющего продажу алкогольных напитков, расположенного в районе ТЦ «<данные изъяты>», где их на автомобиле забрал ФИО40. Затем они поехали в г. Владивосток, по пути следования Андрей сообщил, что они едут в банки <.........> для оформления банковских счетов, для каких целей не сообщал, по их открытию он выплатит ему и Свидетель №2 оговорённую сумму денег. В г. Владивосток ФИО41 отвез их в отделения 3 банков, «Втб», «Открытие», «Альфа-Банк». Перед посещением отделений банков, ФИО42 давал указания, что сделать в нём, что сказать сотруднику банка, сам ФИО43 с ними не ходил, оставался ждать в машине. Сотрудники банка с ним и Свидетель №2 работали индивидуально. Также ФИО44 дал ему сим-карту, номер которой он не помнит, который он указывал при открытии счетов в банке. Кому принадлежит этот телефонный номер, не знает. Но открывая счета в банках для открытого на его имя ИП, он везде указывал номер данной сим-карты. Сим-карту он вставил в телефон, которым пользовался в тот период и при открытии им счетов на этот номер приходили коды и различная банковская информация, которую он не читал. После открытия всех счетов, когда они уже находились в г. Находка Приморского края, он передал ФИО45 указанную сим-карту, вместе со всеми документами для доступа к открытым им счетам.

Когда они были в г. Владивостоке, к ним подъехала девушка, к которой он сел в автомобиль, и она дала ему документы для оформления счета в «Райффайзенбанк», он подписал все документы. Подробностей открытия счета он не помнит, все происходило в автомобиле девушки – представителя банка, где-то в г. Владивостоке Приморского края, то есть офис этого банка они не посещали.

После открытия счетов и получения карт и документов к счетам в г. Владивостоке, они со Свидетель №2 и ФИО46, приехали в <.........> края, где ФИО47 отвез его и Свидетель №2 в отделение «Сбербанк», расположенное по <.........>, где по указанию ФИО48 также был открыт счет. После открытия всех счетов и получения всех документов на открытые им счета для ИП, права доступа ко всем счетам (в том числе логины, пароли, кодовые слова, сим-карта, все документы полученные им в банках), им были переданы ФИО49. Он понимал, что ФИО50 или любой другой человек, которому ФИО51 отдаст права доступа к счетам открытым для ИП на его имя, сможет получить доступ к ним и совершать различные банковские операции, но ему было все-равно, так как он не собирался заниматься бизнесом, работать ИП тоже не собирался.

Таким образом, находясь в г. Находке, в указанном месте он передал все документы для доступа и управление счетами, открытыми им для ИП на своё имя, для того, чтобы неизвестные лица могли получить доступ к счетам открытым для ИП на его имя и управлять ими. После передачи всего пакета документов и сим-карты ФИО53 перевел на банковскую карту Свидетель №2 денежные средства в сумме 14 000 рублей и 6000 рублей, в дальнейшем Свидетель №2 в г. Находке, снял 10000 рублей и отдал ему. Более с парнем по имени ФИО52 он не общался и не общается, его телефонного номера у него нет.

Таким образом, он передал свои документы для регистрации ИП, а также открыл для этого ИП счета в банках: ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Открытие» после чего передал все права для доступа и управления, к открытым для ИП расчётным счетам, ФИО54, находясь в г. Находке. Руководить ИП и вести деятельность открытого ИП он не планировал и не собирался, так как он этого делать не умеет. Как тогда, так и сейчас он никаким бизнесом не занимается. Адресов банков, где им открывались счета в г. Владивостоке, он не назвать, ни показать не сможет, так как не ориентируется в г. Владивостоке. В ходе проведённой проверке показаний он указал офис ПАО «Сбербанк», где им открывался счет для ИП, и где он передал права для доступа и управления ко всем счетам ФИО55.

Кто осуществлял подачу документов в Федеральную налоговую службу Российской Федерации, пояснить не может, полагает, что это был ФИО56. Совершая вышеописанные действия он понимал, что он не должен был передавать третьим лицам документацию, в том числе логины, пароли, карты для доступа к расчётным счетам, третьим лицам, и таким образом он сбыл электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Сделал это, так как ему было обещано вознаграждение, он не вникал ни в детали этих действий, ему было безразлично, он желал только получить деньги. Вместе с тем, сотрудники банков сообщали ему правила пользования счетами и говорили о том, что нельзя никому передавать права доступа к счетам.

Точного периода совершения им преступления не помнит, но это происходило в ноябре 2022. Он осознает, что фактически является «подставным лицом», также, что сбыл права доступа к электронным счетам является преступлением. Где расположены офисы банков в г. Владивостоке, он не помнит и показать на месте на сможет, так как очень плохо знает город. Может с уверенностью сказать, что в г. Владивостоке, для открытия счетов он ездил один раз. Все документы, права доступа, логины и пароли он передавал в одном месте - на первом этаже, в фойе офиса ПАО «Сбербанк» в <.........> в <.........>. Вину признает, в содеянном раскаивается./т. 1 л.д. 123-129/

Оглашённые показания подсудимый ФИО1 поддержал полностью, дополнил, что он холост, иждивенцев нет, не учится и не работает, доходов и сбережений не имеет, проживает с бабушкой пенсионеркой, в содеянном раскаивается. Он не понимал на тот момент преступности совершенных действий, на учётах по заболеваниям не состоит. Согласен понести процессуальные расходы по оплате защитнику.

Судом исследовались следующие доказательства по делу: оглашены показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, исследованы письменные доказательства из уголовного дела.

Из оглашённых показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она состоит в должности начальника отдела учета налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России № по Приморскому краю, расположенной по адресу: <.........>, она состоит с 2014 года. В ее должностные обязанности входит руководство отделом, организация работы.

Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС № по Приморскому краю, располагается по адресу: <.........>, поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС № по Приморскому краю.

Порядок внесения записи в ЕГРИП при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя регламентирован Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ), который содержит сведения о порядке приема документа, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо внесения изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, сроках принятия регистрирующим органом решений и т.д.

Так, согласно Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядок регистрации индивидуального предпринимателя осуществляется следующим образом: являясь гражданином Российской Федерации, для регистрации ИП потребуются следующие документы, а именно заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которое заполняется согласно формы № Р21001, копия паспорта гражданина Российской Федерации, а так же квитанция об уплате пошлины в размере 800 рублей, в случае подачи лично в регистрирующий орган.

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанном в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания гражданина. Документы могут быть предоставлены в налоговую инспекцию следующим образом: либо непосредственно в регистрирующий орган (инспекцию) лично, либо в многофункциональный центр – лично, либо в электронном виде с электронно цифровой подписью. После получения пакета документов для регистрации в качестве ИП в течение 3 рабочих дней проходит регистрация физического лица в качестве ИП. Результат государственной услуги по государственной регистрации в качестве ИП регистрирующим органом направляется в электронном виде на адрес электронной почты указанный в заявлении по форме Р21001. При необходимости физическое лицо, зарегистрированное в качестве ИП,может получить документы по государственной регистрации на бумажном носители обратившись в регистрирующий орган.

15.11.2022 года в регистрирующий орган в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, подписанный электронно-цифровой подписью ФИО1

Основной вид деятельности указанный при регистрации ИП ФИО1 предоставление услуг по перевозкам, а также 8 дополнительных: деятельность автомобильного, грузового транспорта, деятельность курьерская, транспортная обработка грузов, деятельность по складированию, хранению, аренда грузового, автомобильного транспорта с водителем.

Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО1 зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления, ФИО1 был осведомлен о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. (п. 1 листа Б заявления Р21001).

Также, в подтверждение факта приема документов автоматически была сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации физического лица. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя, направлен регистрирующий органом на адрес электронной почты указанной в заявлении Р21001 (<данные изъяты> также указан контактный №.

Так, согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, 18.11.2022 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения, как об индивидуальном предпринимателе ФИО1 ИНН 250816664860, на основании поданного им заявления по форме Р21001 от 15.11.2022, представленные документы ФИО1 полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

18.11.2022 регистрирующим органом принято решение №А о государственной регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 2016 г. по настоящее время осуществляется единым регистрационным центром Приморского края созданного на базе Межрайонной ИФНС № по Приморскому краю (ранее ИФНС по <.........>). В других территориальных налоговых органах Приморского края прием документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, равно как и осуществление регистрационных действий не осуществляется.

19.12.2022 аналогичным способом через сайт официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации подано заявление о прекращении государственной регистрации физическим лицом предпринимательской деятельности ИП ФИО1, электронный адрес и кантатный номер телефона указаны как и при подаче заявления о регистрации.

20.12.2023 принято решение о прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем ФИО1 /т. 1 л.д. 130-134/

Из оглашённых показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что у него есть приятель ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения, проживает по адресу <.........>, с ФИО1 он знаком с детства.

В первых числах ноября 2022 года между ним и ФИО1 состоялся разговор о том, что есть некие люди, которые подыскивают лиц, на которых оформляют индивидуальное предпринимательство, далее в банках открываются банковские счета на ИП, и эти счёта передаются в пользование третьим лицам, в том числе доступ к банковским счетам, картам, за что выплачивается денежное вознаграждение, также со слов ФИО1 ему стало известно, что никаких последствий не будет, т.к. в дальнейшем ИП будет закрыто. Кроме того, ФИО1 говорил, что никакую предпринимательскую деятельность вести не нужно. ФИО1 ему сказал, что он согласился на данное предложение, и таким образом хочет заработать денег. Сам ФИО1 никогда не вёл предпринимательскую деятельность, и не собирался заниматься ФИО2.

Его тоже заинтересовало данное предложение, поскольку он не работал в тот период времени, стипендию не получал, он сказал ФИО1, что тоже хочет так подзаработать. В дальнейшем ФИО1 через социальную сеть «Вконтакте» передал ему контакт женщины по имени ФИО57. Указанная женщина с ним лично не встречалась, в сообщениях она ему объяснила условия аналогичные условиям, о которых ему говорил ФИО1, после чего сказала направить ей фотографии его документов: паспорта гражданина РФ с регистрацией, СНИЛС, что он и сделал, точно не помнит куда именно он отправлял сообщения, возможно через социальную сеть «Вконтакте». Примерно в середине ноября 2022 года ему позвонил мужчина представился ФИО58, предложил встретиться и обсудить детали оформления ИП, он согласился встретиться с ним лично, на тот момент он находился по адресу: <.........>.

ФИО70 повторил известную ему информацию об оформлении на него ИП, открытие банковских счетов, количество счетов он не сообщал, сказал несколько, для чего необходимо будет проехать в г. Владивосток, после чего нужно будет передать все права доступа к счетам ему, а за свои услуги он получит деньги в сумме 10 000 рублей.

15 ноября 2022 года, ему снова позвонил ФИО59, они встретились у него дома. Он подписал какие-то документы, ФИО61 сказал, что они нужны для оформления ИП. В это же день ФИО60 вместе с ним подъехали к ФИО1, тот также подписал документы, далее ФИО64 сообщил, что позже позвонит ему и сообщит дату поездки в г. Владивосток, что они с ФИО1 должны взять с собой паспорта.

Через несколько дней после последней встречи с ФИО62, примерно в 08 часов 00 минут, он и ФИО1 вместе с ФИО63 поехали в <.........>. По пути ФИО65 проинструктировал его и ФИО1 как они должны себя вести в банке, поскольку он не ориентируется в <.........>, он не может сообщить ни районы города, ни адрес куда они ездили. Во Владивосток они прибыли примерно в 11 часов 00 минут, посетив несколько банков.

Далее ФИО69 привозил их с ФИО4 в офисы разных банков в г. Владивостоке, а именно банки: «Альфабанк», «Открытие», «ВТБ», а также к ним подъезжала представитель банка «Райффайзенбанк». Сотрудники всех банков подробно разъясняли и ему и ФИО1, что недопустимо передача своих карт, логинов, паролей третьим лицам. После открытия счетов и получения карт и документов к счетам в г. Владивостоке, они с ФИО1 и ФИО66, приехали в г. Находку Приморского края, где ФИО67 отвез их в отделение «Сбербанк», расположенное по <.........>, где по указанию ФИО68 ими также были открыты счета.

После открытия всех счетов и получения всех документов на открытые счёта для ИП, права доступа ко всем счетам (в том числе логины, пароли, кодовые слова, сим-карта, все документы, полученные им в банках) ФИО1 были переданы ФИО71. Таким образом, ФИО4 отдал права доступа к счетам открытым для ИП на его имя. Сам ФИО1 работать ИП не собирался, так как он не умеет заниматься бизнесом.

В его пользовании имеется банковская карта Сбербанк, на которую в этот день 2 платежами поступили деньги в суммах 6000 и 14 000 рублей, отправитель ему не известен, сумма причиталась ему и ФИО1, поскольку у последнего не было банковской карты.

Позднее в один из дней ноября 2022 он снял денежные средства со своей карты в сумме 10000 рублей, и передал их ФИО4, так как это были его деньги, за то, что он открыл на своё имя ИП, открыл для ИП банковские счета и передал права доступа и управления этими счетами третьим лицам.

Кто осуществлял подачу документов в Федеральную налоговую службу Российской Федерации от его имени и имени ФИО1, он пояснить не может, но он сам не был в налоговой службе, также, как и ФИО4, полагает, что ФИО72 сделал это дистанционно.

Он понимает, что он не должен был передавать третьим лицам документацию, в том числе логины и пароли для доступа к расчётным счетам, третьим лицам, таким образом он сбыл электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Сделал он это, так как ему было обещано вознаграждение, он не вникал в детали этих действий, желал только получение материальной выгоды. Он не планировал заниматься предпринимательством.

Вместе с тем сотрудниками банков и он и ФИО1 были ознакомлены с условиями комплексного банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, согласно которому они должны были обеспечить безопасное хранение кодов доступа и данных, обеспечить конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа, аутентификационным данным, ЭЦП, незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности. /т. 1 л.д. 135-139/

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО9 следует, что с 2018 года она является сотрудником ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», с 2018 года она состоит в должности менеджера направления управления продаж малому бизнесу дополнительный офис «Приморский», филиал «Дальневосточный» ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие. В её должностные обязанности, в том числе входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Приморском отделении ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие.

По факту открытия расчётных счетов в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» может сказать, что для открытия расчётного счёта индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, после чего проверяется, состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения федеральной налоговой службы – ФНС, о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о подозрительных операциях указанным лицом. Для того, чтобы открыть расчётный счёт на индивидуального предпринимателя, документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем на основании доверенности.

Порядок открытия расчётных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» следующий: во-первых, открытие сопровождается личным присутствием клиента, человек обязательно лично присутствует даже в случае резервирования счета дистанционно. Открыть расчётный счёт на другое лицо можно только в случае наличия генеральной доверенности, удостоверенной нотариально, однако, в любом случае требуется паспорт директора организации или ИП. Вместе с этим, расчётные счета не открываются, и соответственно пластиковые карты не выдаются третьим лицам даже при наличии у них генеральной доверенности.

Когда клиент приходит в офис, то при подаче документов проводится его идентификация, а именно, клиент предоставляет паспорт.

После получения документов осуществляется проверка клиента. Проводится краткий опрос клиента о деятельности компании, регистрации и планируемых операциях. После подписания данных документов, клиент подтверждает, что он ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе в сети «Интернет», а именно размещены на сайте ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие». Указанные правила банковского обслуживания содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента, в случае нарушения данных правил. Ключевым из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи логинов, паролей, банковских карт, ПИН-кодов расчётного счёта третьим лицам, в связи с тем, что это раскрытие конфиденциальных сведений клиента. Если клиент соглашается с правилами банковского обслуживания, то он ставит свою подпись в документах для открытия расчетного счета.

После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые на месте подписываются клиентом банка, то есть они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей (при необходимости), информационные сведения клиента. Заявление на открытие расчетного счета подписывается клиентом собственноручно в присутствии сотрудника. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что тот ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания, действующими на момент открытия расчетного счета. Данные правила находятся в открытом доступе, а именно те размещены на официальном сайте банка, клиент должен ознакомиться с ними самостоятельно. После заполнения всех указанных документов осуществляется процедура по открытию расчетного счета. После того как приходит подтверждение о прохождении проверки документов, клиенту на мобильный телефон приходит ссылка, пройдя ко которой клиенту предлагается подписать документы (индивидуальные условия, карточку с образцами подписей, расписку о получении банковской карты) электронно, т.е. с использованием простой электронной подписи. В данных документах, имеются все сведения для доступа к расчетному счету, а именно логин, пароль, кодовое слово, с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который клиент может проводить все операции по счету. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчетному счету. Документы, отправленные электронно, могут быть скачены клиентом.

Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие, или через приложение «Открытие онлайн», которое можно устанавливать, в том числе мобильный телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин, пароль приходит на телефон, а логин на электронную почтет клиента, которую клиент указывает в заявлении. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем он устанавливает постоянный пароль и логин, которым пользуется в дальнейшем. Через приложение «Открытие онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Открытие онлайн» осуществляется проведение всех возможных операций по открытому расчетному счету. Кроме того, проведение финансовых операций возможно через банковскую карту, которая выдается по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Банковская карта их банка изготавливается в головном офисе за пределами г. Владивосток, и в связи с этим передается держателю карты через определенное время. О готовности карты клиент также уведомляется посредством смс-сообщения. После изготовления карты и уведомления клиента он самостоятельно следует в банк для ее получения. Как она говорила выше, карту может получить только клиент, данную функцию за него не может выполнить никто, даже при наличии генеральной нотариальной доверенности. Вместе с этим, в их банке предусмотрен порядок выпуска моментальной карты, которая выдается сразу на момент оформления и не содержит сведений об имени держателя. Данные карты, в том числе пин-код к ней также являются конфиденциальной информацией.

Личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении ПАО «Банк ФК Открытие» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д.

Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Банк ФК Открытие» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом.

Из банковского досье ей известно, что клиент ИП «ФИО1» лично обратился в отделение банка для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт 21.11.2022.

Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Как и в отношении любого другого клиента посредством сайта налоговой службы сотрудником банка был просмотрен ИНН, после чего посредством указанного ИНН была проверена выписка о регистрации данного лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также, как и с любым другим клиентом с ФИО1 проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, весь порядок ей разъяснялся, в том числе и пользование открытыми расчетными счетами и банковскими картами.

После указанных действий и разъяснения было составлено заявление об открытии счета, который был подписан ФИО1 собственноручно. Подписывая данные документы, ФИО1 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания.

Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении банка является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным клиенту логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. /т. 1 л.д. 147-151/

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО11 следует, что с 16.04.2015 она работает в Банке «ВТБ» (ПАО).

По открытию расчетных счетов в Банке «ВТБ» (ПАО) может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента уполномоченными службами банка. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте Банка «ВТБ» (ПАО).

Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте Банка «ВТБ» (ПАО), либо через мобильное приложение банка, которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль и логин приходит на телефон, указанный в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль. Через приложение или личный кабинет на сайте Банка «ВТБ» (ПАО) осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента.

Из банковского досье ей известно, что клиент ИП «ФИО1» лично обратился в отделение банка для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт 21.11.2022. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом, также последним были предоставлены сведения об ИНН.

Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, вопросник, которые были подписаны ФИО1

После того как документы были подписаны, клиенту были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин и пароль были направлены на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг. В заявлении клиент не просил выпустить ему банковскую карту на электронном носителе, исходя из документации, может сказать, что карту он не получал, поскольку отсутствует заявление и расписка о получении банковской карты в банковском досье, Usb-Токены клиенту не выдавались.

Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО Банк «ВТБ» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО Банк «ВТБ» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчётным счётом. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. /т. 1 л.д. 156-159/

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО13 следует, что с 2011 года он является сотрудником АО «Альфа-Банк», и состоит в должности начальника службы экономической безопасности ДО Дальневосточный филиала Хабаровский АО «Альфа-Банк» в г. Владивосток.

В его должностные обязанности,в том числе входит: защита экономических интересов Банка, проведение проверок в отношении юридических лиц при открытии счетов, контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Дальневосточном отделении АО «Альфа-Банк», взаимодействие с правоохранительными органами. По открытию расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие: состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис, обязательно, осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта РФ. Также, по предоставленному клиентом ИНН, проверяется, наличие открытого ИП.

После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов для подключения к услугам банка, которые подписываются клиентом. А именно: оформляют подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте АО «Альфа-Банк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах. После подписания указанных документов клиенту направляется смс-сообщение на указанный им мобильный телефон со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно подписывается электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который направляется банком в смс-сообщении на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью (ПЭП). После подписания указанного заявления ПЭП на мобильный телефон клиента направляется пароль к указанному в заявлении логину, которые открывают доступ к личному кабинету клиента. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк», либо через приложение «Альфа Бизнес Мобаил», которое можно устанавливать на телефон. В первый раз вход в личный кабинет осуществляется через приложение или браузер через логин и временный пароль. Временный пароль приходит на телефон, а логин указывается в заявлении, о присоединении которое подписывается клиентом электронной подписью. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Альфа Бизнес Мобаил» или личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету.

В указанных документах, имеются все сведения для доступа к расчетному счету, а именно логин, пароль, кодовое слово, с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который клиент может проводить все операции по счету. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчетному счету. Документы отправленные электронно могут быть скачены клиентом. Банковская карта может быть выдана клиенту по его желанию, как правило карта выдавалась сразу после открытия расчетного счета. Данные карты, в том числе пин-код к ней также являются конфиденциальной информацией.

Из банковского досье ему известно, что клиент ИП «ФИО1» лично при помощи сайта банка в сети «Интернет» обратился для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт 18.11.2022. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк, которые были подписаны ФИО1 Клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также как и с любым другим клиентом с ним проговаривались основные положения правил банковского обслуживания. Заявление об открытии счета было подписано ФИО1 собственноручно, подписывая которое он выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. После чего документы были направлены на проверку, после проведения, которой последний получил смс-сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении, ему на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. Открытие счета ФИО1 происходило в ДО Дальневосточный филиала Хабаровский АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу : <.........>.

Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему осуществляется по выданным АО «Альфа-Банк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. /т. 1 л.д. 164-168/

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО12 следует, что с 2023 года она является сотрудником ПАО «Сбербанк России», примерно с того же времени она состоит в должности начальника сектора продаж малому бизнесу Приморского отделения 8635 ПАО «Сбербанк России».

По открытию расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента, посредствам проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка. А именно они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «Сбербанк».

Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк», либо через приложение «Сбербанк бизнес онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, а логин на электронную почтет клиента, указанные, в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Сбербанк бизнес онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена).

Из банковского досье ей известно, что клиент ИП «ФИО1» лично обратился в отделение банка для открытия расчётного счета. Расчётный счет клиенту был открыт 21.11.2022. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом, также последним были предоставлены сведения об ИНН.

Сотрудником банка были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО1 После того как документы были подписаны, клиенту были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почтет, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении.

Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом. Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. /т. 1 л.д. 173-174/

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО10 от 23.10.2023, следует, что в её должностные обязанности, в том числе входит: поиск новых клиентов, открытие расчетных счетов, более полный перечень изложен в должностной инструкции.

По открытию расчетных счетов в АО «Райффайзенбанк» может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо должно предоставить банку документ, удостоверяющий личность и сведения ИНН, так именно, указанные документы клиентом передаются представителю банка. Она же в качестве представителя банка, после того, как ей идентифицируется личность клиента и соответствие предоставляемых им документов, снимает копии документов и посредством электронной связи, через специализированное приложение банка, направляет копии документов клиента в банк для открытия расчётного счета.

Далее сведения о клиенте проверяются банком автоматически, а именно проверяется: состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом.

После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов для подключения к услугам банка, которые подписываются клиентом. А именно: заявление на открытие счета, остальные документы подписываются клиентом электронной подписью путем ввода кода, который автоматически отправляется на номер телефона клиента. Также к заявлению об открытии счета прилагается фотография клиента с паспортом, а также фото 1 и 2 страниц паспорта.

Правила, к которым присоединяется клиент содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе о правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах. После подписания указанных документов клиенту, на указанный им адрес электронной почты, направляется электронное письмо с информацией об открытии счета и ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно подписывается электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который управляется банком в смс-сообщении на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью (ПЭП). После подписания указанного заявления ПЭП клиент придумывает пароль для входа в личный кабинет, который также подтверждается путем ввода кода, направленного ему на номер телефона. Логином по умолчанию является адрес электронной почты, указанный клиентом.

После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «Райффайзенбанк», либо через приложение АО «Райффайзенбанк», которое можно устанавливать на телефон. В первый раз вход в личный кабинет осуществляется через приложение или браузер через логин и придуманный клиентом пароль. Через приложение «АО «Райффайзенбанк» или личный кабинет на сайте АО «Райффайзенбанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету.

В указанных документах, имеются сведения для доступа к расчетному счету, а именно номер телефона, адрес электронной почты и кодовое слово, а пароль клиент придумывает сам и этот пароль нигде не фиксируется, с помощью которых происходит вход в личный кабинет клиента, через который клиент может проводить все операции по счету. Данная информация является конфиденциальной и не должна быть разглашена третьим лицам, не имеющим доступа к расчетному счету. Документы отправленные электронно могут быть скачены клиентом. Банковская карта может быть выдана клиенту по его желанию, как правило карта выдавалась сразу после открытия расчетного счета. Данные карты, в том числе пин-код к ней также являются конфиденциальной информацией.

Из банковского досье ей известно, что клиент ИП «ФИО1» лично обратился для открытия расчётного счета к ней, как к представителю банка АО «Райффайзенбанк». Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом.

Одним из ее сотрудников, в настоящее время точно не помнит кем, в качестве представителя банка были оформлены следующие документы: заявление на открытие счета, анкета, заявление о присоединении к правилам «онлайн-бухгалтерия», которые были подписаны ФИО1 Может пояснить, что сотрудником клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой, так как это обязательная процедура и миновать ее никак нельзя. Также как и с любым другим клиентом с ним проговаривались основные положения правил банковского обслуживания. Заявление об открытии счета было подписано ФИО1 собственноручно, подписывая которое он выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. После чего документы были направлены на проверку, после проведения, которой последний получил смс-сообщение со ссылкой на Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором указывается пакет услуг, предоставляемых банком, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении, ему на мобильный телефон. После подтверждения, а именно ввода пароля из смс-сообщения, заявление считается подписанным простой электронной подписью. Открытие счета ФИО1 происходило на территории <.........> края, где именно, она уже не помнит, так как нет необходимости проходить в офис.

Порядок пользования расчетным счетом, корпоративной банковской карты также разъясняется клиентам банка. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Райффайзенбанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к нему Осуществляется по выданным АО «Райффайзенбанк» логином и паролю, без Которых использовать его невозможно, а значит и пользоваться открытым. /т. 1 л.д. 142-146/

Кроме того, судом исследованы письменные доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела:

Рапорт об обнаружении признаков преступления от 18.09.2023 года, согласно которому старший оперуполномоченный ОЭБиПК ОМВД России по г. Находке в рамках ОРМ «Фальшивка» в действиях ФИО1 установлены признаки преступления, предусмотренные ст. 187 ч. 1 УК РФ. ФИО1 за денежное вознаграждение осуществил регистрацию в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, фактически предпринимательскую деятельность не осуществлял, денежными средствами на банковских счетах не распоряжался, передал доступ к расчётным счетам третьим лицам. /т. 1 л.д. 11/

Справка № об исследовании документов в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИП ФИО1) ИНН 250816664860 от ДД.ММ.ГГ., согласно выводам которой на счета ИП ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. поступили денежные средства в общей сумме 5 005 589, 24 рублей, а израсходованы денежные средства в общей сумме 5 003 170,31 рублей. /т. 1 л.д. 48-54/

Протокол явки с повинной от 19.09.2023 г., согласно которому в 17 час. 45 мин. в Со по г. Находке СУ СК РФ по ПК обратился ФИО1 и сообщил о совершённом им преступлении, что в ноябре 2022 года он испытывал финансовые трудности и согласился открыть на своё имя ИП, право на владение которым он передал неизвестным лицам, также передал расчётные счета, за что получил 10 000 рублей. В содеянном раскаивается. /т. 1 л.д. 76-78/

Протокол проверки показаний на месте от 19.09.2023, согласно которому следователь, в присутствии защитника, провёл проверку показаний ФИО1, в ходе которой тот в реальной обстановке уточнил свои показания, а именно указал, что он лично, открывал счета, для открытого на его имя ИП в банках на территории Приморского края, в том числе в ПАО «Сбербанк России», по адресу: <.........>;

Также ФИО1, указал, что он, находясь рядом с офисом ПАО «Сбербанк» на первом этаже <.........> в <.........> края, им передавались документы, сведения об открытых счетах по ИП, а также права доступа к открытым для ИП расчётным счетам третьим лицам. К протоколу прилагается фототаблица. /т. 1 л.д. 103-109/

Протокол осмотра места происшествия от 16.10.2023, согласно которому: следователь осмотрел операционный офис Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в здании по адресу: <.........>. К протоколу прилагается фототаблица. /т. 1 л.д. 152-155/

Протокол осмотра места происшествия от 16.10.2023, согласно которому: следователь осмотрел операционный офис Публичного акционерного общества «ВТБ» в здании по адресу: <.........>. К протоколу прилагается фототаблица. /т. 1 л.д. 160-163/

Протокол осмотра места происшествия от 16.10.2023, согласно которому: следователь осмотрел операционный офис Акционерного общества «Альфа-Банк» в здании по адресу: <.........>ёновская <.........>. К протоколу прилагается фототаблица. /т. 1 л.д. 169-172/

Копия паспорта Российской Федерации серии 05 18 №, выданный УМВД России по Приморскому краю, ДД.ММ.ГГ., на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГ. года рождения. /т. 2 л.д. 11/

Протокол осмотра документов от 30.10.2023, согласно которому следователем с участием подозреваемого ФИО1, защитника, осмотрел сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, от 18.09.2023, объяснение ФИО1 от 18.09.2023; копию паспорта на имя ФИО1 и сведения о месте регистрации; копию-сведений «ответ на запрос» МИФНС России № по Приморскому краю №дсп от 26.06.2023, белый бумажный конверт с CD-диском.

В ходе осмотра установлено, что ФИО1 ИНН № зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 18.11.2022 по 20.12.2022. Основной вид деятельности индивидуального предпринимателя - «Предоставление услуг по перевозкам».

Согласно представленной налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2022 год установлено: сумма дохода, полученного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, составила 4 001 513, 80 руб., сумма профессионального налогового вычета заявлена в размере 3 991 016, 00 руб., сумма налога к уплате в бюджет составила 1365 руб.

Согласно проведенному анализу выписки операций по счетам за период с 18.11.2022 по 20.12.2022 установлено: на расчетные счета индивидуального предпринимателя ФИО1 за реализованные товары и оказанные услуги поступили денежные средства в размере 4 326 009, 80 руб., в т.ч НДС.

В ходе осмотра компакт-диска установлена папка с файлами с названием: «ФИО1». В указанной папке имеются 2 папки с названиями «Р26001 от 19.12.2022», «создание». На диске находится цифровая копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/ крестьянского (фермерского) хозяйства, цифровая копия паспорта гражданина РФ серии 05 18 № на имя ФИО1, и сведениями о месте регистрации последнего, цифровая копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поданной ФИО1, цифровая копия Расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/ крестьянского (фермерского) хозяйства.

Далее следователем осмотрены следующие документы: запрос в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; запрос в ПАО «Сбербанк России»; запрос в ПАО «Банк ВТБ»; запрос в АО «Альфа-Банк»; запрос в АО «Райффайзенбанк», постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от 28.06.2023; постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от 28.06.2023; постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от 28.06.2023; постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от 28.06.2023; постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от ДД.ММ.ГГ.; ответ ПАО «Сбербанк» исх. № от 04.07.2023 а также приложенный белый бумажный конверт с CD-диском;

В ходе осмотра установлена справка ПАО «Сбербанк России» о наличии открытых расчетных счетов ИП «ФИО1» по состоянию на 10.01.2023, таблица Microsoft Excel с выпиской по операциям на счете ИП «ФИО1», сведения о клиенте банка, на чье имя открыт расчетный счет.

Далее следователем осмотрен ответ АО «Альфа-банк» исх. №/ 07.07.2023, а также приложенный белый бумажный конверт с CD-диском;

В ходе осмотра установлен № счета №, дата открытия 18.11.2022.

В ходе осмотра компакт-диска установлена таблица Microsoft Excel с датами и IP-адресами входов и выходов пользователя в систему, таблица Microsoft Excel с выпиской о движении денежных средств по счету ИП «ФИО1». Далее осматривается файл с названием «КБ 2.05 Договор банковского счета_Доп.Соглашение к Договору банковскому счету (1)», согласно которому клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции договора и подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, понимает его текст, выражает своё согласие и обязуется его выполнять.

В указанном документе указан телефонный №, ознакомившись с которым, участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1 пояснил, что это ни его телефонный номер, а номер сим-карты, которую ему дал мужчина по имени Андрей.

Подозреваемый ФИО1, подтверждает, что имеющаяся на осматриваемом документе подпись принадлежит ему.

Осматривается файл с названием «транзакции_пк_ФИО73.621 gmt.xlsx», согласно которому транзакции по карте № за период 18.11.2022-20.12.2022.

Далее следователем осмотрен ответ ПАО Банк «ФК Открытие» исх. №.4-4/72994 от 24.07.2023, а также приложенный белый бумажный конверт с CD-диском;

В ходе осмотра компакт-диска установлен файл «IP_ЮЛ_1_ 250816664860_18.11.2022_20.12.2022.pdf», при открытия которого обнаруживаются сведения об авторизации клиента;

- «ИП_1_ЦФТ_ФОИВ_ФИО1_18.11.2022 -20.12.2022_Выписка_Счета_4.0.docx», при открытия которого обнаруживаются сведения о выписке по операциям на счете, по операциям по вкладу.

Далее следователем осмотрен ответ Банк ВТБ (ПАО) исх. № от 16.08.2023, а также приложенный белый бумажный конверт с CD-диском;

В ходе осмотра компакт-диска установлены файлы «ip.xls», на котором сведения об авторизации клиента; «выписка.xlsx», на котором сведения о выписке по операциям на счете, «заявл.pdf», при открытии которого обнаруживается заявление о предоставлении услуг банка от 21.11.2022, согласно которому клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции договора и подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, понимает его текст, выражает свое согласие и обязуется его выполнять.

Также, участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1, подтверждает, что имеющаяся на осматриваемом документе подпись принадлежит ему.

Далее следователем осмотрен ответ АО «Райффайзенбанк» № от 04.08.2023, а также приложенный белый бумажный конверт с CD-диском;

В ходе осмотра компакт-диска установлены файлы «ACOP APPL - Заявление на открытие счета...Settlement and cash services...NSK....PDF», при открытии которого обнаруживаются сведения об авторизации клиента;

- «выписка.xlsx», при открытия которого обнаруживается заявление на заключение договора банковского счета за подписью ФИО1

Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1, подтверждает, что имеющаяся на осматриваемом документе подпись принадлежит ему.

Далее осмотрены файлы «ip_DAHCJ8_250816664860_ 1691145134835.pdf», при открытия которого обнаруживаются сведения об авторизации клиента; «выписка.xlsx», при открытия которого обнаруживается анкета потенциального клиента – индивидуального предпринимателя ФИО1 «RQST BUH - Заявление на подключение Онлайн-бухгалте...Settlement and cash services...RBA....PDF», при открытия которого обнаруживается заявление о присоединении к Правилам использования сервиса «Онлайн-бухгалтерия» ФИО1 «SELFIE - Фото клиента с паспортом...OPENING AND SERVICING ACCOUNTS...NSK....PDF», при открытия которого обнаруживается фотография ФИО1 «statement - 2023-08-04T133112.110.pdf», при открытия которого обнаруживается выписка по операциям на счете ФИО1 «ВЫПИСКА - Выписка из ЕГРЮЛ_ЕГРИП...OPENING AND SERVICING ACCOUNTS...NSK....PDF», при открытия которого обнаруживаются сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО1 «ПАСПОРТ - Копия паспорта...UNKNOWN...NSK....PDF», при открытия которого обнаруживается копия паспорта ФИО1 «ПАСПОРТ - Копия паспорта...UNKNOWN...NSK..._1.PDF», при открытии которого обнаруживается копия паспорта со сведениями о месте регистрации ФИО1

Далее следователем осмотрены копия рапорта о проведении исследования документов, требование о привлечении к исследованию документов, справка № об исследовании документов в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИП ФИО1) от 07.09.2023, согласно которому: установлено, что на счета ИП ФИО1 поступили денежные средства в общей сумме 5 005 589, 24 рублей, а израсходованы денежные средства в общей сумме 5 003 170,31 рублей, сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, от 28.10.2023, запрос в МИФНС России № по Приморскому краю № от 15.06.2023, сопроводительное письмо 21-08/12353дсп от 16.06.2023, сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, запрос в ПАО «Сбербанк России», ответ ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГ., а также приложенный белый бумажный конверт с CD-диском;

В ходе осмотра компакт-диска обнаружен файл с названием папка с файлами с названием «Документ (3).pdf», при открытии которого обнаруживается: «Заявление о присоединении», согласно которому в заявлении о присоединении имеются сведения о ИП «ФИО1», клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции договора и подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, понимает его текст, выражает свое согласие и обязуется его выполнять.

Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1, подтверждает, что имеющаяся на осматриваемом документе подпись принадлежит ему.

Далее следователем осмотрены запрос в АО «Альфа-Банк», ответ АО «Альфа-банк» исх. №/ 29.09.2023, а также приложенный белый бумажный конверт с CD-диском.

В ходе осмотра компакт-диска обнаружены файлы со следующими названиями: «КБ 2.05 Договор банковского счета_Доп.Соглашения к Договору банк.сч.pdf». Осматривается файл с названием «КБ 2.05 Договор банковского счета_Доп.Соглашения к Договору банк.сч.pdf». согласно которому ФИО1 в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции договора и подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, понимает его текст, выражает свое согласие и обязуется его выполнять.

Далее следователем осмотрены запрос в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ответ ПАО Банк «ФК Открытие» исх. № от 16.10.2023. Также имеется копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП ФИО1, согласно которому клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции договора и подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, понимает его текст, выражает своё согласие и обязуется его выполнять.

Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО1, подтверждает, что имеющаяся на осматриваемом документе подпись принадлежит ему. К протоколу прилагается фототаблица. /т. 1 л.д. 12-71, 175-241, 242-246/

Проверив изложенные выше доказательства и оценив их в совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 по предъявленному обвинению доказанной, в том числе признательными показаниями ФИО1 оглашенными в судебном заседании и поддержанными подсудимым, где он сообщил об умышленных, то есть целенаправленных действиях за денежное вознаграждение, при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, последующем оформлении банковских счетов, получении индивидуальной информации и предупреждении о запрете сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые соответствуют обстоятельствам преступления, в котором тот обвиняется. Его вина также подтверждается протоколом явки с повинной, в которой он сообщил о совершенном преступлении. Доказательства получены в установленном законом порядке.

Кроме того, его вина подтверждается изобличающими показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, об обстоятельствах совершения преступления, месте, времени, способе и цели его совершения, последствиях, которые последовательны, согласуются с обстоятельствами обвинения, между собой и не противоречат письменным доказательствам по делу. Так, из показаний свидетелей Свидетель №1, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 следует об обстоятельствах и порядке оформления ФИО1 и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в налоговой службе, затем открытии счетов в различных банках, получения информации о порядке пользования счетами, уведомлении о запретах на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, чего не отрицал подсудимый в своих показаниях. Указанные доказательственные сведения подтверждены и дополнены письменными доказательствами, в том числе документами и сведениями, полученными из налоговых органов, банковских организаций, осмотренных следователем, в том числе с участием ФИО1, который поддержал полученные сведения.

Показания свидетеля Свидетель №2 аналогичны по содержанию с показаниями обвиняемого ФИО1 об обстоятельствах совершенного преступления, которые были оглашены и поддержаны подсудимым как достоверные; кроме того они также согласуются с другими доказательствами по делу.

Судом не установлено оснований для оговора или самооговора подсудимого.

Согласно протоколу проверки показаний на месте, ФИО1 добровольно, последовательно в присутствии защитника, рассказал об обстоятельствах совершённого им преступления, указал на места, где им были открыты расчётные счета в различных банках Приморского края.

Вина подсудимого также подтверждается протоколом осмотра документов, согласно которому следователем осмотрены, исследованы и проанализированы полученные банковские документы, согласно которым ФИО1 заполнил заявление в различных банках Приморского края на открытие банковских счетов, заполнил анкету потенциального клиента – индивидуального предпринимателя ФИО1, оформил заявление о присоединении к Правилам использования сервиса «Онлайн-бухгалтерия» ФИО1 предоставил банкам свои копии паспорта, места регистрации, фотографию, поставил везде свои подписи, что подтвердил в ходе проведения ОРМ мероприятия, и в судебном заседании.

Также согласно справке № об исследовании документов в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО1 в период с 18.11.2022 по 23.12.2022 на банковские счета, открытые в различных банках на имя ФИО1 поступили денежные средства в общей сумме 5 005 589, 24 рублей, а израсходованы денежные средства в общей сумме 5 003 170,31 рублей.

Исследованные доказательства обвинения согласуются между собой, последовательны относительно событий преступления, являются относимыми, допустимыми, достаточными, и в совокупности изобличают подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления.

Действия подсудимого ФИО1 правильно квалифицированы по части 1 статьи 187 УК РФ – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, и фактические последствия от него, категорию тяжести содеянного, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Смягчающим, наказание обстоятельством в соответствии с п. «и» ч. 1,2 ст. 61 УК РФ подсудимому судом признаётся явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, поскольку он сотрудничал со следствием, участвовал в следственных действиях; признается раскаяние в содеянном, наличие нетрудоспособного близкого человека – бабушки у виновного.

Отягчающих наказание обстоятельств, не установлено.

Подсудимый ФИО1 судим за тяжкое преступление, совершённое в несовершеннолетнем возрасте с условным осуждением, условное осуждение не отменено. Находясь на испытательном сроке, он вновь совершил тяжкое преступление против экономики государства, представляющее высокую общественную опасность, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, не трудоустроен, сведений о заболеваниях, инвалидности не имеется.

Судом учитывается характер и степень общественной опасности, фактических обстоятельств и последствий от содеянного, личность виновного, его поведение и отношение к содеянному, индивидуализацию наказания, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Учитывая вышеизложенное в совокупности, требования ст. 6, 43, 60, 62 ч.1 УК РФ, с учётом индивидуализации ответственности и наказания виновного, суд находит необходимым для достижения исправления, социально справедливым, соразмерным содеянному и личности, назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы со штрафом.

Вместе с тем, учитывая способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства содеянного свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, и считает возможным применить положения ч.6 ст. 15 УК РФ, с понижением категории тяжести преступления на одну, то есть с тяжкого на преступление средней тяжести.

Достаточных и безусловных оснований для применения условного осуждения при этом, судом не усматривается.

Исключительных обстоятельств, для применения ст. 64 УК РФ, также не имеется.

Учитывая положения ст. 74 ч. 4 УК РФ, (с учётом изменения категории тяжести преступления на среднюю), личности, поведения, отношения и раскаяния виновного, характера и фактических обстоятельств содеянного, суд считает возможным сохранить условное осуждение по предыдущему приговору от 25.10.2021 года, оставив его на самостоятельное исполнение.

Кроме того, с учётом средней тяжести преступления, личности виновного, отсутствия трудовой занятости и постоянного дохода, суд полагает возможным для исправления осужденного заменить ему наказание в виде лишения свободы принудительными работами с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. При замене лишения свободы принудительными работами дополнительное наказание, предусмотренное к лишению свободы, в том числе и в качестве обязательного, не назначается.

Гражданский по делу иск не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств по делу определить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с положениями ст. 132 УПК РФ, подсудимый не просил об освобождении его от возмещения в доход государства процессуальных издержек по оплате защитнику, согласен их понести, следовательно, они подлежат взысканию в федеральный бюджет с осужденного.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить ему наказание 1 год 6 лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ изменить категорию тяжести преступления, с тяжкого преступления на среднюю тяжесть.

В соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить основное наказание лишение свободы на принудительные работы сроком 1 год 6 месяцев с удержанием 5 % из заработка в доход государства.

Обязать осужденного самостоятельно в течение 15 дней после оглашения приговора, явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, для получения предписания для самостоятельного следования к месту отбывания наказания в виде принудительных работ в исправительный центр.

Определить порядок следования осужденного к месту отбывания наказания в исправительный центр за счёт государства самостоятельно.

Срок наказания исчислять со дня прибытия в исправительный центр.

Разъяснить осуждённому, что в случае уклонения от получения предписания, или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы, и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.

После задержания осужденного к принудительным работам суд в соответствии со статьей 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о заключении осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы.

Приговор Находкинского городского суда от 25.10.2021 года подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, от ДД.ММ.ГГ., объяснение ФИО1 от ДД.ММ.ГГ., копия паспорта на имя ФИО1 и сведения о месте регистрации, копия-сведений «ответ на запрос» МИФНС России № по <.........> №дсп от ДД.ММ.ГГ., бумажный конверт с CD-диском, со сведениями ИФНС; расписка в получении документов, копия паспорта гражданина РФ серии 05 18 № на имя ФИО1, и сведениями о месте регистрации последнего, копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, поданной ФИО1, расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/ крестьянского (фермерского) хозяйства, запрос в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», запрос в ПАО «Сбербанк России», запрос в ПАО «Банк ВТБ», запрос в АО «ФИО2-Банк», запрос в АО «Райффайзенбанк», постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от ДД.ММ.ГГ., постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от ДД.ММ.ГГ., постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от ДД.ММ.ГГ., постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от ДД.ММ.ГГ., постановление о проведении гласных ОРМ «наведение справок» № от ДД.ММ.ГГ., ответ ПАО «Сбербанк» исх. №НН/РКК82956 от ДД.ММ.ГГ., бумажный конверт с CD-диском, со сведениями ПАО «Сбербанк»; справка ПАО «Сбербанк России» о наличии открытых расчетных счетов ИП «ФИО1» по состоянию на ДД.ММ.ГГ., таблица Microsoft Excel с выпиской по операциям на счете ИП «ФИО1», сведения о клиенте банка, на чье имя открыт расчетный счет, ответ АО «ФИО2-банк» исх. №/ ДД.ММ.ГГ., белый бумажный конверт с CD-диском; таблица Microsoft Excel с выпиской о движении денежных средств по счету ИП «ФИО1», заявление для открытия банковского счета, сведения о транзакциях по карте 220015xxxxxx2305 за период ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ., ответ ПАО Банк «ФК Открытие» исх. №.4-4/72994 от ДД.ММ.ГГ., бумажный конверт с CD-диском, со сведениями предоставленными ПАО Банк «ФК Открытие»; ответ Банк ВТБ (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГ., бумажный конверт с CD-диском, с информацией предоставленной Банк ВТБ (ПАО); сведения о выписке по операциям на счете, заявление на 10 листах, ответ АО «Райффайзенбанк» № от ДД.ММ.ГГ., бумажный конверт с CD-диском, со сведениями предоставленными АО «Райффайзенбанк»; заявление на заключение договора банковского счета за подписью ФИО1, анкета потенциального клиента – индивидуального предпринимателя ФИО1, заявление на подключение, фотография ФИО1, выписка по операциям на счете ФИО1, выписка из ЕГРЮЛ, копия рапорта о проведении исследования документов, требование о привлечении к исследованию документов, справка № об исследовании документов в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИП ФИО1) от ДД.ММ.ГГ., сопроводительное письмо о направлении результатов ОРД, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, от ДД.ММ.ГГ., запрос в МИФНС России № по <.........> № от ДД.ММ.ГГ., сопроводительное письмо 21-08/12353дсп от ДД.ММ.ГГ., сведения о банковских счетах, запрос в ПАО «Сбербанк России», ответ ПАО «Сбербанк» исх. №НН/РКК-127995 от ДД.ММ.ГГ., бумажный конверт с CD-диском, со сведениями предоставленными ПАО «Сбербанк»; «заявление о присоединении», запрос в АО «ФИО2-Банк», ответ ответ АО «ФИО2-банк» исх. №/ ДД.ММ.ГГ., бумажный конверт с CD-диском, со сведениями, предоставленными АО «ФИО2-банк»; договор банковского счета, запрос в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ответ ПАО Банк «ФК Открытие» исх. №.4-4/10283 от ДД.ММ.ГГ., копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ИП ФИО1, хранить при деле.

Процессуальные издержки по оплате защитнику, взыскать в федеральный бюджет с осуждённого.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Находкинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, представление могут быть поданы не позднее 5 дней до начала рассмотрения дела апелляционным судом.

Судья подпись             О.А. Гунина