Решение по делу № 1-78/2023 от 20.02.2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023 г. Самара

Ленинский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Гороховик О. В.,

с участием государственного обвинителя Филипповой Е.В.,

представителя потерпевшего Долгова А. В.,

подсудимого Кузина В. А., его защитника –адвоката Лаповой Л. В.,

при помощнике Ессе К. А.,

рассмотрев в закрытом предварительном слушании материалы уголовного дела № 1-78/2023 в отношении

Кузина В. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кузин В. А. органами следствия обвинялся в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени с марта 2012 года, но не позднее 15.03.2012, по июль 2012 года, но не позднее 06.07.2012, более точное время не установлено, Кузин В.А. являлся одним из участником (учредителей) с основной долей 51,02 % ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» (ОГРН/БИК №, местонахождение Банка: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175) (Далее - Банк), председателем наблюдательного совета и на основании приказов № 67-ак от 13.06.1995 о приеме на работу и № 31-к от 03.06.2003 о переводе Кузина В.А. советником председателя правления по экономическим вопросам Банка.

В силу занимаемого должностного положения и срока работы в указанной должности Кузин В.А. являлся одним из фактических руководителей деятельностью Банка, лицом, имеющим обширный опыт и необходимые познания в кредитно-финансовой сфере и банковской деятельности, чье рабочее место находилось в офисе Банка, расположенном по адресу: <адрес>, осуществляющим руководство процессом организации контроля выдачи и перечисления заёмных денежных средств со стороны Банка в адрес клиентов, как юридических, так и физических лиц, без личного согласия которого иные руководители и сотрудники Банка не могли осуществлять операции по выдаче и перечислению заёмных денежных средств со стороны Банка в адрес клиентов, который достоверно располагал сведениями о наличии на счетах Банка денежных средств.

В марте 2012 года, но не позднее 15.03.2012, более точные дата и время не установлены, у Кузина В.А. возник корыстный умысел, направленный на незаконное личное обогащение за счёт совершения тяжкого преступления - мошенничества, то есть хищения денежных средств ООО «Коммерческий Волжский социальный банк», путём обмана в особо крупном размере, обращение похищенного в свою пользу и распоряжение им по своему усмотрению.

Кузин В.А., осознавая, что процесс хищения денежных средств в кредитно-финансовом секторе и обращение их в свою пользу требует особых познаний, понимая сложность совершения преступления и его масштаб, в целях уклонения от уголовно-правовой и гражданско-правовой ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации за совершение тяжкого преступления в сфере банковской деятельности, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, решил привлечь для совершения общественно опасного деяния, запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, соучастников, обладающих необходимыми познаниями в кредитно-финансовой сфере, банковской деятельности и личностными качествами, необходимыми для участия в совершении тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору.

В неустановленное время, в марте 2012 года, но не позднее 15.03.2012, более точные дата и время не установлены, Кузин В.А., находясь в неустановленном месте на территории Самарской области, имея корыстный умысел, направленный на незаконное личное обогащение за счёт совершения тяжкого преступления – мошенничества, то есть хищения путём обмана денежных средств Банка в особо крупном размере, предложил вступить с ним в преступный сговор с неустановленными лицами.

Кучканов В.В., в период времени с марта 2012 года, но не позднее 15.03.2012, по июль 2012 года, но не позднее 06.07.2012, более точное время не установлено, являлся одним из участников (учредителей) с долей 17,437% ООО «Коммерческий Волжский социальный банк», действовавшего на основании устава, утвержденного внеочередным общим собранием № 49 от 18.11.2009, согласованного начальником ГУ Центрального Банка Российской Федерации по Самарской области Данилиным В.А., с изменениями № 1 от 28.12.2010, № 2 от 29.12.2011, № 3 от 27.07.2012, № 4 от 18.12.2012, № 5 от 20.03.2013, № 6 от 29.08.2013, лицензии на осуществление банковских операций № 2428 от 17.05.2010, а также он же на основании трудового договора от 01.10.2004 № Б/н и приказа № 127-к от 21.05.2008 о переводе являлся Председателем Правления Банка.

В силу занимаемого должностного положения и срока работы в указанной должности Кучканов В.В. являлся одним из фактических руководителей деятельностью Банка, лицом, имеющим обширный опыт и необходимые познания в кредитно-финансовой сфере и банковской деятельности, чье рабочее место находилось в офисе Банка, расположенном по адресу: <адрес>, осуществляющим руководство процессом организации контроля выдачи и перечисления заёмных денежных средств со стороны Банка в адрес клиентов, как юридических, так и физических лиц, без личного согласия которого иные руководители и сотрудники Банка не могли осуществлять операции по выдаче и перечислению заёмных денежных средств со стороны Банка в адрес клиентов, который достоверно располагал сведениями о наличии на счетах Банка денежных средств.

В неустановленное время, в марте 2012 года, но не позднее 15.03.2012, более точные дата и время не установлены, у неустановленных лиц, которым Кузин В.А. предложил вступить с ним в преступный сговор, возник корыстный умысел, направленный на незаконное личное обогащение за счёт совершения тяжкого преступления - мошенничества, то есть хищения денежных средств ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» путём обмана в особо крупном размере, обращение похищенного в свою пользу и распоряжение им по своему усмотрению, в связи с чем последние ответили согласием на предложение Кузина В.А. о совершении тяжкого преступления, направленного на хищение денежных средств Банка в особо крупном размере в составе группы лиц, договорившись о совместных и согласованных действиях при исполнении преступного плана, приступив к его разработке и распределению преступных ролей.

В неустановленное время, в марте 2012 года, но не позднее 15.03.2012, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории Самарской области, Кузин В.А. и неустановленные лица разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств Банка, включающий в себя следующие этапы:

- подыскание клиентов Банка – физических лиц, обслуживающихся в Банке продолжительное время, имеющих репутацию благонадёжных заёмщиков среди руководителей и сотрудников Банка, в адрес которых по экономическим, правовым и иным параметрам возможно осуществить зачисление кредитных денежных средств от имени Банка по фиктивным основаниям, к которым в последующем у Кузина В.А. и неустановленных лиц будет доступ и возможность распоряжения указанными денежными средствами;

- обман относительно истинных преступных намерений сотрудников Банка, осуществляющих работу с клиентами-заёмщиками, с целью подготовки сотрудниками Банка документов, необходимых для осуществления заключения кредитных договоров между Банком и физическими лицами, подысканными для совершения преступления;

- подписание Кучкановым В.В., используя его служебное положение, кредитных договоров от имени Банка с физическими лицами, подысканными для совершения преступления, условия которых участники преступления исполнять не намеревались, перекладывая ответственность по данным сделкам на клиентов-заёмщиков, в обход установленной процедуры кредитования и без фактического проведения согласования данной сделки со стороны иных руководителей Банка, без которого не возможно зачисление заёмных денежных средств в адрес клиента;

- подписание от имени вышеуказанных клиентов Банка кредитных договоров, условия которых участники преступления исполнять не намереваются, перекладывая ответственность по данным сделкам на клиентов-заёмщиков;

- обман относительно истинных преступных намерений сотрудников отдела кассовых операций Банка, осуществляющих выдачу в наличной форме денежных средств в адрес клиентов Банка, с целью получения денежных средств Банка в наличной форме в кассе Банка и приобретение возможности распоряжения указанными денежными средствами в обход воли Банка и клиентов-заемщиков, от имени которых составлены кредитные договоры и иные документы, являвшиеся основанием к выдаче заемных денежных средств со стороны Банка;

- распоряжение денежными средствами, полученными в результате преступных действий, по своему усмотрению.

Реализуя разработанный преступный план, направленный на хищение денежных средств Банка, в период времени с марта 2012 года, но не позднее 15.03.2012, по июль 2012 года, но не позднее 06.07.2012, более точные дата и время не установлены, Кузин В.А. и неустановленные лица, находясь в неустановленном месте на территории Самарской области, действуя согласно отведённых в совершении преступления ролей, осуществляли подыскание клиентов Банка – физических лиц, обсуживающихся в Банке, имеющих репутацию благонадёжных заёмщиков среди руководителей и сотрудников Банка, в адрес которых по экономическим, правовым и иным параметрам было возможно осуществлять зачисления на текущие счёта кредитных денежных средств от имени Банка по фиктивным основаниям, к которым в последующем у Кузина В.А. и неустановленных лиц, действующих совместно и согласованно, будет доступ и возможность распоряжения указанными денежными средствами.

Реализуя разработанный преступный план, направленный на хищение денежных средств Банка, в период времени с марта 2012 года, но не позднее 15.03.2012, по июль 2012 года, но не позднее 06.07.2012, более точное время не установлено, Кузин В.А. и неустановленные лица, находясь в неустановленном месте на территории Самарской области, действуя согласно отведённых в совершении преступления ролей, осуществляли подыскание клиентов Банка – физических лиц, обсуживающихся в Банке, имеющих репутацию благонадёжных заёмщиков среди руководителей и сотрудников Банка, а также чьи данные были получены в неустановленное следствием время при неустановленных обстоятельствах с целью совершения данного преступления, в адрес которых по экономическим, правовым и иным параметрам было возможно осуществлять зачисления на текущие счёта кредитных денежных средств от имени Банка по фиктивным основаниям, к которым в последующем у Кузина В.А. и неустановленных лиц, действующих совместно и согласованно, будет доступ и возможность распоряжения указанными денежными средствами: Свидетель №1, Прыткова В.С. и Свидетель №2

Так, в неустановленное время, в марте 2012 года, но не позднее 15.03.2012, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории Самарской области, Кузин В.А., являясь одним из фактических руководителей Банка и лицом, организующим и согласующим процесс кредитования Банком клиентов, действуя согласно отведённой в группе преступной роли с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств Банка, поручил Кучканову В.В., участвовавшему совместно с ним в совершении преступления, действуя путём обмана отдать указания руководителям и сотрудникам Банка о выдаче со стороны Банка заёмных денежных средств в адрес Свидетель №1, желая реализовать свой низменный корыстный умысел, направленный на незаконное личное обогащение, путем хищения денежных средств, достоверно зная о том, что в получении заёмных денежных средств указанные физическое лицо не нуждаются, исполнять условия кредитного договора не намеревается и не намереваясь исполнять условия кредитного договора самостоятельно.

В марте 2012 года, но не позднее 15.03.2012, более точные дата и время не установлены, Кучканов В.В., находясь в указанном офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, охватывая свои действия единым преступным умыслом, реализуя свою роль, отведённую в преступной группе, желая реализовать свой низменный корыстный умысел, направленный на незаконное личное обогащение путем хищения денежных средств Банка, достоверно зная о том, что в получении заёмных денежных средств Свидетель №1 не нуждается, исполнять условия кредитного договора не намеревается и не намереваясь исполнять условия кредитного договора самостоятельно, используя свое служебное положение, действуя путём обмана отдал указания неустановленным лицам из числа сотрудников Банка, осуществляющим работу с клиентами-заёмщиками, не осведомленным о преступном умысле членов группы, о подготовке документов, необходимых для осуществления заключения между Банком и Свидетель №1 кредитного договора, которые в указанный период времени в указанном офисе Банка во исполнение указания Кучканова В.В. подготовили документы, необходимые для осуществления заключения между Банком и Свидетель №1 кредитного договора, в том числе кредитный договор № № от 15.03.2012, который передали Кучканову В.В. и неустановленным следствием лицам, действующим совместно и согласовано в группе лиц по предварительному с целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств Банка в особо крупном размере.

В указанный период времени неустановленные лица, находящиеся в сговоре с Кузиным В.А., действуя согласно отведённой преступной роли в неустановленном следствием месте на территории Самарской области получили от неустановленных лиц из числа сотрудников Банка, неосведомленных об истинных преступных намерениях участников преступления, кредитный договор № от 15.03.2012 и осуществили его подписание от имени Свидетель №1, передав подписанный кредитный договор Кучканову В.В.

В указанный период времени Кучканов В.В., находящийся в сговоре с Кузиным В.А. и неустановленными лицами, действуя согласно отведённой преступной роли, используя свое служебное положение, в неустановленном месте на территории Самарской области получил от неустановленных лиц, действовавших при совершении преступления с ним совместно, кредитный договор № от 15.03.2012 и осуществил его подписание от имени Банка, вернув подписанный договор указанным сотрудникам Банка, не осведомленным об истинном преступном умысле участников преступления, передав его для исполнения, которыми 15.03.2012 от имени Банка с ссудного счета №, открытого и обсуживающегося в офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, в адрес Свидетель №1 осуществлено перечисление заёмных денежных средств в сумме 301 700,00 рублей на расчётный счёт №.

15.03.2012, более точное время не установлено, Кучканов В.В., находясь в офисе Банка, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свою роль, отведенную в группе, действуя с целью хищения денежных средств Банка, используя свое служебное положение, путем обмана сотрудников Банка, сообщил неустановленным лицам из числа сотрудников Банка, не осведомленным об истинном преступном умысле участников преступления, о необходимости снятия в наличной форме денежных средств в сумме 301 700,00 рублей, находящихся на расчётном счёте Свидетель №1 № и передачи данных денежных средств ему и неустановленным следствием лицам, действующим с ним совместно и согласованно.

15.03.2012, более точное время не установлено, неустановленные лица из числа сотрудников Банка, не осведомленные об истинном преступном умысле участников преступления, действуя согласно указаниям Кучканова В.В., получили в наличной форме в кассе офиса Банка, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, денежные средства в сумме 301 700,00 рублей, находившиеся на расчётном счёте Свидетель №1 №, которые ранее были перечислены на основании кредитного договора № от 15.03.2012, и, находясь в офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, передали данные денежные средства Кучканову В.В. и неустановленным следствием лицам, в результате чего у указанных лиц приобретена реальная возможность использования и распоряжения указанными денежными средствами по своему усмотрению в обход воли Банка и клиента-заемщика.

16.03.2012 от имени Банка с ссудного счета № в адрес Свидетель №1 осуществлено перечисление заёмных денежных средств в сумме 170 000,00 рублей на расчётный счёт №.

16.03.2012, более точное время не установлено, Кучканов В.В., находясь в офисе Банка, расположенном по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать свою роль, отведенную в группе, действуя с целью хищения денежных средств Банка, используя свое служебное положение, путем обмана сотрудников Банка, сообщил неустановленным лицам из числа сотрудников Банка, не осведомленным об истинном преступном умысле участников преступления, о необходимости снятия в наличной форме денежных средств в сумме 170 000,00 рублей, находящихся на расчётном счёте Свидетель №1 № и передачи данных денежных средств ему и неустановленным следствием лицам, действующим с ним совместно и согласованно.

16.03.2012, более точное время не установлено, неустановленные лица из числа сотрудников Банка, не осведомленные об истинном преступном умысле участников преступления, действуя согласно указаниям Кучканова В.В., получили в наличной форме в кассе офиса Банка, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, денежные средства в сумме 170 000,00 рублей, находившиеся на расчётном счёте Свидетель №1 №, которые ранее были перечислены на основании кредитного договора № от 15.03.2012, и, находясь в офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, передали данные денежные средства Кучканову В.В. и неустановленным следствием лицам, в результате чего у указанных лиц приобретена реальная возможность использования и распоряжения указанными денежными средствами по своему усмотрению в обход воли Банка и клиента-заемщика.

Кузин В.А., Кучканов В.В. и неустановленные лица, получив реальную возможность использования данными денежными средствами, их похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Так, в неустановленное время, в июне 2012 года, но не позднее 15.06.2012, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории Самарской области, Кузин В.А., являясь одним из фактических руководителей Банка и лицом, организующим и согласующим процесс кредитования Банком клиентов, действуя согласно отведённой в группе преступной роли с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств Банка, поручил Кучканову В.В., участвовавшему совместно с ним в совершении преступления, действуя путём обмана отдать указания руководителям и сотрудникам Банка о выдаче со стороны Банка заёмных денежных средств в адрес Прыткова В.С., желая реализовать свой низменный корыстный умысел, направленный на незаконное личное обогащение, путем хищения денежных средств, достоверно зная о том, что в получении заёмных денежных средств указанные физическое лицо не нуждаются, исполнять условия кредитного договора не намеревается и не намереваясь исполнять условия кредитного договора самостоятельно.

В июне 2012 года, но не позднее 15.06.2012, более точные дата и время не установлены, Кучканов В.В., находясь в указанном офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, охватывая свои действия единым преступным умыслом, реализуя свою роль, отведённую в преступной группе, желая реализовать свой низменный корыстный умысел, направленный на незаконное личное обогащение путем хищения денежных средств Банка, достоверно зная о том, что в получении заёмных денежных средств Прытков В.С. не нуждается, исполнять условия кредитного договора не намеревается и, не намереваясь исполнять условия кредитного договора самостоятельно, используя свое служебное положение, действуя путём обмана, отдал указания неустановленным лицам из числа сотрудников Банка, осуществляющим работу с клиентами-заёмщиками, не осведомленным о преступном умысле членов группы, о подготовке документов, необходимых для осуществления заключения между Банком и Прытковым В.С. кредитного договора, которые в указанный период времени в указанном офисе Банка во исполнение указания Кучканова В.В. подготовили документы, необходимые для осуществления заключения между Банком и Прытковым В.С. кредитного договора, в том числе кредитный договор №/П от 15.06.2012, который передали Кучканову В.В. и неустановленным следствием лицам, действующим совместно и согласовано в группе лиц по предварительному с целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств Банка в особо крупном размере.

В указанный период времени неустановленные лица, находящиеся в сговоре с Кузиным В.А. и Кучкановым В.В., действуя согласно отведённой преступной роли в неустановленном месте на территории Самарской области получили от неустановленных лиц из числа сотрудников Банка, неосведомленных об истинных преступных намерениях участников преступления, кредитный договор №/П от 15.06.2012 и осуществили его подписание от имени Прыткова В.С., передав подписанный кредитный договор Кучканову В.В.

В указанный период времени Кучканов В.В., находящийся в сговоре с Кузиным В.А. неустановленными лицами, действуя согласно отведённой преступной роли, используя свое служебное положение, в неустановленном месте на территории Самарской области получил от неустановленных лиц, действовавших при совершении преступления с ним совместно, кредитный договор №/П от 15.06.2012 и осуществил его подписание от имени Б., вернув подписанный договор указанным сотрудникам Банка, не осведомленным об истинном преступном умысле участников преступления, передав его для исполнения, которыми 15.06.2012 от имени Банка с ссудного счета №, открытого и обслуживающегося в офисе Банка, расположенном по адресу: <адрес>, в адрес Прыткова В.С. осуществлено перечисление заёмных денежных средств в сумме 500 000,00 рублей на расчётный счёт №.

15.06.2012, более точное время не установлено, Кучканов В.В., находясь в офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, продолжая реализовывать свою роль, отведенную в группе, действуя с целью хищения денежных средств Банка, используя свое служебное положение, путем обмана сотрудников Банка, сообщил неустановленным лицам из числа сотрудников Банка, не осведомленным об истинном преступном умысле участников преступления, о необходимости снятия в наличной форме денежных средств в сумме 500 000,00 рублей, находящихся на расчётном счёте Прыткова В.С. № и передачи данных денежных средств ему и неустановленным следствием лицам, действующим с ним совместно и согласованно.

15.06.2012, более точное время не установлено, неустановленные лица из числа сотрудников Банка, не осведомленные об истинном преступном умысле участников преступления, действуя согласно указаниям Кучканова В.В., получили в наличной форме в кассе офиса Банка, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, денежные средства в сумме 500 000,00 рублей, находившиеся на расчётном счёте Прыткова В.С. №, которые ранее были перечислены на основании кредитного договора №/П от 15.06.2012, и, находясь в офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, передали данные денежные средства Кучканову В.В. и неустановленным следствием лицам, в результате чего у указанных лиц приобретена реальная возможность использования и распоряжения указанными денежными средствами по своему усмотрению в обход воли Банка и клиента-заемщика.

Кузин В.А. и неустановленные лица, получив реальную возможность использования данными денежными средствами, их похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Так в неустановленное время, в июле 2012 года, но не позднее 06.07.2012, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории Самарской области, Кузин В.А., являясь одним из фактических руководителей Банка и лицом, организующим и согласующим процесс кредитования Банком клиентов, действуя согласно отведённой в группе преступной роли с целью противоправного безвозмездного изъятия денежных средств Банка, поручил Кучканову В.В., участвовавшему совместно с ним в совершении преступления, действуя путём обмана отдать указания руководителям и сотрудникам Банка о выдаче со стороны Банка заёмных денежных средств в адрес Свидетель №2, желая реализовать свой низменный корыстный умысел, направленный на незаконное личное обогащение, путем хищения денежных средств, достоверно зная о том, что в получении заёмных денежных средств указанные физическое лицо не нуждаются, исполнять условия кредитного договора не намеревается и не намереваясь исполнять условия кредитного договора самостоятельно.

В июле 2012 года, но не позднее 06.07.2012, более точные дата и время не установлены, Кучканов В.В., находясь в указанном офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, охватывая свои действия единым преступным умыслом, реализуя свою роль, отведённую в преступной группе, желая реализовать свой низменный корыстный умысел, направленный на незаконное личное обогащение путем хищения денежных средств Банка, достоверно зная о том, что в получении заёмных денежных средств Свидетель №2 не нуждается, исполнять условия кредитного договора не намеревается и не намереваясь исполнять условия кредитного договора самостоятельно, используя свое служебное положение, действуя путём обмана отдал указания неустановленным лицам из числа сотрудников Банка, осуществляющим работу с клиентами-заёмщиками, не осведомленным о преступном умысле членов группы, о подготовке документов, необходимых для осуществления заключения между Банком и Свидетель №2 кредитного договора, которые в указанный период времени в указанном офисе Банка во исполнение указания Кучканова В.В. подготовили документы, необходимые для осуществления заключения между Банком и Свидетель №2 кредитного договора, в том числе кредитный договор №/П от 06.07.2012, который передали Кучканову В.В. и неустановленным лицам, действующим совместно и согласовано в группе лиц по предварительному с целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств Банка в особо крупном размере.

В указанный период времени неустановленные лица, находящиеся в сговоре с Кузиным В.А. и Кучкановым В.В., действуя согласно отведённой преступной роли в неустановленном месте на территории Самарской области получили от неустановленных лиц из числа сотрудников Банка, неосведомленных об истинных преступных намерениях участников преступления, кредитный договор №/П от 06.07.2012 и осуществили его подписание от имени Свидетель №2, передав подписанный кредитный договор Кучканову В.В.

В указанный период времени Кучканов В.В., находящийся в сговоре с неустановленными лицами, действуя согласно отведённой преступной роли, используя свое служебное положение, в неустановленном месте на территории Самарской области получил от неустановленных лиц, действовавших при совершении преступления с ним совместно, кредитный договор №/П от 06.07.2012 и осуществил его подписание от имени Банка, вернув подписанный договор указанным сотрудникам Банка, не осведомленным об истинном преступном умысле участников преступления, передав его для исполнения, которыми 06.07.2012 от имени Банка с ссудного счета №, открытого и обсуживающегося в офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, в адрес Свидетель №2 осуществлено перечисление заёмных денежных средств в сумме 710 000,00 рублей на расчётный счёт №.

06.07.2012, более точное время не установлено, Кучканов В.В., находясь в офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, продолжая реализовывать свою роль, отведенную в группе, действуя с целью хищения денежных средств Банка, используя свое служебное положение, путем обмана сотрудников Банка, сообщил неустановленным лицам из числа сотрудников Банка, не осведомленным об истинном преступном умысле участников преступления, о необходимости снятия в наличной форме денежных средств в сумме 710 000,00 рублей, находящихся на расчётном счёте Свидетель №2 № и передачи данных денежных средств ему и неустановленным следствием лицам, действующим с ним совместно и согласованно.

06.07.2012, более точное время не установлено, неустановленные лица из числа сотрудников Банка, не осведомленные об истинном преступном умысле участников преступления, действуя согласно указаниям Кучканова В.В., получили в наличной форме в кассе офиса Банка, расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, денежные средства в сумме 710 000,00 рублей, находившиеся на расчётном счёте Свидетель №2 №, которые ранее были перечислены на основании кредитного договора №/П от 06.07.2012, и, находясь в офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, передали данные денежные средства Кучканову В.В. и неустановленным лицам, в результате чего у указанных лиц приобретена реальная возможность использования и распоряжения указанными денежными средствами по своему усмотрению в обход воли Банка и клиента-заемщика.

Кузин В.А. и неустановленные лица, получив реальную возможность использования данными денежными средствами, их похитили, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Таким образом, в период времени с марта 2012 года, но не позднее 15.03.2012, по 06.07.2012, более точное время не установлено, Кузин В.А., Кучканов В.В., используя свое служебное положение, и неустановленные лица, находясь в офисе Банка, расположенном по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Садовая, д. 175, совершили мошенничество, то есть хищение денежных средств ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» путём обмана группой лиц по предварительному сговору, в результате чего Банку причинен ущерб в сумме 1 681 700 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании защитник подсудимого Кузина В. А.- адвокат Лапова Л. В., подсудимый Кузин В. А. просили уголовное дело в отношении Кузина В. А. по ч. 4 ст. 159 УК РФ прекратить, поскольку в настоящее время истек срок давности привлечения Кузина В. А. к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Представитель потерпевшего возражал против прекращения дела, в связи с наличием гражданского иска.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по истечению сроков давности уголовного преследования.

В соответствии со ст.78 ч. 1 п. «в» УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло десять лет.

При разрешении вопроса об освобождении Кузина В. А. от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с истечением срока давности, судом учитывается, что преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

Преступление, в котором обвиняется Кузин В. А., окончено 06.07.2012, то есть с момента совершения преступления прошло более десяти лет.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, учитывая, что с момента совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, прошло более десяти лет, подсудимый Кузин В. А. изъявил в судебном заседании свое согласие на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, суд считает возможным в соответствии со ст.78 ч. 1 п. «в» УК РФ и ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ освободить Кузина В. А. от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности

Мера пресечения Кузину В. А. в виде подписки о невыезде подлежит отмене после вступления постановления в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск ООО «ВСБ» в размере 1 159 692 500 рублей в соответствии ч. 2 ст. 306 УПК РФ подлежит оставлению без рассмотрения.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.78 УК РФ, ст.ст.24, 239 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Кузина В. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, освободив Кузина В. А. от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Меру пресечения в виде в виде подписки о невыезде Кузину В. А. отменить после вступления постановления в законную силу.

Гражданский иск ООО «ВСБ» в размере 1 159 692 500 рублей оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства:

- копии расходно-кассовых ордеров, мемориальных ордеров, распоряжений операционному отделу ООО «Коммерческий Волжский Социальный Банк» хранятся при материалах уголовного дела №. /том 1 л.д. 85-250, том 2 л.д. 1-250, том 3 л.д. 1-126, 138-145/

- копия акта о воспрепятствовании осуществлению функций временной администрации по управлению ООО «Коммерческий Волжский Социальный Банк» от 04.12.2013; копия объяснительной записки Пондина А.А.; копия объяснительной записки Свидетель №34, копия объяснительной записки Марсажановой З.Б.; копия объяснительной записки Третейкина Д.Н. –хранить при материалах уголовного дела;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Коммерческий Волжский Социальный Банк» серия 63 №; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Коммерческий Волжский Социальный Банк» 63№; копия свидетельства о постановке на учет организации ООО «Коммерческий Волжский Социальный Банк» 63 №, копия устава Банка; копия личного дела Стригановой А.А., копии личных дел дел работников ООО «Коммерческий Волжский Социальный Банк» Стригановой А.А., Свидетель №12, Свидетель №15, Свидетель №31 –хранить при уголовном деле;

- расходный кассовый ордер № от 13 ноября 2013 года- хранить в материалах уголовного дела;

- приходный кассовый ордер № от 14 августа 2013 года, приходный кассовый ордер № от 14 октября 2013 года, приходный кассовый ордер № от 26 августа 2013 года, приходный кассовый ордер № от 03 сентября 2013 года, приходный кассовый ордер № от 25 сентября 2013 года, приходный кассовый ордер № от 04 октября 2013 года, приходный кассовый ордер № от 04 октября 2013 года- хранить в материалах уголовного дела;

- мемориальный ордер № от 20 сентября 2013 года, распоряжение операционному отделу от 20 сентября 2013 года, мемориальный ордер № от 13 ноября 2013 года, распоряжение операционному отделу от 13 ноября 2013 года- хранить в материалах уголовного дела;

- копия положения о кредитном комитете ООО «ВСБ» на 3 листах, изменение № 1 к положению о кредитном комитете ООО «ВСБ» на 1 листе, изменение № 2 к положению о кредитном комитете ООО «ВСБ» на 1 листе в сшиве; копия должностной инструкции кассира — операциониста дополнительного офиса на 4 листах, копия должностной инструкции заместителя начальника отдела кассовых операций на 3 листах, копия должностной инструкции начальника отдела кассовых операций на 3 листах, копия должностной инструкции старшего кассира отдела кассовых операций на 4 листах, копия должностной инструкции кассира операционной кассы на 4 листах, копия должностной инструкции кассира группы пересчета отдела кассовых операций на 4 листах, копия должностной инструкции старшего кассира-инкассатора отдела кассовых операций на 3 листах, копия должностной инструкции кассира-инкассатора отдела кассовых операций на 3 листах, копия должностной инструкции кассира операционной кассы с приложением на 5 листах, копия должностной инструкции кассира операционной кассы с приложением на 5 листах в сшиве- хранить при материалах уголовного дела;

- копия кредитного договора № от 29.01.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 29.01.10», копия кредитного договора № от 12.05.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 12.05.10», копия договора на предоставление кредитной линии № от 12.03.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 12.03.10», копия кредитного договора № от 19.01.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «31/10/11 от 19.01.11 ООО «Стеклоиндустрия»», копия договора на предоставление кредитной линии № от 01.06.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 01.06.10», копия кредитного договора № от 16.02.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 16.02.11», копия договора на предоставление кредитной линии № от 12.10.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «Кредитное досье ООО «Стеклоиндустрия» от 12.10.11», копия договора поручительства №/ПР от 11.03.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 11.03.11», копия договора на предоставление кредитной линии № от 14.02.2013 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» № от 14.02.13», копия кредитного договора № от 19.03.2013 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» КД № от 19.03.13», копия договора поручительства №/ПР от 14.12.2009 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 14.12.09», копия договора поручительства №/ПР1 от 29.01.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 22.12.09», копия договора внутреннего лизинга № от 03.04.2007 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 01.06.10», копия договора залога № от 30.10.2009 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 22.09.09», докладная записка о проведении мониторинга заложенного имущества от 23.08.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 29.01.10», копия дополнительного соглашения № от 27.11.2009 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» № от 27.11.09», копия договора на предоставление кредитной линии № от 22.12.2009 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» от 22.12.09», копия договора на предоставление кредитной линии № от 03.02.2012 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» № от 03.02.2012», договора банковского счета в валюте РФ № от 21.09.2009 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» 40№ откр. 21.09.09, закрыт 25.11.2013», решение единственного участника ООО «Амега» в лице ООО «ВСБ Эссет менеджмент» в лице директора Свидетель №51 о создании Обшества в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Амега» 40№», копия кредитного договора № от 27.04.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «КД № ООО «Амега» от 27.04.2011», договора банковского счета в валюте РФ № от 17.06.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Амега» 40№», заявка на получение кредита в ООО «ВСБ» ООО «Базовый капитал» в лице руководителя предприятия Захожего В.А. в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» КД № от 26.11.2012», договор банковского счета в валюте РФ № от 28.05.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» №», копия договора на предоставление кредитной линии № от 20.11.2012 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» ДКЛ № от 20.11.2012», кредитный договор № от 17.10.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» КД № от 17.10.2011», кредитный договор № от 24.07.2012 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» КД № от 24.07.2012», копия договора на предоставление кредитной линии № от 20.04.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» № от 20.04.2010», копия договор залога от 09.04.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» от 04.06.2010», копия договора на предоставление кредитной линии № от 22.07.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» от 22.07.2010», копия договора на предоставление кредитной линии № от 07.07.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» от 07.07.2010», копия кредитного договора № от 30.12.2012 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» от 01.12.2011», копия кредитного договора № от 07.06.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» № от 07.06.2011», копия кредитного договора № от 24.07.2012 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» КД № от 24.07.2012», копия кредитного договора № от 29.04.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Базовый капитал» от 29.04.2011», копия договора на предоставление кредитной линии № от 09.03.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией 102/11/11 от 09.03.2011, копия договора банковского счета № от 08.10.2009 в сшиве копия договора на предоставление кредитной линии № от 06.05.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией ООО «Базовый капитал» № от 06.05.2011, копия кредитного договора № от 27.07.2012 в сшиве в картонной корке с указанной информацией ООО «Базовый капитал» КД № от 27.07.2012, копия кредитного договора № от 01.12.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией ООО «Базовый капитал» от 01.12.2011, договор банковского вклада № от 28.05.2010 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» 40№ отк. 28.05.10», кредитный договор № от 28.04.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «ООО «Стеклоиндустрия» № от 28.04.2011», договор банковского вклада в валюте РФ № от 02.11.2012 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «40№ открыт: 06.11.12», договор банковского вклада в валюте РФ № от 08.09.2011 в сшиве в картонной корке с указанной информацией «№ хранить при материалах уголовного дела;

- выписки по счетам ООО «АМЕГА» в ООО «ВСБ» в файле Амега.xls, выписку по счету ООО «Базовый капитал» № в ООО «ВСБ» в файле Базовый капитал.xls, выписку по счету ООО «АМЕГА» № в ООО «ВСБ» в файле ООО Амега №.xls, выписку по счету ООО «АМЕГА» № в ООО «ВСБ» в файле ООО Амега 40№.xls, выписку по счету ООО «Базовый капитал» № в ООО «ВСБ» в файле ООО Базовый капитал 40№.xls, выписку по счету ООО «Базовый капитал» № в ООО «ВСБ» в файле ООО Базовый капитал 40№.xls, выписку по счету ООО «Базовый капитал» № в ООО «ВСБ» в файле ООО Базовый капитал 40№.xls, выписку по счету ООО «Базовый капитал» № в ООО «ВСБ» в файле ООО Базовый капитал 60№.xls, выписку по счету ООО «Стеклоиндустрия» № в ООО «ВСБ» в файле Стеклоиндустрия 978 1 rdac_p_1.xls, выписку по счету ООО «Стеклоиндустрия» № в ООО «ВСБ» в файле Стеклоиндустрия 978 rdac_p_1.xls, выписку по счету ООО «Стеклоиндустрия» № в ООО «ВСБ» в файле Стеклоиндустрия rdac_p_1.xls, выписки по счетам ООО «Стеклоиндустрия» в ООО «ВСБ» в файле Стеклоиндустрия.xls на СD-R диске № № –хранить при материалах уголовного дела;

- заявление Свидетель №10 от 13.08.2009 на 1 листе о принятии его на работу с 24.08.2009; копия приказа №-к от 24.08.2009 Председателя правления Кучканова В.В. о приеме работника Балдина А.В. на должность заместителя начальника управления внутреннего контроля; анкета Свидетель №10 на 1 листе; копия паспорта Свидетель №10 на 4 листах; копия СНИЛС на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 листе; копия диплома на 1 листе; копия свидетельства о рождении на 1 листе; копия свидетельства о рождении на 1 листе; копия военного билета на 4 листах; обязательство на 1 листе; заключение о проверке кандидата на должность на 1 листе; трудовой договор от 24.08.2009 на 1 листе, подписанный от имени ООО «ВСБ» Кучкановым В.В. и Свидетель №10; сертификат от 24.08.2009 на 1 листе; аттестат на 1 листе; сертификат на 1 листе; сертификат на 1 листе; аттестат на 1 листе; сертификат на 1 листе; соглашение о временном переводе работника от28.06.2010 о переводе Свидетель №10 с 28.06.2010 на должность заместителя начальника управления кредитования; копия приказа № 201-к от 28.06.2010 председателя правления Кучканова В.В. о переводе работника Свидетель №10 на должность и.о. заместителя начальника управления кредитования на 1 листе; сертификат на 1 листе; аттестат на 1 листе; аттестат на 1 листе; дополнительное соглашение от 01.12.2010 на 1 листе; обязательство о неразглашении персональных данных на 1 листе; согласие на обработку персональных данных на 1 листе; сертификат на 1 листе; сертификат на 1 листе; сертификат на 1 листе; дополнительное соглашение от 01.09.2011 на 1 листе; дополнительное соглашение от 07.11.2011 на 1 листе; копия приказа № № от 03.11.2011 председателя правления Кучканова В.В. о переводе Балдина на должность заместителя начальника управления кредитования; заявление от 07.11.2011 на 1 листе; сертификат на 1 листе; аттестат на 1 листе; сертификат на 1 листе; копия трудовой книжки на 8 листах; личная карточка работника на 3 листах; заявление об увольнении от 09.07.2013 на 1 листе; копия приказа № № от 10.07.2013 председателя правления Кучканова В.В. о прекращении трудового договора с Свидетель №10 на 1 листе; обходной лист на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №10 в 1 сшиве на 57 листах; на 1 листе заявление о принятии на работу в ООО «ВСБ» Свидетель №42 от 05.10.2004 на 1 листе; на 2 листе копия приказа №-к от 05.10.2004 о принятии Свидетель №42 в должность начальника планово-экономического управления; на 25-26 листах трудовой договор Свидетель №42 от 05.10.2004; на 53 листе заявление Свидетель №42 об увольнении от 17.12.2013; на 54 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 24.12.2013 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №42 в 1 сшиве на 55 листах; на 1 листе копия приказа №-к от 02.03.2010 председателя правления Кучканова В.В. о принятии Свидетель №37 в должность начальника управления безопасности; на 17-18 листах трудовой договор Свидетель №37 от 02.03.2010; на 28 листе заявление Свидетель №37 об увольнении от 19.11.2013; на 29 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 29.11.2013 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №37 в 1 сшиве на 30 листах; на 1 листе копия приказа №-ак от 13.06.1995 о принятии Кузина В.А. в должность начальника отдела ценных бумаг на 1 листе; на 2 листе копия заявления от 25.05.1995 Кузина В.А. о трудоустройстве на 1 листе; на 44 листе заявление Кузина В.А. от 25.12.1995 о переводе его на должность заместителя председателя правления ООО «ВСБ» на 1 листе; на 45 листе копия приказа №-бк от 25.12.1995 о переводе Кузина В.А. на должность заместителя председателя правления на 1 листе; на 46 листе копия приказа №-к от 06.03.1996 о переводе Кузина В.А. на должность первого заместителя председателя правления на 1 листе; на 47 листе копия выписки от 19.03.1996 из решения совета о назначении Кузина В.А. и.о. председателя правления на 1 листе; на 48 листе копия приказа №-к от 19.03.1996 об исполнении обязанностей председателя правления Кузиным В.А. на 1 листе; на 51 листе копия приказа №-к от 25.04.1996 о переводе Кузина В.А. на должность председателя правления на 1 листе; на 52 листе копия письма ГУ Б. России от 25.04.1996 о согласовании Кузина В.А. на должность председателя правления на 1 листе; на 56 листе протокол от 23.09.2002 о выдвижении Кузина В.А. на должность председателя правления; на 62 листе копия приказа №-к от 03.06.2003 о переводе Кузина В.А. на должность советника председателя правления по экономическим вопросам на 1 листе; на 66 листе заявление Кузина В.А. от 01.10.2004 о переводе его на должность советника по безопасности на 1 листе; на 67-68 листах копия приказа №-к от 01.10.2004 о переводе Кузина В.А. на должность советника председателя правления по экономической безопасности на 1 листе; на 68 листе трудовой договор от 01.10.2004 Кузина В.А. на 2 листах; на 85 листе заявление Кузина В.А. от 04.12.2013 об увольнении на 1 листе; на 86 листе копия приказа №-к от 05.12.2013 на 1 листе о прекращении трудового договора с Кузиным В.А. в досье сотрудника ООО «ВСБ» Кузина В.А. в 1 сшиве на 86 листах; на 1 листе заявление о приеме на работу Свидетель №24 от 10.03.2011 на 1 листе; на 2 листе копия приказа №-к от 24.03.2011 председателя П. Кучканова В.В. о принятии Свидетель №24 в должность кассира операционной кассы тдела кассовых операций на 1 листе; на 13 листе трудовой договор Свидетель №24 от 24.03.2011 на 1 листе; на 14 листе договор о полной материальной ответственности от 24.043.2011 Свидетель №24 на 1 листе; на 24 листе копия приказа председателя П. Кучканова В.В. о переводе работника на другую работу №-к от 01.08.2012 о переводе Свидетель №24 на должность старшего кассира операционной кассы на 1 листе; на 38 листе заявление Свидетель №24 об увольнении от 12.12.2013; на 39 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 12.12.2013 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №24 в 1 сшиве на 40 листах; на 8 листе копия заявления о приеме на работу Свидетель №31 от 13.08.2001 на 1 листе; на 9 листе копия приказа №-к от 20.08.2001 о принятии Свидетель №31 в должность заместителя главного бухгалтера на 1 листе; на 10-12 листах трудовой договор Свидетель №31 от 20.08.2001 на 3 листах; на 76 листе заявление Свидетель №31 об увольнении от 30.01.2014 на 1 листе; на 77 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 06.02.2014 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №31 в 1 сшиве на 78 листах; на 20 листе копия приказа №-к от 19.08.2004 о переводе Свидетель №31 в должность главного бухгалтера на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №31 в 1 сшиве на 35 листах; на 2 листе заявление о приеме на работу Свидетель №12 от 27.06.2013 на 1 листе; на 3 листе копия приказа №-к от 01.07.2013 о принятии Свидетель №12 в должность специалиста по работе с физическими лицами на 1 листе; на 4 листе трудовой договор Свидетель №12 от 01.07.2013 на 1 листе; на 24 листе заявление Свидетель №12 об увольнении от 12.11.2014 на 1 листе; на 26 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 17.11.2014 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №12 в 1 сшиве на 26 листах; на 2 листе заявление о приеме на работу Свидетель №18 от 09.10.2008 на 1 листе; на 3 листе копия приказа №-к от 13.10.2008 о принятии Свидетель №18 в должность кассира операционной кассы на 1 листе; на 4 листе трудовой договор Свидетель №18 от 13.10.2008 на 1 листе; на 39 листе заявление Свидетель №18 об увольнении от 29.01.2014 на 1 листе; на 40 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 30.01.2014 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №18 в 1 сшиве на 40 листах; на 3 листе заявление о приеме на работу Калякиной Т.Н. от 25.10.1993 на 1 листе; на 3 листе копия приказа о принятии Калякиной Т.Н. в должность старшего кассира на 1 листе; на 19 листе копия заявление Калякиной Т.Н. от 11.12.2002 о приеме ее на работу в должность начальника кассовой службы на 1 листе; на 20 листе копия приказа №-к от 11.12.2002 о трудоустройстве Калякиной Т.Н. в должность начальника отдела кассовой службы на 1 листе; на 21-23 листах трудовой договор Калякиной Т.Н. от 11.12.2002 на 1 листе; на 75 листе заявление Калякиной Т.Н. об увольнении от 07.02.2014 на 1 листе; на 77 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 06.02.2014 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Калякиной Т.Н. в 1 сшиве на 77 листах; на 5 листе заявление о приеме на работу Свидетель №15 от 23.09.2008 на 1 листе; на 6 листе копия приказа о принятии Свидетель №15 в должность кредитного инспектора на 1 листе; на 7 листе трудовой договор от 25.09.2008 Свидетель №15 на 1 листе; на 22 листе копия приказа №-к от 06.02.2009 о переводе Свидетель №15 в должность специалиста отдела по своду мемориала дня на 1 листе; на 24 листе копия приказа №-к от 02.07.2009 о переводе Свидетель №15 в должность специалиста отдела по работе с физическими лицами на 1 листе; на 62 листе заявление Свидетель №15 об увольнении от 29.01.2014 на 1 листе; на 63 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 30.01.2014 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №15 в 1 сшиве на 64 листах; на 3 листе заявление о приеме на работу Свидетель №15 от 11.05.2010 на 1 листе; на 4 листе копия приказа №-к от 11.05.2010 о принятии Свидетель №11 в должность ведущего специалиста отдела по работе с корпоративными клиентами и физическими лицами на 1 листе; на 5 листе трудовой договор от 11.05.2010 Свидетель №11 на 1 листе; на 35 листе заявление Свидетель №11 об увольнении от 29.01.2014 на 1 листе; на 36 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 06.02.2014 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №11 в 1 сшиве на 37 листах; на 4 листе заявление о приеме на работу Пондина А.А. от 24.10.2002 на 1 листе; на 5 листе копия приказа №-к от 28.10.2002 о принятии Пондина А.А. в должность специалиста управления внутреннего контроля на 1 листе; на 6-7 листах трудовой договор от 28.10.2002 Пондина А.А. на 2 листах; на 41 листе заявление от 30.09.2004 Пондина А.А. о переводе его на должность начальника управления кредитования на 1 листе; на 73 листе заявление Пондина А.А. об увольнении от 29.01.2014 на 1 листе; на 74 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 06.02.2014 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Пондина А.А. в 1 сшиве на 74 листах; на 3 листе заявление о приеме на работу Пондиной Е.Н. от 03.11.2003 на 1 листе; на 4 листе копия приказа №-к от 10.11.2003 о принятии Пондиной Е.Н. в должность специалиста кредитного отдела на 1 листе; на 5-6 листах трудовой договор от 10.11.2003 Пондиной Е.Н. на 2 листах; на 55 листе заявление Пондиной Е.Н. об увольнении от 29.01.2014 на 1 листе; на 56 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 06.02.2014 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Пондиной Е.Н. в 1 сшиве на 56 листах; на 1 листе копия приказа №-к от 07.08.2007 о принятии Стригановой А.А. в должность операциониста-кассира на 1 листе; заявление о приеме на работу Стригановой А.А. от 07.08.2007 на 1 листе; на 14-15 листах трудовой договор от 08.08.2007 Стригановой А.А. на 2 листах; на 28 листе копия приказа о переводе работника Стригановой А.А. на должность старшего кассира отдела кассовых операций №-к от 18.06.2008 на 1 листе; на 70 листе копия приказа о переводе работника Стригановой А.А. на должность заместтеля начальника отдела кассовых операций №-к от 03.05.2011 на 1 листе; на 87 листе заявление Стригановой А.А. об увольнении от 07.02.2014 на 1 листе; на 88 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 07.02.2014 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Стригановой А.А. в 1 сшиве на 88 листах; на 6 листе заявление о приеме на работу Свидетель №34 от 31.08.2009 на 1 листе; копия приказа №-к от 01.09.2009 о принятии Свидетель №34 в должность начальника отдела по работе с корпоративными клиентами и физическими лицами на 1 листе; на 8 листе трудовой договор от 01.09.2009 Свидетель №34 на 1 листе; на 41 листе заявление Свидетель №34 об увольнении от 05.02.2014 на 1 листе; на 42 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 05.02.2014 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №34 в 1 сшиве на 43 листах; на 4 листе копия приказа №-к от 26.10.2009 о принятии Шлыкова В.А. в должность заместителя начальника управления безопасности на 1 листе; на 5 листе трудовой договор от 26.10.2009 Шлыкова В.А. на 1 листе; на 45 листе заявление Шлыкова В.А. об увольнении от 07.02.2014 на 1 листе; на 46 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 06.02.2014 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Шлыкова В.А. в 1 сшиве на 46 листах; на 1 листе заявление Свидетель №14 от 01.08.2006 о приеме на работу на 1 листе; на 2 листе копия приказа №-к от 21.08.2006 о принятии Свидетель №14 в должность ведущего специалиста отдела кредитования на 1 листе; на 33-35 листах трудовой договор от 21.08.2006 Свидетель №14 на 3 листах; на 95 листе копия приказа о прекращении трудового договора №-к от 24.03.2015 на 1 листе в досье сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №14 в 1 сшиве на 95 листах –хранить при материалах уголовного дела;

- договор об учреждении ООО «Базовый капитал» от 04.08.2009, устав ООО «Базовый капитал», утвержденный Общим собранием участников протоколом № от 04.09.2009, протокол № от 04.08.2009 ООО УК «ВСБ» на 1 листе, протокол № ООО «Базовый капитал» от 04.08.2009 на 3 листах, протокол общего собрания участников от 03.12.2013 на 2 листах, договор купли-продажи доли в уставном капитале между ООО «Базовый капитал» в лице директора Свидетель №47 и Караблем Г.В. на 2 листах в регистрационном деле ООО «Базовый капитал» ОГРН № в 2 тома; устав ООО «Амега», утвержденный решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ директором «ВСБ Эссет менеджмент» Свидетель №51, решение единственного участника от 02.06.2010, в регистрационном деле ООО «Амега» №, № в 1 томе; устав ООО «Стеклоиндустрия», утвержденный Общим собранием участников протоколом № от 28.08.2009 в лице председателя Шишкина И.С.. договор об учреждении ООО «Стеклоиндустрия» в лице Шишкина И.С., ООО УК «ВСБ» в лице Носова С.А., СолнецеваЕ.В., протокол № от 28.08.2009 о создании Общества, о назначении директором Свидетель №46, протокол №7 от 27.08.2009 ООО УК «ВСБ» на 1 листе, протокол общего собрания участников от 30.03.2010, в регистрационном деле ООО «Стеклоиндустрия» ОГРН № в 1 томе на 199 листах –хранить при материалах уголовного дела;

- выписки по счетам клиентов ООО «ВСБ», указанные в сопроводительном письме от 05.08.2021 представителя конкурсного управляющего ООО «ВСБ» Нерусина П.И. за №-ИСХ-95916, в 464 файлах на СD-R диске № hBX004045137A20; копию оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 02.12.2013 ООО «ВСБ» в сшиве на 6 листах; копию баланса ООО «ВСБ» на 2 декабря 2013 года в сшиве на 15 листах- хранить при уголовном деле;

- бухгалтерский баланс по состоянию на 02.12.2013г.; оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета по состоянию ф. 0409101 на 02.12.2013г.; данные о крупных ссудах за период ф.0409117 с 01.07.2012г. по 01.05.2013г.; информацию о качестве активов кредитной организации ф.0409115 за период с 01.01.2013г. по 01.11.2013г.; отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации ф.0409301 с 01.12.2012г. по 25.04.2013г.; отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах крёдитной организации ф.0409350 за период с 11.02.2013г. по 02.12.2013г.; оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации ф. 0409101 за период с 01.01.2010г. по 01.12.2013г. (ежемесячно); отчет о прибылях и убытках кредитной организации ф. 0409102 за период с 01.01.2010г. по 01.12.2013г. (ежеквартально); расчёт собственных средств (капитала) ф. 0409134 за период с 01.01.2010г. по 01.12.2013г. (ежеквартально); информация об обязательных активах ф. 0409135 за период с 01.07.2010г. по 01.12.2013г. (ежемесячно); бухгалтерский баланс на 01.01.2011 г.; бухгалтерский баланс на 01.01.2012г.; бухгалтерский баланс на 01.01.2013г.; отчет о движении денежных средств ф. 0409814 за 2010г.; отчет о движении денежных средств ф. 0409814 за 2011г.; отчет о движении денежных средств ф. 0409814 за 2012г.; отчет о прибылях и убытках за 2010г.; отчет о прибылях и убытках за 2011г.; отчет о прибылях и убытках за 2012г.; отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов ф.0409808 по состоянию на 01.01.2011г.; отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов ф.0409808 по состоянию на 01.01.2012г.; отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов ф.0409808 по состоянию на 01.01.2013г.; сведения об обязательных нормативах ф.0409813 по состоянию на 01.01.2011г.; сведения об обязательных нормативах    ф.0409813    по состоянию    на 01.01.2012г.; сведения об обязательных нормативах ф.0409813 по состоянию на 01.01.2013г.; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2010г.; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2011г.; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2012г.; аудиторское заключение по финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2011г.; аудиторское заключение по финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 2012г. в папках 2010, 2011, 2012, 2013 и файлах Баланс02.12.13.pdf, ф101 на 02.12.2013.pdf на СD-R диске № LD648XL08015962 –хранить при уголовном деле;

- выписка из ЕГРЮЛ от 11.08.2021 ООО «Стеклоиндустрия» ОГРН № в файле 1096318006949.rtf на СD-R диске № hFX909104050E10- хранить при уголовном деле;

- сведения о движении денежных средств и анкеты данные юридических лиц — ООО «Стеклоиндустрия», ООО «Базовый капитал» на CD -R диске № N154MI092D802068A1 –хранить в материалах уголовного дела;

- сведения о движении денежных средств ООО «Базовый Капитал», ООО «Стеклоиндустрия» на CD -R диске № 4LD648XL08015749- хранить в материалах уголовного дела;

- сведения о движении денежных средств по счету ООО «Амега» №; по счету ООО «Базовый капитал» №; по счету ООО «Стеклоиндустрия» №; по счету ООО «Стеклоиндустрия» № на CD -R диске № N126WA09D8092948C2 –хранить в материалах уголовного дела;

- устав ООО «Базовый капитал», утвержденный решением единственного участника директора ООО «ВСБ Эссет менеджмент» Свидетель №51 № от 07.05.2010, решение № от 07.05.2010 о создании Общества и о назначении директором Свидетель №47, решение № 2 от 01.12.2010 о назначении директором Общества Захожего В.А., иные документы в регистрационном деле ООО «Базовый капитал» И. № в 1 томе на 247 листах; устав ООО «Стеклоиндустрия», утвержденный решением единственного участника ООО «ВСБ Эссет менеджмент» Свидетель №51 № от 07.05.2010, решение № 1 о создании Общества и назначении директором Свидетель №30, иные документы в регистрационном деле ООО «Стеклоиндустрия» № в 1 томе на 179 листах –хранить в материалах уголовного дела;

- выписки по счетам Абдрашитова Р.Ф., Акимовой Л.М., Аминовой А.Н., Артешиной И.В., Атановой В.В., Банникова В.В., Блоховцова О.В., Богач М.А., Буклова А.В., Вихановой Н.А., Галимова А.Г., Гапонова С.С., Гасымова Ф.А., Гелюх О.Г., Гизатуллина Э.А., Гутковича И.И., Дурман О.Е., Ереминой Е.В., Журавля С.М., Исаевой Е.В., Кагировой И.С., Калинкиной Е.Н., Квасова А.П., Кинчарук Л.В., Ковач О.В., Колесник И.В., Колесниковой Е.И., Кондратович Н.А., Корниловой С.В., Коробовой Т.Ю., Курзанова А.Б., Кутищева М.А., Лапенко К.А., Ледневой О.А., Липатовой Г.П., Лысикова П.Г., Лысикова П.Г., Мазилова Е.И., Мамонтовой Н.М., Михненко К.А., Моисеевой Ю.Н., Морозова С.Ю., Морозова С.Ю., Мухамеджановой Д.А., Мячина Е.А., Назаровой И.В., Осиповой Г.Н., Пастушковой О.Б., Петровой Л.В., Плотникова А.С., Погореловой Н.С., Попова Е.Ю., Свидетель №1, Романовой Е.В., Семеина А.Н., Солдаткиной Т.В., Суеты Н.Н., Свидетель №2, Терешиной Л.И., Толстовой Л.А., Тужилова А.Г., Федюнина В.В., Фоминой А.В., Фролкова Р.А., Царьковой-Шляховской Е.В., Цишнатти А.Л., Черкасова А.В., Черникова С.В., Чернова А.Н., Чернышевой Т.В., Шеркевич Т.А., Шимарова П.В., Шишовой Н.А., Шувалова П.В., Яковенко М.Г. в файлах: Абдрашитов Р. Ф..xls, Акимова Л. М. просроченные проценты.xls, Аминова А. Н. просроченные проценты.xls, Артешина И. В..xls, Атанова В. В..xls, Банников В. В.ч.xls, Блоховцов О. В..xls, Богач М. А..xls, Буклов А. В..xls, Виханова Н. А..xls, Галимов А. Г..xls, Гапонов С. С..xls, Гасымов Физули А. О..xls, Гелюх О. Г..xls, Гизатуллин Э. А..xls, Гуткович И. И..xls, Дурман О. Е..xls, Еремина Е. В..xls, Журавель С. М..xls, Исаева Е. В..xls, Кагирова И. С..xls, Калинкина Е. Н..xls, Квасов А. П..xls, Кинчарук Л. В..xls, Ковач О. В..xls, Колесник И. В..xls, Колесникова Е. И..xls, Кондратович Н. А..xls, Корнилова С. В..xls, Коробова Т. Ю..xls, Курзанов А. Б..xls, Кутищев М. А..xls, Лапенко К. А..xls, Леднева О. АнатО..xls, Липатова Г. П..xls, Лысиков П. Г._812_21_12_45915_2.xls, Лысиков П. Г._812_21_12_45915.xls, Мазилов Е. И._605_20_12_45915.xls, Мамонтова Н. М..xls, Михненко К. А._1019_20_13_45915.xls, Моисеева Ю. Н..xls, Морозов С. Ю._195_20_13_45915_1.xls, Морозов С. Ю._195_20_13_45915_2.xls, Мухамеджанова Д. А._1050_20_13_45915.xls, Мячин Е. А._91_707_П_45915.xls, Назарова И. В._589_20_12_45915.xls, Осипова Г. Н._1026_21_13_45915.xls, Пастушкова О. Б._645_20_13_45915.xls, Петрова Л. В..xls, Плотников А. С._1036_20_13_45915.xls, Погорелова Н. С._573_20_11_45915.xls, Попов Е. Ю._1024_20_13_45915.xls, Свидетель №1.xls, Свидетель №1_885_20_13_45915_1.xls, Свидетель №1_885_20_13_45915_2.xls, Романова Е. В..xls, Семеин А. Н._1051_20_13_45915.xls, Семеин А. Н..xls, Солдаткина Т. В._1056_20_13_45915.xls, Суета Н. Н.ч_58_20_13_45915.xls, Свидетель №2_100_707_П_45915.xls, Свидетель №2_1053_20_13_45915.xls, Терешина Л. И._1045_20_13_45915.xls, Толстова Л. А._494_21_12_45915.xls, Тужилов А. Г._740_20_12_45915.xls, Федюнин В. В._585_20_12_45915.xls, Федюнин В. В..xls, Фомина А. В._587_20_12_45915.xls, Фролков Р. А._858_21_13_45915.xls, Царькова-Шляховская Е. В..xls, Цишнатти А. Л..xls, Черкасов А. В..xls, Черников С. В._290_20_13_45915.xls, Чернов А. Н._588_20_12_45915.xls, Чернышева Т. В._653_20_13_45915.xls, Шеркевич Т. А._926_20_13_45915.xls, Шимаров П. В._291_20_13_45915.xls, Шишова Н. А._196_20_13_45915_1.xls, Шишова Н. А._196_20_13_45915_2.xls, Шишова Н. А._297_20_13_45915_2.xls, Шувалов П. В._644_21_13_45915.xls, Яковенко М. Г._117_20_13_45915_1.xls, Яковенко М. Г._117_20_13_45915_2.xls в папке Запрос МВД Выписки 45915 в папке 459 расположена; выписки по счетам Абдрашитов Р.Ф., Аверкиева Н.Б., Агаркова О.Н., Акименко Т.Н., Акимова Л.Г., Акимова Л.М., Алейник В.М., Аленин А.И., Альмухамедов Т.Р., Аминова А.Н., А. Ю.Ф., Андриенко А.Н., Антошкина Л.Г., Антропова Г.В., Анцынов А.А., Араптанова Н.В., Артешина И.В., Астаева О.Е., Атанова В.В., Бабенко Е.В., Бавыкина Н.Е., Байдиков А.О., Баклин А.В., Баласанян А.С., Бамбурова Н.М., Банин А.В., Банников В.В., Баратов А.С., Барашкин Н.П., Баринов Н.Я., Батаев В.Г., Безруков В.М., Беленин А.В., Беленькая Т.В., Свидетель №66, Беляев А.Б., Бесков А.Ю., Блохин Э.Н., Блоховцов О.В., Богач М.А., Богучаров В.А., Болотова Н.Л., Борзов А.А., Бородинов А.Е., Брежнев С.А., Бубнов Б.Б., Буклов А.В., Вайнберг О.Е., Васильева Е.Э., Васильева О.А., Ветчинов Е.В., Викторова Е.Д., Викулов Н.В., Виханова Н.А., Водотурская О.А., Волков М.Д., Воропаев Ю.А., Гаврилина О.С., Галимов А.Г., Галиуллова М.П., Галкина А.А., ГА. А.А., Гапонов С.С., Гасымов Ф.А.-О., Гелюх О.Г., Гизатуллин Э.А., Гиренок Г.А., Глазков С.С., Глущенко Е.А., Годжаев А.Р., Голуб Ю.А., Голубев А.В., Голубев С.А., Гомозкова Р.П., Гончаров С.П., Гордзяковский А.В., Городецкая М.Е., Григоров А.А., Гришин Ю.Н., Губарев И.В., Губарев С.А., Гункина Н.С., Гурьянов В.К., Гусаров В.Е., Гусарова М.М., Гусев А.В., Гуткович И.И., Данилова Е.А., Данилова Ю.С., Даровская Е.С., Дворцова Н.А., Дементьев А.А., Джаманкулова Г.А., Джамулдинова К.Б., Дивнов С.А., Догадаев М.И., Домарев Р.Н., Дубинина Е.А., Дудина Е.С., Думина О.К., Дурман О.Е., Душаева Л.Н., Дьякова О.А., Дьяченко О.Н., Свидетель №29, Евфимовская А.В., Елисеев С.К., Епифанова И.Н., Епифанцева Н.Я., Еремеева С.А., Еремина Е.В., Ермакова Л.Н., Ерофеев С.И., Ерохина О.В., Ершов О.В., Ерыгин С.В., Есипов А.Н., Живаев В.И., Жилкина Е.В., Жуйкова О.И., Журавель С.М., Заворохина О.Л., Заднепрянская С.Н., Задорожный В.И., Зайцева Е.В., Захарова Е.В., Захарьев А.В., Зотова Е.И., Зубов Н.И., Зулькарьняев Р.З., Иголкина О.А., Игонин П.М., Идрисова Х.Г., Ильина Л.М., Ильина М.В., Илясова Л.Н., Исаева Е.В., Исакина И.А., Истранин В.Н., Кабанова Е.Н., Кагирова И.С., Кадысева И.Ю., Кажаева А.В., Каленская Е.И., Калинин А.М., Калинина Ю.А., Калинкина Е.Н., Каныхин С.И., Капитанов И.В., Каплун К.Г., Капустин А.И., Карнаухова И.В., Катунина С.В., Квасов А.П., Кеньшенский Д.С., Керимов Ф.Х.О., Кибалов О.А., Кинчарук Л.В., Клементьева В.Г., Ковалева А.В., Ковач О.В., Ковригин В.А., Кодюков А.Д., Кожеватов Н.А., Колесник И.В., Колесникова Е.И., Коломина О.Ю., Колпакова Г.Г., Комов А.Д., Кондратович Н.А., Коробова Т.Ю., Королева Ю.В., Кочетова Ж.А., Кравцов А.В., Крайнов Ю.А., Крейцберг Д.Ю., Кривошеева Г.А., Кривулько А.В., Кростелева Е.В., Кругомова Т.Е., Крюкова И.П., Кудаков В.Н., Кудряшова Н.Г., Кузнецова Л.В., Кузнецова О.А., Кузьмина Т.Н., Куликова И.В., Курганов А.В., Курзанов А.Б., Куселеев Л.Г., Кутищев М.А., Кутузов А.М., Кутумов А.В., Кучкин С.В., Лапенко К.А., Лаптева С.М., Лапшин М.И., Леднева О.А., Липатова Г.П., Литвиненко С.В., Литинский А.Д., Лобачев А.А., Локтев А.В., Лукиянова Е.Н., Лукьянова Г.И., Лунина Е.В., Лысиков П.Г., Мазилов Е.И., Маланин А.Е., Малахова Г.Ю., Малахова О.М., Мальцев А.М., Мамонтова Н.М., Мартемьянова О.В., Масенко В.В., Матвеенко Г.В., Мельникова И.М., Меркушин М.В., Микаева В.К., Миронов Р.С., Митрофанов С.В., Михненко К.А., Модина Т.А., Можаева С.В., Мозгунов А.Н., Моисеева Ю.Н., Мордаев Ю.А., Морозов С.Ю., Моторин В.С., Мустафин Р.Г., Мухаиеджанов М.Х., Мухамеджанова Д.А., Мясников С.Н., Мячин Е.А., Назарова Е.Ю., Назарова И.В., Наракшина Е.А., Недорезов А.С., Николаева А.И., Новикова Т.Н., Норейко О.В., Носова М.В., Нюконюк Н.И., Овчинников А.А., Орлов В.А., Орлова С.К., Осипова Г.Н., Осипова О.С., Павлич А.М., Паньков Д.Г., Пархоменко И.А., Паршина Н.А., Пастушкова О.Б., Перевощикова А.Н., Переухина Н.В., Пестов В.М., П. В.В., Петрова Л.В., Петрова Л.Г., Пиюкова С.С., Плигин В.Г., Плотников А.С., Погорелова Н.С., Полаженко М.А., Полодухин И.Е., Попов Е.Ю., Попова Н.А., Свидетель №1, Прокопец А.Ю., Проскурякова Е.В., Протасов С.В., Прытков В.С., Пузиков В.А., Пузиков Д.Н., Пятакова О.В., Разуменко А.А., Рамоданов А.Н., Раскина И.Ю., Рафальский Д.В., Решетова Н.П..., Решетова Н.П., Роготовский Д.О., Романова Е.В., Романчева Т.Ю., Рузанова Т.В., Рыженкова Е.Б., Савельева С.В., Сагитова О.Н., Садуев С.Х., Саксонова М.А., Салтыков А.В., Санчук О.В., Сапожков Е.Д., Сапрыгина А.С., Саркисова А.А., Саркисян Д.В., Сафронова Е.В., Свиязова Е.А., Святкина А.Л., Семеин А.Н., Семин В.П., Семич О.А., Семыкин Д.Ю., Сергеева Н.А., Сергеева Н.И., Силаева Е.А., Синдяшкин П.П., Скакалина Г.И., Соболевский А.В., Соколов А.С., Соколова Н.В., Соколовский Л.М., Солдаткина Т.В., Солдатова Ю.Н., Соловых О.А., Солодкова Н.А., Сомов Ю.П., Сотников К.И., Степуров Г.В., Стоценко В.В., Стравинскас Н.В., Стукалова Т.М.., Суета Н.Н., Сулейманов А.Ю., Свидетель №2, Тарабаркина Ю.С., Тарасова Т.О., Телескина Л.А., Терентьева Н.П., Терешина Л.И., Терещенко В.В., Тиханов П.И., Толмачев Ю.В., Толстова Л.А., Толстых Р.М., Топыркина Т.В., Тройкина О.Н., Трухина Г.М., Тужилов А.Г., Туктабаев Р.И., Тупаева С.А., Турчик С.Н., Усанова Е.Н., Файзулина Л.Б., Федотова И.М., Федюнин В.В., Феоктистова Е.А., Филатова Е.С., Фомина А.А., Фомина А.В., Фролков Р.А., Фролов А.В., Хайбуллина Э.И., Харитонов М.И., Хорохордин А.Н., Хорохордина О.С., Храмова Г.Л., Свидетель №57, Хуртов О.Г., Целлер О.Н., Циммер А.В., Чеглаков М.И..., Чеглаков М.И., Черкасов А.В., Черников С.В., Черников Ю.И., Чернышева Т.В., Чеснокова Н.А., Чибирев С.В., Чиркова Н.В., Чудаев И.К., Чурбанова И.С., Шаболкина Т.П., Шагвалеев Р.Ф., Шакуров Ф.Ф., Шарапов Н.Н., Шевырева И.А., Шеркевич Т.А., Шимаров П.В., Шишова Н.А., Шкарева А.П., Шлянкин А.С., Шувалов П.В., Шукуров А.А., Щенев О.Ю., Щенева Г.В., Юрина О.М..., Юрина О.М., Юшко О.В., Ягнов Д.Г., Ягодинов В.Н., Яковенков М.Г., Яковлева Е.И., Якушева Л.С., Янюшкин И.К., Ячевская О.В. в файлах Абдрашитов Р.Ф..xls, Аверкиева Н.Б..xls, Агаркова О.Н..xls, Акименко Т.Н..xls, Акимова Л.Г..xls, Акимова Л.М..xls, Алейник В.М..xls, Аленин А.И..xls, Альмухамедов Т.Р..xls, Аминова А.Н..xls, А. Ю.Ф..xls, Андриенко А.Н..xls, Антошкина Л.Г..xls, Антропова Г.В..xls, Анцынов А.А..xls, Араптанова Н.В..xls, Артешина И.В..xls, Астаева О.Е..xls, Атанова В.В..xls, Бабенко Е.В..xls, Бавыкина Н.Е..xls, Байдиков А.О..xls, Баклин А.В..xls, Баласанян А.С..xls, Бамбурова Н.М..xls, Банин А.В.....xls, Банин А.В..xls, Банников В.В..xls, Баратов А.С..xls, Барашкин Н.П..xls, Баринов Н.Я..xls, Батаев В.Г..xls, Безруков В.М........xls, Безруков В.М..xls, Беленин А.В..xls, Беленькая Т.В..xls, Свидетель №66.xls, Беляев А.Б..xls, Бесков А.Ю..xls, Блохин Э.Н..xls, Блоховцов О.В..xls, Богач М.А..xls, Богучаров В.А..xls, Болотова Н.Л..xls, Борзов А.А.....xls, Борзов А.А..xls, Бородинов А.Е..xls, Брежнев С.А..xls, Бубнов Б.Б..xls, Буклов А.В..xls, Вайнберг О.Е..xls, Васильева Е.Э..xls, Васильева О.А..xls, Ветчинов Е.В..xls, Викторова Е.Д..xls, Викулов Н.В..xls, Виханова Н.А..xls, Водотурская О.А..xls, Волков М.Д..xls, Воропаев Ю.А..xls, Гаврилина О.С..xls, Галимов А.Г..xls, Галиуллова М.П..xls, Галкина А.А..xls, ГА. А.А..xls, Гапонов С.С..xls, Гасымов Ф.А.-О.xls, Гелюх О.Г..xls, Гизатуллин Э.А..xls, Гиренок Г.А..xls, Глазков С.С..xls, Глущенко Е.А..xls, Годжаев А.Р..xls, Голуб Ю.А..xls, Голубев А.В..xls, Голубев С.А..xls, Гомозкова Р.П..xls, Гончаров С.П..xls, Гордзяковский А.В..xls, Городецкая М.Е..xls, Григоров А.А..xls, Гришин Ю.Н..xls, Губарев И.В..xls, Губарев С.А..xls, Гункина Н.С..xls, Гурьянов В.К..xls, Гусаров В.Е..xls, Гусарова М.М..xls, Гусев А.В..xls, Гуткович И.И..xls, Данилова Е.А..xls, Данилова Ю.С..xls, Даровская Е.С..xls, Дворцова Н.А..xls, Дементьев А.А..xls, Джаманкулова Г.А..xls, Джамулдинова К.Б..xls, Дивнов С.А..xls, Догадаев М.И..xls, Домарев Р.Н..xls, Дубинина Е.А..xls, Дудина Е.С..xls, Думина О.К..xls, Дурман О.Е..xls, Душаева Л.Н..xls, Дьякова О.А..xls, Дьяченко О.Н..xls, Свидетель №29.xls, Евфимовская А.В..xls, Елисеев С.К..xls, Епифанова И.Н..xls, Епифанцева Н.Я..xls, Еремеева С.А..xls, Еремина Е.В..xls, Ермакова Л.Н.....xls, Ермакова Л.Н..xls, Ерофеев С.И......xls, Ерофеев С.И..xls, Ерохина О.В..xls, Ершов О.В..xls, Ерыгин С.В..xls, Есипов А.Н..xls, Живаев В.И..xls, Жилкина Е.В..xls, Жуйкова О.И..xls, Журавель С.М..xls, Заворохина О.Л..xls, Заднепрянская С.Н..xls, Задорожный В.И..xls, Зайцева Е.В..xls, Захарова Е.В..xls, Захарьев А.В..xls, Зотова Е.И..xls, Зубов Н.И..xls, Зулькарьняев Р.З..xls, Иголкина О.А..xls, Игонин П.М..xls, Идрисова Х.Г..xls, Ильина Л.М..xls, Ильина М.В..xls, Илясова Л.Н..xls, Исаева Е.В..xls, Исакина И.А..xls, Истранин В.Н..xls, Кабанова Е.Н..xls, Кагирова И.С..xls, Кадысева И.Ю..xls, Кажаева А.В..xls, Каленская Е.И..xls, Калинин А.М..xls, Калинина Ю.А......xls, Калинина Ю.А..xls, Калинкина Е.Н..xls, Каныхин С.И..xls, Капитанов И.В..xls, Каплун К.Г.....xls, Каплун К.Г..xls, Капустин А.И..xls, Карнаухова И.В..xls, Катунина С.В..xls, Квасов А.П..xls, Кеньшенский Д.С..xls, Керимов Ф.Х.О..xls, Кибалов О.А..xls, Кинчарук Л.В..xls, Клементьева В.Г..xls, Ковалева А.В..xls, Ковач О.В..xls, Ковригин В.А..xls, Кодюков А.Д..xls, Кожеватов Н.А..xls, Колесник И.В..xls, Колесникова Е.И..xls, Коломина О.Ю......xls, Коломина О.Ю..xls, Колпакова Г.Г..xls, Комов А.Д..xls, Кондратович Н.А..xls, Коробова Т.Ю..xls, Королева Ю.В..xls, Кочетова Ж.А..xls, Кравцов А.В..xls, Крайнов Ю.А..xls, Крейцберг Д.Ю..xls, Кривошеева Г.А..xls, Кривулько А.В..xls, Кростелева Е.В..xls, Кругомова Т.Е..xls, Крюкова И.П..xls, Кудаков В.Н..xls, Кудряшова Н.Г..xls, Кузнецова Л.В..xls, Кузнецова О.А..xls, Кузьмина Т.Н..xls, Куликова И.В......xls, Куликова И.В..xls, Курганов А.В..xls, Курзанов А.Б......xls, Курзанов А.Б..xls, Куселеев Л.Г..xls, Кутищев М.А..xls, Кутузов А.М..xls, Кутумов А.В..xls, Кучкин С.В..xls, Лапенко К.А..xls, Лаптева С.М..xls, Лапшин М.И..xls, Леднева О.А..xls, Липатова Г.П..xls, Литвиненко С.В..xls, Литинский А.Д..xls, Лобачев А.А..xls, Локтев А.В.......xls, Локтев А.В..xls, Лукиянова Е.Н..xls, Лукьянова Г.И..xls, Лунина Е.В..xls, Лысиков П.Г..xls, Мазилов Е.И..xls, Маланин А.Е..xls, Малахова Г.Ю..xls, Малахова О.М..xls, Мальцев А.М..xls, Мамонтова Н.М..xls, Мартемьянова О.В..xls, Масенко В.В..xls, Матвеенко Г.В..xls, Мельникова И.М..xls, Меркушин М.В..xls, Микаева В.К..xls, Миронов Р.С..xls, Митрофанов С.В..xls, Михненко К.А..xls, Модина Т.А..xls, Можаева С.В..xls, Мозгунов А.Н..xls, Моисеева Ю.Н..xls, Мордаев Ю.А..xls, Морозов С.Ю..xls, Моторин В.С..xls, Мустафин Р.Г..xls, Мухаиеджанов М.Х..xls, Мухамеджанова Д.А..xls, Мясников С.Н..xls, Мячин Е.А......xls, Мячин Е.А..xls, Назарова Е.Ю..xls, Назарова И.В.xls, Наракшина Е.А..xls, Недорезов А.С..xls, Николаева А.И..xls, Новикова Т.Н..xls, Норейко О.В..xls, Носова М.В..xls, Нюконюк Н.И..xls, Овчинников А.А..xls, Орлов В.А..xls, Орлова С.К..xls, Осипова Г.Н..xls, Осипова О.С..xls, Павлич А.М..xls, Паньков Д.Г..xls, Пархоменко И.А..xls, Паршина Н.А..xls, Пастушкова О.Б..xls, Перевощикова А.Н..xls, Переухина Н.В..xls, Пестов В.М..xls, П. В.В..xls, Петрова Л.В..xls, Петрова Л.Г..xls, Пиюкова С.С..xls, Плигин В.Г......xls, Плигин В.Г..xls, Плотников А.С..xls, Погорелова Н.С..xls, Полаженко М.А..xls, Полодухин И.Е..xls, Попов Е.Ю..xls, Попова Н.А.......xls, Попова Н.А..xls, Свидетель №1.xls, Прокопец А.Ю..xls, Проскурякова Е.В..xls, Протасов С.В..xls, Прытков В.С..xls, Пузиков В.А..xls, Пузиков Д.Н.......xls, Пузиков Д.Н..xls, Пятакова О.В..xls, Разуменко А.А..xls, Рамоданов А.Н..xls, Раскина И.Ю..xls, Рафальский Д.В..xls, Решетова Н.П......xls, Решетова Н.П..xls, Роготовский Д.О..xls, Романова Е.В..xls, Романчева Т.Ю..xls, Рузанова Т.В..xls, Рыженкова Е.Б..xls, Савельева С.В..xls, Сагитова О.Н......xls, Сагитова О.Н..xls, Садуев С.Х..xls, Саксонова М.А..xls, Салтыков А.В..xls, Санчук О.В..xls, Сапожков Е.Д..xls, Сапрыгина А.С..xls, Саркисова А.А..xls, Саркисян Д.В..xls, Сафронова Е.В..xls, Свиязова Е.А..xls, Святкина А.Л..xls, Семеин А.Н........xls, Семеин А.Н..xls, Семин В.П..xls, Семич О.А..xls, Семыкин Д.Ю..xls, Сергеева Н.А..xls, Сергеева Н.И..xls, Силаева Е.А..xls, Синдяшкин П.П..xls, Скакалина Г.И..xls, Соболевский А.В..xls, Соколов А.С..xls, Соколова Н.В..xls, Соколовский Л.М..xls, Солдаткина Т.В..xls, Солдатова Ю.Н..xls, Соловых О.А..xls, Солодкова Н.А.......xls, Солодкова Н.А..xls, Сомов Ю.П..xls, Сотников К.И..xls, Степуров Г.В..xls, Стоценко В.В..xls, Стравинскас Н.В..xls, Стукалова Т.М..xls., Суета Н.Н..xls, Сулейманов А.Ю..xls, Свидетель №2......xls, Свидетель №2.xls, Тарабаркина Ю.С..xls, Тарасова Т.О......xls, Тарасова Т.О..xls, Телескина Л.А..xls, Терентьева Н.П.......xls, Терентьева Н.П..xls, Терешина Л.И..xls, Терещенко В.В..xls, Тиханов П.И..xls, Толмачев Ю.В..xls, Толстова Л.А..xls, Толстых Р.М..xls, Топыркина Т.В..xls, Тройкина О.Н.......xls, Тройкина О.Н..xls, Трухина Г.М..xls, Тужилов А.Г..xls, Туктабаев Р.И..xls, Тупаева С.А..xls, Турчик С.Н..xls, Усанова Е.Н..xls, Файзулина Л.Б..xls, Федотова И.М..xls, Федюнин В.В..xls, Феоктистова Е.А..xls, Филатова Е.С..xls, Фомина А.А..xls, Фомина А.В..xls, Фролков Р.А..xls, Фролов А.В..xls, Хайбуллина Э.И..xls, Харитонов М.И..xls, Хорохордин А.Н..xls, Хорохордина О.С..xls, Храмова Г.Л..xls, Свидетель №57.xls, Хуртов О.Г..xls, Целлер О.Н..xls, Циммер А.В..xls, Чеглаков М.И.....xls, Чеглаков М.И..xls, Черкасов А.В..xls, Черников С.В..xls, Черников Ю.И..xls, Чернышева Т.В..xls, Чеснокова Н.А..xls, Чибирев С.В..xls, чиркова Н.В......xls, Чиркова Н.В..xls, Чудаев И.К..xls, Чурбанова И.С..xls, Шаболкина Т.П..xls, Шагвалеев Р.Ф..xls, Шакуров Ф.Ф..xls, Шарапов Н.Н..xls, Шевырева И.А..xls, Шеркевич Т.А..xls, Шимаров П.В..xls, Шишова Н.А......xls, Шишова Н.А..xls, Шкарева А.П..xls, Шлянкин А.С..xls, Шувалов П.В..xls, Шукуров А.А..xls, Щенев О.Ю..xls, Щенева Г.В..xls, Юрина О.М......xls, Юрина О.М..xls, Юшко О.В..xls, Ягновв Д.Г..xls, Ягодинов В.Н..xls, Яковенков М.Г..xls, Яковлева Е.И..xls, Якушева Л.С..xls, Янюшкин И.К..xls, Ячевская О.В..xls в папке 40817 на СD-R диске № WIA909201429F12 –хранить в материалах уголовного дела;

- выписки по счетам Агарковой О.Н., Баринова Н.Я., Гелюх О.Г., Глазкова С.С., Дурман О.Е., Евфимовской А.В., Квасова А.П., Колесника И.В., Кругомовой Т.Е., Прокопец А.Ю., Прыткова В.С. в файлах Агаркова О. Н..xls, Баринов Н. Я..xls, Гелюх О. Г..xls, Глазков С. С.ч.xls, Дурман О. Е..xls, Евфимовская А. В..xls, Квасов А. П..xls, Колесник И. В..xls, Кругомова Т. Е..xls, Прокопец А. Ю..xls, Прытков В. С..xls, в которых находятся в папке 14795 на СD-R диске № LD648XL08015747 -хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R- диск, содержащий выписку по счету № и бухгалтерскую финансовую отчетность ООО «ВСБ», предоставленный конкурсным управляющим ООО «ВСБ» за № –хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R- диск № №, содержащий выписки по лицевым счетам заемщиков ООО «ВСБ», предоставленный конкурсным управляющим ООО «ВСБ» за №31916 –хранить в материалах уголовного дела;

- CD-R диск, содержащий выписки по лицевым счетам заемщиков ООО «ВСБ», предоставленный конкурсным управляющим ООО «ВСБ» за № –хранить в материалах уголовного дела;

- выписки по счетам клиентов ООО «ВСБ» в файлах ГА. А. АлексА.на.xls, Крайнов Ю. А..xls, Кривошеева Г. А..xls, Кутищев М. А..xls, Мозгунов А. Н..xls, Моисеева Ю. Н..xls, Плотников А. С..xls, Погорелова Н. С..xls, Полаженко М. А..xls, Полодухин И. Е..xls, Попов А. М..xls, Попов Е. Ю..xls, Попова Н. А..xls, Свидетель №1.xls, Прокопец А. Ю..xls, Проскурякова Е. В..xls, Протасов С. В..xls, Прытков В. С..xls, Пузиков В. А..xls, Пузиков Д. Н..xls, Пятакова О. В..xls, Разуменко А. А.ович.xls, Рамоданов А. Н..xls, Раскина И. Ю..xls, Рафальский Д. В..xls, Решетова Н. П..xls, Роготовский Д. О..xls, Романова Е. В..xls, Романчева Т. Ю..xls, Рузанова Т. В..xls, Рыженкова Е. Б..xls, Савельева С. В..xls, Сагитова О. Н..xls, Садуев С. Х..xls, Саксонова М. А..xls, Салтыков А. В..xls, Санчук О. В..xls, Сапожков Е. Д..xls, Сапрыгина А. С..xls, Саркисова А. А..xls, Саркисян Д. В..xls, Сафронова Е. В..xls, Ячевская О. В..xls в папка ФЛ 408 455 458 459 на СD-R диске- хранить в материалах уголовного дела;

- анкеты сотрудников ООО «ВСБ» Батракоой С.С., Свидетель №59, Борзых Н.В., Свидетель №62, Свидетель №12, Свидетель №15, Кузнецовой И.Б., Свидетель №16, Свидетель №54, Свидетель №24, Савдингиной А.В., Свидетель №60, Соколовой О.А., Тимофеевой Н.А. в файлах Свидетель №58doc, Свидетель №59.doc, Борзых Н.В..doc, Свидетель №62.doc, Свидетель №12doc, Свидетель №15.doc, Кузнецова И.Б..doc, Свидетель №16.doc, Свидетель №54.doc, Свидетель №24.doc, Свидетель №56.doc, Свидетель №60.doc, Соколова О.А..doc, Тимофеева Н.А..doc в папке Анкеты сотрудников; в файле Выписка из ЕГРЮЛ 06.03.2014.pdf скан-копию выписки ЕГРЮЛ ООО «ВСБ»; в файле Выписка из ЕГРЮЛ 11.07.2014.pdf скан-копию выписки ЕГРЮЛ ООО «ВСБ»; в файле Измнения в устав.pdf скан-копии изменений устава ООО «ВСБ» от 28.12.2010, 29.12.2011, 27.07.2012, 18.12.2012, 20.03.2013, 29.08.2013; в файле Листы записи ЕГРЮЛ скан-копию выписки ЕГРЮЛ ООО «ВСБ»; в файле Свидетельства Налоговой. pdf скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛО о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 от 15.08.2002 — ООО «Коммерческий Волжский социальный банк», зарегистрированном Б. России 21.07.1993 № ОГРН № скан-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации от 15.08.2002 — г. Самара, ул. Садовая, д. 175, скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.12.2009 — ООО «ВСБ» ОГРН № скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.01.2011 — ООО «ВСБ» ОГРН №, скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.01.2011 — ООО «ВСБ» ОГРН №, скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.01.2011 — ООО «ВСБ» ОГРН № скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 13.01.2011 — ООО «ВСБ» ОГРН № скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.08.2012 — ООО «ВСБ» ОГРН №, скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 02.08.2012 — ООО «ВСБ» ОГРН № скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 24.12.2012 — ООО «ВСБ» ОГРН № скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 24.12.2012 — ООО «ВСБ» ОГРН №, скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.03.2013 — ООО «ВСБ» ОГРН 1026300001860, скан-копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.03.2013 — ООО «ВСБ» ОГРН № скан-копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в ИФНС России по Ленинскому району г. Самары; в файле Устав ВСБ.pdf скан-копию устава ООО «ВСБ», согласованного начальником ГУ ЦБ России по Самарской области Данилиным В.А. 25.12.2009, утвержденного внеочередным общим собранием протоколом № от 18.11.2009, подписанного председателем наблюдательного совета Кузиным В.А. в папке Учредительные документы ВСБ; скан-копии изменений в устав ООО «ВСБ» и скан-копии свидетельств ООО «ВСБ» в файле 2.pdf; скан-копию договора аренды № от 01.05.2009, скан-копию акта приема-передачи от 02.05.2009, скан-копию дополнительного соглашения № от 29.11.2013 к договору № от 01.05.2009, скан-копию свидетельства о регистрации права от 18.02.2000, скан-копию дополнительного соглашения от 04.03.2014 к договору № от 01.05.2009, скан-копию акта приема-передачи от 04.03.2014, скан-копию акта приема-передачи от 04.03.2014 в файле КУ Договор 40 от 01.05.09 Альт Системы ул Садовая 175.pdf; приказ №-к от 14.05.2007 в скан-копии в файле Приказ о переводе Кучканов В.В..pdf находятся; скан-копию приказа №-к от 01.10.2004 в файле Приказ о приеме на работу.pdf на СD-R диске –хранить в материалах уголовного дела;

- копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Тимофеевй Н.А. на 3 листах в сшиве, копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Тимофеевй Н.А. на 3 листах в сшиве, копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Соколовой О.А. на 3 листах в сшиве, копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №24 на 3 листах в сшиве, копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №60 на 3 листах в сшиве, копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Савдингиной А.В. на 3 листах в сшиве, копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №16 на 2 листах в сшиве, копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №15 на 4 листах в сшиве, копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №62 на 3 листах в сшиве, копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №59 на 3 листах в сшиве, копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Борзых Н.В. на 3 листах в сшиве, копия личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Свидетель №54 на 3 листах в сшиве, копия приказа №-к от 01.10.2004, копия протокола заседания совета ООО «ВСБ» от 28.09.2004, копия приказа 94-к от 13.10.2004, копия приказа №-к от 14.05.2007, копия приказа №-к от 21.05.2008, копия приказа №-к от 21.11.2013 в копии личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Кучканова В.В. на 6 листах в сшиве, копия приказа №-ак от 13.06.1995, копия письма от 13.06.1995 №, копия приказа №-к от 21.11.1995, копия приказа №-к от 22.11.1995, копия приказа №-к от 25.12.1995, копия приказа №-к от 06.03.1996, копия выписки из решения совета от 19.03.1996, копия приказа №-к от 19.03.1996, копия приказа №-к от 25.04.1996, копия приказа №-к от 25.04.1996, копия приказа №-к от 03.06.2003, копия приказа №-к от 01.10.2004 в копии личного дела сотрудника ООО «ВСБ» Кузина В.А. на 13 листах в сшиве –хранить в материалах уголовного дела;

- копия приказа (распоряжения) №-к от 21.08.2006 о приеме на работу Свидетель №14 на 1 л.; копия обязательства от 21.08.2006 (Свидетель №14) на 1 л.; копия приказа №-К от 11.04.2014 о переводе работника Свидетель №14 на другую работу на 1л.; копия приказа №-К от 24.03.2015 о прекращении действия трудового договора с работником Свидетель №14 на 1 л.; копия обязательства от 30.05.2011 (Лукьянова Т.Н.) на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 30.05.2011 о приеме на работу Лукьянову Т. Н. на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №к от 06.02.2014 о прекращении (расторжения) трудового договора с работником Лукьяновой Т.Н. на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 14.12.2009 о приеме на работу Свидетель №3 на 1 л.; копия обязательства от 14.12.2009 (Свидетель №3) на 1 л.; копия соглашения от 11.04.2014 о прекращении действия трудового договора б/н от 14.12.2009 c Свидетель №3 на 1 л.; копия приказа №-к от 01.04.2004 о приеме на работу Сафиуллиной А. Р. на 1л.; копия обязательства от 05.04.2004 (Сафиуллина А.Р.) на 1 л.; копия приказа №-к от 01.07.2004 о переводе работника Сафиуллину А.Р. на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 20.07.2012 о прекращении (расторжении) трудового договора с работником Сафиуллиной А.Р. на 1 л.; копия обязательств от 08.08.2012 (Свидетель №64) на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 08.08.2012 о приеме на работу Свидетель №64 на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 01.08.2013 о переводе работника Свидетель №64 на другую работу на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 06.02.2014г. о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №64 на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 01.09.2009г. о приеме на работу Тряпкинй А. АлексА.а на 1 л.; копия обязательста от 03.09.2009г. (Свидетель №34) на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 05.02.2014г. о прекращении (расторжения) трудового договора с Свидетель №34 на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 24.08.2009г. о приеме на работу Свидетель №10 на 1 л.; копия обязательства от 24.08.2009г. (Свидетель №10) на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 28.06.2010г. о переводе Свидетель №10 на другую работу на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 07.11.2011г. о переводе Свидетель №10 на другую работу на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 10.07.2013г. о прекращении (расторжении) трудового договора с Свидетель №10 на 1 л.; копия приказа №-к от 28.10.2002г. о приеме на работу Пондина А. А.овича на 1 л.; копия сведений о трудовом стаже Пондина А.А. на 3 л.; копия приказа №-к от 01.07.2004г. о переводе Пондина А.А., Цыганковой О.А., Пондину Е.Н. на другую работу на 1 л.; копия приказа №-К от 06.02.2014г. о прекращении действия трудового договора с Пондиным А. А.овичем на 1 л.; копия приказа №-К от 10.11.2013г. о приеме на работу Пондину Е. Н. на 1 л.; копия приказа №-к от 05.05.2004г. о переводе работника Пондиной Е.Н. на другую работу на 1 л.; копия приказа №-к от 01.07.2004г. о переводе работников Пондина А.А., Цыганкову О.А., Пондину Е.Н. на другую работу на 1 л.; копия приказа №-к от 06.02.2014г. о прекращении действия трудового договора с работником Пондину Е.Н. на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 23.01.2013г. о приеме на работу Кривогину Н. А. на 1 л.; Обязательство от 23.01.2013г. (Кривогина Н.А.) на 1 л.; Обязательство от 23.01.2013г. (Кривогина Н.А.) на 1 л.; копия приказа №-к от 07.02.2014г. о прекращении трудового договора с Кривогиной Н.А. на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 07.05.2008г. о приеме на работу Свидетель №4 на 1 л.; копия обязательства от 12.05.2008г. (Свидетель №4) на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 17.06.2011г. о предоставлении отпуска Свидетель №4 на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 05.10.2012г. о предоставлении отпуска Свидетель №4 на 1 л.; копия приказа №-к от 08.08.201 Зг. о выходе сотрудника Свидетель №4 на работу на 1 л.; приказа №-к о переводе работника Свидетель №4 на другую работу на 1 л.; копия приказа №-к от 07.02.2014г. о прекращении (расторжении) трудового договора с работником Свидетель №4, на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 11.05.2010г. о приеме на работу Свидетель №11 на 1л.; Обязательство от 11.05.2010г. (Свидетель №11) на 1 л.; копия приказа №-к от 06.02.2014г. о прекращении трудового договора с Свидетель №11 на 1 л.; Обязательство от 26.05.2010г. (Марсажанова З.Б.) на 1 л.; копия приказа (распоряжения) №-к от 26.05.2010г. о приеме на работу Марсажанову З. Б. на 1 л.; копия приказа №-к от 01.07.2010г.об окончании испытательного срока работников Марсажановой З.Б., Свидетель №11 на 1 л.; копия приказа №-к от 23.07.2012г. о переводе работника Марсажановой З.Б. на другую работу на 1 л.; копия приказа №-к от 07.02.2014г. о прекращении трудового договора с Марсажановой З.Б. на 1 л. –хранить в материалах уголовного дела;

- чек-ордер от 08.02.2023 –хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Ленинский районный суд г. Самары в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья Гороховик О. В.