Решение по делу № 1-253/2022 от 26.05.2022

61RS0017-01-2022-00096 Дело №1- 253/2022

        П Р И Г О В О Р    

Именем Российской Федерации

г. Красный Сулин 6 июля 2022 года

    Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вострова А.А.,

при секретаре Глуховой А.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника Красносулинского городского прокурора Катчиева Р.Н.,

подсудимой Бауровой Е.В. и ее защитника – адвоката Земляковой Т.П.,     

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Бауровой Елены Владимировна, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Баурова Е.В. совершила мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, Баурова Е.В., в сентябре месяце 2017 года, в дневное время, находясь в г. Красный Сулин Ростовской области, точное время и место не установлены, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицом №2, лицом №3, ФИО36 ФИО35 ФИО34 и неустановленными лицами, пообещали ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последним свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.

Далее, лицо №, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у Бауровой Е.В., действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицом №3, лицом №2, ФИО17, ФИО12, Свидетель №2 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное время, но не позднее 04.10.2017, находясь на территории Ростовской области, точное время и место не установлены, передал полученные от Бауровой Е.В. документы лицу №3.

Лицо №3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное время, но не позднее 04.10.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу №3.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо №3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, в неустановленное время, но не позднее 04.10.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у Бауровой Е.В. второго ребенка ФИО3, которое в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 04.10.2017, точное время и место не установлены, передала лицу №1, с целью дальнейшего использования при совершении преступления.

Баурова Е.В., действуя, во исполнении общего с лицом №1 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного фонда РФ, 04.10.2017 в дневное время, вместе с лицом №1 обратилась в клиентскую службу Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный Сулин), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2 с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, переданные ей лицом №1, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Бауровой Е.В., и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО13, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 04.10.2017 по 13.10.2017, находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2, получив к производству группы социальных выплат заявление Бауровой Е.В. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.10.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО3, достоверно зная от лица №1, что Баурова Е.В. не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, является фиктивным, о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный Сулин, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту - эксперту группы социальных выплат Свидетель №2

Далее Свидетель №2, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период времени с 04.10.2017 по 13.10.2017, находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2, получив к своему производству заявление Бауровой Е.В. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 04.10.2017 в связи с рождением второго ребенка ФИО3, достоверно зная от лица №1, что Баурова Е.В. не имеет право на получение дополнительной меры государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, так как свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, является фиктивным, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, вынесла решение № от 13.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано начальником УПФР г. Красный Сулин ФИО38., который не был осведомлен о преступном умысле Бауровой Е.В. и членов организованной группы.

Продолжая совместный преступный умысел, 13.10.2017 Свидетель №2, на основании вышеуказанного вынесенного решения, выдала Бауровой Е.В. государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, который дал право получения Бауровой Е.В. денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

Ранее, в неустановленное время, но не позднее 22.08.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискало заброшенное домовладение, не пригодное для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенное по адресу: ФИО1 <адрес>.

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Бауровой Е.В. государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, неустановленное лицо 22.08.2017 составило договор купли продажи дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, между собственником и привлеченного им ФИО5, не осведомлённого о преступном умысле Бауровой Е.В. и членов организованной группы, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанные выше дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

Продолжая совместный преступный умысел, лицо №1, в неустановленные время и месте, но не позднее 14.10.2017, изготовил договор купли-продажи недвижимости от 14.10.2017, согласно которого ФИО5 продает Бауровой Е.В., ее мужу ФИО14, ее ребенку ФИО2, а также ее несуществующему ребенку ФИО3 жилой дом общей площадью 43 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1800 кв.м., по адресу: <адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных Бауровой Е.В. государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный Сулин 13.10.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО5 № ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан Бауровой Е.В., ФИО5, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

После чего, Баурова Е.В., продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом №1., который действовал в составе организованной группы с лицом №2, лицом №3, ФИО17, ФИО12, Свидетель №2 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 20.10.2017 в дневное время, обратилась в клиентский отдел УПФР в г. Красный Сулин с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные лицом №1 и неустановленными лицами, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно договор купли продажи недвижимости, расположенной по адресу: ФИО1 <адрес>, хотя улучшать свои жилищные условия Баурова Е.В. не намеревалась.

ФИО13, являясь руководителем группы социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин, действуя согласно ранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, в период с 20.10.2017 по 15.11.2017, находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2, получив к производству группы социальных выплат заявление Бауровой Е.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 20.10.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: <адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453026 рублей, достоверно зная о том, что ФИО15 незаконно получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, так как она не имеет второго ребенка, договор купли-продажи от 14.10.2017 не улучшит жилищные условия Бауровой Е.В., о данном факте умолчала, используя свое служебное положение по руководству сотрудниками группы социальных выплат УПФР г. Красный Сулин, передала заявление с документами на рассмотрение главному специалисту - эксперту группы социальных выплат Свидетель №1, не осведомленной о преступном умысле Бауровой Е.В. и членов организованной группы, и дала последней указание о вынесении положительного решения на это заявление.

На основании полученных от ФИО12 документов содержащих ложные сведения о законных основаниях для получения выплаты на имя ФИО8, Свидетель №1 15.11.2017 в дневное время суток, находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2, составила решение № от 15.11.2017 об удовлетворении заявления Бауровой Е.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО5, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный Сулин, ФИО40., который не был осведомлен о преступном умысле Бауровой Е.В. и членов организованной группы.

ФИО17, являясь заместителем начальника УПФР в г. Красный Сулин, действуя согласно ранее распределенным ролям в организованной группе, во исполнении общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в период с 04.10.2017 по 15.11.2017, находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенного по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2, достоверно зная от лица №1, что Баурова Е.В. не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, так как свидетельство о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 14.07.2014 Отделом ЗАГС по Советскому району г. Воронеж, Воронежской области, серии III-СИ №, является фиктивным, используя свое служебное положение, контролировала процесс рассмотрения заявления Бауровой Е.В. от 04.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявления Бауровой Е.В. от 20.10.2017 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, дала указание ФИО12 о вынесении незаконного решения № от 13.10.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и решения № от 15.11.2017 об удовлетворении заявления Бауровой Е.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств на лицевой счет ФИО5

29.11.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, дом 7/2, платежным поручением № от 29.11.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО5 №, открытый в доп.офисе № Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Первомайская, 17, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО5, лицо №1 получило реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности.

Далее, Баурова Е.В., лицо №1, лицо №2, лицо №3, ФИО17, ФИО13, Свидетель №2 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006.

Указанным способом, Баурова Е.В., не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицом №2, лицом №3, ФИО17, ФИО12, Свидетель №2 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с сентября 2017 года по 29 ноября 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный Сулин, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая Баурова Е.В. свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась.

Помимо признания своей вины подсудимой Бауровой Е.В., ее виновность в совершении вышеназванного преступления объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- показаниями Бауровой Е.В., данными в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенными в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, о том, что примерно в конце сентября 2017 года на центральном рынке г. Новошахтинска она познакомилась с ФИО6, цыганом, который обманном вовлек ее в совершении преступления. ФИО9 сказал, что ему необходим ее паспорт, она передала ему его, также он спросил у нее, сколько у нее детей и какой возраст, получала ли она материнский семейный капитал, на что она ему сказала, что у нее двое детей назвала их возраст, и что материнский семейный капитал она не получала. В связи с чем он попросил у нее свидетельство о рождении ее младшего ребенка - сына ФИО2, которое она ему также передала. Примерно в начале октября 2017 года по указанию ФИО6 она приехала в г. Красный Сулин, где встретились около здания Пенсионного фонда с ФИО9. В его машине он передал ей документы, которые лежали в файле, и сказал ей идти в здание Пенсионного фонда, указав при этом номер кабинета, и сказал, что ее там уже ждут. Зайдя в здание пенсионного фонда, она передала сотруднику документы. После чего сотрудник передал ей документы, которые она подписала. Выйдя на улицу, она обнаружила, что среди документов, которые ей передал ФИО9 иметься свидетельство о рождении у нее ребенка – ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которой у нее на самом деле нет. Она спросила у ФИО9, какие документы она подписала, на что он ей сказал на получение материнского капитала. Она поняла, что получение материнского капитала будет незаконно, так как такого ребенка у нее нет, на что ФИО9 заверил ее, что ей ничего за это не будет, у него все схвачено, и когда он получит деньги по ее материнскому капиталу он ей заплатит. По указанию ФИО6 она приезжала в г. Красный Сулин два раза, может и больше, и подписывала по его указанию различные документы. Пояснила, что заявление о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал от ее имени от 04.10.2017 года, подписано ею. Копия свидетельства о рождении ФИО3 - это свидетельство, которое ей давал ФИО6, для того чтобы она с ним обратилась в Пенсионный фонд в г. Красный Сулин. Данного ребенка у нее нет и никогда не было. Заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала от 20.10.2017, договор купли продажи от 14.10.2017, подписаны ею, кроме того, подписи в данном договоре от имени ее мужа и ее сына выполнены ею лично. Свидетельство о регистрации по месту пребывания ей также давал ФИО6, в <адрес> она никогда не проживала, кому принадлежит данное домовладение ей не известно. Подпись в получении сертификата принадлежит ей. Эти документы остались у ФИО9. В домовладении по адресу: <адрес> она ни когда не видела и не проживала. О том, что совершала данное преступления понимала, вину признает полностью. (том 3 л.д. 132-135, 184-186)

- показаниями представителя потерпевшего ФИО29, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в отделении Пенсионного фонда России по Ростовской области она работает главного специалиста-эксперта отдела судебно-исковой работы. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, сертификат выдается, в том числе женщинам, родившим второго и последующих детей. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела №, а также с постановлениями о соединении других уголовных дел с уголовным делом № пояснила, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда РФ по Ростовской области. (том 1 л.д. 202-204)

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2015 году к ней обратился ФИО33, рассказал, о том, что родственники взяли цыганского ребенка у других цыган, а свидетельства о рождении нет. ФИО33 ФИО2 попросил ее получить свидетельство на этого ребенка. Она узнала, что для этого необходимо большое количество документов. Через некоторое время она была в г. Ростов-на-Дону и увидела объявление, о том, что оказывают помощь в оформлении документов. Она позвонила по указанному номеру, и девушка ответила, что они могут оформить свидетельство о рождении ребенка. Она взяла у ФИО33 данные на мать и ребенка и по телефону заказала свидетельство о рождении ребенка. За это она заплатила 35 000 рублей. ФИО33 за оказанную помощь передал ей 2 000 рублей. Через две недели по почте пришел конверт, в котором находилось свидетельство о рождении ребенка. Через две – три недели ФИО33 опять приехал и заказал 3 свидетельства о рождении детей. Она опять заказала свидетельство о рождении детей, при этом девушка пояснила, что указанные актовые записи о рождении детей не действительны. (том 1 л.д.38-44)

- показаниями свидетеля ФИО41., оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он является начальником УПФР г. Красный Сулин Ростовской области с августа 2001 года по настоящее время. 20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР г. Красный Сулин (межрайонное) поступили письма ОПФР по Ростовской области № ОСВ-30/470, согласно которым ГУ МВД РФ по РО проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, им были приняты меры, в том числе написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский». В 2016-2017 годах он обратил внимание, что УПФР г. Красный Сулин, часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом и важностью своего поведения, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. Ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь. (том 1 л.д. 25-28)

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает в управлении пенсионного фонда г. Красный Сулин Ростовской области в должности главного специалиста - эксперта. В ее должностные обязанности входит приём и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов. В феврале и марте 2019 года в УПФР г. Красный Сулин поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области, согласно которым ГУ МВД России по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР РО недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР г. Красный Сулин направлены заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский» о данных фактах. (том 1 л.д.31-35)

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с сентября 2011 года она работает в УПФР г. Красный Сулин в отделе социальных выплат. ФИО13 осуществляла руководство отделом. На тот период времени был большой приток заявителей, а прием осуществлялся непосредственно в кабинете, в связи с чем прием заявителей осуществляли не только она, но и Свидетель №2, ФИО18 и ФИО13 Когда она пришла в этот отдел, она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО9», который подходил сразу к ФИО12 Представлялся он ФИО6. ФИО33 приходил с цыганками и говорил, что они неграмотные и он им помогает оформлять материнский капитал. Все документы он держал в руках, и когда подходили женщины, то он подавал пакет с документами. ФИО13 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между ними. Ввиду их большого объема они возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, то есть проживали в других регионах области и за областью, делали временную регистрацию у них и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени ФИО7, он приходил непосредственно к Свидетель №2 Иногда ФИО7 и ФИО9 приходили вместе, ФИО9 подходил к ФИО12, ФИО7 в основном к Свидетель №2 Когда не было ФИО12 на месте они подходили к Свидетель №2, когда не было Свидетель №2, они подходили к ФИО12 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО13 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого подходили цыганочки к ним, они оформляли прием заявлений, а ФИО9 и ФИО7 ждали их в коридоре ПФР. Иногда Свидетель №2 или ФИО19 выходили с ФИО9 и ФИО7 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО7 передавал Свидетель №2 денежные средства. Об этом узнала ФИО13, после чего она пришла и тихо сказала Свидетель №2, чтобы она так больше не делала. С сентября 2015 года она ушла в декретный отпуск, где была по июнь 2017 года. Когда она вышла из отпуска, Свидетель №2 занималась выдачей сертификатов на материнский капитал, а ей поручили обрабатывать заявления на распоряжение материнским капиталом. ФИО9 также приходил к ФИО20 Она понимала, что Свидетель №2, ФИО13 и ФИО17 совершают какие-то незаконные действия. (том 1 л.д.53-56)

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2010 года она работает заместителем начальника отдела социальных выплат ОПФР по Ростовской области. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС запросы о лишении родительских прав направлялись органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 № ОСВ-30/2340 и от 15.01.2019 №ОСВ-30/54 они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка. (том 1 л.д.218-225)

- показаниями свидетеля ФИО21, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в период с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР г. Красный Сулин в отделе социальных выплат на должности специалиста. После указания ФИО12 к ней подходил клиент, который ей давал документы, она делала с них сканирование в программное обеспечение, вносила из них сведения в программу, распечатывала документы в виде заявлений, на которых заявитель расписывался. На всех копиях и заявлениях она также расписывалась. Иногда она по поручению ФИО12 сшивала дела на бумажных носителях. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов. Среди них были лица цыганской национальности. Всех этих лиц ее просила принять ФИО13 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО12 (том 2 л.д.66-71)

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2000 года она работает в должности начальника Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Красносулинский» (ранее до августа 2016 года отделение УФМС РФ по РО в г. ФИО1). Для регистрации по месту пребывания граждан РФ требование следующие: присутствие гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, с паспортом гражданина РФ и присутствие собственника жилого помещения с паспортом гражданина РФ и документов, подтверждающим право собственности жилого помещения. Инспектор на ПЭВМ набирает свидетельство о регистрации по месту пребывания (Форма-3), которое регистрирует в журнале учета заявлений о регистрации по месту пребывания. В дальнейшем инспектор приносит к ней на подпись свидетельство о регистрации по месту пребывания, с документами, она ставит подпись и гербовую печать. Самих заявителя и собственника она не видит. В последующем регистрация по месту пребывания вноситься другими инспекторами в базу ПЭВМ. Документы регистрации, хранятся у них в архиве. Без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится. (том 2 л.д.116-118)

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2014 года он работает в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области (до 01.01.2018 отдел №5), в должности заместителя начальника с 01.01.2018 года. В период с 2016 по 2017 года в деятельность отдела входило: прием заявлений от граждан на кадастровый учет и на регистрацию прав. Принятое заявление с пакетом документов от граждан на кадастровый учет, сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в г. Новочеркасск для рассмотрения заявления и принятия решения. Заявление на регистрацию прав сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в Росреестр г. Красный Сулин. После принятия решения готовые выписки о решении передавалась для выдачи заявителям. На период 2016-2017 года в отделе заявления на регистрацию права принимал сотрудник Свидетель №5, который с января 2018 года работает в МФЦ. Он лично не знаком с мужчинами цыганской национальности по имени ФИО9 и ФИО7, но он неоднократно видел, что мужчины цыганской национальности по имени ФИО9 и ФИО7 приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество. (том 2 л.д.119-121)

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2016-2017 годах он работал в территориальном отделе №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области, в должности специалиста. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО6, его брат ФИО7 и сын ФИО9 по имени ФИО42. Как они поясняли, они помогают своим цыганкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для них недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО6, ФИО7 и ФИО43 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Сами цыганки в основном были неграмотные и не могли расписываться за себя, а только писали свою фамилию печатными буквами. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. ФИО6, ФИО7 и ФИО44 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества. (том 2 л.д.122-125)

- показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2005 года по настоящее время она работает заместителем руководителя клиентской службы ГУ ПФР г. Красный Сулин (межрайонный). В ее обязанности входит прием клиентов, передача документов по другим отделам, оказание содействия в истребовании документов для назначении пенсий. В период 2015-2018 года заявителей было очень много, создавались очереди. Люди часами ждали своей очереди. Примерно с 2016 года клиентский отдел стал осуществлять прием документов для оформления материнского капитала. Примерно с ранней весны 2016 пошел большой наплыв людей с заявлениями и среди них стали приходить лица цыганской национальности, при этом их все время сопровождал мужчина цыганской национальности, который был прилично одет, на вид крупный, среди специалистов его называли «Барон». Эти лица всегда проходили к кабинету №11 (отдел социальных выплат), мужчина находился с цыганками. На тот период времени заявления для получения сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения этим капиталом принимали сотрудники отдела социальных выплат. (том 2 л.д. 31-35)

- протоколом выемки от 13.07.2019, согласно которых в УПФР в г. Красный Сулин по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2 изъят журнал выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год.(том 1 л.д. 49-52)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которого, подозреваемая Свидетель №2 опознала ФИО7 (том 1 л.д. 99-103)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019 согласно которого, подозреваемая Свидетель №2 опознала ФИО6 (том 1 л.д. 104-108)

- протоколом очной ставки между обвиняемой Свидетель №2 и обвиняемой ФИО17, согласно которого Свидетель №2 подтвердила ранее данные ею показания, о совершенном ею данного преступления. (том 1 л.д. 151-155)

- сведениями предоставленными территориальным отделом ЗАГС Советского района г. Воронежа управления ЗАГС Воронежской области от 26.12.2019, согласно которым отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (том 1 л.д. 238)

- протоколом осмотра предметов от 02.11.2019, согласно которого были осмотрен изъятый в ходе выемки в УПФР г. Красный Сулин журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г. (том 1 л.д. 242-244)

- протоколом осмотра предметов от 22.12.2019, согласно которого были осмотрены документы уголовного дела № в части качающиеся обвиняемой Свидетель №4, а именное ее допросы, протокол обыска в ее домовладения и документы изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №4 (том 2 л.д. 36-39)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которого, свидетель Свидетель №1 опознала ФИО6 (том 2 л.д. 79-83)

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020 согласно которого, свидетель Свидетель №1 опознала ФИО7 (том 2 л.д. 84-88)

- протоколом выемки от 23.03.2020, согласно которых в УПФР в г. Красный Сулин по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 2 изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в том числе на имя Бауровой Е.В. (том №2 л.д. 95-100)

- ответом Управления Федерального Казначейства по Ростовской области от 06.03.2020 с которым они предоставили информацию об операциях, отраженных на лицевом счете ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019, на CDдиске в электронном виде. (том 1 л.д. 240-241)

- протоколом осмотра предметов от 30.04.2020, согласно которого был осмотрен предоставленный УФК по Ростовской области CD-R диска с информацией об операциях, отраженных на лицевом счете № ОПФР по РО за период с 01.01.2014 по 30.04.2019 по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации Российской Федерации. (том 2 л.д. 106-114)

- протоколом осмотра предметов от 05.05.2020, согласно которого осмотрено изъятое 23.03.2020 в ходе выемки в УПФР г. Красный Сулин дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Бауровой Е.В. (том 2 л.д. 129-141)

- копией дела, лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Бауровой Елены Владимировны. Храниться при материалах уголовного дела №. (том № 2 л.д. 145-199)

- протоколом осмотра места происшествия от 07.06.2020, согласно которого осмотрено здание УПФР в г. Красный Сулин (межрайонное) по адресу: г.Красный Сулин, ул. Победы, 2, отражена обстановка. В данном здании Баурова Е.В. сдавала фиктивные документы по получение МСК, а также на распоряжение МСК. (том 2 л.д. 200-209)

- протоколом осмотра предметов от 03.12.2020, согласно которого осмотрен предоставленный ПАО Сбербанк CD-R диск с информацией об операциях на счетах банка продавцов жилых домов. (том 3 л.д. 5-11).

- протоколом осмотра предметов от 03.05.2022, согласно которого осмотрен предоставленный ПАО Сбербанк CD-R диск с информацией об операциях на счетах банка продавцов жилых домов. Один из которых на имя ФИО5 (том 3 л.д. 142-147).

- протоколом осмотра места происшествия от 04.05.2022, согласно которого осмотрена территория домовладения по адресу: <адрес>, отражена обстановка. В ходе осмотра установлено, что территория данного домовладения заброшена, ни кто по данному адресу не проживает, отсутствуют какие-либо коммуникации. (том 3 л.д. 148-152).

Анализируя добытые по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления доказана, и подтверждается последовательными показаниями подсудимой, представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, которые суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Исходя из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, суд действия подсудимой Бауровой Е.В. квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Бауровой Е.В. являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание Бауровой Е.В., не имеется.

При назначении вида и меры наказания подсудимой Бауровой Е.В., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность подсудимой, удовлетворительно характеризующейся по месту жительства и положительно по месту работы, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия ее жизни, ее состояние здоровья, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, окажет на нее должное исправительное воздействие и обеспечит достижение цели наказания, учтя положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При этом суд, полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа, ведающего исполнением приговора.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 53.1, ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания, по мнению суда, не окажут на нее должного воздействия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Баурову Елену Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на Баурову Е.В. обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Бауровой Е.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г., хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково, - хранить в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Гуково до принятия окончательного решения по уголовному делу №;

- копия протоколов: допроса подозреваемой Свидетель №4 от 22.11.2018; дополнительного допроса Свидетель №4 от 01.02.2019; обыска от 22.11.2018 по месту проживания Свидетель №4; копия заявления Свидетель №4 от 01.02.2019; копии черновых записей на 96 листах, копии паспортов с черновыми записями на 260 листах, компакт диск CD поступивший из УФК по Ростовской области, дело № на имя Бауровой Е.В., CD-R диск предоставленный ПАО «Сбербанк», - хранящиеся материалах уголовного дела №, - хранить при материалах указанного дела до принятия по нему решения.

Гражданский иск не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья Красносулинского

районного суда А.А. Востров