Решение по делу № 1-86/2024 от 31.01.2024

№ 1-86/2024

64RS0047-01-2024-000497-77

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 марта 2024 г. г. Саратов

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Ермолаева А.В.

при секретаре судебного заседания Пополитове А.Д.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора
г. Саратова Склемина А.А.,

подсудимой Белоножкиной Л.Н.,

защитника - адвоката Гондарука П.О., представившего удостоверение № 2897 и ордер № 2569,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Белоножкиной Лолы Нуриддиновны, <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, замужней, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не работающей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Белоножкина Л.Н. приобрела в целях сбыта, сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с 09.10.2020 по 15.10.2020 в неустановленное время и месте,
в г. Саратове, неустановленное лицо, предложило Белоножкиной Л.Н. обратиться в отделения банков ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Промсвязьбанк» для открытия банковских счетов ООО «Камшир» (ИНН 6450111590) с возможностью дистанционного банковского обслуживания. После принятия указанного предложения у Белоножкиной Л.Н. возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Реализуя преступный умысел, 15.10.2020 в неустановленное время в офисе отделения ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: г. Саратов,
ул. Новоузенская, д.11/13, Белоножкина Л.Н. подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление на подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания, в результате чего была выпущена платежная карта платежной системы Mastercard Business, 15.10.2020
Белоножкиной Л.Н. предоставлен доступ логина и пароля для дистанционного банковского обслуживания банковского счета в ПАО «Банк Уралсиб», тем самым был открыт расчетный счет № для ООО «Камшир» ИНН 6450111590, после чего Белоножкина Л.Н. в том же месте сразу сбыла неустановленному лицу, платежную карту, документы, доступ логина и пароля, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковского счета №, являющегося в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета
№ в размере 251 650 рублей.

Кроме того, 19.10.2020 в неустановленное время в офисе отделения ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Саратов,
ул. Мирный переулок, д. 4, Белоножкина Л.Н. подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, карточку с образцами подписей и оттиском печати, в результате чего была выпущена платежная карта платежной системы Mastercard Business, 19.10.2020 Белоножкиной Л.Н. предоставлен доступ логина и пароля для дистанционного банковского обслуживания банковского счета
в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым был открыт расчетный счет № для ООО «Камшир» ИНН 6450111590, после чего Белоножкина Л.Н. в том же месте сразу сбыла неустановленному лицу платежную карту, документы, доступ логина и пароля, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковского счета №, являющегося в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета
№ в размере 1 485 000 рублей.

Кроме того, 19.10.2020 в неустановленное время в офисе отделения
ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Советская,
д. 20/28А, Белоножкина Л.Н. подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицом, карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в результате чего 21.10.2020 сотрудниками банка открыт расчетный счет № для ООО «Камшир» ИНН 6450111590, Белоножкиной Л.Н. представлены логин и пароль для дистанционного банковского обслуживания банковского счета в ПАО «Промсвязьбанк». Затем Белоножкина Л.Н. там же в то же время сбыла неустановленному лицу логин и пароль и иные документы, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания банковского счета №, являющегося в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № в размере
1 728 325 рублей.

Подсудимая Белоножкина Л.Н. виновной себя в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний
Белоножкиной Л.Н., которые она подтвердила, следует, что в 2020 у нее не было постоянного источника доходов. В это время ФИО1 предложил ей открыть на свое имя организацию и расчетные счета. ФИО1 попросил ее предоставить свои паспорт и СНИЛС, чтобы подготовить все необходимые документы для открытия организации, где она станет директором и учредителем. ФИО1 пояснил, что она получит за это 15 000 рублей. ФИО1 пояснил, что после того, как она откроет на свое имя организацию, то какого-либо руководства организацией она осуществлять не будет, отношения к деятельности организации иметь не будет. Кроме того, ФИО1 ей сказал, что ей как директору организации нужно будет открыть расчетные счета в банках, за что она получит по 500 рублей за каждый расчетный счет. Так как ей был необходим дополнительный заработок, то на предложение ФИО1 она согласилась. Примерно в октябре 2020 года она передала ФИО1 свои паспорт и СНИЛС, тот сделал копии. Она по просьбе ФИО1 подписала несколько документов. В дальнейшем ей стало известно, что на ее имя было зарегистрировано ООО «Камшир». По просьбе ФИО1 она открыла расчетные счета примерно ноябре 2020 года в ПАО «Банк Уралсиб» на ул. Новоузенской г. Саратов, в ПАО «Промсвязьбанк» на ул. Советская, в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на ул. Мирный переулок. В дальнейшем ФИО1 приносил ей на подпись документы, за каждое подписание тот ей платил 500 рублей, в общей сложности она получила за подписание 5000 рублей. После открытия расчетного счета все документы по открытию расчетного счета она передала ФИО1 около банка, где открывала расчетные счета. Никакого отношения к деятельности ООО «Камшир» она не имела, где располагалась организация, кто являлся контрагентом организации, она не знает (т. 2 л.д. 69-72,
124-126, 155-158).

Помимо признательных показаний подсудимой суд считает вину Белоножкиной Л.Н. в совершении преступления установленной в полном объеме и подтверждающейся совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными на основании ч. 1
ст. 281 УПК РФ, согласно которым 06.10.2020 в Межрайонную ИФНС № 19 по Саратовской области от Белоножкиной Л.Н. через МФЦ в Кировском районе
г. Саратова по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 26, поступило заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Камшир» по форме
№ Р11001, заверенное нотариусом ФИО2 Вместе с заявлением были предоставлены документы, перечень которых утвержден ФЗ от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины, Устав ЮЛ, Решение о создании ЮЛ, гарантийное письмо, выписка из ЕГРН. Таким образом, из представленных документов следовало, что название вновь создаваемого юридического лица ООО «Камшир», учредителем и директором которого являлась Белоножкина Л.Н., юридический адрес: г. Саратов,
ул. Чернышевского, д. 223/231, помещение 3. Указанный пакет документов после присвоения входящего номера № в регистрирующем органе передан для дальнейшего ввода данных в отдел регистрации, введения реестров и обработки данных налогового органа. После ввода данных в программный комплекс «АИС», т.е. сведений о предстоящей государственной регистрации в ЕГРЮЛ в отношении
ООО «Камшир», данные документы направлены в МФЦ Кировского района
г. Саратова. Далее на основании представленных документов и ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в ЕГРЮЛ внесена запись от 09.10.2020 за основным государственным регистрационным номером 1206400017779 о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Камшир». Учредителем данного Обществ являлась Белоножкина Л.Н., на которую также были возложены полномочия директора. Решения о государственной регистрации ООО «Камшир» были подписаны уполномоченным лицом МРИ ФНС
№ 19 по Саратовской области. Документы, являющиеся результатом государственной регистрации, а именно: Свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав были направлены в МФЦ Кировского района г. Саратова
(т. 2 л.д. 89-95);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 19.10.2020 в отделение ПАО «Банк ФК Открытие», расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Мирный переулок, д. 4, обратилась директор ООО «Камшир» Белоножкина Л.Н., которая представила пакет документов для открытия расчетных счетов в банке, а также паспорт на ее имя иные документы. В предоставленных документах содержится заявление Белоножкиной Л.Н. о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО «Банк ФК Открытие» для открытия расчетного счета, в котором клиент просит открыть расчетный счет в рублях РФ. Белоножкина Л.Н. ознакомилась с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка, выбрала услугу - подключение дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес карта моментальной выдачи» с подключением услуги «СМС-информирование». По результатам рассмотрения заявления Белоножкиной Л.Н. <дата> в отношении ООО «Камшир» открыт банковский счет №, на указанные Белоножкиной Л.Н. адрес электронной почты и абонентский номер были высланы логины и пароли для доступа в ДБО, которые знала только она. Оборот денежных средств по расчетному счету № за период с <дата> по <дата> составил
1 485 000 рублей (т. 2 л.д. 114-118);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 19.10.2020 Белоножкина Л.Н. обратилась в дополнительный офис «Саратовский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», который расположен по адресу: г. Саратов, ул. Советская,
д. 20/28А. После оформления всех необходимых документов расчетный счет
№ клиента - ООО «Камшир» в лице директора
Белоножкиной Л.Н. был открыт 21.10.2020. Номер телефона, который указала Белоножкина Л.Н. для доступа в программу «Бизнес портал», указан следующий – № В соответствии с условиями заявления о присоединении доступа в программу и проведения операций осуществлялся путем подтверждения через
смс-сообщения, то есть токен (электронный ключ управления расчетным счетом) Белоножкиной Л.Н. не выдавался. Согласно выписке с расчетного счета
№ за период с 21.10.2021 по 31.03.2021 оборот денежных средств по расчетному счету составил 1 728 325 рублей (т. 2 л.д. 99-102);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 15.10.2020 Белоножкина Л.Н. обратилась в операционный офис ПАО «Саратовский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб», который расположен по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 11/13. После оформления всех необходимых документов расчетный счет № клиента -
ООО «Камшир» в лице директора Белоножкиной Л.Н. был открыт в тот же день 15.10.2020. Номер телефона, который указала Белоножкина Л.Н. для доступа в программу «Бизнес портал», указан следующий – №. В соответствии с условиями заявления о присоединении доступа в программу и проведения операций, доступ осуществлялся путем подтверждения через смс-сообщения, то есть токен (электронный ключ управления расчетным счетом) Белоножкиной Л.Н. не выдавался. Согласно выписке с расчетного счета №, за период с 15.10.2020 по 18.05.2021 оборот денежных средств по расчетному счету составил
251 650 рублей 00 копеек (т. 2 л.д. 103-107);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными на основании
ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым его супруга Белоножкина Л.Н. за денежное вознаграждение в 2020 году открыла на себя ООО «Камшир», к деятельности к которой она никакого отношения не имела. Кроме того, Белоножкиной Л.Н. были открыты расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Промсвязьбанк», АПО Банк «ФК Открытие» (т. 2 л.д. 108-113);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2024, согласно которому осмотрен вход в здание отдела предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском районе г. Саратова, расположенного по адресу: г. Саратов,
ул. Танкистов, д.26 «а», куда Белоножкина Л.Н. 05.10.2020 в обеденное время представила заявление о государственной регистрации юридического лица
ООО «Камшир» (т. 2 л.д. 127-130);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2024, согласно которому осмотрен вход в здание ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 11/13, где Белоножкина Л.Н. в октябре 2020 года после регистрации ООО «Камшир» по просьбе неустановленного лица, находясь внутри ПАО «Банк Уралсиб», передала сотруднику указанного банка подписанные ею документы, связанные с деятельностью ООО «Камшир», после чего, получив от сотрудника банка взамен соответствующие реквизиты расчетного счета и иные документы, находясь на улице возле входа в указанный банк, передала их неустановленному лицу (т. 2 л.д. 131-134);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2024, согласно которому осмотрен вход в здание ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу:
г. Саратов, ул. Мирный переулок, д. 4, где Белоножкина Л.Н. в октябре 2020 года после регистрации ООО «Камшир» по просьбе неустановленного лица, находясь внутри ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие», передала сотруднику указанного банка подписанные ею документы, связанные с деятельностью
ООО «Камшир», после чего, получив от сотрудника банка взамен соответствующие реквизиты расчетного счета и иные документы, находясь на улице возле входа в указанный банк, передала их неустановленному лицу (т. 2 л.д. 135-138);

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2024, согласно которому осмотрен вход в здание ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 20/28 А, где Белоножкина Л.Н. в октябре 2020 года после регистрации
ООО «Камшир» по просьбе неустановленного лица, находясь внутри
ПАО «Промсвязьбанк», передала сотруднику указанного банка подписанные ею документы, связанные с деятельностью ООО «Камшир», после чего, получив от сотрудника банка взамен соответствующие реквизиты расчетного счета и иные документы, находясь на улице возле входа в указанный банк, передала их неустановленному лицу (т. 2 л.д. 139-142);

- протоколом осмотра документов от 24.01.2024, согласно которому осмотрена предоставленная Межрайонной ИФНС № 22 копия регистрационного дела в отношении юридического лица ООО «Камшир» ОГРН 1206400017779, содержащая заявление о создании ЮЛ по форме № Р11001, Устав ООО «Камшир», решение налогового органа Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области о государственной регистрации ООО «Камшир». Постановлением от 24.01.2024 осмотрена предоставленная Межрайонной ИФНС
№ 22 копия регистрационного дела в отношении юридического лица ООО «Камшир» ОГРН 1206400017779, которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 5-58, 64);

- протоколом осмотра документов от 24.01.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 15.01.2024 в кабинете № 225 банка ПАО «Банк ФК Открытие» по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, д. 4. В ходе осмотра обнаружены и осмотрены следующие документы:

- ответ на запрос от 27.12.2023, согласно которому ПАО Банк «ФК Открытие» сообщает о расчетном счете № ООО «Камшир», который был открыт 19.10.2020, закрыт 15.07.2021; о расчетном счете №
ООО «Камшир», который был открыт 20.10.2020, закрыт 15.07.2021; данные расчетные счета ООО «Камшир» (ИНН 6450111590) открывались в ДО «Саратовский» Ф-ла Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»;

- Платежное поручение № суммой 120000-00;

- Платежное поручение № суммой 182000-00;

- Платежное поручение № суммой 130000-00;

- Платежное поручение № суммой 148000-00;

- Платежное поручение № суммой 186000-00;

- Платежное поручение № суммой 193000-00;

- Платежное поручение № суммой 117000-00;

- Платежное поручение № суммой 187000-00;

- Платежное поручение № суммой 115000-00;

- Платежное поручение № суммой 107000-00;

- Платежное поручение № суммой 115220-00;

- Платежное поручение № суммой 184270-00;

- Платежное поручение № суммой 124760-00;

- Платежное поручение № суммой 146022-00;

- Банковский ордер № суммой 490-00;

- Банковский ордер № суммой 99-00;

- Платежное поручение № суммой 190240-00;

- Платежное поручение № суммой 194323-00;

- Платежное поручение № суммой 115127-00;

- Платежное поручение № суммой 188237-00;

- Платежное поручение № суммой 112063-00;

- Банковский ордер № суммой 100-00;

- Платежное поручение № суммой 110617-00;

- Банковский ордер № суммой 490-00;

- Банковский ордер № суммой 99-00;

- Платежное поручение № суммой 2480-00;

- Банковский ордер № суммой 58-52;

- Банковский ордер № суммой 490-00;

- Банковский ордер № суммой 58-52;

- Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) из ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», в ходе осмотра которого установлено, что сумма по дебету счета № составляет 1485000-00 рублей;

- Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) из ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», в ходе осмотра которого установлено, что сумма по дебету счета № 0-00 рублей;

- Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (внесение изменений в ранее предоставленные Сведения);

- Заявление об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/Адреса электронной почты Уполномоченного лица ООО «КАМШИР»;

- Копия паспорта Белоножкиной Л.Н.;

- Чек-лист к комплексу документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ;

- Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (первое предоставление Сведений);

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания
ООО «КАМШИР», согласно которому Белоножкина Л.Н. будет осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» по номеру №.;

Постановлением от 24.01.2024 вышеуказанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств
(т. 1 л.д. 178-227, 229-231);

- протоколом осмотра документов от 24.01.2024, согласно которому осмотрен бумажный конверт бежевого цвета, изъятый в ходе выемки от 24.01.2024 в помещении банка ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Саратов, ул. Советская,
д. 20/28 «а». В ходе осмотра содержимого конверта обнаружены и осмотрены следующие документы:

- Состояние лицевого счета № с 21.10.2020 по 31.03.2021, согласно которому в указанный период сумма дебета в нац. вал. 1 728 325.00 рублей;

- Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в
ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому клиент Белоножкина Л.Н. просит предоставить доступ к Системе «PSB On-line», включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», Мобильному приложению «PSB Мой бизнес» по номеру телефона №; клиент просит открыть счет с использованием ко всем счетам, открытым в соответствии с данным Заявлением, карточки с образцами подписей и оттиска печати; клиент присоединяется к Правилам оказания ПАО «Промсвязьбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, услуги «СМС информирование», и поручает Банку направлять через операторов связи, обслуживающих Банк, информацию на абонентский №;

- Выписка из ЕГРЮЛ;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати;

- Печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи;

- Запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи.

Постановлением от 24.01.2024 вышеуказанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств
(т. 1 л.д. 72-73, 75);

- протоколом осмотра документов от 24.01.2024, согласно которому осмотрен бумажный бежевый конверт, изъятый в ходе выемки от 23.01.2024 в помещении банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. 11/13. В ходе осмотра содержимого конверта обнаружены и осмотрены следующие документы:

- Подтверждение о закрытии счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которому ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о закрытии счета ООО «КАМШИР» 18.05.2021 (номер счета №);

- Подтверждение об открытии счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ходе осмотра которого установлено, что ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает об открытии счета ООО «КАМШИР» 15.10.2020 (номер счета №);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в ходе осмотра которого установлено, что ООО «КАМШИР» <дата> присвоен ОГРН 1206400017779, ИНН 6450111590;

- Заявление № о выпуске бизнес-карты;

- Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, в ходе осмотра которого установлено, что Белоножкина Л.Н. 15.10.2020 требует подключить ее к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС ONLINE» по номеру телефона №;

- Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, в ходе осмотра которого установлено, что российская организация ООО «КАМШИР» поставлена на учет в соответствии с Налоговым Кодексом РФ <дата> (ОРГН 1206400017779, ИНН 6450111590, КПП 645001001)

- Приказ № ООО «КАМШИР» от <дата>;

- Список участников ООО «КАМШИР» по состоянию на <дата>;

- Решение № Учредителя ООО «КАМШИР» от <дата>;

- Устав ООО «КАМШИР»;

- Договор аренды нежилого помещения от <дата>;

- Акт приема-передачи недвижимого имущества от <дата>;

- Уведомление ООО «КАМШИР»;

- Информирование банков о состоянии обработки электронных документов;

- Копия паспорта Белоножкиной Л.Н.;

- Опросный лист юридического лица;

- Сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента

- Выписка из ЕГРЮЛ;

- Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) из филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ходе осмотра которого установлено, что сумма по дебету счета № составляет 0-00 рублей;

- Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) из филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ходе осмотра которого установлено, что сумма по дебету счета № составляет 251650-00 рублей.

Постановлением от 24.01.2024 вышеуказанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств
(т. 1 л.д. 93-157, 159-160);

- явкой с повинной Белоножкиной Л.Н. от 29.11.2023, протоколом явки с повинной от 29.11.2023, согласно которым Белоножкина Л.Н. за материальное вознаграждение зарегистрировала на себя ООО «Камшир», где стала номинальным директором и учредителем, а также за денежное вознаграждение открыла расчетные счета для ООО «Камшир» (т. 1 л.д. 11, 28).

Исследованные доказательства суд оценивает как относимые, допустимые и достоверные. В совокупности они подтверждают вину Белоножкиной Л.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд квалифицирует действия Белоножкиной Л.Н. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких. Суд также учитывает личность подсудимой Белоножкиной Л.Н., которая является гражданкой Российской Федерации, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Российской Федерации. Также суд учитывает семейное положение Белоножкиной Л.Н., ее состояние здоровья, а также состояние здоровья ее близких, влияние наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Белоножкиной Л.Н., суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной (т. 1 л.д. 11, 28), активное способствование расследованию преступления, что выразилось в подробных показаниях относительно сбыта электронных средств, в соответствии с ч. 2 ст. 61
УК РФ - раскаяние в содеянном, признание вины.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Как личность Белоножкина Л.Н. характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

С учетом личности Белоножкиной Л.Н., фактических обстоятельств дела суд не находит оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

При этом, учитывая обстоятельства дела, личность виновной, наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, а именно явки с повинной, активного способствования расследованию преступления, раскаяния в содеянном, признания вины, которые суд с учетом фактических обстоятельств дела признает исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, суд применяет положения ст. 64 УК РФ и приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения подсудимой дополнительного наказания в виде штрафа, полагая, что наказание в виде условного лишения свободы обеспечит достижение целей наказания.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о справедливости назначения Белоножкиной Л.Н. наказания в виде условного лишения свободы с применением
ст. 73 УК РФ.

Меру пресечения Белоножкиной Л.Н. следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения приговора суда.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с
ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Поскольку в отношении неустановленного лица уголовное дело выделено в отдельное производство, вещественные доказательства следует оставить храниться в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Саратов СУ СК РФ по Саратовской области до завершения предварительного расследования в отношении неустановленного лица.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Белоножкину Лолу Нуриддиновну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Белоножкиной Л.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на осуждённую Белоножкину Л.Н. исполнение в период испытательного срока обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения Белоножкиной Л.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- ответ на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» от <дата>, данные расчетные счета ООО «Камшир» (ИНН 6450111590), платежное поручение № суммой 120000 руб., платежное поручение № суммой 182000 руб., платежное поручение № суммой 130000 руб., платежное поручение № суммой 148000 руб., платежное поручение № суммой 186000 руб., платежное поручение № суммой 193000 руб., платежное поручение № суммой 117000 руб., платежное поручение № суммой 187000 руб., платежное поручение № суммой 115000 руб., платежное поручение № суммой 107000 руб., платежное поручение № суммой 115220 руб., платежное поручение № суммой 184270 руб., платежное поручение № суммой 124760 руб., платежное поручение № суммой 146022 руб., банковский ордер № суммой 490 руб., банковский ордер № суммой 99 руб., платежное поручение № суммой 190240 руб., платежное поручение № суммой 194323 руб., платежное поручение № суммой 115127 руб., платежное поручение № суммой 188237 руб., платежное поручение № суммой 112063 руб., банковский ордер № суммой 100 руб., платежное поручение № суммой 110617 руб., банковский ордер № суммой 490 руб., банковский ордер № суммой 99 руб., банковский ордер № суммой 99 руб., платежное поручение № суммой 2480 руб., банковский ордер № суммой 58, 52 руб., банковский ордер № суммой 490 руб., банковский ордер № суммой 58, 52 руб., банковский ордер № суммой 58,52 руб., выписка по операциям на счете 40№ (специальном банковском счете) из филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», выписка по операциям на счете 40№ (специальном банковском счете) из филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (внесение изменений в ранее предоставленные Сведения), заявление об изменении уполномоченного лица либо номера телефона/адреса электронной почты уполномоченного лица ООО «КАМШИР», копия паспорта Белоножкиной Л.Н., чек-лист к комплексу документов на открытие/изменение счета юридического лица, сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (первое предоставление сведений), заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «КАМШИР», подтверждение о закрытии счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», подтверждение об открытии счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «КАМШИР», приказ № ООО «КАМШИР» от <дата>, список участников ООО «КАМШИР» по состоянию на <дата>, решение № учредителя ООО «КАМШИР» от <дата>, устав ООО «КАМШИР», договор аренды нежилого помещения от <дата>, акт приема-передачи недвижимого имущества от <дата>, уведомление ООО «КАМШИР», информирование банков о состоянии обработки электронных документов, копия паспорта Белоножкиной Л.Н., опросный лист юридического лица, сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента, выписка из ЕГРЮЛ, выписка по операциям на счете № (специальном банковском счете) из филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выписка по операциям на счете № (специальном банковском счете) из филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Саратов СУ СК РФ по Саратовской области, - оставить храниться в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Саратов СУ СК РФ по Саратовской области до завершения предварительного расследования в отношении неустановленного лица;

- состояние лицевого счета № с <дата> по <дата>, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», выписка из ЕГРЮЛ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, состояние лицевого счета № с <дата> по <дата>, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», выписка из ЕГРЮЛ, карточка с образцами подписей и оттиска печати, печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, копия регистрационного дела в отношении ООО «КАМШИР», предоставленной Межрайонной ИНФС России по Саратовской области, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Октябрьский районный суд г. Саратова в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.В. Ермолаев

№ 1-86/2024

64RS0047-01-2024-000497-77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2024 г. г. Саратов

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Ермолаева А.В.

при секретаре судебного заседания Пополитове А.Д.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора
г. Саратова Склемина А.А.,

подсудимой Белоножкиной Л.Н.,

защитника - адвоката Гондарука П.О., представившего удостоверение № 2897 и ордер № 2569,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Белоножкиной Лолы Нуриддиновны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Белоножкина Л.Н. обвиняется, в том числе, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В период с 0.00 часов 05.10.2020 по 11.48 часов 05.10.2020 Белоножкина Л.Н., имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице, действуя в корыстных целях, представила нотариусу города Саратова Саратовской области ФИО4, находящейся по адресу: г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д. 89, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащие сведения о ее личности и создаваемом ею ООО «Камшир», которая на основании документа удостоверяющего личность Белоножкиной Л.Н. - паспорта гражданина РФ серия №, выданного <дата> <данные изъяты>, удостоверила подлинность ее подписи в указанном заявлении.

После этого 05.10.2020 в 11.48 часов Белоножкина Л.Н. представила в отдел предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировском районе
г. Саратова, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 26 «а», указанное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащее сведения о создаваемом ею ООО «Камшир», а также иные документы, перечень которых установлен Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для государственной регистрации налоговым органом сведений о ней как о подставном лице, как об учредителе и директоре
ООО «Камшир».

Рассмотрев поступившие документы, уполномоченные лица налогового органа 09.10.2020 в Единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о подставном лице Белоножкиной Л.Н. как об учредителе и директоре ООО «Камшир» за основным государственным регистрационным номером 1206400017779.

В судебном заседании защитник Гондарук П.О. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за истечением срока давности уголовного преследования.

Последствия прекращения уголовного дела по данному основанию, право возражать против прекращения дела подсудимой судом разъяснены.

Подсудимая, государственный обвинитель против прекращения уголовного дела не возражали.

Выслушав мнения сторон, суд находит ходатайство защитника подлежащим удовлетворению, поскольку по данному делу имеются основания для его прекращения в связи с истечением срока давности уголовного преследования Белоножкиной Л.Н. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК Российской Федерации уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с п. «а» части 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Санкция ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде лишения свободы не предусматривает, вследствие чего данное преступление относится согласно
ч. 2 ст. 15 УК РФ к категории преступлений небольшой тяжести.

Преступление, вменяемое Белоножкиной Л.Н., имело место в октябре
2020 года, то есть сроки давности привлечения к ответственности по данному преступлению истекли в октябре 2022 г.

Течение срока давности не приостанавливалось, поскольку Белоножкина Л.Н. от следствия и суда не уклонялась.

При таких обстоятельствах уголовное дело и уголовное преследование в отношении Белоножкиной Л.Н. в части обвинения по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ подлежат прекращению за истечением срока давности уголовного преследования.

На основании изложенного, руководствуясь статьями п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27, ст. 239 УПК Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело и уголовное преследование в отношении Белоножкиной Лолы Нуриддиновны в части обвинения по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ прекратить по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. за истечением срока давности уголовного преследования.

Продолжить рассмотрение дела по обвинению Белоножкиной Лолы Нуриддиновны, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Октябрьский районный суд г. Саратова в течение 15 суток со дня оглашения.