Решение по делу № 1-6/2021 от 05.08.2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

2 апреля 2021 г. <адрес>

Трусовский районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи Захаровой Е.О., при секретаре судебного заседания Цоцкалаури К.Н., с участием: государственного обвинителя – помощника Астраханского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры Тедеева С.А., представителя потерпевшего адвоката Адвокатского бюро «Версия» Аландоренко М.Ю., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимых: Дрозда И.В., Мардановой Н.Ш., защитников: адвоката АК «Статский советник» Тухашева Х.У., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката 3-я АГКА Сагиян О.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ДРОЗДА И.В. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении 2 малолетних детей, работающего генеральным директором ООО «ТД ЮгАгро», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 160, ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 160 УК Российской Федерации,

МАРДАНОВОЙ И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. баку Республики Азербайджан, гражданки РФ, со средним специальным образованием, не замужней, лиц на иждивении не имеющей, работающей генеральным директором ООО «СкрапКом», не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.4 ст. 160 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В конце 2014 г. Дрозд И.В. имея умысел на хищение чужого имущества путем растраты в особо крупном размере у фирм, занимающихся перевалкой зерновых культур морским и речным транспортом, в неустановленном месте предложил ранее знакомой Мардановой Н.Ш., являющейся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скрапком» (<данные изъяты>), специализирующегося на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, организацией перевозок грузов, в аренде у которого находилась территория порта ООО ПКФ «Юг-Терминал», расположенная по адресу: <адрес>, оснащенная складскими помещениями и причальной стенкой, необходимыми для выгрузки речным и морским транспортом и длительного хранения перевозимого груза, разработанный им ранее план преступных действий, согласно которому ООО «Скрапком», неофициальным руководителем которого он будет выступать, создаст доверительные торговые отношения с фирмами, занимающимися перевалкой зерновых культур через <адрес>, в результате чего получит на хранение крупную партию товара, которую Дрозд И.В. и Марданова Н.Ш. похитят путем растраты.

Марданова Н.Ш., являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скрапком» (<данные изъяты>) (далее по тексту Общество), обладая полномочиями по руководству текущей деятельностью Общества, в соответствии с уставом Общества, осуществляла функции единоличного исполнительного органа и обладала правом без доверенности действовать от имени Общества, в том числе: принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности общества; заключать договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности общества; открывать счета в банках и распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках.

Таким образом, Марданова Н.Ш. выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а также являлась материально-ответственным лицом.

Марданова Н.Ш. дала своё согласие на предложение Дрозда И.В., таким образом, вступив в преступный сговор с последним, направленный на совершение растраты переданной на хранение крупной партии товара.

Тем самым, ООО «Скрапком» перешло без документального оформления под фактическое управление Дрозда И.В.

Согласно достигнутой договоренности и распределенным ролям Дрозд И.В. взял на себя обязанности по организации совершения преступления и его руководству, что выразилось: в поиске поставщиков и клиентов; ведении с ними переговоров; согласовании дат и сроков поставок; обсуждении условий заключаемых договоров; а так же распоряжение по расходованию денежных средств фирмы.

Марданова Н.Ш. согласно распределенным ролям: осуществляла решение оперативных вопросов внутренней деятельности фирмы; ведение бухгалтерского учета; подписание сделок (договоров), предоставляемых Дроздом И.В. по итогами переговоров с поставщиками и клиентами.

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью и распределенным ролям, с целью придания видимости правомерности своих действий, маскируя свои преступные намерения под совершение хозяйственных операций, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Скрапком» в лице генерального директора Мардановой Н.Ш. (Порт), под фактическим руководством Дрозда И.В., и ООО «Алира» (клиент) в лице генерального директора Чертина А.Н. заключен договор №АЛСК/2015 по перевалке грузов и стивидорных работ, в соответствии, с которым порт обязан, в соответствии с:

- п.2.1.1 согласовывать с портом объем завоза груза Клиента в порт автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом.

- п.2.1.2 информировать Клиента о принятии, наличии грузов в порту, вывозе груза из порта, а также обо всех случаях ненадлежащего оформления поставщиками товарно-сопроводительной документации.

- п.2.1.3 по отдельной заявке и за счет Клиента, оформлять от своего имени грузовые и транспортные документы на перевозку морским или другим видом транспорта, а также осуществлять рассылку документов, согласно отгрузочных инструкций Клиента

- п.2.1.4 самостоятельно без участия Клиента организовать: раскредитование железнодорожных транспортных документов, подачу/уборку ж/д вагонов/платформ, выгрузку из вагонов и хранение грузов Клиента на открытых складских площадях, а также погрузку на судно.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алира» в лице генерального директора Свидетель №7 и ООО «Ростовсортсемовощ» в лице генерального директора Свидетель №1 был заключен договор №АЛРО, согласно которому ООО «Алира» (порт экспедитор) обеспечивает экспедирование и перевалку груза по поручению ООО «Ростовсортсемовощ» (клиент), в соответствии с которым порт экспедитор обязан, в соответствии с:

- п.2.1.1 согласовывать с портом объем завоза груза Клиента в порт автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом;

- п.2.1.2 информировать Клиента о принятии, наличии грузов в порту, вывозе груза из порта, а также обо всех случаях ненадлежащего оформления поставщиками товарно-сопроводительной документации;

- п.2.1.3 по отдельной заявке и за счет Клиента, оформлять от своего имени грузовые и транспортные документы на перевозку морским или другим видом транспорта, а также осуществлять рассылку документов, согласно отгрузочных инструкций Клиента;

- п.2.1.4 самостоятельно без участия Клиента организовать: раскредитование железнодорожных транспортных документов, подачу/уборку ж/д вагонов/платформ, выгрузку из вагонов и хранение грузов Клиента на открытых складских площадях, а также погрузку на судно.

Осуществляя подготовку к планируемому хищению, Дрозд И.В. организовал переговоры между ООО «Алира», ООО «Ростовсортсемовощ» и ООО «Скрапком», где выступил представителем последнего.

По результатам проведенных переговоров ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» в лице генерального директора Мардановой Н.Ш. (Поручитель), ООО «Алира» в лице генерального директора Свидетель №7 (Порт) и ООО «Ростовсортсемовощ» в лице генерального директора Свидетель №1 (Клиент) заключен трехсторонний договор поручительства №, согласно п.1.1. которого: ООО «Скрапком» берет на себя поручительство и солидарную ответственность перед клиентом за неисполнение портом обязательств по оказанию транспортно-экспедиционных услуг и услуг по хранению.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Скрапком», ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ» сложились устойчивые партнерские взаимоотношения, в ходе которых ООО «Ростовсортсемовощ», являющееся собственником товара поставляет автомобильным и водным транспортом груз (кукуруза фуражная) на временное хранение в адрес ООО «Скрапком», в пользовании которого находятся складские помещения в порту ООО ПКФ «Юг-Терминал», расположенном: <адрес>. В свою очередь, ООО «Скрапком» размещает и хранит принятый товар до распоряжения им собственником. ООО «Алира» при этом занимается экспедированием, документальным оформлением приема-передачи груза, как клиентам ООО «Ростовсортсемовощ», так и хранителю ООО «Скрапком». После заключения договора с клиентом на приобретение товара, ООО «Ростовсортсемовощ» дает распоряжение на отгрузку товарно-материальных ценностей в адрес данного клиента (покупателя) ООО «Алира», а то в свою очередь - передает данное указание ООО «Скрапком», которое реализует вывоз товара со склада.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростовсортсемовощ» передало на хранение ООО «Скрапком» суммарно товар - кукурузу фуражную в количестве 7 516, 680 тонн, при этом по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на складе ООО «Скрапком», расположенном по адресу: <адрес>, скопилось на хранении 2048754 кг, кукурузы фуражной, принадлежащей на праве собственности ООО «Ростовсортсемовощ» по цене 10000 рублей за тонну.

Дрозд И.В., являясь организатором преступления, а Марданова Н.Ш. его исполнителем, состоя в должности генерального директора ООО «Скрапком», т.е. обладая необходимыми распорядительными полномочиями, находясь между собой в преступном сговоре, желая безвозмездно обратить чужое имущество в свою пользу и распорядиться им в своих интересах, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение и представленные ей, как директору фирмы, полномочия, не имея каких-либо прав на перемещение и распоряжение товаром, действуя под руководством Дрозда И.В., организовали вывоз со склада ООО «Скрапком», расположенного по адресу: <адрес> и в последующем распорядились по своему усмотрению, тем самым похитили путем растраты, находящуюся на хранении кукурузу фуражную, принадлежащую ООО «Ростовсортсемовощ» в количестве № кг, общей стоимостью № рублей, чем причинили ООО «Ростовсортсемовощ» материальный ущерб на указанную сумму, т.е. в особо крупном размере.

При этом, в целях придания видимости нахождения в полном объеме кукурузы фуражной на складе и сокрытия факта хищения перед собственником, Дрозд И.В. организовал переговоры между ООО «Ростовсортсемовощ» и ООО «Скрапком», где выступил представителем последнего, и предложил выкупить часть кукурузы у ООО «Ростовсортсемовощ», хранимой на складе ООО «Скрапком». По результатам данных переговоров ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Скрапком» в лице Мардановой Н.Ш. (покупатель) и ООО «Ростовсортсемовощ» в лице Свидетель №1 (поставщик), заключен договор поставки сельхоз продукции №, и дополнительное соглашение № к нему, согласно которым ООО «Ростовсортсемовощ» должно было продать № тонн кукурузы фуражной по цене № рублей за тонну ООО «Скрапком», после произведенной покупателем предоплаты отдельными партиями, согласно потребности в кукурузе, не позднее следующего дня поступившей предоплаты на расчетный счет поставщика, при этом срок действия договора установлен по ДД.ММ.ГГГГ.

В целях сокрытия факта хищения перед собственником и оттягивания претензионных сроков, по результатам проведенных переговоров между ООО «Ростовсортсемовощ» и ООО «Скрапком», где Дрозд И.В. выступил представителем последнего, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Скрапком» в лице Мардановой Н.Ш. (покупатель) и ООО «Ростовсортсемовощ» в лице Свидетель №12 (поставщик) подписано дополнительное соглашение № к договору поставки сельхоз продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок действия договора продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дрозд И.В., руководя преступными действиями Мардановой Н.Ш., придавая видимость распоряжения собственником товара и нахождения его на хранении ООО «Скрапком», согласно заключенному договору поставки сельхоз продукции № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений № и № к нему, ООО «Скрапком» перечислило на расчетный счет ООО «Ростовсортсемовощ» 2 100 000 рублей в счет оплаты 210 тонн принадлежащего последним товара и предоставило товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждающие куплю-продажу товара.

Таким образом, Дрозд И.В. и Марданова Н.Ш. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили путем растраты кукурузу фуражную, принадлежащую ООО «Ростовсортсемовощ» в количестве 1 838 754 кг, стоимостью 18 387 540 рублей, т.е. в особо крупном размере.

Также в конце 2014 г. Дрозд И.В., имея умысел на хищение чужого имущества путем растраты в особо крупном размере у фирм, занимающихся перевалкой зерновых культур морским и речным транспортом, в неустановленном месте предложил ранее знакомой ему Мардановой Н.Ш., являющейся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скрапком» (ИНН/КПП 3025012405/302501001; ОРГН 1143025002735), специализирующегося на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, организацией перевозок грузов, в аренде у которого находилась территория порта ООО ПКФ «Юг-Терминал», расположенная по адресу: <адрес>, оснащенная складскими помещениями и причальной стенкой, необходимыми для выгрузки речным и морским транспортом и длительного хранения перевозимого груза, разработанный им ранее план преступных действий, согласно которому ООО «Скрапком», неофициальным руководителем которого он будет выступать, создаст доверительные торговые отношения с фирмами, занимающимися перевалкой зерновых культур через <адрес>, в результате чего получит на хранение крупную партию товара, которую Дрозд И.В. и Марданова Н.Ш. похитят путем растраты.

Марданова Н.Ш., являясь единственным учредителем и генеральным директоромООО «Скрапком» (ИНН/КПП 3025012405/302501001; ОРГН 1143025002735) (далее по тексту Общество), обладая полномочиями по руководству текущей деятельностью Общества, в соответствии с уставом Общества, осуществляла функции единоличного исполнительного органа и обладала правом без доверенности действовать от имени Общества, в том числе: принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности общества; заключать договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности общества; открывать счета в банках и распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках.

Таким образом, Марданова Н.Ш. выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а также являлась материально-ответственным лицом.

Марданова Н.Ш. дала своей согласие на предложение Дрозда И.В. о хищении чужого имущества, таким образом, вступив в преступный сговор с последним, направленный на совершение растраты переданной на хранение крупной партии товара.

Тем самым, ООО «Скрапком» перешло без документального оформления под управление Дрозда И.В.

Согласно достигнутой договоренности и распределенным ролям Дрозд И.В. взял на себя обязанности по организации совершения преступления и его руководству, что выразилось в: поиске поставщиков и клиентов; ведении с ними переговоров; согласовании дат и сроков поставок; обсуждении условий заключаемых договоров; атак жераспоряжение по расходованию денежных средств фирмы.

Согласно достигнутой договоренности и распределенным ролям Марданова Н.Ш. осуществляла решение оперативных вопросов внутренней деятельности фирмы, ведение бухгалтерского учета, атакжеподписание сделок (договоров), предоставляемых Дроздом И.В. по итогам переговоров с поставщиками и клиентами.

Действуя в соответствии с достигнутой договоренностью и распределенным ролям, с целью придания видимости правомерность своим действиям, маскируя свои преступные намерения под совершение хозяйственных операций, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Скрапком» в лице генерального директора Мардановой Н.Ш. (Порт), под руководством Дрозда И.В, и ООО «Алира» (клиент) в лице генерального директора Свидетель №7 был заключен договор №АЛСК/2015 по перевалке грузов и стивидорных работ, в соответствии с которым порт обязан согласно:

- п.2.1.1. Согласовывать с портом объем завоза груза Клиента в порт автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом.

- п.2.1.2. Информировать Клиента о принятии, наличии грузов в порту, вывозе груза из порта, а также обо всех случаях ненадлежащего оформления поставщиками товарно-сопроводительной документации.

- п.2.1.3. По отдельной заявке и за счет Клиента, оформлять от своего имени грузовые и транспортные документы на перевозку морским или другим видом транспорта, а также осуществлять рассылку документов, согласно отгрузочных инструкций Клиента

- п.2.1.4. Самостоятельно без участия Клиента организовать: раскредитование железнодорожных транспортных документов, подачу/уборку ж/д вагонов/платформ, выгрузку из вагонов и хранение грузов Клиента на открытых складских площадях, а также погрузку на судно.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алира» в лице генерального директора Свидетель №7 и ООО «Агропромсервис» в лице генерального директора ФИО6 заключен договор № АЛПС01, согласно которому ООО «Алира» (порт экспедитор) обеспечивает экспедирование и перевалку груза по поручению ООО «Агропромсервис» (клиент). В соответствии, с которым порт экспедитор обязан согласно:

- п.2.1.1. Согласовывать с портом объем завоза груза Клиента в порт автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом.

- п.2.1.2. Информировать Клиента о принятии, наличии грузов в порту, вывозе груза из порта, а также обо всех случаях ненадлежащего оформления поставщиками товарно-сопроводительной документации.

- п.2.1.3. По отдельной заявке и за счет Клиента, оформлять от своего имени грузовые и транспортные документы на перевозку морским или другим видом транспорта, а также осуществлять рассылку документов, согласно отгрузочных инструкций Клиента

- п.2.1.4. Самостоятельно без участия Клиента организовать: раскредитование железнодорожных транспортных документов, подачу/уборку ж/д вагонов/платформ, выгрузку из вагонов и хранение грузов Клиента на открытых складских площадях, а также погрузку на судно.

Осуществляя подготовку к хищению, Дрозд И.В. организовал переговоры между ООО «Агропромсервис» и ООО «Скрапком», где выступил представителем последнего, по результатам которых ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Скрапком» в лице генерального директора Мардановой Н.Ш. (поставщик) и ООО «Агропромсервис» (покупатель) в лице генерального директора ФИО6 заключен договор №.700-15.

Согласно заключенному договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя зерновые культуры, предоставить Покупателю документы, относящиеся к Товару и его сопровождению, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Наименование, количество, качество, цена, базис, сроки поставки, оплаты Товара, а также другие условия устанавливаются заключаемыми по каждой партии Товара дополнительными соглашениями (Спецификациями), которые являются неотъемлемой частью указанного Договора.

Согласно договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» обязуется:

- предоставить Покупателю документы на поставляемый товар;

- по просьбе Покупателя, заключить Договор перевозки на обычных условиях за свой счет;

- предоставить Товар перевозчику или другому лицу, указанному Покупателем в названном месте в установленную дату или в оговоренный срок. Поставка считается выполненной, когда Товар загружен в транспортное средство перевозчика, указанного Покупателем или другим лицом, действующим от его имени;

- нести все риски потери или повреждения Товара до момента его поставки;

- нести все расходы, связанные с Товаром до момента его поставки и оплатить, если это потребуется, все пошлины, налоги и другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных формальностей, подлежащих оплате при экспорте;

- известить Покупателя достаточным образом о поставке Товара. В случае, если перевозчик не может принять Товар в согласованный срок (когда Договор перевозки заключен с Поставщиком) Поставщик обязан соответственно известить об этом Покупателя в суточный срок, как только стало ему об этом известно;

- в суточный срок, обеспечить погрузку Товара в транспортные средства подаваемые Покупателем;

- использовать транспорт Покупателя для перевозок Грузов только в строгом соответствии с согласованными Заявками;

Согласно договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ в свою очередь ООО «Агропромсервис» обязуется:

- уплатить предусмотренную соответствующей спецификацией цену Товара;

- принять поставку Товара, когда она осуществлена в соответствии с требованиями настоящего Договора;

- нести все риски повреждения Товара, расходы связанные с Товаром, с момента, когда Товар поставлен ему в соответствии с требованиями настоящего Договора;

- известить Поставщика о названии перевозчика или другого лица осуществляющего перевозку (когда Договор перевозки заключается Покупателем), а также способ транспортировки;

- при поставке Товара автомобильным транспортом, количество определяется согласно весу, указанному в товарно - транспортной накладной.

Согласно договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ окончательная и бесспорная приемка Товара Сторонами по количественным показателям производится в месте нахождения Грузополучателя Товара. Поставщик обязан обеспечить присутствие своего представителя при приемке Товара. При отказе Поставщика о направлении своего представителя в место выгрузки Товара, для последующей приемки, Товар принимается без представителя Поставщика.

Для реализации договора №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Агропромсервис» и ООО «Скрапком» привлекли ООО «Алира» на основании ранее заключенных договоров №АЛСК/2015 от ДД.ММ.ГГГГ и № АЛПС01 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно.

На основании заключенных спецификаций к договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ за № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Скрапком» и ООО «Агропромсервис», ООО «Скрапком» своими силами и по произведенной предоплате от ООО «Агропромсервис» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвело закупку кукурузы фуражной в количестве 2 128, 990 тонн стоимостью 23593 201 рублей, о чем уведомило ООО «Агропромсервис».

ООО «Скрапком» универсально-передаточными документами № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ передало в собственность ООО «Агропромсервис» кукурузу фуражную количестве 2 128, 990 тонн, за что ООО «Агропромсервис» платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ оплатило ООО «Скрапком» в полном объеме приобретенную у последних кукурузу и стало ее собственником.

При этом, на ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащая на праве собственности ООО «Агропромсервис» в количестве 2 128, 990 тонн общей стоимостью 23593201 рублей кукуруза осталась на хранении на складе ООО «Скрапком», расположенном по адресу: <адрес>.

Дрозд И.В., являясь организатором преступления, а Марданова Н.Ш., фактически его исполнителем, состоя в должности генерального директора ООО «Скрапком», т.е. обладая необходимыми распорядительными полномочиями, находясь между собой в преступном сговоре, желая безвозмездно обратить чужое имущество в свою пользу и распорядиться им в своих интересах, тем самым преследуя корыстные цели, предвидя наступление вредных последствий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение и представленные ей, как директору фирмы, полномочия, не имея каких-либо прав на перемещение и распоряжение товаром, действуя под руководством Дрозда И.В., организовали вывоз со склада ООО «Скрапком», расположенного по адресу: <адрес>, и в последующем распорядились по своему усмотрению, тем самым похитили путем растраты, находящуюся на хранении кукурузу фуражную, принадлежащую ООО «Агропромсервис» в количестве № тонн, стоимостью № рублей, чем причинили ООО «Агропромсервис» материальный ущерб на указанную сумму, т.е. особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Дрозд И.В. свою вину в совершении инкриминированных ему преступлений не признал, подтвердив, что Марданова Н.Ш. работала у него в ООО «ТД ЮгАгро» в должности менеджера. По его просьбе Марданова М.Ш. зарегистрировала ООО «Скрапком». Являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скрапком», Марданова Н.Ш. фактически продолжала выполнять обязанности менеджера в ООО «ТД ЮгАгро». Марданова Н.Ш. являлась номинальным руководителем ООО «Скрапком», она по его просьбе подписывала все документы, связанные с деятельностью указанной организации, но фактически участие в финансово-хозяйственной деятельности Общества не принимала. Управлением деятельностью ООО «Скрапком» без документального оформления полностью занимался он (Дродз И.В.) В результате длительных договорных отношений у ООО «Скрапком» образовалась задолженность по договорам перед ООО «Агропромсервис» и ООО «Ростовсортсемовощ». С суммой задолженности ООО «Скрапком» перед ООО «Ростовсортсемовощ», указанной в обвинении, он согласен в полном объеме. С суммой задолженности ООО «Скрапком» перед ООО «Агропромсервис» он согласен частично, поскольку фактическая сумма долга составляет около 15 миллионов рублей. Кукурузу, принадлежащую ООО «Агропромсервис» и ООО «Ростовсортсемовощ» он не похищал и не распоряжался ей по своему усмотрению. Всё перемещение товара происходило в рамках договорных отношений. Полагает, что в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения между юридическими лицами, и его действия в рамках этих отношений не содержат признаки уголовно-наказуемого деяния. На основании ст. 51 Конституции РФ подсудимый Дрозд И.В. отказался давать показания по предъявленному обвинению.

В судебном заседании подсудимая Марданова Н.Ш. свою вину в совершении инкриминированных ей преступлений не признал в полном объеме.

Из показаний подсудимой Мардановой Н.Ш. следует, что она знакома с Дроздом И.В. с 2010 года. Дрозд И.В. является учредителем и руководителем нескольких организаций, в том числе ООО «Волгамет» и ООО «ТД ЮгАгро». С 2010 года она работала у Дрозда И.В. в должности менеджера, выполняла его поручения. Все организации Дрозда И.В. находились в одном офисе, ведением бухгалтерского учета, и прочими вопросами во всех организациях занимались одни и те же сотрудники, работающие у Дрозда И.В. В 2014 г. Дрозд И.В. попросил ее подготовить документы для регистрации нового юридического лица – ООО. Когда стал вопрос на кого регистрировать фирму, Дрозд попросил ее оформить фирму на себя (Марданову Н.Ш.), объясняя это тем, что у него плохая кредитная история и у фирмы могут возникнуть из-за этого определённые проблемы. В процесс оформления регистрации входило получение лицензии на обработку металлолома, которая занимает несколько месяцев. Срок руководства ею фирмой был оговорен - до момента получения ООО лицензии на обработку металла, и с того момента состоялось бы переоформление фирмы на другое лицо. Когда лицензия была получена, поднялся вопрос о переоформлении, тогда Дрозд ей сообщил что подыскивает человека на ее место, для переоформления. С 2015 г. началась фактическая деятельность фирмы ООО «Скрапком». Она стала выполнять работу, какую выполняла и ранее в «Волгомете», т.е. делопроизводством. Деятельностью фирмы фактически руководил Дрозд. Вся деятельность была связана с перевалкой зерновых культур. Она (Марданова) не участвовала в деятельности организации и распределении денежных средств. Переговоры с клиентами она не вела, все сделки заключал Дрозд, она лишь подписывала документы, которые ей давал Дрозд как директор фирмы, по просьбе Дрозда. Все работники подчинялись Дрозду. Ни директором ООО «Агропромсервис», ни директором ООО «РостовСортСемОвощ», она переговоры никогда не вела, все сделки заключал Дрозд. Заключенные договоры она подписывала по просьбе Дрозда. Ничего криминального в фактах подписания ей договоров она не видела. Рыночными ценами на зерновые культуры она не интересовалась, как и оценкой его качества. Бухгалтерское положение фирмы она не знала до момента фактической остановки деятельность, т.е. до 2018. Она не занималась приемом-передачей груза (кукурузы), поступившего от ООО «Агропромсервис», и ООО «РостовСортСемОвощ», не давала указаний по его реализации, вывозу товара со склада, и не могла их дать, так как фактическим руководителем и собственником бизнеса являлся Дрозд. Она не составляла договоры по результатам проведенных Дроздом переговоров с клиентами. Все переговоры и условия по ним совершал Дрозд. В суть заключаемых договоров она не вникала, просто подписывала их по указанию Дрозда. Между ООО «Скрапком» и ООО «Алира» существовали договорные отношения. Подробности отношений ей неизвестны. С Свидетель №7 она знакома, он являлся гендиректором ООО «Алира». Учет товара на складе ООО «Скрапком» она не вела. Ни финансовую, ни производственную, ни хозяйственную деятельность фирмы она не вела и участия в ней не принимала. О деятельности ООО «Скрапком» ей стало известно из материалов уголовного дела.

Допросив подсудимых Дрозда И.В. и Марданову Н.Ш., представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимых Дрозда И.В. и Мардановой Н.Ш. в совершении указанных в приговоре преступлений доказана и подтверждается совокупностью следующих доказательств.

При этом не признание подсудимыми Дроздом И.В. и Мардановой Н.Ш. своей вины, суд расценивает как реализацию Конституционного права на защиту от предъявленного им обвинения.

Так, показаниями свидетеля ФИО25, данными в ходе предварительного следствия, которые он подтвердил в судебном заседании подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроПромСервис» в его лице и ООО «АЛИРА» в лице Свидетель №7 был заключен договор № АЛПС01 от ДД.ММ.ГГГГ на перевалку грузов. Предметом данного договора являлось осуществление сертификационного, таможенного оформления груза, контроль за погрузкой груза, анализ зерна при приемке груза на судно в порту ООО «СКРАПКОМ», расположенном по адресу: <адрес>. За данные услуги фирма ООО «АгроПромСервис» производила оплату фирме ООО «АЛИРА». В 2015 г. примерно в июне в <адрес> он познакомился с ФИО1 И.В., который сообщил, что у него имеется знакомая по фамилии Марданова Н.Ш., у который фирма ООО «СКРАПКОМ» и указанная фирма может им поставлять в <адрес> зерновые культуры по выгодным ценам. Предложение Дрозда И. его заинтересовала, так как он занимался закупкой и продажей зерновых культур за территорию РФ. Дрозд ФИО58 также познакомил его с Мардановой Н.Ш. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СКРАПКОМ» в лице Мардановой Н.Ш. и ООО «АгроПромСервис» в его лице заключили договор № на поставку зерновых культур. Договор заключался по электронной почте, подписывался сторонами, после чего оригиналы направлялись по почте. ООО «АгроПромСервис» являлось покупателем зерновых культур у ООО «СКРАПКОМ». На основании указанного договора ООО «АгроПромСервис» перечислило на расчетный счет ООО «СКРАПКОМ» денежные средства на общую сумму № рублей, за № тонн в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается платежными поручениями. Из них на № рубль был завезен товар - кукуруза от фирмы ООО «СКРАПКОМ» в количестве № тонн за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который хранился на территории порта ООО «СКРАПКОМ», по адресу: <адрес>. В связи с тем, что с Дроздом И. и Марадановой Н.Ш. они работали уже практически год, и друг другу доверяли, то представители ООО «АгроПромСервис» в указанный период времени не проверили, действительно ли, кукуруза общей масса № тонн поступила и хранилась на территории порта ООО «СКРАПКОМ». В связи с тем, что в порту ООО «СКРАПКОМ» хранилась их (ООО «АгроПромСервис») кукуруза, то ООО «АгроПромСервис» заключило договор с иностранной фирмой «ИЛИОТРОПИОН» на продажу данной кукурузы в количестве № тонн с отгрузкой в порту ООО «СКРАПКОМ». Так как с ООО «АЛИРА» у них был заключен договор на экспедирование, то ООО «АгроПромСервис» отправило поручение на отгрузку указанного товара. В это же время примерно в середине июня 2016 г. от директора ООО «АЛИРА» Свидетель №7 они получили письмо, что в порту «СКРАПКОМ» проводятся ремонтные работы, и они не могут погрузить на судно груз -кукурузу в количестве № тонн. Данное письмо было написано и подписано директором порта ООО «СКРАПКОМ» Мардановой Н.Ш. после этого он позвонил Дрозду И.В., который также сообщил, что в порту проводятся ремонтные работы и как закончатся ремонтные работы начнется отгрузка товара. В связи с этим у ООО «АгроПромСервис» сорвался контракт по продаже данной кукурузы. В начале июля 2016 года в ходе телефонного разговора к нему обратился Дрозд ФИО62 и предложил купить у ООО «АгроПромСервис» кукурузу в количестве № тонн, которая ранее была ими (ООО «АгроПромСервис») завезена ООО «СКРАПКОМ» по цене № рублей за одну тонну. Покупателем данной кукурузы будет выступать также ООО «СКРАПКОМ». Его заинтересовало данное предложение, так как ранее ООО «АгроПромСервис» данную кукурузу у ООО «СКРАПКОМ» приобрел по цене 11080 рублей за тонну, а продавало по цене № рублей за тонну. В связи с этим между ООО «СКРАПКОМ» в лице Мардановой Н.Ш. и ООО «АгроПромСервис» в его лице был заключен договор №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ Согласно данному договору ООО «СКРАПКОМ» приобрело у ООО «АгроПромСервис» кукурузу в количестве № тонн, которая хранилась на складе на территории порта ООО «СКРАПКОМ». Оригинал указанного договора в двух экземплярах пришел в ООО «АгроПромСервис» по почте и по электронной почте. ФИО6 их подписал и один экземпляр отправил в ООО «СКРАПКОМ». ДД.ММ.ГГГГ ООО «АгроПромСервис» выставила ООО «СКРАПКОМ» счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату кукурузы фуражной в количестве № тонн на общую сумму № рублей. Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СКРАПКОМ» перевела на расчетный счет ООО «АгроПромСервис», денежные средства на общую сумму № рублей с расчетного счета ООО «СКРАПКОМ». Однако после этого ООО «СКРАПКОМ» в лице Мардановой Н.Ш., а также Дрозда ФИО63 денежные средства по данному договору не производила, по какой причине ему неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО27 и Свидетель №7 прибыли в порт ООО «СКРАПКОМ», чтобы посмотреть находится ли там кукуруза. Дрозда И. и Мардановой Н.Ш., на тот момент там не было. Они втроем осмотрели склад в порту ООО «СКРАПКОМ» и убедились, что кукурузы на складе было не более 100 тонн. В связи с этим они составили акт об осмотре № и акт об утрате груза, однако Свидетель №7 отказался от подписи по какой причине ему неизвестно. После этого в ходе телефонного разговора Дрозд И. стал его уверять, что расплатиться с образовавшейся задолженностью, однако никаких выплат от ООО «СКРАПКОМ» не поступало. В ходе телефонных переговоров с Дроздом И. они решили, что ООО «АгроПромСервис» будет покупать у ООО «Кристалл» генеральным директором которого является Дрозд И. груз (товар) и Дрозд И. с каждый тонны завезенного товара будет отдавать примерно 100 кг, в счет погашения долга возникшего у ООО «СКРАПКОМ» перед ООО «АгроПомСервис». Его это заинтересовало, так как он (Тосташев) думал, что Дрозд И. полностью погасит долг. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КРИСТАЛЛ» в лице Дрозда И. и ООО «АгроПромСервис» в его лице был заключен договор № СРТ 1/28.08 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку зерновой продукции. Согласно данному договору ООО «КРИСТАЛЛ» поставлял в порт «ЦГП» <адрес> зерновые культуры. Оригинал указанного договора в двух экземплярах пришел в ООО «АгроПромСервис» по почте и по электронной почте. Он (ФИО6) их подписал и один экземпляр отправил в ООО «КРИСТАЛЛ». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КРИСТАЛЛ» в лице Дрозда И. поставило в порт «ЦГП» <адрес> для ООО «АгроПромСервис» груз (ячмень) общая масса груза отражена в счетах фактурах пописанных с обеих сторон. ООО «АгроПромсервис» за указанный груз перевела денежные средства в ООО «КРИСТАЛЛ», что подтверждается платежными поручениями. С каждой завезенной партии товара в порт ЦГП <адрес> при погрузки груза, по указанному договору, согласно договоренности с Дроздом И.В. они не учитывали примерно по 100 кг груза, который пошел в счет погашение задолженности ООО «СКРАПКОМ» перед ООО «АгроПромСервис». Чтобы документально подтвердить часть погашение задолженности ООО «СКРАПКОМ» перед ООО «АгроПромСервис», между их фирмами были составлены счета фактуры на возврат груза кукурузы общей массой 739, 5 тонн на общую сумму № рублей из расчета № рублей за одну тонну. Таким образом, Дрозд И. совместно с Мардановой Н.Ш. путем обмана похитили у ООО «АгроПромСервис» денежные средства на общую сумму № рублей. В ходе судебных разбирательств в Арбитражном суде <адрес>, дело № А40-5509/17-180-75 по иску ООО «АгроПромСервис» к ООО «Алира» и ООО «СкрапКом» о взыскании убытков в связи с утратой кукурузы фуражной, а также в Арбитражном суде <адрес>, дело № А41-29431/2018 по иску ООО «СкрапКом» к ООО «АгроПромСервис» о взыскании денежных средств за хранение кукурузы фуражной были установлены характер договорных взаимоотношений между ООО «АгроПромСервис», ООО «Алира» и ООО «СкрапКом», обстоятельства принятия и утраты кукурузы, размера ущерба, причиненного ООО «АгроПромСервис» утратой кукурузы, а также особенность взаиморасчетов между данными организациями. Из установленных в результате судебных разбирательств обстоятельств дела, следует, что между ООО «АгроПромСервис» и ООО «Алира» и ООО «СкрапКом» сложилась определенная структура договорных отношений. ООО «АгроПромСервис» приобретало у ООО «СкрапКом» зерновые культуры по договору №.700.15 от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, ООО «Алира» оказывало услуги ООО «АгроПромСервис» в соответствии с договором №АЛПС01 от ДД.ММ.ГГГГ по экспедированию, перевалке, перевозке и хранению груза – различного рода зерновых культур. Для выполнения части своих обязательств перед ООО «АгроПромСервис» по перевалке, хранению, экспедированию и обработке грузов ООО «Алира» привлекло ООО «СкрапКом» в соответствии с условиями заключенного между ними договора № АЛСК/2015 от ДД.ММ.ГГГГ. При этом сложилась определенная схема движения груза: ООО «АгроПромСервис» покупало товар у ООО «СкрапКом», товар прибывал на склад ООО «СкрапКом» и принимался под ответственность ООО «Алира», а ООО «Алира» поручало ООО «СкрапКом» оказывать определенные услуги в связи с полученным товаром. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с указанной выше схемой взаимоотношений на склад ООО «СкрапКом» был принят груз – кукуруза фуражная в количестве № тонн. После получения груза ООО «СкрапКом» осуществлены определенные действия по присвоению указанного груза ООО «АгроПромСервис». Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «АгроПромСервис» направило письмом № в адрес ООО «Алира» поручение на отгрузку кукурузы в размере 2 200 тонн. В свою очередь, ООО «Алира» в адрес ООО «СкрапКом» направило поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке этого груза. ООО «СкрапКом» направило письмо № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Алира» и ООО «АгроПромСервис» ответ о том, что не сможет осуществить отгрузку товара в связи с ремонтом техники. В нарушение требований п. 2.1.8. договора № АЛПС01 от ДД.ММ.ГГГГ, а также Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год ООО «СкрапКом» не исполнило поручение ООО «Алира» по оказанию услуг по отправке груза (кукуруза) массой № тонн по назначению, указанному ООО «АгроПромСервис». В ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными представителями ООО «АгроПромСервис» осмотра складских помещений, находящихся по заявленному в договоре № АЛПС01 от ДД.ММ.ГГГГг. адресу оказания ООО «Алира» услуг по перевалке груза: <адрес>, было зафиксировано отсутствие принадлежащего ООО «АгроПромСервис» груза (кукуруза) массой № тонн и общей стоимостью – № руб. Надлежащих уведомлений от ООО «Алира» или от ООО «СкрапКом» о вывозе груза ООО «АгроПромСервис» не получало. ДД.ММ.ГГГГ ООО «АгроПромСервис» предъявило иск в Арбитражный суд <адрес>, дело № А40-5509/17-180-75, к ООО «Алира» и ООО «СкрапКом» о взыскании убытков в солидарном порядке в размере стоимости груза. После чего часть убытков в связи с присвоением груза в количестве 739,5 тонн была возвращена силами ООО «СкрапКом», ООО «Алира» и ООО «Кристал». После возмещения ущерба по части груза размер убытков ООО «АгроПромСервис» от похищенного груза уменьшился до № рублей. В дальнейшем ООО «АгроПромСервис» направило письмом № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Алира» поручение на отгрузку кукурузы в размере № тонн. В свою очередь ООО «Алира» направило в адрес ООО «АгроПромСервис» ответ № от ДД.ММ.ГГГГ о неисполнении ООО «СкрапКом» поручения на отгрузку товара. После этого руководство ООО «СкрапКом» и ООО «Алира» на связь не выходило, груз не возвращали, ущерб от похищенного груза не возмещали. При этом ДД.ММ.ГГГГ ООО «СкрапКом» предъявило в Арбитражный суд <адрес> необоснованный иск к ООО «АгроПромСервис» о взыскании стоимости хранения груза (кукурузы фуражной) к тому времени уже похищенного (присвоенного). Третьим лицом в данном деле привлечено ООО «Алира» (Дело № А41-29431/2018). Вплоть до вынесения Десятым арбитражным апелляционным судом постановления от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «СкрапКом» утверждало в процессуальных документах, что продолжает хранить груз, принадлежащий ООО «АгроПромСервис». Также ООО «Алира» и ООО «СкрапКом» составили акт визуального осмотра склада от ДД.ММ.ГГГГ, в котором якобы было зафиксировано нахождения груза ООО «АгроПромСервис» на складе. Полагает, что данные действия указывают на попытку скрыть действия по присвоению и растрате имущества ООО «АгроПромСервис». Таким образом, руководители ООО «СкрапКом» Дрозд И.В. и Марданова Н.Ш. при соучастии генерального директора ООО «Алира» Свидетель №7 осуществили действия по присвоению и растрате имущества ООО «АгроПромСервис» - кукурузы фуражной в размере № тонн, чем причинили ООО «АгроПромСервис» ущерб на сумму № рублей. После невыполнения ООО «Алира» и ООО «СкрапКом» заявки ООО «АгроПромСервис» от ДД.ММ.ГГГГ на перевалку кукурузы Дрозд И.В. предложил ему (ФИО6) приобрести на имя ООО «СкрапКом» у ООО «АгроПромСервис» указанную кукурузу по цене выше приобретенной ранее ООО «АгроПромСервис». В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроПромСервис» и ООО «СкрапКом» был подписан договор № ДД.ММ.ГГГГ и выставлен соответствующий счет на оплату. Но данный договор так и не был исполнен сторонами, переход права собственности на кукурузу не состоялся. В соответствии со Спецификацией № к договору № ДД.ММ.ГГГГ переход права собственности на товар, кукурузу фуражную в размере 2 128,99 тонн, осуществляется при 100% оплате суммы поставки в момент передачи товара на складе после подписания трехстороннего акта передачи зерна. Данные положения договора не были соблюдены ООО «СкрапКом»: денежные средства не переведены, акт приема передачи не подписан. Соответственно не состоялся переход права собственности на кукурузу. Перечисление же ООО «СкрапКом» денежных средств в адрес ООО «АгроПромСервис» в размере № рублей было учтено сторонами как возврат денежных средств по договору №.700.15 от ДД.ММ.ГГГГ в связи с недопоставкой ООО «СкрапКом» предоплаченного товара. Данное обстоятельство следует из претензии ООО «АгроПромСервис» от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости возврата денежных средств по договору №.700.15 от ДД.ММ.ГГГГ, писем ООО «СкрапКом» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «АгроПромСервис» необходимо забрать товар, акта сверки взаимных расчетов ООО «СкрапКом» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где указанные на 8 № рублей платежи учтены по договору №.700.15 от ДД.ММ.ГГГГ за недопоставленный товар. Характеру платежей ООО «СкрапКом» и их учету сторонами была дана оценка Арбитражного суда <адрес> в решении от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А40-5509/17-180-75, где суд пришел к выводу об отсутствии исполнения обязательств по оплате со стороны ООО «СкрапКом» по договору № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. Дрозд И.В. не планировал исполнять договор № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, а платежи ООО «СкрапКом» на № рублей были направлены на создание видимости исполнения по договору № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ и задвоение с возвратом платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Товар, принадлежащий ООО «АгроПромСервис» на склад ООО «СкрапКом» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактически поступил, что подтверждено универсальными передаточными документами. Это обстоятельство не оспаривается и подтверждается ООО «Алира», ООО «СкрапКом». По имевшейся схеме производилась оплата товара, поставляемого ООО «СкрапКом» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АгроПромСервис», преимущественно происходила таким образом, что ООО «АгроПромСервис» вносило предоплату за заказанный товар, по подписанным спецификациям к договору поставки. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после произведенной предоплаты груза и его частичной поставки ООО «АгроПромСервис» оплатило № рублей за № т. Фактически был завезен товар в количестве № т на сумму № рублей. Недопоставленная часть составила на сумму № рублей. Указанная сумма (№ руб.) была возвращена ООО «АгроПромСервис». Контрагентом ООО «СкрапКом» являлось ООО «Алира», т.е. с согласия последнего могло произойти вывоз товара со склада. Юридически ООО «Алира» не имело полномочий на вывоз принадлежащего ООО «АгроПромСервис» товара без согласия ООО «АгроПромСервис».

В полной мере идентичные пояснения по обстоятельствам совершенного преступления в отношении имущества, принадлежащего ООО «АгроПромСервис» были даны представителем потерпевшего – адвокатом ФИО28

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ подтверждается, что в соответствии с решением № единственного участника ООО «Ростовсортсемовощ» от ДД.ММ.ГГГГ, а также в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, она является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Ростовсортсемовощ». В соответствии с вышеуказанным приказом №, она является генеральным директором, а учредителем является с момента реорганизации Общества в 2010 году. Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Ростовсортсемовощ» является закупка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт. Астраханские фирмы: ООО «Алира» и ООО «СкрапКом» ей были известны до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до заключения договора с ООО «Ростовсортсемовощ» на оказание им транспортно-экспедиционных услуг и услуг по хранению кукурузы. ООО «Ростовсортсемовощ» работало с ООО «Алира» и с ООО «СкрапКом» осуществляя закупку и реализацию зернопродукции. Указанными фирмами ООО «Ростовсортсемовощ» были оказаны транспортно-экспедиционные услуги и услуги по хранению зернопродукции, каких-либо претензий с их стороны не было. В дальнейшем ООО «Ростовсортсемовощ» решило закупить около № тонн кукурузы для реализации на экспорт в Иран и привлечь в качестве лиц, которые могут оказать транспортно-экспедиционные услуги ООО «Алира» и ООО «СкрапКом» в лице Дрозда И., который с ООО «Ростовсортсемовощ» вел переговоры. В настоящее время ФИО46 понимает, что выполнение договоров ранее по зернопродукции указанными лицами было всего лишь приманкой, чтобы ООО «Ростовсортсемовощ» с ними связались на большие объемы по кукурузе, часть которой Дрозд И. намерен был похитить. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алира» в лице генерального директора Свидетель №7 и ООО «Ростовсортсемовощ» в лице генерального директора Свидетель №1 был заключен договор №АЛРО, согласно которому ООО «Алира» (порт экспедитор) обеспечивает перевалку грузов стивидорных работ по поручению ООО «Ростовсортсемовощ» (клиент) своими силами по адресу: порт ООО «Юг-Терминал», территорию которого арендовал порт ООО «СкрапКом», по адресу: <адрес>, а также по отдельной договоренности по поручению от своего имени за счет клиента принимает на себя обязательства транспортно-экспедиционного облуживания грузов и доставку их различных видов транспорта до согласованных пунктов назначения. Согласно п.2.1.4. Договора, ООО «Алира», самостоятельно без участия Клиента организует раскредитование железнодорожных транспортных документов, выгрузку из вагонов и хранение грузов клиента на открытых складских площадках, а также на погрузку на судно. При этом Дрозд ФИО71 не поставил ООО «Ростовсортсемовощ» в известность, при заключении договора, о том, что он не является собственником территории, занимаемой ООО «СкрапКом». Данное обстоятельство было сделано умышлено, с целью подписания данного договора. Согласно п.2.2.6. Договора, для целей хранения Клиент до поступления груза в порт сообщает порту особые условия складирования, хранения и размещения грузов в порту. Согласно п.3.6. счета на хранения выставляются ежемесячно после истечения срока льготного хранения. В соответствие с приложениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (к Договору №АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ), хранение после свободного (льготного) периода составляло 10 руб. за метрическую тонну в сутки. Все переговоры по подписанию договора и приложений к нему, а также по завозу кукурузы, по отгрузке, по производству оплаты, то есть по всем основным условиям договора с ООО «Ростовсортсемовощ» велись с хозяином ООО «Алира» Дроздом И. формально документы подписывал не решавший никаких существенных вопросов без указаний Дрозда И. - Свидетель №7, беспрекословно выполнявший все его распоряжения. ООО «Алира» оказывало не только транспортно-экспедиционные услуги, но и услуги по хранению (в том числе и сверхнормативные) кукурузы, принадлежащей ООО «Ростовсортсемовощ», за что выставляло счета, которые принимались ООО «Ростовсортсемовощ» к оплате. Между Обществами проводилась сверка взаимной задолженности, и за указанные услуги ООО «Ростовсортсемовощ» должно было ООО «Алира» № рублей № копеек. Указанная сумма не оспаривается ООО «Ростовсортсемовощ». Между тем, учитывая, что руководители ООО «Алира» и ООО «СкрапКом» совершили хищение принадлежащей ООО «Ростовсортсемовощ» кукурузы, произвести оплату ООО «Алира» не представилось возможным. Также в подтверждение причастности к совершению хищения кукурузы ООО «Ростовсортсемовощ» следует привести тот факт, что задолженность в размере 1 875 997 рублей 87 копеек за отгрузку и хранение образовалась по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, то есть после отгрузки ДД.ММ.ГГГГ теплохода «Сибирский». Факт того, что после этого Дрозд И. в лице своего исполнителя не выставлял никаких сумм за хранение, что подтверждается письмом Свидетель №7 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому эта сумма по состоянию на апрель 2017 года не изменилась, то есть за хранение кукурузы счета не выставлялись, что к этому времени кукурузу уже похитили. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» в лице генерального директора Мардановой Н.Ш. (Поручитель), ООО «Алира» в лице генерального директора Свидетель №7 (Порт) и ООО «Ростовсортсемовощ» в лице генерального директора Свидетель №1 (Клиент) заключен трехсторонний договор поручительства №, согласно которому, ООО «Скрапком» берет на себя поручительство и солидарную ответственность за неисполнение портом обязательств по оказанию транспортно-экспедиционных услуг и услуг по хранению. Таким образом, ООО «Алира» и ООО «Скрапком» убедило ООО «Ростовсортсемовощ» в целесообразности заключения данного договора, хотя в нем не было никакой необходимости, и ООО «Скрапком» получило возможность распоряжаться товаром (кукуруза), принадлежащей ООО «Ростовсортсемовощ», и находящимся на хранении в ООО «Алира» (согласно договора №АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ). Данное утверждение подтверждается решением № единственного участника ООО «Скрапком» на заключение договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ (в данном решении имеется техническая ошибка с указанием года, считать правильно 2015 год), согласно которому, ООО «Скрапком» принял решение об одобрении указанной сделки, с размером ответственности 10 000 000, 00 рублей, так как формально юридически никаких отношений между ООО «Скрапком» и ООО «Алира» не просматривалось. С этого времени ООО «СкрапКом», не являясь участником договора АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ, получило формально юридическую возможность доступа к 1000 тонн принадлежащей ООО «Ростовсортсемовощ» кукурузы, так как выступало якобы гарантом, а реально это был первый шаг со стороны членов организованной преступной группы к подготовке к хищению их кукурузы. Согласно договору поставки сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Ростовсортсемовощ» как покупателем в лице Свидетель №1 и ООО «АГРИН», выступающего в качестве поставщика в лице ФИО29, ООО «АГРИН» занималось закупкой кукурузы и ее завозом в Порт как автотранспортом, так и т/х «Алиот». В соответствии с реестром учета товара ООО «Ростовсортсемовощ» / ООО «Скрапком» на груз кукуруза фуражная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на склады ООО «Алира» (как хранителя груза), завезено автотранспортом 5 014 180 кг. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на склады ООО «Скрапком» т/х «Алиот» завезено, согласно акту без номера, представленного ООО «Скрапком» № кг кукурузы фуражной, а в период с 19 по ДД.ММ.ГГГГ выгружено на склады ООО «Скрапком» № кг (согласно реестру учета товара ООО «Ростовсортсемовощ» / ООО «Скрапком» на груз кукуруза фуражная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Однако, согласно сведениям карантинного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ № на т/х «Алиот» загружено груз кукуруза фуражная ФИО73 кг. Согласно данному сертификату карантинных объектов не обнаружено. Согласно сведениям ветеринарного свидетельства серии 234 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ГБУ ВО «Волгоградская горСББЖ», и сертификата качества № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Министерством с/х РФ в лице Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, груз кукуруза фуражная в количестве № тонн (насыпью) находился в соответствующим нормам качества и ветеринарного контроля. Также имеется свидетельство карантинной экспертизы №-о от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому карантинные объекты не выявлены. Кроме того, согласно карантинному сертификату от ДД.ММ.ГГГГ № на груз кукуруза фуражная, загруженного на т/х «Алиот», карантинных объектов не обнаружено. Погрузка кукурузы фуражной произведена ДД.ММ.ГГГГ в порту ООО «Волгоградский элеватор» <адрес>, согласно накладной на перевозку водным транспортом №. Т/х «Алиот» прибыл в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, согласно акту №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заверенного печатью ООО «Скрапком». По прибытию судна, Астраханским филиалом ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» испытательная лаборатория, ДД.ММ.ГГГГ была взята и исследована проба на соответствие груза требованиям ФИО42 53903-2010. Согласно результатам испытания протокол №АС 30/К-0170, груз соответствовал допустимым нормам. ДД.ММ.ГГГГ ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция» письмом № от ДД.ММ.ГГГГ согласовывает ввоз в порт «Скрапком» <адрес>, морским судном «Алиот» кукурузы кормовой. После получения всех качественных документов, т/х «Алиот» подошел ДД.ММ.ГГГГ к причалу ООО «Скрапком», и в период с 19 по ДД.ММ.ГГГГ был выгружен. Таким образом, фактов поставки (выгрузки) в порт ООО «Скрапком» некачественного груза кукурузы фуражной, не было, о чем свидетельствует п.9 акта, составленного ООО «Скрапком», согласно которому отметки о состоянии судна и пломб отсутствуют. Более того, в случае обнаружения некачественного груза, ООО «СкрапКом» обязано было поставить в известность ООО «Ростовсортсемовощ», однако, с момента прибытия и выгрузке судна никаких претензий по качеству груза не предъявлялось. Учитывая, что кукуруза фуражная была выгружена с т/х «Алиот» на причале Юг-Терминал на склады № и № ООО «Скрапком», при этом с указанных складов осуществлялась погрузка кукурузы на т/х «Сибирский» (с 22 по ДД.ММ.ГГГГ), ООО «Скрапком» давно бы поставило в известность ООО «Ростовсортсемовощ» о некачественной продукции на складах. Кроме того, т/х «Сибирский» с грузом ушел в ИР Иран, откуда претензий по качеству груза не поступило. Расхождения по грузу кукуруза фуражная, выгруженная с т/х «Алиот» в порту ООО «Скрапком» по адресу: <адрес>, объясняется тем, что расчет массы груза проводился по драфтусюрвей (расчетный способ), при этом фактическая разница груза составила № кг (№ по сертификату - № по реестру ООО «Скрапком). Однако, претензий по разнице в грузе № кг ООО «Ростовсортсемовощ» не предъявляло и в настоящее время не предъявляет. Всего на склады ООО «Скрапком» по представленным ими данным завезено № кг. С учетом выводимых механических потерь по нормативу 0,2 %, что составило № кг, общий чистый вес груза (кукуруза фуражная) № кг. Указанный груз располагался на 4-х складах: 1 склад – 1 808 991 кг, 2 склад – № кг, склад «Мостотряд» - № кг, склад «Каспийагро» - № кг. Данный реестр составлен и собственноручно подписан и заверен печатью Общества генеральным директором ФИО4 Груз (кукуруза фуражная) в количестве № кг отгружался на два т/х: «Гелиос» и «Сибирский», как указано ранее. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на складе № ООО «Скрапком» в остатке находилось № кг кукурузы фуражной (согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ, представленной ООО «Скрапком). На других складах: №, склад «Мостотряд» и склад «Каспийагро», кукуруза, принадлежавшая ООО «Ростовсортсемовощ», отсутствовала. Данная справка подписана директором Общества ФИО4 и заверена печатью Общества. Однако, ООО «Ростовсортсемовощ» достоверно располагает сведениями, что ООО «Скрапком» представило ООО «Ростовсортсемовощ» ложные сведения о наличии на ДД.ММ.ГГГГ груза кукурузы фуражной в количестве № кг. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ростовсортсемовощ» и ООО «Скрапком» были заключены два договоры: № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Ростовсортсемовощ» как поставщик передал ООО «Скрапком» 600 тонн, и договор без номера, согласно которому ООО «Скрапком» как поставщик передал ООО «Ростовсортсемовощ» 600 тонн. Объяснялось это тем, что ООО «Скрапком» необходимо было загрузить свой теплоход, на который не хватало им 600 тонн кукурузы, при этом ООО «Скрапком» обязалось возвратить эти же 600 тонн ООО «Ростовсортсемовощ», оформив позаимствование ООО «Скрапком» договорами. При этом факт поручения ООО «Ростовсортсемовощ» на отгрузку 600 тонн отсутствовал, что подтверждается отсутствием торг-12 и счетов-фактур. Учитывая, что 600 тонн ООО «Скрапком» забрало у ООО «Ростовсортсемовощ» и не возвратило до ДД.ММ.ГГГГ, то на указанную дату, справка о наличии у ООО «Ростовсортсемовощ» 2 048 754 кг кукурузы не соответствовала действительности, так как до указанной даты в счет погашения 600 тонн, всего лишь при загрузке т/х «Сибирский» ООО «Скрапком» завез только три машины общим весом 151 580 кг, недостача составила 458 420 кг кукурузы. Указанная недостача была покрыта ООО «Скрапком» до ДД.ММ.ГГГГ, а также завезено на склад № до ДД.ММ.ГГГГ автотранспортом 151 750 кг. При этом недостача составила 306 670 кг, которая была погашена завозом кукурузы автотранспортом до ДД.ММ.ГГГГ. При этом качественные документы на вышеуказанную завезенную кукурузу отсутствуют. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ростовсортсемовощ» в лице Свидетель №1 (поставщик) и ООО «Скрапком» в лице ФИО4 (покупатель), заключен договор поставки сельхоз продукции №. Инициатива на заключение данного договора исходила от ООО «Скрапком», а именно от Дрозда И.. Согласно условиям договора, поставщик обязался передать в собственность покупателя кукурузу фуражную в количестве 500 тонн по цене 10 300 за тонну, в том числе НДС. Однако, тем же днем было подготовлено дополнительное соглашение № об изменении условий договора и увеличении объема продажи кукурузы до 1000 тонн, при снижении цены до 10 000 рублей за тонну. То есть, согласно договору ООО «Ростовсортсемовощ» должно было продать в общем количестве 1000 тонн по цене 10 000 рублей за тонну. Согласно п.2.4 Договора, Поставщик обязан произвести поставку товара в рамках произведенной покупателем предоплаты отдельными партиями не позднее следующего дня поступившей предоплаты на расчетный счет поставщика. Срок действия договора был продлен до ДД.ММ.ГГГГ, подписанием дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № к договору поставки сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ. Реализация договора должна была осуществляться следующим образом: ООО «Скрапком» производит предоплату на расчетный счет ООО «Ростовсортсемовощ» в сумме, согласно потребности в кукурузе. Так, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Скрапком» перечислило ООО «Ростовсортсемовощ» 1 000 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростовсортсемовощ» была оформлена товарная накладная № (ф.торг -12) на 100 тонн кукурузы и отправлена электронной почтой в адрес ООО «Скрапком». Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Скрапком» перечислило ООО «Ростовсортсемовощ» 700 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростовсортсемовощ» была оформлена товарная накладная № (ф.торг -12) на 70 тонн кукурузы и отправлена электронной почтой в адрес ООО «Скрапком». Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Скрапком» перечислило ООО «Ростовсортсемовощ» 200 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростовсортсемовощ» была оформлена товарная накладная № (ф.торг -12) на 20 тонн кукурузы и отправлена электронной почтой в адрес ООО «Скрапком». Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Скрапком» перечислило ООО «Ростовсортсемовощ» 200 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростовсортсемовощ» была оформлена товарная накладная № (форма торг -12) на 20 тонн кукурузы и отправлена электронной почтой в адрес ООО «Скрапком». В последующем после ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростовсортсемовощ» неоднократно требовали от ООО «Алира», ООО «СкрапКом», от фактического владельца этих фирм Дрозда И., подтвердить наличие и количества остатков кукурузы, с целью заключения ООО «Ростовсортсемовощ» договоров на продажу товара покупателям, подтвердить график возможной отгрузки кукурузы, но никакого внятного ответа получить от членов организованной преступной группы не могли. Теперь ООО «Ростовсортсемовощ» понимаем, что в это время кукуруза была уже похищена. Этим также и объясняется тот факт, что после ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростовсортсемовощ» не выставлялось счетов за хранение их товара. По этой причине не был отгружен товар (кукуруза фуражная) их покупателю – ООО «Вега». После отправки ООО «Ростовсортсемовощ» счетов-фактур и ТН (торг 12), ООО «Скрапком» согласно произведенной по договору оплаты имели право отгрузить 210 тонн кукурузы. Однако, ООО «Скрапком» незаконно, вопреки договорным отношениям, без предоплаты, без разрешения, и соответственно без выдачи документов (счетов-фактур и ТН (торг 12), которые они не могли выдать без предоплаты, ООО «Скрапком» было похищено 770 тонн, о чем они узнали, вынудив их сообщить письмами. Кроме этого, оставшийся груз (кукуруза) в количестве № т, ООО «Скрапком» похитил без каких-либо оснований и уведомлений, отсутствия договорных отношений. А всего ООО «Скрапком» совершили хищение № – № кг = 1 № кг на сумму исходя из стоимости № за тонну – № рублей. При этом ООО «Ростовсортсемовощ» обоснованно полагает, что весь объем кукурузы в количестве № кг был похищен по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а договор от ДД.ММ.ГГГГ был заключен только лишь для целей придания видимости правомерности своим преступным действиям, что подтверждается тем, что в ходе доследственной проверки они необоснованно ссылаясь на данный договор, обвиняли ООО «Ростовсортсемовощ» якобы в невыдаче им документов ТОРГ-12, оправдывая заведомо преступный характер своих действий. Несмотря на настоятельные требования ООО «Ростовсортсемовощ» - ООО «Скрапком» в лице ФИО4, ООО «Алира» в лице Свидетель №7, а также фактический бенефициар указанных фирм Дрозд И. возместить материальный ущерб за похищенную ими кукурузу категорически отказались. В свое оправдание они выдвигали различные версии по недостаче товара, несостоятельность которых опровергалась представленными ими же самими письмами и документами, в том числе фиктивным договором о позаимствовании якобы 400 тонн кукурузы (представлен в ходе доследственной проверки оперативным службам), после чего опасаясь, что ООО «Ростовсортсемовощ» обратится в правоохранительные органы по факту совершенных ими преступлений, обещали произвести оплату всего похищенного объема кукурузы, сами ставили сроки и сами же их периодически нарушали, в последующем перестали отвечать на телефонные звонки, письма, начали скрываться от ООО «Ростовсортсемовощ». Материальный ущерб в сумме 18 387 540 рублей до настоящего времени не возмещен, с учетом упущенной выгоды является для ООО «Ростовсортсемовощ» особо крупным, поставившим предприятие на грань банкротства. Ранее генеральным директором ООО «Ростовсортсемовощ» являлся ее сын Свидетель №1.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании подтвердил, что он является генеральным директором ООО «АЛИРА» с 2012 <адрес> его фирмы является экспедирование, фрахтование и оказание услуг в части сертификации грузов (продукции) на территории портов <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор Генерального экспедирования № АЛСК/2015 с фирмой ООО «СКРАПКОМ» в лице генерального директора Мардановой Н.Ш. Предметом данного договора являлось, что ООО «СКРАПКОМ» осуществляло прием, перевалку и хранение грузов на территории порта Юг-Терминал, расположенного по адресу: <адрес>. У ООО «СКРАПКОМ» имелись договорные отношения с портом «ЮГ-Терминал», и на территории порта имелись склады для хранения грузов. Оплата ООО «Алира» производилась согласно приложениям к данному договору. ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор № АЛПС01 с ООО «АгроПромСервис» в лице директора Свидетель №14 Предметом данного договора являлось осуществление сертификационного, таможенного оформление груза, контроль за погрузкой груза, анализ зерна при приемке груза на судно в порту ООО «СКРАПКОМ», расположенному по адресу: <адрес>. Оплата ООО «Алира» производилась согласно приложению к данному договору. На сколько ему известно ООО «АгроПромСервис» в 2015 г. заключило договор с ООО «СКРАПКОМ» на поставку груза (кукуруза фуражная) в порт Юг-Терминал. Согласно его сведениям, ООО «СКРАПКОМ» продала фирме ООО «АгроПромСервис» с мая по июнь 2016 г. примерно № тонн кукурузы, которая хранилась на территории порта ООО «СКРАПКОМ». Примерно в августе 2016 г. от ООО «АгроПромСервис» ему поступила заявка на погрузку и экспедирование кукурузы на судно в порту ООО «СКРАПКОМ». В свою очередь он подал заявку в ООО «СКРАПКОМ» на отгрузку груза (кукурузы), принадлежащей ООО «АгроПромСервис» и хранящейся в порту ООО «СКРАПКОМ». В ответ ООО «СКРАПКОМ» заявила, что в назначенные даты подхода судна в порт ООО «СКРАПКОМ» будет производить плановые работы по ремонту грузоподъемной техники. О данном факте он известил по электронной почте ООО «АгроПромСервис» и лично их директора по мобильному телефону. После данного факта от ООО «АгроПромСервис», ему заявок на отгрузку не поступало. Примерно в марте 2017 года ООО «Алира» от ООО «АгроПромСервис» поступило несколько заявок на перевозку груза (кукуруза фуражная) с порта ООО «СКРАПКОМ» в ООО «Центральный грузовой порт», общей массой примерно 700-900 тонн. В ответ на последнюю заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на вывоз партии груза в количестве № тонн со склада ООО «СКРАПКОМ» в ООО «Центральный грузовой порт» <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им была отправлена заявка в ООО «СКРАПКОМ» о вывозе данного тоннажа в порт «ЦГП» <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им в адрес ООО «АгроПромСервис» по электронной почте было направлено письмо о невозможности исполнения данной заявки поскольку ООО «СКРАПКОМ» не смогло подтвердить и не дало ответа на его заявку. В осмотре от ДД.ММ.ГГГГ складов в порту ООО «СКРАПКОМ» расположенных по адресу: <адрес>, на наличие кукурузы с представителями ООО «АгроПромСервис» он не участвовал и его подписи в данном акте не имеется. Куда могли перевезти представители ООО «СКРАПКОМ» кукурузу, проданную ООО «АгроПромСервис» с территории порта ООО «СКРАПКОМ» ему неизвестно. Также в 2015 году между ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ» был заключен договор «АЛРО», дополнительные соглашения к данному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения к договору №, трехстороннего соглашения между ООО «Алира», ООО «СкрабКом», ООО «Ростовсортсемовощ» о гарантии и полном поручительстве ООО «СкрапКом», о сохранности груза и иных финансовых гарантиях, связанных с деятельностью договора «АЛРО». Согласно указанным договорам ООО «Алира» выступая в качестве экспедитора осуществило экспедиторскую услугу в части контроля приема портом ООО «СкрапКом» груза - кукуруза фуражная, о чем свидетельствует оформленные на прием портом ООО «СкрапКом» товарно-транспортные накладные, акты выгрузки, тальманские расписки. Данные документы отправлены ООО «Алира» в адрес ООО «Ростовсортсемовощ» по электронной почте. После отгрузки теплохода «Гелиос-1» № кг, остаток груза на складах ООО «СкрапКом» составил № кг, о чем свидетельствует складская справка, выданная ООО «СкрапКом» № от ДД.ММ.ГГГГ. С данного периода времени по февраль 2017 года поручений от компании ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «Алира» по экспедиторскому оформлению груза не поступало. В феврале 2017 года в <адрес> приехал представитель ООО «Ростовсортсемовощ» Керимов Владимир и хотел продать данный товар кому-нибудь из экспортеров, но ввиду плохого качества найти покупателя не получилось. ООО «СкрапКом» предложило данную кукурузу приобрести у ООО «Ростовсортсемовощ». Между ООО «СкрапКом» и ООО «Ростовсортсемовощ» был заключен договор купли-продажи на часть товара. Заявка на оформление груза по указанному договору ему от ООО «Ростовсортсемовощ» не предъявлялась. Согласно письму за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СкрапКом» сами дают пояснения, что в целях проведения фумигации складов, согласно тальманским распискам со склада № ООО «СкрапКом» было вывезено 980 тонн. Куда и когда было вывезено он не знает, так как никаких документов ООО «СкрапКом» ФИО48 не предоставило. Остаток, т.е. 1 000 тонн также было перевезено на другой склад, арендованный ООО «СкрапКом». Кроме того, в указанном письме ООО «СкрапКом» сообщило, что в его услугах не нуждается. ООО «Скрапком» не вывозило груз со склада № морским транспортом, так как для этого нужны были документы, а все карантинные и ветеринарные сертификаты были переданы ФИО48 ФИО29 Из этого следует, что ООО «СкрапКом» вывозило груз автотранспортом. Так же ФИО48 никто не ставил в известность об утилизации кукурузы –фуражной. Отгрузку груза можно отследить по товарно-транспортным накладным, тальманским распискам, актам погрузки. Ответственность за сохранность груза несет хранитель, а именно тот, кто принимает груз, дает складские справки, оформляет акты выгрузки о машинах и судах. В данном случае, согласно договору №АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ, всю ответственность за сохранность груза ООО «Ростовсортсемовощ» на складе несет ООО «СкрапКом», так как ими же принимался и оформлялся груз на приход и расход. Прием кукурузы с теплохода «Алиот», по акту №б/н от ДД.ММ.ГГГГ осуществлял приемосдатчик Свидетель №9 Заявки на оформление груза со склада № ему ни от кого не приходили, и ни на одну отгрузку с марта 2015 года ООО «Ростовсортсемовощ» не давал ООО «Алире» заявок на отгрузку конкретного груза с номерами транспортных средств, так как данные согласования проходили между ООО «Скрапком» кладовщиками и ФИО29 со стороны ООО «Ростовсортсемовощ». Заявки по номинации судна и при необходимости оформления конкретных документов (конасамента, манифеста, всех сопроводительных документов) приходили по электронной почте ему и его сотруднику ФИО43 от сотрудников ООО «Ростовсортсемовощ». После чего были выписаны счета-фактуры на выполненные работы. После отгрузки товара на судно порт ООО «Скрапком» давал реестр отгруженного груза ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ». Оригиналы данных документов передавались портом ООО «Скрапком» представителям ООО «Ростовсортсемовощ», так как порт ООО «Скрапком» являлся хранителем всех товаров зашедших в порт. Дрозд И.В. ему знаком. Ранее они были деловыми партнерами, так как ФИО48 имел договорные отношения с принадлежавшей Дрозду И.В. компанией «Скрапком». В 2015 г. у ФИО48 возникли договорные отношения с ООО «Ростовсортсемовощ». ФИО48 в различных портах <адрес> экспедировал груз ООО «Ростовсортсемовощ», как и ООО «Агропромсервис». У ООО «Скрапком» находился в аренде порт ООО «Юг-Терминал». ООО «Скрапком» и ООО «Ростовсортсемовощ», а так же ООО «Скрапком» и ООО «Агропромсервис» были партнерами, а ООО «Алира» было привлечено для обслуживания данных договоров. ООО «Алира», как экспедитор осуществляло работы по оказанию услуг на основании заявки клиента с перечнем услуг необходимых для осуществления оформления судна на экспорт. Приемкой груза занимается порт, где в актах выгрузки, тальмарских расписках, товарно-транспортных накладных ставятся отметка порта о принятии груза. При экспорте груза составляется акт порта о количестве погруженного груза и его наименовании. Далее все количественные и качественные показатели груза регистрируются капитаном судна, службой Россельхознадзора, таможней, ВНИИ «Карантин растений», облветлабораторией и иные службами. ООО «Алира» специализируется на экспедировании, агентировании и фрахтовании судов. Генеральным директором ООО «Скрапком» являлась Марданова Н.Ш. Документальную деятельность фирмы (заключение контрактов, обращения во все службы и к клиентам; оформление бухгалтерских документов) осуществляла она. Дрозд выступал в роли учредителя, введение всей производственной работы, в том числе руководство погрузо-разгрузочной и организационной работой в порту. На деловых встречах интересы ООО «Скрапком» представлял Дрозд, которым и принимались решения о заключении договоров. «ООО «Алира» не контролировало сохранность груза на складах ООО «Скрапком». При обычной схеме, груз поступает от поставщика в порт, где хранится. Когда клиент находит судно для перевозки на экспорт, привлекается ООО «Алира», куда поступает заявка с номинацией о судне и списком всех необходимых документов для оформления данного судна на экспорт. ООО «Алира» на основании этого дает заявки в необходимые инстанции, в том числе и сам порт для исполнения заявки. Порт, в свою очередь, должен подтвердить постановку судна и количество, находящегося у них на хранении груза. В пользовании ООО «Скрапком» с 2016 по 2017 г.г. было своих два склада, расположенные на территории ООО «Юг-Терминал» по адресу: <адрес>. А так же ООО «Скрапком» в аренду брались еще склады «Мостоотряд - 83» и склад «Каспий ФИО13»». Хранение ООО «Ростовсортсемовощ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2017 г. осуществлялось согласно складским справкам, выданным ООО «Скрапком». После уведомления ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» о необходимости фумигации склада о судьбе товара ООО «Ростовсортсемовощ» ФИО48 неизвестно, так как при последней встрече преследователя ООО «Ростовсортсемовощ» Керимова Владимира с Дроздом обе стороны сообщили ему, что пришли к соглашению о продаже данного товара от ООО «Ростовсортсемовощ» к ООО «Скрапком». Бухгалтерские документы, свидетельствующие о товарообороте ООО «Скрапком» за период с 2015 по 2018 г.г., должны хранится у ФИО47, как ген.директора. Бухгалтерский учет ООО «Скрапком» за период с 2015 по 2018 г.г. вела Свидетель №2. Все документы он направлял и получал от Мардановой Н.Ш.. ДД.ММ.ГГГГ при выезде ФИО48 в порт, на склад кладовщик Свидетель №13 был на месте и открывал склад. Все происходило в порту ООО «Скрапком», т.е. «Юг-Терминал». Дата составления акта верна фактическому выезду. Один из сотрудников ООО «Скрапком» (или ФИО49, или ФИО47, или ФИО1, или Свидетель №9) указали на данную кукурузу, как на принадлежащую ООО «АгроПромСервис». После чего согласно заявок ООО «АгроПромСервис», ООО «Алира» выполнила часть заявок на перевозку части данной партии в места указанные в заявках в ЦГП. После чего были выставлены универсальные передаточные документы (акт приема-передачи) и подписаны со стороны ООО «АгроПромСервис». Замер кукурузы на складе во время выезда не производился, а вес был указан на основании документов принятых ООО «Скрапком».

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании также подтвердила, что работала у Дрозда И.В. в принадлежащих ему фирмах, а именно в ООО «Волгомет» и ООО «Кристалл» с апреля 2012 по декабрь 2017. В указанных организациях он являлся директором, она работала в должности главного бухгалтера. ФИО4 она тоже хорошо знает, так как последняя работала в ООО «Волгомет» помощником главного бухгалтера. ФИО5 ей также знаком. У него своя компания по оказанию экспедиционных услуг ООО «Алира». ФИО6 ей знаком, он проживает в Москве и является руководителем ООО «Агропромсервис». Свидетель №1, проживающий в <адрес> ей неизвестен. ООО «Скрапком» фактически принадлежало двум лицам – Дрозду и Мардановой. Бухгалтерский учет в ООО «СкрапКом», а именно «приход»/«расход» товарооборота; оформление банковских платежных поручений, вела Марданова, у которой была банковская флешка. Накладные, счета-фактуры, кадровый учет вела Свидетель №2. Товарно-транспортные накладные на товар ей предоставляли сотрудники ООО «Скрапком», а так же экспедитор ФИО48, на основании чего Свидетель №2 заполняла накладные, выставляла счета-фактуры. Фактически контроль за поставкой и расходом товаров вели Дрозд, Марданова и работник склада ООО «Скрапком» по имени ФИО16. Свидетель №2 лишь заполняла отчеты на основании предоставленных ей документов. Выезд на складские помещения ООО «Скрапком» Свидетель №2 не осуществляла. В порту ООО «Юг-Терминал» за 2015 по 2018 она была 2 раз, по кадровым вопросам. Все документы, связанные с товарооборотом ООО «Скрапком» подписывала ФИО47. Дрозд, как и ФИО47 являлся ФИО7 данной фирмы, но только неофициальным. Ей известно, что в пользовании ООО «Скрапком» находился как минимум 1 склад в порту ООО «Юг-Терминал». ДД.ММ.ГГГГ она решила расторгнуть трудовые отношения с ФИО1. На тот момент офис всех фирм принадлежащих Дрозду, а именно: «Волгомет», «Кристалл» и «Скрапком» находились в одном месте – в здании по адресу: <адрес>, и занимал весь 4 этаж. Так как новый бухгалтер ФИО1 так и не был найден, Свидетель №2 оставила документы на прежнем месте в кабинете бухгалтера. Их дальнейшая судьба ей неизвестна. На тот момент Дроз и ФИО47 между собой не общались, ввиду произошедшего конфликта. Дальнейшая судьба документов ей неизвестна. На декабрь 2017 г. все учредительные документы, печати и оригиналы заключенных договоров хранились у ФИО1 И.В. Бухгалтерские документы заполнялись в электронном виде на компьютере, принадлежащем ФИО47. Указанную оргтехнику впоследствии после декабря 2017 г., насколько ей известно, забрала из офиса ФИО47.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО44 также подтвердил, что он работал в ООО «Скрапком» в должности начальника участка. В пользовании ООО «Скрапком» в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2017 г находилось постоянно два склада, расположенных на территории ООО «Юг-Терминал» по адресу: <адрес>. в каком именно из складов хранилась кукуруза фуражная, принадлежащая ООО «Ростовсортсемовощ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2017 г ему неизвестно. Товар наверняка был вывезен судном. Когда и куда ему неизвестно, поскольку он документами по обороту товара не занимался. В его обязанности входило надлежащее состояние техники предприятия. Собственники груза ему никогда не были известны. «Инвентаризационная опись ТМЦ ООО «Скрапком», принятых на ответственное хранение от 31.12.2016» подписана им. Он в составе указанной в инвентаризации комиссии проводил подсчет и осмотр складов. Чья кукуруза и на каком складе хранилась, он точно не помнит. Но указанное количество товара находилось на складах. Замеры они фактически не могли произвести, поэтому расчет веса товара был составлен на основании товарно-транспортных накладных (ТТН), предоставленных весовщиком. Весь груз, приходящий на склады сначала взвешивается в присутствии представителя фирмы собственника, что отражается в ТТН. В чей адрес был поставлен груз-кукуруза, находившийся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на складах, ему неизвестно. В период с ноября 2016 г. по июнь 2017 г. директором ООО «Скрапком» являлась ФИО4, весовщиком Свидетель №13, кладовщиком Свидетель №6. Кто-либо еще в фирме на тот период не работал. Агентом ООО «Скрапком» было только ООО «Алира», и поэтому выгрузку-погрузку координировал Свидетель №7. Всю технику, используемую в погрузке-выгрузке ООО «Скрапком» брало в аренду у разных предпринимателей, в зависимости от потребности и цены. Водители техники также предоставлялись арендодателями. Если нужны были разнорабочие, то ООО «Скрапком» нанимало на день или два лиц, живущих неподалеку. О факте утилизации кукурузы, путем выброса в реку Купетису ничего не известно. Он при этом не участвовал. Из работников ООО «Скрапком» об этом мог знать только кладовщик, так как товар находился у него на хранении. При перемещении на небольшое расстояние такого количества кукурузы достаточно было бы одного погрузчика. По сложившейся практике на данной фирме после выгрузки-погрузки товара ТТН сразу передавались в офис, т.е. в бухгалтерию, для учета.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что с 2016 по 2019 г. он периодически работал в ООО «СкрапКом» в должности приемосдатчика. В его обязанности входило взвешивание приходящего сухопутным транспортом груза на весах и отгрузка груза со склада на морской транспорт. После приема и отгрузки груза он составлял товарно-транспортные накладные, которые отвозил в офис ООО «СкрапКом» и сдавал генеральному директору ФИО4 или кому-либо из сотрудников офиса. Офис у ООО «СкрапКом» находился на <адрес>. В порту имелось два склада, которые ООО «СкрапКом» арендовало. Склады находились в удовлетворительном состоянии, т.е. соответствовали нормам фитосанитарного контроля. На складах имелись замки, на которые дополнительно ставились пломбы. Кроме того, на складах имелись видеокамеры. Ему знаком Свидетель №7, который являлся директором ООО «Алира» и занимался оформлением документов по грузам. Поступал ли груз на склады ООО «СкрапКом» с водного транспорта ему не известно. Он принимал груз только с автотранспорта. При нем никто не привозил кукурузу фуражную водным транспортом. Принимал ли он кукурузу фуражную от ООО «Ростовсортсемовощ» он не помнит, так как прошло много времени. На склад завозился груз, который по документам соответствовал санитарным нормам, однако бывали случаи, когда на склад завозили влажную кукурузу. От кого приходила влажная кукуруза, он не знает. В одном складе может храниться кукуруза только одной фирмы, поскольку данная продукция храниться «валом», при этом на складе не предусмотрены места для хранения товара, принадлежащего различным фирмам. Ему известно, что ООО «Ростовсортсемовощ» привозило на склад груз кукуруза фуражная. При нем данный груз завозился только автотранспортом. Он документы по вывозу испорченной кукурузы с территории порта не подписывал. В одном из складов была испорченная кукуруза, в какой именно период, и на каком складе, не помнит. Кому принадлежала испорченная кукуруза, и количество этой кукурузы, он не знает. Ответственность за сохранность груза в складах несет ООО «СкрапКом», так как груз принимается и сдается по документам. На территории порта есть постоянная охрана, куда сдаются ключи от склада. В журнале делается запись с указанием номера пломбы, и подписью ответственного за неё лица. Указания на погрузку и выгрузку груза могли дать только ФИО4, Свидетель №7 и ФИО1 И.В. Какую должность занимал ФИО1 И.В. в ООО «СкрапКом» он не знал.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №6 подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно с 2015 г. он работал в ООО «СкрапКом» которое арендовало территорию порта «Юг-Терминал». В указанной организации он занимал различные должности в основном связанные с организацией погрузочно-разгрузочных работ, следил за техникой и наймом персонала. Его напарником являлся Купетис Жилвинас. Со взвешиванием получаемого и отражаемого груза он никогда не связывался. Руководителем фирмы номинально являлась Марданова Наталья, а реально был Дрозд И.. Ранее Марданова Н. являлась бухгалтером в различных фирмах возглавляемых Дроздом, в основном связанных заготовкой и продажей металлом. Весовщиком-кладовщиком ООО «Скрапком» на период конца 2016 г. по июнь 2017 г. являлся Свидетель №13. Груз, пребывающий на склад порта, взвешивался, велся складской учет товара. Все за исключением ФИО47 в фирме работали неофициально. Своей техники у фирмы не было, все по мере необходимости арендовалось им у сторонних предпринимателей. У ООО «Скрапком» за весь период работы был только один агент – ООО «Алира», которым руководил Свидетель №7. В пользовании ООО «Скрапком» в период с декабря 2016 по июнь 2017 г находилось постоянно два склада, расположенные на территории ООО «Юг-Терминал», по адресу: <адрес>. Представляющие из себя два больших ангара, с одной смежной стеной. Какая и кому принадлежала кукуруза, хранившаяся на складах, ему не известно. Переговорами с представителями фирм и подписанием договоров занимались Дрозд и Марданова. С какими фирмами были взаимоотношения, он сказать не может. Обстоятельства выгрузки т/х «Алиот» в начале ноября 2016 г. не помнит. В месяц ООО «Скрапком» минимум загружали-рагружали по 3 судна. Ему не известно о том, что в период с октября 2016 г. по март 2017 г. в порт приходило судно с «подмочкой» в трюме, т.е. с намокшим грузом. Никто бы не стал загружать в порту такую кукуруза, так как она непригодна. Обстоятельства проведения инвентаризации «ТМЦ ООО «Скрапком», принятых на ответственное хранение от 31.12.2016» он сейчас уже не помнит. Подпись визуально похожа на его, скорее всего он и подписал данный документ вместе с Купетисом и ФИО49. Указанное количество кукурузы, принадлежащей ООО «Ростовсортсемовощ» в инвентаризационной описи на период ДД.ММ.ГГГГ соответствовало действительности. Вес товара ООО «Ростовсортсемовощ» и других фирм производился путем подсчета груза по товарно-транспортным накладным и тальманским распискам. Подсчетом он не занимался. В чей адрес был поставлен груз кукуруза фуражная, находившаяся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на складах, ему неизвестно. Договоры заключались руководством фирмы. Груз из порта вывозился только судами, и только на экспорт. Когда причальная стенка порта была занята, он договаривался с соседним портом и они со скала «Скрапком» грузили судно, причаленное к соседней территории. В утилизации кукурузы Свидетель №6 участие не принимал.

Из показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что он работает в должности агронома 1категории ПРБУ ВНИИ. В его обязанности входит отбор проб, проведение исследований и выдача заключений на основании проведенных исследований. Отбор проб груза осуществляется путем выемок части груза. На основании этих выемок делается средний образец, который впоследствии исследуется на наличие карантинных объектов. На основании свидетельства карантинной экспертизы №-о от ДД.ММ.ГГГГ никаких картинных объектов в грузе на т/х «Алиот» выявлено не было. Судно на наличие подмочки он не исследовал. Мог ли груз намокнуть в момент загрузки на судно ему неизвестно.

Показаниями свидетеля Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 16-18), которые были оглашены в судебном заседании на основании п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ подтверждается, что он работает в должности 2-го помощника капитана в ООО «Тревелер Шиппинг» с ДД.ММ.ГГГГ. В период с 2011 года до конца 2016 года осуществлял свою трудовую деятельность в должности 2-го помощника капитана на теплоходе «Алиот». Данный теплоход перевозил навалочные грузы (зерно, горох, кукуруза, шрот и т.д.). В его должностные обязанности входило осуществление процессов погрузки-выгрузки грузов, контроль за качеством груза, замер влажности груза, драфт-сюрвей судна, прокладка маршрута из пункта погрузки в пункт выгрузки. Погрузка теплохода «Алиот» «кукурузой фуражной» производилась ДД.ММ.ГГГГ с элеватора в порту Волгоград при помощи конвейера. Взвешивание груза производилось электронными весами конвейера. После окончания погрузки был произведен драфт-сюрвей в присутствии независимого сюрвейера фирмы «Котектна» и представителя организации грузоотправителя (название организации он не помнит). Местом назначения груза по данным рейсового задания - Иран. На момент начала погрузки судно «Алиот» не имело водотечности, все балласты были осушены. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводился контроль погоды, крышки судна были герметичны, подмочка груза в момент погрузки на судно, его транспортировки, выгрузки в порт ООО «Юг-Терминал» (Астрахань) непосредственно на теплоходе была исключена. Он непосредственно был ответственным за погрузку, транспортировку, выгрузку «кукурузы», а также осуществлял контроль влажности груза. Внешние показатели груза, а также влажность соответствовали заявленным требованиям. Проверка качества груза проводилась независимым сюрвейером «Котектна». Независимым сюрвейром после проведения лабораторных испытаний, в кукурузе была обнаружена «амброзия». Претензий со стороны отправителя груза не было. Так как в Иран ввоз груза с содержанием частиц амброзии запрещен, грузоотправителем было принято решение отправить т/х «Алиот» с «кукурузой» в порт Астрахани для выгрузки и замены груза. ДД.ММ.ГГГГ в порту ООО «Юг-Терминал» (Астрахань) кранами была осуществлена выгрузка груза «кукуруза фуражная» на территорию порта. Взвешивание груза производилось весами порта, а также после выгрузки был проведен финальный драфт-сюрвей. Общий вес выгруженной в порту Астрахани «кукурузы» соответствовал весу при погрузке в порту Волгоград. Внешние показатели груза, а также влажность соответствовали заявленным требованиям. Проверка качества осуществлялась представителем компании «Котектна». По окончании выгрузки грузоотправителем/грузополучателем претензий к качеству поступившей кукурузы не было, никаких актов по данному поводу не составлялось.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО30 подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в период времени с марта 2016 года по май 2017 г. он неофициально работал в ООО «СкрапКом» на должности весовщика. В его обязанности входило взвешивание пребывающего автомобильного транспорта, и таким путем производился подсчет поступившего груза на склад. Если груз пребывал судном, то он перезагружался на автомобили, взвешивался и после чего поступал на склад. Вывоз груза так же производился через автомобильные весы. По факту поступления либо отгрузки со склада вес после взвешивания прописывался в товарно-транспортных накладных (ТТН), которые заполнял либо он, либо его сменщик Свидетель №9. ТТН они в течение последующих нескольких дней передавали в офис Мардановой для ведения бухгалтерского учета. В пользовании ООО «Скрапком» в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2017 г находились два склада, расположенные на территории ООО «Юг-Терминал», по <адрес>. Часть груза ООО «Ростовсортсемовощ» прибыла к ним в порт на судне. Кукуруза была невысокого качества и имела большое количество битых зерен, из-за чего на причале и на территории всего порта появился белый налет, как мука. Был ли товар влажным, он сказать не может, это невозможно определить визуально, только лабораторно. Но подмочи в трюме судна не было. Трюм был герметичен. Он сам принимал участие в выгрузке т/х «Алиот», на котором и завозилась кукуруза от ООО «Ростовсортсемовощ». В каком из складов хранилась данная кукуруза, он не помнит. Согласовывалось ли перемещение с собственником или нет, ему не сообщали. Он только выполнял поручения Дрозда или Мардановой. Обстоятельства проведения инвентаризации ТМЦ от ДД.ММ.ГГГГ, на складах ООО «Скрапком» он не помнит. Не исключает, что подписывал указанный документ. Указанное количество кукурузы, принадлежащей ООО «Ростовсортсемовощ» в инвентаризационной описи на период ДД.ММ.ГГГГ соответствовало действительности. ООО «Скрапком» могло иметь на тот период в собственности свою кукурузу, так как периодически самостоятельно закупало товар. На тот период ООО «Скрапком» также взаимодействовало с ООО «Агропромсервис» по перевалке зерновых культур. Вес товара ООО «Ростовсортсемовощ» он помнит, ввиду того что производил пересчет товара по товарно-транспортным накладным и тальманским распискам. В чей адрес был поставлен груз-кукуруза, хранившийся ДД.ММ.ГГГГ на складах, ему неизвестно. Груз из порта вывозился только судами, и вероятно на экспорт. Официально в ООО «Скрапком» в период с ноября 2016 г. по июнь 2017 г. работала только Марданова Н.Ш., которая являлась директором. Остальные, а именно он и Свидетель №9 весовщики, Дрозд финансовый директор, Свидетель №6 кладовщик, Купетис начальник участка, ответственный за найм техники, работали не официально. Других лиц в фирме не было. Агентом фирмы было только ООО «Алира», и поэтому документами по оформлению судна занимался Свидетель №7. О том что товар выбрасывали в реку он слышит впервые. ООО «Скрапком» не функционирует уже более 1,5 лет. Ранее офис фирмы куда он предоставлял документы находился на <адрес> 4 этаж.

Показаниями свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 17-19), которые были оглашены в судебном заседании на основании п. 5 ч.2 ст. 281 УПК РФ подтверждается, что в период времени с 2008 года по 2016 года он работал в Россельхознадзоре по <адрес> в должности государственного инспектора. В его должностные обязанности входило: надзор и контроль за выполнением законодательства в сфере карантина растений. ДД.ММ.ГГГГ на основании распоряжения Заместителя Руководителя Управления Росельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республики ФИО31 Мартыновченко от ДД.ММ.ГГГГ №ВПП-005 «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» им совместно с государственным инспектором Россельхознадзора по <адрес> ФИО32 в присутствие директора ООО «СкрапКом» Мардановой Н.Ш. была проведена внеплановая выездная проверка ООО «СкрапКом», на предмет соблюдения законодательства в сфере карантина растений. Проверка проводилась по месту фактического осуществления деятельности ООО «СкрапКом», а именно по адресу: <адрес> -70. На момент проверки на складских помещениях ООО «СкрапКом» находилось 1000 тонн кукурузы фуражной и 2000 тонн пшеницы продовольственной. В ходе выездной проверки ими не отбирались образцы с подкарантиной продукции, хранившейся на складах ООО «СкрапКом» на предмет соответствия данной продукции карантинно - фитосанитарным требованиям. Проверка проводилась на соответствия территории складских помещений законодательству РФ в области карантина растений. На основании предоставленных документов ООО «СкрапКом» установлено, что юридическое лицо нарушает законодательство в области карантина растений, а именно нарушает правила борьбы с карантинными объектами, так как не утвержден план систематических карантинных фитосанитарных обследований, не назначено лицо ответственное за проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований на территории порта, и не назначены ответственные лица за проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований, что является нарушением требований п.2.4,10 Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований»0, ч.1, п.1, 10 ст.32, ч.2 ст.16 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 206-ФЗ «О карантине растений». В результате проверки в отношении ООО «СкрапКом» было составлено 2 административных протокола по ст.10.1 КоАП РФ об административных правонарушениях и выдано предписание № от ДД.ММ.ГГГГ на устранение выявленных нарушений. На какой срок была оставлена данная продукция, а именно кукуруза- фуражная он не знает, так как сроки хранения продукции они не проверяли. К нему лично и в Россельхознадзор ни кто не обращался с вопросом об утилизации кукурузы – фуражной. Утилизацией Россельхознадзор не занимается. В случае утилизации Россельхознадзор должен был только проконтролировать процесс утилизации.

Показаниями свидетеля Свидетель №16 подтверждается, что она работает в должности главного специалиста в Волгоградском филиале ФГБУ «Центр определения качества зерна». Проверка качества груза на т/х «Алиот», а именно кукуруза, проходила при погрузке груза. В целях проверки качества отбирались пробы груза в соответствии со стандартами ГОСТ-13-586.3 от 2015 <адрес> чего в лаборатории происходило исследование данного груза на соответствие требованиям ГОСТ- 53903-210. После проведения проверки качества груза была выписана карточка анализа зерна и выдан сертификат качества. Согласно исследованию влажность груза соответствовала значению 13%, что соответствует требованиям ГОСТ и обеспечению сохранности груза при его транспортировке. Данный процент (13%) вызвать быструю порчу товара не мог. Данное значение соответствует стандарту качества. Непосредственно в момент погрузки судна, кукуруза намокнуть не могла, так как погрузка происходила через крутую галерею, куда осадки попасть не могут, а так же погрузка происходить только в момент отсутствия осадков. При погрузке судна она находилась на Волгоградском элеваторе.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 подтверждается, что на период октября-ноября 2016 г. он работал в должности капитана теплохода «Алиот». Теплоход «Алиот» является сухогрузом и использовался для перевозки генеральных грузов и грузов навалом, в том числе зерновых. Погрузка судна «Алиот» с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ кукурузой производилась на Волгоградском элеваторе, расположенном на территории <адрес>. Перед этим трюма судна были осмотрены представителями порта и независимым сюрвейером. Трюмы были в порядке – отсутствовали остатки предыдущего груза, не было запахов и они были сухие. Непосредственно после проверки соответствия качества судна, началась погрузка по ленточному подземному конвейеру. Согласно инструкции от судовладельца погрузка при высокой влажности запрещалась. Судно имело влагомер. Помимо этого грузовой помощник ответственный за погрузку Свидетель №17 постоянно контролировал уровень влажности груза. Качество кукурузы относительно влажности было хорошее. При повышенной влажности он не стал бы принимать кукурузу к погрузке и перевозке, так как могли возникнуть проблемы при выгрузке, а именно отказ от приемки груза, и как следствие возвращение в порт погрузки, что понесло бы убытки для компании. Наличие подмочки в трюме судна исключено. Трюмы неводотечены, и после погрузки фактически герметичны, так как крышки трюмов закрываются очень плотно. Изначально теплоход «Алиот» следовал в Р. Иран из Волгограда. В пути следования по <адрес> от судовладельца он (Свидетель №10) получил указание следовать в порт Астрахань, где произвести выгрузку в порту «Юг-Терминал». Со слов судовладельца в кукурузе «Россельхознадзором» была обнаружена «амброзия», наличие которой препятствует ввозу груза в Иран. По указанию судовладельца судно прибыло в «Юг-Терминал». После прибытия в порт, портовым краном выгрузили кукурузу на автомашины. Трюма были полностью сухие, груз по влажности соответствовал норме. Претензий у Порта по качеству и количеству груза не имелось. На протяжении всех грузовых операций на борту «Алиота» был независимый сюрвейер, который следил за качеством груза.

Кроме вышеуказанных показаний свидетелей и представителя потерпевшего ООО «АгроПросСервис», виновность подсудимых в совершении преступлений подтверждается письменными доказательствами по делу, которые были исследованы в судебном заседании.

Так, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что у свидетеля Свидетель №7 были изъяты: 1) Оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ подписанной представителями ООО «СкрапКом» и ООО «Алира» на 1 листе; 2.) Оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ подписанной представителями ООО «АгроПромСервис» и ООО «Алира» на 1 листе; 3.) Оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ подписанной представителями ООО «АгроПромСервис» и ООО «Алира» на 1 листе; 4) Оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ подписанной представителями ООО «СкрапКом» и ООО «Алира» на 1 листе; 5.) Оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ подписанной представителями ООО «СкрапКом» и ООО «Алира» на 1 листе; 6)Оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ подписанной представителями ООО «АгроПромСервис» и ООО «Алира» на 1 листе. ( т.6 л.д. 44-45)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что у свидетеля Дрозда И.В. были изъяты: оригинал договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «СКРАПКОМ» и ООО ПКФ «Юг-Терминал»; оригинал договора № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «СкрапКом» и ООО «АгроПромСервис»; копии договора № СРТ 1/28.08 от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Кристалл» и ООО «АгроПромСервис»; копия договора поставки сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Кристалл» и ООО «Стимул»; платежные поручения ООО «СкрапКом». ( т.5 л.д. 197-198)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что у свидетеля Свидетель №7 изъяты документы, свидетельствующие о правоотношениях между ООО «Алира» с одной стороны и ООО «СкрапКом» и ООО «Ростовсортсемовощ» с другой, подтверждают факт поступления от ООО «Ростовсортсемовощ» и нахождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ груза (кукуруза фуражная) у ООО «СкрапКом» при посредничестве ООО «Алира». ( т.3 л.д. 59-61)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что у представителя потерпевшего ООО «Ростовсортсемовощ» Свидетель №12 изъяты документы свидетельствующие о правоотношениях между ООО «Ростовсортсемовощ» с одной стороны и ООО «Алира» и ООО «СкрапКом», подтверждающие факт поступления от ООО «Ростовсортсемовощ» и нахождения с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ груза (кукуруза фуражная) у ООО «СкрапКом» при посредничестве ООО «Алира». ( т.3 л.д. 33-34)

Выпиской из ЕГРЮЛ подтверждается, что Марданова Н.Ш., являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скрапком» (<данные изъяты>; ОРГН <данные изъяты>) (т.4 л.д. 12-17)

Уставом ООО «Скрапком» подтверждается, что Марданова Н.Ш., являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Скрапком» (ИНН/КПП <данные изъяты>; ОРГН <данные изъяты>), обладала полномочиями по руководству текущей деятельностью Общества, в соответствии с уставом Общества, осуществляла функции единоличного исполнительного органа и обладала правом без доверенности действовать от имени Общества, в том числе: принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности общества; заключать договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности общества; открывать счета в банках и распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках. (т. 5 л.д. 176-195)

Выпиской из ЕГРЮЛ подтверждается, что Свидетель №7 являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Алира» (ИНН/КПП <данные изъяты>; ОРГН <данные изъяты>) (т.4 л.д. 18-23)

Выпиской из ЕГРЮЛ подтверждается, что Свидетель №12, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Ростовосортсемовощ» (ИНН/КПП <данные изъяты>; ОРГН <данные изъяты>) (т.4 л.д. 24-30)

На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №14 назначен директором ООО «АгроПроСервис». (т.6 л.д. 57)

Договором аренды № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 18-25) подтверждается, что в аренде у ООО «Скрапком» находилась территория порта ООО ПКФ «Юг-Терминал», расположенная по адресу: <адрес>, оснащенная складскими помещениями и причальной стенкой, необходимыми для выгрузки речным и морским транспортом и длительного хранения перевозимого груза.

Согласно генеральному договору №АЛСК/2015 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 10-13) заключенному между ООО «Скрапком» в лице генерального директора Мардановой Н.Ш. (Порт) и ООО «Алира»(клиент) в лице генерального директора Свидетель №7 порт обязан согласно:

- п.2.1.1 согласовывать с портом объем завоза груза Клиента в порт автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом.

- п.2.1.2 информировать Клиента о принятии, наличии грузов в порту, вывозе груза из порта, а также обо всех случаях ненадлежащего оформления поставщиками товарно-сопроводительной документации.

- п.2.1.3 по отдельной заявке и за счет Клиента, оформлять от своего имени грузовые и транспортные документы на перевозку морским или другим видом транспорта, а также осуществлять рассылку документов, согласно отгрузочных инструкций Клиента

- п.2.1.4 самостоятельно без участия Клиента организовать: раскредитование железнодорожных транспортных документов, подачу/уборку ж/д вагонов/платформ, выгрузку из вагонов и хранение грузов Клиента на открытых складских площадях, а также погрузку на судно.

Согласно договору №АЛПСО01 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д.110-117) заключенному между ООО «Алира» (порт экспедитор) в лице генерального директора Свидетель №7 и ООО «Агропромсервис» (клиент) в лице генерального директора ФИО6, порт экспедитор обязан согласно:

- п.2.1.1. Согласовывать с портом объем завоза груза Клиента в порт автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом.

- п.2.1.2. Информировать Клиента о принятии, наличии грузов в порту, вывозе груза из порта, а также обо всех случаях ненадлежащего оформления поставщиками товарно-сопроводительной документации.

- п.2.1.3. По отдельной заявке и за счет Клиента, оформлять от своего имени грузовые и транспортные документы на перевозку морским или другим видом транспорта, а также осуществлять рассылку документов, согласно отгрузочных инструкций Клиента

- п.2.1.4. Самостоятельно без участия Клиента организовать: раскредитование железнодорожных транспортных документов, подачу/уборку ж/д вагонов/платформ, выгрузку из вагонов и хранение грузов Клиента на открытых складских площадях, а также погрузку на судно.

Согласно договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д.95-109), заключенному между ООО «Скрапком» в лице генерального директора Мардановой Н.Ш. (поставщик) и ООО «Агропромсервис» (покупатель) в лице генерального директора ФИО6 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя зерновые культуры, предоставить Покупателю документы, относящиеся к Товару и его сопровождению, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Наименование, количество, качество, цена, базис, сроки поставки, оплаты Товара, а также другие условия устанавливаются заключаемыми по каждой партии Товара дополнительными соглашениями (Спецификациями), которые являются неотъемлемой частью указанного Договора.

Согласно договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» обязуется:

- предоставить Покупателю документы на поставляемый товар;

- по просьбе Покупателя, заключить Договор перевозки на обычных условиях за свой счет;

- предоставить Товар перевозчику или другому лицу, указанному Покупателем в названном месте в установленную дату или в оговоренный срок. Поставка считается выполненной, когда Товар загружен в транспортное средство перевозчика, указанного Покупателем или другим лицом, действующим от его имени;

- нести все риски потери или повреждения Товара до момента его поставки;

- нести все расходы, связанные с Товаром до момента его поставки и оплатить, если это потребуется, все пошлины, налоги и другие сборы, а также расходы на выполнение таможенных формальностей, подлежащих оплате при экспорте;

- известить Покупателя достаточным образом о поставке Товара. В случае, если перевозчик не может принять Товар в согласованный срок (когда Договор перевозки заключен с Поставщиком) Поставщик обязан соответственно известить об этом Покупателя в суточный срок, как только стало ему об этом известно;

- в суточный срок, обеспечить погрузку Товара в транспортные средства подаваемые Покупателем;

- использовать транспорт Покупателя для перевозок Грузов только в строгом соответствии с согласованными Заявками;

Согласно договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ в свою очередь ООО «Агропромсервис» обязуется:

- уплатить предусмотренную соответствующей спецификацией цену Товара;

- принять поставку Товара, когда она осуществлена в соответствии с требованиями настоящего Договора;

- нести все риски повреждения Товара, расходы связанные с Товаром, с момента, когда Товар поставлен ему в соответствии с требованиями настоящего Договора;

- известить Поставщика о названии перевозчика или другого лица осуществляющего перевозку (когда Договор перевозки заключается Покупателем), а также способ транспортировки;

- при поставке Товара автомобильным транспортом, количество определяется согласно веса указанного в товарно - транспортной накладной.

Согласно договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ окончательная и бесспорная приемка Товара Сторонами по количественным показателям производится в месте нахождения Грузополучателя Товара. Поставщик обязан обеспечить присутствие своего представителя при приемке Товара. При отказе Поставщика о направлении своего представителя в место выгрузки Товара, для последующей приемки, Товар принимается без представителя Поставщика.

Согласно договору №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ и Спецификации № договору №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 26-38) ООО «СКРАПКОМ» приобрело у ООО «АгроПромСервис» кукурузу в количестве 2128,99 тонн.

Согласно платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СКРАПКОМ» перевело на расчетный счет ООО «АгроПромСервис», денежные средства на общую сумму 8 000 000 рублей с расчетного счета ООО «СКРАПКОМ».(т.6 л.д. 11-17)

Согласно договору №АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ (8 л.д. 85-87), заключенному между ООО «Алира» (порт экспедитор) в лице генерального директора Свидетель №7 и ООО «Ростовсортсемовощ» (клиент) в лице генерального директора Свидетель №1 порт экспедитор обязан согласно:

- п.2.1.1 согласовывать с портом объем завоза груза Клиента в порт автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом;

- п.2.1.2 информировать Клиента о принятии, наличии грузов в порту, вывозе груза из порта, а также обо всех случаях ненадлежащего оформления поставщиками товарно-сопроводительной документации;

- п.2.1.3 по отдельной заявке и за счет Клиента, оформлять от своего имени грузовые и транспортные документы на перевозку морским или другим видом транспорта, а также осуществлять рассылку документов, согласно отгрузочных инструкций Клиента;

- п.2.1.4 самостоятельно без участия Клиента организовать: раскредитование железнодорожных транспортных документов, подачу/уборку ж/д вагонов/платформ, выгрузку из вагонов и хранение грузов Клиента на открытых складских площадях, а также погрузку на судно.

Согласно договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 89-90), заключенному между ООО «Скрапком» в лице генерального директора Мардановой Н.Ш. (Поручитель), ООО «Алира» в лице генерального директора Свидетель №7 (Порт) и ООО «Ростовсортсемовощ» в лице генерального директора Свидетель №1 (Клиент), согласно п.1.1. которого ООО «Скрапком» берет на себя поручительство и солидарную ответственность перед клиентом за неисполнение портом обязательств по оказанию транспортно-экспедиционных услуг и услуг по хранению.

Согласно договору поставки сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 108-109), заключенному между ООО «Скрапком» в лице Мардановой Н.Ш. (покупатель) и ООО «Ростовсортсемовощ» в лице Свидетель №1 (поставщик), и дополнительному соглашению № к нему, ООО «Ростовсортсемовощ» должно продать 1000 тонн кукурузы фуражной по цене 10 000 рублей за тонну ООО «Скрапком», после произведенной покупателем предоплаты отдельными партиями, согласно потребности в кукурузе, не позднее следующего дня поступившей предоплаты на расчетный счет поставщика. Срок действия договора установлен по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д. 110) к договору поставки сельхоз продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Скрапком» в лице Мардановой Н.Ш. (покупатель) и ООО «Ростовсортсемовощ» в лице Свидетель №12(поставщик) срок действия договора продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Решением Арбитражного суда <адрес> от 10.04.2019 подтверждается, что в солидарном порядке с ООО «Алира» и ООО «СкрапКом» в пользу ООО «Агропромсервис» 15197 490 руб. взыскано за утрату груза (кукурузы фуражной), принадлежащей ООО «Агропромсервис» по договору №АЛПСО01 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 1-11)

Изъятые в ходе предварительного следствия первичные документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность между ООО «Алира», ООО «Скрапком» и ООО «Агропромсервис», а также документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность между ООО «Алира», ООО «Скрапком» и ООО «Ростовсортсемовощ», на основании постановлений следователя, являлись предметом исследования эксперта, и на основании этих документов, экспертами были даны экспертные заключения.

Так, заключением эксперта № от 26.02.2020 г., подтверждается, что ООО «СкрапКом» поставило товар (кукурузы фуражной) ООО «АгроПромСервис» по договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ, в период до ДД.ММ.ГГГГ по спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму № руб.

На расчетный счет ООО «СкрапКом» поступили денежные средства с расчетного счета ООО «АгроПромСервис» №, по Договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ по спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 42 697 311,00 руб., в том числе:

- п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму №.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.

Из перечисленных денежных средств (возврат) с расчетного счета ООО «АгроПромСервис» по Договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ на основании спецификаций на общую сумму № руб. за поставку кукурузы фуражной, ООО «СкрапКом» был сделан возврат денежных средств на общую сумму 8 000 000,00 руб., в том числе:

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.

Сумма оплаченного товара ООО «АгроПромСервис», но не поставленного ООО «СкрапКом» по договору №.700-15 от ДД.ММ.ГГГГ по спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, составила № руб.

На складе ООО «СкрапКом» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранилось кукурузы фуражной № тонн на сумму № руб., которые были поставлены по универсальным передаточным документам, т.е. по счетам-фактурам.

По данным бухгалтерского учета, в том числе Акта об осмотре № от ДД.ММ.ГГГГ, комиссией было зафиксировано отсутствие на складе ООО «СкрапКом» на ДД.ММ.ГГГГ кукурузы фуражной массой № тонн общей стоимостью № руб.( т.9 л.д. 26-45)

Заключением эксперта № от 26.02.2020 г. подтверждается, что на склад ООО «СкрапКом» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленным бухгалтерским документам, поступило кукурузы фуражной, принадлежащей ООО «Ростовсортсемовощ» в количестве № тонн, в том числе:

- по товарно-транспортным накладным доставкой автотранспортом 5 014, 180 тонн;

- доставкой теплоходом «Алиот» 2 502, 500 тонн по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ.

На складах ООО «Скрапком» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранилось кукурузы фуражной массой №.), в том числе:

- на складе № массой № кг;

- на складе № массой № кг;

- на складе «Мостоотряд» массой № кг;

- на складе «Каспийагро» массой № кг, собственником которой, являлось ООО «Ростовсортсемовощ».

На складе ООО «СкрапКом» №, расположенном по адресу: <адрес>, числиться остаток кукурузы фуражной, которая была поставлена ООО «Ростовсортсемовощ», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток кукурузы фуражной, составлял № тонн на сумму № руб.

На расчетный счет ООО «Ростовсортсемовощ» №, в рамках договора поставки сельхозпродукции № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение №, заключенного между ООО «Скрапком» и ООО «Ростовсортсемовощ» за кукурузу, на общую сумму № руб., в том числе:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.;

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № руб.

Средняя рыночная стоимость товара кукурузы фуражной за 1 тонну на ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес>, составляет № руб.

Находившаяся на остатке кукуруза фуражная по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в количестве № кг., принадлежащая ООО «Ростовсортсемовощ», была вывезена со склада ООО «СкрапКом», по товарно-транспортным накладным массой № тонн, в адрес ООО «ПКФ Центральный Грузовой Порт» (адрес: <адрес>А) для ООО «АгроПромСервис» (адрес: <адрес>, строение 1, ФИО13. 6, комн. 33). С учетом стоимости кукурузы за 1 тонну в размере № руб., общая стоимость вывезенной кукурузы фуражной со склада ООО «СкрапКом» на ДД.ММ.ГГГГ, составила № руб.

По завершении отгрузки на конец рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ, на складе ООО «Скрапком» должно храниться кукурузы фуражной, принадлежащей ООО «Ростовсемовощ» массой № тонн, исходя из стоимости за 1 тонну № руб., на общую сумму №)

С учетом документально подтвержденного вывоза кукурузы фуражной со склада ООО «СкрапКом» массой 740,96 тонн, для ООО «АгроПромСервис», на конец рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ, на складе ООО «Скрапком» хранилось не более № тонн кукурузы, принадлежащей ООО «Ростовсемовощ», стоимостью № руб. (т.9 л.д. 61-81)

Заключением эксперта № от 19.07.2018 подтверждается, что договор №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № к договору № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, подписаны лично ФИО4 а не иным лицом. (т.6 л.д. 207-213)

Протоколом осмотра территории от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что следователем была осмотрена территория порта ООО ПКФ «Юг-Терминал», расположенная по адресу: <адрес>, находившаяся в период 2015-2017 г. в пользовании ООО «Скрапком», оснащенная складскими помещениями и причальной стенкой, необходимыми для выгрузки речным и морским транспортом и длительного хранения перевозимого груза. (т.9 л.д. 190-194)

Письмом из ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) от ДД.ММ.ГГГГ и актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается, что ДД.ММ.ГГГГ Россельхознадзором проведена внеплановая проверка складов ООО «Скрапком». На момент проверки на складах ООО «СкрапКом» находилось 1000 т. кукурузы фуражной. (т. 1 л.д. 173)

Сведениями из Группы компаний «Чистый Город» подтверждается, что ООО «Скрапком» и ООО «Алира» договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами не заключали. В Астраханский филиал ООО «ЭкоЦентр» не обращались по вопросу о вывозе/утилизации кукурузы. (т. 2 л.д. 107)

Оценивая приведенные в приговоре показания представителя потерпевшего ООО «Агропромсервис», свидетелей Свидетель №14, Свидетель №12, Свидетель №7, ФИО44, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №13, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №15, Свидетель №16, ФИО33, суд находит их достоверными, поскольку данные показания логичны, последовательны, существенных противоречий между собой по обстоятельствам совершенных преступлений не имеют, согласуются между собой и дополняют друг друга, подтверждаются иными собранными по делу доказательствами.

Оценивая имеющиеся в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей противоречия, суд доверяет показаниям представителя потерпевшего и свидетелей в той части, в которой они не противоречат установленным по делу доказательствам, не доверять которым, у суда не имеется оснований.

При этом суд исходит из того, что в ходе судебного разбирательства установлено, что оснований для оговора подсудимых Дрозд И.В. и Мардановой Н.Ш., а также заинтересованности в исходе дела не имеется ни со стороны представителя потерпевшего ООО «Агропромсервис», ни со стороны свидетелей. Судом таких данных не установлено.

Отдельные различия, не являющиеся существенными, между показаниями некоторых свидетелей, данных в судебном заседании и на предварительном следствии, не свидетельствуют о недостоверности этих показаний, а объясняются значительным временным промежутком между совершенными преступлениями, имевшим место в период с 2014 по 2017 год и судебным разбирательством. При оглашении показаний, данных в ходе предварительного расследования, свидетели свои показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердили и дали пояснения о причинах возникших противоречий, в связи с чем, суд также учитывает вышеприведенные показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования, и оглашенные в ходе судебного следствия на основании ст. 281 УПК РФ, поскольку на тот момент они лучше помнили обстоятельства произошедшего.

Оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, суд не усматривает. Каких-либо нарушений при их сборе и закреплении допущено не было. Все процессуальные действия проведены в установленном законом порядке, уполномоченными на то должностными лицами.

Оценив все вышеприведенные доказательства и резюмируя вышеизложенное, суд приходит к выводу, что в ходе судебного следствия установлено, что преступления были совершены подсудимыми Дрозд И.В. и Мардановой Н.Ш. при обстоятельствах, которые подробно изложены в приговоре.

Допрошенные свидетели из числа сотрудников ООО «Агропромсервис», ООО «Ростовсортсемовощ», ООО «Алира», в том числе Свидетель №7, Свидетель №12, Свидетель №14, давая последовательные показания на протяжении всего срока предварительного следствия, а также судебного разбирательства, соотносящиеся с другими материалами уголовного дела, изложили обстоятельства своего знакомства с подсудимыми и описали конкретные преступные действия каждого из них, в том числе с использованием служебного положения, направленные на хищение путем растраты товара (кукурузы фуражной), принадлежащего ООО «Агропромсервис» и ООО «Ростовсортсемовощ», в особо крупном размере, вверенного Мардановой Н.Ш., с использованием ей служебного положения, посягая при этом на собственность и нарушая нормальное функционирование указанных Обществ.

Вышеприведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей объективно подтверждаются предметами и документами, изъятыми в ходе выемок, заключениями судебных экспертиз, иными материалами уголовного дела.

Суд критически относится к показаниям подсудимых в части отрицания причастности к совершенным преступлениям, поскольку их действия от имени ООО «Скрапком» в сделках с ООО «Агропромсервис» и ООО «Ростовсортсемовощ» не отвечали признакам предпринимательской деятельности, закрепленным в ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку они преследовали исключительно цель преступного личного обогащения, их действия не были направлены на систематическое получение прибыли Обществами.

Также суд критически относится к показаниям подсудимых о непричастности Мардановой Н.Ш. к совершенным преступлениям ввиду неосведомленности Мардановой Н.Ш. о производственной и финансово-хозяйственной деятельности ООО «Скрапком», поскольку ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства Марданова Н.Ш. не заявляла, что Дрозд И.В., являясь организатором хищения путем растраты имущества ООО «Ростовсортсемовощ» и ООО «Агропромсервис», вверенного ООО «Скрапком» единственным учредителем и генеральным директором которого являлась Марданова Н.Ш., совершал какие либо действия, направленные шантаж, угрозы, обман Мардановой Н.Ш. или преступное злоупотребление её доверием. Показания свидетелей, из числа сотрудников ООО «Скрапком», о том, что всеми финансовыми вопросами и производственным процессом Общества руководил Дрозд И.В., равно и то обстоятельство, что Марданова Н.Ш. являясь генеральным директором ООО «Скрапком», продолжала выполнять обязанности менеджера в других коммерческих организациях, принадлежащих Дрозду И.В., не может свидетельствовать об отсутствии виновности Мардановой Н.Ш. в совершении указанных в приговоре преступлений.

Заключения проведенных по делу в ходе предварительного расследования судебных экспертиз, а именно, судебно-бухгалтерских: № от 26.02.2020 г., № от 26.02.2020 г., почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласующиеся с имеющимися по делу доказательствами, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, оснований не доверять выводам экспертов у суда не имеется. Заключения экспертов содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями экспертов записи, удостоверяющие то, что им разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Представленные на исследование материалы дела, которые были получены в ходе производства следственных действий, и содержались в материалах уголовного дела, были достаточны для ответов на поставленные перед экспертами вопросы.

Указанные заключения проведенных по уголовному делу экспертиз суд считает обоснованными и аргументированными, согласующимися с имеющимися по делу доказательствами, в связи с чем, у суда отсутствуют основания сомневаться в их объективности и достоверности. Все эксперты, проводившие исследования, обладают специальными познаниями, имеют соответствующие образование и опыт работы по специальности. Экспертизы проведены на основании постановлений следователя, вынесенных в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона. В деле отсутствуют какие-либо основанные на фактических данных сведения, о наличии предусмотренных ст. 70 УПК РФ обстоятельств, для отвода экспертов, участвовавших в производстве экспертиз.

Приходя к выводу о доказанности вины подсудимых, суд квалифицирует действия Дрозда И.В. (по преступлению совершенному в отношении имущества ООО «Ростовсортсемовощ») по ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, по признакам - Организация и руководство растратой, то есть хищения чужого имущества вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Дрозда И.В. (по преступлению совершенному в отношении имущества ООО «АгроПромСервис») суд также квалифицирует о ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ, по признакам - Организация и руководство растратой, то есть хищения чужого имущества вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Мардановой Н.Ш. (по преступлению совершенному в отношении имущества ООО «Ростовсортсемовощ») суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ, по признакам - Растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Мардановой Н.Ш. (по преступлению совершенному в отношении имущества ООО «АгроПромСервис») суд также квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ, по признакам - Растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Установленные в ходе судебного разбирательства и описанные в приговоре обстоятельства противоправных действий Дрозда И.В. указывают на его организующую роль, как организатора совершения инкриминируемой растраты.

Приведенные в приговоре доказательства подтверждают тот факт, что Дрозд И.В. как организатор совершения преступления - растраты, а Марданова Н.Ш., как непосредственный исполнитель, совершили хищение имущества, принадлежащего ООО «Ростовсортсемовощ» и ООО «Аропромсервис», вверенного ООО «Скрапком», в лице генерального директора Мардановой Н.Ш., которая обладая организационно - распорядительными полномочиями, при совершении растраты в особо крупном размере, и использовала свое служебное положение.

Наличие в действиях подсудимых Дрозда И.В. и Мардановой Н.Ш. квалифицирующего признака совершения растраты лицом с использованием своего служебного положения, судом усматривается, исходя из занимаемой Мардановой Н.Ш. в период инкриминируемого деяния должности руководителя Общества, обладавшей организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в руководимом ей Обществе, имела полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами Общества.

При определении размера ущерба, причиненного преступлениями, суд исходит из положений действующего законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в постановлении № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», согласно которым растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения). При этом частичное возмещение ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества.

Учитывая, что Дрозд И.В. и Марданова Н.Ш. похитили имущество (кукурузу фуражную), принадлежащее ООО «Ростовсортсемовощ», стоимостью № рублей, а также похитили имущество (кукурузу фуражную), принадлежащее ООО «Агропромсервис», стоимостью № рубль, их действия образуют признаки хищения, совершенного с особо крупном размере, поскольку сумма ущерба по каждому преступлению превышает один миллион рублей.

О направленности у подсудимых умысла на хищение имущества потерпевших по каждому преступлению, указывает также совершение ими попыток сокрытия факта хищения путем заключения договора поставки сельхоз продукции №, и дополнительного соглашения № к нему, согласно которым ООО «Ростовсортсемовощ» должно было продать 1000 тонн кукурузы фуражной ООО «Скрапком» и перечисления на расчетный счет ООО «Ростовсортсемовощ» 2 100 000 рублей, в счет оплаты 210 тонн принадлежащего последним товара. А также заключение договора № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АгроПромСервис» и ООО «СкрапКом», на основании которого был выставлен соответствующий счет на оплату. Но данный договор так и не был исполнен сторонами, переход права собственности на кукурузу не состоялся. В соответствии со Спецификацией № к договору № ДД.ММ.ГГГГ переход права собственности на товар, кукурузу фуражную в размере № тонн, осуществляется при 100% оплате суммы поставки в момент передачи товара на складе после подписания трехстороннего акта передачи зерна. Данные положения договора не были соблюдены ООО «СкрапКом»: денежные средства не переведены, акт приема передачи не подписан. Перечисление же ООО «СкрапКом» денежных средств в адрес ООО «АгроПромСервис» в размере № рублей было учтено сторонами как возврат денежных средств по договору №.700.15 от ДД.ММ.ГГГГ.

При квалификации содеянного Дроздом И.В. суд, в том числе руководствуется разъяснениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", согласно которому действия организатора преступления, то есть растраты, коим является Дрозд И.В., заведомо для него совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по ч. 3 ст. 33 УК РФ и по соответствующей части ст. 160 УК РФ.

При определении вида и размера наказания каждому подсудимому, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, конкретные обстоятельства дела, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность данных о личности каждого подсудимого влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семьи, а также роль каждого подсудимого при совершении преступлений.

В соответствии со ст. 61 УК РФ смягчающим наказание Дрозда И.В. обстоятельством, суд признает: наличие на иждивении у 2 малолетних детей.

Также, смягчающими наказание Дрозда И.В. и Мардановой Н.Ш. обстоятельствами, суд, в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ признает совершение ими иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему по каждому преступлению, поскольку в ходе судебного разбирательства, в том числе из показаний свидетелей Свидетель №12 и Свидетель №14 установлено, что ООО «Ростовсортсемовощ» от ООО «Скрапком» были перечислены 2100000 рублей, которые били учтены, как возврат по договору от ДД.ММ.ГГГГ, что также следует из предъявленного обвинения. А также ООО «Агропромсервис» от ООО «Скрапком» были перечислены 8000 000 рублей, которые были учтены сторонами как возврат денежных средств по договору №.700.15 от ДД.ММ.ГГГГ.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Суд также принимает во внимание, что подсудимые Дрозд И.В. и Марданова Н.Ш. совершили 2 тяжких преступления, впервые привлекаются к уголовной ответственности; к административной ответственности также не привлекались; на диспансерном наблюдении у нарколога и психиатра не состоят; по месту жительства характеризуются положительно.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления, на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая, наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания каждому подсудимому применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ в соответствии с которыми срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Учитывая в совокупности вышеизложенное, а именно: характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства совершения преступлений, совокупность данных о личности подсудимых Дрозд И.В. и Мардановой Н.Ш., наличие ряда смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимых, а также достижение других целей наказания предусмотренных ст. 43 УК РФ, еще возможны без изоляции их от общества, и назначает им наказание, в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, с назначением испытательного срока.

Кроме того, суд считает необходимым назначать Дрозду И.В. и Мардановой Н.Ш. дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией статьи в виде штрафа.

Назначение более строгого наказания суд считает излишне суровым, не отвечающим целям восстановления социальной справедливости и исправлению осужденного.

Меру пресечения подсудимым Дрозду И.В. и Мардановой Н.Ш. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Кроме того, в ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ООО «Ростовсортсемовощ» был заявлен гражданский иск, в котором он просит взыскать с Мардановой Н.Ш. и Дрозда И.В. в пользу ООО «Ростовсортсемовощ» в качестве возмещения причиненного преступлением имущественного вреда № рублей. (т. 10 л.д. 238)

Положениями ст. 1080 ГК РФ предусмотрено, что лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В судебном заседании установлено, что совместными преступными действиями Дрозда И.В. и Мардановой Н.Ш. был причинен имущественный ущерб ООО «Ростовсортсемовощ» на общую сумму № рублей. При этом часть ущерба в размере 2100000 была возмещена путем перечисления денежных средств от ООО «Скрапком».

При этом в исковом заявлении ООО «Ростовсортсемовощ» не содержится требования о солидарном порядке взыскания с Мардановой Н.Ш. и Дрозда И.В. в пользу ООО «Ростовсортсемовощ» суммы причиненного преступлением имущественного вреда.

Учитывая, что для разрешения гражданского иска требуется уточнение исковых требований, а также производство дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, а представитель потерпевшего ООО «Ростовсортсемовощ» в судебном заседании не участвовал, просил рассмотреть уголовное дело в его отсутствие, суд оставляет гражданский иск ООО «Ростовсорсемовощ» без рассмотрения, признает за гражданским истцом право на обращение с исковым заявлением в порядке гражданского судопроизводства.

Также в ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ООО «Агропромсервис» был заявлен гражданский иск, в котором он просит взыскать в солидарном порядке с Мардановой Н.Ш. и Дрозда И.В. в пользу ООО «Агропромсервис» в качестве возмещения причиненного преступлением имущественного вреда № рублей 13 копеек.

Вместе с тем, в судебном заседании было исследовано и положено в основу приговора вступившее в законную силу решение Арбитражного суда <адрес> от 10.04.2019 которым подтверждается, что в солидарном порядке с ООО «Алира» и ООО «СкрапКом» в пользу ООО «Агропромсервис» 15197 490 руб. взыскано за утрату груза (кукурузы фуражной), принадлежащего ООО «Агропромсервис» по договору №АЛПСО01 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 1-11)

Указанное решение вступило в законную силу и подлежит исполнению.

При таких обстоятельствах, у суда не имеется оснований для повторного разрешения гражданского иска ООО «Агропромсервис» о взыскании ущерба за утрату груза (кукурузы фуражной), принадлежащего ООО «Агропромсервис» по договору №АЛПСО01 от ДД.ММ.ГГГГ с других ответчиков (Мардановой Н.Ш. и Дрозда И.В.), поскольку разрешение данного гражданского иска по существу, повлечет за собой двойное взыскание в пользу ООО «Агропромсервис» суммы причиненного им ущерба.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- 14 аудиозаписей с названиями «DVT_A001», «DVT_A003», «DVT_A004», «DVT_A005», «DVT_A007», «DVT_A008», «DVT_A009», «DVT_A010», «DVT_A011», «DVT_A012», «DVT_A014», «DVT_A015», «DVT_A016», «DVT_A017», датированных мартом 2017 г. между представителем ООО «Ростовсортсемовощ» и Дроздом И.В., представлявшим ООО «СкрапКом», на оптическом магнитном диске формата «DVD+R», упакованном в бумажный конверт, опечатанный оттисками печати «Для пакетов № Астраханского ЛО МВД России на транспорте» ( т.10 л.д. 88) ; выписка по счету № ПАО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «РостовСортСемОвощ» на оптическом магнитном диске, в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № АО "МБСП" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГРОПРОМСЕРВИС» на оптическом магнитном диске в бумажном конверте, опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № АО «СМП Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГРОПРОМСЕРВИС» на оптическом магнитном диске, в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алира» на оптическом магнитном диске, в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кристалл» на оптическом магнитном диске в бумажном конверте, опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «ВТБ» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кристалл» на 13 листах формата «А4», в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на оптическом магнитном диске и на 23 листах формата «А4», в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на 7 листах формата «А4», в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО АКБ «Авангард» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на 13 листах формата «А4», в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на 3 листах формата «А4», в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на оптическом магнитном диске в бумажном конверте, опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте», ( т.10 л.д. 52-53) ; -Товарно-транспортная накладная (далее по тексту ТТН) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; - счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, упакованные в бумажный конверт, опечатанный оттисками печати «Для пакетов № Астраханского ЛО МВД России на транспорте», ( т.9 л.д. 232-233); - Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу ООО «Ростовсортсемовощ» кукурузы в количестве 100 000 кг. по цене 9,09 руб./ кг. на сумму 1 000 000 руб. на 1 листе ООО «СкрапКом»; - Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу ООО «Ростовсортсемовощ» кукурузы в количестве 70 000 кг. на общую сумму 700000,00 рублей ООО «Ростовсортсемовощ» на 1 листе, - Копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Ростовсортсемовощ» о решении вопроса с вывозом кукурузы на 1 листе, - Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кукурузы в количестве 100 000 кг. в адрес ООО «СкрапКом» от ООО «Ростовсортсемовощ» на 1 листе; - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе продавец ООО «Алира» покупатель ООО «Ростовсортсемовощ», - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе продавец ООО «Скрапком» покупатель ООО «Алира»; - Акт без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о погрузке в т/х «Алиот» 2865,775 тн.; - Акт без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о выгрузке из т/х «Алиот» 2865,509 тн., - Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о выгрузки из т/х «Алиот» 2502,500 тн., - счет № РЦ-ОС/02025-824 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира», - акт № РЦ-ОС/02025-824 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира»; - счет-фактура № АС06000560 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира»; - Акт № АС06000560 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира»; - счет-фактура № РЦ-ОС/02025-824 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира»; - счет-фактура №АС060000560 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира»; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах продавец ООО «Скрапком» покупатель ООО «Алира», за грузопереработку т/х «Алиот»; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе продавец ООО «Скрапком» покупатель ООО «Алира», за грузопереработку т/х «Алиот»; - акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ»; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах продавец ООО «Алира» покупатель ООО «Ростовсортсемовощ», за грузопереработку т/х «Алиот»; - копия договора АЛСК/2015 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах между ООО «Скрапком» покупатель ООО «Алира»; - копия договора поставки сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;- электронная версия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах на приобретение ООО «Агрин» у ООО «СкрапКом» пшеницы, - копии свидетельства радиационного качества кукурузы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе 1650,000 т.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе 1085,495 т; - копии ветеринарных сертификатов серия 130 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах на 1650,000 т. кукурузы; серии 130 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах 1085,495 т. Кукурузы; - копии фитосанитарных сертификатов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1650,000 т. кукурузы; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на 1085,495 т. Кукурузы; - копии сертификатов здоровья на зерно № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на 1085,495 т. кукурузы; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на 1650,000 т. Кукурузы; - копии сертификатов происхождения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на 1085,495 т. кукурузы, и № на 1 листе на 1650,000 т. Кукурузы; - копия таможенного разрешения от ДД.ММ.ГГГГ на экспедирование т/х «Сибирский 2101» б/н на 1 листе; - копия поручения на погрузку т/х «Сибирский 2101» № AL 21/12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Скрапком» в адрес ООО «Алира» на 1 листе на сумму № руб. за т/х «Сибирский 2101»; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алира» в адрес ООО «Ростовсортсемовощ» на 1 листе на сумму № руб. за т/х «Сибирский 2101»; - грузовой манифест № от ДД.ММ.ГГГГ т/х «Сибирский 2101» на 1 листе; - грузовой манифест № от ДД.ММ.ГГГГ т/х «Сибирский 2101» на 1 листе; - копия расписки капитана о получении документов № без даты на 1 листе; - копия расписки капитана о получении документов № без даты на 1 листе; - копия перевода заявки на экспедирование т/х «Сибирский 2101» б/н и скриншот заявки на экспедирование на 2-х листах; - копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на дополнительные расходы по грузопереработке груза кукуруза-фуражная на сумму 292850,33 руб. ООО «Скрапком» к покупателю ООО «Алира»; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт обеззараживания дезинфекции № (30) 2016-1703/2189/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт обеззараживания дезинфекции № (30) 2016-1703/2189/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт фумигации № (30) 2016-1704/2190/1 от ДД.ММ.ГГГГ на l листе; - акт фумигации № (30) 2016-1704/2190/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № АС 06000838 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № АС 07000230 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - счет-фактура № АС07000230 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на 2 листах; - счет-фактура АС06000838 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - копия акта списания мех. потерь № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе - упакованные в бумажный конверт, опечатанный оттисками печати «Для пакетов № Астраханского ЛО МВД России на транспорте». ( т.8 л.д. 75-77); - Договор № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ» по обеспечению перевалки грузов и стивидорских работ на 4 листах, заверенный печатями ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ»; - приложение № к договору АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ» о ставках на выполнение погрузо-разгрузочных работ и экспедиторских работ ООО «Алира» на 1 листе(оригинал); - приложение № к договору АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ» о ставках за выполнение погрузо-разгрузочных работ ООО «Алира» на 1 листе(оригинал); - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе(оригинал); - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на склад № по адресу: А.О., <адрес> и в порт ООО «Скрапком» на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы груза ячмень фуражный, кукуруза фуражная на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы при выгрузке т/х «Алиот» на 1 листе (оригинал); - Копия письма ООО «Алира» за подписью генерального директора ООО «Алира» ФИО48 исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Ростовсортсемовощ». Ответ на запросы №, 40 от ДД.ММ.ГГГГ.2017 о передвижении груза – кукуруза фуражная на 1 листе; - электронная копия с оригинальными подписями и печатью ООО «Ростовсортсемовощ» договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Скрапком», ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ» на 3 листах. Подписи и печати ООО «Скрапком», ООО «Алира» в копиях; - копия решения № единственного участника ООО «СкапКом» на заключение договора поручительства, датированная ДД.ММ.ГГГГ об одобрении заключения тройственного договора поручительства с ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ», где ООО «Скрапком» выступает в качестве «Поручителя» с размером ответственности №) рублей на 1 листе; - реестр учета товара ООО «Ростовсортсемовощ»/ООО «СкрапКом» груз кукуруза фуражная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., состоящий из колонок: дата ТТН; ТТН №; Ф.И.О. водителя; госномер а/м; брутто; тара; нетто; дата выгрузки; грузоотправитель; склад/ причал, - на 3 листах (оригинал). Печать и подпись ООО «СкрапКом». Грузоотправитель «Аграрная инициатива»; - справка ООО «СкрапКом» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Ростовсортсемовощ» о наличии остатков груза (кукурузы): склад 1- ----; склад № кг.; склад мостоотряд- ---; склад Каспий ФИО13- -----, - на 1 листе; - акт зачета взаимных требований № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ», из которого следует, что ООО «Алира» должна ООО «Ростовсортсемовощ» по расходам по вине порта № руб., а ООО «Ростовсортсемовощ» должен ООО «Алира» за хранении кукурузы № руб.; - копия с оригинальными подписями и печатью ООО «Ростовсортсемовощ» договора поставки сельскохозяйственной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, из которого следует, что ООО «Скрапком» обязуется передать ООО «Ростовсортсемовощ» 600 тонн кукурузы фуражной по цене № рублей, а ООО «Ростовсортсемовощ» оплатить № руб.; - копия с оригинальными подписями и печатью ООО «Ростовсортсемовощ» договора поставки сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Ростовсортсемовощ» обязуется передать до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» 500 тонн по цене № руб. кукурузы фуражной, а ООО «Скрапком» оплатить до ДД.ММ.ГГГГ № рублей на 2 листах; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки сельхозпродукции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, из которого следует, что ООО «Ростовсортсемовощ» обязуется передать ООО «Скрапком» 1000 тонн по цене № руб. кукурузы фуражной, а ООО «Скрапком» оплатить № руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.. Печать и подпись ООО «СкрапКом» в копии, ООО «Ростовсортсемовощ» оригинал; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки сельхозпродукции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о продлении действия договора до ДД.ММ.ГГГГ. (Копия); - копия с оригинальными подписями и печатью ООО «Ростовсортсемовощ» договора поставки сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, из которого следует, что ООО «Скрапком» обязуется передать ООО «Ростовсортсемовощ» 600 тонн кукурузы фуражной по цене № рублей до ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Ростовсортсемовощ» оплатить № руб. до ДД.ММ.ГГГГ; - письмо ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «Алира» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ по согласованию графика вывоза товара для ООО «Вега» на 1 листе; - письмо ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «Алира» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о вывозе товара и месте его хранения; - письмо ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «Алира» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе - запрос на складскую справку в ООО «Алира», - упакованные в бумажный конверт, опечатанный оттисками печати «Для пакетов № Астраханского ЛО МВД России на транспорте». ( т.8 л.д. 115-117); -Товарно-транспортная накладная (далее по тексту ТН) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

-ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - накладная на перевозку водным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ на т/х «Алиот» на 1 листе; - сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на 2568,271 тонн кукуруза фуражная ООО «Ростовсортсемовощ» на 1 листе; - реестр учета товаров ООО «Ростовсортсемовощ» /ООО «СкрапКом» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, - акт списания механических потерь от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СкрапКом» на 1 листе; - акт списания механических потерь от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СкрапКом» на 1 листе; - справка о наличии груза № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростовсортсемовощ» на складе ООО «СкрапКом» на 1 листе, - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 100 тонн ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «СкрапКом» на 1 листе, - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 70 тонн ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «СкрапКом» на 1 листе, - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 20 тонн ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «СкрапКом» на 1 листе, - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 20 тонн ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «СкрапКом» на 1 листе; - упакованные в бумажный конверт, опечатанный оттисками печати «Для пакетов № Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; ( т.9 л.д. 153-154); Договор № ДД.ММ.ГГГГ и спецификация заключенные между ООО «СкрапКом» и ООО «АгроПромСервис»; Договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением заключенный между ООО «СкрапКом» и ООО ПКФ «Юг-Терминал»;Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в опечатанном виде в бумажном конверте.(т.6 л.д. 5-6) - оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 1 лист формата А-4; - оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 1 лист формата А-4;- оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 1 лист формата А-4; - оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 2 листа формата А-4; - оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 1 лист формата А-4; - оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 1 лист формата А-4, - в опечатанном виде в бумажном конверте.(т.6 л.д. 194) - Оригинал акта об осмотре № от ДД.ММ.ГГГГ с фотографией на 2 листах;- Оригинал акта об утрате груза от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах.(т.7 л.д. 23-27) – хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Дрозда И.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 160, ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 160 УК Российской Федерации, и назначить по ним наказание:

- по ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 160 УК Российской Федерации (по преступлению совершенному в отношении имущества ООО «Ростовсортсемовощ») – 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере № рублей;

- по ч.3 ст. 33 ч.4 ст. 160 УК Российской Федерации (по преступлению совершенному в отношении имущества ООО «Агропромсервис») – 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере № рублей;

На основании ч.3 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Дрозду И.В. наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, со штрафом в размере № рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Дрозду И.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 5 лет.

Обязать Дрозда И.В. в течение испытательного срока не менять место жительство без согласования со специализированным государственным органом, 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган в определенные инспекцией дни.

Контроль за исполнением осуждённым назначенного наказания, возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осуждённого.

Марданову Н.Ш. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч.4 ст. 160 УК Российской Федерации, и назначить по ним наказание:

- по ч.4 ст. 160 УК Российской Федерации (по преступлению совершенному в отношении имущества ООО «Ростовсортсемовощ») – 2 года лишения свободы со штрафом в размере № рублей;

- по ч.4 ст. 160 УК Российской Федерации (по преступлению совершенному в отношении имущества ООО «Агропромсервис») – 2 года лишения свободы со штрафом в размере № рублей;

На основании ч.3 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Мардановой Н.Ш. наказание в виде лишения свободы сроком 3 года, со штрафом в размере № рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Мардановой Н.Ш. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 4 лет.

Обязать Марданову Н.Ш. в течение испытательного срока не менять место жительство без согласования со специализированным государственным органом, 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган в определенные инспекцией дни.

Контроль за исполнением осуждённой назначенного наказания, возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осуждённой.

Меру пресечения подсудимым Дрозду И.В. и Мардановой Н.Ш. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск ООО «Агропромсервис» - оставить без рассмотрения.

Гражданский иск ООО «Ростовсортсемовощ» - оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- 14 аудиозаписей с названиями «DVT_A001», «DVT_A003», «DVT_A004», «DVT_A005», «DVT_A007», «DVT_A008», «DVT_A009», «DVT_A010», «DVT_A011», «DVT_A012», «DVT_A014», «DVT_A015», «DVT_A016», «DVT_A017», датированных мартом 2017 г. между представителем ООО «Ростовсортсемовощ» и Дроздом И.В., представлявшим ООО «СкрапКом», на оптическом магнитном диске формата «DVD+R», упакованном в бумажный конверт, опечатанный оттисками печати «Для пакетов № Астраханского ЛО МВД России на транспорте» ( т.10 л.д. 88) ; выписка по счету № ПАО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «РостовСортСемОвощ» на оптическом магнитном диске, в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № АО "МБСП" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГРОПРОМСЕРВИС» на оптическом магнитном диске в бумажном конверте, опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № АО «СМП Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «АГРОПРОМСЕРВИС» на оптическом магнитном диске, в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Алира» на оптическом магнитном диске, в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кристалл» на оптическом магнитном диске в бумажном конверте, опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «ВТБ» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Кристалл» на 13 листах формата «А4», в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на оптическом магнитном диске и на 23 листах формата «А4», в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на 7 листах формата «А4», в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО АКБ «Авангард» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на 13 листах формата «А4», в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на 3 листах формата «А4», в бумажном конверте опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; - выписка по счету № ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на оптическом магнитном диске в бумажном конверте, опечатанном печатью «№ для пакетов Астраханского ЛО МВД России на транспорте», ( т.10 л.д. 52-53) ; -Товарно-транспортная накладная (далее по тексту ТТН) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - ТТН № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; - счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, упакованные в бумажный конверт, опечатанный оттисками печати «Для пакетов № Астраханского ЛО МВД России на транспорте», ( т.9 л.д. 232-233); - Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу ООО «Ростовсортсемовощ» кукурузы в количестве 100 000 кг. по цене 9,09 руб./ кг. на сумму № руб. на 1 листе ООО «СкрапКом»; - Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу ООО «Ростовсортсемовощ» кукурузы в количестве 70 000 кг. на общую сумму № рублей ООО «Ростовсортсемовощ» на 1 листе, - Копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Ростовсортсемовощ» о решении вопроса с вывозом кукурузы на 1 листе, - Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке кукурузы в количестве 100 000 кг. в адрес ООО «СкрапКом» от ООО «Ростовсортсемовощ» на 1 листе; - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе продавец ООО «Алира» покупатель ООО «Ростовсортсемовощ», - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе продавец ООО «Скрапком» покупатель ООО «Алира»; - Акт без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о погрузке в т/х «Алиот» 2865,775 тн.; - Акт без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о выгрузке из т/х «Алиот» 2865,509 тн., - Акт б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о выгрузки из т/х «Алиот» 2502,500 тн., - счет № РЦ-ОС/02025-824 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира», - акт № РЦ-ОС/02025-824 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира»; - счет-фактура № АС06000560 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира»; - Акт № АС06000560 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира»; - счет-фактура № РЦ-ОС/02025-824 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира»; - счет-фактура №АС060000560 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на предоставленные услуги ООО «Алира»; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах продавец ООО «Скрапком» покупатель ООО «Алира», за грузопереработку т/х «Алиот»; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе продавец ООО «Скрапком» покупатель ООО «Алира», за грузопереработку т/х «Алиот»; - акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ»; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах продавец ООО «Алира» покупатель ООО «Ростовсортсемовощ», за грузопереработку т/х «Алиот»; - копия договора АЛСК/2015 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах между ООО «Скрапком» покупатель ООО «Алира»; - копия договора поставки сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;- электронная версия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах на приобретение ООО «Агрин» у ООО «СкрапКом» пшеницы, - копии свидетельства радиационного качества кукурузы № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе 1650,000 т.; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе 1085,495 т; - копии ветеринарных сертификатов серия 130 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах на 1650,000 т. кукурузы; серии 130 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах 1085,495 т. Кукурузы; - копии фитосанитарных сертификатов № от ДД.ММ.ГГГГ на 1650,000 т. кукурузы; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на 1085,495 т. Кукурузы; - копии сертификатов здоровья на зерно № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на 1085,495 т. кукурузы; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на 1650,000 т. Кукурузы; - копии сертификатов происхождения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на 1085,495 т. кукурузы, и № на 1 листе на 1650,000 т. Кукурузы; - копия таможенного разрешения от ДД.ММ.ГГГГ на экспедирование т/х «Сибирский 2101» б/н на 1 листе; - копия поручения на погрузку т/х «Сибирский 2101» № AL 21/12 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Скрапком» в адрес ООО «Алира» на 1 листе на сумму № руб. за т/х «Сибирский 2101»; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Алира» в адрес ООО «Ростовсортсемовощ» на 1 листе на сумму № № руб. за т/х «Сибирский 2101»; - грузовой манифест № от ДД.ММ.ГГГГ т/х «Сибирский 2101» на 1 листе; - грузовой манифест № от ДД.ММ.ГГГГ т/х «Сибирский 2101» на 1 листе; - копия расписки капитана о получении документов № без даты на 1 листе; - копия расписки капитана о получении документов № без даты на 1 листе; - копия перевода заявки на экспедирование т/х «Сибирский 2101» б/н и скриншот заявки на экспедирование на 2-х листах; - копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на дополнительные расходы по грузопереработке груза кукуруза-фуражная на сумму 292850,33 руб. ООО «Скрапком» к покупателю ООО «Алира»; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт обеззараживания дезинфекции № (30) 2016-1703/2189/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт обеззараживания дезинфекции № (30) 2016-1703/2189/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт фумигации № (30) 2016-1704/2190/1 от ДД.ММ.ГГГГ на l листе; - акт фумигации № (30) 2016-1704/2190/2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - коносамент № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № АС 06000838 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - акт об оказании услуг № АС 07000230 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - счет-фактура № АС07000230 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» на 2 листах; - счет-фактура АС06000838 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - копия акта списания мех. потерь № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе - упакованные в бумажный конверт, опечатанный оттисками печати «Для пакетов № Астраханского ЛО МВД России на транспорте». ( т.8 л.д. 75-77); - Договор № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ» по обеспечению перевалки грузов и стивидорских работ на 4 листах, заверенный печатями ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ»; - приложение № к договору АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ» о ставках на выполнение погрузо-разгрузочных работ и экспедиторских работ ООО «Алира» на 1 листе(оригинал); - приложение № к договору АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ» о ставках за выполнение погрузо-разгрузочных работ ООО «Алира» на 1 листе(оригинал); - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе(оригинал); - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о продлении срока действия приложения № от ДД.ММ.ГГГГ по договору АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на склад № по адресу: А.О., <адрес> и в порт ООО «Скрапком» на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы груза ячмень фуражный, кукуруза фуражная на 1 листе (оригинал); - приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ о ставках на погрузо-разгрузочные работы при выгрузке т/х «Алиот» на 1 листе (оригинал); - Копия письма ООО «Алира» за подписью генерального директора ООО «Алира» ФИО48 исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Ростовсортсемовощ». Ответ на запросы №, 40 от ДД.ММ.ГГГГ.2017 о передвижении груза – кукуруза фуражная на 1 листе; - электронная копия с оригинальными подписями и печатью ООО «Ростовсортсемовощ» договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Скрапком», ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ» на 3 листах. Подписи и печати ООО «Скрапком», ООО «Алира» в копиях; - копия решения № единственного участника ООО «СкапКом» на заключение договора поручительства, датированная ДД.ММ.ГГГГ об одобрении заключения тройственного договора поручительства с ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ», где ООО «Скрапком» выступает в качестве «Поручителя» с размером ответственности №) рублей на 1 листе; - реестр учета товара ООО «Ростовсортсемовощ»/ООО «СкрапКом» груз кукуруза фуражная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., состоящий из колонок: дата ТТН; ТТН №; Ф.И.О. водителя; госномер а/м; брутто; тара; нетто; дата выгрузки; грузоотправитель; склад/ причал, - на 3 листах (оригинал). Печать и подпись ООО «СкрапКом». Грузоотправитель «Аграрная инициатива»; - справка ООО «СкрапКом» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Ростовсортсемовощ» о наличии остатков груза (кукурузы): склад 1- ----; склад № кг.; склад мостоотряд- ---; склад Каспий ФИО13- -----, - на 1 листе; - акт зачета взаимных требований № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № АЛРО от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ООО «Алира» и ООО «Ростовсортсемовощ», из которого следует, что ООО «Алира» должна ООО «Ростовсортсемовощ» по расходам по вине порта № руб., а ООО «Ростовсортсемовощ» должен ООО «Алира» за хранении кукурузы 1 642 147,81 руб.; - копия с оригинальными подписями и печатью ООО «Ростовсортсемовощ» договора поставки сельскохозяйственной продукции б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, из которого следует, что ООО «Скрапком» обязуется передать ООО «Ростовсортсемовощ» 600 тонн кукурузы фуражной по цене 11000 рублей, а ООО «Ростовсортсемовощ» оплатить № руб.; - копия с оригинальными подписями и печатью ООО «Ростовсортсемовощ» договора поставки сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Ростовсортсемовощ» обязуется передать до ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скрапком» 500 тонн по цене № руб. кукурузы фуражной, а ООО «Скрапком» оплатить до ДД.ММ.ГГГГ № рублей на 2 листах; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки сельхозпродукции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, из которого следует, что ООО «Ростовсортсемовощ» обязуется передать ООО «Скрапком» 1000 тонн по цене № руб. кукурузы фуражной, а ООО «Скрапком» оплатить № руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ.. Печать и подпись ООО «СкрапКом» в копии, ООО «Ростовсортсемовощ» оригинал; - дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки сельхозпродукции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о продлении действия договора до ДД.ММ.ГГГГ. (Копия); - копия с оригинальными подписями и печатью ООО «Ростовсортсемовощ» договора поставки сельскохозяйственной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, из которого следует, что ООО «Скрапком» обязуется передать ООО «Ростовсортсемовощ» 600 тонн кукурузы фуражной по цене № рублей до ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Ростовсортсемовощ» оплатить № руб. до ДД.ММ.ГГГГ; - письмо ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «Алира» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ по согласованию графика вывоза товара для ООО «Вега» на 1 листе; - письмо ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «Алира» за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе о вывозе товара и месте его хранения; - письмо ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «Алира» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе - запрос на складскую справку в ООО «Алира», - упакованные в бумажный конверт, опечатанный оттисками печати «Для пакетов № Астраханского ЛО МВД России на транспорте». ( т.8 л.д. 115-117); -Товарно-транспортная накладная (далее по тексту ТН) № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

-ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; -ТН № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - накладная на перевозку водным транспортом от ДД.ММ.ГГГГ на т/х «Алиот» на 1 листе; - сертификат качества № от ДД.ММ.ГГГГ на 2568,271 тонн кукуруза фуражная ООО «Ростовсортсемовощ» на 1 листе; - реестр учета товаров ООО «Ростовсортсемовощ» /ООО «СкрапКом» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, - акт списания механических потерь от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СкрапКом» на 1 листе; - акт списания механических потерь от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СкрапКом» на 1 листе; - справка о наличии груза № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ростовсортсемовощ» на складе ООО «СкрапКом» на 1 листе, - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 100 тонн ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «СкрапКом» на 1 листе, - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 70 тонн ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «СкрапКом» на 1 листе, - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 20 тонн ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «СкрапКом» на 1 листе, - товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 20 тонн ООО «Ростовсортсемовощ» в адрес ООО «СкрапКом» на 1 листе; - упакованные в бумажный конверт, опечатанный оттисками печати «Для пакетов № Астраханского ЛО МВД России на транспорте»; ( т.9 л.д. 153-154); Договор № ДД.ММ.ГГГГ и спецификация заключенные между ООО «СкрапКом» и ООО «АгроПромСервис»; Договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением заключенный между ООО «СкрапКом» и ООО ПКФ «Юг-Терминал»; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в опечатанном виде в бумажном конверте.(т.6 л.д. 5-6) - оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 1 лист формата А-4; - оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 1 лист формата А-4;- оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 1 лист формата А-4; - оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 2 листа формата А-4; - оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 1 лист формата А-4; - оригинал счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ - представляющий собой документ 1 лист формата А-4, - в опечатанном виде в бумажном конверте.(т.6 л.д. 194) - Оригинал акта об осмотре № от ДД.ММ.ГГГГ с фотографией на 2 листах;- Оригинал акта об утрате груза от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах.(т.7 л.д. 23-27) – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, в соответствии с требованиями главы 45¹ УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда через Трусовский районный суд <адрес> в течение 10 суток.

Судья Захарова Е.О.