Решение по делу № 1-4/2018 от 04.09.2017

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 января 2018 г.                                      г. Пермь

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Полевщикова А.В.,

при секретарях Обориной О.А., Фединой А.А.,

с участием гос. обвинителей Данилова К.В., Барбалат О.В.,

потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №4,

представителя потерпевшего Каткова А.В.,

подсудимого Ершова А.С.

защитника - адвоката Савкова Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ершова А.С., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее общее образование, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего менеджером в ООО <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу <Адрес>, фактически проживающего по адресу <Адрес>, ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (3 преступления), ч. 3 ст. 159 (2 преступления), ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ершов А.С. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2011 г. (точная дата не установлена) к Ершову А.С. обратился Потерпевший №1 с просьбой оказать содействие в приобретении за рубежом двух автомобилей, их таможенном оформлении и доставке в г. Пермь.

Ершов А.С. согласился оказать Потерпевший №1 за вознаграждение услуги по приобретению, таможенному оформлению и доставке в г. Пермь двух автомобилей.

В ноябре 2011 г. Ершов А.С. с помощью сети Интернет подыскал объявления о продаже автомобиля «Kia Sportage», VIN № на территории Объединенных Арабских Эмиратов и автомобиля «Lexus RX350», VIN № на территории США и убедил Потерпевший №1 в том, что за вознаграждение окажет ему услуги по приобретению указанных автомобилей, их таможенному оформлению и доставке в г. Пермь.

27.11.2011 г. Ершов А.С. отправил по электронной почте Потерпевший №1 счет на оплату автомобиля «Kia Sportage», VIN №, в сумме 19 950 долларов США от компании <данные изъяты> (ОАЭ).

30.11.2011 г. Потерпевший №1, находясь в помещении ОАО <данные изъяты> по адресу <Адрес>, перечислил на счет компании <данные изъяты> (ОАЭ) 19 950 долларов США (624 865 руб. 92 коп) в качестве оплаты за автомобиль «Kia Sportage», VIN №.

26.01.2012 г. Ершов А.С. отправил по электронной почте Потерпевший №1 счет на оплату автомобиля «Lexus RX350», VIN №, в сумме 30 705 долларов США от компании <данные изъяты> (США) для перечисления на счет компании <данные изъяты> (США).

27.01.2012 г. Потерпевший №1, находясь в помещении ОАО <данные изъяты> по адресу <Адрес>, перечислил на счет компании <данные изъяты> (США) 30 705 долларов США (932 203 руб. 80 коп) в качестве оплаты за автомобиль «Lexus RX350», VIN №.

После этого Ершов А.С. заверил Потерпевший №1, что автомобиль «Lexus RX350», VIN № будет доставлен в порт Бремерхафен Германии, а автомобиль «Kia Sportage», VIN № будет доставлен в порт Литовской Республики.

В середине мая 2012 г. (точная дата не установлена) у Ершова А.С. возник умысел на хищение приобретенных Потерпевший №1 автомобилей «Lexus RX350», VIN № и «Kia Sportage», VIN №, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1

Реализуя возникший преступный умысел Ершов С.В., злоупотребляя доверием Потерпевший №1, в период мая – июня 2012 г. сообщал Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что автомобили «Lexus RX350», VIN № и «Kia Sportage», VIN № проходят таможенное оформление.

В период лета – осени 2012 г. (точная дата не установлена) Ершов А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений получил автомобили «Lexus RX350», VIN № и «Kia Sportage», VIN № и продал их неустановленным лицам, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Завладев таким образом с целью хищения принадлежащим Потерпевший №1 имуществом автомобилями «Lexus RX350», VIN №, стоимостью 30 705 долларов США (932 203 руб. 80 коп) и «Kia Sportage», VIN №, стоимостью 19 950 долларов США (624 865 руб. 92 коп), общей стоимостью 50 655 долларов США (1 557 069 руб. 70 коп.), т.е. в особо крупном размере, и распорядившись ими по своему усмотрению, Ершов А.С. причинил потерпевшему Потерпевший №1 ущерб в общем размере 50 655 долларов США (1 557 069 руб. 70 коп.).

Кроме того, Ершов А.С. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

12.04.2012 г. в офисе по адресу <Адрес>, к Ершову А.С. обратился его знакомый Потерпевший №2 с просьбой оказать содействие в приобретении за рубежом, таможенном оформлении и доставке в г. Пермь 3 автомобилей марки «Skoda Fabia».

В этот момент у Ершова А.С. возник преступный умысел, направленный на хищение денег в крупном размере путем обмана Потерпевший №2 и злоупотребления его доверием.

Реализуя возникший умысел, Ершов А.С. с помощью сети Интернет подыскал объявления о продаже на территории одной из европейских стран 3 автомобилей «Skoda Fabia» и убедил Потерпевший №2 в том, что за вознаграждение окажет ему услуги по приобретению за рубежом, таможенному оформлению и доставке в г. Пермь трех автомобилей «Skoda Fabia».

При этом злоупотребляя доверием Потерпевший №2, Ершов А.С. предложил передать ему деньги для оплаты приобретаемых автомобилей. В действительности Ершов А.С., желая похитить денежные средства у Потерпевший №2, не имел намерений исполнять данные обещания.

Потерпевший №2, доверяя Ершову А.С. и не подозревая о его преступных намерениях, согласился передать Ершову А.С. деньги для приобретения трех автомобилей «Skoda Fabia».

12.04.2012 г. в офисе по адресу <Адрес>, Ершов А.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения получил от Потерпевший №2 деньги в сумме 150 000 рублей. При этом, злоупотребляя доверием Потерпевший №2, Ершов А.С. составил и передал ему от своего имени расписку о получении денег в сумме 150 000 рублей.

16.04.2012 г. в офисе в офисе по адресу <Адрес>, Ершов А.С., продолжая свои преступные действия, умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения получил от Потерпевший №2 деньги в сумме 340 000 рублей. При этом, злоупотребляя доверием Потерпевший №2, Ершов А.С. убедил его в том, что переданных денег будет достаточно для приобретения указанных выше автомобилей.

В начале мая 2012 г. (точная дата не установлена) Ершов А.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, обманывая Потерпевший №2, сообщил ему заведомо ложные сведения, что приобрел три автомобиля «Skoda Fabia», которые находятся на территории Республики Беларусь, и предложил передать ему деньги в сумме 350 000 руб. для оплаты таможенного оформления указанных автомобилей. В действительности Ершов А.С., желая похитить денежные средства у Потерпевший №2, не имел намерений исполнять данные обещания.

Потерпевший №2, доверяя Ершову А.С. и не подозревая о его преступных намерениях, согласился передать Ершову А.С. деньги в сумме 350 000 руб.

14.05.2012 г. в помещении автосервиса по адресу <Адрес>, Ершов А.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения получил от Потерпевший №2 деньги в сумме 350 000 рублей. При этом, злоупотребляя доверием Потерпевший №2, Ершов А.С. составил и передал ему от своего имени расписку о получении денег в сумме 350 000 рублей.

Завладев таким образом с целью хищения денежными средствами в крупном размере в общей сумме 840 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №2, Ершов А.С. в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №2 ущерб в указанном размере.

Кроме того, Ершов А.С. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В январе 2012 г. (точная дата не установлена) к Ершову А.С. обратился Потерпевший №3 с просьбой оказать содействие в таможенном оформлении и доставке в г. Пермь приобретенных им в США автомобилей.

Ершов А.С. согласился оказать Потерпевший №3 за вознаграждение услуги по таможенному оформлению и доставке в г. Пермь приобретенных последним в США автомобилей.

В марте 2012 г. Потерпевший №3 приобрел в США автомобиль «Toyota Tundra» 2010 г. VIN № по цене 29 050 долларов (856 975 руб.), после чего указанный автомобиль был доставлен на территорию Республики Беларусь для таможенного оформления.

В июне 2012 г. (точная дата не установлена) у Ершова А.С. возник умысел на хищение приобретенного Потерпевший №3 автомобиля «Toyota Tundra» 2010 г. VIN № путем обмана и злоупотребления его доверием.

Реализуя свой преступный умысел, Ершов А.С., злоупотребляя доверием Потерпевший №3, сообщил ему ложные сведения о том, что автомобиль «Toyota Tundra» 2010 г. VIN № прошел таможенное оформление и будет доставлен в г. Пермь.

В дальнейшем, действуя умышленно, из корыстных побуждений, Ершов А.С. получил принадлежащий Потерпевший №3 автомобиль «Toyota Tundra» 2010 г., VIN № и 27.06.2012 г., находясь в г. Москва, продал указанный автомобиль, а вырученные деньги расходовал по своему усмотрению.

Завладев таким образом принадлежащим Потерпевший №3 имуществом –автомобилем «Toyota Tundra» 2010 г. VIN № стоимостью 29 050 долларов США (856 975 руб.), т.е. в крупном размере, и распорядившись им по своему усмотрению, Ершов А.С. причинил потерпевшему Потерпевший №3 ущерб в указанном размере.

Кроме того, Ершов А.С. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В январе 2012 г. (точная дата не установлена) к Ершову А.С. обратился Потерпевший №4 с просьбой оказать содействие в приобретении за рубежом, таможенном оформлении и доставке в г. Пермь автомобиля марки «Porsche Cayenne».

Ершов А.С. согласился оказать Потерпевший №4 за вознаграждение услуги по приобретению, таможенному оформлению и доставке в г. Пермь автомобиля марки «Porsche Cayenne».

В 20-х числах января 2012 г. Ершов А.С. с помощью сети Интернет подыскал объявления о продаже на территории США автомобиля «Porsche Cayenne S», 2011 г. VIN № по цене 79 900 долларов США и убедил Потерпевший №4 в том, что за вознаграждение окажет ему услуги по приобретению указанного автомобиля, его таможенному оформлению и доставке в г. Пермь.

24.01.2012 г. Ершов А.С. отправил по электронной почте Потерпевший №4 счет на оплату автомобиля «Porsche Cayenne», 2011 г. VIN №, в сумме 77 900 долларов США от компании <данные изъяты> (США) для перечисления на счет компании <данные изъяты> (США).

24.01.2012 г. Потерпевший №4, находясь в помещении ОАО <данные изъяты> по адресу <Адрес>, перечислил на счет компании <данные изъяты> (США) 77 900 долларов США (2 440 801 руб. 75 коп) в качестве оплаты за автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г., VIN №.

После этого автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. VIN № был доставлен на территорию Республики Беларусь для таможенного оформления.

В середине мая 2012 г. (точная дата не установлена) у Ершова А.С. возник умысел на хищение имущества у Потерпевший №4 путем обмана и злоупотребления его доверием.

Реализуя возникший преступный умысел, Ершов А.С., злоупотребляя доверием Потерпевший №4, предложил ему перечислить на счет ЧТУП <данные изъяты> деньги в сумме 1 070 000 руб. для таможенного оформления автомобиля «Porsche Cayenne», 2011 г., VIN №. В действительности Ершов А.С., желая похитить денежные средства у Потерпевший №4, не имел намерений исполнять данные ему обещания.

Потерпевший №4, доверяя Ершову А.С. и не подозревая о его преступных намерениях, согласился перечислить деньги в сумме 1 070 000 руб. на счет ЧТУП <данные изъяты> для таможенного оформления указанного выше автомобиля.

18.05.2012 г. Потерпевший №4 передал деньги в сумме 1 070 000 руб. ТБЯ и заключил с ООО <данные изъяты> в лице директора ТБЯ договор поручения о перечислении денег в сумме 1 070 000 руб. на счет ЧТУП <данные изъяты>.

21.05.2012 г., действуя по поручению Потерпевший №4, ТБЯ перечислила полученные от него деньги в сумме 1 070 000 руб. со счета ООО <данные изъяты> в филиале АКБ <данные изъяты> по адресу <Адрес>, на счет ЧТУП <данные изъяты> в ЗАО <данные изъяты> в г. Минск Республики Беларусь.

Полученными от Потерпевший №4 денежными средствами в сумме 1 070 000 руб. Ершов А.С. завладел и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Ершов А.С. получил принадлежащий Потерпевший №4 автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г., VIN №, и 27.06.2012 г., находясь в г. Москва, действуя умышленно из корыстных побуждений, продал указанный автомобиль, а вырученные деньги расходовал по своему усмотрению.

Завладев таким образом принадлежащим Потерпевший №4 имуществом, а именно денежными средствами в сумме 1 070 000 руб. и автомобилем «Porsche Cayenne», 2011 г., VIN № стоимостью 77 900 долларов США (2 440 801 руб. 75 коп), т.е. в особо крупном размере, и распорядившись им по своему усмотрению, Ершов А.С. причинил потерпевшему Потерпевший №4 ущерб в общем размере 3 510 801 руб. 75 коп.

Кроме того, Ершов А.С. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2012 г. (точная дата не установлена) к Ершову А.С. обратился его знакомый Потерпевший №5 с просьбой оказать содействие в приобретении за рубежом, таможенном оформлении и доставке в г. Пермь автомобиля стоимостью около 250 000 руб.

В этот момент у Ершова А.С. возник преступный умысел, направленный на хищение денег путем обмана Потерпевший №5 и злоупотребления его доверием.

Реализуя возникший умысел, Ершов А.С. с помощью сети Интернет подыскал объявление о продаже на территории одной из европейских стран автомобиля «Dacia Logan» и, злоупотребляя доверием Потерпевший №5, убедил его в том, что окажет ему за вознаграждение услуги по приобретению за рубежом, таможенному оформлению и доставке в г. Пермь указанного автомобиля. В действительности Ершов А.С., желая похитить денежные средства у Потерпевший №5, не имел намерений исполнять данные обещания.

4.06.2012 г. Ершов А.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, обманывая Потерпевший №5, сообщил ему, что приобрел автомобиль «Dacia Logan». При этом, злоупотребляя доверием Потерпевший №5, Ершов А.С. предложил передать ему через их общего знакомого РСВ деньги в сумме 250 000 руб. для оплаты автомобиля и его таможенного оформления.

Потерпевший №5, доверяя Ершову А.С. и не подозревая о его преступных намерениях, согласился передать Ершову А.С. деньги в сумме 100 000 руб.

5.06.2012 г. у ТЦ «Земляника» по адресу <Адрес>, Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях Ершова А.С., передал РСВ 100 000 руб. для последующей передачи Ершову А.С.

В период с 6 по 8 июня 2012 г. (точная дата не установлена) на территории г. Минск Республики Беларусь Ершов А.С., действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения получил от РСВ деньги в сумме 100 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №5

Завладев таким образом с целью хищения денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №5, Ершов А.С. в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №5 ущерб в указанном размере, который является для него значительным.

Кроме того, Ершов А.С. совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В феврале 2012 г. (точная дата не установлена) к Ершову А.С. обратился Потерпевший №6 с просьбой оказать содействие в приобретении в США, таможенном оформлении и доставке в г. Пермь автомобиля марки BMW X6, 2008 г. выпуска, VIN №.

Ершов А.С. согласился оказать Потерпевший №6 за вознаграждение услуги по приобретению, таможенному оформлению и доставке в г. Пермь указанного автомобиля.

В июне 2012 г. (точная дата не установлена) Ершов А.С., находясь на территории Республики Беларусь, зная о том, что Потерпевший №6 приобрел в США автомобиль марки BMW X6, 2008 г. выпуска, VIN №, который находится в порту г. Клайпеда Республики Литва, и необходимо провести его таможенное оформление, решил похитить у Потерпевший №6 деньги путем обмана и злоупотребления его доверием.

Реализуя возникший преступный умысел, 14.06.2012 г., обманывая Потерпевший №6, Ершов А.С. сообщил ему, что получил указанный автомобиль в порту г. Клайпеда Литовской Республики и перевез его в г. Минск Республики Беларусь для таможенного оформления и последующей доставки в г. Пермь. При этом, злоупотребляя доверием Потерпевший №6, Ершов А.С. предложил ему перечислить на банковскую карту своего знакомого ПР по указанным им реквизитам деньги в сумме 400 000 руб. для оплаты таможенного оформления автомобиля марки BMW X6, 2008 г. выпуска, VIN №. В действительности Ершов А.С., желая похитить денежные средства у Потерпевший №6, не имел намерений исполнять данные ему обещания.

Потерпевший №6, доверяя Ершову А.С. и не подозревая о его преступных намерениях, согласился перечислить деньги в сумме 400 000 руб. по указанным Ершовым А.С. реквизитам для оплаты таможенного оформления приобретенного им автомобиля.

16.06.2012 г., находясь в отделении Сбербанка России № по адресу <Адрес>, ПОВ, действуя по просьбе своего супруга Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях Ершова А.С., перечислила деньги в сумме 400 000 руб. на банковскую карту по указанным Ершовым А.С. реквизитам.

Завладев таким образом с целью хищения денежными средствами в крупном размере в сумме 400 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №6, Ершов А.С. в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №6 ущерб в указанном размере.

Подсудимый Ершов А.С. вину в совершении указанных преступлений признал частично и показал, что с 2011 г. осуществлял предпринимательскую деятельность от имени ЧТУП «<данные изъяты>, занимался приобретением, таможенным оформлением и доставкой автомобилей для клиентов в г. Пермь. Для этих целей в 13.07.2011 г. в г. Минск Республики Беларусь он учредил ЧТУП <данные изъяты>. Директором предприятия до середины апреля 2012 г. была ЗЕА, которая постоянно находилась в г. Минск Республики Беларусь и осуществляла всю хозяйственную деятельность. В период с середины апреля до 15.05.2012 г. директором предприятия был назначен незнакомый ему МВА 27.01.2012 г. между ЧТУП <данные изъяты> и компанией <данные изъяты> был заключен договор поставки, в рамках которого осуществлялись поставки автомобилей из США для клиентов из РФ в Республику Беларусь, где проводилось таможенное оформление. В рамках этого договора было поставлено около 50 автомобилей. Компания <данные изъяты> на возмездной основе оказывало услуги по доставке и оформлению автомобилей в США. В большинстве случаев покупателя лично оплачивали автомобили, при этом их получателем указывалось ЧТУП <данные изъяты> для проведения таможенного оформления и передачу покупателям. Собственных денежных средств у ЧТУП <данные изъяты> не было, все платежи осуществлялись за счет средств клиентов. ДД.ММ.ГГГГ ЗЕА с валютного расчетного счета ЧТУП <данные изъяты> по фиктивному договору цессии перечислила в пользу <данные изъяты> (США) 42 700 долларов США, 19.04.2012 г. 76 300 долларов США, 25.05.2012 г. 10 652 доллара США. После этого у предприятия возникли финансовые трудности. 15.05.2012 г. он приехал в г. Минск и назначил себя директором ЧТУП <данные изъяты>. В тот же день он передал ЗЕА электронный ключ от системы «Банк-Клиент». До июня 2012 г. у него не было доступа к бухгалтерии предприятия. В конце июня 2012 г. он получил от ЗЕА ноутбук и электронный ключи к системе «Банк-Клиент». ЗЕА фактически управляла расчетный счетом ЧТУП <данные изъяты>» до 7.07.2012 г. С 15.05.2012 г. он как директор определял, куда направить денежные средства.

По эпизоду преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №1 подсудимый Ершов А.С. в судебном заседании вину признал и показал, что он знаком с Потерпевший №1 с начала 2011 г., его рекомендовали Потерпевший №1 как надежного поставщика автомобилей из-за границы. В период до июня 2011 г. он помог Потерпевший №1 и его родственникам приобрести в Объединенных Арабских Эмиратах 3 автомобиля и доставить их из порта г. Клайпеда Литовской Республики. Потерпевший №1 заинтересовала такая схема, и он решил приобрести другие автомобили для коммерческих целей. С мая-июня 2011 г. Потерпевший №1 стал регулярно приобретать в США через него и ЧТУП <данные изъяты> автомобили с повреждениями для ремонта и дальнейшей продажи. Оплату за автомобили Потерпевший №1 осуществлял через ТБЯ После оплаты автомобили направлялись в г. Минск в адрес ЧТУП <данные изъяты> для таможенного оформления и последующей доставки в г. Пермь. К январю 2012 г. у Потерпевший №1 сформировался долг перед ЧТУП <данные изъяты> за оказанные услуги и поставленные запчасти для ремонта автомобилей. 1.02.2012 г. между ЧТУП <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> был заключен контракт на поставку автомобилей, в связи с чем Потерпевший №1 должен был вносить оплату за автомобили и оказанные услуги в ООО <данные изъяты>. В феврале 2012 г. Потерпевший №1 попросил приобрести автомобили «Lexus RX350» с повреждениями в США и «KIA Sportage» в ОАЭ, провести их таможенное оформление и доставить в г. Пермь. Согласно договоренности автомобили были оплачены через ООО <данные изъяты> и отправлены в адрес ЧТУП <данные изъяты>. В марте 2012 г. автомобили пришли в порт г. Клайпеда, и в мае 2012 г. ЗЕА ввезла их на склад временного хранения в г. Минск. Он постоянно интересовался у ЗЕА, когда будет проводиться таможенное оформление этих автомобилей, но та ссылалась на некие трудности и постоянно переносила сроки их оформления. Когда в мае 2012 г. он приехал в г. Минск, автомобилей Потерпевший №1 на складе временного хранения не было. При этом ЗЕА сообщила ему, что вывезла эти автомобили в Литву, сославшись на отсутствие у ЧТУП <данные изъяты> денежных средств и необходимость оформить автомобили на граждан Республики Беларусь. ЗЕА пообещала уладить все с клиентом. В июне 2012 г. он сообщил Потерпевший №1 по электронной почте и в системе «Скайп», что автомобили находятся у ЗЕА 7.07.2012 г. в переписке по электронной почте ЗЕА сообщила ему, что автомобили Потерпевший №1 находятся у нее. В дальнейшем он выяснил, что несколько автомобилей, в том числе, принадлежащие Потерпевший №1, ЗЕА и РВВ вывезли в Литву. В августе-сентябре 2012 г. по электронной почте ЗЕА и РВВ пообещали ему сообщить, где находятся автомобили, если он подпишет договор поручения. Он подписал задним числом договор поручения от 30.05.2012 г., согласно которому он поручил РВВ разместить автомобили Потерпевший №1 на складах временного хранения в Литве. Он выяснил, что автомобили были переданы на склад временного хранения и оформлены на его имя. В действительности автомобили Потерпевший №1 и Потерпевший №3 были вывезены в Литву ранее по договорам с департаментом МВД Республики Беларусь от 14.05.2012 г. и от 15.05.2012 г., подписанным от имени фиктивного директора ЧТУП <данные изъяты>» МВА Он созвонился с управляющим складом временного хранения в Литве и узнал, что автомобили «Lexus RX350» и «KIA Sportage» находятся на складе и оформлены на его имя. В сентябре 2012 г. он сообщил об этом в системе «Скайп» Потерпевший №1 и предложил оплатить таможенное оформление и доставку в г. Пермь, однако Потерпевший №1 отказался. После этого в сентябре 2012 г. знакомый СЕ по его просьбе оплатил стоимость хранения и таможенное оформление автомобилей «Lexus RX350» и «KIA Sportage» в общей сумме 15 000 долларов США. Деньги в этой сумме он взял в долг и передал СЕ через знакомых в Литве. После этого СЕ вывез указанные автомобили на свою стоянку в Литве. Примерно через месяц – полтора по объявлению в сети интернет он продал автомобили «Lexus RX350» за 19 000 долларов США, «KIA Sportage» за 15 000 долларов США. Деньги от покупателей получил СЕ и передал ему. Из полученных средств он возвратил долг в сумме 15 000 долларов США, а остальные деньги расходовал на хозяйственную деятельность ЧТУП <данные изъяты>. В содеянном раскаивается.

По эпизоду преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №2 подсудимый Ершов А.С. в судебном заседании вину признал частично и показал, что в 2011 г. он познакомился с Потерпевший №2, который являлся владельцем автосервиса <данные изъяты> по адресу <Адрес>, куда он пригонял для ремонта автомашины, приобретенные за границей. В 2011 – 2012 г.г. он неоднократно пригонял автомобили в автосервис к Потерпевший №2, между ними сложились деловые отношения. В апреле 2012 г. Потерпевший №2 предложил приобрести ему в одной из европейских стран 3 автомобиля «Шкода Фабиа» в аварийном состоянии. Он нашел для Потерпевший №2 в сети интернет интересующие его автомобили. После этого они договорились, что он окажет Потерпевший №2 услуги по приобретению 3 автомобилей «Шкода Фабиа», доставке их в г. Минск для таможенного оформления и дальнейшей доставке в г. Пермь. Потерпевший №2 должен был оплатить автомобили, их доставку и таможенное оформление, а также выплатить ему вознаграждение в сумме 500 долларов США за каждый автомобиль. После этого он из своего офиса по адресу <Адрес>, зарезервировал автомобили для Потерпевший №2 14.04.2012 г. в офисе по <Адрес>, Потерпевший №2 передал ему по расписке 150 000 руб. в качестве предоплаты за 3 автомобиля «Шкода Фабиа». 16.04.2012 г. он получил от Потерпевший №2 по расписке 340 000 руб. на те же цели. Он предложил Потерпевший №2 перечислить деньги за автомобили через ТБЯ, но тот отказался. После этого он встретился с ТБЯ и передал ей 490 000 руб. и реквизиты для перечисления денег на счета автосалонов. Передачу денег расписками он и ТБЯ не оформляли. По его сведениям ТБЯ перечислила деньги на счета автосалонов, т.к. он связывался с продавцами, и ему подтвердили готовность передать автомобили перевозчикам. В мае 2012 г. он попросил Потерпевший №2 передать ему деньги в сумме 350 000 руб. для таможенного оформления автомобилей. В середине мая 2012 г. в автосервисе <данные изъяты> Потерпевший №2 передал ему 350 000 руб. по расписке, где он указал, что получил деньги за таможенное оформление. Полученные от Потерпевший №2 деньги он передал ТБЯ для перечисления на счет ЧТУП <данные изъяты>, т.к. автомобили ввозились в РФ по договору поставки с ООО <данные изъяты>. Передачу денег распиской не оформляли. Перечислила ли ТБЯ полученные деньги на счет ЧТУП <данные изъяты>, ему точно не известно, но он допускает это. Он поручил директору ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА найти перевозчиков и доставить автомашины для Потерпевший №2 в г. Минск. По приезду в г. Минск в мае – июне 2012 г. у него не было доступа к бухгалтерии ЧТУП <данные изъяты>, и он не мог идентифицировать автомобили, приобретенные для Потерпевший №2 этот период он общался с Потерпевший №2 по телефону и электронной почте. Вначале он сообщал, что автомобили Потерпевший №2 находятся в Европе, и обещал вскоре их доставить. Затем Потерпевший №2 стал ему угрожать, и он прекратил с ним общаться. Умысла на обман Потерпевший №2 у него не было. 490 000 руб. были перечислены за автомобили, 350 000 руб., которые Потерпевший №2 передал на таможенное оформление, полагает, что были расходованы на текущие нужды ЧТУП <данные изъяты>. Признает свою вину в неисполнении договорных обязательств перед Потерпевший №2 по поставке трех автомобилей «Школа Фабиа», что повлекло причинение ущерба в сумме 840 000 руб., а также в нецелевом расходовании денег в сумме 350 000 руб. В хищении денег в сумме 490 000 руб. вину не признает. Сожалеет о случившемся.

По эпизоду преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №3 подсудимый Ершов А.С. в судебном заседании вину признал частично и показал, что осенью 2011 г. Потерпевший №3 позвонил ему и предложил встретиться, чтобы обсудить сотрудничество по доставке из-за границы и таможенному оформлению автомобилей. Он и Потерпевший №3 встретились в офисе ООО <данные изъяты> по адресу <Адрес>, и договорились о том, что Потерпевший №3 будет подбирать и приобретать за границей автомобили, а он должен будет доставлять их в г. Минск и проводить их таможенное оформление. Доставка автомобилей до г. Перми согласовывалась отдельно. Оплата его услуг по договоренности с Потерпевший №3 составляла в среднем 500 долларов США за каждый автомобиль. Таким образом в период с сентября 2011 г. до июня 2012 г. по заказу Потерпевший №3 через ЧТУП <данные изъяты> было доставлено более 20 дорогих автомобилей разных марок. Данные автомобили Потерпевший №3 оплачивал сам. Деньги за таможенное оформление и доставку автомобилей Потерпевший №3 передавал ему по расписке либо ТБЯ для перечисления на счет ЧТУП <данные изъяты>. Полученные от Потерпевший №3 деньги он передавал ТБЯ, которая перечисляла их на счет ЧТУП <данные изъяты> по договору поставки между ООО <данные изъяты> и ЧТУП <данные изъяты>. В 2011 г. он сообщил Потерпевший №3, что директором ЧТУП <данные изъяты> является ЗЕА После этого Потерпевший №3 часто созванивался с ЗЕА и обсуждал с ней вопросы поставки автомобилей и их таможенного оформления. В феврале – марте 2012 г. Потерпевший №3 самостоятельно приобрел в США 2 автомобиля «BMW Х5», автомобили «BMW Х6», «Mercedes GL350», «Toyota Tundra», которые были доставлены в порт г. Беремерхафен в Германии. В конце апреля – начале мая 2012 г. он организовал доставку этих автомобилей в г. Минск на склад временного хранения ПТО <данные изъяты>. По поводу таможенного оформления автомобилей Потерпевший №3 договаривался лично с ЗЕА По приезду в г. Минск в мае 2012 г. он узнал от ЗЕА, что Потерпевший №3 в целях экономии решил провести таможенное оформление автомобилей «BMW Х5» на физических лиц. До этого он неоднократно сообщал Потерпевший №3 по телефону и электронной почте о задолженности по оплате его услуг и расходов по транспортировке за ранее поставленные автомобили. 11.05.2012 г. он направил Потерпевший №3 сообщение о необходимости оплатить всю возникшую задолженность и предупредил о возможности приостановить таможенное оформление и поставку автомобилей. Приехав в г. Минск в середине мая 2012 г. он не обнаружил на складе временного хранения ПТО <данные изъяты> 2 автомобилей «BMW Х5» и автомобиля «BMW Х6». ЗЕА сообщила, что эти автомобили по ее решению вывезены в Литву, чтобы оформить на физических лиц и вернуть в Республику Беларусь. При этом ЗЕА заверила его, что договорилась об этом с Потерпевший №3 начале июня 2012 г. ЗЕА сообщила ему, что нужно вывезти в Литву автомобиль «Mercedes GL350», т.к. от Потерпевший №3 не поступили деньги на его таможенное оформление, а в документах занижена стоимость автомобиля, с которой могут не согласиться таможенные органы. Со слов ЗЕА она согласовала этот вопрос с Потерпевший №3 июне-июле 2012 г. он узнал, что автомобиль «Mercedes GL350» размещен на складе временного хранения в Литве и оформлен на его имя. Он не подписывал договор хранения этого автомобиля, его подпись в договоре подделана. В дальнейшем он узнал, что вывоз автомобиля «Mercedes GL350» организовала ЗЕА и в дальнейшем вместе с РВВ повторно продала его Потерпевший №3 июне 2012 г. Потерпевший №3 стал требовать от него 2 автомобиля «BMW Х5» и автомобили «BMW Х6» и «Toyota Tundra». Он отвечал Потерпевший №3, что тот договаривался обо всем с ЗЕА, поэтому должен спрашивать с нее автомобили «BMW Х5» и «BMW Х6». При этом он обещал Потерпевший №3 провести таможенное оформление автомобиля «Toyota Tundra» и доставить его в г. Пермь. В июне 2012 г. через ЧТУП <данные изъяты> он провел таможенное оформление автомобиля «Toyota Tundra», затратив 10 000 долларов США. По его просьбе знакомый Потерпевший №3 РСВ перегнал автомобиль «Toyota Tundra» в <Адрес>. Об этом он сообщил Потерпевший №3 по телефону и потребовал рассчитаться за предыдущие поставки. Потерпевший №3 отказался платить и потребовал передать ему автомобиль «Toyota Tundra». После этого по его просьбе РСВ передал автомобиль «Toyota Tundra» его родственнику МВА, который по его указанию перегнал данный автомобиль в г. Минск. Поскольку Потерпевший №3 не рассчитался с ним, в июне – июле 2012 г. в г. Минск он продал этот автомобиль своему знакомому УДЕ за 35 000 долларов США. При этом он передал УДЕ таможенную декларацию и договор купли-продажи автомобиля с ЧТУП «АвтоКрео» и получил от УДЕ 35 000 долларов США. О том, что этот автомобиль принадлежит Потерпевший №3, он УДЕ не сообщал. По просьбе УДЕ он перегнал автомобиль «Toyota Tundra» в <Адрес> для дальнейшей продажи, где УДЕ получил на таможне ПТС на этот автомобиль и продал его через салон. При постановке на учет автомобиль «Toyota Tundra» был арестован как числящийся в розыске за Пермским краем и в дальнейшем был передан Потерпевший №3 УДЕ вернул деньги покупателю, а он в дальнейшем рассчитался с УДЕ при продаже автомобиля «Porsche Cayеnne S» 2011 г. VIN №, предназначенного Потерпевший №4 В июле 2012 г. в переписке по электронной почте с ЗЕА он узнал, что два автомобиля «BMW Х5» были вывезены из Республики Беларусь в Литву и в дальнейшем проданы ею и РВВ Деньги за проданные автомобили ЗЕА ему не передавала, и в кассу ЧТУП <данные изъяты> не вносила. От работников ПТО <данные изъяты> он узнал, что автомобиль «BMW Х6» по документам ЧТУП <данные изъяты> за подписью фиктивного директора МВА был вывезен в Литву, оформлением документов и организацией доставки в Литву занимались ЗЕА и РВВ, которые в дальнейшем продали этот автомобиль Потерпевший №3

По эпизоду преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №4 подсудимый Ершов А.С. в судебном заседании вину признал частично и показал, что знаком с Потерпевший №4 с начала 2012 г. через общих знакомых БВВ и СДВ, которым в 2011 г. он через ЧТУП <данные изъяты> поставлял автомобили, в том числе, для реализации через автосалон <данные изъяты>, директором которого являлся Потерпевший №4 В январе 2012 г. по просьбе БВВ и СДВ он подыскал в сети интернет объявление о продаже автомобиля «Порше Кайен» 2011 г. белого цвета в штате Техас США по цене 77 900 долларов США. В начале января 2012 г. в автосалоне <данные изъяты> по адресу <Адрес>, он встретился с Потерпевший №4, БВВ и СДВ, с которыми договорился о покупке указанного автомобиля. Согласно договоренности он должен был за их счет выкупить автомобиль, доставить его из США, провести таможенное оформление в Республике Беларусь и затем доставить в г. Пермь. Его вознаграждение за услуги должно было составить 2 000 долларов США. Ему известно, что в январе-феврале 2012 г. Потерпевший №4 перечислил за автомобиль «Порше Кайен» 2011 г. белого цвета VIN № через ТБЯ компании дилеру в США 77 900 долларов США. После этого по его просьбе компания – дилер оформила этот автомобиль на компанию – посредник <данные изъяты>, которая в дальнейшем за определенную комиссию оформила этот автомобиль в собственность ЧТУП <данные изъяты>. Стоимость доставки данного автомобиля из штата Техаса до Нью-Йорка составила 600 долларов, от порта Нью-Джерси до порта Бремерхафен (Германия) - 900 долларов, из Германии до Республики Беларусь автовозом – 500 евро. Стоимость таможенного оформления автомобиля по ввозимым документам составляла 1 000 000 – 1 100 000 руб. Потерпевший №4 перечислил через ТБЯ на счет ЧТУП <данные изъяты> 1 070 000 руб. для таможенного оформления автомобиля. В дальнейшем в ходе таможенного оформления с учетом корректировки таможенной стоимости размер платежей возрос до 1 400 000 руб. Об этом он сообщил Потерпевший №4, но доплату от него не получил. Таможенное оформление указанного автомобиля было проведено за счет средств, находящихся на счете ЧТУП <данные изъяты>. В это же время он приобретал для Потерпевший №4, СДВ и БВВ в США автомобили «Порше Кайен» 2009 г. черного цвета по цене за 25 000 долларов США, «Порше Кайен» 2012 г. синего цвета по цене около 30 000 долларов США, «Лексус RX350» 2010 г. VIN № по цене 10 000 - 12 000 долларов США. Как он понял позже, Потерпевший №4 предназначались автомобили «Порше Кайен» 2011 г. выпуска, «Порше Кайен» 2012 г. синего цвета, «Лексус RX350» VIN №, автомобиль «Порше Кайен» 2009 г. черного цвета предназначался БВВ Стоимость его услуг по транспортировке автомобилей из США, таможенному оформлению в <Адрес> и доставке в <Адрес> по договоренности составила 1 000 долларов США за каждый автомобиль. Под его контролем автомобили «Порше Кайен» 2011 г. белого цвета VIN №, «Порше Кайен» 2009 г. черного цвета и «Лексус RX350» VIN № были ввезены в г. Минск Республики Беларусь и помещены на склад временного хранения пунктов таможенного оформления «Кунцевщина» и «Колядичи» для таможенного оформления, где числились за ЧТУП <данные изъяты>. Таможенное оформление автомобиля «Порше Кайен» 2009 г. черного цвета было проведено за счет средств ЧТУП «АвтоКрео». Таможенное оформление автомобилей «Порше Кайен» синего цвета 2011 г. и «Лексус RX350» VIN № не проводилось, т.к. на счете ЧТУП <данные изъяты> не было средств. Его расходы составили по таможенному оформлению автомобиля «Порше Кайен» 2011 г. белого цвета 300 000 - 400 000 руб., автомобиля «Порше Кайен» 2009 г. черного цвета 14 000 долларов США. Расходы по доставке автомобилей «Порше Кайен» 2011 г. белого цвета, «Порше Кайен» 2009 г. черного цвета и «Лексус RX350» VIN № до г. Минск, автомобиля «Порше Кайен» 2011 г. синего цвета до порта г. Бремерхавен (Германия) составили в общем 5 000 долларов США. После таможенного оформления он перегнал автомобили «Порше Кайен» 2011 г. белого цвета VIN № и «Порше Кайен» 2009 г. черного цвета на автостоянки в г. Минск недалеко от складов временного хранения ПТО «Колядичи» и «Кунцевщина». Автомобиль «Лексус RX350» VIN № хранился на складе временного хранения ПТО «Кунцевщина». В конце мая 2012 г. от сотрудников ПТО «Кунцевщина» он узнал, что автомобиль «Лексус RX350» от имени директора ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА был вывезен в Республику Литва. В дальнейшем данный автомобиль был ввезен в Республику Беларусь ранее не знакомым ему ССВ по поддельной доверенности от его имени. В июне 2012 г. со стоянки рядом со складом временного хранения ПТО «Кунцевщина» пропал автомобиль «Порше Кайен» 2009 г. черного цвета. От сотрудников стоянки и в дальнейшем от ГАО ему стало известно, что автомобили «Порше Кайен» 2009 г. и «Лексус RX350» из Республики Беларусь забрали Потерпевший №4 и БВВ При этом ему не были возмещены понесенные расходы на автомобиль «Порше Кайен» 2011 г. белого цвета за таможенное оформление в сумме 300 000 – 400 000 руб., транспортные расходы в сумме 2 200 долларов США, на автомобиль «Порше Кайен» 2009 г. черного цвета за таможенное оформление 14 000 долларов США, транспортные расходы в сумме 1 900 долларов США, на автомобиль марки «Порше Кайен» 2011 г. синего цвета транспортные расходы в сумме 1 200 долларов США, на автомобиль марки «Лексус RX350» 2010 г. синего цвета транспортные расходы в сумме 1 900 долларов США. Кроме того, ему не выплатили вознаграждение за оказанные услуги по работе с этими автомобилями в общей сумме 5 000 долларов США. Общая задолженность перед ним у Потерпевший №4, БВВ и СДВ на июнь 2012 г. составила 40 200 долларов США и 300 000 – 400 000 руб. После этого он решил с целью возмещения понесенных убытков продать автомобиль «Порше Кайен» 2011 г. белого цвета, который после таможенного оформления был оформлен на ЧТУП <данные изъяты>. О принятом решении он Потерпевший №4 не сообщил. В конце июня 2012 г. он договорился со своим знакомым УДЕ из г. Москва, который занимался в г. Минск таможенным оформлением и продажей автомобилей, о продаже автомобиля «Порше Кайен» 2011 г. белого цвета по цене 3 200 000 руб. В июле 2012 г. он и УДЕ на указанном автомобиле приехали в <Адрес>, где был оформлен договор купли-продажи автомобиля со знакомым УДЕ АДН В 2013 г. он получил от УДЕ 800 000 руб. и автомобиль «Тойота Тундра» стоимостью 1 200 000 руб., которыми он распорядился в своих интересах. Изначально у него не было умысла на обман Потерпевший №4, т.к. он хотел передать автомобиль «Порше Кайен» 2011 г. белого цвета после таможенного оформления и компенсации понесенных им расходов. Поскольку ЧТУП <данные изъяты> не получило от Потерпевший №4 в полном объеме средства за таможенное оформление и доставку автомобиля, а также учитывая задолженность со стороны СДВ и БВВ, являющихся компаньонами Потерпевший №4, он решил не выполнять перед Потерпевший №4 договорные обязательства по передаче автомобиля «Порше Кайен» 2011 г. белого цвета и в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению. В содеянном раскаивается.

По эпизоду преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №5 подсудимый Ершов А.С. в судебном заседании вину признал и показал, что в 2011 г. в ходе осмотра привезенных им для себя и клиентов автомобилей он познакомился с Потерпевший №5, который работал инспектором по досмотру на таможенном посту «Пальники». В 2011 г. Потерпевший №5 приобрел для своей матери в США автомобиль «Форд». По просьбе Потерпевший №5 он перегнал этот автомобиль из порта в Финляндии в г. Пермь, провел его таможенное оформление на таможенном посту «Пальники» и передал Потерпевший №5 В мае 2012 г. Потерпевший №5 решил приобрести в Европе недорогой автомобиль для перепродажи. Вместе с Потерпевший №5 на сайте «otomoto.pl» они нашли автомобиль «Dacia Logan» 2010 г. синего или черного цвета с повреждениями передней части по цене не выше 2 000 долларов США. Он не помнит всех обстоятельств отношений с Потерпевший №5 14.05.2012 г. он улетел в г. Минск, до этого, находясь в г. Перми, денег от Потерпевший №5 он не получал. В переписке по электронной почте за 4.06.2012 г. указано, что автомобиль для Потерпевший №5 был приобретен. Перечислялись ли им либо Потерпевший №5 деньги за автомобиль в Польшу, он не помнит. Предполагает, что Потерпевший №5 мог перечислить деньги за автомобиль через ТБЯ Факт получения в г. Минск денег в сумме 100 000 руб. через РСВ от Потерпевший №5 он не помнит, но не отрицает. Из переписки с Потерпевший №5 по электронной почте следует, что он предлагал Потерпевший №5 передать ему деньги через РСВ и обсуждал дальнейшие действия по исполнению своих обязательств. Из этого он пришел к выводу, что фактические обстоятельства складывались так, как о них сообщил Потерпевший №5 Предполагает, что автомобиль для Потерпевший №5 был приобретен за счет средств ЧТУП <данные изъяты>, и он получил деньги от Потерпевший №5 через РСВ, но не исполнил свои обязательства по доставке и таможенному оформлению автомобиля. Допускает, что денежные средства Потерпевший №5 были расходованы на иные цели. Согласен с гражданским иском потерпевшего Потерпевший №5

По эпизоду преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №6 подсудимый Ершов А.С. в судебном заседании вину признал и показал, что в марте-апреле 2012 г. знакомые Потерпевший №4 и БВВ попросили его выкупить на аукционе <данные изъяты> в США автомобиль «BMW Х6». Он согласился оказать услуги за вознаграждение в сумме 1 000 долларов США. Через аккаунт своего знакомого БСО, являющегося сотрудником компании <данные изъяты>, он принял участие в аукционе и приобрел автомобиль за 28 030 долларов США. После этого, как ему стало известно из материалов уголовного дела, Потерпевший №6 оплатил автомобиль через ТБЯ в США. Затем Потерпевший №4 и БВВ сообщили, что автомобиль приобретен для Потерпевший №6 и предложили в дальнейшем общаться с ним. В конце мая 2012 г. автомобиль прибыл в порт г. Клайпеда Литвы. ЧТУП <данные изъяты>» должно было получить автомобиль в порту г. Клайпеда и доставить его в Республику Беларусь для таможенного оформления, а затем доставить в г. Пермь покупателю. Однако автомобиль не был ввезен в Республику Беларусь, т.к. был задержан БСО из-за задолженности ЧТУП <данные изъяты> перед компанией <данные изъяты>. ЧТУП <данные изъяты> и он лично не занимались таможенным оформлением автомобиля Потерпевший №6 На стадии предварительного следствия он узнал, что Потерпевший №6 лично связался с БСО, который удерживал автомобиль из-за задолженности ЧТУП <данные изъяты> по оплате за доставку иных автомобилей, погасил этот долг, после чего получил свой автомобиль. До этого он общался с Потерпевший №6 по телефону и электронной почте по вопросам доставки автомобиля и его таможенного оформления. Еще до доставки автомобиля в Литву он сообщил Потерпевший №6 о том, что стоимость таможенного оформления составит 9 000 евро, перевозки и дополнительных услуг – 3 000 долларов и попросил перечислить эти деньги на счет карты Сбербанка на имя ПР, которой пользовался его знакомый. Потерпевший №6 сообщил, что перечислит деньги в российских рублях по существующему курсу, что составляло 400 000 руб. 16.06.2012 г. Потерпевший №6 перечислил на карту на имя ПР 400 000 руб. Он хотел ввезти автомобиль Потерпевший №6 из Литвы в Республику Беларусь, но не смог исполнить свои обязательства, т.к. во второй половине июня 2012 г. у ЧТУП <данные изъяты> не было денежных средств, и он не мог исполнить свои обязательства перед другими клиентами. Он по своему усмотрению расходовал денежные средства Потерпевший №6, предназначенные для таможенного оформления автомобиля «BMW Х6», на оплату доставки автомобилей «Porsche Cayenne» черного цвета, «Porsche Cayenne» белого цвета и «BMW Х6» для Потерпевший №4 и БВВ и на оплату своих услуг за ранее поставленные автомобили для Потерпевший №4 и БВВ содеянном раскаивается.

В подтверждение позиции подсудимого Ершова А.С. стороной защиты представлены следующие доказательства.

Копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между компанией <данные изъяты> (США) в лице БСО и ЧТУП <данные изъяты> (Республика Беларусь) в лице директора ЗЕА, согласно которому компания <данные изъяты> обязуется поставить ЧТУП <данные изъяты> товар, наименование, количество и стоимость которого определяются в счетах-фактурах (инвойсах); договор подписан от имени сторон. (т. 10 л.д. 87-89)

Копия договора цессии (уступки требования) № от ДД.ММ.ГГГГ между компанией <данные изъяты> (США) в лице директора БСО и компанией <данные изъяты> (США) в лице директора КР, согласно которому компания <данные изъяты> уступает компании <данные изъяты> право на частичное взыскание долга ЧТУП <данные изъяты>, вытекающего из договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с инвойсом № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 178 220 долларов США, инвойсом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000 долларов США; договор подписан от имени сторон. (т. 10 л.д. 90-91)

Копия уведомления компании <данные изъяты> (США) в адрес директора ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА о заключении договора цессии (уступки требования) № от ДД.ММ.ГГГГ с компанией <данные изъяты> (США). (т. 10 л.д. 92)

Копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он выставлен компанией <данные изъяты> покупателю частной компании <данные изъяты> (Минская область) за автомобили Toyota Venza 2010 г. VIN №, Toyota Tundra 2008 г. VIN №, BMWX5, 2008 г. VIN №, Porsche Panamera, 2011 г. VIN №, Mitsubishi Outlander, 2011 г. VIN №, запчасти к автомобилю Toyota Tundra. (т. 10 л.д. 93-94)

Копии таможенных деклараций на автомобили Toyota Venza 2010 г. VIN №, Toyota Tundra 2008 г. VIN №, поданные от имени директора ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 95-96)

Грузовая накладная №, согласно которой компания <данные изъяты>» (РФ) отправила автомобиль «BMW X5», 2008 г., VIN №, из порта Монреаль (Канада) в порт Бремерхафен (Германия); экспедитором указана компания <данные изъяты> (Канада). (т. 10 л.д. 97)

Копия таможенной декларации на автомобиль Porsche Panamera, 2011 г. VIN №, поданная от имени директора ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА 3.05.2012 г. (т. 10 л.д. 98)

Карточки счета № «Банковские счета. Валютный расчетный счет» за 1 полугодие 2012 г., в которых указаны приходные и расходные операции за период с 3.01.2012 г. по 30.06.2012 г., заверенные подписью Ершова А.С. (т. 10 л.д. 99-107, 108-118)

Карточка счета № «Банковские счета. Основной расчетный счет» за 1 полугодие 2012 г., в которой указаны приходные и расходные операции за период с 3.01.2012 г. по 30.06.2012 г., заверенные подписью Ершова А.С. (т. 10 л.д. 119-143)

Копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он выставлен компанией <данные изъяты> покупателю частной компании <данные изъяты> (Минская область) за автомобили BMWX6 2009 г. VIN №, Lexus RX350 2011 г. VIN №, BMWX5 2007 г. VIN №, Subaru Outback, 2010 г. VIN №. (т. 10 л.д. 144)

Копия таможенной декларации на автомобиль Subaru Outback, 2010 VIN №, поданная от имени директора ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА 27.04.2012 г. (т. 10 л.д. 145)

Сведения о расчетах с компанией <данные изъяты> за доставку различных автомобилей за период с 1.02.2012 г. по 28.05.2012 г. (т. 10 л.д. 146-147)

Копия таможенной декларации на автомобиль BMWX5 2007 г. VIN №, поданная от имени директора ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА. 29.02.2012 г. (т. 10 л.д. 148)

Копия таможенной декларации на автомобиль VW Tiguan 2010 г. VIN №, поданная от имени директора ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА 13.03.2012 г. (т. 10 л.д. 149)

Копия таможенной декларации на автомобиль Toyota Tundra 2010 г. VIN №, поданная от имени директора ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА 29.03.2012 г. (т. 10 л.д. 150)

Копия таможенной декларации на автомобиль Toyota Tundra 2010 г. VIN №, поданная от имени директора ЧТУП «АвтоКрео» ЗЕА 3.05.2012 г. (т. 10 л.д. 151)

Копия выписки по счету частного предприятия <данные изъяты> за 24.05.2012 г. о внесении платежей за оформление автомобиля Тойота Тундра. (т. 10 л.д. 152)

Копия таможенной декларации на автомобиль Toyota Venza 2010 г. VIN №, поданная от имени директора ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА 29.03.2012 г. (т. 10 л.д. 153)

Копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что он выставлен компанией <данные изъяты> покупателю частной компании <данные изъяты> (Минская область) за автомобили «Porsche Cayenne», VIN №, Toyota Tundra 2010 г. VIN №. (т. 10 л.д. 193)

Копии договоров об оказании охранных услуг по охране грузов, перемещаемых автомобильным транспортом под таможенным контролем между ЧТУП <данные изъяты> в лице директора МВА и Департаментом охраны МВД Республики Беларусь от 14.05.2012 г. № 610 и от 15.05.2012 г. № 615, из содержания которых следует, что ЧТУП <данные изъяты> поручает оказать услуги по охране и сопровождению одной автомашины без государственного номера по маршруту от ПТО «Колядичи-Авто» до ПТО «Каменный Лог» в период с 14 по 20 мая 2012 г., а также двух автомашин без государственных номеров по маршруту от ПТО «Кунцевщина» до ПТО «Каменный Лог» в период с 15 по 20 мая 2012 г. (т. 10 л.д. 34-35)

Копия договора поручения между Ершовым А.С. и РВВ от 30.05.2012 г., из содержания которого следует, что Ершов А.С. поручает РВВ разместить на складе временного хранения в Республике Литва автомобили «KIA SPORTAGE», 2011 г. выпуска, VIN № и «LEXUS RX350», 2011 г. VIN №; договор подписан только от имени Ершова А.С. (т. 14 л.д. 120-121)

Копии доверенностей от имени Ершова А.С. на представление его интересов ССВ при покупке автомобилей «Lexus RX350» VIN №, JEEP GRAND CHEROKEE VIN №, выданные 30.06.2012 г. и удостоверенные нотариусом ЧОФ (т. 10 л.д. 202-203)

Копии заявления представителя ЧТУП <данные изъяты> ГЕН в Национальный Банк Республики Беларусь от 16.07.2012 г. о факте хищения 4.07.2012 г. со счета ЧТУП <данные изъяты> денег в сумме 215 000 000 белорусских рублей и ответа на это заявление от ЗАО <данные изъяты> (т. 10 л.д. 204-206)

Копия переписки по электронной почте между Ершовым А.С. и ЗЕА за 11.04.2012 г., в которой Ершов А.С. уточняет возможность привезти из Польши 5 автомобилей марки «Шкода». (т. 10 л.д. 43, т. 15 л.д. 39)

Копия переписки по электронной почте между Ершовым А.С. и ЗЕА за 12.06.2012 г., из содержания которой следует, что ЗЕА сообщает Ершову А.С. порядок действий по таможенному оформлению автомобилей Порше, Мерседес, направляет копии счетов. (т. 15 л.д. 37-38)

Копия переписки по электронной почте между Ершовым А.С. и ЗЕА за 7.07.2012 г., из содержания которой следует, что Ершов А.С. просит ЗЕА сообщить ему пин-код от системы «Банк-клиент». (т. 15 л.д. 47-48)

Копия переписки по электронной почте между Ершовым А.С. и ЗЕА за 10.07.2012 г., из содержания которой следует, что на вопрос Ершова А.С. о том, где находятся 2 автомобиля (BMW) Х5 Потерпевший №3, автомобили «Киа» и «Лексус» Потерпевший №1, ЗЕА сообщила, что автомобили Потерпевший №3 она и РВВ продали, автомобили Потерпевший №1 находятся у нее. (т. 10 л.д. 72)

Копия письма от имени ЗЕА с адреса электронной почты <Адрес> Ершову А.С. от 23.05.2012 г., которым Ершову А.С. направлены сведения о поступивших денежных средствах, в том числе, от ООО <данные изъяты> за период с 16 февраля по 21 мая (т. 11 л.д. 18-19)

Копия переписки по электронной почте между Потерпевший №3 и ЗЕА за 3.04.2012 г., из содержания которой следует, что ЗЕА сообщает Потерпевший №3 порядок расчета стоимости таможенного оформления, в том числе за автомобиль «Порше»; Потерпевший №3 выражает недовольство размером таможенной стоимости. (т. 14 л.д. 31-32)

Копия переписки по электронной почте между Ершовым А.С. и Потерпевший №3 за период с 20.04.2012 г. по 11.05.2012 г., из содержания которой следует, что 20.04.2012 г. Ершов А.С. сообщает Потерпевший №3 о необходимости оплатить услуги за уже полученные 5 автомобилей в сумме 3 000 долларов США, оплатить доставку последних автомобилей из Германии, счета по которым находятся у Потерпевший №3, оплатить хранение на складах и за составление деклараций, оплатить НДС за (BMW) Х3, сообщает, что ранее переданы деньги в сумме 1 100 000 руб. только для оплаты пошлины; 11.05.2012 г. Ершов А.С. сообщает Потерпевший №3 о необходимости оплатить сертификаты. (т. 10 л.д. 154-155)

Копия переписки по электронной почте между Ершовым А.С. и Потерпевший №4 за период с 8.06.2012 г. по 2.07.2012 г., из содержания которой следует, что Ершов А.С. направляет Потерпевший №4 документы, в том числе, таможенную декларацию по проводимой таможенной службой проверке и сообщает, что на таможне предлагают скорректировать цену автомобиля до 75 000, в связи с чем таможенная пошлина и НДС будут рассчитаны от этой суммы, а также задает вопрос, как поступить в этой ситуации; Потерпевший №4 интересуется автомобилями Порше Кайен белого цвета и синего цвета, Лексус RX350. (т. 11 л.д. 10-15)

Копия переписки по электронной почте между Ершовым А.С. и Потерпевший №1 за период с 3.07.2012 г. по 13.07.2012 г., из содержания которой следует, что Потерпевший №1 интересуется у Ершова А.С., где находятся его автомобили «Лексус» и «Киа», Ершов А.С. заверяет Потерпевший №1, что не располагает такой информацией, что у него не имеется ни автомобилей, ни документов на них, полагает, что автомобили находятся у ЗЕА и РВВ, сообщает, что ХВ и ЗЕА по поддельным документам вывели деньги из организации, предлагает от своего имени поговорить с ЗЕА и РВВ по вопросу возврата автомобилей Потерпевший №1. (т. 14 л.д. 23-26)

Копия переписки по электронной почте между Ершовым А.С. и БСО за 23.04.2012 г. и 29.05.2012 г., из содержания которой следует, что Ершов А.С. обещает заплатить возникшую задолженность за автомобили, уточняет информацию по автомобилям (BMW) X5, Порше Кайен, Лексус. (т. 7 л.д. 198, 200)

Копия переписки по электронной почте между Ершовым А.С. и РСВ за период с 17.09.2012 г. по 21.09.2012 г., из содержания которой следует, что Ершов А.С. обсуждает с РСВ сложившуюся ситуацию, в том числе, возможность возврата денег Ершовым А.С. (т. 7 л.д. 247-248)

Копия письма от имени ЗЕА с адреса электронной почты <Адрес> КР от 3.04.2012 г., в котором предлагается заключить договор цессии между компаниями <данные изъяты> и <данные изъяты> и направлены проекты договора, уведомления об уступке, счета. (т. 14 л.д. 89, 109-117)

Справка следователя СЧ СУ УМВД Росси по г. Перми Диденко Ю.А. от 4.07.2017 г., из которой следует, что в ходе телефонного разговора с КР последний отрицал свою причастность к договору цессии, переговорам с ЗЕА, Ершовым А.С. и БСО (т. 14 л.д. 118)

Копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 652 доллара США и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 700 долларов США, согласно которых частное предприятие <данные изъяты> перечислило на счет компании <данные изъяты> (США) денежные средства в общей сумме 53 352 доллара США (т. 14 л.д. 122, 241)

Несмотря на занятую подсудимым позицию защиты вина Ершова А.С. в совершении 6 преступлений при изложенных в приговоре обстоятельствах подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств.

По всем эпизодам преступной деятельности вина подсудимого Ершова А.С. устанавливается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ЗЕА, оглашенных с согласия сторон, следует, что она знакома с Ершовым А.С. с июня 2011 г., по его просьбе занималась регистрацией ЧТУП <данные изъяты>, где Ершов А.С. был учредителем. С 13.07.2012 г. до апреля 2012 г. она была директором ЧТУП <данные изъяты>, затем она назначила директором МВА, а с мая 2012 г. директором был назначен Ершов А.С. Предприятие было зарегистрировано по адресу <Адрес>. Основным видом деятельности ЧТУП <данные изъяты> была оптовая торговля автомобилями и запчастями к ним, приобретаемыми за границей. У ЧТУП <данные изъяты> было открыто 4 счета в ЗАО <данные изъяты> в белорусских рублях, российских рублях, долларах США и евро. Основным контрагентом ЧТУП <данные изъяты> было ООО <данные изъяты>, с которым был заключен договор купли-продажи. Денежные средства от ООО <данные изъяты> поступали на расчетный счет ЧТУП <данные изъяты> в ЗАО <данные изъяты> с одинаковым назначением платежа за автомобили по договору купли-продажи. До мая 2012 г. таможенным оформлением автомобилей от ЧТУП <данные изъяты> занималась она. До момента таможенного оформления автомобили находились на складе временного хранения, а затем транспортировались покупателям. До мая 2012 г. денежными средствами на счетах ЧТУП <данные изъяты> распоряжалась она, а затем новый директор Ершов А.С. С 1.05.2012 г. она уволилась из ЧТУП <данные изъяты> и передала Ершову А.С. всю бухгалтерскую документацию, систему «Банк-клиент», ключ и пароли от которой были оформлены на Ершова А.С. До этого Ершов А.С. не имел доступа к расчетному счету ЧТУП <данные изъяты>, но давал ей указания по платежам контрагентам. Так, по указанию Ершова А.С. были перечислены средства на счет компании <данные изъяты>. От компании <данные изъяты> поступали счета на автомобили, которые не были полностью оплачены, поэтому перед компанией <данные изъяты> имелась задолженность. В 2012 г. она общалась с Ершовым А.С. по мобильному телефону, электронной почте с адреса <Адрес>. (т. 5 л.д. 20-23, 154-157, т. 13 л.д. 160-170)

Свидетель ГАО в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 8 л.д. 86-91) показал, что он знаком с Ершовым А.С. с 2009 г., с января 2012 г. по предложению Ершова А.С. он работал с ним в офисе по адресу <Адрес>, где он занимался продажей автозапчастей, а Ершов А.С. приобретал на деньги клиентов автомобили за границей и доставлял их в г. Пермь. Ершов А.С. учредил в г. Минск Республики Беларусь ЧТУП «<данные изъяты>», директором которого была знакомая Ершова А.С. ЗЕА Ершов А.С. наладил схему приобретения за рубежом автомобилей, их таможенного оформления на территории Республики Беларусь через ЧТУП «<данные изъяты>». У Ершова А.С. не было собственных средств, все автомобили приобретались на деньги клиентов. В его присутствии в офисе по <Адрес>, клиенты заказывали у Ершова А.С. автомобили для себя и для перепродажи. Таможенным оформлением автомобилей в Республике Беларусь занималась ЗЕА В ходе таможенного оформления ввозимые в Республику Беларусь автомобили оформлялись на ЧТУП <данные изъяты>. Ему известно, что между ЧТУП <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> был заключен договор, по которому ТБЯ перечисляла на счет ЧТУП <данные изъяты> деньги клиентов для таможенного оформления, а в адрес ООО <данные изъяты> поставлялись автомобили. Эта схема была связана с возмещением НДС. В середине мая 2012 г. Ершов А.С. уехал по делам в Республику Беларусь и назад не вернулся. После этого в офис приходили клиенты и искали Ершова А.С.

Из показаний свидетеля МВА, оглашенных с согласия сторон, следует, что Ершов А.С. является его троюродным братом. В 2011 г. Ершов А.С. стал заниматься доставкой из-за рубежа автомобилей и их таможенным оформлением. Со второй половины 2011 г. Ершов А.С. стал ездить в Республику Беларусь. Он стал пригонять в г. Пермь автомобили импортного производства с пробегом из США и Европы. Таможенное оформление автомобилей проводилось в Республике Беларусь. В обстоятельства своей работы Ершов А.С. его не посвящал. В середине мая 2012 г. Ершов А.С. уехал в Республику Беларусь и больше в г. Пермь не возвращался. В конце мая – начале июня 2012 г. по просьбе Ершова А.С. он перегнал в г. Минск Республики Беларусь автомобиль «Тойота Тундра» черного цвета, который получил в г. Перми у РСВ Кому принадлежал данный автомобиль, ему не известно. По приезду в г. Минск его встретил Ершов А.С., которому он передал ключи и документы от автомобиля. Автомобиль оставили на платной стоянке рядом с домом, где Ершов А.С. снимал квартиру. В июле 2012 г. по просьбе Ершова А.С. он поехал с ним на автомобиле «Тойота Тундра» в г. Москва. Вместе с ними на автомобиле «Porsche Cayenne» белого цвета поехал знакомый Ершова А.С. УДЕ Кому принадлежал автомобиль «Porsche Cayenne», ему не известно. В г. Москва они находились 2-3 дня, жили на квартире УДЕ это время Ершов А.С. и УДЕ решали какие-то вопросы. Они ездили на автомобиле «Тойота Тундра» в центр города, заходили в автосалоны, предлагали выставить автомобиль «Тойота Тундра» на продажу. Однако данный автомобиль на продажу в слонах не выставили, и Ершов А.С. передал его УДЕ. Взамен автомобиля «Тойота Тундра» УДЕ передал Ершову А.С. автомобиль «Skoda Fabia» синего цвета, на котором он и Ершов А.С. вернулись в г. Минск. Он жил у Ершова А.С. в г. Минск до осени 2013 г. Ему известно, что Ершов А.С. был руководителем ЧТУП <данные изъяты>, в котором работала также ЗЕА, она занималась таможенным оформлением автомобилей. Между Ершовым А.С. и ЗЕА были дружеские отношения, ЗЕА приезжала в гости к Ершову А.С. При нем конфликтов между Ершовым А.С. и ЗЕА не было, их разговоры в основном были связаны с таможней, но в суть он не вникал. С лета 2012 г. деятельность ЧТУП <данные изъяты>» приостановилась, автомобили не ввозились. После этого ЗЕА стала редко появляться в компании Ершова А.С. Один раз он был свидетелем, как Ершов А.С. разговаривал с ЗЕА на повышенных тонах. (т. 8 л.д. 80-85)

Свидетель ТБЯ в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 8 л.д. 43-45,46-55, 56-62) показала, что с марта 2011 г. она знакома с Ершовым А.С., который занимался доставкой автомобилей из-за границы в РФ. 14.04.2011 г. она и СИВ учредили ООО <данные изъяты>. В июле 2011 г. она оформила доверенность от имени МСБ на управление его счетом в ОАО <данные изъяты>, через который она осуществляла платежи за границу, в том числе по просьбе Ершова А.С. В январе 2012 г. Ершов А.С. познакомил ее с ЗЕА, являющейся директором ЧТУП <данные изъяты>, зарегистрированного в Республике Беларусь. ЗЕА занималась таможенным оформлением автомобилей на территории Республики Беларусь. Ершов А.С. и ЗЕА предложили ей с целью возврата НДС сотрудничать между ЧТУП <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» по ввозу из Республики Беларусь на территорию РФ бывших в эксплуатации автомобилей и передачи их клиентам. Для возможности перечисления денежных средств на счет ЧТУП <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> и ЧТУП <данные изъяты> был заключен фиктивный контракт № на поставку автомобилей на сумму 500 000 долларов США. Она получала деньги от Ершова А.С., его помощника ГАО, а также от клиентов и перечисляла их на счет ЧТУП <данные изъяты>. При этом в назначении платежа она указывала «предоплата по контракту № за автомобили». Ершов А.С. неоднократно передавал ей деньги клиентов разными суммами для перечисления на расчетный счет ЧТУП «<данные изъяты>, однако не пояснял при этом, от кого эти деньги и за что. Все полученные от Ершова А.С. деньги она перечисляла на счет ЧТУП <данные изъяты>. По представленной ей в ходе допроса банковской выписке по счету ООО <данные изъяты> в <данные изъяты> она не может идентифицировать платежи, т.к. в основании платежа не указаны клиенты и модели автомобилей.

Из протокола выемки от 29.02.2016 г. следует, что в ЗАО <данные изъяты> по адресу <Адрес> 4, были изъяты документы ЧТУП <данные изъяты>». (т. 5 л.д. 66)

Изъятые документы были осмотрены и признаны вещественными доказательствами. (т. 5 л.д. 169-171, 172-173)

Из протокола выемки от 31.05.2016 г. следует, что у Ершова А.С. были изъяты различные документы, касающиеся деятельности ЧТУП <данные изъяты>. (т.9 л.д.256-258)

Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

(т. 9 л.д. 259-267, 268)

Из протокола выемки от 19.10.2015 г. следует, что в Пермском филиала АКБ «<данные изъяты>» по адресу <Адрес>, была изъята, в том числе, выписка по расчетным счетам ООО <данные изъяты> на 68 листах. (т. 9 л.д. 106-107)

Изъятые документы, в том числе, выписка по расчетному счету ООО <данные изъяты> в филиале АКБ <данные изъяты> за период с 14.02.2012 г. по 29.12.2012 г., осмотрены и признаны вещественными доказательствами; осмотром установлены записи об операциях зачисления на расчетный счет и списания с расчетного счета денежных средств. (т. 9 л.д. 108-175, 176)

Из устава ЧТУП <данные изъяты> от 12.07.2011 г. следует, что учредителем предприятия является Ершов А.С., предприятие имеет место нахождения <Адрес>, исполнительным органом предприятия является директор, который распоряжается имуществом и денежными средствами предприятия, а также заключает от имени предприятия договоры и совершает иные сделки. (т. 5 л.д. 67-74)

Из заявлений директора ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА от 15.07.2011 г., договоров текущего (расчетного) банковского счета от 15.07.2011 г. между ЗАО «БелСвиссБанк» и ЧТУП <данные изъяты> в лице директора ЗЕА №, №, №, №, следует, что 15.07.2011 г. в ЗАО <данные изъяты> были открыты 4 счета для совершения операций в белорусских рублях, российский рублях, долларах США и евро. (т. 5 л.д. 75-78, 80-87)

Из карточек с образцами подписи и оттиска печати ЧТУП <данные изъяты> следует, что право первой подписи принадлежит директору ЧТУП <данные изъяты> с 15.07.2011 г. ЗЕА, с 26.04.2012 г. по 25.04.2012 г. МВА, с 15.05.2012 г. Ершову А.С. (т. 5 л.д. 90-92)

В выписках ЗАО <данные изъяты> по расчетным счетам ЧТУП <данные изъяты> отражены приходные и расходные операции по счетам, а также сведения об остатках по счетам за период с 15.07.2011 г. по 1.07.2013 г. (т. 5 л.д. 114-147, 149-152)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 16.09.2015 г. в отношении ООО <данные изъяты>, копии Устава ООО <данные изъяты> следует, что Общество зарегистрировано и поставлено на налоговый учет 14.04.2011 г. ИФНС России по Свердловскому району г. Перми, имеет место нахождения <Адрес>; учредителями Общества являются СИВ и ТБЯ; директором Общества является ТБЯ (т. 2 л.д. 215-216, 218-222)

Согласно сведениям ИФНС России по Свердловскому району г. Перми на 16.09.2012 г. ООО <данные изъяты> имеет 5 счетов в АО АКБ «<данные изъяты>». (2 л.д. 217)

Из содержания копии контракта на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ между ЧТУП <данные изъяты> в лице директора ЗЕА и ООО <данные изъяты> в лице директора ТБЯ следует, что ЧТУП <данные изъяты> обязуется поставить в адрес ООО <данные изъяты> товар, наименование, количество, цена которого определяются в спецификациях; контракт подписан от имени сторон. (т. 3 л.д. 141-144)

Согласно выпискам ЗАО АКБ «<данные изъяты>» по счетам ООО <данные изъяты> за период с 30.11.2011 по 19.12.2012 г., копиям поручения на покупку иностранной валюты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 790 долларов США, заявлений на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 660 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 000 долларов США, следует, что на валютном счете № (в долларах США) ООО <данные изъяты> в АКБ <данные изъяты>» отражены следующие операции: 27.02.2012 г. на счет зачислено в результате покупки 37 790,17 долларов США, 28.02.2012 г. со счета списано 37 790 долларов США, 15.03.2012 г. на счет зачислено в результате покупки 71 660,35 долларов США, в тот же день со счета списано 71 660 долларов США, 20.03.2012 г. на счет зачислено в результате покупки 78 000 долларов США, в тот же день указанная сумма списана со счета; 28.02.2012 г., 15.03.2012 г. и 20.03.2012 г. все суммы перечислены на счет ЧТУП <данные изъяты> (г. Минск) за автомобили по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 135-149, т. 3 л.д. 129-130, 133-136)

Согласно сведениям из базы данных ПТК «Розыск-Магистраль» 14.05.2012 г. Ершов А.С. в 20 час. 50 мин. убыл авиарейсом Пермь – Шереметьево (Москва), в 23 час. 20 мин. убыл авиарейсом Шереметьево (Москва) – Минск, передвигался железнодорожным транспортом отправлением 30.05.2012 г. в 22 час. 18 мин. со станции Минск-Пассажирский и прибытием 31.05.2012 г. в 9 час. 20 мин. на станцию Москва (Белорусская), отправлением 31.05.2012 г. в 15 час. 43 мин. со станции Москва (Белорусская) прибытием 1.06.2012 г. в 00 час. 49 мин. на станцию Минск-Пассажирский. (т. 1 л.д. 32-36)

По эпизоду хищения имущества у Потерпевший №1 вина подсудимого Ершова А.С. подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №1, оглашенных с согласия сторон, следует, что в январе 2011 г. он познакомился с Ершовым А.С., который занимался ввозом в РФ автомобилей из США и стран Европы и их таможенным оформлением. После знакомства он обращался к Ершову А.С. по вопросу приобретения за рубежом автомобиля, бывшего в эксплуатации. В 2011 г. Ершов А.С. подобрал для него автомобиль «Toyota Camry» и через компанию <данные изъяты> приобрел его на торговой площадке «COPART» в США. Деньги в оплату за данный автомобиль по просьбе Ершова А.С. он перечислил через ранее не знакомую ТБЯ В дальнейшем Ершов А.С. организовал ввоз указанного автомобиля в Республику Беларусь и провел его таможенное оформление. Для оплаты таможенного оформления он перечислял денежные средства через ТБЯ на счет фирмы Ершова А.С. ЧТУП <данные изъяты>, зарегистрированную в Республике Беларусь. После этого он получил указанный автомобиль и рассчитался за услуги Ершова А.С. В конце ноября 2011 г. он решил приобрести через Ершова А.С. 2 автомобиля для себя и супруги. Он встретился с Ершовым А.С. в своем офисе по адресу <Адрес>, где договорился с ним о приобретении автомобилей тем же путем. В дальнейшем Ершов А.С. подобрал для него автомобиль «Kia Sportage» серебристого цвета VIN №, который продавался компанией в Объединенных арабских эмиратах по цене 19 950 долларов США. 27.11.2011 г. он получил от Ершова А.С. по электронной почте счет за автомобиль (инвойс). 30.11.2011 г. он встретился с ТБЯ в офисе ОАО <данные изъяты> по адресу <Адрес>, где передал ей деньги в сумме около 600 000 руб., эквивалентной 19 950 долларов США. ТБЯ передала деньги в кассу банка, после чего он ушел. 1.12.2011 г. ТБЯ передала ему копию платежного поручения, согласно которого 30.11.2011 г. был осуществлен платеж со счета МСБ на счет компании <данные изъяты> (ОАЭ). ТБЯ пояснила, что имеет доверенность на совершение действий от имени МСБ По предложению ТБЯ задним числом был оформлен договор поручения между ним и МСБ от 29.11.2011 г. на перечисление 19 950 долларов США за автомобиль «Kia Sportage» VIN №. После этого он связался с представителем компании <данные изъяты> и выяснил, что оплата за автомобиль получена и автомобиль будет доставлен в течение 2 месяцев. В конце января 2012 г. Ершов А.С. подобрал для него второй автомобиль марки «Lexus RX350» белого цвета VIN №, который продавался на торговой площадке «COPART» (США) по цене 30 705 долларов США. По соглашению с ним Ершов А.С. принял участие в торгах через своего американского партнера из компании <данные изъяты> БСО 26.01.2012 г. Ершов А.С. прислал ему по электронной почте счет на оплату автомобиля (инвойс). 27.01.2012 г. он встретился с ТБЯ в офисе ОАО <данные изъяты> по адресу <Адрес>, где передал ей деньги в сумме около 900 000 руб., эквивалентной 30 705 долларов США. ТБЯ передала деньги в кассу банка, после чего он ушел. 28.01.2012 г. он получил от ТБЯ платежное поручение от 27.01.2012 г., согласно которому был осуществлен платеж от имени МСБ на счет компании «COPART» (США). В тот же день ТБЯ передала ему на подпись договор поручения от 26.01.2012 г. между ним и МСБ на перевод денег в сумме 30 705 долларов США за автомобиль «Lexus RX350» VIN №. После этого на сайте торговой площадки «COPART» он увидел, что автомобиль оплачен. Ершов А.С. сообщил ему, что автомобиль «Lexus RX350» будет отправлен компанией <данные изъяты> в порт Бремерхафен Германии, а автомобиль «Kia Sportage» будет доставлен в порт Литовской Республики. По договоренности с ним при покупке обоих автомобилей на имя Ершова А.С. были оформлены документы, на основании которых Ершов А.С. мог получить автомобили в портах Германии и Литовской Республики и вывезти их в Республику Беларусь для таможенного оформления на свою организацию ЧТУП <данные изъяты>. В апреле 2012 г. Ершов А.С. сообщил ему, что получил автомобили «Lexus RX350» и «Kia Sportage» и вывез их в Республику Беларусь, где поместил их на таможенный склад. При этом Ершов А.С. предложил ему перечислить деньги на таможенное оформление автомобиля «Lexus RX350» в сумме 624 000 руб., автомобиля «Kia Sportage» в сумме 328 000 руб. Он передал Ершову А.С. разными суммами деньги в общем размере 952 000 руб. в офисе по адресу <Адрес>. Передачу денег расписками не оформляли, т.к. он доверял Ершову А.С. Со слов Ершова А.С. ему известно, что данные денежные тот передал ТБЯ, которая перечислила их на расчетный счет ЧТУП <данные изъяты>. После этого в течение примерно двух месяцев он созванивался с Ершовым А.С., который сообщал ему, что автомобили проходят таможенное оформление. В первой половине мая 2012 г. Ершов А.С. сообщил ему, что необходимо доплатить за таможенное оформление и доставку автомобилей «Lexus RX350» и «Kia Sportage». Он встретился с Ершовым А.С. на перекрестке <Адрес> и <Адрес>, где Ершов А.С. сообщил, что нужно доплатить 75 000 руб. за доставку автомобиля «Lexus RX350», а также 195 000 руб. за таможенное оформление автомобиля «Kia Sportage», поскольку сотрудники Минской региональной таможни не приняли стоимость этого автомобиля, заявленную в таможенной декларации, и произвели корректировку таможенной стоимости на указанную сумму. В ходе встречи он передал Ершову А.С. 270 000 руб., при этом он лично написал на небольшом листе бумаги расписку, на которой расписался Ершов А.С. При этом Ершов А.С. сообщил, что выезжает в Республику Беларусь с целью завершить оформление автомобилей. После этого он неоднократно звонил Ершову А.С., который каждый раз сообщал ему, что таможенное оформление автомобилей завершается. В июне 2012 г. Ершов А.С. перестал отвечать на его телефонные звонки и сообщения в системе «Скайп». После этого в июне 2012 г. он связывался по системе «Скайп» с директором ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА, которая занималась таможенным оформлением автомобилей и юридическим обслуживанием организации. ЗЕА неоднократно сообщала ему противоречивую информацию о таможенном оформлении его автомобилей. При этом он узнал, что ЗЕА оформила документы на вывоз автомобилей «Lexus RX350» и «Kia Sportage» с территории таможенного поста в Колядичи за пределы Республики Беларусь, поскольку при ввозе этих автомобилей была занижена их стоимость, и чтобы избежать их ареста понадобилось вывезти их с территории Республики Беларусь и снова ввезти для таможенного оформления. В июле 2012 г. ему позвонил мужчина, представившийся РВВ, который был сожителем ЗЕА и занимался перевозкой автомобилей для Ершова А.С. В ходе разговора РВВ сообщил, что обладает информацией о месте нахождения автомобилей «Lexus RX350» и «Kia Sportage» и предложил заплатить за нее 12 500 долларов США. Со слов РВВ, автомобили находятся на складах на территории Литвы и оформлены на имя Ершова А.С. 5.07.2012 г. он получил от компании <данные изъяты>» информацию о том, что автомобиль «Lexus RX350» был доставлен в порт г. Бремерхафен в фирму <данные изъяты>. 6.07.2012 г. от представителя данной фирмы он узнал, что 3.04.2012 г. автомобиль «Lexus RX350» был отгружен в адрес таможенного склада Колядичи г. Минска, о чем ему на адрес электронной почты были высланы документы. Таким образом, он не получил автомобили «Lexus RX350» и «Kia Sportage», за которые заплатил 30 705 долларов США (932 203 руб. 80 коп. по курсу ЦБ РФ на 30.11.2011 г.) и 19 500 долларов США (624 865 руб. 92 коп. по курсу ЦБ РФ на 27.01.2012 г.) соответственно. Действиями Ершова А.С. ему причинен ущерб в общем размере 1 557 069 руб. 72 коп., который является для него значительным, поскольку доход его семьи на июнь 2012 г. составлял около 50 000 руб., на его иждивении находится ребенок. (т. 7 л.д. 114-116, 117-123, 136-137)

Данные показания потерпевший Потерпевший №1 подтвердил в ходе очной ставки с Ершовым А.С. на стадии предварительного следствия. (т. 7 л.д. 126-133)

Свидетель ТБЯ в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 8 л.д. 43-45,46-55, 56-62) показала, что осенью 2011 г. Ершов А.С. познакомил ее с Потерпевший №1, которому нужно было перечислить деньги за автомобиль «Тойота». Потерпевший №1 передал ей деньги, и она перечислила их через <данные изъяты>. В конце ноября 2011 г. Ершов А.С. попросил ее перечислить деньги Потерпевший №1 в банк в ОАЭ. Она согласилась и договорилась с Потерпевший №1 о встрече. 30.11.2011 г. в офисе <данные изъяты> по адресу <Адрес>, она встретилась с Потерпевший №1, который внес в кассу деньги в сумме около 600 000 руб., эквивалентную 19 950 долларов США. Кассир от ее имени внесла данную сумму на счет МСБ, после чего деньги были конвертированы в доллары США. Потерпевший №1 оплатил ее услуги и передал счет на оплату с реквизитами организации (инвойс), после чего ушел. После этого в банк приехал МСБ и написал заявление о переводе 19 950 долларов США на счет компании <данные изъяты> (ОАЭ). Она получила платежный документ от 30.11.2011 г., подтверждающий перевод 19 950 долларов США и 1.12.2011 г. передала его Потерпевший №1 у офиса по адресу <Адрес>. Потерпевший №1 спросил, почему в платежном документе указан МСБ Она объяснила, что имеет доверенность от имени МСБ и так платить удобнее. По ее предложению был оформлен задним числом договор поручения между Потерпевший №1 и МСБ от 29.11.2011 г. на перевод денег в сумме 19 950 долларов США за автомобиль «Kia Sportage» серебристого цвета VIN №. В конце января 2012 г. Ершов А.С. попросил ее перечислить деньги Потерпевший №1 в банк в США. Она согласилась и 27.01.2012 г. встретилась с Потерпевший №1 в офисе <данные изъяты> по адресу <Адрес>. Потерпевший №1 внес в кассу деньги в сумме около 900 000 руб., что эквивалентно 30 705 долларов США, которые кассир от ее имени зачислила на счет МСБ После этого деньги были конвертированы в доллары США. Потерпевший №1 оплатил ее услуги и передал счет на оплату с реквизитами организации (инвойс), после чего ушел. После этого в банк приехал МСБ и написал заявление о переводе 30 705 долларов США на счет компании <данные изъяты> (США). Затем она получила платежный документ от 30.11.2011 г., подтверждающий перевод 30 705 долларов США. 28.02.2012 г. она встретилась с Потерпевший №1 у офиса по адресу <Адрес>, и передала ему платежный документ и договор поручения между Потерпевший №1 и МСБ от ДД.ММ.ГГГГ на перевод денег в сумме 30 705 долларов США за автомобиль «Lexus RX350» белого цвета VIN №. Указанные автомобили Потерпевший №1 приобретал через Ершова А.С. Она не помнит, передавал ли ей Ершов А.С. деньги для перечисления на расчетный счет ЧТУП <данные изъяты> в апреле 2012 г. за таможенное оформление автомобилей «Kia Sportage» и «Lexus RX350» в суммах 328 000 руб. и 624 000 руб. и в мае 2012 г. в общей сумме 270 000 руб., из которых 75 000 руб. за доставку автомобиля «Lexus RX350» и 195 000 руб. для оплаты таможенных платежей за автомобиль «Kia Sportage». Ершов А.С. привозил к ней в офис деньги, полученные от своих клиентов за таможенное оформление. Это могли быть деньги от нескольких клиентов сразу. При передаче денег Ершов А.С. говорил перечислить всю сумму на расчетный счет ЧТУП «<данные изъяты>». При этом в назначении платежа она указывала «предоплата по контракту № за автомобили». В конце лета 2012 г. Потерпевший №1 обращался к ней за получением копий двух платежных документов, которые у него не сохранились. При этом Потерпевший №1 сообщил, что Ершов А.С. доставил не все автомобили, которые должен был завезти в РФ для Потерпевший №1.

Из показаний свидетеля ЗЕА, оглашенных с согласия сторон, следует, что в марте 2012 г. ЧТУП <данные изъяты> без предварительного заказа со стороны приобрело автомобили «Lexus RX350» и «Kia Sportage». Обстоятельства приобретения данных автомобилей ей не известны. По экспортным документам оба автомобиля принадлежали Ершову А.С., т.к. во всех документах плательщиком был указан Ершов А.С. После получения данных автомобилей Ершовым А.С. их дальнейшая судьба ей не известна. В мае 2012 г. ей как директору ЧТУП <данные изъяты> звонил Потерпевший №1 и уточнял, как связаться с Ершовым А.С., и что ей известно об автомобилях «Lexus RX350» и «Kia Sportage». Она ответила, что на тот момент автомобили находились на таможенном складе. Данные автомашины поступили на территорию таможни в мае 2012 г. При этом со слов Ершова А.С. ей было известно, что автомобили предназначены для Потерпевший №1. Также Ершов А.С. сообщил ей, что Потерпевший №1 не расплатился с ним в полном объеме, поэтому Ершов А.С. решил вывезти эти автомобили с таможенной территории в режиме реэкспорта и в дальнейшем распорядиться ими по своему усмотрению. Ершов А.С. попросил ее оформить процедуру реэкспорта и порекомендовать какой-либо склад на территории Литвы, где будут находиться автомобили. На тот момент у Ершова А.С. не был оформлен договор со складом, поэтому он воспользовался договором на хранение указанных автомобилей от ее имени. По этой причине в письме Ершову она указала, что автомобили у нее, имея в виду, что они находятся на складе в Литве по ранее заключенному ею договору хранения. В дальнейшем Ершов забрал данные автомобили по согласованию с ней и владельцем склада. Как Ершов распорядился автомобилями, ей не известно. (т. 5 л.д. 20-23, 154-157, т. 13 л.д. 160-170)

Из показаний свидетеля РВВ, оглашенных с согласия сторон, следует, что он сожительствует с ЗЕА, с конца 2010 г. знаком с Ершовым А.С. Предприятие <данные изъяты>, которым до апреля 2012 г. руководила ЗЕА, а затем Ершов А.С., покупало автомобили Лексус RX350 и Kia Sportage и должно было провести их таможенное оформление. Фактически данные автомобили не прошли таможенное оформление и по процедуре реэкспорта были вывезены на территорию Литовской Республики по решению Ершова А.С. 18.05.2012 г. он сопровождал вывоз автомобилей «BMW X6», «Kia Sportage», «Лексус RX350» на территорию Литовской Республики, где оставил их на таможенном складе. Дальнейшее движение этих автомобилей ему не известно. Потерпевший №1 один раз звонил ему на телефон и разыскивал Ершова А.С. (т. 5 л.д. 14-18, т. 13 л.д. 171-177)

Из протокола принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №1 от 3.07.2012 г. следует, что в январе 2011 г. он познакомился с Ершовым А.С., который привозил его знакомым автомобили из Америки. Ершов предложил ему 2 автомобиля «Лексус RX350» белого цвета VIN № и «Киа Спортейдж» серебристого цвета VIN №. По предложению Ершов он оплатил автомобили через доверенное лицо МСБ в банке <данные изъяты> в ноябре-декабре 2011 г. за «Киа Спортейдж» и 27.01.2012 г. за «Лексус». До апреля 2012 г. Ершов был связи и сообщал, что автомобили в пути и проходят таможенное оформление. В дальнейшем Ершов перестал отвечать на звонки, но до мая 2012 г. писал СМС-сообщения, что автомобили в пути. В июне 2012 г. Ершов перестал выходить на связь, написал по электронной почте, что автомобилей нет. Он оплатил за «Лексус RX350» 30 705 долларов США, за «Киа Спортейдж» 19 900 долларов США. Кроме того, он перечислил фирме «Автокрео» за таможенное оформление и доставку автомобилей в г. Пермь около 624 000 руб. за «Лексус RX350» и 328 000 руб. за «Киа Спортейдж». Где находятся его автомобили, ему не известно. Общий ущерб для него составил 952 000 руб. и 50 605 долларов США, который является для него значительным, т.к. ежемесячный доход семьи составляет 60 000 руб. (т. 1 л.д. 24-25)

Из протокола явки с повинной от 24.08.2015 г. следует, что Ершов А.С. добровольно сообщил о том, что в 2012 г. к нему обратился Потерпевший №1 с просьбой приобрести для него, провести таможенное оформление и доставить в г. Пермь два автомобиля «Лексус RX350» и «Киа Спортейдж». Он согласился помочь Потерпевший №1, т.к. занимался приобретением и доставкой из-за рубежа автомобилей импортного производства и их таможенным оформлением. Потерпевший №1 должен был оплатить стоимость автомобилей, а он должен был организовать доставку автомобилей в порт Клайпеда Литовской Республики, затем доставить их в г.Минск Республики Беларусь, провести их таможенное оформление и затем доставить их в г. Пермь за счет Потерпевший №1. Он организовал доставку указанных автомобилей в г. Минск. После этого директор ЧТУП <данные изъяты> ЗЕА вывезла эти автомобили в Литву по причине их неправильного оформления, о чем ему известно со слов ЗЕА В октябре 2012 г. ЗЕА сообщила ему о месте нахождения автомобилей «Лексус RX350» и «Киа Спортейдж» в Литве. После этого он созвонился с Потерпевший №1 и предложил ему оплатить таможенное оформление автомобилей, но тот отказался. После этого на территории Литвы он провел таможенное оформление указанных автомобилей и продал «Лексус RX350» за 19 000 долларов США, «Киа Спортейдж» за 15 000 долларов США. Вырученными от продажи этих автомобилей деньгами он распорядился по своему усмотрению, и не выполнил свои обязательства перед Потерпевший №1. (т. 10 л.д. 1)

Из копии счета № от 27.11.2011г. следует, что он выставлен компанией <данные изъяты> покупателю Потерпевший №1 за автомобиль «Kia Sportage» серебристого цвета VIN № в сумме 19 950 долларов США. (т. 4 л.д. 149, 187)

Из копии счета № от 26.01.2012 г. следует, что он выставлен компанией <данные изъяты>» покупателю Потерпевший №1 (г. Пермь) за автомобиль «Lexus RX350» белого цвета VIN № в сумме 30 705 долларов США; оплату следует перечислять по указанным в счете реквизитам <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 151, 189)

Из копий грузовой накладной от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что ТС «Kia Sportage» VIN № отправлено грузоотправителем <данные изъяты> из порта Джебел Али (ОАЭ) в порт Клайпеда (Литва) грузополучателю <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 144, 181)

Из копии товаросопроводительного документа без наименования следует, что компания <данные изъяты> (США) поставляет в адрес компании <данные изъяты> (Республика Беларусь) 4 ТС, в том числе, «Lexus RX350» VIN № из порта Бремерхафен (Германия) 3.04.2012 г. на склад Колядичи-Авто г. Минск (Республика Беларусь). (т. 4 л.д. 150, 188)

Из копий договоров поручения между Потерпевший №1 и МСБ от 29.11.2011 г. и от 26.01.2012 г. следует, что Потерпевший №1 поручает перечислить деньги в сумме 19 950 долларов США за автомобиль «Kia Sportage» серебристого цвета VIN № и 30 705 долларов США за автомобиль «Lexus RX350» белого цвета VIN № (лот № аукциона COPART). (т. 1 л.д. 26-27)

Из копий международных платежных поручений по системе <данные изъяты> следует, что МСБ перечислил 30.11.2011 г. 19 950 долларов США на счет <данные изъяты> (ОАЭ), 27.01.2012 г. 30 705 долларов США на счет «VALSTAR INC» (Нью-Йорк США). (т. 4 л.д. 156-157, 194-195)

Согласно выписке ОАО <данные изъяты> по лицевым счетам МСБ за период с 1.10.2011 г. по 23.12.2012 г. следует, что 30.11.2011 г. был осуществлен исходящий перевод в сумме 19 950 долларов США, 27.01.2012 г. был осуществлен исходящий перевод в сумме 30 705 долларов США. (т. 2 л.д. 106-133)

Выписка ОАО <данные изъяты> по лицевым счетам МСБ осмотрена.

(т. 9 л.д. 216-254, т. 14 л.д. 56-67)

Согласно сведениям о курсах валют, установленных ЦБ РФ, 1 доллар США стоил на 30.11.2011 г. 31,3216 руб., на 27.01.2012 г. 30,3600 руб. (т. 4 л.д. 345-346, т. 15 л.д. 3-16)

Согласно сведениям Минской региональной таможни 16.05.2012 г. от ЧТУП <данные изъяты> поступили таможенные декларации на автомобили «Lexus RX350» VIN № и «Kia Sportage», 2011 г. выпуска, VIN № для оформления таможенной процедуры реэкспорта; таможенные декларации были заполнены специалистами по таможенному оформлению АДИ (таможенный представитель РУП <данные изъяты>) и ПЛВ (таможенный представитель ООО СП «Доминик») соответственно; автомобили покинули таможенную территорию 17.05.2012 г. в период времени 10 час. 52 мин. до 15 час. 37 мин. (т. 5 л.д. 63-64)

Согласно письма Пермской таможни Приволжского таможенного управления ФТС России от 3.08.2016 г. информация о декларировании в РФ и выпуске в свободное обращение в Республике Беларусь в отношении автомобилей «Lexus RX350» VIN № и «Kia Sportage», VIN № отсутствует. (т. 4 л.д. 231-232)

Согласно сведениям НЦБ Интерпола Литвы автомобили «Kia Sportage», 2011 г. выпуска, VIN № и «Lexus RX350» VIN № 18.05.2012 г. прибыли из Беларуси без государственных номеров, погруженные на трейлер-автоперевозчик Volkswagen – MAN, под управлением БВ; иных фактов пересечения границы указанными автомобилями не имеется; Ершов А., 19.01.1985 г.р., 16.06.2012 г. въехал в Литву из Калининградской области через КПП Нида на автомобиле BMW 320CI, государственный номер № в сопровождении ЕО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.06.2012 г. оба выехали из Литвы в Калининград через тот же КПП на том же автомобиле. (т. 1 л.д. 211-213)

Согласно сведениям о пересечении Ершовым А.С. государственной границы Республики Беларусь за период с 26.04.2011 г. по 18.08.2012 г. Ершов А.С. выехал с территории Республики Беларусь в Литву 8.07.2012 г. в 18 час. 04 мин. и в тот же день в 18 час. 39 мин. въехал в Республику Беларусь с территории Литвы. (т. 5 л.д. 31-34)

Проанализировав указанные доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Ершова А.С. в совершении хищения путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1 принадлежащего ему имущества в виде автомобилей «Lexus RX350», VIN №, стоимостью 30 705 долларов США (932 203 руб. 80 коп) и «Kia Sportage», VIN №, стоимостью 19 950 долларов США (624 865 руб. 92 коп) при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Исследованные судом доказательства являются допустимыми и признаются судом достоверными в той части, в которой согласуются между собой и не имеют существенных противоречий. В совокупности исследованные доказательства признаются судом достаточными для установления вины подсудимого Ершова А.С. в совершении указанного преступления.

Суд доверяет показаниям потерпевшего Потерпевший №1 в части, касающейся хищения Ершовым А.С. приобретенных им автомобилей «Lexus RX350», VIN № и «Kia Sportage», VIN №, поскольку они являются последовательными и согласуются с иными исследованными судом доказательствами, содержание которых приведено в приговоре, в том числе с показаниями свидетеля ТБЯ и исследованными судом документами, касающимися приобретения и оплаты Потерпевший №1 автомобилей «Lexus RX350», VIN № и «Kia Sportage», VIN №.

Подсудимый Ершов А.С. факт совершения преступления при обстоятельствах, изложенных потерпевшим Потерпевший №1, по сути, также не отрицал.

Из совокупности исследованных по данному эпизоду преступления доказательств, приведенных выше, следует, что подсудимый Ершов А.С., зная о том, что Потерпевший №1 приобрел в США и ОАЭ для себя автомобиль «Lexus RX350», VIN № по цене 30 705 долларов США и автомобиль «Kia Sportage», VIN №, по цене 19 950 долларов США, которые в период апреля-мая 2012 г. с целью таможенного оформления были доставлены на территорию Республики Беларусь, однако 18.05.2012 г. по таможенной процедуре реэкспорта были вывезены на территорию Литовской Республики, в период мая-июня 2012 г. сообщал Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что указанные автомобили проходят таможенное оформление на территории Республики Беларусь, однако в дальнейшем в неустановленный период лета – осени 2012 г. Ершов А.С. завладел указанными автомобилями и продал их неустановленным лицам на территории Литовской Республики, а вырученные денежные средства расходовал по своему усмотрению, не выполнив ранее данные Потерпевший №1 обещания провести таможенное оформление указанных автомобилей и доставить их в г. Пермь.

Органом предварительного следствия Ершову А.С. предъявлено обвинение в том, что умысел на хищение имущества у Потерпевший №1 путем его обмана и злоупотребления доверием возник у Ершова А.С. в ноябре 2011 г., сразу после обращения к нему Потерпевший №1 с просьбой оказать содействие в приобретении автомобилей «Lexus RX350», VIN № и «Kia Sportage», VIN №, их таможенном оформлении и доставке в г. Пермь, и все последующие действия Ершова А.С., связанные с приобретением и оплатой Потерпевший №1 автомобилей имели целью совершить их хищение.

Между тем, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами данные обстоятельства своего достоверного подтверждения не нашли.

Из совокупности исследованных судом доказательств следует, что все действия по оплате приобретаемых автомобилей Потерпевший №1 совершил без участия Ершова А.С., денежные средства были перечислены в пользу организаций, участвовавших в продаже и доставке автомобилей из ОАЭ в порт г. Клайпеда Литовской Республики и из США в порт Бремерхафен Германии. В дальнейшем указанные автомобили были доставлены для таможенного оформления на территорию Республики Беларусь, однако только 18.05.2012 г. в режиме реэкспорта по указанию Ершова А.С. были вывезены на территорию Литовской Республики и оставлены на складе временного хранения. Действия Ершова А.С. до момента вывоза приобретенных Потерпевший №1 автомобилей на территорию Литовской Республики, связанные с их таможенным оформлением, согласованием с Потерпевший №1 вопросов оплаты таможенного оформления с учетом корректировки таможенной стоимости, не свидетельствуют о наличии у него умысла на завладение указанными автомобилями.

Из показаний свидетеля ЗЕА следует, что Ершов А.С. решил самостоятельно распорядиться указанными автомобилями после того, как они были доставлены на территорию Республики Беларусь и Ершов А.С. не смог договориться с Потерпевший №1 по вопросам оплаты.

Таким образом, в судебном заседании исследованными доказательствами установлено, что умысел на хищение имущества Потерпевший №1 возник у Ершова А.С. не ранее середины мая 2012 г.

Об умысле Ершова А.С. на хищение приобретенных Потерпевший №1 автомобилей путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1 свидетельствуют последовательные действия подсудимого, направленные на введение в заблуждение потерпевшего относительно того, что приобретенные Потерпевший №1 автомобили находятся на территории Республики Беларусь в целях таможенного оформления, в то время как они были вывезены по указанию Ершов А.С. на территорию Литовской Республики, где в дальнейшем он продал их и вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Ершов А.С. в судебном заседании фактические обстоятельства хищения принадлежащих Потерпевший №1 автомобилей «Lexus RX350», VIN № стоимостью 30 705 долларов США и «Kia Sportage», VIN №, стоимостью 19 950 долларов США не отрицал, сообщив о том, что продал данные автомобили, а вырученные денежные средства истратил по своему усмотрению.

Судом установлено, что Ершов А.С. совершил хищение имущества у Потерпевший №1 путем как его обмана, поскольку с целью завладения деньгами сообщал потерпевшему заведомо ложные сведения о проведении таможенного оформления автомобилей на территории Республики Беларусь, так и путем злоупотребления доверием Потерпевший №1, которое сложилось, исходя их ранее имевших место отношений между ними.

Хищение имущества общей стоимостью 1 557 069 руб. 70 коп. в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ признается совершенным в особо крупном размере.

Суд не находит оснований для квалификации действий подсудимого Ершова А.С. по ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ).

Состав указанного преступления заключается в совершении хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, когда такие действия сопряжены с преднамеренным неисполнением принятых на себя обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, обеими сторонами которого являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.

Однако такие фактические обстоятельства судом не установлены.

То обстоятельство, что Ершов А.С. был учредителем ЧТУП <данные изъяты>, а с 15.05.2012 г. по 21.02.2013 г. являлся его руководителем, не свидетельствует само по себе о том, что преступление в отношении Потерпевший №1 было совершено в сфере предпринимательской деятельности, поскольку действия Ершова А.С., направленные на хищение принадлежащих Потерпевший №1 автомобилей, не были связаны с осуществлением им реальной предпринимательской деятельности. Кроме того, судом установлено, что Ершов А.С. обязался оказать Потерпевший №1 услуги по таможенному оформлению и доставке автомобилей в г. Пермь, т.е. а не передать их в собственность Потерпевший №1 Таким образом, хищение автомобилей путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1 не было связано с осуществлением Ершовым А.С. предпринимательской деятельности и преднамеренным неисполнением им обязательств по договору.

Действия Ершова А.С. по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Потерпевший №1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.03.2011 г. № 26-ФЗ) как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду хищения денег у Потерпевший №2 вина подсудимого Ершова А.С. подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2, оглашенных с согласия сторон, следует, что в 2010 г. он познакомился с Ершовым А.С., который занимался торговлей автозапчастями, а с 2011 г. также доставкой по заказам клиентов автомобилей, бывших в эксплуатации, из США и стран Европы и их таможенным оформлением. Ершов А.С. привозил автомобили на автовозах из Республики Беларусь и для проведения кузовного ремонта обращался в автосервис <данные изъяты> по адресу <Адрес>, где он то время работал директором. В течение 2011 г. Ершов А.С. привез в его автосервис на ремонт не менее 10 автомобилей. Между ним и Ершовым А.С. сложились доверительные отношения. В начале апреля 2012 г. он решил приобрести в Польше для дальнейшей перепродажи 3 бывших в эксплуатации автомобиля марки «Шкода Фабиа». 14.04.2012 г. в офисе по адресу <Адрес>, он предложил Ершову А.С. приобрести для него в Европе 3 бывших в эксплуатации автомобиля марки «Шкода Фабиа», провести таможенное оформление и пригнать их в г. Пермь. Ершов А.С. согласился оказать ему эти услуги за комиссию в общей сумме 45 000 руб. Вместе с Ершовым А.С. через интернет на сайте «otomoto.pl» они оформили бронирование заказа на 3 автомобиля с большим пробегом и незначительными повреждениями. Общая стоимость автомобилей составляла около 500 000 руб. Данные продавцов автомобилей и их VIN-коды он не помнит. В ходе этой встречи в качестве частичной оплаты он передал Ершову А.С. 150 000 руб. по расписке. При передаче денег в офисе присутствовал менеджер, данные которого ему не известны. 16.04.2012 г. в том же офисе по <Адрес>, он передал Ершову А.С. по расписке 340 000 руб. При этом Ершов А.С. заверил его, что переданных денег в общей сумме 490 000 руб. будет достаточно для оплаты 3 автомобилей и пообещал в течение 2 недель приобрести их и доставить в г. Пермь, где он должен будет оплатить доставку и таможенные сборы в Пермской таможне. Примерно через 2 недели Ершов А.С. сообщил, что выбранные им автомобили приобретены и находятся в Республике Беларусь. Также Ершов А.С. пояснил, что директор белорусской фирмы – посредника <данные изъяты>» ЗЕА сломала ногу и не может организовать доставку автомобилей в г. Пермь, в связи с чем предложил ему провести таможенное оформление автомобилей в Республике Беларусь, что являлось более выгодным. Для оплаты таможенного оформления и своей комиссии Ершов А.С. предложил передать ему 350 000 руб. Он согласился с предложением Ершова А.С. и 14.05.2012 г. в помещении автосервиса <данные изъяты> по <Адрес>, передал Ершову А.С. по расписке 350 000 руб. Вечером того же дня или на следующий день Ершов А.С. выехал в Республику Беларусь для организации таможенного оформления и доставки указанных автомобилей в г. Пермь. В течение следующего месяца он неоднократно созванивался с Ершовым А.С., который сообщал, что автомобили прошли таможенное оформление, но есть проблемы с их доставкой в г. Пермь. В середине июня 2012 г. Ершов А.С. отключил телефон и перестал выходить на связь, после чего он понял, что Ершов А.С. обманул его и завладел деньгами в сумме 840 000 руб. Документы о приобретении автомобилей Ершов А.С. ему не передавал, и ему точно не известно, приобретал ли Ершов А.С. автомобили. Сам Ершов А.С. говорил ему, что переводил деньги за автомобили через ТБЯ Он созванивался с директором фирмы <данные изъяты> ЗЕА, которая пояснила, что ей ничего не известно о заказанных им автомобилях. Действиями Ершова А.С. ему причинен значительный ущерб. (т. 7 л.д. 168-170, 171-174, 183)

Данные показания потерпевший Потерпевший №2 подтвердил в ходе очной ставки с Ершовым А.С. на стадии предварительного следствия. (т. 7 л.д. 177-181)

Свидетель ГАО в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 8 л.д. 86-91) показал, что с января 2012 г. он работал вместе с Ершовым А.С. в офисе по адресу <Адрес>, где он занимался продажей автозапчастей, а Ершов А.С. приобретал на деньги клиентов автомобили за границей и доставлял их в г. Пермь. В его присутствии был разговор между Ершовым А.С. и Потерпевший №2 о приобретении 3 автомобилей «Шкода». До этого Ершов А.С. привез Потерпевший №2 автомобиль «Опель Агила». В его присутствии деньги за автомобили не передавались. В середине мая 2012 г. Ершов А.С. уехал по делам в Республику Беларусь и назад не вернулся. После отъезда Ершова А.С. в офис приходил Потерпевший №2 и сказал, что передал Ершову А.С. деньги за автомобили, сумму при этом не называл. Автомобили Потерпевший №2 привезены не были. По какой причине Ершов А.С. не выполнил свое обещание, ему не известно.

Свидетель СДВ в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 8 л.д. 63-67) показал, что ему известно, что Потерпевший №2 передал Ершову А. деньги в сумме около 800 000 руб. по распискам для приобретения нескольких автомобилей в Европе. Ершов предлагал Потерпевший №2 приобрести автомобили через аукционы или через ТБЯ, а также предлагал свои услуги по приобретению автомобилей и их доставке в г. Пермь. В итоге Потерпевший №2 пострадал от обманных действий Ершова А.С.

Свидетель ТБЯ в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 56-62) показала, что она не знакома с Потерпевший №2 Ершов А.С. неоднократно передавал ей деньги разными суммами для перечисления на расчетный счет ЧТУП <данные изъяты>, однако не пояснял при этом, от кого эти деньги и за что. Все полученные от Ершова А.С. деньги она перечисляла на счет ЧТУП <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля ЗЕА, оглашенных с согласия сторон, следует, что ей ничего не известно о приобретении Ершовым А.С. в Польше 3 автомобилей «Шкода» для Потерпевший №2 При этом она знает, что Ершов А.С. организовывал для кого-то в г. Пермь поставку автомобилей «Шкода». Со своей стороны она выполняла все обязанности по таможенному оформлению. Электронное письмо от 11.04.2012 г. с адреса электронной почты Ершова А.С., в которой упоминается об автомобилях марки «Шкода» из Польши, подписано не Ершовым А.С., а его помощником ГАО, который также занимался поиском и продажей недорогих (битых) автомашин. (т. 13 л.д. 160-170)

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи от имени Ершова А.С. и рукописные тексты, изображение которых расположены в копии расписки от 12.04.2012 г. о получении денежных средств в сумме 150 000 руб. от Потерпевший №2, а также в копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 350 000 руб. от Потерпевший №2 выполнены Ершовым А.С. при условии, что в оригиналах документов присутствуют именно эти подписи и тексты. (т. 6 л.д. 17-26)

Из протокола принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №2 от 30.07.2012 г. следует, что примерно 2 года назад он познакомился с Ершовым А.С., который пригонял автомобили в неисправном состоянии в автосервис «Драйв» по адресу <Адрес>, где он является директором. Ершов А.С. пригонял автомобили из Европы и США для последующей перепродажи в г. Перми. В начале апреля 2012 он решил приобрести в Польше 3 бывших в употреблении автомобиля «Шкода Фабиа» для дальнейшей перепродажи. 14.04.2012 г. он встретился с Ершовым А.С. в офисе по адресу <Адрес>, и предложил оказать ему помощь в приобретении автомобилей, их таможенном оформлении и доставке в г. Пермь. Ершов А.С. согласился оказать эти услуги за комиссию в общей сумме 45 000 руб. После этого он и Ершов А.С. на сайте «otomoto.pl» нашли подходящие варианты в Польше. В ходе этой встречи он передал Ершову А.С. по расписке в качестве частичной оплаты за автомобили 150 000 руб. 16.04.2012 г. в том же офисе по <Адрес>, он передал Ершову А.С. по расписке 340 000 руб. При этом Ершов А.С. заверил его, что денег в сумме 490 000 руб. хватит для оплаты автомобилей и пообещал в течение 2 недель приобрести и доставить их в г. Пермь. После этого он должен был оплатить доставку автомобилей и их таможенное оформление в Пермской таможне. Через 2 недели Ершов А.С. сообщил, что выбранные им автомобиле приобретены и находятся в Республике Беларусь, однако директор белорусской фирмы – посредника <данные изъяты> ЗЕА сломала ногу и не может организовать их доставку в г. Пермь. Ершов А.С. предложил ему провести таможенное оформление автомобилей в Республике Беларусь, что будет более выгодным. Он должен был передать Ершову А.С. 350 000 руб. для таможенного оформления автомобилей. Он согласился с этим предложением и 14.05.2012 г. в помещении автосервиса <данные изъяты> по <Адрес>, передал Ершову А.С. по расписке 350 000 руб. Вечером того же дня или на следующий день Ершов А.С. выехал в Республику Беларусь. В течение следующего месяца Ершов А.С. по телефону сообщал ему, что автомобили прошли таможенное оформление, но у него возникают трудности по их доставке в г. Пермь. В середине июня 2012 г. Ершов А.С. отключил телефон и перестал выходить на связь. После этого он понял, что Ершов А.С. обманул его и завладел деньгами в сумме 840 000 руб. (т. 1 л.д. 137-139)

Из протокола выемки от 19.10.2015 г. следует, что в Пермском филиала АКБ <данные изъяты> по адресу <Адрес>, была изъята, в том числе, выписка по расчетным счетам ООО <данные изъяты> на 68 листах. (т. 9 л.д. 106-107)

Изъятые документы, в том числе, выписка по расчетному счету ООО <данные изъяты> в филиале АКБ <данные изъяты> за период с 14.02.2012 г. по 29.12.2012 г., осмотрены и признаны вещественными доказательствами; в ходе осмотра записи об операциях зачисления на расчетный счет денежных средств, внесенных Ершовым А.С., Потерпевший №2, ТБЯ не установлены. (т. 9 л.д. 108-175, 176)

Из копии расписки Ершова А.С. от 12.04.2012 г. следует, что Ершов А.С. получил от Потерпевший №2 150 000 руб. для покупки автомобиля «Skoda Fabia». (т. 16 л.д. 37)

Из копии расписки Ершова А.С. от 14.05.2012 г. следует, что Ершов А.С. получил от Потерпевший №2 350 000 руб. сроком на неделю. (т. 16 л.д. 38)

Проанализировав указанные доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Ершова А.С. в совершении в период с 12.04.2012 г. по 14.05.2012 г. хищения путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2 принадлежащих ему денег в крупном размере 840 000 рублей при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Исследованные судом доказательства являются допустимыми и признаются судом достоверными в той части, в которой согласуются между собой и не имеют противоречий. В совокупности исследованные доказательства признаются судом достаточными для установления вины подсудимого Ершова А.С. в совершении указанного преступления.

Суд доверяет показаниям потерпевшего Потерпевший №2 об обстоятельствах совершения преступления Ершовым А.С. и кладет их в основу приговора по данному эпизоду преступления, поскольку они являются последовательными, согласуются и соотносятся с иными исследованными судом доказательствами, содержание которых приведено выше, в т.ч., показаниями свидетелей СДВ и ГАО, а также подсудимого Ершова А.С. об обстоятельствах получения денег от Потерпевший №2, расписками Ершова А.С. и заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и не опровергаются какими-либо иными исследованными судом доказательствами. Судом не установлено оснований для оговора подсудимого указанными потерпевшим и свидетелями.

Показания свидетеля ГАО о том, что в его присутствии Потерпевший №2 не передавал деньги Ершову А.С. не опровергают показания потерпевшего об обстоятельствах передачи им денег Ершову А.С., поскольку в этой части показания потерпевшего Потерпевший №2 и подсудимого Ершова А.С. соотносятся, а ГАО, находясь в момент передачи денег в офисе в качестве менеджера, мог не видеть данный факт.

Показания свидетеля СДВ о сумме переданных Потерпевший №2 денег суд расценивает как ошибочные, поскольку об этом обстоятельстве свидетелю известно лишь со слов. Сумма денег, переданных Потерпевший №2 подсудимому Ершову А.С., установлена судом на основании согласующихся между собой показаний самого Потерпевший №2, подсудимого Ершова А.С., а также содержанием расписок Ершова А.С.

В то же время указанные несоответствия не свидетельствуют о недостоверности показаний указанных свидетелей в остальной части и не опровергают выводы суда об обстоятельствах совершенного подсудимым Ершовым А.С. преступления в отношения потерпевшего Потерпевший №2

Указание в заключении эксперта № от 13.10.2015г. даты расписки Ершова А.С. о получении от Потерпевший №2 денег в сумме 350 000 руб. (14.04.2012 г.) суд расценивает как техническую ошибку, поскольку из содержания самой расписки, запечатленной на фото № 5, следует, что она датирована 14.05.2012 г., о чем указано также в исследовательской части заключения эксперта.

Показания подсудимого Ершова А.С. о том, что часть полученных им от Потерпевший №2 денег в сумме 490 000 руб. были перечислены продавцам автомобилей, расцениваются судом как избранный им способ защиты от предъявленного обвинения. Исследованными судом доказательствами, в том числе, показаниями потерпевшего Потерпевший №2, свидетелей ТБЯ, ЗЕА, выписками по счетам ООО <данные изъяты>, а также протоколом осмотра банковских выписок по счетам ООО <данные изъяты> факт перечисления в период после 12.04.2012 г. денег в сумме 490 000 руб. в целях оплаты автомобилей марки «Шкода Фабиа» для Потерпевший №2 не установлен.

Исследованная судом переписка по электронной почте между Ершовым А.С. и ЗЕА за 12.04.2012 г., в которой Ершов А.С. уточняет возможность привезти из Польши 5 автомобилей марки «Шкода», сама по себе данное обстоятельство (перечисление денег в сумме 490 000 руб.) также не подтверждает.

Из совокупности исследованных по данному эпизоду преступления доказательств, приведенных выше, следует, что подсудимый Ершов А.С., используя ранее сложившиеся доверительные отношения с Потерпевший №2, осознавая, что Потерпевший №2 желает приобрести 3 автомобиля за рубежом и располагает для этих целей денежными средствами, убедил Потерпевший №2 в том, что окажет ему содействие в приобретении, таможенном оформлении и доставке в г. Пермь 3 автомобилей «Skoda Fabia» общей стоимостью до 500 000 руб., после чего 12.04.2012 г. и 16.04.2012 г. получил от Потерпевший №2 деньги в общей сумме 490 000 руб., затем в начале мая 2012 г. сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о приобретении им указанных автомобилей, и под предлогом оплаты их таможенного оформления убедил передать ему деньги в сумме 350 000 руб., после чего 14.05.2012 г. получил лично от Потерпевший №2 деньги в сумме 350 000 руб.; в дальнейшем Ершов А.С. расходовал полученные от Потерпевший №2 деньги в общей сумме 840 000 руб. по своему усмотрению, не выполнив данные Потерпевший №2 обещания приобрести и доставить ему 3 автомобиля «Skoda Fabia».

Органом предварительного следствия Ершову А.С. предъявлено обвинение в том, что полученные от Потерпевший №2 деньги он передал ТБЯ в период с 16.04.2012 г. по конец апреля 2012 г. в сумме 490 000 руб. и в период с 14.05.2012 г. по конец мая 2012 г. в сумме 350 000 руб. При этом ТБЯ полученные от Ершова А.С. деньги перечислила с расчетного счета ООО <данные изъяты> в АКБ <данные изъяты> на расчетный счет ЧТУП <данные изъяты> в ЗАО <данные изъяты> (г. Минск).

Между тем, совокупностью исследованных судом доказательств данные обстоятельства не нашли своего достоверного подтверждения.

Так, свидетель ТБЯ на стадии предварительного следствия и в судебном заседании показала, что не знакома с Потерпевший №2 и достоверно не помнит факт получения от Ершова А.С. денег клиента Потерпевший №2

Из содержания банковских выписок по счетам ООО <данные изъяты> в АКБ <данные изъяты> не следует, что в указанный в обвинении период времени имели место факты зачисления на счет ООО <данные изъяты>» денежных средств от Ершова А.С., Потерпевший №2 либо ТБЯ в указанных суммах, а также перечисления с этого счета на счет ЧТУП <данные изъяты> денежных средств в суммах, которые соотносятся с размером полученных Ершовым А.С. от Потерпевший №2

В связи с указанным суд исключает данные действия из обвинения Ершова А.С., как не нашедшие своего подтверждения.

Кроме того, действия, направленные на распоряжение похищенными деньгами относятся, к последствиям преступления и не имеют правового значения для квалификации.

Об умысле Ершова А.С. на хищение у Потерпевший №2 денег в общей сумме 840 000 руб. путем обмана и злоупотребления его доверием свидетельствуют последовательные действия подсудимого, направленные завладение денежными средствами потерпевшего путем убеждения его в необходимости передать деньги под предлогом приобретения автомобилей, а затем для оплаты их таможенного оформления.

Судом установлено, что Ершов А.С. совершил хищение денег у Потерпевший №2 путем как его обмана, поскольку с целью завладения деньгами сообщал Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о приобретении автомобилей, так и путем злоупотребления его доверием, поскольку использовал с корыстной целью сложившиеся между ними доверительные отношения, а также давал обещания выполнить обязательства по приобретению автомобилей, не имея при этом намерения в дальнейшем их выполнить.

Именно под воздействием обещаний Ершова А.С. оказать содействие в приобретении, таможенном оформлении и доставке 3 автомобилей по согласованной стоимости Потерпевший №2 согласился воспользоваться услугами Ершова А.С. и в дальнейшем передал ему лично деньги в общей сумме 840 000 руб.

При этом составление Ершовым А.С. расписок от 12.04.2012 г. на сумму 150 000 рублей и от 14.05.2012 г. на сумму 350 000 руб. явилось способом злоупотребления доверием Потерпевший №2 в целях хищения денег.

Хищение денег в общей сумме 840 000 рублей в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ признается совершенным в крупном размере.

Суд не находит оснований для квалификации действий подсудимого Ершова А.С. по ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ).

Состав указанного преступления заключается в совершении хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, когда такие действия сопряжены с преднамеренным неисполнением принятых на себя обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, обеими сторонами которого являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.

Однако такие фактические обстоятельства судом не установлены.

То обстоятельство, что Ершов А.С. был учредителем ЧТУП <данные изъяты>, а с 15.05.2012 г. по 21.02.2013 г. являлся его руководителем, не свидетельствует само по себе о том, что преступление в отношении Потерпевший №2 было совершено в сфере предпринимательской деятельности, поскольку действия Ершова А.С., направленные на хищение денег у Потерпевший №2, не были связаны с осуществлением им реальной предпринимательской деятельности. Денежные средства были получены Ершовым А.С. лично, а не от ЧТУП <данные изъяты> и расходованы в своих интересах.

Действия Ершова А.С. по эпизоду хищения денег у потерпевшего Потерпевший №2 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ) как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

По эпизоду хищения имущества у Потерпевший №3 вина подсудимого Ершова А.С. подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №3 в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 7 л.д. 39-41, 42-43, 72-73, 78-79, 80-82, 84-93, 111-112) показал, что он является директором ООО <данные изъяты>, офис которого расположен по адресу <Адрес>, занимается продажей автозапчастей. Кроме того, в период с 2009 г. по 2013 г. он занимался приобретением за границей автомобилей импортного производства и перегонял их в г. Пермь для дальнейшей перепродажи. В начале 2012 г. его познакомили с Ершовым А., который занимался приобретением автомобилей за рубежом, их таможенным оформлением в Республике Беларусь и доставкой в г. Пермь. Таможенное оформление автомобилей в Республике Беларусь было дешевле, чем в России. В связи с этим он встретился с Ершовым А. в офисе по адресу <Адрес>, и договорился о том, что Ершов А. поможет провести в Республике Беларусь таможенное оформление автомобилей, которые он самостоятельно приобретал через интернет на территории США. Ершов А. должен был внести таможенные платежи за автомобили на таможне в г. Минск от имени своего предприятия <данные изъяты>, которое по законодательству Республики Беларусь могло провести таможенное оформление на территории этого государства. Оплату за приобретенные им автомобили он перечислял со своего счета в ОАО <данные изъяты> на основании выставленных ему компанией-дистрибьютором счетов, в которые были включены стоимость автомобилей и расходы по их доставке из США. После этого компания-дистрибьютор доставляла автомобили в один из портов Европы. В начале 2012 г. по договоренности с ним Ершов А. провел в Республике Беларусь таможенное оформление нескольких приобретенных им автомобилей, которые затем доставил в г. Пермь. Кроме того, через интернет-сайт с помощью компании-дистрибьютора <данные изъяты> он приобрел в США 19.01.2012 г. автомобиль BMW X5 2008 г. VIN №, 6.02.2012 г. автомобиль BMW X5 2007 г. VIN №, 7.03.2012 г. автомобиль BMW X6 2012 г. VIN №, 14.03.2012 г. автомобиль TOYOTA TUNDRA 2010 г. VIN №, 29.03.2012 г. автомобиль MERCEDES GL350 2011 г. VIN №. Оплату за указанные автомобили он перечислил от своего имени со счета в ОАО <данные изъяты> на счет компании <данные изъяты>, которая доставила данные автомобили из США в порт Бремерхафен в Германии. В дальнейшем компанией <данные изъяты> автомобили были доставлены в Беларусь для таможенного оформления через ЧТУП <данные изъяты>. Кто и в какой сумме оплатил транспортные расходы компании <данные изъяты>, он не помнит. До этого он встретился с Ершовым А.С. в офисе по <Адрес>, и договорился о таможенном оформлении указанных автомобилей в Республике Беларусь через ЧТУП <данные изъяты> и доставке их в г. Пермь. Они обговорили с Ершовым А.С. стоимость таможенного оформления и расходов по доставке в г. Пермь по каждому автомобилю. Стоимость услуг Ершова А.С. по таможенному оформлению и доставке автомобилей составляла 1 000 долларов США за каждый автомобиль. Деньги за таможенное оформление автомобилей он передавал Ершову А.,С. лично, а также через их общую знакомую ТБЯ, которая переводила их на счет ЧТУП <данные изъяты> Со слов Ершова А.С. между ЧТУП <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в лице ТБЯ был заключен договор поставки автомобилей. По просьбе Ершова А.С. 10.04.2012 г. в офисе по адресу <Адрес>, он передал ТБЯ деньги в сумме 2 932 380 руб. за таможенное оформление нескольких автомобилей, в т.ч., за BMW X6 2012 г. VIN № в сумме 562 000 руб. По его просьбе ТБЯ составила договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому он передал деньги в сумме 2 932 380 руб. для перечисления со счета ООО <данные изъяты> на счет ЧТУП <данные изъяты> согласно контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в целях уплаты НДС и таможенного оформления автомобилей, ввезенных на территорию Беларусь. Через несколько дней ТБЯ передала ему платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 565 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 367 380 руб. Кроме того, в своем офисе по <Адрес>, либо в офисе Ершова А.С. по <Адрес>, он передал лично Ершову А.С. деньги в сумме 1 100 000 руб. для оплаты таможенного оформления 3 автомобилей BMW X5, в том числе, 2007 г. выпуска, VIN № в сумме 366 670 руб., а также 2008 г. VIN № в сумме 366 670 руб. 14.04.2012 г. Ершов А.С. написал ему расписку о получении денег в сумме 1 100 000 руб. 17.05.2012 г. в офисе по <Адрес>, он передал ТБЯ деньги в сумме 1 000 000 руб. для оплаты таможенного оформления автомобилей TOYOTA TUNDRA 2010 г. VIN № в сумме 300 000 руб., и MERCEDES GL350 2011 г. VIN № в сумме 700 000 руб. Данные суммы ему назвал Ершов А.С. его просьбе ТБЯ составил договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он передал 1 000 000 руб. для перечисления со счета ООО <данные изъяты> на счет ЧТУП <данные изъяты> для уплаты НДС, таможенного оформления и таможенной пошлины за автомобили, ввозимые с территории Республики Беларусь. Через несколько дней ТБЯ передала ему платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ Денежные средства в сумме 730 000 руб., переданные им Ершову А.С. через ГАО по расписке от 22.02.2012 г., а также в сумме 250 000 руб., переданные Ершову А.С. лично по расписке от 26.03.2012 г., предназначались для оплаты таможенного оформления других автомобилей. Через время Ершов А.С. сообщил, что деньги поступили на счет ЧТУП <данные изъяты>, но таможенное оформление автомобилей затягивается. Затем ершов А.С. сообщил, что все 5 автомобилей прошли таможенное оформление, и он отправил их в г. Пермь автовозом. При этом Ершов А.С. сообщил ему номер телефонов водителей автовоза, до которых он не смог дозвониться. После этого Ершов А.С. перестал отвечать на телефонные звонки. Через некоторое время он узнал от ЗЕА, которая являлась помощником Ершова А.С., что автомобили BMW X6 2012 г. VIN № и MERCEDES GL350 2011 г. VIN № не прошли таможенное оформление и помещены на склад временного хранения в Литве по паспорту Ершова А.С. связи с чем данные автомобили оказались в Литве, ЗЕА ему не сообщала. Кроме того, ему стало известно, что на автомобиле TOYOTA TUNDRA 2010 г. VIN № в г. Пермь приезжал РСВ, со слов которого данный автомобиль был передан МВА, а тот в дальнейшем по указанию Ершова А.С. перегнал этот автомобиль в г. Минск. Когда он стал выяснять, где находятся его автомобили, он получил от ЗЕА или ТБЯ агентский договор между ним и ЧТУП <данные изъяты> от 15.04.2012 г. в лице Ершова А.С. на таможенное оформление автомобиля TOYOTA TUNDRA 2010 г. VIN № и его доставку в г. Пермь, а также договор купли-продажи этого автомобиля от 15.06.2012 г. между ним и ЧТУП <данные изъяты> после его таможенного оформления в Республике Беларусь. Обстоятельства получения и подписания данных договоров он не помнит. 30.07.2012 г. он обратился с заявлением в полицию о совершении Ершовым А.С. преступления. Через месяц от сотрудников полиции он узнал, что автомобиль TOYOTA TUNDRA 2010 г. VIN № был задержан в г. Москва при постановке на регистрационный учет. Данный автомобиль был изъят сотрудниками полиции и передан ему 24.08.2012 г. по доверенности от его имени БС получил на складе временного хранения автомобиль MERCEDES GL350 2011 г. VIN № и провел его таможенное оформление в Республике Беларусь. При этом БС оплатил таможенный сбор, расходы по доставке и хранению этого автомобиля в сумме 25 000 долларов США и 2 000 евро, деньги на оплату этих расходов передавал он. 27.08.2012 г. БС Доставил данный автомобиль в г. Пермь и передал ему. 8-9 ноября 2012 г. в Литве на основании судебного решения он получил автомобиль BMW X6M. Автомобили BMW X5 2008 г. VIN №, и BMW X5 2007 г. VIN № находились в г. Минске и были переданы ему за вознаграждение РВВ дальнейшем он продал все автомобили, кроме двух автомобилей BMW X5.

Данные показания потерпевший Потерпевший №3 подтвердил в ходе очных ставок с Ершовым А.С. на стадии предварительного следствия. (т. 7 л.д. 96-100, 101-107)

Свидетель ТБЯ в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 8. л.д. 56-62) показала, что Ершов А.С. познакомил ее с Потерпевший №3 и сообщил, что последний должен передать ей деньги для перечисления на счет ЧТУП <данные изъяты> в целях уплаты на территории Республики Беларусь НДС за автомобили BMW. В дальнейшем Потерпевший №3 передал ей деньги в сумме около 1 000 000 руб., которые она перечислила на счет ЧТУП <данные изъяты>. По представленной ей в ходе допроса банковской выписке по счету ООО <данные изъяты> в <данные изъяты> она не может идентифицировать платежи, т.к. в основании платежа не указаны клиенты и модели автомобилей. Ершов А.С. также передавал ей деньги клиентов разными суммами, при этом не указывал, от кого из клиентов он передал деньги. Согласно банковской выписке 17.05.2012 г. со счета было списано 990 000 руб. на счет ЧТУП <данные изъяты>. Допускает, что эти деньги могли принадлежать Потерпевший №3

Свидетель РСВ в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 7 л.д. 225-226) показал, что с 2010 г. он знаком с Ершовым А.С., с которым у него сложились деловые отношения. С начала 2012 г. Ершов А.С. почти постоянно находился в г. Минск, где занимался таможенным оформлением автомобилей и их доставкой в Россию. В начале июня 2012 г. он приехал в г. Минск, где встретился Ершовым А.С., который попросил его пригнать в г. Пермь автомобиль «Тойота Тундра» черного цвета, принадлежащий Потерпевший №3 Ему известно, что Потерпевший №3 самостоятельно приобретал автомобили, а Ершов А.С. занимался их таможенным оформлением и доставкой в г. Пермь. Ершов А.С. попросил его по приезду в г. Пермь передать автомобиль своему родственнику МВА для последующей передачи клиенту. Он получил от Ершова А.С. какие-то документы и на автомобиле «Тойота Тундра» приехал в г. Пермь, где оставил автомобиль на территории склада по <Адрес>. Примерно через неделю-две по просьбе Ершова А.С. он передал этот автомобиль и документы МВА Обстоятельства приобретения данного автомобиля ему не известны. В ходе следующей поездки в г. Минск он увидел МВА в квартире Ершова А.С. При этом Михалев сообщил ему, что прилетел в г. Минск на самолете. В конце июля 2012 г. он вновь был в г. Минск и пытался найти Ершова А.С. От своего знакомого по имени К он узнал, что тот видел на стоянке рядом с домом Ершова А.С. автомобиль «Тойота Тундра» черного цвета, на котором он ранее уезжал в <Адрес>. (т. 7 л.д. 225-226, 227-232)

Из показаний свидетеля МВА, оглашенных с согласия сторон, следует, что Ершов А.С. является его троюродным братом. В 2011 г. Ершов А.С. стал заниматься доставкой из-за рубежа автомобилей и их таможенным оформлением. Со второй половины 2011 г. Ершов А.С. стал ездить в Республику Беларусь. Он стал пригонять в г. Пермь автомобили импортного производства с пробегом из США и Европы. Таможенное оформление автомобилей проводилось в Республике Беларусь. В обстоятельства своей работы Ершов А.С. его не посвящал. В середине мая 2012 г. Ершов А.С. уехал в Республику Беларусь и больше в г. Пермь не возвращался. В конце мая – начале июня 2012 г. по просьбе Ершова А.С. он перегнал в г. Минск Республики Беларусь автомобиль «Тойота Тундра» черного цвета, который получил в г. Перми у РСВ Кому принадлежал данный автомобиль, ему не известно. По приезду в г. Минск его встретил Ершов А.С., которому он передал ключи и документы от автомобиля. Автомобиль оставили на платной стоянке рядом с домом, где Ершов А.С. снимал квартиру. В июле 2012 г. по просьбе Ершова А.С. он поехал с ним на автомобиле «Тойота Тундра» в г. Москва. Вместе с ними на автомобиле «Porsche Cayenne» белого цвета поехал знакомый Ершова А.С. УДЕ Кому принадлежал автомобиль «Porsche Cayenne», ему не известно. В г. Москва они находились 2-3 дня, жили на квартире УДЕ это время Ершов А.С. и УДЕ решали какие-то вопросы. Они ездили на автомобиле «Тойота Тундра» в центр города, заходили в автосалоны, предлагали выставить автомобиль «Тойота Тундра» на продажу. Однако данный автомобиль на продажу в слонах не выставили, и Ершов А.С. передал его УДЕ Взамен автомобиля «Тойота Тундра» УДЕ передал Ершову А.С. автомобиль «Skoda Fabia» синего цвета, на котором он и Ершов А.С. вернулись в г. Минск. Он жил у Ершова А.С. в г. Минск до осени 2013 г. Ему известно, что Ершов А.С. был руководителем ЧТУП <данные изъяты>, в котором работала также ЗЕА, она занималась таможенным оформлением автомобилей. Между Ершовым А.С. и ЗЕА были дружеские отношения, ЗЕА приезжала в гости к Ершову А.С. При нем конфликтов между Ершовым А.С. и ЗЕА не было, их разговоры в основном были связаны с таможней, но в суть он не вникал. С лета 2012 г. деятельность ЧТУП <данные изъяты> приостановилась, автомобили не ввозились. После этого ЗЕА стала редко появляться в компании Ершова А.С. Один раз он был свидетелем, как Ершов А.С. разговаривал с ЗЕА на повышенных тонах. (т. 8 л.д. 80-85)

Из показаний свидетеля ЗЕА, оглашенных с согласия сторон, следует, что с февраля 2012 г. она знакома с Потерпевший №3, который является владельцем магазина запчастей и салона <данные изъяты> в г. Перми. Потерпевший №3 являлся клиентом ООО <данные изъяты>, которое выступало посредником между ЧТУП <данные изъяты> и этим клиентом при продаже автомобилей. В феврале 2012 г. ООО <данные изъяты> заказало у ЧТУП <данные изъяты> два автомобиля BMW X5, которые прибыли в Республику Беларусь в марте 2012 г. Автомобили «Тойота Тундра», «Мерседес GL350», BMW X6М были заказаны ООО <данные изъяты> у ЧТУП <данные изъяты> в апреле 2012 г. и прибыли в Республику Беларусь в мае 2012 г. Данные автомобили предназначались для Потерпевший №3, который звонил ей и встречался один раз с ней, т.к. разыскивал эти автомобили. От Потерпевший №3 ей известно, что автомобили «Тойота Тундра», «Мерседес GL350», BMW X6М были доставлены ему в г. Пермь. Также ей известно, что Ершов А.С. отправлял Потерпевший №3 СМС-сообщение о том, что автомобили BMW X5 отправлены в г. Пермь. От Ершова А.С. ей известно, что тот давно сотрудничал с Потерпевший №3 и последний постоянно задерживал оплату. Как она поняла, оплату по указанным автомобилям Потерпевший №3 также задержал. По поводу представленного ей в ходе допроса письма Ершову А.С. по электронной почте о том, что она и РВВ продали 2 автомобиля BMW X5 Потерпевший №3 пояснила следующее. Для Потерпевший №3 на белорусскую таможню пришли 2 автомобиля BMW X5, которые были фиктивно оформлены на граждан Республики Беларусь ЗВП и знакомую РВВ по имени Т, т.к. это было выгодно для таможенного оформления. Оплата при этом не производилась. Потерпевший №3 знал об этой процедуре. В письме Ершову А.С. она имела в виду, что данные автомобили она и РВВ продали Потерпевший №3 Автомобили были переданы людям, которые приехали от Потерпевший №3 в Республику Беларусь. 18.05.2012 г. Ершов А.С. принял решение о реэкспорте автомобиля BMW X6, о чем было известно Потерпевший №3 Это было связано с тем, чтобы клиент заплатил меньше за таможенное оформление. В дальнейшем Потерпевший №3 попросил РВВ перегнать автомобиль BMW X6 на территорию Республики Беларусь. (т. 5 л.д. 20-23, т. 13 л.д. 160-170, т. 14 л.д. 185-192)

Из показаний свидетеля РВВ, оглашенных с согласия сторон, следует, что он сожительствует с ЗЕА, с конца 2010 г. знаком с Ершовым А.С. С Потерпевший №3 он не знаком, со слов Ершова А.С., знает, что Потерпевший №3 в г. Перми торгует запчастями к автомобилям и имеет автосервис. Потерпевший №3 приобретал у Ершова А.С. дорогостоящие автомобили в большом количестве. Предприятие <данные изъяты>, которым до апреля 2012 г. руководила ЗЕА, а затем Ершов А.С., покупало для Потерпевший №3 автомобили «Тойота Тундра», «Мерседес GL350», 2 автомобиля BMW X5, проводило их таможенное оформление. Обстоятельства продажи автомобиля «Тойота Тундра» в г. Москва ему не известны. 18.05.2012 г. он сопровождал вывоз автомобиля «BMW X6» на территорию Литовской Республики, где оставил их на таможенном складе. Решение о вывозе автомобиля принимал Ершов А.С., т.к. цена автомобиля была занижена и его могли конфисковать на территории Республики Беларусь. Он сообщал Потерпевший №3, что данный автомобиль находится в Литве. По просьбе Потерпевший №3 он забрал данный автомобиль с таможенного склада с целью ввоза на территорию России, но был задержан в Литве сотрудниками полиции, т.к. автомобиль находился в розыске. Данный автомобиль был у него изъят сотрудниками полиции, о чем он сообщил Потерпевший №3, который решил самостоятельно забрать автомобиль. О дальнейшей судьбе этого автомобиля ему не известно. Два автомобиля «BMW X5» он и ЗЕА передали Потерпевший №3, который направил в г. Минск водителей для вывоза этих автомобилей. При передаче этих автомобилей Потерпевший №3 денежные средства с него никто не получал. О продаже этих автомобилей было известно Ершову А.С. Ему известно, что Потерпевший №3 перечислял оплату за эти автомобили продавцу в США. (т. 5 л.д. 14-18, т. 13 л.д. 171-177)

Из показаний свидетеля УДЕ, оглашенных с согласия сторон, следует, что весной 2012 г. на таможне в Республике Беларусь он познакомился с Ершовым А.С., который являлся руководителем фирмы <данные изъяты> в г. Минск и занимался куплей-продажей автомобилей, ввезенных из США, как и он сам. В июне 2012 г. Ершов А.С. позвонил ему и предложил приобрести за 40 000 долларов США автомобиль «Тойота Тундра», 2010 г. выпуска, который принадлежит фирме <данные изъяты>. Он предложил своему знакомому АДН приобрести данный автомобиль на двоих. Договор купли-продажи был оформлен между АДН и директором фирмы <данные изъяты> Ершовым А.С. После этого Ершов А.С. получил от АДН деньги в белорусских рублях в сумме менее 40 000 долларов, т.к. Ершов А.С. сделал скидку при продаже автомобиля. После этого АДН оформил на таможне документы и получил ПТС на автомобиль. Затем он и АДН решили продать автомобиль на территории РФ и разметили объявление на сайте Avto.ru. Продажа автомобиля осуществлялась через комиссионный магазин. В июле 2012 г. он по доверенности от АДН заключил с АВВ договор купли-продажи автомобиля «Тойота Тундра», 2010 г. VIN № и получил от покупателя деньги в сумме около 1 200 000 руб. На следующий день после подписания договора АВВ сообщил, что автомобиль арестован и находится в ОМВД России по району «Северное Бутово» г. Москва. Он созвонился с Ершовым А.С., который находился в Беларуси и сообщил, что намерен вернуть деньги покупателю. Ершов А.С. также пообещал ему вернуть деньги, однако после этого Ершов А.С. деньги ему не вернул, он не может связаться с Ершовым А.С. (т. 8 л.д. 1-3)

Из показаний свидетеля АДН, оглашенных с согласия сторон, следует, что в 2005 г. он познакомился с УДЕ, который также как и он занимается продажей бывших в употреблении автомобилей, привезенных из США. В июне 2012 г. УДЕ предложил зарегистрировать на него автомобили «Тойота Тундра» и «Порше Кайен», которые тот ввез из Республики Беларусь. Он согласился с предложением УДЕ Через несколько дней он приехал к УДЕ домой в <Адрес>, где находился автомобиль «Тойота Тундра». Он подписал договоры купли-продажи автомобилей «Тойота Тундра» и «Порше Кайен», данные продавца не запомнил. Через несколько дней он и УДЕ приехали на таможенный пункт «Черная грязь» в Московской области, где он подписал необходимые документы и получил ПТС на автомобили, после чего передал все документы УДЕ Затем в первой половине июля 2012 г. он выдал на имя УДЕ две доверенности на распоряжение автомобилями «Тойота Тундра» и «Порше Кайен». Позднее в июле 2012 г. он узнал от УДЕ, что тот продал автомобиль «Тойота Тундра», но новый собственник не смог поставить его на учет, т.к. автомобиль находился в розыске и был изъят. В связи с этим УДЕ вернул ранее полученные за автомобиль деньги в сумме около 1 360 000 рублей. Также он узнал от УДЕ, что автомобили «Тойота Тундра» и «Порше Кайен» тот приобрел в Беларуси у своего знакомого Ершова А.С. конце июля 2012 г. он узнал, что УДЕ выставил автомобиль «Порше Кайен» на продажу в салон «Мото.Точка», и по просьбе УДЕ подписал в данном салоне договор поручения, т.к. согласно ПТС являлся собственником автомобиля. В начале августа 2012 г. УДЕ сообщил, что продал автомобиль «Порше Кайен» по цене 3 700 000 руб. По просьбе УДЕ он заехал в салон и расписался в отчете поверенного за получение денег. Фактически денег за продажу автомобилей «Тойота Тундра» и «Порше Кайен» он не получал. Рассчитывался ли УДЕ с Ершовым А. после продажи автомобилей, ему не известно. (т. 8 л.д. 39-42)

Из показаний свидетеля АВВ, оглашенных с согласия сторон, следует, что в июле 2012 г. он решил приобрести автомобиль «Тойота Тундра» и на сайте «Авто.ru» нашел объявление о продаже такого автомобиля 2010 г., черного цвета. Он созвонился продавцом, который представился УДЕ и на следующий день встретился с ним у здания ГИБДД в микрорайоне Строгино г. Москва. Позже он узнал, что это был УДЕ Он осмотрел автомобиль «Тойота Тундра» черного цвета и договорился с УДЕ о его покупке по цене примерно 1 200 000 руб. После этого в комиссионном магазине они оформили документы по купле-продаже данного автомобиля. При этом он узнал, что УДЕ действует по доверенности собственника автомобиля АДН. Деньги в сумме 1 200 000 руб. он передал УДЕ На следующий день он приехал в МРЭО ГИБДД по району Северное Бутово, чтобы поставить на учет автомобиль. В ходе регистрационных действий инспектор сообщил ему, что автомобиль находится в розыске за Пермским краем. После этого его на автомобиле препроводили в ОМВД России по району Северное Бутово, где он дал объяснение и оставил автомобиль после его осмотра на территории отдела полиции. Также он передал сотрудникам полиции ключи от автомобиля, ПТС и договор купли-продажи. На следующий день у здания ГИБДД ОМВД по району Северное Бутово он встретился с УДЕ, который вернул ему деньги за ранее проданный автомобиль «Тойота Тундра», о чем он написал расписку. (т. 8 л.д. 4-8)

Из показаний свидетеля МИВ, оглашенных с согласия сторон, следует, что он является о/у ОУР ОМВД России по району Северное Бутово г. Москва. 11.07.2012 г. ему для проведения проверки поступил материал по факту задержания автомобиля «Тойота Тундра», VIN №, числящегося в розыске за Пермским краем. В материале находились оригиналы ПТС, договора купли-продажи автомобиля между АВВ и УДЕ, ключи от автомобиля, протокол осмотра места происшествия от 10.07.2012 г., объяснение АВВ Автомобиль находился на автостоянке на территории ОМВД. (т. 1 л.д. 218-220)

Из показаний свидетеля НАВ, оглашенных с согласия сторон, следует, что он является дознавателем ОМВД России по району Северное Бутово г. Москва. 10.07.2012 г. в ОВМД был доставлен АВВ на автомобиле «Тойота Тундра», VIN №, который находился в розыске за Пермским краем, в связи с чем он провел осмотр данного автомобиля в присутствии понятых и АВВ и составил протокол следственного осмотра места происшествия. (т. 1 л.д. 230-233)

Из показаний свидетеля ППП, оглашенных с согласия сторон, следует, что он является инспектором проверок регистрационных действий МОГТОРЭР № 5 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москва. 10.07.2012 г. к нему поступил материал по заявлению АВВ о постановке на регистрационный учет автомобиля «Тойота Тундра», VIN №, ПТС №. При проверке по базам данным он установил, что данный VIN-код находится в розыске с 1.06.2012 г. за Пермским краем. Он составил рапорт о передаче документов и автомобиля в ОВМД России по району Северное Бутово г. Москвы. После этого он и АВВ на данном автомобиле прибыли в указанный ОМВД, где автомобиль и документы были переданы оперативному дежурному. (т. 1 л.д. 234-236)

Из протокола принятия устного заявления Потерпевший №3 от 29.06.2012 г. следует, что он является директором ООО <данные изъяты>, расположенного по адресу <Адрес>, которое занимается приобретением за границей автомобилей импортного производства и доставкой их в г. Пермь для перепродажи. В начале 2012 г. ООО <данные изъяты> приобрело в США на интернет-аукционе у компании <данные изъяты> автомобили «BMW X5» серого цвета, 2007 г. выпуска, VIN №, «BMW X5» черного цвета, 2008 г. выпуска, VIN №, BMW X6 черного цвета, VIN №, «Тойота Тундра SR5», 2010 г. выпуска, VIN №, «Мерседес GL350» белого цвета, VIN №. Он перевел через банк деньги на счет указанной компании, после чего автомобили были отгружены в Германию, а затем в Республику Беларусь для таможенного оформления, которое должно было провести ЧТУП <данные изъяты>, учредителем которого является Ершов А.С. Он не заключал с ЧТУП <данные изъяты> или Ершовым А.С. договор об оказании услуг. За таможенное оформление он передал Ершову А.С. лично в своем офисе, а также перечислил через <данные изъяты> по адресу <Адрес>, на счет предприятия Ершова А.С. деньги в общей сумме 2 400 000 руб. 15.06.2012 г. Ершов А.С. отправил ему СМС-сообщение о том, что направил из Беларуси в его адрес автовоз с 7 автомобилями, часть из которых для него. В указанную Ершовым А.С. дату 19.06.2012 г. автовоз не прибыл. После этого Ершов А.С. перестал отвечать на звонки. В Республике Беларусь он Ершова А.С. не обнаружил. Ему причинен ущерб в размере 9 400 000 руб., из которых 7 000 000 руб. стоимость 5 автомобилей и 2 400 000 руб. стоимость их таможенного оформления, который является для него значительным. (т. 1 л.д. 145)

Из протокола выемки от 23.09.2015 г. следует, что у потерпевшего Потерпевший №3 были изъяты расписки Ершова А.С. от 14.04.2012 г. на сумму 1 100 000 руб., от 26.03.2012 г. на сумму 250 000 руб., ГАО от 22.03.2012 г. на сумму 730 000 руб. (т. 9 л.д. 90-93)

Изъятые расписки осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

(т. 9 л.д. 94-100, 101)

Из протокола осмотра места происшествия от 10.07.2012 г. следует, что на территории парковки ОМВД России по району Северное Бутово г. Москва был осмотрен автомобиль «Тойота Тундра» черного цвета, VIN №, в присутствии АВВ (т. 1 л.д. 200)

Из протокола выемки от 22.08.2012 г. следует, что у здания ОМВД России по району Северное Бутово г. Москва был изъят автомобиль «Тойота Тундра» черного цвета, 2010 г. выпуска, VIN №, договор купли-продажи ТС от 9.07.2012 г., договор комиссии ТС от 9.07.2012 г., ПТС №, ключ от сигнализации автомобиля. (т. 1 л.д. 222-223)

Изъятые автомобиль«Тойота Тундра» VIN №, ключи и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами; автомобиль передан на хранение на территории БОКПО УМВД России по г. Перми. (т. 1 л.д. 228-229, 255, т. 2 л.д. 8-9, 10)

Согласно постановления судьи Ленинского районного суда г. Перми от 14.08.2012 г., протокола наложения ареста на имущество от 22.08.2012 г. наложен арест на автомобиль «Тойота Тундра» VIN №, который передан на хранение Потерпевший №3 (т. 1 л.д. 224-227)

Из протокола обыска от 22.08.2012 г. следует, что в жилище УДЕ по адресу <Адрес>, были изъяты 6 полиэтиленовых файлов с документами, две расписки от 11.07.2012 г. (т. 1 л.д. 242-244)

Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

(т. 2 л.д. 70-74, 75-76)

Из протокола выемки от 19.10.2015 г. следует, что в Пермском филиала АКБ <данные изъяты> по адресу <Адрес>, была изъята, в том числе, выписка по расчетным счетам ООО <данные изъяты> на 68 листах. (т. 9 л.д. 106-107)

Изъятые документы, в том числе, выписка по расчетному счету ООО <данные изъяты> в филиале АКБ <данные изъяты> за период с 14.02.2012 г. по 29.12.2012 г., осмотрены и признаны вещественными доказательствами; в ходе осмотра записи об операциях зачисления на расчетный счет денежных средств, внесенных Ершовым А.С., Потерпевший №3, ТБЯ не установлены; имеются записи о зачислении 17.05.2012 г. на расчетный счет денежных средств в сумме 999 900 руб. с расчетного счета ООО <данные изъяты> и о перечислении в тот же день на расчетный счет ЧТУП <данные изъяты> в ЗАО <данные изъяты> 990 000 руб. в качестве предоплаты по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобили. (т. 9 л.д. 108-175, 176)

Согласно свидетельства о праве собственности на ТС автомобиль «TOYOTA TUNDRA DOUBLE CAB SR5» 2010, VIN №, 11.02.2012 г. продан компанией <данные изъяты> компании <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 141, 177)

Согласно копии свидетельства Страховой корпорации Британской Колумбии владельцем автомобиля «BMW X5» черного цвета, 2008 г., VIN № является компания <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 160, 198)

Согласно копии свидетельства о праве собственности автомобиль «BMW X6» 2012 г., VIN №, 21.11.2011 г. продан компанией <данные изъяты> ОКД (т. 4 л.д. 161, 199)

Согласно копии свидетельства о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ автомобиль «BMW» 2007 г., VIN № принадлежит ДДМ. (т. 4 л.д. 162, 200)

Согласно копии свидетельства о праве собственности от ДД.ММ.ГГГГ автомобиль «Мерседес» 2011 г., VIN № принадлежит компании <данные изъяты> (т. 4 л.д. 201)

Из копии агентского договора на сопровождение таможенного оформления автомобиля между Потерпевший №3 и Ершовым А.С. от 15.04.2012 г. следует, что Ершов А.С. обязуется от имени и за счет Потерпевший №3 совершить действия по сопровождению таможенного оформления и доставке автомобиля «TOYOTA TUNDRA», 2010 г. выпуска, VIN № в срок до 1.06.2012 г. за вознаграждение в сумме 500 долларов США; в момент подписания договора Потерпевший №3 обязуется выплатить стоимость таможенного оформления, транспортных расходов по доставке автомобиля из Республики Беларусь до г. Перми. (т. 7 л.д. 46)

Из копии договора купли-продажи автомобиля между ЧТУП <данные изъяты> в лице директора Ершова А.С. и Потерпевший №3 от 15.06.2012 г. следует, что ЧТУП <данные изъяты> обязуется передать в собственность Потерпевший №3 автомобиль «TOYOTA TUNDRA» черного цвета, 2010 г. выпуска, VIN № по цене 29 050 долларов США; договор подписан от имени Ершова А.С., имеется оттиск печати ЧТУП <данные изъяты>, в котором допущена опечатка в слове Беларусь. (т. 7 л.д. 44-45)

Из оригинала и копии расписки Ершова А.С. от 26.03.2011 г. следует, что Ершов А.С. получил от Потерпевший №3 250 000 руб. за таможенное оформление автомобиля TOYOTA TUNDRA, 2011 г.в. (т. 7 л.д. 68, т. 16 л.д. 35)

Из оригинала и копии расписки ГАО от 22.02.2012 г. следует, что ГАО получил от Потерпевший №3 730 000 руб. для передачи в банк с целью перевода денежных средств для таможенного оформления. (т. 7 л.д. 71, т. 16 л.д. 39)

Из оригинала и копии расписки Ершова А.С. от 14.04.2012 г. следует, что Ершов А.С. получил от Потерпевший №3 1 100 000 руб. на таможенное оформление трех автомобилей BMW X5. (т. 1 л.д. 150, т. 16 л.д. 34)

Согласно справки филиала «Пермский» ОАО <данные изъяты> от 28.06.2012 г. на имя Потерпевший №3 в банке открыт банковский счет в долларах США №, с которого были осуществлены безналичные переводы на счет получателя <данные изъяты> (Канада) 7.02.2012 г. в сумме 26 890 долларов США в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль «BMW X5» 2007, VIN №, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 88 115 долларов США за автомобиль BMW X6 2012, VIN №, 16.03.2012 г. в сумме 29 050 долларов США за автомобиль «TOYOTA TUNDRA» 2010, VIN №, 30.03.2012 г. в сумме 60 205 долларов США за автомобиль «MERCEDES GL350» 2011, VIN №. (т. 1 л.д. 151)

Согласно заявкам в ОАО <данные изъяты> на покупку иностранной валюты Потерпевший №3 приобрел 7.02.2012 г. 27 040 долларов США по курсу банка 1 доллар США = 30,15 рублей, 12.03.2012 г. 4 365 долларов США по курсу банка 1 доллар США = 29,75 рублей, 16.03.2012 г. 29 200 долларов США по курсу банка 1 доллар США = 29,5 рублей, 30.03.2012 г. 60 355 долларов США по курсу банка 1 доллар США = 29,45 рублей. (т. 1 л.д. 152-155)

Согласно грузовой накладной №, а также счета за экспортируемый автомобиль № компания <данные изъяты> (РФ) отправила автомобиль «BMW X5» 2007 г., VIN № из порта Нью-Джерси (США) в порт Бремерхафен (Германия); дата покупки – 6.02.2012 г.; цена автомобиля – 25 120 долларов США, общая сумма расходов 26 890 долларов США; экспедитором указана компания <данные изъяты> (Канада). (т. 4 л.д. 146, 183-184, т. 7 л.д. 64-67)

Согласно грузовой накладной №, а также счета за экспортируемый автомобиль № компания <данные изъяты> (РФ) отправила автомобиль «TOYOTA TUNDRA» 2010, VIN № из порта Нью-Джерси (США) в порт Бремерхафен (Германия); дата покупки – 14.03.2012 г.; цена автомобиля – 26 895 долларов США, общая сумма расходов 29 050 долларов США; экспедитором указана компания <данные изъяты> (Канада). (т. 7 л.д. 48-51)

Согласно грузовой накладной №, а также счета за экспортируемый автомобиль № компания <данные изъяты> (РФ) отправила автомобиль «Mercedes GL350», 2011 г., VIN № из порта Нью-Джерси (США) в порт Бремерхафен (Германия); дата покупки – 29.03.2012 г.; цена автомобиля – 58 475 долларов США, общая сумма расходов 60 205 долларов США; экспедитором указана компания <данные изъяты> (Канада). (т. 7 л.д. 52-55)

Согласно грузовой накладной №, а также счета за экспортируемый автомобиль № компания <данные изъяты> (РФ) отправила автомобиль «BMW X5», 2008 г., VIN №, из порта Монреаль (Канада) в порт Бремерхафен (Германия); дата покупки – 19.01.2012 г.; цена автомобиля – 31 657,69 долларов США, общая сумма расходов 34 502,69 долларов США; экспедитором указана компания <данные изъяты> (Канада). (т. 7 л.д. 56-59)

Согласно грузовой накладной №, а также счета за экспортируемый автомобиль № компания <данные изъяты> (РФ) отправила автомобиль BMW X6М, 2012 г., VIN № из порта Нью-Джерси (США) в порт Бремерхафен (Германия); дата покупки – 7.03.2012 г.; цена автомобиля – 86 725 долларов США, общая сумма расходов 88 115 долларов США; экспедитором указана компания <данные изъяты> (Канада). (т. 7 л.д. 60-63)

Из копий счетов от ДД.ММ.ГГГГ № и № следует, что они выставлены компанией <данные изъяты> Потерпевший №3 (г. Пермь) за услугу по доставке с бондового склада в г. Ливерпуль в г. Минск автомобилей «Toyota Tundra», 2010 г., VIN № в сумме 1 150 евро и «MERCEDES-BENZ GL350», 2011 г. выпуска, VIN № в сумме 1 075 евро; указана дата прибытия судна 7.05.2012 г. (т. 4 л.д. 164-165, 210-211)

Согласно приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 225 евро, справки о проведенной операции с наличной валютой 2.06.2012 г. Потерпевший №3 приобрел в ОАО <данные изъяты> 2 225 евро за 94 095 руб. 25 коп. и перечислил указанную сумму на счет получателя <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 156-157)

Из копий товаросопроводительных документов без наименования следует, что компания <данные изъяты> (США) поставляет в адрес компании <данные изъяты> (Республика Беларусь) ТС, в том числе, «BMW X5» 2007, VIN № из порта Бремерхафен (Германия) 3.04.2012 г. на таможенный склад Колядичи-Авто г. Минск (Республика Беларусь). (т. 4 л.д. 150, 167, 188, 206-208)

Из копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он выставлен компанией <данные изъяты> покупателю частная компания <данные изъяты> (Минская область) на основании контракта № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобили «Toyota Tundra Double Cab», 2010 г. выпуска, VIN № в сумме 20 000 долларов США и «MERCEDES GL350 BLUETEC», 2011 г. выпуска, VIN № в сумме 40 000 долларов США. (т. 4 л.д. 152, 190)

Согласно сведениям с сайта ФТС России в реестре автомобилей, ввезенных из Республики Беларусь и выпущенных в свободное обращение имеются данные об автомобилях «BMW X5», 2008 г. выпуска, VIN №, стоимостью 19 500 долларов США – выпущен в свободное обращение 21.05.2012 г., «TOYOTA TUNDRA», VIN № - выпущен в свободное обращение 25.05.2012 г., «BMW X5», 2007 г. выпуска, VIN №, стоимостью 18 000 долларов США - выпущен в свободное обращение 29.05.2012 г., «MERCEDES-BENZ GL350 BLUETEC», VIN № - выпущен в свободное обращение 25.08.2012 г., автомобиль BMW X6М, VIN № выпушен в свободное обращение 9.11.2012 г. (т. 1 л.д. 147-149, т. 13 л.д. 218, 231, 247, 261, 275)

Согласно сведениям Минской региональной таможни от ЧТУП <данные изъяты> 16.05.2012 г. поступили таможенные декларации на автомобили BMW X6, VIN № и «BMW X5», VIN № для оформления таможенной процедуры реэкспорта, таможенные декларации были заполнены специалистами по таможенному оформлению АДИ (таможенный представитель РУП <данные изъяты>) и ПЛВ (таможенный представитель ООО СП <данные изъяты>) соответственно, данные автомобили покинули таможенную территорию 17.05.2012 г. в период времени 13 час. 42 мин. до 15 час. 43 мин.; 24.05.2012 г. поступила таможенная декларация на автомобиль «Toyota Tundra Double Cab», VIN № для оформления таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления, таможенная декларация была заполнена Ершовым А.С., данный автомобиль покинул таможенную территорию 25.05.2012 г. в 16 час. 19 мин.; 12.06.2012 г. поступила таможенная декларация на автомобиль «MERCEDES-BENZ GL350», VIN № для оформления таможенной процедуры реэкспорта, таможенная декларация была заполнена специалистом по таможенному оформлению ФТС (таможенный представитель РУП <данные изъяты>), данный автомобиль покинул таможенную территорию 13.06.2012 г. в 14 час. 19 мин. (т. 5 л.д. 63-64)

Из информации Пермской таможни Приволжского таможенного управления ФТС России следует, что автомобиль «Toyota Tundra», 2010 г., черного цвета, VIN № был ввезен из Республики Беларусь, ПТС получен 29.06.2012 г. на Центральной акцизной таможне АДН, который на 27.07.2016 г. является собственником данного ТС; автомобиль «MERCEDES-BENZ GL350», 2011 г. выпуска, белого цвета, VIN № был ввезен из Республики Беларусь, ПТС получен 24.09.2012 г. на Пальниковском таможенном посту Пермской таможни Потерпевший №3, который на 27.07.2016 г. является собственником данного ТС; автомобиль BMW X6, 2011 г. выпуска, черного цвета, VIN № был ввезен из Республики Беларусь, ПТС получен 28.11.2012 г. на Пальниковском таможенном посту Пермской таможни ООО <данные изъяты> (г. Ростов), на 27.07.2016 г. собственником данного ТС является ТМЮ; автомобили «BMW X5», 2007 г. выпуска, серого цвета, VIN №, «BMW X5», 2008 г. выпуска, черного цвета, VIN № были ввезены из Республики Беларусь, ПТС получены 30.10.2013 г. на Пальниковском таможенном посту Пермской таможни Потерпевший №3, который на 27.07.2016 г. является собственником данных ТС. (т. 4 л.д. 231-241)

Из копии таможенной декларации №, поданной ДД.ММ.ГГГГ директором ЧТУП <данные изъяты> Ершовым А.С. на автомобиль «Toyota Tundra Double Cab», VIN № следует, что отправителем товара указана компания <данные изъяты> (США), получателем товара и декларантом – ЧТУП <данные изъяты>; автомобиль отправлен из Германии на СТК «Боровая» Минского района Минской области Республики Беларусь; заявлена стоимость автомобиля 20 000 долларов США; на декларации имеется отметка о том, что 25.05.2012г. выпуск автомобиля разрешен. (т. 13 л.д. 220)

Из копии международной товарно-транспортной накладной следует, что отправитель частная компания <данные изъяты> (Беларусь) направляет получателю <данные изъяты> (США) автомобиль «MERCEDES GL350», VIN №; указан перевозчик индивидуальный предприниматель РВВ, место погрузки – г. Минск (Беларусь), место разгрузки – Литва; на документе имеются оттиски печати ЧТУП <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 162)

Согласно сведениям НЦБ Интерпола Литвы автомобиль BMW X6 2012, VIN № 18.05.2012 г. прибыл из Беларуси без государственных номеров через КПП Мядининкай и 17.07.2012 г. предполагался к вывозу в Беларусь через тот же КПП, но был изъят в Литве на КПП Мядининкай 17.07.2012 г. государственными органами пограничной службы Литвы при транспортировке на автомашине Volkswagen LT46, под управлением гражданина Литвы ОА в сопровождении гражданина Беларуси РВВ; автомобиль хранится на территории подразделения литовской пограничной службы в Вильнюсе; Ершов А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., 16.06.2012 г. въехал в Литву из Калининградской области через КПП Нида на автомобиле BMW 320CI, государственный номер № в сопровождении ЕО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.06.2012 г. оба выехали из Литвы в Калининград через тот же КПП на том же автомобиле; в отношении автомобилей «MERCEDES GL350», 2011 г. выпуска, VIN №, «Тойота Тундра», 2010 г. выпуска, VIN №, «BMW X5», 2007 г. выпуска, VIN №, «BMW X5», 2008 г. выпуска, VIN № информация отсутствует. (т. 1 л.д. 211-213, 257-258)

Из копии договора купли-продажи автомобиля от 27.06.2012 г. между частным предприятием <данные изъяты> в лице Ершова А.С. и АДН следует, что продавец частное предприятие <данные изъяты> обязуется передать в собственность покупателя АДН автомобиль марки «TOYOTA TUNDRA», 2010 г. выпуска, черного цвета, VIN №, по цене 40 000 долларов США; продавец гарантирует, что автомобиль не обременен никакими обязательствами перед третьими лицами, автомобиль передается свободным от любых прав третьих лиц; договор составлен в г. Минск; в договоре имеются подписи от имени АДН и Ершова А.С., оттиск печати ЧТУП <данные изъяты>. (т. 13 л.д. 216-217)

Из оригинала и копии паспорта ТС № № на автомобиль «TOYOTA TUNDRA», 2010 г. выпуска, VIN № следует, что автомобиль ввезен из Республики Беларусь, первым собственником ТС указан АДН, следующим собственником ТС указан АВВ на основании договора купли-продажи от 9.07.2012 г., в оригинале ПТС последним собственником ТС указан Потерпевший №3 (свидетельство о регистрации ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, государственный регистрационный знак №); паспорт ТС выдан ДД.ММ.ГГГГ Центральной акцизной таможней в г. Москва; в паспорте ТС имеется запись о запрете регистрационных действий до принятия решения по уголовному делу. (т. 1 л.д. 195, т. 13 л.д. 215, т. 16 л.д. 1)

Из страхового полиса ОСАГО № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что МВА застраховал в ООО <данные изъяты> гражданскую ответственность владельцев транспортного средства «Toyota Tundra», VIN №, собственником которого указан МВА; к управлению ТС допущено неограниченное количество лиц. (т. 16 л.д. 3)

Из оригинала и копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ следует, что АДН уполномочил УДЕ управлять и распоряжаться принадлежащим ему автомобилем «Toyota Tundra», VIN № (ПТС № №). (т. 1 л.д. 196, т. 16 л.д. 16)

Из оригинала и копии договора комиссии ТС № № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем МОВ и УДЕ, действующим по доверенности от АДН, следует, что УДЕ поручил предпринимателю МОВ продать ТС марки «TOYOTA TUNDRA», 2010 г. выпуска, черного цвета, VIN №, по цене 900 000 руб.; договор подписан от имени сторон, имеется оттиск печати индивидуального предпринимателя МОВ (т. 1 л.д. 197, т. 16 л.д. 2)

Из оригинала и копии договора купли-продажи ТС № № от ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем МОВ и АВВ следует, что индивидуальный предприниматель МОВ продала АВВ автомобиль марки «TOYOTA TUNDRA», 2010 г. выпуска, черного цвета, VIN №, по цене 900 000 руб., уплаченной комитенту УДЕ; договор подписан от имени сторон, имеется оттиск печати индивидуального предпринимателя МОВ (т. 1 л.д. 197, т. 16 л.д. 2)

Из рапорта инспектора отделения проверок регистрационных действий МОГТОРЭР № 5 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москва ППП от 10.07.2012 г., заявления № от ДД.ММ.ГГГГ от имени АВВ, сведений из баз данных ГИБДД ГУ МВД России по г. Москва следует, что 10.07.2012 г. в регистрационное отделение обратился АВВ с заявлением о постановке на регистрационный учет автомобиля «Тойота Тундра», VIN №, при проверке которого установлено, что данный автомобиль находится в розыске с 1.06.2012 г. (т. 1 л.д. 188, 190-194)

Из соглашения между АВВ и АДН от 11.07.2012 г. следует, что АДН возвращает деньги в сумме 900 000 руб. за автомобиль «Тойота Тундра», VIN №, по причине розыска автомобиля МВД; АВВ обязуется незамедлительно расторгнуть договор купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ; имеется запись о получении денег АВВ (т. 16 л.д. 26)

Из расписки АВВ от 11.07.2012 г. следует, что АВВ получил от УДЕ деньги в сумме 1 310 000 руб. за возврат автомобиля «Тойота Тундра», VIN №. (т. 16 л.д. 27)

Из копии договора купли-продажи автомобиля от 25.08.2012 г. между индивидуальным предпринимателем КАВ и Потерпевший №3 следует, что предприниматель КАВ обязуется передать в собственность Потерпевший №3 автомобиль «MERCEDES GL350 BLUETEC», 2011 г., VIN № по цене 57 800 долларов США; договор подписан от имени сторон, имеется оттиск печати индивидуального предпринимателя КАВ (т. 4 л.д. 316, т. 13 л.д. 255)

Согласно копии таможенной декларации №, поданной 25.08.2012 г. в Минскую региональную таможню ИП КАВ на автомобиль «MERCEDES GL350 BLUETEC», 2011 г. выпуска, VIN №, следует, что отправителем товара указана компания <данные изъяты> (США), получателем товара и декларантом – ИП КАВ; автомобиль отправлен из Литвы в г. Минск Республики Беларусь; заявлена стоимость автомобиля 37 000 долларов США; на декларации имеется отметка о том, что 25.08.2012 г. выпуск автомобиля разрешен. (т. 4 л.д. 317, т. 13 л.д. 253)

Из информации Пермской таможни Приволжского таможенного управления ФТС России, копий заявления Потерпевший №3 от 5.09.2012 г. о выдаче ПТС на автомобиль, объяснения Потерпевший №3 от 5.09.2012 г., акта таможенного осмотра от 5.09.2012 г., паспорта ТС № № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что автомобиль «MERCEDES GL350 BLUETEC», 2011 г. выпуска, белого цвета, VIN № был ввезен из Республики Беларусь,, ПТС получен 24.09.2012 г. Потерпевший №3 на Пальниковском таможенном посту Пермской таможни. (т. 4 л.д. 315, 318, 322-323, 326, т. 13 л.д. 182, 251-254, 259-260, 263)

Из копии договора купли-продажи автомобиля от 9.11.2012 г. между индивидуальным предпринимателем ПЮВ и ТМЮ следует, что предприниматель ПЮВ обязуется передать в собственность ТМЮ автомобиль BMW X6М 2011 г., VIN № по цене 67 900 долларов США; договор подписан от имени сторон, имеется оттиск печати индивидуального предпринимателя ПЮВ (т. 4 л.д. 332, т. 13 л.д. 270)

Согласно копии таможенной декларации №, поданной 8.11.2012г. в Минскую региональную таможню ИП ПЮВ на автомобиль BMW X6М 2011 г., VIN №, следует, что отправителем товара указана компания <данные изъяты> (США), получателем товара и декларантом – ИП ПЮВ; автомобиль отправлен из Литвы в г. Минск Республики Беларусь; заявлена стоимость автомобиля 67 900 долларов США; на декларации имеется отметка о том, что 8.11.2012 г. выпуск автомобиля разрешен. (т. 4 л.д. 333, т. 13 л.д. 271)

Из информации Пермской таможни Приволжского таможенного управления ФТС России, копий заявления от имени ТМЮ от 19.11.2012 г. о выдаче ПТС на автомобиль, доверенности ТМЮ на имя Потерпевший №3 от 16.11.2012 г., объяснения ТМЮ от 19.11.2012 г., паспорта ТС № № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что автомобиль BMW X6М 2011 г., черного цвета, VIN № был ввезен из Республики Беларусь, ПТС получен 28.11.2012 г. ТМЮ на Пальниковском таможенном посту Пермской таможни. (т. 4 л.д. 327, 329-330, 342, т. 13 л.д. 182, 264-265, 267, 269, 276)

Из информации Пермской таможни Приволжского таможенного управления ФТС России, копий заявлений Потерпевший №3 от 23.10.2013 г. о выдаче ПТС на автомобили, счетов-справок от ОДО <данные изъяты> от 10.10.2013 г. № и № о продаже автомобилей, паспортов ТС № № и № № от ДД.ММ.ГГГГ, таможенных приходных ордеров № и № на сумму 3 000 руб. каждый, следует, что автомобили «BMW X5», 2007 г., серого цвета, VIN № и «BMW X5», 2008 г., черного цвета, VIN № были ввезены из Республики Беларусь, ПТС получены 30.10.2013 г. Потерпевший №3 на Пальниковском таможенном посту Пермской таможни; 30.10.2012 г. Потерпевший №3 уплачены утилизационные сборы в общей сумме 3 000 руб. (т. 4 л.д. 252-253, 269-272, 274, 285, т. 13 л.д. 182, 221-222, 232-234, 238-241, 250)

Документы по таможенному оформлению автомобилей «TOYOTA TUNDRA», 2010 г., VIN №, «MERCEDES GL350 BLUETEC», 2011 г. выпуска, VIN №, BMW X6М, 2011 г., VIN №, «BMW X5», 2007 г., VIN №, «BMW X5», 2008 г., VIN № осмотрены и признаны вещественными доказательствами. (т. 13 л.д. 280-288)

Проанализировав указанные доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Ершова А.С. в совершении хищения путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3 принадлежащего ему имущества в виде автомобиля «Toyota Tundra», 2010 г., VIN № стоимостью 29 050 долларов США (856 975 руб.) при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Исследованные судом доказательства являются допустимыми и признаются судом достоверными в той части, в которой согласуются между собой и не имеют существенных противоречий. В совокупности исследованные доказательства признаются судом достаточными для установления вины подсудимого Ершова А.С. в совершении указанного преступления.

Суд доверяет показаниям потерпевшего Потерпевший №3 в части обстоятельств хищения подсудимым Ершовым А.С. автомобиля «Toyota Tundra», 2010 г., VIN №, поскольку в указанной части они последовательны и соотносятся с иными исследованными судом доказательствами, содержание которых приведено в приговоре, в том числе с показаниями свидетелей РСВ, МВА, УДЕ, а также исследованными судом документами, касающимися приобретения и оплаты автомобиля «Toyota Tundra», 2010 г., VIN №.

Показания потерпевшего Потерпевший №3 о перечислении с помощью ТБЯ на счет ЧТУП <данные изъяты> денежных средств в сумме 562 000 руб. 10.04.2012 г. для оплаты таможенного оформления автомобиля BMW X6М, VIN №, в сумме 1 000 000 руб. в период с 17.05.2012г. по 21.05.2012г. для оплаты таможенного оформления автомобилей «Toyota Tundra», VIN №, «Mercedes GL350 Bluetec», VIN № своего достоверного подтверждения не нашли.

В частности, свидетель ТБЯ в судебном заседании и на стадии предварительного следствия указанные обстоятельства не подтвердила. При этом ее показания о получении от Потерпевший №3 денег в сумме около 1 000 000 руб. для перечисления на счет ЧТУП «АвтоКрео» в целях оплаты на территории Республики Беларусь НДС за приобретенные Потерпевший №3 автомобили BMW не относятся к предъявленному Ершова А.С. обвинению. На стадии предварительного следствия было прекращено уголовное преследование Ершова А.С. в части хищения у Потерпевший №3 денежных средств для оплаты таможенного оформления двух автомобилей BMW Х5.

Не подтверждаются в указанной части показания потерпевшего Потерпевший №3 и содержанием банковских выписок АКБ <данные изъяты> по счету ООО <данные изъяты>, а также протокола осмотра банковских выписок АКБ <данные изъяты> по счету ООО «Бэллина».

Указанные при допросе потерпевшим Потерпевший №3 договоры поручения между ним и ООО «Бэллина» № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 565 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 367 380 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб. в ходе предварительного следствия не установлены и суду не представлены.

В связи с этим показания потерпевшего Потерпевший №3 в указанной части не могут быть положены в основу приговора по обвинению Ершова А.С. в хищении денег в сумме 1 562 000 руб.

Подсудимый Ершова А.С. в судебном заседании не отрицал факт хищения принадлежащего Потерпевший №3 автомобиля «Toyota Tundra», VIN №, ссылаясь на наличие задолженности у Потерпевший №3 перед ЧТУП «АвтоКрео».

Из совокупности исследованных по данному эпизоду преступления доказательств, приведенных выше, следует, что подсудимый Ершова А.С., зная о том, что Потерпевший №3 приобрел в США для себя автомобиль «Toyota Tundra», 2010 г., VIN № стоимостью 29 050 долларов США (856 975 руб.), который доставлен на территорию Республики Беларусь для таможенного оформления, злоупотребляя доверием Потерпевший №3, сообщал заведомо ложные сведения о том, что после проведения таможенного оформления доставит ему данный автомобиль в <Адрес>, после чего, воспользовавшись тем, что автомобиль «Toyota Tundra», 2010 г., VIN № в целях таможенного оформления фиктивно оформлен на ЧТУП «АвтоКрео», ДД.ММ.ГГГГ в <Адрес> продал указанный автомобиль АДН, а вырученные деньги расходовал по своему усмотрению, не выполнив ранее данные Потерпевший №3 обещания провести таможенное оформление указанного автомобиля и доставить в <Адрес>.

Стоимость автомобиля «Toyota Tundra», 2010 г., VIN № в российских рублях установлена судом на основании исследованных в судебном заседании копий заявок Потерпевший №3 на покупку в ОАО «Собинбанк» иностранной валюты, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 приобрел 29 200 долларов США по курсу банка 1 доллар США = 29,5 рублей, что составляет 856 975 руб., а не 859 362 руб. 91 коп., как об этом указано в предъявленном Ершову А.С. обвинении.

Органом предварительного следствия Ершову А.С. предъявлено обвинение в том, что умысел на хищение имущества у Потерпевший №3 путем его обмана и злоупотребления доверием возник у Ершова А.С. в январе 2012 г. после обращения к нему Потерпевший №3 с просьбой оказать содействие в таможенном оформлении и доставке в <Адрес> приобретенных им автомобилей, а также в хищении у Потерпевший №3 денег в общей сумме 1 562 000 руб., перечисленных на счет ЧТУП «АвтоКрео» со счета ООО «Бэллина» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 562 000 руб. для оплаты таможенного оформления автомобиля BMW X6М, VIN № и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 руб. для оплаты таможенного оформления автомобилей «Toyota Tundra», VIN №, «Mercedes GL350 Bluetec», VIN №.

Между тем, на основании совокупности исследованных доказательств судом данные обстоятельства достоверно не установлены.

Так, из исследованных судом доказательств следует, что указанные автомобили BMW X6М, VIN №, «Mercedes GL350 Bluetec», VIN № и «Toyota Tundra», VIN № были приобретены Потерпевший №3 самостоятельно, после чего они были доставлены на территорию Республики Беларусь для таможенного оформления. В дальнейшем Ершов А.С. провел таможенное оформление автомобиля «Toyota Tundra», VIN №, и в начале июня 2012 г. по его указанию данный автомобиль был доставлен в <Адрес> РСВ для передачи Потерпевший №3, однако в дальнейшем по указанию Ершова А.С. вновь был доставлен в <Адрес>, после чего Ершов А.С. продал его АДН Указанные обстоятельства не подтверждают версию органа предварительного следствия о времени возникновения у Ершова А.С. умысла на хищение имущества Потерпевший №3

На основании совокупности исследованных доказательств судом установлено, что умысел на хищение имущества Потерпевший №3 путем обмана и злоупотребления его доверием возник у Ершова А.С. в июне 2012 г.

Факт перечисления Потерпевший №3 на счет ЧТУП «АвтоКрео» денежных средств в общей сумме 1 562 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, как об этом указано в предъявленном Ершову А.С. обвинении также не нашел своего достоверного подтверждения.

Свидетель ТБЯ в судебном заседании и на стадии предварительного следствия данные факты не подтвердила. Ее показания о том, что перечисленные на счет ЧТУП «АвтоКрео» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 990 000 руб., могут принадлежать Потерпевший №3, носят вероятностный характер и опровергаются данными, содержащимися в банковских выписках по счету ООО «Бэллина» и протоколе осмотра банковских выписок, о том, что данные денежные средства поступили со счета ООО «Техносервис».

Из содержания исследованных судом банковских выписок АКБ «ФОРА-БАНК» по счету ООО «Бэллина» и протокола осмотра банковских выписок АКБ «ФОРА-БАНК» по счету ООО «Бэллина» не следует, что на счет ООО «Бэллина» в АКБ «ФОРА-БАНК» поступали денежные средства в указанных в обвинении суммах в периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №3, ТБЯ, Ершова А.С. Также из этих доказательств не следует, что в указанные периоды времени на счет ЧТУП «АвтоКрео» были перечислены денежные средства в указанных размерах.

Указанный в фабуле предъявленного Ершову А.С. обвинения договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ООО «Бэллина» суду не представлен, на стадии предварительного следствия не установлен и не приобщен к материалам уголовного дела.

Указанное в фабуле предъявленного Ершову А.С. обвинения платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб. является доказательством по эпизоду преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №4, поскольку на стадии предварительного следствия представлено органу расследования указанным потерпевшим, в связи с чем не относится к эпизоду преступления в отношении Потерпевший №3

Подсудимый Ершов А.С. в судебном заседании и на стадии предварительного следствия в ходе очных ставок с потерпевшим Потерпевший №3 факт перечисления Потерпевший №3 денег в сумме 562 000 руб. в апреле 2012 г. и 1 000 000 руб. в мае 2012 г. не признавал. Иными представленными суду доказательствами данные факты не подтверждены.

В соответствии с ч. 4 ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

С учетом приведенных обстоятельств суд исключает из обвинения подсудимого Ершова А.С. хищение у потерпевшего Потерпевший №3 денег в общей сумме 1 562 000 руб.

Об умысле Ершова А.С. на хищение принадлежащего Потерпевший №3 автомобиля «Toyota Tundra», VIN № свидетельствуют его последовательные действия, направленные на завладение указанным автомобилем.

Доводы подсудимого Ершова А.С. о наличии у Потерпевший №3 задолженности перед ЧТУП «АвтоКрео» расцениваются судом как избранный подсудимым способ защиты от предъявленного обвинения и не свидетельствуют об отсутствии у Ершова А.С. умысла на хищение в форме мошенничества принадлежащего Потерпевший №3 автомобиля «Toyota Tundra», VIN №.

Из совокупности исследованных судом доказательств следует, что Ершов А.С. в тайне от Потерпевший №3 вывез указанный автомобиль из <Адрес> в <Адрес>, затем в <Адрес> с целью продажи. При этом Ершов А.С. не уведомлял Потерпевший №3 о своих действиях с автомобилем «Toyota Tundra», VIN № в связи с наличием некой задолженности.

Судом установлено, что Ершов А.С. совершил хищение имущества Потерпевший №3 путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего, поскольку в целях завладения имуществом он использовал сложившиеся между ними доверительные отношения, давал обещания выполнить обязательства по таможенному оформлению и доставке автомобиля, не имея при этом намерения в дальнейшем их выполнить, а также сообщал заведомо ложные сведения о своих намерениях относительно автомобиля. Кроме того, суд принимает во внимание, что в целях хищения автомобиля «Toyota Tundra», VIN №, Ершов А.С. использовал заведомо для него фиктивный договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, в котором были отражены ложные сведения о принадлежности указанного автомобиля ЧТУП «АвтоКрео».

Хищение имущества общей стоимостью 856 975 руб. в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ признается совершенным в крупном размере.

Суд не находит оснований для квалификации действий подсудимого Ершова А.С. по ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ).

Состав указанного преступления заключается в совершении хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, когда такие действия сопряжены с преднамеренным неисполнением принятых на себя обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, обеими сторонами которого являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.

Однако такие фактические обстоятельства судом не установлены.

То обстоятельство, что Ершов А.С. был учредителем ЧТУП «АвтоКрео», а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся его руководителем, не свидетельствуют сами по себе о том, что преступление в отношении Потерпевший №3 было совершено в сфере предпринимательской деятельности, поскольку действия Ершова А.С., направленные на хищение имущества у потерпевшего, не были связаны с осуществлением им реальной предпринимательской деятельности.

Из содержания агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и Ершовым А.С. следует, что он был заключен между физическими лицами, носил личный характер исполнения Ершовым А.С. обязательств по оказанию услуг по таможенному оформлению и доставке автомобиля в <Адрес>. Предметом указанного договора не являлась передача автомобиля в собственность Потерпевший №3

Таким образом, хищение автомобиля путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3 не было связано с осуществлением Ершовым А.С. предпринимательской деятельности и преднамеренным неисполнением им обязательств по договору.

Действия Ершова А.С. по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Потерпевший №3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

По эпизоду хищения имущества у Потерпевший №4 вина подсудимого Ершова А.С. подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №4 в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 7 л.д. 2-5, 6-15) показал, что в период с 1999 г. по 2013 г. он работал в ООО «Авто Трейд Пермь» в должности управляющего в салоне «Эврикар». Летом 2011 г. от своих знакомых СДВ и БВВ он узнал, что Ершов А.С. оказывает посреднические услуги в приобретении за рубежом автомобилей, их таможенном оформлении в <Адрес>, для них Ершов А.С. неоднократно пригонял приобретенные за рубежом автомобили, некоторые из которых были выставлены на продажу в салоне «Эврикар». В сентябре 2011 г. он приобрел для своей сестры КНВ в <Адрес> США автомобиль BMW X5, 2008 г. выпуска. В октябре 2011 г. он договорился с Ершовым А.С. об оказании помощи в таможенном оформлении указанного автомобиля. По его просьбе знакомый ЛНВ получил автомобиль BMW X5 в порту <Адрес>, после чего пригнал его в <Адрес> Республики Беларусь, где передал Ершову А.С. ранее полученные от него 400 000 руб. для оплаты таможенного оформления автомобиля. Ершов А.С. от имени ЧТУП «АвтоКрео» провел таможенное оформление и оплатил таможенный сбор за автомобиль. Согласно таможенной декларации владельцем автомобиля BMW X5 было ЧТУП «АвтоКрео». На территории Республики Беларусь провести таможенное оформление автомобиля может физическое лицо или юридическое лицо, которые зарегистрированы в Беларуси. После этого между ЧТУП «АвтоКрео» и КНВ был заключен фиктивный договор купли-продажи автомобиля BMW X5. В дальнейшем на таможенном посту в <Адрес> края на автомобиль BMW X5 был получен паспорт ТС, затем автомобиль был поставлен на регистрационный учет. За данную услугу он заплатил Ершову А.С. 15 000 руб. через ЛНВ январе 2012 г. он решил приобрести для себя за рубежом автомобиль «Порше Кайен», в связи с чем обратился к Ершову А.С., который пообещал оказать услуги по подбору автомобиля, его доставке в <Адрес> и таможенному оформлению за вознаграждение в сумме 1 000 долларов США. Он согласился с условиями Ершова А.С. В 20-х числах января 2012 г. он встретился с Ершовым А.С. в офисе по адресу <Адрес>Б, где Ершов А.С. через интернет подыскал автомобиль «Порше Кайен» VIN WP1AB2AXBLA49491, который продавался в <Адрес> США в автосалоне «Nordic Imports II DBA Volvo Center» за 77 900 долларов США. Ершов А.С. предложил приобрести данный автомобиль через посредника автосалон «Valstar Inc», в котором работал его знакомый БСО Он согласился с предложением Ершова А.С. ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. сообщил ему, что необходимо оплатить 77 900 долларов США на счет фирмы «Nordic Imports II DBA Volvo Center» и отправил по электронной почте счет на автомобиль (инвойс). С целью сэкономить на комиссии за перевод денег он обратился к знакомой ТБЯ, у которой имелись доверенности от иностранных граждан – нерезидентов, имеющих счета в банке. ДД.ММ.ГГГГ он и СДВ встретились с ТБЯ в офисе ОАО «СКБ-Банк» по адресу <Адрес>, где был открыт счет на имя МСБ, на управлении которым у ТБЯ имелась доверенность. Он в присутствии СДВ передал ТБЯ 2 400 000 руб., что было эквивалентно 77 900 долларам США, и реквизиты счета автосалона в США для оплаты автомобиля. После этого ТБЯ перевела деньги на счет автосалона «Nordic Imports II DBA Volvo Center» и передала ему платежный документ на английском языке. В тот же день он сообщил Ершову А.С., что перечислил деньги за автомобиль, а также направил Ершову А.С. по электронной почте составленный им лично агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Ершов А.С. обязуется оказать ему услуги в приобретении для него у компании «Valstar Inc» автомобиля «Porsche Cayenne S», 2011 г. VIN WP1AB2AXBLA49491 по цене 79 900 долларов США за вознаграждение в сумме 1 000 долларов США, выплачиваемое после получения им автомобиля в <Адрес>. При этом в договоре он допустил ошибку в стоимости автомобиля. Через день Ершов А.С. подписал этот договор и отправил ему по электронной почте. Через несколько дней Ершов А.С. сообщил, что деньги за автомобиль поступили на счет компании-продавца и фирма «Valstar Inc» оформляет документы на доставку автомобиля из США в Европу. Ершов А.С. заверил, что в течение месяца автомобиль будет доставлен в порт <Адрес> и далее перевезен для таможенного оформления в Республику Беларусь. В конце января 2012 г. он решил приобрести за рубежом еще один автомобиль «Порше Кайен», нашел на сайте торговой площадки «COPART INC» такой автомобиль, 2012 г. VIN WP1AA2A27CLA0010 в аварийном состоянии по цене 41 105 долларов США. ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе СДВ принял участие в торгах. ДД.ММ.ГГГГ он с помощью ТБЯ оплатил через ОАО «СКБ-Банк» 41 105 долларов США (1 266 000 руб.), о чем получил от ТБЯ платежное поручение. Затем он договорился с Ершовым А.С. о доставке данного автомобиля в Республику Беларусь для таможенного оформления и далее в <Адрес>. Ершов А.С. заверил его, что указанный автомобиль в течение месяца будет доставлен из США в порт Бремерхафен Германии и затем в Республику Беларусь для таможенного оформления. В марте 2012 г. Ершов А.С. сообщил, что автомобили прибыли в Германию, и нужно дождаться перевозчика для доставки в Республику Беларусь. В дальнейшем в течение 2 месяцев он связывался с Ершовым А.С. по системе «Скайп», но тот постоянно ссылался на различные трудности в доставке автомобилей до границы с Республикой Беларусь. В середине мая 2012 г. Ершов А.С. сообщил, что завез на таможню в <Адрес> автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. VIN WP1AB2AXBLA49491, а второй автомобиль 2012 г. оставил на стоянке в Польше. Ершов А.С. пояснил, что вначале проведет таможенное оформление первого автомобиля, для чего ему необходимо перечислить на счет ЧТУП «АвтоКрео» деньги в сумме 1 070 000 руб., после чего Ершов А.С. ввезет второй автомобиль «Porsche Cayenne» 2012 г. выпуска, VIN WP1AA2A27CLA0010 и проведет его таможенное оформление. Он согласился с предложением Ершова А.С. и ДД.ММ.ГГГГ с помощью ТБЯ перевел с расчетного счета ООО «Бэллина» на счет ЧТУП «АвтоКрео» в ЗАО «БелСвиссБанк» 1 070 000 руб. для оплаты таможенного сбора. Для этого между ним и ООО «Бэллина» в лице ТБЯ был заключен договор поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Деньги в сумме 1 070 000 руб. для перевода он передал ТБЯ по приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Бэллина» по адресу <Адрес>. После перевода денег он получил от ТБЯ два платежных поручения от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 000 000 руб. и № на сумму 70 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. прислал ему СМС-сообщение, что деньги поступили на счет его фирмы, и он будет проводить таможенное оформление автомобиля. Через несколько дней Ершов А.С. сообщил, что автомобиль проходит таможенное оформление на Минской региональной таможне. ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. сообщил, что провел таможенное оформление автомобиля и пообещал доставить его в <Адрес> в течение недели. После этого он не мог связаться с Ершовым А.С. по телефону, электронной почте и в «Скайп». В установленный срок автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN WP1AB2AXBLA49491 в <Адрес> доставлен не был. В июне 2012 г. он связывался по телефону с ЗЕА, которая помогала Ершову А.С. в таможенном оформлении автомобилей в <Адрес>. Со слов ЗЕА, Ершов А.С. с конца июня 2012 г. пропал, не выходит на связь и не принимает участия в деятельности ЧТУП «АвтоКрео». Также ЗЕА сообщила, что автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN WP1AB2AXBLA49491 находится на Минской региональной таможне, ДД.ММ.ГГГГ сотрудником таможни принято решение о проведении дополнительной проверки указанной в таможенной декларации стоимости автомобиля на соответствие рыночной стоимости. ЗЕА выслала ему по электронной почте копию решения от ДД.ММ.ГГГГ о проведении дополнительной проверки, а также пояснила, что в случае увеличения стоимости автомобиля нужно будет доплатить за таможенное оформление. При этом ЗЕА посоветовала ему не переводить деньги Ершову А.С., а приехать самому либо выслать деньги с водителем, который привезет автомобили в <Адрес>. Через два дня ЗЕА сообщила, что Ершов А.С. провел таможенное оформление автомобиля «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN WP1AB2AXBLA49491 и забрал его. По его просьбе ЗЕА выслала ему копию договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ЧТУП «АвтоКрео» без подписи Ершова А.С. В 20-х числах июня 2012 г. от знакомых ХВ, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №6 и ЩЮ он узнал, что Ершов А.С. получил от них деньги за поставку из-за границы дорогих автомобилей, скрылся и не выходит на связь. После этого он понял, что Ершов А.С. обманул его и завладел автомобилем «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN WP1AB2AXBLA49491. В последующем он получил от ТБЯ копии документов о переводе денег в США, через своего знакомого в Германии РА получил копию документа, согласно которого Ершов А.С. ДД.ММ.ГГГГ в порту Бремерхафен Германии получил автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN WP1AB2AXBLA49491. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в полицию с заявлением о совершении Ершовым А.С. мошенничества. ДД.ММ.ГГГГ на интернет-сайте «cars.auto.ru» он узнал, что похожий автомобиль «Порше Кайен» продается в автосалоне «Фрэш» в <Адрес>. Он связался сотрудниками салона и выяснил, что автомобиль имеет тот же VIN-код и оформлен на АДН, от имени которого по доверенности действует УДЕ Указанный автомобиль был продан автосалоном АДС, который отказался выдать его сотрудникам полиции. Дальнейшая судьба автомобиля ему не известна. Через своего знакомого в Германии РА он узнал, что второй приобретенный им автомобиль «Порше Кайен», 2012 г. выпуска, VIN WP1AA2A27CLA0010 находится на стоянке в порту Бремерхафен. При этом РА сообщил, что Ершов А.С. имеет перед его компанией «M-Cube Express GMBH» долг в сумме 12 318 евро за доставку этого и еще 6 автомобилей, в связи с чем до погашения указанного долга он не сможет получить свой автомобиль. Он договорился с РА, что погасит долг Ершова А.С. и получит автомобиль. ДД.ММ.ГГГГ с помощью ТБЯ он перечислил через ОАО «СКБ-Банк» на счет компании «M-Cube Express GMBH» деньги в сумме 12 318 евро. После этого автомобиль «Порше Кайен» 2012 г. выпуска, VIN WP1AA2A27CLA0010 был доставлен в Республику Беларусь, где было проведено его таможенное оформление, на которое он потратил деньги в сумме около 1 400 000 руб. Затем его знакомый ЛНВ доставил данный автомобиль в <Адрес>. Ущерб в сумме 77 900 долларов США и 1 070 000 руб. Ершов А.С. ему не возместил, данный ущерб является для него значительным, т.к. на июнь 2012 г. доход его семьи составлял около 150 000 руб., на его иждивении находятся 3 детей, у него имелись кредитные обязательства с ежемесячным платежом около 26 500 руб.

Данные показания потерпевший Потерпевший №4 подтвердил в ходе очной ставки с Ершовым А.С. на стадии предварительного следствия. (т. 7 л.д. 27-36)

Свидетель СДВ в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 8 л.д. 63-67) показал, что в январе 2012 г. он посоветовал своему знакомому Потерпевший №4 приобрести автомобиль через Ершова А.С., который оказывал посреднические услуги в приобретении автомобилей за рубежом, их таможенном оформлении в Беларуси. В 20-х числах января 2012 г. в офисе салона «Эврикар» Потерпевший №4 в его присутствии договорился с Ершовым А.С. о приобретении автомобиля «Порше Кайен», 2011 г. выпуска, белого цвета, который продавался в <Адрес> США в автосалоне «Nordic Imports II DBA Volvo Center» за 77 900 долларов США. Ершов А.С. предложил приобрести данный автомобиль через своего знакомого БСО, который работает в автосалоне «Valstar Inc.». Также Ершов А.С. сообщил, что Потерпевший №4 должен оплатить выбранный автомобиль, перечислив 77 900 долларов США на счет фирмы «Valstar Inc». После этого Ершов А.С. отправил по электронной почте счет на автомобиль (инвойс). Примерно на следующий день он и Потерпевший №4 встретились с «СКБ-Банк» со знакомой Потерпевший №4 ТБЯ его присутствии Потерпевший №4 передал Талянской 2 400 000 руб. и реквизиты расчетного счета «Valstar Inc» для перечисления денег за автомобиль. Талянская перечислила деньги на счет автосалона «Valstar Inc». Со слов Потерпевший №4 ему известно, что позднее Ершов А.С. подтвердил поступление денег на счет «Nordic Imports II DBA Volvo Center». Автомобиль был выкуплен фирмой «Valstar Inc», которая занималась вывозом автомобиля из США в порт <Адрес>, куда автомобиль должен был поступить в течение месяца. Ершов А.С. выслал на адрес электронной почты его супруги фотографии автомобиля «Порше Кайен» в порту <Адрес> США, а также копию накладной с указанием номера контейнера с автомобилями и портов отправления и назначения. Через месяц Ершов А.С. сообщил Потерпевший №4, что автомобиль находится в порту Германии и предложил подождать перевозчика. В середине мая Ершов А.С. сообщил Потерпевший №4, что автомобиль завезли на таможню в Белоруссию. Со слов Потерпевший №4 ему известно, что нужно было перечислить деньги за таможенное оформление автомобиля на счет фирмы «АвтоКрео», принадлежащую Ершову А.С. мае 2012 г. в его присутствии Потерпевший №4 передал Талянской деньги в сумме 1 070 000 руб., которые последняя перевела на счет фирмы «АвтоКрео» для таможенного оформления автомобиля. В середине июня 2012 г. Ершов А.С. написал ему сообщение о том, что автомобиль Потерпевший №4 находится на таможне <Адрес> в Беларуси и проходит таможенное оформление. На адрес электронной почты его супруги Ершов А.С. написал, что возникли сложности с таможенным оформлением автомобиля, т.к. на таможне не приняли заявленную стоимость автомобиля и скорректировали более высокую таможенную стоимость. При этом Ершов А.С. спрашивал у него и Потерпевший №4, что делать дальше. ДД.ММ.ГГГГ он пытался связаться с Ершовым А.С. по телефону и электронной почте, но не смог. В итоге автомобиль Потерпевший №4 поставлен не был и деньги не вернули.

Свидетель ТБЯ в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 8 л.д. 43-45) показала, что в конце января 2012 г. к ней обратились СДВ и Потерпевший №4 с просьбой оказать помощь в переводе денежных средств в США для оплаты приобретаемого Кирчановым автомобиля. Она согласилась и встретилась с Кирчановым и Струговым 23 или ДД.ММ.ГГГГ в офисе ОАО «СКБ-Банк» по адресу <Адрес>. Потерпевший №4 передал ей реквизиты для платежа, где были указаны автомобиль «Порше Кайен» 2011 г. выпуска, VIN-код и сумма перевода 77 900 долларов США. Она прошла в операционный зал, где были подготовлены и ею подписаны заявление на перевод денег и приходно-кассовый ордер. Затем она и Потерпевший №4 прошли в кассу, где Потерпевший №4 передал деньги в сумме около 2 000 000 руб., эквивалентной 77 900 долларов США. После этого она получила документ о переводе денежных средств. В мае 2012 г. Потерпевший №4 вновь обратился к ней с просьбой перевести деньги в сумме 1 070 000 руб. на счет ЧТУП «АвтоКрео» для таможенного оформления ранее заказанного им автомобиля. Он сказала, что сможет перевести деньги через ООО «Бэллина». Через неделю Потерпевший №4 приехал в офис ООО «Бэллина» по адресу <Адрес>204, где внес в кассу 1 080 700 руб., о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Затем она и Потерпевший №4 заключили договор поручения на перевод денежных средств Потерпевший №4 в сумме 1 070 000 руб. на счет ЧТУП «АвтоКрео», где было указано в качестве назначения платежа предоплата по контракту между ООО «Бэллина» и ЧТУП «АвтоКрео». Фактически деньги в сумме 1 070 000 руб. предназначались для таможенного оформления автомобиля Потерпевший №4 «Порше Кайен», а переводились через ООО «Бэллина» для ускорения перевода и удобства оформления. Позднее она узнала от Потерпевший №4, что поставку и таможенное оформление приобретенного им автомобиля «Порше Кайен» должен был контролировать Ершов А.С., который фактически указанный автомобиль Потерпевший №4 не поставил и от встречи с Кирчановым уклоняется. Детали отношений Потерпевший №4 и Ершова А.С. ей не известны.

Из показаний свидетеля ЗЕА, оглашенных с согласия сторон, следует, что обстоятельства приобретения Потерпевший №4 автомобиля «Porsche Cayenne S» ей не известны. ООО «Бэллина», являющееся посредником, в феврале 2012 г. заказывало у ЧТУП «АвтоКрео» автомобиль «Porsche Cayenne S», который был доставлен в Республику Беларусь в конце апреля 2012 г. Ей не известно, кому предназначался этот автомобиль, и какова его дальнейшая судьба. В начале мая 2012 г. на таможенном складе в <Адрес> Ершов А.С. познакомился с УДЕ, который является учредителем унитарного предприятия «Мотоарт». Какие сложились между ними отношения, ей не известно. (т. 5 л.д. 20-23, 154-157)

Из показаний свидетеля РВВ, оглашенных с согласия сторон, следует, что он сожительствует с ЗЕА, с конца 2010 г. знаком с Ершовым А.С. До апреля 2012 г. предприятием «АвтоКрео» руководила ЗЕА, а затем Ершов А.С. Он лично не знаком с Потерпевший №4 и никогда его не видел. Со слов Ершова А.С. ему известно, что Потерпевший №4 является владельцем крупного автосалона в <Адрес> РФ. Предприятие «АвтоКрео» приобретало автомобиль «Porsche Cayenne S» и проводило его таможенное оформление. Обстоятельства продажи этого автомобиля ему не известны. Он не обсуждал с Кирчановым, где находится этот автомобиль, не помогал в его оформлении и доставке. (т. 5 л.д. 14-18, т. 13 л.д. 171-177)

Из показаний свидетеля АДН, оглашенных с согласия сторон, следует, что в 2005 г. он познакомился с УДЕ, который также как и он занимается продажей бывших в употреблении автомобилей, привезенных из США. В июне 2012 г. УДЕ предложил зарегистрировать на него автомобили «Тойота Тундра» и «Порше Кайен», которые тот ввез из Республики Беларусь. Он согласился с предложением УДЕ Через несколько дней он приехал к УДЕ домой в д. <Адрес>, где находился автомобиль «Тойота Тундра». Он подписал договоры купли-продажи автомобилей «Тойота Тундра» и «Порше Кайен», данные продавца не запомнил. Через несколько дней он и УДЕ приехали на таможенный пункт «Черная грязь» в <Адрес>, где он подписал необходимые документы и получил ПТС на автомобили, после чего передал все документы УДЕ Затем в первой половине июля 2012 г. он выдал на имя УДЕ две доверенности на распоряжение автомобилями «Тойота Тундра» и «Порше Кайен». Позднее в июле 2012 г. он узнал от УДЕ, что тот продал автомобиль «Тойота Тундра», но новый собственник не смог поставить его на учет, т.к. автомобиль находился в розыске и был изъят. В связи с этим УДЕ вернул ранее полученные за автомобиль деньги в сумме около 1 360 000 рублей. Также он узнал от УДЕ, что автомобили «Тойота Тундра» и «Порше Кайен» тот приобрел в Беларуси у своего знакомого Ершова А.С. конце июля 2012 г. он узнал, что УДЕ выставил автомобиль «Порше Кайен» на продажу в салон «Мото.Точка», и по просьбе УДЕ подписал в данном салоне договор поручения, т.к. согласно ПТС являлся собственником автомобиля. В начале августа 2012 г. УДЕ сообщил, что продал автомобиль «Порше Кайен» по цене 3 700 000 руб. По просьбе УДЕ он заехал в салон и расписался в отчете поверенного за получение денег. Фактически денег за продажу автомобилей «Тойота Тундра» и «Порше Кайен» он не получал. Рассчитывался ли УДЕ с Ершовым А.С. после продажи автомобилей, ему не известно. (т. 8 л.д. 39-42)

Из показаний свидетеля АДС, оглашенных с согласия сторон, следует, что в июле 2012 г. Он решил приобрести автомобиль «Porsche Cayenne», в сети интернет нашел объявление о продаже автомобиля этой марки 2011 г. белого цвета по цене 3 900 000 руб. Он созвонился с продавцом по имени С, который сообщил, что автомобиль находится в автосалоне «Мото.точка» в <Адрес>. Он встретился с продавцом ШСН, осмотрел внешний вид автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ он подписал договор купли-продажи бывшего в эксплуатации ТС № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следовало, что собственником автомобиля является АДН, от имени которого действует ООО «АвтоМотоТорг» в лице ШСН Он передал ШСН 3 800 000 руб. за автомобиль «Porsche Cayenne», о чем была составлена расписка. После этого собственник автомобиля привез оригинал ПТС, из которого следовало, что автомобиль ввезен в РФ из Беларуси. Затем он забрал автомобиль и один комплект ключей. Автомобиль на учет он не поставил, и им не пользуется. Автомобиль находится на стоянке у его дома по адресу <Адрес>. С Ершовым А.С., УДЕ он не знаком. (т. 8 л.д. 9-13)

Из показаний свидетеля ШСН, оглашенных с согласия сторон, следует, что он является соучредителем и руководителем ООО «АвтоМотоТорг», расположенного по адресу <Адрес>, Кутузовский пр-т, 88. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон обратился УДЕ, который передал для продажи автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, белого цвета, VIN WP1AB2AXBLA49491, ключи и документы на автомобиль (копии ПТС, паспорта собственника автомобиля АДН, доверенности от имени АДН). Со слов УДЕ автомобиль фактически принадлежит ему, но оформлен на его знакомого АДН Между ООО «АвтоМотоТорг» и АДН в лице УДЕ был заключен договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ №. ДД.ММ.ГГГГ в автосалон приехал АДН и подписал новый бланк договора, после чего прежний договор, подписанный УДЕ, был уничтожен. 30 или ДД.ММ.ГГГГ в автосалон обратился мужчина по имени Дмитрий, который решил приобрести автомобиль «Porsche Cayenne», выставленный на продажу УДЕ, и внес задаток в сумме 15 000 руб. По договоренности с УДЕ цена автомобиля составила 3 800 000 руб. В этот день с покупателем АДС был заключен договор задатка. ДД.ММ.ГГГГ он в присутствии УДЕ, действуя по доверенности от имени Ангарского, которая была подписана УДЕ, заключил с АДС договор купли-продажи автомобиля «Porsche Cayenne» VIN WP1AB2AXBLA49491. В договоре по пожеланию УДЕ была указана цена 120 000 руб. После подписания договора купли-продажи он получил от АДС деньги в сумме 3 785 000 руб. и составил расписку. Деньги получил УДЕ, после чего оплатил комиссионное вознаграждение и ушел. Затем он передал АДС оригинал ПТС, договор купли-продажи и автомобиль «Porsche Cayenne». (т. 8 л.д. 16-29)

Из протокола принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Ершовым А.С., который занимался покупкой, таможенным оформлением и доставкой из-за границы автомобилей. Ершов А.С. предложил ему несколько лотов автомобилей, из которых ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести автомобиль «Порше Кайен» белого цвета VIN WP1AB2AXBLA49491 в американском салоне. ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. прислал ему по электронной почте счет на оплату автомобиля и в тот же день он оплатил этот счет в сумме 77 900 долларов США в СКБ-Банк через МСБ В период с 5 по ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. сообщил ему, что автомобиль прибыл в Германию и ДД.ММ.ГГГГ автомобиль будет получен из порта транспортной компанией. У него имеется накладная, согласно которой автомобиль был получен на компанию «АвтоКрео», которая принадлежит Ершову А.С. ДД.ММ.ГГГГ автомобиль находился на таможенном контроле, Ершов А.С. прислал ему по электронной почте таможенную декларацию. ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. провел таможенное оформление автомобиля и забрал его, после чего скрылся. Ему причинен ущерб в размере 77 900 долларов США (2 400 000 руб.) и 1 073 000 руб., которые он отправлял на расчетный счет Ершова А.С. для оплаты таможенного сбора. Данный ущерб является для него значительным. На телефонные звонки Ершов А.С. не отвечает с ДД.ММ.ГГГГ Между ним и Ершовым А.С. имелась устная договоренность. (т. 1 л.д. 4-5)

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у Потерпевший №4 была изъята переписка с Ершовым А.С. на бумажном носителе на 5 листах. (т. 9 л.д. 52-55)

Изъятая переписка была осмотрена и признана вещественным доказательством. (т. 9 л.д. 56, 57)

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в Пермском филиала АКБ «ФОРА-БАНК» по адресу <Адрес>, Комсомольский проспект, 1, была изъята, в том числе, выписка по расчетным счетам ООО «Бэллина» на 68 листах. (т. 9 л.д. 106-107)

Изъятые документы, в том числе, выписка по расчетному счету ООО «Бэллина» в филиале АКБ «ФОРА-БАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены и признаны вещественными доказательствами; в ходе осмотра установлены записи, в том числе, о следующих операциях: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет зачислены платежи в сумме 70 000 руб. и 1 010 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ЧТУП «АвтоКрео» в ЗАО «БелСвиссБанк» перечислены платежи в сумме 70 000 руб. и 1 000 000 руб. с указанием назначения – предоплата по контракту 02/12 от ДД.ММ.ГГГГ за автомобили. (т. 9 л.д. 108-175, 176)

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в жилище УДЕ по адресу <Адрес>, д. Рычково, 107, были изъяты 6 полиэтиленовых файлов с документами, две расписки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 242-244)

Изъятые документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

(т. 2 л.д. 70-74, 75-76)

Из копии агентского договора на сопровождение приобретения автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №4 и Ершовым А.С. следует, что Ершов А.С. обязуется от имени и за счет Потерпевший №4 совершить действия по сопровождению покупки на имя Потерпевший №4 автомобиля марки «Porsche Cayenne S», 2011 г. выпуска, VIN WP1AB2AXBLA49491 у компании «VALSTAR INC» по цене 79 900 долларов США, таможенного оформления и доставки автомобиля в <Адрес> за вознаграждение в сумме 1 000 долларов США, которое выплачивается после получения автомобиля Потерпевший №4 в <Адрес>; договор подписан от имени сторон. (т. 1 л.д. 54)

Из копии счета № компании «VALSTAR INC» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он выставлен покупателю Потерпевший №4 (<Адрес>) за автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, белого цвета, VIN WP1AB2AXBLA49491 в сумме 77 900 долларов США, оплату следует перечислять по указанным в счете реквизитам «Nordic Imports II DBA Volvo Center». (т. 1 л.д. 10-11)

Из копии поручения Потерпевший №4 МСБ следует, что предметом поручения является перечисление денег в сумме 77 900 долларов США за автомобиль «Porsche Cayenne», VIN WP1AB2AXBLA49491. (т. 1 л.д. 12)

Из копии международного платежного поручения по системе SWIFT следует, что МСБ перечислил ДД.ММ.ГГГГ 77 900 долларов США на счет «Nordic Imports II DBA Volvo Center» (Сан-Антонио, США) за автомобиль «Porsche Cayenne S», VIN 49491. (т. 1 л.д. 53, т. 4 л.д. 158, 196, т. 7 л.д. 23)

Согласно выписке ОАО «СКБ-Банк» по лицевым счетам МСБ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен исходящий перевод в сумме 77 900 долларов США. (т. 2 л.д. 106-133)

Выписка ОАО «СКБ-Банк» по лицевым счетам МСБ осмотрена.

(т. 9 л.д. 216-254, т. 14 л.д. 56-67)

Из копии счета № компании «VALSTAR INC» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он выставлен покупателю частной компании «АвтоКрео» (<Адрес>), в том числе, за автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, белого цвета, VIN WP1AB2AXBLA49491 в сумме 54 000 долларов США. (т. 16 л.д. 77)

Из копии товаросопроводительного документа без наименования следует, что компания «VALSTAR INC» (США) поставляет в адрес компании «АвтоКрео» (<Адрес>) 2 ТС, в т.ч., «Porsche Cayenne», VIN WP1AB2AXBLA49491 из порта Бремерхафен (Германия) ДД.ММ.ГГГГ на таможенный склад Колядичи-Авто <Адрес>). (т. 1 л.д. 55, 56, т. 4 л.д. 148, 186)

Из копии договора поручения № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №4 и ООО «Бэллина» в лице директора ТБЯ следует, что ООО «Бэллина» обязуется от имени Потерпевший №4 перечислить денежные средства в сумме 1 070 000 руб. на счет ЧТУП «АвтоКрео» для оплаты НДС, таможенного оформления и таможенной пошлины за автомобили, ввозимые на территорию Республики Беларусь согласно контракта на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подписан от имени Потерпевший №4 и ТБЯ, имеется оттиск печати ООО «Бэллина». (т. 1 л.д. 82, т. 7 л.д. 18)

Из копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Бэллина» приняло от Потерпевший №4 1 070 000 руб. для оплаты по договору поручения №; в ордере имеются подписи от имени ТБЯ (т. 1 л.д. 83, т. 7 л.д. 21)

Из копий платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 000 000 руб. и № на сумму 70 000 руб. следует, что ООО «Бэллина» перечислило на счет ЧТУП «АвтоКрео» в ЗАО «БелСвиссБанк» денежные средства в общей сумме 1 070 000 руб. в качестве предоплаты по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобили; имеются отметки о списании денег со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 84, 85, т. 7 л.д. 19, 20)

Из содержания копии СМС-переписки между Потерпевший №4 и Ершовым А.С. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. сообщил о необходимости оплатить таможенное оформление за автомобиль «Порше Кайен»; ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. сообщил о необходимости перечислить деньги за автомобиль «Порше Кайен» белого цвета и пообещал сообщить сведения о сумме оплаты за доставку автомобиля «Порше Кайен» синего цвета; ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. сообщил, что деньги пришли и на следующий день он подаст документы на автомобиль «Порше Кайен»; ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. сообщил, что на следующий день оформит автомобиль и в следующую пятницу планирует начать его доставку; ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. сообщил, что по почте отправил документы, дал пояснения к ним и ожидает решения по ним до следующего понедельника; 8.06.20012 г. Потерпевший №4 уточнил у Ершова А.С., сколько необходимо доплатить денег; ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. сообщил, что автомобиль «Порше Кайен» выпущен и на следующий день он отправит сведения о платежах; ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 просит Ершова А.С. вывезти автомобиль «Порше Кайен» синего цвета; после этого с 18 по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 неоднократно интересуется у Ершова А.С., что с его автомобилями и почему Ершов А.С. не отвечает, однако на данные сообщения Ершов А.С. не ответил. (т. 1 л.д. 13-17, т. 16 л.д. 28-32)

Из содержания копии электронного письма от ДД.ММ.ГГГГ с адреса электронной почты Ершова А.С. на адрес электронной почты Потерпевший №4 следует, что Ершов А.С. направил Потерпевший №4 документы, в том числе, таможенную декларацию по проводимой таможенной службой проверке и сообщил, что на таможне предлагают скорректировать цену автомобиля до 75 000, в связи с чем таможенная пошлина и НДС будут рассчитаны от этой суммы, а также задал вопрос, как поступить в этой ситуации. (т. 1 л.д. 18)

Из копии таможенной декларации №, поданной ДД.ММ.ГГГГ директором ЧТУП «АвтоКрео» Ершовым А.С. на автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN WP1AB2AXBLA49491 следует, что отправителем товара указана компания «Valstar Inc» (США), получателем товара и декларантом – ЧТУП «АвтоКрео»; автомобиль отправлен из порта <Адрес> (Германия) на СТК «Боровая» <Адрес> Республики Беларусь; заявлена стоимость автомобиля 54 000 долларов США; на декларации имеется отметка о том, что ДД.ММ.ГГГГ в выпуске автомобиля отказано. (т. 1 л.д. 19)

Из содержания копии решения о проведении дополнительной проверки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в связи с предоставлением недостоверных сведений о таможенной стоимости товара Минская региональная таможня предлагает ЧТУП «АвтоКрео» до ДД.ММ.ГГГГ представить дополнительные документы и пояснения для подтверждения таможенной стоимости товара, указанного в таможенной декларации №. (т. 1 л.д. 20, т. 7 л.д. 22)

Согласно сведениям Минской региональной таможни ДД.ММ.ГГГГ от ЧТУП <данные изъяты> поступила таможенная декларация на автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN № для оформления таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления; таможенная декларация была заполнена Ершовым А.С.; автомобиль покинул таможенную территорию 13.06.2012 г. в 16 час. 16 мин. (т. 5 л.д. 63-64)

Из оригинала и копии таможенной декларации №, поданной в Минскую региональную таможню 12.06.2012 г. директором ЧТУП <данные изъяты> Ершовым А.С., на автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN № следует, что отправителем товара указана компания <данные изъяты> (США), получателем товара и декларантом – ЧТУП <данные изъяты>; автомобиль отправлен из порта г. Бремерхафен (Германия) на СТК «Боровая» Минского района Минской области Республики Беларусь; заявлена стоимость автомобиля 54 000 долларов США; на декларации имеется отметка о том, что 13.06.2012г. выпуск автомобиля разрешен; на декларации имеется подпись от имени Ершова А.С., оттиски печати ЧТУП <данные изъяты> и Минской региональной таможни. (т. 13 л.д. 210, т. 16 л.д. 74-76)

Документы по таможенному оформлению автомобиля «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN № осмотрены и признаны вещественными доказательствами. (т. 13 л.д. 280-288)

Из информации Пермской таможни Приволжского таможенного управления ФТС России следует, что автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, белого цвета VIN № был ввезен из Республики Беларусь, ПТС оформлен 29.06.2012 г. Центральной акцизной таможней; на 27.07.2016 г. собственником ТС является АДН (т. 4 л.д. 231-232, 245)

Из копии договора купли-продажи автомобиля от 27.06.2012 г. между частным предприятием <данные изъяты> в лице Ершова А.С. и АДН следует, что продавец частное предприятие <данные изъяты> обязуется передать в собственность покупателя АДН автомобиль марки «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, белого цвета, VIN №, по цене 120 000 долларов США; продавец гарантирует, что автомобиль не обременен никакими обязательствами перед третьими лицами, автомобиль передается свободным от любых прав третьих лиц; договор составлен в г. Минск; в договоре имеются подписи от имени АДН и Ершова А.С., оттиск печати ЧТУП <данные изъяты>». (т. 13 л.д. 208-209)

Из копии паспорта ТС № № на автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN № следует, что автомобиль ввезен из Республики Беларусь, собственником автомобиля указан АДН; паспорт ТС выдан 29.06.2012 г. Центральной акцизной таможней в г. Москва. (т. 1 л.д. 59-60, т. 13 л.д. 207, т. 16 л.д. 15, 23)

Из доверенности от 30.06.2012 г. следует, что АДН уполномочил МВА поставить на учет в органах ГИБДД автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, белого цвета, VIN №, а также управлять ТС. (т. 16 л.д. 9)

Из страхового полиса ОСАГО № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции на получение страховой премии от 30.06.2012 г. на сумму 1 615 руб. 68 коп. следует, что УДЕ застраховал в ОАО <данные изъяты> гражданскую ответственность владельцев транспортного средства «Porsche Cayenne», VIN №, ПТС №, собственником которого является АДН, и оплатил страховой взнос в сумме 1 615 руб. 68 коп.; к управлению ТС допущены УДЕ и Ершов А.С. (т. 16 л.д. 6-7)

Из оригинала и копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что АДН уполномочил УДЕ управлять и распоряжаться принадлежащим ему автомобилем «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN №. (т. 1 л.д. 61, т. 16 л.д. 17, 22)

Из договоров купли-продажи ТС между АДН и УДЕ от 7.07.2012 г. и от 13.07.2012 г. следует, что АДН продает УДЕ автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN №; стоимость автомобиля не указана; договоры подписаны от имени сторон. (т. 16 л.д. 10-11)

Из копии договора купли-продажи бывшего в эксплуатации ТС от 1.08.2012 г. между АДС и АДН, от имени и по поручению которого действует ООО <данные изъяты> в лице генерального директора ШСН, следует, что АДН обязуется передать в собственность АДС ТС марки «Porsche Cayenne», 2011 г.в., белого цвета, VIN №, по цене 120 000 руб.; договор подписан от имени АДС и ШСН, на договоре имеются оттиски печати ООО <данные изъяты>. (т. 16 л.д. 12-14)

Из копии договора купли-продажи автомобиля от 25.06.2012 г. между ЧТУП <данные изъяты> с лице директора Ершова А.С. и Потерпевший №4 следует, что ЧТУП <данные изъяты> обязуется передать в собственность Потерпевший №4 автомобиль «Porsche Cayenne», 2011 г. выпуска, VIN № по цене 77 900 долларов США (1 400 000 российских рублей); автомобиль приобретается покупателем с целью вывоза с территории Республики Беларусь; в договоре указано место его составления – г. Минск; в договоре имеется подпись от имени Потерпевший №4 и оттиск печати ЧТУП <данные изъяты>, в котором допущена опечатка в слове Беларусь; подпись от имени Ершова А.С. отсутствует. (т. 1 л.д. 57-58)

Из копии объяснения директора компании <данные изъяты>. БСО от 25.07.2012 г. следует, что 24.01.2012 г. Потерпевший №4 перечислил через расчетный счет компании <данные изъяты>. на счет компании-продавца <данные изъяты> (США) 77 900 долларов США для покупки на его имя и дальнейшей транспортировки в порт г. Бремерхафен (Германия) автомобиля «Porsche Cayenne S», 2011 г. выпуска, VIN №; после покупки ДД.ММ.ГГГГ автомобиль был передан в транспортную компанию для отправки в порт г. Бремерхафен (Германия); с согласия Потерпевший №4 документы на получение автомобиля в порту г. Бремерхафен (Германия) и дальнейшей транспортировки в РФ были оформлены на Ершова А.С.; после прибытия в порт Бремерхафен (Германия) автомобиль был получен Ершовым А.С. на основании оформленных на его имя документов для дальнейшей транспортировки и передачи Потерпевший №4; дальнейшая судьба автомобиля ему не известна. (т. 1 л.д. 45)

Из копии международного платежного поручения по системе <данные изъяты> следует, что МСБ перечислил 2.07.2012 г. 12 318 евро на счет «<данные изъяты> (Франкфурт-на-Майне, Германия) за Потерпевший №4 (т. 7 л.д. 24)

Согласно справке Пермской торгово-промышленной палаты от 26.07.2012 г. средняя рыночная стоимость автомобиля «Porsche Cayenne S», 2011 г. на июль 2012 г. составляет 4 000 000 – 4 500 000 руб. (т. 1 л.д. 64)

Проанализировав указанные доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Ершова А.С. в совершении хищения путем злоупотребления доверием Потерпевший №4 принадлежащего ему имущества в виде денег в сумме 1 070 000 руб. и автомобиля «Porsche Cayenne S», 2011 г. выпуска, VIN № стоимостью 77 900 долларов США (2 440 801 руб. 75 коп) при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Исследованные судом доказательства являются допустимыми и признаются судом достоверными постольку, поскольку согласуются между собой, не имеют существенных противоречий. В совокупности исследованные доказательства признаются судом достаточными для установления вины подсудимого Ершова А.С. в совершении указанного преступления.

Суд доверяет показаниям потерпевшего Потерпевший №4 об обстоятельствах совершения Ершовым А.С. преступления в отношении него, поскольку они являются последовательными, согласуются и соотносятся с иными исследованными судом доказательствами, содержание которых приведено в приговоре, в том числе с показаниями свидетелей СДВ, ТБЯ, а также исследованными судом документами (перепиской между Ершовым А.С. и Потерпевший №4, документами, касающимися приобретения и оплаты автомобиля «Porsche Cayenne S», 2011 г. выпуска, VIN №, а также перечисления денег в сумме 1 070 000 руб. на счет ЧТУП <данные изъяты>).

Подсудимый Ершов А.С. в судебном заседании не отрицал факт хищения принадлежащего Потерпевший №4 автомобиля «Porsche Cayenne S», 2011 г. выпуска, VIN №, ссылаясь на наличие задолженности у Потерпевший №4 перед ЧТУП <данные изъяты>.

Из совокупности исследованных по данному эпизоду преступления доказательств, приведенных выше, следует, что подсудимый Ершов А.С., зная о том, что Потерпевший №4 приобрел в США для себя «Porsche Cayenne S», 2011 г. выпуска, VIN № стоимостью 77 900 долларов США, который доставлен на территорию Республики Беларусь для таможенного оформления, злоупотребляя доверием Потерпевший №4, под предлогом необходимости оплатить таможенное оформление указанного автомобиля убедил его в необходимости перечислить на счет ЧТУП <данные изъяты> деньги в сумме 1 070 000 руб., после того, как Потерпевший №4 с помощью ТБЯ перечислил на счет ЧТУП <данные изъяты> деньги в сумме 1 070 000 руб., Ершов А.С. завладел ими и в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, после чего, воспользовавшись тем, что автомобиль «Porsche Cayenne S», 2011 г. выпуска, VIN № в целях таможенного оформления фиктивно оформлен на ЧТУП <данные изъяты>, 27.06.2012г. в г.Москва продал указанный автомобиль АДН, вырученные деньги расходовал по своему усмотрению, не выполнив ранее данные Потерпевший №4 обещания провести таможенное оформление указанного автомобиля и доставить его в г. Пермь.

Органом предварительного следствия Ершову А.С. предъявлено обвинение в том, что умысел на хищение денег у Потерпевший №4 путем его обмана и злоупотребления доверием возник у Ершова А.С. в январе 2012 г., сразу после обращения к нему Потерпевший №4 с просьбой оказать содействие в приобретении автомобиля, его таможенном оформлении и доставке в г. Пермь, а все последующие действия Ершова А.С., связанные с приобретением и оплатой Потерпевший №4 автомобиля «Porsche Cayenne», 2011 г., VIN №, в том числе, заключение агентского договора от 24.01.2012 г., имели целью совершить хищение имущества у Потерпевший №4

Между тем, из совокупности исследованных судом доказательств не следует, что на момент приобретения Потерпевший №4 автомобиля «Porsche Cayenne», 2011 г., VIN №, его оплаты и доставки из США в порт г. Бремерхафен, а затем на территорию Республики Беларусь, у Ершова А.С. имелся умысел на хищение имущества у Потерпевший №4

Исследованные судом документы по данному эпизоду преступления (агентский договор от 24.01.2012 г. между Ершовым А.С. и Потерпевший №4, документы, касающиеся приобретения, доставки и таможенного оформления автомобиля, содержание переписки между Ершовым А.С. и Потерпевший №4) данную версию органа предварительного следствия не подтверждают.

На основании совокупности исследованных доказательств судом установлено, что умысел на хищение имущества Потерпевший №4 путем злоупотребления его доверием возник у Ершова А.С. в середине мая 2012 г.

Об этом свидетельствуют его последовательные действия, направленные на завладение принадлежащими Потерпевший №4 денежными средствами в сумме 1 070 000 руб. и автомобилем «Porsche Cayenne», 2011 г., VIN №.

Так, Ершов А.С., злоупотребляя доверием Потерпевший №4, убедил потерпевшего перечислить деньги в сумме 1 070 000 руб. на подконтрольный ему счет ЧТУП <данные изъяты>, якобы, в целях оплаты таможенного оформления автомобиля «Porsche Cayenne», 2011 г., VIN №, после того, как Потерпевший №4 перечислил указанную сумму, Ершов А.С. завладел указанными деньгами, а также самим автомобилем и распорядился похищенным по своему усмотрению.

Именно под воздействием обещаний Ершова А.С. провести таможенное оформлении и доставить автомобиль в г. Пермь Потерпевший №4 передал деньги в сумме 1 070 000 руб. ТБЯ и поручил перечислить их на счет ЧТУП <данные изъяты>.

Доводы подсудимого Ершова А.С. о наличии у Потерпевший №4 задолженности перед ЧТУП <данные изъяты> являются несостоятельными и расцениваются судом как избранный подсудимым способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку опровергаются исследованными судом доказательствами в их совокупности.

Так, из показаний потерпевшего Потерпевший №4, согласующихся с иными исследованными документами (объяснением директора компании <данные изъяты> БСО, платежным поручением по системе <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 318 евро), следует, что Потерпевший №4 оплатил не только доставку приобретенного им, но и других автомобилей, погасив тем самым долг ЧТУП <данные изъяты> перед транспортной компанией <данные изъяты> в сумме 12 318 евро.

Кроме того, из содержания переписки между Ершовым А.С. и Потерпевший №4 не следует, что Ершов А.С. уведомлял Потерпевший №4 о наличии некой задолженности и не предупреждал о своих действиях в отношении денежных средств и автомобиля «Porsche Cayenne», 2011 г., VIN №.

Судом установлено, что Ершов А.С. совершил хищение имущества Потерпевший №4 путем злоупотребления доверием Потерпевший №4, поскольку использовал с корыстной целью сложившиеся между ними доверительные отношения, а также давал обещания выполнить обязательства по таможенному оформлению и доставке автомобиля, не имея при этом намерения в дальнейшем их выполнить.

Органом предварительного следствия Ершову А.С. предъявлено обвинение в совершении хищения имущества Потерпевший №4 также путем его обмана. Между тем, фабула предъявленного подсудимому обвинения не содержит описания действий Ершова А.С., направленных на обман потерпевшего Потерпевший №4

Обман как способ совершения хищения при мошенничестве выражается в сознательном введении в заблуждение собственника, владельца имущества или иного лица с целью завладения имуществом. Принятие же на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества является разновидностью злоупотребления доверием (п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Хищение имущества общей стоимостью 3 510 801 руб. 75 коп. в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ признается совершенным в особо крупном размере.

Суд не находит оснований для квалификации действий подсудимого Ершова А.С. по ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ).

Состав указанного преступления заключается в совершении хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, когда такие действия сопряжены с преднамеренным неисполнением принятых на себя обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, обеими сторонами которого являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.

Однако такие фактические обстоятельства судом не установлены.

Тот факт, что Ершов А.С. заключил с Потерпевший №4 агентский договор от 24.01.2012 г., а также то обстоятельство, что Ершов А.С. был учредителем ЧТУП <данные изъяты>, а с 15.05.2012 г. по 21.02.2013 г. являлся его руководителем, не свидетельствуют сами по себе о том, что преступление в отношении Потерпевший №4 было совершено в сфере предпринимательской деятельности, поскольку действия Ершова А.С., направленные на хищение имущества у потерпевшего, не были связаны с осуществлением им реальной предпринимательской деятельности.

Договор от 24.01.2012 г. был заключен по инициативе Потерпевший №4 с Ершовым А.С. как физическим лицом, носил личный характер исполнения Ершовым А.С. обязательств по оказанию услуг по таможенному оформлению и доставке в г. Пермь автомобиля «Porsche Cayenne», 2011 г., VIN №. Предметом этого договора не являлась передача указанного автомобиля в собственность Потерпевший №4

Таким образом, хищение у Потерпевший №4 денежных средств и автомобиля путем злоупотребления его доверием не было связано с осуществлением Ершовым А.С. предпринимательской деятельности и преднамеренным неисполнением им обязательств по договору.

Действия Ершова А.С. по эпизоду хищения имущества у потерпевшего Потерпевший №4 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.03.2011 г. № 26-ФЗ) как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

По эпизоду хищения денег у Потерпевший №5 вина подсудимого Ершова А.С. подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №5 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 209-213, 223-224) показал, что в период с 2003 г. по 2015 г.г. он работал на Пермской таможне, а с 2009 г. на таможенном посту «Пальниковский». В 2010 г. он познакомился с Ершовым А.С., который привозил на таможенный пост «Пальниковский» подержанные автомобили из Европы и США, зарегистрированные на территории Республики Беларусь, после оформления на них выдавались ПТС российского образца. У него с Ершовым А.С. сложились дружеские, доверительные отношения. Он знал, что Ершов А.С. является учредителем компании ЧТУП <данные изъяты> в Республике Беларусь. Ершов А.С. подавал на таможне документы на автомобили, в том числе, от ЧТУП <данные изъяты>. Ему известно, что Ершов А.С. завез в <Адрес> около 50 автомобилей. В 2010 г. он приобрел через интернет в США автомобиль «Форд Ф150» для своей тещи КНИ Данный автомобиль был доставлен в порт Котко в Финляндии. По его просьбе Ершов А.С. за вознаграждение в сумме 40 000 руб. доставил данный автомобиль из Финляндии в г. Пермь на таможенный пост «Пальниковский». В марте-апреле 2012 г. он решил приобрести для себя за рубежом импортный автомобиль и обратился по этому вопросу к Ершову А.С., сообщив, что располагает деньгами в сумме 250 000 руб. Ершов А.С. подыскал ему на интернет-сайте автомобиль «Dacia Logan» темно-синего цвета с повреждением правого переднего крыла. Он согласился приобрести данный автомобиль. 4.06.2012 г. Ершов А.С. сообщил ему по электронной почте, что приобрел автомобиль в Польше, провел его таможенное оформление, автомобиль находится в г. Минск и в скором времени будет доставлен в г. Пермь. Сам Ершов А.С. находился в г. Минск и попросил перечислить ему деньги в сумме 250 000 руб. Он ответил Ершову А.С., что располагает деньгами в сумме 100 000 руб. и пообещал отдать остальную сумму позже. Ершов А.С. попросил его передать деньги в сумме 100 000 руб. через их общего знакомого РСВ, который собирался приехать к Республику Беларусь. Он созвонился с РСВ, затем встретился с ним у ТЦ <данные изъяты> в микрорайоне Парковый г. Перми, где передал РСВ деньги в сумме 100 000 руб. купюрами по 5 000 и 1 000 руб. РСВ подтвердил, что едет в Республику Беларусь и пообещал передать деньги Ершову А.С. Передачу денег РСВ распиской не оформляли, т.к. он доверял РСВ Через несколько дней РСВ по телефону подтвердил, что передал деньги Ершову А.С., при этом расписку о передаче денег они не составляли. Он связался с Ершовым А.С., который также подтвердил, что получил все деньги от РСВ, и пообещал в скором времени доставить автомобиль в г. Пермь. После этого Ершов А.С. перестал отвечать на его телефонные звонки и сообщения. Автомобиль в г. Пермь доставлен не был. Он понял, что Ершов А.С. его обманул. Примерно через полгода в системе «Скайп» Ершов А.С. сообщил, что скрывается от своих клиентов, что к нему в Республику Беларусь приезжали клиенты и избили его. На вопрос, где находится его автомобиль, Ершов А.С. пояснил, что автомобиль находится в г. Москва, но не смог объяснить, в связи с чем. На просьбу вернуть деньги Ершов А.С. ответил, что не может вернуть деньги, т.к. его самого обманули и вывели деньги. Действиями Ершова А.С. ему причинен ущерб в сумме 100 000 руб., который является для него значительным, т.к. доход его семьи в 2012 г. составлял около 25 000 руб. в месяц, на его иждивении находится малолетний ребенок.

Данные показания потерпевший Потерпевший №5 подтвердил в ходе очной ставки с Ершовым А.С. на стадии предварительного следствия. (т. 7 л.д. 216-220)

Свидетель РСВ в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 7 л.д. 227-232, т. 14 л.д. 249-251) показал, что по просьбе своего знакомого Ершова А.С. 19 или 21 июня 2012 г. он должен был прилететь в г. Минск, чтобы перегнать оттуда в г. Пермь автомобиль, который Ершов А.С. приобрел для их общего знакомого АРП Примерно за день до вылета ему позвонил знакомый Потерпевший №5 и попросил передать Ершову А.С. деньги за автомобиль «Dacia Logan» синего цвета, который Потерпевший №5 заказал у Ершова А.С. Автомобиль был приобретен за границей и нужно было провести его таможенное оформление. Он встретился с Потерпевший №5 у ТЦ «Земляника» в микрорайоне Парковый г. Перми, где Потерпевший №5 передал ему бумажный пакет с деньгами. Со слов Потерпевший №5, в пакете было 100 000 руб. Расписку о передаче денег они не составляли. На следующий день он прилетел в г. Минск, где передал Ершову А.С. пакет с деньгами, которые получил от Потерпевший №5 При нем Ершов А.С. вскрыл пакет и пересчитал деньги. Передачу денег Ершову А.С. распиской не оформляли, т.к. он доверял Ершову А.С. в силу дружеских отношений. При этом Ершов А.С. понял, что деньги переданы от Потерпевший №5 последующем он узнал, что Потерпевший №5 так и не получил автомобиль. После передачи денег Ершов А.С. пропал и перестал выходить на связь.

Свидетель ГАО в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 8 л.д. 86-91) показал, что с января 2012 г. он работал вместе с Ершовым А.С. в офисе по адресу <Адрес>, где он занимался продажей автозапчастей, а Ершов А.С. приобретал на деньги клиентов автомобили за границей и доставлял их в г. Пермь. Потерпевший №5 работал на таможне в Пальниках, был знаком с Ершовым А.С. Потерпевший №5 знал, что Ершов А.С. привозит автомобили в г. Пермь, и решил приобрести для себя автомобиль «Шкода Фабиа» универсал, 2008 г. выпуска. В его присутствии Потерпевший №5 и Ершов А.С. разговаривали о том, что Ершов А.С. должен привезти Потерпевший №5 автомобиль из Восточной Европы. Со слов Потерпевший №5 ему известно, что тот передал Ершову А.С. через РСВ предоплату на приобретение автомобиля в сумме 150 000 руб. В середине мая 2012 г. Ершов А.С. уехал по делам в Республику Беларусь и назад не вернулся. Автомобиль Потерпевший №5 Ершов А.С. не привез и деньги не вернул. По какой причине Ершов А.С. не выполнил свое обещание, ему не известно.

Из протокола выемки от 22.09.2015 г. следует, что у Потерпевший №5 был изъят ноутбук «Lenovo» в корпусе черного цвета. (т. 9 л.д. 59-61)

Из протокола осмотра от 22.09.2015 г. следует, что был осмотрен изъятый у Потерпевший №5 ноутбук «Lenovo» и содержащаяся в нем информация в виде электронной переписки между Потерпевший №5 и Ершовым А.С. за период со 2.06.2012 г. по 9.08.2012 г.; из содержания переписки следует, что 4-5 июня 2012 г. Ершов А.С. сообщает Потерпевший №5, что приобрел для него автомобиль с битым крылом, который через несколько дней будет в г. Минск, в связи с чем необходимо передать деньги для таможенного оформления через РАС, который 5.06.2012 г. будет лететь в г. Минск к Ершову А.С.; Потерпевший №5 сообщает Ершову А.С., что имеет в наличии только 100 000 руб. и предлагает заплатить деньги за автомобиль в рассрочку либо занять в долг у Ершова А.С. (т. 9 л.д. 62-86)

Ноутбук «Lenovo» признан вещественным доказательством и передан на хранение Потерпевший №5 (т. 9 л.д. 87-88)

Проанализировав указанные доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Ершова А.С. в совершении хищения путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №5 принадлежащих ему денег в сумме 100 000 рублей при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Исследованные судом доказательства являются допустимыми и признаются судом достоверными, поскольку согласуются между собой, не имеют существенных противоречий. В совокупности исследованные доказательства признаются судом достаточными для установления вины подсудимого Ершова А.С. в совершении указанного преступления.

Суд доверяет показаниям потерпевшего Потерпевший №5 об обстоятельствах совершения преступления Ершовым А.С. и кладет их в основу приговора по данному эпизоду преступления, поскольку они являются последовательными, согласуются и соотносятся с иными исследованными судом доказательствами, содержание которых приведено выше, в т.ч., показаниями свидетелей РСВ и ГАО, а также содержанием переписки между Ершовым А.С. и Потерпевший №5 и не опровергаются какими-либо иными доказательствами. Судом не установлено оснований для оговора подсудимого указанными потерпевшим и свидетелями.

Показания свидетеля ГАО о сумме переданных Потерпевший №5 денег суд расценивает как ошибочные, поскольку об этом обстоятельстве свидетелю известно лишь со слов. Сумма денег, переданных Потерпевший №5 подсудимому Ершову А.С. через РАС, установлена судом на основании согласующихся между собой показаний самого Потерпевший №5 и свидетеля РАС, а также содержания переписки между Потерпевший №5 и Ершовым А.С., где указана конкретная сумма денег, которую Потерпевший №5 готов передать Ершову.

Показания свидетеля РСВ о датах, когда он намеревался прилететь в г. Минск, суд также расценивает как ошибочные, поскольку свидетель указал на них лишь примерно. В этой части суд расценивает как более достоверные показания потерпевшего Потерпевший №5, которые согласуются с содержанием его переписки с Ершовым А.С., в которой указана дата отправления РСВ в г. Минск.

В то же время указанные несоответствия не свидетельствуют о недостоверности показаний указанных свидетелей в остальной части и не опровергают выводы суда об обстоятельствах совершенного подсудимым Ершовым А.С. преступления в отношения потерпевшего Потерпевший №5

Показания подсудимого Ершова А.С. о том, что он не помнит факт получения денег от Потерпевший №5, расцениваются судом как избранный им способ защиты. При этом суд учитывает тот факт, что по сути подсудимый Ершов А.С. не отрицает данное обстоятельство и допускает факт расходования денег, полученных от Потерпевший №5, на иные цели в своих интересах.

Из совокупности исследованных по данному эпизоду преступления доказательств, приведенных выше, следует, что подсудимый Ершов А.С., используя ранее сложившиеся доверительные отношения с Потерпевший №5, осознавая, что Потерпевший №5 решил приобрести для себя автомобиль за рубежом и располагает для этих целей денежными средствами, убедил Потерпевший №5 в том, что окажет ему содействие в приобретении, таможенном оформлении и доставке в г. Пермь автомобиля «Dacia Logan», затем 4.06.2012 г. сообщил Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о приобретении им указанного автомобиля и под предлогом оплаты автомобиля убедил его передать имеющиеся деньги, после этого в период с 6 по 8 июня 2012 г. получил через РСВ переданные Потерпевший №5 деньги в сумме 100 000 руб. и в дальнейшем расходовал их по своему усмотрению, не выполнив данные Потерпевший №5 обещания приобрести и доставить ему автомобиль.

Указание в фабуле предъявленного обвинение о том, что Потерпевший №5 передал деньги Ершову А.С. через РСВ в период с 4.06.2012 г. по 8.06.2016 г., суд расценивает как техническую ошибку, поскольку исследованными доказательствами достоверно установлено, что данный факт имел место в период с 5.06.2012 г. по 8.06.2012 г.

Об умысле Ершова А.С. на хищение у Потерпевший №5 денег в сумме 100 000 руб. путем обмана и злоупотребления его доверием свидетельствуют последовательные действия подсудимого, направленные завладение указанными денежными средствами потерпевшего путем убеждения его в необходимости передать деньги под предлогом оплаты автомобиля.

Именно под воздействием обещаний Ершова А.С. оказать содействие в приобретении, таможенном оформлении и доставке автомобиля по устраивающей его цене Потерпевший №5 согласился воспользоваться услугами Ершова А.С. и фактически передал ему через РСВ деньги в сумме 100 000 руб.

Подсудимый Ершов А.С. в судебном заседании не отрицал факт получения от Потерпевший №5 денег в сумме 100 000 рублей, указывая на то, что имел намерение приобрести автомобиль для Потерпевший №5 и ввезти его на территорию Республики Беларусь.

Доводы подсудимого Ершова А.С. в указанной части суд признает несостоятельными, поскольку они опровергаются исследованными судом доказательствами. Предоставление Ершовым А.С. потерпевшему Потерпевший №5 информации о продаже автомобилей само по себе об этом не свидетельствует. Между тем совокупностью исследованных судом доказательств не установлено, что Ершов А.С. принимал реальные меры по приобретению автомобиля «Dacia Logan» для Потерпевший №5 В то же время, 4.06.2012 г. Ершов А.С. в переписке с Потерпевший №5 сообщил, что уже приобрел данный автомобиль, в связи с чем необходимо передать ему деньги в сумме 250 000 руб. Таким образом, Ершов А.С. сообщил Потерпевший №5 заведомо ложные сведения с целью получить от него деньги. В дальнейшем Ершов А.С. также не совершал каких-либо действий по приобретению автомобиля для Потерпевший №5 и стал уклоняться от общения с потерпевшим.

Судом установлено, что Ершов А.С. совершил хищение денег у Потерпевший №5 путем как его обмана, поскольку с целью завладения деньгами сообщал Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о приобретении автомобиля, так и путем злоупотребления доверием Потерпевший №5, поскольку использовал с корыстной целью доверительные отношения с ним, а также давал обещания выполнить обязательства по приобретению автомобиля, не имея при этом намерения в дальнейшем их выполнить.

Об этом свидетельствует и то обстоятельство, что у Ершова А.С. не было реальной возможности возвратить полученные от Потерпевший №5 деньги, поскольку он не имел для этого источников дохода, при этом у него уже имелась крупная задолженность перед иными потерпевшими.

Судом установлено, что хищением денег в сумме 100 000 рублей потерпевшему Потерпевший №5 был причинен значительный ущерб, поскольку похищенная сумма многократно превышает ежемесячный совокупный доход его семьи.

Суд не находит оснований для квалификации действий подсудимого Ершова А.С. по ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ).

Состав указанного преступления заключается в совершении хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, когда такие действия сопряжены с преднамеренным неисполнением принятых на себя обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, обеими сторонами которого являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.

Однако такие фактические обстоятельства судом не установлены.

То обстоятельство, что Ершов А.С. был учредителем ЧТУП <данные изъяты>, а с 15.05.2012 г. по 21.02.2013 г. являлся его руководителем, не свидетельствует само по себе о том, что преступление в отношении Потерпевший №5 было совершено в сфере предпринимательской деятельности, поскольку действия Ершова А.С., направленные на хищение денег у потерпевшего, не были связаны с осуществлением им реальной предпринимательской деятельности, денежные средства получил лично, а не от имени ЧТУП <данные изъяты>, при этом сам Потерпевший №5 также не являлся субъектом предпринимательской деятельности.

Действия Ершова А.С. по эпизоду хищения денег у потерпевшего Потерпевший №5 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ) как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

По эпизоду хищения денег у Потерпевший №6 вина подсудимого Ершова А.С. подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №6, оглашенных с согласия сторон, следует, что в феврале 2012 г. он решил приобрести для себя подержанный автомобиль в США и на интернет-сайте торговой площадки <данные изъяты> подыскал автомобиль «BMW X6» серого цвета 2008 г. выпуска, VIN № стоимостью 28 030 долларов США. Для оказания помощи в приобретении данного автомобиля он обратился к своим знакомым БВВ и СДВ, которые посоветовали ему своего знакомого Ершова А.С., который занимался организацией покупки, доставкой и таможенным оформлением автомобилей из США. По его просьбе СДВ попросил Ершова А.С. участвовать в аукционе для покупки указанного выше автомобиля, доставить его в Пермь и провести таможенное оформление. Через время СДВ сообщил о согласии Ершова А.С. оказать данные услуги за комиссию в сумме 2 000 долларов США. Он согласился на данное условие и передал Ершову А.С. через СДВ номер лота автомобиля для участия в аукционе. 8.02.2012 г. состоялся аукцион, на котором автомобиль «BMW X6» серого цвета 2008 г. выпуска, VIN № был продан, о чем он узнал через интернет. СДВ сообщил ему, что автомобиль купил Ершов А.С. через компанию-посредника в США, и необходимо перечислить деньги на счет компании-продавца. 8.02.2012 г. он передал СДВ деньги в сумме около 900 000 руб., что на тот момент было эквивалентно 28 030 долларам США для перечисления их на счет компании-продавца автомобиля. Передачу денег распиской они не оформляли, т.к. он доверял СДВ Через несколько дней СДВ передал ему платежный документ о переводе денег в сумме 28 030 долларов США вначале на счет компании-посредника <данные изъяты>, участвовавшей в приобретении автомобиля на территории США и организующей его доставку из США в Европу, а затем на счет компании-продавца <данные изъяты>. От СДВ он узнал, что деньги были переведены со счета МСБ через его доверенное лицо ТБЯ, с которой он ранее знаком не был. В конце марта 2012 г. он узнал от Стругова Д., что автомобиль вышел из порта США, но в Европу еще не прибыл. Затем он узнал у Стругова Д. номер сотового телефона Ершова А. для выяснения обстоятельств доставки автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ Ершов А.С. прислал ему на электронную почту портовую расписку <данные изъяты>, согласно которой приобретенный им автомобиль был передан транспортной компании 19.04.2012 г. в порту г. Нью-Йорк и к 18.05.2012 г. будет доставлен в порт г. Клайпеда в Литву. 22.05.2012 г. Ершов А. сообщил, что необходимо перечислить 2 900 долларов США на счет компании <данные изъяты> для оплаты транспортных расходов, после чего эта компания отправит документы для получения автомобиля в порту. После этого Ершов А. должен был доставить автомобиль в г. Минск, провести его таможенное оформление и доставить в г. Пермь. 23.05.2012 г. он передал СДВ деньги в сумме около 90 000 руб., которые на тот момент были эквивалентны 2 900 долларов США, для перевода их на счет компании, участвовавшей в приобретении автомобиля. Передачу денег распиской они не оформляли. Через несколько дней он получил от СДВ платежный документ о переводе денег в сумме 2 900 долларов США на счет компании <данные изъяты>. При этом СДВ сообщил, что деньги были перечислены со счета МСБ через ТБЯ После этого он переписывался с Ершовым А. в системе «Скайп» по вопросам доставки автомобиля в г. Минск и его таможенного оформления. От Ершова А.С. он узнал, что таможенное оформление автомобилей выгоднее проводить в Республике Беларусь, где у Ершова А.С. есть организация, через которую тот организует доставку автомобилей из Европы и их таможенное оформление. 14.06.2012 г. Ершов А. сообщил, что забрал автомобиль из порта г. Клайпеда и доставил в г. Минск, а также попросил срочно перечислить на карту «VISA» (№) на имя ПР деньги в сумме 400 000 руб. для таможенного оформления автомобиля и доставки его в г. Пермь. Со слов Ершова А.С., ПР является его знакомым и находится в Республике Беларусь, а при перечислении денег на его карту будет удержана большая комиссия, и он не сможет снять сразу крупную сумму. ДД.ММ.ГГГГ его супруга через отделение Сбербанка по адресу <Адрес>А, перечислила деньги в сумме 400 000 руб. на карту ПР по реквизитам, полученным от Ершова А.С. 22.06.2012 г. Ершов А. сообщил, что в этот день получит растаможенный автомобиль и 26.06.2012 г. отправит его автопоездом в г. Пермь. После этого Ершов перестал отвечать на звонки и сообщения по телефону и в системе «Скайп». Он понял, что Ершов его обманул. В связи с этим 30.06.2012 г. его супруга написала заявление в Сбербанк об отмене перевода денег. 4.07.2012 г. ими был получен ответ, что деньги уже зачислены на счет получателя, и их возврат невозможен. В то же время он через своих знакомых узнал номер телефона руководителя компании <данные изъяты> БСО, от которого ему стало известно, что автомобиль «BMW X6» серого цвета 2008 г. выпуска, VIN № находится в порту г. Клайпеда, при этом БСО не отправлял документы на данный автомобиль Ершову А.С., так как последний имеет перед <данные изъяты> долг в сумме 8 000 долларов США. Он сообщил БСО, что является покупателем указанного автомобиля, и предоставил копии платежных документов, после чего БСО выслал ему счет за автомобиль (инвойс), в котором были указаны сведения о продавце, покупателе, автомобиле и его цене. Он и БСО договорились, что в случае оплаты долга Ершова А.С. в сумме 8 000 долларов США БСО передаст ему автомобиль, о чем последний направил ему гарантийное письмо. После этого он и СДВ договорились совместно погасить долг Ершова А.С. в сумме 8 000 долларов США, т.к. СДВ приобретал у БСО через Ершова А.С. снегоход «Artic Cat». Он передал СДВ деньги в сумме 180 000 руб. для перечисления их на счет компании <данные изъяты>. Документов о переводе этих денег он от СДВ не получал. После этого БСО выслал ему документ о праве получить автомобиль и снегоход. Затем он отправил по электронной почте в порт г. Клайпеда доверенность на право получить автомобиль на имя сотрудника сервисного центра, т.к. решил отремонтировать автомобиль на территории Литвы. После ремонта автомобиля по его просьбе знакомый ШНВ по доверенности от его имени получил автомобиль в сервисном центре и пригнал в г. Пермь, где провел его таможенное оформление, стоимость которого на 7.12.2012 г. составила 11 240 евро. Действиями Ершова А.С. ему причинен ущерб в сумме 400 000 руб., который является для него значительным, т.к. доход его семьи на июнь 2012 г. составлял 200 000 руб. в месяц, на его иждивении находился малолетний ребенок. Кроме того, он понес расходы за хранение автомобиля в порту в сумме 3 808 лит, что эквивалентно 1 103 евро. (т. 7 л.д. 139-142, 143-148, 165-166)

Данные показания потерпевший Потерпевший №6 подтвердил в ходе очной ставки с Ершовым А.С. на стадии предварительного следствия. (т. 7 л.д. 156-163)

Свидетель СДВ в судебном заседании и на стадии предварительного следствия (т. 8 л.д. 63-67) показал, что его знакомый Потерпевший №6 в феврале 2012 г. решил приобрести в США автомобиль BMW X6, 2008 г.в. Он рассказал Потерпевший №6 о том, что его знакомый Ершов А. оказывает посреднические услуги в приобретении за рубежом автомобилей и их таможенным оформлении в Беларуси. По просьбе Потерпевший №6 он предложил Ершову А. участвовать в аукционе для покупки автомобиля BMW X6, провести его таможенное оформление и доставить в г. Пермь. Ершов А. согласился выполнить данную просьбу за комиссию в сумме 2 000 долларов США. Он сообщил об этом Потерпевший №6, который согласился с условиями Ершова А. и передал ему номер лота и 2 000 долларов США для передачи их Ершову А. 8.02.2012 г. состоялся аукцион, в ходе которого Ершов А. выкупил автомобиль BMW X6 серого цвета 2008 г. выпуска, VIN №, и сообщил ему, что Потерпевший №6 должен в течение суток перечислить на счет компании-продавца 28 030 долларов США и комиссию в сумме 2 000 долларов лично Ершову А. Он сообщил об этом Потерпевший №6, который 10.02.2012 г. передал ему деньги в сумме около 900 000 руб., которая эквивалентна 28 030 долларов США. В тот же день он прибыл в <данные изъяты> по <Адрес>, где через знакомую ТБЯ со счета МСБ деньги в сумме 900 000 руб. были перечислены на счет компании «VALSTAR INC» в США. ТБЯ передала ему платежное поручение о переводе денег, которое он в тот же день отдал Потерпевший №6 Деньги в сумме 2 000 долларов США он передал лично Ершову А. в офисе по адресу <Адрес>. В конце марта 2012 г. Потерпевший №6 поинтересовался, отправлен ли автомобиль из США в Европу. От Ершова А. он узнал, что автомобиль BMW X6 отправлен из США паромом в порт Европы. По просьбе Потерпевший №6 он передал тому номер сотового телефона Ершова А.С. 26.04.2012 г. Ершов А. отправил на электронную почту Потерпевший №6 портовую расписку о том, что 19.04.2012 г. в порту г. Нью-Йорк автомобиль передан транспортной компании и до 18.05.2012 г. будет доставлен в порт г. Клайпеда Литвы. 22.05.2012 г. Ершов А. в системе «Скайп» сообщил Потерпевший №6, что нужно перечислить 2 900 долларов США на счет компании <данные изъяты> для оплаты транспортных расходов, после чего Ершов А. получит документы на автомобиль, заберет его из порта и перегонит в г. Минск, проведет таможенное оформление и доставит в г. Пермь Потерпевший №6 23.05.2012 г. Потерпевший №6 передал ему деньги в сумме около 90 000 руб., которые эквивалентны 2 900 долларов США, и попросил перечислить эту сумму на счет компании <данные изъяты>. Примерно на следующий день в «СКБ-Банк» по <Адрес> он перечислил через ТБЯ деньги в сумме около 90 000 руб. в США на счет компании <данные изъяты>. Платежное поручение он передал Потерпевший №6 Ему известно, что в середине июня 2012 г. Потерпевший №6 перечислил 400 000 руб. на карту знакомого Ершова А.С., находящегося в Беларуси. Ему известно, что согласно портовой расписке автомобиль BMW X6 серого цвета 2008 г. выпуска, VIN № находится в порту г. Клайпеда в Литве.

Свидетель ТБЯ в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 46-55, 56-62) показала, что она не помнит Потерпевший №6, он к ней не обращался. 9.02.2012 г. к ней обратился знакомый БВВ и попросил перечислить в США денежные средства своего знакомого, данные которого не назвал. Она согласилась помочь и встретилась с БВВ в кафе по адресу <Адрес>, где БВВ передал ей деньги в рублях в сумме, эквивалентной примерно 28 000 долларов США и попросил перечислить их на счет компании <данные изъяты>, указав в основании платежа лот №. Передачу денег они никак не оформляли. В тот же день она встретилась со своим знакомым МСБ в офисе ОАО КБ <данные изъяты> по адресу <Адрес>, где в кассе конвертировала полученные деньги в валюту в сумме 28 030 долларов США, после чего по заявлению МСБ данная сумма была перечислена на счет компании <данные изъяты>. На следующий день она получила в банке платежный документ и передала его БВВ 23.05.2012 г. БВВ вновь попросил ее перечислить в США деньги своего знакомого, данные которого не называл. Она согласилась помочь и встретилась с БВВ на пересечении <Адрес> и <Адрес>, где БВВ передал ей 90 000 рублей. БВВ попросил перечислить 2 900 долларов США на счет компании <данные изъяты>. Расписку о передаче денег они не составляли. В тот же день она встретилась с МСБ в офисе ОАО КБ <данные изъяты> по адресу <Адрес>, где в кассе конвертировала деньги в валюту в сумме 2 900 долларов США. После этого по заявлению МСБ деньги были перечислены на счет компании <данные изъяты>». В назначении платежа она указала «за товар». В тот же день она получила в банке платежный документ и передала его БВВ Факт перечисления через нее на счет компании <данные изъяты> денег в сумме 8 000 долларов США в счет погашения задолженности перед БСО она не помнит.

Из показаний свидетеля ЗЕА, оглашенных с согласия сторон, следует, что об обстоятельствах приобретения Потерпевший №6 автомобиля BMW X6, ей ничего не известно. В апреле 2012 г. ООО <данные изъяты> заказало у ЧТУП <данные изъяты> автомобиль BMW X6 зеленого цвета, но кому он предназначался, она не знает. Данный автомобиль был привезен в г. Клайпеда Литовской Республики, однако, как ей известно, в Республику Беларусь по каким-то причинам завезен не был. Дальнейшая судьба этого автомобиля ей не известна. (т. 5 л.д. 20-23, 154-157)

Из показаний свидетеля ШНВ, оглашенных с согласия сторон, следует, что в 2010 – 2013 г.г. он занимался доставкой автомобилей импортного производства из Республики Литва и Финляндии. В этот период он познакомился с Ершовым А.С., который также занимался доставкой в г. Пермь импортных автомобилей. В декабре 2012 г. его знакомый Потерпевший №6 попросил доставить из Республики Литва в г. Пермь автомобиль BMW X6, который тот приобрел в США. Со слов Потерпевший №6, данный автомобиль должен был доставить в г. Пермь и провести таможенное оформление Ершов А.С. По какой причине Ершов А.С. не доставил в г. Пермь автомобиль, Потерпевший №6 ему не сообщал. Потерпевший №6 передал ему деньги и сообщил, что автомобиль находится автосервисе. Он прибыл в г. Мариамполь, где в указанном Потерпевший №6 автосервисе забрал автомобиль BMW X6 темного цвета без номеров, оплатил услуги по восстановительному ремонту, после приехал на этом автомобиле в г. Пермь и по просьбе Потерпевший №6 оставил его на таможенном посту «Пальники». За оказанную услугу Потерпевший №6 заплатил ему 10 000 руб. (т. 8 л.д. 77-79)

Из протокола выемки от 26.08.2015 г. следует, что у Потерпевший №6 был изъят мобильный телефон «IPHONE» в корпусе темного цвета. (т. 9 л.д. 2-3)

Из протокола осмотра от 26.08.2015 г. следует, что был осмотрен изъятый у Потерпевший №6 мобильный телефон «IPHONE» и содержащаяся в нем информация в виде СМС-переписки между Потерпевший №6 и Ершовым А.С. за период с 10.04.2012 г. по 26.06.2012 г.; из содержания переписки следует, что 15.05.2012 г. Ершов А.С. сообщил Потерпевший №6, что находится в г. Минск и предоставит ему всю информацию по доставке автомобиля на электронную почту; 17.05.2012 г. Потерпевший №6 предложил Ершову А.С. подготовить открепительные документы и окончательный расчет, а также сообщил о своем решении самостоятельно забрать автомобиль; 6.06.2012 г. Ершов А.С. сообщил Потерпевший №6, что автомобиль находится на границе; 14.06.2012 г. Потерпевший №6 сообщил Ершову А.С., что готов перечислить деньги для доставки автомобиля, в тот же день Ершов А.С. сообщил, что карта visa принадлежит его знакомому из г. Краснодар, т.к. другого способа получить деньги без комиссии нет, поскольку он имеет карту Альфа-Банк, в связи с чем комиссия составит 3%; 15.06.2012 г. Потерпевший №6 просит Ершова А.С. уточнить полученные реквизиты карты visa № РП и обещает внести платеж через сберкассу вечером того же дня или на следующий день; 16.06.2012 г. Потерпевший №6 сообщил Ершову А.С., что отправил 400 000 руб.; 19.06.2012 г. Ершов А.С. сообщил Потерпевший №6, что накануне получил деньги; 21.06.2012 г. Ершов А.С. сообщил Потерпевший №6, что занимается таможенным оформлением автомобиля на физическое лицо; 22.06.2012 г. Ершов А.С. сообщил Потерпевший №6, что в этот день завершает таможенное оформление и в следующий вторник автомобиль будет отправлен Потерпевший №6 (т. 9 л.д. 4-48)

Мобильный телефон «IPHONE» признан вещественным доказательством и передан на хранение Потерпевший №6 (т. 9 л.д. 49-50)

Из протокола принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №6 от 30.07.2012 г. следует, что в начале февраля 2012 г. он решил приобрести подержанный автомобиль из США и через сеть Интернет подыскал автомобиль «BMW X6» серого цвета 2008 г. выпуска, VIN №, выставленный на торги на торговой площадке <данные изъяты>. В феврале 2012 г. от знакомых БВВ и СДВ он узнал, что их знакомый Ершов А. занимается организацией покупки, доставкой и таможенным оформлением автомобилей из США. По его просьбе СДВ предложил Ершову А. участвовать в аукционе с целью покупки указанного автомобиля, доставить его в г. Пермь и провести его таможенное оформление. Ершов А. согласился оказать такие услуги за 2 000 долларов США. Он согласился на условия Ершова А.С. и передал ему через СДВ номер лота для участия в аукционе. 8.02.2012 г. автомобиль «BMW X6» серого цвета 2008 г. выпуска, VIN № был продан на торгах. От СДВ он узнал, что автомобиль приобретен Ершовым А. и в течение суток необходимо перечислить на счет компании продавца 28 030 долларов США. Он передал СДВ 900 000 руб., что было эквивалентно 28 030 долларов США, и попросил перечислить деньги за автомобиль на счет компании-продавца. Через несколько дней СДВ передал ему платежный документ о перечислении денег в сумме 28 030 долларов США на счет компании-посредника <данные изъяты>, а затем на счет компании-продавца <данные изъяты>. Со слов СДВ ему известно, что деньги были переведены со счета МСБ через женщину по имени Б, которая по доверенности управляла данным счетом. В конце марта 2012 г. по поводу автомобиля он созвонился со СДВ, который сообщил, что автомобиль вышел из порта США, но еще не прибыл в Европу, и передал ему номер телефона Ершова А.С. 26.04.2012 г. Ершов А. выслал ему на электронную почту портовую расписку, согласно которой 19.04.2012 г. автомобиль был передан транспортной компании в порту г. Нью-Йорк для отправления в порт г. Клайпеда Литвы к 18.05.2012 г. 22.05.2012 г. Ершов А. сообщил ему, что необходимо перечислить 2 900 долларов США на счет компании <данные изъяты> для оплаты транспортных расходов и комиссии Ершова А.С., после чего Ершов А. получит от данной компании документы на автомобиль, заберет его из порта в г. Минск, проведет его таможенное оформление и доставит к нему в г. Пермь. 23.05.2012 г. он передал СДВ деньги в сумме около 90 000 руб., что было эквивалентно 2 900 долларов США, для перечисления на счет компании <данные изъяты>. Через несколько дней он получил от СДВ платежный документ о переводе 2 900 долларов США на счет компании <данные изъяты>. Со слов СДВ, деньги были также переведены через его знакомую по имени Б. 14.06.2012 г. Ершов А. по переписке в системе «Скайп» сообщил ему, что забрал автомобиль из порта г. Клайпеда, доставил в г. Минск и попросил для таможенного оформления и доставки автомобиля в г. Пермь срочно перечислить деньги в сумме 400 000 руб. на банковскую карту VISA Сбербанка № на имя своего знакомого РП, который находится в Республике Беларусь. 16.06.2012 г. его супруга перечислила деньги в сумме 400 000 руб. через отделение Сбербанка по адресу <Адрес>, по переданным Ершовым А. реквизитам. Через несколько дней Ершов А. сообщил, что получил деньги в сумме 400 000 руб. и занимается оформлением автомобиля. 22.06.2012 г. Ершов А. сообщил, что в этот день получит растаможенный автомобиль и 26.06.2012 г. отправит его в г. Пермь. После этого Ершов А. перестал отвечать на звонки и сообщения по телефону и в системе «Скайп». Он понял, что Ершов А. его обманул, в связи с чем его супруга обратилась с заявлением в Сбербанк об отмене перечисления денег на карту №, однако ими был получен ответ, что деньги зачислены и их возврат невозможен. В то же время он через знакомых узнал номер телефона руководителя компании <данные изъяты> БСО, от которого узнал, что автомобиль BMW X6» серого цвета 2008 г. выпуска, VIN № находится в порту г. Клайпеда, документы на данный автомобиль тот Ершову А. не отправлял, т.к. у Ершова А.С. имеется перед компанией <данные изъяты> долг в сумме 8 000 долларов США. Он погасил указанный долг Ершова А.С., о чем получил гарантийное письмо от <данные изъяты>. Действиями Ершова А.С. ему причинен ущерб в сумме 30 930 долларов США и 400 000 руб. (т. 1 л.д. 91-95)

Из копии счета компании <данные изъяты> от 7.02.2012 г. следует, что он выставлен покупателю Потерпевший №6 (г. Пермь) за автомобиль «BMW X6» серого цвета 2008 г. выпуска, VIN № в сумме 32 250 долларов США, оплату следует перечислять по указанным в счете реквизитам <данные изъяты>. (т. 1 л.д. 103-104, т. 4 л.д. 291-292, т. 13 л.д. 187-188)

Из копии поручения Потерпевший №6 МСБ следует, что предметом поручения является перечисление денег в сумме 32 250 долларов США за автомобиль BMW X6 35xDrive 2008 г. выпуска, VIN №. (т. 1 л.д. 105)

Из копий международных платежных поручений по системе <данные изъяты> следует, что МСБ перечислил 9.02.2012 г. 28 030 долларов США на счет <данные изъяты> через <данные изъяты> (Нью-Йорк США), 7.09.2012 г. 2 900 долларов США на счет <данные изъяты> (Нью-Йорк США). (т. 4 л.д. 154, 155, 192-193)

Согласно выписке ОАО <данные изъяты> по лицевым счетам МСБ за период с 1.10.2011 г. по 23.12.2012 г. следует, что 9.02.2012 г. был осуществлен исходящий перевод в сумме 28 030 долларов США, 23.05.2012 г. был осуществлен исходящий перевод в сумме 2 900 долларов США. (т. 2 л.д. 106-133)

Выписка ОАО <данные изъяты> по лицевым счетам МСБ осмотрена.

(т. 9 л.д. 216-254, т. 14 л.д. 56-67)

Из содержания копии переписки между Потерпевший №6 и Ершовым А.С. по электронной почте, в программе «Скайп», СМС-сообщений за период с 23.04.2012 г. по 27.06.2012 г. следует, что 23.04.2012 г. Ершов А.С. сообщил Потерпевший №6, что стоимость доставки до Германии составит 2 900 долларов; 26.04.2012 г. Ершов А.С. сообщил Потерпевший №6, что 6.05.2012 г. автомобиль будет перегружен в порту Германии и доставлен в порт г. Клайпеда, а также отправил копию портовой расписки <данные изъяты>; 21.05.2012 г. Ершов А.С. сообщил Потерпевший №6, что необходимо заплатить в США за транспортные расходы 2 900 долларов, после чего будут выданы открепительные документы; 11 и 12 июня 2012 г. Ершов А.С. сообщил Потерпевший №6, что для таможенного оформления необходимо перечислить на карту visa Сбербанка № на имя РП деньги в сумме 9 000 евро для оплаты таможенной пошлины, 800 евро за доставку автомобиля до г. Минск, 250 долларов для оплаты расходов по оформлению, Потерпевший №6 подтвердил согласие перевести деньги в рублях. (т. 1 л.д. 106-124)

Из копии чека от 16.06.2012 г. следует, что 16.06.2012 г. в Ленинском ОСБ № была принята оплата в сумме 400 000 руб. (т. 1 л.д. 125)

Из копий претензии ПОВ в ЗУБ Сбербанка России от 30.06.2012 г. и письма начальника отдела претензионной работы по операциям с банковскими картами Управления поддержки клиентов ЦСКО Сбербанка России на имя ПОВ от 4.07.2012 г. следует, что 16.06.2012 г. ПОВ перечислила через кассу Ленинского ОСБ № руб. на неверные реквизиты – карту №, в тот же день деньги в сумме 400 000 руб. были зачислены на карту по указанным реквизитам, в связи с чем возврат средств невозможен. (т. 1 л.д. 126-127)

Из копии гарантийного письма компании <данные изъяты> от 25.07.2012 г. следует, что заместитель генерального директора компании <данные изъяты> БА обязуется в связи с полным погашением долга Ершова А.С. в размере 8 000 долларов США снять все обременения с находящихся в порту г. Клайпеда автомобиля BMW X6 2008 г. выпуска, VIN № и снегохода Artic Cat, 2012 г. и предоставить Потерпевший №6 или его доверенному лицу все необходимые открепительные документы для получения и транспортировки этих автомобиля и снегохода. (т. 1 л.д. 128)

Из копии объяснения директора компании <данные изъяты> БСО от 28.07.2012 г. следует, что 9.02.2012 г. Потерпевший №6 перечислил через расчетный счет компании <данные изъяты> на счет компании-продавца <данные изъяты> (США) 28 030 долларов США для покупки на его имя и дальнейшей транспортировки в порт г. Клайпеда (Литва) автомобиля BMW X6 2008 г. выпуска, VIN№; после покупки автомобиль был передан в транспортную компанию для отправки в порт г. Клайпеда (Литва) по портовой расписке № от ДД.ММ.ГГГГ; с согласия Потерпевший №6 документы на получение автомобиля в порту г. Клайпеда (Литва) и дальнейшей транспортировки в РФ необходимо было оформить на Ершова А.С.; поскольку у Ершова А.С. перед компанией <данные изъяты> имелся долг в размере 8 000 долларов США документы на открепление и выдачу автомобиля на имя Ершова А.С. выписаны не были; в июле 2012 г. Потерпевший №6 связался с компанией «VALSTAR INC» и ДД.ММ.ГГГГ с ним была достигнута договоренность о получении открепительных документов на автомобиль BMW X6 2008 г. выпуска, VIN№ при погашении долга Ершова А.С. (т. 1 л.д. 129)

Из информации Пермской таможни Приволжского таможенного управления ФТС России, копий пассажирской таможенной декларации и таможенной декларации от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о праве собственности на ТС BMW X6, 2008 г. выпуска, VIN №, сертификата обеспечения уплаты таможенных пошлин №, акта таможенного осмотра от 10.12.2012 г., таможенных приходных ордеров № № и № № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанций от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 364 560 руб. 96 коп. и № на сумму 3 000 руб., заявления о зачете денежного залога от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта № на имя Потерпевший №6, паспорта № на имя ШНВ, доверенности Потерпевший №6 на имя ШНВ, объяснения Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что автомобиль BMW X6, 2008 г. выпуска, серо-зеленого цвета, VIN № был ввезен из США, ПТС получен ДД.ММ.ГГГГ, таможенное оформление проводилось ШНВ по доверенности от имени Потерпевший №6 на Пальниковском таможенном посту Пермской таможни; ДД.ММ.ГГГГ внесены платежи в общей сумме 367 560 руб. 96 коп. (т. 4 л.д. 231-232, 242-244, 286-290, 297-313, т. 7 л.д. 151, т. 13 л.д. 182-186, 193-206)

Документы по таможенному оформлению автомобиля BMW X6, 2008 г., VIN № осмотрены и признаны вещественными доказательствами. (т. 13 л.д. 280-288)

Из копий проездных билетов № и № следует, что ШНВ осуществлял проезд в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по маршруту Пермь – Москва (Ярославский), Москва (Белорусский) – Вильнюс. (т. 7 л.д. 149)

Из копии доверенности Потерпевший №6 на имя ЛА от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №6 уполномочил ЛА представлять его интересы по вопросу получения приобретенного на его имя автомобиля BMW X6, 2008 г., VIN №. (т. 7 л.д. 145)

Проанализировав указанные доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Ершова А.С. в совершении хищения путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №6 принадлежащих ему денег в сумме 400 000 рублей при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Исследованные судом доказательства являются допустимыми и признаются судом достоверными, поскольку согласуются между собой, не имеют каких-либо противоречий. В совокупности исследованные доказательства признаются судом достаточными для установления вины подсудимого Ершова А.С. в совершении указанного преступления.

Суд доверяет показаниям потерпевшего Потерпевший №6, поскольку они являются последовательными и согласуются с иными исследованными судом доказательствами, содержание которых приведено в приговоре, в том числе с показаниями свидетелей СДВ, ТБЯ, ШНВ, а также исследованными судом документами (перепиской между Ершовым А.С. и Потерпевший №6, документами, касающимися приобретения и оплаты автомобиля BMW X6, 2008 г. выпуска, VIN №, а также перечисления денег в сумме 400 000 руб. на указанный Ершовым А.С. счет).

Подсудимый Ершов А.С. факт совершения преступления при обстоятельствах, изложенных потерпевшим Потерпевший №6, также не отрицал.

Из совокупности исследованных по данному эпизоду преступления доказательств, приведенных выше, следует, что подсудимый Ершов А.С., зная о том, что Потерпевший №6 приобрел в США для себя автомобиль BMW X6, 2008 г. выпуска, VIN №, который доставлен в порт г. Клайпеда Литовской Республики, и необходимо провести его таможенное оформление, 14.06.2012 г. сообщил Потерпевший №6 заведомо ложные сведения о том, что получил указанный автомобиль в порту и доставил в г. Минск Республики Беларусь для таможенного оформления и последующей доставки Потерпевший №6, а также под предлогом необходимости оплатить таможенное оформление убедил Потерпевший №6 перечислить деньги в сумме 400 000 руб. по указанным им реквизитам карты visa Сбербанка №, оформленной на имя ПР; полученные деньги Ершов А.С. расходовал по своему усмотрению, не выполнив ранее данные Потерпевший №6 обещания провести таможенное оформление автомобиля и доставить его в г. Пермь.

Органом предварительного следствия Ершову А.С. предъявлено обвинение в том, что умысел на хищение денег у Потерпевший №6 путем его обмана и злоупотребления доверием возник у Ершова А.С. в феврале 2012 г., сразу после обращения к нему Потерпевший №6 с просьбой оказать содействие в приобретении автомобиля, его таможенном оформлении и доставке в г. Пермь, и все последующие действия Ершова А.С., связанные с приобретением и оплатой Потерпевший №6 автомобиля имели целью совершить хищение денег у Потерпевший №6

Между тем, из совокупности исследованных судом доказательств следует, что все действия по оплате приобретаемого автомобили и расходов на его транспортировку Потерпевший №6 совершил без участия Ершова А.С., денежные средства были перечислены в пользу организаций, участвовавших в продаже и доставке автомобиля из США в порт г. Клайпеда. Указанные обстоятельства не составляют объективную сторону мошенничества, не были связаны непосредственно с хищением денег у потерпевшего Потерпевший №6, в связи с чем не имеют правового значения для квалификации действий подсудимого Ершова А.С. по этому эпизоду преступления. В связи с указанным суд исключает из обвинения Ершова А.С. как излишне вмененные, не связанные с событием хищения денег у потерпевшего Потерпевший №6, обстоятельства, связанные с приобретением и оплатой Потерпевший №6 автомобиля BMW X6, 2008 г. выпуска, VIN №, и его доставки в порт г. Клайпеда.

Об умысле Ершова А.С. на хищение денег у Потерпевший №6 путем его обмана и злоупотребления доверием свидетельствуют действия подсудимого, направленные на введение в заблуждение потерпевшего относительно того, что приобретенный Потерпевший №6 автомобиль получен им в порту г. Клайпеда и в целях таможенного оформления доставлен в г. Минск, а также убеждение Потерпевший №6 перечислить деньги на подконтрольный ему счет банковской карты, якобы в целях оплаты таможенного оформления автомобиля. При этом Ершов А.С. заведомо знал о том, что автомобиль находится в порту г. Клайпеда и не может быть получен им ввиду наличия крупной задолженности перед компанией <данные изъяты>., тем самым у Ершова А.С. отсутствовали реальные намерения выполнить данные Потерпевший №6 обещания провести таможенное оформление автомобиля и доставить его потерпевшему.

Именно под воздействием обещаний Ершова А.С. провести таможенное оформлении и доставить автомобиль в г. Пермь Потерпевший №6 поручил своей супруге перечислить деньги в сумме 400 000 руб. на счет карты visa Сбербанка по указанным Ершовым А.С. реквизитам.

Подсудимый Ершов А.С. в судебном заседании фактические обстоятельства получения от Потерпевший №6 денег в сумме 400 000 рублей не отрицал, сообщив о том, что в дальнейшем расходовал их по своему усмотрению.

Судом установлено, что Ершов А.С. совершил хищение денег у Потерпевший №6 путем как его обмана, поскольку с целью завладения деньгами сообщил Потерпевший №6 заведомо ложные сведения о факте наличия автомобиля в г. Минск и о своих намерениях провести его таможенное оформление, так и путем злоупотребления доверием Потерпевший №6, поскольку дал обещание оказать услугу по таможенному оформлению автомобиля и его доставке в г. Пермь, не имея при этом реальной возможности их выполнить.

Хищение денег в сумме 400 000 рублей в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ признается совершенным в крупном размере.

Суд не находит оснований для квалификации действий подсудимого Ершова А.С. по ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ).

Состав указанного преступления заключается в совершении хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, когда такие действия сопряжены с преднамеренным неисполнением принятых на себя обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, обеими сторонами которого являются индивидуальные предприниматели или коммерческие организации.

Однако такие фактические обстоятельства судом не установлены.

То обстоятельство, что Ершов А.С. был учредителем ЧТУП <данные изъяты> а с 15.05.2012 г. по 21.02.2013 г. являлся его руководителем, не свидетельствует само по себе о том, что преступление в отношении Потерпевший №6 было совершено в сфере предпринимательской деятельности, поскольку действия Ершова А.С., направленные на хищение денег у потерпевшего, не были связаны с осуществлением им реальной предпринимательской деятельности. Денежные средства Ершов А.С. получил лично на указанный им счет банковской карты, а не от имени ЧТУП <данные изъяты>, при этом Потерпевший №6 приобретал автомобиль для личного использования.

Действия Ершова А.С. по эпизоду хищения денег у потерпевшего Потерпевший №6 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ) как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Оценивая данные о личности подсудимого, суд принимает во внимание следующее.

Ершов А.С. имеет постоянное место жительства, работает, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, а также личность Ершова А.С., в том числе, его возраст и состояние здоровья.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому по всем эпизодам преступлений, суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка.

По эпизодам преступлений в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №5 и Потерпевший №6 в качестве обстоятельства, смягчающего наказание Ершову А.С., суд признает полное признание вину и раскаяние, а по эпизоду преступления в отношении Потерпевший №1 – также явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, по всем эпизодам преступлений не установлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения, личности виновного, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание виновного, влияние назначаемого наказания на исправление Ершова А.С., условия жизни его семьи, материальное положение, его состояние здоровья, суд считает, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, поэтому ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы.

При этом суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенные преступления и ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку в этом случае наказание не достигнет цели исправления подсудимого и не будет являться справедливым.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимого, его имущественного положения, а также его семьи, суд считает необходимым назначить Ершову А.С. дополнительное наказание в виде штрафа по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В то же время, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде ограничения свободы по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения на менее тяжкую категории преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ.

При определении размера наказания Ершову А.С. по эпизоду преступления в отношении Потерпевший №1 суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При определении окончательного наказания суд руководствуется требованиями ч.ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «Б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы Ершову А.С. должно быть назначено в исправительной колонии общего режима.

К подсудимому Ершову А.С. заявлены исковые требования потерпевшими Потерпевший №1 в сумме 2 779 069 руб. 72 коп., Потерпевший №2 в сумме 840 000 руб., Потерпевший №3 в сумме 13 520 653 руб. 80 коп., Потерпевший №4 в сумме 77 900 долларов США и 1 070 000 руб. (причиненный ущерб), 12 318 евро (погашенный долг Ершова А.С. перед компанией <данные изъяты> (Германия), Потерпевший №5 в сумме 100 000 руб., Потерпевший №6 в сумме 400 000 руб. (причиненный ущерб), 6 000 долларов США (погашенный долг Ершова А.С. перед компанией <данные изъяты> (США) и 1 103 евро (расходы на хранение автомобиля в порту г. Клайпеда). Исковые требования были поддержаны потерпевшими Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и государственным обвинителем.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании нашла свое подтверждение вина подсудимого Ершова А.С. в причинении ущерба потерпевшим Потерпевший №1 в размере 1 557 069 руб. 70 коп, Потерпевший №2 в размере 840 000 руб., Потерпевший №3 в размере 856 975 руб., Потерпевший №4 в размере 1 070 000 руб. и 77 900 долларов США (2 440 801 руб. 75 коп.), т.е. в общем размере 3 510 801 руб. 75 коп., Потерпевший №5 в размере 100 000 руб., Потерпевший №6 в размере 400 000 руб.

На стадии предварительного следствия ущерб, причиненный Потерпевший №3 в результате хищения автомобиля TOYOTA TUNDRA» 2010 г. VIN № стоимостью 29 050 долларов (856 975 руб.), был возмещен путем возврата указанного автомобиля, который признан вещественным доказательством, на него наложен арест.

С учетом указанного суд считает необходимым удовлетворить исковые требования потерпевших Потерпевший №1 в размере 1 557 069 руб. 70 коп, Потерпевший №2 в размере 840 000 руб., Потерпевший №4 в размере 3 510 801 руб. 75 коп., Потерпевший №5 в размере 100 000 руб., Потерпевший №6 в размере 400 000 руб.

В удовлетворении гражданского иска Потерпевший №3 в сумме 13 520 653 руб. 80 коп. следует отказать.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- автомобиль «TOYOTA TUNDRA» 2010 г. VIN №, оригиналы паспорта ТС № №, ключи от автомобиля – подлежат передаче собственнику ТС Потерпевший №3;

- оригиналы заявлений об открытии счетов ООО <данные изъяты> в АКБ <данные изъяты>, договоров между ООО <данные изъяты> и АКБ <данные изъяты> с приложениями, карточка с образцами подписи ТБЯ и оттиска печати ООО <данные изъяты> - подлежат возвращению по принадлежности в ООО <данные изъяты>;

- сотовый телефон «iPhone» - подлежит оставлению у собственника Потерпевший №6;

- ноутбук «Lenovo» - подлежит оставлению у собственника Потерпевший №5;

- остальные документы (оригиналы и копии) на ТС, банковские выписки по счетам МСБ, ООО <данные изъяты>», ЧТУП <данные изъяты>, расписки Ершова А.С., переписка с Ершовым А.С. – подлежат хранению при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ершова А.С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.03.2011 г. № 26-ФЗ), трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ), одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ).

Назначить Ершову А.С. наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7.03.2011 г. № 26-ФЗ) (за преступление в отношении Потерпевший №1) в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7.03.2011 г. № 26-ФЗ) (за преступление в отношении Потерпевший №4) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ) (за преступление в отношении Потерпевший №2) в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ) (за преступление в отношении Потерпевший №3) в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ) (за преступление в отношении Потерпевший №6) в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 8 000 (восьми тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции федерального закона от 7.12.2011 г. № 420-ФЗ) (за преступление в отношении Потерпевший №5) в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Ершову А.С. окончательное наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Ершову А.С. до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять Ершова А.С. под стражу в зале суда.

Срок наказания Ершову А.С. исчислять с момента фактического взятия под стражу.

Гражданский иск Потерпевший №1 удовлетворить. Взыскать с Ершова А.С. в пользу Потерпевший №1 1 557 069 (один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьдесят девять) рублей 70 копеек.

Гражданский иск Потерпевший №2 удовлетворить. Взыскать с Ершова А.С. в пользу Потерпевший №2 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей.

Гражданский иск Потерпевший №4 удовлетворить частично. Взыскать с Ершова А.С. в пользу Потерпевший №4 3 510 801 (три миллиона пятьсот десять тысяч восемьсот один) рубль 75 копеек.

Гражданский иск Потерпевший №5 удовлетворить. Взыскать с Ершова А.С. в пользу Потерпевший №5 100 000 (сто тысяч) рублей.

Гражданский иск Потерпевший №6 удовлетворить частично. Взыскать с Ершова А.С. в пользу Потерпевший №6 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

В удовлетворении гражданского иска Потерпевший №3о взыскании с Ершова А.С. 13 520 653 руб. 80 коп. отказать.

Снять арест, наложенный на автомобиль «Toyota Tundra» 2010 г. VIN №.

Вещественные доказательства:

- автомобиль «TOYOTA TUNDRA» 2010 г. VIN №, оригиналы паспорта ТС № №, ключи от автомобиля – передать Потерпевший №3;

- оригиналы заявлений об открытии счетов ООО <данные изъяты> в АКБ <данные изъяты>, договоров между ООО <данные изъяты> и АКБ <данные изъяты> с приложениями, карточка с образцами подписи ТБЯ и оттиска печати ООО <данные изъяты> - передать в ООО <данные изъяты>;

- сотовый телефон «iPhone» - передать Потерпевший №6;

- ноутбук «Lenovo» - передать Потерпевший №5;

- оригиналы и копии документов на иные транспортные средства, банковские выписки по счетам МСБ, ООО <данные изъяты>, ЧТУП <данные изъяты>, расписки Ершова А.С., переписку с Ершовым А.С.– хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий         (подпись)         А.В. Полевщиков

Копия верна. Судья -