Решение от 31.05.2022 по делу № 1-78/2022 (1-824/2021;) от 17.09.2021

Дело № 1-78/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Г. Челябинск 31 мая 2022 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Черненко Е.А.,

при секретарях судебного заседания Чупиной К.Д., Семенюк С.А., Байрангуловой Т.Р., Науменко Н.В.,

с участием:

государственных обвинителей Яковлевой С.В., Бурлаковой Т.Н.,

Глининой Е.В.,

представителя потерпевшего Чистяковой И.Е.,

подсудимой Гильфановой О.В.,

её защитника - адвоката Пупышева О.А.,

подсудимой Перервы Н.П.,

её защитника - адвокатов Лейман Н.К., Зараменских Е.Ю.,

подсудимой Кычевой С.С.,

её защитника Бирюковой И.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО6, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО1, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемой в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО5, <данные изъяты>

<данные изъяты>

УСТАНОВИЛ:

Гильфанова О.В., Перерва Н.П. и Кычева С.С. в период с февраля 2014 года по декабрь 2015 года участвовали в преступном сообществе (преступной организации) с Лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в целях совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так, Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени до февраля 2014 года, находясь в неустановленном месте на территории Челябинской области, с целью систематического получения преступных доходов, незаконно из корыстных побуждений создало организованную группу, для совместного совершения в течение длительного времени на территории Челябинской области преступлений направленных на приобретение путем обмана прав граждан на использование дополнительных мер государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, хищении путем обмана денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации, выделенных гражданам в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ в качестве материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, а так же лишении путем обмана граждан прав на жилые помещения.

Для реализации задуманного и находясь на территории Челябинской области, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> №, предоставлявшего займы физическим лицам, которое указанное Лицо планировало использовать для перечисления похищаемых денежных средств, а также для составления фиктивных договоров - займов с физическими лицами, указанное Лицо вовлекло в состав организованной группы ранее ей знакомых - Гильфанову О.В., Перерву Н.П. и Кычеву С.С., разъяснив их роли при совершении преступлений, а Гильфанова О.В., Перерва Н.П. и Кычева С.С. согласились вступить в организованную группу под общим руководством Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения дохода от преступной деятельности.

Организатором преступной группы - Лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, роли в организованной преступной группе были распределены следующим образом:

Указанное Лицо, как руководитель организованной группы контролировало и координировало деятельность организованной ей преступной группы и ее участников; с целью систематического совершения преступлений, и получения преступных доходов, планировала преступную деятельность; осуществляла организационные и управленческие функции; принимала решения о приеме в организованную группу новых участников; собирала информацию, необходимую для облегчения совершения преступлений; распоряжалась преступными доходами, и распределяла их между участниками организованной преступной группы; определяла объекты преступных посягательств и принимала решения о совершении конкретных преступлений; координировала деятельность всей организованной группы и каждого ее участника; распределяла роли при совершении преступлений, давала задания и указания участникам организованной группы; устанавливала правила конспирации и поведения; не допускала бесконтрольного совершения преступлений; решала спорные вопросы, возникавшие в ходе преступной деятельности организованной группы; организовывала заключение договоров - займов в кредитных организациях, и купли-продажи в территориальных органах Управления Росреестра по Челябинской области; являясь фактическим руководителем кредитной организации <данные изъяты>» и распорядителем расчетного счета, оформляла фиктивные займы потерпевшим и готовила для этого необходимые документы; обеспечивала подконтрольное перечисление находящихся в ее распоряжении заемных денежных средств потерпевшим, согласно фиктивных договоров займа; распространяла объявления путем их расклейки в населенных пунктах на территории Челябинской областей, а также через знакомых, с целью приискания из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и путем обмана и злоупотребления доверием убеждала данных лиц принять участие в заключение фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий.

Гильфанова О.В., как участник организованной группы выполняла все указания, полученные от руководителя организованной группы - Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла поиск владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал из числа граждан находящихся в затруднительном материальном положении; уговаривала и убеждала граждан на заключение фиктивных сделок купли-продажи недвижимого имущества и займа денежных средств; оказывала содействие соучастникам при совершении преступлений; соблюдала правила поведения и конспирации.

Перерва Н.П., как участник организованной группы выполняла все указания, полученные от руководителя организованной группы - Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла поиск владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал из числа граждан находящихся в затруднительном материальном положении; сопровождала и доставляла владельцев сертификатов и собственников недвижимого имущества в территориальные отделы Управления Росреестра по Челябинской области для оформления договоров купли-продажи и договоров займа; убеждала граждан, что денежные средства, перечисленные кредитной организацией на расчетный счет, им не принадлежат; участвовала в непосредственном хищении денежных средств, которые передавала руководителю организованной группы; осуществляла поиск собственников, желающих продать недвижимое имущество, либо предоставить его за вознаграждение для заключения фиктивных сделок купли-продажи, из числа граждан находящихся в затруднительном материальном положении, имеющих долговые обязательства, злоупотребляющих спиртными напитками; путем обмана и злоупотребляя доверием, уговаривала и убеждала граждан на заключение фиктивных сделок купли-продажи недвижимого имущества и займа денежных средств, в том числе, без фактического денежного расчета, а также в необходимости ожидания получения денежных средств; оказывала содействие соучастникам при совершении преступлений; соблюдала правила поведения и конспирации.

Кычева С.С., как участник организованной группы выполняла все указания, полученные от руководителя организованной группы - Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла поиск владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал из числа граждан находящихся в затруднительном материальном положении; уговаривала и убеждала граждан на заключение фиктивных сделок купли-продажи недвижимого имущества и займа денежных средств; сопровождала и доставляла владельцев сертификатов в территориальные отделы Управления Росреестра по Челябинской области для оформления договоров купли-продажи и договоров займа; убеждала граждан, что денежные средства, перечисленные кредитной организацией на расчетный счет, им не принадлежат; участвовала в непосредственном хищении денежных средств, которые передавала руководителю организованной группы; отвечала за мобильность участников организованной группы, управляя находящимся в ее распоряжении автомобилем марки «Форд Мондео», государственный регистрационный знак № регион, перевозила соучастников при совершении преступлений; оказывала содействие соучастникам при совершении преступлений; соблюдала правила поведения и конспирации.

Участники организованной группы под руководством Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, при совершении преступлений могли действовать как сообща, так и разными составами, в разные периоды времени, а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях. В зависимости от обстоятельств роли соучастников могли меняться.

Деятельность организованной преступной группы, была направлена на совершение мошенничеств путем обмана и злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества и (или) приобретения права на чужое имущество, совершение хищений денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, и совершения мошенничеств в отношении собственников недвижимого имущества.

Руководитель и участники организованной преступной группы были осведомлены о порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), при этом, обладая практическими навыками применения вышеуказанного Закона, зная механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в целях реализации общего преступного умысла, направленного на совершение мошенничеств с целью хищения средств из федерального бюджета Российской Федерации, переведенных в бюджет Пенсионного фонда в виде материнского (семейного) капитала, руководителем преступной группы - Лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, был разработан план хищения бюджетных денежных средств.

Так, Гильфанова О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Лицом, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ года, находясь на территории Челябинской области, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право ФИО112 (в связи с регистрацией брака ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на ФИО113 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме <данные изъяты>, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах:

ФИО23 (в связи с регистрацией брака ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на Потерпевший №2) находившаяся в затруднительном материальном положении, в один из дней февраля 2014 года, находясь на территории <адрес>, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ и приобрести в соответствии с указанным сертификатом жилой дом, о чем сообщила неустановленному лицу, которое данную информацию довело до Гильфановой О.В., которая созвонилась с ФИО23 и в ходе телефонного разговора пообещала оказать содействие в получении денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также убедила ФИО23 в надежности и законности получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо зная, что фактически денежные средства ФИО23 переданы не будут, после чего сообщила об этом Лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в один из дней февраля 2014 года прибыла к <адрес>, по месту жительства ФИО23, доставила ФИО23 на встречу с Лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство в неустановленное место на ул. <адрес>, где познакомила их, представив последнюю риелтором, а Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, пообещало ФИО23 оказать содействие в получении денежных средств, положенных ей согласно государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Продолжая совместные преступные действия Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в один из дней в период с середины февраля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ прибыло на встречу с ФИО23 к <адрес>, и, пользуясь тем, что ФИО23 не обладала юридическими познаниями, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложила ФИО23 принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом, не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа ФИО23, на что ФИО23, введенная в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях соучастников, согласилась на предложение и сообщила об открытом ранее в ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО Сбербанк) счете с использованием банковской карты и передала последней копии своих документов (паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, выписку из открытого ранее в ОАО «Сбербанк России» счета с использованием банковской карты), а также банковскую карту, сообщив пин-код карты.

После этого Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая совместные преступные действия, в составе организованной группы в один из дней в период с середины февраля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Челябинской области, обратилась к ранее знакомому ФИО24, не осведомленному о преступных намерениях соучастников, являвшегося собственником жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, с просьбой о предоставлении данного недвижимого имущества для заключения формальной, без фактической оплаты, сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала, заверив ФИО24, что по истечение двух месяцев обеспечит переоформление права собственности в обратном порядке, а также получила от ФИО24 копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности указанные на дом и земельный участок.

Далее Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с середины февраля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляющее трудовую деятельность от имени подконтрольной ей организации Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер» (далее по тексту <данные изъяты>»), выполняя организационно-распорядительные функции в указанной организации, в целях совершения запланированного мошенничества, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, на основании полученных от ФИО23 и ФИО24 копий документов изготовила: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 продает ФИО23 жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес> за 500 000 рублей, из которых 450 000 рублей являются заемными средствами, предоставленными ООО «Бизнес-Партнер» по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, а 50 000 рублей за земельный участок уплачиваются из собственных средств до подписания договора; а так же договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бизнес-Партнер» предоставило ФИО23 займ в размере 450 000 рублей для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>, путем перечисления сумм займа в размере 200 000 рублей и 250 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и в день получения свидетельств о государственной регистрации.

Затем Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ встретилась со ФИО24 в территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Управление Росреестра по <адрес>) Копейский отдел, расположенном по адресу: <адрес>, куда так же сопроводила и доставила ФИО23, где ФИО23, будучи обманутой в том, что фактически денежные средства по вышеуказанному договору займа ей не принадлежат, но наличие указанного договора является обязательным, подписала и заключила с ООО «Бизнес-Партнер» договор займа № ДЗ-6/2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, а так же ФИО23 и ФИО24, под влиянием обмана подписали вышеуказанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передали документы для регистрационных действий и внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) записи о переходе права собственности на указанный дом и земельный участок ФИО23, как нового собственника.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесены записи за № и № о регистрации права собственности на объекты недвижимости - дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, с последующей выдачей ФИО23 свидетельств о государственной регистрации права. При этом указанное жилое помещение в пользовании ФИО23 не находилось, а Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленные время и дату, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, передала ФИО24 материальное вознаграждение в сумме 50 000 рублей.

Согласно заключению эксперта №.19ОЦ-4 от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила: для жилого дома 264 153 рубля, для земельного участка 140 600 рублей, итого 404 753 рубля.

После этого Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая совместные преступные действия в составе организованной группы совместно и согласованно с ФИО6, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО <данные изъяты>», заведомо не имея намерений фактически передавать ФИО23 денежные средства в качестве займа, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в сумме 200 000 рублей и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 250 000 рублей, с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «Бизнес-Партнер» №, открытого в Дополнительном офисе «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО23 № открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> Б, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее указанное Лицо, имея в распоряжении принадлежащую ФИО23 банковскую карту, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> посредством банковских терминалов (банкоматов) со счета ФИО23 № открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> с использованием банковской карты № часть денежных средств на общую сумму 3 857 рублей 25 копеек были израсходованы при расчетных операциях, часть денежных средств на общую сумму 408 900 рублей были получены наличными, а часть денежных средств на общую сумму 50 000 рублей перечислены на счет банковской карты, находившейся в её пользовании, всего на общую сумму 462 757 рублей 25 копеек, из которых 12 757 рублей 25 копеек собственные денежные средства ФИО23, находившиеся на счете, тем самым, соучастники исключили фактическую возможность ФИО23 распорядиться предоставленным ей займом по назначению.

После этого Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Гильфановой О.В., в целях реализации задуманного, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ сопроводило ФИО23 к нотариусу нотариального округа Копейского городского округа Челябинской области ФИО25 по адресу: <адрес>, где ФИО23, доверяя указанному Лицу и, не подозревая о совершаемом преступлении, подписала обязательство об оформлении дома, приобретаемого с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

В результате чего, Гильфанова О.В. и Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, обеспечив заключение гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, умышленно создали условия, необходимые для завершения общих мошеннических действий, связанных с приобретением путем обмана и злоупотребления доверием права ФИО23 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, а фактически хищением денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23, введенная в заблуждение участниками организованной группы, вновь подписала договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего в сопровождении Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыла в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту – ГУ-УПФР в <адрес>) по адресу: <адрес> Б, где, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО <данные изъяты> предоставив необходимые документы, в том числе: копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на дом, расположенный по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО23 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в <адрес>, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – ФИО23 в качестве материнского (семейного) капитала, с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ Управлению Федерального казначейства по <адрес> в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес> по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.

При этом Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с июня ДД.ММ.ГГГГ года, находясь на территории <адрес>, с целью сокрытия преступления передала ФИО23 денежные средства в общей сумме 124 000 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ сопроводило ФИО23 к не предполагавшему о преступном характере действий нотариусу нотариального округа Красноармейского муниципального района <адрес> ФИО26 по адресу: <адрес>, где убедила ФИО23 оформить нотариальную доверенность № № от ДД.ММ.ГГГГ на свое имя с уполномочием продажи за цену и на условиях по своему усмотрению жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> предоставлением права на представительство, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, подписания договора купли-продажи, оплате покупки, регистрации права собственности, получения свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых документов, с правом подписи за доверителя и совершении все действий, связанных с выполнением этого поручения.

После этого чего, указанное Лицо, ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов 20 минут прибыло в Управление Росреестра по <адрес> (Копейский отдел), расположенное по адресу: <адрес>, где находился ФИО27, на которого по просьбе ФИО24 необходимо было переоформить право собственности на дом и земельный участок, предоставило ФИО27 на подпись договор купли-продажи между указанным Лицом, действующим по доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО23 и ФИО28, дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, которые ФИО27 и указанное Лицо подписали, после чего документы были переданы для регистрационных действий - внесения в ЕГРП записи о переходе права собственности указанного имущества на имя ФИО27, как нового собственника, выполнив, тем самым взятые на себя обязательства перед ФИО24 о переоформлении права собственности на объект недвижимости.

В результате преступных действий Гильфановой О.В. и Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавших совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренных Законом, достигнута не была, при этом ФИО23 лишилась предоставленного ей государством права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в виде средств материнского (семейного) капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек, а указанные лица, с середины февраля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Челябинской области, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право ФИО23 (в связи с регистрацией брака ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на Потерпевший №2) на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, а также похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере – денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации на сумму 429 408 рублей 50 копеек.

Кроме того, Гильфанова О.В., Перерва Н.П. и Кычева С.С., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, по вновь возникшему умыслу, в период с начала августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Челябинской области, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право Потерпевший №5 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

В один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 находившаяся в затруднительном материальном положении, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, и получить в соответствии с указанным сертификатом денежные средства на улучшение жилищных условий, о чем сообщила своему мужу – ФИО29, который данную информацию передал ранее знакомой, Гильфановой О.В., которая, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной преступной группы с указанными выше лицами, сообщила информацию о наличии у Потерпевший №5 сертификата на материнский (семейный) капитал, Лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которое, являясь руководителем организованной группы, решило задействовать в совершении преступления Гильфанову О.В., Перерву Н.П. и Кычеву С.С., которые должны были выполнять возложенные на них обязанности, согласно разработанному плану.

Так, Перерва Н.П., узнав от руководителя преступной группы, о Потерпевший №5, имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал, в один из дней начала августа 2015 года, находясь в неустановленном месте на территории Челябинской области, с неустановленного абонентского номера осуществила телефонный звонок Потерпевший №5, в ходе которого представилась риэлтором и пообещала оказать содействие в получении денежных средств, положенных ей согласно государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, договорившись с последней о встрече.

Далее, Перерва Н.П. и Кычева С.С., действуя в составе организованной преступной группы, в один из дней в период с начала августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле «Форд Мондео», государственный регистрационный знак № региона под управлением ФИО5, прибыли на встречу с Потерпевший №5 по месту жительства последней у <адрес>, где ФИО1, пользуясь тем, что Потерпевший №5 не обладала юридическими познаниями, являлась особо доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложила последней принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет средств материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на что Потерпевший №5 согласилась. При этом Перерва Н.П., действуя по указанию Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в один из дней в период с начала августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Челябинской области, передала Потерпевший №5 наличными денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Далее Перерва Н.П. и Кычева С.С., действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной им роли в совершении преступления, в один из дней в указанный период, на автомобиле «Форд Мондео» государственный регистрационный знак Т 696 СТ, 174 региона под управлением Кычевой С.С., прибыли на встречу с Потерпевший №5, по месту жительства последней, где, получили от нее копии следующих документов: паспорта гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении детей, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, оригинала государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, которые передали Лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

После чего Перерва Н.П. и Кычева С.С., действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной им роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле «Форд Мондео» государственный регистрационный знак Т 696 СТ, 174 регион под управлением Кычевой С.С., сопроводили и доставили Потерпевший №5 в Коркинский филиал ПАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: <адрес> где Потерпевший №5 открыла на свое имя счет, передав Перерве Н.П. выписку по счету с реквизитами.

Одновременно с этим, Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану, в период с августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством ФИО30 и ФИО31, не осведомленных о преступных намерениях соучастников, которые подыскали объект недвижимости - квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности ФИО32, после чего ФИО31, в ходе телефонного разговора с ФИО32 предложила продать квартиру и земельный участок, расположенные по указанному адресу, сообщив ФИО32 о том, что покупка квартиры и земельного участка будут осуществлены за счет средств материнского (семейного) капитала, на что ФИО32 согласился, установив стоимость квартиры и земельного участка в размере 80 000 рублей, а так же посредством мобильного телефона и мессенджера обмена сообщениями направил ФИО31 фотокопии документов, подтверждающих право собственности на указанные объекты недвижимости, которые ФИО31 посредством ФИО30 направила Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а указанное Лицо, действуя согласно разработанному преступному плану, в указанный период, обратилось к ранее знакомой ФИО33, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях соучастников, поддерживающей деловые взаимоотношения с директором Кредитного потребительского кооператива <данные изъяты>» ФИО35, с просьбой об оказании помощи в предоставлении Потерпевший №5 займа под предлогом приобретения квартиры.

Далее в целях изготовления, необходимых для совершения преступления документов, в том числе, договора займа между КПК «Оптима КапиталЪ» и Потерпевший №5, договора купли-продажи, Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, передало ФИО33 копии документов Потерпевший №5, после чего директором <данные изъяты>» ФИО35, не знавшим и не предполагавшим о преступных намерениях соучастников, при неустановленных обстоятельствах изготовлены: договор займа (ипотека в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Оптима КапиталЪ» как «Займодавец», предоставило Потерпевший №5 как «Заемщику», займ в размере 453 000 рублей, путем перевода на лицевой счет Заемщика № открытый в Отделении <данные изъяты> для целевого использования: приобретения квартиры, расположенной по адресу: <адрес>; договор купли-продажи квартиры и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №5, покупает в собственность у ФИО32 квартиру и земельный участок расположенные по адресу: <адрес>, по цене 470 000 рублей, при этом, указанное имущество приобретается за счет собственных и заемных средств предоставленных КПК «Оптима КапиталЪ» по договору займа (ипотека в силу закона№ ДД.ММ.ГГГГ, а расчет между Покупателем и Продавцом производится в следующем порядке: сумма в размере 7 000 рублей за квартиру и сумма в размере 10 000 рублей за земельный участок переданы Покупателем Продавцу ДД.ММ.ГГГГ из собственных средств; займ в размере 453 000 рублей перечисляется на лицевой счет Покупателя.

Далее Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы с ФИО6, ФИО83 и ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сопроводило и доставило Потерпевший №5 в кафе, расположенное в неустановленном месте на территории <адрес>, где Потерпевший №5, введенная указанными лицами в заблуждение, относительно действительности совершаемой сделки, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, и не читая его, подписала, тем самым заключила с <данные изъяты>» договор займа (ипотека в силу закона) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 000 рублей, при этом Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обмануло Потерпевший №5, сообщив, что фактически денежные средства по указанному договору займа, которые будут перечислены кредитной организацией ей не принадлежат, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, согласовало с ФИО32 встречу в территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее по тексту Управление Росреестра по Челябинской области), расположенном по адресу: <адрес>, где представила на подпись Потерпевший №5 и ФИО32 договор купли-продажи квартиры и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, сообщив последней о формальном характере заключения договора купли-продажи, указав на обязательное условие - наличие указанного договора, сообщив в результате информацию, несоответствующую действительности, тем самым обманув Потерпевший №5

ФИО32 и Потерпевший №5, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, не читая его, без фактического расчета подписали указанный договор, передав указанный договор для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на квартиру и земельный участок на имя Потерпевший №5, как нового собственника.

При этом, в качестве оплаты за проданную недвижимость Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же ДД.ММ.ГГГГ года посредством Аносовой И.Г., находясь около здания Управление Росреестра по Челябинской области, расположенного по указанному адресу, передала ФИО32 в качестве оплаты за проданные квартиру и земельный участок денежные средства в сумме 80 000 рублей, выполнив перед последним взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесены записи за № и № о регистрации права собственности на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> последующей выдачей Потерпевший №5 свидетельств о государственной регистрации права. При этом указанное жилое помещение фактически в пользовании Потерпевший №5 не находилось.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила: для квартиры 443 209 рублей, для земельного участка 93 600 рублей, итого 536 809 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет Потерпевший №5 №, открытый в Коркинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: <адрес> средства в сумме 75 000 рублей.

Далее Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану, узнав от ФИО33 о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводила Потерпевший №5 в Коркинский филиал ПАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: <адрес>, ул. 30 лет ВЛКСМ, <адрес>, где сообщила Потерпевший №5, что денежные средства по указанному договору необходимо получить наличными и передать в КПК <данные изъяты> обещая в последующем поступление на счет Потерпевший №5 денежных средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет <данные изъяты> в результате сообщив Потерпевший №5 несоответствующую действительности информацию, тем самым обманув ее.

Потерпевший №5, доверяя указанному Лицу и не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат <данные изъяты>», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Коркинском филиале <данные изъяты>», расположенном по адресу: Челябинская область, г. №, <адрес>, денежные средства в сумме 75 000 рублей, которые передала указанному Лицу.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет Потерпевший №5 №, открытый в Коркинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, денежные средства в сумме 378 000 рублей.

Перерва Н.П. и Кычева С.С., действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, узнав от Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводили Потерпевший №5 в Коркинский филиал ПАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: <адрес>, ул. 30 лет ВЛКСМ, <адрес>, где сообщили Потерпевший №5, что денежные средства по указанному договору необходимо получить наличными и передать в КПК «Оптима КапиталЪ», обещая в последующем поступление на счет Потерпевший №5 денежных средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ», в результате сообщив Потерпевший №5 несоответствующую действительности информацию, тем самым обманув ее.

Потерпевший №5, доверяя Перерве Н.П. и Кычевой С.С., не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Коркинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, денежные средства в сумме 378 000 рублей, которые передала Кычевой С.С.

Далее Перерва Н.П. и Кычева С.С. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сопроводили Потерпевший №5 к нотариусу нотариального округа Копейского городского округа <адрес> ФИО34 по адресу: <адрес>, где Потерпевший №5, находясь под воздействием обмана, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ сопроводила Потерпевший №5 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> расположенное по адресу: <адрес> где Потерпевший №5, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в соответствии с договором займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с КПК «Оптима КапиталЪ», а так же предоставила необходимые документы, в том числе: копию договора займа (ипотека в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Потерпевший №5 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в <адрес>, введенными в заблуждение относительно законности проводимых действий, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 453 000 рублей с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <данные изъяты>» №, открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом, Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Гильфанова О.В., Перерва Н.П. и Кычева С.С. действуя в составе организованной преступной группы, в период с начала августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Челябинской области, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право Потерпевший №5 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, а так же похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере – денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации.

Кроме того Гильфанова О.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по вновь возникшему умыслу, в составе организованной преступной группы, в период с конца февраля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Челябинской области, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право Потерпевший №7 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 433 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

В один из дней конца февраля 2016 года, Потерпевший №7, находившаяся в затруднительном материальном положении, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, и получить в соответствии с указанным сертификатом денежные средства на улучшение жилищных условий, о чем сообщила неустановленному лицу, которое сообщило ей неустановленный абонентский номер телефона находящийся в пользовании Гильфановой О.В., после чего, в один из дней в период с конца февраля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, созвонилась с Гильфановой О.В., которая в ходе телефонного разговора пообещала Потерпевший №7 оказать содействие в получении денежных средств, на которые она имела право на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, после чего довела данную информацию до Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которое, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, являясь руководителем организованной группы, решила задействовать в совершении преступления Гильфанову О.В., согласившуюся выполнить возложенные на нее обязанности, согласно разработанному плану.

Далее действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, в один из дней в период с конца февраля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на неустановленном автомобиле под управлением ФИО78, ФИО3 доставила Потерпевший №7 на встречу с Лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленное место на <адрес>, где познакомила их, представив последнюю риэлтором, после чего, в тот же в период с конца февраля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, пользуясь тем, что Потерпевший №7 не обладала юридическими познаниями и под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, предложила последней принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом убедила Потерпевший №7 в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа Потерпевший №7, на что Потерпевший №7, введенная в заблуждение согласилась.

Одновременно с этим, Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с конца февраля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Челябинской области, посредством ранее знакомой Свидетель №9, осуществляющей риэлторскую деятельность и неосведомленной о преступных намерениях соучастников, подыскала объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую на праве собственности Свидетель №8, которая, посредством неустановленного лица обратилась к Свидетель №8 с просьбой о предоставлении указанного недвижимого имущества для заключения формальной, без фактической оплаты, сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала, заверив, что по истечение некоторого времени право собственности будет переоформлено в обратном порядке, и получила от Свидетель №8 копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на квартиру, которые передала Лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которое обратилось к ранее знакомому - директору Кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>далее по тексту <данные изъяты> ФИО35, не знавшему и не предполагавшему о преступных намерениях соучастников, с просьбой об оказании помощи в предоставлении Потерпевший №7 займа под предлогом приобретения квартиры.

После чего, Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному, ДД.ММ.ГГГГ, прибыло на встречу с Потерпевший №7 к <адрес> в <адрес> и в ходе личной встречи получила от Потерпевший №7 документы: паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, справку, после этого ДД.ММ.ГГГГ на неустановленном автомобиле сопроводила и доставила Потерпевший №7 в отделение ПАО Сбербанк №, по адресу: <адрес>, где Потерпевший №7 открыла на своем имя счет № и передала указанному лицу выписку на открытие счета.

В целях изготовления, необходимых для совершения преступления документов, в том числе, договора займа между <данные изъяты>» и Потерпевший №7, договора купли-продажи, Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, передала ФИО35 копии документов на имя Потерпевший №7 и Свидетель №8

После получения, которых директор КПК «Оптима КапиталЪ» ФИО35, не зная и не предполагая о преступных намерениях соучастников, при неустановленных обстоятельствах изготовил: договор займа (ипотека в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <данные изъяты>Займодавец), предоставило Потерпевший №7 (Заемщик), займ в размере 433 000 рублей путем перевода на лицевой счет Заемщика № открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк; договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №7 купила в собственность у Свидетель №8 квартиру по адресу: <адрес>, стоимостью 1 000 000 рублей. Расчет между Покупателем и Продавцом производится в следующем порядке: сумма в размере 567 000 рублей уплачена Покупателем Продавцу за счет собственных средств до подписания договора; заемные средства в размере 433 000 рублей предоставленные КПК «Оптима КапиталЪ» по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ передаются Покупателем Продавцу не позднее восьми банковских дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к Покупателю.

Затем Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство ДД.ММ.ГГГГ сопроводила и доставила Потерпевший №7 в неустановленное место на территории <адрес>, где обманула Потерпевший №7, сообщив, что фактически денежные средства по указанному договору займа, которые будут перечислены кредитной организацией ей не принадлежат, однако, наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего Потерпевший №7, доверяя указанному лицу, будучи введенной в заблуждение, относительно действительности совершаемой сделки, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, не читая, подписала его, тем самым заключила с КПК «Оптима КапиталЪ» договор займа (ипотеки в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 000 рублей.

После этого в сопровождении Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, Потерпевший №7 и Свидетель №8 в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг г. Челябинска по адресу: <адрес>, заблуждаясь относительно истинных намерений руководителя и участников организованной преступной группы, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, не читая его, без фактического расчета, подписали договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, передав указанный договор для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на квартиру на имя Потерпевший №7 как нового собственника.

При этом Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в МАУ «МФЦ <адрес>», по вышеуказанному адресу, передала Свидетель №8 за оказание помощи в получении сторонним лицом средств материнского (семейного) капитала материальное вознаграждение в сумме 40 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесена запись за № о регистрации права собственности на объект недвижимости - квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №7, с последующей выдачей Потерпевший №7 свидетельства о государственной регистрации права. При этом указанное жилое помещение в пользовании Потерпевший №7 не находилось.

Согласно заключению эксперта №.№ от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 280 852 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислил с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет Потерпевший №7 №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 180 000 рублей.

Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, узнав от ФИО35 о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводила Потерпевший №7 в отделение ПАО Сбербанк №, по адресу: <адрес> А, где сообщила Потерпевший №7, что денежные средства по указанному договору необходимо получить наличными и передать в КПК «Оптима КапиталЪ», обещая в последующем поступление на счет Потерпевший №7 денежных средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ», в результате сообщив Потерпевший №7 несоответствующую действительности информацию, тем самым обманув Потерпевший №7, которая, доверяя указанному лицу и не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 180 000 рублей, которые передала Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет Потерпевший №7 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 253 000 рублей.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, узнав от ФИО35 о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводило Потерпевший №7 в отделение ПАО Сбербанк №, расположенное по адресу: <адрес>, где введенная в заблуждение Потерпевший №7, не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ» получила в кассе со своего счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 253 000 рублей, которые передала указанному лицу.

Тем самым соучастники, ФИО3 и Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, исключили фактическую возможность Потерпевший №7 распорядиться предоставленным ей займом по назначению.

При этом Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с начала марта 2016 года по август 2016 года, находясь на территории <адрес>, с целью сокрытия преступления безналичным способом перечислило на счет Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 10 000 рублей, а также передало Потерпевший №7 наличными денежные средства в общей сумме 7 000 рублей, в дальнейшем в продолжение совместных преступных действий в дневное время ДД.ММ.ГГГГ сопроводило Потерпевший №7 к нотариусу нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> ФИО36 по адресу: <адрес>, где Потерпевший №7, находясь под воздействием обмана, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи, а ДД.ММ.ГГГГ в ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту – ГУ-УПФР по <адрес>), расположенном по адресу: <адрес> Б, Потерпевший №7, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в соответствии с договором займа № МК 029/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с КПК «Оптима КапиталЪ», и предоставила необходимые документы, в том числе: копию договора займа (ипотеки в силу закона) № МК 029/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Потерпевший №7 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в <адрес>, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 433 000 рублей с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ» №, открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

Затем Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая совместные преступные действия в составе организованной группы ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов, сопроводила и доставила Потерпевший №7 в МАУ «МФЦ <адрес>» расположенный по адресу: <адрес>, где находилась Свидетель №8 и предоставила последним на подпись договор купли-продажи между Потерпевший №7 и Свидетель №8, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, который указанные лица подписали, после чего документы были переданы для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности указанную квартиру на имя Свидетель №8 как нового собственника, тем самым, выполнив взятые на себя обязательства о переоформлении права собственности на объект недвижимости.

В результате совместных преступных действий в составе организованной преступной группы Гильфанова О.В. совместно с Лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с конца февраля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право Потерпевший №7 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере – денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 433 000 рублей, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации в указанной сумме.

Кроме того, Перерва Н.П., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, по вновь возникшему умыслу в период с начала марта 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право ФИО37 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером, лишив Потерпевший №3 права на жилое помещение - дом, а также земельный участок стоимостью 1 070 424 рубля, причинив последнему значительный материальный ущерб на сумму 1 070 424 рубля, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

ФИО37, находившаяся в затруднительном материальном положении, зная о том, что в связи с рождением второго ребенка у нее возникло право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, в один из дней начала марта 2014 года, находясь на территории <адрес>, решила получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в последующем его использовать и получить денежные средства на улучшение жилищных условий, после чего находясь в неустановленной квартире <адрес> обратилась с данным вопросом к ранее знакомой Перерве Н.П., после чего последняя, согласно разработанному плану и достигнутой договоренности довела данную информацию до Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и организовала их встречу с ФИО37 в неустановленном месте на <адрес> в <адрес>, представив указанное лицо ФИО37 - риэлтором.

Далее ФИО1 и Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, пользуясь тем, что ФИО37 не обладала юридическими познаниями и являлась доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложили ФИО37 получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, после чего принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет средств материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на что ФИО37 согласилась.

В целях реализации задуманного, Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время сопроводила ФИО37 в ГУ-УПФР в <адрес> по адресу: <адрес>Б, где по указанию последней ФИО37 обратилась с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

На основании заявления ФИО37 сотрудниками ГУ-УПФР в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 429 408 рублей 50 копеек, государственный сертификат МК-6 № на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, выдан ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-УПФР в <адрес>, который в тот же день передан ФИО37 - Лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которое убедила последнюю под предлогом зачисления на счет денежных средств материнского (семейного) капитала ФИО37 передать копии своих документов - (паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, договор об открытии в ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО Сбербанк) счета с использованием банковской карты), а также банковскую карту сообщив пин-код карты. Тем самым Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, получила реальную возможность совершать операции по счету ФИО37, в том числе получать наличные денежные средства посредством терминала (банкомата).

Одновременно с этим, Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в период с начала марта 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством ранее знакомой ФИО38 осуществляющей риэлторскую деятельность и не осведомленной о преступных намерениях соучастников, подыскала объект недвижимости – жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности Потерпевший №3, получив от последнего согласие и правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на указанные объекты недвижимости, которые передала указанному Лицу.

Далее, Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с начала марта 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляющее трудовую деятельность от имени подконтрольной ей организации Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер» (далее по тексту ООО «Бизнес-Партнер»), в полном объеме выполнявшей организационно-распорядительные функции в указанной организации, в целях совершения запланированного мошенничества, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, на основании полученных от ФИО37 и Потерпевший №3 копий документов изготовило: договор займа № ДЗ-14/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бизнес-Партнер» (Займодавец), в лице директора ФИО61 предоставило ФИО37 (Заемщик), займ в размере 450 000 рублей, путем перечисления на личный счет ФИО37 в течение семи календарных дней со дня подписания договора, и договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №3 (Продавец) продает ФИО37 (Покупатель), а Покупатель покупает жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>. Указанное имущество оценивается в 600 000 рублей. Жилой дом приобретается за счет заемных средств в размере 450 000 рублей, предоставленных ООО «Бизнес-Партнер» по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, деньги в сумме 100 000 рублей за жилой дом и 50 000 рублей за земельный участок переданы Продавцу в день подписания договора.

ФИО38, не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов сопроводила и доставила Потерпевший №3 в территориальный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Копейский отдел, расположенный по адресу: <адрес>, куда так же по просьбе Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прибыла ФИО37, где последняя обманула ФИО37, об обстоятельствах заключения договора займа, после чего ФИО37, введенная в заблуждение, относительно действительности совершаемой сделки, не предполагая о совершаемом преступлении, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, не читая его, подписала договор и тем самым заключила с ООО «Бизнес-Партнер» договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей.

Далее Перерва Н.П. и Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ находясь в Управлении Росреестра по Челябинской области, предоставили ФИО37 и Потерпевший №3 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключаемый между ФИО37 и Потерпевший №3, при этом сообщили последним о формальном характере заключения указанного договора, объяснив, что наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, и заверили Потерпевший №3, что по истечение двух месяцев обеспечат переоформление права собственности в обратном порядке, заведомо не имея намерений выполнить это обещание, тем самым обманули Потерпевший №3.

ФИО37 и Потерпевший №3, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, и без фактического расчета, подписали указанный договор, передав документы для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности указанный дом и земельный участок на имя ФИО37, как нового собственника.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесены записи за № и № о регистрации права собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, на имя ФИО37, с последующей выдачей ФИО37 свидетельств о государственной регистрации права на указанные объекты недвижимости, при этом указанное жилое помещение в пользовании ФИО37 не находилось.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости - домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила: для жилого дома 655 474 рубля, для земельного участка 414 950 рублей, итого 1 070 424 рубля.

Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану, совместно и согласованно с Перервой Н.П., в составе организованной преступной группы, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО «Бизнес-Партнер», заведомо не имея намерений фактически передавать ФИО37 денежные средства в качестве займа, ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ умышленно перечислила денежные средства в сумме 450 000 рублей, с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «Бизнес-Партнер» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «Знамя» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, на счет № открытый на имя ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> А, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего имея в распоряжении принадлежащую ФИО37 банковскую карту, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> посредством банковских терминалов (банкоматов) со указанного счета, открытого на имя ФИО37, с использованием банковской карты № часть денежных средств на сумму 4 920 рублей израсходовала при расчетных операциях, часть денежных средств на общую сумму 300 000 рублей получила наличными, часть денежных средств на общую сумму 95 000 рублей перечислила на счета банковских карт, находившихся в пользовании иных лиц не осведомленных о преступной деятельности соучастников, часть денежных средств в общей сумме 50 150 рублей израсходовала на оплату услуг связи, всего на общую сумму 450 070 рублей, из которых 70 рублей являлись собственными денежными средствами ФИО37, находившимися на счете.

Тем самым соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, исключили фактическую возможность ФИО37 распорядиться предоставленным ей займом по назначению, денежные средства Потерпевший №3 в качестве оплаты по указанному договору купли-продажи не передали.

Далее Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сопроводила ФИО37 к нотариусу нотариального округа Красноармейского муниципального района <адрес> ФИО26 по адресу: <адрес> где ФИО37, доверяя последней, не подозревая о совершаемом преступлении, подписала обязательство об оформлении дома, приобретаемого с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

В результате данных действий Перерва Н.П. и Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, обеспечив заключение гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, умышленно создали условия, необходимые для завершения общих мошеннических действий, связанных с приобретением путем обмана и злоупотребления доверием права ФИО37 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, а фактически хищением денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек. При этом соучастники осознавали общественную опасность своих действий, и понимали, что совершаемые ими противоправные действия влекут лишение права Потерпевший №3 на жилое помещение - дом и земельный участок, расположенные по указанному адресу, тем самым желали наступления данных последствий.

Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО37 в ГУ - УПФР в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> Б, где ФИО37, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья в соответствие с договором займа № ДЗ-14/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ООО «Бизнес-Партнер» и предоставила все необходимые документы, в том числе: копию договора займа № ДЗ-14/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на дом, расположенный по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО37 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в <адрес>, введенными в заблуждение относительно законности проводимых действий, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - ФИО37 в качестве материнского (семейного) капитала, с расчетного счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес> в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Бизнес-Партнер» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «Знамя» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>.

При этом Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в неустановленный период с мая 2014 года по май 2015 года, находясь на территории <адрес>, с целью сокрытия преступления передала ФИО37 денежные средства в общей сумме 141 000 рублей, после чего, продолжая совместные преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов 30 минут доставила ФИО37 в Управление Росреестра по <адрес> Копейский отдел, расположенное по адресу: <адрес>, где находилась Свидетель №1, не осведомленная о преступных намерениях соучастников, где ФИО37 и Свидетель №1 подписали договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, после чего документы были переданы для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности указанное имущество на имя Свидетель №1, как нового собственника, тем самым, умышленно не обеспечили переход права собственности на указанные объекты недвижимости на Потерпевший №3, в результате лишив его права на жилое помещение.

Таким образом, Перерва Н.И. и Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право ФИО37 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере – денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации на указанную сумму, а также путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на чужое имущество - дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, стоимостью 1 070 424 рубля, принадлежащие Потерпевший №3, причинив последнему ущерб на сумму 1 070 424 рубля, что является особо крупным размером, лишив указанное лицо права на жилое помещение.

Кроме того ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Лицом, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, по вновь возникшему умыслу в период с начала мая 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право ФИО40 (в связи с регистрацией брака ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на Потерпевший №1) на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером, лишив Потерпевший №4 права на жилое помещение – квартиру и земельный участок общей стоимостью 721 742 рубля, причинив материальный ущерб на общую сумму 721 742 рубля, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

ФИО40 (в связи с регистрацией брака ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на Потерпевший №1), находившаяся в затруднительном материальном положении, в один из дней в период с начала мая 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, и получить в соответствии с указанным сертификатом денежные средства на улучшение жилищных условий, о чем сообщила неустановленному лицу.

Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану, узнав от неустановленного лица о ФИО40, имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал, в один из дней мая 2014 года, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, созвонилась с ФИО40 и пообещала оказать содействие в получении денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, договорилась о встрече и решила задействовать в совершении преступления ФИО4, которая должна была выполнять возложенные на нее обязанности, согласно разработанному плану.

Далее Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в период по ДД.ММ.ГГГГ, прибыла на встречу с ФИО40 в неустановленное место на территории <адрес>, где пользуясь тем, что ФИО40 не обладала юридическими познаниями и являлась особо доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложила ФИО40 принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на что ФИО40 согласилась, после чего предоставила указанному лицу копии своих документов, (паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также выписку из открытого ранее в ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО Сбербанк) счета).

Одновременно с этим ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, в период по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством Свидетель №3, не осведомленной о преступных намерениях соучастников, подыскала жилое помещение - квартиру, а также земельный участок по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности дочери Свидетель №3 - Потерпевший №4, о чем сообщила Лицу, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, а также, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в один из дней в мае 2014 года, в ходе личной встречи с Потерпевший №4 предложила последней продать квартиру и земельный участок, сообщив, что покупка будет осуществлена за счет средств материнского (семейного) капитала, на что Потерпевший №4 согласилась, установив стоимость квартиры и земельного участка в размере 300 000 рублей. При этом мать Потерпевший №4 - Свидетель №3, не осведомленная о преступных намерениях соучастников, предоставила последней правоустанавливающие документы на указанные объекты недвижимости, с которых ФИО1 сняла копии и передала их Лицу, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, а та, в период по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя трудовую деятельность от имени подконтрольной ей организации ООО «Бизнес-Партнер», выполняя организационно-распорядительные функции в указанной организации, в целях реализации задуманного, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, на основании полученных от ФИО40 и Свидетель №3 копий документов изготовила: договор займа № ДЗ-16/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бизнес-Партнер» (Займодавец), в лице директора ФИО61 предоставило ФИО40 (Заемщик), займ в размере 450 000 рублей, путем перечисления на личный счет ФИО40, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №4 продает ФИО40 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. Указанное имущество оценивается в 600 000 рублей, квартира приобретается за счет заемных средств в размере 450 000 рублей, предоставленных ООО «Бизнес-Партнер» по договору займа № ДЗ-16/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, 100 000 рублей за квартиру и 50 000 рублей за земельный участок передана Продавцу в день подписания договора.

ФИО1, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №4 по указанию Лица, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, согласовала встречу с Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов в территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Управление Росреестра по <адрес>) Копейский отдел, расположенном по адресу: <адрес>, а Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, обманула ФИО40, сообщив, что фактически денежные средства по договору займа, которые будут перечислены кредитной организацией, ей не принадлежат, но наличие указанного договора является обязательным. ФИО40, доверяя указанному лицу и введенная в заблуждение, относительно действительности совершаемой сделки, не предполагая о совершаемом преступлении, не вникая в смысл и содержание представленного документа, не читая его, подписала, тем самым заключила с ООО «Бизнес-Партнер» договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей.

После этого Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Управлении Росреестра по <адрес> Копейский отдел представила ФИО40 и Потерпевший №4 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО40 и Потерпевший №4, при этом ФИО1 и Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, обманули Потерпевший №4, сообщив, что расчет за квартиру будет произведен позже после перечисления на счет ФИО40 из Пенсионного фонда средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на погашение основного долга и уплату процентов по займу на расчетный счет представившей его организации, сообщив при этом, ФИО40 о формальном характере заключения договора купли-продажи, объяснив, что после получения средств материнского (семейного) капитала необходимо переоформить право собственности на объект недвижимости на другое лицо.

ФИО40 и Потерпевший №4, введенные указанными лицами в заблуждение, без фактического расчета подписали договор купли-продажи, передав документы в территориальный отдел Управления Росреестра по <адрес> Копейский отдел для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на квартиру и земельный участок, расположенные по указанному адресу, на имя ФИО40, как нового собственника.

После чего Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, под предлогом зачисления на счет банковской карты средств материнского (семейного) капитала, убедила ФИО40 передать ей банковскую карту ПАО Сбербанк, и сообщить пин-код карты, тем самым получив реальную возможность совершать операции по счету ФИО40, в том числе получать наличные денежные средства посредством терминала (банкомата).

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесены записи за № и № о регистрации права собственности на квартиру и земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на имя ФИО40, с последующей выдачей последней свидетельств о государственной регистрации прав. При этом указанное жилое помещение в пользовании ФИО40 не находилось.

Согласно заключению эксперта №.№ ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила: для квартиры 345 542 рубля, для земельного участка 376 200 рублей, итого 721 742 рубля.

Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану, совместно и согласованно с ФИО83, в составе организованной преступной группы, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО «Бизнес-Партнер», заведомо не имея намерений фактически передавать ФИО40 денежные средства в качестве займа, ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ умышленно перечислила денежные средства в сумме 450 000 рублей с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «Бизнес-Партнер» №, открытого в Дополнительном офисе «Знамя» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, на счет № открытый на имя ФИО41 в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, по договору займа № ДД.ММ.ГГГГ, после чего имея в распоряжении принадлежащую ФИО40 банковскую карту №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> посредством банковских терминалов (банкоматов) со счета ФИО40 получила наличными денежные средства на общую сумму 450 400, из которых 400 рублей были собственными денежными средствами ФИО40, находившиеся на счете.

В результате данных преступных действий ФИО1 и Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, исключили фактическую возможность ФИО40 распорядиться предоставленным ей займом по назначению, при этом денежные средства Потерпевший №4 в качестве оплаты по указанному договору купли-продажи не передали.

Далее Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сопроводила ФИО40 к нотариусу нотариального округа Красноармейского муниципального района <адрес> ФИО26 по адресу: <адрес> У, где ФИО40, доверяя последней и не подозревая о совершаемом преступлении, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

Затем Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО40 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту – ГУ-УПФР в <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> Б, где ФИО40, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на ее счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья по договору в размере 429 408 рублей 50 копеек, а также предоставила необходимые документы, в том числе копию договора займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО40 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в <адрес>, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

В результате данных преступных действий ФИО1 и Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на чужое имущество, а именно: право ФИО40 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала, обеспечив условия для получения из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в сумме 429 408 рублей 50 копеек, выделенных ФИО40 в соответствии с Законом в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - ФИО40 в качестве материнского (семейного) капитала, с расчетного счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого в УФК по <адрес> в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес> по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Бизнес-Партнер» №, открытый в Дополнительном офисе «Знамя» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>.

При этом Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с мая 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, с целью сокрытия преступления передала ФИО40 денежные средства в общей сумме 116 000 рублей.

В последующем Перерва Н.П. и Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно не обеспечили переход права собственности на объект недвижимости: квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №4, в результате лишив ее права на жилое помещение.

В результате преступных действий Перервы Н.П. и Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовавших в составе организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки семей имеющих детей предусмотренных Законом, достигнута не была, при этом ФИО40 лишилась предоставленного ей государством права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в виде средств материнского (семейного) капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек.

Таким образом, Перерва Н.П. и Лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, в период с начала мая 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право ФИО40 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере - денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, распорядителем которых являлось Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, а так же путем обмана и злоупотреблением доверия приобрели право на чужое имущество - квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, общей стоимостью 721 742 рубля, принадлежащую Потерпевший №4, причинив последней ущерб на общую сумму 721 742 рубля, что является крупным размером, лишив Потерпевший №4 права на жилое помещение.

Кроме того, Кычева С.С., Перерва Н.П., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, по вновь возникшему умыслу, в составе организованной преступной группы, в период с конца сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право Потерпевший №8 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, что является крупным размером, лишив ФИО42 права на жилое помещение – квартиру стоимостью 282 393 рубля, причинив ФИО42 материальный ущерб на сумму 282 393 рубля, что является крупным размером, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Потерпевший №8, находившаяся в затруднительном материальном положении, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ и получить в соответствии с указанным сертификатом денежные средства для улучшения жилищных условий.

Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану, ранее знакомая с Потерпевший №8 имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал, в один из дней конца сентября 2015 года, находясь в неустановленном месте на территории Челябинской области, созвонилась с Потерпевший №8 и в ходе телефонного разговора пообещала оказать содействие в получении денежных средств, положенных ей согласно государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и согласовала встречу на территории <адрес>, получив при этом, от Потерпевший №8 копии необходимых документов, таких как: паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также выписку открытого в ОАО «Сбербанк России» счета.

Действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, являясь руководителем организованной группы, указанное Лицо, решила задействовать в совершении преступления Перерву Н.П. и Кычеву С.С., которые должны были выполнять возложенные на них обязанности, согласно разработанному плану.

Перерва Н.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, в один из дней в период с конца сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, подыскала объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую на праве собственности её бывшему сожителю ФИО42 и довела данные сведения до Лица, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, после чего, в ходе личной встречи предложила ФИО42 под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении сторонним лицом средств материнского (семейного) капитала, оформить сделку купли-продажи, пообещав, что по истечение некоторого времени обеспечит переоформление права собственности в обратном порядке на ФИО42, на что ФИО42 согласился и предоставил Перерве Н.П. правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на указанный объект недвижимости, с которых ею сделаны копии и переданы Лицу, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

После чего Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, обратилась к ранее знакомой ФИО33, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях соучастников поддерживающей деловые взаимоотношения с директором Кредитного потребительского кооператива «Оптима КапиталЪ» (далее по тексту КПК «Оптима КапиталЪ») – ФИО35 с просьбой об оказании помощи в предоставлении Потерпевший №8 займа под предлогом приобретения квартиры, а так же передала ФИО33 копии документов Потерпевший №8 и ФИО42, полученные от ФИО1

При этом, директором КПК «Оптима КапиталЪ» ФИО35, не знавшим и не предполагавшим о преступных намерениях соучастников, при неустановленных обстоятельствах изготовлены: договор займа (ипотека в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Оптима КапиталЪ» как «Займодавец», предоставил Потерпевший №8 как «Заемщику», займ в размере 453 000 рублей путем перевода на лицевой счет Заемщика № открытый в Отделении ОАО «Челиндбанк» для целевого использования: приобретения квартиры, находящейся по адресу: <адрес>; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №8 (Покупатель) купила в собственность у ФИО42 (Продавец) квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, стоимостью 600 000 рублей. Расчет производится в следующем порядке: сумма в размере 147 000 рублей передана Покупателем Продавцу по расписке за счет собственных средств; сумма в размере 453 000 рублей по договору займа, заключенному с КПК «Оптима КапиталЪ» передается Продавцу не позднее 8 банковских дней с момента зачисления на счет Покупателя.

Перерва Н.П., продолжая совместные преступные действия, согласовала с ФИО42 встречу в территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (Копейский отдел), расположенном по адресу: <адрес>, после чего с Кычевой С.С. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автомобиле «Форд Мондео» государственный регистрационный знак Т 696 СТ, 174 регион, сопроводили Потерпевший №8 из <адрес> и доставили к зданию Управления Росреестр по Челябинской области (Копейский отдел), где их ожидало Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложила Потерпевший №8 принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом, убедив Потерпевший №8 в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа Потерпевший №8 на улучшение жилищных условий и покупку жилого помещения, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на погашение основного долга и уплату процентов по займу на расчетный счет представившей его организации, соответственно Потерпевший №8 переданы не будут, то есть обманула последнюю. Потерпевший №8, введенная указанным лицом, в заблуждение, не подозревая о противоправном и фиктивном характере вышеперечисленных гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, заблуждаясь относительно истинных намерений последней, согласилась на указанное предложение.

После этого Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, предоставила Потерпевший №8 на подпись указанный договор займа, который Потерпевший №8, введенная в заблуждение относительно действительности совершаемой сделки, не предполагая о совершаемом преступлении, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, не читая его, подписала, тем самым заключила с КПК «Оптима КапиталЪ» договор займа (ипотека в силу закона) № № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 000 рублей, при этом, Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, обманула Потерпевший №8 сообщив, что фактически перечисление денежных средств по указанному договору осуществляться не будет, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, после этого, под предлогом зачисления на счет банковской карты средств материнского (семейного) капитала, убедила Потерпевший №8 передать ей банковскую карту ПАО Сбербанк и сообщить пин-код карты, тем самым получив реальную возможность совершать операции по счету Потерпевший №8, в том числе получать наличные денежные средства посредством терминала (банкомата)

После чего, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут, находясь в Управлении Росреестра по <адрес> Копейский отдел, предоставила на подпись Потерпевший №8 и ФИО42 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, при этом Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО1 и ФИО5 сообщили Потерпевший №8 и ФИО42 о формальном характере заключения договора купли-продажи, объяснив, что наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, тем самым обманули Потерпевший №8 и ФИО42

Потерпевший №8 и ФИО42, введенные указанными лицами в заблуждение, без фактического расчета подписали договор купли-продажи, передав документы в Управление Росреестра по <адрес> (Копейский отдел) для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о переходе права собственности на квартиру, расположенную по указанному адресу, на имя Потерпевший №8 как нового собственника. При этом, ФИО1 обманула ФИО42 сообщив, что по истечение некоторого времени обеспечит переоформление права собственности в обратном порядке на ФИО42

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесена запись регистрации № о регистрации права собственности на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с последующей выдачей Потерпевший №8 свидетельства о государственной регистрации права. При этом указанное жилое помещение в пользовании Потерпевший №8 не находилось.

Согласно заключению эксперта № ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 282 393 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет Потерпевший №8 №, открытый в офисе № Свердловского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 95 000 рублей.

Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство имея в распоряжении, принадлежащую Потерпевший №8 банковскую карту, действуя в составе организованной преступной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> посредством банковских терминалов (банкоматов) со счета Потерпевший №8 №, открытого в офисе № Свердловского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, часть денежных средств на сумму 310 рублей израсходовала при расчетных операциях, часть денежных средств на общую сумму 92 200 рублей получила наличными, часть денежных средств на сумму 1 000 рублей перечислила на счет своей банковской карты, при этом банковская комиссия составила 10 рублей, всего на общую сумму 93 520 рублей.

Перерва Н.П. и Кычева С.С., действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной им роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автомобиле «Форд Мондео» государственный регистрационный знак Т 696 СТ, 174 регион, под управлением Кычевой С.С., сопроводили Потерпевший №8 из <адрес> в неустановленное место <адрес>, где их ожидало Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, после чего они сопроводили Потерпевший №8 к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Копейского городского округа <адрес> ФИО34 по адресу: <адрес>, где Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи, затем Перерва Н.П. и Кычева С.С. доставили Потерпевший №8 обратно в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет Потерпевший №8 №, открытый в офисе № Свердловского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 358 000 рублей, которые поступили на вышеуказанный счет Потерпевший №8 ДД.ММ.ГГГГ.

Перерва Н.П. и Кычева С.С., продолжая совместные преступные действия ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автомобиле «Форд Мондео» государственный регистрационный знак № регион, под управлением Кычевой С.С., сопроводили Потерпевший №8 из <адрес> в неустановленное место <адрес>, где их ожидало Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая с Потерпевший №8 проследовали в офис № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, где последняя, сообщила Потерпевший №8 ложные сведения, после чего Потерпевший №8, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого в офисе № Свердловского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 356 000 рублей, которые передала Лицу, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, а та, с целью сокрытия данного преступления передала Потерпевший №8 50 000 рублей.

Таким образом, участники организованной преступной группы исключили фактическую возможность Потерпевший №8 распорядиться предоставленным ей займом по назначению, денежные средства ФИО42 в качестве оплаты по указанному договору купли-продажи не передали.

Далее Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ сопроводила Потерпевший №8 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту – ГУ УПФР по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> Б, где Потерпевший №8, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу с иной организацией на приобретение жилья в соответствии с договором займа № № ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с КПК «Оптима КапиталЪ», а также предоставила необходимые документы, в том числе: копию договора займа (ипотеки в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенной по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Потерпевший №8 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ-УПФР в <адрес>, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 453 000 рублей с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области №, открытого в Отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ» №, открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

В последующем Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Перерва Н.П. и Кычева С.С., действуя в составе организованной преступной группы, умышленно не обеспечили переход права собственности на объект недвижимости: квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, - на ФИО42, в результате лишив его права на жилое помещение.

В результате совместных преступных действий в составе организованной преступной группы Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Перерва Н.П. и Кычева С.С., в период с конца сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на чужое имущество в крупном размере - право Потерпевший №8 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере - денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда, лишив ФИО42 права на жилое помещение – квартиру расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 282 393 рубля, причинив ФИО42 ущерб на сумму 282 393 рубля, что является крупным размером.

Кроме того, Перерва Н.П., Кычева С.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Лицом, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, по вновь возникшему умыслу, в составе организованной преступной группы, в период с конца сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право Потерпевший №6 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

В один из дней конца сентября 2015 года, Потерпевший №6, находившаяся в затруднительном материальном положении, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, и приобрести в соответствии с указанным сертификатом жилой дом, о чем сообщила неустановленному лицу, которое данную информацию передало ФИО1, а последняя данную информацию довела до Лица, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, после чего последняя, в один из дней конца сентября 2015 года, находясь в неустановленном месте на территории Челябинской области, созвонилась с Потерпевший №6, представилась риэлтором и пообещала оказать содействие в получении денежных средств, положенных ей согласно государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и договорилась о встрече, далее действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, являясь руководителем организованной группы, решила задействовать в совершении преступления Перерву Н.П. и Кычеву С.С., которые должны были выполнять возложенные на них обязанности, согласно разработанному плану.

Далее указанное лицо и Перерва Н.П. в указанный период прибыли на встречу с Потерпевший №6, где в ходе личной встречи с Потерпевший №6 у <адрес>, пользуясь тем, что Потерпевший №6 не обладала юридическими познаниями, являлась особо доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложили Потерпевший №6 принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории Челябинской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом убедив Потерпевший №6 в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа Потерпевший №6, на что Потерпевший №6, введенная в заблуждение, согласилась на данное предложение. При этом Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, получила от Потерпевший №6 паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, с которых сделала копии.

ФИО1, продолжая совместные преступные действия в составе организованной группы ДД.ММ.ГГГГ, сопроводила и доставила Потерпевший №6 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Школьный, <адрес>, где Потерпевший №6, действуя по указанию последней, получила справку о состоянии финансовой части своего лицевого счета по материнскому (семейному) капиталу, согласно которой размер средств материнского (семейного) капитала Потерпевший №6 с учетом индексации, составил 453 026 рублей, которую передала Перерве Н.П., а последняя передала указанную справку Лицу, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Кычева С.С., действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ сопроводила и доставила Потерпевший №6 в офис № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес> А, где Потерпевший №6 открыла на свое имя счет, передав последней выписку из расчетного счета, которую последняя передала Лицу, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Потерпевший №6, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, находясь под воздействием обмана, договорилась с ранее знакомой Свидетель №7 - собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, о продаже указанной квартиры, сообщив, что покупка будет осуществлена за счет средств материнского (семейного) капитала, на что Свидетель №7 согласилась, установив стоимость квартиры в размере 450 000 рублей, данную информацию Потерпевший №6 сообщила Лицу, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, продолжая совместные преступные действия, в период с конца сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, прибыла на встречу с Свидетель №7, по адресу: <адрес>, где получила от последней копии документов на право собственности на вышеуказанный объект недвижимости, после чего, обратилась к ранее знакомой ФИО33, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях соучастников, поддерживающей деловые взаимоотношения с директором КПК «Оптима КапиталЪ» – ФИО35, с просьбой об оказании помощи в предоставлении Потерпевший №6 займа под предлогом приобретения квартиры и находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, передала ФИО33 копии документов Потерпевший №6 и Свидетель №7

В период с конца сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, директором КПК «Оптима КапиталЪ» ФИО35, не знавшим и не предполагавшим о преступных намерениях соучастников, при неустановленных обстоятельствах изготовлены: договор займа (ипотека в силу закона) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Оптима КапиталЪ» как «Займодавец», предоставило Потерпевший №6 как «Заемщику», займ в размере 453 000 рублей путем перевода на лицевой счет Заемщика № открытый в Отделении № Сбербанк России <адрес> для целевого использования: приобретения квартиры, находящейся по адресу: <адрес>; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №6 купила в собственность у ФИО43 указанную квартиру, стоимостью 600 000 рублей за счет собственных и заемных средств, предоставленных по договору займа (ипотека в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ. Расчеты производятся в следующем порядке: сумма в размере 453 000 рублей, предоставленная по договору займа передается Продавцу не позднее 8 дней с момента ее зачисления на счет Покупателя; сумма в размере 147 000 рублей передана Покупателем Продавцу за счет собственных средств. При этом ФИО35 в договоре купли-продажи допустил ошибку в имени Свидетель №7 указав – ФИО43

Кычева С.С., продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов, сопроводила и доставила Потерпевший №6 и Свидетель №7 к зданию территориального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Коркинский отдел по адресу: <адрес> А, где их ожидала Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая, находясь в неустановленном автомобиле предоставила Потерпевший №6 на подпись указанный договор займа, а Потерпевший №6, доверяя последней и будучи, введенной в заблуждение относительно действительности совершаемой сделки, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, не читая его, подписала, тем самым заключила с КПК «Оптима КапиталЪ» договор займа (ипотеки в силу закона) № МК 114/2015 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 000 рублей. При этом, Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, обманула Потерпевший №6 сообщив, что фактически перечисление денежных средств по указанному договору осуществляться не будет, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала.

Далее, Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, находясь в Управлении Росреестра по <адрес> Коркинский отдел ДД.ММ.ГГГГ, представила на подпись Потерпевший №6 и Свидетель №7 договор купли-продажи указанной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, сообщив Потерпевший №6 о формальном характере заключения договора купли-продажи, объяснив, что наличие указанного договора является обязательным условием, в результате сообщив несоответствующую действительности информацию, тем самым обманув Потерпевший №6

Потерпевший №6 и Свидетель №7, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, не читая его, без фактического расчета, подписали указанный договор, передав указанный договор для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о переходе права собственности на квартиру на имя Потерпевший №6 как нового собственника.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет Потерпевший №6 №, открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> А, денежные средства в сумме 95 000 рублей.

Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану, узнав от ФИО33 о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводила Потерпевший №6 в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> Б, где сообщила Потерпевший №6, что денежные средства по указанному договору необходимо получить наличными и передать в КПК «Оптима КапиталЪ», обещая в последующем поступление на счет Потерпевший №6 денежных средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ», в результате сообщив Потерпевший №6 несоответствующую действительности информацию, тем самым обманув ее.

Потерпевший №6, доверяя последней, не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 95 000 рублей, которые передала указанному Лицу, а последняя, с целью сокрытия данного преступления передала Потерпевший №6 10 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, приостановлена, в связи несоответствием документов, предоставленных на государственную регистрацию прав.

Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут, сопроводила и доставила Потерпевший №6 и Свидетель №7 в Управление Росреестра по <адрес> (Коркинский отдел), расположенное по адресу: <адрес>, где сообщила Потерпевший №6 и Свидетель №7 о приостановлении государственной регистрации права собственности на указанное имущество, в связи с несоответствием предоставленных документов, а после этого предоставила на подпись Потерпевший №6 и Свидетель №7, подготовленные директором КПК «Оптима КапиталЪ» - ФИО44 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, сообщив Потерпевший №6 о формальном характере заключения договора купли-продажи, тем самым обманула Потерпевший №6

Потерпевший №6 и Свидетель №7, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, не читая его, без фактического расчета подписали указанный договор, передав указанный договор для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на квартиру на имя Потерпевший №6, как нового собственника.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесена запись за № о регистрации права собственности на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, на Потерпевший №6, с последующей выдачей Потерпевший №6 свидетельства о государственной регистрации права. При этом указанное жилое помещение в пользовании Потерпевший №6 не находилось.

Согласно заключению эксперта №.№ от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 385 586 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет Потерпевший №6 №, открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> А, денежные средства в сумме 358 000 рублей.

Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному преступному плану, узнав от ФИО33 о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет Потерпевший №6, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, сопроводила Потерпевший №6 в отделение ПАО Сбербанк №, расположенное по адресу: <адрес>, где сообщила Потерпевший №6, что денежные средства по указанному договору необходимо получить наличными и передать в КПК «Оптима КапиталЪ», обещая в последующем поступление на счет Потерпевший №6 денежных средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ», в результате сообщив Потерпевший №6 несоответствующую действительности информацию, тем самым обманула ее.

Потерпевший №6, доверяя последней, не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> А, денежные средства в сумме 358 000 рублей, которые передала последней.

Кычева С.С., действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводила Потерпевший №6 из <адрес> и доставила в неустановленное место на территории <адрес>, где их ожидало Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая сопроводила Потерпевший №6 к исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Копейского городского округа <адрес> ФИО34 по адресу: <адрес>, где Потерпевший №6, доверяя последней, находясь под воздействием обмана, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

Далее Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ сопроводила Потерпевший №6 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> расположенное по адресу: <адрес> Б, где Потерпевший №6, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья, в соответствии с договором займа № № ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с КПК «Оптима КапиталЪ», а так же предоставила необходимые документы, в том числе: копию договора займа (ипотеки в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ года, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Потерпевший №6 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ - УПФР в <адрес>, не предполагающими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 453 000 рублей с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий Лица, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ФИО1 и ФИО5, действующих в составе организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренных Законом, достигнута не была, при этом Потерпевший №6 лишилась предоставленного ей государством права на дополнительные меры государственной поддержки семей имеющих детей в виде (части) средств материнского (семейного) капитала.

При этом, Потерпевший №6 и Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес> (далее по тексту МАУ «МФЦ г. Челябинска»), расположенном по адресу: <адрес>, подписали договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №6 и Свидетель №7, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, после чего документы были переданы для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности указанное имущество на имя Свидетель №7 как нового собственника, тем самым Потерпевший №6 переоформила право собственности на объект недвижимости.

В результате совместных преступных действий в составе организованной группы Лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, Перерва Н.П. и Кычева С.С. в период с конца сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории Челябинской области, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право Потерпевший №6 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере – денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимые Гильфанова О.В., Перерва Н.П. и Кычева С.С. свою вину в совершения инкриминируемых им преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, признали полностью и раскаялись, показав суду, что осознали противоправность своего поведения и не намерены впредь совершать подобные преступления, при этом, каждая из них, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний в судебном заседании отказался, сославшись на показания, данные ими в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Гильфановой О.В., данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, следует, что вину в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенных в составе организованной преступной группы, организатором и руководителем которой выступала ФИО45, она признает в полном объеме и искренне раскаивается. С ФИО46 познакомилась в 2012 году при покупке жилья за счет средств материнского капитала. В конце 2013 года последняя предложила ей искать владельцев сертификатов на материнский капитал, за данную работ обещала платить по 10 000 рублей за каждую «мамочку». Ей было известно, что ФИО46 обманывает держателей сертификатов, с помощью риэлторов, она осознавала, что ФИО46 предлагает ей под своим руководством совершать преступления, однако согласилась на предложение, поскольку нуждалась в денежных средствах. Стала искать «мамочек» среди знакомых, находила женщин, которые жили в г. Коркино или в Коркинском районе, как правило, «мамочки» хотели купить недорогое жилье либо получить деньги наличными, убеждала их, что знает хорошего и честного риэлтора, который поможет с документами и не обманет их. Затем познакомилась Перервой Н.П. и Кычевой С.С., которые под руководством ФИО46 совершали мошенничества, также искали владельцев сертификатов на материнский капитал и объекты жилья, расклеивали объявления о содействии в получении материнского капитала, обманывали «мамочек», путем уговоров обратиться к ФИО46 и оформить сделки, возили «мамочек» и собственников на сделки. Преступления в отношении Усольцевой, ФИО107 и ФИО105 признает в полном объеме и раскаивается. Она понимала и осознавала, что ФИО46 обманывает женщин владельцев сертификатов, а она принимает участие в совершении преступлений под руководством ФИО46, получая за свою работу часть преступного дохода от 2 000 до 10 000 рублей. Исковые требования УПФР признает в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Перервы Н.П., данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что вину по предъявленному обвинению в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в составе организованной преступной группы, она признает в полном объеме. В процессе совершения преступлений от риэлторов ей стало известно, что на территории <адрес> действует преступная группа, специализирующаяся на совершении мошенничеств с материнским (семейным) капиталом, в результате незаконной деятельности совершались хищения бюджетных денежных средств из Пенсионного фонда, женщины лишались прав на материнский (семейный) капитал, а собственники недвижимости лишались права на жилье. Руководителем преступной группы была ФИО46, с которой она познакомилась в 2013 году, та предложила ей совместно совершать преступления, связанные с обналичиванием материнского (семейного) капитала. Она должна была находить «мамочек», то есть женщин, обладающих сертификатом на материнский капитал и собственников жилья, на что она согласилась. Затем они с Кычевой С.С. или ФИО46 везли «мамочку» к нотариусу, где та оформляла нотариальное обязательство о выделении долей на членов семьи. ФИО46 подготавливала пакет документов для Пенсионного фонда. Затем ФИО46 везла мамочку в <адрес> в Пенсионный фонд <адрес>. После проверки документов Пенсионный фонд перечислял денежные средства материнского капитала на расчетный счет организации выдавшей займ. В результате из Пенсионного фонда похищались федеральные бюджетные денежные средства, а «мамочка» лишалась права на материнский капитал. У ФИО46 были риэлторы, которые за материальное вознаграждение искали дешевые объекты недвижимости. Обычно объекты располагались на территории <адрес>. Объекты недвижимости в разные периоды времени подыскивали она, ФИО47, ФИО38, как правило, квартиры и дома были недорогими, без ремонта, в полуразрушенном либо аварийном состоянии. С собственниками объектов договаривались на время переоформить объект на «мамочку», а после перечисления денег из Пенсионного фонда переоформить объект обратно. Иногда собственникам за переоформление платили небольшие суммы от 10 000 до 50 000 рублей. Некоторые собственники лишались прав на жилые помещения, то есть обратно объекты недвижимости не переоформлялись. Один объект ФИО46 могла использовать по несколько раз. Она или Кычева приезжали к мамочкам договаривались и убеждали их оформить сделки, брали у «мамочек» документы. Какие именно нужны документы им говорила Пашкова. Документы привозили Пашковой. Консультировались с ней по поводу необходимых документов, если им с Кычевой, что-то было не понятно. С «мамочкой» заключали договоры займов, оформляли недвижимость в ипотеку, открывали расчетные счета, сопровождая указанных лиц во время всех сделок, обманывая мамочек в том, что деньги принадлежат организации и их нужно вернуть, а те получат деньги через 2 месяца из Пенсионного фонда. Мамочки верили им, отдавали деньги, снимая их со счета. Собственникам говорили, что через 2-3 месяца вернут жилье обратно, но объекты не переоформлялись, собственники лишались жилья. Непосредственно она договаривалась с «мамочками» оформить сделки. Возила их в регистрационную палату, убеждала «мамочку» отдать деньги, обманывая, что это деньги фирмы. После передачи «мамочкой» ей денежных средств, она увозила и отдавала их Пашковой, которая давала ей по 10 000 - 15 000 рублей. Пашкова работала с документами, печатала договоры займов, при этом, контролировала все их действия, распределяла между участниками денежные средства. У последней была своя организация ООО «Бизнес Партнер», через которую она проводила обналичивание средств материнского (семейного) капитала. По указанной вышеуказанной схеме в составе преступной группы под руководством ФИО46, совместно с Кычевой С.С. они совершили мошенничество в отношении Потерпевший №8 лишив ее права на материнский капитал, а ФИО42 права на квартиру и похитили из Пенсионного фонда бюджетные деньги. Также совершили ряд преступлений в отношении Шишковой и ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО103 и Потерпевший №4. Вину с совершении указанных преступлений она признает и раскаивается, исковые требования УПФР признает в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Кычевой С.С., данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что вину по предъявленному обвинению в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в составе организованной преступной группы, она признает в полном объеме. От ФИО46 и Перервы Н.П. она узнала, как действует мошенническая схема хищения бюджетных средств из Пенсионного фонда РФ, выделенных гражданам в качестве материнского (семейного) капитала и лишения женщин прав на материнский капитал. От Перервы Н.П. она узнала, что на территории Челябинской области осуществляет незаконную деятельность организованная преступная группа, по хищению бюджетных средств, лишению граждан прав на материнский (семейный) капитал и права собственности на жилые помещения, под руководством ФИО46 Преступная группа существует на протяжении длительного времени с 2013 года. В состав преступной группы в разное время входили она, Перерва Н.П., Гильфанова О.В., а также другие риэлторы. Мошенническая схема заключается в следующем, риэлторы по указанию ФИО46 на территории Челябинской области и других регионов России, в том числе Свердловской области, подыскивали женщин, обладающих правом на средства материнского капитала. Информацию о «мамочках» передавали ФИО46, по указанию которой в дальнейшем обманывали «мамочек», уговаривая их на совершение ряда сделок. Например, информацию о «мамочке» Потерпевший №5 они получили от ФИО46, а та в свою очередь от ФИО6 Преступная группа состояла из нескольких подгрупп, каждой подгруппой и всей организованной группой в целом руководила ФИО46, которая непосредственно координировала действия риэлторов на каждом этапе мошеннической схемы. Участники каждой подгруппы подчинялись непосредственно ФИО46 и строго выполняли определенные роли. В первую группу входили она, ФИО1 и ФИО3, они занимались поиском «мамочек», по указанию ФИО46 расклеивали объявления об оказании помощи в получении материнского капитала, получив информацию о новой «мамочке», ехали к ФИО46, передавали сведения, а она уже принимала решение о совершении преступления и давала конкретные указания, в том числе, ехать к «мамочке» и уговорить ее на совершение сделок. Если у них с Перервой Н.П. возникали какие-то вопросы, они сразу звонили ФИО46, которая давала им конкретные указания и советы, как решить проблему или что сказать мамочке, чтобы убедить в необходимости оформления сделки. После получения необходимых документов, передавали их ФИО46, в конкретные их обязанности входило сопровождение «мамочки» во все кредитные организации, Росреестр на оформление сделок и т.д. Заемные деньги они забирали у «мамочки» и везли их ФИО46, которая давала им часть преступного дохода, обычно около 10 000 - 15 000 рублей, сколько денег дать каждому риэлтору решала ФИО46

Заслушав Гильфанову О.В., Перерву Н.П., Кычеву С.С., исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что виновность подсудимых в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора нашла свое подтверждение в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ГУ УПФР ГУ-ФИО7 по Челябинской области ФИО7 И.Е., согласно которым она состоит в должности ведущего специалиста-эксперта юридического отдела Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, представляет интересы ГУ-ФИО7 по Челябинской области по уголовным и гражданским делам в судах. Порядок и процедура выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее по тексту МСК), а также выплата средств по МСК регулируется Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих детей» (далее по тексту Закон). Кроме того, существуют Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Средства материнского (семейного) капитала, на которые имеет право владелец материнского (семейного) сертификата (женщина), в частности при их использовании на погашение основного долга и задолженности по выплате процентов по договору займа на приобретение жилого помещения (строительство жилого помещения), не выдается (не перечисляются) владельцу сертификата наличными средствами (на руки). В случае, если владелец материнского (семейного) сертификата изъявит желание использовать средства материнского (семейного) капитала (на которые та имеет право), не на цели, указанные в Законе, то в удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала будет отказано. В рамках настоящего уголовного дела ей известно, что в отношении потерпевших ФИО80В., Потерпевший №5, Потерпевший №7 ФИО37, Потерпевший №3, ФИО103 (Потерпевший №1) А.С., Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №6 совершен ряд умышленных преступлений, преступной группой под руководством ФИО46, непосредственно направленных на незаконное получение денежных средств по сертификатам на материнский капитал.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты в порядке части первой статьи 281 УПК РФ оглашены показания потерпевших ФИО80В., Потерпевший №5, Потерпевший №7 ФИО37, Потерпевший №3, ФИО103 (Потерпевший №1) А.С., Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №6, свидетелей ФИО78, ФИО48, ФИО49, Свидетель №5, ФИО32, ФИО50, ФИО35, Свидетель №8, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО47, ФИО54 ФИО55, Свидетель №6, ФИО24, данные в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО80В. следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО56 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (свидетельство о рождении III-ИВ № от ДД.ММ.ГГГГ), у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала. В сентябре 2013 года в Пенсионном фонде г. Коркино ей выдан сертификат на материнский (семейный) капитал МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 960 рублей 50 копеек. Впоследствии сумма сертификата была увеличена и составила 429 408 рублей 50 копеек. Она хотела приобрести частный жилой дом в <адрес>, через знакомых она узнала, что риэлтор ФИО3 может помочь купить дом за средства материнского капитала. В середине февраля 2014 года, она созвонилась ФИО6, та ее убедила её, что можно приобрести дом на средства материнского капитала через риэлтора ФИО46, при встрече последняя пояснила, что ее услуги стоят 60 000 рублей, она согласилась и передала ФИО46 копию своего паспорта, копии свидетельств о рождении детей, СНИЛС, оригинал сертификата на материнский капитал, в декабре 2013 года в отделении Сбербанк открыла на свое имя расчетный счет, к которому была выпущена банковская карта, ФИО46 убедила передать ей банковскую карту и назвать пин-код, поскольку на нее якобы должны изначально поступить денежные средства предыдущей мамочки, которую та оформляла, а ее деньги поступят на счет следующей мамочки, на данные средства та купит ей дом. Она поверила ФИО46, в дальнейшем ФИО46 показала ей дом для покупки, однако дом ей не понравился, в связи, с чем последняя предложила ей заключить фиктивную сделку купли-продажи, чтобы получить денежные средства за счет материнского капитала. Для этого между ней и знакомым ФИО46 - ФИО24 был заключен договор купли-продажи дома и участка по адресу: <адрес>. В марте 2014 года ей поступило сообщение о том, что на ее счет поступило 200 000 рублей, через несколько дней, примерно в двадцатых числах марта 2014 года поступило еще сообщение о том, что поступило еще 250 000 рублей. В данный период ей поступали сообщения о снятии денег с ее карты, в различных суммах. Она позвонила ФИО46, спросила о деньгах, та пояснила, что на ее карту поступили деньги предыдущей мамочки. Примерно в двадцатых числах марта 2014 года ФИО46 отвезла ее в <адрес> к нотариусу для оформления Обязательства, необходимого для Пенсионного фонда, данный документ был передан ФИО46, после чего последняя возила ее в <адрес> в Сбербанк для получения выписки, а также в УПФР для написания заявления о распоряжении средствами материнского материала. В дальнейшем ФИО46 небольшими суммами передала ей наличными 50 000 рублей, 30 000 рублей и 54 000 рублей, за что она написала ей расписки о получении денежных средств. Считает, что ФИО46 вместе с ФИО6 обманом уговорили оформить сделки, убедив, что она приобретет жилье. В результате этих действий она лишена права на материнский капитал и осталась без жилья. Она желает восстановить свое право на материнский (семейный) капитал, так как она была лишена его в результате совершенного в отношении нее преступления <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Потерпевший №5, следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала. В ноябре 2013 года в Пенсионном фонде г. Коркино ей выдан сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма которого с учетом индексации составляет 453 026 рублей, на указанные денежные средства она хотела приобрести квартиру в г. Коркино. Со слов мужа ей стало известно, что Гильфанова О.В. может помочь получить денежные средства по материнскому капиталу, посредством иного риэлтора. В августе 2015 года, ей позвонила Перерва Н.П., которой номер ее телефона дала Гильфанова О.В., представилась риэлтором, который может помочь обналичить сертификат и получить денежные средства, пояснив, что для этого необходимо оформить договор займа с кредитной организацией и покупку недвижимости, после чего предоставить документы в Пенсионный фонд, указав, что ее услуги стоят 80 000 рублей, после получения согласия, ею были переданы Перерве Н.П. копии следующих документов: паспорта, свидетельств о рождении детей, свидетельства обязательного страхования, справку из Пенсионного фонда об остатке средств на сертификате, оригинал сертификата на материнский капитал, а также по указанию последней открыт счет в Челиндбанке, с передачей выписки по счету и реквизитами. В августе 2015 года ей позвонила Перерва Н.П. и сообщила о необходимости в г. Копейске подписать документы, за ней приедет Пашкова О.В., которая сказала, что после того как она подпишет документы о покупке квартиры Пенсионный фонд переведет на ее счет деньги. После получения денег нужно будет переоформить дом обратно. Затем в г. Челябинске, куда ее привезла Пашкова О.В., в регистрационной палате она подписала договор купли-продажи недвижимости у продавца по фамилии ФИО32, после чего в Челиндбанке по указанию последней сняла в кассе 75 000 рублей и передала их ФИО46, позже в банк она ездила с Перервой Н.П. и Кычевой С.С., где после получения в кассе 378 000 рублей, по убеждению Перервы Н.П. также передала денежные средства последней. В конце августа 2015 года Перерва Н.П. и Кычева С.С. возили ее в Копейск к нотариусу для оформления обязательства. В начале сентября 2015 года ФИО46 дважды возила ее в Пенсионный фонд в с. Миасское для подписания каких-то документов. Позже ФИО46 отдала договор купли-продажи и договор займа, из которого следовало, что она приобрела у ФИО32 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>2. Согласно договору займа организация КПК «Оптима КапиталЪ» предоставила ей займ в сумме 453 000 рублей для покупки квартиры. В разговоре Перерва Н.П. призналась, что они с ФИО46 и ФИО6 ее обманули, похитили ее деньги, ФИО3 сказала, что получила за то, что нашла ее 10 000 рублей. Просит привлечь к уголовной ответственности ФИО46, ФИО4, ФИО5 и ФИО3, поскольку указанные лица лишили ее средств материнского (семейного) капитала. Она желает восстановить свое право на материнский (семейный) капитал, так как она была лишена его в результате совершенного в отношении нее преступления <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО58, у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала. В марте 2015 года в Пенсионном фонде <адрес> ей выдан сертификат на материнский (семейный) капитал на сумму около 453 000 рублей, в связи с получением пособия в размере 20 000 рублей, на сертификате осталась сумма около 433 000 рублей. На средства материнского капитала она планировала купить соседнюю комнату, чтобы улучшить жилищные условия для своих детей. Через знакомых узнала о риэлторе ФИО6, которая при встрече пообещала познакомить ее с хорошим риэлтором, который поможет купить жилье, позднее познакомила ее с ФИО46, которой она рассказала, что у нее в собственности есть комната, в которой она проживает с двумя детьми, для улучшения жилищных условий хочет приобрести соседнюю комнату. ФИО46 сказала, что поможет ей получить деньги наличными для покупки комнаты, а также у нее останется часть денег на ремонт, уточнив, что ее услуги стоят 50 000 рублей, которые она возьмет из средств материнского капитала. Для этого необходимо оформить кредит, приобрести жилье, сдать документы в Пенсионный фонд и примерно через месяц она отдаст ей наличными средства материнского капитала. В начале марта 2016 года она отдала ФИО46 оригинал сертификата на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, свидетельства пенсионного страхования, справку об остатке денежных средств. В Сбербанке, куда ее привезла ФИО46, открыла счет, выписку с реквизитами которого передала последней, после этого, ФИО46 привезла ее в <адрес>, где она подписала пакет документов без ознакомления с ними, поскольку, последняя убедила ее, что не обманет ее. В начале марта 2016 года ФИО46 отвезла ее в МФЦ на <адрес> в <адрес>, для оформления сделки купли-продажи квартиры, как она узнала из договора с продавцом Свидетель №8, после получения свидетельства о регистрации права она увидела, что приобрела квартиру по адресу: <адрес> (номер квартиры не запомнила). ФИО46 дважды возила ее в Сбербанк в <адрес>, где после получения в кассе 180 000 и 250 0000 рублей, она передала их последней. Также они с ФИО46 ездили к нотариусу и в отделение ПФР для оформления каких-то документов, в т.ч., заявления о перечислении средств материнского капитала для приобретения жилья. Затем в конце июня 2016 года в <адрес> в МФЦ по <адрес>, она по указанию ФИО46 подписала договор купли-продажи квартиры по <адрес> в <адрес> обратно в собственность Свидетель №8, после чего ФИО46 на ее банковскую карту Сбербанк несколько раз отправляла небольшие суммы денежных средств в общей сумме около 8 000 - 10 000 рублей. До настоявшего момента ФИО46 ей деньги не отдала. Просит привлечь к ответственности ФИО46 и ФИО3, которые обманули ее, уговорив оформить указанные сделки. В настоящее время она лишена права на материнский (семейный) капитал, желает, чтобы ее право было восстановлено, так как она не смогла воспользоваться им в результате мошеннических действий <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО37, следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала. Как сироте, Администрация <адрес> должна была ей предоставить отдельную квартиру. Она хотела использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. В тот период - в марте 2014 года периодически к ним в гости приезжала знакомая ее сожителя ФИО60 - Перерва Н.П., которая сказала, что поможет ей законным способом получить средства материнского капитала, сославшись на свою знакомую риэлтора ФИО46, которая оформит сделки и поможет с получением денег. Перерва Н.П. познакомила ее с ФИО46, которая сказала, что подготовит и оформит все необходимые документы и она законно получит средства материнского капитала, уточнив, что она должна оформить несколько сделок, в том числе купить недвижимость и заключить договор займа с кредитной организацией, после чего предоставить документы в Пенсионный фонд, который примерно через три месяца перечислит на ее банковскую карту денежные средства. Также ФИО46 сказала, что она получит 50% от суммы материнского капитала, то есть около 215 000 рублей и половина суммы останется у них, то есть примерно по 100 000 рублей получат ФИО1 и ФИО46 за работу. Позже она ездила с ФИО46 в Пенсионный фонд для оформления документов на получение сертификата на материнский капитал, где передала последней оригинал паспорта, свидетельства о рождении детей и свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС), по указанию ФИО46 под диктовку собственноручно написала заявление с просьбой выдать ей сертификат на материнский капитал по месту ее проживания в <адрес>, в конце апреля 2014 года, они с ФИО46 поехали в Пенсионный фонд <адрес> в <адрес>, где она получила сертификат на материнский капитал и передала ФИО46 договор Сбербанка об открытии счета, с указанием реквизитов счета, банковскую карту и пин - код от нее. В середине мая 2014 г. ФИО46 отвезла ее в регистрационную палату <адрес>, где она подписала договор займа с кредитной организацией и договор купли-продажи дома с продавцом ФИО106, там же в палате находилась Перерва Н.П., позже после получения свидетельства о праве собственности, ФИО46 возила ее к нотариусу для оформления обязательства, затем указанные документы они отвезли в Пенсионный фонд. Из выписки по своей карте узнала, что в середине мая 2014 года по договору займа были перечислены денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые в период с середины мая по начало июня 2014 года были списаны с карты. В середине апреля 2015 года ФИО46 отвезла ее и ФИО61 в регистрационную палату <адрес>, где ФИО46 сказала, что она должна переоформить дом на другую женщину. Для этого они подписали какие-то документы. Считает, что ФИО46 и ФИО1 склонили ее к совершению сделок обманным путем, в результате которых похитили принадлежащие ей денежные средства материнского капитала, желает их привлечь к уголовной ответственности и восстановить свое право на материнский (семейный) капитал, так как она была лишена его в результате совершенного в отношении нее преступления <данные изъяты>

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных в судебном заседании и оглашенных по ходатайству стороны государственного обвинения в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что после смерти родителей ему достался дом по адресу: <адрес>. В начале мая 2014 года риэлтор ФИО38 попросила его помочь какой-то женщине получить средства материнского капитала, а именно, на время оформить право собственности на дом и земельный участок на другое лицо, пообещав, через два месяца переоформить сделку в обратном порядке. За оформление указанной сделки обещала заплатить 30 000 рублей, убедив, что сделка законна. В тот период он находился в трудном материальном положении, требовались денежные средства для ремонта дома, в результате он согласился. Примерно в начале мая 2014 года, он передал документы на дом и земельный участок ФИО38, оригиналы документов ему так и не вернули. В середине мая 2014 года, ФИО38 привезла его с супругой к нотариусу в <адрес>, для оформления нотариального согласия на продажу дома и земельного участка от имени супруги, затем в регистрационной палате <адрес>, он подписал договор купли-продажи, из которого ему стало известно, что фамилия покупателя ФИО37, в настоящее время он лишен права собственности на дом и участок, расположенные по адресу: <адрес>. Недвижимость на него обратно не переоформлена. В указанном доме в настоящее время постоянно никто не проживает. ФИО46 подготовила документы и убедила его в законности сделок, желает восстановить право собственности на указанное имущество (<данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей ФИО103 (Потерпевший №1) А.С., следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> ей выдан сертификат на материнский (семейный) капитал, серии МК-6 № на сумму 429 408 рублей 50 копеек. На средства материнского капитала она хотела приобрести жилье. Примерно в начале мая 2014 года на территории <адрес>, она встретила свою знакомую - Свидетель №2, которая сказала, что у нее есть знакомый риэлтор, которая поможет получить средства материнского капитала за 50 000 рублей. В мае 2014 года ей позвонила риэлтор ФИО46 сказала, что у них есть недорогие дома, на которые те оформляют подобные сделки, а она через некоторое время получит наличными деньги, на которые купит себе жилье. При этом ФИО46 сказала, что после того как она получит деньги, нужно будет переоформить дом на другого человека. В мае 2014 года на территории <адрес> она встретилась с ФИО46 и передала копии необходимых для оформления материнского капитала документов, затем по ее указанию передала выписку с реквизитами расчетного счета Сбербанк. В конце мая 2014 года ФИО46 привезла ее в регистрационную палату г. Копейска, где также находились риэлтор Перерва Н.П. и продавец дома Потерпевший №4, в регистрационной палате ФИО46 ей сказала, что она должна оформить договор займа с кредитной организацией, затем формально оформить дом, получить денежные средства, которые необходимо отдать продавцу недвижимости, после чего через несколько месяцев Пенсионный фонд перечислит деньги на ее расчетный счет. Она поверила ФИО46 и ФИО1, которые ее убедили в том, что она получит деньги, на которые сможет купить жилье в г. Коркино. В регистрационной палате ФИО46 передала ей пакет документов, в том числе, договор займа с организацией «Бизнес-Партнер», договор купли-продажи на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, при этом, ФИО46 и ФИО1 указали ей и Потерпевший №4, где нужно расписаться, они поставили подписи и отдали документы на регистрацию, также она передала ФИО46 свою банковскую карту и по просьбе последней сообщила пин-код от нее. В начале июня 2014 года в регистрационной палате Копейска, она получила свидетельства о государственной регистрации права собственности на дом и земельный участок. В июне 2014 года, ФИО46 привезла ее в отделение Сбербанк, расположенное на автовокзале <адрес>, она помнит, что вставила свою банковскую карту в банкомат, ввела пин-код от карты, после чего отошла от банкомата, к банкомату подошла ФИО46 и производила какие-то операции на нем, возможно осуществляла перевод с ее счета денежных средств. Примерно в двадцатых числах июня 2014 года ФИО46 повезла ее в Пенсионный фонд <адрес>, чтобы сдать документы, в начале июня 2014 года на ее счет поступили денежные средства в сумме около 450 000 рублей. Затем они с ФИО46 поехали в Пенсионный фонд в <адрес>, где сдали документы и по указанию ФИО46 она оформила обязательство, об оформлении дома на всех членов семьи. По указанию ФИО46 она также записала видео о том, что не имеет претензий к ней и организации «Бизнес-Партнер», деньги получила, в действительности денег она не получала. Через год, в мае 2015 года ФИО46 отвезла ее в регистрационную палату <адрес>, по пути к ним в автомобиль села девушка по имени ФИО9, позже из документов она узнала, что ее данные Потерпевший №8, в палате было снято обременение с дома и подписан договор купли-продажи дома и участка в <адрес>, при этом она выступала в качестве продавца, а Потерпевший №8 - в качестве покупателя. ФИО46 за переоформление недвижимости заплатила ей 10 000 рублей. В ходе очередного разговора ФИО46 предлагала ей искать мамочек для получения средств материнского капитала, за это обещала ей платить 10 000 рублей с каждой «мамочки». В настоящее время она понимает, что ФИО46 ее обманула, лишила права на материнский капитал, уговорив на совершение сделок, желает восстановить свое право на материнский (семейный) капитал, которого лишена в результате преступных действий (<данные изъяты>-<данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Потерпевший №4 следует, что в собственности с ДД.ММ.ГГГГ имеет дом и участок, расположенные по адресу: <адрес>. Дом представляет собой одноэтажное шлакоблочное строение на двух собственников. В доме три комнаты и кухня, имеется печное отопление и электричество, центрального водопровода нет. На земельном участке имеется колодец и хозяйственные постройки - гараж и баня. В указанном доме в период с июля 2012 года по январь 2014 года проживали ее мать - Свидетель №3 с сожителем ФИО62 и ее братом ФИО63, в начале мая 2014 года от бабушки Свидетель №4 ей стало известно, что риэлтор Перерва Н.П., убедила бабушку продать дом в <адрес> для того, чтобы купить жилье в <адрес>. Со слов матери ей также известно, что ФИО1, уговорила ее на время переоформить дом в <адрес> для оказания помощи какой-то женщине в получении средств материнского капитала, за данную услугу обещала заплатить 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ они вместе с мужем приехали к регистрационной палате <адрес>, где также находились ее мать, Перерва Н.П., ФИО46 и покупатель дома Потерпевший №1, после оформления ее супругом нотариального согласия на продажу дома, в регистрационной палате, она и Потерпевший №1, подписали, не читая договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, подготовленный ФИО46, при этом, Перерва Н.П. указала ей, где она должна поставить подпись, сказав, что отдаст им деньги через неделю после того, как Потерпевший №1 перечисление поступит из банка. Наличные денежные средства им должна была передать именно Перерва Н.П., однако денежные средства за дом им никто не отдал. Просит привлечь к уголовной ответственности ФИО46 и ФИО4, которые лишили ее права собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, желает, восстановить право собственности на данное имущество (<данные изъяты>

Из показаний, оглашенных в судебном заседании потерпевшей ФИО114 следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (свидетельство о рождении серии № №, выдано ДД.ММ.ГГГГ Отделом ЗАГС <адрес>), у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> ей выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на сумму 429 408 рублей 50 копеек. В последствие сумма на капитале увеличилась и составила 453 026 рублей. Так как у них с мужем собственного жилья не было, они хотели за счет средств материнского капитала приобрести жилье в <адрес>. Примерно в конце апреля 2015 года она позвонила по объявлению о возможности покупки жилья за счет средств материнского капитала, после чего с ней связалась ФИО46, которая сказала, что для оформления документов ей нужно приехать в <адрес>, оформить на свое имя банковскую карту, предоставив выписку счета с реквизитами, получить в Пенсионном фонде справку о средствах на сертификате материнского капитала, обозначив, что ее услуги будут стоить 50 000 рублей. В начале октября 2015 года к ней на автомобиле «Форд Мондео» темного цвета, приехали две женщины - ФИО1 и Кычева С.С., которые отвезли ее в Копейск в регистрационную палату, там же находилась ФИО46, которая передала ей договор займа с кредитной организацией КПК «Оптима КапиталЪ». По указанию ФИО46 она поставила свою подпись в документах, в том числе, в этом договоре, не чистая их, передала свою банковскую карту Сбербанка и назвала пин - код. Затем ФИО46 передала ей на подпись договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, который после подписания передали на регистрацию, после чего Перерва Н.П. и Кычева С.С. отвезли ее домой. ДД.ММ.ГГГГ Перерва Н.П. и Кычева С.С., снова отвезли ее в Копейск, где ФИО46 отвезла ее к нотариусу для оформления обязательства, а затем в регистрационную палату для получения свидетельства, на следующий день Перерва Н.П. и Кычева С.С. привезли ее в <адрес>, где она пересела в автомобиль к ФИО46 и та отвезла ее в Сбербанк, где она сняла денежные средства в сумме 356 000 рублей, которые передала ФИО46, так как та убедила ее, что эти денежные средства принадлежат кредитной организации, там же в банке, она взяла выписку по своему расчетному счету, из которой узнала, что на ее счет поступило около 450 000 рублей, при этом около 100 000 рублей были сняты частями. После этого, ФИО46 отдала ей денежные средства в сумме 50 000 рублей и в УПФР <адрес> по указанию ФИО46 она написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ какой - то мужчина после звонка ФИО46 отвез ее с супругом в <адрес>, к нотариусу, при этом, по телефону ФИО46 ей сказала, что нужно переоформить квартиру в <адрес> на другого человека, после этого она получит деньги, у нотариуса, ее супруг оформил согласие на продажу квартиры, так как та была приобретена в браке, также она у нотариуса она оформила доверенность на Писарева Дмитрия на право продажи квартиры от ее имени. Больше она с ФИО46 и другими лицами не виделась, на ее звонки и сообщения та не отвечала. Она поняла, что ее обманули, уговорив на данные сделки, в результате она лишилась права на использование средств материнского капитала. Дом по адресу: <адрес>, ей не был нужен, желает, чтобы было восстановлено ее право на использование средств материнского (семейного) капитала (№

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей Потерпевший №6 следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (свидетельство о рождении III-ИВ № от ДД.ММ.ГГГГ), у нее возникло право на получение материнского (семейного) капитала.В декабре 2013 года в Пенсионном фонде <адрес> ей выдан сертификат на материнский (семейный) капитал № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 960 рублей 50 копеек. Впоследствии сумма сертификата была увеличена и составила около 453 000 рублей. На средства материнского (семейного) капитала они с мужем планировали купить дом в <адрес>, так как собственного жилья не имели. По данному вопросу она стала общаться с риэлтором ФИО46, которая обещала помочь ей с покупкой дома и оформлением документов, указав, что для этого будет необходимо оформить несколько сделок, в том числе, заключить договор займа с кредитной организацией, договор купли-продажи недвижимости, после чего сдать документы в Пенсионный фонд, обозначив, при этом, что ее услуги стоят 50 000 рублей. Она согласилась и передала ФИО46 паспорт на свое имя и имя супруга, сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС, ИНН. В конце сентября 2015 года риэлтор Перерва Н.П. отвезла ее в Пенсионный фонд Сосновского района Челябинской области, где она получила справку об остатке денежных средств на сертификате, которую отдала последней. Примерно в начале октября 2015 года к ней подъехала Кычева С.С., с которой они поехали в Сбербанк в г. Копейск, где она по указанию последней, открыла на свое имя счет, бланк с реквизитами банка и расчетного счета, передала Кычевой С.С., а Пашкова О.В. позднее возила ее в МФЦ, расположенный по <адрес> в <адрес>, для оформления покупки дома, расположенного в <адрес>, осознав, что <адрес> находится далеко, она одна съездила в МФЦ и отказалась от данной сделки, о чем сообщила ФИО46 и потребовала, чтобы ей вернули все документы, однако Перерва Н.П. и ФИО46 вновь уговорили ее в заключении сделки, убедив в ее законности. От знакомых она узнала о продаже дома за 450 000 рублей, по адресу: <адрес>. Дом представлял собой одноэтажное строение на три жилья, собственником одного из них является Свидетель №7, с которой она договорилась, что купит у той дом на средства материнского капитала, сообщив, что с покупкой дома ей помогают риэлторы, на что Свидетель №7 согласилась. Она позвонила ФИО46 и сообщила, что нашла дом в <адрес>. В первой половине октября 2015 года Кычева С.С. отвезла ее и Свидетель №7 в регистрационную палату <адрес>, где их встретила ФИО46 и передала документы для подписания, в том числе, договор займа с кредитной организацией КПК «Оптима КапиталЪ», договор купли-продажи недвижимости по <адрес>, договор купли-продажи они с Свидетель №7 подписали и передали на регистрацию. После этого ФИО46 привезла ее в Сбербанк, расположенный в <адрес>, сообщив, что организация перечислила на ее счет деньги, которые принадлежат кредитной организации «Оптима КапиталЪ» и их нужно вернуть обратно, в кассе она получила 95 000 рублей, которые передала ФИО46, а она из этой суммы дала ей 10 000 рублей. Примерно через неделю, ФИО66 снова привезла ее в Сбербанк, расположенный рядом с МФЦ на <адрес> в <адрес>, где она сняла со счета 358 000 рублей, которые также отдала ФИО46, в двадцатых числах октября Кычева С.С. привезла ее в <адрес>, где ФИО46 повезла ее к нотариусу для оформления обязательства для Пенсионного фонда. В конце октября 2015 года ФИО46 привезла ее в Пенсионный фонд <адрес> в <адрес>, где она сдала подготовленный ФИО46 пакет документов, однако деньги ей не перечислили. Поскольку указанные лица ее обманули и похитили заемные деньги, то она не смогла рассчитаться с Свидетель №7 за дом. В связи с чем, в марте 2016 года она переоформила дом обратно в собственность Свидетель №7 Считает, что Перерва Н.П. была «правой рукой» ФИО46 так как выполняла все указания ФИО46, возила ее в организации для оформления документов, уговаривала совершить сделки, при этом убеждала, что те оформят «все по закону». Считает, что ФИО1 знала, что в отношении нее совершается преступление, та все время была на связи с ФИО46, ФИО5 также выполняла указания ФИО46, желает восстановить свое право на материнский (семейный) капитал, так как она была лишена его в результате совершенного в отношении нее преступления (т. 7 л.д. 5-15).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО78 следует, что у него есть троюродная сестра ФИО46, с которой он поддерживает близкие родственные отношения. Примерно с 2010 года ФИО46 работала риэлтором, сопровождала сделки по осуществлению покупки и продажи недвижимости, в том числе, за счет средств материнского (семейного) капитала. Подробности ее работы ему не известны, при этом по просьбе ФИО46 он иногда ездил по городам Челябинской области, в том числе, в <адрес>, а также в <адрес>, где возил ее клиентов на встречи и в различные учреждения для оформления документов. Весной 2016 года на своем автомобиле «Опель» белого цвета, он по просьбе ФИО46 ездил за женщиной и ее супругом в г. Арамиль, которых отвозил в нотариальную контору г. Екатеринбурга, для оформления доверенности на его имя и на право совершения купли-продажи квартиры, расположенной в г. Бакал, после этого ездил в МФЦ по ул. Труда в г. Челябинск для подписания договора купли-продажи указанной квартиры, при этом, в суть сделки он не вникал. Весной 2021 года от родственников ему стало известно о том, что ФИО46 задержали сотрудники полиции за совершение мошенничества, связанного с хищением бюджетных средств материнского (семейного) капитала и осуществлением незаконных сделок с недвижимостью <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО48 следует, что она проживает по адресу: <адрес>. В соседней <адрес> проживает ФИО67, ранее в указанной квартире проживал ФИО42, который рассказывал ей, что по программе расселения, получил квартиру в доме по <адрес>, а в дальнейшем его обманули и лишили права на квартиру, в результате он остался без жилья. Осенью 2017 года в результате несчастного случае, ФИО42 скончался <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО49 следует, что она проживает по адресу: <адрес>, с 1977 года, рядом с ней в <адрес> проживал ФИО42, которого она видела в последний раз два года назад, потом узнала, что тот умер. В последствие от соседей ей стало известно, что ФИО42 обманули риэлторы и тот лишился права собственности на указанную квартиру <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что она состоит в должности директора управляющей компании «Наш город», обслуживающей, в том числе, <адрес>. С 2015 года собственником <адрес> являлся ФИО42, который рассказывал, что должен был получить от риэлтора из <адрес> по имени ФИО8 большую сумму денежных средств за квартиру, однако ФИО8 его обманула, забрала документы, денег за квартиру не заплатила, родственников у ФИО42 не было <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО32 следует, что в 2014 году он осуществил с помощью ФИО31 продажу принадлежащей ему квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. за 80 000 рублей, как следует из договора купли-продажи покупателю Потерпевший №5, о том, что в отношении Потерпевший №5 совершено преступление, он узнал от сотрудников полиции спустя шесть лет, по данному поводу ему ничего не известно. Он каких-либо претензий к риелторам по поводу продажи квартиры не имеет, с ним в полном объеме произведен расчет <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО68 следует, в собственности ее супруга Потерпевший №3 после смерти родителей был дом по адресу: <адрес>. В начале мая 2014 года риэлтор ФИО38 через нее попросила помочь Потерпевший №3 какой-то женщине получить средства материнского капитала, а именно, на время оформить право собственности на дом и земельный участок на другое лицо, пообещав через два месяца переоформить сделку в обратном порядке. За оформление указанной сделки пообещала заплатить 30 000 рублей, убедив, что сделка законна. В тот момент им требовались денежные средства для ремонта дома, в результате чего они согласились. Примерно в начале мая 2014 года Потерпевший №3 передал документы на дом и земельный участок ФИО38, которая возила их к нотариусу в <адрес>, где было оформлено нотариальное согласие на продажу дома и земельного участка от имени ее, как супруги, затем в регистрационной палате <адрес>, супруг подписал договор купли-продажи с покупателем ФИО37, однако расчета за продажу недвижимость не произведено, обратно в его собственность дом и земля не переоформлены, в результате супруг лишился права собственности на дом и участок, расположенные по адресу: <адрес> (<данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО33 следует, что с 2006 года имеет статус индивидуального предпринимателя, занималась оказанием юридических услуг населению, с 2013 года оказывала консультационные услуги в сфере использования средств материнского (семейного) капитала (далее МСК), сотрудничала с кредитными организациями, в том числе, с КПК «Оптима КапиталЪ», директором которого являлся ФИО35, в 2012 году через своего клиента - ФИО69, познакомилась с ФИО46, по просьбе последней, стала оказывать ей услуги по оформлению займов на покупку жилья за счет средств материнского капитала в КПК «Оптима КапиталЪ». Оформление документов для клиентов ФИО46 проходило либо через ФИО46 либо ее риэлтора ФИО4, которые передавали ей копии документов на конкретного продавца - собственника объекта недвижимости и на покупателя - лицо обладающее правом на МСК (мамочку): копия паспорта покупателя; свидетельства о рождении детей; СНИЛС; свидетельство о браке или расторжении брака; копия сертификата МСК; справка из Пенсионного фонда об остатке средств МСК; выписка с реквизитами расчетного счета из банка; копия паспорта продавца; документы на объект недвижимости; справка о зарегистрированных лицах; согласие супруга, копии указанных документов она передавала ФИО35, документы по всем сделкам подписывались в МФЦ. ФИО35 на основании предоставленных документов изготавливал договор займа для покупки недвижимости с использованием средств МСК, график платежей, заявление о вступлении в кооператив в качестве пайщика, договор купли-продажи недвижимого имущества. Переводы денежных средств на счет заемщика осуществляется двумя траншами. Изначально с ФИО46 она обговаривала, что первый перевод (транш) - это комиссия кооператива за выдачу займа, которая составляет от 50 000 до 80 000 рублей и около 20 000 - 30 000 рублей это ее комиссия за оказание посреднических и юридических услуг. Первый перевод денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» осуществлял в сумме около 80 000 - 90 000 рублей. Указанные денежные средства переводились либо в день сделки, либо на следующий день. Второй перевод (транш) осуществлялся после регистрации договора купли-продажи в Росреестре. По вышеуказанной схеме ФИО46 оформила в КПК «Оптима КапиталЪ» договоры займов для покупки недвижимого имущества за средства материнского (семейного) капитала следующим «мамочкам»: Потерпевший №5, Потерпевший №8 и Потерпевший №6, также оформлялись договоры другим мамочкам, но фамилии она не помнит. О том, что в отношении «мамочек» ФИО46 и другие риэлторы совершали мошенничества, она узнала в 2018 году от Потерпевший №5 После этого больше с ней не работала (<данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО35 следует, что он является директором КПК «Оптима КапиталЪ», кооператив осуществляет выдачу займов для приобретения недвижимости с использованием средств материнского капитала. Как правило, после предоставления риэлторами всех необходимых документов, переводится сумма от 70 000 до 100 000 рублей, из которых комиссия кооператива за предоставление займа составляет 50 000 рублей, далее при получении документов и проверки внесения сведений об обремени на недвижимое имущество в виде ипотеки, переводилась оставшаяся сумма заемных средств на счет заемщика. Примерно в 2013 году он познакомился с ФИО46, которая в качестве риэлтора сопровождала сделки купли-продажи недвижимости за счет средств материнского капитала, с 2015 года ему стали звонить клиенты ФИО46, которые в ходе разговора поясняли, что заемные денежные средства передавали ФИО46, также стали звонили сотрудники полиции из-за проверок по заявлениям указанных лиц, он принял решение больше не работать с ФИО46 В дальнейшем работал через знакомую Чепель, так были оформлены договоры займа для приобретения жилья за счет средств материнского капитала для Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №6, Потерпевший №7, в настоящее время от сотрудников полиции ему стало известно, что в отношении указанных лиц ФИО46 совершены преступления, поскольку она завладела выданными им заемными средствами, перечисленными КПК «Оптима КапиталЪ» (<данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО61 следует, что ФИО46 приходится ей родной дочерью, 2013 году она оформила на ее имя юридическое лицо ООО «Бизнес-Партнер», она как директор указанной организации открыла расчетный счет, формально расписывалась, как директор в документах, однако какую-либо финансово-хозяйственную деятельность лично не осуществляла, так как всем занималась ее дочь ФИО45, о том, что через ООО «Бизнес Партнер» незаконно проводилось обналичивание денежных средств, выделенных гражданам в качестве материнского (семейного) капитал, она узнала от сотрудников полиции (<данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в ее собственности с 2006 года имелась квартира, расположенная по адресу: <адрес>, примерно в 2013 году одна ее знакомая предложила ей через риэлторов оформить формально сделку по отчуждению квартиры на некоторое время, пообещав заплатить 30 000 рублей, на что она согласилась. В этом же 2013 году через риэлторов она оформила сделку по продаже своей квартиры, через несколько месяцев квартиру переоформили обратно. В начале марта 2016 года в МФЦ по <адрес> в <адрес>, она также переоформила свою квартиру по просьбе своей знакомой через риэлтора ФИО46 на покупателя Потерпевший №7, за что ФИО46 передала ей 40 000 рублей, а покупатель Потерпевший №7 написала ей расписку о том, что фактически квартиру она не покупает. В конце июля 2016 года там же в МФЦ, куда ее отвезла ФИО46, они с Потерпевший №7 подписали договор купли-продажи указанной квартиры в обратном порядке вновь в ее собственность, однако в августе пришел отказ из-за наложенных на квартиру обременений. ФИО46 просила ее не обращаться в суд по этому поводу, пообещав урегулировать этот вопрос. В сентябре 2016 года обременения были сняты, по просьбе ФИО46 она прибыла в МФЦ, где оплатила госпошлину и получила документы о праве собственности (т. 7 л.д. 60-68).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО70 следует, что она в составе преступной группы в период с 2014 года по 2015 год совместно с ФИО30, ФИО71, ФИО72, ФИО47, ФИО46 совершала хищения бюджетных средств из Пенсионного фонда, выделенные гражданам в качестве материнского (семейного) капитала. В настоящее время она отбывает наказание в следственном изоляторе № <адрес>. Ей известно, что у ФИО46 была организация ООО «Бизнес Партнер», также последняя взаимодействовала с организациями, предоставляющими займы лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала. ФИО46 осуществляла документальное оформление документов - договоров займа и купли-продажи недвижимого имущества, обеспечивала перечисление денежных средств по договорам займа, являлась основным участником и руководителем преступной группы, имеет достаточные познания и опыт работы в сфере риэлторской деятельности, обладает практическими навыками применения Закона, знает механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского семейного капитала и других гражданско-правовых сделок, имеет прочную связь с лицами, осуществляющими риэлторскую деятельность, кредитными организациями, предоставляющими займы физическим лицам. Под ее руководством работали риэлторы Перерва Н.П., Кычева С.С. и другие, которые осуществляли поиск женщин обладающих правом на использование материнского (семейного) капитала, собственников жилых помещений, для совершения фиктивных сделок купли-продажи недвижимого имущества и займа денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием убеждали «мамочек» на заключение фиктивных сделок, сопровождали указанных лиц при совершении фиктивных сделок и оформлении документов, получали денежные средства от них и передавали их ФИО46, а та распределяла доход между соучастниками согласно их роли в преступлении. Со слов Кычевой С.С. ей известно, что Пашкова О.В. дала Кычевой С.С. и Перерве Н.П. свою машину «Форд Мондео», за которую те должны были рассчитываться «мамочками», то есть находить владельцев сертификатов на материнский капитал, обманывать их, а деньги, полученные в результате преступлений, отдавать ФИО46 Фактически все деньги забирала себе ФИО46, со слов ФИО5 та давала ей и ФИО1 «копейки» (т.7 л.д. 60-68).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО55 следует, что она в составе преступной группы в период с 2014 года по 2015 год совместно с ФИО30 совершала хищения бюджетных средств из Пенсионного фонда, выделенных гражданам в качестве материнского (семейного) капитала. Примерно весной 2015 года ее знакомая Кычева С.С. познакомила их с Перервой Н.П., от которой ей стало известно о совершении ими под руководством ФИО46 в составе преступной группы, действующей на территории г. Копейск, преступлений по обналичиванию и хищению обманным путем средств материнского (семейного капитала). Деньги, добытые преступным путем все риэлторы отдавали ФИО46, которая решала кому сколько заплатить за его работу, каждый в преступной группе выполнял строго отведенные роли по указанию ФИО115 (<данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО52 следует, что примерно с 2010 по 2015 г.г. она работала риэлтором, осуществляла юридическое сопровождение сделок, искала объекты недвижимости, осуществляла помощь при оформлении договоров купли-продажи, в том числе, сопровождала сделки с материнским (семейным) капиталом. Ей известно, что ФИО46 совершала мошеннические действия, связанные с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала и хищением средств из Пенсионного фонда. Так, ФИО46 оформила на свою мать кредитную организацию, через которую оформляла договоры займов для хищения денежных средств. Объекты недвижимости ФИО46 искала через риэлторов <адрес>. Кроме того ей известно, под руководством ФИО46 работали риэлторы ФИО5 и ФИО1, которые для ФИО46 искали объекты недвижимости и владельцев сертификатов на материнский капитал <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО53 следует, что с ФИО46 состоит в зарегистрированном браке. Супруга в 2013-2014 г.г. открыла юридическое лицо - ООО «Бизнес-Партнер», которое документально было оформлено на ее мать - ФИО61 ФИО46 была фактическим руководителем организации, занималась всей деятельностью юридического лица. Организация «Бизнес-Партнер» занималась выдачей денежных займов, в том числе для покупки недвижимости за счет средств материнского (семейного) капитала. Примерно в это же время его супруга осуществляла риэлтерскую деятельность, сопровождала сделки купли-продажи недвижимости, выдавала займы для покупки жилья. Подробности работы ФИО46 ему не известны, по просьбе супруги, он иногда возил по ее по работе, например в регистрационную палату, МФЦ, Пенсионный фонд Красноармейского района. Примерно в 2014-2015 г.г. супруга познакомила его с Перервой Н.П. и Кычевой С.С., от супруги также знает, что Перерва Н.П. и Кычева С.С. искали для нее клиентов для выдачи займов под материнский капитал, поскольку были должны его супруге денежные средства и таким образом «рассчитывались перед ней». Также супруга познакомила его с Гильфановой О.В., которая проживала в г. Коркино, предполагает, что супругу с Гильфановой О.В. связывали какие-то рабочие моменты. В марте 2021 года его супругу задержали сотрудники полиции за совершение преступлений, связанных с хищением средств материнского (семейного) капитала. Только после задержания от сотрудников полиции и адвоката он узнал, что супруга совершала мошенничество в этой сфере (<данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО60 следует, что он с 2011 г. сожительствовал с ФИО37, которой хотел помочь через свою знакомую Перерву Н.П. получить средства материнского (семейного капитала) капитала и купить жилье. Перерва Н.П. работала совместно с ФИО46, которой по просьбе последней ФИО37 передала все необходимые документы и банковскую карту на, оформленную на ее имя. После чего, ФИО46 сняла с карты перечисленные денежные средства на приобретение жилья, а Шишкова Г.С. в результате обмана со стороны Перервы Н.П. и ФИО46 лишилась права на средства материнского (семейного капитала) (т. 5 л.д. 99-104).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО47 следует, что в настоящее время она отбывает наказание за преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ за хищение путем обмана бюджетных средств в виде материнского (семейного) капитала, с ФИО46 она знакома более 10 лет, со слов ФИО46, ей известно, что последняя совершала преступления, связанные с хищением бюджетных средств из Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных гражданам в качестве материнского (семейного) капитала и лишением граждан права на средства материнского (семейного) капитала на жилье путем обмана. Ей также известно, что на территории г. Копейска осуществляла деятельность преступная группа риэлторов под руководством ФИО46, при этом, все денежные средства, добытые преступным путем передавались последней, а она распределяла преступный доход между соучастниками преступления. Так, ФИО46 вовлекла в преступную группу Гильфанову О.В., Перерву Н.П. и Кычеву С.С., указанные лица под руководством ФИО46 осуществляли поиск женщин - владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал, формировали у последних путем обмана желание на совершение сделок, убеждали передать заемные денежные средства и обратится в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. ФИО46 очень осторожная, при совершении преступлений всегда пользовалась мерами конспирации, учила ее брать с потерпевших расписки о том, что она якобы взяла у них деньги в долг, которые обязуется вернуть. Это делалось для того, чтобы между ней и «мамочкой» была видимость гражданско-правовых отношений и ее не смогли привлечь к уголовной ответственности. Кроме того ФИО46 заставляла писать расписки о том, что она взяла у нее в долг денежные средства. Если «мамочка» обратится в полицию, возбудят уголовное дело и станет известно, что ФИО46 получала деньги от сделки, то она предоставит расписку, что якобы она с той рассчиталась за долги. У ФИО46 были связи в различных организациях, в том числе, в Пенсионном фонде Красноармейского района, также была своя организация - ООО «Бизнес-Партнер», которая формально выдавала займы для «обналичивания» материнского (семейного) капитала, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала <данные изъяты>

Из показаний, оглашенных в судебном заседании, свидетеля ФИО54 следует, что у нее есть знакомая Потерпевший №5, с которой знакома около 7 лет, последняя проживала в соседнем <адрес> в <адрес>. В 2015 году они поддерживали с Потерпевший №5 дружеские отношения, в ходе разговора Потерпевший №5 рассказала ей, что планировала приобрести жилье за счет средств материнского капитала посредством риэлтерских услуг, а через некоторое время Потерпевший №5 ей рассказала, что риелторы ее обманули, в результате она лишилась средств материнского капитала и не смогла купить жилье <данные изъяты>

Из показаний, оглашенных в судебном заседании, свидетеля ФИО30 следует, что с ФИО46 она знакома с 2015 года, последней было известно, что она работает риэлтором и та несколько раз интересовалась имеются ли у неё на примете дома или квартиры, стоимостью от 100 000 до 300 000 рублей. Возможно, ФИО46 обращалась к ней с просьбой найти объект, расположенный по адресу: <адрес>. Документы о праве собственности могли быть направлены по электронной почте. Обычно ее услуги в виде комиссии стоили около 20 000 рублей <данные изъяты>

Из показаний, оглашенных в судебном заседании, свидетеля Свидетель №2 следует, что в 2012 г. через ФИО46 обналичила средства материнского (семейного) капитала, заплатив за слуги последней примерно 100 000 рублей, в 2014 г. посоветовала ФИО46, как риэлтора в этой сфере своей знакомой ФИО103 (Потерпевший №1) А.С., позднее узнала от нее, что ФИО46 обманула ФИО103 (Потерпевший №1) А.С., в результате чего последняя лишена права на средства материнского (семейного) капитала <данные изъяты>

Из показаний, оглашенных в судебном заседании свидетеля Свидетель №3 следует, что после смерти ее отца ФИО73 остался дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, который оформили на ее дочь Потерпевший №4, однако дочь в нем не жила, позднее она познакомилась с Перервой Н.П., которая предложила подзаработать путем переоформления на некоторое время в собственность другого лица, указанную недвижимость, за что заплатит 30 000 рублей. Она созвонилась с дочерью Потерпевший №4 и сказала ей, что хочет продать этот дом и купить новый, кроме того приехала вместе с ФИО83 к своей матери ФИО74, где ФИО1 убедила последнюю, что можно продать дом и земельный участок в <адрес> и купить квартиру в <адрес>, поскольку все документы на недвижимость находись у ФИО74, она отдала их ФИО1, в результате ее дочь Потерпевший №4 и покупатель ФИО103 (Потерпевший №1) в регистрационной палате заключили договор купли – продажи указанных дома и земельного участка, сделку сопровождали ФИО1 и ФИО46, которые в дальнейшем обманули ее дочь Потерпевший №4, совершив преступление, в результате которого дочь лишена права собственности на дом и земельный участок в <адрес> <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО75 следует, что они по своей суди и содержанию аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №3 <данные изъяты>

Из показаний, оглашенных в судебном заседании, свидетеля ФИО24, следует, что им получено вознаграждение от знакомой ФИО46 в размере 50 000 рублей за формальное оформление и переоформление сделки на принадлежащий ему объект недвижимости по адресу: <адрес> между ним и Потерпевший №2 <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что между ней и ФИО42 в 2014 г. состоялась сделка по обмену принадлежащей ей недвижимости квартиры по адресу: <адрес>, с доплатой 100 000 рублей на дом, принадлежащий ФИО42 по адресу: <адрес>, после обмена ФИО42 проживал в квартире по <адрес>15, при этом документы на собственность ФИО42 оставил у нее, чтобы не потерять. В 2015 г. ФИО42 приехал к ней с двумя женщинами, попросил отдать документы на квартиру, которые хранились у нее дома <данные изъяты>

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения, с согласия стороны защиты, оглашены показания подозреваемой (обвиняемой) ФИО46, в отношении которой Центральным районным судом г. Челябинска постановлен обвинительный приговор, в вязи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве с последней и из которых следует, что она занималась риэлтерской деятельностью, сначала работала с ФИО71 и ФИО102 (до их задержания), с 2012 года самостоятельно стала оформлять сделки, связанные с материнским капиталом. В 2013-2014 г.г. оформила на имя матери ФИО61 фирму «Бизнес Партнер», которая формально являлась учредителем и руководителем, однако всю финансово-хозяйственную деятельность осуществляла она лично. Поиском «мамочек» для нее занимались Гильфанова О.В., Перерва Н.П. и Кычева С.С., через организацию «Бизнес Партнер» проводились сделки по «обналичиванию» материнского (семейного) капитала, она знала, что для хищения средств материнского капитала необходимо оформить договор займа с «мамочкой» и в последующем документы представить в Пенсионный фонд. После заключения договора займа с расчетного счета ООО «Бизнес Партнер» она перечисляла денежные средства на расчетный счет «мамочки» для того, чтобы формально продемонстрировать Пенсионному фонду выдачу займа, ей было известно, что после проверки Пенсионный фонд перечислит средства материнского капитала «мамочки» на счет ООО «Бизнес Партнер», тем самым погасив займ организации. Обманывая «мамочек», она забирала у тех банковские карты, говорила им недостоверную информацию, о том, что на банковскую карту поступят деньги организации, выдавшей займ, которые нужно вернуть обратно, а через два месяца Пенсионный фонд перечислит на счет средства материнского капитала. Получив банковскую карту «мамочки» она снимала заемные денежные средства, похищенные средства распределялись между риэлторами, часть денег в сумме от 20 000 рублей до 100 000 рублей она забирала себе, часть денег отдавалась риэлтору, подыскавшему мамочку и собственника недвижимости, для «обналичивания» материнского капитала необходимо было заключить сделку купли-продажи жилого помещения. Риэлторы находили дома и квартиры в Челябинской области. С собственниками договаривались на некоторое время переоформить жилье на «мамочку», за это собственникам платили небольшую сумму около 50 000 рублей. После хищения средств материнского капитала жилье переоформлялось на предыдущего собственника. Иногда данные дома несколько раз использовались при «обналичивании» материнского капитала, то есть переоформлялись с «мамочки» на «мамочку», в результате собственник лишался права на жилое помещение. Перерва Н.П., Кычева С.И., Гильфанова О.В. искали мамочек, Перерва Н.П. иногда искала объекты недвижимости, ездила на сделки, сопровождала «мамочек», получала от них необходимые документы для составления договоров, которые передавала ей. Она говорила им куда нужно отвезти «мамочку», что сделать, какие документы забрать. Иногда «мамочки» просили часть денег вперед, она давала небольшую часть денег. Иногда «мамочкам» давали деньги, чтобы расположить их к себе и уговорить на оформление сделок. Когда она была занята, Перерва Н.П. и Кычева С.С. по ее указанию ездили с «мамочкой» в банк, получали заемные средства, которые отдавали ей. Она отдавала Перерве Н.П., Кычевой С.С. и Гильфановой О.В. часть дохода от преступлений не менее 50 000 рублей. Кычева С.С. всегда была с Перервой Н.П., они обманывали и уговаривали «мамочек» оформить сделки <данные изъяты>

Виновность подсудимых Гильфановой О.В., Перервы Н.П., Кычевой С.С. кроме того подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела и следует из:

- протокола устного заявления о преступлении Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО46, которая в период с февраля 2014 по май 2014 года путем обмана, похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 190 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (<данные изъяты>

- заявления о преступлении Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4 и ФИО46, которые мошенническим путем завладели денежными средствами в сумме 453 000 рублей, принадлежащие ей по сертификату материнского капитала <данные изъяты>

- протокола устного заявления о преступлении Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО46, которая в период с марта по сентябрь 2016 года, путем обмана лишила ее права на материнский (семейный) капитал на сумму 433 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (<данные изъяты>

- заявления о преступлении ФИО37, зарегистрированном в ГУ МВД России по <адрес> в КУСП 3615 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности риэлтора ФИО46, которая 2014 году путем обмана похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 460 000 рублей, путем обналичивания ее материнского сертификата (<данные изъяты>

- заявления о преступлении Потерпевший №3, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые обманным путем завладели правом собственности на дом, расположенный по адресу: <адрес>, причинив ему значительный материальный ущерб <данные изъяты>

- заявления о преступлении Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО46 и других заинтересованных лиц, которые в 2014 году путем обмана, похитили денежные средства в размере 453 000 рублей <данные изъяты>

- протокола принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО46 и ФИО4, которые обманным путем в мае 2014 года завладели ее домом и земельным участком, расположенным по адресу: <адрес>, причинив ей значительный материальный ущерб <данные изъяты>

- заявления о преступлении от Потерпевший №8, зарегистрированное в ГУ МВД России по <адрес> в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных женщин, которые в период с апреля 2015 по ноябрь 2015 года путем обмана похитили, принадлежащие е ей денежные средства в сумме 453 000 рублей, предоставленные ей в качестве материнского (семейного) капитала <данные изъяты>

- протокола принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в ГУ МВД России по <адрес> в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО46, ФИО4, которые в период с сентября по ноябрь 2015 года, путем обмана лишили ее права на материнский (семейный) капитал в сумму 453 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб <данные изъяты>

- рапортов об обнаружении признаков преступления, зарегистрированных в КУСП ГУ МВД России по <адрес> по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших ФИО80В., Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №1 <данные изъяты>

- данных из государственного сертификата, согласно которому, Усольцева (после регистрации брака ФИО105) М.В. имела право на получение материнского (семейного) капитала, в связи с рождением второго ребенка, о чем УПФР <адрес> принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 408 960 рублей 50 копеек. Данное право прекращено, в связи в принятием решения по заявлению ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, средства направлены на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 429 408 рублей 50 копеек. При этом, ФИО23 согласно представленному в УПФР обязательству <адрес>44 от ДД.ММ.ГГГГ обязуется оформить жилой дом по адресу: <адрес>, приобретенный с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи,

- договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 (продавец) продал ФИО23 (покупатель), а Покупатель купил жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, имущество оценивается в 500 000 рублей, из них 450 000 рублей – жилой дом и 50 000 рублей – земельный участок,

- заявления в Копейский отдел Управления Россреестра по <адрес> представителя ФИО23 – ФИО46, которая просит зарегистрировать в отношении объектов недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, переход права собственности на ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ,

- данных из государственного сертификата, согласно которому, Потерпевший №5 имела право на получение материнского (семейного) капитала, в связи с рождением второго ребенка, о чем УПФР <адрес> принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 408 960 рублей 50 копеек. Данное право прекращено, в связи в принятием решения по заявлению Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, средства направлены на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа с КПК «Оптима- КапиталЪ» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 000 рублей 00 копеек. При этом, Потерпевший №5, согласно представленному в УПФР обязательству <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ обязуется оформить квартиру и земельный участок по адресу: <адрес>, приобретенную с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи,

- договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО32 (продавец) продал Потерпевший №5 (покупатель), а Покупатель купил квартиру и земельный участок по адресу: <адрес>, имущество оценивается в 470 000 рублей, за счет собственных и заемных средств,

- данных из государственного сертификата, согласно которому, Потерпевший №7 имела право на получение материнского (семейного) капитала, в связи с рождением второго ребенка, о чем УПФР <адрес> принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей 00 копеек. Данное право прекращено, в связи в принятием решения по заявлению Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, средства направлены на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа с КПК «Оптима- КапиталЪ» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 433 000 рублей 00 копеек. При этом, Потерпевший №7, согласно представленному в УПФР обязательству <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ обязуется оформить квартиру по адресу: <адрес>, приобретенную с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи,

- договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №8 (продавец) продал Потерпевший №7 (покупатель), а Покупатель купил квартиру по адресу: <адрес>, имущество оценивается в 1 000 000 рублей, за счет собственных и заемных средств в размере 433 000 рублей,

- договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №7 (продавец) продал Свидетель №8 (покупатель), а Покупатель купил квартиру по адресу: <адрес>, имущество оценивается в 600 000 рублей,

- данных из государственного сертификата, согласно которому, ФИО37 имела право на получение материнского (семейного) капитала, в связи с рождением второго ребенка, о чем УПФР <адрес> принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 429 408 рублей 50 копеек. Данное право прекращено, в связи в принятием решения по заявлению ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, средства направлены на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа с ОО «Бизнес-Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 450 000 рублей 00 копеек. При этом, ФИО37, согласно представленному в УПФР обязательству <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ обязуется оформить жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, приобретенную с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи,

- договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №3 (продавец) продал ФИО37 (покупатель), а Покупатель купил жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, имущество оценивается в 600 000 рублей, из них дом за 450 000 рублей за счет заемных средств и 100 000 рублей собственных средств, земельный участок за счет собственных средств в размере 50 000 рублей,

- договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО37 (продавец) продал Свидетель №1 (покупатель), а Покупатель купил жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, имущество оценивается в 600 000 рублей,

- данных из государственного сертификата, согласно которому, ФИО103 (Потерпевший №1) А.С. имела право на получение материнского (семейного) капитала, в связи с рождением второго ребенка, о чем УПФР <адрес> принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 429 408 рублей 50 копеек. Данное право прекращено, в связи в принятием решения по заявлению ФИО103 (Потерпевший №1) А.С. от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, средства направлены на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа с ООО «Бизнес-Партнер» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 450 000 рублей 00 копеек. При этом, ФИО103 (Потерпевший №1) А.С., согласно представленному в УПФР обязательству <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ обязуется оформить квартиру по адресу: <адрес>, приобретенную с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи,

- договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №4 (продавец) продал ФИО103 (Потерпевший №1) А.С. (покупатель), а Покупатель купил квартиру и земельный участок по адресу: <адрес>, имущество оценивается в 600 000 рублей, из них квартира за 550 000 рублей и 50 000 рублей земельный участок,

- данных из государственного сертификата, согласно которому, Потерпевший №8 имела право на получение материнского (семейного) капитала, в связи с рождением второго ребенка, о чем УПФР в <адрес> принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 429 408 рублей 50 копеек. Данное право прекращено, в связи в принятием решения по заявлению Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, средства направлены на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа с КПК «Оптима-КапиталЪ» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 000 рублей 00 копеек. При этом, Потерпевший №8, согласно представленному в УПФР обязательству <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ обязуется оформить квартиру по адресу: <адрес>, приобретенную с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи,

- договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО42 (продавец) продал ФИО77 (покупатель), а Покупатель купил квартиру по адресу: <адрес>, имущество оценивается в 600 000 рублей, из них 147 000 рублей за счет собственных средств покупателя и 453 000 за счет заемных средств по договору займа с КПК «Оптима-КапиталЪ» от ДД.ММ.ГГГГ,

- договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО78, действующий по доверенности от имени Потерпевший №8 (продавец) продал ФИО79 (покупатель), а Покупатель купил квартиру по адресу: <адрес>, по цене за 200 000 рублей,

- данных из государственного сертификата, согласно которому, БерченкоЛ.А. имела право на получение материнского (семейного) капитала, в связи с рождением второго ребенка, о чем УПФР в <адрес> принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 408 960 рублей 50 копеек. Данное право прекращено, в связи в принятием решения по заявлению Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, средства направлены на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в соответствии с договором займа с КПК «Оптима-КапиталЪ» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 000 рублей 00 копеек. При этом, Потерпевший №6 согласно представленному в УПФР обязательству <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ обязуется оформить квартиру по адресу: <адрес>, приобретенную с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи,

- договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО43 (продавец) продал Потерпевший №6 (покупатель), а Покупатель купил квартиру по адресу <адрес>, имущество оценивается в 600 000 рублей, из них 147 000 рублей за счет собственных средств покупателя и 453 000 за счет заемных средств по договору займа с КПК «Оптима-КапиталЪ» от ДД.ММ.ГГГГ,

- договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №6 (продавец) продал ФИО43 (покупатель), а Покупатель купил квартиру по адресу <адрес>, имущество оценивается в 500 000 рублей,

- протоколов выемки: в Управлении Росреестра по <адрес> (Копейский отдел) томов реестровых дел на объекты недвижимости: жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, квартиры по адресу: <адрес>

- в УПФР в <адрес> дел в отношении лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в отношении ФИО80В., Потерпевший №5, Потерпевший №7, ФИО37, (ФИО103 (Потерпевший №1) А.С., Потерпевший №8 (<данные изъяты>

- протоколов осмотра изъятых документов в виде реестровых дел, дел из Пенсионного фонда, платежных поручений из ФИО7, выписок из Сбербанка, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», с приложением - выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Бизнес-Партнер», копий платежных поручений о перечислении ФИО7 по <адрес> на расчетный счет ООО «Бизнес-Партнер», DVD-R дисков, содержащих выписки о движении денежных средств по счету в отношении ФИО80В., Потерпевший №7, ФИО37, Потерпевший №1, Потерпевший №8 из Челиндбанка в отношении Потерпевший №5, приобщенных в качестве вещественных доказательств по делу (<данные изъяты>

- протоколов очных ставок между потерпевшей ФИО80В. и обвиняемой ФИО46, ФИО46 и ФИО24, обвиняемой ФИО83 и свидетелем ФИО5, потерпевшей Потерпевший №7 и обвиняемой ФИО46, потерпевшей ФИО37 и обвиняемой ФИО83, потерпевшей ФИО37 и обвиняемой ФИО46, потерпевшей Потерпевший №4 и подозреваемой ФИО83, потерпевшей Потерпевший №1 и обвиняемой ФИО46, обвиняемой ФИО83 и обвиняемой ФИО46, в ходе которых подсудимые ФИО1, ФИО5 изобличают себя и признают вину в совершении инкриминируемых им преступлений (т. <данные изъяты>

- заключений экспертов о рыночной стоимости, отчуждаемых в результате совершения преступлений объектов недвижимости (квартир, домов и земельных участков):

- №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рыночная стоимость объекта недвижимости квартиры по адресу: <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 282 393 рубля,

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рыночная стоимость объекта недвижимости: согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 385 586 рублей,

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 280 852 рубля,

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рыночная стоимость домовладения по адресу: <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила для жилого дома – 264 153 рубля и земельного участка - 140 600 рублей, итого 404 753 рубля,

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рыночная стоимость объекта недвижимости: домовладения по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила для жилого дома - 655 474 рубля и для земельного участка – 414 950 рублей, итого 1 070 424 рубля,

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры и земельного участка по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила для квартиры - 443 209 рубля и земельного участка - 93 600 рублей, итого 536 809 рублей,

- № ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила для квартиры - 366 970 рублей и земельного участка - 376200 рублей, итого 721 742 рубля (<данные изъяты>

- сведений о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности: рапортами сотрудников оперуполномоченных ОБОП УУР ГУ МВД России по <адрес>, осмотрами указанных документов, в том числе стенограмм телефонных разговоров, детализаций о соединениях абонентских номеров, DVD-R дисков, содержащих детализации телефонных соединений абонентских номеров, осмотренных и приобщенных в качестве вещественных доказательств по делу <данные изъяты>

- протоколов явок с повинной ФИО1 о совершении преступлений в отношении ФИО37, Потерпевший №3 ФИО103 (Потерпевший №1) А.С., Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №8, ФИО42, Потерпевший №6 (<данные изъяты>

- приговора Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Все указанные доказательства суд признает достоверными, допустимыми и достаточными для рассмотрения данного уголовного дела и принятия итогового решения.

Нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу, влекущих за собой признание каких-либо доказательств из числа приведенных в приговоре недопустимыми, прекращение уголовного дела, либо оправдание подсудимых, судом не установлено.

В соответствии с п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» следует, что если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом, как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом).

Давая оценку содеянному каждой из подсудимых, суд считает, что действия по каждому из совершенных ими преступлений образуют состав мошенничества, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что подсудимые Гильфанова О.В., Перерва Н.П. и Кычева С.С., осознавая общественно-опасный характер своих действий, действуя умышленно, и противоправно в составе организованной группы под руководством Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, либо похитили чужое имущество, либо приобрели право на чужое имущество, при этом преследовали корыстную цель, в дальнейшем распоряжаясь по своему усмотрению.

Все преступления совершены путем обмана и злоупотребления доверием, поскольку исходя из смысла закона обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных, на введение владельца имущества или иного конкретного лица в заблуждение, сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям, а злоупотребление доверием при мошенничестве также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

Суд принимает во внимание те обстоятельства, что подсудимые Гильфанова О.В., Перерва Н.П., Кычева С.С. под руководством, Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, совершая преступные действия, принимали на себя обязательства осуществления помощи, представлялись риэлторами потерпевшим, при этом у них заведомо отсутствовали намерения выполнять взятые на себя обязательства, не смотря на указанное с целью доведения преступного умысла до конца указанные лица вводили потерпевших в заблуждение, сознательно представляя сведения, не соответствующие действительности.

Так, Гильфанова О.В. пообещала ФИО80В., Потерпевший №7 и Потерпевший №5 оказать содействие в получении денежных средств, на которые они имели право на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, после чего довела данную информацию до Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, далее действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, рекомендовала потерпевшим Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Перерву Н.П., как грамотных и ответственных риэлторов, убедила потерпевших в способности указанных лиц оказать содействие в обналичивании средств материнского капитала и последующем приобретении жилья, а также доставила Потерпевший №7 на встречу с Лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, где познакомила их, представив последнюю риэлтором.

Перерва Н.П. использовала доверительные отношения с потерпевшей ФИО37, будучи знакомой с ее сожителем, равно как и использовала доверительные отношения с потерпевшим ФИО42, так как ранее сожительствовала с ним, в связи с чем потерпевшие доверяли ей. При этом, Перерва Н.П. и Кычева С.С. с целью введения потерпевших в заблуждение выполняли ряд действий, с целью придания своим действиям правомерный вид, указывали необходимую сумму за оказание ими услуг, возили потерпевших в банк, Пенсионный фонд, регистрационную палату, к нотариусу, оказывали сопровождение потерпевших на сделках, разъясняли порядок обращения за материнским капиталом, осуществляли сбор необходимых для совершения сделок документов от потерпевших, изготавливали копии необходимых документов, которые в дальнейшем передавали Лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а также по указанию указанного Лица, передавали часть денежных средств потерпевшим, если те желали отказаться от их помощи и дальнейших действий. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что указанные лица действовали именно путем обмана и злоупотребления доверием.

Квалифицирующий признак «повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» нашел свое подтверждение, поскольку судом учтено, что потерпевшие Потерпевший №4, Потерпевший №3, в результате преступных действий Перервы Н.П., Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, а ФИО42 в результате преступных действий Перервы Н.П., Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО5 потеряли право собственности на принадлежащее им недвижимое имущество, при этом ФИО42 и Потерпевший №3 не хотели продавать принадлежащее им имущество, а Потерпевший №4 желала, продав указанное жилье, улучшить жилищные условия для своих родственников, чего не смогла сделать.

Квалифицирующие признаки «в крупном» и «особо крупном размере» подтверждены в судебном заседании, принимая во внимание размер похищенного, результаты экспертной оценки недвижимости, права на которые приобрели подсудимые, а также с учетом примечаний к ст. 158 УК РФ.

Квалифицирующий признак «мошенничество, совершенное организованной группой» также нашел свое подтверждение, при этом суд, давая этому оценку, исходит из следующего.

Организованная группа отличается от группы лиц по предварительному сговору устойчивостью, наличием в составе организатора, а также более детальной и тщательной подготовкой преступления. Такая группа имеет руководителя (организатора), который координирует действия участников группы, подбирает новых соучастников, распределяет роли между ними, обеспечивает меры по сокрытию преступной деятельности. Об устойчивости группы свидетельствует и постоянство форм и методов преступной деятельности.

Как следует из установленных судом фактических обстоятельств дела, Гильфанова О.В., Перерва Н.П., Кычева С.С. вступили в группу, целью которой являлось получение дохода от многократного совершения преступлений, связанных с незаконным хищением из бюджета Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала. Они выполняли в ней отведенную роль. Как установлено судом из показаний подсудимых, их роль в совершении преступления была им известна, до момента вступления в группу, отличалась устойчивостью форм и методов деятельности, соблюдением мер конспирации. Каждая из них осознавали эти обстоятельства, о чем свидетельствуют их собственные действия, для выполнения которых они получали инструкции от Лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, вступив в организованную группу, они обеспечивали условия ее деятельности, реализуя единый для всех участников группы умысел на получение прибыли в результате совместной преступной деятельности.

Организованная преступная группа, созданная Лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в которую в качестве участников вошли Гильфанова О.В., Перерва Н.П. и Кычева С.С., характеризовалась следующими признаками: сплоченностью, выразившейся в объединении ее участников вследствие наличия единой системы социальных ценностей и ориентаций, совместимом и постоянном характере отношений, имевшихся прочных личных и деловых связях; организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении функций и обязанностей каждого, планировании преступной деятельности и совершении преступлений по единой схеме; устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, стабильности состава, тесном взаимодействии, действующих совместно и согласованно друг с другом, рассчитывающих на совместную преступную деятельность в течение продолжительного времени.

С учетом изложенного, давая оценку действиям подсудимых по каждому из совершенных преступлений, суд окончательно квалифицирует их действия следующим образом.

- действия Гильфановой О.В. (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО80), суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере,

- действия Гильфановой О.В. (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №5), суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере,

- действия Гильфановой О.В. (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №7), суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере,

- действия Перервы Н.П. (по преступлению в отношении потерпевших ФИО37, Потерпевший №3), суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,

- действия Перервы Н.П. (по преступлению в отношении потерпевших ФИО103 (Потерпевший №1) А.С., Потерпевший №4), суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,

- действия Перервы Н.П. (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №5), суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере,

- действия Перервы Н.П. (по преступлению в отношении потерпевших Потерпевший №8, ФИО42), суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,

- действия Перервы Н.П. (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №6), суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере,

- действия Кычевой С.С. (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №5), суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере,

- действия Кычевой С.С. (по преступлению в отношении потерпевших Потерпевший №8, ФИО42), суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,

- действия Кычевой С.С. (по преступлению в отношении потерпевших Потерпевший №6), суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере.

При этом, как установлено судом в результате преступных действий Гильфановой О.В., Перервы Н.П., Кычевой С.С. потерпевшим ФИО80В., Потерпевший №5, Потерпевший №7 ФИО37, Потерпевший №3, ФИО103 (Потерпевший №1) А.С., Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №6, а также Пенсионному фонду в лице РФ, причинен материальный ущерб, являющийся, согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным и особо крупным размером, что влечет квалификацию действий подсудимых по ч. 4 ст. 159 УК РФ. При таких обстоятельствах квалифицирующий признак с причинением значительного ущерба гражданину является излишне вмененным и подлежит исключению из обвинения.

Суд полагает, что исследованные в судебном заседании показания представителя потерпевшего ОПФР по Челябинской области ФИО7 И.Е., потерпевших ФИО80В., Потерпевший №5, Потерпевший №7 ФИО37, Потерпевший №3, ФИО103 (Потерпевший №1) А.С., Потерпевший №4, Потерпевший №8, Потерпевший №6, а также свидетелей и подсудимых, в том числе, оглашенные в порядке статей 276 и 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, являются последовательными, не противоречат не только друг другу, но и другим доказательствам по делу. Оснований для самооговора и оговора представителем потерпевшего, потерпевшими и свидетелями подсудимых суд не усматривает, поскольку какой-либо заинтересованности в исходе дела судом не установлено.

Кроме того, изложенные выше показания полностью согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, объективно подтверждаются данными, содержащимися в протоколах следственных действий и иных документах исследованных в судебном заседании.

В ходе разбирательства по уголовному делу суд установил, что все следственные действия, в частности – выемки, осмотры проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, результаты всех проведенных по делу следственных действий оформлены в установленном законом порядке, с составлением соответствующих протоколов.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий суд признает допустимыми, полученными в соответствии с требованиями Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и отвечающими требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ, материалы оперативно-розыскных мероприятий относятся к иным документам, а поскольку изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, то в соответствии со ст. 84 УПК РФ они являются относимыми и допустимыми доказательствами.

Судебные товароведческие экспертизы проведены квалифицированным экспертом, обладающим специальными познаниями и имеющим надлежащую квалификацию, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения и не заинтересованным в исходе дела, с подробным описанием результатов и методов исследований, выводы основаны на научных и практических данных, нормах действующего законодательства. Заключения эксперта, соответствуют требованиям ст.ст. 80, 204 УПК РФ.

Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, выслушав мнение участников судебного разбирательства, как со стороны защиты, так и обвинения о квалификации действий подсудимых, о доказанности их вины, мнение участников прений сторон, последнее слово подсудимых, суд пришел к выводу о виновности Гильфановой О.В., Перервы Н.П. и Кычевой С.С. в совершении инкриминируемых им преступлений

При решении вопроса о назначении наказания подсудимым Гильфановой О.В., Перерве Н.П., Кычевой С.С. суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, мотивы и способы совершения преступных действий, иные конкретные обстоятельства наряду с данными о личности каждой из подсудимых, а также обстоятельства, влияющие на вид и размеры наказания влияние назначенного наказания на исправление осужденных, условия жизни их семьи, придерживаясь целей восстановления социальной справедливости.

При рассмотрении дела судом в соответствии со ст. 61 УК РФ учтены обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность Гильфановой О.В. - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в качестве которого расценены подробные и последовательные показания об обстоятельствах совершения каждого из преступлений, изобличение соучастников, нахождение на иждивении несовершеннолетних детей: 2006 и 2007 года рождения, и одного малолетнего ребенка, 2010 года рождения, согласно п.п. «и, г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины,

раскаяние в содеянном, положительные характеристики в быту и по месту работы, неудовлетворительное состояние здоровья, отягощенное наличием хронических заболеваний, мнение потерпевших, не настаивающих на строгом наказании.

При рассмотрении дела судом в соответствии со ст. 61 УК РФ учтены обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность Перервы Н.П. - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в качестве которого расценены явки с повинной по каждому из преступлений, подробные и последовательные показания об обстоятельствах совершения каждого из преступлений, изобличение соучастников, нахождение на иждивении (на день совершения преступлений) двоих несовершеннолетних детей, 2003 и 2006 года рождения, и одного малолетнего ребенка, 2008 года рождения, согласно п.п. «и, г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики в быту и по месту отбывания наказания, трудоустройство по месту отбывания наказания и частичное возмещение причиненного ущерба из заработной платы осужденной, неудовлетворительное состояние здоровья, как подсудимой, так и ее малолетней дочери, отягощенное наличием хронических заболеваний, мнение потерпевших, не настаивающих на строгом наказании.

При рассмотрении дела судом в соответствии со ст. 61 УК РФ учтены обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность Кычевой С.С. - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в качестве которого расценены подробные и последовательные показания об обстоятельствах совершения каждого из преступлений, изобличение соучастников, нахождение на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2010 и 2013 года рождения, и одного малолетнего ребенка 2008 года рождения, согласно п.п. «и, г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики в быту и по месту отбывания наказания, трудоустройство и получение профессионального образования по месту отбывания наказания и частичное возмещение причиненного ущерба из заработной платы осужденной, неудовлетворительное состояние здоровья, отягощенное наличием хронических заболеваний, мнение потерпевших, не настаивающих на строгом наказании.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность каждой из подсудимых суд учитывает их возраст, семейное положение, наличие регистрации, постоянного места жительства, положительные характеристики по месту жительства и отбывания наказания, в том числе трудоустройство по месту отбывания наказания Перервы Н.П. и Кычевой С.С., а Кычевой С.С. также прохождение профессионального обучения по месту отбывания наказания, положительную характеристику по месту работы Гильфановой О.В.

Психическое здоровье подсудимых Гильфановой О.В., Перервы Н.П., Кычевой С.С. не вызывает у суда сомнений, поскольку на учете у врачей нарколога и психиатра никто из них не состоит и не имеет заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность Гильфановой О.В., Перервы Н.П., Кычевой С.С. в соответствии со ст. 63 УК РФ в ходе рассмотрения уголовного дела не установлено.

С учетом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности, совершенных ими преступлений, отнесенных уголовным законом на основании ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких, учитывая, совокупность смягчающих по делу обстоятельств, явно не свидетельствующих о меньшей степени общественной опасности, суд оснований для изменения категории каждого из преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15, равно как и не усматривает оснований для применения положения ст. 53.1 Уголовного кодекса.

Не усматривает суд и каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения каждого из преступлений, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного виновными, в связи с чем, по мнению суда, оснований для применения правил ст. 64 УК РФ в отношении подсудимых, не имеется.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимых и принимая во внимание, характер и степень общественной опасности совершенных ими тяжких преступлений, что свидетельствует об опасности их личностей для общества, суд приходит к выводу, что достижению целей наказания и восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений, оказанию на каждую из них положительного воспитательного воздействия будет способствовать назначение им наказания в виде лишения свободы, поскольку, по мнению суда, иное более мягкое наказание не будет способствовать достижению целей наказания.

С учетом совокупности всех обстоятельств, установленных по уголовному делу, суд оснований для применения в отношении каждой из подсудимых положений ст. 82 УК РФ для отсрочки отбывания наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, не усматривает.

Оснований для назначения подсудимым Гильфановой О.В., Перерве Н.П. и Кычевой С.С. дополнительного наказания в виде штрафа либо ограничения свободы, суд не усматривает, исходя из личности подсудимых и конкретных обстоятельств дела.

Назначая наказание Перерве Н.П. и Кычевой С.С., суд считает, что исправление каждой из них может быть достигнуто лишь в условиях принудительной изоляции от общества, которое в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима.

Назначая наказание Гильфановой О.В., суд считает, что её исправление возможно без реальной изоляции от общества, с применением условного порядка отбывания наказания в силу ст. 73 УК РФ, однако, с применением положений ч. 5 ст. 73 УК РФ и возложением на нее определенных обязанностей.

При этом, при назначении наказания по совокупности преступлений, суд в отношении Гильфановой О.В. руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ, а в отношении Перервы Н.П. и Кычевой С.С. положениями ч.ч. 3 и 5 ст. 69 УК РФ, применяя принципы частичного сложения назначенных наказаний, а также ч. 1 ст. 62 УК РФ (в отношении каждой из подсудимых), придерживаясь целей восстановления социальной справедливости и гуманизма, что, по мнению суда, с учетом личности подсудимых, обстоятельств совершения ими преступлений, будет в наибольшей степени способствовать достижению наказания.

Принимая во внимание, что приговором Центрального районного суда г. Челябинска от ДД.ММ.ГГГГ Кычева С.С. осуждена к основному наказанию в виде лишения свободы, с применением условного порядке отбывания наказания в силу ст. 73 УК РФ, наказания, назначенные указанным приговором и настоящим приговором подлежат самостоятельному исполнению.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Гильфановой О.В. подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу, а после вступления - отмене.

Меру пресечения в отношении Перервы Н.П. и Кычевой С.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует изменить на заключение под стражу, взяв их под стражу в зале суда.

Разрешая уточненные исковые требования ГУ отделения Пенсионного фонда РФ по Челябинской области в отношении Гильфановой О.В., Перервы Н.П. и Кычевой С.С., суд с учетом требований ст. 1080 ГК РФ, о том, что лица, совместно причинившие вред отвечают перед потерпевшим солидарно, считает необходимым удовлетворить в полном объеме.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №2, ФИО37, Потерпевший №3 Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №8, ФИО81, Потерпевший №6, Потерпевший №7 о восстановлении прав на использование мер государственной поддержки в виде семейного (материнского) капитала в соответствующих суммах, о признании соответствующих договоров купли-продажи не действительными, применения последствий недействительности сделки, погашении государственной регистрации данных сделок и права собственности на соответствующие объекты недвижимости, либо солидарном взыскании с ФИО46 и иных лиц соответствующих сумм, суд считает необходимым оставить без рассмотрения в соответствии с ч.3 ст.250 УПК РФ в связи с неявкой потерпевших в судебное заседание и необходимостью исследования дополнительных сведений, с разъяснением права потерпевшим предъявить соответствующие иски в порядке гражданского судопроизводства.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в порядке ст.ст. 81-82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░3 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░80) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 02 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №5) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 02 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №7) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 02 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░6 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 02 (░░░) ░░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░6 ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░ 73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 03 (░░░) ░░░░.

░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ 73 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░3 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░:

- ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░6 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░4 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░37, ░░░░░░░░░░░ №3) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░103 (░░░░░░░░░░░ №1) ░.░., ░░░░░░░░░░░ №4) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №5) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 02 (░░░) ░░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №8, ░░░42) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░,

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6) ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 02 (░░░) ░░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 04 (░░░░░░) ░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 5 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 08 (░░░░░░) ░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░4 ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1 ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░:

- ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░,

- ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░. 77.1 ░░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░,

- ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░,

- ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░,

- ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░,

- ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.░. «░» ░. 3.1. ░░. 72 ░░ ░░.

░░░░░░░░ ░░░5 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░5 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 03 (░░░) ░░░░ 03 (░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 5 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░5 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 04 (░░░░░░) ░░░░ 02 (░░░) ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░. ░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░:

- ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░,

- ░░░░░░ ░ ░░.░░.░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░. 77.1 ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░,

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░6, ░░░1, ░░░5 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 1 804 362 (░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░) ░░░░░ 75 ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №2, ░░░37, ░░░░░░░░░░░ №3 ░░░░░░░░░░░ №1, ░░░░░░░░░░░ №4, ░░░░░░░░░░░ №8, ░░░81, ░░░░░░░░░░░ №6, ░░░░░░░░░░░ №7 ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░-░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░46, ░░░6, ░░░1, ░░░5 ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░.250 ░░░ ░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░:

- DVD ░ CD ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №2, ░░░░░░░░░░░ №1, ░░░░░░░░░░░ №8, ░░░░░░░░░░░ №6, ░░░░░░░░░░░ №7; ░D - ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░ ░░░░░░░░»; DVD - ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░,

- ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░37, ░░░░░░░░░░░ №1, ░░░░░░░░░░░ №5 ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №5 ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░-░░░░░░░», ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №3; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №7 ░░ ░░.░░.░░░░; ░░░░░ ░░░ ░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №6, ░░░░░░░░░░░ №5, ░░░80░., ░░░103 (░░░░░░░░░░░ №1) ░.░., ░░░░░░░░░░░ №8, ░░░░░░░░░░░ №7, ░░░37; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №; ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░82; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №1 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░ ░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░80░., ░░░103 (░░░░░░░░░░░ №1) ░.░., ░░░░░░░░░░░ №8, ░░░░░░░░░░░ №5, ░░░░░░░░░░░ №6, ░░░░░░░░░░░ №7, ░░░37; ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ №, ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ № – ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: ░/░

░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░

░░░░░░░░░

Решение от 31.05.2022 по делу № 1-78/2022 (1-824/2021;) от 17.09.2021

1-78/2022 (1-824/2021;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица