Решение по делу № 2а-132/2021 от 06.07.2020

            Дело №

         (№

Решение

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 января 2021 года                                                               <адрес>

       Первомайский районный суд <адрес> края в составе:

председательствующего судьи                             Лысенко Е.А.

    при секретаре                                 Фурмане А.Р.,

    с участием представителя административного истца Центрального банка Российской Федерации Золотаревой А.Д., представителя административного ответчика Кредитного потребительского кооператива «Альфа-Капитал» Борисова А.В.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу «Альфа-Капитал», Акуленко Константину Валентиновичу, Зарубину Андрею Анатольевичу, Штин Елене Константиновне о ликвидации, возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации обратился в суд с данным административным иском, указывая, что Центральный банк Российской Федерации является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. Статьей 76.5 Закона о Банке России установлено, что Центральный банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организацией, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры. Частью 3 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в случае, если в течение шести месяцев количество членов кредитного кооператива (пайщиков) меньше минимального количества, установленного ч. 2 ст. 7 данного Федерального закона, кредитный кооператив должен принять решение о ликвидации и ликвидироваться в предусмотренном Законом порядке. В случае невыполнения данного требования кредитным кооперативом его ликвидация осуществляется по решению суда. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, Кредитный потребительский кооператив «Альфа-Капитал» (далее кооператив, КПК «Альфа-Капитал») зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Учредителями указанного кооператива являются Акуленко К.В., Зарубин А.А., ФИО14, председателем правления указанного кооператива является Штин Е.К. Согласно выпискам из реестра членов КПК «Альфа-Капитал», полученным в ответ на запрос Дальневосточного ГУ Банка России от ДД.ММ.ГГГГ, предписания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, число членов кооператива по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – 1 человек. Неисполнение КПК «Альфа-Капитал» обязанности по наличию в своем составе минимального количества членов (пайщиков), установленного Законом, в течение более чем шести месяцев является грубым нарушением и служит основанием для ликвидации некоммерческой организации. Просит суд ликвидировать КПК «Альфа-Капитал», возложить на председателя правления Штин Е.К. и учредителей Акуленко К.В., Зарубина А.А., ФИО14 обязанность по осуществлению ликвидации КПК «Альфа-Капитал» и произведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией, в шестимесячный срок с момента вступления решения в законную силу.

В судебном заседании представитель административного истца уточнил основание административного иска, указывая, что кредитным кооперативном не исполнены предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, со стороны кредитного кооператива имелись неоднократные нарушения требований действующего законодательства.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ производство по делу в части административных исковых требований к ФИО14 прекращено.

Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены Моргачев Денис Викторович, Ларионова Инна Петровна, Курсакова Юлия Валентиновна, Верба Яна Григорьевна, потребительский кооператив «Формула Развития».

В судебном заседании представитель административного истца поддержал заявленные требования по доводам административного иска, дополнений, просил суд возложить обязанность на председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Альфа-Капитал» Штин Е.К. обязанность по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Альфа-Капитал» и произведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией, в шестимесячный срок с момента вступления решения в законную силу. Также суду пояснил, что КПК «Альфа-Капитал» привлечено к административной ответственности за выявленные нарушения, постановление по делу об административном правонарушении не вступило в законную силу.

В судебном заседании представитель административного ответчика КПК «Альфа-Капитал» с административными исковыми требованиями не согласился по доводам возражений, согласно которым административный истец не является уполномоченным органом для подачи иска о ликвидации кооператива. Неисполнение КПК «Альфа-Капитал» обязанности по наличию в своем составе минимального количества пайщиков, установленного законом, не является грубым нарушением, основанием для ликвидации некоммерческой организации. В настоящее время нарушения устранены. Производства по делам об административных правонарушениях, возбужденных в связи с неисполнением предписаний административного истца, прекращены в связи с малозначительностью правонарушений. Просит в удовлетворении административного иска отказать.

Согласно возражениям административного ответчика Акуленко К.В. ДД.ММ.ГГГГ он вышел из числа членов кредитного кооператива, получив при выходе внесенный денежный паевой взнос. Полагает, что является ненадлежащим ответчиком по делу.

В судебное заседание не явились административные ответчики Штин Е.К., Акуленко К.В., Зарубин А.А., представители заинтересованных лиц ИФНС России по <адрес>, ИФНС России по <адрес>, извещены судом о дате и времени судебного заседания. Представитель ИФНС России по <адрес> просил суд рассмотреть дело в его отсутствие, оценив доводы сторон.

        В соответствии со ст. 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 262 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации право органов и должностных лиц на подачу административного искового заявления о приостановлении деятельности, ликвидации или запрете деятельности должно быть предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьи 76.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

В силу положений пункта 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», статьи 6 Федерального закона «О Центральном банке» Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Законом.

Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона «О кредитной кооперации» государственное регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

На основании части 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

В силу положений пункта 2 части 1 статьи 10 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным закона и иными федеральными законами.

В соответствии с частью 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона, иных правовых актов.

Частью 3 ст. 10 Федерального закона «О кредитной кооперации» в случае, если в течение шести месяцев количество членов кредитного кооператива (пайщиков) меньше минимального количества, установленного ч. 2 ст. 7 данного Федерального закона, кредитный кооператив должен принять решение о ликвидации и ликвидироваться в предусмотренном Законом порядке. В случае невыполнения данного требования кредитным кооперативом его ликвидация осуществляется по решению суда.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, КПК «Альфа-Капитал» зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Учредителями указанного кооператива являются Акуленко К.В., Зарубин А.А., ФИО14, председателем правления указанного кооператива является Штин Е.К.

Обращаясь в суд с данным административным иском, административным истцом указано, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ число членов кооператив – 1 человек, что является грубым нарушением закона, основанием, прямо предусмотренным законом, для ликвидации кооператива.

Суд отклоняет довод представителя административного ответчика об устранении нарушений, поскольку Дальневосточным ГУ Банка России административному ответчику выдано предписание по факту нарушения требований ч. 1 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» в связи с прекращением членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» кредитный кооператив, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязан вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня его создания. Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекративший членство в саморегулируемой организации, обязан в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитный кооператив не имеет права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Таким образом, КПК «Альфа-Капитал» не имел права принимать в кредитный кооператив новых членов кооператива.

Кроме этого, Дальневосточным ГУ Банка России административному ответчику выданы предписания от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО16 в связи с непредставлением кооперативом отчета по форме ОКУД № «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива « за 9 месяцев 2019 года в нарушение требований ст. 28 Федерального закона «О кредитной кооперации» и Указания Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №; от ДД.ММ.ГГГГ № №, от ДД.ММ.ГГГГ № № по факту неисполнения запросов Банка России в соответствии с требования ст. 12 Федерального закона «О кредитной кооперации».

Суд приходит к выводу, что установленные обстоятельства свидетельствует о неоднократном нарушении КПК «Альфа-Капитал» положений Федерального закона «О кредитной кооперации», неисполнении предписаний Банка России в установленный срок, что является основанием для применения к кооперативу меры публично-правовой ответственности в виде его ликвидации.

Также у суда имеются основания для возложения на председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Альфа-Капитал» Штин Е.К. обязанности по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Альфа-Капитал» и произведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией, в шестимесячный срок с момента вступления решения в законную силу.

В связи с тем, что в судебном заседании установлено, что административные ответчики Акуленко К.В., Зарубин А.А. вышли из состава членов кооператива, в удовлетворении исковых требований, заявленным к ним, следует отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175, 180, 264 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

        Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации удовлетворить частично.

        Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Альфа-Капитал».

        Возложить на председателя правления Кредитного потребительского кооператива «Альфа-Капитал» Штин Елену Константиновну обязанность по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Альфа-Капитал» и произведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией, в шестимесячный срок с момента вступления решения в законную силу.

        В удовлетворении административных исковых требований к Акуленко Константину Валентиновичу, Зарубину Андрею Анатольевичу отказать.

        Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Первомайский районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

            Судья:                        Е.А. Лысенко

                                Мотивированный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ