Решение по делу № 1-89/2019 от 29.07.2019

ПРИГОВОР

ИФИО1 №г.

25 ноября 2019 года <адрес>

Урус-Мартановский городской суд Чеченской Республики в составе:

судьи Дубкова А.В.,

при секретаре: ФИО83,

с участием:

помощника прокурора <адрес> Чеченской Республики ФИО84,

потерпевших: ФИО3,

Потерпевший №2,

Потерпевший №1-Х.,

подсудимого: ФИО2,

защитника: адвоката – ФИО109,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО2 ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> ЧИАССР, прописанного и проживающего по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,гражданина РФ, имеющего среднее образование, женатого, не работающего, военнообязанного, ранее судимого приговором Шалинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч.ч. 2,5 ст. 69 УК РФ к 4 годам и шести месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима; приговором Октябрьского районного суда <адрес> от 10.11.2015по ч. 3 ст. 159, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 69 к 2 годам 6 месяцам лишения свободы; ДД.ММ.ГГГГ апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда ЧР, приговор Октябрьского районного суда <адрес> Республики от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФИО2 изменена, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы без ограничения свободы, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по

совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определено окончательное наказание в виде 3 лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказание в исправительной колонии строгого режима; приговором Гудермесского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по п. «в» ч. 2 ст.158, ч. 2, 5 ст. 69 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; приговором Октябрьского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания по приговору Гудермесского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ к 3 годам 8 месяцам лишения свободы без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима; приговором Надтерчного районного суда по п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 69УК РФ к 3 годам лишения свободы, без ограничения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, без ограничения свободы.

Постановлением Георгиевского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 приведено в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ квалифицированы его действия по ч. 3 ст. 159, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор Гудермесского городского суда отДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 приведено в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ квалифицированы его действия по п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2,5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания по данному приговору и наказания по приговору Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено 3 года 4 месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 приведено в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ квалифицированы его действия по п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказания по данному приговору и наказания по приговору Гудермесского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор Надтеречного районного суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 приведено в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ квалифицированы его действия п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2,5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по данному приговору и наказания по приговору Октябрьского районного суда <адрес> от 23..06.2016, окончательно назначено 4 года 3 месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 обвиняется в совершении умышленного преступления, которое он совершил при следующих обстоятельствах.

У ФИО2 отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, и с целью личного обогащения, решил совершить, объединенные единым преступным умыслом, имеющие долгосрочный характер, хищения денежных средств у неопределенных на тот момент граждан РФ, путем их обмана, с помощью мобильных телефонов.

В связи с чем, ФИО2, разработал преступный план, согласно с которым приискал необходимые технические средства: мобильные телефоны и сим карты сотовых операторов в неустановленных количествах.

Так ФИО2, отбывая наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, с корыстной целью, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, а также неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику похищаемого имущества и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 40 минут, точное время не установлено, используя мобильный телефонIMEI № с абонентским номером 89614404267, а также возможность выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», позвонил на мобильный телефон с абонентским номером 89659515000, которым пользуется ФИО3, и завел разговор с последним, стараясь создать у ФИО3 впечатление, что звонит его двоюродный брат ФИО85 ФИО3 засомневавшись в том, что ему звонит его двоюродный брат, передал мобильный телефон своей матери ФИО8, чтобы последняя, смогла опознать звонящего по голосу. ФИО8 поговорив по телефону, сообщила своему сыну ФИО3, что звонящий действительно ФИО85В результате чего, ФИО3 стал полагать, что звонящий является его двоюродным братом ФИО85ФИО2, обманывая ФИО3, выдавая себя за ФИО85, сообщил ФИО3, что у него финансовые проблемы и ему необходимо перечислить на счет платежной системы «КИВИ-кошелек» привязанный к номеру телефона денежные средства в размере 35 000 рублей, тем самым путем обмана ввел в заблуждение ФИО3, намереваясь таким образом похитить у него денежные средства. Поверив ФИО2, ФИО3, не подозревая об обмане, желая помочь ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 21 часа 40 минут, более точное время не установлено, используя терминал оплаты, расположенный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО86, <адрес>, тремя платежами осуществил перевод денежных средств в общей сумме 35 000 рублей на указанный ФИО2 счет абонентского номера 89614404267. В результате чего ФИО2 получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами как своими собственными, тем самым путем обмана похитил их, чем причинил ФИО3 значительный ущерб на сумму 35 000 рублей.

В последствии, похищенные денежные средства ФИО2, обратил в свою пользу, распорядился ими как своими собственными, истратив их на свои нужды.

Он же, ФИО2, продолжая свои действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение, путем обмана, и из корыстной заинтересованности денежных средств, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, а также неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику похищаемого имущества и желая их наступления, отбывая наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов 06 минут, точное время не установлено, используя мобильный телефон IMEI № с абонентским номером 89614409562, а также возможность выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», позвонил на мобильный телефон с абонентским номером 89387893434, которым пользуется ФИО110 б/о, и завел разговор с последней, стараясь создать у ФИО110 б/о впечатление, что звонит ее знакомый или родственник, в результате чего ФИО110 б/о стала полагать, что звонящим является её внук ФИО60 по прозвище «Мука», то есть ФИО9Тогда он - ФИО2, обманывая ФИО110 б/о, выдавая себя за ФИО9, выяснил у ФИО110 б/о, что рядом с местом ее проживания находится терминал самообслуживания, в связи с чем, попросил ФИО110 б/о передать мобильный телефон, кому-либо другому. На его - ФИО2 предложение передать мобильный телефон другому, ФИО110 б/о передала мобильный телефон своей невестке Потерпевший №2 После чего, ФИО2 стараясь создать у Потерпевший №2 впечатление, что звонит ФИО9, стал разговаривать с Потерпевший №2 В результате чего, Потерпевший №2 восприняв голос ФИО2 за голос ФИО9, стала полагать, что звонящим является внук ФИО110 б/о - ФИО9 Тогда ФИО2 обманывая Потерпевший №2, выдавая себя за ФИО9, сообщил Потерпевший №2, что ему срочно нужны денежные средства в сумме 18 000 рублей, при этом, не уточнив на какие цели. Потерпевший №2 пояснила ФИО2, что такой суммы денежных средств у нее нет. После чего, ФИО2 попросил Потерпевший №2 занять у кого-нибудь в долг, обещав вернуть вечером того же дня. Введенная в заблуждение относительно истинных намерений Потерпевший №2 заняла в долг у своего сына ФИО87 денежные средства в размере 18 000 рублей и поверив ФИО2 не подозревая об обмане, желая помочь ФИО9, не сбрасывая вызов, а все время находясь в режиме разговора, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 06 минут, более точное время не установлено, используя терминал оплаты, расположенный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, несколькими платежами осуществила перевод денежных средств в общей сумме 18 000 рублей на указанный ФИО2счет абонентского номера 89614409560, таким образом, не давая возможности Потерпевший №2 связаться со своим родственником и проверить подлинность сообщенной информации, ФИО2 получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым путем обмана похитил их, чем причинил Потерпевший №2 значительный ущерб на сумму 18 000 рублей.

В последствии похищенные денежные средства ФИО2, обратил в свою пользу, распорядился ими как своими собственными, истратив их на свои нужды.

Он же, ФИО2, продолжая свои действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение, путем обмана и из корыстной заинтересованности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, а также неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику похищаемого имущества и желая их наступления, отбывая наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 06 минут, точное время не установлено, используя мобильный телефон IMEI № с абонентским номером 89614613322, а также возможность выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», позвонил на мобильный телефон с абонентским номером 89389118989, которым пользуется ФИО4, и завел разговор с последним, выдавая себя за его знакомого ФИО13 В результате чего, ФИО4 воспринял голос ФИО2 за голос ФИО13 и стал полагать, что звонящим является его знакомый ФИО13Тогда он - ФИО2 обманывая ФИО4, выдавая себя за ФИО13 сообщив, что он - ФИО2 находиться в <адрес> Республики Ингушетия, попросил ФИО4 помочь с деньгами, а именно занять денежные средства в размере 73 000 рублей в долг, для приобретения автомобиля «Форд Мондео». Введенный в заблуждение ФИО4 относительно истинных намерений, поверив ему - ФИО2, не подозревая об обмане, желая помочь своему знакомому ФИО13, согласился передать ФИО2 денежные средства в размере 73 000 рублей. После чего, ФИО2 предложил передать денежные средства через водителя такси. С этой целью ФИО2, позвонил на абонентские номера 89899106803 и 89633972358, которые находятся в пользовании таксиста ФИО88, и в ходе разговора ФИО2 сообщил ФИО88, что необходимо забрать денежные средства у мужчины по имени ФИО56 (ФИО4) и привести их в <адрес> Республики Ингушетия, и продиктовал абонентский № для того, что ФИО88 мог связаться с ФИО4

ФИО88 не знавший о преступных намерениях ФИО2 позвонил по абонентскому номеру ФИО4 и сообщил последнему, что звонить от ФИО64 (ФИО13), чтобы забрать денежные средства. В ходе неоднократных телефонных разговоров ФИО4 и ФИО88 договорились встретиться по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, б/н, после чего ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, точное время не установлено, ФИО4 находящийся по действием обмана, находясь на указанном месте, передал ФИО88 денежные средства в размере 73 000 рублей, для последующей передачи ФИО13 (ФИО2).Выполняя указания ФИО2, не зная о его истинных намерениях, ФИО88 взял переданные ему ФИО4 денежные средства в размере 73 000 рублей, после чего в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 21 часа 38 по 21 час 39 минут, посредством электронных переводов через платежный терминал, находящийся по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, перечислил денежные средства двумя платежами в размере 18600 рублей, комиссия 1400 рублей на счет указанного ФИО2 абонентского номера 89094799595, из оставшихся 53 000 рублей по указанию ФИО2, ФИО88 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 21 часа 11 минут по 22 часа 11 минут, перечислил посредством электронных переводов через платежные терминалы, расположенные по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, 5 платежами, денежные средства в размере 28 800 рублей, комиссия 1200 рублей, на счет указанный ФИО2 абонентского номера 89094799595, и 19 200 рублей, комиссия 800 рублей, на счет указанный ФИО2 абонентского номера 89614613322, а оставшиеся деньги в размере 3000 рублей, с согласия ФИО2, обратил в свою пользу в качестве вознаграждения за оказанные услуги. В результате чего, ФИО2 получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым путем обмана похитил их, чем причинил ФИО4 значительный ущерб на сумму 73 000 рублей.

Он же, ФИО2, продолжая свои действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение, путем обмана и из корыстной заинтересованности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, а также неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику похищаемого имущества и желая их наступления, отбывая наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, точное время не установлено, используя мобильный телефон с неустановленном IMEI кодом, с абонентским номером 89094799595, а также возможность выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», позвонил на мобильный телефон с абонентским номером 89288881092, которым пользуется ФИО15, и завел разговор с последним, стараясь создать у ФИО15 впечатление, что звонит его знакомый или родственник, в результате чего, ФИО15 стал полагать, что звонящим является его родственник ФИО16 После чего, ФИО2 стараясь создать у ФИО15 впечатление, что звонит его родственник ФИО16, стал разговаривать с ФИО15, в результате чего ФИО15 восприняв голос ФИО2 за голос ФИО16, стал полагать, что звонящим является его родственник ФИО16 Тогда он - ФИО2 обманывая ФИО15, выдавая себя за ФИО16, сообщил ФИО15, что ему срочно нужны денежные средства для покупки автомобиля и попросил последнего занять ему денежные средства в долг, на что ФИО15 ответил отказом, сославшись на отсутствие денег. После этого, ФИО2 располагая сведениями о родственных связях ФИО15, попросил последнего позвонить ФИО15, чтобы последний позвонил ему - ФИО2 на абонентский №. ФИО15 не осведомлённый о преступных намерениях ФИО2, отправил своему дяде ФИО15 абонентский №, чтобы тот смог связаться со своим якобы двоюродным братом ФИО16, то есть ФИО2 ФИО15, также не знавший о преступных намерениях ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, примерно 15 часов 00 минут, точное время не установлено, позвонил со своего абонентского номера 8 928 002 55 38 на абонентский №, якобы своего двоюродного брата ФИО16 (ФИО2). В ходе разговора с ФИО2, ФИО15 воспринял голос ФИО2 за голос ФИО16, в связи с тем, что ФИО2 располагал сведениями о их родственных связях.

После этого, он - ФИО2, обманывая ФИО15, выдавая себя за ФИО16 сказал, что ему срочно нужны денежные средства в размере 100 000 рублей для покупки автомобиля и попросил последнего занять ему денежные средства в долг, на что ФИО15 сообщил, что у него нет такой суммы, а есть всего 42 000 рублей, которые он согласился занять в долг. ФИО2 сообщил, что вернет на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Также, ФИО2 сообщил ФИО15, что за деньгами отправит своего друга. С этой целью ФИО2 позвонил ФИО15 и как первый раз выдавая себя за родственника ФИО16, попросил у последнего предоставить ему абонентский номер телефона таксиста, на, что ФИО15 предоставил ФИО2 номер ФИО17

ФИО2 позвонил ФИО17, но последний отказался выполнить заказ, сославшись на занятость и предоставил абонентский № ФИО20 В ходе разговора ФИО2 представился таксисту ФИО20 как ФИО65, и сообщил, что необходимо забрать денежные средства у его родственника ФИО68 (ФИО15) и привести их на <адрес> Республики и продиктовал абонентский № для того, чтобы ФИО20 мог связаться с ФИО15

ФИО20, не знавший о преступных намерениях ФИО2, позвонил ФИО15, и выяснил, что ему необходимо приехать по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, для того, чтобы забрать денежные средства. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО15 находясь около своего дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, передал ФИО20 денежные средства в размере 42 000 рублей, принадлежащие ФИО18, с согласия последнего. ФИО20 выполняя указания ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 51 минута, посредством электронных переводов через платежный терминал, расположенный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, перечислил денежные средства в размере 10 000 рублей, из которых комиссия составила 700 рублей, на счет указанного ФИО2 абонентского номера 89094799595. ФИО20, продолжая выполнять указания ФИО2, через терминал, расположенный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 12 минут, из оставшихся 32 000 рублей, по указанию ФИО2, перечислил посредством электронных переводов через указанный платежный терминал, денежные средства в размере 9 600 рублей, комиссия 400 рублей, на абонентский №, в 20 часов 13 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в размере 9 600 рублей, комиссия 400 рублей на абонентский №, в 20 часов 14 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в размере 10 670 рублей, комиссия 330 рублей, перечислил на счет платежной системы «КИВИ-кошелек», к которому привязан абонентский №, а оставшиеся деньги в размере 1 000 рублей с согласия ФИО2, ФИО20 обратил в свою пользу в качестве вознаграждения за оказанные услуги.

В продолжении своего прямого преступного умысла ФИО89 вечером ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, снова позвонил ФИО15, также выдавая себя за ФИО90, попросил занять денежные средства в размере 63 000 рублей у ФИО18, на что ФИО15 отказался просить денежные средства в долг, при этом сообщив, что может передать телефон ФИО18, чтобы он - ФИО2, сам попросил денежные средства в долг. С этой целью ФИО15 направился к ФИО18, проживающему по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, и находясь по указанному адресу, ФИО15 сообщил ФИО18 о том, что их родственник ФИО90 звонил ему - ФИО15 и просил у него, занять в долг денежные средства.

ФИО15 находясь по месту проживания ФИО18 по выше указанному адресу, с абонентского номера 89284770571 используемого ФИО18 позвонил на его - ФИО2, абонентский № и передал мобильный телефон ФИО18, чтобы тот сам мог общаться с якобы их родственником ФИО90 В ходе разговора ФИО2 снова стал выдавать себя за ФИО90, который доводится двоюродным братом ФИО18, и последний воспринял голос ФИО2, за голос ФИО90, в связи с тем, что ФИО2 располагал сведениями о его родственных связях. Тогда ФИО2 поняв, что ФИО18 воспринял его за своего двоюродного брата ФИО90, заверив последнего, что вернет ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, попросил в долг 63 000 рублей. Введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, ФИО18 желая помочь своему двоюродному брату ФИО90 и зная о том, что его брат ФИО15 в тот же день, с его согласия отдал, принадлежащие ему 42 000 рублей якобы ФИО90, находясь по месту своего проживания, по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, передал денежные средства в размере 63 000 рублей своему племяннику ФИО15, чтобы тот передал их через таксиста якобы ФИО90

В исполнение своего прямого преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана денежных средств принадлежащих ФИО18, ФИО2 снова позвонил ФИО20 и сообщил, что необходимо забрать денежные средства у его другого родственника ФИО15 (ФИО15) и продиктовал абонентский номер ФИО15 для того, что ФИО20 мог связаться с ФИО15 ФИО20 не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 позвонил ФИО15, и выяснил, что ему необходимо приехать по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, для того, чтобы забрать денежные средства. В тот же вечер, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, точное время не установлено, ФИО15 находясь около дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, передал ФИО20 денежные средства в размере 63 000 рублей, принадлежащие ФИО18 ФИО20 не знавший о преступных намерениях ФИО2, выполняя указания последнего, посредством электронных переводов через платежный терминал, расположенный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 22 часов 04 минут по 23 часа 04 минуты, шестью платежами, каждая из которых в размере 9 600 рублей, комиссия 400 рублей, и одним платежом в размере 1 440 рублей, комиссия 60 рублей, перечислил на счет абонентского номера 89054462811, а оставшиеся деньги в размере 1 500 рублей, с согласия ФИО2, ФИО20 обратил в свою пользу в качестве вознаграждения за оказанные услуги.

В результате чего, ФИО2 получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами как своими собственными, тем самым путем обмана похитил их, чем причинил ФИО18 значительный ущерб на общую сумму 105 000 рублей.

Он же, ФИО2, продолжая свои действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение, путем обмана и из корыстной заинтересованности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, а также неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику похищаемого имущества и желая их наступления, отбывая наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 47 минут, точное время не установлено, ФИО2 используя мобильный телефон IMEI № с абонентским номером89679412169, а также возможность выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», позвонил на мобильный телефон с абонентским номером 89388897386, которым пользовалась ФИО29, и завел разговор с последней, выдавая себя за ее родственника ФИО77. В результате чего, ФИО29 стала полагать, что звонящим является ее двоюродный брат Гациев С-ФИО91 он - ФИО2 обманывая ФИО29, выдавая себя за Гациева С-А.Ш. сказал, что его друг увидел в интернете на сайте www.avito.ru., объявление по продаже золотых и бриллиантовых изделий, выставленных ФИО29 и тот хочет приобрести их для своей сестры, в связи с чем, тот попросил его - ФИО2, связаться с ФИО29 и сообщить последней о желании купить изделия. ФИО29 не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 сообщила, что ее дома нет и попросила ФИО2 связаться со своим братом ФИО5, при этом продиктовала абонентский номер ФИО5, чтобы ФИО2 мог связаться с ним. Также, ФИО29 сообщила своему брату ФИО5, что тому должен позвонить якобы их двоюродный брат Гациев С-А.Ш. (ФИО2), который должен приехать к ним и забрать золотые изделия, принадлежащие ей. ФИО2 в исполнении своего прямого преступного умысла в период времени с 17 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с абонентского номера 89679412169 позвонил на абонентский номер, которым пользуется ФИО5 и выдавая себя за двоюродного брата Гациева С-А.Ш., сообщил ФИО5, что из-за занятости он не может приехать, в связи с чем, прислал своего друга, который дожидается на улице.

Веденный в заблуждении относительно истинных намерений ФИО2, ФИО5, находясь во дворе дома, расположенного: по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, передал неустановленному лицу, действовавшему от имени ФИО2 золотую цепочку «Броницкая» 750 пробы, весом 38 гр. стоимостью - 38 000 рублей, золотой браслет «Броницкая» 585 пробы, весом примерно 10-12 гр. стоимостью - 10 000 рублей, бриллиантовое кольцо (по всему кольцу россыпь бриллиантовых камушек 750 пробы), стоимостью - 15 000 рублей, бриллиантовый набор (две сережки в каждой по 10 бриллиантовых камней 750 пробы и кольцо с 10 бриллиантовыми камнями 750 пробы) стоимостью - 80 000 рублей. После этого, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 12 минут, точное время не установлено, связался с таксистом ФИО25, чтобы последний золотые и бриллиантовые изделия привез в <адрес> Республики Дагестан. ФИО25 не знавший о преступных намерениях ФИО2 согласился и сообщил, что находится на площадке около ТЦ «Минутка», расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО92, б/н. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, неустановленное лицо, находясь на площадке около ТЦ «Минутка», расположенного по вышеуказанному адресу, передало ФИО25 золотую цепочку «Броницкая» 750 пробы, весом 38 гр., золотой браслет «Броницкая» 585 пробы, весом примерно 10-12 гр., бриллиантовое кольцо (по всему кольцу россыпь бриллиантовых камушек 750 пробы), бриллиантовый набор (две сережки в каждой по 10 бриллиантовых камней 750 пробы и кольцо с 10 бриллиантовыми камнями 750 пробы), бриллиантовое кольцо (по всему кольцу россыпь бриллиантовых камушек 750 пробы, в виде двух тюльпанов). ФИО25 действуя согласно указанию ФИО2, с золотыми изделиями поехал в <адрес> края, где находясь в неустановленном месте, передал неустановленному лицу вышеуказанные изделия.

В продолжении своего прямого преступного умысла ФИО2, выдавая себя за Гацаева С-А.Ш., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, используя мобильный телефон с абонентским номером 89679412169, снова позвонил ФИО5 и сообщил, что ему - ФИО2 нужны денежные средства в размере 40 000 рублей в долг, на что ФИО5 сообщил, что у него таких денег нет. После чего, ФИО5 вспомнив, что у его сестры ФИО29 в магазине «Эстетика, расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО55 Садаева, <адрес>, принадлежащем их матери ФИО27, имеется 10 000 рублей, сообщил ФИО2, что может занять в долг 10 000 рублей. ФИО5 введенный в заблуждение желая помочь своему двоюродному брату Гацаеву С-А.Ш., сообщил ФИО2, что денежные средства находятся в вышеуказанном магазине, и он может съездит и забрать их там. Неустановленное лицо, по указанию ФИО2 находясь по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО55 Садаева, <адрес>, получил от ФИО32 денежные средства в размере 10 000 рублей, принадлежащие ФИО29, которыми в дальнейшем не установленным следствием путем ФИО2 получил возможность распоряжаться по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 40 минут, точное время не установлено, ФИО2 используя мобильный телефон IMEI № с абонентским номером 89679412169, снова позвонил на мобильный телефон с абонентским номером 89388897386, которым пользовалась ФИО29, и выдавая себя за двоюродного брата последней., Гацаевым С-А.Ш., сообщил ФИО29, что желает забрать оставшиеся золотые изделия, на что ФИО29 не знавшая о преступных намерениях ФИО2 сказала подождать до ДД.ММ.ГГГГ. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно 11 часов 34 минуты, ФИО2 с целью довести свой преступный умысел до конца, снова позвонил по вышеуказанному номеру ФИО29 и начал сообщать заведомо не достоверные сведения о том, что покупатель уезжает в <адрес>. ФИО29, будучи введённая ФИО2 в заблуждение, находясь по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, передала водителю такси ФИО93, следующие изделия, а именно: бриллиантовой браслет с замком с нанесенными множественными бриллиантовыми осколками, стоимостью - 50 000 рублей; золотые сережки (кольца), 585 пробы, на сережках нанесен рисунок «Versace», стоимостью - 12 000 рублей, золотые женские часы с кожаным ремешком фирмы «Nika», 585 пробы, стоимостью - 30 000 рублей.ФИО94 по указанию ФИО2 отвез указанные изделия в шестой микрорайон <адрес>, а именно на <адрес> «а» <адрес> Республики, где его ожидал ФИО25 и передал их таксисту ФИО25 После чего, ФИО25 не знавший о преступных намерениях ФИО2 выполняя указания последнего, поехал на РТЦ «Беркат», расположенный по адресу: Чеченская Республика <адрес> «а», где продал ранее ему знакомому ФИО26, работавшему на вышеуказанном рынке, следующие изделия, а именно: бриллиантовой браслет с замком с нанесенными множественными бриллиантовыми осколками, золотые сережки (кольца), 585 пробы, на сережках нанесен рисунок «Versace», золотые женские часы с кожаным ремешком фирмы «Nika», 585 пробы, за 43 000 рублей с согласия ФИО2 Далее ФИО25 выполняя указания ФИО2, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, посредством электронных переводов через платежный терминал, расположенный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, перечислил денежные средства в размере 36 000 рублей на неустановленные счета ФИО2, а оставшиеся деньги в размере 7000 рублей с согласия ФИО2 обратил в свою пользу в качестве вознаграждения за оказанные услуги. В результате чего, ФИО2 получил возможность распоряжаться денежными средствами и вышеперечисленными золотыми и бриллиантовыми изделиями по своему усмотрению, тем самым путем обмана похитил их, чем причинил ФИО29 значительный ущерб на общую сумму 245 000 рублей.

Он же, ФИО2, продолжая свои действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение, путем обмана и из корыстной заинтересованности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, а также неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику похищаемого имущества и желая их наступления, отбывая наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 07 минут, точное время не установлено, используя мобильный телефон IMEI № с абонентским номером 89634283095, а также возможность выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», позвонил на мобильный телефон с абонентским номером 89659622235, которым пользуется Потерпевший №1-Х., и завел разговор с последним, стараясь создать у Потерпевший №1-Х. впечатление, что звонит его друг ФИО33 В результате чего, Потерпевший №1-Х. стал полагать, что звонящим является его друг ФИО33 Тогда ФИО2 обманывая Потерпевший №1-Х., выдавая себя за ФИО33, попросил у Потерпевший №1-Х., в долг денежные средства в размере 90 000 рублей, якобы для поездки в <адрес>. Введенный в заблуждение Потерпевший №1-Х. относительно истинных намерений, поверив ему - ФИО2, не подозревая об обмане, желая помочь своему другу ФИО33, согласился передать ФИО2 денежные средства в размере 90 000 рублей. После чего он - ФИО2 сообщил, что за деньгами приедет его друг. С целью хищения денег, принадлежащих Потерпевший №1-Х., ФИО2, связался с таксистом ФИО40, и узнал у последнего номер банковской карты. ФИО2 снова позвонил Потерпевший №1-Х. и попросил перевести денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, при этом, не сообщив на кого оформлена карта. Потерпевший №1-Х. будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО2 и не подозревая об истинных преступных намерениях последнего, воспринял сообщенные ему ФИО2 сведения в качестве достоверных, и находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. С-Х. Яндарова, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 07 минут, с помощью банкомата со своей карты ПАО «Сбербанк» №****6501 перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № оформленную на ФИО40 денежные средства в размере 90 000 рублей.

ФИО2 сообщил таксисту ФИО40, что денежные средства в размере 90 000 рублей ошибочно были зачислены на его банковскую карту, в связи с чем, потребовал от ФИО40, чтобы он снял со своей банковской карты данные денежные средства и перечислил их на абонентский №. Выполняя указания ФИО2, не зная о его истинных намерениях, ФИО40, 19.01.21018 года в период времени с 19 часов 28 минут, по 19 часов 38 минут, точное время не установлено, посредством электронных переводов через платежный терминал, расположенный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, восемью платежами, каждый из которых в размере 9600 рублей, комиссия 400 рублей, и одним платежом в размере 4 800 рублей, комиссия 200 рублей, перечислил на счет указанного ФИО2 абонентского номера 89634283095, а оставшиеся деньги в размере 5000 рублей с согласия ФИО2 обратил в свою пользу в качестве вознаграждения за оказанные услуги. В результате чего, ФИО2 получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым путем обмана похитил их, чем причинил ФИО95-Х. значительный ущерб на сумму 90 000 рублей.

Он же, ФИО2, продолжая свои действия, охваченные единым умыслом, направленные на хищение, путем обмана и из корыстной заинтересованности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, а также неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику похищаемого имущества и желая их наступления, отбывая наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 44 минут, точное время не установлено, используя мобильный телефон IMEI № с абонентским номером 89633895959, а также возможность выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», позвонил на мобильный телефон с абонентским номером 89637033659, которым пользовалась ФИО7, и завел разговор с последней, стараясь создать у ФИО7 впечатление, что звонит ее знакомый или родственник в результате чего ФИО7 стала полагать, что звонящим является ее племянник ФИО96-ФИО91 ФИО2 обманывая ФИО7, выдавая себя за ФИО96-А., попросил у ФИО7, в долг денежные средства в размере 97 000 рублей, сообщив, заведомо не достоверные сведения, при этом заверив, что вернет их на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Введенная в заблуждение ФИО7 относительно истинных намерений, поверив ему -ФИО2, не подозревая об обмане, желая помочь своему племяннику ФИО96-А., согласилась предоставить в долг указанную сумму денег. После чего, он (ФИО2) сказал ФИО7, что за деньгами пришлет своего знакомого. С целью хищения денег, принадлежащих ФИО7, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, примерно 16 часов 30 минут, точное время не установлено, позвонил оператору такси «Флора+Интеграл», и вызвал автомашину такси, данный вызов в последующем был принят таксистом ФИО44

ФИО7 будучи введенная ФИО2 в заблуждение, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО2 и не подозревая об истинных преступных намерениях последнего, восприняла сообщенные ей ФИО2 сведения в качестве достоверных, и находясь около своего дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, примерно 17 часов 00 минут, точное время не установлено, передала через водителя такси ФИО44 денежные средства в размере 97 000 рублей. ФИО97 не знавший о преступных намерениях ФИО2, в свою очередь, выполняя указания последнего ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 18 часов 22 минут по 18 часов 41 минут, посредством электронных переводов через платежный терминал, расположенный по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, перечислил пятью платежами денежные средства, каждая из которых в размере 9600 рублей, комиссия 400 рублей на счет абонентского номера 89633895959, а также перечислил пятью платежами денежные средства, каждая из которых 9600 рублей, комиссия 400 рублей, и один платеж в размере 4 800 рублей, комиссия 200 рублей, на счет абонентского номера 89637930295, а оставшиеся денежные средства в размере 2000 рублей ФИО97,С. с согласия ФИО2 оставил себе в качестве вознаграждения.

В продолжение своих преступных действий ФИО2 в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно 18 часов 56 минут, точное время не установлено, умышленно, с целью хищения денежных средств у ФИО7 путем обмана, используя тот же мобильный телефон, снова позвонил ФИО7 на вышеуказанный абонентский номер, и обманывая последнюю, выдавая себя за племянника ФИО96-А. сообщив заведомо недостоверные сведения, сообщил ФИО7, что необходимо было передать 197 000 рублей, а не 97 000 рублей, на что ФИО7 находясь под влиянием обмана со стороны ФИО2, согласилась предоставить еще 100 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО7 будучи введенная ФИО2 в заблуждение, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО2 и не подозревая об истинных преступных намерениях последнего, восприняла сообщенные ей ФИО2 сведения в качестве достоверных, и находясь около своего дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, передала через водителя такси ФИО43-М., не знавшим о преступных намерениях ФИО2 еще 100 000 рублей, которые в последующем ФИО43-М. были переданы по указанию самого ФИО2, ФИО97, который в свою очередь не знавший о преступных намерениях ФИО2, выполняя указания последнего, ДД.ММ.ГГГГ, с 20 часов 40 минут по неустановленное время, посредством электронных переводов через платежный терминал, находящийся по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, неустановленным числом платежей, перечислил денежные средства в размере 100 000 рублей на счета абонентских номеров 89637930295, 89633895959 указанных ФИО2, а оставшиеся денежные средства в размере 2000 рублей ФИО97,С. с согласия ФИО2 оставил себе в качестве вознаграждения. В результате чего, ФИО2 получил возможность распоряжаться указанными денежными средствами как своими собственными, тем самым путем обмана похитил их, чем причинил ФИО7 значительный ущерб на сумму 197 000 рублей.

Подсудимый ФИО2 свою вину в инкриминируемом ему деянии признал частично, однако, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, в присутствии защитника о том, что он ДД.ММ.ГГГГ, находясь в местах лишения свободы, а именно в ФКУ ИК-4 УФСИН России по <адрес>, за ранее совершенные преступления, решил заработать денежные средства, путем осуществления телефонных звонков жителям Чеченской Республики, а затем представляясь родственником либо другом, похищать денежные средства, под разными предлогами. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ примерно 19 часов 15 минут, используя мобильный телефон с абонентским номером 89614409562, которым он пользовался скрытно от администрации тюрьмы, набрал в произвольном порядке номер сотовой связи «Мегафон» 89387893434. На том конце трубку взяла женщина, он представившись случайным именем «ФИО60», начал разговаривать с женщиной, та спросила у него «Мука это ты», он поняв, что та восприняла его за своего ответил да. В дальнейшем ему стало известно, что данную женщину зовут ФИО111 Айна. После узнав у ФИО110, что рядом сними находится терминал попросил последнюю передать телефон другому, что и было сделано ФИО110 Телефон ФИО111 передала девушке по имени ФИО61, после он убедил и ФИО61, что он их родственник ФИО60. Далее сообщив заведомо не достоверную информацию ФИО61 попросил у последней денежные средства в сумме 18000 рублей в долг, на что ФИО61 согласилась и перевела ему на абонентский № денежные средства в размере 18 000 рублей через терминал. В последующем он данные денежные средствами потратил на свои нужды.

Показаниями подозреваемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в июле 2017 года, находясь в местах лишения свободы, где отбывал срок наказания, скрытно пользовался следующими абонентскими номерами: №, №, №. ДД.ММ.ГГГГ, он решил заработать денежные средства и в этой связи решил на авось набирая номера вместе с указанием кода Чеченской Республики позвонить любому гражданину из Чеченской Республики с целью обмануть, представившись ему его родственником и попросить в качестве долга на покупку автомобиля денежные средства, и в дальнейшем я планировал получить от него деньги и таким образом похитить их.

В тот же день, примерно в 14 часов 00 минут, он используя мобильный телефон с абонентским номером 89094799595 набрал №, и какой-то мужчина взял телефон. В тот момент он сразу начал действовать, задавая вопрос вдруг если поведется «Не узнаешь своего двоюродного брата ФИО65?», в ответ на его вопрос поступил ответ «ФИО65, это ты», тогда он решил действовать, и в ходе разговора узнал, что того зовут ФИО15. Мужчина по имени ФИО15 начал верить в него как в своего родственника по имени ФИО65. После он попросил у ФИО15 денежные средства в долг, тот сославшись на отсутствие отказал. После чего он попросил его позвонить своему дядя и попросить у того в долг денежные средства, на что он отказался и сказал, чтобы он сам просил. Далее он позвонил ФИО69 и попросил у него в долг денежные средства в сумме 100 000 рублей для покупки автомобиля и обещал вернуть на следующий день, тот в свою очередь ответил, что у него нет такой суммы и может дать 42 000 рублей. После этого, он повторно позвонил ФИО15 и попросил у последнего номер надежного таксиста, чтобы отправить денежные средства, который обещал дать ФИО68. ФИО15 дал ему номер таксиста, он оказался занят, после ему тот таксист дал другой абонентский номер, который он сейчас не помнит. Далее он позвонил и объяснил таксисту, что ему необходимо связаться с ФИО69, который ему объяснит, как проехать и забрать у того денежную сумму, а после этого направиться в <адрес>, якобы передать ему. Таксист, выполняя его указания забрал у ФИО68 денежные средства и с разных терминалов перечислил ему на абонентские номера 89094799595, 89614613322, 1000 рублей сказал, чтобы таксист оставил себе в качестве вознаграждения за оказанную услугу.

Примерно вечернее время, он заново позвонил ФИО15 и сказал, чтобы последний попросил другого дядя в долг деньги, тот в свою очередь сказал, что он не будет просить, но может дать ему телефон, спустя несколько минут на ему на абонентский № позвонил мужчина представился ФИО67 и поговорив с ним он сказал, что может дать ему 63 000 рублей, он свою очередь обещал ему вернуть их на следующий день. Он также позвонил таксисту, который отправил ему денежные средства в размере 42 000 рублей, чтобы тот, как и первый раз направил ему денежные средства, что и было сделано таксистом. Заработанные им мошенническим путем денежного средства он потратил на свои личные нужды.

Показаниями подозреваемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ используя мобильный телефон с абонентским номером 89634283095, позвонил на абонентский №. Далее он выдавая себя за Доку знакомого Потерпевший №1, сообщив последнему заведомо недостоверные сведения, через таксиста похитил денежные средства в размере 90 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, которые он потратил на свои нужды.

Несмотря на частичное признание своей вины в инкриминируемом ФИО2 преступлении, его вина в совершении указанного преступления полностью подтверждается совокупностью доказательств исследованных в судебном заседании.

показаниями потерпевшего ФИО3, данными в ходе судебного заседания и предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ он находился у себя дома по месту регистрации, где примерно в 21 часов 40 минут на его мобильный телефон с абонентским номером 89659515000 поступил входящий вызов с абонентского номера 89614404267 и входе разговора звонивший представился Зелимом, на что он желая уточнить спросил у того какой именно Зелим, а тот ответил ему: «Я твой двоюродный брат Зелим, ты что не помнишь ФИО1?». После этого неустановленное лицо выдавая себя за его двоюродного брата ФИО85, сообщив заведомо ложные сведения похитил, принадлежащие ему денежные средства в размере 35 000 рублей, которые он отправил через платежный терминал, расположенный в центре <адрес> ЧР и тремя платежами, а именно два раза по 15 000 рублей и один раз в сумме 5 000 рублей отправил указанную сумму на лицевой счет, абонентского номера 89614404267. В последствии ему от сотрудников стало известно, что денежные средства, принадлежащие ему похитил ФИО2, с которым он ранее не знаком. Ущерб в сумме 35 000 рублей, для него является значительным материальным ущербом.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными в ходе судебного заседания и предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно 19 часов15 минут, когда они находились дома по адресу: с Гойты, <адрес>, на мобильный телефон ее свекрови ФИО111 Айне поступил телефонный звонок. Телефон взяла ее свекровь, она спросила «кто вы», ей ответили, что это «ФИО60», далее Айна спросила «Мука это ты» и ей ответили «да», ее свекровь называет ФИО60 по прозвище «Мука», она также спросила почему у того другой номер, на что тот ответил, что тот номер у него заблокирован. Затем у Айны спросил, есть ли рядом терминал, на что свекровь ответила, «да есть». Также у Айны спросили, дома есть еще кто ни будь, на что та ответила «да есть» и после свекровь передала ей телефон. После неустановленное лицо выдавая себя за ФИО9 сообщив заведомо недостоверные сведения о том, что ему нужные денежные средства в долг, при этом заверив, что денежные средства вернёт вечером того же дня. После она у своего сына ФИО62 заняла денежные средства в размере 18 000 рублей и направилась к терминалу, который расположен рядом с их домом по <адрес>. Она на терминале набрала абонентский № на счет который перевела три купюры достоинством по 5 000 рублей, а затем оставшиеся. В последствии ей стало известно, что ее обманули и похитили ее денежные средства. От сотрудников полиции ей стало известно, что денежные средства путем обмана у нее похитил ФИО2, с которым она ранее незнакома. Причиненный материальный ущерб для ФИО1 является значительным.

Показаниями потерпевшего ФИО4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ он находился у себя дома по адресу: ЧР, <адрес>, ул. ФИО53, <адрес>, и в 18 часов 51 минут на его мобильный телефон с абонентским номером 8 938 911 89 89 позвонил мужчина с абонентского номера 8 961 461 33 22 и представился его знакомым ФИО13. В результате чего они с ним разговаривали 3 минут 58 секунд и в этом разговоре данный мужчина попросил помочь ему с деньгами, а именно дать ему в долг денежные средства в сумме 73000 рублей. Обещал вернуть данную сумму ему на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, так как он с ФИО13 близко знаком и дружит около 10 лет, он согласился дать в долг тому денежную сумму в размере 73000 рублей. Он находясь в <адрес>, ЧР, через водителя такси передал денежную сумму в размере 73000 рублей. В последующем ему стало известно, что неустановленное лицо, выдавая себя за ФИО13 похитило у него денежные средства в сумме 73 000 рублей. От сотрудников полиции ему стало известно, что денежные средства путем обмана у него похитил ФИО2, с которым он ранее незнаком. Причиненный материальный ущерб в сумме 73 000 рублей, для него является значительным.

Показаниями потерпевшего ФИО18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, примерно в 18 часов 00 минут, к нему домой пришел его племянник ФИО15, и сообщил, что на его абонентский № позвонил мужчина с абонентского номера №, который представился его двоюродным братом ФИО16, проживающим в <адрес> Чеченской Республики и сказал, что ему срочно нужны денежные средства в размере 105 000 рублей, для покупки автомобиля. В последствии неустановленный мужчина, выдавая себя, за его двоюродного брата ФИО16 путем обмана его, его брата ФИО15 и его племенника ФИО15, похитил через таксиста, принадлежащие ему денежные средства в сумме 105 000 рублей, сообщив, что вернет на следующий день. Причинённый ему ущерб в размере 105 000 рублей, для него является значительным, так как он нигде не трудоустроен, получает вместе с женой пенсию в размере 20 000 рублей, из которых тратить на продукты питания, оплату коммунальных услуг. От следователя стало известно, что его денежные средства в сумме 105 000 рублей мошенническим путем похитил ФИО2 Ранее с последним не знаком, каких-либо отношений не поддерживал, долговых обязательств у него перед ним нет.

Показаниями потерпевшей ФИО29, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что в начале декабря 2017 года, более точную дату она не помнит, разместила на сайте интернет ресурса «Авито» объявление о продаже принадлежащих ей материальных ценностей, а именно: золотая цепочка «Броницкая» 750 пробы, весом 38 гр, золотой браслет «Броницкая» 585 пробы, весом примерно 10-12 гр.; бриллиантовой браслет с замком с нанесенными множественными бриллиантовыми осколками, бриллиантовое кольцо (по всему кольцу россыпь бриллиантовых камушек 750 пробы), бриллиантовый набор (две сережки в каждой по 10 бриллиантовых камней 750 пробы и кольцо с 10 бриллиантовыми камнями 750 пробы), золотые женские часы с кожаным ремешком фирмы «Nika», 585 пробы, золотые сережки (кольца). Всего на общую сумму 235 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в обеденное время, ей на мобильный телефон (№) поступил звонок с абонентского номера (№). Звонившим оказался неизвестный ему мужчина, который заявил, неужели она его не узнает, они такие близкие родственники. Она ответила дословно «Сайдик, ты ли это?». Тот ответил, да, это он и что он немного приболел, поэтому и голос у него чуть другой. «Сайдик» это ее двоюродный брат Гациев ФИО77-ФИО70 Шамханович. Она удивилась, почему ФИО77-ФИО70 звонит ей с неизвестного номера телефона и спросила, почему тот не звонит со своего номера. Он пояснил ей, что его сим-карта сгорела и тот сменил номер. В ходе разговора неизвестный мужчина, действуя от имени ФИО77-ФИО70 сказал ей, что якобы его друг видел на сайте интернет ресурса «Авито» объявление по продаже золотых, бриллиантовых изделий и, что якобы его друг набрал номер, указанный в объявлении, после чего высветился в объявлении ее номер. После этого, якобы друг ФИО77-ФИО70 попросил его связаться с ней и сообщить о своем желании купить у нее изделия для своей сестры, у которой намечался день рождения. Она пояснила незнакомому мужчине, что ее нет дома и, чтобы тот позвонил ее брату ФИО5, на что тот ответил, что в связи с заменой номера мобильного телефона, он утратил все номера из телефонной книжки. Она продиктовала номер телефона ФИО57 ему, а самого ФИО57 предупредила о том, что ФИО77-ФИО70 должен ему позвонить. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17-18 часов вечера, во двор многоквартирного дома в котором она проживает подъехал автомобиль марки «Лада Приора», из которого вышел молодой парень, представился знакомым ФИО77-Ахмедаи сказал, что его прислали забрать продаваемые ею изделия. ФИО57 отдал ему часть изделий, находившихся у нее дома, а именно: золотую цепочку «Броницкая» 750 пробы, весом 38 гр. стоимостью - 38 000 рублей, золотой браслет «Броницкая» 585 пробы, весом примерно 10-12 гр. стоимостью - 10 000 рублей, бриллиантовое кольцо (по всему кольцу россыпь бриллиантовых камушек 750 пробы), стоимостью - 15 000 рублей, бриллиантовый набор (две сережки в каждой по 10 бриллиантовых камней 750 пробы и кольцо с 10 бриллиантовыми камнями 750 пробы) стоимостью - 80 000 рублей. В этот же день, неустановленный мужчина обманув ее брата ФИО5 похитило денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие ей. ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ей на мобильный телефон начал названивать якобы ее двоюродный брат ФИО77-ФИО70 и начал торопить ее с передачей ему оставшихся изделий ссылаясь на то, что его другу, который якобы покупал у нее изделия в тот день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, нужно в срочном порядке уезжать в <адрес>, на что она ответила, что к обеду будет дома, и чтобы тот приехал вместе со своим другом. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 30 минут, она уже была дома, и по прибытии домой, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и попросил ее выйти из дома во двор. Выйдя на улицу, она увидела, что ее брат ФИО5 стоит во дворе, после чего, к ним подошел незнакомый мужчина. Она сразу спросила у мужчины, он ли покупатель изделий, мужчина ответил, что его прислали забрать изделия. Она позвонила «ФИО77-ФИО70» и спросила его, кто этот человек и почему его друга – покупателя нет. «ФИО77-ФИО70» ответил, что перед ними стоял брат покупателя, а сам покупатель не смог освободиться на работе. В ходе телефонного разговора, «ФИО77-ФИО70» также сказал ей, что денежные средства в сумме 300 000 рублей за изделия он уже получил от своего друга и, что она смело может передать оставшиеся изделия стоявшему передней и ее братом ФИО57 мужчине. Она, поверив словам неизвестного, будучи введенной в заблуждение, будучи уверенной в том, что с ней говорит ее двоюродный брат Гациев ФИО77-ФИО70 Шамханович, передала оставшиеся изделия, а именно: бриллиантовой браслет с замком с нанесенными множественными бриллиантовыми осколками, стоимостью - 50 000 рублей; золотые сережки (кольца), 585 пробы, на сережках нанесен рисунок «Versace», стоимостью - 12 000 рублей, золотые женские часы с кожаным ремешком фирмы «Nika», 585 пробы, стоимостью - 30 000 рублей, мужчине. После этого, мужчина вместе с ее изделиями сел в автомобиль марки ВАЗ-2107 белого цвета, государственные регистрационные знаки она не помнит, на крыше автомобиля был прикреплен знак «Такси» и уехал. Ей от сотрудников полиции стало известно, что мужчина, который представлялся от имени ее двоюродного брата Гациева- на самом деле является ФИО2 Ранее с последним она не знакома, каких-либо долговых обязательств у нее перед ним нет и не было.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1-ФИО81, данными в судебном заседании и показаниями данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно 16 часов 00 минут, когда он находился дома по адресу: <адрес>, ему на мобильный телефон № поступил телефонный звонок, с неизвестного ему номера (8963-428-30-95). Неизвестный представился его другом ФИО33 Доккой, в ходе разговора он спросил у ФИО73, почему у него другой номер мобильного телефона, на что он ответил, что старый номер у него заблокирован. Затем ФИО73 попросил у него в долг 90 000 рублей, и пояснил, что тот вернет через четыре дня. Так, как его голос был похож на голос его друга ФИО73, он дал свое согласие. Данный мужчина сказал, что приедет его друг и заберет деньги через 20 минут. Позже ему позвонил на мобильный телефон с абонентского номера 8- 929-889-83-58 другой неизвестный мужчина и сказал, что тот от ФИО73, и что он не сможет забрать у него деньги. Позже позвонил ФИО73 и попросил перевести деньги на карту №. Он вышел со своего домовладения и направился отделение «Сбербанка», расположенного в <адрес>. По прибытию в указанное отделение он через банкомат перевел на вышеуказанный номер банковской карты 90 000 рублей. Потом ему стало известно, что денежные средства у него были похищены путем обмана. Причиненный материальный ущерб в размере 90 000 рублей, для него является значительным, так как у него на иждивении 7 детей и супруга. Кроме детских пособий иного дохода у них нет. От сотрудников полиции стало известно, что человек который ему звонил и представлялся как ФИО33 на самом деле является ФИО2 С ФИО2 он не знаком каких-либо отношений с ним, он не поддерживал и не поддерживает, ранее конфликтных ситуаций не было.

Показаниями потерпевшей ФИО7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 44 минут, когда она находилась на <адрес>, когда ей на мобильный телефон №), которым она в то время пользовалась, позвонил с ранее неизвестного ей номера (8963-389-59-59) молодой человек, который представился по имени ФИО71. Данного молодого человека, она приняла за своего родственника, в настоящее время ей известно, что данный молодой человек является ФИО2, который попросил у нее в долг денежные средства в размере 97 000 рублей, сказав, что данные денежные средства нужны для его знакомого и то, что тот вернет их до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. Она согласилась дать ему данную сумму, так как считала, что разговаривает со своим родственником. ФИО2 (ФИО71), сказал, что пришлет за деньгами своего знакомого, так как он сам не может приехать, также попросил, чтобы она ему передала деньги. Она через таксиста передала, находясь около своего дома, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 97 000 рублей.

Спустя примерно 40 минут, после того, как таксист уехал, ей вновь с того же номера позвонил ФИО2, который спросил, какую сумму денег она передала данному таксисту, на что она ответила, что 97 000 рублей, тот в свою очередь казал, что надо было передать не 97 000 рублей, а 197 000 рублей, объяснив это тем, что она его не расслышала. После этого, она согласил дать тому еще 100 000 рублей, в последствии также, как и первый раз, ею были переданы через таксиста, находясь около своего дома. Данный ущерб для нее является значительным ущербом.

Показаниями свидетеля ФИО8, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась в гостях у своего сына ФИО3 В указанный день, точное время не помнит, ее сыну ФИО3 позвонил какой-то мужчина, который представился ее племянником ФИО85 В ходе разговора ее сын передал ей телефон и тот в ходе общение стал спрашивать про ее здоровье, в связи с чем, она поверила, что звонящий действительно является ФИО85, так как голос был похож. Она передала телефон своему сыну, сообщив последнему о том, что звонящий ФИО85 Потом ей стало известно, что звонивший ее сыну путем обмана похитил денежные средства в сумме 35 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов, после окончании смены он пришел домой и целый день находился дома. Его бабушка ФИО111 Айна с родственниками проживают в <адрес>. В этот день он им не звонил и какие-либо денежные средства у них не спрашивал. Примерно в 23 часа, его сестра ФИО63, позвонила бабушке, и в ходе разговора ей стало известно о том, что неизвестный мужчина ДД.ММ.ГГГГ примерно 19 часов 15 минут позвонил на телефон бабушки и представился им, после в долг попросил у них деньги. Его родственница Потерпевший №2 через терминал оплаты перевила денежные средства в сумме 18 000 рублей. Добавил, что его родственник его называют по прозвище «Мука». Кто мог совершить данное деяние ему не известно.

Показаниями свидетеля ФИО111 Айны б/о, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 15 минут, когда она и ее сноха Потерпевший №2 находились дома по адресу: ЧР, <адрес>, на ее мобильный телефон с абонентским номером 8 938 789 34 34 поступил телефонный звонок. Она взяла мобильный телефон и спросила кто это, ей ответили, что это «ФИО60». Затем она спросила «Мука это ты» и ей ответили «да». Ее внука зовут ФИО60, но в их семье ФИО60 называют «Мука». После этого ФИО60 спросил у нее, есть ли рядом с ними терминал, через который можно перевести денежные средства, на что она ответила, «да есть». Далее по просьбе ФИО60 мобильный телефон она передала снохе, то есть Потерпевший №2, и у них завязался разговор. О чем они разговаривали ей неизвестно. Впоследствии ей от снохи стало известно, что ФИО60 попросил ее перевести ему на счет денежные средства в сумме 18 000 рублей. На какой именно номер мне в настоящее время не известно. Через некоторое время, точное время в настоящее время не помнит, ей стало известно, что их обманул мошенник.

Показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов 15 минут, когда он его бабушка ФИО111 Айна б/о и мать Потерпевший №2, находились дома по адресу: ЧР, <адрес>, на мобильный телефон его бабушки ФИО111 Айне б/о поступил телефонный звонок. Телефон взяла его бабушка, она спросила «кто вы», ей ответили, что это «ФИО60», далее она спросила «Мука это ты» и ей ответили «да». Его бабушка называет ФИО60 по прозвище «Мука», она также спросила почему у того другой номер, на что тот ответил, что тот номер у него заблокирован. Затем у Айны спросил, есть ли рядом терминал, на что бабушка ответила, «да есть», а затем передала мобильный телефон его матери, то есть Потерпевший №2, и у них завязался разговор. Впоследствии ему от матери стало известно, что ФИО60 попросил ее перевести ему на счет денежные средства в сумме 18 000 рублей. Затем его мама ФИО61 взяла в долг денежные средства у него, в размере 18 000 рублей и вышла на улицу, чтобы перевести указанную сумму на абонентский счет ФИО60. Через некоторое время, ему от своей матери стало известно, что их обманул мошенник.

Показаниями свидетеля ФИО12, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно 23 часа 00 минут она позвонила своей бабушке ФИО110, чтобы узнать, как она проживает и чувствует себя. В ходе общения ее бабушка ФИО110 спросила у нее, где ее брат ФИО9, почему тот не приехал и не вернул деньги, которые занимал у ФИО98 то время ее брат ФИО60 находился дома, и она передала тому телефон. В ходе разговора ее брат ФИО60 сообщил бабушке, что он им не звонил и какие-либо деньги в долг не просил.

Показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что примерно 15-ДД.ММ.ГГГГ, во втором часу ночи ему позвонил его знакомый ФИО4, который спросил у него, где он находится и купил ли он автомашину. На что он тому ответил, о чем идет речь и про какую машину тот спрашивает, так как он находился дома и не имел намерения покупать автомашину. После чего ФИО4 объяснил, что ему позвонил неизвестный мужчина с голосом похожий на его голос и представился его именем и попросил его занять деньги в сумме 73000 рублей. Он ФИО4 в период с 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 02 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, не звонил и каких-либо денег, на что-либо не просил и свои абонентские номера сотовых телефонов не менял и не выключал. Кто мог позвонить ФИО4 и представиться его именем, он не знает и никого в этом не подозревает.

Показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ей от своего мужа стало известно, что ему ДД.ММ.ГГГГ позвонил ранее ему незнакомый мужчина и выдавая себя за знакомого ФИО13 попросил денежные средства в сумме 73 000 рублей в долг. Ее муж поверив тому, через таксиста передал денежные средства в сумме 73 000 рублей. Потом ее мужу стало известно, что денежные средства у него были похищены обманным путем неустановленным лицом.

Показаниями свидетеля ФИО15, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, ему позвонили с абонентского номера № на его абонентский № неизвестный ему мужчина, который представился его родственником, так как у него не был сохранен его номер, он спросил у того кто он, после чего по голосу он подумал, что тот ФИО16, который проживает по адресу: Чеченская Республика, <адрес>. По голосу тот говорил точно, как его родственник ФИО16, даже знал их общих родственников. Тот сказал ему, что нужны денежные средства для покупки автомашины, и хотел занять у него, но он ответил, что у него денег нет. После чего тот попросил его позвонить своему дяде ФИО21, который проживает по адресу: ЧР, <адрес>, чтобы тот перезвонил ему на вышеуказанный номер. Он скинул дяде его телефонный номер, с которого тотему позвонил: №, через минуты 10-15 этот человек, который представился его родственником позвонил ему снова и попросил дать ему номер телефона какого-нибудь надежного таксиста, для того чтобы забрать деньги. Далее, он дал тому номер телефона своего соседа ФИО17.

Потом этот же человек, который представился моим родственником позвонил ему вечером того же дня и попросил его, чтобы он попросил деньги у своего другого дяди ФИО18, проживающего по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, номер дома не помнит. Он ответил, что сам не будет просить у того денег, сказал, что могу дать ему его телефон, чтобы он попросил деньги в долг сам. Далее, через минут 10, он сам пошел к дяде ФИО67, объяснил ситуацию, дал тому абонентский номер с которого ему звонили, чтобы он поговорил с этим мужчиной, который представился их родственником ФИО16 Его дядя ФИО18 поговорил с указанным мужчиной, после разговора дядя сказал ему, что этот человек просит у него деньги в сумме 63 000 рублей. Дядя отдал эти деньги в сумме 63 000 рублей ему, с тем чтобы он передал их этому звонившему мужчине. Денежные средства он передал таксисту по имени «ФИО55», около ворот дома ФИО18, расположенного по адресу: <адрес>.

Показаниями свидетеля ФИО19, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 20 минут, точное время не помнит, так как прошло много времени, ему позвонил его племянник ФИО15 и сказал, что ему якобы звонил его двоюродный брат ФИО16 и просил денежные средства в долг, в связи с тем, что у него не было денег, он отказал тому. Тогда мужчина, который представлялся ФИО16 попросил его, чтобы он (ФИО15) позвонил ему и передал абонентский номер того, чтобы он позвонил тому. После разговора со своим племянником ФИО15, он позвонил на абонентский №, который ему продиктовал ФИО15. На том конце телефона трубку поднял человек, представившийся его двоюродным братом ФИО16 и сказал ему, что тому срочно нужны денежные средства в сумме 100 000 рублей, для приобретения автомобиля. Во время этого разговора, он был уверен, что разговаривает со своим двоюродным братом ФИО16, так как его собеседник знал все про него и отвечал на вопросы четко. Во время их разговора, он сказал тому, что у него нет такой суммы, но может дать 42 000 рублей с разрешения ФИО18, так как данные денежные средства, принадлежали тому. Далее, чтобы забрать вышеуказанные денежные средства в размере 42 000 рублей, к нему домой приехал таксист по имени ФИО55 более точных данных, он не знает. Затем находясь возле ворот своего дома, расположенного по адресу: ЧР. <адрес> передал денежные средства в сумме 42 000 рублей таксисту ФИО55. Потом ему со слов своего старшего брата ФИО18 стало известно, что неизвестный мужчина, который представился их родственником ФИО16 попросил в тот же день у него тоже денежные средства в долг в сумме 63 000 рублей, которые последующем его брат передал таксисту ФИО55. Его брат ФИО18 из-за того, что он ему звонил и сообщил о том, что их двоюродный брат ФИО16 просить деньги в долг, особо не раздумывая, отдал, так как тот обещал вернуть на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Поэтому ФИО18 думал, что весь долг в размере 105 000 рублей заберет сам у Мустиева.

После, спустя два дня, примерно ДД.ММ.ГГГГ, позвонив своему двоюродному брату ФИО99, они все поняли, что этот неизвестный им мужчина, который представлялся ФИО90 обманным путем завладел, принадлежащими его старшему брату ФИО18 денежными средствами в сумме 105 000 рублей. Спустя время нам от сотрудников полиции стало известно, что обманным путем денежные средства похитил ФИО2, с последним я не знаком, долговых обязательств у ФИО1 перед ним не было. Более мне нечего добавить.

Показаниями свидетеля ФИО20, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, точное время, он не помнит, примерно в вечернее время, когда он занимался частным извозом, ему позвонил раннее неизвестный мужчина, представился сказал, что его зовут ФИО65, когда он сказал, откуда он получил его абонентский номер, он ответил, что его знакомый таксист по имени «ФИО66» дал его абонентский номер. Также, он сказал, что даст абонентский номер своего родственника по имени ФИО68, и попросил его позвонить тому, а потом подъехать куда тот скажет в <адрес> Республики и там забрать у денежные средства в размере 42 000 и привезти их ему на <адрес> в <адрес> Республики, за это он обещал ему отдать 1000 рублей. После, он поехал на <адрес> в <адрес> Республики, забрал у ФИО68 денежные средства в размере 42 000 рублей. В последующем по указанию мужчины, представившегося ФИО65, денежные средства в сумме 41 000 рублей он перевел на счета абонентских номеров №, № с терминалов, расположенных в <адрес> и на <адрес> в <адрес>, а оставшуюся 1000 рублей он забрал себе в качестве оплаты за работу.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, примерно через час, после того как он отправил 41 000 рублей, Мужчина, который представился ФИО65 позвонил ему снова и попросил его созвониться с другим родственником, которого зовут «ФИО15» и также забрать у него денежные средства в размере 63 000 рублей и дал ему его абонентский номер, который в настоящее время, он не помнит. После чего, он позвонил «ФИО15», подъехал к нему на <адрес> в <адрес> Республики и забрал у того денежные средства в размере 63 000 рублей. После того, как он забрал денежные средства в размере 63 000 рублей у ФИО15, ему снова позвонил мужчина, раннее представившийся ФИО65 и сказал, чтобы он отправил 63 000 рублей, через тот платежный терминал, который находился в <адрес>, он тому отправил всю сумму через платежный терминал по 10 000 рублей на абонентский № поочередно. Так, поочередно по 10 000 рублей, он положил на указанный номер деньги в сумме 61 500 рублей, а оставшиеся 1 500 рублей, он взял себе в качестве оплаты.

Показаниями свидетеля ФИО16, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в послеобеденное время примерно 15 часов 00 минут, ему на его абонентский № позвонил его двоюродный брат ФИО19 и спросил, когда он сможет вернуть ему денежные средства. Он спросил какие деньги, он сказал, что деньги в сумме 42 000 рублей, якобы взятые им ДД.ММ.ГГГГ, на покупку автомашины. Он очень удивился, так как никаких денег ни у кого ДД.ММ.ГГГГ не занимал. Он стал спрашивать у брата, о каких деньгах идет речь и узнал, что тому ДД.ММ.ГГГГ, позвонил неизвестный ему человек, который представился его именем и от его имени попросил у того денежные средства в сумме 42 000 рублей, которые брат ему дал. Также он узнал, что в тот же день, этот же человек, также назвавшись его именем, попросил денежные средства в сумме 63 000 рублей у другого его брата ФИО18, и тот тоже дал тому, эту сумму якобы для покупки автомашины для него. Он сказал, что никаких денег он ни у кого в этот день не просил, и вообще автомашину покупать не собирался. И тогда они все поняли, что этот неизвестный человек обманным путем по телефону завладел, принадлежащими его брату денежными средствами.

Показаниями свидетеля ФИО22, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ она приобрела сим карту с абонентским номером 89624359533 для осуществления звонков и своего личного пользования. Попользовавшись примерно на протяжении одной недели ею был утерян мобильный телефон с абонентским номером 89624359533. ДД.ММ.ГГГГ, она приобрела сим карту с абонентским номером 89614613322, данный абонентский номер, она также использовала для осуществления звонков и своего личного пользования на протяжении примерно двух недель, после чего утеряла мобильный телефон с данными абонентскими номерами. Абонентские номера она не заблокировала, так как не предала этому значение.

Показаниями свидетеля ФИО23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что по поводу номеров телефона 89640172037, 89094799595, может пояснить то таких номеров у него никогда не было, и не пользовался вообще.

Показаниями свидетеля ФИО24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что в 2017 году, он занимался частным извозом людей. Ранее он проживал по месту регистрации по адресу: ЧР, <адрес>, совместно со своими родителями. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помнит, так как прошло много времени, ему на его абонентский № позвонил, ранее ему незнакомый мужчина и сказал, что тому его номер дал ФИО15, который проживал по соседству с ними и спросил свободен ли, так как ему нужен такси, на что он ответил, что занят. После этого тот мужчина, который ему звонил спросил, может ли он предоставить тому номер другого таксиста, на что он согласился и передал ему номер таксиста по имени ФИО55, более точных данных его, он не знает.

Показаниями свидетеля ФИО25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, он находился на площади «Минутка» <адрес>, рядом с ТЦ «Поиск», где дожидался желающих использовать услуги такси клиентов. Далее, к нему подошел молодой человек, который тоже является водителем такси фирмы «Грозненское такси» и предложил ему поехать в Республику Дагестан в <адрес>, он согласился. Его имени он спрашивать не стал, кто он и откуда, он также не знает. Согласился он в виду того, что заказов у них и так мало, и он воспользовался случаем заработка денег. После этого, тот продиктовал ему номер мобильного телефона (№) и сказал ему, чтобы он позвонил по этому номеру как прибудет в <адрес>. Сам же он отказался ехать в Хасавюрт, сославшись на то, что у него какие-то дела в селе. Имени молодого человека, он не знает, видел его тогда впервые.

Спустя какое-то время, он позвонил со своего номера мобильного телефона (№) на абонентский №, который получил от неизвестного ему молодого человека. На звонок ответил незнакомый ему мужчина, имени своего он не называл. Мужчина спросил у него, сможет ли, он привезти золотые и бриллиантовые изделия в <адрес>, он ответил, что за 1500 рублей, привезет их туда, так как примерная стоимость отправки такси в <адрес> из <адрес> составляет 1500 рублей по тарифам, неизвестный согласился на его цену. Какого характера был перевозимый им товар ему было безразлично, так как его задача заключалась лишь в его перевозке. Далее неизвестный спросил его имя, местоположение и на каком автомобиле, он приедет вместе с регистрационными знаками. Он сообщил тому все данные, после чего, неизвестный попросил подождать, пока молодой человек с изделиями не подойдет к нему. Примерно через 15 минут к его автомобилю подошел молодой человек, спросил его имя и сказал, что принес золотые изделия, которые он должен ему передать. Молодой человек передал ему цепочку, браслет, перстень и сережки из золота, после чего, удалился пешим ходом в неизвестном ему направлении. Ему позвонил неизвестный, который сделал заказ с абонентского номера №, спросил его по телефону, взял ли он золотые изделия, он ответил положительно, и по указания того он выдвинулся на своем автомобиле в <адрес>, где передал золотые изделия ранее незнакомому ему человеку. На следующий день, ему вновь позвонил мужчина с абонентского номера № и сказал, что нужно забрать золотые изделия у парня, который ему передаст их около <адрес>, он сразу же выдвинулся по указанному адресу. По прибытии к дому № по названному адресу, к нему подъехал автомобиль марки ВАЗ-2114 стального цвета со знаком такси, откуда вышел неизвестный ему парень и передал следующие изделия: две сережки, часы, браслет, перстень, все было из золота, таксисту он заплатил 1 000 рублей по указанию неизвестного, который звонил, за то, что он привез их ему. После чего, ему позвонил неизвестный с того же номера и спросил его, получил ли он изделия, он ответил положительно. После этого, он предложил ему поехать на РТЦ «Беркат» <адрес>, и продать изделия, а вырученные деньги переслать. Поехав на РТЦ «Беркат», он встретился со своим знакомым по имени Шарпуди, которому за 43 000 рублей продал золотые изделия. Далее, он позвонил неизвестному по тому же номеру и сообщил, что получил 43 000 рублей, а последний сказал ему, чтобы он взял с данной суммы 7 000 рублей за оказанные им услуги, что он и сделал. Оставшуюся сумму, он отправил на мобильный номер, который ему продиктовал неизвестный.

Показаниями свидетеля ФИО26, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что друзья и знакомые его зовут по имени «Шарпуди», так как с раннего детства его так называли родственники. Занимается он подработкой, реализуя и скупая золотые, серебренные и прочие изделия. Данной деятельностью на протяжении двух лет. Его точка располагается возле 20-го модуля на территории РТЦ «Беркат», расположенного по адресу: <адрес>. Так, в декабре 2017 года, точное время он не помнит, к нему на рабочее место прибыл его знакомый ФИО25 Последний пояснил, что привез золотые изделия и хочет их продать ему. ФИО25 предъявил ему следующие изделия: женское кольцо, браслет, часы и серьги. Осмотрев изделия, он спросил его, откуда изделия и не краденные ли они, чтобы в дальнейшем у него не возникло проблем. Курейш ответил ему, что изделия его знакомого, который попросил его продать их. Затем Курейш сказал ему, чтобы он сам лично пообщался с продавцом по телефону и договорился о цене. После всего этого, он получил от ФИО25 изделия, а он передал тому на руки ровно 43 000 рублей. После этого, спустя примерно 10 дней, точное время он уже не помнит, он продал вышеперечисленные изделия неизвестной ему женщине.

Показаниями свидетеля Гацаева ФИО77-Ахмета Шамхановича, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 00 минут, ему на мобильный телефон позвонила ФИО29 и спросила его, мол, едет ли он. Он не понял в чем дело и задал ей встречный вопрос, куда он должен ехать и к кому, и попросил ее передать трубку ФИО5, моему двоюродному брату и родному брату ФИО29 В ходе разговора с ФИО57, последний спросил у него, мол, разве он не присылал таксистов за золотыми изделиями, принадлежащими ФИО29 Он очень удивился этому вопросу и ответил тому, что понятия не имеет, о чем тот говорит. Затем, ФИО57 со злостью пояснил ему, что ФИО29 обманули и завладели золотыми изделиями, и что преступник действовал от его имени. Кто мог бы завладеть изделиями, принадлежащими ФИО29 ему неизвестно.

Показаниями свидетеля ФИО27, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ей известно, что в последних числах декабря 2017 года, более точные дни она не помнит, с ее дочерью по мобильному телефону связался неизвестный мужчина, которого, насколько им известно зовут ФИО55. Позвонил тот с абонентского номера №. Введя ее дочь в заблуждение в ходе телефонного разговора, представившись ее двоюродным братом Гациевым ФИО77-ФИО70, сообщил ФИО29 о том, что его какой-то друг желает купить у нее золотые изделия, выставленные на продажу на интернет-сайте «Авито». ФИО29 продавала изделия целиком за общую стоимость в размере 300 000 рублей, так как с того момента, как она приобрела их, цены на золото возросли. ФИО29, по своей глупости поверив, что с неизвестного ей номера звонит ее двоюродный брат ФИО77-ФИО70, выполняла все требования неизвестного мужчины, а именно, передавала изделия во дворе их дома неизвестным лицам. Также, помимо золотых изделий, неизвестный мужчина заполучил от ее дочери денежные средства в размере 10 000 рублей. Так, у нее на работе хранились, принадлежащие ФИО29 10 000 рублей. В один из дней, ее сын ФИО28 сообщил неизвестному человеку, который взял у ее дочери золотые изделия, что он может приехать к ней на работу и взять у нее денежные средства в сумме 10 000 рублей. Затем, девушка по имени «ФИО72», которая на тот период работала в их магазине, передала таксисту денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ФИО29 является его родной сестрой. По поводу совершенного в отношении ФИО29 преступления, выразившегося в мошеннических действиях, может показать, что ДД.ММ.ГГГГ, он находился дома по адресу: <адрес>. Ему на мобильный телефон с абонентским номером, которого он не помнит, позвонила ФИО29 и сказала, что к ним домой должен приехать их двоюродный брат Гацаев ФИО77-ФИО70. Самой ФИО29 не было, на тот момент, она находилась в Ингушетии. Далее ФИО29 сказала ему, что у них дома в ее шкафу имеются золотые изделия и, что он должен их передать ФИО77-ФИО70. Он не стал ни о чем ее расспрашивать, а просто послушал старшую сестру и сказал, что сделает как она говорит. Он нашел золотые изделия в шкафу и ждал приезда ФИО77-ФИО70. Примерно в 17-18 часов вечера того же дня, ему на мобильный телефон с абонентским номером, которого он не помнит, позвонил мужчина с абонентского номера № и представился их двоюродным братом ФИО77-ФИО70, сомнений в том, что это действительно ФИО77-ФИО70 у него не возникло. В ходе разговора тот пояснил ему, что он прислал своего друга, который дожидается его во дворе дома, а сам он был якобы занят и не может подъехать. Он взял золотые изделия, спустился с ними по лестницам во двор на улицу. Его дожидался неизвестный ему мужчина, который сразу же пояснил, что он от ФИО77-ФИО70. Он передал мужчине изделия, после чего, последний уехал. Как позже ему стало известно, Гацаев ФИО77-ФИО70 – его двоюродный брат вообще не имел никакого представления о золотых изделиях. В тот же день, примерно час спустя, ему вновь поступил звонок с номера №. Мужчина по телефону действуя от имени ФИО77-ФИО70 сказал ему, что ему нужны были 40 000 рублей в долг. Он ответил, что такой суммы у него и близко нету, мужчина сказал, чтобы он попросил их у сестры, то есть у ФИО29 После этого, он вспомнил, что ФИО29 имелась 10 000 рублей в магазине их мамы «Эстетика», расположенном по ул. ФИО55 Садаева, 1, <адрес>. Он сказал мужчине, что может дать 10 000 рублей. Мужчину и это устроило. Он сказал тому, что он может поехать в магазин к маме и взять оттуда 10 000 рублей, принадлежащие ФИО29 Ему известно о том, что в магазин приезжал какой-то таксист за деньгами, тоже направленный мужчиной, действовавшим от имени Гацаева ФИО77-ФИО70. Деньги были переданы в магазине таксисту, кем и при каких обстоятельства, он не знает.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 30 минут, я находился на улице, во дворе <адрес>. Он увидел, как его сестра ФИО29 вышла во двор и заговорила с каким-то мужчиной. Мужчина был таксистом. Он подошел к ним. ФИО29 передала еще какую-то часть золотых изделий таксисту, после чего, последний уехал. Позже ему стало известно, что вторая часть изделий была передана тоже якобы для Гацаева ФИО77-ФИО70. Модели автомобилей, на которых приезжали таксисты, он не помнит, самих таксистов тоже не знает и никогда ранее не видел.

Показаниями свидетеля ФИО30, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что с 1995 года по настоящее время, она занимается скупкой и продажей ювелирных изделий различного рода, с 2009 года арендует торговую точку, где занимается указанной деятельностью. Данная точка, расположена на территории РТЦ «Беркат» в 20 модуле по адресу: <адрес>. За основу у нее берется оптовая и розничная торговля золотом, серебром, драгоценными камнями, металлами, в том числе продажа золотых изделий и украшений. Представленные ей на обозрение фотоснимки золотых изделий на 7 листах формата А-4, она внимательно осмотрела. На данных фотографиях изображены фотографии ювелирных золотых изделий, выполненных со слов потерпевшей ФИО29 из 750 и 585 пробы с бриллиантовыми и драгоценными камнями и, что данные изделия не являются поддельными. С учетом имеющегося у нее большого опыта работы в данной области, она сможет указать примерную стоимость перечисленных изделий на декабрь 2017 года. Для точной оценки имущества, ей необходимы будет непосредственны объекты для обозрения, чтобы можно было все взвесить, сбалансировать, оценить качество отделки, камней и драгоценностей. Также отметила, что указанная ею цена может не соответствовать ценам в других регионах страны, либо же в других странах, так как золото везде ценится по-разному, она же приводит оценку по опыту работы в Чеченской Республике.

Так, с учетом осмотренных ею фотографий поясняет, что стоимость изделий, на декабрь 2017 года будет составлять: - золотая цепочка «Броницкая» с учетом того, что проба у нее 750, стоимость такого браслета весом в 38 грамм будет составлять на декабрь 2017 года примерно 35 000 – 38 000 рублей.- бриллиантовой браслет с замком в виде сердца с нанесенными множественными бриллиантовыми осколками, будет стоить примерно 50 000 рублей;- золотой браслет «Броницкая» 585 пробы весом в 10-12 грамм на декабрь 2017 года будет стоить приблизительно 10 000 рублей, - бриллиантовое кольцо с россыпью бриллиантовых камушек 750 пробы, вес данного будет составлять приблизительно 4 грамма, стоимость его будет составлять 14 000 – 15 000 рублей с учетом бриллиантовых камней, - бриллиантовый набор (две сережки в каждой по 10 бриллиантовых камней 750 пробы и кольцо с 10 бриллиантовыми камнями 750 пробы) на декабрь 2017 года будет стоить приблизительно 80 000 рублей, - золотые женские часы с кожаным ремешком фирмы «Nika», 585 пробы. Данные часы будут стоить на декабрь 2017 года приблизительно 30 000 рублей, так как подобные часы я сама лично неоднократно видела и работала с ними, - золотые сережки (кольца) 585 пробы «Versace» будут весить около 5 грамм, стоимость их будет составлять приблизительно 12 000 рублей.

Таким образом, в тот период времени, когда потерпевшая ФИО29 приобретала указанные изделия, они действительно могли стоить тех денег, которые она указала. Однако, с учетом износа и амортизации, а также девальвации рубля на территории государства, на декабрь 2017 года данные изделия стоят примерно тех же денег, за которые ФИО29 покупала их ранее.

Показаниями свидетеля ФИО31, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что в декабре 2017 года, более точное время не помнит, ее сестра в связи с необходимостью решила продать, принадлежащие ей золотые изделия. В связи с этим разместила объявление в «Авито. ру». В один из дней, после двадцатых чисел декабря 2017 года, ФИО100 позвонил мужчина и представился их двоюродным братом Гациевым С-Х.Ш., после чего сообщил, что якобы его друг желает приобрести, принадлежащие ее сестре золотые изделия. Ее сестра ФИО29 введённая в заблуждение поверив, что звонивший ей является их двоюродным братом Гациевым С-Х.Ш. согласилась передать, принадлежащие ей изделия якобы Гациеву С-Х.Ш., чтобы тот продал своему другу. Первый раз золотые изделия, принадлежащие моей сестре ФИО29 с согласия последней, передал ранее незнакомому таксисту их брат ФИО5, также введенный в заблуждение звонившим ему мужчиной, выдававшим себя за Гациева С-ФИО101 раз изделия, принадлежащие ФИО29, последняя передала сама также таксисту. В один из дней ей позвонила ее сестра ФИО29 и сказала, чтобы она позвонила продавщице ФИО72, которой работает в магазине их матери, и сказала, чтобы она передала 10 000 рублей, принадлежащие моей сестре ФИО102, находящиеся в магазине «Эстетика», почему она попросила ее позвонить ФИО72, она не помнит. Она позвонила ФИО72 и сказала, чтобы она передала 10 000 рублей, якобы их брату Гациеву, но ФИО72 сказала ей, что за деньгами приехал таксист и с ее согласия ФИО72 передала таксисту денежные средства в сумме 10 000 рублей, принадлежащие ее сестре ФИО102

Показаниями свидетеля ФИО32, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ранее она работала продавщицей в мебельном магазине «Эстетика», расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО55 Садаева, <адрес>. В один из дней, когда она находилась в магазине, насколько она помнит это было конец декабря 2017 года, ей позвонила ФИО31 и сообщила, что в магазин должен приехать ее двоюродный брат или таксист, точно кто из них должен был приехать не помнит, чтобы забрать денежные средства в размере 10 000 рублей, принадлежащие ее сестре ФИО29 и попросила, чтобы она их отдала. Спустя некоторое время, находясь около вышеуказанного магазина, передала 10 000 рублей таксисту. Насколько она помнит, все это произошло ДД.ММ.ГГГГ, вечернее время, точное время, она уже не помнит. После всего этого ей стало известно от ФИО31, что неустановленный мужчина похитил золотые изделия, принадлежащие ее сестре ФИО29, а также денежные средства в сумме 10 000 рублей, переданные ею, представляясь от имени их двоюродного брата Гациева.

Показаниями свидетеля ФИО33, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в период времени с 21 часа по 22 часа, ему позвонил Потерпевший №1 и сказал, что тот перевел деньги, которые он у него просил в сумме 90 000 рублей, и спросил все нормально, получил ли он их. Он сказал, какие деньги, он у него ничего не просил и никаких денег от него не получал. Потерпевший №1 удивился, как не получал, и что значит не просил. Он сказал, что он тому не звонил сегодня и не, о чем не просил. ФИО58 объяснил, что ему позвонил молодой человек, которого он по голосу опознал как его. Данный человек попросил у него в займы деньги в сумме 90 000 рублей, которые он перевел на банковскую карту, которую предоставил неизвестный. Тем самым они ввели его в заблуждение и завладели его денежными средствами. Потерпевший №1, он не звонил и деньги не занимал.

Показаниями свидетеля ФИО34, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что в ноябре 2015 года, он на свое имя в Сбербанке России по адресу: <адрес>, открыл банковскую карту №, к которой подключил услугу мобильный банк на номер абонентского телефона №. Данный абонентский номер тоже был оформлен на его имя.

Банковская карта оформлялась для того, чтоб родители могли из дома отправлять ему деньги, т.к. он уже учился в Университете и не всегда имел возможность часто ездить домой. В июне 2017 года банкомат Сбербанка России, размещенный в здании их общежития, не выдал обратно ему банковскую карту и обратился в банк за перевыпуском карты. Так ему выдали банковскую карту с номером 4276 6000 3526 8305. После этого в августе этого же года у него опять заживало банковскую карту, и он получил новую с номером 4276 6000 3165 8301. В декабре 2017 года или в январе 2018 года, он очередной раз перевыпустил банковскую карту и ей присвоили №. Что касается поступления денежных средств на его банковскую карту, то может пояснить следующие, что у него есть двоюродный брат ФИО75 А.А. Его брат ФИО75 А.А. в 2013 году был осужден, если не ошибается к четырем годам лишения свободы и последнее время отбывал наказание в ИК № <адрес>. В январе 2018 года он был освобожден и в настоящее время находится дома в <адрес>. Примерно в сентябре 2016 года, ему позвонил двоюродный брат ФИО39 якобы с таксофона колонии и спросил, нет ли у него банковской карты. Он ответил, что есть, которуюон оформлял специально для перевода денег родителями. Брат попросил у него номер его банковской карты, чтобы его родители смогли бы ему перевести деньги, а он в свою очередь должен был их перевести на банковский счет продавца, работающего в магазине напротив колонии за продукты питания и сигареты. Он согласился ему помочь и дал тому номер своей банковской карты 4276 6000 3526 8305. Так через несколько дней, ему на банковскую карту перевели какую-то сумму, точно он не помнит. Затем ему позвонил брат и продиктовал номер карты, на которую нужно было перевести данные деньги, что он и сделал. Денежные средства в основном он переводил через услугу мобильный банк, но были и случае, когда перевод делал непосредственно через банкомат с карты на карту. Так он переводил деньги практически в течение года, до сентября 2017 года, когда я перевыпускал карту, он брату называл новый номер банковской карты. После каждого поступления денежных средств на банковскую карту, ему перезванивал либо брат, либо тот человек, который перевел деньги. Он говорил, что он является родственником осужденного, который отбывает наказание с его братом и просил перевести деньги на номер банковской карты продавцов в магазине около колонии. Номера этих банковских карт, он сейчас не помнит. Деньги переводил либо в полном объеме, либо частями, как просили. Иногда номера банковских карт, на которые нужно было перевести деньги, ему сбрасывались сообщением на телефон. Поступившие денежные средства, он переводил на указанные карты. Поступающие суммы были разные от 200 рублей до 15 000 рублей. Деньги им переводились на разные карты, которые ему говорили. Что именно за деньги поступали на его банковскую карту, он не знал и не уточнял. Были они ли получены мошенническим путем или нет, ему не было известно. С данных суммы он ничего себе не оставлял. Все поступившие денежные средства, перевел на другие счета. Номера телефонов, с которых ему звонил брат, у него не сохранились, т.к. у него сломался экран в старом телефоне. Номеров было, около трех. Это были постоянные номера, с которых он или его знакомые звонили, но он их себе не сохранил. Как звали его знакомых в колонии, он не знает, они только лишь говорили, что они от брата или с ним сидят.

Показаниями свидетеля Гасымовой ФИО35, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ее сын ФИО50 Э.Г.О. отбывал наказание в ИК № <адрес>. В декабре 2015 года, она на свое имя в Сбербанке России по адресу: <адрес>, кор. 5, открыла банковскую карту №, к которой подключила услугу мобильный банк на номер абонентского телефона №. Данный абонентский номер тоже был оформлен на ее имя. Банковская карта оформлялась для произведения расчетов с поставщиками за поставленную продукцию. В конце октября 2017 года ей позвонил ее сын с таксофона из колонии и сообщил, что тому дали свидание на 5,6,ДД.ММ.ГГГГ и попросил приехать. Сын попросил, что бы он ему привезла продукты и необходимые вещи на свидание, а также спросил, может ли она отдать ему номер своей банковской карты, на которую ей переведут деньги родители одного из его знакомого парня, который сидит с ним. Как его звали, она сейчас не помнит. На данные деньги, она должна была купить продукты, сигареты и занести их общей посылкой на имя ее сына. Он сказал, что у них такая практика, если кому-то из них дают свидание, то родственникам переводят деньги другие родственники и покупают общие продукты, затем заносят общей посылкой. Сын сказал, что родители того парня живут далеко и сами на свидание приехать они не могут. Она согласилась ему помочь и назвала ему номер своей банковской карты №. Так на ее карту от неизвестного ей человека поступили денежные средства в сумме около 5 000 рублей. Данные деньги, она сняла в банкомате <адрес> и на них купила продукты питания, которые отвезла на свидание и передала своему сыну. После этого сын периодически стал звонить ей. Кроме этого, на ее номер телефона стали звонить неизвестные ей лица с разных телефонов. Они стали объяснить, что их сын или другой родственник сидит в общей колонии с ее сыном, и они хотели бы сделать ему передачу, но в данный момент продавца в магазине, расположенного около колонии нет на месте. Данные люди просили ее об одолжении, чтоб она со своей банковской карты перевела деньги продавцу в магазин за продукты питания, а они переведут ей. На что она соглашалась. Так они переводили деньги на ее банковскую карту, а она в свою очередь переводила на банковскую карту продавца магазина около колонии. Номер ее банковской карты они знали, но иногда она им диктовала по телефону. Суммы были разными от 500 рублей до 40 000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО36, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что в настоящее время работает продавщицей в продуктовом магазине, ИП ФИО103 Магазин расположен напротив ИК № станции Александрия, <адрес>. У нее есть два мобильных абонентского номера №; №, которыми она пользуется постоянно, кроме этого в магазине у них имеется номер телефона №, который привязан к ее банковской карте №. Данная банковская карта была открыта ею в дополнительном офисе «Сбербанка России». Кроме вышеуказанного номера к банковской карте был привязан ее личный мобильный номер телефона №. Данная банковская карта оформлялась ею для произведения расчетов, а именно на карту поступали деньги от различных людей, желающих осуществить покупку в их магазине безналичным способом используя услугу мобильный банк. Так на эту карту поступали деньги от родственников, осужденных отбывающих наказание в колонии № поступали деньги от самих осужденных, которые делали заказы на приобретение продуктов или сигарет в их магазине. Все заказы поступали на номер телефона №, который был закреплен за магазином, но привязан к ее банковской карте. Так же звонили ей и на второй №. Все поступившие заказы они вносили в тетрадь, где фиксировали от кого поступил заказ, дата заказа, на какую сумму и на кого передать посылку. За тем им на карту переводили денежные средства, с других банковских карт, оформленных на родственников, осужденных или иных лиц.

Звонки с колонии поступали от осужденных, как с номеров сотовых телефонов, так и с таксофонов. Откуда у осужденных были сотовые телефоны, она не знает. В колонии были предусмотрены правила, что каждый осужденный может получить посылку на 20 кг один раз в 3 месяца. В связи с тем, что не все родственники осужденных могут приезжать на свидание, они могли оплатить стоимость посылки (продуктов), которые они формировали, а заносили посылку в колонию посторонние люди. За это им доплачивали 500 рублей. Осужденный в колонии №, по имени ФИО2, часто звонил с разных сотовых номеров в наш магазин и делал заказы на большие суммы.

Так ФИО55 стал заказывать товар в их магазине с конца 2016 года и по началу апреля 2018 года. ФИО55 заказывал посылки часто и на большие суммы от 9 000 рублей до 16 000 рублей. Заказы оплачивал с разных банковских карт. В основном деньги по его заказам поступали с банковской карты принадлежащей ФИО34, Гасымовой ФИО37 и ФИО38. Так у ФИО34 в колонии сидел двоюродный брат ФИО75 А.А., который так же делал заказы, а у ФИО104К. был сын. ФИО38 была женой ФИО2. Она так же в конце марта в начале апреля 2018 года приезжала к ФИО55 на свидание, и в последнее время заказы ФИО2 оплачивались с карты ФИО38. Он мне звонил на номер, делал заказ и говорил, что его сейчас оплатит его жена так же, когда ФИО38 приезжала к нему на свидание, они ей сделали гостевую комнату, расположенную около их магазина. Первое время как ФИО55 начал делать заказы оплачивал он их через интернет сайты «мобильные деньги» и т.д. затем деньги стали поступать с банковских карт, указанных выше лиц. Все деньги по заказам поступали на ее карту.

Показаниями свидетеля ФИО39, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что в январе 2015 года, был осужден Промышленным районным судом <адрес>, по ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишения свободы. С ноября 2016 года был этилирован в ИК № <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ был освобожден и убыл по месту жительства. Примерно в этот же период он позвонил своему двоюродному брату ФИО34 и попросил у него номер его банковской карты ПАО «Сбербанка России», с целью перевода на нее денежных средств. К данной карте, он подключил свой номер телефона, как второй номер, чтобы пользоваться услугой мобильный банк. Так по его просьбе брат подключил его телефон через терминал. В связи с тем, что были случаи, что у него менялся номер телефона по разным причинам, номер телефона братом тоже менялся. В колонии пользоваться сотовым телефоном, было запрещено, но у него телефон был. Это было нарушение, но он использовал мобильный банк через свой телефон. Данный телефон в последствие при проведении проверки был изъят сотрудниками колонии. Что касается денежных средств, поступающих на банковскую карту его двоюродного брата, это были деньги как его, отправленные ему его родственниками, так и деньги его друзей, которые вместе отбывали срок в колонии. Впоследствии денежные средства они в основном переводили на банковские карты продавцов магазина, расположенного напротив колонии. Они делали заказ продуктов, сигарет и т.д. и переводили за них деньги. Родственники или знакомые, которые приходили на свидание к осужденным, заносили продукты в колонию. Такая практика приобретения продуктов существует уже давно. К нему неоднократно приходили его знакомые и просили номер банковской карты, на которую переводили деньги. Он им давал номер карты ФИО34, он же по его просьбе переводил деньги продавцам в магазин. От кого именно поступали деньги, другим осужденным, он не знал, и никогда не спрашивал. У них в колонии отбывали наказание большое количество лиц чеченской национальности, тесные отношения он с ними не поддерживал. Кто именно из осужденных обзванивал людей и вводил их в заблуждение, представляясь их родственником, или знакомым и просил деньги взаймы я не знаю.

Показаниями свидетеля ФИО40, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в 19 чесов 00 минут, ему на его номер мобильного телефона с абонентского номера №, позвонил его коллега по работе, ФИО41, который также занимается извозом и сказал, что поступил заказ отвести семью с адреса <адрес> в <адрес> РД, но оплачивать будут без наличным расчетом, путем перевода денег на банковскую карту. Друг спросил, есть ли у него банковская карта, и может ли он взять заказ. Он сказал, что да у него есть карта и он готов отвести данную семью. Друг скинул ему номер телефона №, на который он позвонил. Трубку поднял мужчина чеченец по национальности, он не представился, просто спросил номер его банковской карты. Он продиктовал тому номер банковской карты. Через 5-10 минут ему поступило сообщение о пополнения счета. Он посмотрел на данное сообщение и сперва подумал, что ему поступило 900 рублей, он еще раз открыл телефон и убедился, что его счет банковской карты 5469 6000 2884 9354 пополнен на 90 000 рублей. Потом ему сказали, что данная сумма ошибочна пришло ему на карту, и он должен снять данные деньги в ближайшем терминале и положить их на номер его телефона №, именно на абонентский номер «Билайна». Он сказал, что проблем нет. Он сразу же поехал к ближайшему банкомату «Сбербанк России», расположенному по <адрес>, где снял наличными 90 000 рублей. Затем, он позвонил данному человеку и спросил, что делать с деньгами. Тот сказал, чтоб он ехал на <адрес>, где стояло два платежных терминала, и через них положил ему деньги на номер его телефона, что он и сделал, а 5 000 рублей тот сказал оставить ему.

Показаниями свидетеля ФИО41, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 57 минут, ему на его номер мобильного телефона с абонентского номера №,позвонил неизвестный ему мужчина и спросил, не может ли он отвести его с коробками сигарет в <адрес> за 6 000 рублей, на что он ответил отказом и предложил ему другого таксиста, который согласится на данное предложение и через SMS-сообщение направил тому номер своего друга (тел. №), который занимался частным извозом. Он ему перезвонил, но тот отказался от данного заказа, так как у клиента не было сопроводительных документов на сигареты, а это было черева-то проблемами на постах между республиками. Затем через некоторое время он опять перезвонил и спросил, не может ли он съездить в <адрес> и забрать деньги в сумме 90 000 рублей и в течение 20 минут отвести их аэропорт, он сказал, что он находится в <адрес> и за 20 минут не успеет съездить туда и обратно. После чего тот сбросил телефон.

Показаниями свидетеля ФИО38, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она познакомилась в октябре 2017 года, точную дату не помнит, через социальные сети «Одноклассники». На тот период ФИО2 отбывал наказание ФКУ Исправительной колонии № УФСИН России по <адрес>. За, что именно ФИО2 был осужден, она не знала. Они долго общались и ДД.ММ.ГГГГ она вышла за ФИО2 замуж. Их брак был официально зарегистрирован в вышеуказанной исправительной колонии.

В ноябре 2017 г., точные дата и время не помнит, ее муж ФИО2 попросил у нее номер ее банковской карты, для того чтоб на нее могли перевести денежные средства, его родственники на приобретение продуктов питания, а также денежные средства родственников осужденных, которые находились с ним в колонии. Она согласилась и предоставила тому номер своей банковской карты №. После этого, на ее банковскую карту периодически поступали денежные средства от неизвестных ей лиц. Также ФИО55 перезванивал ей на мобильный телефон и просил перевести денежные средства на банковскую карту, в счет оплаты за продукты питания. Кому именно, принадлежала данная карта, она не знает, также не помнит номер карты. С данными людьми никогда не созванивалась и их лично не знает. Перевод денежных средств был на разные банковские карты, их ей называл ФИО55 или направлял сообщением. Переводы она делала через приложение «Мобильный банк».

Показаниями свидетеля ФИО42, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ее сестра ФИО105 с 2013 года проживает на территории Армении вместе со своей семьей. Ее сестра абонентским номером 89614409562 не пользовалась.

Показаниями свидетеля ФИО43-Махмудовича, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 40 минут, точное время не помнит, так как прошло много времени, он вместе с другим таксистом ФИО44, находился возле «Дома печати», расположенного на пересечении <адрес>. В это время ФИО77 на телефон позвонили молодой парень, который представился ФИО71, и сделал заказ. ФИО77 сказал ему, что есть заказ, надо поехать по одному адресу и забрать у одной женщины по имени ФИО59 денежные средства в сумме 100000 рублей, и если он желает, он может передаст данный заказ ему. Также сказав, что ранее он уже ездил по данному адресу по заказу того же парня и забирал для него у женщины по имени ФИО59 денежные средства в сумме 97000 рублей. На предложение ФИО77, он согласился, так как стоял без заказа, а у ФИО77 в то время был заказ. После этого ФИО77 объяснил ему адрес той женщины, которого он сейчас не помнит и дал абонентский № сообщив, что данный номер ФИО71, которому необходимо отвести деньги, которые я заберу у женщины по имени ФИО59. Я поехал по указанному ФИО77 адресу, когда я приехал на место, он позвонил тому парню по имени ФИО71, по номеру, которому дал ему ФИО77, 89633895959 и сообщил ФИО71, что он находится у ворот дома, где живет ФИО59. Потом ФИО71 перезвонил ему и сказал, чтобы он подождал, сообщив, что к нему должна выйти женщина. Спустя несколько минут, к нему вышла женщина, как он понял ФИО59 и спросила ФИО71 ли его прислал, на что он ответил, да и в это время она созвонилась с кем-то по телефону и сообщила, что передает ему денежные средства. После получения денег от ФИО59 он позвонил ФИО71, последний сказал, чтобы он поехал в <адрес>, на что он отказался и после этого по указанию ФИО71 денежные средства в размере 99 000 рублей он передал ФИО97 Потом последний данные деньги через терминал перевел ФИО71. В последствии ему от сотрудников полиции стало известно, что парень который представлялся по имени ФИО71, на самом деле был ФИО2, также от сотрудников полиции мне стало известно, что ФИО2 представившись племянником ФИО59 похитил ее денежные средства в сумме 197000 рублей. Ранее с ФИО2, он не знаком, каких-либо контактов у него с ним не было до этого случая и после этого в том числе.

Показаниями свидетеля ФИО44, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 50 минут, когда он возвращался на базу после выполнения очередного заказа, ему поступил новый заказ, в котором был указан номер телефона заказчика, он позвонил по указанному номеру, ему ответил молодой парень, который сказал ему, что необходимо заехать на <адрес>, где находиться магазин «Халял» и забрать там у одной женщины денежные средства в сумме 97000 рублей. Он приехал на <адрес>, стал перед магазином «Халял», в это время перед данным магазином находилась женщина, он подошел к ней, передал телефон, и та в телефон ответила, назвав его по имени ФИО71, давая узнать ему, что они встретились. После чего, та женщина попросила отвезти её домой, сказав, что денежные средства находятся у нее дома, они поехали к ней домой, адрес он в настоящее время не помнит. По приезду, та же женщина зашла, и через некоторое время вышла с денежными средствами, которые она передала ему, после получения я пересчитал их, там было ровно 97000 рублей. Получив данные денежные средства, он позвонил на номер заказчика, парню по имени ФИО71, и сообщил, что он получил данные денежные средства. После чего, по указанию ФИО71 он через терминал, расположенный по адресу: <адрес>, перечислил денежные средства в сумме 95 рублей, на абонентские номера 89633895959, 89637930295, а 2000 рублей с согласия ФИО71 оставил себе за услуги. В тот же день, около 17 часов 40 минут, когда он находился вместе с другим таксистом по имени ФИО76, возле Дома печати, в это время ему на телефон позвонил ФИО71, который сказал, что необходимо съездить еще раз к этой женщине и забрать у нее денежные средства в сумме 100000 рублей, он сообщил тому, что у него заказ. После чего тот попросил отправить вместо себя, кого-нибудь из его знакомых таксистов. Он предложил ФИО76 выполнить заказ, то есть поехать по адресу и забрать у данной женщины денежные средства в сумме 100000 рублей. В последующем ФИО43 съездил и забрал денежные средства, а после отказался съездит в <адрес>, в связи с чем денежные средства в размере 99 000 рублей в последующем были переданы ему, и он по указанию ФИО71 перечислили их через терминал, расположенный по адресу: <адрес>, а 2000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения.

Показаниями свидетеля ФИО45, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что примерно года 2 назад он приобрел сим карту с абонентским номером 89633895959, также в то время приобрел еще пару сим карт, которые были оформлены на него. Абонентские номера оставшихся сим карт он не помнит. Сим карту с абонентским номером 89633895959 он приобретал для личного пользования, но в последующем потерял, при неизвестных ему обстоятельствах.

Показаниями свидетеля ФИО46, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что он работает в должности начальника оперативного отдела ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>. В его служебные обязанности входит выявление, пресечение, предупреждение и раскрытие преступлений.

В ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отбывал наказание осужденный к 4 годам и 6 месяцем Надтеречным районным судом Чеченской Республик поп. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес> Чеченской Республики. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 убыл в распоряжение УФСИН России по Чеченской Республике. За время отбывания наказания ФИО2 зарекомендовал себя с отрицательной стороны, неоднократно водворялся в штрафной изолятор. ФИО2 содержался в отряде №, в данном отряде совместно с ним содержалось еще порядка 120-150 осужденных. О наличии в пользовании у осужденного ФИО2 мобильного телефона, он не знал, оперативный отдел данной информацией не располагал. ДД.ММ.ГГГГ в отряде №, где отбывал наказание ФИО2, в ходе проведения обыскных мероприятий сотрудниками ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> были обнаружены и изъяты 3 мобильных телефона, а именно:NokiaTA1010 imei №; Nokia imei № и Nokia imei – отсутствует. В настоящий время осужденных содержащихся совместно с ФИО2 в учреждении нет, так как на основании распоряжения №Р от ДД.ММ.ГГГГ учреждение было перепрофилировано в исправительную колонию строгого режима для отбывания наказания сотрудниками правоохранительных органов, судов и прокуратуры. Осужденные содержащиеся совместно с ФИО2 были переведены в распоряжение УФСИН России различных регионов.

Показаниями свидетеля ФИО47, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что ФИО106 приходится ему родным братом. Насколько ему известно его брат ФИО47 абонентским номером 89614404267 не пользовался.

Показаниями свидетеля ФИО48, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что абонентский №, она на свое имя не оформляла и указанным абонентским номером она не пользовалась.

Показаниями свидетеля ФИО49, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что он отбывал наказание в ФКУ ИК № УФСИН России по СК. За время отбывания наказания у него в пользовании мобильного телефона не было, абонентский № ему не знаком.

Показаниями свидетеля Гасымова ФИО50, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2018 года, он отбывал наказание в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> в отряде №. В октябре 2018 года его переправили в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>, так как ИК № расформировали. Расформировывать ИК № начали с июня 2018 года, с начало распределили не местных осужденных, то есть зарегистрированных в других регионах. В отряде № ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> отбывали наказание в порядке 120-130 осужденных. Также с ними в указанном отряде отбывал наказание осужденный ФИО2, уроженец Чеченской Республики. В колонии он мобильным телефоном не пользовался, но было подозрение, что некоторые осужденные, пользовались мобильными телефонами, кто конкретно пользовался, он не знает. Примерно в декабре 2017 года, точное время не помнит, к нему обратился ФИО2 с просьбой помочь в приобретении продуктов питания. Просил, чтобы его мать Гасымова ФИО112, проживающая в <адрес> приобрела определённые вещи, в том числе и продукты питания, когда она будет отправлять ему посылку. Он согласился помочь ФИО2 и по его просьбе дал номер банковской карты своей матери, чтобы ФИО2 перечислил на ее счет определённую сумму денег, для приобретения продуктов питания. В последующем его мать Гасымова ФИО112 по его просьбе, несколько раз приобретала для ФИО2 продукты питания. Со слов ФИО2 кто-либо из его родственников не мог приезжать к нему на свидание в колонию, так как проживают в другом регионе. ФИО2 ему говорил, что на карту его матери деньги переводят его родственники. Кто конкретно переводил на банковскую карту его матери деньги ему неизвестно. Своими действиями, он всего лишь хотел помочь ФИО2, так как знал его с неплохой стороны. В последующем им стало известно, что ФИО2 находясь в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес> занимался мошенническими действиями, звонил людям и обманным путем похищал деньги. Кому ФИО2 звонил находясь в колонии ему не известно, так же ему не известно какими абонентскими номерами тот пользовался.

Показаниями свидетеля ФИО51, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что он работает в должности старшего оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике. В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике, расположенном по адресу: ЧР, <адрес>, ул. К-Х. Кишиева, <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время находится ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который ранее проходил по уголовному делу, а в настоящее время является следственно арестованным. За время его нахождения в изоляторе ФИО2, точные дата и время не помнит, неоднократно обращался к ним с явками повинной о совершенных им преступлениях путем использования мобильных телефонов находясь в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>.

Показаниями свидетеля ФИО52, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что он работает в должности начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской Республике, расположенном по адресу: ЧР, <адрес>, ул. К-Х. Кишиева, <адрес> находится ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО2, находясь в следственном изоляторе, неоднократно обращался с явками повинной о совершенных им преступлениях, отбывая наказания в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>, с использованием мобильных телефонов. Когда ФИО2 обращался к нему и сообщал о совершенных им преступлениях, тот собственноручно писал явки с повинной о совершенных им преступлениях. Затем он производил опрос самого ФИО2 об обстоятельствах совершенных им преступлений. Протоколы о явке с повинной, и пояснения о совершенных им преступлениях в отношении жителей Чеченской Республики находясь в ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>, ФИО2 давал добровольно без какого-либо психологического и физического давления со стороны оперативных сотрудников.

Показаниями свидетеля ФИО53, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса о том, что в мая 2014 года он приобрел для себя сим карту с абонентским номером 89637033659.Данным номером он пользовался примерно 2 месяца, потом приобрел другую сим карту. Кому-либо сим карту с абонентским номером 89637033659 он не передавал, так как потерял при неизвестных ему обстоятельствах.

Вещественными доказательствами:

1.Диск формата CD-R с содержащем информации об установочных данных лиц, указанных при регистрации «Киви-кошельков», привязанных к абонентским номерам: 8 961 440 95 62, 8 906 474 44 46 полученный из ВОГОиП МВД России; диск формата CD-R содержащем информации об исходящих и входящих соединениях абонентского номера 89614409562из ПАО «ВымпелКом», информация по банковским картам ФИО34 из ПАО «Сбербанк», диск формата CD-R с содержащем информации о движении денежных средств, по банковским картам оформленных на ФИО34, информация из баз данных ПАО «ВымпелКом», диск формата CD-R с содержащем информации об исходящих и входящих соединениях абонентского номера 8961440956.

2.Информация из ПАО «ВымпелКом» с данными и транзакциями абонентов 9094799595, 9054462811, 9614613322 на 7 листах.

3. Информация из базы данных ПАО «ВымпелКом» на 2 листах, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 963 428 30 95 в электронном варианте, детализация вызовов номера 963 428 30 95 в бумажном варианте на 13 листах; -информация из базы данных ПАО «ВымпелКом» на 2 листах, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 964 011 03 28 в электронном варианте; -информация из баз данных ПАО «ВымпелКом» на 2 листах, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 964 011 03 28 в электронном варианте; - информации из баз данных ПАО «ВымпелКом» на 1 листе, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 961 475 61 67 в электронном варианте;- информация по банковской карте из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО38 на 1 листе, диск формата DVD-R с отчетом по банковской карте ФИО38 в электронном виде, отчет по банковской карте ФИО38 на 10 листах в бумажном варианте; -информация по банковской карте из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36 на 1 листе, диск формата DVD-R с отчетом по банковской карте ФИО36 в электронном виде, отчет по банковской карте ФИО36 на 17 листах в бумажном варианте; -информация по банковской карте из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО104К. на 2 листах, отчет по банковской карте ФИО104К. на 9 листах в бумажном варианте; -копия чека о переводе с карты на карту денежных средств в размере 90 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; - справка из ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада Потерпевший №1-Х.; -отчет по счету карты Потерпевший №1-Х. из ПАО «Сбербанк» на 6 листах; -копия карточки 5469 6000 2884 9354 на имя ФИО40; - копия чеков от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денег на № на 3 листах; -справка о состоянии вклада ФИО40 на 1 листе из ПАО «Сбербанк».

4.Диск формата CD-R с транзакциями по балансу 79094799595, 79614613322 из АО «КИВИ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, информация из баз данных ПАО «ВымпелКом» на 23 листах формата А 4, в которой имеется сведения из баз данных абонентского номера №, две тетради с информацией о проданных товарах для граждан ФИО36

5.Информация из базы данных ПАО «ВымпелКом» на 1 листе, диск формата CD-Rс данными абонентов подвижной радиотелефонной связи, изменениями баланса абонентского номера, транзакциями и информацией о соединениях между абонентами и абонентским устройствами, абонентского номера 89614404267 в электронном варианте, а также лист с данными абонентов подвижной радиотелефонной связи, лист с изменениями баланса абонентского номера, лист с транзакциями и информация о соединениях между абонентами и абонентским устройствами, абонентского номера 89614404267, в бумажном варианте всего на 33 листах; - 3 листа с копиями чеков от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие перевод денег с терминалов, расположенных по адресу: ЧР, Грозный, <адрес> и <адрес> на абонентские номера 89094799595, 89614613322; -бумажный конверт с 15 чеками от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие о переводе денег с терминала, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, на абонентские номера, 89633895959, 89637930295.

6.Три листа с копиями чеков датированные ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются сведения о платежах произведенных на абонентские номера 8 963 793 02 95 и 8 963 389 59 59.

7. Диск формата CD-R, предоставленный ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией об исходящих и входящих соединениях абонентского номера №.

8.7 листов формата А-4, на которых изображены похищенные путем обмана у потерпевшей по уголовному делу № ФИО29 золотые изделия.

9. 11 квитанций (чеки) о переводе денежных средств на абонентские номера 8 905 446 28 11, 8 909 479 95 95, 8 961 461 33 22.

10.Распечатка с Грозненского филиала ПАО «ВымпелКом» с информацией о соединениях между абонентскими номерами № и №.

11. Автомобиль марки «HYUNDAISOLARIS» белого цвета, регистрационный знак АЕ 647 95 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль.

12.Автомобиль марки «ЛАДА 217030 LADAPRIORA» золотисто-коричневого цвета, регистрационный знак Т 063 КУ 116 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль.

13.Автомобиль марки «ВАЗ 21104» серебристого цвета, регистрационный знак С 963 ВС 15 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием Потерпевший №2 проведен осмотр платежного терминала, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, через которое Потерпевший №2 перечислила денежные средства.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблицей и СД диском к нему, с участием ФИО4 согласно которым,проведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, б/н, где ФИО4 передал денежные средства таксисту.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшего ФИО18 изъяты квитанции (чеки) о совершенных переводах денежных средств.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что осмотрены: 11 квитанций (чеки) о переводе денежных средств на абонентские номера 8 905 446 28 11, 8 909 479 95 95, 8 961 461 33 22, изъятые у потерпевшего ФИО18

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО20 проведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО20 проведен осмотр платежного терминала, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, через который он перечислял денежные средства.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой осмотренCD-R, предоставленный ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией об исходящих и входящих соединениях абонентского номера №.

Т.3 л.д. 188-190

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей и СД диском к нему, с участием ФИО29, проведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, где передавались золотые и бриллиантовые изделия, принадлежащие ФИО29

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у потерпевшей ФИО29 изъяты 7 листов формата А-4, на которых изображены похищенные путем обмана у потерпевшей ФИО29 золотые изделия.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что осмотрены: 7 листов формата А-4, на которых изображены похищенные путем обмана у потерпевшей ФИО29 золотые изделия, изъятые у ФИО29

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей и СД диском к нему, из которых следует, что осмотрены: информация из базы данных ПАО «ВымпелКом» на 2 листах, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 963 428 30 95 в электронном варианте, детализация вызовов номера 963 428 30 95 в бумажном варианте на 13 листах; -информация из базы данных ПАО «ВымпелКом» на 2 листах, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 964 011 03 28 в электронном варианте; информация из баз данных ПАО «ВымпелКом» на 2 листах, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 964 011 03 28 в электронном варианте; - информации из баз данных ПАО «ВымпелКом» на 1 листе, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 961 475 61 67 в электронном варианте; - информация по банковской карте из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО38 на 1 листе, диск формата DVD-R с отчетом по банковской карте ФИО38 в электронном виде, отчет по банковской карте ФИО38 на 10 листах в бумажном варианте; -информация по банковской карте из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36 на 1 листе, диск формата DVD-R с отчетом по банковской карте ФИО36 в электронном виде, отчет по банковской карте ФИО36 на 17 листах в бумажном варианте; -информация по банковской карте из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО104К. на 2 листах, отчет по банковской карте ФИО104К. на 9 листах в бумажном варианте; -копия чека о переводе с карты на карту денежных средств в размере 90 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; - справка из ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада Потерпевший №1-Х.; -отчет по счету карты Потерпевший №1-Х. из ПАО «Сбербанк» на 6 листах; -копия карточки 5469 6000 2884 9354 на имя ФИО40; - копия чеков от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денег на № на 3 листах; -справка о состоянии вклада ФИО40 на 1 листе из ПАО «Сбербанк».

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей и СД диском к нему, из которых следует, что осмотрены диск формата CD-R с содержащем информации об установочных данных лиц, указанных при регистрации «Киви-кошельков», привязанных к абонентским номерам: 8 961 440 95 62, 8 906 474 44 46 полученный из ВОГОиП МВД России, диск формата CD-R содержащем информации об исходящих и входящих соединениях абонентского номера 89614409562из ПАО «ВымпелКом», информация по банковским картам ФИО34 из ПАО «Сбербанк», диск формата CD-R с содержащем информации о движении денежных средств, по банковским картам оформленных на ФИО34, информация из баз данных ПАО «ВымпелКом», диск формата CD-R с содержащем информации об исходящих и входящих соединениях абонентского номера 8961440956.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО36 изъяты две тетради, в которых имеются записи о заказах.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей и СД диском к нему, из которых следует, что проведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, где потерпевшей ФИО7 передавались денежные средства.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой осмотрена детализация из ПАО «ВымпелКом» с информацией о соединениях между абонентскими номерами 89637033659 и 89633895959.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО25 изъят автомобиль марки «HYUNDAISOLARIS» белого цвета, регистрационный знак АЕ 647 95 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что осмотрены: автомобиль марки «HYUNDAISOLARIS» белого цвета, регистрационный знак АЕ 647 95 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль, изъятые у свидетеля ФИО25

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей и СД диском к нему, с участием свидетеля ФИО25, согласно которым осмотрена автостоянка на против ТЦ «Минутка», расположенная по адресу: ЧР, <адрес>, ул. ФИО92, д. б/н, где ФИО25 передавались золотые изделия.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей и СД диском к нему, с участием свидетеля ФИО25, согласно которым осмотрен двор <адрес>, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, где ФИО25 передавались золотые изделия.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей и СД диском к нему, с участием свидетеля ФИО25, согласно которым осмотрен участок местности напротив входа в модуль № РТЦ «Беркат», расположенного по адресу: ЧР, <адрес> «а», где ФИО25 продал золотые изделия.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей и СД диском к нему, с участием свидетеля ФИО25, согласно которым осмотрена помещение офиса продаж «Билайн», расположенный по адресу: ЧР. <адрес>, где он через терминал перевел денежные средства.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО44 изъят автомобиль марки «ЛАДА 217030 LADAPRIORA» золотисто-коричневого цвета, регистрационный знак Т 063 КУ 116 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что осмотрены: автомобиль марки «ЛАДА 217030 LADAPRIORA» золотисто-коричневого цвета, регистрационный знак Т 063 КУ 116 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль, изъятые у свидетеля ФИО44

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО43-М. изъят автомобиль марки «ВАЗ 21104» серебристого цвета, регистрационный знак С 963 ВС 15 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что осмотрены: автомобиль марки «ВАЗ 21104» серебристого цвета, регистрационный знак С 963 ВС 15 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль, изъятые у свидетеля ФИО43-М.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фотографими и СД диском к нему, с участием свидетеля ФИО44, согласно которой проведен осмотр платежного терминала, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, через который он переводил денежные средства на абонентские номера.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей и СД диском к нему, с участием свидетеля ФИО20, согласно которым проведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, где свидетель ФИО15 передал ему денежные средства.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего Потерпевший №1-Х., согласно которой проведен осмотр банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, ул. С-Х. Яндарова, 33, через который Потерпевший №1-Х. перевел денежные средства.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО44 изъяты чеки в количестве 15 штук, подтверждающие перевод денежных средств на абонентские номера.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей и СД диском к нему, из которых следует, что осмотрены: диск формата CD-R с транзакциями по балансу 79094799595, 79614613322 из АО «КИВИ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, информация из баз данных ПАО «ВымпелКом» на 23 листах формата А 4, в которой имеется сведения из баз данных абонентского номера №, две тетради с информацией о проданных товарах для граждан ФИО36

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрена информация из ПАО «ВымпелКом» с данными и транзакциями абонентов 9094799595, 9054462811, 9614613322 на 7 листах.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проведен общий осмотр ФКУ ИК № УФСИН России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, где отбывал наказание ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой осмотрена вышка сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенная по адресу: <адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием свидетеля ФИО88, согласно которой осмотрен платежный терминал, расположенный по адресу: ЧР, <адрес>, с помощью которого ФИО88 перечислил денежные средства на абонентские номера.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием свидетеля ФИО88, согласно которой, осмотрен платежный терминал, расположенный по адресу: ЧР, <адрес>, с помощью которого ФИО88 перечислил денежные средства на абонентский номер.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей и СД диском к нему, согласно которым осмотрены: -информация из базы данных ПАО «ВымпелКом» на 1 листе, диск формата CD-Rс данными абонентов подвижной радиотелефонной связи, изменениями баланса абонентского номера, транзакциями и информацией о соединениях между абонентами и абонентским устройствами, абонентского номера 89614404267 в электронном варианте, а также лист с данными абонентов подвижной радиотелефонной связи, лист с изменениями баланса абонентского номера, лист с транзакциями и информация о соединениях между абонентами и абонентским устройствами, абонентского номера 89614404267, в бумажном варианте всего на 33 листах; -3 листа с копиями чеков от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие перевод денег с терминалов, расположенных по адресу: ЧР, Грозный, <адрес> и <адрес> на абонентские номера 89094799595, 89614613322; -бумажный конверт с 15 чеками от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие о переводе денег с терминала, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, на абонентские номера, 89633895959, 89637930295.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием свидетеля ФИО20, согласно которой, проведен осмотр платежного терминала, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, через который он переводил денежные средства.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием потерпевшего ФИО3, согласно которой проведен осмотр платежного терминала, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, ул. ФИО86, 95, с помощью которого ФИО3 перечислил денежные средства на абонентский номер.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, ул. ФИО55 Садаева, <адрес>, где были переданы денежные средства размере 10 000 рублей, принадлежащие ФИО29

Заявлением ФИО3от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просить оказать содействие по возврату денежных средств в размере 35 000 рублей, которых он ошибочно отправил неустановленному лицу.

Рапортом об обнаружении признаков преступления врио заместителя начальника ФКУ СИЗО -1 УФСИН России по ЧР, капитана внутренний службы ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, по факту хищения денежных средств в размере 35 000 рублей ФИО2

Протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 сообщает о совершенном им преступлении находясь в ФКУ ИК -4 в отношении ФИО3, а именно по факту хищения денежных средств в размере 35 000 рублей.

Заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности, неустановленное лицо, которое похитило ее денежные средства в размере 18 000 рублей.

Рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ООФКУ СИЗО -1 УФСИН России по ЧР, старшего лейтенанта внутренний службы ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, по факту хищения денежных средств в размере 18 000 рублей ФИО2

Протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 сообщает об обстоятельствах хищения денежных средств в размере 18 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2

Заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности, неустановленное лицо, которое похитило его денежные средства в размере 73 000 рублей.

Протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 сообщает об обстоятельствах хищения денежных средств в размере 73 000 рублей, принадлежащих ФИО4

Заявлением ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности, неустановленное лицо, которое похитило его денежные средства в размере 105 000 рублей.

Протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 сообщает об обстоятельствах хищения денежных средств в размере 105 000 рублей, принадлежащих ФИО18

Заявлением ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности, неустановленное лицо, которое похитило ее золотые изделия на сумму 300 000 рублей.

Рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОО ФКУ СИЗО -1 УФСИН России по ЧР, капитана внутренний службы ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, по факту хищения золотых изделий принадлежащих ФИО29

Протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 сообщает об обстоятельствах хищения золотых изделий, принадлежащих ФИО29

Заявлением Потерпевший №1-Х. от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности, неустановленное лицо, которое похитило его денежные средства в размере 90 000 рублей.

Протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 сообщает об обстоятельствах хищения денежных средств в размере 90 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1-Х.

Заявлением ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности, неустановленное лицо, которое похитило ее денежные средства в размере 197 000 рублей.

Протоколом явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 сообщает об обстоятельствах хищения денежных средств в размере 197 000 рублей, принадлежащих ФИО7

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ из префектуры <адрес>, согласно которой стоимость золотых изделий и иных драгоценностей на декабрь 2017 года, соответствует ценам, указанным в запросе, а именно: золотая цепочка «Броницкая» 750 пробы, весом 38 гр. стоимость - 38 000 рублей; золотой браслет «Броницкая» 585 пробы, весом примерно 10-12 гр. стоимость - 10 000 рублей; бриллиантовой браслет с замком с нанесенными множественными бриллиантовыми осколками, стоимость - 50 000 рублей; бриллиантовое кольцо (по всему кольцу россыпь бриллиантовых камушек 750 пробы). Фигура кольца была в виде двух тюльпанов, стоимость - 15 000 рублей; бриллиантовый набор (две сережки в каждой по 10 бриллиантовых камней 750 пробы и кольцо с 10 бриллиантовыми камнями 750 пробы) стоимость - 80 000 рублей; золотые женские часы с кожаным ремешком фирмы «Nika», 585 пробы, стоимость - 30 000 рублей; золотые сережки (кольца), 585 пробы, на сережках нанесен рисунок «Versace», стоимость - 12 000 рублей.

Давая оценку показаниям потерпевших и свидетелей данным в ходе предварительного следствия и судебного заседания в части не противоречащей другим доказательствам по делу, суд считает их достоверными, и необходимым именно их положить в основу приговора, поскольку показания свидетелей данные в ходе предварительного следствия были приняты с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, и полностью согласуются с имеющимися в деле доказательствами.

Оценивая имеющиеся по делу доказательства представленные стороной обвинения, суд считает их достоверными, допустимыми, согласующимися между собой и с показаниями свидетелей.

Допросив подсудимого, огласив его показания в порядке ст. 276 УПК РФ, выслушав потерпевших, защитника и государственного обвинителя, огласив показания свидетелей в порядке ст. 281 УПК РФ, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Действия подсудимого ФИО2 подлежат квалификации по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО2, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучение личности подсудимого ФИО2 показало, что он характеризуется удовлетворительно, женат, детей не имеет, не работает, ранее не однократно судим.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому ФИО2, предусмотренным пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, является явка с повинной.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, предусмотренным пунктом «а» части 1 ст. 63 УК РФ, является опасный рецидив преступлений.

В соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 18 Уголовного кодекса Российской Федерации, Рецидив преступлений признается опасным при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

Суд не находит оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с частью 6 ст. 15 УК РФ, поскольку ФИО2 был ранее неоднократно судим, должных выводов для себя не сделал и вновь совершил умышленное преступление, которое относится к категории тяжких преступлений, в связи с чем, в действиях ФИО2 содержится особо опасный рецидив преступлений.

Оснований для применения статьи 73 Уголовного Кодекса Российской Федерации в отношении подсудимого не усматривается.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеются.

В целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, с учетом всех заслуживающих внимание смягчающих обстоятельств по делу, данных о личности ФИО2, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО2 наказание в виде реального лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, и не находит оснований для назначения более мягкого вида наказания.

Суд считает, что назначение данного вида наказания в виде реального лишения свободы, а не другого иного, предусмотренного санкцией части 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, будет являться соразмерным совершенному деянию, справедливым и достаточным для достижения целей исправления осужденного.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, в этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

ФИО2 осужден Ленинским районным судом <адрес> Республики ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 159; ч. 2 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказания в соответствии с частью 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 (один) год. В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения наказания по данному приговору и неотбытой части наказания, назначенного по приговору Надтеречного районного суда ЧР от 21. 09. 2016 года, окончательно определено ФИО2 наказание в виде лишения свободы, сроком на 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 (один) год.

В настоящее время ФИО2 привлекается за преступление, которое он совершила до вынесения приговора Ленинского районного суда <адрес> ЧР от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, при назначении ему наказания суд руководствуется ч. 5 ст. 69 УК РФ.

При назначении вида исправительного учреждения суд исходит из того, что согласно п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ, мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима.

В соответствии с пунктом «а» части 3.1 статьи 72 УК РФ, Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, из расчета один день за один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима.

В отношении ФИО2 Постановлением Урус-Мартановского городского суда Чеченской Республики от ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с чем, с ДД.ММ.ГГГГ и по день вступления приговора в законную силу, время содержания ФИО2 под стражей, засчитывается в срок лишения свободы, из расчета один день за один дня отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

Разрешая вопрос о процессуальных издержках по делу, связанных с осуществлением защиты подсудимого в суде, суд исходит из того, что они возникли в связи с привлечением к участию в деле адвоката, по назначению.

В судебном заседании было установлено, что ФИО2 не работает, отбывает наказание в виде лишения свободы за ранее совершенные им преступления, является материально не обеспеченным и не в состоянии оплатить услуги защитника. В связи с чем, процессуальные издержки, связанные с осуществлением защиты подсудимого в суде, необходимо отнести за счет средств Федерального бюджета.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Оснований для изменения ранее избранной меры пресечения в отношении ФИО107 в виде содержания под стражей не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного присоединения наказания по данному приговору и неотбытой части наказания, назначенного по приговору Ленинского районного суда <адрес> Республики от 12. 10. 2018 года, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 (один) год.

В соответствии со ст. 53 УК РФ установить ФИО2 следующие ограничения:

- Не менять постоянное место жительства без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

- Запретить выезд за территорию того муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

- Не уходить из мест постоянного проживания (пребывания) в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут

Возложить на осужденного обязанность являться в специальзированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц для регистрации.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачислив в срок отбывания наказания ФИО2 период его нахождения под стражей с 21. 06. 2015 года по 11. 10. 2018 года и с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день.

Меру пресечения ФИО2 в виде заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

Диск формата CD-R с содержащем информации об установочных данных лиц, указанных при регистрации «Киви-кошельков», привязанных к абонентским номерам: 8 961 440 95 62, 8 906 474 44 46 полученный из ВОГОиП МВД России; диск формата CD-R содержащем информации об исходящих и входящих соединениях абонентского номера 89614409562из ПАО «ВымпелКом», информация по банковским картам ФИО34 из ПАО «Сбербанк», диск формата CD-R с содержащем информации о движении денежных средств, по банковским картам оформленных на ФИО34, информация из баз данных ПАО «ВымпелКом», диск формата CD-R с содержащем информации об исходящих и входящих соединениях абонентского номера 8961440956, Информация из ПАО «ВымпелКом» с данными и транзакциями абонентов 9094799595, 9054462811, 9614613322 на 7 листах. Информация из базы данных ПАО «ВымпелКом» на 2 листах, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 963 428 30 95 в электронном варианте, детализация вызовов номера 963 428 30 95 в бумажном варианте на 13 листах; -информация из базы данных ПАО «ВымпелКом» на 2 листах, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 964 011 03 28 в электронном варианте; -информация из баз данных ПАО «ВымпелКом» на 2 листах, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 964 011 03 28 в электронном варианте; - информации из баз данных ПАО «ВымпелКом» на 1 листе, диск формата CD-R с детализацией вызовов номера 961 475 61 67 в электронном варианте;- информация по банковской карте из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО38 на 1 листе, диск формата DVD-R с отчетом по банковской карте ФИО38 в электронном виде, отчет по банковской карте ФИО38 на 10 листах в бумажном варианте; - информация по банковской карте из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО36 на 1 листе, диск формата DVD-R с отчетом по банковской карте ФИО36 в электронном виде, отчет по банковской карте ФИО36 на 17 листах в бумажном варианте; -информация по банковской карте из ПАО «Сбербанк» на имя ФИО104К. на 2 листах, отчет по банковской карте ФИО104К. на 9 листах в бумажном варианте; -копия чека о переводе с карты на карту денежных средств в размере 90 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; - справка из ПАО «Сбербанк» о состоянии вклада Потерпевший №1-Х.; -отчет по счету карты Потерпевший №1-Х. из ПАО «Сбербанк» на 6 листах; -копия карточки 5469 6000 2884 9354 на имя ФИО40; - копия чеков от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денег на № на 3 листах; - справка о состоянии вклада ФИО40 на 1 листе из ПАО «Сбербанк». Диск формата CD-R с транзакциями по балансу 79094799595, 79614613322 из АО «КИВИ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, информация из баз данных ПАО «ВымпелКом» на 23 листах формата А 4, в которой имеется сведения из баз данных абонентского номера №, две тетради с информацией о проданных товарах для граждан ФИО36 Информация из базы данных ПАО «ВымпелКом» на 1 листе, диск формата CD-Rс данными абонентов подвижной радиотелефонной связи, изменениями баланса абонентского номера, транзакциями и информацией о соединениях между абонентами и абонентским устройствами, абонентского номера 89614404267 в электронном варианте, а также лист с данными абонентов подвижной радиотелефонной связи, лист с изменениями баланса абонентского номера, лист с транзакциями и информация о соединениях между абонентами и абонентским устройствами, абонентского номера 89614404267, в бумажном варианте всего на 33 листах; - 3 листа с копиями чеков от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие перевод денег с терминалов, расположенных по адресу: ЧР, Грозный, <адрес> и <адрес> на абонентские номера 89094799595, 89614613322; - бумажный конверт с 15 чеками от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие о переводе денег с терминала, расположенного по адресу: ЧР, <адрес>, на абонентские номера, 89633895959, 89637930295.

Три листа с копиями чеков датированные ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются сведения о платежах произведенных на абонентские номера 8 963 793 02 95 и 8 963 389 59 59.

Диск формата CD-R, предоставленный ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией об исходящих и входящих соединениях абонентского номера №.

7 листов формата А-4, на которых изображены похищенные путем обмана у потерпевшей по уголовному делу № ФИО29 золотые изделия.

11 квитанций (чеки) о переводе денежных средств на абонентские номера 8 905 446 28 11, 8 909 479 95 95, 8 961 461 33 22.

Распечатка с Грозненского филиала ПАО «ВымпелКом» с информацией о соединениях между абонентскими номерами № и №, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Автомобиль марки «HYUNDAISOLARIS» белого цвета, регистрационный знак АЕ 647 95 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль, в ходе предварительного следствия были возвращены собственнику под сохранную расписку, по вступлению приговора в законную силу, считать вещественные доказательства выданными по принадлежности.

Автомобиль марки «ЛАДА 217030 LADAPRIORA» золотисто-коричневого цвета, регистрационный знак Т 063 КУ 116 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль, в ходе предварительного следствия были возвращены собственнику под сохранную расписку, по вступлению приговора в законную силу, считать вещественные доказательства выданными по принадлежности.

Автомобиль марки «ВАЗ 21104» серебристого цвета, регистрационный знак С 963 ВС 15 и свидетельство о регистрации № № на указанный автомобиль, в ходе предварительного следствия были возвращены собственнику под сохранную расписку, по вступлению приговора в законную силу, считать вещественные доказательства выданными по принадлежности.

Процессуальные издержки по уголовного делу за осуществление защиты адвокатом Абубакаровым Д.У. подсудимого ФИО2 в суде, возместить за счет средств Федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Чеченской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденные, содержащиеся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: А.В.Дубков

копия верна: А.В. Дубков

Решение по делу № 1-89/2019 от 29.07.2019

1-89/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица