Решение по делу № 1-489/2020 от 12.10.2020

Дело № 1-489/20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2020 года г. Ростов-на-Дону

Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону в составе: председательствующего судьи Саркисяна В.С., при секретаре Алексеевой К.Т., с участием помощника Ростовского транспортного прокурора Дроздова Д.И., обвиняемого Шмаков В.Ю., его защитника, адвоката Шаталова А.А., представившего удостоверение и ордер № 46309 от 19.10.2020 года, рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя Ростовского следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Таварацян Н.С. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступления средней тяжести и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

Шмаков В.Ю., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия Шмаков В.Ю. обвиняется в том, что он, являющийся в соответствии с указом Губернатора Ростовской области от 22.06.2017 № 52 членом избирательной комиссии <адрес> с правом решающего голоса, и единственным учредителем ООО ЧОО «<данные изъяты>» (ИНН №), имеющей юридический адрес: <адрес>, действуя на основании Устава данного юридического лица, будучи лицом, осуществляющим полномочия генерального директора ООО ЧОО «<данные изъяты>», в соответствии с Решением единственного учредителя ООО ЧОО «<данные изъяты>» от 04.07.2016, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность посредством руководства от имени ООО ЧОО «<данные изъяты>», сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, в сфере оказания охранных услуг, без соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 30.08.2016 по 10.11.2016, более точно время следствием не установлено, Шмаков В.Ю. стало известно о проведении квалификационного отбора в электронной форме по выбору организаций, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг по охране имущества ОАО "<данные изъяты>", находящемся на полигоне Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>» № в 2017-2019 гг., вследствие чего у него возник умысел на незаконное предпринимательство и систематического получения прибыли, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, то есть деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Далее, Шмаков В.Ю., осознавая, что возглавляемое им юридическое лицо ООО ЧОО «<данные изъяты>» не имеет соответствующего разрешенного вида услуг Лицензии, на осуществление частной охранной деятельности, на охрану объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», наличие которой являлось одним из обязательных условий для участия в квалификационном отборе Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «<данные изъяты>» №, из корыстных побуждений, преследуя цель выиграть предстоящий указанный квалификационный отбор, осознавая невозможность ее прохождения ООО ЧОО «<данные изъяты>» без наличия требуемой Лицензии, действуя умышленно, принял решение об использовании заведомо подложного документа, в неустановленное следствием время и месте приобрел у неустановленного лица заведомо подложный документ - Приложение, являющееся неотъемлемой частью к Лицензии, на осуществление охранной деятельности, в том числе с указанием в нем о наличии у лицензиата права на охрану объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования антитеррористической защищенности.

Далее Шмаков В.Ю., после заверения у нотариуса Ростовского-на-Дону нотариального округа ФИО6 копии подложного документа - Приложения к Лицензии, в продолжение своего преступного умысла, 20.01.2017 в 11 часов 30 минут принял участие в конкурентной процедуре, подав требуемый пакет документации в электронном виде, на электронную закупочную площадку ОАО «<данные изъяты>», в том числе изготовленную им электронную копию нотариально заверенной копии заведомо подложного документа - Приложения к Лицензии, указав в сопроводительной документации сведения о подлинности всех предоставляемых документов, их полноте и верности, заверив документацию личной электронной подписью ООО ЧОО «<данные изъяты>».

В соответствии с распоряжением начальника Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО7 от 17.02.2017 №р, в целях повышения уровня обеспечения безопасности людей на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, предупреждения совершения актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, в целях сохранности имущества ОАО «<данные изъяты>», в т.ч. на железнодорожных вокзалах Северо- Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов - структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «<данные изъяты>», на период проведения конкурсных процедур на право заключения договоров оказания охранных услуг, а также в связи с приостановкой на время рассмотрения обращения в ФАС России проведения предварительных квалификационных отборов, проводимых железными дорогами, учитывая предшествующий опыт работы по оказанию охранных услуг, 27.02.2017 между Северо-Кавказской региональной дирекцией железнодорожных вокзалов - структурным подразделением Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «<данные изъяты>», в лице ее начальника ФИО8, и ООО ЧОО «<данные изъяты>», в лице его генерального директора Шмаков В.Ю., заключен договор от 27.02.2017 № 1 на оказание услуг по охране имущества ОАО «<данные изъяты>», расположенного на железнодорожных вокзалах Майкоп, Курганная, Кавказская, Армавир-1, Армавир-2, Белореченская, Черкесск и Ставрополь в период с 01.02.2017 по 31.03.2017.

Наряду с этим, в соответствии с распоряжением начальника Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «<данные изъяты>» Вотолевского B.JI. от 19.04.2017 №, в целях повышения уровня обеспечения безопасности людей на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, предупреждения совершения актов незаконного вмешательства, в т.ч. террористической направленности, в целях сохранности имущества ОАО «<данные изъяты>», находящегося на железнодорожных вокзалах Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов - структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «<данные изъяты>» на период проведения аукционов с ограниченным участием на право заключения договоров оказания охранных услуг, конкурсных процедур на право заключения договоров оказания охранных услуг, а также в связи с отменой ФАС России итогов квалификационного отбора, проводимого Северо-Кавказской железной дорогой - филиалом ОАО «<данные изъяты>», учитывая опыт работы, в т.ч. по ранее действующим договорам оказания охранных услуг на вышеуказанных объектах, наличие лицензий, выданных в соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», достаточных сил и средств, в т.ч. квалифицированного персонала, специальных средств и оборудования, дежурных частей в регионе оказания услуг, 21.04.2017 между Северо-Кавказской региональной дирекцией железнодорожных вокзалов — структурным подразделением Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «<данные изъяты>», в лице ее начальника ФИО8, и ООО ЧОО «<данные изъяты>», в лице его генерального директора Шмаков В.Ю., заключен договор № от 21.04.2020 на оказание услуг по охране имущества ОАО «<данные изъяты>», расположенного на железнодорожных вокзалах Майкоп, Курганная, Кавказская, Армавир-1 Армавир-2, Белореченская, Черкесск и Ставрополь, в период с 01.04.2017 по 30.06.2017, а также договор № от 21.04.2017на оказание услуг по охране имущества ОАО «<данные изъяты>, расположенного на железнодорожных вокзалах Грозный и Гудермес, в период с 01.04.2017 по 30.06.2017.

Также, в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии Управления Северо-Кавказской железной дороги от 16.03.2017, ООО ЧОО «<данные изъяты>» прошло предварительный отбор, что позволило указанному юридическому лицу участвовать в проводимых ОАО «<данные изъяты>» торгах, выиграв аукционы в электронной форме на право заключения договоров оказания услуг по охране имущества вокзалов Грозный и Гудермес, которые и были заключены между Северо-Кавказской региональной дирекцией железнодорожных вокзалов - структурным подразделением Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «<данные изъяты>», в лице ее начальника ФИО8, и ООО ЧОО «<данные изъяты>», в лице его генерального директора Шмаков В.Ю., за № от 22.06.2017 в период времени с 01.07.2017 по 30.06.2017, а затем за № от 30.01.2018 в период времени с 01.01.2018 по 30.06.2018.

Таким образом, Шмаков В.Ю. продолжил реализацию умысла на осуществление незаконной предпринимательской деятельности путем оказания охранных услуг возглавляемым им ООО ЧОО «<данные изъяты>» на вокзалах Грозный и Гудермес, которые осуществлял незаконно с 01.07.2017 по 30.06.2018.

В период времени с 25.06.2018 по 06.07.2018 на основании распоряжения от 21.06.2018 № Управлением Росгвардии по <адрес> в отношении ООО ЧОО «<данные изъяты>», проведена внеплановая документарная выездная проверка, в ходе которой выявлено, что предоставленная Шмаков В.Ю. на электронную закупочную щющадку ОАО «<данные изъяты>» нотариально заверенная копия приложения к лицензии на осуществление охранной деятельности не соответствует реальной лицензии и приложению к ней, выданным лицензирующим органом на бланке ЧО №.

Так, Шмаков В.Ю., действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел на ведение незаконной предпринимательской деятельности, то есть деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, осуществлял свою противоправную деятельность в период времени с 01.02.2017 по 31.12.2018, путем оказания охранных услуг возглавляемым им ООО ЧОО «<данные изъяты>» на объектах Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств ОАО «<данные изъяты>», и по результатам которых Северо-Кавказской региональной дирекцией железнодорожных вокзалов - структурным подразделением Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО <данные изъяты>» перечислены ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме: 6 082 606 рублей 39 копеек (с НДС 18% - 7 177 475 рублей 55 копеек) по договору от 27.02.2017 № (период действия с 01.02.2017 по 31.03.2017); 9 123 909 рублей 60 копеек (с НДС 18% - 10 766 213 рублей 33 копеек) по договору от 21.04.2017 № (период действия с 01.04.2017 по 30.06.2017); 5 312 592 рубля 90 копеек (с НДС 18% - 6 288 859 рублей 62 копейки) по договору от 21.04.2017 № (период действия с 01.04.2017 по 30.06.2017); 10 625 185 рублей 80 копеек (с НДС 18% - 12 537 719 рублей 17 копеек) по договору от 22.06.2017 № (период действия с 01.07.2017 по 31.12.2017); 13 215 446 рублей 70 копеек (с НДС 18% - 15 594 227 рублей 10 копеек) по договору от 30.01.2018 № (период действия с 01.01.2018 по 30.06.2018.

Всего в период с 01.02.2017 по 30.06.2018, то есть в период работы без соответствующей лицензии ООО ЧОО «<данные изъяты>» под руководством Шмаков В.Ю. на объектах Северо-Кавказской региональной дирекции железнодорожных вокзалов — структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО «<данные изъяты>» в рамках указанных договоров незаконно извлечен доход в сумме 44 359 741 рубль 39 копеек (с НДС 18%) - 52 344 494 рубля 77 копеек), что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, в статьях Главы 22 УК РФ, признается особо крупным доходом.

Вышеуказанные действия Шмаков В.Ю. квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Старший следователь Ростовского следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Таварацян Н.С. с согласия уполномоченного должностного лица обратилась в суд с ходатайством о прекращении в отношении Шмаков В.Ю. уголовного дела с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, мотивируя ходатайство тем, что Шмаков В.Ю. обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ранее не судим, иным образом загладил преступлением вред, а также публично извинился.

Обвиняемый Шмаков В.Ю. после разъяснения ему судом процессуальных прав обвиняемого, в том числе права возражать против прекращения уголовного дела по данному не реабилитирующему основанию и требовать продолжения предварительного следствия по делу, а также его защитник поддержали ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, просили его удовлетворить, так как обвиняемый иным образом загладил причиненный преступлением вред.

Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство следователя, просил прекратить уголовное дело в отношении Шмаков В.Ю. и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 130 000 рублей.

Суд, выслушав мнения участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, приходит к выводу об удовлетворении ходатайства следователя о прекращении в отношении Шмаков В.Ю.уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с учетом следующего.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии со ст. 104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладил причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Причастность обвиняемого Шмаков В.Ю. к совершению данного преступления подтверждается совокупностью доказательств, имеющихся в материалах уголовного дела, а именно:

- показаниями свидетеля ФИО9 (т.6 л.д. 157-161);

- показаниями свидетеля ФИО10 (т.6 л.д. 163-167);

- показаниями свидетеля ФИО11 (т. 6 л.д.170-173);

- показаниями свидетеля ФИО12 (т.6 л.д. 176-181);

- показаниями свидетеля ФИО13 (т.6 л.д. 184-189);

- показаниями свидетеля ФИО8 (т.7 л.д. 47-53);

- показаниями свидетеля ФИО14 (т.6 л.д. 192-196);

- показаниями свидетеля ФИО15 (т.6 л.д. 199-203);

- показаниями свидетеля ФИО16 (т.6 л.д. 206-210);

- показаниями свидетеля ФИО17 (т.7 л.д. 75-78);

- показаниями свидетеля ФИО18 (т.7 л.д. 81-84);

- протоколами выемки (т.7 л.д. 13-19);

- протоколами осмотра предметов (т. 7 л.д. 144-147);

- рапортом об обнаружении признаков преступления ( т.1 л.д. 15-19);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД (т.1 л. 22-28);

    -справкой о результатах ОРМ «наведение справок» от 20.07.2018 года (т.1, л.д. 41-42);

- копией письма начальника управления Росгвардии по Ростовской области (т.1, л.д. 47-48);

    - копией протокола №/1 (т.1, л.д. 183-185);

    - копией протокола № заседания конкурсной комиссии (т. 1, л.д. 164);

- копиями заявок ООО ЧОО «<данные изъяты>» на участие в аукционах (т. 1, л.д. 165-169, 186-189);

- справкой о результатах ОРМ «наведение справок» от 12.04.2019 года (т.1, л.д. 19-24);

- копией устава ООО ЧОО «Ростинексохрана» (т.1, л.д. 211-238);

- копией лицензией на осуществление частной охранной деятельности (т.2, л.д. 15-18);

-копией протокола от 15.03.2017 года (т.1, л.д. 201-208);

-копией протокола заседания конкурсной комиссии СКЖД от 16.03.2017 года (т.1, л.д. 209-211);

- копией извещения о проведении предварительного квалификационного отбора в электронной форме (т.4, л.д. 220-222);

- копией договора № на оказание услуг по охране имущества ОАО <данные изъяты> (т.2, л.д. 88-104);

- копией договора № на оказание услуг по охране имущества ОАО «<данные изъяты>» (т.2, л.д. 207-223);

- копией договора № на оказание услуг по охране имущества (т.1, л.д. 122-138);

- копией договора № на оказание услуг по охране имущества ОАО <данные изъяты> (т.1, л.д. 187203);

- копией договора № на оказание услуг по охране имущества ОАО «<данные изъяты>» (т.4, л.д. 26-49);

- заключением по документальному исследованию бухгалтерских документов ООО ЧОО «<данные изъяты>» за период с 01.02.2017 года по 30.06.20187 года (т.7, л.д. 101-108).

Анализируя вышеприведенные доказательства, суд приходит к выводу, что сведения об участии Шмаков В.Ю. в совершении преступления, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства.

Кроме того, из материалов уголовного дела следует и установлено судом, что Шмаков В.Ю. ранее не судим, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, которое отнесено к категории средней тяжести, как видно из материалов уголовного дела и установлено в суде, Шмаков В.Ю. полностью раскаялся в содеянном, что подтверждается материалами дела, прокурор не возражает против прекращения в отношении Шмаков В.Ю. уголовного дела с назначением судебного штрафа.

При таких обстоятельствах у суда не имеется оснований для отказа в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении Шмаков В.Ю. с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Определяя размер судебного штрафа, суд, в соответствии со ст. 104.5 УК РФ, учитывает тяжесть предъявленного Шмаков В.Ю. обвинения, данные о личности, согласно которым обвиняемый положительно характеризуется, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, также учитывает его имущественное положение, состав семьи, возможность получения им заработной платы или иного дохода, в частности то, что Шмаков В.Ю. имеет малолетнего ребенка, официально трудоустроен, а потому суд считает необходимым назначить обвиняемому судебный штраф в размере 100 000 рублей, предоставив Шмаков В.Ю. время для уплаты данного штрафа в течение одного месяца с момента вступления данного постановления в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения следственного отдела надлежит возвратить по принадлежности их владельцу.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 76.2, 104.4-104.5 УК РФ, ст. ст. 25.1, 446.1- 446.5, ч. 6 ст. 108 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя Ростовского следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Таварацян Н.С. о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемого в совершении преступления средней тяжести Шмаков В.Ю. - удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении Шмаков В.Ю., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, и освободить его от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ с назначением судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Срок уплаты судебного штрафа установить 1 (один) месяц с момента вступления данного постановления суда в законную силу.

Разъяснить Шмаков В.Ю., что в случае неуплаты им судебного штрафа в установленный срок, суд по представлению судебного пристава-исполнителя, в порядке, установленном чч. 2, 3, 6, 7 ст. 399 УПК РФ отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю органа предварительного следствия для привлечения к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ, а дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Меру пресечения в виде домашнего ареста Шмаков В.Ю. отменить, освободив его из-под домашнего ареста немедленно в зале суда.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела возвратить по принадлежности их владельцу

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной через Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток с момента оглашения.

Судья –