Решение по делу № 1-361/2022 от 18.04.2022

№                                                                          УИД №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Щелково Московской области                                          ДД.ММ.ГГГГ

Щёлковский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой Н.А.

при секретаре судебного заседания Сашковой К.О.,

с участием государственного обвинителя Крайней Н.В.,

подсудимого Авдонин А.А.,

его защитника - адвоката Шумара Е.А.,

подсудимой Авдонина А.А.,

ее защитника - адвоката Хмелевского С.Ф.,

подсудимого Починский И.А.

его защитника - адвоката Ковзика А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Авдонин А.А., <данные изъяты>

Авдонина А.А., <данные изъяты>

Починский И.А., <данные изъяты>

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Авдонин А.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выступая в качестве организаторов, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> ФИО103 <адрес> и <адрес>, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решили создать организованную группу для предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 ГК РФ, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории РФ подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, Авдонин А.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намеренно, из корыстных побуждений, отказались от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, Авдонин А.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> и <адрес>, более точное место следствие не установлено, разработали преступный план, согласно которому намеревались предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные), с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации.

По замыслу Авдонин А.А. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, клиенты незаконной банковской деятельности, нуждавшиеся в наличных денежных средствах, инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять по фиктивным основаниям денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольной Авдонин А.А. и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), расположенной по адресу: <адрес>, зарегистрированной с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников, на лицевые счета, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется членами организованной группы. Поступившие на счета подконтрольной Авдонин А.А. и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организации денежные средства в безналичной форме планировалось направить на счета различных компаний - дистрибьюторов за приобретение табачной продукции, после чего приобретенную у дистрибьюторов табачную продукцию за безналичные денежные средства сбыть различным оптовым и розничным реализаторам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговлю табачной продукцией, за наличные денежные средства. Затем Авдонин А.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намеревались представлять наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций, клиентам незаконной банковской деятельности.

В целях наиболее продуктивного функционирования организованной преступной группы Авдонин А.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ тщательно, взвешенно, поступательно, опираясь на личный авторитет, общность интересов, родственные и дружеские связи, стали подбирать участников создаваемой ими организованной группы.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию организаторов Авдонин А.А. и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленном месте на территории <адрес> и <адрес> предложили вступить в организованную группу в качестве участников Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленным лицам, которые обладали специальными познаниями в области банковского оборота денежных средств, и, также заведомо знали, что в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) являются банковскими операциями, которые вправе осуществлять только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации.

Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленные лица, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ дали свое добровольное устное согласие Авдонин А.А. и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на объединение в устойчивую группу лиц для совершения одного длящегося преступления – осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым, приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступления.

Авдонина А.А., Починский И.А. и иные неустановленные следствием соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступной группы и свою принадлежность к ней.

Учитывая изложенное, организованная преступная группа в составе Авдонин А.А., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и иных неустановленных следствием соучастников действовала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ после формирования состава организованной преступной группы, Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и иные неустановленные следствием соучастники, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории <адрес> и <адрес>.

Созданная организаторами Авдонин А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованная группа, действующая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в состав которой входили: Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленные соучастники периодически на возмездной основе привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении и не входивших в состав организованной группы, отличалась стабильностью состава и согласованностью своих действий, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления, участники группы взаимодействовали между собой в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций.

Авдонин А.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возглавляли преступную группу, а Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленные соучастники были ее равноправными членами, беспрекословно выполняли требования и указания организаторов и руководителей.

Авдонин А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как руководителями организованной группы, для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами группы, как во время деятельности самой преступной группы, так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно - опасных деяний, а также по окончании их совершения.

Роли в организованной группе были распределены следующим образом.

- Авдонин А.А., являясь организатором и исполнителем в организованной группе, выступая учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), расположенного по адресу: <адрес>, осуществлял общее руководство, контроль и координацию за деятельностью всех ее участников, а также возложил на себя исполнение части общего преступного плана; распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении; контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками; распоряжался полученными в результате преступной деятельности денежными средствами; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты подконтрольного юридического лица, задействованного в схеме по обналичиванию денежных средств; вел учет, осуществлял хранение и выдачу клиентам наличных денежных средств; подыскивал лиц, не осведомленных о преступном умысле участников преступной группы для регистрации юридических лиц, с использованием их паспортных данных; обеспечивал их явку за денежное вознаграждение в налоговые учреждения, с целью регистрации юридических лиц и внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об учредителях и генеральных директорах, а также в кредитные учреждения с целью открытия банковских счетов, получения ключей электронных цифровых подписей, получения электронных ключей по системе «<данные изъяты>»; управлял расчетными счетами подконтрольной организации, задействованной в преступной схеме; организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции не менее 6 % от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств; распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; контролировал инкассацию (выдачу) наличных денежных средств в интересах клиентов; контролировал осуществление сбора и учета наличных денежных средств, собираемых с различных оптовых и розничных реализаторов, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю табачной продукцией, их хранение; осуществлял сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольной организации, задействованной в схеме по обналичиванию денежных средств, а также наличных денежных средств, полученных от индивидуальных предпринимателей, реализующих табачную продукцию.

- лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь организатором и исполнителем в организованной группе, осуществлял общее руководство, контроль и координацию за деятельностью всех ее участников, а также возложил на себя исполнение части общего преступного плана; распределял преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, контролировал деятельность всех участников организованной группы и иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении; обеспечивал взаимодействие и координацию действий между соучастниками; распоряжался полученными в результате преступной деятельности денежными средствами; являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), изготавливал не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическим лицом, используемым в схеме совершения преступления, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), обеспечивал их подписание, наносил на указанные документы оттиски печатей организации, предоставлял указанные документы в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты подконтрольного юридического лица, задействованного в схеме по обналичиванию денежных средств; открывал расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и управлял расчетными счетами подконтрольной организации, задействованной в преступной схеме; организовывал составление и направление фиктивной отчетности в налоговые органы; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции 6% от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств; распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, между всеми участниками организованной группы; контролировал инкассацию (выдачу) наличных денежных средств в интересах клиентов; лично осуществлял сбор и учет наличных денежных средств от различных оптовых и розничных реализаторов, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю табачной продукцией, их хранение; путем дачи указаний неосведомленным о преступной деятельности соучастникам - курьерам организовывал и контролировал получение от неустановленных лиц наличных денежных средств, для их дальнейшего использования при совершении преступления, в том числе передачи клиентам незаконной банковской деятельности; осуществлял упаковку собранных денежных средств, после чего лично, либо через Починский И.А. передавал указанные денежные средства клиентам незаконных банковских операций, получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группы; осуществлял сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольной организации, задействованной в схеме по обналичиванию денежных средств, а также наличных денежных средств, полученных от индивидуальных предпринимателей, реализующих табачную продукцию.

То есть, помимо функций организаторов и руководителей организованной группы Авдонин А.А. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, принимали непосредственное участие (являясь сами исполнителями) в совершении преступления.

- Авдонина А.А. (вошла в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с отведенной ей Авдонин А.А., лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступной ролью, являясь исполнителем, с использованием программного обеспечения вела бухгалтерский и налоговый учет подконтрольной организованной группе компании, реквизиты которой использовались в преступной деятельности; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольной организации посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо для участников организованной группы ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в кредитные учреждения; изготавливала не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическим лицом, используемым в схеме совершения преступления, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), обеспечивала их подписание руководителем данной организации, наносила на указанные документы оттиски печатей организации, предоставляла указанные документы в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности; предоставляла наличные денежные средства Авдонин А.А. и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующей реализации, контактировала с клиентами – руководителями организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств, а также осуществляла инкассирование денежных средств в интересах клиентов и участников организованной преступной группы;

- Починский И.А. (вошел в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с отведенной ему Авдонин А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступной ролью, являясь исполнителем, контролировал деятельность наемных работников в офисном помещении по адресу: <адрес>, в том числе неосведомленных о совершаемом преступлении, выдавал им заработную плату за выполненную работу; лично осуществлял сбор и учет наличных денежных средств от различных оптовых и розничных реализаторов, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю табачной продукцией, их хранение; неосведомленным о преступной деятельности соучастников курьерам организовывал и контролировал получение от неустановленных лиц наличных денежных средств для их дальнейшего использования при совершении преступления, в том числе передачи клиентам незаконной банковской деятельности; осуществлял упаковку собранных денежных средств, после чего по согласованию с Авдонин А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передавал указанные денежные средства клиентам незаконных банковских операций, получал доходы от осуществления незаконной банковской деятельности организованной преступной группы; осуществлял сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольной организации, задействованной в схеме по обналичиванию денежных средств, а также наличных денежных средств, полученных от индивидуальных предпринимателей, реализующих табачную продукцию;

- неустановленные соучастники (вошли в состав организованной группы в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с отведенной им преступной ролью, являясь исполнителями, обеспечивали материально-техническое обеспечение и функционирование офисных помещений, осуществляли регистрацию юридических лиц, с использованием паспортных данных лиц, не осведомленных о преступном умысле участников преступной группы; открывали расчетные счета и организовывали передачу соучастникам программных комплексов удаленного управления расчетными счетами «<данные изъяты>»; вели переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставляли им реквизиты подконтрольной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания; отслеживали зачисление денежных средств на счета подконтрольной организации, дальнейшее перечисление денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц; вели учет безналичных и наличных денежных средств; используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения, тем самым контролировали бесперебойность работы расчетных счетов фиктивной организации; изготавливали не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическим лицом, используемым для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); хранили на своих рабочих местах печати подконтрольных организаций, а также выполняли оттиски этих печатей и подписи от имени генеральных директоров подконтрольных организаций на фиктивных первичных бухгалтерских документах (договоры купли-продажи ценных бумаг, акты приема-передачи ценных бумаг, договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольной организации в интересах организованной группы; готовили бухгалтерскую и налоговую отчетность подконтрольной организации.

Организованная группа, созданная Авдонин А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, характеризовалась: сплоченностью и организованностью (у участников организованной группы имелся единый умысел на совершение продолжаемого преступления, а именно, незаконной банковской деятельности с использованием юридического лица, имеющего признаки фиктивности; осознанием руководителями и участниками общей цели функционирования организованной группы); устойчивостью (организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов и родственных связях, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная Авдонин А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершала противоправные деяния с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей.

Сознание и воля каждого участника организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов группы.

Организованной группе, руководимой Авдонин А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Кроме того, члены организованной группы заранее определяли для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, а поэтому они: совершали преступления одним и тем же составом; принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольных фиктивных организаций, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности (например, за поставку стройматериалов), которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС.

Устойчивая группа, созданная и руководимая Авдонин А.А. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Существенным признаком организованной группы являлось то обстоятельство, что она была создана на постоянной основе, для неоднократного (систематического) совершения незаконных банковских операций – незаконной банковской деятельности.

Незаконная банковская деятельность организованной группы, в состав которой входили Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленные соучастники осуществлялась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в офисе по адресу: <адрес> в неустановленных местах в <адрес>.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольного организованной группе юридического лица определялся Авдонин А.А., лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и составлял не менее 6 % за обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных организованной группой в ходе своей деятельности.

Прекращение противоправной деятельности данной организованной группы произошло лишь по причинам пресечения ее правоохранительными органами.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем.

В целях реализации совместного преступного плана Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и иные неустановленные следствием соучастники, при неустановленных обстоятельствах, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскали организацию, стоящую на налоговом учете в инспекциях федеральной налоговой службы Российской Федерации в качестве самостоятельного налогоплательщика, а именно: ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). Кроме того, членами организованной группы были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «<данные изъяты>» и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий, и подыскано офисное помещение по адресу: <адрес>, т.е. были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего организованная группа стала функционировать в качестве «нелегального банка». В ходе совершения преступления соучастники возглавляемой Авдонин А.А., лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов: лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовал мобильный телефон с абонентским номером №; Авдонина А.А. использовала мобильный телефон с абонентским номером №, Авдонин А.А. и Починский И.А. использовали мобильные телефоны с неустановленными следствием абонентскими номерами. С целью реализации преступного умысла, в соответствии с отведенной преступной ролью Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленные следствием лица обеспечили открытие и управление расчетными счетами указанной подконтрольной организации в кредитных учреждениях, а именно:

- ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытый в ПАО "<данные изъяты>", по адресу: <адрес>;

- ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытый в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>;

- ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытый в АО "<данные изъяты>" по адресу: <адрес>.

При этом электронные ключи доступа к дистанционному управлению, в том числе вышеуказанными счетами находились у Авдонин А.А., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленных следствием соучастников, которые находились в их непосредственном пользовании.

    В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на расчетных счетах их организаций, участниками организованной группы: Авдониным А.А. лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдониной А.И. Починским И.А. и неустановленными соучастниками, с целью извлечения дохода в особо крупном размере по телефону, при личных встречах либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись реквизиты подконтрольной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетные счета которой от Обществ – клиентов не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности: ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) под различными фиктивными основаниями необходимо было перечислить безналичные денежные средства, одновременно сообщался установленный тариф комиссии в размере 6% за проведение незаконных банковских операций – обналичивание денежных средств. При этом, фактическое управление ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) осуществлялось членами организованной группы, в состав которой входили: Авдонин А.А. лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.И. Починский И.А. и неустановленные соучастники, которые осуществляли свою преступную деятельность в неустановленных местах, а также в помещении по адресу: <адрес>, данный адрес являлся основным адресом осуществления незаконной банковской деятельности, по указанному адресу была пресечена преступная деятельность организованной группы. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем сотрудничестве, клиент заключал с Авдониным А.А. лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдониной А.И.., Починским И.А. и неустановленными соучастниками, представителем «нелегального банка» устный договор ведения счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Используя счета подконтрольного общества, открытые в легальных банках, в качестве корреспондентских счетов «нелегального банка», организованная группа в составе: Авдонина А.А. лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдониной А.И. Починского И.А. и иных неустановленных следствием соучастников в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, и других неустановленных местах на территории <адрес> и <адрес>, как лично, так и давая соответствующие указания иным неосведомленным о преступном умысле лицам, подготавливали необходимые сведения для перечисления и обналичивания денежных средств и далее исполняли поручения клиентов и, таким образом, незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, предусмотренные п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ). Авдонин А.А. лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.И. Починский И.А. и неустановленные соучастники в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, находясь по следующему адресу: <адрес>, и другим неустановленным адресам на территории <адрес> и <адрес>, исполняя заявки клиентов, выдавали наличные денежные средства, Починский И.А. и иные неустановленные соучастники обеспечивали инкассацию денежных средств, Авдонина А.И. обеспечивала кассовое обслуживание физических и юридических лиц, т.е. незаконно осуществляли банковские операции, предусмотренные п.п. 4-6 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ), сведения о которых отражались ими в специальных регистрах учета. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> после принятия Авдониным А.А. лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдониной А.И. Починским И.А. и иными соучастниками поручения (заявки) о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления по безналичному расчету на счета подконтрольной организованной группе ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), используемой в структуре «нелегального банка», денежных средств от клиентов, с заведомо ложными сведениями об основаниях назначения платежа, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, Авдонина А.И. и неустановленные соучастники, в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, а также иных неустановленных местах на территории <адрес> и <адрес>, посредством сети Интернет, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами подконтрольной членам организованной группе организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), а также ключи с электронно-цифровыми подписями руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям и направляли поступившие денежные средства от клиентов: ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) в безналичной форме на счета юридических лиц, являющихся дистрибьюторами табачной продукции. Приобретенная табачная продукция в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по 18.12.2018, реализовывалась Авдониным А.А. лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдониной А.И. Авдониной И.А. и неустановленными соучастниками в офисном помещении, расположенном, по адресу: <адрес>, а также иных неустановленных местах на территории <адрес> и <адрес>, различным оптовым и розничным реализаторам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющих торговлю табачной продукцией, за наличные денежные средства. Полученные наличные денежные средства Авдонин А.А. лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.И. Починский И.А. и неустановленные соучастники, в период с неустановленного следствием времени, но не позднее, чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, и другим неустановленным адресам на территории <адрес> и <адрес>, предоставляли указанным клиентам незаконной банковской деятельности, от которых поступали поручения (заявки) по незаконному кассовому обслуживанию. С целью придания своим действиям видимости законной коммерческой деятельности, а также непривлечения внимания правоохранительных и иных органов, соучастники принимали безналичные денежные средства от клиентов на счета подконтрольной фиктивной организации, при этом создавая видимость их реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая отражалась как на их расчетных счетах, так и в бухгалтерской отчетности, предоставляемой в ИФНС, в том числе после получения в свое распоряжение, неконтролируемых налоговыми органами наличных денежных средств. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя для общения друг с другом и с клиентами незаконной банковской деятельности электронную переписку с адресов электронной почты, а также различные меcсенджеры, в том числе «<данные изъяты>», по которым нельзя было идентифицировать владельцев, в помещении по адресу: <адрес>, используемое под офис и склад, и других неустановленных адресах на территории <адрес> и <адрес>, Авдонин А.А. лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.И. Починским И.А.. и иные неустановленные соучастники реализовывали табачную продукцию через лиц, неосведомленных о преступном умысле членов организованной преступной группы, приобретенную за счет поступивших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) от клиентов: ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) денежных средств от клиентов, а также осуществляли сбор, хранение и учет наличных денежных средств, полученных от продажи различным оптовым и розничным реализаторам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющих торговлю табачной продукцией. При этом, клиенты, обращающиеся к услугам «нелегального банка», представляющего Авдониным А.А. лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдониной А.И. Починским И.А. в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными соучастниками, не имели намерений приобретать табачную продукцию, так как осуществляли совершенно иную коммерческую деятельность, не связанную с куплей - продажей табака, а нуждались в кассовом обслуживании – «обналичивании» денежных средств. Авдонина А.И. являясь кассиром ООО «<данные изъяты>», в помещении указанного Общества по адресу: <адрес>, совместно с неустановленными лицами, с использованием программного обеспечения вела бухгалтерский и налоговый учет подконтрольной организованной группе компании, реквизиты которой использовались в преступной деятельности; изготавливала специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо для участников организованной группы ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляла для исполнения в кредитные учреждения; изготавливала не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическим лицом, используемым в схеме совершения преступления, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета – фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), предоставляла указанные документы в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности; предоставляла наличные денежные средства Авдонину А.А. лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующей реализации, контактировала с клиентами – руководителями организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «обналичивании» денежных средств, осуществляла ведение счетов «клиентов», которое производилось членами организованной преступной группы путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в электронном варианте с использованием персональной компьютерной техники. Затем, указанные денежные средства посредством использования системы «<данные изъяты>» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) с помощью электронного ключа и пароля, к которым они имели исключительный доступ, аккумулировались на расчетных счетах:

- ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытый в ПАО "<данные изъяты>", по адресу: <адрес>;

- ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытый в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>;

- ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытый в АО "<данные изъяты>" по адресу: <адрес>.

    За проведение незаконных банковских операций, а именно, за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу денежных средств участниками организованной группы (Авдонин А.А., лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленными соучастниками) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ удерживалась комиссия в размере не менее 6 % от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые (расчетные) счета подконтрольной организации ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) (наименование с какого юридического лица, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно выписок движения денежных средств по расчетным счетам организации, используемой членами организованной группы), согласно заключениям бухгалтерской судебной экспертизы по уголовному делу № и № дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы по уголовному делу №:

    общая сумма поступивших денежных средств (без учета сумм произведенных возвратов) от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые (расчетные) счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) составила 499 489 311 (Четыреста девяносто девять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч триста одиннадцать) руб. 35 коп., в т.ч.:

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты> (АО), составила 361 456 572 (Триста шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят два) руб. 58 коп.;

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытому в ПАО "<данные изъяты>", составила 77 365 186 руб. (Семьдесят семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть) 00 коп.;

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытому в ООО КБ "<данные изъяты>", составила 60 667 552 руб. (Шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят два) 77 коп.

общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета сумм произведенных возвратов), поступивших от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>+» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые (расчетные) счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) составила 29 969 358 (Двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) руб. 68 коп., в т.ч.:

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты> (АО), составила 21 687 394 (Двадцать один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто четыре) руб. 35 коп.;

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытому в ПАО "<данные изъяты>", составила 4 641 911 (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча девятьсот одиннадцать) руб. 16 коп.;

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытому в ООО КБ "<данные изъяты>", составила 3 640 053 руб. (Три миллиона шестьсот сорок тысяч пятьдесят три) 17 коп.

    Общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанной выше организации в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда в состав организованной группы входили Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленные соучастники составила 499 489 311 (четыреста девяносто девять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч триста одиннадцать) рублей 35 копеек, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 6 % составила 29 969 358 (двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 68 копеек, что превышает девять миллионов рублей и является особо крупным размером.

    С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в помещениях, расположенных по адресам: <адрес>, и других неустановленных адресах, расположенных на территории <адрес> и <адрес>, Авдонина А.А. и иные неустановленные следствием соучастники, согласно отведенной им преступной роли, изготавливали не соответствующие действительности документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическим лицом, используемым для незаконной банковской деятельности, в частности, документы бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), нанося на них оттиски печатей организаций и организовывалось подписание указанных документов от имени руководителя данной организации. После этого указанные документы предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения их деятельности в интересах нелегального банка. Для придания видимости выполненных работ и легальности совершенных сделок, Авдонина А.А., а также неустановленные следствием соучастники, изготовленные бухгалтерские документы передавали клиентам «нелегального банка». Кроме того, Авдонина А.А. и неустановленные соучастники, каждый в своей части осуществляли ведение бухгалтерского, налогового учета организации, подконтрольной членам организованной группы.

    Таким образом, в ходе своей преступной деятельности Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленные соучастники (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), находясь в помещениях, расположенных на территории <адрес> и <адрес>, основным из которых являлось офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, и других неустановленных местах в <адрес>, в нарушение требований Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольной им вышеуказанной фиктивной организации, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

    В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» участниками организованной преступной группы в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольного юридического лица, используемого в схеме незаконной банковской деятельности (наименование с каких юридических лиц, их реквизиты, количество, суммы, даты платежей - согласно выпискам движения денежных средств по расчетным счетам организации, используемой членами организованной группы): за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда в состав организованной группы входили Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленные соучастники, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанной выше организации составила 499 489 311 (четыреста девяносто девять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч триста одиннадцать) рублей 35 копеек, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 6 % составила 29 969 358 (двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 68 копеек.

    Таким образом, Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А., действуя в составе организованной группы, в составе с неустановленными соучастниками в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольной организации в размере 6 %, что составило 29 969 358 (двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 68 копеек, что является особо крупным размером

В судебном заседании подсудимый Авдонин А.А. вину в инкриминируемом ему деянии не признал, пояснив, что у него и ФИО7 было три организации, сначала ООО «<данные изъяты>», потом ООО «<данные изъяты>», потом ООО «<данные изъяты>», все они занимались продажей табачных изделий и продуктов питания. Учредителями ООО «<данные изъяты>» были он и ФИО7, генеральным директором был ФИО7. ФИО7 занимался финансовыми вопросами, а он общими. Обналичиваем денежных средств они не занимались, никакие организации к ним по данному вопросу не обращались. Относительно списка организаций, указанных в обвинении, сообщил, что ему не было известно, работали они официально или нет, перед ними стоял рабочий план, который было необходимо выполнить, чтобы получить бонусы от производителей. Без договора поставки продукцию они не реализовывали, отгружали товар только после оплаты, которая могла производиться как наличными денежными средствами, так и безналичным способом. Оплата наличными денежными средствами не всегда через кассу происходила, многие клиенты говорили, что чеки им не нужны. Некоторые товары они продавали только за наличные денежные средства. Было и такое что они могли не оформлять товарно-сопроводительные документы. Всю необходимую документацию, бухгалтерскую и налоговую отчетность сдавали, налоги платили. Починский И.А. отвечал за автотранспорт, зап.части и канцелярию, 2-3 раза в неделю сдавал в банк наличные денежные средства. Авдонина А.А. в первой организации работала кассиром, потом так как сидела с ребенком, выходила на работу только, когда не работал другой кассир, а последние два года она вообще не работала. В 2016 году он вышел из состава учредителей ООО «<данные изъяты>». Не отрицает, что в их деятельности имело место нарушение налоговой дисциплины, однако инкриминируемое ему преступление он не совершал.

В судебном заседании подсудимая Авдонина А.А. вину в инкриминируемом ей деянии не признала, пояснив, что в ООО «<данные изъяты>» она работала по просьбе супруга (Авдонин А.А.), а именно выходила в выходные дни, чтобы у кассира была полноценная пятидневка, а также выходила, когда это требовалось, например, если Свидетель №2 находилась на больничном. Работала она кассиром, отправляла водителей в рейс, которые приходили со сборочными листами, забирали сопроводительные документа, а она им говорила, кто будет оплачивать наличными денежными средствами, а кто безналичным способом, то есть требовалась только отгрузить товар. Иногда она не оформляла чеки, когда безналичным способом оплачивался товар. Распоряжаться финансовыми средствами она не могла. Бухгалтерский и налоговый учет ООО «<данные изъяты>» она не вела, никакие платежные поручения она не изготавливала, поскольку у нее не было доступа к <данные изъяты>. Все переданные ей наличные денежные средства она собирала для сдачи в банк, отвозили их водители, когда не было свободных водителей, ездил Починский И.А.. Иногда денежные средства передавались ФИО7. В организованной группе не состояла.

В ходе судебного следствия подсудимый Починский И.А. вину в инкриминируемом ему деянии не признал, пояснив, что в период работы в указанных обвинением организациях в его должностные обязанности входила выписка автотранспорта, он вел учет ремонта машин, их технического обслуживания, заключал договор с автоцентром, осуществлял внешний осмотр машин, закупал автозапчасти, выезжал на места ДТП, занимался страхованием машин, заказывал канцтовары, несколько раз ездил в банк по просьбе ФИО7, чтобы отвезти выручку. К финансовым вопросам организации, в том числе выдаче заработных плат, он не имел никакого отношения. Претензий по его работе ни ФИО7, ни Авдонин А.А. ему не высказывали. Быть директором ООО «<данные изъяты>» ему предложил ФИО7, он открывал счета для данной организации и возможно он подписывал какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО «<данные изъяты>» как директор. В организованной группе не состоял.

Виновность подсудимых Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается следующими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании.

Показаниями свидетеля Свидетель №18, пояснившей в судебном заседании, что подсудимые ей незнакомы. В 2015 году в связи с тяжелым материальным положением она начала искать работу в интернете, где нашла объявление с предложением работы, по которому позвонила, ей объяснили, что она должна будет отвечать на звонки и условием было то, что ее оформят генеральным директором фирмы. Ее повезли к нотариусу, потом попросили открыть счет для компании, в связи с чем она ездила в банк, который располагался в районе метро 1905 года. Все это время она общалась с одной и той же девушкой, которая после открытия фирмы и счета, пропала. Никакие договоры она не заключала, сотрудников в штат не набирала.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, пояснившего в судебном заседании, что с 2002 года он работал в ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого был ФИО7. Когда ООО «<данные изъяты>» прекратило свою деятельность, ФИО7 предложил ему работу в ООО «<данные изъяты>». В 2013 году произошло объединение фирм в ООО «<данные изъяты>», которое принадлежало Авдонин А.А., последний был генеральным директором. ООО «<данные изъяты>» располагалось по адресу: <адрес>. ООО «<данные изъяты>» являлось той же организацией, только названия менялись. Он работал в данных организациях торговым представителем, в его обязанности входил поиск клиентов для реализации табачной продукции и продуктов питания. Фактически всем руководил ФИО7, Авдонин А.А. за все время работы он видел раз 10-15, Починский И.А. он видел каждое утро на работе, тот занимался автомобилями в организации. Его работа строилась следующим образом: клиенты делали заказ через операционистов, он приезжал утром, забирал накладные, на следующее утро сдавал счета-фактуры и деньги. Товар собирали грузчики, оплата осуществлялась как наличными денежными средствами, так и безналичным способом. Полученные наличные денежные средства он сдавал в кассу.

Также показаниями свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии, оглашенными в части государственным обвинителем в порядке ст. 281 УПК РФ, которые свидетель подтвердил в судебном заседании, из которых следует, что бухгалтером в данном офисе была мать Авдонин А.А. – Свидетель №1, она напрямую подчинялась своему сыну Авдонин А.А. Также у нее была помощница по имени ФИО22, другие ее данных ему не известно. Свидетель №1 подчинялась Свидетель №2. Когда ФИО23 находилась в отпуске или просто отсутствовала, ее подменяла в кассе Авдонина А.А.. Также ему известно, что контроль за операционистами осуществляла ФИО23. Деятельность ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ничем не отличалась, в данных организациях были одни и те же руководители Авдонин А.А., ФИО7 и Починский И.А., одни и те же сотрудники переходили из одной организации в другую и выполняли одни и те же обязанности. Данные организации занимались реализацией табачной продукции, как правило, за наличные денежные средства. Фактически во всех организациях функции генерального директора (руководителя) и владельцем был Авдонин А.А., функции финансового директора выполнял ФИО7, Починский И.А. отвечал за хозяйственно-технический блок. При покупке табачной продукции за наличные денежные средства без соответствующих сопутствующих документов бухгалтерского и налогового учета клиентам (точкам продаж) предоставлялась скидка в размере от 1 до 2 процентов от стоимости продукции (т. 4 л.д. 39-40)

Показаниями свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании государственным обвинителем в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2012 году она устроилась на должность оператора в ООО ТД «<данные изъяты>». В её должностные обязанности входило: подготовка товарных накладных, товарно-транспортных накладных и счетов на оплату, в случае оплаты по безналичному расчету и приходные кассовые ордера, в случае оплаты наличными денежными средствами. Её непосредственным руководителем являлся Авдонин А.А., который в 2013 году познакомил её с ФИО7 и сказал, что он будет работать с ними и будет необходимо выполнять его указания. ФИО7 пришел работать в ООО ТД «<данные изъяты>» со своими сотрудниками двумя водителями Свидетель №5 и Свидетель №6, а также со своим оператором Людмилой. Когда она работала в ООО ТД «<данные изъяты>» то почти не сталкивалась по своему роду деятельности с ФИО7 В конце 2015 года ФИО7 предложил ей поработать в должности кассира ООО «<данные изъяты>», где он являлся генеральным директором, на что она согласилась. В её должностные обязанности как кассира ООО «<данные изъяты>» входил прием наличных денежных средств от водителей, полученных последними на розничных точках продаж в <адрес> за поставку табачной продукции и сверка с выписанными приходными кассовыми ордерами, также передача денежных средств водителю Коновалову ФИО18 для инкассации и передача наличных денежных средств ФИО7 Коновалов ФИО18 отвозил денежные средства в ПАО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», после чего привозил квитанцию о инкассации денежных средств и отдавал ее ей, которую она в свою очередь передавала в бухгалтерию Свидетель №1. В случае если она передавала наличные денежные средства ФИО7, он ей писал на бумажке, какую сумму необходимо было выдать. Она указанную сумму отдавала ФИО7, при этом он нигде за нее не расписывался и как он использовал денежные средства ей неизвестно. Помимо указанных лиц в офисе работали операторы ФИО3, ФИО4, ФИО149, помощник бухгалтера Свидетель №7, кладовщики ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, а также водители ФИО155, ФИО106 ФИО25, ФИО156, Свидетель №5, Свидетель №6, также в офисе работал Починский И.А., должность его ей неизвестна. Ей известно, что он отвечал за обеспечение офиса оргтехникой, отвечал за состояние автомобилей, которые использовались для доставки табачной продукции в розничные точки продаж. Примерно в июле 2018 года весь офис перешел работать из ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» с сохранением занимаемых должностей. При этом Починский И.А. стал генеральным директором ООО «<данные изъяты>», но фактически управлял деятельностью ООО «<данные изъяты>» ФИО7 Офис и склад Обществ за весь период их деятельности располагался по адресу: <адрес>, иных адресов офисов она не знает. Авдонин А.А. представлял ФИО7 всегда своим партнёром и сказал, что ФИО7 также будет её руководителем, и она обязана выполнять все его указания. Кроме того в её обязанности в ООО «<данные изъяты>» входило формирование заказов на доставку табачной продукции в мелкооптовые точки. Данных организаций и предпринимателей было около 400. Практически все они расплачивались за поставку табачной продукции наличными денежными средствами. По безналичному расчету практически никто из них не платил. Когда стал работать ФИО7, он привлек около 30 новых клиентов, это были юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. Они все были из <адрес>, поэтому они между собой называли их «московские клиенты». ФИО7 полностью занимался всеми финансовыми вопросами в этой деятельности. Авдонин А.А. фактически просто управлял офисом. Примерно в 2015 году по указанию ФИО7 она начала выполнять обязанности кассира. Она была назначена кассиром в ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» в июне 2018 года было переименовано в ООО «<данные изъяты>». Суть деятельности указанных Обществ не менялась, все сотрудники оставались в одном и том же офисе, выполняли ту же самую работу, что и прежде, она так и продолжала, выполнять указания ФИО7 Большинство клиентов платили за табачную продукцию именно наличными денежными средствами. По безналичному расчету тоже оплачивалась табачная продукция, но таких клиентов, кто так оплачивал было намного меньше чем остальных. В связи с этим ФИО7 организовал особый вид деятельности, суть которого заключалась в привлечении иных так называемых «клиентов», которым требовались наличные денежные средства. Они перечисляли по безналичному расчету денежные средства с назначением «за табачную продукцию», после чего ФИО7 передавал им наличные денежные средства за вычетом определенного процента, который являлся доходом ФИО7 от данного вида деятельности. Иногда, в редких случаях, когда ФИО7 не было в офисе, по его указанию наличные денежные средства выдавала этим клиентам она, в остальное время выдавал ФИО7 На самом деле, данным клиентам табачная продукция не требовалась, она им не передавалась и не отгружалась. Данные сделки были мнимыми, ибо основной целью данной деятельности было получение данными «клиентами» наличных денежных средств. Доходом от предоставления этих услуг являлась комиссия в размере 6% от суммы поступающих от «клиентов» денежных средств по безналичному расчету. Об этом она знала от ФИО7 Учет поступающих денежных средств велся в базах данных на компьютерах, расположенных в офисе по адресу: <адрес>. В базу «1С» вносились сведения о поступлении денежных средств от так называемых «белых» клиентов, которые реально закупали табачную продукцию по счетам, накладным и т.п. При внесении данных в базу при оформлении документа на приход денег в номере документа проставлялась буква «Б», что означало, что денежные средства приходили «белых», реальных фирм, которые реально покупали табачную продукцию и им требовались реальные счета-фактуры. От них денежные средства поступали как в наличном, так и безналичном виде. Но этих клиентов было не много. Большую часть составляли другие клиенты, которым при покупке табачной продукции оформление счетов-фактур не требовалось. Они закупали табачную продукцию за наличные денежные средства. При оформлении прихода денежных средств от этих клиентов в номере документа не ставилась буква «Б». Те денежные средства, которые приходили от «белых» фирм (документы по которым нумеровались под буквой «Б») инкассировались в основном водителем ФИО157 по доверенности в банк. Также были и другие клиенты, о которых она говорила выше. От них поступали безналичные денежные средства на счета ООО «ТД <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в последующем и ООО «<данные изъяты>». Они же табачную продукцию по факту не покупали. Им отдавались за это только лишь наличные денежные средства. Также еще были и такие «клиенты», которые перечисляли безналичные денежные средства и им даже не требовались реестры счетов-фактур. У ФИО7 в компьютере была полностью информация, он вел все по «1С» и по выпискам из банка, видел и полностью контролировал приход, как безналичной денежной массы, так и наличных денег. Реестр выдачи «Клиентам» наличных денежных средств вел и контролировал ФИО41 сам лично. Из этих «клиентов» она знала не всех. Она в программе «1С» фиксировала отдачу этим клиентам наличных денежных средств. Они обозначались по именам. Возможно, эти имена были условным, какими-то псевдонимами, возможно настоящими. Из них она назвала следующих: «ФИО158», «ФИО159», «ФИО160», «ФИО161», «ФИО162». В те дни, когда денежные средства по безналичному расчету от «Клиентов» не приходили, то приходовались в «белую» и инкассировались в банк. Но это было крайне редко. Наличные денежные средства выдавал ФИО7, иногда она, иногда числящийся генеральным директором ООО «<данные изъяты>» - Починский И.А., но фактически организацией последний в полном понимании не руководил, он полностью подчинялся ФИО7 По факту Починский И.А. занимался хозяйственной деятельностью, выступал в роли помощника ФИО42, был подписантом договоров и иных финансовых документов от имени ООО «<данные изъяты>», следил, чтобы все рядовые сотрудники приходили на работу, следил за транспортом, покупал для этого транспорта запчасти. Наличные денежные средства, как она уже говорила выше, привозили с мелкооптовых торговых точек водители. Из них она помнит: ФИО163, ФИО164, ФИО106 ФИО25, Свидетель №4 (внука Починский И.А.), ФИО165, ФИО166. Была значительная ротация водителей. Еще были водители: Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО167, которые отдавали наличные денежные средства от клиентов непосредственно лично ФИО7 Они были наиболее доверенными сотрудниками ФИО7 и он им доверял перевозить крупные суммы денег. Он же после этого отдавал ей эти наличные денежные средства для учета, а также, потому что в его кабинете сейфа не было, а в кассе был и сейф, и сигнализация. В кассе она выдавала денежные средства ФИО7, он передавал ей клочок бумаги, на котором было написано имя «клиента» («ФИО168», «ФИО169», «ФИО170», «ФИО171» или «ФИО172») и сумма которую надо выдать. Она выдавала ему эти денежные средства, а он уже передавал их «клиентам». Суммы были разные от 120 000 рублей до 12 000 000 рублей. Наиболее крупные суммы выдавались для ФИО173 и ФИО174. За получение денежных средств ФИО7 нигде не расписывался. Она вносила сведения о выданных суммах в базу «1С» на её компьютере, который находился в кассе. Данные со всех компьютеров офиса ФИО7 мог видеть на своем рабочем компьютере, ибо была общая локальная сеть. ФИО7 ежедневно проверял, какие остатки наличных денежных средств находились в кассе. Также наряду с этим наличные денежные средства в кассе у нее получал Починский И.А. для клиентов ФИО175, ФИО176, ФИО177. Эти денежные средства она выдавала Починский И.А. только по указаниям ФИО7 Без указаний ФИО7 деньги никогда не выдались. Он всегда строго контролировал выдачу наличных денежных средств из кассы. Однажды ФИО42 позвал её к себе в кабинет и представил мужчину, которого он назвал «ФИО178». При этом он пояснил, что это не настоящее имя, а завуалированное. ФИО179 всегда приходил с рюкзаком, в который складывал наличные деньги. Она выдавала ФИО180 наличные денежные средства за все время примерно 3 раза, от 4 до 6 миллионов рублей за один раз. Но это происходило лишь в тех случаях, когда ни ФИО7, ни Починский И.А. не могли подъехать и забрать деньги сами. Она помнит, что этот ФИО181 звонил ей на рабочий телефон, спрашивал есть ли по поводу него указания от руководства, имея ввиду конечно же выдачу наличных денег. На рабочем телефоне была «телефонная книга» и определитель номера. Она помнит, что когда позвонил ФИО182, то на табло телефона высветилось «ФИО183». Иногда от ФИО184 приезжал другой мужчина. ООО «ФИО185» ИНН №, ООО «ФИО186 ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №,ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №,ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №,ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №,ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № - ни одна из названных организаций не была «живой», так называемой «белой», осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности, все эти организации были фиктивными и вероятнее всего использовались только для обналичивания. Таким же аналогичным образом ФИО7 познакомил её у себя в кабинете с «ФИО187». Она помнит, как ФИО7 тогда сказал: «Вот c ФИО188 это все и началось», по всей видимости, имея ввиду обналичивание. Гарик приезжал к ней лично много раз, с 2018 года с периодичностью 2-3 раза в неделю. Денежные средства ему она выдавала от 1 000 000 до 4 000 000 рублей за один раз. Также ФИО7 познакомил ее с мужчиной по имени Сергей. Заблаговременно ФИО7 подготовил для нее клочок бумаги, где написал имя ФИО189 и сумму наличных, которую надо выдать. В офис приехал мужчина, он при ней позвонил со своего телефона ФИО7 и передал трубку. Она услышала голос ФИО7, он сказал: «Это ФИО190, отдай ему то, что приготовлено». И она выдала ФИО191 денежные средства, не помнит сколько. Но вообще этот ФИО192 приезжал не часто, около 4 раз. Суммы она ему выдавала сравнительно небольшие от 120 000 до 200 000 рублей за 1 раз. В указанном офисе по адресу: <адрес> находилось всего 12 компьютеров. Один компьютер был бухгалтера Свидетель №1, он был отдельным и не был подключен к общей локальной сети, на нем находилась база «1С Бухгалтерия», в которой были сведения по так называемым «белым» организациям, о которых она говорила выше, в номерах счетов-фактур которых проставлялась буква «Б». Остальные 11 компьютеров были объединены в общую локальную сеть офиса. На них находилась база «1С торговля склад», в которой находились все данные как по «белым» организациям и предпринимателям, так и по «черным» организациям и предпринимателям. Говоря «черные», имеются в виду, те организации и те предприниматели, которые закупали сигареты за наличный расчет и не просили документов (то есть, от которых поступали наличные денежные средства для обналичивания), а также организации, от которых поступали безналичные денежные средства с назначением «за табачную продукцию», но товар им не отпускался, с которых поступали безналичные денежные средства «клиентов», таких как «ФИО193», «ФИО194», «ФИО195», «ФИО196», «ФИО197». Платежные поручения от этих «клиентов» в подтверждение проведенного платежа получал ФИО7 В офисе работал Авдонин А.А., он числился в ООО «<данные изъяты>». Она помнит, что по указаниям ФИО7 она иногда приносила наличные денежные средства из кассы, когда там находился Авдонин А.А. Авдонин А.А. сам развозил и отдавал денежные средства «клиентам». С 2012 года (возможно еще ранее) Авдонина А.А. выполняла функции кассира по выходным дням. Когда она вышла на эту работу, именно Авдонина А.А. объясняла ей, учила ее, что она должна делать, то есть выполнять следующие функции: принимать наличные денежные средства у водителей наших компаний, которые они получали у различных предпринимателей за реализацию табачной продукции или продуктов питания (продукция закупалась нашей компанией за безналичные денежные средства, которые поступали на счета нашей компании от юридических лиц, фактически не приобретавших продукцию); осуществлять прием наличных денежных средств, их учет в программе «1С», которая была установлена на компьютере в офисе их компании, доступ которой имели все сотрудники, и, по указанию ФИО7 выдавать ему из кассы офиса наличные денежные средства, либо лицам, которых он укажет, то есть так называем «клиентам», нуждающихся в наличных денежных средствах. При этом вышеуказанные «клиенты» не приобретали у них табачную продукцию. Авдонина А.А. сказала ей, что если у неё возникнут какие-либо вопросы или проблемы при выполнении этих функций, то нужно звонить ей и она объяснит, как и что делать. При необходимости, если у неё возникали сомнения или какие-либо вопросы, она звонила Авдонина А.А. Каждый месяц от Авдонина А.А. поступали указания, собирать мелкими купюрами от 40 000 до 45 000 рублей из тех денег, которые сдавали ей водители и отдавать эти деньги Авдонин А.А.. Она собирала и отдавала Авдонин А.А. Для чего это нужно было ни Авдонина А.А., ни Авдонин А.А. ей не объясняли, он лишь выполняла их указания. ФИО7 и Авдонин А.А. говорили всегда, что если поступали в кассу неучтенные денежные средства от приобретателей табачной продукции, то есть в их адрес не выдавалась счет- фактура, то табачная продукция стоила для покупателя на 1-2 процента дешевле, чем когда наличные денежные средства учитывались в предприятие и покупателю выдавалась счет-фактура. Также, Авдонина А.А. вносила в кассу наличные денежные средства, в том числе и неучтенные. Авдонина А.А. знала, что наличные денежные средства были неучтенными, так как учтенные в кассе наличные денежные средства сопровождались чеком и счетом-фактурой. По неучтенным наличным денежным средствам счет-фактура не выдавался и чек не пробивался. В данном случае выдавались просто приходные кассовые ордера. В программе «1С» учтенные наличные денежные средства отражались в разделе «Касса Б», а неучтенные наличные денежные средства в разделе «Касса 1». Авдонина А.А. все это знала и научила этому её. ФИО7, как правило, в офисе по субботам не было, то есть Авдонина А.А. выдавала наличные денежные средства, как правило, по сообщениям, поступающим от ФИО7 Также, у Авдонин А.А. до прихода ФИО7 была своя клиентская база приобретателей табачной и иной продукции за наличные денежные средства. Починский И.А. в основном руководил водителями, следил техническим состоянием автомобилей, руководил работой кладовщиков, следил, чтобы все сотрудники вовремя приходили на работу, отвечал за выдачу работникам так называемой «зарплаты в конвертах» наличными деньгами. Сам составлял 2 отдельных ведомости для оплаты такой зарплаты водителям и кладовщикам, после чего передавал их ей, тем самым, согласно данных ведомостей, она должна была выдать водителям и кладовщикам наличные денежные средства пофамильно из тех наличных денежных средств, которые собирались в кассе офиса после реализации табачной продукции. Сотрудникам офиса Починский И.А. отдавал конверты с наличными деньгами лично. При этом они не знали, кто какую сумму получает. Она отдавала Починский И.А. наличные деньги каждые две недели в тех суммах, которые он ей указывал на листках бумаги «ЗП офис». Как правило, суммы составляли от 200 000 рублей до 250 000 рублей. Аналогичные суммы выдавались на заработную плату кладовщикам и водителям. При этом её известно, что и ФИО7 и Авдонин А.А. контролировали этот процесс, это всегда происходило с их ведома на протяжении всего периода ее работы у них, поскольку все финансовые расходы касаемо указанной деятельности забивались в программу «1С», доступ к которой был у них (т. 2 л.д. 15-18, т. 4 л.д. 1-12, 13-15, 60-64)

Показаниями свидетеля Свидетель №3 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании государственным обвинителем в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2014-2015 году он познакомился Авдонин А.А. при следующих обстоятельствах. Его представил ему общий знакомый, который дал Авдонин А.А. его контакты для оказания содействия с открытием расчетного счета в ООО КБ «<данные изъяты>». Авдонин А.А. приехал к нему и сообщил, что ему необходимо открыть расчетный счет для его организации ООО «<данные изъяты>», а также пояснил, что данная компания занимается куплей-продажей табака и табачных изделий. В его должностные обязанности как управляющего дополнительного офиса «<данные изъяты>» ООО КБ «<данные изъяты>» входило привлечение дополнительных клиентов - юридических лиц с большими оборотами по расчетному счету. На следующую встречу Авдонин А.А. приехал совместно с ФИО7 и представил его как своего партнера по табачному бизнесу, который отвечает за финансовые операции, проводимые по счетам организаций. На данной встрече обсуждалось возможность работы ООО «<данные изъяты>» по расчетно-кассовому обслуживанию в ООО «КБ «<данные изъяты>». После этого Авдонин А.А. все общение с ним по работе по расчетным счетам, открываемых ими организаций, перевел на ФИО7 После чего ФИО7 самостоятельно приезжал к нему в офис, где он ему разъяснял правила работы в кредитной организации, в том числе и положения 115 Ф3. Далее, ФИО7, который числился генеральным директором ООО «<данные изъяты>», приехал в дополнительный офис «<данные изъяты>» ООО «КБ «<данные изъяты>» для открытия расчетного счета данной организации. Владельцами ООО «<данные изъяты>» были Авдонин А.А. и ФИО7 совместно. ООО «<данные изъяты>» около года проработала без нарушений положений Центрального банка России в ООО «КБ «<данные изъяты>». Примерно через год начались вопросы по их деятельности, в том числе со стороны регулятора Центрального ФИО36 России. Получено было предписание Центрального ФИО36 России в отношении ООО «<данные изъяты>» о проверке ее финансово-хозяйственной деятельности. Примерно летом 2017 года он совместно с сотрудником службы безопасности ООО «КБ «<данные изъяты>» осуществил выездную проверку по месту нахождения ООО «<данные изъяты>», а именно по адресу: <адрес>. Перед выездом, о том, что будет произведена проверка, он предупредил ФИО7 по телефону. В ходе проверки было установлено, что там реально находится действующий офис ООО «<данные изъяты>», где находились генеральный директор ФИО7 и сотрудники данной организации, также были сделаны фотографии офисных помещений с сотрудниками. Были проверены уставные документы ООО «<данные изъяты>» и договора аренды. Результаты данной проверки не удовлетворили инспекторов Центрального банка России. Через некоторое время сотрудники Центрального банка России самостоятельно выезжали на проверку местонахождения ООО «<данные изъяты>». После чего в ООО «КБ «<данные изъяты>» поступило предписание Центрального банка России о прекращение обслуживание расчетных счетов с ООО «<данные изъяты>», он сообщил об этом ФИО7, и ООО «<данные изъяты>» закрыло свой расчетный счет в ООО «КБ «<данные изъяты>». Примерно в конце 2017 года от ФИО7 и Авдонин А.А. поступила просьба открыть расчетный счет для новой организации, которую они зарегистрировали, а именно ООО «<данные изъяты>». Фактически ООО «<данные изъяты>» пришло на смену ООО «<данные изъяты>», счет которого был открыт еще до открытия счета ООО «<данные изъяты>». Кто был в данной организации генеральным директором, он не помнит. На встрече с ФИО7 и Авдонин А.А., они его попросили оказывать содействие в ведение расчетного счета ООО «<данные изъяты>». То есть, следить за налоговой нагрузкой по счету организации, отсутствием аккумулирующих платежей, соблюдением всех остальных требований Центрального банка России и 115 федерального закона, а также в случае необходимости предупреждать о поступлении запросов из налоговой и правоохранительных органов. В случае поступления блокировок из налоговых органах заблаговременно предупреждать их. Как правило, это было необходимо для того, чтобы быстро в налоговой инспекции снять ограничения по расчетному счету для дальнейшей работы. Иногда за данные услуги ФИО7 благодарил его финансово по усмотрению. Помимо этого на данной встрече Авдонин А.А. говорил, что может предоставить услуги по обналичиванию денежных средств. За данную услугу Авдонин А.А. взымал от 8 до 10 процентов от суммы поступающих безналичных денежных средств на счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с назначением «за табачную продукцию» и «за кондитерские изделие». Он в данных услугах не нуждался, поэтому отказался от предложения Авдонин А.А. Со слов Авдонин А.А., ему было известно, что приобретаемую за безналичные денежные средства табачную продукцию с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», поступающих от различных клиентов, не нуждающихся в приобретении табачной продукции, они реализовали на розничных точках продаж за наличные денежные средства, которые в последующем предоставляли клиентам, которым требовалось обналичить денежные средства. Таким образом, ООО «<данные изъяты>» проработало в ООО «КБ «<данные изъяты>» несколько лет. Примерно в начале 2019 года из-за невыполнений требований 115 федерального закона ООО «Эверест» закрыло свой расчетный счет по настоянию службы финансового мониторинга ООО «КБ «<данные изъяты> ФИО21». Фактически с момента закрытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», он больше не встречался и не виделся с Авдонин А.А. и ФИО7 Наличные денежные средства, получаемые Авдонин А.А. и ФИО7 от продажи табачной продукции на розничных точках продаж не инкассировались и не сдавались в кассу ФИО36 ООО «КБ «<данные изъяты>». О лицах, которые осуществляли деятельность по обналичиванию денежных средств совместно Авдонин А.А. и ФИО7 ему неизвестно (т. 2 л.д. 16-27)

Показаниями свидетеля Свидетель №1, на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2015 году ее попросил ФИО7 помочь с составлением налоговой и бухгалтерской отчетности для ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», где он являлся учредителем, генеральным директором. Он выделил ей рабочее место в офисе по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило: составление бухгалтерской, налоговой отчетности, составление первичных документов. Приходно-кассовые ордера передавала Свидетель №2 (кассир Общества), договора, товарные накладные, счета-фактуры, товаро-транспортные накладные, банковские выписки передавал ФИО7 и ФИО3 Фактически расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» управлял ФИО7, ключи доступа к ФИО36 - клиенту находились у него (т. 2 л.д. 11-13)

Показаниями свидетеля Свидетель №4, на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2014 году его дед Починский И.А., предложил ему работу на складе, который располагался по адресу: <адрес>. Он пошел работать кладовщиком. Его непосредственным руководителем являлся начальник склада ФИО198, который умер в 2019 году. Все указания по работе он получал от него, отчитывался тоже перед ним. В его должностные обязанности входил учет табачной продукции, поступающей на склад от поставщиков АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Ессе, также разгрузка - погрузка поступающей на склад табачной продукции. Также он ездил на склад АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на грузовом автомобиле, где получал оплаченную по безналичному расчету табачную продукцию для офиса, расположенного по адресу: <адрес>. Помимо этого иногда по указанию ФИО199 он возил табачную продукцию на розничные точки продаж, где отдавал табачную продукцию и забирал за наличные денежные средства. Указанные наличные денежные средства он привозил на склад к Дмитриеву и сдавал в сейф, который располагался в его кабинете. При этом накладные и счета-фактуры он не передавал никому, у него был на руках «сборочный лист». Иных документов у него не было. Помнит, что был оформлен в ООО «<данные изъяты>». Об ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» слышал на работе, был ли он оформлен в указанных организациях ему неизвестно. Руководителем данного офиса и склада был Авдонин А.А. и ФИО7. Ему об этом было известно, поскольку, когда кто-нибудь из них приезжал в офис, все сотрудники говорили, что руководство приехало. В должности торговых представителей работали Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №9, иных их данных он не помнит. Он с ними не общался, поскольку он не занимался загрузкой машин табачной продукцией для реализации по розничным торговым точкам. Ему известно, что Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №9 и ФИО33 ходили на совещание в кабинет к руководству, где сидели ФИО7 и Авдонин А.А., где обсуждали рабочие вопросы. Другие сотрудники в данный кабинет не заходили. Также ему известно, что в данном офисе работала ФИО8, в какой должности ему неизвестно, он ей отдавал документы при приеме на работу. По какой причине табачная продукция указанными организациями реализовывалась в основном за наличные денежные средства ему неизвестно. Некоторые клиенты сами забирали табачную продукцию на складе, иногда он сам отдавал им продукцию со склада в соответствии с предоставляемыми документами. Каким образом они оплачивали продукцию ему точно неизвестно. Ему приносили документы, на которых было написано «Оплачено». В подробности оплаты он не вдавался. Брал у них экземпляр и передавал Дмитриеву. Вся продукция, которую он получал от поставщиков (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»), закупалась у поставщиков исключительно по безналичному расчету, поскольку, когда он ездил забирать у них табачную продукцию никаких наличных денег с собой не вез, у него была только доверенность на получение товара и счета – фактуры. Осуществлялась ли выдача (предоставление) третьим лицам наличных денежных средств в офисе по адресу: <адрес> ему ничего неизвестно. Заработную плату он получал наличными денежными средствами в конвертах в кабинете у ФИО200 примерно 30 000 рублей ежемесячно. Никаких указаний или пояснений ФИО7, Авдонин А.А., Починский И.А. ему не давали (т. 4 л.д. 28-32)

Показаниями свидетеля Свидетель №6, на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2006 году он познакомился с ФИО7, они вместе с ним работали в ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>». Он в данной организации работал в должности торгового представителя, а ФИО7 был генеральным директором данной организации. ООО «<данные изъяты>» занималась реализацией табачной продукции в <адрес> и <адрес>, являясь представителем компании, находящейся в <адрес>. Примерно в конце 2009 года, поскольку ООО «<данные изъяты>» прекратила свою деятельность, ФИО7 предложил ему работу в должности торгового представителя в новой организации. Сказал, что его знакомый Авдонин А.А., выделяет денежные средства на создание организации для реализации табачной продукции. ФИО7 и Авдонин А.А. создали новую организацию и назвали ее по первым буквам имени ФИО19 и ФИО20, а именно: ООО «<данные изъяты>». На денежные средства Авдонин А.А. были приобретены автомобили для доставки табачной продукции. Он согласился. В его должностные обязанности входило следующие: активный поиск клиентов для реализации табачной продукции, как за наличные денежные средства, так и за безналичные денежные средства, заключение договоров с клиентами, реализация клиентам табачной продукции. Офис ООО «<данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес>. Помимо него в ООО «ФИО201» работал его знакомы Свидетель №5 в аналогичной должности с аналогичными должностными обязанностями. В данной организации он проработал до 2013 года. В 2013 году их всех перевели в другую организацию ООО «<данные изъяты>». В данной организации генеральным директором был Авдонин А.А., ФИО7 был коммерческим директором в данной организации. Офис ООО «<данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес>. Помимо указанных лиц, руководителем в данной организации был Починский И.А., он являлся учредителем ООО «Табак Инвест», какую должность он занимал ему неизвестно, но все сотрудники его воспринимали как руководителя. Позже в 2015 году всех сотрудников перевели из ООО «Табак Инвест» в ООО «<данные изъяты>», где генеральным директором был ФИО7,, а учредителями были ФИО7 и Авдонин А.А.. В 2017 году была зарегистрирована ООО «<данные изъяты>», где генеральным директором был Починский И.А., а учредителями Авдонин А.А. и Починский И.А. Все сотрудники аналогичным образом были переведены из ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>». В независимости от юридического лица, в котором числились сотрудники офиса, расположенного по адресу: <адрес>, а первоначально: <адрес>, фактически структура руководства и подчиненных в указанном офисе строилась следующим образом: главным был Авдонин А.А., которому все подчинялись, его заместителями были ФИО7 и Починский И.А.. ФИО7 отвечал за заказ табачной продукции в АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>». Данные поставщики привозили табачную продукцию им на склад своими силами, на своих машинах. Склад располагался по тому же адресу: <адрес>. Также, ФИО7 руководил торговыми представителями в данном офисе. Ему подчинялись следующие торговые представители: Свидетель №5, ФИО202 и он. Работа строилась следующие образом: клиенты делали заказ табачной продукции через операционистов (ФИО16, ФИО4, ФИО203, ФИО23, других данных он не помнит), далее операционисты распечатывали накладные на табачную продукцию, в соответствии с заказом клиента, данную накладную забирал заведующий складом по имени ФИО33, иных его данных он не помнит. ФИО33 отчитывался и подчинялся Починский И.А., поскольку контроль за складом осуществлял последний. После чего, ФИО33 давал накладную своим подчиненным кладовщикам, они в соответствии с ней собирали товар. Также, операционисты звонили торговому представителю, в том числе и ему, и сообщали, от каких клиентов поступили заказы. На следующий день с утра он, в том числе другие торговые представители (водители), забирали со склада заказанную табачную продукцию и отвозили клиентам на розничные точки продаж. После загрузки табачной продукции на складе он шел в кассу и получал накладные на товар. В случае, если клиенты оплачивали товар по безналичному расчету он получал в кассе товарную накладную и счет-фактуру, на которой стояла, карандашом написанная буква «Б». В случае, если товар оплачивался наличными денежными средствами, то было два варианта: первый вариант - в кассе получал товарную накладную и счет-фактуру, на которой стояла, карандашом написанная буква «Н», в этом случае официально проводилась сделка и при сдаче денежных средств в кассу выбивался кассовый чек, который со следующей поставкой отвозился клиентам. Второй вариант - в кассе получал накладную, товар отвозил клиенту, получал за него наличные средства, которые привозил в офис и отдавал ФИО7 В случае отсутствия его на рабочем месте сдавал в кассу, при этом никакой чек не выбивался. При покупке, таким образом, за наличные денежные средства табачной продукции счет-фактура и товарная накладная (торг 12) клиентам не выдавалась. Для торговых представителей, одним из которых являлся он, в офисе по адресу: <адрес>, не было предусмотрено кабинета или комнаты отдыха, поскольку ФИО7 и Авдонин А.А. боялись, что уйдет лишняя информация. Данный вывод сделан им и другими коллегами — торговыми представителями, так как Починский И.А. говорил, что в их кабинете обсуждается информация не для их ушей, и они не должны знать, что они обсуждают. Водители подчинялись Починский И.А.. Бухгалтером в данном офисе была мать Авдонин А.А. – Свидетель №1, она напрямую подчинялась своему сыну Авдонин А.А. Ей подчинялись кассовые работники ФИО204, в дальнейшем после замужества он стала Свидетель №2. Также по субботам и когда ФИО23 находилась в отпуске или просто отсутствовала, ее подменяла в кассе Авдонина А.А., которая была дочерью Починский И.А. и супругой Авдонин А.А.. Деятельность организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ничем не отличалась, в данных организациях были одни и те же руководители Авдонин А.А., ФИО7 и Починский И.А., одни и те же сотрудники переходили из одной организации в другую и выполняли одни и те же обязанности. Данные организации занимались реализацией табачной продукции, как правило, за наличные денежные средства. Также пояснил, что при покупке табачной продукции за наличные денежные средства предоставлялась скидка в размере от 1 до 2 процентов от стоимости. Некоторые клиенты сами забирали табачную продукцию на складе, всегда около кассы висел график, в какое время осуществлялась самовывоз продукции клиентам. Каким образом производилась оплата в данном случае, ему неизвестно, вся продукция, реализуемая офисом (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>») закупалась у поставщиков исключительно по безналичному расчету, поскольку, когда клиенты обращались с вопросом о предоставлении в их адрес той или иной продукции. Он в свою очередь с этим вопросом обращался к ФИО7, который сообщал ему, что продукция будет отгружена на склад по адресу: <адрес>, когда безналичные денежные средства поступят на счета того или иного поставщика. Также он пояснил, что заработную плату он получал наличными денежными средствами в конвертах в кабинете у ФИО7 в зависимости от объемов продаж примерно 60 000 рублей. Иногда при этом присутствовал Починский И.А., Авдонин А.А. при этом не присутствовал, поскольку он приезжал на работу не раньше 10 часов утра, а в это время они уже разъезжались по торговым точкам (т. 4 л.д. 47-50, 53-59)

Показаниями свидетеля Свидетель №7, на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность помощника бухгалтера (офис располагался по адресу: <адрес>), её непосредственным начальником была Свидетель №1, который была бухгалтером данной организации. Тогда же в 2015 году к ним в организацию на работу пришел ФИО43 Свидетель №1 представила его партнёром Авдонин А.А. и сказала, что ФИО7 также будет их руководителем. В её обязанности в ООО «<данные изъяты>» входило обработка первичной документации (подшивка документов: товарные накладные, счета-фактуры, кассовая книга, которая состояла из приходных кассовых ордеров и Z-отчетов), начисление заработной платы, прием сотрудников на работу, отслеживание коммунальных платежей. Примерно в 2016 году по указанию ФИО7 все сотрудники ООО «<данные изъяты>», в том числе и она были переведены с сохранением фактических должностей в ООО «Магистраль». Также примерно в июне 2018 года по указанию ФИО7 все сотрудники ООО «<данные изъяты>», в том числе и она были переведены с сохранением фактических должностей в ООО «<данные изъяты>». При переходах от ООО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» и от последнего к ООО «<данные изъяты>» суть деятельности не менялась, все сотрудники оставались в одном и том же офисе, выполняли ту же самую работу, что и прежде, она продолжала выполнять указания ФИО7 Помимо нее в офисе работали следующие лица: ФИО7, который являлся генеральным директором, он фактически руководил всеми организациями, а именно: ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». У него находились ключи к системе ФИО36-клиент от расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Кроме ФИО7 никто из работников офиса не имел доступа к управлению счетами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Авдонин А.А. являлся партнером ФИО7 и сидел с ним в одном кабинете, он почти каждый день ездил на работу и что-то обсуждал с ФИО7. Чем конкретно занимался Авдонин А.А. ей неизвестно. Свидетель №1 фактически выполняла функции главного бухгалтера, она формировала, а затем сдавала бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Ей известно, что бухгалтерская и налоговая отчетность формировалась на основании первичных документов, номера которых начинались с буквы «б», другие накладные и счета-фактуры при составлении бухгалтерской и налоговой отчетности не учитывались. Свидетель №2 работала в должности кассира. В ее обязанности входил прием наличных денежных средств от водителей, которые развозили табачную продукцию по товарным точкам на рынках Подмосковья. Помимо этого иногда приходили сами покупатели (ООО «<данные изъяты>», ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты>, <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ИП <данные изъяты>) и оплачивали табачную продукцию в кассе. Свидетель №2 готовила приходные кассовые ордера и отдавала корешки от них водителю вместе с товаром. Фактически кассовый чек не ехал к покупателю продукции. Кассовый чек выбивался Свидетель №2 позже, когда деньги водителей поступали в кассу. Соответствовали ли друг другу, а также реально поставленному товару, выписанные Свидетель №2 приходные кассовые ордера и кассовые чеки ей неизвестно. Починский И.А. числился коммерческим директором в ООО «<данные изъяты>» и числился генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Фактически он выполнял функции завхоза. Когда стал числиться генеральным директором ООО «<данные изъяты>» он возил платежные поручения в ФИО36, когда не было ФИО36-клиента, также он возил иногда выручку наличную в ФИО36 и сдавал (т. 4 л.д. 65-68)

Показаниями свидетеля Свидетель №9 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в мае 2010 года она искала работу. В газете объявлений она нашла приглашение на работу торговым представителем со свободным графиком и наличием личного транспорта. Как впоследствии она узнала это была фирма ООО «<данные изъяты>», офис располагался по адресу: <адрес>, около станции «<данные изъяты>» (точный адрес не помнит). Она приехала на собеседование в эту фирму. Собеседование проводил с ней мужчина по имени ФИО205 (фамилии и отчества не помнит). От него она узнала, что руководителем является Авдонин А.А.. Евгений объяснил ей, что в её обязанности будет входить поиск торговых точек продающих табачную продукцию и привлечение их для оптовых закупок данной продукции в фирме Авдонин А.А. Первоначально предлагалось устроиться на испытательный срок. Требовалось умение общаться с людьми, привлекать их к заключению договоров. Она согласилась. По итогам испытательного срока её приняли на работу в данную фирму. У неё состоялась беседа с хозяином этого бизнеса Авдонин А.А.. Он объяснил, что в её функции будет входить привлечение как можно большего количества клиентов - мелкооптовых закупщиков сигарет, табачной продукции. При этом ФИО104 объяснил ей, что размер её заработка будет определяться исходя из расчета 0,7% от суммы, на которую приобретается продукция клиентами именно за наличный расчет. То есть оплату своего труда она получала, только если происходило приобретение продукции в компании Авдонин А.А. за наличные деньги. Со слов Авдонин А.А. допускалась и продажа табачной продукции за безналичный расчет, но от таких сделок ей оплата не причиталась, вся прибыль от реализации табачной продукции за безналичный расчет уходила на уплату налогов, поэтому оплачивать расходы офиса и содержать работников, возможно, было только, если продажи осуществлялись за наличные деньги. Таким образом, исходя из поставленных Авдонин А.А. условий работы, она была заинтересована искать покупателей, желающих оплачивать табачную продукцию исключительно наличными деньгами без оформления официальных бухгалтерских документов, которые подлежат обязательному оформлению при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. В целом её работа по поиску этих покупателей складывалась достаточно успешно. За время её работы она привлекла к закупкам примерно от 50 до 70 покупателей. В офисе были и другие торговые представители, которые выполняли аналогичные функции. Позднее размер оплаты ее труда составил 0,5 % от сумм на которые продавалась табачная продукция. Большая часть покупателей от 70% до 80% от общего количества клиентов компаний Авдонин А.А. желала покупать и покупала продукцию за наличные денежные средства «без документов», то есть без какого-либо оформления, а именно «в черную». Часть закупщиков покупала за наличные деньги и «белую», то есть с оформлением счетов-фактур и т.п., но их было меньшинство и от таких сделок ей оплата не причиталась. Порядок работы фирмы (организации, офиса), внутренние правила сотрудников разработал Авдонин А.А., он был директором и хозяином этого бизнеса. Примерно через 2 или 3 года работы офис фирмы переехал на адрес: ФИО103 <адрес>. От названия ООО «<данные изъяты>», впоследствии деятельность стала осуществляться от фирмы с названием ООО «<данные изъяты>», затем от ООО «<данные изъяты>», при этом суть деятельности не менялась, все сотрудники оставались в одном и том же офисе. В ходе работы, примерно в 2012 году, осуществляя деятельность по подбору покупателей табачной продукции для фирмы Авдонин А.А. в магазинах <адрес> ФИО103 <адрес>, она встречала торговых представителей фирмы «<данные изъяты>», осуществляющих аналогичную деятельность. Один из этих представителей («<данные изъяты>») сказал: «Здесь сигареты больше не продавай». Она спросила: «Почему?». Он ей ответил: «А ты спроси у ФИО104». От этих представителей она узнала, что хозяином организации «<данные изъяты>» является гражданин по имени ФИО20. После описываемых событий она сообщила об этом Авдонин А.А. Первоначально он сказал ей не обращать внимания на них. Но через некоторое время сказал не продавать табачную продукцию в торговых точках, где ее продавал ФИО20 (фирма «<данные изъяты>»). Примерно в 2013 году к ним в офис по адресу: ФИО103 <адрес> приехал ФИО43. Он расположился в кабинете Авдонин А.А. вместе с ним. Из разговоров с сотрудниками, которые пришли вместе с ФИО7, а именно с Свидетель №5, других его данных не знает, она узнала, что они теперь работают вместе (имелись ввиду организации Авдонин А.А. и ФИО42). Авдонин А.А. ей не представлял ФИО7 Но переход деятельности от ООО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» произошла уже на момент работы Авдонин А.А. совместно с ФИО7, с чем это было связано и для чего это делалось ей не известно. Таким образом, впоследствии ей стало известно о том, что ФИО20 это ФИО7 То есть примерно с 2013 года ФИО7 стал работать совместно с Авдонин А.А. Первоначально она это поняла из того, что когда в указанный период заходила в кабинет к Авдонин А.А. там же располагалось еще рабочее Починский И.А.. Затем Авдонин А.А. предоставил ФИО105 место за отдельным столом ФИО7 и все понимали, что осуществляется совместная деятельность. Починский И.А. выполнял функции руководителя водителей, которые развозили табачную продукцию по торговым точкам, забирали оплату за нее, привозили эти наличные денежные средства в офис организации по адресу: <адрес>. Как она уже говорила организация Авдонин А.А. меняла свое название от ООО «<данные изъяты>» на OОО «<данные изъяты>» и впоследствии на ООО «<данные изъяты>». Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» был поставлен Починский И.А. Однако, фактически эта фирма принадлежала Авдонин А.А. Починский И.А. как и все в офисе подчинялся Авдонин А.А., он работал в офисе Авдонин А.А. еще до прихода туда ФИО7 По ее мнению ФИО7 был компаньоном Авдонин А.А., кто был из них главнее ей не известно, так как она выполняла указания исключительно Авдонин А.А. Однако, если бы ей дал указания ФИО7, которые противоречили указаниям Авдонин А.А., она бы выполнила указания Авдонин А.А. При этом, ФИО7 выполнял финансовые функции управления деятельностью организации. Авдонин А.А., как она могла судить из того что видела, просто присутствовал и контролировал работу, он был хозяином бизнеса. ФИО7 числился генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которая пришла на смену ООО «<данные изъяты>». На смену ООО «<данные изъяты>» пришла организация ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которой Авдонин А.А. поставил Починский И.А. Помимо прочего, Починский И.А. осуществлял функции администратора за ремонт офиса: закупал канцелярские товары, воду, чай, отвечал за техническое состояние используемых в организации автомобилей. Также ей известно, что Починский И.А. неоднократно по указаниям Авдонин А.А. развозил, инкассировал наличные денежные средства. Куда или кому Починский И.А. инкассировал наличные денежные средства ей точно не известно, Починский И.А., насколько ей известно из разговоров с другими сотрудниками организации, перевозил (инкассировал) очень крупные суммы наличных денег. Несколько раз на него даже совершались нападения и денежные средства похищались. Подавал ли он, Авдонин А.А. или ФИО42 по этим фактам заявления в правоохранительные органы ей не известно, они по этому поводу ни с кем не общались. Насколько ей известно из разговоров с другими сотрудниками, иногда денежные средства инкассировали водители находившиеся в подчинении у Починский И.А. Кто поручал им это - сам Авдонин А.А. лично, либо через Починский И.А., ей не известно. Иногда инкассацию денежных средств осуществлял ФИО7 Те наличные денежные средства, которые водители получали за табачную продукцию на торговых точках, они привозили в кассу. Сначала кассиром была Авдонина А.А., которая работала совместно с ФИО206. Они работали только когда они выступали от фирмы ООО «<данные изъяты>». Потом Авдонина А.А. и ФИО102 ушли и на их место в кассу организации пришла Свидетель №2, которая была кассиром при функционировании всех трех фирм - ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». При этом, по выходным дням функции кассира выполняла Авдонина А.А.. Иногда ей приходилось самой забирать наличные денежные средства у покупателей (с розничных торговых точек). Она по общему правилу сдавала их в кассу. Она контролировала, чтобы наличные денежные средства от продажи табачной продукции поступали в кассу организации. Авдонин А.А. поставил такое условие, что в случае если покупатели не оплатят товар, компенсировать организации ущерб должна была она, как материально ответственное лицо. Как она говорила, у организации Авдонин А.А. были как «белые» покупатели (фирмы, ИП или физические лица), которые официально оплачивали товар по безналичному расчету или наличными при оформлении счетов-фактур и накладных, так и «черные», которые оплачивали товар только наличными деньгами без оформления официальных платежных документов. Основную массу покупателей, примерно 80 % от общего числа составляли именно «черные» покупатели. Они были приоритетными покупателями для организации. За приискание таких покупателей она, согласно установленному Авдонин А.А. порядку работы, получала свою заработную плату от 0,5 до 0,7 % от общей суммы стоимости продаваемой табачной продукции. Так как «черных» покупателей было очень много, она может вспомнить «белых» покупателей, которые покупали табачную продукцию по официальным документам, а именно: ООО «<данные изъяты>» (<адрес>), ООО «<данные изъяты>» (мкр. <адрес>), ООО «<данные изъяты>» (<адрес>), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (<адрес>), ООО «<данные изъяты>» (<адрес>), ИП «<данные изъяты>» (<адрес>), возможно ООО «<данные изъяты>» (по-моему <адрес>). Но и эти организации иногда закупали табачную продукцию в «черную», то есть за наличные деньги без оформления официальных документов. Все остальные покупатели табачной продукции у организаций Авдонин А.А. были так называемыми «черными», то есть закупали за наличные денежные средства без официального оформления платежных и сопроводительных документов. Так как в разные периоды деятельность осуществлялась от разных организаций, а именно ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», она обозначала их в ходе допроса словом «организация» или «организация Авдонин А.А.». Почему требовалось менять организации, которые принимали на счета безналичную оплату за табачную продукцию, она не знает (т. 4 л.д.109-115)

Показаниями свидетеля Свидетель №10 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2011-2012 годах один из случайных знакомых, имени которого он не помнит, предложил подработку - оформиться генеральным директором строительной компании. Он согласился, посетил ИФНС № по <адрес>, нотариуса (какого не помнит), различные ФИО36, где оформил на себя ООО «<данные изъяты>» и какие-то ещё организации, которые сейчас не припомнит. Он передал данному мужчине все документы этих организаций. Через некоторое время он связывался с ним по телефону и говорил, что организация не работает, ничего не получается. Фактически он ни одной организацией не руководил, коммерческой, финансовой, хозяйственной деятельности не вел, налоговую отчетность не составлял и не сдавал, договоров никаких не подписывал и не заключал, решений в качестве учредителя не принимал, расчетными счетами не управлял. Ключей от системы ФИО36-Клиент ООО «<данные изъяты>» или какого-либо иного юридического лица у него не было. Сотрудников каких-либо юридических лиц не нанимал, помещений для них не арендовал. В какие банки ездил открывать счета фирм, не помнит, за исключением <данные изъяты>. Номера телефона лица, предложившего это, у него не осталось (т. 4 л.д. 124-127)

Показаниями свидетеля Свидетель №11 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2015 году она по просьбе одного из знакомых по имени ФИО33 оформила на своё имя несколько организаций, одной из которых являлся ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Находясь под влиянием обмана со стороны данного ФИО33, она посетила нотариуса (какого не помнит), где подписала документы для регистрации её генеральным директором ООО «<данные изъяты>», а также различные ФИО36 (какие не помнит) для открытия счетов для данной организации. Все документы данной организации она сразу передавала ФИО33. ФИО36-Клиент и печатей ООО «<данные изъяты>» у неё никогда не было. Фактически она ООО «<данные изъяты>» не руководила, финансово-хозяйственной деятельностью от них не вела, договоров не заключала и не подписывала, бухгалтерскую отчетность не составляла и не сдавала, сотрудников не нанимала, помещений не арендовала. Чем занималось ООО «<данные изъяты>», на самом деле, она не знает. Она допускает, что данный ФИО33 мог оформить на её имя и иные организации. Номера телефона его у неё не осталось (т. 4 л.д. 128-131)

Показаниями свидетеля Свидетель №12 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ООО «<данные изъяты>» он работает с 2012 года, затем у него был перерыв. Примерно с 2015 года он постоянно находится в данной организации. ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7717783968) ему не знакомо, генеральным директором данной организации и каких-либо других юридических лиц он никогда не являлся, финансово-хозяйственной деятельностью не руководил, персонал не нанимал, помещения от лица общества никогда не арендовал, расчетными счетами не управлял, системы банк-клиент у него никогда не было, бухгалтерскую и налоговую отчетность от лица ООО «<данные изъяты>» и других организаций не сдавал, договор с контрагентами никогда не заключал. Ранее он передавал свои паспортные данные в микро-финансовые организации, каким образом он стал генеральным директором ООО «<данные изъяты>» не знает. К нотариусу для регистрации данного юридического лица не обращался (т. 4 л.д. 132-134)

Показаниями свидетеля Свидетель №13 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2015 года он работал в магазине «<данные изъяты>», но при этом испытывал финансовые трудности. В интернете он нашел объявление, где говорилось, что требуется курьер со свободным графиком работы. Он позвонил по телефону, который у него не сохранился, и его пригласили на собеседование в районе станции метро «<данные изъяты>». В назначенное время он приехал и ему объяснили, что суть его работы будет заключаться в регистрации на себя юридических лиц. Он передал копии своих документов: паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ИНН какой-то женщине, через некоторое время ему позвонили и назначили встречу у нотариуса, где он подписал какие-то документы, а также оформил доверенность на неизвестного ему человека, в этот же день они поехали в ИФНС №, которая располагается недалеко от станции метро «<данные изъяты>». Там он подал документы на регистрацию нескольких юридических лиц, каких не помнит. Через некоторое время ему позвонили и сказали, что необходимо для работы данных юридических лиц, где он является директором, открыть расчетные счета. В назначенное время он приехал в отделение <данные изъяты>, адреса не помнит, где подал документы на открытие расчетного счета, также посещал различные банки <адрес>, где ему открывали расчетные счета. За каждый выезд он получал вознаграждение пять тысяч рублей. В ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) генеральным директором он никогда не являлся, финансово-хозяйственной деятельностью не руководил и не осуществлял, персонал не нанимал, помещения от лица общества никогда не арендовал, расчетными счетами не управлял, системы банк-клиент у него никогда не было, бухгалтерскую и налоговую отчетность от лица ООО «<данные изъяты>» и других организаций не сдавал, договор с контрагентами никогда не заключал. Для чего было создано ООО «<данные изъяты>» и другие юридические лица, где он являлся директором, он не знает (т. 4 л.д. 137-139)

Показаниями свидетеля Свидетель №14 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2015 году она находилась в трудном финансовом положении. Ее знакомые: Гончарова Татьяна и Ежова ФИО4 предложили ей подработку, а именно работу курьером-регистратором. Они дали ей контакт человека по имени Сергей, с которым она связалась по телефону и договорилась о встрече. При встрече она передал ему копии своих документов, а именно паспорта гражданина РФ, СНИЛС и ИНН. Через некоторое время Сергей позвонил ей, они встретились у нотариуса, где она подписала какие-то бумаги. Затем они ездили в ИФНС №, где она от своего имени подала документы на регистрацию юридического лица. После налоговой она посещала различные ФИО36 <адрес> с человеком по имени Юрий. Если расчетный счет открывали, она отдавала ФИО36-клиент Юрию. За каждый выезд ей платили пять тысяч рублей, независимо от того, куда она ездила. В ООО «Солярис +» (ИНН 7722337172) генеральным директором она никогда не являлась, финансово-хозяйственной деятельностью не руководила, персонал не нанимала, помещения от лица общества никогда не арендовала, расчетными счетами не управляла, системы ФИО36-клиент у неё никогда не было, бухгалтерскую и налоговую отчетность от лица ООО «Солярис +» и других организаций не сдавала, договор с контрагентами никогда не заключала. Для чего было создано ООО «Солярис +» и другие юридические лица, где она являлся директором, она не знает (т. 4 л.д. 142-144)

Показаниями свидетеля Свидетель №15 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2015 года она находилась в затруднительном финансовом положении. Ею было принято решение о поиске работы в интернете. Найдя объявление, она связалась с девушкой по телефону, которая объяснила ей, что в ее обязанности будет входить: зарегистрировать на себя юридическое лицо, ездить к нотариусу, ездить в ФИО36 и ИФНС, выполнять функции курьера-регистратора. После этого они встретились у нотариуса, где она подала документы о вступлении ее в должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). Там же оформила доверенность на неизвестного ей человека. Далее они поехали в ИФНС № для подачи документов на регистрацию. Через некоторое время ей опять позвонили и сообщили, что необходимо открыть расчетный счет для того, чтобы организация могла начать свою работу. В какой ФИО36 ездили, не помнит, приблизительно около метро 1905 года. Ей обещали заработную плату от пятнадцати до сорока тысяч рублей в месяц, но она ни разу не получила обещанной суммы. По началу ей звонили часто, она приезжала на станцию метро «Сходненская», где располагается ИФНС №, также приезжала в различные ФИО36 <адрес>. В ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) генеральным директором она никогда не являлась, финансово-хозяйственной деятельностью не руководила, персонал не нанимала, помещения от лица общества никогда не арендовала, расчетными счетами не управляла, системы банк-клиент у неё никогда не было, бухгалтерскую и налоговую отчетность от лица ООО «<данные изъяты>» и других организаций не сдавала, договор с контрагентами никогда не заключала. Для чего было создано ООО «<данные изъяты>» и другие юридические лица, где она являлся директором, она не знает (т. 4 л.д. 148-150)

Показаниями свидетеля ФИО44 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2015 году он искал подработку, которую нашел, возможно, в сети Интернет, возможно, узнал от кого-то из знакомых. Предоставляла эту подработку женщина, ее звали ФИО16. Как та объяснила, работа заключается в том, чтобы помогать некой новой организации в оплате налогов, а именно его роль заключалась в том, чтобы развозить документы в ИФНС № по <адрес>, к нотариусам, в банки по <адрес>. За один такой выезд та предложила оплату в сумме 1000 рублей. Его это устроило, и он согласился. По ее просьбе он передал ей копию его паспорта, ИНН и СНИЛС. Встречались они с ней все время в центре зала станции метро «<данные изъяты>» <адрес>. Там женщина давала ему документы, при этом требовала расписаться в некоторых, объясняя это тем, что это очень ценные документы, и он обязан расписаться в них как ответственное, перевозящее их лицо. Расписывался по ее просьбе в каких-то доверенностях, практически не читая их. Он думал это нужно для перевозки и сдачи документов. Так он возил по ее поручению документы в ИФНС N 46 по <адрес>, к нотариусам, в банки по <адрес>, иногда расписывался в каких-то документах при получении или сдаче, практически не читая. Все полученные документы он сразу же отдавал ФИО16. Он допускает, при этих обстоятельствах его могли зарегистрировать генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и каких-либо иных юридических лиц. Он фактически ООО «<данные изъяты>» и какими-либо иными юридическими лицами никогда не руководил, никаких договоров от них не заключал и не подписывал, финансово-хозяйственной (коммерческой) деятельности не вел, расчетными счетами не управлял, бухгалтерию не вел, налоговую отчетность не составлял и не сдавал, сотрудников не нанимал, помещений не арендовал. Кем, для чего было создано, где находилось и чем занималось ему не известно. Никаких печатей, учредительных бухгалтерских документов, ключей от системы «ФИО36-клиент» ООО «<данные изъяты>» или каких-либо иных юридических лиц у него никогда не было (т. 4 л.д. 154-157)

Показаниями свидетеля Свидетель №17 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в конце 2015 - начале 2016 годов он работал в аэропорту <данные изъяты> в должности охранника, испытывал финансовые трудности. В этот момент к нему подошел его коллега, ФИО207 и предложил подработку, суть которой заключалась в том, чтобы он на себя оформил юридическое лицо, при этом ФИО208 пояснил, что приезжать нужно один раз в месяц. Тот дал ему номер телефона человека, который в данный момент у него не остался. Он с ним договорился о встрече, недалеко от метро «<данные изъяты>» и передал копии своих документов: паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС. Через некоторое время ему позвонили и назначили встречу у нотариуса, где он подписал бумаги о вступлении в должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и оформил доверенность. Затем он ездил в ИФНС № для регистрации данного юридического лица. После этого он ездил в банки открывать расчетные счета, какие не помнит. В поездках его сопровождали разные люди, номера телефонов которых у него не сохранились. Каждый месяц ему перечисляли заработную плату пятнадцать тысяч рублей на банковскую карточку. В ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) генеральным директором он никогда не являлся, финансово-хозяйственной деятельностью не руководил, персонал не нанимал, помещения от лица общества никогда не арендовал, расчетными счетами не управлял, ключей от системы ФИО36-клиент у него никогда не было, бухгалтерскую и налоговую отчетность от лица ООО «<данные изъяты>» и других организаций не сдавал, договоров с контрагентами никогда не заключал. Для чего было создано ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно (т. 4 л.д. 158-160)

Показаниями свидетеля Свидетель №19 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что никакими организациями он никогда не управлял, не руководил и по своей воле не учреждал. Примерно 4 или 4,5 года назад один знакомый по имени ФИО209 посоветовал ему подработку, которая заключалась в том, чтобы зарегистрировать на себя фирму в качестве генерального директора, заверил, что это законно. За один выезд обещал платить по две тысячи рублей. Надо было просто возить разные документы. Он согласился. ФИО210 познакомил его с ФИО211. Сейчас ее данных у него не сохранилось. По ее указаниям он посещал ИФНС № по <адрес>, нотариуса, какой-то банк. Там он подписал какие-то документы. Лена зарегистрировала его генеральным директором ООО «ФИО212» (ИНН №). В ООО «ФИО213» (ИНН №) генеральным директором он никогда не являлся, финансово-хозяйственной деятельностью не руководил, персонал не нанимал, помещения от лица общества никогда не арендовал, расчетными счетами не управлял, ключей от системы банк-клиент у него никогда не было, бухгалтерскую и налоговую отчетность от лица ООО «№» и других организаций не сдавал, договоров с контрагентами никогда не заключал. Для чего было создано ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно (т. 4 л.д. 172-175)

Показаниями свидетеля ФИО45 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2015 году летом он искал подработку. Нашел ее в сети Интернет. Предложение звучало как курьер-регистратор. Предоставлял подработку мужчина, его имени он не помнит. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении (номер телефона у него не остался) и объяснил, что работа заключается в том, чтобы оформить на себя фирму, для того, чтобы открыть ее счета в банках. Его роль заключалась в том, чтобы развозить документы в ИФНС № по <адрес>, к нотариусам, в банки по <адрес> подписывать те документы, которые скажут. За то, что он числится генеральным директором, тот предложил оплату в сумме 10 000 рублей ежемесячно, заверил, что это абсолютно законно. Его это устроило, и согласился. По его просьбе он передал ему копию его паспорта, свидетельства ИНН и СНИЛС. Они с этим мужчиной не встречались, только разговаривали по телефону, его номеров телефонов у него не сохранилось. От него каждый раз приезжали курьеры, встречались они с ними в разных местах <адрес>. По поручению данного мужчины в сопровождении курьера он посещал ИФНС N46 по <адрес>, нотариусов, банки по <адрес>, иногда расписывался в каких-то документах при получении или сдаче, практически не читая. Все полученные документы он сразу же отдавал курьеру. При этих обстоятельствах его зарегистрировали генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Он фактически ООО «<данные изъяты>» или какими-либо иными юридическими лицами никогда не руководил, никаких договоров от них не подписывал, финансово-хозяйственной (коммерческой) деятельности не вел, расчетными счетами не управлял, бухгалтерию не вел, налоговую отчетность не составлял и не сдавал, сотрудников не нанимал, помещений не арендовал. Кем, для чего было создано, где находилось и чем занималось ООО «<данные изъяты>» ему не известно. Никаких печатей, учредительных бухгалтерских документов, ключей от системы «банк-клиент» ООО «<данные изъяты>» или каких-либо иных юридических лиц у него никогда не было (т. 4 л.д. 176-179)

Показаниями свидетеля ФИО46 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что генеральным директором каких-либо организаций она никогда не являлась и их не учреждала, так как не имеет для этого никаких познаний и возможностей, в том числе финансовых. В 2015 году она искала работу и в сети Интернет нашла подработку, позвонила по телефону, указанному в сообщении, трубку подняла женщина, которая предложила ей работу, заключающуюся в том, чтобы зарегистрировать на себя фирму в качестве генерального директора. Она предложила оплату за это в сумме пять тысяч рублей, заверила, что все законно. По ее указанию она посетила ИФНС № по <адрес>, нотариуса, какие-то банки, где расписалась о регистрации в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и открытия счетов. ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) она никогда не руководила, финансово-хозяйственной деятельности от нее не вела, персонал не нанимала, помещения от лица общества никогда не арендовала, расчетными счетами не управляла, ключей системы ФИО36-клиент у нее никогда не было, бухгалтерскую и налоговую отчетность от лица ООО «<данные изъяты>» и других организаций не сдавала, договоров с контрагентами никогда не заключала. Для чего было создано ООО «<данные изъяты>» ей неизвестно (т. 4 л.д. 180-183)

Показаниями свидетеля Свидетель №21 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что фактически генеральным директором или учредителем каких-либо организаций, фирм никогда не являлся и ими не руководил. Примерно в сентябре 2015 года, он находился в затруднительном положении. Одна из знакомых по имени ФИО16 предложила подработку. Для этого она попросила копию паспорта, ИНН, СНИЛС. Оказалось, что работа заключается в том, чтобы зарегистрировать на себя фирму. Данный знакомый заверил его, что это законно, говорил убедительно, поэтому он поверил. По его просьбе он посетил ИФНС № по <адрес>, банки. Подписал по его указанию пакет документов, каких именно не помнит. В ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) генеральным директором он никогда не являлся, финансово-хозяйственной деятельностью не руководил, персонал не нанимал, помещения от лица общества никогда не арендовал, расчетными счетами не управлял, ключей от системы ФИО36-клиент у него никогда не было, бухгалтерскую и налоговую отчетность от лица ООО «<данные изъяты>» и других организаций не сдавал, договоров с контрагентами никогда не заключал. Для чего было создано ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно (т. 4 л.д. 184-187)

Показаниями свидетеля Свидетель №22 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что по просьбе своего знакомого Рамиля зарегистрировал организацию открывал расчетные счета для Общества в <данные изъяты>, <данные изъяты> и других, за что получил 1500 рублей. Регистрировал компанию без цели управления, расчетными счетами организации не управлял, контрагентов организации не знает, никогда руководящие должности в организациях не занимал (т. 4 л.д. 213-216)

Показаниями свидетеля Свидетель №23 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2015 году познакомился с мужчиной по имени ФИО214, который предложил подработать путем оформления организаций на его имя. Так он встретился с Сергеем в одной из нотариальных контор Москвы, подписал договор, согласно которому он был назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», которым фактически не руководил. Также он открыл счет для ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>». Ключи доступа к управлению расчетными счетами Общества не имел. Финансово-хозяйственной деятельностью Общества не управлял, договора не заключал. Сотрудников в штат офиса не набирал. Финансовые документы от лица компании не подписывал (т. 4 л.д. 234-237)

Показаниями свидетеля Свидетель №24 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ООО «<данные изъяты>» была зарегистрирована на него в качестве учредителя и директора по просьбе человека, который представился именем ФИО215. ФИО216 он нашел на сайте «<данные изъяты>», который в объявлении предлагал подработку, далее он связался с ним и тот назначил встречу возле ИФНС №, по адресу <адрес>. Перед встречей тот попросил взять с собой паспорт для проверки, и для заполнения каких-то документов. Он передал свой паспорт, после чего тот его сфотографировал и отдал обратно. На следующий день мужчина позвонил ему и назначил встречу в том же месте, где передал папку и сказал, что документы, которые находятся в папке нужно подать в налоговую для регистрации фирмы, на его вопрос «Для чего нужно регистрировать фирму» тот ответил, что они занимаются продажами фирм и что сразу после продажи фирму перерегистрируют на покупателя, и пообещал ему 20 000 рублей после продажи фирмы. Сказал, что это легально и это новый вид заработка. Он согласился подать документы в налоговую. Через неделю после подачи они снова встретились возле ИФНС, он забрал документы и передал Николаю, после чего тот несколько дней был не доступен, он не мог до него дозвониться. Позже он сам ему позвонил и сказал, что условия изменились. Покупатель хочет, чтобы у фирмы были расчетные счета в ФИО36. Он согласился и далее они объездили несколько ФИО36, куда он кидал заявки на открытие счетов, далее ему перезванивали из ФИО36 и вызывали для подписания договоров, Николай дал ему 4000 рублей для открытия счетов. Через 3-4 дня они снова встретились у ФИО36, и он ему отдал все документы, тот дал ему 25 000 рублей и сказал, что через месяц компанию переоформит на себя «покупатель», что не стоит переживать, и он уже никаким образом не будет иметь отношение к компании. После этой встречи он его больше не видел, и телефон его был недоступен. Через некоторое время он удалил номер его телефона. Про ООО «<данные изъяты>» он ничего не знает и никогда об этой компании не слышал. Про деятельность, адрес местонахождения и дальнейшую судьбу компании «<данные изъяты>» ничего не знает (т. 4 л.д. 244-246)

Показаниями свидетеля Свидетель №25 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2015 году находилась на лечении в <адрес>. В это время потеряла свой паспорт. Она никогда на себя никаких Обществ не регистрировала. Генеральным директором не являлась. О том, что она являлась генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» узнала от сотрудников полиции. ФИО217 финансово – хозяйственной детальности от лица ООО «<данные изъяты>» она не осуществляла, договоров никаких она не пописывала, расчетными счетами Общества не управляла, и не открывала их. О деятельности компании ей ничего неизвестно (т. 5 л.д. 4-7)

Вина подсудимых Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. также подтверждается письменными доказательствами:

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения ОРМ выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности, без регистрации или без специального разрешения, в особо крупном размере, с использованием реквизитов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) (т. 1 л.д. 70)

Заключениями эксперта № бухгалтерской судебной экспертизы по уголовному делу № (т. 9 л.д. 16-54) и № дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы по уголовному делу №, согласно выводам которых:

1. Согласно представленным документам, общая сумма поступивших денежных средств (без учета сумм произведенных возвратов) от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>+» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «ОСК Эверест» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые (расчетные) счета ООО «Магистраль» (ИНН 5050117691) составила 499 489 311 (Четыреста девяносто девять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч триста одиннадцать) руб. 35 коп., в т.ч.:

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытому в <данные изъяты> (АО), составила 361 456 572 (Триста шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят два) руб. 58 коп.;

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытому в ПАО "<данные изъяты>", составила 77 365 186 руб. (Семьдесят семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть) 00 коп.;

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН №) №, открытому в ООО КБ "<данные изъяты>", составила 60 667 552 руб. (Шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят два) 77 коп.

2. Согласно представленным документам, общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета сумм произведенных возвратов), поступивших от ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «ОСК <данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые (расчетные) счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) составила 29 969 358 (Двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят восемь) руб. 68 коп., в т.ч.:

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН 5050117691) №, открытому в <данные изъяты> (АО), составила 21 687 394 (Двадцать один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч триста девяносто четыре) руб. 35 коп.;

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН 5050117691) №, открытому в ПАО "<данные изъяты>", составила 4 641 911 (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча девятьсот одиннадцать) руб. 16 коп.;

- по счету ООО "<данные изъяты>" (ИНН 5050117691) №, открытому в ООО КБ "<данные изъяты>", составила 3 640 053 руб. (Три миллиона шестьсот сорок тысяч пятьдесят три) 17 коп.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище ФИО7 по адресу: <адрес> изъяты: мобильный телефон «<данные изъяты>», документы: форма подтверждения статуса налогового резидента ООО «<данные изъяты>», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», незаполненная карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», анкета клиента - юридического лица ООО «<данные изъяты>», договор на обслуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн», заявление на подключение расчетно-кассового обслуживания ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка основных сведений ООО «<данные изъяты>», сведения об учредителях юридического лица независимо от организационно-правовой формы от ДД.ММ.ГГГГ, перечень вопросов для клиента, открывающего расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №-Ар аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», оборотно - сальдовые ведомости ООО «<данные изъяты>» №№, 62, 60, 51, 62, отчет по крупным контрагентам ООО «<данные изъяты>» на 6 л., заявление на подключение расчетно-кассового обслуживания ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 143-147)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО7 по адресу: <адрес> предметы и документы, а именно: мобильный телефон «<данные изъяты>», документы: форма подтверждения статуса налогового резидента ООО «<данные изъяты>», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», незаполненную карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», анкета клиента - юридического лица ООО «<данные изъяты>», договор на обслуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн», заявление на подключение расчетно-кассового обслуживания ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, карточку основных сведений ООО «<данные изъяты>», сведения об учредителях юридического лица независимо от организационно-правовой формы от ДД.ММ.ГГГГ, перечень вопросов для клиента, открывающего расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», оборотно - сальдовые ведомости ООО «<данные изъяты>» №№, 62, 60, 51, 62, отчет по крупным контрагентам ООО «<данные изъяты>» на 6 л., заявление на подключение расчетно-кассового обслуживания ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 151-157)

Протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО7 мобильный телефон «<данные изъяты>». При осмотре содержимого телефона обнаружены переписки, имеющие значение для уголовного дела, в том числе между ФИО7 и Авдонина А.А., из содержания которой следует, что ФИО7 дает указание Авдонина А.А.: «Дай ему единичку крупными, остальное тысячными. Пятисотки не надо, в понедельник ФИО218 сплавим», «ФИО219 тоже можно тысячными», «Сегодня будет только ФИО28 1757250, дай ему единичку крупными, остальное можно тысячными и пятисотками» и другие. Также имеются сведения по контрагентам, в котором указано «Контрагенты!!! Черный список!!!!!!!!!!» с перечислением наименований организаций, дает указание по назначению платежей, информация по ставкам и другое (т. 1 л.д. 158-239)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> изъяты: список сотрудников ООО «<данные изъяты>» с телефонами, две круглых печати ООО «<данные изъяты>», копия заграничного паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия заграничного паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия паспорта № на имя Авдонин А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного МП № межрайонного ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Починский И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия паспорта на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, личные карточки сотрудников ООО «<данные изъяты>», а именно: ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, Свидетель №5, ФИО52, ФИО53, ФИО54, Свидетель №6, Свидетель №7, ФИО55, ФИО56, ФИО3, ФИО4, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, Свидетель №4, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, Починский И.А., ФИО71, Свидетель №1, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77 (т. 1 л.д. 242-247)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>»: список сотрудников ООО «<данные изъяты>» с телефонами, две круглых печати ООО «<данные изъяты>», копии заграничных паспортов на имя ФИО7 и ФИО9, копии паспортов на имя Авдонин А.А., Починский И.А., Свидетель №2, личные карточки сотрудников ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 255-266)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, согласно которого изъято: постановление о возбуждении перед судом ходатайства на производство обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, постановление Тверского районного суда <адрес> о производстве обыска в жилище ФИО7, протокол обыска в жилище ФИО7, протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о производстве обыска в офисе ООО «<данные изъяты>», протокол обыска в офисном помещении, протокол осмотра предметов и документов, изъятых в офисном помещении, расписка Свидетель №1, расписка Починский И.А., постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, копия протокола допроса свидетеля ФИО7, копия паспорта ФИО7, обязательство о явке ФИО7, протокол допроса свидетеля ФИО7, протокол допроса свидетеля Свидетель №1, обязательство о явке Свидетель №1, протокол допроса свидетеля Свидетель №2, копия паспорта Свидетель №2, обязательство о явке Свидетель №2, протокол допроса свидетеля Починский И.А., копия паспорта Починский И.А., обязательство о явке Починский И.А., мобильный телефон «<данные изъяты>», документы: форма подтверждения статуса налогового резидента ООО «<данные изъяты>», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», незаполненная карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», анкета клиента - юридического лица ООО «<данные изъяты>», договор на обслуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн», заявление на подключение расчетно-кассового обслуживания ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка основных сведений ООО «<данные изъяты>», сведения об учредителях юридического лица независимо от организационно-правовой формы от ДД.ММ.ГГГГ, перечень вопросов для клиента, открывающего расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», оборотно - сальдовые ведомости ООО «<данные изъяты>» №№, 62, 60, 51, 62, отчет по крупным контрагентам ООО «<данные изъяты>» на 6 л., заявление на подключение расчетно-кассового обслуживания ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, список сотрудников ООО «<данные изъяты>» с телефонами, две круглых печати ООО «<данные изъяты>», копии заграничных паспортов на имя ФИО7 и на имя ФИО9, копии паспортов на имя Авдонин А.А., Починский И.А., Свидетель №2, личные карточки сотрудников ООО «<данные изъяты>»    (т. 2 л.д. 30-44)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: мобильный телефон «<данные изъяты>», документы: форма подтверждения статуса налогового резидента ООО «<данные изъяты>», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», незаполненная карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», анкета клиента - юридического лица ООО «<данные изъяты>», договор на обслуживание счетов с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн», заявление на подключение расчетно-кассового обслуживания ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка основных сведений ООО «<данные изъяты>», сведения об учредителях юридического лица независимо от организационно-правовой формы от ДД.ММ.ГГГГ, перечень вопросов для клиента, открывающего расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ № № от ДД.ММ.ГГГГ, копия штатного расписания № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», оборотно - сальдовые ведомости ООО «<данные изъяты>» №№, отчет по крупным контрагентам ООО «<данные изъяты>» на 6 л., заявление на подключение расчетно-кассового обслуживания ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, список сотрудников ООО «<данные изъяты>» с телефонами, две круглых печати ООО «<данные изъяты>», копия заграничного паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, копия заграничного паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО9, копия паспорта № на имя Авдонин А.А., выданного МП № межрайонного ОУФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Починский И.А., копия паспорта на имя Свидетель №2, личные карточки сотрудников ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 45-59)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, в том числе выписки: по расчетному счету из ПАО «<данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ; по расчетному счету из АО «<данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета); по расчетному счету из ООО КБ «<данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН/КПП №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) на СД дисках (т. 3 л.д. 166-168)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены сведения, в том числе по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на СД диске (т. 3 л.д. 171-172)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены распечатанные с сайта «<данные изъяты>», а именно: сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), из которых следует, что компания исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений, «банкротство», кроме того, компания включена в негативный реестр: «юридические лица, не представляющие налоговую отчетность более года»; сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), из которых следует, что компания исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений, отсутствием по адресу указанному при регистрации юр.лица, кроме того, компания включена в негативный реестр: «адрес местонахождения компании ФНС признан недостоверным»; сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), из которых следует, что компания исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений, кроме того, компания включена в негативный реестр: «юридические лица, предоставившие недостоверные сведения об учредители и адресе местонахождения Общества»; сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), из которых следует, что компания исключена из ЕГРЮЛ в связи с наличием недостоверных сведений, кроме того, компания включена в негативный реестр: «юридические лица, предоставившие недостоверные сведения об адресе местонахождения Общества»; сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), из которых следует, что деятельность компании прекращена при присоединении (т. 5 л.д. 214-216)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), содержащая заявление о государственной регистрации юридического лица, учредителем указан Авдонин А.А., документы в МИФНС предоставлял Починский И.А., расписка о получении документов, представленных при регистрации юридического лица; протокол общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором присутствовали Авдонин А.А. и Починский И.А., как секретарь общего собрания, устав ООО «<данные изъяты>» от 2017 года, копия платежных документов, гарантийное письмо, доверенность, выданная на имя ФИО78; копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), содержащая возражения заинтересованного лица относительно предстоящей регистрации и изменения устава; расписки о получении документов; решения Арбитражного суда <адрес>; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ, в котором указано что участником Общества является Авдонин А.А., а также ФИО7; расписка о получении документов; решение единственного участника Общества ФИО7, в котором принято решение о распределении долей 50% уставного капитала с Авдонин А.А.; заявление участника общества о выходе из Общества Авдонин А.А., доверенность на имя ФИО78, расписка о получении документов, заявление о государственной регистрации юридического лица, в котором указан учредителем Авдонин А.А. и ФИО7, копия квитанции об оплате услуг; протокол № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, на котором присутствовали Авдонин А.А., ФИО7, устав ООО «<данные изъяты>» от 2015 года, копия доверенности на ФИО78, ФИО79, СД - диск, который содержит книги покупок и продаж с 2016 по 4 квартал 2018 года в отношении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». При открытии СД диска на рабочем компьютере установлено, что на нем содержаться две папки: «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В папке «<данные изъяты>» содержаться файлы, а именно 24 таблицы в виде Exel. В папке «<данные изъяты>» содержится 8 файлов в виде таблиц Exel. В ходе анализа установлено, что контрагентами (покупателями) с 2016 года являлись: ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>+» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) (т. 8 л.д. 172-173)

Показаниями о/у ФИО82, допрошенного в качестве свидетеля, пояснившего в судебном заседании, что им был произведен допрос свидетеля Свидетель №2 в помещении ГСУ ГУ МВД России по <адрес>. Показания свидетель Свидетель №2 давала в свободной форме, по ходу изложения он мог задать вопросы. Давление на свидетеля не оказывалось, в случае если бы свидетель находился в состоянии алкогольного опьянения или плохо себя чувствовала, он бы перенес допрос. После составления протокола допроса свидетель была с ним ознакомлена, поставила свою подпись. Замечаний не поступало.

Показаниями ФИО83, допрошенного в качестве свидетеля, пояснившего в судебном заседании, что он работал ст.следователем в ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, обстоятельства допроса свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3 он не помнит, однако сообщил, что за время работы следователем при допросе кого-либо давление никогда не оказывал ни на кого, права и ответственность всем всегда разъяснял, о чем ставились подписи, все показания в протоколах фиксировал со слов свидетелей.

Показаниями эксперта ФИО80, пояснившей в судебном заседании, что выводы, изложенные в заключении эксперта № бухгалтерской судебной экспертизы по уголовному делу №, она поддерживает, материалов, представленных ей на экспертизу, было достаточно для дачи заключения. Она дважды обращалась к следователю с ходатайствами о предоставлении дополнительных материалов, в том числе по вопросу сообщения ей признаков, по которым возможно было бы идентифицировать организации, с которыми ООО «<данные изъяты>» и/или ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры поставки табачной продукции. В ответ на указанное ходатайство, следователей дала ответ, согласно которому компании, от которых поступали на расчетные счета указанных организаций денежные средства необходимо расценивать как фиктивные, подлежащие обсчету в полном объеме.

Анализируя исследованные в ходе судебного следствия доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. в совершении вышеуказанных деяний.

Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми.

Свидетели в ходе предварительного следствия и в судебном заседании дали подробные последовательные показания об обстоятельствах совершенных Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. противоправных деяний. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку их показания носят последовательный, непротиворечивый характер. Обстоятельств, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований оговаривать подсудимых, в судебном заседании не установлено, как не установлено и их личной заинтересованности в привлечении подсудимых к уголовной ответственности.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО81, ФИО44, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, ФИО45, ФИО46, Свидетель №21, Свидетель №24, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №25 о том, что, будучи формально (по документам) руководителями ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>+», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», фактически никакого отношения к их реальной деятельности не имели, суд считает возможным доверять им, так как они последовательны, непротиворечивы, подтверждаются иными доказательствами по делу. Обстоятельств, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований оговаривать подсудимых, в судебном заседании не установлено.

Органами предварительного следствия были приняты меры к установлению лиц-руководителей иных Обществ, то обстоятельство, что они не были установлены, не свидетельствует о том, что данные юридические лица вели реальную хозяйственную деятельность. В материалах уголовного дела представлены сведения, согласно которым часть организаций была включена в негативный реестр, в связи с тем, что не представляли налоговую отчетность более года или ими были представлены недостоверные сведения об их учредителях и адресе местонахождения.

Из показаний свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №6 являвшихся сотрудниками ООО «<данные изъяты>» следует, в том числе и то, что все сотрудники воспринимали Починский И.А. также как руководителя, во всех организациях (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>») состав руководителей был один и тот же – ФИО7, Авдонин А.А. и Починский И.А.. Из показаний свидетеля Свидетель №9, являвшейся также сотрудником ООО «<данные изъяты>» следует, в том числе то, что Починский И.А. неоднократно по указаниям Авдонин А.А. развозил, инкассировал наличные денежные средства.

Обстоятельств, свидетельствующих о наличии у свидетелей Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №9 оснований оговаривать подсудимых, в судебном заседании также не установлено.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3, суд обращает внимание, что в ходе предварительного следствия и судебного заседания они дали противоречивые показания. Так свидетель Свидетель №2 при допросе в ходе предварительного следствия дала подробные показания об организационной структуре ООО «<данные изъяты>»», в том числе, о ролях Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. в деятельности данной организации, какие указания они давали ей; порядке проведения расчетов с клиентами Общества, выдаче наличных денежных средств, оформления документов; проценте от сумм поступающих денежных средств по безналичному расчету от «клиентов», являвшемся доходом от предоставленной последним услуги по обналичиванию; учете денежных средств; используемых сотрудниками обозначений, позволяющих разделить реальных покупателей товаров от тех, кому оказывались услуги по обналичиванию денежных средств; об известных ей организациях, которые использовались для обналичивания денежных средств; лицах, которыми и которым передавались наличные денежные средства, и размерах передаваемых сумм; сообщила перечень Обществ, не осуществлявших реальную финансово-хозяйственную деятельность (т. 4 л.д. 1-12, 60-64). Будучи допрошенной в судебном заседании она не подтвердила указанные показания, данные в ходе предварительного следствия.

Показания свидетеля Свидетель №2, данные в ходе судебного следствия, суд оценивает, как стремление ввести суд в заблуждение относительно роли Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. в совершении преступления, помочь им избежать уголовной ответственности, и считает возможным доверять ее показаниям, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они в большей степени соответствуют всем иным доказательствам по делу.

Так свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного следствия сообщил, что Авдонин А.А. говорил ему, что может предоставить услуги по обналичиванию денежных средств, за которые он взымает от 8 до 10 процентов от суммы поступающих безналичных денежных средств на счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с назначением «за табачную продукцию» и «за кондитерские изделие». Также со слов Авдонин А.А., ему было известно, что приобретаемую за безналичные денежные средства табачную продукцию с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», поступающих от различных клиентов, не нуждающихся в приобретении табачной продукции, они реализовали на розничных точках продаж за наличные денежные средства, которые в последующем предоставляли клиентам, которым требовалось обналичить денежные средства (т. 4 л.д. 16-20). Будучи допрошенным в судебном заседании он не подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, в этой части.

Показания свидетеля Свидетель №3 суд оценивает, как стремление ввести суд в заблуждение относительно роли Авдонин А.А. в совершении преступления, помочь последнему избежать уголовной ответственности, и считает возможным доверять его показаниям, данным в ходе предварительного следствия, поскольку они в большей степени соответствуют всем иным доказательствам по делу.

Пояснения свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3 о причинах изменения ими показаний не могут быть признаны убедительными и правдивыми, поскольку в деле не имеется и суду не представлено каких-либо объективных сведений об оказании на стадии предварительного следствия давления на данных свидетелей.

Кроме того, свидетели Свидетель №2 и Свидетель №3 в ходе судебного следствия пояснили, что подписи в протоколах допросов принадлежат им, ставили их после личного прочтения протокола допроса, с жалобами по поводу оказания на них давления при осуществлении их допроса не обращались. Из самих протоколов допроса следует, что права и обязанности свидетеля им разъяснялись, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ они предупреждались, о чем имеются их подписи; заявлений и замечаний от них не поступало, о чем также имеются их подписи, сообщали в ходе следствия сведения, которые могут быть известны только непосредственному свидетелю указанных событий.

По обстоятельствам проведения допроса свидетеля Свидетель №2 в ходе предварительного следствия в судебном заседании был допрошен о/у ФИО82, пояснивший о том, что в ходе допроса давление на свидетеля не оказывалось, показания она давала добровольно, после ознакомления с содержанием протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-9) поставила свои подписи.

Допрошенный в судебном заседании ФИО83 пояснил суду, что за давностью не помнит обстоятельств проведения допроса свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3, в тоже время пояснил, что в период трудовой деятельности в качестве следователя никогда не оказывал ни на кого давления при проведении следственных действий, всегда разъяснял права и ответственности под подпись в протоколе, показания фиксировал только со слов свидетелей.

Доводы защиты о том, что исчисляемый экспертом процент не был с достоверностью установлен в ходе предварительного и судебного следствия, в связи с чем у эксперта отсутствовала возможность установить размер извлеченного дохода, и заключение эксперта не может быть положено в основу приговора, нельзя признать состоятельным, поскольку в ходе предварительного и судебного следствия были исследованы доказательства, из которых следует, что размер вознаграждения Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. составлял разные суммы, минимальный размер составлял 6 % от суммы поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций.

Заключения экспертиз суд считает обоснованными, а их выводы убедительными, в связи с чем у суда не имеется оснований не доверять им, поскольку экспертные исследования проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, уполномоченными на то лицами, имеющими значительный стаж по своей специальности, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Суд не усматривает оснований для признания недопустимым доказательством протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку изъятие сотрудником полиции в ходе обыска мобильного телефона и последующий его осмотр совершены в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, при этом какого-либо согласия собственника, а также разрешения суда на предмет установления его содержимого, законом не предусмотрено, а доводы стороны защиты о возможном нарушении права лица на тайну переписки, предусмотренного ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, являются не основанными на нормах уголовно-процессуального закона, а потому удовлетворению не подлежат, в связи с чем у суда не имеется и оснований для удовлетворения ходатайства защитника-адвоката ФИО о вынесении частного постановления по данному факту.

В ходе судебных прений сторона защиты обращала внимание суда на то, что из представленной в протоколе осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ переписки не следует, что, во-первых, она осуществлялась между ФИО7 и Авдонина А.А., во-вторых, что там речь идет о незаконной банковской деятельности. Данное утверждение стороны защиты противоречит тому, что в судебном заседании в ходе дополнительно допроса с предоставлением на обозрение ей протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ пояснила сама Авдонина А.А.. Она подтвердила, что данная переписка состоялась между ней и ФИО7, поскольку последний не всегда по выходным дням был в офисе, в связи с чем для решения рабочих вопросов она писала ему.

Оценивая содержание переписки в совокупности с иными доказательствами по делу, суд приходит к выводу о том, что речь в ней идет об осуществлении незаконной банковской деятельности.

Вопреки доводам стороны защиты материалы уголовного дела содержат решение следователя относительно непривлечения к уголовной ответственности Свидетель №2, Свидетель №9 и Свидетель №1. В тоже время данный факт не может свидетельствовать о невиновности Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А..

Довод защитника-адвоката ФИО85 о том, что Авдонин А.А. в 2016 году, выйдя из состава учредителей ООО «<данные изъяты>», не имел к данному обществу никакого отношения, противоречит вышеизложенным доказательствам, в частности показаниям свидетелей, являвшихся сотрудниками ООО «<данные изъяты>», согласно которым Авдонин А.А. принимал активное участие в деятельности Общества.

Оценивая показания подсудимых Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А., суд считает необходимым отметить, что вину в совершении преступления в ходе судебного следствия они не признали, но они имеют право защищаться любыми способами, не запрещенными законом. Их позицию суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения.

Оснований подвергать сомнению представленные стороной обвинения доказательства вины Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. не имеется, поскольку они объективны, получены в установленном законом порядке и достаточны для правильного разрешения дела.

Суд квалифицирует действия Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

Суд усматривает, что нашли свое подтверждение все вышеуказанные признаки преступления, поскольку Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. с иными лицами в составе организованной группы, занимались в рамках распределенных им ролей, деятельностью, связанной с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацией денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц; осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии со ст.ст. 5, 12 Федерального закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», данные операции являются банковскими и их вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, между тем подсудимые действовали без регистрации подобного юридического лица и без получения им соответствующей лицензии.

Об умысле подсудимых на осуществление незаконной банковской деятельности свидетельствует сам характер их действий, при котором они, будучи осведомленными об установленном законом порядке осуществления банковских операций, приняли участие в деятельности преступной группы, целью которой было получение незаконного вознаграждения от обналичивания денежных средств нуждающихся в этом организаций посредством использования ряда юридических лиц, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, использования открытых на данные юридические лица счетов в банковских учреждениях для фиктивных денежных операций.

Квалифицирующий признак «организованной группой» нашел свое подтверждение исследованными и приведенными в приговоре доказательствами, которыми установлено, что действия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. и неустановленных соучастников носили явно согласованный и совместный характер, охватывались единым преступным умыслом, дополняли друг друга, облегчая достижение намеченной ими единой преступной цели - извлечение дохода в виде процентов от суммы денежных средств, находящихся в незаконном обороте, при осуществлении с ними незаконных банковских операций, при этом каждый из соучастников выполнял отведенную ему роль в данном преступлении, что указывает на их предварительную договоренность о совершении преступления и совместное участие в нем, об устойчивости группы свидетельствует временной промежуток ее существования, согласованность действий, четкое распределение ролей каждого участника группы, система мер конспирации, стойкость преступных намерений участников группы, подбор соучастников, техническая оснащенность, наличие руководителей, подчинение групповой дисциплине и указаниям организаторов, сплоченность членов группы, постоянство форм и методов преступной деятельности.

При этом в результате осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы был извлечен доход, размер которого является особо крупным в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ. Факт извлечения дохода в особо крупном размере подтвержден результатом представленных в материалах уголовного дела заключений основной и дополнительной бухгалтерских экспертиз, не доверять которым у суда нет оснований.

При назначении наказания Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. суд в соответствии со ст.ст. 6, 60, 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства содеянного, роли каждого подсудимого в совершении преступления, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, данные о личности, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А., судом не установлено.

    Назначая наказание, суд отмечает, что в соответствии со ст. 43 УК РФ наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, и применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. ранее не судимы, совершили впервые преступление, относящееся к категории тяжких, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства и работы характеризуются положительно, у Починский И.А. имеется ряд заболеваний.

    С учетом всего изложенного суд считает, что исправление и перевоспитание Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. возможно без реального отбывания наказания и полагает возможным назначить им наказание в виде лишения свободы условно с применением положений ст. 73 УК РФ.

    Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом большой общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает, как не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, и назначения наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление, в связи с отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

    Суд также не усматривает оснований для назначения Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. дополнительного наказания в виде штрафа, исходя из данных о личности, отсутствия места работы.

    При решении вопроса о мере пресечения подсудимым суд, не усматривая оснований для её изменения, полагает необходимым оставить меру пресечения прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81-82 УПК РФ.

    На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 307-309 УПК РФ,

    ПРИГОВОРИЛ:

Авдонин А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Авдонин А.А. наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года, обязав его в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением осужденных, своего места жительства, периодически - 1 раз в месяц, являться туда на регистрацию.

Авдонина А.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Авдонина А.А. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, обязав ее в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением осужденных, своего места жительства, периодически - 1 раз в месяц, являться туда на регистрацию.

Починский И.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Починский И.А. наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, обязав его в период испытательного срока не менять без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением осужденных, своего места жительства, периодически - 1 раз в месяц, являться туда на регистрацию.

    Меру пресечения Авдонин А.А., Авдонина А.А. и Починский И.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

    Вещественные доказательства по делу, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела; хранящееся в камере хранения вещественных доказательств - хранить в камере хранения вещественных доказательств до принятия решения по выделенному делу.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Щелковский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий                                                             Н.А. Кузнецова