Решение от 16.02.2023 по делу № 2-461/2023 от 12.01.2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

заочное

    16 февраля 2023 г.    с. Красный Яр

Красноярский районный суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Челаевой Ю.А.,

с участием прокурора Гаврилова А.Э.

при секретаре судебного заседания Свешниковой В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-461 /2023 по исковому заявлению Прокурора Ленинского района Самарской области к Землякову Анатолий Анатольевич о признании сделки недействительной и взыскании денежных средств

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Ленинского района г. Самары Самарской области обратился в Красноярский районный суд Самарской области Землякову Анатолий Анатольевич о признании сделки недействительной и взыскании денежных средств, ссылаясь на следующее.

Прокуратура Ленинского района г. Самары в ходе изучения уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.173.2 УК РФ, по факту незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица установлен факт заключения недействительной сделки.

Земляков совершил представление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Земляков А.А. в ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома по своему адресу проживания: <адрес>, получил от неустановленного следствием лица, предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица, а именно Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА» ИНН № ( ООО «ФОРТУНА») и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки документов, необходимых для реорганизации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о наделении его полномочиями руководителя (Директора) и участника (учредителя) вышеуказанного юридического лица, то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

Осознавая незаконность таких действий, Земляков А.А. заведомо зная, что отношения к деятельности ООО «ФОРТУНА» он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением не будет, действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и, желая их наступления, согласился на предложение неустановленного следствием лица и в мае 2022 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома по своему адресу проживания: <адрес>, предоставил неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его личность с целью оформления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной ргистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для реорганизации ООО «ФОРТУНА» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является руководителем (директором) и участником (учредителем) вышеуказанного юридического лица, несмотря на то, что отношение к деятельности указанного общества он не имеет, и, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

После чего, используя предоставленный Земляковым А.А. документ, удостоверяющий его личность неустановленным лицом в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, был подготовлен пакет документов, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Землякове А.А., как о подставном лице- руководителе( директоре) и участнике ( учредителе) вышеуказанной организации. А именно: заявление об изменении учредительного документа и иных сведений о юридическом лице по форме №Р13014.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время следствием не установлено Земляков А.А., находясь в офисе у нотариуса ФИО4, расположенный по адресу: <адрес>, предоставил последней документ, удостоверяющий его личность с целью засвидетельствования подлинности его подписи на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице.

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Землякове А.А., как о подставном лице- руководителе ( директоре) и участнике ( учредителе) вышеуказанной организации. С использованием информационно коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»», включая Единый портал государственных и муниципальных услуг нотариусом ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях Землякова А.А. были направлены в электронном виде в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью нотариуса в Инспекцию ФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенную по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения поступивших документов сотрудниками ИФНС по Красноглинскому району г. Самары неподозревающими о преступных намерениях Землякова А.А. в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, содержащая сведения о Землякове А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения как о директоре и учредителе ООО «ФОРТУНА» ИНН № фактически не имеющего отношения к созданию и управлению данным юридическим лицом и являющегося подставным лицом. Таким образом. Своими умышленными действиями Земляков А.А.. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ- незаконное использование документов для реорганизации юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Факт получения денежных средств в сумме не менее 1 000 руб. подтверждается показаниями Землякова А.А. данными в ходе расследования уголовного дела, вступившим в законную силу приговором суда.

В связи с чем, прокурор Ленинского района г. Самары обратился с требованиями к Землякову А.А. о признании недействительной в силу ничтожности сделку по получению Земляковым Анатолием Анатольевичем, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежных средств в размере 1000 рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и директоре ООО «ФОРТУНА» ИНН №; применении последствия недействительности ничтожной сделки по передаче Землякову Анатолию Анатольевичу, ДД.ММ.ГГГГ года рождения денежных средств в размере 1000 рублей за незаконные действия, установленные приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; взыскании с Землякова Анатолия Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в доход казны Российской Федерации, полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере 1000 рублей.

    В судебном заседании прокурор Красноярского района Гаврилов А.Э. заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Ответчик Земляков А.А. в судебное заседание не явился, о слушании настоящего дела надлежащим образом извещен, с ходатайством об отложении судебного разбирательства не обращался. В связи с чем, суд приходит к выводу о рассмотрении настоящего дела в порядке заочного производства.

Представитель третьего лица ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары в судебное заседание не явился. Обратился с письменным ходатайством о рассмотрении настоящего дела в их отсутствие.

Выслушав объяснения прокурора Красноярского района, представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Прокуратура Ленинского района г. Самары в ходе изучения уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.173.2 УК РФ, по факту незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица установлен факт заключения недействительной сделки.

Земляков совершил представление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Земляков А.А. в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома по своему адресу проживания: <адрес> получил от неустановленного следствием лица, предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального директора и учредителя юридического лица, а именно Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТУНА» ИНН № ( ООО «ФОРТУНА») и предоставить для этих целей свой личный паспорт гражданина Российской Федерации для подготовки документов, необходимых для реорганизации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о наделении его полномочиями руководителя (Директора) и участника (учредителя) вышеуказанного юридического лица, то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

Осознавая незаконность таких действий, Земляков А.А. заведомо зная, что отношения к деятельности ООО «ФОРТУНА» он фактически не имеет и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением не будет, действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и, желая их наступления, согласился на предложение неустановленного следствием лица и в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дома по своему адресу проживания: <адрес>, предоставил неустановленному следствием лицу документ, удостоверяющий его личность с целью оформления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной ргистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для реорганизации ООО «ФОРТУНА» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является руководителем (директором) и участником (учредителем) вышеуказанного юридического лица, несмотря на то, что отношение к деятельности указанного общества он не имеет, и, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с управлением деятельностью данного общества и участия в его деятельности не будет, то есть с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

После чего, используя предоставленный Земляковым А.А. документ, удостоверяющий его личность неустановленным лицом в мае 2022 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, был подготовлен пакет документов, необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Землякове А.А., как о подставном лице- руководителе( директоре) и участнике ( учредителе) вышеуказанной организации. А именно: заявление об изменении учредительного документа и иных сведений о юридическом лице по форме №Р13014.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время следствием не установлено Земляков А.А., находясь в офисе у нотариуса ФИО4, расположенный по адресу: <адрес>, предоставил последней документ, удостоверяющий его личность с целью засвидетельствования подлинности его подписи на заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице.

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Землякове А.А., как о подставном лице- руководителе ( директоре) и участнике ( учредителе) вышеуказанной организации. С использованием информационно коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»», включая Единый портал государственных и муниципальных услуг нотариусом ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях Землякова А.А. были направлены в электронном виде в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью нотариуса в Инспекцию ФНС России по Красноглинскому району г. Самары, расположенную по адресу: <адрес>А.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения поступивших документов сотрудниками ИФНС по Красноглинскому району г. Самары неподозревающими о преступных намерениях Землякова А.А. в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись, содержащая сведения о Землякове А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения как о директоре и учредителе ООО «ФОРТУНА» ИНН № фактически не имеющего отношения к созданию и управлению данным юридическим лицом и являющегося подставным лицом.

Таким образом, своими умышленными действиями Земляков А.А.. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ- незаконное использование документов для реорганизации юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Прокурор обращается в суд с данным исковым заявлением в связи с тем, что вступившим в законную силу Приговором мирового судьи судебного участка № <адрес> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Земляков А.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ

Факт получения денежных средств в сумме не менее 1 000 руб. подтверждается показаниями Землякова А.А. данными в ходе расследования уголовного дела, вступившим в законную силу приговором суда.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу судебный акт по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен судебный акт, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Согласно ч. 1 ст. 169 ГК РФ – сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ничтожна. В данном случае такая цель – незаконное обогащение путем совершения преступления.

В силу ч. 2 ст. 168 ГК РФ – сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В силу ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 названной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 названной статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», если совершение сделки нарушает запрет установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 ГК РФ). Договор, условия которого противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида обязательства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания на его ничтожность (абзац 2 пункта 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы (пункт 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В силу правовой позиции, изложенной в определении Конституционного суда Российской Федерации от 08.06.2004 № 226-О, статья 169 Гражданского кодекса Российской Федерации особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее-Закон) определено, что прокуратура Российской Федерации - это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

Согласно статье 35 Закона прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

В соответствии с частью 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

При таких обстоятельствах, учитывая, что действия Землякова А.А. являются противозаконными, российским законодательством установлена уголовная ответственность за незаконное использование документов для реорганизации юридического лица, указанные действия нарушают основополагающие начала Российского правопорядка и влекут нарушение законных интересов Российской Федерации.

Таким образом, полученные Земляковым А.А. в результате незаконных сделок денежные средства в сумме не менее 1 000 руб. в ходе расследования уголовного дела изъяты не были, поступили в собственность Землякова А.А., в связи с чем, указанная выше сумма подлежит взысканию с ответчика в доход государства.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика Землякова А.А. подлежит взысканию госпошлина в доход местного бюджета от уплаты которой был освобожден истец.

На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

    Р Е Ш И Л :

            ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1000 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░» ░░░ №

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1000 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ <░░░░░> ░░ ░░.░░.░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 1000 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 400 ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

    ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 23.02.2023.

    ░░░░░    ░░░░░░░ ░.░.