Решение по делу № 1-86/2024 (1-779/2023;) от 07.11.2023

Уголовное дело № 1-86/2024(1-779/2023;)

УИД 74RS0002-01-2023-007114-96

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Магнитогорск                                                                «22» февраля 2024 года

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области под председательством судьи Калачевой Е.А., при секретаре Колпаковой В.В.,

с участием государственного обвинителя Камалова И.Ш., Торопченовой К.А.,

подсудимого Ефимова Д.А.,

защитника адвоката Миляева В.Ю., удостоверение ...,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ЕФИМОВА Д.А., <данные изъяты>, судимого

16.05.2022Калининским районным судом гор. Челябинска по
ч. 1 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев, снят с учета в связи с отбытием наказания 16.11.2022 года; содержится под стражей по данному делу с 14 февраля 2024 года;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ

Ефимов Д.А. совершил образование(создание) юридического лица через подставных лиц и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах:

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлениям с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления; Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Так, неустановленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в период времени с начала мая 2022 года до 31.05.2022 точное время и дата в ходе следствия не установлены, за денежное вознаграждение предложило Ефимову Д.А. образовать (создать, реорганизовать) и стать учредителем и генеральным директором юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Компас» ИНН ... (далее ООО «Компас»), фактически не управляя им и являясь подставным лицом.

Ефимов Д.А., не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО «Компас», из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, дал неустановленному лицу свое согласие, тем самым, вступив в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При этом согласно распределению ролей роль неустановленного лица, заключалась в поиске подставного лица, при помощи которого будет создано юридическое лицо - ООО «Компас». Кроме того, согласно распределенным ролям, неустановленное лицо должно будет производить оплату расходов, связанных с созданием юридического лица и внесением изменений в данные о юридическом лице, а также подготовить пакет документов, необходимых для предоставления их в налоговый орган.

В свою очередь, роль Ефимова Д.А. при совершении преступления заключалась в предоставлении неустановленному лицу копии своего паспорта гражданина Российской Федерации серия ... номер ..., выданного <данные изъяты>, для подготовки документов, необходимых для образования (создания, реорганизации) юридического лица при создании и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, после чего подписать документы, подготовленные заранее неустановленным лицом, обратиться к нотариусу для удостоверения подлинности подписи в подготовленных документах, после чего предоставить вышеуказанные документы для их государственной регистрации и внесения в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, Ефимов Д.А., не имеющий намерений и цели осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, из личной корыстной заинтересованности, достоверно зная, что будет являться подставным лицом, в период с начала мая 2022 года до 26.05.2022, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, предоставил неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серия ... номер ..., выданного <данные изъяты>, для подготовки документов, необходимых для незаконного образования (создания, организации) юридического лица через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. После чего, неустановленное лицо, достоверно зная об установленном Федеральным оном Российской Федерации № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации и перечне документов, необходимых для образования (создания, реорганизации) юридического лица, используя паспорт гражданина РФ серия ... номер ..., выданного <данные изъяты> на имя Ефимова Д.А., в период с мая 2022 года до 26.05.2022, точные дата и время в ходе следствия не установлены, изготовило пакет документов, предоставляющих право образования (создания, реорганизации) и государственной регистрации ООО «Компас».

Так, неустановленное лицо, в 2022 году в период до 26.05.2022, точная дата и время в ходе следствия не установлены, продолжая свои преступные действия, достоверно зная, что Ефимов Д.А. будет являться подставным лицом, неустановленным в ходе расследования способом подготовил пакет документов в отношении ООО «Компас», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Компас» при создании, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц формы Р 11001, где в качестве учредителя и генерального директора общества ООО «Компас», указано подставное лицо - Ефимов Д.А., у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом; решение единственного учредителя № 1 ООО «Компас» от 26.05.2022 о создании ООО «Компас» и о назначении Ефимова Д.А. на должность генерального директора общества, устав ООО «Компас».

Затем, <дата>, точное время в ходе следствия не установлено, Ефимов Д.А., продолжая свои преступные действия, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, прибыл к зданию нотариуса нотариального округа г. Челябинска по адресу: пр. Ленина, 36, в Центральном районе г. Челябинска, где обратился к нотариусу Н.Т.И., с целью удостоверить подлинность своей подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Компас» формы P11001, не имея намерений управлять данным юридическим лицом и выступая в качестве подставного лица.

После чего, нотариус Н.Т.И., не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и Ефимова Д.А., действовавших группой лиц по предварительному сговору, 26.05.2022, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в здании нотариуса нотариального округа г. Челябинска по адресу: пр. Ленина, 36 в Центральном районе г. Челябинска, удостоверившись в законных действиях Ефимова Д.А. на регистрацию юридического лица ООО «Компас», получив от последнего заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Компас», формы Р 11001, решение единственного учредителя № 1 ООО «Компас» от 26.05.2022 о создании ООО «Компас» и о назначении Ефимова Д.А. на должность генерального директора общества, устав ООО «Компас», удостоверившись в подлинности подписи Ефимова Д.А., зарегистрировала указанное нотариальное действие в реестре за № ....

Далее, нотариус Н.Т.И., не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и Ефимова Д.А., действовавших группой лиц по предварительному сговору, по каналам связи направила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Карла Маркса, 158/1 г. Магнитогорска, подготовленные документы, подписанные и удостоверенные должным образом, для государственной регистрации сведений об образовании (создании, реорганизации) юридического лица - ООО «Компас», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Компас», формы Р 11001, решение единственного учредителя № 1 ООО «Компас» от 26.05.2022 о создании ООО «Компас» и о назначении Ефимова Д.А. на должность генерального директора общества, устав ООО «Компас».

На основании вышеуказанных документов 31.05.2022 заместителем начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Карла Маркса, 158/1 г. Магнитогорска, Ш.Т.Р., неосведомленной о преступных намерениях Ефимова Д.А. и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации №25065А о создании ООО «Компас» ИНН ..., а также внесены сведения об учредителе и генеральном директоре ООО «Компас» - Ефимове Д.А. как о подставном лице.

B результате чего Ефимов Д.А. стал учредителем и генеральным директором ООО «Компас» ИНН ... и в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице - Ефимове Д.А.

Подсудимый Ефимов Д.А. поддержал ходатайство, заявленное в ходе предварительного следствия, о рассмотрении дела в особом порядке, в судебном заседании заявил о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствует о постановлении приговора по данному делу без проведения судебного разбирательства.

Защитник Миляев В.Ю. поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке.

Государственный обвинитель Торопченова К.А. не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Подсудимый Ефимов Д.А. осознает характер и последствия заявленного ходатайства, сделанного им добровольно, в присутствии защитника.

Санкция п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ не превышает 5 лет лишения свободы.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, имеющимися в деле. При таких обстоятельствах возможно применение особого порядка судебного разбирательства.

Суд квалифицирует преступные действия Ефимова Д.А. - по п. «б» ч. 2
ст. 173.1 УК РФ -образование(создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Суд считает подлежащим исключению из предъявленного обвинения суждения о реорганизации юридического лица, как излишне вмененное, данное изменение обвинения не требует исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства дела при этом не изменяются.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Ефимову Д.А., суд в соответствии со ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия его жизни.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, в соответствии с п. «и» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание вины, объяснение (л.д. 17-20, 21-22), которое суд расценивает как протокол явки с повинной, <данные изъяты>.

Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.

При назначении наказания за преступление совершенное в соучастии, суд учитывает требования ст. 67 УК РФ - характер и степень фактического участия каждого лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

В качестве сведений, характеризующих личность Ефимова Д.А., суд учитывает наличие у него <данные изъяты>.

В соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное                   ч.2 ст.173.1 УК РФ, отнесено к категории преступлений средней тяжести.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, суд не усматривает.

Принимая во внимание, что преступление направлено против экономической деятельности, сведения о личности Ефимова Д.А., сведения о размере доходов, его отношение к содеянному, совершение преступления в период непогашенной судимости по приговору Калининского районного суда гор. Челябинска от 16.05.2022, суд считает правильным назначить наиболее строгий вид наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком, полагая, что данный вид наказания сможет повлечь исправление осужденного, предотвратит совершение им новых преступлений, соответствует социальной справедливости.

Приговор Калининского районного суда гор. Челябинска от 16.05.2022 подлежит самостоятельному исполнению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ЕФИМОВА Д.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы.

В соответствии с ч.1, 5 ст. 73 УК РФ считать назначенное Ефимову Д.А. наказание условным, с установлением испытательного срока два года.

Возложить на Ефимова Д.А. в период отбывания наказания обязанности: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, явиться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного для постановки на учет и один раз в месяц являться в этот орган для регистрации, постоянно работать.

Изменить избранную меру пресечения в виде заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу. После вступления приговора в законную силу - меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Освободить Ефимова Д.А. из-под стражи немедленно.

В случае отмены условного осуждения, зачесть в срок отбывания наказания период содержания под стражей с 14 февраля 2024 года по 22 февраля 2024 года.

Вещественное доказательство по уголовному делу: копия регистрационного дела ООО «Компас» хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 дней со дня его оглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, с подачей апелляционных жалоб и представления через Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: ...

...

...

Приговор вступил в законную силу 12 марта 2024 года.

...

...а