Решение по делу № 1-215/2022 от 24.03.2022

Дело № 1-215/2022

УИД № 03RS0007-01-2022-002274-08

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 декабря 2022 года г.Уфа РБ

Советский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Габдрахманова Р.Р.,

при секретарях судебного заседания Мухамадеевой Г.И., Садриевой А.Р.,

с участием государственных обвинителей Гуфранова Б.Р., Дмитриева А.А., Кузьмина Е.А., Шукюрова Ф.А.,

подсудимого Ахметова Д.В. и его защитника – адвоката Малаховой И.Ф.,

подсудимого Вормса И.Г. и его защитника – адвоката Сорокина А.В.,

подсудимой Исанбековой Г.Я. и её защитников – адвокатов Куликова Л.С. и Куликова С.С.,

подсудимого Магасумова А.В. и его защитников – адвокатов Багаутдинова Ф.С. и Алтыншиной Г.Д.,

подсудимого Малышева С.В. и его защитника – адвоката Сатаева Р.Р.,

подсудимого Митерова И.А. и его защитника – адвоката Меньшикова В.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Ахметова Д. В., < дата > года рождения, уроженца ... Республики Башкортостан, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, женатого, имеющего на иждивении четверых малолетних детей, ..., ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Вормса И. Г., < дата > года рождения, уроженца ... Республики Башкортостан, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, рабтающего коммерческим ... ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

Исанбековой Г. Я., < дата > года рождения, уроженки ... Республики Башкортостан, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, не замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, ... ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Магасумова А. В., < дата > года рождения, уроженца ... Республики Башкортостан, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, временно не трудоустроенного, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Малышева С. В., < дата > года рождения, уроженца ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, не женатого, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, временно не трудоустроенного, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Митерова И. А., < дата > года рождения, уроженца ... Республики Башкортостан, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающего индивидуальным предпринимателем, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п.п. «а, б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период с < дата > по < дата > Ахметов Д.В. совместно с К.С.Г. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), Малышевым С.В., М. А.В., Исанбековой Г.Я., Вормс И.Г., М. А.В., а также К. Э.В. и Свидетель №54 (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и в настоящее время рассмотрены), Митеровым И.А. и неустановленными лицами, в составе организованной группы, достоверно зная, что различные юридические и физические лица в зависимости от условий и характера своей деятельности желают воспользоваться услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности, осознавая при этом, что оказание услуг клиентам по осуществлению различных банковских операций с денежными средствами путем использования подконтрольных организаций, имеющих банковские счета в кредитных учреждениях, позволит систематически на протяжении длительного времени извлекать доход в особо крупном размере, договорились о совместном осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения.

Так, в период времени с < дата > по < дата > К.С.Г., Малышев С.В., М. А.В., Исанбекова Г.Я., Вормс И.Г., Ахметов Д.В., М. А.В., Свидетель №54, КЭВ., Митеров И.А. и неустановленные лица, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, договорились с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных в различных городах Российской Федерации, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Ведение банковской деятельности регулируется Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Б. России)» от < дата > № 86-ФЗ, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от < дата > ... ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Инструкцией Б. России «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от < дата > ...-И, Положением Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от < дата > ...-П, Положением Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от < дата > ...-П, Указанием Банка России «Об осуществлении наличных расчетов» от < дата > ...-У.

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от < дата > № 129-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от < дата > № 86-ФЗ во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, организует наличное денежное обращение, устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации, устанавливает правила проведения банковских операций, принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций.

В соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» от < дата > ... кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции. К банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Центральный банк РФ. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Центральным банком РФ. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

В соответствии со ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

В соответствии со ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты наличными деньгами производятся при соблюдении законодательно установленного лимита.

В соответствии с Положением Центрального банка РФ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от < дата > ...-П к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.

Реализуя свой преступный умысел, К.С.Г., Малышев С.В., М. А.В., Исанбекова Г.Я., Вормс И.Г., Ахметов Д.В., обладая организаторскими и лидерскими качествами, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по банковским счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, разработали и спланировали единую схему совершения преступления.

К.С.Г., не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил приобрести и произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц с целью открытия банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях, расположенных в различных городах Российской Федерации. После чего, используя банковские счета подконтрольных им юридических лиц, за вознаграждение самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от < дата > ...: осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

С целью реализации задуманного К.С.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 01 с января 2015 года по < дата >, находясь на территории ..., имея намерение использовать полученный от преступной деятельности доход в качестве личного обогащения, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, создал организованную группу из числа ранее знакомых лиц, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Для ведения незаконной банковской деятельности К.С.Г. привлек в качестве директоров и учредителей фиктивных фирм Ахметова Д.В., участников К. Э.В., Свидетель №54, а также лиц, не осведомленных о преступном характере их действий, с целью регистрации на них юридических лиц и открытия банковских счетов с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через сеть Интернет с использованием систем удаленного доступа к данным счетам, которые позволяли в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами.

В действительности фиктивные коммерческие организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, зарегистрированы на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых фактически находились под контролем участников организованной группы.

В целях осуществления кассовых операций по учету, хранению и выдаче клиентам наличных денежных средств, К.С.Г., Малышев С.В., М. А.В., Вормс И.Г. и Ахметов Д.В. использовали в период времени с < дата > по < дата > помещение, расположенное по адресу: ...,
....

К.С.Г., имеющий высшее образование, обладающий качествами лидера, финансовыми возможностями и специальными познаниями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, не позднее < дата > принял решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (клиентам) за денежное вознаграждение, в целях извлечения дохода в особо крупном размере.

План совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание и регистрация фиктивных коммерческих, и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа к их банковским счетам в кредитных учреждениях, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный К.С.Г. преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах незаконной банковской деятельности.

В период с < дата > по < дата > с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере Ахметов Д.В., Вормс И.Г., Свидетель №54, К. Э.В., М. И.А. и неустановленные лица, действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, по указанию К.С.Г., Малышева С.В. (до < дата >), Вормс И.Г., Ахметова Д.В., К. Э.В. открыли на свои имена, а также на подставных лиц, не осведомленных о противоправном характере их действий, в кредитных учреждениях ... банковские счета с оформлением банковских карт для дистанционного управления данными счетами. В последующем банковские карты, оформленные на указанных лиц и подставных лиц с идентификационными номерами (ПИН – кодами), а также чековые книжки использовались в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств.

В период с < дата > по < дата >, приобретая и регистрируя указанные фирмы в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, участники организованной группы достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

При этом участники организованной группы осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счетов клиентов, по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены организованной группы, которые при совершении перечислений по банковским счетам подконтрольных фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Уплата налогов фиктивными фирмами осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

В дальнейшем К.С.Г., Малышев С.В., Исанбекова Г.Я., М. А.В., Вормс И.Г., Ахметов Д.В., К. Э.В., Свидетель №54,
М. И.А. и неустановленные лица организованной группы, находясь на территории ..., обеспечили открытие банковских счетов вышеуказанных подконтрольных организаций в кредитных учреждениях, по которым они получили программное обеспечение системы «Банк-Клиент» для дистанционного управления их счетами.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, определялся К.С.Г. и составлял не менее 7 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных членами организованной группы в ходе своей деятельности.

Кроме того, члены организованной группы для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели оргтехнику и персональные компьютеры, используемыми соучастниками в преступной деятельности, таким образом, создав условия и выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности.

В период с < дата > по < дата >, клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их банковских счетах, К.С.Г., Малышев С.В., Исанбекова Г.Я., М. А.В., Вормс И.Г., Ахметов Д.В., К. Э.В., Свидетель №54, М. И.А. и неустановленные лица организованной группы, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, при личных встречах, либо другими неустановленными способами, предоставляли реквизиты банковских счетов подконтрольных организаций: 1) ... ... на банковские счета которых под предлогом оплаты различного рода работ, услуг, товаров, необходимо было перечислить денежные средства, при этом, сообщая установленный тариф комиссии – не менее 7 % за проведение данной операции.

При этом, К.С.Г., Малышев С.В., Исанбекова Г.Я., М. А.В., Вормс И.Г., Ахметов Д.В., К. Э.В., Свидетель №54 и неустановленные лица организованной группы наличные денежные средства получали с использованием платежных банковских карт различных кредитно-финансовых учреждений в банкоматах, по денежным чековым книжкам в кассах кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории ....

В целях оборота денежных средств клиентов, К.С.Г., Малышев С.В., Исанбекова Г.Я., М. А.В., Вормс И.Г., Ахметов Д.В., К. Э.В., Свидетель №54, М. И.А. и неустановленные лица организованной группы использовали находящиеся в их распоряжении банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, не осуществляющих покупку и продажу товаров, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели).

В период с < дата > по < дата >, находясь в помещениях, используемых в качестве офиса, расположенных по адресам:
...; ...; ...,
... «б»; ..., офис 312, К.С.Г., Малышев С.В., Исанбекова Г.Я., М. А.В., Вормс И.Г., Ахметов Д.В., К. Э.В., Свидетель №54, М. И.А. и неустановленные лица организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно распределенных ролей, принимали посредством телефонной связи и личных встреч заявки (поручения) от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет безналичных денежных средств, поступающих от клиентов, осуществляли составление первичных бухгалтерских документов по мнимым бестоварным сделкам, учет, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, участники организованной группы, находясь в помещениях, используемых в качестве офиса, расположенных по адресам:
...; ...; ... «б»; ..., офис 312, при помощи программного обеспечения для управления банковскими счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также при помощи ключей с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств по вымышленным основаниям платежей, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения.

В соответствии с изготовленными подложными документами, поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях их дальнейшего обналичивания с данных банковских счетов по чековым книжкам и банковских карт в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории ....

После поступления по безналичному расчету денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, К.С.Г., Малышев С.В., Исанбекова Г.Я., М. А.В., Вормс И.Г., Ахметов Д.В., К. Э.В., Свидетель №54, М. И.А. и неустановленные лица организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, используя наличную денежную массу, полученную при неустановленных обстоятельствах путем обналичивания с банковских счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с помощью чековых книжек и банковских карт в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории ..., находясь в помещении, используемом под офис, расположенном по адресу: ..., выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличные денежные средства.

В период с < дата > по < дата > с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, участники организованной группы осуществляли связь с клиентами посредством электронной почты, мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков через приложения для обмена информацией (мессенджеров) под названием «Viber», «WhatsApp», «Telegram» в сети Интернет.

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм, принадлежащих им денежных средств или в перечислении денежных средств на указанные ими реквизиты банковских счетов, Малышев С.В. (до < дата >), М. А.В. (после < дата >), Исанбекова Г.Я., Ахметов Д.В., Вормс И.Г., М. А.В. (до < дата >), К. Э.В., Свидетель №54, М. И.А. согласно отведенным им ролям посредством электронной почты, а также через мессенджеры «Viber», «WhatsApp», «Telegram», вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на банковские счета формально-легитимных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара, оказанных услуг, за материалы, оплаты за векселя, оплаты по договору сбережения, для обеспечения исполнения контракта, предварительно согласовав с К.С.Г. размер вознаграждения за предоставляемые услуги, предоставляли им реквизиты необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы банковские счета формально-легитимных организаций.

При этом, К.С.Г., Вормс И.Г., Ахметов Д.В. согласно отведенным им преступным ролям, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов и в осуществлении переводов денежных средств по их поручению, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составляющим не менее 7 % от общей суммы денежных средств выданных клиентам по их распоряжению.

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал организованной группы. При этом участники организованной группы производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

Переводы денежных средств по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности.

В целях ведения учета характерным для банковского учета способом применялось:

одновременное отражение денежных средств на счетах подконтрольных организаций; производилось внесение рукописных записей на бумажные носители (тетради, таблицы и т.п.); отражение поступивших денежных средств от клиента на бумажном носителе, находившихся в пользовании членов организованной группы и не осведомлённых в преступные планы организованной группы лиц, с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации; учет выданных клиенту денежных средств; учет дохода, извлеченного от незаконных банковских операций; иной информации, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, участники организованной группы извлекали доход за совершение незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием клиентов (выдаче наличных) путем взимания с них комиссионного вознаграждения в размере не менее 7 % от суммы зачисленных для совершения конкретной незаконной банковской операции безналичных денежных средств. Преступный доход между участниками организованной группы распределялся их руководителями и зависел от преступной роли (выполняемых функций).

Для успешной реализации единого преступного умысла, члены организованной группы, в зависимости от специфики определенных для них задач, успешно использовали знания и навыки в области банковской деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения.

Суммы систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм и их размещение на этих счетах по фиктивным основаниям (под видом оплаты поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг, оплаты за векселя) за период с < дата > по < дата >, согласно заключению специалиста ... от < дата > составили:

ООО «Нефтехимпоставка» (ИНН 0277095764):

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Нефтехимпоставка» установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятию) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 27 040 900,00 рублей, вознаграждение – 1 892 863,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 370 900,00 рублей, вознаграждение – 1 495 963,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 040 900,00 рублей, вознаграждение – 1 892 863,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 040 900,00 рублей, вознаграждение – 1 892 863,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 545 000,00 рублей, вознаграждение – 1 508 150,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 120 000,00 рублей, вознаграждение – 988 400,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 32 536 000,00 рублей, вознаграждение – 2 277 520,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 25 555 000,00 рублей, вознаграждение – 1 788 850,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 536 000,00 рублей, вознаграждение – 2 277 520,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 536 000,00 рублей, вознаграждение – 2 277 520,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 25 974 000,00 рублей, вознаграждение – 1 818 180,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 977 000,00 рублей, вознаграждение – 1 188 390,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ... периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 28 791 000,00 рублей, вознаграждение – 2 015 370,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 23 344 000,00 рублей, вознаграждение – 1 634 080,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 28 791 000,00 рублей, вознаграждение – 2 015 370,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 28 791 000,00 рублей, вознаграждение – 2 015 370,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 845 000,00 рублей, вознаграждение – 1 529 150,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 897 000,00 рублей, вознаграждение – 972 790,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам ООО «Нефтехимпоставка» и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 88 367 900,00 рублей, вознаграждение – 6 185 753,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 70 269 900,00 рублей, вознаграждение – 4 918 893,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 88 367 900,00 рублей, вознаграждение – 6 185 753,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 88 367 900,00 рублей, вознаграждение – 6 185 753,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 69 364 000,00 рублей, вознаграждение – 4 855 480,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 994 000,00 рублей, вознаграждение – 3 149 580,00 рублей;

ООО «Уральская Строительная Компания» (ИНН 0278185386):

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Уральская Строительная Компания» установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ... операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 рублей, вознаграждение – 166 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 рублей, вознаграждение –166 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 рублей, вознаграждение –166 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 рублей, вознаграждение –166 880,00 рублей.

Таким образом, операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам ООО «Уральская Строительная Компания» и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 рублей, вознаграждение – 166 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 рублей, вознаграждение –166 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 рублей, вознаграждение –166 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 рублей, вознаграждение –166 880,00 рублей;

3) ООО «Мегаполис» (ИНН 0278906140):

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Мегаполис» установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Бинбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 804 964,80 рублей, вознаграждение – 196 347,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 500 694,80 рублей, вознаграждение –105 048,64 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 804 964,80 рублей, вознаграждение – 196 347,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 804 964,80 рублей, вознаграждение – 196 347,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 804 964,80 рублей, вознаграждение – 196 347,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 804 964,80 рублей, вознаграждение – 196 347,54 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Бинбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 300 000,00 рублей, вознаграждение – 161 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 200 000,00 рублей, вознаграждение –84 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 300 000,00 рублей, вознаграждение – 161 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 300 000,00 рублей, вознаграждение – 161 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 300 000,00 рублей, вознаграждение – 161 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 300 000,00 рублей, вознаграждение – 161 000,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 104 964,80 рублей, вознаграждения – 357 347,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 700 694,80 рублей, вознаграждения – 189 048,64 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 104 964,80 рублей, вознаграждения – 357 347,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 104 964,80 рублей, вознаграждения – 357 347,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 104 964,80 рублей, вознаграждения – 357 347,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 104 964,80 рублей, вознаграждения – 357 347,54 рублей;

4) ООО «Глобус» (ИНН 0278902308):

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобус» установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ... за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 рублей, вознаграждение – 1 205 879,35 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 рублей, вознаграждение – 1 205 879,35 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 рублей, вознаграждение – 1 205 879,35 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 рублей, вознаграждение – 1 205 879,35 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 рублей, вознаграждение – 1 205 879,35 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 рублей, вознаграждение – 1 205 879,35 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 рублей, вознаграждение – 1 205 879,35 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ООО КБ «Уральский капитал», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 рублей, вознаграждение – 8 708,41 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 рублей, вознаграждение – 8 708,41 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 рублей, вознаграждение – 8 708,41 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 рублей, вознаграждение – 8 708,41 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 рублей, вознаграждение – 8 708,41 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 рублей, вознаграждение – 8 708,41 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 рублей, вознаграждение – 8 708,41 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 38 520,00 рублей, вознаграждение – 2 696,40 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 38 520,00 рублей, вознаграждение – 2 696,40 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ... за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 377 234,35 рублей, вознаграждение – 96 406,41 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 422 520,62 рублей, вознаграждение – 29 576,42 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 169 713,73 рублей, вознаграждение – 81 879,97 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 303 974,35 рублей, вознаграждение – 91 278,21 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 169 713,73 рублей, вознаграждение – 81 879,97 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 954 713,73 рублей, вознаграждение – 66 829,97 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 18 767 008,02 рублей, вознаграждение – 1 313 690,57 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 461 040,62 рублей, вознаграждение – 32 272,85 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 520 967,40 рублей, вознаграждение – 1 26 467,72 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 655 228,02 рублей, вознаграждение – 1 305 865,97 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 520 967,40 рублей, вознаграждение – 1 296 467,72 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 305 967,40 рублей, вознаграждение – 1 281 417,72 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 351 253,67 рублей, вознаграждение – 1 214 587,76 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 351 253,67 рублей, вознаграждение – 1 214 587,76 рублей;

...):

По движению денежных средств по расчетным счетам ... установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ... за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 рублей, вознаграждение – 451 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 рублей, вознаграждение – 451 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 рублей, вознаграждение – 451 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 рублей, вознаграждение – 451 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 рублей, вознаграждение – 451 500,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ... нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 рублей, вознаграждение – 451 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 рублей, вознаграждение – 451 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 рублей, вознаграждение – 451 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 рублей, вознаграждение – 451 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 рублей, вознаграждение – 451 500,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «... нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 000 000,00 рублей, вознаграждение – 490 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 000 000,00 рублей, вознаграждение – 490 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 000 000,00 рублей, вознаграждение – 490 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 000 000,00 рублей, вознаграждение – 490 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 000 000,00 рублей, вознаграждение – 490 000,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 19 900 000,00 рублей, вознаграждение – 1 393 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 900 000,00 рублей, вознаграждение – 1 393 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 900 000,00 рублей, вознаграждение – 1 393 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 900 000,00 рублей, вознаграждение – 1 393 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 900 000,00 рублей, вознаграждение – 1 393 000,00 рублей.

ООО «Ремстрой» (ИНН 0278124062):

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Ремстрой» установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ... нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 рублей, вознаграждение –1 347 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 385 000,00 рублей, вознаграждение – 936 950,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 рублей, вознаграждение –1 347 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 рублей, вознаграждение –1 347 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 рублей, вознаграждение –1 347 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 756 000,00 рублей, вознаграждение – 1 032 920,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому ... за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 рублей, вознаграждение –1 347 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 385 000,00 рублей, вознаграждение – 936 950,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 рублей, вознаграждение –1 347 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 рублей, вознаграждение –1 347 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 рублей, вознаграждение –1 347 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 756 000,00 рублей, вознаграждение – 1 032 920,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому ... за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 20 106 000,00 рублей, вознаграждение –1 407 420,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 225 000,00 рублей, вознаграждение – 925 750,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 106 000,00 рублей, вознаграждение –1 407 420,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 106 000,00 рублей, вознаграждение –1 407 420,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 106 000,00 рублей, вознаграждение –1 407 420,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 881 000,00 рублей, вознаграждение – 1 111 670,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 58 618 000,00 рублей, вознаграждение – 4 103 260,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 39 995 000,00 рублей, вознаграждение – 2 799 650,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 58 618 000,00 рублей, вознаграждение – 4 103 260,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 58 618 000,00 рублей, вознаграждение – 4 103 260,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 58 618 000,00 рублей, вознаграждение – 4 103 260,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 45 393 000,00 рублей, вознаграждение – 3 177 510,00 рублей.

ООО «Стройтехснаб» (ИНН 0274165526):

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройтехснаб» установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ... нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 рублей, вознаграждение – 384 125,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 рублей, вознаграждение – 384 125,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 рублей, вознаграждение – 384 125,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 рублей, вознаграждение – 384 125,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 рублей, вознаграждение – 384 125,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ... нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 рублей, вознаграждение – 384 125,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 рублей, вознаграждение – 384 125,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 рублей, вознаграждение – 384 125,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 рублей, вознаграждение – 384 125,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 рублей, вознаграждение – 384 125,00 рублей;

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 500 000,00 рублей, вознаграждение – 385 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 500 000,00 рублей, вознаграждение – 385 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 500 000,00 рублей, вознаграждение – 385 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 500 000,00 рублей, вознаграждение – 385 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 500 000,00 рублей, вознаграждение – 385 000,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 16 475 000,00 рублей, вознаграждение – 1 153 250,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 475 000,00 рублей, вознаграждение – 1 153 250,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 475 000,00 рублей, вознаграждение – 1 153 250,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 475 000,00 рублей, вознаграждение – 1 153 250,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 475 000,00 рублей, вознаграждение – 1 153 250,00 рублей;

ООО «Грандстрой» (ИНН 0272902502):

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Грандстрой» установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 580 000,00 рублей, вознаграждение – 320 600,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 580 000,00 рублей, вознаграждение – 320 600,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 580 000,00 рублей, вознаграждение – 320 600,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 580 000,00 рублей, вознаграждение – 320 600,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 580 000,00 рублей, вознаграждение – 320 600,00 рублей;

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк России», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 094 000,00 рублей, вознаграждение – 76 580,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 094 000,00 рублей, вознаграждение – 76 580,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 094 000,00 рублей, вознаграждение – 76 580,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 094 000,00 рублей, вознаграждение – 76 580,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 094 000,00 рублей, вознаграждение – 76 580,00 рублей;

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Райффайзенбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 276 000,00 рублей, вознаграждение –159 320,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 276 000,00 рублей, вознаграждение –159 320,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 276 000,00 рублей, вознаграждение –159 320,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 276 000,00 рублей, вознаграждение –159 320,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 276 000,00 рублей, вознаграждение –159 320,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 950 000,00 рублей, вознаграждение – 556 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 950 000,00 рублей, вознаграждение – 556 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 950 000,00 рублей, вознаграждение – 556 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 950 000,00 рублей, вознаграждение – 556 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 950 000,00 рублей, вознаграждение – 556 500,00 рублей.

ООО «Стройгород» (ИНН 0275906512):

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Стройгород» установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 220 500,00 рублей, вознаграждение – 365 435,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 220 500,00 рублей, вознаграждение – 365 435,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 220 500,00 рублей, вознаграждение – 365 435,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 220 500,00 рублей, вознаграждение – 365 435,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 220 500,00 рублей, вознаграждение – 365 435,00 рублей;

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Райффайзенбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 569 400,00 рублей, вознаграждение –179 830,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 569 400,00 рублей, вознаграждение –179 830,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 569 400,00 рублей, вознаграждение –179 830,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 569 400,00 рублей, вознаграждение –179 830,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 569 400,00 рублей, вознаграждение –179 830,00 рублей;

4) по расчетному счету ..., открытому в ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 119 600,00 рублей, вознаграждение – 708 372,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 119 600,00 рублей, вознаграждение – 708 372,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 119 600,00 рублей, вознаграждение – 708 372,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 119 600,00 рублей, вознаграждение – 708 372,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 119 600,00 рублей, вознаграждение – 708 372,00 рублей;

5) по расчетному счету ..., открытому в ... периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 773 100,00 рублей, вознаграждение – 194 117,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 773 100,00 рублей, вознаграждение – 194 117,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 773 100,00 рублей, вознаграждение – 194 117,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 773 100,00 рублей, вознаграждение – 194 117,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 773 100,00 рублей, вознаграждение – 194 117,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 20 682 000,00 рублей, вознаграждение – 1 447 740,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 682 000,00 рублей, вознаграждение – 1 447 740,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 682 000,00 рублей, вознаграждение – 1 447 740,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 682 000,00 рублей, вознаграждение – 1 447 740,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 682 000,00 рублей, вознаграждение – 1 447 740,00 рублей.

...):

По движению денежных средств по расчетным счетам ... следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Райффайзенбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 242 600,00 рублей, вознаграждение – 296 982,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 242 600,00 рублей, вознаграждение – 296 982,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 242 600,00 рублей, вознаграждение –296 982,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 242 600,00 рублей, вознаграждение –296 982,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 242 600,00 рублей, вознаграждение –296 982,00 рублей;

2) по расчетному счету ..., открытому в ... за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 534 400,00 рублей, вознаграждение – 107 408,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 534 400,00 рублей, вознаграждение – 107 408,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 534 400,00 рублей, вознаграждение – 107 408,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 534 400,00 рублей, вознаграждение –107 408,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 534 400,00 рублей, вознаграждение –107 408,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 037 500,00 рублей, вознаграждение – 72 625,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 037 500,00 рублей, вознаграждение – 72 625,00 рублей;

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а ... размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 089 000,00 рублей, вознаграждение –426 230,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 089 000,00 рублей, вознаграждение –426 230,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 089 000,00 рублей, вознаграждение –426 230,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 089 000,00 рублей, вознаграждение –426 230,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 089 000,00 рублей, вознаграждение –426 230,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 385 000,00 рублей, вознаграждение – 306 950,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 053 000,00 рублей, вознаграждение – 213 710,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 11 866 000,00 рублей, вознаграждение – 830 620,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 866 000,00 рублей, вознаграждение – 830 620,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 866 000,00 рублей, вознаграждение – 830 620,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 866 000,00 рублей, вознаграждение – 830 620,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 866 000,00 рублей, вознаграждение – 830 620,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 422 500,00 рублей, вознаграждение – 379 575,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 090 500,00 рублей, вознаграждение – 286 335,00 рублей;

ООО «Ойлоптторг» (ИНН 0278916269):

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Ойлоптторг» установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым ... установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 837 900,00 рублей, вознаграждение –338 653,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 837 900,00 рублей, вознаграждение –338 653,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 837 900,00 рублей, вознаграждение –338 653,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 837 900,00 рублей, вознаграждение –338 653,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 837 900,00 рублей, вознаграждение –338 653,00 рублей;

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк России», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 993 300,00 рублей, вознаграждение – 69 531,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 300,00 рублей, вознаграждение – 69 531,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 300,00 рублей, вознаграждение – 69 531,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 300,00 рублей, вознаграждение – 69 531,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 300,00 рублей, вознаграждение – 69 531,00 рублей;

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Райффайзенбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 663 000,00 рублей, вознаграждение – 186 410,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 663 000,00 рублей, вознаграждение – 186 410,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 663 000,00 рублей, вознаграждение – 186 410,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 663 000,00 рублей, вознаграждение – 186 410,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 663 000,00 рублей, вознаграждение – 186 410,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 8 494 200,00 рублей, вознаграждение – 594 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 494 200,00 рублей, вознаграждение – 594 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 494 200,00 рублей, вознаграждение – 594 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 494 200,00 рублей, вознаграждение – 594 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 494 200,00 рублей, вознаграждение – 594 594,00 рублей.

ООО «Уфа Мебель-Сити» (ИНН 0274191808):

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Уфа Мебель-Сити» установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 17 916 000,00 рублей, вознаграждение – 1 254 120,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 916 000,00 рублей, вознаграждение – 1 114 120,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 916 000,00 рублей, вознаграждение – 1 254 120,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 916 000,00 рублей, вознаграждение – 1 254 120,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 457 000,00 рублей, вознаграждение –1 081 990,00 рублей;

с < дата > по < дата > в общей сумме 7 960 000,00 рублей, вознаграждение –557 200,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 20 270 500,00 рублей, вознаграждение – 1 418 935,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 750 500,00 рублей, вознаграждение – 1 242 535,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 270 500,00 рублей, вознаграждение – 1 418 935,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 270 500,00 рублей, вознаграждение – 1 418 935,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 271 500,00 рублей, вознаграждение – 1 209 005,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 000 00,00 рублей, вознаграждение – 630 000,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ... нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 30 890 000,00 рублей, вознаграждение – 2 162 300,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 811 000,00 рублей, вознаграждение – 1 946 770,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 890 000,00 рублей, вознаграждение – 2 162 300,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 890 000,00 рублей, вознаграждение – 2 162 300,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 322 000,00 рублей, вознаграждение – 1 912 540,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 214 000,00 рублей, вознаграждение – 1 064 980,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 69 076 500,00 рублей, вознаграждение – 4 835 355,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 61 477 500,00 рублей, вознаграждение – 4 303 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 69 076 500,00 рублей, вознаграждение – 4 835 355,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 69 076 500,00 рублей, вознаграждение – 4 835 355,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 60 050 500,00 рублей, вознаграждение – 4 203 535,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 174 000,00 рублей, вознаграждение – 2 252 180,00 рублей.

...

По движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 770 000,00 рублей, вознаграждение – 753 900,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 770 000,00рублей, вознаграждение – 753 900,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 770 000,00 рублей, вознаграждение – 753 900,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 770 000,00 рублей, вознаграждение – 753 900,00 рублей.

...

По движению денежных средств по расчетным ... установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 990 000,00 рублей, вознаграждение – 69 300,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 990 000,00 рублей, вознаграждение – 69 300,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 990 000,00 рублей, вознаграждение – 69 300,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 990 000,00 рублей, вознаграждение – 69 300,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 990 000,00 рублей, вознаграждение – 69 300,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ... нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 936 400,00 рублей, вознаграждение – 415 548,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 936 400,00 рублей, вознаграждение – 415 548,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 936 400,00 рублей, вознаграждение – 415 548,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 936 400,00 рублей, вознаграждение – 415 548,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 936 400,00 рублей, вознаграждение – 415 548,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 926 400,00 рублей, вознаграждение – 484 848,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 926 400,00 рублей, вознаграждение – 484 848,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 926 400,00 рублей, вознаграждение – 484 848,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 926 400,00 рублей, вознаграждение – 484 848,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 926 400,00 рублей, вознаграждение – 484 848,00 рублей.

...

По движению денежных средств по расчетным счетам ...:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 рублей, вознаграждение – 125 440,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 рублей, вознаграждение – 125 440,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 рублей, вознаграждение – 125 440,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 рублей, вознаграждение – 125 440,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 рублей, вознаграждение – 125 440,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 рублей, вознаграждение – 125 440,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 рублей, вознаграждение – 125 440,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 рублей, вознаграждение – 125 440,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 рублей, вознаграждение – 125 440,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 рублей, вознаграждение – 125 440,00 рублей.

...

По движению денежных средств по расчетным ...» установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 рублей, вознаграждение – 420 612,50 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 рублей, вознаграждение – 420 612,50 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 рублей, вознаграждение – 420 612,50 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 рублей, вознаграждение – 420 612,50 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 рублей, вознаграждение – 420 612,50 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 рублей, вознаграждение – 420 612,50 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 рублей, вознаграждение – 420 612,50 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 рублей, вознаграждение – 420 612,50 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 рублей, вознаграждение – 420 612,50 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 рублей, вознаграждение – 420 612,50 рублей.

...

По движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 252 640,00 рублей, вознаграждение – 507 684,80 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 252 640,00 рублей, вознаграждение – 507 684,80 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 252 640,00 рублей, вознаграждение – 507 684,80 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 252 640,00 рублей, вознаграждение – 507 684,80 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 252 640,00 рублей, вознаграждение – 507 684,80 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Бинбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, ... размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 594 000,00 рублей, вознаграждение – 41 580,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 594 000,00 рублей, вознаграждение – 41 580,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 594 000,00 рублей, вознаграждение – 41 580,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 594 000,00 рублей, вознаграждение – 41 580,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 594 000,00 рублей, вознаграждение – 41 580,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 846 640,00 рублей, вознаграждение – 549 264,80 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 846 640,00 рублей, вознаграждение – 549 264,80 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 846 640,00 рублей, вознаграждение – 549 264,80 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 846 640,00 рублей, вознаграждение – 549 264,80 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 846 640,00 рублей, вознаграждение – 549 264,80 рублей.

ООО «Альянс» (ИНН 0274919156):

По движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Альянс» установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым ... установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 3 490 000,00 рублей, вознаграждение – 244 300,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 490 000,00 рублей, вознаграждение – 244 300,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 490 000,00 рублей, вознаграждение – 244 300,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 490 000,00 рублей, вознаграждение – 244 300,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 490 000,00 рублей, вознаграждение – 244 300,00 рублей;

2) по расчетному счету ..., открытому ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, ... размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 99 200,00 рублей, вознаграждение – 6 944,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 99 200,00 рублей, вознаграждение – 6 944,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 99 200,00 рублей, вознаграждение – 6 944,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 99 200,00 рублей, вознаграждение – 6 944,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 99 200,00 рублей, вознаграждение – 6 944,00 рублей;

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 979 100,00 рублей, вознаграждение – 348 537,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 979 100,00 рублей, вознаграждение – 348 537,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 979 100,00 рублей, вознаграждение – 348 537,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 979 100,00 рублей, вознаграждение – 348 537,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 979 100,00 рублей, вознаграждение – 348 537,00 рублей;

4) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 987 900,00 рублей, вознаграждение – 69 153,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 987 900,00 рублей, вознаграждение – 69 153,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 987 900,00 рублей, вознаграждение – 69 153,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 987 900,00 рублей, вознаграждение – 69 153,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 987 900,00 рублей, вознаграждение – 69 153,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 449 000,00 рублей, вознаграждение – 731 430,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 449 000,00 рублей, вознаграждение – 731 430,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 449 000,00 рублей, вознаграждение – 731 430,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 449 000,00 рублей, вознаграждение – 731 430,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 449 000,00 рублей, вознаграждение – 731 430,00 рублей.

...

По движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ... нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 363 271,10 рублей, вознаграждение – 377 528,98 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 363 271,10 рублей, вознаграждение – 377 528,98 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 363 271,10 рублей, вознаграждение – 377 528,98 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 363 271,10 рублей, вознаграждение – 377 528,98 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 363 271,10 рублей, вознаграждение – 377 528,98 рублей;

2) по расчетному счету ..., открытому в ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 рублей, вознаграждение – 447 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 рублей, вознаграждение – 447 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 рублей, вознаграждение – 447 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 рублей, вознаграждение – 447 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 рублей, вознаграждение – 447 594,00 рублей;

3) по расчетному счету ..., открытому ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 рублей, вознаграждение – 447 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 рублей, вознаграждение – 447 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 рублей, вознаграждение – 447 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 рублей, вознаграждение – 447 594,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 рублей, вознаграждение – 447 594,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 18 151 671,10 рублей, вознаграждение – 1 270 616,98 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 151 671,10 рублей, вознаграждение – 1 270 616,98 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 151 671,10 рублей, вознаграждение – 1 270 616,98 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 151 671,10 рублей, вознаграждение – 1 270 616,98 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 151 671,10 рублей, вознаграждение – 1 270 616,98 рублей.

...):

По движению денежных средств по расчетным счетам ... следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 рублей, вознаграждение – 524 790,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 рублей, вознаграждение – 524 790,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 рублей, вознаграждение – 524 790,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 рублей, вознаграждение – 524 790,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 рублей, вознаграждение – 524 790,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 рублей, вознаграждение – 524 790,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 рублей, вознаграждение – 524 790,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 рублей, вознаграждение – 416 976,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 рублей, вознаграждение – 416 976,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 рублей, вознаграждение – 416 976,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 рублей, вознаграждение – 416 976,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 рублей, вознаграждение – 416 976,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 рублей, вознаграждение – 416 976,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 рублей, вознаграждение – 416 976,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 рублей, вознаграждение – 941 766,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 рублей, вознаграждение – 941 766,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 рублей, вознаграждение – 941 766,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 рублей, вознаграждение – 941 766,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 рублей, вознаграждение – 941 766,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 рублей, вознаграждение – 941 766,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 рублей, вознаграждение – 941 766,00 рублей.

...):

По движению денежных средств по расчетным ...» установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 рублей, вознаграждение – 384 335,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 рублей, вознаграждение – 384 335,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 рублей, вознаграждение – 384 335,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 рублей, вознаграждение – 384 335,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 рублей, вознаграждение – 384 335,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 рублей, вознаграждение – 384 335,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 рублей, вознаграждение – 384 335,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 рублей, вознаграждение – 1 083 593,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 рублей, вознаграждение – 1 083 593,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 рублей, вознаграждение – 1 083 593,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 рублей, вознаграждение – 1 083 593,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 рублей, вознаграждение – 1 083 593,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 рублей, вознаграждение – 1 083 593,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 рублей, вознаграждение – 1 083 593,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 рублей, вознаграждение – 1 486 828,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 рублей, вознаграждение – 1 486 828,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 рублей, вознаграждение – 1 486 828,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 рублей, вознаграждение – 1 486 828,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 рублей, вознаграждение – 1 486 828,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 рублей, вознаграждение – 1 486 828,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 рублей, вознаграждение – 1 486 828,00 рублей.

...):

По движению денежных средств по расчетным ...» установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 рублей, вознаграждение – 208 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 рублей, вознаграждение – 208 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 рублей, вознаграждение – 208 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 рублей, вознаграждение – 208 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 рублей, вознаграждение – 208 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 рублей, вознаграждение – 208 880,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 233 000,00 рублей, вознаграждение - 156 310,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 рублей, вознаграждение – 450 051,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 рублей, вознаграждение – 450 051,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 рублей, вознаграждение – 450 051,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 рублей, вознаграждение – 450 051,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 рублей, вознаграждение – 450 051,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 рублей, вознаграждение – 450 051,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 233 000,00 рублей, вознаграждение – 345 240,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 рублей, вознаграждение – 658 931,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 рублей, вознаграждение – 658 931,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 рублей, вознаграждение – 658 931,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 рублей, вознаграждение – 658 931,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 рублей, вознаграждение – 658 931,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 рублей, вознаграждение – 658 931,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 рублей, вознаграждение – 658 931,00 рублей.

...

...

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 рублей, вознаграждение – 840 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 рублей, вознаграждение – 840 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 рублей, вознаграждение – 840 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 рублей, вознаграждение – 840 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 рублей, вознаграждение – 840 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 рублей, вознаграждение – 840 000,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 рублей, вознаграждение – 840 000,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 рублей, вознаграждение – 559 230,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 рублей, вознаграждение – 559 230,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 рублей, вознаграждение – 559 230,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 рублей, вознаграждение – 559 230,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 рублей, вознаграждение – 559 230,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 рублей, вознаграждение – 559 230,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 рублей, вознаграждение – 559 230,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 рублей, вознаграждение – 69 510,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 рублей, вознаграждение – 69 510,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 рублей, вознаграждение – 69 510,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 рублей, вознаграждение – 69 510,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 рублей, вознаграждение – 69 510,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 рублей, вознаграждение – 69 510,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 рублей, вознаграждение – 69 510,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 рублей, вознаграждение – 1 468 740,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 рублей, вознаграждение – 1 468 740,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 рублей, вознаграждение – 1 468 740,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 рублей, вознаграждение – 1 468 740,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 рублей, вознаграждение – 1 468 740,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 рублей, вознаграждение – 1 468 740,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 рублей, вознаграждение – 1 468 740,00 рублей.

...

...

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 277 500,00 рублей, вознаграждение – 369 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 277 500,00 рублей, вознаграждение – 369 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 277 500,00 рублей, вознаграждение – 369 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 277 500,00 рублей, вознаграждение – 369 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 277 500,00 рублей, вознаграждение – 369 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 983 500,00 рублей, вознаграждение – 68 845,00 рублей;

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 380 200,00 рублей, вознаграждение – 96 614,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 380 200,00 рублей, вознаграждение – 96 614,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 380 200,00 рублей, вознаграждение – 96 614,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 380 200,00 рублей, вознаграждение – 96 614,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 380 200,00 рублей, вознаграждение – 96 614,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 119 200,00 рублей, вознаграждение – 78 344,00 рублей;

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 3 193 200,00 рублей, вознаграждение – 223 524,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 193 200,00 рублей, вознаграждение – 223 524,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 193 200,00 рублей, вознаграждение – 223 524,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 193 200,00 рублей, вознаграждение – 223 524,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 193 200,00 рублей, вознаграждение – 223 524,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 724 500,00 рублей, вознаграждение – 190 715,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 754 500,00 рублей, вознаграждение - 122 815,00 рублей;

4) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 985 000,00 рублей, вознаграждение – 68 950,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 985 000,00 рублей, вознаграждение – 68 950,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 985 000,00 рублей, вознаграждение – 68 950,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 985 000,00 рублей, вознаграждение – 68 950,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 985 000,00 рублей, вознаграждение – 68 950,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 498 000,00 рублей, вознаграждение – 34 860,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 498 000,00 рублей, вознаграждение – 34 860,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 835 900,00 рублей, вознаграждение – 758 513,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 835 900,00 рублей, вознаграждение – 758 513,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 835 900,00 рублей, вознаграждение – 758 513,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 835 900,00 рублей, вознаграждение – 758 513,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 835 900,00 рублей, вознаграждение – 758 513,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 880 200,00 рублей, вознаграждение – 691 614,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 252 500,00 рублей, вознаграждение – 157 675,00 рублей.

...

... следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 рублей, вознаграждение – 418 145,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 рублей, вознаграждение – 418 145,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 рублей, вознаграждение – 418 145,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 рублей, вознаграждение – 418 145,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 рублей, вознаграждение – 418 145,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 рублей, вознаграждение – 418 145,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 486 000,00 рублей, вознаграждение – 314 020,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 рублей, вознаграждение – 236 110,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 рублей, вознаграждение – 236 110,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 рублей, вознаграждение – 236 110,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 рублей, вознаграждение – 236 110,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 рублей, вознаграждение – 236 110,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 рублей, вознаграждение – 236 110,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 998 000,00 рублей, вознаграждение – 209 860,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 рублей, вознаграждение – 654 255,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 рублей, вознаграждение – 654 255,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 рублей, вознаграждение – 654 255,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 рублей, вознаграждение – 654 255,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 рублей, вознаграждение – 654 255,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 рублей, вознаграждение – 654 255,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 484 000,00 рублей, вознаграждение – 523 880,00 рублей.

... (ИНН 027720336218):

По движению денежных средств по расчетным счетам ... установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 021 100,00 рублей, вознаграждение – 491 477,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 021 100,00 рублей, вознаграждение – 491 477,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 021 100,00 рублей, вознаграждение – 491 477,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 021 100,00 рублей, вознаграждение – 491 477,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 021 100,00 рублей, вознаграждение – 491 477,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 742 700,00 рублей, вознаграждение – 51 989,00 рублей;

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 356 000,00 рублей, вознаграждение – 94 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 356 000,00 рублей, вознаграждение – 94 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 356 000,00 рублей, вознаграждение – 94 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 356 000,00 рублей, вознаграждение – 94 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 356 000,00 рублей, вознаграждение – 94 920,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 128 400,00 рублей, вознаграждение – 78 988,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 8 377 100,00 рублей, вознаграждение – 586 397,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 377 100,00 рублей, вознаграждение – 586 397,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 377 100,00 рублей, вознаграждение – 586 397,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 377 100,00 рублей, вознаграждение – 586 397,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 377 100,00 рублей, вознаграждение – 586 397,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 871 100,00 рублей, вознаграждение – 130 977,00 рублей.

ИП КФХ ВАИ (...):

По движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ ВАИ установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 рублей, вознаграждение – 1 697 115,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 рублей, вознаграждение – 1 697 115,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 рублей, вознаграждение – 1 697 115,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 рублей, вознаграждение – 1 697 115,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 рублей, вознаграждение – 1 697 115,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 209 000,00 рублей, вознаграждение – 644 630,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 рублей, вознаграждение – 1 697 115,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 рублей, вознаграждение – 1 697 115,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 рублей, вознаграждение – 1 697 115,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 рублей, вознаграждение – 1 697 115,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 рублей, вознаграждение – 1 697 115,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 209 000,00 рублей, вознаграждение – 644 630,00 рублей.

ИП КФХ Свидетель №4 (...):

По движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №4 установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 рублей, вознаграждение – 1 011 570,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 рублей, вознаграждение – 1 011 570,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 рублей, вознаграждение – 1 011 570,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 рублей, вознаграждение – 1 011 570,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 рублей, вознаграждение – 1 011 570,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 рублей, вознаграждение – 1 011 570,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 рублей, вознаграждение – 1 011 570,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 рублей, вознаграждение – 1 011 570,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 рублей, вознаграждение – 1 011 570,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 рублей, вознаграждение – 1 011 570,00 рублей.

ИП КФХ Свидетель №5 (...):

По движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ КЭВ установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 рублей, вознаграждение – 3 237 815,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 рублей, вознаграждение – 3 237 815,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 рублей, вознаграждение – 3 237 815,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 рублей, вознаграждение – 3 237 815,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 рублей, вознаграждение – 3 237 815,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 рублей, вознаграждение – 3 237 815,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 рублей, вознаграждение – 3 237 815,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 рублей, вознаграждение – 3 237 815,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 рублей, вознаграждение – 3 237 815,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 рублей, вознаграждение – 3 237 815,00 рублей.

ИП КФХ Свидетель №6 (...):

По движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №6 установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «...», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 рублей, вознаграждение – 2 922 010,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 рублей, вознаграждение – 2 922 010,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 рублей, вознаграждение – 2 922 010,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 рублей, вознаграждение – 2 922 010,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 рублей, вознаграждение – 2 922 010,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 рублей, вознаграждение – 2 922 010,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 рублей, вознаграждение – 2 922 010,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 рублей, вознаграждение – 2 922 010,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 рублей, вознаграждение – 2 922 010,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 рублей, вознаграждение – 2 922 010,00 рублей.

ИП КФХ АСГ (...):

По движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ АСГ установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 рублей, вознаграждение – 10 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 рублей, вознаграждение – 10 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 рублей, вознаграждение – 10 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 рублей, вознаграждение – 10 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 рублей, вознаграждение – 10 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 рублей, вознаграждение – 10 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 рублей, вознаграждение – 10 500,00 рублей;

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 15 013 000,00 рублей, вознаграждение – 1 050 910,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 013 000,00 рублей, вознаграждение – 1 050 910,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 013 000,00 рублей, вознаграждение – 1 050 910,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 013 000,00 рублей, вознаграждение – 1 050 910,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 013 000,00 рублей, вознаграждение – 1 050 910,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 15 163 000,00 рублей, вознаграждение – 1 061 410,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 163 000,00 рублей, вознаграждение – 1 061 410,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 163 000,00 рублей, вознаграждение – 1 061 410,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 163 000,00 рублей, вознаграждение – 1 061 410,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 163 000,00 рублей, вознаграждение – 1 061 410,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 рублей, вознаграждение – 10 500,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 рублей, вознаграждение – 10 500,00 рублей.

ИП КФХ Свидетель №7 (ИНН ...):

По движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №7 установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО ««Российский Сельскохозяйственный банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 рублей, вознаграждение – 3 113 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 рублей, вознаграждение – 3 113 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 рублей, вознаграждение – 3 113 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 рублей, вознаграждение – 3 113 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 рублей, вознаграждение – 3 113 425,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 рублей, вознаграждение – 3 113 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 рублей, вознаграждение – 3 113 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 рублей, вознаграждение – 3 113 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 рублей, вознаграждение – 3 113 425,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 рублей, вознаграждение – 3 113 425,00 рублей.

ИП КФХ Свидетель №8 (ИНН ...

По движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №8 установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 рублей, вознаграждение – 1 348 550,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 рублей, вознаграждение – 1 348 550,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 рублей, вознаграждение – 1 348 550,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 рублей, вознаграждение – 1 348 550,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 рублей, вознаграждение – 1 348 550,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 рублей, вознаграждение – 1 348 550,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 рублей, вознаграждение – 1 348 550,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 рублей, вознаграждение – 1 348 550,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 рублей, вознаграждение – 1 348 550,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 рублей, вознаграждение – 1 348 550,00 рублей.

ИП КФХ Ахметов Д. В. (ИНН ...

По движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Ахметова Д. В. установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Интеза», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 472 319,18 рублей, вознаграждение – 173 062,35 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 472 319,18 рублей, вознаграждение – 173 062,35 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 472 319,18 рублей, вознаграждение – 173 062,35 рублей;

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей;

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Б.», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 8 642 100,00 рублей, вознаграждение – 604 947,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 642 100,00 рублей, вознаграждение – 604 947,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 16 184 419,18 рублей, вознаграждение – 1 132 909,35 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 114 419,18 рублей, вознаграждение – 778 009,35 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 524 319,18 рублей, вознаграждение – 526 702,33 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 рублей, вознаграждение – 353 640,00 рублей.

ИП КФХ Свидетель №9 (ИНН ...):

По движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №9 установлено следующее:

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 рублей, вознаграждение – 2 157 750,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 рублей, вознаграждение – 2 157 750,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 рублей, вознаграждение – 2 157 750,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 рублей, вознаграждение – 2 157 750,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 рублей, вознаграждение – 2 157 750,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 555 000,00 рублей, вознаграждение – 108 850,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 рублей, вознаграждение – 2 157 750,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 рублей, вознаграждение – 2 157 750,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 рублей, вознаграждение – 2 157 750,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 рублей, вознаграждение – 2 157 750,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 рублей, вознаграждение – 2 157 750,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 555 000,00 рублей, вознаграждение – 108 850,00 рублей.

ИП Свидетель №10 (ИНН ...):

По движению денежных средств по расчетным счетам ИП Свидетель №10 установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 196 200,00 рублей, вознаграждение – 13 734,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 196 200,00 рублей, вознаграждение – 13 734,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 196 200,00 рублей, вознаграждение – 13 734,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 196 200,00 рублей, вознаграждение – 13 734,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 196 200,00 рублей, вознаграждение – 13 734,00 рублей;

по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 3 941 500,00 рублей, вознаграждение – 275 905,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 941 500,00 рублей, вознаграждение – 275 905,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 941 500,00 рублей, вознаграждение – 275 905,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 941 500,00 рублей, вознаграждение – 275 905,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 941 500,00 рублей, вознаграждение – 275 905,00 рублей;

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Банк Уралсиб», за нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам, а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 030 500,00 рублей, вознаграждение – 492 135,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 030 500,00 рублей, вознаграждение – 492 135,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 030 500,00 рублей, вознаграждение – 492 135,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 030 500,00 рублей, вознаграждение – 492 135,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 030 500,00 рублей, вознаграждение – 492 135,00 рублей.

Таким образом, установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 11 168 200,00 рублей, вознаграждение – 781 774,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 168 200,00 рублей, вознаграждение – 781 774,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 168 200,00 рублей, вознаграждение – 781 774,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 168 200,00 рублей, вознаграждение – 781 774,00 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 168 200,00 рублей, вознаграждение – 781 774,00 рублей.

Таким образом, по расчетным счетам вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 717 640 453,10 рублей, вознаграждение – 50 234 831,72 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 190 530 454,80 рублей, вознаграждение – 13 337 131,84 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 701 766 793,30 рублей, вознаграждение – 49 123 675,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 704 973 373,10 рублей, вознаграждение – 49 348 136,12 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 667 319 093,30 рублей, вознаграждение – 46 712 336,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 605 666 393,30 рублей, вознаграждение – 42 396 647,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 656 353,67 рублей, вознаграждение – 8 725 944,76 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 101 199 753,67 рублей, вознаграждение – 7 083 982,76 рублей.

Сумма незаконно полученного дохода участников организованной группы от каждого перечисления, поступающего от «клиентов» на банковские счета «подконтрольных» им фирм для проведения кассового обслуживания, открытия и ведения счета, осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, составляла не менее 7%.

Всего размер преступного дохода организованной группы от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, согласно заключению специалиста ... от < дата >, по установленным операциям по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств за периоды времени составили: с < дата > по < дата > в общей сумме 717 640 453,10 рублей, вознаграждение – 50 234 831,72 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 190 530 454,80 рублей, вознаграждение – 13 337 131,84 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 701 766 793,30 рублей, вознаграждение – 49 123 675,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 704 973 373,10 рублей, вознаграждение – 49 348 136,12 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 667 319 093,30 рублей, вознаграждение – 46 712 336,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 605 666 393,30 рублей, вознаграждение – 42 396 647,54 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 656 353,67 рублей, вознаграждение – 8 725 944,76 рублей; с < дата > по < дата > в общей сумме 101 199 753,67 рублей, вознаграждение – 7 083 982,76 рублей.

Согласно заключению специалиста ... от < дата > по результатам исследования представленных на экспертизу сведений о движении денежных средств по банковским счетам в кредитных учреждениях обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а именно: ООО «Нефтехимпоставка» (ИНН 0277095764), ООО «Уральская строительная ... общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели не осуществляли реальной хозяйственной деятельности. На банковские счета указанных организаций и индивидуальных предпринимателей в различных банках поступали денежные средства от других, реально действующих организаций по фиктивным основаниям, не существующим в действительности. С банковских счетов данных организаций также по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, хозяйственные операции, указанные в качестве оснований списания денежных средств с их счетов носили фиктивный характер. Указанные хозяйственные операции являлись мнимыми и бестоварными.

Подконтрольные участникам организованной группы формально-легитимные организации не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а именно: не могли самостоятельно, без указания участников организованной группы приобретать и осуществлять имущественные права; не могли осуществлять деятельность, основной целью которой являлось извлечение прибыли, так как деятельность указанных Обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов.

По результатам исследования представленных на исследование сведений о движении денежных средств по банковским счетам в кредитных учреждениях обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы также установлено, что денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов), зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались на банковские счета фиктивных коммерческих организаций, подконтрольных участникам организованной группы, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. Привлеченные денежные средства принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками организованной группы на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Привлечение денежных средств осуществлялось под обязательство о выдаче клиентам в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же обязались оплачивать участникам организованной группы оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных фиктивных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «Клиент-банк» и иных систем удаленного доступа. Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4, 5 ст. 5 Федерального закона от < дата > ... «О банках и банковской деятельности»: 3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; 5) кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Таким образом, указанные незаконные действия участников организованной группы по привлечению денежных средств клиентов на счета подконтрольных фирм, их идентификация, раздельный учет, исполнение распоряжений клиентов о перечислении соответствующих сумм со счета соответствовали открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 3 ст. 5 Федерального закона от < дата > ... «О банках и банковской деятельности», привлеченные безналичные денежные средства клиентов члены организованной группы использовали для осуществления кассового обслуживания физических и юридических лиц, что является банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от < дата > ... «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось.

Тем самым, К.С.Г., Малышев С.В., Исанбекова Г.Я., М. А.В., Вормс И.Г., Ахметов Д.В., К. Э.В., Свидетель №54, М. И.А. и неустановленные лица в составе организованной группы, в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя отведенную роль, действуя совместно, согласованно и систематически в период с < дата > по < дата > в ..., в нарушение требований Федерального Закона РФ № 129-ФЗ от < дата > «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ ... от < дата > «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в составе организованной группы подсудимыми извлечён доход: Ахметовым Д.В. в период с < дата > по < дата > в особо крупном размере на сумму 49 348 136 рублей 12 копеек; М. И.А. в период с < дата > по < дата > в крупном размере на сумму 8 725 944 рублей 76 копеек; Вормсом И.Г. в период с < дата > по < дата > в особо крупном размере на сумму 50 234 831 рубль 72 копейки; Исанбековой Г.Я. в период с < дата > по < дата > в особо крупном размере на сумму 49 123 675 рублей 54 копейки; М. А.В. в период с 01 января года по < дата > в особо крупном размере на сумму 50 234 831 рубль 72 копейки; Малышевым С.В. в период с < дата > по < дата > в особо крупном размере на сумму 13 337 131 рубль 84 копейки.

Кроме того, Вормс И.Г., вступив в предварительный сговор с К.С.Г., в период времени с августа 2016 года по < дата >, находясь в ... Республики Башкортостан, совершили незаконную регистрацию юридических лиц: ...» на подставное лицо Свидетель №3, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах:

Так, К.С.Г., находясь в ... Республики Башкортостан, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Вормс И.Г., из корыстных побуждений, в период времени до < дата >, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридических лиц через подставных лиц, с целью использования в незаконной банковской деятельности, пользовании расчетными счетами и извлечения материальной выгоды, вступили в предварительный сговор на совершение преступления.

При этом, между ними были распределены их преступные роли, согласно которых К.С.Г. осуществлял координацию незаконных действий по созданию юридических организаций, координировал Вормс И.Г. в дальнейшем направлении. Вормс И.Г., согласно отведенной ему преступной роли, осуществлял поиск малоимущих и юридически неграмотных граждан, согласившихся выступить органом управления созданных организаций, без цели управления юридическими лицами, инструктаж и сопровождение подставных лиц при подаче документов в регистрирующий орган и кредитные учреждения ....

Так, во исполнение их преступного умысла К.С.Г. и Вормс И.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение ...

Во исполнение их совместного преступного замысла, К.С.Г. и Вормс И.Г., действуя совместно и согласованно, приискали не осведомленного об их преступных намерениях – Свидетель №3 При этом К.С.Г. и Вормс И.Г., осознавая, что Свидетель №3 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В тоже время, К.С.Г. и Вормс И.Г. умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №3 свои истинные преступные намерения о последующем распоряжении расчетным счетом юридических лиц.

Свидетель №3, не предполагая о преступном корыстном умысле К.С.Г. и Вормс И.Г., действующих группой лиц по предварительному сговору, доверяя им, предоставил свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС, необходимые для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №3, К.С.Г. и Вормс И.Г., реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от < дата > №129-ФЗ (далее по тексту – требования статьи 12 Федерального закона), согласно которым при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Альянс», ООО «Спутник»: решение Единственного участника обществ Свидетель №3, устав обществ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании фирмы, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Продолжая свои преступные действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, Вормс И.Г. сопроводил Свидетель №3 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России ... по ..., расположенную по адресу: ..., для подачи необходимых документов по регистрации ООО «Альянс», ООО «Спутник». КЭ, действуя группой лиц, по предварительному сговору с К.С.Г., Вормс И.Г. сопровождал Свидетель №3 в кредитные учреждения ..., где консультировали о дальнейших действиях при открытии расчетных счетов, передавая при этом учредительные документы и печати ...

< дата > ООО «... в составе следующих участников: Свидетель №3 в качестве директора и учредителя; со сведениями об основном виде деятельности: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

< дата > ООО «Спутник» с присвоением ОГРН 1160280120769, имеющим ИНН 0277916202, внесено в ЕГРЮЛ в составе следующих участников: Свидетель №3 в качестве директора и учредителя; со сведениями об основном виде деятельности: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

В результате преступных действий К.С.Г. и Вормс И.Г., действующих в группе лиц по предварительному сговору, незаконно образованы (созданы) ...

Кроме того, М. И.А. и Вормс И.Г., вступив в предварительный сговор, в период времени с декабря 2016 года по < дата >, находясь в ... Республики Башкортостан, совершили незаконную регистрацию юридического ... подставное лицо Свидетель №11, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах:

Так, Вормс И.Г., находясь в ... Республики Башкортостан, действуя в группе лиц по предварительному сговору с М. И.А., из корыстных побуждений, в период времени до < дата >, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридических лиц через подставных лиц, с целью использования в незаконной банковской деятельности, пользовании расчетными счетами и извлечения материальной выгоды, вступили в предварительный сговор на совершение преступления.

При этом, между ними были распределены их преступные роли, согласно которым Вормс И.Г. осуществлял координацию незаконных действий по созданию юридических организаций, М. И.А. координировал в дальнейшем направлении. М. И.А. согласно отведенной ему преступной роли осуществлял поиск малоимущих и юридически неграмотных граждан, согласившихся выступить органом управления созданных организаций без цели управления юридическими лицами, инструктаж и сопровождение подставных лиц при подаче документов в регистрирующий орган и кредитные учреждения ....

Так, во исполнение их преступного умысла Вормс И.Г. и М. И.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Промсервис».

Во исполнение их совместного преступного замысла, Вормс И.Г. и М. И.А., действуя совместно и согласованно, приискали не осведомленного об их преступных намерениях – Свидетель №11 При этом Вормс И.Г. и М. И.А., осознавая, что Свидетель №11 является юридически не грамотным и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнего в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В тоже время, Вормс И.Г. и М. И.А., умышленно и незаконно скрыли от Свидетель №11 свои истинные преступные намерения о последующем распоряжении расчетным счетом юридических лиц.

Свидетель №11, не предполагая о преступном корыстном умысле Вормс И.Г. и М. И.А., доверяя им, предоставил свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС, необходимые для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Свидетель №11, Вормс И.Г. и М. И.А., реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от < дата > №129-ФЗ (далее по тексту – требования статьи 12 Федерального закона), согласно которой при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Промсервис»»: решение Единственного участника общества Свидетель №11, устав общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании фирмы, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору, М. И.А. сопроводил Свидетель №11 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России ... по ..., расположенную по адресу: ..., для подачи необходимых документов по регистрации ...». КЭ, действуя группой лиц, по предварительному сговору с Вормс И.Г., М. И.А. сопровождал Свидетель №11 в кредитные учреждения ..., где консультировал о дальнейших действиях при открытии расчетных счетов, передавая при этом учредительные документы и печати ...»».

< дата > ООО «... следующих участников: Свидетель №11 в качестве директора и учредителя; со сведениями об основном виде деятельности: торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами.

В результате преступных действий Вормс И.Г. и М. И.А., действующих в группе лиц по предварительному сговору, незаконно образовано (создано) юридическое лицо - ...» ...

Подсудимый Ахметов Д.В. указал, что признает вину по ст.172 УК РФ, по ст.210 УК РФ вину не признал и показал суду, что в 2015 г. у него было ООО «Уфа Мебель-сити», а также магазин площадью 200 квадратных метров, он продавал мебель. Где-то познакомился с К. С., его представили как коммерсанта. После этого К. купил комплект мебели, а затем купил ещё 5 комплектов мебели для гостиницы. После этого они с ним не общались. В конце 2015 г. он фирму закрыл, открыл другую фирму ...» и начал заниматься кирпичом. Потом вспомнил про К., у которого ...», он к нему пришел и попросил работу. К. сказал, что пока работы нет, спросил про фирму и сказал, что может предложить взять фирму в аренду и платить за это 60 000 рублей. Сказал, что ни в какие документы он лезть не будет, все платежки будут делать его сотрудники, только нужно будет снимать деньги на нужды. К. сказал, что обслуживается в одной бухгалтерской фирме на аутсорсинге, дал номер Исанбековой Г.. Он отдал документы в ее фирму и по истечению времени получал деньги за аренду. Снимал со счета деньги, привозил и отдавал М. А. М. всегда был в офисе. Когда привозил денежные средства, они с М. спускались в подвал, там он отдавал ему деньги под расписку, записывал в журнал. Потом по истечению времени при разговоре К. спросил, что если у друзей есть свободные фирмы, то он так же сможет арендовать. У него есть друг НО, которому он рассказал об этом, тот заинтересовался. Через некоторое время Нигматьянов нашел фирму, сам договорился с директором. НО предоставил документы на ... документы в бухгалтерию. Когда НО снимал деньги, он забирал вознаграждение в размере 1 % от общей суммы. По истечению какого-то времени стали появляться подозрения на то, чем К. занимается. Он решил уйти и начал закрывать ... В 2016 году кого-то арестовали, и он окончательно решил уйти. Закрыл фирму и Нигматьянову сказал, чтобы тоже закрывал свои фирмы. После с К. не общался. Он даже не знал, что завели уголовное дело, его не вызывали, не искали. В 2019 году он был индивидуальным предпринимателем, обслуживался у Исанбековой Г., которая работала на аутсорсинге, отчетность сдавала она. В один момент пришли с ОБЭП и изъяли документы именно по ИП от 2019 г. Он сам пришел в ОБЭП и сказал, что он Ахметов и спросил, почему изъяли документы. Затем его допросили. Потом сотрудники полиции просили его дать другие показания, что он все знал изначально, что К. специально его подговаривал, но он сказал, что не знал, чем занимался К.. Из других подсудимых по делу он уже около 10 лет знает Малышева. Впервые увидел его в офисе К., тот там пылесосил палас. С А. Магасумовым их познакомил С. К., он приносил ему деньги и сдавал, кому предназначались эти деньги и для кого, он не знает. Г. Исанбекова была на аутсорсинге бухгалтером, сопровождала его фирмы. Х 1 раз видел в офисе, никаких отношений с ним не было. К. 1 раз видел в офисе. Вормса знает по спортзалу, в офисе видел 2-3 раза. М. не знал. ИП Крестьянско-фермерское хозяйство он открыл во время сотрудничества с К., хотел попробовать заняться фруктами. Пришел к К., рассказал про свои планы, попросил у него 2 000 000 рублей, чтобы попробовать. Но у него не получилось, крестьянско-фермерское хозяйство отношения к данному делу не имеет. Ни с кем из присутствующих по поводу работы у К. не общался, какие-то общие собрания не проводились.

Подсудимый Вормс И.Г. вину признал частично, а именно полностью признал вину по обоим эпизодам ст. 173.1 УК РФ, по ст. 172 УК РФ признал частично, по ст.210УК РФ вину полностью не признал и показал суду, что с К. знаком около 15 лет, но это было не деловое знакомство, а был общий круг знакомых. В конце 2015 году он встретился с К., у него был вопрос и предложение к нему, хотел, чтоб К. помог ему оформить кредит на фирму для реального бизнес-проекта. К. предложил ему свою компанию «Комплексная П.», которая регистрировалась и работала до их знакомства с К.. У компании был открыт расчетный счет в Альфа-банке и К. управляя этой компанией, вел хозяйственную деятельность. После К. С. объяснил так, что реальный бизнес, в котором он участвует и в котором участвует эта компания, позволит получить кредит. Деньги, которые поступали и платились от этой компании, полностью управлялись К.. Он к этому отношения не имел, не знал, что там происходит. К. сказал, что КС для производства необходимы наличные, которые директор будет получать в банке. Он должен был контролировать снятие этих денежных средств, передать эти деньги К., либо его представителю. Какое-то время «Комплексная П.» осуществляла деятельность, потом начались переговоры, что не получается. К. сказал, что нужны еще 2 компании для квалификации бизнеса, где-то будет задействована компания, связанная со строительством, где-то со стройматериалами. У него был знакомый М. И.А., при встрече он предложил тому, что ему нужна фирма для ведения хозяйственной деятельности, если есть такая фирма, то можно работать с крупным предприятием. Какое-то время они проработали, и все закончилось вызовом в ОБЭП. Из этих фирм несколько раз снимались наличные деньги, управлял этим К., хозяйственную деятельность тоже вел К.. Кроме этого по его просьбе Свидетель №3 и Г зарегистрировали общества с ограниченной ответственностью для работы по покупке и продаже стройматериалов, но на самом деле эти компании существовали только для снятия наличных денег, так как компании полностью находились под управлением К., он никакого отношения к этому не имел. К. контролировал их хозяйственную деятельность в полном объеме. Он получал от них денежные средства и отдавал К.. Из подсудимых он ранее знал Ахметова Д.В., Малышева С.В., пару раз видел в офисе К., но что тот там делал, не знает. Позже, уже в суде узнал Исанбекову Г.Я. М. А.В. он воспринимал, как водителя К. С., пару раз он отдавал М. деньги по указанию К.. Общих дел в плане экономической деятельности ни с кем из них у него не было, кроме М., которого он попросил открыть фирму. Никакого преступного сообщества не было, никакая общая деятельность их не объединяла, общих связей и групп не было. Отношения с К. С. строились не на указаниях, а на его просьбах, в какой-либо зависимости от К. он не находился. Контроль за движением денежных средств вел только К.. Никто из подсудимых членом какого-то сообщества не являлся. Он несколько раз сам лично возил деньги, ориентировочно каждый раз по 500 000 - 600 000 рублей, но сам он никакой прибыли от этого не получал, были одни обещания. Он ждал решения своего вопроса, по которому изначально обратился, поэтому эти действия производил в надежде, что что-то получится.

Подсудимая Исанбекова Г.Я. вину не признала в полном объеме и показала, что в 2015 году устроилась на работу главным бухгалтером в бухгалтерский Ц. «Э.» по ... в бизнес-Ц. «Альдо». Работала главным бухгалтером, составляла отчеты, сдавала директорам. В 2016 году сама стала директором и продолжила свою деятельность. В своей работе она руководствовалась положением о бухгалтерском учете. Ей приносили документы, она делала работу бухгалтера в рамках аутсоринга, ничьим личным бухгалтером она не является, у нее аутсорсинговая кампания. Ей в компанию приносили документы для обработки информации после того, как эти сделки уже совершились, она их обрабатывала, вводила их в программу 1С, выводила отчеты, реестры, при необходимости проводила акт сверки. Никому и ничего она не изготавливала, не контролировала, указаний, что надо подписать договор, но могла попросить подписать договор или счет-фактуру, если было какое-то налоговое требование. В налоговом требовании пишется: предоставьте договор, предоставьте документы. Если она готовила ответ на требование, и не хватало подписи, говорила, что нужно подписать договор. Когда она только устроилась на работу, в её интересах было привлечь как можно больше компаний на обслуживание, так как от этого зависела зарплата. С К. их познакомили, и она думала, что он директор банка. Она ему рассказала об услугах, которые предоставляет их компания, какие-то его поручения она не исполняла, он не являлся её руководителем. И потом она оказывала аутсорсинговые бухгалтерские услуги банку К. «Ренессанс». Из подсудимых она ранее знала Ахметова Д.В., у него было свое предприятие. М. А.В. знала, как водителя К., потому что тот ей привозил бухгалтерские документы, счета-фактуры, акты, накладные. Уже в рамках данного уголовного дела она познакомились с Вормс И.Г., М. И.А. и Малышевым С.В., до этого она их не знала. Изготовлением первичной документации, подготовкой договоров купли-продажи, поставки, обеспечением подписания этих договоров, проставлением печатей, а так же передачей документов, счетов на оплату, актов выполненных работ, счетов-фактур она не занималась, поскольку бухгалтерия не занимается договорами, это делают юристы. Так же она не занималась открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, переводом денежных средств по поручению физических и юридических лиц по банковским счетам, инкассацией денежных средств физических и юридических лиц. Учета того, кому какие наличные денежные средства были выданы, предоставлены, сняты со счетов она не вела. Так же она не вела учета заработанных процентов за обналиченные денежные средства. Никаких собраний с участием К. и подсудимых, которые здесь присутствуют, на которых бы обсуждались планы совместной деятельности, распределялись функции, не проводилось. После знакомства с К. виделись пару раз, общались по телефону, она консультировала его по вопросам бухгалтерского учета. Она работала не только с Б. К., есть и другие Б.: Альфа Б., Сбербанк, Промсвязьбанк и другие. Работала она в офисе на Революционной, ....

    Подсудимый М. А.В. показал суду, что примерно в 2015г. он искал работу и встретил Малышева С.В., который предложил работу водителем, якобы у них открывается Б.. Малышева знает с 2005-2006 года. В феврале его позвали на собеседование, там Малышев познакомил его с К., сказал, что он является учредителем. К. провел собеседование и через какое-то время пригласил на работу. Офис банка находился по адресу: .... Работал он водителем неофициально с конца 2015 года, примерно через год у Б. отозвали лицензию. На тот момент в офисе банка никого не осталось, был только К., к которому периодически приезжали какие-то люди по бизнесу. По указанию К. он стоял у калитки и впускал людей, друзей К.. Также К. давал ему различные поручения. В отсутствие К. он принимал денежные средства и после его закрепили в качестве кассира. Так они работали до 2017 года, когда в здание ворвались люди в масках, и ему стало ясно, что они занимались обналичиванием денежных средств. Когда работал водителем, распределением полномочий между сотрудниками он не занимался, сам подчинялся только К., заработную плату так же выдавал он, иных каких-то денег он ему не платил. Никаких совместных с К. совещаний, на которых обсуждались вопросы о распределении прибыли, доходов не проводилось. Так как он принимал денежные средства, он знал, сколько денег лежит, записывал суммы на бумажке и заносил К.. Контроль за расходом денежных средств осуществлял К.. С М. И. познакомился только в суде. Иных подсудимых видел в офисе К., Г. Исанбекову видел, когда ездил сдавать документы. Малышев первое время всегда был в офисе, он думал, что тот учредитель, в дальнейшем он понял, что он сдает офис и решал вопросы по офису. Ахметов несколько раз сдавал ему деньги. Вормса И.Г. тоже несколько раз видел в офисе, тот иногда просто приезжал к К., иногда приезжал сдавать деньги. Вину по ст.172 УК РФ полностью признает. Вначале он не знал, чем занимается, что такое обналичивание. Когда понял, что обналичивание, это незаконная деятельность, начал задавать вопросы. В ответ К. говорил чтобы он не переживал, что все будет хорошо. Во время работы, когда К. был занят, а клиент привозил деньги, К. отправлял его, чтобы он принял и пересчитал деньги. Он спускался вниз, на учетных машинках пересчитывал деньги, записывал поступившую сумму денег, после чего убирал в хранилище. Бумагу с ключом от хранилища отдавал К.. Точную сумму он не знает, но К. имел проценты за каждую операцию по обналичиванию денег.

Подсудимый Малышев С.В. показал суду, что с К. был знаком с 1993 года, они периодически встречались, вместе катались на горных лыжах, начали общаться, дружить. Совместных дел у них не было. Знает, что у К. был банк. Также у него был знакомый, РЧ, который в 2013 году предложил открыть контрольно-кассовый .... Он сказал, что в этом ничего не понимает и связываться с этим не хочет, но позже вспомнил про К. и предложил ему. К. сказал, что у него нет денег. Позже он сам нашел деньги, снял помещение в аренду, сделал ремонт, установил все необходимое, сделал хранилище, сделал полноценное банковское помещение. У него была ...». На эту фирму подписал аренду и сдал готовое помещение в аренду по договору в Банк «Европейский экспресс». В ноябре 2014 года этот Б. был лишен лицензии, а помещение снова пустовало, в связи с чем он предложил его К.. К. слетал в Москву, прошел собеседование, и его утвердили. Коллектив набирал сам К.. В 2015 году К. лишили лицензии. Главным у К. был Б, Свидетель №16 была у К. бухгалтером. От субаренды он получал 40 000 рублей и платил налоги. С А. Магасумовым познакомились в 2015 г., когда К. спросил, есть ли какие-нибудь хорошие водители, он нашел М. и предложил работать водителем. Так М. попал к К.. Он же все это время следил за помещением, смотрел за чистотой. Однажды К. ему сказал, чтобы он нашёл клиентов, но он не стал этого делать. Однажды к нему пришла жена его знакомого, сказала, что придет Э. и ей нужно обналичить какие-то деньги. Он об этом сказал К.. К. сказал, чтобы он ее пригласил и рассказал все условия, чтобы в последующем он сам мог разговаривать с людьми на эту тему. Когда пришла Э., он объяснил, на каких условиях она должна работать. Она согласилась. К. потом ему сказал, что с этого он будет иметь 0,5% от суммы дохода. Э. создала общий чат в телеграмме, где также была ее бухгалтер по имени О., К., он и Э.. К. в этом чате сбрасывал данные каких-то контор. Он спрашивал у него, зачем ему этот чат, на что тот ответил, чтобы видеть, сколько денег отсюда проходит. Несколько раз К. просил отвезти и передать деньги Э.. Потом, когда банк лишили лицензии, он понял, что это преступная деятельность, в связи с этим сказал К., что заберет свое имущество. Исанбекова Г. занималась бухгалтерией, Д. Ахметов тоже часто взаимодействовал с К.. А. Магасумов был водителем, выполнял курьерскую работу. И. Вормс так же взаимодействовал с К., приносил деньги. М. он не знал до этого. Лично он какие-то общие собрания с К. не проводил, распределением прибыли и финансовых потоков не занимался. Вину по ст.172 УК РФ полностью признаёт. Все деньги он передавал Э., за это никто ни копейки ему не заплатил.

Подсудимый М. И.А. указал, что по ст.210, ч.2 ст.172 УК РФ полностью вину не признает, признает вину по ч.2 ст.173.1, ч.1 ст.172 УК РФ, и показал суду, что до суда знал только Вормса И., остальных увидел в судебном заседании. С Вормсом познакомились в спортзале. Ему нужна была подработка, и Вормс предложил возможность заработать. Как он понял, нужно заниматься строительным бизнесом, и для этого нужно было открыть фирму. После этого он открыл фирмы, проработал всего пару месяцев. Когда предлагал подработку, Вормс не говорил, что он является участником какой-то организованной группы или сообщества. После он понял, что происходит обналичивание денежных средств, но с этого он ничего не получал.

Между тем, вина подсудимых в совершении вышеизложенных преступлений полностью подтверждается показаниями свидетелей, материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Свидетель Свидетель №17 показала суду, что знает подсудимых Исанбекову Г. и Ахметова Д., остальных подсудимых не знает. С Исанбековой вместе работала в ... 2016 г. по декабрь 2016 г. Работала на разноске первично-готовых документов, счет фактур в программе 1С. Исанбекова являлась директором этой фирмы, занимались оказанием бухгалтерских услуг. Всего в штате было 4 человека. Ахметов работал на аутсорсинге, в бухгалтерском Ц., на обслуживании, он представлял какое-то юридическое лицо, какое именно, не помнит, видела его несколько раз, он был в бухгалтерском центре. Фирмы ... ей не знакомы. Фамилии индивидуальных предпринимателей: К., Свидетель №3, Б, Х Свидетель №9, АСГ, В, Свидетель №4 и Свидетель №6, К. С.Т. так же ей не знакомы. Оформлением первичных документов она не занималась, ей все приносили полностью готовые документы, акт выполненных работ, счета-фактуры, она их смотрела и заносила в программу 1С на основании готового бумажного документа. Клиент-Б. обслуживаемых клиентов у них не было. Случаев, когда клиенты давали поручение на перевод каких-то денежных средств либо заниматься финансовой деятельностью не было. Потом она устроилась на другую работу. Охарактеризовала Исанбекову с положительной стороны.

Свидетель Свидетель №40 показала суду, что подсудимых она не знает, два года назад её вызывал следователь по компании, которую она отдала в доверительное управление и только позже переоформила. Она была ...», учредителем была СФН ... занималось П. электрооборудования, в основном работали с уфимскими компаниями, такими, как .... Потом дела пошли не очень и решили компанию закрыть. Родственник мужа, ХАМ, у которого так же была компания, решил переоформить на себя, но сразу ее не переоформили, договор купли-продажи у нотариуса оформили позже, в феврале 2017 или 2016 года. При этом она уже не участвовала. ...» находился на ..., расчетный счет был открыт в Инвесткапиталбанке. Бухгалтерскую работу вел наемный бухгалтер, КЕ.

Свидетель Свидетель №18 показал суду, что подсудимых не знает. Будучи генеральным директором ... юридический адрес: ..., занимался обналичиванием денежных средств, а именно его фирма отправляла деньги по расчетному счету, и через курьера он получал наличные деньги. Сколько платежей было осуществлено и когда именно, сказать не может, предположительно в период с 2014 по 2017 г.г. Общение с курьером и иными лицами происходило через почту. Назначалось время приезда курьера. Сумму обналиченных денежных средств так же сказать не может. Денежные средства со счета фирмы перечисляли по указанию курьера, он предоставлял реквизиты и в срок до 5-7 дней привозил наличные деньги. Данные курьера ему не известны, его услуги не оплачивались. Сумма обналиченных денежных средств была подтверждена следователем. Фирма его занимается поставками из Китая, он директор и учредитель в одном лице. В штате фирмы есть бухгалтерия, складские работники, менеджеры.

В судебном заседании в связи с наличием противоречий, по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетеля Свидетель №18, согласно которым он является генеральным директором ООО «Еврокара-плюс», которое занимается поставкой складского оборудования. Он участвует в тендерах, доля продаж в тендерах 10 %, остальная выручка проходит благодаря рекламе. В 2015-2016 годах он нуждался в наличных денежных средствах для оплаты заработной платы рабочим, ремонт офиса и закупка строительных материалов. Как именно не помнит, но он обналичил безналичные денежные средства в сумме 143 337 005 рублей 26 копеек через ...

Свидетель Свидетель №18 данные показания подтвердил полностью

Свидетель Свидетель №19 показала суду, что ранее была знакома с Малышевым, остальных подсудимых не знает. С Малышевым С.В. общались по поводу денежных операций, в 2017 г. познакомились в связи реализацией схем ухода от уплаты налогов. Была ... в которой она является коммерческим директором и у Малышева она забирала наличные деньги в 2016-2017 годах. Познакомились по переписке, знакомый дал его телефон, поскольку у неё была потребность в наличных деньгах. Она писала Малышеву, что нужна наличность. Со счетов ...плюс» отправлялись денежные средства на расчетный счет другой компании, был обмен бухгалтерскими документами, Малышев писал ей, когда и где забирать деньги и после ей в указанном месте передавались деньги. Какие суммы и какими отправлениями переводились, она не помнит. Малышев представлял компанию ООО «Комплексная П.». Все это происходило примерно в течение года. За оказанные услуги существовал какой-то процент от перечисленной суммы, которую забирали, может быть около 10%. На счета ООО «Комплексная П.» отправлялись деньги и за минусом этого процента ей выдавались наличные средства. В течение 5 дней деньги привозил Малышев, пару раз привез деньги курьер Л или А.. С иными лицами она не знакома, К. С. видела, когда знакомилась с Малышевым, в банке напротив комплекса Огни Уфы. С ней по поводу обналичивания денег всегда разговаривал Малышев. Сумму переведенных безналичным расчетом, полученных из наличных расчетов денежных средств, сказать не может.

Свидетель К. А.Р. показала суду, что из подсудимых ей знакомы М., Малышев, Исанбекова, М.. Знает их по работе в банке «Ренессанс». Она работала там управляющей, администратором офиса, работала вместе с КСГ. Она смотрела за деятельностью офиса, за работой сотрудников, подбором сотрудников. Все решения принимались вышестоящим руководителем, подсудимых видела в офисе у К. по .... Малышев был субарендатором офиса, М. был у К. помощником, водителем, Исанбекова приходила, М. был клиентом. К. сам занимался привлечением клиентов, юридических лиц. Банк проработал около года, потом у банка отозвали лицензию. После этого она какое-то время не работала, после чего К. предложил выйти операционистом по проведению операций, то есть она обслуживала юридические лица, работала с клиентами в банке, переводила деньги. Деньги шли от разных организаций. О противоправных действиях подсудимых ей не известно. У Вормса И. были организации, он являлся куратором, говорил про эти организации, приносил ключи этих организаций К. С. К. и Х знает как руководителей организаций, названий которых не знает. По этим организациям проходили платежи, она делала техническую работу. В Клиент-банке ей руководитель предприятия говорил, куда и кому перевести деньги. Имел ли кто-нибудь процент от данных операций, ей не известно.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий оглашены показания свидетеля К. А.Р., данные ей на предварительном следствии, согласно которым в период её трудовой деятельности у К. С.Г. он говорил, что оказывает услуги в сфере бухгалтерии, что главному бухгалтеру Исанбековой Г.Я. на помощь требуется операционист, который будет осуществлять операционные работы в системе «Б.-клиент». Затем К. С.Г. назвал адрес по ..., там была квартира, в квартире была Копылова Ильмира, тоже операционист, К. С.Г. сказал, что Ильмира ей все объяснит.    КСГ сказал, что после отзыва лицензии Б. начал заниматься коммерческой деятельностью в сфере предоставления бухгалтерских услуг. Сказав, что у него есть клиенты, которым он оказывает услуги, есть главный бухгалтер Исанбекова Г.Я., у нее есть офис по адресу: ..., бизнес Ц. «Альдо», всю бухгалтерскую и налоговую отчетность ведет Исанбекова Г.Я., ей нужно отправлять для отчета выписки из программы «Б.-клиент» по предприятиям, которые обслуживались у К. С.Г., также они звонили Исанбековой Г.Я. для уточнения ОКВЭДа.

    За все время она работала с одними и теми же клиентами, которых предоставил КСГ представив их как своих компаньонов, а именно Вормс И. и Ахметова Д.. Так же были Свидетель №5 и Свидетель №54, но их назвать компаньонами не может, так как они выполняли различные поручения, привозили необходимые предметы для офиса. У Вормс И. были фирмы, за которые он отвечал, но в данных фирмах директором не являлся, всегда говорил, что по доверенности представляет интересы, по своим фирмам привозил ключи доступа от «Банк-клиент», Вормс И. по своим организациям сам давал указания по платежам, в редких случаях по его организациям давал поручение по переводу.

Когда блокировались расчетные счета, то она или Свидетель №16 звонили Вормс И. и сообщали об этом, после чего Вормс И. сам разблокировывал счета, для этого он мог попросить список запрашиваемых документов от банка. После того, как банк снимал счет с разблокировки, то Вормс И. звонил и говорил, что счет разблокирован, по своим фирмам Вормс И. также подтверждал платеж, то есть они создавали платежное поручение, а подтверждал платежи Вормс И., они после отправки платежа звонили Вормс И. и он диктовал пароль.

Ахметов Д.В. так же, как Вормс И.Г., был представителем нескольких организаций и индивидуальных предпринимателей, он приходил реже, чем Вормс И., так же по своим фирмам давал указания по платежам, привозил ключи доступа от программы «Банк-клиент». Ахметов Д.В. по своим организациям сам давал указания по платежам, в редких случаях по его организациям поручение по переводу давал КСГ когда блокировались расчетные счета, то они звонили Ахметову Д.В. и говорили об этом, после чего Ахметов Д.В. разблокировал сам счета, для чего мог попросить список запрашиваемых документов от банка. После того, как банк снимал со счёта блокировку, Ахметов Д.В. звонил и говорил, что счет разблокирован. Свидетель №54 был директором нескольких организаций, по которым привозил ключи от доступа «Клиент-Банк», но всеми дальнейшими действиями по его организациям руководил КСГ её это удивляло, что директор Свидетель №54, а все решения принимает КСГ при этом КСГ без уважения относился к Свидетель №54

    Также она может сказать и про КЭВ который был директором ...», а также по доверенности был представителем нескольких организаций. КЭВ привозил ключи доступа от системы «Банк-клиент», а также занимался разблокировкой, но все дальнейшие действия по его организациям говорил К. С.Г., её это удивляло, что директор КЭВ а все решения принимает КСГ при этом КСГ без уважения относился к КЭВ

    По работе КС созванивались с Магасумовым А., который сидел в офисе по адресу: ..., он выдавал им заработную плату, также они созванивались с ним насчет уточнения по переводам, прошел ли платеж, больше звонил А. и уточнял, скорее всего, по поручению К. С.Г.

    В офис по адресу: ..., К. С.Г. заезжать запрещал, всегда говорил, что у нас есть свой офис, там и сидите, в данном офисе делать нечего.

На вопрос следователя, знакомы ли юридические и физические лица, ответила, ...

    Они каждый день сдавали отчет К. СГ на бумаге, эти отчеты были изъяты в ходе обыска офиса в марте 2017 года. Отчет записывали на бумагу, звонил К. С.Г. и говорил, куда перевести денежные средства, то говорил, как подписать, если звонил Ахметов Д. или Вормс И., и говорили куда перевести, то они подписывали его именем. Отчеты были изъяты за период времени с < дата > по < дата >, до этого отчеты они также вели, их сдали К. С.Г.

    На предоставленные следователем на обозрение листы бумаги формата А4 с рукописными надписями на 74 листах пояснила, что на данных листах они записывали отчеты о проведенных операциях за день, названия записывали те, которые называл КСГ если звонили Вормс И. или Ахметов Д., то записывали их имена, Вормс И. записывали просто «И.», а Ахметова Д. писали «Дима» или «Дима кач», данный отчет вели она и Свидетель №16 Слева указывали наименование организаций, в каком банке расчетный счет, на начало дня проверялся остаток, затем записывали поступления общей суммы в течение дня от каждого контрагента, в правом углу указывали расход, в самом внизу указывали остаток на конец дня.

    В отчете за < дата > указано: ... сумме 600 000 рублей, итого поступило 3 662 230 рублей, расход по данному счету и предприятию составил 2 500 000 рублей, это 1 000 000 переведен «Мясо», кто именно это, она не знает, так как назвал К. С.Г., и 1 500 000 переведено «И.», хочет пояснить, что И. они переводили на несколько его КФХ, и К. С.Г. говорил, чтоб записывали общую сумму.

Дальше идет ООО «И. проект» с расчетным счетом в банке «Россельхозбанк», остаток на начало дня в сумме 2 500 рублей, приход ...» (Ахметов Д. контрагент) в сумме 1 575 000 рублей, ...» в сумме 72 000 рублей, итого приход составил 1 649 500 рублей, расход составил 1 625 000 рублей переведен «Салават «ИП Кажаев» и составила комиссия 2 500 рублей.

    ООО «Стройгород» расчетный счет в Б. «Россельхозбанк», остаток 16 000 рублей, приход от ... в сумме 123 750 рублей и 440 000 рублей, итого 579 750 рублей, расход составил 109 656 рублей переведены «Сибиряк», 300 000 рублей ЗАО «ППК» и 100 000 рублей «Доступные Т.».

    ООО «Глобус» расчетный счет в Б. «Социнвестбанк», остаток 146 540 рублей, ... 1 625 000 рублей итого 1 771 540 рублей, расхода нет.

    Снизу также указывали остатки после совершения расходных операциях, ... (т. 58 л.д.111-119).

Свидетель К. А.Р. данные показания подтвердила, указав, что Ахметова Д. лично видела, сегодня среди подсудимых может, не узнала. Так же дополнила, что работали они по ..., где К. снял кабинет для нее и Копыловой. М. выдавал им заработную плату по просьбе К.. Так же по поручению К. М. решал все вопросы, потому что был помощником К. и все вопросы, которые он задавал, все были от К.. О том, что Вормс являлся директором нескольких фирм в ходе следствия указала наверно потому что следователь показывал какие-то документы, где он был директором, сейчас не помнит.

Свидетель АЭА показала суду, что из подсудимых ей знакомы Исанбекова и Ахметов. Она работала в ... бухгалтером, особого опыта у нее не было. Фирму «Бухгалтерский центр эксперт» она нашла по объявлению, направила туда резюме и её пригласили на собеседование, так она устроилась бухгалтером в Бухгалтерский Центр Эксперт. Там занималась первичной документацией, товарными накладными, счетами-фактурами, вела бухгалтерский учет. Работала с июля 2016 года по июнь 2018 года ..., в бизнес-центре ... Директором была Исанбекова, она и еще один бухгалтер. Она непосредственно вносила в базу 1С первичную документацию, накладные, счета-фактуры, акты сверок. Ахметова видела, когда он приходил к Исанбековой, с ним не общалась. Потом она нашла другую работу. Исанбекову охарактеризовала с положительной стороны.

Свидетель Свидетель №16 показала суду, что подсудимые, кроме М. А.И. ей знакомы. Изначально она знала Малышева С., с которым познакомилась в 2014 г., он пригласил её на работу в банк «Европейский экспресс» по адресу: .... Работала с лета 2014 года по 2016 г. Там Малышев познакомил её с К., она предположила, что К. является руководителем данного банка. В банке она оплачивала коммунальные услуги, закупала канцелярию, приносила кофе, никаких банковских операций она не осуществляла. Позже ещё проводила платежи по программе 1С. К. ей давал данные какой-либо компании и давал указание отправить на её счёт определённую сумму денег. Куда отправлялись переводы и для чего, она не знает. В банке видела Малышева, М., Вормса, Ахметова. М. был водителем К.. Малышев С.В. был субарендатором, чем занимались остальные подсудимые в банке, не знает.

Свидетель Свидетель №21 показал, что из подсудимых ему знаком М., знаком ... которую оформили на него ещё в 2016 году. К нему с этим вопросом обратился друг, К., который попросил, чтобы он оформил на себя юридическое лицо. К. позвонил и говорил, что человек приедет, заберет и отвезет в банк. Приехал М. А.В. Потом переоформляли документы, готовые документы подписывали, фактически он ничего не делал, по банкам не ходил. Один раз сделали электронную подпись. Один раз ему звонили из налоговой полиции, была задолженность в размере 300 рублей. В тот период, когда он являлся директором ООО «Према», к нему обращался К. по поводу того, что у него застряли деньги на счету, он об этом не знал, они вместе поехали в банк и забрали.

Свидетель Свидетель №22 показал суду, что из подсудимых знает М., с которым познакомились, когда он обналичивал деньги в банке Ренессанс. Он имел дело с К., который познакомил его с М., сказал, что деньги нужно получить у М.. Все это произошло примерно в 2015 г. Он сам их нашел после того, как кто-то рассказал, что ... можно обналичивать деньги. С. давал реквизиты фирмы, куда можно перечислить деньги, он перечислял со счета своего предприятия на счет другой фирмы деньги, потом приезжал и получал наличные деньги. На тот момент у него было зарегистрировано предприятие ... сумму обналиченных денег назвать не может, помнит, что за одну операцию получал от 500 000 до 800 000 рублей. Обналичивал неоднократно, в основном дело имел с К.. М. несколько раз там же в банке выдавал ему деньги, которые он ранее переводил со счета своей фирмы. За данную операцию по обналичиванию они забирали себе 5 или 6 процентов от всей суммы. Со временем сумма удерживаемых процентов менялась, и в итоге достигла 11% или 12%, кому предназначались эти деньги, не знает.

Свидетель Свидетель №14 показал суду, что из подсудимых ему знакомы Вормс и Малышев. В 2013 году он открыл фирму ...», ближе к сентябрю 2014 позвонил человек, который помог открыть фирму и сказал, что с ним хотят встретиться, что фирму перекупают. Потом он встретился с Вормс И., с которым ходили в «Инвесткапиталбанк», где открывали лицевые счета. Переоформили, пояснив, что будут заниматься сельскохозяйственными делами. За то, что фирма была оформлена на него, когда деньги наличными снимали со счетов фирмы, каждый раз давали по 2 000 рублей. Он приезжал в банк, давали банковскую книжку и говорили, какую сумму снимать. Он заходил, все снимал и отдавал Вормс, когда первый раз снимали деньги, они были вдвоем с Малышевым С., деньги обналичивали в Инвесткапиталбанке. После 2 раза видел Малышева в ...». Таким образом, деньги снимали около 10 раз.

Свидетель СОС показала суду, что из подсудимых знакома с Вормс И., их в 2014-2015 годах познакомил Свидетель №10, сказал, что нужно зарегистрировать для Вормса индивидуального предпринимателя. Сказал, что она за это будет получать вознаграждение. Так же он говорил, что на его имя уже открыты фирмы. После знакомства видела Вормса 2 раза, в налоговой и у нотариуса. На её имя открывали вроде ...», название второй организации не помнит. Ей все объяснил Свидетель №10, он везде ходил с ней, Вормс довез их до налоговой, а у нотариуса сидел рядом с ними, там подписывали доверенность. Организация, которую она на себя оформила, фактически никакую деятельность не вела, кем она там была, она не знает.

Свидетель Свидетель №23 показал суду, что из подсудимых знает Ахметова Д.В., Исанбекову Г.Я., Малышева С.В., М. А.В. Он был директором ...», учредителями были он и его бывшая жена. В основном работа была связана со строительством и ремонтом в Транснефти. Это было примерно в 2013-2014 году, появилась необходимость в наличных деньгах, он обратился к К. С. и с его помощью получил необходимую сумму. Он отправил свои личные деньги на расчётные счета, составили документы, и получил наличные деньги. Все вопросы решали только с К., заплатил ему 6% от суммы обналиченных денег. В какие именно организации были перечисления, не помнит, куда и сколько переводить, определял сам К.. Общая сумма обналиченных денег была больше 10 000 000 рублей. Один раз наличные деньги получил на ..., куда он подъехал, там уже ждала автомашина, из которой достали мешок с деньгами, который он взял и уехал, сумма соответствовала. Деньги передавал не К., но это не был и кто-либо из подсудимых. Один раз забирал деньги в подвале банка, который находился напротив развлекательного комплекса Огни Уфы, деньги ему выдал А. Магасумов. Исанбекова Г.Я. была у него бухгалтером. Малышева С.В. в офисе у К. видел, когда приходил оформлять документы оформлять, никаких отношений с ними в финансовом плане не было.

Свидетель Свидетель №24 показала, что из подсудимых знаком А. Магасумов, остальных не знает. К. С.Г. в их доме по адресу: ..., снимал квартиру под офис, приезжал туда. Она, как старшая по дому, познакомилась с ним. Он сказал, что занимается сахаром. Через некоторое время К. сказал, что у него немного проблемы с деньгами, взял у неё в долг 1 200 000 рублей. Потом рассказал, что по ... открывает банк и попросил, чтобы она находила людей, чтобы перечислять деньги. Сказал, что с этой суммы будет рассчитываться, возвращать свой долг. Сказал, что если кто-то позвонит, если им нужны наличные деньги, он готов через свой банк провести. Он давал ей реквизиты счета, и туда перечисляли деньги. Её задача состояла в том, чтобы находить клиентов, рассказывать им, что К. дает деньги, и чтобы обращались к нему, то есть рекомендовала К.. За работу он возвращал её же деньги. Получается, что она работала в качестве курьера, развозила клиентам К. наличные деньги. По поручению К. деньги получала у М. А.В. Когда приходила за деньгами, спускалась в подвал, М. передавал ей деньги, она их отвозила тем людям, которые перечисляли деньги на счет. Кому именно и какие суммы отвозила, не помнит. Потом К. пропал, и они перестали общаться. К. обналичивал деньги за вознаграждение в размере 6-7% от общей суммы, она передавала условия со слов К., так же передавала клиентам и реквизиты, которые ей давал К. С.

Свидетель Свидетель №25 показал суду, что ...», который существует с 2010 он возглавляет с 2013 года по настоящее время, учредителем является КАМ Показаний, которые давал в ходе предварительного следствия, обстоятельств произошедшего не помнит. За время работы возникали проблемы, предприятие нуждалось в наличных денежных средствах в размере около 30 миллионов рублей, и он воспользовался услугами. Данный вопрос решался в ходе переписки по электронной почте. Для получения наличных денежных средств он перечислил денежные средства на расчетные счета компаний, названий которых не помнит, и потом получил наличные денежные средства. За это он оставлял вознаграждение в размере от 7 до 12 %. С кем-либо из подсудимых в то время не взаимодействовал.

В судебном заседании, по ходатайству свидетеля, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Свидетель №25, данные им на предварительном следствии, согласно которым в 2016 году у него были объекты в ..., где ему необходимо было расплатиться наличными денежными средствами за работу. Он искал способ, как обналичить денежные средства. Кто-то из знакомых ему дал номер некоего С., сказал, что тот занимается обналичиванием денежных средств. Он созвонился с С., который сказал, что поможет ему, что его услуга будет стоить 7 % от поступившей суммы. Его эти условия устроили, затем С. дал номер телефона парня, в дальнейшем ему стало известно, что его зовут А.. Общение с бухгалтером С., которая представилась как О. М было по электронной почте, он писал со своей ...

< дата > он на ... письмо о запросе документов от контрагента в целях процедуры «должной осмотрительности» для заключения договора. КЭ была переписка по документам, которые ему направляли, по ... на которую он должен был перевести безналичные денежные средства.

Номера счетов и счетов-фактур готовила М, она присваивала номера. После к нему приезжал А. и привозил документы на подпись. Затем уже согласовывал с О. Медведевой, как и какими суммами перечислять. Наличные денежные средства забирал уже в офисе у А., забирал за минусом 7 % процентов (т. 58 л.д. 12-15).

Свидетель Свидетель №25 данные показания подтвердил, указав, что офис К. С. находился на остановке Дом печати на пересечении ... и 50 лет Октября.

Из оглашенных дополнительных показаний свидетеля Свидетель №25 от < дата > следует, что после того, как он посмотрел бухгалтерию, проанализировал взаимоотношения с фирмами, которые были подконтрольны К. С.Г., что подтверждается актами сверок, может сказать:

на расчетные счета ... 000 000,00 рублей, < дата > перечислил 1 100 000,00 рублей, всего на расчетные счета ООО «Глобус» с < дата > по < дата > было перечислено с целью обналичивания денег в сумме 16 100 000,00 рублей;

на расчетные счета ООО «Стройтехснаб»: < дата > перечислил 10 000 000,00 рублей, < дата > перечислил 10 000 000,00 рублей; < дата > перечислил 4 779 608,81 рублей 2-мя платежным поручениями; < дата > перечислил 2 000 000,00 рублей; < дата > перечислил 3 500 000,00 рублей, всего на ...» ... ...» и ... ...» с < дата > по < дата > было перечислено денежных средств, с целью обналичивания, в сумме 30 279 608,81 рублей;

на расчетный счет ...» < дата > перечислил денежные средства в сумме 7 000 000,00 рублей с целью обналичивания, всего он обналичил денежные средства в сумме 53 379 608,81 рублей, наличные денежные средства забирал в кассе у М. А.В., при этом комиссия составляла 7 %.

    Для перевода денежных средств он использовал расчетный счет ... открытый в Уфимском филиале ПАО «...», переводы осуществлял сам лично (т. 58 л.д. 16-21),

Свидетель Свидетель №25 данные показания подтвердил, дополнив, что деньги забирали в офисе у М., с которым его связал К., общались по телефону.

Свидетель Свидетель №11 показал суду, что из подсудимых знает М. И.А. Примерно в 2016 году он устроился к нему в сервис, расположенный на ...,91/2 ..., мастером по тонировке и ремонту автостёкол. Примерно через год работы у него, М. И.А. предложил ему открыть общество с ограниченной ответственностью для работы в сфере строительства. Говорил, что хочет расширить свою деятельность, однако, с кем будет работать, не говорил. Предложил денег, сказал, что нужно съездить в налоговую инспекцию. За эти действия пообещал 10 000 рублей. Он согласился, съездил, в налоговой инспекции открыл на себя ...» и в дальнейшем они съездили в ... он открыл счета. Юридический адрес фирмы: .... Спустя некоторое время оформил на М. и его товарищей доверенность, по которой они могли работать от имени его фирмы. Сам никакой хозяйственной деятельности в указанной фирме не осуществлял. Когда с И. Митеровым встретились после очной ставки, тот сказал, что его куда-то втянули, попал не туда.

Свидетель Свидетель №26 показал суду, что является ...». С Ахметовым Д.В. познакомились на встрече. В 2015 году Ахметов сказал, что нужна организация для работы. Он сказал, что у него нет, но спросит у знакомых. Дальше он предоставил Ахметову организацию ... что они там делали, он не знает, данная организация к нему никакого отношения не имеет. Организация не его, он лишь нашел директора данной фирмы, как зовут его, не помнит. Более с Ахметовым никаких взаимоотношений не было.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием противоречий оглашены показания свидетеля Свидетель №26, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2016 году к нему обратился родственник НО с предложением, что можно заработать, что все законно, сказал, что его знакомый Ахметов Д. работает у коммерсанта. НО вкратце объяснил, что делать, затем они встречались втроем, он, НО и АД который сказал, что для разгрузки счетов организации, в которой он работает, нужны дополнительные фирмы с расчетными счетами, на которые будут переводить денежные средства, эти денежные средства нужно будет снимать и передавать ему. Ахметов также сказал, что все бухгалтерские и налоговые отчеты будут производиться вовремя. Ахметов Д сказал, что при открытии фирмы, необходимы определенные виды деятельности, что нужно открыть максимальное количество видов деятельности. У него был таксист, КС, он ему сказал, что если есть знакомые, которые ищут работу, пусть к нему обратятся. Так через пару дней ему позвонил КС и дал номер К Он с К созвонился, встретились и он ей объяснил, что необходимо зарегистрировать фирму, открыть счета в Б., при этом, все бухгалтерские и налоговые отчеты будут сдавать, налоги уплачивать, в месяц заработная плата будет составлять 12000 рублей. Сказал, какие нужны документы для регистрации фирмы и они, когда поедут готовить документы. В апреле 2016 года он приехал за К и они поехали в офис на ..., где им подготовили документы для регистрации ...», К подписала документы. Была еще нотариальная доверенность от К для представления интересов в налоговом органе. Государственную пошлину оплачивал он, деньги на госпошлину ему дал Ахметов. После того, как получили учредительные ... у нотариуса сделали нотариальную доверенность на него для представления интересов. КЭ они по указанию Ахметова с К поехали в ... на ..., открыли расчетный счет, банковские карты, корпоративную карту, которая привязана к счету ...» и простую карту на имя К Все документы и карты К отдала ему, он ей заплатил аванс. Позже они встретились с АД, и он передал все документы и карты с паролями ему, счет был открыт < дата >.

Так же по указанию Ахметова они с К открыли счет в ... забрали готовую корпоративную карту, документы от расчетного счета, которые он передал Ахметову Диме, счет был открыт < дата >.

В августе 2016 года Ахметов сказал, что необходимо открыть расчетный счет в ... по доверенности открыл расчетные счета в этих банках, документы от которых так же передал Ахметову, в Сбербанке счет открыл < дата >. В «Росельхозбанке» счет открыл < дата >, там он получил чековую книжку, которая осталась у него. Также при открытии счета, оформил на себя карту физлица в банке, карта ...». Затем ему звонил Ахметов Дима и давал распоряжения, когда нужно съездить в банк «Россельхозбанк» и по чековой книжке снять определенную сумму, также ему на банковскую карту «Амур тигр» поступали деньги, которые он снимал и передавал АД

Может пояснить, что по чековой книжке он снимал наличные денежные средства в сумме от 100 000 рублей до 1 миллиона рублей, один раз снял больше 1-го миллиона, также снимал наличные денежные средства по банковской карте, все наличные средства передавал лично АД, либо по его указанию его брату АЭВ. Куда дальше уходили деньги, он не знает (т. 56, л.д.232-236).

Свидетель Свидетель №26 данные показания подтвердил, дополнив, что Колокольцевой заработную плату через него передавал Ахметов. Все расходы по открытию фирм покрывал Ахметов. Сам он денежные средства снимаи со счета ... такую организацию открывал Н

Свидетель Свидетель №9 показал, что из подсудимых знаком Ахметов Д.В., остальных не знает. С Ахметовым познакомились в 2014 году, в зале тайского бокса. Дальше общались в зале, в то время он уволился с работы и попросил у Ахметова работу. Ахметов предложил познакомить с человеком, объяснил, что на себя нужно оформить фирму и за это будут выдавать заработную плату. Говорил, что все легально. Он оформил себя индивидуальным предпринимателем, и начали работать. Проработал месяц, после чего Ахметов познакомил его с К. и впоследствии он уже работал с ним. Примерно в 2018 году оформил на себя организацию ... числился как директор и получал за это деньги. Когда познакомились с К., тот спросил у него, является ли он индивидуальным предпринимателем. По просьбе К. он познакомил его со своими знакомыми, а именно с АН, Л, других не помнит. Знакомые так же открыли фирмы и работали с К., который говорил, что все легально, но в итоге оказалось нелегальным, и знакомые на него озлоблены. За то, что он числился директором ...», К. ежемесячно платил ему заработную плату в размере 20 000 рублей. С Ахметовым иногда переписывались по вопросам К.. Бывало, что К. не давал заработную плату директорам, и он общался с ним через Ахметова, сказал, что пока заработной платы не будет, он не будет никого к нему направлять. Потом ему К. угрожал. Когда открывал общество с ограниченной ответственностью, документы делали с К., тот возил его в банк, в налоговую инспекцию. ... и расчетные счета после открытия передал К.. Так же слышал, что у К. был наемный бухгалтер, О. или Г..

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2014-2015 годах он познакомился на тренировке с Ахметовым Д.. В 2017 году в ...» он снова встретил Ахметова Д., они виделись на тренировках и общались. Примерно в октябре Д. предложил ему заработать деньги, сказал, что нужно будет зарегистрировать организацию, убедил, что будет все легально, сказал, что ежемесячно будет платить по 20000 рублей, при этом ничего делать не надо, а только быть формальным директором. Он согласился и через пару дней ему позвонил Д. и они встретились около налоговой возле «Красинского» рынка. Д. дал ему пакет документов для регистрации юридического ...». Затем он прошел в налоговую и сдал документы. Примерно через две недели он забрал документы, Д. ждал его на улице и все документы на организацию ...» он передал Д.. Ахметов сказал, что нужно будет открыть расчетные счета в Б.. Через пару дней по звонку Ахметова он поехал в Раййффайзен банк на ..., там Д. ему дал пакет документов и сказал, что уже подал заявку, после открытия счета он все документы передал Ахметову Д.. В начале января Д. сказал, что все документы передал К. С., сказал, что ему надо будет встретиться с данным человеком. Затем ему позвонил К. С. и они договорились о встрече. При встрече К. С. рассказал, что занимается оптовой продажей овощей и фруктов, объемы большие и для разгрузки счетов нужны еще организации, что будет платить 20000 рублей в месяц. Он согласился. При этом К. С. спросил у него, нет ли у него знакомых, которые также могут заработать деньги, за оформление организаций, будут формальными директорами, ничего делать не надо, он данное предложение ответил, что знакомые есть, он им предложит.

Затем с К. С. он общался по телефону, К. С. давал указания, в какой банк надо ехать, к кому надо подойти, что сказать, примерно открыли около 10 расчетных счетов, все документы передавал К. С. Примерно через месяц, К. С. ему заплатил 20000 рублей, но К. С. всегда задерживал зарплату.

Иногда Костров С. ему звонил и просил приехать в банк для разблокировки и перевода на другой счет заблокированных денежных средств. Вскоре К. перестал ему платить, он почувствовал неладное в действиях К. С. и начал ему отказывать в этом. После этого К. начал ему угрожать. Также К. С. привозил пустые листы бумаги и просил поставить подписи. Позже он узнал, что он также является директором ... и КФХ Свидетель №9

От имени ООО «Экосервис», ООО «И. проект» и КФХ Свидетель №9 он никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, никакие финансово-хозяйственные документы не подписывал, а если подписывал, не вникал в их содержание, денежные средства на расчетных счетах не контролировал, являлся номинальным руководителем по просьбе К. С.Г.

Кроме того, по просьбе К. С.Г. он его связал с тремя его знакомыми НАР, КР, ИЛ и АЧ от которых он узнал, что К. С. на их имя открыл организации: ... которых также К. С.Г. в последующем обманул. В дальнейшем он понял, что К. С. никаким бизнесом не занимается, а через подставные организации проводит денежные средства. У КСГ была бухгалтер Исанбекова Г., офис которой был на ..., в бизнес центре «...» и оставлял все документы на посту охраны (т. 54, л.д. 223-227).

В дополнительных показаниях от < дата >, свидетель Свидетель №9 показал, что в прошлом году к нему подъехал Ахметов Д. и сказал, что когда его будут вызывать в следственные органы, чтобы он ничего не говорил о его отношении к организациям ... Свидетель №9, через которые Ахметов совместно с К. С.Г. осуществлял незаконные банковские операции, чтобы он все говорил на К. С.Г., что все делалось по указанию К. С.Г. С ИП КФХ Свидетель №9 он снял наличные денежные средства около 30 000 000 - 40 000 000 рублей, все деньги он передавал Ахметову Д., которые Д уже перевозил в офис К. С.Г., лично в офисе он ни разу не был.

Ахметов Д. говорил, что нужно сказать, если его вызовут в полицию, что якобы ИП КФХ Свидетель №9 занимается продажей сельскохозяйственной техники, но на самом деле такого не было. Затем между Ахметовым Д.В., К. С.Г. с ним и его друзьями произошел конфликт из-за того, что у его друзей, которые открыли фирмы, были большие долги по налогам, но им просто пригрозили (т. 56 л.д. 78-80).

Свидетель Свидетель №9 показал, что первые показания поддерживает, вторые показания не совсем, что следователь с его слов составлял протокол допроса, но изложил не то, что он говорил. В протоколе неправильно отражено, что Ахметов к нему приезжал, якобы сваливал все на К., так как он только с К. общался по поводу организаций. С Ахметовым были личные встречи и все, Ахметов его не инструктировал, как вести себя в правоохранительных органах. Угрозы в его адрес поступали только от К.. Ахметов на него никакого давления не оказывал.

Свидетель Свидетель №27 показал суду, что из подсудимых знает М. А.В., Малышева С.В., Исанбекову Г.Я. В 2013-2014 годах познакомился с С. К.. Взял в лизинг автомобиль на ООО «Алмаз Сервис», К. за него рассчитывался. Позже К. попросил взять еще 2-3 автомобиля, сам за них рассчитывался. Когда познакомились поближе, К. предложил услуги по обналичиванию денежных средств. Начинали с небольших сумм в 2015-2016 годах. К. себе оставлял 5-5,5% от суммы, позже процент чуть повышался. К. давал карту партнера, номер счета и он отправлял деньги с расчетного счета ...» на расчетный счет того предприятия, данные которого дал К.. Помнит название фирмы ...». После перечисления денег он сообщал К., что деньги отправили, и через некоторое время К. отдавал деньги. У К. были люди, но в основном работал он сам. М. А.В. и Малышева С.В. видел у него в офисе. А. Магасумов сидел около кассы в подвальном помещении. С. Малышев писал на бумажке сумму, он спускался и забирал деньги. Помимо Малышева и М. были еще 2-3девочки, парни по имени Э., Ф.. За период с 2014 по 2018 года он обращался с данным вопросом к К. около 50 раз, всего обналичил 50-60 миллионов рублей. С Исанбековой Г.Я. познакомился в офисе, после первой нестыковки в налоговой инспекции, ее представили, как бухгалтера, но представили под именем О.. Потом К. сказал, что О. и есть Г., ей он привозил документы. А. Магасумова в офисе видел каждый раз, когда приходил в офис, воспринимал, как сотрудника К., он охранял офис и выдавал деньги. Сотрудники на протяжении нескольких лет менялись. Решение о выдаче ему денежных средств, принимал К., размер комиссии за эти операции определял так же К., она составляла от 5 до 7%.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя, поскольку в судебном заседании свидетель не сообщил о произведенных транзакциях, а так же названия юридических лиц, дат перечисления денежных средств, были оглашены дополнительные показания свидетеля Свидетель №27, согласно которым он пояснил, что на расчетные счета ... < дата > перечислил 150 000,00 рублей, 98 430,00 рублей, < дата > перечислил 3 820 000,00 рублей, < дата > перечислил 175 000,00 рублей, < дата > перечислил 9 621 398,16 рублей, < дата > перечислил 415 000,00, всего ...» с < дата > по < дата > было перечислено с целью обналичивания денежных средств в сумме 14 279 828,16 рублей;

на расчетные счета ...»: < дата > перечислил денежные средства в сумме 7 680 921,60 рублей, < дата > перечислил 5 839 998,40 рублей, < дата > перечислил 3 679 080,00 рублей, < дата > перечислил 5 530 000,00 рублей, < дата > перечислил 770 000,00 рублей, < дата > перечислил 3 800 000,00 рублей, < дата > перечислил 4 900 000,00 рублей, < дата > перечислил 4 969 050,80 рублей, всего на расчетные счета ...» с < дата > по < дата > было перечислен, с целью обналичивания денежных средств в сумме 37 169 050, 80 рублей;

на расчетные счета ООО «Бизнес контакт»: < дата > перечислил денежные средства в сумме 373 450,00 рублей, < дата > перечислил 373 450,00 рублей, всего на расчетные счета ООО «Бизнес контакт» с < дата > по < дата > было перечислено с целью обналичивания 746 900,00 рублей;

на расчетные счета ООО «Сервисный Ц.»: < дата > перечислил денежные средства в сумме 99 360,10 рублей, < дата > перечислил 30 000,00 рублей, < дата > перечислил 614 500,00 рублей, < дата > перечислил 237 500,00 рублей, всего на расчетные счета ООО «Сервисный Ц.» с < дата > по < дата > было перечислено с целью обналичивания 981 360, 10 рублей;

на расчетные счета ООО «Стройтехснаб»: < дата > перечислил 154 000,00 рублей, < дата > перечислил 434 695,80 рублей, < дата > перечислил 289 797,20 рублей, всего на расчетные счета ООО «Стройтехснаб» с < дата > по < дата > было перечислено с целью обналичивания 878 493,00 рублей,всего он обналичил денежные средства в сумме 54 055 632 рублей, наличные денежные средства забирал лично у К. С.Г. или в кассе у М. А.В., при этом комиссия в среднем составляла 7 % (т. 58 л.д. 53-56).

Свидетель Свидетель №27 данные показания подтвердил в полном объеме.

Из показаний свидетеля СКВ, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что М. И.А. - муж ее родственницы, М. А.И. Примерно в конце 2016 года М. рассказал, что устроился на работу в крупную фирму к застройщикам и предложил ей открыть организацию, которая будет осуществлять перевозки и П. строительных материалов. Она согласилась и в декабре 2016 года они с М. И.А. поехали в налоговую службу на ...» рынке, где оформили на ее имя организацию, как точно называлась организация, не помнит. Через некоторое время она забрала готовые документы и они с М. И.А. поехали в банк «УРАЛСИБ», где она открыла расчетный счет. КЭ М. И.А. дал телефон с сим-картой и адрес электронной почты для работы. В дальнейшем ей на данный телефон поступали звонки по работе, на которые она отвечала, затем присылали на почту документы, счета-фактуры, договоры, данные документы проверяла, сверяла и подписанные документы отдавала М. И.А., офиса у данной организации не было, можно сказать, офис был мобильный, пользовалась услугами по распечатыванию. Так директором проработала около 3-3,5 месяцев, затем М. И.А. сказал, что дальнейшая работа будет осуществляться через другие фирмы. В первый месяц она получила наверно 10000-11000 рублей, за весь период точно сказать не может. Заработную плату начисляли в бухгалтерии, Митеров И.А. забирал её и передавал ей. Бухгалтерской отчетностью её фирмы занималась аутсорсинговая компания. Помимо М. И.А. по работе организации общалась с бухгалтерией, имена не помнит, а также с курьерами. С какими организациями заключались договоры от имени её фирмы, снимала ли денежные средства с расчетного счета организации, писала ли доверенность на управление фирмой и ведение расчетного счета в банке, она не помнит (т. 54 л.д. 141-144).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №37 следует, что ранее у него была КС Хайруллин, в апреле-мае 2017 года он сменил КС на Таймасов, так как на его старый паспорт была доверенность и единая электронная цифровая подпись для осуществления деятельности в сфере бизнеса у ...», возглавляемая АЛИ. Л. пользуясь тем, что имеет доверенность и цифровую подпись, могла на него переоформить фирму. Так получилось, что Л. в феврале 2015 года, заплатив ему 10000 рублей за юридические услуги в сфере ликвидации ... сменила юридический адрес и ликвидировала данную организацию в сентября 2015 года в рамках гражданского кодекса РФ. Никакой финансово-хозяйственной деятельности он от ООО «Грандстрой» не осуществлял, деньги не переводил и не получал, договоры ни с кем не подписывал. За все время на нём было зарегистрировано около 150 юридических лиц, всех названий не помнит, на данный момент практически все ликвидированы. У него был одноклассник АВР, который примерно в 2013 году попросил его зарегистрировать юридические организации, сказал, что заплатит ему за это 20000 рублей, он согласился. АВ сказал, что от него потребуется только паспорт. При оформлении юридического лица он приезжал в налоговую недалеко от Красинского рынка, документами полностью занимался В., он только подписывал документы. Фамилию КС он слышал, но лично не знаком, Л. часто ездила в офис к К. возле кафе ... Также знаком с Вормс И., И. его возил по Б., по его указанию открывал расчетные счета, готовые документы отдавал И., по каким именно организациям, он точно сейчас не помнит (т. 54, л.д. 178-180).

Свидетель Свидетель №15 на предварительном следствии показала, что в 2016 году, когда она была в поисках работы, её знакомый КСВ, который работал таксистом в ..., предложил подработать, зарегистрировать на себя организацию. Пояснил, что его знакомая уже оформила организацию и сейчас получает каждый месяц деньги, заверил, что все законно. Через пару дней она взяла документы и приехала в Уфу, в городе её встретил Королев С. и отвез в район «Центрального рынка», там их ждал молодой парень. Л сказал, что вот этот парень во всем ей поможет. Она села в машину к парню по имени В., он ей все объяснил, что нужно сделать для регистрации юридического лица. Так как прошло много времени, она уже не помнит, куда и в какой последовательности они ездили, но были в налоговой, ездили по банкам, где открывали расчетные счета, были у нотариуса, где она написала доверенность, на кого именно, не помнит, но с ними был мужчина, данные которого не помнит. После открытия организации, открытия счетов в банках и написания доверенности связь поддерживали только по телефону. В июне ей на карту перечислили 4000 рублей, и дальше каждый месяц по 4000 рублей, примерно по январь 2017 года. Также помнит, что в одном из банков долго делали электронную подпись, была еще корпоративная карта, которую она оформила, карта была у В..

От имени ООО «И. проект» /... она никакой финансово-хозяйственный деятельности не осуществляла, никакие финансово-хозяйственные документы не подписывала, а если подписывала, то не вникала в их содержание, денежные средства на расчетных счетах не контролировала, являлась номинальным руководителем. В феврале 2017 года ей не пришли деньги, она позвонила В. и он пояснил, что дела пошли хуже и надо закрываться, через некоторое время она поехала в налоговую и закрыла юридическое лицо (т. 55 л.д. 40-42).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №38 следует, что в 2016 году он искал дополнительный заработок, на одном из сайтов объявлений он написал по поводу работы, через некоторое время ему позвонил мужчина, представился Л и сказал, что можно заработать 15000 рублей, подробности скажет при встрече. На следующий день они с Л встретились возле «Дворца спорта» и тот пояснил, что хочет заниматься бизнесом, но не может открыть фирму, так как проблемы с предыдущей организацией, что за открытие организации заплатит 15000 рублей, и дальше будет платить по 10000 рублей в месяц, сказал, что все будет законно и в течение года, когда решит проблемы, фирму перерегистрирует на себя. Он поверил и согласился. Он все документы отдал Л, был примерно конец сентября. Потом он поехал в налоговую, где отдал документы, подготовленные Л после чего забрал готовые документы на ... Затем они с Л ездили по банкам, где он открывал расчетные счета, а именно в ... все документы и печать были у Л Л ему заплатил за открытие 15000 рублей, и затем заплатил спустя 3-< дата >0 рублей. Л постоянно пропадал, при встрече говорил, что на днях переоформит организацию, но в итоге не переоформил. В 2019 году ООО «.../ была ликвидирована. От имени ...» он никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, никакие документы не подписывал, денежные средства на расчетных счетах не контролировал, являлся номинальным руководителем (т. 55 л.д. 75-78).

Из показаний свидетеля Свидетель №39 следует, что в январе 2016 года он подрабатывал на автомойке по адресу: .... К ним приехал клиент на автомашине «Хендай Солярис», они разговорились, он представился как И.. И. сказал, что есть работа, взял его номер телефона и сказал, что перезвонит. Где-то через неделю они с И. встретились, в ходе разговора И. сказал, что нужно открыть организацию, пояснил, что ничего криминального нет, что на нем имеется уже 2 организации, а для работы необходима еще одна организация. Он согласился. Он дал данные своих документов И., где-то через неделю И. позвонил, и они вместе поехали в налоговую, где «Красинский» рынок, для подачи заявления о регистрации. Через неделю они забрали готовые документы. Документы были на .../ дата регистрации < дата >. Готовые документы он передал И.. Где-то через недели 2-3 ему позвонил И. и сказал, что надо изменить устав. Устав меняли несколько раз, так как у налоговой были замечания. И. ему дал за это 5000 рублей. Так же И. пытался сделать его директором ООО «РЦ «Ц. Земля», они сдали документы, но в итоге он документов не получил. В начале апреля 2016 года ему позвонил И. и сказал, что нужно открыть расчетные счета в Б., они встретился поехали в Б. «Альфа-Б.» на ... подал документы на открытие счета, также они ездили с И. открывать расчетные счета в банк ... Все документы и печать он отдавал И.. В банке «Авангард» ему дали корпоративную карту, которую он также отдал И.. В апреле 2016 года И. приехал за ним и сказал, что надо съездить в Б. «Альфа-Б.» и снять денежные средства, сказал, что заявку уже подали и надо только обналичить. Они поехали в банк «Альфа-банк» на ..., где он снял по чековой книжке 500 000 рублей. Деньги и все документы с печатью передал И., И. дал ему 1000 рублей. И так И. его звал еще 3 раза, он снял по чековой книжке в банке «Альфа-Банк» денежные средства на общую сумму 1 200 000 рублей. Деньги по чековой книжке в банке «Альфа-Банк» на ... он получал со ...». Снятые денежные средства завозили в офис «Ренессанс» на ..., напротив ТРК «Огни Уфы». Он в машине ждал И., а И. заходил в офис с ... Позже он стал подозревать мошеннические действия, так как по счетам проходили денежные средства в больших объемах и сказал И., что надо закрыть организацию. И. сказал, что организацию закрывать не надо, а он сменит директора. После этого он И. больше не видел, в итоге ... никто не закрыл, организация была ликвидирована по его заявлению в 2018 году. От имени ...» он никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, никакие документы не подписывал, а если подписывал, то не вникал в их содержание, денежные средства на расчетных счетах не контролировал, являлся номинальным руководителем (т. 55 л.д. 95-99).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в августе 2016 года он пошел в магазин «Магнит», ему не хватало немного денег, он возле магазина «Магнит» подошел к неизвестному мужчине и попросил немного мелочи, мужчина дал ему немного денег и сказал, что есть возможность ежемесячно получать денежные средства, что заплатит сразу, если на себя зарегистрирует организацию. Сказал, что он будет директором, заработная плата будет 8000 рублей, а за регистрацию заплатит 1000 рублей. Так как у него не было денег, он не работал, он согласился. При этом мужчина сказал, что все законно, что фирма будет заниматься поставками строительных материалов. Ему стало известно, что того мужчину зовут Вормс И.. На следующий день они с И. поехали на ... на против МРИ ФНС России ... в центр помощи в оформлении документов, когда зашли в данный центр, он передал документы девушке и она подготовила учредительные документы. После заполнения документов он зашел в налоговую инспекцию и сдал их. Вормс И. ждал его на улице, сам оплачивал государственную пошлину. Когда он вышел с налоговой инспекции, Вормс И. дал ему деньги на дорогу и он на автобусе уехал домой. Примерно через неделю И. приехал за ним и они с Вормсом И. съездили в налоговую и забрали готовые документы на зарегистрированные на его имя ... документы он передал Вормсу И., за регистрацию Вормс И. ему заплатил 1000 рублей. Затем они ездили по Б. и открывали расчетные счета, все документы по расчетным счетам он отдавал Вормсу И., какие именно были банки он не помнит, но вроде среди были ...".

Также в октябре 2016 года он по просьбе Вормса И. зарегистрировал на себя ООО «Спутник» /ИНН 0277916202/ и КФХ «Свидетель №3» /ИНН 027720336218/, за регистрацию которых ему Вормс И. также заплатил по 1000 рублей. Вормс И. сказал ему, что ООО «Альянс» не работает, поэтому он не платит заработную плату. Та же Вормс И. возил его по Б. для снятия наличных денежных средств, точную сумму снятых наличных он не помнит, все снятые деньги он передавал Вормсу И. За каждое снятие Вормс И. ему платил 1000 рублей. Когда Вормс И. довозил до дома после снятия наличных, по пути заезжал в офис по ..., недалеко от остановки «Дом печати», Вормс И. заходил туда, а он ждал его в машине, Вормс И. говорил, что в данном офисе сидят бухгалтера.

От имени ... Свидетель №3 и ИП Свидетель №3 он никакой финансово-хозяйственный деятельности не осуществлял, никакие финансово-хозяйственные документы не подписывал, денежные средства на расчетных счетах не контролировал, являлась номинальным руководителем по просьбе Вормс И..

По поводу представленных ему на обозрение двух денежных чеков ... 487 000 руб. и БС 1812088 на сумму 498 000 руб. выписанные Свидетель №1 на его имя, пояснил, что данные чеки ему дал Вормс И. и он с ними получил наличные денежные средства в банке «Промсвязьбанк» и передал их Вормсу И., кто такая Свидетель №1 он не знает. Денежные чеки: НИ 2512116, ... Свидетель №3 на имя Митерова И. А., видит впервые, он никаких и никому денежных чеков не выписывал, на данных денежных чеках нет рукописных записей, выполненных его рукой (т. 55 л.д. 177-181).

Их оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в 2016 году решил заняться крестьянско-фермерским хозяйством, для этого им было зарегистрировано в налоговом органе возле «Красинского» рынка ...Свидетель №8». Ведением бухгалтерии в 2016 году и сдачей отчетности в налоговый орган занимался наемный бухгалтер, это была девушка, имени не помнит. ... «Свидетель №8» имелся один расчетный счет в ... «Свидетель №8» куплей-продажей муки и сахара, покупал в районах Республики Башкортостан, где именно не помнит и затем поставлял оптовым фирмам. Ему знаком АЭВ, который является родственником его бывшей жены, в настоящее время связь с Э. не поддерживает. ... ему знакома, но деталей не помнит (т. 55, л.д. 202-205).

Из оглашенных показаний свидетеля ГЮР. следует, что в 2012 году она продала дом в ... НТ, но тот до конца не рассчитался. В 2016 году она была беременна, муж не работал и она поехала к НТ за деньгами. Т. дал ей денег и сказал, что у него есть знакомый по имени И., который ищет людей, чтобы на них открыть фирмы для деятельности И., все налоги будет платить И., за открытие фирмы И. будет платить деньги. Она сказала, что пусть И. позвонит. Где-то в октябре 2016 года ей позвонил И. и сказал, что нужно будет зарегистрировать организацию, все затраты он возьмет на себя, сказал, что все законно, организация нужна для осуществления его деятельности. Так же сказал, что нужно будет взять документы и приехать на «Красинский рынок». С И. встретилась напротив МРИ ФНС России ... возле центра помощи в оформлении документов, зашли в данный Ц. и там девушка подготовила учредительные документы. Также в этот момент с ними был Свидетель №3, который также по просьбе Вормс И. оформлял документы на регистрацию фирмы. После заполнения документов они с Свидетель №3 зашли в налоговую инспекцию и сдали документы. Вормс И. их ждал на улице. Когда они вышли с налоговой инспекции, Вормс И. сказал, что даст денег после того, как она заберёт свидетельство о регистрации организации. Все государственные пошлины оплачивал И.. Примерно через неделю она съездила забрала готовые документы на зарегистрированную на её имя ООО «Малахит» ИНН 0277916192 и поехала домой, регистрация организации была < дата >. Она позвонила Вормс И. и сообщила, что она забрала готовые документы. Через некоторое время И. забрал все учредительные документы на ООО «Малахит» и заплатил ей 5000 рублей, а обещал 7000 рублей. Так же сказал, что налоги будет платит сами сказал, что если у неё есть знакомые, которые желают заработать так же, пусть ему позвонят. Через пару дней Вормс И. позвонил ей и сказал, что необходимо открыть расчетные счета в банках для организации, но так как она была в беременна, И. сказал, чтоб она может дать доверенность Свидетель №3. После этого Вормс И. отвез её с Свидетель №3 к нотариусу и они оформили доверенность. Позже ей опять позвонил Вормс И. и попросил подъехать в Б. Уралсиб на ..., там были Вормс И. и Свидетель №3. В банке она подписала какие-то документы, а Е. на них поставил печать организации «Малахит». Также по звонку Вормс И. она ездила в банк ПТБ, где выполнила такую же процедуру, как в банке Уралсиб. В ноябре 2016 года она по просьбе Вормс И. приехала на «Красинский рынок» для регистрации ИП КФХ, там был Свидетель №3 и они по аналогичной схеме произвели регистрацию ИП КФХ «ХЮР», за это ей И. заплатил 4000 рублей, регистрация была < дата > ИП КФХ «ХЮР» ..., счета она не открывала.

От имени ... КФХ «ХЮР» она никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла, никакие документы не подписывала, денежные средства на расчетных счетах не контролировала, не снимала, не получала, являлась номинальным руководителем по просьбе Вормс И.. Ранее у неё была фамилия Х, < дата > она вышла замуж и взяла фамилию мужа Г (т. 56, л.д. 1-5).

Из оглашенных показаний свидетеля ШББ следует, что в конце мая 2017 года по совету знакомого Р., которому он С. дом, решил открыть или купить готовую организацию, после чего взять кредит на данную организацию и заняться строительством официально. Он в ...», позвонил и договорился о встрече на ... встречу подъехали девушка и мужчина и договорились о покупке за 20 000 рублей. Затем они зашли в налоговую инспекцию и подали документы для перерегистрации. После этого он поехал открывать расчетный счет в Сбербанк, но ему отказали. Далее он перестал осуществлять какие-либо регистрационные действия и финансово-хозяйственную деятельность, так как эта организация была с плохой кредитной историей, банки отказывали в открытии расчетных счетов. От имени ... он никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, никакие финансово-хозяйственные документы не подписывал, через некоторое время данная организация прекратила свою деятельность (т. 56, л.д. 9-11).

Из показаний свидетеля Свидетель №42, оглашенных в судебном заседании согласия сторон, следует, что ранее у него была организация «... (КЭ АДС), которую он зарегистрировал < дата >, он занимался бурением скважин и оказывал услуги по спецтехнике. Примерно в 2016 году он решил ликвидировать ООО «АДС», так как для дальнейшей работы ему нужны были СРО, для участия в аукционах. Для этого он приобрел ... на этом разошлись (т. 56, л.д. 56-59).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №43 следует, что ранее он был директором и учредителем в одном лице организации ...» (КЭ АДС), которую примерно летом 2016 года переоформил на свое имя по просьбе своего знакомого Свидетель №5, который пояснил, что он купил организацию, и для данной организации нужен учредитель и руководитель, он согласился. Переоформляли документы у нотариуса, который находится на пересечении .... К нотариусу зашел вместе с Свидетель №5 и еще был мужчина, по КС Каюмов, который продавал организацию. К продал организацию вместе с банковским счетом в ...», сумму сделки не знает, так как рассчитывался за организацию К.. Он подписал документы по переоформлению ...». Затем К. Э. повез его в налоговую и через пару дней они пошли в банк, чтоб переоформить расчетный счет. Потом ему звонил Свидетель №5 и сказал, что счет заблокировали, и сказал, что фирму переоформит на другого человека. Он был учредителем в ...» с < дата >, директором с < дата >. Потом ...» переоформили на АСГ, который являлся отчимом Свидетель №5.

С момента переоформления ...» на АСГ все учредительные документы, документы по счету в Б., а также иные документы были у Свидетель №5, он никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени ...» не осуществлял, был номинальным руководителем по просьбе Свидетель №5 (т.56, л.д. 129-132).

Из показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что примерно в 2008 году познакомился с Свидетель №5 на молитве в мечети «Гуфран» .... В ноябре 2014 года он по просьбе тестя, СВИ купил фирму ООО «Ремстрой», чтоб заняться строительством, они произвели сделку и он стал директором и учредителем в одном лице. В 2015 или 2016 году к нему обратился Свидетель №5, сказал, что занимается строительством и собирается строить коттеджных поселок, но ему нужна организация, сказал, что поможет ему получить лизинг для приобретения строительной техники. КЭ попросил учредительные документы, они сделали доверенность на него и по просьбе К. Э. он открыл расчетные счета в некоторых банках. В банке «Альфа-Банк» открыл счет, а также получил две корпоративные карты, карты и пароли передал Свидетель №5. После того, как он передал все документы и написал доверенность на К. Э., он по ...» деятельности никакой не вел, движения по расчетным были незначительные, максимум 100 000 рублей. Бухгалтерской и налоговой отчетностью занимался К. Э. в данный момент у ООО «Ремстрой» имеются долги, которые образовались из за деятельности Свидетель №5. После того, как его начали вызывать в полицию, он забрал все учредительные документы у К. Э.

От имени ... ОГРН ... он никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, никакие документы не подписывал, а если подписывал, то не вникал в их содержание, денежные средства на расчетных счетах не контролировал, являлся номинальным руководителем (т. 56 л.д. 133-136).

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что ранее он занимался изготовлением окон, но производство не пошло, он решил продать оборудование и дал объявление. По объявлению он продал оборудование ГРК Потом через некоторое время к нему обратился Г. Р.К., попросил помочь открыть фирму, так как у него история плохая, сказал, что будет платить ежемесячно 7000 рублей. Он согласился и по просьбе ГРК < дата > зарегистрировал на себя ...» (далее ПСК), после чего открывал расчетные в Б., все документы от организации и счетах отдавал ГРК В марте 2015 года к нему снова обратился Г. Р.К. и по его просьбе в марте 2015 года он стал учредителем и директором ...» (КЭ УСК), Г. Р.К. платил ему ежемесячно 7000 рублей. Также он был директором ООО «Бизнес контакт», которую перерегистрировал на свое имя по просьбе ГРК примерно в марте 2016 года, перерегистрация была аналогичная ...».

... документы фирм, а также документы по расчетным счетам, также в банке «Альфа Банк» он получил корпоративную карту, карту и пароль передал ГРК Бухгалтера у него не было, бухгалтерской и налоговой отчетностью занимался Г. Р.К., который его уверял, что все хорошо.

    У ГРК был офис по адресу: ..., возле кафе «Баба-Яга», в данном офисе он несколько раз подписывал документы, какие именно, не помнит. Со слов ГРК ему стало известно, что есть некий К. С., самый главный в офисе, чем именно занимались ему не известно. Знал еще Магасумова А., который был водителем в офисе у К. С.... в 2016 году Г. Р.К. пропал.

От имени ... ИП «Свидетель №12» он никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, никакие финансово-хозяйственные документы не подписывал, а если подписывал, то не вникал в их содержание, денежные средства на расчетных счетах не контролировал, являлся номинальным руководителем (т.56, л.д., 159-163).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что её знакомый БА сказал ей, что его знакомому нужны люди, на которых он регистрирует фирмы и за регистрацию платит деньги, при этом ничего делать не надо. Она подумала и согласилась. БА сказал, что надо будет съездить к его знакомому в офис возле остановки «Бульвар Славы», в жилом доме. В офисе она сказала, что от Алишера и назвала свою фамилию. Мужчина по имени Т. сказал, что нужно подождать. Через некоторое время приехал И. Вормс, они побеседовали, затем И. попросил её документы и отксерокопировал все её документы. И. сказал, что надо будет открыть крестьянско-фермерское хозяйство, сказал, что взял копии документов, чтобы подготовить документы. Это была осень 2016 года, И. сказал, что будет платить примерно 15000 рублей в месяц, сказал, что все законно, налоги будет платить сам. Через некоторое время они с И. поехали в офис, где готовили документы, она расписалась. Затем она с И. пошли в налоговую возле «Красинского рынка», И. её проинструктировал, дал денег на уплату государственной пошлины и она сдала документы для регистрации ИП КФХ. После они с И. поехали в налоговую, она забрала документы и отдала И..

    Через пару дней И. приехал за ней, и они поехали по Б., чтобы открыть счета, а именно: «Уралсиб», по ... возле АЗС «Лукойл», «Россельхозбанк», в микрорайоне «Сипайлово», «Промсвязьбанк» и еще вроде бы, точно не помнит. В Б. «Уралсиб» и «Россельхозбанк» она ездила несколько раз, первый раз написала заявление, второй раз уже забрала документы от расчетных счетов, в каком-то Б. была чековая книжка желтого цвета, также была флешка и банковская карта, документы от расчетных счетов, также чековую книжку, флешку она передала И.. Затем к ней приезжал И. и просил расписаться в чековой книжке, она расписывалась сразу в нескольких чековых книжках, чеки были пустые, без печатей и подписей, она ставила подпись. Затем она переписала доверенность на Митерова И., который был приятелем И.. В ноябре 2016 года Вормс И. сказал, что есть возможность больше заработать, для этого надо зарегистрировать фирму, так как ей нужны были деньги, она согласилась и по аналогичной схеме она зарегистрировала на свое ...» отдала И. Вормс, так же она открыла расчетный счет в банке «Уралсиб», все документы отдала И..

Примерно в ноябре-декабре 2016 года ей позвонил И. и сказал, что надо съездить в Б., при встрече И. сказал, что Свидетель №3 много пьет, и он его уволил. Затем приехал Митеров и они ездили оформлять доверенность к нотариусу. Налоговой и бухгалтерской отчетностью занимался И.. От имени ... Свидетель №1 / она никакой финансово-хозяйственный деятельности не вела, финансово-хозяйственные документы не подписывала, денежные средства на расчетных счетах не контролировала, являлась номинальным руководителем по просьбе И.. Представленные на обозрение денежные чеки №№ НН 3449958 от < дата >, НН 3449960 от < дата >, НН 3449953 от < дата >, НН 3449952 от < дата >, НН 3449951 от < дата >, содержат её подпись, но почерк не её, она данные денежные чеки не заполняла, почерк не её, И. ей провозил незаполненные денежные чеки, и она расписывалась в 3-х местах на каждом чеке (т. 57 л.д. 39-44).

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что < дата > он по просьбе мужчины по имени И. Г. зарегистрировал ИП «Свидетель №10», документы для регистрации ИП подготовил И., он только расписался и сдал документы, деятельность была обработка и отделка камня. Все проблемы И. сказал берет на себя, а именно оформление документов для регистрации ИП, оплату госпошлины, ведениу бухгалтерии, оплата налогов, также И. обещал, что будет платить 30000 рублей в месяц. ИП открывал в налоговой возле «Красинского рынка». Когда документы по ИП были готовы, он отдал их И..

В начале апреля 2016 года по просьбе И. они встретились возле Б. «Уралсиб», который находится не далеко от остановки «Железнодорожная больница», в Б. открыли счет. Затем он с И. поехали в Б. «...» по ..., там тоже открыли счет, ему дали документы от счета, также была флешка и корпоративная карта, все данные документы, флешку и карту он передал И.. В дальнейшем И. попросил его стать заместителем директора в ... ООО РК «Ц. Земля», хотя директоров данных организация он не знает и не видел, у него были доверенности на право подписи, снятия наличных денежных средств и предоставление документов, также у него была банковская доверенность от ООО «Техинком».

В дальнейшем ему звонил И. и он подъезжал к банку «Уралсиб» или «Промсвязьбанк», чтобы снять наличные деньги по чековой книжке, чековую книжку при нем заполнял И., он ставил только свою подпись. По чековой книжке он снимал наличные денежные средства в Б. «... снимал в Б. «... РК «Ц. Земля» в Б. «Уралсиб» и «Промсвязьбанк», по ООО «Техинком» в Б. «Уралсиб», по своему ИП в Б. «Уралсиб», «Промсвязьбанк» и «БинБанк», банковские карты были на руках у И..

Налоговой и бухгалтерской отчетностью он не занимался, всем этим занимался И., так как И. говорил, что у него есть бухгалтера, после регистрации и открытия расчетных счетов в Б. все документы были у И., у него на руках ничего не было. Печати он не изготавливал и не заказывал, печати были у него в руках только тогда, когда он открывал расчетный счет в банке или доносил какие-то недостающие документы в банк.

Осенью 2016 года И. попросил его зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство, но он ему отказал и сказал, что надо сначала заплатить за то, что он отработал, после этого И. пропал, отключил телефоны.

От имени ... и ИП Свидетель №10 он никакой финансово-хозяйственный деятельности не осуществлял, финансово-хозяйственные документы не подписывал, денежные средства на расчетных счетах не контролировал, являлся номинальным руководителем по просьбе И. (т.57, л.д., 68-72).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №28 следует, что с 2014 по 2015 год он работал в АО «Земля» директором, сфера деятельности кадастровая работа, работал по найму, затем решил открыть свою фирму и зарегистрировал в налоговом органе ... но работать по организации передумал, так как переехал жить в Уфу. В 2015 году он ходил в ... по адресу: ..., там он познакомился с Т., они разговорились и он рассказал, что занимался кадастровыми услугами, сейчас будет работать в Уфе, а фирму закроет. Т. сказал, что его знакомый хочет купить фирму, ему не хотелось заниматься процедурой ликвидации фирмы и он решил продать фирму. Затем он пришел на тренировку с документами, а Т. пришел с Вормс И., которому нужна была организация. Вормс И. сказал, что его директор подготовит документы для переоформления, надо будет подъехать к нотариусу и все подписать, все затраты берет на себя. Также Вормс И. сказал открыть расчетный счет в ... по ..., недалеко от кинотеатра «Родина» и в Б. «Промсвязьбанк» по .... Открыв счета, он все учредительные документы и документы от расчетных счетов передал Вормс И.. Примерно через пару недель по просьбе Вормс И. он подъехал к нотариусу возле .... Там он встретился с девушкой по имени СО, Вормс И. сказал, что СО будет директором и учредителем. Они зашли к нотариусу, подписали документы. Но с первого раза И. Вормс не переоформил фирму, была такая же процедура, то есть ездили к тому же нотариусу, и уже директором был парень.

У ООО «РК Ц. Земля» был юридический адрес в ..., затем уже после оформления, поменялся. ... он сам никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, документы никакие не подписывал (т.5,7 л.д. 143-146).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в судебном заседании согласия сторон, следует, что в октябре 2016 года к нему подошел К. Э.В. и попросил зарегистрировать на себя крестьянско-фермерское хозяйство, сказав, что он занимается сельским хозяйством в ..., для покупки товара необходимы были наличные денежные средства. К. Э.В. его убедил, что все законно, все налоги будут уплачиваться его бухгалтерией, когда пойдут обороты, он ему заплатит с прибыли. Он согласился. Затем К. Э.В. попросил у него документы для регистрации КФХ ИП. Через пару дней ему позвонил К. Э.В. и сказал, что подготовил документы для регистрации и их нужно лично сдать в ФНС ..., возле «Красинского рынка». Он сдал документы и через неделю он с К. Э.В. в налоговой и забрали документы по КФХ ИП «Свидетель №4». Потом по просьбе К. Э.В. он открыл счет в ...», а также оформил нотариальную доверенность на К. Э.В., чтобы тот мог вести дела по его КФХ. Все документы от счета передал К. Э.В. Также в банке он по просьбе К. заказал чековую книжку, затем ему К. Э.В. сам привез чековую книжку, в которой он расписался. В дальнейшем К. Э.В. ему говорил, что оборотов по КФХ нету, по этой причине нет денег.

От имени ИП КФХ «Свидетель №4» он никакой финансово-хозяйственный деятельности не осуществлял, финансово-хозяйственные документы не подписывал, а если подписывал, то не вникал в их содержание, денежные средства на расчетных счетах не контролировал, являлся номинальным руководителем по просьбе К. Э.В. На представленных на обозрение денежных ... его подпись, эти чеки для подписи ему дал К. Э.В., на момент подписания, чеки были пустые, он по данным денежным чекам деньги не снимал (т.57, л.д.193-196).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что летом 2016 года ему мать сказала, что встретилась с Свидетель №5, который сказал, что у него есть работа, мать взяла у Э. номер телефона. Мать дала номер телефона и сказала, чтоб он позвонил. Он позвонил, Э. сказал, что надо будет открыть организацию, и дальше будут работать, сказал, что все расходы оплатит. Он согласился. К. Э.В. сказал, что нужно открыть фирму, сам открыть не может, так как проблемы с другой организацией, сказал, что все будет законно, регистрация будет проходить через государственные органы, он поверил. Затем они ездили в налоговую на Красинский рынок, где зарегистрировали ИП КФХ «Свидетель №73». После того, как зарегистрировали КФХ, поехали в Б. «Россельхозбанк» в микрорайоне Сипайлово ..., где открыли расчетный счет, все документы от ИП КФХ и от расчетного счета он передал К. Э.В. Затем он приезжал по просьбе К. Э.В. и они ездили в Россельхозбанк и он снимал денежные средства по чековой книжке, все денежные средства передавал К. Э.В. Снимал около 6 раз, разные суммы от 1 5000 000 рублей до 4 000 000 рублей. Затем чтоб не ездить постоянно, он подписал чековую книжку и больше не ездил в Б.. Как-то ему позвонил К. Э.В. и сказал, что надо приехать и подписать документы на передачу ИП для дальнейшей деятельности, он подписал документы и уехал. После этого К. Э.В. больше не видел.

От имени ИП КФХ «Свидетель №73.» финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, расчетные счета не контролировал, денежными средствами не распоряжался, документы не подписывал, а если и подписывал, то не вникал в их содержание, являлся номинальным руководителем по просьбе К. Э.В. (т.55, л.д. 102-105).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №46 данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что весной 2016 года её знакомый К. Э.В. за денежное вознаграждение предложил зарегистрировать на её имя ...», она согласилась. Они встретились, зашли к нотариусу и она ему дала доверенность на право регистрации и создания на её имя ... некоторое время она опять приехала в ... и она с Э. поехала в банк «Авангард», для открытия счета, но им отказали. За все это К. Э.В. заплатил ей 1000-1500 рублей.

От имени ...» она никакой финансовой деятельностью не осуществляла, финансово-хозяйственные документы не подписывала, денежные средства на расчетных счетах не контролировала. Являлась номинальным руководителем. Дала согласие и доверенность на регистрацию указанной фирмы по просьбе К. Э.В. (т.57, л.д. 222-225).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №29 следует, что в ...» он был учредителем и директором, данную организацию регистрировал он, в данной фирме он занимался строительством. Также он через месяц зарегистрировал еще одну фирму ... чтобы подавать больше заявок на П. строительных материалов на строящиеся объекты. По ООО ... он открыл расчетные счета в ...» открывал один расчетный счет в Б. ...-хозяйственную деятельность по ... вел с момента регистрации по 2015 год, во второй половине 2015 года он уже деятельность не вел, планировал ликвидировать. Весной 2016 года ему жена сказала, что есть клиент, который хочет купить ...», он понимал, что процесс ликвидации тяжелый и решили продать. Процессом переоформления занималась его жена, нового директора звали Свидетель №5. От имени ... в 2016 году он уже никакой финансово-хозяйственной деятельности не вел, договора на П. товаров не подписывал (т.57, л.д., 156-159).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №48 следует, что директором и учредителем ... был её муж Свидетель №29, вел хозяйственную деятельность, но дела не пошли и они по данным организациям сдавали нулевую налоговую отчетность. В апреле 2016 года она занималась регистрацией юридических лиц, и ей позвонил клиент, и попросил зарегистрировать фирму. Они договорились о встрече, приехал парень, представился как Свидетель №5. Он попросил её зарегистрировать ...» на ГГ. Она подготовила документы и сдала в налоговый орган. Когда забрала готовые документы по ... за документами приехал Свидетель №5, также она сопровождала Свидетель №46 при открытии счета в ... Затем у неё К. Э. сказал, что нужны фирмы, готов купить и она посоветовалась с мужем и решили продать ...». Затем она переоформила эти фирмы по нотариальной доверенности. ... 2016 году никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели (т.57 л.д.150-153).

Свидетель Свидетель №30, показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, на предварительном следствии показала, что весной 2016 года ее знакомый Королев С. предложил за 12 000 рублей ежемесячно зарегистрировать на ее имя организацию. С. пояснил, что регистрацией будет заниматься мужчина по имени В.. Как потом оказалось, В. зовут Быков Виктор. С. пояснил, что организация будет заниматься строительством, ей ничего делать не нужно будет. На следующий день за ней подъехал БВ и они с ним поехали в офис на ... в ..., в доме «... в данном офисе сняли копию её паспорта, заверили его и БВ отвез ее домой. Позже ей стало известно, что на ее имя зарегистрирована ООО .... От имени ... никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла, документы не подписывала, денежные средства на расчетном счете общества не контролировала (т.56, л.д.209-211).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №33 следует, что в 2015 году она искала работу на сайте объявлений «ХедХантер», разместила резюме. И ей позвонила девушка, сказала, что Исанбекова Г.Я., директор ООО «Бухгалтерский Ц. «Э.», её организация оказывает аутсорсинговые услуги, что трудоустройство официально, она согласилась. Она была официально трудоустроена бухгалтером в ООО «Бухгалтерский Ц. «Э.», офис находился по адресу: ... офис 312, в ... Офис состоял из одного кабинета, в котором работали она и Исанбекова Г.Я., спустя два месяца устроилась ГА, заработную плату получали на карту. Она занималась ведением первичной документации, вносила в программу «1С» товарные накладные, акты сверок, акты об оказании услуг, счета-фактуры, универсальный передаточный документ (УПД), авансовые отчеты, редко были договора. Также по просьбе руководителей организаций, по которым вели первичную документацию, производили сверку взаиморасчетов, такие же обязанности были у Свидетель №49, всем остальным занималась Исанбекова Г.Я. Программа по отчетности в налоговый орган была у Исанбековой Г.Я., также ей приходили требования по всем фирмам.

У каждого бухгалтера были свои организации, организации распределяла Исанбекова Г.Я. Она вела организации: ... по каждой своей организации приносили документы, они вводили в программу «1С» первичную документацию, а Исанбекова Г.Я. осуществляла контроль и проверку, и сдавала налоговую отчетность. Также были «Черные» организации, которые были подозрительные, а именно по нескольким организациям приходили один только человек, который был не директор, среди которых помнит двух мужчин, по имени Э. и И.. Э. являлся директором ... «К.», среди «...... названий организаций она не помнит.

Со всеми руководителями общалась только Исанбекова Г.Я. Спустя время, имея больше опыта работы в бухгалтерской сфере, понимает, что документацию вели не совсем в полном расширенном объеме, документацию ей давали не в полном объеме. Они вводили не совсем правильные данные в программу «1С», формирование поверхностное, не углубленное, чисто для отчетности, не происходила инвентаризация товаров. Она делала все по указанию Исанбековой Г.Я., которая ее научила работать по программе «1С», она полностью доверяла Исанбековой Г.Я. и делала все, что ей было поручено. < дата > в офисе был произведен обыск, в ходе которого сотрудники ФСБ изъяли документацию, после данного обыска она еще проработала 1 год, Исанбекова Г.Я. пояснила, что ничего не произошло и надо работать дальше, когда нашла новую работу, в 2018 году уволилась (т.65, л.д.56-60).

Из показаний свидетеля Свидетель №50 оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в период времени с 2013 по 2015 года работал в системе службы безопасности ООО «... «... ему знакома, так как работая в системе ... провел полную проверку в отношении ООО «Комплексная П.». По результатам фирма была без негатива. Клецков Д. его познакомил с Вормс И., который представлял интересы ... Дальше был заключен договор на П. газа, деталей заключения договора он не знает, сумма договора была 17 500 000 рублей. Но ... не поставила, денежные средства не вернули, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

После чего он провел проверку по факту не осуществления договорных обязательств и установил, что директором ООО «КП» являлся Свидетель №14, который оказался номинальным руководителем. Свидетель №14 выполнял поручения Вормса И.Г., а именно открывал расчетный счет в ...», снимал денежные средства в данном Б.. В дальнейшем он установил Вормса И., который ему пояснил, что он никакого отношения к ООО «КП» не имеет, данная фирма принадлежит К. С.Г., все действия по ООО «КП» Вормс И. делал по указаниям К. С.Г. офис которого был по адресу: .... Затем в ноябре 2014 года, Вормс И. предложил встретиться в офисе у К. С.Г., они зашли в Б. «Европейский экспресс» по ..., где находились К. С.Г., Малышев С.В., также был он, Вормс С.Г., КДА и ОАЕ К. С. пояснил, что денег нег, деньги вернут, но в итоге не вернули. Также К. С.Г. отказался дать им распечатку, куда были переведены денежные средства. В дальнейшем в ходе проверки стало известно, что в дальнейшем денежные средства с ... были переведены на подставные фирмы и ИП, для снятия наличных денежных средств, среди них ...». Знает, что К. С.Г. занимался обналичиванием денежных средств, под ... экспресс» и КБ «Ренессанс» (т.55, л.д. 159-162)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №51 следует, что с 2014 года он является директором ...», занимается строительством дорог, отсыпкой, продажей ПГС и арендой специальной техники. Примерно в 2017 году у организации ...» возникла необходимость в наличных денежных средствах для расчета с поставщиками и иных хозяйственных нужд предприятия. Его знакомый ЛРЛ сказал, что он сможет помочь ему с обналичкой. Он согласился и Лукманов скинул ему на телефон реквизиты ООО «Глобус», указав, что процент за обналичивание будет 12%. Он ...

Взаимоотношения ...» носили формальный характер, директор ...» К. Э.В. ему не знаком, где у данной организации располагается офис ему не известно. Так же ему знакома Исанбекова Г., которая ввела бухгалтерию ... к ней он заезжал забирать документы по указанным выше взаимоотношениям с ООО «Глобус»в офис на ..., в бизнес- ...» (т.54, л.д. 169-171).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №52 следует, что она работает главным ... рублей. Детали вышеуказанных сделок она не помнит, все переводы она делает только по указанию, сама решения не принимает (т.56, л.д.14-17).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №53 следует, что он работал у К. С.Г. в 2013-2014 годах, работал примерно 1 год. К. С.Г. предложил ему работу, сказал, что открывает Б., и нужен человек чтобы вести документацию по открытию, он согласился. При открытии банка он занимался документацией, когда открылся Б., К. С.Г. его попросил установить сертификаты доступа к системе «Банк-клиент» по его фирмам. Была фирма «Комплексная П.» и еще одна фирма, название не помнит. Также К. С.Г. просил его провести пару платежей, все реквизиты для переводов и пароли сказал К. С.Г. В Б. был Малышев С.В., который официально не работал в Б., но постоянно находился в офисе, был другом К. С.Г.

Летом 2014 года у него с К. С.Г. и Малышевым С.В. произошел конфликт по факту денежных средств, из-за того, что он взял в долг у К. С.Г., но вовремя отдать не смог. Затем К. С.Г. попросил его объяснить новой девушке И как работать в системе «Банк-клиент», передать все ключи «Токены» и ноутбук. По поводу фирм, по которым надо было вести систему «Б.-клиент» он не вдавался в подробности. За месяц он все объяснил И и ушел от К. С.Г. О том, что К. С.Г. занимается обналичиванием денежных средств, он не знал.

В 2014 году по просьбе К. С.Г. он ездил в банк и открыл счет по фирме ООО «Комплексная П.», директор был мужчина по имени Р ему известно, что это был человек Малышева С.В., ему об этом говорил К. С.Г. и сам Р. Затем по данной фирме поменялся директор, и за новым директором уже следил Вормс И., который также приходил в офис (т.57, л.д. 187-190).

Из показаний свидетеля Свидетель №32, оглашенных в судебном заседании согласия сторон, следует, что в 2015 году он начал работать над проектом газо-химического комплекса в Республики Башкортостан при поддержке Федерального центра проектного финансирования ... ходе работы над проектом, он искал себе фирму, которая ранее работала в сфере стройки, с чистой историей. Нашел фирму ...», директором был БО. Он через налоговую службу перерегистрировал фирму на себя, учредителем и директором он стал примерно весной 2016 года, но по данной фирме реальную деятельность не осуществлял, договора не подписывал.

Потом его знакомый Свидетель №5 сказал ему, что занимается строительством и собирается строить коттеджный поселок, и ему нужна организация. Полагаясь на порядочность К. Э., он согласился помочь и отдал учредительные документы ...» К. Э., затем по просьбе К. Э. открыл расчетные счета в некоторых банках, и выписал доверенность примерно в июле 2016 года.

В 2018 году он решил ликвидировать фирму ООО «Сервисный Ц.». Кроме того ему позвонил представитель ООО «Ладья» и попросил подъехать, чтоб расписаться в закрывающих документах для отчета. Но он отказался, так как с ними дел не имел. К. Э. уехал из Уфы, но ему привезли учредительные документы ООО «Сервисный Ц.». Бухгалтера у него не было, бухгалтерской и налоговой отчетностью занимался К., который уверял, что все хорошо. От имени ООО «Сервисный Ц.» он никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, никакие финансово-хозяйственные документы не подписывал, а если подписывал, то не вникал в их содержание, денежные средства на расчетных счетах не контролировал, являлся номинальным руководителем (т.56, л.д.81-84).

Из показаний свидетеля Свидетель №34, оглашенных в судебном заседании согласия сторон, следует, что Свидетель №31 муж ее знакомой, через него познакомилась с Ахметовым Д.В. Весной 2016 года Свидетель №31 попросил ее зарегистрировать на свое имя организацию, что она будет заниматься продажей нефтепродуктов и пояснил, что все будет нормально, никаких проблем не возникнет, она согласилась. Фирму регистрировали по адресу: ..., ... за оформление документов О заплатил 5000 рублей. Где-то через неделю она забрала документы и отдала О Устав и свидетельство о регистрации юридического лица ...). Где-то через пару дней они с О поехали в ...» на ... и она открыла счет и заказала чековую книжку, карту. При открытии ей дали флэшку с электронным ключом, которую она отдала О. Где-то еще через неделю она с О поехала в ... сняли 500 000 рублей наличными, деньги отдала О Таким же образом она еще 2 раза снимала по 500 000 рублей в Б. и отдавала деньги О, а тот в свою очередь около остановки «Дом печати», напротив кафе «Баба Яга», передал деньги Д. Ахметову, а Д. зашел в офис по адресу: ....

Денежные средства она снимала по чековой книжке, всего сняла 1 500 000 рублей. Когда была готова ...», она карту отдала Оскару, данную карту при ней забрал Ахметов Д..

Через некоторое время О сказал, что счет в «Альфа-Б.» заблокирован и она с О поехала в Б. и написала заявление о закрытии счета. Через несколько дней она с О поехала в ...» и открыли счет, но через некоторое время закрыла его по указанию О движение денежных средств по счету она не знает. Так же по просьбе О открывала счет в Б. «Авангард» и где-то через месяца 2-3 закрыла его.

Где-то в июле 2016 года так же открыла счет в банке «Сбербанк», по адресу: ..., возле Б. был Д.. В Б. ей открыли счет, дали флэшку с электронным ключом, ключ передала Д.. Через некоторое время ей позвонил Д. и попросил подъехать к банку, там она оформила внутрибанковскую доверенность, по которой Д. сможет проводить от её имени ООО «Ойлоптторг» операции.

Кроме того ей звонил Д. и просил съездить в налоговую и добавить в ОКВЭД деятельность организации, весной 2016 года.

В январе 2017 года ей пришло письмо из налоговой о задолженности примерно на 40000 рублей, она письмо передала О задолженность О или Д. заплатили.

В начале 2017 года ей начали приходить письма из налоговой ...», что не сдача декларации, неуплата налогов. Она позвонила О начал ссылаться на Д., потом она звонила Д., но Д. избегал её. О и Д. говорили, что денежные средства должен дать мужчина, которого они ... налоги не оплатил. Также в 2017 году она писала доверенность на Д., чтоб он закрыл фирму, но Д. не закрыл.

От имени ООО «Ойлоптторг» она никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла, финансово-хозяйственные документы не подписывала, денежные средства на расчетных счетах не контролировала, являлась номинальным руководителем по просьбе Свидетель №31 Оскар говорил, что Д. его тоже кинул, но на самом деле О и Д. общались и вместе проводили время (т.54, л.д. 124-128).

Из показаний свидетеля Свидетель №31, оглашенных в судебном заседании согласия сторон, следует, что ... была зарегистрирована Свидетель №26, затем все документы по ...» Свидетель №26 передал Ахметову Д.В. Ему уже позвонил Ахметов Д.В. сказал, что есть фирма ... в которой он будет исполнять обязанности коммерческого директора, надо будет сделать нотариальную доверенность. Затем у нотариуса недалеко от «Центрального рынка» по ... на него была сделана нотариальная доверенность от имении Свидетель №15, которой он не знает, и мог представлять интересы по ...». Доверенность он передал Ахметову Д.В., через некоторое время Ахметов Д.В. ему передал документы по ООО ... по которым он был оформлен как коммерческий директор. По просьбе Ахметова Д.В. он передал документы в ...» и написал заявление на получение корпоративной карты. Затем уже Ахметов Д.В. звонил ему и говорил, что необходимо снять деньги по такой то карте или по такому то счету в банке, то есть по чековой книжке. Так он по ... в банке «Россельхозбанк» снял наличные денежные средства по чековой книжке более 6 000 000 рублей, также снимал деньги по корпоративной карте, примерно 2 000 000 рублей. Все наличные денежные средства он передавал Ахметову Д.В., когда его не было, он деньги передавал его брату АЭВ

Также он по просьбе Ахметова Д.В. помог зарегистрировать на Свидетель №34 фирму ...», ездил с ней и открывал счета в банках. Все документы передавал Ахметову Д.В. Так же ему на его личную карту поступали денежные средства, так как Ахметов Д.В. сказал скинуть реквизиты своей карты, сказав, что будет перечислять заработную плату.

С банковского счета ...» на его карту были перечислены денежные средства, а именно: < дата > - 497 500 рублей, < дата > - 350 000 рублей, < дата > - 250 000 рублей, < дата > - 240 000 рублей, < дата > - 250 000 рублей, < дата > - 311 000 рублей, < дата > - 639 000 рублей, < дата > - 350 000 рублей, < дата > - 500 000 рублей, < дата > - 430 000 рублей, < дата > - 1 000 000 рублей, о данных переводах его предупреждал Ахметов Д.В. Затем он по указанию Ахметова Д.В. снимал данные денежные средства со своей карты и передавал Ахметову Д.В.

Представленные на обозрение денежные чеки по банковскому счету ... в банке «Россельхозбанк» ООО «И. проект», а именно: НН ... от < дата >, НН ... от < дата >, НН ... от < дата >, НН ... от < дата >, НН ... от < дата >, НН ... от < дата >, НН ... от < дата >, НН ... от < дата >, НН ... от < дата >, НН ... от < дата >, НН ... от < дата >, пояснил, что по данным денежным чекам снимал наличные денежные средства. Чековая книжка была у него, а печать от ...» была у Ахметова Д.В., в чековой книжке печати были проставлены. Все снятые наличные денежные средства он передавал Ахметову Д.В. или по указанию Ахметова Д.В. его брату АЭВ

По корпоративной карте банка «Россельхозбанк» по указанию Ахметова Д.В. снимал наличные денежные средства по указанию Ахметова Д.В. и передавал ему, а именно: < дата > в сумме 1 900 рублей, < дата > - 200 000 рублей, < дата > - 100 000 рублей, < дата > - 195 000 рублей, < дата > - 182 000 рублей, < дата > -99 000 рублей, < дата > - 200 000 рублей, < дата > - 100 000 рублей, < дата > - 32 000 рублей, < дата > - 149 500 рублей, < дата > - 25 000 рублей, < дата > - 200 000 рублей, < дата > - 50 000 рублей.

Ахметову Д.В. он полностью доверял, думал, что нет ничего противозаконного, о том, что Ахметов Д.В. занимается обналичиванием денежных средств, на тот момент не знал. Когда Ахметов Д.В. ему предложил работу, сказал, что работает на К. С.Г., офис у них располагался по адресу: ..., напротив ... В офисе он ни разу не был, с К. С.Г. никогда не общался лично. Также Ахметов Д.В. говорил, что у них имеется бухгалтерия, которая полностью оплачивает налоги, сдает отчеты и производит оплаты. Ахметов Д.В. ему заработную плату переводил на карту (т.57, л.д.198-202).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинения были допрошены в качестве свидетелей осужденные Свидетель №54 и К. Э.В., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство и рассмотрены ранее, в связи с заключением ими досудебного соглашения.

Так Свидетель №54 показал, что из подсудимых ему знакомы Ахметов, Вормс, Малышев, М., Исанбекова. М. не знаком. Изначально, в 2015 году он познакомился с МР Малышевым, который познакомил его с С. Малышевым. В ходе разговора Малышев С. сказал, что работает в банке «Ренессанс». Он пришел в этот банк по ... и познакомился с С. К., спросил по поводу работы. При разговоре К. спросил про его ...». Он сказал, что года полтора деятельность не ведется. К. предложил ему отдать документы на компанию, он согласился и передал компанию под управление. В последующем по указанию К. он открыл расчетный счет в банке «Ренессанс» и в «Альфа» Б. и стал получать поручения от К., из открытых счетов снимал деньги. Документы были не у него, деньги были под управлением других лиц. Деньги он приносил сначала лично К., потом К. говорил, что можно передавать А. Магасумову, который там работал водителем. С. Малышев в конце декабря 2015 г. ушел, так как были разногласия. Д. Ахметова и И. Вормс он периодически видел, приходили в офис к К.. Думает, что приносили деньги. Исанбекова была на аутсорсинге, он ей отвозил и забирал накладные, счета-фактуры. К. С.Г. говорил, что деньги надо сдавать ему или в кассу. Когда в 2016 г. «... закрылась, на его имя открывались еще несколько компаний, за открытие которых он получал от К. заработную плату в среднем около 50 000 рублей. По просьбе К. он обратился к своей родственнице, которая переслала документы на «Энергомаш», которые он отдал К.. Он полностью действовал по указанию К. С.Г. А. Магасумова регулярно видел в офисе, Вормс и Ахметов не всегда появлялись, но он с ними не общался, только видел. В 2015 г. Б. «Ренессанс» лишили лицензии. Когда Б. прекратил деятельность, М. стоял охранником в фойе .... Никаких совещаний, на которых обсуждались вопросы о распределении прибыли, дохода совместно с К. и подсудимыми не проводилось, он подчинялся только К.. Когда пришли сотрудники ФСБ, он ушел с работы от К.. Его роль в компании К. была в том, что он открывал компании и снимал деньги ...». Какие компании открывал, где деньги снимал, в каком объеме, сейчас в подробностях не может сказать. В процессе работы на К. он понял, что занимается криминальной деятельностью, когда начал деньги снимать и начал открывать компании. А когда изначально отдавал компанию под управление, об этом не задумывался.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи наличием разногласий, оглашены показания Свидетель №54, данные им в ходе допроса в качестве обвиняемого по уголовному делу ..., согласно которым в 2011 году он купил организацию ...», начал заниматься оптово-розничной продажей ГСМ, затем ПГС. Офис находился по адресу: .... У него работали наемные водители, бухгалтерия велась на аутсорсинге, сначала вела девушка по имени Елена, затем О.. Расчетный счет предприятия был открыт в ...

В 2014 году или в начале 2015 года познакомился с МР, МР его познакомил со своим братом Малышевым С.. В 2015 году Малышев С. предложил подработку водителем. Его бизнес с ООО «Нефтехимпоставка» не шел, через Малышева он познакомился с К. С.Г. Затем они встретились в офисе Б. «Ренессанс» на ..., где был Б., у К. С.Г. был офис. К. С.Г. сказал, что свободных вакансий нет, и спросил, что вроде есть фирма, он ответил, что да, ООО «НХП», которую он купил и зарегистрировал на себя, был директором и учредителем в одном лице. К. С.Г. предложил ему, чтоб он дал свою компанию ему в пользование, за это будет платить ему 10000-15000 рублей в месяц, уверив, что налоговая и иная отчетность будет сдаваться своевременно.

Потом по предложению К. С.Г. он открыл еще один расчетный счет ООО «НХП» в ОАО «Альфа-Б.», ключи и пароли к счету передал сотруднику ООО КБ «Ренессанс» Копыловой Ильмире. Номера расчетного счета ООО «НХП» в настоящее время он не помнит. Также расчетный счет по указанию К. С.Г. был открыт в банке «Ренессанс», все документы по расчетному счету отдал Ильмире.

Он сам не мог пользоваться системой Банк-Клиент, не понимал техническое исполнение, к расчетным счетам был прикреплен его номер телефона и по движению денежных средств по расчетным счетам приходило уведомление, смс-сообщение, после чего он по телефону сообщал КИ пароли для подтверждения, а КИ отслеживала поступление денежных средств и распределяла их по указанию К. С.Г. В этот период ...» реальную деятельность не осуществляла, юридический адрес изменился на адрес: ... «А», но реального офиса там не было, просто юридический адрес. Использовались только расчетные счета, для движения денежных средств.

Договоры, которые заключались ...» с иными различными организациями он подписывал не вникая в их содержание, бывало и вовсе не подписывал, а подписывали их, по его мнению, бухгалтеры, которые располагались в ...». Помнит, что договоры заключались с московскими предприятиями, с организациями из Башкирии, названия которых он не помнит. Все расчеты с ними шли по расчетному счету ... посредством Б.-клиента по которым управляли КИ и К. А..

За предоставление расчетного счета ...» в распоряжение К. С.Г. он получал от него примерно по 10000 - 12 000 рублей в неделю, то есть в месяц выходило около 40 000 - 48 000 рублей. Эти денежные средства перечислялись на его карту, в ...», оставшуюся часть зарплаты К. С.Г. платил наличными.

У ООО «НХП» существовало еще два дополнительных счета, к которым были привязаны три корпоративные банковские карты. Карты находились у него. Периодически он снимал с них необходимые для деятельности К. С.Г. денежные средства в размере 499 000 рублей, с одной карты, с трех карт снималась сумма около 1 500 000 рублей, которые по указанию К. С.Г. передавал Магасумову А., который постоянно находился в офисе.

Со временем К. С.Г. и Малышев С.В. ему стали доверять. Так как банк был только для прикрытия, со временем банк закрыли, а К. С.Г. дальше продолжил заниматься обналичиванием денежных средств.

Затем К. С.Г. поручил ему контролировать процесс работы расчетных счетов новых предприятий в кредитных учреждениях путем взятия выписок в банке. При открытии фирм он открывал расчетные счета в нескольких Б. на случай блокировки счетов. Он открыл следующие организации: ... по указанию К. С.Г. он нашел действующую фирму, существующую более 2-х лет с хорошей историей в Б., ...». Фирма принадлежала его родственнице, Свидетель №40, которая занималась куплей-продажей электротехнического оборудования. Он выкупил ее фирму, и Свидетель №40 передала ему печать, учредительные документы, а также документы для ведения расчетных счетов. Где были открыты расчетные счета ... помнит. Все документы он передал К. С.Г.. В организациях: «... он никакого участия не принимал, являлся номинальным руководителем, зарегистрировал по указанию К. С.Г., готовый пакет документов для регистрации он забирал в офисе или у бухгалтера Г.. Через некоторое время Малышев С. познакомил его с Латыповым Германом, который занимался туристическим бизнесом под брендом «Доступные Т.», потому что у него был большой поток клиентов, которые приобретали путевки за наличные деньги. И ему по указанию К. С.Г. нужно было зарегистрировать на себя несколько организаций с похожими названиями, чтобы в последующем можно было забирать эту наличку, а взамен по фиктивным договорам перечислять на «Доступные Т.» безналичные денежные средства. Из указанных организаций перечислялись безналичные денежные средства только с ... с остальных организаций не получалось. Насколько ему известно, безналичные денежные средства напрямую перечислялись туроператорам. КЭ он по указанию К. С.Г. забирал у Латыпова Германа наличку и привозил в офис на ... и отдавал в кассу Магасумову А.. Всего у Латыпова Германа он забирал наличку 2-3 раза в неделю по 500 000 рублей примерно 3-4 месяца. Кроме К. С.Г. в офисе на ... работали: Магасумов А., занимался приемом и выдачей по указанию К. С.Г. наличных денежных средств различным лицам. Также Магасумов А. выполнял личные поручения К. С.... он пришел работать к К. С.Г., М. А.В. работал водителем у К. С.Г., после отзыва лицензии у Б. «Ренессанс», М. А.В. сидел за кассой и был ответственным за хранилище.

Так же офис постоянно посещали Вормс И., Ахметов Д., Свидетель №5, которые привозил наличные денежные средства и сдавали их в кассу Магасумову А..

Бухгалтерской и налоговой отчетностью занималась Исанбекова Г. и еще одна работница, данные не помнит. Офис был расположен по адресу: ..., в бизнес Ц. «Альдо», куда неоднократно по указанию К. С.Г. он отвозил документы, в том числе и по организациям, которые были зарегистрированы на него.

К. А. в Б. «Ренессанс» была управляющей банка, затем уволилась и примерно в начале 2016 года в офисе снова появилась К. А., которая вместе с КИ работали в системе «Банк-Клиент» по организациям, подконтрольным К. С.Г. Потом К. А. и КИ переехали в другой офис по адресу: ... «Б». К. С.Г. им говорил, чтоб они девушкам говорили, что являются директорами, К. С.Г. боялся, что К. А.Р. и КИА могут рассказать о незаконной деятельности К. С.Г., а вот Исанбековой Г.Я. К. С.Г. доверял.

После того, как он ушел от К. С.Г., он с ним созванивался, так как его вызывали в налоговые и правоохранительные органы, К. С.Г. говорил ему, чтоб он говорил, что реально руководил организацией, не был номинальным директором.

Также на его имя перерегистрировали ...», он являлся директором.

ООО «Нефтехимпоставка» купил у КВФ, был директором, ... регистрировал на себя по указанию К. С.Г., документы для регистрации ему подготавливала бухгалтерия в лице Исанбековой Г.Я., он с Г. контактировал напрямую.

Он наличные денежные средства забирал у ИП РСЕ, забирал не лично, а у сотрудника, данные не помнит, ездил в ... на машине, в ... ездил примерно около 2-х месяцев, также со мной ездил в с. Раевку К. Н., которого он брал с собой по указанию К. С.Г., деньги забирал он, которые в дальнейшем сдавал в кассу Магасумову А.. Указания ехать в с. Раевку давал К. С.Г., также мог передать через М. А., в среднем забирал до 5 000 000 рублей; в ... наличные денежные средства забирал в кассе офиса, который расположен в ...», там двухэтажный коттедж с территорией, в данном офисе был примерно раз 5, примерно по 500 000 рублей, в ...» он ездил по просьбе Магасумова А.; в турагентстве у Г, ранее он говорил подробно; также ему давали корпоративные карты, по данным картам он снимал наличные денежные средства, которые он сдавал в кассу Магасумову А., карты и пароли были у него, но команды по снятию ему давал К. С.Г., также ему дали две или три корпоративные карты от других организаций, которые ему также дал скорее всего К. С.Г., по которой он снимал наличные денежные средства.

Также в незаконной банковской деятельности принимали участие в преступном сообществе Магасумов А., который был кассиром, в его обязанности входили прием и выдача наличных денежных средств, также через М. А. часто передавались документы, это от клиентов, поступали договоры, и вроде бы счета-фактуры и товарные накладные, после чего он забирал из офиса данные документы, также он мог забрать документы напрямую у клиента, среди клиентов помнит ГГ, который был ... Дальше он данные документы передавал Исанбековой Г., которая забирала документы, присваивала номера счетам-фактурам и товарным-накладным, после чего забирала документы и через офис передавали клиенту. Документы для осуществления перевода денежных средств подписывались по разному, иногда в офисе К. С.Г., иногда в офисе Исанбековой Г., подписи в договорах, счетах-фактурах и товарных накладных ставили за разных директоров, так как фирм было много и большой оборот, за день могли привезти и 10 договоров с документами первичного учета.

Исанбекова Г. также подготавливала документы для перерегистрации, регистрации юридических и физических лиц, открытия новых видов деятельности для юридического лица. Регистрация проходила следующим образом, Г. вызывал к себе К. С.Г., который говорил, что будут открывать новую фирму с определенным видом деятельности, документы для открытия фирмы надо будет забрать у Исанбековой Г., так как Г. в курсе и подготовила документы для регистрации, после чего он ехал к Исанбековой Г. в офис и забирал документы для регистрации. Когда ему Исанбекова Г. передавала документы, то разъясняла вкратце процедуру регистрации, где нужно расписаться, затем он ехал в налоговую, оплачивал госпошлину, деньги на госпошлину ему давал К. С.Г., также КС документы для регистрации фирмы были уже в офисе, он просто забирал документы, подписывал и отвозил в налоговую для сдачи. Документы от фирмы, которую зарегистрировал, он уже отдавал Исанбековой Г., так он по указанию К. С.Г. зарегистрировал фирмы ...».

По вышеуказанным организациям, где он числился директором, он являлся номинальным директором, все заключенные договоры ... носили формальный характер, для перечисления денежных средств, которые в дальнейшем обналичивались и с удержанием комиссии возвращались клиенту.

Комиссия за услугу по обналичиванию денежных средств была для всех разная и менялась, размер комиссии определял только К. С.Г., комиссия за обналичивание денежных с 2015 года по 2017 год возрастала, примерно была от 7 до 9 %, это что ему известно, но также процент мог быть больше.

Схема обналичивания проходила следующим образом, допустим клиент договаривался с К. С.Г., где обсуждался процент комиссии, и спецификация товара, то есть какая фирма имеет нужный вид деятельности, затем К. С.Г. согласовывал с Исанбековой Г., так как у Г. были учредительные документы от всех фирм, которые были подконтрольны К. С.Г., затем клиенту предоставляли реквизиты нужной организации и счет на оплату, реквизиты предоставляли К. С.Г. или Исанбекова Г., клиент производил оплату, после поступления денежных средства Исанбекова Г. присваивала нумерация счетам-фактурам и накладным, клиент подготавливал документы (договора, счета-фактуры и накладные), с данными документами приезжал в офис К. С.Г., документы подписывались и К. С.Г. назначалась сумма и дата выдачи наличных денежных средств. Когда деньги поступали на расчетные счета организаций, подконтрольные преступному сообществу, то конкретной схемы однозначно не было, допустим деньги поступили на фирму «А», затем переводит деньги фирме «Б», а фирма уже снимает наличные денежные средства, или переводит дальше.

Он пользовался электронной почтой ... данной почтой он пользуется по настоящее время, переписку никогда не удалял, посмотрев почту, он вспомнил, что Г. ему отправила договор П. ... от < дата > между ... договор ...е от < дата > между ... которые надо было распечатать, подписать и поставить печати, также в этот день Г. ему отправила документы по взаимоотношениям ООО «И. проект» и ... а именно счет на оплату ... от < дата >, счет-фактура ... от < дата >, акт на выполнение работ-услуг ... от < дата >, счет на оплату ... от < дата >, счет-фактура ... от < дата >, акт на выполнение работ-услуг ... от < дата >, с комментариями ... он не был, Исанбекова Г.Я. об этом знала, Г. ему часто скидывала документы для подписи по разным фирмам, то есть Г. знала, что он не является директором данных фирм, а работает у К. С.Г., реально не ведет хозяйственную деятельность, но К. С.Г. занимается обналичиванием денежных средств. К. С.Г. никогда не говорил, что занимается обналичиванием денежных средств, говорил так, что занимаемся финансовыми операциями, платим налоги по фирмам. Но все понимали, что занимаемся обналичиванием денежных средств, для этого была конспирация, пользовались социальной сетью «Ватсап».

Когда при разговоре с Малышевым С.В. он разговаривал насчет поиска работы, то ему и сказал, что у него есть фирма, но по данной фирме не работает, затем Малышев С.В. сказал, что поможет с работой, и пригодится его фирма «Нефтехимпоставка», КЭ Малышев С.В. пригласил его в офис, познакомил с К. С.Г., представил своим компаньоном и владельцем Б.. К. С.Г. ему сказал, чтоб он все вопросы задавал через Малышева С.В., КЭ уже он уже просто выполнял функции водителя, выполнял различные поручения Малышева С.В., начал работать в январе 2015 года.

В апреле 2015 года, точно не может вспомнить, Малышев С.В. или К. С.Г. ему дали бумаги для открытия счета в Б. «Ренессанс», так и был открыт счет в Б. «Ренессанс».

Точно вспомнить не может, летом или осенью 2015 года к нему подошел Малышев С.В. и сказал, что необходимо съездить в ... и отвезти деньги, все командировочные расходы за счет Малышева С.В. и К. С.Г., его Малышев С.В. сам отвез в аэропорт, перед самолетом дал наличные деньги, которые были в чемодане, затем он прилетел в ..., его встретили в аэропорту, забрали деньги и он прилетел обратно. Так была совершена его первая поездка в ..., где он отвез обналиченные денежные средства, в дальнейшем он часто летал в ... для передачи наличных денежных средств клиентам. Данная поездка была своего рода последняя проверка на его порядочность, стоит ли ему доверять, можно сказать, он прошел испытательный период.

После первой поездки в ..., Малышев СВ. и К. С.Г. ему начали давать иные указания, кроме как водителя, так он открыл счета в банке «Альфа-Банк», документы отдал К. С.Г. После открытия счета ...» Малышев С.В. провел с ним инструктаж, а именно сказал, что ему будут платить заработную плату, а также будут бонусы, при этом Малышев С.В. его предупредил, чтоб он не говорил про свою работу никому, так как работа связана с наличными денежными средствами, и об этом никто не должен знать, при этом Малышев С.В. ему сказал, что они занимаются не совсем легальной деятельностью, банк «Ренессанс» работает, но также они занимаются обналичиванием, он догадывался по данному поводу, так как у него имеется опыт в предпринимательской деятельности, он и может отличить реальную хозяйственную деятельность от формальной.

Когда он пришел в офис, то у К. С.Г. водителем работал М. А.В., также в офис к К. С.Г. приходил Вормс И.Г., у которого также были свои фирмы, Вормс И.Г. также занимался обналичиванием денежных средств с К. С.Г., Вормс И.Г. взаимодействовал с К. С.Г., также ему известно.

С Исанбековой Г. он работал по указанию К. С.Г., который сказал, что это бухгалтерия, которая занимается всеми фирмами, которые подконтрольны К. С.Г., а именно сдает бухгалтерскую и налоговую отчетность, также Исанбекова Г. подготавливала документы, а именно составляла договоры между номинальными организациями, делала счета-фактуры, товарные накладные, также присваивала номера.

Со всеми участниками этой незаконной деятельности в основном всегда общались по приложению «Ватсап», и по телефону, К. С.Г. им неоднократно говорил, что все операции проводятся под видом предпринимательской деятельности, при этом, они понимали, что никакой реальной хозяйственной деятельности по подконтрольным фирмам нет, нету складов, техники и заказов, К. С.Г. не участвовал в тендерах, к К. приходили только клиенты, которые нуждались в наличных денежных средствах (т. 68 л.д. 94-106).

Свидетель Свидетель №54 данные показания подтвердил, указав, что с М. взаимодействовал, когда сдавал на кассу деньги. К. озвучивал М., что надо делать и в отсутствие К., А. Магасумов передавал это ему. Когда сдавал деньги М. по указанию К., с ним находился один на один. Когда открывал организации, ключ клиент-Б. для доступа на расчетный счет организации был у К., доступа к клиент-банку у Исанбековой не было, она сама перечислением либо переводом денежных средств с подконтрольной организации на какие-то другие организации не осуществляла.

К. Э.В. показал суду, что все подсудимые, кроме М., ему знакомы. К. С.Г. был соседом по деревне и с тех времен с ним знаком. Осенью 2015 г. он работал на него. У него было предприятие, ...» и данное предприятие он передал К. С.Г. Потом по указанию К. С.Г. открывал для него фирмы, счета, вел предприятия для обналичивания. Всего он открыл около 5-7 обществ с ограниченной ответственностью и 5-7 крестьянско-фермерских хозяйств. Офис у них ..., там была банковская вывеска, но помещение Б. не являлось. Исанбекову Г.Я. он узнал, когда К. велел съездить и сдать документы для учета Исанбековой в офисное ...» на .... Исанбековой ключи от клиент-банка фирм, оформленных на его имя, он не передавал, она была бухгалтером. М. сидел в офисе на кассе, он принимал и выдавал обналиченные деньги по поручению К.. Вормс и Ахметов приходили в офис, потому что они тоже занимались обналичиванием, ему казалось, что они сами вели данную деятельность. Когда устроился на работу, Малышева видел в офисе К., сначала он приходил, а потом, ближе к зиме 2016 года, куда-то исчез. Поручения ему давал К.. Денежные средства он отдавал только в кассу, один раз получал денежные средства от И., наверно, потому что, скорее всего, А. не было на месте, и он просто оставил деньги ему, а он потом передал их А.. Изначально его предприятие Глобус было рабочее, он вел определенные подряды. 2015 год был тяжеловат и К. сказал, что может взять его фирму. Все открытые им фирмы и предприятия были фиктивные, предназначались для обналичивания. Комиссия за обналичивание денежных средств была в районе 6-7 %, но у него была только заработная плата, её ему платил К. С.... с клиентами регулировал К. и с клиентами общался он сам. М. принимал и выдавал денежные средства по поручению К.. В период его деятельности у К. какие-то совместные совещания, на которых бы обсуждались вопросы планирования деятельности, вопросы по распределению прибыли не проводились, К. каждого человека вызывал отдельно. Лично ему К. поручал открывать счета, если Б. блокировал счета, то он ходил в Б. разбираться.

Кроме того, вина подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений доказывается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

    - рапортом старшего следователя СО по ... СУ СК России по ... ФАА об обнаружении признаков преступления от < дата >, согласно которому в действиях К. С.Г., Ахметова Д.В., Свидетель №54, К. Э.В. и неустановленных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (т. 1, л.д. 6-7);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по РБ ГАА об обнаружении признаков преступления от < дата >, зарегистрированным в КУСП ДЧ МВД по РБ за ... от < дата >, согласно которому в действиях К. С.Г., М. А.В., Свидетель №54, К. Э.В., Вормса И.Г., Амхетова Д.В. и Исанбековой Г.Я. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (т. 19 л.д. 151-153);

    - рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по РБ ГАА об обнаружении признаков преступления от < дата >, зарегистрированным в КУСП ДЧ МВД по РБ за ... от < дата >, согласно которому в действиях К. С.Г. и Вормс И.Г., усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (т.20, л.д. 96-97);

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по РБ ГАА об обнаружении признаков преступления от < дата >, зарегистрированным в КУСП ДЧ МВД по РБ за ... от < дата >, согласно которому в действиях К. С.Г. и Вормс И.Г. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (т.20, л.д. 174-175);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому на накопителе на жестких дисках, входящем в состав представленного на исследование системного блока, имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «...», «ИП «Свидетель №5» (т.30 л.д.13-16);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому:

1. МАС-адреса сетевых устройств представленного ноутбука: «A0-D3-Cl-63-7D-04» и «48-5A-B6-0D-5D-DF».

2. На накопителе на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленного на исследование ноутбука, имеются сведения о посещенных интернет страницах посредством браузеров «Microsoft Inteшet Explorer», «Ра]е Мооп», «Mozilla Firefox», «Google Chrome».

3. На накопителе на жестких магнитных дисках, входящем в состав представленного на исследование ноутбука:

- по адресу «Раздел_4:\Useгs\l\AppData\Local\Programs\FTC \InternetВank\Launcheгs\IntеrnetBank\ имеется файл «IпteшetBankLaLmcheг.exe» размером «91,16 КБ (93 352 байта)», дата создания и изменения «< дата > 16:05:22», атрибутирующий себя как «Программа запуска Интернет - Б.», «Copyгight © 2015 Faktuга.гu», «... «Version: 1.4.0.0»;

- по адресу «Раздел_4:\Useгs\l\AppData\Local\Programs\FTC \InternetВank\ имеется :-«InternetBankTools.exe» размером «639, 15 КБ (654 496 байтов)», дата создания и изменения «< дата > 17:02:48», атрибутирующий себя как «... : 1.13.0.0»

Программных продуктов, атрибутирующих себя как «Клиент-Б.» не обнаружено. Файл «InternetBankLauncheг.exe», «InternetBankTools.exe», а также каталоги и файлы, которые могут использоваться для работы с сервисами обмена данных и защиты информации.

4. На накопителе на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленного ноутбука, программных продуктов, атрибутирующих себя как Предприятие», «Киви», «Кампэй» («Сотерау»), «Колибри», не обнаружено.

5. На накопителе, на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленного на исследование ноутбука, сведений о переписке посредством программ обмена сообщениями не обнаружено.

6. На накопителе, на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленного на исследование ноутбука, имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: «... «ИП «Свидетель №5», «ИП «БИА», «ИП «Свидетель №9»», «ИП «Свидетель №7», «ИП «АСГ, «ИП «ВАИ», «ИП «Свидетель №6», «ИП «Свидетель №3», «ИП «Ахметов Д. В.» (т. 30 л.д. 40-42);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому:

1. МАС-адреса сетевых устройств представленного ноутбука: «E8-1 l-32-6A-4F-14» и «90-A4-DE-75-99-FD».

2. На накопителе на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленного на исследование ноутбука, имеются сведения о посещенных интернет страницах посредством браузеров.

3. На накопителе на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленного ноутбука программных продуктов, атрибутирующих себя как «Клиент-Б.», «Faktura.ru», не обнаружено.

4. На накопителе на жестких магнитных дисках, входящих в состав представленного ноутбука, программных продуктов, атрибутирующих себя как « 1 С Предприятие», «Киви», «Кампэй» («Comepay»), «Колибри», не обнаружено.

5. На накопителе на жестких магнитных дисках, представленного ноутбука, имеются сведения о переписке посредством программ обмена сообщениями

6. На накопителе на жестких магнитных дисках, представленного на исследование ноутбука, имеются файлы, содержащие ключевые слова и выражения: ..., «ИП «Свидетель №5»», «ИП «Свидетель №1»», «ИП «Свидетель №9»», «ИП «Свидетель №7»», «ИП «АСГ»», «ИП «ВАИ»», «ИП «Свидетель №6»», «ИП «Свидетель №3»», «ИП «Ахметов Д. В.»», «ИП «АЭВ»» (т.30, л.д.66-68);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому, представленное на исследование USB-устройство атрибутирует себя как «Rutoken ECP» (т.30, л.д.92-93);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому:

1. На внешнем накопителе информации, представленном на исследование, имеются файлы, характерные для баз данных программного продукта «1 С».

2. На внешнем накопителе информации, представленного на исследование имеются файлы, содержащие ключевые слова «0242010030», «0268064135», ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????59», ...); - заключение Э. ... от < дата >, согласно которому: 1. Записи «Свидетель №40», расположенные в    счет-фактуре ... от < дата >; счет-фактуре ... от < дата > на 1-ом листе; товарной накладной ... от < дата > на 1-ом листе выполнены не Мини

- заключение Э. ... от < дата >, согласно которому:

1. Записи «Свидетель №40», расположенные в    счет-фактуре ... от < дата >; счет-фактуре ... от < дата > на 1-ом листе; товарной накладной ... от < дата > на 1-ом листе выполнены не Свидетель №40, а иным лицом.

Подписи от имени Свидетель №40, расположенные в     договоре № ... от < дата > на 2-х листах; счет-фактуре ... от < дата > на 1-ом листе; товарной накладной ... от < дата > на 1-ом листе; договоре ... от < дата > на 3-х листах; счет-фактуре ... от< дата > на 1-ом листе; товарной накладной ... от < дата > на 1-ом листе, выполнены не Минихановой. Г.В., а иным лицом с подражанием подлинной подписи Свидетель №40 (т.31, л.д. 14-16);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому:

- Подписи в договоре ... от 27.0.2015 на 3-ем листе в графе «.... Свидетель №12», в приложении к данному договору на 2-ом листе в графе «Покупатель: ООО «УСК» Директор. Свидетель №12», в акте приема-передачи по данному договору в графе «...». Свидетель №12» выполнены не Свидетель №12, а другим лицом.

- Рукописные записи ...», «Свидетель №12» и подписи в графах «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ принял» и «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни», в следующих счетах-фактурах №... от < дата >; 272 от < дата >; 273 от < дата >; 277 от < дата >;    282 от < дата >;     338 от < дата >; 340 от < дата >; 341 от < дата >; 347 от < дата >; 350 от < дата >; 351 от < дата >; 353 от < дата >; 363 от < дата >; 343 от < дата >; 348 от < дата >; 352 от < дата >; 345 от < дата >; 335 от < дата >; УТ-346 от < дата >; 406 от < дата >; 606 от < дата >; УТ-369 от < дата >; 349 от < дата >; 485 от < дата >; 359 от < дата >; 361 от < дата >; 362 от < дата >; 408 от < дата >; 409 от < дата >; 410 от < дата >; 411 от < дата >; 412 от < дата >; 374 от < дата >; 414 от < дата >; 415 от < дата >; 448 от < дата >; 449 от < дата >; 450 от < дата >; 451 от < дата >; 453 от < дата >; 484 от < дата >; 487 от < дата >; 489 от < дата >; УТ-802 от < дата >; 491 от < дата >; 493 от < дата >; УТ-807 от < дата >; УТ-808 от < дата >; УТ-809 от < дата >; УТ-810 от < дата >;     УТ-815 от < дата >; УТ-816 от < дата >; УТ-817 от < дата >; УТ-817 от < дата >;     УТ-828 от < дата >; УТ-824 от < дата >; УТ-835 от < дата >;     536 от < дата >; УТ-838 от < дата >; УТ-839 от < дата >; 538 от < дата >; 539 от < дата >; 541 от < дата >; 542 от < дата >; УТ-845 от < дата >; УТ-580 от < дата >; УТ-581 от < дата >; УТ-582 от < дата >;    УТ-848 от < дата >;    543 от < дата >; УТ-849 от < дата >; УТ-854 от < дата >; 548 от < дата >;     554 от < дата >; 549 от < дата >; 550 от < дата >; 551 от < дата >; 552 от < дата >; 553 от < дата >; 555 от < дата >; 560 от < дата >; 561 от < дата >; 562 от < дата > (2 шт); 563 от < дата >; 567 от < дата >; 572 от < дата >; 580 от < дата >; 581 от < дата >; 583 от < дата >; 585 от < дата >; 586 от < дата >; 588 от < дата >; 589 от < дата >; 591 от < дата >; 592 от < дата >; 594 от < дата >; 607 от < дата >; 608 от < дата >; 604 от < дата >; 602 от < дата >; 603 от < дата >; 611 от < дата >; 616 от < дата >; 615 от < дата >; 617 от < дата >; 618 от < дата >; 619 от < дата >; 620 от < дата >; 621 от < дата >; УТ-792 от < дата >; 622 от < дата >; 624 от < дата >; УТ-880 от < дата >; 709 от < дата >, выполнены не Свидетель №12, а другим лицом (т.31, л.д.67-74);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому:

- Подписи в договоре ... от < дата > в графе «Покупатель», а также в графе «...», выполнены не Свидетель №54, а другим лицом.

- Рукописные записи «Директор. Свидетель №54» и подпись в графах «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ принял» и «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни», в представленных счетах-фактурах выполнены не Свидетель №54, а другими лицами (т. 31 л.д. 95-101);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому подписи, расположенные: в строке «...» в уведомлении исх.... от < дата >г.; в строке ...» в уведомлении иcx.... от < дата >г.; в строке «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» в счет-фактуре ... от < дата >г.; в строке «Руководитель организации или иное ... уполномоченное лицо» в счет-фактуре ... от < дата >г.; в строке «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» в счет-фактуре ... от < дата >г.; в строке «Директор Свидетель №6» в договоре субподряда ...С-ЛЭА/30/2016 от < дата > выполнены, вероятно, не Свидетель №6, а другим лицом, с подражанием несомненной подписи (т.31, л.д.120-123);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому подписи, расположенные: в строке «Генеральный директор Свидетель №13» в договоре ... от < дата >г.; в строке «...» в приложении ... к договору ... от 12.01.2016г.; в ...» в договоре уступки права требования (долга) ... от < дата >г.; в строке «... Свидетель №13»; в строке «...» Свидетель №13 в приложении ... к договору уступки права требований долга ... пункт 3 от < дата > акт приема-передачи документов от < дата >; в строке «согласовано директор ООО «Ремстрой» Свидетель №13» в согласие ...» на передачу своего долга от < дата >; в строке «директор ... Свидетель №13» в уведомлении исх ... от < дата >; в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №13», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» в счет-фактуре «52 от < дата >г.; в строках «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №13», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» в счет-фактуре ... от < дата >; в строках ... или иное уполномоченное лицо Свидетель №13», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» в счет-фактуре ... от < дата >; в строках «Отпуск груза разрешил генеральный директор Свидетель №13», «Главный (старший) бухгалтер Свидетель №13», «Отпуск груза произвел генеральный директор Свидетель №13» в товарной накладной ... от < дата > в строках «Отпуск груза разрешил генеральный директор Свидетель №13», «Главный (старший) бухгалтер Свидетель №13», «... генеральный директор Свидетель №13» в товарной накладной ... от < дата > выполнены, вероятно, не Свидетель №13, а другим лицом (т.31, л.д.142-145);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому:

- подписи от имени Свидетель №32, расположенные: в договоре уступки права требования (долга) ... от < дата > в графе «Цедент», в приложении ... к договору об уступке от < дата > в графе «Подпись единственного участника», в акте приема-передачи документов от < дата > в графе ... в акте сверки в графе «Директор ООО «Сервисный Ц.», в согласие от < дата > в графе «Директор ООО «Сервисный Ц.», в договоре П. ... от < дата > в графе «Покупатель», в приложении к договору поставки от < дата > в графе «Поставщик», счетах-фактурах ... от < дата > и ... от < дата > в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо», в товарных накладных ... от < дата > и ... от < дата > в графах ... выполнены вероятно не Свидетель №32, а другим лицом.

- рукописные записи «Свидетель №32», в приложении ... к договору об уступке от < дата > в графе ... Ц.» Свидетель №32» в акте сверки взаимных расчетов, в договоре П. ... от < дата > в графе «Покупатель», в приложении к договору П. от < дата > в графе ...», выполнены не Свидетель №32, а другим лицом.

- рукописные записи «Свидетель №32», расположенные в счетах-фактурах ... от < дата > и ... от < дата > в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо», в товарных накладных ... от < дата > и ... от < дата > в графах «Отпуск груза разрешил директор», «Главный бухгалтер» и «Отпуск груза произвел», выполнены не Свидетель №32, а другим лицом.

- подписи, расположенные: в договоре уступки права требования (долга) ... от < дата > в графе ...», в приложении ... к договору об уступке от < дата > в графе «Директор ООО «И. проект», в акте приема-передачи документов от < дата > в графе «Цессионарий» выполнены, вероятно не Свидетель №15, а другим лицом, с подражанием несомненной подписи (т.31, л.д.164-170);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому: подписи, расположенные: в договоре ... от < дата > в графе «...»; в приложении ... к договору ... от < дата > в графе «...»; в счете-фактуре ... от < дата > графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; в товарной накладной ... от < дата > графах «Отпуск груза разрешил директор Свидетель №54» и «Главный бухгалтер Свидетель №54», вероятно, выполнены не Свидетель №54, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи (т.31, л.д.189-192);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому: подписи, расположенные: в договоре ... от < дата > в графе «Генеральный директор Свидетель №54»; в приложении ... к договору ... от < дата > в графе «Поставщик ООО «Тревелстар»; в товарной накладной ... от < дата > в графах «Отпуск груза разрешил директор Свидетель №54», «Главный бухгалтер Свидетель №54» и «Отпуск груза произвел Свидетель №54»; в товарной накладной ... от < дата > в графах «Отпуск груза разрешил директор Свидетель №54», «Главный бухгалтер Свидетель №54» и «Отпуск груза произвел Свидетель №54»; в товарной накладной ... от < дата > в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; в товарной накладной ... от < дата > в графах «Отпуск груза разрешил директор Свидетель №54», «Главный бухгалтер Свидетель №54» и «Отпуск груза произвел Свидетель №54»; в товарной накладной ... от < дата > в графах «Отпуск груза разрешил директор Свидетель №54», «Главный бухгалтер Свидетель №54» и «Отпуск груза произвел Свидетель №54»; в товарной накладной ... от < дата > в графах «Отпуск груза разрешил директор Свидетель №54», «Главный бухгалтер Свидетель №54» и «Отпуск груза произвел Свидетель №54», выполнены не Свидетель №54, а другим лицом (т.31, л.д.211-215);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому подписи, расположенные: в договоре ... от < дата > в графах «Поставщик» и «Директор ООО «Тревелстар»; в счет-фактуре ... от < дата > графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; в товарной накладной ... от < дата > графах «Отпуск груза разрешил ген. директор Свидетель №54» и «Главный бухгалтер Свидетель №54»; в счет-фактуре ... от < дата > графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; в товарной накладной ... от < дата > графах «Отпуск груза разрешил ген. директор Свидетель №54» и «Главный бухгалтер Свидетель №54» выполнены не Свидетель №54, а другим лицом (т.31, л.д. 234-237);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому подпись, расположенная в графе «Поставщик Свидетель №14» в договоре П. ... от < дата > между ООО «Комплексная П.» и ООО «Бестраншейные технологии», подписи, расположенные в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» в счете-фактуре ... от < дата >, подпись, расположенная в графе «Главный бухгалтер Свидетель №14» в товарной накладной ... от < дата >, выполнены не Свидетель №14, а другим лицом (т.32, л.д. 11-14);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому подписи, расположенные: в договоре П. ... от < дата > в графе «Поставщик Э.В. К.»; в спецификации ... к договору ... от < дата > в графе «Поставщик Э.В. К.»; в спецификации ... к договору ... от < дата > в графе «Поставщик Э.В. К.»; в счет-фактуре ... от < дата > в графах «Руководитель организации или иное уполномоченной лицо» и «главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо»; в приходном ордере ... в графе «Сдал» выполнены не Свидетель №5, а другим лицом (т.32, л.д. 33-36);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому

1-2. Подписи расположенные:

- в графах «Отпуск груза разрешил директор Свидетель №54», «Главный (старший) бухгалтер Свидетель №54» и «Отпуск груза произвел директор Свидетель №54» в товарной накладной ... от < дата >;

- графе «Директор ООО «Нефтехимпоставка» в договоре П. ... от < дата > выполнены не Свидетель №54, а другим лицом.

3. Подписи от имени К. Э.В., расположенные в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо К. Э.В.», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо К. Э.В.», «Товар (груз) передал/услуги К. Э.В.» и «... хозяйственной жизни К. Э.В.» в счет-фактуре ... от < дата >, выполнены не Свидетель №5.

4. Подписи от имени Свидетель №6 в графах «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо Свидетель №6», «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо Свидетель №6», «Товар (груз) передал/услуги Свидетель №6» и «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни Свидетель №6» в счет-фактуре ... от < дата >, вероятно, выполнены не МРР, а другим лицом с подражанием его подписи (т.32, л.д. 56-62);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому подписи от имени Свидетель №12, расположенные в графе «...» в договоре ... от < дата > аренды ТС между ООО «Алмаз Сервис»; в приложение ... к данному договору акт приема-передачи от < дата > «Арендатор ООО «Бизнес контакт» Свидетель №12», в приложение ... к договору .../УСК/АС от < дата > дополнительное соглашение от < дата > в графе «Арендодатель Свидетель №12»; в приложение ... к договору .../УСК/АС от < дата > акт приема-передачи от < дата > в графе «Арендодатель Свидетель №12» выполнены не Свидетель №12, а другим лицом (т.32, л.д. 81-85);

- заключением Э. ... от < дата >, согласно которому подписи от имени Свидетель №32, расположенные в графах «Руководитель организации Свидетель №32» и «Главный бухгалтер Свидетель №32» в счет-фактурах №... от < дата >, 5 от < дата >, 3 от < дата >, 4 от < дата >, 6 от < дата >, 3 от < дата >, 6 от < дата >, 5 от < дата >, 4 от < дата >, 00000001от < дата >; в графах «Отпуск груза разрешил» и «Главный (старший) бухгалтер» в товарных накладных ... от < дата >, ... от < дата >; в графах «Исполнитель» в актах №... от < дата >, 3 от < дата >, 4 от < дата >, 6 от < дата >, 3 от < дата >, 6 от < дата >, 5 от < дата >, 4 от < дата >; в графах «Руководитель предприятия Свидетель №32» и «Главный бухгалтер Свидетель №32» в счетах №... от < дата >, 29 от < дата >, 28 от < дата >, 19 от < дата >, 1 от < дата > выполнены, вероятно, не Свидетель №32, а другим лицом, с подражанием несомненной подписи (т.32, л.д. 104-108);

- заключением специалиста ... от < дата >, согласно которому:

1)    ...):

Исследованием представленных выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Нефтехимпоставка» установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ... операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 27 040 900,00 руб., вознаграждение – 1 892 863,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 370 900,00 руб., вознаграждение – 1 495 963,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 040 900,00 руб., вознаграждение – 1 892 863,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 040 900,00 руб., вознаграждение – 1 892 863,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 545 000,00 руб., вознаграждение – 1 508 150,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 120 000,00 руб., вознаграждение – 988 400,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименования Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2)    на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 841 387 142,71 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 572 730 493,08 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 841 387 142,71 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 841 387 142,71 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 767 234 190,89 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 548 300 410,35 руб.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 32 536 000,00 руб., вознаграждение – 2 277 520,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 25 555 000,00 руб., вознаграждение – 1 788 850,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 536 000,00 руб., вознаграждение – 2 277 520,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 536 000,00 руб., вознаграждение – 2 277 520,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 25 974 000,00 руб., вознаграждение – 1 818 180,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 977 000,00 руб., вознаграждение – 1 188 390,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номера счета получателя, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ... свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 28 791 000,00 руб., вознаграждение – 2 015 370,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 23 344 000,00 руб., вознаграждение – 1 634 080,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 28 791 000,00 руб., вознаграждение – 2 015 370,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 28 791 000,00 руб., вознаграждение – 2 015 370,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 845 000,00 руб., вознаграждение – 1 529 150,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 897 000,00 руб., вознаграждение – 972 790,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

4)    на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 293 461,60 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 293 461,60 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 500,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ... свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

5)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 476 546 648,26 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 451 682 018,12 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 471 602 328,26 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 476 271 648,26 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 251 326 195,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 143 275 289,49 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ... свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ООО «Нефтехимпоставка» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 323 227 252,57 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 029 705 972,80 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 312 989 470,97 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 317 664 290,97 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 018 560 385,91 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 691 575 699,84 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам ООО «Нефтехимпоставка» и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 88 367 900,00 руб., вознаграждение – 6 185 753,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 70 269 900,00 руб., вознаграждение – 4 918 893,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 88 367 900,00 руб., вознаграждение – 6 185 753,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 88 367 900,00 руб., вознаграждение – 6 185 753,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 69 364 000,00 руб., вознаграждение – 4 855 480,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 994 000,00 руб., вознаграждение – 3 149 580,00 руб.

2)    ООО «Уральская Строительная Компания» (ИНН 0278185386):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ... установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытый в ПАО «Сбербанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счет у ... в ходе исследования не установлены.

2)    на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 473 872 563,85 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 473 872 563,85 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 152 966,18 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 274 656 818,96 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 руб., вознаграждение – 166 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 руб., вознаграждение –166 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 руб., вознаграждение –166 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 руб., вознаграждение –166 880,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименования Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ... свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3)    по расчетному счету ..., открытый в ПАО «...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ООО «Уральская Строительная Компания» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 473 872 563,85 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 473 872 563,85 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 152 966,18 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 274 656 818,96 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам ООО «Уральская Строительная Компания» и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 руб., вознаграждение – 166 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 руб., вознаграждение –166 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 руб., вознаграждение –166 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 384 000,00 руб., вознаграждение –166 880,00 руб.

3)    ООО «Энергомаш» (ИНН 0278208890):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным ... при условии расчета с < дата >, установлено следующее:

1) на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 36 009 302,22 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 36 009 302,22 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 36 009 302,22 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 36 009 302,22 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 36 009 302,22 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 36 009 302,22 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 36 009 302,22 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ... свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

3) по расчетному счету ..., открытому в ... по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

4) на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 51 014 479,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 51 014 479,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 51 014 479,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 51 014 479,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 51 014 479,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 47 029 136,21 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 092 810,51 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ... свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

5) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Б. Дом.РФ», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 13 499 482,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 499 482,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 499 482,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 499 482,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 499 482,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 496 182,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ... свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

6) на расчетный счет ..., открытый в ПАО Б. «ВТБ», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 300,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

7) по расчетному счету ..., открытому в ПАО Б. «ВТБ», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

8) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Финансовая Корпорация Октрытие», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

9) по расчетному счету ..., открытому ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

10) по расчетному счету ..., ... операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

11) на расчетный счет ..., открытому в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 38 307 074,05 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 38 307 074,05 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 38 307 074,05 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 38 307 074,05 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 38 307 074,05 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 38 307 074,05 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 38 307 074,05 руб.; (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ...в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ...свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий банка, налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 138 834 638,23 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 100 527 564,18 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 138 834 638,23 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 138 834 638,23 руб. с < дата > по < дата > в общей сумме 138 834 638,23 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 138 834 638,23 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 134 845 994,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 104 413 486,78 руб.

4)    ООО «Вояж» (ИНН 0272902164):

Исследованием представленных выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Вояж» установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий банка, налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

2)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Райффайзенбанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

3)    на расчетный счет ..., открытый в ... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 27 541 051,69 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 541 051,69 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 541 051,69 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 541 051,69 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 541 051,69 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ... свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

4)    на расчетный счет ..., открытый ... денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе №1, вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий банка, налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 942 373,27 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 942 373,27 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 942 373,27 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 942 373,27 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 942 373,27 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ... свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ООО «Вояж» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 35 483 424,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 35 483 424,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 35 483 424,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 35 483 424,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 35 483 424,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 35 483 424,96 руб.

5)    ООО «Доступные Т.» (ИНН 0278922174):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по ... следующее:

1) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Альфа-Банк», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 14 623 775,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 623 775,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 623 775,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 623 775,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 623 775,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 918 898,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 106 748,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2) по расчетному счету ..., открытому в ... операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 14 623 775,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 623 775,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 623 775,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 623 775,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 623 775,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 918 898,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 106 748,00 руб.

6)    ООО «Мегаполис» (ИНН 0278906140):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным ...» установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 804 964,80 руб., вознаграждение – 196 347,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 500 694,80 руб., вознаграждение –105 048,64 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 804 964,80 руб., вознаграждение – 196 347,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 804 964,80 руб., вознаграждение – 196 347,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 804 964,80 руб., вознаграждение – 196 347,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 804 964,80 руб., вознаграждение – 196 347,54 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименования Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Бинбанк», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 112 269 236,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 83 095 257,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 112 269 236,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 112 269 236,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 112 269 236,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 99 037 674,20 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 300 000,00 руб., вознаграждение – 161 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 200 000,00 руб., вознаграждение –84 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 300 000,00 руб., вознаграждение – 161 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 300 000,00 руб., вознаграждение – 161 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 300 000,00 руб., вознаграждение – 161 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 300 000,00 руб., вознаграждение – 161 000,00 руб.;

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 112 269 236,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 83 095 257,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 112 269 236,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 112 269 236,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 112 269 236,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 99 037 674,20 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 104 964,80 руб., вознаграждения – 357 347,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 700 694,80 руб., вознаграждения – 189 048,64 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 104 964,80 руб., вознаграждения – 357 347,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 104 964,80 руб., вознаграждения – 357 347,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 104 964,80 руб., вознаграждения – 357 347,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 104 964,80 руб., вознаграждения – 357 347,54 руб.

7)    ООО «Бизнес контакт» (ИНН 0278911912):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Бизнес контакт» установлено следующее:

1)    на расчетный счет ..., открытый в ... денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 104 271 818,47 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 104 271 818,47 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 104 271 818,47 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 104 271 818,47 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 104 271 818,47 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 3 458 200,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 458 200,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 458 200,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 458 200,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 458 200,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет №40702810206000018035, свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ... денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 107 730 018,47 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 107 730 018,47 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 107 730 018,47 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 107 730 018,47 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 107 730 018,47 руб.

8)    ООО «Глобус» (ИНН 0278902308):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ... следующее:

1)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Социнвестбанк», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 61 896 113,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 61 896 113,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 61 896 113,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 61 896 113,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 61 896 113,87 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2)    на расчетный счет ..., открытый ... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 484 617,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 484 617,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 484 617,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 484 617,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 484 617,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 982 717,95 (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 руб., вознаграждение – 1 205 879,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 руб., вознаграждение – 1 205 879,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 руб., вознаграждение – 1 205 879,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 руб., вознаграждение – 1 205 879,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 руб., вознаграждение – 1 205 879,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 руб., вознаграждение – 1 205 879,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 226 847,85 руб., вознаграждение – 1 205 879,35 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании банка, получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3)    на расчетный счет ..., открытый в ООО КБ «Уральский капитал», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 52 157 818,16 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 52 157 818,16 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 52 157 818,16 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 52 157 818,16 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 52 157 818,16 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 52 157 818,16 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 руб., вознаграждение – 8 708,41 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 руб., вознаграждение – 8 708,41 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 руб., вознаграждение – 8 708,41 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 руб., вознаграждение – 8 708,41 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 руб., вознаграждение – 8 708,41 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 руб., вознаграждение – 8 708,41 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 405,82 руб., вознаграждение – 8 708,41 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименования Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

4)    по расчетному счету ..., открытому в ООО ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

5)    на расчетный счет ..., открытый в ... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 60 659 353,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 60 659 353,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 60 659 353,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 60 659 353,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 60 659 353,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 60 659 353,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 60 659 353,48 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

6)    на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 66 628 449,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 524 575,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 51 928 074,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 57 551 604,65 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 51 818 274,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 48 303 874,48 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 38 520,00 руб., вознаграждение – 2 696,40 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 38 520,00 руб., вознаграждение – 2 696,40 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименования банка, получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

7)    по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 377 234,35 руб., вознаграждение – 96 406,41 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 422 520,62 руб., вознаграждение – 29 576,42 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 169 713,73 руб., вознаграждение – 81 879,97 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 303 974,35 руб., вознаграждение – 91 278,21 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 169 713,73 руб., вознаграждение – 81 879,97 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 954 713,73 руб., вознаграждение – 66 829,97 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименования Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

8)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 134 011 094,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 134 011 094,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 134 011 094,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 134 011 094,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 134 011 094,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 905 748,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

9)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

10)    на расчетный счет ..., открытый в Б. «ВТБ», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 78 728 064,06 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 78 728 064,06 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 78 728 064,06 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 78 728 064,06 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 78 728 064,06 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

11)    на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 9 496 193,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 496 193,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 496 193,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 496 193,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 496 193,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 496 193,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 234 900,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 474 061 705,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 524 575,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 459 361 330,82 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 464 984 860,99 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 459 251 530,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 455 737 130,82 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 141 201 831,43 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 60 894 253,48 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 18 767 008,02 руб., вознаграждение – 1 313 690,57 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 461 040,62 руб., вознаграждение – 32 272,85 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 520 967,40 руб., вознаграждение – 1 26 467,72 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 655 228,02 руб., вознаграждение – 1 305 865,97 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 520 967,40 руб., вознаграждение – 1 296 467,72 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 305 967,40 руб., вознаграждение – 1 281 417,72 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 351 253,67 руб., вознаграждение – 1 214 587,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 351 253,67 руб., вознаграждение – 1 214 587,76 руб.

9) ООО «Тревелстар» (ИНН 0272901900):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1)    на расчетный счет ..., ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 98 976 252,59 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 93 339 667,11 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 98 976 252,59 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 98 976 252,59 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 73 452 778,42 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 22 966 334,84 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 98 976 252,59 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 93 339 667,11 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 98 976 252,59 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 98 976 252,59 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 73 452 778,42 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 22 966 334,84 руб.

...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ... установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 руб., вознаграждение – 451 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 руб., вознаграждение – 451 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 руб., вознаграждение – 451 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 руб., вознаграждение – 451 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 руб., вознаграждение – 451 500,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименования Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2)    по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 руб., вознаграждение – 451 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 руб., вознаграждение – 451 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 руб., вознаграждение – 451 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 руб., вознаграждение – 451 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 450 000,00 руб., вознаграждение – 451 500,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

3)    на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 54 240 337,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 54 240 337,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 54 240 337,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 54 240 337,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 54 240 337,35 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 000 000,00 руб., вознаграждение – 490 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 000 000,00 руб., вознаграждение – 490 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 000 000,00 руб., вознаграждение – 490 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 000 000,00 руб., вознаграждение – 490 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 000 000,00 руб., вознаграждение – 490 000,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименования Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет №40702810629300002611, свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

4)    по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

5)    по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

6)    на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 12 780 835,20 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 780 835,20 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 780 835,20 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 780 835,20 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 780 835,20 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

7)    на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 78 894 177,93 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 78 894 177,93 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 78 894 177,93 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 78 894 177,93 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 78 894 177,93 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

8)    на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 42 304 071,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 42 304 071,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 42 304 071,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 42 304 071,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 42 304 071,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 188 219 421,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 188 219 421,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 188 219 421,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 188 219 421,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 188 219 421,48 руб.;

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 19 900 000,00 руб., вознаграждение – 1 393 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 900 000,00 руб., вознаграждение – 1 393 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 900 000,00 руб., вознаграждение – 1 393 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 900 000,00 руб., вознаграждение – 1 393 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 900 000,00 руб., вознаграждение – 1 393 000,00 руб.

11) ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1)    на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 250 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 250 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 250 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 250 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 250 000,00 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 руб., вознаграждение –1 347 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 385 000,00 руб., вознаграждение – 936 950,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 руб., вознаграждение –1 347 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 руб., вознаграждение –1 347 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 руб., вознаграждение –1 347 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 756 000,00 руб., вознаграждение – 1 032 920,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименования Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименования Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 руб., вознаграждение –1 347 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 385 000,00 руб., вознаграждение – 936 950,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 руб., вознаграждение –1 347 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 руб., вознаграждение –1 347 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 256 000,00 руб., вознаграждение –1 347 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 756 000,00 руб., вознаграждение – 1 032 920,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдаче (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименования Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

3)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Альфа... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 94 610 191,25 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 443 236,92 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 94 610 191,25 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 94 610 191,25 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 94 610 191,25 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 78 070 311,97 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 20 106 000,00 руб., вознаграждение –1 407 420,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 225 000,00 руб., вознаграждение – 925 750,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 106 000,00 руб., вознаграждение –1 407 420,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 106 000,00 руб., вознаграждение –1 407 420,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 106 000,00 руб., вознаграждение –1 407 420,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 881 000,00 руб., вознаграждение – 1 111 670,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименования Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

4)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк России», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

5)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 159 802 579,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 42 249,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 159 802 579,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 159 802 579,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 159 802 579,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 159 802 579,84 руб. (Приложение ...).

Операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименования Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

6)    на расчетный счет ..., открытый в АО «Б. Дом.РФ», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 098 047,40 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 098 047,40 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 098 047,40 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 098 047,40 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 098 047,40 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 098 047,40 руб. (Приложение ...).

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ... денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 262 760 818,49 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 54 833 533,67 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 262 760 818,49 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 262 760 818,49 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 262 760 818,49 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 244 970 939,21 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 58 618 000,00 руб., вознаграждение – 4 103 260,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 39 995 000,00 руб., вознаграждение – 2 799 650,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 58 618 000,00 руб., вознаграждение – 4 103 260,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 58 618 000,00 руб., вознаграждение – 4 103 260,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 58 618 000,00 руб., вознаграждение – 4 103 260,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 45 393 000,00 руб., вознаграждение – 3 177 510,00 руб.

12)    ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ... следующее:

1)    на расчетный счет ..., открытый в ... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 29 740 401,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 740 401,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 740 401,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 740 401,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 740 401,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 740 401,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 740 401,02 руб. (Приложение ...).

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк России», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

3)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО Банк «ВТБ», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 655 360,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 655 360,00руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 655 360,00руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 655 360,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 655 360,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 655 360,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 655 360,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

4)    по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 32 395 761,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 395 761,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 395 761,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 395 761,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 395 761,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 395 761,02 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 395 761,02 руб.

13)    ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

2) на расчетный счет ..., открытый в АО «Б. Дом.РФ», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 12 927 577,90 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 927 577,90 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 927 577,90 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 927 577,90 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 927 577,90 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО Б. «ВТБ», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 12 927 577,90 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 927 577,90 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 927 577,90 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 927 577,90 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 927 577,90 руб.

14)    ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ... при условии расчета с < дата >, установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

2) по расчетному счету ..., открытому в ООО КБ «Уральский капитал», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

3)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 руб., вознаграждение – 384 125,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 руб., вознаграждение – 384 125,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 руб., вознаграждение – 384 125,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 руб., вознаграждение – 384 125,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 руб., вознаграждение – 384 125,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

4)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альф-Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 руб., вознаграждение – 384 125,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 руб., вознаграждение – 384 125,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 руб., вознаграждение – 384 125,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 руб., вознаграждение – 384 125,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 487 500,00 руб., вознаграждение – 384 125,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

5) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Альфа-Б.», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 63 356 102,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 63 356 102,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 63 356 102,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 63 356 102,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 63 356 102,10 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 500 000,00 руб., вознаграждение – 385 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 500 000,00 руб., вознаграждение – 385 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 500 000,00 руб., вознаграждение – 385 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 500 000,00 руб., вознаграждение – 385 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 500 000,00 руб., вознаграждение – 385 000,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

6) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 12 723 720,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 723 720,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 723 720,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 723 720,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 723 720,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

7) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Б. Уралсиб», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 19 751 665,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 751 665,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 751 665,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 751 665,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 751 665,10 руб.; руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

9)    на расчетный счет ..., открытый в ... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 27 924 789,38 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 924 789,38 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 924 789,38 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 924 789,38 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 924 789,38 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

10)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 58 692 304,37 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 58 692 304,37 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 58 692 304,37 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 58 692 304,37 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 58 692 304,37 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий банка, налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 182 448 580,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 182 448 580,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 182 448 580,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 182 448 580,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 182 448 580,95 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 16 475 000,00 руб., вознаграждение – 1 153 250,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 475 000,00 руб., вознаграждение – 1 153 250,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 475 000,00 руб., вознаграждение – 1 153 250,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 475 000,00 руб., вознаграждение – 1 153 250,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 475 000,00 руб., вознаграждение – 1 153 250,00 руб.

15)    ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...», при условии расчета с < дата >, установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

2) на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 977 089,45 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 977 089,45 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 977 089,45 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 977 089,45 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 977 089,45 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк России», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

4) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Российский ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 91 545 705,53 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 91 545 705,53 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 91 545 705,53 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 91 545 705,53 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 91 545 705,53 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 149 474,32 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

5) по расчетному счету ..., открытому в ... операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

6) на расчетный счет ..., открытый в ... денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 616 626,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 616 626,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 616 626,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 616 626,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 616 626,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

7) по расчетному счету ..., открытому в ПАО Б. «ВТБ», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

8) на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 32 503 538,79 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 503 538,79 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 503 538,79 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 503 538,79 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 503 538,79 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 503 538,79 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 503 538,79 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 130 642 959,77 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 130 642 959,77 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 130 642 959,77 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 130 642 959,77 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 130 642 959,77 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 653 013,11 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 503 538,79 руб.

16)    ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

2)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Б. Уралсиб», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 470 162,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 470 162,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 470 162,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 470 162,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 470 162,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3)    по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 470 162,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 470 162,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 470 162,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 470 162,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 470 162,00 руб.

17) ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ... установлено следующее:

1) на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 24 887 596,58 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 887 596,58 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 887 596,58 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 887 596,58 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 887 596,58 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 580 000,00 руб., вознаграждение – 320 600,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 580 000,00 руб., вознаграждение – 320 600,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 580 000,00 руб., вознаграждение – 320 600,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 580 000,00 руб., вознаграждение – 320 600,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 580 000,00 руб., вознаграждение – 320 600,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 11 729 175,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 729 175,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 729 175,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 729 175,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 729 175,00 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 094 000,00 руб., вознаграждение – 76 580,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 094 000,00 руб., вознаграждение – 76 580,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 094 000,00 руб., вознаграждение – 76 580,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 094 000,00 руб., вознаграждение – 76 580,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 094 000,00 руб., вознаграждение – 76 580,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3) на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 8 604 438,60 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 604 438,60 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 604 438,60 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 604 438,60 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 604 438,60 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 276 000,00 руб., вознаграждение –159 320,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 276 000,00 руб., вознаграждение –159 320,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 276 000,00 руб., вознаграждение –159 320,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 276 000,00 руб., вознаграждение –159 320,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 276 000,00 руб., вознаграждение –159 320,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании банка, получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий банка, налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 45 221 210,18 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 45 221 210,18 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 45 221 210,18 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 45 221 210,18 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 45 221 210,18 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 950 000,00 руб., вознаграждение – 556 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 950 000,00 руб., вознаграждение – 556 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 950 000,00 руб., вознаграждение – 556 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 950 000,00 руб., вознаграждение – 556 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 950 000,00 руб., вознаграждение – 556 500,00 руб.

18) ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1) на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 3 840 600,60 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 840 600,60 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 840 600,60 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 840 600,60 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 840 600,60 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 220 500,00 руб., вознаграждение – 365 435,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 220 500,00 руб., вознаграждение – 365 435,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 220 500,00 руб., вознаграждение – 365 435,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 220 500,00 руб., вознаграждение – 365 435,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 220 500,00 руб., вознаграждение – 365 435,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 150 640,45 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 150 640,45 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 150 640,45 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 150 640,45 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 150 640,45 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 064 354,30 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 064 354,30 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 064 354,30 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 064 354,30 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 064 354,30 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 569 400,00 руб., вознаграждение –179 830,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 569 400,00 руб., вознаграждение –179 830,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 569 400,00 руб., вознаграждение –179 830,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 569 400,00 руб., вознаграждение –179 830,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 569 400,00 руб., вознаграждение –179 830,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

4) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Россйский Сельскохозяйственный Б.», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 69 554 014,22 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 69 554 014,22 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 69 554 014,22 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 69 554 014,22 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 69 554 014,22 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 119 600,00 руб., вознаграждение – 708 372,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 119 600,00 руб., вознаграждение – 708 372,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 119 600,00 руб., вознаграждение – 708 372,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 119 600,00 руб., вознаграждение – 708 372,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 119 600,00 руб., вознаграждение – 708 372,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

5) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Россйский Сельскохозяйственный Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 773 100,00 руб., вознаграждение – 194 117,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 773 100,00 руб., вознаграждение – 194 117,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 773 100,00 руб., вознаграждение – 194 117,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 773 100,00 руб., вознаграждение – 194 117,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 773 100,00 руб., вознаграждение – 194 117,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 89 609 609,57 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 89 609 609,57 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 89 609 609,57 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 89 609 609,57 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 89 609 609,57 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 20 682 000,00 руб., вознаграждение – 1 447 740,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 682 000,00 руб., вознаграждение – 1 447 740,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 682 000,00 руб., вознаграждение – 1 447 740,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 682 000,00 руб., вознаграждение – 1 447 740,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 682 000,00 руб., вознаграждение – 1 447 740,00 руб.

19...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1)    на расчетный счет ..., открытый в ... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 18 227 729,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 227 729,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 227 729,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 227 729,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 227 729,50 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 242 600,00 руб., вознаграждение – 296 982,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 242 600,00 руб., вознаграждение – 296 982,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 242 600,00 руб., вознаграждение –296 982,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 242 600,00 руб., вознаграждение –296 982,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 242 600,00 руб., вознаграждение –296 982,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 534 400,00 руб., вознаграждение – 107 408,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 534 400,00 руб., вознаграждение – 107 408,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 534 400,00 руб., вознаграждение – 107 408,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 534 400,00 руб., вознаграждение –107 408,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 534 400,00 руб., вознаграждение –107 408,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 037 500,00 руб., вознаграждение – 72 625,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 037 500,00 руб., вознаграждение – 72 625,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании банка, получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

3) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 26 845 487,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 26 845 487,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 26 845 487,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 26 845 487,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 26 845 487,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 638 553,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 415 106,64 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 089 000,00 руб., вознаграждение –426 230,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 089 000,00 руб., вознаграждение –426 230,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 089 000,00 руб., вознаграждение –426 230,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 089 000,00 руб., вознаграждение –426 230,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 089 000,00 руб., вознаграждение –426 230,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 385 000,00 руб., вознаграждение – 306 950,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 053 000,00 руб., вознаграждение – 213 710,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

4) на расчетный счет ..., открытый в ...», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 27 352 411,27 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 352 411,27 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 352 411,27 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 352 411,27 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 352 411,27 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 386 990,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 106 990,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ... свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 72 425 628,31 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 72 425 628,31 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 72 425 628,31 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 72 425 628,31 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 72 425 628,31 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 61 025 543,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 522 096,64 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 11 866 000,00 руб., вознаграждение – 830 620,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 866 000,00 руб., вознаграждение – 830 620,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 866 000,00 руб., вознаграждение – 830 620,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 866 000,00 руб., вознаграждение – 830 620,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 866 000,00 руб., вознаграждение – 830 620,00 руб. с < дата > по < дата > в общей сумме 5 422 500,00 руб., вознаграждение – 379 575,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 090 500,00 руб., вознаграждение – 286 335,00 руб.

20) ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ... установлено следующее:

1) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Альфа-Б.», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 34 551 959,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 34 551 959,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 34 551 959,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 34 551 959,10 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 34 551 959,10 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 837 900,00 руб., вознаграждение –338 653,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 837 900,00 руб., вознаграждение –338 653,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 837 900,00 руб., вознаграждение –338 653,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 837 900,00 руб., вознаграждение –338 653,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 837 900,00 руб., вознаграждение –338 653,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 22 900 070,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 22 900 070,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 22 900 070,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 22 900 070,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 22 900 070,00 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 993 300,00 руб., вознаграждение – 69 531,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 300,00 руб., вознаграждение – 69 531,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 300,00 руб., вознаграждение – 69 531,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 300,00 руб., вознаграждение – 69 531,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 300,00 руб., вознаграждение – 69 531,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Райффайзенбанк», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 14 511 980,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 511 980,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 511 980,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 511 980,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 511 980,96 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 663 000,00 руб., вознаграждение – 186 410,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 663 000,00 руб., вознаграждение – 186 410,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 663 000,00 руб., вознаграждение – 186 410,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 663 000,00 руб., вознаграждение – 186 410,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 663 000,00 руб., вознаграждение – 186 410,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

4) на расчетный счет ..., открытый в ... денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 11 838 525,73 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 838 525,73 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 838 525,73 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 838 525,73 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 838 525,73 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 838 525,73 руб.;

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 71 964 010,06 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 71 964 010,06 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 71 964 010,06 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 71 964 010,06 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 71 964 010,06 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 8 494 200,00 руб., вознаграждение – 594 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 494 200,00 руб., вознаграждение – 594 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 494 200,00 руб., вознаграждение – 594 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 494 200,00 руб., вознаграждение – 594 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 494 200,00 руб., вознаграждение – 594 594,00 руб.

21)    ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ... условии расчета с < дата >, установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ...», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 17 916 000,00 руб., вознаграждение – 1 254 120,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 916 000,00 руб., вознаграждение – 1 114 120,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 916 000,00 руб., вознаграждение – 1 254 120,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 916 000,00 руб., вознаграждение – 1 254 120,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 457 000,00 руб., вознаграждение –1 081 990,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 960 000,00 руб., вознаграждение –557 200,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Альфа-Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 20 270 500,00 руб., вознаграждение – 1 418 935,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 17 750 500,00 руб., вознаграждение – 1 242 535,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 270 500,00 руб., вознаграждение – 1 418 935,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 270 500,00 руб., вознаграждение – 1 418 935,00 руб.

• с < дата > по < дата > в общей сумме 17 271 500,00 руб., вознаграждение – 1 209 005,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 000 00,00 руб., вознаграждение – 630 000,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

3)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Альфа-Б.», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 24 217 164,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 23 635 664,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 217 164,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 217 164,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 074 164,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 238 164,76 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 30 890 000,00 руб., вознаграждение – 2 162 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 811 000,00 руб., вознаграждение – 1 946 770,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 890 000,00 руб., вознаграждение – 2 162 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 890 000,00 руб., вознаграждение – 2 162 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 27 322 000,00 руб., вознаграждение – 1 912 540,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 214 000,00 руб., вознаграждение – 1 064 980,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 24 217 164,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 23 635 664,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 217 164,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 217 164,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 074 164,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 238 164,76 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 69 076 500,00 руб., вознаграждение – 4 835 355,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 61 477 500,00 руб., вознаграждение – 4 303 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 69 076 500,00 руб., вознаграждение – 4 835 355,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 69 076 500,00 руб., вознаграждение – 4 835 355,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 60 050 500,00 руб., вознаграждение – 4 203 535,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 32 174 000,00 руб., вознаграждение – 2 252 180,00 руб.

22)    ООО «Комплексная П.» ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Комплексная П.» установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО Б. «Финансовая Корпорация Открытие», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

2)    на расчетный счет ..., открытый в АО Б. «Инвестиционный капитал», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 316 423 175,58 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 316 423 175,58 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 770 000,00 руб., вознаграждение – 753 900,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 770 000,00руб., вознаграждение – 753 900,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ООО «... денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 316 423 175,58 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 316 423 175,58 руб.;

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 770 000,00 руб., вознаграждение – 753 900,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 770 000,00 руб., вознаграждение – 753 900,00 руб.

23)    ООО «Малахит» (ИНН 0277916192):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Малахит» установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 990 000,00 руб., вознаграждение – 69 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 990 000,00 руб., вознаграждение – 69 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 990 000,00 руб., вознаграждение – 69 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 990 000,00 руб., вознаграждение – 69 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 990 000,00 руб., вознаграждение – 69 300,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 936 400,00 руб., вознаграждение – 415 548,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 936 400,00 руб., вознаграждение – 415 548,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 936 400,00 руб., вознаграждение – 415 548,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 936 400,00 руб., вознаграждение – 415 548,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 936 400,00 руб., вознаграждение – 415 548,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 926 400,00 руб., вознаграждение – 484 848,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 926 400,00 руб., вознаграждение – 484 848,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 926 400,00 руб., вознаграждение – 484 848,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 926 400,00 руб., вознаграждение – 484 848,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 926 400,00 руб., вознаграждение – 484 848,00 руб.

24) ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 руб., вознаграждение – 125 440,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 руб., вознаграждение – 125 440,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 руб., вознаграждение – 125 440,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 руб., вознаграждение – 125 440,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 руб., вознаграждение – 125 440,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ООО «Спутник» операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 руб., вознаграждение – 125 440,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 руб., вознаграждение – 125 440,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 руб., вознаграждение – 125 440,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 руб., вознаграждение – 125 440,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 792 000,00 руб., вознаграждение – 125 440,00 руб.

25) ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Б. Уралсиб», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 584 761,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 584 761,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 584 761,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 584 761,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 584 761,48 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 руб., вознаграждение – 420 612,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 руб., вознаграждение – 420 612,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 руб., вознаграждение – 420 612,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 руб., вознаграждение – 420 612,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 руб., вознаграждение – 420 612,50 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 584 761,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 584 761,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 584 761,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 584 761,48 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 584 761,48 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 руб., вознаграждение – 420 612,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 руб., вознаграждение – 420 612,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 руб., вознаграждение – 420 612,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 руб., вознаграждение – 420 612,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 008 750,00 руб., вознаграждение – 420 612,50 руб.

26) ООО «...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Б. Уралсиб», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды:

• с < дата > по < дата > в общей сумме 2 127 459,96 руб.;

• с < дата > по < дата > в общей сумме 2 127 459,96 руб.;

• с < дата > по < дата > в общей сумме 2 127 459,96 руб.;

• с < дата > по < дата > в общей сумме 2 127 459,96 руб.;

• с < дата > по < дата > в общей сумме 2 127 459,96 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 252 640,00 руб., вознаграждение – 507 684,80 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 252 640,00 руб., вознаграждение – 507 684,80 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 252 640,00 руб., вознаграждение – 507 684,80 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 252 640,00 руб., вознаграждение – 507 684,80 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 252 640,00 руб., вознаграждение – 507 684,80 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Бинбанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 594 000,00 руб., вознаграждение – 41 580,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 594 000,00 руб., вознаграждение – 41 580,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 594 000,00 руб., вознаграждение – 41 580,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 594 000,00 руб., вознаграждение – 41 580,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 594 000,00 руб., вознаграждение – 41 580,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ООО «Промснабинвесторг» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 127 459,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 127 459,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 127 459,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 127 459,96 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 127 459,96 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 846 640,00 руб., вознаграждение – 549 264,80 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 846 640,00 руб., вознаграждение – 549 264,80 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 846 640,00 руб., вознаграждение – 549 264,80 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 846 640,00 руб., вознаграждение – 549 264,80 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 846 640,00 руб., вознаграждение – 549 264,80 руб.

27) ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО Б. «Финансовая Корпорация Открытие», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

2) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Б. Уралсиб», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 403 136,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 403 136,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 403 136,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 403 136,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 403 136,95 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 3 490 000,00 руб., вознаграждение – 244 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 490 000,00 руб., вознаграждение – 244 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 490 000,00 руб., вознаграждение – 244 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 490 000,00 руб., вознаграждение – 244 300,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 490 000,00 руб., вознаграждение – 244 300,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3) по расчетному счету ..., открытому ... денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 99 200,00 руб., вознаграждение – 6 944,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 99 200,00 руб., вознаграждение – 6 944,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 99 200,00 руб., вознаграждение – 6 944,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 99 200,00 руб., вознаграждение – 6 944,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 99 200,00 руб., вознаграждение – 6 944,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

4) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 510 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 510 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 510 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 510 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 510 500,00 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 979 100,00 руб., вознаграждение – 348 537,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 979 100,00 руб., вознаграждение – 348 537,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 979 100,00 руб., вознаграждение – 348 537,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 979 100,00 руб., вознаграждение – 348 537,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 979 100,00 руб., вознаграждение – 348 537,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

5) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 987 900,00 руб., вознаграждение – 69 153,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 987 900,00 руб., вознаграждение – 69 153,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 987 900,00 руб., вознаграждение – 69 153,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 987 900,00 руб., вознаграждение – 69 153,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 987 900,00 руб., вознаграждение – 69 153,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 913 636,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 913 636,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 913 636,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 913 636,95 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 913 636,95 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 449 000,00 руб., вознаграждение – 731 430,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 449 000,00 руб., вознаграждение – 731 430,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 449 000,00 руб., вознаграждение – 731 430,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 449 000,00 руб., вознаграждение – 731 430,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 449 000,00 руб., вознаграждение – 731 430,00 руб.

28) ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ... при условии расчета с < дата >, установлено следующее:

1) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Альфа-Б.», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 16 495 057,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 495 057,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 495 057,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 495 057,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 495 057,50 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 363 271,10 руб., вознаграждение – 377 528,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 363 271,10 руб., вознаграждение – 377 528,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 363 271,10 руб., вознаграждение – 377 528,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 363 271,10 руб., вознаграждение – 377 528,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 363 271,10 руб., вознаграждение – 377 528,98 руб.;

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 руб., вознаграждение – 447 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 руб., вознаграждение – 447 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 руб., вознаграждение – 447 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 руб., вознаграждение – 447 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 руб., вознаграждение – 447 594,00 руб.;

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

4) по расчетному счету ..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 руб., вознаграждение – 447 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 руб., вознаграждение – 447 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 руб., вознаграждение – 447 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 руб., вознаграждение – 447 594,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 394 200,00 руб., вознаграждение – 447 594,00 руб.;

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ООО «РК Ц. Земля» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 16 495 057,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 495 057,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 495 057,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 495 057,50 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 495 057,50 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 18 151 671,10 руб., вознаграждение – 1 270 616,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 151 671,10 руб., вознаграждение – 1 270 616,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 151 671,10 руб., вознаграждение – 1 270 616,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 151 671,10 руб., вознаграждение – 1 270 616,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 18 151 671,10 руб., вознаграждение – 1 270 616,98 руб.

29) ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным ... следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 руб., вознаграждение – 524 790,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 руб., вознаграждение – 524 790,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 руб., вознаграждение – 524 790,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 руб., вознаграждение – 524 790,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 руб., вознаграждение – 524 790,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 руб., вознаграждение – 524 790,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 497 000,00 руб., вознаграждение – 524 790,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Б. Уралсиб», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 руб., вознаграждение – 416 976,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 руб., вознаграждение – 416 976,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 руб., вознаграждение – 416 976,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 руб., вознаграждение – 416 976,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 руб., вознаграждение – 416 976,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 руб., вознаграждение – 416 976,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 956 800,00 руб., вознаграждение – 416 976,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 307 800,00 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 руб., вознаграждение – 941 766,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 руб., вознаграждение – 941 766,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 руб., вознаграждение – 941 766,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 руб., вознаграждение – 941 766,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 руб., вознаграждение – 941 766,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 руб., вознаграждение – 941 766,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 13 453 800,00 руб., вознаграждение – 941 766,00 руб.

30...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ...» установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому ..., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Сбербанк России», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

3) по расчетному счету ..., открытому в АО КБ «Модульбанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

4) по расчетному счету ..., открытому в АО КБ «Модульбанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

5) на расчетный счет ..., открытый в ПАО Б. «ВТБ», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 431 422,00 руб.

31) ООО «Снабгрупп» (ИНН 0245954068):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Снабгрупп» установлено следующее:

1)    на расчетный счет ..., открытый в ... денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 руб., вознаграждение – 384 335,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 руб., вознаграждение – 384 335,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 руб., вознаграждение – 384 335,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 руб., вознаграждение – 384 335,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 руб., вознаграждение – 384 335,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 руб., вознаграждение – 384 335,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 490 500,00 руб., вознаграждение – 384 335,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ... свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2)    по расчетному счету ..., открытому в ... по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 руб., вознаграждение – 1 083 593,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 руб., вознаграждение – 1 083 593,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 руб., вознаграждение – 1 083 593,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 руб., вознаграждение – 1 083 593,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 руб., вознаграждение – 1 083 593,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 руб., вознаграждение – 1 083 593,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 479 900,00 руб., вознаграждение – 1 083 593,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ...» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 29 552 171,86 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 руб., вознаграждение – 1 486 828,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 руб., вознаграждение – 1 486 828,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 руб., вознаграждение – 1 486 828,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 руб., вознаграждение – 1 486 828,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 руб., вознаграждение – 1 486 828,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 руб., вознаграждение – 1 486 828,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 21 240 400,00 руб., вознаграждение – 1 486 828,00 руб.

32)ООО «Мега-Трейд» (ИНН 0273911387):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Мега-Трейд» установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 руб., вознаграждение – 208 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 руб., вознаграждение – 208 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 руб., вознаграждение – 208 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 руб., вознаграждение – 208 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 руб., вознаграждение – 208 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 984 000,00 руб., вознаграждение – 208 880,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 233 000,00 руб., вознаграждение - 156 310,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Б. Уралсиб», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 727 935,62 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 руб., вознаграждение – 450 051,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 руб., вознаграждение – 450 051,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 руб., вознаграждение – 450 051,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 руб., вознаграждение – 450 051,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 руб., вознаграждение – 450 051,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 6 429 300,00 руб., вознаграждение – 450 051,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 233 000,00 руб., вознаграждение – 345 240,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ООО «Мега-Трейд» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 612 132,62 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 727 935,62 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 руб., вознаграждение – 658 931,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 руб., вознаграждение – 658 931,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 руб., вознаграждение – 658 931,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 руб., вознаграждение – 658 931,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 руб., вознаграждение – 658 931,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 руб., вознаграждение – 658 931,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 413 300,00 руб., вознаграждение – 658 931,00 руб.

33)ООО «Промсервис» (ИНН 0273912221):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «Промсервис» установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ... по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 руб., вознаграждение – 840 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 руб., вознаграждение – 840 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 руб., вознаграждение – 840 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 руб., вознаграждение – 840 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 руб., вознаграждение – 840 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 руб., вознаграждение – 840 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 12 000 000,00 руб., вознаграждение – 840 000,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Б. Уралсиб», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 14 688 240,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 688 240,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 688 240,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 688 240,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 688 240,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 688 240,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 688 240,14 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 руб., вознаграждение – 559 230,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 руб., вознаграждение – 559 230,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 руб., вознаграждение – 559 230,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 руб., вознаграждение – 559 230,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 руб., вознаграждение – 559 230,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 руб., вознаграждение – 559 230,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 989 000,00 руб., вознаграждение – 559 230,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Уральский Б. реконструкции и развития», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

4)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 руб., вознаграждение – 69 510,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 руб., вознаграждение – 69 510,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 руб., вознаграждение – 69 510,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 руб., вознаграждение – 69 510,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 руб., вознаграждение – 69 510,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 руб., вознаграждение – 69 510,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 993 000,00 руб., вознаграждение – 69 510,00 руб.;

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

5)    на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 492 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 492 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 492 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 492 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 492 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 492 800,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 492 800,00 руб. (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ООО «Промсервис» поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 16 181 040,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 181 040,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 181 040,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 181 040,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 181 040,14 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16181040,14 руб.; с < дата > по< дата > в общей сумме 16181040,14 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 руб., вознаграждение – 1 468 740,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 руб., вознаграждение – 1 468 740,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 руб., вознаграждение – 1 468 740,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 руб., вознаграждение – 1 468 740,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 руб., вознаграждение – 1 468 740,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 руб., вознаграждение – 1 468 740,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 20 982 000,00 руб., вознаграждение – 1 468 740,00 руб.

34) ИП КФХ Свидетель №1 (...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №1 установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 277 500,00 руб., вознаграждение – 369 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 277 500,00 руб., вознаграждение – 369 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 277 500,00 руб., вознаграждение – 369 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 277 500,00 руб., вознаграждение – 369 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 277 500,00 руб., вознаграждение – 369 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 983 500,00 руб., вознаграждение – 68 845,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 380 200,00 руб., вознаграждение – 96 614,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 380 200,00 руб., вознаграждение – 96 614,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 380 200,00 руб., вознаграждение – 96 614,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 380 200,00 руб., вознаграждение – 96 614,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 380 200,00 руб., вознаграждение – 96 614,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 119 200,00 руб., вознаграждение – 78 344,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

4) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 3 193 200,00 руб., вознаграждение – 223 524,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 193 200,00 руб., вознаграждение – 223 524,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 193 200,00 руб., вознаграждение – 223 524,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 193 200,00 руб., вознаграждение – 223 524,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 193 200,00 руб., вознаграждение – 223 524,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 724 500,00 руб., вознаграждение – 190 715,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 754 500,00 руб., вознаграждение - 122 815,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

5) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 985 000,00 руб., вознаграждение – 68 950,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 985 000,00 руб., вознаграждение – 68 950,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 985 000,00 руб., вознаграждение – 68 950,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 985 000,00 руб., вознаграждение – 68 950,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 985 000,00 руб., вознаграждение – 68 950,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 498 000,00 руб., вознаграждение – 34 860,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 498 000,00 руб., вознаграждение – 34 860,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, по вышеуказанным расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №1 операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 10 835 900,00 руб., вознаграждение – 758 513,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 835 900,00 руб., вознаграждение – 758 513,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 835 900,00 руб., вознаграждение – 758 513,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 835 900,00 руб., вознаграждение – 758 513,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 10 835 900,00 руб., вознаграждение – 758 513,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 880 200,00 руб., вознаграждение – 691 614,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 252 500,00 руб., вознаграждение – 157 675,00 руб.

35)ИП КФХ Свидетель №2 (...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ ГЮР установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 руб., вознаграждение – 418 145,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 руб., вознаграждение – 418 145,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 руб., вознаграждение – 418 145,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 руб., вознаграждение – 418 145,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 руб., вознаграждение – 418 145,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 973 500,00 руб., вознаграждение – 418 145,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 486 000,00 руб., вознаграждение – 314 020,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании банка, получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 руб., вознаграждение – 236 110,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 руб., вознаграждение – 236 110,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 руб., вознаграждение – 236 110,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 руб., вознаграждение – 236 110,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 руб., вознаграждение – 236 110,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 373 000,00 руб., вознаграждение – 236 110,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 998 000,00 руб., вознаграждение – 209 860,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, по вышеуказанным расчетным счетам ИП КФХ ГЮР операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 руб., вознаграждение – 654 255,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 руб., вознаграждение – 654 255,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 руб., вознаграждение – 654 255,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 руб., вознаграждение – 654 255,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 руб., вознаграждение – 654 255,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 346 500,00 руб., вознаграждение – 654 255,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 484 000,00 руб., вознаграждение – 523 880,00 руб.

36) ИП КФХ Свидетель №3 (ИНН ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №3 установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 021 100,00 руб., вознаграждение – 491 477,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 021 100,00 руб., вознаграждение – 491 477,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 021 100,00 руб., вознаграждение – 491 477,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 021 100,00 руб., вознаграждение – 491 477,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 021 100,00 руб., вознаграждение – 491 477,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 742 700,00 руб., вознаграждение – 51 989,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 356 000,00 руб., вознаграждение – 94 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 356 000,00 руб., вознаграждение – 94 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 356 000,00 руб., вознаграждение – 94 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 356 000,00 руб., вознаграждение – 94 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 356 000,00 руб., вознаграждение – 94 920,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 128 400,00 руб., вознаграждение – 78 988,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

3) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

Таким образом, по вышеуказанным расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №3 операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 8 377 100,00 руб., вознаграждение – 586 397,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 377 100,00 руб., вознаграждение – 586 397,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 377 100,00 руб., вознаграждение – 586 397,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 377 100,00 руб., вознаграждение – 586 397,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 377 100,00 руб., вознаграждение – 586 397,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 871 100,00 руб., вознаграждение – 130 977,00 руб.

37) ИП КФХ ВАИ (ИНН ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ ВАИ установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 руб., вознаграждение – 1 697 115,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 руб., вознаграждение – 1 697 115,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 руб., вознаграждение – 1 697 115,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 руб., вознаграждение – 1 697 115,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 руб., вознаграждение – 1 697 115,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 209 000,00 руб., вознаграждение – 644 630,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, по вышеуказанным расчетным счетам ИП КФХ ВАИ операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 руб., вознаграждение – 1 697 115,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 руб., вознаграждение – 1 697 115,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 руб., вознаграждение – 1 697 115,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 руб., вознаграждение – 1 697 115,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 24 244 500,00 руб., вознаграждение – 1 697 115,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 209 000,00 руб., вознаграждение – 644 630,00 руб.

38) ИП КФХ Свидетель №4 (ИНН ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №4 установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 руб., вознаграждение – 1 011 570,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 руб., вознаграждение – 1 011 570,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 руб., вознаграждение – 1 011 570,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 руб., вознаграждение – 1 011 570,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 руб., вознаграждение – 1 011 570,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, по вышеуказанным расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №4 операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 руб., вознаграждение – 1 011 570,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 руб., вознаграждение – 1 011 570,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 руб., вознаграждение – 1 011 570,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 руб., вознаграждение – 1 011 570,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 14 451 000,00 руб., вознаграждение – 1 011 570,00 руб.

39) ИП КФХ Свидетель №5 (ИНН ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ КЭВ установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 руб., вознаграждение – 3 237 815,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 руб., вознаграждение – 3 237 815,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 руб., вознаграждение – 3 237 815,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 руб., вознаграждение – 3 237 815,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 руб., вознаграждение – 3 237 815,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, по вышеуказанным расчетным счетам ИП КФХ КЭВ операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 руб., вознаграждение – 3 237 815,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 руб., вознаграждение – 3 237 815,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 руб., вознаграждение – 3 237 815,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 руб., вознаграждение – 3 237 815,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 46 254 500,00 руб., вознаграждение – 3 237 815,00 руб.

40) ИП КФХ Свидетель №6 (ИНН ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №6 установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 руб., вознаграждение – 2 922 010,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 руб., вознаграждение – 2 922 010,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 руб., вознаграждение – 2 922 010,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 руб., вознаграждение – 2 922 010,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 руб., вознаграждение – 2 922 010,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, по вышеуказанным расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №6 операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 руб., вознаграждение – 2 922 010,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 руб., вознаграждение – 2 922 010,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 руб., вознаграждение – 2 922 010,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 руб., вознаграждение – 2 922 010,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 41 743 000,00 руб., вознаграждение – 2 922 010,00 руб.

41) ИП КФХ АСГ (ИНН ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ АСГ установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 руб., вознаграждение – 10 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 руб., вознаграждение – 10 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 руб., вознаграждение – 10 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 руб., вознаграждение – 10 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 руб., вознаграждение – 10 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 руб., вознаграждение – 10 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 руб., вознаграждение – 10 500,00 руб.;

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 15 013 000,00 руб., вознаграждение – 1 050 910,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 013 000,00 руб., вознаграждение – 1 050 910,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 013 000,00 руб., вознаграждение – 1 050 910,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 013 000,00 руб., вознаграждение – 1 050 910,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 013 000,00 руб., вознаграждение – 1 050 910,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, по вышеуказанным расчетным счетам ИП КФХ АСГ операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 15 163 000,00 руб., вознаграждение – 1 061 410,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 163 000,00 руб., вознаграждение – 1 061 410,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 163 000,00 руб., вознаграждение – 1 061 410,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 163 000,00 руб., вознаграждение – 1 061 410,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 15 163 000,00 руб., вознаграждение – 1 061 410,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 руб., вознаграждение – 10 500,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 150 000,00 руб., вознаграждение – 10 500,00 руб.

42) ИП КФХ Свидетель №7 (ИНН ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №7 установлено следующее:

1)    на расчетный счет ..., ПАО ««Российский Сельскохозяйственный Б.», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 711 399,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 711 399,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 711 399,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 711 399,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 711 399,98 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 руб., вознаграждение – 3 113 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 руб., вознаграждение – 3 113 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 руб., вознаграждение – 3 113 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 руб., вознаграждение – 3 113 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 руб., вознаграждение – 3 113 425,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ИП КФХ Свидетель №7 поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 711 399,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 711 399,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 711 399,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 711 399,98 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 4 711399,98 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 руб., вознаграждение – 3 113 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 руб., вознаграждение – 3 113 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 руб., вознаграждение – 3 113 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 руб., вознаграждение – 3 113 425,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 44 477 500,00 руб., вознаграждение – 3 113 425,00 руб.

43) ИП КФХ Свидетель №8 (ИНН ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №8 установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ... операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 руб., вознаграждение – 1 348 550,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 руб., вознаграждение – 1 348 550,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 руб., вознаграждение – 1 348 550,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 руб., вознаграждение – 1 348 550,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 руб., вознаграждение – 1 348 550,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, по вышеуказанным расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №8 операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 руб., вознаграждение – 1 348 550,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 руб., вознаграждение – 1 348 550,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 руб., вознаграждение – 1 348 550,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 руб., вознаграждение – 1 348 550,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 265 000,00 руб., вознаграждение – 1 348 550,00 руб.

44) ИП КФХ Ахметов Д. В. (...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Ахметова Д. В., при условии расчета с < дата >, установлено следующее:

1) на расчетный счет ..., открытый в ... денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 3 267 035,91 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 267 035,91 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 267 035,91 руб.; (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 2 472 319,18 руб., вознаграждение – 173 062,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 472 319,18 руб., вознаграждение – 173 062,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 472 319,18 руб., вознаграждение – 173 062,35 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании банка, наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

2) на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

3) на расчетный счет ..., открытый в ... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 16 657 580,93 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 16 657 580,93 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 384 900,00 руб. (Приложение ...).

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 8 642 100,00 руб., вознаграждение – 604 947,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 8 642 100,00 руб., вознаграждение – 604 947,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании банка, получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

В приложении ... указаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые произвели единоразовые перечисления денежных средств на расчетный счет ..., свыше 500 000,00 руб., с указанием даты, наименовании Б., наименования, ИНН, номер счета плательщика, сумма, назначение платежа.

Таким образом, на вышеуказанные расчетные счета ИП КФХ Ахметова Д. В. поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 25 048 517,71 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 19 924 616,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 9 775 836,78 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 123 900,87 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 16 184 419,18 руб., вознаграждение – 1 132 909,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 114 419,18 руб., вознаграждение – 778 009,35 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 524 319,18 руб., вознаграждение – 526 702,33 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 5 052 000,00 руб., вознаграждение – 353 640,00 руб.

45) ИП КФХ Свидетель №9 (ИНН ...):

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №9 установлено следующее:

1)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Российский Сельскохозяйственный Б.», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 руб., вознаграждение – 2 157 750,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 руб., вознаграждение – 2 157 750,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 руб., вознаграждение – 2 157 750,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 руб., вознаграждение – 2 157 750,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 руб., вознаграждение – 2 157 750,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 555 000,00 руб., вознаграждение – 108 850,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, по вышеуказанным расчетным счетам ИП КФХ Свидетель №9 за периоды операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 руб., вознаграждение – 2 157 750,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 руб., вознаграждение – 2 157 750,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 руб., вознаграждение – 2 157 750,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 руб., вознаграждение – 2 157 750,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 30 825 000,00 руб., вознаграждение – 2 157 750,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 555 000,00 руб., вознаграждение – 108 850,00 руб.

46) ИП Свидетель №10 (ИНН ...

Исследованием представленных на исследование выписок по движению денежных средств по расчетным счетам ИП Свидетель №10 установлено следующее:

1) по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 196 200,00 руб., вознаграждение – 13 734,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 196 200,00 руб., вознаграждение – 13 734,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 196 200,00 руб., вознаграждение – 13 734,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 196 200,00 руб., вознаграждение – 13 734,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 196 200,00 руб., вознаграждение – 13 734,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

2)    по расчетному счету ..., открытому в ПАО «Промсвязьбанк», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 3 941 500,00 руб., вознаграждение – 275 905,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 941 500,00 руб., вознаграждение – 275 905,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 941 500,00 руб., вознаграждение – 275 905,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 941 500,00 руб., вознаграждение – 275 905,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 941 500,00 руб., вознаграждение – 275 905,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

3) на расчетный счет ..., открытый в ... поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 948 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 948 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 948 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 948 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 948 000,00 руб.; (Приложение ...).

Операции по выдачи (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ... в ходе исследования не установлены.

4) по расчетному счету ..., открытый в ПАО «Б. Уралсиб», операции по зачислению денежных средств за исключением перечислений между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов за периоды с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата >, с < дата > по < дата > не производились.

За нижеуказанные периоды произведены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетному счету ..., а также установлен размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 7 030 500,00 руб., вознаграждение – 492 135,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 030 500,00 руб., вознаграждение – 492 135,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 030 500,00 руб., вознаграждение – 492 135,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 030 500,00 руб., вознаграждение – 492 135,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 7 030 500,00 руб., вознаграждение – 492 135,00 руб.

В приложении ... отражены операции по выдачи (снятию) денежных средств, чековым книжкам, с указанием даты, наименовании Б., получателя, ИНН, номера счета, назначения платежа.

Таким образом, по вышеуказанным расчетным счетам ИП Свидетель №10 поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 1 948 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 948 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 948 000,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 1 948 000,00 руб.; с < дата > по< дата > в общей сумме 1 948 000,00 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 11 168 200,00 руб., вознаграждение – 781 774,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 168 200,00 руб., вознаграждение – 781 774,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 168 200,00 руб., вознаграждение – 781 774,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 168 200,00 руб., вознаграждение – 781 774,00 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 11 168 200,00 руб., вознаграждение – 781 774,00 руб.

Таким образом, на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства за исключением перечислений денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанных в вопросе ..., вычетом сумм внутренних возвратов, взаимных перечислений, комиссий Б., налоговых платежей и страховых взносов, перечисления остатка денежных средств при закрытии счетов, за периоды: с < дата > по < дата > в общей сумме 4 257 376 417,58 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 249 368 015,99 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 440 243 591,07 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 775 435 110,70 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 3 197 209 582,28 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 2 774 366 610,66 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 457 254 718,67 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 332 165 455,20 руб.

Также установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции (при условии комиссионного вознаграждения равной 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств) за нижеуказанные периоды в следующих суммах: с < дата > по < дата > в общей сумме 717 640 453,10 руб., вознаграждение – 50 234 831,72 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 190 530 454,80 руб., вознаграждение – 13 337 131,84 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 701 766 793,30 руб., вознаграждение – 49 123 675,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 704 973 373,10 руб., вознаграждение – 49 348 136,12 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 667 319 093,30 руб., вознаграждение – 46 712 336,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 605 666 393,30 руб., вознаграждение – 42 396 647,54 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 124 656 353,67 руб., вознаграждение – 8 725 944,76 руб.; с < дата > по < дата > в общей сумме 101 199 753,67 руб., вознаграждение – 7 083 982,76 руб. (т.35 л.д.1-148);

- протоколом оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от < дата >, сотрудниками УФСБ России по РБ по адресу: РБ, ..., в ходе которого обнаружены и изъяты:

1. В ходе осмотра кабинета ..., на подоконнике обнаружена купюро-счетная машина марки «Magner 35».

Около стола в кабинете ... расположен персональный компьютер, в частности системный блок черного цвета, на передней крышке имеется надпись «In Win». На корпусе данного системного блока указан заводской ...

В ходе обследования хранилища, напротив двери расположен металлический сейф, на котором обнаружены денежные средства, перевязанные в стопки резинками на общую сумму 731 800 рублей.

В ходе осмотра коридора в подвальном помещении с левой стороны в углу обнаружен системный блок черного цвета, на передней крышке которого имеется надпись «In Win». На корпусе системного блока указан заводской ...

В ходе осмотра холла возле тумбы обнаружены два системных блока черного цвета, на передней крышке которых имеется надпись «In Win». На корпусе первого системного блока указан заводской ...B048900517, на корпусе второго системного блока указан заводской ...

В ходе осмотра коридора в подвальном помещении с левой стороны в углу обнаружен видеорегистратор DVR-416

В ходе осмотра кабинета ... на рабочем столе обнаружены персональный компьютер, моноблок черного цвета, марки «DNS» модель С21Н. На корпусе данного моноблока указан серийный номер: С121НВКDNS...; купюросчетная машина марки «HANDY DETECTOR PRO 15», серийный ...; планшетный компьютер марки «Samsung», серийный номер: RF1C13KB3MM, IMEI: 359503/04/028218/8, блок питания к нему. К задней крышке указанного планшетного компьютера скотчем приклеена сим – карта оператора «Мегафон», ....

Также в кабинете ... под рабочим столом обнаружен металлический сейф, со следующими документами:    договор № НП-0108/16-45 П. нефтепродуктов от < дата >, на 7 листах;    дополнительное соглашение ... к договору П. нефтепродуктов №НП-018/16-45 от < дата >, на 1 листе;    счет – фактура ... от < дата >, на 1 листе; договор ... от < дата >, на 3 листах; счет – фактура ... от < дата >, на 1 листе; договор ... от < дата >, на 3 листах; счет – фактуры ...,2,3 от < дата >, на 3 листах; договор № БЛ/О/14 на оказание консультационных услуг от < дата >, на 3 листах; счет – фактура ... от < дата >, на 1 листе; акт ... от < дата >, на 1 листе; договор ... от < дата >, на 5 листах; спецификация, б/н, на 2 листах; договор ... от < дата >, на 4 листах; письмо исх. ... от < дата >, на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на < дата >, на 1 л.; счет – фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная ... от < дата >, на 2 листах; договор ... от < дата >, на 3 листах; акт сверки взаимных расчетов за период 2016 г., на 1 листе; счет – фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет – фактура ...,91,92 от < дата >, на 5 листах; письмо исх. ... от < дата >, на 1 листе; счет – фактура ... от < дата >, на 1 листе; письмо исх. ... от < дата >, на 1 листе; счет – фактура 21 от < дата >, на 1 листе; договор ... от < дата >, на 2 листах; договор оказания услуг от < дата >, на 2 листах; письмо исх. ... от < дата >, на 1 листе; письмо исх. ... от < дата >, на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП на имя МВБ ..., на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя МВБ, < дата > г.р., ..., на 1 листе; запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи МВБ; три блокнота для записей.

В ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия М. А.В. добровольно выдал телефон марки «Apple Iphone» черного цвета. Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами, документы, не имеющие значения для уголовного дела, возвращены законному владельцу (т.1, л.д. 105-112, 113-118, 119-120, 121-122, 123);

- протоколом ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от < дата > сотрудниками УФСБ России по РБ по адресу: ... «Б», в кабинете на 3-ем этаже (кабинет без номера), в ходе обследования КИА и К. А.Р. добровольно выдали оригиналы и ксерокопии документальных материалов, которые по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия были изъяты: - миниблокнот «London»; миниблокнот «Paris»; листы формата А 4 с рукописными записями; черновые записи (бумага для заметок) 2шт.; USB-флеш криптоключи; CD-R диски; 2 телефона марки Samsung J2 Prime; 2 телефона марки «Нокия»; 2 телефона марки «Флай»; телефон марки «Айфон 6»; ноутбук марки Samsung RV520 с сетевым ЗУ; ноутбук марки HP Pavilion 15-N001SR с сетевым ЗУ, карта партнера ...» на 1-ом листе; письмо Б. на 1-ом листе; отметки Б. на 1ом листе; заявление б/н, заполненное от имени Свидетель №38 на 2-х листах; уведомление об открытии счета на 1-ом листе; карточка партнера на 1-ом листе; заявление в Б. от имени Свидетель №38 на 1-ом листе; ордер ... на 1-ом листе; квитанция ... на 1-ом листе; отчет по картотеке на 1-ом листе; карта партнера ... 1-ом листе; уведомление Б. УБРиР на 1-ом листе; карта партнера ООО «Энергомаш» на 1-ом листе; карточка клиента системы «БанКлиент» на 1-ом листе; подтверждение об открытии счета на 1-ом листе; договор об открытии счета в Б. «Уралсиб» ООО «Энергомаш» на 2-х листах; акт приема-передачи на 1-ом листе; заявление о присоединении к обслуживанию на 2-х листах; подключение к системе «... на 2-х листах; акт об оказании услуги на 1-ом листе; уведомление об открытии счета в Б. «Российский капитал» ...» на 1-ом листе; уведомление об открытии счета в Б. «ВТБ» ...-ом листе; справочные материалы на 4-х листах; акт приема-передачи на 1-ом листе; уведомление об открытии счета в Б. «...; приходной кассовый ордер ... от < дата > на 1-ом листе; квитанция ... от < дата > на 1-ом листе; квитанция ... от < дата > на 1-ом листе; квитанция ... от < дата > на 1-ом листе; квитанция от < дата > на 1-ом листе; квитанция ... от < дата > на 1-ом листе; карта партнера ООО «Према» на 1-ом листе; карточка клиента системы «Б.-Клиент» на 1-ом листе; уведомление об открытии счета в Б. «Уралсиб» ООО «Према» на 2-х листах; логин и пароль о входе в систему «Б.-Клиент» Б. «Социнвестбанк» на 1-ом листе; квитанция ... от < дата > на 1-ом листе; документы в отношении ООО «Геоальянс» на 8-ми листах; выписка ...; акт приема-передачи ключевых носителей на 1-ом листе; документы в отношении ООО «Монолит» на 4-х листах.

Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами, документы, не имеющие значение для уголовного дела, возвращены законному владельцу (т.1, л.д. 128-131, 132-134, 135, 136);

- протоколом ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от < дата > сотрудниками УФСБ России по РБ по адресу: по адресу: РБ, ..., 3 этаж, офис 312, в ходе обследования Исанбекова Г.Я. добровольно выдала следующие оригиналы и ксерокопии документальных материалов и предметов, которые по результатам проведения оперативно-разыскного мероприятия были изъяты: доверенность ...1 от < дата >, выданная на имя Исанбековой Г. Я.; требование о представлении пояснений ... от < дата > на 1 листе;    Требование о представлении пояснений ... от < дата > на 1 листе;    Уведомление плательщику ... на 1 листе; Свидетельство о регистрации СВ ... на 1 листе; Свидетельство о регистрации на агрегат А60/80 на шасси на 1 листе; Свидетельство о регистрации СВ 454771 на 1 листе; Свидетельство о регистрации на «Установку подъемную УПА60А 60/80 на шасси КРАЗ63221» на 1 листе; Свидетельство о регистрации на «Установка буровая агрегат УПА 60/80 на шасси КРАЗ 63221» на 1 листе; Свидетельство о регистрации без указания в нем каких – либо установочных данных на 1 листе; Ежедневник, наружная сторона которого выполнена из материала бардового цвета. В блокноте имеются вложения на 8 листах; Акт приема – передачи простых векселей от < дата > на 1 листе; Дополнительное соглашение ... к договору выполнения монтажных работ .../МР/103/1 от < дата > на 1 листе; Бумага формата А4 на которой имеются установочные данные ООО «УфаТоргИндустрия» на 1 листе; Бумага формата А4 на которой имеются установочные данные ООО «ТехИнжиниринг» на 1 листе; Бумага формата А4 на которой имеются установочные данные ООО «ЛексТрейд» на 1 листе;     Отчет о целевом использовании средств ИНН 0277057744 на 1 листе; Платежное поручение ... от < дата > на 1 листе;     Счет на оплату ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата > на 2 листах; Фрагмент бумаги, на котором имеется рукописный текст: «Счет 23, ост 479037» на 1 листе; Заявление ... на 1 листе; Договор купли продажи объекта муниципального нежилого фонда с рассрочкой платежа ... от < дата > на 12 листах; Приложение ... к договору аренды оборудования ... от < дата >; Маршрутная квитанция № XNG3SM на 1 листе;     Счет на оплату ... от < дата > на 1 листе; Договор № ТР1217 от < дата > на 4 листах; Заявка на организацию перевозки ... от < дата > на 1 листе; Акт приема – передачи автомобиля марки КРАЗ УПА 60180 от < дата > на 1 листе;     Акт приема – передачи автомобиля марки КА 60180 от < дата > на 1 листе; Акт приема – передачи автомобиля марки КРАЗ АПРС 50К от < дата > на 1 листе; Акт приема – передачи автомобиля марки КРАЗ АПРС 50К от < дата > на 1 листе; Бланки актов приема – передачи автомобиля на 6 листах; Договор аренды транспортного средства ... от < дата > на 4 листах; Приложение ... к договору аренды оборудования ... от < дата > на 1 листе; Акт приема передачи к договору аренды транспортного средства ... от < дата > на 1 листе; Счет ... от < дата > на 1 листе; Счет на оплату ... от < дата > на 1 листе; Требование ... от < дата > на 1 листе; Анализ счета ...< дата > год на 3 листах; Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов ...S01160356308 от < дата > на 1 листе;     Счет ... от < дата > на 1 листе; Счет № СчКОР211096 от < дата > на 1 листе; Счет фактура № Т3110160425 от < дата > на 1 листе; Счет ... от < дата > на 1 листе; Акт № Т3110160425 от < дата >;     Почтовый конверт ОАО «ИнфоТекс Интернет Траст» без вложений;     Счет ... от < дата > на 1 листе; Акт ... от < дата > в 2 экз. на 2 листах; Справка ... от < дата > на 1 листе; Выписка по лицевому счету ... от < дата > на 1 листе; Выписка по лицевому счету ... от < дата > на 1 листе; Решение о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов ...S02160127701 от < дата > на 1 листе; Кассовый чек от < дата > на сумму 2921,51 рубль на 1 листе; Реестр учета оплаты через ККМ с < дата > по < дата > на 1 листе; Фрагмент бумаги А4, на котором имеется текст: «Покупаем у Сервис Трейд от < дата > года» на 1 листе; Фрагмент бумаги А4, на котором имеется текст: «Покупаем у Сервис Трейд от 2 ноября» на 1 листе; Счет ... от < дата > на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов за период 2016 года на 1 листе; Уведомление о снятии с учета Российской организации в налоговом органе на 1 листе; Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Термохольц»; Счет ... от < дата > на 1 листе; Акт ... от < дата > в 2 экз. на 2 листах; Список предприятий на 5 листах; Требование ... от < дата > на 2 листах; Акт сверки взаимных расчетов за 2016 год на 1 листе; Счет фактура ... от < дата > на 1 листе;     Товарная накладная ... от < дата > на 1 листе;     Счет фактура ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата > на 1 листе; Счет – фактура ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата > на 1 листе; Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на < дата > на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата > на 1 листе;     Счет – фактура ... от < дата > на 1 листе; Счет – фактура ... от < дата > на 1 листе; Счет ... от < дата > на 1 листе; Акт ... от < дата > на 1 листе; Акт ... от < дата > на 1 листе; Акт № Т2810160183 от < дата > на 1 листе; Счет ... – 553392/1 от < дата > на 1 листе; Акт ... от < дата > на 1 листе; Акт ... от < дата > на 1 листе; Платежное поручение ... от < дата > на 1 листе; Выписка из лицевого счета ....810.4.08990000494 на 4 листах; Договор оказания услуг ... от < дата > на 2 листах; Акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2017 года на 1 листе; Заказ покупателя ... от < дата > на 1 листе; Фрагмент бумаги, на котором имеется рукописный текст: «Все просто, все включено»; Платежное поручение ... от < дата > в 2 экз. на 2 листах; Платежное поручение ... от < дата > в 2 экз. на 2 листах;     Оборотно – сальдовая ведомость за 2016 год на 1 листе; Фрагмент бумаги, на котором имеется текст: «Доходы 104713770+1300000» на 1 листе; Извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки ... от < дата > на 1 листе; Акт ... на 1 листе; Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на 4 листах; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 02 ... на 1 листе, Ксерокопия паспорта ..., выданного на имя ГДН на 1 листе; Ксерокопия страхового свидетельства обязательного медицинского страхования ... на 1 листе; Папка для бумаг зеленого цвета, на которой имеется текст: «Новый брат – 3 ИП Буянов ... с вложениями на 83 листах; Счет фактура ... от < дата > в 2 экз. на 2 листах; Счет на оплату ... от < дата > на 1 листе;     Счет на оплату ... от < дата > на 1 листе; Уведомление на исх. 03/02 от < дата > на 1 листе; Договор аренды транспортного средства ... от < дата > на 4 листах; Приложение ... к договору аренды оборудования на 1 листе; Приложение ... к договору аренды оборудования на 1 листе; Акт приема – передачи к договору аренды транспортного средства ... от < дата > на 1 листе; Договор № ТР1217 на 5 листах; Дополнительное соглашение о порядке дополнения денежных обязательств от < дата > на 1 листе; Счет на оплату ... от < дата > на 1 листе; Папка со скоросшивателем синего цвета с вложениями на 92 листах; Папка для бумаг бордового цвета с вложениями на 150 листах; Папка для бумаг синего цвета с вложениями на 39 листах; Папка для бумаг голубого цвета с вложениями на 32 листах; Папка для бумаг зеленого цвета с вложениями на 9 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 29 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 55 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 14 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 5 листах; Прозрачный файл с вложениями на 29 листах; Прозрачный файл с вложениями на 4 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 30 листах;    Прозрачный файл с вложениями на 6 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 22 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 6 листах; Прозрачный файл с вложениями на 5 листах; Прозрачный файл с вложениями на 3 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 3 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 7 листах; Прозрачный файл с вложениями на 8 листах; Прозрачный файл с вложениями на 6 листах; Прозрачный файл с вложениями на 11 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 57 листах; Папка для бумаг зеленого цвета, на которой имеется надпись: «Диверс» с вложениями на 14 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 36 листах; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 02 ... на 1 листе; Доверенность на имя АРК, выданная ООО «Стройгород» на 1 листе;    Доверенность на имя АРК, выданная ...» на 1 листе; Доверенность на имя АРК, выданная ... 1 листе; Папка для бумаг зеленого цвета с вложениями на 39 листах; Блокнот красного цвета с ... в количестве 9 штук; Оснастки для печатей в количестве 3 штук; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 3 листах; Доверенность № бн от < дата > на 1 листе; Прозрачный файл с вложениями на 3 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 13 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 3 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 35 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 8 листах; Прозрачный файл с вложениями на 8 листах; Прозрачный файл с вложениями на 2 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 8 листах; Прозрачный файл с вложениями на 8 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 9 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 16 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 3 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 2 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 2 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 67 листах; Прозрачный файл для бумаг с вложениями на 70 листах;

164.     Папка для бумаг черного цвета с вложениями на 50 листах; Картонная коробка с документами на 234 листах; Сотовый телефон марки Samsung SM-J105H/DS IMEI:359254/07/095718/8; 359255/07/095718/5 с флэш-картой объемом 2 GB, абонентский номер: + 7 (347) 290-70-55; Сотовый телефон марки DEXP Larus C5 IMEI:...;..., абонентский номер: +7 (967) 4578664; Сотовый телефон марки Alcatel 4013D, IMEI: ...;..., абонентский номер: +7 (986)9635929;    Сотовый телефон марки Asus ZB450KL, IMEI: ...,... с флэш-картой объемом 8 GB, абонентский номер: +7 (967)4578280;    Выписка из лицевого счета 40... за период с < дата > по < дата > на 2 листах; Договор П. ... от < дата > на 3 листах; Договор П. ... года на 3 листах; Список клиентов, обслуживаемых ООО «Бухгалтерский Ц. «Э.» на 5 листах; Флэш-карта SanDisk Cruzer Blade объемом 8 GB; Флэш-карта Smartbuy объемом 4 GB; Флэш-карта «Рутокен Сбис++»; Флэш-карта «Мегафон» объемом 4 GB;    Смарт-карта багрового цвета, на котором имеется надпись: «АДС ВТБ»;Флэш-карта «Transcend» объемом 2 GB; Смарт-карта «JaCarta ...»; Системный блок K212 S/N: 16255012400081; Ноутбук марки «Asus ... с сетевым адаптером EXA0904YH и мышью Logitech;    Съемный жесткий диск марки «Toshiba DTC805» объемом 500 GB.

Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами, документы, не имеющие значение для уголовного дела, возвращены законному владельцу (т.1, л.д. 141-149, 150-160, 161-168);

- Протоколом ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от < дата > сотрудниками УФСБ России по РБ произведено обследования автомобиля марки «Шевроле Круз» г.р.з. Е 038 АА 102/рус, в ходе которого Свидетель №54 были добровольно выданы предметы и документы:

1. Клише печати ...

2. Полиэтиленовый файл с документами: Счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; Счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата >, на 2 листах; Счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; Счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата >, на 2 листах.

3. Полиэтиленовый файл с документами: товарная накладная ... от < дата >, на 2 листах.

3. Полиэтиленовый файл с документами: письмо от ... на 2 листах; карта партнера ООО «Энергомаш», на 1 листе.

4. Полиэтиленовый файл с документами: договор грузоперевозки № ШИ-АУ.18 от < дата >, на 4 листах; акт ... от < дата >, на 1 листе;

5. Полиэтиленовый файл с документами: счета фактуры: ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе;

6. Полиэтиленовый файл с документами: доверенность ... от < дата >, на 1 листе; доверенность ... от < дата >, на 1 листе;

7. Полиэтиленовый файл с документами: платежное получение ... от < дата >, на 1 листе; платежное поручение ... от < дата >, на 1 л.;

8. Полиэтиленовый файл с документами: счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; Счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; Счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; Счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; Акт взаимозачета ... от < дата >, на 1 листе; Акт взаимозачета ... от < дата >, на 1 листе вышеуказанные документы скреплены между собой скобой.

Счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; Счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; Счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; Счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; Счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; Товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; Акт взаимозачета ... от < дата >, на 1 листе; Акт взаимозачета ... от < дата >, на 1 листе вышеуказанные документы скреплены между собой скобой.

- Акт сверки между ООО «Башсанбцентр» и ООО «Комплексная П.», на 1 листе; Акт сверки между ООО «Башсанбцентр» и ООО «Комплексная П.», на 1 листе; копия платежного поручения ... от < дата >, на 1 листе; Договор П. ... от < дата >, на 6 листах; Договор П. ... от < дата >, на 6 листах; копия платежного поручения ... от < дата >, на 1 листе.

9. Полиэтиленовый файл с документами: Заверенные копии: договора банковского счета № б/н от < дата >, на 4 листах; устава ООО «И. проект», на 9 листах; справки об открытии счета от < дата > на 1 листе; уведомления об открытых счетах ООО «И. проект», на 1 листе; выписки из ЕГРЮЛ ООО «И. проект», на 4 листах; свидетельства о регистрации юр. лица ООО «И. проект», на 1 листе; свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «И. проект», на 1 листе; приказ ... от < дата >, на 1 листе; соглашения от < дата >, на 1 листе; решения ... от < дата >, на 1 листе; приказ ... от < дата >, на 1 листе; Акта приема-передачи от < дата >, на 1 листе; Платежных реквизитов Свидетель №15, на 1 листе; договора субаренды ... от < дата >, на 5 листах;

10. Полиэтиленовый файл с документами: копия договора перевозки груза автомобильным транспортом от < дата >, на 5 листах; копия акта сверки от < дата > по < дата >, на 1 листе; копия акта ... от < дата >, на 1 листе; копия акта ... от < дата >, на 1 листе; копия акта ... от < дата >, на 1 листе; копия акта ... от < дата >, на 1 листе; копия акта ... от < дата >, на 1 листе;

11. Полиэтиленовый файл с документами: счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; копия книги продаж ООО «Сервисный Ц.», на 1-ом листе; справка ... от < дата >, на 1 листе; Акт о приемке выполненных работ за ноябрь 2016 г., на 5 листах; Локальный сметный расчет за 2016 г., на 1 листе;

12. Полиэтиленовый файл с документами: акт ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; акт ... от < дата >, на 1 листе; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе;

13. Полиэтиленовый файл с документами: договор П. ... от < дата >, на 3 листах;

14. Полиэтиленовый файл с документами: счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе;

15. Полиэтиленовый файл с документами: копия платежного поручения ... от < дата >, на 1 листе; копия письма в ООО «Глобус» ... от < дата >, на 1 листе; доверенность ... от < дата >, на 1 листе; договор ... от < дата >, на 2 листах;

16. Полиэтиленовый файл с документами: карта партнера ООО «Доступные Т.», на 1 листе;

17. Полиэтиленовый файл с документами: договор ... от < дата >, на 2 листах; договор ...е от < дата >, на 2 листах;

18. Полиэтиленовый файл с документами: счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; акт ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; акт ... от < дата >, на 1 листе.

19. Полиэтиленовый файл с документами: карта партнера ...», на 1 листе; Письмо ... от < дата >, на 1 листе; копия письма ... от < дата >, на 1 листе;

20. Полиэтиленовый файл с документами: акт сверки ... на 1 листе; счета фактуры: ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 2 листах; ... от < дата >, на 2 листах; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 2 листах; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе; ... от < дата >, на 1 листе.

21. Полиэтиленовый файл с документами: чек от < дата >, на 1 листе; заявление о денежном переводе «Колибри» от < дата >, на 1 листе; банковский чек ... от < дата >, на 1 листе; заявление о денежном переводе «Колибри» от < дата >, на 1 листе; банковский чек ... от < дата >, на 1 листе; заявление о денежном переводе «Колибри» от < дата >, на 1 листе; банковский чек ... от < дата >, на 1 листе; письмо ООО «Геоальянс» от < дата >, на 1 листе; спецификация ... к договору ... от < дата >, на 1 листе; лист формата А4 с напечатанным текстом «ООО СК «Э.», на 1 листе; лист формата А4 с напечатанным текстом «ООО «Реалинвест», на 1 листе; квитанция ... от < дата >, на 1 листе; приказ ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; договор ... от < дата >, на 2 листах; письмо ООО «Геоальянс» от < дата >, на 1 листе; договор П. № ПО-0-211 от < дата >, на 1 листе; акт ... от < дата >, на 1 листе; акт ... от < дата >, на 1 листе; акт ... от < дата >, на 1 листе; акт ... от < дата >, на 1 листе; акт ... от < дата >, на 1 листе; договор перевозки груза ... и ИП «СИП», на 1 листе; акт сверки ... ИП «СИП», на 1 листе; договор купли-продажи ... г. от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; копия письма ... от < дата >, на 1 листе.

Клише печатей ООО «Доступные Т.» (ИНН 0278922174), ООО «Вояж» (ИНН 0272902164); ООО «Вояж» (ИНН 0272902164).

4. Полиэтиленовый файл с документами: копия договора ... от < дата >, на 2 листах; копия счета на оплату ... от < дата >, на 1 листе; платежное поручение ... от < дата >, на 1 листе; уведомление об ткрытии/резервировании банковского счета ... Т.», на 16 листах; копия выписки расчетного счета ООО «Доступные Т.», на 14 листах;

5. Полиэтиленовый файл с документами: лист записи ЕГРЮЛ ООО «Вояж», на 1 листе;

6. Полиэтиленовый файл с документами: Акт приема-передачи от < дата >, на 1 листе; конверт с кодом доступа в систему «Б.-клиент» ООО «Энергомаш», на 1 листе;

7. Полиэтиленовый файл с документами: счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; договор ... от < дата >, на 3 листах; договор ... от < дата >, на 3 листах; смета расходов по организации и проведению фестиваля спортивной индустрии, на 1 листе; смета расходов по организации и проведению фестиваля спортивной индустрии, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе;

8. Полиэтиленовый файл с документами: акт о размещении рекламы ... от < дата >, на 1 листе;

9. Полиэтиленовый файл с документами: счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; договор П. .../НГС/П от < дата >, на 5 листах;

10. Полиэтиленовый файл с документами: копия листа записи ...», на 4 листах; копия договора купли продажи доли в уставном капитале общества от < дата >, на 2 листах; копия решения № б/н от < дата >, на 1 листе; копия приказа ... от < дата >, на 1 листе;

11. Полиэтиленовый файл с документами: расписка в получении документов, представленных при гос. регистрации юр. лица ООО «Вояж» от < дата >, на 1 листе; квитанция ... от < дата >, на 1 листе;

12. Полиэтиленовый файл с документами: счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная ... от < дата >, на 2 листах; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная ... от < дата >, на 2 листах;

13. Полиэтиленовый файл с документами: договор П. ... от < дата >, на 5 листах; копия договора купли-продажи от < дата >, на 2 листах; копия договора купли-продажи от < дата >, на 2 листах; копия счет фактуры ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе;

14. Полиэтиленовый файл с документами: счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная 136 от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная 163 от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная 137 от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная 130 от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная 128 от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная 165 от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная 106 от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная 103 от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная 95 от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; товарная накладная 91 от < дата >, на 1 листе; договор П. № б/н от < дата >, на 2 листах; спецификация ... к договору от < дата >, на 1 листе;

15. Полиэтиленовый файл с документами: договор П. № мм 01/03-17-01 от < дата >, на 4 листах; проект договора купли-продажи между ООО «Арсенал» и ООО «Према», на 3 листах;

16. Полиэтиленовый файл с документами: товарная накладная ... от < дата >, на 1 листе; акт ... от < дата >, на 1 листе; счет ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе;

17. Полиэтиленовый файл с документами:

- карта партнера ... на 1 листе;

18. Папка скоросшиватель красного цвета с вложенными документами: счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; договор ... на организацию и проведение мероприятия от < дата >, на 2 листах; смета расходов на подготовку и проведение мероприятия, на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ по договору от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; договор ... на организацию и проведение мероприятия от < дата >, на 4 листах; смета расходов на подготовку и проведение мероприятия, на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ по договору от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура № от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; договор ... на организацию и проведение мероприятия от < дата >, на 2 листах; договор ... на организацию и проведение мероприятия от < дата >, на 2 листах; смета расходов на печатью и распределение буклета, на 2 листах; смета расходов на печатью и распределение буклета, на 2 листах; проект книги продаж ООО «Бизнес Контакт» с < дата > по < дата >, на 1 листе; реестр документов «Реализация» за < дата >, на 1 листе; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >, на 1 листе; копия счета фактуры ... от < дата >, на 1 листе; счет фактур ... от < дата >, на 1 листе;

19. Папка синего цвета с вложенными документами: счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; договор ... на организацию и проведение мероприятия от < дата >, на 2 листах; смета расходов на размещение информационных видеороликов, на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; договор ... на организацию и проведение мероприятия от < дата >, на 4 листах; смета расходов, на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; договор ... на организацию и проведение мероприятия от < дата >, на 2 листах; смета расходов на размещение информационных видеороликов, на 1 листе; акт сдачи-приемки выполненных работ от < дата >, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; счет на оплату ... от < дата >, на 1 листе; договор ... на организацию и проведение мероприятия от < дата >, на 2 листах; договор ... на организацию и проведение мероприятия от < дата >, на 2 листах; смета расходов, на 1 листе; счет фактура ... от < дата >; счет фактура ... от < дата >;

20. Заявление о денежном ...» от < дата >, на 1 листе;

21. Приходный кассовый ордер ... от < дата >, на 1 листе.

22. Полиэтиленовый файл с документами: акт приема-передачи банквоских расчетный (корпоративных) карт от < дата >, на 1 листе; информационное письмо об открытии счета, на 1 листе; банковская карта Visa ВТБ ...; конверт с Пин-кодом к банквоской карте.

Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами, документы, не имеющие значение для уголовного дела, возвращены законному владельцу (т.1, л.д. 173-188, 189-199, 200-205);

- протоколом ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от < дата > сотрудниками УФСБ России по РБ по адресу: РБ, ..., в ходе которого обнаружены и изъяты два жестких диска (т.1, л.д. 210-213, 215-216, 217);

- протоколом обыска от < дата > в жилище К. С.Г. по адресу: РБ, ... строение 2, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: Коричневый ежедневник; Коричневый ежедневник; Черный ежедневник; предмет, похожий на гранату; 2 коробки с патронами, по 16 патронов в каждой коробке; Полимерный пакет синего цвета с 10 патронами; ... 19 листов; Файл в котором обнаружены 36 листов; Файл в котором обнаружены 24 листа; Файл в котором обнаружены 3 листов; Файл в котором обнаружены 2 листа; Файл в котором обнаружены 6 листов; Файл в котором обнаружены 8 листов; Файл в котором обнаружены 21 лист; Файл в котором обнаружены 3 листа; Файл в котором обнаружены 7 листов; Файл в котором обнаружены 12 листов; Файл в котором обнаружены 36 листов; Файл в котором обнаружены 12 листов; Файл в котором обнаружены 12 листов; Файл в котором обнаружены 14 листов; Файл в котором обнаружены 17 листов; Файл в котором обнаружены 12 листов; Печать «Башордострой»; Печать ООО «Поликор»; Печать ООО «Т-Кос»; Печать ООО «БАКО+»; Полимерный пакет прозрачный с листами в количестве 43 листов; Файл в котором обнаружены 25 листов; Файл в котором обнаружены 33 листа; Файл в котором обнаружены 9 листов; ...».

Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.14, л.д. 226-229; т. 16 л.д. 1-77);

- протоколом обыска от < дата > в жилище Свидетель №54 по адресу: ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: ...»; Договора – купли продажи»; Блокнот; Входящая корреспонденция Свидетель №54;

Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.14, л.д. 235-240; т. 16 л.д. 1-77)

- протоколом обыска от < дата > в жилище Ахметова Д.В. по адресу: ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно денежные купюры номиналом по 5000 в количестве 53 штуки на общую сумму 265000 рублей, изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.23 л.д. 29-32, 39-46, 48-49, 50-51);

- протоколом обыска от < дата > в жилище Исанбековой Г.Я. по адресу: ..., д. Шамонино, ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: - флеш-накопитель «Мегафон 4GB» зеленого цвета, флеш-накопитель «Kingston», USB-зеленого цвета «Россельхозбанк», договор оказания услуг ... от < дата > на 1 листе; договор на оказания услуг ... на 2-х листах; 2 листа бумаги А4 с подписью и оттиском печати ООО «Глобус»; два листа бумаги с черновыми записями. Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.23, л.д. 62-66, 67-120, 122, 123-124, 128, 129);

- Протоколом обыска от < дата > в жилище К. С.Г. по адресу: ... строение 2, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: расписка от имении ГРК на 1 листе, образец уведомление об уступке прав по договору займа на 1 листе, доверенность от < дата > на К. С.Г на 1 листе в 2 экземплярах, доверенность от < дата > на К. С.Г. на 1 листе в 3 экземплярах, доверенность ... от < дата > на ИПВ в 2 экземплярах на 1 листе, картина. Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами к уголовному делу (т. 23 л.д. 155-159, 163-170);

- протоколом обыска от < дата > в офисе ООО НПФ «ЛЭА» по адресу: ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: копия приказа ... от < дата > о назначении главного бухгалтера ООО НПФ «ЛЭА» выполненная на 1 листе формата А-1; копия приказа ... от < дата > о назначении генерального директора ООО НПФ «ЛЭА» выполненная на 1 листе формата А-1; уведомление исх. ... от < дата > от ООО «Стройтехснаб» выполненное на 1 листе формата А-4. В нижней части документа имеется подпись выполненная от имени директора ООО «Стройтехснаб» Свидетель №6 и оттиск печати; счет-фактура ... от < дата > выполненная на 1 листе формата А-4. В нижней части документа имеются 2 подписи выполненные от имени Свидетель №6; договор субподряда ...С-ЛЭА/30/2016 от < дата > выполненный на 7 листах формата А-4. На последнем листе договора имеются подписи и оттиски печатей; уведомление исх. ... от < дата > выполненное на 1 листе формата А-4. В нижней части документа имеется подпись выполненная от имени директора ООО «Стройтехснаб» Свидетель №6; счет фактура ... от < дата > выполненная на 1 листе формата А-4. В нижней части документа имеются 2 подписи выполненные от имени Свидетель №6; счет фактура ... от < дата > выполненная на 1 листе формата А-4. В нижней части документа имеются 2 подписи выполненные от имени Свидетель №6; договор субподряда ...С-ЛЭА/53/2016 от < дата > выполненный на 7 листах формата А-4. На последнем листе договора имеются подписи и оттиски печатей; договор субподряда № ЛЭА 53..../РД.4 от < дата > выполненный на 4 листах формата А-4. На последнем листе договора имеются подписи и оттиски печатей; договор субподряда № ЛЭА 25/РД.4 от < дата > выполненный на 4 листах формата А-4. На последнем листе договора имеются подписи и оттиски печатей; счет-фактура ... от < дата > выполненная на 1 листе формата А-4. В нижней части документа имеются подписи, выполненные от имени АСГ; счет-фактура ... от < дата > выполненная на 1 листе формата А-4. В нижней части документа имеются подписи, выполненные от имени АСГ; счет-фактура ... от < дата > выполненная на 1 листе формата А-4. В нижней части документа имеются подписи, выполненные от имени АСГ; акт сверки взаимных расчетов за период с < дата > по < дата > между ООО НПФ «ЛЭА» и ООО «Автодорстрой» выполненный на 1 листе формата А-4; акт сверки взаимных расчетов за период с < дата > по < дата > между ООО НПФ «ЛЭА» и ООО «Глобус» выполненный на 1 листе формата А-4. Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.18, л.д. 74-78, 79-86);

- протоколом обыска от < дата > в офисе ООО «Уфанефтемаш» по адресу: РБ, ..., д. Мокроусово, ...А, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: акт сверки взаимных расчетов между ООО «Нефтехимпоставка» и ООО «Уфанефтемаш»; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; счет фактура ... от < дата > выполненный на 1 листе формата А-4. В нижней части документа имеются подписи выполненные от имени Свидетель №54; товарная накладная ... от < дата > выполненная на 1 листе формата А-4. В нижней части документа имеются оттиски печатей; договор П. ... от < дата > выполненный на 18 листах формата; А-4. Документ содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета; акт сверки взаимных расчетов на < дата > между ООО «Уфанефтемаш» и ООО «Глобус», выполненный на 1 листе формата А-4. Документ содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата > Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; счет фактура ... от < дата > выполненная на 2 листах формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; акт сверки взаимных расчетов на < дата > между ООО «Уфанефтемаш» и ООО «Стройтехснаб», выполненный на 1 листе формата А-4. Документ содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета; карточка счета 60.1 по контрагенту ООО «Стройтехснаб» за период времени с < дата >-< дата > выполненная на 3 листах формата А-4. Документ содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета; счет-фактура ... от < дата > выполненная на 3 листах формата А-4. Документ содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом черного цвета; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на < дата > между ООО «Уфанефтемаш» и ООО «Стройкомплект» выполненный на 1 листе формата А-4; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; счет-фактура ... от < дата > выполненная на 2 листах формата А-4. содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; счет-фактура ... от < дата > выполненная на 1 листе формата А-4. содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; счет-фактура ... от 01.0,9.2016 выполненная на 2 листах формата А-4. содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; карточка счета 60.1 по контрагенту ООО «Ойлоптторг» за период времени с < дата > по < дата > выполненная на 1 листе формата А-4; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета; платежное поручение ... от < дата >. Документ выполнен на 1 листе формата А-4, содержит машинописный текст, выполненный красящим веществом темного цвета;

Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами, приложение к уголовному делу ... (т.18, л.д. 91-93, 94-106);

- протоколом обыска от < дата > в офисе ООО «Бестраншейные технологии» по адресу: ... «Д», в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: Счет-фактура ... от < дата > между ООО «Энергомаш» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 4 359 746,00 руб. (1 лист);     Счет-фактура ... от < дата > между ООО «Энергомаш» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 1 100 000,00 руб. (1 лист); Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Энергомаш» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 4 359 746,00 руб. (1 лист); Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Энергомаш» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 1 100 000,00 руб. (1 лист); Договор ... от < дата > между ООО «Энергомаш» в лице директора Свидетель №40 и ООО «Бестраншейные технологии» в лице Свидетель №22 на товар (2 листа); Договор ... от < дата > между ООО «Энергомаш» в лице директора Свидетель №40 и ООО «Бестраншейные технологии» в лице Свидетель №22 на товар (3 листа);    Акт сверки взаимных расчетов за период: < дата >-< дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Энергомаш» (1 лист); Акт сверки взаимных расчетов за период: < дата >-< дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Стройтехснаб» (1 лист); Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за < дата > – < дата > (6 листов); Договор П. ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Сервисный Ц.», подписано директором Свидетель №22 и директором Свидетель №6, приложение к договору (4 листа);     Счет-фактура ... от < дата > между ООО «Сервисный Ц.» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 990 610,00 руб. (1 лист); Счет-фактура ... от < дата > между ООО «Сервисный Ц.» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 13 912 200,00 руб. (1 лист); Товарная накладная ... от < дата > между ... и ...» на сумму 990 610,00 руб. (1 лист); Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Сервисный Ц.» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 13 912 200,00 руб. (1 лист); Согласие ООО «Бестраншейные технологии» на передачу своего долга от < дата >, согласно которому ООО «Бестраншейные технологии» ... Ц.» и дает согласие о переходе прав требования долга по договору П. от < дата > ... (1 лист); Договор уступки права требования (долга) ... между ООО «Сервисный Ц.» и ООО «И. проект» (по договору П. от < дата > ...) (3 листа); Решение ... от < дата > единственного участника ООО «Сервисный Ц.» Свидетель №32 об избрании иного способа подтверждения принятия решений единственного участника общества, отличного от установленного п.п.3 п. 3 ст. 67. ГК РФ нотариального удостоверения. Избрание подписание решений участником общества в качестве способа подтверждения принятия решения единственным участником общества. (2 листа); Приказ ... от < дата > о предоставлении Свидетель №15, директору, с < дата > право подписи документов. Подписано директором ООО «И. проект» Свидетель №15 (1 лист); Договор П. ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» в лице директора Свидетель №22 и ООО «Сервисный Ц.» в лице директора Свидетель №6 (2 листа);     Акт приема-передачи документов от < дата > между ООО «Сервисный Ц.» и ООО «И. проект» (1 лист); Акт сверки взаимных расчетов за период: < дата >-< дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Сервисный Ц.» (1 лист);    Счет-фактура ... от < дата > между ООО «Сервисный Ц.» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 13 912 200,00 руб. (1 лист); Договор П. ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Сервисный Ц.», приложение ... к договору П. (3 листа);    Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Сервисный Ц.» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 13 912 200,00 руб. (1 лист);     Платежное поручение ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Сервисный Ц.» на сумму 1 200 000,00 руб. (1 лист);     Платежное поручение ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Сервисный Ц.» на сумму 800 000,00 руб. (1 лист); Платежное поручение ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Сервисный Ц.» на сумму 1 200 000,00 руб. (1 лист); Платежное поручение ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Сервисный Ц.» на сумму 1 200 000,00 руб. (1 лист);     Платежное поручение ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Сервисный Ц.» на сумму 1 200 000,00 руб. (1 лист);     Акт сверки взаимных расчетов за период: < дата >-< дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Сервисный Ц.» (1 лист); Решение ... от < дата > единственного участника ООО «Сервисный Ц.» Свидетель №32 об избрании иного способа подтверждения принятия решений единственного участника общества, отличного от установленного п.п.3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ нотариального удостоверения. Избрание подписание решений участником общества в качестве способа подтверждения принятия решения единственным участником общества. (1 лист); Решение ... от < дата > единственного участника ООО «Сервисный Ц.» Свидетель №32 о снятии полномочий    генерального директора общества с БОА, назначении генеральным директором общества Свидетель №32, и др. (1 лист); Лист записи ЕГРЮЛ ООО «Сервисный Ц.» от < дата > (2 листа); Сведения о ООО «И. проект» ..., р/сч 40..., генеральный директор Свидетель №15 (1 лист); Решение ... от < дата > ООО «И. проект» о вступлении Свидетель №15 в должность директора и на нее возложении бухгалтерского учета (1 лист); Решение ... от < дата > единственного участника ООО «И. проект» Свидетель №15 о создании общества, образовании уставного капитала, утверждении устава, определении местонахождения, и др. (1 лист); Лист записи ЕГРЮЛ ООО «И. проект» от < дата > (2 листа); Свидетельство серия 02 ... о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ООО ... Свидетельство серия 02 ... о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «И. проект» ОГРН 1160280079134 (1 лист); Договор субаренды (образец) ... от < дата > между ООО «Нефтегазстром» и ООО «И. проект» (1 лист); Устав ООО «И. проект» от < дата > (3 листа); Копия платежного поручения ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» (плательщик) сч.... Башкирское отделение ... ПАО Сбербанк ... и ООО «И. проект» (получатель) сч.... Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» ... на сумму 1 000 000,00 руб. (1 лист); Копия платежного поручения ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» (плательщик) сч.... Башкирское отделение ... ПАО Сбербанк ... и ООО «И. проект» (получатель) сч.... Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» ... на сумму 1 000 000,00 руб. (1 лист); Копия платежного поручения ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» (плательщик) сч.... Башкирское отделение ... ПАО Сбербанк ... и ООО «И. проект» (получатель) сч.... Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» ... на сумму 1 000 000,00 руб. (1 лист);     Копия платежного поручения ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» (плательщик) сч.... Башкирское отделение ... ПАО Сбербанк ... и ООО «И. проект» (получатель) сч.... Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» ... на сумму 1 000 000,00 руб. (1 лист); Акт сверки взаимных расчетов за период: < дата >-< дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «И. проект» по договору уступки права требования (долга) ... от < дата > (1 лист);    Копия согласия ООО «Бестраншейные технологии» на передачу своего долга от < дата >, согласно которому ООО «Бестраншейные технологии» уведомлено ООО «Сервисный Ц.» и дает согласие о переходе прав требования долга по договору П. от < дата > ... (1 лист); Копия договора уступки права требования (долга) ... между ООО «Сервисный Ц.» и ООО «И. проект» (по договору П. от < дата > ...) (1 лист); Акт сверки взаимных расчетов за период: < дата >-< дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Тревелстар» по договору П. (1 лист); Свидетельство серия 02 ... о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ ООО «Тревелстар» ОГРН 1150280061557 (1 лист);     Свидетельство серия 02 ... о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Тревелстар» ОГРН 1150280061557 (1 лист); Копия решения № б/н от < дата > единственного учредителя ООО «Тревелстар» Свидетель №54 об учреждении общества, названии общества, определении местонахождения, утверждении устава, и др. (1 лист); Приказ ... от < дата > от директора ООО «Тревелстар» Свидетель №54 о том, что приступает к должности директора с < дата >, обязанности бухгалтера возлагает на себя (1 лист); Договор П. ... от < дата > между ООО «Тревелстар» в лице генерального директора ХФС и ООО «Бестраншейные технологии» в лице генерального директора Свидетель №22, приложение ... к договору П. (5 листов); Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Тревелстар» на сумму 1 252 688,00 руб. (1 лист); Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Тревелстар» на сумму 5 914 160,00 руб. (1 лист); Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Тревелстар» на сумму 3 460 350,00 руб. (1 лист); Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Тревелстар» на сумму 1 252 688,00 руб. (1 лист); Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Тревелстар» на сумму 2 818 548,00 руб. (1 лист); Акт сверки взаимных расчетов за период: < дата >-< дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Грандстрой» (1 лист);    Счет-фактура ... от < дата > между ... сумму 2 959 440,00 руб. (1 лист); Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Грандстрой» на сумму 2 959 440,00 руб. (1 лист); Договор ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» в лице директора Свидетель №22 и ООО «Грандстрой» в лице директора Ахметова Д.В. о П. товара (3 листа); Договор П. ... от < дата > между ООО «Комплексная П.» в лице генерального директора Свидетель №14 и ООО «Бестраншейные технологии» в лице директора Свидетель №22 о П. товара (1 лист); Счет-фактура ... от < дата > между ООО «Комплексная П.» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 1 501 243,20 руб. (1 лист); Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Комплексная П.» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 1 501 243,20 руб. (1 лист);     Акт сверки взаимных расчетов за период: < дата >-< дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «Комплексная П.» (1 лист); Акт сверки взаимных расчетов за период: < дата >-< дата > между ...» (1 лист); Договор П. ... от < дата > между ООО «Юнион» в лице генерального директора ШДФ и ООО «Бестраншейные технологии» в лице директора Свидетель №22 о П. товара, выписка из решения (1 лист); Акт сверки взаимных расчетов за период: Август 2015 г. – Март 2016 г. между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «ЮНИОН» (1 лист); Счет-фактура ... от < дата > между ООО «ЮНИОН» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 7 440 000,00 руб. (1 лист); Копия договора П. ... от < дата > между ООО «Юнион» в лице генерального директора ШДФ и ООО «Бестраншейные технологии» в лице директора Свидетель №22 о П. товара, выписка из решения (1 лист); Товарная накладная ... от < дата > между ООО «ЮНИОН» и ООО «Бестраншейные технологии» на сумму 7 440 000,00 руб. (1 лист); Платежное поручение ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» (плательщик) сч.... Башкирское отделение ... ПАО Сбербанк ... и ООО «ЮНИОН» (получатель) сч.... ПАО АКБ «РБР» ... на сумму 700000 руб. (1 лист); Платежное поручение ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» (плательщик) сч.... Башкирское отделение ... ПАО Сбербанк ... и ...» (получатель) сч.... ПАО АКБ «РБР» ... на сумму 700000 руб. (1 лист); Платежное поручение ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» (плательщик) сч.... Башкирское отделение ... ПАО Сбербанк ... и ООО «РемСтрой» (получатель) сч.... филиал «Нижегородский» АО Альфа-Б. ... на сумму 1 924 000,00 руб. (1 лист); Платежное поручение ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» (плательщик) сч.... Башкирское отделение ... ПАО Сбербанк ... и ООО «РемСтрой» (получатель) сч.... филиал «Нижегородский» АО Альфа-Б. ... на сумму 1 000 000,00 руб. (1 лист);     Договор уступки права требования (долга) ... между ООО «ЮНИОН» и ООО «РемСтрой» (3 листа); Выписка из решения ... единственного учредителя ООО «ЮНИОН» от < дата > о возложении обязанности директора на ШДФ (1 лист); Приказ ... на право подписи от < дата > о предоставлении права подписи Свидетель №13 Подписан генеральным директором ООО «РемСтрой» Свидетель №13 (1 лист); Согласие ООО «Бестраншейные технологии» от < дата > на передачу своего долга ООО «ЮНИОН», акт передачи (2 листа); Договор П. ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» в лице директора Свидетель №22 и ООО «РемСтрой» в лице генерального директора Свидетель №13, приложение к договору (6 листов);     Приказ ... на право подписи от < дата > о предоставлении права подписи Свидетель №13 Подписан генеральным директором ООО «РемСтрой» Свидетель №13 (1 лист); Акт приема-передачи документов от < дата > между ООО «ЮНИОН» и ООО «РемСтрой» (1 лист); Уведомление от < дата > исх. ... директора ООО «РемСтрой» Свидетель №13 директору ООО «Бестраншейные технологии» Свидетель №22 об изменении банковских реквизитов (1 лист);     Товарная накладная ... от < дата > между ООО «Бестраншейные технологии» и ООО «РемСтрой» на сумму 961 865,08 руб. (1 лист);     Счет-фактура ... от < дата > от ООО «РемСтрой» (продавец) в ООО «Бестраншейные технологии» (покупатель) на сумму 2 654 972,62 руб. (1 лист); Счет-фактура ... от < дата > от ООО «РемСтрой» (продавец) в ООО «Бестраншейные технологии» (покупатель) на сумму 2 640 347,77 руб. (1 лист); Счет-фактура ... от < дата > от ... отправлений (15 лист); CD-RW диск.

Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 24 л.д. 8-10, 11-17);

- протоколом обыска от < дата > в офисе ...» по адресу: РБ, ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: договор П. ... от < дата >, согласно которому ООО «Нерудные материалы» покупает у ООО «Глобус» товар, в конце договора имеется подпись МИА, оттиск печати ООО «Нерудные материалы» и подпись К. Э.В. и оттиск печати ... материалы» и подпись К. Э.В. и оттиск печати ООО «Глобус», на 1л.; спецификация ... к договору П. от < дата >, согласно которой товар печатная продукция на сумму 2 749 999,99 рублей, снизу имеется подпись МИА, оттиск печати ООО «Нерудные материалы» и подпись К. Э.В. и оттиск печати ООО «Глобус», на 1л.; приходный ордер ... на 1 л.; счет-фактура ... от < дата > на 1 л.; копия приказа ... от < дата > на 1л.; копия решение ... от < дата > на 1л.; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Нерудные материалы» на 5 л. Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 24 л.д. 28-30, 31-33);

- протоколом обыска от < дата > в офисе ...» по адресу: РБ, ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: договор ... П. с отсрочкой платежа от < дата >, между ООО «Тревелстар» и ООО «Компания Фермо», на каждом листе имеется подпись Свидетель №54 и БСА, в конце имеется подпись Свидетель №54, оттиск печати ООО «Тревелстар» и подпись БСА, оттиск печати ООО «Компания Фермо», на 5 л.; счет-фактура ... от < дата > на 7 л.; товарная накладная на 1115 от < дата > на 8 л.; счет-фактура ... от < дата > на 4 л.; товарная накладная ... от < дата > на 6л.; договор П. 16/05 от < дата > между ООО «Техинком» и ООО «Компания Фермо», в конце имеется подпись ГИВ, оттиск печати ООО «Техинком» и подпись БСА, оттиск печати ...», на 2 л.; счет-фактура ... от < дата > на 4 л.; товарная накладная ... от < дата > на 5 л.; счет-фактура ... от < дата > на 5 л.; товарная накладная ... от < дата > на 6 л.; счет-фактура ... от < дата > на 3 л.; товарная накладная ... от < дата > на 4 л.; акт сверки взаимны расчетов ...» ... Фермо» на 1 л.; акт сверки взаимны расчетов ООО «Тревелстар» и ООО «Компания Фермо» на 1 л.; оборотно-сальдовая ведомость ООО «Компания Фермо» на 23 л.

Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т. 24 л.д. 41-43, 44-49);

- протоколом обыска от < дата > в офисе ...» по адресу: РБ, ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно:

подшивка ...: Приказ ... от < дата > о принятии на работу с < дата > на должность главного бухгалтера КОН. Подписано директором ООО «Еврокара-плюс» БРА (1 лист); Приказ ... от < дата > о назначении генерального директора Свидетель №18 Подписано директором ... Свидетель №18 (1 лист); Акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2014 г. – декабрь 2018 г. между ...» (директор Свидетель №18) и ООО «Нефтехимпоставка» (директор Свидетель №54) о П. спецтехники, запасных частей, расходных материалов для спецтехники и др. (3 листа); Счета-фактуры ... от < дата > на 1-ом листе; 628 от < дата > на 1-ом листе; 629 от < дата > на 1-ом листе; 630 от < дата > на 1-ом листе; 631 от < дата > на 1-ом листе; 632 от < дата > на 1-ом листе; 633 от < дата > на 1-ом листе; 634 от < дата > на 1-ом листе; УТ-955 от < дата > на 1-ом листе; 635 от < дата > на 1-ом листе; УТ-928 от < дата > на 1-ом листе; 636 от < дата > на 1-ом листе; 637 от < дата > на 1-ом листе; 638 от < дата > на 1-ом листе; 639 от < дата > на 1-ом листе; УТ-942 от < дата > на 1-ом листе; 664 от < дата > на 1-ом листе; 654 от < дата > на 1-ом листе; 656 от < дата > на 1-ом листе; 662 от < дата > на 1-ом листе; 668 от < дата > на 1-ом листе; 657 от < дата > на 1-ом листе; 658 от < дата > на 1-ом листе; 659 от < дата > на 1-ом листе; 660 от < дата > на 1-ом листе; 661 от < дата > на 1-ом листе; 663 от < дата > на 1-ом листе; 667 от < дата > на 1-ом листе; 665 от < дата > на 1-ом листе; 666 от < дата > на 1-ом листе; 669 от < дата > на 1-ом листе; 670 от < дата > на 1-ом листе; 671 от < дата > на 1-ом листе; 672 от < дата > на 1-ом листе; 673 от < дата > на 1-ом листе; 674 от < дата > на 1-ом листе; 688 от < дата > на 1-ом листе; 690 от < дата > на 1-ом листе; 696 от < дата > на 1-ом листе; 697 от < дата > (2 шт); 698 от < дата > на 1-ом листе; 699 от < дата > на 1-ом листе; 708 от < дата > на 1-ом листе; 700 от < дата > на 1-ом листе; 701 от < дата > на 1-ом листе; 702 от < дата > на 1-ом листе; 704 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1214 от < дата > на 1-ом листе; 710 от < дата > на 1-ом листе; 711 от < дата > на 1-ом листе; 706 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1215 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1216 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1217 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1218 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1229 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1230 от < дата > на 1-ом листе; 716 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1231 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1232 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1233 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1234 от < дата > на 1-ом листе; 722 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1239 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1240 от < дата > на 1-ом листе; 723 от < дата > на 1-ом листе; УТ-1243 от < дата > на 1-ом листе; 707 от < дата > на 1-ом листе; 2 от < дата > на 1-ом листе; 3 от < дата > на 1-ом листе; 5 от < дата > на 1-ом листе; 6 от < дата > на 1-ом листе; 19 от < дата > на 1-ом листе; 18 от < дата > на 1-ом листе; 20 от < дата > на 2-х листах; 21 от < дата > на 1-ом листе; 22 от < дата > на 1-ом листе; 23 от < дата > на 1-ом листе; УТ-222 от < дата > на 1-ом листе; 45 от < дата > на 1-ом листе; 60 от < дата > на 1-ом листе; 46 от < дата > на 1-ом листе; 62 от < дата > на 1-ом листе; УТ-223 от < дата > на 1-ом листе; 64 от < дата > на 1-ом листе; 65 от < дата > на 1-ом листе; 52 от < дата > на 1-ом листе; 66 от < дата > на 1-ом листе; УТ-221 от < дата > на 1-ом листе; УТ-224 от < дата > на 1-ом листе; 67 от < дата > на 1-ом листе; 68 от < дата > на 1-ом листе; 57 от < дата > на 1-ом листе; 73 от < дата > на 1-ом листе; УТ-225 от < дата > на 1-ом листе; 70 от < дата > на 1-ом листе; 71 от < дата > на 1-ом листе; УТ-226 от < дата > на 1-ом листе; УТ-227 от < дата > на 1-ом листе; 58 от < дата > на 1-ом листе; 72 от < дата > на 1-ом листе; УТ-228 от < дата > на 1-ом листе; 160 от < дата > на 2-х листах; 161 от < дата > на 2-х листах; 162 от < дата > на 1-ом листе; 163 от < дата > на 2-х листах; 99 от < дата > на 1-ом листе; 94 от < дата > на 1-ом листе; 96 от < дата > на 1-ом листе; 98 от < дата > на 1-ом листе; 86 от < дата > (2 шт); УТ-339 от < дата > на 1-ом листе; 93 от < дата > на 1-ом листе; 84 от < дата > на 1-ом листе; 95 от < дата > на 1-ом листе, всего на 117 листах.

подшивка ...: Акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2014 г. – декабрь 2018 г. между ООО «ЕВРОКАРА-ПЛЮС» (директор Свидетель №18) и ООО «Азия Маркет» (директор И. Я.С.). Обороты за период 25 106 746,95 руб. (2 листа); Договор ... от < дата > между ООО «ЕВРОКАРА-ПЛЮС» (директор Свидетель №18) и ООО «Азия Маркет» (директор И. Я.С.) о П. запасных частей, расходных материалов для спецтехники и др. (3 листа); Счета фактур между ООО «ЕВРОКАРА-ПЛЮС» и ООО «Азия Маркет» на (директор И. Я.С.) о П. запасных частей, расходных материалов для спецтехники и др. (80 листа);

подшивка ...:    Акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2014 г. – декабрь 2018 г. между ... (директор Свидетель №18) и ООО «Уральская Строительная Компания» (директор Свидетель №12) о П. товара (3 листа);     Спецификация ... от < дата > к дилерскому договору ... от < дата > между ООО «ЕВРОКАРА-ПЛЮС» и ООО «Уральская Строительная Компания»на сумму 2 259 000 руб. (2 листа);     Акт приема-передачи по договору ... от < дата > между ООО «ЕВРОКАРА-ПЛЮС» и ООО «УСК» (1 лист);    Счета-фактуры каждый на 1 листе ... от < дата >; 272 от < дата >; 273 от < дата >; 277 от < дата >; 282 от < дата >; 338 от < дата >; 340 от < дата >; 341 от < дата >; 347 от < дата >; 350 от < дата >; 351 от < дата > на 4-х листах; 353 от < дата > на 2-х листах; 363 от < дата >; 343 от < дата > на 2-х листах; 348 от < дата >; 352 от < дата >; 345 от < дата >; 335 от < дата >; УТ-346 от < дата >; 406 от < дата >; 606 от < дата >; УТ-369 от < дата >; 349 от < дата >; 485 от < дата >; 359 от < дата >; 361 от < дата >; 362 от < дата >; 408 от < дата >; 409 от < дата >; 410 от < дата >; 411 от < дата >; 412 от < дата >; 374 от < дата >; 414 от < дата >; 415 от < дата >; 448 от < дата >; 449 от < дата >; 450 от < дата >; 451 от < дата >; 453 от < дата >; 484 от < дата >; 487 от < дата >; 489 от < дата >; УТ-802 от < дата >; 491 от < дата >; 493 от < дата >; УТ-807 от < дата >; УТ-808 от < дата >; УТ-809 от < дата >; УТ-810 от < дата >; УТ-815 от < дата >; УТ-816 от < дата >; УТ-817 от < дата >; УТ-817 от < дата >; УТ-828 от < дата >; УТ-824 от < дата >; УТ-835 от < дата >; 536 от < дата >; УТ-838 от < дата >; УТ-839 от < дата >; 538 от < дата >; 539 от < дата >; 541 от < дата >; 542 от < дата >; УТ-845 от < дата >; УТ-580 от < дата >; УТ-581 от < дата >; УТ-582 от < дата >; УТ-848 от < дата >; 543 от < дата >; УТ-849 от < дата >; УТ-854 от < дата >; 548 от < дата >; 554 от < дата >; 549 от < дата >; 550 от < дата >; 551 от < дата >; 552 от < дата >; 553 от < дата > на 2-х листах; 555 от < дата >; 560 от < дата >; 561 от < дата >; 562 от < дата > (2 шт.); 563 от < дата >; 567 от < дата >; 572 от < дата >; 580 от < дата >; 581 от < дата >; 583 от < дата >; 585 от < дата >; 586 от < дата >; 588 от < дата >; 589 от < дата >; 591 от < дата >; 592 от < дата >; 594 от < дата >; 607 от < дата >; 608 от < дата >; 604 от < дата >; 602 от < дата >; 603 от < дата >; 611 от < дата >; 616 от < дата >; 615 от < дата >; 617 от < дата >; 618 от < дата >; 619 от < дата >; 620 от < дата >; 621 от < дата >; УТ-792 от < дата >; 622 от < дата >; 624 от < дата >; УТ-880 от < дата >; 709 от < дата >. Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.24, л.д. 74-77, 78-83),

- протоколом обыска от < дата > в офисе ...» по адресу: ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: договор .../КНВ от < дата > на 2 листах;договор .../КНВ от < дата > на 2 листах; товарная накладная 4002567 от < дата > на 1 листе; счет – фактура ... от < дата > на 1 листе; товарная накладная 4002473 от < дата > на 1 листе; счет – фактура ... от < дата > на 1 листе; товарная накладная 4002434 от < дата > на 1 листе; счет – фактура ... от < дата > на 1 листе; товарная накладная 24018199 от < дата > на 1 листе; счет – фактура ... от < дата > на 1 листе; товарная накладная 24019101 от < дата > на 1 листе; счет – фактура ... от < дата > на 1 листе; товарная накладная 24019340 от < дата > на 1 листе; счет – фактура ... от < дата > на 1 листе; товарная накладная 24019194 от < дата > на 1 листе; счет – фактура ... от < дата > на 1 листе; копии документов ...»: протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Форвард-Трейд» на 1 листе; приказ распоряжение о приеме работника на работу на 1 листе; акт сверки на 3 листах; уведомления на 8 листах. Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.52, л.д. 188-191, 198-200, 201-202, 204);

- протоколом обыска от < дата > в офисе АО ...» по адресу: ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: счет-фактура ... от < дата >; товарная накладная ... от < дата >, договор ... на П. от < дата > на 4 листах; платежное поручение ... от < дата >; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60 Организации за 4 квартал 2017 г с начала года на 5 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60 Организации за 4 квартал 2018 г с начала года на 5 листах; оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60 Организации за 4 квартал 2019 г с начала года на 6 листах; карточка счета 60 Расч. с П.. и подрядч. за 4 квартал 2017 г с начала года ЭнергоМАШ ООО на 1 листе; протокол ... внеочередного общего собрания акционеров АО Научно-производственная фирма «Геофизические исследования, технология, аппаратура. сервис» на 2 листах; свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников ( членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения на 1 листе; приказ ... АО НПФ «ГИТАС» на 1 листе; трудовой договор ... от < дата > на 6 листах.

Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.52, л.д. 211-214, 215-217, 218, 220);

- протоколом обыска от < дата > в офисе ... Компания» по адресу: РБ, ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: договор П. ... от < дата > на 4 листах формата А 4; спецификация к договору ... от < дата > от < дата >; спецификация ... к договору ... от < дата > от < дата >; счет на оплату ... от < дата > всего к оплате: 659 913, 93; договор ... о П. товара от < дата > на 4 листах; спецификация ... к договору о П. товара ... от < дата > на 1 листе; договор № УП -00017 уступки прав (цессии) по договору П. продукции от < дата > на 2 листах; договор П. ... от < дата > на 3 листах; счет на оплату ... от < дата > всего к оплате 9 204 евро; договор П. ... от < дата > на 3 листах; Спецификация к договору П. ... от < дата > на 1 листе; Спецификация к договору П. ... от < дата > от < дата > на 1 листе; уведомление к договору П. ... от < дата > от < дата >; договор № II-12 от < дата > на 3х листах; общая инструкция по загрузке и выгрузке катализаторов на 4 листах; Товарная накладная 535-1 от < дата >; Счет - фактура ... от < дата > на 1 листе; Счет - фактура ... от < дата > на 1 листе; Акт сдачи-приемки выполненных работ от < дата >; Товарная накладная1004 от < дата > на 1 листе; Счет - фактура ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная 23 от < дата > на 1 листе; Счет - фактура ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная 43 от < дата > на 1 листе; Счет - фактура ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная 44 от < дата > на 1 листе; Счет - фактура ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная 45 от < дата > на 1 листе; Счет - фактура ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная 46 от < дата > на 1 листе; Счет - фактура ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная 37 от < дата > на 1 листе; Счет - фактура ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная 217 от < дата > на 1 листе; Счет - фактура ... от < дата > на 1 листе; Товарная накладная 109 от < дата > на 1 листе; Счет - фактура ... от < дата > на 1 листе; Решение единственного участника ООО Башпласт ... на 1 листе. Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.52, л.д. 227-230, 241-244, 245, 247-248);

- протоколом обыска от < дата > в офисе ... по адресу: РБ, ..., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, а именно: договор уступки прав требования (цесси) ... по договору участия в долевом строительстве жилого ... /Гл-8 от < дата > от < дата > на 3 листах; акт приема – передачи документов к договору уступки прав требования (цессии) ... от < дата > по договору участия в долевом строительстве Жилого .../Гл-8 от < дата > от < дата > на 1 листе; Акт о проведении расчетов ... по договору участия в долевом строительстве Жилого .../ Гл-8 от < дата > от < дата > на 1 листе; Справка на 1 листе; Копия паспорта ГЛА на 1 листе; уведомление на 1 листе; Договор уступки прав требования (цессии) ... по договору участия в долевом строительстве Жилого .../Гл-8 от < дата > от < дата > на 7 листах; акт приема – передачи документов к договору уступки прав требования (цессии) ... от < дата > по договору участия в долевом строительстве Жилого .../Гл-8 от < дата > от < дата > на 1 листе; уведомление на 1 листе; справка на 1 листе; акт о проведении расчетов ... от < дата > на 1 листе; справка от < дата >; уведомление директору ООО «Служба заказчика» от < дата > на 1 листе; справка ...» от < дата >; акт приема – передачи документов к договору уступки прав требования (цессии) ... от < дата > по договору участия в долевом строительстве Жилого .../Гл-8 от < дата > от < дата > на 1 листе; копия паспорта БЭА на 1 листе; копия паспорта БГФ на 1 листе; доверенность ...5 от < дата > на 1 листе; доверенность ...3 от < дата > на 1 листе; акт о проведении расчетов ... по договору участия в долевом строительстве Жилого .../Гл-8 от < дата > на 1 листе; договор уступки прав требования (цессии) ... по договору участия в долнвом строительстве Жилого .../Гл-8 от < дата > от < дата > на 7 листах;

Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.52, л.д. 237-240, 241-244, 245, 247-248);

- протоколом выемки от < дата >, в ходе которой у свидетеля Свидетель №27 произведена выемка оригиналов документов: счет ... от < дата > на 1-ом л., счет-фактура ... от < дата > на 1 л., акт ... от < дата > на 1л., счет ... от < дата > на 1-ом л., счет-фактура ... от < дата > на 2 л., счет-фактура ... от < дата > на 1 л., счет ... от < дата > на 1-ом л., товарная накладная ... от < дата > на 2 л., счет-фактура ... от < дата > на 1 л., договор ... от < дата > на 3 л., акт приема-передачи от < дата > на 1 л., договор П. ... от < дата > на 2 л., счет фактура ... от < дата > на 1 л., товарная накладная ... от < дата > на 1 л., счет-фактура ... от < дата > на 1., акт ... от < дата > на 1 л., счет-фактура ... от < дата > на 1., акт ... от < дата > на 1 л., счет-фактура ... от < дата > на 1., акт ... от < дата > на 1 л., счет-фактура ... от < дата > на 1., акт ... от < дата > на 1 л., счет ... от < дата > на 1-ом л., счет-фактура ... от < дата > на 1 л., акт ... от < дата > на 1 л., счет ... от < дата > на 1 л., акт ... от < дата > на 1 л., счет-фактура ... от < дата > на 1 л., счет ... от < дата > на 1 л., счет-фактура ... от < дата > на 1 л., акт ... от < дата > на 1 л., счет ... от < дата > на 1 л., акт ... от < дата > на 1 л., счет-фактура ... от < дата > на 1 л., счет ... от < дата > на 1 л., счет-фактура ... от < дата > на 1 л., товарная накладная ... от < дата > на 1 л., товарная накладная ... от < дата > на 1 л., счет-фактура ... от < дата > на 1 л., договор № А-1101/14 от < дата > на 5 л., акт приема-передачи от < дата > на 1 л., акт ... от < дата > на 1 л., договор .../УСК/АС от < дата > на 5 л., акт приема-передачи от < дата > на 1 л., дополнительное соглашение от < дата > на 1 л., акт приема-передачи от < дата > на 1 л., дополнительное соглашение от < дата > на 1 л., акт ... от < дата > на 1 л., договор ... от < дата > на 5 л., акт приема-передачи от < дата > на 1 л.

Изъятые документы осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств (т.24, л.д. 93-96, 98-100, 106-107);

- протоколом выемки от < дата > в ...), в ходе которой изъято банковское дело ИП КФХ Ахметов Д.В. расчетный счет .... Изъятое осмотрено и признано в качестве вещественного доказательства (т.50; л.д. 7-9, 52-61);

- протоколом выемки от < дата > в АО «БанкДомРФ», в ходе которой изъято банковское дело ...» расчетный счет
.... Изъятое осмотрено и признано в качестве вещественного доказательства (т.50, л.д. 14-16, 52-61);

- протоколом выемки от < дата > в ООО «Уральский капитал», в ходе которой изъято банковское дело ...» расчетный счет
..., изъятое осмотрено и признано в качестве вещественного доказательства (т.50, л.д. 21-23);

- протоколом выемки от < дата > в ООО «БанкИнтеза», в ходе которой изъято банковское дело ...» расчетный счет
.... Изъятое осмотрено и признано в качестве вещественного доказательства (т.50, л.д. 28-30);

- протоколом выемки от < дата > в ПАО «ВТБ», в ходе которой изъяты банковские дела ООО «...» и ИП КФХ Ахметов Д.В., изъятые банковские дела осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств т. 50 л.д. 35-37);

- протоколом выемки от < дата > в ПАО «ПСБ», в ходе которой изъято банковское дело ООО «...», изъятое осмотрено и признано в качестве вещественного доказательства (т.50 л.д. 42-44)

- протоколом выемки от < дата > в ...», в ходе которой изъяты: банковские дела ИП КФХ Свидетель №7 (ОГРНИП ...); ИП КФХ К. Э.В. (ОГРНИП ... ИП КФХ АСГ (ОГРНИП ...); ИП КФХ ВАИ (ОГРНИП ...); ИП КФХ Свидетель №4 (ОГРНИП ...); ИП КФХ БЭА (ОГРНИП ...); ИП КФХ Свидетель №6 (ОГРНИП ...); ИП КФХ Свидетель №3 (ОГРНИП ...); ИП КФХ Свидетель №8 (ОГРНИП ...); ИП КФХ Свидетель №9 (ОГРНИП ...); выписки о движении денежных средств по расчетным счетам №..., 40..., 40..., 40..., 40..., 40..., 40..., 40..., 40..., 40.... Изъятое банковские осмотрено и признано в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т.50, л.д. 72-75, 76-84, 89-90);

- протоколом выемки от < дата > в ПАО «Альфа-Б.», в ходе которой изъяты банковские дела ООО «Сервисный Ц.» и ИП КФХ Ахметов Д.В., диск. Изъятое осмотрено и признано в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т.50, л.д. 49-51, 52-61, 65-66);

- протоколом выемки от < дата > в АО «Россельхозбанк», в ходе которой изъяты банковские дела: ООО «Глобус» (ИНН 0278902308), ООО «Автодорстрой» (ИНН 0274187520), ООО «Стройгород» (ИНН 0275906512), ООО «И. проект» (ИНН 0268076638). Изъятое осмотрено и признано в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т.50, л.д. 99-102, 103-106, 107-109, 111);

- протоколом выемки от < дата > в ПАО «Уралсиб», в ходе которой изъяты банковские дела: ... 027318866527) с расчетными счетами ... от < дата >, ... от < дата >. Изъятые банковские дела осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т.50, л.д. 119-122, 123-137, 138-142, 144-146);

- протоколом выемки от < дата > в ПАО «ПСБ», в ходе которой изъяты банковские дела: ПАО ...», ИП Свидетель №10. Изъятое осмотрено и признано в качестве вещественных доказательств к уголовному делу /т. 50 л.д. 153-158, 159-168, 169-170, 172);

- протоколом выемки от < дата > в ПАО «Уралсиб-Б.», в ходе которой изъяты диск и банковские дела: диск с выписками расчетных счетов; банковское дело «ИП АСГ», банковское дело ... дело ИП «Свидетель №1», банковское дело ООО «Сервисный Ц.», банковское дело ИП «ХЮР», банковское дело ИП «Свидетель №3». Изъятое осмотрено и признано в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т.50, л.д. 178-180, 181-199, 200-210, 212);

- протоколами выемки от < дата >, от < дата > и от < дата > в МРИ ФНС России ... по РБ, в ходе которых изъяты регистрационные дела: ... Изъятое осмотрено и признано в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (т. 24 л.д. 114-117, 128-131, 132-191, 216-218, 225-227);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: РБ, ..., который произведен с участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, К. Э.В. указал на вход в Б. «Совкомбанк», и пояснил, что ранее в данном помещении в период с < дата > по < дата > находился офис К. С.Г. и Б. «Ренессанс» (т. 66, л.д. 193-197);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ... участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, вход в Б. «ВТБ», где ранее по данному адресу в период с 01.01.2015г. по 13.03.2017г. в банкомате осуществлялось снятие наличных денежных средств, а также по чековым книжкам в кассе по указанию К. С.Г. (т.66, л.д. 198-201);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ... «б», с участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, вход в офис, а также сам офис, где в период с 01.01.15г. по 13.03.2017г. располагалась бухгалтерия К. С.Г. (т. 66 л.д. 202-208);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: РБ, ... с участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, офис Б. «Альфа-Б.», в котором ранее в период с 01.01.2015г. по < дата > осуществлялось снятие наличных денежных средств, а также по чековым книжкам в кассе по указанию К. С.Г. (т.66, л.д. 209-212);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: РБ, ... участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, офис МРИ ФНС России ..., где ранее в период с 01.01.2015г. по 13.03.2017г., была регистрация лиц в качестве руководителей КФХ (т.66, л.д. 213-216);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: РБ, ... участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, вход в Б. «Промсвязьбанк» в котором ранее в период с 01.01.2015г. по < дата > осуществлялось снятие наличных денежных средств, а также по чековым книжкам в кассе по указанию К. С.Г. (т.66, л.д. 217-220);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: РБ, ... участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, вход в офис, а также сам офис, где в период с 01.01.15г. по 13.03.2017г. располагалась бухгалтерия К. С.Г., куда К. Э.В. привозил документы по указанию К. С.Г. (т.66, л.д. 221-225);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ... участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, вход в Б. «Россельхозбанк», где ранее в период с 01.01.15г. по 13.03.2017г. осуществлялось снятие наличных денежных средств, а также по чековым книжкам в кассе по указанию К. С.Г. (т.66 л.д. 226-229);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: РБ, г.... участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, вход в Б. «Социнвестбанк», где ранее в период с 01.01.15г. по 13.03.2017г. осуществлялось снятие наличных денежных средств, а также по чековым книжкам в кассе по указанию К. С.Г. (т.66, л.д. 230-233);

- протоклом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: РБ, ... участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, вход в Б. «Уралсиб», где ранее в период с 01.01.15г. по 13.03.2017г. осуществлялось снятие наличных денежных средств, а также по чековым книжкам в кассе по указанию К. С.Г. (т.66, л.д. 234-237);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: РБ, ... участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, Б. «ВТБ» где ранее в период с 01.01.15г. по 13.03.2017г. снимались наличные денежные средстве, а также по чековым книжкам в кассе по указанию К. С.Г. (т.66, л.д. 238-241);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: РБ, ... участием обвиняемого К. Э.В. и его защитника, жилой дом на месте которого ранее располагался Б. «Урал Капитал», где ранее в период с 01.01.15г. по 13.03.2017г. снимались наличные денежные средства, а также по чековым книжкам в кассе по указанию К. С.Г. (т.66, л.д.242-246);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., 10-ти этажный жилой дом, 1-ый этаж которого используется как коммерческая недвижимость, вывесок и других рекламных логотипов ООО «Глобус» не обнаружено, на месте находится магазин «Магнит» (т.22, л.д. 7-9);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис Б. ПАО «Промсвязьбанк»по адресу: ... (т.22, л.д. 10-13);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис Б. ПАО «Уралсиб»по адресу: ...(т.22, л.д. 14-17)

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис Б. ПАО «Уралсиб»по адресу: ... (т.22, л.д. 18-21);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., в ходе осмотра офисов организаций и вывесок ООО «Стройтехснаб» и ООО «Стройкомплект» не обнаружено (т.22, л.д. 22-26);

- протоколом смотром места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., в ходе осмотра организации, вывески и офиса ...» не обнаружено (т.22, л.д. 31-35);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., в ходе осмотра вывески ... не обнаружено (т.22, л.д. 40-44);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен жилой дом с 4 подъездами по адресу: ..., офис организации и вывесок ... в указанном месте отсутствуют (т.22, л.д. 47-49);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено трехэтажное здание по адресу: ..., в здании расположено 17 организаций, офиса и вывесок ...» нет (т.22, л.д. 52-55);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен трехэтажный дом, в котором располагается общежитие ... по адресу: ..., офиса и вывесок ООО «Мега-трейд» нет (т.22, л.д. 58-61);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис Б. по адресу: ..., располагается ...» (т 22, л.д.62-64);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен 1 этажный дом офис по адресу: ..., ул. Ахметова, ..., офиса и вывесок организации ...» не обнаружено (т.22, л.д.65-69);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., где имеется офис ...» (т.22, л.д.73-76);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено 7-ми этажное здание, офис Б. по адресу: ..., где находится ...» (т.22, л.д.77-80);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис Б. АО «Райффазенбанк».по адресу: ... (т.22, л.д. 81-84);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис Б. ПАО «ВТБ» по адресу: ... (т.22, л.д.85-88);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис Б. ПАО «Авангард» по адресу: ... (т.22, л.д.89-92);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., в ходе осмотра офиса и вывесок ...» не обнаружено (т.22, л.д. 93-97);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., в ходе осмотра офисов и вывесок ... не обнаружено (т.22, л.д. 101-105);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., в ходе осмотра офиса и вывесок ... обнаружено (т.22, л.д. 109-113);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., девятиэтажный жилой дом (т.22, л.д. 120-123);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., пятиэтажный жилой дом (т.22, л.д.124-128);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен пятиэтажный жилой дом по адресу: ..., на первом этаже коммерческие помещения, имеется офис «Совкомбанк» (т.22, л.д. 129-132);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., пятиэтажное здание, где находился офис ... ООО «... (т.22, л.д. 133-138);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., шестиэтажное здание, в ходе осмотра офиса и вывесок ... обнаружено (т.22, л.д. 139-142);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., пристрой к жилому дому, офиса и вывесок ...» в ходе осмотра не обнаружены (т.22, л.д.147-149);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ... «А», торговый павильон, офиса и вывесок ... в ходе осмотра не обнаружено (т.22, л.д. 150-154);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., в ходе осмотра работников ...» не обнаружены, бухгалтерские документы ООО «Промсервис» не обнаружены (т.22, л.д. 157-161);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., д. Сергеевка, ..., дом отсутствует в связи с его сносом (т.22, л.д. 164-166);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., в ходе осмотра офиса и вывесок ООО «Сфера» не обнаружены (т.22, л.д. 169-171);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ..., в ходе осмотра офисов и вывесок ООО «Уральская строительная компания», ООО «Мегаполис», ООО «Грандстрой», ООО «Вояж», ООО «Тревелстар» не обнаружено (т.22, л.д. 172-174);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис по адресу: ... «А», не жилой дом, в ходе осмотра офиса и вывесок ООО «Нефтехимпоставка» не обнаружено (т. 22, л.д. 175-177);

- ответом ПАО «Траст» на запрос от < дата >, с выпиской по счетам ООО «Глобус» (т.25, л.д. 4-15);

- ответом ПАО «Промсвязьбанк» на запрос от < дата > с выписками по счетам ... «РК Ц. Земля» и ИП «Свидетель №1» (т.25, л.д.21-42);

- ответом ПАО «Альфа-Б.» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ...

- ответом ПАО АКБ «Авангард» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ... «И. проект» (т. 25 л.д. 57);

- ответом АО «Райффайзенбанк» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ...» (т. 25 л.д. 71);

- ответом ПАО «ВТБ» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ...» и ИП «Ахметов Д.В.» (т. 25 л.д. 75);

- ответом АО «Б. ДОМ.РФ» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ...» (т. 25 л.д. 77);

- ответом АО «Россельхозбанк» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ИП «Ахметов Д.В.», ООО «Глобус», ООО «Стройгород», ООО «И. проект», ООО «Автодорстрой», ИП «Свидетель №7», ИП «К. Э.В.», ИП «АСГ», ИП «ВАИ», ИП «Свидетель №4», ИП «БИА», ИП «Свидетель №6», ИП «Свидетель №3», ИП «Свидетель №8», ИП «Свидетель №9». (т. 25 л.д. 80);

- ответом АО «Б. Интеза» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ИП «Ахметов Д.В.» (т. 25 л.д. 82);

- ответом ПАО «Б. УРАЛСИБ» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ... (т. 25 л.д. 85-86);

- ответом АО «Тинькофф Б.» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ИП «Ахметов Д.В.» и ООО «Глобус» (т. 25 л.д. 88);

- ответом АО КБ «Модульбанк» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ИП «Ахметов Д.В.» (т. 25 л.д. 90);

- ответом ГК АСВ ОАО «АФ Б.» на запрос от < дата >, с выписками по счетам ...» (т.25, л.д. 92-120);

- ответом ГК АСВ ООО КБ «Ренессанс» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ...» (т. 25 л.д. 123);

- ответом ГК АСВ ПАО «РБР» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ...» (т. 25 л.д. 124);

- ответом ПАО «Промсвязьбанк» на запрос от < дата >, с выписками по счетам ... И.А.» (т.25, л.д. 140-167);

- ответом АО КБ «Модульбанк» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ... Д.В.» (т. 25 л.д. 175-180);

- ответом АО «Россельхозбанк» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ...

- ответом ПАО «ВТБ» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ...

- ответом ПАО «Альфа-Б.» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ... ... (т.25 л.д. 239-242);

- ответом АО «Б. ДОМ.РФ» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ИП «Ахметов Д.В.», ...» (т.27 л.д. 14-23);

- ответом ПАО «Б. УРАЛСИБ» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по ...А.» (т. 27 л.д. 27-38);

- ответом ПАО «Сбербанк» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ... (т.27 л.д. 48-56);

- ответом ПАО «ФК Открытие» на запрос от < дата >, с которым представлен диск по счетам ... (т. 27 л.д. 60-64);

- ответом ПАО АКБ «Авангард» на запрос от < дата >, с которым представлены диск и выписки по счетам ...» (т. 27 л.д. 68-163);

- ответом ПАО «Промсвязьбанк» на запрос от < дата >, с выписками по счетам ... (т.27, л.д. 167-219);

- ответом МИФНС ... по РБ на запрос от < дата >, с которым представлен диск с копиями регистрационных дел: .... Полученный диск осмотрен и признан вещественным доказательством (т.17, л.д. 148, 149-152, 154);

- ответом МИ ФНС ... по РБ на запрос от < дата >, с которым представлен диск с копии регистрационных дел: ... Полученный диск осмотрен и признан вещественным доказательством (т. 29 л.д. 2, 3-6);

- ответом МИФНС ... по РБ на запрос от < дата >, с которым представлены сведения об открытых и закрытых счетах, сведения о проводимых налоговых проверок в отношении: ООО «Доступные Т.» /ИНН 0278922174/, .... 29 л.д. 8-70);

- ответом МИФНС ... по РБ на запрос от < дата >, с которым представлены сведения об открытых и закрытых счетах, сведения о проводимых налоговых проверок в отношении: ООО «Сервисный Ц.» /ИНН 0278117026/ (т. 29, л.д. 72-74);

- ответом МИФНС ... по РБ на запрос от < дата >, с которым представлены сведения об открытых и закрытых счетах, сведения о проводимых налоговых проверок в отношении: ООО «РК Ц. Земля» /ИНН 0242010030/, ООО «И. проект» /ИНН 0268076638/. (т. 29 л.д. 76-79);

- ответом МИФНС ... по РБ на запрос от < дата >, с которым представлены сведения об открытых и закрытых счетах, сведения о проводимых налоговых проверок в отношении: ООО «Спутник» /ИНН 0277916202/, ООО «Малахит» /ИНН 0277916192/ (т. 29 л.д. 81-85);

- ответом МИФНС ... по РБ на запрос от < дата >, с которым представлены сведения об открытых и закрытых счетах, сведения о проводимых налоговых проверок в отношении: ... 0274165526/ (т. 29 л.д. 87-164);

- ответом УФНС России по РБ на запрос от < дата >, со сведениями о доходах за 2015-2018 года в отношении: К. С.Г., Ахметова Д.В., Вормс И.Г., Исанбековой Г.Я., К. Э.В., М. А.В., Свидетель №54 Справки о доходах осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.53, л.д. 3-30, 34-36, 38-40);

- ответом УФНС России по РБ на запрос от < дата >, с которым представлены сведения о наличии признаков «фирм-однодневок» в отношении: ...) (т.53, л.д. 105-108);

- ответом Пенсионного фонда РФ по РБ на запрос от < дата >, с которым представлены сведения в отношении: К. С.Г., Ахметова Д.В., Вормс И.Г., Исанбековой Г.Я., К. Э.В., М. А.В., Свидетель №54, М. И.А., Малышева С.В. (т.53, л.д. 111-131);

- ответом ГУП «БТИ РБ» на запрос от < дата >, с которым представлены сведения о том, что на территории Республики Башкортостан объектов недвижимости не установлены, в отношении: ... (т.53, л.д. 132-133);

- ответом Национального Б. по РБ Уральского ГУ Центрального Б. России на запрос от < дата >, с которым представлены сведения, что юридические лица и индивидуальные предприниматели в качестве кредитных организаций не регистрировались, лицензия на осуществление банковских операций не выдавалась, а именно: ...) (т. 53, л.д. 137-138).

Проверив доказательства путём сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, оценив каждое исследованное по делу доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, выполнив требования закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела, суд считает фактические обстоятельства по делу установленными, вину подсудимых в совершении вышеизложенных преступлений, доказанной.

Положенные судом в основу обвинительного приговора доказательства, представленные в судебном разбирательстве, добыты с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, оснований для признания какого-либо из этих доказательств недопустимым не имеется.

Показания свидетелей суд находит правдивыми, достоверными и отражающими события, имевшие место, поскольку они последовательны, согласуются между собой и с материалами уголовного дела. Каких-либо объективных данных, которые бы свидетельствовали об их заинтересованности в исходе дела, из материалов дела не усматривается и не установлено в судебном заседании.

Вместе с тем, органом уголовного преследования действия Ахметова Д.В., Исанбековой Г.М., М. А.В., Вормс И.Г., М. И.А. квалифицированы по ч. 2 ст. 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе (преступной организации).

В подтверждение вины подсудимых Ахметова Д.В., Исанбековой Г.М., М. А.В., Вормс И.Г., М. И.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, стороной обвинения представлены указанные выше показания свидетелей, письменные материалы дела, оглашенные в судебном заседании.

Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

В соответствии с п.3 постановления Пленума Верховного суда РФ от < дата > ... «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нём (ней)» преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством.

По смыслу п.п.6, 15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от < дата > ... ответственность за создание преступного сообщества или за участие в нем наступает в случаях, когда руководители и участники этого сообщества объединены умыслом на совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений при осознании ими общих целей функционирования такого сообщества и своей принадлежности к нему. Под участием в преступном сообществе следует понимать вхождение в состав сообщества, а также разработку планов по подготовке к совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение указанных преступлений либо выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации, подыскание жертв преступлений, установление в целях совершения преступных действий контактов с должностными лицами государственных органов, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, создание условий совершения преступлений и т.п.).

В силу второго абзаца п.3 указанного постановления Пленума Верховного суда РФ от < дата > ... под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Преступное сообщество отличается от иных видов пресутпных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, внутренней дисциплиной с беспрекословным подчинением по вертикали, единых и жестких правилах взаимоотношения и поведения с санкциями за нарушение негласного неписанного устава общества, совместном планировании участия в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместном выполнении иных действий, связанных с функционированием сообщества, вливанием в легальный бизнес, поддержанием связи с коррумпированными сотрудниками правоохранительных и других государственных органов, наличием организационно-управленческих структур и общей материально-финансовой базы сообщества, образованной, в том числе из взносов преступной деятельности.

Таким образом, из анализа указанных положений усматривается, что преступное сообщество (преступная организация) является более совершенной по сравнению с организованной группой, формой организации преступной деятельности, отличаясь более высокой степенью сплоченности ее соучастников, гораздо более сложной внутренней структурой. Преступное сообщество (преступная организация) не может состоять из минимально необходимого для соучастия количества, а должно объединять в своем составе более значительное количество участников.

Между тем, как следует из анализа исследованных доказательств, показаний подсудимых, последние самостоятельно принимали решение заниматься преступной деятельностью с целью извлечения для себя материального вознаграждения, препятствий для прекращения преступной деятельности не имелось, как и достаточных оснований для утверждения о наличии именно жесткой дисциплины с беспрекословным подчинением по вертикали, поддерживаемой мерами наказания и поощрений. Более того, нет доказательств и о наличии поощрений, направленных на поддержание внутренней дисциплины.

Наличие высокой степени организованности, системы наказания членов сообщества, основанной именно на строгой иерархии, стороной обвинения не доказано; безусловно, незаконная банковская деятельность невозможна без планирования, и подсудимые опосредованно добровольно выполняли указания руководителя организованной группы, который предварительно был осведомлён об их согласии на совершение преступлений, в итоге подсудимые реализовывали общий умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, однако о наличии именно совместного планирования можно только предположить (решался ли этот вопрос единолично руководителем или обсуждался с участием подсудимых, неизвестно); не содержится в материалах дела доказательств вливания организованной группы в легальный бизнес, поддержание связей с коррумпированными сотрудниками правоохранительных и других государственных органов, наличия общей материально-финансовой базы группы, образованной, в том числе из взносов от преступной деятельности.

Применение Исанбековой Г.Я. при совершении преступления профессиональных знаний бухгалтера, связано лишь со спецификой совершения преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ.

Другие признаки преступного сообщества, в том числе наличие руководителя группы, устойчивость состава этой группы, четкое распределение ролей, единство методов и способа совершения преступлений, предварительная подготовка и конспирация преступной деятельности являются признаками организованной группы.

Само по себе разделение функций между подсудимыми и руководителем, определяемыми стороной обвинения как структурные подразделения, при отсутствии вышеперечисленных иных признаков преступного сообщества: высокого уровня дисциплины, омнованной на строгой иерархии, единых и жестких правил взаимоотношений, осознания принадлежности к сообществу и общих целей функционирования преступной организации, общности материально-техничской базы – не позволяет суду определять организованную группу как преступное сообщество.

Подсудимые в суде утверждали, а доказательств обратного стороной обвинения не представлено, что они знали только тех лиц, совместно с которым совершили преступление, а с другими подсудимыми познакомились только в ходе предварительного следствия, что исключает осознание ими общих целей функционирования преступного сообщества, а также принадлежности к нему.

При изложенных обстоятельствах утверждение стороны обвинения об участии подсудимых в преступном сообществе является предположением.

В соответствии с ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

В силу п.3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности подсудимого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в его пользу.

Таким образом, Ахметов Д.В., Исанбекова Г.Я., М. А.В., Вормс И.Г. и М. И.А. должны быть оправданы по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ, в связи с отсутствием состава указанного преступления.

Оправдание Ахметова Д.В., Исанбековой Г.М., М. А.В., Вормса И.Г., М. И.А. по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ, повлекло уменьшение объема обвинения, однако не исключило его полностью, поскольку изменилась степень участия каждого из них в совершении преступлений.

По смыслу закона к лицам, имеющим право на реабилитацию, указанным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, не относятся, в частности, осужденные, преступные действия которых переквалифицированы или из обвинения которых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные статьи при отсутствии идеальной совокупности преступлений либо в отношении которых приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключающие его.

Доводы подсудимых о том, что они не являлись участниками организованной группы, полностью опровергаются совокупностью исследованных и вышеприведённых доказательств, из которых следует, все подсудимые действовали согласованно, в соответствии с отведённой им в организованной группе ролью, как единая организованная группа, и на протяжении длительного времени являлись её активными участниками, которые помимо регистрации предприятий с целью дальнейшего использования их в незаконной банковской деятельности, а также оформляли их на подставных лиц, не подозревавших об их преступной деятельности, получали обналиченные денежные средства, которые впоследствии передавали другим членам организованной группы, а такие показания ими даются с целью уйти от уголовной ответственности.

Кроме того, исходя из характера совершаемых действий, подсудимые осознавали, что в преступной схеме осуществления незаконной банковской деятельностью задействованы иные лица с определённой для каждого ролью.

Таким образом, суд считает доказанным тот факт, что подсудимые осуществляли преступную деятельность в рамках организованной группы.

Доводы Исанбековой Г.Я. о невиновности так же опровергаются совокупностью вышеприведённых доказательств и даются лишь с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Кроме того, судом установлено, что вопреки доводам Исанбековой Г.Я. о том, что она лишь предоставляла услуги бухгалтера на аутсорсинге, договоров на предоставление бухгалтерских услуг с подставными директорами предприятий она не заключала, а сами договоры, счет-фактуры и иные документы, которые в основном получала от подсудимых, оформляла в кратчайшие сроки, то есть без их фактической проверки.

Кроме того, в силу ч.2 ст.33 УК РФ, ч.5 ст.35 УК РФ при совершении преступлений организованной группой действия всех соучастников должны оцениваться как соисполнительство, то есть как непосредственное совершение конкретных преступлений, независимо от того, какую именно роль каждый из членов этой группы выполнял при совершении преступлений.

Таким образом, суд квалифицирует действия:

Ахметова Д.В. по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

Исанбековой Г.Я. по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

М. А.В. по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

Малышева С.В. по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

М. И.А. по п.п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере;

а так же по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

Вормса И.Г. по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

а так же по двум эпизодам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Все подсудимые находятся в возрасте уголовной ответственности, в судебном заседании адекватно отвечали на поставленные вопросы, на учёте у психиатра не состояли, их психическая полноценность сомнений не вызывает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Ахметова Д.В., суд учитывает частичное признание вины и раскаяние в содеянном, имеет на иждивении малолетних детей, ранее не судим, трудоустроен, состояние его здоровья.

    При этом, вышеуказанные смягчающие обстоятельства не являются исключительными, в связи с чем не могут существенно уменьшить степень общественной опасности совершенного Ахметовым Д.В. преступления, следовательно, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

В качестве характеризующих данных, суд учитывает, что Ахметов Д.В. у врача психиатра и нарколога на учете не состоит, положительно характеризуется.

Назначая наказание суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, всех обстоятельств дела, а также личности виновного и его отношение к содеянному, которое, по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений, считает необходимым назначить Ахметову Д.В. наказание в виде лишения свободы.

При этом суд считает возможным применением правил ст.73 УК РФ об условном осуждении, предоставив возможность подсудимому доказать своё исправление без реального отбывания назначенного наказания.

Кроме того, учитывая последствия и общественную опасность совершённого преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, личность виновного, то, что он находится в трудоспособном возрасте, учитывая материальное положение виновного и его семьи (наличие на иждивении несовершеннолетних детей), суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства.

Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ так же не имеется, поскольку судом не установлено смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит, поскольку в ходе судебного разбирательства судом не установлено фактических обстоятельств, свидетельствующих о меньшей степени общественной опасности совершенного Ахметовым Д.В. преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание М. А.В., суд учитывает частичное признание вины и раскаяние в содеянном, то, что он имеет на иждивении малолетних детей, ранее не судим.

При этом, вышеуказанные смягчающие обстоятельства не являются исключительными, в связи с чем не могут существенно уменьшить степень общественной опасности совершенного М. А.В. преступления, следовательно, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

В качестве характеризующих данных, суд учитывает, что М. А.В. у психиатра и нарколога на учете не состоит, положительно характеризуется.

Назначая наказание суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, всех обстоятельств дела, а также личности виновного и его отношение к содеянному, которое, по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений, считает необходимым назначить М. А.В. наказание в виде лишения свободы.

При этом суд считает возможным применением правил ст.73 УК РФ об условном осуждении, предоставив возможность подсудимому доказать своё исправление без реального отбывания назначенного наказания.

Кроме того, учитывая последствия и общественную опасность совершённого преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, личность виновного, то, что он находится в трудоспособном возрасте, учитывая материальное положение виновного и его семьи (наличие на иждивении несовершеннолетних детей), суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства.

Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ так же не имеется, поскольку судом не установлено смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит, поскольку в ходе судебного разбирательства судом не установлено фактических обстоятельств, свидетельствующих о меньшей степени общественной опасности совершенного М. А.В. преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Исанбековой Г.Я., суд учитывает частичное признание вины и раскаяние в содеянном, то, что она имеет на иждивении малолетних детей, которых воспитывает одна, ранее не судима, трудоустроена, состояние её здоровья.

При этом, вышеуказанные смягчающие обстоятельства не являются исключительными, в связи с чем не могут существенно уменьшить степень общественной опасности совершенного Исанбековой Г.Я. преступления, следовательно, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

В качестве характеризующих данных, суд учитывает, что Исанбекова Г.Я. у психиатра и нарколога на учете не состоит, положительно характеризуется.

Назначая наказание суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, всех обстоятельств дела, а также личности виновного и его отношение к содеянному, которое, по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений, считает необходимым назначить Исанбековой Г.Я. наказание в виде лишения свободы.

При этом суд считает возможным применением правил ст.73 УК РФ об условном осуждении, предоставив возможность подсудимой доказать своё исправление без реального отбывания назначенного наказания.

Кроме того, учитывая последствия и общественную опасность совершённого преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, личность виновной, то, что она находится в трудоспособном возрасте, учитывая материальное положение виновной и её семьи (наличие на иждивении несовершеннолетних детей), суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства.    

Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ так же не имеется, поскольку судом не установлено смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит, поскольку в ходе судебного разбирательства судом не установлено фактических обстоятельств, свидетельствующих о меньшей степени общественной опасности совершенного Исанбековой Г.Я. преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание М. И.А., суд учитывает частичное признание вины и раскаяние в содеянном, то, что он имеет на иждивении малолетних детей, ранее не судим, трудоустроен, состояние его здоровья.

При этом, вышеуказанные смягчающие обстоятельства не являются исключительными, в связи с чем не могут существенно уменьшить степень общественной опасности совершенных М. И.А. преступлений, следовательно, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

В качестве характеризующих данных, суд учитывает, что М. И.А. у психиатра и нарколога на учете не состоит, положительно характеризуется.

Назначая наказание суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, всех обстоятельств дела, а также личности виновного и его отношение к содеянному, которое, по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений, считает необходимым назначить М. И.А. наказание в виде лишения свободы.

При этом суд считает возможным применением правил ст.73 УК РФ об условном осуждении, предоставив возможность подсудимому доказать своё исправление без реального отбывания назначенного наказания.

Кроме того, учитывая последствия и общественную опасность совершённого преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, личность виновного, то, что он находится в трудоспособном возрасте, учитывая материальное положение виновного и его семьи (наличие на иждивении несовершеннолетних детей), суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства.    

Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ так же не имеется, поскольку судом не установлено смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит, поскольку в ходе судебного разбирательства судом не установлено фактических обстоятельств, свидетельствующих о меньшей степени общественной опасности совершенных М. И.А. преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Малышева С.В., суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, то, что он имеет на иждивении малолетних детей, которых воспитывает один, ранее не судим, трудоустроен.

При этом, вышеуказанные смягчающие обстоятельства не являются исключительными, в связи с чем не могут существенно уменьшить степень общественной опасности совершенного Малышевым С.В. преступления, следовательно, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

В качестве характеризующих данных, суд учитывает, что Малышев С.В. у психиатра и нарколога на учете не состоит, положительно характеризуется.

Назначая наказание суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, всех обстоятельств дела, материального положения, а также личности виновного и его отношение к содеянному, которое, по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений, считает необходимым назначить Малышеву С.В. наказание в виде лишения свободы.

При этом суд считает возможным применением правил ст.73 УК РФ об условном осуждении, предоставив возможность подсудимому доказать своё исправление без реального отбывания назначенного наказания.

Кроме того, учитывая последствия и общественную опасность совершённого преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, личность виновного, то, что он находится в трудоспособном возрасте, учитывая материальное положение виновного и его семьи (наличие на иждивении несовершеннолетних детей), суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства.

Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ так же не имеется, поскольку судом не установлено смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит, поскольку в ходе судебного разбирательства судом не установлено фактических обстоятельств, свидетельствующих о меньшей степени общественной опасности совершенного Малышевым С.В. преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Вормса И.Г., суд учитывает частичное признание вины и раскаяние в содеянном, то, что он имеет на иждивении малолетних детей, ранее не судим, трудоустроен, состояние его здоровья.

При этом, вышеуказанные смягчающие обстоятельства не являются исключительными, в связи с чем не могут существенно уменьшить степень общественной опасности совершенных Вормсом И.Г. преступлений, следовательно, оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

В качестве характеризующих данных, суд учитывает, что Вормс И.Г. у психиатра и нарколога на учете не состоит, положительно характеризуется.

Назначая наказание суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, всех обстоятельств дела, а также личности виновного и его отношение к содеянному, которое, по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправления осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений, считает необходимым назначить Вормсу И.Г. наказание в виде лишения свободы.

При этом суд считает возможным применением правил ст.73 УК РФ об условном осуждении, предоставив возможность подсудимому доказать своё исправление без реального отбывания назначенного наказания.

Кроме того, учитывая последствия и общественную опасность совершённого преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, личность виновного, то, что он находится в трудоспособном возрасте, учитывая материальное положение виновного и его семьи (наличие на иждивении несовершеннолетних детей), суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства.

Оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ так же не имеется, поскольку судом не установлено смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит, поскольку в ходе судебного разбирательства судом не установлено фактических обстоятельств, свидетельствующих о меньшей степени общественной опасности совершенных Вормсом И.Г. преступлений.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Ходатайство ААМ о возврате изъятых следователем денежных средств в размере 265 000 рублей суд находит не подлежащим удовлетворению, поскольку суду не представлено достаточных доказательств, подтверждающих, что денежные средства получены не в результате преступной деятельности Ахметова Д.В., в связи с чем эти денежные средства подлежат конфискации.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ахметова Д. В. оправдать по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.

Ахметова Д. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 800 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырёх) лет.

Обязать Ахметова Д.В. в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в определенные инспекцией дни.

Меру пресечения Ахметову Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вормса И. Г. оправдать по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.

Вормса И. Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить наказание:

по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 800 000 рублей в доход государства.

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы за каждое из преступлений.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения наказаний, окончательно Вормсу И. Г. назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 800 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырёх) лет 8 (восьми) месяцев.

Обязать Вормса И.Г. в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в определенные инспекцией дни.

Меру пресечения Вормсу И.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Исанбекову Г. Я. оправдать по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.

Исанбекову Г. Я. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 800 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырёх) лет.

Обязать Исанбекову Г.Я. в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в определенные инспекцией дни.

Меру пресечения Исанбековой Г.Я. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Магасумова А. В. оправдать по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.

Магасумова А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 800 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырёх) лет.

Обязать М. А.В. в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в определенные инспекцией дни.

Меру пресечения М. А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Малышева С. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 800 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырёх) лет.

Обязать Малышева С.В. в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в определенные инспекцией дни.

Меру пресечения Малышеву С.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Митерова И. А. оправдать по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, по основанию, предусмотренному п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, за отсутствием состава преступления.

Митерова И. А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить наказание:

по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ в виде 3 (трёх) лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 000 рублей в доход государства.

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения наказаний, окончательно Митерову И. А. назначить наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 700 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 4 (четырёх) лет.

Обязать М. И.А. в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию в определенные инспекцией дни.

Меру пресечения М. И.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: - СД-диски, флеш-накопители, документы, регистрационные и банковские дела, ежедневники, печати предприятий, смарт-карту, флеш-карты, клише печатей, USB-устройства, миниблокноты, USB-флеш криптоключи – хранить при уголовном деле;

- внешние и съёмные жесткие диски, системные блоки, портативную купюро-счетную машину, денежные средства в размере 996 000 рублей – обратить в доход государства;

- сотовые телефоны, ноутбуки, видеорегистратор, сумку синего цвета – возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Советский районный суд ... Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с правом поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Копия верна:

Судья Р.Р. Габдрахманов

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от < дата > приговор Советского районного суда ... от < дата > в отношении Митерова И. А., Вормса И. Г. изменить:

- освободить М. И.А, от наказания, назначенного по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в связи с истечением срока давности на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 УПК РФ;

- исключить указание о назначении наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Считать осужденным по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде 3 (трёх) лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года с сохранением ранее возложенных обязанностей;

- освободить Вормса И.Г. от наказания, назначенного по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (два преступления), в связи с истечением срока давности на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 УПК РФ;

- исключить указание о назначении наказания на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Считать его осужденным по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказанию в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 800 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 три года с сохранением ранее возложенных обязанностей.

В остальной части приговор в отношении Исанбековой Г.Я., М. А.В., Ахметова Д.В., Малышева И.А., Вормса И.Г. оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.