Решение по делу № 1-294/2022 от 31.03.2022

КОПИЯ

№

УИД №RS0№-31

ПРИГОВОР

ИФИО1

25 октября 2022 года, Центральный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи ФИО23

единолично,

при секретаре ФИО7,

с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора <адрес> ФИО8,

защитника в лице адвоката ФИО19, представившей удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ УМЮ РФ по <адрес>, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовного дело по обвинению:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, русского, со средним профессиональным образованием, работающего разнорабочим в ООО АБТ Пласт, разведенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, пр-д Суворова, <адрес>, ранее не судимого,

в совершении 6 (шести) преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил шесть преступлений: приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя <данные изъяты> ФИО2 создано <данные изъяты>, последний назначен директором общества.

ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> <данные изъяты> зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №.

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь около <адрес>, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, принял от неустановленного лица предложение открыть расчётный счет для <данные изъяты>, в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, за денежное вознаграждение.

Реализуя возникший преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО2, являясь директором <данные изъяты>, обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями об открытии расчетных счетов для вышеуказанной организации.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, <данные изъяты> в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный банковский счет № для <данные изъяты>, а также, на основании заявления директора <данные изъяты> ФИО2, юридическому лицу предоставлена услуга использования программно-технической системы «Сбербанк Бизнес», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком - ПАО «Сбербанк», а также, ФИО2 как директору <данные изъяты> переданы сведения (логин и пароль от личного кабинета в системе «Сбербанк Бизнес»), предоставлена бизнес-карта «Visa Business Platinum», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Клиент-Банк» («Сбербанк Бизнес»), передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - ПАО «Сбербанк».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО2, находясь около <адрес>, являясь директором <данные изъяты>, сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО «Сбербанк», а также сведения о банковском счете (логин и пароль для доступа к системе «Сбербанк Бизнес») бизнес-карту «Visa Business Platinum», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Сбербанк Бизнес», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - ПАО «Сбербанк».

Так ФИО2, являясь подставным директором и учредителем <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, открывающих доступ к корпоративной информационной системе Банка ПАО «Сбербанк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету № <данные изъяты>, т.е. неправомерно, желая наступления указанных последствий, открыл в банке расчетный счет, получил корпоративную карту Банка, являющуюся техническим устройством и электронным носителем информации, содержащим электронно-цифровую подпись владельца счета, кардридер, являющийся техническим устройством и предназначенный для считывания информации с корпоративной банковской карты и возможности доступа к ресурсам корпоративной информации Банка и осуществления финансовых операций по счету <данные изъяты>, а также логин и пароль необходимых для входа и работы в указанной системе и передал (сбыл) третьим лицам указанные электронные средства и логин, пароль от системы Банка ПАО «Сбербанк».

Он же, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь около <адрес>, получил от неустановленного лица предложение открыть расчётный счет для <данные изъяты>, в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, пообещав ФИО2 денежное вознаграждение, на что последний из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ответил согласием.

Реализуя возникший преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено ФИО2, являясь директором <данные изъяты>, обратился в отделение АО КБ «Локо-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями об открытии расчетных счетов для вышеуказанной организации.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, <данные изъяты>, в отделении АО КБ «Локо-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, был открыт расчетный банковский счет № для <данные изъяты>, а также на основании заявления директора <данные изъяты> ФИО2, юридическому лицу предоставлена услуга использования программно-технической системы «Свой Бизнес», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком - АО КБ «Локо-Банк», а также ФИО2 как директору <данные изъяты> переданы сведения (логин и пароль от личного кабинета в системе «Свой Бизнес»), для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Клиент-Банк» («Свой Бизнес»), передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком - АО КБ «Локо-Банк».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО2, находясь около <адрес>, являясь директором <данные изъяты>, сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в АО КБ «Локо-Банк», а также сведения о банковском счете (логин и пароль для доступа к системе «Свой Бизнес») для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Свой Бизнес», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - АО КБ «Локо-Банк».

Так ФИО2, являясь подставным директором и учредителем <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, открывающих доступ к корпоративной информационной системе Банка АО КБ «Локо-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету № <данные изъяты>, т.е. неправомерно, желая наступления указанных последствий, открыл в банке расчетный счет, предназначенный для считывания информации и возможности доступа к ресурсам корпоративной информации Банка и осуществления финансовых операций по счету <данные изъяты>, а также логин и пароль необходимых для входа и работы в указанной системе и передал (сбыл) третьим лицам указанные электронные средства и логин, пароль от системы Банка АО КБ «Локо-Банк».

Он же, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь около <адрес>, от неустановленного лица получил предложение открыть расчётный счет для <данные изъяты> в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, пообещав ФИО2 денежное вознаграждение, на что последний из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ответил согласием.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, <данные изъяты> в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный банковский счет № для <данные изъяты>, а также на основании заявления директора <данные изъяты> ФИО2 данному юридическому лицу предоставлена услуга использования программно-технической системы «Альфа-Бизнес Онлайн» для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком - АО «Альфа-Банк», а также ФИО2 как директору <данные изъяты> переданы сведения (логин и пароль от личного кабинета в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»), для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Клиент-Банк» («Альфа-Бизнес Онлайн»), передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком - АО «Альфа-Банк».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО2, находясь около <адрес>, являясь директором <данные изъяты>, сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в АО «Альфа-Банк», а также сведения о банковском счете (логин и пароль для доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн») для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Альфа-Бизнес Онлайн», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - АО «Альфа-Банк».

Так ФИО2, являясь подставным директором и учредителем <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, открывающих доступ к корпоративной информационной системе Банка АО «Альфа-Банк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету № <данные изъяты>, т.е. неправомерно, желая наступления указанных последствий, открыл в банке расчетный счет, предназначенный для считывания информации и возможности доступа к ресурсам корпоративной информации Банка и осуществления финансовых операций по счету <данные изъяты>, а также логин и пароль необходимых для входа и работы в указанной системе и передал (сбыл) третьим лицам указанные электронные средства и логин, пароль от системы Банка АО «Альфа-Банк».

Он же, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь около <адрес>, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, принял от неустановленного лица предложение открыть расчётный счет для <данные изъяты>, в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, за денежное вознаграждение.

Реализуя возникший преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО2, являясь директором <данные изъяты>, обратился в отделение ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями об открытии расчетных счетов для вышеуказанной организации. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, был открыт расчетный банковский счет № для <данные изъяты>, а также на основании заявления директора <данные изъяты> ФИО2 юридическому лицу предоставлена услуга использования программно-технической системы «ВТБ Бизнес Онлайн» для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком - ПАО Банк «ВТБ», а также ФИО2 как директору <данные изъяты> переданы сведения (логин и пароль от личного кабинета в системе «ВТБ Бизнес Онлайн»), для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Клиент-Банк» («ВТБ Бизнес Онлайн»), передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - ПАО Банк «ВТБ».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО2, находясь около <адрес>, являясь директором <данные изъяты>, сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО Банк «ВТБ», а также сведения о банковском счете (логин и пароль для доступа к системе «ВТБ Бизнес Онлайн») для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «ВТБ Бизнес Онлайн», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - ПАО Банк «ВТБ».

Так ФИО2, являясь подставным директором и учредителем <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, открывающих доступ к корпоративной информационной системе Банка ПАО «ВТБ», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету № <данные изъяты>, т.е. неправомерно, желая наступления указанных последствий, открыл в банке расчетный счет, предназначенный для считывания информации и возможности доступа к ресурсам корпоративной информации Банка и осуществления финансовых операций по счету <данные изъяты>, а также логин и пароль необходимых для входа и работы в указанной системе и передал (сбыл) третьим лицам указанные электронные средства и логин, пароль от системы Банка ПАО «ВТБ».

Он же, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь около <адрес>, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, от неустановленного лица принял предложение открыть расчётный счет для <данные изъяты> в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, за денежное вознаграждение.

Реализуя возникший преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО2, являясь директором <данные изъяты>, обратился в отделение ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <адрес>, Фрунзе, <адрес>, с заявлениями об открытии расчетных счетов для вышеуказанной организации.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, <данные изъяты> в отделении ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: г Тольятти, Фрунзе, <адрес>, был открыт расчетный банковский счет № для <данные изъяты>, а также на основании заявления директора <данные изъяты>, ФИО2 юридическому лицу предоставлена услуга использования программно-технической системы «Интернет банк Light», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком - ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», а также ФИО2 как директору <данные изъяты> переданы сведения (логин и пароль от личного кабинета в системе «Интернет банк Light»), для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Клиент-Банк» («Интернет банк Light»), передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития»».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО2, находясь около <адрес>, являясь директором <данные изъяты>, сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», а также сведения о банковском счете (логин и пароль для доступа к системе «Интернет банк Light») для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Интернет банк Light», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития».

Так, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, открывающих доступ к корпоративной информационной системе Банка ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету № <данные изъяты>, т.е. неправомерно, желая наступления указанных последствий, открыл в банке расчетный счет, предназначенный для считывания информации и возможности доступа к ресурсам корпоративной информации Банка и осуществления финансовых операций по счету <данные изъяты>, а также логин и пароль необходимых для входа и работы в указанной системе и передал (сбыл) третьим лицам указанные электронные средства и логин, пароль от системы Банка ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития».

Он же, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь около <адрес>, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, принял предложение неустановленного лица открыть расчётный счет для <данные изъяты>, в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, за денежное вознаграждение.

Реализуя возникший преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено ФИО2, являясь директором <данные изъяты>, обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлениями об открытии расчетных счетов для вышеуказанной организации.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, были открыты расчетные банковские счета №, № для <данные изъяты>, а также на основании заявления директора <данные изъяты> ФИО2 юридическому лицу предоставлена услуга использования программно-технической системы «Бизнес-Портал», а также предоставлена корпоративная карта «Visa Business», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком - ПАО Банк «ФК Открытие», а также ФИО2, как директору <данные изъяты>, переданы сведения (логин и пароль от личного кабинета в системе «Бизнес-Портал»), для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Клиент-Банк» («Бизнес-Портал»), передав доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - ПАО Банк «ФК Открытие».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО2, находясь около <адрес>, являясь директором <данные изъяты>, сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО Банк «ФК Открытие», а также сведения о банковском счете (логин и пароль для доступа к системе «Бизнес-Портал»), корпоративную карту «Visa Business», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Бизнес-Портал», передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком - ПАО Банк «ФК Открытие».

Так, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем <данные изъяты>, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, открывающих доступ к корпоративной информационной системе Банка ПАО Банк «ФК Открытие», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам №, № <данные изъяты>, т.е. неправомерно, желая наступления указанных последствий, открыл в банке расчетные счета, получил корпоративную карту Банка, являющуюся техническим устройством и электронным носителем информации, содержащим электронно-цифровую подпись владельца счета, кардридер, являющийся техническим устройством и предназначенный для считывания информации с корпоративной банковской карты и возможности доступа к ресурсам корпоративной информации Банка и осуществления финансовых операций по счету <данные изъяты>, а также логин и пароль необходимых для входа и работы в указанной системе и передал (сбыл) третьим лицам указанные электронные средства и логин, пароль от системы Банка ПАО Банк «ФК Открытие».

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, признал полностью, но от дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался, пояснив при этом, что полностью подтверждает свои показания, данные им на предварительном следствии.

На предварительном следствии подсудимый ФИО2 пояснял (т.2 л.д. 153-158, 181-186, 187-190), что примерно с конца апреля начало мая 2020 года является формальным руководителем <данные изъяты> ИНН 6324110406, зарегистрировать на себя организацию предложил ему ранее незнакомый мужчина по имени «Алексей». Так, примерно в конце апреля - начало мая 2020 года он встретился с его знакомым Владимиром, так как тот позвонил ему ранее и предложил подзаработать, а именно, что на его имя будет открыта организация, а также ему необходимо открывать расчетные счета для открытой организации, о чем подробнее ему расскажет Алексей, от которого и поступает данное предложение. Затем к нему с Владимиром подъехал Алексей, который рассказал ему, что он (ФИО2) на своё имя должен открыть организацию, а затем в банках открыть для этой организации расчетные счета. Алексей пообещал ему заплатить 1 000 рублей за открытие организаций и по 1000 рублей за каждый открытый расчетный счет. Он согласился на предложение Алексея, поскольку находился в тяжелом материальном положении, а также ему необходимы были денежные средства для ухода за своей матерью, так как она является инвали<адрес> группы, нигде не трудоустроена, он как единственный её ближайший родственник осуществляет за ней уход. После того, как он согласился на предложение Алексея, он по требованию последнего передал ему свой паспорт, поскольку Алексей пояснил, что его паспорт, СНИЛС, ИНН ему необходимы для начала подготовки документов по открытию фирмы. Примерно через неделю после разговора с Алексеем, ему на его сотовый телефон поступил звонок от Владимира, который сообщил, что необходимо встретиться по поводу открытия на его имя организации. В назначенное время он пришел во двор <адрес>, где его ждал Владимир и сообщил ожидать приезда Алексея, после чего Владимир ушел. Примерно через 5-10 минут подъехал Алексей, от которого он получил документы, и они проехали к нотариусу для подписи пакета документов об открытии организации <данные изъяты>. По приезду к нотариальной конторе Алексей передал ему пакет документов, который необходимо заверить у нотариуса, и денежные средства в размере 1000 рублей, которые со слов Алексея, потребуются для оплаты услуг нотариуса. Затем он передал нотариусу пакет документов для регистрации организации, оплатив нотариусу 1 000 рублей, и спустя некоторое время получил готовые документы, которые впоследствии передал Алексею, получив от последнего вознаграждение в размере 1 000 рублей. Затем, через несколько дней он с Алексеем для открытия расчетных счетов на <данные изъяты>, которую ранее открыл на своё имя, проехали в <адрес> в отделения банков «Альфа-банка», «ВТБ» банка, «Локо-банка». По приезду в <адрес> в отделение банка «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, Алексей передал ему пакет документов и сказал идти в банк, он вышел из автомобиля и один направился в отделение банка, где обратился к сотрудникам банка с просьбой оказать помощь в открытии расчетного счета для организации. Далее сотрудница банка проводила его к окну приема документов, где он передал свой паспорт и продиктовал реквизиты организации <данные изъяты>. После чего сотрудник проверил все документы, предоставил ему на подпись подготовленные им документы, где он поставил свою подпись, в каких документах он расписывался он не помнит, так как юридически не грамотен. Далее специалист выдал ему файл, в котором находились документы об открытии расчетного счета. После чего он вышел из отделения банка и сообщил Алексею, что получил документы, после чего тот повез его в «Альфа банк». По приезду к банку «Альфа-банк», расположенному по адресу: <адрес>, он один направился в отделение банка. В отделение банка обратился к сотрудникам банка с просьбой оказать помощь в открытии расчетного счета для организации, далее сотрудница банка проводила его к окну приема документов, где он передал свой паспорт и продиктовал реквизиты организации <данные изъяты>. После чего сотрудник проверил все документы, предоставил ему на подпись подготовленные им документы, где он поставил свою подпись, в каких документах он расписывался он не помнит, так как юридически не грамотен. Далее специалист выдал ему файл, в котором находились документы об открытии расчетного счета. После чего они направились в «Локо-банк», расположенный по адресу: <адрес>, где в отделении банка он передал свой паспорт и продиктовал реквизиты организации <данные изъяты>. После чего сотрудник проверил все документы, предоставил ему на подпись подготовленные им документы, где он поставил свою подпись, в каких документах он расписывался он не помнит, так как юридически не грамотен. Далее специалист выдал ему файл, в котором находились документы об открытии расчетного счета. После чего, он и Алексей вернулись в <адрес>, где по адресу: <адрес>, передал Алексею все полученные из банков документы по открытым счетам. Также, он совместно с Алексеем посещал банк «Сбербанк» в <адрес>, однако в какой точно день не помнит, по адресу: <адрес>, где он, предоставив ой паспорт и продиктовав реквизиты организации <данные изъяты>, открыл расчетный счет и получил от специалиста банка файл, в котором находились документы об открытии расчетного счета. Данные документы он передал Алексею во дворе общежития по адресу: <адрес>. На следующий день он также открыл счета на <данные изъяты>, получив соответствующие документы в банках «Банк Открытие» и «Уральский банк реконструкции и развития» (Уралсиб), которые находились на территории <адрес>. Выданные специалистами файлы с документами об открытии расчетного счета в банках «Банк Открытие» и «Уральский банк реконструкции и развития» (Уралсиб) он передал Алексею у общежития по адресу: <адрес>. За все посещения банков Алексей заплатил ему 3000 рублей. В МФЦ он не обращался, ЭЦП не получал, что это такое не знает. Доверенности на осуществление деятельности от его имени он не выдавал. Когда он передавал документы (логин и пароль от личного кабинета банка) и электронные носители информации (электронные ключи, корпоративные карты), то понимал, что никакую бухгалтерскую деятельность вести не будет, понимал, что в дальнейшем неустановленные лица, используя переданные им электронные носители информации, будут использоваться в незаконных целях, для проведения незаконных операций по счетам организаций <данные изъяты>. В предоставленных ему на обозрение копиях регистрационного дела организаций <данные изъяты>, а также копиях и оригиналах банковских дел, он подтверждает, что данная подпись и запись выполнены им собственноручно.

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО2, его вина подтверждается по каждому преступлению материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства:

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: древа связи со сведениями о расчетных счетах <данные изъяты> и контрагентах, а именно:

Номер счета 40№, валюта RUR, счет контрагента 40№, дата совершения ДД.ММ.ГГГГ, Операции наименование ООО «Олимп», ИНН 6321258411, расход д/с, в рублях 0,00, приход д/с, в рублях 350 000, 00; вид платежа товар; Назначение платежа Оплата по договору №.04-М от 30.04.2020г. за стройматериалы, в том числе НДС 20% 58333.33,

Номер счета 40№, валюта RUR, счет контрагента 40№, дата совершения ДД.ММ.ГГГГ, Операции наименование ООО «МД-Строй», ИНН 6321369513, расход д/с, в рублях 0,00, приход д/с, в рублях 123 000, 00; вид платежа товар; Назначение платежа Оплата за стройматериалы согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 123000-00 в т.ч. НДС (20%) 20500-00,

Номер счета 40№, валюта RUR, счет контрагента 30№, дата совершения ДД.ММ.ГГГГ, Операции наименование Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, расход д/с, в рублях 170 000,00, приход д/с, в рублях 123 000, 00; вид платежа Инкассация; Назначение платежа Комиссия за выдачу наличных со счета по бизнес-карте в кассе ПАО Сбербанк через банкомат/терминал согласно договора РКО № от 17/04/2020. Документ(ы): № (170000 RUR) от 13/05/20. Бе. Комиссия за услуги в рамках продукта Решение для ВЭД дог.40№ не включая НДС. SV Отражено по операции 013484036868 с картой Visa Business Platinum 427499*****8875 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО2. 2010 Выдача наличных. RUS TOLYATTI ATM 60007034 КА_229232,

Номер счета 40№, валюта RUR, счет контрагента 30№, дата совершения ДД.ММ.ГГГГ, Операции наименование Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, расход д/с, в рублях 170 000,00, приход д/с, в рублях 123 000, 00; вид платежа Инкассация; Назначение платежа SV Отражено по операции 013582891327 с картой Visa Business Platinum 427499*****8875 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО2. 2010 Выдача наличных. RUS TOLYATTI ATM 60003453 КА_246568,

Номер счета 40№, валюта RUR, счет контрагента 30№, дата совершения ДД.ММ.ГГГГ, Операции наименование Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, расход д/с, в рублях 121 500,00, приход д/с, в рублях 123 000, 00; вид платежа Инкассация; Назначение платежа SV Отражено по операции 013783734727 с картой Visa Business Platinum 427499*****8875 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО2. 2010 Выдача наличных. RUS TOLYATTI ATM 60022350 КА_210422,

Номер счета 40№, валюта RUR, счет контрагента 40№, дата совершения ДД.ММ.ГГГГ, Операции наименование ООО «СК РУБЛЕВЪ», ИНН 5047151075, расход д/с, в рублях 0,00, приход д/с, в рублях 237 076, 00; вид платежа Работы, услуги; Назначение платежа Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги. В том числе НДС 20% - 39512.67,

Номер счета 40№, валюта RUR, счет контрагента 30№, дата совершения ДД.ММ.ГГГГ, Операции наименование Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, расход д/с, в рублях 170 000,00, приход д/с, в рублях 0,00; вид платежа Инкассация; Назначение платежа SV Отражено по операции 014386805864 с картой Visa Business Platinum 427499*****8875 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО2. 2010 Выдача наличных. RUS TOLYATTI ATM 60001119 КА_286728,

Номер счета 40№, валюта RUR, счет контрагента 30№, дата совершения ДД.ММ.ГГГГ, Операции наименование Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, расход д/с, в рублях 58 400,00, приход д/с, в рублях 0,00; вид платежа Инкассация; Назначение платежа SV Отражено по операции 014487902832 с картой Visa Business Platinum 427499*****8875 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО2. 2010 Выдача наличных. RUS TOLYATTI ATM 090739 КА_207775,

Номер счета 40№, валюта RUR, счет контрагента 40№, дата совершения ДД.ММ.ГГГГ, Операции наименование Индивидуальный предприниматель ФИО3, ИНН 632126125776, расход д/с, в рублях 50 000,00; вид платежа Работы, услуги; Назначение платежа Оплата за фактически выполненные работы по договору подряда № Без НДС,

Номер счета 40№, валюта RUR, счет контрагента 40№, дата совершения ДД.ММ.ГГГГ, Операции наименование Индивидуальный предприниматель ФИО4, ИНН 632413595510, расход д/с, в рублях 50 500,00; вид платежа Работы, услуги; Назначение платежа Оплата за фактически выполненные работы по договору подряда № Без НДС,

Номер счета 40№, валюта RUR, счет контрагента 30№, дата совершения ДД.ММ.ГГГГ, Операции наименование Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893, расход д/с, в рублях 170 000,00, приход д/с, в рублях 0,00; вид платежа Инкассация; Назначение платежа SV Отражено по операции 014487902832 с картой Visa Business Platinum 427499*****8875 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО2. 2010 Выдача наличных. RUS TOLYATTI ATM 090739 КА_207775 (т.1 л.д.249-253).

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, по расчетному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», также подтверждается:

показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым с 2019 года работает в должности начальника сектора продаж с клиентами малого бизнеса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: контроль работы клиентских менеджеров (обслуживание юридических клиентов, открытие расчетных счетов). Для открытия расчетного счета необходимо, в том случае, если это юридическое лицо (ООО), то: руководитель с паспортом, учредительные документы (устав организации, решение/протокол о назначении руководителя), если это доверенное лицо, то необходима доверенность. Далее клиент обращается в отделение банка, берет талон, и попадает к менеджеру по работе с клиентами, далее менеджер идентифицирует клиента по паспорту, проверяет состав пакета документов, проверяет электронные документы, заверенные ЭЦП (электронно-цифровая подпись далее менеджер перед тем как принять пакет документов проверяется подлинность ЭЦП в специальной программе. После того как менеджер удостоверился в подлинности документов и подтвердил личность клиента, в программе «Iserve» вносит данные клиента, знакомит клиента предоставляемыми тарифами, после чего клиент лично выбирает тариф, который ему подходит. Как только клиент определился с выбором тарифа проверяет данные в своем заявлении на открытии счета, если все верно подписывает заявление и делает оттиск печати организации на свою подпись. После чего менеджер принимает заявление и с этого момента расчетный счет считается открытым, логин и пароль от личного кабинета приходит клиент на указанный им абонентский номер в заявлении на открытие расчетного счета. Обычно логин и пароль приходит в течении суток. Согласно банковского дела, <данные изъяты> расчётный счет который был открыт в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в должности клиентского менеджер работала ФИО9, которая в настоящий момент уволилась. В должностные обязанности ФИО9 входило открытие расчетных счетов, подпись заявления у клиентов для открытия расчетных счетов. Также менеджер предупреждает клиента, что нельзя передавать данные логина и пароля третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ согласно документам на открытие расчетных счетов, а именно менеджер ФИО9 приняла заявление ФИО2 как руководителя <данные изъяты>, заявление об открытие расчетного счета и получения логина и пароля. Счет, открытый в ПАО «Сбербанк» является расчетным. ФИО2, согласно документам банковского дела, является единоличным руководителем и учредителем <данные изъяты>. Процедура, описанная ею выше для открытия счета являете стандартной для всех клиентов банка, в зависимости от способа обращения в банк. По аналогичному способу, указанному выше, принимались документы от ФИО2. О том, кто именно впоследствии использовал личный кабинет от расчетного счета ФИО2, периодичность его использования и истечение срока его использования сотрудниками банка не отслеживается, в их функцию входит лишь открытие счета и идентификации клиентов. Клиент, в частности ФИО2, мог передать пароль и логин третьим лицам;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, у сотрудника спец.службы безопасности произведена выемка банковского дела <данные изъяты> (т.1 л.д.232-234);

ответом на запрос из МИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о расчетных счетах <данные изъяты> (т.1 л.д.78-79);

ответом на запрос из МИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о расчетных счетах <данные изъяты> (т.1 л.д.245-248).

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, по расчетному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», также подтверждается:

показаниями свидетеля Свидетель №8, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроилась в Альфа-банк на должность ведущий менеджер по работе с юридическими лицами, отделение банка расположено по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входило: открытие расчетно-кассового обслуживания и подключение торгового экваринга. Для открытия расчетного счета необходимо в том случае если это юридическое лицо (ООО), то: руководитель с паспортом, учредительные документы (устав организации, решение/протокол о назначении руководителя), если это доверенное лицо, то необходима доверенность. Далее клиент обращается в отделение банка, по «живой» очереди дожидается, когда его пригласит менеджер по работе с клиентами, далее менеджер идентифицирует клиента по паспорту, проверяет состав пакета документов все зависит от формы организации. В том случае, если у клиента в электронном виде документы, клиент на почту менеджера отправляет электронные документы, заверенные ЭЦП (электронно-цифровая подпись). После подачи заявления, клиентом банка, на открытие расчетного счета, весь пакет документов клиента отправляется на проверку юристам банка, в случае если есть какие-то замечания к пакету документов, то пакет возвращается менеджеру для устранения недочетов. В случае, если все в порядке происходит открытие расчетного счета, а именно клиенту на указанный им в анкете сотовый телефон приходит СМС-оповещение об открытии, а также он в СМС получает пароль от своего расчетного счета. Логин от расчетного счета клиент может получить как по СМС, так и электронным письмом на указанную им электронную почту. Согласно договору о банковском обслуживании <данные изъяты>, расчетный счет, который был открыт в операционном офисе «Промышленный», расположенном по адресу: <адрес>, она подтверждает, что ДД.ММ.ГГГГ она открыла данный расчетный счет, приняв заявление ФИО2 как руководителя <данные изъяты>, заявление об открытии расчетного счета и получения логина и пароля. Счет, открытый в Альфа-банке является расчетным. ФИО2, согласно документов банковского дела, является единоличным руководителем и учредителем <данные изъяты>. Процедура, описанная выше для открытия счета является стандартной для всех клиентов банка. Таким образом, ФИО2 путем подачи заявления через личное посещение отделение банка, получил и воспользовался услугой открытия расчетного счета. Согласно заявления об открытии расчетного счета, ФИО2 работал путем смс-сообщений с устройства с выходом в сеть Интернет. О том, кто именно впоследствии использовал личный кабинет от расчетного счета ФИО2, периодичность его использования и истечение срока его использования сотрудниками банка не отслеживается, в их функцию входит лишь открытие счета и идентификация клиентов. Клиент, в частности ФИО2, мог передать пароль и логин от личного кабинета «Альфа-Бизнес», в котором обслуживается его расчетный счет третьим лицам. В предоставленной ей для обозрения копии банковского дела <данные изъяты>, открытого в Альфа банке, она подтверждает, что подпись менеджера выполнена ей, также ей была предоставлена фотография директора <данные изъяты> ФИО2, ознакомившись с которой она подтверждает, что именно ФИО2 обращался с заявлением об открытии расчетного счета, она его узнала.

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, по расчетному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ», подтверждается:

показаниями свидетеля Свидетель №10 из которых следует, что с 2013 года работает в ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>«д», строение 2. На период открытия расчетного счета <данные изъяты>, она работала в должности главного менеджера в отделении ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входило: консультирование, открытие счета, выдача реквизитов. Для открытия расчетного счета необходимо, в том случае если это юридическое лицо (ООО), то: руководитель с паспортом, учредительные документы (устав организации, решение/протокол о назначении руководителя), если это доверенное лицо, то необходима доверенность. Далее клиент обращается в отделение банка, берет талон и попадает к менеджеру по работе с клиентами, далее менеджер идентифицирует клиента по паспорту, проверяет состав пакета документов все зависит от формы организации. В том случае, если у клиента в электронном виде документы, клиент на почту менеджера отправляет электронные документы, заверенные ЭЦП (электронно-цифровая подпись), далее менеджер перед тем, как принять пакет документов, проверяет подлинность ЭЦП в специальной программе. После того, как менеджер удостоверился в подлинности документов и подтвердил личность клиента, он в программе «М Банк» вносит данные клиента, ознакамливает клиента с предоставляемыми тарифами, после чего клиент лично выбирает тариф, который ему подходит. Как только клиент определился с выбором тарифа, проверяет данные в своем заявлении на открытия счета, если все верно подписывает заявление и делает оттиск печати организации на свою подпись. После чего менеджер принимает заявление и с этого момента расчетный счет считается открытым, логин и пароль от личного кабинета приходит клиенту на указанный им абонентский номер в заявлении на открытие расчетного счета. Обычно логин и пароль приходит в течении суток. Согласно банковского дела <данные изъяты>, она по вышеуказанному алгоритму открыла расчетный счет в дополнительном офисе «Сквер Клинина» по адресу: <адрес>. В течение суток, после полной проверки документов клиента, ему сообщается, что после открытия счета необходимо настроить личный кабинет, данные от которого указываются в распечатке при первом обращении в банковское учреждение (распечатке находится у клиента), в частности указывается ИНН и секретное слово на сайте банка ВТБ, регистрируя себя как пользователя. После чего, на абонентский номер приходят логин и пароль для доступа к расчетному счету, после чего клиент меняет пароль, который сотрудникам банка неизвестен. Менеджер предупреждает клиента о том, что нельзя передавать данные логина и пароля третьим лицам. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, согласно документам на открытие расчетных счетов, а именно менеджер Свидетель №10 приняла заявление ФИО2 как руководителя <данные изъяты> об открытии расчетного счета. Счет, открытый в ПАО Банк «ВТБ», является расчетным, который в настоящее время открыт. ФИО2, согласно документам банковского дела, является единоличным руководителем и учредителем <данные изъяты>. О том, кто именно впоследствии использовал личный кабинет от расчетного счета ФИО2, периодичность его использования и истечение срока его использования сотрудниками банка не отслеживается, в их функцию входит лишь открытие счета и идентификация клиентов. Клиент, в частности ФИО2 мог передать пароль и логин от личного кабинета ПАО Банк «ВТБ», в котором обслуживается его расчетный счет, третьим лицам;

показаниями свидетеля Свидетель №11, из которых следует, что по предоставленной ей на обозрение копии банковского дела <данные изъяты>, директор ФИО2: согласно банковского дела после открытия расчетного счета клиенту выдается уведомление об открытии, с реквизитами банка, заверенная печатью и подписью сотрудника банка. Ключ электронной цифровой подписи формируется клиентом самостоятельно через регистрацию личного кабинета на сайте банка. При регистрации логин и пароль приходит к нему на указанный им номер сотового телефона посредством СМС-сообщений. Активирует ЭЦП клиент через офис банка. Для того чтобы активировать ЭЦП он в отделение банка (либо его представитель по доверенности), далее он подает заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», далее идет проверка заявления, сверка подлинности подписи и оттиска печати, происходит активация ЭЦП. Далее клиент, в частности ФИО2, использует расчетный счет по своему усмотрению;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, у сотрудника спец.службы безопасности произведена выемка банковского дела <данные изъяты> (т.2 л.д.67-68);

ответом на запрос из МИ ФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о расчетных счетах <данные изъяты> (т.2 л.д.139).

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, по расчетному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», подтверждается:

показаниями свидетеля Свидетель №7, из которых следует, что примерно в январе 2020 года он трудоустроился в Уральский банк реконструкции и развития на должность ведущий менеджер по продажам, отделение банка расположено по адресу: <адрес>, Бизнес центр «Плаза». В его должностные обязанности входило: открытие расчетно-кассового обслуживания и подключение торгового экваринга. В сентября 2021 года он уволился. Для открытия расчетного счета необходимо, в том случае если это юридическое лицо (ООО), то: руководитель с паспортом, учредительные документы (устав организации, решение/протокол о назначении руководителя), если это доверенное лицо, то необходима доверенность. Далее клиент обращается в отделение банка, по «живой» очереди дожидается, когда его пригласит менеджер по работе с клиентами, далее менеджер идентифицирует клиента по паспорту, проверяет состав пакета документов все зависит от формы организации. В том случае, если у клиента в электронном виде документы, клиент на почту менеджера отправляет электронные документы, заверенные ЭЦП (электронно-цифровая подпись). После подачи заявления, клиентом банка, на открытие расчетного счета, весь пакет документов клиента отправляется на проверку юристам банкам, в случае если есть какие-то замечания к пакету документов, то пакет возвращается менеджеру для устранения недочетов. В случае, если все в порядке происходит открытие расчетного счета, а именно клиенту на указанный им в анкете сотовый телефон приходит СМС-оповещение об открытии, а также в СМС получает пароль от его расчетного счета. Логин от расчетного счета клиент может получить как по СМС, так и электронным письмом на указанную им электронную почту. Согласно банковского дела <данные изъяты>, расчётный счет, который был открыт в дополнительном офисе №ДО8550, расположенном по адресу: <адрес>, Бизнес центр «Плаза», он подтверждает, что ДД.ММ.ГГГГ открывал данный расчетный счет. Он принял заявление ФИО2 как руководителя <данные изъяты>, заявление об открытии расчетного счета и получения логина и пароля. Счет, открытый в «Уральский банк реконструкции и развития», является расчетным, который в настоящее время закрыт. ФИО2, согласно документов банковского дела, является единоличным руководителем и учредителем <данные изъяты>. Процедура, описанная им выше для открытия счета является стандартной для всех клиентов банка. Таким образом, ФИО2 путем подачи заявления через личное посещение отделение банка, получил и воспользовался услугой открытия расчетного счета. Согласно заявления об открытии расчетного счета, ФИО2 работал путем смс-сообщений с устройства с выходом в сеть Интернет. О том, кто именно впоследствии использовал личный кабинет от расчетного счета ФИО2, периодичность его использования и истечение срока его использования сотрудниками банка не отслеживается, в их функцию входит лишь открытие счета и идентификация клиентов. Клиент, в частности ФИО2, мог передать пароль и логин от личного кабинета «Уральский банк реконструкции и развития», в котором обслуживается его расчетный счет третьим лицам. По предоставленной ему для обозрения копии банковского дела <данные изъяты>, открытого в «Уральский банк реконструкции и развития», он подтверждает, что подпись менеджера выполнена им, также ему была предоставлена фотография директора <данные изъяты> ФИО2, ознакомившись с которой он подтверждает, что именно ФИО2 обращался с заявлением об открытии расчетного счета, он его узнал.

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, по расчетному счету, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждается:

показания свидетеля Свидетель №6, из которых следует, что с 2021 года работает в должности координатора по дистанционному открытию счетов в ПАО «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, улЮбилейная, <адрес>. В ее должностные обязанности входит: обработка заявки на открытие счета, встреча с клиентом, подписание пакета документов и открытие счета. Для открытия расчетного счета необходимо, в том случае если это юридическое лицо (ООО), то: руководитель с паспортом, учредительные документы (устав организации, решение/протокол о назначении руководителя), если это доверенное лицо, то необходима доверенность. В банковской системе подаётся заявка от агента на открытие счета. Агент - это фирма, ИНН или физическое лицо, с которым ранее заключен договор с банком. Далее, ею обрабатывается заявка, то есть она звонит клиенту и назначает встречу, при этом учредительные документы, если это ООО, печать, и само присутствие клиента. Уже на встрече происходит личная оценка клиента, а именно, чтобы был трезв и в адекватном состоянии, чтобы не было сопровождающих лиц задаются вопросы касательно ведения деятельности, цели открытия счета характера операций, а также иные дополнительные вопросы. Если клиент проходит личную оценку, то с ним подписываются все документы, это заявление, анкета, при желании клиента карточка образцов подписей. Дальше клиенту на встрече рассказывается подробная инструкция, что после открытия расчетного счета, клиенту на номер абонентского телефона, который указывался в заявке и подтвержден при встрече, приходит смс- сообщение от банка, в ней цифровой логин и буквенный пароль, также на электронную почту клиенту приходит ссылка на клиент-банк. Сразу оговаривается с клиентом, что передавать вышеуказанные данные третьим лицам категорически запрещено. После этого клиент проходит по указанной ссылке, там в графах вводит логин и пароль, меняет пароль на свой, и с этого момента ему становится доступен клиент-банк. После этого момента общение с клиентом происходит только через сотрудника в самом отделении банка либо по горячей линии. Далее, после встречи с клиентом, в офисе банковского учреждения формируется досье на открытие счета, в данном случае <данные изъяты> и отправляется на открытие в отдел ООС (отдел открытия счетов), который в течение как правило 24 часов осуществляется открытие счета, после чего клиент может зайти в клиент банк. Заявки, которые падают от агента, проходят автоматический скоринг (проверка). Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, согласно документам на открытие расчетных счетов, она приняла заявление ФИО2 как руководителя <данные изъяты>, заявление об открытии расчетных счетов и получения логина и пароля. Счета, открытые в ПАО «ФК Банк Открытие», являются расчетными. ФИО2, согласно документов банковского дела, является единоличным руководителем и учредителем <данные изъяты>. Процедура, описанная выше для открытия счета является стандартной для всех клиентов банка, в зависимости от способа обращения в банк. По аналогичному способу, указанному выше, она принимала документы от ФИО2. О том, кто именно впоследствии использовал личный кабинет от расчетного счета <данные изъяты>, периодичность его использования и истечение срока его использования сотрудниками банка не отслеживается, в их функцию входит лишь открытие счета и идентификация клиентов. Клиент, в частности ФИО2 мог передать пароль и логин от личного кабинета ПАО «ФК Банк Открытие», в котором обслуживается его расчетный счет, третьим лицам.

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, по расчетным счетам, открытым ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Локо-Банк», ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждается:

протоколом осмотра ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: ответ из ФНС России по <адрес>, согласно которого <данные изъяты> имеет 7 расчетных счетов:

- в АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата изменения ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт, вид счета – Расчетный;

- в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт, Расчетный; № дата открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт, Расчетный;

- в АО «Альфа-Банк» №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт, расчетный;

- в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 40№, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, счет открыт, счет Расчетный;

Копия выписки из Реестра для регистрации нотариальных действий ДД.ММ.ГГГГ нотариуса Свидетель №1, в таблице которой указано, что ФИО2, совершил нотариальное действие, зарегистрированное под номер «780» от ДД.ММ.ГГГГ, подлинность подписи на заявлении о внесение изменений учредительные документы <данные изъяты>; в графе «Подпись лица, обратившегося совершением нотариального действия» имеется рукописная запись «ФИО2 рукописная подпись выполнена от имени ФИО2. Таким образом, данные обстоятельства соответствуют показаниям ФИО2, что он находился в нотариальной конторе Свидетель №1, где расписывался в документах по регистрации <данные изъяты>;

Копия регистрационного дела <данные изъяты> ИНН 6324110406 на 34 листах. Согласно описи документов регистрационного дела, в нем находятся:

- копия расписки в получении документов, представленных государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> в ИФНС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Заявитель Свидетель №1;

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица о создании, <данные изъяты> по форме №. Заявление от имени ФИО2 учреждении <данные изъяты>. В заявлении и решении о создании <данные изъяты> имеется рукописная подпись от имени ФИО2;

- копия расписки о получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> в ИФНС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Заявитель Свидетель №9;

- копия заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении <данные изъяты> по форме №Р34002. Заявление от имени Свидетель №9;

- копия устава <данные изъяты>, сформированного ДД.ММ.ГГГГ, с разделами: «Общие положения, правоспособность Общества, Предмет и цели деятельности Имущественная ответственность Общества, Права и обязанности участников Общества Исключение участников из Общества. Имущество Общества. Уставный капитал Распределение прибыли Общества между его участниками, Выход участника Общества, Управление Обществом. Ревизионная комиссия Общества, Учет и отчетное Информация об Обществе, Архив Общества, Реорганизация и ликвидация Общества Заключительные положения; Решение единственного учредителя о создании Общества ограниченной ответственностью «Инвест» имеется рукописная подпись, выполненная от имени ФИО2;

- копия банковского дела АО «Альфа-банк» <данные изъяты> ИНН 63241104 расчетный счет №, с графами следующего содержания: «Клиент - ООО «Инвест «Дата заполнения - 21.04.2020», «Менеджер по обслуживанию бизнеса - Свидетель №8 Maрия ФИО6», рядом с графой «Клиент» обнаружена рукописная подпись выполнена ФИО2; в «Заявление о присоединении» следующие графы «Наименование организации - Общество с Ограниченной Ответственностью «Инвест ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента банка; в «Подтверждение о присоединении» имеются графы «Ф.И.О участника ФИО2» с рукописной подписью и датой;

- копия банковского дела <данные изъяты> ИНН 6324110406, расчетный счет 40№ и №. Первый лист «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент (владелец счета) Общество с ограниченной ответственности «Инвест». Место нахождение (место жительства) 445009, Россия, <адрес> пр-д. Суворова, <адрес>А, <адрес>. Банк Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытия». №счета 40№ и № Фамилия имя отчество ФИО2, далее графа Образец: подписи выполненный от имени ФИО2 Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; Место; удостоверительной надписи о свидетельствования подлинности подписи имеется подпись Главный менеджер по дистанционному открытию счетов ОО «Самарский» Ф Приволжский ФИО10: далее графа Срок полномочий ДД.ММ.ГГГГ Образец оттиска печати <данные изъяты> (т.1 л.д.145-148).

Кроме того, вина подсудимого ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, по расчетным счетам, открытым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ», подтверждается:

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены:

- банковское дело ПАО «Сбербанк» <данные изъяты> ИНН 6324110406, расчетный счет №. Первый лист «Образцы подписи/печати» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент – <данные изъяты>», «Дата заполнения – 17.04.2020», «Менеджер по обслуживанию бизнеса» рядом с данной графой имеется рукописная подпись выполненная красителем синего цвета, далее рядом с графой «Клиент» обнаружена рукописная подпись выполненная ФИО2 Второй лист «Заявление о присоединении» имеются следующие графы «Наименование организации – Общество с Ограниченной Ответственностью «Инвест»», ФИО лица подавшего заявление «ФИО2», также указаны условия обслуживания расчетного счета клиента банка. Третий лист «Подтверждение о присоединении», имеются следующие графы «Ф.И.О участника ФИО2» рядом с графой обнаружена рукописная подпись и дата. Далее графа «Отметка Банка - наименование операционного подразделения – ОО Промышленный»;

- банковское дело <данные изъяты> ИНН 6324110406, расчетный счет №. Первый лист «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» имеются графы со следующим содержанием: «Клиент (владелец счета) Общество с ограниченной ответственностью «Инвест», Место нахождение (место жительства) Россия, <адрес>, пр-д Суворова, <адрес>А, <адрес>, Банк Публичное акционерное общество Банк «ВТБ», №счета 407№, Фамилия имя отчество ФИО2, далее обнаружена графа Образец подписи выполненный от имени ФИО2 Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; Место для удостоверительной надписи о свидетельствования подлинности подписи имеется подпись Главный менеджер по дистанционному открытию счетов Образец оттиска печати <данные изъяты> (т.2 л.д.159-164).

Суд доверяет имеющимся письменным доказательствам и показаниям свидетелей, так как они логичны, последовательны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела, а кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Показания свидетелей не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст.74 УПК РФ. Основания оговора ими подсудимого судом не установлено.

Показания подсудимого могут быть использованы в качестве допустимого доказательства по настоящему делу, поскольку не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств и показаниям свидетелей, даны с соблюдением права подсудимого на защиту (п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ), поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст.74 УПК РФ.

Таким образом, суд считает вину подсудимого ФИО2 доказанной собранными по делу доказательствами, признанными судом относимыми, допустимыми, достоверными, полученными без нарушения норм УПК РФ.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ (6 преступлений) как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Средства оплаты представляют собой разновидность форм платежей, принимаемых поставщиком товаров (работ, услуг) в качестве эквивалента оплаты в денежной форме в связи с заранее полученными денежными средствами.

Так, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации следует относить любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять информацию в электронном виде, распознавание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся flash-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, flash-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Технические устройства должны быть предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. К их числу могут быть отнесены: банкомат (автоматическое устройство для осуществления расчетов, обеспечивающее возможность выдачи и (или) приема наличных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, и по передаче распоряжений кредитной организации об осуществлении перевода денежных средств); компьютер с установленным программным обеспечением, предназначенным для совершения банковских операций; электронный терминал, в том числе POS-терминал (электронное программно-техническое устройство, предназначенное для совершения операций с использованием банковских карт); кардридеры; скиммеры (устройства в виде накладок на клавиатуры банкоматов, загрузчиков карт для считывания и сканирования вводимой или записанной информации), токены (устройства для генерации паролей), в том числе расчетные (банковские) карты, оснащенные миниатюрными дисплеями и клавиатурой для генерации и (или) ввода паролей, а также расчетные (банковские) карты с поддержкой функции дистанционной передачи (обмена) информации по протоколу PayWave (для платежных систем Visa) и PayPass (для продуктов семейства MasterCard), встроенные в наручные часы и т.п..

Компьютерной программой (программой для ЭВМ) согласно ст.1261 ГК РФ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Такие программы могут быть использованы для целей доступа к личному кабинету клиента кредитной организации и записаны на flash-носители. Вместе с тем специальное программное обеспечение для осуществления доступа к системе платежей компании может устанавливаться на стационарный компьютер либо функционировать в режиме онлайн при помощи доступа через сеть Интернет. Помимо этого, компьютерные программы - это микропрограммы, которые загружаются (записываются на микросхемы) в память банкомата или другого устройства (микрочип пластиковой карты) и с помощью которых изменяется установленная банком маршрутизация прохождения платежей: зачисление их на счета банка, списание средств со счета клиента, выдача наличных, аутентификация пользователя и т.<адрес> могут быть программы - аналоги токенов, т.е. генераторы паролей для получения доступа к интернет-банку или подтверждения проводимых в нем операций (такой способ, например, используется Росбанком).

Также нашел свое подтверждение такой обязательный признак объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, как «приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», поскольку приобретение охватывается различными способами, в результате которых лицо становится обладателем средств платежей. Под сбытом средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, применительно к ст.187 УК РФ понимают любые формы возмездной или безвозмездной передачи, отчуждения, распространения, отчуждения немаркированных товаров и продукции: продажу, дарение, дачу в долг, передачу в обмен на другие товары или услуги, в счет уплаты долга, возмещения ущерба и т.д.

В ходе судебного следствия, в результате исследованных в судебном заседании указанных доказательств, не доверять которым нет оснований, по изложенным выше мотивам, установлено что ФИО2 за денежное вознаграждение, не имея намерения управлять созданным на его имя обществом <данные изъяты>, открыл расчетные счета для движения денежных средств <данные изъяты>, по его заявлению Общество получило корпоративные карты ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», услуги использования программно-технической системы «Сбербанк Бизнес» в ПАО «Сбербанк», «Свой Бизнес» в АО КБ «Локо-Банк», «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», «ВТБ Бизнес Онлайн» в ПАО Банк «ВТБ», «Интернет банк Light» в ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», «Бизнес-Портал» в ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком, сведения о ключе электронно-цифровой подписи в программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «Клиент-Банк» («Сбербанк Бизнес»), «Клиент-Банк» («Свой Бизнес»), «Свой Бизнес», «Клиент-Банк» («Альфа-Бизнес Онлайн»), «Клиент-Банк» («ВТБ Бизнес Онлайн»), «Клиент-Банк» («Интернет банк Light»), «Клиент-Банк» («Бизнес-Портал»), передав неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетных счетов в ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Локо-Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», а также вышеперечисленные электронные средства платежа и электронные носители информации, таким образом предоставив доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами <данные изъяты>, посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления банком перевода денежных средств. За совершение указанных действий ФИО2 было получено денежное вознаграждение.

Кроме того, как установлено в ходе судебного следствия, дата совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, по факту открытия расчетного счета <данные изъяты> в ВТБ банке в обвинительном заключении указана неверно, фактически указанное преступление было совершено ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается показаниями подсудимого, свидетелей, исследованными материалами дела. Несоответствие даты совершения преступления в обвинительном заключении не может рассматриваться в качестве существенного нарушения закона, поскольку представляет собой техническую ошибку. Данная техническая ошибка не ухудшает положение ФИО2, не влияет на квалификацию содеянного, фактические обстоятельства дела и доказанность вины, не лишает подсудимого возможности защищаться от предъявленного обвинения и не влечет нарушения чьих-либо прав и законных интересов.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность ФИО2, который ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, совершил тяжкие преступления, на учете в психоневрологическом диспансере не состоит (т.2 л.д.200), с июля 2018 года состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом: «Пагубное употребление алкоголя с вредными последствиями для здоровья» (т.2 л.д.15), по месту жительства соседями характеризуется положительно (т.2 л.д.199), оказывает помощь матери, имеющей 2 группу инвалидности, виновность в совершении преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание для подсудимого ФИО2, по каждому из шести преступлений суд учитывает: в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку его полные и правдивые показания способствовали быстрому раскрытию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание для подсудимого ФИО2, полное признание им вины в совершенных преступлениях и раскаяние в содеянном, состояние здоровья матери подсудимого, имеющего инвалидность 2 группы, которой ФИО2 оказывает бытовую и материальную помощь.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом по каждому преступлению не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, степени тяжести содеянного, в целях исправления ФИО2, предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимому за каждое преступление наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

Согласно фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимым, относящихся к категории тяжкого преступления, на менее тяжкие, в связи с чем не находит оснований для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ и условным его отбыванием, поскольку его исправление возможно без изоляции от общества, в условиях контроля за его поведением со стороны уголовно-исполнительной инспекции и при возложении соответствующих обязанностей.

При назначении наказания суд принимает во внимание всю совокупность смягчающих вину подсудимого обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, свидетельствующими о существенном уменьшении степени общественной опасности, и считает возможным в соответствии со ст.64 УК РФ, признать данную совокупность обстоятельств исключительными для применения при назначении наказания по 6 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ, ФИО2 за каждое совершенное преступление дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Исковые требования заместителя прокурора <адрес>, действующего в интересах Министерства управления финансами <адрес>, Управления Федерльного казначейства по <адрес> о признании действия ФИО2, направленные на предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенный с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем ФИО2 как об учредителе и директоре <данные изъяты> не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, недействительной (ничтожной) сделкой и взыскании с ФИО2 в доход государства – Российской Федерации полученное вознаграждение по ничтожной сделке в размере 3 000 рублей следует передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которому по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97,99 и 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вид назначаемого наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, суд считает необходимым меру пресечения подсудимому ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьба вещественных доказательств определена в порядке ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (6 преступлений), и назначить ему наказание:

- по каждому из шести преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно, по совокупности преступлений, ФИО2 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года.

В соответствие с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Передать гражданский иск заместителя прокурора <адрес>, действующего в интересах Министерства управления финансами <адрес>, Управления Федерльного казначейства по <адрес>, для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: копии банковских дел <данные изъяты> ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Локо-Банк», АО «Альфа-Банк», ФК Банк «Открытие», ПАО «УралСиб-Банк», копию регистрационного дело <данные изъяты>, - после вступления приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд в апелляционном порядке через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесении апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и желании иметь защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, выразив соответствующее волеизъявление письменно в своей апелляционной жалобе либо отдельном заявлении в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора суда, копии апелляционного представления, копии апелляционной жалобы.

Судья: подпись. Копия верна.

Судья: ФИО24

Решение по делу № 1-294/2022 от 31.03.2022

1-294/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица