Решение по делу № 1-291/2023 от 11.04.2023

Дело № 1-291/2023 копия

59RS0004-01-2023-001015-38

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

5 декабря 2023 года г. Пермь

Свердловский районный суд г. Перми в составе председательствующего Гузеевой Ю.А.,

при секретаре судебного заседания Жениховой Ж.А., при помощнике судьи Ханжиной А.И.,

с участием государственных обвинителей Суворовой Е.А., Аликина Е.А.,

обвиняемого Максимова Д.Е., его защитника Тиуновой Н.Ю.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Максимова Дмитрия Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: ФИО5 <адрес> <данные изъяты> <адрес>, работающего ФИО93 «<данные изъяты>» генеральным директором, руководителем реабилитации и адаптации, лидером служения церкви «<данные изъяты>», имеющего среднее профессиональное образование, женатого, имеющего малолетних детей, военнообязанного, не судимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Максимов Д.Е. совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

ФИО21, занимая должность заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – заместителя главного судебного пристава <адрес>, приказом Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП ФИО15) от ДД.ММ.ГГГГ №-к временно переведен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на должность федеральной государственной гражданской службы руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главного судебного пристава <адрес>, на основании которого он исполнял обязанности по данной должности в указанный период времени. В дальнейшем, на основании ряда приказов ФССП ФИО15 продолжал исполнять обязанности по данной должности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главного судебного пристава <адрес> приказом Министерства юстиции Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-лс.

В соответствии со ст.ст. 6.1-6.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» система принудительного исполнения Российской Федерации включает территориальные органы Федеральной службы судебных приставов (далее - территориальный орган принудительного исполнения) и их подразделения. Территориальные органы принудительного исполнения создаются федеральным органом принудительного исполнения на территориях субъектов Российской Федерации. Руководитель территориального органа принудительного исполнения является главным судебным приставом субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» главный судебный пристав субъекта Российской Федерации возглавляет территориальный орган принудительного исполнения по соответствующему субъекту. Главный судебный пристав субъекта Российской Федерации: осуществляет руководство деятельностью службы судебных приставов субъекта Российской Федерации по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц; организует и контролирует работу по обеспечению установленного порядка деятельности судов, обеспечению безопасности при совершении исполнительных действий, производстве предварительного расследования в форме дознания, охране зданий, помещений судов, зданий и помещений службы судебных приставов субъекта Российской Федерации; организует и контролирует выполнение решения главного судебного пристава Российской Федерации об охране здания, помещений суда в круглосуточном режиме; организует и контролирует деятельность сотрудников органов принудительного исполнения и иных должностных лиц службы судебных приставов субъекта Российской Федерации по розыску должника, его имущества или розыску ребенка, а также по розыску на основании судебного акта по гражданскому делу гражданина - ответчика и (или) ребенка, межгосударственному розыску лиц, осуществляемому в соответствии с международными договорами Российской Федерации; при осуществлении контроля за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случае необходимости совершает отдельные исполнительные действия; издает приказы, указания и распоряжения по вопросам организации деятельности службы судебных приставов субъекта; имеет право отменить или изменить не соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации решение должностного лица службы судебных приставов субъекта Российской Федерации; организует в пределах своей компетенции контроль в установленной сфере деятельности; осуществляет иные полномочия.

В соответствии со служебным контрактом №, должностным регламентом руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главного судебного пристава <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, а также в соответствии с должностным регламентом руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> (далее по тексту – Управление, УФССП ФИО15 по <адрес>) – главного судебного пристава <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО21 принял на себя обязательства, связанные с прохождением федеральной государственной службы Российской Федерации, обязан был исполнять должностные обязанности по должности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главного судебного пристава <адрес>, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий Федеральной службы судебных приставов, в соответствии с прилагаемым к настоящему служебному контракту должностным регламентом федерального государственного гражданского служащего Российской Федерации, имел права, предусмотренные статьей 14 и другими положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а также обязан был исполнять обязанности государственного гражданского служащего Российской Федерации предусмотренные статьями 15 и 18 данного федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными законами, возглавлял Управление, организовывал деятельность Управления на основании Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства юстиции Российской Федерации, правовых актов ФССП ФИО15, должен был исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом. Согласно вышеуказанным должностным регламентам руководитель должен был организовывать выполнение основных задач возложенных на Управление: обеспечение установленного порядка деятельности судов, охраны зданий и помещений судов, а также пропускного режима в зданиях и помещениях судов, находящихся на территории <адрес>; организацию и осуществление принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов и должностных лиц, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, управление районными, межрайонными и специализированными отделами (далее – структурные подразделения). Руководитель был вправе осуществлять организацию и руководство деятельностью Управления, в том числе по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц; распределять обязанности между своими заместителями, устанавливать полномочия других должностных лиц территориального органа по решению оперативных, организационных, кадровых, финансовых, производственно-хозяйственных и иных вопросов, относящихся к компетенции территориального органа; издавать в пределах своей компетенции приказы, указания и распоряжения по вопросам организации деятельности Управления; совершать в случае необходимости отдельные исполнительные действия при осуществлении контроля за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц; осуществлять организацию и контроль за работой отделов аппарата управления территориального органа ФССП ФИО15, подчиненных работников с использованием подсистем АИС ФССП ФИО15; давать в пределах своей компетенции работникам возглавляемого Управления указания, поручения и обеспечивать контроль за их исполнением. Руководитель решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе и трудовым законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной гражданской службы и осуществлением трудовой деятельности в территориальном органе, в том числе: назначает на должность и освобождает от должности гражданских служащих и работников территориального органа, заключает и расторгает служебные контракты (трудовые договоры) с ними, организует их профессиональную подготовку; устанавливает государственным служащим и работникам территориального органа в соответствии с законодательством Российской Федерации надбавки, премии, иные вознаграждения и дополнительные выплаты в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание территориального органа; решает в пределах своей компетенции вопросы о присвоении классных чинов государственным служащим территориального органа; обеспечивает мероприятия по проведению аттестации государственных служащих территориального органа, участвует в работе аттестационной комиссии; в пределах полномочий формирует кадровый резерв для замещения должностей в территориальном органе; применяет к государственным служащим и работникам территориального органа меры поощрения и дисциплинарного взыскания. Кроме того, руководитель заключает договоры и соглашения по вопросам деятельности территориального органа, финансово-хозяйственные договоры, а также распределяет бюджетные ассигнования, выделенные на содержание территориального органа.

Кроме того, ФИО21, будучи работником органа принудительного исполнения, уполномоченного осуществлять контроль и надзор за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц, был наделен в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правами принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в независимости от их ведомственной принадлежности, то есть являлся представителем власти.

Таким образом, исполняя с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обязанности по должности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главного судебного пристава <адрес> (далее – руководитель УФССП ФИО15 по <адрес>), а с ДД.ММ.ГГГГ занимая указанную должность руководителя УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО21 постоянно осуществлял функции представителя власти, а также выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном органе принудительного исполнения, то есть являлся должностным лицом.

ФИО22 назначена на должность начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Ленинскому и <адрес>м <адрес> приказом УФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к. Приказом УФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к ФИО22 с ДД.ММ.ГГГГ временно переведена на должность начальника отдела - старшего судебного пристава межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес> (далее – МОСП по ИПРД), на основании приказа УФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к продолжила выполнять обязанности по указанной должности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-к УФССП ФИО15 по <адрес> назначена с ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника отдела - старшего судебного пристава МОСП по ИПРД. С ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ заключен служебный контракт № на неопределенный срок.

В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» система принудительного исполнения Российской Федерации включает территориальные органы Федеральной службы судебных приставов (далее - территориальный орган принудительного исполнения) и их подразделения.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» старший судебный пристав организует работу подразделения судебных приставов; обеспечивает принятие мер по своевременному и полному исполнению судебными приставами-исполнителями судебных актов, актов других органов и должностных лиц, утверждает постановления судебных приставов-исполнителей в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве»; организует и контролирует деятельность находящихся в его подчинении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов; организует работу по обеспечению безопасности при совершении исполнительных действий, производстве предварительного расследования в форме дознания, охране здания и помещений органов принудительного исполнения; издает указания и распоряжения по вопросам организации деятельности подразделения судебных приставов; является распорядителем денежных средств, находящихся на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов); осуществляет в пределах своей компетенции контроль в установленной сфере деятельности; при необходимости исполняет обязанности судебного пристава-исполнителя, а в случае, если он прошел специальную подготовку, - судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов; при осуществлении контроля за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц совершает отдельные исполнительные действия; осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «Об исполнительном производстве», Федеральным законом «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. При исполнении обязанностей судебного пристава-исполнителя или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов на старшего судебного пристава и его заместителей распространяются обязанности и права, предусмотренные соответственно для судебных приставов-исполнителей или судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «Об исполнительном производстве», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

В соответствии с должностным регламентом начальника отдела – старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО22 обязана была соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение (п.3.4.1); исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом (п.3.4.2); соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций (п.3.4.4); сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта (п.ДД.ММ.ГГГГ); возглавлять и организовывать работу подразделения судебных приставов (п.3.5.1); обеспечивать выполнение функций, возложенных на отдел на основании Положения об отделе, распределять обязанности между работниками отдела (п.3.5.2); утверждать постановления, акты судебных приставов-исполнителей, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (п.3.5.8); осуществлять контроль за достоверностью и своевременностью внесения в соответствующие базы данных информации о совершенных исполнительных действиях, исполнительно-разыскных действиях, а также за соответствием этих баз фактическому состоянию материалов исполнительных производств, уголовных дел, разыскных дел, производств по делам об административных правонарушениях и иным материалам, используемым в служебной деятельности работниками ФССП ФИО15 (п.ДД.ММ.ГГГГ); отменять или изменять не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации решение должностного лица вверенного структурного подразделения (п.ДД.ММ.ГГГГ); проводить проверку обоснованности окончания и прекращения исполнительных производств, организовывать их своевременную передачу на оперативное хранение, а также обеспечивать сохранность принятых на оперативное хранение оконченных и прекращенных исполнительных производств (п.ДД.ММ.ГГГГ); распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов), обеспечивать их своевременное распределение и перечисление, проводить проверку обоснованности и достоверности сведений, отраженных в ПК АИС ФССП ФИО15 о поступлении, распределении и перечислении денежных средств с депозитного счета отдела (п.ДД.ММ.ГГГГ); осуществлять в пределах своей компетенции контроль в установленной сфере деятельности (п.ДД.ММ.ГГГГ); корректировать сведения, содержащиеся в базах данных автоматизированной информационной системы ФССП ФИО15 (внесение исправлений по оконченным исполнительным производствам, внесение изменений в ранее вынесенные процессуальные документы, исправление ошибок и недостоверно указанных данных) (п.ДД.ММ.ГГГГ); проводить работу по выявлению и пресечению в установленном порядке фактов коррупции в Управлении, предупреждению вовлечения его работников в противоправную деятельность (п.ДД.ММ.ГГГГ); в случае необходимости исполнять обязанности судебного пристава-исполнителя (п.ДД.ММ.ГГГГ); осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными законами от ДД.ММ.ГГГГ № 118-ФЗ «О судебных приставах», от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также принятыми в соответствии с ними и действующим законодательством Российской Федерации иными нормативными правовыми актами (п.ДД.ММ.ГГГГ); обеспечивать принятие мер по своевременному и полному исполнению судебными приставами-исполнителями судебных актов, актов других органов и должностных лиц, утверждать постановления судебных приставов-исполнителей в случаях, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (п.ДД.ММ.ГГГГ); осуществлять ввод данных в подсистемы автоматизированной информационной системы ФССП ФИО15 (далее – АИС ФССП ФИО15) достоверно в полном объеме и в соответствии с бумажным носителем (п.ДД.ММ.ГГГГ); осуществлять контроль за достоверностью ввода данных об исполнительных документах (п.ДД.ММ.ГГГГ); обеспечивать контроль полноты и достоверности внесения информации в АИС ФССП ФИО15, поручать судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливать контрольный срок и обеспечивать непосредственный контроль за своевременностью и полнотой исполнения указаний (п.ДД.ММ.ГГГГ); в случаях выявления фактов коррупционных проявлений при рассмотрении жалоб и обращений граждан и юридических лиц уведомлять отдел противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности территориального органа ФССП ФИО15 о выявленных фактах (п.3.6).

В соответствии с приказом Управления ФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес>» (далее – Положение), приказом Управления ФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в Положение о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес>» (далее – Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ) и п.п. 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3,4, 3.8 настоящего Положения МОСП по ИПРД является структурным подразделением УФССП ФИО15 по <адрес>, действующим на территории <адрес>; МОСП по ИПРД возглавляет, осуществляет его организацию, непосредственное руководство и контроль за деятельностью начальник отдела – старший судебный пристав (далее – начальник отдела, начальник МОСП по ИПРД), назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом руководителя УФССП ФИО15 по <адрес> в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; начальник отдела выполняет обязанности в соответствии с должностным регламентом, осуществляя полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами; начальник отдела распределяет обязанности между своими заместителями и судебными приставами, назначает ответственных из числа должностных лиц МОСП по ИПРД за решение оперативных, организационных и иных вопросов в пределах своей компетенции; начальник отдела издает указания и распоряжения по вопросам организации деятельности МОСП по ИПРД; начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных на МОСП по ИПРД задач.

Кроме того, ФИО22, будучи работником органа принудительного исполнения, уполномоченного осуществлять контроль и надзор за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц, была наделена в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от неё в служебной зависимости, а также правами принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в независимости от их ведомственной принадлежности, то есть являлась представителем власти.

Таким образом, занимая должность начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Ленинскому и <адрес>м <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ выполняя обязанности по должности начальника отдела – старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, а с ДД.ММ.ГГГГ занимая должность начальника отдела – старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, ФИО22 постоянно осуществляла функции представителя власти, а также выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном органе принудительного исполнения, то есть являлась должностным лицом.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» сотрудник органов принудительного исполнения обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в исполнительном документе, за исключением постановления судебного пристава-исполнителя, судебного приказа, исполнительной надписи нотариуса и нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, должны быть указаны: наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ, фамилия и инициалы должностного лица; наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, и их номера; дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица, дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного лица либо указание на немедленное исполнение; сведения о должнике и взыскателе: для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания, для организаций - наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен); резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий; дата выдачи исполнительного документа. Исполнительный документ, выданный на основании акта другого органа или являющийся актом другого органа, подписывается должностным лицом этого органа и заверяется печатью данного органа или лица, его выдавшего, а в случае направления исполнительного документа в форме электронного документа он подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Заявление подписывается взыскателем либо его представителем. Представитель прилагает к заявлению доверенность или иной документ, удостоверяющий его полномочия. Взыскатель может указать в заявлении о возбуждении исполнительного производства известные ему сведения о должнике, а также приложить к заявлению документы, содержащие информацию о должнике, его имущественном положении и иные сведения, которые могут иметь значение для своевременного и полного исполнения требований исполнительного документа. Исполнительный документ и заявление подаются взыскателем по месту совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, определяемому в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона. Судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства. Копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства или постановление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя, вынесшего данное постановление, не позднее дня, следующего за днем вынесения указанного постановления, направляется взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.

В соответствии со ст. 31 вышеуказанного Федерального закона № 229-ФЗ судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, если: исполнительный документ предъявлен без заявления взыскателя либо заявление не подписано взыскателем или его представителем, за исключением случаев, когда исполнительное производство подлежит возбуждению без заявления взыскателя; исполнительный документ предъявлен не по месту совершения исполнительных действий, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 30 настоящего Федерального закона; документ не является исполнительным либо не соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, установленным статьей 13 настоящего Федерального закона; исполнительный документ в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит исполнению Федеральной службой судебных приставов.

В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» если должником является гражданин, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Если должником является организация, то исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются по ее юридическому адресу, местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или филиала. Требования, содержащиеся в исполнительных документах, обязывающих должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий), исполняются по месту совершения этих действий.

В декабре 2016 года, находясь в УФССП ФИО15 по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО21 и ФИО22, являясь должностными лицами, вступили в преступный сговор, направленный на получение взяток группой лиц в виде денег в размере 2% от суммы взысканных денежных средств, полученных путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, и вывода денежных средств с расчетных счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе, по которым расходные операции были приостановлены, с последующим перечислением денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД с расчётных счётов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на банковские счета физических лиц – взыскателей по исполнительным производствам, с целью обналичивания, за совершение в пользу взяткодателей и представляемых ими юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вышеуказанных незаконных действий, а также за общее покровительство и попустительство со стороны ФИО21 по отношению к ФИО22 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий.

При этом, ФИО21, в целях реализации совместного с ФИО22 умысла и необходимой мотивации ФИО22 на осуществление деятельности связанной с незаконным обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом, предложил ФИО22 занять должность начальника отдела - старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, сообщив ей, что в дальнейшем он планирует передать все исполнительные производства, возбужденные на основании удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам в МОСП по ИПРД для осуществления контроля за незаконным обналичиванием денежных средств, пообещав ей также, в перспективе, занять более высокую должность в структуре УФССП ФИО15 по <адрес>, при условии соблюдения всех условий их сговора. Тем самым, ФИО21 пообещал ФИО22 оказывать ей общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении их совместной незаконной деятельности.

ФИО22, преследуя свои корыстные и иные личные интересы,в том числе с целью быстрого незаконного материального обогащения и карьерного роста, не позднее декабря 2016 года, осознавая противоправность и общественную опасность указанных действий, находясь в служебном кабинете ФИО21 в УФССП ФИО15 по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, согласилась на предложение последнего. В последующем, на основании приказа УФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к, подписанного ФИО21, ФИО22 была назначена на вышеуказанную должность начальника отдела – старшего судебного пристава МОСП по ИПРД с ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, в феврале 2017 года, ФИО22, реализуя совместный с ФИО21 умысел на получение взяток за вышеуказанные незаконные действия, сообщила ранее знакомому ФИО23, о том, что она имеет возможность путем незаконного возбуждения исполнительных производств в МОСП по ИПРД на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, выводить денежные средства с расчетных счетов юридических лиц, в том числе расходные операции по которым были приостановлены, с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД. А также, что за вывод денежных средств ей и ФИО21 необходимо будет передавать взятки в виде денег в размере 2% от общей суммы обналиченных денежных средств. После чего, передала ФИО23 образцы решений и удостоверений от имени комиссии по трудовым спорам, объяснив ему какие требования предъявляются действующим законодательством к документам такого типа и какие сведения должны содержаться в данных исполнительных документах для того, чтобы подчиненные ей сотрудники МОСП по ИПРД могли принять такие фиктивные документы к исполнению, возбудить исполнительные производства, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в интересах неустановленных лиц, ФИО23 и представляемых ими юридических лиц.

В феврале-марте 2017 года ФИО23 согласился на предложенные ФИО22 условия обналичивания денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, таким образом, между ними была достигнута устная договоренность о передаче должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> – ФИО22 и ФИО21 взяток в виде денег, за совершение ими незаконных действий, связанных с обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, а именно: незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками различных юридических лиц, с последующим незаконным быстрым и беспрепятственным взысканием денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, незаконным быстрым и беспрепятственным перечислением денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД с расчётных счётов юридических лиц на расчетные счета физических лиц – номинальных взыскателей по всем вышеуказанным исполнительным производствам, подконтрольные неустановленным лицам и ФИО23, с целью обналичивания; а также за общее покровительство и попустительство со стороны ФИО21 по отношению к ФИО22 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий в пользу неустановленных лиц, ФИО23 и представляемых ими юридических лиц, в размере 2% от общей суммы взыскания по таким исполнительным производствам.

При этом, ФИО22 и ФИО23 также договорились о том, что поиском лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом будет заниматься ФИО23, самостоятельно определяя с подысканными им лицами условия своего незаконного вознаграждения, выступая взяткодателем и посредником.

Далее, в сентябре 2017 года, в <адрес>, ФИО21 и ФИО22, соблюдая ранее достигнутый сговор, желая получить незаконную материальную выгоду в большей сумме, достигли соглашения об увеличении размера получаемых ими совместно взяток до 5% от суммы денежных средств, обналиченных вышеуказанным способом, за совершение ими незаконных действий, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вышеуказанным способом через лицевой счет МОСП по ИПРД, служебными полномочиями по распоряжению денежными средствами на которыми обладала ФИО22, а также за общее покровительство и попустительство со стороны ФИО21 по отношению к ФИО22 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО21, используя своё служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности, реализуя совместный с ФИО22 умысел, направленный на получение взяток, издал приказ № «О внесении изменений в Положение о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес>» (далее – Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому начальникам отделов – старшим судебным приставам структурных подразделений УФССП ФИО15 по <адрес> надлежало обеспечить в срок до ДД.ММ.ГГГГ передачу исполнительных производств, возбужденных на основании удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам в МОСП по ИПРД, а начальнику МОСП по ИПРД ФИО22 в срок до ДД.ММ.ГГГГ надлежало обеспечить прием и дальнейшее исполнение данных исполнительных производств. Кроме того, данным приказом раздел II положения о МОСП по ИПРД был дополнен следующим пунктом: «ДД.ММ.ГГГГ Организация принудительного исполнения удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам», в соответствии с которым МОСП по ИПРД в целях реализации возложенных задач надлежало организовать принудительное исполнение удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам.

Тем самым, ФИО21 обеспечил ФИО22 возможность осуществлять вышеуказанные незаконные действия, оказал ей общее покровительство по службе, возложив на неё обязанности по организации принудительного исполнения сотрудниками возглавляемого ею МОСП по ИПРД всех удостоверений и решений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам, а себе предоставил возможность осуществлять контроль за общим объемом обналиченных денежных средств вышеуказанным способом.

В сентябре 2017 года, ФИО22 сообщила ФИО23 о том, что в дальнейшем за незаконные действия по выводу денежных средств ей и ФИО21 необходимо будет передавать взятки в виде денег в размере 5% от общей суммы обналиченных денежных средств, на что ФИО23 согласился. При этом, ФИО22 и ФИО23 также договорились о том, что поиском лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД вышеуказанным способом будет заниматься ФИО23, самостоятельно определяя с подысканными им лицами условия своего незаконного вознаграждения, выступая взяткодателем и посредником.

После этого, ФИО23, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения в размере 1% от суммы обналиченных денежных средств, в сентябре 2017 года, находясь в офисе по адресу: <адрес>, довёл полученную от ФИО22 вышеуказанную информацию о возможности обналичивания денежных средств с помощью удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками различных юридических лиц путем производства исполнительных действий в рамках исполнительных производств возбужденных судебными приставами, до своего знакомого Свидетель №4, который ранее в 2017 году интересовался у него о возможности незаконного обналичивания денег через должностных лиц МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, а также сообщил ему, что за обналичивание денежных средств необходимо будет через него (ФИО23) передать взятку в размере 5% от суммы обналиченных денежных средств должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> (в частности, руководителю МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22). Кроме того, ФИО23 сообщил Свидетель №4, что свои услуги посредника в передаче взятки он (ФИО23) готов оказать исключительно за денежное вознаграждение в размере не менее 1% от суммы незаконно обналиченных через лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> денег.

Свидетель №4, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения в размере 2% от суммы незаконно обналиченных денежных средств, в сентябре 2017 года в <адрес>, в свою очередь, довёл полученную от ФИО23 информацию о способе и обстоятельствах незаконного обналичивания денег до своего знакомого Свидетель №1, ранее интересовавшегося у него вышеуказанной информацией, указав, что для этого необходимо будет через него (Свидетель №4) передать взятку в виде денег должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>, а также сообщил Свидетель №1, что стоимость услуги по незаконному обналичиванию денежных средств составит 8% от суммы этих средств, из которых 2% будет составлять оплата лично его услуг как посредника во взяточничестве, а 6% будет составлять сумма взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>.

1.Осенью 2017 года, Максимову Д.Е., в ходе встречи и общения с Свидетель №1 в г. ФИО14 стало известно о наличии у последнего возможностей оказать содействие в незаконном обналичивании денежных средств различных юридических лиц вышеуказанным способом через должностных лиц УФССП ФИО15 по <адрес> за взятку, а именно, что стоимость услуги по обналичиванию денежных средств составит 8% от суммы этих средств, часть которых будет передана в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>. При этом Свидетель №1 не ставил в известность Максимова Д.Е. о том, какая именно часть этих денежных средств (в размере 8% от суммы обналиченных денег) или конкретная сумма будет передана указанным должностным лицам в качестве взятки. Кроме того, Свидетель №1 сообщил Максимову Д.Е., что свои услуги посредника в передаче взятки он (Свидетель №1) готов оказать исключительно за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей.

После этого, у Максимова Д.Е., осенью 2017 года, возник умысел на незаконное обналичивание денежных средств различных организаций вышеуказанным способом путем дачи взяток должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> через посредника – Свидетель №1

В 2017 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимову Д.Е. стало известно о том, что расходные операции по расчетным счетам ФИО94 «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН № адрес юридического лица: <адрес>), ФИО95 «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН №, адрес юридического лица: <адрес>) приостановлены, учредители (участники) и руководители данных юридических лиц являются подставными лицами, указанные организации хозяйственную деятельность не ведут, а физические лица, фактически контролирующие операции по расчётным счетам данных юридических лиц и распоряжающиеся имеющимися на них денежными средствами, заинтересованы в выводе с этих заблокированных счетов денежных средств и их дальнейшем обналичивании. Получив данные сведения, Максимов Д.Е. осенью 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, действуя в интересах вышеуказанных юридических лиц и их представителей, решил обналичить денежные средства ФИО96 «<данные изъяты> <данные изъяты>» в сумме 352 890,19 рублей, находившиеся на расчетном счете №, открытом в Западно-Уральском ФИО10 ПАО «Сбербанк» <адрес>, денежные средства ФИО97 «<данные изъяты> <данные изъяты>» в сумме 349 890,15 рублей, находившиеся на расчетном счете №, открытом в Западно-Уральском ФИО10 ПАО «Сбербанк» <адрес>, путем дачи взятки через посредника должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>. При этом, Максимов Д.Е. заведомо понимал, что взятку должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> он намерен передать за совершение ими заведомо незаконных действий, а именно: незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками вышеуказанных юридических лиц с последующим незаконным быстрым и беспрепятственным взысканием денежных средств с расчетных счетов данных юридических лиц, и перечислением с расчётных счётов этих юридических лиц на расчетные счета физических лиц – номинальных (мнимых) работников через лицевой счет МОСП по ИПРД, в пользу взяткодателя – Максимова Д.Е., представляемых им юридических лиц и их представителей, и определил для себя сумму взятки в виде денег в размере 8% от суммы обналиченных денежных средств, а именно в сумме 55 000 рублей. О своем решении Максимов Д.Е. осенью 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил Свидетель №1, попросив последнего об оказании содействия в выводе и обналичивании денежных средств ФИО98 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО99 «<данные изъяты> <данные изъяты>» за взятку. Свидетель №1, подтвердив при этом свою готовность оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств ФИО100 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО101 «<данные изъяты> <данные изъяты>» за взятку и выполнить роль посредника в передаче взятки, осенью 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, реализуя свой умысел на способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о даче и получении взятки, поставил в известность о данном намерении Максимова Д.Е. Свидетель №4, также ранее согласившегося оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств юридических лиц и выполнить роль посредника во взяточничестве за денежное вознаграждение.

После чего, осенью 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Свидетель №4 обратился к ФИО23 с просьбой оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств ФИО102 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО103 «<данные изъяты> <данные изъяты>» через МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> и совершить за денежное вознаграждение посредничество в передаче взятки в виде денег должностным лицам данного государственного органа в ранее оговоренном размере, составляющем 5% от суммы обналиченных денежных средств.

ФИО23, исполняя просьбу Свидетель №4, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения за посредничество во взяточничестве в связи с незаконным обналичиванием денежных средств ФИО104 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО105 «<данные изъяты> <данные изъяты>» осенью 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, согласовал свои действия с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22, договорившись с ней о том, что денежные средства будут выведены с заблокированных расчетных счетов ФИО106 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО107 «<данные изъяты> <данные изъяты>» путем незаконного возбуждения в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ФИО108 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО109 «<данные изъяты> <данные изъяты>» с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, за взятку ей (ФИО22) и ФИО21 в виде денег в сумме 5% от суммы обналиченных денежных средств, то есть в сумме 34 000 рублей.

Осенью 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, Свидетель №1 и ФИО23 каждый своими действиями способствовали достижению соглашения между взяткодателем – Максимовым Д.Е., и взяткополучателями – должностными лицами УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 о даче и получении взятки в виде денег, за совершение данными взяткополучателями в пользу взяткодателя вышеуказанных незаконных действий.

В этот же период времени, Максимов Д.Е. при помощи неустановленных лиц, а также Свидетель №1, Свидетель №4, подыскал данные о личности физического лиц, якобы являвшегося работником ФИО110 «<данные изъяты> <данные изъяты>» и ФИО111 «<данные изъяты> <данные изъяты>», который должен был являться номинальным взыскателем по исполнительным производствам о взыскании, якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате указанных юридических лиц, а также номерах, открытых на этого физического лица банковских счетов, подконтрольных Максимову Д.Е. и иным лицам, поскольку банковские карты, выпущенные к указанным банковским счетам находились в распоряжении Максимова Д.Е. и данных неустановленных лиц, что позволяло им в дальнейшем обналичить денежные средства, перечисленные на банковские счета.

Далее, осенью 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е., являющийся взяткодателем, совместно с Свидетель №1 и Свидетель №4 организовали изготовление и передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <адрес>, заведомо фиктивных документов для возбуждения исполнительных производств в отношении должников ФИО112 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ИНН №, ФИО113 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ИНН №, а именно:

- фиктивного заявления от имени ФИО24 о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ФИО114 «<данные изъяты> <данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 352 890,19 рублей, а также фиктивных решения и удостоверения от имени комиссии по трудовым спорам ФИО115 «<данные изъяты> <данные изъяты>» о признании за вышеуказанным физическим лицом права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму;

- фиктивного заявления от имени ФИО24 о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ФИО116 «<данные изъяты> <данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 349 890,15 рублей, а также фиктивных решения и удостоверения от имени комиссии по трудовым спорам ФИО117 «<данные изъяты> <данные изъяты>» о признании за вышеуказанным физическим лицом права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму.

После этого, осенью 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО23, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ-229 «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, ДД.ММ.ГГГГ, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.8, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.6 должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, узнала о поступлении вышеуказанных исполнительных документов и заявлений мнимых взыскателей, и достоверно зная, что они являются фиктивными и содержат заведомо ложные сведения, согласно которым ФИО118 «<данные изъяты> <данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность ФИО24 в общей сумме 352 890,19 рублей, а ФИО119 «<данные изъяты> <данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность ФИО24 в общей сумме 349 890,15 рублей, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, за полагающуюся ей и ФИО21 взятку в виде денег, поручила своей подчиненной ФИО25 принять к исполнению вышеуказанные фиктивные документы, дав незаконные указания возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам ФИО120 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО121 «<данные изъяты> <данные изъяты>» о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в отношении должников, обеспечить быстрое и беспрепятственное исполнение данных исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов указанных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД, при этом сообщив ФИО25, что данные документы являются фиктивными и целью совершения вышеуказанных незаконных действий является обналичивание денежных средств с расчетных счетов данных юридических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД, которая в свою очередь, согласилась выполнить заведомо незаконные указания своего непосредственного руководителя ФИО22

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ФИО122 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, действуя умышленно, выполняя указания ФИО22 и осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявление взыскателя являются фиктивными, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении проявить себя в качестве исполнительного и перспективного сотрудника, способного, из побуждений карьеризма, совершать заведомо незаконные действия и неукоснительно выполнять поставленные руководством задачи, желая получать официальные премии, неофициальное денежное вознаграждение от ФИО22, иные поощрения и продвижение по службе, а также, желая получить поддержку, протекционизм и общее покровительство по службе со стороны ФИО22, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 31, 33 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», п.п. 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.5.7, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.6, 3.7 должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава УФССП ФИО15 по <адрес> утвержденного и.о. руководителя УФССП ФИО15 по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, незаконно возбудила ДД.ММ.ГГГГ исполнительное производство №-ИП в отношении должникаООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», указав в программном комплексе автоматизированной информационной системы (далее – ПК АИС) ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении о возбуждении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО123 «<данные изъяты> <данные изъяты>» перед ФИО24 в размере 352 890,19 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, а именно: на расчетном счете ФИО124 «<данные изъяты> <данные изъяты>» №, открытом в Западно-Уральском ФИО10 ПАО «Сбербанк» <адрес>, указав заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ФИО125 «<данные изъяты> <данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 346 900,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ФИО126 «<данные изъяты> <данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> №, открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>№А92220) (далее по тексту лицевой счет МОСП по ИПРД).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП ФИО15, в сумме 346 900,00 рублей в пользу взыскателя ФИО24 по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО24, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ФИО127 «<данные изъяты> <данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 346 900,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО24

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ФИО128 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, незаконно возбудила в отношении должника ФИО129 «<данные изъяты> <данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 349 890,15 рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ возбудила исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО130 «<данные изъяты> <данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО131 «<данные изъяты> <данные изъяты>» перед ФИО24 в размере 349 890,15 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 вынесла по вышеуказанному исполнительному производству постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, а именно: на расчетном счете ФИО132 «<данные изъяты> <данные изъяты>» №, открытом в Западно-Уральском ФИО10 ПАО «Сбербанк» <адрес>, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ФИО133 «<данные изъяты> <данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 342 395,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ФИО134 «<данные изъяты> <данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> №, открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>№А92220).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП ФИО15, в сумме 342 395,00 рублей в пользу взыскателя ФИО24 по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО24, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ФИО135 «<данные изъяты> <данные изъяты>» по заработной плате, которое с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> утверждено ФИО22, выполнявшей свою преступную роль и совершавшей указанные незаконные действия с целью получения полагавшейся ей и ФИО21 взятки в виде денег.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 342 395,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО24

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанные банковские счета физических лиц, подконтрольные Максимову Д.Е. и иным лицам, указанные денежные средства были обналичены Максимовым Д.Е. и действующими под его контролем иными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, будучи осведомленным ФИО22 о поступлении в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных исполнительных документов, с использованием подсистем программного комплекса автоматизированной информационной системы ФССП ФИО15, к которой имел доступ в соответствии с занимаемой должностью, осуществлял контроль за незаконным возбуждением исполнительных производств в отношении должников ФИО136 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО137 «<данные изъяты> <данные изъяты>», совершением незаконных исполнительных действий по ним и применением незаконных мер принудительного исполнения, а также за общим объемом обналиченных денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД. Таким образом, ФИО21 оказывал ФИО22 общее попустительство по службе, не принимая никаких мер к пресечению вышеуказанных незаконных действий, заведомо зная, что данные незаконные действия совершаются с целью обналичивания денежных средств.

В декабре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е. реализуя свой умысел, направленный на дачу взятки через посредника должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 за совершение ими заведомо незаконных действий по обналичиванию денежных средств ФИО138 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО139 «<данные изъяты> <данные изъяты>», поручил своему знакомому Свидетель №3, выполнявшему роль курьера и не знавшему о его преступных намерениях, получить в <адрес> деньги у неустановленного следствием лица, из которых деньги в сумме 55 000 рублей, предназначенные в качестве взятки вышеуказанным должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> передать посреднику во взяточничестве Свидетель №1, а остальную сумму денег привезти и передать ему (Максимову Д.Е.) в г. ФИО14.

При этом Максимову Д.Е. достоверно не было известно о всех посредниках во взяточничестве и точной сумме денежных средств, которую они удержали из суммы взятки переданной им (Максимовым Д.Е.) должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>. В этот же период времени, на территории <адрес>, Максимов Д.Е. передал через того же курьера Свидетель №3 Свидетель №1 его вознаграждение за оказание посредничества во взяточничестве в сумме 30 000 рублей.

Далее в декабре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Свидетель №1, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, передал полученную от взяткодателя сумму в размере 55 000 рублей, которая предназначалась в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21, Свидетель №4, который из полученной суммы оставил себе в качестве вознаграждения за посредничество 14 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, около 10:00-11:00 часов, Свидетель №4, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, получив взятку в виде денег от Свидетель №1, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал посреднику ФИО23 деньги в сумме 41 000 рублей, которые предназначались в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 Из указанной суммы 7 000 рублей ФИО23 оставил себе в качестве вознаграждения за посредничество во взяточничестве.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 13.00 часов ФИО23, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО22, действовавшей по предварительному сговору с ФИО21, полученную от взяткодателя Максимова Д.Е. через посредников Свидетель №1 и Свидетель №4 взятку в значительном размере в виде денег в сумме 34 000 рублей, предназначенную ей и ФИО21 за ранее совершенные ими незаконные действия, а именно: незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ФИО140 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО141 «<данные изъяты> <данные изъяты>», незаконное быстрое и беспрепятственное взыскание денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц, незаконное быстрое и беспрепятственное перечисление денежных средств с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет физического лица - номинального взыскателя по таким исполнительным производствам, подконтрольный Максимову Д.Е. и неустановленным лицам, а также за общее покровительство и попустительство со стороны ФИО21 по отношению к ФИО22 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий в пользу взяткодателя – Максимова Д.Е. и представляемых им юридических и неустановленных физических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, действовавшая по предварительному сговору с ФИО21, находясь в здании УФССП ФИО15 по <адрес> по адресу: <адрес>, в рабочем кабинете ФИО21 передала последнему взятку в виде денег в сумме 34 000 рублей, что является значительным размером, полученную от взяткодателя – Максимова Д.Е., через посредников Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО23, предназначенную ФИО22 и ФИО21

Таким образом, Максимов Д.Е. дал взятку за совершение заведомо незаконных действий через посредников должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО21 и ФИО22 в виде денег в общей сумме 55 000 рублей, что является значительным размером, из которых указанным взяткополучателям посредниками было передано 34 000 рублей, а деньги в сумме 21 000 рублей были удержаны посредниками Свидетель №4 и ФИО23 в качестве вознаграждения за совершенное ими посредничество во взяточничестве.

2. Осенью 2017 года Максимову Д.Е., находящемуся в г. ФИО14, в ходе встречи и общения с Свидетель №1, стало известно о наличии у последнего возможностей оказать содействие в незаконном обналичивании денежных средств различных юридических лиц вышеуказанным способом через должностных лиц УФССП ФИО15 по <адрес>. Свидетель №1 также сообщил Максимову Д.Е., что для обналичивания денег необходимо будет через него (Свидетель №1) передать взятку в виде денег должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>, что стоимость услуги по обналичиванию денежных средств составит 8% от суммы этих средств, часть которых будет передана в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>, за совершение ими заведомо незаконных действий. При этом Свидетель №1 не ставил в известность Максимова Д.Е. о том, какая именно часть этих денежных средств (в размере 8% от суммы обналиченных денег) или конкретная сумма будет передана указанным должностным лицам в качестве взятки.

Кроме того, Свидетель №1 сообщил Максимову Д.Е., что свои услуги посредника в передаче взятки он (Свидетель №1) готов оказать исключительно за денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей.

В 2017 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимову Д.Е. стало известно о том, что расходные операции по расчетному счету ФИО142 «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес юридического лица: <адрес>, офис 29) приостановлены, учредители (участники) и руководители данного юридического лица являются подставными лицами, указанная организация хозяйственную деятельность не ведет, а неустановленные следствием физические лица, фактически контролирующие операции по расчётному счету данного юридического лица и распоряжающиеся имеющимися на нём денежными средствами, заинтересованы в выводе с этого заблокированного счета денежных средств и их дальнейшем обналичивании. Получив данные сведения, Максимов Д.Е., действуя в интересах вышеуказанного юридического лица и их представителей, фактически контролирующих операции по расчётным счетам данных юридических лиц и распоряжающихся имеющимися на них денежными средствами, решил обналичить денежные средства ФИО143 «<данные изъяты>» в сумме 214 615,00 рублей, находившиеся на расчетном счете №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» г. ФИО14, путем дачи взятки через посредника должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>.

Максимов Д.Е. заведомо понимал, что взятку должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> он намерен передать за совершение ими заведомо незаконных действий, а именно: незаконное возбуждение исполнительного производства на основании фиктивных удостоверения и решения комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимым работником вышеуказанного юридического лица с последующим незаконным быстрым и беспрепятственным взысканием денежных средств с расчетного счета юридического лица, незаконным быстрым и беспрепятственным перечислением денежных средств с расчётного счёта этого юридического лица на расчетный счет физического лица – номинального (мнимого) работника через лицевой счет МОСП по ИПРД, в пользу взяткодателя – Максимова Д.Е., представляемых им юридического лица и физических лиц – представителей данного юридического лица, и определил для себя сумму взятки в виде денег в размере 8% от суммы обналиченных денежных средств, а именно в сумме 17 000 рублей. О своем решении совершить на вышеуказанных условиях обналичивание денежных средств ФИО144 «<данные изъяты>» Максимов Д.Е. осенью 2017 года сообщил Свидетель №1, попросив последнего об оказании содействия в выводе и обналичивании денежных средств ФИО145 «<данные изъяты>» за взятку. Свидетель №1, подтвердив при этом свою готовность оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств ФИО146 «<данные изъяты>» за взятку и выполнить роль посредника в передаче взятки, осенью 2017 года в <адрес>, реализуя свой умысел на способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о даче и получении взятки, поставил в известность о данном намерении Свидетель №4, также ранее согласившегося оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств юридического лица и выполнить роль посредника во взяточничестве за денежное вознаграждение.

После чего, осенью 2017 года, на территории <адрес>, Свидетель №4, реализуя свой умысел на способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о даче и получении взятки, обратился к ФИО23 с просьбой оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств ФИО147 «<данные изъяты>» через МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> и совершить за денежное вознаграждение посредничество в передаче взятки в виде денег должностным лицам данного государственного органа в ранее оговоренном размере, составляющем 5% от суммы обналиченных денежных средств.

ФИО23, исполняя просьбу Свидетель №4, имея намерение получить материальную выгоду для себя, осенью 2017 года в <адрес> согласовал свои действия с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22, договорившись с ней о том, что денежные средства будут выведены с заблокированного расчетного счета ФИО148 «<данные изъяты>» путем незаконного возбуждения в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> исполнительного производства на основании фиктивных удостоверения и решения комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимым работником ФИО149 «<данные изъяты>» с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, за взятку ей (ФИО22) и ФИО21 в виде денег в сумме 5% от суммы обналиченных денежных средств, то есть в сумме 11 000 рублей.

Таким образом, осенью 2017 года, Свидетель №4, Свидетель №1 и ФИО23 каждый своими действиями способствовали достижению соглашения между взяткодателем Максимовым Д.Е., и взяткополучателями – должностными лицами УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 о даче и получении взятки в виде денег, за совершение данными взяткополучателями в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица незаконных действий.

В этот же период времени, осенью 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е. решил самостоятельно выступить взыскателем по исполнительному производству о взыскании с ФИО150 «<данные изъяты>», якобы имевшейся перед ним как работником данной организации задолженности по заработной плате, а для незаконного обналичивания денежных средств ФИО151 «<данные изъяты>» использовать имеющийся у него банковский счёт, который указал в соответствующем фиктивном заявлении в МОСП по ИПРД от своего имени, для перечисления на этот счёт взысканных с должника денежных средств.

Далее, в ноябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е. совместно с Свидетель №1 и Свидетель №4, которые продолжали действовать в целях реализации соглашения о даче и получении взятки, организовали изготовление и передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <адрес>, заведомо фиктивных документов для возбуждения исполнительных производств в отношении должника ФИО152 «<данные изъяты>», а именно фиктивного заявления от имени Максимова Д.Е. о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ФИО153 «<данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 214 615,00 рублей, а также фиктивные решение и удостоверение от имени комиссии по трудовым спорам ФИО154 «<данные изъяты>» о признании за Максимовым Д.Е. права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму.

В ноябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО23, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ-229 «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, ДД.ММ.ГГГГ, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.8, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.6 должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, узнала о поступлении вышеуказанных исполнительных документов и заявления мнимого взыскателя, и достоверно зная, что они являются фиктивными и содержат заведомо ложные сведения, согласно которым ФИО155 «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность Максимову Д.Е. в общей сумме 214 615,00 рублей, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, за полагающуюся ей и ФИО21 взятку в виде денег, поручила своей подчиненной ФИО25 принять к исполнению вышеуказанные фиктивные документы, дав незаконные указания возбудить исполнительное производство на основании фиктивных удостоверения и решения от имени комиссии по трудовым спорам ФИО156 «<данные изъяты>» о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимым работником, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в отношении должника, обеспечить быстрое и беспрепятственное исполнение данного исполнительного производства, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данному исполнительному производству денежных средств с банковского счета указанного юридического лица на банковский счет физического лица через лицевой счет МОСП по ИПРД, при этом сообщив ФИО25, что данные документы являются фиктивными и целью совершения вышеуказанных незаконных действий является обналичивание денежных средств с расчетного счета данного юридического лица через лицевой счет МОСП по ИПРД, которая в свою очередь, согласилась выполнить заведомо незаконные указания своего непосредственного руководителя ФИО22

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ФИО157 «<данные изъяты>», ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, действуя умышленно, выполняя заведомо для неё незаконные указания ФИО22 и осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявление взыскателя являются фиктивными, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении проявить себя в качестве исполнительного и перспективного сотрудника, способного, из побуждений карьеризма, совершать заведомо незаконные действия и неукоснительно выполнять поставленные руководством задачи, желая, из корыстных побуждений, получать официальные премии, неофициальное денежное вознаграждение от ФИО22, иные поощрения и продвижение по службе, а также, желая получить поддержку, протекционизм и общее покровительство по службе со стороны ФИО22, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 31, 33 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", п.п. 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.5.7, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.6, 3.7 должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава УФССП ФИО15 по <адрес> утвержденного и.о. руководителя УФССП ФИО15 по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, незаконно возбудила в отношении должника ФИО158 «<данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 214 615,00 рублей, а именно вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО159 «<данные изъяты>», указав в программном комплексе автоматизированной информационной системы (далее – ПК АИС) ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО160 «<данные изъяты>» перед Максимовым Д.Е. в размере 214 615,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу:<адрес>, действуя в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, а именно: на расчетном счете ФИО161 «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» г. ФИО14, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ФИО162 «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 214 615,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ФИО163 «<данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> №, открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>№А92220) (далее по тексту лицевой счет МОСП по ИПРД).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП ФИО15, в сумме 214 615,00 рублей в пользу взыскателя Максимова Д.Е. по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя Максимова Д.Е., в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ФИО164 «<данные изъяты>» по заработной плате, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> утверждено ФИО22, с целью получения полагавшейся ей и ФИО21 взятки в виде денег.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 214 615,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству Максимова Д.Е. (банковский счет №, открытый в филиале Центральный ФИО10 ПАО «ФК Открытие» г. ФИО14).

ДД.ММ.ГГГГ, после поступления денежных средств на вышеуказанный банковский счет Максимова Д.Е., указанные денежные средства были обналичены Максимовым Д.Е. с использованием банковских карт и банкоматов в г. ФИО14.

С ноября по декабрь 2017 года, ФИО21, будучи осведомленным ФИО22 о поступлении в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных исполнительных документов, с использованием подсистем программного комплекса автоматизированной информационной системы ФССП ФИО15, к которой имел доступ в соответствии с занимаемой должностью, осуществлял контроль за незаконным возбуждением исполнительного производства в отношении должника ФИО165 «<данные изъяты>», совершением незаконных исполнительных действий по нему и применением незаконных мер принудительного исполнения, а также за общим объемом обналиченных денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД. Таким образом, ФИО21 оказывал ФИО22 общее попустительство по службе, не принимая никаких мер к пресечению вышеуказанных незаконных действий, заведомо зная, что данные незаконные действия совершаются с целью обналичивания денежных средств.

В декабре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е. поручил своему знакомому Свидетель №3, выполнявшему роль курьера и не знавшему о его преступных намерениях, получить в <адрес> деньги у неустановленного лица, из которых деньги в сумме 17 000 рублей, предназначенные в качестве взятки вышеуказанным должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> передать посреднику во взяточничестве Свидетель №1, а остальную сумму денег привезти и передать ему (Максимову Д.Е.) в г. ФИО14.

Выполняя поручение Максимова Д.Е., в декабре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3 получил в <адрес> от указанного Максимовым Д.Е. лица денежные средства, из которых в этот же период времени передал около ТЦ «Товары Прикамья», расположенного по адресу: <адрес>, посреднику Свидетель №1 деньги в указанной ему Максимовым Д.Е. сумме 17 000 рублей, предназначенные в качестве взятки вышеуказанным должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> - за незаконное возбуждение и исполнение исполнительных производств с последующим незаконным обналичиванием денежных средств в общей сумме 214 615,00 рублей ФИО166 «<данные изъяты>» через лицевой счёт МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, совершающим вышеуказанные незаконные действия в пользу взяткодателя – Максимова Д.Е. и представляемого им юридического лица и физических лиц, из которых посредники Свидетель №4 и ФИО23 в последующем удержали свою часть вознаграждения. При этом Максимову Д.Е. достоверно не было известно о всех посредниках и точной сумме денежных средств, которую они удержали из суммы взятки переданной им (Максимовым Д.Е.) должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>. В этот же период времени, на территории <адрес>, Максимов Д.Е. передал через того же курьера Свидетель №3 Свидетель №1 его вознаграждение за оказание посредничества в сумме 30 000 рублей.

Далее в декабре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> Свидетель №1 передал полученную от взяткодателя сумму 17 000 рублей, которые предназначались в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21, Свидетель №4, который из полученной суммы оставил себе в качестве вознаграждения за посредничество 4 000 рублей.

В декабре 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, получив взятку в виде денег от Свидетель №1 через курьера, прибыл по адресу: <адрес>, передал посреднику ФИО23 деньги в сумме 13 000 рублей, которые предназначались в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 Из указанной суммы 2 000 рублей ФИО23 оставил себе в качестве вознаграждения за посредничество во взяточничестве.

После чего ДД.ММ.ГГГГ около 11.00 часов, ФИО23, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, находясь возле дома по адресу: <адрес>, передал ФИО22, действовавшей по предварительному сговору с ФИО21, полученную от взяткодателя Максимова Д.Е. через посредников Свидетель №1 и Свидетель №4 взятку в виде денег в сумме 11 000 рублей, предназначенную ей и ФИО21, за ранее совершенные ими незаконные действия, а именно: незаконное возбуждение исполнительного производства на основании фиктивных удостоверения и решения от имени комиссии по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимым работником ФИО167 «<данные изъяты>», незаконное быстрое и беспрепятственное взыскание денежных средств с расчетного счета вышеуказанного юридического лица, незаконное быстрое и беспрепятственное перечисление денежных средств с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет физического лица - номинального взыскателя Максимова Д.Е., а также за общее покровительство и попустительство со стороны ФИО21 по отношению к ФИО22 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий в пользу взяткодателя – Максимова Д.Е. и представляемого им юридического лица и неустановленных физических лиц.

После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 находясь в здании УФССП ФИО15 по <адрес> по адресу: <адрес>, в рабочем кабинете ФИО21 передала последнему взятку в виде денег в сумме 11 000 рублей, полученных от взяткодателя Максимова Д.Е. через посредников Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО23, предназначенных ФИО22 и ФИО21, за ранее совершенные ими вышеуказанные незаконные действия.

Таким образом, Максимов Д.Е. дал взятку через посредников должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО21 и ФИО22 в виде денег в общей сумме 17 000 рублей, за совершение заведомо незаконных действий, из которых указанным взяткополучателям посредниками было передано 11 000 рублей, а деньги в сумме 6 000 рублей были удержаны посредниками Свидетель №4 и ФИО23 в качестве вознаграждения за совершенное ими посредничество во взяточничестве.

3. В дальнейшем, осенью 2017 года Максимову Д.Е. в г. ФИО14, в ходе встречи и общения с Свидетель №1 стало известно о наличии у последнего возможностей оказать содействие в незаконном обналичивании денежных средств различных юридических лиц вышеуказанным способом через должностных лиц УФССП ФИО15 по <адрес>. Свидетель №1 также сообщил Максимову Д.Е., что для обналичивания денег необходимо будет через него (Свидетель №1) передать взятку в виде денег должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>, что стоимость услуги по обналичиванию денежных средств составит 8% от суммы этих средств, часть которых будет передана в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>, за совершение ими заведомо незаконных действий. При этом Свидетель №1 не ставил в известность Максимова Д.Е. о том, какая именно часть этих денежных средств (в размере 8% от суммы обналиченных денег) или конкретная сумма будет передана указанным должностным лицам в качестве взятки.

После этого, у Максимова Д.Е., осенью 2017 года возник умысел на незаконное обналичивание денежных средств различных организаций вышеуказанным способом путем дачи взяток должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> через посредника – Свидетель №1

В 2017 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Максимову Д.Е. стало известно о том, что расходные операции по расчетным счетам ФИО168 «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес юридического лица: г. ФИО14, <адрес>, <адрес>, ст. 5), ФИО169 «<данные изъяты>» (ИНН № адрес юридического лица: г. ФИО14, <адрес>, п. 1, офис 2), ФИО170 «<данные изъяты>» (ИНН № адрес юридического лица: <адрес>), приостановлены, учредители (участники) и руководители данных юридических лиц, а также ФИО171 «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ИНН №, адрес юридического лица: г. ФИО14, <адрес>, ст. 8, п. 5), являются подставными лицами, указанные организации хозяйственную деятельность не ведут, а неустановленные следствием физические лица, фактически контролирующие операции по расчётным счетам данных юридических лиц и распоряжающиеся имеющимися на них денежными средствами, заинтересованы в выводе с этих счетов, в том числе заблокированных, денежных средств и их дальнейшем обналичивании. Получив данные сведения, Максимов Д.Е. в декабре 2017 года действуя в интересах вышеуказанных юридических лиц и их представителей –физических лиц, фактически контролирующих операции по расчётным счетам данных юридических лиц и распоряжающихся имеющимися на них денежными средствами, решил обналичить денежные средства ФИО172 «<данные изъяты>» в сумме 642 772,53 рублей, находившиеся на расчетном счете №, открытом в АО «Альфа-ФИО10» г. ФИО14, денежные средства ФИО173 «<данные изъяты> <данные изъяты>» в сумме 529 100,00 рублей, находившиеся на расчетном счете №, открытом в АО «Альфа-ФИО10» г. ФИО14, денежные средства ФИО174 «<данные изъяты>» в сумме 2 179 974,00 рублей, находившиеся на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» г. ФИО14, денежные средства ФИО175 «<данные изъяты>» в сумме 127 520,30 рублей, находившиеся на расчетном счете №, открытом в Западно-Уральском ФИО10 ПАО «Сбербанк» <адрес>, путем дачи взятки через посредника должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>.

Максимов Д.Е. понимал, что взятку должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> он намерен передать за совершение ими заведомо незаконных действий, а именно: незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками вышеуказанных юридических лиц с последующим незаконным быстрым и беспрепятственным взысканием денежных средств с расчетных счетов данных юридических лиц, незаконным быстрым и беспрепятственным перечислением денежных средств с расчётных счётов этих юридических лиц на расчетные счета физических лиц – номинальных (мнимых) работников через лицевой счет МОСП по ИПРД, в пользу взяткодателя – Максимова Д.Е., представляемых им юридических лиц и неустановленных физических лиц – представителей этих юридических лиц, и определил для себя сумму взятки в виде денег в размере 8% от суммы обналиченных денежных средств, а именно в сумме 277 000 рублей, то есть в крупном размере.

О своем решении совершить на вышеуказанных условиях обналичивание денежных средств ФИО176 «<данные изъяты>», ФИО177 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО178 «<данные изъяты>», ФИО179 «<данные изъяты>» путём дачи через посредника Свидетель №1 взятки в виде денег должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> Максимов Д.Е. сообщил в декабре 2017 года Свидетель №1, попросив последнего об оказании содействия в выводе и обналичивании денежных средств указанных юридических лиц за взятку. Свидетель №1, подтвердив при этом свою готовность оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств за взятку и выполнить роль посредника в передаче взятки, в декабре 2017 года в <адрес>, реализуя свой преступный умысел на способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о даче и получении взятки, поставил в известность о данном намерении Свидетель №4, также ранее согласившегося оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств юридических лиц и выполнить роль посредника во взяточничестве за денежное вознаграждение.

После чего, в декабре 2017 года, на территории <адрес> Свидетель №4, реализуя свой умысел на способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о даче и получении взятки, обратился к ФИО23 с просьбой оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств ФИО180 «<данные изъяты>», ФИО181 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО182 «<данные изъяты>», ФИО183 «<данные изъяты>» через МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> и совершить за денежное вознаграждение посредничество в передаче взятки в виде денег должностным лицам данного государственного органа в ранее оговоренном размере, составляющем 5% от суммы обналиченных денежных средств.

ФИО23 имея намерение получить материальную выгоду для себя, в декабре 2017 года в <адрес> согласовал свои действия с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22, договорившись с ней о том, что денежные средства будут выведены с заблокированных расчетных счетов ФИО184 «<данные изъяты>», ФИО185 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО186 «<данные изъяты>», ФИО187 «<данные изъяты>» путем незаконного возбуждения в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками этих обществ с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, за взятку ей (ФИО22) и ФИО21 в виде денег в сумме 5% от суммы обналиченных денежных средств, то есть в сумме 173 000 рублей.

Таким образом, в декабре 2017 года, Свидетель №4, Свидетель №1 и ФИО23 каждый своими действиями способствовали достижению соглашения между взяткодателем – Максимовым Д.Е, и взяткополучателями – должностными лицами УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 о даче и получении взятки в виде денег, за совершение данными взяткополучателями в пользу взяткодателя и представляемых им лиц незаконных действий.

В этот же период времени, в декабре 2017 года Максимов Д.Е. при помощи неустановленных лиц, Свидетель №1, Свидетель №4, подыскал данные о личности физических лиц, якобы являвшихся работниками ФИО188 «<данные изъяты>», ФИО189 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО190 «<данные изъяты>», ФИО191 «<данные изъяты>», которые должны были являться номинальными взыскателями по исполнительным производствам о взыскании якобы, имевшейся перед ними задолженности по заработной плате указанных юридических лиц, а также номеров открытых на этих физических лиц банковских счетов, подконтрольных Максимову Д.Е. и иным лицам, поскольку банковские карты, выпущенные к указанным банковским счетам находились в распоряжении Максимова Д.Е. и иных лиц, что позволяло им, в дальнейшем, обналичить денежные средства, взысканные с должников и перечисленные на банковские счета, указанные в фиктивных заявлениях от имени номинальных взыскателей.

В декабре 2017 года, Максимов Д.Е., являясь взяткодателем, совместно с Свидетель №1 и Свидетель №4, которые продолжали действовать в целях реализации соглашения о даче и получении взятки, организовали изготовление и передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <адрес>, заведомо фиктивных документов для возбуждения исполнительных производств в отношении должников ФИО192 «<данные изъяты>», ФИО193 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО194 «<данные изъяты>», ФИО195 «<данные изъяты>», а именно:

- фиктивного заявления от имени физического лица ФИО26 о возбуждении исполнительного производства в отношении должникаООО «<данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ней задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 642 772,53 рублей, а также фиктивных решения и удостоверения от имени комиссии по трудовым спорам ФИО196 «<данные изъяты>» о признании за вышеуказанным физическим лицом права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму;

- фиктивного заявления от имени физического лица ФИО27 о возбуждении исполнительного производства в отношении должникаООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ней задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 529 100,00 рублей, а также фиктивных решения и удостоверения от имени комиссии по трудовым спорам ФИО197 «<данные изъяты> <данные изъяты>» о признании за вышеуказанным физическим лицом права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму;

- фиктивных заявлений от имени физических лиц: ФИО28 и ФИО29 о возбуждении исполнительных производств в отношении должника ФИО198 «<данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 2 179 974,00 рублей, а также фиктивных решений и удостоверений от имени комиссии по трудовым спорам ФИО199 «<данные изъяты>» о признании за вышеуказанными физическими лицами права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму;

- фиктивного заявления от имени физического лица ФИО30, о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ФИО200 «<данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 127 520,30 рублей, а также фиктивных решения и удостоверения от имени комиссии по трудовым спорам ФИО201 «<данные изъяты>» о признании за вышеуказанным физическим лицом права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму.

В декабре 2017 года ФИО22, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО23, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ-229 «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, ДД.ММ.ГГГГ, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.8, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.6 должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, узнала о поступлении вышеуказанных исполнительных документов и заявлений мнимых взыскателей, и достоверно зная, что они являются фиктивными и содержат заведомо ложные сведения, согласно которым ФИО202 «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность ФИО26 в общей сумме 642 772,53 рублей; ФИО203 «<данные изъяты> <данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность ФИО27 в общей сумме 529 100 рублей; ФИО204 «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность ФИО28 и ФИО29 в общей сумме 2 179 974,00 рублей; ФИО205 «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность ФИО30 в общей сумме 127 520,30 рублей, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, за полагающуюся ей и ФИО21 взятку в виде денег, поручила своей подчиненной ФИО25 принять к исполнению вышеуказанные фиктивные документы, дав незаконные указания возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам ФИО206 «<данные изъяты>», ФИО207 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО208 «<данные изъяты>», ФИО209 «<данные изъяты>», о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в отношении должников, обеспечить быстрое и беспрепятственное исполнение данных исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов указанных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД, при этом сообщив ФИО25, что данные документы являются фиктивными и целью совершения вышеуказанных незаконных действий является обналичивание денежных средств с расчетных счетов данных юридических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД, которая в свою очередь, согласилась выполнить заведомо незаконные указания своего непосредственного руководителя ФИО22

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должникаООО «<данные изъяты>» ФИО25, находясь на своем рабочем месте,в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, действуя умышленно, выполняя заведомо для неё незаконные указания ФИО22 и осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявление взыскателя являются фиктивными, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении проявить себя в качестве исполнительного и перспективного сотрудника, способного, из побуждений карьеризма, совершать заведомо незаконные действия и неукоснительно выполнять поставленные руководством задачи, желая, из корыстных побуждений, получать официальные премии, неофициальное денежное вознаграждение от ФИО22, иные поощрения и продвижение по службе, а также, желая получить поддержку, протекционизм и общее покровительство по службе со стороны ФИО22, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 31, 33 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», п.п. 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.5.7, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.6, 3.7 должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава УФССП ФИО15 по <адрес> утвержденного и.о. руководителя УФССП ФИО15 по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, незаконно возбудила в отношении должника ФИО210 «<данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 642 772,53 рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО211 «<данные изъяты>», указав в программном комплексе автоматизированной информационной системы (далее – ПК АИС) ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО212 «<данные изъяты>» перед ФИО26 в размере 642 772,53 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, а именно: на расчетном счете ФИО213 «<данные изъяты>» №, открытом в АО «Альфа-ФИО10» г. ФИО14 (юридический адрес: 614010, <адрес>, корпус А, офис 111), указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ФИО214 «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 642 772,53 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ФИО215 «<данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> №, открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220) (далее по тексту лицевой счет МОСП по ИПРД).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 находясь на своем рабочем месте, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП ФИО15, в сумме 642 772,53 рублей в пользу взыскателя ФИО26 по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО26, в связи с якобы имевшейся перед ней задолженностью ФИО216 «<данные изъяты>» по заработной плате, которое с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> утверждено ФИО22, выполнявшей свою преступную роль и совершавшей указанные незаконные действия с целью получения полагавшейся ей и ФИО21 взятки в виде денег.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 642 772,53 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет№, открытый в АО «Альфа-ФИО10», указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО26

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должникаООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, незаконно возбудила в отношении должника ФИО217 «<данные изъяты> <данные изъяты>» исполнительное производство№-ИП, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 529 100,00 рублей, а именно вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО218 «<данные изъяты> <данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО219 «<данные изъяты> <данные изъяты>» перед ФИО27 в размере 529 100,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, а именно: на расчетном счете ФИО220 «<данные изъяты> <данные изъяты>» №, открытом в АО «Альфа-ФИО10» г. ФИО14, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ФИО221 «<данные изъяты> <данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 529 100,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ФИО222 «<данные изъяты> <данные изъяты>»и перечислены на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> №, открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>№А92220).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП ФИО15, о распределении денежных средств в сумме 529 100,00 рублей в пользу взыскателя ФИО27 по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО27, в связи с якобы имевшейся перед ней задолженностью ФИО223 «<данные изъяты> <данные изъяты>» по заработной плате, которое с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> утверждено ФИО22, выполнявшей свою преступную роль и совершавшей указанные незаконные действия с целью получения полагавшейся ей и ФИО21 взятки в виде денег.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 529 100,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф ФИО10» г. ФИО14, указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО27

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО225 «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО226 «<данные изъяты>» перед ФИО28 в размере 1 499 634 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО227 «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО228 «<данные изъяты>» перед ФИО29 в размере 680 340 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, вынесла постановления о присоединении исполнительных производств к сводному, согласно которому все вышеуказанные исполнительные производства, объединила в одно сводное исполнительное производство под №-СД.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 вынесла по сводному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, а именно: на расчетном счете ФИО229 «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Сбербанк» г. ФИО14, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ФИО230 «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 2 179 974,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ФИО231 «<данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> № открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 вынесла два постановления о распределении денежных средств в сумме 1 499 634 рублей в пользу взыскателя ФИО28 и в сумме 680 340 рублей в пользу взыскателя ФИО29 по сводному исполнительному производству №-СД, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО28, ФИО29, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ФИО232 «<данные изъяты>» по заработной плате, которые с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> утверждены ФИО22, выполнявшей свою преступную роль и совершавшей указанные незаконные действия с целью получения полагавшейся ей и ФИО21 взятки в виде денег.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 2 179 974,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по сводному исполнительному производству: ФИО28 (банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» г. ФИО14, в сумме 1 499 634,00 рублей); ФИО29 (банковский счет №, открытый в ФИО233 «ХКФ ФИО10»г. ФИО14, в сумме 680 340,00 рублей).

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должникаООО «<данные изъяты>», ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, незаконно возбудила в отношении должника ФИО234 «<данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 127 520,30 рублей, а именно вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО235 «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО236 «<данные изъяты>» перед ФИО30 в размере 127 520,30 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, а именно: на расчетном счете ФИО237 «<данные изъяты>» №, открытом в Западно-Уральском ФИО10 ПАО «Сбербанк» <адрес>, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ФИО238 «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 113 364,55 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ФИО239 «<данные изъяты>»и перечислены на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> №, открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>№А92220).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП ФИО15, в сумме 113 364,55 рублей в пользу взыскателя ФИО30 по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО30, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ФИО240 «<данные изъяты>» по заработной плате, которое с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> утверждено ФИО22, выполнявшей свою преступную роль и совершавшей указанные незаконные действия с целью получения полагавшейся ей и ФИО21 взятки в виде денег.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 113 364,55 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый в филиале № ПАО «ВТБ 24» <адрес>, указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО30

С декабря 2017 года по январь 2018 года, ФИО21, будучи осведомленным ФИО22 о поступлении в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных исполнительных документов, с использованием подсистем программного комплекса автоматизированной информационной системы ФССП ФИО15, к которой имел доступ в соответствии с занимаемой должностью, осуществлял контроль за незаконным возбуждением исполнительных производств в отношении должников ФИО241 «<данные изъяты>»,ФИО242 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО243 «<данные изъяты>», ФИО244 «<данные изъяты>», совершением незаконных исполнительных действий по ним и применением незаконных мер принудительного исполнения, а также за общим объемом обналиченных денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД. Таким образом, ФИО21 оказывал ФИО22 общее попустительство по службе, не принимая никаких мер к пресечению вышеуказанных незаконных действий, заведомо зная, что данные незаконные действия совершаются с целью обналичивания денежных средств.

В январе 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е реализуя умысел, направленный на дачу взятки через посредника должностным лицам, поручил своему знакомому Свидетель №3, выполнявшему роль курьера и не знавшему о его преступных намерениях, получить в <адрес> деньги у неустановленного лица, из которых деньги в сумме 277 000 рублей, предназначенные в качестве взятки вышеуказанным должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> передать посреднику во взяточничестве Свидетель №1, а остальную сумму денег привезти и передать ему (Максимову Д.Е.) в г. ФИО14.

Выполняя поручение Максимова Д.Е., в январе 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3 получил в <адрес> от указанного Максимовым Д.Е. лица денежные средства, из которых в этот же период времени передал около ТЦ «Товары Прикамья», расположенного по адресу: <адрес>, посреднику Свидетель №1 деньги в указанной ему Максимовым Д.Е. сумме 277 000 рублей, предназначенные в качестве взятки вышеуказанным должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>, из которых посредники во взяточничестве Свидетель №4 и ФИО23 в последующем удержали свою часть вознаграждения. При этом Максимову Д.Е. достоверно не было известно о всех посредниках во взяточничестве и точной сумме денежных средств, которую они удержали из суммы взятки переданной им (Максимовым Д.Е.) должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>. В этот же период времени, на территории <адрес>, Максимов Д.Е. передал через того же курьера Свидетель №3 Свидетель №1 его вознаграждение за оказание посредничества во взяточничестве в сумме 30 000 рублей.

Далее в январе 2018 года в <адрес> Свидетель №1, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, передал полученную от взяткодателя сумму 277 000 рублей, Свидетель №4, который из полученной суммы оставил себе в качестве вознаграждения за посредничество 69 000 рублей.

В январе 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, получив взятку в виде денег от Свидетель №1, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, передал посреднику ФИО23 деньги в сумме 208 000 рублей, которые предназначались в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 Из указанной суммы 35 000 рублей ФИО23 оставил себе в качестве вознаграждения за посредничество во взяточничестве.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ с 10.45 часов до 11.30 часов, ФИО23, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал ФИО22, действовавшей по предварительному сговору с ФИО21, полученную от взяткодателя Максимова Д.Е. через посредников Свидетель №1 и Свидетель №4 взятку в виде денег в сумме 173 000 рублей, предназначенную ей и ФИО21, за ранее совершенные ими незаконные действия, а именно: незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ФИО245 «<данные изъяты>», ФИО246 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО247 «<данные изъяты>», ФИО248 «<данные изъяты>», незаконное быстрое и беспрепятственное взыскание денежных средствс расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц, незаконное быстрое и беспрепятственное перечисление денежных средств с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам подконтрольные Максимову Д.Е., а также за общее покровительство и попустительство со стороны ФИО21 по отношению к ФИО22 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий в пользу взяткодателя – Максимова Д.Е., представляемых им юридических и физических лиц.

После чего ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, ФИО22, действовавшая, по предварительному сговору с ФИО21, находясь в здании УФССП ФИО15 по <адрес> по адресу: <адрес>, в рабочем кабинете ФИО21 передала последнему взятку в виде денег в сумме 173 000 рублей, что является крупным размером, полученные от взяткодателя – Максимова Д.Е. через посредников Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО23, предназначенные ФИО22 и ФИО21, за ранее совершенные ими вышеуказанные незаконные действия.

Таким образом, Максимов Д.Е. дал взятку через посредников должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО21 и ФИО22 в виде денег в общей сумме 277 000 рублей, что является крупным размером, за совершение заведомо незаконных действий, из которых указанным взяткополучателям посредниками было передано 173 000 рублей, а деньги в сумме 104 000 рублей были удержаны посредниками Свидетель №4 и ФИО23 в качестве вознаграждения за совершенное ими посредничество во взяточничестве.

4. В дальнейшем, осенью 2017 года, Максимову Д.Е. в г. ФИО14 в ходе встречи и общения с Свидетель №1 стало известно о наличии у последнего возможностей оказать содействие в незаконном обналичивании денежных средств различных юридических лиц вышеуказанным способом через должностных лиц УФССП ФИО15 по <адрес>. Свидетель №1 также сообщил Максимову Д.Е., что для обналичивания денег необходимо будет через него (Свидетель №1) передать взятку в виде денег должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>, что стоимость услуги по обналичиванию денежных средств составит 8% от суммы этих средств, часть которых будет передана в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>, за совершение ими заведомо незаконных действий. При этом Свидетель №1 не ставил в известность Максимова Д.Е. о том, какая именно часть этих денежных средств (в размере 8% от суммы обналиченных денег) или конкретная сумма будет передана указанным должностным лицам в качестве взятки.

В 2017 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимову Д.Е. стало известно о том, что расходные операции по расчетному счету ФИО249 «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес юридического лица: <адрес>, офис 15) приостановлены, учредители (участники) и руководители данного юридического лица являются подставными лицами, указанная организация хозяйственную деятельность не ведёт, а физические лица, фактически контролирующие операции по расчётному счету данного юридического лица и распоряжающиеся имеющимися на нём денежными средствами, заинтересованы в выводе с этого заблокированного счёта денежных средств и их дальнейшем обналичивании. Получив данные сведения, Максимов Д.Е. в декабре 2017 года, действуя в интересах вышеуказанного юридического лица и его представителей – физических лиц, фактически контролирующих операции по расчётному счету данного юридического лица и распоряжающихся имеющимися на нём денежными средствами, решил обналичить денежные средства ФИО250 «<данные изъяты>» в сумме 618 276,00 рублей, находившиеся на расчетном счете №, открытом в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, путем дачи взятки через посредника должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>.

Максимов Д.Е. заведомо понимал, что взятку должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> он намерен передать за совершение ими заведомо незаконных действий, а именно: незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками вышеуказанного юридического лица с последующим незаконным быстрым и беспрепятственным взысканием денежных средств с расчётного счёта юридического лица, незаконным быстрым и беспрепятственным перечислением денежных средств с расчётного счёта этого юридического лица на расчетные счета физических лиц – номинальных (мнимых) работников через лицевой счет МОСП по ИПРД, в пользу взяткодателя – Максимова Д.Е., представляемого им юридического лица и неустановленных физических лиц – представителей этого юридического лица, и определил для себя сумму взятки в виде денег в размере 8% от суммы обналиченных денежных средств, а именно в сумме 49 000 рублей, то есть в значительном размере. О своем решении совершить на вышеуказанных условиях обналичивание денежных средств ФИО251 «<данные изъяты>» путём дачи через посредника Свидетель №1 взятки в виде денег должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> Максимов Д.Е. сообщил в декабре 2017 года Свидетель №1, попросив последнего об оказании содействия в выводе и обналичивании денежных средств ФИО252 «<данные изъяты>» за взятку. Свидетель №1, подтвердив при этом свою готовность оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств ФИО253 «<данные изъяты>» за взятку и выполнить роль посредника в передаче взятки, в декабре 2017 года в <адрес>, реализуя свой преступный умысел на способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о даче и получении взятки в значительном размере, поставил в известность о данном намерении Максимова Д.Е. взяткодателя Свидетель №4, также ранее согласившегося оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств юридического лица и выполнить роль посредника во взяточничестве за денежное вознаграждение.

После чего, в декабре 2017 года, на территории <адрес>, Свидетель №4, реализуя свой преступный умысел на способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о даче и получении взятки в значительном размере, обратился к ФИО23 с просьбой оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств ФИО254 «<данные изъяты>» через МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> и совершить за денежное вознаграждение посредничество в передаче взятки в виде денег должностным лицам данного государственного органа в ранее оговоренном размере, составляющем 5% от суммы обналиченных денежных средств.

ФИО23, исполняя просьбу Свидетель №4, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения за посредничество во взяточничестве в связи с незаконным обналичиванием денежных средств ФИО255 «<данные изъяты>», в декабре 2017 года в <адрес> согласовал свои действия с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22, договорившись с ней о том, что денежные средства будут выведены с заблокированного расчетного счета ФИО256 «<данные изъяты>» путем незаконного возбуждения в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> исполнительного производства на основании фиктивных удостоверения и решения комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимым работником ФИО257 «<данные изъяты>» с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, за взятку ей (ФИО22) и ФИО21 в виде денег в сумме 5% от суммы обналиченных денежных средств, то есть в сумме 31 000 рублей, что является значительным размером.

Таким образом, в декабре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, Свидетель №1 и ФИО23 каждый своими действиями способствовали достижению соглашения между взяткодателем – Максимовым Д.Е., и взяткополучателями – должностными лицами УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 о даче и получении взятки в виде денег, в значительном размере, за совершение данными взяткополучателями в пользу взяткодателя и представляемых им лиц незаконных действий, а именно: незаконное возбуждение исполнительного производства на основании фиктивных удостоверения и решения комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимым работником ФИО258 «<данные изъяты>», с последующим незаконным быстрым и беспрепятственным взысканием денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, незаконным быстрым и беспрепятственным перечислением денежных средств с расчётного счета этого юридического лица на расчетный счет физического лица – номинального (мнимого) работника через лицевой счет МОСП по ИПРД, а также за общее покровительство и попустительство со стороны ФИО21 по отношению к ФИО22 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий в пользу взяткодателя Максимова Д.Е., представляемых им юридического лица и физических лиц.

В этот же период времени, в декабре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е. при помощи неустановленных лиц, Свидетель №1, Свидетель №4, подыскал данные о личности физического лица, якобы являвшегося работником ФИО259 «<данные изъяты>», которое должно было являться номинальным взыскателем по исполнительному производству о взыскании якобы, имевшейся перед ним задолженности по заработной плате указанного юридического лица, а также номера открытого на этого физического лица банковского счета, подконтрольного Максимову Д.Е. и иным лицам, поскольку банковская карта, выпущенная к указанному банковскому счету находилась в распоряжении Максимова Д.Е. и данных неустановленных лиц, что позволяло им, в дальнейшем, обналичить денежные средства, взысканные с должника и перечисленные на банковский счет, указанный в фиктивном заявлении от имени номинального взыскателя.

Далее, в декабре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е., являющийся взяткодателем, совместно с Свидетель №1 и Свидетель №4, которые продолжали действовать в целях реализации соглашения о даче и получении взятки, организовали изготовление и передачу в МОСП по ИПРД, расположенный по адресу: <адрес>, заведомо фиктивных документов для возбуждения исполнительного производства в отношении должника ФИО260 «<данные изъяты>», а именно фиктивного заявления от имени физического лица - ФИО31 о возбуждении исполнительного производства в отношении должника ФИО261 «<данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 618 276,00 рублей, а также фиктивных решения и удостоверения от имени комиссии по трудовым спорам ФИО262 «<данные изъяты>» о признании за вышеуказанным физическим лицом права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму.

В декабре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО23, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ-229 «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, ДД.ММ.ГГГГ, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.8, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.6 должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, узнала о поступлении вышеуказанных исполнительных документов и заявления мнимого взыскателя, и достоверно зная, что они являются фиктивными и содержат заведомо ложные сведения, согласно которым ФИО263 «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность ФИО31 в общей сумме 618 276,00 рублей, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, за полагающуюся ей и ФИО21 взятку в виде денег, поручила своей подчиненной ФИО25 принять к исполнению вышеуказанные фиктивные документы, дав незаконные указания возбудить исполнительное производство на основании фиктивных удостоверения и решения от имени комиссии по трудовым спорам ФИО264 «<данные изъяты>» о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимым работником, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в отношении должника, обеспечить быстрое и беспрепятственное исполнение данного исполнительного производства, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данному исполнительному производству денежных средств с банковского счета указанного юридического лица на банковский счет физического лица через лицевой счет МОСП по ИПРД, при этом сообщив ФИО25, что данные документы являются фиктивными и целью совершения вышеуказанных незаконных действий является обналичивание денежных средств с расчетного счета данного юридического лица через лицевой счет МОСП по ИПРД, которая в свою очередь, согласилась выполнить заведомо незаконные указания своего непосредственного руководителя ФИО22

ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ФИО265 «<данные изъяты>», ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, действуя умышленно, выполняя заведомо для неё незаконные указания ФИО22 и осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявление взыскателя являются фиктивными, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении проявить себя в качестве исполнительного и перспективного сотрудника, способного, из побуждений карьеризма, совершать заведомо незаконные действия и неукоснительно выполнять поставленные руководством задачи, желая, из корыстных побуждений, получать официальные премии, неофициальное денежное вознаграждение от ФИО22, иные поощрения и продвижение по службе, а также, желая получить поддержку, протекционизм и общее покровительство по службе со стороны ФИО22, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 31, 33 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», п.п. 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.5.7, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.6, 3.7 должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава УФССП ФИО15 по <адрес> утвержденного и.о. руководителя УФССП ФИО15 по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, незаконно возбудила в отношении должника ФИО266 «<данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП, о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 618 276,00 рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО267 «<данные изъяты>», указав в программном комплексе автоматизированной информационной системы (далее – ПК АИС) ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО268 «<данные изъяты>» перед ФИО31 в размере 618 276,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ заместитель начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, а именно: на расчетном счете ФИО269 «<данные изъяты>» №, открытом в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ФИО270 «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 618 276,00 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ФИО271 «<данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> №, открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220) (далее по тексту лицевой счет МОСП по ИПРД).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП ФИО15 в сумме 618 276,00 рублей в пользу взыскателя ФИО31 по исполнительному производству №-ИП, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО31, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ФИО272 «<данные изъяты>» по заработной плате, которое, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, утверждено ФИО22, выполнявшей свою преступную роль и совершавшей указанные незаконные действия с целью получения полагавшейся ей и ФИО21 взятки в виде денег.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 618 276,00 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый в филиале «Центральный» ФИО10 ПАО «ФК Открытие» г. ФИО14, указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО31

В дальнейшем, после поступления денежных средств на вышеуказанный банковский счет физического лица, подконтрольный Максимову Д.Е. и иным лицам, указанные денежные средства были обналичены Максимовым Д.Е. и действующими под его контролем иными неустановленными лицами с использованием банковских карт и банкоматов.

С декабря 2017 года по январь 2018 года, ФИО21, будучи осведомленным ФИО22 о поступлении в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных исполнительных документов, с использованием подсистем программного комплекса автоматизированной информационной системы ФССП ФИО15, к которой имел доступ в соответствии с занимаемой должностью, осуществлял контроль за незаконным возбуждением исполнительного производства в отношении должника ФИО273 «<данные изъяты>», совершением незаконных исполнительных действий по нему и применением незаконных мер принудительного исполнения, а также за общим объемом обналиченных денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД. Таким образом, ФИО21 оказывал ФИО22 общее попустительство по службе, не принимая никаких мер к пресечению вышеуказанных незаконных действий, заведомо зная, что данные незаконные действия совершаются с целью обналичивания денежных средств.

В марте 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е. реализуя свой умысел, направленный на дачу взятки через посредника должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 за совершение заведомо незаконных действий по обналичиванию денежных средств ФИО274 «<данные изъяты>», поручил своему знакомому Свидетель №3, выполнявшему роль курьера и не знавшему о его преступных намерениях, получить в <адрес> деньги у неустановленного следствием лица, из которых деньги в сумме 49 000 рублей, предназначенные в качестве взятки вышеуказанным должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> передать посреднику во взяточничестве Свидетель №1, а остальную сумму денег привезти и передать ему (Максимову Д.Е.) в г. ФИО14. Выполняя поручение Максимова Д.Е., в марте 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3 получил в <адрес> от указанного Максимовым Д.Е. лица денежные средства, из которых в этот же период времени передал около ТЦ «Товары Прикамья», расположенного по адресу: <адрес>, посреднику Свидетель №1 деньги в указанной ему Максимовым Д.Е. сумме 49 000 рублей, из которых посредники во взяточничестве Свидетель №4 и ФИО23 в последующем удержали свою часть вознаграждения. При этом Максимову Д.Е. достоверно не было известно о всех посредниках во взяточничестве и точной сумме денежных средств, которую они удержали из суммы взятки переданной им (Максимовым Д.Е.) должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>. В этот же период времени, на территории <адрес>, Максимов Д.Е. передал через того же курьера Свидетель №3 Свидетель №1 его вознаграждение за оказание посредничества во взяточничестве в сумме 30 000 рублей.

Далее в марте 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> Свидетель №1, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, передал полученную от взяткодателя сумму 49 000 рублей, которые предназначались в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21, Свидетель №4, который из полученной суммы оставил себе в качестве вознаграждения за посредничество 12 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, около 20:00-21:00 часов, Свидетель №4, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, получив взятку в виде денег от Свидетель №1, находясь возле дома, расположенного по адресу: <адрес>, передал посреднику ФИО23 деньги в сумме 37 000 рублей, которые предназначались в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 Из указанной суммы 6 000 рублей ФИО23 оставил себе в качестве вознаграждения за посредничество во взяточничестве.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 30 мин., ФИО23, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО22, действовавшей по предварительному сговору с ФИО21, полученную от взяткодателя Максимова Д.Е. через посредников Свидетель №1 и Свидетель №4 взятку в виде денег в сумме 31 000 рублей, предназначенную ей и ФИО21 за ранее совершенные ими незаконные действия, а именно: незаконное возбуждение исполнительного производства на основании фиктивных удостоверения и решения от имени комиссии по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимым работником ФИО275 «<данные изъяты>», незаконное быстрое и беспрепятственное взыскание денежных средств с расчетного счета вышеуказанного юридического лица, незаконное быстрое и беспрепятственное перечисление денежных средств с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет физического лица - номинального взыскателя по такому исполнительному производству подконтрольный неустановленным лицам, а также за общее покровительство и попустительство со стороны ФИО21 по отношению к ФИО22 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий в пользу взяткодателя – Максимова Д.Е., представляемого им юридического лица и физических лиц.

После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, действовавшая, по предварительному сговору с ФИО21, находясь в здании УФССП ФИО15 по <адрес> по адресу: <адрес>, в рабочем кабинете ФИО21 передала последнему взятку в виде денег в сумме 31 000 рублей, полученные от взяткодателя – Максимова Д.Е., через посредников Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО23, за ранее совершенные ими вышеуказанные незаконные действия.

Таким образом, Максимов Д.Е. дал взятку через посредников должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО21 и ФИО22 в виде денег в общей сумме 49 000 рублей, что является значительным размером, за совершение заведомо незаконных действий, из которых указанным взяткополучателям посредниками было передано 31 000 рублей, а деньги в сумме 18 000 рублей были удержаны посредниками Свидетель №4 и ФИО23 в качестве вознаграждения за совершенное ими посредничество во взяточничестве.

5. Осенью 2017 года, Максимову Д.Е., находящемуся в г. ФИО14, в ходе встречи и общения с Свидетель №1 стало известно о наличии у последнего возможностей оказать содействие в незаконном обналичивании денежных средств различных юридических лиц вышеуказанным способом через должностных лиц УФССП ФИО15 по <адрес>. Свидетель №1 также сообщил Максимову Д.Е., что для обналичивания денег необходимо будет через него (Свидетель №1) передать взятку в виде денег должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>, что стоимость услуги по обналичиванию денежных средств составит 8% от суммы этих средств, часть которых будет передана в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>, за совершение ими заведомо незаконных действий. При этом Свидетель №1 не ставил в известность Максимова Д.Е. о том, какая именно часть этих денежных средств (в размере 8% от суммы обналиченных денег) или конкретная сумма будет передана указанным должностным лицам в качестве взятки.

В 2017 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимову Д.Е. стало известно о том, что расходные операции по расчетным счетам ФИО276 «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес юридического лица: <адрес>), ФИО277 «<данные изъяты>» (ИНН 9721056084, адрес юридического лица: г. ФИО14, пр-кт ФИО3, <адрес>, пом. 5, ком. 4), ФИО278 «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес юридического лица: г. ФИО14, <адрес>, этаж 2 офис 95) приостановлены, учредители (участники) и руководители данных юридических лиц являются подставными лицами, указанные организации хозяйственную деятельность не ведут, а физические лица, фактически контролирующие операции по расчётным счетам данных юридических лиц и распоряжающиеся имеющимися на них денежными средствами, заинтересованы в выводе с этих счетов, в том числе заблокированных, денежных средств и их дальнейшем обналичивании.

Получив данные сведения, Максимов Д.Е. в декабре 2017 года, действуя в интересах вышеуказанных юридических лиц и их представителей, решил обналичить денежные средства ФИО279 «<данные изъяты>» в сумме 352 890,54 рублей, находившиеся на расчетном счете №, открытом в ПАО «Сбербанк» г. ФИО14, денежные средства ФИО280 «<данные изъяты>» в сумме 359 896,81 рублей, находившиеся на расчетном счете №, открытом в филиале № ПАО «ВТБ 24» <адрес>, денежные средства ФИО281 «<данные изъяты>» в сумме 1 900 000,17 рублей, находившиеся на расчетном счете №, открытом в АО «Альфа-ФИО10» г. ФИО14, путем дачи взятки через посредника должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>.

О своем решении совершить на вышеуказанных условиях обналичивание денежных средств ФИО282 «<данные изъяты>», ФИО283 «<данные изъяты>», ФИО284 «<данные изъяты>» Максимов Д.Е. в декабре 2017 года сообщил Свидетель №1, попросив последнего об оказании содействия в выводе и обналичивании денежных средств указанных обществ за взятку. Свидетель №1, подтвердив при этом свою готовность оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств за взятку и выполнить роль посредника в передаче взятки, в декабре 2017 года, в <адрес> реализуя свой умысел на способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о даче и получении взятки, поставил в известность о данном намерении Свидетель №4, также ранее согласившегося оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств юридических лиц и выполнить роль посредника во взяточничестве за денежное вознаграждение.

После чего, в декабре 2017 года, на территории <адрес> Свидетель №4, реализуя свой умысел на способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации между ними соглашения о даче и получении взятки, обратился к ФИО23 с просьбой оказать содействие в выводе и обналичивании денежных средств ФИО285 «<данные изъяты>», ФИО286 «<данные изъяты>», ФИО287 «<данные изъяты>» через МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> и совершить за денежное вознаграждение посредничество в передаче взятки в виде денег должностным лицам данного государственного органа в ранее оговоренном размере, составляющем 5% от суммы обналиченных денежных средств.

ФИО23, исполняя просьбу Свидетель №4, имея намерение получить материальную выгоду для себя в виде денежного вознаграждения за посредничество во взяточничестве в связи с незаконным обналичиванием денежных средств ФИО288 «<данные изъяты>», ФИО289 «<данные изъяты>», ФИО290 «<данные изъяты>» в декабре 2017 года в <адрес> согласовал свои действия с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22, договорившись с ней о том, что денежные средства будут выведены с заблокированных расчетных счетов указанных обществ путем незаконного возбуждения в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ФИО291 «<данные изъяты>», ФИО292 «<данные изъяты>», ФИО293 «<данные изъяты>» с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, за взятку ей (ФИО22) и ФИО21 в виде денег в сумме 5% от суммы обналиченных денежных средств, то есть в сумме 116 000 рублей.

Таким образом, в декабре 2017 года, Свидетель №4, Свидетель №1 и ФИО23 каждый своими действиями способствовали достижению соглашения между взяткодателем – Максимовым Д.Е., и взяткополучателями – должностными лицами УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 о даче и получении взятки в виде денег, за совершение данными взяткополучателями в пользу взяткодателя и представляемых им лиц незаконных действий.

В этот же период времени, в декабре 2017 года, ФИО32 при помощи неустановленных лиц, Свидетель №1, Свидетель №4, подыскал данные о личности физических лиц, якобы являвшихся работниками ФИО294 «<данные изъяты>» ФИО295 «<данные изъяты>», ФИО296 «<данные изъяты>», которые должны были являться номинальными взыскателями по исполнительным производствам о взыскании якобы, имевшейся перед ними задолженности по заработной плате указанных юридических лиц, а также номеров открытых на этих физических лиц банковских счетов, подконтрольных Максимову Д.Е. и иным лицам, поскольку банковские карты, выпущенные к указанным банковским счетам находились в распоряжении Максимова Д.Е. и неустановленных лиц, что позволяло им, в дальнейшем, обналичить денежные средства, взысканные с должников и перечисленные на банковские счета, указанные в фиктивных заявлениях от имени номинальных взыскателей.

- фиктивного заявления от имени физического лица - ФИО33 о возбуждении исполнительного производства в отношении должникаООО «<данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 352 890,54 рублей, а также фиктивных решения и удостоверения от имени комиссии по трудовым спорам ФИО300 «<данные изъяты>» о признании за вышеуказанным физическим лицом права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму;

- фиктивного заявления от имени физического лица - ФИО34 о возбуждении исполнительного производства в отношении должникаООО «<данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ним задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 359 896,81 рублей, а также фиктивных решения и удостоверения от имени комиссии по трудовым спорам ФИО301 «<данные изъяты>» о признании за вышеуказанным физическим лицом права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму;

- фиктивных заявлений от имени физических лиц: ФИО35 и ФИО36 о возбуждении исполнительных производств в отношении должника ФИО302 «<данные изъяты>» и взыскании якобы имевшейся перед ними задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 1 900 000,17 рублей, а также фиктивных решений и удостоверений от имени комиссии по трудовым спорам ФИО303 «<данные изъяты>» о признании за вышеуказанными физическими лицами права взыскания задолженности по заработной плате и иным выплатам на указанную сумму.

В декабре 2017 года, ФИО22, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в соответствии с ранее достигнутой устной договоренностью с ФИО23, в нарушение ст.ст. 13, 30, 31, 33 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ-229 «Об исполнительном производстве», ст.ст. 10, 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", п.п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, ДД.ММ.ГГГГ, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.8, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.6 должностного регламента начальника отдела – старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, узнала о поступлении вышеуказанных исполнительных документов и заявлений мнимых взыскателей, и достоверно зная, что они являются фиктивными и содержат заведомо ложные сведения, согласно которым ФИО304 «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность физическому лицу - ФИО33 в общей сумме 352 890,54 рублей, ФИО305 «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность физическому лицу - ФИО34 в общей сумме 359 896,81 рублей, а ФИО306 «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность физическим лицам - ФИО35 и ФИО36 в общей сумме 1 900 000,17 рублей, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, за полагающуюся ей и ФИО21 взятку в виде денег, поручила своей подчиненной ФИО25 принять к исполнению вышеуказанные фиктивные документы, дав указания возбудить исполнительные производства на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам в отношении вышеуказанных обществ о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в отношении должников, обеспечить быстрое и беспрепятственное исполнение данных исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковских счетов указанных юридических лиц на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД, при этом сообщив ФИО25, что данные документы являются фиктивными и целью совершения вышеуказанных незаконных действий является обналичивание денежных средств с расчетных счетов данных юридических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД, которая в свою очередь, согласилась выполнить заведомо незаконные указания своего непосредственного руководителя ФИО22

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ФИО307 «<данные изъяты>» ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, действуя умышленно, выполняя заведомо для неё незаконные указания ФИО22 и осознавая, что вышеуказанные исполнительные документы и заявление взыскателя являются фиктивными, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении проявить себя в качестве исполнительного и перспективного сотрудника, способного, из побуждений карьеризма, совершать заведомо незаконные действия и неукоснительно выполнять поставленные руководством задачи, желая, из корыстных побуждений, получать официальные премии, неофициальное денежное вознаграждение от ФИО22, иные поощрения и продвижение по службе, а также, желая получить поддержку, протекционизм и общее покровительство по службе со стороны ФИО22, зная, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, в нарушение ст.ст. 13, 31, 33 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", ст.ст. 10, 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации", п.п. 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.5.7, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 3.6, 3.7 должностного регламента заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава УФССП ФИО15 по <адрес> утвержденного и.о. руководителя УФССП ФИО15 по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, незаконно возбудила в отношении должника ФИО308 «<данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 352 890,54 рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО309 «<данные изъяты>», указав в программном комплексе автоматизированной информационной системы (далее – ПК АИС) ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО310 «<данные изъяты>» перед ФИО33 в размере 352 890,54 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, а именно: на расчетном счете ФИО311 «<данные изъяты>» №, открытом в ПАО «Сбербанк» г. ФИО14, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ФИО312 «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 345 276,31 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ФИО313 «<данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> №, открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>№А92220) (далее по тексту лицевой счет МОСП по ИПРД).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП ФИО15, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО33, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ФИО314 «<данные изъяты>» по заработной плате, которое, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, утверждено ФИО22, выполнявшей свою преступную роль и совершавшей указанные незаконные действия с целью получения полагавшейся ей и ФИО21 взятки в виде денег, а именно постановление о распределении денежных средств в сумме 345 276,31 рублей в пользу взыскателя ФИО33 по исполнительному производству №-ИП.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 345 276,31 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО33

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должника ФИО315 «<данные изъяты>», ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, незаконно возбудила в отношении должника ФИО316 «<данные изъяты>» исполнительное производство №-ИП о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 349 890,15 рублей, а именно вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО317 «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО318 «<данные изъяты>» перед ФИО34 в размере 359 896,81 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла по вышеуказанному исполнительному производству, постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, а именно: на расчетном счете ФИО319 «<данные изъяты>» №, открытом в филиале № ПАО «ВТБ 24» <адрес>, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ФИО320 «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 350 967,28 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ФИО321 «<данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> №, открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220) (далее по тексту лицевой счет МОСП по ИПРД).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, вынесла постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП ФИО15, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателя ФИО34, в связи с якобы имевшейся перед ним задолженностью ФИО322 «<данные изъяты>» по заработной плате, которое, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> утверждено ФИО22, выполнявшей свою преступную роль и совершавшей указанные незаконные действия с целью получения полагавшейся ей и ФИО21 взятки в виде денег, а именно постановление о распределении денежных средств в сумме 350 967,28 рублей в пользу взыскателя ФИО34 по исполнительному производству №-ИП.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 350 967,28 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковский счет №, открытый в филиале центральный ФИО10 ПАО «ФК Открытие» г. ФИО14, указанного физического лица – номинального взыскателя по исполнительному производству ФИО34

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных документов в отношении должникаООО «<данные изъяты>», ФИО25, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, являясь должностным лицом федеральной государственной гражданской службы – заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава МОСП по ИПРД, незаконно возбудила в отношении должника ФИО323 «<данные изъяты>» два исполнительных производства №№-ИП, 52050/17/59046-ИП о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 1 900 000,17 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должникаООО «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО324 «<данные изъяты>» перед ФИО35 в размере 1 143 740,17 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ вынесла постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должникаООО «<данные изъяты>», указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о якобы имевшейся задолженности ФИО325 «<данные изъяты>» перед ФИО36в размере 756 260,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла по вышеуказанным исполнительным производствам, постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, а именно: на расчетном счете ФИО326 «<данные изъяты>» №, открытом в АО «Альфа-ФИО10» г. ФИО14, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что взыскание обращается на денежные средства должника в связи с якобы имевшейся задолженностью ФИО327 «<данные изъяты>» по заработной плате.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных постановлений об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 1 620 333,34 рублей взысканы с вышеуказанного расчетного счета ФИО328 «<данные изъяты>» и перечислены на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> №, открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>№А92220) (далее по тексту лицевой счет МОСП по ИПРД).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, находясь на своем рабочем месте, действуя умышленно, в соответствии с заведомо незаконными указаниями ФИО22 и продолжая злоупотреблять своими должностными полномочиями, вынесла два постановления о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП ФИО15, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлении заведомо ложные сведения о том, что денежные средства распределены в пользу взыскателей ФИО35 и ФИО36, в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ФИО329 «<данные изъяты>» по заработной плате, которые, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> утверждены ФИО22, выполнявшей свою преступную роль и совершавшей указанные незаконные действия с целью получения полагавшейся ей и ФИО21 взятки в виде денег, а именно:

- постановление о распределении денежных средств в сумме 975 389,55 рублей в пользу взыскателя ФИО35 по исполнительному производству №-ИП;

- постановление о распределении денежных средств в сумме 644 943,79 рублей в пользу взыскателя ФИО36 по исполнительному производству №-ИП.

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного постановления денежные средства в общей сумме 1 620 333,34 рублей перечислены с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета указанных физических лиц – номинальных взыскателей по вышеуказанным исполнительным производствам: ФИО35 (банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф ФИО10» г. ФИО14, в сумме 975 389,55 рублей); ФИО36 (банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф ФИО10» г. ФИО14, в сумме 644 943,79 рублей).

В декабре 2017 года ФИО21, будучи осведомленным ФИО22 о поступлении в МОСП по ИПРД вышеуказанных фиктивных исполнительных документов, с использованием подсистем программного комплекса автоматизированной информационной системы ФССП ФИО15, к которой имел доступ в соответствии с занимаемой должностью, осуществлял контроль за незаконным возбуждением исполнительных производств в отношении должников ФИО330 «<данные изъяты>», ФИО331 «<данные изъяты>», ФИО332 «<данные изъяты>», совершением незаконных исполнительных действий по ним и применением незаконных мер принудительного исполнения, а также за общим объемом обналиченных денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД. Таким образом, ФИО21 оказывал ФИО22 общее попустительство по службе, не принимая никаких мер к пресечению вышеуказанных незаконных действий, заведомо зная, что данные незаконные действия совершаются с целью обналичивания денежных средств.

В декабре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е. реализуя свой умысел, направленный на дачу взятки через посредника должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 за совершение ими заведомо незаконных действий по обналичиванию денежных средств ФИО333 «<данные изъяты>», ФИО334 «<данные изъяты>», ФИО335 «<данные изъяты>», поручил своему знакомому Свидетель №3, выполнявшему роль курьера и не знавшему о его истинных намерениях, получить в <адрес> деньги у неустановленного следствием лица, из которых деньги в сумме 185 000 рублей, предназначенные в качестве взятки вышеуказанным должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> передать посреднику во взяточничестве Свидетель №1, а остальную сумму денег привезти и передать ему (Максимову Д.Е.) в г. ФИО14.

Далее в декабре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> Свидетель №1, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, передал полученную от взяткодателя сумму 185 000 рублей, которые предназначались в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21, Свидетель №4, который из полученной суммы оставил себе в качестве вознаграждения за посредничество 46 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 15:00 часов, Свидетель №4, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, получив взятку в виде денег от Свидетель №1, по адресу: <адрес>, передал посреднику ФИО23 деньги в сумме 139 000 рублей, которые предназначались в качестве взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 и ФИО21 Из указанной суммы 23 000 рублей ФИО23 оставил себе в качестве вознаграждения за посредничество во взяточничестве.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ с 10.45 часов до 11.30 часов, ФИО23, выполняя отведенную ему роль посредника во взяточничестве, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передал ФИО22, действовавшей по предварительному сговору с ФИО21, полученную от взяткодателя Максимова Д.Е. через посредников Свидетель №1 и Свидетель №4, взятку в значительном размере в виде денег в сумме 116 000 рублей, предназначенную ей и ФИО21 за ранее совершенные ими незаконные действия, а именно: незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссии по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ФИО336 «<данные изъяты>», ФИО337 «<данные изъяты>», ФИО338 «<данные изъяты>», незаконное быстрое и беспрепятственное взыскание денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных юридических лиц, незаконное быстрое и беспрепятственное перечисление денежных средств с лицевого счета МОСП по ИПРД на банковские счета физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам подконтрольные Максимову Д.Е. и неустановленным лицам, а также за общее покровительство и попустительство со стороны ФИО21 по отношению к ФИО22 по службе, при совершении вышеуказанных незаконных действий в пользу взяткодателя – Максимова Д.Е., представляемых им юридических и неустановленных физических лиц.

После чего ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, ФИО22, действовавшая, по предварительному сговору с ФИО21, находясь в здании УФССП ФИО15 по <адрес> по адресу: <адрес>, в рабочем кабинете ФИО21 передала последнему взятку в виде денег в сумме 116 000 рублей, полученных от взяткодателя – Максимова Д.Е., через посредников Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО23, предназначенных ФИО22 и ФИО21, за ранее совершенные ими вышеуказанные незаконные действия.

Таким образом, Максимов Д.Е. дал взятку через посредников должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО21 и ФИО22 в виде денег в общей сумме 185 000 рублей, что является крупным размером, за совершение заведомо незаконных действий, из которых указанным взяткополучателям посредниками было передано 116 000 рублей, а деньги в сумме 69 000 рублей были удержаны посредниками Свидетель №4 и ФИО23 в качестве вознаграждения за совершенное ими посредничество во взяточничестве.

6. ФИО22 назначена на должность начальника отдела – старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Ленинскому и <адрес>м <адрес> приказом УФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к. Приказом УФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к ФИО22 с ДД.ММ.ГГГГ временно переведена на должность начальника отдела - старшего судебного пристава межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес> (далее – МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>), на основании приказа УФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к продолжила выполнять обязанности по указанной должности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а приказом от ДД.ММ.ГГГГ №-к УФССП ФИО15 по <адрес> назначена с ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника отдела - старшего судебного пристава МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>. С ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ заключен служебный контракт № на неопределенный срок.

В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» система принудительного исполнения Российской Федерации включает территориальные органы Федеральной службы судебных приставов (далее - территориальный орган принудительного исполнения) и их подразделения.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» старший судебный пристав организует работу подразделения судебных приставов; обеспечивает принятие мер по своевременному и полному исполнению судебными приставами-исполнителями судебных актов, актов других органов и должностных лиц, утверждает постановления судебных приставов-исполнителей в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве»; организует и контролирует деятельность находящихся в его подчинении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов; издает указания и распоряжения по вопросам организации деятельности подразделения судебных приставов; является распорядителем денежных средств, находящихся на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов); осуществляет в пределах своей компетенции контроль в установленной сфере деятельности; при осуществлении контроля за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц совершает отдельные исполнительные действия.

В соответствии с должностным регламентом начальника отдела – старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО22, в том числе, имела следующие обязанности и полномочия: исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом (п.3.4.2); возглавлять и организовывать работу подразделения судебных приставов (п.3.5.1); обеспечивать выполнение функций, возложенных на отдел на основании Положения об отделе, распределять обязанности между работниками отдела (п.3.5.2); утверждать постановления, акты судебных приставов-исполнителей, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (п.3.5.8); осуществлять контроль за достоверностью и своевременностью внесения в соответствующие базы данных информации о совершенных исполнительных действиях, исполнительно-разыскных действиях, а также за соответствием этих баз фактическому состоянию материалов исполнительных производств, уголовных дел, разыскных дел, производств по делам об административных правонарушениях и иным материалам, используемым в служебной деятельности работниками ФССП ФИО15 (п.ДД.ММ.ГГГГ); распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов), обеспечивать их своевременное распределение и перечисление, проводить проверку обоснованности и достоверности сведений, отраженных в ПК АИС ФССП ФИО15 о поступлении, распределении и перечислении денежных средств с депозитного счета отдела (п.ДД.ММ.ГГГГ); осуществлять в пределах своей компетенции контроль в установленной сфере деятельности (п.ДД.ММ.ГГГГ); обеспечивать принятие мер по своевременному и полному исполнению судебными приставами-исполнителями судебных актов, актов других органов и должностных лиц, утверждать постановления судебных приставов-исполнителей в случаях, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (п.ДД.ММ.ГГГГ); осуществлять ввод данных в подсистемы автоматизированной информационной системы ФССП ФИО15 (далее – АИС ФССП ФИО15) достоверно в полном объеме и в соответствии с бумажным носителем (п.ДД.ММ.ГГГГ); осуществлять контроль за достоверностью ввода данных об исполнительных документах (п.ДД.ММ.ГГГГ); обеспечивать контроль полноты и достоверности внесения информации в АИС ФССП ФИО15, поручать судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливать контрольный срок и обеспечивать непосредственный контроль за своевременностью и полнотой исполнения указаний (п.ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с приказом Управления ФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес>», Положением о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес>, приказом Управления ФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в Положение о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес>» МОСП по ИПРД является структурным подразделением УФССП ФИО15 по <адрес>, действующим на территории <адрес>; МОСП по ИПРД возглавляет, осуществляет его организацию, непосредственное руководство и контроль за деятельностью начальник отдела – старший судебный пристав (далее – начальник отдела, начальник МОСП по ИПРД), назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом руководителя УФССП ФИО15 по <адрес> в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; начальник отдела выполняет обязанности в соответствии с должностным регламентом, осуществляя полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами; начальник отдела распределяет обязанности между своими заместителями и судебными приставами, назначает ответственных из числа должностных лиц МОСП по ИПРД за решение оперативных, организационных и иных вопросов в пределах своей компетенции; начальник отдела издает указания и распоряжения по вопросам организации деятельности МОСП по ИПРД; начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных на МОСП по ИПРД задач; в полномочия МОСП по ИПРД входит, помимо прочего: исполнение исполнительных производств, отнесенных к категории особых; принудительное исполнение наиболее сложных, имеющих значительные суммы к взысканию исполнительных производств; организация принудительного исполнения судебных актов о взыскании задолженности свыше 1 000 000,00 рублей с юридических лиц, находящихся в <адрес> и <адрес>; организация принудительного исполнения судебных актов о взыскании задолженности с физических лиц, проживающих на территории <адрес> и <адрес>, свыше 2 250 000,00 рублей; организация принудительного исполнения удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам.

С сентября 2017 года по март 2018 года ФИО23 в качестве взяткодателя, а также осуществляя посредничество во взяточничестве, на территории <адрес>, неоднократно лично передавал взятки в виде денег ФИО22, предназначенные последней и руководителю УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО37 за совершение ими незаконных действий, связанных с обналичиванием денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД, путем незаконных возбуждений исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате, в том числе, перед мнимыми работниками ФИО339 «<данные изъяты>», ФИО340 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО341 «<данные изъяты>», ФИО342 «<данные изъяты>», ФИО343 «<данные изъяты>», ФИО344 «<данные изъяты>», ФИО345 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО346 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО347 «<данные изъяты>», ФИО348 «<данные изъяты>», ФИО349 «<данные изъяты>».

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ФИО350 «<данные изъяты>», Общество), ИНН <данные изъяты>, ОГРН 1126449002437, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службыпо <адрес> ФИО5 <адрес>, юридический адрес: ФИО5 <адрес>, помещение 6,7,29, генеральный директор - ФИО82, расчетный счет №, открыт в акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный ФИО10».

В марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Максимова Д.Е. возник умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО351 «<данные изъяты>» в сумме 4 638 057,32 рублей, находившихся на расчетном счёте №, открытом в дополнительном офисе ФИО10 Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный ФИО10» по адресу: ФИО5 <адрес>, путем обмана, с целью личного обогащения.

Во исполнение возникшего умысла в указанный период времени, Максимов Д.Е. предложил Свидетель №1 содействовать совершению вышеуказанного преступления, на что Свидетель №1 согласился, взяв на себя роль пособника, распределив между собой преступные роли.

В марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, Свидетель №1, выполняя вышеуказанную роль пособника, предложил своему знакомому Свидетель №4 участвовать в качестве пособника в совершении указанного преступления, на что последний согласился, взяв на себя роль пособника, согласовав с ним предстоящие действия и заранее распределив преступные роли между собой.

Согласно разработанному плану и распределенным ролям, Максимов Д.Е., при содействии пособников – Свидетель №1 и Свидетель №4, планировал похитить денежные средства в сумме 4 638 057,32 рублей путем взыскания их с расчетного счета ФИО352 «<данные изъяты>» по исполнительным производствам, возбужденным на основании фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам, обманув через своих вышеуказанных пособников должностных лиц УФССП ФИО15 по <адрес>, которые вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов).

В марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е., Свидетель №1 и Свидетель №4 договорились о том, что для реализации их умысла, Свидетель №4, реализуя ранее достигнутую с Свидетель №1 договоренность оказать пособничество в совершении преступления через своего знакомого ФИО23, который на тот момент имел коррупционные и личные связи с должностными лицами УФССП ФИО15 по <адрес>, о чем Свидетель №4 было достоверно известно, организует обналичивание с целью хищения денежных средств указанного общества через должностных лиц УФССП ФИО15 по <адрес>, передав ФИО23 реквизиты расчетного счета ФИО353 «<данные изъяты>», номера банковских счетов и данные о личности физических лиц, которые, якобы, являются работниками Общества и на которых будут изготовлены фиктивные удостоверения и решения комиссии по трудовым спорам, содержащие заведомо ложные сведения о якобы имеющейся перед ними задолженности по заработной плате, а также указанные фиктивные документы для последующей передачи этих документов ФИО23 в УФССП ФИО15 по <адрес> для исполнения.

При этом, Максимов Д.Е., Свидетель №1 и Свидетель №4 решили в преступный умысел ФИО23 и должностных лиц УФССП ФИО15 по <адрес> не посвящать, обмануть через него должностных лиц УФССП ФИО15 по <адрес> путем представления в данный государственный орган вышеуказанных фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения, а также утаив от должностных лиц, которые вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов), свои истинные намерения, тем самым, устранив препятствия для совершения преступления.

Свидетель №4, в марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, оказывая Максимову Д.Е. содействие в реализации его умысла, выполняя отведенную ему в роль, действуя согласованно со своими соучастниками, из корыстных побуждений, встретился с ФИО23 и, воспользовавшись тем, что между ним и ФИО23 сложились дружеские отношения, в том числе, в связи с совместным осуществлением ими ранее с декабря 2017 года по март 2018 года посредничества в передаче взятки должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> за совершение ими незаконных действий по обналичиванию денежных средств ряда организаций, сообщил ему ложные сведения о необходимости обналичивания денежных средств ФИО354 «<данные изъяты>», находящихся на расчетном счете данного Общества, умолчав, что они собираются похитить указанные денежные средств, и с целью через ФИО23 обмануть начальника МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22, предложил ФИО23 договориться с ФИО22 о выводе денежных средств с расчетного счета ФИО355 «<данные изъяты>» путем незаконного возбуждения в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками ФИО356 «<данные изъяты>» с последующим обналичиванием через лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, утаив от него, ФИО22 и иных должностных лиц, которые вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на лицевом (депозитном) счете МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, свои и своих соучастников истинные преступные намерения, направленные на хищение указанных денежных средств.

После этого, ФИО23, в марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, не зная об истинных преступных намерениях Свидетель №4, Свидетель №1 и Максимова Д.Е., будучи введенным в заблуждение Свидетель №4 относительно цели обналичивания денег ФИО357 «<данные изъяты>», договорился с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 о том, что денежные средства будут выведены с расчетного счета ФИО358 «<данные изъяты>» путем незаконного возбуждения исполнительных производств.

Таким образом ФИО22, будучи в соответствии со ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации», должностным регламентом начальника отдела – старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № лицом, имеющим право распоряжаться находящимися на депозитном (лицевом) счёте МОСП по ИПРД денежными средствами, обеспечивать их своевременное распределение и перечисление, оказалась обманута через ФИО23 Максимовым Д.Е. и его соучастниками относительно истинных целей обналичивания денежных средств ФИО359 «<данные изъяты>», полагая, что занимается лишь незаконным обналичиванием денег.

Далее, в марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО23 сообщил Свидетель №4 о достигнутой с начальником отдела – старшим судебным приставом МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22 договоренности об обналичивании денежных средств ФИО360 «<данные изъяты>» через лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, о чем Свидетель №4 в тот же период времени в <адрес> сообщил Свидетель №1 Последний, в свою очередь, в марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил полученную информацию Максимову Д.Е.

В марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Максимов Д.Е. подыскал физических лиц: ФИО1, ФИО2, ФИО4, от которых под надуманным предлогом получил данные о личности и номера их банковских счетов, а также заручился обязательством указанных лиц передать ему денежные средства, которые в дальнейшем будут перечислены на указанные банковские счета.

Затем, Максимов Д.Е. совместно с Свидетель №1 и Свидетель №4 организовал изготовление исполнительных документов, содержащих заведомо ложную информацию, а именно: фиктивных решений комиссии по трудовым спорам и фиктивных удостоверений комиссии по трудовым спорам, согласно которым ФИО361 «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате в общей сумме 4 638 057,32 рублей перед физическими лицами - ФИО1, ФИО2, ФИО4, а также заявлений от имени данных физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам о возбуждении исполнительных производств и взыскании задолженности по заработной плате, с указанием реквизитов банковских счетов для перечисления взысканных с должника сумм.

В марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, указанные фиктивные исполнительные документы были переданы Максимовым Д.Е. Свидетель №1, находившемуся в <адрес>, посредством Интернет-связи, с целью введения в заблуждение должностных лиц УФССП Росси по <адрес>, после чего Свидетель №1 передал указанные документы Свидетель №4 по адресу: <адрес>.

Затем, в марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №4, выполняя отведенную ему роль пособника, содействуя своими действиями совершению хищения чужого имущества путем обмана, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО23 указанные фиктивные решения комиссии по трудовым спорам, фиктивные удостоверения комиссии по трудовым спорам и заявления от имени физических лиц, содержащие заведомо ложные сведения, согласно которым ФИО362 «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность физическим лицам: ФИО1, ФИО2, ФИО4 в общей сумме 4 638 057,32 рублей. При этом Свидетель №4, утаил от ФИО23 свои и своих соучастников истинные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО363 «<данные изъяты>».

После чего, в марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 полагая, что занимается незаконным обналичиванием денег, организовал передачу указанных фиктивных исполнительных документов в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, для незаконного возбуждения на основании указанных документов исполнительных производств в отношении ФИО364 «<данные изъяты>».

ФИО22, будучи введенной в заблуждение относительно истинных преступных намерений Максимова Д.Е. и его соучастников, в марте 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своём рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная от ФИО23 о том, что вышеуказанные исполнительные документы и заявления мнимых взыскателей являются фиктивными и содержат заведомо ложные сведения, согласно которым ФИО365 «<данные изъяты>», якобы имело задолженность по заработной плате и было обязано выплатить задолженность физическим лицам: ФИО1, ФИО2, ФИО4, используя свои служебные полномочия начальника МОСП по ИПРД вопреки интересам службы, полагая, что действует лишь в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета данного юридического лица, дала указания своей подчиненной - судебному приставу – исполнителю МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО38 на основании предоставленных фиктивных документов, возбудить исполнительные производства, совершить исполнительные действия и применить меры принудительного исполнения в отношении должника, обеспечить быстрое и беспрепятственное исполнение данных исполнительных производств, быстрое и беспрепятственное перечисление взысканных по данным исполнительным производствам денежных средств с банковского счета указанного юридического лица на банковские счета физических лиц через лицевой счет МОСП по ИПРД, сообщив ей при этом, что данные документы являются фиктивными и целью совершения вышеуказанных незаконных действий является обналичивание денежных средств с расчетного счета данного юридического лица через лицевой счет МОСП по ИПРД.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МОСП по ИПРД ФИО38, находясь на своем рабочем месте, в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, получив указания от своего руководителя ФИО22, полагая, что действует в целях обналичивания денежных средств с расчетного счета ФИО366 «<данные изъяты>», незаконно возбудила в отношении должника ФИО367 «<данные изъяты>» исполнительные производства №№-ИП, 10850/18/59046-ИП, 10851/18/59046-ИП о взыскании якобы имевшейся задолженности на общую сумму 4 869 015 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, денежные средства в сумме 4 638 057,32 рублей были перечислены с расчетного счета ФИО368 «<данные изъяты>» №, открытого в АО «Российский сельскохозяйственный ФИО10», на расчетный счет Управления Федерального казначейства по <адрес> №, открытый в отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального ФИО10 Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220) (далее расчетный счет УФК № (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО38, находясь на своем рабочем месте в помещении МОСП по ИПРД, расположенном по адресу: <адрес>, действуя в соответствии с указаниями ФИО22, на основании вышеуказанных исполнительных производств вынесла три постановления о распределении денежных средств, указав в ПК АИС ФССП ФИО15, установленном на служебном компьютере, и в постановлениях заведомо ложные сведения о том, что денежные средства в общей сумме 4 638 057,32 рублей распределены между взыскателями ФИО1, ФИО2 и ФИО4 в связи с якобы имевшейся перед ними задолженностью ФИО369 «<данные изъяты>», а именно:

- постановление о распределении денежных средств в сумме 2 499 897 рублей в пользу взыскателя ФИО1 по исполнительному производству №-ИП;

- постановление о распределении денежных средств в сумме 936 820,32 рублей в пользу взыскателя ФИО2 по исполнительному производству №-ИП;

- постановление о распределении денежных средств в сумме 1 201 340 рублей в пользу взыскателя ФИО4 по исполнительному производству №-ИП.

Затем ДД.ММ.ГГГГ на основании постановлений о распределении денежных средств, а также сформированных к ним заявок на кассовый расход, которые были подписаны ФИО22 и направлены в УФК по <адрес>, ранее взысканные с расчетного счета ФИО370 «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 4 638 057,32 рублей были перечислены с расчетного счета УФК № (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220) на банковские счета трех физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам ФИО1, ФИО2, ФИО4, подконтрольные Максимову Д.Е. и неустановленным лицам, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО1 в ФИО10 Приволжский филиал ПАО КБ "Восточный" <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>,ул. ФИО5 шоссе, <адрес>, в сумме 2 499 897,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО4 в ФИО10 ПАО АКБ "Урал ФД" <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 1 201 340,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО2 в Пермском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 936 820,32 рублей.

После поступления денежных средств в сумме 4 638 057,32 рублей на вышеуказанные банковские счета физических лиц, подконтрольные неустановленным лицам и Максимову Д.Е., указанные денежные средства поступили в противоправное незаконное владение Максимова Д.Е. и неустановленным лицам и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

В дальнейшем, в апреле-мае 2018 года, поняв, что денежные средства с расчетного счета ФИО371 «<данные изъяты>» похищены, ФИО22 потребовала от ФИО23 организовать возврат похищенных денежных средств ФИО372 «<данные изъяты>», после чего ФИО23, не осведомлённый об истинных намерениях ФИО39, потребовал от последнего вернуть похищенные денежные средства ФИО373 «<данные изъяты>». ФИО39 сообщил об этом Свидетель №1, который передал вышеуказанное требование Максимову Д.Е.

В результате предпринятых ФИО22 и ФИО23 мер денежные средства в сумме 2 359 088,24 рублей, поступившие на банковский счёт ФИО1, были возвращены ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет УФК № (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220), с которого впоследствии ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанная сумма денежных средств была перечислена (возвращена) на расчетный счет ФИО374 «<данные изъяты>».

Денежные средства в сумме 2 138 160,32 рублей, перечисленные на банковские счета ФИО2 и ФИО4, были получены (обналичены) в банкоматах, расположенных в <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, Максимов Д.Е. при пособничестве Свидетель №1 и Свидетель №4, содействовавших совершению преступления советами, предоставлением информации, средств и устранением препятствий, путем обмана ФИО23 и должностных лиц УФССП ФИО15 по <адрес> – судебного пристава-исполнителя МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО38 и начальника отдела – старшего судебного пристава МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО22, похитил денежные средства, принадлежащими ФИО375 «<данные изъяты>» в общей сумме 4 638 057,32 рублей, то есть в особо крупном размере, после чего, распорядился ими по своему усмотрению.

Подсудимый Максимов Д.Е. вину в совершении преступлений не признал. Пояснил, что он и его жена занимались обналичиванием денежных средств по предложению ФИО88. После знакомства, Свидетель №1 предложил заниматься обналичиванием денежных средств, на что он согласился. А именно, он открывал на своё имя банковские карты во многих ФИО10, затем с них снимал деньги и передавал их Свидетель №1 либо ФИО11, либо ФИО88, или передавал в <адрес>. О том, что поступили деньги, ему сообщали ФИО88, Свидетель №1, ФИО57, через мессенджеры. Свидетель №1 в сообщении мог написать размер денежных средств поступивших на карту, иногда мог указать наименование общества, от которого поступили деньги. За снятие денежных средств он брал себе вознаграждение в размере 2-3% процента. Денежные средства снимал, в том числе, при Милашевиче. Указанную в обвинительном заключении схему обналичивания денежных средств, он не знал, был только номиналом. Должностные лица ФССП Марданова, Кожевников, Пинкевич, а также ФИО89 и Ахтямиев, ему не знакомы.

ФИО376 «<данные изъяты>», «<данные изъяты> <данные изъяты>», «Лаф <данные изъяты>» и иные организации ему не знакомы, узнал о них в ходе предварительного расследования. Допускает, что на его карты приходили деньги от этих организаций, так как он был номиналом. При поступлении сообщения он смотрел только на сумму. Но в сообщении могла быть и иная информация. Он снимал с банковских карт суммы до 3 000 000 рублей, в основном около 600 000 рублей.

Считает, что Свидетель №1 оговорил его, указав на него как на следующее лицо при передаче взятки, тем самым ушел от ответственности. Выбрал именно его, так как он был далеко от <адрес>. Он не согласился все взять на себя. У них возникли конфликты, потому что, когда он пришел к церкви, он отказался участвовать в их деятельности.

Другие номиналы боялись указать на Свидетель №1, так как у него имеются связи в МВД. Когда он передавал обналиченные денежные средства бизнесменам, то их знакомые, обращались к нему с вопросами о выводе денежных средств, и он знакомил их с Свидетель №1

Ему неизвестно как изготавливаются удостоверения КТС, в их изготовлении он не участвовал. Из показаний ФИО89 следует, что именно он их изготавливал.

Вина Максимова Д.Е. в совершении изложенных выше преступлений подтверждается, а его доводы о непричастности к содеянному опровергаются совокупностью следующих доказательств:

- оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО82 о том, что он является генеральным директором ФИО377 «<данные изъяты>». В период 2017-2018 годов ФИО378 «<данные изъяты>» на территории <адрес> деятельность не осуществляло. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе выполнения действий по исполнительному производству судебным приставом-исполнителем МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО38 произведено списание денежных средств в сумме 4 638 057,32 рублей с расчётного счета ФИО379 «<данные изъяты>» №, открытого в ОА «Россельхозбанк». После многочисленных жалоб, поданных в УФССП ФИО15 по <адрес>, в апреле или мае 2018 года на расчётный счет ФИО380 «<данные изъяты>» были возвращены денежные средства в сумме 2 479 454,92 рубля из ранее похищенных с расчетного счета. Похищенные денежные средства в сумме 2 158 602,40 рубля до настоящего времени не возвращены. ФИО1, ФИО4, ФИО2 ему не знакомы, вышеуказанные лица деятельность в ФИО381 «<данные изъяты>» никогда не осуществляли, в связи с чем перед указанными лицами не могло возникнуть задолженности по заработной плате (т.13 л.д.210-215);

- оглашенными показания ФИО22, согласно которым в декабре 2016 года руководитель УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО21 предложил ей возглавить МОСП по ИПРД на условиях, что ей необходимо будет обеспечить быстрое возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений КТС, быстрое взыскание и перечисление денежных средств через лицевой счет МОСП по ИПРД номинальным взыскателям и передачу ему денежного вознаграждения в размере 2% от суммы взыскания. Она согласилась на данное предложение. В последующем ФИО21 был издан приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому местом ведения исполнительных производств, возбужденных на основании удостоверений КТС и вновь поступивших удостоверений КТС был определен МОСП по ИПРД. В кабинете ФИО21 на столе она неоднократно видела реестры должников, суммы взысканий и номера исполнительных производств, по которым производились взыскания. ФИО21 контролировал исполнение исполнительных документов в МОСП по ИПРД, в том числе по исполнительным листам и удостоверениям КТС. В феврале 2017 года к ней обратился ФИО23 с просьбой помочь обналичить денежные средства, находящиеся на заблокированных счетах различных организаций и спросил, каким образом это можно сделать. Она рассказала ему о схеме обналичивания денежных средств путем взыскания фиктивной задолженности по заработной плате. ФИО23 попросил дать образцы удостоверений и решений КТС. Она передала ему образцы документов, после чего он сказал, что за вышеуказанные действия готов отдавать ей 2% от взысканной суммы. Затем она сообщила ФИО40 о том, что ФИО21 согласен на предложение ФИО23 по обналичиванию денежных средств за 2%. ФИО21 сказал ей определить своего человека, который будет заниматься исполнением фиктивных удостоверений КТС, предъявленных для обналичивания денежных средств, и она возложила эту работу на ФИО25, сообщив ей, что документы являются фиктивными. Как только по организациям ФИО23 взыскивались денежные средства, он передавал 2% от суммы взыскания ей наличными или перечислял на банковские карты доверенных лиц. После того, как в сентябре 2017 года ФИО21 увеличил процент причитающегося ему вознаграждения с 2% до 5%, она сообщила об этом ФИО23, и он стал передавать ей 5% от взысканной суммы. Незаконное возбуждение исполнительных производств в МОСП по ИПРД на основании заведомо фиктивных удостоверений и решений КТС, совершение исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения происходило в период 2017-2018 годов.

По организации ФИО382 «<данные изъяты> <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство за номером 45010/17/59046-ИП в пользу взыскателя ФИО24 на сумму 352 890,19 рублей, взыскание произведено ДД.ММ.ГГГГ в размере 346 900,00 рублей. В отношении ФИО383 «<данные изъяты> <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ возбуждено исполнительное производство за номером 45341/17/59046-ИП в пользу взыскателя ФИО24 на сумму 349 890,15 рублей, взыскание произведено ДД.ММ.ГГГГ в размере 342395,00 рублей. Всего было взыскано по фиктивным удостоверениям КТС ФИО384 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО385 «<данные изъяты> <данные изъяты>» на общую сумму 689 295,00 рублей. Сумма вознаграждения, причитающаяся ФИО21 за указанные организации ФИО386 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО387 «<данные изъяты> <данные изъяты>», была 34 000 рублей, которые ФИО23 передал ей наличными денежными средствами ДД.ММ.ГГГГ у «ДК Гознак», расположенного по адресу <адрес>. О поступлении денежных средств она сообщила ФИО21 и ДД.ММ.ГГГГ передала ему вознаграждение (взятку) в размере 34 000 рублей в УФССП ФИО15 по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в его рабочем кабинете.

В отношении ФИО388 «<данные изъяты>» было возбуждено исполнительное производство ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в пользу взыскателя Максимова Д.Е. на сумму 214 615 рублей, взыскание было произведено ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Исполнительное производство окончено ДД.ММ.ГГГГ. Передача денежных средств в качестве взятки ей и ФИО21 от ФИО23 в размере 11 000 рублей состоялась ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов возле дома ФИО23 по адресу: <адрес>. Деньги были переданы наличными вместе с денежными средствами предназначенными в качестве взятки по иным организациям. О том, что для ФИО21 поступили деньги, она ему сразу же сообщила посредством сети интернет через мессенджер «Ватсап». В первой половине дня ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете ФИО21 в УФССП ФИО15 по <адрес> по адресу: <адрес>, она передала ФИО21 денежные средства в размере 11 000 рублей.

В отношении должника ФИО389 «<данные изъяты>» было возбуждено исполнительное производство ДД.ММ.ГГГГ за номером 52709/17/59046-ИП в пользу взыскателя ФИО30 на сумму 127 520,30 рублей, взыскание было произведено ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 364,55 рублей. Исполнительное производство окончено ДД.ММ.ГГГГ.

В отношении должника ФИО390 «<данные изъяты>» было возбуждено исполнительное производство ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в пользу взыскателя ФИО26 на сумму 642 772,53рублей, взыскание было произведено ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Исполнительное производство окончено ДД.ММ.ГГГГ.

В отношении должника ФИО391 «<данные изъяты>» было возбуждено 2 исполнительных производства: первое от ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в пользу взыскателя ФИО28 на сумму 1 499 634 рублей, взыскание было произведено ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 499 634 рублей; второе от ДД.ММ.ГГГГ за №-ИП в пользу взыскателя ФИО29 на сумму 680 340 рублей взыскание было произведено ДД.ММ.ГГГГ на сумму 680340 рублей. Исполнительные производства были объединены в сводное исполнительное производство, сумма составила 2 179 974 рублей. Всего было взыскано в рамках сводного исполнительного производства в отношении должника ФИО392 «<данные изъяты>» по фиктивным удостоверениям К№ рублей. Исполнительные производства в отношении должника ФИО393 «<данные изъяты>» окончены ДД.ММ.ГГГГ.

В отношении должника ФИО394 «<данные изъяты> <данные изъяты>» было возбуждено исполнительное производство ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в пользу взыскателя ФИО27 на сумму 529 100 рублей, взыскание было произведено ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму.

В последующем ФИО23 по адресу: <адрес> передал ей денежные средства за организации ФИО395 «<данные изъяты>», ФИО396 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО397 «<данные изъяты>», ФИО398 «<данные изъяты>» в сумме 173 000 рублей, а также деньги за иные организации, о чем она сообщила ФИО21 и в дальнейшем передала ему деньги.

В отношении должника ФИО399 «<данные изъяты>» возбуждено исполнительное производство ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в пользу взыскателя ФИО31 на сумму 618 276 рублей, взыскание было произведено ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Исполнительное производство окончено ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, ФИО23 передал ей денежные средства в сумме 31 000 рублей, которые она передала ФИО21

В отношении должника ФИО400 «<данные изъяты>» возбуждено исполнительное производство ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в пользу взыскателя ФИО33 на сумму 352 890,54 рублей, взыскание было произведено ДД.ММ.ГГГГ на сумму 345 276,31 рублей. Исполнительное производство окончено ДД.ММ.ГГГГ.

В отношении должника ФИО401 «<данные изъяты>» возбуждено исполнительное производство ДД.ММ.ГГГГ №-ИП в пользу взыскателя ФИО34 на сумму 359 896,81 рублей, взыскание было произведено ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 967,28 рублей. Исполнительное производство окончено ДД.ММ.ГГГГ.

В отношении должника ФИО402 «<данные изъяты>» было возбуждено 2 исполнительных производства, а именно: исполнительное производство возбуждено ДД.ММ.ГГГГ за номером 52049/17/59046-ИП в пользу взыскателя ФИО35 на сумму 1 143 740,17 рублей, взыскание было произведено ДД.ММ.ГГГГ на сумму 975 389,55 рублей; исполнительное производство было возбуждено ДД.ММ.ГГГГ за номером 52050/17/59046-ИП в пользу взыскателя ФИО36 на сумму 756 260 рублей, взыскание было произведено ДД.ММ.ГГГГ на сумму 644 943,79 рублей. Указанные исполнительные производства были объединены в сводное исполнительное производство с присвоением №–СД, сумма взыскания по сводному исполнительному производству составила 1 900 000,17 рублей. Всего было взыскано в рамках сводного исполнительного производства в отношении должника ФИО403 «<данные изъяты>» по фиктивным удостоверениям К№,34 рублей. Исполнительные производства в отношении должника ФИО404 «<данные изъяты>» окончены ДД.ММ.ГГГГ

В последующем ФИО23 по адресу: <адрес>, передал ей денежные средства за организации ФИО405 «<данные изъяты>», ФИО406 «<данные изъяты>», ФИО407 «<данные изъяты>» в сумме 116 000 рублей, а также деньги за иные организации, о чем она сообщила ФИО21 и в дальнейшем передала ему деньги.

В конце второй декады марта 2018 года ФИО23 передал ей у ДК Гознак оригиналы фиктивных удостоверений КТС в отношении должника ФИО408 «<данные изъяты>» для обналичивания денежных средств, находившихся на банковском счету данной организации, через депозитный счет возглавляемого ею межрайонного отдела УФССП ФИО15 по <адрес> путем незаконного возбуждение исполнительных производств с последующим списанием денежных средств со счета организации на счета номинальных взыскателей. В ПК АИС вместо удостоверений КТС как оснований для возбуждения исполнительных производств внесены ложные сведения об исполнительных листах, якобы, выданных судами не <адрес>, на основании указания руководителя УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО21, который сказал, что это необходимо сделать для того, чтобы не привлекать внимание прокуратуры. Как она поняла, чтобы скрыть факт продолжения его незаконной работы по КТС. После чего, она попросила ФИО38 внести сведения об удостоверениях КТС в ПК АИС как исполнительные листы, при этом она на руки ФИО38 выдала удостоверения КТС, которые ей передал ФИО23 В отношении должника ФИО409 «<данные изъяты>» было возбуждено три исполнительных производства в соответствии с удостоверениями КТС, предоставленными ФИО23, а именно:

1-е исполнительное производство возбуждено ДД.ММ.ГГГГ за номером 10849/18/59046-ИП в пользу взыскателя ФИО1 на сумму 2 517 835 рублей, взыскание произведено ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 499897 рублей;

2-е исполнительное производство возбуждено ДД.ММ.ГГГГ за номером 10850/18/59046-ИП в пользу взыскателя ФИО2 на сумму 1 099 840 рублей, взыскание произведено ДД.ММ.ГГГГ на сумму 936820,32 рублей;

3-е исполнительное производство возбуждено ДД.ММ.ГГГГ за номером 10851/18/59046-ИП в пользу взыскателя ФИО4 на сумму 1 251 340 рублей, взыскание произведено ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 201340 рублей. Эти исполнительные производства объединены в сводное исполнительное производство 10849/18/59046-СД на общую сумму 4 869 015 рублей, из которых взыскано 4 638 057,32 рублей. Исполнительное производство 10849/18/59046-СД окончено ДД.ММ.ГГГГ.

О том, что деньги похищены, она узнала в апреле 2018 года, когда в адрес отдела поступила жалоба от директора ФИО410 «<данные изъяты>», что денежные средства похищены, и лица, которым были перечислены денежные средства, в ФИО411 «<данные изъяты>» не работали. Она тут же дала указание судебному приставу-исполнителю ФИО38, которая вела данное исполнительное производство, а потом ФИО41, в связи с уходом ФИО38 на больничный, вернуть денежные средства на депозитный счет МРО СП для последующего возврата их в ФИО412 «<данные изъяты>» посредством выставления требования в ФИО10 на расчетные счета якобы взыскателей, на которые были перечислены денежные средства. В последующем, согласно требованию, были возвращены денежные средства со счета ФИО1 в размере 2 499 897 рублей, а по остальным двум взыскателям ФИО85 и ФИО4 денежные средства возвращены не были по причине снятия их со счета. Кроме этого, ФИО23 сообщил ей, что со слов Свидетель №4, который предоставил фиктивные удостоверения КТС, деньги уже не вернуть, т.к. они похищены (т.3 л.д. 30-40, 41-54, 55-77, 99-103, 113-115,116-135);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО38, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 дала ей устное указание о возбуждении исполнительного производства в отношении ФИО413 «<данные изъяты>». Ею были переданы для исполнения удостоверения КТС, в базу она их внесла как исполнительные листы по указанию ФИО22, которая сослалась на указания ФИО21 ФИО22, сказала, что деньги «подгружены», и люди уже спрашивают, что с деньгами. ДД.ММ.ГГГГ на депозитный счёт МРО СП поступили денежные средства, взысканные с ФИО414 «<данные изъяты>» в сумме 4 638 057,32 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ею вынесено постановление о распределении денежных средств взыскателям. Через некоторое время она сообщила ФИО22 о звонке представителя ФИО415 «<данные изъяты>», который утверждал, что денежные средства списаны незаконно. Тогда ФИО22 начала кому-то звонить и сказала, что все решит, после чего она ушла из её кабинета. Однако начали поступать жалобы от представителей ФИО416 «<данные изъяты>» в МРО СП и в Управление ФССП ФИО15 по <адрес>. После посещения МРО СП ФИО1 вернул около 2,5 млн. рублей путём перечисления на депозитный счёт отдела. С депозитного счета эти денежные средства были перечислены ФИО417 «<данные изъяты>». Остальные взыскатели ФИО85 и ФИО4 денежные средства не вернули. После она вновь поинтересовалась у ФИО22, где оставшиеся 2 миллиона рублей, на что ФИО22 ей ответила, что никто не берет трубку, но кто именно и кого та имела в виду, ей не известно (т.13 л.д. 56-71);

- показаниями свидетеля Свидетель №1 о том, что его сын Свидетель №2 проживал в г. ФИО14 с Максимовым Д.Е. Приехав в гости осенью 2017 года, в ходе разговора Максимов рассказал ему, что занимается обналичиваем денежных средств. Он в свою очередь рассказал о возможности вывода с заблокированных счетов организаций денежных средств путем оформления решения комиссии по трудовым спорам о выплате заработной платы через службу судебных приставов в <адрес>. Выводить денежные средства помогает бывший судебный пристав ФИО89 за вознаграждение 5-10 %. Кому в последующем передавались денежные средства, он не знает. Через какое-то время осенью 2017 года Максимов обратился к нему, сказав, что с его компаниями есть проблемы. Он согласился помочь. Максимов через мессенджеры передавал ему документы, а он перенаправлял их ФИО89. ФИО89 говорил, что передаст их в службу судебных приставов. Откуда у Максимова документы на организации, он не спрашивал. Через какое-то время деньги выводились со счетов, но каким образом он не знает. Наименование организаций он не помнит. Ему знакомы наименования организаций «Лавфалафель», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». Не знает, сколько раз Максимов обращался к нему за помощью. От данной деятельности он также получал денежные средства, которые ему передавал ФИО88 при личной встрече 3-4 раза. Обычно они встречались в центре города, помнит, что встречались на <адрес> около ТЦ «Товары Прикамья». Он понимал, что деньги от Максимова, так как более никому данную услугу не оказывал. ФИО89 общался только с ним. Конфликтов с Максимовым не была, причин для оговора не имеет.

Из оглашенных в связи с противоречиями показаний Свидетель №1 следует, что примерно в сентябре 2017 года к нему обратился Максимов Д.Е. и сказал, что готов воспользоваться его услугами по поводу обналичивания денежных средств, при этом попросил уточнить у судебных приставов условия. От ФИО89 он узнал, что стоимость данной услуги будет уже составлять 8% от взысканной суммы. Озвученные Свидетель №4 условия обналичивания он передал Максимову Д.Е., который с ними согласился, пообещав при этом выплачивать ему вознаграждение в размере 30 000 рублей с каждого факта обналичивания денежных средств, независимо от суммы. В свою очередь, он договорился с Свидетель №4 о том, что вознаграждение он будет передавать последнему наличными денежными средствами.

В конце октября - начале ноября 2017 года к нему обратился Максимов Д.Е. с целью вывода денежных средств с заблокированных расчетных счетов ФИО418 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО419 «<данные изъяты> <данные изъяты>» в сумме 689 295 рублей. После чего через различные мессенджеры «Вайбер» или «Ватсап» отправил ему карточки предприятий, где были указаны все реквизиты организаций. Затем при встрече он передал Свидетель №4 необходимые данные для изготовления удостоверения КТС на вышеуказанных юридических лиц. Со слов Свидетель №4, тот организовывал передачу фиктивных удостоверений КТС в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>. В конце ноября 2017 года ФИО89 сообщил, что денежные средства со счетов вышеуказанных юридических лиц перечислены взыскателям, о чем он сообщил Максимову Д.Е., и через курьера ФИО42, с которым он встречался около ТЦ «Товары Прикамья», расположенного по адресу: <адрес>, передал денежные средства в сумме 55 000 рублей, что составляло 8 % от обналиченной суммы денежных средств, совместно с его (ФИО86) вознаграждением в виде денежных средств в сумме 30 000 рублей. В декабре 2017 года, точную дату не помнит, он встретился с ФИО39 либо у его дома, либо в его офисе, и передал тому денежные средства в сумме 55 000 рублей, из которых, часть ФИО39 оставлял себе, а часть отдавал судебным приставам, кому именно - ему неизвестно.

В ноябре 2017 года к нему обратился Максимов Д.Е. с целью вывода денежных средств с заблокированных расчетных счетов ФИО420 «<данные изъяты>» в сумме 214 615 рублей. После этого он передал ФИО39 данные для изготовления удостоверения КТС, которые ему отправлял Максимов Д.Е. Со слов ФИО39, тот организовывал передачу фиктивных удостоверений КТС в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>. В декабре 2017 года ФИО39 сообщил, что денежные средства со счетов юридического лица перечислены взыскателям, о чем он сообщил Максимову Д.Е. Затем Максимов Д.Е. через ФИО43 передал ему денежные средства в сумме 17 000 рублей, что составляло 8 % от обналиченной суммы денежных средств при встрече около ТЦ «Товары Прикамья», расположенного по адресу: <адрес>. В декабре 2017 года он передал ФИО89 либо у его дома, либо в его офисе, денежные средства в сумме 17 000 рублей, из которых часть ФИО89 оставлял себе, а часть отдавал судебным приставам, кому именно - ему неизвестно.

В декабре 2017 года к нему обратился Максимов Д.Е. с целью вывода денежных средств с заблокированных расчетных счетов ФИО421 «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ФИО422 «<данные изъяты>», ФИО423 «<данные изъяты>», ФИО424 «<данные изъяты>» на сумму 3 465 211,08 рублей. Он передал ФИО89 необходимые данные для изготовления удостоверения КТС, отправленные ему Максимовым Д.Е. Со слов ФИО89, тот организовывал передачу фиктивных удостоверений КТС в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>. После чего в январе 2018 года ФИО89 сообщил, что денежные средства со счетов вышеуказанных юридических лиц перечислены взыскателям, о чем он сообщил Максимову. После чего Максимов через ФИО42 около ТЦ «Товары Прикамья», расположенного по адресу: <адрес>, передал ему денежные средства в сумме 277 000 рублей, что составляло 8 % от обналиченной суммы денежных средств. В январе 2018 года он передал ФИО89 денежные средства в сумме 277 000 рублей, из которых, часть ФИО89 оставлял себе, а часть отдавал судебным приставам, кому именно - ему неизвестно.

В декабре 2017 года к нему обратился Максимов Д.Е. с целью вывода денежных средств с заблокированного расчетного счета ФИО425 «<данные изъяты>» на сумму 618 276,00 рублей. После этого он встретился с ФИО89, которому передал необходимые данные для изготовления удостоверения КТС на данное юридическое лицо, переданные Максимовым Д.Е. ФИО89 организовывал передачу фиктивных удостоверений КТС в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>. В январе 2018 года ФИО89 сообщил, что денежные средства со счета юридического лица перечислены взыскателям, о чем он сообщил Максимову, который через ФИО42 около ТЦ «Товары Прикамья», расположенного по адресу: <адрес>, передал ему денежные средства в сумме 49 000 рублей, что составляло 8 % от обналиченной суммы денежных средств. В марте 2018 года он передал ФИО89 денежные средства в сумме 49 000 рублей, из которых часть ФИО89 оставлял себе, а часть отдавал судебным приставам, кому именно ему неизвестно.

В декабре 2017 года к нему обратился Максимов Д.Е. с целью вывода денежных средств с заблокированных расчетных счетов ФИО426 «<данные изъяты>», ФИО427 «<данные изъяты>», ФИО428 «<данные изъяты>» на сумму 2 316 576,93 рублей. После этого он встретился с ФИО89, которому передал необходимые данные для изготовления удостоверений КТС на вышеуказанных юридических лиц, полученные от Максимова Д.Е. ФИО89 организовывал передачу фиктивных удостоверений КТС в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>. Затем в декабре 2017 года ФИО89 сообщил, что денежные средства со счетов вышеуказанных юридических лиц перечислены взыскателям, о чем он сообщил Максимову, который через ФИО42 около ТЦ «Товары Прикамья», расположенного по адресу: <адрес>, передал ему денежные средства в сумме около 185 000 рублей, что составляло 8 % от обналиченной суммы денежных средств. В декабре 2017 года он передал ФИО89 денежные средства в сумме 185 000 рублей, из которых, часть ФИО89 оставлял себе, а часть отдавал судебным приставам, кому именно - ему неизвестно.

В марте 2018 года к нему обратился Максимов с просьбой аналогичным способом вывести денежные средств с ФИО429 «<данные изъяты>», при этом пояснил, что вывод данных денежных средств будет проходить по «кривому», но пообещал большее вознаграждение. На сленге «обнальщиков», это означает, что деньги похитят. Максимов заверил его, что решит все вопросы, в случае возникновения проблем. В марте 2018 года он позвонил ФИО89, рассказал последнему, что по ФИО430 «<данные изъяты>» деньги будут похищены, а люди гарантируют, что никаких в дальнейшем проблем не будет, и за это готовы заплатить хорошую сумму, на что ФИО89 согласился. Далее в марте 2018 года Максимов передал посредством сети интернет удостоверения КТС по ФИО431 «<данные изъяты>», которые он распечатал и передал ФИО89 в первой декаде марта 2018 года возле дома, расположенного по адресу: <адрес> «В». Через какое-то время ему позвонил ФИО89 и сказал, что о факте хищения денежных средств в УФССП ФИО15 по <адрес> обратился директор ФИО432 «<данные изъяты>». Он позвонил Максимову и передал слова ФИО89, попросив вернуть деньги. Впоследствии один из взыскателей пришел в УФССП ФИО15 по <адрес> и вернул перечисленные денежные средства в сумме примерно 2 500 000 рублей. Затем ФИО89 постоянно спрашивал у него о возврате остальной части похищенных денег, а он об этом спрашивал у Максимова, который сначала обещал решить данную проблему, а потом сообщил, что больше ничем помочь не сможет и деньги возвращены не будут. В итоге ни он, ни Свидетель №4 вознаграждения за пособничество в хищении денежных средств по ФИО433 «<данные изъяты>» не получили (т.8 л.д. 182-190);

Свидетель Свидетель №1 оглашенные показания подтвердил, объяснив противоречия давностью событий, указав, что ФИО1 ему не знаком. Подтвердил, что Максимов изначально сообщил, что документы ФИО434 «<данные изъяты>» будут «кривые». ФИО88 и ФИО89 впервые встретились, когда обсуждали вопрос о возврате денежных средств;

- оглашенными в связи с противоречиями показаниями свидетеля Свидетель №4, из которых следует, что с 2011 по 2016 годы, работая в службе судебных приставов, он познакомился с ФИО23 и ФИО22 В мае 2016 года он уволился из службы судебных приставов, после чего продолжил поддерживать с ФИО23 деловые отношения. С ФИО22 после увольнения он не общался. В феврале 2017 года ФИО23 рассказал ему, что у него есть возможность обналичивать денежные средства со счетов юридических лиц, счета которых заблокировала налоговая. Стоимость за обналичивание денежных средств будет составлять 3 % от взыскиваемой суммы, из которых 1 % он берет себе в качестве вознаграждения, и 2 % отдает ФИО22

В сентябре 2017 года к нему обратился Свидетель №1 с просьбой помочь вывести денежные средства с заблокированных счетов юридических лиц. Он обратился к ФИО23, который сообщил, что размер вознаграждения за вывод денежных средств с последующим обналичиванием будет составлять 6 % от обналиченной суммы, из которых 1 % ФИО23 оставит себе, а 5 % передаст в качестве взятки начальнику Межрайонного отдела ФИО22 При этом ФИО23 объяснил, что денежные средства со счетов юридических лиц будут выводиться путем возбуждения исполнительных производств по взысканию заработной платы на основании удостоверений комиссии по трудовым спорам (далее КТС) в пользу взыскателей – номинальных работников данных юридических лиц. Для осуществления вывода денежных средств необходимо будет в удостоверения КТС вносить информацию о юридическом лице, данные о личности номинальных взыскателей и их банковские реквизиты, далее подложные удостоверения КТС будут переданы в Межрайонный отдел, где на их основании будет происходить списание денежных средств со счетов юридических лиц на расчетный счет Межрайонного отдела, после чего указанные денежные средства будут перечислены на счета номинальных взыскателей и сняты со счетов через банкоматы. Далее, исходя из суммы обналиченных денежных средств, ФИО23 необходимо было передать 6% от взысканной суммы. После этого, о переданной ему ФИО23 информации и схеме обналичивания он рассказал Свидетель №1, сообщив, что размер вознаграждения за указанную услугу составляет 8% от обналиченной суммы, из которых 2 % он оставит себе, а 6% передаст в качестве незаконного вознаграждения сотрудникам службы судебных приставов. Свидетель №1 согласился с данными условиями. В дальнейшем часть подложных удостоверений КТС изготавливал он сам. Также Свидетель №1 передавал ему либо готовые удостоверения КТС, либо сведения о юридических лицах и взыскателях, на основании которых он изготавливал удостоверения КТС самостоятельно.

В ноябре 2017 года, Свидетель №1 обратился к нему с просьбой помочь обналичить денежные средства, на оговоренных ранее условиях, и предоставил ему в ноябре 2017 года данные либо удостоверения КТС по ФИО435 «<данные изъяты>» на сумму взыскания 214 615,00 рублей. Далее удостоверения КТС со сведениями по ФИО436 «<данные изъяты>» он передал ФИО23 в ноябре 2017 года. В последующем ФИО23 передал данные удостоверения в межрайонный отдел УФССП ФИО15 по <адрес>. В начале декабря 2017 года ФИО23 сообщил ему, что денежные средства ФИО437 «<данные изъяты>» перечислены взыскателю, о чем он сообщил Свидетель №1 Через несколько дней, Свидетель №1 по адресу: <адрес> «В», или по адресу: <адрес>, передал ему деньги за помощь в обналичивании денежных средств в сумме 8 % от взысканной суммы, а именно от 214 615,00 рублей, что составляло примерно 17 000 рублей. Затем через несколько дней, он передал ФИО23 денежные средства в сумме 13 000 рублей, из которых 2 000 рублей предназначались ФИО23, как вознаграждение, и 11 000 рублей предназначались в качестве взятки ФИО22

В декабре 2017 года, Свидетель №1 обратился к нему с просьбой помочь обналичить денежные средства, на оговоренных ранее условиях, и в декабре 2017 года передал данные либо удостоверение КТС по ФИО438 «<данные изъяты>», где сумма взыскания составляла 618 276,00 рублей. Далее удостоверение КТС со сведениями по ФИО439 «<данные изъяты>» он передал в межрайонный отдел УФССП ФИО15 по <адрес>. В конце января 2018 года ФИО23 сообщил, что денежные средства ФИО440 «<данные изъяты>» перечислены взыскателю, о чем он сообщил Свидетель №1 Примерно через полтора месяца Свидетель №1 по адресу: <адрес> «В», либо по адресу: <адрес>, передал ему деньги за помощь в обналичивании денежных средств в сумме 8 % от взысканной суммы, а именно от 618 276,00 рублей, что составляло примерно 49 000 рублей. Возможно ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, он передал ФИО23, денежные средства в сумме 37 000 рублей, из которых 6 000 рублей предназначались ФИО23 как вознаграждение, и 31 000 рублей предназначались в качестве взятки ФИО22

В декабре 2017 года, Свидетель №1 обратился к нему с просьбой помочь обналичить денежные средства на оговоренных ранее условиях, и в декабре 2017 года предоставлял ему данные либо удостоверения КТС по ФИО441 «<данные изъяты>», ФИО442 «<данные изъяты>», ФИО443 «<данные изъяты>», где сумма взыскания денежных средств составляла 689 295,00 рублей. Далее удостоверения он передал в межрайонный отдел УФССП ФИО15 по <адрес>. В декабре 2017 года ФИО23 сообщил, что денежные средства данных обществ перечислены взыскателю, о чем он сообщил ФИО44 конце декабря 2017 Свидетель №1 по адресу: <адрес> «В», либо по адресу: <адрес>, передал ему деньги за помощь в обналичивании денежных средств в сумме 8 % от взысканной суммы, а именно от 689 295,00 рублей, что составляло примерно 185 000 рублей. Затем через несколько дней, возможно ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, он передал ФИО23 денежные средства в сумме 139 000 рублей, из которых 23 000 рублей предназначались ФИО23 как вознаграждение, и 116 000 рублей предназначались в качестве взятки ФИО22

В конце октября или начале ноября 2017 года, Свидетель №1 обратился к нему с просьбой помочь обналичить денежные средства на оговоренных ранее условиях, и предоставлял ему данные либо удостоверения КТС по ФИО444 <данные изъяты> <данные изъяты>» и ФИО445 «<данные изъяты> <данные изъяты>», где сумма взыскания составляла 689 295,00 рублей. Далее удостоверения со сведениями по ФИО446 <данные изъяты> <данные изъяты>» и ФИО447 «<данные изъяты> <данные изъяты>» он передал в межрайонный отдел УФССП ФИО15 по <адрес>. В конце ноября 2017 года ФИО23 сообщил, что денежные средства ФИО448 <данные изъяты> <данные изъяты> и ФИО449 «<данные изъяты> <данные изъяты>» перечислены взыскателю, о чем он сообщил ФИО44 конце ноября или начале декабря 2017 Свидетель №1 приехал по адресу: <адрес> «В», либо по адресу: <адрес>, где передал ему деньги за помощь в обналичивании денежных средств в сумме 8 % от взысканной суммы, а именно от 689 295,00 рублей, что составляло примерно 55 000 рублей. Затем через несколько дней, в декабре 2017 года, он передал ФИО23 денежные средства в сумме 41 000 рублей, из которых 7 000 рублей предназначались ФИО23 как вознаграждение, и 34 000 рублей предназначались в качестве взятки ФИО22

В декабре 2017 года Свидетель №1 обратился к нему с просьбой помочь обналичить денежные средства на оговоренных ранее условиях, и предоставил данные либо удостоверения КТС по ФИО450 «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ФИО451 «<данные изъяты>», ФИО452 «<данные изъяты>», ФИО453 «<данные изъяты>», где сумма взыскания денежных средств составляла 3 465 211,08 рублей. Далее удостоверения со сведениями по ФИО454 «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ФИО455 «<данные изъяты>», ФИО456 «<данные изъяты>», ФИО457 «<данные изъяты>» он передал в межрайонный отдел УФССП ФИО15 по <адрес>. В январе 2018 года ФИО23 сообщил, что денежные средства данных обществ перечислены взыскателю, о чем он сообщил ФИО44 январе 2018 Свидетель №1 приехал по адресу: <адрес> «В», либо по адресу: <адрес>, где передал ему деньги за помощь в обналичивании денежных средств в сумме 8 % от взысканной суммы, а именно от 3 465 211,08 рублей, что составляло примерно 277 000 рублей. Затем через несколько дней, в январе 2018 года, он передал ФИО23 денежные средства в сумме 208 000 рублей, из которых 35 000 рублей предназначались ФИО23 как вознаграждение, и 173 000 рублей предназначались в качестве взятки ФИО22

При этом Свидетель №1 каждый раз понимал, что часть денежных средств, которые он передавал ему в качестве вознаграждения, будут переданы должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес> в качестве взятки. Он же добровольно за вознаграждение являлся посредником в даче данной взятки.

В середине марта 2018 года к нему обратился Свидетель №1 и сообщил, что он хочет совершить хищение денежных средств ФИО458 «<данные изъяты>» путем направления удостоверений КТС в службу судебных приставов, на основании которых со счетов ФИО459 «<данные изъяты>» будут списаны денежные средства. После долгих уговоров он согласился, передать ФИО23 от Свидетель №1 фиктивные удостоверения КТС, которые в дальнейшем Ахтямиев передал в службу судебных приставов. При этом, сказав Ахтимиеву, что обналичить деньги его попросили хорошие знакомые, поэтому вознаграждения в этот раз не будет. ФИО23 согласился, при этом ФИО23 не знал, что будет происходить хищение денежных средств. Далее в апреле 2018 года ФИО23 сказал, что денежные средства ФИО460 «<данные изъяты>» похищены, в службу судебных приставов обратился директор ФИО461 «<данные изъяты>», и необходимо вернуть деньги. Свидетель №1 обещал разобраться в сложившейся ситуации. Около 2 500 000 рублей возвращены ФИО462 «<данные изъяты>». Свидетель №1 сказал, что больше ничем помочь не сможет и деньги возвращены не будут, потому что деньги якобы украли (т.5 л.д.231- 239, т.6 л.д.83-91).

При проверки показаний на месте Свидетель №4 подтвердил данные ранее показания (т.5 л.д.240-244).

Свидетель Свидетель №4 оглашенные показания подтвердил в полном объеме. Указал, что он не помнит, чтобы он лично подделывал удостоверения КТС. Он передавал Ахтямиеву готовые документы, а он передавал их в отдел судебных приставов, кому конкретно, он не знает. Кто обращался к Свидетель №1 ему неизвестно. В отношении хищения денежных средств у ФИО463 «<данные изъяты>», ему Свидетель №1 предложил их похитить. Максимов ему не знаком, узнал об уголовном деле в отношении Максимова недавно. С Свидетель №1 его не видел;

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО23 о том, что с Свидетель №4 он познакомился в 2011 году, работая в службе судебных приставов по <адрес> на должности заместителя начальника отдела. В процессе трудовой деятельности между нами сложились доверительные профессиональные отношения, а затем и дружеские. Во второй декаде февраля 2017 года ему позвонил Свидетель №4, с вопросом знает ли он Марданову, которая назначена начальником Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыска должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес> (далее Отдел), с целью получения информации по какому-то исполнительному производству. Он позвонил ФИО22, и она сказала, что знает, что это исполнительное производство курирует Свидетель №4, знает, что это деньги обналиченные. Примерно на следующий день А.С. сообщила, что может оказывать услуги по выводу с расчетного счета денежных средств, заблокированных банками и налоговыми органами, то есть может помогать обналичивать деньги. ФИО22 сказала, что эта услуга будет стоить 4% от перечисленной взыскателю суммы денег и списывать с расчётного счёта фирм-однодневок деньги нужно будет как якобы задолженность по заработной плате, и, что для быстрого списания денежных средств с юридических лиц нужно будет использовать такой вид исполнительного документа, как удостоверение комиссии по трудовым спорам, который не сложен в изготовлении, и пообещала дать образцы.

Затем он рассказал ФИО89 условия работы, Свидетель №4 с кем-то посоветовался по телефону и предложил работать за 3%, включая его интерес. Далее он сообщил ФИО22, что люди готовы работать за 3%, и из них ему бы хотелось, чтобы 1% был его. ФИО22 согласилась, пояснив, что рассчитываться за оказанные услуги необходимо наличными, в процентном соотношении от взысканной суммы, то есть 2%.

В конце февраля, возможно в начале марта 2017 года ФИО22 передала ему для образца исполнительные документы - решение и удостоверение комиссии по трудовым спорам, и рассказала как надо заполнять. Он понимал, что указанные в качестве взыскателей физические лица будут номинальными, а организации должники, это фирмы-однодневки. Далее дала адреса массовой регистрации юридических лиц, один из адресов <адрес>, а второй адрес <адрес>, и еще какой-то.

После разговора с ФИО22 он хотел передать образцы данных исполнительных документов ФИО89, на что он сказал, что у него они имеются. В ходе разговора он сказал, что ФИО22 согласилась совершать обналичивание денежных средств с расчетных счетов юридических лиц за вознаграждение (взятки) в размере 2% от суммы взыскания. Кроме того, он сказал ФИО89, что помимо 2% для ФИО22, необходимо будет платить ещё 1% от суммы перечисленной взыскателям ему лично за то, что он выступает посредником. Но работать по данной схеме изначально они не стали.

Примерно в первой декаде сентября 2017 года ему позвонила ФИО22 и сказала, что теперь все удостоверения КТС со всего <адрес> независимо от суммы будут исполняться приставами её Межрайонного отдела. Вопрос об аккумулировании исполнительных производств возбуждённых на основании удостоверений КТС в Межрайонном отделе ССП, она согласовала с ФИО21 Далее ФИО22 сказала, что в настоящее время размер вознаграждения (взятки) за обналичивание денег через фиктивные удостоверения КТС теперь будет составлять 6%, из которых 1% было его вознаграждение за посреднические услуги.

В начале сентября 2017 года Свидетель №4 вновь обратился к нему за помощью в обналичивании денежных средств с подконтрольных ему юридических лиц. При встрече он довел до ФИО89 информацию, сообщенную ему Мардановой. Через некоторое время после нашего разговора в сентябре 2017 года Свидетель №4 принял условия о работе за вознаграждение в 6% от взысканной суммы, и они начали с ним работать по следующей схеме: Свидетель №4 сам сдавал в Межрайонный отдел фиктивные удостоверения КТС или через курьера, после чего сообщал через мессенджер «Вайбер» или «Телеграмм» наименование подконтрольной ему организации, по которой он сдал документы, и сумму списания. Далее он пересылал через мессенджер «Вайбер» или «Телеграмм» эту информацию начальнику Межрайонного отдела службы судебных приставов по особо важным производствам ФИО22 После чего ФИО22 просила по вопросу исполнения фиктивных удостоверений КТС общаться с судебным приставом ФИО25 через мессенджер «Вайбер». Далее он звонил ФИО25, которая сообщала, что денежные средства списаны с расчетного счета юридического лица и уже перечислены на расчетные счета взыскателей.

После этого он сообщал посредством сети интернет Свидетель №4, что с расчетных счетов подконтрольных ему организаций денежные средства списаны и перечислены якобы взыскателям, после этого производил с ним расчет, включая в сумму его вознаграждение и вознаграждение ФИО22 Полученные, в том числе и от Свидетель №4 денежные средства в качестве взятки, ФИО22 просила перечислять на указанные ей банковские карты неизвестных ему физических лиц или привозить ей лично наличными.

По указанной схеме по просьбе Свидетель №4 при его участии за взятку были незаконно списаны деньги с расчетных счетов следующих организаций: ФИО464 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО465 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО466 «<данные изъяты>», ФИО467 «<данные изъяты>», ФИО468 «<данные изъяты>», ФИО469 «<данные изъяты>», ФИО470 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО471 «<данные изъяты>», ФИО472 «<данные изъяты>», ФИО473 «<данные изъяты>», ФИО474 «<данные изъяты>». При этом ему неизвестно о том, как и кем изготавливались фиктивные удостоверения КТС, кем и когда они передавались в Межрайонный отдел судебных приставов.

ДД.ММ.ГГГГ около 10-11 часов Свидетель №4 приехал к нему в офис по адресу: <адрес>, где передал ему оговоренную плату за списание денежных средств с расчетных счетов ФИО475 «<данные изъяты> <данные изъяты>» и ФИО476 «<данные изъяты> <данные изъяты>» в размере 41 000 рублей, из которых он себе забрал 7 000 рублей, а остальные денежные средства в сумме 34 000 передал ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов по адресу <адрес>, в руки.

ДД.ММ.ГГГГ с 8:00 до 9:00 часов Свидетель №4 сообщил, что оговоренную плату за списание денежных средств с расчетного счета ФИО477 «<данные изъяты>» привезет курьер к нему домой по адресу: <адрес>. Через некоторое время курьер Лыков Денис подъехал к его дому и передал белый запечатанный конверт, в котором находились деньги в сумме 13 000 рублей, из которых 2 000 рублей он забрал себе, а 11 000 рублей он передал ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ в районе 11:00 часов по адресу: <адрес>, за незаконное списание денег с расчетного счета ФИО478 «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ примерно с 18 до 19 часов Свидетель №4 по телефону сообщил ему о том, что он готов выплатить ему оговоренную плату за списание денежных средств с расчетных счетов ФИО479 «<данные изъяты>», ФИО480 «<данные изъяты>» и ФИО481 «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов ФИО89 сообщил, что деньги привезет курьер. После 15-00 часов курьер ФИО73 приехал к зданию офиса «Сбербанка», напротив отдела приставов по <адрес>, где передал ему белый запечатанный конверт, в котором было 139 000 рублей, из которых 23 000 рублей он забрал себе, а 116 000 рублей в дальнейшем передал ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ с 10:45 часов до 11:30 часов в офисе по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 лично передал ему оговоренную плату за списание денежных средств с расчетных счетов ФИО482 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО483 «<данные изъяты>», ФИО484 «<данные изъяты>» и ФИО485 «<данные изъяты>» около 20-21 часа по адресу: <адрес>, в сумме 208 000 рублей, из которых 35 000 рублей он забрал себе, а 173 000 рублей передал ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ с 10:45 часов до 11:30 часов по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 20-21 часа Свидетель №4 лично передал ему оговоренную плату за списание денежных средств с расчетного счета ФИО486 «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в сумме 37 000 рублей, из которых 6 000 рублей он забрал себе, а остальные денежные средства в размере 31 000 он передал ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ около 10:30 часов по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 12-00 часов он встретился с Свидетель №4 у <адрес>, где Свидетель №4 попросил его безвозмездно помочь в обналичивании денежных средств с расчетного счетаООО «<данные изъяты>», пояснив, что об этом его попросили хорошие знакомые,поэтому вознаграждения в этот раз не будет. Он согласился помочьСвидетель №4, после чего ФИО89 передал ему удостоверения КТС и заявления взыскателей. ДД.ММ.ГГГГ в районе 19-00 часов по <адрес> удостоверения КТС по ФИО487 «<данные изъяты>». После ДД.ММ.ГГГГ Пенькевич сообщала, что денежные средства с ФИО488 «<данные изъяты>» списаны в размере около 4,5 млн. рублей и находятся на депозите Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП по <адрес>. Он попросил её перечислить деньги взыскателям. Ему не было известно, что данное производство было возбуждено приставом Путиной. На следующий день ФИО25 сообщила, что деньги перевели взыскателям ФИО4 в сумме 1 201 340 рублей, ФИО85 в сумме 936 820,32 рублей и ФИО1 в размере 2 499 897 рублей.

Несколько дней спустя, примерно ДД.ММ.ГГГГ или позже ФИО22 сообщила, что к ней приехал представитель ФИО489 «<данные изъяты>», и требует вернуть списанные приставами деньги, заявлял, что деньги похищены, так как ФИО490 «<данные изъяты>» никому заработную плату не должно. После разговора с ФИО22 он созвонился с Свидетель №4 и потребовал разобраться по данной ситуации, либо вернуть деньги. Через некоторое время Свидетель №4 сообщил, что деньги с ФИО491 «<данные изъяты>» действительно были похищены, о чем он якобы не знал. Через пару дней ФИО22 сообщила, что 2 499 897 рублей перечисленные на имя ФИО1 вернулись на расчетный счет службы приставов, и спросила, когда придут остальные. Позже Свидетель №4 сообщил, что похищенные деньги не вернутся, и он повлиять на людей, которые их забрали, не может (т.2 л.д. 233-247).

При проверке показаний на месте ФИО23 указал адреса, где ему ФИО89 и Лыков передавали денежные средства, где ФИО89 передавал ему документы в отношении ФИО492 «<данные изъяты>», а также места, где он передавал Мардановой денежные средства в виде взяток (т. 2 л.д. 248-256).

Оглашенные показания ФИО23 подтвердил в полном объеме;

- показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что с Максимовым Д.Е. познакомился через общих знакомых. В 2017 году они с Максимовым Д.Е. уехали в г. ФИО14 на заработки. Весной 2017 года к ним приехал Свидетель №2, и они жили в одной квартире. Позже в г. ФИО14 приехал Свидетель №1, но жил отдельно. В конце 2017 года или начале 2018 года Максимов Д.Е. попросил его забрать конверт у мужчины по имени ФИО13, и часть из этих денег передать Свидетель №1, а остальное передать Максимову Д.Е. Подобное было около 5 раз. Деньги передавал на перекрестке улиц Луначарского и Попова в <адрес> около ТЦ «Товары Прикамья». Денежные средства забирал у мужчины по имени ФИО13 около центрального рынка. Количество денежных средств, а также, откуда данные деньги, Максимов Д.Е. ему не пояснял. Говорил, сколько необходимо отдать ФИО45 ФИО13 он связывался по номеру телефона, который ему передал Максимов Д.Е. Оснований для оговора Максимова Д.Е. у него нет. О том, что он передает взятку, ему никто не говорил;

- оглашенными в связи с противоречиями показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что весной 2017 года, он уехал в г. ФИО14, где проживал у Свидетель №3 и Максимова Д.Е. В конце лета 2017 года в г. ФИО14 приехал его отец Свидетель №1, который познакомился с Максимовым Д.Е. В дальнейшем, со слов отца, стало известно, что Максимов Д.Е. обратился к Свидетель №1 с просьбой помочь вывести денежные средства с заблокированных счетов юридических лиц. Со слов отца, Максимов Д.Е. с 2017 года по 2018-2019 годы периодически обращался к Свидетель №1 по поводу вывода денежных средств с заблокированных счетов юридических лиц. Наименования юридических лиц ему не известны. Каким именно образом Свидетель №1 помогал Максимову Д.Е. в выводе денежных средств с заблокированных счетов юридических лиц ему достоверно неизвестно. В то же время Свидетель №3 периодически летал из г. ФИО14 в <адрес> и обратно и передавал денежные средства от Максимова Д.Е. Свидетель №1 и наоборот. Он никаких денежных средств, связанных с выводом денежных средств с заблокированных счетов юридических лиц, ни Максимову Д.Е., ни Свидетель №1 не передавал и не получал от них. В дальнейшем ему стало известно, что Свидетель №1 обратился к Свидетель №4, который ранее работал судебным приставом в <адрес> по вопросам вывода денежных средств с заблокированных счетов юридических лиц <адрес> (т. 8 л.д. 176-180).

Свидетель №2 оглашенные показания подтвердил, указал, что схема вывода денежных средств ему неизвестна. Оснований для оговора Максимова Д.Е. у него нет;

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №5 о том, что она с мая 2018 года работала в Межрайонном отделе службы судебных приставов. В конце 2018 года в отдел поступила жалоба представителя ФИО493 «<данные изъяты>» о незаконном списании денежных средств в сумме 4 638 057,32 рублей с расчетного счета в пользу взыскателей ФИО1, ФИО2 и ФИО4 Исполнительные производства были возбуждены судебным приставом ФИО38 После того, как стало известно, что данные исполнительные производства были возбуждены ФИО38 незаконно, взыскателям были направлены требования вернуть денежные средства. В дальнейшем денежные средства в сумме 2 359 088,24 рублей были возвращены ФИО494 «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 70-73);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО41, согласно которым она с 2009 года работала в ОСП по <адрес> УФССП ФИО15 по <адрес> в должности судебного пристава-исполнителя совместно с ФИО22, ФИО25 и ФИО38 ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 назначили руководителем ОСП по Ленинскому и <адрес>м <адрес>, и вместе с ней были переведены ФИО25 и ФИО38 На тот момент ФИО21 был издан приказ о передаче и ведении всех исполнительных производств, возбуждённых на основании удостоверений комиссии по трудовым спорам, в межрайонный отдел службы судебных приставов по <адрес>.

На основании приказа ФИО21, ФИО22 издала своё распоряжение о возложении на ФИО46 обязанностей по принудительному исполнению всех исполнительных документов, выданных на основании решения комиссии по трудовым спорам. Всем было известно, что ФИО25 непосредственно занималась удостоверениями КТС. На основании данных производств происходило обналичивание денежных средств и хищение, а именно путём направления денежных средств на расчётные счета физических лиц, перед которыми, якобы имеется задолженность по заработной плате. В феврале 2018 года было внесено изменение в распоряжение, где работу по удостоверениям КТС сняли с ФИО25 и возложили на неё. Данные исполнительные производства были переданы ей по электронной базе, в оригиналах исполнительные производства она не видела. В феврале 2018 года исполняющей обязанности руководителя УФССП ФИО15 по <адрес> было издано распоряжение, что все документы (удостоверения КТС), которые поступают в межрайонный отдел, изначально должны быть направлены в управление для проверки. Каждый исполнительный документ, касающийся удостоверений КТС, приходил с управления с указаниями, в которых были указаны фразы «Рекомендую отказать», либо «Возбудить». ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ФИО38 было возбуждено исполнительное производство в отношении ФИО495 «<данные изъяты>». Примерно через две недели позвонили представитель общества с претензиями о том, что у общества нет задолженности ни перед кем, и с вопросами, на основании чего было возбуждено исполнительное производство. Само исполнительное производство в оригинале, она не видела. ФИО47 сообщила ей, что с данным производством происходит что-то нехорошее, звонят должники, и нужно срочно выставить требование на счёт взыскателей ФИО1, ФИО85 и ФИО4. Когда она начала выставлять требования в ФИО10 на возврат денежных средств на депозит отдела, то узнала, что перечисленные денежные средства с ФИО496 «<данные изъяты>» на имя ФИО85, ФИО4 и ФИО1 отсутствуют на их счетах в ФИО10. Далее, в один из дней апреля 2018 года ФИО22 сказала, что в отдел придёт один из взыскателей и нужно взять с него объяснение. В этот же день через полчаса в отдел пришёл ФИО1, и вернул деньги в сумме 2 400 000 рублей, оставшаяся сумма в размере 2 200 000 рублей, так и не была возращена (т. 4 л.д. 149-155);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО48 о том, что с сентября 2015 года он исполнял обязанности начальника отдела по противодействию коррупции. С января 2016 года ФИО21 стал исполнять обязанности руководителя УФССП ФИО15 по <адрес>. Начальником межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств (далее МОСП по ИПРД) с 2017 года была назначена ФИО22 Между ФИО21 и ФИО22 сложились хорошие отношения. Стало заметно, что в программу АИС ФССП ФИО15 должностные лица (при поступлении исполнительного производства на основании удостоверений КТС, каких-либо подозрительных судебных приказов) вводили заведомо ложную информацию, а именно указывали сущность исполнения «взыскание по займам», «взыскание по кредитам», «займы», «задолженность» вместо сущности исполнения «задолженность по заработной плате». Кроме того, при проверках был установлен подозрительный факт, что по исполнительным производствам взыскатели по заработной плате получали денежные суммы достаточно большие за ФИО86 период работы, причем суммы были ровные (круглые). Это свидетельствовало об обналичивании денежных средств (т.4 л.д.166-172);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО49 о том, что с апреля 2017 года по январь 2020 года он работал в должности старшего специалиста отдела противодействия коррупции УФССП ФИО15 по <адрес>. На момент его службы МОСП по ИПРД возглавляла ФИО22, которая была назначена ФИО21 В августе 2017 года в ОСП по <адрес> неизвестные лица занесли для регистрации большой объем удостоверений КТС, о чем было доложено руководителю УФССП ФИО21 В тот же период удостоверения КТС были поданы в другие отделы – Дзержинский, Ленинский, Индустриальный и Свердловский. <адрес> подразделениям было направлено письмо о необходимости направления удостоверений КТС в Управление для проведения проверки. Собирая материалы, стало всем очевидно, что удостоверения КТС поддельные, также было очевидно, что предоставление данных удостоверений КТС носило системный характер, что говорило об обналичивании денежных средств через УФССП по <адрес> (т.4 л.д. 160-165);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО77 о том, что с 2012 по февраль 2020 года она занимала должность заместителя руководителя УФССП ФИО15 по <адрес>. С 2016 года руководителем был назначен ФИО21 В январе 2017 года на должность начальника МОСП по ИПРД была назначена ФИО22 ФИО21 издал распоряжение о закреплении за ним МОСП по ИПРД после назначения начальником отдела ФИО22, которая напрямую подчинялась ФИО21, непосредственно только ему докладывала о работе МОСП по ИПРД и выполняла только его указания. Какие-либо указания, поступавшие от заместителей руководителя Управления, Марданова всегда согласовывала с ФИО21 В сентябре 2017 года ФИО21 издал приказ об аккумулировании всех исполнительных производств, возбужденных на основании удостоверений КТС в МОСП по ИПРД (т.4 л.д. 237–241);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО50, согласно которых она работает в должности главного специалиста-эксперта ООИП. Ранее организация работы по исполнению удостоверений комиссий по трудовым спорам (КТС) осуществлялась в структурных подразделениях УФССП ФИО15 по <адрес>, то есть документы сдавались по месту нахождения должника. В сентябре 2017 года руководителем УФССП ФИО15 по <адрес> ФИО21 был издан Приказ № «О внесении изменений в Положение о Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества», согласно которому МОСП по ИПРД было поручено принять к производству и обеспечить дальнейшее исполнение исполнительных производств по удостоверениям КТС. Начальником указанного отдела в то время являлась ФИО22 В январе 2018 года ФИО22 отчиталась, что все удостоверения КТС проверены и нарушений не выявлено. Согласно ответа на запрос по исполнительным производствам, которые на тот день были в исполнении, в некоторых организациях отсутствуют сотрудники, и страховые взносы за сотрудников не оплачивались. Был разработан алгоритм, в соответствии с которым вновь поступившие удостоверения КТС (до возбуждения ИП) должны были быть переданы в Управление с целью проведения проверки их отделом и отделом противодействия коррупции. До того работа по выявлению поддельных удостоверений КТС не осуществлялась. Решение о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в его возбуждении, а также о совершении исполнительных действий по ранее возбужденным ИП на основании удостоверений КТС, переданным из других структурных подразделений, принималось в МОСП по ИПРД. По всем фактам выявления нарушений в соответствии с данными ИФНС (об отсутствии сотрудников, оплате страховых взносов, не сдаче отчетов 6 НДФЛ) были написаны и отправлены служебные записки с отражением данных фактов ФИО21 (т. 5 л.д. 15-20);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО51 о том, что её супруг ФИО1 работал таксистом. Зимой 2017-2018 годов один из его клиентов предложил заработать – открыть и продать банковские карточки. ФИО1 предложил ей также заработать. После чего она открыла счет в ФИО10 «Восточный» и передала ФИО1, который также открыл счет и получил банковскую карту в каком-то ФИО10. Через некоторое время ФИО1 сказал, что неизвестный человек сказал, что на его счет поступят денежные средства и необходимо обратиться в службу судебных приставов с заявлением о возврате денежных средств (т. 4 л.д. 134-137);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО1 о том, что в ноябре 2017 года он открыл на свое имя и имя своей жены банковские карты для дальнейшей продажи, и передал их неизвестному мужчине за вознаграждение. Позднее, в апреле 2018 года, он по просьбе неизвестного лица, после неудачных попыток снять поступившие на его банковскую карту денежные средства в размере около 2 500 000 рублей, обратился в службу судебных приставов с заявлением о возврате поступивших денежных средств (т. 12 л.д. 226-228, т. 14 л.д.230-232, т.15 л.д. 26-31);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО2 о том, что в марте 2018 года он открыл на свое имя карту Сбербанка для дальнейшей продажи, и передал ее неизвестному мужчине за вознаграждение, денежные средства с нее не снимал, ФИО497 «<данные изъяты>» ему не знакомо, задолженности перед ним не имело (т.13 л.д.82-84, т. 14 л.д. 223-226);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО35 о том, что в 2017 году за денежное вознаграждение он оформил банковскую карту на своё имя в ФИО10 «Тинькофф», которую передал своему брату ФИО52, который передал карту неизвестным людям. Никаких документов о взыскании задолженностей с ФИО498 «<данные изъяты>» он не подписывал, в комиссию по трудовым спорам и в службу судебных приставов с целью взыскания средств он не обращался (т.8 л.д. 38-39);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО53, согласно которым приблизительно в 2016 году за денежное вознаграждение он оформил на себя ФИО499 «<данные изъяты>». Фактически никакую деятельность не вел, являлся номинальным директором, договоры не заключал и финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Также им был открыт банковский счет и банковская карта в «Альфа-ФИО10», которую он передал третьим лицам. К судебным приставам с заявлениями о взыскании задолженностей по заработной плате не обращался (т.8 л.д.110-114);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО34, согласно которых в ФИО500 «<данные изъяты>» он не работал, в данной организации задолженностей не имел, удостоверения и решения комиссии по трудовым спорам не выдавались. К судебным приставам с заявлениями о взыскании задолженностей по заработной плате не обращался. Банковские карты не оформлял (т.8 л.д. 118-121);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО31, согласно которых осенью 2017 года за денежное вознаграждение он оформил на свое имя банковскую карту в «Райффайзен ФИО10» и в других ФИО10, название которых не помнит. Карты передал третьим лицам. В ФИО501 «<данные изъяты>» никогда не работал, никаких задолженностей по заработной плате не имел, о деятельности данной организации ему ничего неизвестно. К судебным приставам с заявлениями о взыскании задолженностей по заработной плате не обращался (т. 8 л.д. 86-88);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО30, из которых следует, что в ФИО502 «<данные изъяты>» он не работал, никаких задолженностей по заработной плате не имелось, удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам ему не выдавалось. К судебным приставам по <адрес> о возбуждении исполнительного производства в отношении ФИО503 «<данные изъяты>» он не обращался. Свои паспортные данные и банковские карты за денежное вознаграждение никому не передавал. Банковские счета не открывал (т.8 л.д. 51-53);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО66 о том, что летом 2017 года он приобрел юридическое лицо ФИО504 «<данные изъяты>» для ведения деятельности по грузоперевозкам. После приобретения являлся единственным учредителем и директором. К судебным приставам с заявлениями о взыскании задолженности по заработной плате не обращался. Никаких работников не нанимал, денежные средства на расчетный счет не поступали. Фактически никакой деятельностью он не занимался, и в конце 2018 года общество было закрыто (т.8 л.д. 48-50);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО27, согласно которым она не знает, кто является учредителем ФИО505 «<данные изъяты> <данные изъяты>», никогда не работала в данной организации, задолженностей не имела, удостоверения и решения комиссии по трудовым спорам не выдавались. К судебным приставам с заявлениями о взыскании задолженностей по заработной плате не обращалась. В октябре 2018 года за денежное вознаграждение на свое имя открыла ИП, а также расчетный счет в одном из ФИО10 <адрес>, данные о которых она передала третьим лицам. Фактически никакую деятельность не вела, являлась номинальным директором, финансово-хозяйственной деятельностью не занималась (т.8 л.д. 101-104);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО29 о том, что в ФИО506 «<данные изъяты>» трудовую деятельность не осуществлял, кто является учредителем и директором ему неизвестно. В конце 2017 года за вознаграждение он оформил на свое имя банковскую карту в ФИО10 «Промсвязьбанк» и «Хоум кредит», которые в последующем передал неизвестному мужчине, а также ему отправил фото паспорта. В комиссию по трудовым спорам и в службу судебных приставов с целью взыскания средств с ФИО507 «<данные изъяты>» он не обращался (т.8 л.д. 8-10);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО54 о том, что в ФИО508 «<данные изъяты>» никогда не работал, никаких задолженностей по заработной плате не имелось. О деятельности данной организации ему ничего неизвестно. К судебным приставам с заявлениями о взыскании задолженностей по заработной плате не обращался. Приблизительно в 2017 году он оформил на свое имя банковские карты в «Сбербанке», «ВТБ», «Россельхозбанке» и «Промсвязьбанке» и за денежное вознаграждение передал карты неизвестному лицу (т.8 л.д. 79-81);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО26, согласно которым в ФИО509 «<данные изъяты>» она никогда не работала, никаких задолженностей по заработной плате не имелось. Кто является директором организации, не знает. О деятельности данной организации ей ничего неизвестно. Паспортные данные третьим лицам не передавала. К судебным приставам с заявлениями о взыскании задолженностей по заработной плате не обращалась. В 2017 году за денежное вознаграждение она оформила на свое имя банковские карты в «Почта ФИО10», «Райффайзен ФИО10», «ВТБ» и «Альфа-ФИО10», которые она передала третьим лицам (т.8 л.д. 72-75);

- оглашенными показания свидетеля ФИО60, из которых видно, что в конце 2017 года он за денежное вознаграждение открыл ФИО510 «<данные изъяты> <данные изъяты>», где стал директором и учредителем, открыл банковский счет и карту в «Сбербанке» и передал карту третьим лицам. Фактически никакую деятельность не вёл, являлся номинальным директором, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. К судебным приставам с заявлениями о взыскании задолженностей по заработной плате не обращался (т. 8 л.д. 126-129);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО33, согласно которым с 2015 года проходит воинскую службу в воинской части <адрес>. Никаких банковских карт он не открывал, кто мог приобрести банковские карты от его имени, ему неизвестно. В службу судебных приставов он никогда не обращался (т. 8 л.д. 63-65);

- показаниями свидетеля ФИО55 о том, что он давно знаком с Максимовым. Помнит, что в 2017-2018 годах он, ФИО88, Свидетель №1, ФИО57, вместе находились в автомобиле, где Свидетель №1 предложил ему оформить на себя банковские карты и передать ему за денежное вознаграждение. Он оформил на себя около 3 банковские карты, передал их Свидетель №1, затем снимал с них деньги и передавал в основном Свидетель №1, и 1-2 раза ФИО88. При снятии денежных средств, к нему приезжали Свидетель №1, ФИО88 и Максимов. Он видел, что Максимов передает деньги ФИО57 и ФИО88. Считал, что в этой деятельности Свидетель №1 являлся главным, но у них общее дело, но какое, ему неизвестно. Не помнит, пользовался ли Максимов его картами. Рассматриваемые юридические лица ему не знакомы. Размер снятых сумм он не помнит, ему платили какой-то процент или какую-то сумму. Про должностных лиц ОСП не слышал;

- показаниями свидетеля Максимовой А.А. о том, что является супругой подсудимого, у них совместный ребенок, имеющий тяжелое заболевание, и её ребенок от первого брака, которого Максимов воспитывает как своего. Характеризует его исключительно с положительной стороны, он является единственным кормильцем в семье. По поводу уголовного дела пояснила, что с ФИО88 познакомилась в <адрес>. Вместе с Максимовым Д.Е. оформляли на себя банковские карты с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение. Затем в г. ФИО14 по просьбе ФИО88 снова оформили с Максимовым на себя банковские карты в 2017 году. Она и Максимов снимали с указанных карт наличные денежные средства и передавали ФИО88. Деятельностью руководили ФИО88 и ФИО57 взятках не слышала, должностные лица ОСП ей не знакомы;

- показаниями свидетеля ФИО58, который охарактеризовал Максимова Д.Е. с положительной стороны, указал, что тот занимается благотворительной деятельностью, воспитанием детей.

Кроме показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вина Максимова Д.Е. подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- приказом Министерства юстиции Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-лс, согласно которому ФИО21 назначен руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главным судебным приставом <адрес> (т.3 л.д.169);

- должностным регламентом от ДД.ММ.ГГГГ №, должностной регламент от ДД.ММ.ГГГГ № руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главного судебного пристава <адрес>, согласно которому ФИО21 принял на себя обязательства, связанные с прохождением федеральной государственной службы Российской Федерации, обязан был исполнять должностные обязанности по должности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главного судебного пристава <адрес>, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий Федеральной службы судебных приставов, в соответствии с прилагаемым к настоящему служебному контракту должностным регламентом федерального государственного гражданского служащего Российской Федерации, имел права, предусмотренные статьей 14 и другими положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также обязан был исполнять обязанности государственного гражданского служащего Российской Федерации предусмотренные статьями 15 и 18 данного федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными законами, возглавлял Управление, организовывал деятельность Управления на основании Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства юстиции Российской Федерации, правовых актов ФССП ФИО15, должен был исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом. Согласно вышеуказанным должностным регламентам руководитель должен был организовывать выполнение основных задач возложенных на Управление: обеспечение установленного порядка деятельности судов, охраны зданий и помещений судов, а также пропускного режима в зданиях и помещениях судов, находящихся на территории <адрес>; организацию и осуществление принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов и должностных лиц, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, управление районными, межрайонными и специализированными отделами (далее – структурные подразделения). Руководитель был вправе осуществлять организацию и руководство деятельностью Управления, в том числе по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц; распределять обязанности между своими заместителями, устанавливать полномочия других должностных лиц территориального органа по решению оперативных, организационных, кадровых, финансовых, производственно-хозяйственных и иных вопросов, относящихся к компетенции территориального органа; издавать в пределах своей компетенции приказы, указания и распоряжения по вопросам организации деятельности Управления; совершать в случае необходимости отдельные исполнительные действия при осуществлении контроля за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц; осуществлять организацию и контроль за работой отделов аппарата управления территориального органа ФССП ФИО15, подчиненных работников с использованием подсистем АИС ФССП ФИО15; давать в пределах своей компетенции работникам возглавляемого Управления указания, поручения и обеспечивать контроль за их исполнением (т.3 л.д.178-198, 199-223);

- приказом Управления ФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к, согласно которому ФИО22 назначена на должность федеральной государственной гражданской службы начальника отдела – старшего судебного пристава межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП ФИО15 по <адрес> (т. 4 л.д.16);

- должностным регламентом от ДД.ММ.ГГГГ №, должностной регламент от ДД.ММ.ГГГГ № начальника отдела – старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес>, согласно которым ФИО22 обязана исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом, возглавлять и организовывать работу подразделения судебных приставов; утверждать постановления, акты судебных приставов-исполнителей, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; обеспечивать своевременное принятие решений о возбуждении исполнительных производств либо отказе в их возбуждении; проводить проверку обоснованности окончания и прекращения исполнительных производств; распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов), обеспечивать их своевременное распределение и перечисление, проводить проверку обоснованности и достоверности сведений, отраженных в ПК АИС ФССП ФИО15 о поступлении, распределении и перечислении денежных средств с депозитного счета отдела (т.4 л.д. 3-15, 21-34);

- приказом Управления ФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес>» за подписью ФИО21 Положение о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес>», согласно которому МОСП по ИПРД является структурным подразделением УФССП ФИО15 по <адрес>, действующим на территории <адрес>; МОСП по ИПРД возглавляет, осуществляет его организацию, непосредственное руководство и контроль за деятельностью начальник отдела – старший судебный пристав (далее – начальник отдела, начальник МОСП по ИПРД), назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом руководителя УФССП ФИО15 по <адрес> в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; начальник отдела выполняет обязанности в соответствии с должностным регламентом, осуществляя полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами; начальник отдела распределяет обязанности между своими заместителями и судебными приставами, назначает ответственных из числа должностных лиц МОСП по ИПРД за решение оперативных, организационных и иных вопросов в пределах своей компетенции; начальник отдела издает указания и распоряжения по вопросам организации деятельности МОСП по ИПРД; начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение возложенных на МОСП по ИПРД задач; в полномочия МОСП по ИПРД входит, помимо прочего: исполнение исполнительных производств, отнесенных к категории особых, принудительное исполнение наиболее сложных, имеющих значительные суммы к взысканию исполнительных производств, организация принудительного исполнения судебных актов о взыскании задолженности свыше 1 000 000,00 рублей с юридических лиц, находящихся в <адрес> и <адрес>, организация принудительного исполнения судебных актов о взыскании задолженности с физических лиц, проживающих на территории <адрес> и <адрес>, свыше 2 250 000,00 рублей (т. 4 л.д. 38-48);

- приказом Управления ФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в Положение о Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества Управления ФССП ФИО15 по <адрес>» за подписью ФИО21, согласно которому раздел II дополнен следующим пунктом: «ДД.ММ.ГГГГ Организация принудительного исполнения удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам». Также, настоящим приказом начальникам структурных подразделений надлежало обеспечить в срок до ДД.ММ.ГГГГ передачу исполнительных производств, возбужденных на основании удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам, в МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>, а начальнику МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ обеспечить приём и дальнейшее исполнение производств, возбужденных на основании удостоверений, выдаваемых комиссиями по трудовым спорам (т. 4 л.д. 49);

- должностным регламентом от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому судебный пристав-исполнитель, обязан своевременно принимать решения о возбуждении исполнительных производств либо от отказе в их возбуждении; принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов; принимать меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством РФ, к недобросовестным должникам; также имеет право на наложение ареста на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в ФИО10 и иных ФИО5 организациях, в размере, указанном в исполнительном документе и совершение иных действий, предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве» (т. 4 л.д. 83-104);

- кадровой справкой, согласно которой ФИО38 с ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность федеральной государственной гражданской службы судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №-к) (т.4 л.д.105-106);

- должностным регламентом от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО38, являясь судебным приставом-исполнителем, обязана своевременно принимать решения о возбуждении исполнительных производств либо от отказе в их возбуждении; принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов; принимать меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством РФ, к недобросовестным должникам; также имеет право на наложение ареста на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в ФИО10 и иных ФИО5 организациях, в размере, указанном в исполнительном документе и совершение иных действий, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве» (т.4 л.д.115-133);

- протоколами осмотра документов, согласно которым осмотрено исполнительное производство в отношении должника ФИО511 «<данные изъяты> <данные изъяты>», возбужденное в МОСП по ИПРД, №-ИП о взыскании денежных средств с вышеуказанного должника в сумме 349 890,15 рублей в пользу взыскателя ФИО24, в ходе которого с должника ФИО512 «<данные изъяты> <данные изъяты>» в пользу указанного взыскателя взысканы денежные средства в сумме 342 395, 00 рублей. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника отдела - заместителем старшего судебного пристава ФИО25 вынесено постановление № о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО513 «<данные изъяты> <данные изъяты>» на основании заявления ФИО24 о взыскании перед ним задолженности по заработной плате в сумме 349 890,15 рублей и удостоверения от имени комиссии по трудовым спорам ФИО514 «<данные изъяты> <данные изъяты>» о признании за ФИО24 права взыскания задолженности по заработной плате. Ею же ДД.ММ.ГГГГ вынесено и подписано электронной подписью постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации на счете должника в сумме 349 890,15 рублей в связи с задолженностью ФИО515 «<данные изъяты> <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 вынесено постановление о распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения территориального органа ФССП ФИО15, в котором она указала, что денежные средства в сумме 342 395 рублей распределены в пользу взыскателя ФИО24 Также осмотрены копии документов регистрационного дела юридического лица ФИО516 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ИНН 5902040113, ОГРН 1165958111362, где видно, что общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А, директор ФИО59

Осмотрены копии исполнительного производства в отношении должника ФИО517 «<данные изъяты> <данные изъяты>», возбужденного в МОСП по ИПРД, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании денежных средств в сумме 352 890,19 рублей в пользу взыскателя ФИО24, согласно которого с должника ФИО518 «<данные изъяты> <данные изъяты>» в пользу указанного взыскателя взысканы денежные средства в общей сумме 352 890,19 рублей. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ФИО25 вынесено постановление № о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО519 «<данные изъяты> <данные изъяты>» на основании заявления от имени ФИО24 о взыскании перед ним задолженности по заработной плате в сумме 352 890,19 рублей. Осмотрены копии документов регистрационного дела ФИО520 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ОГРН 1135908003494, единственный учредитель (участник) с ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 (т. 11 л.д. 18-24);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена информация, представленная УФНС ФИО15 по <адрес>, согласно которой ФИО521 «<данные изъяты> <данные изъяты>» поставлено на учет в ИФНС ФИО15 по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время (юридический адрес: <адрес>А). Директор – ФИО59, расчетный счет № (Западно-уральский ФИО10 ПАО «СБЕРБАНК»); меры налогового реагирования: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИФНС ФИО15 по <адрес> вынесены 11 решений о приостановлении операций по счетам; имеются признаки номинальности; имеется исполнительное производство №-ИП на сумму взыскания 342 395 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумм 342 395 рублей списаны с расчетного счета ФИО522 «<данные изъяты> <данные изъяты>» и перечислены на депозитный счет МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> № и ДД.ММ.ГГГГ списаны с депозитного счета МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> и перечислены на счет физического лица - ФИО24 (т. 7 л.д. 234-238);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены DVD диски с копией базы ПК АИС ФССП ФИО15. Осмотром установлено, что на DVD дисках с копией базы ПК АИС находится информация о движении денежных средств по расчетному счету Межрайоного отдела по выполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП ФИО15 по <адрес>, по вкладке депозит за 2017-2018 г.г. по следующим организациям: ФИО523 «<данные изъяты> <данные изъяты>» были распределены денежные средства в сумме 342 395 рублей, судебным приставом ФИО25 в адрес получателя были перечислены денежные средства в сумме 342 395 рублей;

по ФИО524 «<данные изъяты> <данные изъяты>» были распределены денежные средства в сумме 346 900 рублей, а именно судебным приставом исполнителем ФИО25 в адрес получателя были перечислены денежные средства в сумме 346 900 рублей; по организации ФИО525 «<данные изъяты>» были распределены денежные средства в сумме 214 615 рублей, судебным приставом ФИО25 в адрес получателя Максимова Д.Е. были перечислены денежные средства в сумме 214 615 рублей;

по организации ФИО526 «<данные изъяты>» содержится информация о распределении денежных средств в сумме 618 276 рублей судебным приставом-исполнителем ФИО25 в адрес получателя по исполнительному производству;

по организации ФИО527 «СервисПлюс» имеется информация о распределении денежных средств в сумме 529 100 рублей судебным приставом исполнителем ФИО25;

по организации ФИО528 «<данные изъяты>» имеется информация о распределении денежных средств в общей сумме 2 179 974 рубля судебным приставом исполнителем ФИО25;

по организации ФИО529 «ТрансПермь» судебным приставом исполнителем ФИО25 распределены денежные средства в сумме 113 364,55 рубля;

по организации ФИО530 «<данные изъяты>» судебным приставом исполнителем ФИО25 распределены денежные средства в сумме 642 772,53 рубля; по организации ФИО531 «<данные изъяты>» имеется информация о распределении денежных средств в сумме 345 276,31 рублей судебным приставом исполнителем ФИО25 по исполнительному производству;

по организации ФИО532 «<данные изъяты>» имеется информация о распределении денежных средств в сумме 350 967,28 рублей судебным приставом исполнителем ФИО25 в рамках исполнительного производства;

по организации ФИО533 «<данные изъяты>» имеется информация о распределении денежных средств в общей сумме 2 595 722,89 рубля судебным приставом исполнителем ФИО25 в рамках исполнительного производства. Все указанные денежные средства перечислены в адрес взыскателей по исполнительным производствам (т.13 л.д.135-176);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены четыре компакт диска DVD-R (1201 дсп ДД.ММ.ГГГГ, 1202 дсп ДД.ММ.ГГГГ, 1203 дсп ДД.ММ.ГГГГ, 1204 дсп ДД.ММ.ГГГГ), являющиеся приложением к заключению специалиста УФНС ФИО15 по <адрес>. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ у ФИО534 «<данные изъяты> <данные изъяты>» списаны денежные средства в УФК по <адрес> (МО по ИОИП РД и ИИ УФССП ФИО15 по <адрес>) в сумме 342 395 рублей. Назначение платежа – «ИД взыск д.с. по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ выд. МО по ИОИП РД и ИИ УФССП ФИО15 по <адрес> по и/п/делу 45341/17/59046-ИП от 07.11.2017». ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО24 поступили денежные средства в сумме 342 395 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в общей сумме 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в сумме 41 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ у ФИО535 «<данные изъяты>» списаны денежные средства в УФК по <адрес> (МО по ИОИП РД и ИИ УФССП ФИО15 по <адрес>) в сумме 350 967, 28 рублей. Назначение платежа – «взыскано по постановлению от ДД.ММ.ГГГГ по и/п 52039/17/59046-ип от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО34 (оплата труда), СПИ ФИО25

ДД.ММ.ГГГГ у ФИО536 «<данные изъяты>» списаны денежные средства в УФК по <адрес> (МО по ИОИП РД и ИИ УФССП ФИО15 по <адрес>) в сумме 345 276,31 рублей. назначение платежа: ИД взыскано в пользу взыскателя по постановлению №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ у ФИО537 «<данные изъяты> <данные изъяты>» списаны денежные средства в УФК по <адрес> (МО по ИОИП РД и ИИ УФССП ФИО15 по <адрес>) в сумме 346 900 рублей. Назначение платежа: «ИД взыск д.с. в пользу по постановление № от ДД.ММ.ГГГГ выд. МО по ИОИП РД и ИИ УФССП ФИО15 по <адрес> по и/п/делу 45010/17/59046-ИП от 02.11.2017». ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО24 поступили денежные средства в сумме 346 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в общей сумме 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в сумме 45 800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ из УФК по <адрес> (МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>) на банковский счет Максимова Д.Е. поступили денежные средства в сумме 214 615 рублей. Назначение платежа - взыскано с ФИО538 «<данные изъяты>», удостоверение комиссии по трудовым спорам 1-ЗП/2017 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в общей сумме 120 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в сумме 10 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО539 «<данные изъяты>» в УФК по <адрес> (МО по ИОИП РД и ИИ УФССП ФИО15 по <адрес>), списаны денежные средства в сумме 113 364,55 рублей. ДД.ММ.ГГГГ из УФК по <адрес> (МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>) на банковский счет Самариной поступили денежные средства в сумме 642 772,53 рублей. Назначение платежа (л/с 05561А92220) взыскано с ФИО540 «<данные изъяты>» по удостоверению комиссии по трудовым спорам от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в общей сумме 627 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по списанию денежных средств с расчетного счета ФИО541 «<данные изъяты>» УФК по <адрес> (МО по ИОИП РД и ИИ УФССП ФИО15 по <адрес>) в сумме 618 276 рублей. Назначение платежа: постановление 67276082/5946 от 2018-01-15 выдан МО по ИОИП РД и ИИ УФССП ФИО15 по <адрес>, исполнительное производство 50395/17/59046-ИП.

ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по списанию денежных средств с расчетного счета ФИО542 «<данные изъяты>» УФК по <адрес> (МО по ИОИП РД и ИИ УФССП ФИО15 по <адрес>) в сумме 1 620 333,34 рублей. Назначение платежа: постановление 52049/17/59046-ИП в пользу взыскателя ФИО36 (т.15 л.д. 32-40);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрено исполнительное производство в отношении должника ФИО543 «<данные изъяты>», возбужденное в МОСП по ИПРД, №-ИП о взыскании денежных средств с вышеуказанного должника в сумме 214 615 рублей в пользу взыскателя Максимова Д.Е. На основании вышеуказанного исполнительного производства с должника ФИО544 «<данные изъяты>» в пользу указанного взыскателя взысканы денежные средства в сумме 214 615 рублей. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление № о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО545 «<данные изъяты>» на основании заявления от Максимова Д.Е. о взыскании перед ним задолженности по заработной плате в сумме 214 615 рублей. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника в сумме 214,615 рублей в связи с задолженностью ФИО546 «<данные изъяты>»

Также осмотрены копии документов регистрационного дела ФИО547 «<данные изъяты>», где установлено, что юридическое лицо ФИО548 «<данные изъяты>» зарегистрировано по адресу: <адрес>, офис 29, учредитель и генеральный директор – ФИО61

Осмотрено исполнительное производство в отношении должника ФИО549 «<данные изъяты>», возбужденное в МОСП по ИПРД, №-ИП о взыскании денежных средств с вышеуказанного должника в сумме 618 276,00 рублей в пользу взыскателя ФИО31 На основании вышеуказанного исполнительного производства с должника ФИО550 «<данные изъяты>» в пользу указанного взыскателя взысканы денежные средства в сумме 618 276,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление № о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО551 «<данные изъяты>» на основании заявления от ФИО31 о взыскании перед ним задолженности по заработной плате в сумме 618 276 рублей Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации в сумме 618 276 рублей, в связи с задолженностью ФИО552 «<данные изъяты>.

Осмотрены копии документов регистрационного дела ФИО553 «<данные изъяты>», где видно, что юридическое лицо зарегистрировано по адресу: <адрес>, офис 15, учредитель и директор – ФИО62 (т.7 л.д. 2-5, т.7 л.д. 10-12, т.9 л.д.101-105);

- протоколом осмотра предметов (документов) информация, представленной специалистом УФНС ФИО15 по <адрес>, о том, что ФИО554 «<данные изъяты>», ИНН 6163153741, поставлено на учёт в Межрайонной ИФНС ФИО15 № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 344022, <адрес>, офис 29; директор - ФИО61, расчетный счет № (ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»); меры налогового реагирования: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС ФИО15 № по <адрес> вынесены 11 решений о приостановлении операций по счетам; номер исполнительного производства 46659/17/59046-ИП на сумму взыскания 214 615,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 214 615,00 рублей списаны с расчетного счета ФИО555 «<данные изъяты>» и перечислены на депозитный счет МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> №. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 214 615,00 рублей списаны с депозитного счета МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> и перечислены на счет Максимова Д.Е. (т.6 л.д. 247-251);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена выписка о движении денежных средств на счетах Максимова Д.Е. из ПАО ФИО10 «ФК Открытие». В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 07:55 на карту 408178***3742 был совершен перевод в сумме 214 615 рублей по взысканию с ФИО556 «<данные изъяты>», удостоверение комиссии по трудовым спорам 1-ЗП/2017 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ с 13:25 часов до 13:37 часов денежные средства сняты в сумме 200 000 рублей в банкомате, расположенном по адресу: г. ФИО14, ш. Ярославское, <адрес>. (т.9 л.д. 13-22, 23-26);

- протоколами осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены исполнительные производства в отношении должника ФИО557 «<данные изъяты>», возбужденные в МОСП по ИПРД: №-ИП о взыскании денежных средств с вышеуказанного должника в сумме 1 499 634,00 рублей в пользу взыскателя ФИО28; исполнительное производство №-ИП о взыскании денежных средств с вышеуказанного должника в сумме 680 340,00 рублей в пользу взыскателя ФИО29 На основании вышеуказанных исполнительных производств с должника ФИО558 «<данные изъяты>» в пользу указанных взыскателей взысканы денежные средства в общей сумме 2 179 974, 00 рублей. Также осмотрами установлено, что ДД.ММ.ГГГГ вынесены постановления №№, 59046/17/9070051 о возбуждении исполнительных производств №№-ИП, 52398/17/59046-ИП в отношении должника ФИО559 «<данные изъяты>» на основании заявлений от ФИО29, ФИО28 о взыскании задолженности перед ними по заработной плате в общей сумме 2 179 974 рубля.

Осмотрены копии документов регистрационного дела ФИО560 «<данные изъяты>», ИНН 7730232134, ОГРН 177746264761, где видно, что юридическое лицо ФИО561 «<данные изъяты>» зарегистрировано в г. ФИО14 с ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес: г. ФИО14, <адрес>, 10, пом. 1 оф. 2. Генеральный директор - ФИО63

Осмотрено исполнительное производство в отношении должника ФИО562 «<данные изъяты>», возбужденное в МОСП по ИПРД, №-ИП о взыскании денежных средств с вышеуказанного должника в сумме 642 772,53 рублей в пользу взыскателя ФИО26 На основании вышеуказанного исполнительного производства с должника ФИО563 «<данные изъяты>» в пользу указанного взыскателя взысканы денежные средства в общей сумме 642 772,53 рублей. Также осмотрами установлено, что ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление № о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО564 «<данные изъяты>» на основании заявления от ФИО26 о взыскании задолженности перед ней по заработной плате в сумме 642 772,53 рубля. ДД.ММ.ГГГГ вынесено и подписано электронной подписью постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника в сумме 642 772,53 рубля в связи с задолженностью ФИО565 «<данные изъяты>».

Осмотрены копии документов регистрационного дела ФИО566 «<данные изъяты>», ИНН 7713790896, ОГРН 1147746742494, из которого следует, что юридическое лицо ФИО567 «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. ФИО14, <адрес>, <адрес>, строение 5, учредитель и генеральный директор – ФИО64 (т.7 л.д.29-31, т.7 л.д. 36-38, т.9 л.д. 173-179);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специалистом УФНС ФИО15 по <адрес> дана следующая информация: ФИО568 «<данные изъяты>», ИНН 7730232134, поставлено на учет в ИФНС ФИО15 № по г. ФИО14 с ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 121096, г. ФИО14, <адрес>, 10, пом. 1 оф. 2, директор - ФИО63; расчетный счет - № (ПАО ФИО10 «ФК Открытие»); меры налогового реагирования: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИФНС ФИО15 № по г. ФИО14 вынесены 13 решений о приостановлении операций по счетам; признаки номинальности; исполнительные производства №-ИП, 52399/17/59046-ИП на сумму взыскания 2 179 974,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 179 974,00 рублей списаны с расчетного счета ФИО569 «<данные изъяты>» № и перечислены на депозитный счет МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 179 974,00 рублей списаны с депозитного счета МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> и перечислены на счета физических лиц – взыскателей: ФИО28 - в сумме 1 499 634 рублей и ФИО29 - в сумме 680 340 рублей (т.7 л.д.74-78);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специалистом УФНС ФИО15 по <адрес> дана следующая информация: ФИО570 «<данные изъяты>», ИНН 7713790896, поставлено на учет в ИФНС ФИО15 № по г. ФИО14 с ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 127238, г. ФИО14, <адрес>, 21 стр. 5; расчетный счет - № (АО «АЛЬФА-ФИО10»); меры налогового реагирования: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИФНС ФИО15 № по г. ФИО14 вынесены 8 решений о приостановлении операций по счетам; признаки номинальности; исполнительное производство 52396/17/59046-ИП на сумму взыскания 642 772,53 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 642 772,53 рублей списаны с расчетного счета ФИО571 «<данные изъяты>», № и перечислены на депозитный счет МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> №. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 642 772,53 рублей списаны с депозитного счета МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> и перечислены на счет взыскателя ФИО26 (т.7 л.д. 46-50);

- протоколы осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрено исполнительное производство в отношении должника ФИО572 «<данные изъяты> <данные изъяты>», возбужденное в МОСП по ИПРД, №-ИП о взыскании денежных средств с вышеуказанного должника в сумме 529 100, 00 рублей в пользу взыскателя ФИО27 На основании вышеуказанного исполнительного производства с должника ФИО573 «<данные изъяты> <данные изъяты>» в пользу указанного взыскателя взысканы денежные средства в общей сумме 529 100, 00 рублей. Также согласно осмотрам ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление № о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО574 «<данные изъяты> <данные изъяты>» на основании заявления от ФИО27 о взыскании задолженности перед ней по заработной плате в сумме 529 100 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ вынесено и подписано электронной подписью постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника на сумму 529 100 рублей, в связи с задолженностью ФИО575 «<данные изъяты> <данные изъяты>»

Осмотрены копии документов регистрационного дела ФИО576 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ИНН 77313223276, ОГРН 1167746682465, где видно, что юридическое лицо зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: код субъекта 77 (г.ФИО14), <адрес>, строение 8, помещение 5. Учредители (участники) с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО65

Осмотрено исполнительное производство в отношении должника ФИО577 «<данные изъяты>», возбужденное в МОСП по ИПРД, №-ИП о взыскании денежных средств с вышеуказанного должника в сумме 127 520,30 рублей в пользу взыскателя ФИО30 На основании вышеуказанного исполнительного производства с должника ФИО578 «<данные изъяты>» в пользу взыскателя взысканы денежные средства в сумме 127 520,30 рублей. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление № о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО579 «<данные изъяты>» на основании заявления от ФИО30 о взыскании задолженности перед ним по заработной плате в сумме 127 520,3 рублей.

Осмотрены копии документов регистрационного дела ФИО580 «<данные изъяты>», ОГРН 1125903002543, где видно, что юридическое лицо зарегистрировано по адресу: <адрес> (юридическое лицо не располагается по адресу, указанному при государственной регистрации) (т.7 л.д.93-95, т. 7 л.д.82-84, т. 7 л.д.125-127, т. 10 л.д. 51-56);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специалистом УФНС ФИО15 по <адрес> дана следующая информация: ФИО581 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ИНН 77313223276, поставлено на учет в ИФНС ФИО15 № по г. ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ, ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 121471, г. ФИО14, <адрес> стр. 8, пом. 5, директор - ФИО65; расчетный счет № (АО «АЛЬФА-ФИО10»); меры налогового реагирования не применялись; номер исполнительного производства 52397/17/59046-ИП, на сумму взыскания 529 100,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 529 100,00 рублей списаны с расчетного счета ФИО582 «<данные изъяты> <данные изъяты>» и перечислены на депозитный счет МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> №. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 529 100,00 рублей списаны с депозитного счета МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> и перечислены на счет взыскателя ФИО27 (т.7 л.д.128-132);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специалистом УФНС ФИО15 по <адрес> дана следующая информация: ФИО583 «<данные изъяты>», ИНН 5903097722, поставлено на учет в ИФНС ФИО15 по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 614068, <адрес>, директор – ФИО66; расчетный счет № (ПАО СБЕРБАНК); меры налогового реагирования: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИФНС ФИО15 по <адрес> вынесены 18 решений о приостановлении операций по счетам; номер исполнительного производства 52709/17/59046-ИП на сумму взыскания 113 364,55 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 113 364,55 рублей списаны с расчетного счета ФИО584 «<данные изъяты>» и перечислены на депозитный счет МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> №. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 113 364,55 рублей списаны с депозитного счета МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> и перечислены на счёт взыскателя ФИО30 в сумме 113 364,55 рублей (т.7 л.д.110-114);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена информация о движении денежных средств. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет № поступили денежные средства в сумме 642 772,53. Назначение платежа: взыскано с ФИО585 «<данные изъяты>»; удостоверение комиссии по трудовым спорам 1-ЗП от ДД.ММ.ГГГГ. Плательщик УФК по <адрес> (МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>). ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ через ATM (банкоматы), расположенные в <адрес>, были выданы наличные денежные средства в суммах 30 000 рублей; 40 000 рублей; 40 000 рублей; 40 000 рублей; 40 000 рублей; 40 000 рублей; 40 000 рублей; 40 000 рублей; 40 000 рублей; 35 000 рублей; 20 000 рублей; 27 432 рубля; 270 000 рублей;

Осмотрена информация о движении денежных средств ФИО34 являющегося фиктивным заявителем в отношении ФИО586 «БиоКометикс», где видно, что ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО34 поступили денежные средства сумме 350 967, 28 руб. от ФИО587 «Биокометикс» на основании удостоверения КТС от ДД.ММ.ГГГГ. Плательщик УФК по <адрес> (МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в банкоматах <адрес> были выданы наличные денежные средства в суммах 100 000 руб., 115 500 руб., 42 000 руб., а также осуществлялись переводы денежных средств по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по договору беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО31 являющегося фиктивным заявителем в отношении ФИО588 «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 618 276 рублей (л/с 05561А92220), взысканные с ФИО589 «<данные изъяты>» на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам 1-ЗП/2017 от ДД.ММ.ГГГГ. Плательщик УФК по <адрес> (МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>). В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в банкоматах <адрес> были выданы наличные денежные средства в суммах 100 000 рублей; 200 000 рублей; 300 000 рублей; 17 900 рублей.

Осмотрена информация о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО33, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являющегося фиктивным заявителем в отношении ФИО590 «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО33 из УФК по <адрес> (МО по ИОИП РД и ИИ УФССП ФИО15 по <адрес>) поступили денежные средства в сумме 345 276,31 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в г. ФИО14 были выданы наличные денежные средства в суммах 40 000; 3600. ДД.ММ.ГГГГ в г. ФИО14 были выданы наличные денежные средства в суммах 200 000; 100 000 рублей.

Осмотрена информация о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО67 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являющейся фиктивным заявителем в отношении ФИО591 «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 499 634 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ФИО5 <адрес> были выданы наличные денежные средства в суммах 200 000 рублей; 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в ФИО5 <адрес> были выданы наличные денежные средства в суммах 200 000 рублей; 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ФИО5 <адрес> были выданы наличные денежные средства в суммах 200 000 рублей; 100 000 рублей (т.16 л.д. 48-52);

- платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № о перечислении ФИО33 от МОСП от ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> денежных средств а размере 345 276, 31 руб. по итогу взыскания с ФИО592 «<данные изъяты>» на основании КТС (т. 16 л.д. 46);

- протоколами осмотров документов, согласно которых осмотрено исполнительное производство в отношении должника ФИО593 «<данные изъяты>», возбужденное в МОСП по ИПРД: исполнительное производство №-СД о взыскании денежных средств с вышеуказанного должника в сумме 1 620 333,34 рубля в пользу взыскателей ФИО36, ФИО35 На основании вышеуказанного исполнительного производства с должника ФИО594 «<данные изъяты>» в пользу указанных взыскателей взысканы денежные средства в сумме 1 620 333,34 рубля. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление № о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО595 «<данные изъяты>» на основании заявления от ФИО35 о взыскании задолженности перед ним по заработной плате в сумме 1 143 740,17 рублей. ДД.ММ.ГГГГ вынесено и подписано электронной подписью постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящихся на счете должника в сумме 1 143 740,17 рублей в связи с задолженностью ФИО596 «<данные изъяты>».

Также осмотрены копии документов регистрационного дела ФИО597 «<данные изъяты>», где видно, что юридическое лицо зарегистрировано по адресу: г. ФИО14, <адрес>, руководитель постоянно действующего исполнительного органа - ФИО68 (т.7 л.д.172-174, т. 7 л.д. 164-167, т. 10 л.д. 156-160);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому специалистом УФНС ФИО15 по <адрес> дана информация о том, что ФИО598 «<данные изъяты>», ИНН 9715211172, поставлено на учет в ИФНС ФИО15 по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 127572, г. ФИО14, <адрес>, этаж 2 офис 95, директор - ФИО69, <адрес>23; расчетный счет - № (ФИО10); меры налогового реагирования: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИФНС ФИО15 № по г. ФИО14 вынесены 8 решений о приостановлении операций по счетам; признаки номинальности – транзит; исполнительные производства: 52049/17/59046-ИП, 52050/17/59046-ИП на сумму взыскания 1 620 333,34 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 620 333,34 рублей списаны с расчетного счета ФИО599 «<данные изъяты>» и перечислены на депозитный счет МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> №. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 620 333,34 рублей списаны с депозитного счета МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> и перечислены на счета физических лиц - взыскателей: ФИО35 в сумме 975 389,55 рублей и ФИО36 в сумме 644 943,79 рубля (т.7 л.д.185-189);

- протоколами осмотра документов, согласно которого осмотрено исполнительное производство в отношении должника ФИО600 «<данные изъяты>», возбужденное в МОСП по ИПРД, №-ИП о взыскании денежных средств с вышеуказанного должника в сумме 352 890, 54 рублей в пользу взыскателя ФИО33 На основании вышеуказанного исполнительного производства с должника ФИО601 «<данные изъяты>» в пользу указанного взыскателя взысканы денежные средства в общей сумме 352 890, 54 рублей. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление № о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО602 «<данные изъяты>» на основании заявления ФИО33 о взыскании задолженности перед ним по заработной плате в сумме 352 890,54 рублей.

Осмотрено исполнительное производство в отношении должника ФИО603 «<данные изъяты>», возбужденное в МОСП по ИПРД, №-ИП о взыскании денежных средств с вышеуказанного должника в сумме 350 967,28 рублей в пользу взыскателя ФИО34 На основании вышеуказанного исполнительного производства с должника ФИО604 «<данные изъяты>» в пользу указанного взыскателя взысканы денежные средства в общей сумме 350 967,28 рублей, что ДД.ММ.ГГГГ, вынесено постановление № о возбуждении исполнительного производства №-ИП в отношении должника ФИО605 «<данные изъяты>» на основании заявления от ФИО34 о взыскании задолженности перед ним по заработной плате в сумме 359 896,81 рублей.

Осмотрены копии документов регистрационного дела ФИО606 «<данные изъяты>», ОГРН 1155958122341, ИНН 5904327778, где видно, что юридическое лицо зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу: - <адрес>. Директор – до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО70, с ДД.ММ.ГГГГ – ФИО71 (т. 7 л.д. 136-138, т.7 л.д. 144-146, т.11 л.д. 211-216);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому специалистом УФНС ФИО15 по <адрес> дана следующая информация о том, что ФИО607 «<данные изъяты>», ИНН 9721056084, поставлено на учет в ИФНС ФИО15 № по г. ФИО14 с ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 111674, г. ФИО14, ФИО3, 14, ком. 4). Директор – ФИО72, Ореховый б-р., 7,1,361; расчетный счет № (ПАО «СБЕРБАНК ФИО15»); меры налогового реагирования: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИФНС ФИО15 № по г. ФИО14 вынесены 4 решения о приостановлении операций по счетам; номер исполнительного производства 50095/17/59046-ИП на сумму взыскания 345 276,31 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 345 276,31 рублей списаны с расчетного счета ФИО608 «<данные изъяты>» и перечислены на депозитный счет МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> №. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 345 276,31 рублей списаны с депозитного счета МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> и перечислены на счет взыскателя ФИО33 в сумме 345 276,31 рублей (т.7 л.д. 209-213);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специалистом УФНС ФИО15 по <адрес> дана информация о том, что ФИО609 «<данные изъяты>» ИНН 5904327778, поставлено на учет в ИФНС ФИО15 по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 614002, <адрес>, директор - ФИО71; расчетный счет № (ФИЛИАЛ № ФИО10 ВТБ (ПАО); признаки номинальности – транзит; меры налогового реагирования: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИФНС ФИО15 по <адрес> вынесены 35 решений о приостановлении операций по счетам; номер исполнительного производства 52039/17/59046-ИП на сумму взыскания 350 967,28 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 350 967,28 рублей списаны с расчетного счета ФИО610 «<данные изъяты>» и перечислены на депозитный счет МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> №. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 350 967,28 рублей списаны с депозитного счета МРО СП УФССП ФИО15 по <адрес> и перечислены на счет взыскателя ФИО34 в сумме 350 967,28 рублей (т.7 л.д.156-160);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера 89222416361, используемого ФИО23 В результате осмотра установлено наличие регулярных соединений с абонентскими номерами: №№, 89194920395, используемыми ФИО22, №, используемым Свидетель №4, №, используемым ФИО25, в том числе в период совершения преступлений.

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений. Установлено, что абонентский №, используемый ФИО23, имел регулярные соединения с абонентскими номерами: №№, 89194920395, используемыми ФИО22, №, используемым Свидетель №4, №, используемым ФИО25, 89824958979, используемым ФИО73, в том числе в рассматриваемый период (т.5 л.д. 79-95);

- протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера, используемого Свидетель №4, №. В результате осмотра установлено наличие регулярных соединений с абонентскими номерами: №, используемым ФИО23, №, используемым Свидетель №1, 89824958979, используемым ФИО73, в том числе, в период совершения преступления. А также осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера, используемого Свидетель №1 – 89024723558, где видно, что происходят регулярные соединения с абонентским номером, используемым Свидетель №4 - № (т. 5 л.д.96-178, 179-221, 205-221);

- книгой учета исполнительных документов, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств. Розыску должников и их имущества УФСПП по <адрес>, зарегистрированы три исполнительных производств в отношении ФИО611 «<данные изъяты>», где взыскателя указаны ФИО1, ФИО85, ФИО4. Судебный пристав Путина (т. 12 л.д. 119-123);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав – исполнитель ФИО38 возбудила в отношении должника ФИО612 «<данные изъяты>» исполнительные производства №№-ИП, 10850/18/59046-ИП, 10851/18/59046-ИП. ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в ФИО10 или иной ФИО5 организации, вынесенного ФИО38, денежные средства в сумме 4 638 057,32 рублей были перечислены с расчетного счета ФИО613 «<данные изъяты>» № на расчетный счет УФК № (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220).

ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления о распределении денежных средств, вынесенного ФИО38, денежные средства в сумме 4 638 057,32 рублей были перечислены с расчетного счета УФК № (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220) на банковские счета 3 физических лиц – номинальных взыскателей по исполнительным производствам в сумме 4 638 057,32 рублей - на банковские счета ФИО1, ФИО2, ФИО4:

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО1 в ФИО10 Приволжский филиал ПАО КБ "Восточный" <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ул. ФИО5 шоссе, <адрес>, в сумме 2 499 897,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на имя ФИО2 в Пермском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 936 820,32 рублей (т. 13 л.д. 88-105, т.15 л.д. 79-130);

- протоколами осмотров документов, согласно которому осмотрено регистрационное дело юридического лица ФИО614 «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, ОГРН 1126449002437. В результате осмотра установлено, что ФИО615 «<данные изъяты>» зарегистрировано по юридическому адресу: <адрес>, помещение 6, 7, 27. Генеральный директор: ФИО82, <адрес>, 113. Расчетный счет: № (АО Россельхозбанк) (т. 15 л.д. 79-250; т.14 л.д. 194-201);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специалистом УФНС ФИО15 по <адрес> дана следующая информация: ФИО616 «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, состоит на учете в ИФНС ФИО15 по <адрес> ФИО5 <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ (юридический адрес: 144007, ФИО5 <адрес>, помещение 6, 7, 27). Генеральный директор: ФИО82, <адрес>, 113. Расчетный счет: № (АО «Россельхозбанк»), меры налогового реагирования не применялись, возбуждено три исполнительных производства судебным приставом-исполнителем ФИО38, денежные средства в сумме 2 138 160,32 рублей были перечислены с расчетного счета ФИО617 «<данные изъяты>» на расчетный счет УФК № (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220) и перечислены на счета физических лиц – взыскателей (т.14 л.д. 183-187);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, поступившие из АО «Россельхозбанк», содержащие сведения о движении денежных средств по счету ФИО618 «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где видно, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО619 «<данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, на расчетный счет 40№ УФК по <адрес> перечислены денежные средства в сумме 4 638 057, 32 рублей в качестве взыскания оплаты труда в рамках сводного исполнительного производства №-ИП. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО620 «<данные изъяты>» с расчетного счета 40№ УФК по <адрес> поступили денежные средства в сумме 2 359 088, 24 рубля; в назначении платежа указано: «возврат ДС должнику по оконченным ИП: ФИО621 «<данные изъяты>» (т.14 л.д. 188-193);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы, поступившие из ПАО АКБ «Урал ФД» по банковскому счету ФИО4 №, где видно, что ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО4 с расчетного счета УФК № (лицевой счет МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес> №А92220) поступили денежные средства в размере 1 201 340,00 рублей с назначением платежа: «взыскано с ФИО622 «<данные изъяты>»: Исполнительный лист 2-1786/2017 от 26.09.2017». ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 198 790,00 рублей перечислены с указанного банковского счета на банковский счет ФИО4 № в ФИО623 «ХКФ ФИО10» с назначением платежа «Перевод денежных средств в связи с закрытием счета; ФИО4» (т. 14 л.д. 14-24);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ФИО624 «ХКФ ФИО10» по банковскому счету ФИО4 №, и осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на указанный банковский счет поступили денежные средства в размере 1 198 790,00 рублей с назначением платежа «Перевод денежных средств в связи с закрытием счета; ФИО4» с банковского счета ФИО4 в ПАО АКБ Урал ФД №. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства сняты наличными неустановленным лицом в банкоматах на территории <адрес> (т.14 л.д.64-79);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ПАО Сбербанк по банковскому счету ФИО2, согласно протоколу, в выписке имеется запись о поступлении ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 № со счета УФК по <адрес> суммы в размере 936 820, 32 рубля с назначением платежа: «Взыскано с ФИО625 «<данные изъяты>» Исполнительный лист 2-1784 2017». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлено снятие наличных денежных средств в банкоматах на общую сумму 933 300 рублей (т.14 л.д.34-40);

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в КБ «Восточный» по банковскому счету ФИО1, согласно которому имеются сведения о поступлении со счета УФК по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет № ФИО1 в ПАО КБ «Восточный» суммы в размере 2 499 897 рублей, назначение платежа: «Взыскано с ФИО626 «<данные изъяты>» Исполнительный лист 2-1578/2017 от 26.09.2017». Осмотрено платежное поручение, согласно которому со счета ФИО1 № на счет ФИО1 в ПАО Сбербанк № ДД.ММ.ГГГГ перечислена сумма в размере 2 491 670, 96 рубля с назначением платежа: «Перевод средств по заявлению ФИО1 от 11.04.2018» (т.14 л.д.48-55);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены четыре компакт диска DVD-R (1201 дсп ДД.ММ.ГГГГ, 1202 дсп ДД.ММ.ГГГГ, 1203 дсп ДД.ММ.ГГГГ, 1204 дсп ДД.ММ.ГГГГ), являющиеся приложением к заключению специалиста УФНС ФИО15 по <адрес>. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ из УФК по <адрес> (МОСП по ИПРД УФССП ФИО15 по <адрес>) на банковский счет ФИО2 поступили денежные средства в сумме 936 820,32 рублей. Назначение платежа: взыскано с ФИО627 «<данные изъяты>»: Исполнительный лист 2-1784/ 2017 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в общей сумме 600 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в общей сумме 340 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в сумме 33 300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО4 поступили денежные средства в сумме 1 198 790 рублей. Назначение платежа: «Переаод денежных средств в связи с закрытием счета». ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в сумме 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в общей сумме 495 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выданы наличные денежные средства через банкомат в общей сумме 159 000 рублей (т.15 л.д.32-40);

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 не является исполнителем подписи в заявлении о возбуждении исполнительного производства в отношении ФИО628 «<данные изъяты>» (т.14 л.д.107-113);

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 не является исполнителем подписи в заявлении о возбуждении исполнительного производства в отношении ФИО629 «<данные изъяты>» (т.14 л.д.116-121);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера №, используемого ФИО82 В результате осмотра установлено, что у данного абонентского номера с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют соединения со следующими абонентскими номерами: №, используемым ФИО74; №, используемым ФИО23, №, используемым Свидетель №1, №, используемыми ФИО2, №, используемыми ФИО1, №, используемым ФИО75 (т.14 л.д.127-134);

- постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ, которым прекращено уголовное преследование ФИО76 по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления, которым установлено, что ФИО23 получал от Свидетель №4 денежные средства для передачи взятки должностным лицам Мардановой и Кожевникову, за совершение незаконных действий по возбуждению и исполнению незаконных исполнительных производств последующим обналичиванием денежных средств в отношении ФИО630 «<данные изъяты>» и ФИО631 «<данные изъяты>». Часть денежных средств предназначались Ахтямиеву (т.2 л.д. 211-215);

- постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ, которым прекращено уголовное преследование ФИО76 по п. «б» ч. 4, ч. 3 ст. 291 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ в связи с отсутствием состава преступления, которым установлено, что ФИО23 получал от Свидетель №4 денежные средства для передачи взятки должностным лицам Мардановой и Кожевникову, за совершение незаконных действий по возбуждению и исполнению незаконных исполнительных производств последующим обналичиванием денежных средств в отношении ФИО632 «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ФИО633 «<данные изъяты>», ФИО634 «<данные изъяты>», ФИО635 «<данные изъяты>», ФИО636 «<данные изъяты>», ФИО637 «<данные изъяты>», ФИО638 «<данные изъяты>», ФИО639 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО640 «<данные изъяты> <данные изъяты>». Часть денежных средств предназначались Ахтямиеву (т.2 л.д. 216-221);

- приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО38 признана виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, в том числе по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО641 «<данные изъяты>», в связи с тем, что в отношении данного общества она незаконно возбудила исполнительные производства по указанию ФИО22 и произвела исполнительские действия по взысканию денег со счета данной организации, их дальнейшее распределение на счета номинальных взыскателей (т.13 л.д. 72-81);

- приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №4 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, в том числе за пособничество при хищении денежных средств, принадлежащих ФИО642 «<данные изъяты>» (т. 6 л.д. 92-108);

- приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО44 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, за пособничество при хищении денежных средств, принадлежащих ФИО643 «<данные изъяты>» (т. 6 л.д. 204-212);

- приговором Пермского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО21 осужден за совершение одиннадцати преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, двадцати семи преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ, в отношении: ФИО644 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО645 «<данные изъяты> <данные изъяты>»; ФИО646 «<данные изъяты>»; ФИО647 «<данные изъяты>», ФИО648 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО649 «<данные изъяты>», ФИО650 «<данные изъяты>»; ФИО651 «<данные изъяты>»; ФИО652 «<данные изъяты>», ФИО653 «<данные изъяты>», ФИО654 «<данные изъяты>»; ФИО655 «<данные изъяты>», ФИО656 «<данные изъяты>», ФИО657 «<данные изъяты>», ФИО658 «<данные изъяты>».

Вина Максимова Д.Е. в совершении вышеизложенных преступлений подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО82 о том, что в ходе исполнительских действий с расчетного счета ФИО659 «<данные изъяты>» были списаны денежные средства в размере в сумме 4 638 057, 32 руб., из которых 2 479 454,92 рубля были возвращены; свидетелей: ФИО22 о том, что она как должностное лицо УФССП ФИО15 по <адрес> участвовала в обналичивании денежных средств путем незаконного возбуждения исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками, в том числе, в отношении ФИО660 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО661 «<данные изъяты> <данные изъяты>»; ФИО662 «<данные изъяты>»; ФИО663 «<данные изъяты>», ФИО664 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО665 «<данные изъяты>», ФИО666 «<данные изъяты>»; ФИО667 «<данные изъяты>»; ФИО668 «<данные изъяты>», ФИО669 «<данные изъяты>», ФИО670 «<данные изъяты>»; ФИО671 «<данные изъяты>» за вознаграждение, и часть вознаграждения передавала начальнику ФИО21; ФИО38 о том, что она как судебный-пристав на основании удостоверения КТС возбудила исполнительные производства по заявлениям взыскателей в отношении должника ФИО672 «<данные изъяты>» и после взыскания денежных средств распределила их по взыскателям; Свидетель №1 о том, что к нему обратился Максимов с просьбой помочь ему в обналичивании денежных средств через судебных-приставов по поддельным документам, на что он согласился за вознаграждение. Документы и вознаграждение он передавал ФИО89, который ранее работал судебным приставом. Кому далее ФИО89 передавал документы и денежные средства, он не знает. По данной схеме, по просьбе Максимова были обналичены денежные средства вышеуказанных обществ. В марте 2018 года Максимов обратился к нему с просьбой подобным способом обналичить денежные средства ФИО673 «<данные изъяты>», но сообщил, что в этот раз деньги будут похищены по поддельным удостоверениям КТС, но вознаграждение будет больше; Свидетель №4 о том, что он оказывал содействие при обналичивании денежных средств через службу судебных приставов по поддельным документам в отношении рассматриваемых обществ за вознаграждение. Информацию об обществах и вознаграждение он получал от Свидетель №1, затем информацию и вознаграждение он передавал Ахтямиеву, который в последующем передавал Мардановой. Свидетель №1 понимал, что часть денежных средств будет передана должностным лицам УФССП ФИО15 по <адрес>. В марте 2018 года Свидетель №1 обратился с просьбой оказать содействие в хищении денежных средств ФИО674 «<данные изъяты>» по поддельным документам, на что он согласился, передал поддельные документы Ахтямиеву. Кто обращался за помощью к ФИО44 он не знает. Максимов ему не знаком; ФИО23 о том, что он озвучил ФИО89 условия Мардановой по факту оказания услуги по обналичиванию денежных средств через службу судебных приставов. В последующем поддельные документы и вознаграждение от ФИО89 в отношении ФИО675 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО676 «<данные изъяты> <данные изъяты>»; ФИО677 «<данные изъяты>»; ФИО678 «<данные изъяты>», ФИО679 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО680 «<данные изъяты>», ФИО681 «<данные изъяты>»; ФИО682 «<данные изъяты>»; ФИО683 «<данные изъяты>», ФИО684 «<данные изъяты>», ФИО685 «<данные изъяты>»; ФИО686 «<данные изъяты>», к Мардановой передавал он. О том, что денежные средства ФИО687 «<данные изъяты>» планировали похитить, он не знал; Свидетель №2 о том, что, что ему со слов отца ФИО44 известно, что Максимов обращался к нему с просьбой оказать помощь в выводе денежных средств с заблокированных счетов юридических лиц, но каким образом, ему неизвестно; Свидетель №5, ФИО41, ФИО48, ФИО49, ФИО77, ФИО50 о том, что по приказу начальника ФИО21 все исполнительные производства, возбужденные на основании КТС, аккумулировались в МОСП по ИРД. В ходе проверки установлено, что удостоверения КТС были поддельные; ФИО78, ФИО1, ФИО79, ФИО35, ФИО31 о том, что они за вознаграждение открывали на свое имя банковские карты и передавали их неизвестным лицам; ФИО53 о том, что за вознаграждение он оформил на себя ФИО688 «<данные изъяты>», но фактически деятельностью общества не руководил; ФИО34, ФИО30. ФИО29, ФИО54, ФИО26 о том, что они в ФИО689 «<данные изъяты>», ФИО690 «<данные изъяты>», ФИО691 «<данные изъяты>», ФИО692 «<данные изъяты>» соответственно не работали, к судебным приставам о взыскании задолженности по заработной плате не обращались; ФИО66 о том, что он являлся руководителем ФИО693 «<данные изъяты>», но общество фактически деятельность не вело, к судебным приставам о взыскании задолженности по заработной плате не обращался; ФИО27 о том, что она являлась номинальным руководителем ФИО694 «<данные изъяты> <данные изъяты>», за денежное вознаграждение также открыла расчетный счет в ФИО10, банковскую карту передала неизвестным лицам, к судебным приставам о взыскании задолженности по заработной плате не обращалась; ФИО60 о том, что он за денежное вознаграждение являлся номинальным руководителем ФИО695 «<данные изъяты> <данные изъяты>», к судебным приставам о взыскании задолженности по заработной плате не обращался; ФИО33 о том, что к судебным приставам о взыскании задолженности по заработной плате не обращался; ФИО55 о том, что по предложению ФИО44 он оформил на свое имя банковскую карту, с которой в последующем снимал денежные средства и передавал Свидетель №1 Он видел, что Максимов также передает деньги Свидетель №1; Максимовой А.А. о том, что она и Максимов Д.Е. оформляли на себя банковские карты, с которых потом снимали деньги им передавали Свидетель №1. охарактеризовала Максимова Д.Е. с положительной стороны; ФИО58, который охарактеризовал Максимова Д.Е. с положительной стороны, а также письменными материалами дела, подтверждающими, что денежные средства с расчетных счетов ФИО696 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО697 «<данные изъяты> <данные изъяты>»; ФИО698 «<данные изъяты>»; ФИО699 «<данные изъяты>», ФИО700 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО701 «<данные изъяты>», ФИО702 «<данные изъяты>»; ФИО703 «<данные изъяты>»; ФИО704 «<данные изъяты>», ФИО705 «<данные изъяты>», ФИО706 «<данные изъяты>»; ФИО707 «<данные изъяты>» были списаны на основании поддельных КТС и поступали на расчетные счета физических лиц, которые фактически не распоряжались данными расчетными счетами, не осуществляли фактическую деятельность обществ, а денежные средства со счетов ФИО708 «<данные изъяты>» перечислены в пользу Максимова Д.Е.

Все вышеназванные доказательства проверены и оценены судом в соответствии с требованиями ст. ст. 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела по существу.

Совокупность представленных по настоящему уголовному делу доказательств с достаточной полнотой воссоздает фактические обстоятельства дела, подтверждает наличие событий всех преступлений и виновность подсудимого в их совершении.

Показания Свидетель №1, изобличающие подсудимого Максимова Д.Е. в совершении изложенных в описательной части приговора преступлений, а именно в том, что обналичивание денежных средств со счетов ФИО709 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО710 «<данные изъяты> <данные изъяты>»; ФИО711 «<данные изъяты>»; ФИО712 «<данные изъяты>», ФИО713 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО714 «<данные изъяты>», ФИО715 «<данные изъяты>»; ФИО716 «<данные изъяты>»; ФИО717 «<данные изъяты>», ФИО718 «<данные изъяты>», ФИО719 «<данные изъяты>», ФИО720 «<данные изъяты>» происходили по поддельным документам по просьбе Максимова Д.Е. за вознаграждение, подтверждаются показаниями ряда свидетелей, в частности свидетелей Свидетель №2, ФИО88, ФИО89, Ахтямиева, и иных свидетелей.

Оценивая показания свидетелей обвинения, в частности Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО23, и других, суд приходит к выводу о том, что показания указанных лиц являются логичными, последовательными, подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу, в том числе протоколами осмотра исполнительных производств, регистрационных дел о создании и прекращении деятельности юридических лиц, сведениями об операциях по банковским счета и телефонных переговоров, которые согласуются между собой, дополняют друг друга и в целом раскрывают картину произошедших событий, и подтверждают виновность в совершении приведенных преступлений именно Максимовым Д.Е.

Доводы подсудимого об оговоре его Свидетель №1, а именно, что ФИО44 было выгодно оговорить Максимова Д.Е. с целью избежать ответственности по примечанию к ст. 291 УК РФ, являются голословными, поскольку свидетель, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования и судебного заседания пояснил, что причин для оговора Максимова Д.Е. не имеет, в отношении него действительно прекращено уголовное дело по примечанию к ст. 291 УК РФ, но он осужден за хищение денежных средств ФИО721 «<данные изъяты>», где преступление совершалось с использованием аналогичных поддельных документов, и в той же цепочке лиц.

Факт того, что Максимов Д.Е. не был знаком со всей цепочкой лиц, через которых взятка доходила до должностных лиц, не освобождает его ответственности, поскольку, со слов Свидетель №1 установлено, что Свидетель №1 изначально сообщил Максимову Д.Е. о возможности вывода денежных средств через службу служебных приставов путем изготовления поддельных удостоверений комиссии по трудовым спорам, а за содействием в обналичивании денежных средств Максимов Д.Е. обратился уже позже, зная уже схему действий.

Также не имеет значения, что все люди, участвующие в передаче взятки, не были знакомы между собой, поскольку в судебном заседании установлено, что каждый из них был знаком друг с другом по цепочке. Данный факт подтверждается детализацией телефонных соединений, где видно, что Свидетель №1 регулярно общался с Свидетель №4, который регулярно общался с ФИО80, а тот в свою очередь с ФИО22, которая находилась в непосредственном подчинении у ФИО21

Оглашенные показания ФИО22 являются допустимым доказательством, поскольку показания ею даны при заключении досудебного соглашения, условия которого выполнены, что подтверждается сведениями, находящимися в открытых источниках, а именно приговором Мотовилихинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО22 осуждена за взятки в виде денег, полученных от взяткодателя, через посредников, предназначенные ей и ФИО21 за совершенные ими незаконные действия, в том числе, в отношении ФИО722 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО723 «<данные изъяты> <данные изъяты>»; ФИО724 «<данные изъяты>»; ФИО725 «<данные изъяты>», ФИО726 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО727 «<данные изъяты>», ФИО728 «<данные изъяты>»; ФИО729 «<данные изъяты>»; ФИО730 «<данные изъяты>», ФИО731 «<данные изъяты>», ФИО732 «<данные изъяты>».

Оглашенные показания свидетеля Путиной также считаю допустимым доказательством, поскольку сообщенные ею обстоятельства подтверждены вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Утверждение Максимова Д.Е. о том, что он был лишь номинальным человеком, на которого были открыты банковские счета за вознаграждение, каким-либо доказательствами не подтверждается. При этом, свидетель ФИО88 подтвердил, что привозил деньги из <адрес> в г. ФИО14 от Свидетель №1 к Максимову Д.Е., а также в <адрес> получал деньги от ФИО13, и часть из полученных денежных средств он передавал Свидетель №1 в той сумме, какую укажет Максимов Д.Е., а остальное увозил Максимову в г. ФИО14. Показания свидетелей ФИО786 о том, что Максимов Д.Е. передавал Свидетель №1 денежные средства, снятые с банковских карт, также подтверждает установленные обстоятельства, а именно, что Свидетель №1 оказывал услуги Максимову Д.Е. по обналичиванию денежных средств исключительно за вознаграждение. При этом, денежные средства, поступившие от ФИО733 «<данные изъяты>» переведены непосредственно на счет Максимова Д.Е. и сняты в банкомате, расположенном в г. ФИО14.

Показания подсудимого о непричастности к совершенным преступлениям суд признает недостоверными и расценивает их как избранный им способ защиты с целью избежать ответственности за содеянное.

Квалифицирующий признак дачи взятки «должностному лицу» при совершении преступлений в отношении ФИО734 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО735 «<данные изъяты> <данные изъяты>»; ФИО736 «<данные изъяты>»; ФИО737 «<данные изъяты>», ФИО738 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО739 «<данные изъяты>», ФИО740 «<данные изъяты>»; ФИО741 «<данные изъяты>»; ФИО742 «<данные изъяты>», ФИО743 «<данные изъяты>», ФИО744 «<данные изъяты>» нашел свое подтверждение в судебном заседании в соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, что подтверждается осмотренными приказом Министерства юстиции Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-лс о назначении ФИО21 руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главным судебным приставом <адрес>; должностным регламентом от ДД.ММ.ГГГГ №, должностным регламентом от ДД.ММ.ГГГГ № руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главного судебного пристава <адрес>, согласно которыму ФИО21 принял на себя обязательства, связанные с прохождением федеральной государственной службы Российской Федерации, обязан был исполнять должностные обязанности по должности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – главного судебного пристава <адрес>; приказом Управления ФССП ФИО15 по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-к о назначении ФИО22 на должность федеральной государственной гражданской службы начальника отдела – старшего судебного пристава межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП ФИО15 по <адрес>; должностным регламентом от ДД.ММ.ГГГГ №, должностным регламентом от ДД.ММ.ГГГГ № начальника отдела – старшего судебного пристава Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес>, согласно которым ФИО22 обязана исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом, в том числе, возглавлять и организовывать работу подразделения судебных приставов; утверждать постановления, акты судебных приставов-исполнителей; распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения судебных приставов (депозитный счет подразделения судебных приставов), обеспечивать их своевременное распределение и перечисление.

Исходя из показаний свидетеля Свидетель №1, подсудимый изначально был поставлен в известность, что обналичивание денежных средств будет происходить через службу судебных приставов, то есть Максимов Д.Е. сознавал, что передает денежные средства работникам службы судебных приставов, имеющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являющимся представителями власти, то есть являющимся должностными лицами.

Квалифицирующий признак дачи взятки при совершении преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ «через посредника» нашел свое подтверждение в суде, поскольку передача денежных средств от взяткодателя взяткополучателям, согласно приведенным в приговоре доказательствам, показаниям свидетелей, происходила черед посредников Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО23

Признак дачи взятки «за совершение заведомо незаконных действий» также нашел свое подтверждение, поскольку Максимов Д.Е. передавал взятки должностным лицам за взыскание денежных средств с номинальных организаций на основании поддельных документов, в нарушение служебных обязанностей, вопреки интересам службы.

Согласно примечанию к ст. 290 УК РФ значительным размером взятки в настоящей статье признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей.

Таким образом, в действиях подсудимого квалифицирующие признаки «в значительном размере» по преступлениям в отношении ФИО745 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО746 «<данные изъяты> <данные изъяты>» (взятка 55 000 рублей) и ФИО747 «<данные изъяты>» (взятка 49 000 рублей), а также «в крупном размере» по преступлениям в отношении ФИО748 «<данные изъяты>», ФИО749 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО750 «<данные изъяты>», ФИО751 «<данные изъяты>» (взятка 277 000 рублей) и ФИО752 «<данные изъяты>», ФИО753 «<данные изъяты>», ФИО754 «<данные изъяты>» (185 000 рублей) нашли свое подтверждение в судебном заседании, так как судом достоверно установлен размер взятки.

Суд находит, что Максимов Д.Е. при совершении преступлений, связанных с дачей взятки должностному лицу действовал с прямым умыслом, его действия носили целенаправленный и законченный характер, были направлены именно на передачу незаконного денежного вознаграждения должностному лицу за заведомо незаконные действия.

При хищении денежных средств ФИО755 «<данные изъяты>» имело место мошенничество, так как Максимов Д.Е. изначально понимал, что денежных средства общества будут похищены через поддельные документы, о чем и сообщил Свидетель №1

Наличие корыстной цели у Максимова Д.Е. установлено исследованными доказательствами, так как после перечисления денежных средств со счета ФИО756 «<данные изъяты>» на банковские счета поставных лиц, часть денежных средств была сразу снята наличными денежными средствами и не возвращена.

Квалификация в части особо крупного размера похищенного имущества также имеет свое безусловное подтверждение, поскольку определена п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, и составляет более 1 000 000 рублей.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества путем обмана, нашел свое полное подтверждение в совокупности исследованных судом и признанных достоверными доказательств, исходя из фактических обстоятельств по делу, где подсудимый сознательно сообщил сведения, не соответствующие действительности.

При этом, суд считает необходимым исключить из объема предъявленного подсудимому обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием», поскольку злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. При этом достоверно установлено, что подсудимый Максимов Д.Е. с представителем потерпевшего, а также с должностными лицами службы судебных приставов, лично знакомы не были, а потому по объективным причинам оснований говорить о сложившихся между ними доверительных отношениях не имеется, доказательств обратного стороной обвинения не представлено.

На основании вышеизложенного, действия подсудимого Максимова Д.Е. суд квалифицирует:

- по преступлению в отношении ФИО757 «<данные изъяты>» по ч. 3 ст. 291 УК РФ, как дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий;

- по преступлению в отношении ФИО758 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО759 «<данные изъяты> <данные изъяты>» по ч. 3 ст. 291 УК РФ, как дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий;

- по преступлению в отношении ФИО760 «<данные изъяты>» по ч. 3 ст. 291 УК РФ, как дача взятки должностному лицу через посредника, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий;

- по преступлению в отношении «<данные изъяты>», ФИО761 «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО762 «<данные изъяты>», ФИО763 «<данные изъяты>» по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, как дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере;

- по преступлению в отношении ФИО764 «<данные изъяты>», ФИО765 «<данные изъяты>», ФИО766 «<данные изъяты>» по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, как дача взятки должностному лицу через посредника, за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере;

- по преступлению в отношении ФИО767 «<данные изъяты>» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При изучении личности подсудимого суд исходит из того, что Максимов Д.Е. характеризуется исключительно с положительной стороны, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет устойчивые социальные связи и постоянное место работы.

Заключением амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что Максимов Д.Е. хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдал и не страдает. В период инкриминируемого ему деяния не отмечалось у него какого-либо временного психического расстройства и по своему психическому состоянию в тот период также мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей и может участвовать в следственных действиях и в суде. В применении мер медицинского характера не нуждается (т. 17 л.д. 14-16). Сомнений во вменяемости Максимова Д.Е. у суда не возникло.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Максимова Д.Е. по всем преступлениям, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, ребенка и матери, наличие на иждивении жены и её ребенка, занятие благотворительной деятельностью.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности преступлений, по делу не имеется.

При назначении Максимову Д.Е. наказания суд учитывает требования ст. 6, 43, 60 УК РФ, а именно характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, установленные смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, приходит к выводу о необходимости назначения наказания Максимову Д.Е. в виде лишения свободы, приходя к выводу, что данное наказание является справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания.

При этом суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст. 53.1 УК РФ, учитывая при этом характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого в целом и считает, что цели наказания будут достигнуты, а исправление подсудимого будет возможным лишь при реальном отбытии наказания в виде лишения свободы.

Не находит суд и оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ по всем преступлениям, которые являются тяжкими и особо тяжкими, учитывая характер, степень общественной опасности их совершения, данные о личности подсудимого в целом, кроме того, по делу не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных Максимовым Д.Е. преступлений.

Правовые основания для применений положений ч. 1 ст. 62 УК РФ отсутствуют.

Учитывая тяжесть совершенных подсудимым преступлений, их характер и степень их общественной опасности, корыстного умысла, объекта преступного посягательства, наличие смягчающих наказание обстоятельств, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также то, что подсудимый является трудоспособным и имеет возможность получения дохода, суд полагает необходимым назначить ему дополнительное наказание по всем преступлениям в виде штрафа с целью восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений. При назначении дополнительного наказания в виде штрафа по ст. 291 УК РФ суд определяет её в двукратном размере суммы взятки.

При этом дополнительное наказание по ст. 291 УК РФ в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также по ст. 159 УК РФ в виде ограничения свободы суд считает возможным не назначать в связи с достаточностью основного и дополнительного наказания в виде штрафа для исправления подсудимого.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания не имеется.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания Максимову Д.Е. должно быть определено в исправительной колонии строгого режима, поскольку им совершены, в том числе, особо тяжкие преступления, ввиду чего ему необходимо избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Представителем потерпевшего ФИО768 «<данные изъяты>» заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 158 602,40 руб., и компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Согласно ст. 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Судом установлено, что материальный вред был причинен подсудимым совместно с осужденными ФИО44 и Свидетель №4, которые осуждены приговорами Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно. Удовлетворены аналогичные иски ФИО769 «<данные изъяты>» к осужденным, в связи с чем, в соответствии со ст. 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, возложение обязанности по возмещению ущерба потерпевшему следует возложить в солидарном порядке на виновных в причинении ущерба лиц.

Согласно сведений, представленных службой судебных приставов, остаток долга на ДД.ММ.ГГГГ по исполнительным производствам в отношении ФИО44 и Свидетель №4 о взыскании денежных средств в пользу ФИО770 «<данные изъяты>» составляет 1 864 544, 48 руб.

В части возмещения морального вреда ФИО771 «<данные изъяты>» следует отказать, поскольку возмещение морального вреда юридическим лицам не предусмотрено в силу прямого запрета, установленного в ГК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу: <данные изъяты>

Процессуальных издержек по уголовному делу нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Максимова Дмитрия Евгеньевича признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, двух преступлений, предусмотренных «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по преступлению в отношении ФИО772 «<данные изъяты>» (сумма взятки 17 000 рублей) по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, что составляет 34 000 рублей;

- по преступлению в отношении ФИО773 «<данные изъяты> перевозок», ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (сумма взятки 55 000 рублей) по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, что составляет 110 000 рублей;

- по преступлению в отношении ФИО775 «<данные изъяты>» (сумма взятки 49 000 рублей) по ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, что составляет 98 000 рублей;

- по преступлению в отношении ФИО776 «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (сумма взятки 277 000 рублей) по п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, что составляет 554 000 рублей;

- по преступлению в отношении ФИО780 «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (сумма взятки 185 000 рублей) по п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки, что составляет 370 000 рублей;

- по преступлению в отношении ФИО783 «<данные изъяты>» по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ч. 3, 4 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Максимову Д.Е. наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Максимову Д.Е. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок отбытия Максимовым Д.Е. наказания время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Штраф должен быть уплачен по реквизитам:

<данные изъяты>

Взыскать с Максимова Дмитрия Евгеньевича солидарно с ранее осужденными Свидетель №1 и Свидетель №4 в счет возмещения материального ущерба в пользу ФИО784 «<данные изъяты>» 1 864 544 рубля 48 копеек. В удовлетворении гражданского иска в части компенсации морального вреда ФИО785 «<данные изъяты>» отказать.

Вещественные доказательства по уголовному делу: <данные изъяты>, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок и том же порядке со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

Судья (подпись)

Копия верна.

Судья Ю.А. Гузеева

Решение по делу № 1-291/2023 от 11.04.2023

1-291/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица