Решение по делу № 1-698/2024 от 02.07.2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

06 августа 2024 года <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи - Гюльмагомедова М.Т.,

при секретаре судебных заседаний - Каиргуловой Л.С.,

с участием государственного обвинителя - Пирмагомедова А.С., Магомедрасулова К.К.,

подсудимой - Магомедаминовой Э.М.

ее защитника - адвоката Магомедэминова С.М., представившего удостоверение №, ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении Советского районного суда <адрес>, уголовное дело в отношении:

Магомедаминовой Э.М. - ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Республики Дагестан, проживающей по адресу: <адрес>, гражданки РФ, замужней, имеющей двоих детей, неработающей, невоеннообязанной, несудимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 и ч.5 ст.327 УК РФ,

установил:

Магомедаминова Э.М. совершила мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Так, Магомедаминова Э.М.., примерно в начале октября 2019 года, более точное время следствием не установлено, являясь, согласно трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером по продажам Дагестанского отделения № Юго-Западного банка и, находясь на своем рабочем месте в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РД, <адрес> понимая, что в силу ее служебного положения, предусмотрена возможность получения оплаты в качестве компенсации за прохождение санаторно-курортного лечения работников ПАО «Сбербанк России» и членов их семей, предусмотренной программой социальных гарантий и материальной поддержки работников и неработающих пенсионеров ПАО «Сбербанк», а также порядке представления указанной компенсации, в ходе возникшего преступного умысла на хищение денежных средств путем обмана, разработала преступный план. С целью реализации преступного умысла, Магомедаминова Э.М. узнав о возможности получения подложных документов, о прохождении санаторно - курортного лечения в ООО «Санаторий Леззет», примерно в начале ноября 2019 года, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом приобрела заведомо подложные документы, а именно: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию ООО «Санаторий Леззет» к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; копию лицензии № ЛО-05-01-00Ю58 от ДД.ММ.ГГГГ; содержащие заведомо ложные сведения, о прохождении несовершеннолетними: М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ года рождения санаторно-курортного лечения в ООО «Санаторий Леззет» расположенном по адресу: РД, <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Магомедаминова Э.М. ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в офисе ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: РД, <адрес> <адрес> <адрес>, составила заявления для оплаты компенсации за санаторно-курортного лечения в ООО «Санаторий Леззет» своих детей, которое с остальным пакетом заведомо подложных документов (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию ООО «Санаторий Леззет» к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; копию лицензии № ЛО-05-01-001058 от ДД.ММ.ГГГГ) и внесла в автоматизированную систему Юго-западного банка ПАО «Сбербанк России» под наименованием «Сбердруг», после чего вложив в почтовый ящик, находящийся в здании ПАО «Сбербанк» по адресу: РД, <адрес> Ш.М., <адрес>, оригиналы документов, для отправки в Юго-западный банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, далее сотрудниками Юго-западного банка ПАО «Сбербанк России» оригиналы документов перенаправлены в сервисный центр «Центра ледового администрирования» отделения сервисного центра подразделения вентрального подчинения Дирекции сервисного центра <адрес> ПАО «Сбербанк России».

После одобрения оплаты санаторно-курортного лечения несовершеннолетним: М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, должностными лицами сервисного центра «Центра делового администрирования» отделения сервисного центра подразделения центрального подчинения Дирекции сервисного центра <адрес> ПАО «Сбербанк России», находившимися в неведении преступного умысла Э.М., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод с корреспондентского счета ПАО «Сбербанк России» № денежных средств в размере 40 000 рублей на принадлежащий Магомедаминовой Э.М. расчётный счёт №, открытый в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № - <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> Ш.М., <адрес>.

Магомедаминова Э.М. движимая умыслом, направленным на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», спланировав и осуществив с корыстной целью противоправные действия, путем обмана похитила денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми в последующем распорядилась по собственному усмотрению, причинив своими действиями ПАО «Сбербанк России» материальный ущерб в размере 40 000 рублей.

Таким образом, Магомедаминова Э.М. похитила денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми в последующем распорядилась по собственному усмотрению, причинив своими действиями ПАО «Сбербанк России» материальный ущерб в размере 40 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая Магомедаминова Э.М.. в порядке ст. 51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний и заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

По ходатайству прокурора оглашены показания Магомедаминовой Э.М.. (т.2 л.д. 75-80), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроилась в ПАО Сбербанк России, и заключила трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она принималась на работу на должность специалиста по обслуживанию частных лиц, позже в связи с тем, что организация сменила наименование она вновь заключила трудовой договор ДД.ММ.ГГГГ о том, что она трудоустроилась в ОАО Сбербанк России, и заключила трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она принималась на работу на должность специалиста по обслуживанию частных лиц в дополнительном офисе № <адрес>, расположенный по <адрес>«а» <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Приказом №/К/ЮЗБ от ДД.ММ.ГГГГ она переведена на должность менеджера по продажам в дополнительном офисе №, расположенная по адресу: РД, <адрес> Ш.М., <адрес>. В ее должностные обязанности входило: подготовка необходимых документов и бланков для заполнения, осуществлять помощь клиентам в заполнении документов, проверять полноту и правильность заполнения документов; консультировать клиентов, согласно утвержденной в Банке методологии обслуживания; своевременно и качественно обслуживать клиентов и принимать документы на выпуск банковской карты и оформления дополнительных услуг. Примерно в начале октябре 2019 года, находясь на работе в отделении ПАО «Сбербанк России» расположенный по адресу: РД, <адрес> Ш.М., <адрес>, ей стало известно, что ПАО «Сбербанк России» оплачивает лечебно-оздоровительные путевки и берет на себя все расходы при направлении детей сотрудников банка в частные оздоровительные санатории. Ей также пояснили, что необходимо предоставить копии свидетельства о рождении детей и оплатить денежные средства в размере 5 000 рублей на каждого ребенка и спустя пару недель можно получить 20 000 рублей. Надо было предоставить неизвестному ей гражданину денежные средства в размере 5 000 рублей, и примерно через две недели этот человек должен был предоставить договор купли-продажи путевок, квитанции об оплате прохождения, обратный талон к путевке, где имеется информация о том, что действительно дети проходили санаторно-курортное лечение, после чего они должны были, отсканировать договор купли-продажи путевки, свидетельство о рождении детей, квитанцию и обратный талон к путевке о прохождении санаторно-курортного лечения и в электронном виде и через внутреннюю специальную программу ПАО «Сбербанк России», наименование которого она не помнит, и направить на электронную почту Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк России» и спустя примерно 2 недели производят выплату денежных средств в размере 20 000 рублей на каждого ребенка. Таким образом, в начале октября 2019 года она аналогичным способом решила, как выше сказано получить выплаты денежных средств, с этой целью, она сняла копии свидетельства о рождении ее детей М.Ш. и Д.Ш. и сообщила об этом своим коллегам, которые ранее ей предложили таким образом получить выплаты, на что последние ей сообщили, что вышеуказанное неизвестное ей лицо приходит к ним в отделение Банка один раз в неделю, и как только тот придет ей сообщат, также те ей сообщили чтобы она держала с собой под рукой копии свидетельства о рождении ее детей. Примерно в середине октября 2019 года в офис по месту ее работы пришел неизвестный ей человек, которого ей показали коллеги и которому она подошла и передала копии свидетельства о рождении ее детей и денежные средства в размере 5 000 рублей за ее дочь М.Ш. и за сына Д.Ш. денежные средства в размере 5 000 рублей, в общей сумме 10 000 рублей, после указанный гражданин ушел и пообещал предоставить весь перечень документов в течении 10-15 дней необходимых для получения социальной выплаты по прохождению детей в санаторно-лечебном комплексе. Примерно спустя 15 дней, а именно в начале ноября 2019 года вышеуказанный гражданин пришел в их отделение и передал кому-то из ее коллег весь перечень документов, а именно: договор купли-продажи путевки, квитанцию, и обратные талоны к путевке и копии лицензии ООО «Санаторий Леззет». В квитанции была информация об оплате денежных средств, в размере 40 000 рублей, получатель денежных средств был ООО «Санаторий Леззет», также на данной квитанции была печать данной организации и подпись бухгалтера. На двух обратных талонах к путевкам была информация, о том, что действительно оба ее ребенка проходили санаторно-курортное лечение, а также даты прохождения лечения, которые она в настоящее время не помнит. На обратных талонах к путевкам имелась и печать, и рукописная подпись, также ей предоставили договор-купли продажи путевки в которой имелись сведения о заключении договора между ней и ООО «Санаторий Леззет», где те обязуются предоставлять услуги санаторно-курортного лечения ее детям, а она в свою очередь обязуется оплатить за оказание услуг денежные средства в размере 40 000 рублей. В конце указанного договора имелась печать ООО «Санаторий Леззет» и рукописная подпись под фамилией И.Н, где она не поставила свою подпись. Затем ДД.ММ.ГГГГ она составила заявление на возмещение расходов связанные с оплатой оздоровительного отдыха на ее ребенка Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ она составила заявление на возмещение расходов связанные с оплатой оздоровительного отдыха на ее ребенка М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р. где учинила свою подпись собственноручно. Все вышеуказанные документы она отсканировала, в том числе и заявления и как она выше указывала в электронном виде через специальную внутреннюю программу ПАО «Сбербанк России», наименование которого она сейчас не помнит, отправила на электронную почту Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк России», а также путем почтового отправления представила оригиналы документов в Юго- западный банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>. Примерно в конце ноября 2019 года она получила на свою банковскую карту денежные средства в размере 40 000 рублей, с которыми распорядилась по собственному усмотрению. Приказом №/К/ЮЗБ от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении расторжении трудового договора с работником, ДД.ММ.ГГГГ она уволена с работы и трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № с ней был расторгнут. Ее дети: М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в промежуток времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находились дома по адресу: РД, <адрес>. Ей не известно кто изготовил договор купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию ООО «Санаторий Леззет» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, но ей указанный пакет документов передал неизвестный ей человек, за предоставленные документы она передала денежные средства в размере 10 000 рублей. Офис по месту ее работы ПАО «Сбербанк России» располагался по адресу: РД, <адрес> Ш.М., <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление о добровольном возмещения излишне выплаченной ей суммы, путем удержания у нее денежных средств в размере 8 670 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут 25 секунд она перевела денежные средства в ПАО «Сбербанк России» в размере 31 330 рублей, тем самым возместила ущерб в размере 40 000 рублей. Копию заявления и копию чека прилагаю. Свою вину признает частично, в содеянном, раскаивается, ущерб ею возмещен полностью, обязуется впредь не совершать преступные действия, считает, что данное уголовное дело подлежит прекращению в связи с малозначительностью совершенного деяния.

Помимо признательных показаний подсудимой Магомедаминовой Э.М. ее вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, подтверждается, оглашенными по ходатайству гос. обвинителя, показаниями:

- представителя потерпевшего Ш.М., из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время занимает должности начальника Управления защиты интересов банка ПАО «Сбербанк». В его должностные обязанности входит защита интересов банка в процессе судопроизводства. Действую на основании доверенности № ЮЗБ/345-Д, выданной от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк». Программа социальных гарантий и материальной поддержки работников ПАО «Сбербанк» в 2019 была утверждена Постановлением Правления ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №&32а. Программа устанавливает единый порядок и условия предоставления социальных гарантий и материальной поддержки всем работникам и неработающим пенсионерам Банка, и членам их семей, виды и размеры выплат. При этом только заявитель (работник) нес ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся в предоставляемых документах. Для получения выплаты по социальной программе было необходимо направить приложения подтверждающих документов о прохождения детей сотрудников банка в санаторно-курортном учреждении, после чего необходимо было составить заявление о возмещении расходов детей сотрудников ПАО «Сбербанк России» проходивших санаторно-курортное лечение, внести все полученные сведения о прохождении в курортном учреждении их детей в автоматизированную систему ПАО «Сбербанк России» под наименованием АС «Сбер друг». После прохождения лечебно-оздоровительного отдыха детьми сотрудников ПАО «Сбербанк России», сотруднику ПАО «Сбербанк России» было необходимо загрузить в автоматизированную систему «Сбердруг» сведения о прохождения их детьми лечебно-оздоровительного отдыха и направить оригиналы документы в <адрес>, а затем сотрудниками ПАО «Сбербанк России» <адрес>, перенаправлялась в «СЦ «ЦДА» ОСЦ ПТ ITT ДСЦ <адрес>» ПАО «Сбербанк России» в 2019 году. Такой порядок действовал в 2019 году. Рассмотрение заявлений, пакетов документов и одобрение в выплате денежных средств в счет возмещения расходов связанные с лечебно-курортным отдыхом детей сотрудников ПАО «»Сбербанк России» по социальной программе осуществлялось сотрудниками сервисного центра «Центра делового администрирования» отделения сервисного центра подразделения центрального подчинения Дирекции сервисного центра «СЦ «ЦДА» ОСЦ ПЦП ДСЦ <адрес>» ПАО «Сбербанк России» в 2020 году, а в 2019 году рассматривались теми же должностными лицами но в <адрес>, в течении 5 рабочих дней с даты их поступления. При этом проверка документов ограничивалась следующими действиями: идентификацией работника Банка в учетных системах; проверкой заявления и пакета на наличие всех подтверждающих документов и правильности оформления; формирование заключения руководству Банка; сшивом и передачей оригиналов заявлений и сопроводительных документов с периодичностью не реже одного раза в год в Архивную службу Банка. После проведения вышеуказанных действий сотрудники «ЦДА» ОСЦ ПЦП ДСЦ <адрес> информировали (путем создания электронных заявок в учетной системе) сотрудников учетного подразделения о возможности проведения выплат работникам Банка. Среди видов материальной помощи программой была предусмотрена компенсация работникам не более 20 000 рублей в год на одного ребенка, не достигшего 16-ти летнего возраста, стоимости приобретаемых путевой (за исключением туристических), на основании которых оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории России, либо прикрепление к поликлиникам, в том числе заключения договора со страховой компанией), направление на госпитализацию, операции и другие медицинские услуги, направленные на восстановление здоровья. На данный момент сведения у ПАО «Сбербанк» о добровольном возмещении ущерба Магомедаминовой Э.М., представившей поддельные документы, имеются, ущерб ею возмещен полностью. Причиненный ущерб не является значительным. Данная программа распространяется только на сотрудников банка и неработающих пенсионеров ПАО «Сбербанк». Факт совершения преступления сотрудниками ПАО Сбербанк 8590 подтвержден выпиской из Акта аудиторской проверки от ДД.ММ.ГГГГ обоснованности выплаты работникам Дагестанского ГОСБ № и (УРМ) Юго-Западного Банка/ПЦП, действующих на территории обслуживания, компенсации стоимости приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения. ПАО «Сбербанк» претензий к Магомедаминовой Э.М. не имеет. Э.М. являлась сотрудником банка ПАО «Сбербанк» и ДД.ММ.ГГГГ направила заявление с просьбой о возмещении оплаты, связанные с оплатой оздоровительного отдыха ее детей: Д.Ш. и М.Ш. в соответствии с программой социальных гарантий и материальной поддержки работников и неработающих пенсионеров ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ за № СТ/16 ПАО «Сбербанк» направили запрос о предоставлении сведений пребывания детей З.А. в Санаторно- курортном комплексе «Санаторий Леззет», на запрос поступил ответ от вышеуказанного комплекса от ДД.ММ.ГГГГ за № о том, что в период времени с 2019 года по 2020 годы ООО «Санаторием Леззет» документы на Э.М. и ее детей не выдавались, так как ООО «Санаторий Леззет» находился на карантине (том № л.д. 133-136);

- свидетеля Х.М., из которых следует с 2015 года, что она состояла в должности санитарки в ООО «Санаторий Леззет» расположенный по адресу: РД, <адрес>. В 2020 году ее перевели на должность коменданта в ООО «Санаторий Леззет». В ее должностные обязанности входит организация проведение уборки и контроль за соблюдением чистоты во внутренних помещениях здания, обеспечение сохранности и содержания в исправном состоянии имущества. Ей стало известно от И.Н, которая является директором ООО санатория «Леззет», что сотрудники ПАО Сбербанка представили в свой офис фиктивные документы, а именно обратные талоны к путевкам, квитанции о получении дополнительных услуг и другие документы, а по факту дети Магомедаминовой Э.М. – М Д.Ш. и М.Ш. на санаторном лечение в ООО «Санаторий Леззет» не были. Ни Магомедаминова Э.М. ни ее дети оздоровительными услугами их санатория не пользовались в данном санатории не были;

(том № л.д. 74-77)

- свидетеля И.Н, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время является директором ООО «Санаторий Леззет» ИНН 0522012262. Данный санаторий осуществляет услуги по санаторно-курортному отдыху всем желающим гражданам. В ее должностные обязанности входит организация и обеспечение эффективной работы базы отдыха, осуществление контроля за качеством обслуживания отдыхающих, направление персонала и служб базы отдыха на обеспечении сохранности и содержания помещений и имущества в исправном состоянии, обеспечение рентабельного ведения гостиничного хозяйства, обеспечение работы по профилактическому осмотру жилых номеров. Данный санаторий находится по адресу: РД, <адрес>. Примерно в апреле 2021 к ней в санаторий пришли двое ранее незнакомых ей людей, которые представились сотрудниками службой безопасности ПАО «Сбербанка». В ходе разговора они спросили ее, были ли у них в санатории на санаторном отдыхе их сотрудники ПАО «Сбербанка», которые приехали согласно путевке, на что она ответила, что никаких сотрудников банка ПАО «Сбербанк» у них на отдыхе не было, о чем она официально в письменном виде направила сотрудникам службы безопасности ПАО «Сбербанк». Бухгалтером являлась Д.Б. (№) до 2020 года, а затем осенью 2020 года трудоустроился Т.С. (№), в их функциональные обязанности входило составление отчетной документации, а также прием отчетов од администраторов санатория. Администраторами в санатории ООО «Санаторий Леззет», работали Г.А (№) и Л.Л. и иные лица, чьих имен она сейчас не помнит в их служебные обязанности входит прием посетителей санатория, сопровождения гостей до места отдых, распределение комнат между ними, всю информацию отражают в программе «Профит». Указанная программа была установлена в компьютер, расположенный в кабинете на первом этаже, второго корпуса санатория ООО «Санаторий Леззет», в программе фиксировалась фамилия, имя и отчество посетителя санатория, дата его прибытия и дата убытия из санатория, а также закрепленный номер комнаты для отдыха. По прибытию посетитель предъявляет оригинал паспорта и оплачивает отдых на территории указанного санатория, после чего администратор фиксирует и вносит всю информацию в программу «Профит», распечатывает лист - путевку через указанную программу. Путевка состоит из 5 разделов: 1) обратный талон, который отрывается и передается посетителю-клиенту, 2) талон на питание отрывается и передается посетителю-клиенту 3) талон на проживание отрывается и передается посетителю-клиенту 4) путевка остается у администратора, которую она передает в бухгалтерию с отчетами за целый день. Затем если перевод безналичный администратор выдает чек и прикрепляет к обратному талону к путевке с подписью администратора в графе «Подпись лица, выдавшего обратный талон к путевке», однако выдают без печати. В случае если договор заключался с организацией (например МЧС), он заключался на имя организации, а не с частным лицом, более никаких документов не составляли. Пакет документов на предоставление компенсационных выплат в ПАО «Сбербанк Росии», Э.М. в т.ч. договор купли- продажи путевок № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, обратные талоны к путевке № и 1992, квитанция к ПКО №, ей не знакомы. Подписи в обратных талонах к путевке напротив графы «Подпись лица, выдавшего обратный талон к путевке» однозначно принадлежит не ей. Кем учинены, ей не известно. Те не похожи на подписи каких-либо сотрудников, работавших в тот период. «Санаторий Леззет» с 03.2020 по 01.2021 находился на карантине и постояльцев сотрудники указанного санатория не принимали. В тот период санаторий по договору с правительством принимал лиц, пересекающих границу для обсервации. Оттиск печати визуально схожи, но однозначно пояснить не может, является ли она печатью «Санатории Леззет». Запросы Дагестанского отделения ПАО «Сбербанк России» за № СТ/16 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 66 граждан и № СТ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 38 граждан об уточнении информации об оказании санаторно-курортных услуг сотрудникам ПАО «Сбербанк России», ей знакомы, вышеуказанные запросы действительно направлялись в их адрес. Она внимательно осмотрела представленные ей на обозрение ответы и хочет подтвердить, что действительно она направляла данные ответы, в которых она указала, что указанные в нем лица не оказывались санаторно-курортный отдых в их учреждение (том № л.д.92-96);

     - показаниями свидетелей Г.А (т.1 л.д.110-113); З.М. (т.1 л.д.80-83); П.А. (т.1 л.д.86-89), аналогичными показаниям свидетеля И.Н (т.1 л.д. 92-96), приведенным выше в приговоре.

Также, вина Магомедаминовой Э.М. подтверждается исследованными письменными материалами дела:

- постановлением и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что изъяты документ: обратный талон к путевке за № серии ОМ от 25.10.2019г. и обратный талон к путевке за № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о рождении М.Ш. и Д.Ш., форма заявления о возмещении расходов, связанные с оплатой оздоровительного отдыха Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и форма заявления о возмещении расходов, связанные с оплатой оздоровительного отдыха М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р., договор купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии ЛО-05-01-001058 от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 156-160)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены обратный талон к путевке за № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ и обратный талон к путевке за № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о рождении М.Ш. и Д.Ш., форма заявления о возмещении расходов, связанные с оплатой оздоровительного отдыха Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и форма заявления о возмещении расходов,

связанные с оплатой оздоровительного отдыха М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р., договор купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ, копия лицензии ЛО-05- 01-001058 от ДД.ММ.ГГГГ.

(том 1 л.д. 172-185)

- вещественными доказательствами от ДД.ММ.ГГГГ: обратный талон к путевке за № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ и обратный талон к путевке за № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о рождении М.Ш. и Д.Ш., форма заявления о возмещении расходов, связанные с оплатой оздоровительного отдыха Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р. и форма заявления о возмещении расходов, связанные с оплатой оздоровительного отдыха М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р., договор купли-продажи путевок от 25.10.2019г., копия лицензии ЛО-05-01-001058 от ДД.ММ.ГГГГ.; диском CD-R предоставленный главным специалистом отдела обработки запросов правоохранительных органов РЦСОРБ <адрес> ПЦП Операционный центр ПАО Сбербанк Е.В. и диск CD-R предоставленный менеджером отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов РЦСОРБ ОЦ <адрес> ПАО Сбербанк ОВ., признана вещественным доказательством.

(том 1 л.д. 186-187 и том 1 л.д. 238-239)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен диск CD-R предоставленный главным специалистом отдела обработки запросов правоохранительных органов РЦСОРБ <адрес> ПЦП Операционный центр ПАО Сбербанк Е.В. (том 1 л.д. 226-237)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен диск CD-R предоставленный менеджером отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов РЦСОРБ ОЦ <адрес> ПАО Сбербанк ОВ. (том 1 л.д. 240-248)

- заключением комплексной технико-криминалистической и почерковедческой судебной экспертизы №; 370/2 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что:

1. Решить вопрос: кем, Магомедаминовой Э.М. иным лицом выполнены подписи в договоре купли-продажи путевок ДД.ММ.ГГГГ в графе «Покупатель», не представляется возможным, ввиду отсутствия исследуемой подписи в данной графе.

2,3. Решить вопрос: «Кем, Г.А, И.Н, или иным лицом выполнена подпись, расположенная в договоре купли-продажи путевок 25.10.2019г. в графе «Директор», не представилось возможным, ввиду несопоставимости по транскрипции исследуемых подписей с образцами подписей вышеуказанных лиц.

4,6. Подписи, расположенные в графах: «подпись» в заявлении о возмещении расходов Д.Ш. от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении о возмещении расходов М.Ш. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Магомедаминовой Э.М.

5,7- Рукописные записи, расположенные в заявлении о возмещении расходов Д.Ш. от ДД.ММ.ГГГГ и в заявлении о возмещении расходов М.Ш. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Магомедаминовой Э.М.

8-16. Решить вопросы: кем, Г.А, И.Н, Магомедаминовой Э.М. или иным лицом выполнены подписи, расположенные в следующих документах: - в квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «главный бухгалтер»; - в обратном талоне к путевке № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись лица, выдавшего обратный талон к путевке»; - в обратном талоне к путевке № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись лица, выдавшего обратный талон к путевке», не представилось возможным, ввиду несопоставимости по транскрипции исследуемых подписей с образцами подписей вышеуказанных лиц.

17,18. Подписи, расположенные в следующих документах: - в квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «главный бухгалтер»; - в обратном талоне к путевке № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись лица, выдавшего обратный талон к путевке»; в обратном талоне к путевке № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись лица, выдавшего обратный талон к путевке», выполнены одним лицом.

19-21. Подпись, расположенная в договоре купли-продажи путевок

г. в графе «Директор» и подписи, расположенные в квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «главный бухгалтер»; в обратном талоне к путевке № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись лица, выдавшего обратный талон к путевке» и в обратном талоне к путевке № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись лица, выдавшего обратный талон к путевке», вероятно, выполнены одним лицом.

Выявить большее количество совпадений, в том числе информативных, не удалось вследствие не полной сопоставимости исследуемой подписи, расположенной в договоре купли-продажи путевок ДД.ММ.ГГГГ в графе «Директор» с подписями, расположенными в квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «главный бухгалтер»; в обратном талоне к путевке № от 25.10.2019г. в графе «подпись лица, выдавшего обратный талон к путевке» и в обратном талоне к путевке № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись лица, выдавшего обратный талон к путевке».

22-26. Оттиски круглой печати «Санаторий «Леззет»», расположенные в следующих документах: - в договоре купли-продажи путевок 25.10.2019г.; - в квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ; - в обратном талоне к путевке № от ДД.ММ.ГГГГ; - в обратном талоне к путевке № от ДД.ММ.ГГГГ; - в копии лицензии ЛО-05-01-001058 от ДД.ММ.ГГГГ нанесены круглой печатью «ООО Санаторий «Леззет»», экспериментальные образцы оттисков которой представлены на исследование. (том 1 л.д. 202-211)

Программа социальных гарантий и материальной поддержки работников и неработающих пенсионеров ПАО «Сбербанк», согласно которому несовершеннолетним детям работников и неработающих пенсионеров ПАО «Сбербанк» предоставляется право на возмещение оздоровительного отдыха в санатории. (том 1 л.д. 55-65)

- выпиской из Акта аудиторской проверки от ДД.ММ.ГГГГ обоснованности выплаты работникам Дагестанского ГОСБ № и (УРМ) Юго-Западного Банка /ПЦП, действующих на территории обслуживания, компенсации стоимости приобретенных путевок в детские оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения, согласно которому в Дагестанском ГОСБ № допущены нарушения правил корпоративной и риск-культуры. В ходе проверки установлены операционные риски, связанные с внутренними мошенничеством 43 работников Дагестанского ГОСБ № при получении компенсации расходов за оздоровительный отдых детей. Банку причинен материальный ущерб на сумму 2,08 млн. рублей. Основная доля получателей компенсации фиктивных документов приходится на Розничный бизнес и сеть продаж - 49 %, блок «Сервисы» - 35%. Подразделение прямого подчинения Председателю ТБ (подразделение Безопасности) - 14 %.

В действиях сотрудников Дагестанского ГОСБ № усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 159 («Мошенничество») и ст. 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ. Сотрудники нарушили «Кодекс корпоративной этики Группы ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № &6а и «Политику ПАО Сбербанк по противодействию коррупции» от ДД.ММ.ГГГГ №. (том 1 л.д. 34-40)

Анализ, исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду прийти к выводу о том, что вина подсудимой, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ и его обстоятельства полностью установлены на основании совокупности доказательств, базирующейся на оглашенных показаниях подсудимой, совпадающих с уличающими ее в этом оглашенными показаниями представителя потерпевшего и свидетелей. Указанные доказательства, как в целом, так и в деталях согласуются между собой и другими материалами дела.

Из исследованных доказательств следует, что выплата в размере 40 000 рублей, которые Магомедаминова Э.М.. похитила путем обмана, была предусмотрена нормативным актом: «Программа социальных гарантий и материальной поддержки работников и неработающих пенсионеров ПАО «Сбербанк» в 2019 году», утвержденным постановлением Правления ПАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ №&32а.

Согласно разъяснениям в п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по статье 159 УК РФ.

Доказательства того, что постановление Правления ПАО «Сбербанка» является федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, нормативным правовым актом органа местного самоуправления, суду не представлены.

Органом следствия Магомедаминова Э.М. обвинялась в совершении мошенничества - хищения чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

В частности в обвинении указано, что Магомедаминова Э.М. примерно в начале октября 2019 года, более точное время, следствием не установлено, являясь согласно трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером по продажам Дагестанского отделения № Юго-Западного банка и находясь на своем рабочем месте в офисе ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: РД, <адрес> <адрес> <адрес>, понимая, что в силу ее служебного положения, предусмотрена возможность получения оплаты в качестве компенсации за прохождение санаторно-курортного лечения работников ПАО «Сбербанк России» и членов их семей, предусмотренной программой социальных гарантий и материальной поддержки работников и неработающих пенсионеров ПАО «Сбербанк», а также порядке представления указанной компенсации, в ходе возникшего преступного умысла на хищение денежных средств путем обмана, разработала преступный план. С целью реализации преступного умысла, Магомедаминова Э.М. узнав о возможности получения подложных документов, о прохождении санаторно - курортного лечения в ООО «Санаторий Леззет», примерно в начале ноября 2019 года, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом приобрела заведомо подложные документы, а именно: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию ООО «Санаторий Леззет» к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; копию лицензии № ЛО-05-01-00Ю58 от ДД.ММ.ГГГГ; содержащие заведомо ложные сведения, о прохождении несовершеннолетними: М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ года рождения санаторно-курортного лечения в ООО «Санаторий Леззет» расположенном по адресу: РД, <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Магомедаминова Э.М.. ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в офисе ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: РД, <адрес> <адрес>, составила заявления для оплаты компенсации за санаторно-курортного лечения в ООО «Санаторий Леззет» своих детей, которое с остальным пакетом заведомо подложных документов (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию ООО «Санаторий Леззет» к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; копию лицензии № ЛО-05-01-001058 от ДД.ММ.ГГГГ) и внесла в автоматизированную систему Юго-западного банка ПАО «Сбербанк России» под наименованием «Сбердруг», после чего вложив в почтовый ящик находящийся в здании ПАО «Сбербанк» по адресу: РД, <адрес> <адрес>, оригиналы документов, для отправки в Юго-западный банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, далее сотрудниками Юго-западного банка ПАО «Сбербанк России» оригиналы документов перенаправлены в сервисный центр «Центра ледового администрирования» отделения сервисного центра подразделения вентрального подчинения Дирекции сервисного центра <адрес> ПАО «Сбербанк России».

После одобрения оплаты санаторно-курортного лечения несовершеннолетним: М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, должностными лицами сервисного центра «Центра делового администрирования» отделения сервисного центра подразделения центрального подчинения Дирекции сервисного центра <адрес> ПАО «Сбербанк России», находившимися в неведении преступного умысла Магомедаминовой Э.М. ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод с корреспондентского счета ПАО «Сбербанк России» № денежных средств в размере 40 000 рублей на принадлежащий Магомедаминовой Э.М. расчётный счёт №, открытый в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № - <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>.

Магомедаминова Э.М. движимая умыслом, направленным на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», с использованием служебного положения спланировав и осуществив с корыстной целью противоправные действия, путем обмана похитила денежные средства в размере 40 000 рублей, которыми в последующем распорядилась по собственному усмотрению, причинив своими действиями ПАО «Сбербанк России» материальный ущерб в размере 40 000 рублей.

Пленум Верховного Суда РФ в п.29 Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснил, что под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Согласно пункту 1 примечания к ст.285 УК РФ, должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

К иным лицам, отвечающим требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ, относятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

В соответствии с п.4 и п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии).

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

Между тем, текст обвинения, приведенный органом следствия, не содержит указания на осуществление Магомедаминовой Э.М. функций, описанных в п.1 примечания к ст.285 УК РФ, в п.1 примечания к ст.201 УК РФ, либо описанных в п.4 и п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

Кроме того, представленные в подтверждение предъявленного обвинения доказательства не содержат сведений о выполнении Магомедаминовой Э.М.. или возложении на нее указанных функций.

Не содержат материалы дела и суду не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что Магомедаминова Э.М. разработала преступный план по хищению денежных средств ПАО «Сбербанк».

Из данного обвинения и приведенных в его подтверждение доказательств не следует, что органом следствия установлены конкретные место, время и другие обстоятельства осуществления Магомедаминовой Э.М. организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, а также, что ею осуществлена разработка преступного плана по хищению имущества ПАО «Сбербанк». Время, место и другие обстоятельства совершения преступления являются обстоятельствами, свидетельствующими о событии преступления и, в соответствии с ч.1 ст. 73 УПК РФ, подлежащими доказыванию. При их не установлении, является неустановленным событие преступления. При таких обстоятельствах, с учетом требований ч.3 ст. 14 УПК РФ о толковании неустранимых в суде сомнений в пользу обвиняемого, из объективной стороны действий Магомедаминовой Э.М. следует исключить сведения о том, что она разработала преступный план хищения имущества ПАО «Сбербанк», а также что указанное хищение, она совершила с использованием своего служебного положения.

Как установлено из показаний представителя потерпевшего Ш.М., причиненный Магомедаминовой Э.М.. ПАО «Сбербанк» ущерб в размере 40 000 рублей не является для потерпевшего значительным.

В соответствии с п.31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», при решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего признака причинения гражданину значительного ущерба судам наряду со стоимостью похищенного имущества надлежит учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное положение потерпевшего.

Достоверных доказательств того, что материальный ущерб причинен потерпевшему ПАО «Сбербанк» в значительном размере, органами предварительного следствия в обвинительном заключении не представлено. Этот вопрос следователем не выяснялся, сведения, подтверждающие материальное положение потерпевшего, в материалах дела отсутствуют.

При таких обстоятельствах, давая юридическую оценку действиям подсудимой Магомедаминовой Э.М. с учетом установленного и приведенного выше, суд находит установленным факт совершения ею мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, а потому полагает необходимым переквалифицировать действия Магомедаминовой Э.М. с ч.3 ст.159 УК РФ на ч.1 ст.159 УК РФ.

Вместе с тем, органом следствия Магомедаминова Э.М.., также обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.327 УК РФ, то есть в использовании заведомо подложного документа, при следующих обстоятельствах.

Магомедаминова Э.М. в начале октября 2019 года, более точное время, следствием не установлено, являясь, согласно трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером по продажам Дагестанского отделения № Юго-Западного банка и находясь на своем рабочем месте в офисе ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: РД, <адрес> <адрес>, понимая, что в силу ее служебного положения, предусмотрена возможность получения оплаты в качестве компенсации за прохождение санаторно-курортного лечения работников ПАО «Сбербанк России» и членов их семей, предусмотренной программой социальных гарантий и материальной поддержки работников и неработающих пенсионеров ПАО «Сбербанк», а также порядке представления указанной компенсации, в ходе возникшего преступного умысла на хищение денежных средств путем обмана, разработала преступный план. Реализуя свой преступный умысел, Магомедаминова Э.М. узнав о возможности получения подложных документов, о прохождении санаторно- курортного лечения в ООО «Санаторий Леззет», примерно в начале ноября 2019 года, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом приобрела заведомо подложные документы, а именно: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию ООО «Санаторий Леззет» к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; копию лицензии № ЛО-05-01-001058 от ДД.ММ.ГГГГ; содержащие заведомо ложные сведения, о прохождении несовершеннолетними: М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ года рождения санаторно-курортного лечения в ООО «Санаторий Леззет» расположенном по адресу: РД, <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Магомедаминова Э.М.. ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО «Сбербанк», путем обмана, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: РД, <адрес>, составила заявления для оплаты компенсации за санаторно- курортного лечения в ООО «Санаторий Леззет» своих детей, которое с остальным пакетом заведомо подложных документов (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию ООО «Санаторий Леззет» к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; копию лицензии № ЛО-05-01-001058 от 26.12.2014г.) и внесла в автоматизированную систему Юго-западного банка ПАО «Сбербанк России» под наименованием «Сбердруг», после чего вложив в почтовый ящик находящийся в здании ПАО «Сбербанк» по адресу: РД, <адрес> <адрес> <адрес>, оригиналы документов, для отправки в Юго-западный банк ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, далее сотрудниками Юго-западного банка ПАО «Сбербанк России» оригиналы документов перенаправлены в сервисный центр «Центра делового администрирования» отделения сервисного центра подразделения центрального подчинения Дирекции сервисного центра <адрес> ПАО «Сбербанк России», тем самым использовала заведомо подложные документы. После одобрения оплаты санаторно-курортного лечения несовершеннолетним: М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ года рождения и Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ, должностными лицами сервисного центра «Центра делового администрирования» отделения сервисного центра подразделения центрального подчинения Дирекции сервисного центра <адрес> ПАО «Сбербанк России», находившимися в неведении преступного умысла Магомедаминовой Э.М. ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод с корреспондентского счета ПАО «Сбербанк России» № денежных средств в размере 40 000 рублей на принадлежащий Магомедаминовой Э.М.. расчётный счёт №, открытый в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» № - <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>.

Как следует из текста обвинительного заключения, следователь, вменяя Магомедаминовой Э.М.. обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.327 УК РФ, описал те же обстоятельства, что привел в обвинении по ч.3 ст.159 УК РФ, и сам же указал, что: « Примерно в начале ноября 2019 года, более точное время следствием не установлено, в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом приобрела заведомо подложные документы, а именно: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию ООО «Санаторий Леззет» к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; копию лицензии № ЛО-05-01-001058 от ДД.ММ.ГГГГ; содержащие заведомо ложные сведения».

Из данного обвинения и приведенных в его подтверждение доказательств не следует, что органом следствия установлены конкретные место, время и другие обстоятельства изготовления Магомедаминовой Э.М. заведомо подложного документа - договор купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ в котором, согласно заключению эксперта, в графе «Покупатель» определить кем, Магомедаминовой Э.М. либо иным лицом выполнены подписи в договоре купли-продажи путевок от 25.10.2019г. не представляется возможным, виду отсутствия исследуемой подписи в данной графе.

Время, место и другие обстоятельства совершения преступления являются обстоятельствами, свидетельствующими о событии преступления и, в соответствии с ч.1 ст. 73 УПК РФ, подлежащими доказыванию.

В соответствии с ч.3 ст.14 УПК РФ, неустранимые в суде сомнений должны толковаться в пользу обвиняемого.

Указанное заключение эксперта в отсутствие других доказательств, не может быть признано судом достаточным доказательством изготовления Магомедаминовой Э.М. договора купли-продажи путевок от ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем, согласно п.7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о необходимости исключения из обвинения выводов следствия о совершении Магомедаминовой Э.М. преступления, предусмотренного ч.5 ст.327 УК РФ, поскольку ее действия по использованию заведомо подложных документов охватываются составом мошенничества, хищения чужого имущества путем обмана, то есть преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ.

Принимая во внимание поведение подсудимой в судебном заседании, содержание справки с РПНД об отсутствии информации о наличии у нее психического расстройства, Магомедаминова Э.М. признается вменяемой во время совершения преступления и подлежащей уголовной ответственности за его совершение.

В ходе судебного разбирательства подсудимой Магомедаминовой Э.М.. и ее защитником С.М., заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Государственный обвинитель К.К. в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования не возражал.

Выслушав мнения участников судебного разбирательства относительно заявленного ходатайства, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Как установлено судом, Магомедаминова Э.М.. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана - преступление, предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с положениями ч.2 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ относится к категории небольшой тяжести.

В силу требований п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Таким образом, сроки давности уголовного преследования в отношении Магомедаминовой Э.М. за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, истекли.

В силу ч.1 ст.239 УПК РФ, в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 1 ст.24 настоящего Кодекса, а также в случае отказа прокурора от обвинения в порядке, установленном частью седьмой статьи 246 настоящего Кодекса, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ предусмотрено, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В соответствии с разъяснениям, содержащимся в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, а также в случаях, предусмотренных ст. ст. 25, 25.1, 28 и 28.1 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

При изложенных обстоятельствах уголовное дело в отношении Магомедаминовой Э.М. совершившей преступление, предусмотренное ч.1 ст.159 УК РФ, подлежит прекращению по основанию п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи истечением сроков давности уголовного преследования.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу разрешается судом в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

Меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Магомедаминовой Э.М. следует отменить.

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч.1 ст. 24, ч.1 ст.239, п.1 ч.1 ст.254 УПК РФ, суд

постановил:

уголовное дело по обвинению Магомедаминовой Э.М. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ, прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Магомедаминовой Э.М. отменить.

Вещественные доказательства:

- обратный талон к путевке за № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ; обратный талон к путевке за № серии ОМ от ДД.ММ.ГГГГ квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении М.Ш. и Д.Ш.; форма заявления о возмещении расходов, связанные с оплатой оздоровительного отдыха Д.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; форма заявления о возмещении расходов, связанные с оплатой оздоровительного отдыха М.Ш. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; договор купли-продажи путевок от 25.10.2019г.; копия лицензии ЛО-05-01-001058 от ДД.ММ.ГГГГ.; 2 CD-R – диска - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан через Советский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня вынесения.

Председательствующий: Гюльмагомедов М.Т.