Решение от 19.08.2024 по делу № 1-85/2024 от 29.03.2024

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Павловский Посад                                                                                     19 августа 2024 г.

Павлово-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Павлово – Посадского городского суда Московской области Рудашко Ж.М., при секретаре Цибисовой А.Д.,

с участием государственного обвинителя – помощника Павлово – Посадского городского прокурора Зима И.В., защитника - адвоката Романовой А.А., предоставившей удостоверение № 9864 и ордер №2228388,

при участии подсудимого Карзова О.Ю., потерпевшего ФИО1.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Карзова Олега Юрьевича, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, холостого, имеющего двоих несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ рождения (на момент совершения преступлений), не военнообязанного, образование высшее, работающего <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ,

установил:

    Карзов О.Ю. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

    Преступление совершено при следующих, установленных судом, обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее 12 августа 2016 г. Карзов О.Ю., осуществляя деятельность по организации продаж в Национальном фонде развития ЖКХ, получил информацию по проекту реконструкции ветхого жилья и предстоящему строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>. Кроме этого, Карзову О.Ю. было достоверно известно о том, что разрешительные документы на строительство вышеуказанного многоквартирного дома отсутствуют, а также для осуществления вышеуказанного проекта 26 февраля 2016 г. создан Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>», председателем правления которого стал ФИО7 После этого, в тоже время, в неустановленном месте у Карзова О.Ю. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у граждан, имеющих намерения приобрети в собственность квартиру. Летом 2016 г., точное время установить не представилось возможным, Карзов О.Ю., во исполнение своего преступного намерения, не являясь работником и представителем ЖСК «<данные изъяты>», под предлогом продажи квартир в многоквартирном доме, строительство которого планировалось по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>, как представитель ЖСК «<данные изъяты>» обратился в Агентство недвижимости «<данные изъяты>», расположенное по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес> и, представив заместителю директора вышеуказанного агентства ФИО3. пакет документов по планировке, внешнему виду строящегося дома, пообещав в дальнейшем представить разрешительные документы на строительство дома и договор аренды земельного участка, попросил последнего организовать рекламу по продаже квартир в доме, строительство которого планировалось по вышеуказанному адресу. ФИО3., не подозревая о преступных намерениях Карзова О.Ю., и будучи уверенным в искренности его намерений, полностью доверяя ему, по его просьбе в интернете на сайте «Авито» поместил от Агентства недвижимости «<данные изъяты>» рекламу о продаже квартир по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>. В тот же период времени, по размещенной вышеуказанной рекламе в Агентство недвижимости «<данные изъяты>» обратилась ФИО2. с намерением приобрести квартиру в планируемом для строительства доме по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>. ФИО3., не подозревая о преступных действиях Карзова О.Ю., сообщил последнему о намерение ФИО2. приобрести квартиру. В тот же период времени Карзов О.Ю., в присутствии ФИО3., встретился с ФИО2. в деловом центре по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, улица Павловская, дом № 26, где подтвердил последней недостоверные сведения о строительстве дома по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес> и пообещал ей снизить стоимость продажи квартиры. После этого Карзов О.Ю. в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение бланк договора № 02/09/08-2016 от 09 августа 2016 г. о принятии ФИО2. в члены ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями по предварительной характеристике жилого помещения и графике внесения взносов, а также бланк соглашения об условиях бронирования. 12 августа 2016 г., в первой половине дня, точного времени установить не представилось возможным, Карзов О.Ю., в присутствии ФИО3. встретился с ФИО2. в Агентстве недвижимости «<данные изъяты>» по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес> где умышленно, из корыстных побуждений, представил ФИО2 бланк договора № 02/09/08-2016 от 09 августа 2016 г. о принятии ФИО2. в члены ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями по предварительной характеристике жилого помещения и графике внесения взносов, бланк соглашения об условиях бронирования, при этом потребовал от последней подписания вышеуказанных документов и оплаты в счет бронирования квартиры суммы в размере 100 000 рублей. ФИО2. после ознакомления с договором о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» и приложениями к нему, по которому она уже должна оплатить взнос за квартиру, в связи с отсутствием разрешительных документов на строительство дома, отказалась подписывать договор. Тогда Карзов О.Ю., с целью довести свой преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств у ФИО2. до конца, представил ФИО2. оформленную им расписку о принятии от нее указанной суммы денег на основании соглашения об условиях бронирования от 12 августа 2016 г., и убедил ее в необходимости подписания вышеуказанного соглашения об условиях бронирования и внесении наличными денежных средств в сумме 100 000 рублей. После чего ФИО2. подписала соглашение об условиях бронирования, и Карзов О.Ю. также подписав данное соглашение, передал один экземпляр ФИО2. По поводу внесения наличными денежных средств в сумме 100 000 рублей ФИО2. сообщила Карзову О.Ю., что у нее при себе вышеуказанной суммы денег нет, и деньги находятся на банковском счете в банке «Возрождение», расположенном по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, БЖД проезд, дом № 6. После этого Карзов О.Ю., с целью доведения своего преступного намерения до конца, вместе с ФИО2. на автомобиле марки «Х» государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО3., проехали в банк «Возрождение», где ФИО2. сняла денежные средства в сумме 93 498 рублей 45 копеек. После чего Карзов О.Ю., ФИО2. и ФИО3. вернулись в Агентство недвижимости «<данные изъяты>», по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>, где ФИО2. в присутствии ФИО3., не подозревающего об истинных намерениях Карзова О.Ю. и приглашенного ФИО3. неустановленного лица, передала Карзову О.Ю. принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем Карзовым О.Ю. была выдана ей расписка о принятии от нее указанной суммы денег на основании соглашения об условиях бронирования от 12 августа 2016 г. Кроме этого Карзов О.Ю. передал ФИО2. один экземпляр подписанного ими бланка соглашения об условиях бронирования. После получения от ФИО2. денежных средств на сумму 100 000 рублей, Карзов О.Ю. прекратил любые контакты с ней, распорядившись похищенными таким образом вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО2. значительный ущерб в сумме 100 000 рублей.

Таким образом, Карзов О.Ю. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих, установленных судом обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее 6 сентября 2016 г. Карзов О.Ю., осуществляя деятельность по организации продаж в Национальном фонде развития ЖКХ, получил информацию по проекту реконструкции ветхого жилья и предстоящему строительству многоквартирного дома по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>. Кроме этого Карзову О.Ю. было достоверно известно о том, что разрешительные документы на строительство вышеуказанного многоквартирного дома отсутствуют, а также для осуществления вышеуказанного проекта 26 февраля 2016 г. создан Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>», председателем правления которого стал ФИО7. После этого, в тоже время, в неустановленном месте у Карзова О.Ю. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у граждан, имеющих намерения приобрети в собственность квартиру. Летом 2016 года, точное время установить не представилось возможным, Карзов О.Ю., во исполнение своего преступного намерения, не являясь работником и представителем ЖСК «<данные изъяты>», под предлогом продажи квартир в многоквартирном доме, строительство которого планировалось по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес> как представитель ЖСК «<данные изъяты>» обратился в агентство недвижимости «<данные изъяты>», расположенное по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>, представив заместителю директора вышеуказанного агентства ФИО3. пакет документов по планировке, внешнему виду строящегося дома, и пообещав в дальнейшем представить разрешительные документы на строительство дома и договор аренды земельного участка, попросил последнего организовать рекламу по продаже квартир в доме, строительство которого планировалось по вышеуказанному адресу. ФИО3., не подозревая о преступных намерениях Карзова О.Ю. и будучи уверенным в искренности его намерений, полностью доверяя ему, по его просьбе в интернете на сайте «Авито» поместил от агентства недвижимости «<данные изъяты>» рекламу о продаже квартир по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>. В августе 2016 года, точное время установить не представилось возможным, по размещенной вышеуказанной рекламе в Агентство недвижимости «<данные изъяты>» обратился ФИО1. с намерением приобрести квартиру в планируемом для строительства доме по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>. ФИО3., не подозревая о преступных действиях Карзова О.Ю., сообщил последнему о намерение ФИО1. приобрести квартиру. В тот же период времени, Карзов О.Ю. в присутствии ФИО3. встретился с ФИО1. в агентстве недвижимости «<данные изъяты>» по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>, где подтвердил последнему не достоверные сведения о строительстве дома по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес> и необходимости для приобретения квартиры вступить в члены ЖСК «<данные изъяты>» с оплатой первоначального взноса. После этого Карзов О.Ю. в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение бланк соглашения об условиях бронирования у ЖСК «<данные изъяты>». 6 сентября 2016 г., в первой половине дня, точного времени установить не представилось возможным, Карзов О.Ю., в присутствии ФИО3. встретился с ФИО1. в Агентстве недвижимости «<данные изъяты>», по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>, где умышленно, из корыстных побуждений, представил ФИО1. бланк соглашения об условиях бронирования, при этом потребовал от последнего подписания вышеуказанного документа и оплаты в счет бронирования квартиры суммы в размере 50 000 рублей, а также оплаты 10 000 рублей за заключение договора о вступлении в члены ЖСК «<данные изъяты>». Также Карзов О.Ю., с целью достижения своего преступного намерения, сообщил ФИО1. о снижении стоимости за продаваемую квартиру. По поводу внесения наличными денежных средств в сумме 60 000 рублей ФИО1. сообщил Карзову О.Ю., что у него при себе вышеуказанной суммы денег нет, и деньги находятся у него дома по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>. После этого Карзов О.Ю., с целью доведения своего преступного намерения до конца, вместе с ФИО1. на автомобиле марки «Х» государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО3., проехали по месту жительства ФИО1., расположенному по вышеуказанному адресу, где ФИО1. взял денежные средства в сумме 60 000 рублей, и они проехали к месту работы ФИО1., к ГППОУ МО Павлово-Посадский техникум, расположенному по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, улица Кузьмина дом № 33, где в автомобиле ФИО3., ФИО1. подписал соглашение об условиях бронирования и передал Карзову О.Ю. при ФИО3. принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 60 000 рублей, о чем Карзовым О.Ю. была выдана ему расписка о принятии от него указанной суммы денег на основании соглашения об условиях бронирования от 6 сентября 2016 г. Кроме этого, Карзов О.Ю. передал ФИО1. один экземпляр подписанного ими бланка соглашения об условиях бронирования, при этом они договорились о встрече 21 сентября 2016 г. для заключения договора о вступлении ФИО1. в члены ЖСК «<данные изъяты>» и передачи последним Карзову О.Ю. согласно договора денежных средств в сумме 150 000 рублей. После этого Карзов О.Ю. в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение, недействительный договор № 03/21/09-2016 от 21 сентября 2016 г. от имени председателя правления ЖСК «<данные изъяты>» ФИО7., подписанный и заверенный оттиском печати ЖСК «<данные изъяты>» о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями по предварительной характеристике жилого помещения и графике внесения взносов, недействительную квитанцию от 21 сентября 2016 г. к приходному кассовому ордеру от имени председателя правления ЖСК «<данные изъяты>» ФИО7., подписанную и заверенную оттиском печати ЖСК «<данные изъяты>». 21 сентября 2016 г., в первой половине дня, точного времени установить не представилось возможным, Карзов О.Ю., в присутствии ФИО3. встретился с ФИО1. в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>, где умышленно, из корыстных побуждений, представил ФИО1. недействительный вышеуказанный договор № 03/21/09-2016 от 21 сентября 2016 г. о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями по предварительной характеристике жилого помещения и графике внесения взносов, подписанный и заверенный оттиском печати, а также недействительную квитанцию к приходному кассовому ордеру, заверенную подписью и оттиском печати ЖСК «<данные изъяты>», при этом потребовал от последнего подписания вышеуказанного документа и оплаты по договору суммы в размере 150 000 рублей. ФИО1. подписал вышеуказанный договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями и передал Карзову О.Ю. при ФИО3. принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, о чем Карзовым О.Ю. была передана ему недействительная квитанция к приходному кассовому ордеру, заверенная подписью и оттиском печати ЖСК «<данные изъяты>», о получении ЖСК «<данные изъяты>» от ФИО1. денежных средств в сумме 150 000 рублей и подписанный один экземпляр вышеуказанного договора. После этого Карзов О.Ю. в неустановленные время и месте, при неустановленных обстоятельствах получил в свое распоряжение недействительную квитанцию к приходному кассовому ордеру, заверенную подписью и оттиском печати ЖСК «<данные изъяты>», в которую Карзов О.Ю. собственноручно внес сумму получения ЖСК «<данные изъяты>» от ФИО1. денежных средств в сумме 100 000 рублей. 21 декабря 2016 г., в первой половине дня, точного времени установить не представилось возможным, Карзов О.Ю. в присутствии ФИО3. встретился с ФИО1. в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», по адресу: Московская область, городской округ Павловский Посад, <адрес>, где умышленно, из корыстных побуждений, получил от ФИО1. по вышеуказанному недействительному договору денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем Карзовым О.Ю. была передана ему недействительная квитанция к приходному кассовому ордеру заверенная подписью и оттиском печати ЖСК «<данные изъяты>» о получении ЖСК «<данные изъяты>» от ФИО1. денежных средств в сумме 100 000 рублей. После получения от ФИО1. денежных средств на общую сумму 310 000 рублей, Карзов О.Ю., прекратил любые контакты с ним, распорядившись похищенными таким образом вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО1. ущерб в крупном размере на общую сумму 310 000 рублей.

Таким образом, Карзов О.Ю. совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Подсудимый Карзов О.Ю. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ признал полностью, вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ признал частично, не согласившись с суммой переданных потерпевшим ему денежных средств, ФИО1. передал ему 150 000 рублей. Гражданский иск ФИО1. признал частично на сумму ущерба в размере 107 000 рублей, с учетом возвращенных 43 000 рублей, в остальной части в удовлетворении исковых требований просил отказать. Показал, что с 2000г. он работал в разных структурах и на различных должностях в строительной сфере, является специалистом по малоэтажному жилью. В 2013г. он познакомился с ФИО5., которого ему представили как человека, занимающегося альтернативной схемой реновации в г. Санкт – Петербург. Была создана рабочая группу, где он какое-то время работал. Потом был небольшой перерыв. В конце 2014г. он работал в магазине квартир. Президент Национального фонда ЖКХ ФИО5. обратился к нему и предложил поработать в его программе, оказывать маркетинговые консультации, предпродажную подготовку, рассматривать различные объекты в Московской области, в Санкт Петербурге, по всей центральной России, в Крыму. Это была очень обширная программа, фактически федеральная, глобальная схема реновации. Он согласился и начал работать с ФИО5 Весной 2015г. он первый раз приехал в г. Павловский Посад, было совещание в администрации г. Павловского Посада. На совещании он познакомился с ФИО18. и другими сотрудниками администрации. С ФИО2. он познакомился ранее на ежегодной выставке ЖКХ в Экспо Центре в г. Санкт Петербурге. Он начал ездить в г. Павловский Посад, смотреть какие дома они будут реконструировать. Вначале он приезжал в составе делегации из пяти- шести человек. В связи с работой и переездом в Москву Фондом ЖКХ ему была выдана доверенность, в г. Павловский Посад он стал приезжать самостоятельно. Общаясь с риелторами, в частности в г. Павловском Посаде с ФИО3., он предъявлял доверенность. Копия этой доверенности была у ФИО3. Покупателей квартир ФИО2. и ФИО1. нашел ФИО3. По просьбе ФИО3. он приезжал в г. Павловский Посад, для того чтобы с ФИО2. и ФИО1. все обсудить и сделать им коммерческое предложение. Он никого не заставлял отдавать ему деньги, все было на взаимовыгодной основе. ФИО2. и ФИО1. понимали, что, если они будут покупать квартиры до получения разрешения на строительство дома, квартиры будут дешевле. ФИО2., ФИО3. и ФИО1. знали, что документов на строительство дома нет. Документы были в процессе оформления и предоставлялись по мере их получения. Был заключен договор аренды на земельный участок на три года, сделан град-план, выделен земельный участок, сформирован, для того чтобы там начать строительство. Это не разрешение на строительство, а разрешение на реконструкцию ветхого двухэтажного дома, подлежащего расселению. По какой причине этот дом исключен из ветхих, ему не известно. В доме трещины от фундамента до чердака. С каждым из жителей дома непосредственно ФИО18. заключался договор. В архивах Администрации г. Павловский Посад должны быть документы об этом доме, о совещании, документы о реконструкции, график реконструкции, утвержденный главой г. Павловский Посад. Организацией «<данные изъяты>», в лице ФИО8., проводились инженерно -технические изыскания - геология и геодезия. ФИО9. делал предпроект, часть которого видел потерпевший ФИО1. Он приезжал от Фонда в Дубну и принимал этот проект, подписывал расписки. ФИО9. были переведены авансовые платежи за проект. Все документы были подготовлены и должны были быть переданы для проведения на экспертизы. После проведения экспертизы документы должны были быть переданы в Комитет по строительству Московской области, где выдают заключение и выдается разрешение на строительство. Но здесь этого делать не нужно было, так как было проведено собрание жильцов, с ними были подписаны соглашения и договора, фактически ничего не мешало сделать реконструкцию дома. Его руководители ФИО5. и ФИО10. говорили ему, что вкладывают большие деньги в проект, прикладывают большие усилия для оформления документов, и ему нужно показать, что в г. Павловском Посаде есть люди, заинтересованные в приобретении квартир в этом доме. Он был сотрудником Фонда, и все его действия согласовывались с руководством Фонда. Ему постоянно звонил ФИО3. и говорил, что есть заинтересованные люди, с которыми надо оформить документы, забронировать квартиры. На тот момент у него не было никаких сомнений в том, что дом будет строиться, и все будет легально. Летом 2016г. ФИО3. и ФИО2. встречались с ФИО5. в г. Павловский Посад. ФИО5. лично подтверждал, что он (Карзов О.Ю.) является сотрудником Фонда, говорил, что никаких проблем со строительством этого дома не будет. О наличии финансовых проблем стало известно только в 2017г., в 2016г. об этом никто не знал. Он приехал в г. Павловский Посад не для того, чтобы обманывать человека пенсионного возраста и учителя, а для участия в серьезном строительном проекте. Задачи обманывать людей у него не было. Фактически он был подставлен своим руководством, подписав соглашение о бронировании и написав потерпевшим расписки о получении от них денежных средств. Сторонами в соглашении о бронировании были фонд ЖКХ и частные лица, которые приобретали квартиры - ФИО1 и ФИО2. В преамбуле соглашения Фонд ЖКХ был указан в его лице, так как у его была от Фонда доверенность. Полученные от потерпевших денежные средства он передавали ФИО10., который возвращал ему часть этих денежных средств в сумме 10 000 рублей в качестве оплаты. При получении денежных средств от покупателей квартир он выдавал либо расписки, либо приходно-кассовые ордера. Между ФИО3. и Фондом был подписан договор, за каждого покупателя ФИО3. получал вознаграждение - комиссионные. За ФИО2. ФИО3 получил 7 000 рублей, которые ФИО2. лично передала ФИО3 За ФИО1. ФИО3. получил комиссионные в размере более 20 000 рублей. В качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением, он возвратил ФИО2. 40 000 рублей. При первой встрече с ФИО1. он ему для ознакомления предоставил образцы договора и соглашения о бронировании. За бронирование квартиры он взял у ФИО1. 50 000 рублей, написав расписку о получении денежных средств. Денежные средства в размере 150 000 рублей он у ФИО1. не брал, эти деньги взял ФИО3. и перечислил в Фонд. В декабре 2016г. он приехал очередной раз в г. Павловский Посад, встретился с ФИО1., получил от него 100 000 рублей, оформив приходно-кассовый ордер. Таким образом, у ФИО1. он взял 150 000 рублей, что подтверждено документально. С ФИО1. у него было две встречи в сентябре и декабре 2016г., трех встреч с ФИО1. у него не было. Весной 2017г. у него появились вопросы к ФИО5. Он поехал в г. Санкт Петербург и стал выяснять, что будет с домом в г. Павловский Посад, когда документы будут направлены на экспертизу, когда начнется строительство. Когда понял, что у Фонда проблемы, он позвонил ФИО3. и попросил приостановить все действия, не брать больше никаких денег, пока во всем не разберется. Он встретился с ФИО5. и попросил его решить вопрос с г. Павловским Посадом, подать документы и начать строительство. Если ФИО5. это не будет делать, тогда необходимо решить вопросы с деньгами ФИО2. и ФИО1. Дом был двухэтажный. Фактически разрешение на строительство было не нужно, так как предполагалась реконструкция. В тех документах, которые оформлялись с потерпевшими не было прописано, что квартиры продаются в реконструированном доме, было указано, что в новом доме. Со слов ФИО18. разрешение на реконструкцию имелось, но он это разрешение не видел. Должна была быть произведена реконструкция двухэтажного жилого дома и построен десятиэтажный дом. В начале получают разрешение на реконструкцию дома, а потом осуществляется перевод на новое строительство.

Вина Карзова О.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшей ФИО2. (ч. 2 ст. 159 УК РФ) подтверждается следующими, исследованными судом доказательствами:

    показаниями, данными на предварительном следствии потерпевшей ФИО2., согласно которым примерно в 2000 году у нее возникло намерение приобрести квартиру в Московской области, чтобы переехала ее сестра, которая проживает в Кабардино-Балкарской республике. Летом 2016 года в интернете на сайте «Авито» она увидела объявление о продаже квартиры в строящемся доме по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. Данное объявление было от агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. После этого она через несколько дней, когда именно не помнит, но летом 2016 года, позвонила по телефону указанному в объявлении в агентство недвижимости «<данные изъяты>» и разговаривала с заместителем директора данного агентства ФИО3., который подтвердил, что действительно через их агентство недвижимости продаются квартиры от жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. В этот же период в 2016 году от ФИО3 она узнала, что в город приехали представители от национального фонда развития ЖКХ, которые могут пояснить о будущем строительстве многоквартирного дома ЖСК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, и эта встреча будет проходить в Деловом центре по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 26. Она туда пришла, и там встретилась впервые с ФИО5., который являлся руководителем национального фонда развития ЖКХ и Карзовым О.Ю., которого ФИО5. представил как человека, занимающегося финансовыми вопросами по продаже будущих квартир в строящемся многоквартирном доме ЖСК «<данные изъяты>». Она разговаривала с Карзовым О.Ю. об уменьшении стоимости продаваемых квартир, и он пообещал, что цена на квартиры может быть меньше. После этой встречи она некоторое время, примерно несколько месяцев, не общалась с Карзовым О.Ю. Накануне 12 августа 2016 г. ей позвонил ФИО3. и сообщил, что в город 12 августа 2016 г. приедет Карзов О.Ю. и с ним можно будет решить вопрос по поводу покупки квартиры в ЖСК «<данные изъяты>» в будущем строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. 12 августа 2016 г. в первой половине дня она пришла в агентство недвижимости «<данные изъяты>» по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>, где встретилась с Карзовым О.Ю., при их встрече также присутствовал ФИО3. У нее был разговор о приобретении квартиры с Карзовым О.Ю. Сам ФИО3. только присутствовал, но конкретно в их разговоре не участвовал. Карзов О.Ю. ей предоставил не подписанный со стороны ЖСК «<данные изъяты>» договор о ее членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями о характеристике жилого помещения и графике внесения взносов. Посмотрев договор с приложениями и увидев, что уже должна деньги в несколько сотен тысяч рублей, она сообщила ему, что сейчас подписывать его не будет до разрешения на строительство. Тогда Карзов О.Ю. предложил ей оформить соглашение об условиях бронирования квартиры, которую она намеревалась приобрести и оплатить в счет бронирования квартиры деньги в сумме 100 000 рублей. Карзов О.Ю. при ней написал расписку в получении данной суммы денег, но ей ее не передавал. Она сообщила Карзову О.Ю., что у нее с собой данных денег нет, они находятся на банковском счете в банке «Возрождение». Карзов О.Ю. пошел с нею в банк «Возрождение», чтобы она сняла деньги со счета. ФИО3. по ее или Карзова О.Ю. просьбе отвез их на своем автомобиле к банку «Возрождение», расположенному по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, БЖД проезд д.6. В банке возникла ситуация, что при снятии денег со счета она могла потерять большую сумму, и она об этом сообщила Карзову О.Ю., при этом был ФИО3. Карзов О.Ю. ей заявил, что он позвонит кому-то из начальства и попросит разрешения ей уменьшить стоимость квартиры на сумму, которую она теряет при снятии денег с банковского счета. Для осуществления звонка Карзов О.Ю. выходил на улицу и с кем-то общался по телефону. Потом он подошел к ней и сказал, что согласен уменьшить стоимость продажи квартиры. Она сняла со счета деньги в сумме 93 498 рублей 45 копеек и потом вместе с Карзовым О.Ю. вернулись обратно в агентство недвижимости «<данные изъяты>». По поводу ФИО3., она точно не помнит, приехал он с ними туда или отдельно, но он был также при ней и Карзове О.Ю. в агентстве недвижимости «<данные изъяты>». При ФИО3. она передала Карзову О.Ю. денежные средства в сумме 100 000 рублей, из них 93 000 рублей, которые сняла с банковского счета и 7000 рублей, которые были у нее при себе, а Карзов О.Ю. передал ей написанную им расписку в получении данной денежной суммы, а также в ней внес изменения в стоимость приобретаемой ей квартиры. Также в расписке расписались ФИО3. и приглашенная ФИО3. по ее просьбе ФИО11. После передачи денежных средств Карзову О.Ю. она ушла из вышеуказанного агентства недвижимости. Больше с нею после этого никто не связывался. Деньги по графику оплаты за квартиру она не платила, так как договор с ЖСК «<данные изъяты>» не заключила. В 2017 году она направляла письмо на адрес ЖСК «<данные изъяты>» с просьбой о возвращении, ранее переданных Карзову О.Ю. денег, и расторжении подписанного соглашения, в связи с тем, что заподозрила в действиях Карзова О.Ю. что-то подозрительное. Однако письмо, направленное ею, было возвращено в виду отсутствия адресата. После чего в агентстве недвижимости «<данные изъяты>» ей пояснили, что Карзов О.Ю. приедет в Павловский Посад в конце июля 2017 года для встречи с будущими жильцами строящегося дома, но он так и не приехал. Она поняла, что ее Карзов О.Ю. обманул и в июле 2017 года обратилась в полицию по факту мошеннических действий Карзова О.Ю. В результате преступных действий Карзова О.Ю. ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 100 000 рублей, так как у нее пенсия около 22 000 рублей, других доходов не имеет. У нее при себе имеются копии приходного и расходного кассовых ордеров о наличии у нее на банковском счету 12 августа 2016г. денежных средств, которые просит приобщить к протоколу допроса. Копию не подписанного договора о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями, копию соглашения об условиях бронирования, копию расписки на сумму 100 000 рублей, копии визитниц Карзова О.Ю., ФИО3. и ФИО5., копию паспорта Карзова О.Ю., копию планировки будущей приобретаемой квартиры она предоставляла при написании заявления в полицию. (т. 1 л.д. 136-139). В ходе дополнительного допроса потерпевшая ФИО2. показала, что на очной ставке с Карзовым О.Ю. она не точно указала некоторые события по передаче Карзову О.Ю. денежных средств в сумме 100 000 рублей. Ранее в первоначальных показаниях она указывала, что передала Карзову О.Ю. в агентстве недвижимости «<данные изъяты>» деньги в сумме 93 000 рублей, которые сняла со счета в банке «Возрождение», а 7000 рублей были у нее при себе. Она на данных показаниях настаивает. По поводу ее показаний на очной ставке с Карзовым О.Ю., где она указала, что 7000 рублей передала ФИО3, для передачи Карзову О.Ю. может сказать, что в этом ошибалась. Она была сильно взволнована в тот день, и ей в какой-то момент показалось, что она вроде передавала эти деньги ФИО3 и поэтому дала неточные показания. Позже она более тщательно вспомнила тот день и сейчас убеждена в том, что деньги в сумме 7000 рублей были у нее при себе, и она их вместе с 93 000 рублями, которые сняла со счета в банке «Возрождение» передала Карзову О.Ю. Кроме того, 12 августа 2016 г. она не подписала договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями, так как Карзов О.Ю. не представил ей разрешительных документов на строительство дома. Однако Карзов О.Ю. убедил ее подписать соглашение об условиях бронирования и оплате в счет бронирования квартиры суммы в размере 100 000 рублей. Она данное соглашение подписала в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», Карзов О.Ю., подписав данное соглашение, передал ей один экземпляр. По поводу внесения наличными денежных средств в сумме 100 000 рублей она сказала Карзову О.Ю., что у нее при себе вышеуказанной суммы денег нет, и деньги находятся на банковском счете в банке «Возрождение», расположенном по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, БЖД проезд, д. 6. После этого Карзов О.Ю., проявив инициативу, предложил снять деньги со счета и вместе с нею и ФИО3. на его автомобиле проехали в банк «Возрождение», где она сняла денежные средства в размере 93 498 рублей 45 копеек. После чего она, Карзов О.Ю. и ФИО3. вернулись в Агентство недвижимости «<данные изъяты>», по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>, где она в присутствии ФИО3. и приглашенной по ее просьбе женщины, передала Карзову О.Ю. денежные средства в сумме 100 000 рублей, а Карзов О.Ю. ей отдал расписку. Оригиналы соглашения об условиях бронирования и оригинал расписки от Карзова О.Ю., которые хранились у нее, она направила 22 декабря 2020г. в Московский районный суд г. Санкт-Петербурга по гражданскому делу в отношении Карзова О.Ю. о взыскании неосновательного обогащения. Гражданский суд по ее иску пока не окончен. У нее есть копии кассовых чеков и описей документов, которые ею были направлены в вышеуказанный суд, просит их также приобщить. (т.2 л.д.211-213);

заявлением ФИО2. от 28 июля 2017г., согласно которому 12 августа 2016г. в помещении Агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>, Карзов О.Ю., как представитель ЖСК «<данные изъяты>», в присутствии заместителя директора вышеуказанного агентства недвижимости ФИО3., получил от нее принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей за бронирование квартиры в доме, который не был построен. (т.1 л.д.2);

копией образца договора № 02/09/08-2016 от 09 августа 2016г. о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями, сторонами по которому являются ЖСК «<данные изъяты>» в лице председателя правления ФИО7. и ФИО2. В нем указаны: предмет договора, права и обязанности сторон, порядок уплаты взносов, порядок перехода права собственности на квартиру, порядок прекращения обязательств, ответственность сторон, разрешение споров, заключительные положения, приложения, адреса и реквизиты сторон. Настоящий договор с приложениями никем не подписан. (т.1 л.д. 3-7,61-65);

копией соглашения об условиях бронирования от 12 августа 2016г., согласно которому Карзов О.Ю. как представитель фонда ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО2. заключили соглашение о бронирование квартиры в строящемся доме по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>, и оплате Карзову О.Ю. ФИО2. как членом ЖСК, в счет бронирования квартиры денежных средств в размере 100 000 рублей. Данное соглашение подписано ФИО2. и Карзовым О.Ю. (т.1 л.д. 8, 66);

копией расписки от 12 августа 2016г., согласно которой Карзов О.В. получил от ФИО2. в счет бронирования квартиры денежные средства в размере 100 000 рублей. (т.1 л.д.9-10, 67-68);

копией расходного кассового ордера № 632757 от 12 августа 2016г., согласно которой ФИО2. по предъявленному ею паспорту в банке «Возрождение» выданы по договору срочного вклада денежные средства в сумме 960 498 руб. 45 коп. (т.1 л.д.142);

копией приходного кассового ордера № 633066 от 12 августа 2016г., согласно которой ФИО2. по открытому договору срочного вклада перечислила в банк «Возрождение» денежные средства в сумме 867 000 руб. 00 коп. (т.1 л.д.143).

Вина Карзова О.Ю. в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО1. (ч. 3 ст. 159 УК РФ) подтверждается следующими, исследованными судом доказательствами:

показаниями потерпевшего ФИО1. о том, что обстоятельства, изложенные в предъявленном Карзову О.Ю. обвинении он полостью подтверждает. На сайте объявлений он увидел объявление о продаже квартиры, обратился в агентство недвижимости «<данные изъяты>», где директором работает его знакомый ФИО3., в связи с чем особую бдительность к документам не проявлял. ФИО3. провел презентацию квартиры, показал общедоступные картинки, рассказал, что объект будет строиться в г. Павловский Посад, по поводу проекта проходили встречи с участием главы города, проект презентуется и собирается быть реализован. Но для получения более подробной информации об объекте, необходимо встретиться с его представителем, и с ним все решить. Никаких документов ФИО3. ему не показывал. Первая встреча с Карзовым О.Ю. состоялась в сентябре 2016г. в агентстве недвижимости «<данные изъяты>». Карзов О.Ю. показал ему какие-то первоначальные документы на квартиру, какие точно, по прошествии времени не помнит. С Карзовым О.Ю. он договорился о незначительном снижении цены на квартиру. Карзов О.Ю. сказал, что он может этот вопрос решить. Карзов О.Ю. зафиксировал цену на квартиру, которая его устраивала. Он передал Карзову О.Ю. денежные средства в размере 60 000 рублей, из которых 10 000 рублей - за членство в «<данные изъяты>» и 50 000 рублей - первоначальный взнос. На переданные 50 000 рублей он получил от Карзова О.Ю. расписку. Все происходило в присутствии ФИО3. Вторая встреча с Карзовым О.Ю. состоялась в сентябре 2016г. также в агентстве недвижимости «<данные изъяты>». Карзовым О.Ю. уже был предоставлен более полный комплект документов, соглашение о бронировании, договор. На этой встрече он внес за квартиру полноценный первый взнос в размере 150 000 рублей. На графике платежей видно, что первый взнос составляет 200 000 рублей. Часть этого взноса в размере 50 000 рублей он передал Карзову О.А. при первой встрече, вторую часть в размере 150 000 рублей передал на второй встрече. Между первой и второй встречей прошло примерно недели две. Вторая встреча и передача денежных средств Карзову О.Ю. была также в присутствии ФИО3. Третья встреча с Карзовым О.Ю. состоялась в агентстве движимости «<данные изъяты>» через три месяца в 20-х числах декабря 2016г. Согласно графику платежей взносы должны были производиться раз в три месяца. Он передал Карзову О.Ю. денежные средства в размере 100 000 рублей. В подтверждение получения денежных средств Карзов О.Ю. предоставил ему квитанцию с печатью и подписью. На место предполагаемого строительства он выезжал. В сентябре 2016г. земельный участок был огорожен строительными лентами, то есть какие-то работы начались. Это добавило уверенности, что дом будет построен. Но потом стали возникать сомнения, так как на площадке не было техники, не копали котлован, ничего не строили. Он пытался узнать, почему не начинается стройка. Он хотел по графику платежей заплатить следующие 100 000 рублей, но ФИО3. ему сказал, чтобы не вносил очередной взнос, так как там какие-то проблемы. Стали связываться с Карзовым О.Ю. более активно, пытались его найти. Когда понял, что никакого строительства не будет и это мошенничество, обратился в органы внутренних дел. Общая сумма переданных Карзову О.Ю. денежных средств составляет 310 000 рублей. Все денежные средства он передавал лично Карзову О.Ю. ФИО3. он денежные средства не передавал. С первой встречи он интересовался у Карзова О.Ю. наличием документов на строящийся дом, договора аренды на земельный участок. Карзов О.Ю. говорил, что оформление в процессе, что-то показывал, но что конкретно, в настоящее время не помнит. Ему были возвращены денежные средства в размере 43 000 рублей. Потерпевший ФИО1. полностью поддержал гражданский иск, просил взыскать с Карзова О.Ю. с учетом уточнения в счет возмещения имущественный вреда денежные средства в размере 267 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 108 083 рублей, компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей. В обоснование взыскания морального вреда пояснил, что ему были причинены нравственные страдания, так его молодая семья нуждалась в квартире, возникло непонимание в семье, конфликты, так как приходилось жить с родителями, испытывал переживания от потери денег;

заявлением ФИО1. от 13 марта 2018г., согласно которому он намеревался приобрести квартиру. В сентябре 2016 г. через агентство недвижимости «<данные изъяты>» был заключен договор «О членстве в ЖСК «<данные изъяты>» в рамках долевого строительства по адресу: г. Павловский Посад, <адрес>. 06 сентября 2016г. Карзову О.Ю. были переданы денежные средства в размере 60 000 рублей: 10 000 рублей за вступление в ЖСК «<данные изъяты>» и 50 000 рублей в счет бронирования квартиры. 21 сентября 2016г. в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>» был заключен договор и переданы в счет оплаты первого взноса за квартиру денежные средства в размере 150 000 рублей. 21 декабря 2016г. в качестве платежа были переданы денежные средства в размере 100 000 рублей. Все денежные средства передавались Карзову О.Ю. в присутствии ФИО3. Со стороны ЖСК «<данные изъяты>» договор был подписан председателем правления ФИО7. В ходе беседы с председателем правлении ЖСК «<данные изъяты>» ФИО7., он узнал, что последний никаких договоров не подписывал и в ЖСК его не принимал. (т.1 л.д.181-182);

копией договора № 03/21/09-2016 от 21 сентября 2016г. о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями, согласно которому ЖСК «<данные изъяты>» в лице председателя правления ФИО7. и ФИО1. заключили вышеуказанный договор. В договоре указаны: предмет договора, права и обязанности сторон, порядок уплаты взносов; порядок перехода права собственности на квартиру, порядок прекращения обязательств, ответственность сторон, разрешение споров, заключение положения, приложения, адреса и реквизиты сторон. Настоящий договор с приложениями подписан сторонами договора с оттиском печати ЖСК «<данные изъяты>». В соответствии с условиями договора член ЖСК ФИО1. обязался принять участие в реализации уставных целей и задач ЖСК путем внесения в полном объеме установленного ЖСК вступительного взноса и взноса за квартиру в многоквартирном жилом доме, расположенном по строительному адресу: г. Павловский Посад, <адрес>, в размере и сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему. (т.1 л.д.185-189);

копией соглашения об условиях бронирования от 06 сентября 2016г., согласно которому Карзов О.Ю. как представитель фонда ЖСК «<данные изъяты>» и ФИО1. заключили соглашение о бронирование квартиры в строящемся доме по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес> и оплате Карзову О.Ю. ФИО1., как членом ЖСК, в счет бронирования квартиры денежных средств в размере 50 000 рублей. Данное соглашение подписано ФИО1. и Карзовым О.Ю. (т.1 л.д.190);

копией расписки от 06 сентября 2016г., согласно которой Карзов О.В. получил от ФИО1. в счет бронирования квартиры денежные средства в размере 50 000 рублей. (т.1 л.д.191);

копией квитанции к приходному кассовому ордеру от 21 декабря 2016г., согласно которой Карзов О.В. получил от ФИО1. по договору денежные средства в размере 100 000 рублей. (т.1 л.д.192);

протоколом осмотра места происшествия от 08 сентября 2020г., согласно которому в кабинете № 327 МО МВД России «Павлово-Посадский» по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 7, у ФИО1. изъяты соглашение об условиях бронирования от 06 сентября 2016г., расписка от 06 сентября 2016г. и квитанция к приходному кассовому ордеру от 21 декабря 2016г. № 34 (т.2 л.д.34-35);

заключением почерковедческой судебной экспертизы № 337 от 14 сентября 2020 г., согласно которому ответить на вопрос, поставленный перед экспертом выполнены ли подписи от имени Карзова О.Ю. в соглашении об условиях бронирования от 06 сентября 2016 г., в расписке о получении денежных средств от 06 сентября 2016 г. самим Карзовым О.Ю. или иным лицом, не представляется возможным, из-за предельной простоты подписей (выполнены петлеобразными элементами), в которых не отразилась совокупность признаков, необходимая для идентификации исполнителя. Рукописные записи «Карзов Олег Юрьевич» в соглашении об условиях бронирования от 06 сентября 2016 г. и рукописный текст в расписке о получении денежных средств от 06 сентября 2016 г., начинающиеся словами: «Я, Карзов О.Ю., паспорт РФ... и, заканчивающиеся словами: «… входит в стоимость квартиры», выполнены самим Карзовым О.Ю. (т.2 л.д.39-42);

протоколом осмотра документов от 26 ноября 2020г., согласно которому осмотрены соглашение об условиях бронирования от 06 сентября 2016г., расписка от 06 сентября 2016г. и квитанция к приходному кассовому ордеру от 21 декабря 2016г. № 34, изъятые в ходе осмотра места происшествия у ФИО1. Соглашение об условиях бронирования от 06 сентября 2016г. подписано двумя подписями и прописью прописаны Карзов Олег Юрьевич и ФИО1. В соглашении указано, что Карзов О.Ю. именуемый «Представитель фонда ЖСК «<данные изъяты>» с одной стороны и ФИО1. с другой стороны заключили соглашение о нижеследующем: Член ЖСК обязуется подписать Договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с представителем фонда ЖСК «<данные изъяты>» на объект строительства – жилое помещение квартира – студия площадью 25,85 кв.м., расположенную в многоквартирном доме на седьмом этаже под строительным номером 34 по строительному адресу: Московская область, г. Павловский Посад, <адрес> в срок до 01 декабря 2016г. при предоставлении документации на указанный дом. Стороны договорились о стоимости бронирования квартиры. В счет бронирования квартиры член ЖСК при подписании настоящего соглашения вносит сумму в размере 50 000 рублей, которая зачисляется в счет стоимости квартиры. Соглашение об условиях бронирования квартиры составлено в двух экземплярах по одному для каждой стороны. В расписке от 06 сентября 2016г. указано о получении 06 сентября 2016г. Карзовым О.Ю. у ФИО1. денежных средств в размере 50 000 рублей в счет бронирования квартиры площадью 25,85 кв.м., расположенной на седьмом этаже строящегося дома по строительному адресу: Московская область, г. Павловский Посад, <адрес>, данная сумма входит в стоимость квартиры. Квитанция к приходному кассовому ордеру от 21 декабря 2016г. № 34 имеет оттиск круглого штампа «<данные изъяты>», в ней указано о получении от ФИО1. денежных средств по договору в сумме 100 000 рублей. (т.2 л.д.59-62);

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 26 ноября 2020г., согласно которому осмотренные документы - соглашение об условиях бронирования от 06 сентября 2016г., расписка от 06 сентября 2016г. и квитанция к приходному кассовому ордеру от 21 декабря 2016г. № 34 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.2 л.д.63);

заключением почерковедческой судебной экспертизы № 31 от 09 февраля 2021 г., согласно которому ответить на вопрос, поставленный перед экспертом «Выполнены ли подписи от имени ФИО7. в графах «Подпись» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 34 от 21 декабря 2016г. Карзовым О.Ю. или иным лицом», не представляется возможным из-за предельной простоты подписей в образцах Карзова О.Ю. от имени ФИО7., в которых не отразилась совокупность признаков, необходимая для идентификации исполнителя, а также необычного выполнения исследуемых подписей. Рукописные записи в квитанции к приходному кассовому ордеру № 34 от 21 декабря 2016г., выполнены самим Карзовым О.Ю. (т.2 л.д.172-175).

Кроме того, вина Карзова О.Ю. в совершении преступлений в отношении потерпевших ФИО2. и ФИО1. (ч. 2 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью, иных исследованных судом доказательств:

Показаниями, данными на предварительном следствии свидетелем ФИО3., согласно которым он работает в должности заместителя директора в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. Летом 2016 г., точной даты не помнит, в агентство недвижимости «<данные изъяты>» обратился Карзов О.Ю., представившийся представителем ЖСК «<данные изъяты>». Он пояснил, что компания собирается строить и реконструировать многоквартирный дом по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. Карзов О.Ю. показал пакет документов, подтверждающий его слова, и предложил через их агентство производить продажу квартир и разместить для этого рекламу. Из пакета документов он показал планировку, внешний вид и протоколы собрания собственников, которые проживают по указанному выше адресу. Разрешения на строительство и договора аренды земельного участка у Карзова О.Ю. в тот момент не было, но он обещал их предоставить позже, и об этом он всегда говорил, когда бывал в агентстве недвижимости. Он согласился с предложением Карзова О.Ю. разместить рекламу при условии, что он в ближайшее время предоставит разрешение на строительство и договора аренды земельного участка. В сети интернет на сайте «Авито» от агентства недвижимости «<данные изъяты>» было размещено рекламное объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>.

Летом 2016 г., точной даты и времени не помнит, по размещенному вышеуказанному объявлению в агентство недвижимости «<данные изъяты>» позвонила ФИО2. Он с ней разговаривал о продаже квартир от жилищно-строительного кооператива «<данные изъяты>» по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес> и намерениях ею приобрести в вышеуказанном доме квартиру. В этот же период в 2016 г. он созванивался с Карзовым О.Ю., и от него узнал, что он и представитель национального фонда развития ЖКХ ФИО5 приедут в Павловский Посад для встречи с жителями по поводу строительства многоквартирного дома ЖСК «<данные изъяты>», по вышеуказанному адресу. Об этом он позвонил ФИО2. и вместе с ней пришел на встречу, которая должна была проходить в Бизнес-центре по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 26. Однако на данную встречу никто не пришел кроме него и ФИО2. ФИО5. при нем говорил, что финансовые вопросы решает Карзов О.Ю., а сам ФИО5. рассказывал о намерениях по строительству и реконструкции дома по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. Там ФИО2. разговаривала с Карзовым О.Ю. об уменьшении стоимости продаваемых квартир, и он ей пообещал, что цена на квартиры может быть меньше. После этого некоторое время он не связывался с ФИО2., но перед 12 августа 2016 г. он разговаривал по телефону с Карзовым О.Ю. и тот ему сообщил, что приедет 12 сентября 2016 г. для встречи с ФИО2. Об этом разговоре он сообщил ФИО2. по телефону и договорился с ней о том, чтобы она пришла к ним в агентство недвижимости для встречи с Карзовым О.Ю., по поводу вопроса о покупке квартиры в ЖСК «<данные изъяты>» в будущем строящемся многоквартирном доме по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. 12 августа 2016 г., в первой половине дня, точного времени не помнит, в агентство недвижимости «<данные изъяты>» по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес> пришли ФИО2. и Карзов О.Ю., которые стали вести разговор о приобретении квартиры, при этом разговоре он также присутствовал. Карзов О.Ю. предоставил ФИО2. не подписанный со стороны ЖСК «<данные изъяты>» договор о ее членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями о характеристике жилого помещения и графике внесения взносов. Посмотрев данный договор с приложениями, ФИО2. увидела, что должна деньги в несколько сотен тысяч рублей, и сообщила Карзову О.Ю., что сейчас подписывать его не будет до разрешения на строительство. Тогда Карзов О.Ю. предложил ФИО2. оформить соглашение об условиях бронирования квартиры, которую она намеревается приобрести и оплатить в счет бронирования квартиры деньги в сумме 100 000 рублей. Карзов О.Ю. при ней написал расписку в получении данной денежной суммы, но ей ее не передал. ФИО2. сообщила Карзову О.Ю., что у нее с собой данных денег нет, и они находятся на банковском счете в банке «Возрождение». Тогда Карзов О.Ю. пошел с ней в банк «Возрождение», чтобы она сняла деньги со счета. Он по просьбе ФИО2. или Карзова О.Ю., точно не помнит, отвез их на своем автомобиле к банку «Возрождение», расположенному по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, БЖД проезд д.6. В банке возникла ситуация, что при снятии денег со счета ФИО2. могла потерять большую сумму денег, и она об этом сообщила Карзову О.Ю., при этом был он. Карзов О.Ю. заявил ФИО2., что он позвонит кому-то из начальства и попросил разрешения ей уменьшить стоимость квартиры на сумму, которую она теряет при снятии денег с банковского счета. Для осуществления звонка Карзов О.Ю. выходил на улицу и с кем-то общался по телефону. Потом он подошел к ФИО2. и сказал, что согласен уменьшить стоимость продажи квартиры. ФИО2. сняла со счета деньги, но какую сумму не знает, примерно не больше 100 000 рублей и потом вместе с Карзовым О.Ю. вернулись обратно в агентство недвижимости «<данные изъяты>». Сам он не помнит, приехал с ФИО2. и Карзовым О.Ю. или самостоятельно в агентство недвижимости «<данные изъяты>». Однако при нем ФИО2. передала Карзову О.Ю. денежные средства в сумме 100 000 рублей, а Карзов О.Ю. передал ей написанную им расписку в получении данной денежной суммы, а также в ней внес изменения в стоимость приобретаемой ею квартиры. Также в расписке расписались он и приглашенная им ФИО11. После передачи денежных средств Карзову О.Ю., ФИО2. ушла из вышеуказанного агентства недвижимости. От ФИО2. он узнал, что деньги по графику оплаты за квартиру она не платила, так как договор с ЖСК «<данные изъяты>» не заключила. После чего в конце июля 2017 г. Карзов О.Ю. сообщил, что приедет в Павловский Посад для встречи с будущими жильцами строящегося дома, и он об этом сообщил ФИО2., но Карзов О.Ю. так и не приехал. Потом он узнал, что ФИО2. в июле 2017 г. обратилась в полицию по факту мошеннических действий со стороны Карзова О.Ю.

Примерно через неделю по размещенному объявлению позвонил ФИО1. В ходе встречи он ФИО1. рассказывал о строительстве многоквартирного дома ЖСК «<данные изъяты>», а также иную информацию об объекте, которую получил от Карзова О.Ю. ФИО1. выразил заинтересованность в приобретении квартиры в доме, который должен был построить ЖСК «<данные изъяты>». После встречи с ФИО1. он созвонился с Карзовым О.Ю. (№, №) и сообщил о ФИО1. В ходе разговора с Карзовым О.Ю. последний согласился встретиться с ФИО1. по поводу покупки квартиры. В сентябре 2016 г., как он вспомнил числа 6 в первой половине дня, точного времени не помнит, Карзов О.Ю. и ФИО1. встретились в агентстве недвижимости «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу. В офисе агентства недвижимости ФИО1. обговаривал с Карзовым О.Ю. детали членства в ЖСК «<данные изъяты>», порядок заключения договора и внесения денежных средств. Карзов О.Ю. и ФИО1. обговорили о передаче 60 000 рублей, из них 50 000 рублей за бронирование квартиры по соглашению, которое было представлено Карзовым О.Ю. и 10 000 рублей за заключение договора о членстве в ЖСК «<данные изъяты>». После чего он, ФИО1. и Карзов О.Ю. на его автомобиле марки «Х» государственные регистрационные номера не помнит, так как продал автомобиль летом 2017 года, поехали домой к ФИО1. за деньгами, а потом они проехали к Павлово-Посадскому техникуму на ул. Кузьмина г.о. Павловский Посад Московской области. Около техникума в его автомобиле ФИО1. при нем передал денежные средства в сумме 60 000 рублей Карзову О.Ю., а последний передал ФИО1. соглашение об условиях бронирования и написал расписку о передаче денежных средств. Однако он не исключает, что соглашение об условиях бронирования Карзов О.Ю. мог передать и в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>. Через несколько дней в сентябре 2016 г. он, Карзов О.Ю. и ФИО1. в первой половине дня, точной даты и времени не помнит, снова встретились в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>» и в этот день ФИО1. передал Карзову О.Ю. денежные средства в сумме 150 000 рублей, и был представлен Карзовым О.Ю. договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями о характеристике жилой площади и графике внесения взносов. Данный договор с приложениями был уже подписан и имелся оттиск печати ЖСК «<данные изъяты>». Карзов О.Ю. передал ФИО1. за полученные от последнего деньги в сумме 150 000 рублей квитанцию к приходному кассовому ордеру, которая скорее всего была заполнена, так как там была подпись и печать ЖСК «<данные изъяты>». 21 декабря 2016 г. в первой половине дня, точного времени не помнит, он встретился с ФИО1. и Карзовым О.Ю. в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где ФИО1. при нем передал Карзову О.Ю. денежные средства в сумме 100 000 рублей, как взнос согласно договору о членстве в ЖСК «<данные изъяты>». Карзов О.Ю. предал ФИО1. квитанцию к приходному кассовому ордеру, которая была заполнена, так как там были подпись и печать ЖСК «<данные изъяты>». В марте 2017 г. ему позвонил Карзов О.Ю. и сообщил, чтобы он позвонил ФИО1. и передал ему, что следующий взнос нужно будет внести летом 2017 г., так как раньше этого времени не приедет. Он позвонил ФИО1. и сообщил ему об этом. До июня 2017 г. ФИО1. неоднократно обращался к нему с просьбой связаться с Карзовым О.Ю. и узнать, что и как со строительством дома. Он связывался по указанным телефонам с Карзовым О.Ю., однако он ему не отвечал на звонки. Больше он Карзова О.Ю. не видел и по телефону не общался. С Карзовым О.Ю. летом 2016 г. он видел ФИО5., который также был одним из руководителей национального фонда ЖСК. Они намеревались летом 2016 г. собрать собрание, но на нем никого не было, кроме его и <данные изъяты>. ФИО5. при нем говорил, что финансовые вопросы решает Карзов О.Ю., а сам ФИО5. рассказывал о намерениях по строительству и реконструкции дома по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. Эта встреча была в Бизнес-центре по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 26. Между агентством недвижимости «<данные изъяты>» и ЖСК «<данные изъяты>» никаких договоров не подписывалось и никаких финансовых взаимоотношении с ЖСК «<данные изъяты>», а также Карзовым О.Ю. и ФИО5. не было. (т.1 л.д. 146-149, т.2 л.д. 99-102).

В ходе дополнительного допроса свидетель ФИО3. уточнил, что в 2016 г. он ездил на автомобиле марки «Х» государственный регистрационный знак №. На данном автомобиле он, Карзов О.Ю. и ФИО2. ездили к банку «Возрождение», где ФИО2. сняла денежные средства со своего банковского счета. Также на этом же автомобиле он, Карзов О.Ю. и ФИО1. 6 сентября 2016 г. за деньгами ездили домой к ФИО1., а потом они проехали к Павлово-Посадскому техникуму по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Кузьмина д. 33. Около техникума в его автомобиле ФИО1. при нем передал деньги Карзову О.Ю. Он точно не помнит, встречался ли в агентстве недвижимости «<данные изъяты>» Карзов О.Ю. с ФИО1. до сентября 2016 г., когда ФИО1, передал первые деньги Карзову О.Ю. или нет, не помнит, но это отрицать также не может. Он лично от Карзова О.Ю. никаких денежных средств не получал и ему от ФИО2. и ФИО1. не передавал. По поводу заключения договора о сотрудничестве с Карзовым О.Ю. были с ним обсуждения, но не был заключен по причине не предоставления Карзовым О.Ю. разрешительной документации по строительству дома. Так как реклама была размещена, и ФИО2. и ФИО1. обратились по размещенному объявлению, то они направлялись напрямую к Карзову О.Ю. и дальнейшие общения по продаже квартир были лично с ним. (т.2 л.д. 204-206).

Показаниями, данными на предварительном следствии свидетелем ФИО7., согласно которым в начале января 2016 г. от своего близкого друга ФИО12. узнал об амбициозном проекте по реконструкции ветхого жилья, и он сообщил, что реконструкцией ветхого жилья уже длительное время занимаются в г. Санкт Петербурге его отец ФИО15. и родной брат отца ФИО5., предложил участвовать в данном проекте. Информацию о проекте он получил от ФИО15. - отца своего близкого друга ФИО12. по телефону, лично с ним он не виделся. Как он узнал от ФИО15 данный проект уже функционировал в Санкт-Петербурге, получив предварительное одобрение властей, со слов ФИО15. На основе успешного опыта в г. Санкт-Петербурге планировалось также реализовать данный проект на территории Московской области. Он после разговора с ФИО5. согласился участвовать в проекте по реконструкции ветхого жилья. Для реализации вышеуказанного проекта в Москву неоднократно приезжали ФИО13. и ФИО14., он с ними в этот период времени познакомился. С ними он встречался в г. Москве. Они ему вкратце обрисовали суть проекта и сообщили, для того чтобы осуществлять деятельность по реконструкции ветхого жилья, необходимо создание жилищно-строительного кооператива. 26 февраля 2016 г. был открыт жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>», в котором он значился в качестве председателя правления. В этот же период был открыт расчетный счет и изготовлены электронно-цифровые подписи. Печать ЖСК «<данные изъяты>» он не делал, и ее у него не было. Всем оформлением документов по ЖСК «<данные изъяты>» занимались или ФИО13 или ФИО14., он лично этим не занимался, только присутствовал при подаче документов по ЖСК «<данные изъяты>» и лично забирал документы по ЖСК «Лидер<данные изъяты>» в налоговой инспекции. По юридическому адресу, по которому зарегистрировано данное ЖСК, он никогда не был, и ему о нем ничего не известно. Еще на этапе обсуждения планов ФИО15. рассказал о ФИО10., который будет осуществлять координацию проекта в Московской области. С ФИО10. он познакомился лично в феврале 2016 г. в г. Москве, когда он там находился, это было до открытия ЖСК. На этой же встрече он также познакомился с Карзовым О.Ю. По словам ФИО10. Карзов О.Ю. отвечал за взаимодействие с агентствами недвижимости, но о том, чем он должен конкретно заниматься, он не знал. Со слов ФИО10. все организации, учувствовавшие в вышеуказанном проекте, а именно: головной фонд в г. Санкт-Петербурге, ЖСК в Московской области, так как предполагалось несколько ЖСК и их ЖСК будет первым в этом, являлись одним целым, поэтому роль всех участников проекта, и его в том числе, заключалась в работе на всех этапах проекта, начиная от маркетинга, заканчивая переговорами с подрядчиками и жильцами реконструируемых домов. В суть самих процессов на встрече не углублялись, поскольку ФИО10. сказал, что им предстоит визит в г. Санкт-Петербург, в рамках которого будет проведено некое обучение, на котором будет дана более подробная информация. Забегая вперед, визит в г. Санкт-Петербург, так и не состоялся. Поскольку с ФИО10. его познакомил ФИО15., который в свою очередь является отцом его близкого друга, у него не было оснований не верить словам ФИО10. ФИО10 также сообщил, что в г. Москву от фонда в г. Санкт Петербург будет приезжать ФИО13. и сообщать о дальнейших действиях. С ФИО13 они познакомились ранее, обстоятельства знакомства описаны выше. Во время встречи с ФИО13. и встречи с ФИО10., вся информация о проекте подавалась исключительно с положительной стороны, ни о чем противозаконном речи не шло. После того, как был создан ЖСК «<данные изъяты>» примерно в конце февраля - начале марта 2016 г. в г. Москву приехал ФИО13. и сообщил, что учредительные документы о создании ЖСК «<данные изъяты>» необходимо передать на хранение в питерский офис головного фонда, поскольку в г. Москве пока еще нет офиса. Также ФИО13. сказал, что после того, как в г. Москве будет открыт офис, учредительные документы будут переданы в московский офис. Он обсуждал данный вопрос о передачи документов с ФИО15. по телефону. ФИО15. подтвердил, что ситуация нормальная, и что учредительные документы будут в безопасности. Вместе с пакетом уставных документов он случайно передал электронно-цифровые подписи, так как они находились в одной папке с учредительными документами. Но поскольку он был уверен в том, что все будет храниться в надежных руках, то не стал об этом беспокоиться. После того как он передал учредительные документы, он больше не встречался лично ни с ФИО10., ни с ФИО13., ни с Карзовым О.Ю. Всю информацию о ходе проекта он получал по телефону и при встрече с ФИО12. (сыном ФИО15.) и периодически связывался по телефону с ФИО15. От последнего примерно весной 2016 г. он узнал, что из-за сложностей с финансированием и рядом других бюрократических моментов проект временно приостановлен, так как приоритет был отдан проекту в г. Санкт-Петербурге, а проект в Московской области отложен до лучших времен. В этот период он уже работал в IT компании, поэтому был погружен в работу и не приставал с расспросами о причинах задержки и старте проекта. Также он принял решение выйти из состава ЖСК «<данные изъяты>», поскольку в его дальнейшие планы не входило участие в данном проекте. Он неоднократно связывался с ФИО13. и с ФИО15. по данному вопросу, ему сообщали, что его вопрос будет улажен. С ФИО13. в последний раз они общались в начале весны 2017 г. по телефону. На его просьбу передать или посодействовать разрешению его вопроса о выходе из состава ЖСК «<данные изъяты>», он сообщил, что процесс запущен, и необходимо внести его подпись в карточку подписей и назначить его главным бухгалтером, но он на это отказался. В этот же период времени он узнал от ФИО12., что ФИО10 скрылся с деньгами инвесторов в г. Санкт Петербурге. Эту же информацию подтвердил и ФИО15 На его вопрос как быть с выходом из ЖСК «<данные изъяты>», ФИО15. по телефону сообщил о необходимости закрыть ЖСК «<данные изъяты>». Он в свою очередь попросил ФИО15. выслать ему учредительные документы для закрытия ЖСК «<данные изъяты>», однако ничего так и не было выслано. В тот же период времени ФИО12. выехал с территории РФ в Южную Корею, и он с ним связывался по телефону. ФИО12. ему сообщил, что с исчезновением ФИО10. пропали учредительные документы ЖСК «<данные изъяты>», но возможно они просто затерялись в общей массе других документов, поскольку в тот период времени питерский офис осуществлял переезд. После этого он связывался с ФИО15., и он ему подтвердил невозможность отправки учредительных документов ЖСК «<данные изъяты>», но никто из тех, с кем он разговаривал, не говорил, что вышеуказанные учредительные документы похищены. Ему лишь поступала информация от ФИО15. о необходимости закрыть ЖСК «<данные изъяты>». На его доводы о том, что это невозможно без учредительных документов, ему было сказано, «Что что-нибудь придумаем». При этом сложившейся ситуации никто не придавал окрас критической, поэтому он был спокоен, поскольку был полностью убежден в том, что ЖСК «<данные изъяты>» не осуществляет никакой деятельности. Первый тревожный звонок был ориентировочно в середине феврале 2018 г., ему позвонила ФИО2 и пыталась найти Карзова Олега. Спустя такое время, он даже сразу и не понял о ком идет речь. ФИО2 говорила очень расплывчато, не конкретно о том, что вместе с Карзовым Олегом был ФИО5. (брат ФИО15.), и они рассказывали о планируемой реконструкции какого-то дома, что с ней пытались заключить какой-то договор, и она платила деньги Карзову Олегу. Он сообщил ей, что ничего об этом не знает, кроме того ЖСК «<данные изъяты>» не осуществляет никакой деятельности. На этом все. Больше на связь с ним она не выходила. Он не придал серьезного значения данному звонку, поскольку разговор получился весьма непонятным, ему пришлось выуживать информацию у нее, которую она давала с некоторой неохотой. Тем не менее, он сообщил о данном факте ФИО12., тот связался с отцом. Ему снова ФИО15. сообщил о необходимости закрывать ЖСК «<данные изъяты>». Он сообщил, что без документов не может этого сделать. Ответа на его сообщения не поступило. По-настоящему он стал переживать тогда, когда 6 марта 2018 г. ему позвонил ФИО1 и сообщил, что заключил с ЖСК «<данные изъяты>» договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>», и этот договор с ним заключал Карзов О.Ю., ФИО1 заплатил Карзову О.Ю. деньги в сумме 360 000 рублей. Поскольку в договоре о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» значится его фамилия, ФИО1 связался с ним. Он попросил его выслать ему копию данного договора. ФИО1 прислал ему копию договора о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» и копию квитанции о приеме денежных средств на 100 000 рублей. Он удивился, когда увидел на договоре о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» и квитанции печать ЖСК «<данные изъяты>» поддельную подпись напротив его фамилии. Данная подпись ему не принадлежит, он расписывается по-другому. Он тут же сообщил об этом ФИО15. Он подумал, что учредительные документы вместе с электронно-цифровыми подписями могли быть похищены, но кем конкретно он не может сказать, но думает о тех лицах, с которым он встречался при создании ЖСК «<данные изъяты>». ФИО13., Карзов О.Ю., ФИО10. и ФИО5. не имели никаких правовых оснований заключать договора от имени ЖСК «<данные изъяты>» с людьми и принимать от них денежные средства. После данных фактов он заблокирован расчетный счет ЖСК «<данные изъяты>», на нем никаких денежных средств не было и никаких финансовых операций по счету не проводилось. У него имеются две копии заявлений по блокировке счета и предоставлении выписки по счету, а также копия самой выписки по счету за период с 01 октября 2017г. по 11 марта 2018г. Просит их и выписку из ЕГРЮЛ о закрытии ЖСК «<данные изъяты>» приобщить к протоколу допроса (т.1 л.д. 150-154, т.2 л.д. 79-83).

Показаниями, данными на предварительном следствии свидетелем ФИО16., согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и директором агентства недвижимости «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. В агентстве недвижимости «<данные изъяты>» работает заместителем директора ФИО3. Летом 2016 г., точной даты не помнит, в агентство недвижимости «<данные изъяты>» обратился Карзов О.Ю., представившийся представителем ЖСК «<данные изъяты>». Об этой встрече он узнал от ФИО3. на следующий день на работе в агентстве недвижимости «<данные изъяты>». Также ФИО3. сообщил, что компания ЖСК «<данные изъяты>» собирается строить многоквартирный дом по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>, Карзов О.Ю. ему показал планировку, внешний вид дома, протоколы собрания собственников, которые проживают по указанному выше адресу, и предложил через их агентство производить продажу квартир и разместить для этого рекламу. Карзова О.Ю. он видел в офисе агентства недвижимости «<данные изъяты>», когда он туда приезжал на встречу с ним. С Карзовым О.Ю. он в офисе разговаривал о дальнейшем сотрудничестве и интересовался о готовности документов для строительства многоквартирного дома. Виделся с Карзовым О.Ю. один раз летом 2016 г. Карзов О.Ю. говорил ему и ФИО3., что они ведут переговоры с администрацией о разрешении на строительство и аренде земельного участка под строительство и обещал представить все документы на строительство многоквартирного дома, но так и не предоставил, как он потом узнал от ФИО3. С Карзовым О.Ю., а также с ЖСК «<данные изъяты>» агентство недвижимости «<данные изъяты>» никаких договоров не заключало. Кто являлся председателем правления ЖСК «<данные изъяты>» он не знает и его никогда не видел. Также от ФИО3 ему стало известно, что рекламой по продаже квартир от ЖСК «<данные изъяты>» воспользовались только два человека ФИО2. и ФИО1., которые передавали деньги Карзову О.Ю. Точно не помнит, когда была снята реклама АН «<данные изъяты>» по продаже квартир ЖСК «<данные изъяты>», но это было сделано, так как не поступило документов по строительству многоквартирного дома от ЖСК «<данные изъяты>». (т.1 л.д. 155-157, т. 2 л.д.103-105).

Показаниями, данными на предварительном следствии свидетелем ФИО18., согласно которым с 2014 г. по 2015 г. он работал начальником отдела координации ЖКХ, примерно в 2016 г. данный отдел был преобразован в управление ЖКХ. В его полномочия входил контроль за проведением собраний жителей по вопросам капремонта. В связи с тем, что было обращение от фонда развития ЖКХ, главой района было проведено совещание по данной теме, и данное совещание готовил отдел капитального строительства. На данном совещании был затронут вопрос о реконструкции многоквартирных домов, и пробным адресом был предложен вышеуказанным фондом адрес: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. Ему было поручено провести собрание с жителями этого дома. В течение месяца он провел данное собрание. На том собрании был эскиз будущего строящегося дома. На собрании участвовали представители фонда развития ЖКХ. По итогам собрания был составлен протокол. Также была доверенность от администрации и собственников квартир данного дома на постановку на кадастровый учет для формирования стройплощадки. Данные доверенности были на представителя фонда развития ЖКХ. После встречи с жителями и с руководством фонда развития ЖКХ, среди которых был и ФИО5, последние взяли время для проработки вопроса по земельному участку, но они больше по линии ЖКХ в администрацию не обращались. Ему ничего неизвестно, что производилась продажа квартир в строящемся доме по вышеуказанному адресу. О ЖСК «<данные изъяты>» ему ничего не известно. Карзова О.Ю. он не знает. С ФИО5 были какие-то его сотрудники, но кто именно он не помнит. (т.2 л.д.176-178).

Показаниями, данными на предварительном следствии свидетелем ФИО2., согласно которым в 2015 г. он работал директором Фонда содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию. Примерно зимой в начале 2015 г. в г. Москве он познакомился через одного из знакомых с ФИО5., который руководил Национальным фондом развития ЖКХ, занимающимся вопросом развития ЖКХ и работающим с ветхим жилым фондом. Он предложил разработать и внедрить экспериментальную программу ЖКХ и жилищного строительства с ликвидацией ветхого и аварийного фонда. Это его заинтересовало, так как он сам занимался строительством и согласился с предложением ФИО5. Также он ему сказал, что об этом сообщит руководству администрации Павлово-Посадского муниципального района. Получив одобрение от руководства администрации района, в конце января 2015 г. было проведено совещание в администрации, на котором присутствовал ФИО5. По итогам этого совещания было одобрено предложение Национального фонда развития ЖКХ. После этого ФИО5. приезжал в Павловский Посад несколько раз, было еще несколько совещаний, на которых были приняты решения о согласовании строительства экспериментального дома и сноса ветхого дома по <адрес>. В последствии с жителями данного дома было проведено собрание с участием ФИО5. и администрации района. Жители дома проголосовали за аренду земельного участка под строительство дома. Впоследствии был заключен договор аренды с жителями дома и Национальным фондом развития ЖКХ. Заказчиком на проектирование строящего дома являлся Национальный фонд развития ЖКХ и начато проектирование, были выполнены работы частично и прекращены за отсутствием финансирования со стороны заказчика. Это ему известно от организаций, которые занимались проектированием дома. Позже по инициативе ФИО5. в Павловском Посаде был зарегистрирован филиал Национального развития ЖКХ, которым руководил он, но данному филиалу не были поручены работы по освоению под строительство дома экспериментальной площадки, эти работы выполнял сам Национальный фонд развития ЖКХ. В связи с отсутствием финансирования со стороны Национального фонда развития ЖКХ, работы по проектированию жилого дома выполнены не были, фактически экспериментальная программа была свернута. Все это время, которое длилось примерно с 2015 г. по 2017 г., от Национального фонда развития ЖКХ приезжали ФИО10, Карзов Олег и брат ФИО15. Карзова Олега он видел один раз в Павловском Посаде вместе с ФИО5., который его разрекламировал как умного риэлтора. О том, что в 2016 г. продавались квартиры в доме, который должен был построить Национальный фонд развития ЖКХ, ему ничего не было известно, если бы он знал об этом, то этого не допустил, так как не было еще самого проекта дома, могли быть только его эскизные решения. Данные эскизы подготавливала проектная организация как первый этап проектирования жилого дома. Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>» ему не известен. Кто им руководил и для каких целей он был создан, он не знает. Об этом ЖСК, от тех лиц Национального фонда развития ЖКХ, о которых он указывал выше, ничего не знал. (т.2 л.д. 179-181). При дополнительном допросе свидетель ФИО2. пояснял, что у себя по месту работы в Фонде содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, БЖД проезд д. 21 им были найдены ряд копий документов того периода, когда он возглавлял филиал Национального фонда развития ЖКХ, который располагался по вышеуказанному адресу и которым руководил ФИО5. Из копий документов у него сохранились копия протокола совещания в Администрации города, где выступал сам ФИО5.; копия выписки из ЕГРЮЛ о создании филиала Национального фонда развития ЖКХ, который назывался Павлово-Посадским фондом развития ЖКХ; копия письма в Павлово-Посадский городской суд; копия решения Павлово-Посадского городского суда о закрытии Павлово-Посадского фонда развития ЖКХ. (т.2 л.д.191-192).

Показаниями, данными на предварительном следствии свидетелем ФИО17., согласно которым с 2004 г. он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которую основал. Компания занимается архитектурно-строительным проектированием, строительной экспертизой, с функцией технического заказчика. В 2015 г., более точное время не помнит, ему позвонил ФИО2., которому его кто-то рекомендовал, как хорошего профессионала своего дела. ФИО2. пояснил, что для его организации есть заказ на работу, а именно некий фонд хочет строить дом в Павловском Посаде в рамках реконструкции. Он согласился и выехал в г.о. Павловский Посад, где по данному факту присутствовал на совещании в администрации г.о. Павловский Посад. На данном совещании он познакомился с ФИО2. и ФИО5. После совещания к нему подошел ФИО5. и сообщил, что хочет заказать его организации проект строящегося дома по адресу: М.О., г.о. П-Посад, <адрес>. Предварительно он дал согласие, но каких-либо договоров они не заключили. Его организация подготовила перечень документов для заключения договора, но договор с ФИО5. так и не был подписан, так как ФИО5. не предоставил со своей стороны исходные данных по проектированию дома. Более его не видел, никогда не встречался. Проект строящегося дома его организация не делала. Никаких документов ему ФИО5. не представлял. Карзов О.Ю. и ФИО10 ему не знакомы, также ему не знакома компания ЖСК «<данные изъяты>». (т.2 л.д.243-246).

Показаниями, данными на предварительном следствии свидетелем ФИО8., согласно которым он работает в должности директора ООО «<данные изъяты>» с 2004 г. В 2015 г. в их компанию обратилась компания Национальный фонд развития ЖКХ, в лице президента фонда ФИО5. с заказом о проведении инженерно-геологических работ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. По данному факту 28 октября 2015 г. между их организацией и национальным фондом развития ЖКХ в лице ФИО5. был заключен договор о выполнении работ. Согласно условиям договора они должны были осуществить инженерно-геологические работы в срок до 35 рабочих дней. После выполнения работ им был создан акт сдачи-приемки работ по договору № 291 от 28 октября 2015г. на сумму 700 000 рублей. Данный акт был подписан им и ФИО5., в течение 10 дней ФИО5. должен был перевести денежные средства в сумме 700 000 рублей на счет его компании, но он этого не сделал. На вопрос, когда ФИО5. переведет денежные средства, он ответил, что сейчас денег нет, но, когда появятся, он отдаст. По данному факту ими было принято решение об обращении в суд, который их компания выиграла. Суд был в Арбитражном суде города Москвы в 2016 г. Компания ЖСК «<данные изъяты>» ему не знакома. Карзов О.Ю. ему не знаком. Так как прошло много времени он не помнит, как выглядит ФИО5. (т.2 л.д.247-250).

Показаниями, данными на предварительном следствии свидетелем ФИО5., согласно которым в 2015 г. он являлся президентом Национального фонда развития ЖКХ и у их компании был проект многоквартирного дома в г.о. Павловский Посад. С целью осуществления проекта он приезжал в 2015 г. в г.о. Павловский Посад, где общался с руководством администрации города, также туда приезжали другие представители, в том числе Карзов О.Ю. Когда он приезжал в г.о. Павловский Посад, то объект был определен по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес> Он не помнит, создавался ли ЖСК «<данные изъяты>», встречался ли он с ФИО7. Данный человек ему не знаком. В 2015 г. они обращались в различные организации по осуществлению проекта и выполнению инженерно-геологических изысканий по будущему месту строительства. Проект строительства был не завершен по независящим от него обстоятельствам. Карзова О.Ю. он знает с 2014 г., так как ему его посоветовали, как хорошего специалиста по недвижимости, и он к нему обратился за консультацией по объектам недвижимости. В Национальном фонде развития ЖКХ, Карзов О.Ю. никогда не работал. Каких-либо финансовых отношений с ним не имел и никаких договоров с ним не составлял. Работал ли он в ЖСК «<данные изъяты>» ему неизвестно. По поводу каких-либо доверенностей, выданных Карзову О.Ю., ему не известно. Он лично ему никаких доверенностей не давал. О том, что Карзов О.Ю. от имени ЖСК «<данные изъяты>» с ФИО1. и ФИО2 в 2016 г. брал наличными денежные средства под бронирование квартир и вступление в ЖСК «<данные изъяты>», ему ничего неизвестно. Он ему никаких указаний не давал и не мог давать в принципе, так как его фонд имеет отношения только с юридическими лицами. В мае 2017 г. проект был приостановлен, так как отсутствовало финансирование, Карзов О.Ю. об этом знал. От кого он узнал о прекращении реализации проекта, он не помнит. ФИО10. ему знаком, он с ним познакомился в 2015 г. в одном из офисов г. Санкт-Петербурга, занимающегося инновационными технологиями. ФИО5 посоветовали ему как хорошего специалиста, так как Ли просил помочь ему в проведении общего собрания собственников. В фонде Национального развития ЖКХ ФИО10 никогда не работал. ФИО10 занимался финансированием проектов фонда ЖКХ. ФИО10 принимал непосредственное участие в открытии ЖСК «<данные изъяты>», и он же вместе с Карзовым О.Ю. встречались с ФИО7. Сначала у него было положительное мнение о ФИО10 и Карзове О.Ю., он с ними поддерживал чисто деловые отношения. В 2016 г. ФИО10 вывел из организации, с которой он заключил договор об инвестировании в его строительный проект в Сосновом Бору 23 000 000 рублей. Данные денежные средства до проекта не дошли. ФИО10 смог вывести денежные средства, так как занимался финансовыми вопросами, касающиеся его организации, у него с ним был об этом договор. Насколько ему известно, Карзов О.Ю. находился в подчинении у ФИО10 и помогал ему осуществлять свою деятельность по финансовым вопросам, в том числе касающимся его организации (Национального фонда развития ЖКХ). ФИО10 о реконструкции и строительстве в 2015-2016 гг. многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>, знал, так как он непосредственно отвечал за финансовую сторону проекта, был неоднократно в г.о. Павловский Посад из-за этого. Карзов О.Ю. принимал участие в проекте по реконструкции и строительстве в 2015-2016 гг. многоквартирного дома по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. Карзов О.Ю. помогал ФИО10, но лично с ним он об этом не договаривался, так как ФИО10 занимался финансовой деятельностью, а Карзов О.Ю. тоже ею занимался. Карзов О.Ю. ему не говорил о том, что необходимы документы для аренды земельного участка под стройплощадку и разрешение на строительство. Весной 2017 г. финансирование было прекращено, и проект был заморожен. Он в 2016 г. никаких договоров, ни с какими организациями, в том числе и агентствами недвижимости по проекту реконструкции и строительству дома не заключал. Карзов О.Ю. знал, что проект не будет реализован. Он никогда ему не говорил, чтобы брал от кого-либо денежные средства. Также он ему никаких денежных средств не давал. Он не знает, где сейчас находятся правоустанавливающие документы по ЖСК «<данные изъяты>». О том, что ЖСК «<данные изъяты>» представлял какие-либо документы (печати, реквизиты, подписи), ему изначально не было известно. Насколько ему известно, Карзов О.Ю. какого-либо отношения к ЖСК «<данные изъяты>» не имеет. Создавался кооператив для реализации проекта дома по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. Весной 2016 г. у фонда были проблемы по поводу проектов в г. Сосновый бор Ленинградской области, где проектирование замораживалось, и аналогичная ситуация могла возникнуть в г.о. Павловский Посад. Уже весной 2016 г. было ощущение, что проект в г.о. Павловский Посад будет заморожен. Карзов О.Ю. об этом прекрасно знал и не имел права брать денежные средства с граждан в г.о. Павловский Посад. (т.3 л.д. 33-38).

Помимо показаний потерпевших и свидетелей вина подсудимого Карзова О.Ю. в совершении преступлений в отношении потерпевших ФИО2. и ФИО1. (ч. 2 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ) подтверждается совокупностью иных исследованных в ходе рассмотрения дела доказательств:

копией выписки из ЕГРЮЛ, согласно которой Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>» зарегистрирован по адресу: г. Москва, <адрес> председателем правления является ФИО7, основной вид деятельности - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, дополнительные виды деятельности - подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества, покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества; покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений; аренда и управление собственным арендованным жилым недвижимым имуществом; аренда и управление собственным арендованным нежилым недвижимым имуществом; управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или договорной основе. (т.1 л.д. 76-77, 102-107, 243-245);

протоколом осмотра места происшествия от 15 декабря 2020г., согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: г. Москва, <адрес>, состоящее из семи этажей. Внутри здания находятся офисы, среди которых ЖСК «<данные изъяты>» нет. (т.1 л.д. 162-165);

протоколом осмотра места происшествия от 14 декабря 2020г., согласно которому осмотрен офис <адрес> г.о. Павловский Посад Московской области. Помещение офиса размером 3х4 м, где располагается Агентство недвижимости «<данные изъяты>». Внутри офиса находится различная мебель, компьютер, порядок вещей в офисе не нарушен. (т.1 л.д. 166-169);

протоколом осмотра места происшествия от 12 декабря 2018г., согласно которому осмотрен жилой дом по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. Дом многоквартирный, двухэтажный, кирпичный, на стенах дома имеются многочисленные трещины, замазанные цементом. Цоколь дома местами разрушается, что говорит о давности постройки данного дома. (т.1 л.д. 246-249);

ответом из Администрации г.о. Павловский Посад Московской области от 25 декабря 2018г., согласно которому по адресу: г.о. Павловский Посад <адрес> расположен многоквартирный дом, не признанный аварийным и подлежащим сносу, по данному адресу невозможно осуществить строительство МКД. По имеющейся в Администрации г.о. Павловский Посад из Министерства строительного комплекса Московской области, исполняющего соответствующие полномочия, информации ЖСК «<данные изъяты>» не получал разрешений на строительство на территории г.о. Павловский Посад. (т. 2 л. 5);

ответом на запрос из ИФНС России по г. Павловскому Посаду Московской области от 18 сентября 2020г., согласно которому в налоговом органе отсутствуют сведения об организациях, которые подавали справки о доходах по форме 2-НДФЛ за период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2017г. в отношении Карзова О.Ю., зарегистрированного по адресу: <адрес>. (т. 2 л.д. 46-47);

выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>» 22 августа 2018г. прекратил свою деятельность как юридическое лицо, в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08 августа 2001г.           № 129-ФЗ. (т. 2 л.д. 87-94);

копией протокола совещания Главы Администрации Павлово – Посадского муниципального района и Главы городского поселения Электрогорск, членов Совета Фонда содействия социальному развитию и ипотечному кредитованию, руководителей и специалистов по вопросам капитального ремонта и реконструкции многоквартирных жилых домов от 23 января 2015г., согласно которому на совещании выступал ФИО5. как руководитель Национального фонда развития ЖКХ о необходимости реализации программы по вопросам капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов с надстройкой здания без отселения жителей с источников внебюджетного финансирования РФ. По результатам совещания создана рабочая группа по разработке программ капитального ремонта и реконструкции многоквартирных жилых домов с надстройками без отселения жителей с источников внебюджетного финансирования в Павлово – Посадском районе и г. Электрогорске. Решено приступить к разработке программ капитального ремонта и реконструкции многоквартирных жилых домов в Павлово – Посадском районе и г. Электрогорске с подготовкой основных параметров работы в 2015-2016гг. Предложено Фонду развития ЖКХ РФ реализовать пилотные программы капитального ремонта и реконструкции многоквартирных жилых домов в Павлово – Посадском районе и г. Электрогорске для отработки организационных и технических мероприятий, финансово – кредитного механизма. (т. 2 л.д. 193-196);

выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой 17 ноября 2015г. создан Павлово-Посадский фонд развития ЖКХ по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>, руководителем которого является ФИО4. Учредителем данной организации является Национальный фонд развития ЖКХ. Ликвидирован 18 мая 2020г. по решению суда. (т. 2 л.д. 197-199);

копией решения Павлово-Посадского городского суда от 11 февраля 2020г. по административному делу №2а-303/2020 о ликвидации Павлово-Посадского фонда развития ЖКХ и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц. (т. 2 л.д. 201-202);

копией договора № 291 от 28 октября 2015г., заключенному между Национальным фондом развития ЖКХ «Заказчик», в лице ФИО5. с одной стороны, и ООО «РУМБ» «Исполнитель», в лице генерального директора ФИО8., о проведении ООО «РУМБ» по заказу Национального фонда развития ЖКХ инженерно-геологических изысканий с бурением 11 скважин глубиной 25 м для проектирования строительства 9-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, <адрес>. (т. 2 л.д. 230-236);

копией акта сдачи-приемки работ по инженерно-геологическим изысканиям с бурением 11 скважин глубиной 25 м. для проектирования строительства девяти этажного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, <адрес>3по договору №291 от 28 октября 2015г., составленного 15 декабря 2015г., согласно которой Национальный фонд развития ЖКХ «Заказчик», в лице президента Фонда ФИО5., с одной стороны, и ООО «<данные изъяты>» «Исполнитель», в лице генерального директора ФИО8., с другой стороны, составили акт о том, что техническая документация удовлетворяет условиям договора и в надлежащем порядке оформлена. (т. 2 л.д. 229);

копия исполнительного листа от 10 марта 2017г., выданного Арбитражным судом города Москвы, о взыскании с Национального фонда развития ЖКХ в пользу ООО «<данные изъяты>» задолженности в размере 700 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 72 097 рублей, процентов по ст. 317.1 ГК РФ в размере 45 025 рублей 93 копейки, госпошлины в размере 18 802 рублей 20 копеек. (т.2 л.д. 237-241).

Показания потерпевших и свидетелей нашли свое подтверждение при проведении очных ставок, по результатам проведения которых были составлены протоколы, а именно:

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО3. и Карзовым О.Ю., в ходе которой свидетель ФИО3. подтвердил ранее данные им показания, а также сообщил, что разрешительные документы на строительство дома и по аренде земельного участка Карзов О.Ю. не предоставлял, но обещал их представить в ближайшее время. С ФИО5 он по поводу данных документов не разговаривал. Карзов О.Ю. сначала обещал представить разрешительные документы на строительство дома и по аренде земельного участка, а потом стал говорить, что они у него есть, и он их привезет из Санкт-Петербурга. Это все продолжалось около полугода. Подозреваемый Карзов О.Ю. подтвердил показания ФИО3. об отсутствии у него разрешительных документов на строительство дома и по аренде земельного участка, но о них он задавал вопросы ФИО5. и ФИО10. О том, что данные документы у него на руках не помнит, но возможно о них ему сообщили ФИО5 и ФИО10, что документы готовы. Кроме того, свидетель ФИО3. пояснил, что заключение агентского договора обсуждалось с Карзовым О.Ю., но так как не было представлено разрешительных документов на строительство и договор аренды земельного участка, то агентский договор не был заключен. Также он лично от Карзова О.Ю. никаких денег не получал. Предполагалась оплата только после того, как будет сдан объект. Подозреваемый Карзов О.Ю. данные показания ФИО3. не подтвердил. Также Карзов О.Ю. сообщил, что с ФИО1. он виделся два раза. ФИО1. передавал ему деньги один раз. Корешок отрывной квитанции он привозил, но ФИО1. не видел и отдавал ее ФИО3. У ФИО2. он брал деньги один раз, но сумма вроде была меньше. Данные показания Карзова О.Ю. свидетель ФИО3. не подтвердил и настаивал на ранее данных им показаниях. Также свидетель ФИО3. показал, что осенью 2016 г. он не мог дозвониться до Карзова О.Ю. и сообщил ФИО1., чтобы он деньги не переводил. ФИО2. ему сообщила, что пока не увидит документы, переводить не будет. Он давал телефон Карзова О.Ю., ФИО1., но он не мог с ним связаться. Карзов О.Ю. долгое время не брал трубку телефона, но после он смог дозвониться, и он ему говорил, что непонятная ситуация. Рекламу по строительству дома он убрал сам, и она была не долгой. Подозреваемый Карзов О.Ю. данные показания ФИО3. подтвердил. (т.2 л.д.159-162).

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО7. и Карзовым О.Ю., в ходе которой свидетель ФИО7 подтвердил ранее данные им показания о встречах с Карзовым О.Ю. до февраля 2016 года. При первой встрече Карзов О.Ю. был вместе с ФИО10, который представил Карзова О.Ю. и сообщил, что тот будет отвечать за взаимодействие с риэлтерскими агентствами. Разговаривал он в основном с ФИО10, который рассказал в общих чертах о создании ЖСК. Также ФИО10 сказал ему, что нужно встретиться с Карзовым О.Ю., который ему расскажет о деталях того, чем он будет заниматься. На этой встрече никаких решений не принималось. После этого он еще раз встретился с Карзовым О.Ю., но на ней они по сути ничего не обсуждали. Была беседа общего толка. Он представлял ФИО10 и Карзова О.Ю. в роли работодателей. Подозреваемый Карзов О.Ю. показания ФИО7. подтвердил, а также добавил, что на второй встрече не помнит, о чем говорили, помнит о рекламе. Также он не является работодателем. По поводу нахождения у него доверенности от ЖСК «<данные изъяты>» Карзов О.Ю. пояснил, что этого не помнит. Должна была быть, без доверенности он ничего бы не делал. Свидетель ФИО7. показал, что доверенность Карзову О.Ю. не выдавал и Карзов О.Ю. никакого отношения к ЖСК «<данные изъяты>» не имел. Подозреваемый Карзов О.Ю. показания ФИО7. подтвердил частично указав, что документально связан не был, но доверенность была, которую ему выдал или ФИО10 или ФИО20. Также ему был известен руководитель ЖСК «<данные изъяты>» ФИО7. Свидетель ФИО7. показал, что никаких договоров о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» он не подписывал, также не подписывал никаких квитанций. О бронировании квартир от ЖСК «<данные изъяты>» ему ничего не известно. Само ЖСК «<данные изъяты>» никаких действий в рамках проекта реконструкции не делало. Данное ЖСК никаких работников не нанимало. Подозреваемый Карзов О.Ю. по поводу данных показаний ФИО7. сказать ничего не может. Лично ФИО7. ему никаких документов не передавал. Он документы за подписью ФИО7. получил от других лиц. Также Карзов О.Ю. пояснил, что ФИО5., ФИО10, ФИО20 фактически были создателями ЖСК «<данные изъяты>», но юридически их там не было. В 2016 году у него было мнение, что ЖСК создавалось для реконструкции дома в Павловском Посаде и постройке нового. На очной ставке свидетель ФИО7. и подозреваемый Карзов О.Ю. настаивали на своих показаниях. Также свидетель ФИО7. показал, что документы на регистрацию ЖСК «<данные изъяты>» готовил ФИО13. Идею о том, что он будет возглавлять данное ЖСК, ему озвучил ФИО6, эту идею подтвердил ФИО15. На встрече с ФИО10 он у него интересовался в чем будет заключаться его деятельность в ЖСК, но он и Карзов О.Ю. ему ничего конкретно не сказали. Ему только объяснили, что есть проект по реконструкции дома, конкретно адрес не знал, только знал, что на территории Московской области. После создания данного ЖСК он никаких документов не подписывал. О том, что ЖСК «<данные изъяты>» занималось реконструкцией дома в Павловском Посаде, он ничего не знал. В 2016 году после создания юридического лица в течение двух месяцев он от ФИО15 узнал, что проект из-за отсутствия финансирования временно приостанавливается. Счет в банке на ЖСК «<данные изъяты> открывался, но по нему операции не проводилось. (т.2 л.д.166-169).

Протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО2. и Карзовым О.Ю., в ходе которой потерпевшая ФИО2. подтвердила ранее данные ею показания, а также сообщила, что ФИО5 видела при встрече в бывшем здании «Аленушка». Там были ФИО5 и Карзов. Она туда пришла с ФИО3. ФИО5 рассказал о новостройке, Карзова О.Ю. он представил как ответственного по финансовым вопросам. После этого она общалась с Карзовым О.Ю., Кана она больше не видела. При встрече 12 августа 2016 года она подписала соглашение об условиях бронирования, но не сразу, а ходила к адвокатам и в администрацию, где узнала, что были планы по строительству и были совещания. Договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» она не подписала, так как не было разрешения на строительство и на аренду земли. По соглашению о бронировании она передала Карзову О.Ю. из снятых со счета в банке «Возрождение» денег 93 000 рублей. Потом по договоренности с Карзовым О.Ю. она для передачи Карзову О.Ю. передала ФИО3. 7000 рублей. После она неоднократно приходила в агентство недвижимости «<данные изъяты>» и звонила Карзову О.Ю. В агентстве недвижимости ей говорили, что он будет в сентябре 2016 года. Она искала Карзова О.Ю., чтобы узнать по поводу строительства дома. От ФИО3. она узнала, что дом возможно не будут строить. Подозреваемый Карзов О.Ю. показания ФИО2. подтвердил частично. В сам банк он не заходил, о ценообразовании за квартиру согласовывал с ФИО10. До весны 2017 года с ним можно было дозвониться по телефону. Кан ему обещал вернуть деньги людям. На очной ставке потерпевшая ФИО2. и подозреваемый Карзов О.Ю. настаивали на своих показаниях. (т.2 л.д.186-188).

Протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО2. и свидетелем ФИО3., в ходе которой свидетель ФИО3. сообщил, что никаких денежных средств у ФИО2. для передачи Карзову О.Ю. не брал. Деньги в сумме 100 000 рублей были переданы самой ФИО2. после снятия денежных средств в банке «Возрождение». Какую сумму она сняла в банке, он не знает, но предполагает, что деньги, переданные ею Карзову О.Ю., были из тех, которые она сняла в банке и из личных средств. Потерпевшая ФИО2., показания ФИО3. подтвердила и заявила, что ранее на очной ставке с Карзовым О..Ю. она ошиблась в показаниях, так как сильно переволновалась и не точно вспомнила данный факт. На самом деле 7000 рублей она не передавала ФИО3., а эти деньги были у нее при себе, и она их вместе с 93 000 рублей, которые были ею, сняты в банке передала Карзову О.Ю. (т.2 л.д.209-210).

Протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО1. и Карзовым О.Ю., в ходе которой потерпевший ФИО1. подтвердил ранее данные им показания, но указал, что последние деньги в сумме 100 000 рублей он передал ФИО3., а тот передал Карзову О.Ю. и ФИО3. передал отрывную квитанцию. Также он не помнит встретился ли в тот день с Карзовым О.Ю. или нет, ФИО3. должен был встретиться с Карзовым О.Ю. Летом 2017 года ФИО3. ему сказал, что тут дело минутное, и чтобы он денег не переводил. Подозреваемый Карзов О.Ю. показания ФИО1. подтвердил частично указав, что он встречался по просьбе ФИО3. с ФИО1., так как есть вопросы. В машине он помнит, что от ФИО1. брал 50 000 рублей по соглашению о бронирование. 10 000 рублей не помнит, брал или нет. Также не помнит, встречался ли он с ФИО1. через несколько дней, но мог передавать договор о членстве через ФИО3. Зимой 2016 года он с ФИО1. не встречался, но, наверное, приезжал. Последнюю сумму денег он не получал. Также помнит, что один раз передавал квитанцию о получении денег ФИО3., видимо знал, что деньги переведены. Созваниваться с ним можно было до лета 2017 года. Потерпевший ФИО1. не согласился с показаниями Карзова О.Ю., а также пояснил, лично передавал ему 150 000 рублей. Кроме этого, ФИО1. сообщил, что лично подписывал договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» и при этом присутствовал Карзов О.Ю. Один экземпляр он забрал себе, а другие передал ему. Карзов О.Ю. ему никаких доверенностей не показывал. Летом или осенью 2017 года он обратился в правоохранительные органы. Карзов О.Ю. также показал, что квитанции с приходным ордером передавались ему в Москве, либо Санкт-Петербурге ФИО20 или ФИО19. (т.2 л.д. 163-165).

Протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО1. и свидетелем ФИО3., в ходе которой свидетель ФИО3. сообщил, что никаких денежных средств у ФИО1. для передачи Карзову О.Ю. не брал. Все денежные средств в сумме 310 000 рублей ФИО1А. лично передал Карзову О.Ю. при трех встречах с ним. Потерпевший ФИО1. показания ФИО3. подтвердил и заявил, что ранее на очной ставке с Карзовым О.Ю. он не точно указал события того дня и предполагал, что 100 000 рублей передал ФИО3., так как Карзов О.Ю. появился в агентстве недвижимости «<данные изъяты>» чуть позже. Однако после он вспомнил, что Карзов О.Ю. опоздал на встречу и пришел значительно позже времени. Деньги в сумме 100 000 рублей он передал Карзову О.Ю., как только он пришел, а тот ему передал квитанцию по оплате данной суммы. (т.2 л.д.219-220).

Переходя к оценке собранных по делу доказательств суд приходит к выводу, что вина Карзова О.Ю. в совершении преступлений полностью подтверждается совокупностью доказательств, в том числе показаниями потерпевших ФИО2. и ФИО1., подтвержденными в ходе очных ставок, подробно описавших обстоятельства передачи денежных средств Карзову О.Ю. под воздействием обмана, якобы в счет бронирования строящегося жилья; показаниями свидетеля ФИО3., который подтвердил, что в его присутствии Карзов О.Ю. оформлял договоры о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» и бронировании жилья с потерпевшими и брал у них денежные средства; показаниями свидетеля председателя правления ЖСК «<данные изъяты>» ФИО7. о том, что Карзов О.Ю. в ЖСК «<данные изъяты>» не работал, денежные средства, полученные Карзовым О.Ю. от ФИО2. и ФИО1. на счет ЖСК «<данные изъяты>» не поступили, само разрешение на строительство дома отсутствовало; показаниями свидетелей ФИО18. и ФИО2., согласно которым решение о реконструкции (капитальной перестройке) дома органом власти рассматривалось, но принято не было; копиями договоров о членстве потерпевших в ЖСК «<данные изъяты>», копиями соглашений о бронировании и копиями расписок о получении Карзовым О.Ю. денежных средств от ФИО2 и ФИО1.; ответом Администрации г.о. Павловский Посад о том, что разрешение на строительство дома ЖСК «<данные изъяты>» не выдавалось; данными протоколов осмотров места происшествия; заключениями почерковедческих экспертиз, согласно выводам которых записи в соглашении о бронировании от 06 сентября 2016 г. с потерпевшей и расписке о получении денежных средств, а также в квитанции к приходно-кассовому ордеру №34 от 21 декабря 2016 года о получении денежных средств выполнены самим Карзовым О.Ю., а также иными исследованными судом доказательствами..

Оснований для оправдания Карзова О.Ю. суд не находит, так как доказательства его вины являются допустимыми, получены в рамках УПК РФ, что позволяет суду положить их в основу настоящего обвинительного приговора.

У суда отсутствуют основания считать показания потерпевших, свидетелей недопустимыми доказательствами, так как в них они добровольно рассказали органам следствия и суду о событиях, участниками которых они являлись, либо об обстоятельствах, ставших им известными из иных, указанных ими, источников.

Оснований ставить под сомнение объективность показаний потерпевших, свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу. Потерпевшие и свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимого, мотивов для оговора ими подсудимого, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам, имеющим значение для вывода суда о виновности подсудимого, не установлено. Фактов наличия неприязненных отношений между потерпевшими, свидетелями и подсудимым, судом не установлено. С учетом изложенного суд признает их достоверными и берет за основу при постановлении приговора.

Сомневаться в достоверности указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, органами следствия не допущено.

Приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, не содержат каких-либо существенных противоречий и не вызывают сомнений в своей достоверности, допустимости и достаточности. Кроме того, указанные выше доказательства по существенно значимым для предмета доказывания по данному уголовному делу обстоятельствам в целом последовательны, логичны и объективно согласуются между собой в совокупности с иными доказательствами по делу, по причине чего суд кладет их в основу приговора как доказательства вины подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. Обстоятельства совершенных преступлений у суда сомнений не вызывают.

Сведений об искусственном создании доказательств по делу, либо их фальсификации сотрудниками правоохранительных органов, судом не установлено.

К показаниям подсудимого, находящимися в противоречии с обстоятельствами установленными судом, в том числе в которых он отрицает получение от потерпевшего ФИО1. денежных средств в размере 310 000 рублей, поясняя, что ему было передано только 150 000 рублей, суд относится критически, так как вина Карзова О.Ю., в том числе получение от потерпевшего ФИО1. денежных средств в размере 310 000 рублей, полностью нашла свое подтверждение в суде, а его доводы полностью опровергаются собранными по делу доказательствами. Суд расценивает позицию подсудимого, как желание избежать ответственности за содеянное.

Подсудимому предъявлено конкретное обвинение, которое нашло свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Суд считает правильным, обоснованным и доказанным квалифицировать действия Карзова О.Ю. по ч. 2 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину; по ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Квалифицируя действия подсудимого, суд исходит из того, что Карзов О.Ю. получил информацию по проекту реконструкции ветхого жилья и предстоящему строительству многоквартирного дома в г. Павловском Посаде зная, что разрешительные документы на строительство отсутствуют, а для осуществления вышеуказанного проекта создан ЖСК «<данные изъяты>». Под предлогом продажи квартир в новом многоквартирном доме, обратился в агентство недвижимости «<данные изъяты>» и попросил его сотрудников, не осведомленных о преступном умысле Карзова О.Ю., организовать рекламу по продаже квартир. В Агентство недвижимости «<данные изъяты>» обратилась ФИО2. с намерением приобрести квартиру в планируемом для строительства доме, Карзов О.Ю., подтвердил последней недостоверные сведения о строительстве дома в г. Павловском Посаде, пообещал ей снизить стоимость продажи квартиры. После этого Карзов О.Ю. получил в свое распоряжение бланк договора о принятии ФИО2. в члены ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями по предварительной характеристике жилого помещения и графику внесения взносов, а также бланк соглашения об условиях бронирования. Карзов О.Ю. встретился с ФИО2. в Агентстве недвижимости «<данные изъяты>, где умышленно, из корыстных побуждений, представил ФИО2 бланк договора о принятии ФИО2. в члены ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями по предварительной характеристике жилого помещения и графику внесения взносов, бланк соглашения об условиях бронирования, при этом потребовал от последней подписать вышеуказанные документы и оплатить в счет бронирования квартиры 100 000 рублей. ФИО2. под влиянием обмана со стороны Карзова О.Ю. подписала соглашение об условиях бронирования и передала Карзову О.Ю. принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, после чего последний прекратил любые контакты с ней, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО2. значительный ущерб в сумме 100 000 рублей.

Аналогичным образом Карзов О.Ю. обманом завладел денежными средствами ФИО1., который обратился в Агентство недвижимости с намерением приобрести квартиру. Карзов О.Ю. встретился с ФИО1. в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», где сообщил потерпевшему недостоверные сведения о строительстве дома в г. Павловском Посаде, о необходимости для приобретения квартиры вступить в члены ЖСК «<данные изъяты>» с оплатой первоначального взноса. При этом Карзов О.Ю. получил в свое распоряжение бланк соглашения об условиях бронирования у ЖСК «<данные изъяты>». Карзов О.Ю. встретился с ФИО1. в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», где представил ФИО1. бланк соглашения об условиях бронирования, при этом потребовал от последнего подписания вышеуказанного документа и оплаты в счет бронирования квартиры суммы в размере 50 000 рублей, а также оплаты 10 000 рублей за заключение договора о вступлении в члены ЖСК «<данные изъяты>», после чего получил от ФИО1. денежные средства в сумме 60 000 рублей, а сам передал ФИО1. один экземпляр подписанного ими бланка соглашения об условиях бронирования. Затем Карзов О.Ю. получил в свое распоряжение недействительный договор от имени председателя правления ЖСК «<данные изъяты>», подписанный и заверенный оттиском печати ЖСК «<данные изъяты>» о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями по предварительной характеристике жилого помещения и графику внесения взносов, недействительную квитанцию к приходному кассовому ордеру от имени председателя правления ЖСК «<данные изъяты>», подписанную и заверенную оттиском печати ЖСК «<данные изъяты>», после чего еще раз встретился с ФИО1. в агентстве недвижимости «<данные изъяты>» и представил ФИО1. недействительный вышеуказанный договор с приложениями, а также недействительную квитанцию к приходному кассовому ордеру, при этом потребовал от последнего подписания вышеуказанного документа и оплаты по договору суммы в размере 150 000 рублей. ФИО1. подписал вышеуказанный договор о членстве в ЖСК «<данные изъяты>» с приложениями и передал Карзову О.Ю. документы и денежные средства в сумме 150 000 рублей. ФИО1. получил в свое распоряжение недействительную квитанцию к приходному кассовому ордеру, заверенную подписью и оттиском печати ЖСК «<данные изъяты>», в которую Карзов О.Ю. собственноручно внес сумму получения ЖСК «<данные изъяты>» от ФИО1. денежных средств. Далее Карзов О.Ю. третий раз встретился с ФИО1. в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», где получил от ФИО1. по вышеуказанному недействительному договору денежные средства в сумме 100 000 рублей. После получения от ФИО1. денежных средств на общую сумму 310 000 рублей, Карзов И.А. прекратил любые контакты с потерпевшим, распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО1. ущерб в крупном размере на общую сумму 310 000 рублей.

Оснований для переквалификации действий подсудимого судом не установлено.

Совершенные подсудимым преступления относятся к категории средней тяжести и тяжких преступлений.

Согласно ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Карзов О.Ю. не судим (т.3 л.д.73,74), не привлекался к административной ответственности (т.3 л.д.72), на учетах психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.3 л.д.70, 71), по месту жительства характеризуется посредственно (т.3 л.д.75), по месту работы характеризуется положительно (т.3 л.д.76).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает:

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ - в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного (на момент совершения преступления), в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, плохое состояние здоровья подсудимого, вызванное наличием хронических заболеваний, наличие у подсудимого на иждивении престарелой матери, имеющей хронические заболевания;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного (на момент совершения преступления), в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, плохое состояние здоровья подсудимого, вызванное наличием хронических заболеваний, наличие у подсудимого на иждивении престарелой матери, имеющей хронические заболевания.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Суд не находит оснований для признания подсудимому Карзову О.Ю. в качестве смягчающего вину обстоятельства добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), поскольку из показаний потерпевших и материалов дела следует, что фактически подсудимый частично возместил потерпевшим ущерб. По смыслу закона выплата подсудимым потерпевшим несопоставимо незначительной суммы от общего размера похищенного нельзя считать добровольным возмещением имущественного ущерба.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, преследуя цель предупреждение совершения подсудимым новых преступлений, руководствуясь принципом справедливости, суд считает, что исправление подсудимого не возможно без изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы, предусмотренное санкциями ч. 2 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ.

Назначение подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, а также ограничения свободы - суд считает нецелесообразным, с учетом данных о личности и материального положения виновного.

С учетом обстоятельств дела, совокупности обстоятельств смягчающих наказание, сведений о личности подсудимого, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, что могло бы повлечь за собой применение положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, оснований для изменения категории, совершенных Карзовым О.Ю. преступлений, у суда не имеется.

По мнению суда, назначаемое Карзову О.Ю. наказание будет справедливым, соизмеримым обстоятельствам дела, особенностям личности виновного и окажет на него необходимое воспитательное воздействие.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ, является преступлением средней тяжести.

В соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет.

Поскольку в настоящее время истек шестилетний срок давности привлечения Карзова О.Ю. к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ, подсудимый подлежит освобождению от уголовной наказания, в силу п. «б» ч. 1 ст.78 УК РФ и ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы Карзову О.Ю. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

При решении вопроса о вещественных доказательствах по уголовному делу суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

Потерпевшим (гражданским истцом) ФИО1. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого (гражданского ответчика) Карзова О.Ю. (с учетом уточнения) материального ущерба в размере 267 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средства в сумме 108 083 рублей, морального вреда в размере 150 000 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Действиями подсудимого потерпевшему ФИО1. причинен имущественный вред в размере 310 000 рублей. Карзовым О.Ю. потерпевшему возмещен имущественный вред в размере 43 000 рублей. Следовательно, суд считает исковые требования потерпевшего о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлениями, подлежащими удовлетворению на сумму 267 000 рублей, с учетом частичного возмещения подсудимым причиненного ущерба, подтвержденного документально.

Согласно п. 12 постановления Пленума Верховного Суда от 13 октября 2020г. №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско- правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховыми организациями и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 108 083 рубля суд считает необходимым оставить без рассмотрения.

На основании ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце 2 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", исходя из положений ч. 1 ст. 44 УПК РФ и ст. ст. 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия).

Из приведенных правовых норм и разъяснений по их применению следует, что компенсация морального вреда при совершении мошенничества возможна в случае, если в результате преступления вред причиняется не только имущественным, но также личным неимущественным правам, либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.

Следовательно, закон не запрещает взыскивать компенсацию морального вреда при совершении лицом корыстного преступления, то есть действий, направленных против имущественных прав гражданина, однако при этом одновременно должны нарушаться и его личные неимущественные права или посягательство должно быть направлено на принадлежащие ему нематериальные блага, причиняя этим гражданину физические или нравственные страдания (например, умышленная порча одним лицом имущества другого лица, представляющего для последнего особую неимущественную ценность (единственный экземпляр семейного фотоальбома, унаследованный предмет обихода и др.).

Гражданин, потерпевший от преступления против собственности, например, при совершении кражи, мошенничества, присвоения или растраты имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др., вправе предъявить требование о компенсации морального вреда, если ему причинены физические или нравственные страдания вследствие нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага (часть первая статьи 151, статья 1099 ГК РФ и часть 1 статьи 44 УПК РФ). При этом наличие такого права само по себе не является основанием к удовлетворению заявленных требований.

Выслушав позицию потерпевшего ФИО1. в обоснование иска о компенсации морального вреда, и, оценив ее, суд приходит к выводу, что нравственные страдания, которые испытывал потерпевший, в связи с совершенным преступлением - молодая семья нуждалась в квартире, возникло непонимание в семье, конфликты, так как приходилось жить с родителями, переживания от потери денег, не могут в данном конкретном случае расцениваться как посягательство на его нематериальные блага, либо нарушение неимущественных прав, влекущих нравственные страдания и, как следствие, компенсацию морального вреда.

Гражданский истец ФИО1. не представил доказательств физических и нравственных страданий, причинных мошенническими действиями Карзова О.Ю. В данной ситуации, сам по себе факт совершения мошеннических действий, не свидетельствует о причинении истцу морального вреда, выразившегося в понесенных физических и нравственных страданиях, наступление только имущественного ущерба в результате преступления, связанного с хищением денежных средств, в соответствии с положениями ст. ст. 151, 1101 ГК РФ, основанием для компенсации морального вреда не является.

Исходя из вышеизложенного суде не находит оснований для удовлетворения исковых требований ФИО1. в части взыскания с Карзова О.Ю. 150 000 рублей в виде компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Процессуальные издержки, связанные с участием в деле адвоката Ляпиной Е.В. по назначению суда, за восемь дней участия в деле в размере 12 000 рублей (1500 рублей х 8 дней), подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, о чем в соответствии со ст. 132 УПК РФ вынесено отдельное постановление.

Суд с учетом плохого состояния здоровья подсудимого, наличия на иждивении престарелой матери, материального положения подсудимого, считает необходимым освободить Карзова О.Ю. от взыскания процессуальных издержек за оказание юридической помощи адвокатом в уголовном судопроизводстве по назначению.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ,

приговорил:

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 2 ░░.159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.1 ░░.78 ░░ ░░ ░ ░.8 ░░.302 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░.2 ░░.159 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3 ░░.159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 4 (░░░░░░) ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ 28 ░░░░░░ 2021░. ░░ 29 ░░░░░░ 2021░., ░ 22 ░░░░░░░░ 2022░. ░░ 05 ░░░░ 2023░., ░ 13 ░░░░░ 2024░. ░░ 19 ░░░░░░░ 2024░., ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. «░» ░. 3.1 ░░. 72 ░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ 06 ░░░░ 2023░. ░░ 12 ░░░░░ 2024░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░-░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░1 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 267 000 (░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░1 ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ 06 ░░░░░░░░ 2016░., ░░░░░░░░ ░░ 06 ░░░░░░░░ 2016░. ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 21 ░░░░░░░ 2016░. № 34 - ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

            ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:                                                      ░.░. ░░░░░░░