Решение по делу № 1-56/2018 от 01.02.2018

Дело № 1-56-18

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

04 апреля 2018 года.

Дзержинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего Вяткиной Е.Н.

при секретаре Трошкиной Е.Н.

с участием государственного обвинителя Черновой Н.В.

защитника Юрченко В.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

МОИСЕЕВА А.С., ...,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.145.1 ч.1, 145.1 ч.2, 160 ч.4 УК РФ.

В судебном следствии суд

у с т а н о в и л :

Моисеев присвоил чужое имущество, не выплатил заработную плату. Преступления им были совершены в г.Перми при следующих обстоятельствах.

Решением акционера ЗАО «...», расположенного по Адрес Моисеев назначен директором данного предприятия, осуществляющим распорядительную и административно-хозяйственную деятельность.

В соответствии с п.п.4.1.8.1, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.9 трудового договора от Дата Моисеев вправе распоряжаться имуществом Общества, совершать сделки от имени Общества; обязан обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, обеспечивать финансовую и договорную дисциплину в Обществе; осуществлять в отношении работников Общества права и обязанности работодателя; обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату Обществом причитающейся работникам заработной платы.

В соответствии со ст.22 ТК РФ работодатель обязан выплачивать работникам в полном размере причитающуюся заработную плату. В соответствии с п.4.1 Правил внутреннего трудового распорядка для работников ЗАО «...», утвержденных директором ЗАО «...» Дата, организация обязана соблюдать законодательство о труде, обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты и нормирования труда, выплачивать работникам заработную плату Дата и Дата каждого месяца. В соответствии со ст.140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

В нарушение ст.ст.22, 136 ТК РФ Моисеев умышленно из корыстной заинтересованности на протяжении Дата не выплачивал заработную плату работникам ЗАО «...», которые состояли с Обществом в трудовых отношениях и надлежащим образом исполняли свои трудовые обязанности. При этом Моисеев, преследуя цель извлечения материальных выгод для себя и ЗАО «...», обеспечивая таким образом дальнейшую работу организации и продолжение извлечения прибыли, незаконно распоряжался прибылью Общества по своему усмотрению, используя имевшиеся у Общества денежные средства на цели, не связанные с выплатой заработной платы работникам при наличии перед ними задолженности, о которой Моисееву в силу занимаемой должности было достоверно известно.

Моисеев, осознавая, что он нарушает конституционные права работников Общества на получение в полном размере причитающейся им заработной платы, Потерпевший №5 в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 4854,9 рублей.

Потерпевший №13 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 4854,9 рублей.

Потерпевший №34 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 9292,56 рублей.

Потерпевший №35 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 9292,57 рублей.

Кроме того, в соответствии со ст.183 ТК РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. На основании п.1 ч.1 ст.2.1, п.3 ч.2 ст.4.1, п.1 ч.1 ст.5 ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» работодатель обязан осуществить выплату работнику пособия по временной нетрудоспособности в случае утраты работником трудоспособности вследствие заболевания или травмы.

В нарушение ст.ст.22, 136, 140, 183 ТК РФ Моисеев умышленно из корыстной заинтересованности на протяжении Дата не выплачивал заработную плату и пособия по временной нетрудоспособности работникам ЗАО «...», которые состояли с Обществом в трудовых отношениях и надлежащим образом исполняли свои трудовые обязанности. При этом Моисеев, преследуя цель извлечения материальных выгод для себя и ЗАО «...», обеспечивая таким образом дальнейшую работу организации и продолжение извлечения прибыли, незаконно распоряжался прибылью Общества по своему усмотрению, используя имевшиеся у Общества денежные средства на иные цели, не связанные с выплатой заработной платы работникам при наличии перед ними задолженности, о которой Моисееву в силу занимаемой должности было достоверно известно.

Моисеев, осознавая, что он заведомо нарушает конституционные права работников Общества на получение в полном размере причитающейся им заработной платы и пособий по временной нетрудоспособности, Потерпевший №1 в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 12520 рублей, не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 42491,2 рублей.

Потерпевший №2 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в общей сумме 48602,15 рублей.

Потерпевший №3 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в общей сумме 53898,22 рублей.

Потерпевший №4 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 13738 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата и Дата заработную плату в сумме 28259,66 рублей.

Потерпевший №6 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 9292,56 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 21916,48 рублей.

Потерпевший №7 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в общей сумме 44853,58 рублей.

Потерпевший №8 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 10010 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата и Дата заработную плату в сумме 40266,84 рублей.

Потерпевший №9 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 6910,46 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата года заработную плату в сумме 14769,22 рублей.

Потерпевший №10 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 13823,41 рублей, полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 66561,75 рублей, а также полностью не выплачивал за Дата пособие по временной нетрудоспособности в сумме 2334,85 рублей.

Потерпевший №11 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 6910,46 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 36689,68 рублей.

Потерпевший №12 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в общей сумме 48224,81 рублей.

Потерпевший №14 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 10010 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 71874,76 рублей.

Потерпевший №15 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 25015 рублей, полностью не выплачивал начисленную за Дата и Дата заработную плату в сумме 44490,87 рублей, а также полностью не выплачивал начисленное за Дата пособие по временной нетрудоспособности в сумме 8351,44 рублей.

Потерпевший №16 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 6910,46 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата заработную плату в сумме 10481,64 рублей.

Потерпевший №17 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 84327,58 рублей.

Потерпевший №18 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в общей сумме 34689,11 рублей.

Потерпевший №19 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 2503 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 20010 рублей.

Потерпевший №20 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата заработную плату в сумме 9528,39 рублей.

Потерпевший №21 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в общей сумме 50518,14 рублей.

Потерпевший №22 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 30561 рублей.

Потерпевший №23 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 6187 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 40748 рублей.

Потерпевший №39 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за март Дата в сумме 11869,72 рублей, а также умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 34303,58 рублей.

Потерпевший №39 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата и Дата заработную плату в общей сумме 58781,96 рублей.

Потерпевший №26 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 30393,80 рублей, а также полностью не выплачивал начисленное за Дата пособие по временной нетрудоспособности в сумме 9889,64 рублей.

Потерпевший №27 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в общей сумме 60576 рублей.

Потерпевший №28 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 10010 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 55027 рублей.

Потерпевший №29 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в общей сумме 50025 рублей.

Потерпевший №30 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 6910,46 рублей, полностью не выплачивал начисленную за Дата заработную плату в сумме 10481,64 рублей, а также полностью не выплачивал начисленное за Дата пособие по временной нетрудоспособности в сумме 7825,72 рублей.

Потерпевший №31 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в общей сумме 50276,23 рублей.

Потерпевший №32 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в общей сумме 40406,02 рублей.

Потерпевший №33 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 12520 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 50025 рублей.

Потерпевший №36 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 13020 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 50025 рублей.

Потерпевший №37 – в период с Дата по Дата умышленно частично не выплачивал начисленную заработную плату за Дата в сумме 10453,7 рублей, а также полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата, Дата и Дата заработную плату в сумме 63423,97 рублей.

Потерпевший №38 – в период с Дата по Дата умышленно полностью не выплачивал начисленную за Дата, Дата и Дата заработную плату в общей сумме 28637,92 рублей.

При этом в указанный период времени в кассу ЗАО «...», а также на расчетные счета Общества поступали денежные средства, которые расходовались на цели, не связанные с выплатой заработной платы, в том числе, на возврат ранее выданных Обществу кредитов и займов, на расчеты с контрагентами, на приобретение горюче-смазочных материалов, на содержание офиса, командировочные расходы, на расчеты по договорам подряда, по авансовым отчетам, для приобретения материалов, за обучение на курсах повышения квалификации, за капитальный ремонт, на банковские комиссии, для уплаты налогов.

Кроме того, Дата в ЗАО «...» от ОАО «...» в счет оплаты ранее выполненных работниками ЗАО «...» работ передана квартира в жилом доме по Адрес, на которую Дата зарегистрировано право собственности ЗАО «...». Указанная квартира Дата, т.е. в период наличия задолженности по заработной плате, была отчуждена Моисеевым по цене 1550000 рублей, однако мер к погашению задолженности по заработной плате перед работниками за счет реализации полученной квартиры не принял.

Кроме того Дата Моисеев в счет погашения задолженности перед ЗАО «...» за выполненные работы получил простой вексель № общей номинальной стоимостью 1513000 рублей, который в ЗАО «...» не внес, мер к погашению задолженности по заработной плате перед работниками за счет реализации полученного векселя не принял.

Преступные действия Моисеева повлекли ухудшение финансового положения ЗАО «...» и дальнейший рост задолженности Общества перед работниками по заработной плате. Таким образом, Моисеев имел возможность полной и своевременной выплаты заработной платы всем работникам ЗАО «...» на протяжении Дата, однако, преследуя корыстную цель, будучи лично заинтересованным распределением указанных денежных средств на иные цели, мер по погашению возникшей задолженности не принял, денежными средствами и имуществом Общества распоряжался по своему усмотрению на цели, не связанные с выплатой заработной платы.

Кроме того, в соответствии с п.п.4.1.8.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.10 трудового договора от Дата Моисеев как директор Общества вправе распоряжаться его имуществом, совершать сделки от имени Общества, обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, осуществлять свои права и исполнять обязанности, возложенные на него настоящим договором, законодательством РФ, уставом Общества, обеспечивать получение Обществом прибыли, обеспечивать финансовую и договорную дисциплину, рациональное и эффективное использование имущества Общества по целевому назначению, организовывать надлежащий учет и контроль его использования.

В период с Дата по Дата, Моисеев, находясь в офисе ООО «...» по Адрес, подписал договор беспроцентного займа с Свидетель №2 и акт приема-передачи денежных средств, датированные Дата, согласно которым Свидетель №3 передала в ЗАО «...» 1513000 рублей.

Моисеев получил денежные средства в сумме 1513000 рублей от Свидетель №3.

Имея умысел на хищение имущества ЗАО «...», используя свое служебное положение, Моисеев факт получения указанного займа от единственного акционера Общества ФИО1 и главного бухгалтера Потерпевший №27 скрыл, вверенные ему деньги в указанной сумме присвоил, распорядился ими по своему усмотрению.

Дата, Моисеев, находясь в офисе ОАО «...» по Адрес, получил от коммерческого директора ОАО простой вексель № общей номинальной стоимостью 1513000 рублей в счет погашения задолженности ОАО перед ЗАО «...» за выполненные работы. Принятый вексель Моисеев использовал для погашения задолженности перед Свидетель №2 по вышеуказанному договору, а от ФИО1 и главного бухгалтера ЗАО этот факт скрыл, в бухгалтерском балансе данный вексель не зарегистрировал, чем причинил Обществу материальный ущерб в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Моисеев вину признал частично и пояснил, что в Дата ФИО1 предложил ему приобрести акции ЗАО «...». Он согласился, однако ФИО1 выдвинул условие о том, что сначала он будет принят на должность директора ЗАО «...», произведет погашение кредита ЗАО в размере 5 миллионов рублей, Дата он был принят на должность директора ЗАО.

В Дата в ЗАО «...» возникли задержки выплаты заработной платы. В этот период ОАО «...» передало в собственность ЗАО «...» две квартиры в счет оплаты ранее выполненных работ. По указанию ФИО1 он передал эти квартиры ФИО1. Кроме того, Дата и Дата бухгалтер ЗАО Потерпевший №27 по указанию ФИО1 без его ведома перечислила ФИО1 денежные средства в сумме 840000 рублей. Также Потерпевший №27 без его ведома по указанию ФИО1 оплачивала счета за аренду офиса и коммунальные услуги. Кроме этого, в Дата от Свидетель №2 в Адрес он получил заем в сумме 1513000 рублей. Эти деньги в Дата он передал ФИО1 для погашения кредита ЗАО, никаких документов не составлял. В дальнейшем для погашения ранее полученного через Свидетель №3 займа он получил в ОАО «...» вексель на сумму 1513000 рублей, который передал Свидетель №3, а тот приобрел в ОАО «...» квартиру.

В связи с этим возможности своевременно выплачивать работникам заработную плату у него не было. Операции по расчетному счету ЗАО «...» он не контролировал, ключ с электронной подписью находился у бухгалтера.

Реализовать полученный в ОАО «...» вексель третьим лицам и направить денежные средства на погашение заработной платы возможности не было. На протяжении месяца он не смог найти покупателя на квартиру, переданную ЗАО в счет оплаты выполненных работ, тогда решил передать вексель в счет погашения займа Свидетель №2.

Он признает, что своевременно не выплачивал работникам ЗАО «...» заработную плату, расходовал поступавшие денежные средства на иные цели, с себя как с директора вины за это не снимает. Вину по ч.4 ст.160 УК РФ не признает, т.к. все полученные по сделкам деньги передал ФИО1.

Доводы подсудимого в части непризнания вины опровергаются собранными по делу доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО1 пояснил, что он являлся единственным акционером ЗАО «Факел... которое осуществляло ... В Дата Моисеев предложил продать ему акции ЗАО «...». Поскольку в Дата было необходимо произвести погашение ранее полученного в АКБ «...» кредита в сумме 5 миллионов рублей, они договорились, что Моисеев будет назначен директором ЗАО «...», с ним будет заключен предварительный договор купли-продажи акций, а затем, в случае успешной работы Моисеева в качестве директора и погашения кредита в установленные сроки, будет заключен основной договор купли-продажи акций ЗАО «...».

Дата он назначил Моисеева директором ЗАО «...». По договоренности с Моисеевым первое время он продолжал распоряжаться денежными средствами ЗАО «...», поступавшими от контрагентов за ранее выполненные работы, когда он сам являлся директором Общества, а остальными денежными средствами предприятия распоряжался Моисеев. Дата работники ЗАО «...» начали сообщать ему о задержке выплаты заработной платы. Моисеев объяснял это приостановлением финансирования со стороны подрядчика – филиала «...» АО «...» Адрес. Дата он получил представление прокуратуры Адрес и обратился к главному бухгалтеру ЗАО Потерпевший №27, которая подтвердила наличие задолженности перед работниками в размере около 2 миллионов рублей. Дата он Моисеева уволил.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №3 пояснил, что был трудоустроен в ЗАО «...», с Дата заработная плата перестали выплачивать. По этому вопросу он обращался к Моисееву, который говорил, что не поступают денежные средства от заказчиков сумма невыплаченной ему заработной платы была вычислена бухгалтером.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №30 дал аналогичные показания.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №36 дал аналогичные показания.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №26 дал аналогичные показания.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №12 дал аналогичные показания.

В соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены показания потерпевших и свидетелей, данные теми на предварительном следствии.

Потерпевший Потерпевший №5 пояснил, что был трудоустроен в ЗАО «...», в Дата он был направлен в командировку в Адрес, получал небольшими частями деньги за командировку, окончательный расчет с ним не произвели, задолженность по заработной плате вычислил бухгалтер (т.2 л.д.83).

Потерпевший Потерпевший №13 дал аналогичные показания (т.3 л.д.123).

Потерпевший Потерпевший №34 пояснил, что в Дата был трудоустроен в ЗАО «...», отработал один месяц, заработную плату получил не полностью, задолженность по зарплате вычислил бухгалтер (т.12 л.д.5).

Потерпевший Потерпевший №35 дал аналогичные показания (т.3 л.д.94).

Потерпевшая Потерпевший №27 пояснила, что была трудоустроена в ЗАО «...» главным бухгалтером. Заработная плата ей, как и всем работникам, должна была выплачиваться два раза в месяц– Дата и в Дата.

Дата директором ЗАО был назначен Моисеев. С Дата начались задержки выплаты заработной платы. При этом часть поступавших на расчетные счета денежных средств Моисеев направлял не на выплату заработной платы, а на погашение кредита, закупку материалов, направление работников в командировки.

С Дата-Дата задолженность по заработной плате стала расти. С Дата заработная плата ей также не выплачивалась.

В период невыплаты заработной платы перед ЗАО «...» имелась дебиторская задолженность, но Моисеев никаких мер по ее взысканию не предпринимал. В том числе, у ОАО «...» имелась задолженность перед ЗАО «...» в размере около полутора миллионов рублей, за счет взыскания которой было возможно погасить задолженность по заработной плате. В Дата в ходе сверки выяснилось, что задолженность ОАО «...» была погашена путем выдачи Моисееву векселя. Данный вексель Моисеев в бухгалтерию ЗАО «...» не передавал, о его существовании не сообщал. Она спросила у Моисеева, где находится указанный вексель, тот ответил, что привезет его. Через неделю Моисеев привез документы, согласно которым в Дата он, как директор, получил от Свидетель №2 заем в размере 1513000 рублей, а затем передал вексель ОАО «...» в счет погашения задолженности по этому договору займа (т.3 л.д.26).

Потерпевшие Потерпевший №39, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №39, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №37, Потерпевший №38 дали аналогичные показания (т.2 л.д.168, т.3 л.д.69, т.2 л.д.17, 71, 94, т.3 л.д.106, т.2 л.д.40, 180, т.3 л.д.60, т.12 л.д.23, т.2 л.д.51, т.3 л.д.138, 185, т.2 л.д.155, т.3 л.д.198, т.2 л.д.133, т.3 л.д.152, 174, 81, т.2 л.д.142, т.3 л.д.212, 161, 13, т.2 л.д.60, 3, 30, 109, т.3 л.д.36).

Свидетель Свидетель №1 пояснил, что со слов ФИО1 ему известно о его договоренности с Моисеевым, что тот возьмет объекты, выполнит работы, рассчитается с ФИО1 и станет акционером ЗАО «...», но примерно в Дата ФИО1 сказал, что недоволен работой Моисеева, поскольку тот взял какие-то объекты, выполняет работы, но никакой оплаты не поступает.

Между ЗАО «...» и ИП ФИО1 был заключен договор подряда от Дата № на выполнение работ на строящемся в Адрес жилом доме, цена контракта составляла 1450000 рублей. Кроме того, между ЗАО «...» и ИП ФИО1 был заключен договор подряда от Дата № на выполнение работ на складах по Адрес, цена контракта составляла 100000 рублей. Эти работы были выполнены, но задолженность ЗАО «...» перед ИП ФИО1 не была погашена. Ему известно, что у ЗАО «...» был заключен договор долевого участия в строительстве с ОАО «...», в счет которого в ЗАО «...» была передана квартира в возведенном жилом доме в Адрес.

Дата ООО «...» заключило с ИП ФИО1 договор цессии, в соответствии с которым выкупило у ИП ФИО1 долг ЗАО «...». На тот момент он нашел покупателя на квартиру в Адрес, с Моисеевым об этом переговоры вел ФИО1. Со слов ФИО1 Моисеев согласился передать квартиру в ООО «...» в счет оплаты долга перед ИП ФИО1. Он с Моисеевым подписал договор купли-продажи квартиры и акт приема-передачи, а также от Моисеева он получил справку о выполнении финансовых обязательств. Таким образом, квартира в Адрес была передана в ООО «...» в счет погашения задолженности ЗАО «...» перед ИП ФИО1 за ранее выполненные работы, а затем реализована физическому лицу.

Денежные средства от продажи квартиры были перечислены ИП ФИО1 в счет оплаты по договору цессии несколькими платежами в сумме 1550000 рублей (т.12 л.д.162).

Свидетель Свидетель №2 пояснил, что он является генеральным директором ООО «...». Примерно Дата ему по телефону Моисеев сообщил, что ищет субподрядчика для выполнения строительных работ. При встрече Моисеев рассказал, что является директором ООО «...», которое выполняет подряд для «...» по ..., ему необходим субподрядчик для выполнения земляных работ. Они обсудили объемы работ и оплату, ООО «...» приступило к работе.

Моисеев сказал, что является совладельцем ЗАО «...», в настоящее время находится в процессе выкупа этого предприятия. Моисеев сказал, что ЗАО «...» выполняет проектирование и производство работ в сфере ..., имеет крупные подряды, в штате есть опытные специалисты, есть крупные заказы. При этом сказал, что выкупает ЗАО «...» с долгами, в том числе по заработной плате, часть из которых погасил, но для того, чтобы полностью погасить задолженность по заработной плате, не хватает денежных средств, а «...» задерживает оплату. В связи с этим Моисеев спросил, сможет ли он дать в долг порядка 3-5 миллионов рублей. Он ответил, что такой суммы у него нет, но ближе к концу года он смог бы дать в долг какую-то часть из этой суммы.

В дальнейшем в процессе совместной работы Моисеев попросил дать в долг 1513000 рублей. Это было либо в Дата, либо в Дата. Такую точную сумму Моисеев объяснил тем, что это размер задолженности по заработной плате перед работниками. Моисеев сказал, что сможет вернуть деньги через неделю или две. Он рассказал об этом Свидетель №3, та согласилась дать в долг данную сумму.

Договор займа составили его юристы, и в нем, скорее всего, стоит дата его составления. Он взял у Свидетель №3 деньги в сумме 1513000 рублей, та подписала договор, и примерно в Дата Моисеев приехал в офис ООО «...» Адрес, взял деньги, подписал договор и акт получения денежных средств. Договор был составлен от имени Свидетель №3.

По истечении некоторого времени он стал интересоваться у Моисеева относительно возврата займа, на что тот отвечал, что денег пока нет, нужно подождать. Это продолжалось некоторое время, а затем Моисеев сказал, что ЗАО «...» выполнило крупную работу для ОАО «...», оплата за которую будет в виде квартир. Моисеев сказал, что они их продадут, и с этих денег тот сможет вернуть долг. Спустя еще некоторое время Моисеев сказал, что возникли сложности, однако он может в счет возврата долга выбрать в ОАО «...» любую квартиру, и отправил ему по электронной почте список квартир.

Он посмотрел квартиры, согласился рассмотреть этот вариант, а именно приобрести квартиру в Адрес в строящемся доме, а после сдачи дома в эксплуатацию данную квартиру либо продать, либо сдавать ее в наем. Переговоры с Моисеевым об этом продолжались еще примерно месяц, а затем тот предложил вместе съездить в ОАО «...».

Примерно в Дата он и Моисеев приехали в ОАО «...», где онпознакомился с Свидетель №4. Тот предложил несколько квартир, но цены на них ему показались завышенными. Тогда Свидетель №4 предложил выбрать любую квартиру и сделать взнос около 500 тысяч рублей, заверив, что остальная сумма будет принята взаимозачетом от ЗАО «...», т.е. ему будет сделана скидка на недостающую сумму. Он согласился, выбрал квартиру стоимостью 2562000 рублей, при этом Моисеев и Свидетель №4 обсуждали порядок оплаты «...» выполненных работ, речь шла о сумме порядка 3-4 миллионов рублей.

После этого он оформил документы на квартиру, подписал договор участия в долевом строительстве, а также сделал первый взнос в сумме около 500тысяч рублей – внес деньги в кассу. Моисеев заверил, что все договоренности в силе.

После того, как была проведена государственная регистрация, он и Моисеев приехали в офис «...», где он получил справку о том, что финансовые обязательства выполнены полностью, финансовых претензий нет. Ему дали на подпись пакет документов, которые он подписал, не читая. Он остался доволен, что получил в счет возврата долга квартиру в Адрес. Через некоторое время Моисеев привез ему в офис акт о том, что его обязательства по возврату займа выполнены. Позже от сотрудника полиции он узнал, что оставшаяся стоимость квартиры была оплачена векселем. Он впервые услышал о том, что существовал какой-то вексель (т.7 л.д.203, т.12 л.д.45).

Свидетель Свидетель №3 дала аналогичные показания (т.7 л.д.186, т.12 л.д.41).

Свидетель Свидетель №4 дал аналогичные показания, при этом пояснил, что ЗАО «...» выполняло по договорам с ОАО «...» различные работы, за которые оплата производилась безналичным расчетом, векселями, взаимозачетом либо отпуском собственной продукции. С Моисеевым его познакомил ФИО1 в Дата, представив того как нового директора ЗАО «...».

На тот момент между ОАО «...» и ЗАО «...» действовал договор от Дата на выполнение работ по ...

Еще с ФИО1 при заключении договора в Дата, а также с Моисеевым при заключении новых договоров и дополнительных соглашений в Дата он оговаривал, что расчет будет производиться не денежными средствами, а квартирами. Моисеев приехал к нему с Свидетель №2, с которым он до этого знаком не был. Речь шла о том, что ЗАО «...» будет выдан вексель, который затем будет передан Свидетель №3, а тот внесет тот вексель в ОАО «...» для оплаты участия в долевом строительстве, а также внесет наличными недостающую сумму. Цена договора по квартире, которую выбрал Свидетель №2, составляла 2562560 рублей. Вексель был выдан на сумму 1513000 рублей. Следовательно, Свидетель №2 должен был доплатить 1049560 рублей.

Вексель он передал Моисееву, оформили документы, после чего вексель был возвращен ему. Не может утверждать, передавался ли вексель фактически Свидетель №3, но тот расписался в акте о том, что именно он передает данный вексель в ОАО «...». Также Свидетель №2 внес какую-то сумму наличными.

Дата Моисееву не могла быть известна точная сумма, на которую будут заключены новые договоры и дополнительные соглашения в Дата и какой будет общая сумма задолженности ОАО «...» перед ЗАО «...» после выполнения всех работ по объекту в Адрес, но тот мог примерно ее рассчитать, поскольку замечания ... были Моисееву известны, объем необходимых работ был известен.

Кроме того, Дата между ОАО «...» и ЗАО «...» был заключен договор долевого участия в строительстве дома в Адрес, Дата ЗАО «...» выдана справка о выполнении финансовых обязательств по оплате данной квартиры. Дата дом введен в эксплуатацию, Дата с ЗАО «...» подписан акт приема-передачи данной квартиры. Данная квартира была передана в ЗАО «...» в счет работ, выполненных в Дата, о чем составлен акт взаимозачета.

Дата ФИО1 интересовался о погашении задолженности перед ЗАО «...», на что он ответил, что задолженность была погашена путем выдачи Моисееву векселя (т.7 л.д.189, т.12 л.д.49).

Кроме показаний допрошенных по делу лиц, вина Моисеева подтверждается документами, имеющимися в уголовном деле: протоколом обыска в офисе ЗАО «...», в ходе которого изъята кадровая и бухгалтерская документация (т.4 л.д.4), протоколом выемки из офиса ЗАО «...» трудовых договоров с работниками (т.5 л.д.207), протоколами осмотров документов (т.10 л.д.1, 106), протоколом осмотра документов, подтверждающих текущие расходы ЗАО «...», а также документы, подтверждающие взаимоотношения Свидетель №2 и ЗАО «...» в лице Моисеева, ОАО «...» и ЗАО «...» в лице Моисеева (т.11 л.д.176), заключением эксперта, согласно которому Потерпевший №5 частично не выплачена свыше трех месяцев начисленная заработная плата за Дата в сумме 4854,9 рублей, Потерпевший №13 частично не выплачена свыше трех месяцев начисленная заработная плата за Дата в сумме 4854,9 рублей, Потерпевший №34 частично не выплачена свыше трех месяцев начисленная заработная плата за Дата в сумме 9292,56 рублей, Потерпевший №35 частично не выплачена свыше трех месяцев начисленная заработная плата за Дата в сумме 9292,57 рублей. В период невыплаты заработной платы в кассу ЗАО «...», а также на расчетные счета Общества поступали денежные средства, которые расходовались на цели, не связанные с выплатой заработной платы, в том числе на возврат ранее выданных Обществу кредитов и займов, на расчеты с контрагентами, на приобретение горюче-смазочных материалов, на содержание офиса, на командировочные расходы, по договорам подряда, по авансовым отчетам, для приобретения материалов, за обучение на курсах повышения квалификации, за капитальный ремонт, на банковские комиссии, для уплаты налогов (т.13 л.д.40), протоколом осмотра предметов (т.8 л.д.224), справкой о телефонных соединениях (т.8 л.д.227), протоколом осмотра предметов, на которых зафиксированы телефонные соединения между ФИО1 и Моисеевым, ФИО1 и Потерпевший №27, Моисеевым и Потерпевший №27 (т.9 л.д.16), протоколами выемок (т.9 л.д.70, 80, 102, 108, 112, 127), протоколом осмотра изъятых предметов и документов (т.12 л.д.52), протоколом выемки (т.12 л.д.116), протоколом осмотра изъятых предметов и документов (т.12 л.д.137), протоколами выемок (т.12 л.д.140, 166), протоколами осмотров изъятых документов (т.12 л.д.145, 171), протоколом осмотра предметов и документов (т.12 л.д.177), протоколом очной ставки между Моисеевым и ФИО1 (т.9 л.д.55), протоколом очной ставки между Моисеевым и Потерпевший №27, в ходе которой Моисеев подтвердил показания Потерпевший №27 (т.5 л.д.127), протоколом осмотра кассовых документов (т.11 л.д.176), сведениями информационной базы «...» (т.9 л.д.180), протоколом очной ставки между ФИО1 и Моисеевым (т.7 л.д.228, т.9 л.д.222).

Анализируя приведенные доказательства, суд приходит к выводу, что финансовое положение ЗАО «...» позволяло своевременно выплачивать заработную плату работникам данного Общества, однако, Моисеев, как единоличный распорядитель денежными средствами Общества, достоверно зная о таких обязательствах и наличии задолженности по заработной плате, требования законодательства РФ и свои служебные обязанности не исполнил.

Также достоверно установлено, что ни полученный заем от Свидетель №2, ни приобретенный вексель Моисеев в бухгалтерии возглавляемого им предприятия не оприходовал, распорядился данным имуществом по своему усмотрению не в интересах Общества, причинив тому материальный ущерб.

При этом подлежит исключению указание в обвинении на нарушение Моисеевым положений ст.855 ГК РФ, предусматривающей очередность списания денежных средств со счета, не влияет на квалификацию действий подсудимого по ч.ч.1 и 2 ст.145.1 УК РФ, поскольку названная норма закона устанавливает очередность списания денежных средств по исполнительным документам. В данном случае обязанность Моисеева по выплате заработной платы установлена ТК РФ и Федеральными законами.

Оценив в совокупности добытые доказательства, суд считает вину Моисеева установленной, действия его квалифицирует: по ст.145.1 ч.1 УК РФ – как частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации; по ст.145.1 ч.2 УК РФ – как полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и пособий из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации; по ст.160 ч.4 УК РФ – как присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного: ранее не судим, положительно характеризуется, в содеянном раскаялся.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных преступлений, их тяжесть, суд считает, что наказание Моисееву должно быть назначено в виде штрафа и лишения свободы.

При определении размера назначаемого наказания, суд в качестве обстоятельства, его смягчающего, признает наличие у Моисеева ...

Учитывая характеристику личности Моисеева, его социальную адаптацию, суд приходит к выводу о том, что его исправление возможно без изоляции от общества, что позволяет назначить ему наказание в соответствии со ст.73 УК РФ, т.е. условно.

Оснований для назначения наказания в соответствии со ст.64 УК РФ, изменения категории совершенных преступлений, применения положений ст.53.1 УК РФ, не установлено.

Исковые требования потерпевших о взыскании заработной платы, чьи требования не удовлетворены ранее вынесенными судебными приказами, подлежат удовлетворению в соответствии со ст.1064 ГК РФ. Также подлежит компенсации моральный вред, заявленный Потерпевший №31.

В соответствии со ст.132 УПК РФ с Моисеева подлежат взысканию процессуальные издержки, в виде суммы, выплаченной адвокату в связи с оказанием тем юридической помощи по назначению.

По данному делу Моисеев содержался под стражей с Дата по Дата. Но данное обстоятельство не подлежит учету при назначении наказания Моисееву в виде штрафа, поскольку тот был задержан за совершение преступления, наказание за которое назначается судом не в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

МОИСЕЕВА А.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.145.1 ч.1, 145.1 ч.2, 160 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание:

по ст.160 ч.4 УК РФ – 3 года лишения свободы;

по ст.145.1 ч.1 УК РФ – штраф в доход государства в размере 50000 рублей;

по ст.145.1 ч.2 УК РФ – штраф в доход государства в размере 100000 рублей.

В силу ст.69 ч.3 УК РФ, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить 3 (три) года лишения свободы, и штраф в доход государства в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В силу ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать Моисеева один раз в месяц являться на регистрацию в ОИН ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю по месту жительства, не менять места жительства без уведомления ОИН.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения осужденному оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Моисеева в возмещение причиненного ущерба: в пользу Потерпевший №6 31209 (тридцать одну тысячу двести девять) рублей 04 копейки; Потерпевший №7 – 44853 (сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят три) рубля 58 копеек; Потерпевший №8 – 50276 (пятьдесят тысяч двести семьдесят шесть) рублей 84 копейки; Потерпевший №11 – 43600 (сорок три тысячи шестьсот) рублей 14 копеек; Потерпевший №13 – 4854 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 90 копеек; Потерпевший №18 – 34689 (тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 11 копеек; Потерпевший №22 – 30561 (тридцать тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль; Потерпевший №30 – 25217 (двадцать пять тысяч двести семнадцать) рублей; Потерпевший №34 – 9292 (девять тысяч двести девяносто два) рубля 56 копеек; Потерпевший №35 - 9292 (девять тысяч двести девяносто два) рубля 57 копеек; компенсацию морального вреда в пользу Потерпевший №31 10000 (десять тысяч) рублей.

Обратить взыскание на денежные средства Моисеева, на которые наложен арест по настоящему уголовному делу.

Сохранить арест, наложенный на имущество Моисеева, до погашения исковых требований и взыскания штрафа.

Вещественные доказательства – хранить при деле.

Взыскать с Моисеева в федеральный бюджет процессуальные издержки в размере 2254 (две тысячи двести пятьдесят четыре) рубля.

Приговор в 10 суток со дня провозглашения может быть обжалован в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г.Перми.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья –