Решение по делу № 1-1/2022 (1-6/2021; 1-35/2020; 1-690/2019;) от 13.12.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2021 года                               город Сочи

Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе:

председательствующего                 Остапенко Е.П.,

при секретаре                        К,

с участием государственного обвинителя     -     Г,

защитника С Ш,

подсудимого                         К,

защитника                            Д,

подсудимой                             Г,

защитника                             К,

подсудимой                             С,

защитника                            П,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении С, обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, Г обвиняемой в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, К, обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, С обвиняемой в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Центрального районного суда г. Сочи находится настоящее уголовное дело.

В судебном заседании государственным обвинителем заявлено ходатайство о выделении материалов уголовного дела по обвинению С в совершении в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и приостановлении производства по выделенному уголовному делу в виду тяжелой болезни, по причине которой он не может принимать участие в судебных заседаниях.

Подсудимые и их защитники в разрешении ходатайства полагались на усмотрение суда.

Проверив представленные материалы, заслушав стороны, суд находит, что дело по обвинению С подлежит выделению и приостановлению.

Так согласно ч.1 ст. 247 УПК РФ судебное разбирательство уголовного дела проводится при обязательном участии подсудимого.

Как следует из положений ч. 3 ст. 253 УПК РФ, в случае тяжелой болезни подсудимого, исключающей возможность его явки, суд приостанавливает производство в отношении этого подсудимого до его выздоровления и продолжает судебное разбирательство в отношении остальных подсудимых.

При этом по смыслу закона раздельное судебное разбирательство не должно препятствовать рассмотрению уголовного дела.

Решение вопроса о необходимости выделения в отдельное производство и приостановление производства по делу в связи с болезнью подсудимого находится в исключительной компетенции суда, рассматривающего уголовное дело по существу.

Согласно представленному заключению ВК № ГБУЗ «Городская поликлиника № города Сочи» МЗ КК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у С выявлены значительно выраженные нарушения функций организма, приведшие к полной социальной зависимости, в следствие чего С признан нетраснпортабельным и по состоянию здоровья в настоящее время участие его в судебных заседания невозможно.

Принимая во внимание то обстоятельство, что судебные заседания по рассмотрению настоящего уголовного дела откладывались в том числе и по причине отсутствия С в связи с болезнью, учитывая требования положения ст. 6.1 УПК РФ, а также полагая, что препятствий для раздельного рассмотрения уголовного дела не имеется, суд полагает необходимым выделить в отдельное производство и приостановить до выздоровления уголовное делу в отношении С по обвинению в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.239, 247, 256 УПК РФ,

постановил:

Выделить из материалов уголовного дела по обвинению С, обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, Г обвиняемой в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, К, обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, С обвиняемой в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ материалы дела по обвинению в отношении подсудимого С в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ.

Производство по выделенному уголовному делу в отношении С в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ приостановить до выздоровления подсудимого.

Меру пресечения С по делу по обвинению в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Уголовное дело по обвинению Г обвиняемой в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, К, обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, С обвиняемой в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ продолжить по существу.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края в течение 10 суток со дня вынесения.

        Председательствующий

Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

18-19 марта 2022 года                                                         город Сочи

Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе:

председательствующего                 Остапенко Е.П.,

при секретаре                        К,

с участием государственного обвинителя     -     Г,

потерпевших                         Потерпевший №33,

Потерпевший №64,

          представителя потерпевшей Потерпевший №14 М,

подсудимого                         К,

защитника                        Б,

подсудимой                         Г,

защитника                         К,

подсудимой                         С,

защитника                        П,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Г, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Сочи Краснодарского края, зарегистрированной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, фактически проживающей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, пом. 10-11, гражданина РФ, имеющей высшее образование, не замужем, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

С, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Сочи Краснодарского края, зарегистрированной и проживающей по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, гражданина РФ, имеющей среднее профессиональное образование, не замужем, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

К, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, регистрации по месту жительства на территории РФ не имеет, фактически проживает по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, гражданина Р. Украина, официально не трудоустроенного, не военнообязанного, ранее судимого: ДД.ММ.ГГГГ осужден Тверским районным судом <адрес> по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 162, п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ, в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ, ч. 2 ст. 159, п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ в редакции Федерального закона № 162-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, ч. 3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы сроком 11 лет без штрафа с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима (т. 23 л. д. 12-15, 20-23); ДД.ММ.ГГГГ освобожден из мест лишения свободы по отбытию наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

К. совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

С совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Г совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве.

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, застройщик использует денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, исключительно для строительства (создания) им многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией.

Согласно положениям статьи 51 Градостроительного кодекса РФ «строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства».

Согласно положениям статьи 222 Гражданского Кодекса РФ «самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее постройку лицом, либо за его счет».

В нарушение вышеуказанных норм, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, достоверно зная процедуру осуществления строительства многоквартирных жилых домов, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, действуя с прямым преступным умыслом, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, разработало план по созданию и организации устойчивой преступной группы, основной задачей которой являлось систематическое совершение в течение длительного периода времени хищений денежных средств у граждан, желающих приобрести в собственность жилые и нежилые помещения на этапе строительства многоквартирных домов на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, под видом осуществления строительства и продаж жилых и нежилых помещений, в отсутствие разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ.

Согласно разработанного лицом, находящимся в розыске, преступного плана, привлеченные им для совершения преступлений лица должны были, якобы с целью осуществления деятельности, связанной со строительством на территории Хостинского района г. Сочи Краснодарского края жилых многоквартирных домов, обратиться в налоговые органы для регистрации юридического лица с разрешенным видом экономической деятельности в сфере строительства зданий и сооружений, и открыть расчетный счет в банке для юридического лица, приискать земельные участки для создания видимости строительства многоквартирных жилых домов на них, организовать размещение рекламы в средствах массовой информации на территории г. Сочи Краснодарского края о продаже помещений в строящемся объекте, организовать привлечение денежных средств от граждан при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости.

В дальнейшем, создав видимость строительства многоквартирного жилого дома, под предлогом заключения предварительных договоров купли-продажи недвижимости (жилых и нежилых помещений), в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, и организовав привлечение от граждан, желающих приобрести право собственности на указанные помещения в многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, денежных средств, лицо, находящееся в розыске, планировало обращать их в свою пользу, путем получения наличными, либо снятия их с расчетного счета подконтрольного ему юридического лица, и распределять между соучастниками в неустановленных судом долях.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, разработав преступный план, предпринимая первоначальные действия по созданию на продолжительное время организованной группы, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, выраженную в безвозмездном изъятии путем обмана денежных средств, принадлежащих гражданам, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, осознавая, что без соучастников организованной группы он не сможет реализовать свой преступный план, полагаясь на родственные отношения с Г, являющейся его дочерью, зная также об отсутствии у последней постоянного источника дохода, посвятило ее в разработанный им преступный план. При этом лицо, находящееся в розыске, разъяснило Г преступный замысел и основную задачу организуемой им устойчивой преступной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений путем обмана денежных средств граждан, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, приняла предложение лица, находящегося в розыске, став участником организованной группы, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом.

Создавая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ устойчивую организованную группу, лицо, находящееся в розыске, распределило роли в организованной им группе и отвело себе лидирующую роль, определив, что в качестве ее организатора и руководителя он будет: фактически осуществлять руководство созданной им организованной группой и привлекать в ее состав соучастников; разрабатывать план по хищению денежных средств граждан; осуществлять подбор и вовлечение в преступную деятельность новых участников организованной группы; подбирать земельные участки с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов недвижимости, на которых будут якобы возводиться многоквартирные жилые дома; использовать подконтрольное ему юридическое лицо, с целью придания преступным действиям группы вида осуществления законной предпринимательской деятельности; проводить консультации с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, предоставлять им заведомо ложную недостоверную информацию о получении разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; демонстрировать эскизную проектную документацию строительных объектов с экспликацией поэтажных планов, размеров жилых и нежилых помещений; во избежание разоблачения преступных действий соучастников и для сокрытия фактов хищений, организовывать документооборот, заключающийся в изготовлении и подписании им от имени руководителя подконтрольного ему юридического лица, которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию; распределять между членами организованной группы функции с целью реализации совместного прямого преступного умысла; распределять между участниками организованной группы, денежные средства, полученные преступным путем.

Кроме того, лицо, находящееся в розыске, отвело Г следующие преступные функции: регистрация в налоговом органе юридического лица, в котором она выступала в качестве генерального директора, с разрешенным видом экономической деятельности в сфере строительства зданий и сооружений; открытие в банке, используя свое служебное положение, расчетного счета для созданного ею юридического лица, в целях перечисления гражданами на него денежных средств в качестве оплаты по предварительным договорам купли-продажи недвижимости и для последующего осуществления хищения привлеченных денежных средств граждан, путем их снятия с открытого расчетного счета;- регистрация права собственности на свое имя на подобранные лицом, объявленным в розыск, земельные участки, с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов недвижимости, на которых будут возводиться жилые многоквартирные дома; организация размещения объявлений в средствах массовой информации о реализации объектов недвижимости от имени зарегистрированного в налоговом органе юридического лица, привлечение для этих целей риелторов; проведение консультаций с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, и предоставление им заведомо ложной недостоверной информации о наличии разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; оказание содействия лицу, находящемуся в розыске, в обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирных домах на стадии их строительства, выдавая себя за бухгалтера либо юриста, созданного ею юридического лица, сообщение им заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; сокрытие от граждан сведений о том, что она является генеральным директором созданного ею юридического лица; принятие денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с лицом, находящимся в розыске, предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдача гражданам подложных квитанций к приходным кассовым ордерам.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Г, с целью реализации совместного с лицом, находящимся в розыске, прямого преступного умысла, действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № (далее по тексту: МИФНС №) по Краснодарскому краю, расположенную по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> проспект, 106 Б, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту: ООО «<данные изъяты>»), а именно: заявление о создании ООО «<данные изъяты>», протокол № Общего С. учредителей (Участников) по созданию ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об учреждении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением Общего С. учредителей (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), гарантийное письмо директора ООО «СМУ-5» С, не осведомленного о преступных намерениях Г и лица, находящегося в розыске, а также документ об оплате государственной пошлины.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС № по Краснодарскому краю, не осведомленными о преступных намерениях Г и лица, находящегося в розыске, на основании представленных Г для государственной регистрации документов, в Единый государственный реестр юридических лиц за регистрационным номером № была внесена запись о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, в качестве генерального директора которого была указана Г В результате указанных действий лицом, находящимся в розыске, и Г была создана видимость правомерных оснований для привлечения денежных средств граждан.

ДД.ММ.ГГГГ Г, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», то есть, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладая правом подписи во всех финансовых и банковских документах общества, то есть обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанном обществе, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, реализуя совместный с лицом, находящимся в розыске, прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, находясь в Центральном отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, открыла от имени ООО «<данные изъяты>» расчетный счет № для перечисления гражданами на него денежных средств в качестве оплаты по предварительным договорам купли-продажи недвижимости. При этом лицо, находящееся в розыске, запланировало осуществлять хищение привлеченных денежных средств граждан, путем их снятия с указанного расчетного счета.

В дальнейшем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, реализуя совместный с Г прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств у граждан, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам путем обмана и желая их наступления, не имея намерений и возможности выполнить свои обязательства, руководствуясь сложившимися с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доверительными отношениями с Г ввиду их сожительства, с целью облегчения совершения преступлений, решило привлечь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве соучастника в созданную им организованную группу и посвятило последнего в разработанный им преступный план. При этом лицо, находящееся в розыске, разъяснило лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный замысел и основную задачу организованной группы.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений денежных средств граждан, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, принял предложение лица, находящегося в розыске, став участником организованной группы, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан.

При этом лицо, находящееся в розыске, отвело лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, следующие преступные функции: подбор земельных участков и регистрация на них права собственности, с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов, на которых якобы будут возводиться жилые дома; проведение им консультаций с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, предоставление им заведомо ложной недостоверной информации о получении разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; демонстрация эскизной проектной документации строительного объекта с экспликацией поэтажного плана, размеров жилых и нежилых помещений; оказание содействия лицу, находящемуся в розыске, в обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирных домах на стадии их строительства, сообщении им заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; заключение с гражданами от имени исполняющего обязанности директора ООО «<данные изъяты>» предварительных договоров купли-продажи недвижимости в строящемся доме в отсутствие лица, находящегося в розыске; прием денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с ним предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдаче им подложных квитанций к приходным кассовым ордерам, подделанных не установленным судом способом; осуществление подбора и вовлечение в преступную деятельность новых участников организованной группы, отведение им преступных функций, определенных лицом, находящимся в розыске.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли в преступлении, с целью облегчения его совершения, обратился к С, являющейся его сестрой, с предложением о совместном совершении преступлений и посвятил последнюю в разработанный лицом, находящимся в розыске, преступный план. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разъяснил С преступный замысел и основную задачу организованной лицом, находящимся в розыске, устойчивой преступной группы, предложив участвовать в совершении хищения путем обмана денежных средств граждан, под предлогом реализации жилых помещений, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, пообещав С получение незаконного дохода от совместной преступной деятельности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений денежных средств, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, приняла предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, став участником организованной группы под руководством лица, находящегося в розыске, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан.

При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвел С следующие преступные функции, определенные лицом, находящимся в розыске: организация размещения объявлений в средствах массовой информации о реализации объектов недвижимости, привлечение риелторов; проведение презентаций объектов строительства в риэлтерских агентствах г. Сочи Краснодарского края; демонстрация гражданам, желающим приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, земельных участков и расположенных на них объектов строительства, сообщение им при этом заведомо ложной недостоверной информации о законности производства строительства, его этапах и сроках окончания; демонстрация эскизной проектной документации строительного объекта с экспликацией поэтажного плана, размеров жилых и нежилых помещений; оказание содействия соучастникам в последующем обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии строительства, выдавая себя за работника ООО «<данные изъяты>», которым она фактически не являлась, сообщение покупателям заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть, лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; прием денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с ними предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдача им подложных квитанций к приходным кассовым ордерам.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, руководствуясь корыстными мотивами, направленными на увеличение преступного дохода, а также с целью облегчения совершения преступления, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, вовлек в организованную группу в составе с ним, Г, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и С, в качестве соисполнителя <данные изъяты>., являющегося его сыном, зная о его материальной зависимости от него и желании улучшить своё материальное положение незаконным способом, предложив участвовать в совершении хищений путем обмана денежных средств граждан, под предлогом реализации жилых помещений, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, пообещав Корфу С.С. получение незаконного дохода от совместной преступной деятельности.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, К, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, осознавая цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счет систематических хищений денежных средств, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам и желая их наступления, с целью личного обогащения, принял предложение лица, находящегося в розыске, став участником организованной группы под руководством последнего, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан.

При этом лицо, находящееся в розыске, отвело К следующие преступные функции: демонстрация гражданам, желающим приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, земельных участков и расположенных на них объектов строительства, сообщение им при этом заведомо ложной недостоверной информации о законности производства строительства, его этапах и сроках окончания; демонстрация эскизной проектной документации строительного объекта с экспликацией поэтажного плана, размеров жилых и нежилых помещений; оказание содействия соучастникам в последующем обмане граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии строительства, выдавая себя за работника ООО «<данные изъяты>», которым он фактически не являлся; сообщение покупателям заведомо ложных сведений о том, что лицо, находящееся в розыске, является руководителем фирмы застройщика, то есть, лицом, действующим на основании Устава и наделенным полномочиями действовать от имени Общества без доверенности, в том числе при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало; прием денежных средств от граждан в качестве оплаты по заключенным с ними предварительным договорам купли-продажи недвижимости и выдача им подложных квитанций к приходным кассовым ордерам; выдача гражданам дополнительных соглашений, содержащих заведомо ложные сведения о номере помещений строительного объекта и сроках ввода объекта в эксплуатацию; организация и производство видимости строительно-монтажных работ самовольно возводимых многоквартирных жилых домов.

Деятельность организованной группы характеризовалась следующими основными признаками:

- чёткой специализацией – совершение на постоянной основе хищений под видом привлечения денежных средств граждан для строительства жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на стадии их строительства;

- наличием руководителя, которому подчинялись все члены организованной группы, выполнявшие его указания при совершении преступлений;

- все функции участников организованной группы были определены лицом, находящимся в розыске;

- устойчивостью и сплочённостью организованной группы, основанной на тесных личных взаимоотношениях членов указанной преступной группы, наличием единого умысла на совершение тяжких преступлений, осознанием общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в связи с чем сознанием и волей каждого участника преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других членов организованной группы;

- общей материально-финансовой базой, сформированной за счёт преступной деятельности;

- координацией действий соучастников руководителем преступной группы;

- четким распределением ролей и обязанностей каждого члена организованной группы;

- конспирацией преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, путем использования подложных квитанций к приходным кассовым ордерам, подделанных при не установленных предварительным следствием обстоятельствах, о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу юридических лиц, без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения;

- доходы от преступной деятельности указанной организованной группы были единственным источником существования, так как в период совершения преступлений соучастники нигде не работали, иных источников постоянного дохода не имели;

- длительным периодом противоправной деятельности, которая длилась в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом участники организованной группы планировали совершение тяжких преступлений на неопределенно длительный срок, если бы их преступная деятельность не была пресечена сотрудниками полиции.

Устойчивая организованная группа, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершила тяжкие преступления на территории Хостинского и Центрального районов г. Сочи Краснодарского края.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, с целью создания условий для реализации совместного с Г преступного плана, направленного на систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии его строительства, приискало земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «<данные изъяты>», уч. №а, принадлежащий на праве собственности М, не осведомленной о преступных намерениях лица, находящегося в розыске и Г

ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, продолжая реализовывать совместный с Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прямой преступный умысел, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, заключило с М, не осведомленной о преступных намерениях лица, находящегося в розыске и Г, договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», уч. №а, площадью 584 кв.м, с кадастровым номером: № (далее по тексту: «Строительный объект №»), согласно которому М предоставила лицу, находящемуся в розыске, указанный земельный участок под строительство на нем индивидуального трехэтажного жилого дома с цокольным этажом в момент подписания указанного договора.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, с целью создания условий для реализации совместного с Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана, без оформления в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи Краснодарского края разрешительной документации на строительство и последующую реконструкцию среднеэтажных и многоэтажных домов, с минимальным вложением денежных средств, на территории указанного земельного участка, в нарушении вышеуказанного договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, организовал возведения многоквартирного жилого дома.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, согласно отведенной ей преступной роли, неоднократно размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи Краснодарского края информацию о продаже жилых помещений в «Строительном объекте №», строительство которого якобы осуществлялось ООО «<данные изъяты>» на территории принадлежащего М, не осведомленной о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, и Г, на праве собственности земельного участка с кадастровым номером: №, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «<данные изъяты>», уч. №а, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в указанном многоквартирном доме на этапе его строительства.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, действуя в составе организованной группы с Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, создали условия для организации видимости начала строительства в отсутствие соответствующего разрешения и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, с целью их последующего систематического хищения путем обмана.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «<данные изъяты>» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости Г и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «<данные изъяты>», а именно: Г юристом либо бухгалтером, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Г являлась генеральным директором данной организации; лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, – производителем работ ООО «<данные изъяты>», что фактически действительности не соответствовало, поскольку он официально в данной организации, как работник, не числился.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Г и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, путем обмана убеждали их в том, что лицо, находящееся в розыске, являлось руководителем ООО «<данные изъяты>», то есть, лицом, уполномоченным представлять интересы данного Общества при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало.

В последствие, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Г, согласно отведенной ей лицом, находящимся в розыске, преступной роли, с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавала подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных судом обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Б, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «<данные изъяты>», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Г и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, сообщали гражданам вымышленные сроки окончания его строительства, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к городским коммуникациям.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Г и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с целью реализации единого прямого преступного умысла, находясь в помещениях офисов ООО «<данные изъяты>», расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также в помещении неустановленного кафе на территории г. Сочи Краснодарского края, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом лицо, находящееся в розыске, выступало от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», кем в действительности не являлось, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Г и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зная о том, что на основании решения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ право собственности у М, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, на земельный участок, на котором незаконно производилось возведение «Строительного объекта №», признано отсутствующим, и данный объект в виде капитального строения подлежал сносу, действуя совместно и согласованно, во избежание разоблачения действий организованной группы, с целью пресечения попыток граждан обращаться в правоохранительные органы, продолжили путем обмана вводить их в заблуждение, скрывая от них сведения о наличии судебного решения о сносе многоквартирного жилого дома, в котором ими было приобретено жилое помещение, сообщая при этом новые, вымышленные сроки окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, приискало подложный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, подделанный при не установленных судом обстоятельствах и подписанный от имени являвшегося учредителем ООО «<данные изъяты>» Б, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанный приказ, согласно которому лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, якобы был назначен исполняющим обязанности директора (далее по тексту - и.о. директора) ООО «<данные изъяты>» с правом первой подписи сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора, что не соответствовало действительности, тем самым создав видимость законности действий последнего по привлечению денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома в отсутствие лица, находящегося в розыске.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, по не установленной судом причине прекратило участие в совершении преступлений в составе организованной группы с Г, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и Корфом С.С., возложив на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функции руководителя указанной организованной группы, такие как: фактическое осуществление руководства указанной организованной группой; разработка плана по хищению денежных средств граждан; подбор земельных участков с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов недвижимости, на которых будут возводиться жилые дома; использование подконтрольного ему юридического лица с целью придания преступным действиям организованной группы вида осуществления законной предпринимательской деятельности; проведение консультаций с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, предоставление им заведомо ложной недостоверной информации о начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям, получения разрешения на строительство; демонстрация эскизной проектной документации «Строительного объекта №» с экспликацией поэтажных планов, размеров жилых и нежилых помещений; организация документооборота, заключающегося в изготовлении и подписании им от имени руководителя подконтрольного ему юридического лица, которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, во избежание разоблачения преступных действий соучастников и для сокрытия фактов хищений; изготовление и подписание от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода «Строительного объекта №» в эксплуатацию; принятие денежных средств от граждан в качестве оплаты по предварительным договорам купли-продажи недвижимости и в последующем распределение их между участниками организованной группы; распределение между членами организованной группы функций с целью реализации совместного прямого преступного умысла; распределение между участниками организованной группы, денежных средств, полученных преступным путем.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «<данные изъяты>» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи помещения, члены организованной группы, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «<данные изъяты>», а именно: Г – бухгалтером, что фактически действительности не соответствовало, поскольку последняя являлась генеральным директором данной организации; С – юристом либо бухгалтером, Корф С.С. – производителем работ, что фактически действительности не соответствовало, поскольку С и К. официально в данной организации, как работники, не числились.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и С, действуя с единым прямым преступным умыслом с Г и К., с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавали подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Б, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «<данные изъяты>», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

    Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, сообщали гражданам вымышленные сроки окончания строительства возводимого многоквартирного жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными ГСС коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к городским коммуникациям.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., зная о том, что на основании решения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ право собственности у М, неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, на земельный участок, на котором незаконно производилось возведение «Строительного объекта №», признано отсутствующим, и данный объект в виде капитального строения подлежал сносу, действуя совместно и согласованно, во избежание разоблачения действий организованной группы, с целью пресечения попыток граждан обращаться в правоохранительные органы, продолжили путем обмана вводить их в заблуждение, скрывая от них сведения о наличии судебного решения о сносе многоквартирного жилого дома, в котором ими было приобретено жилое помещение, сообщая при этом новые, вымышленные сроки окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К, действуя с целью реализации единого прямого преступного умысла, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> Б, а также в жилом помещении, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», участок №а, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выступал от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», кем в действительности не являлся, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, привлечение денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома «Строительного объекта №» по заключенным предварительным договорам купли-продажи недвижимости, для последующего осуществления их хищения участниками организованной группы, происходило при следующих обстоятельствах.

1) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №3, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 37 кв.м, расположенного на 1-м этаже 2 уровня в 3-х этажном жилом доме – «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 094 875 рублей.

2) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенным 2-м предварительным договорам купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилых помещений с условными № № и 4, общей проектной площадью 58 кв.м, расположенных на 1-м жилом этаже 2 уровня в 3-х этажном жилом доме – «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 788 600 рублей.

3) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №5, находясь в <адрес>, более точное место судом не установлено, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами безналичными платежами со счета ООО «Корунд» и со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № и расчетный счет №, получателем по которому являлась Г, перевела лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 25 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже 2 уровня в 3-х этажном жилом доме – «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 828 500 рублей.

4) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также в <адрес> края, более точное место судом не установлено, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными и безналичными платежами со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, передал и перевел лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 25 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже 3 уровня в 3-х этажном жилом доме – «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 886 360 рублей.

5) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, М, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м, расположенного на 3-м этаже 4 уровня в жилом доме – «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 738 000 рублей.

6) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 25,5 кв.м, расположенного на 1-м этаже 1 уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 770 000 рублей.

7) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, И, а также представлявший ее интересы сын Г, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передали лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей площадью 28,89 кв.м, расположенного в «Строительном объекте №», принадлежащие И денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей.

8) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Б, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, площадью 25,1 кв.м, расположенного в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 700 000 рублей. Затем право требования передачи в собственность указанного помещения на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ о передаче прав и обязанностей по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ за оплату в сумме 1 900 000 рублей было переуступлено Потерпевший №9 В результате преступных действий участники организованной группы в составе с лицом, находящимся в розыске, Г и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не выполнили перед Потерпевший №9 обязательства по передаче в собственность жилого помещения с условным №, площадью 25,1 кв.м, расположенного в «Строительном объекте №», чем причинили последней ущерб в сумме 700 000 рублей.

9) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске, и Г, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 40 кв.м., расположенного на 2-м этаже «Строительного объекта №» на сумму 1 077 750 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 28,4 кв.м, расположенного на 2-м этаже в «Строительном объекте №» на сумму 1 400 000 рублей. Всего участниками организованной группы от Потерпевший №10 наличным платежом получены денежные средства в общей сумме 2 477 750 рублей.

10) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №11, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 34 кв.м, расположенного на мансардном этаже 4 уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 570 000 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11, находясь на территории «Строительного объекта №», согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Г и К., действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и С, в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения, денежные средства в общей сумме 99 000 рублей. Всего участниками организованной группы от Потерпевший №11 наличными платежами получены денежные средства в общей сумме 669 000 рублей.

11) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 15,9 кв.м, расположенного на 1-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 500 000 рублей.

12) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Н, действуя по доверенности от имени Потерпевший №13, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске, и Г, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м., расположенного на 2-м этаже в «Строительном объекте №», принадлежащие Потерпевший №13 денежные средства в общей сумме 738 000 рублей.

13) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №14, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 21 кв.м., расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 877 900 рублей.

14) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №15, находясь в помещении не установленного кафе на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 27,3 кв.м, расположенного на 4-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 846 300 рублей.

15) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №16, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также в <адрес> Республики Башкортостан, более точное место судом не установлено, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными и безналичными платежами со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № передала и перевела лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 28,68 кв.м, расположенного на 4-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 800 000 рублей.

16) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №17, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными платежами передал лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м, расположенного на 4 жилом доме в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 630 000 рублей.

17) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, М, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 48,5 кв.м, расположенного на 2-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 250 000 рублей.

18) ДД.ММ.ГГГГ З, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенного на 2-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 156 200 рублей.

19) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №19, находясь в помещении офиса ООО «Стройресурс», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 39,2 кв.м, расположенного на 2-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 568 000 рублей.

20) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №20, находясь в помещении с условным №, расположенном в «Строительном объекте №» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», участок №а, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 38,1 кв.м, расположенного на 3-м этаже указанного «Строительного объекта №», денежные средства в общей сумме 1 800 000 рублей.

21) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №21, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> Б, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и С, действующим с единым прямым преступным умыслом с Г и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 38 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 2 090 000 рублей.

При этом указанные преступные действия организованной группы окончены ДД.ММ.ГГГГ при передаче лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и С, действующим с единым прямым преступным умыслом с Г и К, денежных средств Потерпевший №21 в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> Б.

Таким образом, своими преступными действиями лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске и Г, совершили хищение путем обмана и причинили:

- Потерпевший №3 ущерб на сумму 1 094 875 рублей;

- Потерпевший №4 ущерб на сумму 1 788 600 рублей;

- Потерпевший №5 ущерб на сумму 828 500 рублей;

- Потерпевший №6 ущерб на сумму 886 360 рублей;

- М ущерб на сумму 738 000 рублей;

- Потерпевший №8 ущерб на сумму 770 000 рублей;

- И ущерб на сумму 2 000 000 рублей;

- Потерпевший №9 ущерб на сумму 700 000 рублей;

- Потерпевший №10 ущерб на сумму 1 077 750 рублей, в составе организованной группы с Г, К. и С ущерб на сумму 1 400 000 рублей, а всего в общей сумме 2 477 750 рублей;

- Потерпевший №11 ущерб на сумму 570 000 рублей, в составе организованной группы с Г, К и С ущерб на сумму 99 000 рублей, а всего в общей сумме 669 000 рублей;

- Потерпевший №12 ущерб на сумму 500 000 рублей;

- Потерпевший №13 ущерб на сумму 738 000 рублей;

- Потерпевший №14 ущерб на сумму 877 900 рублей;

- Потерпевший №15 ущерб на сумму 846 300 рублей;

- Потерпевший №16 ущерб на сумму 800 000 рублей;

- Потерпевший №17 ущерб на сумму 630 000 рублей;

- М ущерб на сумму 1 250 000 рублей;

- З ущерб на сумму 1 156 200 рублей;

- Потерпевший №19 ущерб на сумму 1 568 000 рублей.

Помимо этого, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Г, К и С, совершили хищение путем обмана и причинили:

- Потерпевший №21 ущерб на сумму 2 090 000 рублей;

- Потерпевший №20 ущерб на сумму 1 800 000 рублей.

Всего, в результате преступных действий лица, находящегося в розыске, действовавшего в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 18 820 485 рублей.

Всего, в результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Г, действовавшим в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 24 209 485 рублей.

Всего, в результате преступных действий С и К., действовавшим в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 5 389 000 рублей.

Корф С.С. совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

С совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Г совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так К, С и Г действуя в составе организованной группы, сформированной при вышеуказанных обстоятельствах, с лицом, находящимся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом привлечения денежных средств для строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3», площадью 488 кв.м, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий для реализации совместного с лицом, находящимся в розыске, и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана, направленного на систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии его строительства, приискала земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №а, принадлежащий на праве собственности С, и земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №а, принадлежащий на праве собственности С, в устной форме договорившись с С и С, не осведомленными о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, Г и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о дальнейшей покупке указанных земельных участков, с последующим оформлением права собственности на Г по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Г, действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась в Многофункциональной центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> г. Сочи, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>А, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», общей площадью 710 кв.м, образовавшийся путем разделения земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», а именно: заявление на государственную регистрацию права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером №, квитанцию на оплату государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю в г. Сочи, не осведомленными о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лица, находящегося в розыске, К, С и Г, на основании представленных последней документов, было принято решение о государственной регистрации за ней права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», площадью 710 кв.м, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена регистрационная запись №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Г, действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась в Многофункциональной центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> г. Сочи, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>А, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», площадью 488 кв.м, образованный путем разделения земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», а именно: заявление на государственную регистрацию права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, решение собственника Г о преобразовании земельных участков, протокол образования земельных участков, кадастровые паспорта на земельные участки с кадастровыми номерами №, №, № и №.

Таким образом, из приобретенных у С и С вышеуказанных двух земельных участков, Г, действовавшей согласно отведенной ей преступной роли, были образованы четыре земельных участка, используемых в дальнейшем для создания видимости начала строительства на них объектов недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю в г. Сочи, не осведомленными о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, К С и Г, на основании представленных последней документов, было принято решение о государственной регистрации за ней права собственности на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3»", площадью 488 кв.м (далее по тексту: «Строительный объект №»), о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена регистрационная запись №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, с целью создания условий для реализации совместного с Г и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана, без оформления в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи Краснодарского края разрешения на строительство и последующую реконструкцию среднеэтажных и многоэтажных домов, с минимальным вложением денежных средств, на территории указанного земельного участка, с разрешенным видом использования – для садоводства, организовал возведения многоквартирного жилого дома без соответствующей разрешительной документации.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, согласно отведенной ей преступной роли, неоднократно размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи Краснодарского края информацию о продаже жилых помещений в многоквартирном жилом доме, строительство которого якобы осуществлялось ООО «<данные изъяты>» на территории принадлежащего ей на праве собственности земельного участка – «Строительного объекта №», тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в указанном доме на этапе его строительства.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, действуя в составе организованной группы с Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, создали условия для организации видимости начала строительства в отсутствие соответствующего разрешения и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, с целью их последующего систематического хищения путем обмана.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «Стройресурс» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольной постройкой и подлежащей сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости Г и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись рядовыми работниками ООО «<данные изъяты>», а именно: Г юристом, или бухгалтером, или помощником директора, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Г являлась генеральным директором данной организации; лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – одним из работников ООО «<данные изъяты>», что фактически действительности не соответствовало, поскольку он официально в данной организации, как работник, не числился.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, путем обмана убеждали их в том, что лицо, находящееся в розыске, являлось руководителем ООО «<данные изъяты>», то есть лицом, уполномоченным представлять интересы данного Общества при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало.

Впоследствии, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Г, согласно отведенной ей лицом, находящимся в розыске, преступной роли, с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавала подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных судом обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Б, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы, о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «<данные изъяты>», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с целью реализации единого прямого преступного умысла, находясь в помещениях офисов ООО «<данные изъяты>», расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также на территории строительной площадки «Строительного объекта №», через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом лицо, находящееся в розыске, выступало от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», кем в действительности не являлось, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Г, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «<данные изъяты>», в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости С и К, действуя согласно отведенным им лицом, находящимся в розыске, преступным функциям, представлялись работниками ООО «<данные изъяты>», а именно: С – юристом, К производителем работ, что фактически действительности не соответствовало, поскольку С и К. официально в данной организации, как работники, не числились.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Г, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, путем обмана убеждали их в том, что лицо, находящееся в розыске, являлось руководителем ООО «<данные изъяты>», то есть, лицом, уполномоченным представлять интересы данного Общества при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало.

Впоследствии, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, С и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им лицом, находящимся в розыске, преступным функциям, с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавали подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Б, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы, о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «<данные изъяты>», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Г, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, сообщали гражданам вымышленные сроки окончания строительства якобы возводимого многоквартирного жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными ГСС коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к городским коммуникациям.

Так, участники организованной группы, в составе лица, находящегося в розыске, Г, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, выполняли ранее определенные лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Г, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К, действуя с единым прямым преступным умыслом, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, в помещениях офисов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также на территории строительной площадки «Строительного объекта №», через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили договоры между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома – «Строительного объекта №», при этом лицо, находящееся в розыске, выступало от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», кем в действительности не являлось, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, приискало подложный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, подделанный при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанный от имени являвшегося учредителем ООО «<данные изъяты>» Б, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанный приказ, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, якобы был назначен исполняющим обязанности директора (далее по тексту - и.о. директора) ООО «<данные изъяты>» с правом первой подписи сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора, что не соответствовало действительности, тем самым создав видимость законности действий последнего по привлечению денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, в отсутствии лица, находящегося в розыске.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Г, С и К, с единым прямым преступным умыслом с его участниками, находясь в помещениях офисов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключил предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны, выступая от имени исполняющего обязанности директора данной организации, кем в действительности не являлся, в то время как лицо, находящееся в розыске, также продолжало заключать предварительные договоры купли-продажи недвижимости якобы от имени директора ООО «<данные изъяты>», кем в действительности не являлось, и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом лицо, находящееся в розыске, выступало от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», кем в действительности не являлось, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

Так, участники организованной группы, в составе лица, находящегося в розыске, Г, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, выполняли ранее определенные им лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, по не установленной причине прекратило участие в совершении преступлений в составе организованной группы с Г, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К, возложив на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функции руководителя указанной организованной группы, такие как: фактическое осуществление руководства указанной организованной группой; разработка плана по хищению денежных средств граждан; подбор земельных участков с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов недвижимости, на которых будут возводиться жилые дома; использование подконтрольного ему юридического лица с целью придания преступным действиям организованной группы вида осуществления законной предпринимательской деятельности; проведение консультаций с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, предоставление им заведомо ложной недостоверной информации о получении разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; демонстрация эскизной проектной документации строительных объектов с экспликацией поэтажных планов, размеров жилых и нежилых помещений; организация документооборота, заключающегося в изготовлении и подписании им от имени руководителя подконтрольного ему юридического лица, которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, во избежание разоблачения преступных действий соучастников и для сокрытия фактов хищений; изготовление и подписание от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода «Строительного объекта №» в эксплуатацию; принятие денежных средств от граждан в качестве оплаты по предварительным договорам купли-продажи недвижимости и в последующем распределение их между участниками организованной группы; распределение между членами организованной группы функций с целью реализации совместного прямого преступного умысла; распределение между участниками организованной группы, денежных средств, полученных преступным путем.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Г, С, К и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под руководством последнего, действуя с единым прямым преступным умыслом, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключали предварительные договоры купли-продажи недвижимости от имени ООО «<данные изъяты>», привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома - «Строительного объекта №». При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлекал указанные денежные средства, выступая в качестве и.о. директора ООО «<данные изъяты>», якобы являясь таковым согласно поддельного приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что действительности не соответствовало.

Так, участники организованной группы, в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, выполняли ранее определенные лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе Г, С, К и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под руководством последнего, действуя с единым прямым преступным умыслом, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, а также в помещении офиса расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключали предварительные договоры купли-продажи недвижимости с ООО «<данные изъяты>», привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, при этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выступал от имени директора ООО «<данные изъяты>», кем в действительности не являлся.

Кроме того, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия с Г, как с генерального директора ООО «<данные изъяты>», были сняты. Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» вступил З, неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, о чем ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками МИФНС № по Краснодарскому краю, неосведомленными о преступных намерениях Г, С, К. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, официально не являясь работником ООО «<данные изъяты>», действуя с единым преступным умыслом с участниками организованной группы, продолжала вводить граждан в заблуждение относительного того, что она является работником данной организации, что фактически действительности не соответствовало, поскольку она официально в данной организации, как работник, не числилась.

Помимо этого, участники организованной группы, в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории Хостинского района г. Сочи Краснодарского края, выполняли ранее определенные им лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, являясь директором созданного им ДД.ММ.ГГГГ юридического лица – общества ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> <адрес> (далее по тексту: ООО «<данные изъяты>»), то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладая правом подписи во всех финансовых и банковских документах общества, то есть обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанном обществе, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, реализуя совместный с участниками организованной группы Г, С и К прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, принял решение заключать договоры об инвестировании строительства жилья, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство «Строительного объекта №», действуя от имени ООО «<данные изъяты>», а также предварительные договоры купли-продажи помещения и доли земельного участка.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «<данные изъяты>», в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольной постройкой и подлежащей сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении договоров об инвестировании строительства жилья, а также предварительных договоров купли-продажи помещения и доли земельного участка, члены организованной группы, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «<данные изъяты>», а именно: Г – бухгалтером, С – юристом, К – производителем работ либо заместителем директора, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Г, С и К официально в данной организации, как работники, не числились.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и С, действуя с единым прямым преступным умыслом с Г и К., для конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавали гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств для якобы последующего их внесения в кассу ООО «<данные изъяты>», без фактического их оприходования, а также расписки о получении лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств от граждан, с целью последующего хищения привлеченных денежных средств по договорам об инвестировании в строительство жилья и предварительным договорам купли-продажи помещений и долей земельных участков.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К, совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, сообщали гражданам вымышленные сроки окончания строительства возводимого многоквартирного жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к городским коммуникациям.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., зная о том, что «Строительный объект №» на основании решения Хостинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ признан самовольной постройкой и подлежит сносу, действуя совместно и согласованно, во избежание разоблачения действий организованной группы, с целью пресечения попыток граждан обращаться в правоохранительные органы, продолжили путем обмана вводить их в заблуждение, скрывая от них сведения о наличии судебного решения о сносе многоквартирного жилого дома, в котором ими было приобретено жилое помещение, сообщая при этом новые, вымышленные сроки окончания строительства и ввода дома в эксплуатацию.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., из корыстных побуждений, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров об инвестировании строительства жилья, а также предварительных договоров купли-продажи помещения и доли земельного участка в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, а также на территории строительной площадки «Строительного объекта №», через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили договоры об инвестировании строительства жилья между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, выступал от имени руководителя данной организации, а также заключили предварительные договоры купли-продажи помещения и доли земельного участка.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома – «Строительного объекта №», по заключенным договорам, для последующего осуществления их хищения участниками организованной группы, происходило при следующих обстоятельствах.

1) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №22, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, Г и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 22 кв.м, расположенного на 4-м (мансардном) жилом этаже 4 уровня в жилом доме, строящемся на территории земельного участка 67а с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», денежные средства в общей сумме 460 000 рублей.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №22, находясь на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет оплаты стоимости жилого помещения с №, общей проектной площадью 28.79 кв.м, расположенного в строящемся жилом доме – «Строительном объекте №», различными суммами передала Г, действующей с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в общей сумме 20 000 рублей.

Также, по условиям данного дополнительного соглашения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №22, находясь на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, различными суммами передала С, действующей с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г и К. денежные средства в общей сумме 239 750 рублей.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №22 наличными платежами получены денежные средства в общей сумме 719 750 рублей,

2) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №23, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 36,4 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже 3-м уровне в «Строительном объекте №», передала лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в общей сумме 982 000 рублей, а также безналичным платежом перечислила со своего банковского счета на расчетный счет ООО «Стройресурс» № денежные средства в сумме 110 000 рублей, а всего в общей сумме 1 092 000 рублей.

3) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №24, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, согласно заключенному предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, безналичным платежом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, перевел лицу, находящемуся в розыске, Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 24,41 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже (2-м уровне) в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 683 480 рублей,

4) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №25, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, находящемуся в розыске и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 17,71 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже 2-го уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в сумме 495 880 рублей,

5) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №26, находясь в помещении офиса, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № м/2, общей проектной площадью 22 кв.м, расположенного на мансардном жилом этаже 5-го уровня в «Строительном объекте №», передал лицу, находящемуся в розыске и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также безналичным платежом со своего банковского счета на расчетный счет № банковской карты №, открытой ДД.ММ.ГГГГ в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк» в г. Сочи Краснодарского края на имя Г, перечислил денежные средства в сумме 440 000 рублей, а всего в сумме 640 000 рублей.

6) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №27, находясь в помещении офисов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в общей сумме 430 000 рублей, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №/а общей проектной площадью 19,44 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже 2 уровня в 3-х этажном жилом доме с мансардой по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. №А.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №27, находясь на территории ж/д станции «Хоста», расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала С, действующей с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящемся в розыске, Г, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и К., денежные средства в общей сумме 153 200 рублей, в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №27, находясь на территории ж/д станции «Хоста», расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала С, действующей с единым прямым преступным умыслом с Г, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и К., денежные средства в общей сумме 672 200 рублей, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 27 кв.м на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №». Всего участниками организованной группы от Потерпевший №27 наличным платежом получены денежные средства в общей сумме 1 255 400 рублей.

7) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №28, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средства в общей сумме 545 000 рублей, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 24,4 кв.м на 2-м жилом этаже 2 уровня в «Строительном объекте №».

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №28, на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, согласно условиям данного договора, различными суммами наличными платежами были переданы Г и С, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и К., денежные средства в общей сумме 90 000 рублей, в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №28, в различных местах на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, а также находясь в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно условиям данного договора, а также дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала Г, С и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим с единым прямым преступным умыслом с К., денежные средства в общей сумме 1 422 000 рублей, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 53 кв.м в «Строительном объекте №». Всего участниками организованной группы от Потерпевший №28 наличными платежами получены денежные средства в общей сумме 2 057 000 рублей.

8) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №29, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 22 кв.м на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 377 000 рублей. После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №29, находясь на территории строительной площадки «Строительного объекта №», различными суммами наличными платежами передала Г и С, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Корфом С.С., денежные средства в общей сумме 108 000 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения. Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №29, находясь на территории строительной площадки «Строительного объекта №», различными суммами наличными платежами передала С, действующей с единым прямым преступным умыслом с Г, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, К и неустановленным лицом, денежные средства в общей сумме 219 000 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения. Всего участниками организованной группы от Потерпевший №29 наличными платежами получены денежные средства в общей сумме 704 000 рубля.

9) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №30, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также в отделении ПАО «Сбербанк» № филиала №, расположенном в <адрес>, более точный адрес судом не установлен, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными и безналичными платежами путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, передала и перевела лицу, находящемуся в розыске и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19,44 кв.м на 1-м жилом этаже 2 уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 488 900 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №30, безналичным платежом путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, перевела лицу, находящемуся в розыске, Г, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К. денежные средства в общей сумме 75 600 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения. Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №30, безналичным платежом путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, перевела Г, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К денежные средства в общей сумме 18 900 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения. Всего участниками организованной группы от Потерпевший №30 наличными и безналичными платежами получены денежные средства в общей сумме 583 400 рублей.

10) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №31, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также в <адрес>, более точное место судом не установлено, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными и безналичными платежами путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, передал и перевел лицу, находящемуся в розыске и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 23,72 кв.м на 1-м жилом этаже 1-го уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 615 000 рублей.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №31, находясь в <адрес>, более точное место судом не установлено, различными суммами безналичными платежами путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, перевел лицу, находящемуся в розыске, Г, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К денежные средства в общей сумме 42 000 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №31, находясь в <адрес>, более точное место предварительным следствием не установлено, различными суммами безналичными платежами путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, перевел Г, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К. денежные средства в общей сумме 73 350 рублей в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №31 наличными и безналичными платежами получены денежные средства в общей сумме 730 350 рублей.

11) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №32, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала лицу, находящемуся в розыске, Г, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 20 кв.м на 1-м жилом этаже 1-го уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в сумме 500 000 рублей.

12) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №33, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, Г, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 54 кв.м на 2-м жилом этаже 2-го уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 641 600 рублей.

13) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №34, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, Г, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, по расположению – вторая слева от входа марша, общей проектной площадью 22 кв.м на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 800 000 рублей.

14) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №35, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, находящемуся в розыске, Г, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 510 000 рублей.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №35, находясь в <адрес>, более точное место судом не установлено, различными суммами безналичными платежами, путем перечисления со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, перевела Г, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К. денежные средства в общей сумме 200 000 рублей.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №35 наличными и безналичными платежами получены денежные средства в общей сумме 710 000 рублей.

15) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №37, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными платежами передал лицу, находящемуся в розыске, Г, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № м/10 общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 675 000 рублей.

16) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №36, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными платежами передал лицу, находящемуся в розыске, Г, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № м/11 общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 675 000 рублей.

17) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №38, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, находящимся в розыске и Г, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 24.4 кв.м, расположенного на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 386 000 рублей.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №38, находясь в помещении Брянского отделения ПАО «Сбербанк» № филиала №, расположенного в <адрес>, более точный адрес судом не установлен, по условиям данного договора, различными суммами безналичными платежами путем перевода со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, а также наличным платежом, находясь на территории строительной площадки многоквартирного жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3», участок 66а, произвел оплату стоимости указанного жилого помещения лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К денежными средствами в общей сумме 554 630 рублей.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №38 наличными и безналичными платежами получены денежные средства в общей сумме 940 630 рублей.

18) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №39, находясь в помещении офиса агентства недвижимости, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ наличным платежом передала лицу, находящемуся в розыске, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 24.4 кв.м, расположенного на 4-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в сумме 600 000 рублей.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №39, находясь на территории строительной площадки «Строительного объекта №», различными суммами наличными платежами передала С, действующей с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г и К, денежные средства в общей сумме 266 202 рубля, в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №39 наличными платежами получены денежные средства в общей сумме 866 202 рубля.

19) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 47 кв.м, расположенного на 4-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 997 500 рублей.

20) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №40, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., действующим с единым прямым преступным умыслом с Г, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным 4/9, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенного на 4м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 170 000 рублей.

21) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №41, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, корпус 4, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К, в счет оплаты стоимости жилого помещения в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К, находясь на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, путем обмана, с целью пресечения попыток Потерпевший №41 обратиться в правоохранительные органы, якобы выполняя определение Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Потерпевший №41 заключить договор об инвестировании строительства жилья, согласно которого последняя, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей площадью 45 кв.м на втором этаже строительного объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, должна была заплатить денежные средства в сумме 1 600 000 рублей. Данная сумма была зачтена, согласно указанного определения суда, в счет возврата основного долга по предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего участниками организованной группы причинен ущерб Потерпевший №41 в сумме 1 200 000 рублей.

22) ДД.ММ.ГГГГ Т, действующий по доверенности от имени Потерпевший №42, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве оплаты, передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С, Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с К., сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк» серия СШ 0622301, выданный дополнительным офисом 0203 ОСБ №, СБ России, расположенным по адресу: <адрес>, на сумму 1 100 000 рублей, принадлежащий Потерпевший №42, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенного на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №».

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №42, находясь в Челябинском отделении ПАО «Сбербанк» № филиала №, расположенного в <адрес>, более точный адрес судом не установлен, по условиям данного договора, различными суммами безналичными платежами путем перевода со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, произвел оплату лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., стоимости указанного жилого помещения денежными средствами в общей сумме 340 000 рублей.

Всего участниками организованной группы от Потерпевший №42 наличными платежами и в виде сберегательного сертификата ПАО «Сбербанк» получены денежные средства в общей сумме 1 440 000 рублей.

23) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №43, находясь в помещении не установленного офиса агентства недвижимости, расположенного на территории г. Сочи Краснодарского края, а также на территории строительной площадки «Строительного объекта №», согласно договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и С, действовавшим с единым прямым преступным умыслом с Г и К., в счет оплаты стоимости жилых помещений с условными № № и 7, общей проектной площадью 40 кв.м, расположенных на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 900 000 рублей.

24) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №14, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно условиям договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С, Г и К, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, расположенного на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 805 000 рублей.

25) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, С. А.А., находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами безналичными платежами со своего банковского счета на банковский счет, открытый при не установленных обстоятельствах на имя риелтора Т, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 25 кв.м., расположенного на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», произвел перевод денежных средств в общей сумме 1 000 000 рублей, которые в последующем были переданы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, путем обмана, с целью пресечения попыток Потерпевший №44 обратиться в правоохранительные органы, заключил с последним дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого вышеуказанное жилое помещение в «Строительном объекте №» изменено на жилое помещение с условным № на втором этаже строительного объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 000 000 рублей. Данная сумма была зачтена в счет оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Всего участниками организованной группы причинен ущерб Потерпевший №44 в сумме 1 000 000 рублей.

26) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №45, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно условиям предварительного договора купли-продажи помещения и доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, К., а также С, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей площадью 24,4 кв.м, находящегося на 2-м жилом этаже 2 уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей.

27) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Б, находясь на территории строительной площадки «Строительного объекта №», согласно предварительного договора купли-продажи помещения и доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала С, действующей с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным номером №, общей площадью 31 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 815 000 рублей.

При этом указанные преступные действия организованной группы окончены ДД.ММ.ГГГГ, при передаче С, действующей с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г и К., денежных средств Б на территории строительной площадки «Строительного объекта №», расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3».

Таким образом, своими преступными действиями лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя организованной группой в составе с лицом, находящимся в розыске и Г, совершили хищение путем обмана и причинили:

- Потерпевший №22 ущерб на сумму 460 000 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Г, К. и С ущерб на сумму 20 000 рублей; в составе организованной группы с Г, Корфом С.С. и С ущерб на сумму 239 750 рублей, а всего в общей сумме 719 750 рублей;

- Потерпевший №23 ущерб на сумму 1 092 000 рублей;

- Потерпевший №24 ущерб на сумму 683 480 рублей;

- Потерпевший №25 ущерб на сумму 495 880 рублей;

- Потерпевший №26 ущерб на сумму 640 000 рублей;

- Потерпевший №27 ущерб на сумму 430 000 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Г, К и С ущерб на сумму 153 200 рублей; в составе организованной группы с Г, К и С ущерб на сумму 672 200 рублей, а всего в общей сумме 1 255 400 рублей;

- Потерпевший №28 ущерб на сумму 545 000 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Г, К. и С ущерб на сумму 90 000 рублей, в составе организованной группы с Г, К и С ущерб на сумму 1 422 000 рублей, а всего в общей сумме 2 057 000 рублей;

- Потерпевший №29 ущерб на сумму 377 000 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Г, К. и С ущерб на сумму 108 000 рублей, в составе организованной группы с Г, К и С ущерб на сумму 219 000 рублей, а всего в общей сумме 704 000 рублей;

- Потерпевший №30 ущерб на сумму 488 900 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Г, К. и С ущерб на сумму 75 600 рублей; в составе организованной группы с Г, К. и С ущерб на сумму 18 900 рублей, а всего в общей сумме 583 400 рублей;

- Потерпевший №31 ущерб на сумму 615 000 рублей, в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Г, К. и С ущерб на сумму 42 000 рублей, в составе организованной группы с Г, К и С ущерб на сумму 73 350 рублей, а всего в общей сумме 730 350 рублей.

Также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с лицом, находящимся в розыске, Г, К и С совершил хищение путем обмана и причинил:

- Потерпевший №32 ущерб на сумму 500 000 рублей;

- Потерпевший №33 ущерб на сумму 1 641 600 рублей;

- Потерпевший №34 ущерб на сумму 800 000 рублей;

- Потерпевший №35 ущерб на сумму 510 000 рублей, в составе организованной группы с Г, К. и С ущерб на сумму 200 000 рублей, а всего в общей сумме 710 000 рублей;

- Потерпевший №37 ущерб на сумму 675 000 рублей;

- Потерпевший №36 ущерб на сумму 675 000 рублей;

- Потерпевший №38 ущерб на сумму 386 000 рублей, в составе организованной группы с Г, К. и С на сумму 554 630 рублей, а всего в общей сумме 940 630 рублей;

- Потерпевший №39 ущерб на сумму 600 000 рублей, а в составе организованной группы с Г, К и С ущерб на сумму 266 202 рубля, а всего в общей сумме 866 202 рубля.

Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Г, К и С совершил хищение путем обмана и причинил:

- Потерпевший №1 ущерб на сумму 1 997 500 рублей;

- Потерпевший №40 ущерб на сумму 1 170 000 рублей;

- Потерпевший №41 ущерб на сумму 1 200 000 рублей;

- Потерпевший №42 ущерб на сумму 1 440 000 рублей;

- Потерпевший №43 ущерб на сумму 900 000 рублей;

- Потерпевший №14 ущерб на сумму 805 000 рублей;

- Потерпевший №44 ущерб на сумму 1 000 000 рублей;

- Потерпевший №45 ущерб на сумму 1 200 000 рублей;

- Б ущерб на сумму 815 000 рублей.

Всего, в результате преступных действий лица, находящегося в розыске, действовавшего в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 12 103 660 рублей.

Кроме того, в результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Г, действовавших в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 26 297 192 рубля.

Также, в результате преступных действий С и К., действовавших в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 20 469 932 рубля.

К совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

С совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Г совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так К, С и Г действуя в составе организованной группы, сформированной при вышеуказанных обстоятельствах, с лицом, находящимся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом привлечения денежных средств для строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №, похитили денежные средства при следующих обстяотельствах.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью создания условий для реализации совместного с лицом, находящимся в розыске, и Г преступного плана, направленного на хищения денежных средств граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии его строительства, приискал земельный участок с кадастровым номером 23:49:0303003:29, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №, принадлежащий на праве собственности П, не осведомленному о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и лица, находящегося в розыске, и Г, в устной форме договорившись с П о покупке в будущем указанного земельного участка.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, продолжая реализовывать совместный с Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прямой преступный умысел, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, заключило с П, не осведомленным о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №, с кадастровым номером: №, (далее по тексту: «Строительный объект №»), согласно которому П, предоставил лицу, находящемуся в розыске, указанный земельный участок под строительство на нем индивидуального трехэтажного жилого дома с цокольным этажом в момент подписания указанного договора.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, с целью создания условий для реализации совместного с Г и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана, без оформления в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи Краснодарского края разрешительной документации на строительство и последующую реконструкцию среднеэтажных и многоэтажных домов, с минимальным вложением денежных средств, на территории указанного земельного участка, организовал возведения многоквартирного жилого дома.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, согласно отведенной ей преступной роли, неоднократно размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи Краснодарского края информацию о продаже жилых помещений в «Строительном объекте №», строительство которого якобы осуществлялось ООО «<данные изъяты>» на территории принадлежащего П, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, на праве собственности земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №, тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в указанном многоквартирном доме на этапе его строительства.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, находящееся в розыске, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, действуя в составе организованной группы с Г и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, создали условия для организации видимости начала строительства в отсутствие соответствующего разрешения и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, с целью их последующего систематического хищения путем обмана.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящегося в розыске, Г и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «<данные изъяты>» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости Г и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «Стройресурс», а именно: Г бухгалтером, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Г являлась генеральным директором данной организации; лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, – производителем работ ООО «<данные изъяты>», что фактически действительности не соответствовало, поскольку он официально в данной организации, как работник, не числился.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Г и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, путем обмана убеждали их в том, что лицо, находящееся в розыске, являлось руководителем ООО «<данные изъяты>», то есть, лицом, уполномоченным представлять интересы данного Общества при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало.

В последствие, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, согласно отведенной ей лицом, находящимся в розыске, преступной роли, с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавала подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Б, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «<данные изъяты>», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Г и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, сообщали гражданам вымышленные сроки окончания его строительства, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к городским коммуникациям.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, находящееся в розыске, Г и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя с целью реализации единого прямого преступного умысла, находясь в помещениях офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом лицо, находящееся в розыске, выступало от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», кем в действительности не являлось, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, приискало подложный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, подделанный при не установленных обстоятельствах и подписанный от имени являвшегося учредителем ООО «<данные изъяты>» Б, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанный приказ, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, якобы был назначен исполняющим обязанности директора (далее по тексту - и.о. директора) ООО «<данные изъяты>» с правом первой подписи сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора, что не соответствовало действительности, тем самым создав видимость законности действий последнего по привлечению денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, в отсутствии лица, находящегося в розыске.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, по не установленной причине прекратило участие в совершении преступлений в составе организованной группы с Г, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., возложив на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функции руководителя указанной организованной группы, такие как: фактическое осуществление руководства указанной организованной группой; разработка плана по хищению денежных средств граждан; подбор земельных участков с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов недвижимости, на которых будут возводиться жилые дома; использование подконтрольного ему юридического лица с целью придания преступным действиям организованной группы вида осуществления законной предпринимательской деятельности; проведение консультаций с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, предоставление им заведомо ложной недостоверной информации о получении разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; демонстрация эскизной проектной документации строительных объектов с экспликацией поэтажных планов, размеров жилых и нежилых помещений; организация документооборота, заключающегося в изготовлении и подписании им от имени руководителя подконтрольного ему юридического лица, которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, во избежание разоблачения преступных действий соучастников и для сокрытия фактов хищений; изготовление и подписание от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода «Строительного объекта №» в эксплуатацию; принятие денежных средств от граждан в качестве оплаты по предварительным договорам купли-продажи недвижимости и в последующем распределение их между участниками организованной группы; распределение между членами организованной группы функций с целью реализации совместного прямого преступного умысла; распределение между участниками организованной группы, денежных средств, полученных преступным путем.

Кроме того, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия с Г, как с генерального директора ООО «<данные изъяты>», были сняты. Согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» вступил З, неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, о чем ДД.ММ.ГГГГ, сотрудниками МИФНС № по Краснодарскому краю, неосведомленными о преступных намерениях Г, С, К и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, официально не являясь работником ООО «<данные изъяты>», действуя с единым преступным умыслом с участниками организованной группы, продолжала вводить граждан в заблуждение относительного того, что она является работником данной организации, что фактически действительности не соответствовало, поскольку она официально в данной организации, как работник, не числилась.

Помимо этого, участники организованной группы, в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, выполняли ранее определенные им лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, реализуя совместный с участниками организованной группы Г, С и К прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, принял решение заключать предварительные договоры купли-продажи помещения и доли земельного участка в «Строительном объекте №».

Кроме того, участники организованной группы, в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, выполняли ранее определенные им лицом, находящимся в розыске, преступные роли.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., из корыстных побуждений, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями предварительных договоров купли-продажи помещений и долей земельного участка в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в помещении не установленного кафе, расположенного по <адрес> в Центральном районе г. Сочи Краснодарского края, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи помещения и доли земельного участка между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома – «Строительного объекта №», по заключенным договорам, для последующего осуществления их хищения участниками организованной группы, происходило при следующих обстоятельствах.

1) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №46, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, а также в <адрес>, более точное место судом не установлено, согласно заключенного предварительного договора купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными и безналичными платежами путем перевода со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 21,06 кв.м на 1-м жилом этаже 1 уровня «Строительного объекта №», передал и перевел лицу, находящемуся в розыске, и Г, действующим с единым прямым преступным умыслом с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежные средств в общей сумме 527 000 рублей.

2) ДД.ММ.ГГГГ, Б, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенного на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, согласно заключенного предварительного договора купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, безналичным платежом путем перевода с банковского счета ее отца – Я, на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» Центральное ОСБ №, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей 21 кв.м, расположенного на 3-м жилом этаже «Строительного объекта №», произвела оплату лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., денежных средств в сумме 1 000 000 рублей.

При этом указанные преступные действия организованной группы окончены ДД.ММ.ГГГГ, при перечислении денежных средств на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» Центральное ОСБ №, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, своими преступными действиями лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя организованной группой в составе с лицом, находящимся в розыске и Г, совершили хищение путем обмана и причинили Потерпевший №46 ущерб на сумму 527 000 рублей.

Кроме того, преступными действиями лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя организованной группой в составе с Г, С и К., совершили хищение путем обмана и причинили Б ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

Всего, в результате преступных действий лица, находящегося в розыске, действовавшего в составе организованной группы, причинён ущерб в крупном размере на общую сумму 527 000 рублей.

Кроме того, в результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и Г, действовавших в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 1 527 000 рублей.

Также, в результате преступных действий С и К действовавших в составе организованной группы, причинён ущерб в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей.

К совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества в составе организованной группы, в особо крупном размере.

С совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Г совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так К., С и Г действуя в составе организованной группы, сформированной при вышеуказанных обстоятельствах, с лицом, находящимся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом привлечения денежных средств для строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3», похищены денежные средства, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий для реализации совместного с лицом, находящимся в розыске, и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана, направленного на систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии его строительства, приискала земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №а, принадлежащий на праве собственности С, и земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №а, принадлежащий на праве собственности С, в устной форме договорившись с С и С, не осведомленными о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, Г и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о дальнейшей покупке указанных земельных участков, с последующим оформлением права собственности на Г по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Г, действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась в Многофункциональной центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> г. Сочи Краснодарского края, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>А, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», общей площадью 710 кв.м, образовавшийся путем разделения земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», а именно: заявление на государственную регистрацию права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером №, квитанцию на оплату государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю в г. Сочи, не осведомленными о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лица, находящегося в розыске, К, С и Г, на основании представленных последней документов, было принято решение о государственной регистрации за ней права собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0509001:1169, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», площадью 710 кв.м, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена регистрационная запись №.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, Г, действуя с единым прямым преступным умыслом с участниками организованной группы обратилась в Многофункциональной центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> г. Сочи Краснодарского края, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>А, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», общей площадью 460 кв.м, образовавшийся путем преобразования земельных участков с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», площадью 294 кв.м, и с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», площадью 166 кв.м, а именно: а именно: заявление на государственную регистрацию права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, решение собственника Г о преобразовании земельных участков, протокол образования земельных участков, кадастровые паспорта на земельные участки с кадастровыми номерами №, №, № и №.

Таким образом, из приобретенных у С и С, вышеуказанных двух земельных участков, Г, действовавшей согласно отведенной ей преступной роли, были образованы четыре земельных участка, используемых в дальнейшем для создания видимости начала строительства на них объектов недвижимости.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, сотрудниками Управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю в г. Сочи, не осведомленными о преступных намерениях лица, находящегося в розыске, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, К., С и Г, на основании представленных последней документов, было принято решение о государственной регистрации за ней права собственности на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», площадью 460 кв.м, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ была внесена регистрационная запись №.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, приискало подложный приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, подделанный при не установленных предварительным следствием обстоятельствах и подписанный от имени являвшегося учредителем ООО «<данные изъяты>» Б, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанный приказ, согласно которому лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, якобы был назначен исполняющим обязанности директора (далее по тексту - и.о. директора) ООО «<данные изъяты>» с правом первой подписи сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора, что не соответствовало действительности, тем самым создав видимость законности действий последнего по привлечению денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома, в отсутствии лица, находящегося в розыске.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, находящееся в розыске, по не установленной предварительным следствием причине прекратило участие в совершении преступлений в составе организованной группы с Г, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., возложив на лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, функции руководителя указанной организованной группы, такие как: фактическое осуществление руководства указанной организованной группой; разработка плана по хищению денежных средств граждан; подбор земельных участков с целью их последующей демонстрации гражданам, как объектов недвижимости, на которых будут возводиться жилые дома; использование подконтрольного ему юридического лица с целью придания преступным действиям организованной группы вида осуществления законной предпринимательской деятельности; проведение консультаций с гражданами, желающими приобрести на этапе строительства объекты недвижимости, предоставление им заведомо ложной недостоверной информации о получении разрешения на строительство, начале осуществления строительства, его этапах, сроках окончания, подключении к коммуникациям; демонстрация эскизной проектной документации строительных объектов с экспликацией поэтажных планов, размеров жилых и нежилых помещений; организация документооборота, заключающегося в изготовлении и подписании им от имени руководителя подконтрольного ему юридического лица, которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, во избежание разоблачения преступных действий соучастников и для сокрытия фактов хищений; изготовление и подписание от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», которым он фактически не являлся, предварительных договоров купли-продажи недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о сроках окончания строительства и ввода «Строительного объекта №» в эксплуатацию; принятие денежных средств от граждан в качестве оплаты по предварительным договорам купли-продажи недвижимости и в последующем распределение их между участниками организованной группы; распределение между членами организованной группы функций с целью реализации совместного прямого преступного умысла; распределять между участниками организованной группы, денежные средства, полученные преступным путем.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью создания условий для реализации совместного с Г, К и С, прямого преступного умысла, без оформления в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи Краснодарского края разрешительной документации на строительство и последующую реконструкцию среднеэтажных и многоэтажных домов, с минимальным вложением денежных средств, на территории вышеуказанного земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», начал самовольно возводить многоквартирный жилой дом (далее по тексту: «Строительный объект №»).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, согласно отведенной ей преступной роли, неоднократно размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи Краснодарского края информацию о продаже жилых помещений в многоквартирном жилом доме, строительство которого якобы осуществлялось ООО «<данные изъяты>» на территории принадлежащего ей на праве собственности земельного участка – «Строительного объекта №», тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в указанном доме на этапе его строительства.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, действуя в составе организованной группы с Г, К. и С, объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, создали условия для организации видимости начала строительства в отсутствие соответствующего разрешения и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, с целью их последующего систематического хищения путем обмана.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, К и С, незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «<данные изъяты>» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости, члены организованной группы, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «<данные изъяты>», а именно: Г – бухгалтером, что фактически действительности не соответствовало, поскольку она являлась генеральным директором данной организации; С – юристом либо бухгалтером; К. – производителем работ либо заместителем директора, что фактически действительности не соответствовало, поскольку, С и К официально в данной организации, как работники, не числились.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, К. и С, умышленно вводили граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, путем обмана убеждали их в том, что лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся руководителем ООО «<данные изъяты>», то есть лицом, уполномоченным представлять интересы данного Общества при совершении сделок, что фактически действительности не соответствовало.

В последствие, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, согласно отведенной ей лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступной роли, с целью конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавала подложные квитанции к приходным кассовым ордерам, подделанные при не установленных обстоятельствах и подписанные от имени якобы являвшегося главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Б, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, умершего ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем не имевшего реальной возможности подписать указанные документы, о получении денежных средств от граждан для якобы последующего их внесения в кассу ООО «<данные изъяты>», без фактического их оприходования, с целью последующего их хищения.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, К. и С, действуя с целью реализации единого прямого преступного умысла, находясь в помещениях офисов расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также в помещении неустановленного офиса, расположенного в Центральном районе г. Сочи Краснодарского края, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства последних в качестве инвестиций в строительство указанного объекта. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выступал от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», кем в действительности не являлся, в связи с чем указанные договоры в силу ст. 432 Гражданского кодекса РФ не являлись заключенными и не влекли прав и обязанностей для его сторон.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, являясь директором созданного им ДД.ММ.ГГГГ юридического лица – общества ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> проспект, 88, литер А, оф. 8 (далее по тексту: ООО «<данные изъяты>»), то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладая правом подписи во всех финансовых и банковских документах общества, то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанном обществе, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, реализуя совместный с участниками организованной группы Г, С и К. прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, принял решение заключать договоры об инвестировании строительства жилья, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство «Строительного объекта №», действуя от имени ООО «<данные изъяты>».

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «<данные изъяты>» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении договоров об инвестировании строительства жилья члены организованной группы, действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «<данные изъяты>», а именно: Г – бухгалтером, С – юристом или бухгалтером, К. – производителем работ, что фактически действительности не соответствовало, поскольку Г, С и К официально в данной организации, как работники, не числились.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и С, действуя с единым прямым преступным умыслом с Г и К, для конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавали гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств для якобы последующего их внесения в кассу ООО «<данные изъяты>», без фактического их оприходования, с целью последующего хищения привлеченных денежных средств по заключенным договорам об инвестировании в строительство жилья.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме на стадии его строительства, сообщали гражданам вымышленные сроки окончания строительства возводимого многоквартирного жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к городским коммуникациям.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К, из корыстных побуждений, реализуя совместный прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров об инвестировании строительства жилья, в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщав гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, а также в помещениях офисов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, корпус 4; Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>Б, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили договоры об инвестировании строительства жилья между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, выступал от имени руководителя данной организации.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома – «Строительного объекта №», по заключенным договорам, для последующего осуществления их хищения участниками организованной группы, происходило при следующих обстоятельствах.

1) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №48, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и С, действующим с единым прямым преступным умыслом с Г и КС., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 21,8 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 697 600 рублей.

2) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №49, находясь в помещении не установленного судом офиса, расположенного в Центральном районе г. Сочи Краснодарского края, а также в <адрес>, более точное место судом не установлено, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными, а также безналичными платежами со своего банковского счета на банковский счет неустановленного риелтора, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 21 кв.м, расположенного на 1-м этаже 1 уровня в «Строительном объекте №», произвела оплату лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К., действующим с единым прямым преступным умыслом с Г, денежных средств в общей сумме 672 000 рублей.

3) ДД.ММ.ГГГГ, С. А.С., находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 27 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 107 000 рублей.

4) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №51, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также в <адрес>, более точное место судом не установлено, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными и безналичными платежами со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 27 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже 2 уровня в «Строительном объекте №», произвела оплату К и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим с единым прямым преступным умыслом с Г и С, денежных средств в общей сумме 1 107 000 рублей.

5) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №52, находясь в не установленном офисе ООО «<данные изъяты>» в Центральном районе г. Сочи Краснодарского края, согласно договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 25 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 075 000 рублей.

6) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, В, находясь в Центральном районе г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в сумме 1 140 000 рублей.

7) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №54 и М, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, корпус 4, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передали лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилых помещений с условными № №, 6 общей проектной площадью 30 кв.м, расположенных на 1-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства, а именно Потерпевший №54 принадлежащие ему денежные средства в сумме 510 000 рублей, М, принадлежащие ей денежные средства в сумме 900 000 рублей, а всего на общую сумму 1 410 000 рублей.

8) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, корпус 4, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала К и лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим с единым преступным умыслом с Г и С, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, высота потолков 6 м, расположенного на 1-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 950 000 рублей.

9) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №55, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>Б, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже 1 уровня в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 950 000 рублей.

10) ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №56, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>Б, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м., расположенного на 1-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 950 000 рублей.

При этом указанные преступные действия организованной группы окончены ДД.ММ.ГГГГ, при передаче лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К, денежных средств Потерпевший №56 в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>Б.

Таким образом, своими преступными действиями лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с Г, К и С, совершили хищение путем обмана и причинили:

Потерпевший №48 ущерб на сумму 697 600 рублей;

Потерпевший №49 ущерб на сумму 672 000 рублей;

Потерпевший №50 ущерб на сумму 1 107 000 рублей;

Потерпевший №51 ущерб на сумму 1 107 000 рублей;

Потерпевший №52 ущерб на сумму 1 075 000 рублей;

В ущерб на сумму 1 140 000 рублей;

Потерпевший №54 ущерб на сумму 510 000 рублей, М ущерб на сумму 900 000 рублей, а всего на общую сумму 1 410 000 рублей;

Потерпевший №2 ущерб на сумму 950 000 рублей;

Потерпевший №55 ущерб на сумму 950 000 рублей;

Потерпевший №56 ущерб на сумму 950 000 рублей.

Всего, в результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, К. и С, действовавших в составе организованной группы, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 10 058 600 рублей.

К. совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

С совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Г совершила мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так К., С и Г действуя в составе организованной группы, сформированной при вышеуказанных обстоятельствах, с лицом, находящимся в розыске, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, под видом привлечения денежных средств для строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0308002:380, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, похищены денежные средства, при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, действуя согласно отведенной ей преступной роли, с целью создания условий для реализации совместного с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К преступного плана, направленного на систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в многоквартирном доме на стадии его строительства, приискала земельный участок с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, категория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – земли под домами индивидуальной жилой застройки, площадью 880 кв.м, принадлежащий на праве собственности Б, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, в устной форме договорившись с Б о дальнейшей покупке указанного земельного участка с последующим оформлением права собственности на Г по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Г, действуя согласно отведенной ей преступной роли, обратилась в Многофункциональной центр предоставления государственных и муниципальных услуг в <адрес> г. Сочи, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>А, куда предоставила документы, необходимые для государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0308002:380 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, а именно: заявление на государственную регистрацию права собственности от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию на оплату государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ, купли-продажи указанного земельного участка, заключенный между Б и Г

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю в г. Сочи, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, на основании представленных Г документов, было принято решение о государственной регистрации за ней права собственности на указанный земельный участок, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним была внесена регистрационная запись №.

В последующем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, действуя с единым прямым преступным умыслом с участниками организованной группы, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, организовала выдачу неосведомленными о преступных намерениях соучастников сотрудниками коммунальных служб ООО «Сочиводоканал», АО «Газпром газораспределение Краснодар» и филиала ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО СОЧИНСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ» технических условий на подключение объекта капитального строительства – жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, к водоснабжению, сети газораспределения и электрическим сетям.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, действуя с единым прямым преступным умыслом с участниками организованной группы, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место не установлено, организовала выдачу ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи Краснодарского края, неосведомленными о приступных намерениях соучастников, градостроительного плана вышеуказанного земельного участка № RU233090№.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, действуя с единым прямым преступным умыслом с участниками организованной группы, с целью получения разрешительной документации для строительства индивидуального жилого дома, для создания видимости законности действий участников организованной группы при организации строительного процесса, с целью введения в заблуждение граждан относительно своих с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и К преступных намерений якобы исполнить в полном объеме обязательства перед гражданами, обратилась в администрацию г. Сочи Краснодарского края, расположенную по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>В, с заявлением о получении разрешения на строительство объекта капитального строительства: «индивидуальный жилой дом», общая площадь 528 кв.м., площадь участка – 880 кв.м, объем – 1680 куб.м, количество этажей – 3, высота – 15 м, площадь застройки 187 кв.м, кадастровый номер земельного участка №, адрес объекта: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок № (далее по тексту: «Строительный объект №»).

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления Г сотрудниками Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи Краснодарского края, введенными в заблуждение относительно истинных намерений соучастников, было выдано разрешение на строительство № RU-23/309-4832-2016 указанного объекта капитального строительства со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью создания условий для реализации совместного с Г, С и К преступного плана, без оформления в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи Краснодарского края разрешения на строительство среднеэтажных и многоэтажных домов, с минимальным вложением денежных средств, на территории указанного земельного участка с видом разрешенного использования – земли под домами индивидуальной жилой застройки, организовал возведения многоквартирного жилого дома – «Строительного объекта №» без соответствующей разрешительной документации.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, являясь директором созданного им ДД.ММ.ГГГГ юридического лица – общества ограниченной ответственностью «<данные изъяты><данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> проспект, 88, литер А, оф. 8 (далее по тексту: ООО «<данные изъяты>»), то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладая правом подписи во всех финансовых и банковских документах общества, то есть, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанном обществе, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, реализуя совместный с участниками организованной группы Г, С и Корфом С.С. прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров в части передачи жилых помещений в собственность, сознательно сообщая гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно сроков введения многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, принял решение заключать договоры об инвестировании строительства жилья, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство «Строительного объекта №», действуя от имени ООО «<данные изъяты>».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Г, согласно отведенной ей преступной роли, неоднократно размещала в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости г. Сочи Краснодарского края информацию о продаже жилых помещений в многоквартирном жилом доме, строительство которого якобы осуществлялось ООО «<данные изъяты>» на территории принадлежащего ей на праве собственности земельного участка – «Строительного объекта №», тем самым в публичной форме предлагая гражданам приобретать жилые помещения в указанном доме на этапе его строительства.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место не установлено, действуя в составе организованной группы с Г, С и К., объединенной общими преступными интересами, целями незаконного обогащения и единым прямым преступным умыслом, направленным на систематическое хищение путем обмана денежных средств граждан, создали условия для организации видимости начала строительства в отсутствие соответствующего разрешения и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, с целью их последующего систематического хищения путем обмана.

При этом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., незаконно отчуждая помещения в «Строительном объекте №» от имени ООО «<данные изъяты>», умышленно скрывали от граждан сведения о том, что право собственности на земельный участок, на территории которого якобы осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома без соответствующего разрешения, за ООО «<данные изъяты>» в установленном законом порядке зарегистрировано не было, в связи с чем данная организация не имела реальной возможности распоряжаться указанным имуществом, а также о том, что строительство указанного дома ведется в нарушение требований статьи 222 Гражданского Кодекса РФ, тем самым скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при заключении договоров об инвестировании строительства жилья Г, С и К., действуя согласно отведенным им преступным функциям, представлялись работниками ООО «<данные изъяты>», а именно: Г – бухгалтером, С – юристом либо бухгалтером, К. – производителем работ, что фактически действительности не соответствовало, поскольку они официально в данной организации, как работники, не числились.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и С, действуя с единым прямым преступным умыслом с Г и КС., для конспирации своих преступных действий и придания им вида осуществления законной предпринимательской деятельности, выдавали гражданам квитанции к приходным кассовым ордерам о получении денежных средств для якобы последующего их внесения в кассу ООО «<данные изъяты>», без фактического их оприходования, с целью последующего хищения привлеченных денежных средств по заключенным договорам об инвестировании в строительство жилья.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С, Г и К., действуя с единым прямым преступным умыслом, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, а также в помещениях офисов, расположенных по адресам: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, корпус 4; Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>; Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>Б, через привлечённых риелторов и менеджеров по продажам, неосведомлённых об их преступных намерениях, заключили договоры об инвестировании строительства жилья между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, выступал от имени руководителя данной организации.

Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г, С и К., совершая обман граждан, желающих приобрести право собственности на жилые помещения в указанном выше многоквартирном жилом доме – «Строительном объекте №» на стадии его строительства, сообщали гражданам заведомо вымышленные сроки окончания строительства возводимого многоквартирного жилого дома, заверяя их в том, что построенный дом в установленном законом порядке будет введен в эксплуатацию в указанный в договоре срок, что заведомо было невыполнимо по причине отсутствия разрешения на строительство; намеренно сообщали гражданам заведомо ложные сведения о том, что приобретаемые ими жилые помещения будут пригодными для проживания, и к указанному в договоре сроку будут оснащены центральными городскими коммуникациями, обеспечивающими водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и канализацию; умышленно скрывали от них информацию об отсутствии технических условий на подключение к городским коммуникациям.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, К., по причине задержания его сотрудниками полиции, прекратил участие в совершении преступлений в составе организованной группы с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г и С

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и Г, действуя с единым прямым преступным умыслом, находясь на территории г. Сочи Краснодарского кая, более точное место судом не установлено, действуя совместно и согласованно, во избежание разоблачения действий организованной группы, с целью пресечения попыток граждан обращаться в правоохранительные органы, заключили дополнительные соглашения к договорам об инвестировании строительства жилья об изменении жилого помещения, между ООО «<данные изъяты>» с одной стороны и гражданами с другой, привлекая денежные средства граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, выступал от имени руководителя данной организации.

Кроме того, участники организованной группы, в составе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Г и С, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью достижения совместного прямого преступного умысла и выполнения основной задачи организованной группы по хищению денежных средств граждан, под видом продажи помещений в якобы строящемся многоквартирном доме на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, выполняли ранее распределенные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство преступные роли.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлечение денежных средств граждан в качестве инвестиций в строительство многоквартирного жилого дома – «Строительного объекта №», по заключенным договорам и дополнительным соглашениям, для последующего осуществления их хищения участниками организованной группы, происходило при следующих обстоятельствах.

1) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №57, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и С, действующим с единым прямым преступным умыслом с К и Г, в счет оплаты стоимости жилого помещения в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 131 000 рублей.

2) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №58, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, а также на территории торгового центра «СанСити», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей площадью 19 кв.м, расположенного на втором этаже в «Строительном объекта №», денежные средства в общей сумме 1 045 000 рублей.

3) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №59, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными, а также безналичными платежами со своего банковского счета на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, на имя С, произвел оплату лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и С, действующим с единым прямым преступным умыслом с К. и Г, стоимости жилого помещения с условным №, расположенного на 3-м жилом этаже общей площадью 19 кв.м в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 950 000 рублей.

4) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №60, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, а также в Центральном районе г. Сочи Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными платежами передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 2-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 580 000 рублей.

5) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №61, находясь в <адрес>, более точное место судом не установлено, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами безналичными платежами со своего банковского счета на банковскую карту Ц, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, №, открытую при неустановленных обстоятельствах, которые в последующем были переданы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., а также на банковскую карту № с расчетным счетом №, открытым ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, на имя С, произвел оплату лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежных средств в общей сумме 719 334 рубля.

6) ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №63, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>Б, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 950 000 рублей.

7) ДД.ММ.ГГГГ, Э, находясь в Центральном районе г. Сочи Краснодарского края, более точное место судом не установлено, согласно заключенным двум договорам об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, безналичным платежом произвела перевод со своего банковского счета на банковский счет Ч, неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, №, открытого при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, в счет оплаты стоимости жилых помещений с условными № № и 31 общей проектной площадью 48 кв.м, расположенных на 3-м жилом этаже в «Строительном объекте №», денежных средств в общей сумме 2 400 000 рублей, которые в последующем, при неустановленных обстоятельствах, были переданы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К.

8) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №62, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 045 000 рублей.

9) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №64, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ различными суммами наличными платежами передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 140 000 рублей.

10) ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №65, находясь на территории «Строительного объекта №», согласно заключенному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ наличным платежом передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и С, действующим с единым прямым преступным умыслом с Г и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 007 000 рублей.

11) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №66, находясь в <адрес>, более точное место судом не установлено, согласно заключенному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами безналичными платежами со своего банковского счета на банковский счет неустановленного риелтора, неосведомленного о преступных намерениях участников группы, произвела оплату стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м., расположенного на 1м этаже в «Строительном объекте №», денежными средствами в общей сумме 740 000 рублей, которые в последующем переданы лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №66, находясь в <адрес>, более точное место судом не установлено, согласно заключенному дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, безналичным платежом со своего банковского счета на расчетный счет неустановленной банковской карты, находящейся в пользовании у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находившегося по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, произвела оплату лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г и С стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежными средствами в сумме 50 000 рублей.

Всего участниками преступной группы от Потерпевший №66 безналичными платежами получены денежные средства в общей сумме 790 000 рублей.

12) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №67, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно заключенного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, различными суммами наличными платежами передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 32 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 547 500 рублей.

13) ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №68, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, наличным платежом передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующему с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 3-м этаже в «Строительном объекте №», денежные средства в общей сумме 1 140 000 рублей.

При этом указанные преступные действия организованной группы окончены ДД.ММ.ГГГГ, при получении лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим с единым прямым преступным умыслом с Г, С и К., находящимся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, денежных средств от Потерпевший №66

Таким образом, своими преступными действиями лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя организованной группой в составе с Г, К. и С, совершили хищение путем обмана и причинили:

- Потерпевший №57 ущерб на сумму 1 131 000 рублей.

- Потерпевший №58 ущерб на сумму 1 045 000 рублей;

- Потерпевший №59 ущерб на сумму 950 000 рублей;

- Потерпевший №60 ущерб на сумму 580 000 рублей;

- Потерпевший №61 ущерб на сумму 719 334 рубля;

- Потерпевший №63 ущерб на сумму 950 000 рублей;

- Э ущерб на сумму 2 400 000 рублей;

- П ущерб на сумму 1 045 000 рублей;

- Потерпевший №64 ущерб на сумму 1 140 000 рублей;

- Потерпевший №65 ущерб на сумму 1 007 000 рублей;

- Потерпевший №66, ущерб на сумму 740 000 рублей, в составе организованной группы с С и Г ущерб на сумму 50 000 рублей, а всего в сумме 790 000 рублей;

- Потерпевший №67 ущерб на сумму 1 547 500 рублей;

- Потерпевший №68 ущерб на сумму 1 140 000 рублей.

Всего, в результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и Г, действовавших в составе организованной группы причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 14 444 834 рубля.

Кроме того, в результате преступных действий К., действовавшего в составе организованной группы с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, С и Г, причинён ущерб гражданам в особо крупном размере на общую сумму 14 394 834 рубля.

В судебном заседании подсудимый К. вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался воспользовавшись правом, предусмотренном ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимый Г в судебном заседании вину признала, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Подсудимая С в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений признала, воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

- показаниями обвиняемой Г от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым организация ООО «<данные изъяты>» создавалась в 2009 году ее отцом лицом, находящегося в розыске При этом он так решил, чтобы она была генеральным директором создаваемой тем организации. На тот момент ей было 20 лет, и она училась в РУДН в <адрес> г. Сочи Краснодарского края. Примерно в 2012 году ее отец ей сказал, что будет заниматься строительством «клубных», т.е. небольших многоквартирных домов. Первый дом лицо, находящегося в розыске начал строить на земельном участке №а в сдт. «Дружба» <адрес>а г. Сочи примерно в 2012 году. На сколько ей известно, между лицом, находящегося в розыске и собственником участка М был заключен договор на проектирование и строительство дома. Она не исключает того, что в свободное от учебы время могла присутствовать при заключении предварительных договоров купли-продажи недвижимости, которые заключались между ее отцом лицом, находящегося в розыске и гражданами. Также по просьбе отца она могла брать деньги у граждан для последующей передачи своему отцу. Примерно с 2011 года она знакома с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, они познакомились в общей компании. Начали встречаться с ним примерно с 2014 года. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достраивал дом, расположенный на земельном участке №а в сдт. «Дружба» <адрес>а г. Сочи Краснодарского края, так как лицо, находящегося в розыске на тот момент болел раком, в связи с чем тот взял на себя обязательства по достраиванию этого дома. К приехал в г. Сочи примерно в 2014-2015 году. В декабре 2013 года сотрудниками администрации г. Сочи проводилась проверка по выявлению самовольно возводимых объектов недвижимости, в том числе по целевому использованию вышеуказанного земельного участка. Согласно акта проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, она действуя по доверенности от имени М, собственника земельного участка №а в сдт. «Дружба» <адрес>а г. Сочи Краснодарского края, получала копию данного акта. При этом, при каких обстоятельствах на ее имя была выдана доверенность ей не известно. Кто именно ей давал данную доверенность, она не помнит. Могла только по просьбе своего отца лица, находящегося в розыске получить данный акт, который в последствии могла передать отцу (т. 59 л.д. 21-24);

- показаниями обвиняемой Г от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым она юридически числилась генеральным директором в данной организации, но фактическое руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>» осуществлял лицо, находящегося в розыске Ей известно, что Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, окончил строительство начатых ее отцом лицом, находящегося в розыске 4-х домов по пер. Лечебному в <адрес> г. Сочи Краснодарского края, то есть получил право собственности, разделил их на помещения, подключил все необходимые для жизнедеятельности коммуникации. Однако, в связи с наложенными арестами органами предварительного следствия, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не может выполнить взятые на себя после лица, находящегося в розыске обязательства по передаче жилых помещений гражданам в собственность. По факту объединения и разделения земельных участков на с\т «БФО Мацеста-3» в <адрес> г. Сочи, хочет отметить, что из 2-х участков она по просьбе лица, находящегося в розыске образовала 4 земельных участка для удобства проектирования и строительства домов (т. 59 л.д. 144-147);

- показаниями обвиняемой С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым она могла по просьбе своего брата Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, принимать от его клиентов денежные средства в счет оплаты по договорам купли-продажи и выдавать им квитанции к приходным кассовым ордерам, которые в свою очередь ей передавал Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Также она могла в нескольких квитанциях заполнить сведения со слов Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, но в них не расписывалась и печати организаций не ставила. Полученные денежные средства от граждан она передавала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По поводу перечисления денег на банковскую карту, открытую на ее имя пояснила, что данная карта была в пользовании у ее брата лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в его личных целях, при этом она также ему передала пароль от нее. От кого на данную карту поступали деньги и в связи с чем, ей не известно и лишних вопросов она ему не задавала, так как полностью ему доверяла. Она лишь видела производимые операции по данной карте через приложение «мобильный банк» на телефоне. На сколько она помнит, был один раз, когда он просил ее снять деньги в отделении «Сбербанка» в г. Сочи с данной карты для последующей передаче ему (т. 60 л.д. 112-115);

- показаниями обвиняемого К от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым примерно в 2015 году он приехал в г. Сочи Краснодарского края. На первоначальных допросах он указывал, что в городе Сочи он занимался различной подработкой на строительных объектах в качестве каменщика и бетонщика, так же работал снабженцем, а именно закупал строительные материалы. Помимо прочих объектов, он также работал на объекте, который начинал строить его отец лицо, находящегося в розыске На данном объекте он работал каменщиком и бетонщиком. Через некоторое время стал работать снабженцем по закупке некоторых строительных материалов. Он получал ежемесячную заработную плату. В его обязанности входило только лишь выполнение некоторых подрядных работ, а в последующем также закупка некоторых строительных материалов. У него с отцом были плохие отношения, поэтому он не поручал ему иной работы, кроме каменщика, бетонщица и снабженца. Как он уже ранее пояснял, его отец уехал из города Сочи примерно в 2016 году. Строительством домов продолжил заниматься Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Несколько раз по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, когда его не было на объекте, он показывал строящийся объект потенциальным покупателям, возможно также по просьбе указанного лица показывал им «шахматку» расположения квартир, более никаких документов он им не показывал. Во время показа объекта он потенциальным покупателям сообщал о том, что строящийся объект качественный и хороший, он говорил это поскольку занимался их строительством. Возможно иногда он присутствовал при передаче потенциальными покупателями денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, так как он постоянно находился на объекте и мог присутствовать в помещении при передаче денежных средств. Однако ничего подозрительного в этом нет, поскольку потенциальные покупатели приходили часто (т. 60 л.д. 130-132);

Вина подсудимых по преступлению по ч.4 ст. 159 УК РФ со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0303001:241 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», уч. №а, подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3, данными в судебном заседании, согласно которым в 2012 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 35 кв.м, расположенное на 1-м этаже 3-х этажного жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 147 000 рублей. Согласно заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ предметом договора от ДД.ММ.ГГГГ стало жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 37 кв.м., расположенное на 1 этаже 2 уровня в 3-х этажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85 а. Сумма инвестирования в строительство составила 1 147 000 рублей. Всего она согласно условиям договора и дополнительного соглашения заплатила лицу, находящегося в розыске наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 1 094 875 рублей. Ей известны лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Г, К, С Они родственники и все имеют отношение к деятельности ООО «<данные изъяты>». Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени достроен, но в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 1 094 875 рублей (т. 43 л.д. 7-11);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых в 2012 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратилась в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора - лица, находящегося в розыске, были заключены два предварительных договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которых являлись жилые помещения с условными №№ общей проектной площадью 29 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже, и 4 общей проектной площадью 29 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже в 3-х этажном жилом доме по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство за помещение с условным № составила 899 000 рублей, за помещение с условным № составила 899 000 рублей. Всего он согласно условиям договоров заплатил лицу, находящегося в розыске наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 1 788 600 рублей. В дальнейшем лицо, находящегося в розыске устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанным договорам. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Ему также известен сын лица, находящегося в розыске по имени С., который был прорабом на данном объекте. Помимо сына лица, находящегося в розыске и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ему известны Г и С, они родственники и все имеют отношение к деятельности ООО «<данные изъяты>». Однако директора ООО «<данные изъяты>», а именно лицо, находящегося в розыске, а в последствие и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилых помещений не выполнили. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный ущерб на общую сумму 1 788 600 рублей (т. 43 л.д. 42-47);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281УПК РФ, согласно которым в 2012 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 52 кв.м, расположенное на 1-м этаже 3-х этажного жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 612 000 рублей. Согласно заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ предметом договора от ДД.ММ.ГГГГ стало жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 25 кв.м., расположенное в вышеуказанном жилом доме, сумма инвестирования в строительство составила 833 590 рублей. Всего она согласно условиям договора и дополнительного соглашения заплатила лицу, находящегося в розыске безналичными платежами различными суммами, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и банковский счет дочери лица, находящегося в розыске – Г денежные средства в общей сумме 828 500 рублей, без учета комиссии банка за безналичные переводы. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 828 500 рублей (т. 43 л.д. 69-72);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в 2013 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», уч. 85а. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между ним и ООО «Стройресурс» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 25 кв.м, расположенное на 2-м этаже в 3-х этажном жилом доме по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 960 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовала юрист общества Г, которая как ему в дальнейшем стало известно, являлась дочерью лица, находящегося в розыске, которая подготавливала необходимые документы. Всего он согласно условиям договора заплатил лицу, находящегося в розыске наличными и безналичными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 886 360 рублей. В дальнейшем лицо, находящегося в розыске устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимались его дочь Г и сын К Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему знаком как работник ООО «Стройресурс», который выполнял строительные работы. Однако директор ООО «Стройресурс» в лице директора лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 886 300 рублей (т. 43 л.д. 93-97);

- показаниями потерпевшей М от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2013 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м, расположенное на 3-м этаже 4 уровня жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 738 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовала Г, которая как ей в дальнейшем стало известно, являлась дочерью лица, находящегося в розыске Деньги различными суммами она передавала как лицу, находящегося в розыске, так и Г Всего она согласно условиям договора заплатил лицу, находящегося в розыске и Г наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 738 000 рублей. В дальнейшем лицо, находящегося в розыске устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору в связи с заболеванием. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Об этом ей стало известно со слов Г Срок ввода дома в эксплуатацию оттягивался, в связи с чем между ней и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение. Однако директора ООО «<данные изъяты>», а именно лицо, находящегося в розыске, а в последствие и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилых помещений не выполнили. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 738 000 рублей (т. 43 л.д. 138-143);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №8, которая в судебном заседании пояснила, что в 2013 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 25,5 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 920 550 рублей. При этом при заключении договора присутствовала Г, которая как ей в дальнейшем стало известно, являлась дочерью лица, находящегося в розыске, которая подготавливала необходимые документы и принимала от неё денежные средства. Всего она согласно условиям договора и дополнительного соглашения заплатила лицу, находящегося в розыске наличными платежами денежные средства в общей сумме 770 000 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 770 000 рублей (т. 43 л.д. 177-181);

- показания представителя потерпевшего С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым И, интересы которой он представляет в 2013 году, решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, И обратилась в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. И выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между И и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлись жилые помещения с условным № и № общей проектной площадью 64,4 кв.м, расположенные на 3-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 2 100 400 рублей. При этом при заключении договора присутствовал будущий зять И – Г и Г, которая являлась дочерью лица, находящегося в розыске Г являлась юристом и бухгалтером ООО «<данные изъяты>», подготавливала необходимые документы и принимала денежные средства. Согласно заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ предметом договора от ДД.ММ.ГГГГ стало изменение номера жилого помещения с № на №, площадью на 28,89 кв.м., расположенного в вышеуказанном жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», уч. №а, а сумма инвестирования в строительство составила 2 151 285 рублей. Всего И согласно условиям договора и дополнительного соглашения с помощью Г заплатила лицу, находящегося в розыске наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 2 000 000 рублей (т. 43 л.д. 211-213);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №9 данным в судебном заседании, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ между Б в лице его представителя Р и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 25,1 кв.м, расположенное в мансардном этаже жилого дома, строящегося по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. Сумма инвестирования в строительство составила 700 000 рублей. В связи с чем Р оплатила в ООО «<данные изъяты>» денежные средства, принадлежащие Б, на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Б был заключен договор о передаче прав и обязанностей по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась вышеуказанное помещение, в настоящее время <адрес> ремонтом. Согласно данного договора она передела Б денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. Фактически с октября 2018 года она стала проживать в указанной квартире. Однако до настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, в связи с чем ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. По данной причине ей причинен имущественный вред (т. 44 л.д. 7-10);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 40 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 200 000 рублей. Всего он согласно условиям договора заплатил Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличными платежами денежные средства в общей сумме 1 077 750 рублей. Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 28,4 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 400 000 рублей. Всего он согласно условиям договора заплатил Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличными платежами денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 2 477 750 рублей (т. 44 л.д. 45-49);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном в по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 34 кв.м, расположенное на мансардном этаже 4 уровня жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 122 000 рублей. Договор готовила девушка по имени А., которая также присутствовала при заключении договора. Всего она согласно условиям договора заплатила лицу, находящегося в розыске наличными платежами денежные средства в общей сумме 669 000 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. В дальнейшем лицо, находящегося в розыске устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался его сын Г. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 669 000 рублей (т. 44 л.д. 87-90);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых в 2014 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 15,9 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 580 000 рублей. При этом его дочь по имени А., которая была помощницей лица, находящегося в розыске, готовила данный договор и присутствовала в момент его подписания. Всего он согласно условиям договора заплатил лицу, находящегося в розыске наличными платежами денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму ему выдавала А.. В дальнейшем лицо, находящегося в розыске устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанным договорам. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Также со слов соседей ему известно, что при строительстве данного дома прорабом был парень по имени С.. Однако директора ООО «<данные изъяты>», а именно лица, находящегося в розыске, а в последствие и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилых помещений не выполнили. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 500 000 рублей (т. 44 л.д. 116-120);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. По совету своих родственников, она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, между ней в лице представителя Н и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м., расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 738 000 рублей. Со слов Н ей известно, что денежные средства принадлежащие ей, тот передавал лично Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который выдавал квитанции к приходным кассовым ордерам. По возникающим вопросам по ходу строительства дома и ввода дома в эксплуатацию она созванивалась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и юристом ООО «<данные изъяты>» по имени А.. Всего она согласно условиям договора заплатила Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, через Н наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 738 000 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>», лица, находящегося в розыске, а также Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на вышеуказанную сумму (т. 44 л.д. 143-146);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №14 данных в ходе судебного заседания, согласно которым в 2014 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Стройресурс», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 21 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 877 800 рублей. При этом при заключении договора присутствовала Г, которая подготавливала необходимые документы и выдавала квитанции к приходным кассовым ордерам. Всего она согласно условиям договора заплатила лицу, находящегося в розыске наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 877 900 рублей, а квитанции к приходным кассовым ордерам выдавала Г В дальнейшем лицо, находящегося в розыске устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанным договорам. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Также ей знаком К как сын лица, находящегося в розыске, а С проживала в вышеуказанном доме после того как он был достроен. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 877 900 рублей (т. 44 л.д. 163-167);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых в 2014 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85 а. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 27,3 кв.м, расположенное на 4-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 846 300 рублей. При этом при заключении договора присутствовала дочь лица, находящегося в розыске – Г, которая представлялась бухгалтером ООО «<данные изъяты>» и подготавливала необходимые документы. Всего она согласно условиям договора заплатила лицу, находящегося в розыске наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 846 300 рублей, а квитанции к приходным кассовым ордерам выдавала Г Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 846 300 рублей (т. 44 л.д. 200-204);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых в 2014 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85 а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 28,68 кв.м, расположенное на 4-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 860 400 рублей. При этом при заключении договора присутствовала молодая девушка, которая являлась помощницей лица, находящегося в розыске Всего она согласно условиям договора заплатила лицу, находящегося в розыске наличными и безналичными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 800 000 рублей, а квитанции к приходным кассовым ордерам выдавала Г Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске в последствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 800 000 рублей (т. 45 л.д. 7-10);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых в 2014 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85 а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 4, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 20 кв.м, расположенное на 4-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 630 000 рублей. Всего он согласно условиям договора заплатил лицу, находящегося в розыске наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 630 000 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 2 477 750 рублей (т. 45 л.д. 31-34);

- показаниями потерпевшего М, данных в ходе судебного заседания, согласно которых в 2014 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», уч. 85 а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 48,5 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 250 000 рублей. Всего он согласно условиям договора заплатил лицу, находящегося в розыске наличными платежами денежные средства в общей сумме 1 250 000 рублей. В дальнейшем лицо, находящегося в розыске устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался его сын - К Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 1 250 000 рублей. (т. 45 л.д. 64-69);

- показания представителя потерпевшего З от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых на основании заявления потерпевшей З - его матери, он является представителем. В 2014 году З решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. З выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85 а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между З и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 156 200 рублей. В этот же день З, находясь в том же офисе, наличным платежом передала лицу, находящегося в розыске в счет оплаты стоимости указанного жилого помещения денежные средства в общей сумме 1 156 200 рублей, на что последний выдал З квитанцию к приходному кассовому ордеру. В дальнейшем лицо, находящегося в розыске устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанным договорам. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске, а также Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом в настоящий момент достроен, но в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение З в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем З причинен имущественный вред на сумму 1 156 200 рублей (т. 45 л.д. 100-104);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №19, данными в ходе судебного заседания, согласно которых в 2015 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. 85 а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 39,2 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 568 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовала дочь лица, находящегося в розыске – Г, которая подготавливала договор. Всего он согласно условиям договора заплатил лицу, находящегося в розыске наличными платежами денежные средства в общей сумме 1 568 000 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 1 568 000 рублей (т. 45 л.д. 121-125);

- показания потерпевшего Потерпевший №20, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых в 2015 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в помещении с условным №, расположенном в строительном объекте по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», участок №а, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 38,1 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого строения по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 800 000 рублей. Всего он, согласно условиям договора, заплатил Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличными платежами денежные средства в общей сумме 1 800 000 рублей, который выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на вышеуказанную сумму. Со слов соседей ему известно, что семья «Г» имели отношение к строительству вышеуказанного дома. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 1 800 000 рублей (т. 45 л.д. 154-157);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 38 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 2 090 000 рублей. Всего она согласно условиям договора заплатила Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 2 090 000 рублей, часть из которых по требованию Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, она передавала юристу ООО «<данные изъяты>» С Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 2 090 000 рублей (т. 45 л.д. 177-181);

- показания свидетеля Г от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым период с 2012 года по 2013 год он работал официально в ООО «АСКА Недвижимость», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, в должности специалиста по недвижимости, иными словами риелтором. В его обязанности входило изучение рынка недвижимости, подбор для клиентов каких-либо объектов недвижимости, их осмотр. Анализом и изучением исходно-разрешительной документацией занимался юридический отдел. По роду деятельности в том же агентстве он познакомился с Г, которая также работала в ООО «АСКА Недвижимость» в должности риелтора. Она работала не официально. Текучка кадров в компании была высокой. Так в ходе одной из бесед Г ему сообщила, что её отец лицо, находящегося в розыске является застройщиком многоквартирных домов, и он подыскивает земельные участки под строительства «клубных домов», так как на тот момент начали пользоваться спросом данного рода дома. При встрече с лицом, находящегося в розыске, которая состоялась в одном из офисов «СМУ-5» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, тот пояснил, что является директором ООО «<данные изъяты>». При встреча также присутствовала Г Также лицо, находящегося в розыске подтвердил, что имеет большой опыт в строительстве домов. Оснований не доверять лицу, находящегося в розыске у него не было. Тот вел себя уверенно, хорошо ориентировался в строительных терминах. Когда он завел разговор о строительстве клубных домов, то уточнил, что ему нужны земельные участки, собственники которых будут ему предоставлять право на строительство «клубных» домов на данных земельных участках на основании договоров на проектирование и строительство «индивидуального жилого дома» либо с отсрочкой выплаты за него денег, либо с предоставлением квадратных метров собственнику земельного участка по окончании строительства и ввода дома в эксплуатацию. Так как ему было известно о том, что М продавал земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба» участок №а, принадлежащий на праве собственности его супруге М, то об этом он сообщил лицу, находящегося в розыске и в последствии показал месторасположение данного участка. Затем им была организована встреча между лицом, находящегося в розыске и М, на которой указанными лицами была достигнута договорённость, что М передаст лицу, находящегося в розыске земельный участок под строительство дома в счет получения в будущим в построенном доме жилой площади около 100 кв.м., при этом участок оставался в собственности у М При каких обстоятельствах у М было оформлено право собственности на данный земельный участок, ему не известно. В последствии ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске и М был заключен договор на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба» участок №а, строительство которого началось в первые 2-3 месяца после заключения данного договора. На тот момент на строительстве данного объекта с начала в качестве простого рабочего появился Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который в последующем уже стал директором ООО «<данные изъяты>» после лица, находящегося в розыске, то есть Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изначально принимал активное участие в строительстве данного объекта. Г на тот момент работала юристом у своего отца лица, находящегося в розыске и готовила предварительные договоры купли-продажи недвижимости и иные договоры, то есть она занималась разработкой шахматок квартир для риэлтерских агентств и подачей объявлений в интернете. Изначально в объявлениях о продажах квартир был указан номер телефона лица, находящегося в розыске, а потом Г стала указывать свой номер телефона, чтобы ее отца лишний раз не беспокоили. В 2012 году он с ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске заключил договор, согласно которому осуществлял поиск клиентов, а ООО «<данные изъяты>» должно было оплатить ему услуги. Так в 2012 он, как риелтор, действуя на основании выше указанного договора, привлек покупателей на помещения в вышеуказанном жилом доме, а именно Потерпевший №4, Потерпевший №5 и И, нынешнюю его тещу, которые заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости с ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске, предметом которых являлись жилые помещения в выше указанном доме. На тот период времени он полностью доверял лицу, находящегося в розыске, который уверял, что дом построит в течении года и сдаст его в эксплуатацию, также заверял, что все разрешительные документы на строительство дома он получит в ближайшее время, в случае возникновения проблем с получением разрешительной документации обратиться в суд и в судебном порядке получит либо разрешение на строительство, либо введет дом в эксплуатацию. Так, ДД.ММ.ГГГГ между И и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости, предметом которого являлись помещения, состоящие из жилой и нежилой площади с условным номером № и № общей проектной площадью 64,4 кв.м., расположенные на третьем этаже (4 уровне) в жилом доме строящимся на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», участок 85а, стоимостью 2 100 400 рублей. При заключении данного договора также присутствовала Г, которая готовила договор. Согласно условиям договора, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ И в присутствии вышеуказанных лиц положила на стол в том же кабинете офиса ООО «Стройресурс» деньги в сумме 1 200 000 рублей. Г взяла деньги и вышла в соседний кабинет. После чего она вернулась уже с готовой заполненной квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, которую передала И лицо, находящегося в розыске при этом не выходил из помещения. Что именно Г там делала, не известно. В дальнейшем, по просьбе И, которая ему переводила денежные средства, он производил оплату Г денежных средств в счет оплаты вышеуказанных помещений. Таким образом за И он заплатил юристу ООО «Стройресурс» Г деньги в общей сумме 800 000 рублей, которые передавал поэтапно в офисе предприятия по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а последние платежи он производил Г уже в офисе по <адрес> г. Сочи. В дальнейшем по инициативе лица, находящегося в розыске было заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было изменено помещение с № на № площадью 28,89 кв.м. и увеличилась стоимость, которая стала составлять 2 151 285 рублей. По согласованию с лицом, находящегося в розыске И оставшуюся сумму должна была заплатить после ввода дома в эксплуатацию. В квитанциях к приходным кассовым ордерам, которые ему выдавала лица, находящегося в розыске, в графе главный бухгалтер указана фамилия Б и подпись от его имени, при этом указанного гражданина он ни разу не видел, денежные средства от него, от И, от Потерпевший №4 всегда получала Г, которая выдавала указанные квитанции, и которая одновременно выполняла функции бухгалтера и вела учет поступивших средств. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, помимо строительных работ также занимался хозяйственной деятельностью при строительстве дома, закупал строительные материалы, договаривался с рабочими, следил за процессом стройки, он также в последствии постоянно находился на объекте строительства ЖК «Береговая», руководил строительными работами. В срок, указанный в договоре, лицо, находящегося в розыске обязательства не выполнил, при этом лицо, находящегося в розыске убеждал, что в ближайшее время он окончит строительство и сдаст дом в эксплуатацию. В итоге лицо, находящегося в розыске построил на земельном участке с кадастровым номером № дом этажностью 5, включая один цокольный этаж и один этаж жилой мансарды, однако право на помещения не передал. К дому подключено водоснабжение и электричество не в нужных мощностях, счета на потребления электроэнергии, водоснабжения, водоотведение не разделены, фактически на дом приходят общие квитанции на потребление ресурсов на имя собственника участка М Примерно в мае 2017 года ему стало известно о том, что решением Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ дом ЖК «Береговая» построенный лицом, находящегося в розыске на земельном участке с кадастровым номером № признан самовольной постройкой подлежащей сносу, а право собственности у М на указанный земельный участок аннулировано. Ему также известен сын лица, находящегося в розыске – по имени С.. Он появился на данном строительном объекте примерно в середине лета 2015 года. Он всегда вел себя активно, уверенно, нагло, видно было, что он ориентировался в строительстве. Если Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приезжал на объект, и нужно было решить какие-либо вопросы строительного характера, либо недовольством жильцов по каким-либо вопросам, в том числе по передачи права собственности, то он всегда приезжал с С.. Также ему известна С, которая была сестрой Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, при этом она помогала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с какими-то документами на вышеуказанный дом. Она была его помощником. После того как лицо, находящегося в розыске устранился от исполнения обязательств в связи с болезнью, обязательства по передачи квартир в собственности всем покупателям взял на себя Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Он говорил, что он теперь директор ООО «<данные изъяты>». Но официальных документов никто не видел. Из изложенного считает, что лицо, находящегося в розыске, Г и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовали организовано с одним умыслом, направленным на хищение денежных средств у граждан, лицо, находящегося в розыске организовал создание ООО «<данные изъяты>», которым фактически руководил, при этом не являлся ни директором, ни учредителем, как ему позже стало известно, ни лицом выполняющим управленческие или административно-хозяйственные функции, средства в общества принимались и учитывались его дочерью Г, которая выписывала квитанции к КПО, строительством дома занимался Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, в последствии сожитель Г, который руководил строительными работами ЖК «Береговая». По его мнению С и С. – сын лица, находящегося в розыске также причастны к строительству дома и к оформлению документов (т. 43 л.д. 237-244);

- показаниями свидетеля М, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2009 году им на имя супруги М был оформлен земельный участок с кадастровым номером 23:49:0303001:241 площадью 584 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», участок №а, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для садоводства (государственная регистрация №, ДД.ММ.ГГГГ). Данный земельный участок был оформлен им по поддельному свидетельству о праве пожизненного наследуемого владения, в связи с чем в отношении него в следственном отделе <адрес> г. Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю было возбуждённо уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело по результатам расследования направлено в суд, приговором Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, со штрафом в размере 100 000 рублей. До возбуждения уголовного дела, примерно в конце 2011 года им было выставлено объявление о продаже указанного земельного участка. В один из дней точной даты не помнит, так как прошло много времени, к нему обратился Г, который сообщил, что есть клиент лицо, находящегося в розыске, который хочет купить участок и организовал с ним встречу, на которой лицо, находящегося в розыске сообщил, что ему понравилось место расположения участка, и тот хотел бы построить на нем дом для собственного проживая, в связи с чем предложил ему и его жене М своими силами построить на участке индивидуальный жилой дом для проживания с передачей М 105 кв.м. жилой площади. Данное предложение устроило его и М Кроме того, лицо, находящегося в розыске сообщил, что является директором ООО «<данные изъяты>», которое занимается строительством домов, и он сам имеет большой опыт в строительстве домов, уверенно ориентировался в вопросах строительства, в связи с чем на тот период времени он и М полностью поверили лицу, находящегося в розыске Так, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, между М и лицом, находящегося в розыске как директором ООО «<данные изъяты>» был заключен договор без номера на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба» участок №. При заключении договора присутствовала Г, которую лицо, находящегося в розыске представил как свою дочь и юриста общества. Согласно предмета договора лицо, находящегося в розыске обязался разработать проектную документацию по застройки земельного участка с кадастровым номером №241, а также построить индивидуальный трехэтажный жилой дом с цокольным этажом, для чего М передала лицу, находящегося в розыске копии правоустанавливающих документов на участок. Вкладом М являлся земельный участок, вкладом ООО «Стройресурс» в лице лица, находящегося в розыске являлись денежные средства в строительство дома в сумме 21 000 000 рублей. Застройщик обязался после окончания строительства, согласно акта распределения площади передать М - 105 кв.м. жилой площади, она после регистрации права на объект, обязалась заключить с лицом, находящегося в розыске договор купли-продажи на оставшуюся часть дома. ДД.ММ.ГГГГ между М и лицом, находящегося в розыске как директором ООО «Стройресурс» по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, в его присутствии было заключено дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба» участок №. ДД.ММ.ГГГГ между М и лицом, находящегося в розыске как директором ООО «<данные изъяты>» в его присутствии был заключен предварительный акт распределения площадей к договору от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба» участок №. При подписании договора от ДД.ММ.ГГГГ было оговорено, что документы на строительство дома в органах местного самоуправления от имени М получит Г, оплату технических условий на подключение проектируемого и строящегося дома также выполнит Г, для чего на имя последний М была выдана нотариально оформленная доверенность на право предоставления интересов. По итогам строительства лицо, находящегося в розыске на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0303001:241 построил многоквартирный дом этажностью 5, включая 1 подвальный (цокольный) этаж и 1 этаж жилой мансарды. Администрация г. Сочи обратилась в суд <адрес> г. Сочи о сносе возведенного строения (дома) в связи с нарушением норм и правил при строительстве, М в суде не участвовала, её интересы по доверенности представляла Г Решением Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ дом, построенный на земельном участке с кадастровым номером № признан самовольной постройкой подлежащей сносу. Однако лицо, находящегося в розыске убеждал нас, что данное решение будет отменено в апелляционном порядке и он выполнит взятые на себя обязательства. Примерно в конце мая 2014 года лицо, находящегося в розыске попросил М заключить прошедшим числом – ДД.ММ.ГГГГ договор о совместной деятельности по строительству дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0303001:241 с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как физическим лицом который являлся мужем его дочери – Г, заключение договора прошедшей датой ДД.ММ.ГГГГ было обусловлено лицом, находящегося в розыске тем, что он якобы как директор ООО «<данные изъяты>» не мог строить квартирный дом на земельном участке с видом разрешенного использования – для садоводства. Продолжая доверять лицу, находящегося в розыске примерно в конце мая 2014 года М подписала представленный им на подпись договор о совместной деятельности с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, датированный ДД.ММ.ГГГГ, присутствующий Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, также подписал договор. При этом договор на проектирование и строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут не был. Согласно предмета договора о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, стороны обязались действовать без образования юридического лица в целях осуществления строительства жилого дома общей площадью 885 кв.м., на земельном участке, расположенном с кадастровым номером №. Вкладом М являлся земельный участок и получение 105 кв.м. жилой площади по окончанию строительства дома. Вкладом Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являлся денежный взнос в сумме 22 125 000 рублей, но никакого денежного взноса не было, так как договор от ДД.ММ.ГГГГ фактически был подписан в конце мая 2014 года, то есть договор был формальным. На момент подписания договора о совместной деятельности с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дом на земельном участке этажностью - 5 уже был построен и согласно решения Хостинского районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ подлежал сносу. По окончанию строительства дома он узнал, что лицо, находящегося в розыске на земельном участке с кадастровым номером № построил квартирный дом за счет привлечения денежных средств граждан, с которыми он как директор ООО «<данные изъяты>» заключал договора инвестирования в строительство дома. Данную информацию лицо, находящегося в розыске скрывал от него и его супруги, хотя говорил, что дом строит на свои собственные средства. На их претензии о том, почему он построил не индивидуальный, а квартирный дом лицо, находящегося в розыске ничего пояснить не смог, убеждал их в том, что все законно и после ввода дома в эксплуатацию он передаст в построенном доме квартиру площадью 65 кв.м. и выплатит 2 000 000 рублей. По окончанию строительства лицо, находящегося в розыске обязательства не исполнил. Право собственности на дом не зарегистрировано, положенную жилую площадь лицо, находящегося в розыске не передал, помещение фактической площадью 65 кв.м. в указанном доме отсутствует. В доме по факту 31 отдельное помещение (квартира), но как ему известно все указанные помещение лицом, находящегося в розыске проданы.Примерно в конце 2015 г. лицо, находящегося в розыске вообще устранился от исполнения обязанностей, вопросами в части достройки дома, ввода в эксплуатацию занимался Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который обязательства также не выполнил. Как ему известно, лицо, находящегося в розыске скрылся и находится в федеральном розыске как скрывшийся от органов следствия и суда (т. 45 л.д. 211-215);

- показаниями свидетеля М, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, и которые аналогичны показаниям свидетеля М (т. 45 л.д. 216-220);

- показаниями свидетеля С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он познакомился в 90-х годах с лицом, находящемся в розыске, когда последний работал заведующим склада в снабженческом центре ГлавСочиСпецстрой, в связи с тем, что «СМУ-5» входило в структуру указанной организации, они пересекались с лицом, находящегося в розыске по работе. В последующем, насколько ему было известно, лицо, находящегося в розыске был осужден на длительный тюремный срок, за совершение мошенничества. Примерно в 2008 году, он вновь встретился с лицом, находящегося в розыске, который на тот момент подыскивал помещение под офис, так как в офисном здании ООО «СМУ-5», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, имелись свободные помещения на первом этаже, одно из них было предоставлено в пользование лицу, находящегося в розыске В настоящее время он не помнит, заключался ли с лицом, находящегося в розыске договор аренды помещений, если и заключался то на срок, не превышающий 11 месяцев. Ему известно, что деятельность лица, находящегося в розыске была связана со строительством, так как тот обращался к нему, как к директору ООО «СМУ-5», с предложением о выполнении подрядных строительных работ по строительству жилых домов на территории с/т «БФО Мацеста-3», но после того, как он сообщил лицу, находящегося в розыске, что все взаиморасчеты с ООО «СМУ-5» необходимо осуществлять только официально, лицо, находящегося в розыске отказался от услуг ООО «СМУ-5». Г он знает, как дочь лица, находящегося в розыске, ему также известно, что та совместно с ним работала в офисе и занималась всеми юридическими вопросами, так как имела высшее юридическое образование. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство он знает, как сожителя Г, тот неоднократно посещал офис совместно с А., где он с ним и познакомился, чем занимался Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему не известно. К ему знаком, познакомился с ним в начале 2000 годов, в то время когда лицо, находящегося в розыске отбывал наказание в местах лишения свободы, встречался он с ним один раз в помещении офиса расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, куда тот приходил с какими-то вопросами, связанными с имуществом, принадлежащим, отцу лицу, находящегося в розыске В последующем он с К не встречался. Ознакомившись с текстом представленного ему на обозрение гарантийного письма за № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованным в межрайонную ИФНС России № по Краснодарскому краю, может с уверенностью утверждать, что указанное письмо он не подписывал, кто подписал данный документ от его имени ему не известно. Подлинность оттиска круглой печати ООО «СМУ-5» он подтверждает, при каких обстоятельствах оттиск указанной печати попал на указанный документ ему не известно. Может также пояснить, что в случае обращения к нему Г, либо его дочери Г с просьбой подписать указанный документ, он бы его подписал, так как те действительно занимали одно из офисных помещений, расположенных в здании по адресу: Краснодарский край, <адрес>, принадлежащем ООО «СМУ-5» (т. 20 л.д. 189-192);

- показаниями свидетеля Ф от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых в 2009 году он совместно с лицом, находящегося в розыске открыли организацию ООО «<данные изъяты>». При этом они запланировали, что лицо, находящегося в розыске будет генеральным директором, а он будет входить в состав учредителей. В дальнейшем, в связи с тем, что деятельность данной организации не велась, в 2010 году он попросил лица, находящегося в розыске вывести его из состава учредителей. С указанного времени он с лицом, находящегося в розыске больше не виделся, связь с ним не поддерживал. Ни на каких С. учредителей данной организации после 2010 года он не присутствовал. Кто входил в состав учредителей кроме него, ему не известно. Сведениями о расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» он не обладал. Кто в действительности числился генеральным директором и кто был бухгалтером данной организации ему не известно. О том, что он до настоящего времени числится учредителем в данной организации, узнал в ходе его допроса (т. 5 л.д. 54-56);

- показаниями свидетеля З от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых он числится генеральным директором ООО «<данные изъяты>», узнал в ходе его допроса. В 2016 году, ранее его знакомый Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, познакомил его с лицом, находящегося в розыске В ходе разговора с лицом, находящегося в розыске, последний попросил у него копию его паспорта. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при этом не присутствовал. Для каких целей она нужна была, ему не известно. В налоговый орган он документы на внесение изменений в учредительные документы не подавал. Кто входил в состав учредителей данной организации, ему не известно. Сведениями о расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» он не обладал. Кто был бухгалтером, генеральным директором до него, и кто фактически управлял данной организации, ему не известно (т. 5 л.д. 89-92);

- показания свидетеля З от ДД.ММ.ГГГГ, оглашеннымив порядке ст. 281 УПК РФ, который ознакомившись с представленным ему на обозрение заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лица от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» о назначении З на должность директора указанной организации, пояснил, что подпись, имеющаяся в графе «Подпись заявителя» на 8-м листе, а так же рукописный текст, читаемый как «З» выполнены им, при этом он не помнит где, по чьей просьбе и при каких обстоятельствах он подписывал данный документ. Ознакомившись с представленным ему на обозрение Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что подпись, имеющаяся в графе «Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» З, выполнена им, при этом он не смог пояснить где, по чьей просьбе и при каких обстоятельствах он подписывал данный документ. Ознакомившись с представленным ему на обозрение заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лица от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» о изменении юридического адреса указанного юридического лица, может пояснить, что подпись, имеющаяся в графе «Подпись заявителя» на 5-м листе, а так же рукописный текст читаемый как «З» выполнены им, при этом он не смог пояснить где, по чьей просьбе и при каких обстоятельствах он подписывал данный документ. Причину, по которой он не помнит данных обстоятельств, он сообщить затрудняется (т. 20 л.д. 193-195);

- показаниями свидетеля Д от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых с ДД.ММ.ГГГГ она работает в МИФНС № России по Краснодарскому краю. Согласно ее должностным обязанностям она обязана принимать документы от налогоплательщиков и выдавать их после регистрации. Порядок приема документов регламентирован приказам и регламентам ИФНС России. Порядок приема следующий: гражданин самостоятельно приносит соответствующий пакет документов на регистрацию. Она документы от гражданина принимает и составляет расписку о приеме документов, в которой указывает лицо предоставившее документы. При этом перед приемом документов она удостоверяет личность гражданина по паспорту и устанавливает уполномочен ли он представлять документы, то есть является данный гражданин самим заявителем, либо лицом, действующим по доверенности. После проведения регистрации внесения изменений. Исходя из предоставленных ей документов от ДД.ММ.ГГГГ, она принимала документы от заявителя З, перечень документов отражен в расписке в получении документов, предоставленных на государственную регистрацию юридического лица – ООО «<данные изъяты>». В графе «Расписку получил» должна стоять подпись заявителя, либо лица, действующего по доверенности. Среди наименования документов доверенность отсутствует, что означает, что З лично предоставлял документы на регистрацию. Она готовила лишь расписку и приняла документы от З, которые тот лично предоставил. Решение о государственной регистрации было принято ДД.ММ.ГГГГ Согласно листа учета выдачи документов №/2017 З, также получал лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ и устав общества, дата получения в листе не отражена (т. 18 л. д. 54-56);

- показаниями свидетеля Ф от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 1995 года является нотариусом Сочинского нотариального округа Краснодарского края. В ее обязанности входит удостоверение подписи, а именно ее подлинность на документах. В реестре для регистрации нотариальных действий № от ДД.ММ.ГГГГ содержатся сведения, что засвидетельствованная ей подлинность подписи генерального директора ООО «<данные изъяты>» З Также хочет отметить, что З, согласно установленного порядка удостоверения подлинности подписи сам лично приходил к ней с необходимым пакетом документов, а именно: заявление, устав данного общества, выписка из ЕГРЮЛ, а также паспорт, по которому она удостоверяла его личность. После проверки всех документов ей был засвидетельствована подлинность подписи З, после чего на бланке заявления она поставила свою подпись и заверила ее своей печатью, кроме того, также в указанном реестре № от ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения о свидетельствовании ею подписи генерального директора ООО «<данные изъяты>», Г Засвидетельствование ее подписи происходило ей аналогичным образом. Только в данной ситуации оно происходило на отдельном бланке <адрес>7, который пришивается к бланку заявления Г Та также лично обращалась для удостоверения данного нотариального действия. Более никаких нотариальных действий с участием указанных лиц она не совершала (т. 18 л. д. 51-53);

- показаниями свидетеля Л от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым осенью 2014 года ее нанял Г вести бухгалтерскую отчетность по организации ООО «<данные изъяты>» и сдавать в налоговую, уже не помнит. Кто был бухгалтером до нее, ей не известно. Используя логин и пароль, которые ей предоставлял лицо, находящегося в розыске, она по его просьбе осуществляла вход в Банк-клиент, и производила необходимые для лица, находящегося в розыске операции. Какие именно она производила операции, уже не помнит. Для входа в Банк-клиент использовала свой IP-адрес и заходила в него со своего компьютера, который находился в офисе ООО «Барвиха» по адресу: г. Сочи, <адрес>. лицо, находящегося в розыске ей платил зарплату в размере около 3 000 рублей ежеквартально. Она работала у него по найму. Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, знает, как прораба на стройке. Где в настоящее время находится документация, подтверждающая финансово-хозяйственную деятельность организации ООО «<данные изъяты>», ей не известно. Ежеквартально всю документацию она передавала руководителю, то есть лицу, находящегося в розыске Кому передавала после него не помнит. Скорее всего Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (т. 2 л.д. 198-201);

- показаниями свидетеля Л от ДД.ММ.ГГГГ, также оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по представленными ей на обозрение бланку о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «<данные изъяты>», на изменение юридического адреса, был заполнен ей по просьбе Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Сведениями о том, что на тот момент директором ООО «Стройресурс» являлся З, также были предоставлены лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Заполненное заявление и кассовый чек на оплату государственной пошлины, она передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при личной встрече. Указанное заявление в налоговый орган она не сдавала, так как сделать это в соответствии с действующем законодательством может только руководитель юридического лица, в данном случае З, никто иной, даже при наличии нотариальной доверенности, сдать указанный документ не смог бы. С З она не знакома и никогда его не видела. Вся налоговая отчетность подготавливалась ею от имени генерального директора организации, кто именно и в какой период являлся руководителем ООО «<данные изъяты>», она не помнит. Актуальные сведения о директоре она могла искать на сайте налоговой службы. После того как декларации были сформированы и распечатаны на бумажном носителе, она сообщала лицу, находящегося в розыске, а в последующем Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, те приезжали к ней домой и забирали подготовленный пакет документов для их подписания руководителем. После подписания документы были возвращены ей и она сдавала их в налоговый орган.(т. 19 л.д. 186-188);

- показаниями свидетеля Д от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с 2011 г. она работает в ООО БК Мацеста (Холдинг) в г. Сочи, в должности главного специалиста коммерческой службы. Ей известно, что начиная с 2013 года и до августа 2016 г. Г на основании договоров аренды занимала офисное помещения № в здании по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>: Аллея Челтенхэма, 4. Также ей знаком Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, с которым также в 2017 г. был заключен договор аренды помещения. Какой именно деятельностью занимался Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Г ей не неизвестно. (т. 7 л. д. 180-181);

Письменными и вещественными доказательствами и иными документами:

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №3 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при приобретении квартиры (т. 38 л.д. 143-145);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43 л.д. 17-20);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №3, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 43 л.д. 21-23) и которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 43 л.д. 24-34);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №4 сообщил о совершенном в отношении него преступлении при приобретении квартиры (т. 40 л.д. 75-76);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №4, изъяты следующие документы: два предварительных договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходных кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43 л.д. 52-54);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №4, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 43 л.д. 55-58), которые приобщены в качестве вещественных доказательств, находятся на хранении у потерпевшего Потерпевший №4 (т. 43 л.д. 59);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №5 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при приобретении квартиры (т. 38 л.д. 194-195);

- сведения, содержащиеся в следующих светокопиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ; приходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, письма ООО «Корунд» (находятся на хранении у потерпевшей Потерпевший №5) (т. 43 л.д. 74-84);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому С сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 40 л.д. 11-12);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего С, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением чек-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от 20.00.2014, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 43 л.д. 105-107);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего С, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 43 л.д. 108-111), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшего С (т. 43 л.д. 112-127);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому М сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при приобретении жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 20 кв.м, расположенное на 3-м этаже 4 уровня жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 39 л.д. 11-12);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей М, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43 л.д. 151-153);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей М, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 43 л.д. 154-155), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшей М (т. 43 л.д. 156-169);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №8 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 25,5 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 40 л.д. 46-47);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №8, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 43 л.д. 184-187);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №8, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 43 л.д. 188-200), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшей Потерпевший №8 (т. 43 л.д. 190-198, 201);

- заявление И от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при приобретении жилых помещений с условным № и № общей проектной площадью 64,4 кв.м, расположенные на 3-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 36 л.д. 16-19);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, полученные у представителя потерпевшего С: светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, светокопия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43 л.д. 228-230) и приобщенные в качестве вещественных доказательств, находятся в материалах уголовного дела №. (т. 43 л.д. 214-225, 231);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №9 сообщила о совершенном в отношении нее по приобретению жилого помещения с условным № общей проектной площадью 25,1 кв.м, расположенное мансардном этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 39 л.д. 69-70);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №9, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о передаче прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д. 16-19);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №9, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 44 л.д. 20-22), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшей Потерпевший №9 (т. 44 л.д. 23-32);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №10 сообщил о совершенном в отношении него преступлении при приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 28,4 кв.м, расположенное на 2-м этаже в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 40 л.д. 210-211);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №10, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д. 55-57);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №10, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 44 л.д. 58-60), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшего Потерпевший №10 (т. 44 л.д. 61-79);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенной выемки документов у обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изъяты: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Стройресурс» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Потерпевший №10 с приложением; предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Стройресурс» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Потерпевший №10 (т. 53 л.д. 164-172);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведенной выемки у обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документы, подтверждающие заключение договора (т. 55 л.д. 170-201), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 55 л.д. 1-14, 202-205);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №11 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 34 кв.м, расположенного на мансардном этаже 4 уровня жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 39 л.д. 215-216);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №11, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д. 93-95);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №11, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 44 л.д. 96-98) и которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшей Потерпевший №11 (т. 44 л.д. 99-109);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №12 обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном в отношении него преступлении при приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 15,9 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 40 л.д. 125-126);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, полученные у потерпевшего Потерпевший №12: светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д. 134-135), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся в материалах уголовного дела № (т. 44 л.д. 121-129, 136);

- копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности серии <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ.(т. 44 л.д. 147-154);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №14 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при при приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 21 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 40 л.д. 155-156);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №14, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д. 176-178);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №14, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 44 л.д. 179-181), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшей Потерпевший №14 (т. 44 л.д. 182-191, 192);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №15 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 27,3 кв.м, расположенное на 4-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 38 л.д. 169-170);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №15, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 44 л.д. 210-213);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №15, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 44 л.д. 214-227), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшей Потерпевший №15(т. 44 л.д. 216-224, 228);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №16 обратилась в правоохранительные органы и сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 28,68 кв.м, расположенное на 4-м жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 39 л.д. 183-184);

- копии документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, чеках по операциям «Сбербанк онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, 15.12.2014(т. 45 л.д. 11-22);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №17 сообщил о совершенном в отношении него преступлении при приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 20 кв.м, расположенное на 4-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 39 л.д. 155-156);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №17, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 41-43);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №17, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 45 л.д. 44-55), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшего Потерпевший №17 (т. 45 л.д. 47-55, 56);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому М сообщил о совершенном в отношении него преступлении при приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 48,5 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 39 л.д. 41-42);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего М изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 77-79);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего М, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 45 л.д. 80-89), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшего М (т. 45 л.д. 82-89, 90);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого З сообщила о совершенном в отношении нее преступлении при приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 38 л.д. 194-195);

- копии документов, прилагаемых к протоколу допроса представителя потерпевшего З от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 105-112);

- протокол принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №19 сообщил о совершенном в отношении него преступлении при приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 39,2 кв.м, расположенное на 2-м этаже по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 40 л.д. 184-185);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №19, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.04.2015(т. 45 л.д. 131-133);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №19, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 45 л.д. 134-145), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшего Потерпевший №19 (т. 45 л.д. 137-145, 146);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №20 обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном в отношении него преступлении при заключении договора о приобретении жилого помещения с условным № общей проектной площадью 38,1 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого строения по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А (т. 39 л.д. 98-99);

- копии документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; приходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 160-168);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №21, изъяты следующие документы: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 45 л.д. 189-191);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №21, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 45 л.д. 192-206), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшей Потерпевший №21 (т. 45 л.д. 195-204, 207);

- приговор Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ в отношении М, признанного виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту мошенничества, то есть приобретения права на земельный участок с кадастровым номером № площадью 584 кв.м., расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», участок №а, путем обмана, совершенного в особо крупном размере(т. 56 л.д. 186-192);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, стд «Дружба», участок №а. В ходе осмотра установлено, что на данном земельном участке расположен объект капитального строительства, этажностью – 5, в том числе с одним подвальным (цокольным) этажом. С 1-го жилого этажа по этаж с кровлей в оконных проемах установлены металлопластиковые остекленные окна. На фасаде имеются наружные блоки систем кондиционирования. Строительный объекте имеет наружную отделку. В ходе осмотра также установлено, что в данном объекте имеется 31 отдельное жилое помещение (квартира), а в частности на 1-м жилом этаже – 7 помещений (квартир), на 2-м жилом этаже – 8, на 3-м жилом этаже – 8, на 4-м этаже (мансардном) – 8. (т. 36 л.д. 176-187);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, следующие документы: светокопия инвентарного дела № на объект недвижимости по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, земельный участок №а, стд. «Дружба», предоставленного ГУП Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – краевое БТИ» отделом по г. Сочи согласно сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии документов, составленные при проведении обследования земельного участка с кадастровым номером № предоставленные администрацией г. Сочи, согласно сопроводительному письму №.02-36 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие выявление самовольной постройки по указанному адресу; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, представленное Муниципальным бюджетным учреждением г. Сочи «Центра геоинформационных технологий» согласно, в которой содержатся сведения о том, что согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности МУ город-курорт Сочи информация о выдаче уведомления, разрешения на строительство (реконструкцию), ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, земельный участок №а, стд. «Дружба», отсутствует. (т. 56 л.д. 166-175) ;

Иные документы: светокопия инвентарного дела № на объект недвижимости по адресу: г. Сочи, <адрес>, земельный участок №а, стд. «Дружба», предоставленного ГУП Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – краевое БТИ» отделом по г. Сочи согласно сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии документов, составленные при проведении обследования земельного участка с кадастровым номером № предоставленные администрацией г. Сочи, согласно сопроводительному письму №.02-36 от ДД.ММ.ГГГГ.

- договор Б/Н на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба» участок №а, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между М и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске, предметом которого является строительство индивидуального 3-х этажного жилого дома с цокольным этажом общей площадью 584 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба» участок №А;

- дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба» участок №, заключенном между М и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске;

- предварительном акте распределения площадей от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба» участок №А;

- договоре о совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между М и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, предметом которого является строительство жилого дома общей площадью 885 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба» участок №А (т. 37 л.д. 72-85, т. 56 л.д. 109-142, 144-156, 176-177);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Хостинском отделе г. Сочи, Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: г. Сочи, <адрес>, было изъято: дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0303001:241, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а. (т. 57 л.д. 6-10);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а (т. 57 л.д. 25-27);

- вещественные доказательства: дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба», уч. №а (т. 57 л.д. 11-24, 28);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении архива Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> проспект, 106, осмотрено Гражданское дело № по иску администрации города Сочи к М об изъятии земельного участка № А, площадью 584 кв.м., имеющего кадастровый №, расположенного в садоводческом товариществе «Дружба» в <адрес> г. Сочи Краснодарского края и его продаже с публичных торгов. Согласно имеющегося решения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ в осмотренном гражданском деле, признано отсутствующим правом собственности М на земельный участок №-а, площадью 584 кв.м., имеющем кадастровый №, расположенный в садоводческом товариществе «Дружба» в <адрес> города Сочи Краснодарского края, в связи с чем Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю в городе Сочи (Хостинский отдел) обязано аннулировать в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним запись о возникновении у М на земельный участок №-а, площадью 584 кв.м., имеющий кадастровый №, расположенный в садоводческом товариществе «Дружба» в <адрес> города Сочи Краснодарского края. М согласно данного решения обязана своими силами или за свой счет снести объект недвижимости в виде капитального строения, расположенного по указанному выше адресу. (т. 57 л.д. 32-111), копия которого приобщена в качестве вещественного доказательства и находится на хранении в Хостинском районном суде г. Сочи (т. 57 л.д. 34-111, 112);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, 106Б, изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 18 л. д. 75-79);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>», ИНН №, изъятое в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, которое на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признано иным документом и приобщено к уголовному делу и в ходе которого установлено, что руководителями данной организации не являлись, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором являлась Г. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором является З. (т. 18 л. д. 203-218, 219-220);

- юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 18 л. д. 80-198);

- справка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в Орехово-Зуевском управлении ЗАГС Главного управления ЗАГС <адрес>, имеется актовая запись о смерти за № от ДД.ММ.ГГГГ Б ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Время смерти: ДД.ММ.ГГГГ. Место смерти: <адрес> (т. 5 л.д. 76);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняющим обязанности директора ООО «Стройресурс» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора (т.6 л.д. 32-34), приобщенная к делу (т. 6 л.д. 16, 35-37);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при производстве обыска в жилище свидетеля Л по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, была обнаружена и изъята доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Г на имя Л (т. 6 л. д. 181-182);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена доверенность, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Л, которая постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», ИНН №, в лице генерального директора Г доверяет Л представлять интересы ООО «<данные изъяты>», ИНН №, во всех государственных и коммерческих учреждениях и организациях. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия. В графах «Подпись удостоверяю» и «Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» /Г/" подписи отсутствуют. Но в последней графе имеется оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>» ИНН №. (т. 6 л. д. 184-185, 186), приобщенная к делу (т. 6 л. д. 183);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», ИНН №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом носителе CD-R. Осмотром установлено, что с расчетного счета ООО «Стройресурс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились перечисления подотчетных денежных средств Г, номер карты № (т. 6 л. д. 58-69, 70);

- иной документ: выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», ИНН №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом носителе CD-R (т. 6 л. д. 72);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО «МТС» оптический носитель CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров: №, находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, и №, находящегося в пользовании обвиняемого Корфа С.С., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотром установлено, что по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоялись телефонные соединения с абонентскими номерами, находящимися в пользовании Г, свидетеля Л, свидетеля З (т. 7 л.д. 137-141, 142-143);

- иной документ: оптический носитель CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров: №, находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, и №, находящегося в пользовании обвиняемого К., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранится в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 136);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО «МТС» оптический носитель CD-R, с содержащейся на нем детализацией по группе телефонных номеров: №, находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, №, находящегося в пользовании свидетеля С, и №, №, находящихся в пользовании обвиняемого К., за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59.

Осмотром установлено, что по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 состоялись телефонные соединения с абонентским номером, находящимся в пользовании свидетеля Л, и свидетеля З, состоялось 18 соединений в период с период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 169-175);

- иной документ: детализация по группе телефонных номеров: №, находящемуся в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, №, находящемуся в пользовании свидетеля С, и №, №, находящимся в пользовании обвиняемого К., за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 (т. 8 л.д. 168);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище обвиняемого Корфа С.С. по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, был произведен обыск, в результате которого были изъяты следующие предметы и документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии 9107 №, выданный на имя Л; водительское удостоверение серии <адрес>, выданное на имя Л; мобильный телефон "MICROMAX", держатель для SIM-карты оператора сотовой связи МТС с абонентским номером +7 №, различные SIM-карта оператора сотовой связи МТС; мобильный телефон "Fly", флэш-карта "MOWEEK" в пластиковом корпусе фиолетового цвета; 4 мобильных телефона "NOKIA"; тетрадь общая в клетку на 96 листах; отрезок бумаги белого цвета с оттиском круглой печати "Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" ИНН №, ОГРН 1152367002886"; определение Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края о восстановлении процессуального срока от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Г от ДД.ММ.ГГГГ на имя судьи Центрального районного суда города Сочи; определение <адрес> суда г. Сочи Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права от ДД.ММ.ГГГГ исходящий №; запрос в <адрес> отдел УФССП России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате за пользование услугами водоснабжения и (или) водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО "Сочиводоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 166 рублей 82 копейки; извещение МУП г. Сочи "Водоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293 059 рублей 80 копеек; квитанция МУП г. Сочи "Водоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 219 рублей 25 копеек; квитанция МУП г. Сочи "Водоканал" без даты на сумму 2 648 рублей 70 копеек; образец заявление на имя Г администрации <адрес> города Сочи; образец заявление на имя председателя СНТ "БФО Мацеста-3" (т. 12 л.д. 4-8);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены и согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, предметы и документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище обвиняемого К по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>. (т. 12 л. д. 31-43, 64-67, 69-72);

    -вещественные доказательства: сотовый телефон "MICROMAX", модель Q3551, IMEI 1 – №, IMEI 2 – №, S\W Ver: MMX_Q3551_RU_SW_V10_HW_V3.0_01132017; пластиковый держатель для SIM-карты оператора сотовой связи МТС с абонентским номером +№, серийным номером 8№-3; SIM-карта оператора сотовой связи МТС с серийным номером 8№-8; SIM-карта оператора сотовой связи МТС с серийным номером 8№-7; SIM-карта оператора сотовой связи МТС с серийным номером 8№-4; мобильный телефон "Fly", модель: FF180, S\N: RWFF180KJ0039997, IMEI 1: №, IMEI 2: №; флэш-карта "MOWEEK" в пластиковом корпусе фиолетового цвета, (т. 12 л. д. 68);

    - иные документы: отрезок бумаги белого цвета с оттиском круглой печати "Общество с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" ИНН №, ОГРН №"; определение Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края о восстановлении процессуального срока от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Г от ДД.ММ.ГГГГ на имя судьи Центрального районного суда города Сочи – В; определение <адрес> суда г. Сочи Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права от ДД.ММ.ГГГГ исходящий №; запрос в <адрес> отдел УФССП России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об оплате за пользование услугами водоснабжения и (или) водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО "Сочиводоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 166 рублей 82 копейки; извещение МУП г. Сочи "Водоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293 059 рублей 80 копеек; квитанция МУП г. Сочи "Водоканал" от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 219 рублей 25 копеек; квитанция МУП г. Сочи "Водоканал" без даты на сумму 2 648 рублей 70 копеек; образец заявление на имя Г администрации <адрес> города Сочи К; образец заявление на имя председателя СНТ "БФО Мацеста-3" Ч (т. 12 л. д. 15-30);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная свидетелем Д, которая на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО "БК "Мацеста"" (холдинг) города Сочи в лице председателя правления Ш и гражданкой Г был заключен договор на аренду нежилого помещения № общей площадью 18, 9 кв.м, в левом крыле на 2-м этаже здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>: <адрес>, под организацию офиса (т. 7 л.д. 190-192, 193-194);

- иной документ: светокопия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «БК «Мацеста»» (холдинг) г. Сочи и Г (т. 7 л.д. 182-189);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, выписку из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, реестр представленной отчетности, светокопия регистрационного дела юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Межрайонная ИФНС России № по Краснодарскому краю в своем письме сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ недействующее юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ. (т. 58 л.д. 61-62);

- иные документы: документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, реестр представленной отчетности, светокопия регистрационного дела юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №. (т. 58 л.д. 14-60, 63);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выписка из ЕГРЮЛ краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>», ИНН №, копия регистрационного дела и сведения о предоставленной налоговой отчетности краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>», ИНН №, содержащиеся на оптическом носителе в виде CD – диска. Согласно сведениям, предоставленным из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, статус ООО «<данные изъяты>», ИНН № -«Исключено из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности)» (т. 58 л.д. 10-11);

- иные документы: документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выписка из ЕГРЮЛ краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, копия регистрационного дела и сведения о предоставленной налоговой отчетности краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся на оптическом носителе в виде CD – диска. (т. 58 л.д. 5-9, 12)

Вина подсудимых по преступлению по ч.4 ст. 159 УК РФ со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3», подтверждается следующими доказательствами.

Показания потерпевшей Потерпевший №22, которая в судебном заседании пояснила, что в декабре 2014 года она приняла решение приобрести жилье в г. Сочи в строящемся доме, так как квартиры в домах на стадии строительства намного дешевле, чем в домах, строительство которых уже завершено. В связи с этим она обратилась к одному из риелторов, который ей разъяснил, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67 А. При этом при заключении договора присутствовала Г, которая являлась дочерью лица, находящегося в розыске Деньги по договору она передавала Г, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру и передавала ей. Согласно заключенного с лицом, находящегося в розыске дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ объект по вышеуказанному адресу был заменен на помещение в объекте «Чароит-2». Согласно заключенного с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ помещение, расположенное в объекте «Чароит-2», заменено на помещение в объекте, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После лица, находящегося в розыске директором «<данные изъяты>» был Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который как и Г, как и С принимали деньги от Потерпевший №22 по договору и дополнительным соглашениям. Ей также известен сын лица, находящегося в розыске – К, который занимался строительным работами на вышеуказанном объекте. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске, а после него Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 719 750 рублей, требования гражданского иска уточнила;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №23 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 36,4 кв.м, расположенное на 2-м этаже 3-х этажного жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 092 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовала девушка по имени А., которая подготавливала необходимые документы. Всего она согласно условиям договора заплатила лицу, находящегося в розыске наличными и безналичными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 1 092 000 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 1 092 000 рублей (т. 46 л.д. 40-42);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №24 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым о том, что в феврале 2015 года он совместно со своей супругой решил приобрести в собственность жилье в г. Сочи, чтобы во время отпуска ездить отдыхать. В связи с этим, он обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудник данного агентства Ребецкий И. ему разъяснил, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А, при этом сообщил о намерении заключить договор дистанционно, так как у него не было возможности приехать в г. Сочи. Спустя некоторое время, ему на электронную почту прислали предварительный договор купли - продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Ознакомившись с текстом договора ему стало известно, что в качестве «Продавца» выступает ООО «<данные изъяты>» в лице директора лицо, находящегося в розыске Предметом договора являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 24,41 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже (2-м уровне) в жилом доме по вышеуказанному адресу. Стоимость помещения составляла 683 480 рублей. В счет оплаты жилого помещения ему необходимо было перевести на расчётный счет №, принадлежащий указанной организации. В последующем, два экземпляра предварительного договора купли продажи недвижимости поступили почтой по адресу его регистрации, в них в графе продавец уже стояли подписи. Подписав данный договор он один из экземпляров направил в адрес отправителя, а второй остался себе. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, он произвел оплату за помещение стоимостью 683 480 рублей на вышеуказанный расчётный счет. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 683 480 рублей (т. 20 л.д. 68-70);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 4, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 17,71 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 495 880 рублей. При этом при заключении договора присутствовала Г, которую лицо, находящегося в розыске представил как сотрудника ООО «<данные изъяты>». Всего он согласно условиям договора заплатил лицу, находящегося в розыске наличными платежами денежные средства в общей сумме 495 8800 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на сумму 495 880 рублей (т. 46 л.д. 77-80);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в ООО «<данные изъяты>», которое ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 4, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № м/2 общей проектной площадью 22 кв.м, расположенное мансардном жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 704 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовала Г, которую лицо, находящегося в розыске представил как бухгалтера ООО «<данные изъяты>». Г, которую ему представили бухгалтером, в свою очередь подготавливала необходимые документы, принимала от него денежные средства и выдала ему квитанции об оплате. Всего он, согласно условиям договора, заплатил лицу, находящегося в розыске наличными платежами различными суммами, денежные средства в общей сумме 640 000 рублей. В дальнейшем лицо, находящегося в розыске устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору. Окончанием строительства дома занимался директор Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Однако директора ООО «<данные изъяты>», а именно лица, находящегося в розыске, а в последствие и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилых помещений не выполнили. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен имущественный вред на сумму 640 000 рублей (т. 46 л.д. 112-115);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №27, которая в судебном заседании пояснила, что в 2015 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 4, между ней и ООО «Стройресурс» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №/а общей проектной площадью 19,44 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 583 200 рублей. Согласно заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предметом договора от ДД.ММ.ГГГГ стало жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 27 кв.м., расположенное на 3 этаже в 3-х этажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. Сумма инвестирования в строительство составила 1 255 000 рублей. Всего она согласно условиям договора и дополнительного соглашения заплатила лицу, находящегося в розыске и Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличными платежами различными суммами денежные средства в общей сумме 1 255 000 рублей. Также денежные средства она передавала С Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 1 255 000 рублей, требования гражданского иска поддержала;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №28, данных в судебном заседании, согласно которых в 2015 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 24,4 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 770 000 рублей. Согласно заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предметом договора от ДД.ММ.ГГГГ стало жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 53 кв.м., расположенное на 2 этаже в 3-х этажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. Сумма инвестирования в строительство составила 2 057 000 рублей. Всего она согласно условиям договора и дополнительного соглашения заплатила лицу, находящегося в розыске и Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличными платежами различными суммами денежные средства в общей сумме 2 057 000 рублей. Денежные средства она передавала лично лицу, находящегося в розыске и Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, также денежные средства передавались её дочерью Ш, которая присутствовала при подписании договоров, Г либо девушке по имени В..Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 2 057 000 рублей, требования гражданского иска, уточнила и поддержала;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №29, данными в ходе судебного заседания, согласно которых в 2015 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 22 кв.м на 2-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 704 000 рублей. Она, согласно условиям данного договора, поэтапно наличными платежами передала лицу, находящегося в розыске, затем юристу общества Г, а в последующем работнику общества С денежные средства в общей сумме 704 000 рублей, предварительно созваниваясь с ними по телефону. Указанные лица при передачи денег выдавали ей квитанции к приходным кассовым ордерам, в которых была подпись от имени бухгалтера Б, а в последней квитанции была подпись от имени Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который как позже выяснилось был и.о. директора ООО «<данные изъяты>». В последствии директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске, а также Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, соответственно жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 704 000 рублей, требования гражданского иска поддержала;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №30 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 4 между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 19,44 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 583 200 рублей. При этом при заключении договора присутствовала помощница лица, находящегося в розыске по имени А., которой она передавала денежные средства и которая выдавала ей квитанции к приходным кассовым ордерам. Всего она согласно условиям договора заплатила лицу, находящегося в розыске наличными и безналичными платежами различными суммами денежные средства в общей сумме 583 400 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 583 400 рублей (т. 46 л.д. 218-220);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №31 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 4, между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 23,72 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 735 320 рублей. При этом при заключении договора присутствовала дочь лица, находящегося в розыске – Г, которая являлась бухгалтером ООО «<данные изъяты>» и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру. Всего он согласно условиям договора заплатил лицу, находящегося в розыске наличными и безналичными платежами различными суммами денежные средства в общей сумме 730 350 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен имущественный вред на сумму 730 350 рублей (т. 47 л.д. 12-15);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №32 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 20 кв.м, расположенное на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 600 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовали заместитель директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, юрист Г и С Денежные средства принимала Г, которая выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. Всего она согласно условиям договора заплатила лицу, находящегося в розыске наличным платежом денежные средства в сумме 500 000 рублей. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем ей причинен имущественный вред на сумму 500 000 рублей (т. 47 л.д. 39-42);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №33, данными в ходе судебного заседания, согласно которым в 2015 году она с мужем решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она с мужем выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 54 кв.м, расположенное на 2-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 641 600 рублей. При этом при заключении договора присутствовали: директор ООО «<данные изъяты>» лицо, находящегося в розыске (тел.: №), прораб С. (тел.: №), девушка по имени А. (тел.: №). При передаче денег присутствовали те же лица. При этом А. выдавала квитанции к приходным кассовым ордерам. Всего она, согласно условиям договора, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, заплатила в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения денежные средства указанным лицам, наличными платежами в общей сумме 1 641 600 рублей. В дальнейшем окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По вопросам окончания строительства она связывалась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, А., а также с В., по номеру телефона №. Однако директор ООО «<данные изъяты>» лицо, находящегося в розыске, а впоследствии и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 1 641 600 рублей, требования гражданского иска поддержала;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №34 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, по расположению – вторая слева от входа марша, общей проектной площадью 22 кв.м на 3-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 800 000 рублей. При этом при заключении договора присутствовали: директор ООО «<данные изъяты>» лицо, находящегося в розыске, девушка из отдела продаж по имени А., а также сотрудник ООО «<данные изъяты>» Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, При передаче денег присутствовали те же лица. При этом А. выдавала квитанции к приходным кассовым ордерам. Кроме того при второй передаче денег, помимо вышеуказанных лиц также присутствовал прораб по имени С.. Всего она, согласно условиям договора, находясь в помещении офиса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, заплатила в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения денежные средства указанным лицам, наличными платежами в общей сумме 800 000 рублей. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По вопросам окончания строительства она связывалась с прорабом С и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Однако директор ООО «<данные изъяты>» лицо, находящегося в розыске, а впоследствии и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 800 000 рублей (т. 47 л.д. 205-208);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №35 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице и.о. директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже жилого дома по указанному выше адресу. Всего она, согласно условиям договора, заплатила в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения наличными, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и безналичными платежами, находясь в <адрес>, путем перевода денег на р/с ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 710 000 рублей. По вопросам окончания строительства она связывалась с девушкой по имени А. и В., контакты которых давал ему Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, В настоящее время Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 710 000 рублей (т. 47 л.д. 234-237);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №36 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице и.о. директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был подписан предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № м/11 общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже жилого дома по указанному выше адресу. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора различными суммами наличными платежами передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 675 000 рублей, который выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. По вопросам окончания строительства он связывался с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию. В настоящее время Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 675 000 рублей (т. 48 л.д. 33-37);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А.

После этого ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице и.о. директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был подписан предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № м/10 общей проектной площадью 20 кв.м на мансардном этаже жилого дома по указанному выше адресу. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, согласно заключенного предварительного договора различными суммами наличными платежами передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 675 000 рублей, который выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. По вопросам окончания строительства он связывался с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию. В настоящее время Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 675 000 рублей (т. 48 л.д. 71-75);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №38 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице и.о. директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был подписан предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным номером №, площадью 24,4 кв.м., расположенное на 3-м этаже, 3-х этажного дома по указанному выше адресу. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, а также на территории строительной площадки строящегося дома, согласно заключенного предварительного договора различными суммами наличными платежами передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, а также работникам ООО «<данные изъяты>» В. и прорабу по имени С. денежные средства в сумме 940 630 рублей, который выдал ему квитанции к приходным кассовым ордерам. По вопросам окончания строительства он связывался с С. и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию. В настоящее время Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 940 630 рублей (т. 19 л.д. 231-237);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №39, данными в ходе судебного заседания и из содержания которых следует, что в 2015 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске, в помещении офиса агентства недвижимости, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 24.4 кв.м, расположенного на 4-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. После подписания договора она наличным платежом передала лицу, находящегося в розыске денежные средства в сумме 600 000 рублей, на что он выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она находясь на территории строительного объекта, расположенного по вышеуказанному адресу, различными суммами наличными платежами передала кассиру ООО «<данные изъяты>» С, денежные средства в общей сумме 266 202 рубля, в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения. В дальнейшем лицо, находящегося в розыске устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанным договорам. Окончанием строительства дома и вводом его в эксплуатацию занимался Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, с которым она связывалась по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию и пояснял, что у него проблемы с правоохранительными органами. В настоящее время директор ООО «<данные изъяты>» лицо, находящегося в розыске, а в последствии и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнили. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 866 202 рубля;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим она обратилась к частному риелтору по имени Нелля, которая ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66 А, на котором она познакомилась с представителями застройщика с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и С., который свободно ориентировался в строительстве дома. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице и.о. директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в помещении офиса данной организации, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 47 кв.м, расположенное на 4-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу, который фактически был подписан ею ДД.ММ.ГГГГ. Сумма инвестирования в строительство составила 1 997 500 рублей. На встрече, которая произошла в указанном офисе ДД.ММ.ГГГГ, присутствовали: риелтор по имени Нелля, Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, девушка по имени В. - юрист, а также парень по имени С.. ДД.ММ.ГГГГ она заплатила присутствующим представителям застройщика денежные средства в сумме 50 000 рублей, на что В. подготовила квитанцию к приходному кассовому ордеру, в которой расписался Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ она также в присутствии вышеуказанных лиц, за исключением С., передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оставшиеся денежные средства. Всего в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения, она заплатила денежные средства в общей сумме 1 997 500 рублей. В дальнейшем Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию и пояснял, что у него проблемы с документами и устранился от исполнения обязанностей по вышеуказанному договору. В настоящее время указанный дом не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано. В ходе допроса ее в качестве потерпевшей, который производился ДД.ММ.ГГГГ, она сообщила следователю не соответствующие действительности сведения о том, что С. ей не известен и никакого участия при заключении предварительного договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ не принимал. Указанные недостоверные сведения, она сообщила по требованию С., который неоднократно встречался с ней и требовал, чтобы она сообщила следователю, что ущерб, причиненный ей в результате преступных действий Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ей полностью возмещен, что фактически действительности не соответствовало (т. 2 л.д. 27-30, т. 10 л.д. 86-88)    ;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №40 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала риелтором в агентстве недвижимости ООО «Профнедвижимость», который располагался по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, и обладала сведениями о строящихся объектах на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, а также о представителях застройщика, то в 2016 году она с мужем решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась к представителю ООО «<данные изъяты>» Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и изъявила желание приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице и.о. директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в помещении офиса вышеуказанного агентства недвижимости, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным 4/9, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 4 м жилом этаже жилого дома по вышеуказанному адресу. При заключении договора присутствовали представители и работники ООО «<данные изъяты>»: Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, девушка по имени В., которая представлялась юристом и Г, которого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, представлял прорабом. После подписания договора она наличным платежом передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 800 000 рублей, на что он выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру. В последующем она также наличными платежами передавала денежные средства Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и указанной В.. Всего согласно условиям заключенного договора она произвела оплату денежных средств в общей сумме 1 170 000 рублей, в счет оплаты стоимости вышеуказанного жилого помещения. Ей также известны лицо, находящегося в розыске, который являлся владельцем ООО «<данные изъяты>», его дочь - Г, которая также работала в данной организации, его сын - К, который занимался именно строительством. Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию и пояснял, что у него проблемы с документами. В настоящее время директор ООО «<данные изъяты>» Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, независимо от того, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, было заключено соглашение о расторжении вышеуказанного предварительного договора, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 1 170 000 рублей (т. 48 л.д. 183-187);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №41 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2016 года она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в риэлтерское агентство, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, корпус 4, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно ЖК «Каралл-2», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 3-м этаже 3-х этажного жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 200 000 рублей. Условия по данному договору она выполнила в полном объеме в момент подписания данного договора. Однако директор ООО «Стройресурс» Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил, в связи с чем она обратилась в Хостинский районный суд г. Сочи Краснодарского края с иском. Согласно определения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, между сторонами было заключено мировое соглашение, согласно которому в этот же день между Потерпевший №41 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен договор об инвестировании строительства жилья, согласно которого она, в счет оплаты стоимости жилого помещения с условным № общей площадью 45 кв.м на втором этаже «Строительного объекта №», должна была заплатить денежные средства в сумме 1 600 000 рублей. Данная сумма была зачтена, согласно указанного определения суда, в счет возврата основного долга по предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. Однако директор ООО «<данные изъяты>» в лице Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, впоследствии взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом до настоящего времени не достроен и в эксплуатацию не сдан, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 1 200 000 рублей (т. 51 л.д. 49-52);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №42 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016 году он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. Покупкой занимался его сын Т, на имя которого им была выдана доверенность. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», в г. Сочи Краснодарского края, между Т, действующим по доверенности от имени Потерпевший №42, и ООО «Стройресурс» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 3-м жилом этаже в 3-х этажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». При этом в счет оплаты стоимости данного жилого помещения, Т передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк» серия СШ 0622301, выданный дополнительным офисом 0203 ОСБ №, СБ России, расположенным по адресу: <адрес>, на сумму 1 100 000 рублей, принадлежащий Потерпевший №42 Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №42, находясь в Челябинском отделении ПАО «Сбербанк» № филиала №, расположенного в <адрес>, по условиям вышеуказанного договора, различными суммами безналичными платежами путем перевода со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № произвел оплату данной организации стоимости указанного жилого помещения денежными средствами в общей сумме 340 000 рублей. В дальнейшем он лично связывался с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию. В настоящее время директор ООО «<данные изъяты>» Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен имущественный вред на сумму 1 440 000 рублей (т. 48 л.д. 209-213);

- показаниями представителя потерпевшего А от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по доверенности <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, она уполномочена представлять интересы Потерпевший №42, являющегося потерпевшим по данному уголовному делу на стадии предварительного расследования. Ей как представителю известно, что ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №42 в лице его сына Т и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости, расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т "БФО Мацеста – 3", предметом которого являлось жилое помещение с условным номером 3/12 общей проектной площадью 30 кв.м., расположенное на 3 жилом этаже в 3-х этажном жилом доме по указанному выше адресу, стоимостью 1 440 000. Оплата по данному договору происходила при его заключении, о чем Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, была выдана квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, последующие платежи производились путем перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». До настоящего времени дом в эксплуатацию не введен, право собственности Потерпевший №42 до настоящего времени не передано, деньги не возвращены, чем действиями застройщика Потерпевший №42 причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1 440 000 рублей (т. 48 л.д. 237-238);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №43 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Так, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса агентства недвижимости, расположенного в г. Сочи Краснодарского края, между Потерпевший №43 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлись жилые помещения с условными №№ и 7, общей проектной площадью 40 кв.м, расположенные на 3-м жилом этаже в жилом доме в мансардой, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Сумма инвестирования в строительство составила 1 800 000 рублей. При подписании договора присутствовали также риелтор и юрист по имени В.. При подписании договора, а также в последующем она, в счет оплаты стоимости данного жилого помещения, наличными платежами различными суммами производила оплату по договору Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и юристу по имени В., всего в общей сумме 900 000 рублей, о чем ей данными лицами выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. В дальнейшем она связывалась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В настоящее время Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 900 000 рублей.(т. 49 л.д. 139-141);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №14, данными в ходе судебного заседания из содержания которых следует, что в 2016 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. Она знала, что Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66/1. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условными №, общей проектной площадью 23 кв.м, расположенное на 2-м жилом этаже в жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66/1. Сумма инвестирования в строительство составила 805 000 рублей. В счет оплаты стоимости указанного жилого помещения она различными суммами наличными платежами внесла в кассу ООО «<данные изъяты>», денежные средства в общей сумме 805 000 рублей, о чем Г ей были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам. В дальнейшем она связывалась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. После этого по инициативе Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, между ней и последним было заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанное жиле помещение было заменено на жилое помещение с условным №, расположенное на 3-м жилом этаже в строительном объекте, расположенном на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», которое называлось ЖК «Вилла Коралл-2». При этом С ей показывала ведомость квартир подлежащих продажи в указанном ЖК. Данный договор ею был подписан ДД.ММ.ГГГГ и на подпись его ей привозила сестра Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, – С В настоящее время Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по вышеуказанным договору и дополнительному соглашению по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 805 000 рублей (т. 49 л.д. 160-164);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №44 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым им был заключен договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и два дополнительных соглашения от ДД.ММ.ГГГГ по которому объектом строительства являлось помещение № в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «Мацеста-3». По второму соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, полученному им по почте, объектом строительства являлось жилое помещение №, площадью 25 кв. метра, в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройщик участка в районе пионерского лагеря, участок №. Стоимость 1 кв. метра жилья составляет 40 000 рублей. Оплату по договору он произвел через ПАО «Сбербанк» на счет риэлтора Т в следующем порядке: ДД.ММ.ГГГГ перечислил 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислил 980 000 рублей. Т прислал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» №. В мае строительство дома было остановлено ввиду возбуждения уголовного дела в отношении Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (т. 51 л.д. 156-162);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №45 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудник данного агентства Г ей разъяснила, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Так, ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, между ней и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, как с физическим лицом, был заключен предварительный договор купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей площадью 24,4 кв.м, находящееся на 2-м жилом этаже 2 уровня в строящемся доме на земельном участке по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 200 000 рублей. При заключении указанного договора, помимо риелтора Г, также присутствовали: жена Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, – Г, которою тот представил бухгалтером, а также мужчина по имени С.. На оборотной стороне договора были написаны номера телефонов указанных работников, а также не известной девушки по имени В.. В счет оплаты стоимости указанного жилого помещения она различными суммами наличными платежами передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей, о чем тот выдал расписку о получении денег. Деньги передавались в присутствии риелтора, и Г, а также С.. В дальнейшем она связывалась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В настоящее время Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 1 200 000 рублей. (т. 49 л.д. 6-9);

- показаниями потерпевшей Б от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июне 2017 г. она хотела приобрести в г. Сочи квартиру, с этой целью самостоятельно искала подходящую жилую площадь, от С узнала о продаже квартир на этапе строительства в строящемся многоквартирном доме на земельном участке, площадью 488 кв.м., с кадастровым номером № по адресу: г. Сочи. <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», категория земли - земли населенных пунктов, назначение - для садоводства. С сообщила, что застройщиком указанного дома являлся её брат - Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, охарактеризовала его как ответственного застройщика, который на территории г. Сочи построил не один дом. С показала ей расположение дома, ведомость жилых помещений (квартир) подлежащих продаже, убедила ее, что в случае приобретения жилого помещения (квартиры) у Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, она сделает правильный выбор, после чего организовала ей встречу с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Так как она является гражданкой Республики Казахстан, она решила оформить приобретение жилого помещения и доли земельного участка на свою мать - Мор И., которая на 2017 г. являлась также гражданкой Республики Казахстана, но уже подала документы на приобретение гражданства Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. Сочи, пер. Лечебный, 1, в машине Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в дневное время суток, между Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Мор И., в ее присутствии и присутствии С был заключен предварительный договор купли-продажи помещения и доли земельного участка. В договоре было указано, что земельный участок принадлежит Г, на ее вопрос, почему участок не принадлежит Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, так как именно он осуществляет строительство С пояснила, что Г является гражданкой женой Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и между ними заключено соглашение к договору на проектирование и строительство индивидуального жилого дома на указанном земельном участке. Данное соглашение в подлинном экземпляре прилагалось к предварительному договору купли-продажи помещения и доли земельного участка. В день подписания договора ДД.ММ.ГГГГ по пер. <адрес> г. Сочи она передала С за жилое помещение с условным номером 2/9, общей площадью 31 кв.м. свои денежные средства в сумме 750 000 рублей, при передаче денежных средства также присутствовала Мор И. и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, О получении денежных средств Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, составил заранее подготовленную расписку на имя Мор И., так как договор был заключен на её имя. Далее по распискам она передавала С в счет приобретения жилого помещения наличными платежами денежные средства различными суммами, всего в размере 815 000 рублей. Оставшиеся средства она не выплатила, так как строительство дома затянулось, у нее возникли сомнения, что в срок указанный в договоре лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сможет выполнить взятые на себя обязательства. Кроме того, ей стало известно, что в апреле 2017 г., то есть до заключения договора с Мор И., в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве, решением Хостинского районного суда г. Сочи строящийся дом на вышеуказанном земельном участке признан самовольным строением подлежащим сносу, указанное судебное решение вступило в законную силу. На сегодняшний день Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязательства не выполнил, дом не достроил, денежные средства не вернул. О том, что у Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке, она не знала, она была уверена, что строительство ведется законно. Считает, что Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обманул ее, похитил принадлежащие ей денежные средства 815 000 рублей, что является для нее значительным ущербом. Все строительство, которое им производилось, осуществлялось для того, чтобы показать людям, у которых он брал деньги, видимость выполнения им взятых на себя обязательств (т. 21 л.д. 96-99);

- показаниями свидетеля Р от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с марта 2015 года он устроился на стажировку в агентство недвижимости «Элитный Сочи», офис которого располагался по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> его трудовые отношения с данным агентством закреплены не были. В его обязанности входило оказание гражданам, обратившимся в агентство, консультаций по вопросам касающихся приобретения недвижимости в г. Сочи. В марте 2015 года, точной даты он не помнит, от менеджера ООО «Элитный Сочи» ему в работу поступила заявка от Потерпевший №24. В ходе телефонного разговора с Потерпевший №24 тот сообщил ему, что имеет намерения приобрести квартиру в г. Сочи стоимостью до 700 000 рублей, на стадии строительства. Он предложил Потерпевший №24 строящийся дом по адресу: Краснодарский край, г. Сочи <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», земельный участок 66а, строительство которого осуществлялось ООО «<данные изъяты>». Всю подобранную им информацию он сообщил Потерпевший №24 по средствам телефонной связи, которого устроило данное предложение, при этом сообщил тому намерение заключить договор купли-продажи помещения в указанном выше доме дистанционно, так как тот не имел возможности в тот момент приехать в г. Сочи для его заключения. Он присутствовал на презентации домов, строительство которых осуществлялось ООО «Стройресурс», указанную презентацию проводила представительница данной организации, которую ему представили Г, в ходе которой А. сообщала, что строительство домов ведется законно, так как их этажность не превышает разрешенных 3-х этажей, при этом действительно в продаже не было квартир расположенных на мансардных этажах. По номеру телефона, указанному на сайте, он связался с Г, который был указан как директор ООО «<данные изъяты>». лицо, находящегося в розыске сообщил, что сделку можно будет заключить дистанционно, обменявшись договорами по почте, а оплату можно будет внести на счет ООО «<данные изъяты>», указанную информацию он в свою очередь передал Потерпевший №24, которого данные условия полностью устроили. Он предупреждал Потерпевший №24 о имеющихся рисках приобретения квартиры в доме на стадии строительства, однако тот на его предупреждение не отреагировал. После того, как Потерпевший №24 высказал свое желание приобрести жилое помещение в строящемся доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», земельный участок 66а, он сообщил об этом Г, предоставив адрес Потерпевший №24, по которому просил направить договор купли-продажи для его подписания. Кем и при каких обстоятельствах был подготовлен предварительный договор купли-продажи недвижимости, предоставленный на подпись Потерпевший №24, ему не известно, так как он при этом не присутствовал. Потерпевший №24 со своей стороны подписал договор и направил в его адрес. Получив по почте подписанный Потерпевший №24 предварительный договор, он при личной встрече с Г передал ей предварительный договор. Где именно происходила указанная встреча, он в настоящее время не помнит. Спустя непродолжительное время он перестал стажироваться в АН «Элитный Сочи». В 2017 году Потерпевший №24 звонил ему на сотовый телефон и просил предоставить номер телефона, по которому тот мог бы связаться с руководителем фирмы застройщика осуществляющей строительство дома, в котором им было приобретено жилое помещение. По средствам сети «интернет» он установил, что на тот момент строительство дома осуществляло ООО «<данные изъяты>», руководителем которой являлся Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, там же он нашел номера телефонов, по которым можно было связаться с представителями фирмы застройщика, которые и предоставил Потерпевший №24, при этом данные номера он в настоящее время указать не может, так как не сохранил их в памяти своего мобильного телефона за ненадобностью (т. 20 л. д. 100-103);

- показания свидетеля Я от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она ошиблась, неверно указав год 2013, когда описывала события знакомства с Потерпевший №1 и события осмотра строящегося 4-х этажного жилого дома с мансардой по адресу: г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Никого вводить в заблуждение она не собиралась. Эти события происходили в 2016 году, при следующих обстоятельствах. Так как она работала риелтором по <адрес>у г. Сочи, ее интересовал только этот район. В связи с этим она обладала сведениями о продажах отдельных объектов недвижимости в указанном районе, в том числе ей также было известно о том, что организация ООО «<данные изъяты>» продавала жилые помещения в строящемся 4-х этажном жилом доме с мансардой по адресу: г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». В базе под названием «МироБаз», в которую у нее на тот момент был доступ, был отражен номер телефона заместителя директора по имени С.. Контакт С. у нее не сохранился. Но точно не может утверждать был ли С. заместителем директора ООО «<данные изъяты>» либо просто обычным помощником. С. так представлялся, когда она ему звонила для того, чтобы обладать полной информацией по указанному дому, чтобы подробно рассказать потенциальному покупателю о продаваемом объекте недвижимости. Примерно в конце февраля – начале марта 2016 года, точной даты не помнит, она находилась в <адрес> г. Сочи в районе «Звездочки». На одной из остановок к ней обратилась женщина, как ей уже позже стало известно это была Потерпевший №1, в целях рассказать, где находится какая-то улица, уже точно не помнит. Она задала вопрос Потерпевший №1 о том, что ищет что-то определенное, на что Потерпевший №1 ответила, что ищет строящийся дом, чтобы в дальнейшем приобрести квартиру. Она объяснила Потерпевший №1, где данный дом находится, при этом представилась риелтором и дала свою визитку. Через несколько дней Потерпевший №1 ей позвонила и сказала, что в том доме ничего не понравилось и спросила у нее о том, не может ли она что-нибудь предложить. Она ответила, что может. Через какое-то время она показала Потерпевший №1 строящиеся дома в районе Мамайки Центрального района г. Сочи и на <адрес>а г. Сочи. Потерпевший №1 остановила свой выбор на строящемся 4-х этажном жилом доме с мансардой по адресу: г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». В настоящий момент она уже не помнит, велись ли на данном объекте строительные работы. В то же время она позвонила С. и сказала, что есть покупатель на жилые помещения в указанном строящемся доме. Насколько она помнит, С. в этот же день приехал к дому и рассказал Н. о данном доме, в частности кто является застройщиком, когда планируется закончить строительные работы, и какая цена. При этом С. показал все комнаты в указанном доме. Н. остановила свой выбор на жилой комнате, расположенной на 4-м этаже. С. сказал, что для заключения предварительного договора Потерпевший №1, обходимо будет приехать в помещение офиса, которое располагалась в здании «Аквариума». Обстоятельства заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости между Потерпевший №1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, она описывала ранее в своих показаниях, к которым ей добавить нечего. Еще раз хочет отметить, что все события связанные с осмотром указанного выше объекта и заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости между Потерпевший №1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, происходили в 2016 году (т. 7 л. д. 212-214);

- показаниями свидетеля Т от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016 году его отец Потерпевший №42 решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. Поиском тот занимался самостоятельно посредством сети «интерент». После этого Потерпевший №42 сообщил ему о нескольких вариантов строящихся домов в г. Сочи Краснодарского края, сообщил номер риелтора и выдал генеральную доверенность на его имя. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, между ним, действующим по доверенности от имени Потерпевший №42, и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 30 кв.м, расположенное на 3-м жилом этаже в 3-х этажном жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». При этом в счет оплаты стоимости данного жилого помещения, он передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк» серия СШ 0622301, выданный дополнительным офисом 0203 ОСБ №, СБ России, расположенным по адресу: <адрес>, на сумму 1 100 000 рублей, принадлежащий Потерпевший №42, о чем лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Ему также знакомы Г, которого он выдел на объекте, и который фактически занимался строительными работами, показывал ему местонахождение объекта и планировку помещений; Г и С, которые были либо секретарями либо юристами, которые занимались составлением предварительного договора. В дальнейшем, его отец Потерпевший №42, находясь в <адрес>, по условиям вышеуказанного договора, различными суммами безналичными платежами путем перевода со своего банковского счета на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», произвел оплату данной организации стоимости указанного жилого помещения денежными средствами в общей сумме 340 000 рублей. В дальнейшем его отец лично связывался с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию. Но он также периодически приезжал на объект и видел, как строительство велось, но медленными темпами. В настоящее время Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение его отцу Потерпевший №42 в собственность не передано, денежные средства которому также не возвращены. О том, что Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не являлся директором ООО «<данные изъяты>», ему стало известно из социальных сетей (т. 49 л.д. 83-88);

- показаниями свидетеля Г от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 2811 УПК РФ, согласно которым с 2015 года по настоящее время она работает в агентстве недвижимости ООО «Винсент» в должности ведущего специалиста по продаже недвижимости, в обязанности которой входит подбор объектов недвижимости для покупателя, а также сопровождение сделки по переходу права. Так в 2015 году к ней обратилась Потерпевший №45 с предложением помочь ей приобрести квартиру или жилое помещение в г. Сочи стоимостью около 1 200 000 рублей. Она предложила Потерпевший №45 ряд вариантов, в частности, как в сданных в эксплуатацию домах, так как в строящихся объектах. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером: №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Застройщиком данного дома являлся Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, но по всем вопросам она связывалась с Корфом С.С., который сообщал, что является представителем застройщика. Она совместно с Потерпевший №45 выезжала на место и видела, как велись строительные работы. При этом К. показывал ведомость жилых помещений, подлежащих продажи. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, между Потерпевший №45 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, был заключен предварительный договор купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей площадью 24,4 кв.м, находящееся на 2-м жилом этаже 2 уровня в строящемся доме на земельном участке по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 200 000 рублей. Потерпевший №45 расплатилась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в полном объеме. Однако в настоящее время Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность Потерпевший №45 жилого помещения не выполнил. (т. 49 л.д. 26-28);

- показаниями свидетеля М. от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым М) А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. является ее дочерью, которая с ДД.ММ.ГГГГ приехала из <адрес> в г. Сочи на постоянное место жительства. В г. Сочи Б планировала приобрести квартиру, для чего рассматривала различные варианты. Одним из вариантов было приобретение квартиры (жилого помещения) и доли земельного участка на этапе строительства в строящемся доме по адресу: г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», земельный участок с кадастровым номером №. Застройщиком указанного дома являлся Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Так как Б являлась и является по настоящее время гражданкой <адрес>, а она на тот период времени уже подала документы для оформления гражданства Российской Федерации, по просьбе дочери согласилась, чтобы договор на приобретение жилого помещения (квартиры) и доли земельного участка был заключен между ней и застройщиком - Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, при этом денежные средства, за счет которых планировалось приобретение жилого помещения (квартиры) являлась собственными накоплениями Б ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. Сочи, <адрес>, в машине Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в дневное время суток между Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ней, в присутствии Б и С был заключен предварительный договор купли-продажи помещения и доли земельного участка. Согласно условиям предварительного договора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как продавец, обязался в срок не позднее четвертого квартала 2017 г. построить многоквартирный дом, сдать его в эксплуатацию. Указанный срок мог быть продлен, но не более чем на 6 месяцев то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен был исполнить все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности на приобретённое помещение (квартиру) с номером 2/9, площадью 31 кв.м, расположенное на втором жилом этаже. В день подписания договора ДД.ММ.ГГГГ по пер. <адрес> г. Сочи Б передала С в ее присутствии и присутствии Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за жилое помещение с условным номером 2/9, общей площадью 31 кв.м. свои денежные средства сумме 750 000 рублей. С полученные средства пересчитала, о получении денежных средств Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал заранее подготовленную расписку на ее имя, так договор был заключен с ней. Далее по распискам Б без ее участия, передала С свои денежные средства в счет исполнения обязательств по договору: расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 10 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 5 000 рублей, итого выплатила сумму в размере 815 000 рублей. Оставшиеся средства не выплатила, так как строительство дома затянулось и у Б возникли сомнения, что в срок указанный в договоре Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сможет выполнить взятые на себя обязательства. Кроме того, стало известно, что в апреле 2017 г., то есть до заключения предварительного договора в виду многочисленных нарушений, допущенных при строительстве, решением Хостинского районного суда г. Сочи строящийся дом на земельном участке с кадастровым номером № признан самовольным строением, подлежащим сносу, указанное судебное решение вступило в законную силу. На сегодняшний день Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязательства не выполнил, дом не достроил, денежные средства не вернул. (т. 21 л.д. 128-130);

- показаниями свидетеля Р от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с марта 2015 года он устроился на стажировку в агентство недвижимости «Элитный Сочи», офис которого располагался по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> его трудовые отношения с АН «Элитный Сочи» закреплены не были. В его обязанности входило оказание гражданам, обратившимся в ООО «Элитный Сочи», консультаций по вопросам касающихся приобретения недвижимости в г. Сочи. В процессе своей трудовой деятельности он присутствовал на презентации домов, строительство которых осуществлялось ООО «<данные изъяты>», указанную презентацию проводила представительница данной организации, которую ему представили, как Г. В ходе презентации А. сообщала, что строительство домов ведется законно, так как их этажность не превышает разрешенных 3-х этажей, при этом действительно в продаже не было квартир расположенных на мансардных этажах. (т. 20 л. д. 100-103);

- показаниями свидетеля Г от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым период с 2012 года по 2013 год он работал официально в ООО «АСКА Недвижимость», расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, в должности специалиста по недвижимости, иными словами риелтором. В его обязанности входило изучение рынка недвижимости, подбор для клиентов, каких-либо объектов недвижимости, их осмотр. Анализом и изучением исходно-разрешительной документацией занимался юридический отдел. По роду деятельности в том же агентстве он познакомился с Г, которая также работала в ООО «АСКА Недвижимость» в должности риелтора. Она работала не официально. Текучка кадров в компании была высокой. Так, в ходе одной из бесед Г ему сообщила, что её отец лицо, находящегося в розыске является застройщиком многоквартирных домов, и он подыскивает земельные участки под строительства «клубных домов», так как на тот момент начали пользоваться спросом данного рода дома. При встрече с лицом, находящегося в розыске, которая состоялась в одном из офисов «СМУ-5» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, тот пояснил, что является директором ООО «<данные изъяты>». При встреча также присутствовала Г Также лицо, находящегося в розыске подтвердил, что имеет большой опыт в строительстве домов. Оснований не доверять лицу, находящегося в розыске у него не было. Тот вел себя уверенно, хорошо ориентировался в строительных терминах. Когда он завел разговор о строительстве клубных домов, то уточнил, что ему нужны земельные участки, собственники которых чтобы ему предоставляли право на строительство «клубных» домов на данных земельных участках на основании договоров на проектирование и строительство «индивидуального жилого дома» либо с отсрочкой выплаты за него денег, либо с предоставлением квадратных метров собственнику земельного участка по окончании строительства и ввода дома в эксплуатацию. В 2012 году он с ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске заключил договор, согласно которому осуществлял поиск клиентов, а ООО «<данные изъяты>» должно было оплатить ему услуги. Так в 2012 он, как риелтор, действуя на основании выше указанного договора, привлек покупателей на помещения в жилом доме, расположенном по адресу: по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт «Дружба» участок №а, которые заключили предварительные договоры купли-продажи недвижимости с ООО «<данные изъяты>» в лице директора лица, находящегося в розыске, предметом которых являлись жилые помещения в выше указанном доме. При заключении договоров также присутствовала Г, которая готовила договоры и выдавала квитанции к приходным кассовым ордерам. При этом в графе главный бухгалтер была указана фамилия Б и подпись от его имени, при этом указанного гражданина он ни разу не видел, денежные средства всегда получала Г, которая выдавала указанные квитанции, и которая одновременно выполняла функции бухгалтера и вела учет поступивших средств (т. 43 л.д. 237-244);

- показаниями свидетеля С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым на основании постановления Г администрации <адрес> г. Сочи № от ДД.ММ.ГГГГ ей в пожизненное наследуемое владение был предоставлен земельный участок площадью 950 кв.м., расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №а, которому при государственной регистрации был присвоен кадастровый №. По причине того, что указанный земельный участок был расположен в лесистой местности и имел наклон до 30 градусов, они с супругом не использовали указанный земельный участок. В 2014 году они совместно с супругом приняли решение о продаже принадлежащего ей на праве собственности земельного участка. Всеми вопросами, касающимися продажи участка занимался ее супруг, на имя которого ей была выдана нотариальная доверенность, ей лишь известно, что покупателем являлась Г (т. 11 л. д. 8-11);

- показаниями свидетеля С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым о продаже земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста 3», участок 67а, с кадастровым номером №, они с Г договаривались в 2012 году, а не в 2014 году, как она указывала в ходе предыдущего допроса. После того, как они договорились с Г о продаже указанного земельного участка, между нею и Г был заключен предварительных договор купли - продажи недвижимости, данный договор был подготовлен сотрудниками агентства «АСКА – Недвижимость», точно даты подписания указанного договора она в настоящее время сообщить не может. По причине того, что на момент заключения предварительного договора право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста 3», участок 67а, не было зарегистрировано в Росреестре, они договорились с Г о том, что та самостоятельно займется сбором документов, необходимых для оформления права собственности на земельный участок на ее имя и последующим переоформлением участка на имя Г, для этих целей Г была выдана нотариальная доверенность. С ООО «<данные изъяты>» она никаких договоров, в том числе и договор на проектирование, и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста 3», участок 67а от ДД.ММ.ГГГГ, не подписывала. Насколько она помнит, Г предлагала, как один из вариантов оплаты за земельный участок, передать ей с собственность жилые помещение на сумму равную стоимости земельного участка, но, так как им с мужем срочно были нужны наличные денежные средства, от данного варианта они отказались. О том, что при заключении предварительных договоров купли-продажи помещений в многоквартирных домах, строительство которых осуществлялось на территории ранее принадлежащего ей земельного участка №а, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста 3», указывались сведения о том, что будущее право ООО «<данные изъяты>», выступающего в качестве «Продавца», на помещения в жилых домах, расположенных на территории указанного земельного участка, основано на договоре на проектирование, и строительство индивидуального жилого дома, заключенного между нею и указанной организацией ДД.ММ.ГГГГ, ей стало известно от следователя в ходе допроса. С предложением заключить договор на проектирование, и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста 3», участок 67а, к ней никто не обращался (т. 20 л.д. 200-203);

- показаниями свидетеля С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым его супруге на праве собственности принадлежал дачный земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №а. По причине того, что на протяжении длительного времени указанный земельный участок их семьей не использовался, они приняли решение продать его. Так как супруга не желала заниматься оформлением документов, необходимых для продажи земельного участка, она выдала нотариальную доверенность, на основании которой давала ему право представлять интересы по вопросу продажи земельного участка. С целью подыскать покупателя, он обратился в агентство по продаже недвижимости «АСКО». Спустя некоторое время, риелтор, данных которого он не помнит, сообщил ей о том, что нашел потенциального покупателя. В настоящее время он не помнит, при каких обстоятельствах риелтор познакомил его с Г, которая желала приобрести земельный участок. При встрече с Г они договорились о цене за участок, которая составила около 1 000 000 рублей и о том, что подготовкой документов необходимых для заключения сделки купли-продажи А. будет заниматься самостоятельно, так как на тот момент он болел, и ему было тяжело передвигаться. С целью подготовки документов на оформление сделки купли-продажи Г попросила, чтобы его супруга выдала нотариальную доверенность, что им и было сделано. После того как Г подготовила все документы, та сообщила об этом ему, и они договорились о встрече в многофункциональном центре для подачи документов на государственную регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Г в здании МФЦ, расположенном в Центральном районе г. Сочи по <адрес> дивизии, номер дома он не знает. При встрече они подписали с Г договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передали все необходимые документы на регистрацию перехода права собственности. Денежные средства за приобретенный земельный участок Г передала ему частями еще до момента подписания договора купли-продажи. (т. 11 л.д. 12-15);

- показаниями свидетеля З от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеуказанными в приговоре (т. 5 л.д. 89-92), (т. 20 л.д. 193-195);

- показаниями свидетеля Д от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ и содержание которых выше изложенные в приговоре (т. 18 л. д. 54-56);

- показания свидетеля Ф от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ и которые выше изложенные в приговоре(т. 18 л. д. 51-53);

- показания свидетеля Л от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ и которые выше изложенные в приговоре (т. 2 л.д. 198-201);

- показаниями свидетеля Л от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ и которые выше изложенные в приговоре (т. 19 л.д. 186-188);

- показаниями свидетеля Т от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности специалиста – эксперта, государственного регистратора Хостинского отдела г. Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю. В его должностные обязанности входит осуществление правовой экспертизы представленных документов на государственную регистрацию, осуществление государственной регистрации прав, выдача зарегистрированных документов. После предоставления ему на обозрение дела правоустанавливающих документов на жилой дом, с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», он пояснил что в соответствии с ФЗ №122-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, действующим на момент проведения им государственной экспертизы документов на указанный объект, согласно которому для регистрации жилых домов на земельных участках предоставленных для садоводства, требовалась декларация об объекте недвижимого имущества и правоустанавливающий документ на земельный участок. В ходе проведенной им правовой экспертизы указанных документов никаких ограничений и обременений на земельном участке не было. В Росреестр обратился собственник земельного участка – Г с заявлением о государственной регистрации дома с назначением жилое. Вопрос получения разрешения на строительство и реконструкцию объекта капитального строительствам регламентируются Градостроительным кодексом РФ. Согласно п.1 ч. 17 ст. 51 ГК РФ установлено, что при строительстве жилого дома на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, разрешение на строительство не требуется. В связи с чем, им по указанным в предоставленном деле документам была проведена государственная регистрация. Получение разрешения на строительство требуется для собственников земельных участков, предназначенных для ИЖС. Также отметил, что п. 1 ст. 25.3 ФЗ №122-ФЗ регламентирует перечень документов, которые необходимо предоставить для регистрации права на жилой дом, расположенный на садовом участке. Основным требованием, предъявляемым к строению, чтобы возможна была регистрация права на объект недвижимости, построенный на садовом участке, выступала этажность здания, которая должна быть не более 3-х этажей. Главным требованием являлось то, чтобы обратилось с заявлением в установленном законном порядке надлежащее лицо, с документами в соответствии с п. 1 ст. 25.3 ФЗ №122-ФЗ с и оплаченной госпошлиной. Государственная регистрация права является единственным фактом установления права собственности на имущество. Данная норма регламентирована п. 1 ст. 2 ФЗ №122-ФЗ, действующим на момент регистрации права собственности на указанный объект, то есть на ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 192-194);

- показаниями свидетеля Ж от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ноября 2016 года работает в должности главного специалиста Управления муниципального земельного контроля по <адрес>у Администрации г. Сочи. В его должностные обязанности входит проведение проверок земельных участков на предмет правомерности их использования, а также соответствие правилам землепользования и застройки, действующим на территории города-курорта Сочи. Так он, действуя в рамках своих должностных обязанностей, проводил объезд земельных участков, расположенных на территории <адрес>а г. Сочи, в результате которого был выявлен объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером: №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». О данном факте им было доложено начальнику управления, которым по результатам рассмотрения его докладной записки издано распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении внеплановой выездной проверки, о чем собственник земельного участка – Г была уведомлена посредством направления на адрес регистрации, указанный в свидетельстве о праве собственности: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им была проведена проверка указанного земельного участка, о чем был составлен акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого было выявлено, что Г осуществляется самовольное возведение 4-го этажа над 3-х этажным жилым домом, находящемся в собственности последней, что подтверждалось свидетельством о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения проверки было установлено, что земельный участок площадью 488,0 кв.м с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ № находится в собственности Г, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для садоводства. В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи, утвержденными ГСС от ДД.ММ.ГГГГ № с изменениями, утвержденными ГСС от ДД.ММ.ГГГГ №, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2. На данном земельном участке, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ №, расположен жилой дом общей площадью 790 кв.м., количество этажей - 3, находящийся в собственности Г Фактически на земельном участке площадью 488,0 кв. м. с кадастровым номером № расположен четырехэтажный объект незавершенного строительства. Возведение четвертого этажа выполнено без получения в установленном законом порядке разрешения на реконструкцию. Возведение четвертого этажа над правомерным трехэтажным жилым домом велось Г в нарушение пунктов 5.1 и 5.3 Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи, утвержденных пунктом 1 решения ГСС от ДД.ММ.ГГГГ №, что является признаком самовольной постройки, установленным п.1 ст.222 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, насколько ему известно, по результатам проведенной им проверки, в Хостинский районный суд г. Сочи было подано исковое заявление о сносе самовольной постройки включая весь объект, в связи с тем, что согласно п. 23 совместного Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и Постановления Пленума ВАС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в случае, когда недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано имеет признаки самовольной постройки, наличие такой регистрации не исключает возможности предъявления требований о его сносе. Согласно п. 28 указанного Пленума, положения ст. 222 ГК РФ распространяются и на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которого возник новый объект. В результате реконструкции 3-х этажного объекта, возник новый 4-х этажный объект. Указанная позиция подтверждается и определением ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-КГ15-6, согласно которого суд разъяснил, что создание нового объекта является изменением характеристик, индивидуализирующих объект недвижимости (высоты, площади, этажности). В целом получение разрешения на строительство и реконструкцию объекта регулируется Градостроительным кодексом РФ. Особенности строительства и реконструкции объектов на садоводческих участках регламентируется Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» от ДД.ММ.ГГГГ №66-ФЗ. В соответствии с указанным законом организация и застройка территории садоводческого объединения осуществляется на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории. Кроме того, он отметил, что так как право собственности на 3-х этажный объект капитального строительства было зарегистрировано, то для реконструкции указанного объекта, что собой подразумевает изменения характеристик индивидуализирующих объект недвижимости (высоты, площади, этажности), требуется разрешение на строительство в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи, утвержденных пунктом 1 решения ГСС от ДД.ММ.ГГГГ №. (т. 2 л.д. 195-197);

- показаниями свидетеля А от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя начальника управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи. В его должностные обязанности входит осуществление общего контроля за деятельностью управления. Данное управление занимается осуществлением муниципального земельного контроля на территории г. Сочи на предмет соблюдения правил землепользования и застройки на территории г. Сочи. При поступлении в управление сведений, содержащих информацию о нарушении норм земельного законодательства и (или) правил землепользования застройки руководителем управления издается распоряжение о проведении проверки земельного участка, в отношении которой поступает информация, которая может поступать из обращений граждан, организаций, органов власти и иных источников информации. В результате объезда территории <адрес>а г. Сочи главным специалистом отдела земельного контроля по <адрес>у г. Сочи Ж был выявлен объект незавершенного строительства на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». По результатам рассмотрения докладной записки начальником управления издано распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ № о проведении внеплановой выездной проверки, о чем собственник земельного участка – Г была уведомлена посредством направления на адрес регистрации, указанный в свидетельстве о праве собственности: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Ж была проведена проверка указанного земельного участка, о чем составлен акт проверки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого было выявлено, что Г осуществляется самовольное возведение 4-го этажа над 3-х этажным жилым домом, находящемся в собственности Г, что подтверждалось свидетельством о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ. По результатам указанной проверки в Хостинский районный суд г. Сочи было подано исковое заявление о сносе самовольной постройки включая весь объект, в связи с тем, что согласно п. 23 совместного Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и Постановления Пленума ВАС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в случае когда недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано, имеет признаки самовольной постройки, наличие такой регистрации не исключает возможности предъявления требований о его сносе. Согласно п. 28 указанного Пленума, положения ст. 222 ГК РФ распространяются и на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которого возник новый объект. В результате реконструкции 3-х этажного объекта, возник новый 4-х этажный объект. Указанная позиция подтверждается и определением ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-КГ15-6, согласно которого суд разъяснил, что создание нового объекта является изменением характеристик, индивидуализирующих объект недвижимости (высоты, площади, этажности). В основу иска, по мимо указанного выше, было заложено то обстоятельство, что реконструкция спорного объекта осуществлялась без разрешения, что нарушало п.п. 5.1 и 5.3 правил землепользования и застройки на территории города-курорта Сочи, утвержденные решением ГСС г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ №. Кроме того, указанное спорное строение обладало признаками самовольной постройки, указанные в ч. 1 ст. 222 ГК РФ. Данные обстоятельства также послужили основаниями для суда о признании самовольной постройки незаконной и подлежащей сносу. На основании решения Хостинского р-го суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, администрацией г. Сочи был получен исполнительный лист и ДД.ММ.ГГГГ указанный лист был передан в ФССП для возбуждения исполнительного производства. В целом получение разрешения на строительство и реконструкцию объекта регулируется Градостроительным кодексом РФ. Особенности строительства и реконструкции объектов на садоводческих участках регламентируется Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» от ДД.ММ.ГГГГ №66-ФЗ. В соответствии с указанным законом организация и застройка территории садоводческого объединения осуществляется на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории. Разрешения на строительство и реконструкцию жилых домов в г. Сочи выдает Департамент архитекторы г. Сочи. (т. 2 л.д. 186-188);

- показаниями свидетеля Т от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности директора муниципального бюджетного учреждения г. Сочи «Центр геоинформационных технологий». В его должностные обязанности входит осуществление общего руководства за деятельностью учреждения. Данное учреждение подведомственно Департаменту архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи и занимается техническим сопровождением оказания муниципальных услуг данным Департаментом, в частности: выдача градостроительных планов, разрешений на строительство, выдача сведений ИСОГД (информационная система обеспечения градостроительной деятельности). Вопрос получения разрешения на строительство и реконструкцию объекта капитального строительствам регламентируются Градостроительным кодексом РФ. Согласно п.1 ч. 17 ст. 51 ГК РФ установлено, что при строительстве на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства разрешение на строительство не требуется. В соответствии с п. 1 ст. 34 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №66-ФЗ возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом, которым определяются требования по следующим параметрам: отступом от границ земельных участков, максимальной высотой объектов капитального строительства и др. параметрами. На территории г. Сочи также правилами землепользования и застройки на территории города-курорта Сочи, утвержденными решением ГСС г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ №, установлен коэффициент использования территорий. Для садовых земельных участков коэффициент равен 0,6. В частности, на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3» общей площадью 488 кв.м., допускается строительство зданий, строений, сооружений общей площадью 292,8 кв.м. Если объект возведен с соблюдением требований ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ и градостроительных регламентов, то данный объект будет являться правомерным. Объект самовольного строительства также может стать правомерным по решению суда о признании права на самовольную постройку в соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса РФ. П. 23 совместного Постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № и Постановления Пленума ВАС РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, регламентирует то, что в случае, когда недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано, имеет признаки самовольной постройки, наличие такой регистрации не исключает возможности предъявления требований о его сносе. Согласно п. 28 указанного Пленума, положения ст. 222 ГК РФ распространяются и на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которого возник новый объект. Указанная позиция подтверждается и определением ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-КГ15-6, согласно которого суд разъяснил, что создание нового объекта является изменением характеристик, индивидуализирующих объект недвижимости (высоты, площади, этажности). Реконструкция 3-х этажного объекта капитального строительства в 4-х этажный возможна только при получении разрешения на реконструкцию. Для получения указанного разрешения необходимо предоставление документов, перечисленных в части 7 ст. 51 Градостроительного кодекса. Однако при строительстве объекта на садовом и земельном участке жилого дома разрешение не требуется, в виду указанных выше норм, однако на застройщике лежит ответственность за соблюдением требований градостроительных регламентов и иных ограничений, установленных в соответствии с действующим законодательством.(т. 2 л.д. 189-191);

- показаниями свидетеля С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с Г он познакомился в 90-х годах, в тот период когда лицо, находящегося в розыске работал заведующим склада в снабженческом центре ГлавСочиСпецстрой, в связи с тем, что «СМУ-5» входило в структуру указанной организации, они пересекались с лицом, находящегося в розыске по работе. В последующем, насколько ему было известно, лицо, находящегося в розыске был осужден на длительный тюремный срок, за совершение мошенничества. Примерно в 2008 году, он вновь встретился с лицом, находящегося в розыске, который на тот момент подыскивал помещение под офис, так как в офисном здании ООО «СМУ-5», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, имелись свободные помещения на первом этаже, одно из них было предоставлено в пользование лицу, находящегося в розыске В настоящее время он не помнит, заключался ли с лицом, находящегося в розыске договор аренды помещений, если и заключался то на срок, не превышающий 11 месяцев. Ему известно, что деятельность лица, находящегося в розыске была связана со строительством, так как тот обращался к нему, как к директору ООО «СМУ-5», с предложением о выполнении подрядных строительных работ по строительству жилых домов на территории с/т «БФО Мацеста-3», но после того, как он сообщил лицу, находящегося в розыске, что все взаиморасчеты с ООО «СМУ-5» необходимо осуществлять только официально, лицо, находящегося в розыске отказался от услуг ООО «СМУ-5». Г он знает, как дочь лица, находящегося в розыске, ему также известно, что та совместно с ним работала в офисе и занимаясь всеми юридическими вопросами, так как имела высшее юридическое образование. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство он знает, как сожителя Г, тот неоднократно посещал офис совместно с А., где он с ним и познакомился, чем занимался Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему не известно. К ему знаком, познакомился с ним в начале 2000 годов, в то время когда лицо, находящегося в розыске отбывал наказание в местах лишения свободы, встречался он с ним один раз в помещении офиса расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, куда тот приходил с какими-то вопросами, связанными с имуществом, принадлежащим, отцу лицу, находящегося в розыске В последующем он с К не встречался. Ознакомившись с текстом представленного ему на обозрение гарантийного письма за № от ДД.ММ.ГГГГ, адресованным в межрайонную ИФНС России № по Краснодарскому краю, может с уверенностью утверждать, что указанное письмо он не подписывал, кто подписал данный документ от его имени ему не известно. Подлинность оттиска круглой печати ООО «СМУ-5» он подтверждает, при каких обстоятельствах оттиск указанной печати попал на указанный документ ему не известно. Может также пояснить, что в случае обращения к нему Г, либо его дочери Г с просьбой подписать указанный документ, он бы его подписал, так как те действительно занимали одно из офисных помещений, расположенных в здании по адресу: Краснодарский край, <адрес>, принадлежащем ООО «СМУ-5» (т. 20 л.д. 189-192);

- показаниями свидетеля Ф от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которых в 2009 году они совместно с лицом, находящегося в розыске открыли организацию ООО «<данные изъяты>». При этом они запланировали, что лицо, находящегося в розыске будет генеральным директором, а он будет входить в состав учредителей. В дальнейшем, в связи с тем, что деятельность данной организации не велась, в 2010 году он попросил лица, находящегося в розыске вывести его из состава учредителей. С указанного времени он с лицом, находящегося в розыске больше не виделся, связь с ним не поддерживал. Ни на каких С. учредителей данной организации после 2010 года он не присутствовал. Кто входил в состав учредителей кроме него, ему не известно. Сведениями о расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» он не обладал. Кто в действительности числился генеральным директором и кто был бухгалтером данной организации ему не известно. О том, что он до настоящего времени числится учредителем в данной организации, узнал в ходе его допроса (т. 5 л.д. 54-56);

- показаниями свидетеля Д от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2011 г. она работает в ООО БК Мацеста (Холдинг) в г. Сочи, в должности главного специалиста коммерческой службы. Ей известно, что начиная с 2013 года и до августа 2016 г. Г на основании договоров аренды занимала офисное помещения № в здании по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>: <адрес>. Также ей знаком Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с которым также в 2017 г. был заключен договор аренды помещения. Какой именно деятельностью занимался Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Г ей не неизвестно (т. 7 л.д. 180-181);

- протокол очной ставки между потерпевшей Потерпевший №22 и подозреваемой Г от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая сообщила обстоятельства заключения предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, указав на активные действия Г при его заключении и при дальнейшей оплате по данному договору. Подозреваемая Г в свою очередь отрицала тот факт, что принимала участие в деятельности лица, находящегося в розыске по продаже недвижимости Потерпевший №22 при этом сообщила, что могла находиться в помещении офиса ООО "<данные изъяты>", где подготавливалась к занятиям в институте, сообщила, что не помнит обстоятельств заключения указанного выше договора (т. 14 л. д. 22-26);

- протокол очной ставки между потерпевшей Потерпевший №22 и К от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания и показала, что Корф С.С., который приходился сыном лица, находящегося в розыске, являлся прорабом на объекте строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Кроме того она сообщила обстоятельства подписания одного из дополнительных соглашений, указав на активные действия К при его подписании. Обвиняемый К в свою очередь отрицал тот факт, что принимала участие в деятельности Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица, находящегося в розыске по продаже недвижимости Потерпевший №22 при этом сообщил, что мог выполнять только просьбу Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, подписав дополнительное соглашение у Потерпевший №22 (т. 46 л.д. 15-20);

- протокол очной ставки между потерпевшей Потерпевший №22 и С от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания, и сообщила обстоятельства передачи денег наличными платежами различными суммами С, указав на ее активные действия при получении денег по дополнительным соглашениям к предварительному договору купли-продажи недвижимости. Обвиняемая С в свою очередь отрицала тот факт, что принимала участие в деятельности Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и лица, находящегося в розыске по продаже недвижимости Потерпевший №22, при этом сообщила, что могла выполнять только просьбу Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, так как последний является ее братом (т. 46 л.д. 21-25);

- протокол очной ставки между потерпевшей Потерпевший №27 и С от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания, и показала, что она передавала С согласно условиям предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, наличными платежами различными суммами деньги. При этом С выдавала ей квитанции к приходным кассовым ордерам, и при необходимости отвечала на все вопросы, связанные с ходом строительства, то есть обладала всеми сведениями о строительстве дома. Кроме того С выполняла активные действия при заключении дополнительного соглашения к предварительному договору, согласно которого она перешла на другой объект. Обвиняемая С в свою очередь отрицала тот факт, что принимала участие в деятельности своего брата Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по продаже недвижимости Потерпевший №27, при этом сообщила, что могла выполнять только просьбы Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по приему денежных средств от покупателей и подписания каких-либо документов (т. 49 л.д. 74-78);

- протокол очной ставки между потерпевшей Потерпевший №29 и Г от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания и показала, что Г совершала активные действия и присутствовала при заключении в агентстве недвижимости «АСКА» предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ. При этом лицо, находящегося в розыске представил Г юристом ООО «<данные изъяты>», которой в последствии она наличными платежами различными суммами передавала деньги согласно условиям указанного договора. При этом Г выдавала ей квитанции к приходным кассовым ордерам и при необходимости отвечала на все вопросы, связанные с ходом строительства, то есть обладала всеми сведениями о строительстве дома. Обвиняемая Г в свою очередь отрицала тот факт, что принимала участие в деятельности своего отца лица, находящегося в розыске по продаже недвижимости Потерпевший №29, при этом сообщил, что могла выполнять только просьбы лица, находящегося в розыске, участвуя в беседах с потенциальными покупателями. Юристом ООО «<данные изъяты>» она не являлась, хотя и училась на юриста (т. 49 л.д. 58-62);

- протокол очной ставки между потерпевшей Потерпевший №29 и С от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания, и показала, что она передавала С согласно условиям предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, после Г наличными платежами различными суммами деньги. При этом С выдавала ей квитанции к приходным кассовым ордерам, и при необходимости отвечала на все вопросы, связанные с ходом строительства, то есть обладала всеми сведениями о строительстве дома. Обвиняемая С в свою очередь отрицала тот факт, что принимала участие в деятельности своего брата Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по продаже недвижимости Потерпевший №29, при этом сообщила, что могла выполнять только просьбы Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по приему денежных средств от покупателей. (т. 49 л.д. 69-73);

- протокол очной ставки между потерпевшей Потерпевший №1 и К. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания, и показала, что она неоднократно встречалась с Корфом С.С., в частности он показывал ей объект строительства расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3» и представлялся заместителем директора ООО «Стройресурс», а также при заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости. Кроме того она сообщила обстоятельства подписания предварительного договора купли-продажи недвижимости, указав на активные действия К., направленные на обман. Обвиняемый К. в свою очередь отрицал тот факт, что принимал участие в деятельности Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по продаже недвижимости Потерпевший №1, при этом сообщил, что мог выполнять только просьбу Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, участвуя в беседах с потенциальными покупателями. При этом он пояснил, что работал прорабом на данном объекте и знал полностью все этапы строительства начиная с земельных работ (т. 49 л.д. 63-68);

Письменными, вещественными доказательствами и иными документами:

- заявление Потерпевший №22 о совершенном в отношении нее преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности лица, находящегося в розыске, Г, Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, под предлогом заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 719 750 рублей, чем причинили ей крупный имущественный ущерб в размере указанной суммы (т. 13 л.д. 114-115);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №22 были изъяты: предварительный договор купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору купли продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходным кассовым ордерам; CD-R диск "SmartTrack" серийный номер L№ (т. 13 л. д. 190-193);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №22, подтверждающие заключение договора и передачу денежных и Видеофайл (т. 14 л. д. 1-14, 15-21), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 13 л. д. 197-243);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, выполненные в строках после слов «Главный бухгалтер» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 16/01 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Подписи от имени Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, выполненные в строках после слов «Главный бухгалтер» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, не Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,

Рукописные записи, выполненные в строках квитанций к приходным кассовым ордерам № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 17/02 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 14/01 от ДД.ММ.ГГГГ, а также записи «Б», выполненные в строках после слов «Генеральный директор» в квитанциях к расходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, Г

Рукописные записи, выполненные в строках квитанций к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 20/01 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; 17/01 от ДД.ММ.ГГГГ; 15/01 от ДД.ММ.ГГГГ, а также рукописные записи (за исключением рукописных записей, выполненных после слов «Главный бухгалтер») в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены С

Рукописные записи, выполненные в строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а также рукописные записи, выполненные в строке после слов «Главный бухгалтер» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Рукописные записи в строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не С, не Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, а иным лицом (т. 14 л. д. 47-60);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №23 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах (т. 46 л.д. 51-53);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №23, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 46 л.д. 54-65), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 46 л.д. 61-65, 66);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в отношении Потерпевший №24 о хищении денежных средств (т. 20 л.д. 41-42);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №24 изъяты: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; кассовый чек ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л. д. 78-81);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №24, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 20 л. д. 82-94), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшего Потерпевший №24 (т. 20 л. д. 86-94, 95-99);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №25, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 89-91);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №25, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 46 л.д. 92-101), которые приобщены в качестве вещественных доказательств и находятся на хранении у потерпевшего Потерпевший №25 (т. 46 л.д. 94-103);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №26, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, чек взноса, чек о подтверждении взноса (т. 46 л.д. 121-124);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №26, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 46 л.д. 125-141), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 46 л.д. 129-136, 142-144);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, полученные у потерпевшей Потерпевший №27, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 46 л.д. 168-170), приобщенные в качестве вещественных доказательств (т. 46 л.д. 151-165, 171);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, полученные у потерпевшей Потерпевший №28, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 46 л.д. 205-207), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 46 л.д. 183-200, 208);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №29 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 32 л.д. 99-100);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №29, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 32 л.д. 101-116), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 32 л.д. 108-119);

- копии документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №30 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, чеках-ордерах от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 46 л.д. 221-233);

- копии документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №31 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, чеках-ордерах от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 47 л.д. 16-27);

- заявление Потерпевший №32 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном в отношении нее преступлении, в котором она сообщает о совершенном в отношении нее преступлении о хищении денежных средств при приобретении жилого помещения (т. 47 л.д. 66);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные у потерпевшей Потерпевший №32, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 47 л.д. 58-59)и приобщенные в качестве вещественных доказательств (т. 47 л.д. 43-52, 60);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №33, изъяты копии следующих документов: предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47 л.д. 176-179);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии документов, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №33, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 47 л.д. 192-194) и приобщенные в качестве вещественных доказательств (т. 47 л.д. 180-191, 195);

- копии документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №34 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 47 л.д. 210-218);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №35 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отрывной талон к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии квитанций (т. 48 л.д. 4-7);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №35 и которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 48 л.д. 18-24, т. 48 л.д. 8-17, 25);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №36, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, половина листа формата А4 с абонентскими номерами (т. 48 л.д. 42-45);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №36 которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 48 л.д. 46-60);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №37 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, светокопии квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, лист бумаги с абонентскими номерами, гарантийное письмо (т. 48 л.д. 80-82);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №37, которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 48 л.д. 83-94, т. 48 л.д. 85-96);

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №38 сообщает, что в отношении него было совершено преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, в результате которого ему был причинен материальный ущерб в крупном размере и просит привлечь к уголовной ответственности лиц причастных к его совершению (т. 19 л.д. 202-203);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №38 изъяты: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; чеки-ордера от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л. д. 4-6);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №38, и приобщенные в качестве вещественных доказательств (т. 20 л. д. 24-29, т. 20 л. д. 7-23, 30-32);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №39, изъяты следующие документы: договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48 л.д. 117-119);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №39 и которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 48 л.д. 120-131, т. 48 л.д. 123-132);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и № к данному договору; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л. д. 56-58);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №1 и которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 2 л. д. 68-71, т. 2 л. д. 59-67, 81-82);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи: «Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,» в квитанциях к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Рукописная запись: на 6-м листе предварительного договора купли-продажи недвижимости, ДД.ММ.ГГГГ заключенном между ООО «<данные изъяты>», ИНН №, в лице исполняющего обязанности директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и гражданкой Потерпевший №1, выполнена Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (т. 2 л. д. 87-90);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рукописные записи читаемые как: «ООО «<данные изъяты>», 03/02, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, 50 000, 00, Пятьдесят тысяч, 00, НДС (18%), ДД.ММ.ГГГГ, выполнены С

Рукописные записи читаемые как: «ООО «<данные изъяты>», 25/01, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, 1 947 500, 00, один миллион девятьсот сорок семь тысяч пятьсот, 00, НДС (18%), ДД.ММ.ГГГГ, выполнены С(т. 8 л.д. 142-143);

- протокол предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при проведении следственного действия потерпевшей Потерпевший №1, в числе других лиц, по внешнему виду, был опознан К как мужчина известный ей по имени С., с которым она неоднократно встречалась при заключении сделки купли-продажи жилого помещения, он показывал ей объект строительства, а также принял от нее денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве задатка (т. 12 л. д. 74-77);

- копии документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №40 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельстве о заключении брака между У и Д от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении о расторжении предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ; соглашении от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Предварительного договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т. 48 л.д. 188-199);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, полученные у потерпевшей Потерпевший №41: светокопия предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, светокопия договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия определения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51 л.д. 80-82), приобщенные в качестве вещественных доказательств (т. 51 л.д. 55-79, 83);

- заявление Потерпевший №42 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном в отношении него преступлении, в котором он указывает на то, что преступными действиями ему причинен ущерб (т. 49 л.д. 96-97);

- документы, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №42 от ДД.ММ.ГГГГ: светокопии предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; светокопии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопиях чек-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии досудебной претензии по предварительному договору купли-продажи недвижимости; светокопии письма директора ООО «<данные изъяты>» Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (т. 48 л.д. 218-230);

    - документами, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №43 от ДД.ММ.ГГГГ: светокопии договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; светокопии свидетельства о государственной регистрации права на имя Г от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для садоводства, площадью 460 кв.м, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», кадастровый №, о чем в ЕГРП ДД.ММ.ГГГГ сделана запись регистрации №; светокопии генплана на указанный земельный участок, заказчиком которого выступала С; светокопии квитанций к приходным кассовым ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49 л.д. 143-150);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №14, изъяты следующие документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции ООО «<данные изъяты>» к приходным кассовым ордерам; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (т. 49 л.д. 172-174);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №14 и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 49 л.д. 175-188, т. 49 л.д. 178-190);

- документами, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №44 от ДД.ММ.ГГГГ: светокопии договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между инвестором Потерпевший №44 и застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, согласно которого объектом строительства является помещение №, площадью 25 кв. м., в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «Мацеста -3», стоимостью 1 000 000 рублей; светокопии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого изменен номер помещения на 10 в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «Мацеста -3»; светокопии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого изменен объект строительства: помещение №, в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройщик участка в районе пионерского лагеря, участок №; светокопии квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии чека ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ; заявлении Потерпевший №44 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51 л.д. 163-177);

- документами, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №45 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; расписке от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (т. 49 л.д. 10-18);

- заявление Б от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном в отношении нее преступлении, в котором она сообщила, что преступными действиями ей причинен значительный имущественный ущерб (т. 21 л.д. 59-60);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшей Б изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; соглашение к договору на проектирование и строительство индивидуального жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т "БФО "Мацеста-3"; расписка в получении денежных средств Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 21 л.д. 105-106);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Б, и признаны вещественными доказательствами (т. 21 л.д. 107-110, 123-124,т. 21 л.д. 111-122, 125-126, 127);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенной выемки копии договоров, подтверждающих заключение договоров потерпевших с ООО «<данные изъяты>», подробно изложенных в ыше в приговоре (т. 53 л.д. 164-172);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведенной выемки у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеуказанные документы, которые признаны вещественными доказательствами (т. 55 л.д. 170-201 т. 53 л.д. 173-245, т. 54 л.д. 1-238, т. 55 л.д. 15-169, 202-205);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в филиале АО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети по адресу г. Сочи, <адрес>, были изъяты договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ; технические условия для подключения к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго" № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка № физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 15 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) с предлагающимися к ней копиями документов (паспорта на имя С, доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта на имя С, свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, кадастрового паспорта на земельный участок с кадастровым номером №, плана расположения земельного участка с кадастровым номером №), копия письма исх. №СЭС/113/5/447 от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязательств по договору технологического присоединения, адресованного С; копия уведомления С об одностороннем отказе от исполнения ПАО "Кубаньэнерго" договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления составленного от имени С на имя директора филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети А с просьбой о внесении изменений в технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; копия письма об изменении технических условий исх. 0706/0233-14 от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного на имя С копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л. д. 117-120);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые в филиале АО "Кубаньэнерго" документы и приобщены к материалам уголовного дела (т. 9 л. д. 141-145, 146-149, т. 9 л.д. 121-140);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». В ходе осмотра установлено, что указанном земельном участке имеется объект незавершенного строительства, состоящий из 5 этажей с крышей. Внутренняя и наружная отделки отсутствуют. Придомовая территория дома не облагорожена. Строительные работы не ведутся. Рабочие и спецтехника отсутствуют. (т. 1 л.д. 147-154);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен объект незавершенного строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0509001:1171, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». В ходе осмотра установлено, что объект незавершенного строительства состоит из одного цокольного этажа, 4-х надземных этажей и чердачного помещения. Стены и перегородки выполнены из керамзитобетонных блоков. Перекрытия и колонны выполнены из монолитного железобетона. Внутренняя и наружная отделки стен отсутствуют. В окнах частично установлены оконные металлопластиковые рамы с остеклением. Придомовая территория дома не облагорожена. Строительные работы не ведутся. Готовность объекта составляет ориентировочно 70-75 %. (т. 1 л. д. 199-220);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что объект незавершенного строительства – дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», на земельном участке с кадастровым номером: № по состоянию на момент проведения исследования не соответствует градостроительным нормам СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01* «Градостроительство. Планировка и застройка ГСС и сельских поселений»), СП № Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*. Степень готовности объекта незавершенного строительства – дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», расположенном на земельном участке с кадастровым номером: № с учетом округлений, составляет 52 %. (т. 3 л. д. 5-42);

- выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым установлены следующие характеристики на объект недвижимости: кадастровый №; адрес: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3»; площадь: 790 кв.м.; назначение: жилой дом; количество этажей: 3; год завершения строительства: 2015; правообладатель: Г, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 23-23/050-23/050/600/2016-669/1, ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 157-159);

- выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым установлены следующие характеристики на объект недвижимости: кадастровый №; адрес: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3»; площадь: 488 кв.м.; категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: для садоводства. Правообладатель: Г, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, 23-23/050-23/019/802/2015-9755/1, ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 160-163);

- протокол выемки от 28.11.2018, согласно которого в Хостинском отделе г. Сочи, Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: г. Сочи, ул. Войкова, 45, были изъяты: дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок № а, в 3-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №1169, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 1-м томе. (т. 9 л.д. 172, 177-181);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены дело правоустанавливающих документов на земельный участок изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, документы (т. 10 л.д. 56-63, 64-66, т. 9 л.д. 182-232, т. 10 л.д 1-55);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Хостинском отделе г. Сочи, Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: г. Сочи, <адрес>, были изъято: дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66а. (т. 56 л.д. 198-202);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0509001:269, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66а, которое приобщено в качестве вещественных доказательств (т. 56 л.д. 229-232, т. 56 л.д. 203-228, 233);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись от имени С в графе «Заявитель» на 3-м листе договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ, а также подписи от имени Г в нижней части технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ; в строке «Ф.И.О., подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.25); в графах № «Расписка получена» и № «Подпись» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.23); в графах № «расписка получена» и № «Подпись» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.17); в строке «Ф.И.О., подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.15); в строке «подпись» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.7); в строке «подпись заявителя» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.5); в графе № «Подпись» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.7); в строке «подпись заявителя» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д. 5); в графе № «Подпись» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.12); в нижней части решения собственника в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.11); в графах № и № «Подпись» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.6); в нижней части решения собственника в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.5) выполнены, вероятно, самой Г

Рукописные записи: «Получила Г» по доверенности <адрес>9 от 21.08.2014» на лицевой стороне технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» от ДД.ММ.ГГГГ; «С», «УВД Центрального района г. Сочи Краснодарского края». «г. Сочи» <адрес>, 24», «садовый дом», «г. Сочи <адрес> с/т БФО Мацеста-3», уч. 67а», «по доверенности С» выполнены в строках заявки №; «Г» в графе «Ф.И.О. подпись лица, получившего регистрацию» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.25); «Г» на оборотной стороне заявления от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.23); «Г» в строке «инициалы, фамилия» на оборотной стороне заявления от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.17); «Г» в графе «Ф.И.О., подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.15); «Г» на оборотной стороне заявления от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.13); «Г» на оборотной стороне договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.10); «Г» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.7); «Г» на оборотной стороне заявления от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.5); «Г» на оборотной стороне заявления от ДД.ММ.ГГГГ в томе № дела правоустанавливающих документов № (л.д.6) выполнены Г (т. 12 л.д. 147-155);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № Хостинского отдела г. Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, изъяты дела правоустанавливающих документов на следующие объекты недвижимости: земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», и жилой дом с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3» (т. 1 л.д. 237-240);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в помещении кабинета № Хостинского отдела г. Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 1-4, т. 2 л д. 5-22);

    - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении администрации г. Сочи по <адрес> по адресу: г. Сочи, <адрес>, Курортный проспект, 106а, был изъят материал проверки отдела земельного контроля по <адрес> управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи в отношении земельного участка с кадастровым номером: №, принадлежащего Г (т. 11 л.д. 52-54);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены и согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны иными документами и приобщены к материалам уголовного дела, документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении администрации г. Сочи по <адрес> по адресу: г. Сочи, <адрес>, Курортный проспект, 106а (т. 11 л.д. 207-222, 223-225, т. 11 л.д. 55-100);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Хостинском районном суде г. Сочи по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, изъято и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства гражданское дело № по иску администрации города Сочи к Г о сносе самовольно возведенной постройки и аннулировании записи о государственной регистрации права (т. 3 л. д. 51-53);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое в Хостинском районном суде г. Сочи по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, Курортный проспект, 106, гражданское дело № по иску администрации города Сочи к Г о сносе самовольно возведенной постройки и аннулировании записи о государственной регистрации права (т. 3 л.д. 144-149; т. 3 л.д. 54-143, 150-151);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <адрес>ном отделе судебных приставов г. Сочи УФССП России по Краснодарскому краю по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, изъято и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства дело (исполнительное производство) №-ИП по иску Администрации города Сочи к Г о сносе самовольной постройки и аннулировании записи о государственной регистрации права на четырехэтажный объект капитального строительства общей площадью 790 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 488 кв.м. с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3» (т. 3 л.д. 155-163);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое дело (исполнительное производство) №-ИП и приобщено к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 164-224; т. 3 л.д. 167-204, 225-227);

- ответ на запрос из Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи Краснодарского края исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-З», площадью 488 кв.м., расположен в границах первой зоны горно-санитарной охраны курорта, утвержденной Приказом Министра здравоохранения РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении границ округа и зон горно-санитарной охраны Черноморского Побережья Краснодарского края от Анапы до Сочи» (т. 2 л.д. 221-223);

- ответ на запрос из МБУ города Сочи «Центр геоинформационных технологи» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому информация о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером: № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», отсутствует (т. 2 л.д. 244);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, 106Б, изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 18 л.д. 75-79);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>», ИНН №, изъятое в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, которое на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признано иным документом и приобщено к уголовному делу. Осмотром установлено, что в ходе осмотра регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», ИНН №, установлено, что ни Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ни лицо, находящегося в розыске руководителями данной организации не являлись, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором являлась Г. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором является З (т. 18 л.д. 203-218, 219-220; т. 18 л. д. 80-198);

- справка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в Орехово-Зуевском управлении ЗАГС Главного управления ЗАГС <адрес>, имеется актовая запись о смерти за № от ДД.ММ.ГГГГ Б ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Время смерти: ДД.ММ.ГГГГ. Место смерти: <адрес> (т. 5 л.д. 76);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена предоставленная на основании ходатайства защитника обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняющим обязанности директора ООО «<данные изъяты>» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора (т. 6 л.д. 32-34), приобщенная в качестве иного документа (т. 6 л.д. 16, 35-37);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при производстве обыска в жилище свидетеля Л по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, была обнаружена и изъята доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Стройресурс» Г на имя Л (т. 6 л. д. 181-182);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена доверенность, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Л, которая постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», ИНН №, в лице генерального директора Г доверяет Л представлять интересы ООО «<данные изъяты>», ИНН №, во всех государственных и коммерческих учреждениях и организациях. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия. В графах «Подпись удостоверяю» и «Генеральный директор ООО «Стройресурс» /Г/" подписи отсутствуют. Но в последней графе имеется оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 6 л.д. 184-185, 186, т. 6 л.д. 183);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого была осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», ИНН №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом носителе CD-R. Осмотром установлено, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились перечисления подотчетных денежных средств Г, номер карты № (т. 6 л.д. 58-69, 70);

- выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», ИНН №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом носителе CD-R, (т. 6 л.д. 72);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО "МТС" оптический носитель CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров: № находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, и № находящегося в пользовании обвиняемого Корфа С.С., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоялись следующие телефонные соединения с абонентскими номерами К., Г. С, Л, З, С

По абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании обвиняемого Корфа С.С., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоялись следующие телефонные соединения с абонентскими номерами, находящимся в пользовании потерпевшего Потерпевший №24, Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Г, С (т. 7 л.д. 137-141, 142-143);

- CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров: № находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, и № находящегося в пользовании обвиняемого К., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 136);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО "МТС", CD-R с содержащейся на нем детализацией по группе телефонных номеров: № находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, № находящегося в пользовании свидетеля С и №, № находящихся в пользовании обвиняемого К за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, которая на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании С, за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 состоялись телефонные соединения с абонентскими номерами Г, Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, К., Л, Р, З

По абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 состоялись телефонные соединения с абонентским номером находящимся в пользовании свидетеля З, свидетеля С, потерпевшего Потерпевший №24

По абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании обвиняемого Корфа С.С., за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 состоялись телефонные соединения с абонентским номером 79189091389 находящимся в пользовании свидетеля Л (т. 8 л. д. 169-175);

- детализации по группы телефонных номеров: № находящего в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, № находящегося в пользовании свидетеля С и №, № находящимся в пользовании обвиняемого К., за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 (т. 8 л. д. 168);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам и банковским картам, открытым на имя Г, С и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, предоставленные сотрудниками ПАО "Сбербанк" на оптическом носителе CD-R, которые на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны иными документами и приобщены к уголовному делу. Осмотром установлено, что электронный файл с названием: «Г.xls», содержит выписку по расчетному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя обвиняемой Г и содержит сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ- электронный файл «С1.xls», содержит выписку по расчётному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя обвиняемой С и содержит сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л. д. 186-203, 204-206, т. 8 л.д. 185);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная свидетелем Д, которая на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО "БК "Мацеста"" (холдинг) города Сочи в лице председателя правления Ш и гражданкой Г был заключен договор на аренду нежилого помещения № общей площадью 18, 9 кв.м, в левом крыле на 2-м этаже здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>: <адрес>, под организацию офиса, (т. 7 л.д. 190-192, 193-194);

- светокопия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «БК «Мацеста»» (холдинг) г. Сочи и Г (т. 7 л.д. 182-189);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, выписку из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, реестр представленной отчетности, светокопия регистрационного дела юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Межрайонная ИФНС России № по Краснодарскому краю в своем письме сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ недействующее юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ (т. 58 л.д. 61-62);

- документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, реестр представленной отчетности, светокопия регистрационного дела юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 58 л.д. 14-60, 63);

- документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выписка из ЕГРЮЛ краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, копия регистрационного дела и сведения о предоставленной налоговой отчетности краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся на оптическом носителе в виде CD – диска (т. 58 л.д. 5-9, 12).

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выписка из ЕГРЮЛ краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, копия регистрационного дела и сведения о предоставленной налоговой отчетности краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся на оптическом носителе в виде CD – диска. Согласно сведениям, предоставленным из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю статус ООО «<данные изъяты>» ИНН № - «Исключено из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности)» (т. 58 л.д. 10-11);

Вина подсудимых по преступлению по ч.4 ст. 159 УК РФ со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №, в особо крупном размере, подтверждается следующими доказательствами:

- показания потерпевшего Потерпевший №46 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2013 года он приехал в город Сочи с целью приобретения жилого помещения в строящемся доме. С директором ООО «<данные изъяты>» лицом, находящегося в розыске его познакомил риелтор агентства недвижимости «Аска». В начале декабря, точную дату он не помнит, они с риелтором приехали в <адрес> г. Сочи, где их встретил незнакомый ему ранее мужчина, которого риелтор представил, как лица, находящегося в розыске, являющегося владельцем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», которой и осуществляется строительство дома, осмотр которого ими осуществлялся. На момент осмотра на участке был возведен первый этаж. лицо, находящегося в розыске сообщил, что планируется построить 3-х этажный жилой дом и показал его поэтажный план. Риелтор сообщил, что стоимость помещения исчисляется из расчета 25 000 за 1 кв.м. Его устраивали и цена и площадь помещения, а также местоположения объекта строительства, в связи с чем он согласился приобрести в нем помещение. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе лица, находящегося в розыске он прибыл в офис, который находился в одном из кабинетов здания «Мацесты», которое расположено на Новой Мацесте около аквариума в <адрес> г. Сочи. Кроме них в офисе присутствовала девушка, которая представилась А., как позже ему стало известно, она являлась дочерью лица, находящегося в розыске и исполняла обязанности бухгалтера. В офисе А. был подготовлен договор купли – продажи недвижимости, ознакомившись с условиями которого он обнаружил, что в договоре не было пункта о центральной канализации, тогда лицо, находящегося в розыске дописал этот пункт своей рукой и поставил печать, после чего он его подписал. При подписании предварительного договора в офисе присутствовали лицо, находящегося в розыске, А. и риелтор. Предметом данного договора являлось жилое помещение с условным номером 3 общей проектной площадью 21,06 кв.м, расположенное на 1 жилом этаж в 3-х этажном жилом доме с мансардой по адресу: г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №, стоимостью 526 500 рублей, которые подлежали уплате в следующем порядке: в момент подписания предварительного договора в размере 100 000 рублей; до ДД.ММ.ГГГГ в размере 426 500 рублей. Согласно п. 5.2.1 и п. 5.2.2 условий предварительного договора ООО «<данные изъяты>» в лице лица, находящегося в розыске приняли на себя обязательства своими силами построить указанный жилой дом, ввести его в эксплуатацию до конца ДД.ММ.ГГГГ, при этом указанный срок мог быть увеличен, но не более чем на 6 месяцев, таким образом предельный срок ввода в эксплуатацию - не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.4.1 и п. 4.2 основной договор купли-продажи подлежал заключению в течении 2 х месяцев с момента получения им письменного сообщения о заключении договора купли-продажи, подлежащего направлению в его адрес в течении 5 рабочих дней. Далее в офисе он передал А. денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве задатка, о чем она выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 100 000 рублей, данная квитанция была подписана, чья подпись стояла, он не помнит, А. вписывала только сумму. После чего он уехал в <адрес>. В конце марта 2014 года он вернулся в г. Сочи, предварительно созвонившись с лицом, находящегося в розыске, они договорились встретиться в офисе, для передачи лицу, находящегося в розыске денежных средств в размере 145 000 рублей. В офис ООО «Стройресурс» он поехал один. В офисе так же как и в первый раз присутствовали лицо, находящегося в розыске и его дочь Г Он передал денежные средства в размере 145 000 рублей Г, она выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, которая была уже с подписью, чья подпись стояла на квитанции он не видел. А. вписывала только сумму. Остальные денежные выплаты он переводил 4-мя частями через банк, на указанный в договоре расчетный счет, предварительно созвонившись с лицом, находящегося в розыске Таким образом, в указанный договором срок он в полном объеме выполнил свои обязательства по предварительному договору. В феврале 2015 года он отправил письмо с претензией в ООО «<данные изъяты>», в которой указал, что были нарушены пункты предварительного договора. Данная претензия вернулась ему обратно. Примерно в июне 2015 года, находясь в г. Сочи, он поехал на объект строительства и увидел, что был возведен только 2-й этаж. После чего он стал звонить лицу находящемуся в розыске, но трубку взял молодой человек, представившийся зятем лица, находящегося в розыске и прорабом ООО «<данные изъяты>», и сообщил, что у лица, находящегося в розыске проблемы со здоровьем, и что по всем вопросам теперь обращаться к нему. В конце июня 2015 он встретился с указанным лицом по адресу: г. Сочи, <адрес> встрече он предложил ему заключить с ним дополнительное соглашение, где был бы прописан отказ от 6% от суммы за несвоевременную сдачу объекта, то есть пеня, а также предложил сделать отдельный вход с улицы и забетонировать площадку под окном, но он отказался, так как не был уверен, что он выполнит все условия договора и на тот момент ему указанные предложения не были интересны. В дальнейшем в конце июня 2016 года он приехал в г. Сочи и встретился с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в офисе ООО «<данные изъяты>». На встрече также присутствовал ранее ему незнакомый Г, который представился сыном лица находящегося в розыске и исполняющим обязанности генерального директора ООО «<данные изъяты>». В дальнейшем он неоднократно приезжал на объект и видел, что работы ведутся, но крайне медленно. Последний раз объект строительства он посещал в феврале 2018 года, при этом он увидел, что возведено 3 этажа и 2 этажа с мансардой. С момента крайнего срока окончания строительства - июня 2014 года по начало 2015 года ему ни лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не давали внятных объяснений о причинах не завершения строительства и о точных сроках его окончания и ввода в эксплуатацию. В середине февраля 2018 года он встретился с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который сказал, что в апреле 2018 года будут получены все необходимые документы, но он ему не поверил и на следующий день обратился с заявлением в прокуратуру. Действиями лица, находящегося в розыске, Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему причинен имущественный ущерб в размере 527 000 рублей, то есть в крупном размере. (т. 14 л.д. 212-214);

- показания потерпевшей Б, которая допрошена в ходе судебного заседания и из показаний которой следует, что в 2018 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи, где сотрудники данного агентства ей предлагали и показывали различные варианты строящихся домов на территории г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66/1, застройщиком которого являлся Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, В дальнейшем при встрече с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, которая произошла в одном из кафе по <адрес> в Центральном районе г. Сочи Краснодарского края, последний предоставил ей документы на данный дом и земельный участок, в частности решение Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края о признании права собственности на жилые помещение за Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, При этом Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на встречу пришел с парнем по имени С., которого представил своим братом. Оснований не доверять Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, у нее не было, и они обсудили условия сделки. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении того же кафе, между ней и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости и доли земельного участка предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей площадью 21 кв.м, расположенное на 3-м жилом этаже по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66/1. Сумма инвестирования в строительство составила 1 275 000 рублей. При заключении договора также присутствовали риелтор и брат Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по имени С.. ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенного на территории <адрес> г. Сочи Краснодарского края, согласно заключенного предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, безналичным платежом путем перевода с банковского счета ее отца – Я, на расчетный счет, указанный в условиях заключенного с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, договора, в счет оплаты стоимости жилого помещения, перевела денежные средства в обще сумме 1 000 000 рублей. Примерно через несколько дней риелтор передала ей ключи от квартиры. В дальнейшем она связывалась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по вопросам заключения основного договора купли-продажи жилого помещения, однако тот постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В дальнейшем она перед Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изъявила желание расторгнуть ранее заключенный договор, либо продать данную квартиру, чтобы вернуть свои деньги. В один из дней она, когда пришла в свою квартиру, обнаружила, что личинка на входной двери была заменена. Через некоторое время, когда снова пришла в указанную квартиру, то обнаружила что личинка вовсе отсутствовала. В дальнейшем, когда она в очередной раз пришла в данную квартиру, то обнаружила, что в ней кем-то производился ремонт. Когда она связалась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, последний пояснил, что данную квартиру он продал. В течении оговоренного с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, времени, он деньги ей так и не вернул, сославшись на их отсутствие, чем причинил ей ущерб на сумму 1 000 000 рублей, также подтвердила свое участие в следственных действиях;

- показания свидетеля Р от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в порядке ст.ю 281 УПК РФ, согласно которым с марта 2015 года он устроился на стажировку в агентство недвижимости «Элитный Сочи», офис которого располагался по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> его трудовые отношения с АН "Элитный Сочи" закреплены не были. В его обязанности входило оказание гражданам, обратившимся в ООО «Элитный Сочи», консультаций по вопросам касающихся приобретения недвижимости в г. Сочи. В процессе своей трудовой деятельности он присутствовал на презентации домов, строительство которых осуществлялось ООО «Стройресурс», указанную презентацию проводила представительница данной организации, которую ему представили, как Г. В ходе презентации А. сообщала, что строительство домов ведется законно, так как их этажность не превышает разрешенных 3-х этажей, при этом действительно в продаже не было квартир расположенных на мансардных этажах. (т. 20 л. д. 100-103);

- показания свидетеля Г от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ и вышеприведенные в приговоре (т. 43 л.д. 237-244);

- показания свидетеля П от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ и согласно которым в январе 2012 года у Б им на основании договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ был приобретен земельный участок 66/1, расположенный по адресу: Краснодарский край, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3» (далее по тексту – Земельный участок). Земельный участок приобретался им для ведения на его территории личного подсобного хозяйства. После приобретения земельного участка, он приступил к его расчистке от произрастающих на нем деревьев и бытового мусора. Осуществляя расчистку участка, он познакомился с парнем по имени А., полных анкетных данных которого он не знает, который предложил ему продать земельный участок. В ходе облагораживания участка ему стало понятно, что сложный рельеф местности (расположение на склоне) и отсутствие нормального подъездного пути к участку, так как он был тупиковым, приведут к большим финансовым затратам с его стороны для приведения участка к состоянию пригодному для ведения на его территории личного подсобного хозяйства, либо строительства, в связи с чем, он принял решение о его продаже, о чем и сообщил А. при очередной их встрече. Примерно в марте 2012 г., более точной даты он в настоящее время не помнит по причине давности событий, с ним по поводу приобретения земельного участка связался лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как он в последующем понял в его интересах А. и просил его продать земельный участок. С Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, они оговорили условия продажи участка, а именно, что его стоимость будет составлять 3 500 000 рублей, а также оформление сделки купли-продажи полностью ложится на покупателя, то есть на Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Длительное время Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не занимался переоформлением земельного участка, на чем он и не настаивал, пока в конце 2013 или в начале 2014 г. точной даты он в настоящее время не помнит, судебными приставами исполнителями, на его банковские счета, были наложены аресты. Начав разбираться в причине ареста, ему стало известно, что аресты наложены судом, так как на тот момент, он являлся юридическим собственником земельного участка. О данной неприятной для него ситуации он сообщил Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и попросил того в кратчайшие сроки снять арест и переоформить на свое имя право собственности на земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в Многофункциональном центре г. Сочи, адрес которого он не помнит, там между ними был подписан договор купли-продажи земельного участка, который в тот же день был подан на государственную регистрацию. Денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал ему до момента подписания договора купли-продажи. После этого он больше с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не встречался. О том, что Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на территории земельного участка №, расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома, в котором тот продавал людям жилые помещения, ему известно не было. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при покупке земельного участка сообщал, что будет строить частный дом для себя и своей семьи. лицо, находящегося в розыске, Г, К ему не знакомы. С ООО «<данные изъяты>», либо лицом, находящегося в розыске он ни каких договоров на строительство индивидуального жилого дома на территории земельного участка №, расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», не заключал. При продаже данного земельного участка, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предлагал ему рассчитаться за участок квартирами в многоквартирном доме, но он не согласился на данное предложение, так как ему нужны были наличные денежные средства. По поводу продажи земельного участка он общался только с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (т. 20 л. д. 181-184);

- показания свидетеля А от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности заместителя начальника управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи. В его должностные обязанности входит осуществление общего контроля за деятельностью управления. Данное управление занимается осуществлением муниципального земельного контроля на территории г. Сочи на предмет соблюдения правил землепользования и застройки на территории г. Сочи. При поступлении в управление сведений, содержащих информацию о нарушении норм земельного законодательства и (или) правил землепользования застройки руководителем управления издается распоряжение о проведении проверки земельного участка, в отношении которой поступает информация, которая может поступать из обращений граждан, организаций, органов власти и иных источников информации. В целом получение разрешения на строительство и реконструкцию объекта регулируется Градостроительным кодексом РФ. Особенности строительства и реконструкции объектов на садоводческих участках регламентируется Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» от ДД.ММ.ГГГГ №66-ФЗ. В соответствии с указанным законом организация и застройка территории садоводческого объединения осуществляется на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории. Разрешения на строительство и реконструкцию жилых домов в г. Сочи выдает Департамент архитекторы г. Сочи. (т. 2 л. д. 186-188);

- показания свидетеля Т от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ работает в должности директора муниципального бюджетного учреждения г. Сочи «Центр геоинформационных технологий» и согласно пояснений которого при строительстве объекта на садовом и земельном участке жилого дома разрешение не требуется, в силу действующего законодательства, однако на застройщике лежит ответственность за соблюдением требований градостроительных регламентов и иных ограничений, установленных в соответствии с действующим законодательством.(т. 2 л. д. 189-191);

- показания свидетеля С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ и которые содержание которых приведено выше в приговоре по обстоятельствам его знакомства с лицом, находящегося в розыске и Г, К, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и согласно которых уверенно утверждал, что гарантийное письмо адресованное МИФНС № он не подписывал, кто подписал данный документ от его имени ему не известно. Подлинность оттиска круглой печати ООО «СМУ-5» он подтверждает, при каких обстоятельствах оттиск указанной печати попал на указанный документ ему не известно (т. 20 л.д. 189-192);

- показания свидетеля Ф, изложенные в протоколе допроса свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ и содержание которых выше приведено в приговоре (т. 5 л.д. 54-56);

- показания свидетеля З от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ в части того, что о том, что он числится генеральным директором ООО «<данные изъяты>», узнал в ходе его допроса. В 2016 году ранее его знакомый Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, познакомил его с лицом, находящегося в розыске В ходе разговора с лицом, находящегося в розыске, последний попросил у него копию его паспорта. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при этом не присутствовал. Для каких целей она нужна была, ему не известно. В налоговый орган он документы на внесение изменений в учредительные документы не подавал. Кто входил в состав учредителей данной организации, ему не известно. Сведениями о расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» он не обладал. Кто был бухгалтером, генеральным директором до него, и кто фактически управлял данной организации, ему не известно (т. 5 л.д. 89-92);

- показания свидетеля З от ДД.ММ.ГГГГ, который ознакомившись с представленным ему на обозрение заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лица от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» о назначении З на должность директора указанной организации, пояснил, что подпись, имеющаяся в графе «Подпись заявителя» на 8-м листе, а так же рукописный текст читаемый как «З» выполнены им, при этом он не помнит где, по чьей просьбе и при каких обстоятельствах он подписывал данный документ.

Ознакомившись с представленным ему на обозрение Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что подпись, имеющаяся в графе «Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» З, выполнена им, при этом он не смог пояснить где, по чьей просьбе и при каких обстоятельствах он подписывал данный документ.

Ознакомившись с представленным ему на обозрение заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лица от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «<данные изъяты>» о изменении юридического адреса указанного юридического лица, может пояснить, что подпись, имеющаяся в графе «Подпись заявителя» на 5-м листе, а так же рукописный текст читаемый как «З» выполнены им, при этом он не смог пояснить где, по чьей просьбе и при каких обстоятельствах он подписывал данный документ. Причину, по которой он не помнит данных обстоятельств, он сообщить затрудняется (т. 20 л.д. 193-195);

- показания свидетеля Д от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ и содержание которых выше приведено в приговоре (т. 18 л. д. 54-56);

- показания свидетеля Ф от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ и которые выше изложенные в приговоре(т. 18 л. д. 51-53);

- показания свидетеля Л от ДД.ММ.ГГГГ оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ и которые выше изложенные в приговоре (т. 2 л.д. 198-201);

- показаниями свидетеля Л от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ и которые выше изложенные в приговоре (т. 19 л.д. 186-188);

- протокол очной ставки между потерпевшей Б и обвиняемым Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая подтвердила ранее данные показания, и изобличила Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в совершенном в отношении нее преступлении, при заключении предварительного договора купли-продажи жилого помещения, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66/1, а также в преступных действиях, связанных с продажей данного жилого помещения 3-м лицам, в то время как договор не был расторгнут. Обвиняемый Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь отрицал данный факт. (т. 50 л.д. 52-56);

    А также письменными, вещественными доказательствами и иными документами, а именно:

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Ф были изъяты предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру №, квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к приходному кассовому ордеру №, приходные кассовые ордера №, 2185, 2131 (т. 14 л. д. 219-220);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №46, подтверждающие факт внесения денежных средств и которые согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 14 л. д. 232-235, 236), (т. 14 л. д. 221-231, 236, 237);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Б изъят предварительный договор купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему в виде поэтажного плана (т. 50 л.д. 24-27);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Б: предварительный договор купли-продажи Помещения и Доли земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему в виде поэтажного плана. (т. 50 л.д. 28-36), приобщенные в качестве вещественных доказательств (т. 50 л.д. 31-38);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, при проведении следственного действия, потерпевшая Б среди предъявленных для опознания фотографий по разрезу глаз, форме носа, общим чертам лица опознала К., как мужчину известного ей по имени С., представлявшимся братом Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, и который присутствовал при заключении предварительного договора купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение расположенное на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 66/1. (т. 50 л.д. 39-43);

- рапорт старшего помощника прокурора <адрес> К от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что по результатам проведенной проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройресурс» в лице директора лица, находящегося в розыске с Потерпевший №46 заключен предварительный договор купли-продажи помещения № на 1 этаже в объекте капитального строительства, расположенном по адресу: г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок 66/1.Оплата внесена, однако обязательства до настоящего времени не исполнены, помещение Потерпевший №46 не передано. (т. 14 л. д. 136-137);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого было осмотрено строение, находящееся на участке 66/1 с/т "БФО Мацеста – 3" <адрес> г. Сочи. Осмотром установлено, что строительство дома окончено, возведено три жилых и два мансардных этажа, крыша, выполнено остекление металлопластиковыми стеклопакетами. Дом частично заселен.(т. 14 л. д. 240-247);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием специалиста техника по инвентаризации строений и сооружений ГБУ КК "Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ" К был произведен осмотр пятиэтажного жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т "БФО Мацеста-3" з/у 66/1. На момент осмотра готовность объекта составляла 100 %. (т. 15 л.д. 2-14);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении Хостинского отдела г. Сочи Управления Росреестра Краснодарского края по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, были изъяты: дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером № на земельный участок № с/т "БФОМацеста-3" в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов с кадастровым номером № на жилой дом с/т "БФО Мацеста-3". (т. 15 л. д. 53-56);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены: дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т "БФО Мацеста-3", участок 66/1; жилой дом с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т "БФО Мацеста-3", участок №, изъятые в Хостинском отделе г. Сочи Управления Росреестра, которые согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (т. 15 л. д. 65-67, 94-95, т. 15 л. д. 68-96);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Хостинском районном суде г. Сочи по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, изъято гражданское дело № по иску лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство к администрации <адрес> города Сочи о сохранении жилого помещения в перепланированном состоянии.(т. 15 л.д. 236-238);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено гражданское дело № по иску лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство к администрации <адрес> города Сочи о сохранении жилого помещения в перепланированном состоянии, изъятое в Хостинском районном суде г. Сочи, которое согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела. Осмотром установлено, что согласно материалам гражданского дела №, установлено, что за Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, признано право собственности на капитальный объект недвижимости – жилой дом литер "Б", состоящий из 4-х надземных этажей, общей площадью 1093, 5 кв.м, расположенный на земельном участке, площадью 898 кв.м с кадастровым номером №, отнесенном к категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования – для садоводства, находящимся по адресу: г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок 66/1, состоящий из коридоров, подсобных и жилы помещений. Гражданское дело № приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 16 л. д. 210-215, 216-217; т. 16 л.д. 91-209, 216-218);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделе по г. Сочи ГБУ КК «Крайтехитвентаризация – Краевое БТИ» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, изъято инвентарное дело № на объект недвижимости по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацест-3» земельный участок 66/1. (т. 30 л.д. 163-166);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено инвентарное дело № на объект недвижимости по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацест-3» земельный участок 66/1 и которое приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 30 л.д. 249-251; т. 30 л.д. 167-248, 252-253);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, 106Б, изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 18 л. д. 75-79);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>», ИНН №, изъятое в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, которое на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признано иным документом и приобщено к уголовному делу. Осмотром установлено, что в ходе осмотра регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», ИНН №, установлено, что ни Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ни лицо, находящегося в розыске руководителями данной организации не являлись, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором являлась Г. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором является З. Осмотренное юридическое дело приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 18 л. д. 203-218; т. 18 л. д. 80-198, 219-220);

- справка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в Орехово-Зуевском управлении ЗАГС Главного управления ЗАГС <адрес>, имеется актовая запись о смерти за № от ДД.ММ.ГГГГ Б ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Время смерти: ДД.ММ.ГГГГ. Место смерти: <адрес> (т. 5 л.д. 76);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена предоставленная на основании ходатайства защитника обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняющим обязанности директора ООО «<данные изъяты>» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора (т. 6 л.д. 32-34);

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняющим обязанности директора ООО «<данные изъяты>» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора (т. 6 л. д. 16, 35-37);

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при производстве обыска в жилище свидетеля Л по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, была обнаружена и изъята доверенность, выданная ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Г на имя Л (т. 6 л. д. 181-182);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена доверенность, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Л, которая постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>», ИНН №, в лице генерального директора Г доверяет Л представлять интересы ООО «<данные изъяты>», ИНН №, во всех государственных и коммерческих учреждениях и организациях. Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия. В графах «Подпись удостоверяю» и «Генеральный директор ООО «Стройресурс» /Г/" подписи отсутствуют. Но в последней графе имеется оттиск круглой печати ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 6 л. д. 184-185; т. 6 л. д. 183, 186);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», ИНН №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом носителе CD-R, и которая согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №46 № перечислены на расчетный счет ООО «Стройресурс» денежные средства в общей сумме 282 000 рублей. Кроме того установлено, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились перечисления подотчетных денежных средств Г, номер карты №. Указанная выписка приобщена как вещественное доказательство (т. 6 л. д. 58-69; т. 6 л. д. 70, 72);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО "МТС" оптический носитель CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров: 79183009608, находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, и №, находящегося в пользовании обвиняемого К., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоялись телефонные соединения с абонентскими номерами, находящимся в пользовании потерпевшего Ф, Г, свидетеля Л, свидетеля З, свидетеля П (т. 7 л. д. 137-141);

- иной документ: оптический носитель CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров: №, находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, и 79180066783, находящегося в пользовании обвиняемого Корфа С.С., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранится в материалах уголовного дела. (т. 7 л. д. 136, 142-143)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО "МТС" оптический носитель CD-R, с содержащейся на нем детализацией по группе телефонных номеров: №, находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, №, находящегося в пользовании свидетеля С, и №, №, находящихся в пользовании обвиняемого К., за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, которая на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что по абонентскому номеру 89890814823, находящемуся в пользовании лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 состоялись телефонные соединения с абонентскими номерами, находящимся в пользовании свидетеля Л, свидетеля З (т. 8 л. д. 169-175);

- иной документ: детализация по группе телефонных номеров: 79890814823, находящемуся в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, №, находящемуся в пользовании свидетеля С, и №, №, находящимся в пользовании обвиняемого К., за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 (т. 8 л. д. 168, 176-177);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам и банковским картам, открытым на имя Г, С и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, предоставленные сотрудниками ПАО "Сбербанк" на оптическом носителе CD-R, которые на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны иными документами и приобщены к уголовному делу. Осмотром установлено, что электронный файл с названием: «Г.xls», содержит выписку по расчетному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя обвиняемой Г и содержит сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие перечисление денежных средств (т. 8 л. д. 186-203);

- иные документы: электронный файл с названием: «4276_5368_2112181212.xls», содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя С; электронный файл с названием: «4276_5752_2112181212.xls», содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя С; электронный файл с названием: «5469_0534_2112181212.xls», содержащий сведения о движении денежных средств по счету банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Г; электронный файл с названием: «Г.xls», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Г; электронный файл с названием: «С1.xls», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя С, на оптическом носителе CD-R (т. 8 л. д. 185, 204-206);

- протокол дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого дополнительно осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам и банковским картам, открытым на имя С и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, предоставленные сотрудниками ПАО «Сбербанк» на оптическом носителе CD-R. В ходе осмотра установлено, что электронный файл, содержит выписку по расчётному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и содержит сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности содержит сведения о произведенной ДД.ММ.ГГГГ транзакции «ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ВКЛАД/СЧЕТ ПО ПЕРЕВОДУ» денежных средств в сумме 1 000 000 рублей (т. 51 л. д. 221-223);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная свидетелем Д, которая на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО "БК "Мацеста"" (холдинг) города Сочи в лице председателя правления Ш и гражданкой Г был заключен договор на аренду нежилого помещения № общей площадью 18, 9 кв.м, в левом крыле на 2-м этаже здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>: <адрес>, под организацию офиса (т. 7 л.д. 190-192);

- иной документ: светокопия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «БК «Мацеста»» (холдинг) г. Сочи и Г (т. 7 л.д. 182-189, 193-194);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, выписку из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, реестр представленной отчетности, светокопия регистрационного дела юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Межрайонная ИФНС России № по Краснодарскому краю в своем письме сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ недействующее юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ (т. 58 л.д. 61-62);

- иные документы: документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, реестр представленной отчетности, светокопия регистрационного дела юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 58 л.д. 14-60, 63);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выписка из ЕГРЮЛ краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, копия регистрационного дела и сведения о предоставленной налоговой отчетности краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся на оптическом носителе в виде CD – диска. Согласно сведениям, предоставленным из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю статус ООО «<данные изъяты>» ИНН № - «Исключено из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности)» (т. 58 л.д. 10-11);

- иные документы: документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, выписка из ЕГРЮЛ краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, копия регистрационного дела и сведения о предоставленной налоговой отчетности краю в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся на оптическом носителе в виде CD – диска (т. 58 л.д. 5-9, 12).

Вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3», подтверждается следующими доказательствами:

-показаниями потерпевшей Потерпевший №48 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 г. она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно ЖК «Агат», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67а. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице и.о. директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 21,8 кв.м, расположенное на 1-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 697 600 рублей. Перед заключением договора Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, показывал ей документы, согласно которым право собственности на земельный участок было оформлено на Г При заключении договора присутствовала также С, которая получила от нее часть денег. В последующем она деньги согласно условиям договора также передавала С Условия по данному договору она выполнила в полном объеме и заплатила денежных средств в общей сумме 697 600 рублей. В дальнейшем она связывалась с С, так как Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был очень занят, по вопросам окончания строительства, которая постоянно откладывала срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. После этого по инициативе Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, между ней и последним было заключено дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанное жилое помещение было заменено на жилое помещение с условным №, расположенное на 4-м жилом этаже в строительном объекте, расположенном на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», которое называлось ЖК «Вилла Коралл-2». В настоящее время Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по вышеуказанным договору и дополнительному соглашению по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 697 600 рублей (т. 31 л.д. 193-197);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №49 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 г. она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, она обратилась в одно из риэлтерских агентств г. Сочи Краснодарского края, сотрудники которого ей разъяснили, что ООО «<данные изъяты>» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно ЖК «Агат», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», уч. 67а. После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице и.о. директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 21 кв.м, расположенное на 1-м этаже 1 уровня жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 672 000 рублей. При заключении договора присутствовали представители ООО «<данные изъяты>», а именно Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, мужчина по имени С. и девушка по имени В.. Согласно договора право собственности на земельный участок было оформлено на Г Условия по данному договору она выполнила в полном объеме и заплатила денежных средств в общей сумме 672 000 рублей. В настоящее время Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 672 000 рублей (т. 50 л.д. 73-75);

-показаниями потерпевшего Потерпевший №50 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016 г. он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим, он обратился в риэлтерское агентство «АСКА», где сотрудники данного агентства ему разъяснили, что ООО «Стройресурс» ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Ему также разъяснили, что застройщиком в частности является Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, После этого ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Стройресурс» в лице и.о. директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 27 кв.м, расположенное на 2-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 107 000 рублей. Деньги согласно условиям данного договора, он передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. При этом Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, давал ему номер телефона С., сказав, что тот заведовал строительством вышеуказанного объекта, с которым он в последствии созванивался по вопросам строительства. Г указана как владелец земельного участка. С ему не знакома, но полагает, что это секретарь Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по имени В., которую ему представлял Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, В настоящее время Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен имущественный вред на сумму 1 107 000 рублей (т. 33 л.д. 64-67);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №51 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июне 2016 г. она приняла решение приобрести квартиру в г. Сочи. После просмотра объектов строительства посредством риэлтора О.. Риэлтор организовала ей встречу с представителем ООО «Стройресурс», которого О. представила, как Г. Находясь в помещении офиса, ООО «АСКА-НЕДВИЖИМОСЬ» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> СССР, 4, Г предоставил ей для изучения свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», собственником которого являлась Г. Также Г сообщил, что приобретенное ею помещение будет подключено к центральному водоснабжению, электроснабжению и канализации, при этом за установку газового котла ей придется доплатить отделано. Со слов С. строительство дома должно было быть завершено до апреля 2017 г. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут она прибыла в офис агентства недвижимости по адресу: г. Сочи, <адрес> СССР, <адрес>, где уже находился Г, который представил ей предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, по которому она выступала в качестве «Покупателя», а ООО «Стройресурс» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, брало на себя обязательство в срок не позднее конца 1-го квартала 2017 г. осуществить строительство и ввести в эксплуатацию жилой дом по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», после чего передать ей в собственность жилое помещение с условным номером 2/8 общей площадью 27 кв.м, расположенное на втором жилом этаже указанного дома, за которое она в свою очередь должна была заплатить 1 107 000 рублей, из которых 950 000 рублей она должна внести в момент подписания договора, а оставшуюся сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ На момент подписания ею указанного договора в нем уже имелись подписи, выполненные от имени Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, сам он, при его подписании не присутствовал. Поставив в договоре свои подписи, она один экземпляр договора передала Г, а второй оставила себе. После того, как договор был подписан, она передала Г денежные средства в сумме 950 000 рублей, которые им были пересчитаны, после чего он предал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей, где уже стояла подпись от имени Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, С. предоставил ей отрезок листа бумаги, на котором были указаны следующие номера телефонов и имена, а также адрес электронной почты. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ею на расчетный счет ООО «Стройресурс» были перечислены денежные средства в сумме 157 000 рублей, таким образом она в полном объеме выполнила свои обязательства. В декабре 2017 г. на объекте строительства она встретилась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,,, который заверил ее, что строительные работы будут вестись активно и в срок до апреля 2018 г. дом будет введен в эксплуатацию. В январе 2019 г. ей стало известно, что дом, в котором ею было приобретено жилое помещение, был построен без разрешения на строительство, в связи с чем администрация г. Сочи обратилась в суд с иском о сносе данного незаконного объекта строительства. Таким образом путем обмана были похищены принадлежавшие ей денежные средства в сумме 1 107 000 рублей, являющийся для нее особо крупным размером (т. 20 л.д. 141-146);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №52 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016 г. она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 25 кв.м, расположенное на 2-м жилом этаже в жилом доме по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 075 000 рублей. При заключении договора присутствовали представители ООО «<данные изъяты>», а именно Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, и юрист по имени В.. При заключении договора ее ввели в заблуждение относительно того, что ООО «РИК-СТРОЙ» ведет строительство дома согласно действующего законодательства. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она различными суммами наличными платежами, согласно условиям договора, используя услуги риелтора, передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в общей сумме 1 075 000 рублей, о чем последним выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам, на которых стоял оттиск печати ООО «РИК-СТРОЙ», а на последней квитанции стоял оттиск печати ООО «Стройресурс». В указанный в договоре срок она квартиру не получила и потребовала от Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возвращение денег. После этого по инициативе Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, между ней и последним был заключен новый договор об инвестировании строительства жилья предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 25 кв.м., расположенное на 1-м жилом этаже в строительном объекте, расположенном на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», которое называлось ЖК «Вилла Коралл-2», и располагалось рядом в объектом, на который заключался 1-й договор. При этом у нее первый договор забрали, но она сделал себе светокопию. В настоящее время обязательства по вышеуказанным договорам по передаче в собственность жилого помещения не выполнены, дом не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства ей не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 1 075 000 рублей (т. 32 л.д. 218-223);

-показаниями представителя потерпевшего З от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым на основании доверенности <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ он уполномочен представлять интересы Потерпевший №52B., являющейся потерпевшей по данному уголовному делу на стадии предварительного расследования. Ему как представителю известно, что ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №52B. и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен договор об инвестировании строительства жилья, расположенного на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста - 3». В указанный в договоре срок объект в эксплуатацию не сдан, квартира до настоящего времени ей не передана, денежные средства не возвращены. В связи с чем считает, что действиями застройщика Потерпевший №52B. причинен ущерб на общую сумму 1 075 000 рублей (т. 50 л.д. 93-94);

-показаниями потерпевшей В от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в мае 2017 г. она приняла решение о покупке квартиры в городе Сочи Краснодарского края. При содействии риэлтора Р. она встретилась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который при встречи продемонстрировал ей разрешения на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Г, которая является его супругой. Строительство многоквартирных домов является их семейным бизнесом, который начал еще отец Г и в последующем передал ей. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, также заверил ее в том, что строительство многоквартирного дома, в котором она намеревалась приобрести квартиру, будет окончено в сентябре 2017 <адрес> согласилась приобрести квартиру в строящемся доме, который, как ей стало известно из представленных Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документов, располагался по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, по представленным ей Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поэтажным планам, она подобрала к покупке помещение с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м., расположенное на 3-м жилом этаже указанного выше дома. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщил ей, что стоимость выбранного ею помещения составляет 1 140 000 рублей, что ее полностью устроило, тем более, что Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласился предоставить ей рассрочку на оплату, они договорились, что часть денежных средств в сумме 740 000 рублей она передаст ему при подписании договора на приобретение квартиры, а оставшуюся сумму в размере 350 000 рублей передаст ему до сентября 2017 <адрес> с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о покупке выбранной ею квартиры, она предоставила ему копию своего паспорта, который был ему необходим для составления договора, а сама поехала домой за деньгами. Спустя примерно час, она вернулась в офис риэлтерского агентства, где вновь встретилась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который передал ей для ознакомления два экземпляра договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. Ознакомившись с текстом указанного договора, она не нашла в нем каких-либо неточностей, в связи с чем поставила в нем свои подписи, после чего Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ее присутствии также подписал оба экземпляра договора, один из которых передал ей. Причину, по которой подписанный ею договор имел наименование «Договор инвестирования в строительство жилья» Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ей не сообщал, а она и не интересовалась. После подписания договора она передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные денежные средства в сумме 740 000 рублей, в подтверждение чего он выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, на которой уже присутствовала печать ООО «<данные изъяты>», ИНН №, и подпись Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов она встретилась с Д. в районе ЖД вокзала г. Сочи, где в салоне его автомобиля она передала ему 350 000 рублей в счет полной оплаты за приобретенное ею помещение. В феврале 2018 г. она позвонила Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, но в ходе разговора он ей сообщил, что строительство еще не начал, однако у него есть готовый пятиэтажный дом по адресу: г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Она сообщила, что согласна заключить дополнительное соглашение к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ поменять квартиру в этом доме. Согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, ей в собственность предоставлялось жилое помещение №, расположенное на 5-м этаже в доме по адресу: г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». В январе 2019 г. от знакомых ей стало известно о том, что в апреле 2017 г., то есть задолго до заключения с ней дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, решением Хостинского районного суда г. Сочи, многоквартирный дом по адресу: г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу. Таким образом, принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 140 000 рублей были похищены, в результате чего ей был причинен материальный ущерб в особо крупном размере (т. 21 л.д. 10-16);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №53 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 г. она с мужем Потерпевший №54 решили купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. Они выбрали один из строящихся объектов, а именно, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». ДД.ММ.ГГГГ между ними и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлись жилые помещения с условными №, 6 общей проектной площадью 30 кв.м, расположенных на 1-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 1 410 000 рублей. Указанную сумму денег они передали Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в день подписания договора, который выдал им квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. При этом Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дал им номер телефона С которая периодически им присылала фотографии о ходе строительства. В дальнейшем они связывалась с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В настоящее время обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнены, дом не достроен, и в эксплуатацию не введен, так как имеется решение Хостинского районного суда г. Сочи о его сносе, жилое помещение им в собственность не передано, денежные средства не возвращены, в связи с чем им причинен имущественный вред на общую сумму 1 410 000 рублей, в частности ей причинен ущерб на сумму 900 000 рублей, а ее мужу Потерпевший №54 в сумме 510 000 рублей (т. 50 л.д. 110-115);

-показаниями потерпевшего Потерпевший №54 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, аналогичные по содержанию показаниям потерпевшей Потерпевший №53 (т. 50 л.д. 123-127);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июля 2017 г. на сайте «Avito» она обратила внимание на объявление, в котором сообщалось о продаже квартиры Она созвонилась по указанному номеру в объявлении с риэлтором И.. Ознакомившись с предоставленной ей план-схемой, она выбрала к покупке помещение с условным номером 1 и они договорились с И. о встрече с представителями фирмы застройщика в офисе ООО «Проф-недвижимость», расположенном по <адрес> корпус 4 этаж 4 г. Сочи, для внесения задатка на покупку в сумме 400 000 рублей, на что она согласилась. В тот же день, она встретилась с мужчиной, которого ей представили по имени С., также в помещении офиса присутствовала молодая девушка, которую ей представили по имени В., которые являются представителями компании застройщика. Находясь в помещении офиса, ей для изучения представлен был пакет документов, в который входили: технические условия для присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго», свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, технические условия ООО «Сочиводоканал», кадастровый паспорт земельного участка. Изучив указанные документы, ей это показалось убедительным, поскольку она плохо разбирается в юридических вопросах, она решилась на покупку и передала С. имеющиеся у нее с собой наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей, после чего он от лица ООО «<данные изъяты>» выдал ей расписку в получении указанной суммы, на сколько она помнит, С. заполнил ее собственноручно и поставил в ней свою подпись. С И. они договорились, что через 10 дней они подпишут окончательный договор. Поскольку у нее имелась сумма лишь в 400 000 рублей, которые она уже передала в качества задатка в ООО «<данные изъяты>», она решила взять в АО «Банк ЗЕНИТ Сочи» кредит на сумму 500 000 рублей, а 50 000 рублей заняла у знакомых. ДД.ММ.ГГГГ в примерно в 11 часов 00 минут она прибыла в офис агентства недвижимости по адресу: г. Сочи, <адрес>, корпус 4, расположенный на 4-ом этаже, где уже находилось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - директор ООО «<данные изъяты>», его помощники В. и С., которому она ранее, передавала денежные средства в сумме 400 000 рублей. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, убеждал ее, что строительные работы на объекте строительства, в котором она намеревалась приобрести квартиру, будут завершены по окончании 2-го квартала 2018 года, после чего дом будет введен в эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ, и она сможет оформить за собой право собственности на приобретенное ею жилое помещение. Затем И. ей представила договор инвестировании строительства жилья б/н от ДД.ММ.ГГГГ, по которому она выступала в качестве «Инвестора», а ООО «РИК-СТРОЙ» в лице директора - лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося «Застройщиком» жилого дома по адресу: Краснодарский край, <адрес>, г. Сочи, с/т «БФО «Мацества-3». В соответствии с указанным Договором «Инвестор» принимает участие в финансировании строительства жилого помещения с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м., расположенной на 1-ом этаже в жилом доме с мансардой по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». Внимательно изучив договор, она обратила внимание, что в нем не содержалось ни каких сведений о том, что квартира, которую она намеревалась приобрести, являлась двухуровневой и имела высоту потолков 6 м., в связи с чем она попросила внести данные сведения в Договор. В. вместе с И. проследовали в смежное помещение, откуда вернулись через непродолжительное время с уже распечатанными двумя экземплярами исправленного договора, который был дополнен фразой «с высотой потолков 6 м.». Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поставил в нем свои подписи, после чего один из экземпляров Договора был передан ей, а второй остался у Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, После того, как Договор был подписан, она передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 550 000 рублей, которые им были пересчитаны, после чего, он выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей. По просьбе кого-то из присутствующих лиц, она вернула Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, расписку на сумму 400 000 рублей, ранее внесенных ею в качестве аванса. На обратной стороне ее экземпляра договора были написаны номера телефонов и имена, в случае возникновения у нее каких-либо вопросов, касающихся строительства дома, она может звонить указанным лицам, после чего сделка была завершена. В конце августа 2018 г. ей стало известно, что дом, в котором ею было приобретено жилое помещение, был построен без разрешения на строительство, и администрация г. Сочи обратилась в суд с иском о сносе данного незаконного объекта строительства. Таким образом, она считает, что путем обмана похищены принадлежащие ей денежные средства в сумме 950 000 рублей, чем причинен ей имущественный ущерб в крупном размере, так как ее ежемесячный доход в виде пенсии не превышает 18 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал ей 450 000 рублей в качестве частичного возмещения ущерба причиненного ей в результате преступления (т. 9 л.д. 59-66);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, через своего адвоката передал ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, таким образом, с учетом ранее переданных ей денежных средств в сумме 450 000 рублей, ей в полном объёме был возмещен имущественный ущерб в сумме 950 000 рублей (т. 13 л.д. 53-56);

-показаниями потерпевшего Потерпевший №55 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 г. он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, а именно, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». После этого ДД.ММ.ГГГГ между ними и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 19 кв.м, расположенного на 1-м жилом этаже 1 уровня в жилом доме с мансардой по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 950 000 рублей. Указанную сумму денег он передавал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поэтапно, который выдавал ему квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 950 000 рублей. В дальнейшем он связывался с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В настоящее время Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем ему причинен имущественный вред на общую сумму 950 000 рублей (т. 50 л.д. 156-160);

-показаниями потерпевшего Потерпевший №56 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 г. он решил купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. Он выбрал один из строящихся объектов, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». После этого ДД.ММ.ГГГГ между ними и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным № общей проектной площадью 19 кв.м., расположенное на 1-м жилом этаже в жилом доме с мансардой по указанному выше адресу. Сумма инвестирования в строительство составила 950 000 рублей. Указанную сумму денег он передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в день заключения договора, который выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. В дальнейшем он связывался с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по вопросам окончания строительства, который постоянно откладывал срок ввода дома в эксплуатацию ссылаясь на различные причины. В настоящее время Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ему в собственность не передано, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен имущественный вред на общую сумму 950 000 рублей. Строительство указанного дома осуществлялось для того, чтобы показать людям, у которых они брали деньги, видимость выполнения взятых на себя обязательств (т. 50 л.д. 189-192);

-показаниями свидетеля М от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с июня 2016 г. и до настоящего времени, она на основании трудового договора, осуществляет трудовую деятельность в ООО «АРК Групп» агентство недвижимости «Проф-недвижимость», в качестве специалиста по недвижимости. В соответствии с занимаемой должностью в ее обязанности входит консультация клиентов фирмы по вопросам, касающимся купли-продажи недвижимого имущества. В основном клиенты напрямую обращаются в офис агентства, который в настоящее время расположен по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, (до конца октября 2017 г. офис располагался по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, корпус 4, этаж 4), также, с целью привлечения клиентов, сотрудниками агентства, в том числе и ей, на различных рекламных площадках в сети интернет, таких как сайт «AVITO», размещались объявления о продаже недвижимости в г. Сочи. При обращении клиентов, желающих приобрести недвижимость в г. Сочи, она уточняет у них примерную сумму, которую клиент готов заплатить за приобретаемое недвижимое имущество и характеристики объекта недвижимости, который клиент желает приобрести (место расположения, количество комнат, этажность и иные имеющие значение характеристики), после чего совместно с клиентом подбирается подходящий объект по электронным базам «Миробаза» и «Недвикс», содержащим сведения о предложениях, поступающих от застройщиков по продаже квартир, а также жилых и нежилых помещений в домах, строительство которых уже завершено, так и в домах на стадии строительства. В указанных базах в 2017 г. содержались сведения о продаже компанией ООО «<данные изъяты>» квартир в домах, имеющих наименования «Вилла «Корал»», «Вилла «Сапфир»», «Вилла «Чараит»», «Вилла «Агат»», также на сайте имелись контактные данные представителя застройщика, необходимые для связи с ним. Имелись ли между АН «ПРОФ-недвижимость» и ООО «<данные изъяты>» какие-либо договорные отношения на оказание услуг ей не известно, каких-либо указаний от руководителя агентства, которым является Ч, ей не поступало. В настоящее время она не помнит, когда и при каких обстоятельствах она познакомилась с Генеральным директором ООО «<данные изъяты>»». Помимо Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ей известны следующие сотрудники сотрудников ООО «<данные изъяты>»: К (отчество его ей не известно), на сколько ей известно, тот непосредственно руководил строительством домов, лично участвовал в предварительных переговорах с клиентами, желающими приобрести помещения в строящихся домах, обсуждал с ними все вопросы, касающиеся как строительства домов, сроков ввода их в эксплуатацию, разъяснял клиентам условия заключения договоров купли-продажи, а также принимал от клиентов денежные средства в качестве задатка; - В. (более точных анкетных данных она не знает), выполняла роль секретаря (помощника) Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, совместно с которым присутствовала на заключении сделок купли-продажи, по его поручению заполняла кассовые документы подтверждающие прием от граждан денежных средств, в качестве оплаты за приобретаемое помещение, и иные мелкие поручения. По вопросу оказания услуг по подбору к покупке жилого помещения для Потерпевший №2 может пояснить следующее, примерно в середине июля 2017 г., ей на телефон с абонентским номером № позвонила женщина, как позже ей стало известно, та являлась Потерпевший №2 В ходе телефонного разговора Потерпевший №2 попросила оказать ей услугу по подбору жилого помещения, стоимость которого не должна была превышать 1 000 000 рублей. В соответствии с информацией, содержащейся в электронных базах, ей для Потерпевший №2 было подобрано помещение в строящемся доме «Вилла «Агат», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», строительство которого осуществлялось ООО «РИК<данные изъяты>». Они договорились с Потерпевший №2 поехать и осмотреть объект строительства. Вместе с Потерпевший №2 и ее коллегой Б они поехали по указанному выше адресу. В настоящее время она не помнит, участвовал ли кто-либо из представителей застройщика при осмотре строящегося дома. Вход на территорию строительной площадки был свободным, в связи с чем, осмотреть объект незавершенного строительства они могли самостоятельно. Потерпевший №2 понравилось месторасположение объекта строительства, так же ее устраивало, что строительство дома застройщик намеревался завершить в течение года, и та была готова подождать. Потерпевший №2 сообщила, что желает пообщаться с представителями фирмы застройщика, и они договорились, что встретятся с ними в офисе «ПРОФ-недвижимость». Вместе с Потерпевший №2 они поехали домой, где та взяла денежные средства, после чего все вместе поехали в офис агентства, который на тот момент располагался по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, корпус 4, этаж 4. От ООО «РИК-Строй» на встрече с Потерпевший №2 присутствовали Корф С. и В.. Корф С. ответил на все вопросы, интересующие Потерпевший №2, сообщил той стоимость выбранного помещения и сроки завершения строительства, также обсудили условия внесения Потерпевший №2 денежных средств в качестве оплаты за приобретаемое жилое помещение, так как последняя на тот момент не располагала всей необходимой денежной суммой, Корф С. предоставлял Потерпевший №2 на обозрение документы, которые подтверждали законность ведения строительных работ и наличие технических условий необходимых для подключения дома к сетям электро и водоснабжения. После того как Потерпевший №2 окончательно приняла решение приобрести выбранное ею к покупке жилое помещение, та в ее присутствии передала Корф С. денежные средства в сумме 400 000 рублей, который выдал Потерпевший №2 расписку в получении указанной денежной суммы. Спустя примерно 10 дней, Потерпевший №2 позвонила и сообщила, что собрала недостающую часть денежных средств и готова заключить договор купли-продажи, попросив ее с О. организовать встречу с застройщиком, что ими и было выполнено. При подписании Договора со стороны застройщика присутствовали Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, В., те в их присутствии предоставили Потерпевший №2 подготовленный заранее проект Договора, который Потерпевший №2 изучила и внесла незначительные корректировки, касающиеся высоты потолков, которые были учтены и внесены в договор, после чего Потерпевший №2 поставила свои подписи в обоих экземплярах указанного договора и передала его на подпись Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который также в их с О. присутствии расписался в нем, после чего передал один из подписанных экземпляров договора Потерпевший №2, которая в свою очередь передала денежные средства и расписку, полученную ранее от Корф С., после чего В. заполнила и предоставила Потерпевший №2 квитанцию, подтверждающую принятие от нее денежных средств в качестве оплаты за приобретаемое помещении на всю сумму, включая задаток. Примерно с конца 2017 г. она перестала предлагать клиентам помещения в домах, строительство которых осуществлялось ООО «<данные изъяты>», так как ей стало известно, что данная строительная компания стала затягивать сроки сдачи домов, по каким причинам это произошло ей не известно. С Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, Корф С. и В. она не общалась с конца 2017 г. О том, что Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не намеревался выполнять условия договора заключенного между ним как руководителем ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №2 в части предоставления ей в собственность жилого помещения, за которое та внесла денежные средства, ей известно не было. Также, ей не было известно о том, что у Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отсутствует разрешение на строительство дома, в котором Потерпевший №2 приобрела жилое помещение (т. 10 л. д. 89-93);

-показаниями свидетеля Б от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с января 2015 г. и до настоящего времени, она на основании трудового договора осуществляет трудовую деятельность в ООО «АРК Групп» агентство недвижимости «Проф-недвижимость» в качестве специалиста по недвижимости и которые аналогичны по содержанию показаниям свидетеля М (т. 10 л. д. 94-98);

-показаниями свидетеля Р от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеуказанными в приговоре (т. 20 л. д. 100-103);

-показаниями свидетеля Г от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеуказанными в приговоре (т. 43 л.д. 237-244);

-показаниями свидетеля С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, (т. 20 л. д. 200-203) и-показаниями свидетеля С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, (т. 11 л. д. 12-15), вышеприведенными в приговоре;

-показаниями свидетеля Ж от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с июля 2016 г.и по октябрь 2018 г. он работал в управлении муниципального земельного контроля администрации г. Сочи, который в октябре 2018 г. был переименован в управления по реализации полномочий по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства администрации г. Сочи, в настоящее время трудовую деятельность осуществляет в должности главного специалиста. В соответствии с занимаемой должностью в его обязанности входит проведение проверок объектов строительства по поступающей информации; проведение осмотров земельных участков, а также рассмотрение обращений граждан согласно компетенции Управления. В результате объезда территории <адрес>, им был выявлен факт ведения строительных работ на территории земельного участка с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». По данному факту им на имя начальника управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи Л была направлена докладная записка, по результатам рассмотрения которой Л было вынесено распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ о проведении внеплановой выездной проверки в отношении землепользователя Г, которой, согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежит земельный участок с кадастровым номером №. ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Г, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, было направлено уведомление о предстающей проверке земельного участка с кадастровым номером №, находящегося в собственности, которая была запланирована на ДД.ММ.ГГГГ На момент проведения проверки он находился в ежегодном отпуске в связи с чем, проведение выездной проверки было поручено ведущему специалисту отдела земельного контроля по <адрес> управления муниципального земельного контроля К. ДД.ММ.ГГГГ Кирный А.Ф. совместно с сотрудниками муниципального унитарного предприятия г. Сочи «Муниципальный институт генплана» осуществили осмотр земельного участка с кадастровым номером № с фото фиксацией расположенного на нем объекта капитального строительства и координированием его расположения относительно границ земельного участка. По результатам проведенного осмотра было установлено, что на территории проверяемого земельного участка фактически располагалось одноэтажное строение с конструкциями второго этажа площадью застройки 249,02 кв.м. Отступ от границ земельного участка до строения в 3 метра с южной и восточной сторон отсутствовал. Также вышеуказанное строение частично располагалось в границах смежных земельных участков с кадастровыми номерами №:315 и №, таким образом, часть данных земельных участков использовались Г без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, что является нарушением ст. 25,26 Земельного кодекса РФ. Таким образом, строительство объекта осуществлялось в нарушение пункта 12 Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования г. Сочи, утвержденных решением ГСС от ДД.ММ.ГГГГ №, то есть без соблюдения минимального отступа от границ земельного участка, что является признаком самовольной постройки, установленным п. 1 ст. 222 ГК РФ. По результатам проведенного осмотра Кирным А.Ф. был составлен Акт проверки земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ и предписание об устранении земельного правонарушения от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Г было предписано в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить допущенные нарушения путем прекращения строительных работ и сноса объекта незавершенного строительства. В тот же день, акт осмотра и предписание были направлены по месту регистрации Г Материалы проверки были направлены в отдел правового обеспечения управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи для подачи иска в суд о сносе объекта самовольного строительства. По истечении срока указанного в предписании, ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности начальника управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи А было вынесено распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении Г на предмет исполнения предписания от ДД.ММ.ГГГГ, проведение данной проверки было поручено ему. ДД.ММ.ГГГГ Г почтой была уведомлена о проведении проверки, которая была запланирована на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ им был осуществлен выезд по адресу Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3» с целью проведения обследования земельного участка с кадастровым номером № на предмет устранения нарушений согласно ранее выданного предписания. В ходе проведения обследования им было установлено, что выявленные в ходе проведения проверки от ДД.ММ.ГГГГ нарушения собственником земельного участка устранены не были. По итогам проведения проверки им был составлен акт проверки земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, а также протокол № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, указанные документы в тот же день были направлены по месту регистрации Г и Мировому судье судебного участка № <адрес>, для рассмотрения административного материала. Все материалы проверок проведенных в отношении Г были сданы на хранение в архив управления по реализации полномочий по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства администрации г. Сочи по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, <адрес> (т. 11 л. д. 16-20);

-показаниями свидетеля Ж от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеприведенными в приговоре (т. 2 л. д. 195-197);

-показаниями свидетеля А от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеприведенными в приговоре (т. 2 л. д. 186-188);

-показаниями свидетеля Т от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеуказанными в приговоре (т. 2 л. д. 189-191);

-показаниями свидетеля С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеизложенными в приговоре (т. 20 л.д. 189-192);

-показаниями свидетеля Ф от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, также вышеизложенными в приговоре (т. 5 л.д. 54-56);

-показаниями свидетеля З от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, (т. 5 л.д. 89-92) вышеуказанными в приговоре;

-показаниями свидетеля З от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, также вышеприведенными в приговоре (т. 20 л.д. 193-195);

-показаниями свидетеля Д от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ она работает в МИФНС № России по Краснодарскому краю. Согласно ее должностным обязанностям она обязана принимать документы от налогоплательщиков и выдавать их после регистрации. Порядок приема документов регламентирован приказам и регламентам ИФНС России. Порядок приема следующий: гражданин самостоятельно приносит соответствующий пакет документов на регистрацию. Она документы от гражданина принимает и составляет расписку о приеме документов, в которой указывает лицо предоставившее документы. При этом перед приемом документов она удостоверяет личность гражданина по паспорту и устанавливает уполномочен ли он представлять документы, то есть является данный гражданин самим заявителем, либо лицом, действующим по доверенности. После проведения регистрации внесения изменений. Исходя из предоставленных ей документов от ДД.ММ.ГГГГ, она принимала документы от заявителя З перечень документов отражен в расписке в получении документов, предоставленных на государственную регистрацию юридического лица – ООО «<данные изъяты>». В графе «Расписку получил» должна стоять подпись заявителя, либо лица, действующего по доверенности. Среди наименования документов доверенность отсутствует, что означает, что З лично предоставлял документы на регистрацию. Она готовила лишь расписку и приняла документы от З, которые тот лично предоставил. Решение о государственной регистрации было принято ДД.ММ.ГГГГ Согласно листа учета выдачи документов 6601Н26А/2017 З, также получал лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ и устав общества, дата получения в листе не отражена (т. 18 л. д. 54-56);

-показаниями свидетеля Ф от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеизложенные вше в приговоре (т. 18 л. д. 51-53);

-показаниями свидетеля Л от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, отраженные ранее в приговоре(т. 2 л.д. 198-201);

-показаниями свидетеля Л от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеприведенными в приговоре (т. 19 л.д. 186-188);

-показаниями свидетеля Д от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеприведенными в приговоре (т. 7 л. д. 180-181);

-протоколом очной ставки между потерпевшей Потерпевший №2 и обвиняемым К от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой потерпевшая Потерпевший №2 подтвердила ранее данные показания, и показала, что К, в качестве задатка за приобретаемое помещение в жилом доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3» принял у нее денежные средства в сумме 400 000 рублей. Обвиняемый К в свою очередь отрицал факт получения от Потерпевший №2 денег, а также то, что принимал участие в деятельности Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по продаже недвижимости Потерпевший №2 при этом сообщил, что мог выполнять только просьбу Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, и присутствовал на первой встрече в качестве прораба на указанном строительном объекте, и обладал сведениями о технических особенностях строящегося объекта. Также он пояснил, что на указанной встрече присутствовала С (т. 51 л.д. 41-46);

Также, вина подсудимых в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства, в частности вещественными доказательствами и иными документами:

-протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №48 сообщила о совершенном в отношении нее преступлении по хищению денежных средств (т. 31 л.д. 131-132);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №48 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т. 31 л.д. 203-204);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №48, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 31 л.д. 205-219), приобщенные в качестве вещественных доказательств (т. 31 л.д. 209-222);

-сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №49 от ДД.ММ.ГГГГ: предварительном договоре купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50 л.д. 76-85);

-сведениями, содержащимися в заявлении Потерпевший №50 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности, согласно которому тот сообщил о совершенном в отношении него преступлению по хищению денежных средств (т. 33 л.д. 21-23);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №50, изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанция к приходному кассовому ордеру: № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 33 л.д. 76-77);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №50, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 33 л.д. 87-90), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 33 л.д. 78-86, 91-92);

-сведениями, содержащимися в рапорте об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Потерпевший №51 считает, что в отношении нее было совершено преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, в результате которого ей был причинен материальный ущерб в особо крупном размере и просит привлечь к уголовной ответственности лиц причастных к его совершению (т. 20 л.д. 112-113);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен осмотр строительного объекта, расположенного на территории земельного участка с кадастровым №, вблизи <адрес> по пер. <адрес> г. Сочи (т. 9 л. д. 46-54);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшей Потерпевший №51 изъяты предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек на безналичный перевод от ДД.ММ.ГГГГ; чек на безналичный перевод от ДД.ММ.ГГГГ; чек на операцию «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л. д. 154-158);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №51, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, подтверждающие заключение договоров и передачу денежных средств (т. 20 л. д. 159-163) (т. 20 л. д. 164-174, 175-177, 178-179, 180);

-сведениями, содержащимися в заявлении Потерпевший №52 от ДД.ММ.ГГГГ о совершении преступления, согласно которому Потерпевший №52 сообщила о совершенном в отношении неё преступлению по хищению денежных средств (т. 32 л.д. 160-161);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №52, изъяты следующие документы: копия договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (т. 32 л.д. 233-236);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №52: подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 33 л.д. 1-7), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 32 л.д. 237-250, т. 33 л.д. 8-9);

-заявлением В о совершенном в отношении нее преступлении от ДД.ММ.ГГГГ в котором она сообщила, что преступными действиями ей причинен ущерб в сумме 1 140 000 рублей, что для нее является ущербом в особо крупном размере (т. 20 л.д. 224);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшей В изъяты договор инвестирования строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями; дополнительное соглашение № к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU№; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.09.02017 г. (т. 21 л.д. 20-24);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены изъятые у потерпевшей В Документы, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 21 л. д. 25-29), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 21 л. д. 30-40, 41-42, 43-44, 45);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №54, изъяты следующие документы: светокопия договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50 л.д. 135-137);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №54, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 50 л.д. 138-147), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 50 л.д. 140-148);

-заявлением Потерпевший №2 о совершенном в отношении нее преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности лиц похитивших принадлежащие ей денежные средства в сумме 950 000 рублей, и причинившие ей имущественный ущерб в крупном размере (т. 9 л. д. 18);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был произведен осмотр строительного объекта, расположенного вблизи <адрес> по пер. <адрес> г. Сочи, на который участвующая в осмотре Потерпевший №2 указала, как на строящийся многоквартирный жилой дом, в котором на основании договора инвестирования строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, ею было приобретено жилое помещение, за которое она передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 950 000 рублей (т. 9 л. д. 46-54);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении служебного кабинета № ОЭБ и ПК УВД по г. Сочи по адресу: г. Сочи, <адрес>, у потерпевшей Потерпевший №2 были изъяты документы подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств(т. 9 л. д. 74-79);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №2 (т. 9 л. д. 96-101), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л. д. 80-95, 102-104);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, имеющаяся в нижней части первых четырех листов слева и в графе «Застройщик», на 5-м листе договора об инвестировании от 26.07.20147 года; в приложении № к договору от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Застройщик» в приложении № к договору от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Рукописная запись в графе «Застройщик» на 5-м листе договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ; рукописные записи «Д.», В., «С.» на оборотной стороне листа приложения № к договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2. Договор инвестирования. 950 000. (Девятисот пятьдесят тысяч). НДС 18%. ДД.ММ.ГГГГ», а также расшифровка подписи «лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,» в графе «Главный бухгалтер» в строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (т. 12 л. д. 123-127);

-протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при проведении следственного действия потерпевшей Потерпевший №2, в числе других лиц, по внешнему виду, был опознан К как мужчина известный ей по имени С., с которым она встречалась в офисе по продажи недвижимости и передавала в качестве задатка за приобретаемое жилое помещение денежные средства в сумме 400 000 рублей, он также присутствовал при подписании с Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, договора инвестирования строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л. д. 80-83);

-сведениями, содержащимися в документах, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №55 от ДД.ММ.ГГГГ: светокопии договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; светокопиях квитанций к приходным кассовым ордерам: б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50 л.д. 163-171);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №56, изъяты следующие документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 50 л.д. 195-197);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №56, подтверждающих заключение договора и передачу денежных средств (т. 50 л.д. 198-207), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 50 л.д. 200-209);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенной выемки копии договоров, подтверждающих заключение договоров потерпевших с ООО «Стройресурс», подробно изложенных в ыше в приговоре (т. 53 л.д. 164-172);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе проведенной выемки у обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документы (т. 55 л.д. 170-201), приобщенными в качестве вещественных доказательств (т. 53 л.д. 173-245, т. 54 л.д. 1-238, т. 55 л.д. 15-169, 202-205);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в филиале АО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети по адресу г. Сочи, <адрес>, были изъяты договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ; технические условия для подключения к электрическим сетям                                         ОАО «Кубаньэнерго» № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка № физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 15 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) с предлагающимися к ней копиями документов (паспорта на имя С, доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, паспорта на имя С, свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, кадастрового паспорта на земельный участок с кадастровым номером №, плана расположения земельного участка с кадастровым номером №), копия письма исх. №СЭС/113/5/447 от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязательств по договору технологического присоединения, адресованного С; копия уведомления С об одностороннем отказе от исполнения ПАО "Кубаньэнерго" договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления составленного от имени С на имя директора филиала ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети А с просьбой о внесении изменений в технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №; копия письма об изменении технических условий исх. 0706/0233-14 от ДД.ММ.ГГГГ, адресованного на имя С копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ о переносе сроков исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л. д. 117-120);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены документы, изъятые в филиале АО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, которые согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны иными документами и приобщены к материалам уголовного дела, по заключению договоров о присоединении к электросетям садового дома расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, с/т «БФО Мацеста – 3» участок 67 а. с подписями Г Заявка №, поступившая в ОАО «Кубаньэнерго» от С на присоединении к электрическим сетям, садового дома по адресу: г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок 67 а(т. 9 л. д. 141-145), (т. 9 л. д. 121-140, 146-149);

-сведениями, содержащимися в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», площадью 460 +/- 8 кв.м, кадастровой стоимостью, 1 595 721.60 рублей, относящийся к категории земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования - для садоводства, принадлежит на праве собственности Г (т. 9 л. д. 106-103);

-протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3». В ходе осмотра установлено, что на данном земельном участке расположен объект незавершенный строительством, состоящий и двух надземных этажей без крыши, окон, и стеновых перегородок (т. 4 л. д. 41-47);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Хостинском отделе г. Сочи, Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу г. Сочи, <адрес>, были изъяты: дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок № а, в 3-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 1-м томе (т. 9 л. д. 177-181);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок № а, в 3-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 2-х томах; дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», в 1-м томе, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Хостинском отделе г. Сочи, Управления Росреестра по Краснодарскому краю, которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, документы. Осмотром установлено, что земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», образовался был преобразован из земельного участка с кадастровым номером №353 (294 кв.м) и земельного участка с кадастровым номером № (166 кв.м), право собственности на данный земельный участок зарегистрировано за Г (т. 10 л. д. 56-63), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 182-232, т. 10 л.д 1-55, 64-66);

-заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, вышеприведенного в приговоре (т. 12 л. д. 147-155);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении администрации г. Сочи по <адрес> по адресу: г. Сочи, <адрес>, Курортный проспект, 106а, был изъят материал проверки отдела земельного контроля по <адрес> управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи в отношении земельного участка с кадастровым номером: №, принадлежащего Г (т. 11 л. д. 52-54);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено и согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признан иным документом и приобщен к материалам уголовного дела, материал проверки отдела земельного контроля по <адрес> управления муниципального земельного контроля администрации г. Сочи в отношении земельного участка с кадастровым номером: №, принадлежащего Г, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении администрации г. Сочи по <адрес> по адресу: г. Сочи, <адрес>, Курортный проспект, 106а (т. 11 л. д. 207-222), (т. 11 л. д. 101-163, 223-225);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены копии гражданского дела № по иску Администрации                   г. Сочи к Г о сносе самовольно возведенного строения, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером №, которое согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Хостинским районным судом г. Сочи принято решение о признании самовольной постройкой объекта капитального строительства, расположенного площадью застройки 249, 02 кв.м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 460 кв.м, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», обязав Г осуществить снос за свой счет (т. 11 л.д. 1-5), приобщенным в качестве вещественного доказательства (т. 10 л. д. 100-249, 6-7);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен и согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признан иным документом и приобщены к материалам уголовного дела, градостроительный план земельного участка № для разработки проекта объекта «Индивидуальное жилое строительство (отдельно стоящий жилой дом на одну семью) на земельном участке с кадастровым номером №, с/т «БФО Мацеста-3», участок 67а, <адрес>, г. Сочи», изготовленный по заказу Г (т. 12 л. д. 236-239), (т. 12 л. д. 199-235, 240-241);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в жилище обвиняемого Корфа С.С. по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, вышеприведенный в приговоре (т. 12 л. д. 4-8);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены и согласно постановлений от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, предметы и документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище обвиняемого Корфа С.С. по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> (т. 12 л. д. 31-43), (т. 12 л. д. 68, 64-67), (т. 12 л. д. 15-30, 69-72);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, 106Б, изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 18 л. д. 75-79);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>», ИНН №, изъятое в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, которое на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признано иным документом и приобщено к уголовному делу. Осмотром установлено, что в ходе осмотра регистрационного дела ООО «Стройресурс», ИНН 2320177219, установлено, что ни Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, ни лицо, находящегося в розыске руководителями данной организации не являлись, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором являлась Г. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором является З (т. 18 л. д. 203-218), (т. 18 л. д. 80-198, 219-220);

-сведениями, содержащимися в справке исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, об актовой записи о смерти Б ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Время смерти: ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 76);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена предоставленная на основании ходатайства защитника лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняющим обязанности директора ООО «<данные изъяты>» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора (т. 6 л. д. 32-34);

-иными документами: копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняющим обязанности директора ООО «<данные изъяты>» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора (т. 6 л. д. 16, 35-37);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого при производстве обыска в жилище свидетеля Л вышеприведенным в приговоре (т. 6 л. д. 181-182);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена доверенность, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище Л, вышеприведенным в приговоре (т. 6 л. д. 184-185), (т. 6 л. д. 183, 186);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого была осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», ИНН №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом носителе CD-R, и которая согласно постановления от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Потерпевший №46 № перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 282 000 рублей. Кроме того установлено, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились перечисления подотчетных денежных средств Г, номер карты № (т. 6 л. д. 58-69), приобщены в качестве вещественного доказательства на оптическом носителе CD-R (т. 6 л. д. 70, 72);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО «МТС» оптический носитель CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров, вышеприведенными в приговоре (т. 7 л. д. 137-141);

-иным документом: CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров: № находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, и 9180066783 находящегося в пользовании обвиняемого Корфа С.С., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранится в материалах уголовного дела (т. 7 л. д. 136, 142-143)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО «МТС», CD-R с содержащейся на нем детализацией по группе телефонных номеров: № находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, № находящегося в пользовании свидетеля С и №, № находящихся в пользовании обвиняемого К за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, которая на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании С, за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 состоялись следующие телефонные соединения:

- с абонентским номером № находящимся в пользовании обвиняемой Г, состоялось 6827 соединений;

- с абонентским номером № находящимся в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, состоялось 3751 соединение;

- с абонентским номером № находящимся в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, состоялось 9 соединений;

- с абонентским номером № находящимся в пользовании обвиняемого К., состоялось 2410 соединений;

- с абонентским номером № находящимся в пользовании свидетеля Л, состоялось 10 соединений, состоявшихся в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- с абонентским номером № находящимся в пользовании свидетеля Р, состоялось 11 соединений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- с абонентским номером № находящимся в пользовании свидетеля З, состоялось 204 соединения в период с период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

По абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 состоялись следующие телефонные соединения:

- с абонентским номером № находящимся в пользовании свидетеля З, состоялось 18 соединений в период с период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- с абонентским номером № находящимся в пользовании свидетеля С, ДД.ММ.ГГГГ состоялось 3 соединения;

- с абонентским номером № находящимся в пользовании потерпевшего Потерпевший №24, ДД.ММ.ГГГГ состоялось 2 соединения;

По абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании обвиняемого К., за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 состоялись следующие телефонные соединения:

- с абонентским номером № находящимся в пользовании свидетеля Л, ДД.ММ.ГГГГ состоялось 6 соединений (т. 8 л. д. 169-175);

-иным документом: детализацию по группе телефонных номеров: № находящемуся в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, № находящемуся в пользовании свидетеля С и №, № находящимся в пользовании обвиняемого К., за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, хранится в материалах уголовного дела (т. 8 л. д. 168, 176-177);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам и банковским картам, открытым на имя Г, С и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, предоставленные сотрудниками ПАО «Сбербанк» на оптическом носителе CD-R, которые на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признаны иными документами и приобщены к уголовному делу. Осмотром установлено, что электронные файлы, содержат выписку по расчетному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя обвиняемой Г, а также содержат сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и на имя обвиняемой С и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л. д. 186-203), приобщенные в качестве иного документа (т. 8 л. д. 185, 204-206);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная свидетелем Д, которая на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признана иным документом и приобщена к уголовному делу. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи в лице председателя правления Ш и гражданкой Г был заключен договор на аренду нежилого помещения № общей площадью 18, 9 кв.м, в левом крыле на 2-м этаже здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>: Аллея Челтенхэма, 4, под организацию офиса (т. 7 л.д. 190-192);

-иным документом: светокопия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «БК «Мацеста»» (холдинг) г. Сочи и Г хранится в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 182-189, 193-194);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, реестр представленной отчетности, светокопия регистрационного дела юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Межрайонная ИФНС России № по Краснодарскому краю в своем письме сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ недействующее юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ (т. 58 л.д. 61-62);

-иными документами: документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, реестр представленной отчетности, светокопия регистрационного дела юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 58 л.д. 14-60, 63);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, вышеприведенные в приговоре (т. 58 л.д. 10-11)приобщенные и содержащиеся на оптическом носителе в виде CD - диска (т. 58 л.д. 5-9, 12).

Вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0308002:380, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, подтверждается следующими доказательствами:

-показаниями потерпевшей Потерпевший №57 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в октябре 2016 году она решила купить квартиру в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика ООО «<данные изъяты>» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, она встретилась с ранее ей знакомым директором ООО «<данные изъяты>» Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, его заместителем С. и бухгалтером В.. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, объяснил, что земельный участок под строительством дома принадлежит Г, имеется вся разрешительная документация на строительство индивидуального жилого дома, гарантировал своевременный ввод объекта в эксплуатацию. После осмотра фундамента на месте строительства дома она вернулась в офис ООО «<данные изъяты>», где выбрала жилое помещение с условным №. В тот же день бухгалтер В. подготовила предварительный договор об инвестировании строительства жилья, который ей подписан не был ввиду необходимости коррекции некоторых пунктов. Несмотря на отсутствие договора, в офисе ООО «<данные изъяты>», в присутствии Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и других лиц она передала С наличные деньги в сумме 100 000 рублей, а В. составила квитанцию к приходному кассовому ордеру, которую подписал Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в офисе застройщика ООО «<данные изъяты>» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, она подписала два экземпляра договора об инвестировании строительства жилья, по условиям которого застройщик обязался построить и передать ей жилое помещение № ? общей площадью 29 кв. метра, на 1-м этаже дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. После заключения договора она передала В. наличные деньги в сумме 1 131 000 рубль и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру № ООО «<данные изъяты>». После заключения договора строительство жилого дома приостанавливалось и возобновлялось. До настоящего времени строительство не завершено, жилое помещение ей не передано. Действиями Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ей причинен имущественный ущерб в сумме 1 131 000 рублей (т. 51 л.д. 91-94);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №58 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым через риелтора ей стало известно о застройщике ООО «<данные изъяты>», осуществлявшем строительство многоквартирных домов в г. Сочи. В октябре 2016 года риелтор познакомил ее с директором ООО «<данные изъяты>» Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Из представленных Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, помещений на продажу, она выбрала помещение с условным № в строящемся доме по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, с/т «Вишневое-2», уч. 16, стоимостью 1 045 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, которое обязалось построитель и в 3 <адрес> года передать ей помещение с условным №, площадью 19 кв.м., на 1 этаже в строящемся доме по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, с/т «Вишневое-2», уч. 16, стоимостью 1 045 000 рублей. В тот же день она передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные деньги в сумме 300 000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру. После этого она в разные дни передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, деньги в сумме 150 000 и 595 000 рублей. Однако, строительство дома завершено не было и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложил другой вариант жилья в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. ДД.ММ.ГГГГ в г. Сочи ей был заключен второй договор объектом строительства, по которому являлось помещение № площадью 19 кв.м., в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 045 000 рублей. Незнакомой девушкой ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. Она вернула девушке первый инвестиционный договор и ранее полученные от Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, квитанции к приходным кассовым ордерам. Строительство дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, до настоящего времени не завершено, чем действиями директора ООО «<данные изъяты>» Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ей причинен имущественный ущерб в сумме 1 045 000 рублей (т. 51 л.д. 120-123);

-показаниями потерпевшего Потерпевший №59 допрошенного в ходе судебного заседания, согласно которым осенью 2016 года директор ООО «<данные изъяты>» Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, рассказал о возможности приобретения квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Со слов Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, строительство велось ООО «<данные изъяты>» на земельном участке, принадлежавшем Г На строительство дома имелась вся разрешительная документация. ДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства недвижимости «АСКА» по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, он заключил договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По условиям договора объектом строительства является помещение № площадью 19 кв.м в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 817 000 рублей. В тот же день он передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные деньги в сумме 600 000 рублей и получил от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в общей сумме 86 804 рубля. По указанию Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он перевел на платежную карту С два платежа по 43 400 рублей. Впоследствии, по предложению Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, он согласился на обмен жилого помещения на №, на втором этаже указанного дома, стоимостью 950 000 рублей. Таким образом, он доплатил Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ещё 176 400 рублей. В первых числах марта 2017 в г. Сочи он подписал дополнительное соглашение к договору об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>». По условиям соглашения объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв. м., в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Бухгалтер С выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>»; 07/01 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176 400 рублей. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не выполнил обязательства о завершении строительства дома и передаче ему объекта строительства, чем причинил значительный имущественный ущерб в сумме 950 000 рублей. С Г он не знаком, но лично общался с Корф С.С., который представлялся заместителем директора застройщика ООО «<данные изъяты>» (т. 51 л.д. 188-192);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №60 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. Она выбрала один из строящихся объектов, а именно, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Ей также разъяснили, что застройщиком в частности является Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м, расположенное на 2-м жилом этаже жилого дома по указанному выше адресу. При этом Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявлял разрешительную документацию на строительство указанного жилого дома. Разрешение на строительство индивидуального жилого дома было выдано в 2016 году на имя Г При заключении договора присутствовала девушка секретарь, которая готовила указанный договор. Деньги согласно условиям данного договора она передавала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличными платежами различными суммами, который выдавал ей квитанции к приходным кассовым ордерам на общую сумму 580 000 рублей. В настоящее время Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 580 000 рублей (т. 53 л.д. 27-31);

-показаниями потерпевшего Потерпевший №61 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в телефонном разговоре с риелторами агентства «Элитный Сочи» им была получена информация о строящихся жилых домах в г. Сочи и был предложен вариант приобретения жилья у застройщика ООО «<данные изъяты>», имевшего положительную деловую репутацию. По электронной почте им был получен и подписан бланк договора об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв. м в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 779 000 рублей. После этого он перечислил на банковскую карту риелтора Ц денежные средства в сумме 600 000 рублей. В дальнейшем риелтор передал ему номер банковской карты бухгалтера ООО «<данные изъяты>» С для перечисления на нее остатка платежа. Ему были пересланы фотографии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму платежа 19 889 рублей каждая, подписанные Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, им был произведен перевод денежных средств в сумме 19 889 рублей, без квитанции. В телефонном разговоре Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщил о переносе сроков окончания строительства дома. До настоящего времени жилой дом в эксплуатацию не сдан, чем действиями Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему причинен значительный имущественный ущерб в сумме 719 334 рубля (т. 51 л.д. 229-232);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №63 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году она решила купить квартиру в строящемся доме в г. Сочи. В связи с этим она самостоятельно занималась поиском, в связи с чем узнала, что ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ведет строительство нескольких объектов в г. Сочи, в частности дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. При встрече Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предъявлял разрешительную документацию на строительство указанного жилого дома. Разрешение на строительство индивидуального жилого дома было выдано в 2016 году на имя Г После этого ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, был заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение с условным №, общей проектной площадью 19 кв.м, расположенное на 3-м этаже жилого дома по указанному выше адресу. При заключении договора присутствовала помощница Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, девушка по имени А.. Деньги согласно условиям данного договора она передавала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличным платежом в день подписания договора, который выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 950 000 рублей. В настоящее время Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по передаче в собственность жилого помещения не выполнил. Указанный дом в настоящий момент не достроен, и в эксплуатацию не введен, жилое помещение ей в собственность не передано, денежные средства не возвращены, в связи с чем, ей причинен имущественный вред на сумму 950 000 рублей(т. 52 л.д. 90-94);

-показаниями представителя З от ДД.ММ.ГГГГ в интересах потерпевшей Э, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым потерпевшей в риэлтерском агентстве «Профнедвижимость» г. Сочи стали известны доступные варианты приобретения жилья в г. Сочи. Из предложенных вариантов потерпевшей выбран дом по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, застройщиком которого является ООО «<данные изъяты>». Риелторы сообщили о проверке разрешительной документации застройщика. ДД.ММ.ГГГГ в г. Сочи Э заключила с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, два договора об инвестировании строительства жилья. По первому договору объектом строительства является жилое помещение № в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 450 000 рублей. По второму договору объектом строительства является жилое помещение № с проектной площадью 19 кв. м в том же доме, стоимостью 950 000 рублей. Срок окончания строительства <адрес> квартал 2017 года. Денежные средства в общей сумме 2 400 000 рублей были переведены со счета Э на лицевой счет директора риэлтерского агентства «Профнедвижимость» Ч Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» плательщику Э выдана не была. После заключения договора она неоднократно пыталась дозвониться до директора ООО «<данные изъяты>» Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, но он уклонялся от ведения разговора о затягивании срока окончания строительства дома, который до настоящего времени в эксплуатацию не введен. Ввиду неисполнения обязательств по передаче жилых помещений, потерпевшей Э причине имущественный ущерб в особо крупном размере (т. 52 л.д. 8-12);

-показаниями потерпевшей П от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2017 года через риелторов агентства «Профнедвижимость» г. Сочи обратился к директору застройщика ООО «<данные изъяты>» Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который осуществлял строительство многоквартирного дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заверил, что застройщик ООО «<данные изъяты>» имеет всю необходимую разрешительную документацию для строительства дома на земельном участке принадлежащем Г В ходе осмотра он видел, что на объекте строительства велись строительно-монтажные работы, был возведен первый этаж. ДД.ММ.ГГГГ в офисе АН «Профнедвижимость» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, им заключен договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 045 000 рублей. Срок окончания строительства 3 квартал 2017 года. Сразу после подписания договора он передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные деньги в сумме 45 000 рублей и получил квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» №. ДД.ММ.ГГГГ он передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные деньги в сумме 1 000 000 рублей и получил квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» №. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязательства застройщика не выполнил. ООО «<данные изъяты>» строительство дома не завершило ввиду ненадлежащего оформления разрешительной документации на строительство. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с Г путем обмана похитил денежные средства в сумме 1 045 000 рублей (т. 52 л.д. 56-60);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №64 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым для приобретения квартиры в г. Сочи в мае 2017 года обратилась в риэлтерское агентство «Профнедвижимость». В агентстве ей были предложены различные варианты жилья, в том числе в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. ДД.ММ.ГГГГ в риэлтерском агентстве «Профнедвижимость» г. Сочи она познакомилась с директором застройщика ООО «<данные изъяты>» Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и заключила договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м на 3-м этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 140 000 рублей. Собственником земельного участка под строительство дома является Г В день заключения договора она передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные деньги в сумме 500 000 рублей и получила от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № на сумму 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в помещении АН «Профнедвижимость» она передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные деньги в сумме 500 000 рублей и получила от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» №. ДД.ММ.ГГГГ она передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные деньги в сумме 140 000 рублей и получила от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» №. Все квитанции были выписаны Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ее присутствии. В соответствии с условиями договора, срок окончания строительства <адрес> квартал 2017 года. Однако застройщик ООО «<данные изъяты>» до настоящего времени строительство дома не завершило. Действиями Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ей причинен имущественный ущерб в сумме 1 140 000 рублей (т. 52 л.д. 121-123);

-показаниями потерпевшего Потерпевший №65 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым для приобретения квартиры в г. Сочи летом 2017 года он обратился в риэлтерское агентство «Профнедвижимость». В агентстве им были предложены различные варианты жилья в том числе, в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. Объект строительства ему показывала бухгалтер застройщика ООО «<данные изъяты>» В.. Впоследствии он общался непосредственно с директором ООО «<данные изъяты>» Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в вагончике около строящегося объекта он заключил договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м на 3 этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 007 000 рублей. Срок передачи объекта строительства 4 квартал 2017 года. В тот же день, в присутствии супруги и бухгалтера В. он передал Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные деньги в сумме 1 007 000 рублей и получил от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» №, которую подписал в его присутствии. В указанный в договоре срок дом в эксплуатацию введен не был. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, переносил срок окончания строительства, на требование о расторжении договора деньги ему не верн<адрес>, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ему причинен имущественный ущерб в сумме 1 007 000 рублей (т. 52 л.д. 152-154);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №66 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в июле-августе 2017 года, находясь в <адрес>, на одном из сайтов нашла объявление о продаже квартир в г. Сочи. По указанному в объявлении телефону созвонилась с риелтором Иваном, который предложил варианты приобретения бюджетного жилья в строящемся доме от надежного застройщика ООО «<данные изъяты>». Она выбрала квартиру стоимостью 800 000 рублей, на следующий день по платежной системе «ВТБ-онлайн» перечислила риелтору Ивану 50 000 рублей (квитанция не сохранилась). После этого почтовой связью ей была доставлена квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и два экземпляра договора об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Один из подписанных ей экземпляров договора она отправила в ООО «<данные изъяты>». В соответствии с договором об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ застройщик ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обязалось построить и после ввода в эксплуатацию передать ей жилое помещение № площадью 19 кв.м на 1 этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, срок окончания строительства 4 квартал 2017 года. После этого Иван дал ей номер мобильного телефона представителя застройщика ООО «<данные изъяты>» - С., который мог предоставить любую информацию о строительстве дома. В сентябре 2017 года она перевела на банковскую карту риелтора Ивана 690 000 рублей и получила по почте квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. В сентябре 2019 года она приехала в г. Сочи и встретилась с С., который привез ее на строительную площадку и показал каркас построенных двух этажей дома. Однако, осенью ей поступило уведомление от застройщика ООО «<данные изъяты>» о переносе срока окончания строительства дома. После этого С. ей дал контактный телефон директора ООО «<данные изъяты>» Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, который каждый раз сообщал о проблемах со строительством дома и переносе сроков окончания строительства. В январе 2019 года ей было предложено заключить дополнительное соглашение, в соответствии с которым ей было предложено поменять квартиру на третьем этаже того же дома с доплатой в сумме 445 000 рублей в момент передачи квартиры. Она согласилась, и по просьбе Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, перечислила на указанный им счет еще 50 000 рублей. Всего ей было оплачено 790 000 рублей. В мае 2019 года она приехала в г. Сочи и увидела, что работы по возведению дома не ведутся. В сентябре 2019 года Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщил о приостановлении строительства ввиду возбуждения в отношении него уголовного дела. Она видела документы с разрешительной документацией, оформленные на имя не знакомой ей Г Действиями Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ей причинен имущественный ущерб в сумме 790 000 рублей (т. 52 л.д. 183-186);

-показаниями потерпевшего Потерпевший №67 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым сентябре 2017 года он обратился в риэлтерское агентство «Лето» для получения информации о возможности приобретения жилья в г. Сочи. Риэлтор О. предложила приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, строительство которого вело ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в г. Сочи он на основании доверенности, выданной его матерью М, заключил договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По условиям договора объектом строительства является помещение № площадью 32 кв.м на мансардном этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 547 500 рублей. Срок окончания строительства до конца ДД.ММ.ГГГГ. Первая сумма 50 000 рублей им была оплачена Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, примерно ДД.ММ.ГГГГ в качестве задатка. Общая сумма уплаченных денежных средств составляет 1 547 500 рублей, что соответствует имущественному ущербу, причиненного С, ввиду остановки строительства дома и невыполнением обязательств застройщика (т. 52 л.д. 218-220);

-показаниями потерпевшей Потерпевший №68 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в помещении риэлтерского агентства «Профнедвижимость» г. Сочи ей заключен и договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м на третьем этаже в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 140 000 рублей. Срок окончания строительства до конца ДД.ММ.ГГГГ. Сразу после заключения договора она передала Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличным денежные средства в сумме 1 140 000 рублей и получила от него квитанцию к приходному кассовому ордеру ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 140 000 рублей, с подписью Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Ввиду того, что строительство дома не завершено, действиями Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ей причинен имущественный ущерб в сумме 1 140 000 рублей (т. 53 л.д. 6-8);

-показаниями свидетеля Р от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеуказанными в приговоре (т. 20 л. д. 100-103);

-показаниями свидетеля Г от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеуказанными в приговоре (т. 43 л.д. 237-244);

-показаниями свидетеля С от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеизложенными в приговоре (т. 20 л.д. 189-192);

-показаниями свидетеля Ф от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, также вышеизложенными в приговоре (т. 5 л.д. 54-56);

-показаниями свидетеля З от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, (т. 5 л.д. 89-92) вышеуказанными в приговоре;

-показаниями свидетеля З от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, также вышеприведенными в приговоре (т. 20 л.д. 193-195);

- показаниями свидетеля Д от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеприведенными в приговоре (т. 18 л. д. 54-56);

- показаниями свидетеля Ф от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеприведенными в приговоре (т. 18 л. д. 51-53);

-показаниями свидетеля Л от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, отраженные ранее в приговоре(т. 2 л.д. 198-201);

-показаниями свидетеля Л от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеприведенными в приговоре (т. 19 л.д. 186-188);

-показаниями свидетеля Д от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, вышеприведенными в приговоре (т. 7 л. д. 180-181);

Также, вина подсудимых в совершении данного преступления подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства, в частности вещественными доказательствами и иными документами:

-сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №57 от ДД.ММ.ГГГГ: договоре об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном в г. Сочи между инвестором Потерпевший №57 и застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, согласно которому объектом строительства является помещение № общей площадью 29 кв. метра, на 1-м этаже дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 131 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51 л.д. 95-104);

-сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №58 от ДД.ММ.ГГГГ: договоре об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между инвестором Потерпевший №58 и застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, объектом строительства по которому является помещение № общей площадью 19 кв. метра, на 2-м этаже дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 045 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; договоре об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между инвестором Потерпевший №58 и застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, объектом строительства по которому является помещение с условным № в строящемся доме по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, с/т «Вишневое-2», уч. 16, стоимостью 1 045 000 рублей (т. 51 л.д. 124-138);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №59 изъяты следующие документы: договор об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «РИК-СТРОЙ»; квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «РИК-СТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; банковские чеки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,3/02 от ДД.ММ.ГГГГ, 15/01 от ДД.ММ.ГГГГ, 17/01 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 31/01 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №,01 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 51 л.д. 195-197);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №59, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 51 л.д. 198-213), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 51 л.д. 201-215);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №60 изъяты следующие документы: предварительный договор купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т. 53 л.д. 37-39);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №60 подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 53 л.д. 40-47), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 53 л.д. 42-49);

-сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №61 от ДД.ММ.ГГГГ: договоре от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, по условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м., в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 779 000 рублей, срок окончания строительства <адрес> квартал 2017 года; квитанциях к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; талоне по экспресс доставки почты (т. 51 л.д. 233-242);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №63 изъяты следующие документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52 л.д. 102-104);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №63, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 52 л.д. 105-116), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 52 л.д. 107-118);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ допроса представителем З: светокопия договора от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья заключенный Э с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 29 кв.м., в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 450 000 рублей. Срок окончания строительства <адрес> квартал 2017 года; светокопия договора от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья заключенный Э с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м., в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 950 000 рублей. Срок окончания строительства <адрес> квартал 2017 года; светокопия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Сбербанк плательщик Э, получатель Ч, сумма платежа 2 400 000 рублей; светокопия мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 рублей в счет комиссии за перевод денежных средств с лицевого счета Э (т. 52 л.д. 29-31), приобщенные в качестве вещественных доказательств (т. 52 л.д. 13-26, 32);

-сведениями, содержащимися в заявлении Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она сообщила о совершенном в отношении нее преступлении (т. 35 л.д. 83-84);

-протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего П изъяты следующие документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья заключенный с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с приложением; квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья; уведомление от застройщика ООО «<данные изъяты>» (т. 52 л.д. 65-67);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего П, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 52 л.д. 68-80), которые приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 52 л.д. 71-82);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены светокопии документов, предоставленных в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ допроса потерпевшей Потерпевший №64: договора от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья, заключенного с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По условиям договора объектом строительства является помещение № площадью 19 кв.м в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 1 140 000 рублей. Срок окончания строительства 3 квартал 2017 года; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Потерпевший №64 денежных средств в сумме 500 000 рублей с подписью Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Потерпевший №64 денежных средств в сумме 500 000 рублей с подписью Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Потерпевший №64 денежных средств в сумме 140 000 рублей с подписью Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,; технологических условий на подключение объекта капитального строительства к сети газоснабжения, заявитель Г, объект: дом по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №; разрешения, выданного ДД.ММ.ГГГГ застройщику Г на строительство индивидуального жилого дома, три этажа, площадью застройки 187 кв. метра, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №; технологических условий на подключение объекта капитального строительства к электросетям, заявитель Г, объект: дом по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №; технологических условий на подключение объекта капитального строительства к водоснабжению. Заявитель Г, объект - дом по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок № (т. 52 л.д. 141-143), приобщенные в качестве вещественных доказательств (т. 52 л.д. 124-138, 144);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие светокопии документов, предоставленные в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ допроса потерпевшего Потерпевший №65, подтверждающие заключение договора и передачу денежных средств (т. 52 л.д. 168-170), которые приобщены в качестве вещественных доказательств: светокопия договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52 л.д. 155-165, 171);

-сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №66 от ДД.ММ.ГГГГ: свидетельства о регистрации брака между З и С от ДД.ММ.ГГГГ. После заключения барака С присвоена фамилия – З; договора от ДД.ММ.ГГГГ об инвестировании строительства жилья заключенный С с застройщиком ООО «<данные изъяты>» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, По условиям договора объектом строительства является помещение №, площадью 19 кв.м в доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, стоимостью 800 000 рублей. Срок окончания строительства до конца ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья; дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья; квитанциях к приходным кассовым ордерам ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомления С о переносе строка окончания строительства дома до ДД.ММ.ГГГГ; чека банка ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; чека по операции Сбербанк онлайн от ДД.ММ.ГГГГ (т. 52 л.д. 189-210);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие светокопии документов, предоставленных в ходе допроса потерпевшего Потерпевший №67: договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции к приходному кассовому ордеру № (т. 52 л.д. 232-233, приобщенные в качестве вещественных доказательств (т. 52 л.д. 221-229, 234);

-сведениями, содержащимися в копиях документов, прилагаемых к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №68 от ДД.ММ.ГГГГ: договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Ш и застройщиком ООО «<данные изъяты>СТРОЙ» в лице директора Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,; квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Ш денежных средств в сумме 1 140 000 рублей, с подписью Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,; свидетельства о заключении брака от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Ш вступила в брак и поменяла фамилию на Мельниченко (т. 53 л.д. 9-16);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе проведенной выемки у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изъяты следующие документы подтверждающие заключение договоров между ООО «<данные изъяты>» и потерпевшими (т. 53 л.д. 164-172);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств и выше приведены в приговоре(т. 53 л.д. 173-245, т. 54 л.д. 1-238, т. 55 л.д. 15-169, 202-205);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером 23:49:0308002:380, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №. В ходе осмотра установлено, что на данном земельном участке расположен объект незавершенного строительства общей этажностью 4, включая 1 этаж эксплуатируемой кровли (мансардный этаж). 1-й и 2-й этажи разделены межкомнатными перегородками на помещения. 3-й и 4-й этажи на помещения не разделены. Оконные проемы без остекления. Кровля выполнена практически полностью. На момент осмотра строительные работы не велись, строительная техника и рабочие отсутствуют (т. 35 л.д. 123-139);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: светокопии документов, составленные при проведении обследования земельного участка с кадастровым номером 23:49:0308002:380, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №, предоставленные администрацией г. Сочи, согласно сопроводительному письму №.02-36 от ДД.ММ.ГГГГ. Проведенной проверкой установлено, что объект капитального строительства, расположенный на земельном участке по указанному выше адресу построен в нарушении действующего законодательства (т. 56 л.д. 166-175), приобщенные в качестве иных документов (т. 56 л.д. 144, 158-165, 176-177);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: светокопии разрешения №RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, на строительство объекта: «Индивидуальный жилой дом», расположенный на земельном участке № с кадастровым номером №, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, <адрес> г. Сочи, выданного Г и светокопии документов, послуживших основанием для его выдачи, предоставленные Муниципальным бюджетным учреждением г. Сочи «Центра геоинформационных технологий» согласно сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии документов, составленные при проведении обследования земельного участка с кадастровым номером №, предоставленные администрацией г. Сочи, согласно сопроводительному письму №.02-36 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что разрешения №RU№ от ДД.ММ.ГГГГ выдавалось Г на строительство индивидуального жилого дома. В свою очередь проведенной проверкой администрации г. Сочи установлено, что на указанном земельном участке находится строительный объект, обладающий признаками самовольной постройки, так как разрешение на строительство с параметрами фактически возведенного объекта администрацией г. Сочи не выдавалось (т. 56 л.д. 166-175), приобщенные в качестве иных документов (т. 56 л.д. 129-142, 176-177);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Хостинском отделе г. Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю по адресу: г. Сочи, <адрес>, было изъято дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0308002:380, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок № (т. 57 л.д. 118-122);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено дело правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок № (т. 57 л.д. 154-157), приобщенное в качестве вещественного доказательства (т. 57 л.д. 123-153, 158);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении архива Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> проспект, 106, осмотрено Гражданское дело № по исковому заявлению администрации города Сочи к Г о сносе самовольной постройки ориентировочной площадью застройки 300 кв.м., расположенной на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 880 кв.м. по адресу: г. Сочи, <адрес>, уч. №. Согласно имеющегося решения Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ в осмотренном гражданском деле, исковое заявление администрации города Сочи к Г о сносе самовольной постройки – удовлетворено. Кроме этого согласно данному решению признан самовольной постройкой объект капитального строительства ориентировочной площадью застройки 300 кв.м., расположенный на земельном участке с кадастровым номером № площадью 880 кв.м. по адресу: г. Сочи, <адрес>, уч. №. Г согласно данного решения обязана за свой счет снести указанный объект капитального строительства, расположенного по указанному выше адресу (т. 57 л.д. 162-255), приобщенное в качестве вещественного доказательства (т. 57 л.д. 164-255, 256);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю, по адресу: г. Сочи, Курортный проспект, 106Б, изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 18 л. д. 75-79);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>», вышеприведенное в приговоре (т. 18 л. д. 203-218, 219-220), (т. 18 л. д. 80-198);

-сведениями, содержащимися в справке исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 5 л.д. 76) вышеуказанными в приговоре;

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена предоставленная на основании ходатайства защитника обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняющим обязанности директора ООО «<данные изъяты>» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора (т.6 л. д. 32-34);

-иными документами: копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполняющим обязанности директора ООО «<данные изъяты>» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с последующим назначением на должность директора (т. 6 л. д. 16, 35-37);

-иным документом: выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», ИНН №, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом носителе CD-R, хранится в материалах уголовного дела (т. 6 л. д. 70, 72);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО «МТС» оптический носитель CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров, вышеприведенных в приговоре (т. 7 л. д. 137-141);

-иным документом: CD-R с содержащейся на нем детализацией телефонных номеров: № находящегося в пользовании обвиняемого Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, и № находящегося в пользовании обвиняемого К., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранится в материалах уголовного дела (т. 7 л. д. 136, 142-143);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен предоставленный сотрудниками ПАО «МТС», CD-R с содержащейся на нем детализацией по группе телефонных номеров, вышеприведенных в приговоре (т. 8 л. д. 169-175), (т. 8 л. д. 168, 176-177);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная свидетелем Д, вышеуказанным в приговоре (т. 7 л.д. 190-192), приобщенная в качестве иного документа (т. 7 л.д. 182-189, 193-194);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам и банковским картам, открытым на имя Г, С, вышеприведенных в приговоре (т. 8 л. д. 186-203), приобщенных в качестве иных документов, на оптическом носителе CD-R (т. 8 л. д. 185, 204-206);

-протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого дополнительно осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам и банковским картам, открытым на имя С и Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство,, предоставленные сотрудниками ПАО «Сбербанк» на оптическом носителе CD-R. Содержит выписку по расчётному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» на имя С, также содержит сведения о банковских операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в частности содержит сведения о произведенных транзакциях ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 51 л. д. 221-223);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, выписку из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, реестр представленной отчетности, светокопия регистрационного дела юридического лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Межрайонная ИФНС России № по Краснодарскому краю в своем письме сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ недействующее юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ (т. 58 л.д. 61-62), приобщенных в качестве иного документа (т. 58 л.д. 14-60, 63);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, полученные по запросу из Межрайонной ИФНС России № по Краснодарскому краю, вышеприведенных в приговоре (т. 58 л.д. 10-11) и приобщенными в качестве иных документов (т. 58 л.д. 5-9, 12).

Суд, оценивая все доказательства по делу, каждое в отдельности и в совокупности, принимает их как допустимые и достоверные, поскольку они согласуются между собой в части фиксации (изложения) фактических данных о времени, месте, способе и конкретных обстоятельствах инкриминируемых подсудимым преступлений, содержат фактические данные, а именно, сведения о фактах и обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, при этом суд принимает во внимание, что получены они из предусмотренных законом источников, в надлежащей процессуальной форме и надлежащими субъектами, то есть собраны с соблюдением требований процессуального законодательства, не содержат противоречий.

Оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей, положенных в основу приговора, не имеется, поскольку показания указанных лиц являются последовательными, согласуются между собой, дополняют друг друга, противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимых не имеют, подтверждаются иными доказательствами, исследованными судом. Причин для оговора судом не установлено.

Сведения, содержащиеся в исследованных в судебном заседании доказательствах и письменных материалах уголовного дела, относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, получены надлежащим субъектом в установленном законом порядке и содержащаяся в них фактическая информация не вызывает у суда сомнений в ее достоверности. С учетом изложенного суд учитывает данные доказательства и кладет их в основу обвинительного приговора.

Вышеприведенные заключения экспертов суд оценивает как допустимые и достоверные, поскольку они являются полными, научно обоснованными, подробными, проведены компетентными экспертами, имеющими высшее специализированное образование. В своей совокупности с другими доказательствами указанные экспертные заключения образуют систему доказательств, дополняя другие доказательства, не противореча им, и в конечном итоге полно устанавливая обстоятельства, имеющие значение по делу. Оснований подвергать сомнению выводы заключений экспертов суд не имеет.

Показаниям подсудимых Г, С и К в части не признания вины, данные на предварительном следствии, суд оценивает критически, поскольку они опровергаются материалами дела и расценивает как избранный на стадии предварительного следствия способ защиты, при этом принимая во внимание, что в судебном заседании подсудимые Г и С вину признали.

Таким образом, исследовав непосредственно, представленные доказательства, проверив и оценив их в совокупности, суд находит доказательства стороны обвинения убедительными и достаточными, чтобы сделать вывод о виновности подсудимых Г, С и К. в совершении преступлений, при обстоятельствах подробно изложенных в описательной части приговора.

Доводы о нарушении норм УПК РФ при возбуждении уголовного дела, выразившиеся в неверном указании в постановлении о возбуждении уголовного дела даты его вынесения, что повлекло нарушение сроков проведения предварительного следствия, суд расценивает как несостоятельные, поскольку, расхождение в датах является явно технической ошибкой, что подтверждается данными о внесение статистических данных.

Согласно требованиям закона обман, как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

При этом по смыслу закона к обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, могут относиться обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство, сокрытие информации о наличии задолженности и залогов имущества, распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договоров, в личных целях.

Обман со стороны подсудимых К., Г, С, а также лица, находящегося в розыске и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство выражались в том, что в целях реализации преступного умысла заверяли потерпевших о законности проведения строительных работ по строительству многоквартирных жилых домов при отсутствии документов и возможности впоследствии ввести построенные объекты в эксплуатацию и передать потерпевшим жилые помещения в собственность, при этом не имея намерения эти обещания выполнять, о чем свидетельствуют показания потерпевших, свидетелей и письменные доказательства исследованные в судебном заседании по всем преступлениям.

Об умысле подсудимых, по убеждению суда, также свидетельствует и последующее поведение – получив от потерпевших денежные средства, с целью усыпить бдительность они сначала уверяли их в возможности получить готовые квартиры в уже построенных домах, а также высказанные уверения о ведении строительных работ, скорой сдачи домов в эксплуатацию и получения свидетельств о праве собственности.

При этом проанализировав представленные суду доказательства, подтверждающих наличие тесных взаимоотношений между участниками организованной группы, суд оценивает критически доводы подсудимого К и его защитника о неосведомленности К, расценивает как способ защиты.

Также, давая оценку выдвинутым подсудимыми К, С и Г в ходе следствия версиям о том, что в состав организованной преступной группы они не входили, суд приходит к убеждению о том, что они являются недостоверными и неправдивыми, поскольку опровергаются положенной в основу приговора совокупностью приведенных выше доказательств.

В соответствии с ч.ч. 3,5 ст. 35 УК РФ, преступления признаются совершенными организованной группой, если они совершены устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Об устойчивости группы свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения преступных действий, сопряженных с длительной совместной подготовкой.

При этом, преступление подсудимыми К., Г, С, совершали с лицом, находящемся в розыске и лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производстве в составе организованной группы, которые посменно являлись организаторами.

Члены организованной преступной группы совершили комплекс вышеуказанных в описательной части приговора умышленных согласованных и последовательных действий, согласно заранее распределенным ролям, направленных на завладение чужим имуществом.

Как достоверно установлено в судебном заседании и подтверждается исследованными судом доказательствами организованная группа представляла собой устойчивую преступную группу, имеющую иерархическую систему подчиненности и распределение ролей между участниками, также была скреплена родственными связями.

В составе организованной группы имелись «директор», «бухгалтер», «юрист», «прораб» функции которых подробно изложены в описательной части приговора и подтверждаются исследованными в суде доказательствами, как письменными, так и показаниями свидетелей и потерпевших, и которые исполняющие конкретно определенные функциональные обязанности, действовали совместно и согласованно.

Таким образом, все преступления, совершенные подсудимыми К., Г, С. в составе организованной группы, характеризующейся устойчивостью, планированием неоднократного совершения аналогичных преступлений, распределением функций между участниками группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлению преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, совершение определенных действий, направленных на достижение общего преступного результата, понимание противоправного характера и общественной опасности своих действий, кроме того, указанная преступная деятельность носила системный характер, имела отработанный механизм и иерархическую схему подготовки и совершения преступлений, что обеспечивало совершение преступлений организованной группой в течение длительного периода времени.

Наличие признака устойчивости организованной группы, использование ей методов взаимодействия, согласованности и последовательности действий, подтверждается показаниями подсудимых К., Г, С, а также показаниями свидетелей, другими исследованными и приведенными выше доказательствами.

Наличие материального ущерба, причиненного действиями организованной группы, и его размер подтверждено вышеперечисленными доказательствами.

Об умысле К, Г, С на завладение денежными средствами объективно свидетельствует характер целенаправленных и последовательных действий лиц, объединившихся в организованную группу, которыми подсудимые распорядились по своему усмотрению.

Оценивая собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд считает доказанной вину подсудимых К., Г, С в инкриминируемых им преступлениях, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора и квалифицирует:

Действия подсудимого К

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», уч. №а) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Действия Г:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», уч. №а) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Действия С :

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», уч. №а) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок №) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Оснований для переквалификации действий подсудимых или их оправдания, суд не находит с учетом всех доказательств по делу, анализ которых дан в приговоре.

Принимая во внимание адекватное поведение подсудимых в судебном заседании, суд не усматривает оснований сомневаться во вменяемости подсудимых К, Г, С Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности не имеется, у суда и других участников процесса не возникло никаких сомнений по поводу их психического поведения, поскольку, на протяжении всего судебного следствия подсудимые защищаются, понимая происходящее, вступают в адекватный речевой контакт, дефектов восприятия с их стороны не выявлено, на наличие каких-либо нарушений психической деятельности не ссылаются.

При назначении вида и меры наказания в отношении К суд учитывает в соответствии с положениями ст.60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, все из которых отнесены законом к категории тяжких преступлений, против собственности, его роль в совершении преступления, данные о личности подсудимого – является гражданином иностранного государства, регистрации на территории Российской Федерации не имеет, официально не трудоустроен, его поведение после совершения преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, условия его жизни, возраст, состояние его здоровья, семейное положение – женат, не состоит на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В частности суд учитывает, что К имеет на иждивении малолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту проживания, наличие хронических заболеваний, в силу чего указанные обстоятельства, суд признает смягчающими наказание в соответствии с положениями ч.ч. 1,2 ст.61 УК РФ (по всем преступлениям).

Отягчающим наказание К. обстоятельством в соответствии с п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ является рецидив преступлений (по всем преступлениям).

С учётом установленных обстоятельств по данному уголовному делу, наличие смягчающих и отягчающего вину обстоятельств, а также, что ущерб по преступлению не возмещен, принимая во внимания требования ст.56 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимому К по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК наказание в виде лишения свободы, так как, по убеждению суда, именно данный вид наказания будет наиболее эффективным и надлежащим образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость, предупредит совершение новых преступлений, при этом менее строгий вид наказания не обеспечит выполнение указанных требований, что соответствует положениям ст.ст.2, 6, 43 УК РФ, при определении размера наказания суд учитывает положения ч.2 ст.68 УК РФ, при этом оснований для применения ч.3 ст.68 УК РФ, суд не усматривает.

Окончательное наказание определить с применением ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Назначенное наказание должно способствовать исправлению осуждённого, удержать его от совершения новых преступлений и быть реально исполнимым.

При назначении наказания в отношении К суд не находит достаточных оснований для применения положений ст.ст.64, 73 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствует совокупность исключительных обстоятельств для применения данных норм закона. Не имеется оснований для освобождения подсудимого от наказания либо постановления приговора без назначения наказания.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает, принимая во внимание характер и общественную опасность совершённого преступления, наличие отягчающего обстоятельства.

В соответствии с ст. 58 УК РФ отбывать наказание в виде лишения свободы К. надлежит в исправительной колонии строго режима, поскольку он совершил преступление в условиях рецидива.

Оснований для применения дополнительных видов наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

При назначении вида и меры наказания в отношении Г суд учитывает в соответствии с положениями ст.60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершённых пяти преступлений, все из которых отнесены к категории тяжких преступлений, против собственности, ее роль в совершении преступлений, данные о личности подсудимой – является гражданином РФ, имеет регистрацию по месту жительства на территории РФ, ее поведение после совершения преступления, условия ее жизни, возраст, состояние его здоровья, семейное положение (не замужем, однако фактически состоит в брачных отношениях), не состоит на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, ранее не судима, имеет на иждивении лицо с установленной первой группой инвалидностью, влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

В частности суд учитывает, что Г признание вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительную характеристику по месту жительства, в силу чего указанные обстоятельства, суд признает смягчающими наказание в соответствии с положениями ч.ч. 1,2 ст.61 УК РФ.

Отягчающих наказание Г обстоятельств в соответствии с ст.63 УК РФ судом не установлено.

С учётом установленных обстоятельств по данному уголовному делу, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также, что ущерб по преступлениям не возмещен, принимая во внимания требования ст.56 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимой Г по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы, так как, по убеждению суда, именно данный вид наказания будет наиболее эффективным и надлежащим образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость, предупредит совершение новых преступлений, при этом менее строгий вид наказания не обеспечит выполнение указанных требований, что соответствует положениям ст.ст.2, 6, 43 УК РФ.

Окончательное наказание назначить с учетом требований ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Назначенное наказание должно способствовать исправлению осуждённого, удержать ее от совершения новых преступлений и быть реально исполнимым.

Оснований для применения дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

При назначении наказания в отношении Г суд не находит достаточных оснований для применения положений ст.ст.64, 73 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствует совокупность исключительных обстоятельств для применения данных норм закона. Не имеется оснований для освобождения подсудимого от наказания либо постановления приговора без назначения наказания.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает, принимая во внимание характер и общественную опасность совершённого преступления.

Вместе с тем, учитывая возраст ребенка Г, родившегося ДД.ММ.ГГГГ и наличие заболеваний у ребенка, суд приходит к выводу о применении к Г положений ст. 82 УК РФ, отсрочив реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст. 58 УК РФ в качестве вида исправительного учреждения суд назначает Г исправительную колонию общего режима.

При назначении вида и меры наказания в отношении С суд учитывает в соответствии с положениями ст.60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, все из которых отнесены к категории тяжких преступлений, против собственности, ее роль в совершении преступлений, данные о личности подсудимой – является гражданином РФ, имеет регистрацию по месту жительства на территории РФ, ее поведение после совершения преступления, условия ее жизни, возраст, состояние здоровья, семейное положение (не замужем), ранее не судима, не состоит на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

В частности суд учитывает, что С вину признала, раскаялась, имеет на иждивении малолетнего ребенка, в силу чего указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание в соответствии с положениями ч.ч. 1,2 ст.61 УК РФ.

Отягчающих наказание С обстоятельств в соответствии с ст.63 УК РФ судом не установлено.

С учётом установленных обстоятельств по данному уголовному делу, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, принимая во внимания требования ст.56 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимой С по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ наказание в виде лишения свободы, так как, по убеждению суда, именно данный вид наказания будет наиболее эффективным и надлежащим образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость, предупредит совершение новых преступлений, при этом менее строгий вид наказания не обеспечит выполнение указанных требований, что соответствует положениям ст.ст.2, 6, 43 УК РФ.

Окончательное наказание назначить с учетом требований ч.3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Назначенное наказание должно способствовать исправлению осуждённого, удержать ее от совершения новых преступлений и быть реально исполнимым.

Оснований для применения дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

В отношении С суд не находит достаточных оснований для применения положений ст.ст.64, 73 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствует совокупность исключительных обстоятельств для применения данных норм закона. Не имеется оснований для освобождения подсудимого от наказания либо постановления приговора без назначения наказания.

Также оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает, принимая во внимание характер и общественную опасность совершённого преступления.

Вместе с тем, учитывая возраст ребенка С, родившейся ДД.ММ.ГГГГ и наличие заболеваний у ребенка, суд приходит к выводу о применении к С положений ст. 82 УК РФ, отсрочив реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ в качестве вида исправительного учреждения суд назначает С исправительную колонию общего режима.

Рассматривая требования гражданских истцов и в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующих отложение судебного разбирательства, суд, в соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска в этой части в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая обстоятельства дела, а также, тот факт, что производство по уголовным делам в отношении нескольких лиц, выделены в отдельные производства и не окончены, а также в целях обеспечения гражданских исков, суд полагает возможным аресты, наложенные постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и постановлением Армавирского ГСС суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Г сохранить.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать К виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 4 ст.159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», уч. №а) в виде 5 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») в виде 5 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №) в виде 5 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») в виде 5 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок № в виде 5 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить К наказание в виде 7 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения К. в виде домашнего ареста – отменить.

Избрать в отношении К. меру пресечения в виде содержания под стражей, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания К. исчислять с даты вступления приговора в законную силу, зачесть в счет отбытия наказания время содержания К под стражей по настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступление приговора в законную силу включительно из расчета один день за один день, а также время содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Признать Г виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 4 ст.159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», уч. №а) в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №) в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок № в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить Г наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания Г до достижения её ребенком – Г, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания и поведением Г возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной.

Меру пресечения, Г в виде домашнего ареста оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Зачесть в счет отбытия наказания время содержания Г под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления приговора в законную силу включительно, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Признать С виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ; ч. 4 ст.159 УК РФ; ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, сдт. «Дружба», уч. №а) в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста-3», участок №) в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, с/т «БФО Мацеста – 3») в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению со строительным объектом №, расположенным на земельном участке с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, согласно проекта застройки участка в районе пионерского лагеря, участок № в виде 4 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить С наказание в виде 5 лет лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В соответствии со ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания С до достижения её ребенком – К, 27.02..2018 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания и поведением С возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной.

Меру пресечения, С в виде домашнего ареста оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Зачесть в счет отбытия наказания время содержания С под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления приговора в законную силу включительно, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Арест на имущество, наложенный постановлением Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ сохранить до рассмотрения по существу выделенного уголовного дела.

Арест на имущество Г, наложенный Армавирским ГСС судом Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ до рассмотрения гражданских исков.

Вещественные доказательства:

- документы, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела в течении всего срока хранения последнего;

- сотовый телефон "MICROMAX", модель Q3551, IMEI 1 – №, IMEI 2 – №, S\W Ver: MMX_Q3551_RU_SW_V10_HW_V3.0_01132017; пластиковый держатель для SIM-карты оператора сотовой связи МТС с абонентским номером +7 №, серийным номером 8№-3; SIM-карта оператора сотовой связи МТС с серийным номером 8№-8; SIM-карта оператора сотовой связи МТС с серийным номером 8№-7; SIM-карта оператора сотовой связи МТС с серийным номером 8№-4; мобильный телефон "Fly", модель: FF180, S\N: RWFF180KJ0039997, IMEI 1: №, IMEI 2: №; флэш-карта "MOWEEK" в пластиковом корпусе фиолетового цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП (Центрального района) УВД г. Сочи – вернуть по принадлежности.

В соответствии с ч.2 ст. 309 УПК РФ признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска о взыскании ущерба и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными в тот же срок с момента получения копии приговора через Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края.

В случае обжалования приговора суда, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: