Решение по делу № 1-53/2023 от 29.06.2023

Дело № 1-53/2023

УИД: 21RS0003-01-2023-000421-10

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 сентября 2023 года с. Батырево

Батыревский районный суд Чувашской Республики в составе: председательствующего судьи Чукмаевой Т.Г., с участием государственного обвинителя – прокурора Батыревского района Чувашской Республики Афанасьева А.В., адвоката Краснова Г.Г., подсудимого Шарафутдинова М.А., представителя потерпевшего Х.С., М.Д., при секретаре Шакуровой Н.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Батыревского районного суда Чувашской Республики в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Шарафутдинова Марата Алимзяновича, рожденного ДД.ММ.ГГГГ в селе Чкаловское Батыревского района Чувашской Республики, зарегистрированного и проживающего по адресу: Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, <адрес>, имеющего среднее образование, гражданина Российской Федерации, состоящего в зарегистрированном браке, работающего директором ООО «Агромир-М», имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, не военнообязанного, судимого приговором мирового судьи судебного участка №2 Батыревского района Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст.312 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей, оплачен ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Шарафутдинов М.А. совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах.

Шарафутдинов Марат Алимзянович, являясь на основании Решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Агромир-М» (далее — ООО «Агромир-М») директором ООО «Агромир-М», зарегистрированного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, пом.9, однако, фактически осуществляющего деятельность на территории Батыревского района Чувашской Республики, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя единолично управленческие функции в указанной организации, а так же являясь самостоятельно должником по решению суда в пользу ПАО «Сбербанк России», находясь по месту своего проживания по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, достоверно знал о решении Батыревского районного суда Чувашской Республики по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о досрочном взыскании солидарно в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова Марата Алимзяновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ш.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ш.Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 164 149,64 руб., досрочном взыскании солидарно в пользу ОАО «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова Марата Алимзяновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ш.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 931 550,36 руб., досрочном взыскании солидарно в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова Марата Алимзяновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ш.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ш.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 056 248,07 руб.

Вышеуказанным решением суда обращено взыскание на заложенное имущество, а именно:

- согласно договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее Шарафутдинову М.А. автотранспортное средство HYUNDАI NF 2.0 GLAT, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, цвет темно-вишневый, определить способ реализации имущества в виде продажи с публичных торгов и установить начальную продажную цену в размере залоговой стоимости — 330 000,00 руб.

- согласно договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ в редакции дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее Ш.Ф. автотранспортное средство КАМАЗ-55102, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный номер №, цвет желтый, определить способ реализации имущества в виде продажи с публичных торгов, и установить начальную продажную цену в размере залоговой стоимости — 525 000.00 руб.

- согласно договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее Шарафутдинову М.А. автотранспортное средство AUDI А6, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, двигатель №№, кузов №, государственный регистрационный номер №, цвет серебристый, определить способ реализации имущества в виде продажи с публичных торгов, и установить начальную продажную цену в размере залоговой стоимости — 1 162 000,00 руб.

- согласно договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий ООО «Агромир-М» экскаватор гусеничный HYUNDАI R220LC-9S, 2012 года выпуска, определить способ реализации имущества в виде продажи с публичных торгов, и установить начальную продажную цену в размере залоговой стоимости — 4 150 000,00 руб.

- согласно договору ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее Ш.Ф. на праве собственности следующие объекты недвижимости: здание ангар, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 1 796,2 кв.м., инвентарный №, литера Б, расположенное по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, с/<адрес>, кадастровый/условный №; здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 172,1 кв.м, инвентарный №, литера А, А1, расположенное по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, с/<адрес>, кадастровый условный №; земельный участок на котором находятся закладываемые объекты недвижимости общей площадью 3 000,00 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под строительство зернохранилища, находящегося по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, установлено относительно ориентира в северной части кадастрового квартала 21:08:340101, расположенного на границах участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, <адрес>, с/<адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта №, определить способ реализации имущества в виде продажи с публичных торгов, и установить начальную продажную цену в размере общей залоговой стоимости — 6 990 000,00 руб.

Также вышеуказанным решением суда принято решение взыскать в равных долях в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова Марата Алимзяновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ш.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ш.Т., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ш.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 190,00 руб. Взыскать в равных долях в пользу ПАО «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова Марата Алимзяновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ш.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Ш.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, расходы по оплате государственной пошлины в размере 45810,00 руб.

В соответствии с п.2 ст.13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. В силу п.1 ст.6 Федерального конституционного закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФКЗ «О судебной системе РФ», вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Так, Шарафутдинов М.А., будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении на основании решения Батыревского районного суда Чувашской Республики по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ исполнительного производства, а также ДД.ММ.ГГГГ лично под роспись предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, действий по погашению имеющейся задолженности в пользу ПАО «Сбербанк России» не предпринимал.

Шарафутдинов М.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, умышленно, имея реальную возможность для погашения кредиторской задолженности в пользу ПАО «Сбербанк России» по вступившему в законную силу судебному акту, действуя из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства и имущество ООО «Агромир-М», не воспользовавшись установленным ч.1 ст. 203 ГПК РФ положением, предусматривающим право суда, рассмотревшего дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения, а также положениями ч.1 ст. 37 Федерального закона РФ №229-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнительном производстве», согласно которой, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения Батыревского районного суда Чувашской Республики по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ПАО «Сбербанк России» при следующих обстоятельствах.

Так, Шарафутдинов М.А. достоверно зная, что в целях применения мер принудительного исполнения по исполнительным производствам в отношении ООО «Агромир-М» и его лично сотрудниками органа принудительного исполнения принимаются действия, направленные на изъятие и реализацию имущества, умышленно, в целях недопущения наступления данных обстоятельств, скрыл и умышленно не представлял судебному приставу-исполнителю Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Чувашской Республике по адресу: <адрес>А, принадлежащий на праве собственности ООО «Агромир-М» экскаватор гусеничный HYUNDАI R220LC-9S, 2012 года выпуска, являющийся предметом залога в пользу ПАО «Сбербанк России», который в соответствии с решением суда подлежит изъятию и принудительной реализации и установленная судом залоговая стоимость которого достаточна для погашения большей части суммы долга в пользу ПАО «Сбербанк России», а также принадлежащие на праве собственности ООО «Агромир-М» КАМАЗ 6520-63, г.р.з. №, VIN № и КАМАЗ 6520-63, г.р.з. №, VIN №.

При этом Шарафутдинов М.А., в целях извлечения дальнейшей прибыли от эксплуатации экскаватора гусеничного HYUNDАI R220LC-9S, 2012 года выпуска, КАМАЗ 6520-63, г.р.з. №, VIN № и КАМАЗ 6520-63, г.р.з. №, VIN №, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленным дознанием месте на территории <адрес>, без реального намерения передачи права владения на вышеуказанную технику, оформил договора аренды данной строительной техники в пользу своей дочери Ш.А.. При этом в последующем данная техника фактически находилась во владении и пользовании Шарафутдинова М.А.

ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ш.А. (дочерью Шарафутдинова Марата Алимзяновича) и ОАО «Алексеевскдорстрой», зарегистрированным по адресу: <адрес>. п.г.т. Алексеевское, <адрес> заключен договор №-дсм на оказание услуг ДСМ и договор №-тр на оказание транспортных услуг, по условиям которых вышеуказанная строительная техника с экипажем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказывала услуги на объектах ОАО «Алексеевскдорстрой» в соответствии с ее назначением. При этом Шарафутдинов М.А. в указанный период непосредственно лично выполнял организационные и управленческие функции при осуществлении деятельности на объектах ОАО «Алексеевскдорстрой».

Так, согласно товарно-транспортным накладным в рамках договора №-дсм на оказание услуг ДСМ от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги ОАО «Алексеевскдорстрой» посредством использования экскаватора гусеничный HYUNDAI R220 гос. № УР 6056 на сумму 4 475 450 руб., в т.ч. за июнь 2021 г. — 353400,00 руб., за июль 2021 г. - 943350,00 руб., за август 2021 г. - 674500,00 руб., за сентябрь 2021 г. - 1187500,00 руб., за октябрь 2021 г. - 877800,00 руб., за ноябрь 2021- 438900,00 руб.

Согласно товарно-транспортным накладным в рамках договора №-тр на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги ОАО «Алексеевскдорстрой» посредством использования КАМАЗ 6520-63, г.р.з. № и КАМАЗ 6520-63, г.р.з. № на сумму 149520,00 руб.

ОАО «Алексеевскдорстрой» за вычетом расходов ГСМ, обслуживания техники, расходов на содержание и проживания водителей, перечислены денежные средства на расчетные счета ИП Ш.А. на общую сумму 3 495 702,11руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено 167 059,00 руб. на расчетный счет ИП Ш.А. №, открытом в ПАО «Сбербанк России»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено 728 991.11 руб. на расчетный счет ИП Ш.А. №, открытом в ПАО «Сбербанк России»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено 517379,00 руб. на расчетный счет ИП Ш.А. №, открытом в ПАО «Сбербанк России»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено 1 129 261,20 руб. на расчетный счет ИП Ш.А. №, открытом в ПАО «Росбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено 636567,40 руб. на расчетный счет ИП Ш.А. №, открытом в ПАО «Росбанк»;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено 316444,40 руб. на расчетный счет ИП Ш.А. №, открытом в ПАО «Росбанк», то есть посредством использования принадлежащей ООО «Агромир-М» техники в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлечена прибыль в размере 3 495 702,11 руб.

Перечисленные ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Алексеевскдорстрой» денежные средства на расчетный счет ИП Ш.А. №, открытом в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 1 413 429,11 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены на ее карточный счет №, открытом в ПАО «Сбербанк России». Поступившие денежные средства на счет № частично переведены иным физическим лицам, расходовались на покупки в магазинах, заправках, заведениях общественного питания и иных местах общего пользования, а так же сняты наличными.

При этом Шарафутдинов М.А., фактически распоряжаясь банковской картой дочери Ш.А., привязанной к счету №, открытом в ПАО «Сбербанк России», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета № через банкоматы ПАО «Сбербанк России», установленных на территории Чувашской Республики, Республики Татарстан и <адрес>, снял наличными 691 100, 00 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 18 минут Шарафутдиновым М.А. снято наличными 16 200,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 02 минуты Шарафутдиновым М.А. снято наличными 8 900,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 28 минут Шарафутдиновым М.А. снято наличными 16200,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 8 часов 37 минут Шарафутдиновым М.А. снято наличными 2 600,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 52 минуты Шарафутдиновым М.А. снято наличными 100 000,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 51 минуту Шарафутдиновым М.А. снято наличными 50 000,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 23 минуты Шарафутдиновым М.А. снято наличными 48 800,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минуты Шарафутдиновым М.А. снято наличными 100 000,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 33 минуты Шарафутдиновым М.А. снято наличными 25 000,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 39 минут Шарафутдиновым М.А. снято наличными 15 000,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут Шарафутдиновым М.А. снято наличными 900,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: <адрес>М;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 32 минуты Шарафутдиновым М.А. снято наличными 500,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 52 минуты Шарафутдиновым М.А. снято наличными 5000,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 23 минуты Шарафутдиновым М.А. снято наличными 150 000,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 39 минут Шарафутдиновым М.А. снято наличными 150 000,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>А;

- ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 19 минут Шарафутдиновым М.А. снято наличными 2000,00 руб. посредством использования банкомата ПАО «Сбербанк» №, установленного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>.

Снятые наличные денежные средства Шарафутдиновым М.А. израсходованы на иные цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу решения суда.

Таким образом, Шарафутдинов М.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения Батыревского районного суда Чувашской Республики по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ПАО «Сбербанк России», остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 4 295 816,88 руб.

В судебном заседании подсудимый Шарафутдинов М.А. в присутствии защитника свою вину не признал и заявил, что обвинение в отношении него является необоснованным, что в материалах уголовного дела содержатся данные только, что исполнительное производство в отношении ООО «Агромир-М» возбуждено ДД.ММ.ГГГГ, данных о том, что ранее указанной даты в отношении ООО «Агромир-М» возбуждалось исполнительное производство не имеется. Согласно ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу, истечение которого является основанием для отказа в возбуждении исполнительного документа. Считает незаконным ссылка в обвинении на предупреждение его об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку оно было сделано в рамках исполнительного производства, возбужденного в отношении ООО «Агромир-М» ДД.ММ.ГГГГ и которое было окончено ДД.ММ.ГГГГ.

Повторное исполнительное производство было возбуждено ДД.ММ.ГГГГ, то есть уже после ДД.ММ.ГГГГ, то есть после периода окончания «якобы» распоряжения им денежными средствами ИП Ш.А. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ИП Ш.А., является ее доходом от предпринимательской деятельности, с которых она исполнила налоговые обязательства, и эти денежные средства являются ее собственностью, а не его. В связи с этим полагает, что его вина в совершении преступления не доказана.

Несмотря на не признание подсудимым своей вины в предъявленном ему обвинении, вина подсудимого Шарафутдинова М.А. в совершении преступления установлена показаниями представителей потерпевшего, свидетелей обвинения и исследованными материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк России» Х.С., суду показал, что работает в должности главного специалиста экономической безопасности управления безопасности ПАО «Сбребанк» с 2005 года. На основании доверенности №-Д представляет интересы банка в органах государственной власти, в том числе в ходе производства предварительного расследования. ДД.ММ.ГГГГ решением Батыревского районного суда Чувашской Республики по делу № был удовлетворен иск ПАО «Сбербанк (ранее - ОАО «Сбербанк России») о взыскании с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова М.А., Ш.И., Ш.Т. солидарно задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 164 149,64 руб., так же принято решение взыскать солидарно с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова М.А., Ш.И. задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 931 550,36 руб., так же принято решение взыскать солидарно по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 4 056 248,07 руб. с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова М.А., Ш.И., Ш.Ф.

Этим же решением суда обращено взыскание на имущество основного заемщика в лице ООО «Агромир-М», а так же поручителей - Шарафутдинова М.А., Ш.И., Ш.Т., Ш.Ф., а именно:

- транспортное средство Хендай НФ 20. 2007 г.в., принадлежащий Шарафутдинову М.А., с установленной начальной продажной ценой в размере 330 000,00 руб. Данное имущество реализовано в 2016 году службой судебных приставов, денежные средства перечислены ПАО «Сбербанк»;
- транспортное средство КАМАЗ-55102, 2007 г.в., принадлежащее Ш.Ф. до настоящего времени не обнаружено, обратить на него взыскание не представилось возможным. Со слов Шарафутдинова М.А. транспортное средство не на ходу. О его фактическом местонахождении сведения сообщать отказался;

- транспортное средство АУДИ А6, 2012 года выпуска, принадлежащее Шарафутдинову М.А. до принятия судом решения по делу № от ДД.ММ.ГГГГ приобретено в собственность другим физическим лицом, фамилию которого в настоящее время не помнит. ПАО Сбербанк в судебном порядке обжаловало договор купли-продажи, однако суд принял решение признать нового собственника надлежащим покупателем;

- экскаватор гусеничный Хендай R22LC-95. 2012 г.в., принадлежащий ООО «Агромир-М» до настоящего времени не обнаружен. Руководитель ООО «Агромир-М» ШарафутдиновМ.А. скрывает его от службы судебных приставов и залогодержателя;

- принадлежащие на праве собственности Ш.Ф. объекты недвижимого имущества: здание ангар, нежилые помещения, земельные участки, расположенные в Шыгырданском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики и иные, указанные в резолютивной части решения суда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, с установленной начальной стоимостью 6990000,00 руб. Данные объекты недвижимого имущества реализованы летом 2016 года через службу судебных приставов путем проведения торгов с которых выручено 6 060 330 руб. Из вырученной суммы 4 036 248, 07 руб. направлены на полное погашение задолженности по кредитному договору № от 06.03.2013г., 19 492, 76 руб. были направлены на погашение кредитного договора 1221/8613/0436/41346/13 от ДД.ММ.ГГГГ, оставшаяся сумму 1 452 301, 27 руб. была направлена на погашение задолженности по договору 40991 КД от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Ш.Ф. определением Арбитражного суда Чувашской Республики признана банкротом, в отношении нее введена процедура реализации имущества. Решения суда об освобождении Ш.Ф. от обязательств не имеется. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Чувашской Республики банкротом признана Ш.И., в отношении нее введена процедура реализации имущества, которая до настоящего времени не завершена.ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Чувашской Республики банкротом признан Ш.Т.. ДД.ММ.ГГГГ процедура банкротства завершена освобождением должника от исполнения обязательств. Помимо денежных средств, полученных с реализации залогового имущества, частичные перечисления, не соразмерные общей сумме задолженности по кредитным договорам и требованиям исполнительного документа, проводились непосредственно Шарафутдиновым М.А. как поручителем по кредитным договорам в последний раз только в 2019 году на общую сумму 105000,00 руб. Остальные денежные средства списаны службой судебных приставов в рамках исполнительных производств с поручителей и перечислены взыскателю. Сообщить конкретные даты, суммы, а так же плательщиков, осуществивших перечисления денежных средств в счет исполнения обязательств по вышеуказанным кредитным договорам, в настоящее время не имеет возможности ввиду большого объема данных сведений. При этом непосредственно основным заемщиком в лице ООО «Агромир-М» задолженность не погашалась, меры принудительного исполнения в отношении данного должника результатов не принесли. Директор ООО «Агромир-М» Шарафутдинов М.А. умышленно скрывает исполнения залогодержателя гусеничный экскаватор Хендай R22LC-9S, 2012 г.в., который является обеспечением обязательств ООО «Агромир-М» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которого достаточна для погашения остатка задолженности перед ПАО «Сбербанк». Так же ПАО «Сбербанк» в течении всего периода взыскания просроченной задолженности по вышеуказанным кредитным договорам проводил мероприятия, направленные на урегулирование с Шарафутдиновым М.А. проблемной задолженности, в ходе которых Шарафутдинов М.А. всегда обещал представителю банка оплатить задолженность как только появится возможность, однако фактически никаких действенных мер не предпринимал. Большая часть задолженности, установленная судебным актом, погашена за счет реализации залогового имущества поручителей по кредитным договорам.

По состоянию на сегодняшний день остаток задолженности основного заемщика в лице ООО «Агромир-М» и вышеуказанных поручителей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 452 301,27 руб., последний платеж был ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 492,76 руб., по кредитному договору № КД от ДД.ММ.ГГГГ остаток долга составляет 2 840 635,85 руб., последний платеж был в январе 2020 года. Общий остаток долга составляет 4 295 816,88 руб. Задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ погашена в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ за счет реализации службой судебных приставов залогового имущества: здание ангар, нежилые помещения, земельные участки, расположенные в Шыгырданском сельском поселении Батыревского района Чувашской Республики и иные, указанные в резолютивной части решения суда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ. Также показал, что в конце 2021 года им как сотрудником ПАО Сбербанк проводилась работа по урегулированию задач по задолженности, после возбуждения в отношении Шарафутдинова М.А. уголовного дела по ст.177 УК РФ, было установлено дочь Шарафутдинова М.А.- Ш.А. является клиентом ПАО Сбербанк, у которой имеются лицевые счета, а также счета ИП Ш.А. В ходе изучения операций по счетам Ш.А. была получена информация о том, что в 2021 году на ее счет поступали крупные суммы от ОАО «Алексеевскдорстрой», где назначение платежа можно было идентифицировать как оплату за строительную технику. Учитывая, что Шарафутдинов М.А. в течение длительного времени скрывает технику от обращения на взыскание заложенного имущества, то есть экскаватор гусеничный Хюндай, то есть основания полагать, что используя данную технику, он извлекает прибыль через третьих лиц. Изучение показало, что в течение длительного периода времени на ее счет перечислялись и снимались крупные суммы через банкомат, расположенный в <адрес>. Он сам лично просматривал камеры видеонаблюдения, установленного возле банкомата, и сделал вывод, что операции по снятию денежных средств осуществлял Шарафутдинов М.А. с карты дочери Ш.А., так как он видел его при просмотре записи видеонаблюдений. По поводу трех единиц техники: экскаватор и 2 КАМАЗа, находящиеся в залоге у ПАО Сбербанк пояснил, что сотрудниками банка проводилась работа по установлению нахождения данных транспортных средств, Шарафутдинов М.А. не сообщает о месте нахождения данных транспортных средств, говорил только, что указанные транспортные средства работают на территории Республики Татарстан, место нахождения не сообщает.

Представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк» М.Д., суду показал, что решением Батыревского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ с Шарафутдинова М.А. и поручителей была взыскана задолженность по кредитным договорам в пользу Сбербанк по делу 2-197/2015. Также Батыревским районным судом были вынесены решения о взыскания задолженности с Шарафутдинова и поручителей, это по делам: 2-252/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, и два решения только с Шарафутдинова М.А. и ООО « Агромир-М» без поручителей это № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В части претензий Шарафутдинова М.А. в части удержания пенсии его матери как с поручителя Ш.Ф., пояснил, что денежные средства распределялись между обязательствами, во исполнение не только исполнительного производства в рамках данного уголовного дела, но и во исполнение других решений судов.

Свидетель С.Д. суду показал, что работает в должности судебного пристава-исполнителя Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Чувашской Республике (далее - Отделение). В его должностные обязанности входит принудительное исполнение решений судов и иных исполнительных документов, по которым возбуждены исполнительные производства. ДД.ММ.ГГГГ в Отделении на основании исполнительного листа серии ФС №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Батыревским районным судом Чувашской Республики возбуждено исполнительное производство №-ИП, о взыскании с ООО «Агромир-М», зарегистрированном по адресу: <адрес>, пом.9 в пользу ПАО «Сбербанк России» суммы задолженности в размере 9211948.07 руб. ДД.ММ.ГГГГ исполнительное производство №-ИП было передано для дальнейшего исполнения ОСП по Батыревскому и <адрес>м Чувашской Республики, которому был присвоен номер №. Судебным приставом ОСП по Батыревскому и <адрес>м Чувашской Республики было принято решение об окончании исполнительного производства по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве», оригинал исполнительного документа возвращен взыскателю ПАО Сбербанк. Дать окончания исполнительного производства ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» повторно предъявил вышеуказанный исполнительный документ на принудительное исполнение в Отделение, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Агромир-М» возбуждено исполнительное производство №-ИП. На дату возбуждения исполнительного производства остаток задолженности согласно представленным взыскателем сведениям составил 4 398 089,69 руб.. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем применялись меры принудительного исполнения, были вынесены и направлены взыскателям постановления об обращении взыскания на денежные средства, которые не осуществлялись ввиду их отсутствия. Так же согласно ответу ГИБДД за ООО «Агромир-М» зарегистрированы два транспортных средства: два КАМАЗа, в отношении которых в регистрирующий орган направлены постановления о запрете на совершение регистрационных действий. Также ДД.ММ.ГГГГ лично был опрошен директор ООО «Агромир-М» Шарафутдинов М.А., ему были вручены процессуальные документы. Из данных объяснений следовало, что ООО Агромир-М» на сегодняшний день не закрыт, организация будет работать, адрес поменяют и оплата будет производиться им напрямую, то есть в пользу взыскателя ПАО Сбербанк. Также судебными приставами ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства был осуществлен выход по месту нахождения организации ООО «Агромир-М» - <адрес>, пом.9, в ходе которого было установлено, что должник организация по указанному адресу не располагается и финансовую хозяйственную деятельность не осуществляет, имущества для наложения ареста нет, о чем ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства №-ИП на основании п.3 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве», оригинал исполнительного документа возвращен взыскателю. Каких-либо жалоб на вышеуказанное постановление в вышестоящий орган УФССП или суд не поступало. ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» повторно предъявил вышеуказанный исполнительный документ на принудительное исполнение в Отделение, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Агромир-М» возбуждено исполнительное производство №-ИП. Также ранее в отношении ООО «Агромир-М» в Отделении возбуждены исполнительные производства в пользу иных взыскателей, которые в последующем объединены в сводное исполнительное производство №-СД. В рамках сводного исполнительного производства применялись меры принудительного исполнения, в том числе по обращении взыскания на денежные средства на счетах ООО «Агромир-М» и выставлены запреты на регистрационные действия в отношении транспортных средств и спецтехники, принадлежащих ООО «Агромир-М». При этом принятые судебным приставом-исполнителем меры принудительного исполнения к результату не привели, денежные средства на депозитный счет Отделения не поступали ввиду их отсутствия и имущество ООО «Агромир-М» в ходе совершения исполнительных действий не обнаружено. Также ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав исполнитель повторно осуществил выход по месту нахождения организации ООО «Агромир-М» по адресу регистрации - <адрес>, пом.9 установлено, что организация по указанному адресу не располагается, имущество подлежащее акту - описи аресту не имеется. Также был допрошен директор ООО «Агромир-М» Шарафутдинов М.А., из объяснений которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, что ООО «Агромир-М» деятельность не осуществляет. ДД.ММ.ГГГГ под роспись Шарафутдинову М.А. вручено требование о предоставлении 3 единиц техники, находящиеся на праве собственности ООО «Агромир-М» для последующего наложения ареста и дальнейшей реализации. Однако требование Шарафутдинов М.А. не исполнил, имущество: 2 КАМАЗа и экскаватор для наложения ареста не предоставил, о причинах не исполнения требований судебного пристава исполнителя не сообщил. ДД.ММ.ГГГГ сводное исполнительное производство №-СД в отношении ООО «Агромир-М» передано для дальнейшего исполнения в ОСП по Батыревскому и <адрес>м УФССП России по Чувашской Республике. Шарафутдинов М.А. лично предупреждался о привлечении к уголовной ответственности по ст.177 УК РФ.

Свидетель А.П. суду показал, что с июня 2020 года работает в должности заместителя начальника отделения - заместителя старшего судебного пристава ОСП по Батыревскому и <адрес>м. В его производстве находится исполнительное производство, возбужденное в отношении Шарафутдинова М.А. По данному исполнительному производству денежные средства взыскивались лишь с матери Шарафутдинова М.А.- Ш.Ф., производилось удержание с пенсии и было обращение на заложенное имущество, которое в последующем было реализовано. Денежные средства с Шарафутдинова М.А. и ООО «Агромир-М» в счет исполнения обязательств по исполнительным документам не поступали. Шарафутдинов М.А. требование судебного пристава исполнителя о выдаче имущества- транспортных средств игнорирует, имущество скрывает от судебных приставов исполнителей. ООО «Агромир-М» принадлежит 3 единицы техники - 2 КАМАЗа и 1 экскаватор. Требование вручалось, но Шарафутдинов М.А. скрывает место нахождения данных транспортных средств.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетелей Г.Г., Г.Д., Ф.Р., В.С.

Из показаний свидетеля Г.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, данных в ходе дознания, следует, что она состоит в гражданско-правовых отношениях с ООО ЗМКФ «Сталькомплект» с ДД.ММ.ГГГГ, работает в должности юриста. Юридический адрес ООО ЗМКФ «Сталькомплект» - <адрес>, стр. 145, оф. 260, есть и обособленные подразделения по адресу — <адрес>Б <адрес> по адресу: <адрес>, Сибириский тракт 2-й переезд. ДД.ММ.ГГГГ в ООО ЗМКФ «Сталькомплект» по адресу: <адрес>, Сибириский тракт 2-й переезд, обратилась ИП Ш.А. с намерением купить профнастил, по ее обращению был оформлен заказ-клиент №ЦБ-70393 от ДД.ММ.ГГГГ и оформлен счет для оплаты покупаемой продукции: профнастил НС-8 (0,35*1210) Цинк, на общую сумму 290856,00 руб. и выдан на руки ИП Ш.А. для оплаты. Договор о поставке не заключался, единая разовая покупка (поставка) оформлена счет-фактурой. Сразу же ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 290856,00 руб. за профнастил НС-8 (0,35*1210) Цинк по счету №ЦБ-70393 от ДД.ММ.ГГГГ поступили на счет ООО ЗМКФ «Сталькомплект» путем перечисления от ИП Ш.А., с назначением платежа: оплата по счету №№». Далее ДД.ММ.ГГГГ во исполнение данной счет-фактуры ООО ЗМКФ «Сталькомплект» лично ИП Ш.А. выдало профнастил НС-8 (0,35*1210) Цинк, на общую сумму 290856 руб. ИП Ш.А. сама приезжала за продукцией и получила ее сама. Иные документы, в том числе акты сверок взаимных расчетов, не формировались в связи с отсутствием в этом необходимости, иных взаимоотношений с ИП Ш.А. не было (т. 2 л.д.57-59);

Из показаний свидетеля Г.Д. от ДД.ММ.ГГГГ, данные в ходе дознания следует, что она работает в должности начальника договорного отдела ОАО «Алексеевскдорстрой» с 1997 года. В ее должностные обязанности входит заключение договоров с контрагентами. ОАО «Алексеевскдорстрой» осуществляет деятельность в сфере строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. ОАО «Алексеевскдорстрой» является крупнейшим подрядчиком Республики Татарстан, выполняет крупные заказы. В целях выполнения взятых на себя обязательств, ОАО «Алексеевскдорстрой» привлекает сторонних контрагентов. В мае 2021 года в ОАО «Алексеевскдорстрой» за подписью ИП Ш.А. поступило письменное коммерческое предложение о заключении договора аренды специальной техники на строительный сезон 2021 года. Помимо самого письма, какого либо конкретного коммерческого предложения не прилагалось. О том, что на дату предложения заключения коммерческого предложения Ш.А. не являлась индивидуальным предпринимателем ей не было известно.

ДД.ММ.ГГГГ ИП Ш.А. приехала вместе с Шарафутдиновым Маратом Алимзяновичем в ОАО «Алексеевскдорстрой» для заключения договора. До приезда Ш.А. было сообщено, какие документы и сведения необходимо предоставить для заключения договора. В день подписания договора Ш.А. представлены документы, подтверждающие ее статус индивидуального предпринимателя, а так же документы, подтверждающие право обладание имуществом, посредством использования которого будут оказаны услуги. В частности, Ш.А. представлен договор аренды строительной техники от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП Ш.А. арендует у ООО «Агромир-М» грузовой самосвал КАМАЗ 6520-63, г.р.з. №, грузовой самосвал КАМАЗ 6520-63, г.р.з. №; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных транспортных средств, копии СТС и ПТС, список водителей/машинистов, копии удостоверений водителей. Так же представлен договор аренды строительной техники от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шарафутдинов Марат Алимзянович передал в аренду ИП Ш.А. экскаватор колесный Хендай R220; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанного экскаватора, копия паспорта самоходной машины. Учитывая, что все представленные документы соответствовали требованиям законодательства РФ, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Алексеевскдорстрой» и ИП Ш.А. заключены 2 договора, а именно: договор №тр на оказание транспортных услуг, по условиям которого ИП Ш.А. предоставила грузовой транспорт и обязалась выполнить услуги по перевозке материалов. В целях выполнения обязательств Ш.А. привлечены к работе 2 вышеуказанных Камаза. Договор №ДСМ на оказание услуг ДСМ, согласно которому ИП Ш.А. представила технику с экипажем, а именно: экскаватор гусеничный Хендай Р220 гос. №УР6056 VIN № и обязалась оказать услуги по управлению данной техникой в соответствии с ее назначением на объектах ОАО «Алексеевскдорстрой». Учет и контроль оказанных услуг осуществлялся товарно-транспортными накладными и товарными накладными, Так, согласно товарно-транспортным накладным в них отражалось количество отработанных часов, в частности экскаватора, вид перевозимого материала, его вес, а так же иные сведения о выполненных работах. Ежемесячно между ОАО «Алексеевскдорстрой» и ИП Ш.А. подписывался акт об оказанных услугах за истекший месяц, в котором так же отражалась сумма оказанных услуг. По факту оказания услуг ОАО «Алексеевскдорстрой» производило расчет с ИП Ш.А. путем перечисления денежных средств на ее расчетный счет. Какова сумма денежных средств, перечисленных ИП Ш.А. ей не известно. Товарно-транспортные накладные подписывались между представителем ОАО «Алексеевскдорстрой» и водителем транспортного средства. В последующим в них расписывалась ИП Ш.А. Взаимоотношения с ИП Ш.А. осуществлялись по ноябрь 2021 года, после чего Камазы и экскаватор покинули объекты ОАО «Алексеевскдорстрой». Сообщить, принимал ли Шарафутдинов М.А. какое-либо непосредственное участие при исполнении обязательств в рамках вышеуказанных договоров не может, так как данной информацией не обладает. Лично Шарафутдинова М.А. она видела только в день подписания договоров (т.3 л.д. 71-73).

Из показаний свидетеля Ф.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, данных в ходе дознания, следует, что с Шарафутдиновым Маратом Алимзяновичем знаком примерно с 2020 года, точную дату не помнит. С Ш.А. лично незнаком, но ему сам Шарафутдинов М.А. говорил, что она его дочь. В конце июня 2020 года позвонил ему бывший коллега «Транснефть-Прикамье» (<адрес>) по имени Ришат, не помнит его фамилию и отчество, кличка «Чкалов», ему примерно 65 лет, тел. №, и предложил поработать на частном экскаваторе. В последующем он встретился лично с Шарафутдиновым М.А. в <адрес> Республики Татарстан. С Шарафутдиновым М.А. договорились о фронте работы, о цене одного часа работы, потом примерно через неделю он приступил к работе на указанном объекте Бутовый карьер <адрес> Республики Татарстан. Работал на экскаваторе гусеничном марки HYUNDI, гос.номера на нем не было, его это смутило, на что Шарафутдинов М.А. ответил, что ему это не надо, работаешь только в карьере. Также у Шарафутдинова М.А. на этом карьере работало два КАМАЗа и КАМАЗ-автокран, государственные регистрационные знаки КАМАЗов назвать не может, но помнит, что они были из 21 региона. На карьере он проработал примерно до февраля 2021 года, потом работать перестал, работа была неофициальной, никаких документов о трудоустройстве не подписывал. Совместно с ним работали на КАМАЗах: Анфир, фамилия ему неизвестна, тел. №; А., фамилию не помнит, тел.№: Руслан, фамилию не помнит, тел. +№. Они ежедневно ездили на его машине в <адрес> Республики Татарстан из <адрес> Республики Татарстан, расходы по ГСМ возмещал Шарафутдинов М.А., выдавал деньги наличкой на бензин никаких документов не подписывал. С Шарафутдиновым связывался и лично при встрече, а также по телефону по номеру +№. Деньги получал наличными от Шарафутдинова М.А., а также переводами на свою банковскую карту от его дочери Ш.А., сумму дохода не помнит. Через несколько месяцев, примерно в начале лета 2021 года, точную дату не помнит, ему позвонил лично Шарафутдинов М.А. и предложил работать на дорогах на Экскаваторе гусеничный марки HYUNDI, которые обслуживает ОАО «Алексеевскдорстрой» на территории <адрес> Республики Татарстан. В последующем он работал на территории <адрес> Республики Татарстан в районе <адрес> Республики Татарстан, работал также на экскаваторе марки HYUNDI, на г.р.з. не обращал внимания. Во время работы все условия обговаривал лично с Шарафутдиновым М.А., который определял место работы, объем работы, часы работы и сумму вознаграждения. Работа была неофициальной, все на устных договоренностях, никакие документы не подписывал. Деньги за работу получал наличными от Шарафутдинова М.А., а расходы по ГСМ получал переводами на банковскую карту от его дочери Ш.А., сумму дохода не помнит. На этих объектах проработал примерно с начала июня 2021года, более точную дату не помнит, проработал примерно до конца августа 2021 года, после него стали работать А. и Анфир. Все организационные моменты в работе осуществлял только Шарафутдинов Марат Алимзянович, Ш.А. на строительных объектах никогда не видел. Оплату производил лично Шарафутдинов М.А. наличными денежными средствами два раза в месяц, в зависимости от отработанных часов, путевки, подтверждающие объем работы, подписывал мастер ОАО «Алексеевскдорстрой», контактные данные ему мне неизвестны. Ш.А. никогда на объектах не присутствовала, контроль выполнения работы вели мастера ОАО «Алексеевскдорстрой», Шарафутдинов М.А. решал организационные вопросы и оплачивал его услуги. Ему известно, что в конце сентября 2022 года экскаватор гусеничный марки HYUND находился в <адрес> Республики Татарстан. Кто сейчас работает на экскаваторе ему неизвестно (т.3 л.д. 83-87).

Из показаний свидетеля В.С. от ДД.ММ.ГГГГ, данные в ходе дознания следует, что с октября 2022 года по день дачи показаний работает вахтовым методом машинистом экскаватора ООО «Техноресурс» (<адрес>), поэтому по месту жительства бывает редко. С Шарафутдиновым Маратом Алимзяновичем знаком с осени 2021 года, поскольку работал у него без официального оформления трудовых отношений машинистом экскаватора Катерпилер (сокращенно Кат). Родственных и неприязненных отношений между ними не было и нет. С Ш.А. незнаком. Работал у
Шарафутдинова М.А. примерно с сентября 2021 года по декабрь 2021 года, (точные даты не помнит, так прошло много времени). Договаривался по трудоустройству, по обязанностям и порядкам расчетов на работу с Шарафутдиновым Маратом Алимзяновичем. На КАМАЗ 6520-63, экскаваторе гусеничном марки HYUNDI, гр.з.
№ не работал и такие транспортные средства не видел, но сам Шарафутдинов М.А. ему говорил, что у него много техники и много строительных объектов. О том, что работа машинистом экскаватора Катерпилер (сокращенно Кат) он узнал из
телефонного звонка от знакомого по имени Равиль (фамилию не помнит, телефон №). Он позвонил ему и дал телефонный номер Шарафутдинова Марата Алимзяновича - №. Позвонил М., договорились о работе, условиях труда и он выехал на объект в р.<адрес> Республики
Татарстан. На объекте всем заведовал Шарафутдинов Марат. С ним, как уже
сказал ранее, обговаривали все условия работы и заработной платы. Шарафутдинов М.А. отдавал свой транспорт и с наемными водителями в аренду ОАО «Алексеевскдорстрой» и они осуществляли разгрузку барж с сентября 2021 года по декабрь 2021 года. Путевой лист ему подписывал мастер ОАО «Алексеевскдорстрой», фамилии и имена мастера не знает. Подписанный мастером ОАО «Алексеевскдорстрой» путевой лист отдавал Шарафутдинову Марату Алимзяновичу и он оплачивал за отработанное время заработную плату. Деньги поступали ему на
банковскую карту Сбербанка с карты А. (фамилию не помнит). Шарафутдинов М.А. говорил, что деньги перечисляет с банковской карты дочери А.. В период работы жил он в гостинице в р.<адрес> Республики Татарстан, Шарафутдинов М.А. снимал ему номер в гостинице и его оплачивал. Шарафутдинов М.А. остался ему должен за работу 22 000 рублей, которые до настоящего
времени не отдал. Трудовые отношения с Шарафутдиновым Маратом Алимзяновичем никак не оформлял и даже не знает, являлся ли он индивидуальным предпринимателем. С ИП Ш.А. и ОАО «Алексеевскдорстрой» отношений не было, соответственно и никаких документов с ними не подписывал. За выполненную работу получал зарплату один раз в месяц из расчета 2500 рублей за смену согласно фактически отработанному времени. Деньги перечислял Шарафутдинов М.А. на банковскую карту с банковской карты его дочери А., как сам Шарафутдинов Марат говорил ему. Ш.А. никогда на строительных объектах не видел. Шарафутдинов М.А. приезжал на строительные объекты в целях контроля выполнения работ примерно 2 раза в месяц. По всем вопросам, требующим участия собственника техники, обращался только к Шарафутдинову М.А. Непосредственно осуществлял ремонт и обслуживание строительной техники и закупал запасные части Шарафутдинов М.А. ГСМ заправлял бензовоз ОАО «Алексеевскдорстрой» (т.4 л.д.72-75).

Кроме того, вина подсудимого Шарафутдинова М.А. подтверждается оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- решением Батыревского районного суда Чувашской Республики по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исковые требования Открытого акционерного общества « Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № к ООО «Агромир-М», Шарафутдинову Марату Алимзяновичу, Ш.И., Ш.Ф., Ш.Т. о досрочном взыскании задолженности по кредитным договорам и обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворено, судом постановлено: взыскать солидарно в пользу Открытого акционерного общества «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова Марата Алимзяновича, Ш.И., Ш.Т., задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 164 149, 64 руб.;

Взыскать солидарно в пользу Открытого акционерного общества «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова Марата Алимзяновича, Ш.И., задолженность по кредитному логовору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2931 550, 36 руб.;

Взыскать солидарно в пользу Открытого акционерного общества «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова Марата Алимзяновича, Ш.И., Ш.Ф. задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 056 248, 07 руб.

Обращено взыскание на заложенное имущество, а именно:

- согласно договору залога № от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее Шарафутдинову М.А. автотранспортное средство AUDI А6, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, двигатель №№, кузов №, государственный регистрационный номер В145СР 21, цвет серебристый, определить способ реализации имущества в виде продажи с публичных торгов, и установить начальную продажную цену в размере залоговой стоимости — 1 162 000,00 руб.

Взыскана в равных долях в пользу Открытого акционерного общества «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова Марата Алимзяновича, Ш.И., Ш.Т., Ш.Ф. расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 190 рублей.

Взыскана в равных долях в пользу Открытого акционерного общества «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова Марата Алимзяновича, Ш.И., Ш.Ф. расходы по оплате государственной пошлины в размере 45 810 рублей (т.1 л.д. 93-95);

- карточками учета транспортных средств ГИБДД, согласно которым собственником КАМАЗ 6520-63, г.р.з.: №, VIN №, КАМАЗ 6520-63, г.р.з.: №, VIN № является ООО «Агромир-М» ИНН 2130096297 (т.1 л.д.168-169);

- карточками учета самоходной машины Гостехнадзор Чувашии, согласно которой владельцем самоходной машины - экскаватор гусеничный марки HYUNDАI, гр.з. 6056 УР 21, зав. №№, является Шарафутдинов Марат Алимзянович (т.1 л.д. 174);

-справкой о состоянии задолженности ООО «Агромир-М» в пользу ПАО «Сбербанк России», согласно которой остаток задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет — 1 455 181,03 руб. по кредитному договору №, 2 840 635,85 руб. - по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ погашена ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.179);

- кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ (а так же приложения к нему), заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Агромир-М» в лице директора Шарафутдинова М.А., из которой следует, что ОАО «Сбербанк России» предоставлен кредит ООО «Агромир-М» в лице директора Шарафутдинова М.А. в сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей на срок по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.180-188);

- договором ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и Ш.Ф., ООО «Агромир-М» в лице директора Шарафутдинова М.А., согласно которому Ш.Ф. передала в залог ОАО «Сбербанк России» - здание ангар, назначение: нежилое, по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, с/<адрес>, кадастровый/условный №; здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 172,1 кв.м, инвентарный №, литера А, А1, расположенное по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, с/<адрес>, кадастровый условный №; земельный участок на котором находятся закладываемые объекты недвижимости общей площадью 3 000,00 кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под строительство зернохранилища, находящегося по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, установлено относительно ориентира в северной части кадастрового квартала 21:08:340101, расположенного на границах участка, адрес ориентира: Чувашская Республика, <адрес>, с/<адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта № (т.1 л.д. 189-193);

- кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Агромир-М» в лице директора Шарафутдинова М.А., из которой следует, что ОАО «Сбербанк России» предоставил кредит ООО «Агромир-М» в лице директора Шарафутдинова М.А. в сумме 3 317 500 рублей, на приобретение экскаватора гусеничного HYUNDAI R 220 LC-9S на срок по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.194-201);

- кредитным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Агромир-М» в лице директора Шарафутдинова М.А., из которой следует, что ОАО «Сбербанк России» предоставлен кредит ООО «Агромир-М» в сумме 3 950 000 рублей на срок по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.202-210);

- договором залога № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Агромир-М» в лице директора Шарафутдинова М.А., согласно которому ООО «Агромир-М» передало в залог ОАО «Сбербанк России» экскаватор гусеничный марки HYUNDАI R220LC-9S (т.1 л.д.211-216);

- договором залога № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и Шарафутдиновым Маратом Алимзяновичем, согласно которому Шарафутдинов М.А. передал в залог ОАО «Сбербанк России» - автотранспортное средство AUDI А6, 2012 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № (т.1 л.д.217-222);

- договором залога № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и Ш.Ф., согласно которому Ш.Ф. передала в залог ОАО «Сбербанк России» - автотранспортное средство КАМАЗ-55102, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № (т.1 л.д.223-227);

- договором залога № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Сбербанк России» и Шарафутдиновым Маратом Алимзяновичем, согласно которому Шарафутдинов М.А. передал в залог ОАО «Сбербанк России» - автотранспортное средство HYUNDАI NF 2.0 GLAT, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № (т.1 л.д.228-233);

- протоколом осмотра CD-R диска от ДД.ММ.ГГГГ, представленного на письменный запрос от ДД.ММ.ГГГГ УФНС России по Чувашской Республике, в ходе которого распечатаны на бумаге формата А4 записанные на него электронные файлы - «Решение № единственного учредителя ООО «Агромир-М» от 24.11.2011», «Устав ООО «Агромир-М», «счета, открытые на имя ООО «Агромир-М» и Шарафутдинова Марата Алимзяновича» (т.1 л.д.236-237), копии содержатся в (т.1 л.д. 238-256);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что у судебного пристава-исполнителя Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по ЧР-Чувашии С.Д. от ДД.ММ.ГГГГ, изъяты следующие документы: постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; требование по исполнительному производству исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение Шарафутдинова М.А. от ДД.ММ.ГГГГ; требование по исполнительному производству исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; требование по исполнительному производству исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт о совершении исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ; акт о совершении исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение Шарафутдинова М.А. от ДД.ММ.ГГГГ; постановление об окончании и возвращении ИД взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.3-4);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы, изъятые выемкой у судебного пристава-исполнителя С.Д. от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.5-8);

- постановлением о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; требование по исполнительному производству исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение Шарафутдинова М.А. от ДД.ММ.ГГГГ; требование по исполнительному производству исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; требование по исполнительному производству исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт о совершении исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ; акт о совершении исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение Шарафутдинова М.А. от ДД.ММ.ГГГГ; постановление об окончании и возвращении ИД взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 122-139);

- выпиской по счету №, открытом в ПАО «Росбанк» на имя ИП Ш.А., где имеются сведения о поступлении денежных средств на счет последней в счет оплаты по Договору на оказание услуг с ОАО «Алексеевскдорстрой», ООО «СИПМА», ООО НТЦ «ЭКОПРО» (т.2 л.д.132-137);

- выпиской по счету №, открытом в ПАО «Росбанк» на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, где имеются сведения о снятии денежных средств со счета последней (т.2 л.д.140-147);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, представленных на письменный запрос ПАО «Сбербанк России» с сопроводительным письмом исх. №-исх/26 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено следующее:

-платежных документов, свидетельствующих о погашении задолженности в пользу ПАО «Сбербанк» по кредитному договору № КД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не имеется.

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ погашение задолженности по кредитному договору № КД производилось плательщиком - УФК по Чувашской Республике (ОСП по Батыревскому и <адрес>м УФССП России по Чувашской Республике) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 272,81 руб. Из назначения платежа следует, что сумма задолженности взыскана с Ш.Т..

- платежных документов, свидетельствующих о погашении задолженности в пользу ПАО «Сбербанк» по кредитному договору № КД в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не имеется (т.4 л.д. 67-68);

- протоколом осмотра CD-R диска от ДД.ММ.ГГГГ, представленного на письменный запрос от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Т2 Мобайл», содержащий информацию о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Шарафутдинова Марата Алимзяновича, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где имеются сведения о соединениях между абонентскими номерами, принадлежащими Шарафутдинову Марату Алимзяновичу с абонентскими номерами, принадлежащими Ф.Т., В.С., М.А., Ш.А. (т.3 л.д.143-145);

- протоколом осмотра CD-R диска от ДД.ММ.ГГГГ, представленного на письменный запрос от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Т2 Мобайл», содержащий информацию о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Шарафутдинова Марата Алимзяновича, в ходе которого установлено, что в период совершения операций по снятию денежных средств через банкоматы ПАО «Сбербанк» со счета №, Шарафутдинов М.А., в пользовании которого находится абонентский номер №, находился в населенных пунктах, в которых происходили операции (т.4 л.д.155-156);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Алексеевскдорстрой», расположенном по адресу: <адрес>, п.г.т. Алексеевское, <адрес>, в ходе которой изъяты следующие документы: договор №-дсм на оказание услуг ДСМ от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-тр на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды строительной техники от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды строительной техники от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ; список водителей/машинистов от ДД.ММ.ГГГГ; список водителей/машинистов от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты ИП Ш.А.; товарно-транспортные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ ИП Ш.А. о заключении договора с ОАО «Алексеевскдорстрой»; копия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) В.С.; копия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) Ф.Р.; копия водительского удостоверения М.Д.; копия удостоверения тракториста-машиниста М.А.; копия водительского удостоверения М.А. (т.3 л.д.68-70);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые выемкой в ОАО «Алексеевскдорстрой» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.91-136);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которой изъят CD-R диск, содержащий записанные на него: выписки о движении денежных средств по счетам №, №, №, открытых на имя Ш.Я., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН:№, место рождения: с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики; выписки о движении денежных средств по счетам №, №, №, открытых на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН:№, место рождения: с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики; выписку о движении денежных средств по счету №, открытом на имя ИП Ш.А. ИНН:№, ОГРНИП: № (т.3 л.д.141-142);

- протоколом осмотра CD-R диска, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены записанные на него электронные файлы, содержащие выписки о движении денежных средств по счетам №, №, №, открытых на имя Ш.Я., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН:№, место рождения: с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики; выписки о движении денежных средств по счетам №, №, №, открытых на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН:№, место рождения: с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики; выписку о движении денежных средств по счету №, открытом на имя ИП Ш.А. ИНН:№, ОГРНИП: № (т.3 л.д.147-148);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которой изъят CD-R диск, содержащий записанные на него видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе № Чувашского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 10 минут до 09 часов 15 минут; за ДД.ММ.ГГГГ с 15 часов 12 минут до 15 часов 17 минут; за ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 16 минут до 13 часов 21 минуты (т.4 л.д.89-90);

- протоколом осмотра CD-R диска, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк», в ходе которого осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе № Чувашского отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 10 минут до 09 часов 15 минут; за ДД.ММ.ГГГГ с 15 часов 12 минут до 15 часов 17 минут; за ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 16 минут до 13 часов 21 минуты, где на видеозаписи запечатлен мужчина производящий операции на банкомате (т.4 л.д.104-106);

- протоколом осмотра CD-R диска от ДД.ММ.ГГГГ, представленного на письменный запрос ПАО «ВымпелКом» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №ЦР-01-03/22949, содержащий информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, абонентского номера +№, находящегося в пользовании Ш.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что соединение с абонентским номером, принадлежащим Ш.А. и абонентскими номерами, принадлежащими Ф.Р., В.С., не установлены (т.4 л.д.116-117);

- протоколом осмотра (CD-R диска), изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, Московский проспект, <адрес>; выписки о движении денежных средств по счету № ИП Ш.А., представленного на письменный запрос ПАО «Росбанк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); выписки о движении денежных средств по счету № Ш.А., представленной на письменный запрос ПАО «Росбанк» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), указанных выписках имеются сведения о поступлении денежных средств на счет Ш.Ж. из разных организаций, в том числе и из ОАО «Алексеевскдорстрой», всего из ОАО «Алексеевскдорстрой» перечислены на счет Ш.А. в сумме 2 082 273, 00 руб. (т.4 л.д. 123-126).

Вину подсудимого Шарафутдинова М.А. суд находит доказанной.

Проанализировав показания представителей потерпевшего Х.С., М.Д., свидетелей обвинения С.Д., А.П., Г.Г., Г.Д., Ф.Р., В.С., письменные доказательства по делу, которые проверены судом в соответствии с требованиями ст. 87 УПК РФ, оценены с учетом правил, предусмотренных ст. 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемого преступления. Основания, предусмотренные ст. 75 УПК РФ для признания их недопустимыми, отсутствуют. Не устраненных существенных противоречий в исследованных судом доказательствах, сомнений в виновности подсудимого, требующих истолкования в его пользу, судом по делу не установлено. Каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны представителей потерпевшего и свидетелей судом не установлено, не приведены такие основания и подсудимым. Каких-либо неприязненных отношений, негатива представители потерпевшего и свидетели обвинения к подсудимому не испытывают. Материальная и иная заинтересованность в привлечении подсудимого к уголовной ответственности у представителей потерпевшего и свидетелей обвинения отсутствует. Оценивая показания представителей потерпевшего, свидетелей стороны обвинения, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности, их показания последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела. Сведения о месте, времени и характере совершенного преступления, которые изложены в обвинительном акте, полностью согласуются с вышеизложенными доказательствами. Вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемом преступлении. Данные доказательства согласуются между собой и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие Шарафутдинова М.А. в инкриминируемом преступлении.

Объективных и достоверных данных, свидетельствующих об иных обстоятельствах совершения преступления, не установлено.

В силу положения ч. 2 ст. 13 ГПК РФ вступившие в законную силу судебные постановления, являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

Статьей 177 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за злостное уклонение, в том числе гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности относится к категории длящихся преступлений. Оно начинается после вступления в законную силу судебного акта, подтверждающего законность требований кредитора, и явного (очевидного) после этого уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Понятие крупного размера кредиторской задолженности конкретизируется законодателем в примечании к ст. 170.2 УК РФ, согласно которому задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Сумма кредиторской задолженности определяется судом. В состав кредиторской задолженности по решению суда могут быть включены, помимо основного долга, пени, штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами (вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата либо иной просрочки в их уплате).

При этом необходимо отметить, что при определении объективной возможности погашения кредиторской задолженности необходимо установить наличие у должника денежных средств или иного имущества, позволяющего должнику погасить задолженность (выполнить обязанность) вне зависимости от суммы долга. Поскольку кредитный договор предусматривает ежемесячную уплату денежных средств равными частями, а также предполагает возможность реструктуризации долга, то при его заключении заемщик, как правило, не располагает всей необходимой суммой для погашения кредиторской задолженности единовременно. Добросовестный заемщик впоследствии при наличии заработка и (или) имущества производит выплату задолженности поэтапно в течение периода времени, установленного договором.

Поэтому при доказывании вины должника в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, необязательно выявлять финансовые средства должника на сумму не менее два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Гражданин-должник может злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности путем совершения определенных действий, а именно: представления судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений о своих источниках дохода и имущественном положении, сокрытия доходов и имущества, перемены места жительства, работы, изменения анкетных данных, совершения сделок по отчуждению имущества, передачи его третьим лицам и т.п.

Злостность уклонения будет иметь место при наличии следующих обязательных признаков: задолженность имеет крупный размер; вступил в силу судебный акт, подтвердивший обоснованность требований кредитора; имеются обстоятельства, свидетельствующие о нежелании должника выполнить свои обязательства перед кредитором, при наличии у него такой возможности. При этом, злостность уклонения может выражаться в том числе и в бездействии должника, выразившемся в том что, имея на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору.

Кроме того, при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ следует учитывать причины и продолжительность неисполнения должником возложенной на него обязанности, факты создания им препятствий для взыскания задолженности.

Вся совокупность представленных суду стороной обвинения доказательств и их анализ дает суду право сделать вывод о доказанности вины Шарафутдинова М.А. в совершении инкриминируемого преступления.

В судебном заседании установлено, что с момента вступления в законную силу решения суда о взыскании с Шарафутдинова М.А. задолженности, реальных мер по погашению задолженности им не предпринималось, денежные средства в счет погашения задолженности им не выплачивались, с заявлениями об отсрочке или рассрочке исполнения судебных решений в установленном порядке он не обращался, скрыл денежные средства полученные от договора аренды строительной техники от ДД.ММ.ГГГГ, где указано, что цена аренды техники составляет 1500 рублей, скрыл заложенное имущество, сокрытие имущества подтверждается вступившим в законную силу приговором мирового судьи судебного участка №2 Батыревского района Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании объективно установлено, что Шарафутдинов М.А., достоверно зная о решении Батыревского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, которым исковые требования ОАО «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения № к ООО «Агромир-М», Шарафутдинову Марату Алимзяновичу, Ш.И., Ш.Ф., Ш.Т. о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворены, а также достоверно зная о возбуждении в отношении него судебным приставом-исполнителем исполнительного производства на основании исполнительного листа ВС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного по решению Батыревского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, имея умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления вышеуказанного решения суда в законную силу, игнорируя письменные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 15.12.2020г., являясь единственным учредителем и директором ООО «Агромир-М», находясь по месту своего проживания по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, имея реальную возможность для погашения кредиторской задолженности путем предоставления судебным приставам исполнителям заложенного имущества, а именно экскаватора гусеничный HYUNDAI R 220LC-9S, 2012 года выпуска, в размере залоговой стоимостью 4 150 000, 00 руб. для реализации с публичных торгов, а также имея доход от предоставления залогового имущества в аренду своей дочери Ш.А. от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что цена аренды техники а именно Экскаватор колесный Hyundai R220 по настоящему договору составляет 1500 рублей в час, без НДС, из договора аренды строительной техники от ДД.ММ.ГГГГ заключенной между ООО «Агромир-М» в лице директора Шарафутдинова М.А. и ИП Ш.А. ( дочери Шарафутдинова М.А.) следует, что арендодатель сдает в аренду: грузовой самосвал КАМАЗ 6520-63, рег. знак №;; грузовой самосвал КАМАЗ 6520-63, рег. знак №, цена аренды техники по настоящему договору составляет 87 000,00 руб. в месяц, без НДС, за каждую единицу, не предпринял мер по погашению задолженности, распорядившись указанными денежными средства по своему усмотрению на нужды, не связанные с погашением задолженности по решению суда перед ПАО Сбербанк (ранее - Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО)), доказательств со стороны подсудимого и защиты суду о том, что на основании данных договоров аренды Шарафутдинов М.А. не получал денежных средств суду не представлено. Суд исходя из положений ст. 309 ГК РФ, где указано обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований- в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, считает отсутствий претензий по договорам аренды со стороны Шарафутдинова М.А. к своей дочери по исполнению обязательств взятых на себя со стороны Ш.А., полагает, что договора аренды исполнены и Шарафутдиновым М.А. денежные средства за предоставленную им аренду вышеуказанных техник получены, но скрыты от кредитора и судебного- пристава исполнителя, и не направлены на исполнение решения Батыревского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Тем самым, Шарафутдинов М.А., проживая по вышеуказанному адресу, будучи обязанным исполнить решение Батыревского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно и из корыстных побуждений, выразившихся в нежелании нести материальные затраты, связанные с исполнением решения суда, имея реальную возможность для погашения задолженности, денежные средства в пользу ПАО Сбербанк добровольно не выплачивал, игнорируя предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности после вступления в законную силу решения Батыревского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, которая по состоянию на день рассмотрения уголовного дела составляет 4 295 816,88 рублей, что является крупным размером.

Факт наличия крупного размера кредиторской задолженности подтверждается фактическими обстоятельствами дела, а именно: решением Батыревского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ; а также материалами исполнительного производства. Факт наличия у подсудимого кредиторской задолженности в крупной размере, законность решения суда последний не оспаривал. В установленном законом порядке с заявлениями об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда подсудимый не обращался.

О том, что на основании исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного, во исполнение решения Батыревского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство Шарафутдинову М.А. было достоверно известно. Данный факт в судебном заседании подсудимым также не оспаривался.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом Шарафутдинов М.А. был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного решения, что подтверждается подписями самого подсудимого на предупреждениях, и не оспаривалось им в ходе судебного следствия.

Вместе с тем, после выдачи указанных предупреждений мер к погашению задолженности подсудимый не принял, решение и действия судебных приставов-исполнителей в рамках исполнительного производства, в том числе по выдаче ему вышеуказанных предупреждений, не обжаловал, в судебном заседании на их незаконность и необоснованность не ссылался. При этом количество предупреждений, врученных судебным приставом-исполнителем должнику, не является определяющим в установлении вины лица в данном преступлении.

Как установлено в судебном заседании, Шарафутдинов М.А. будучи официально трудоустроенным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Агромир-М» в должности директора имея в собственности транспортные средства, которые были им предоставлены в залог при получении кредита ОАО «Сбербанк России», а также получая доход предоставляя данные транспортные средства в аренду, через свою дочь Ш.А. ОАО «Алексеевскдорстрой» получал денежные средства, которые перечислялись на расчетный счет его дочери Ш.А., и имея доступ к счету своей дочери и разрешения на распоряжение перечисленными за аренду техники денежными средствами из ОАО «Алексеевскдорстрой» умышленно не предпринял мер к исполнению своих обязательств по вступившему в законную силу решению суда. Шарафутдинов М.А., не извещая судебного пристава-исполнителя о месте нахождения заложенного имущества, действуя тайно от них, передал залоговое имущество по договору аренды своей дочери, последующем посредством использования принадлежащей ООО «Агромир-М» техники в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлечена прибыль в размере 3 495 701,91 руб. которые были перечислены с ОАО «Алексеевскдорстрой» на карту Ш.А..

Объективно оценивая возможность Шарафутдинова М.А. для погашения кредиторской задолженности, суд приходит к выводу, что таковой возможностью подсудимый обладал, учитывая при этом сам факт поступления денежных средств подсудимого на расчетный счет дочери – Ш.А., скрытый Шарафутдиновым М.А. от судебного пристава-исполнителя и взыскателя, а также исходя из размера и периодичности поступлений на данный счет.

К доводам подсудимого о том, что он не получал начисленную его дочери денежные средства с ОАО «Алексеевскдорстрой», суд относится критически. Из показаний свидетелей Ф.Р., а также В.С. следует, что они работали в ОАО «Алексеевскдорстрой» на экскаваторе по просьбе Шарафутдинова М.А., последний выплачивал им заработную плату наличными или перечислял со счета своей дочери Ш.А., установленные обстоятельства доказывает, что Шарафутдинов М.А. имел возможность пользоваться банковской картой своей дочери Ш.А. М. и имел возможность совершать по принадлежащей карте дочери операция по снятию денежных средств поступивших с ОАО «Алексеевскдорстрой» за предоставленную им в аренду дочери технику, кроме того указанные свидетели показали, что их работой руководил Шарафутдинов М.А., на объектах работы его дочь Ш.А. никогда не видели. Кроме того в ходе судебного заседания представитель потерпевшего Х.С., также показал, что как раз в период проведения операций по снятию денежных средств из карты Ш.А., при просмотре записи видеонаблюдений он увидел возле банкомата Шарафутдинова М.А., он не смог его ни с кем другим путать так как ранее он с ним был знаком. У суда оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей не имеется, их показания согласуются и другими доказательствами имеющими в материалах уголовного дела,

Доводы защитника и подсудимого о том, что исполнительный лист предъявлен на исполнение по истечении трех лет, опровергаются материалами уголовного дела, а именно постановлениями судебного пристава исполнителя, а также показаниями свидетелей С.Д. и А.П., в частности свидетель С.Д. суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа серии ФС №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Батыревским районным судом Чувашской Республики возбуждено исполнительное производство №-ИП, о взыскании с ООО «Агромир-М» в пользу ПАО «Сбербанк России» в размере 9 211 948,07 руб. ДД.ММ.ГГГГ исполнительное производство было передано для дальнейшего исполнения в ОСП по Батыревскому и <адрес>м Чувашской Республики, которому был присвоен номер №. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом ОСП по Батыревскому и <адрес> Чувашской Республики было принято решение об окончании исполнительного производства, дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ ПАО « Сбербанк России» повторно предъявил вышеуказанный исполнительный документ на принудительное исполнение, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Агромир-М» возбуждено исполнительное производство №-ИП. На дату возбуждения исполнительного производства остаток задолженности составил 4 398 089,69 руб. У суда оснований не доверять показаниям свидетеля и представленным документа не имеется. Суд считает представленные на исследования документы и показания свидетеля достоверными.

Кроме того, предъявление Банком исполнительного листа после истечения трех лет, не влечет за собой отсутствие в действиях Шарафутдинова М.А. состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, поскольку его обязанность по погашению кредиторской задолженности, подтвержденной вступившим в законную силу решением суда, не зависит от действий (бездействия) кредитора, а возложена на должника.

К показаниям подсудимого в части отсутствия у него умысла на уклонение от погашения кредиторской задолженности, злостном характере уклонения, суд относится критически, они опровергаются совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств, направлены на избежание уголовной ответственности за содеянное. Обстоятельств, свидетельствующих о неспособности Шарафутдинова М.А. исполнить обязательства ввиду отсутствия для этого реальной возможности (заболевания, неработоспособности по инвалидности и т.п.) не установлено.

Доводы защиты о том, что злостность уклонения может иметь место только в случае неоднократного неисполнения обязанностей после применения мер ответственности, а именно сделанного предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, суд находит необоснованными.

Квалификация действий (бездействия) должника как злостное уклонение от кредиторской задолженности никак не связана с фактом предупреждения должника об уголовной ответственности. Предупреждения об уголовной ответственности носят информационный характер, поскольку лишь доводят до сведения должника возможность наступления негативных последствий в виде привлечения его к уголовной ответственности при определенных условиях. Данными предупреждениями не разрешается вопрос о наличии состава преступления, виновности лица, учитывая, что судебный пристав-исполнитель такими полномочиями не наделен. Кроме того, суд обращает внимание, что и после вынесенных в отношении подсудимого предупреждений об уголовной ответственности, последний каких-либо мер для исполнения решения суда не предпринял.

Все это безусловно свидетельствует об умышленном нежелании Шарафутдинова М.А. исполнять свои обязательства, тем самым суд приходит к выводу, что он злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Шарафутдинов М.А., имеющий кредиторскую задолженность в крупном размере в сумме 4 295 816,88 руб., взысканную решением Батыревского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, и объективные условия для ее погашения, находясь по месту своего проживания по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, действуя умышленно, злостно уклонялся от ее погашения.

Все доводы стороны защиты судом проверены, они не влияют на существо совершенного Шарафутдиновым М.А. преступления, не опровергает факт злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда, и не свидетельствует о незаконности привлечения Шарафутдинова М.А. к уголовной ответственности.

Вышеуказанные действия Шарафутдинова М.А. суд квалифицирует по ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, по признакам злостного уклонения гражданина и руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого Шарафутдинова М.А., постановления судом оправдательного приговора, прекращения уголовного дела и освобождения подсудимого от уголовной ответственности, суд не находит.

В ходе судебного заседания подсудимый и его защитник заявили ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, по основаниям, что в обвинении не указано когда и под каким номером возбуждено исполнительное производство, что не были учтены денежные средства, удержанные с пенсии должника с Ш.Ф., что исполнительное производство повторно было возбуждено по истечении 3-х лет с момента окончания исполнительного производства, что обвинение изложено неясно, не конкретно, обвинительное заключение составлено с нарушением п.3 ч.1 ст.220 УК РФ, что указанные недостатки обвинительного заключения, исключают возможность постановления судом на его основе приговора или вынесения другого решения.

Вопреки утверждению подсудимого и его защитника, обвинительный акт составлен в соответствии со ст.220 УПК РФ, изложенные в нем фабула и формулировка обвинения соответствует, указаны обстоятельства предусмотренные п.1-4 ч.1 ст.73 УПК РФ, нарушений, как при производстве дознания, так и при составлении обвинительного акта, влекущих возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, допущено не было. При этом положения указанной нормы предусматривают необходимость возвращения дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом только в том случае, когда выявленные нарушения требований УПК РФ исключают возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения. Анализ материалов уголовного дела свидетельствует о том, что вышеуказанных нарушений не имеется. Таким образом суд не находит оснований для удовлетворения данного ходатайства.

Обвинительный акт, составлен в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 225 УПК РФ. Достаточность и правильность установленных органом дознания обстоятельств, подлежащих доказыванию, проверялись судом в ходе рассмотрения уголовного дела по результатам исследования и оценке собранных по уголовному делу доказательств. Каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного акта, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела на основании данного акта, либо неустранимых в судебном заседании, не установлено. Отсутствие в обвинительном акте номера исполнительного производства, право подсудимого на защиту от предъявленного обвинения не нарушает, так как из материалов дела достоверно установлено, что остаток кредиторской задолженности по исполнительному листу ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданному на основании решения Батыревского районного суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании солидарно с ООО «Агромир-М», Шарафутдинова М.А., Ш.И., Ш.Ф., долга по кредитным договорам на ДД.ММ.ГГГГ составил 4 295 816,88 руб. Отсутствие в обвинительном акте ссылки на выплаты по исполнительному производству со стороны солидарных должников, не свидетельствует о нарушении требований ст. 225 УПК РФ и о наличии у суда в связи с этим препятствий для рассмотрения уголовного дела по существу.

Как следует из диспозиции ст. 177 УК РФ, состав преступления является формальным - преступление считается оконченным с момента злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности после вступления в законную силу судебного решения вне зависимости от наступления общественно опасных последствий.

Подсудимый Шарафутдинов М.А. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. С учетом адекватного поведения подсудимого в ходе судебного заседания, данных, характеризующих его личность, обстоятельств инкриминируемого ему преступления, у суда не возникает сомнений во вменяемости подсудимого, суд признает Шарафутдинова М.А. вменяемым в отношении инкриминированного ему деяния, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности.

Назначая наказание, суд, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, а также, в соответствии со ст. 6, 7 УК РФ, руководствуется принципами справедливости и гуманизма.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает: наличие у виновного несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики на подсудимого, частичное заглаживание вреда.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

Принимая во внимание обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, учитывая обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты при назначении Шарафутдинову М.А. наказания в виде обязательных работ, не в максимальном размере, предусмотренном санкцией ст. 177 УК РФ.

Обстоятельств, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ, препятствующих назначению подсудимому данного вида наказания, не имеется.

С учетом имущественного положения подсудимого, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка, наличие долговых обязательств, суд приходит к выводу, что назначение подсудимому Шарафутдинову М.А. за совершенное преступление иного, более мягкого наказания, предусмотренного санкцией ст. 117 УК РФ - штрафа, не будет отвечать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, поскольку может негативно отразиться на материальном положении Шарафутдинова М.А. и его семьи.

Основания для решения вопроса о применении ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют, поскольку совершенное подсудимым преступление относится к категории небольшой тяжести.

Оснований, которые могли бы послужить поводом к назначению более мягкого наказания, а также каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении Шарафутдинова М.А. при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, суд не находит с учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого.

Мера процессуального принуждения в виде обязательство о явке до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения его исполнения подлежит оставлению без изменения.

Гражданский иск не заявлен.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется статьями 81,82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Шарафутдинова Марата Алимзяновича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 (двести) часов.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: - CD-R диск, представленный УФНС России по Чувашской Республике с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №дсп, содержащий записанные на него электронные файлы - «Решение № единственного учредителя ООО «Агромир-М» от 24.11.2011», «Устав ООО «Агромир-М», «счета, открытые на имя ООО «Агромир-М» и Шарафутдинова Марата Алимзяновича» - хранить при уголовном деле;

- постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; требование по исполнительному производству исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение Шарафутдинова М.А. от ДД.ММ.ГГГГ; требование по исполнительному производству исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; требование по исполнительному производству исх. б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт о совершении исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ; акт о совершении исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ; объяснение Шарафутдинова М.А. от ДД.ММ.ГГГГ; постановление об окончании и возвращении ИД взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ: возвращеные судебному приставу-исполнителю С.Д. оставить по принадлежности;

-CD-R диск, представленный ООО «Т2 Мобайл» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, содержащий записанную на него информацию о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании Шарафутдинова Марата Алимзяновича, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле;

-договор №-дсм на оказание услуг ДСМ от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-тр на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды строительной техники от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды строительной техники от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ; список водителей/машинистов от ДД.ММ.ГГГГ; список водителей/машинистов от ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты ИП Ш.А.; товарно-транспортные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ ИП Ш.А. о заключении договора с ОАО «Алексеевскдорстрой»; копия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) В.С.; копия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) Ф.Р.; копия водительского удостоверения М.Д.; копия удостоверения тракториста-машиниста М.А.; копия водительского удостоверения М.А. — хранить при уголовном деле;

- CD-R диск, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк», содержащий записанные на него выписки о движении денежных средств по счетам №, №, №, открытых на имя Ш.Я., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН:210303952160, место рождения: с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики; выписки о движении денежных средств по счетам №, №, №, открытых на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН:№, место рождения: с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики; выписка о движении денежных средств по счету №, открытом на имя ИП Ш.А. ИНН:№, ОГРНИП: № - хранить при уголовном деле;

- CD-R диск, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Чувашском отделении № ПАО «Сбербанк», содержащий записанные на него видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе № Чувашского отделения ПАО «Сбребанк России» по адресу: Чувашская Республика, Батыревский муниципальный округ, <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 10 минут до 09 часов 15 минут; за ДД.ММ.ГГГГ с 15 часов 12 минут до 15 часов 17 минут; за ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 16 минут до 13 часов 21 минуты — хранить при уголовном деле;

- CD-R диск, представленный ПАО «ВымпелКом» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №ЦР-01-03/22949, содержащий записанную на него информацию о соединениях абонентского номера +79030630766, находящегося в пользовании Ш.А., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле.

На приговор могут быть поданы апелляционная жалоба и представление в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора суда через Батыревский районный суд Чувашской Республики.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный также вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения иными участниками процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих его интересы, о чём необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционное представление, подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно. При этом осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своём желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде в срок, установленный для подачи апелляционной жалобы или возражений на апелляционную жалобу или представление.

Председательствующий: Т.Г. Чукмаева

Решение по делу № 1-53/2023 от 29.06.2023

1-53/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица