Решение по делу № 1-1070/2013 от 01.11.2013

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Москва 02 декабря 2013 года

Перовский районный суд <адрес> в составе судьи Кузнецова В.С., при секретаре Сапрыкиной ЕЮ, с участием государственного обвинителя в лице помощника Перовского межрайонного прокурора ВАО <адрес> ЛА, подсудимых Шевченко ИН и Офицерова ЕВ, адвокатов Косолапова ЮА и Довгополого ЭД, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Офицерова ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, работающего помощником в ЗАО «РТК», проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3 УК РФ,

Шевченко ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина РФ, со средне- специальным образованием, холостого, работающего <данные изъяты>», проживающего по адресу: <адрес>33 и по адресу: <адрес>, ранее не судимого

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159ч2, 159ч2, 159ч2, 159ч2, 159ч2, 159ч2, 159ч2 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ

Офицеров ЕВ и Шевченко ИН совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, а Офицеров ЕВ совершил преступление с использованием своего служебного положения, а именно:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 31.10.2012, Офицеров ЕВ, являясь менеджером по продаже финансовых продуктов отдела розничных продаж ЗАО «Связной Логистика», находясь в помещении филиала указанного ЗАО, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, будучи назначенным на занимаемую должность на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ЗАО «Связной Логистика» от ДД.ММ.ГГГГ № и осуществляя свою деятельность на основании «Должностной инструкции», утвержденной приказом от ДД.ММ.ГГГГ № 53/ДИ, а также договора от ДД.ММ.ГГГГ № ПК-Т4595-1, в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) наделен полномочиями по осуществлению продажи товаров с оплатой их стоимости (части) за счет кредита, то есть осуществлению юридических и фактических действий, направленных на реализацию программы потребительского кредитования, тем самым выполняя управленческие функции в коммерческой организации, вступил с ранее знакомым ему Шевченко ИН в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное оформление договоров потребительского кредитования на граждан РФ с использованием светокопий паспортов последних, полученных Шевченко И.Н. при неустановленных следствием обстоятельствах, без их желания и личного участия, для последующего приобретения и сбыта товаров, реализуемых ЗАО «Связной Логистика», с целью быстрого незаконного обогащения в виде получения денежных средств, то есть совершения хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору путем обмана, при этом Офицеров Е.В. и Шевченко И.Н. предварительно распределили между собой преступные роли.

Так, Шевченко И.Н., в точно неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2012, находясь в помещении филиала ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой между ним и Офицеровым Е.В. договоренности, передал последнему во исполнение совместного вышеописанного преступного умысла светокопию паспорта серии 52 04 № на имя гражданки РФ ФИО3, которую заранее приискал в точно неустановленные следствием время и месте, а также сведения о личности вышеуказанной гражданки, необходимые для предоставления потребительского кредита. Офицеров Е.В., действуя во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, реализуя совместный с Шевченко И.Н. умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества, а именно незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими ОАО «ОТП Банк», действуя в нарушение требований п.п. 2.2.3, 2.2.4. «Должностной инструкции», в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) должен отправлять заявки на выдачу кредита в банк-партнер только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина РФ на свое имя и, только в его присутствии, обеспечивать корректное заполнение последним кредитной документации (заявки на выдачу кредита, отправляемые в банк партнер, должны содержать только информацию, предоставленную клиентом), имея код доступа к компьютерной программе «Кредитный брокер», связанной с оформлением договоров потребительского кредитования, воспользовавшись переданной ему Шевченко И.Н. светокопией паспорта на имя ФИО3, находясь в вышеуказанном помещении, собственноручно внес предоставленные ему Шевченко И.Н. фиктивные анкетные сведения указанной гражданки, а также фиктивные данные о ее месте работы и среднемесячной заработной плате в договор потребительского кредитования с целью оформления кредита на приобретение сотового телефона. Затем Офицеров Е.В., злоупотребляя доверием сотрудников ОАО «ОТП Банк» и обманывая их, направил данный договор посредством электронной связи в указанный банк для проверки достоверности предоставленных сведений, откуда им был незамедлительно получен положительный ответ о согласии в предоставлении кредита. Получив данный ответ, Офицеров Е.В., продолжая реализовывать вышеописанный совместный с Шевченко И.Н. преступный корыстный умысел, внес в кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ запись с указанием фамилии, имени и отчества клиента ФИО3 и поставил подпись от ее имени, завершив, таким образом, оформление кредитного договора на сумму 28 920 (двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей, без желания и личного участия ФИО3 В результате преступных действий Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. ОАО «ОТП Банк» было оплачено приобретение сотового телефона «Iphone» («Айфон»), реализуемого ЗАО «Связной Логистика». Неправомерно завладев описанным выше способом указанным сотовым телефоном, Шевченко И.Н., продолжая реализовывать свой совместный с Офицеровым Е.В. преступный умысел, продал данный телефон неустановленному следствием лицу за неустановленную следствием сумму. Вырученные за похищенный путем обмана сотовый телефон денежные средства в неустановленной следствием сумме Шевченко И.Н. и Офицеров Е.В. похитили и разделили между собой, распорядившись ими неустановленным следствием конкретным способом по своему усмотрению.

Совместными преступными действиями Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. ОАО «ОТП Банк» причинен материальный ущерб на сумму 28 920 (двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Таким образом Шевченко И.Н. совершил преступление, предусмотренное ст. 159ч2 УК РФ, а ФИО13- ст. 159ч3 УК РФ.

Помимо этого Офицеров ЕВ и Шевченко ИН совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, а Офицеров ЕВ совершил преступление с использованием своего служебного положения, а именно:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 31.10.2012, Офицеров ЕВ, являясь менеджером по продаже финансовых продуктов отдела розничных продаж ЗАО «Связной Логистика», находясь в помещении филиала указанного ЗАО, расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, будучи назначенным на занимаемую должность на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ЗАО «Связной Логистика» от ДД.ММ.ГГГГ № 000019079, осуществляя свою деятельность на основании «Должностной инструкции», утвержденной приказом от ДД.ММ.ГГГГ № 53/ДИ, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № 1/Б-Св/КБ, в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) наделен полномочиями по осуществлению продажи товаров с оплатой их стоимости (части) за счет кредита, то есть осуществлению юридических и фактических действий, направленных на реализацию программы потребительского кредитования, тем самым, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, вступил с ранее знакомым ему Шевченко ИН в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное оформление договоров потребительского кредитования на граждан РФ с использованием светокопий паспортов последних, полученных Шевченко И.Н. при неустановленных следствием обстоятельствах, без их желания и личного участия, для последующего приобретения и сбыта товаров, реализуемых ЗАО «Связной Логистика», с целью быстрого незаконного обогащения в виде получения денежных средств, то есть совершения хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору путем обмана, при этом они (Офицеров Е.В. и Шевченко И.Н.) предварительно распределили между собой преступные роли.

Так, Шевченко И.Н., в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18.12.2012, находясь в помещении филиала ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-т, <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой между ним и Офицеровым Е.В. договоренности, передал последнему во исполнение совместного вышеописанного преступного умысла светокопию паспорта серии 88 02 № на имя гражданки РФ ФИО4, которую заранее приискал в точно неустановленные следствием время и месте, а также сведения о личности вышеуказанной гражданки, необходимые для предоставления потребительского кредита. Офицеров Е.В., действуя во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, реализуя совместный с Шевченко И.Н. умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества, а именно незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), действуя в нарушение требований п.п. 2.2.3, 2.2.4. «Должностной инструкции», в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) должен отправлять заявки на выдачу кредита в банк-партнер только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина РФ на свое имя и, только в его присутствии, обеспечивать корректное заполнение последним кредитной документации (заявки на выдачу кредита, отправляемые в банк партнер, должны содержать только информацию, предоставленную клиентом), имея код доступа к компьютерной программе «Кредитный брокер», связанной с оформлением договоров потребительского кредитования, воспользовавшись переданной ему Шевченко И.Н. светокопией паспорта на имя ФИО4, находясь в вышеуказанном помещении собственноручно внес в кредитную документацию предоставленные ему Шевченко И.Н. фиктивные анкетные сведения указанной гражданки, а также фиктивные сведения о ее месте работы и среднемесячной заработной плате в договор потребительского кредитования с целью оформления кредита на приобретение сотового телефона. Затем Офицеров Е.В., злоупотребляя доверием сотрудников КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) и обманывая их, направил данный договор посредством электронной связи в указанный банк для проверки достоверности предоставленных сведений, откуда им был незамедлительно получен положительный ответ о согласии в предоставлении кредита. Получив данный ответ, Офицеров Е.В., продолжая реализовывать вышеописанный совместный с Шевченко И.Н. преступный корыстный умысел, внес в кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ запись с указанием фамилии, имени и отчества клиента ФИО4 и поставил подпись от ее имени, завершив, таким образом, оформление кредитного договора на сумму 30 738 (тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей, без желания и личного участия ФИО4 В результате преступных действий Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) было оплачено приобретение сотового телефона «Iphone» («Айфон»), реализуемого ЗАО «Связной Логистика». Неправомерно завладев описанным выше способом указанным сотовым телефоном, Шевченко И.Н., продолжая реализовывать свой совместный с Офицеровым Е.В. преступный умысел, продал данный телефон неустановленному следствием лицу за неустановленную следствием сумму. Вырученные за похищенный путем обмана сотовый телефон денежные средства в неустановленной сумме Шевченко И.Н. и Офицеров Е.В. похитили и разделили между собой, распорядившись ими неустановленным следствием конкретным способом по своему усмотрению.

Совместными преступными действиями Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) причинен материальный ущерб на сумму 30 738 (тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей.

Таким образом Шевченко И.Н. совершил преступление, предусмотренное ст. 159ч2 УК РФ, а ФИО13- ст. 159ч3 УК РФ.

Помимо этого Офицеров ЕВ и Шевченко ИН совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, а Офицеров ЕВ совершил преступление с использованием своего служебного положения, а именно:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 31.10.2012, Офицеров ЕВ, являясь менеджером по продаже финансовых продуктов отдела розничных продаж ЗАО «Связной Логистика», находясь в помещении филиала указанного ЗАО, расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, будучи назначенным на занимаемую должность на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ЗАО «Связной Логистика» от ДД.ММ.ГГГГ № 000019079, осуществляя свою деятельность на основании «Должностной инструкции», утвержденной приказом от ДД.ММ.ГГГГ № 53/ДИ, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № 1/Б-Св/КБ, в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) наделен полномочиями по осуществлению продажи товаров с оплатой их стоимости (части) за счет кредита, то есть осуществлению юридических и фактических действий, направленных на реализацию программы потребительского кредитования, тем самым, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, вступил с ранее знакомым ему Шевченко ИН в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное оформление договоров потребительского кредитования на граждан РФ с использованием светокопий паспортов последних, полученных Шевченко И.Н. при неустановленных следствием обстоятельствах, без их желания и личного участия, для последующего приобретения и сбыта товаров, реализуемых ЗАО «Связной Логистика», с целью быстрого незаконного обогащения в виде получения денежных средств, то есть совершения хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору путем обмана, при этом они (Офицеров Е.В. и Шевченко И.Н.) предварительно распределили между собой преступные роли.

Так, Шевченко И.Н., в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18.12.2012, находясь в помещении филиала ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой между ним и Офицеровым Е.В. договоренности, передал последнему светокопию паспорта серии 17 10 № на имя гражданки РФ ФИО5 (в настоящее время ФИО6), которую заранее приискал в точно неустановленное следствием время и месте, а также сведения о личности вышеуказанной гражданки, необходимые для предоставления потребительского кредита. Офицеров Е.В., действуя во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, реализуя совместный с Шевченко И.Н. умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества, а именно незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), действуя в нарушение требований п.п. 2.2.3, 2.2.4. «Должностной инструкции», в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) должен отправлять заявки на выдачу кредита в банк-партнер только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина РФ на его имя и, только в его присутствии, обеспечивать корректное заполнение последним кредитной документации (заявки на выдачу кредита, отправляемые в банк партнер, должны содержать только информацию, предоставленную клиентом), имея код доступа к компьютерной программе «Кредитный брокер», связанной с оформлением договоров потребительского кредитования, воспользовавшись переданной ему Шевченко И.Н. светокопией паспорта на имя ФИО5 (в настоящее время ФИО6), находясь в вышеуказанном помещении собственноручно внес в кредитную документацию предоставленные ему Шевченко И.Н. фиктивные анкетные сведения указанной гражданки, а также фиктивные сведения о ее месте работы и среднемесячной заработной плате в договор потребительского кредитования с целью оформления кредита на приобретение сотового телефона. Затем Офицеров Е.В., злоупотребляя доверием сотрудников КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) и обманывая их, направил данный договор посредством электронной связи в указанный банк для проверки достоверности предоставленных сведений, откуда им был незамедлительно получен положительный ответ о согласии в предоставлении кредита. Получив данный ответ, Офицеров Е.В., продолжая реализовывать вышеописанный совместный с Шевченко И.Н. преступный корыстный умысел, внес в кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ запись с указанием фамилии, имени и отчества клиента ФИО5 (в настоящее время ФИО6) и поставил подпись от ее имени, завершив, таким образом, оформление кредитного договора на сумму 24 630 (двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей, без желания и личного участия ФИО5 (в настоящее время ФИО6) В результате преступных действий Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) было оплачено приобретение сотового телефона «Iphone» («Айфон»), реализуемого ЗАО «Связной Логистика». Неправомерно завладев описанным выше способом указанным сотовым телефоном, Шевченко И.Н., продолжая реализовывать свой совместный с Офицеровым Е.В. преступный умысел, продал данный телефон неустановленному следствием лицу за неустановленную следствием сумму. Вырученные за похищенный мобильный телефон денежные средства в неустановленной сумме Шевченко И.Н. и Офицеров Е.В. похитили и разделили между собой, распорядившись ими неустановленным следствием конкретным способом по своему усмотрению.

Совместными преступными действиями Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) причинен материальный ущерб на сумму 24 630 (двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей.

Таким образом Шевченко И.Н. совершил преступление, предусмотренное ст. 159ч2 УК РФ, а ФИО13- ст. 159ч3 УК РФ.

Помимо этого Офицеров ЕВ и Шевченко ИН совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, а Офицеров ЕВ совершил преступление с использованием своего служебного положения, а именно:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 31.10.2012, Офицеров ЕВ, являясь менеджером по продаже финансовых продуктов отдела розничных продаж ЗАО «Связной Логистика», находясь в помещении филиала указанного ЗАО, расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, будучи назначенным на занимаемую должность на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ЗАО «Связной Логистика» от ДД.ММ.ГГГГ № 000019079, осуществляя свою деятельность на основании «Должностной инструкции», утвержденной приказом от ДД.ММ.ГГГГ № 53/ДИ, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № 1/Б-Св/КБ, в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) наделен полномочиями по осуществлению продажи товаров с оплатой их стоимости (части) за счет кредита, то есть осуществлению юридических и фактических действий, направленных на реализацию программы потребительского кредитования, тем самым, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, вступил с ранее знакомым ему Шевченко Игорем Николаевичем в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное оформление договоров потребительского кредитования на граждан РФ с использованием светокопий паспортов последних, полученных Шевченко И.Н. при неустановленных следствием обстоятельствах, без их желания и личного участия, для последующего приобретения и сбыта товаров, реализуемых ЗАО «Связной Логистика», с целью быстрого незаконного обогащения в виде получения денежных средств, то есть совершения хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору путем обмана, при этом они (Офицеров Е.В. и Шевченко И.Н.) предварительно распределили между собой преступные роли.

Так, Шевченко И.Н., в точно неустановленное следствием время, но не позднее 26.12.2012, находясь в помещении филиала ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой между ним и Офицеровым Е.В. договоренности, передал последнему светокопию паспорта серии 45 08 № на имя гражданки РФ ФИО7, которую заранее приискал в точно неустановленное следствием время и месте, а также сведения о личности вышеуказанной гражданки, необходимые для предоставления потребительского кредита. Офицеров Е.В., действуя во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, реализуя совместный с Шевченко И.Н. умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества, а именно незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими ОАО «ОТП Банк», действуя в нарушение требований п.п. 2.2.3, 2.2.4. «Должностной инструкции», в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) должен отправлять заявки на выдачу кредита в банк-партнер только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина РФ на его имя и, только в его присутствии, обеспечивать корректное заполнение последним кредитной документации (заявки на выдачу кредита, отправляемые в банк партнер, должны содержать только информацию, предоставленную клиентом), имея код доступа к компьютерной программе «Кредитный брокер», связанной с оформлением договоров потребительского кредитования, воспользовавшись переданной ему Шевченко И.Н. светокопией паспорта на имя ФИО7, находясь в вышеуказанном помещении собственноручно внес в кредитную документацию предоставленные ему Шевченко И.Н. фиктивные анкетные сведения указанной гражданки, а также фиктивные сведения о ее месте работы и среднемесячной заработной плате в договор потребительского кредитования с целью оформления кредита на приобретение сотового телефона. Затем Офицеров Е.В., злоупотребляя доверием сотрудников ОАО «ОТП Банк» и обманывая их, направил данный договор посредством электронной связи в указанный банк для проверки достоверности предоставленных сведений, откуда им был незамедлительно получен положительный ответ о согласии в предоставлении кредита. Получив данный ответ, Офицеров Е.В., продолжая реализовывать вышеописанный совместный с Шевченко И.Н. преступный корыстный умысел, внес в кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ запись с указанием фамилии, имени и отчества клиента ФИО7 и поставил подпись от ее имени, завершив, таким образом, оформление кредитного договора на сумму 26 210 (двадцать шесть тысяч двести десять) рублей, без желания и личного участия ФИО7 В результате преступных действий Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. ОАО «ОТП Банк» было оплачено приобретение сотового телефона «Iphone» («Айфон»), реализуемого ЗАО «Связной Логистика». Неправомерно завладев описанным выше способом указанным сотовым телефоном, Шевченко И.Н., продолжая реализовывать свой совместный с Офицеровым Е.В. преступный умысел, продал данный телефон неустановленному следствием лицу за неустановленную следствием сумму. Вырученные за похищенный мобильный телефон денежные средства в неустановленной сумме Шевченко И.Н. и Офицеров Е.В. похитили и разделили между собой, распорядившись ими неустановленным следствием конкретным способом по своему усмотрению.

Совместными преступными действиями Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. ОАО «ОТП Банк» причинен материальный ущерб на сумму 26 210 (двадцать шесть тысяч двести десять) рублей.

Таким образом Шевченко И.Н. совершил преступление, предусмотренное ст. 159ч2 УК РФ, а ФИО13- ст. 159ч3 УК РФ.

Помимо этого Офицеров ЕВ и Шевченко ИН совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, а Офицеров ЕВ совершил преступление с использованием своего служебного положения, а именно:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 31.10.2012, Офицеров ЕВ, являясь менеджером по продаже финансовых продуктов отдела розничных продаж ЗАО «Связной Логистика», находясь в помещении филиала указанного ЗАО, расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, будучи назначенным на занимаемую должность на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ЗАО «Связной Логистика» от ДД.ММ.ГГГГ № 000019079, осуществляя свою деятельность на основании «Должностной инструкции», утвержденной приказом от ДД.ММ.ГГГГ № 53/ДИ, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № 1/Б-Св/КБ, в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) наделен полномочиями по осуществлению продажи товаров с оплатой их стоимости (части) за счет кредита, то есть осуществлению юридических и фактических действий, направленных на реализацию программы потребительского кредитования, тем самым, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, вступил с ранее знакомым ему Шевченко ИН в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное оформление договоров потребительского кредитования на граждан РФ с использованием светокопий паспортов последних, полученных Шевченко И.Н. при неустановленных следствием обстоятельствах, без их желания и личного участия, для последующего приобретения и сбыта товаров, реализуемых ЗАО «Связной Логистика», с целью быстрого незаконного обогащения в виде получения денежных средств, то есть совершения хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору путем обмана, при этом они (Офицеров Е.В. и Шевченко И.Н.) предварительно распределили между собой преступные роли.

Так, Шевченко И.Н., в точно неустановленное следствием время, но не позднее 27.12.2012, находясь в помещении филиала ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой между ним и Офицеровым Е.В. договоренности, передал последнему светокопию паспорта серии 45 03 № на имя гражданки РФ ФИО8, которую заранее приискал в точно неустановленное следствием время и месте, а также сведения о личности вышеуказанной гражданки, необходимые для предоставления потребительского кредита. Офицеров Е.В., действуя во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, реализуя совместный с Шевченко И.Н. умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества, а именно незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), действуя в нарушение требований п.п. 2.2.3, 2.2.4. «Должностной инструкции», в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) должен отправлять заявки на выдачу кредита в банк-партнер только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина РФ на его имя и, только в его присутствии, обеспечивать корректное заполнение последним кредитной документации (заявки на выдачу кредита, отправляемые в банк партнер, должны содержать только информацию, предоставленную клиентом), имея код доступа к компьютерной программе «Кредитный брокер», связанной с оформлением договоров потребительского кредитования, воспользовавшись переданной ему Шевченко И.Н. светокопией паспорта на имя ФИО8, находясь в вышеуказанном помещении собственноручно внес в кредитную документацию предоставленные ему Шевченко И.Н. фиктивные анкетные сведения указанной гражданки, а также фиктивные сведения о ее месте работы и среднемесячной заработной плате в договор потребительского кредитования с целью оформления кредита на приобретение сотового телефона. Затем Офицеров Е.В., злоупотребляя доверием сотрудников КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) и обманывая их, направил данный договор посредством электронной связи в указанный банк для проверки достоверности предоставленных сведений, откуда им был незамедлительно получен положительный ответ о согласии в предоставлении кредита. Получив данный ответ, Офицеров Е.В., продолжая реализовывать вышеописанный совместный с Шевченко И.Н. преступный корыстный умысел, внес в кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ запись с указанием фамилии, имени и отчества клиента ФИО8 и поставил подпись от ее имени, завершив, таким образом, оформление кредитного договора на сумму 26 309 (двадцать шесть тысяч триста девять) рублей, без желания и личного участия ФИО8 В результате преступных действий Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) было оплачено приобретение сотового телефона «Iphone» («Айфон»), реализуемого ЗАО «Связной Логистика». Неправомерно завладев описанным выше способом указанным сотовым телефоном, Шевченко И.Н., продолжая реализовывать свой совместный с Офицеровым Е.В. преступный умысел, продал данный телефон неустановленному следствием лицу за неустановленную следствием сумму. Вырученные за похищенный мобильный телефон денежные средства в неустановленной сумме Шевченко И.Н. и Офицеров Е.В. похитили и разделили между собой, распорядившись ими неустановленным следствием конкретным способом по своему усмотрению.

Совместными преступными действиями Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. ОАО «ОТП Банк» причинен материальный ущерб на сумму 26 309 (двадцать шесть тысяч триста девять) рублей.

Таким образом Шевченко И.Н. совершил преступление, предусмотренное ст. 159ч2 УК РФ, а ФИО13- ст. 159ч3 УК РФ.

Помимо этого Офицеров ЕВ и Шевченко ИН совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, а Офицеров ЕВ совершил преступление с использованием своего служебного положения, а именно:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 31.10.2012, Офицеров ЕВ, являясь менеджером по продаже финансовых продуктов отдела розничных продаж ЗАО «Связной Логистика», находясь в помещении филиала указанного ЗАО, расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, будучи назначенным на занимаемую должность на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ЗАО «Связной Логистика» от ДД.ММ.ГГГГ № 000019079, осуществляя свою деятельность на основании «Должностной инструкции», утвержденной приказом от ДД.ММ.ГГГГ № 53/ДИ, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № 1/Б-Св/КБ, в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) наделен полномочиями по осуществлению продажи товаров с оплатой их стоимости (части) за счет кредита, то есть осуществлению юридических и фактических действий, направленных на реализацию программы потребительского кредитования, тем самым, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, в точно неустановленные следствием месте вступил с ранее знакомым ему Шевченко ФИО25 в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное оформление договоров потребительского кредитования на граждан РФ с использованием светокопий паспортов последних, полученных Шевченко И.Н. при неустановленных следствием обстоятельствах, без их желания и личного участия, для последующего приобретения и сбыта товаров, реализуемых ЗАО «Связной Логистика», с целью быстрого незаконного обогащения в виде получения денежных средств, то есть совершения хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору путем обмана, при этом они (Офицеров Е.В. и Шевченко И.Н.) предварительно распределили между собой преступные роли.

Так, Шевченко И.Н., в точно неустановленное следствием время, но не позднее 06.01.2013, находясь в помещении филиала ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой между ним и Офицеровым Е.В. договоренности, передал последнему светокопию паспорта серии 45 08 № на имя гражданки РФ ФИО7, которую заранее приискал в точно неустановленное следствием время и месте, а также сведения о личности вышеуказанной гражданки, необходимые для предоставления потребительского кредита. Офицеров Е.В., действуя во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, реализуя совместный с Шевченко И.Н. умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества, а именно незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими ОАО «Альфа-банк», действуя в нарушение требований п.п. 2.2.3, 2.2.4. «Должностной инструкции», в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) должен отправлять заявки на выдачу кредита в банк-партнер только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина РФ на его имя и, только в его присутствии, обеспечивать корректное заполнение последним кредитной документации (заявки на выдачу кредита, отправляемые в банк партнер, должны содержать только информацию, предоставленную клиентом), имея код доступа к компьютерной программе «Кредитный брокер», связанной с оформлением договоров потребительского кредитования, воспользовавшись переданной ему Шевченко И.Н. светокопией паспорта на имя ФИО7, находясь в вышеуказанном помещении собственноручно внес в кредитную документацию предоставленные ему Шевченко И.Н. фиктивные анкетные сведения указанной гражданки, а также фиктивные сведения о ее месте работы и среднемесячной заработной плате в договор потребительского кредитования с целью оформления кредита на приобретение сотового телефона. Затем Офицеров Е.В., злоупотребляя доверием сотрудников ОАО «Альфа-банк» и обманывая их, направил данный договор посредством электронной связи в указанный банк для проверки достоверности предоставленных сведений, откуда им был незамедлительно получен положительный ответ о согласии в предоставлении кредита. Получив данный ответ, Офицеров Е.В., продолжая реализовывать вышеописанный совместный с Шевченко И.Н. преступный корыстный умысел, внес в кредитный договор № MOCLBF10S13010605035 от ДД.ММ.ГГГГ запись с указанием фамилии, имени и отчества клиента ФИО7 и поставил подпись от ее имени, завершив, таким образом, оформление кредитного договора на сумму 24 349 (двадцать четыре тысячи триста сорок девять) рублей, без желания и личного участия ФИО7 В результате преступных действий Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. ОАО «Альфа-банк» было оплачено приобретение сотового телефона «Iphone» («Айфон»), реализуемого ЗАО «Связной Логистика». Неправомерно завладев описанным выше способом указанным сотовым телефоном, Шевченко И.Н., продолжая реализовывать свой совместный с Офицеровым Е.В. преступный умысел, продал данный телефон неустановленному следствием лицу за неустановленную следствием сумму. Вырученные за похищенный мобильный телефон денежные средства в неустановленной сумме Шевченко И.Н. и Офицеров Е.В. похитили и разделили между собой, распорядившись ими неустановленным следствием конкретным способом по своему усмотрению.

Совместными преступными действиями Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. ОАО «Альфа-банк» причинен материальный ущерб на сумму 24 349 (двадцать четыре тысячи триста сорок девять) рублей.

Таким образом Шевченко И.Н. совершил преступление, предусмотренное ст. 159ч2 УК РФ, а ФИО13- ст. 159ч3 УК РФ.

Помимо этого Офицеров ЕВ и Шевченко ИН совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, а Офицеров ЕВ совершил преступление с использованием своего служебного положения, а именно:

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 31.10.2012, Офицеров Евгений Вячеславович, являясь менеджером по продаже финансовых продуктов отдела розничных продаж ЗАО «Связной Логистика», находясь в помещении филиала указанного ЗАО, расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, будучи назначенным на занимаемую должность на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ЗАО «Связной Логистика» от ДД.ММ.ГГГГ № 000019079, осуществляя свою деятельность на основании «Должностной инструкции», утвержденной приказом от ДД.ММ.ГГГГ № 53/ДИ, а также соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № 1/Б-Св/КБ, в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) наделен полномочиями по осуществлению продажи товаров с оплатой их стоимости (части) за счет кредита, то есть осуществлению юридических и фактических действий, направленных на реализацию программы потребительского кредитования, тем самым, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, в точно неустановленные следствием месте вступил с ранее знакомым ему Шевченко Игорем Николаевичем в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное оформление договоров потребительского кредитования на граждан РФ с использованием светокопий паспортов последних, полученных Шевченко И.Н. при неустановленных следствием обстоятельствах, без их желания и личного участия, для последующего приобретения и сбыта товаров, реализуемых ЗАО «Связной Логистика», с целью быстрого незаконного обогащения в виде получения денежных средств, то есть совершения хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору путем обмана, при этом они (Офицеров Е.В. и Шевченко И.Н.) предварительно распределили между собой преступные роли.

Так, Шевченко И.Н., в точно неустановленное следствием время, но не позднее 31.01.2013, находясь в помещении филиала ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой между ним и Офицеровым Е.В. договоренности, передал последнему светокопию паспорта серии 45 08 № на имя гражданки РФ ФИО7, которую заранее приискал в точно неустановленное следствием время и месте, а также сведения о личности вышеуказанной гражданки, необходимые для предоставления потребительского кредита. Офицеров Е.В., действуя во исполнение своей преступной роли, используя свое служебное положение, реализуя совместный с Шевченко И.Н. умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества, а именно незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), действуя в нарушение требований п.п. 2.2.3, 2.2.4. «Должностной инструкции», в соответствии с которыми он (Офицеров Е.В.) должен отправлять заявки на выдачу кредита в банк-партнер только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина РФ на его имя и, только в его присутствии, обеспечивать корректное заполнение последним кредитной документации (заявки на выдачу кредита, отправляемые в банк партнер, должны содержать только информацию, предоставленную клиентом), имея код доступа к компьютерной программе «Кредитный брокер», связанной с оформлением договоров потребительского кредитования, воспользовавшись переданной ему Шевченко И.Н. светокопией паспорта на имя ФИО7, находясь в вышеуказанном помещении собственноручно внес в кредитную документацию предоставленные ему Шевченко И.Н. фиктивные анкетные сведения указанной гражданки, а также фиктивные сведения о ее месте работы и среднемесячной заработной плате в договор потребительского кредитования с целью оформления кредита на приобретение сотового телефона. Затем Офицеров Е.В., злоупотребляя доверием сотрудников КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) и обманывая их, направил данный договор посредством электронной связи в указанный банк для проверки достоверности предоставленных сведений, откуда им был незамедлительно получен положительный ответ о согласии в предоставлении кредита. Получив данный ответ, Офицеров Е.В., продолжая реализовывать вышеописанный совместный с Шевченко И.Н. преступный корыстный умысел, внес в кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ запись с указанием фамилии, имени и отчества клиента ФИО7 и поставил подпись от ее имени, завершив, таким образом, оформление кредитного договора на сумму 34 367 (тридцать четыре тысячи триста шестьдесят семь) рублей 88 (восемьдесят восемь) копеек, без желания и личного участия ФИО7 В результате преступных действий Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. ОАО «Альфа-банк» было оплачено приобретение сотового телефона «Iphone» («Айфон»), реализуемого ЗАО «Связной Логистика». Неправомерно завладев описанным выше способом указанным сотовым телефоном, Шевченко И.Н., продолжая реализовывать свой совместный с Офицеровым Е.В. преступный умысел, продал данный телефон неустановленному следствием лицу за неустановленную сумму. Вырученные за похищенный мобильный телефон денежные средства в неустановленной сумме Шевченко И.Н. и Офицеров Е.В. похитили и разделили между собой, распорядившись ими неустановленным следствием конкретным способом по своему усмотрению.

Совместными преступными действиями Офицерова Е.В. и Шевченко И.Н. ОАО «Альфа-банк» причинен материальный ущерб на сумму 34 367 (тридцать четыре тысячи триста шестьдесят семь) рублей 88 (восемьдесят восемь) копеек.

Таким образом Шевченко И.Н. совершил преступление, предусмотренное ст. 159ч2 УК РФ, а ФИО13- ст. 159ч3 УК РФ.

Допрошенный в качестве подсудимого Офицеров ЕВ свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2013 года он работал в должности менеджера по продаже финансовых продуктов отдела розничных продаж ЗАО «Связной Логистика», расположенном по адресу: <адрес> «А». Летом 2012 года он познакомился с Шевченко И.Н., который предложил ему оформлять товары в кредит по светокопиям паспортов граждан, без их участия и согласия. Шевченко И.Н. уверял, что имеет знакомства в органах внутренних дел, и если что-то будет не так он (Шевченко И.Н.) «прикроет», а в случае, если кредиты будут одобрять, обещал делать первый взнос за кредит. Часть полученных с продажи товаров денежных средств он будет давать сотрудникам полиции за предоставленные копии паспортов, часть денежных средств оставлять себе, а он, Офицеров Е.В., получит за каждый оформленный в кредит товар по 1000 рублей. На данные уговоры он согласился и в последующем Шевченко И.Н. и привозил копий паспортов, после чего он, Офицеров Е.В., заверял представленные копию, составил на ее основании анкету, при этом данные о месте работы, телефон и прочие необходимые данные ему диктовал Шевченко И.Н. Далее он через систему «Кредитный брокер», в которую входил под своим паролем (пароль ему давали при приеме на работу в ЗАО «Связной Логистика»), отправлял анкеты в банк-партнер. Ему приходил проект кредитного договора на имя гражданина, чьи анкетные данные он указывал в анкете. После чего договор с собой увозил Шевченко И.Н., а, примерно, через сутки тот привозил договоры подписанными. Подписанные кредитные договоры он, Офицеров Е.В., направлял в банк, а после получения подтверждения, Шевченко И.Н. забирал приобретенные таким образом мобильные телефоны марки Apple iPhone, которые он продавал на рынке «Савеловский», часть сумму от продажи (1000 рублей) он передавал ему, Офицерову Е.В. В содеянном раскаялся.

Допрошенный в качестве подсудимого Шевченко ИН свою вину в предъявленном ему обвинении не признал и показал, что летом 2012 года он познакомился с Офицеровым Е.В., который пояснил, что занимается оформлением кредитов и предложил заработать, а именно, если он (Шевченко И.Н.) будет приводить к нему граждан, то тот будет оформлять на них кредиты, а он (Шевченко И.Н.) будет получать определенный процент за это. Он, Шевченко И.Н., от этого предложения Офицерова Е.В. отказался. В сентябре 2012 года они встретились, Офицеров Е.В. снова предложил заработать, пояснив, что если он, Шевченко И.Н., сможет предоставить ему копии 1 и 2 страниц паспортов граждан РФ, то тот будет оформлять на указанных лиц товары в кредит, а ему (Шевченко И.Н.) за предоставленные копии документов платить денежное вознаграждение, от этого предложения он также отказался. В декабре 2012 года Шевченко И.Н. ему позвонил Офицеров Е.В. и спросил, нет ли у негоШевченко И.Н. каких-нибудь знакомых в милиции, так как к нему на работу приходили сотрудники прокуратуры по поводу оформленного им (Офицеровым Е.В.) кредита, на это Шевченко И.Н. ответил, что никаких знакомых в правоохранительных органах у него нет. Больше он с Офицеровым Е.В. не виделся и не общался, в том числе и посредством смс-сообщений, в магазине «Связной» в районе станции метро «Перово» <адрес> никогда не был. Примерно в конце 2012 года ему, Шевченко И.Н., на мобильный телефон позвонил ФИО14 и спросил, работает ли он (Шевченко И.Н.) с Офицеровым Е.В., подразумевая при этом, дает ли он Офицерову Е.В. копии паспортов граждан. Он ответил отрицательно. Впоследствии при личной встрече ФИО14 рассказал, что у него есть знакомая по имени Людмила, которая предоставляет ему копии паспортов, которые впоследствии тот передает Офицерову Е.В., а Офицеров Е.В. оформляет по копиям документов товары в кредит, которые впоследствии ФИО14 продавал либо на Буденовском рынке, либо на Савеловском рынке, а вырученные деньги они делили пополам.

Суд, выслушав подсудимых, потерпевшего, огласив показания потерпевших и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, считает что вина подсудимых установлена и подтверждается совокупностью следующих собранных по делу доказательств.

Показаниями потерпевшего ФИО15, который показал, что он работает в ОАО «Альфа-банк» в должности ведущего специалиста Управления противодействия мошенничеству Департамента экономической безопасности Блока «Безопасность». Между банком и ЗАО «Связной логистика» заключен агентский договор, в соответствии с которым менеджеры по продажам финансовых продуктов названной организации наделены полномочиями по осуществлению продажи товаров с оплатой их стоимости (части) за счет кредита, то есть осуществлению юридических и фактических действий, направленных на реализацию программы потребительского кредитования. Примерно, в феврале 2013 года от сотрудников службы безопасности банка стало известно о том, что по кредитному договору на имя ФИО7 на сумму 24 349 рублей, оформленному менеджером по продаже финансовых продуктов отдела розничных продаж ЗАО «Связной Логистика» Офицеровым Е.В. выплаты не производятся. При проверке было установлено, что ФИО7 кредиты не получала и не желала их получить. Таким образом, было установлено, что Офицеров Е.В. внес в кредитную документацию на имя ФИО7 сведения, необходимые для предоставления потребительского кредита, без желания и личного участия последней, оформив таким образом кредитный договор на имя ФИО7 на сумму 24349 рублей, в результате чего ОАО «Альфа-банк» был оплачен товар, реализуемый ЗАО «Связной Логистика». ФИО7 также указала, что какого-либо товара в кредит не приобретала, в ЗАО «Связной Логистика» она не была. В настоящее время Офицеров ЕВ часть своего ущерба в размере 12.174 рубля 50 копеек выплатил, а вторую половину ущерба он просит взыскать с подсудимого Шевченко ИН.

Оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшей ФИО16, согласно которым в настоящее время она работает в ОАО «ОТП Банк» (далее по тексту банк) в должности ведущего юрисконсульта. В занимаемой должности состоит с июля 2010 года, в ее должностные обязанности входит представление интересов банка. Между банком и ЗАО «Связной логистика» заключен агентский договор № ПК-Т4595-1 от 27.04.2011, в соответствии с которым менеджеры по продажам финансовых продуктов названного ЗАО наделены полномочиями по осуществлению продажи товаров с оплатой их стоимости (части) за счет кредита, то есть осуществлению юридических и фактических действий, направленных на реализацию программы потребительского кредитования. Примерно в мае 2013 года от сотрудников службы безопасности банка ей (ФИО16) стало известно о том, что по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 на сумму 28 920 (двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей оформленному менеджером по продаже финансовых продуктов отдела розничных продаж ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>) - Офицеровым Е.В. выплаты не производятся. При проверке причин, по которым ФИО3 не производились выплаты было установлено, что последняя указанные кредиты не получала и не желала их получить. Таким образом, было установлено, что Офицеров Е.В. внес в кредитную документацию на имя ФИО3 сведения, необходимые для предоставления потребительского кредита, без желания и личного участия последней, оформив таким образом, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 на сумму 28 920 (двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей, в результате чего ОАО «ОТП Банк» был оплачен товар, реализуемый ЗАО «Связной Логистика». Аналогичным образом был выявлен кредитный договор № от 26.12.2012, заключенный от имени ФИО7 на сумму 26210 (двадцать шесть тысяч двести десять) рублей, в результате чего ОАО «ОТП Банк» был оплачен товар, реализуемый ЗАО «Связной Логистика», расположенным по вышеуказанному адресу. ФИО7 также указала, что какого-либо товара в кредит не приобретала, в отделении ЗАО «Связной Логистика», расположенном по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>) не была. (т. 2 л.д. 178-180);

Оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего Бая В.Н., из которых следует, что он в настоящее время работает в КБ «Ренессанс Капитал» в должности старшего специалиста департамента безопасности бизнеса. В его должностные обязанности входит: работа с проблемными кредитами, представление интересов банка в правоохранительных органах. Между банком и ЗАО «Связной Логистика» заключено соглашение № 1/Б-Св/КБ от 15.06.2009, в соответствии с которым менеджеры по продажам финансовых продуктов данного ЗАО наделены полномочиями по осуществлению продажи товаров в кредит - осуществлению юридических и фактических действий, направленных на реализацию программы потребительского кредитования. В соответствии с названной программой потребительского кредитования, сотрудник ЗАО «Связной Логистика» наделенный полномочиями по осуществлению продажи товаров в кредит, должен отправлять заявки на выдачу кредита в банк-партнер, только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина РФ на его имя и, только в его присутствии и с его согласия, обеспечивать корректное заполнение кредитной документации (заявки на выдачу кредита, отправляемые в банк партнер, должны содержать только информацию предоставленную клиентом). В разное время, в апреле 2013 года в банк поступили обращения от ФИО7, ФИО8, ГарелинойИ.С., ФИО4, в которых они указывали, что на их имя оформлены кредиты, которых они в действительности не оформляли и оформлять не желали. В ходе проверки указанных заявлений было установлено, что менеджером по продаже финансовых продуктов ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>) – Офицеровым Е.В., в нарушение требований «Должностной инструкции», а также соглашения № 1/Б-Св/КБ от 15.06.2009, были внесены в кредитную документацию на имя ФИО4, ГарелинойИ.С., ФИО8, ФИО7 сведения, необходимые для предоставления потребительского кредита, без желания и личного участия последних, в результате чего, были оформлены кредитные договора: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 на сумму 30738 (тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 04 копейки; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 на сумму 24630 (двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 на сумму 26309 (двадцать шесть тысяч триста девять) рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 на сумму 34367 (тридцать четыре тысячи триста шестьдесят семь) рублей 88 копеек, а всего на общую сумму 116044 (сто шестнадцать тысяч сорок четыре) рубля 92 копейки, в результате чего КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) был оплачен товар, реализуемый ЗАО «Связной Логистика», расположенном по вышеуказанному адресу. (т. 2 л.д. 187-189);

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО8, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке ЗАО «Связной Логистика», расположенной в ТРЦ «Ереван Плаза» она оформляла потребительский кредит, а именно приобрела мобильный телефон в кредит. Оформлением кредитных документов занималась девушка-сотрудник торговой точки, ее имени ФИО8 не помнит. Для получения указанного потребительского кредита ФИО8 предоставляла копию своего гражданского паспорта (серия 45 03 № от 17.08.2002), а также продиктовала специалисту свои анкетные данные (данные о работе, данные об имуществе). После заполнения специалистом всех необходимых документов, ФИО8 расписалась в правильности их заполнения и в тот же день получила купленный таким образом мобильный телефон. Кредит в тот раз ФИО8 предоставлял ОАО «Альфа-банк». Названный кредит ФИО8 погасила в полном объеме примерно в мае 2013 года. Больше потребительских кредитов такого рода она не брала, свои анкетные данные в магазины «Связной Логистика» не предоставляла. ДД.ММ.ГГГГ на почту по адресу ее (ФИО8) жительства пришло письмо из КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) в котором было указано, что у нее есть задолженность по потребительскому кредиту. Поскольку перед КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) у нее (ФИО8) никаких кредитных обязательств не было, она обратилась в указанный банк с претензией. В результате в июле 2013 года из КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) на ее (ФИО8) электронную почту пришло письмо, в котором указывалось, что банк более к ней претензий не имеет, а ее кредитная история исправлена. ФИО8 не знает, кто воспользовался персональными данными для оформления кредита не известно. (т. 2 л.д. 14-16);

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО4, из которых следует, что в марте 2013 года на её адрес пришло письмо из Федеральной службы судебных приставов о том, что у неё имеется задолженность перед ООО “Ренессанс банк” за непогашенный кредит в сумме 13000 (тринадцать тысяч) рублей. Об обстоятельствах оформления кредита без её участия и согласия, ФИО4 ничего не известно. По этому поводу ФИО4 обратилась в полицию и написала соответствующее заявление. Молодые люди Офицеров Евгений Вячеславович и Шевченко Игорь Николаевич, ей не известны, с ними она не знакома, их никогда не видела. ДД.ММ.ГГГГ она находилась в <адрес> республики. В указанное время за пределы Чувашской республики она не выезжала. В торговой точке ЗАО “Связной Логистика”, расположенной по адресу: <адрес>, Зеленый проспект, <адрес>, она никогда не была. (т. 3 л.д. 23-25);

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО3, из которых следует, что, примерно, в конце апреля 2013 года ей пришло письмо из ОАО «ОТП банк» в котором указывалось, что она не выплачивает потребительский кредит, который якобы получила в ЗАО «Связной логистика», расположенном по адресу: <адрес>, Зеленый проспект, <адрес>. Каких-либо кредитных обязательств перед ОАО «ОТП банк», равно как и перед каким-либо другим банком, она не имела. Товары в кредит в ЗАО «Связной логистика» она никогда не приобретала. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в ОАО «ОТП банк», где написала заявление с претензией. В банке ей показали копию договора на предоставление потребительского кредита, заключенного якобы от ее имени. При визуальном изучении указанного договора она увидела, что подписи в нем, сделанные от ее имени, не соответствуют подписи, более того, они даже не похожи на реальную подпись, то есть выполнены без подражания. Кроме того, для выяснения обстоятельств оформления кредита ФИО3 в мае 2013 года приехала в ЗАО «Связной логистика», расположенный по адресу: <адрес>, Зеленый проспект, <адрес>, где ей стало известно, что кредит на нее оформил Офицеров Е.В., который на тот момент в ЗАО «Связной логистика» не работал. В результате с Офицеровым Е.В. увидеться не удалось. В указанной торговой точке в тот раз ФИО3 была впервые и больше туда не приходила. (т. 2 л.д. 170-172);

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля Гуськовой А.О., из которых следует, что с ноября 2012 года по февраль 2013 года она работала в торговой точке ЗАО «Связной Логистика», расположенной по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес> должности администратора магазина. В ее должностные обязанности входило: контроль дисциплины сотрудников, инкассация, инвентаризация, приемка товаров и прочие. С октября 2012 года в указанной выше торговой точке в должности менеджера по продаже финансовых продуктов отдела розничных продаж работал Офицеров Е.В. В должностные обязанности последнего входила продажа товаров, реализуемых ЗАО «Связной Логистика» в кредит, то есть осуществление программы потребительского кредитования с банком-партнером. Общий порядок приобретения товаров в кредит следующий: лицо, желающее приобрести товар в кредит, обращается в торговую точку, предоставляя при этом свой гражданский паспорт. Далее соответствующий сотрудник (в данном случае Офицеров Е.В.), сверяет достоверность предоставленного документа, то есть фактически удостоверяет личность покупателя, после чего, на основании представленного паспорта, а также со слов покупателя составляется анкета, которая направляется на согласование в банк-партнер. В случае положительного ответа, банк-партнер присылает проект кредитного договора, на основании предоставленных в банк документов, после чего, соответствующий сотрудник магазина (в данном случае Офицеров Е.В.), подписывает кредитный договор у покупателя и подписывает его сам. С этого момент кредит считается оформленным, а покупатель может забрать приобретенный таким образом товар, после пробития его по кассе. В какой-то момент, она (Гуськова А.О.) обратила внимание на то, что к Офицерову Е.В. часто приходит неизвестный молодой человек (Шевченко И.Н.), который мог приходить по несколько раз в день. О чем они (Офицеров Е.В. и Шевченко И.Н.) разговаривали и чем занимались, Гуськовой А.О. на тот момент известно не было. В какой-то момент она узнала от Офицерова Е.В., что тот совместно с Шевченко И.Н. по копиям паспортов граждан, без их участия и согласия оформлял товары в кредит, при этом иногда товары забирал сам Офицеров Е.В., иногда Шевченко И.Н. С этого момента она (Гуськова А.О.) запретила Офицерову Е.В. общаться на рабочем месте с Шевченко И.Н., а также оформлять какие-либо кредиты без ее ведома. После этого Шевченко И.Н. приходить на торговую точку перестал, а с ДД.ММ.ГГГГ Гуськова А.О. с торговой точки уволилась. (т. 2 л.д. 5-7, т. 3 л.д. 110-112);

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО5 (в настоящее время ФИО6), из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила кредит в “Связной Логистика”, отделение которого расположено по адресу: <адрес> слобода, <адрес>. Возможно, она может ошибаться с адресом данной организации. Кредит она оформляла на сумму 22646,26 рублей. Кто именно из сотрудников оформлял ей кредит она не помнит. ФИО5 (ФИО6) предоставляла для оформления кредита свой паспорт, возможно, предоставляла снилс. Банком партнером в кредитном договоре являлся банк “Ренессанс кредит”. Кредит она полностью погасила за 4 месяца, т.е. в октябре 2012 года, а именно ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в январе 2013 года ей позвонили из банка “Ренессанс кредит” и сказали, что у неё просрочен кредит. ФИО5 (ФИО6) сказала, что полностью выплатила кредит, на что сотрудник банка продиктовал ей номер договора, который был похож на её первый договор, но был другим, то есть это был иной договор, который она не оформляла. Молодые люди по имени Офицеров Евгений Вячеславович и Шевченко (Борисенко) ФИО10 ей не известны. Где ФИО5 (ФИО6) находилась ДД.ММ.ГГГГ, она не помнит в связи с давностью произошедшего. В отделение ЗАО “Связной Логистика” она ходила только ДД.ММ.ГГГГ. Более она в какие-либо отделения данной организации никогда не ходила. ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО “Связной Логистика” ее быть не могло. (т. 3 л.д. 29-31);

Показания свидетеля ФИО7, согласно которым примерно в начале ноября 2012 года она брала потребительский кредит на сумму примерно 30000 (тридцать тысяч) рублей, для покупки в кредит мобильного телефона марки «iPhone 4» в торговой точке «Связного», которая расположена в ТРЦ «Ереван Плаза» в районе станции метро «Тульская» <адрес>. Оформлением документов занимались сотрудники торговой точки по имени Павел и Евгений. Для получения указанного кредита ФИО11 Н.С. предоставляла копию своего гражданского паспорта (данные о котором указаны выше), а также продиктовала специалисту свои анкетные данные. После заполнения специалистом всех необходимых документов, она расписалась в правильности их заполнения и забрала купленный таким образом телефон. Кредит ФИО7 предоставлял КБ «Ренессанс Капитал» (ООО). Названный кредит она (ФИО7) погасила примерно в декабре 2012 года. Больше такого рода кредитов она не брала, свои анкетные данные в магазины «Связной» не предоставляла. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 позвонил ФИО18 и сообщил, что ее разыскивают специалисты кредитного отдела «Альфа Банк», за якобы непогашенный ею кредит. Данная информация ее (ФИО7) очень удивила, поскольку кредитных обязательств перед «Альфа Банком» у нее не было. В связи с этим, в этот же день ФИО7 поехала в отделение «Альфа Банка» на <адрес> в <адрес>, где оставила претензионное заявление за входящим № 1302120517, в котором указала на то, что каких-либо кредитных обязательств перед указанным банком не имеет. Там же сотрудники службы безопасности собрали у нее экспериментальные образцы подписи, после чего она ушла. Примерно в марте 2013 года ей позвонил ФИО18 и сообщил, что ее также разыскивают сотрудники ОАО «ОТП Банка» за якобы непогашенный кредит. Получив данную информацию, ФИО7 позвонила в ОАО «ОТП Банк», где в ходе телефонного разговора сотрудник пояснил, что она (ФИО7) якобы приобрела ДД.ММ.ГГГГ в торговой точке «Связной» в районе <адрес> мобильный телефон в кредит. ФИО7 пояснила сотруднику банка, что перед их банком никаких обязательств у нее нет, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она находилась у родственников в <адрес>, тогда сотрудник банка посоветовал обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, она написала соответствующее заявление в ОАО «ОТП Банк». Примерно в начале марта 2013 года ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение о задолженности по кредиту перед КБ «Ренессанс Капитал» (ООО). В связи с этим, так как кроме вышеописанного и на тот момент погашенного кредита, никаких обязательств перед КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) у нее не было. ФИО7 решила обратиться в отделение банка, чтобы выяснить, в чем претензия. В указанном банке, она оставила соответствующее заявление, кроме этого, от сотрудников банка ей стало известно, что она якобы приобрела в кредит мобильный телефон, чехол и что-то еще, при этом кредит оформлял сотрудник магазина «Связной», расположенного на <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>). Учитывая, что в магазине «Связной» на <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>) ФИО7 ни разу не была, а также что вышеописанных кредитов не получала, за исключением указанного случая, товаров в кредит не приобретала, она обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. (т. 2 л.д. 10-13);

Заявлением представителя КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) Бая В.Н. от 22.04.2013, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ЗАО «Связной Логистика» Офицерова Е.В., который находясь по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес> магазине ЗАО «Связной Логистика», используя свое служебное положение и будучи наделенным правом оформления кредитных договоров от имени КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), без участия и согласия клиентов совершил оформление кредитных договоров: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 на сумму 30738 (тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 на сумму 24630 (двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 на сумму 26309 (двадцать шесть тысяч триста девять) рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 на сумму 34367 (тридцать четыре тысячи триста шестьдесят семь) рублей. (т. 1 л.д. 28);

Расчетом задолженности по кредиту ФИО4 ( т. 1 л.д. 32);

Выпиской по лицевому счету ФИО4 (т. 1 л.д. 33);

Расчетом задолженности по кредиту ФИО5 ( т. 1 л.д. 34);

Выпиской по лицевому счету ФИО4 (т. 1 л.д. 35);

Расчетом задолженности по кредиту ФИО8 ( т. 1 л.д. 36);

Выпиской по лицевому счету ФИО4 (т. 1 л.д. 37);

Расчетом задолженности по кредиту ФИО7 ( т. 1 л.д. 38);

Обращением ФИО4 от 16.03.2013, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ Офицеров Е.В. на ее имя в КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) оформил кредит на сумму 30 738 (тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей по договору № в помещении филиала «Связной Логистика». (т. 1 л.д. 39)

Копией паспорта ФИО4 (т. 1 л.д. 40);

Копией договора ФИО4 (т. 1 л.д. 41-46);

Обращением ФИО5 (в настоящее время ФИО6) от 24.01.2013, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ ей пришло смс-сообщение о задолженности по кредитному договору № 61017102234, который она не открывала. (т. 1 л.д. 47);

Копией паспорта ФИО5 (т. 1 л.д. 48-49);

Копией договора ФИО5 (т. 1 л.д. 50-56);

Обращением ФИО8 от 14.03.2013, из которого следует, что она просит выдать договор № 61027567007, заключенный от ее имени в связи с расследованием уголовного дела по факту мошенничества. (т. 1 л.д. 57);

Копией паспорта ФИО8 (т. 1 л.д. 58);

Копией договора ФИО4 (т. 1 л.д. 59-65);

Обращением ФИО7 от 11.03.2013, из которого следует, что на ее имя в КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) был взят кредит, который она не оформляла. (т. 1 л.д. 66);

Копией паспорта ФИО7 (т. 1 л.д. 67);

Копией договора с ФИО7 (т. 1 л.д. 68-74);

Заявлением ФИО7 (т. 1 л.д. 137);

Чистосердечным признанием Офицерова ЕВ (т. 1 л.д. 146);

Рапортом о кредитах. (т. 1 л.д. 147);

Должностной инструкцией менеджера по продажам финансовых продуктов. ( т. 1 л.д. 171-175);

Копией трудового договора в отношении Офицерова ЕВ. (т. 1 л.д. 180-181);

Копией приказа о приеме Офицерова ЕВ на работу. (т. 1 л.д. 183);

Копией договора с ФИО7 (т. 1 л.д. 190);

Заявлением о преступлении от представителя КБ «Ренессанс Капитал» Бая ВН. (т. 1 л.д. 193, 230, т. 2 л.д. 192);

Актом добровольной выдачи Офицеровым ЕВ мобильного телефона «Сони». (т.1 л.д. 195), актом его осмотра (т. 1 л.д. 196-202);

Учредительными документами КБ «Ренессанс Капитал». (т. 1 л.д. 246-278);

Копией паспорта Гуськовой А.О. и ФИО8 (т. 2 л.д. 8-9, 17-19);

Рапортом об обнаружении признаков преступления. (т. 2 л.д. 20);

Заявлением представителя ОАО «ОТП Банк» ФИО16 от 22.04.2013, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо (Офицеров Е.В.), находясь в магазине бытовой техники, являющейся торговой точкой «Связной Логистика», расположенным по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, используя ксерокопию паспорта, оформленного на имя ФИО7, заключило кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на получение товара в кредит стоимостью 29210 (двадцать девять тысяч двести десять) рублей, которые были перечислены на расчетный счет клиента. (т. 2 л.д. 22);

Учредительными документами ОТП Банка. (т. 2 л.д. 39-51);

Заявлением ФИО3 от 27.05.2013, согласно которому она просит принять меры к неизвестным ей лицам (Офицерову Е.В. и Шевченко И.Н.), которые мошенническим путем приобрели по копии ее паспорта мобильный телефон в кредит в ОАО «ОТП Банк» стоимостью 28 920 (двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей, без ее участия и согласия, в помещении филиал «Связной Логистика», расположенном по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>. (т. 2 л.д. 89)

Явкой с повинной Офицерова Е.В, согласно которой Офицеров Е.В. совместно с Шевченко И.Н. примерно с конца ноября 2012 года совершали мошеннические действия, а именно незаконно оформляли договора потребительских кредитов на товары, реализуемые ЗАО «Связной Логистика». (т. 2 л.д. 109)

Заявлением представителя ОАО «Альфа-банк» ФИО19 от 11.07.2013, согласно которому он просит принять меры к сотруднику магазина «Связной Логистика» Офицерову Е.В., который, воспользовавшись своими служебными полномочиями, нарушил трудовой договор и по ксерокопии паспорта ДД.ММ.ГГГГ оформил потребительский кредит по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>) на имя ФИО7 на сумму 24349 (двадцать четыре тысячи триста сорок девять) рублей. (т. 2 л.д. 201);

Копией устава ОАО «Альфа- Банк». (т. 2 л.д. 240-273);

Заявлением ФИО15 (т. 3 л.д. 19);

Протоколом осмотра места происшествия от 25.09.2013, которым зафиксирована обстановка в помещении ЗАО «Связной Логистика», расположенного по адресу: <адрес>, Зеленый пр-кт, <адрес>, с места происшествия ничего не изымалось. (т. 3 л.д. 62-66);

Протоколом осмотра документов, которым зафиксированы отличительные особенности документов, связанных с оформлением договоров потребительского кредитования в ЗАО «Связной Логистика» на ФИО4, ФИО20, ФИО8, ФИО7, ФИО3, выданных банками КБ «Ренессанс Капитал» (ООО), ОАО «Альфа-банк», ОАО «ОТП Банк». (т. 3 л.д. 68-72);

Вещественным доказательством, в качестве которого признаны: договоры предоставления потребительского кредита КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30738 (тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей, 2 листа договора № от 18.12.2012, ксерокопия анкеты ФИО4 18.12.2012, ксерокопия заявления на подключение дополнительных услуг ФИО4 18.12.2012, ксерокопия паспорта ФИО4 серии 88 02 № на двух листах с рукописными записями: «Копия верна. Офицеров Евгений Вячеславович, его подпись, дата 18.12.2012, 4511 614547, круглые печати «Связной Логистика», ксерокопия договора предоставления потребительского кредита КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) ФИО5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24630 (двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей, ксерокопия второго листа договора № 61017102234, ксерокопия анкеты ФИО5 от 18.12.2012, ксерокопия на двух листах заявления о страховании от ФИО5 18.12.2012, ксерокопия паспорта серии 17 10 № ФИО5 на двух листах с рукописными записями: «Копия верна. Офицеров Евгений Вячеславович, его подпись, дата 18.12.2012, 4511 614547, круглые печати «Связной Логистика», ксерокопия договора предоставления потребительского кредита указанным КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) на ФИО8 № от ДД.ММ.ГГГГ суммой 26309 (двадцать шесть тысяч триста девять) рублей, ксерокопия второго листа договора № 61027567007, ксерокопия анкеты ФИО8 от 27.12.2012, ксерокопия на двух листах заявления о страховании от ФИО8 от 27.12.2012, ксерокопия паспорта серии 45 03 № ФИО8 на двух листах с рукописными записями: «Копия верна. Офицеров Евгений Вячеславович, его подпись, дата 27.12.2012, 4511 614547, круглые печати «Связной Логистика», ксерокопия договора предоставления потребительского кредита КБ «Ренессанс Капитал» ООО ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ суммой 29 730 (двадцать девять тысяч семьсот тридцать) рублей, ксерокопия второго листа договора № 61017437524, ксерокопия анкеты ФИО7 от 31.01.2013, ксерокопия на двух листах заявления о страховании от ФИО7 от 31.01.2013, ксерокопия паспорта серии 45 08 № ФИО11 Н.С. на двух листах с рукописными записями: «Копия верна. Офицеров Евгений Вячеславович, его подпись, дата 31.01.2013, 4511 614547, круглые печати «Связной Логистика», ксерокопия заявления на получении потребительского кредита ОАО «ОТП Банк» на ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ суммой 26210 (двадцать шесть тысяч двести десять) рублей, ксерокопия второго и третьего листа договора № 2553196735, ксерокопия анкеты ФИО7 от 26.12.2012, ксерокопия подтверждения ФИО7 своих данных перед банком от 26.12.2012, ксерокопия заявления о страховании от ФИО7 от 26.12.2012, ксерокопия паспорта серии 45 08 № ФИО7 на двух листах с рукописными записями: «Копия верна. Офицеров Евгений Вячеславович, его подпись, дата 26.12.2012, 4511 614547, круглые печати «Связной Логистика», ксерокопия заявления на получении потребительского кредита ОАО «ОТП Банк» от ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ суммой кредита – 28 920 (двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей, ксерокопия второго и третьего листа договора № 2548880820, ксерокопия подтверждения ФИО3 своих данных перед банком от 14.12.2012, ксерокопия заявления о страховании от ФИО3 от 14.12.2012, ксерокопия паспорта ФИО3 52 04 № на двух листах с рукописными записями: «Копия верна. Офицеров Евгений Вячеславович, его подпись, дата 14.12.2012, 4511 614547, круглые печати «Связной Логистика», ксерокопия договора потребительского кредитования указанного банка ФИО7 № M0GLBF10S3010605035 от ДД.ММ.ГГГГ суммой 24 349 (двадцать четыре тысячи триста сорок девять) рублей, ксерокопия заявления на получение дополнительной услуги по добровольному страхованию заемщика потребительского кредита ФИО7 от 06.01.2013, ксерокопия поручения клиента на перечисление денежных средств в счет оплаты страховой премии ФИО7 от 06.01.2013, ксерокопия анкеты заявителя ФИО7 от 06.01.2013, ксерокопия подтверждения ФИО7 своих данных от 06.01.2013, ксерокопия паспорта серии 45 08 № ФИО7 на двух листах с рукописными записями: «Копия верна. Офицеров Евгений Вячеславович, его подпись, дата 06.01.2013, 4511 614547, круглые печати «Связной Логистика» находятся в материалах уголовного дела. (т. 3 л.д. 73-76)

Достоверность и объективность вышеприведенных доказательств у суда сомнений не вызывает.

Суд критически подходит к показаниям подсудимого Шевченко ИН, считает их надуманными с целью уйти от ответственности за содеянное, поскольку его доводы о невиновности полностью опровергаются всеми вышеприведенными по делу доказательствами, в частности, показаниями подсудимого Офицерова ЕВ, потерпевших Бая ВН, ФИО16, ФИО15, свидетелей ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8, ФИО7 и Гуськовой АО, не доверять которым у суда оснований нет, поскольку перед судом они ничем не опорочены, их показания последовательны, согласуются не только между собой, но и с другими доказательствами по делу, в частности, вещественным доказательством, и подтверждаются ими.

По каждому из 7 преступлений действия Шевченко ИН суд квалифицирует по ст. 159ч2 УК РФ, а Офицерова ЕВ по ст. 159ч3 УК РФ, поскольку они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, а Офицеров ЕВ совершил преступления с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, которые ранее не судимы, к уголовной ответственности привлекаются впервые, оба положительно характеризуются по месту работы и жительства, свою вину в совершении преступления Офицеров ЕВ признал полностью, в содеянном раскаялся, оформил явку с повинной, возместил причиненный им материальный ущерб.

Данные обстоятельства суд учитывает как смягчающие ответственность.

Отягчающих ответственность обстоятельств по делу не установлено.

Суд в полной мере учитывая тяжесть содеянного подсудимыми и данные о их личности приходит к выводу о том, что наказание им необходимо назначить в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания, но с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условно.

Суд не находит основания для снижения категории тяжести совершенных преступлений.

Считая вину подсудимых установленной, суд в полном объеме удовлетворяет гражданский потерпевшего ФИО15 о взыскании с подсудимого Шевченко ИН в счет возмещения материального вреда части суммы причиненного ущерба в размере 12.174 рубля 50 копеек.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ

Офицерова ФИО23 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3, 159ч3 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев.

На основании ст. 69ч3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Офицерову ЕВ наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ меру наказания Офицерову ЕВ считать условной с испытательным сроком в три года и шесть месяцев.

Шевченко Игоря Николаевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159ч2, 159ч2, 159ч2, 159ч2, 159ч2, 159ч2, 159ч2 УК РФ и назначить ему наказание за каждое преступление в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст. 69ч2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Шевченко ИН наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ст. 73 УК РФ меру наказания Шевченко ИН считать условной с испытательным сроком в три года.

Обязать Шевченко ИН и Офицерова ЕВ не совершить правонарушений, являться на регистрацию в орган, ведающий исполнением данного вида наказаний и не менять место жительства без уведомления вышеуказанного органа.

Меру пресечения Шевченко ИН и Офицерову ЕВ до вступления приговора в законную силу оставить прежней- подписку о невыезде.

Вещественное доказательство: копии договоров, ксерокопии анкет, заявлений, паспортов хранить при уголовном деле; круглые печати «Связной Логистика» уничтожить.

Гражданский иск потерпевшего ФИО15 удовлетворить полностью и взыскать с осужденного Шевченко ИН в пользу ОАО «Альфа-банк» в счет возмещения материального вреда 12.174 рубля 50 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья: Кузнецов ВС