Решение по делу № 1-643/2022 от 02.11.2022

Дело № 1-643/2022

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

[ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Автозаводский районный суд г. Н. Новгорода в составе председательствующего Сироткина М.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Автозаводского района г. Н. Новгорода Суханова С.В, подсудимого Петрова А.В., защитника – адвоката адвокатской конторы [ Адрес ] НОКА Карасева С.В., при секретаре Макуловой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании, в особом порядке, материалы уголовного дела в отношении

Петрова А.В., [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, уроженца [ Адрес ], [ ... ], [ ... ]., образование [ ... ], не трудоустроенного, зарегистрированного: [ Адрес ] проживающего: [ Адрес ] ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Петров А.В., [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], совершил на территории [ Адрес ] умышленное тяжкое корыстное преступление, а именно совместно и согласованно в составе организованной группы с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство № [ Номер ], [ Номер ] [ Номер ], [ Номер ] в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, то есть занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Ведение банковской деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулируется Федеральными законами (далее по тексту – ФЗ) РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту – ЦБ РФ) от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (до 02.07.2018), Положением ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (после 02.07.2018), Положением ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (до 09.09.2021), Положением ЦБ РФ от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России» (до 01.07.2018), Положением ЦБ РФ от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России» (с 01.07.2018 по 23.11.2020), Положением ЦБ РФ от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России» (после 23.11.2020), Указанием ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до 26.04.2020), Указанием ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (после 26.04.2020), действовавшими в период совершения преступления.

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно положений ст. 4 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России, в числе прочих осуществляет следующие функции, а именно: во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику; монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение; устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе; устанавливает правила проведения банковских операций; принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп.

В соответствии со ст. 82.3 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Банк России устанавливает правила, формы и стандарты безналичных расчетов.

На основании ст. 59 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их.

В соответствии с положениями ст.12 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России.

Согласно ст. 13 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Федеральным законом и ФЗ РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Лицензия на осуществление банковских операций на территории Российской Федерации, выдается Банком России в том числе, в соответствии с положениями Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которыми продублированы положения ст. 13 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В соответствии с положениями ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим ФЗ.

На основании п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям относятся, в том числе: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Согласно ст. 845 ФЗ РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права, распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Указанные положения распространяются в том числе на кредитные организации при заключении и исполнении ими договора банковского счета в соответствии с выданным разрешением (лицензией). В соответствии со ст. 854 вышеуказанного Закона, списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента.

На основании Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (до 09.09.2021), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. При этом, плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжению клиентов, взыскателей средств, банков, в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В соответствии со ст. 861 ФЗ РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)», расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, наличными деньгами производятся при установлении законодательно установленного лимита, определяемого Указанием ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до 26.04.2020), Указанием ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (после 26.04.2020).

В соответствии с п. 6 Указания ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до 26.04.2020), п. 4 Указания ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (после 26.04.2020), наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 000 рублей либо сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (далее - предельный размер наличных расчетов). Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока его действия.

Разъяснение понятия предельного размера расчетов наличными деньгами дано в письме ЦБ РФ от 02.07.2002 № 85-Т и Министерства РФ по налогам и сборам от 01.07.2002 № 24-2-02/252 «По вопросам осуществления расчетов между юридическими лицами наличными деньгами», согласно которым предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по одному или нескольким денежным документам по одному договору, не могут превышать предельный размер расчетов наличными деньгами.

Согласно Положению ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (до 02.07.2018), Положения ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (после 02.07.2018), к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.

На основании Положения ЦБ РФ от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России» (до 01.07.2018), Положения ЦБ РФ от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России» (с 01.07.2018 по 23.11.2020), Положения ЦБ РФ от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России» (после 23.11.2020), для осуществления перевода денежных средств кредитная организация, расположенная на территории Российской Федерации, должна иметь в Банке России один корреспондентский счет. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) клиента Банка России в Банке России. Перевод денежных средств осуществляется на основании распоряжений клиентов Банка России, поступающих в Банк России в электронном виде (по каналам связи и на отчуждаемых машинных носителях информации) и на бумажных носителях.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № [ Номер ] находясь в неустановленном следствием месте на территории [ Адрес ], заведомо зная, что юридические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения и извлечения дохода в особо крупном размере, принял решение создать организованную группу, объединенную общим преступным умыслом, направленным на длительное совместное совершение умышленного тяжкого корыстного преступления – осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Обладая информацией о том, что в соответствии с положениями п. 1 ст. 23 и ст. 51 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)», ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, являются банковскими, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, умышленно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя и желая осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного корыстного умысла, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № [ Номер ], действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного личного обогащения, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, в неустановленное следствием время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в неустановленном следствием месте на территории [ Адрес ], разработал преступный план, согласно которого, используя возможности кредитных учреждений, правомерно осуществляющих свою деятельность на территории [ Адрес ], решил самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, то есть совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Разработанный лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № [ Номер ] преступный план предусматривал поиск клиентов, заинтересованных в перечислении денежных средств с целью их последующего незаконного обналичивания; привлечение денежных средств клиентов в безналичном виде на расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; учет характерным для банковского учета способом, то есть отражение поступления, расходования денежных средств, а также суммы комиссии за осуществление банковских операций; фактическую передачу обналиченных денежных средств клиентам и преследовал цель извлечения дохода в особо крупном размере от предоставления незаконных банковских услуг.

Для реализации своего преступного плана лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, намеревался использовать как ранее, так и вновь зарегистрированные в налоговых органах [ Адрес ] в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, подконтрольные фиктивные юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица, приобретенные у неустановленных следствием лиц. При этом все юридические лица и индивидуальные предприниматели не обладали функциями и признаками, предусмотренными ст.ст. 23, 48-50 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)», а именно: не могли самостоятельно, без указаний лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство № 1, приобретать и осуществлять имущественные права, не имели цели в виде извлечения прибыли от своей коммерческой деятельности, поскольку деятельность указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. В последующем для указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей открывались расчетные счета с получением комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами [ ... ] для дальнейшего дистанционного обслуживания. После этого данные юридические лица и индивидуальные предприниматели использовались лишь в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления.

Согласно отведенной себе преступной роли лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], возложило на себя следующие обязанности:

- осуществлял общее руководство организованной группой, разрабатывал механизм и способ совершения преступления;

- организовывал и контролировал конспирацию участников организованной группы путем использования бесплатных приложений для мгновенного обмена информацией, а именно [ ... ] [ ... ] [ ... ] позволяющими отправлять групповые и индивидуальные текстовые сообщения, совершать голосовые и видеозвонки, являющиеся скрытыми от правоохранительных органов;

- контролировал ведение учета поступивших и перечисленных денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражалось поступление, движение, расходование денежных средств клиентов;

- самостоятельно подыскивал, либо поручал участникам организованной группы поиск лиц для регистрации на их имя юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- контролировал снятие денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей участниками организованной группы, а также самостоятельно снимал в банкоматах на территории [ Адрес ] наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подконтрольные фиктивные организации и индивидуальных предпринимателей и передавал их клиентам;

- организовывал своевременную доставку клиентам либо их представителям наличных денежных средств, за вычетом комиссии за оказание услуг по незаконному обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм денежных средств;

- распоряжался всеми полученными в результате преступной деятельности доходами, распределял полученный преступный доход между членами организованной группы, обеспечивал направление соответствующей его части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений подконтрольным лицам; на оплату расходов, связанных с регистрацией и перерегистрацией подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытием и обслуживанием их расчетных счетов, оплатой налогов и иных обязательных платежей; на материально-техническое обеспечение деятельности организованной группы.

После чего, в неустановленное время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], как организатор и руководитель организованной группы, обладая качествами лидера, используя свои организаторские способности, обладая авторитетом, влиянием на лиц, финансовыми возможностями и специальными познаниями, начал активные самостоятельные действия, направленные на приискание средств и орудий совершения преступления для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, одновременно приступив к подбору и вовлечению в преступную деятельность других участников.

Так, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], находясь в неустановленном следствием месте на территории [ Адрес ], достоверно зная, что ранее знакомое ему лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], в силу своих психологических особенностей способен стать активным членом организованной группы и выполнять возложенный на него объем преступных задач, заинтересовав материально, разъяснив суть обналичивания денежных средств, посвятив в детали преступного плана и определив роль в совершении преступления, вовлек его в создаваемую организованную группу, отведя роль исполнителя.

Кроме того, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], находясь в неустановленном следствием месте на территории [ Адрес ], достоверно зная, что ранее знакомый ему Петров А.В. имеет навыки бухгалтера, а также в силу своих психологических особенностей способен стать активным членом организованной группы и выполнять возложенный на него объем преступных задач, заинтересовав материально, разъяснив суть обналичивания денежных средств, посвятив в детали преступного плана и определив роль в совершении преступления, вовлек его в создаваемую организованную группу, отведя роль исполнителя.

В неустановленное время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], а в неустановленное время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ] Петров А.В., каждый находясь в неустановленном месте на территории [ Адрес ], действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, – запрещено, добровольно дали согласие организатору и руководителю лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], и вошли в состав организованной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории [ Адрес ].

Кроме того, привлеченный в состав создаваемой лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], организованной группы лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], осознавая, что для успешной реализации преступного плана необходимо участие других лиц, которые смогут войти в состав организованной группы, выполнять объем возложенных на них преступных задач и будут способны стать активными участниками организованной группы, наряду с организатором и руководителем организованной группы лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], в неустановленные следствием дату и время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в офисном помещении [ Адрес ], достоверно зная, что ранее знакомый - лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], в силу своих психологических особенностей способен стать активным членом организованной группы и выполнять возложенный на него объем преступных задач, заинтересовав материально, разъяснив суть обналичивания денежных средств, посвятив в детали преступного плана и определив роль в совершении преступления, вовлек его в создаваемую организованную группу, отведя роль исполнителя.

В неустановленное время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], находясь в офисном помещении [ Адрес ], действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, – запрещено, добровольно дал согласие участнику организованной группы лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], и вошел в состав организованной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории [ Адрес ].

Кроме того, привлеченный в состав созданной лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], организованной группы Петров А.В., осознавая, что для успешной реализации преступного плана необходимо участие других лиц, которые смогут войти в состав организованной группы, выполнять объем возложенных на них преступных задач и будут способны стать активными участниками организованной группы, наряду с организатором и руководителем организованной группы лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], в неустановленные следствием дату и время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в неустановленном месте на территории [ Адрес ], достоверно зная, что ранее знакомый - лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], в силу своих психологических особенностей способен стать активным членом организованной группы и выполнять возложенный на него объем преступных задач, заинтересовав материально, разъяснив суть обналичивания денежных средств, посвятив в детали преступного плана и определив роль в совершении преступления, вовлек его в создаваемую организованную группу, отведя роль исполнителя.

В неустановленное время, но не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], находясь в неустановленном следствием месте на территории [ Адрес ], действуя умышлено из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, – запрещено, добровольно дал согласие участнику организованной группы Петрову А.В. и вошел в состав организованной группы в целях осуществления незаконной банковской деятельности на территории [ Адрес ].

В целях эффективного осуществления преступной деятельности – незаконной банковской деятельности, организатором и руководителем организованной группы лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], были определены функциональные обязанности.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], согласно отведенной ему преступной роли, являясь исполнителем в организованной преступной группе, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, выполнял следующие функции, а именно:

- осуществлял безналичные платежи и переводы по счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами [ ... ] для дальнейшего дистанционного обслуживания;

- по указанию организатора преступной группы лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], вел учет поступивших и перечисленных денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражалось поступление, движение, расходование денежных средств клиентов;

- по указанию организатора преступной группы лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], обеспечивал своевременное снятие денежных средств с расчетных счетов, в том числе сообщал об ожидающемся или состоявшемся поступлении денежных средств на подконтрольные членам организованной группы расчетные счета, а также своевременную доставку клиентам либо их представителям наличных денежных средств, за вычетом комиссии за оказание услуг по незаконному обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм денежных средств.

Петров А.В., согласно отведенной ему преступной роли, являясь исполнителем в организованной преступной группе, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, выполняла следующие функции, а именно:

- осуществлял безналичные платежи и переводы по счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с использованием комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами [ ... ] для дальнейшего дистанционного обслуживания;

- по указанию организатора преступной группы лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], вел учет поступивших и перечисленных денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражалось поступление, движение, расходование денежных средств клиентов;

- снимал в банкоматах на территории [ Адрес ] наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подконтрольные фиктивные организации и индивидуальных предпринимателей и передавал их клиентам.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], согласно отведенной ему преступной роли, являясь исполнителем в организованной преступной группе, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, выполнял следующие функции, а именно:

- осуществлял поиск клиентов - различных реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые испытывали потребность воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности;

- сообщал клиентам реквизиты фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные банковские счета, а также информацию о размере вознаграждения за предоставляемые услуги, сроках и порядке выдачи денежных средств;

- снимал в банкоматах на территории [ Адрес ] наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подконтрольные фиктивные организации и индивидуальных предпринимателей и передавал их клиентам.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], согласно отведенной ему преступной роли, являясь исполнителем в организованной преступной группе, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, выполняла следующие функции, а именно:

- осуществлял поиск лиц, с целью дальнейшей регистрации на их имя подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей;

- организовывал оформление на лиц, не осведомленных о преступных планах участников организованной группы, пластиковых корпоративных банковских карт, предназначенных для целей дальнейшего снятия наличных денежных средств;

- осуществляли открытие и закрытие расчетных счетов указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в финансово-кредитных учреждениях, расположенных на территории [ Адрес ], получение комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами [ ... ] для дальнейшего дистанционного обслуживания и корпоративных банковских карт, предназначенных для целей дальнейшего снятия по ним наличных денежных средств;

- в случае блокировки банковских счетов в банковских учреждениях, контролировал снятие наличных денежных средств с банковских счетов подконтрольных организованной группе формально-легитимных организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекая для этой цели не осведомленных о преступных планах организованной группы подконтрольных директоров формально-легитимных организаций и лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

- снимал в банкоматах на территории [ Адрес ] наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подконтрольные фиктивные организации и индивидуальных предпринимателей и передавал их клиентам.

Таким образом, Петров А.В., а также лица уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство №[ Номер ], [ Номер ] [ Номер ], [ Номер ] осознавая противоправность и особую опасность своих действий, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности заранее объединились для совершения умышленного тяжкого корыстного преступления в составе организованной группы на территории [ Адрес ] - осуществления незаконной банковской деятельности для извлечения дохода в особо крупном размере.

Созданная лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], организованная преступная группа объединилась на основе длительного знакомства, дружеских, доверительных отношений между собой, совпадением преступных корыстных интересов и обладала всеми необходимыми признаками: высокой степенью организованности, сплоченностью, мерами конспирации от правоохранительных органов, созданной внутренней структурой, направленностью и умыслом на совершение тяжкого преступления, наличием технических средств.

Организованная группа, созданная лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ] характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как организатор преступной группы лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ] и ее участники Петров А.В., лица в отношении которых дело выделено в отдельное производство №[ Номер ], [ Номер ] [ Номер ] до совершения преступления и в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- стабильностью состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, согласованностью их действий, которая выражалась в выполнение каждым из них четко распределенных обязанностей, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования организованной группы;

- сплоченностью, о чем свидетельствуют планирование преступной деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно умышленного тяжкого преступления, общие правила поведения, наличие конспирации, постоянная взаимосвязь, осознание участниками организованной группы своей принадлежности к ней в результате четкого определения преступных ролей, исполнение которых признано обязательным;

- организованностью, так как организатор преступной группы лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ] и участники группы Петров А.В., лица в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] - заранее тщательно планировали свою преступную деятельность, преступление совершалось по одной заранее разработанной схеме с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы и ее организатором, направленных на достижение общей преступной цели, безупречная система подчиненности участников организованной группы ее организатору и руководителю;

- сокрытием организатором преступной группы лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ] и участниками группы Петровым А.В., лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Незаконная банковская деятельность на территории [ Адрес ] осуществлялась организованной группой в составе Петрова А.В., лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] в течение длительного времени и в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] была пресечена сотрудниками полиции.

Конкретная преступная деятельность организованной группы в составе Петрова А.В., лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] [ Номер ] [ Номер ] выразилась в следующем:

В достижение поставленной преступной цели, организованная группа в составе руководителя лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ] и участников Петрова А.В., лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство №[ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, совместно и согласованно между собой, в соответствии с распределенными ролями, не являясь сотрудниками зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, игнорируя положения Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», регулирующими порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] в различное время использовали офисные помещения, расположенные по адресам: [ Адрес ]; [ Адрес ] а также жилище Петрова А.В. по адресу: [ Адрес ]. Используемые офисные помещения и жилище были оборудованы компьютерной техникой с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в них хранились печати и учредительные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемых в преступной деятельности, а также банковские карты, предназначенные для снятия наличных денежных средств.

В продолжение своих преступных действий, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения дохода от этой деятельности в особо крупном размере, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], участники организованной группы в составе организатора - лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ] и участников Петрова А.В., лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] [ Номер ] - действовавшие совместно и согласованно, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, приобрели у неустановленных следствием лиц либо зарегистрировали в налоговых органах на территории [ Адрес ] юридические лица и индивидуальных предпринимателей: ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ];ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ]; ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ]

В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], регистрируя вышеуказанные юридические лица и индивидуальных предпринимателей в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], Петров А.В., лица в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] действуя умышленно в составе организованной группы, достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

Кроме того, участники организованной группы в составе - лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], Петрова А.В., лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] [ Номер ], действуя умышленно из корыстных побуждений в составе организованной группы, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решили использовать для осуществления незаконной банковской деятельности ранее приобретенные ими у неустановленных следствием лиц юридические лица ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] и ООО [ ... ] ИНН [ Номер ].

При этом, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], в качестве учредителей и руководителей указанных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, были привлечены лица, не посвященные в преступные планы организованной группы, не имеющие отношения к финансово -хозяйственной деятельности вышеуказанных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей.

Вышеуказанные подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций распоряжались участники организованной группы, которые достоверно знали, что указанные выше организации и индивидуальные предприниматели не осуществляют реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг), с целью создания видимости реальной деятельности осуществлялись функции по подготовке и сдаче фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды. При этом, уплата налогов фиктивными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

С целью придания видимости ведения законной деятельности указанных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, участниками организованной группы в составе организатора - лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], Петрова А.В., лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], действовавшими совместно и согласованно в составе организованной группы, не ставя в известность руководителей указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относительно своих преступных намерений, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере, получили полномочия по распоряжению и использованию расчетными счетами при помощи комплекса программного обеспечения [ ... ] а именно:

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в АО [ ... ]

ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ ... ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе «[ Адрес ]» ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Акционерном коммерческом банке ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО [ Адрес ] Банк [ ... ] (АО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе [ Адрес ] ПАО КБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ Адрес ] [ Адрес ] филиала ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] [ Адрес ] филиал ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] [ Адрес ] филиал ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыты в Операционном подразделении ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в АКБ [ ... ] (ПАО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ] открыты в ДО [ ... ] [ Адрес ] филиала ПАО [ ... ]

ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыт в ОО «[ Адрес ] ПАО Банк [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в отделении ДО [ Адрес ] АО «[ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО [ Адрес ] Банк [ ... ] (АО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Операционном подразделении ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ] Банк [ ... ] (АО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ Адрес ] АО «[ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ Адрес ]» ПАО [ ... ]

ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ] открыты в АКБ [ ... ] (ПАО);

ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] [ Адрес ] филиала ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ККО [ Адрес ] [ Адрес ] филиала АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Оперативном офисе [ ... ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Филиале Точка ПАО Банка [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ «[ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] (ПАО Банк [ ... ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] Филиале АО КБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ](ПАО [ ... ] [ Адрес ]) счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] открыт в филиале [ ... ] Банка [ ... ] (публичное акционерное общество) в [ Адрес ];

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] открыт в дополнительном офисе [ Номер ] Головного отделения ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в филиале Точка ПАО Банк [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в филиале [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] [ Адрес ] филиал ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО [ Адрес ] ПАО [ ... ] БАНК;

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО [ Адрес ]» Банк [ ... ] (АО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в АО КБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Операционном офисе [ ... ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в АКБ [ ... ] (ПАО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе [ Адрес ]» ПАО КБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО «[ Адрес ]» Банк [ ... ] (АО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ] ПАО [ ... ] БАНК;

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] (ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в АО КБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в офисе «[ ... ] [ Номер ] ПАО АКБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ Номер ] Головного отделения ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ] открыты в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]»;

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в АКБ [ ... ] (ПАО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ [ ДД.ММ.ГГГГ ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в ОО «[ Адрес ] Банк [ ... ] (АО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты на балансе Филиала АО КБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО «[ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в дополнительном офисе [ Номер ] [ Адрес ] филиала ПАО Банк [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], [ Номер ], открыты в операционном офисе [ Адрес ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] [ Адрес ] филиала ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в дополнительном офисе [ Номер ] [ Адрес ] филиала ПАО Банк [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], [ Номер ] открыт в Операционном офисе [ Адрес ] в [ Адрес ] ПАО [ ... ];

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыт в дополнительном офисе ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ПАО БАНК [ ... ] [ Адрес ]);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] Счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в дополнительном офисе [ Адрес ] [ Адрес ] филиал ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ] открыты в [ Адрес ] филиале ПО БАНК [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ] БАНК;

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в ДО отделение [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ Номер ] [ Адрес ] филиала ПАО Банк [ ... ] (Банк [ ... ] (ПАО) реорганизован в форме его присоединения к АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в ДО [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ] ПАО [ ... ] БАНК;

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ] Банк [ ... ] (АО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ]»АО «[ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] ф-ле ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном подразделении ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в [ Адрес ] филиале ГО ПАО БАНК [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ] Банк [ ... ] (АО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт отделении [ Номер ] ДО [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в Операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в операционном подразделении ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыты в ОО [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ]» Банк [ ... ] (АО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ПАО Банк [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в [ Адрес ] филиале ГО АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открытые в [ Адрес ] филиале Банка [ ... ] (ПАО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в операционном офисе «[ Адрес ]» ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] ПАО КБ «[ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] Головного отделения ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО [ Адрес ]» [ Адрес ] филиала ПАО [ ... ]

ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ] Банк;

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в операционном офисе [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ ... ] [ Адрес ] филиала ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в отделении ДО [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в МСБ_ККО [ Адрес ]» ПАО «[ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] открыт в операционном офисе [ Адрес ] АКБ [ ... ] Банк;

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в центральном офисе [ Адрес ] РФ АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Номер ] Головного отделения ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Операционном офисе [ ... ] ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], открыты в ДО «[ Адрес ]» [ Адрес ] филиал ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ Адрес ] АКБ [ ... ] (АО);

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в Дополнительном офисе [ Адрес ]» ПАО КБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ] открыт в АКБ [ ... ] (АО) в [ Адрес ];

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в дополнительном офисе [ Номер ] [ Адрес ] банка ПАО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ДО [ Номер ] Ф-ла Банка ГПБ (АО) [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в ПАО АКБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в дополнительном офисе [ Адрес ] АО [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО НБ [ ... ]

ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в офисе [ ... ] [ Номер ] ПАО АКБ [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыты в ОО «[ Адрес ] ПАО Банк [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открытый в ПАО [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в АО [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыт в ОО [ Адрес ] ПАО [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в [ Адрес ] РФ Банка АО [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в ПАО [ ... ]»;

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт ДО [ Номер ] ЮЛ (ПВФ) ПАО [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в операционном офисе [ ... ] ПАО Банк [ ... ] в [ Адрес ];

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты в операционном офисе [ Адрес ] в [ Адрес ] филиала [ Адрес ]» ПАО Банк [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт дистанционно в филиале [ ... ] ПАО [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в операционном офисе [ Адрес ]» ПАО [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], открыты АО [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты АО [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], открыт в отделении ДО [ ... ] АО [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счет [ Номер ], ПАО [ ... ]

ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] счета [ Номер ], [ Номер ], открыты ПАО Банк [ ... ]

С целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, Петров А.В., лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действовавшие умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], производили оплату налогов и иных необходимых платежей фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также Петровым А.В. и лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действовавшими по указанию организатора - лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], осуществлялись функции по подготовке и сдаче фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по фиктивным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, используемым в своей преступной деятельности.

После чего, полученный в кредитных организациях комплекс программного обеспечения для управления расчетными счетами [ ... ] для дальнейшего дистанционного обслуживания Петров А.В. и лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе организованной группы с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] [ Номер ], реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, устанавливали на компьютерах по месту осуществления незаконной банковской деятельности, а именно в офисных помещениях по адресам: [ Адрес ]; [ Адрес ] а также в жилище Петрова А.В. по адресу: [ Адрес ]

Создав таким образом условия для осуществления незаконной банковской деятельности, организатор преступной группы лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], а также по его указанию участник преступной группы лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], согласно отведенной роли при совершении преступления, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], реализуя совместный с участниками организованной группы лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], Петровым А.В. преступный корыстный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, приискали клиентов, которые выступят в качестве заказчиков незаконного обналичивания денежных средств из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации.

В свою очередь, целью таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, уклонение от уплаты налогов путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными организатору преступной группы лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ] и участникам преступной группы лицам в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] Петрову А.В. юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при определении налоговой базы по налогу на прибыль, получение неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретение и реализация неучтенной продукции.

При этом лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли в составе организованной группы с Петровым А.В., лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, брал на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих сумм денежных средств с расчетных счетов, а клиенты – оплатить данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, составляющими не менее 7% от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению.

В период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точные даты следствием не установлены, по мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, участники организованной группы Петров А.В., лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя по указанию организатора преступной группы лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], реализуя совместный с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] преступный корыстный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара либо оказанных услуг, при этом предварительно согласовав с клиентами размер вознаграждения за предоставляемые услуги, после чего предоставляли клиентам реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств и принимали на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты товаров (или выполненных работ) безналичные платежи, осуществляемые организациями клиентов, либо по их просьбе контрагентами.

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных юридических организаций и индивидуальных предпринимателей денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал организованной группы в составе лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], Петрова А.В., действовавших умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно между собой, которые становились их держателями и распорядителями. При этом Петров А.В. и лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя в составе организованной группы с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] согласно отведенным им преступным ролям, производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

После этого Петров А.В. и лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя согласно отведенным ролям при совершении преступления, совместно и согласованно в составе организованной группы с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, желая извлечь доход от преступной деятельности в особо крупном размере, находясь в офисным помещениях по адресам: [ Адрес ]; [ Адрес ] а также в жилище Петрова А.В. по адресу: [ Адрес ], осуществляли безналичные переводы денежных средств клиентов с расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетные счета подконтрольных физических лиц и на корпоративные карты, с целью их последующего снятия в наличном виде.

Далее, участники преступной группы Петров А.В., лицо в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], во исполнение преступного плана, действуя по указанию организатора преступной группы лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], а также в соответствии с распоряжениями клиентов, умышленно, согласно отведенным им ролям при совершении преступления, совместно и согласованно в составе организованной группы с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, осуществляли снятия денежных средств клиентов с расчетных счетов посредством банковских карт.

Далее, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], в продолжение своих преступных действий, действуя по указанию организатора преступной группы лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно в составе организованной группы с Петровым А.В., лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: [ Адрес ], получив от Петрова А.В. и лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], обналиченные денежные средства, осуществлял распределение полученной наличной денежной массы, исходя из очередности выдачи ее клиентам незаконного обналичивания. После чего Петров А.В., лица в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], действуя по указанию организатора преступной группы лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], совместно и согласованно в составе организованной группы с лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], находясь в неустановленных местах на территории [ Адрес ], но в заранее оговоренное время, самостоятельно производили клиентам или их представителям выдачу наличных денежных средств с учетом удержанного вознаграждения, составляющего 7% от суммы полученных от клиентов на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей безналичных денежных средств.

В соответствии с заключением эксперта от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ], в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], организованной группой в составе организатора лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], и участников Петрова А.В., лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], действовавших умышленно, совместно и согласованно, из корыстных побуждений обналичены привлеченные безналичные денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в общей сумме 131 192 914 (сто тридцать один миллион сто девяносто две тысячи девятьсот четырнадцать) рублей 97 коп. При этом сумма дохода, извлеченного совместно и согласованно организованной группой в составе организатора лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], и участников Петрова А.В., лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] [ Номер ], в виде комиссионного вознаграждения при условии ставки 7%, составила 9 183 504 (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи пятьсот четыре) рубля 05 копеек, в том числе:

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 653 600 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 600 400 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ВВ БАНК ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 353 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] Филиале АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 54 600 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 7 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 603 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 56 500 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 467 700 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 392 691 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 59 745, 12 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 295 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО Банк [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 35 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 4 828 252, 3 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] Филиале АО КБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 580 300 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] Филиале АО КБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 94 893,45 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 864 877 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 406 600 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АКБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 746 325,99 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 624 900 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 126 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ВВ СБ России за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 615 190 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Точка ПАО Банка [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 169 900 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО КБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 210 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ]» за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 184 414, 83 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 177 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале [ Адрес ]» АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 206 500 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 753 941, 27 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 258 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 100 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 28 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале «[ Адрес ]» АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 10 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 138 890 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО КБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 264 390 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 40 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 352 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 9 700 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 369 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале [ Адрес ] АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 249 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 965 130, 23 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 250 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 246 500 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале [ Адрес ] ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 60 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2 175 558 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 651 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО КБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 53 200 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО АКБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 95 945.37 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 505 500 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в Филиале [ Адрес ] ПАО БАНК[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 14 900 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 7 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 9 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 380 100 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО «[ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 839 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 881 139 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 380 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 436 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 5 927 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 183 500 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ]

[ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 313 200 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 830 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 379 887 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 300 095 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2 098 927, 51 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 773 165 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 781 024, 86 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 110 800 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2 861 100 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3 285 900 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 7 622 146, 87 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО Банк [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 801 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 600 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 198 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 545 500 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] БАНКЕ ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 939 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 320 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2 849 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ВВ Банк ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 256 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 181 500 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 267 008 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО Банк «[ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 570 245 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 590 700 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 927 200 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] Банк за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3 824 650 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 239 790 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 389 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 860 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2 380 600 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 390 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 484 100 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 645 552, 57 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АКБ [ ... ] (АО) за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 280 640 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 9 793 078 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 4 342 700 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО КБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 142 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО АКБ [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3 549 571, 76 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в БАНК [ ... ] (АО) за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 10 270 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ВВ БАНК ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 790 010 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2 329 900 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 295 603, 69 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 789 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3 156 543, 6 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 908 300 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 350 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] Филиале АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 2 063 000 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ Адрес ] Филиале АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 1 879 242, 81 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в АО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3 599 300 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в [ ... ] ПАО за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 99 853, 74 руб.;

Сумма денежных средств, перечисленных со счета ИП [ ФИО 1 ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ВВ БАНК ПАО [ ... ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], составила 3 951 000 руб.

Соответственно, в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], размер дохода, извлеченного организованной группой в составе организатора - лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], участников Петрова А.В., лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] [ Номер ] действующих умышленно, совместно и согласованно между собой, от незаконных вышеуказанных банковских операций, а именно: от операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, при условии ставки не менее7 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, составил 9 183 504 (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи пятьсот четыре рубля) 05 коп., что является особо крупным размером.

Таким образом, лица в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], Петров А.В., действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе организованной группы, желая извлечь доход от своей преступной деятельности в особо крупном размере, принимали и зачисляли денежные средства клиентов на счета подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, осуществляли учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных о подконтрольных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, на расчетные счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились на расчетных счетах указанных выше подконтрольных организованной группе в составе лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] Петрова А.В., фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов.

Привлечение денежных средств клиентов осуществлялось под обязательство о выполнении их распоряжений о выдаче их этим клиентам в наличной форме. Клиенты обязаны были оплачивать оказываемые организованной группой услуги в составе лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] [ Номер ], Петрова А.В., по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных организованной группе в составе лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] Петрова А.В., организаций и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием полученного комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами [ ... ]

Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3 и 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: п.3 - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; п. 5 - кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Предоставляя клиентам незаконной банковской деятельности расчетные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщая реквизиты предоставленных расчетных счетов, ведя раздельный учет денежных средств клиентов, организованной группой в составе лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], Петрова А.В., совершались действия, фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;

Осуществляя пересчет, сортировку с целью последующей выдачи, а также саму выдачу привлеченных безналичных денежных средств клиентам за вычетом определенного процента, организованной группой в составе лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] Петрова А.В., совершались действия, фактически соответствующие банковской операции – кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной п. 5 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, лица в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] [ Номер ], Петров А.В., действуя умышленно, совместно и согласованно в составе организованной группы в целях реализации своего преступного корыстного умысла, длительный период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] на территории [ Адрес ] в нарушение требований ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных организованной группе в составе лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] [ Номер ] [ Номер ] Петрова А.В., юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] незаконной банковской деятельности, лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ] Петровым А.В., действовавшим в составе организованной группы лиц, извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму 9 183 504 (девять миллионов сто восемьдесят три тысячи пятьсот четыре) рубля 05 коп.

Кроме того, Петров А.В., [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, действуя в составе организованной группы совместно с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совершил на территории [ Адрес ] умышленное преступление, а именно, хищение путем мошенничества денежных средств индивидуального предпринимателя Потерпевший №1 в особо крупном размере.

В период времени с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], лица в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], [ Номер ], Петров А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно распределенным ролям в составе организованной группы под руководством лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц, осуществляя тем самым незаконную банковскую деятельность с извлечением незаконного дохода в особо крупном размере.

При этом, лица в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], и Петров А.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе организованной группы, вступили в преступный сговор, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ], находящихся на расчетном счете [ Номер ], открытом в офисе ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ]

Так, в [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точная дата и место в ходе предварительного следствия не установлены, осуществляя преступную деятельность в составе организованной группы под руководством лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], Петров А.В., действуя согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, разместил с помощью сервиса рассылки в мессенджере сети Интернет [ ... ] объявление об оказании услуги организации работы расчетного счета в банке-партнере без блокирования счета по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, с корыстной целью привлечения новых клиентов для осуществления незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств и извлечения преступного дохода организованной группой.

Не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] и Петрова А.В., которые совместно в составе организованной группы занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц, осуществляя тем самым незаконную банковскую деятельность, возник преступный умысел с целью хищения путем мошенничества с использованием расчетных счетов подконтрольной им организации ООО [ ... ]» ИНН [ Номер ], денежных средств ранее неизвестного им индивидуального предпринимателя Потерпевший №1 ИНН [ Номер ], который обратился к Петрову А.В. в мессенджере [ ... ] по вопросу открытия расчетного счета.

Потерпевший №1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, зарегистрирован [ ДД.ММ.ГГГГ ] в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной ИФНС [ Номер ] [ Адрес ] с присвоением ИНН [ Номер ], ОГРНИИП [ Номер ], основным видом деятельности является «торговля табачными изделиями», дополнительными видами деятельности является «торговля розничная прочими пищевыми продуктами, строительными материалами, лесоматериалами».

Примерно в начале [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Потерпевший №1, занимаясь изучением в сети Интернет условий открытия расчетного счета и кредитования для индивидуальных предпринимателей в различных банках, в мессенджере [ ... ] познакомился с Петровым А.В., который предложил Потерпевший №1 оказать помощь в открытии расчетного счета в банке ПАО [ ... ] офис которого расположен в [ Адрес ] по адресу: [ Адрес ] а также впоследствии помочь получить льготные условия кредитования.

При этом, Петров А.В., действуя в составе организованной группы совместно с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], заведомо знал, что лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], осуществляя преступную деятельность в составе организованной группы по незаконной банковской деятельности под руководством лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя согласно отведенной ему роли, занимался открытием расчетных счетов, которые использовались для ведения незаконной банковской деятельности, в частности открывал в банке ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], расчетные счета фиктивных организаций и подставных физических лиц для использования в незаконной банковской деятельности, используя права доступа по агентскому договору [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], открытому по его просьбе в данном банке его знакомым [ ФИО 1 ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.р. ИНН [ Номер ], не подозревающим о преступных намерениях лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ].

Кроме того, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя в соответствии с единым преступным умыслом, знал сотрудников банка, пользовался у них доверием, что позволяло лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], открывать расчетные счета фиктивных организаций и клиентов на более льготных условиях, без присутствия директора или индивидуального предпринимателя.

Потерпевший №1 согласился на предложение Петрова А.В. и по просьбе последнего направил ему по электронной почте документы, необходимые для открытия счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ], более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Петров А.В., действуя в составе организованной группы совместно с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], умышленно, из корыстных побуждений, встретился в районе [ Адрес ] с Потерпевший №1, который приехал в [ Адрес ] с целью открытия расчетного счета по договоренности с Петровым А.В., и проинструктировал его, что для открытия счета Потерпевший №1 необходимо явиться в офис ПАО [ ... ] расположенный по адресу: [ Адрес ].

После чего, [ ДД.ММ.ГГГГ ] Потерпевший №1 в помещении ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], был открыт расчетный счет [ Номер ] для ведения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. При этом Петров А.В., действуя в составе организованной группы совместно с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] с целью введения его в заблуждение, сообщил Потерпевший №1 ложные сведения, что после открытия расчетного счета поможет ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] в получении льготного кредита.

После открытия расчетного счета [ Номер ] индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] в ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], у Петрова А.В. возник преступный умысел на хищение с данного расчетного счета денежных средств ИП Потерпевший №1, которые будут поступать на данный расчетный счет.

Для реализации преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, понимая, что в одиночку совершить данное преступление ему не представится возможным, Петров А.В. принял решение привлечь к совершению данного преступления участников организованной группы по осуществлению незаконной банковский деятельности, участником которой он сам являлся, а именно руководителя организованной группы лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ] и ее участника лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ]. При этом, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя согласно своей преступной роли, должен был предоставить расчетные счета подконтрольных ему организаций для хищения денежных средств ИП Потерпевший №1. ИНН [ Номер ]. А лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя согласно своей преступной роли, используя доверительные отношения с сотрудниками банка ПАО [ ... ] расположенного по адресу: [ Адрес ], должен был контролировать состояние расчетного счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ], предоставлять информацию о поступлениях денежных средств на данный расчетный счет, приискать лицо, которое предоставит в банк поддельные документы, тем самым обеспечить предоставление в банк необходимых поддельных платежных документов.

Лица в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] и Петров А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе организованной группы, преследуя цель личного обогащения, объединившись для совершения хищения путем мошенничества денежных средств с расчетного счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ], разработали преступный план совершения данного преступления, распределив роли каждого в данной организованной группе и договорились поделить похищенные денежные средства на троих.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], являясь руководителем организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность, участниками которой являлись Петров А.В. и лицо в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя из корыстных побуждений, дал Петрову А.В. и лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], свое согласие на использование расчетного счета [ Номер ], открытого в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] на имя подконтрольной ему организации ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], которая использовалась в преступной деятельности организованной группы лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], по обналичиванию денежных средств клиентов, для перевода на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] с целью хищения денежных средств с расчетного счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ].

Петров А.В., действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, зная реквизиты расчетного счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ], открытого [ ДД.ММ.ГГГГ ] в офисе ПАО [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ], должен был изготовить фиктивные платежные поручения от имени ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] о переводе денежных средств с расчетного счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО «[ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] а также поддельную доверенность от имени ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] на имя лица, которое должно было предоставить данные документы в банк, с целью введения в заблуждение сотрудников банка.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, должен был получить информацию о сумме находящихся денежных средствах на расчетном счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] а также подыскать лицо, не подозревающее о преступных намерениях лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] и Петрова А.В., действующих в составе организованной группы, которому с целью конспирации не были бы известны участники организованной группы, и которое должно было предоставить в банк ПАО [ ... ] с целью введения в заблуждение сотрудников банка, поддельные платежные поручения, изготовленные Петровым А.В. о переводе с расчетного счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] денежных средств на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ].

Далее, [ ДД.ММ.ГГГГ ] лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], во исполнение общего преступного плана, сообщило Петрову А.В., что на счете ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытом в ПАО [ ... ] находятся денежные средства в сумме 1 729 029, 60 рублей.

Затем лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя согласно разработанному плану и согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, приискал [ ФИО 2 ], не подозревающую о преступных намерениях Петрова А.В. и лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] действующих в составе организованной группы, которая согласилась предоставить в ПАО [ ... ] платежные документы, переданные ей лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ].

Не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Петров А.В., действуя согласно отведенной ему роли, в составе организованной группы совместно и согласованно с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ], в соответствии с преступным планом, направленным на хищение путем обмана денежных средств ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ], находясь у себя дома по адресу: [ Адрес ] на принадлежащем ему ноутбуке, с целью введения сотрудников банка ПАО [ ... ] в заблуждение, изготовил бланк поддельной доверенности от [ ДД.ММ.ГГГГ ] от имени ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ], в которую собственноручно вписал имя [ ФИО 2 ] Согласно изготовленной Петровым А.В. доверенности, [ ФИО 2 ] уполномочена от имени ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] открыть счет в Банке [ ... ] распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах Доверителя в Банке ПАО [ ... ] подписывать платежные, расчетные и любые другие документы первой подписью, получать выписки по расчетному счету, предоставлять в Банк платежные поручение и иные расчетные документы, получать всю необходимую информацию об операциях, совершаемых по счету, получать информацию об остатках кредитной задолженности, подписывать и подавать заявления в Банк [ ... ] а также иные документы, предусмотренные договором банковского счета в Банке [ ... ] ПАО, сроком на 1 год без права передоверия полномочий третьим лицам.

После чего Петров А.В. изготовил два платежных поручения о переводе денежных средств с расчетного счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на сумму 1 728 000,45 рублей, с указанием фиктивного основания платежа «оплата по счету 174 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за строительные материалы», а также платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на сумму 1 029,15 рублей об оплате налога НДС в Межрайонную ИФНС [ Номер ] по [ Адрес ]. Второе платежное поручение было изготовлено Петровым А.В. по указанию лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], с целью ослабления бдительности сотрудников банка и недопущению блокировки расчетного счета ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] на основании Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Затем, в платежных поручениях и доверенности на имя [ ФИО 2 ] Петров А.В., реализуя преступный умысел, действуя в составе организованной группы совместно с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] собственноручно поставил подписи от имени Потерпевший №1, образцы которых взял из документов, предоставленных ранее Потерпевший №1, по мессенджеру [ ... ] для открытия расчетного счета.

Далее, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], действуя в составе организованной группы совместно с лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ] и Петровым А.В., согласно отведенной ему роли в организованной группе, умышленно, из корыстных побуждений, получил от Петрова А.В. изготовленные им платежные поручения и поддельную доверенность от имени ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] на имя [ ФИО 2 ], после чего передал [ ФИО 2 ] поддельную доверенность и два платежных поручения на общую сумму 1 729 029, 60 рублей. После чего, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], проинструктировал [ ФИО 2 ], каким образом и к кому в банке предъявить платежные поручения и поддельную доверенность для осуществления перевода денежных средств расчетного счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ФИО 2 ], не подозревающая о преступных намерениях Петрова А.В., лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] действующих в составе организованной группы, пришла в помещение ПАО [ ... ] расположенное по адресу: [ Адрес ], где предъявила сотруднику банка поддельную доверенность на свое имя от имени ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ], и два поддельных платежных поручения, изготовленные Петровым А.В. с целью хищения денежных средств ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на сумму 1 728 000,45 рублей, с указанием фиктивного основания платежа «оплата по счету [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] за строительные материалы», а также платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на сумму 1029,15 рублей с основанием об уплате налога НДС в Межрайонную инспекцию ФНС [ Номер ] по [ Адрес ].

[ ДД.ММ.ГГГГ ], точное время не установлено, сотрудники банка ПАО [ ... ] расположенного по адресу: [ Адрес ], не подозревающие о преступных намерениях Петрова А.В. и лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] действующих в составе организованной группы, приняв поддельную доверенность на имя [ ФИО 2 ] за достоверную, приняли у [ ФИО 2 ] к исполнению платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] в сумме 1 728 000, 45 рублей, и платежное поручение от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] на расчетный счет [ Номер ] Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы [ Номер ] по [ Адрес ] на сумму 1 029,15 рублей. После чего осуществили указанные в платежных поручениях перечисления.

Далее, Петров А.В., действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, умышленно, в составе организованной группы совместно с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] согласно преступному плану, имея доступ к комплексу программного обеспечения для управления расчетным счетом [ ... ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], стал отслеживать поступления денежных средств на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ] после поступления денежных средств в сумме 1 728 000,45 рублей с расчетного счета ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытого в ПАО [ ... ] на расчетный счет ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] [ Номер ], открытый в филиале [ Адрес ] ПАО Банк [ ... ] Петров А.В., действуя умышленно, согласно разработанному плану, в составе организованной группы с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] начал осуществлять действия по обналичиванию данных денежных средств, похищенных у ИП Потерпевший №1, с целью получения возможности ими распоряжаться.

Денежные средства в сумме 1 728 000,45 рублей, похищенные у ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] по согласованию с членами организованной преступной группы под руководством лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ] с целью конспирации и обналичивания, переведены Петровым А.В., действующим в составе организованной группы с лицами в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], ООО [ ... ] ИНН [ Номер ] ООО [ ... ] ИНН [ Номер ], после чего денежные средства в сумме 1 728 000, 45 рублей были обналичены через банковские карты подконтрольных лицам в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] и Петрову А.В. организаций и физических лиц, поступили в распоряжение Петрова А.В. и лиц в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] действовавших в составе организованной группы, и были ими потрачены на личные нужды.

Таким образом, лица в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство [ Номер ], [ Номер ] и Петров А.В., действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] денежные средства на общую сумму 1 729 029,60 рублей, причинив тем самым ИП Потерпевший №1 ИНН [ Номер ] материальный ущерб в особо крупном размере.

На предварительном следствии после консультации с защитником обвиняемый Петров А.В. подал на имя прокурора ходатайство о заключении досудебного соглашения [ ... ]), а при ознакомлении с материалами уголовного дела [ ДД.ММ.ГГГГ ] заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении него в особом порядке принятия судебного решения ([ ... ]

В своем ходатайстве обвиняемый Петров А.В. указал, что готов давать изобличающие показания в отношении себя и других участников преступлений, осуществить действия, направленные на изобличение преступной деятельности соучастников и закрепление имеющихся доказательств. Также Петров А.В. указал, что обязуется в будущем оказать содействие следствию в расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] следователь рассмотрел указанное ходатайство Петрова А.В. и с согласия руководителя следственного органа возбудил перед прокурором ходатайство о заключении с обвиняемым Петровым А.В. досудебного соглашения о сотрудничестве [ ... ]

[ ДД.ММ.ГГГГ ] заместитель прокурора [ Адрес ] рассмотрев ходатайство Петрова А.В. и постановление следователя о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, вынес постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым Петровым А.В. на условиях, указанных последним в своём ходатайстве.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] с Петровым А.В., при участии защитника было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в котором были указаны следующие действия (с учетом соглашения о сотрудничестве, заключенного [ ДД.ММ.ГГГГ ]):

- давать в ходе следствия правдивые оказания по обстоятельствам уголовного дела, давать в ходе следствия, изобличающие себя в совершенных преступлениях показания, подтвердить данные показания в суде при рассмотрении дела по существу, давать в ходе следствия изобличающие показания в отношении [ ФИО 3], [ ФИО 4 ], [ ФИО 5 ] и [ ФИО 6 ], и их роли в совершенных преступлениях, подтвердить данные изобличающие их показания в суде при рассмотрения дела по существу, не отказываться от своих показаний и давать полные признательные показания в суде, в том числе, при судебном рассмотрении уголовных дел в отношении иных соучастников преступления.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] заместитель прокурора [ Адрес ] утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и [ ДД.ММ.ГГГГ ] внес в Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода представление о направлении уголовного дела по обвинению Петрова А.В., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, для рассмотрения по существу в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

В своём представлении заместитель прокурора [ Адрес ] признал, что Петров А.В. активно содействовал предварительному следствию, все обязательства, изложенные в досудебном соглашении о сотрудничестве исполнены Петровым А.В. в полном объёме. Сведения, предоставленные Петровым А.В., были правдивы, нашли своё подтверждение в ходе предварительного следствия, благодаря чему была раскрыта схема совершения преступлений.

С указанным представлением [ ДД.ММ.ГГГГ ] ознакомились и согласились обвиняемый Петров А.В. и его защитник – адвокат Карасев С.В.

В судебном заседании подсудимый Петров А.В. после изложения государственным обвинителем предъявленного ему обвинения, поддержал своё ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения и пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно и он с ним полностью согласен. Своё ходатайство подсудимый заявил добровольно и после консультации с защитником, осознаёт последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник адвокат Карасев С.В. поддержал данное ходатайство подсудимого.

Государственный обвинитель выразил согласие на рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения. При этом он пояснил, что подсудимый Петров А.В. выполнил все условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебное заседание не явился, в материалах уголовного дела имеется телефонограмма, из которой следует, что потерпевший Потерпевший №1 на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства согласен, просит назначить Потерпевший №1 наказание на усмотрение суда, исковые требования на сумму 1729029 рублей поддерживает в полном объеме, просит взыскать с виновного.

Суд, убедился, что подсудимый Петров А.В. добровольно и после консультации с защитником заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, осознаёт в полной мере последствия такого соглашения, подтвердил его в суде, выполнил все условия, на которых было заключено досудебное соглашение.

Обвинение, изложенное государственным обвинителем и с которым согласился подсудимый Петров А.В. обоснованно и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Таким образом, принимая во внимание, что подсудимым Петровым А.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также соблюдены все процессуальные условия, предусмотренные ст.ст.317.1 - 317.6 УПК РФ, суд полагает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд также приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый Петров А.В., является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами, в связи, с чем суд постановляет обвинительный приговор, признает Петрова А.В. виновным и квалифицирует его действия:

- по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания судом не усматривается.

При назначении наказания суд руководствуется ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи, иные обстоятельства влияющие на вид и размер назначаемого наказания.

Петров А.В. на учете в психиатрическом диспансере не состоит [ ... ]), на учете в наркологическом диспансере не состоит [ ... ]), по месту проживания характеризуется удовлетворительно ([ ... ] имеет ряд тяжелых хронических заболеваний [ ... ]

Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами суд признает: состояние здоровья подсудимого [ ... ] наличие у него тяжелых заболеваний требующих постоянного контроля и лечения), полное признание вины, раскаяние в содеянном, [ ... ], состояние его здоровья, частичное возмещение причиненного преступлением ущерба.

Кроме того, суд учитывает, что Петров А.В. на стадии предварительного расследования давал правдивые и полные показания по обстоятельствам совершенных преступлений, изобличая и способствуя уголовному преследованию других участников преступлений, в том числе по фактам, ранее неизвестным органам расследования, таким образом, активно способствуя раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающего его наказание обстоятельства.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Обсуждая вопрос о назначении наказания Петрову А.В., принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что наказание Петрову А.В. за преступления, предусмотренные п.п. «а, б» ч.2 ст.172, ч.4 ст.159 УК РФ должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку именно данный вид наказания будет способствовать достижению целей наказания, исправлению осужденного, предупреждению совершения новых преступлений восстановлению социальной справедливости. Также не имеется оснований для применения при назначении Петрову А.В. наказания положений ст.53.1, ст.76.2 УК РФ.

При этом, с учётом наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств суд находит возможным назначить Петрову А.В. наказание с применением ст.73 УК РФ – условное осуждение, поскольку полагает, что исправление подсудимого возможно без реального отбытия наказания.

По делу не установлено исключительных обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а следовательно оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется.

С учётом личности виновного, смягчающих обстоятельств, суд не назначает подсудимому по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст.159, ч.2 ст.172 УК РФ дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

При определении размера наказания, суд руководствуется положением ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку в действиях Петрова А.В. имеются обстоятельства смягчающие его ответственность предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание виновного.

Кроме того, поскольку дело рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства, при определении размера наказания судом также учитывается правило назначения наказания, закрепленное в ч.5 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.

В ходе предварительного следствия потерпевшим Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба на сумму 1729 029 рублей.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением нашёл свое подтверждение в судебном заседании, государственный обвинитель поддержал исковые требования потерпевшего. Подсудимый заявленные исковые требования, их размер не оспаривал.

Поскольку виновность Петрова А.В. в хищении имущества, принадлежащего потерпевшему нашла своё подтверждение в ходе судебного разбирательства, а также на основании ст.1064 ГК РФ, заявленный иск подлежит удовлетворению.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-310, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Петрова А.В. виновным в совершении преступлений предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Петрову А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

В соответствие со ст.73 УК РФ назначенное Петрову А.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года, в течение которого обязать осужденного после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять места жительства без уведомления данного органа, являться в этот орган для регистрации в установленные дни.

Взыскать с Петрова А.В. в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба 1729029 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч двадцать девять) рублей.

Решение вопроса по вещественным доказательствам, перечисленным в справке к обвинительному заключению оставить для разрешения при рассмотрении уголовного дела [ Номер ], находящегося в производстве [ Адрес ] районного суда [ Адрес ]

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным Петровым А.В. в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный Петров А.В. вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.В. Сироткин