Решение по делу № 1-103/2019 от 14.02.2019

Дело № 1-103/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В«11В» марта 2019 РіРѕРґР°                             Рі. Владивосток

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе

председательствующего судьи Рыбакова А.В.,

при секретаре Быковой В.Б.,

с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Ревы И.О.,

защитника - адвоката Коростелева С.В.,

подсудимого Шумилина В.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке главы 40.1 УПК Российской Федерации материалы уголовного дела в отношении

Шумилина Виктора Юрьевича, дата рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего <...>, ранее не судимого,

копию обвинительного заключения и представления об особом порядке проведения судебного заседания получил дата,

мера пресечения – был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ дата (1 день), с дата избрана подписка о не выезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шумилин В.Ю. осуществил банковскую деятельность (банковскую операцию) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Шумилин В.Ю., не позднее дата, в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от дата № «О ФИО1 и банковской деятельности», располагая информацией о наличии юридических и физических лиц, заинтересованных в оптимизации налогообложения, а именно в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств путем их перечисления на расчетные счета фиктивных организаций по вымышленным основаниям с целью последующего получения их эквивалента в наличной форме за вычетом процентов, причитающихся за их «обналичивание», объединился с Лицом №, уголовное преследование в отношении которых осуществляется в рамках уголовного дела №, с целью организации незаконной банковской деятельности, направленной на извлечение материальной выгоды от совершения в интересах «третьих лиц» незаконных банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием и осуществлением расчетов по банковским счетам, то есть вступил с ним в преступный сговор с целью извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации в нарушение Федерального закона от дата № «О ФИО1 и банковской деятельности», Федерального закона от дата № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Инструкции ФИО1 России от дата №-И «О порядке принятия ФИО1 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и Положения №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет ФИО1 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного ФИО1 России дата.

Далее, в точно неустановленное время, но не позднее дата, достигнув соглашения о совместных преступных действиях в сфере незаконной банковской деятельности, Шумилин В.Ю. и Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, для совершения преступления разработали детальный преступный план, а также комплекс подготовительных мероприятий, необходимых для его реализации, распределив между собой преступные роли.

Шумилин В.Ю., имеющий большой опыт предпринимательской деятельности, обширные связи в предпринимательской среде и в сфере кредитно-финансовых учреждений, а также обладающий сведениями о юридических лицах у которых возникали потребности в наличных денежных средствах, взял на себя обязательства по подысканию клиентов путем распространения среди знакомых ему предпринимателей предложения о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета); взаимодействию с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; обеспечению незаконной банковской деятельности путем приискания средств совершения преступлений;

Лицо № взяло на себя обязательства по приобретению юридических лиц, оформленных на номинальных директоров; открытию и ведению банковских счетов данных компаний, то есть обязательства по осуществлению банковских операций по системе удаленного доступа «ФИО1-Клиент»; учету поступивших и перечисленных денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражать поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также суммы доходов, вычитавшихся из денежных средств клиентов; осуществлению взаимодействия с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; получению от клиентов денежных средств как в наличной, так и безналичной форме; инкассацию денежных средств в интересах клиентов.

В целях реализации единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, Шумилин В.Ю. и Лицо №:

приискали для осуществления незаконной банковской деятельности офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес>, оф. 8;

организовали оснащение вышеуказанных помещений, используемых в качестве офисов, оргтехникой, необходимой для осуществления по поручению «клиентов» перечислений денежных средств с одного банковского счета на другой по системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО1-Клиент»;

приискали средства связи для связи с «клиентами», кредитными учреждениями и соучастниками совершаемого преступления;

приискали юридических лиц:

ООО «Барбадос» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «АТБ» - <адрес>;

ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН № р/с №, открытый в ПАО «Альфа-ФИО1» - <адрес>, р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>, р/с №, открытый в (ПАО СКБ «ПримСоцБанк» - <адрес>, <адрес> <адрес> <адрес> №, открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>;

ООО «Ресурс ДВ» (ИНН № р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>;

ООО «Январь» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ООО «СтройТрансДизайн Сервис» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>, р/с №, открытый в ПАО «Бинбанк» - <адрес>;

ООО «Щит и Луч» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ООО «ДАЛАТ ДВ» (ИНН № р/с №, открытый в ПАО «Росбанк» - <адрес>;

ООО «КэнМорСтрой» (ИНН № р/с №, открытый в ПАО «ВТБ» - <адрес>;

ООО «ДАЛЬДИЗАЙН В» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «Росбанк» - <адрес>;

ООО «ЭРА КУПОЛ-Д» (ИНН №) р/с №, открытый в ООО «Примтеркомбанк» - <адрес> «Г»;

ООО «Приморский восток» (ИНН №) р/с №, открытый АО «Россельхозбанк» - <адрес>;

ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ООО «Промспецпродукция» (ИНН № р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ИП ФИО1 (ИНН № р/с №, открытый в РОО «Владивостокский» ФАКБ «ФИО1 капитал» (АО Хабаровский) - <адрес>, ул. <адрес>, р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>, которые заведомо для них не являлись банковскими учреждениями, не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций, по месту регистрации не находились, создавались без цели осуществления предпринимательской деятельности, их учредителями и директорами значились подставные лица, которые не имели реальных намерений самостоятельно вести финансово-хозяйственную деятельность и распоряжаться имуществом от имени юридического лица;

приискали «клиентов», то есть физических лиц, действовавших, в том числе, от имени и в интересах юридических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств, путем транзита принадлежащих им денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных Лицу № и Шумилину В.Ю., под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, которые указанными организациями в действительности не осуществлялись/ не выполнялись.

Понимая сложность организации данного вида деятельности и необходимость сторонней помощи, не позднее дата, находясь в <адрес>, Лицо № по договоренности с Шумилиным В.Ю., с целью получения высокого дохода от преступной деятельности и осуществления единого преступного умысла, направленного на организацию незаконной банковской деятельности, при неустановленных следствием обстоятельствах, подобрал из числа своих знакомых Лицо №, уголовное преследование в отношении которых осуществляется в рамках уголовного дела №, который обладал личными и деловыми качествами, необходимыми для участия в данном виде преступной деятельности, и которому предложил за материальное вознаграждение совместно с ним и Шумилиным В.Ю. заниматься незаконной банковской деятельностью в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием юридических лиц, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, то есть для совершения преступления.

В свою очередь, Лицо №, осознавая, что данное предложение носит преступный характер, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, за предложенное ему Лицом № и Шумилиным В.Ю. ежемесячное денежное вознаграждение в размере 70 тысяч рублей, дал свое добровольное согласие на участие в совместной преступной деятельности, то есть вступил с Шумилиным В.Ю. и Лицом № в предварительный сговор, направленный на совместное извлечение материальной выгоды от предоставления без регистрации и без специального разрешения услуг по осуществлению банковских операций, проводившихся под видом банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, позволяющих заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации безналичного денежного обращения, установленные Положением ФИО1 России от дата №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 Гражданского кодекса РФ.

При этом, Лицо №, осознавая фактическую деятельность и цель функционирования группы, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, а так же свою принадлежность к ней, действуя умышленно, из корыстных побуждений, взял на себя обязательства по инкассации (перевозке) денежных средств, то есть снятию по согласованию с Лицом № в банкоматах <адрес> наличных денежных средств с корпоративных карт, оформленных на фиктивные организации, подконтрольные преступной группе, доставке и передаче наличных денежных средств клиентам незаконных банковских услуг; по оформлению финансово-хозяйственных документов организаций, подконтрольных преступной группе, свидетельствующих о мнимых договорных отношениях между компаниями, подконтрольными преступной группе, и компаниями клиентов, передаче клиентам данных документов, заверенных различными печатями.

Кроме того, Лицо № дополнительно взял на себя обязательства осуществлять поиск лиц, согласных за материальное вознаграждение зарегистрироваться в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировать на себя юридическое лицо, с последующим открытием в различных ФИО1 расчетных счетов на зарегистрированные ими предприятия и организации с обязательством передачи учредительных документов и ключей удаленного доступа «ФИО1-Клиент» Лицу №.

Таким образом, Шумилин В.Ю., Лицо № и Лицо № объединили под своим руководством подставные юридические лица с единственной целью извлечения дохода в особо крупном размере за счет привлечения безналичных денежных средств на счета фиктивных коммерческих организаций, их последующую конвертацию в наличные денежные средства, то есть фактически для осуществления банковской операции кассовое обслуживание с последующей инкассацией (перевозкой) наличных денежных средств для передачи «клиентам» в обмен на получаемое денежное вознаграждение, то есть создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве ФИО1, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона «О ФИО1 и банковской деятельности», не зарегистрированную в качестве юридического лица, то есть не внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил ведения единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нём сведений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата №, статей 6 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», в связи с чем, не являющуюся зарегистрированной в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ.

Не позднее дата, Шумилин В.Ю., продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения в интересах «третьих лиц» незаконных банковских операций, связанных с инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием, осуществлением расчетов по банковским счетам, в рамках взятых на себя обязательств распространил среди знакомых ему предпринимателей предложение о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета), инкассации (перевозке) денежных средств по поручению клиента.

Благодаря этим мерам, не позднее дата к ним обратился представитель компании ОАО «Терминал Астафьева» ФИО1, заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Шумилин В.Ю., Лицо № и Лицо № обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ОАО «Терминал Астафьева», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО1 При этом вознаграждение преступной группы составило от 5 до 7% от суммы безналичных денежных переводов.

Далее, в период с дата по дата, ФИО1, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) на счета фиктивных компании, подконтрольных преступной группе, безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, Лицо №, по согласованию с Лицом № и Шумилиным В.Ю., при неустановленных обстоятельствах снимал в банкоматах <адрес> с корпоративных карт, оформленных на подконтрольные преступной группе компании, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 5 до 7 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавались ФИО1:

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 810 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 3 340 800,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 3 897 800,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 5 261 400,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 428 400,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 3 857 400,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 823 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 3 177 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 3 000 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 3 100 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 720 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 3 047 400,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 5 000 400,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 5 000 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 4 700 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 512 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 3 500 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 2 944 908,20 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 545 000,00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные Лицу № и Шумилину В.Ю. расчетные счета ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) - р/с №, открытый в ПАО «Альфа-ФИО1» - <адрес>, р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>, р/с №, открытый в ПАО СКБ «ПримСоцБанк» - <адрес>, р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>, со счета ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН №) составила 58 665 508.20 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 6 % от обналиченных денежных средств, составила 3 519 930,49 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО1

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Барбадос» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 4 000 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Барбадос» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 3 555 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Барбадос» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 38 536 745,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Барбадос» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 714 200,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Барбадос» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 10 594 447,00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольный Лицу № и Шумилину В.Ю. расчетный счет ООО «Барбадос» (ИНН №) №, открытый в ПАО «АТБ» - <адрес>, со счета ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН №) составила 57 400 392.00 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 5 % от обналиченных денежных средств, составила 2 870 019,60 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО1

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Январь» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 997 440,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Январь» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 4 002 560,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Январь» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 4 000 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Январь» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 69 952,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Январь» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 2 000 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Январь» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 3 176 896,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Январь» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 5 000 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Январь» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 4 000 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Январь» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 650 208,50 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольный Лицу № и Шумилину В.Ю. расчетный счет ООО «Январь» (№) №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>, со счета ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН №) составила 24 897 056.50 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 1 742 793,96 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО1

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 330 523,54 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 394 406,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 670 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 825 594,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 040 972,40 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 136 924,10 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 9 182,60 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 953 549,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 2 139 930,01 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 565 355,70 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 1 065 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 126 702,50 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 970 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 180 284,50 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 740 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 5 000 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 1 500 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 2 000 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 737 916,59 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 800 000,00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольный Лицу № и Шумилину В.Ю. расчетный счет ООО «Ресурс ДВ» (№) №, открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>, со счета ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН №) составила 27 186 340.94 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств, составила 1 903 043,87 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО1

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 481 726,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (№) № поступили денежные средства в сумме 1 505 680,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 2 258 520,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 943 353,80 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 006 068,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 1 750 631,12 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 1 711 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 2 027 928,92 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 430 893,88 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 2 541 177,20 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 205 320,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 355 203,60 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 115 885,64 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 2 436 464,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 976 638,80 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 1 799 972,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 505 680,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 277 432,60 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 1 843 441,67 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 005 680,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 925 472,37 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 790 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 1 151 160,80 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 2 142 172,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 2 258 520,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 718 120,68 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 925 901,60 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 4 930 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 8 500 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ОАО «Терминал Астафьева» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 1 611 009,16 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольный Лицу № и Шумилину В.Ю. расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>, со счета ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН № составила 54 631 053.84 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 7 % от обналиченных денежных средств составила 3 824 173,77 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО1

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные Лицу № и Шумилину В.Ю. расчетные счета:

ООО «Барбадос» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «АТБ» - <адрес>;

ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) р/с № открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «Альфа-ФИО1» - <адрес>, р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>, р/с №, открытый в (ПАО СКБ «ПримСоцБанк» - <адрес> №, открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>;

ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>;

ООО «Январь» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>,

со счета ОАО «Терминал Астафьева» (ИНН №) № составила 222 780 351.48 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере от 5 до 7 % от обналиченных денежных средств составила 13 859 961,68 руб., а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО1

Кроме того, благодаря предпринятым мерам по подысканию клиентов, не позднее дата к Шумилину В.Ю., Лицу № и Лицу № обратился собственник компании ООО «ИнтерЕвразия» (ИНН №) и ООО «Армада» (ИНН №) ФИО1, у которой была потребность в незаконной банковской услуге кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, Шумилин В.Ю., Лицо № и Лицо № обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ИнтерЕвразия» и ООО «Армада», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО1 При этом вознаграждение преступной группы составило 9% от суммы безналичных денежных переводов.

Далее, в период с дата по дата, ФИО1, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, перечисляла по мнимым основаниям со счетов ООО «ИнтерЕвразия» (ИНН №) и ООО «Армада» (ИНН №) на счета фиктивных компании, подконтрольных преступной группе, безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, Лицо № по согласованию с Лицом № и Шумилиным В.Ю., при неустановленных обстоятельствах снимал в банкоматах <адрес> с корпоративных карт, оформленных на подконтрольные преступной группе компании, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 9 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах, передавались ФИО1, а именно:

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 53 100,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 53 100,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 53 100,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 306 400,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 53 100,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 100 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 130 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 53 100,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Промспецпродукция» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 700 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СтройТрансДизайн Сервис» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 1 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СтройТрансДизайн Сервис» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 740 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СтройТрансДизайн Сервис» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 780 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 795 793,68 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ДАЛАТ ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 597 400,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ДАЛАТ ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 502 640,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ДАЛАТ ДВ» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 500 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 1 950 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 2 130 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 850 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ДАЛЬДИЗАЙН В» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 935 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ДАЛЬДИЗАЙН В» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 400 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ДАЛЬДИЗАЙН В» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ДАЛЬДИЗАЙН В» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ДАЛЬДИЗАЙН В» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «№ № № поступили денежные средства в сумме 2 200 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Щит и Луч» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 980 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 2 200 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 400 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 200 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 350 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 350 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Щит и Луч» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 407 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ДАЛЬДИЗАЙН В» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 450 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ДАЛЬДИЗАЙН В» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 103 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 485 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 420 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 162 664.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 435 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Приморский восток» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 452 890.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 477 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 450 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 590 000.00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ЭРА КУПОЛ-Д» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 199 180,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ЭРА КУПОЛ-Д» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 370 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ЭРА КУПОЛ-Д» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 590 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ЭРА КУПОЛ-Д» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 790 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ЭРА КУПОЛ-Д» (ИНН № № поступили денежные средства в сумме 790 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «ИнтерЕвразия» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ЭРА КУПОЛ-Д» (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 790 000,00 руб.

дата с расчетного счета ООО «Армада» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет на счет ИП ФИО1 (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 585 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «Армада» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН №) № № поступили денежные средства в сумме 590 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «Армада» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет на счет ИП ФИО1 (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 90 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «Армада» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет на счет ИП ФИО1 (ИНН №) № поступили денежные средства в сумме 575 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «Армада» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН №) № № поступили денежные средства в сумме 80 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «Армада» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН №) № № поступили денежные средства в сумме 580 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «Армада» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет на счет ИП ФИО1 (№) № поступили денежные средства в сумме 585 000,00 руб.;

дата с расчетного счета ООО «Армада» № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ИП ФИО1 (ИНН № № № поступили денежные средства в сумме 5 190 933,00 руб.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные Лицу № и ФИО1 расчетные счета:

ООО «СтройТрансДизайн Сервис» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>, р/с №, открытый в ПАО «Бинбанк» - <адрес>;

ООО «Щит и Луч» (ИНН № р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ООО «ДАЛАТ ДВ» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «Росбанк» - <адрес>;

ООО «КэнМорСтрой» (ИНН № р/с №, открытый в ПАО «ВТБ» - <адрес>;

ООО «ДАЛЬДИЗАЙН В» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «Росбанк» - <адрес>;

ООО «ЭРА КУПОЛ-Д» (ИНН №) р/с №, открытый в ООО «Примтеркомбанк» - <адрес> «Г»;

ООО «Приморский восток» (ИНН № р/с №, открытый АО «Россельхозбанк» - <адрес>;

ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ООО «Промспецпродукция» (ИНН № р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ИП ФИО1 (ИНН № р/с №, открытый в РОО «Владивостокский» ФАКБ «ФИО1 капитал» (АО Хабаровский) - <адрес>, ул. <адрес>, р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк» <адрес>, со счетов ООО «ИнтерЕвразия» (ИНН № № и №, а также со счета ООО «Армада» (ИНН 2536201016) № составила 34 874 467.68 руб., из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 9 % от обналиченных денежных средств составила 3 138 702,09 руб. и 744 833.97 руб. (всего 3 883 536.06 руб.), а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО1

Таким образом, Шумилин В.Ю., действуя умышлено, в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с Лицом № и Лицом №, из корыстной заинтересованности, находясь в <адрес>, в период с дата по дата, в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения, и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по осуществлению незаконных банковских операций, предоставляемых в нарушение Федерального закона от дата № «О ФИО1 и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального ФИО1 Российской Федерации от дата №-И «О порядке принятия ФИО1 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», посредством использования расчетных счетов компаний:

ООО «Барбадос» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «АТБ» - <адрес>;

ООО «Объединенные грузоперевозки» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «Альфа-ФИО1» - <адрес>, р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>, р/с №, открытый в (ПАО СКБ «ПримСоцБанк» - <адрес>, Партизанский проспект, <адрес> корпус 2, р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>;

ООО «Ресурс ДВ» (ИНН №) р/с № открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>;

ООО «Январь» (ИНН № р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ООО «СтройТрансДизайн Сервис» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк» - <адрес>, р/с №, открытый в ПАО «Бинбанк» - <адрес>;

ООО «Щит и Луч» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ООО «ДАЛАТ ДВ» (ИНН № р/с №, открытый в ПАО «Росбанк» - <адрес>;

ООО «КэнМорСтрой» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «ВТБ» - <адрес>;

ООО «ДАЛЬДИЗАЙН В» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО «Росбанк» - <адрес>;

ООО «ЭРА КУПОЛ-Д» (ИНН №) р/с №, открытый в ООО «Примтеркомбанк» - <адрес> «Г»;

ООО «Приморский восток» (ИНН №) р/с №, открытый АО «Россельхозбанк» - <адрес>;

ООО «Миранда Бэй» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ООО «Промспецпродукция» (ИНН №) р/с №, открытый в ПАО АКБ «Приморье» - <адрес>;

ИП ФИО1 (ИНН №) р/с №, открытый в РОО «Владивостокский» ФАКБ «ФИО1 капитал» (АО Хабаровский) - <адрес>, ул. <адрес>, р/с №, открытый в ПАО «Сбербанк» <адрес>,

извлекли доход в размере 17 743 497.75 руб. (семнадцать миллионов семьсот сорок три тысячи четыреста девяносто семь рублей 75 коп.), что является особо крупным размером.

В ходе предварительного расследования Шумилин В.Ю. обратился с письменным ходатайством, подписанным также его защитником, на имя прокурора <адрес> о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было удовлетворено и.о. прокурора <адрес>, о чем вынесено соответствующее постановление от дата (т. 3 л.д. 166-171) и дата заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 2 л.д. 172-174), в соответствии с которым Шумилин В.Ю. обязался оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении в уголовном преследовании других соучастников преступления, заявил о желании дать полные правдивые показания как о совершенном им преступлении, так и об иных известных ему обстоятельствах новых преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ и ст. 204 УК РФ.

При этом Шумилин В.Ю. взял на себя обязательство выполнить следующие действия:

детально рассказать об используемых группой схемах незаконных банковских операций и о роли каждого участника группы;

рассказать о лицах, перечислявших на счета подконтрольных ему и Лицу № компаний денежные средства для их последующего обмена на наличные денежные средства, указать размер вознаграждения, которое они получали за производство обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства;

рассказать о лицах из числа сотрудников МИФНС России № по <адрес>, которые за материальное вознаграждение в размере не менее 350 000.00 рублей оказывали содействие в сдаче налоговой отчетности компаний, зарегистрированных на номинальных директоров и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности; принять участие в ОРМ, направленных на документирование и пресечение противоправной деятельности данных лиц;

рассказать о лицах из числа работников ФИО1 <адрес>, которые за материальное вознаграждение в размере от 20 до 30 тысяч рублей предоставляли информацию о планируемых блокировках расчетных счетов подконтрольных ему и Лицу № компаний, оказывали содействие в своевременном снятии денежных средств со счетов, планируемых к блокировке; принять участие в ОРМ, направленных на документирование и пресечение противоправной деятельности данных лиц;

дать подробные, правдивые показания об известных ему обстоятельствах совершенного им совместно с Лицом № преступления, а именно о времени, месте, способе совершения преступных действий, а также иных обстоятельствах, подлежащих доказыванию в силу ст. 73 УПК РФ, а также об аналогичных обстоятельствах иных известных ему преступлений, подтвердить свои показания в ходе допросов и очных ставок со свидетелям.

По окончании предварительного расследования уголовное дело поступило в суд с представлением и.о. прокурора <адрес>, в котором он предлагал применить особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении Шумилина В.Ю. в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, поскольку им соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого следствию, обосновал активное содействие подсудимого в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступлений и поддержал представление и.о. прокурора о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

При этом государственный обвинитель разъяснил, что после заключения досудебного соглашения Шумилину В.Ю. сотрудничал со следствием в части установления всех обстоятельств совершения инкриминируемого ему преступления, выполнил все условия досудебного соглашения.

Так, ходе допросов в качестве обвиняемого дата, дата, дата, дата, дата, дата Шумилин В.Ю. дал показания об обстоятельствах своей преступной деятельности, а также изобличил соучастников - Лицо № и Лицо №. Кроме того, Шумилин В.Ю. сообщил о лицах, обращавшихся к нему за обменом безналичных денежных средств на наличные денежные средства, а также указал размер вознаграждения, которое он получал за производство обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства.

Шумилин В.Ю. предоставил информацию в отношении должностного лица МИФНС России № по <адрес>, которое, используя посредника, за материальное вознаграждение оказывало содействие в приеме налоговой отчетности ряда организаций, образованных с использованием подставных лиц и не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В целях документирования противоправной деятельности должностного лица МИФНС России № по <адрес>, Шумилин В.Ю. принял участие в оперативно-розыскных мероприятиях. В настоящее время комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности должностного лица МИФНС России № по <адрес>, в том числе с участием Шумилина В.Ю., продолжается, в целях дальнейшей реализации материалов в уголовно-процессуальном порядке.

Кроме того, в рамках заключенного с обвиняемым Шумилиным В.Ю. досудебного соглашения о сотрудничестве, сотрудниками Управления ФСБ России по <адрес> проведена проверка информации, предоставленной обвиняемым в отношении руководства ООО «Примтеркомбанк». В результате проверки информация нашла свое частичное подтверждение, а именно был установлен сотрудник ООО «Примтеркомбанк», который за материальное вознаграждение оказывал общее покровительство в вопросах банковского обслуживания номинальных компаний.

Достоверность и правдивость показаний Шумилина В.Ю. в рамках заключенного с ним соглашения о досудебном сотрудничестве подтверждены собранными по уголовному делу доказательствами.

В рамках уголовного дела с учетом данных Шумилиным В.Ю. показаний собраны доказательства, которые позволили следственным органам изобличить соучастников преступлений и собрать достаточные доказательства для предъявления им обвинений в совершении преступления.

Подсудимый Шумилин В.Ю. подтвердил добровольность заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве, полностью согласился с предъявленным обвинением, сообщил суду какое содействие следствию им оказано, и в чем именно оно выразилось, а также поддержал представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

Защитник Коростелев С.В. просил суд рассмотреть дело в особом порядке уголовного судопроизводства,

Судом проверены соблюдение условий заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнение его обязательств Шумилиным В.Ю., исследованы характер и пределы содействия Шумилиным В.Ю. следствию в раскрытии и расследовании преступления, полнота и правдивость сведений, сообщенных подсудимым при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Выслушав государственного обвинителя, подтвердившего содействие подсудимого следствию и разъяснившего, в чем именно выразилось данное содействие, принимая во внимание признание подсудимым предъявленного обвинения, а также то обстоятельство, что досудебное соглашение о сотрудничестве подсудимым Шумилиным В.Ю. заключено добровольно и при участии защитника, исследовав характер и пределы этого содействия, значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других участников преступления, преступления, обнаруженные в результате данного сотрудничества, что подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, суд приходит к выводу о том, что подсудимым Шумилиным В.Ю. были соблюдены все условия заключенного досудебного соглашения и выполнены все обусловленные этим соглашением обязательства, и имеются основания для особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Заслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действуя подсудимого Шумилина В.Ю. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.

Решая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о личности, а также иные обстоятельства, которые в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ должны быть учтены при разрешении этого вопроса.

Суд учитывает обстоятельства дела, личность подсудимого: полное признание вины, раскаяние в содеянном, не судим, женат, имеет на иждивении мать, жену и троих несовершеннолетних детей - ФИО1 дата года рождения, ФИО1 дата года рождения, ФИО1 дата года рождения, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно, тяжких и хронических заболеваний не имеет, инвалидность не установлена, мать подсудимого имеет заболевания, отец подсудимого в период совершения им преступления также имел заболевания, в результате чего скончался, он оказывал и ему помощь.

О наличии иных иждивенцев, либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а также дополнительных характеризующих данных о своей личности, подсудимый суду не сообщил.

Преступление, совершенное Шумилиным М.В. в соответствии с требованиями ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких. Оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Смягчающими наказание Шумилину М.В. обстоятельствами, предусмотренными п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие у виновного троих малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, его родных и близких, оказание им помощи, совершение преступления впервые.

Отягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Иных отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.

Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания в отношении Шумилина М.В., судом не выявлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, принимая во внимание наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания, будет назначение основного наказания в виде лишения свободы.

Одновременно с этим суд приходит к выводу о необходимости назначения Шумилину М.В. дополнительного наказания в виде штрафа.

Принимая такое решение, суд учитывает конкретные обстоятельства совершенного Шумилина М.В. преступления, характер и степень его общественной опасности, длительный период совершения преступления. Достижение в отношении Шумилина М.В. целей уголовного наказания, в том числе, предупреждения совершения новых преступлений, без применения к нему данного дополнительного вида наказания суд находит невозможным.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

Оснований для применения в отношении Шумилина М.В. положений ст.ст. 64, 73 УК РФ не имеется, поскольку в ходе судебного заседания не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного виновным. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд считает, что исправление подсудимого невозможно без реального отбытия наказания.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Р’ силу Рї. «б» С‡. 1 СЃС‚. 58 РЈРљ Р Р¤ назначенное наказание Шумилину Р’.Р®. следует отбывать РІ исправительной     колонии общего режима, поскольку подсудимый совершил тяжкое преступление, ранее РЅРµ отбывал лишение СЃРІРѕР±РѕРґС‹.

В срок наказания следует засчитать время задержания Шумилина В.Ю. в порядке ст. 91 УПК РФ - дата (1 день) и содержания под стражей с дата и до вступления приговора в законную силу, на основании ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд решает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки подлежат возмещению в соответствии с требованиями ст. 131-132, ч. 10 ст. 316 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309, 314-317.8 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Шумилина Виктора Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Срок отбывания наказания Шумилину В.Ю. исчислять с дата.

Зачесть в срок отбывания наказания время его задержания дата (1 день) и содержания под стражей по настоящему делу с дата и до вступления приговора в законную силу на основании ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Шумилина Виктора Юрьевича – в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении, отменить, взять под стражу в зале суда. До вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по <адрес>.

Сумму штрафа перечислить по следующим реквизитам: <...>

Вещественные доказательства хранить в деле №.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с Шумилина В.Ю. не подлежат.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться помощью защитника.

Приговор, постановленный в соответствии со ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Дополнительные апелляционные жалобы, поступившие в суд апелляционной инстанции позже, чем за 5 дней до даты судебного заседания, рассмотрению не подлежат.

Председательствующий СЃСѓРґСЊСЏ      Рђ.Р’. Рыбаков