Решение по делу № 1-17/2024 (1-502/2023;) от 03.07.2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>                                                                                                   31 мая 2024 года

Промышленный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи – Поддубной М.А.,

при помощниках

судьи – Дробжеве В.С., Белоконевой А.А., секретарях судебного заседания – Балашовой С.Ю., Зенкевиче В.И.,

с участием государственных обвинителей – Сидоровой О.Н., Лапузиной Е.А., Синеок А.В., Антоновой О.В.,

потерпевших - Костригин Н.Е., Шахназарян М.К., Потерпевший №48, Потерпевший №55, Потерпевший №49, Потерпевший №51, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №1, Потерпевший №59, Потерпевший №61, Потерпевший №21, Потерпевший №62, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №33, Хамитзянова Г.Ю., Потерпевший №67, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Кистеневой Т.И., Потерпевший №6, Потерпевший №3, Бесчастнов А.В., Потерпевший №17, Потерпевший №32, Потерпевший №13, Потерпевший №35, Лобаревой В.В., Потерпевший №5, Потерпевший №78, Потерпевший №34, Потерпевший №15, Потерпевший №19, Потерпевший №16, Потерпевший №24, Потерпевший №29, Потерпевший №41, Потерпевший №28, Потерпевший №23, Потерпевший №26, Потерпевший №20, Потерпевший №8, Потерпевший №92, Потерпевший №93,

подсудимых - Стрижов С.В., Стрижов Т.Б.,

защитника – адвоката Пожидаева Ю.П. (в интересах Стрижов Т.Б.), Ефимова (в интересах Стрижов С.В.).,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-17/2024 в отношении

Стрижову С.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, Башкирской АССР, гражданки РФ, имеющей средне-специальное образование, зарегистрированной в качестве плательщика налога на профессиональный доход, разведенной, имеющей малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

Стрижов Т.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <адрес> респ. Башкортостан, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего малолетних детей –ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в ООО «АвтоСпец» менеджером, зарегистрированного по адресу: <адрес>75, проживающего по адресу: <адрес> военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Стрижов С.В. и Стрижов Т.Б. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, из корытных побуждений, с целью завладения денежными средствами граждан в особо крупном размере путем обмана, в неустановленное время, но не позднее августа 2012 года, вступили в предварительный преступный сговор и разработали преступную схему хищения денежных средств граждан в <адрес>, в соответствии с которой, под видом осуществления финансовой деятельности общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг Инвест» (далее по тексту ООО «БКИ») решили привлечь как можно большее количество граждан и под видом заключения с ними от имени Общества договоров займа по ставке до 28% в год похитить у них максимально возможную сумму денежных средств.

При этом Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и неустановленные лица осознавали, что никакой финансовой деятельностью, позволяющей выплачивать займодавцам денежные средства в размере до 28 % годовых от вложенной суммы, ООО «БКИ» заниматься не будет, а поступающие от граждан денежные средства похитят, и распорядятся по своему усмотрению.

Для осуществления преступного умысла группы, желая скрыть свою причастность к незаконной преступной деятельности и факт хищения ими денежных средств займодавцев, Стрижов С.В. представлялась всем – Семенова С.В., Стрижов Т.Б. – Мухиным С.В.

В соответствии с преступной ролью в группе, Стрижов Т.Б. и иные неустановленные следствием лица обеспечивали и непосредственно организовывали установления контроля за фиктивной деятельностью «подконтрольных» организаций – ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, в том числе юридического лица - ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, зарегистрированного на подставное лицо - Свидетель №2, а также получение и дальнейшее использование в противоправной деятельности их печатей, факсимиле подписи, комплектов учредительных документов; осуществляли контроль за действиями участников группы, координировали деятельность группы, распределяли преступный доход, полученный в ходе осуществления преступной деятельности ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/; организовывали и обеспечивали в целях конспирации преступной деятельности, подготовку и сдачу в налоговый орган через третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы, фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности «подконтрольных» членам группы организаций - ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/; проводили финансовый анализ деятельности, с целью получения денежных средств от совершаемого преступления; контролировали поступление денежных средств, полученных в результате преступной деятельности; принимали решения о направлении и размерах расходования похищенных денежных средств, обеспечивал направление соответствующей их части на осуществление преступной деятельности, в том числе на выплаты процентов по заключенным договорам займов с физическими лицами, в том числе с использованием результатов деятельности «подконтрольных» организаций, таких как ООО «Авангард», ООО «Авангард-Авто», ООО «Ру-Центр Икссиэмджи»; обеспечивали использование в преступной деятельности помещений, расположенных по адресам: <адрес>, офис 34, <адрес>, офис 410, а также персональных компьютеров и другой оргтехники, печатей «подконтрольных» организаций - ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/; разрабатывали бланки документов, необходимые для осуществления преступной деятельности «подконтрольных организаций» - ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/.

Стрижов С.В. в соответствии со своей преступной ролью в группе: приискивала и арендовала постоянно действующие офисы «подконтрольных» членам группы организаций - ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/; обеспечивала привлечение третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, к работе в качестве менеджеров «подконтрольных» организаций - ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/; обучала привлеченных для работы в офисах менеджеров, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, общению с клиентами; осуществляла контроль за сбором менеджерами, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, похищенных денежных средств; организовывала и обеспечивала документальное оформление получение денежных средств в результате преступной деятельности с предоставлением Стрижов Т.Б. и иным неустановленным следствием лицам отчетностей со сведениями о финансово-хозяйственной деятельности «подконтрольных» организаций - ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, в том числе о количестве заключенных с гражданами договоров займа, количестве денежных средств, поступивших от клиентов организаций, с которыми были заключены данные договоры займа; обеспечивала передачу похищенных денежных средств Стрижов Т.Б. и иным неустановленным следствием лицам, в том числе в офисе «подконтрольных» Стрижов Т.Б. и иным неустановленным следствием лицам организаций - ООО «Авангард» ООО «Авангард-Авто», ООО «Ру-Центр Икссиэмджи» ИНН 6312130239, расположенном по адресу: <адрес>; обеспечивала в целях конспирации преступной деятельности, подготовку и сдачу в налоговый орган через третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы, фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности «подконтрольной» членам группы организации - ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/; на постоянной основе организовывала рекламное освещение в средствах массовой информации преступной деятельности «подконтрольных» членам группы организаций - ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/; разрабатывала и изготавливала бланки документов, необходимые для осуществления преступной деятельности «подконтрольных» организаций - ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/.

После этого, в августе 2012 года, более точные дата и время не установлены, Стрижов Т.Б., Стрижов С.В., и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно, для придания правомерного вида своей преступной деятельности, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц, посредством заключения от имени ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, договоров процентного займа на получение от них наличных денежных средств, согласно условиям которых, ООО «БКИ» обязывалось выплачивать займодавцу в течении срока действия договора проценты, составляющие в зависимости от срока размещения и суммы вклада от 10 до 28 процентов в год.

Для осуществления преступного умысла группы, Стрижов С.В., следуя отведенной ей роли, действовавшей совместно и согласованно со Стрижов Т.Б. и иными неустановленными лицами, использовались уставные и учредительные документы ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, а также печать и факсимиле подписи директора этой организации Свидетель №20, не осведомленного о преступной деятельности группы лиц.

Для осуществления преступного умысла группы, Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, следуя отведенной им роли, действовавшие совместно и согласованно со Стрижов С.В., использовали документы «подконтрольной» организации – ООО «Авангард», информация о виде и роли деятельности которой сотрудниками ООО «БКИ», не осведомленными о преступных намерениях группы, использовалась для создания видимости осуществления правомерной деятельности ООО «БКИ» по обеспечению исполнения обязательств.

В августе 2012 года, более точные дата и время не установлены, приступив к реализации преступного умысла группы, направленного на противоправное безвозмездное изъятие путем обмана и обращение в свою пользу денежных средств граждан, в особо крупном размере, Стрижов С.В., согласно своей преступной роли, действуя совместно и согласованно со Стрижов Т.Б. и иными неустановленными лицами, в августе 2012 года арендовала помещение, расположенное по адресу: <адрес>, офис 34.

В период с августа 2012 года по ноябрь 2013 года, Стрижов С.В., наняла для работы в ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ сотрудников, не осведомленных о преступных намерениях группы, которым сообщила информацию о деятельности ООО «БКИ», не соответствующую действительности, выдала фиктивные доверенности от имени несуществующего лица исполнительного директора ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ Семенова С.В., в соответствии с которыми сотрудники ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ были наделены полномочиями по заключению договоров процентных займов с физическими лицами и получению денежных средств в рамках указанных договоров, и сообщила информацию о деятельности ООО «Авангард», которое будет вкладывать привлеченные денежные средства в закупку спецтехники для последующей ее продажи по более высокой цене, то есть спецтехника будет выступать гарантом исполнения обязательств по данным договорам. Указанную информацию менеджеры ООО «БКИ» должны были сообщать физическим лицам, при заключении договоров процентных займов для придания правомерного вида деятельности ООО «БКИ» и исполнения обязательств.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя совместно и согласованно со Стрижов Т.Б. и Стрижов С.В., иные неустановленные следствием лица, согласно отведенной им роли, с конспиративной целью, решили создать новое ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», сходное с фирменным наименованием юридического лица - ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», /ИНН 6316160315/, с целью ввести в заблуждение граждан, поскольку сходные до степени смешения фирменные наименования не позволили бы идентифицировать данные организации, что привело бы к их смешению в хозяйственном обороте.

С этой целью, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах были подготовлены необходимые документы и произведены действия, повлекшие незаконное создание через подставное лицо – Свидетель №2 юридического лица - ООО «Бизнес Консалт Инвест» /ИНН 6311147102/, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по <адрес>, которое ДД.ММ.ГГГГ было переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг Инвест», /ИНН 6311147102/, (далее по тексту ООО «БКИ») и действуя совместно и согласовано со Стрижов Т.Б. и иными неустановленными лицами, согласно отведенной роли Стрижов С.В., не являясь учредителем и исполнительным органом этой организации, имея в распоряжении учредительные и уставные документы, а также печать ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, фактически осуществляла все организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, выразившиеся в распоряжении денежными средствами, поступавшими от физических лиц, управлении штатом работников, не будучи официально трудоустроена в «БКИ» /ИНН 6311147102/, представляясь всем Семенова С.В.

При этом, Стрижов С.В., для осуществления деятельности по приему личных сбережений граждан выдала работникам ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, не осведомленным о преступной деятельности группы, фиктивные доверенности от имени директора ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ Свидетель №2, в соответствии с которыми сотрудники ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ были наделены полномочиями по заключению договоров процентных займов с физическими лицами и получению денежных средств в рамках указанных договоров.

ДД.ММ.ГГГГ, с целью создания условий для вовлечения наибольшего числа граждан в число займодавцев Общества и хищения принадлежащих им денежных средств, Стрижов С.В., согласно отведенной ей роли в преступной группе, действуя совместно и согласованно со Стрижов Т.Б. и иными неустановленными лицами, дополнительно арендовала помещение по адресу: <адрес>, офис 410, в котором организовала работу менеджеров, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, по привлечению денежных средств физических лиц, путем заключения с ними договоров процентных займов.

Для придания видимости законности деятельности ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, а в дальнейшем ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, Стрижов Т.Б., Стрижов С.В. и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно, разработали бланки документов ООО «БКИ»: договоры займа, акты приема-передачи денежных средств к договорам займа, дополнительные соглашения к договорам займа, квитанции, графики возврата займа, графики возврата процентов, доверенности на право получения денежных средств, расчеты процентов по инвестированию, при подписании которых у граждан складывалась видимость возникновения обязательств правового характера, в том числе разработали текст заполнения договоров займа, согласно которому при заполнении нового договора займа обязательства по предыдущему договору займа считались исполненными, не смотря на то, что сумма вложенных денежных средств по предыдущему договору займа клиенту не возвращалась, а при заключении нового договора займа считалась новой суммой без фактического предоставления денежных средств клиентами, в том числе с учетом суммы процентов и довнесенных денежных средств.

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, Стрижов С.В., как лично, так и через менеджера ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, а в дальнейшем ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ Свидетель №1, не осведомленную о преступной деятельности группы, в период с августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ распространяла в средствах массовой информации рекламную информацию о деятельности ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, а затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ рекламную информацию о деятельности ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, заведомо содержащую недостоверные сведения о работе данного общества в течение продолжительного времени, обширной географии деятельности ООО «БКИ», что способствовало заключению договоров и внесению гражданами денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Стрижов С.В. привлекла для руководства офисами Свидетель №1, не вводя ее в преступный умысел группы, которой передала свои полномочия по ведению деятельности ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, аналогичные своей роли в преступной группе, получив на это согласие Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц, после чего ДД.ММ.ГГГГ выехала за пределы <адрес>, не отказываясь от преступных намерениях группы и поддерживая связь со Стрижов Т.Б. и иными неустановленными лицами, в том числе, продолжая контролировать деятельность «подконтрольных» Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам организаций, а именно: ООО «Авангард», ООО «Авангард-Авто» в части обеспечения перегона спецтехники, получая при этом денежное вознаграждение из средств, полученных ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ по договорам займов с согласия Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц. Таким образом, Свидетель №1, не осведомленная о преступном умысле группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководила деятельностью ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, работа которого продолжалась в аналогичном режиме и контролировалась Стрижов Т.Б. и иными неустановленными лицами.

В период с августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ Стрижов Т.Б., Стрижов С.В. и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно, умышленно, с целью незаконного завладения чужими денежными средствами в особо крупном размере, через неосведомленных о преступных намерениях группы - работников ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ и ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, вводили в заблуждение физических лиц о возможностях указанных выше организаций, от имени ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ заключали договоры процентных займов, по которым привлекали денежные средства физических лиц, обещая высокие проценты – от 10 до 28 процентов в год от вложенной суммы сроком от 3 до 24 месяцев, и вводили их в заблуждение относительно возможности ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ исполнить свои обязательства по договорам займа в полном объеме.

При этом, Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласовано со Стрижов С.В. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ стали использовать, полученные от неустановленных следствием лиц учредительные и уставные документы, а также печати ООО «Авангард-Авто» и ООО «Ру-Центр Икссиэмджи» для ведения деятельности аналогичной ООО «Авангард», находясь по тому же адресу, при этом, не осведомляя о закрытии ООО «Авангард» сотрудников ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ и ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, вводя их в заблуждение относительно обеспечения обязательств по договорам займов, заключенных физическими лицами с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, а в дальнейшем с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ путем перспективного инвестирования привлеченных денежных средств в высокодоходный бизнес ООО «Авангард».

Будучи введены Стрижов С.В. в заблуждение, работники ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №11, Воложанинова Е.С. сообщали физическим лицам несоответствующее действительности сведения об обеспечении исполнения обязательств ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, о том, что деятельность Общества построена на принципах привлечения денежных средств и дальнейшего перспективного их инвестирования в высокодоходный бизнес, в том числе «подконтрольной» Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам организации – ООО «Авангард» для ведения деятельности по купли-продажи спецтехники, что позволяет ООО «БКИ» очень быстро, всем без исключения клиентам оплатить проценты по займам, тем самым обеспечивали безвозмездное изъятие денежных средств у физических лиц посредством заключения договоров процентного займа в период с августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, а затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ и ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ и передавали полученные наличные денежные средства в период с августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ в распоряжение Стрижов С.В., представлявшейся Семенова С.В., а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в распоряжение Свидетель №1, не осведомленной о преступной деятельности группы, которая полученные денежные средства передавала Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам, осуществляющим распоряжение незаконно полученными денежными средствами, в том числе, используя учредительные и уставные документы, а также расчетные счета ООО «Авангард», созданного ДД.ММ.ГГГГ Мухиным В.Г. по предложению Стрижов Т.Б., руководителем которого фактически являлся Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, для обеспечения видимости исполнения обязательств по договорам займов, заключенных физическими лицами с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, а в дальнейшем с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/.

В тоже время, Стрижов Т.Б., представляясь Мухиным С.В. и иные неустановленные лица, действуя совместно и согласованно со Стрижов С.В., желая скрыть свою причастность к преступной деятельности, для придания конспирации мошенническим действиям, стали использовать, полученные от неустановленных лиц учредительные и уставные документы, а также печати ООО «Авангард-Авто» и ООО «Ру-Центр Икссиэмджи» для продолжения аналогичной деятельности ООО «Авангард», находясь по тому же адресу, при этом, не осведомляя о закрытии ООО «Авангард» сотрудников ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ и ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/.

С целью придания своим действиям видимости законных и выгодных, а также для привлечения новых вкладчиков и удержания лиц, уже находящихся в договорных отношениях с указанными фирмами, Стрижов С.В., согласно отведенной ей роли в преступной группе, действуя совместно и согласованно со Стрижов Т.Б. и иными неустановленными лицами, а после ее ухода, Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, умышленно вводили в заблуждение физических лиц, давая Вдовиченко А. Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №11, Воложанинова Е.С., не осведомленных о преступных намерениях группы, осуществлять частичные или полные выплаты процентов по договорам займа, создавая видимость исполнения обязательств перед гражданами, изначально не имея намерений по окончанию срока договора возвратить всем займодавцам основную сумму займа. Обеспечение частичной или полной выплаты процентов по договорам займов осуществлялось Стрижов Т.Б. и иными неустановленными лицами, в том числе с использованием результатов деятельности ООО «Авангард», ООО «Авангард-Авто», ООО «Ру-Центр Икссиэмджи», в которых организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, не являясь учредителями и исполнительным органом этих организаций, не будучи официально трудоустроеным в ООО «Авангард», ООО «Авангард-Авто», ООО «Ру-Центр Икссиэмджи» фактически осуществлял Стрижов Т.Б., представляясь всем Мухиным С.В., позиционируя себя президентом группы компаний «Авангард»», а также иные неустановленные лица.

Таким образом, в период с августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя обман, незаконно завладели денежными средствами граждан в особо крупном размере на общую сумму 24 830 899 рублей, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №51, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 30 000 рублей по акту приема-передачи Потерпевший №51 были переданы Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала указанную сумму денежных средств Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица для придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежать уголовной ответственности обеспечили выплату, причитающихся Потерпевший №51 процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 400 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №51, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, уверившись в кредитоспособности ООО «БКИ», находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ и дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передала менеджеру Свидетель №1 денежные средства в размере 10 000 рублей, не получая основной суммы займа в размере 30 000 рублей. Свидетель №1, будучи неосведомленная о преступном умысле группы, передала денежные средства в размере 10 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №51, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС 1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств передала менеджеру Свидетель №8 денежные средства в сумме 60 000 рублей. Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, передала данные денежные средства Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая передала денежные средства в размере 60 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №51, похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №51 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №2, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемых им в Общество в заем личных денежных средств, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № на сумму 300 000 рублей сроком на 12 месяцев. Денежные средства в сумме 300 000 рублей по акту приема-передачи Потерпевший №2 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., а ей в свою очередь Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, для придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности обеспечили выплату, причитающихся Бесчастнов А.В. процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 66 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №2, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, уверившись в кредитоспособности ООО «БКИ», находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, по которому в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, не получая основной суммы займа в размере 300 000 рублей, дополнительно по акту приема-передачи передал денежные средства в сумме 400 000 рублей в распоряжение Стрижов С.В., которая передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 700 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №2, похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №2 ущерб на сумму 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №58, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по вышеуказанному адресу, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемые им в Общество в заём личных денежных средств, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи Потерпевший №58 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности Потерпевший №58 начислены проценты в сумме 8 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №58, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в дневное время в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ процентов в сумме 8 000 рублей и основной суммы займа в размере 100 000 рублей, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №58, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении, не получая 108 000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 510 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, по которому ДД.ММ.ГГГГ, в офисном помещении ООО «БКИ», дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передал денежные средства в сумме 23 510 рублей в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 123 510 рублей, принадлежащими Потерпевший №58 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №58 ущерб на сумму 123 510 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №1, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемые ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи Потерпевший №1 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица для придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности обеспечили выплату, причитающихся Потерпевший №1 процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №1, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, уверившись в кредитоспособности ООО «БКИ», находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая основной суммы займа в размере 100 000 рублей, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица для придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности обеспечили выплату, причитающихся Потерпевший №1 процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №1, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, уверившись в кредитоспособности ООО «БКИ», находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая по договору с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ основной суммы займа в размере 100 000 рублей, заключила ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, для придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности обеспечили выплату, причитающихся Потерпевший №1 процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №1, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, уверившись в кредитоспособности ООО «БКИ», которое выплачивало причитающиеся ей проценты по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дневное время в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая по договору с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ основной суммы займа в размере 100 000 рублей, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей, сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №1 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №1 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №90, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемые ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 150 000 рублей по акту приема-передачи Потерпевший №90 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности Потерпевший №90 начислены проценты в сумме 31 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №90, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая проценты в сумме 31 500 рублей и основной суммы займа в размере 150 000 рублей по договору с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181 500 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 150 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №90 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №90 ущерб на сумму 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Хамитзянова Г.Ю., находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемые ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей сроком на 24 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 30 000 рублей Хамитзянова Г.Ю. по акту приема-передачи были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 30 000 рублей, принадлежащими Хамитзянова Г.Ю. похитили их, причинив своими преступными действиями Хамитзянова Г.Ю. ущерб на сумму 30 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №3, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемые им в Общество в заём личных денежных средств, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 50 000 рублей Потерпевший №3 по акту приема-передачи были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, Потерпевший №3, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 100 000 рублей и дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передал в распоряжение Стрижов С.В. 50 000 рублей, которые она передала Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №3, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая основной суммы займа из ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ в размере 100 000 рублей, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 100 000 рублей.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №3 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №3 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №71, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемые ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 600 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №71 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания наступления уголовной ответственности Потерпевший №71 начислены проценты в сумме 156 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №71, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая по договору с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ процентов в сумме 156 000 рублей и основной суммы займа в размере 600 000 рублей, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа на общую сумму 950 000 рублей, по которому в офисном помещении ООО «БКИ», по указанному выше адресу, дополнительно передала денежные средства в сумме 194 000 рублей по акту приема-передачи Свидетель №1, неосведомленной о преступном умысле группы, которая передала денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №71, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая начисленных процентов в размере 12 500 рублей и основной суммы займа в размере 950 000 рублей по договору с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ два договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 862 500 рублей.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 794 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №71 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №71 ущерб на сумму 794 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №4, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемые ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №4 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №4, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-168 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, при этом не получая по договору с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ основной суммы займа в размере 100 000 рублей.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №4 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №4 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №5, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемые ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 290 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №5 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности Потерпевший №5 начислены проценты в сумме 23 200 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №5, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая процентов в сумме 23 200 рублей и основной суммы займа в размере 290 000 рублей из ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ было указано, что общая сумма денежных средств, полученных от Потерпевший №5 составляет 313 200 рублей.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности Потерпевший №5 начислены проценты в сумме 26 622 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №5, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая из ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ процентов в сумме 26 622 рублей и основной суммы займа в размере 313 200 рублей, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ было указано, что общая сумма денежных средств, полученных от Потерпевший №5 составляет 339 822 рубля.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 290 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №5 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №5 ущерб на сумму 290 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №65, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемые ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств, Потерпевший №65 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, по окончанию срока договора займа, Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, для придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности обеспечили выплату, причитающихся Потерпевший №65 процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 21 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точные дата и время не установлено, Потерпевший №65, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, уверившись в кредитоспособности ООО «БКИ», находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № Г-172 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200 000 рублей, сроком на 12 месяцев, до ДД.ММ.ГГГГ и дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передала менеджеру Свидетель №11 денежные средства в сумме 100 000 рублей. При этом, Свидетель №11, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая передала денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 200 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №65 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №65 ущерб на сумму 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №6, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемые им в Общество в заём личных денежных средств, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей сроком на 12 месяцев. Денежные средства в сумме 40 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств, Потерпевший №6 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, по окончанию срока договора займа, Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, для придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности обеспечили выплату, причитающихся Потерпевший №6 процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №6, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, уверившись в кредитоспособности ООО «БКИ», находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, не получая основной суммы займа в размере 40 000 рублей, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ и дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передал менеджеру Воложанинова Е.С. денежные средства в сумме 60 000 рублей. При этом, Воложанинова Е.С., неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая передала денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №6 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №6 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №91 находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, передаваемые ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 350 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств, Потерпевший №91 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности Потерпевший №91 начислены проценты в сумме 73 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №91, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, не получая процентов в сумме 73 500 рублей и основной суммы займа в размере 350 000 рублей из ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № Г-174 от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, в договоре займа № Г-174 от ДД.ММ.ГГГГ было указано, что общая сумма денежных средств, полученных от Потерпевший №91 составляет 423 500 рублей.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 350 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №91 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №91 ущерб на сумму 350 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Исаков Ю.В., находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемые им в Общество в заём личных денежных средств, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств, Исаков Ю.В. были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности Исаков Ю.В. начислены проценты в сумме 22 691 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Исаков Ю.В., будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая процентов в сумме 22 691 рубль и основной суммы займа в размере 1 000 000 рублей из ООО «БКИ» / ИНН 6311147102/, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. При этом в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ было указано, что общая сумма денежных средств, полученных от Исаков Ю.В. составляет 1 022 691 рубль.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Исаков Ю.В., будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС 1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 059 691 рубль сроком до ДД.ММ.ГГГГ и дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передал менеджеру Воложанинова Е.С. денежные средства в сумме 37 000 рублей. При этом, Воложанинова Е.С., неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая передала денежные средства в размере 37 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1037 000 рублей, принадлежащими Исаков Ю.В. похитили их, причинив своими преступными действиями Исаков Ю.В. ущерб на общую сумму 1037 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Исакова З.Г., находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемые ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа на сумму 1 000 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств, Исакова З.Г. были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Исакова З.Г., будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая основной суммы займа из ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ в размере 1 000 000 рублей, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, в котором было указано, что общая сумма денежных средств полученных от Исакова З.Г. составляет 1 000 000 рублей.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, принадлежащими Исакова З.Г.Гпохитили их, причинив своими преступными действиями Исакова З.Г. ущерб на общую сумму 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №66, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденный в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемые им в Общество в заём личных денежных средств, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №66 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, для придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности обеспечили выплату, причитающихся Потерпевший №66 процентов по договору займа в размере 20 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №66, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, уверившись в кредитоспособности ООО «БКИ», находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая основной суммы займа в размере 100 000 рублей по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, в котором было указано, что общая сумма денежных средств полученных от Потерпевший №66 составляет 100 000 рублей.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №66 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №66 ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №7, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденный в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-131 от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, и передал денежные средства в размере 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности Потерпевший №7 начислены проценты в сумме 21 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №7, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая процентов в сумме 21 000 рублей и основной суммы займа в размере 100 000 рублей из ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 000 рублей.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №7 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №7 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №46, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 50 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №46 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, для придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности обеспечили выплату, причитающихся Потерпевший №46 процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 000 рублей. Срок договора займа продлен на 6 месяцев.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №46, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, уверившись в кредитоспособности ООО «БКИ», которое выплачивало причитающиеся ей проценты по договору займа, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая основной суммы займа в размере 50 000 рублей, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №46 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №46 ущерб на сумму 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №8, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-132 от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, по акту приема-передачи денежных средств передала денежные средства в размере 35 000 рублей в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности Потерпевший №8 начислены проценты в сумме 7 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №8, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая процентов в сумме 7 000 рублей и основной суммы займа в размере 35 000 рублей, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № Г-185 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 45 000 рублей, по которому, дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передала менеджеру Свидетель №1 денежные средства в сумме 3 000 рублей, которая будучи не осведомленной о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 38 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №8 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №8 ущерб на сумму 38 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №79, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 100 000 рублей сроком на 24 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 1 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств, Потерпевший №79 были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №79 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №79 ущерб на сумму 1 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №48, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 200 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №48 были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 200 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №48 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №48 ущерб на сумму 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №60, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Козловым Т.Ф. были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №60, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС 1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, по которому дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передал в распоряжение Стрижов С.В., денежные средства в размере 100 000 рублей, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №60, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС 2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 300 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, по которому дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передал менеджеру Воложанинова Е.С. денежные средства в размере 100 000 рублей. При этом, Воложанинова Е.С., неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая в свою очередь передала денежные средства в размере 100 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №60, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС 3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 400 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, по которому дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передал менеджеру Воложанинова Е.С. денежные средства в размере 100 000 рублей. При этом, Воложанинова Е.С., неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая в свою очередь передала денежные средства в размере 100 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №60, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС 4 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 500 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, по которому дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передал менеджеру Свидетель №1 денежные средства в размере 100 000 рублей. В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала денежные средства в размере 100 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 500 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №60 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №60 ущерб на сумму 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №9, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №9, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ и дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передала денежные средства в размере 100 000 рублей в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №9, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 300 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, по которому дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передала менеджеру Воложанинова Е.С. денежные средства в размере 100 000 рублей. При этом, Воложанинова Е.С., неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая в свою очередь передала денежные средства в размере 100 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №9, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 400 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, по которому дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передала менеджеру Воложанинова Е.С. денежные средства в размере 100 000 рублей. При этом, Воложанинова Е.С., неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая в свою очередь передала денежные средства в размере 100 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №9, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС4 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 450 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, по которому дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передала менеджеру Свидетель №1 денежные средства в размере 50 000 рублей. В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы передала денежные средства в размере 50 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 450 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №9 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №9 ущерб на сумму 450 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №10, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей сроком на 12 месяцев. Денежные средства в сумме 600 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №10 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 600 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №10 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №10 ущерб на сумму 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №11, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 55 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №11 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №11, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 70 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передала в распоряжение Стрижов С.В., денежные средства в размере 15 000 рублей, которые та в дальнейшем передала Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №11, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 80 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передала менеджеру Свидетель №8 денежные средства в размере 10 000 рублей. При этом, Свидетель №8, неосведмленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая в свою очередь передала их в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 80 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №11 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №11 ущерб на общую сумму 80 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №84, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-137 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 600 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №84 были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 600 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №84 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №84 ущерб на сумму 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Сибиль И.К., введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 50 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Сибиль И.К. были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Сибиль И.К., будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 100 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передала в распоряжение Стрижов С.В., денежные средства в размере 50 000 рублей, которые та передала Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Сибиль И.К. похитили их, причинив своими преступными действиями Сибиль И.К. ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №61, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 150 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №61 были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №61, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № Г-138 ДС1 к договору займа № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 180 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передала менеджеру Свидетель №11 денежные средства в размере 30 000 рублей. При этом, Свидетель №11, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая в свою очередь передала денежные средства в размере 30 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 180 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №61 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №61 ущерб на сумму 180 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №12, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №12 были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в свою очередь передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №12 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №12 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №52, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №52 были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в последующем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №52 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №52 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №75, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 350 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №75 были переданы в распоряжение Стрижов С.В., которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №75, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 400 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передал менеджеру Свидетель №8 денежные средства в размере 50 000 рублей. При этом, Свидетель №8, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая в свою очередь передала денежные средства в размере 50 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные следствием лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа исуммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 400 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №75 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №75 ущерб на сумму 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №73, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Кистеневой Т.И. были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Кистеневой Т.И. похитили их, причинив своими преступными действиями Кистеневой Т.И. ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №13, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-139 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 30 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №13 были переданы в распоряжение Стрижов С.В,, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №13, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая основной суммы займа в размере 30 000 рублей из ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № Г-169 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 30 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №13 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №13 ущерб на сумму 30 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Колосов Д.И., введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 700 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Колосов Д.И. были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 700 000 рублей, принадлежащими Колосов Д.И. похитили их, причинив своими преступными действиями Колосов Д.И. ущерб на сумму 700 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №14, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 52 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №14 были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №14, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 50 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №14 были переданы менеджеру Свидетель №1, неосведомленной о преступном умысле группы, которая в дальнейшем передала указанные денежные средства распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №14, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 60 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, при этом дополнительно по акту приема-передачи денежных средств передал менеджеру Воложанинова Е.С. денежные средства в размере 10 000 рублей. При этом, Воложанинова Е.С., неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 112 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №14 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №14 ущерб на сумму 112 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Костригин Н.Е., введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Костригин Н.Е. были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшемпередала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Костригин Н.Е. похитили их, причинив своими преступными действиями Костригин Н.Е. ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №72, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-140 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 200 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №72 были переданы в распоряжение Стрижов С.В, которая в дальнейшем передала их Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №72, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-149 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 250 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №72 были переданы менеджеру Свидетель №1, неосведомленной о преступном умысле группы, которая в свою очередь передала денежные средства в размере 250 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 450 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №72 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №72 ущерб на сумму 450 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №89, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-141 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №89 были переданы в распоряжение Стрижов С.В. В дальнейшем, указанная сумма последней была передана Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №89 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №89 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №62, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № на сумму 70 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 70 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №62 были переданы в распоряжение Стрижов С.В. В дальнейшем, указанная сумма последней была передана Стрижов Т.Б. и иным неустановленным лицам.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №62 будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 140 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №62 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. При этом, Воложанинова Е.С., неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, та в свою очередь передала их в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 210 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №62 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №62 ущерб на общую сумму 210 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Гришина Л.Б., введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Гришина Л.Б. были переданы менеджеру Свидетель №8, неосведомленной о преступном умысле группы. Затем Свидетель №8 передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая в свою очередь передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Гришина Л.Б. похитили их, причинив своими преступными действиями Гришина Л.Б. ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №15, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 500 сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 68 500 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №15 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности Потерпевший №15 начислены проценты в сумме 5 822,50 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №15, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая процентов в сумме 5 822,50 рублей и основной суммы займа в размере 68 500 рублей, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ было указано, что общая сумма денежных средств, полученных от Потерпевший №15 составляет 74 323 рубля.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 68 500 рубля, принадлежащими Потерпевший №15 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №15 ущерб на сумму 68 500 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №85, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-146 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 150 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №85 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 150 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №85 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №85 ущерб на сумму 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №77, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 30 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №77 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 30 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №77 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №77 ущерб на сумму 30 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №64, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 60 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №64 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы, которая в свою очередь передала их в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 60 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №64 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №64 ущерб на сумму 60 000 рублей.

Примерно в мае 2014 года, в дневное время, более точные дата и время не установлены, Потерпевший №55, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа на сумму 100 000 рублей сроком на 6 месяцев. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №55 были переданы менеджеру Свидетель №1, неосведомленной о преступном умысле группы. Солдаткину в дальнейшем передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, для придания преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности обеспечили выплату, причитающихся Потерпевший №55 процентов по договору займа в размере 18 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №55, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая основной суммы займа в размере 100 000 рублей, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 150 000 рублей сроком на 12 месяцев, до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передал менеджеру Свидетель №1 денежные средства в размере 50 000 рублей. В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 150 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №55 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №55 ущерб на сумму 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №16, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-152 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 50 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №16 были переданы менеджеру Свидетель №11 Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, также неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №16 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №16 ущерб на сумму 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №17, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» / ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 60 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №17 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №17, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 100 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передал менеджеру Свидетель №1 денежные средства в размере 40 000 рублей. В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Для придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений в целях избежания уголовной ответственности Потерпевший №17 начислены проценты в сумме 8 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, по окончанию срока договора займа, Потерпевший №17, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», не получая процентов в размере 8 000 рублей и основной суммы займа в размере 100 000 рублей, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 120 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, по которому в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, дополнительно передал менеджеру Воложанинова Е.С. денежные средства в сумме 12 000 рублей. При этом, Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала денежные средства в размере 12 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 112 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №17 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №17 ущерб на сумму 112 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Мезенцева Т.И., введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Мезенцева Т.И. были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы. Солдаткину в дальнейшем передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Мезенцева Т.И. похитили их, причинив своими преступными действиями Мезенцева Т.И. ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Нарчилевич С.В., введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 190 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Нарчилевич С.В. были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы. Солдаткину в дальнейшем передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 190 000 рублей, принадлежащими Нарчилевич С.В. похитили их, причинив своими преступными действиями Нарчилевич С.В. ущерб на сумму 190 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №18, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 50 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №18 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1, также неосведомленной о преступном умысле группы. Далее Солдаткину передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №18 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №18 ущерб на сумму 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №19, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на сумму 130 000 рублей на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 130 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №19 были переданы менеджеру Свидетель №8 Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, также неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 130 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №19 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №19 ущерб на сумму 130 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №20, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 30 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №20 были переданы менеджеру Свидетель №8 Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №20, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 40 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передал менеджеру Свидетель №8 денежные средства в размере 10 000 рублей. Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №20, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 60 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передал менеджеру Свидетель №11 денежные средства в размере 20 000 рублей. Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №20, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 90 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передал менеджеру Свидетель №1 денежные средства в размере 30 000 рублей. В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №20, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 30 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №20 были переданы менеджеру Свидетель №11 При этом, Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №20, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № Г-182 ДС1 к договору займа №Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 35 000 рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передал менеджеру Свидетель №11 денежные средства в размере 5 000 рублей. При этом, Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 125 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №20 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №20 ущерб на сумму 125 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №21, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 120 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №21 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №21, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 180 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передал менеджеру Свидетель №1 денежные средства в размере 60 000 рублей. В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 180 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №21 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №21 ущерб на сумму 180 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №22, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-158 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 50 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №22 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №22 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №22 ущерб на сумму 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №23, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-159 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 625 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 625 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №23 были переданы менеджеру Свидетель №11 При этом, Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 625 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №23 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №23 ущерб на сумму 625 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Ракутин Ю.В., введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-160 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 150 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Ракутин Ю.В. были переданы менеджеру Свидетель №11 При этом, Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 150 000 рублей, принадлежащими Ракутин Ю.В. похитили их, причинив своими преступными действиями Ракутин Ю.В. ущерб на сумму 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №24, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 215 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №24 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №24, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 315 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передала менеджеру Свидетель №1 денежные средства в размере 100 000 рублей. В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 315 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №24 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №24 ущерб на сумму 315 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №54, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 400 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №54 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №54, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 600 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №54 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. При этом, Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами на общую сумму 1 000 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №54 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №54 ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №25, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №25 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №25 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №25 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №26, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-161 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №26 были переданы менеджеру Свидетель №11 При этом, Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 000 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №26 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №26 ущерб на сумму 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №27, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 145 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №27 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. При этом, Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 145 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №27 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №27 ущерб на сумму 145 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №86, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №86 были переданы менеджеру Свидетель №11 При этом, Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №86, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № Г-164ДС1 к Договору займа № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передал менеджеру Свидетель №11 денежные средства в размере 100 000 рублей. При этом, Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 200 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №86 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №86 ущерб на сумму 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №57, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» / ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 252 753 рубля сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 252 753 рубля по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №57 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №57, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 352 753 рубля, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передал менеджеру Свидетель №8 денежные средства в размере 100 000 рублей. При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №57, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 300 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №57 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №57, будучи раннее введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 600 000 рублей, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передал менеджеру Свидетель №8 денежные средства в размере 300 000 рублей. При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 952 753 рубля, принадлежащими Потерпевший №57 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №57 ущерб на сумму 952 753 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №28, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ га сумму 110 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 110 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №28 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 110 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №28 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №28 ущерб на сумму 110 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №29, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемы ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-165 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 150 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №29 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 150 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №29 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №29 ущерб на сумму 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №30, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 500 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 108 500 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №30 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. При этом, Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №30, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 80 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №30 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. При этом, Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 188 500 рублей, принадлежащими Потерпевший №30 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №30 ущерб на сумму 188 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №70, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-166 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 350 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №70 были переданы менеджеру Свидетель №11 При этом, Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, наделенная неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №70, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №70 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. При этом, Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №70, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № на сумму 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 50 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №70 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, также неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами на общую сумму 500 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №70 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №70 ущерб на сумму 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №31, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-167 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №31 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №31, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-181 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 75 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №31 были переданы менеджеру Свидетель №11 При этом, Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 175 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №31 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №31 ущерб на сумму 175 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №74, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 280 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №74 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №74, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 120 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №74 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 400 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №74 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №74 ущерб на сумму 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №69, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 30 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №69 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 30 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №69 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №69 ущерб на сумму 30 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №81, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 50 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №81 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. При этом, Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №81 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №81 ущерб на сумму 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №56, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 146 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 124 146 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №56 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 124 146 рублей, принадлежащими Потерпевший №56 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №56 ущерб на сумму 124 146 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Суслова Г.Я, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 380 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Суслова Г.Я были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 380 000 рублей, принадлежащими Суслова Г.Я похитили их, причинив своими преступными действиями Суслова Г.Я ущерб на сумму 380 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №88, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-170 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 600 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №88 были переданы менеджеру Свидетель №11 При этом, Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 600 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №88 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №88 ущерб на сумму 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №49, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 50 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №49 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №49 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №49 ущерб на сумму 50 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №32, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 60 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №32 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 60 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №32 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №32 ущерб на сумму 60 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №53, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 30 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №53 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 30 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №53 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №53 ущерб на сумму 30 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №78, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 150 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №78 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала денежные средства в размере 150 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 150 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №78 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №78 ущерб на сумму 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №33, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 300 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №33 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 300 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №33 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №33 ущерб на сумму 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 30 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №34 были переданы менеджеру Свидетель №8 При этом, Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 30 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №34 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №34 ущерб на сумму 30 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №59, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей сроком на 3 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 35 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №59 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. При этом, Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 35 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №59 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №59 ущерб на сумму 35 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №47, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей сроком на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 130 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №47 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. При этом, Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №47, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 60 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №47 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. При этом, Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы передала денежные средства в размере 60 000 рублей в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №47, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ два договора займа: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ и договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей сроком на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 125 000 рублей и в сумме 105 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №47 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. При этом, Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами на общую сумму 420 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №47 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №47 ущерб на сумму 420 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №35, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №35 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №35 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №35 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №36, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-178 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 200 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №36 были переданы менеджеру Свидетель №11 Свидетель №11, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 200 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №36 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №36 ущерб на сумму 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №37, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-180 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 200 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №37 были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 200 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №37 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №37 ущерб на сумму 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №67, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №67 были переданы менеджеру Свидетель №8 Свидетель №8, будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №67 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №67 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №38, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемы ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 248 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 248 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №38 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №38, будучи раннее введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений группы, находясь в том же офисном помещении ООО «БКИ», заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ дополнительное соглашение № ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 253 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по акту приема-передачи денежных средств дополнительно передала менеджеру Воложанинова Е.С. денежные средства в размере 5 000 рублей. Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 253 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №38 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №38 ущерб на сумму 253 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Шахназарян С.М., введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей сроком на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 1 400 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Шахназарян С.М. были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала указанные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 400 000 рублей, принадлежащими Шахназарян С.М. похитили их, причинив своими преступными действиями Шахназарян С.М. ущерб на сумму 1 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Шахназарян М.К., введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей сроком на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 1 400 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Шахназарян М.К. были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 400 000 рублей, принадлежащими Шахназарян М.К. похитили их, причинив своими преступными действиями Шахназарян М.К. ущерб на сумму 1 400 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №39, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденным в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключил с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №39. были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №39 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №39 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №40, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 410, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № Г-187 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 100 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №40. были переданы менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №40 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №40 ущерб на сумму 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №41, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности общества и будучи убежденной в возврате руководством ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, находясь в офисном помещении ООО «БКИ», по адресу: <адрес>, офис 34, заключила с ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 50 000 рублей по акту приема-передачи денежных средств Потерпевший №41 были переданы менеджеру Воложанинова Е.С. Воложанинова Е.С., будучи неосведомленной о преступном умысле группы, затем передала данные денежные средства менеджеру Свидетель №1 В дальнейшем, Свидетель №1, неосведомленная о преступном умысле группы, передала данные денежные средства в распоряжение Стрижов Т.Б. и иных неустановленных лиц.

Таким образом, Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату суммы займа и суммы процентов, получив путем обмана возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №41 похитили их, причинив своими преступными действиями Потерпевший №41 ущерб на сумму 50 000 рублей.

Достоверно зная о том, что свои обязательства по заключенным договорам займов не исполнены, Стрижов С.В, Стрижов Т.Б. и иные неустановленные лица, похищенными при указанных выше обстоятельствах в впериод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежными средствами, принадлежащими вышеуказанным лицам, на общую сумму 24 830 899 рублей, распорядились по своему усмотрению, в своих личных и корыстных целях, причинив указанным выше лицам ущерб на общую сумму 24 830 899 рублей, то есть в особо крупным размером.

Подсудимая Стрижов С.В. вину в совершении указанного преступления не признала и показала, что, проживая в Р.Башкортостан, она познакомилась со Стрижов Т., в 2008 году они переехали в <адрес> на постоянное место жительства. В сентябре 2012 официально вступили в брак, и она сменила фамилию на Стрижов .

В 2011 году Т. познакомился с Вдовиченко А.А. Вдовиченко, который занимался разными направлениями бизнеса, выслушав идеи Т. по организации продажи спецтехники, предложил ему курировать это направление, при этом А. сам взял на себя решение финансовых вопросов. Через некоторое время А. организовал бизнес по поставке спецтехники из Китая и Казахстана. Со слов Т. ей известно, что А. брал деньги в ломбарде, а также решил занятьс привлечением денежных средств у населения под проценты. От А. в ее адрес поступило предложение о работе в его фирме ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» в качестве исполнительного директора. Фирма «Бизнес Консалтинг Инвест» должна была заниматься привлечением денежных средств под проценты. На предложение Вдовиченко она согласилась.

Весной 2012 года по просьбе А., она предоставила несколько адресов, где можно организовать офис «БКИ», он сам лично выбрал офисное здание по <адрес> а. Примерно в апреле она по просьбе А. встретилась с человеком, который представился именем Женя, они зашли к собственникам офиса и Женя подписал договор, как она поняла это был Свидетель №20, который был указан в учредительных документах компании. При разговоре с Ратцева , Женя показал на нее и сказал, что все возникающие вопросы решать с ней. После этого А. приступил к ремонту помещения. Мебель для офиса А. оплачивал от компании «Авангард», она предоставила ему счета для оплаты от продавца. Внизу в офисном здании на посту охраны была пропускная система, имелся журнал лиц, допущенных в офисные помещения, она подавала список лиц для офиса, это были Свидетель №12 и Свидетель №7, а в последующем менеджеры.

В начале лета она приступила к работе в ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» под руководством Вдовиченко, передала ему свою трудовую книжку. ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» занималось сбором займов у населения под проценты. А. являлся учредителем, а директором - Свидетель №20, который, со слов А., являлся его хорошим другом и проживал в городе Санкт Петербург, где имел точно такую же организацию по привлечению денег у населения. Все инструкции по работе, копии уставных документов организации, печать фирмы, и факсимильную подпись Свидетель №20 ей передал А..

В процессе организации открытия офиса она подошла к А. с вопросом об охране офисного помещения и денежных средств. Он сообщил, что поставит сейф в офисе и инкассировать деньги будет по возможности сам или его доверенное лицо Свидетель №7. Со слов А., С. является его двоюродным братом. В ее обязанности также будет входить инкассация денег в офис А., который располагался по <адрес>. На что она сообщила А., что в 2011 году на нее напали неизвестные, в связи с чем, опасается работать с деньгами, перевозить крупные суммы денег. На что А. предложил, чтобы она представлялась всем под другой фамилией - Семеновой , и тогда будет невозможно отследить, на каком авто она передвигается и найти о ней какую-либо информацию.

А. присутствовал на регистрации их брака со Стрижов Т., в связи с чем, не мог не знать ее фамилию. В августе 2012 года офис начал свою непосредственную деятельность.

Стрижов Т.Б. к организации офиса «БКИ» отношения не имел. Копии учредительных документов, печать фирмы и факсимиле подписи Свидетель №20 она хранила в сейфе в офисе, денежные средства Стрижов Т. передавала лично Свидетель №12 или Свидетель №7, в последующем за деньгами приезжал только С.. Она ежемесячно отчитывалась перед Вдовиченко по установленной им форме отчетов, которые направляла по электронной почте на его электронный ящик. Т. был в офисе ООО «БКИ» не более пяти раз по личным вопросам.

В июне 2012 года по просьбе А. она давала объявления в интернете о вакансиях на должности менеджеров. Кандидаты отправляли на электронную почту ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» BCI.Samara@mail.ru резюме, которые она распечатывала и передавала А.. Так были приняты на работу Свидетель №8, Свидетель №1, Воложанинова Е.. Свидетель №11 принимали по рекомендации Свидетель №1. У А. был также сотрудник собственной безопасности, который непосредственно занимался проверкой кандидатов на должность менеджеров.

А. выдал доверенность за подписью Свидетель №20, для заключения договоров аренды офиса, покупки мебели, заключения договоров на рекламу организации и тому подобное. Все доверенности он предоставлял в распечатанном виде. Помимо доверенностей, А. предоставил в электронном виде пакет документов, который необходим для оформления договоров с займодавцами. Также А. объяснил расчет процентных ставок для займодавцев и предоставил таблицу с процентными ставками. Компьютеры в офисе на Карла Маркса были объединены одной сетью. Один компьютер был главный, на нем была общая папка, в которой хранились общие документы: пакет для заключения договоров займа, пакет для заключения дополнительного соглашения к договору займа, общая таблица по договорам займа и т.д. Вдовиченко и Свидетель №5 могли дистанционно пользоваться компьютерами в офисах «БКИ».

В июне 2013 года деятельность фирмы проверялась сотрудниками ОЭБ и ПК отдела полиции по <адрес>, каких-либо нарушений выявлено не было. По Вдовиченко А. А., она предоставила ему полный отчет по клиентам фирмы, по которым договоры были закрыты, в связи с выплатой предусмотренных договором платежей, а также иную документацию, с его слов, эти документы он предоставил проверяющим сотрудникам полиции.

Осенью 2013 года А. сообщил, что хочет организовать еще один офис ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» в другом районе города. Для этого он попросил предоставить ему несколько вариантов офисных зданий с помещениями и нанять сотрудников на стажировку. Организацией и открытием нового офиса занималась Свидетель №1. Она нашла несколько офисных помещений, нашла себе второго сотрудника, свою подругу Свидетель №11 Она предоставила А. варианты помещений, и он остановился на офисном здании, расположенном по <адрес>. Перед заключением договора, он сообщил, что договор нужно будет заключить на другие реквизиты фирмы ООО «БКИ».

С какой целью была создана новая организация «БКИ», ей неизвестно. Учредителем и директором нового ООО «БКИ» числился Свидетель №2 Со слов Вдовиченко смена компании была связана с тем, что генеральный директор Свидетель №20 решил закрыть ООО «БКИ» и переехать за границу.

А. предоставил ей копии новых уставных документов организации, где учредитель и генеральный директор был Свидетель №2, печать, факсимильную подпись и копию паспорта на имя Свидетель №2 Копии уставных документов, где учредителем был Вдовиченко А.А., а генеральным директором был Свидетель №20 А. попросил вернуть ему. Все последующие договоры займов в обоих офисах А. просил заключать по новым реквизитам, где генеральным директором и учредителем был Свидетель №2

В октябре 2013 года под руководством Вдовиченко А.А. был открыт дополнительный офис по адресу Гагарина 131а офис 410, где работали Свидетель №1 и Свидетель №11 В этот офис она иногда заезжала забрать денежные средства вкладчиков, чтобы передать Вдовиченко А.А. или Свидетель №7, а также привозила деньги на выплаты по договорам займов, которые ей выдавали А. и Свидетель №7. Также в этот офис, для того чтобы забрать или завести денежные средства, приезжал Свидетель №7. Свидетель №1 ежемесячно присылала отчеты по работе офиса на электронный адрес организации, которые она вместе со своими отчетами отправляла Вдовиченко А.А., на основании которых он выдавал им заработную плату.

Бланки документов ООО «Бизнес Консалтинг Инвест»: договоры займа, акты приема-передачи денежных средств к договорам займа, дополнительные соглашения к договорам займа, квитанции, графики возврата займа, графики возврата процентов, доверенности на право получения денежных средств, расчеты процентов по инвестированию, соглашения о расторжении договоров займа ей были предоставлены вместе с доверенностью на право подписи договоров, и таблицей расчетов процентных ставок, учредителем организации Вдовиченко А.А. В последующем, если нужен был какой-то документ она обращалась к А., и он предоставлял его в электронном или распечатанном виде.

Также по Вдовиченко А. А. в июне 2012 года она стала подавать рекламу в газетах <адрес> о работе ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» и деятельности фирмы по привлечению денег у населения под проценты. Переговоры по рекламе и оплату изначально проводила она сама, после увольнения передала полномочия Свидетель №1 По этой рекламе клиенты звонили или приходили в офис, все переговоры проходили с менеджерами, они объясняли условия договора. Если клиента все устраивало, то менеджер составлял договор займа и приглашал пройти в ее кабинет на подписание договора. Она проверяла правильность составления договора, сверяла данные заимодавца с его паспортными данными и подписывала договор со стороны ООО «БКИ». Принимала денежные средства от клиента и убирала их в кассу организации, до конца рабочего дня. К каждому займодавцу прикреплялся один менеджер, который оформлял все договоры клиента и контролировал сроки и выплаты по ним, за это менеджер получал заработную плату.

В случаях ее отсутствия в офисе организации, подписанием договоров, принятием денежных средств от займодавцев, выплатой денежных средств занимались сами менеджеры, а также получением и передачей денег Вдовиченко А. или Панова С.Е. занимались старшие менеджеры Свидетель №1 и Свидетель №8. Так же, если происходили какие-либо непредвиденные ситуации или поломки компьютерной техники, всеми этими вопросами занимался А..

В конце рабочего дня, в случае заключения договоров займа, она звонила А., докладывала о собранной выручке за день. Вносила займодавца в свой отчет. Затем все собранные денежные средства, полученные по договорам займов, она передавала лично А., если отвозила деньги в офис «Авангард Авто», расположенный по адресу: <адрес>, Ташкентская, <адрес>. При этом, когда отвозила сама, по возможности просила подстраховать подругу Чернову Яну. Акты приема передачи денежных средств или иная документация при этом не составлялась. Когда за деньгами в офис ООО «БКИ» приезжал Панова С.Е., никаких документов не подписывалось. Деньги она передавала полностью, за исключением сумм, необходимых на оплату текущих платежей по договорам займа, или коммунальные платежи или платежи за рекламу.

В случае необходимости выплат заимодавцам (возврат основной суммы или выплата процентов) она звонила А. и называла ему необходимую сумму. В последующем А. или С. привозили ей денежную сумму, затем в офисе выдавали деньги заимодавцам, оформляя при этом необходимые документы. В случае, когда займодавец обращался досрочно расторгнуть договор, они принимали от него заявление в простой письменной форме. Она звонила А., сообщала о необходимой выплате, и в течение двух дней А. передавал ей деньги, и они возвращали клиенту сумму займа и проценты по договору займа согласно договору.

Менеджеры ежемесячно составляли отчеты по заключенным ими договорам, а она на основании их отчетов делала общий отчет для Вдовиченко А. и отчет для расчета заработной платы, а также отчет по текущим платежам и предстоящим выплатам в следующем месяце. Эти документы в конце каждого месяца она направляла Вдовиченко А.А. по электронной почте. Исходя из них, он начислял заработную плату, иногда делал небольшие премии и выдавал сам лично или через Панова С.Е. Ее заработная плата была фиксированная сначала 50 000 рублей, с конца 2013 г – 70 000 рублей, и не зависела от количества клиентов. Заработная плата менеджеров напрямую зависела от заключенных договоров. Систематически А. просил ее отчитаться перед ним по текущему портфелю организации, она составляла отчет и предоставляла ему в электронном или распечатанном виде.

Кроме того, по итогам истекшего месяца она представляла Вдовиченко А.А. отчет в электронном виде, в котором указывались все сведения о займодавцах, полученных суммах, сроках выплаты основных сумм и процентов, сроков действия договоров и прочее. В другом отчете содержалась информация о приходе денежных средств и расходах на выплаты гражданам, оплату аренды и прочих платежах на нужды офисов. Эти отчеты она представляла Вдовиченко А.А. лично в руки или на электронный ящик – akm-s63@mail.ru, которым он пользовался, с электронного ящика организации ООО «БКИ» BCI.Samara@mail.ru, а так же с ее личного ящика BCI.Svetlana@mail.ru. Также в начале каждого месяца она отправляла Вдовиченко А.А. сведения о договорах, сроки действия которых истекали в этом месяце, и по которым необходимо было выплатить основную сумму долга и проценты.

Отчетностью перед налоговыми организациями и бухгалтерским учетом она не занималась. Этими вопросами по поручению А. занимался его друг и бухгалтер Свидетель №5. Раз в квартал в офис приезжал М., привозил какие-то отчетные документы, она выдавала ему печать и факсимиле, он проставлял их в своих документах и возвращал обратно.

А. утверждал, что все собранные у займодавцев денежные средства по договорам займа идут в его фирму «Авангард Авто» на покупку спецтехники, а с ее реализации он и выплачивает проценты займодавцам и основные суммы по договорам займа. Эту информацию менеджеры сообщали клиентам. Кроме того, клиентам сообщалось, что их вклады государством не застрахованы, так же доводилось, что выплаты осуществляются за счет оборота техники и ее реализации.

По поводу документальных отношений между ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» и ООО «Авангард Авто» ей ничего не известно. О том, что деньги населения действительно инвестируются на покупку спецтехники, ей было известно со слов А., оснований не доверять ему у нее не было. Также у ООО «Авангард Авто» и ООО «БКИ» имелись рекламные буклеты с общей рекламой, которые были представлены в офисах обеих организаций, эти буклеты в начале работы в офис привез А..

Позиция обвинения и Вдовиченко сводится к тому, что к деятельности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест 1» (ИНН 6316160315) и ООО «Бизнес Консалтинг Инвест 2» (ИНН 6311147102) Вдовиченко не имел отношения. Однако в ряде случаев следует, что договоры с ООО «Бизнес Консалтинг Инвест 1» (ИНН 6316160315), где Вдовиченко официально являлся учредителем, заключались примерно до октября 2013 года, а обязательства по этим договорам были исполнены ООО «Бизнес Консалтинг Инвест 2» (ИНН 6311147102). Последующие договоры займа, если таковые имелись, заключались с ООО «Бизнес Консалтинг Инвест 2» (ИНН 6311147102), что свидетельствует о том, что именно Вдовиченко А.А. организовал и курировал ООО «Бизнес Консалтинг Инвест 1» (ИНН 6316160315) и ООО «Бизнес Консалтинг Инвест 2» (ИНН 6311147102).

Она работала в ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» с июня 2012 года по апрель 2014 года, за период ее работы никаких нареканий со стороны займодавцев не было, все проценты, суммы основного долга выплачивали в предусмотренные договорами сроки. Поэтому у нее не было никаких оснований полагать, что после ее увольнения денежные средства гражданам займодавцам могут быть не выплачены.

С середины 2013 года из-за семейных проблем она перестала жить с Т., и они перестали общаться. С тех пор она жила с подругой Яной. В конце 2013 года они официально развелись. С Черновой Я.О. Они решили переехать в Башкирию. Переезд планировали на январь 2014 <адрес> А. попросил задержаться, кроме того у Яны решался вопрос с переводом по работе в <адрес>.

В апреле А. сообщил, что хочет повысить старшего менеджера Свидетель №1, назначив ее исполнительным директором вместо нее. Просил ей сообщить об этом. Она сказала об этом Лене, на что та согласилась. В апреле 2014 года она передала все дела и документы Свидетель №1, ввела ее в суть работы, официально представила ей руководителя Вдовиченко А.А., показала, где располагается офис «Авангард Авто», передала ключи от сейфа, копии учредительных документов, пароли от сайта компании, от электронной почты, все макеты договоров, контакты Вдовиченко А. и Панова С.Е., и прочее.

Все сотрудницы ООО «БКИ» также знали о разводе, и примерно в начале апреля 2014 года она сообщила им, что в конце месяца собирается увольняться из организации. О том, что именно Свидетель №1 с мая 2014 г. является руководителем ООО «БКИ» свидетельствуют многочисленные интервью данные ею в газетах <адрес>, в частности в газете «Город».

Помимо основной работы в ООО «БКИ» она и менеджеры в офисе на <адрес> а, осуществляли организацию перегона спецтехники для фирмы «Авангард Авто». Примерно в сентябре 2012 года, по итогам первого месяца работы, она приехала в офис к Вдовиченко А., чтобы отчитаться по работе офиса, сообщила, что у менеджеров остается много свободного времени. А. сказал, что поручит им еще какую-нибудь работу. В последующем он неоднократно давал различные задания, найти по выгодной цене мебель, кондиционеры, или составить анализ цен какого-нибудь оборудования. Осенью 2012 года он поручил ей организовать несколько перегонов самосвалов из Самары в Москву. Для этого, она подала объявление в газету о том, что требуются водители категории С на разовый перегон. Она назначала встречи, приглашала водителей в офис. Впоследствии А. предложил ей заняться перегоном спецтехники на постоянной основе. Для заключения договоров с водителями Вдовиченко дал ей печать организации «Аист Транс», факсимильную подпись директора и карточку предприятия, он сказал, что все отчеты по фирме будет сдавать сам, а ей нужно будет только вести учет перегонов. Договор для заключения с водителями ей скинул Свидетель №5. Изначально денежные средства на перегон он выдавал отдельно, в последующем разрешил брать из кассы ООО «БКИ», только обязательно указывать этот пункт в ежемесячном отчете о расходах. В случаях перегона автомашин из Казахстана в Россию авиабилеты водителям А. покупал сам, или давал Вдовиченко А. на покупку ей, она расплачивалась за билеты с помощью банковской карты, оформленной на его имя. Необходимую информацию о перегоне Стрижов Т. давал ей сам А., потом этим стал заниматься Матвеевич П., который так же работал в ООО «Авангард Авто». Отдельно заработную плату по деятельности перегона автотранспорта она не получала, ее вознаграждением была сумма, сэкономленная от перегона, исходя из ставки установленной А.. В последующем на постоянной основе ей стала помогать Свидетель №8, за эту работу она ей доплачивала из своего вознаграждения. После ее увольнения из ООО «БКИ» она предложила Т. заниматься организацией перегонов, так как не хотела потерять доход от этого. Т. на предложение согласилась, и они с ней сотрудничали примерно до декабря 2014 года. Она звонила ей в случае возникновения вопросов с водителями, она в свою очередь консультировала ее по вопросам перегона. После организации перегона Т. получала оплату, а часть отправляла ей.

После переезда в <адрес> она больше никакими делами ООО «БКИ» не занималась. В <адрес> ездила всего несколько раз на пару дней по личным делам.

За период с конца апреля 2014 г. по настоящее время она уезжала в длительные поездки несколько раз: за границу (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и в <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В 2012 году они с Т. приобрели автомобиль Инфинити FX35 2005 года выпуска стоимостью около 600 000 рублей, в кредит в РусФинанс банке, затем она приобрела Инфинити FX35 2006 года выпуска, который продала своему брату Верховцеву Ю.О. весной 2014 года.

Таким образом, по всем заключенным ее в период с августа 2012 г. по конец апреля 2014 г. договорам займа с населением все полагающиеся на момент ее увольнения выплаты были выплачены. В ходе судебного следствия был произведен подробный анализ доказательств по каждому договору, заключенному потерпевшими с ООО «БКИ» и по каждому из них она представила свои детальные объяснения, в том числе представила доказательства своего отсутствия после апреля 2014 года на даты заключения конкретных договоров.

Виновной себя не считает, гражданские иски не признает.

Подсудимый Стрижов Т.Б. вину в совершении преступления не признал и показал, что Стрижов С.В. является его бывшей супругой, в настоящее время брак между ними расторгнут. С Вдовиченко А.А. он познакомился в июне 2011 года, а через него так же с Свидетель №20 Последний был директором компании, которая занималась созданием сайтов и рекламой. Он предложил Свидетель №20 создать для него сайт по продаже грузовых автомобилей, так как намеревался заняться посредническими услугами по покупке и продаже грузовой автотехники. Вдовиченко предложил совместную работу, сказал, что хочет открыть офис, вызвался выступать инвестором, заниматься финансовыми вопросами, бухгалтерией и таможенным оформлением. Ему нужно было лишь организовать процесс продаж и подыскивать поставщиков. Зимой 2011 года Вдовиченко снял офис на <адрес> был принят на работу, начал набирать персонал и обучать покупке и продаже автомобилей. Вдовиченко на организацию бизнеса сначала занял у своих знакомых 3 500 000 рублей, на которые они закупили первую партию спецтехники. Затем Вдовиченко начал кредитоваться в ООО «Ломабрад АвтоДеньги». В работе с ломбардом Вдовиченко помогал его родственник Панова С.Е. Бухгалтерией фактически занимался Свидетель №5, друг детства Вдовиченко. Непосредственно он отвечал за построение отдела продаж, продажу техники, переговоры с поставщиками. Всеми вопросами, которые касаются бухгалтерии, финансов, инвестиций, таможни, покупки техники занимался Вдовиченко. Летом 2012 года Вдовиченко решил для привлечения инвестиций в бизнес получать займы от физических лиц под проценты, как юридическое лицо. Он сказал, что хочет открыть офис для ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» для организации такой работы. Вдовиченко предложил вести такую работу с населением его жене С.. Стрижов С.В. согласилась, выполняла указанную работу, в которую лично он не вникал, объем денежных средств, получаемых от граждан, ему не известен. Ему известно, что получали деньги Панов и Вдовиченко наличными, перевозили их затем к продавцам техники. Насколько ему известно, между компаниями Вдовиченко «Авангард», «Авангард авто» и ООО» «БКИ» никакого формального взаимодействия не было. Из разговоров руководства фирмы, где он работал, он слышал, что деньги из ООО «БКИ» забирали либо Панов , либо Вдовиченко, либо их привозила Стрижов . Последняя регулярно отчитывалась перед Вдовиченко о деятельности «БКИ», о размере полученных сумм. Он не отрицает, что представлялся клиентам как Мухин С.В,, для того, чтобы клиенты фирмы считали его родственником руководителя Мухиным и больше ему доверяли, поскольку самого Мухиным в офисе никогда не было. До осени 2013 года он иногда приезжал в офис ООО «БКИ» к Стрижов , как к своей жене. Вдовиченко ему за его работу платил фиксированный оклад, хотя ранее обещал выплачивать проценты от продаж, однако обещание не выполнял, из-за этого у них сложилась конфликтная ситуация. В начале 2014 года он по указанной причине практически перестал выходить на работу. Компания «Авангард», в которой директором являлся Мухиным , была ликвидирована в ноябре 2013 года. Ликвидацией занимался Вдовиченко, при этом он сам Мухин С. подписывал документы за Мухиным . Так же он слышал, что Вдовиченко А. давал поручение Свидетель №5, что нужно зарегистрировать еще одну компанию «БКИ», а действующую ликвидировать. Вдовиченко объяснил необходимость закрыть «БКИ» тем, что их начинает беспокоить налоговая, а также тем, что Свидетель №20 хочет уехать в Америку на постоянное место жительства. В ноябре 2014 года он встретился с Вдовиченко по предложению последнего, на встрече присутствовала Солдаткину . Вдовиченко сказал, что Солдаткину не может перед ним отчитаться о поступлении в ООО «БКИ» 3 миллионов рублей, и он, как бывший муж Стрижов , должен был принять участие в разрешении вопроса. Он отказался вникать в суть проблемы, так как ничего не понимал в деятельности ООО «БКИ». В начале 2015 года Вдовиченко сказал, что у него есть проблемы с выплатами по компании ООО «БКИ», при этом компания «Авангард» зарабатывала хорошо. Через некоторое время от сотрудницы «Авангарда» Тычиной он узнал, что Вдовиченко опасается, что его могут «посадить», предлагал ей дать какие-то показания против него (Стрижов ). Другая сотрудница - Петряшина говорила, что Панов угрожал ей, если она что-то будет лишнее говорить. На его звонки ни Вдовиченко, ни Панов не ответили, а когда все же он связался с Вдовиченко, тот просил его не ходить в полицию и не давать никаких показаний, просил связаться с Мухиным и взять на себя ответственность за деятельность ООО «БКИ», как и Свидетель №2. Он не стал ни с кем встречаться и принуждать кого-либо давать показания, в связи с чем Вдовиченко сказал, что все равно ему ничего не будет, а он, Стрижов , будет отвечать за деятельность ООО «БКИ». Считает, что Вдовиченко, Панов и Свидетель №5 оговаривают его, чтобы не быть привлеченными к ответственности за присвоение денег вкладчиков.

    Не смотря на позицию подсудимых, их вина в совершении инкриминированного преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

    Показаниями потерпевшего Бесчастнов А.В., из которых следует, что из СМИ ему стало известно о «БКИ». Он заключал с «БКИ» договоры займа под 23 % годовых. Договоры заключались в офисе на <адрес> первому договору, он получал проценты, точную сумму не помнит, получил ли основную сумму, не помнит. Затем ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор, на общую сумму 700 000 рублей, сроком до января 2015 года. Сотрудники «БКИ» сообщали о том, что деньги вкладчиков используются для покупки строительной техники. Когда до истечения договора оставалось немного времени, ему позвонил кто-то из сотрудников данной организации и попросили приехать в офис пораньше. Он приехал в офис, но там было закрыто. Ущерб в размере 700 000 рублей ему не возмещен, гражданский иск поддерживает.

    На основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Бесчастного А.В., данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что с 2012 года в офис «БКИ» он обращался неоднократно. После заключения договора в 2012 году, в соответствии с условиями договора займа ему выплачивались проценты по займу, а основную сумму, он не забирал, а пролонгировал данный договор займа ежегодно сроком на 12 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ им с ООО «БКИ» был заключен договор займа № на сумму 300 000 рублей сроком на 12 месяцев. Данные денежные средства им были переданы менеджеру ООО «БКИ» по акту приема-передачи наличными. По окончанию срока договора займа № в январе 2014 года он пришел в офис ООО «БКИ», расположенный по адресу: <адрес>, офис 34, где сотрудником ООО «БКИ» ему были выплачены проценты в размере 66 000 рублей. После чего им с ООО «БКИ» был заключен новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей. При этом, он дополнительно по акту приема-передачи менеджеру ООО «БКИ» передал денежные средства в размере 400 000 рублей, не получая основной суммы займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 300 000 рублей. Денежные средства в размере 700 000 рублей ему возвращены не были. Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 700 000 рублей. (т.7 л.д.215-218, т.44 л.д.154-155). Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №57, из которых следует, что первый раз он обратился в «БКИ» в 2013 году, заключил договор займа, который был исполнен, он получил проценты и основную сумму займа. Затем он обратился в офис на пр.К Маркса, где вновь заключил договор займа под проценты, на общую сумму 800 000 руб. Денежные средства передавал Солдаткину . Внесенные гражданами денежные средства использовались для покупки строительной техники в Казахстане. Гражданский иск на сумму 952 753 руб. поддерживает.

    На основании ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №57, данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что примерно в 2011 году, из объявления в газете «Вабанкъ» он узнал о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. В указанный офис первый раз он пришел ДД.ММ.ГГГГ, его встретила Солдаткину , которой он сказал, что хочет сделать вклад на сумму 252 753 рублей на 6 месяцев. Свидетель №1 пояснила, что процентная ставка будет составлять 18 % годовых и, что впоследствии можно будет пополнить вклад. Он передал денежные средства Свидетель №1 в сумме 252 753 рубля наличными. ДД.ММ.ГГГГ должно было ему вернуть основную сумму займа, ДД.ММ.ГГГГ он снова обратился в ООО «БКИ» и заключил с ними дополнительное соглашение №ДС1, пополнил свой вклад еще на 100 000 рублей. Документы оформляла Свидетель №1, а принимала денежные средства бухгалтер, фамилию которой он не знает. Сумма процентов стала составлять 30 248 рублей, а основная сумма займа 352 753 рубля. ДД.ММ.ГГГГ он снова обратился в ООО «БКИ», где заключил договор займа № на сумму 300 000 рублей на срок 6 месяцев. Процентная ставка стала составлять 20 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ он заключил в ООО «БКИ» дополнительное соглашение к договору займа № ДС1, пополнил свой вклад на сумму 300 000 рублей. Таким образом, общая сумма вклада составляет 952 753 рубля. Денежные средства он ни разу не снимал. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис, сотрудники охраны ему сказали, что фирма закрылась, после чего он обратился в полицию. (т.3 л.д.80-82). Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №10, из которых следует, что в 2012 году она заключала с «БКИ» договор займа. По данному договору она получила проценты, основную сумму займа не забирала, а ДД.ММ.ГГГГ заключила новый договор на сумму 600 000 руб., сроком на 1 год. В офисе данной организации она видела Стрижов . Придя в офис в феврале 2015 года, она узнала, что организация закрылась. Денежные средства ей не возвращены. Гражданский иск на 600 000 рублей поддерживает.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №55, из которых следует, что в мае 2014 года он заключил с «БКИ» договор займа на 100 000 рублей, под 16 % годовых, сроком на 6 месяцев. Денежные средства он передавал Стрижов С.В. Сотрудники «БКИ» убедили его не забирать проценты, на что он согласился и доплатив 34 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ заключил новый договор, на сумму 150 000 рублей. Данные денежные средства ему не были возвращены, гражданский иск на сумму 150 000 рублей поддерживает.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №26, из которых следует, что из СМИ узнал про «БКИ». ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис указанной организации, где заключил договор займа на 1 000 000 рублей, сроком на 6 месяцев, под 21 %. ДД.ММ.ГГГГ он должен был забрать свои денежные средства и проценты, но придя в офис, оказалось, что организация закрыта. Ущерб в размере 1000000 руб. ему не возмещен, гражданский иск на указанную сумму поддерживает.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №93, из которых следует, что ее отец Дорогойченков заключал договор займа на 100 000 рублей, под 20 % годовых. Она узнала об этом в конце 2014 года. В январе 2015 года они поехали в офис организации, но оказалось, что она закрыта. Гражданский иск о взыскании 120 000 рублей, не поддерживает.

    Из показаний потерпевшего Потерпевший №12, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор займа № с ООО «БКИ», расположенным по адресу: <адрес> А, офис 34, на сумму 100 000 рублей, сроком на 12 месяцев, под 20 % годовых. Передача денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. ООО «БКИ», должно было ему выплатить проценты согласно графику в сумме 20 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ узнал из газет, что данная организация прекратила свое существование, после чего он приехал в офис, но там было все закрыто, все телефоны отключены. Желает заявить гражданский иск на сумму 120 000 рублей, с учетом процентов. Ранее он обращался в данную организацию в 2012, 2013, 2014 годах и на таких же условиях заключал договоры, и предоставлял ООО «БКИ» денежные средства, по которым «БКИ» свои обязательства перед ним исполняло. (т.1 л.д.45-47).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №3, из которых следует, что примерно в 2013-2014 гг. он вносил в организацию денежные средства в размере 100 000 рублей под 20 % годовых. По истечении срока договора, он получил проценты, основную сумму займа не получил, так как менеджеры организации уговорили его продлить договор. Затем ДД.ММ.ГГГГ он позвонил в данную организацию, но на звонок никто не ответил, через несколько дней он пошел в офис, но организация оказалась закрыта. Таким образом ему причинен ущерб в размере 100 000 рублей, который до настоящего времени ему не возмещен, гражданский иск поддерживает.

    Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в 2013 году из газеты он узнал о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в данную организацию, которая находилась по адресу: <адрес>. Денежные средства были переданы менеджеру, которая составляла необходимые документы, и второй экземпляр документов был передан ему с квитанцией к приходному кассовому ордеру. Положив ДД.ММ.ГГГГ 100 000 рублей и заключив договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, он через год вновь приехал в данную организацию - ДД.ММ.ГГГГ и получил полагающиеся проценты - 20 000 рублей.

    Таким образом, доверяясь данной фирме, он ДД.ММ.ГГГГ, не забирая основную сумму - 100 000 рублей, решил заключить договор займа № на сумму 100 000 рублей, на 12 месяцев, под 22 % годовых. В марте 2015 года позвонил в офис, ему никто не ответил, после чего приехал в офис, обнаружил, что там закрыто. (т.7 л.д.167-170). Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №48, из которых следует, что из СМИ она узнала об организации «БКИ». ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис указанной организации, который был расположен по <адрес>, заключила договор займа сроком на 1 год, под 20 % годовых, внесла 200 000 рублей. Ей выдали квитанцию. Менеджер поясняла, что привлеченные денежные средства используются для покупки строительной техники. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила менеджер организации и уточнила, будет ли она забирать денежные средства, на что она ответила положительно. Приехав в тот же день в офис, она обнаружила, что там закрыто. Таким образом ей причинен ущерб на сумму 200 000 рублей, гражданский иск поддерживает.

    Показаниями потерпевшей Ногиной А.И., из которых следует, что она заключала с организацией «БКИ» договор, ДД.ММ.ГГГГ внесла денежные средства в размере 55 000 рублей под 20 % годовых, затем она дополнительно внесла ДД.ММ.ГГГГ - 15 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей. Срок договора – год. Договор оформляла менеджер Свидетель №8, которая также выдала ей квитанции. Денежные средства привлекались для покупки транспортных средств. Таким образом ей причинен ущерб на сумму 80 000 рублей, гражданский иск поддерживает.

    Показаниями потерпевшей Аверьяновой А.П., из которых следует, что из объявлений она узнала об организации «БКИ». ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис, расположенный по адресу: <адрес>А, заключила договор на сумму 625 000 рублей, сроком на 1 год, под 21 %. Договор заключала менеджер Свидетель №11. Она получала проценты за период с августа по ноябрь. Затем в январе 2015 года ей позвонила Свидетель №11 и сказала о том, что необходимо прийти в офис и забрать сумму процентов. Когда она пришла в офис, он оказался закрыт. Таким образом ей причинен ущерб на сумму 625 000 рублей, гражданский иск поддерживает.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №46, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что летом 2014 из газеты она узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. Находясь в указанном офисе, менеджер пояснила, что ООО «БКИ» осуществляет свою деятельность в сфере недвижимости за границей, имеет надежную репутацию и им можно доверять. Денежные средства передавались менеджеру, которая составляла необходимые документы. Впервые она обратилась в данную фирму в июне 2014 года. Она положила сумму в размере 50 000 рублей. Через 6 месяцев получила положенные ей доходы по данному вкладу, более 4 000 рублей, и не забирая основную сумму, она заключила договор займа № с ООО «БКИ», на сумму 50 000 рублей сроком на 6 месяцев, под 19 % годовых. Менеджеры составили график возврата процентов и график возврата займа, передали ей квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от нее суммы в размере 50 000 рублей и акт приёма - передачи денежных средств. В январе она позвонила в офис, но на ее звонки никто не ответил. Иск желает заявить на сумму 50 000 рублей. (т.2 л.д.11-14).

    Показаниями потерпевшей Ядренцевой Н,Н., из которых следует, что об организации «БКИ» узнала из рекламы в СМИ. ДД.ММ.ГГГГ она впервые обратилась в данную организацию, внесла 30 000 рублей, под 20% годовых. Ей начислялись проценты, но она их не забирала. ДД.ММ.ГГГГ она, не забирая основной суммы займа, продлила договор на 1 год. Затем ДД.ММ.ГГГГ она внесла еще 60 000 рублей. Общая сумма договора, составляла 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офи «БКИ», расположенный на <адрес>, где менеджеру Свидетель №8 написала заявление о возврате денежных средств. Менеджер Свидетель №8 пояснила, что в связи с отсутствием в офисе директора, необходимо прийти через неделю. Приехав в офис на следующий день, обнаружила, что организация закрыта. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 100 000 рублей, гражданский иск поддерживает.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, из которых следует, что в газете она увидела объявление о том, что организация принимает у населения денежные средства под проценты. Летом 2013 год она обратилась в данную организацию, которая была расположена по адресу: <адрес>, внесла 100 000 рублей, заключила договор на 6 месяцев. Менеджер пояснила, что денежные средства используются для покупки крупногабаритной техники. Она трижды забирала суму процентов, всего на сумму примерно 27 000, рублей. Основную сумму займа не забирала. В начале 2015 года она звонила в организацию, но на звонки никто не отвечал, когда она пришла в офис, то обнаружила, что организация закрылась. Таким образом, ей причинен ущерб на сумму 100 000 рублей, гражданский иск поддерживает.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №35, из которых следует, что об организации «БКИ» она узнала из рекламы в газете. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с данной организацией договор, внесла 100 000 рублей под 18 % годовых, сроком на 6 месяцев. В ее присутствии составили договор, который подписала девушка, фамилию не помнит. Девушка пояснила, что деньги привлекаются для покупки каких-то автомобилей. Затем организация закрылась, ей причинен ущерб на сумму 100 000 рублей, гражданский иск поддерживает. Ранее она также заключала с «БКИ» договоры, по которым получала и проценты, и основную сумму займа.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №61, из которых следует, что в марте 2014 года она обратилась в офис «БКИ», распложенный на <адрес>, заключила договор сроком на 1 год, внесла 150 000 рублей, под 20 %. О целях, для которых привлекались денежные средства, ей никто не сообщал. Затем в 2015 году офис организации закрылся, а денежные средства ей никто не верн<адрес> образом, ей причинен ущерб на сумму 150 000 рублей, гражданский иск поддерживает.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №8, из которых следует, что в январе 2014 она обратилась в офис «БКИ», внесла 35 000 рублей, заключив договор займа под 24 %, сроком на 1 год. Затем по истечении срока действия договора, она, не забирая основной суммы денежных средств и процентов, ДД.ММ.ГГГГ заключила новый договор на сумму 45 000 рублей, указанная сумма складывалась из ранее внесенных 35 000 рублей, неполученных процентов по предыдущему договор, также она доплатила еще несколько тысяч рублей. Денежные средства она передавала Солдаткину , которая выдала ей квитанцию. Затем, в апреле 2015 года она узнала о том, что данная организация закрылась. Таким образом, ей причинен ущерб на общую сумму 45 000 рублей, гражданский иск поддерживает.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №33, из которых следует, что он заключал договор с «БКИ» в 2013 году, который был исполнен, он получил по данному договору сумму процентов. Затем в марте 2014 года он заключил договор на сумму 300 000 рублей, сроком на 1 год, под 20 %. Затем он решил расторгнуть договор и обратился в офис. Ему пояснили, что в течении полутора месяцев данный вопрос будет решен. Через какое-то время он звонил в офис, ему не ответили. Затем он поехал в офис, где обнаружил, что организация закрыта. Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 300 000 рублей, гражданский иск поддерживает.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №58, из которых следует, что он узнал об организации «БКИ» изьрекламы в газете, а также от родителей, которые заключали договор с данной организаций. Обращался в «БКИ» в 2013 году, заключал договор займа на 6 месяцев, который неоднократно продлевал. Договор заключал со Стрижов , которая в его присутствии подписывала договор. Он вносил денежные средства в размере 100 000 рублей. Деньги использовались для покупки строительной техники. Затем в 2015 году, он также заключил договор под 19 % годовых, затем его также дважды пролонгировал. Сумма договора складывалась из внесенных им денежных средств и неполученных процентов по ранее заключенным договорам. В марте 2015 года он приехал в офис организации, но охранник пояснил, что организация закрылась. Заявленный иск на сумму 131 510 рублей, поддерживает частично на сумму 100 000 рублей.

    Из показаний потерпевшего Потерпевший №58, данных на стадии предварительного следствия, следует, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что он заключал договоры с «БКИ», которые пролонгировал. Менеджер организации рассказывала о том, что ООО «БКИ» осуществляет свою деятельность в сфере недвижимости за границей, имеет надежную репутацию и им можно доверять. ДД.ММ.ГГГГ он в третий раз решил заключить договор займа № с ООО «БКИ», расположенным по адресу: <адрес> А, офис 34, на сумму 131 510 рублей, сроком на 12 месяцев, под 21 % годовых. Передача менеджеру денежных средств в сумме 131 510 рублей, подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. ООО «БКИ» должно было ему выплатить проценты согласно графику ДД.ММ.ГГГГ в размере 27617 рублей. ДД.ММ.ГГГГ рн приехал в офис ООО «БКИ», обнаружил, что там все закрыто. (т.3 л.д.188-191). Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №20, из которых следует, что об организации «БКИ» он узнал из СМИ примерно 6-8 лет назад, он заключил с данной организаций договор, согласно которому внес 125 000 рублей под проценты, сроком на один год. Через какое-то время он узнал о том, что данная организация закрылась. Он не получил ни основную сумму денежных средств, ни проценты. Гражданский иск на сумму 125 000 рублей поддерживает.

    На основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №20, данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ заключил договор займа № с ООО «БКИ», в лице директора Свидетель №2 По данному договору он внес 30 000 рублей под 20% годовых. ДД.ММ.ГГГГ он внес еще 10 000 рублей, был составлен акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1. Таким же образом, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он внес 20 000 рублей и 30 000 рублей соответственно. ДД.ММ.ГГГГ процентная ставка в данной организации увеличилась, и он заключил еще один договор займа № Г-182 под 23% годовых, внес денежные средства в сумме 30 000 рублей на один год. ДД.ММ.ГГГГ он внес еще 5 000 рублей. Примерно в начале марта 2015 года он позвонил в данную организацию, но ему никто не ответил. Позже он узнал, что организация закрылась, денежные средства ему возвращены не были. Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 125 000 рублей. (т.12 л.д.6-8). Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №62, из которых следует, что из объявления в газете он узнал про организацию «БКИ», которая располагалась по адресу: <адрес>А. Он заключал с данной организаций два договора, в 2014 году он внес 70 000 рублей, в 2015 году- 140 000 рублей. Договоры заключались сроком на 1 год. В феврале 2015 года он приехал в офис, где от охранника узнал, что организация закрылась. Ранее он заключал с данной организацией договоры, которые были исполнены. Денежные средства в размере 210 000 рублей ему не возвращены, гражданский иск на указанную сумму поддерживает.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №34, из которых следует, что из газеты узнала про организацию «БКИ». Обратилась в данную организацию летом 2015 года, заключила договор, внесла денежные средства в сумме 30 000 рублей, сроком на 6 месяцев, по истечении которых должна была получить проценты в размере 2 000 рублей. Денежные средства принимала менеджер Е., о чем выдала ей квитанции. Когда осенью она пришла в офис, чтобы получить проценты, оказалось, что организация закрылась. Гражданский иск на сумму 30 000 рублей поддерживает.

    Из показаний потерпевшей Потерпевший №34, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2013 году из газеты она узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа № с ООО «БКИ» на сумму 30 000 рублей, сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ под 16 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ предоставила данной организации 30 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру, после чего ООО «БКИ» должно было ей выплатить проценты согласно графику в сумме 2400 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «БКИ», но там было все закрыто. (т.9 л.д.78-79). Оглашенные показания потерпевшая подтвердила.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №17, из которых следует, что из объявления в газете он узнал об организации «БКИ». Летом 2014 года он заключил с данной организацией договор, сроком на 6 месяцев, внес 100 000 рублей. По истечении срока договора он должен был получить проценты. В декабре 2014 года, он, не получив сумму процентов, заключил второй договор на сумму 120 000 рублей, из которой 8 000 рублей, это проценты по первоначальному договору. В феврале 2015 года он узнал о том, что данная организация закрылась. В обоих случаях он передавал денежные средства менеджеру Солдаткину . Как ему известно, денежные средства привлекались для закупки спецтехники. Гражданский иск на сумму 120 000 рублей поддерживает.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №6, из которых следует, что из объявления в газете он узнал про организацию «БКИ». ДД.ММ.ГГГГ он заключил с «БКИ» договор займа, внес денежные средства в размере 100 000 рублей, под 22 % годовых, сроком на год. Ему вручили копию договора и квитанцию. Как пояснила менеджер, привлекаемые денежные средства используются для покупки спецтехники. Денежные средства и проценты ему выплачены не были. В марте 2015 года он пришел в офис организации, где узнал, что они больше не работают. Ранее он также заключал с «БКИ» договоры, которые были исполнены.

    Из показаний потерпевшего Потерпевший №6, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в «БКИ» он обращался неоднократно, т.е. после заключения договора в 2013 году, своевременно, в 2014 году, в соответствии с условиями договора займа ему выплачивали проценты по займу, а денежные средства, т.е. основную сумму - в размере 20 000 (двадцать тысяч рублей), он не забирал, а пролонгировал данный договор займа ежегодно сроком на 12 месяцев. После чего у него появилось доверие к данной организации. При первой встрече и последующих тоже с ним беседовала девушка, которая рассказывала о том, что ООО «БКИ» осуществляет свою деятельность в сфере недвижимости за границей, имеет надежную репутацию и им можно доверять. Денежные средства были переданы им менеджеру, которая составляла необходимые документы, и их второй экземпляр был передан ему с квитанцией к приходному кассовому ордеру. Так, ДД.ММ.ГГГГ он в очередной раз решил пролонгировать договор займа, а именно заключил договор займа № на сумму 100 000 рублей, сроком на 12 месяцев, под 22 % годовых. В марте 2015 года он приехал в офис ООО «БКИ», где обнаружил, что там все закрыто. (т.7 л.д.133-136). Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

    Показаниями потерпевшей Шахназарян М.К., из которых следует, что она и ее супруг заключали с «БКИ» договоры. Так в декабре 2014 года каждый из них предоставили данной организации денежные средства в сумме по 1 500 000 рублей, сроком на 3 месяца, под проценты. Денежные средства были переданы менеджеру Солдаткину . Она видела в офисе «БКИ» Стрижов летом 2014 года. В феврале 2015 года они узнали о том, что данная организация закрылась. Указанные денежные средств не возвращены. Поддерживает гражданский иск на сумму 1 463 000 рублей.

    Оглашенными на основании п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, показаниями потерпевшего Шахназарян С.М., из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор займа № с ООО «БКИ», расположенным по адресу: <адрес> А, офис 34, на сумму 1 400 000 рублей, сроком на 3 месяца, под 18 % годовых. Передача денежных седств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. ООО «БКИ» должно было ежемесячно выплачивать ему проценты согласно графику в сумме 21 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила менеджер Свидетель №8, которая сообщила, что необходимо срочно принять меры к возврату его денежных средств, так как в ООО «БКИ», возникли проблемы. Он немедленно приехал в офис и написал заявление о досрочном расторжении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого он выяснил у Свидетель №8, что руководителем филиала ООО «БКИ», является Солдаткину . Он неоднократно пытался выйти на связь с представителями ООО «БКИ», но все телефоны были отключены, а офис расположенный по адресу: <адрес> «А», закрыт. В связи с выше изложенным, он считает, что в отношении него, было совершено мошенничество, и он желает заявить гражданский иск на сумму 1 463 000 рублей, с учетом процентов за пользование денежными средствами. Ранее им также неоднократно заключались договоры с «БКИ». (т.1 л.д.103-105, т.18 л.д.205-206).

    Показаниями потерпевшей ХАметзяновой Г.Ю., из которых следует, что об организации «БКИ» она узнала из объявления в газете. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в данную организацию 30 000 рублей, сроком на два года, под 22 % годовых. Денежные средства от нее приняла Стрижов С.В., заключила с ней договор, выдала квитанцию. Когда она приехала получать денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, охранник сообщил ей, что организация покинула данное помещение. Поддерживает гражданский иск на сумму 30 000 рублей.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №13, из которых следует, что из объявления в газете он узнал об организации «БКИ». Он заключил с данной организацией договор в 2014 году, на небольшой срок, внес 30 000 рублей, под проценты. Однажды он получил сумму процентов, затем пролонгировал договор. Как ему сообщила менеджер, привлекаемые от граждан денежные средства использовались для покупки спецтехники. Затем, когда он пришел в офис, охранник сообщил ему, что организация закрылась. Поддерживает гражданский иск на сумму 30 000 рублей.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №41, из которых следует, что об организации «БКИ» он узнал из объявления в газете. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис данной организации и заключил договор, внес денежные средства в сумме 50 000 рублей, под 11% годовых. Он не получал ни проценты, ни основную сумму займа. В ноябре 2014 года он узнал о том, что организация закрылась. Гражданский иск на сумму 50 000 рублей поддерживает.

    Из показаний потерпевшей Потерпевший №41, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в офис «БКИ» она впервые пришла ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в конце ноября 2015 года, она пришла в офис, охранник сказал, что сотрудники указанной компании скрылись и посоветовал обратиться в полицию. (т.10 л.д.211-213). Оглашенные в части противоречий показания, потерпевшая подтвердила частично, настаивая на том что договор был заключен в 2014 году. Относительно представленных потерпевшей на обозрение документов (т.10 л.д.220, 222, 224), потерпевшая подтвердила наличие в них своих подписей.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №49, из которых следует, что из объявления в газете она узнала об организации «БКИ». Дату не помнит, она приехала в офис организации, где заключила договор, предоставив 50 000 рублей под проценты. Денежные средства не возвращены, гражданский иск поддерживает.

    Из показаний потерпевшей Потерпевший №49, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в 2014 году, из газеты она узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. При встрече менеджер рассказала о том, что ООО «БКИ» осуществляет свою деятельность в сфере недвижимости за границей, имеет надежную репутацию и им можно доверять. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа №, предоставила денежные средства в размере 50 000 рублей сроком на 12 месяцев, под 20 % годовых. Менеджеры составили график возврата процентов и займа, т.е. 20.10.15г. ей должны были выплатить 10 000 рублей и 50 000 рублей. Также ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру и акт приёма - передачи денежных средств на данную сумму. В январе 2015 года она пришла в офис по вышеуказанному адресу и обнаружила, что все закрыто. (т.2 л.д.187-190). Оглашенные показания потерпевшая подтвердила.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №5, из которых следует, что в 2013 году она узнала об организации «БКИ», ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор сроком на 6 месяцев, предоставив займ в размере 290 000 рублей под 17 % годовых. Денежные средства передавала Стрижов . Затем, не забирая суммы процентов и основной суммы займа, в конце 2014 года она пролонгировала договор, общая сумма займа получилась 339 822 рубля. Второй договор заключался с Солдаткину . Затем, когда она ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис для того, чтобы забрать денежные средства, оказалось, что организация закрылась. Гражданский иск на сумму 339 822 рубля поддерживает.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №32, из которых следует, что об организации «БКИ» он узнал из газет. Данная организация была расположена по адресу: <адрес> А. Прибыв по указанному адресу, менеджер сообщила ему, что организация привлекает денежные средства граждан для покупки и продажи техники. В октябре 2014 года он заключил с «БКИ» договор, внес денежные средства в размере 60 000 рублей, сроком на 6 месяцев, под 16 % годовых. Когда он находился в офисе, видел там Стрижов . Он дважды получал сумму процентов, основную сумму займа ему не вернули. В январе 2015 года, он приехал в офис «БКИ», но оказалось, что организация закрылась. Гражданский иск на сумму 60 000 рублей поддерживает. Относительно представленных ему на обозрение документов (т.8 л.д.23-25, 27, 28, 29) потерпевший подтвердил наличие в них своих подписей.

    Показаниями потерпевшего Костригин Н.Е., из которых следует, что об организации «БКИ» он узнал из газет, а также от своей супруги. В 2014 году он пришел в офис данной организации и заключил договор займа, предоставил 100 000 рублей, сроком на 1 год, под 20 % годовых. Он подписал договор, а со стороны «БКИ» договор уже был подписан. Весной 2015 года он узнал о том, что данная организация закрыта. Денежные средства ему не возвращены. Гражданский иск, заявленный на сумму 120 000 рублей, поддерживает частично, на сумму 100 000 рублей. Его супруга также заключала с «БКИ», при этом она передавала деньги Стрижов С.В., но на тот момент у последней была другая фамилия. Супруга его умерла. Относительно предъявленного потерпевшему на обозрение договору (т.1 л.д.142-144), потерпевший пояснил, что подписи в договоре принадлежат ему.

    Показаниями потерпевшей Костригной Л.А., данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор займа № с ООО «БКИ», расположенным по адресу: <адрес> А, офис 34, на сумму 100 000 рублей, сроком на 12 месяцев, под 21 % годовых. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, в газетах перестали опубликовывать рекламу данной организации, она приехала в офис, но там было все было закрыто. (т.10 л.д.30-32).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №21, из которых следует, что об организации «БКИ» он узнал из газет, примерно в 2012-2013 году он заключал с данной организацией договор, передав денежные средства под проценты. Первые два договора были исполнены. Последний договор на сумму 180 000 рублей, которую он внес под 18% годовых, сроком на 6 месяцев, исполнен не был, денежные средства ему не возвращены, поскольку в 2015 году организация закрылась. Гражданский иск на сумму 180 000 рублей поддерживает.

    Из показаний потерпевшего Потерпевший №21, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в 2013 году в офисе «БКИ» он оформил договор займа на сумму 30 000 рублей, на три месяца, под 14-16 %. Осенью 2013 года ему выплатили сумму процентов и сумму займа единовременно. После этого он заключил еще один договор, на какую сумму, не помнит. По истечении срока договора ему также выплатили сумму займа и проценты. Он был уверен, что организация надежная. После этого ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, и он передал наличными денежные средства в сумме 120 000 рублей, девушка выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ он заключил дополнительное соглашение к договору займа №ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей, и передал девушке денежные средства в сумме 60 000 рублей наличными, она выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Согласно договору, ему должны были выплатить всю сумму по двум договорам ДД.ММ.ГГГГ. В марте 2015 года, приехав в офис ООО «БКи», он узнал, что организация закрыта. (т.4 л.д.233-234). Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №60, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2014 году, из рекламной брошюры он узнал о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, он совместно со своей супругой пришел по указанному адресу, где заключил договор займа на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, без выплаты ежемесячных процентов. Свидетель №8 пояснила, что процентная ставка будет составлять 18% годовых. Затем он подошел к девушке, которая сидела у кассы, и передал денежные средства в сумме 100 000 рублей наличными. ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь в вышеуказанном офисе, внес в кассу ООО «БКИ» 200 000 рублей, двумя квитанциями об оплате. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, он вносил по 100 000 рублей. Проценты по указанному договору он не получал. В декабре 2014 года он позвонил в ООО «БКИ», ему ответила Свидетель №8, которая сказала, чтобы он приехал написать заявление на возврат денежных средств. На следующий день примерно он приехал в указанное помещение, но дверь была закрыта. (т.4 л.д.61-63).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №64, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 году из газеты он узнал о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. Весной 2014 года в газете прочитал, что открывается дополнительный офис на <адрес> в <адрес>. Оформлением всех необходимых документов по договору займа занималась Т.. При передаче денег или расчета с ним Т. приглашала его в другой кабинет, где находилась другая женщина. ДД.ММ.ГГГГ Т. ему по телефону предложила продлить ранее заключенный договор. ДД.ММ.ГГГГ он поехал в офис по адресу: <адрес> где заключил договор займа № на сумму 60 000 рублей, сроком на 12 месяцев, под 21 % годовых. Он предоставил данной организации 60 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. В конце января или в начале февраля он пошел в офис ООО «БКИ», где охранники сообщили, что эта организация прекратила свою деятельность. (т.5 л.д.167-170).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №72, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор займа № Г -140 с ООО «БКИ» на сумму 200 000 рублей, сроком на 12 месяцев, под 21 % годовых, он предоставил данной организации 200 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру, согласно графику выплаты процентов, суииа процентов составила 42 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор займа № Г-149 с ООО на сумму 250 000 рублей, сроком на 12 месяцев, под 22 % годовых, он предоставил данной организации 250 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру, согласно графику выплаты процентов, сумма процентов - 55 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ он узнал из газет, что данная организация прекратила свое существование. (т.6 л.д.199-201).

    Показаниями потерпевшей Мезенцева Т.И., данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в июне 2014 года из СМИ она узнала, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>, К-Маркса, 360 «А». Она заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла денежные средства в сумме 100 000 рублей, процентная ставка 21 %. К вышеуказанному договору был приложен акт приема-передачи денежных средств, ей выдали квитанцию к приходному ордеру, график возврата займа ъ, график возврата процентов, сумма процентов -21 000 рублей. Денежные средства ей не возвращены. В начале марта 2015 года она от знакомой узнала, что организация не работает. (т.6 л.д.69-71).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №75, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 году от своих знакомых он узнал о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. Когда он пришел в офис, его встретила девушка, которой он пояснил, что хочет сделать вклад на сумму 350 000 рублей на 1 год. Девушка пояснила, что процентная ставка будет составлять 20 % годовых. Также она сказала, что впоследствии можно будет пополнить вклад. Затем он прошел в кабинет, где сидела другая женщина, которой он передал 350 000 рублей наличными. ДД.ММ.ГГГГ он снова обратился в ООО «БКИ» и заключил с ними дополнительное соглашение № ДС1, пополнил свой вклад еще на 50 000 рублей. Сумма процентов стала составлять 80 500 рублей, а основная сумма займа 400 000 рублей. 17.032015 года он приехал в офис, сотрудники охраны ему сказали, что фирма закрылась, после чего он обратился в полицию. (т.7 л.д.102-104).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №74, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 году из газеты, она узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. На протяжении 2013 года она не менее трех раз заключала договоры, на суммы от 50 000 рублей до 100 000 рублей, договоры были исполнены. Она стала доверять данной организации. Оформлением всех необходимых документов занималась Т.. При передаче денег или расчета с ней Т. приглашала ее в другой кабинет, где находилась женщина, которую ей представляли, как директора. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа № на сумму 280 000 рублей, сроком на 6 месяцев, под 18 % годовых. Передача денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру, согласно графику процентов, сумма процентов - 25 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа №, на сумму 120 000 рублей. Она предоставила ООО «БКИ» 120 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис, хотела получить денежные средства, но там было все закрыто. (т.7 л.д.25-29).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №30, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 году из газеты, она узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа №, на сумму 108 500 рублей, сроком на 1 год, под 22 % годовых. Передача денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру, согласно графику процентов, сумма проценто составила 23 870 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа № с на сумму 80 000 рублей, сроком на 6 месяцев, под 19 % годовых, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «БКИ», но там было все закрыто. (т.9 л.д.49-50).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №18, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в июне 2014 года, из газеты узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа №, согласно которому внесла денежные средства в сумме 50 000 рублей под 21 % на 12 месяцев. По графику возврата процентов она могла получить ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60 500 рублей с учетом процентов в размере 10 500 рублей, затем в апреле 2015 года она узнала, что фирма ООО «БКИ» обанкротилась. Денежные средства ей никто не вернул. (т.9 л.д.12-14).

    Показаниями потерпевшей Сибиль И.К., данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что весной 2014 года из СМИ узнала, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>, К-Маркса, 360 «А». ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, внесла денежные средства в сумме 50 000 рублей, процентная ставка 20 %. К вышеуказанному договору был приложен акт приема-передачи денежных средств, график возврата займа, график возврата процентов, согласно которому, она могла получить денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, квитанцию к приходному ордеру. Затем ДД.ММ.ГГГГ она снова внесла в данную организацию денежные средства в сумме 50 000 рублей, ей выдали акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем в начале марта 2015 года она позвонила в данную организацию, трубку никто не брал, после чего она узнала, что организация не работает. Денежные средства ей не возвращены. (т.9 л.д.107-109).

    Показания потерпевшего Потерпевший №7, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2014 году между ним и ООО «БКИ» был заключен договор займа, согласно которому им передавались в счет займа денежные средства в размере 100 000 рублей, в свою очередь ООО «БКИ» должно было возвратить сумму займа и проценты за использование суммы займа. Он передал сотруднику «БКИ» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Ему была выписана квитанция. В январе 2015 года ему позвонил девушка, которая представилась сотрудником ООО «БКИ» и предложила продлить договор, на что он согласился. 09ю01ю2015 им был подписан договор № Г-182 на сумму займа 121 000 рублей. Указанная сумма складывалась из 100 000 рублей, которые были им внесены по ранее заключенному договору займа и суммы процентов в размере 21 000 рублей. В сентябре 2015 года он приехал в офис, но он был закрыт. (т.10 л.д.251-253).

    Показания потерпевшей Потерпевший №25, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что осенью 2012 года, она приехала в офис «БКИ», о деятельности которой узнала из рекламной брошюры, по адресу: <адрес>, девушка рассказала ей про условия займа, и в тот же день заключили соответствующий договор. Который был исполнен. После этого, она решила заключить новый договор, сроком на один год, на сумму 100 000 рублей, процентная ставка 24 % годовых, который также был исполнен. Затем, она решила заключить новый договор займа, сроком на один год. Сумма займа составила 100 000 рублей, процентная ставка составила уже 21 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ, в день истечения срока действия договора займа она приехала в офис ООО «БКИ», где сотрудник охраны пояснил ей, что ООО «БКИ» примерно с начала 2015 года по данному адресу не находится. (т.10 л.д.92-94).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №40, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в июне 2014 года она из газеты узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась на <адрес> А, офис 410. В указанный офис она первый раз пришла в июле 2014 года, заключила договор займа на сумму 100 000 рублей на 6 месяцев. В первых числах января 2015 года срок договора закончился и ей позвонили из компании «БКИ», ей сообщили, что срок договора закончился, но она в это время находилась в больнице и поэтому не могла приехать. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в указанную компанию, сняла проценты за вклад в сумме 8 500 рублей и заключила новый договор № Г -187, на 100 000 рублей сроком на 6 месяцев, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ с 19 % годовых. В двадцатых числах июля 2015 года она пришла в офис компании, однако, там вывески этой компании уже не было. (т.10 л.д.186-188).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №37, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он узнал о существовании организации «БКИ» из объявленич в газете о том, что данная организация принимает денежные средства под 23 % в год. Договор № Г-180 он заключил ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, под 23 % в год, сроком на один год. Договор займа подписывал он и Свидетель №1 Ему выдали график выплаты процентов, по которому он должен был получить проценты в суме 46 000 рублей, через год, акт прием - передачи денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру, график выплаты займа. Деньги ему не вернули. Далее в январе 2015 года он узнал, что организация закрыта и свою деятельность не осуществляет. (т.11 л.д.135-137).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №91, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 года она узнала о существовании организации ООО «БКИ», из объявления о том, что данная организация принимает денежные средства под 22 % в год. Договор № Г-174 она заключила ДД.ММ.ГГГГ на сумму 423 500 рублей, под 22 % в год, сроком на один год. Договор займа подписывала она и Свидетель №11. К договору ей выдали график выплаты процентов, по которому она должна была получить проценты в сумме 93 170 рублей, через год. Также ей выдали акт прием - передачи денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру, график выплаты займа. Деньги ей не вернули, проценты не выплатили. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что организация закрыта и свою деятельность не осуществляет. (т.12 л.д.157-159).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №29, из которых следует, что об организации «БКИ» она узнал из рекламы в газете. В сентябре 2013 года, она заключила с данной организацией договор, внесла 150 000 рублей, под 20 % годовых. Как ей пояснила, деньги вкладываются в покупку строительной техники. Через год она получила в «БКИ» сумму процентов в размере 30 000 рублей. Тогда же ей предложили не забирать основную сумму займа, а заключить новый договор, что она и сделала, ей выдали копию нового договора и приходно-кассовый ордер. Денежные средства от нее принимала и подписывала договор менеджер Солдаткину . Она должна была получить свои денежные средства и сумму процентов в 2015 году, однако, организация закрылась. Гражданский иск на сумму 150 000 рублей поддерживает.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №16, из которых следует, что об организации «БКИ» он узнал из рекламы. В 2012 году он предоставил данной организации 50 000 рублей, о чем ему выдали квитанцию. Затем он получил сумму процентов в размере 10 000 рублей. В 2013 году он вновь предоставил организации 50 000 рублей, сроком на один год. В 2014 году он пришел офис организации, но помещение оказалось пустое, какие-то парни выносили оттуда мебель. Гражданский иск на сумму 50 000 рублей поддерживает.

    На основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №16, данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что в мае 2013 года, он прибыл в офис ООО «БКИ», расположенный по адресу: <адрес>, офис 304, где менеджер его направила по адресу: <адрес> «А», офис 410. В вышеуказанном офисе он заключил договор займа на сумму 50 000 рублей на 1 год. В июне 2014 года он получил денежные средства в размере 50 000 рублей и проценты. ДД.ММ.ГГГГ, между ним и ООО «БКИ» был заключен договор займа № Г-152 на сумму 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис ООО «БКИ», расположенный по адресу: <адрес> «А», офис 410, однако вышеуказанная организация там более не располагалась. (т.10, л.д.11-13). Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №15, из которых следует, что он в 2013 году вкладывал денежные средства в организацию «БКИ» в сумме 100 000 рублей, сроком на один год, под 18-20 % годовых. В офисе данной организации он видел Стрижов С.В. Когда он пришел в офис, в феврале, год не помнит, оказалось, что организация закрыта. Гражданский иск на сумму 74 323 поддерживает.

    Из показания потерпевшего Потерпевший №15, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в начале осени 2014 года, из газеты узнал о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в указанный офис и заключил договор займа №, согласно которому внес денежные средства в сумме 74 323 рубля под 17 % на 6 месяцев. Затем, в мае 2015 года он пришёл в вышеуказанный офис, где узнал, что фирма обанкротилась. Денежные средства ему так никто и не вернул. (т.9 л.д.141-143). Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

    Показаниями потерпевшей Лазаревой З.И., из которых следует, что около 10 лет назад, она заключила с «БКИ» договор, внесла 340 000 рублей, сроком на 1 год, под 20 % годовых. Ранее она также заключала договор с данной организацией, который был исполнен. По последнему договору ей денежные средства не вернули, гражданский иск на сумму 315 000 рублей поддерживает.

    Из показаний потерпевшей Лазаревой З.И., данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в 2013 году из газеты она узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. Придя в офис, она заключила договор соком 0на 1 год, внесла в кассу 400 000 рублей наличными. По истечении года с момента заключения договора она расторгла договор от 2013 года, часть денег сняла и ДД.ММ.ГГГГ она заключила новый договор займа № на сумму 215 000 рублей на 1 год с процентной ставкой 22 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ она снова пришла в указанное общество и заключила дополнительное соглашение к договору займа, внесла еще 100 000 рублей. Общая сумма займа по договору стала составлять 315 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в ООО «БКИ», ей никто не ответил, тогда она пошла в офис, где охранник сообщил, что общество больше не работает. (т.10 л.д.55-57). Оглашенные показания потерпевшая подтвердила.

    Показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №92, из которых следует, что ее дочь Потерпевший №4 заключала договор с «БКИ», вносила денежные средства, под проценты. Затем через какое-то время пошла в офис данной организации забрать деньги, однако офис был закрыт.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №4, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании п.1 ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2013 году из газеты она узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа, на сумму 100 000 рублей на 1 год, под 21% годовых. В начале сентября 2014 года ей на сотовый телефон позвонила девушка представилась как Жанна, сказала, что проценты по вкладу можно получить по адресу: <адрес> «А» кааб. 410, но не раньше ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис «БКИ» на <адрес>, расторгнула первый договор займа и в этот же день заключила договор займа № Г -168 на сумму 100 000 рублей, сроком на 1 год, под 21 % годовых. Примерно в феврале 2015 года, она позвонила в офис ООО «БКИ», но трубку никто не брал. В марте 2015 года она поехала в офис, охранник ей сообщил, что про эту организацию уже не слышно два месяца, там никого нет и вывеска была снята. (т.8 л.д.142-145).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №67, из которых следует, что в конце 2014 года, она заключила договор с «БКИ», внесла денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком на 1 год, под проценты. Ей выдали приходно-кассовый ордер. Затем, примерно в марте-феврале 2015 года она приехала в офис указанной организации, но оказалось, что там закрыто. Денежные средства и проценты она не получала. От исковых требований, заявленных ранее на сумму 100 000 рублей отказывается.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №28, из которых следует, что об организации «БКИ» узнала из рекламы в газете. Осенью 2014 года она заключила с данной организацией договор, на сумму 100 000 рублей, сроком на 6 месяцев, ей выдали копию договора, квитанцию к приходно-кассовому ордеру, график возврата займа и график возврата процентов. Указанная организация привлекала денежные средства граждан для покупки и продажи бытовой техники. Затем в марте 2015 года, она пришла в офис, где охранник сообщил ей, что организация закрылась два месяца назад. Гражданский иск на сумму 110 000 рублей поддерживает.

    Из показаний потерпевшей Потерпевший №28, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в 2014 года, она заключила с «БКИ» договор на сумму 110 000 рублей, на 6 месяцев, под 17 % годовых. (т.10 л.д.259-261). Оглашенные показания потерпевшая подтвердила.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №31, из которых следует, что она заключала договор с организацией, внесла денежные средства в сумме примерно 100 000 – 150 000 рублей, под проценты. Денежные средства ей не вернули. Гражданский иск на сумму 175 000 рублей поддерживает.

    Из показаний потерпевшей Потерпевший №31, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что летом 2013 года она увидела объявление в газете о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес> А. В сентябре 2013 года она заключила договор на сумму примерно 50 000 - 75 000 рублей, на один год, процентная ставка была примерно 18-20 процентов. Примерно в конце августа 2014 года ей выплатили сумму процентов и сумму займа единовременно. После этого она заключила еще один договор. Из газеты она узнала, что у организации открылся новый офис по адресу: <адрес> туда ДД.ММ.ГГГГ, она заключила договор займа № Г- 167 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, на срок 12 месяцев, под 21 процент годовых. Она отдала наличными денежные средства в сумме 100 000 рублей девушке, та выдала ей квитанцию с подписью и печатью. По данному договору она должна была получить всю сумму единовременно ДД.ММ.ГГГГ. После этого ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор № Г-181 на сумму 75 000 рублей, сроком на 12 месяцев под 23 процента годовых, она передала девушке наличными денежные средства в сумме 75 000 рублей. В феврале 2015 года она приехала в офис и узнала от охранников, что организация ООО «БКИ» прекратила свое существование. (т.8 л.д.174-175). Оглашенные показания потерпевшая подтвердила.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №19, из которых следует, что об организации «БКИ» он узнал из объявления в СМИ. Он заключил с данной организацией договор, внес 130 000 рублей, сроком на 1 год, под 16-20 % годовых. Ему были выданы договор и документ о получении от него денежных средств. Денежные средства от граждан принимались на покупку автомобилей и техники. Когда срок договора закончился, он пришел в офис, но оказалось, что организация закрылась. Денежные средства ему не возвращены. Гражданский иск на сумму 130 000 рублей поддерживает.

    Из показаний потерпевшего Потерпевший №19, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в 2012 году, узнал о том, что в соседнем доме от него расположен офис ООО «БКИ», данная организация предлагает оформить займы под высокие проценты. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в указанный офис и заключил договор займа №, согласно которому внес денежные средства в сумме 130 000 рублей под 20 % на 12 месяцев. По графику возврата процентов ДД.ММ.ГГГГ он мог получить денежные средства в сумме 26 000 рублей с учетом процентов сумма составила 156 000 рублей. Затем, в июле 2015 года он пришёл в вышеуказанный офис, где узнал, что фирма обанкротилась. Денежные средства ему так никто и не вернул. (т.9 л.д.169-171). Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №9, данными на стадии предврительного следствия, оглашенными на основании п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что что в 2014 году, из рекламной брошюры узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, она совместно со своим супругом пришла по указанному адресу, где заключила договор займа на сумму 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, без выплаты ежемесячных процентов. Свидетель №8 пояснила, что процентная ставка будет составлять 18% годовых, она же заниалась оформлением документов. Денежные средства она передала другой девушке, которая сидела у кассы. ДД.ММ.ГГГГ, она дополнительно внесла в «БКИ» 100 000 рублей, двумя квитанциями. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ она также внесла по 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей. Проценты по указанному договору она не получала. В декабре 2014 года она позвонил в ООО «БКИ», ей ответила Свидетель №8, которая сказала, чтобы она приехала написать заявление на возврат денежных средств, на следующий примерно ее супруг приехал в указанное помещение, но дверь была закрыта. (т.4 л.д.103-105).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №71, из которых следует, что в 2013 году она заключила с ООО «БКИ» договор займа денежных средств под проценты, передала менеджеру Свидетель №8 денежные средства в размере 600 000 рублей. Затем по истечении срока договора, ей позвонила Солдаткину , спросила будет ли она забирать денежные средства. Она пришла в офис и, не забирая денежные средства, и сумму процентов в размере 156 000 рублей, она заключила новый договор, внесла еще 194 000 рублей, сроком на один год, под 26 % годовых. 22 декабря, год не помнит, она пришла в офис, и так как ей нужны были денежные средства, хотела их забрать. Менеджер Свидетель №8 отказала ей в расторжении договора, и она перезаключила договор на два договора на сумму 800 000 рублей и 100 000 рублей. Затем организация закрылась, денежные средства ей не возвращены. Гражданский иск, заявленный на сумму 962 500 рублей, поддерживает частично в размере 794 000 рублей.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №78, из которых следует, что из рекламы в газете он увидел объявление о том, что организация заключает с гражданами договоры займов под большие проценты. Так, он приехал в офис на <адрес>, где сотрудники организации пояснили ему, что деньги вкладываются спецтехнику. В 2013 году он внес в данную организацию 90 000 рублей. Данные денежные средства он передавал Стрижов . Через год, не забирая сумму займа и сумму процентов, он внес еще 60 000 рублей, под 24 % годовых. О том, что от него приняли денежные средства ему выдавали квитанции. В феврале 2015 года он услышал, что организация закрылась, в связи с чем он обратился в полицию. Гражданский иск на сумму 150 000 рублей поддерживает.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №59, из которых следует, что об организации «БКИ» она узнала из рекламы в газете. Заключала с данной организацией несколько договоров. Последний договор был ею заключен в 2014 году на сумму 35 000 рублей, сроком на три месяца, под проценты. Денежные средства были переданы Солдаткиной Е.П. истечении срока договора, она стала звонить в офис организации, но на звонки никто не отвечал, затем она пришла в офис, он оказался закрыт. Денежные средства ей не возвращены, гражданский иск на сумму 36 137 рублей поддерживает.

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №70, из которых следует, что в 2013 году она пришла в офис «БКИ», расположенный по адресу: <адрес>, где заключила договор на сумму 30 000 рублей, под примерно 22-24 %, сначала сроком на три месяца, затем на шесть. Денежные средства она передавала менеджеру Свидетель №8. Затем она дополнительно вносила денежные средства в суммах 20 000 рублей и 100 000 рублей. Кроме того, в офисе на <адрес>, она заключила договор на сумму 350 000 рублей, сроком на 6 месяцев. В 2015 году, по истечению срока действия договоров, она узнала о том, что «БКИ» закрылось. Денежные средства ей не возвращены. Гражданский иск на сумму 500 000 рублей поддерживает.

    Показаниями потерпевшей Кистеневой Т.И., из которых следует, что из газет она узнала об организации «БКИ». В 2014 году она заключила с данной организацией договор, внесла денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком на 3 или 6 месяцев, под 20 % годовых. Два раза она получала суммы процентов по займу. По истечению срока действия договора, узнала, что офис «БКИ» закрыт. Гражданский иск на сумму 100 000 рублей поддерживает.

    Из показаний потерпевшей Кистеневой Т.И., данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что, находясь в офисе по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ она заключила с «БКИ» договор на сумму 100 000 рублей под 21 % годовых, сроком на 1 год, предоставив в тот же день указанную сумму, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. В конце февраля 2015 она приехала в офис ООО «БКИ», но там было все закрыто. (т.6 л.д.231-232). Оглашенные показания потерпевшая подтвердила.

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №14, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в марте 2014 года от своих знакомых он узнал, что что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>, К-Маркса, 360 «А». Он заключил договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, внес денежные средства в сумме 52 000 рублей, под 20 % годовых. Ему выдали акт приема-передачи денежных средств, квитанцию к приходному ордеру, график возврата займа, график возврата процентов. Сумма процентов 10 400 рублей. После чего он заключил снова договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом он внес в тот же день денежные средства в сумме 50 000 рублей под 21 % на 12 месяцев. К данному договору было заключено дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому он внес еще 10 000 рублей, о чем свидетельствует квитанция к приходному кассовому ордеру. Таким образом, на его счету образовалась сумма 60 000 рублей. Согласно графику возврата займа, он мог получить денежные средства в сумме 60 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. После этого он денежные средства не снимал и счет не пополнял. Затем в конце марта 2015 года он проходил около офиса данной организации и увидел, что организация не работает. (т.5 л.д.202-204).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №65, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 году из газеты узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>.                                                                                                                                                         ДД.ММ.ГГГГ она заключила с данной компанией договор на сумму 50 000 рублей под 21 % годовых. За неделю до окончания срока договора ей позвонила сотрудница ООО и уточнила, хотела бы она продлить договор. Она сообщила ей о том, что хотела бы, но проценты, которые накопились за год, хотела бы забрать. Девушка ей пояснила, что подъехать необходимо в отделение офиса, расположенное на <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа № Г-172, на сумму 200 000 рублей, сроком на 1 год, под 21 % годовых, ДД.ММ.ГГГГ она предоставила данной организации 200 000 рублей, сроком на один год, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. В конце февраля 2015 года она приехала в офис ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», но там было все закрыто, охранники сообщили, что организация закрылась. (т.5 л.д.236-237).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №66, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2012 году из газеты он узнал о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. В декабре 2012, он заключил с данной компанией договор на 100 000 рублей под 22 % годовых. Ровно через год он получил проценты, в сумме 22 000 рублей, а 100 000 рублей он оставил ещё на год, но только уже под 23%. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор займа № на сумму 100 000 рублей, сроком на 1 год, под 23 % годовых. Передача денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. «БКИ» должно было ему выплатить проценты согласно графику в сумме 23 000 рублей. В феврале 2015 года, он приехал в офис, но там было все закрыто. После этого, он поехал в дополнительный офис на <адрес>, но там было также всё закрыто. (т.6 л.д.15-16).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №69, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что летом 2014 года от друзей он узнал, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>, К-Маркса, 360 «А». Он заключил договор займа ДД.ММ.ГГГГ, внес денежные средства в сумме 30 000 рублей, под 20 % годовых. Ему выдали акт приема-передачи денежных средств, квитанцию к приходному ордеру, график возврата займа, график возврата процентов. После этого он денежные средства не снимал и счет не пополнял. Затем в январе 2015 года, он решил снять денежные средства раньше указанного срока в договоре. Сотрудники «БКИ» пояснили ему, что его заявление будет рассматриваться несколько дней. Затем несколько раз он звонил в данную организацию, ему говорили, чтобы он позвонил на следующий день, затем телефон был выключен. После чего он отправился в офис, где охранники ему пояснили, что данная организация больше не работает и посоветовали обратиться в полицию. (т.6 л.д.90-92).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №77, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2013 году из газеты она узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор займа № на сумму 30 000 рублей, сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, под 17 % годовых. Она предоставила данной организации 30 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру, «БКИ» должно было ей выплатить проценты согласно графику в размере 2 550 рублей. В феврале 2015 года, от своей матери, которая также являлась вкладчиком «БКИ», она узнала, что организация закрыта. (т.8 л.д.118-121).

    Показаниями потерпевшей Ракутин Ю.В., данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в июле 2014 года он прочитал в газете о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная компания располагалась по адресу: <адрес> А офис 410. ДД.ММ.ГГГГ, она заключил договор займа на сумму 150 000 рублей, на 6 месяцев, под 17 % годовых. Ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. В конце января 2015 года она пыталась связаться с данной компанией, на звонки никто не отвечал. (т.12 л.д.138-139).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №53, данными на стадии предварительного следствия, и в суде, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор займа № с ООО «БКИ», расположенным по адресу: <адрес> А, офис 34, на сумму 30 000 рублей, сроком на 12 месяцев, под 19 % годовых. Передача денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. ООО «БКИ» должно была выплатить проценты согласно графику, в сумме 5 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ узнала, что данная организация прекратила свое существование. После этого она приехала в офис, но там было все закрыто. Она неоднократно пыталась выйти на связь с представителями ООО «БКИ», но все телефоны были отключены. Она обращалась в данную организацию и в 2013 году, на таких же условиях заключала договор, и предоставляла денежные средства. ООО «БКИ» свои обязательства перед ней исполняло. (т.1 л.д.71-73, т.58 л.д.129).

     Показаниями потерпевшей Потерпевший №54, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 году из газеты она узнала об организации ООО «БКИ». В феврале 2013 года она пришла офис, расположенный в <адрес>, где заключила договор займа на 100 000 рублей. В тот момент данная организация перед ней свои обязательства выполнила. Затем она продлила договор еще на полгода, и внесла еще 100 000 рублей, т.е. на счету стало 200 000 рублей. По истечении срока договора организация перед ней свои обязательства выполнила. Так как она доверяла ООО «БКИ», то продлевала договор неоднократно, при этом каждый раз вносила еще имеющиеся у нее денежные средства. Так ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор займа № с ООО «БКИ», на сумму 400 000 рублей, сроком на 6 месяцев, под 17 % годовых. Передача денежных средств подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру, ООО «БКИ» должно было ей выплатить проценты согласно графику, в сумме 34 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор займа № на сумму 600 000 рублей, сроком на 6 месяцев, под 21 % годовых. Сумма процентов должна была составить 63 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила в данную организацию, никто не ответил. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис, но там было все закрыто. (т.1 л.д.205-209).

    Показаниями потерпевшего Колосов Д.И., данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует что он пришел в офис ООО «БКИ», расположенный по адресу: <адрес> «А», заключил договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому передал 700 000 рублей. Общество должно было возвратить сумму займа согласно договору и проценты за использование суммой займа, был составлен акт приема-передачи денежных средств, график возврата займа, график возврата процентов, согласно которому сумма процентов составляла 161 000 рублей. Наличные денежные средства в размере 700 000 рублей им были переданы девушке, которая представилась исполнительным директором Общества и находилась в соседнем кабинете офиса. Ею ему была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру. Им был заключен договор займа на сумму 700 000 рублей, в связи с тем, что ранее им были заключены аналогичные договора, по которым ООО «БКИ» были выплачены проценты и сумма займа. В декабре 2014 года он решил расторгнуть договор. С этой целью он пришел в офис, где ему сотрудники охраны пояснили, что офис закрыт. Причиненный ущерб в размере 700 000 рублей просит взыскать с виновных лиц. (т.2 л.д.238-240, т.58 л.д.162).

     Показаниями потерпевшего Потерпевший №79, данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в конце 2013 года он увидел объявление в газете, о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес> А. В начале января 2014 года он поехал по данному адресу, оформил договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он как «займодавец» передал «заемщику», денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, на срок 24 месяца под 26 процентов годовых. Проценты по данному вкладу ему начисляли ежемесячно 15 числа. Каждый месяц 15 числа, он приезжал в офис данной организации и ему передавали наличными денежные средства в сумме 24 800 рублей. Таким образом, он получал денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис организации, но дверь была закрыта, на звонок никто не ответил. (т.9 л.д.31-32, т.58 л.д.188-189).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №81, данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что летом 2014 года, из газеты узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в указанный офис и заключила договор займа №, согласно которому внесла денежные средства в сумме 50 000 рублей под 20 % на 12 месяцев. Затем деньги она не снимала и не вносила. По графику возврата процентов она могла получить ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60 000 рублей с учетом процентов в размере 10 000 рублей. В апреле 2015 года она узнала, что ООО «БКИ» обанкротилось. Денежные средства ей никто не вернул. (т.9 л.д.194-196, т.60 л.д.51-53).

    Показаниями законного представителя потерпевшей Гришина Л.Б. - Потерпевший №82, данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ его мама Гришина Л.Б. с ООО «БКИ», в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому передала денежные средства в размере 100 000 рублей. А ООО «БКИ» должно было возвратить сумму займа и проценты в сумме 22 000 рублей. Его мать ДД.ММ.ГГГГ умерла. ООО «БКИ» свои обязательства перед его матерью не выполнило, сумма займа не была возвращена. (т.9 л.д.235-237, т.59 л.д.114.).

    Показания потерпевшей Потерпевший №90, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 году из газеты узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>, Карла Маркса, 360 «а». В офисе она заключила договор на сумму 150 000 рублей под 21 %. В августе 2014 года, расторгла договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, ей были начислены проценты в размере 31 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «БКИ» новый договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 181 500 рублей сроком на 1 год под 22 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис, где ей охранники пояснили, что указанная фирма больше не работает и посоветовали ей обратиться в полицию. (т.10 л.д.114-116).

    Показаниями потерпевшей Цалиевой Быковой Н.А., данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в ноябре 2014 года она узнала об ООО «БКИ», увидела объявление о том, что данная организация принимает денежные средства под 23 % в год. Договор она заключила ДД.ММ.ГГГГ № Г-178 на сумму 200 000 рублей, под 23 % в год, сроком на один год. Договор займа подписывала она и Свидетель №1 К договору ей выдали график выплаты процентов, по которому она должна была получить проценты в сумме 46 000 рублей, через год, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Также ей выдали акт прием - передачи денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру, где расписалась Свидетель №1, в графе «кассир», график выплаты займа. Данная организация, расположена по адресу: <адрес> «а». Денежные средства в сумме 200 000 рублей она не получила. В январе 2015 года она узнала, что организация закрыта и свою деятельность не осуществляет. (т.11 л.д.79-81).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №84, данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в январе 2014 года он узнал о существовании организации ООО «БКИ», из объявления в газете о том, что данная организация принимает денежные средства под 22 % в год. Договор он заключил ДД.ММ.ГГГГ № Г-137 на сумму 600 000 рублей, под 22 % в год, сроком на один год. Договор займа подписывал он и Свидетель №1 Ему выдали график выплаты процентов, по которому он должен был получить проценты в сумме 132 000 рублей, через год, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Также ему выдали акт прием - передачи денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру, где расписалась Свидетель №1, в графе «кассир», график выплаты займа, Деньги в сумме 600 000 рублей ему не вернули. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила Солдаткину и сообщила, что руководство ООО «БКИ» собираются «кинуть» вкладчиков, забрать денежные средства и скрыться, а рядовых сотрудников подставить. Когда он приехал, в офисе уже никого не было, организация была закрыта и свою деятельность не осуществляла. (т.11 л.д.172-174, т.8 л.д.186).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №85, данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в апреле 2014 года она узнала из рекламной газеты о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес> «А» офис 410. В указанный офис она приходила три раза. С ней работала консультант по имени Жанна. ДД.ММ.ГГГГ она подписала договор займа № Г-146 от ДД.ММ.ГГГГ, передала наличные деньги в сумме 150 000 рублей второму консультанту, которая выдала корешок квитанции к приходному кассовому ордеру, оригинал договора, график возврата займа, график возврата процентов, акт приема-передачи денежных средств. В августе 2014 она позвонила Жанне и сообщила, что планирует снять проценты со своего договора. Она пришла в назначенный день в офис, где Жанна выдала ей наличными 7 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Жанна и сообщила, что она находится в центральном офисе на <адрес> «А» офис 34 в <адрес>, что у них финансовые проблемы, что они забрали все деньги, сейфы пустые. Кто они, не сказала. Жанна её просила перезвонить после 17:00 часов. Она звонила, но трубку уже никто не взял. После чего ДД.ММ.ГГГГ она поехала в этот центральный офис, где охранники пояснили, что в офисе никого нет, и что они съехали. После этого она решила проехать в офис на <адрес>, где ей также пояснили, что в офисе никого нет. (т.11 л.д.206-209, т.59 л.д.137-139).

    Показаниями потерпевшего Потерпевший №86, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ он в офисе ООО «БКИ», расположенном по адресу: <адрес>, он заключил договор займа № Г-164, согласно которому передал Обществу денежные средства в размере 100 000 рублей, а Общество должно было возвратить сумму займа и проценты за пользованием суммой займа в срок и на условиях договора. Все необходимые документы были оформлены девушкой по имени Жанна. Денежные средства он передавал Жанне. Ему были выданы квитанция к приходному кассовому ордеру. По указанному договору ему несколько раз были выплачены проценты, согласно графику. В связи с этим, он решил вложить еще денежные средства. Им было подписано дополнительное соглашение № Г-164ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № Г- 164 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому им были переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей. Денежные средства он также передал Жанне, которая выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру. В начале 2015 года он пришел в офис, сотрудники охраны ему пояснили, что офис закрыт, и ему необходимо обратиться в полицию. Денежные средства в сумме 200 000 рублей ему возвращены не были. (т.12 л.д.83-85).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №89, данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в феврале 2014 года она узнала об ООО «БКИ», из объявления о том, что данная организация принимает денежные средства под 18 % в год. Договор она заключила ДД.ММ.ГГГГ № Г-141 на сумму 100 000 рублей, под 18 % в год, сроком на один год. Договор займа подписывала она и Свидетель №1 К договору ей выдали график выплаты процентов, по которому она должна была получить проценты в сумме 18 000 рублей, через год, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Также ей выдали акт прием - передачи денежных средств, квитанцию к приходному кассовому ордеру № Г-141 от ДД.ММ.ГГГГ, где расписалась Свидетель №1, в графе «кассир», график выплаты займа. Данная организация, расположена по адресу: <адрес> «а». Деньги в сумме 100 000 рублей ей не вернули. В январе 2015 года она узнала, что организация закрыта и свою деятельность не осуществляет. (т.12 л.д.108-110, т.59 л.д.197).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №88, данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в сентябре 2014 года она узнала из рекламы, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес> «А» офис 410. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис, где девушка ей пояснила, что денежные средства берутся под 19 % годовых, но они делятся на каждый месяц и проценты можно снимать ежемесячно по желанию клиента. Она сообщила, что хочет передать 600 000 рублей на полгода. После чего они подписали договор займа № Г-170 от ДД.ММ.ГГГГ, она передала наличные деньги консультанту. Консультант ей выдала корешок квитанции к приходному кассовому ордеру, оригинал договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа, график возврата процентов, акт приема-передачи денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ по окончанию срока займа она пришла в офис, где охранник пояснил, что данной организации больше нет и что ей необходимо идти в полицию. (т.12 л.д.237-239, т.59 л.д.143).

    Показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №38 – Потерпевший №94, данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ее мама Потерпевший №38 в декабре 2014 года заключила с ООО «БКИ» договор займа на сумму 248 000 рублей. В январе 2015 года, не забирая основной суммы займа, она заключила новый договор на сумму 253 000 рублей, внеся дополнительно 5000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ее мать умерла. Заявленный гражданский иск поддерживает. (т.44 л.д.212, т.59 л.д.147).

    Показаниями потерпевшего Нарчилевич С.В., данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в 2014 году, из объявления в газете узнал о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты. Данная организация находилась по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор на сумму 190 000 рублей, на 1 год, под 21 % годовых. После передачи денежных средств, ему выдали квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис, однако, охранник сказал ему, что фирма закрылась. (т.1 л.д.236-238, т.58 л.д.163-164).

    Показаниями потерпевшей Потерпевший №47, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что летом 2014 года из газеты она узнала о том, что ООО «БКИ» предлагает оформить займы под высокие проценты, по адресу: <адрес>. Когда она пришла в офис, менеджер рассказывала о том, что ООО «БКИ» осуществляет свою деятельность в сфере недвижимости за границей, имеет надежную репутацию и им можно доверять. В августе 2014 года она внесла в данную организацию 100 000 рублей. Через 3 месяца получила сумму процентов по вкладу. С последующих вкладов, а их было уже 4: на 130 000 рублей, 60 000 рублей, 105 000 рублей и 125 000 рублей - она ни процентов, ни основную сумму не получила. Сумму в размере 130 000 рублей она вложила, заключив договор займа № с ООО «БКИ» ДД.ММ.ГГГГ, сроком на 3 месяца, под 13 % годовых. Менеджеры составили график возврата процентов и график возврата займа, квитанцию к приходному кассовому ордеру за №, акт приёма - передачи денежных средств. Далее, сумму в размере 60 000 рублей она вложила, заключив договор займа № ДД.ММ.ГГГГ, сроком на 6 месяцев, под 19 % годовых. Менеджеры составили график возврата процентов и график возврата займа, квитанцию к приходному кассовому ордеру, акт приёма - передачи денежных средств на данную сумму. Сумму, в размере 125 000 она вложила, заключив ДД.ММ.ГГГГ договор займа №, сроком на 6 месяцев, под 20 % годовых. Менеджеры составили график возврата процентов и график возврата займа, квитанцию к приходному кассовому ордеру, акт приёма - передачи денежных средств. Сумму в размере 105 000 рублей она вложила, заключив ДД.ММ.ГГГГ договор займа №, сроком на 3 месяца, под 16 % годовых. Менеджеры составили график возврата процентов и график возврата займа, квитанцию к приходному кассовому ордеру, акт приёма - передачи денежных средств. В конце января 2015 года, она пришла в офис, расположенный по адресу: <адрес> «А», офис 34, где обнаружила, что он закрыт. (т.2 л.д.71-75).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №56, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «БКИ», расположенном по адресу: <адрес> «А», он заключил договор займа №, передал денежные средства в размере 95 00 рублей, под проценты. В сентябре 2014 года им было подписано соглашение о расторжении договора займа, ему были возвращены денежные средства в размере 95 000 рублей. Далее, между ним и ООО «БКИ» был заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, он передал 124 146 рублей, был составлен график возврата процентов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ему должны были выплатить сумму процентов в размере 26 071 рубль, выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Через год он пришел в офис ООО «БКИ», который оказался закрыт. Денежные средства в размере 124 146 рублей ему не возвращены, проценты от суммы займа он не получал. (т.2 л.д.14-216).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, из которых следует, что в 2012 году Вдовиченко А. набирал персонал в ООО «Авангард», он неофициально трудоустроился на должность менеджера, в последующем осуществлял функции курьера. Данная организация занималась продажей спецтехники. Вдовиченко представил ему директора «Авангарда» - Мухиным С. (Стрижов Т.). Организация «Авангард-авто» занималась аналогичной деятельностью, руководил организацией также Стрижов . Вдовиченко А. работал в «Авангарде», но какую должность занимал, ему не известно. Все Вдовиченко А. он получал либо от Стрижов лично, либо их передавал ему Вдовиченко. На какие денежные средства закупалась техника, ему не известно. Заработную плату он получал наличными денежными средствами от Стрижов или Вдовиченко. Организация «БКИ» занималась привлечением денежных средств от граждан, руководителем была Стрижов С., менеджером – Солдаткину . По Вдовиченко А. Стрижов он в период с 2012 г. по осень 2014 г. привозил в «БКИ» денежные средства, которые передавал Стрижов или Солдаткину , о чем подписывал кассовые ордеры. Иногда, наоборот, он забирал деньги из «БКИ» и отдавал их Стрижов , никакой документ при этом не составлялся. Когда Стрижов развелись, С. уехала и сказала, что теперь нужно взаимодействовать с Солдаткину . Также по поручению Стрижов он и Вдовиченко ездил в ломбард «Авто-деньги», куда закладывал технику, заключал договоры займа, при этом полученные деньги отдавал Стрижов . Также у него был счет, открытый в «СберБанке», Мухин С. денежные средства перечислялись на данную карту, по просьбе Стрижов , так как у последнего, якобы, не было карты. Он снимал денежные средства и передавал их Стрижов . Вопросами перегона спецтехники занималась Стрижов С. Стрижов организовал ООО «Движение денег», где изначально доля организации была оформлена на него, Стрижов С. и еще на какого-то человека. В данную организацию он вносил денежные средства в виде займа, привезенные иными людьми, данные назвать не может. Осенью 2014 года, Стрижов Т. преложил за денежное вознаграждение заняться закрытием «БКИ», вывезти оттуда технику, документы, он отказался и уволился.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в суде при рассмотрении дела иным составом суда, следует, что подсудимого Стрижов Т.Б. знает с 2012 года, как Мухин С.В, – директора ООО «Авангард», куда он устроился на работу через своего родственника – Вдовиченко А.А., работавшего там менеджером. Он работал в офисе фирмы на <адрес>, в его функции входила обязанность выполнять различные поручения Стрижов и Вдовиченко. В частности, он ездил в ООО «БизнесКонсалтингИнвест», забирал оттуда и привозил туда деньги, получал запчасти, выполнял иные поручения. О проделанной работе он отчитывался перед Стрижов . Деньги в ООО «БКИ» забирал у Стрижов или Солдаткину . Деньги он отдавал Стрижов , и как потом он ими распоряжался, не знает. В конце 2014 года Стрижов сказал, что ООО «БКИ» закрывается, сказал, что нужно «закрыть» фирму, то есть, вывезти технику, мебель, за что обещал передать ему автомобиль Лэнд Крузер. Почему нужно было закрывать фирму, Стрижов не говорил, а он сам в тот же день уволился. Ему известно, что суть деятельности ООО «БКИ» состояла в том, что они брали деньги у населения под определенный процент, но какое отношение ООО «Авангард» имело к ООО «БКИ», ему не известно. Так же, работая в «Авангарде», он ездил в командировки по вопросам закупки техники для последующей продажи. (т.35 л.д.32).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в сентябре или октябре 2013 года в газете он нашел объявление следующего содержания: «Работа с ежедневной оплатой 1000 рублей в день», где был указан номер сотового телефона. Он позвонил по указанному номеру, и мужчина пояснил ему, что требуется управляющий грузчиками. Они встретились, мужчина представился Димой, показал свои документы, удостоверяющие личность, пояснил ему, что ранее был неоднократно судим. В тот момент он находился в легком алкогольном опьянении. После чего они распивали спиртные напитки на протяжении 2-3 дней. Примерно через неделю он обнаружил, что у него похищены документы, а именно: паспорт, СНИЛС, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган, военный билет, медицинский страховой полис. ДД.ММ.ГГГГ он находился в <адрес>. Осенью 2013 года он был объявлен в розыск. В апреле 2014 года был задержан, отбывал наказание до февраля 2015 года. О том, что он является генеральным директором ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ему стало известно от сотрудников полиции. О данном Обществе слышит в первые, никакого отношения к нему не имеет, с сотрудниками Общества не знаком, никаких документов, касающихся деятельности данного Общества, не подписывал, никаких денег не получал. В предоставленных ему на обозрения материалах регистрационного дела ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» (ИНН 6311147102) подпись ему не принадлежит, выполнена не им. Кроме того, у него повреждено сухожилие на правой руке, в следствии чего, она прочти не функционирует. (т.14 л.д.98-100, т.35 л.д.247).

Показаниями свидетеля Мухиным В.Г., данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании п.1 ч.2 ст.281 УК РФ, из которых следует, что в 2011 году к нему обратился молодой человек, который представился по имени С. (согласно протоколу предъявления лица, для опознания от ДД.ММ.ГГГГ Стрижов Т.Б.) с просьбой зарегистрировать на его имя организацию, за что предложил денежное вознаграждение. На тот момент он нуждался в деньгах, не работал, поэтому на предложение С. он согласился. С. пояснил, что он будет только номинальным директором, всем будет заниматься сам С.. Он совместно с С. в нотариальной конторе, оформил все необходимые документы по открытию ООО «Авангард». После чего С. ему передал 1 000 рублей. Офис ООО «Авангард» располагался на <адрес> в <адрес>. После открытия ООО «Авангард», С. ему неоднократно звонил, просил, чтобы он приехал в офис ООО «Авангард». В офисе ООО «Авангард» он видел, что там работают еще сотрудники организации. Вид деятельности ООО «Авангард» ему не известен. В ООО «Авангард» С. был руководящим лицом, у него был отдельный кабинет. Когда он его принимал в офисе, то старался, чтобы никого в кабинете не было, и чтобы он не вступал в контакт с другими сотрудниками. С. его приглашал по различным вопросам, когда необходимо было подписать новую чековую книжку, документы на открытие цеха по производству акриловых красок. С. обещал ему, что он будет работать в этом цехе, закупать компоненты, оборудование, подбирать персонал, организовывать рекламную компанию, сетевой сбыт. Однако данная работа ему предоставлена не была. Никаких договоров от имени ООО «Авангард» он не подписывал. Он взаимодействовал только с С.. В ходе посещения офиса ООО «Авангард» ему стало известно, что в этой организации работает парень по имени А., который, как он понял, мог самостоятельно решать различные вопросы. Также работал парень по имени С., чем тот занимался ему неизвестно. Еще одним сотрудником был парень по имени П., который работал с какими-то документами. Когда он находился в кабинете вместе с С., который его просил оформить организацию, неоднократно заходил П., приносил документы на подпись к С.. Все документы ООО «Авангард» подписывал С.. Примерно через год, когда он находился в офисе ООО «Авангард» в кабинете вместе с С., то на столе увидел приказ, какой именно, он не помнит, в котором стояла подпись С. от имени Мухин С.В,. Он понял, что это подпись С., так как до этого несколько раз видел, как расписывается С.. Ему это не понравилось. Он сказал С., что хочет уволиться, и им было написано заявление на увольнение по собственному желанию. Сотрудник ООО «Авангард», девушка, сделала в его трудовой книжке запись об увольнении. После чего он с С. больше не виделся, деятельностью ООО «Авангард» не интересовался. От следователя ему стало известно о том, что ООО «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме слияния. (т.17 л.д.234-236).

Показаниями свидетеля Свидетель №14, из которых следует, что он работал в ООО «Авангард» в должности менеджера по продажам, при трудоустройстве собеседование с ним проводил Стрижов , который представился как руководитель организации Мухин С.В,. В его обязанности входило поиск клиентов, продажа спецтехники, которая пригонялась из Китая. Через какое-то время он был переведен руководителем организации Мухиным С. на должность руководителя отдела продаж, а затем на должность исполнительного директора. У руководителей организации был отдельный кабинет, где находился Мухиным , иногда Вдовиченко и Панов . Какие должности занимали последние, и чем занимались, ему не известно. Все рабочие вопросы он решал с Мухиным . Заработную плату он получал от Мухиным . Техника клиентами оплачивалась или наличными денежными средствами или посредству перевода. Денежные средства передавались Мухиным . Также он работал в «Авангард-Авто», где руководителем также был Мухиным . Ему выдавалась доверенность на подписание с клиентами договоров от Мухиным , но не С.. Он ездил с Мухиным в банк, где переводил денежные средства на счет «Авангарда». Когда Мухиным находился в отпуске, его никто не замещал, вопросы решались с ним по телефону. Ему известна организация «БКИ», где руководителем была Стрижову С.В.. Указанная организация занималась привлечением денежных средств от граждан под проценты. Он лично заключал с «БКИ» договор на сумму 1000 000 рублей, который был исполнен, сумма займа и сумма процентов ему были выплачены. Имел ли Вдовиченко какое-либо отношение к «БКИ» ему не известно. Также ему известно, что С. нанимала водителей, которые перегоняли технику, приобретаемую «Авангард». На какие денежные средства приобреталась спецтехника ему не известно. Он присутствовал на свадьбе Стрижов , но при этом указанная фамилия была ему не известно.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №14, данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что примерно в декабре 2011 года он трудоустроился в ООО «Авангард» на должность менеджера по продажам. Собеседование с ним проводил Мухиным С.В. (Стрижов ), который представился руководителем организации. Основным видом деятельности ООО «Авангард» являлась продажа спецтехники. По результатам собеседования на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ он был принят на работу в ООО «Авангард» на должность менеджера по продажам. Им был подписан трудовой договор с ООО «Авангард». В мае 2012 года офис ООО «Авангард» стал располагаться по адресу: <адрес>, офис 10. В данном офисе у Мухин С.В, был отдельный кабинет, в котором также находился Свидетель №7, какую должность тот занимал, ему неизвестно. В мае 2012 года на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ он был переведен на должность начальника отдела продаж. В последующем на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ он был переведен на должность исполнительного директора. При совершении сделки многие клиенты просили предоставить им карточку предприятия, с этой целью Мухин С.В, (Стрижов ) предоставил ему реквизиты ООО «Авангард», в которых было указано, что директором Общества является Мухиным В.Г. Мухин С. (Стрижов ) ему была предоставлена копия паспорта на имя Мухиным В.<адрес> документы им по просьбе предоставлялись клиентам. В это время Мухиным Серей (Стрижов ) познакомил его с Мухиным В.Г., он предположил, что он является отцом Мухин С.В, (Стрижов ). В нотариальной конторе Мухиным В.Г. на его имя была оформлена доверенность на право подписи договоров купли-продажи техники. В офис ООО «Авангард» Мухин С. приезжал Свидетель №12, его основная роль в деятельности ООО «Авангард» ему неизвестна, однако им предоставлялись контакты клиентов. Вдовиченко А. один или два раза организовывались тренинги для сотрудников компании. После получения от клиента согласия на приобретение необходимой техники, составлялся договор купли-продажи. Договор купли-продажи подписывался с одной стороны клиентом, а со стороны ООО «Авангард» подписывался им на основании раннее выданной доверенности. До перевода его на должность исполнительного директора все договора купли-продажи для подписания предоставлялись Мухин С.В, (Стрижов ). Кто подписывал данные договора, ему не известно. После подписания договора купли-продажи клиенту выдавался счет на оплату, после оплаты техника по акту приема-передачи передавалась клиенту, выдавался паспорт транспортного средства. О том, что технику можно передавать клиенту сообщал Мухин С.В, (Стрижов ). Оплата за приобретаемую технику клиентом могла производиться как безналичным переводом на расчетный счет Общества, так и передачей наличных денежных средств непосредственно клиентом Мухин С.В, (Стрижов ). Таким образом, Мухин С.В, (Стрижов ) позиционировал себя как руководитель общества. Все сотрудники воспринимали его как непосредственного директора. У себя в кабинете он сидел во главе стола. Всем клиентам он представлялся президентом группы компаний «Авангард». У Мухин С.В, (Стрижов ) были визитные карточки, которые он предоставлял при знакомстве клиентам и на которых он был указан как президент компании. В дальнейшем на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ он был уволен в порядке перевода в ООО «Авангард-Авто». ДД.ММ.ГГГГ он принят на должность исполнительного директора. Деятельность компании не изменилась. Для осуществления своих полномочий по реализации спецтехники при подписании договоров купли-продажи и в связи с тем, что директором ООО «Авангард-Авто» являлось иное лицо, по Вдовиченко А. Мухин С.В, (Стрижов ) он приехал в нотариальную контору, в которой на его имя, как он понял директором ООО «Авангард-Авто» Волконским, была оформлена доверенность. Спецтехнику из Казахстана пригоняли наемные водители. Организацией перегона спецтехники занималась Семенова С.В. (Стрижов ), которая Мухин С. приезжала в офис компании. Заработная плата выдавалась Мухин С.В, (Стрижов ) наличными денежными средствами. В 2012 году, по просьбе Мухин С.В, (Стрижов ) он из типографии забирал листовки с рекламой ООО «Авангард», а на оборотной стороне была реклама ООО «БКИ». Ему стало известно о том, что руководителем ООО «БКИ» является Семенова С.В. (Стрижов ). Деятельностью ООО «БКИ» являлось привлечение денежных средств от населения под процент. Из каких денежных средств выплачивались проценты, ему не известно. Таким образом, им с ООО «БКИ» был заключен договор займа, сумма вклада составляла 108 000 рублей. Пакет документов по договору займа Семенова С.В. (Стрижов ) привезла в офис ООО «Авангард». Денежные средства в размере 108 000 рублей им были переданы либо Мухин С.В, (Стрижов ), либо Семенова С.В. (Стрижов ), более точно сказать не может. Также по Вдовиченко А. Мухин С.В, (Стрижов ) он один или два раза ездил в офис ООО «БКИ», и забирал у менеджеров денежные средства, которые привозил в офис ООО «Авангард» и передавал Мухин С.В, (Стрижов ). Кроме того, он по просьбе Мухин С.В, (Стрижов ) ездил в компанию «Авто Ломбард», с целью либо отвезти ПТС, либо забрать. ДД.ММ.ГГГГ он уволился из ООО «Авангард-Авто» по собственному желанию. Денежные средства, внесенные им в «БКИ» ему были возвращены Свидетель №12. Мухин С.В, (Стрижов ) также являлся непосредственным руководителем ООО «Император» и ООО «Баустофф», которые были зарегистрированы примерно в 2013 году. По факту перечисления денежных средств в размере 5 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Авангард» с Вдовиченко А. основания платежа «финансовая помощь по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ (беспроц) от физического лица Мухиным В.Г., пояснил, что он совместно с Свидетель №7 приезжал в отделение «Волго-Камского банка», что происходило в дальнейшем, какие операции были осуществлены, он на данный момент не помнит. Совместно с Мухин С.В, (Стрижов ) он несколько раз ездил в отделение банка, в котором им сотруднику операционного зала предоставлялся паспорт и наличные денежные средства для перевода. Куда переводились денежные средства, он на данный момент не помнит. Денежные средства для перевода ему были предоставлены Мухин С.В, (Стрижов ), который стоял рядом с ним в банке и которым предоставлялись данные получателя перевода. (т.40 л.д.243-247). Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, при рассмотрении настоящего уголовного дела иным составом суда, следует, что руководителем ООО «авангард» был Мухиным С. (Стрижов ). Так же в числе руководства он знал Вдовиченко А.А. За свою работу по продаже спец техники он отчитывался перед Стрижов . Подсудимую Стрижов С.В., жену Стрижов , он видел несколько раз в офисе, когда она приезжала к мужу. Номинальным руководителем был Свидетель №6, который несколько раз появлялся в офисе. Он подписывал договоры купли-продажи на основании доверенности от Свидетель №6. Через некоторое время фирма «Авангард» была переоформлена как ООО «Авангард Авто». Заработную плату он получал от Мухин С.В, или Свидетель №12. Вдовиченко А. мог давать Вдовиченко А. относительно продажи техники. Покупатели оплачивали транспорт безналичным путем. От Стрижов он знал, что ООО «БКИ» руковдит его супруга. Поступали ли они в «Авангард» денежные средства из ООО «БКИ», он не знает, привозила ли их туда Стрижов , ему не известно. Сам он несколько раз по просьбе Стрижов , либо Вдовиченко ездил туда и привозил им деньги, которые получал в ООО «БКИ». После увольнения, в 2014 году, по просьбе Вдовиченко он отвозил переданные им деньги в ООО «БКИ». (т.61 л.д.40-44). Оглашенные показания свидетель также подтвердил.

Показаниями свидетеля Свидетель №19, из которых следует, что в 2012 -2013 гг. он был трудоустроен в ООО «Авангард» на должность менеджера по продажам Офис указанной организации располагался по адресу: <адрес>. Собеседование с ним проводил Матвеевич П. В офисе у руководства был отдельный кабинет, где располагались Вдовичено, Панов и Мухиным (Стрижов ). По деятельности организации ему Вдовиченко А. давал Стрижов , в частности давал поручения забрать ПТС из ломбарда «Авто-деньги». Подписывал ли Стрижов договоры купли-продажи техники ему не известно, но, когда он готовил договоры, иногда обсуждал возникающие вопросы с последним. В основном он занимался общением с клиентами, документами – не занимался. Кто нанимал водителей для перегона техники, ему не известно. Затем «Авангад» был переименован в «Авангард-Авто», но он к тому времени уже уволился. Также офис «Авангарда» открывался в <адрес>, куда он ездил, для оказания помощи в открытии филиала.

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №19, данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что примерно в 2012 году он был трудоустроен на должность менеджера по продажам в ООО «Авангард». Деятельность ООО «Авангард» заключалась в купли-продажи Китайской спецтехники (самосвалы, погрузчики, автокары). Спецтехника перегонялась из Республики Казахстан <адрес>. Фактическим директором ООО «Авангард» являлся Мухиным С.В. (Стрижов Т.Б.), однако по документам директором был Мухиным В.Г., который Мухин С. приходил в офис Общества к Мухиным С.В. Со слов других сотрудников ООО «Авангард» ему стало известно о том, что Мухиным В.Г. являлся отцом Мухиным С.В. У Мухиным С.В. в офисе ООО «Авангард» был отдельный кабинет, в котором также находились Свидетель №12 и Свидетель №7. Со слов иных сотрудников он понял, что Свидетель №12 числился заместителем Мухиным С.В., в какой должности состоял Свидетель №7, ему не известно. Если спецтехника приобреталась за наличные денежные средства, то он непосредственно общался с Мухиным С.В., в его кабинете. Перегоном спецтехники занималась супруга Мухин С.В, по имени С., которая предоставляла для этого наемных водителей. Также ему известно было о том, что определенные единицы техники закладывались в ломбард «Автоденьги». Если заложенная в ломбард «Автоденьги» спецтехника приобреталась клиентом, то он по Вдовиченко А. Мухин С.В,, либо Свидетель №14 ездил в офис ломбарда, с целью получения ПТС. Таким образом, деятельностью ООО «Авангард» руководил Мухиным С.В., без него ни одно решение не принималось. Заработная плата ему выплачивалась наличными денежными средствами Мухиным С.В. Примерно в октябре 2013 года он по Вдовиченко А. Мухиным С.В. стал осуществлять свою трудовую деятельность в <адрес>, в котором находился филиал ООО «Авангард». При этом командировочные денежные средства ему выдал Мухиным С.В. Как закупалась спецтехника, на какие денежные средства, ему не известно. В декабре 2013 года по собственному желанию он уволился из ООО «Авангард». ООО «БКИ» и ООО «Ру-Центр Икссиэмджи» ему не знакомы. По истечении примерно 6 месяцев после его трудоустройства в ООО «Авангард» Свидетель №14 сообщил о том, чтобы в объявлениях о продаже спецтехники он указывал вместо ООО «Авангард» - ООО «Авангард-Авто». Свидетель №5 ему знаком, он ООО «Авангард» оказывал бухгалтерские услуги. Вдовиченко А. и Свидетель №7 ему не давались. (т.41 л.д.234-237). Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Показаниями свидетеля Свидетель №17, из которых следует, что она работала в «Авангард-Авто» бухгалтером с конца 2012 г. по начало 2015 <адрес> трудоустройстве собеседование проводил Свидетель №5 и Свидетель №12, который был руководителем организации. Указанная организация занималась закупкой спецтехники в Китае, и последующей ее продажей. В ее обязанности входила сдача налоговой и бухгалтерской отчетности. Платежи проводились через интернет-банк, ключ от которого был у Вдовиченко. Стрижов Т. также был руководителем данной организации, но на тот момент она его знала, как Мухин С.В,. Она сделал вывод о том, что он один из руководителей, поскольку он давал распоряжения по поводу осуществления платежей, предоставлял счета. Стрижов , Вдовиченко и Панов сидели в одном кабинете. Заработную плату получала наличными по ведомости в банке. Мухиным (Стрижов ) ей заработную плату не выдавал. Стрижов С. она видела в офисе, знала, как Мухиным С.. В дальнейшем «Авангард –Авто» было переименовано в «Ру центр экссиэмджи».

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №17, данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что в конце 2012 года в офисе ООО «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, она прошла собеседование с руководителями организации Мухин С.В, (Стрижов Т.Б.) и Свидетель №12. После собеседования ДД.ММ.ГГГГ она была трудоустроена в ООО «Авангард-Авто» на должность бухгалтера. Руководителем ООО «Авангард» являлся Мухин С.В,, который находился в офисе в отдельном кабинете. Вместе с Мухин С.В, руководил деятельностью ООО «Авангард» Свидетель №12. Однако, согласно выписки из ЕГРЮЛ директором ООО «Авангард» являлся Мухиным , более полных анкетных данных которого, она не помнит, но не С., который являлся фактическим руководителем организации. Данный Мухиным был представлен как номинальный директор ООО «Авангард», который Мухин С. приезжал в офис организации, для каких целей, ей не известно. В организации работал Свидетель №7, который занимался таможенным оформлением спецтехники. В октябре 2013 года она была переведена на должность бухгалтера в ООО «Авангард-Авто». Деятельность организации не поменялась. К расчетным счетам организаций, она доступ не имела. Она знает только, что имелась система Клиент-Банк, которая была установлена на ноутбуке либо Мухин С.В,, либо Свидетель №12. У них же в пользовании находился токен с ЭЦП. Вся отчетность Стрижов Т. показывалась либо Мухин С.В,, либо Свидетель №12 и только после этого отправлялась посредством ТКС за электронной подписью Стрижов Т. номинального директора Мухиным , а потом за электронной подписью Волконского в ИФНС, ПФР, Росстат, ФСС. Вся документация, а именно выписки о движении денежных средств по счетам, первичные документы, договоры поставок и продаж для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности ей предоставлялась Мухин С.В,, либо Свидетель №12, а также менеджерами. Кем осуществлялись платежи, в том числе и по оплате приобретаемой спецтехники, ей не известно. Ею по Вдовиченко А. либо Мухин С.В,, либо Свидетель №12 в программе «1С» составлялись платежные поручения на перечисления денежных средств с расчетного счета Организаций, которые направлялись в основном Свидетель №12. Она могла направить составленные платежные поручения Мухин С.. Мухин С.В, был в курсе движений денежных средств по расчетным счетам организаций. Заработная плата ей выдавалась наличными денежными средствами либо Мухин С.В,, либо Свидетель №12. Ведомости на выдачу заработной платы формировались ею и передавались либо Мухин С.В,, либо Свидетель №12. Денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам с расчетного счета Обществ, обналичивались ею посредством чековой книжки. Чековая книжка предоставлялась ей либо Мухин С.В,, либо Свидетель №12. В сентябре 2014 года она была переведена в ООО «Техинком» на должность бухгалтера. Руководителями данной организации также был Мухин С.В, и Свидетель №12. В феврале 2015 года она по собственному желанию уволилась. ООО «БКИ» и ООО «Ломбард «Автоденьги» ей не знакомы. Название ООО «Ру-Центр Икссиэмджи» ей знакомо, возможно в данной организации были трудоустроены менеджеры по продажам. (т.41 л.д.220-223). Оглашенные показания свидетель подтвердила, пояснив наличие противоречий прошествием длительного периода времени.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, из которых следует, что с конца 2013 года по январь 2015 года она работала менеджером в «БКИ». Указанная организация располагалась на <адрес>, занималась привлечением денежных средств от граждан под проценты. Стрижов С.В. была исполнительным директором «БКИ», но в то время у нее была другая фамилия. Стрижов провела с ней собеседование, они заключили трудовой договор, трудовую книжку она отдавала последней. Она прошла стажировку в данном офисе, затем, когда открыли офис на <адрес>, она осуществляла трудовую деятельность в данном офисе, также там работала менеджером Солдаткину . В ее обязанности входило разъяснение гражданам условий заключения договоров, оформление договоров. Граждане, согласившиеся на условия, заключившие договор, передавали ей денежные средства, а она их передавала Стрижов С. С мая 2014 года вместо Стрижов должность исполнительного директора заняла Солдатки и денежные средства она стала передавать последней. При заключении договора составлялся акт приема денежных средств, приходно-кассовый ордер. Договор вбивался в реестр. За неделю до окончания срока действия договора она обзванивала клиентов, уточняла будет ли он забирать денежные средства или продлевать договор. Если клиент был намерен забрать деньги, она сообщала об этом исполнительному директору, после чего в офис привозились денежные средства и выплачивались клиенту. До мая 2014 года проблем с выплатами денежных средств не было. По документам директорами «БКИ» числились Свидетель №2, Жернавков. Она их никогда не видела. Со слов Стрижов ей известно, что главный офис находился в <адрес>. На сколько ей известно, на денежные средства, привлеченные от граждан, покупалась строительная техника, которая работала, приносила доход, из которого гражданам выплачивали проценты. Деньги, полученные от одних граждан, могли передаваться другим, у которых подошел срок выплаты процентов. Денежные средства она передавала Стрижов в конце недели, составлялся соответствующий документ, где были указаны суммы и номера договоров. Кому в дальнейшем передавала деньги Стрижов ей не известно, когда исполнительным директором стала Солдаткину , та передавала деньги Панов или М.. Заработную плату получала от Стрижов , или Солдаткину , размер зависил от суммы привлеченных денежных средств. Когда Стрижов С. была директором, она доплачивала от себя. Организация «Авангард-Авто» занималась покупкой вышеуказанной техники. О том, что «БКИ» и «Авангард-Авто» были взаимосвязаны ей известно со слов других сотрудников, а также в офисе их организации были рекламные буклеты «Авангард-Авто». Затем, когда поменялся официальный директор «БКИ» с Жернавкова на Свидетель №2, руководством была поставлена задача закрыть ранее заключенные договоры, выплатить гражданам денежные средства. В январе 2015 г. от Солдаткину ей стало известно, что М. сказал убрать из офиса все документы, стереть отпечатки пальцев в офисе, и что организация закрывается. Лично она никакие документы из офиса не выносила. Затем Солдаткину сказала, что никто из руководства не выходит на связь. Она и Воложанинова стали звонить вкладчикам, сообщать о закрытии организации, а также о том, чтобы они писали заявления в полицию. Кроме того, с М. состоялась встреча, на которой присутствовали все менеджеры, где он сказал о том, чтобы они забыли все о деятельности «БКИ», придумали одинаковые показания, за молчание предлагал 300 000 рублей. Вдовиченко ей знаком, видела его на новогоднем корпоративе с 2013 года на 2014 год, со слов иных лиц, ей известно, что он являлся руководителем «Авангард-авто». Стрижов Т.Б. она также видела на корпоративе, он сидел за столом «Авангард-авто».

На основании ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №11, данные на стадии предварительного следствия, з которых следует, что собеседование с ней проводила женщина, которая представилась Семёновой С.В. (Стрижов С.В.), которая с её же слов была исполнительным директором данной компании. Кроме Семенова С.В. никого из руководителей она лично не видела. Знает, что генеральным директором первоначально был Свидетель №20, а соучредителем был Свидетель №12. Впоследствии генеральным директором данной организации стал Свидетель №2. У нее имелась от него доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Аналогичные доверенности ей также выдавались 02.12.2013г. от имени Свидетель №2 и ДД.ММ.ГГГГ от имени исполнительного директора Семенова С.В. С нею был заключен трудовой договор №.14 от ДД.ММ.ГГГГ. Организация занималась привлечением денежных средств от населения по договорам займа с последующей выплатой процентов. Семенова С.В. сказала ей, что клиентам при заключении договора нужно рассказывать, что головной офис ООО «БКИ» находится в Санкт- Петербурге, внесённые средства не застрахованы государством, но существует система внутреннего страхования. Если клиент принимал решение осуществить вложение денежных средств, она готовила в двух экземплярах документы (договор займа, акты приема-передачи денежных средств, график возврата займа и процентов, приходный кассовый ордер). Если клиент был со всем согласен, она передавала все документы Семёновой С.В. и провожала к ней клиента. В кабинете Семенова С.В. происходило подписание документов, внесение денежных средств. Денежные средства вносились только наличными и также наличными осуществлялся расчет с клиентами. Клиенту передавался корешок от приходного кассового ордера и его экземпляр подписанных документов. Если Семенова С.В. в офисе не было, подписание документов, и прием денежных средств осуществляла Солдаткину , когда отсутствовали обе, денежные средства принимала она сама лично. Примерно один раз в неделю Семенова С.В. приезжала за деньгами, которые у них хранились в сейфе. К сейфу имели доступ Солдаткину и она, а в офисе на <адрес> в <адрес>, а имели доступ к сейфу только Солдаткину и Свидетель №8, т.е. старшие менеджеры. После стажировки в новый офис из главного офиса были переведены Солдаткину и она, а Свидетель №8 и Волокжанинова продолжили работу в главном офисе. При приеме денежных средств она действовала на основании доверенности. Также, помимо вышеперечисленных обязанностей она должна была примерно за неделю до момента окончания срока какого-либо договора звонить клиенту, выяснять будет ли он продлевать действие договора. Если клиент хотел расторгнуть договор и забрать деньги, она сообщала об этом Семёновой С.В., и та привозила деньги для выплаты. После получения денег от клиента она убирала в специальную папку, а деньги в сейф, вносила данные по договору во внутренний реестр компании и сообщала Семенова С.В. о поступлении денег. Когда та приезжала в офис, то забирала деньги из сейфа. Часть денежных средств, внесенных новыми клиентами, по Вдовиченко А. Семеновой использовалась на текущие выплаты по ранее заключенным договорам, а также на текущие расходы компании. Если денежные средства оставались, то Семеновой примерно 1 раз в неделю приезжала и забирала деньги. В конце 2013 года Семеновой сообщила ей другим сотрудникам офиса, что в ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» произошла смена директора, реквизитов. Также она передала новую доверенность, выданную от имени Свидетель №2. В начале мая 2014 года Семеновой перестала работать в ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», и с этого времени руководителем стала Солдаткину . Ей не известно какие именно действия руководство ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» производило с денежными средствами, полученными от клиентов. Но она думает, что каким-то образом задействована фирма «АвангардАвто». т.к. и Семеновой и Солдаткину регулярно общались с представителями данной компании, а в офисе была её рекламная продукция. Также в конце 2013 года у них проходил новогодний корпоратив, на котором присутствовали представители «АвангардАвто». Также, она слышала, что о всех движениях денежных средств Солдаткину сообщала по телефону. В первое время с того момента как Солдаткину стала исполнять обязанности руководителя, она разговаривала с Свидетель №7, передавала ему денежныесредства и получала их от него. Насколько ей известно Свидетель №7 также работал в компании «АвангардАвто». Примерно с ноября 2014 года она Панов не видела. Как ей сказала Солдаткину , он был уволен. После этого она видела, что Солдаткину получала денежные средства для выплат от человека, по имени М., который со слов также работает в «АвангардАвто». Также она слышала, что Солдаткину сообщала М. о денежных средствах. На первой рабочей неделе 2015 года Солдаткину сказала, что М. дал ей Вдовиченко А. отдать ему все договоры, заключенные от имени генерального директора Свидетель №20, а по тем из них, которые не окончены, созвониться с клиентами, чтобы они написали заявление о расторжении договора и получении денежных средств. В этот момент у нее возникло ощущение, что у компании какие-то проблемы. Но Вдовиченко А. было выполнено: договоры расторгнуты, деньги выплачены в течение недели. Исключение составили только два договора, по которым они не смогли дозвониться до клиентов. Деньги для выплаты привозил М.. Была какая-то непонятная ей суета, все делали быстро, торопились. Они начали беспокоится, Солдаткину говорила, что М. уверял её, что всё нормально и просил успокоить коллектив. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Солдаткину сказала, что компания точно закрывается, но пока не известно когда, на связь никто кроме М. не выходит. Солдаткину сказала, что М. велел ей и сотрудникам собирать все документы и незаметно выносить из офиса, а также быть готовыми к выезду, а когда поступит от него команда нужно будет организовать уборку офиса, стереть все отпечатки пальцев. Но ни она, ни другие сотрудники выполнять эти Вдовиченко А. не стали, документы не выносили. Также Солдаткину сказала, что от М. поступило Вдовиченко А. найти через социальные сети фотографию Свидетель №2, запомнить его внешность и придерживаться легенды что ни Панов , ни М. никогда деньги не забирали, всё делал Свидетель №2 и его доверенное лицо по имени Денис. Внешность Дениса они должны были придумать сами. Также со слов Солдаткину , М. велел удалить все номера телефонов и другие контакты и данные всех сотрудников «АвангардАвто», забыть их имена, название фирмы «АвангардАвто». М. обещал за это каждому менеджеру по 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ все сотрудники ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» собрались в офисе на К. Маркса, решили предпринять какие-то действия. Свидетель №1 и Свидетель №8 поехали в <адрес>. Она и Волокжанинова Е. стали обзванивать клиентов и сообщать им о том, что руководство не выходит на связь, фирма закрывается и предлагали им написать заявление в полицию. ДД.ММ.ГГГГ позвонила Солдаткину , сказала, что М. лично хочет увидеться с ними в кафе «Бродвей» на <адрес> встрече присутствовали она, Солдаткину , Волокжанинова и М.. Во время встречи М. лично повторил слова, сказанные Солдаткину . Предложил деньги за поддержание легенды и убеждал, что им все сойдет с рук, если они все будут говорить против Свидетель №2. Также он сказал, что они подключат все свои связи в правоохранительных органах, чтобы по всей этой ситуации не было возбуждено дело, а если поступит заявление от кого-то из них, они об этом сразу узнают. Позднее ей стало известно, что Солдаткину обратилась в полицию. (т.14 л.д.35-42). Оглашенные показания свидетель подтвердила, пояснив, что на стадии предварительного следствия лучше помнила произошедшие события.

Показаниями свидетеля Свидетель №9 (Воложаниновой), из которых следует, что с конца 2013 по начало 2015 гг. она работала в «БКИ». При трудоустройстве собеседование проводила Семенова С.В. (Стрижов ). Семеновой подписала с ней трудовой договор, с ее слов она была исполнительным директором. Указанная организация занималась привлечением денежных средств граждан под проценты. При оформлении договора оформлялся акт приема-передачи денежных средств, график возврата процентов. Договор вносился в реестр. Офис «БКИ» располагался на <адрес>, там же работала Свидетель №8 и Семенова С.В., у последней был отдельный кабинет. Если Семеновой была на месте, то договоры подписывала последняя, если ее не было, то Свидетель №8 или она лично. Со слов Семеновой ей известно, что директором «БКИ» был сначала Свидетель №20, потом Свидетель №2, она их лично не видела. За неделю до окончания срока действия договора, она обзванивала клиентов, уточняла желают ли они закрыть договор и забрать денежные средства, или пролонгировать договор. С. поясняла, что денежные средства, привлеченные от граждан, передаются в «Авангард-Авто» под проценты. От указанной организации денежные средства в «БКИ» привозил Панов . На сколько ей известно С. отдавала деньги ему же. Через какое-то время деньги стад забирать М.. Когда Семеновой (Стрижов ) уволилась из «БКИ», весной 2014 г., ее функции стала выполнять Свидетель №1, которая говорила, что деньги передавала Мухиным С. (Стрижов ). Если граждане хотели забрать деньги, то в офис денежные средства привозил Панов , позднее М.. Она ежемесячно отчитывалась сначала перед Стрижов С., потом перед Солдаткину . Со слов последних, они в свою очередь, отчитывались перед Вдовиченко и Мухиным . Через какое-то время Солдаткину сказала, что организация закрывается, нужно будет расторгнуть заключенные договоры, вернуть гражданам деньги, но без процентов. После этого они стали обзванивать клиентов. После новогодних праздников, выйдя на работу, Солдаткину сказала, что руководство не выходит на связь, деньги никто не привозит. Затем в кафе состоялась встреча с М., на которой тот дал Вдовиченко А. придумать внешности Свидетель №2 и Свидетель №20, за что обещал заплатить. В конце 2013 года состоялся новогодний корпоратив, на котором присутствовали сотрудники «Авангард-Авто», «БКИ» и каких-то других организаций. На корпоративе присутствовал супруг С., последняя представила его С., он сидел за столом «Авангард-Авто». Со слов Солдаткину , присутствующий на корпоративе Вдовиченко, являлся руководителем «Авангард-Авто».

Показаниями свидетеля Свидетель №18, из которых следует, что в период с 2013 по 2014 гг. она работала в ООО «Авангард» в должности помощника руководителя. При трудоустройстве собеседование с ней проводил Стрижов , который представился С.. Руководителями данной организации были С. и А.. Офис располагался на <адрес>, все сотрудники находились в одном кабинете, руководство в другом. Организация занималась куплей-продажей строительной техники. Заработную плату она получала наличиными денежными средствами от руководителей. На сколько ей известно, по документам директором организации был Мухиным С.В. Стрижов ей знакома, она видела ее на корпоративе, она была супругой Стрижов . У кого из руководителей был ключ от клиент-банка, ей не известно. Примерно в 2014 году она увидела паспорт Стрижов , из которого узнала его настоящую фамилию и имя – Т.. Позднее она стала работать в организации «Авангард-Авто», а затем в «Баустоф Рус», где руководителем также был Стрижов .

Из показаний свидетеля Свидетель №18, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в ноябре 2013 собеседование с ней проводили руководители ООО «Авангард», а именно: Мухин С.В, (Стрижов Т.Б.), Свидетель №12. Позиционировал себя как генеральный директор ООО «Авангард» Мухин С.В,. Какую должность занимал Свидетель №7 ей не известно. Они все втроем находились в одном кабинете. Переговоры с поставщиком спецтехники вел Мухин С.В, и Свидетель №12. В Республику Казахстан летал Свидетель №12 и Свидетель №7. При этом авиабилеты на самолет по их Вдовиченко А. приобретались ею. Авиабилеты оплачивались посредством системы «Онлайн-перевод» с банковской карты, открытой на имя Свидетель №7, либо Свидетель №12. Как закупалась спецтехника, на какие денежные средства, ей не известно. Первоначально договоры от имени организации формировались от имени Мухиным , а впоследствии ей для осуществления трудовой деятельности были предоставлены копии учредительных документов ООО «Авангард-Авто» и все договоры заключались от имени Волконского. Готовые договоры купли-продажи она приносила в кабинет руководителей Общества, кем они подписывались, она не знает. Оплата продаваемой спецтехники могла быть как безналичным переводом на расчетный счет Общества, так и наличными денежными средами. Кто имел доступ к счетам, была ли установлена система «Клиент-банк», ей не известно. После получения денежных средств в качестве оплаты спецтехника передавалась покупателю. О том, можно ли передавать технику покупателю, так как денежные средства поступили на счет организации, сообщал либо Свидетель №12, либо бухгалтер организации. В период ее трудовой деятельности закупаемая спецтехника могла быть была предметом залога в ООО «Ломбард Автоденьги». С этой целью ею готовилась карточка учета, в которую вносились все технические данные закладываемой единицы техники. Все необходимые документы для залога привозил и увозил Свидетель №7. Заработная плата ей выдавалась наличными денежными средствами в основном Мухин С.В,. В случае отсутствия Мухин С.В, - Вдовиченко. В конце 2014 года руководители сообщили, что ООО «Авангард-Авто» прекращает свою деятельность. Мухин С.В, предложил ей перейти в его организацию ООО «Баустофф РУС». Свою деятельность ООО «Баустофф РУС» прекратило в августе 2015 года. (т.41 л.д.231-233). Оглашенные показания свидетель подтвердила, пояснив, что на стадии предварительного следствия лучше помнила все обстоятельства.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что она работала менеджером в ООО «БКИ» с 2013 года. На работу ее принимала Стрижов , которая представилась Семеновой , пояснив, что она является директором. «БКИ» занималось привлечением денежных средств от займодавцев с целью развития бизнеса. Со слов Стрижов существовало «внутреннее страхование» вкладов. Трудовой договор с ней подписывала Стрижов , Вдовиченко был соучредителем «БКИ». В офисе на <адрес> также работала Свидетель №8 их обязанности входило консультирование клиентов, заключение договоров. Договоры подписывала Стрижов , в случае ее отсутствия, договоры подписывала она на основании доверенности. В «БКИ» велся реестр договоров, куда вносились сведения о дате заключения договора, фамилия, имя, отчество займодавца, сумма, проценты, данные менеджера. При заключении договора займа, составлялся сам договор, график выплаты процентов, приходно-кассовый ордер. На рекламных буклетах «БКИ» также была реклама «Авангард». «Авангард» занималась спецтехникой. Со слов Стрижов денежные средства, полученные от граждан, передавались именно в эту организацию. Директором «Авангард» был Мухиным С. (Стрижов Т.), он же был мужем Семенова С.В. (Стрижов С.). Полученные от граждан денежные средства передавались Стрижов , которая в последующем отвозила их в «Авангард». Когда она перешла работать в офис на <адрес>, денежные средства стали забирать или Панов или Стрижов . В какой-то момент у «БКИ» сменился директор, и Стрижов выдала ей новую доверенность от Свидетель №2. Единственным учредителем стал Свидетель №2. В этот период было Вдовиченко А. расторгнуть договоры, заключенные ранее, выплатить денежные средства гражданам. В конце весны 2014 г. Стрижов сказала, что разводится, увольняется и рекомендует ее на должность исполнительного директора. После этого Стрижов привезла ее в офис «Авангард», представила супругу – Стрижов , Панов , Вдовиченко. Стрижов Т. С. представила как Мухиным С. – директора. Стрижов объяснила, что в ее обязанности будет входить составление отчетности, реклама, вопросы аренды. Приходы и расходы нужно было фиксировать и ежемесячно предоставлять отчетность в «Авангард-авто». С весны 2014 года она в основном работала в офисе на Карла Маркса. Менеджеры, менеджеры, которые работали в офисе на <адрес>, принимали от граждан денежные средства, складывали их, а затем за ними приезжал Панов , при этом составлялся документ, в котором последний ставил свою подпись. Оригиналы указанных документов были в «Авангарде». Когда нужны были денежные средства, она писала об этом на электронную почту, кому именно не помнит. Ежемесячную отчетность она сдавала либо Стрижов , либо Вдовиченко. Они же говорили ей, что лучше уговаривать клиентов пролонгировать договоры. В январе 2015 «БКИ» закрылось. В конце 2014 года она встречалась с Вдовиченко и Стрижов , где обсуждался вопрос расхождения суммы в отчете. Псле встречи, Стрижов подвозил ее до офиса, и сообщил, что у организации кризис, денег нет, фирма, скорее всего, закроется, при этом, попросил пока никому об этом не говорить, продолжить принимать от граждан денежные средства. В какое-то время она узнала, что Панов уволился, и ей пришло смс от Стрижов , с номером М., с Вдовиченко А., что денежные средства будет забирать последний. Примерно 1-2 раза за деньгами приезжал Стрижов . Еще через какое-то время М. сказал, что по Вдовиченко А. Мухиным (Стрижов ), нужно вывести из офиса документы, жесткие диски и мебель. М. стал угрожать, что, если они не сделают, как он сказал, их «сложат в пакет». После этого, она с Свидетель №8 обратились в прокуратуру. На встрече М. сказал, что нужно придерживаться определенной легенды, указывать на Свидетель №2, якобы это он забирал из «БКИ» деньги, найти его в социальных сетях, придумать описание внешности. На данной встрече присутствовала она, Свидетель №11, Свидетель №8, Воложанинова. М. высказывал угрозы, предлагал денежные средства. Документы и жесткие диски она передала М.. Ей звонил адвокат Стрижов , уточнял какие она дает показания, просил дать показания, выгодные для Стрижов . Также ей известно, что Стрижов руководила организаций «Айст транс», которая занималась перегоном техники, последняя давала Вдовиченко А. о том, какие водители и куда поедут, а также Вдовиченко А. о покупки им билетов. В отчете она отдельно указывала расходы для данной организации. После увольнения из «БКИ» Стрижов приезжала в офис за заработной платой для водителей.

Из показаний Солдаткиной Е.М., данных в ходе очной ставки со Стрижов Т.Б., оглашенным на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что Стрижову С.В. давала ей Вдовиченко А. касательно работы в ООО «БКИ», когда она привезла ее в офис ООО «Авангард», с целью знакомства ее с сотрудниками данной организации, то Стрижов С.В. ей сказала, что ее руководителями будут Свидетель №12 и Стрижов , и что она должна будет предоставлять ежемесячную отчетность деятельности ООО «БКИ» им, также, когда будут получены денежные средства от клиентов ООО «БКИ» по договорам займа, она должна была их передавать также им, кто-то из них будет приезжать за денежными средствами, а также будут привозить денежные средства в офис ООО «БКИ», с целью выплат клиентам по договорам займа. Один раз необходимые денежные средства для выплат клиентам ООО «БКИ» привозил Стрижов Т.Б. До этого она приезжала в офис ООО «Авангард» с целью передачи отчетности о деятельности ООО «БКИ», где находился Свидетель №12 и Стрижов Т.Б., которые ей сказали, что Свидетель №7, с которым она ранее сотрудничала, уволен, и по вопросу получения и выдачи денежных средств ей необходимо обращаться к Стрижов Т.Б. В дальнейшем по вопросу денежных средств она взаимодействовала с парнем по имени М., об этом ей сообщил в смс-сообщении Стрижов Т.Б. (т.18 л.д.165-173). Указанные показания свидетель подтвердил.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных на стадии предварительного следствия, в ходе допроса, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что когда она в первый раз пришла в офис ООО «Бизнес Консалтинг Ивест», то общалась с Семёновой С.В., которая, с её слов, была исполнительным директором. Генеральным директором первоначально был Свидетель №20, а соучредителем был Свидетель №12. Семенова С.В. сказала ей, что клиентам при заключении договора нужно рассказывать, что головной офис ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» находится в Санкт-Петербурге, существует там более 4 лет, а в Самаре филиал открыт в 2012 году, внесённые средства не застрахованы государством через систему страхования вкладов, но существует система внутреннего страхования. Подписание документов и внесение денежных средств происходило в кабинете Семенова С.В., если ее не было прием денежных средств осуществляла она сама на основании доверености от Семеновой , а затем от Свидетель №2, денежные средства убирала в шкаф, находящейся в кабинете Семенова С.В. Если клиент хотел расторгнуть договор, она сообщала об этом Семёновой С.В., и та привозила необходимую сумму. После получения денег от клиента она убирала документы в специальную папку, вносила данные по договору в реестр и сообщала Семенова С.В. о поступлении денег. Когда та приезжала в офис, то забирала деньги. В конце ноября 2013 года был открыт второй офис по адресу: <адрес>, оф. 410. В связи с этим ее перевели в этот офис на должность старшего менеджера. Также в этот офис на должность менеджера была принята Свидетель №11. Денежные средства передавала Семенова С.В. по актам приема-передачи, когда та приезжала в офис. Бывали случаи, когда денежные средства, по Вдовиченко А. Семеновой использовалась на текущие выплаты по ранее заключенным договорам, на текущие расходы компании. Размещением рекламы занимались она и Семенова С.В. В конце 2013 года Семенова С.В. сообщила ей и другим сотрудникам офиса, что в ООО «БКИ» произошла смена реквизитов, генерального директора, учредителей. До этого момента генеральным директором был Свидетель №20. а учредителями - Свидетель №20 и Вдовиченко А.А. Новым генеральным директором и единственным учредителем стал Свидетель №2 В начале мая 2014 года Семенова С.В. сообщила, что она увольняется, и рекомендует генеральному директору ее на свое место. Она согласилась и ее Семеновой повезла знакомиться с руководством. Они приехали в офис фирмы «АвангардАвто», где ей были представлены Свидетель №12 и Мухин С.В,. Семеновой сказала, что она должна в конце каждого месяца привозить отчётность этим людям. Также ей был представлен Панов , и Семеновой сказала, что сдача прихода и получение денег будет происходить через этого человека. Вдовиченко она видела один раз в месяц, а также один раз на корпоративном празднике. Во время встреч Вдовиченко всегда находился вместе с Панов и вел себя как директор, руководитель. Панов и Мухиным неоднократно приезжали в офис, расположенный на <адрес>.

До момента назначения ее на место Семёновой С.В., она считала, что в деятельности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» каким-то образом задействована фирма «Авангард Авто», т.к. Семенова С.В. регулярно общалась с представителями данной компании, в их офисе была рекламная продукция этой фирмы. Кроме того, когда Семёнова С.В. была в отпуске или в командировке она давала Вдовиченко А. менеджерам, чтобы они все вопросы по приходу денежных средств и по выплатам решали с Свидетель №7

После встречи с Вдовиченко и Мухиным она стала исполнять функции руководителя Самарского филиала, подписала трудовой договор, ей была выдана новая доверенность на от имени Свидетель №2, но как она полагала, фактически ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» всё также принадлежало Вдовиченко. Однако, документов, подтверждающих полномочия Вдовиченко, Панов или Мухиным на получение денежных средств от ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» она не видела. Она как руководитель подписывала документы клиентов, принимала денежные средства, в том числе из другого офиса, расположенного на пр. К. Маркса, если заключение договоров происходило без нее. Передача денежных средств от менеджеров осуществлялась по актам приема-передачи. Она звонила Свидетель №7, сообщала о приходе денежных средств и о размере суммы. Если предстояли выплаты по договорам и прочие расходы, она уведомляла его об их размере. С его согласия деньги она брала из полученных от клиентов средств, а за остатком Свидетель №7 приезжал в офис лично и забирал деньги, расписывался в расходном кассовом ордере. В конце каждого месяца расходные кассовые ордера, она отвозила Вдовиченко в офис «АвангардАвто» и передавала вместе с другой отчетностью, при этом снимая копию. Примерно в октябре 2014 года Свидетель №7 сообщил ей, что он больше нe работает в «Авангарде», а с ней хотят встретиться Вдовиченко и Мухиным . Она встретилась с ними, и ей было сказано, что по вопросам выплат стоит взаимодействовать непосредственно с Мухиным . Два или три раза она действительно взаимодействовала с Мухиным . ДД.ММ.ГГГГ Мухиным посредством смс сообщил, что дальше она должна работать с человеком по имени М., которого она до этого видела вместе с Семеновой , а также на совместном с «Авангард Авто» корпоративном празднике. Но до начала 2015 года с М. не общалась. Затем ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ей и сказал, что нужно срочно передать ему все договоры, заключенные от имени генерального директора Свидетель №20, а по тем из них, которые не окончены, созвониться с клиентами, пригласить их в офис, чтобы они написали заявление о расторжении договора и получении денежных средств. В этот же день оконченные договоры были переданы М., а в отношении ещё активных договоров М. велел ждать его дополнительных Вдовиченко А.. Деньги клиентам по договорам, заключенным от имени генерального директора Свидетель №20. были выплачены в течение недели. Исключение составили только два договора. Деньги для выплаты привозил М.. М. говорил, что всё нормально, волноваться не нужно, сказал, что это просто проверка в связи с отчетностью, сумма по которой не совпадала, и просил успокоить менеджеров. В период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, М. позвонил ей, попросил о встрече вне офиса. В ходе встречи он сказал, что компания, скорее всего, закроется, Свидетель №2 похитил все деньги и нет возможности производить выплаты, чуть позже ей и менеджерам будет представлена «легенда» о том, что они должны будут говорить на случай взаимодействия с правоохранительными органами, за следование которой они будут вознаграждены. Она передала информацию менеджерам. В период 12 по ДД.ММ.ГГГГ М. передал ей сим-карту МТС, и велел звонить ему только с этой сим-карты, а также что в рамках «легенды» должны говорить, что все деньги у них забирал Свидетель №2 или его доверенное лицо по имени Денис, внешность которого они могут придумать сами. М. сказал, чтобы они говорили, что ни Панов , ни он никогда деньги не забирали, велел удалить все номера телефонов и другие контакты и данные всех сотрудников «Авангард Авто», забыть их имена, название фирмы «Авангард Авто». За следование легенде М. обещал каждому менеджеру по 300 000 рублей. В этот же период она потребовала, чтобы ей дали документы, подтверждающие, что она передавала деньги. Она сама составила акты приема-передачи денежных средств, а в качестве получателя указала Свидетель №2. М. забрал эти неподписанные акты и через какое-то время привез и вернул их ей. На актах стояла подпись, но она отличалась от подписи, которая была в копии паспорта Свидетель №2. ДД.ММ.ГГГГ М. сказал, что надо будет подготовить для него все документы ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», жесткие диски компьютеров, диски с записями с камер видеонаблюдения из обоих офисов, а также быть готовыми к выезду, а когда поступит от него команда, нужно будет организовать уборку офиса, стереть все отпечатки пальцев. ДД.ММ.ГГГГ она и Свидетель №11 собрали документы в офисе на Гагарина, но оставили их в офисе. После этого они поехали в офис на Карла Маркса, где собрались все сотрудники ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», решили предпринять какие-то действия. Свидетель №11 и Воложанинова Е. стали обзванивать клиентов и сообщать им о том, что фирма закрывается и предлагали им написать заявление в полицию. Она и Свидетель №8 поехали в <адрес>. Через какое-то время М. забрал всю документацию, жесткие диски. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис на пр. К. Маркса, приехали грузчики, погрузили то, что она указала и поехали на <адрес>. Этот адрес ей назвал М.. Через некоторое время он подошёл, забрал мониторы и системные блоки. Затем он пригласил ее в кафе «Бродвей», на встрече присутствовали она, Свидетель №11, Воложанинова и М.. М. лично повторил слова, сказанные ей ранее, предложил деньги за поддержание «легенды» и убеждал, что всё будет хорошо. На работу велел больше не выходить. Также он передал ей телефон и новую сим-карту и назвал свой новый номер. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19.30 М. позвонил и сказал, что ждет ее в 20.50 у магазина «Школьник», где отдаст деньги для её знакомых Безгиновой и Герман. Они встретились, он передал ей деньги. Деньги, переданные ей М. она отдала матери, та в свою очередь отдала Безгиновой К.И. и Герман С.М. Отчет в налоговую инспекцию предоставлялся. Насколько ей известно, занимался этим М., а один раз налоговая отчетность была подписана ею и передана в инспекцию. Из данной отчетности следовало, что ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» никакой прибыли за указанный период не получило. (т.14 л.д.1-14). Оглашенные показания свидетель подтвердила.

Из показаний Свидетель №1, данных в суде при рассмотрении настоящего дела иным составом (т.35 л.д.5-20), оглашенных по ходатайству Стрижов Т.Б. в отсутствии свидетеля, следует, что вышеуказанные оглашенные показания, данные на стадии предварительного следствия, в части деятельности Стрижов Т.Б. не подтверждает. Стрижов Т.Б. ей никаких Вдовиченко А. о деятельности ООО «БКИ» не давал, Стрижов Т.Б. 2-3 раза привозил деньги, но, когда именно она не помнит.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, из которых следует, что она работала в «БКИ» в должности менеджера с 2014 года, в течении 2,5 лет. На работу ее принимала Стрижов , на тот момент она была Семеновой , занимала должность исполнительного директора. Ей была выдана доверенность, на основании которой она подписывала договоры с вкладчиками. Учредителем был Свидетель №20. Бухгалтерской отчетностью занимался Свидетель №5. Также ей знакома организация «Авангард-авто», где работали Вдовиченко, Панов , Свидетель №5, Мухиным (Стрижов ). При заключении договора, выдавались квитанции к приходно-кассовому ордеру. Учет привлеченных денежных средств велся в программе электронном виде. Офис организации располагался на <адрес>, там же работала менеджер Воложанина. Еще один офис «БКИ» располагался на <адрес>. Стрижов говорила, чтобы они уговаривали клиентов не забирать денежные средства, по истечению срока договора, а пролонгировать его. Полученные от клиентов денежные средства она передавала Стрижов , куда та передавала их в дальнейшем, ей не известно. На сколько ей известно, денежные средства, полученные от вкладчиков, передавались в «Авангар» и «Авангард-Авто» на покупку спецтехники. В какой-то момент сменился директор «БКИ» и ей выдали новую доверенность. Заработную плату она получала сначала от Стрижов , потом от Солдаткину . Для того, чтобы выдать клиенту денежные средства, они говорили об этом Стрижов , та привозила нужную сумму. После увольнения Стрижов , ее должность стала занимать Солдаткину , денежные средства они стали передавать Панов по акту приема-передачи. Солдаткину ежемесячно отчитывалась перед Стрижов и Вдовиченко. В какой-то период в «БКИ» была проверка из правоохранительных органов, тогда в офис приехали сотрудники «Авангарда» и урегулировали вопрос. После закрытия «БКИ» Солдаткину встречалась с Свидетель №5, который предлагал говорить о том, что деятельностью в организации занимался второй учредитель, которого они никогда не видели. Она уволилась за месяц до закрытия организации. Когда Стрижов уволилась, последняя продолжила работать в организации «Аист-транс». Указанная организация занималась перегоном автомобилей для «Авангард-Авто». Стрижов приезжала в «БКИ» по вопросам деятельности вышеуказанной организации. Стирижова забирала денежные средства из «БКИ» для перевозки, либо она говорила Солдаткину сумму, а та переводила деньги Стрижов на карту. Она также работала в «Аист-транс», составляла договоры, оформляла страховки. После увольнения Стрижов из «БКИ», она направляла ей отчет по деятельности данной организации.

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что с октября 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «БКИ», офис которого располагался в <адрес>, в должности старшего менеджера. На работу ее пригласила Семеновой , провела с ней собеседование. Кроме Семенова С.В. никого из руководителей она лично не видела. Ггенеральным директором был Свидетель №20, а учредителем был Свидетель №12. Впоследствии генеральным директором данной организации стал Свидетель №2, у нее имелась от него доверенность. Организация занималась привлечением денежных средств от населения по договорам займа с последующей выплатой процентов. Семенова С.В. сказала ей, что клиентам при заключении договора нужно рассказывать, что головной офис ООО «БКИ» находится в Санкт-Петербурге, существует более 4 лет, а в Самаре филиал открыт в 2012 году, что внесённые средства не застрахованы государством через систему страхования вкладов, но существует система внутреннего страхования. Вышеуказанная организация взаимодействовала с фирмой «Авангард-Авто», которой, со слов Семенова С.В. под залог имущества выдавались займы. Если клиент принимал решение осуществить вложение денежных средств, она готовила в двух экземплярах документы (договор займа, акты приема-передачи денежных средств, график возврата займа и процентов, приходный кассовый ордер), снимала копию с паспорта клиента, передавала все документы Семёновой С.В. и провожала к ней клиента. В кабинете Семенова С.В. происходило подписание документов, внесение денежных средств. Если Семенова С.В. в офисе не было, подписание документов и прием денежных средств осуществляла она, на основании доверенности. В 2012 и 2013 году Семенова С.В. часто находилась в офисе, с апреля 2014 года примерно один раз в неделю Семенова С.В. приезжала за деньгами, которые у них хранились в сейфе. После стажировки ее и Солдаткину перевели в новый офис: <адрес>, офис 410. Также, помимо вышеперечисленных обязанностей она должна была примерно за неделю до момента окончания срока какого-либо договора звонить клиенту, выяснять будет ли он продлевать действие договора. Если клиент хотел расторгнуть договор и забрать деньги (проценты и основную сумму займа), она сообщала об этом Семёновой С.В., и та привозила необходимую сумму. Практически в половине случаев люди продлевали действие договора. После получения денег от клиента она убирала документы в специальную папку, а деньги в ящик стола, в сейф, вносила данные по договору во внутренний реестр и сообщала Семенова С.В. о поступлении денег. Когда Семеновой приезжала в офис, забирала деньги из сейфа. Если договор клиента закончился, он приходил, а в офисе Семенова С.В. не было, то деньги клиенту выдавала она лично. Часть денежных средств, внесенных новыми клиентами, Семеновой использовалась на текущие выплаты по ранее заключенным договорам, а также на текущие расходы компании. С апреля 2014 года Семеновой приезжала примерно 1 раз в неделю и забирала деньги. В конце 2013 года Семеновой сообщила ей и другим сотрудникам офиса, что в ООО «БКИ» произошла смена директора, реквизитов. Также она передала новую доверенность, выданную от имени генерального директора Свидетель №2. С мая 2014 года Семеновой перестала работать в ООО «БКИ», и с этого времени руководителем стала Солдаткину . Ей не известно, какие именно действия руководство ООО «БКИ» производило с денежными средствами, полученными от клиентов. Но она думает, что каким-то образом задействована фирма «Авангард-Авто», т.к. и Семеновой , и Солдаткину регулярно общались с представителями данной компании, а в офисе была её рекламная продукция. Примерно в конце декабря 2013 года вышеуказанных С., М., Семенова С.В. ее супруга С., Свидетель №12, она видела на корпоративе. Они общались друг с другом, и она сделала вывод, что у них хорошие, приятельские отношения. С того момента как Солдаткину стала исполнять обязанности руководителя, в офис стал приезжать мужчина, которого представляли С.. Несколько раз менеджеры получали денежные средства от С.. Примерно с ноября 2014 года она С. не видела. Как ей сказала Солдаткину , он был уволен. Со слов Солдаткину она с этого времени начала работать с мужчиной по имени М., который ранее общался с Семеновой и приезжал в офис. В конце декабря ей стало известно, что в пенсионный фонд не поступают отчисления, ее это насторожило и она потребовала свою трудовую книжку у Солдаткину . Трудовую книжку ей, со слов Солдаткину , могли отдать только в случае ее увольнения. 13 января она решила написать заявление об увольнении. Через несколько дней позвонила Солдаткину и пригласила за трудовой книжкой. Она приехала в офис, где от нее ей стало известно, что компания закрывается, у компании есть проблемы. Также она сообщила, что на связь никто кроме М. не выходит. Солдаткину сказала, что М. велел ей и сотрудникам собирать все документы и незаметно выносить из офиса, а также быть готовыми к выезду, а когда поступит от него команда нужно будет организовать уборку офиса, стереть все отпечатки пальцев. Но ни она, ни другие сотрудники выполнять эти Вдовиченко А. не стали, документы не выносили. Также Солдаткину сказала, что от М. поступило Вдовиченко А. найти через социальные сети фотографию Свидетель №2, запомнить его внешность и придерживаться легенды, что ни Панов , ни М. никогда деньги не забирали, всё делал Свидетель №2 и его доверенное лицо по имени Денис. Внешность Дениса они должны были придумать сами. Также со слов Солдаткину , М. велел удалить все номера телефонов и другие контакты и имена всех сотрудников «Авангард Авто», забыть их имена, название фирмы «Авангард Авто». М. обещал за эту легенду каждому менеджеру по 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ все сотрудники ООО «БКИ» собрались в офисе на К. Маркса, решили предпринять какие-то действия. Свидетель №1 и она поехали в прокуратуру <адрес>. Свидетель №11 и Воложанинова стали обзванивать клиентов и сообщать им о том, что фирма закрывается и предлагали написать заявление в полицию. ДД.ММ.ГГГГ позвонила Солдаткину , сказала, что М. лично хочет увидеться с ними в кафе «Бродвей» на <адрес> на эту встречу не пошла. От менеджеров позже ей стало известно о том, что во время встречи М. лично повторил слова, сказанные Солдаткину . Солдаткину обратилась в полицию.

Когда Солдаткину стала руководителем ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», то в офис, расположенный по адресу: <адрес> стал приезжать С., который привозил денежные средства для выплат гражданам по договорам займов. Акт приема-передачи не составлялся. Полученные по договорам займов денежные средства передавались Солдаткину по актам приема-передач. Когда Солдаткину не было в офисе, то денежные средства, которые были переданы гражданами по договорам займов ею несколько раз передавались С., последний подписывал расходный кассовый ордер. При руководстве Семеновой денежные средства для выплат иногда привозил С., но обычно денежные средства привозила сама Семеновой . Когда Семеновой и Солдаткину не было в офисе, ею С. также передавались денежные средства, полученные по договорам займов. После того, как руководителем ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» стала Солдаткину , а именно с мая 2014 года, Семеновой приезжала в офис ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», расположенный по адресу: <адрес> примерно два раза, в гости.

Во время ее работы в ООО «БКИ» Стрижов С.В. осуществляла организацию перегона автотранспорта ООО «Аванград». В офис ООО «БКИ» приходили водители, с которыми Стрижов С.В. составляла необходимый пакет документов для перегона автотранспорта и выдавала им с этой целью денежные средства. В мае 2014 года, когда Стрижов С.В. решила уехать из <адрес>, она предложила ей заниматься организацией перегона автотранспорта ООО «Авангард». На предложение Стрижов С.В., она согласилась. Стрижов С.В. ей оставила папку с копиями паспортов водителей, а также их телефоны. Если необходимо осуществить перегон, ей об этом сообщал П., сотрудник ООО «Авангард». Она находила водителя, с которым подписывался договор, выдавала денежные средства. Денежные средства необходимые для перегона ей выдавала в основном Солдаткину из кассы ООО «БКИ», при этом она вела отчет. Если денежных средств в ООО «БКИ» не было, то их привозил Свидетель №7. За исполнение данных обязанностей она получала денежное вознаграждение. Когда она брала денежные средства из ООО «БКИ», то часть из них шла водителю на перегон, вторая часть отдавалась водителю после того, как он перегонит автомобиль, третья часть шла Стрижов С.В. и определённый процент от части денежных средств Стрижов С.В. она брала себе. По каждому перегону она отчитывалась перед Стрижов С.В., примерно один раз в месяц она отправляла отчет посредством электронной почты Стрижов С.В. Один или два раза денежные средства, предназначенные Стрижов С.В. за перегон, она перевела на карту, номер которой называла Стрижов С.В. Остальные денежные средства Стрижов С.В. забирала себе, когда приезжала в офис ООО «БКИ». В декабре 2014 года был последний перегон. Она по данному факту звонила Стрижов С.В., однако ее абонентский номер был недоступен. За последний перегон денежные средства она передала Стрижов С.В. через ее брата. Водители до Республики Казахстан <адрес> добирались на самолете. Авиабилеты заказывались ею в сети Интернет, оплачивались банковской карты. Ею по Вдовиченко А. Стрижов С.В. заказывались авиабилеты на имена водителей еще до мая 2014 года и оплачивались они с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №12. Необходимые реквизиты банковской карты, ей были предоставлены Стрижов С.В. При осуществлении оплаты за авиабилеты, она звонила Свидетель №12 с целью узнать пароль, который приходил на номер его телефона. Последний раз, в декабре 2014 года авиабилеты ею были оплачены с банковской карты ее супруга. Денежные средства для оплаты были получены из кассы ООО «БКИ». Стрижов С.В. была оставлена таблица в электронном виде, в которой были прописаны города и суммы денежных средств, предназначавшиеся для водителей, нее и Стрижов С.В. (т.14 л.д.79-86, т.17 л.д.267-269, т.19 л.д.107-111, т.42 л.д.7-9). Оглашенные показания свидетель подтвердила.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, из которых следует, что ее муж является учредитетем ООО «Византия» является ее супруг, она исполняет обязанности администратора. Они сдавали в аренду офисные помещения по адресу: <адрес>. Название организации «БКИ» ей не известно. Каких-либо гарантийных писем их организация не выдавала.

Из показаний свидетеля Свидетель №15, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что ее супруг Шатохин М.В. в сентябре 2004 года приобрел в собственность нежилое помещение по адресу: <адрес>, подвал комнаты №№, 58, 60, 61. ДД.ММ.ГГГГ Шатохин М.В. было зарегистрировано ООО «Византия» ИНН 6316094454. Учредителем являлся Шатохин М.В., директором с ДД.ММ.ГГГГ являлась она. В 2007 году, между Шатохин М.В. и ООО «Византия», в ее лице был заключен договор аренды вышеуказанного нежилого помещения. В данном помещении располагались три офиса под номерами №№,2,3. Договор аренды пролонгировался. Ею указанные офисы сдавались в субаренду. В договорах субаренды предметом договора выступал конкретный офис (офис №, офис №, офис №), а не номер комнаты. Арендная плата производилась только безналичными платежами. Денежные средства за арендную плату от арендаторов поступали на расчетный счет ООО «Византия». ДД.ММ.ГГГГ нежилое помещение, расположенное по вышеуказанному адресу было продано. ООО «Византия» прекратило свою деятельность ДД.ММ.ГГГГ. В период с 2007 года по 2015 год ООО «Византия» были заключены договора субаренды со следующими юридическими лицами: ООО «Авторитет», Самарская областная общественная организация кинологический центр Аврора, ООО «Мегапласт», ИП «Гуртикова» и иными. Она не помнит, чтобы был заключен договор аренды, либо субаренды с ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». Гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шатохин М.В. гарантирует предоставление помещения для государственной регистрации ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице генерального директора Свидетель №2 по адресу: <адрес>, подвал, комната 43, Шатохин М.В. не подписывалось, может с уверенностью сказать, что подпись от имени Шатохин М.В. выполнена не им. Заключением договоров субаренды занималась только она. Гарантийные письма ООО «Византия» не выдавались субарендаторам, заключался только договор, который по просьбе субарендатора предоставлялся в налоговый орган для регистрации по фактическому месту пребывания». (т.41 л.д.4-6). Оглашенные показания свидетель подтвердила.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что он работал в ТД «Империя». Между ООО «Авангард» и ТД «Империя» были заключены договоры займов на крупную сумму. Вдовиченко познакомил его со Стрижов , последний представился ему Мухин С.В,, сыном директора. Стрижов был руководителем ООО «Авангард», Вдовиченко был его заместителем. Стрижов занимался договорами, счетами, проверкой физических лиц. У данной организации не было бухгалтера, и он оказывал им помощь в подготовки отчетности. Затем с 2012 года по 1-2 квартал 2013 года он был трудоустроен в ООО «Авангард» главным бухгалтером. Также он по представленному ему образцу составлял договоры. Заработную плату он получал наличными денежными средствами либо от Вдовиченко, либо от Стрижов . Также в данной организации работал Панов , который занимался таможенными вопросами. Организация «БКИ» привлекала от граждан денежные средства в виде займа под проценты. Он был в офисе «БКИ» два раза, один раз, что-то привозил туда, второй раз по просьбе Стрижов , для того, чтобы разобраться с суммами займов, так как в отчетности были какие-то расхождения. Ему знаком Свидетель №23, который вместе со Стрижов начинал бизнес по продаже спецтехники. Он отношения к финансовым вопросам «Авангарда» не имел. Денежные средства из организации «БКИ» он не забирал, и туда не отвозил. Имел ли Вдовиченко отношение к «БКИ» ему не известно. Стрижов С. была директором «БКИ», а также директором транспортной компании. Когда он готовил отчетность «БКИ», по просьбе Вдовиченко или Стрижов , директором по документам было другое лицо. Он встречался в кафе с сотрудниками «БКИ», в ходе встречи от Е., которая на тот момент была директором, ему стало известно, что она встречалась со Стрижов и тот сообщил ей о закрытии организации, и о том, что денежные средства гражданам больше выдаваться не будут. Он угроз никому не высказывал, денежных средств не предлагал и не передавал. Трудовых книжек сотрудников «БКИ» у него не было. О том, что настоящая фамилия Мухиным С. – Стрижов , он узнал примерно в 2013 -2014 гг. Когда «БКИ» закрылось, Стрижов просил найти Мухиным . В тот же период ООО «Авангард» было реорганизовано в ООО «Авангард-Авто».

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании ч.1 т.281 УПК РФ, из которых следует, что она зарегистрирована как ИП, у нее в собственности имеются офисные помещения, расположенные по адресу: <адрес>, которые она сдает в аренду. В вышеуказанном здании имеется офис №, который ДД.ММ.ГГГГ был арендован на основании договора ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6316160315, в лице директора Свидетель №20, который лично присутствовал при подписании договора аренды. Свидетель №20 был с женщиной, которую представил, как свою помощницу и сказал, что ее зовут Семенова С.В. (согласно протоколу предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, Стрижов С.В.). Также он пояснил, что все вопросы, которые у нее могут возникнуть, необходимо обсуждать со С.. Впоследствии, с Семенова С.В. они действительно взаимодействовали, она изначально несколько раз приносила ей деньги за электроэнергию и телефонные переговоры, а затем это начали делать менеджеры ООО «Бизнес Консалтинг Инвест. ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор аренды с ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице директора Свидетель №2, которого она не видела. Данный договор она напечатала. С. принесла ей данные Свидетель №2, она внесла их в договор. Она отдала договор Семеновой , а та ей его вернула примерно через 2 дня, в договоре имелась подпись от имени Свидетель №2. Никаких документов Свидетель №2 она не видела. Насколько ей было известно, данное Общество занималось автомашинами, т.е. перегоняло автомашины из других регионов, т.к. к ним приходили мужчины, по всей видимости, водители. После августа 2014 гоа С. уволилась из «БКИ» и она стала общаться с менеджером офиса по имени Е.. По окончанию срока договора аренды, он не был продлен. Она подготовила договор, но он не был подписан. Примерно 17 или ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» из офиса № съехало, не поставив ее об этом в известность и оставив долг за аренду. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в офис стали обращаться граждане и интересоваться, куда съехала вышеуказанная организация. Примерно в начале февраля 2015 года приехали сотрудники полиции и производили осмотр офисного помещения, в ходе которого были изъяты документы ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.14 л.д.57-60, т.61 л.д.30).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она являлась директором ООО «Радуга» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В собственности находилось здание, расположенное по адресу: <адрес>. Примерно в октябре 2013 года с целью заключить договор аренды к ней обратилась женщина, которая представилась по имени С.. Ею был составлен договор № на аренду помещения от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Радуга», в ее лице и ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице директора Свидетель №2 С. с целью составления договора на аренду помещения передала ей необходимый пакет документов, в том числе устав ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», ИНН, ОГРН и карточку предприятия. Договоры № на аренду помещения в двух экземплярах, подписанные со стороны ООО «Радуга», были переданы С., с целью их подписания второй стороной. Через некоторое время С. вернула ей второй экземпляр договора, подписанный второй стороной в лице Свидетель №2 По истечению 11 месяцев, ею был подготовлен новый договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Аналогичным образом она передала два подписанных ею договора, один из которых, подписанный второй стороной в лице директора Свидетель №2, С. через какое-то время передала ей. Договор был заключен на срок 11 месяцев. Примерно в начале февраля 2015 года арендаторы съехали из арендуемого офиса, при этом ей ничего не сообщили. (т.19 л.д.89-90).

Показаниями свидетеля Свидетель №13, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в период с апреля 2012 года по февраль 2014 года он работал в ООО «Авангард» в должности менеджера по продажам. В офис ООО «Авангард» он приехал со своим руководителем директором АО «Европлан», где они встретились с директором Общества, который представился по фамилии Мухиным . Вместе с директором ООО «Авангард» Мухиным при встрече находился мужчина, который представился Мухин С.В,, который в последующем предоставил свою визитную карточку, на которой имелась надпись Мухин С.В,, директор ООО «Авангард». Также на встрече присутствовал Свидетель №12 и Свидетель №7. Переговоры проходили в отдельном кабинете офиса, во главе стола сидел Мухин С.В,, и создалось впечатление, что он является непосредственным руководителем ООО «Авангард». Позже на судебном заседании ему стало известно, что настоящая фамилия Мухин С.В, – Стрижов . Переговоры по заключению договора по сотрудничеству вел его непосредственный руководитель. На данной встрече они договорились о сотрудничестве с ООО «Авангард», была получена карточка предприятия со всеми данными и реквизитами для составления договора. Примерно через неделю после предварительной встречи юристами был составлен договор о сотрудничестве с ООО «Авангард», предметом которого выступало оформление транспортных средств, в том числе спецтехники в лизинг. Со стороны ООО «Авангард» договор в его присутствии был подписан непосредственно Мухиным старшим. Далее, он, находясь в офисе ООО «Авангард», оформлял договоры лизинга с клиентами ООО «Авангард». Денежные средства за приобретенные у ООО «Авангард» автомашины, которые оформлялись в кредит по договору лизинга, перечислялись с расчетного счета АО «Европлан» на расчетный счет ООО «Авангард». В апреле 2012 года он трудоустроился в ООО «Авангард». Основным видом деятельности Общества являлась купля-продажа спецтехники. Мухин С.В, позиционировал себя как директор ООО «Авангард». Также в офисе Общества часто находились Свидетель №12 и Свидетель №7. Он не знает, какая должность была у них. Техника для продажи закупалась в Китае. Переговоры в Китае вел Мухиным . Договор купли-продажи техники со стороны ООО «Авангард» подписывался Мухиным старшим, который Мухин С. приезжал в офис, примерно один-два раза в месяц. Оплата за технику производилась безналичным платежом. Денежные средства поступали на счет ООО «Авангард». Доставку приобретенной техники клиенту организовывала девушка по имени С.. Позже стала известна ее фамилия - Стрижов . Стрижову С.В. непосредственно контактировала с водителями, занималась перегоном техники из Казахстана на площадку ООО «Авангард». Окончательное решение по купли-продажи спецтехники всегда принимал Мухин С.В, (Стрижов ). В 2013 году он был переведен на должность менеджера по продажам в ООО «РУ-Центр». Вся деятельность велась по-прежнему, руководителем был Мухин С.В, (Стрижов ). Заработную плату он получал наличными от Мухин С.В, (Стрижов ), он же принимал окончательное решение о размере заработной платы. В случае отсутствия Мухин С.В, заработная плата выдавалась Свидетель №14, либо иным сотрудником компании по Вдовиченко А. Мухин С.В, (Стрижов ). В феврале 2014 года в компании остался работать только он и Свидетель №14. Остальные сотрудники компании были уволены, в связи с ее закрытием. Таким образом, он прекратил свою деятельность уже в ООО «РУ-Центр» в феврале 2014 года. (т.40 л.д.238-241).

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2010 году он совместно с Свидетель №12 организовал компанию ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». Основным видом деятельности компании было – разработка бизнес и маркетинговых планов для клиентов. Офис компании ООО «БКИ» находился по адресу: <адрес>. С момента учреждения до середины компания фактически свою деятельность не осуществляла, прибыли не было. В середине 2011 года он переехал в <адрес> и один раз осенью 2011 года он приехал в Самару, чтобы передать свою долю Свидетель №12. Он оставался директором, а Вдовиченко был полноценным собственником. После осени 2011 года он к деятельности данной компании отношения не имел. Договоры на обслуживание по системе банк – клиент ООО «БКИ» не заключались. ЭЦП не изготавливалось. Он не знает, имелась ли у него факсимиле подписи. Может предположить, что Мухин С.В, он видел в период разработки сайта для спецтехники (при переговорах), но дальше макета сайта дело не пошло. Семенова С.В., Стрижов Т.Б., Стрижову С.В., Свидетель №7, Свидетель №5, Свидетель №1 он никогда не знал и не видел. По факту оформления договоров займа под высокий процент с физическими лицами, пояснить не может, так как никакого отношения к этому не имел. ООО «Авангард» ему не знакомо. (т.42 л.д.58-61).

Показаниями свидетеля Свидетель №21, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с ноября 2014 года по апрель 2015 год он работал в ООО «Император» в должности старшего менеджера по продажам. Собеседование с целью трудоустройства с ним проводил Мухин С.В, (Стрижов Т.Б.), который представился учредителем ООО «Император». После собеседования, через несколько дней Мухин С.В, встретил его в <адрес>, и они вместе с ним поехали на производство ООО «Император», где его представил директору общества Верховцеву Ю.Н. и главному технологу Верховцевой Ю.В. время его работы в офис ООО «Император» Мухин С.В, приезжал несколько раз. С ним он обсуждал вопросы стратегического развития продаж готовой продукции и возврат денежных средств с торговых точек. Оплату за поставляемую продукцию торговые точки в большинстве осуществляли путем передачи наличных денежных средств менеджеру ООО «Император» или водителю, привозившему товар. Мухин С.В, интересовался, как решается вопрос по возврату денежных средств, Мухин С.В, им предоставлялись все данные по собственникам торговых точек, которые задерживали оплату. После чего Мухин С.В, говорил, чтобы он больше на данные торговые точки не ездил и что все вопросы он решит сам. Таким образом, поток денежных средств ООО «Император» контролировался Мухин С.В,. В апреле 2015 года у него с Мухин С.В, возник конфликт, связанный с деятельностью ООО «Император», в результате которого он прекратил свою трудовую деятельность в данной организации. (т.43 л.д.155-157).

Показаниями свидетеля Свидетель №22, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что весной 2013 года он был трудоустроен в ООО «Император» на должность менеджера по развитию. Его непосредственным руководителем был Зайцев В., который показал ему директора указанных организаций и представил его, как Мухин С.В, (Стрижов Т.Б.). Все сотрудники ООО «Император» знали директора ООО «Император», как Мухин С.В,. Рядом с офисом ООО «Император» находился офис ООО «Авангард», ООО «Баустофф». Деятельностью ООО «Авангард» являлась купля-продажа спецтехники, ООО «Баустофф» - производство и продажа строительных смесей. Также в офисе ООО «Император» несколько раз проводились тренинги, на которых присутствовали сотрудники ООО «Император», ООО «Авангард», ООО «Баустофф», а также сотрудники иной организации, наименование которой он не помнит, а именно девушки, из разговора с которыми ему стало известно, что данная организация занимается привлечением денежных средств под высокие проценты, которые шли на развитие бизнеса ООО «Император», ООО «Авангард», ООО «Баустофф». Мухин С. собирал совещания, на которых ставились задачи по развитию бизнеса, выполнению плана. В очередной раз на совместном совещании Мухин С.В, было озвучено предложение об организации полного цикла производства, без закупки.    Примерно в конце 2014 года перестала выплачиваться заработная плата без объяснений, упало производство, не было денежных средств даже на закупку сырья. Все это произошло неожиданно, без предпосылок. В это время, закрылся офис ООО «Император», многих сотрудников уволили, он не смог даже забрать свою трудовую книжку, нельзя было ни до кого дозвониться. (т.53 л.д.148-150, т.61 л.д.6-7).

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что летом 2013 года он трудоустроился в ООО «Авангард-Авто» на должность системного администратора, им был подписан трудовой договор. Кем был подписан трудовой договор со стороны ООО «Авангард-Авто», он не помнит. В его должностные обязанности входило: устранение проблем, связанных с интернетом, оргтехникой, поддержка актуальности и работоспособности сайта ООО «Авангард-Авто», ООО «БКИ» и ООО «Иксиэмжи». Также в офисе ООО «Авангард-Авто» находился Свидетель №7, какая роль его была в деятельности организации, не известно, так же, как и конкретная роль Свидетель №12. При этом в офисе ООО «Авангард-Авто» присутствовал еще парень по имени С. (Стрижов Т.Б.). Со слов сотрудников он предположил, что он является генеральным директором ООО «Авангард-Авто». Он Мухин С. находился в отдельном кабинете офиса организации и сидел во главе стола. Деятельность ООО «Авангард-Авто» заключалась в купли-продажи спецтехники. Заработная плата ему выдавалась наличными денежными средствами. Денежные средства он забирал со стола, стоящего в кабинете, в котором находился С., Панов и Вдовиченко. Им обслуживался офис ООО «Авангард-Авто», а также по редкой просьбе Свидетель №12 и девушки по имени С., которая Мухин С. появлялась в офисе ООО «Авангард-Авто», обслуживались офисы ООО «БКИ», расположенные на <адрес> и на <адрес> ООО «БКИ» была связана с приемом денежных средств от граждан под процент. Руководителем ООО «БКИ» по его предположениям являлась С.. Ближе к концу 2014 года ему стало известно о том, что ООО «Авангард-авто» прекращает свою деятельность, офис организации закрывается. (т.41 л.д.217-219).

Показаниями свидетеля Артамоновой И.В., данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что у Свидетель №3 имеется в собственности здание, расположенное по адресу: <адрес>, где расположены офисные помещения. В указанном здании находилась организация ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в офисе №. Со слов Свидетель №3 ей известно, что с «БКИ» был заключен договор аренды нежилого помещения изначально с одним директором Общества, а затем с директором Свидетель №2. Никого из директоров данного Общества она никогда в офисе не встречала. До января 2015 года никаких проблем, претензий со стороны клиентов данного Общества не было. В офисе № работала до лета 2014 года женщина по имени С., после другая женщина, которая примерно ДД.ММ.ГГГГ сообщила, что они планируют съезжать в конце месяца. На следующий день от охраны ей стало известно, что сотрудники ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» хотят войти в здание для того, чтобы из офиса забрать стол. Был выходной день, здание было закрыто, поэтому она позвонила Ратцева , спросила ее разрешения впустить в здание сотрудников данного Общества. Позже в этот же день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ от охранников ей стало известно, что из офиса № вывезен стол и какая-то коробка. (т.14 л.д.125-129, т.35 л.д.177-183).

Показаниями свидетеля Вдовиченко А.А., данными на стадии предварительного следствия и в суде, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в период с 2009 года по апрель 2014 года он являлся одним из учредителей ООО «БизнесКонсалтингИнвест», вторым учредителем по 2011 год, а также директором в период с даты создания по апрель 2014 года являлся Свидетель №20 Основным видом деятельности данной организации являлись консалтинговые услуги. Свидетель №20 являлся номинальным директором, фактически руководство деятельностью организации осуществляла Семенова С.В.. В середине 2012 года он осуществлял консультации по вопросам продажи специальной техники Мухин С.В,, который имел непосредственное отношение к ООО «Авангард-Авто». В ООО «Авангард Авто» он никогда не работал, консультационные услуги Мухиным С. оказывал как физическое лицо по гражданско-правовым договорам. В процессе оказания услуг Мухиным С., тот поинтересовался есть ли у него, либо у его знакомых готовая фирма, чтобы её приобрести, что его знакомым нужна готовая фирма. Мухиным С. познакомил его со своей знакомой Семенова С.В. Примерно в августе 2012 года он передал документы, и печать организации ООО «БизнесКонсалтингИнвест» Семенова С.В. для того, чтобы она подготовила документы для сделки по купли-продажи доли в уставном капитале этой организации. После этого он Мухин С. интересовался по поводу переоформления у Мухиным С., который пояснял, что по различным объективным причинам переоформление организации откладывается. Осенью 2012 года, при очередной встрече с Мухиным и Семеновой ему стало известно об открытии офиса на <адрес>. Он с целью решения вопроса о переоформлении организации пару раз приезжал в этот офис, где разговаривал с Семеновой . Семеновой заверила его в том, что она не ведет никакую деятельность. Примерно в 2013 году ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представился сотрудником ООО «БизнесКонсалтингИнвест» и пояснил, что в офис пришли сотрудники полиции с постановлением на проверку организации и так как Семеновой в городе нет, то ему, как учредителю, необходимо прибыть в ОП № для дачи пояснений и попросил дать пояснения о том, что организация занимается приемом займов от населения с выплатой процентов. При этом он заверил его в том, что они работают честно. Он сходил в ОП, где дал пояснения. После этого он стал настаивать на переоформлении организации, однако, Семеновой заверила его в том, что у ООО «БизнесКонсалтингИнвест» никаких неисполненных обязательств нет. Примерно в апреле 2014 года он нашел покупателя ООО «БКИ». В это же время Семеновой вернула ему печать, уставные и учредительные документы организации. Ранее, до того, как ему вернули документы, он находился в офисе ООО «Авангард-Авто», куда приезжала Семеновой с какой-то девушкой. Из разговора Семеновой и девушки у него сложилось впечатление о том, что они вместе работают. Предполагает, что Семеновой и девушка приезжали к Мухиным . По возвращению ему учредительных и уставных документов, в апреле 2014 года продал организацию. Свидетель №2 ему не известен, и к деятельности его организации он не имеет никакого отношения. В ходе опроса в полиции ему стало известно, что от граждан к организации Свидетель №2 поступили претензии и в связи с этим проводится проверка, а также, что организация Свидетель №2, начиная с осени 2013 года, осуществляла свою деятельность в офисе на <адрес>, то есть по тому же адресу, куда он ранее приезжал к Семеновой . Примерно в мае 2014 года он заезжал в офис ООО «Авангард-Авто», где видел Семеновой и её сотрудницу. В конце 2013 года у ООО «Авангард-Авто» был корпоратив, на который его пригласил Мухиным . Присутствовали сотрудники ООО «Авангард-Авто». С Свидетель №1 не знаком, может предположить, что видел её в офисе ООО «Авангард-Авто» вместе с Семеновой . Лично ему никто никаких документов, содержащих сведения о получении от физических лиц денежных средств в виде займов, не передавал. При встрече Стрижов Т.Б. рассказал ему историю о фирмах и кооперативах, которые работали по городу Самары, что они закрылись и не исполнили свои обязательства перед вкладчиками по выплате денежных средств. После этого у него возникли сомнения по поводу того, что собранные Стрижову С.В. деньги будут возвращены вкладчикам. Он настойчивей стал требовать решить вопрос с компанией, чтобы не нести чужую ответственность. В результате Стрижову С.В. ему были возвращены все учредительные документы ООО «БКИ» ИНН 6316160315. Стрижов Т. продавал спецтехнику, являясь фактическим руководителем ООО «Авангард», позже он стал продавать спецтехнику, как руководитель ООО «Авангард-Авто» и ООО «Ру-Центр Икссиэмджи». Кем были созданы данные компании, ему не известно. При этом штат сотрудников практически не менялся. Стрижов позиционировал себя президентом группы компаний «Авангард». У Стрижов на рабочем столе лежали визитные карточки с наименованием ООО «Авангард» с Вдовиченко А. должности президента на имя Мухин С.В,. Спецтехника для продажи закупалась в основном в Китае и в <адрес>, куда он Мухин С. летал либо один, либо совместно со Стрижов и Панов . В его обязанности входила проверка добросовестности поставщиков на предмет своевременного предоставления спецтехники и всей необходимой сопутствующей документации. Панов проверял спецтехнику на техническое состояние, сверял номерные агрегаты. Стрижов непосредственно общался с поставщиками, согласовывал условия поставки спецтехники, а также стоимость. Приобретаемая спецтехника оплачивалась в основном безналичным переводом с расчетных счетов группы компаний «Авангард».

По просьбе Стрижов Т.Б. им в ПАО Сбербанк России примерно в 2012 году была открыта банковская карта, которая находилась как в его пользовании, так и в пользовании Стрижов , который знал пин-код. На данную банковскую карту перечислялись крупные денежные суммы от знакомых Стрижов , в том числе от сотрудников группы компаний «Авангард» за спецтехнику и услуги. О зачислении денег ему заранее сообщал Стрижов . Поступившие денежные средства по Вдовиченко А. Стрижов им снимались и передавались последнему. Мухин С. Стрижов брал данную банковскую карту для совершения платежей по своему усмотрению, в том числе оплачивал билеты, приобретаемую электронную технику, различные услуги через сайты в сети Интернет. Также данные его банковской карты были у Стрижову С.В., которая пользовалась ею при покупке авиабилетов для водителей с целью перегона спецтехники ООО «Авангард», а также для иных целей. При этом ему на сотовый телефон посредством мобильного банка приходил код подтверждения совершенной операции, который им сообщался Стрижову С.В..

В его пользовании также находилась банковская карта, открытая в ПАО «Сбербанк России» на имя супруги Антонины Н., которая аналогичным способом использовалась Стрижов .

Заработная плата им сотрудникам группы компаний «Авангард» не выплачивалась, были только единичные моменты, когда Стрижов просил передать им денежные средства. Также им по Вдовиченко А. Стрижов сотрудникам «авангарда» давались отдельные поручения.

В период осуществления руководства офисами «БКИ» Свидетель №1 были расхождения в отчетах, это ему стало известно, когда они со Стрижов обедали в кафе, к ним приезжала Свидетель №1 и они со Стрижов обсуждали финансовые вопросы. В пользовании у Стрижов находился сотовый телефон, на номер которого приходило смс-сообщение с кодом подтверждения входа в интернет – банк для совершения платежей. Доступ к его ноутбуку, на котором был открыт почтовый ящик, был у Стрижов , так как он часто находился у него в кабинете, и он мог вести в его отсутствие любые переписки. Стрижов представлял его на переговорах со своими партнерами и заказчиками как своего партнера по бизнесу и его заместителя. Также по Вдовиченко А. Стрижов им и Панов оформлялись залоговые билеты в ломбарде «Автоденьги», предметом которых в качестве залога выступала спехтехника группы компаний «Авангард». Денежные средства по залоговым билетам получались наличными в кассе ломбарда, и передавались ими в распоряжение Стрижов с целью ведения деятельности группы компаний «Авангард». Также Стрижов был фактическим собственником компаний, которые занимались производством и реализацией полуфабрикатов и строительных материалов.

Первоначально примерно осенью 2011 года для организации деятельность ООО «Авангард» он помог Стрижов Т.Б. найти офис, который располагался по адресу: <адрес>. Далее офис ООО «Авангард» стал находиться по адресу: <адрес>. Был набран штат сотрудников. Примерно в мае 2012 году Стрижов Т.Б. познакомился с управляющим Автоломбарда П., более полных анкетных данных, ему не известно. Залоговые билеты по просьбе Стрижов Т.Б. оформлялись на его имя, а спецтехника принадлежала ООО «Авангард», ООО «Авангард-Авто» и иным подконтрольным компаниям Стрижов Т.Б. Данное оформление залоговых билетов было согласовано Стрижов Т.Б. непосредственно с управляющим по имени П., который знал его как Мухиным С.В. После использования всех лимитов оформления залоговых билетов на его имя, Стрижов Т.Б. в его присутствии попросил Свидетель №7, чтобы он оформлял на свое имя залоговые билеты в «Автоломбарде». Денежные средства по залоговым билетам получались в кассе «Автоломбарда», либо в банке «Волга-экспресс Банк». Денежные средства они с Свидетель №7 привозили в офис ООО «Авангард», и он передавал их Стрижов Т.Б., либо убирал их в сейф, когда Стрижов Т.Б. оставлял ему ключи.

Спецтехника закупалась в Китае, представители которой находились в <адрес>. С целью закупки спецтехники в Республику Казахстан летал он, Стрижов Т.Б. и Свидетель №7 С целью переговоров - летал он и Стрижов Т.Б., который лично договаривался о закупке спецтехники и согласовывал условия договоров поставки. Договоры купли-продажи пересылались посредством электронной почты, в последующем оригиналы привозись в Самару на подпись либо им, либо Стрижов Т.Б. На переговорах Стрижов Т.Б. представлялся всем Мухин С.В,. Иногда спецтехника закупалась при использовании наличных денежных средств, которые перечислялись по Вдовиченко А. Стрижов Т.Б. им и иными сотрудниками группы компаний «Авангард» путем денежных переводов, в том числе с использованием платежной системы «Золотая Корона» в адрес поставщиков, данные которых передавались Стрижов Т.Б. по электронным каналам связи. Таким образом, в объем этих денежных средств входили деньги, полученные от деятельности ООО «БКИ» и займы от «Автоломбарда». Он не раз видел, как Стрижов С.В. передавала Стрижов Т.Б. большие суммы денежных средств и при этом говорила, что это деньги, собранные с населения по договорам с ООО «БКИ».

Для перегона спецтехники с водителями поставщиком оформлялись договора. По прибытии спецтехники на Самарский таможенный пост, Стрижов Т.Б. давал Вдовиченко А. Свидетель №7, какой пакет документов, необходимо отвести для получения ПТС, то есть именно Стрижов Т.Б. указывалось, кто будет держателем ПТС и в дальнейшем переоформит транспортное средство для продажи на ООО «Авангард» и другие подконтрольные ему организации. (т.15 л.д.130-134, т.18 л.д.255-269, т.19 л.д.19-29, 105-106, т.44 л.д.150-153, т.53 л.д.160-162).

Будучи допрошенным в суде, при рассмотрении уголовного дела иным составом суда, Вдовиченко А.А. показал, что сначала знал подсудимых как Мухин С.В, и С., впоследствии как Стрижов Т.Б. и С.. Со Стрижов Т.Б. он познакомился в 2011 году по объявлению в газете, тот занимался строительно-отделочными работами, руководил строительной бригадой, а ему необходимы были строительные услуги. Далее Стрижов Т.Б. решил заниматься спецтехникой, открыл фирму по продаже спецтехники «Авангард» в 2012 году и пригласил его в качестве советника, он должен был его консультировать и помогать в каких-то вопросах. Они договорились, что с результатов сделок, он ему будет платить какой-то процент. Стрижов Т.Б. оплачивал его услуги как наличными денежными средствами, так и безналичным расчетом путем перечисления ему на банковскую карту. Он сотрудничал со Стрижов Т.Б. с 2012 года по 2014 год. Учредительные документы на ООО «Авангард» были у Стрижов Т.Б., он представился ему сыном директора Мухин С.В,, Стрижов Т.Б., подписывал документы, у него была визитка с фамилией Мухиным , он видел у него копию паспорта на Мухин С.В, на столе. В последующем в 2012-2013 г.г. он узнал, что настоящая фамилия Мухиным – Стрижов Т.Б., тот назвал свое настоящее имя и предупредил, что если об этом кто-нибудь узнает, то ему станет плохо. Также он знаком с Панова С.Е. и Свидетель №5 около 15 лет. Он порекомендовал Стрижов Т.Б. Панова С.Е. на должность менеджера, а Свидетель №5 для оказания услуг, связанных с бухгалтерией. Стрижов Т.Б. согласился и взял их на работу. Он вместе с Панова С.Е. сидели в кабинете Стрижов Т.Б., его ноутбук стоял в кабинете Стрижов Т.Б. В офис он приезжал по мере надобности, а также он 2-3 раза в месяц по поручению Стрижов Т.Б. ездил в Казахстан возил документы в конверте, которые передавал Стрижов Т.Б., совместно с ним летал Панова С.Е., который принимал технику. Кроме того, он ездил вместе со Стрижов Т.Б. в Китай. Также по просьбе Стрижов Т.Б. он закладывал спецтехнику в ломбард «Авто деньги». Деньги получал Стрижов Т.Б. В настоящее время все погашено. Панова С.Е. также заключал подобные договоры с «Автоломбардом». У него была фирма ООО ««Бизнес консалтинг инвест», в период с 2009 года по апрель 2014 года он являлся одним из учредителей. Вторым учредителем и директором являлся Жернаков Е.В. по апрель 2014. Основным видом деятельности данной организации являлись консалтинговые услуги. В 2012 году Стрижов Т.Б. поинтересовался есть ли у него, либо у его знакомых готовая фирма, чтобы её приобрести. Он рассказал ему о своей организации, которую он может переоформить в случае необходимости. Он передал учредительные документы Стрижов С.В., о том, чем занимается фирма он узнал весной 2013 года, когда ему позвонил какой-то сотрудник ООО «БКИ», пояснил, что приходили сотрудники ОБЭП и попросили дать показания, кто именно из сотрудников ему звонил, он не знает. Он сходил в полицию и дал пояснения, что ООО «БКИ» - это инвестиционная компания, которая привлекает займы населения. Он также обратился к Стрижов Т.Б. по данному поводу, на что тот его заверил, что все хорошо. После чего он сказал Стрижов Т.Б. что, либо они переоформляют фирму на себя, либо возвращают ему документы и фирму. Осенью 2013 г. они вернули ему документы и печать. Компанию он продал ДД.ММ.ГГГГ Глубоковой Ю.В. К деятельности компании ООО «БКИ», связанной с займами от населения он какое-либо отношение не имел. Он денежные средства, полученные в результате деятельности ООО «БКИ» не получал. Никаких Вдовиченко А. в адрес Панов и Свидетель №5 по распоряжению денежными средствами, полученными в результате деятельности ООО «БКИ», он не давал. Он один раз был в офисе фирмы ООО «БКИ» и общался со Стрижов С.В. по вопросу переоформлении фирмы. Лично с Свидетель №1 не знаком, ему никто никаких документов, содержащих сведения о получении от физических лиц денежных средств в виде займов для ООО «БКИ», не передавал. Адрес его электронной почты был akm63@mail.ru, почему ДД.ММ.ГГГГ с его электронной почты на электронную почту ООО «БКИ» bki.samara@mail.ru было направлено письмо с рекомендацией «не светить договоры, если они не закрыты» и в него вложен электронный файл - запрос из ОП № УМВД России по <адрес> о предоставлении сведений о компании «БКИ» он пояснить не может. Отчеты компании ООО «БКИ», поступавшие на его электронный адрес он не видел. Он никаких отчетов от Стрижов С.В. о деятельности ООО «БКИ» на свою почту не получал. В июне 2014 г. он перестал появляться в офисе. С февраля 2012 года и по март 2014 года, за все время сотрудничества со Стрижов Т.Б. он получил от него вознаграждение в размере нескольких сотен тысяч рублей. Также в этот период у него был дополнительный источник дохода, он был директором компании «Трафик», которая занималась интернет рекламой и иными услугами. После окончания сотрудничества со Стрижов он занимался консалтингом, в компании «Кредо», где был директором, также занимался консалтингом как частное лицо, сейчас он также ведет бизнес-тренинги и преподает финансовую грамотность в учебных заведениях <адрес>. (т.35 л.д.97-128).

Письменным материалами уголовного дела, исследованными судом.

Заявлением Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку по факту неисполнения обязательства со стороны ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 120 000 рублей. (т.1 л.д.41).

Заявлением Потерпевший №53 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, она просит оказать помощь в возврате денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ею с ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.1 л.д.64).

Заявлением Шахназарян С.М. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ в отношении руководителя ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», совершившего в отношении него мошенничество, не исполнив обязательства по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ №, в части возврата денежных средств в сумме 1 400 000 рублей. (т.1 л.д.90).

Заявлением Костригин Н.Е. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в которое он совместно с супругой вложил денежные средства в сумме 200 000 рублей и которые ему до настоящего времени не возвращены. (т.1 л.д.133).

Заявлением Шахназарян М.К. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит возбудить уголовное дело в отношении руководителей ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», совершивших в отношении нее мошенничество, заключив ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», расположенном по адресу: <адрес> офис 34, договор займа №, она передала 1 400 000 рублей, которые до настоящего времени не получила. (т.1 л.д.153).

Заявлением Потерпевший №54 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит провести проверку по факту неисполнения условий договора, заключенного между ней и ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А». (т.1 л.д.192).

Заявлением Нарчилевич С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 190 000 рублей, размещенных на вкладе согласно договору займа № в ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.233).

Заявлением Потерпевший №46 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», расположенного по адресу: <адрес> «А» офис 34, мошенническим путем завладели принадлежащими ей деньгами в сумме 50 000 рублей. (т.2 л.д.3).

Заявлением Потерпевший №47 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит возбудить уголовное дело в отношении директора ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» по факту неисполнения обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.30).

Заявлением Потерпевший №48 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели ее денежными средствами в сумме 200 000 рублей. (т.2 л.д.117).

Заявлением Потерпевший №55 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое не возвращает ему денежные средства в сумме 150 000 рублей. (т.2 л.д.144).

Заявлением Потерпевший №49 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем присвоили принадлежащими ей денежными средствами в размере 50 000 рублей. (т.2 л.д.174).

Заявлением Потерпевший №56 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», который совершил хищение принадлежащих ему денежных средств в размере 124 000 рублей, размещенных согласно договора займа в ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.2 л.д.206).

Заявлением Колосов Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», который совершил хищение принадлежащих ему денежных средств в размере 700 000 рублей, размещенных согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.2 л.д.232).

Заявлением Потерпевший №51 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности представителей ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые ввели ее в заблуждение и завладели, принадлежащими ей денежными средствами в размере 100 000 рублей. (т.3 л.д.7).

Заявлением Потерпевший №57 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели его денежными средствами в сумме 952 753 рубля. (т.3 л.д.49).

Заявлением Исаков Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он заключал договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставил займ в сумме 1 332 806, а также его жена по договору № от ДД.ММ.ГГГГ предоставила займ в сумме 1 000 000 рублей. (т.3 л.д.118).

Заявлением Потерпевший №58 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели его денежными средствами в размере 131 510 рублей. (т.3 л.д.175).

Заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели денежными средствами, принадлежащими ему в сумме 100 000 рублей. (т.3 л.д.207).

Заявлением Потерпевший №59 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели денежными средствами, принадлежащими ей на общую сумму 35 000 рублей. (т.4 л.д.3).

Заявлением Потерпевший №60 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели денежными средствами, принадлежащими ему и его супруге Потерпевший №9 в общей сумме 950 000 рублей. (т.4 л.д.35).

Заявлением Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она провести проверку и привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели ее денежными средствами в сумме 350 000 рублей. (т.4 л.д.100).

Заявлением Потерпевший №61 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели денежными средствами, принадлежащими ей в общей сумме 180 000 рублей. (т.4 л.д.142).

Заявлением Потерпевший №38 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело, принадлежащими ей денежными средствами в сумме 253 000 рублей. (т.4 л.д.180).

Заявлением Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели его денежными средствами в сумме 180 000 рублей. (т.4 л.д.212).

Заявлением Потерпевший №62 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.5 л.д.3).

Заявлением Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые завладели мошенническим путем деньгами в сумме 600 000 рублей. (т.5 л.д.41).

Заявлением Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое путем обмана и злоупотребления доверия завладело ее денежными средствами в сумме 80 000 рублей. (т.5 л.д.62).

Заявлением Потерпевший №33 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели его денежными средствами в сумме 300 000 рублей. (т.5 л.д.98).

Заявлением Хамитзянова Г.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит оказать содействие в розыске представителей ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в офисе которого она ДД.ММ.ГГГГ заключила договор займа на сумму 30 000 рублей, которые ей не возвращены. (т.5 л.д.128).

Заявлением Потерпевший №64 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к ответственности лиц из числа сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели его денежными средствами в размере 60 000 рублей. (т.5 л.д.157).

Заявлением Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые присвоили его денежные средства в размере 52 000 рублей и 60 000 рублей. (т.5 л.д.184).

Заявлением Потерпевший №65 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем присвоили принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей. (т.5 л.д.226).

Заявлением Потерпевший №66 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые присвоили его денежные средства в размере 100 000 рублей. (т.6 л.д.3).

Заявлением Потерпевший №67 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое присвоили ее денежные средства в размере 100 000 рублей. (т.6 л.д.32).

Заявлением Мезенцева Т.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое присвоило ее денежные средства в размере 100 000 рублей. (т.6 л.д.60).

Заявлением Потерпевший №69 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое мошенническим путем завладело его денежным средствами в сумме 30 000 рублей. (т.6 л.д.86).

Заявлением Потерпевший №70 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое присвоило ее денежные средства в размере 100 000 рублей, 50 000 рублей и 350 000 рублей. (т.6 л.д.106).

Заявлением Потерпевший №71 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в общей сумме 962 500 рублей. (т.6 л.д.155).

Заявлением Потерпевший №72 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку по факту мошеннических действий сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.6 л.д.182).

Заявлением Кистеневой Т.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности руководство ОО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое мошенническим путем присвоило ее денежные средства в размере 100 000 рублей. (т.6 л.д.225).

Заявлением Потерпевший №74 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые путем мошенничества завладели ее деньгами в сумме 400 000 рублей. (т.7 л.д.3).

Заявлением Потерпевший №27, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели принадлежащими ей деньгами в сумме 145 000 рублей. (т.7 л.д.55).

Заявлением Потерпевший №75 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели его денежными средствами в сумме 400 000 рублей. (т.7 л.д.86).

Заявлением Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое мошенническим путем присвоило его денежные средства в размере 100 000 рублей. (т.7 л.д.124).

Заявлением Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовно ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели его денежными средствами в сумме 100 000 рублей. (т.7 л.д.152).

Заявлением Потерпевший №39 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит содействия в возврате денег, вложенных в ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей. (т.7 л.д.187).

Заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 700 000 рублей. (т.7 л.д.209).

Заявлением Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей, размещенных во вкладе № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.7 л.д.233).

Заявлением Потерпевший №32 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит признать его обманутым вкладчиком и возбудить уголовное дело в отношении ООО «БКИ» с целью возвращения похищенных средств. (т.8 л.д.2).

Заявлением Суслова Г.Я от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» за присвоение ее денежных средств в размере 380 000 рублей и процентов в размере 30 400 рублей. (т.8 л.д.32).

Заявлением Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» и возврату денежных средств в размере 30 000 рублей. (т.8 л.д.54).

Заявлением Потерпевший №35 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое присвоило ее сбережения в размере 100 000 рублей мошенническим путем. (т.8 л.д.81).

Заявлением Потерпевший №77 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 30 000 рублей, размещенных на вкладе в ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д.108).

Заявлением Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» в лице генерального директора за присвоение ее денежных средств в размере 100 000 рублей. (т.8 л.д.134).

Заявлением Потерпевший №31 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит провести проверку в отношении сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые обманным путем завладели ее деньгами в сумме 175 000 рублей. (т.8 л.д.160).

Заявлением Потерпевший №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое мошенническим путем завладело ее денежными средствами в сумме 339 822 рубля. (т.8 л.д.198).

Заявлением Потерпевший №78 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности представителей ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые нарушив условия договора не вернули ему деньги в сумме 150 000 рублей и проценты. (т.8 л.д.225).

Заявлением Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели ее денежными средствами в сумме 50 000 рублей. (т.9 л.д.2).

Заявлением Потерпевший №79 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности за мошеннические действия ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.9 л.д.29).

Заявлением Потерпевший №30 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которому она отдала деньги в сумме 188 000 рублей. (т.9 л.д.45).

Заявлением Потерпевший №34 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к ответственности генерального директора ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» по факту невыполнения обязанностей по договору займа. (т.9 л.д.73).

Заявлением Сибиль И.К. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое мошенническим путем завладело ее денежными средствами в сумме 100 000 рублей. (т.9 л.д.92).

Заявлением Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые ДД.ММ.ГГГГ завладели мошенническим путем принадлежащими ему денежным средствами в сумме 74 323 рубля. (т.9 л.д.127).

Заявлением Потерпевший №19 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые ДД.ММ.ГГГГ завладели денежными средствами, принадлежащими ему в сумме 130 000 рублей. (т.9 л.д.156).

Заявлением Потерпевший №81 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые в период с 2012 года по 2015 год совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 50 000 рублей. (т.9 л.д.184).

Заявлением Потерпевший №82 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» которые ДД.ММ.ГГГГ завладели денежными средствами в сумме 100 000 рублей. (т.9 л.д.209).

Заявлением Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц из числа сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели его денежным средствами в сумме 50 000 рублей. (т.10 л.д.2).

Заявлением Потерпевший №52 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели ее денежными средствами в сумме 100 000 рублей. (т.10 л.д.27).

Заявлением Потерпевший №24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое мошенническим путем завладело ее деньгами в сумме 315 000 рублей. (т.10 л.д.46).

Заявлением Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которому она передала денежные средства в сумме 100 000 рублей, но до настоящего времени они не возвращены. (т.10, л.д.80).

Заявлением Потерпевший №90 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые завладели ее денежными средствами в размере 181 500 рублей. (т.10 л.д.111).

Заявлением Потерпевший №29 от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому она просит провести проверку по факту невозврата денежных средств по заключенному договору займа с ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» в сумме 31 500 рублей. (т.10 л.д.134).

Заявлением Потерпевший №40 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит провести проверку по факту мошеннических действий в отношении ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.10 л.д.181).

Заявлением Потерпевший №41 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которым она передала денежные средства в сумме 50 000 рублей. (т.10 л.д.204).

Заявлением Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые похитили его денежные средства на сумму 121 000 рублей. (т.10 л.д.240).

Заявлением Потерпевший №28 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели ее денежными средствами в размере 110 000 рублей. (т.10 л.д.257).

Заявлением Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое в отношении нее совершило мошенничество на сумму 50 000 рублей. (т.11 л.д.48).

Заявлением Потерпевший №36 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит провести проверку по факту незаконной деятельности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.11 л.д.76).

Заявлением Потерпевший №23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит провести поверку по факту невыполнения своих договорных обязательств компанией «Бизнес Консалтинг Инвест», причинив ей материальный ущерб на сумму 625 000 рублей. (т.11 л.д.103).

Заявлением Потерпевший №37 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку по факту мошенничества ООО «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.11 л.д.132).

Заявлением Потерпевший №84 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности директора и сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 600 000 рублей. (т.11 л.д.169).

Заявлением Потерпевший №85 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит установить местонахождение ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» с целью возврата ее денежных средств в сумме 150 000 рублей. (т.11 л.д.203-204).

Заявлением Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку по факту невыполнения своих договорных обязательств ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в результате деятельности которого ему был причинен материальный ущерб в размере 1 000 000 рублей. (т.11 л.д.224).

Заявлением Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело принадлежащими ему средствами в размере 125 000 рублей. (т.12 л.д.3).

Заявлением Потерпевший №86 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которые мошенническим путем завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере 200 000 рублей. (т.12 л.д.78).

Заявлением Потерпевший №89 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит провести проверку в отношении ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», с которым у нее заключен договор займа № Г-141 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей. (т.12 л.д.106).

Заявлением Ракутин Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку в отношении ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», с которым он заключил договор займа № Г-160 на сумму 150 000 рублей. (т.12 л.д.136).

Заявлением Потерпевший №91 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лицо, которое в лице ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», путем обмана и злоупотребления доверием завладело ее денежными средствами в сумме 423 500 рублей. (т.12 л.д.154).

Заявлением Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит провести проверку по факту деятельности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», которое не выполнило свои обязательства по договору № Г-185 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.12 л.д.180).

Заявлением Потерпевший №88 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит провести проверку по факту невыполнения своих договорных обязательств ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в результате деятельности которой ей был причинен значительный материальный ущерб в размере 600 000 рублей. (т.12 л.д.234).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен офис ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» по адресу: <адрес>, в ходе осмотра изъяты: соглашение о расторжении Договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №/ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от 11.09.20114; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; расчет процентов по инвестированию; расчет процентов по инвестированию; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № отДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № ДС 1 от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа к дополнительному соглашению № ДС 1 договора займа № от. ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к доп. соглашению №ДС1 Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № ДС 2 от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к к дополнительному соглашению № ДС2 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Потерпевший №38; расчет процентов по инвестированию; дополнительное соглашение № ДС 1 от ДД.ММ.ГГГГ к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Потерпевший №38; Соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от 29.052014; копия паспорта на имя Потерпевший №57; копия паспорта на имя Шломовой Н.И.; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Потерпевший №54; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Потерпевший №24; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Терехиной Н.В.; копия паспорта на имя Потерпевший №25; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от 01.10 2014; расчет процентов по инвестированию; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; копия паспорта на имя Каримов Р.К. ; копия паспорта на имя Каримов Ф.Н.; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию, акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Потерпевший №59; расчет процентов по инвестированию; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № Р на размещение рекламно-информационных материалов в газете «Презент» от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; прайс-лист; Договор на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ350 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ2774 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ2773 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ3013 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ52 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; прайс-лист; счет № ВБ3013 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ52 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ161 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ350 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ1851 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ1853 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ1854 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИнтерМедиаГруп Самара» и ООО «БКИ» по группе договоров Ва-банкъ, договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 17.06.2013г., договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 17.06.2013г., листы из газеты «Новости газета PRO город», платежное поручение, получатель ООО «ИнтерМедиаГруп Самара», сумма 5567,80 рублей от 25.04.13г., платежное поручение, получатель ООО «ИнтерМедиаГруп Самара», сумма 5567,80 рублей от 18.04.13г., приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от 20.02.13г., платежное поручение, получатель ООО «ИнтерМедиаГруп Самара», сумма 52560,00 рублей от 29.10.13г., платежное поручение, получатель ООО «ИнтерМедиаГруп Самара», сумма 10950,00 рублей от 26.11.13г., платежное поручение, получатель ООО «ИнтерМедиаГруп Самара», сумма 39420,00 рублей от 26.11.12г., квитанция за рекламу в ООО «Телесемь-Самара», сумма оплаченная ООО «БКИ» 7907,80 рублей, акт № ВБ-06006 от 04.10.2012г. ООО «Телесемь-Самара», заказчик ООО «БКИ», сумма 25920,00, договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 10.07.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 17.05.2013г. от 17.05.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», дополнительное соглашение к договору № от 06.08.2012г. от 02.10.2012г. между ООО «Телесемь-Самара» и ООО «БКИ», приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 21.01.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 21.01.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору 2353 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 31.01.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.01.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ» от 07.02.13г., приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 27.03.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 27.03.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», счет № ВБ657 от 27.03.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 52560,00 рублей, приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 21.06.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», счет № ВБ1721 от 28.06.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 52560,00 рублей, приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 21.06.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 28.06.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», счет № ВБ2033 от 29.07.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 65700,00 рублей, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.07.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», счет № ВБ1599 от 20.06.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 13140,00 рублей, счет № ВБ1398 от 31.05.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 39420,00 рублей, счет № ВБ1398 от 31.05.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 52560,00 рублей, приложение № на оказание услуг по размещению рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.07.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 07.05.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 07.05.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», копия листа паспорта с пропиской, <адрес>117, реклама ООО «БКИ», договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 06.10.2012г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», счет № ВБ1855 от 07.08.2012г. получатель ООО «Телесемь-Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 51840,00 рублей, договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 22.04.2012г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 20.02.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ», дополнительное соглашение к договору № от 06.08.2012г. от 06.08.2012г. ООО «Телесемь-Самара», отправитель ООО «БКИ», реклама ВаБанк, реклама ВаБанк. (т.1 л.д.36-38).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №12 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.51-52).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №53 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, газета со статьей «Бизнес Консалтинг Инвест». (т.1 л.д.77-78).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Шахназарян С.М. изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств. (т.1 л.д.112-113).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Костригин Н.Е. изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.275-277).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Шахназарян М.К. изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.173-174).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №54 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.214-215).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Нарчилевич С.В. изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.243).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №46 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.18-20).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №47 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.80-82).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №48 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.134-135).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №55 изъяты следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию. (т.2 л.д.162-163).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №49 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.194-196).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №56 изъяты следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.220-222).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Колосов Д.И. изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.244-246).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №51 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.32-33).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №57 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.86-88).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Исаков Ю.В. изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.131-132).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Исаков Ю.В. изъяты: акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению к договору займа №ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.144-145).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Исакова З.Г. изъяты: -договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.160-161).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №58 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3 л.д.195-197).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию. (т.3 л.д.228-229).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №59 изъяты следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация расходов для номера +7(906) 127-90-40 с 15 января по 10 февраля. (т.4 л.д.17-19).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №60 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ,график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС3 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС4 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС4 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д.68-69).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №9 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС3 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС4 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС4 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС4 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию. (т.4 л.д.110-111).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №61 изъяты: договор займа № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № Г-138ДС1 к договору займа № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению № Г-138ДС1 к договору займа № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-138/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д.164-166).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №38 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д.192-196).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №21 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию. (т.4 л.д.238-240).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №62 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.22-23).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №11 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.76-78).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №33 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.116).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Хамитзянова Г.Ю. изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.146-147).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №64 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.174).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №14 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.209).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №65 изъяты: договор займа № Г-172 от ДД.ММ.ГГГГ. акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-172 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-172 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.241-242).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №66 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.6 л.д.21-22).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №67 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.6 л.д.49-50).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Мезенцева Т.И. изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.6 л.д.76).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №69 изъяты следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.6 л.д.96).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №70 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.6 л.д.138).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №71 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.6 л.д.163-164).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №72 изъяты: договор займа № Г-140 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-140 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-140 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-149 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-149 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-149 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т.6 л.д.206-207).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Кистеневой Т.И. изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.6 л.д.236-237).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №74 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, рекламный проспект «Бизнес Консалтинг Инвест» и компании авангард. (т.7 л.д.34-35).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №27 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д.75-76).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №75 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д.108-109).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №6 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д.140-143).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, доверенность на получение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д.174-176).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №39 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию. (т.7 л.д.197-198).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д.222-223).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №17 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д.248-250).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №32 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д.21-22).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у законного представителя потерпевшей Суслова Г.Я - Потерпевший №76 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию. (т.8 л.д.42-43).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №13 изъяты: договор займа № Г-139 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-139 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-139 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-169 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-169 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-169 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжение договора займа. (т.8 л.д.63-64).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №35 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д.95-97).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №77 изъяты следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д.125).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №4 изъяты: договор займа № Г-168 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-168 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-168 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д.149).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №31 изъяты: договор займа № Г-167 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-129 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-167 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств, договор займа № Г-181 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-181 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-181 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д.179-180).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №5 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д.216).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №78 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8 л.д.244-245).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №18 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.9 л.д.20).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №79 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.9 л.д.36-37).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №30 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.9 л.д.56-57).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №34 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.9 л.д.83-84).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Сибиль И.К. изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.9 л.д.113).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №15 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.9 л.д.147).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №19 изъяты следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.9 л.д.175).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №81 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.9 л.д.200).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у законного представителя потерпевшей Потерпевший №82 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию. (т.9 л.д.241-243).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №16 изъяты: договор займа № Г-152 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-152 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-152 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.18).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №52 изъяты следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.36).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №24 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию. (т.10 л.д.62-63).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №25 изъяты следующие документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.101-102).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №90 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.121-122).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №29 изъяты: договор займа № Г-165 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-165 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-165 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.153).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №40 изъяты: договор займа № Г-187 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-187 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.193-194).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №41 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.218-219).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №28 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.10 л.д.265-266).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №85 изъяты: договор займа № Г-146 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-146 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ. (т.11 л.д.213-214).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №86 изъяты: договор займа № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № Г-164ДС1 к договору займа № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению № Г-164ДС1 договора займа № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-164/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.12 л.д.89-91).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Ракутин Ю.В. изъяты: договор займа № Г-160 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-160 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-160 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.12 л.д.144-145).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №88 изъяты следующие документы: договор займа № Г-170 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-170 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-170 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о присвоении Клиенту Кода подтверждения. (т.12 л.д.244-245).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №70 изъяты: договор займа № Г-166 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-166 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-166 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12, л.д. 62-64).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №22 изъяты: договор займа № Г-158 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-158 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-158 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 11, л.д. 58-60).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: договор займа № Г-166 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-166 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-166 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12, л.д. 65-67).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС РФ по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102. (т.12 л.д.224-225).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъяты 13 фотографических снимков и CD-диск. (т.14 л.д.21-22).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №11: акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11; справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.14 л.д.45-46).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 изъяты: договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ. (т.14 л.д.63-64).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъяты: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице исполнительного директора Семенова С.В.; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор №.14 от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор №.15 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице генерального директора Свидетель №2; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице генерального директора Свидетель №2; сим-карта компании ООО «МТС» с абонентским номером 89879676256; копия устава ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; акты приема-передачи денежных средств от гр. Свидетель №1 гр. Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-передачи денежных средств от Свидетель №1 гр. Семенова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Воложанинова Е.С. гр. Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Свидетель №11 гр. Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Свидетель №8 гр. Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 11.11. 2014, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Габельченков Е.А. гр. Семенова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Свидетель №8 гр. Семенова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Воложанинова Е.С. гр. Семенова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Свидетель №7 на основании договора № Г-139 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № Г-171, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-157, график возврата займа, график возврата процентов, акт приема-передачи денежных средств к договору займа, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № Г-157/ДС1 к договору займа № Г-157 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Герман С.М. от ДД.ММ.ГГГГ. (т.14, л.д. 198-202).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 изъяты: копия расходного кассового ордера №, копия расходного кассового ордера к договору № Г-161, 461, 462, 347/ДС1, 361ДС6, копия расходного кассового ордера №, 349/ДС1, копия расходного кассового ордера к договору №Г-155, Г-156, Г-157, 348/ДС3, 453, 454, копия расходного кассового ордера № Г-153, 444, копия расходного кассового ордера № Г-151, 443, копия расходного кассового ордера № Г-150, копия расходного кассового ордера №, 400, 410, 441, копия расходного кассового ордера к договору №/ДС4, 400/ДС4, 476/ДС1, копия расходного кассового ордера к договору №, Г-170, 361/ДС9. (т.17, л.д. 243-245).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемок у потерпевшего Дорогойченкова, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №55, Потерпевший №49, Потерпевший №56, Колосова, Потерпевший №51, Шломов, Исакова, Потерпевший №58, Казакова , Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Салова, Квашина, Кистеновой, Потерпевший №65, Бесчастного, Трифонова, Коновалова, Коханова, Синякина, Евграфовой, Казакова , Волокжаниной, Лобаревой, Потерпевший №62, Ногиной, Исаева, Хамитзяновой, Потерпевший №64, Потерпевший №74, Фроловой, Потерпевший №75, Бетяева, Квашина, Кистеневой, Потерпевший №65, Галушкиной, Потерпевший №78, Максимчук, Потерпевший №79, Якубовой, Каримовой, Сибиль, Новикова, Чекушина, Потерпевший №81, Потерпевший №59, Козлов , Козлов , Попова , Куликова , Гераськова, Бабенко, Потерпевший №53, Шахназарян С.М., Костригин, Шахназарян М.К., Потерпевший №54, Нарчилевич С.В., Летунова, Костригин, Лазаревой, Синицыной, Потерпевший №90, Калачева, Хаустовой, Михайловой, Бубновой, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Ракутина, Могуновой; регистрационное дело ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102; документы, изъятые в ходе выемки у свдетелей Свидетель №11, Солдаткину , Ратцева ; предметы, изъятые у Солдаткину ; детализация абонентских номеров, находящихся в пользовании Свидетель №8, Воложаниновой; документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в офисе «БКИ». (т.19 л.д.130-188).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому краткие рукописные записи и подпись от имени Свидетель №7, расположенные в строках «Сумма», «ФИО» и «Подпись» расходного кассового ордера № Г-139 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №7. (т.18 л.д.44-53).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Вставской: договор займа № Г-158 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-158 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-158 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 11, л.д. 61-63, л.д. 64).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №36 изъяты: договор займа № Г-178 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-178 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-178 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.11 л.д.86-88).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №36 (т.11 л.д.89-91).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №23 изъяты: договор займа № Г-159 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-159 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-159 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т.11 л.д.114-116).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №23 (т.11 л.д. 117-119).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №37 изъяты: договор займа № Г-180 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-180 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-180 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.11 л.д.143-145).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №37 (т.11 л.д.146-148 л.д.149).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №84 изъяты: договор займа № Г-137 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-137 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-137 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.11 л.д.179-181).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные докуметы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №84 (т.11 л.д.182-184).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №26 изъяты: договор займа № Г-161 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-161 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-161 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.11 л.д.234-236).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №26 (т.11 л.д.237-239).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №20 изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к доп. Соглашению №ДС1 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ год, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к доп. Соглашению №ДС2 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к доп. Соглашению №ДС3 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС3 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к доп. Соглашению № Г-182ДС1 договора займа № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-182/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12, л.д. 14-17).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №20 (т.12 л.д.18-22).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №89 изъяты: договор займа № Г-141 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-141 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-141 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.12 л.д.116-118).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №89 (т.12 л.д.119-121).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №91 изъяты: договор займа № Г-174 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-174 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-174 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.12 л.д.164-166).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №91 (т.12 л.д.167-169).

Протоколом выемки отДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №8 изъяты: договор займа № Г-185 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-185 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-185 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ. (т.12 л.д.190-192).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласнок которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №8 (т.12 л.д.193-195 л.д.196).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО Национальный банк «Траст» изъяты: опись дела ООО «БКИ» от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ на закрытие счета ООО «БКИ»; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ на открытие счета в валюте РФ Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг Инвест»; заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице генерального директора Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ об открытии банковского счета; лист визирования проекта договора № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № банковского счета для юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о предоставлении банковских услуг по дистанционному обслуживанию в системе «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ; лист визирования проекта договора № от ДД.ММ.ГГГГ; правила работы Клиента с системой «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; анкета бенефициара от ДД.ММ.ГГГГ; анкета-опросник клиента от ДД.ММ.ГГГГ; характеристика Клиента Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление уполномоченного лица Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалт Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №; копия решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалт Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалт Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалт Инвест»; копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг Инвест» (новая редакция); копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете 810) №, открытом в филиале ОАО Банк АВБ в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 40, л.д. 229-233).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ПАО Национальный банк «Траст» (т.43 л.д.90-150).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №5 были изъяты DVD RW диск «VS», содержащий аудиозаписи, корреспонденцию электронного ящика «buhgalter82@rambler.ru». (т.43 л.д.166-170).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные предметы, изъятые у Свидетель №5 (т.43 л.д.193-200).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Авангард» ИНН 6319152552; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102; копия единой (упрощенной) налоговой декларации ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за отчетный год 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия единой (упрощенной) налоговой декларации ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за отчетный год 2014 от ДД.ММ.ГГГГ, подписантом которой является Свидетель №2; копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый период (код) 22 отчетного года 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый (отчетный) период (код) 31 отчетного года 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый период (код) 22 отчетного года 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый период (код) 21 отчетного года 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый период (код) 21 отчетного года 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый (отчетный) период (код) 34 отчетного года 2013 от ДД.ММ.ГГГГ; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за отчетный период (код) 34 отчетного года 2013 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый период (код) 24 отчетного кода 2013; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6316160315; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Авангард-Авто» ИНН 6317092019; копия реестра сведений по форме 2-НДФЛ в отношении сотрудников организации ООО «Авангард-Авто» за 2013 год; копия реестра сведений по форме 2-НДФЛ в отношении сотрудников организации ООО «Авангард-Авто» за 2014 год; копия регистрационного дела ООО «Авангард-Авто» ИНН 6317092019; копия регистрационного дела ООО «РУ-ЦЕНТР КСЮЖОУ КОНСТРУКШН МАШИНЕРИ ГРУПП» ИНН 6312130239; выписка по счету (специальному банковскому счету) №, открытому в АО Банк АВБ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «РУ-ЦЕНТР КСЮЖОУ КОНСТРУКШН МАШИНЕРИ ГРУПП» ИНН 6312130239; копия реестра сведений о доходе физических лиц ООО «РУ-ЦЕНТР КСЮЖОУ КОНСТРУКШН МАШИНЕРИ ГРУПП» за 2013 год; копия реестра сведений о доходе физических лиц ООО «РУ-ЦЕНТР КСЮЖОУ КОНСТРУКШН МАШИНЕРИ ГРУПП» за 2014 год; копия юридического дела ООО «Авангард» ИНН 6319152552; справка по лицевому счету 40№, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6316160315 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск №XF7D8150295C1, содержащий копию юридического дела ООО «РУ-Центр Ксюжоу Конструкшн Машинери Групп» ИНН 6312130239, движение по счету 40№, открытого в ПАО «Транскапиталбанк» владельца ООО «РУ-Центр ИксСиэМДжи» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) в отношении ООО «РУ-ЦЕНТР КСЮЖОУ КОНСТРУКШН МАШИНЕРИ ГРУПП» ИНН 6312130239 №, открытого ОАО «Волго-Камский Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информация о пользователе «bci.svetlana@mail.ru»; CD-R диск «Verbatin», содержащий выписку по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) в отношении ООО «Авангард» ИНН 6319152552 за период с 9ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия регистрационного дела ООО «Авангард» ИНН 6319718936; копия регистрационного дела ООО «БКИ» ИНН 6316160315; CD-R диск №//12/35-С4 «Verbatin», содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «Авангард-Авто» ИНН 6317092019; копия юридического дела ООО «Авангард-Авто» ИНН 6317092019. (т.43 л.д.220-258, т.44 л.д.1-64).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №1 были изъяты: копия диплома «Marketing One», копия сетрификата «Mini-MBA» от 2011 года, буклет «Авангард» и «BCI». (т.44 л.д.201-204).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные предметы и документы, изъятые у свидетеля Свидетель №1 (т.44 л.д.218-221).

Выпиской по операциям на счете ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой денежные средства, предоставленные потерпевшими займодавцами на расчетный счет ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 не поступали. (т.13 л.д.53).

Письмом ООО «ИнтерМедиаГруп Самара» № ИС-139 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ИнтерМедиаГруп Самара» осуществляло размещение рекламы ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» (ИНН 6316160315) в газете «Ва-банкъ Самарский выпуск» в рамках договоров на оказание услуг по размещению рекламы. В договорах указано, что со стороны ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» (ИНН 6316160315) они подписаны Свидетель №20 Кроме того, ООО «ИнтерМедиаГруп Самара» осуществляло размещение рекламы юридического лица со сходным названием – ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» (ИНН 6311147102) - в газете «Ва-банкъ Самарский выпуск» в рамках договоров на оказание услуг по размещению рекламы. В договорах указано, что со стороны ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» (ИНН 6311147102) они подписаны Свидетель №2 (т.13 л.д.76-77).

Копиями договоров на оказание услуг по размещению рекламы от ДД.ММ.ГГГГ, (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «ИнтерМедиаГруп Самара» и ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице директора Свидетель №20 (т.13 л.д.122-173).

Копиями договоров на оказание услуг по размещению рекламы от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «ИнтерМедиаГруп Самара» и ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице директора Свидетель №2. (т.13 л.д.78-121).

Судом были допрошены свидетели защиты.

Так свидетель Свидетель №23, показал суду, что в 2011 году он трудоустроился в ООО «Авангард» на должность руководителя сервисной службы. Непосредственным директором данной организации был Стрижов , финансовым директором – Вдовиченко. Стрижов занимался наймом сотрудников, проводил тренинги. Организация занималась продажей спецтехники, грузовых автомобилей. Затем в данную организацию были трудоустроены и другие лица, в частности Панов , который был руководителем службы безопасности. Заработную плату он получал от Вдовиченко. У Вдовиченко были ключи от клиент-банков, все платежи осуществлялись только через последнего, последнему он оправлял счета на оплату. Примерно через год в ООО «Авангард» был трудоустроен Свидетель №5, у которого были дружеские отношения с Вдовиченко. Когда Вдовиченко ездил в Казахстан для покупки техники, Панов передавал ему денежные средства, и он через банк переводил их Вдовиченко. Ему было известно, что для клиентов Стрижов представлялся Мухиным . В 2013 году у него с Вдовиченко возникли неприязненные отношения, по поводу того, что он неправильно оформил какие-то документы, и Вдовиченко требовал с него 600 000 рублей, хотя его действиями никакого ущера причинено не было. Организация «БКИ» принадлежала Вдовиченко. Стрижов занимала должность директора по логистике, организовывала поиск водителей, организовывала перегон техники. Денежные средства из организации «БКИ» забирал Панов . Вдовиченко предлагал ему заплатить денежные средства за то, что он скажет сотрудникам полиции, что он был директором «БКИ», а также за то, что он оговорит Стрижов .

Свидетель Стрижов В.С. показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она является супругой Стрижов Т.Б. С весны 2012 года по август 2014 г. она работала в ОО «Авангард» в должности менеджера по продажам, а также руководителя отдела продаж. На работу ее принимал Вдовиченко А., он же занимался вопросами начисления и выплаты заработной платы. Стрижов Т., который представлялся Мухиным , в данной организации занимался продажей спецтехники, Свидетель №5 – вопросами бухгалтерии, Панов – таможенными вопросами. Всеми финансовыми вопросами занимался Вдовиченко, у него же были электронные ключи от систем «клиент-банк». Официальным директором и учредителем ООО «Авангард» был Мухиным В.Г. В офисе «Авангарда» были рекламные брошюры организации «БКИ», которая также принадлежала Вдовиченко, Стрижов по деятельности «БКИ» отчитывалась перед Вдовиченко. Через какое-то время ООО «Авангард» было реорганизовано в ООО «Авангард-Авто». Примерно в августе 2014 года она была переведена на работу в ООО «Техинком», где проработала до ноября 2014 года. Данная организация была связана с ООО «Авангард», но Стрижов в ней не работал. Стрижов характеризует с положительной стороны, у них есть совместный ребенок, которому 6 лет, и который страдает заболеваниями.

Свидетель Чернова Я.Е. показала, что она является подругой Стрижов С. В 2012 году Стрижов Т. познакомил С. с Вдовиченко, который пригласил последнюю работать в организацию по привлечению денежных средств от населения. Стрижов занималась в данной организации подбором персонала, арендой помещений. Денежные средства, полученные от граждан, забирали Панов или Свидетель №5. В ее присутствии в 2013 году С. неоднократно передавала денежные средства Вдовиченко, также она отчитывалась перед ним, предоставляя отчеты в электронном виде. В 2013 году С. и Т. развелись, в связи с чем, к концу года С. практически перестала посещать работу. В декабре 2013 она и С. решили переехать из <адрес> в Республику Башкирию, что они и сделали в мае 2014 <адрес> переезда Стрижов к деятельности «БКИ» никакого отношения не имела. Также в период деятельности в «БКИ» Стрижов С. занималась вопросами перегона техники для ООО «Авангард».

Свидетель Янгаев К.Р. показал, что с 2011 г. по 2015 г. Стрижов Т. работал в ООО «Авангард» директором по продаже спецтехники, деятельность осуществлял под руководством Вдовиченко. В 2015 г. он подвозил Стрижов к «Золотому Яблоку», где последний встретился с Вдовиченко. В ходе встречи Вдовиченко предлагал Стрижов 300 000 рублей, за то, что тот даст показания против Свидетель №2.

Свидетель Овсянников Т.В., показал, что он получал займ в ломбард «Автоденьги». Ему знаком Вдовиченко, который также являлся клиентом данного ломбарда от организации «Авангард». На сколько ему известно, Вдовиченко перед ломбардом закрыл свои обязательства.

Свидетель Биктимиркин С.М., показал, что в период с 2012 по 2013 гг. он работал в ООО «Авангард» менеджером по продаже спецтехники. На работу его принимал Стрижов Т. Вдовиченко был одним из директоров, Панов был его помощником. То есть руководителями организации были Вдовиченко и Стрижов . Стрижов для клиентов представлялся Мухин С.В,. Примерно через 3-4 месяца после трудоустройства он узнал о том, что настоящая фамилия Мухиным – Стрижов . Вдовиченко А. ему давали Вдовиченко и Стрижов , последний курировал отдел продаж. Вдовиченко, Стрижов и Панов находились в одном кабинете. Свидетель №5 в ООО «БКИ» работал главным бухгалтером.

По ходатайству стороны защиты также быи исследованы судом:

Заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было установлено наличие электронных писем между адресатами bci.samara@mail.ru, BCI.Svetlana@mail.ru и. Последний адрес в поисковых системах отображается как принадлежащий ИП Вдовиченко А.А. (т.31 л.д.1-262);

лингвистическое исследование текстов протоколов допросов потерпевших (т.32 л.д.114-139);

заключение специалиста в области исследования фогнограмм речи №/И-14138, согласно выводам которого на представленной фонограме была установлена принадлежность голоса Вдовиченко А.А., и голоса Свидетель №23, а также установлено дословное содержание фонограммы «Новая запись 1.mp3» (т.61 л.д.110-156);

заключение эксперта № в области компьютерно-технической экспертизы, согласно выводам которого было установлено, что электроннй адрес akm-s63@mail.ru привязан к сервису под именем Свидетель №12, 9891320@mail.ru предположительно принадлежит Свидетель №23, xcmg-samara@mail.ru предположительно принадлежит Вдовиченко А., была установлена переписка между указанными адресами рабочего характера (счета на оплату, внутренние документы организации, платежные поручения, доверенности). (т.61 л.159-293);

заключение эксперта № в области компьютерно-технической экспертизы, согласно выводам которого было установлено наличие переписки рабочего характера с электронного почтового ящика с адресом serg22-85@mail.ru (т.62 л.д.1-158);

представленные н дисках сведения о движении денежных средств по банковским счетам, открытым на имя Вдовиченко А.А., Вдовиченко А.Н., Свидетель №7, Свидетель №5, аудиозапись разговора, со слов подсудимого, состоявшегося между Стрижов Т.Б. и Вдовиченко А.А.

Анализируя представленные доказательства, с учетом требований ст. 87 и 88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что все доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и в совокупности являются достаточными для вывода о виновности подсудимых Стрижов С.В. и Стрижов Т.Б. в совершении преступления.

Каких-либо существенных, неустранимых противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Исследованные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступления.

Оценивая показания потерпевших и свидетелей, допрошенных в суде, оглашенных в соответствии с требованиями ст.281 УПК РФ, суд считает их достоверными и полагает возможным положить в основу вывода о виновности подсудимых. Вопреки доводам защиты, суд не усматривает оснований для критической оценки показаний свидетелей Вдовиченко А.А., Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №1 и других. Указанные лица были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, как в суде, так и на стадии предварительного следствия, их показания логичны, последовательны, согласуются между собой и с письменными материалами уголовного дела. Имеющиеся в показаниях данных лиц противоречия были устранены судом путем оглашения показаний, данных на стадии предварительного следствия и при рассмотрении уголовного дела судом в ином составе. Неприязненных отношений к подсудимым данные лица не испытывают, оснований для оговора с их стороны подсудимого Стрижов Т.Б. и Стрижов С.В. не имеется.

Довод стороны защиты о том, что вышеуказанные свидетели давали изобличающие их показания с целью избежать уголовной ответственности, не нашли своего подтверждения в суде, поскольку они оценены на основании совокупности всех исследованных доказательств.

К показаниям подсудимых Стрижов С.В. и Стрижов Т.Б. о невиновности в совершении инкриминируемого ему преступления суд относится критически и расценивает данную позицию как способ защиты, избранный в целях избежать уголовной ответственности за содеянное. Позиция подсудимых опровергнута совокупностью исследованных доказательств в ходе судебного разбирательства.

На основании исследованных в суде доказательсвах, установлено, что Стрижов С.В. и Стрижов Т.Б., в августе 2012 года вступили в предварительный преступный сговор межу собой и неустановленными лицами с целью завладения денежными средствами граждан в особо крупном размере путем обмана. Для этого, они разработали преступную схему хищения денежных средств граждан, в соответствии с которой, под видом осуществления финансовой деятельности ООО «БКИ» привлекали как можно большее количество граждан и под видом заключения с ними договоров займа похищали у них максимально возможную сумму денежных средств. Стрижов С.В. представлялась всем Семенова С.В., желая скрыть свою причастность к деятельности ООО «БКИ» и факт хищения ими денежных средств. Стрижов С.В., арендовала для деятельности «БКИ» помещение по адресу: <адрес>, офис 34, а также ДД.ММ.ГГГГ помещение по адресу: <адрес>, офис 410, где организовала офисы ООО «БКИ». Для работы в ООО «БКИ» были наняты сотрудники, которым выдали доверенности, для заключения договоров процентных займов с гражданами и получения денежных средств от них, также были разработаны бланки документов ООО «БКИ»: договоры займа, акты приема-передачи денежных средств к договорам займа, дополнительные соглашения к договорам займа, квитанции, графики возврата займа, графики возврата процентов, доверенности на право получения денежных средств, расчеты процентов по инвестированию. Стрижов С.Вдовиченко А. распространяла в средствах массовой информации рекламу о деятельности ООО «БКИ». В период с августа 2012 года по январь 2015 года Стрижов С.В., через менеджеров заключала договоры процентных займов, по которым привлекали денежные средства физических лиц, обещая высокие проценты – от 10 до 28 в год в зависимости от вложенной суммы сроком от 3 до 24 месяцев, и вводили их в заблуждение относительно возможности исполнить свои обязательства по договорам займа в полном объеме. Кроме того, с целью придания своим действиям видимости законных и выгодных, а также для привлечения новых вкладчиков, им сообщалась информация о деятельности ООО «Авангард», которое будет вкладывать привлеченные денежные средства в закпку спецтехники, для последующей ее продажи по более высокой цене. Осуществлялись частичные или полные выплаты процентов по договорам займа, чем создавалась видимость исполнения обязательств перед гражданами, изначально не имея возможности и не желая по окончанию срока действия договора возвратить всем займодавцам основную сумму займа. Также в 2013 году была произведена замена фирмы с ООО «БКИ» /ИНН 6316160315/ на ООО «БКИ» /ИНН 6311147102/, зарегистрированное на подставное лицо – Свидетель №2 Таким образом, Стрижов С.В. фактически осуществляла все организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, выразившиеся в распоряжении денежными средствами, поступавшими от физических лиц, управлении штатом работников. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Стрижов С.В. привлекла для руководства офисами Свидетель №1, которой передала свои полномочия по ведению деятельности «БКИ», не осведомляя о преступной деятельности группы, вместе с тем, продолжая контролировать деятельных организаций «подгонтрольных» Стрижов Т.Б. и иным не установленным лицам, в части обеспечения перегона спецтехники, получая за это денежное вознаграждение из средств, полученных «БКИ» от граждан. Стрижов Т.Б. в свою очередь, весь период деятельности «БКИ», совместно с неустановленными лицами контролировали деятельность данной организации, получали дененые средства, привлеченные по договорам займа с гражданами, распоряжались ими в последствии по своему усмотрению. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ они стали использовать учредительные и уставные документы ООО «Авангард-Авто», ООО «Ру-центр Икссиэмджи», для ведения деятельности, аналогичной ООО «Авангард», не осведомляя об этом сотрудников ООО «БКИ», вводя их в заблуждение относительно обеспечения обязательств по договорам займов. Полученные от граждан денежные средства передавались в распоряжение Стрижов С.В., Стрижов Т.Б. и неустановленных лиц, которые, не намереваясь исполнять обязательсва по возврату сумм займов и сумм процентов по договорам перед гражданами, и распоряжались денежными средствами по своему усмотрению.

В судебном заседании Стрижов С.В. вину в инкриминируемом преступление не признала и пояснила, что в 2012 году Вдовиченко А. пригласил ее на работу в качестве исполнительного директора ООО «БКИ». Он ей пояснил, что фирма будет заниматься займом денег у населения, которые потом будут вкладываться в деятельность ООО «Авангард». Она нашла помещение, арендовала его, наняла сотрудников, получила от Вдовиченко А. документы на организацию ООО «БКИ», доверенность, печать, а также бланки договоров. После чего фирма начала свою работу по привлечению денежных средств у населения под проценты, денежные средства от вкладчиков она передавала Вдовиченко А., а также посредством электронной почты она передавала ему отчеты о полученных денежных средствах, решала с ним вопросы по деятельности фирмы. Он являлся ее руководителем. Стрижов Т.Б. к деятельности фирмы отношения не имел. Проработала она в ООО «БКИ» до ДД.ММ.ГГГГ, потом уволилась и больше к фирме отношения не имела, переехала в постоянное место жительство в Башкирию. При ней все обязательства выполнялись, неисполненных договоров не было.

Стрижов Т.Б. вину в совершении инкриминированного преступления не признал и показал, что Вдовиченко А. организовал ООО «Авангард», в которой он был неофициально трудоустроен, занимался только вопросами продаж, к финансам данной организации отношения не имел. Всеми компаниями, в том числе «Авангард», «Авангард-Авто», «Ру центр Экссиэмджи», «Техинком» и другими руководил Вдовиченко. Последний организовал «БКИ» для привлечения денежных средств граждан в виде займа на покупку спецтехники. Ему известно о том, что его бывшая супруга Стрижов , по предложению Вдовиченко работала в «БКИ», за что получала заработную плату. Он к деятельности «БКИ» отношения не имел, денежных средств из данной организации не получал, ими не распоряжался.

Позиция подсудимых о непричастности к преступлению была полностью опровергнута исследованными доказательсвами в ходе судебного разбирательсва.

Из показаний свидетеля Вдовиченко А.А. следует, что он был учредителеим ООО «БКИ», директором и вторым учредитетем был Свидетель №20. В 2015 году указанная организаци была передана Стрижов . ООО «Авангард» было организовано Стрижов , он в рамках деятельности данной организации оказывал последнему консультационные услуги. К деятельности «БКИ» отношения не мел, денег из данной организации не получал.

Свидетель №2 показал, что осенью 2013 года, когда он был в состоянии алкогольного опьянения, у него пропали документы, в документах о регистрации ООО «БКИ» подпись ему не принадлежит.

Так, свидетель Ратцеав Н.Н. пояснила, то договор аренды на офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>., она заключала с ООО «БКИ», по всем вопросам она конактировала со Стрижов С.В. Аналогичные показания относительно аренды помещения по адресу: <адрес>, ул Гагарина, дала Свидетель №4.

Мухиным В.Г. показал, чтто оформил на себя ООО «Авангард» по просьбе Стрижов Т., за денежное вознаграждение, фактически к деятельности данной организации отношения не имел, иногда подписывал документы по просьбе Стрижов Т.

Свидетели Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №11 и Свидетель №9 (Воложанинова) Е. показали, что на работу их принимала Стрижов С.В., которая им представилась Семенова С.В.. Она им пояснила, в чем будет заключаться суть их работы, что организация ООО «БКИ» занимается привлечением денежных средств у населения под проценты, показала какие документы необходимо оформлять. Когда они оформляли договоры займа, если Стрижов С.В. была на месте, то клиенты передавали деньги Стрижов С.В., если она отсутствовала в офисе, то они сообщали ей о приходе денежных средств, в последующем она их отвозила в «Авангард» или оттуда приезжал их представитель и забирал деньги. В случае если необходимы были деньги для выплаты займов или процентов по ним, то они сообщали об этом Стрижов С.В. Кроме того, по Вдовиченко А. Стрижов С.В. они сообщали гражданам о том, что их денежные средства будут вкладываться в покупку спецтехники ООО «Авангард», а также, что головной офис «БКИ» находится в <адрес>, организация осуществляет свою деятельность длительное время. Также они по Вдовиченко А. Стрижов предлагали клиентам по окончанию срока действия договора не забирать сумму займа, а заключать новый договор. Стрижов С.Вдовиченко А. занималась оплатой аренды помещения и размещением рекламы ООО «БКИ» в средствах массовой информации. Стрижов С.В. выплачивала им заработную плату наличными. Подсудимая не отрицала факта получения денег от потерпевших до ДД.ММ.ГГГГ, однако никакой противоправной деятельностью не занималась.

Свидетель Свидетель №5 показал, что по просьбе Стрижов и Вдовиченко он готовил для «БКИ» нулевую налоговую отчетсность. Руководитетем ООО «Авангард» был Стрижов .

Свидетель №7 показал, что он по просьбе Стрижов забирал в «БКИ» денежные средства, которые в дальнейшем передавал Стрижов . По его же просьбе он ездил в ломбард «Автоденьги», где закладывал спецтехнику ООО «авангард», полученные денежные средства передавал Стрижов .

Сотрудники ООО «авангард» Свидетель №13, Матвеевич, Фомина, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19 показали, что Стрижов был руководитетем ООО «авангард», представлялся Мухин С.В,. Впоследствии они были трудоустроены в иные организации, где руководитетем также был Стрижов .

Сотрудники ООО «Император» Свидетель №21, Свидетель №22, показали, что их руководитетем был Мухин С.В, (Стрижов », на тренингах, где присутствовали сотрудники иных организаций, им стало изветсно о том, что одна из фирм занимается привлечением денежных средств граждан на развитие бизнеса ООО «Авангард», ООО «Баустофф», ООО «Император».

Доводы подсудимой Стрижов С.В. о том, что умысла у нее на хищение денежных средств не было, и она не догадывалась о противоправной деятельности фирмы, поскольку во время ее работы договоры займа исполнялись, выплачивались проценты, а также по договорам, которые остались после ее ухода из ООО «БКИ», у нее не было сомнений в их исполнении, объективно опровергнуты в ходе судебного следствия, поскольку судом установлено, что в организации ООО «БКИ» не велось успешной финансово-хозяйственной деятельности, расчетные счета в банках отсутствовали, таким образом у организаций ООО «БКИ» отсутствовала возможность реального исполнения взятых на себя договорных обязательств еще при заключении договора.

При этом первоначальные выплаты процентов по вкладам не свидетельствуют об отсутствии признаков преступления в действиях подсудимых, поскольку указанные действия были направлены на придание и создание видимости законной экономической деятельности, а также были направлены на привлечение новых граждан с целью незаконного извлечения дохода. Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по договорам займов, формирования имиджа процветающей компании и, тем самым, привлечения наибольшего количества граждан в качестве клиентов ООО «БКИ», создавали у обратившихся в фирму граждан уверенность в законности, добросовестности, надежности деятельности, которую осуществляет организация, с этой целью сотрудники ООО «БКИ» по Вдовиченко А. Стрижов С.В. и неустановленных лиц, по окончании срока действия договора займа выплачивали проценты.

О мошеннической деятельности Стрижов С.В. как руководителя ООО «БКИ» свидетельствует и то, что большинство потерпевших о существовании ООО «БКИ», узнали из средств массовой информации. Доверившись рекламе, содержащей информацию о том, что займ денежных средств у населения производился под высокие проценты, до 22% годовых, что было намного больше, чем в банках, потерпевшие, большая часть, которых были пенсионерами, обращались в ООО «БКИ» с целью сохранить ранее накопленные у них денежные средства и заработать на получении процентов. При обращении в ООО «БКИ» находившиеся там сотрудники были доброжелательны, объясняли им условия заключения договора о займе денежных средств, и поясняли, что вложение денег выгодно и безопасно, все денежные средства вкладываются в покупку спецтехники в фирме ООО «Авангард», которой и обеспечивается сохранность вкладов.

Стрижов С.В., являясь руководителем фирмы, не могла не осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Умысел Стрижов С.В. был направлен на хищение денежных средств у населения, путем обмана. Так, являясь руководителем фирмы, она сообщала гражданам заведомо ложные сведения относительно того куда будут вкладывается денежные средства и за счет чего будут выплачиваться проценты, поскольку никакого договора инвестирования между ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» и ООО «Авангард» заключено не было. Гражданам и сотрудникам она представлялась не свой фамилией - Семенова С.В.. От имени Семеновой Стрижов выдавала доверенности менеджерам «БКИ», а также была оформлена доверенность на имя Семеновой , на основании которой она лично принимала денежные средства от граждан, при отсутствии у нее документов на указанную фамилию, что также свидетельствует о наличии умысла на хищении денежных средств.

Как установлено в судебном заседании и следует из показаний подсудимой Стрижов С.В., она передавала полученные денежные средства Вдовиченко А.А., как следует из показаний Свидетель №11, денежные средства Стрижов С. передавала в ООО «Авангард», Солдаткину – Панов или Свидетель №5; Пешкова (Воложанинова) показала, что денежные средства передавались Панов , а когда Стрижов уволилась – Свидетель №5, кроме того, со слов Солдаткину ей известно, что последняя передавала деньги руковдству «Авангард», которыми являлись Стрижов и Вдовиченко, которого они знали как Мухиным С. Солдаткину показала, что она передавала денежные средства Стрижов или Панов . Когда им необходимы были денежные средства для выплаты клиентам процентов по займам и возврата суммы займа, они также обращались к указанным лицам, и они привозили им денежные средства для выплаты клиентам. И только часть вкладов и процентов они выплачивали из денежных средств, приносимых новыми клиентами. И как было установлено в судебном заседании денежные средства, полученные в ООО «БКИ» использовались для ведение финансово-хозяйственной деятельности в фирме «Аванград».

Доводы подсудимого Стрижов Т.Б. о непричастности к мошенничеству и к деятельности «БКИ» в целом, суд полагает несостоятельными, поскольку они также опровергаются исследованными в суде доказательствами. Так свидетель Свидетель №1 показала суду, что когда Стрижов С. решила уволиться, то предложила ей занять ее должность, после чего привезла в офис ООО «Авангард», где представила Вдовиченко и Стрижов . Она отчитывалась о деятельности «БКИ» перед руководством ООО «Авангард», которыми считала Вдовиченко и Стрижов , им же передавала денежные средства, полученные от граждан, либо лично, либо через Панов . О том, что «БКИ» закрывается она узнала именно от Стрижов Т., который при этом сказал, чтобы деньги продолжили принимать от граждан. Кроме того, в январе 2015 года состоялась встреча на которой присутствовали и Вдовиченко и Стрижов , на данной встрече обсуждался вопрос расхождения сумм в отчете. Панов показал, что по поручению Стрижов он несколько раз забирал из «БКИ» денежные средства, которые передавал Стрижов .

Довод защиты о том, что показания Вдовиченко, Свидетель №5, Панов недостоверны, в связи с тем, что они состоят в тесной взаимосвязи, фактически не свидетельствуют о недостоверности их показаний.

Все допрошенные в судебном заседании свидетели, которые являлись сотрудниками «БКИ» и «Авангард», считали, что Стрижов занимал в ООО «Авангард» руководящую должность. Кроме того, Стрижов Т.Б., как и Стрижов С.В. представлялся не своим именем и фамилией, а Мухин С.В,. Суд полагает, что указанное также свидетельствует о наличии у Стрижов Т.Б. умыла именно на мошенничество. Довод подсудимого о том, что директором ООО «Авангард» был Мухиным Г.В., в связи с чем он представлялся клиентам Мухиным , для того, чтобы вселить в них уверенность в исполнении обязательств по заключенным договорам купли-продажи техники, суд считает надуманным. Поскольку даже сотрудники организаций знали его именно под таким именем, сама Стрижов С. представляла его сотрудникам «БКИ» как Мухиным С.

Приходя к выводу о совместном совершении подсудимыми вышеуказанного преступления, суд учитывает и показания Мухиным В.Г. о том, что в 2011 году по просьбе Стрижов Т.Б. он зарегистрировал на свое имя ООО «Авангард» за вознаграждение. Когда он приезжал в офис указанной организации по просьбе Стрижов Т.Б., который был там руководителем, у него был отдельный кабинет, к нему заходили сотрудники подписать документы. Свидетель Матвеевич, который являлся сотрудником ООО «Авангард» показал, что по просьбе Стрижов он забирал из типографии листовки с совместной рекламой ООО «БКИ» и ООО «Авангард», а также несколько раз ездил в БКИ», забирал денежные средства, которые в последующем передавал Стрижов .

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.193-198), Свидетель №5 были представлены аудиозаписи разговоров, состоявшихся со Стрижов в феврале 2015 года. Из содержания указанных разговоров следует, что Стрижов Т.Б. предпринимал попытки поиска Мухиным В.Г. с целью возложить на него ответственность за содеянное. Из представленной Свидетель №5 переписки по электронной почте следует, что вопросы заработной платы, согласования договоров согласовываются С., как установлено в судебном заседании указанным лицом является подсудимый Стрижов Т.Б.

Таким образом, судом бесспорно установлено, что Стрижов Т.Б. принимал непосредственное участие в образовании ООО «Авангар», которое было фиктивно зарегистрировано на Мухиным В.Г., а также в руководстве деятельностью как данной организации, так и многочисленных иных, несмотря на то, что фактически не являлся директором или учредителем данных организаций.

Стрижов С.. и ее защитник полагают необходимым исключить из предъявленного обвинения Стрижов С.В. хищение денежных средств у граждан после ДД.ММ.ГГГГ, поскольку как следует из показаний самой Стрижов С.В., так и из показаний свидетелей Свидетель №8, и Свидетель №1, Свидетель №11, Свидетель №9 (Воложаниновой) Е.С. Стрижов С.В. после ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Бизнес консалтинг Инвест» не работала, поскольку она уехала в республику Башкортостан, после этого она никакого участия в деятельности фирме не принимала.

Суд отклоняет указанный довод, поскольку, как следует из установленных по делу обстоятельсв ООО «БКИ» договоры с гражданами заключались таким образом, что, обязательства ООО «БКИ» по окончании срока действия договора якобы исполнены, и денежные средства принимаются в заявленной сумме на новый срок. Однако сумма денежных средств, принимаемых от вкладчиков, не соответствовала заявленным в новых договорах суммам, то есть деньги – основная сумма, были вложены ранее, еще при работе в «БКИ» Стрижов С.В. Как следует из показания ряда потерпевших основная часть денежных средств были внесены ими еще в период деятельности в данной организации Стрижов , в последующем они перезаключали договоры, не забирая ранее воженных денежных средств, что не позволяет согласиться с позицией Стрижов С.В. о том, что в период ее работы, все обязательства перед гражданами были исполнены. Кроме того, как следует из установленных по делу обстоятельств, после увольнения из «БКИ» Стрижов С.В. продолжила заниматься деятельностью, связанной с транспортировкой транспортных средств и техники для организации ООО «Авангард», при это получала на эти цели денежные средства именно из «БКИ», что подтверждается в том числе показаниями свидетеля Свидетель №8, а также тем, что данные расходы указывались в отчетах «БКИ», которые передавались Стрижов Т.Б., как одному из руководителей. С мая 2014 года роль Стрижовой С.В. изменилась - она деньги уже не принимала, а лишь пользовалась ими, то есть распоряжалась, и руководство фирмы знало об этом из отчетов и этому не препятствовало, что свидетельствует об участии Стрижов С.В. в совершении мошенничества. По тем же основаниям суд и не принимает во внимание довод о нахождении Стрижов С.В. в момент заключения с рядом потерпевших договоров вне пределов <адрес>.

При таких обстоятельсвах исключение из объема обвинения Стрижов , хищение денежных средств после ДД.ММ.ГГГГ не обоснованно.

В связи с изложенным, поскольку подсудимыми слвершалось длящееся преступление, объединенное 0единым умыслом, в период до января 2015 года, суд не входит в обсуждение вопроса о возможности прекращения в отношении Стрижов уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Доводы стороны защиты о том, что якобы привлекаемые от граждан средства направлялись в качестве инвестиций на развитие бизнеса ООО «Авангард» так же не свидетельствуют об отсутствии умысла у подсудимых на хищение денежных средств, поскольку каких-либо подтвержденных данных о таком вложении полученных средств не имеется, при этом, с учетом размера предлагаемых к выплате процентов по договорам займа, привлечение денег из средств граждан не может признаться выгодным, поскольку ставки кредитно-банковских учреждений на период хищения были более выгодны для заемщиков, при этом не требовались расходы на организацию и обеспечения работы организации по сбору средств от физических лиц.

Предоставленное стороной защиты лингвистическое исследование, проведенное специалистом Кисловой Е.П., не свидетельствует о ложности показаний потерпевших, данных в ходе предварительного следствия, а именно потерпевших Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 45-47); -Потерпевший №53 от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 71-73); -Исакова З.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 153-155); -Потерпевший №60 от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 61-63);-Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 103-105); Потерпевший №38 от ДД.ММ.ГГГГ ( том 4, л.д. 186-188); Потерпевший №77 от ДД.ММ.ГГГГ (том 8,л.д. 118-121); Потерпевший №46 от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 11-14); Потерпевший №47 от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 71-75); Потерпевший №49 от ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 187-190); Исаков Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 123-126); Потерпевший №33 от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д 109-112); УдачинаЮ.П. от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д. 167-170); Потерпевший №65 от ДД.ММ.ГГГГ (том 5, л.д., 236-237); Потерпевший №66 от ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 15-16); Потерпевший №71 от ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 158-159); Потерпевший №74 от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 25-29); Салова П.М. от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 167-170); Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 215-218); Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ (том 7, л.д. 241-244); Козаковой О.Н. от ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 118-121); Потерпевший №78 от ДД.ММ.ГГГГ (том 8, л.д. 236-239); Потерпевший №30 от ДД.ММ.ГГГГ (том 9, л.д. 49-50); Потерпевший №34 от ДД.ММ.ГГГГ (том 9, л.д. 78-79), поскольку тот факт, что показания потерпевших, являются идентичными по написанию, не свидетельствует о недостоверности их содержания, поскольку на предварительном следствии данные потерпевшие были допрошены с соблюдением требований УПК РФ, в связи с чем, ставить под сомнение правдивость их показаний, данных в ходе предварительного следствия, оснований не имеется. Как видно из материалов дела, в частности, из показаний потерпевших, они добровольно сообщили об известных им обстоятельствах по настоящему делу. Доводы о нарушении УПК РФ при их допросе объективно ничем не подтверждены и являются предположением.

Заключение специалиста в области исследования фонограмм речи №/и-14138 от ДД.ММ.ГГГГ, представленное Стрижов Т.Б., суд считает не относимым доказательством, поскольку данное заключение не касается событий, исследованных в судебном заседании. По той же причине не относимым доказательством является запись с интервью Вдовиченко для средств массовой информации.

Заключение эксперта № в области компьютерной-технической экспертизы (т.61 л.д.159-169), которым установлено наличие переписки рабочего характера между Свидетель №23 и ООО «Авангард», не опровергают выводы суда о виновности подсудимых в совершении инкриминированного им преступления.

Кроме того, все представленные стороной защиты заключения экспертов и специалистов нельзя признать допустимыми по делу доказательсвами, поскольку они получены непроцессуальным путем, без соблюдения обязательных условий, предусмотренных ст. 195 - 207 УПК РФ, с нарушением порядка участия специалистов и экспертов в уголовном судопроизводстве, специалисты не были предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 307 УК РФ.

Подсудимая Стрижов С.В., обосновывая свою непричастность к совершениюпреступлений, ссылается на имеющуюся в деле переписку по средству электронной почты, согласно которой направляла отчеты о деятельности «БКИ» именно Вдовиченко. Сам Вдовиченко показывал, что он никакие отчеты от Стрижов не получал, более того, его ноутбук, с установленным в нем ящиком электронной почты, находился 0в 0кабенете офиса ООО «Авангард», где также находился Стрижов , который мог беспрепятственно им воспользоваться. Оценивая указанный довод подсудимой, суд полагает, что наличие данной переписки не видетельствует о невиновности подсудимых в совершении мошенничества и об отсутствии у них умысла на совершение данного престпления, поскольку вывод суд основывает на всей совокупности исследованных доказательсв.

Оценивая показания допрошенных в суде свидетелей защиты Чернова Я.Е., Свидетель №23, Стрижов В.С., Овсянников Т.В. и Биктимиркин С.М., суд полагает, что они также не опровергают вывод суда о виновности подсудимых в совершении вышеуказанного преступления и в целом не противоречат иным исследованным в суде доказательсвам и установленным обстоятельсвам, в частности о том, что Стрижов представлялся Мухиным , руководил деятельностью ООО «Авангард».

Суд не принимает во внимание довод подсудимых и защитников о том, что к уголовной ответственности за совершение вменяемого им преступления должны быть привлечены иные лица, поскольку данное обстоятельство не является основанием к возвращению уголовного дела прокурору и не является препятствием для привлечения к ответственности подсудимых. В силу ст. 252 УПК РФ суд рассматривает уголовное дело лишь в отношении подсудимых и лишь в рамках предъявленного им обвинения.

Суд полагает необходимым уточнить предъявленное подсудимым обвинение в части суммы причиненного ущерба. Судом признается суммой ущерба прямой вред, причиненный преступлением, в связи с чем исключается из объема обвинения в отношении потерпевших Потерпевший №58, Потерпевший №90, Потерпевший №71, Потерпевший №5, Кораблевой Т.В., Исаков Ю.В., Потерпевший №7, Комиссаровой, Потерпевший №15, Трифонова суммы процентов, которые, согласно договоров, причитались им, как заемщикам. При этом ранее выплаченные проценты потерпевшей Потерпевший №51, Бессчастнову, Бабенко, не вычитаются из сумм прямого ущерба, в размере основных сумм по договорам, поскольку исполнение договорных обязательств по пользованию денежными средствами, было совершено в целях придания правомерного вида деятельности ООО «БКИ» и в целях привлечения большего количества денежных средств, что не исключает факта совершения хищений основных сумм займа. Таким образом, общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет 24 830 899 рублей, а не 25 789 245 рублей, как вменено органом следствия.

Указанное обстоятельство не ухудшает положение подсудимых, не нарушает их право на защиту и не влияет на квалификацию совершенного преступления.

При разрешении вопроса о квалификации действий подсудимых, суд исходит из следующего.

Объективная сторона мошенничества, состоит в корыстном изъятии чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых, собственник передает указанное имущество или право на него.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. В данном случае преступление совершено путем обмана, поскольку потерпевшим менеджерами ООО «БКИ», по Вдовиченко А. Стрижов С.В. сообщались заведомо ложные сведения о том, что их средства привлекаются для покупки спецтехники ООО «Авангард», с последующим извлечением прибыли от продажи данной техники, при отсутствии каких-либо договорных отношений между данными организациями. Кроме того, Стрижов С.В. и Стрижов Т.Б. в целях реализации преступного умысла, сообщали ложные сведения о своих данных, в частности фамилии.

Квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение, поскольку как установлено судом Стрижов С.В. и Стрижов Т.Б. вступили в предварительные сговор между собой и с неустановленными лицами для совершения мошенничества, они действовали совместно и согласованно. Каждый из подсудимых выполнял действия, входящие в объективную сторону преступления, которые были направлены на достижение единого преступного результата – хищение денежных средств граждан. При этом с достаточной полнотой установлено, что Стрижов С.В. и Стрижов Т.Б. действовали с прямым умыслом и корыстной целью.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку сумма причиненного ущерба составила 24 830 899 рублей, что в соответствии с примечанием № к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

На основании вышеизложенного суд квалифицирует действия Стрижов С.В. и Стрижов Т.Б. по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Оснований для иной квалификации содеянного подсудимыми или для их оправдания, равно как для прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, не имеется.

Довод стороны защиты - адвоката Пожидаева Ю.П. о том, что органом предварительного следствия не установлены все обстоятельства дела, точные дата и время совершения преступления, обстоятельства, указанные в обвинительном заключении не соответствуют установленным в ходе предварительного следствия фактическим обстоятельствам дела, обвинение не конкретно, отсутствует Вдовиченко А. на распределение ролей между соучастниками, Вдовиченко А. на то какую конкретно часть объективной стороны преступления выполнил Стрижов Т.Б., а также как произошло распоряжение похищенными денежными средствами, суд отклоняет.

Утвержденное в предусмотренном законом порядке обвинительное заключение соответствует требованиям ст.220 УПК РФ. В нем отражено существо обвинения, роль каждого из подсудимых в совершении преступления и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, приведена формулировка предъявленного обвинения. Существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые не позволяют суду вынести окончательное процессуальное решение по делу, судом не установлено.

При определении вида и меры наказания суд учитывает в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи.

Так Стрижов С.В. ранее не судима (т.45 л.д.18, 19), зарегистрирована в качестве плательщика на профессиональный доход, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории <адрес>, является гражданином Российской Федерации, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.45 л.д.21, 23), участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.45 л.д.25), соседями – положительно (т.32 л.д.170, 171).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Стрижов С.В., суд учитывает на основании ч.2 ст.61 УК РФ – состояние здоровья подсудимой, оказание помощи матери-пенсионерке, на основании «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, на основании п. «в» ч.1 ст.61 УК РФ – состояние беременности.

Стрижов Т.Б. ранее не судим (т.45 л.д.142, 143), трудоустроен, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории <адрес>, является гражданином Российской Федерации, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.45 л.д.145, 147), участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.45 л.д.149).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Стрижов Т.Б., суд учитывает на основании ч.2 ст.61 УК РФ – его состояние здоровья, отягощенное наличием заболеваний, в том числе болезнью «крона», оказание помощи родителям–пенсионерам, страдающим заболеваниями, наличие у отца инвалидности 3 гр., наличие заболеваний у ребенка; на основании «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие двоих малолетних детей.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах, подсудимые и их защитники суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просили.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ - восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты при назначении Стрижов С.В. и Стрижов Т.Б. наказания в виде лишения свободы.

Учитывая в соответствии со ст. 67 УК РФ, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступления, значение этого участия для достижения преступной цели, его влияние на характер и размер причиненного вреда, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой Стрижов С.В. лишь при реальном отбывании наказания. Вместе с тем, в отношении подсудимого Стрижов Т.Б. суд полагает возможным применить положения ст.73 УК РФ, с установлением в отношении него испытательного срока, в течении которого он должен доказать свое исправление, а также с возложением на него дополнительных обязанностей, которые позволят усилить контроль за его поведением со стороны специализированного государственного органа.

Назначение иного, более мягкого наказания, не будет способствовать достижению целей наказания, отвечать принципам законности и справедливости.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы, учитывая личности подсудимых, их имущественное положение, суд не усматривает, иное отрицательно скажется на условиях жизни их семей.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновных во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении подсудимым наказания положений ст.64 УК РФ суд не усматривает, равно как для применения ст.53.1 УК РФ, ч.6 ст.15 УК РФ, постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимых от наказания или применения отсрочки его исполнения.

Суд принимает во внимание фактические обстоятельства дела, личность Стрижов С.В. и Стрижов Т.Б., назначаемое наказание, и в целях обеспечения исполнения приговора считает необходимым до вступления его в законную силу оставить меру пресечения прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Потерпевшими в рамках производства по настоящему уголовному делу заявлены граждаснкие иски: Потерпевший №12 на сумму 120 000 рублей, Потерпевший №53 - 30 000 рублей, Шахназарян С.М. - 1 463 000 рублей, Костригин Н.Е. - 120 000 рублей, Шахназарян М.К. - 1 463 000 рублей, Потерпевший №54 - 1 000 000 рублей, Нарчилевич С.В. - 190 000 рублей, Потерпевший №46 - 50 000 рублей, Потерпевший №47 - 420 000 рублей, Потерпевший №48 - 240 000 рублей, Потерпевший №55 - 150 000 рублей, Потерпевший №49 - 50 000 рублей, Потерпевший №56 - 124 146 рублей, Колосов Д.И. - 700 000 рублей, Потерпевший №51 - 100 000 рублей, Потерпевший №57 - 952 753 рубля, Исаков Ю.В. - 1 059 691 рубль, Исакова З.Г. - 1 000 000 рублей, Потерпевший №58 - 131 510 рублей, Потерпевший №1 - 100 000 рублей, Потерпевший №59 - 36 137 рублей, Потерпевший №60 - 600 000 рублей, Потерпевший №9 - 350 000 рублей, Потерпевший №61 - 180 000 рублей, Потерпевший №38 - 253 000 рублей, Потерпевший №21 - 180 000 рублей, Потерпевший №62 - 210 000 рублей, Потерпевший №10 - 600 000 рублей, Потерпевший №11 - 80 000 рублей, Потерпевший №33 - 300 000 рублей, Хамитзянова Г.Ю. - 30 000 рублей, Потерпевший №64 -60 000 рублей, Потерпевший №14 - 112 000 рублей, Потерпевший №65 - 200 000 рублей, Потерпевший №66 - 100 000 рублей, Потерпевший №67 - 100 000 рублей, Мезенцева Т.И. - 100 000 рублей, Потерпевший №69 - 30 000 рублей, Потерпевший №70 - 500 000 рублей, Потерпевший №71 - 962 500 рублей, Потерпевший №72 - 450 000 рублей, Кистеневой Т.И. - 100 000 рублей, Потерпевший №74 - 400 000 рублей. Потерпевший №27 - 145 000 рублей, Потерпевший №75 - 400 000 рублей, Потерпевший №6 - 100 000 рублей, Потерпевший №3 - 100 000 рублей, Потерпевший №39 - 100 000 рублей, Потерпевший №2 - 700 000 рублей, Потерпевший №17 - 120 000 рублей, Потерпевший №32 - 60 000 рублей, представителем потерпевшей Суслова Г.Я - Потерпевший №76 - 380 000 рублей, Потерпевший №13 - 30 000 рублей, Потерпевший №35 - 100 000 рублей, Потерпевший №77 -30 000 рублей, Потерпевший №4 - 100 000 рублей, Потерпевший №31 -175 000 рублей, Потерпевший №5 - 339 822 рубля, Потерпевший №78 - 150 000 рублей, Потерпевший №18 - 50 000 рублей, Потерпевший №79 - 1 100 000 рублей, Потерпевший №30 - 188 500 рублей, Потерпевший №34 - 30 000 рублей, Сибиль И.К. - 100 000 рублей, Потерпевший №15 - 74 323 рубля, Потерпевший №19 - 130 000 рублей, Потерпевший №81 - 50 000 рублей, представителем потерпевшей Гришина Л.Б. - Потерпевший №82 - 100 000 рублей, Потерпевший №16 - 50 000 рублей, Потерпевший №52 - 100 000 рулей, Потерпевший №24 - 315 000 рублей, Потерпевший №25 - 121 000 рублей, Потерпевший №90 - 181 500 рублей, Потерпевший №29 - 150 000 рублей, Потерпевший №40 - 100 000 рублей, Потерпевший №41 - 50 000 рублей, Потерпевший №7 - 100 000 рублей, Потерпевший №28 - 110 000 рублей, Потерпевший №22 - 50 000 рублей, Потерпевший №36 - 200 000 рублей, Потерпевший №23 - 625 000 рублей, Потерпевший №37 - 200 000 рублей, Потерпевший №84 - 600 000 рублей, Потерпевший №85 - 177 000 рублей, Потерпевший №26 - 1 000 000 рублей, Потерпевший №20 - 125 000 рублей, Потерпевший №86 - 200 000 рублей, Потерпевший №89 - 100 000 рублей, Ракутин Ю.В. - 150 000 рублей, Потерпевший №91 - 423 500 рублей, Потерпевший №8 - 45 000 рулей, Потерпевший №88 - 657 000 рублей.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

От заявленных исковых требований потерпевшая Потерпевший №67 и представитель потерпевшего Дорогойченкова – Потерпевший №93 в суде отказались, в связи с чем, производство по иску указанных потерпевших подлежит прекращению.

Относительно гражданских исков, заявленных иными потерпевшими и их законными представителями, суд, в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, исходя из того, что имеется необходимость производства дополнительных расчетов, что требует отложения судебного разбирательства и данные расчеты не связаны с уточнением размера имущественного вреда в рамках настоящего уголовного дела, который имеет значение для квалификации содеянного и определения объема обвинения, суд полагает необходимым признать за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска с передачей вопроса о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Органом предварительного следствия приняты меры в обеспечение гражданского иска, а именно наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемой Стрижов С.В.: автомобиль INFINITIFX50SPORT, государственный регистрационный знак С 535 АР, 163 регион, VIN-код ITANS50U0000472; на денежные средства и на расходную часть денежных средств, поступающих на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ и №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк» на имя Стрижов Т.Б.; на денежные средства и на расходную часть денежных средств, поступающих на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» на имя Стрижов Т.Б.; на денежные средства и на расходную часть денежных средств, поступающих на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» на имя Стрижов С.В.; на денежные средства и на расходную часть денежных средств, поступающих на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность» на имя Стрижов С.В.

Принимая во внимание решение суда по гражданским искам, суд полагает необходимым сохранить указанные обеспечительные меры до рассмотрения вопроса по искам в рамках гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу в соответствии со ст.ст.81,82 УПК РФ, подлежат хранению в уголовном деле, документы, которые переданы на хранение потерпевшим, необходимо оставить в их распоряжении.

Вопрос о процессуальных издержках подлежит разрешению в соответствии со ст.131-132 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Стрижову С.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительно колонии общего режима.

Признать Стрижов Т.Б. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Стрижов Т.Б. наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать Стрижов Т.Б. в течение назначенного судом испытательного срока систематически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденного, один раз в месяц в дни, установленные указанным органом, не менять постоянного места жительства без его уведомления.

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

В срок наказания в виде лишения свободы Стрижов С.В. засчитать время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, из расчета один день за один день, в силу положений ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 420-ФЗ) и ч. 10 ст. 109 УПК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 317-ФЗ), а также время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы, в силу положений п. «б» части 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ).

С учетом произведенного зачета времени нахождения под домашним арестом и времени содержания под стражей, наказание, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, назначенное Стрижову С.В., считать отбытым.

Зачесть в испытательный срок Стрижов Т.Б. время со дня провозглашения приговора до дня вступления в законную силу.

Меру пресечения Стрижову С.В. и Стрижов Т.Б. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Производство по гражданскому иску потерпевшей Потерпевший №67 и по гражданскому иску представителя потерпевшего Дорогойченкова П.В. - Потерпевший №93 прекратить.

Признать за потерпевшими Потерпевший №53, Шахназарян С.М., Костригин Н.Е., Шахназарян М.К., Потерпевший №54, Нарчилевич С.В., Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №55, Потерпевший №49, Потерпевший №56, Колосов Д.И., Потерпевший №51, Потерпевший №57, Исаков Ю.В., Исакова З.Г., Потерпевший №58, Потерпевший №1, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №9, Потерпевший №61, Потерпевший №38, Потерпевший №21, Потерпевший №62, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №33, Хамитзянова Г.Ю., Потерпевший №64, Потерпевший №14, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Мезенцева Т.И., Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Кистеневой Т.И., Потерпевший №74, Потерпевший №27, Потерпевший №75, Потерпевший №6, Потерпевший №3, Потерпевший №39, Потерпевший №2, Потерпевший №17, Потерпевший №32, представителем потерпевшей Суслова Г.Я - Потерпевший №76 -, Потерпевший №13, Потерпевший №35, Потерпевший №77, Потерпевший №4, Потерпевший №31 -, Потерпевший №5, Потерпевший №78, Потерпевший №18, Потерпевший №79, Потерпевший №30, Потерпевший №34, Сибиль И.К., Потерпевший №15, Потерпевший №19, Потерпевший №81, представителем потерпевшей Гришина Л.Б. - Потерпевший №82, Потерпевший №16, Потерпевший №52, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №90, Потерпевший №29, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №7, Потерпевший №28, Потерпевший №22, Потерпевший №36, Потерпевший №23, Потерпевший №37, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №26, Потерпевший №20, Потерпевший №86, Потерпевший №89, Ракутин Ю.В., Потерпевший №91, Потерпевший №8, Потерпевший №88 право на удовлетворение гражданского иска о взыскании материального ущерба, и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест на имущество Стрижову С.В.: автомобиль INFINITIFX50SPORT, государственный регистрационный знак С 535 АР, 163 регион, VIN-код ITANS50U0000472; на денежные средства и на расходную часть денежных средств, поступающих на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Солидарность», на имя Стрижову С.В., а также арест на денежные средства и на расходную часть денежных средств, поступающих на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МТС-Банк», на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», на имя Стрижов Т.Б., сохранить до рассмотрения вопроса по гражданским искам потрпевших в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ;квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе. расчет процентов по инвестированию; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению к договору займа №ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-140 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-140 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-140 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № Г-149 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-149 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-149 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ,. акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-172 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-172 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, договор займа № Г-139 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-139 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-139 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-169 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-169 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-169 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжение договора займа № Г-139 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию;доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-168 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-168 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-168 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-167 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-129 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-167 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств. договор займа № Г-181 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-181 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-181 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, рекламный проспект «Бизнес Консалтинг Инвест» и компании авангард, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-172 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-172 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-172 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, детализация расходов для номера +7(906) 127-90-40 с 15 января по 10 февраля на 6 листах, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС3 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС4 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС4 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС3 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС4 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС4 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС4 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, договор займа № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № Г-138ДС1 к договору займа № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению № Г-138ДС1 к договору займа № Г-138 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-138/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет процентов по инвестированию, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ;квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, газета со статьей «Бизнес Консалтинг Инвест», договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию, договор займа № Г-152 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-152 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-152 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, Дополнительное соглашение №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-165 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-165 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-165 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-187 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-187 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,договор займа № Г-146 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-146 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № Г-164ДС1 к договору займа № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к дополнительному соглашению № Г-164ДС1 договора займа № Г-164 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-164/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-160 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-160 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-160 от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-170 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № Г-170 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-170 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление; регистрационное дело ООО «Бизнес Консалт Инвест», акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ;акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11; справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ. договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице исполнительного директора Семенова С.В.; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор №.14 от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор №.15 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице генерального директора Свидетель №2; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице генерального директора Свидетель №2; сим-карта компании ООО «МТС» с абонентским номером 89879676256; копия устава ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; акты приема-передачи денежных средств от гр. Свидетель №1 гр. Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, акты приема-передачи денежных средств от Свидетель №1 гр. Семенова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Воложанинова Е.С. гр. Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Свидетель №11 гр. Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Свидетель №8 гр. Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 11.11. 2014, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Габельченков Е.А. гр. Семенова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Свидетель №8 гр. Семенова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от Воложанинова Е.С. гр. Семенова С.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акты приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Свидетель №7 на основании договора № Г-139 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № Г-171, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-157, график возврата займа, график возврата процентов, акт приема-передачи денежных средств к договору займа, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № Г-157/ДС1 к договору займа № Г-157 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Герман С.М. от ДД.ММ.ГГГГ, 13 фотографических снимков и CD-диск с информацией социальной сети «В контакте», копия расходного кассового ордера №, копия расходного кассового ордера к договору № Г-161, 461, 462, 347/ДС1, 361ДС6, копия расходного кассового ордера №, 349/ДС1, копия расходного кассового ордера к договору №Г-155, Г-156, Г-157, 348/ДС3, 453, 454, копия расходного кассового ордера № Г-153, 444, копия расходного кассового ордера № Г-151, 443, копия расходного кассового ордера № Г-150, копия расходного кассового ордера №, 400, 410, 441, копия расходного кассового ордера к договору №/ДС4, 400/ДС4, 476/ДС1, копия расходного кассового ордера к договору №, Г-170, 361/ДС9. диск с детализацией вызовов клиента 89272058535, диск с детализацией вызовов клиента 89372088863, диск с детализацией вызовов клиента 89093423117, соглашение о расторжении Договора займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; акт приема-передачи денежных средств к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №/ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от 11.09.20114; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; расчет процентов по инвестированию; расчет процентов по инвестированию; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № отДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № ДС 1 от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа к дополнительному соглашению № ДС 1 договора займа № от. ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к доп. соглашению №ДС1 Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № ДС 2 от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к дополнительному соглашению № ДС2 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Потерпевший №38; расчет процентов по инвестированию; дополнительное соглашение № ДС 1 от ДД.ММ.ГГГГ к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Потерпевший №38; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Шмонова В.Г.; копия паспорта на имя Шмонова Н.И.; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Потерпевший №54; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Потерпевший №24; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Терехиной Н.В.; копия паспорта на имя Потерпевший №25; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; Договор займа № ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от 01.10 2014; расчет процентов по инвестированию; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; копия паспорта на имя Каримов Р.К. ; копия паспорта на имя Каримов Ф.Н.; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № отДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Потерпевший №59; расчет процентов по инвестированию; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата займа к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи денежных средств к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; расчет процентов по инвестированию; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата процентов к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № Р на размещение рекламно-информационных материалов в газете «Презент» от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; прайс-лист; Договор на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ350 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ2774 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ2773 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ3013 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ52 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение №от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; прайс-лист; счет № ВБ3013 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ52 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ161 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ350 от ДД.ММ.ГГГГ; приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг по размещению рекламы № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ1851 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ1853 от ДД.ММ.ГГГГ; счет № ВБ1854 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИнтерМедиаГруп Самара» и ООО «БКИ» по группе договоров Ва-банкъ; договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 17.06.2013г; договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 17.06.2013г.; листы из газеты «Новости газета PRO город»; платежное поручение, получатель ООО «ИнтерМедиаГруп Самара», сумма 5567,80 рублей от 25.04.13г.; платежное поручение, получатель ООО «ИнтерМедиаГруп Самара», сумма 5567,80 рублей от 18.04.13г.; приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от 20.02.13г.; платежное поручение, получатель ООО «ИнтерМедиаГруп Самара», сумма 52560,00 рублей от 29.10.13г.; платежное поручение, получатель ООО «ИнтерМедиаГруп Самара», сумма 10950,00 рублей от 26.11.13г.; платежное поручение, получатель ООО «ИнтерМедиаГруп Самара», сумма 39420,00 рублей от 26.11.12г.; квитанция за рекламу в ООО «Телесемь-Самара», сумма оплаченная ООО «БКИ» 7907,80 рублей; акт № ВБ-06006 от 04.10.2012г. ООО «Телесемь-Самара», заказчик ООО «БКИ», сумма 25920,00; договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 10.07.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 17.05.2013г. от 17.05.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; дополнительное соглашение к договору № от 06.08.2012г. от 02.10.2012г. между ООО «Телесемь-Самара» и ООО «БКИ»; приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 21.01.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 21.01.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору 2353 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 31.01.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.01.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ» от 07.02.13г.; приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 27.03.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 27.03.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; Счет № ВБ657 от 27.03.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 52560,00 рублей; приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 21.06.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; счет № ВБ1721 от 28.06.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 52560,00 рублей; приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 21.06.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 28.06.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; счет № ВБ2033 от 29.07.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 65700,00 рублей; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.07.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ» ; счет № ВБ1599 от 20.06.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 13140,00 рублей; счет № ВБ1398 от 31.05.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 39420,00 рублей; счет № ВБ1398 от 31.05.2013г. получатель ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 52560,00 рублей; приложение № на оказание услуг по размещению рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.07.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 07.05.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; приложение № на оказание услуг по размещению Рекламы к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по размещению рекламы от 07.05.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; копия листа паспорта с пропиской, <адрес>117; Реклама ООО «БКИ»; договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 06.10.2012г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; Счет № ВБ1855 от 07.08.2012г. получатель ООО «Телесемь-Самара», отправитель ООО «БКИ», сумма 51840,00 рублей; договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 22.04.2012г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; договор № на оказание услуг по размещению рекламы от 20.02.2013г. между ООО «ИнтерМедиаГрупп Самара» и ООО «БКИ»; дополнительное соглашение к договору № от 06.08.2012г. от 06.08.2012г. ООО «Телесемь-Самара», отправитель ООО «БКИ»; реклама ВаБанк; реклама ВаБанк, опись дела ООО «БКИ» от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ на закрытие счета ООО «БКИ»; распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ на открытие счета в валюте РФ Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг Инвест»; заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг Инвест», в лице генерального директора Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ об открытии банковского счета; лист визирования проекта договора № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № банковского счета для юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о предоставлении банковских услуг по дистанционному обслуживанию в системе «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ; лист визирования проекта договора № от ДД.ММ.ГГГГ; правила работы Клиента с системой «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; согласие на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; анкета бенефициара от ДД.ММ.ГГГГ; анкета-опросник клиента от ДД.ММ.ГГГГ; характеристика Клиента Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление уполномоченного лица Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалт Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №; копия решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалт Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалт Инвест» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалт Инвест»; копия устава Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Консалтинг Инвест» (новая редакция); копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете 810) №, открытом в филиале ОАО Банк АВБ в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, DVD+RW диск «VS» объемом памяти 4,7GB/120VIN, содержащий аудиофайлы корреспонденция электронного ящика «buhgalter82@rambler.ru», сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Авангард» ИНН 6319152552; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102; копия единой (упрощенной) налоговой декларации ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за отчетный год 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия единой (упрощенной) налоговой декларации ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за отчетный год 2014 от ДД.ММ.ГГГГ, подписантом которой является Свидетель №2; копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый период (код) 22 отчетного года 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый (отчетный) период (код) 31 отчетного года 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый период (код) 22 отчетного года 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый период (код) 21 отчетного года 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый период (код) 21 отчетного года 2014 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на прибыль организации ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый (отчетный) период (код) 34 отчетного года 2013 от ДД.ММ.ГГГГ; копия бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за отчетный период (код) 34 отчетного года 2013 от ДД.ММ.ГГГГ; копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102 за налоговый период (код) 24 отчетного кода 2013; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6316160315; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Авангард-Авто» ИНН 6317092019; копия реестра сведений по форме 2-НДФЛ в отношении сотрудников организации ООО «Авангард-Авто» за 2013 год; копия реестра сведений по форме 2-НДФЛ в отношении сотрудников организации ООО «Авангард-Авто» за 2014 год; копия регистрационного дела ООО «Авангард-Авто» ИНН 6317092019; копия регистрационного дела ООО «РУ-ЦЕНТР КСЮЖОУ КОНСТРУКШН МАШИНЕРИ ГРУПП» ИНН 6312130239; выписка по счету (специальному банковскому счету) №, открытому в АО Банк АВБ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6311147102; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «РУ-ЦЕНТР КСЮЖОУ КОНСТРУКШН МАШИНЕРИ ГРУПП» ИНН 6312130239; копия реестра сведений о доходе физических лиц ООО «РУ-ЦЕНТР КСЮЖОУ КОНСТРУКШН МАШИНЕРИ ГРУПП» за 2013 год; копия реестра сведений о доходе физических лиц ООО «РУ-ЦЕНТР КСЮЖОУ КОНСТРУКШН МАШИНЕРИ ГРУПП» за 2014 год; копия юридического дела ООО «Авангард» ИНН 6319152552; справка по лицевому счету 40№, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Бизнес Консалтинг Инвест» ИНН 6316160315 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск №XF7D8150295C1, содержащий копию юридического дела ООО «РУ-Центр Ксюжоу Конструкшн Машинери Групп» ИНН 6312130239, движение по счету 40№, открытого в ПАО «Транскапиталбанк» владельца ООО «РУ-Центр ИксСиэМДжи» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) в отношении ООО «РУ-ЦЕНТР КСЮЖОУ КОНСТРУКШН МАШИНЕРИ ГРУПП» ИНН 6312130239 №, открытого ОАО «Волго-Камский Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информация о пользователе «bci.svetlana@mail.ru»; CD-R диск «Verbatin», содержащий выписку по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет) в отношении ООО «Авангард» ИНН 6319152552 за период с 9ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия регистрационного дела ООО «Авангард» ИНН 6319718936; копия регистрационного дела ООО «БКИ» ИНН 6316160315; CD-R диск №//12/35-С4 «Verbatin», содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) в отношении ООО «Авангард-Авто» ИНН 6317092019; копия юридического дела ООО «Авангард-Авто» ИНН 6317092019, копию диплома «Marketing One», копию сетрификата «Mini-MBA» от 2011 года, буклет «Авангард» и «BCI» – хранить при уголовном деле;

договор займа № Г-158 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-158 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-158 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ – считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №22;

договор займа № Г-178 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-178 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-178 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ – считать возвращенными по принадлежности потерпешему Потерпевший №36;

договор займа № Г-159 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-159 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-159 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на право получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ – считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №23;

-договор займа № Г-180 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-180 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-180 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ - считать возвращенными по принадлежности потерпевшему Потерпевший №37;

договор займа № Г-137 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-137 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-137 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ – считать возвращенными по принадлежности потерпевшему Потерпевший №84;

договор займа № Г-161 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-161 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-161 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ – считать возвращенными по принадлежности потерпевшему Хасанову Н.И.;

договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №ДС1 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к доп. Соглашению №ДС1 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ год, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №ДС2 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к доп. Соглашению №ДС2 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС2 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №ДС3 к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к доп. Соглашению №ДС3 договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №/ДС3 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ к доп. Соглашению № Г-182ДС1 договора займа № Г-182 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-182/ДС1 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ - считать возвращенными по принадлежности потерпевшему Потерпевший №20;

договор займа № Г-141 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-141 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-141 от ДД.ММ.ГГГГ - считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №89;

договор займа № Г-174 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-174 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-174 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ - считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №91;

договор займа № Г-185 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-185 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-185 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата процентов от ДД.ММ.ГГГГ - считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №8;

договор займа № Г-166 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств к договору № Г-166 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № Г-166 от ДД.ММ.ГГГГ, график возврата займа от ДД.ММ.ГГГГ – считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №70

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Промышленный районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своем участии, а также о приглашении защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий        (подпись)                                    М.А. Поддубная

Копия верна

Судья:

Секретарь: