Решение по делу № 1-13/2024 (1-71/2023; 1-1287/2022;) от 23.06.2022

УИД ...RS0...-13

...

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

07 августа 2024 года ...

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи ...168 при секретаре ...97, ...98, с участием помощника прокурора ... Республики Татарстан ...99, ...134, подсудимых ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...54, ...55, защитников ...136, ...135, ...137, ...100, ...138 рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

...57, ... года рождения, родившегося в городе ... Республики Узбекистан, гражданина Республики Узбекистан, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: РТ, ..., судимого,

- осужден Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан ... по п. «а» ч 3 ст. 193.1 УК РФ на 2 года лишения свободы ( том ... л.д.170),

- обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 172, ч.2 ст.187, ч.2 ст. 187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

...51, ... года рождения, уроженки ..., гражданки РФ, замужем, имеющей на иждивении малолетних детей, работающей в ИП «...76 З.И.», зарегистрированной и проживающей по адресу: РТ, ..., не судимой,

- обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 172, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ;

...54, ... года рождения, уроженки ... ТАССР, гражданки РФ, разведенной, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, работающей в АН «Актуаль» -риэлтором, зарегистрированной и проживающей по адресу: РТ, ..., бульвар Томази Кереселидзе, ..., не судимой,

- обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 172, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст. 187, ч.2 ст. 187, ч.2 ст. 187, ч.2 ст. 187, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ;

...55 ... года рождения, уроженки ... ТАССР, гражданки РФ, замужем, имеющей на иждивении малолетних детей, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: РТ, ..., бульвар Шишкинский, ..., не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 172, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.1 ст.173.2 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

В период с ... до ..., ...76 Р.Р. совместно с ...76 З.И., а в дальнейшем по 07. 05.2021 года ...76 З.И. одна, находясь в офисах ..., ..., расположенных по адресу: ..., а также в других местах на территории ... Республики Татарстан, осуществили незаконную банковскую деятельность без специального разрешения, а именно обналичивали денежные средства, когда на данную деятельность в соответствии с Федеральным Законом «О ...91 и банковской деятельности» ... от ..., Федеральным законом РФ от ... № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального ...91 РФ от ... ...-И «О порядке принятия ...91 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции ...91 России от ... ...-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения ...91 России от ... ...-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» обязательно разрешение (лицензия), деяние которых сопряжено с извлечением дохода ...76 Р.Р. совместно с ...76 З.И. в сумме 5372 145 рублей, в крупном размере, а ...76 З.И. кроме того самостоятельно в сумме 740928 руб. 66 коп. всего в сумме 6 113 073 рублей 66 копеек, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

...76 Р.Р. и ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, с целью осуществления незаконную банковскую деятельность, в целях обналичивания денежных средств поступивших от организации заинтересованных в этом, использовали подконтрольных им организаций ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, зарегистрированного ... на подставного лица ...44, ООО «МАСТЕР СТЕН» ИНН 1650273350, зарегистрированного ... и ООО «АР ХЕЛП» зарегистрированого ... на подставного лица ...71 А.Г, ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ» ИНН 1639058493, зарегистрированного ... на подставного лица Свидетель №5, ООО «ВЕКТОР-НЧ» ИНН 1650358518, зарегистрированого ... на подставного лица ...36, ООО «ФАНАТ-21» ИНН 1650359494, зарегистрированного ... на подставного лица Свидетель №6, ООО «...139 ЭЛЕКИРИКИ» ИНН ..., зарегистрированного ... на подставного лица Свидетель №7, ООО ПКФ «СТАРТ» ИНН 1639046089 зарегистрированного ... на подставного лица ...1, ИП ...2 ИНН ..., ОГРНИП ..., зарегистрированного ... на ...2 Р., ООО «АМАЛИЯ» ИНН ..., зарегистррированнрого ... на имя ...76 Н.Р., ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» ИНН 1650343871, зарегистрированного ... на ...55, ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» ИНН ..., зарегистрированного ... на ...54, ИП ...76 З.И. ИНН 165035957217, ОГРНИП ..., зарегистрированного ... на ...76 З.И.

...76 Р.Р. действуя совместно и согласованно с ...101 реализуя их общий преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в целях обналичивания денежных средств для организаций, приискал лиц - представителей юридических лиц, зарегистрированных на территории ... и Республики Татарстан заинтересованных в обналичивании денежных средств, размещенных в безналичной форме на расчетных счетах этих организаций, а ...76 З.И. в свою очередь реализуя общий преступный умысел с ...76 Р.Р., в целях обналичивания денежных средств поступивших от организации заинтересованных в этом, на расчетные счета ООО «...139 –электрики», ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ», ООО «МАСТЕР-СТЕН», ООО «АР-ХЕЛП», ООО «ТКЕ», ООО «ВЕКТОР-НЧ», ООО «ФАНАТ-21», ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», ООО «АМАЛИЯ», ООО Производственно-коммерческая фирма «СТАРТ», ИП ...76 Р.Р., ИП ...76 З.И., оформляла фиктивные документы в виде оплаты поставок товаров, либо производственных работ, либо оказанных услуг; вела учет поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, составление бухгалтерской отчетности, контролировала осуществление перечислений поступивших от «клиентов» денежных средств в безналичной форме с использованием системы «Клиент-...91», оформление первичных документов для сокрытия фиктивности сделок, ведение переговоров с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций по дате и времени получения денежных средств, работу с программой «Клиент-...91», осуществление переводов денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм; снимала сама или ...76 Р.Р., или другое лицо не осоведемленный об их преступных намерений, наличные денежные средства с банковских пластиковых карт, чековых книжек, оформленных на их имена, а также подставных лиц, для передачи этих денежных средств «клиентам» в различных местах ....Челны РТ за вычетом комиссии в размере 11.5 % от суммы обналиченных денежных средств; осуществляла подготовку налоговой отчетности указанных организаций, на основании первичных документах бухгалтерского учета, в которой отражала заведомо ложные сведения об оборотах указанных организаций, а также составляла и направляла в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Республики Татарстан налоговые декларации организаций с указанной ею суммой налога на добавленную стоимость и налога на прибыль указанных организаций, рассчитанную без учета реальных оборотов указанных организаций, а также осуществляла подготовку и отправку недостоверных данных статистической отчетности указанных организаций в территориальные отделения Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ.

Для реализации совместного с ...76 З.И. преступного умысла, ...76 Р.Р., действуя согласно отведенной ему роли, лично вел переговоры с каждым клиентом, определял сумму вознаграждения за оказанные услуги, которая составляла 11.5 % от суммы поступивших на расчетные счета подконтрольных им организаций денежных средств от клиентов от одной до нескольких финансовых операций по обналичиванию.

Подключенные к расчетным счетам ООО «...139 – электрики», ... ИП ...76 Р.Р., ИП ...76 З.И., системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-...91», чековые книжки, USB-токены – электронные устройства, предназначенные для соединения с ...91 для приходования и расходования денежных средств по расчетным счетам указанных организаций, находились в распоряжении ...76 Р.Р., ...76 З.И.

«Обналичивание» денежных средств кроме того происходило следующими способами:

- путем перечисления на расчетные счета различных организаций, осуществляющих легальную предпринимательскую деятельность, имеющих в обороте большое количество наличных денежных средств, безналичных денежных средств по фиктивным основаниям, с последующем получением от представителей указанных организаций, наличных денежных средств в кассе организаций;

- путем перечисления на расчетные счета индивидуальных предпринимателей безналичных денежных средств под видом оплаты транспортных услуг либо оплаты иных услуг, с последующем их переводом с целью «обналичивания» денежных средств на лицевые счета пластиковых банковских карт;

- путем перечисления денежных средств в целях последующего «обналичивания» денежных средств (перевод безналичных денежных средств в наличные, иными лицами, после осуществления в адрес последних транзитной операции), и передачи денежных средств «клиентам»;

- путем получения с использованием чековой книжки в кассе ...91 наличных денежных средств под видом денежных средств, необходимых для расчета с поставщиками, оплаты хозяйственных расходов и по другим основаниям.

Таким образом, в процессе осуществления в период с ... до ... незаконной банковской деятельности ...76 Р.Р, ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, используя подконтрольные им фирмы, осуществили оборот денежных средств в размере 53 157 162, 26 рублей, и извлекли от произведенных в интересах клиентов операций незаконный доход в размере 5372 145 руб. Кроме того с ... по 07. 05.2021 года ...76 З.И. самостоятельно, через принадлежашей ей ИП ...76 З.И. через принадлежашей ей ИП ...76 З.И. обналичивала денежные средства с извлечением дохода в размере 740928 руб. 66 коп.

1) по Индивидуальному предпринимателю ...2 ИНН 163903737578 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 4 061 369 рублей 47 копеек, размер извлеченного дохода составил 467 057 рублей 49 копеек;

2) по Индивидуальному предпринимателю ...51 ИНН 165035957217 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 1 732 327 рублей 21 копейку, размер извлеченного дохода составил 199 217 рублей 63 копейки;

3) по ООО «ВЕКТОР-НЧ» ИНН ... на расчетные счета поступили денежные средства в размере 2 731 700 рублей, размер извлеченного дохода составил 314 145, 5 рублей;

4) по ООО «...139-электрики» ИНН 1650364310 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 3 699 778 рублей, размер извлеченного дохода составил 425 474 рублей 47 копеек;

5) по ООО «АМАЛИЯ» ИНН 1639057588 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 9 668 369 рублей 30 копеек, размер извлеченного дохода составил 1 111 862 рублей 47 копеек;

6) по ООО «АР-ХЕЛП» ИНН 1650340197 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 8 508 970 рублей, размер извлеченного дохода составил 978 531 рублей 55 копеек;

7) по ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 10 625 846 рублей 95 копеек, размер извлеченного дохода составил 1 221 972, 4 рублей;

8) по ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» ИНН 1650343818 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 123 560 рублей 95 копеек, размер извлеченного дохода составил 14 209 рублей 51 копейку;

9) по ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» ИНН 1650343871 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 5 424 517 рублей 73 копейки, размер извлеченного дохода составил 623 819 рублей 54 копейки;

10) по ООО «МАСТЕР СТЕН» ИНН 1650273350 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 3 126 844 рублей 86 копеек, размер извлеченного дохода составил 359 587 рублей 16 копеек;

11) по ООО «ФАНАТ-21» ИНН 1650359494 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 813 452 рублей 95 копеек, размер извлеченного дохода составил 93 547 рублей 09 копеек;

12) по ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ» ИНН 1639058493 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 353 424 рублей 78 копеек, размер извлеченного дохода составил 40 643 рубля 85 копеек.

13) по ООО Производственно-коммерческая фирма «СТАРТ» ИНН 1639046089 на расчетные счета поступили денежные средства в размере 2 287 000 рублей, размер извлеченного дохода составил 263 005 рублей.

Сумма дохода, полученного организованной группой от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в виде комиссии 11.5% от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме, составила 6 113 073 рублей 66 копеек.

Таким образом, в период с ... до ..., ...76 Р.Р. действуя совместно и согласованно с ...76 З.И., а в дальнейшем по 07. 05.2021 года, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренной Федеральным законом от ... ... «О ...91 и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального ...91 Российской Федерации от ... ...-И «О порядке принятия ...91 России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Федерального закона от ... № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», совершали незаконные банковские операции, и извлекли общий доход ...76 Р.Р. совместно с ...76 З.И. в сумме 5372 145 рублей, в крупном размере, а ...76 З.И. кроме того самостоятельно извлек доход в сумме 740928 руб. 66 коп. всего в сумме 6 113 073 рублей 66 копеек, в крупном размере.

При этом, выполняя вышеописанные преступные действия, связанные с незаконной банковской деятельностью сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий от незаконной банковской деятельности в виде посягательства на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок банковского обращения, полноценное функционирование рыночных институтов и желали наступление указанных последствий.

В период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь на территории ... Республики Татарстан вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на образование на территории ... Республики Татарстан юридического лица через подставное лицо с целью последующего совершения при помощи данного юридического лица преступлений, а именно неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности.

С целью реализации задуманного, участники организованной группы ...76 Р.Р., ...76 З.И. распределили между собой преступные роли, заключающиеся в совместном выполнении следующих действий: приискание подставного лица с целью регистрации на его имя юридического лица; подготовка и подача в регистрирующий налоговый орган соответствующих документов, необходимых для регистрации юридического лица; открытие расчетных счетов в ...91 на имя юридического лица, образованного на имя гражданина, выступающего подставным лицом.

После чего, в период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., а также на территории ..., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, будучи осведомленными о порядке образования (создания) юридических лиц в Российской Федерации, а также об отсутствии у ...44 высшего образования, опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, формировании и составлении налоговой отчетности, обещая денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей предложили ...44 привлечь его в качестве подставного лица для регистрации на его имя юридического лица ООО «ТКЕ», где ...44 будет формально числится директором и единственным учредителем данной организации, у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

При этом ...76 Р.Р., ...76 З.И., сообщили ...44, о том, что в дальнейшем никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированного на его имя общества он иметь не будет, а именно не будет фактически руководить деятельностью создаваемого юридического лица и извлекать прибыль от его деятельности, а все документы, необходимые для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «ТКЕ», ему подготовит ...76 З.И. На что ...44, преследуя корыстную цель получения ежемесячного денежного вознаграждения, действуя с прямым умыслом, направленным на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе ...38 о подставном лице, согласился на предложение ...76 Р.Р., ...76 З.И., зарегистрировать на свое имя юридическое лицо — ООО «ТКЕ» без цели управления его данным юридическим лицом.

Далее, ...44 в период времени до ..., находясь на территории ..., действуя согласно ранее достигнутой договоренности с указанными лицами, предоставил ...76 Р.Р., ...76 З.И., свои личные документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 9214 ..., выданный ... территориальным пунктом УФМС России по ... в ..., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) ..., и сообщил им свои персональные данные, необходимые для оформления документов с целью образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Далее, ...76 З.И., действуя в продолжении своих преступных действий, по предвваритенлной договроенности с ...76 Р.Р., направленных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ...44 ...38 о подставном лице, до ..., находясь на территории ..., изготовила для последующей подачи документов для регистрации ООО «ТКЕ» на имя ...44 следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ТКЕ» при создании, устав ООО «ТКЕ» от ..., решение ... единственного учредителя ООО «ТКЕ» от ....

Далее, ... ...44, действуя по указанию ...76 Р.Р., посетил Межрайонную ИФНС России ... по ..., расположенную по адресу: ..., где ...44, предоставил для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «ТКЕ» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ..., подготовленные ...76 З.И. документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «ТКЕ», решение ... единственного учредителя ООО «ТКЕ» от ....

В результате преступных действий ...44 ( уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности), ...76 Р.Р., ...76 З.И. ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения о подставном лице, а именно ...44 зарегистрирован в качестве директора и единственного учредителя ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ОГРН 1151674002600, формально расположенного по юридическому адресу: ..., улица ...89, ....

Затем ...76 Р.Р., действуя с ведома и согласия ...76 З.И., заведомо зная, что в дальнейшем ...44 в ООО «ТКЕ», никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а указанное общество будет использоваться ими в своих интересах, сообщили ...44 о необходимости открытия расчетных счетов в ...91 на данную организацию. На что ...44, не имея цели фактически заниматься управлением деятельности ООО «ТКЕ», действуя по указанию ...76 Р.Р., ...76 З.И., в период с ... по ..., находясь в филиалах отделений ...91, расположенных на территории ... Республики Татарстан, открыл расчетные счета для ООО «ТКЕ»:

- ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», отделение «...91 Татарстан» ..., расположенном по адресу: ...;

- ..., ..., открытые с ..., ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Татфондбанк» Челнинский, расположенном по адресу: ..., проспект ...31 Туфана, ...;

- ..., ..., открытые с ... в Публичном акционерном обществе «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Приволжский, расположенном по адресу: ..., П1;

- ..., ..., открытые с ... в Акционерном Обществе «Российский Сельскохозяйственный ...91» Татарстанский региональный, расположенном по адресу: ...;

-..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Акционерном Обществе « АЛЬФА-...91», расположенном по адресу: ...;

-..., открытый с ... в Акционерном коммерческом ...91 «АВАНГАРД»-публичное акционерное общество, расположенном по адресу: ..., строение 1.

Таким образом, ...76 Р.Р., действуя по предварительному сговору с ...76 З.И., с прямым умыслом, совершили незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «ТКЕ» через подставное лицо — ...44, а также предоставили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ...44 ...38 о директоре и единственном учредителе ООО «ТКЕ», так ...38 фактическое руководство обществом от его имени не предполагалось.

При совершении вышеуказанных действий ...76 Р.Р., ...76 З.И. осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали этого, то есть действовали с прямым умыслом и из корыстных побуждений.

В период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь на территории ... Республики Татарстан вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на образование на территории ... Республики Татарстан юридического лица через подставное лицо с целью последующего совершения при помощи данного юридического лица преступлений, а именно неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности.

С целью реализации задуманного, ...76 Р.Р. с ...76 З.И. распределили между собой роли, заключающиеся в совместном выполнении следующих действий: приискание подставного лица с целью регистрации на его имя юридического лица; подготовка и подача в регистрирующий налоговый орган соответствующих документов, необходимых для регистрации юридического лица; открытие расчетных счетов в ...91 на имя юридического лица, образованного на имя гражданина, выступающего подставным лицом.

После чего, в период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, будучи осведомленными о порядке образования (создания) юридических лиц в Российской Федерации, а также об отсутствии у ...71 А.Г. высшего образования, опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, формировании и составлении налоговой отчетности, обещая денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей, предложили ...71 А.Г. регистрировать на его имя ООО «МАСТЕР СТЕН», где ...71 А.Г. будет формально числится директором и единственным учредителем данной организации, у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

При этом ...76 Р.Р., ...76 З.И., сообщили ...71 А.Г., о том, что в дальнейшем никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированного на его имя общества он иметь не будет, а именно не будет фактически руководить деятельностью создаваемого юридического лица и извлекать прибыль от его деятельности, а все документы, необходимые для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «МАСТЕР СТЕН», ему подготовит ...76 З.И. На что ...71 А.Г., преследуя корыстную цель получения ежемесячного денежного вознаграждения, действуя с прямым умыслом, направленным на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе ...38 о подставном лице, согласился на предложение ...76 Р.Р., ...76 З.И., зарегистрировать на свое имя юридическое лицо — ООО «МАСТЕР СТЕН» без цели управления данным юридическим лицом.

Далее, ...71 А.Г. предоставил ...76 Р.Р., ...76 З.И., свои личные документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 9212 ..., выданный ... отделением в ... отдела УФМС России по ... в городе Набережные Челны, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) ..., и сообщил им свои персональные данные, необходимые для оформления документов с целью образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Далее, ...76 З.И., действуя в продолжении своих преступных действий, с ведома и согласия ...76 Р.Р., направленных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ...71 А.Г. ...38 о подставном лице, до ..., находясь на территории ..., изготовила для последующей подачи документов для регистрации ООО «МАСТЕР СТЕН» на имя ...71 А.Г. следующие документы: заявление об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «МАСТЕР СТЕН», устав ООО «МАСТЕР СТЕН» от ..., решение ... участника ООО «МАСТЕР СТЕН» от ....

Далее, ... ...71 А.Г., действуя по указанию ...76 Р.Р., посетил Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России ... по ..., расположенный по адресу: ..., где ...71 А.Г., и предоставил с для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «МАСТЕР СТЕН» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ..., подготовленные ...76 З.И. документы: заявление об изменениях вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «МАСТЕР СТЕН», устав ООО «МАСТЕР СТЕН», решение ... участника ООО «МАСТЕР СТЕН» от ....

В результате преступных действий ...71 А.Г. ( уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности), ...76 Р.Р., ...76 З.И. ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения о подставном лице, а именно ...71 А.Г. зарегистрирован в качестве директора и учредителя ООО «МАСТЕР СТЕН» ИНН 1650273350, ОГРН 1131650018884, формально расположенного по юридическому адресу: ....

Затем ...76 Р.Р., действуя с ведома и согласия ...76 З.И., заведомо зная, что в дальнейшем ...71 А.Г. в ООО «МАСТЕР СТЕН», никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а указанное общество будет использоваться ими ...76 Р.Р., ...76 З.И., в своих интересах, сообщили ...71 А.Г. о необходимости открытия расчетных счетов в ...91 на данную организацию. На что ...71 А.Г., не имея цели фактически заниматься управлением деятельности ООО «МАСТЕР СТЕН», действуя по указанию ...76 Р.Р., ...76 З.И., в период с ... по ..., находясь в филиалах отделений ...91, расположенных на территории ... Республики Татарстан, открыл расчетные счета для ООО «МАСТЕР СТЕН»:

- ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» отделение «...91 Татарстан» ..., расположенном по адресу: ...;

- ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Татфондбанк» Челнинский, расположенном по адресу: ..., проспект ...31 Туфана, ...;

- ..., открытый ... в Акционерном обществе «Тинькофф ...91», расположенном по адресу: ...А, строение 26;

- ..., ..., ..., открытые с ... в Публичном акционерном обществе «...91 ВТБ» Приволжский в ..., расположенном по адресу: ...;

- ..., ..., открытые с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: ....

Таким образом, ...76 Р.Р действуя по предварительному сговору с ...76 З.И., с прямым умыслом, совершили незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «МАСТЕР СТЕН» через подставное лицо — ...71 А.Г., а также предоставили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ...71 А.Г. ...38 о директоре и единственном учредителе ООО «МАСТЕР СТЕН», так ...38 фактическое руководство обществом от его имени не предполагалось.

При совершении вышеуказанных действий ...76 Р.Р., ...76 З.И. осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали этого, то есть действовали с прямым умыслом и из корыстных побуждений.

В период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь на территории ... Республики Татарстан вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на образование на территории ... Республики Татарстан юридического лица через подставное лицо с целью последующего совершения при помощи данного юридического лица преступлений, а именно неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности.

С целью реализации задуманного, ...76 Р.Р. с ...76 З.И. распределили между собой преступные роли, заключающиеся в совместном выполнении следующих действий: приискание подставного лица с целью регистрации на его имя юридического лица; подготовка и подача в регистрирующий налоговый орган соответствующих документов, необходимых для регистрации юридического лица; открытие расчетных счетов в ...91 на имя юридического лица, образованного на имя гражданина, выступающего подставным лицом.

После чего, в период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, будучи осведомленными о порядке образования (создания) юридических лиц в Российской Федерации, а также об отсутствии у ...71 А.Г. высшего образования, опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, формировании и составлении налоговой отчетности, обещая денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей, предложили ...71 А.Г. о регистрации на его имя юридического лица ООО «АР-ХЕЛП», где ...71 А.Г. будет формально числится директором и единственным учредителем данной организации, у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

При этом ...76 Р.Р., ...76 З.И., сообщили ...71 А.Г., о том, что в дальнейшем никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированного на его имя общества он иметь не будет, а именно не будет фактически руководить деятельностью создаваемого юридического лица и извлекать прибыль от его деятельности, а все документы, необходимые для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «АР-ХЕЛП», ему подготовит ...76 З.И. На что ...71 А.Г., преследуя корыстную цель получения ежемесячного денежного вознаграждения, действуя с прямым умыслом, направленным на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе ...38 о подставном лице, согласился на предложение ...76 Р.Р., ...76 З.И., зарегистрировать на свое имя юридическое лицо — ООО «АР-ХЕЛП» без цели управления его данным юридическим лицом.

Далее, ...71 А.Г. в период времени до ..., находясь на территории ..., предоставил ...76 Р.Р., ...76 З.И., свои личные документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 9212 ..., выданный ... отделением в ... отдела УФМС России по ... в городе Набережные Челны, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) ..., и сообщил им свои персональные данные, необходимые для оформления документов с целью образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (то есть о ...71 А.Г.).

Далее, ...76 З.И., действуя в продолжении своих преступных действий, с ведома и согласия ...76 Р.Р., направленных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ...71 А.Г. ...38 о подставном лице, до ... (точное время органами предварительного следствия не установлено), находясь на территории ..., изготовила для последующей подачи документов для регистрации ООО «АР-ХЕЛП» на имя ...71 А.Г. следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «АР-ХЕЛП» при создании, устав ООО «АР-ХЕЛП» от ..., решение ... единственного учредителя ООО «АР-ХЕЛП» от ....

Далее, ... ...71 А.Г., действуя по указанию ...76 Р.Р., (точное время органами предварительного следствия не установлено) посетил Набережно-челнинский филиал ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ...», расположенный по адресу: ..., бульвар Кол Гали, ... Е, где ...71 А.Г. предоставил ведущему специалисту ...102, для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «АР-ХЕЛП» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ..., подготовленные ...76 З.И. документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «АР-ХЕЛП», решение ... единственного учредителя ООО «АР-ХЕЛП» от ....

В результате преступных действий ...71 А.Г., ...76 Р.Р., ...76 З.И. ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения о подставном лице, а именно ...71 А.Г. зарегистрирован в качестве директора и единственного учредителя ООО «АР-ХЕЛП» ИНН 1650340197, ОГРН 1161690171290, формально расположенного по юридическому адресу: ....

Затем ...76 Р.Р., действуя с ведома и согласия ...76 З.И., заведомо зная, что в дальнейшем ...71 А.Г. в ООО «АР-ХЕЛП», никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а указанное общество будет использоваться ими ...76 Р.Р., ...76 З.И., в своих интересах, сообщили ...71 А.Г. о необходимости открытия расчетных счетов в ...91 на данную организацию. На что ...71 А.Г., не имея цели фактически заниматься управлением деятельности ООО «АР-ХЕЛП», действуя по указанию ...76 Р.Р., ...76 З.И., в период с ... по ..., находясь в филиалах отделений ...91, расположенных на территории ... Республики Татарстан, открыл расчетные счета для ООО «АР-ХЕЛП»:

- ..., открытый с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: ...;

- ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Татфондбанк» Челнинский, расположенном по адресу: ..., проспект ...31 Туфана, ...;

- ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «...91 ЗЕНИТ», расположенном по адресу: ...;

- ..., ..., ..., открытые с ... в Публичном акционерном обществе «...91 ВТБ» Приволжский в ..., расположенном по адресу: ...;

- ..., ..., открытые с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: ....

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя в составе организованной преступной группы, с прямым умыслом, совершили незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «АР-ХЕЛП» через подставное лицо — ...71 А.Г., а также предоставили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ...71 А.Г. ...38 о директоре и единственном учредителе ООО «АР-ХЕЛП», так ...38 фактическое руководство обществом от его имени не предполагалось.

Таким образом, ...71 А.Г., предоставил ...76 Р.Р., ...76 З.И. свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 9212 ..., выданный ... отделением в ... отдела УФМС России по ... в городе Набережные Челны, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) ..., свои персональные данные, которые были предоставлены в уполномоченный налоговый орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, и участвуя в процедурах по оформлению соответствующих документов. Тем самым ...76 Р.Р., ...76 З.И. совершили действия, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о том, что ...71 А.Г. является единственным учредителем и директором ООО «АР-ХЕЛП», которое было использовано впоследствии ...76 Р.Р., ...76 З.И. в своих интересах.

При совершении вышеуказанных действий ...76 Р.Р., ...76 З.И. осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали этого, то есть действовали с прямым умыслом и из корыстных побуждений.

В период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь на территории ... Республики Татарстан вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на образование на территории ... Республики Татарстан юридического лица через подставное лицо с целью последующего совершения при помощи данного юридического лица преступлений, а именно неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности.

С целью реализации задуманного, ...76 Р.Р.с ...76 З.И. распределили между собой преступные роли, заключающиеся в совместном выполнении следующих действий: приискание подставного лица с целью регистрации на его имя юридического лица; подготовка и подача в регистрирующий налоговый орган соответствующих документов, необходимых для регистрации юридического лица; открытие расчетных счетов в ...91 на имя юридического лица, образованного на имя гражданина, выступающего подставным лицом.

После чего, в период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., а также на территории ... действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, будучи осведомленными о порядке образования (создания) юридических лиц в Российской Федерации, а также об отсутствии у ...54 высшего образования, опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ...54 привлечь ее в качестве подставного лица для регистрации на ее имя юридического лица ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», где она (то есть ...54) будет формально числится директором и единственным учредителем данной организации, у которой отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

При этом ...76 Р.Р., ...76 З.И., сообщили ...54, о том, что в дальнейшем никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированного на ее имя общества она иметь не будет, а именно не будет фактически руководить деятельностью создаваемого юридического лица и извлекать прибыль от его деятельности, а все документы, необходимые для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», ей подготовит ...76 З.И. На что ...54, согласилась на предложение ...76 Р.Р., ...76 З.И., зарегистрировать на свое имя юридическое лицо — ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» без цели управления ее данным юридическим лицом.

Далее, ...54 в период времени до ..., находясь на территории ..., предоставила ...76 Р.Р., ...76 З.И., свои личные документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 9209 ..., выданный ... отделением в ... ОУФМС России по ... в городе Набережные Челны, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) ..., и сообщила им свои персональные данные, необходимые для оформления документов с целью образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (то есть о ...54).

Далее, ...76 З.И., действуя в продолжении своих преступных действий, с ведома и согласия ...76 Р.Р., направленных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ...54 ...38 о подставном лице, до ..., находясь на территории ..., изготовила для последующей подачи документов для регистрации ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» на имя ...54 следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» при создании, устав ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» от ..., решение ... единственного учредителя ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» от ....

Далее, ... ...54, действуя по указанию ...76 Р.Р., в дневное время, находясь в офисном помещении нотариуса ...103 по адресу: ..., предоставила нотариусу ...103, для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ..., подготовленные ...76 З.И. документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», решение ... единственного учредителя ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» от .... В последующем нотариусом ...103, не подозревающей о преступных намерениях, была заверена подпись ...54 в вышеуказанных документах, предназначенных для государственной регистрации ООО «Электродом» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... и вышеуказанные документы были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «ЭЛЕКТРОДОМ».

В результате преступных действий ...76 Р.Р., ...76 З.И. ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения о подставном лице, а именно ...54 зарегистрирована в качестве директора и единственного учредителя ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» ИНН 1650343818, ОГРН 1171690011910, формально расположенного по юридическому адресу: ..., бульвар Юных Ленинцев, ...А, офис 6.

Затем ...76 Р.Р., действуя с ведома и согласия ...76 З.И., заведомо зная, что в дальнейшем ...54 в ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а указанное общество будет использоваться ими ...76 Р.Р., ...76 З.И., в своих интересах, сообщили ...54 о необходимости открытия расчетных счетов в ...91 на данную организацию. На что ...54, не имея цели фактически заниматься управлением деятельности ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», действуя по указанию ...76 Р.Р., ...76 З.И., в период с ... по ..., находясь в филиалах отделений ...91, расположенных на территории ... Республики Татарстан, открыла расчетные счета для ООО «ЭЛЕКТРОДОМ»:

- ..., открытый с ..., ..., открытый ... в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», отделение «...91 Татарстан» ..., расположенном по адресу: ...;

- ..., открытый с ..., ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Акционерном обществе «ТИНЬКОФФ ...91», расположенном по адресу: ... А строение 26;

- ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Уральский ...91 реконструкции и развития», расположенном по адресу: ...;

-..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: ...;

-..., ..., открытый с ... в Акционерном коммерческом ...91 «АВАНГАРД» Публичное акционерное общество, расположенном по адресу: ..., строение 1.

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя по пердварительному сговору, с прямым умыслом, совершили незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» через подставное лицо — ...54, а также предоставили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ...54 ...38 о директоре и единственном учредителе ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», так ...38 фактическое руководство обществом от ее имени не предполагалось.

При совершении вышеуказанных действий ...76 Р.Р., ...76 З.И. осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали этого, то есть действовали с прямым умыслом и из корыстных побуждений.

В период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь на территории ... Республики Татарстан вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на образование на территории ... Республики Татарстан юридического лица через подставное лицо с целью последующего совершения при помощи данного юридического лица преступлений, а именно неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности.

С целью реализации задуманного, ...76 Р.Р. и ...76 З.И. распределили между собой преступные роли, заключающиеся в совместном выполнении следующих действий: приискание подставного лица с целью регистрации на его имя юридического лица; подготовка и подача в регистрирующий налоговый орган соответствующих документов, необходимых для регистрации юридического лица; открытие расчетных счетов в ...91 на имя юридического лица, образованного на имя гражданина, выступающего подставным лицом.

После чего, в период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., а также на территории ..., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, будучи осведомленными о порядке образования (создания) юридических лиц в Российской Федерации, а также об отсутствии у ...55 высшего образования, опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, формировании и составлении налоговой отчетности, предложили ...55 привлечь ее в качестве подставного лица для регистрации на ее имя юридического лица ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», где она (то есть ...55) будет формально числится директором и единственным учредителем данной организации, у которой отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

При этом ...76 Р.Р., ...76 З.И., сообщили ...55, о том, что в дальнейшем никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированного на ее имя общества она иметь не будет, а именно не будет фактически руководить деятельностью создаваемого юридического лица и извлекать прибыль от его деятельности, а все документы, необходимые для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», ей подготовит ...76 З.И. На что ...55, являясь участником организованной преступной группы, действуя с прямым умыслом, направленным на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе ...38 о подставном лице, согласилась на предложение ...76 Р.Р., ...76 З.И., зарегистрировать на свое имя юридическое лицо — ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» без цели управления ее данным юридическим лицом.

Далее, ...55 в период времени до ..., находясь на территории ..., предоставила ...76 Р.Р., ...76 З.И., свои личные документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 9218 ..., выданный ... отделением по вопросам миграции отдела полиции ... «Автозаводский» УМВД России по городу Набережные Челны, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) ..., и сообщила им свои персональные данные, необходимые для оформления документов с целью образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (то есть о ...55).

Далее, ...76 З.И., действуя в продолжении своих преступных действий, с ведома и согласия ...76 Р.Р., направленных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ...55 ...38 о подставном лице, до ..., находясь на территории ..., изготовила для последующей подачи документов для регистрации ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» на имя ...55 следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» при создании, устав ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» от ..., решение ... единственного учредителя ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» от ....

Далее, ... ...55, действуя по указанию ...76 Р.Р., в дневное время, находясь в офисном помещении нотариуса ...103 по адресу: ..., предоставила нотариусу ...103, для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ..., подготовленные ...76 З.И. документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», решение ... единственного учредителя ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» от .... В последующем нотариусом ...103, не подозревающей о преступных намерениях указанных лиц, заверила вышеуказанные документы, предназначенных для государственной регистрации ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ..., и вышеуказанные документы были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС».

В результате преступных действий ...76 Р.Р., ...76 З.И. ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения о подставном лице, а именно ...55 зарегистрирована в качестве директора и единственного учредителя ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» ИНН 1650343871, ОГРН 1171690012009, формально расположенного по юридическому адресу: ..., бульвар имени Галиаскара Камала, ..., помещение 1, офис 1.

Затем ...76 Р.Р., действуя с ведома и согласия ...76 З.И., заведомо зная, что в дальнейшем ...55 в ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а указанное общество будет использоваться ими ...76 Р.Р., ...76 З.И., в своих интересах, сообщили ...55 о необходимости открытия расчетных счетов в ...91 на данную организацию. На что ...55, не имея цели фактически заниматься управлением деятельности ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», действуя по указанию ...76 Р.Р., ...76 З.И., в период с ... по ..., находясь в филиалах отделений ...91, расположенных на территории ... Республики Татарстан, открыла расчетные счета для ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС»:

- ..., открытый с ..., ..., открытый ... в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», отделение «...91 Татарстан» ..., расположенном по адресу: ...;

- ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Акционерном обществе «ТИНЬКОФФ ...91», расположенном по адресу: ... А строение 26;

- ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Уральский ...91 реконструкции и развития», расположенном по адресу: ...;

-..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: ...;

-..., ..., открытый с ... в Акционерном коммерческом ...91 «АВАНГАРД» Публичное акционерное общество, расположенном по адресу: ..., строение 1.

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя по предварителному сговору гуппой лиц, с прямым умыслом, совершили незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» через подставное лицо — ...55, а также предоставили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ...55 ...38 о директоре и единственном учредителе ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», так ...38 фактическое руководство обществом от ее имени не предполагалось.

При совершении вышеуказанных действий ...76 Р.Р., ...76 З.И. осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали этого, то есть действовали с прямым умыслом и из корыстных побуждений.

В период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь на территории ... Республики Татарстан (точные дата, время и место предварительным следствием не установлены), вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на образование на территории ... Республики Татарстан юридического лица через подставное лицо с целью последующего совершения при помощи данного юридического лица преступлений, а именно неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности.

С целью реализации задуманного, участники организованной группы ...76 Р.Р., ...76 З.И. распределили между собой преступные роли, заключающиеся в совместном выполнении следующих действий: приискание подставного лица с целью регистрации на его имя юридического лица; подготовка и подача в регистрирующий налоговый орган соответствующих документов, необходимых для регистрации юридического лица; открытие расчетных счетов в ...91 на имя юридического лица, образованного на имя гражданина, выступающего подставным лицом.

После чего, в период до ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., а также на территории ... (точные дата, время и место предварительным следствием не установлены), действуя с прямым умыслом, направленным на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, будучи осведомленными о порядке образования (создания) юридических лиц в Российской Федерации, а также об отсутствии у ...36 высшего образования, опыта и специальных познаний в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, формировании и составлении налоговой отчетности, обещая денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, предложили ...36 привлечь ее в качестве подставного лица для регистрации на ее имя юридического лица ООО «ВЕКТОР-НЧ», где она (то есть ...36) будет формально числится директором и единственным учредителем данной организации, у которой отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

При этом ...76 Р.Р., ...76 З.И., сообщили ...36, о том, что в дальнейшем никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированного на ее имя общества она иметь не будет, а именно не будет фактически руководить деятельностью создаваемого юридического лица и извлекать прибыль от его деятельности, а все документы, необходимые для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «ВЕКТОР-НЧ», ей подготовит ...76 З.И. На что ...36, согласилась на предложение ...76 Р.Р., ...76 З.И., зарегистрировать на свое имя юридическое лицо — ООО «ВЕКТОР-НЧ» без цели управления ее данным юридическим лицом.

Далее, ...36 в период времени до ..., находясь на территории ... действуя согласно ранее достигнутой договоренности с указанными лицами, предоставила ...76 Р.Р., ...76 З.И., свои личные документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 9200 ..., выданный ... Боровецким ОВД, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) ..., и сообщила им свои персональные данные, необходимые для оформления документов с целью образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (то есть о ...36).

Далее, ...76 З.И., действуя в продолжении своих преступных действий, с ведома и согласия ...76 Р.Р., направленных на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ...36 ...38 о подставном лице, до ..., находясь на территории ..., изготовила для последующей подачи документов для регистрации ООО «ВЕКТОР-НЧ» на имя ...36 следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ВЕКТОР-НЧ» при создании, устав ООО «ВЕКТОР-НЧ» от ..., решение ... единственного учредителя ООО «ВЕКТОР-НЧ» от ....

Далее, ... ...36, действуя по указанию ...76 Р.Р., посетила Межрайонную ИФНС России ... по ..., расположенную по адресу: ..., где ...36, предоставила заместителю начальника отдела ...104, для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «ВЕКТОР-НЧ» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ..., подготовленные ...76 З.И. документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «ВЕКТОР-НЧ», решение ... единственного учредителя ООО «ВЕКТОР-НЧ» от ....

В результате преступных действий ...76 Р.Р., ...76 З.И. ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения о подставном лице, а именно, ...36 была зарегистрирована в качестве директора и единственного учредителя ООО «ВЕКТОР-НЧ» ИНН 1650358518, ОГРН 1171690128664, формально расположенного по юридическому адресу: ....

Затем ...76 Р.Р., действуя с ведома и согласия ...76 З.И., заведомо зная, что в дальнейшем ...36 в ООО «ВЕКТОР-НЧ» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности осуществлять не будет, а указанное общество будет использоваться ими ...76 Р.Р., ...76 З.И., в своих интересах, сообщили ...36 о необходимости открытия расчетных счетов в ...91 на данную организацию. На что ...36, не имея цели фактически заниматься управлением деятельности ООО «ВЕКТОР-НЧ», действуя по указанию ...76 Р.Р., ...76 З.И., в период с ... по ..., находясь в филиалах отделений ...91, расположенных на территории ... Республики Татарстан, открыла расчетные счета для ООО «ВЕКТОР-НЧ»:

- ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», отделение «...91 Татарстан» ..., расположенном по адресу: ...;

- ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» Приволжский, расположенном по адресу: ... Б;

- ..., открытый с ... в Акционерном обществе «ТИНЬКОФФ ...91», расположенном по адресу: ... А строение 26;

- ..., открытый с ... в Акционерном коммерческом ...91 «АК БАРС» (публичное акционерное общество), расположенном по адресу: ...;

-..., ..., открытые с ... Публичном акционерном обществе «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Приволжский, расположенном по адресу: ..., П 1;

-..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе ...91 ВТБ ... ..., расположенном по адресу: ...;

-..., ..., открытые с ... в Акционерном обществе Коммерческий ...91 «Модульбанк» Московский, расположенном по адресу: ... корпус 1;

-..., открытый с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: ....

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя по предварительному сговору, с прямым умыслом, совершили незаконное образование (создание) юридического лица – ООО «ВЕКТОР-НЧ» через подставное лицо — ...36, а также предоставили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ...36 ...38 о директоре и единственном учредителе ООО «ВЕКТОР-НЧ», так ...38 фактическое руководство обществом от ее имени не предполагалось.

При совершении вышеуказанных действий ...76 Р.Р., ...76 З.И. осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий и желали этого, то есть действовали с прямым умыслом и из корыстных побуждений.

1) Кроме того, ...76 Р.Р. действуя совместно и согласовнно с ...76 З.И., по указанию ...76 Р.Р., в ходе совершения незаконную банковскую деятельность на территории ... за период с ... до ..., в дальнейшем ...76 З.И. по ..., через подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ООО «...139 –электрики», ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ», ООО «МАСТЕР-СТЕН», ООО «АР-ХЕЛП», ООО «ТКЕ», ООО «ВЕКТОР-НЧ», ООО «ФАНАТ-21», ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», ООО «АМАЛИЯ», ООО Производственно-коммерческая фирма «СТАРТ», ИП ...76 Р.Р., имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность, умышленно изготовили платежных поручений с сопроводительными документами, содержащих заведомо ложные сведения о назначении платежа за невыполненные работы для последующего перечисления денежных средств на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их последующего обналичивания, то есть незаконно, умышленно, из корыстных побуждений совершили изготовление в целях использования поддельных документов (платежных поручений), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При этом ...76 З.И. действуя совместно и согласовано по указанию ...76 Р.Р. за период с ... до ..., в дальнейшем ...76 З.И. самостоятельно по ..., находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью перевода денежных средств, имея доступ к программе «...91-Клиент» расчетных счетов юридических лиц и ИП, и последующего их обналичивания, будучи осведомленным, что перечисления денежных средств могут производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки данному законодательству, с помощью персонального компьютера изготовили в целях использования и предоставили в кредитные учреждения ... поддельные платежные документы (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, то есть незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совершили изготовление в целях использования поддельного документа (платежного поручения), предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Так, не позднее ..., ...76 Р.Р. действуя совмествно и согласованно с ...76 З.И., по указанию ...76 Р.Р., находясь в городе Набережные Челны, имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете подконтрольной им ООО «АМАЛИЯ» ИНН 1639057588, директором которой являлась ...76 Н.Р., достоверно зная, что к расчетному счету ООО «АМАЛИЯ» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета ООО «АМАЛИЯ», и с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных им юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ЛидТрейд», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 036 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 30 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хоз.нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТД Тамерлан», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 583 746 рублей 45 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТПК «СТАРТ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 486 255 рублей 93 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 10 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Амалия», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 695 072 рублей 42 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки оборудования ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Амалия», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 664 424 рублей 03 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки оборудования ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Амалия», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 824 424 рублей 03 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки оборудования ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...51, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: договор денежного займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...51, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: договор денежного займа ... от ....

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р. умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя в продолжении своих преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ООО «АМАЛИЯ», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Амалия», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Амалия», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

2) Кроме того, не позднее ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., находясь в городе Набережные Челны, имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете подконтрольной им ООО «АР-ХЕЛП» ИНН 1650340197, директором которой являлся ...71 А.Г., достоверно зная, что к расчетному счету ООО «АР-ХЕЛП» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета ООО «АР-ХЕЛП», и с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных им юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в ПАО «...91 Зенит» ... денежные средства в сумме 43 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Грузовые технологии», открытого в филиале ... ВТБ 24 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в ПАО «...91 Зенит» ... денежные средства в сумме 275 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету без номера от ... за ГСМ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в ПАО «...91 Зенит» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 398 416 рублей 16 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно договора ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строй прогресс», открытого в ПАО «ВТБ24» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 998 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по акту выполненных работ от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Апирстрой», открытого в АО «Опт-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 452 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Глобалтек», открытого в АО «НК-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 050 699 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за электрооборудование по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строй прогресс», открытого в ПАО «ВТБ24» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 496 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по акту выполненных работ от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...3, открытого в филиале ... ВТБ 24 (ПАО) ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...4, открытого в филиале ... ВТБ 24 (ПАО) ... денежные средства в сумме 900 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Микс+», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Микс+», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Феррум», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Север», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору № САХ-25-11 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Титан», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору № Т-11/2016 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Интел», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 394 978 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету 944 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТК Промэнерго», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 399 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 25 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Лайт», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 2 536 189 рублей 74 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств в связи с закрытием счета.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №1, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 2 534 358 рублей 25 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар согласно счета ... от ....

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совмстно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 З.И. по указанию ...76 Р.Р., действуя совместно согласованно, в продолжение совместных преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ООО «АР-ХЕЛП», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Ар-хелп», открытого в ПАО «...91 Зенит» ..., ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в ПАО «...91 Зенит» ..., ... ООО «АР-ХЕЛП», открытого в АО «Альфа-...91» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

3) Кроме того, не позднее ..., ...76 Р.Р. и ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., находясь в городе Набережные Челны, имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, достоверно зная, что к расчетному счету Индивидуального предпринимателя ...2 подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ..., ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в Волго-вятском ...91 ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 855 977 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за ТМЦ по счету ... от ... по договору ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...6, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 280 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат займа.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 30 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №26, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 30 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №2, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...8, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 210 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат займа.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 309 819 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за металопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 427 739 рублей 50 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за приспособление для шлифовки станков.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...9, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств под авансовый отчет.

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 90 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 10 000 рублей в банкомате ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 1 908 090 рублей 48 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод остатка закрываемого счета ООО «Вектор-НЧ».

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...10, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...11, открытого в Архангельском отделении ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 090 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: частичная оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 100 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 90 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 10 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 21 300 рублей в банкомате ....

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., действуя в продолжение своих преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью Индивидуального предпринимателя ...2, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ..., ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов: ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ..., ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

4) Кроме того, не позднее ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., находясь в городе Набережные Челны, имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «МАСТЕР СТЕН» ИНН 1650273350, достоверно зная, что к расчетному счету ООО «МАСТЕР СТЕН» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно по указанию ...76 Р.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф-...91» ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных им юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Монолитград», открытого в филиале ПАО ...91 Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 902 720 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 150 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 350 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Монолитград», открытого в филиале ПАО ...91 Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 144 900 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Монолитград», открытого в филиале ПАО ...91 Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 872 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору беспроцентного займа.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 288 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 48 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Промстройкомпани», открытого в ПАО ВТБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «Стар», открытого в приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...76 Р.Р., открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 947 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Спецсантех», открытого в филиале ... ПАО ВТБ24 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 100 254 рублей 23 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за электрооборудование по договору ...ЭО от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Лид Трейд», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 091 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 890 000 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 250 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 1 500 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Армекс», открытого в ООО КБ «Славянский кредит» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 502 554 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору №А-226-003 от ... за монтажное оборудование.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...76 Р.Р., открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 495 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Апир-строй», открытого в АО «ОПТ ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 442 300 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета ... от ... за отделочные материалы.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 15 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 35 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 3 808 000 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 15 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...76 Р.Р., открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 712 364 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Лид Трейд», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 573 820 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 80 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 75 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 165 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 25 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 900 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...51, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Метстальпром», открытого в ПАО ...91 «Возрождение» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 012 177 рублей 50 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: счет ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...51, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Лид Трейд», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 500 382 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «БМК», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 001 600 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: счет ... от ... за строительные материалы.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 50 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 80 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...14, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 166 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 6 498 899 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...14, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АБ «Девон-кредит» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... денежные средства в сумме 1 150 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата за хладоны, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №2, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перечисление денежных средств под отчет.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... денежные средства в сумме 1 158 009 рублей 57 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №3, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №2, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №2, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 490 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно по указанию ...76 Р.Р., умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно по укзанию ...76 Р.Р., в продолжении своих преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ООО «МАСТЕР СТЕН», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф-...91» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений: ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно по указанию ...76 Р.Р, находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф-...91» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

5) Кроме того, не позднее ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете подконтрольной им ООО «Производственно-коммерческая фирма «СТАРТ» ИНН 1639046089, директором которой являлся ...76 Р.Р., достоверно зная, что к расчетному счету ООО «Производственно-коммерческая фирма «СТАРТ» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета ООО «Производственно-коммерческая фирма «СТАРТ», и с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных им юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... АО «Энергокапиталгрупп»», открытого в Центральном филиале АБ «Россия» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 3 768 536 рублей 42 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 350 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за доставку нефтепродуктов по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 800 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: на покупку запасных частей по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...16, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: на хозяйственные нужды, запчасти.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электрояр», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 700 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за электрооборудование счет ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 43 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за электрооборудование счет ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 750 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 350 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 350 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору 16/09 от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 580 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 48 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору 16/09 от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 48 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 250 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: по договору займу ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... денежные средства в сумме 15 586 157 рублей 97 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 5 942 847 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 3 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 2 805 285 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата за электрооборудование счет ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 534 600 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата за электрооборудование счет ... от ....

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно по указанию ...76 Р.Р., умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 Р.Р., ...76 З.И. действуя совместно и согласованно по указанию ...76 Р.Р., действуя в продолжении своих преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ООО «Производственно-коммерческая фирма «СТАРТ», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ..., ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ..., ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И. действуя совместно и согласованно по указанию ...76 Р.Р., находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ..., ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ..., ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

6) Кроме того, не позднее ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по укаанию ...76 Р.Р., находясь в городе Набережные Челны, имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» ИНН 1650343871, достоверно зная, что к расчетному счету ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета: ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ..., ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных им юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭМК», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 6 368 715 рублей 08 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору .../НЭКМ-1 от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ...

перечислено на расчетный счет ... ООО «Гараж 1000», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перечисление денежных средств согласно счету на оплату ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 15 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 15 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 55 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Элекродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за ТМЦ по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 19 500 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 25 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 85 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 146 500 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 140 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПАСК-Самара», открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 457 260 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар окончательный расчет по договору ...м от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПАСК-Самара», открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 457 260 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар окончательный расчет по договору ...м от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 1 400 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 857 487 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «АВАНГАРД» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 1 207 458 рублей 89 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №3, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...55, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...55, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 3 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 522 328 рублей 70 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно договора ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...55, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...55, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...55, открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... денежные средства в сумме 285 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...55, открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...55, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в филиале ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 8 893 874 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору .../НЭКМ-1 от ... за электрическую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Сибагатуллину ...86, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №31, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...9, открытого в АО «...17» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и солнгласовано по указанию ...76 Р.Р., умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., в продолжении своих преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ..., ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений: ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ..., ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

7) Кроме того, не позднее ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в городе Набережные Челны, действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «...139 ЭЛЕКТРИКИ» ИНН 1650364310, достоверно зная, что к расчетному счету ООО «...139 ЭЛЕКТРИКИ» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета: ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ..., ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных им юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Фанат-21», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 303 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: платеж по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 76 485 рублей 48 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 51 920 рублей 27 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 150 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале ... ...91 «ВТБ» (ПАО) ... денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 98 275 рублей 15 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 1 197 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000755 от ..., оплата по счету НУК0000765 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог закамья», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000353 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 811 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000771 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог закамья», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... денежные средства в сумме 389 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000353 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электротехсервис», открытого в Поволжском филиале АО «Раййфайзенбанк» ... денежные средства в сумме 180 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по УПД ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000769 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АЙС», открытого в АБ «Девон Кредит» (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 4 540 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору подряда ... от ... за электромонтаж и монтаж слаботочных систем.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000809 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету СДЗ0000377 от ... по договору ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Фанат 21», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: платеж по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 399 450 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету СДЗ0000377 от ... по договору ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 4 957 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 484 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000812 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 508 100 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000844 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 712 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000813 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 811 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000842 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 662 900 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000811 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 464 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000845 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 616 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000780 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 241 900 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету СДЗ0000378 от ... по договору ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 3 080 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Фанат 21», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 230 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета... ООО «Фанат 21», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 175 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: платеж по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 410 655 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000845 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 410 655 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000843 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 780 900 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету СДЗ0000401 от ... по договору ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 2 857 143 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 814 790 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету СДЗ0000402 от ... по договору ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 1 280 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 522 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету СДЗ0000403 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 721 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету СДЗ0000376 от ... по договору ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 077 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000876 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 539 843 рублей 73 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат денежных средств согласно письму исх.... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Фанат 21», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 325 610 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за ремонт ДВС.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор НЧ», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 210 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за ремонт т/у.

- ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие через банковский терминал в городе Набережные Челны денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек.

- ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие через банковский терминал в городе Набережные Челны денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек.

- ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие через банковский терминал в городе Набережные Челны денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек.

- ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие через банковский терминал в городе Набережные Челны денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек.

- ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие через банковский терминал в городе Набережные Челны денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек.

- ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие через банковский терминал в городе Набережные Челны денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек.

- ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие через банковский терминал в городе Набережные Челны денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор НЧ», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 143 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за песок.

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласовнно, по указанию ...76 Р.Р., в продолжение своих преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ООО «...139 ЭЛЕКТРИКИ», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ..., ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений: ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ..., ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

8) Кроме того, не позднее ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в городе Набережные Челны, действуя совместно и согласованно, по укзанию ...76 Р.Р., имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете подконтрольной им ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, директором которого являлся ...44, достоверно зная, что к расчетному счету ООО «ТКЕ» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета ООО «ТКЕ», и с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных им юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Академия строй», открытого в филиале ПАО ...91 «Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... денежные средства в сумме 5 260 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору №АС-12/16 от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 250 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 3 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Стандартиндустрия», открытого в филиале ПАО ...91 «Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... денежные средства в сумме 3 205 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 1 700 000 рублей.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Интр Строй», открытого в ООО ИКБ «Энтузиастбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 302 390 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за лакокрасочный материалы по договору 28торг от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 294 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...16, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Автотрейдинг», открытого в ООО КБ «НМБ» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 952 317 рублей 80 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета 4Стр от ... за стройматериалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Автотрейдинг», открытого в ООО КБ «НМБ» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 273 619 рублей 34 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета 5Стр от ... за стройматериалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Автотрейдинг», открытого в ООО КБ «НМБ» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 374 062 рублей 86 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета 3Стр от ... за стройматериалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Интр Строй», открытого в ООО ИКБ «Энтузиастбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 381 434 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за лакокрасочный материалы по договору 28торг от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...16, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 570 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...19, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Камтранснефть-НЧ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 270 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата по договору о поставке нефтепродуктов ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...16, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...19, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 660 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 З.И., ...76 Р.Р., действуя совместно и согласованно, по указанию последнего, действуя в продолжении своих преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ООО «ТКЕ», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

9) Кроме того, не позднее ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в городе Набережные Челны, действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете подконтрольной им ООО «ФАНАТ-21» ИНН 1650359494, директором которой являлся Свидетель №6, достоверно зная, что к расчетному счету ООО «ФАНАТ-21» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласовонно, по указанию ...76 Р.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета ООО «ФАНАТ-21», и с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных им юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «РеусЭкспо», открытого в АКБ «Росевробанк» АО ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Фанат 21», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за услуги по изготовлению дизайн-проекта согласно договора ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Фанат 21», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в Ульяновском филиале ПАО «БИНБАНК» ... денежные средства в сумме 170 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и соглсованно, по указанию ...76 Р.Р., умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., в продолжение своих преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ООО «ФАНАТ-21», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета: ... ООО «Фанат 21», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ... ООО «Фанат 21», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

10) Кроме того, не позднее ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в городе Набережные Челны, действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете подконтрольной им ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» ИНН 1650343818, директором которого являлась ...54, достоверно зная, что к расчетному счету ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», и с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 150 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 303 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 150 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в ПАО КБ «УБРИР» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 6 365 721 рублей 79 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 15 000 рублей в банковском терминале в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №3, открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перечисление денежных средств на благотворительные цели.

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 26 000 рублей в банковском терминале в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей в банковском терминале в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей в банковском терминале в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей в банковском терминале в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 рублей в банковском терминале в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей в банковском терминале в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 300 000 рублей в банковском терминале в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 131 600 рублей в банковском терминале в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 144 800 рублей в банковском терминале в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 28 000 рублей в банковском терминале в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 1400 000 рублей в офисе ПАО «Сбербанк» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие наличных денежных средств в сумме 50 563 рублей в банковском терминале в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Национальная электротехническая компания Морозова», открытого в ПАО ...91 «ФК Открытие» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... денежные средства в сумме 6 559 776 рублей 54 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электротехническая компания «Спектр», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 4 975 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за ТМЦ, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 1 158 009 рублей 57 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 1 207 458 рублей 89 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 269 507 рублей 11 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: доплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 549 328 рублей 15 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в филиале ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 7 064 401 рублей 85 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...20, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №31, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в филиале ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 9 637 488 рублей 22 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...21, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 3 100 001 рублей 47 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перечисление денежных средств согласно счета ... от ... за транспортное обслуживание и поставку электротехнических товаров.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Сибагатуллину ...86, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 30 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 192 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 105 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласовнно, по указанию ...76 Р.Р., в продолжение своих преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ..., ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ..., ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

11) Кроме того, не позднее ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в городе Набережные Челны, действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ» ИНН 1639058493, достоверно зная, что к расчетному счету ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, а с ... по ... ...76 З.И. самостоятельно совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета: ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Печатный двор», открытого в филиале ... ПАО ВТБ 24 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 205630 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Валеко-Сервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 238 636 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за товар по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Эко-град», открытого в АО «Тинькофф» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за ТМЦ, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «ССТ-Волга», открытого в филиале Банковский центр Поволжье ПАО ...91 Зенит ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 440 380 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за ТМЦ по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «ССТ-Волга», открытого в филиале Банковский центр Поволжье ПАО ...91 Зенит ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 560 062 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за товар по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «ССТ-Волга», открытого в филиале Банковский центр Поволжье ПАО ...91 Зенит ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 620 308 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за товар по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Технологии Инжиринга», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 101 541 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за товар по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Компания КНК», открытого в филиале Банковский центр Поволжье ПАО ...91 Зенит ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 491 160 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за товар по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...51, открытого в АО «Девок-кредит» (ПАО) ... денежные средства в сумме 1 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата по договору займа ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 70 000 рублей в офисном помещении ПАО «Сбербанк» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 1 400 000 рублей в офисном помещении ПАО «Сбербанк» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 15 000 рублей в банковском терминале ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 50 000 рублей в банковском терминале ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 4 000 рублей в банковском терминале ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Промдизайн», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 1 183 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... согласно счета ... от ... ода за металлопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 1 048 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... задолженность по счет фактуре № УК021200001 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Промдизайн», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 355 030 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... согласно счета ... от ... ода за металлопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Регионстальстрой», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 235 295 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за металлопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 585 640 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ..., оплата задолженности по счет фактуре № ДЗ013000001 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Промдизайн», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 955 323 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... согласно счета ... от ... ода за металлопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 700 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки автомобиля ... от ..., оплата задолженности по счету № УК021400002 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 96 247 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ..., задолженность по счет фактуре № УК021200001 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 535 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ..., оплата задолженности по счет фактуре № СДЗ0130000082 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 500 110 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 163 550 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 161 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 136 654 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Промдизайн», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... согласно счета ... от ... ода за металлопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ..., оплата задолженности по счет фактуре № СДЗ0130000082 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 167 102 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 155 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Промдизайн», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 723 530 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... согласно счета ... от ... ода за металлопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 401 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ..., остаток по счету №СДЗ0130000082 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 78 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 235 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 240 750 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 365 100 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 381 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 245 033 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 196 545 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 199 438 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 188 592 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 219 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 280 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 129 455 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 146 704 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 135 408 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 189 535 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 150 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 147 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 495 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 140 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 151 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 169 629 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 487 720 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 145 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 118 580 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 140 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 202 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 344 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 433 230 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 978 320 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предварительная оплата за запасные части по счету №СДЗ0130000032 от ... по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 296 800 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 310 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 491 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 305 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 96 909 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 170 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 190 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 254 450 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 366 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 372 180 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 307 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 305 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 619 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету № НУК0000037 от ... предоплата за запасные части.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 188 280 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата задолженности по акту сверки по договору поставки ... от ... за запасные части.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 130 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 165 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 903 743 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... задолженность по счет фактуре № НУКА000090 от ... за запасные части.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 301 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 115 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 159 584 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 175 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 209 440 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 310 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 159 584 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 63 314 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 140 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 232 100 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 364 080 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 400 520 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 135 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 231 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 210 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 260 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 260 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 294 550 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 64 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 71 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 120 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 575 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ..., оплата задолженности по счет фактуре № ДЗ013000003 от ... за автомобиль.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 30 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 298 550 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 161 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 150 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ... по счету ... от ... за кран-балку.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 215 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 287 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 301 100 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 98 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 164 016 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 99 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 114 100 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 396 800 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 305 800 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 74 600 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 91 800 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 202 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 83 174 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 125 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 183 760 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата по счету №НУК0000051 от ... за запасные части.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 250 070 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 251 330 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 102 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 208 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 216 240 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата по счету №НУК0000051 от ... за запасные части.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 488 040 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 155 587 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 150 050 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 152 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... денежные средства в сумме 298 900 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 95 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... ...76 З.И. самостоятельно, на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... денежные средства в сумме 156 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Стройкомплектсервис», открытого в АБ «Девон-кредит» (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 314 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за материал.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 290 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000449 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 690 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000979 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 213 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000979 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 546 600 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000996 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 444 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000996 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в АБ «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 1 566 475 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за материалы по договору 2/2018 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ...91 ... денежные средства в сумме 1 528 100 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000468 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 1 575 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0001014 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ...91 ... денежные средства в сумме 201 650 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000469 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 1 356 150 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0001015 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 809 610 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000012 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ...91 ... денежные средства в сумме 890 390 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000005 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 1 761 434 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 000002 от ... за автомобиль.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ...91 ... денежные средства в сумме 1 105 900 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000014 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 510 160 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000040 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в АБ «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 881 680 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ...91 ... денежные средства в сумме 798 895 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000020 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Кодин», открытого в АБ «Девон кредит» (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 826 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за запчасти по договору ... от ... по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в АБ «Девон кредит» (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 775 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 485 220 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СД30000020 за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 300 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СД30000020 за ТМЦ от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в АБ «Девон кредит» (ПАО) ... денежные средства в сумме 495 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат денежных средств за частичное невыполнение обязательств по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительный решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ... денежные средства в сумме 1 256 650 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...

перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...22, открытого в Брянскгом отделении ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 45 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за т/у.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...

перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...23, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету без номера в сумме 200 000 рублей.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительный решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 191 520 рублей 97 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат денежных средств контрагенту.

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласовнно, по указанию ...76 Р.Р., умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласовнно, по указанию ...76 Р.Р., в продолжение своих преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ООО «ЭНЕРГОПЛАСТ», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений: ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ....

...76 З.И. самостоятельно :

... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., а с ... по ... ...76 З.И. самостоятельно, находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

12) Кроме того, не позднее ... ...76 Р.Р., ...76 З.И., находясь в городе Набережные Челны, действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ВЕКТОР-НЧ» ИНН 1650358518, достоверно зная, что к расчетному счету ООО «ВЕКТОР-НЧ» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., достоверно знали установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и сонласованно, по указанию ...76 Р.Р., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершили с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетные счета: ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ..., ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Тинькофф-...91» ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовили в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 668 320 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 239 605 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000020 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Альфастрой-НЧ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 356 150 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: согласно счета 62 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Спецэнергомонтаж», открытого в ПАО «НБД-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 113 150 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 995 795 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000053 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Эверест-НЧ», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 650 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за кровельные работы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 143 850 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000079 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 395 558 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000079 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 558 754 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000087 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Тальмир», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 568 764 рублей 59 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за СМР.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 510 550 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000087 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Регионстальстрой», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 1 020 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за металлопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 522 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000106 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Арча», открытого в филиале ...91 ГПБ (АО) в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» Бланк ... денежные средства в сумме 404 800 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат ошибочно перечисленной суммы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 302 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000153 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Валеко-сервис», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 264 886 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за товар по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Хаммет», открытого в ПАО «Автоградбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 460 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за стройку по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 26 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за аренду нежилого помещения согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ...24, открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено денежные средства в сумме 238 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за стройку согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Хаммет», открытого в ПАО «Автоградбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 109 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за стройку по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ...25, открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено денежные средства в сумме 95 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 26 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за аренду нежилого помещения согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Резка 63», открытого в ПАО «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 876 077 рублей 19 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за металл по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «СамараРеммонтаж», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 716 280 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: частичная оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «СамараРеммонтаж», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 583 161 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: окончательный расчет по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «СтройКам», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: частичная оплата по счету ... от ... за ТМЦ.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 90 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 10 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 5 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Регионстальстрой», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 227 273 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за металлопрокат.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 30 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТЭС ВЭЙ», открытого в ООО КБ «Кетовский» перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 91 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Регионстальстрой», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 340 910 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за металлопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...26, открытого в Курганском отделении ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 83 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 26 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за аренду нежилого помещения согласно счета ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено денежные средства в сумме 309 819 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 5 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 59 396 рублей 34 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 326 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 427 826 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: окончательные расчеты по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 25 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 2 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Премиумнефтепродукт», открытого в Казанском филиале АО «Автоградбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 124 912 рублей 40 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 27 448 рублей 75 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств согласно счету на оплату ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Кодин», открытого в ООО ...91 «Аверс» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 680 000 рублей, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за приспособление для шлифовки станков по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Квартэк», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 141 008 рублей 30 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за транспортные услуги по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Торгово- логистическая компания-Кама», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 46 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ПромМедТех», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 101 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за станок трубогибочный.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...28, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 30 260 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету на оплату ... от ... за транспортные услуги.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...29, открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено денежные средства в сумме 35 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету на оплату ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТЭС ВЭЙ», открытого в ООО КБ «Кетовский» перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 91 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за ТЭУ.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 50 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП Свидетель №18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 40 940 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено денежные средства в сумме 427 739 рублей 50 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за приспособление для шлифовки стен.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Квартэк», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 112 141 рублей 10 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за транспортные услуги по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 143 827 рублей 80 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Фанат 21», открытого в филиале «Точка ...91 Киви ...91» (АО) ... денежные средства в сумме 147 050 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за дизельное топливо.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Фанат 21», открытого в филиале «Точка ...91 Киви ...91» (АО) ... денежные средства в сумме 181 650 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за дизельное топливо.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ...36, открытый в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 173 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств под авансовый отчет.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ...36, открытый в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств под авансовый отчет.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Фанат 21», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 366 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за дизельное топливо.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ...36, открытый в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств под авансовый отчет.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ...36, открытый в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств под авансовый отчет.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ...36, открытый в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 150 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств под авансовый отчет.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 210 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за т /у.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 940 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000218 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Фанат 21», открытого в филиале «Точка ...91 Киви ...91» (АО) ... денежные средства в сумме 475 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоставление беспроцентного займа по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 143 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за песок.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №17, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 90 800 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ...36, открытый в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 30 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств под авансовый отчет.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 900 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000268 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Фанат 21», открытого в филиале «Точка ...91 Киви ...91» (АО) ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоставление беспроцентного займа по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000268 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000268 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000268 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Фанат 21», открытого в филиале «Точка ...91 Киви ...91» (АО) ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоставление беспроцентного займа по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог Закамья», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000268 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульдбанк» ... денежные средства в сумме 476 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000652 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульдбанк» ... денежные средства в сумме 372 490 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000652 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульдбанк» ... денежные средства в сумме 444 600 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000665 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульдбанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000664 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульдбанк» ... денежные средства в сумме 353 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000664 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 340 909 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульдбанк» ... денежные средства в сумме 632 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000701 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульдбанк» ... денежные средства в сумме 648 905 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000654 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульдбанк» ... денежные средства в сумме 592 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000656 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО Управляющая компания «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульдбанк» ... денежные средства в сумме 620 490 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК 0000708 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 851 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 703 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 902 900 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету № НУК 0000719 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Алай групп», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 233 776 рублей 50 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортно-экспедиционные услуги по перевозке нефтепродуктов согласно счета на оплату ... от ..., ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «М-7», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 52 566 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортные услуги по договору без номера от ..., согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТК «Оптнефтесбыт», открытого в филиале ПАО «...91 Уралсиб» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 58 949 рублей 80 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Челны-ангар», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...30, открытого в ПАО «АК барс» ...91 денежные средства в сумме 17 670 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...31, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 19 801 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 36 408 рублей 38 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 54 823 рублей 31 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 94 666 рублей 33 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ..., оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 141 166 рублей 51 копейку, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №27, открытого в ООО ...91 «Аверс» ... денежные средства в сумме 171 600 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АвтоТрансСнаб», открытого в филиале Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 75 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ликада плюс», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 90 540 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ..., ... от ..., ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Компания КНК», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 456 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за оказание автотранспортных услуг по счет –фактуре ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Транс-форма», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 40 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...33, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» ... денежные средства в сумме 42 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 84 202 рублей 25 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №27, открытого в ООО ...91 «Аверс» ... денежные средства в сумме 31 680 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...48, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 88 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №21, открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 424 359 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Транссети», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 45 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Лид-тайм», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 40 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за ТМЦ по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 995 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат денежных средств, выплаченных платежным поруче6нием ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Фанат 21», открытого в Ульяновском филиале ПАО «Бинбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... денежные средства в сумме 259 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 230 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000988 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Гарби», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за разработку виртуальной и дополненной реальности для чемпионата «Молодые профессионалы».

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в АО «Автоградбанк» ... денежные средства в сумме 269 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету НУК 0000988 от ....

Таким образом, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., умышленно внесли в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств – за транспортные услуги, товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., в продолжение своих преступных действий, направленных на неправомерное осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ООО «ВЕКТОР-НЧ», с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ..., ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Тинькофф-...91» ..., с целью их дальнейшего обналичивания. То есть использовали платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений: ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ..., ...76 Р.Р., ...76 З.И., действуя совместно и согласованно, по указанию ...76 Р.Р., находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовили в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ..., ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Тинькофф-...91» ..., на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, не позднее ..., ...76 З.И., находясь в городе Набережные Челны, имея в распоряжении учредительные документы, печати и электронно-цифровую подпись, дающую доступ к дистанционному управлению денежными средствами на расчетном счете Индивидуального предпринимателя ...76 З.И. ИНН 165035957217, достоверно зная, что к расчетному счету Индивидуального предпринимателя ...76 З.И. подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет ...91 на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа «Платежное поручение», сформировали преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств - платежных поручений.

При этом, ...76 З.И., достоверно знала установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой ...139, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через ...91. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ...91 России ... ...-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с приложением ... к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя преступный умысел, ...76 З.И., заведомо зная, что перечисления денежных средств по платежным поручениям могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями они нарушают установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, действуя вопреки законодательству, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций и желая этого, в период с ... по ..., находясь в городе Набережные Челны, совершила с рядом юридических лиц фиктивные финансовые операции, в основании платежей которых были внесены ложные сведения о назначении платежа, для извлечения незаконного дохода и создания формально законных оснований поступления денежных средств на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...51, открытого в ПАО «Совкомбанк» ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, умышленно изготовила в целях использования поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств подконтрольных ей юридических лиц, по следующим операциям:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в АО «Россельхозбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...51, открытого в ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 458 600 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за услуги по монтажу и демонтажу выставочного стенда по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...51, открытого в ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 61 356 рублей 20 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки товара ....20 от ... по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...51, открытого в ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору аренды ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...51, открытого в ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 75 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору аренды ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...51, открытого в ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 25 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору аренды ... от ....

Таким образом, ...76 З.И., умышленно внесла в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств –товары, юридические услуги и иные основания. Затем, ...76 З.И., действуя в продолжение своих преступных действий, направленных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, после составления вышеуказанных платежных поручений по вышеуказанным операциям по перечислению денежных средств в виде электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью ИП ...76 З.И., с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Клиент-...91» предоставили вышеуказанные платежные поручения в ...91 для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...51, открытого в ПАО «Совкомбанк» ..., с целью их дальнейшего обналичивания, то есть использовала платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей, совершив, таким образом, в период с ... по ..., изготовление платежных поручений: ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., находясь в офисных помещениях ...,303, по адресу: ..., с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «...91-Клиент», на перечисление денежных средств, умышленно внеся в вышеуказанные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств – «оплата транспортных услуг», услуг, товаров, юридических услуг.

Таким образом, в период с ... по ..., ...76 З.И., находясь на территории ..., умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с помощью персонального компьютера, имеющего доступ к программе «Клиент-...91», изготовила в целях использования платежные поручения (электронные средства), предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств с расчетного счета ... Индивидуальному предпринимателю ...51, открытого в ПАО «Совкомбанк» ..., на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, умышленно внеся в платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначении платежа) денежных средств, то есть использовали вышеуказанные платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей.

...54 в период времени до ..., находясь на территории ..., действуя с прямым умыслом, для внесения в государственный реестр юридических лиц о подставном лице, так ...38 фактическое руководство обществом от ее имени не предполагалось, предоставила ...76 Р.Р., ...76 З.И., свои личные документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 9209 ..., выданный ... отделением в ... ОУФМС России по ... в городе Набережные Челны, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) ..., и сообщила им свои персональные данные, необходимые для оформления документов с целью образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Далее, неустановленным судом лицо, до ..., находясь на территории ..., изготовила для последующей подачи документов для регистрации ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» на имя ...54 следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» при создании, устав ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» от ..., решение ... единственного учредителя ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» от ....

Далее, ... ...54, действуя с прямым умыслом, для внесения в государственный реестр юридических лиц о подставном лице, находясь в офисном помещении нотариуса ...103 по адресу: ..., предоставила нотариусу ...103, для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», решение ... единственного учредителя ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» от .... В последующем нотариусом ...103, подпись ...54 в вышеуказанных документах, предназначенных для государственной регистрации ООО «Электродом» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ..., была заверена и вышеуказанные документы были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «ЭЛЕКТРОДОМ».

В результате умышленных преступных действий ...54, ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения о подставном лице, а именно ...54, так ...38 фактическое руководство обществом от ее имени не предполагалось, которая была зарегистрирована в качестве директора и единственного учредителя ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» ИНН 1650343818, ОГРН 1171690011910, формально расположенного по юридическому адресу: ..., бульвар Юных Ленинцев, ...А, офис 6.

При совершении вышеуказанных действий ...54 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий и желала этого, то есть действовала с прямым умыслом и из корыстных побуждений.

...55 в период времени до ..., находясь на территории ... для внесения в государственный реестр юридических лиц о подставном лице, так ...38 фактическое руководство обществом от ее имени не предполагалось, предоставила ...76 Р.Р., ...76 З.И., свои личные документы, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 9218 ..., выданный ... отделением по вопросам миграции отдела полиции ... «Автозаводский» УМВД России по городу Набережные Челны, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) ..., и сообщила им свои персональные данные, необходимые для оформления документов с целью образования юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице (то есть о ...55).

Далее, неустановленным судом лицо, до ..., находясь на территории ..., изготовила для последующей подачи документов для регистрации ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» на имя ...55 следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» при создании, устав ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» от ..., решение ... единственного учредителя ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» от ....

Далее, ... ...54, действуя с прямым умыслом, для внесения в государственный реестр юридических лиц о подставном лице, находясь в офисном помещении нотариуса нотариуса ...103 по адресу: ..., предоставила нотариусу ...103, для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... слендующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», решение ... единственного учредителя ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» от .... В последующем нотариусом ...103, была заверена и вышеуказанные документы, которые были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по ... для дальнейшей регистрации юридического лица ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС».

В результате умышленных преступных действий ...55, ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ... по ... в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесены сведения о подставном лице, а именно ...55, так ...38 фактическое руководство обществом от ее имени не предполагалось, которая была зарегистрирована в качестве директора и единственного учредителя ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» ИНН 1650343871, ОГРН 1171690012009, формально расположенного по юридическому адресу: ..., бульвар имени Галиаскара Камала, ..., помещение 1, офис 1.

При совершении вышеуказанных действий ...55 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий и желала этого, то есть действовала с прямым умыслом и из корыстных побуждений.

Подсудимый ...76 Р.Р. свою вину по предъявленному обвинению признал частично и суду показал, что ...76 З.И. явяляется его супругой и у них имеется трое малолетних детей. В конце 2015 года он решил заниматься обналичиванием денежных средств под проценты. У него обширные связи в ...139 бизнеса и он знал, что им необходимо наличные средства. Осенью 2016 года по его просьбе супруга открыла ООО «Амалия» и они занимались обналичиванием денежных средств до 11, 5 процентов. В схеме обналичивания были использованы расчетные счета ООО «Амалия», ООО «АР-хелп», ООО «Вектор-НЧ», ООО «Мастер стен», ООО «ПКФ Старт», ООО «Фанат 21», ООО «Электродом», ООО «Энергопласт», ООО «ТКЕ», ООО «...139 электрики», ИП ...1 Р. Указанные организации и ИП были подконтрольны им, которые были открыта на его знакомых и переданы ему на оперативное управление, за определенное вознаграждение. У них был печать и доступ к расчетным счетам ООО «Амалия», ООО «АР-хелп», ООО «Вектор-НЧ», ООО «Мастер стен», ООО «ПКФ Старт», ООО «Профэлектросервис», ООО «Фанат 21», ООО «Электродом», ООО «Энергопласт», ООО «ТКЕ», ООО «...139 электрики», ИП ...76 Р.Р. ... он открыл на свое имя ООО «Электротехсервис», организация была зарегистрирована по адресу: ..., 2 этаж. Он находил руковдителей организации желающих обналичить денежные средства и после договренности о проценте обналичивания, которы по его указанию перечисляли денжные средства на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных ему организации. Расчетными счетами и бухгалтерскими проводками занималась его супруга – ...76 З.И. Каждый раз по его указанию супруга изготовила фиктивные сопроводительные документы и приглагая их к платежным поручениям предоставляла в ...91 для перечисления денежных средств на расчетный счет организации подконтрольных им. Обналиченные денежные средства за минусом процентов за обналичивание, в последующем он передавал клиенту. Он по предъявленному обвинению не согласен только в части совершения преступления организованной группой. ...146 и ...150 в обналичивании денежных средств никогда не участвовали. Они ...38 все номинальные директора открывали на свое имя ООО и передали их ему на оперативное управление, в хозяйственно - финансовой деятельности Общества открытых на их имя не участвовали. Кроме того по предъявленному обвинению по ст 187 УК РФ по эпизоду ИП ...76 З.И. он не согласен, так в это время он находился в местах лишения свободы и не ...38 не мог участовать в совершении преступления по данно му эпизоду. Он пошел на преступление, чтобы оказать материальную помощь супруге, которая больна и необходимо на ее лечение большие финансовые ресурсы. В содеянном раскаивается.

Подсудимая ...76 З.И. свою вину по предъявленному обвинению признала частично и суду показала, что с 2007 года она состоит в браке с ...76 Р.Р., и них от совместного брака трое малолетних детей. Осенью 2016 года по просьбе супруги она открыла ООО «Амалия» и они занимались обналичиванием денежных средств до 11, 5 процентов. В схеме обналичивания были использованы расчетные счета ООО «Амалия», ООО «АР-хелп», ООО «Вектор-НЧ», ООО «Мастер стен», ООО «ПКФ Старт», ООО «Профэлектросервис», ООО «Фанат 21», ООО «Электродом», ООО «Энергопласт», ООО «ТКЕ», ООО «...139 электрики», ИП ...76 Р.Р., ИП ...76 З.И. Указанные организации и ИП были подконтрольны им. У них был печать и доступ к расчетным счетам ООО «Амалия», ООО «АР-хелп», ООО «Вектор-НЧ», ООО «Мастер стен», ООО «ПКФ Старт», ООО «Профэлектросервис», ООО «Фанат 21», ООО «Электродом», ООО «Энергопласт», ООО «ТКЕ», ООО «...139 электрики», ИП ...76 Р.Р., ИП ...76 З.И. Согласно договоренности супруг на своих знакомых открывал ООО, которые за определенные вознаграждения права управления Обществом передавали ...70, а она в свою очередь после поступления денежных средств на обналичивание, подготовила фиктивные сопроводительные документы о выполненных работ и прилагая их платежному поручения предоставляла ...91 для перечисления денежных средств в подконтрольнчяые им организации, потом их обналичивала и передавала ...69, который расчитывался с клиентами. Эти фиктивные документы она готовила по указанию ...70, так ...38 поступившие в их подконтрольные организации для обналичивание денежные средства контролировал он. В подготовке документов ей помогали бухгалтера Свидетель №19 Свидетель №14, которые не знали о том, что занимаются обналичиванием денежных средств. Она им давала указание какие необходимо подготовить сопроводительные документы. В основном сопроводительные документы им предоставляли клиенты, проект которых она им отправляла. В ходе предварительного следствия ей были предоставлены банковские документы, где были отражены движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Амалия», ООО «АР-хелп», ООО «Вектор-НЧ», ООО «Мастер стен», ООО «ПКФ Старт», ООО «Профэлектросервис», ООО «Фанат 21», ООО «Электродом», ООО «Энергопласт», ООО «ТКЕ», ООО «...139 электрики», ИП ...76 Р.Р., ИП ...76 З.И. Ознакомившись, она согласилась с их содержанием, где были отражены фиктивные сопроводительные документы к платежным поручениям, подготовленные ею по указанию ...70. Сумму полученного дохода в размере 6 113 073 рублей 66 копеек она не оспаривает. Она по предъявленному обвинению не согласна только в части совершения преступления организованной группой. ...146 и ...150 в обналичивании денежных средств никогда не участвовали. Они ...38 все номинальные директора открывали на свое имя ООО и передавали их им на оперативное управление, в хозяйственно - финансовой деятельности Общества открытых на их имя не участвовали. Супруг пошел на незаконную финансовую деятельность с целью оказать ей финансовую поддержку, в связи с ее болезнью. В содеянном раскаивается.

Подсудимая ...54 свою вину по предъявленному обвинению не признала и суду показала, что в декабре 2016 года она через ...55 познакомилась с ...2 и начали поддерживать отношения. В начале января 2017 года, в ходе очередной встречи, она с ...55 обратились к ...2 с просьбой помощь им подзаработать деньги, так ...38. ...76 представиля им бизнесменом. ...76 сразу им ничего не обещал, сказал что подумает. Черезх две-три недели после указаноой встречи ...2 ей сам позвонил и предложил встретиться втроем и поговрить по поводу работы. В ходе встречи ...70 предложил им работу, которая заключалась в регистрации на свое имя фирму и быть номинальным директором, финансовой деятельности фирмы осуществлять будет он сам. За это ...76 предложил им ежемесячную зарплату в размере 20000-30000 рублей. Она и ...146 на предложение ...76 согласились. В начале февраля, до ..., ...70 позвонил ей, и попросил направить ему по Ватспау данные ее паспорта, ИНН и СНИЛС. Через неделю после этого ...70 ей позвонил и попросил подъехать к нотариусу Подгорной, офис которой находится в 45-ом комплексе .... Созвонившись с ...146 она узнала, что ...70 позвонил ей и попросил ее также приехать по указанному адресу. Он подъехал по указанному адресу, где ее ждал бухгалтер, который показал ей документы и в них она расписалсь. На другой день, т оесть ... она с ...146 приехали к наториусу, где были переданы ей и ...146 учредительные документы, ей на ООО « Электродом», а ...146 на ООО «Профэлектросервис». Они учредительные документы оставили у Свидетель №26, которая является бухгалтером ...76. Через неделлю по просьбе ...70 она открывала расчетные счета в Альфа-...91, ПАО Сбербанк, Тинкофф ...91 и еще в ПАО АКБ «Авангард». При открытии расчетных счетов в указанных ...91 она получала договоры на открытие счетов, также ЭЦП (электронную цифровую подпись),оформленную на ее имя и пин-код к ней. После открытия счетов она сразу же договоры, ЭЦП и пин-коды к ним передала ...51. Она нескольтк раз по просьбе ...79, используя карты Тинкофф ...91, Альфа-...91 несколько раз снимала денежные средства примерно по 100 000 рублей, которые затем передавала ...79. В течении полугода с марта 2017 года по июль 2017 года она получила от ...79 денежные средства в сумме 120 000 рублей. В деятельности ООО «Электродом» она никакого участия не принимала. Денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанной фирмы она не распоряжалась, так ...38 у нее не было доступа к расчетным счетам. Она вообще не знает, поступали ли на указанные расчетные счета какие-либо денежные средства или нет. Вела ли какую-либо финансово-хозяйственную Общества, ей не известно. Она никакой налоговой отчетности не сдавала. Примерно в ноябре 2017 года по просьбе ...70 она подписывала решение учредителя о смене директора ООО « Электродом», кто стал директором она не помнит. Больше она никакого отношения к указанной фирме не имеет. На момент создания ООО «Электродом» она полагала, что фирма будет вести законную деятельность, так ...38 ...70 ей говорил, что фирма будет заниматься продажей электротоваров, получать от этого доход, а ей будет выплачиваться заработная плата ...38 директору. О том, что через указанную фирму будут обналичиваться денежные средства, она не знала. Первичные документы и платежные поручения, счета фактуры и т.д. она не подписывала, просить ее оправдать.

Подсудимая ...55 свою вину по предъявленному обвинению не признала и суду показала, что в 2015 году, когда она еще была замужем, через мужа познакомилась с ...2. В это же году они разошлись с мужем в последующем он родила. но не от мужа. Отец ребенка отказался оказать ей материальную поддержку. После родов ребенка, с ноября 2016 года к ней начал заезжать в гости Андражанов ...70, который предложил ей открыть ООО, при этом обещал ежемесячную зарплату в размере 30 000 рублей. Она согласилась. В последующем, ... она на свое имя открыла ООО «Профэлектросервис», при этом ей помогла девушка по имени ...87, знакомая ...76. Она у наториуса подписала, устав, документы на фирму ООО «Профэлектросервис» и передала указанной девушке. Через 3 недели ей позвонил ...76 Р.Р. со своего телефона на ее мобильный телефон ... и сообщил, что на нее открыто ООО «Профэлектросервис», и организация будет вести деятельность по продаже и аренде стройматериалов и спец техники. Далее, п опросьбе ...76 Р.Р. она открыла расчетный счет в ПАО «Альфа ...91» на ООО «Профэлектросервис». Все банковские документы после открытия расчетного счета на ООО «Профэлектросервис» она привезла домой к ...76 Р.Р. и их оставила у супруги ...76 Р. Она передала ...51 логин и пароль для «Клиент-...91» она передала ...79. В дальнейшем она по просьбе ...76 Р.Р. открыла еще расчетный счет В дальнейшем по просьбе ...76 Р. были открыты расчетный счет в ПАО «Сбербанк», ПАО «Уральский ...91», ПАО «Тинькофф» для ООО « Профэлектросервис», документы были переданы ...79. На ее мобильный телефон приходили смс-сообщения с паролем с вышеуказанных ...91 для входа в Онлайн-...91 (разовые пароли), которые она пересылала ...79, сами денежные операции по движению по расчетному счету по вышеуказанным ...91 она не прослеживала, также не прослеживала операции по движению денег по другим открытым ею расчетным счетам в ...91. Финансовой деятельности ООО «Профэлектросервис» она не занималась, финансовых и других документов не подписывала, она только открыла ООО «Профэлектросервис» и чем занималась данная организация она не знала, ...38 ей известно, все дела по ООО «Профэлектросервис» вела ...79. Она получала зарплату за январь 7200 рублей, за февраль 15 000 рублей, в марте 30 000 рублей, в мае 15 000 рублей, в июле 20 000 рублей, в августе 30 000 рублей, в сентябре около 15 000-20 000 рублей, от ...79 либо от ...76, и пару раз получала путем перечисления на карту «Тинькофф». У нее есть знакомая ...36, проживает в Замелекесье ..., которая находилась в тяжелом материальном положении, она рассказала ей о получении зарплаты за открытие ООО и по ее желанию в 2017 году свела ее с ...76 Р.Р. Ей известно о том, что ...145 открыла на свое имя ООО, чем она занималась ей не известно. Просит ее оправдать;

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...105, согласно которых следует, что в должности коммерческого директора ООО «ЛЭП ПРОЭКТ» он работает с 2018 года. С ...2 он познакомился в ноябре 2018 года, в этот период в ООО «ЛЭП ПРОЭКТ» необходимы были наличные денежные средства для закупки продукции. ...76 Р.Р. обещал обналичивать денежные средства, за свои услуги ...76 Р.Р. попросил 13.5 % от перечисленной суммы на расчетные счета подконтрольных ...114 организаций. Он согласился и ООО «ЛЭП ПРОЕКТ» неоднократно пользовался услугами ...76 Р.Р. по обналичиванию денежных средств. ООО «ЛЭП ПРОЕКТ» перечисляло на расчетные счета ООО «...139 электрики», ООО «Вектор-НЧ», ООО «Энергопласт» денежные средства в дальнейшем он получал у ...76 Р.Р. наличные денежные средства за вычетом 13,5 %. Кроме того через него происходило обналичание денежныех средств путем перечисления с расчетного счета ООО «Айс» на расчетные счета подконтрольных ...76 Р.Р. организаций а именно: ООО «...139 электрики», ООО «Вектор-НЧ», ООО «Энергопласт». Таким образом, с расчетного счета ООО «ЛЭП ПРОЭКТ» на расчетный счет ООО «...139 электрики» ... были перечислены 523 000 рублей, ... были перечислены 559 000 рублей; с расчетного счета ООО «ЛЭП ПРОЭКТ» на расчетный счет ООО «Вектор-НЧ» ... были перечислены 460 000 рублей, ... были перечислены 581 300 рублей, ... были перечислены 1634 270 рублей, ... были перечислены 523 700 рублей, ... были перечислены 853 100 рублей, ... были перечислены 772 410 рублей; с расчетного счета ООО «ЛЭП ПРОЭКТ» на расчетный счет ООО «Энергопласт» ... были перечислены 425 930 рублей, ... были перечислены 250 150 рублей, ... были перечислены 624 730 рублей; с расчетного счета ООО «АЙС» на расчетный счет ООО «...139 Электрики» ... были перечислены 4 540 000 рублей, ... были перечислены 928 630 рублей, ... были перечислены 425 720 рублей, ... были перечислены 721 430 рублей (том ... л.д.7-10);

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...106, согласно которых следует, что в 2010 году он открыл организацию «Электрояр» ИНН 1650211547, ОГРН 1101650009493. До сентября 2018 года генеральным директором ООО «Электрояр» был он, после сентября 2018 года генеральным директором согласно его решения, ...38 учредителя, был назначен ...107 Он ...2 знает с 2016 года, с помощью которого ООО «Электрояр» обналичивал денежные средства. ... с расчетного счета ООО «Электрояр» ... на расчетный счет ООО «ПКФ Стар» ... были перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в качестве основания было указано оплата за электротехническую продукцию. Обналиченные денежные средства за вычетом процента от 8 до 11% привез курьер ( том ... л.д.14-17);

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которых следует, что ... он зарегистрировал на свое имя ООО «...139-электрики» ИНН 1650364310. Вид деятельности ООО «...139 электрики» торговля оптовая бытовыми электротоварами. Он открыл расчетные счета для ООО «...139 Электрики» в ООО «Камкомбанк», ООО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк», подключил системы «Клиент-...91». Через некоторые время, в июле 2028 года он организацию решил закрыть, об этом сообщил своей знакомой ...51, которая попросила ее не закрывать организацию, а передать организацию ей для управления. Он согласился и передал ...79 пакет учредительных документов, печать ООО «...139 электрики», также передал ей ключи для доступа к системам «Клиент-...91», открытых в ПАО «Сбербанк», «Совкомбанк», «Камкомбанк». После этого он какого либо отношения к деятельности ООО «...139 электрики» не имел. Ему известно о том, что бухгалтерию по ООО «...139 электрики» вела Свидетель №19, которая находилась в офисе по адресу: ..., офис 1003. к ней обращался за справками 2 НДФЛ и другими документами для налоговой инспекции (том ... л.д. 21-23);

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которых следует, что ... он открыл на свое имя ООО «Энергопласт» с целью ведения финансово-хозяйственной деятельности, ИНН 1639058493, открыл расчетный счет в ПАО «Альфа-...91», где получил ключ к системе «Клиент-...91» для дистанционного перевода денежных средств. Однако бизнес у него не пошел, при встрече об этом он сообщил ...2 и ...51, с которыми он дружил. В ходе беседы ...51 сказала, что он может передать управление ООО «Энергопласт», с чем он согласился. Он ... передал управление по ООО «Энергопласт» ...51, то есть учредительные документы, печать «Энергопласт», а также ключ к системе «Клиент-...91» предоставляющего доступ к расчетному счету ООО «Энергопласт» в ПАО «Альфа-...91». После этого он какого либо отношения к деятельности ООО «Энергопласт» не имел, какую вели деятельность ...51 и ...2 он не знал (том ... л.д. 27-29);

- оглашенными в пордке ч 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...71 А.Г., согласно которых следует, что в 2016 году его знакомый ...2 ему предложил перерегистрировать на его имя организацию ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ОГРН 113165001884, и таким образом стать «номинальным директором», за определенное вознаграждение. Он согласился и ... по просьбе ...2 перерегистрировал на свое имя ООО «Мастер Стен» и таким образом стал генеральным директором данной организации, но фактически данной организацией управлял ...76 Равил. Кто готовил документы для перерегистрации ООО «Мастер стен» на его имя он не знает, пакет документов необходимый для ИФНС ему передал ...2. Учредительные документы на ООО «Мастер стен», после регистрации, он передал ...2. Он по просьбе ...70 открыл для ООО «Мастер стен», расчетные счет в ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-...91», ПАО «...91-Москва», ключи к системам «Клиент-...91», доступ к управлению расчетными счетами он передал ...2, то есть передал ключи к системе «Клиент-...91». Он об операциях по перечислению денежных средств по расчетным счетам ООО «Мастер Стен» не знал. По просьбе ...2 он приходил к нему в квартиру по адресу: ..., где подписывал какие то документы но их содержание он не знал и не вникал. ... он по просьбе ...2 на свое имя открыл ООО «Ар-хелп» ИНН 1650340197. Документы для сдачи в ИФНС ему передал ...2, кто готовил документы, он не знает. Учредительные документы на ООО «Ар-хелп», после регистрации, он передал ...2. Также открыл в ...91 расчетные счета для ООО «Ар-хелп» и ключи к системам «Клиент-...91» передал ...2. также по просьбе ...2 он приходил к нему в квартиру по адресу: ..., где подписывал какие то документы но их содержание он не знал и не вникал. Со слов ...70 ему известно, что через эти организации ...70 вел деятельность по «обналичиванию» денежных средств. Также он по просьбе ...2 перерегистрировал на свое имя ООО «Электрояр Центр», ИНН 5024155531, на сколько ему известно данная организация из за заблокированных расчетных счетов не вела никакой деятельности, операций по перечислению денежных средств также не было, счетами данной организации не распоряжался, никакой финансово-хозяйственной деятельности не вел (том ... л.д. 32-35);

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...44, согласно которых следует, что он с ...2 знаком с 2015 года, по просбе которого на свое имя ..., открыл ООО «ТКЕ», за что он ...70 обещал вознаграждение в размере 25000 рублей. После регистрации ООО «ТКЕ» в ИФНС он учредительные документы на данную организацию передал ...2. Он выдал доверенность Шараповой Эльмиры, чтобы она могла работать по данной организации, при этом присуствовал ...2. В июле 2016 года к нему приехала Шарапова Эльмира, где он по ее просьбе поставил 2 подписи в каких то документов, каких то ведомостях, что были за ведомости, он не знал. Договора он ни с кем не заключал, счет фактур, накладных он не подписывал. О том, какие еще расчетные счета были открыты в ...91 по ООО «ТКЕ» он не знал, сам лично не открывал (том ... л.д. 49-52);

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...36, согласно которых следует, что с 2015 по март 2021 года она работала на должности оператора диспетчерского пульта Автоматических заправок «Татнефть», где познакомилась ...81, которая проживала в районе 46 или 47 комплекса ....Челны. В сентябре 2017 года она находилась у Лили в гостях, при этом Лиля предложила ей открыть на свое имя ООО, и за это она сможет заработать. После данного разговора Лиля познакомила ее с ...79, которая передала ей пакет документов для открытия ООО « ВЕКТОР НЧ". ... она в ИФНС зарегистрировала на свое имя ООО "ВЕКТОР НЧ" ИНН 1650358518, открывала расчетные счета в ПАО «РОСБАНК», ТИНЬКОФФ ...91, АК БАРС ...91, ВТБ, РОСБАНК, Промсвязьбанк, Модульбанк, доступа к расчетным счетам открытой ею организации у нее не было, все ключи к системам «Клиент-...91» она передала ...76 Зефмире. О движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Вектор-НЧ» она не знала. За открытие ООО «Вектор-НЧ» на ее имя ...79 выплачивала ежемесячно по 10 000 рублей ежемесячно. В конце 2018 года ...51 ей сообщила по телефону, что деятельность ООО «Вектор-НЧ» прекращена, что заработной платы больше не будет. После чего с ...79 она не виделась. Через год после данного разговора она встретила ...79, которая еще раз подтвердила, что деятельность ее фирмы не ведется. О том, что по расчетным счетам ООО «Вектор-НЧ» шли большие обороты денежных средств, так ...38 деятельности ООО «Вектор-НЧ» она не занималась, и взимоотношение ООО «Вектор-НЧ» с ООО «Диалог-Закамье» и ООО УК «Диалог» ей не известно (том ... л.д. 57-69, 70-74);

- оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которых следует, что в январе 2018 года в ИФНС ... на его имя было зарегистрировано ООО «Фанат 21», в которой он являлся директором и учредителем. Данную организацию он открыл для осуществления предпринимательской деятельности, а именно для производства деревянных ящиков для запчастей и их дальнейшую реализацию. Юридический адрес организации зарегистрирован по адресу: ... (новый город, .... После открытия организации он открыл банковский счет в «Сбербанке». Бизнес был нерентабельный, в связи с чем в он решил прекратить данную деятельность. С данным вопросом в феврале 2018 года он обратился к ...2, сына которого он тренировал. ...70 предложил ему не закрывать ООО «Фанат21», а сдать ему в аренду за 10500 рублей в месяц, он согласился. После договоренности он передал ...70 клиент-...91 к расчетном счету его организации, тем самым Андарданов ...70 мог управлять денежными средствами и операциями. Однако для подтверждения операций на его абонентский ... периодически приходили сообщения с кодом для подтверждения проведения операции. При этом свою печать ООО «Фанат 21» он не передавал, для получения кода ему всегда звонила ...85, которая является бухгалтером ...70. На протяжении с февраля 2018 года до ноября-декабря 2018 года ему приходили сообщения с кодом и он их диктовал ...85. Никакого отношения к перечислению денежных средств по расчетным счетам ООО «Фанат21» он не имеет, на какие расчетные счета перечислись деньги он не знал. Расчетным счетом ООО «Фанат 21» управляла Свидетель №19. В ноябре -декабре 2018 года ему перестала поступать на карту зарплата. По этому поводу он позвонил бухгалтеру, которая ответила о том, что ООО «Фанат 21» прекратила свою деятельность. 2020-2021 году ему пришло сообщение из ИФНС, где было указано, что ООО «Фанат 21» ликвидировано, кто занимался закрытием его организации он не знает (том ... л.д. 79-80, 81-82);

- оглашенными в пордке ч 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №14, согласно которых следует, что в период с декабря 2018 года и до настоящего времени она была трудоустроена на должность бухгалтера к индивидуальному предпринимателю Свидетель №19, с ней поддерживала дружеские отношения. В период с декабря 2018 года по ... ИП Свидетель №19 арендовала офис, расположенный по адресу: .... В офисе с мая 2019 года по вышеуказанному адресу она с ...85 работали в кабинете вдвоем. Кроме того в данном офисе работали ...51, Свидетель №23, ...2. которые вели деятельность ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21» и у них находились ключи к системам «Клиент-...91» по указанным организациям. В ее обязанности входило ввести в программу программу «1С» готовые первичные, подписанные документы (счета-фактуры, товарные накладные) по взаимоотношениям между : ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21», которые ей передавла ...51. Она отвечала на требования поступившие из ИФНС по налоговой отчетности по ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», так же помогала составлять квартальный отчет по НДС, баланс, отчет о финансовых результатах ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт». Составление платежных поручений, счетов-фактур, товарных накладных, составление первичных документов по взаимоотношениям в ее обязанности не входило, данные документы по указанным организациям она никогда не составляла. Банковские переводы денежных средств также не осуществляла. Руководил ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт» ...2, готовые документы приносила всегда ...76 Зефмира, доступ к банковским переводам между ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», был только у ...51, у нее лично доступа к расчетным счетам указанных организаций не было. Складов и работников у ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт» она не видела. При вводе бухгалтерских документов, переданных ей ...51, в систему «1С» по ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт» было видно, что вышеуказанные организации по документам приобретают товарно-материальные ценности, однако реализации товарно-материальных ценностей на сторону контрагентам не было (том ... л.д 40-44);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...1, из которых следует, ч то в 2013 году к нему обратился его брат ...2, который попросил открыть ООО ПКФ «Старт», после открытие организацию передал в управление ...2 (том ... л.д. 38-40);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №9, согласно которых следует, что он работает в должности специалиста ревизора ОДИ УЭБ и ПК МВД по РТ с мая 2020 года. ... им проведено исследование по вопросу: определения суммы в процентном размере от суммы денежных средств, поступившей за период с ... по ... в счет оплаты товаров, работ (услуг) на расчетные счета следующих организаций:

– ООО «Амалия» ИНН 1639057588 ... (АО «Альфа-...91»), ... (ПАО «Промсвязьбанк»);

– ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197 ... (ПАО «...91 Зенит»), ... (АО «Альфа-...91»);

– ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518 ... (ПАО «АКБ «Ак Барс»), ... (ПАО «...91 «ВТБ»), ... (АО КБ «Модульбанк»), ... (ПАО «Росбанк»), ... (ПАО «Сбербанк России»), ... (ПАО «Промсвязьбанк»), ... (АО «Тинькофф ...91»), ... (АО «Альфа-...91»);

– ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350 ... (АО «Альфа-...91»), ... (ПАО «Сбербанк России»), ... (ПАО «...91 ВТБ»), ... (АО «Тинькофф ...91»);

– ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089 ... (ПАО «Сбербанк России»), ... (ПАО «Промсвязьбанк»), ... (ПАО «Уральский ...91 реконструкции и развития»);

– ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871 ... (АО «Альфа-...91»), ... (ПАО «Сбербанк России»), ... (АО «Тинькофф ...91»);

– ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798 ... (ООО «КБ «Камский Горизонт»), ... (ПАО «Сбербанк России»);

– ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494 ... (АО «Тинькофф ...91»), ... (ПАО «Промсвязьбанк»), ... (ПАО «Сбербанк России»), ... (АО «Киви ...91»);

– ООО «Электродом» ИНН 1650343818 ... (ПАО «АКБ «Авангард»), ... (ПАО «Сбербанк России»), ... (АО «Тинькофф ...91»), ... (АО «Альфа-...91»);

– ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493 ... (ПАО «АКБ «Ак Барс»), ... (ПАО «Промсвязьбанк»), ... (ПАО «Совкомбанк»), ... (ПАО «Промсвязьбанк»), ... (ПАО «...91 «ФК Открытие»). ... (АО «Альфа-...91»), ... (ПАО «Сбербанк России»), ... (ООО «Камский коммерческий ...91»), ... (ПАО «...91 «ВТБ»), ... (АО «Российский Сельскохозяйственный ...91»). В ходе исследования сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Амалия», ООО «Ар-Хелп», ООО «Вектор-НЧ», ООО «Мастер Стен», ООО «ПКФ «Старт», ООО «Профэлектросервис», ООО «ТД «Тамерлан», ООО «Фанат 21», ООО «Электродом», ООО «Энергопласт» определена сумма в размере 11,5% от общей суммы денежных средств, поступившей в счет оплаты товаров, работ (услуг), которая составила 53 648 425,26 руб. (466 508 045,72х11,5/100). Таким образом, в ходе исследования представленных сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Амалия», ООО «Ар-Хелп», ООО «Вектор-НЧ», ООО «Мастер Стен», ООО «ПКФ «Старт», ООО «Профэлектросервис», ООО «ТД «Тамерлан», ООО «Фанат 21», ООО «Электродом», ООО «Энергопласт» установлено, что за период с ... по ... на расчетные счета данных организаций поступили денежные средства в счет оплаты товаров, работ (услуг) на общую сумму 466 508 045,72 руб., от которой сумма в размере 11,5% составила 53 648 425,26 руб. (466 508 045,72х11,5/100) (том ... л.д. 2-4);

- оглашенными в пордке ч 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №19, согласно которых следует, что в декабре 2018 года она заключила договор аутсорсинга (договор оказания бухгалтерских услуг) с ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21». До нее бухгалтером была Свидетель №17, после того, ...38 Свидетель №17, перестала оказывать им услуги, был заключен договор с ней. В виду того, что Свидетель №17 ей не передала программу «1С», то ей пришлось восстанавливать базу «1С» за 4 квартал 2018 года. Базу «1С» восстанавливала следующим образом: ей ...51 передала банковские выписки по расчетным счетам ...38 на бумажном носителе за 4 квартал 2018 года ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21», также предоставила выписки в электронном формате, также ...79 предоставила первичные документы по взаимоотношениям по ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21» на бумажном носителе, она данные документы вносила в базу «1С». В период с декабря 2018 года до мая 2019 года она работала в кабинете ... по адресу: ..., совместно с ней в кабинете работала Свидетель №14, которая помогала ей вносить в базу «1С» бухгалтерские документы, для формирования и сдачи налоговой отчетности в ИФНС. В офисе ... по адресу: ..., работала ...51, Свидетель №23, также в данном офисе работал ...2. Так, в период ее работы в офисе она знала, что ...51, ...2 вели деятельность по ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21», по остальным организациям не знает, то есть они осуществляли банковские переводы, то есть у них имелись ключи к системам «Клиент-...91», составляли все первичные документы по взаимоотношениям между ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21» и другими организациями, составляли платежные поручения. Она составляла только платежные поручения по налоговым платежам, иные платежные поручения и первичные документы она не составляла. Так же в период ее работы она видела ...54, ...55, которые приходили к ...2. Потоом он узнала, что ...150 и ...146 были директорами х номинальных организаций: «Электродом» и «Профэлектросервис», она к данным организациям отношения не имела. В период ее работы в офис ... также приходили директора ООО «Вектор -НЧ» -...36, ООО «...139 электрики»-Свидетель №7, ООО «Энергопласт» - Свидетель №5, ООО «Фанат-21» - Свидетель №6, которые общались с ...51. Взаимоотношений между ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21» и ООО «УК «Диалог», ООО «Диалог Закамье» занимался ...76 Рафиль. Схема обналичивания была следующая: с расчетных счетов ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21» на расчетные счета ООО «УК «Диалог», ООО «Диалог Закамье» поступали безналичные денежные средства, банковские переводы по вышеуказанным организациям осуществляла всегда ...51, под контролем ...2, где после перечисления денежных средств с организаций которые находились в пользовании у ...2 в офис приходил представитель ООО «УК «Диалог» или ООО «Диалог Закамье» - кто именно не знает и приносил наличные денежные средства взамен перечисленных. С кем из представителей автосалона ...2 вел переговоры по схеме обналичивания денежных средств через автосалон она не знает, сама в данной схеме не участвовала. Фактически автомашины ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21» не приобретали, приобретали только документально. Что касается взаимоотношений по ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21» можно сделать вывод о том, что сделки также были пустыми поскольку документально товар приобретался ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21», а складов у этих организаций ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21» и работников не было, не было в дальнейшем реализации приобретенного товара со стороны ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21», поэтому и было понятно что данные сделки были только документальными, то есть пустыми. Кроме того, она созванивалась с директорами ООО «Вектор-НЧ» ...36, ООО «Энергопласт» Свидетель №5, ООО «...139 Электрики» Свидетель №7 по поводу подписания документов. Все принесенные документы она передавала ...79. Вопросы с номинальными директорами решала только ...76 Зефмира и ...2 в том числе и финансовые. Печати по ООО «Вектор -НЧ», ООО «...139 электрики», ООО «Энергопласт», ООО «Фанат-21» и другим организациям, которые были у них в пользовании, находились у Зефмиры (том ... л.д.22-25);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №23, согласно которых следует, что с декабря 2018 года она работала в офисе у ...51 и была трудоустроена на должность офис-менеджера в ООО «Энергопласт», директором данной организации являлся Свидетель №5, он являлся знакомым ...2. Офис ООО «Энергопласт» находился по адресу: .... В ходе работы в должности офис-менеджера она по просьбе ...51, ...2 составляла на компьютере платежные поручения, первичную документацию (договора) по оказанию услуг, купли-продажи товаров по ООО «Энергопласт», а Свидетель №5 приезжал в офис подписывал документы, получал в офисе от ...79 заработную плату, также отвозил в ...91 платежные поручения для перечисления денежных средств контрагентам. Она по необходимости направляла АндаржановуР.Р. реквизиты –карту партнера ООО «Энергопласт», ООО «Вектор-НЧ», ООО «...139 Электрики», ООО «Фанат-21» необходимым им клиентам. Директором ООО «Фанат-21» являлся Свидетель №6, директором ООО «Вектор-НЧ» являлась ...36, директором ООО «...139 электрики» являлся Свидетель №7, все они приходили в офис и подписывали необходимые документы-платежные поручения, договора которые она по просьбе ...79 составляла, также вышеуказанные лица получали в офисе платежные поручения и относили их в ...91 для совершения операций по безналичному перечислению денежных средств. На рабочем компьютере на котором она работала в офисе имелся доступ к системам «Клиент-...91» к следующим организациям: ООО «Энергопласт», ООО «Вектор-НЧ», ООО «...139 Электрики», ООО «Фанат-21», по просьбе ...2 или ...79 она в период с ноября или декабря 2018 года составляла платежные поручения по перечислению денежных средств по вышеуказанным организациям, к примеру она составляла платежные поручения по перечислению денежных средств с расчетных счетов ООО «Энергопласт», ООО «Вектор-НЧ», ООО «...139 Электрики», ООО «Фанат-21» на расчетные счета ООО «УК-Диалог», и ООО «Закамье», ООО «Диалог-авто», в качестве основания платежа указывала покупка транспортного средства либо покупка запасных частей, данные автомашины и запасные части она не видела, факт приобретения также не видела, поставлялись ли они реально она также не видела. В последующем после перечисления на расчетные счета ООО «УК-Диалог», и ООО «Закамье», ООО «Диалог-авто», безналичных денежных средств, приходил к ней в офис их представитель, который передавал ей наличные денежные средства для дальнейшей передачи их ...51, суммы были всегда разные от 300 000 рублей до 800 000 рублей.    Также с ней в офисе работала бухгалтер Свидетель №19, она сидела в соседнем кабинете, она обычно ее предупреждала о необходимости оплаты налоговых платежей, о выплате заработной платы, в свою очередь она ей передавала документы от ООО «УК-Диалог», и ООО «Закамье», ООО «Диалог-авто», которые ей оставляли после подписания представители данных организаций, также по просьбе Свидетель №19 она распечатывала выписки по расчетным счетам ООО «Энергопласт», ООО «Вектор-НЧ», ООО «...139 Электрики», ООО «Фанат-21», также распечатывала выписку по расчетным счетам ИП ...76 З.И. Также на рабочем компьютере за которым она работала, имелись документы по ООО «ТКЕ», ООО «ПКФ строй», ООО «Профэлектросервис», ООО «Электродом», ООО «ПКФ Камресурс», ООО «Амалия», ООО «Мастер стен», ООО «Спецсервис НЧ», ООО «Арт Хип» (том ... л.д. 40-45);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №17, согласно которых следует, что с марта 2018 года она по просьбе ...2 она переехала в его офис по адресу: РТ, .... ...2 и стала оказывать бухгалтерские услуги следующим организациям: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310 за вознаграждение в размере 50 000 рублей в месяц. По данным организациям она обрабатывала счета-фактуры, которые ей составляла ...51-супруга ...70, формировала отчет по данным счетам-фактурам, сбрасывала отчет на флеш-карту и передавала данные сведения ...51, данные документы направлялись ...51 через программу «Сбис» в ИФНС для формирования налоговой отчетности. Больше в данном офисе она никаких бухгалтерских документов не составляла, договора, платежные поручения она не составляла. В офисе по адресу: ..., офис 311 с ней работала ...51 и Свидетель №23. В ходе работы в офисе в период с февраля 2018 года по июнь 2018 года она видела ...38 ...79 составляла платежные поручения, производила сама выгрузки в ...91 платежных поручений, производила переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ИП ...76 Р.Р, и ИП ...76 З.И. Она сама лично платежные поручения и переводы денежных средств не осуществляла, доступа к ключам систем «Клиент-...91» у нее не было, доступ к ключам «Систем-клиент-...91» был только у Анжаржановой ...79, никто иной не мог осуществить перевод денежных средств. Она не видела, чтобы ...2 осуществлял денежные переводы (том ... л.д. 233-237);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №26, согласно которых следует, что в начале февраля 2017 года к ней обратилась ...54 с целью помочь ей и ...55 сдать документы по открытию организации на их имя. В начале февраля 2017 года она встретилась с нисми, где она у нотариуса ...103 в 45 комплексе новой части ... составила доверенность на сдачу их документов в ИФНС. Общества на имя ...54 и ...55 были отправлены ими курьером в ИФНС ... (том ... л.д. 247-249);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля показания свидетеля ...103, согласно которых следует, что ... ею были удостоверены доверенности от имени ...55 за реестровым номером 1-91 и удостоверена доверенность от имени ...54, за реестровым номером 1-89 на открытие организаций без права дальнейших действий по ведению хозяйственной деятельности Обществ. (том ... л.д. 250-252);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...108 согласно которых следует, что он является директором и учредителем ООО «Апрель» с 2003 года, основной вид деятельности оптовая торговля металлопроката. Взаимоотношения с ООО «Фанат 21» были, директора ООО «Фанат 21» Свидетель №6 он никогда не видел, не знает, ООО «Фанат 21» оказывал услуги по грузоперевозке для ООО «Апрель». (том ... л.д. 33-35);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №30, согласно которых следует, что работает в ООО «Замак» в должности бухгалтера с 2019 года, вид деятельности ООО «Замак» оказания услуг грузоперевозки. В сентябре 2019 года ООО 2Замак» была привлечена организация ООО «С Транс +» для перевозки груза по маршруту ...»-.... ООО «С Транс + « осуществила переводку груза. Однако с ним от ООО «Транс+» поступило письмо с просьбой о перечслении денежных средств в адрес ООО «...139 электрики, реквизиты который были указаны в письме. После чего, ООО «Замак» произвел оплату на расчетный счет ООО «...139 электрики» денежных средств в сумме 75000 рублей. Директора ООО «...139 электрики» Свидетель №7 они никогда не видели. (том ... л.д. 49-50);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №35, согласно которых следует, что является директором и учредителем ООО «АКСИ» с 2019 года. Основной вид деятельности оптовая продажа запасных частей. Представителем от ООО «Фанат 21» была ...51. ООО «Акси» арендовала плащиди в магазине «Гамбринус» у семьи ...76. О перечислениях с ООО «Фанат 21» на ООО «АКСИ» за дизельное топливо денежных средств в сумме 507 500 рублей и 399 430 рублей в июле 2018 года ничего сказать не может, так ...38 не помнит, документов не может найти, директора ООО «Фанат 21» Свидетель №6 он не знает, с ним не знаком. (том ... л.д. 61-63);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...109, согласно которых следует, что является генеральным директором и учредителем ООО «Логистрим повольжье» с 2011 года. Основной вид деятельности грузоперевозки автомобильным транспортом. По взаимоотношениям с ООО «Фанат 21», ООО «Вектор-НЧ», ООО «...139 электрики» может сказать, что указанные осуществляли услуги грузоперевозки. Услуги грузоперевозки осуществлялись для нужд заказчика: ООО ПФ «Челнинский арматурный завод», ООО «Кама энергетика». Директоров ООО «Фанат 21», ООО «Вектор-НЧ», ООО «...139 электрики» не знает. Документы по взаимоотношениям не сохранились. (том ... л.д. 66-68);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №43, согласно которых следует, что с 2016 года он является директором ОО «Технофорвард», основной вид деятельности оказание транспортных услуг специализированной техники. С с руководителем ООО «Фанат 21» он не знаком, были взаимоотношения с ООО «Фанат 21» на сумму 360065 рублей, 1809305 рублей.(том ... л.д. 130-132);

- оглашенными в пордке ч 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...110 от ..., согласно которых следует, что с сентября 2014 года работает в ОАО «Азнакаевский горизонт». Основной вид деятельности бурение нефтяных и газовых скважин. Перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Азнакаевский горизонт» на расчетный счет ООО «Фанат 21» были произведены для ремонта гусеничного трактора Т-170, договор был заключен на сумму 575 840 рублей. С руководителем ООО «Фанат 21» Свидетель №6 не знаком (том ... л.д.154-156);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №20 от ..., согласно которых следует, что является директором и учредителем ООО «Рисал». Основной вид деятельности-продажа мясной продукции. По взаимоотношениям с ООО «Фанат 21» поясняет, что был заключен договор поставки мясной продукции из ООО «Фанат 21». Таким образом ООО «Фанат 21» реализовал в ООО «Рисал» мясную продукцию на сумму 150 000 рублей, однако в основании платежа были указаны услуги за транспортные расходы. Из перечисленных 150 000 рублей ООО «Фанат 21» вернул ООО «Рисал» 50 000 рублей. Семью ...76 не знает. С директором ООО «Фанат 21» не общалась (том ... л.д. 1-2);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №22, согласно которых следует, что ...51 является ее родственницей, племянница ее супруга ...144 ...88. В 2017 году она по просьбе ...2 открыла в ПАО «Сбербанк» расчетный счет, получи в банковскую карту она ее передала ...2 для пользования, картой сама не пользовалась, в последующем в 2018 году она сходила в ...91 и ее заблокировала, так ...38 со сторны службы занятости возникли вопросы, так ...38 она состояла на бирже в службе занятости населения. ...38 пользовался картой она не знает (том ... л.д. 151-153);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля показания свидетеля Свидетель №24 от ..., согласно которых следует, что с июля 2017 года он является директором и учредителем ООО «Профит-А». Основной вид деятельности производство и торговля пиломатериалами. Производство находится в промышленной зоне ФКУ УФСИН ИК -10 .... Знакома ему ...51, с ней познакомился в ходе своей работы по поставке пиломатериалов на ИК-10 в 2020 году. В 2020 году ее ему познакомил один из заключенных ИК-10, кто не помнит. В период с мая по август 2020 года ООО «Энергопласт» ему постаивл шпунтовочную доску на сумму 185 455 рублей, товар был поставлен ...51, директора ООО «Энергопласт» не знает, с ним не знаком. (том ... л.д.158-160);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №25, согласно которых следует, что с 2010 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность услуги по перевозкам. В 2019 году с ООО «Вектор-НЧ» был заключен устный договор на оказание транспортных услуг. С расчетного счета ООО «Вектор-НЧ» были перечислены деньги на его расчетных счет индивидуального предпринимателя в сумме 74800 рублей, с руководителем ООО «Вектор-НЧ» он не знаком, у данной организации имеется перед ним задолженность в сумме 36 000 рублей. Выяснял сроки погашения задолженности с предщставителем ООО «Вектор-НЧ» ...51, которая пообещала погасить задолженность. В последуюем при встрече ...79 погасила часть ...46 в смуме 25000 рублей. Также у него были взаимоотношения с ООО «...139 электрики», для которой его ИП оказывались транспортные услуги. (том ... л.д. 175-177);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №27, согласно которых следует, что она является индживидуальным предпринимателем с 2007 года, по взаимоотношениям с ООО «Фанат 21» может пояснить следующее, от лица данной компании представителем была ...79. В связи с тем, что многие контрагенты работали с НДС, ей нужна была организация, которая также работает с НДС. В поисках такой органи зации ей кто-то предложил услуги ...79, дали ее телефон. Она созвонилшась с ...79, обговорила условия, она сказала, что ООО «Апрель» необходимы перечисления с НДС. Таким образом схема перечислений была следующей, ООО «Апрель» перечисляло деньги в ООО «Фанат 21», а ООО «Фанат 21» перечисляло деньги на счет ИП Свидетель №27, а она расплачивалась с водителями. Какая была выгода для ...79 она не знает. С ее стороны осуществлялся только поиск водителей для услуг ООО «Апрель» (том ... л.д. 31-33 );

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №31, согласно которых следует, что в феврале 2017 года она по просьбе своего супруга открыла банковскую карту в ПАО «Альфа-...91», карту передала супругу Сибагатуллину ...75, для каких целей использовалась банковская карта ей не известно, сама банковской картой не пользовалась. Об ООО «Мастер стен» ей ничего не известно, каких либо денежных средсв она с расчетного счета данной организации не получала. (том ... л.д. 143-145);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...111 от ..., согласно которых следует, что он знаком с ...2, пользуется абонентским номером 89063338887. В феврале 2017 года к нему обратился его брат Сибагатуллин ...75 с просьбой помочь открыть на его имя банковскую карту, на себя карту открыть не смог, так ...38 у него были проблемы с судебными приставами и он попросил свою супругу Свидетель №31 открыть на свое имя банковскую карту в ПАО «Альфа-...91» где после открытия карту передали брату ...111, о перечислении денег с расчетного счета ООО «Мастер стен» ничего не знает (том ... л.д. 140-142);

- оглашенными в пордке ч 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №34, согласно которых следует, что взаимоотношения между ООО «МАржаТЭК» и ООО «Вектор-НЧ» произошли следующим образом: он является учредителем и директором ООО «Маржа ТЭК» с 2018 года. В 2019 году в группе «Ватсап» он разместил заявку на перевозку товара, в последующем человек под именем ...30 откликнулся на нее, в ходе общении я с ним он пояснил, что ему нужна организация с НДС, в последующем он скинул ему адрес электронной почты представителей ООО «Вектор-НЧ», адрес сейчас не помнит и по электронной почте происходил обмен документами, документы не сохранились. Имеется только акт сверки между ООО «МаржаТЭК» и ООО «Вектор-НЧ» на сумму 58 000 рублей за услуги грузоперевозок, представителей ООО «Вектор-НЧ» он никогда не видел, с ними по телефону не общался (том ... л.д. 146-148);

- оглашенными в пордке ч 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №36 от ..., согласно которых следует, с 2005 года он является директором ООО «Валеко-вервис», основной вид деятельности профессиональная уборка. ООО «Велеко-сервис» осуществил ... перечисление денежных средст на расчетный счет ООО «Вектор-НЧ» в сумме 264 886 рублей, данные денежные средства предназначались для обналичивания, процент обнала составлял 10% от суммы перечисления. Также ООО «Велеко-сервис» ... осуществил перечисление денежных средст на расчетный счет ООО «Электродом» в сумме 229 213 рублей, данные денежные средства предназначались для обналичивания, процент обнала составлял 10% от суммы перечисления (том ... л.д. 152-154);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №15 от ..., согласно которых следует, что является директором ООО «Бизнес-деталь» с 2011 года. С ООО «Энергопласт» у него имелись взаимоотношения по перечислении ю денежных средств в январе 2019 года на обую сумму 2 184 000 рублей. Директора ООО «Энергопласт» он не знает. В декабре 2018 года у него имелись взаимоотношения с ООО «ЛЭППРОЕКТ», которое поставило ему задвижки в количестве 6 шт УК на общую сумму 2 184 000 рублей. После отгрузки товара, представитель ООО «ЛЭППРОЕКТ» привез ему письмо, где было указано о необходимости призводства оплаты за поставленный товар на расчетный счет ООО «Энергопласт» в сумме 55060 рублей, 530200 рублей и 1103200 рублей (том ... л.д. 186-187);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №16, согласно которых следует, что примерно в январе-феврале 2019 года он автосалоне «Диалог-авто», расположенное по адресу: ... за наличные приобрел автомашину «Хавал Н6». В процессе покупки нового автомобиля его никто не посвящал в известность, что он приобретает автомобиль у ООО «Энергопласт» (том ... л.д.212-215);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля свидетеля Свидетель №40 согласно который следует, что в декабре 2018 года автосалоне «Диалог-авто», расположенное по адресу: ... за наличные денежные средства приобрел автомоблиль «Лада-веста» он денег внес в кассу автосалона «Диалог авто» в сумме 574 900 рублей наличными. В процессе покупки нового автомобиля его никто не посвящал в известность, что он приобретает автомобиль у ООО «Энергопласт» Свидетель №5, его не знает, с ним не контактировал (том ... л.д.216-219);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №42, согласно который следует, что весной 2019 года он в автосалоне «Диалог-Авто» по адресу: ..., приобрел автомашину «Хундай Крета», денежные средств в размере 586 000 рублей внес в кассу «Диалог-Авто». Он не знал что приобретает автомобиль у ООО «Энергопласт», Свидетель №5 (том ... л.д. 220-223);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля показания свидетеля Свидетель №44 от ..., согласно которых следует, что в период с весны 2016 года по июнь 2021 года он работал в автосалоне «Диалог-авто», в должности мастера приемщика. Он был официально трудоустроен в ООО «Диалог-авто», в других организациях он не работал и трубоустроен не был. В его обязанности входило установка дополнительного оборудования на автомашины. Организация «Энергопласт» ему не знакома, Свидетель №5 он не знает. В автосалоне ...143 он никогда не видел, представителей ООО «Энергопласт» в автосалоне также никогда не видел. Зарубежная Елена-являлась бухгалером в автосалоне, почему его трудоустроили к ИП Зарубежной, а не в ООО «Диалог-авто» он не знает, работал в ООО «Диалог-авто». В автосалоне каких либо рекламных стоек, уголка потребиеля с названием ООО «Энергопласт» он не видел. (том ... л.д. 224-227)

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетеля Свидетель №45, согласно которых следует, что в период с ноября 2014 года по июнь 2021 года он работал в автосалоне «Диалог-авто», в должности менеджера дополнительного оборудования. Он был официально трудоустроен в ООО «Диалог-авто», в других организациях он не работал и трубоустроен не был. В его обязанности входило установка дополнительного оборудования на автомашины. Организация «Энергопласт» ему не знакома, Свидетель №5 он не знает. В автосалоне ...143 он никогда не видел, представителей ООО «Энергопласт» в автосалоне также никогда не видел. Зарубежная Елена -являлась бухгалером в автосалоне, почему она была трудоустроена в ИП Зарубежной, а не в ООО «Диалог-авто», ему не известно (том ... л.д. 228-231);

- оглашенными в пордке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №46, согласно которых следует, что в январе 2019 года он в автосалоне «Диалог-авто» по адресу: ..., Альметьевский тракт, здание 2, строение 3 приобрел автомашину «Хундай Крета», денежные средства в сумме 1000 000 рублей он внес в кассу автосалона «Диалог-авто». В документах купли-продажи и ПТС указана организация «Энергопласт», в связи с чем ему не известно (том ... л.д.232-235);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователя от ..., согласно которого предоставлены в СУ УМВД России по городу Набережные Челны справка об исследовании от ..., запросы и ответы ИФНС по ..., копия приговора в отношении ...76 Р.Р., фотокопии из уголовного дела ... в отношении ...76 Р.Р. (том ... л.д. 181-250);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., согласно которого произведен анализ и осмотр следующих сведений: СД диск, содержащий сведения о наличии расчетных счетов ООО «ТКЕ» в ПАО «Татфондбанк» ..., 40..., в ПАО «Сбербанк»..., в ПАО «Промсвязьбанк» ..., 40..., в АО «Российский сельскохозяйственный ...91» ..., 40..., в АО «Альфа-...91» ..., ..., в ПАО «Авангард»40...; СД диск, содержащий сведения о наличии расчетных счетов ООО «...139-электрики» в ПАО «Росбанк» ..., в ПАО «Сбербанк» ..., в ПАО «Финансовая корпорация Открытие» ..., в ПАО «Ак барс» ...91 ..., 40..., 40..., в ПАГО «Совкомбанк» ..., 40..., АО «Альфа-...91» ..., ООО «Камкомбанк» ..., а также сведения об уплаченных налогах по гр.Свидетель №7; Сд-диск, содержащий сведения о наличии расчетных счетов Индивидуального предпринимателя ...2 в ПАО «Сбербанк» ..., в АО «Тинькофф ...91» ..., АО «Модульбанк» ..., АО «Альфа-...91» 40...; содержащий сведения о наличии расчетных счетов Индивидуального предпринимателя ...51 в ПАО «Сбербанк» ..., в ПАО «Совкомбанк» ..., 40...; СД диск, содержащий сведения о наличии расчетных счетов ООО «Спецсервис-НЧ» в ПАО «Промсвязьбанк» ..., 40..., ПАО «...91 Дело» ..., 40..., ПАО «Авангард»40...; СД диск, содержащий сведения о наличии расчетных счетов ООО «Энергопласт» ..., 40... в ПАО «Совкомбанк», ... в ПАО «Сбербанк», ... в ПАО «ВТБ», ... в ПАО «Финансовая корпорация Открытие», ..., 40... в ПАО «Промсвязьбанк», ... в ПАО «Российский сельскохозяйственный ...91», ... в ООО «Камкомбанк», ... в ПАО «Альфа-...91», сведения о наличии расчетных счетов ООО ПКФ «Старт» ... в ПАО «Сбербанк», ..., 40..., 40... в ПАО «Промсвязьбанк», ..., 40... в ПАО «Интехбанк», ..., 40... в ПАО «Уральский ...91 реконструкции и развития», ..., 40... в ПАО «Российский сельскохозяйственный ...91», ..., 40..., 40... в ПАО «Акционерный коммерческий ...91 содействия коммерции и бизнесу», ..., 40... в ПАО «Альфа-...91»; сведения о наличии расчетных счетов ООО «Электродом» ..., 40... в ПАО «Сбербанк», ..., 40..., 40... в АО «Тинькофф ...91», ..., 40... в ПАО «Уральский ...91 реконструкции и развития», ..., 40... в АО «Альфа-...91», ..., 40... в АКБ «Авангард»; СД диск, содержащий сведения об уплаченных налогах ООО «Фанат 21» в 2018 году за Свидетель №6 13 520 рублей, постановление о признании и приобщении вышеуказанных сведений, находящихся на сд-дисках к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том ... л.д. 115-122);

- справкой об исследовании документов ... от 0 ..., согласно которой в ходе исследования предоставленных сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Амалия», ООО «Ар-хелп», ООО «Вектор-НЧ», ООО «Мастер стен», ООО ПКФ «Старт», ООО «Профэлектросервис», ООО «Фанат 21», ООО «Электродом», ООО «Энергопласт» установлено, что за период с ... по ... на расчетные счета данных организаций поступили денежные средства в счет оплаты товаров, работ (услуг) на общую сумму 466 508 045,72 рублей, от которой сумма в размере 11.5 % составила 53 648 425,26 рублей. (том ... л.д. 238-250, том ... л.д. 1-31);

- распечтаткой аудозаписи ...76 Р.Р., ...76 З.И., где содержаться информация касающиеся об обналичивании денежных средств (т.2. л.д. 241);

- ответом из АО «Модульбанк», содержащий выписку по расчетному счету ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ..., согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в Волго-вятском ...91 ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 855 977 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за ТМЦ по счету ... от ... по договору ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...6, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 280 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат займа.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 30 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №26, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 30 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №2, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...8, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 210 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат займа.

- юридическое дело Индивидуального предпринимателя ...2, открывшего в АО «Альфа-...91» расчетный счет ... в Московском филиале АО «Альфа-...91» ...;

- ответ из АО «Тинькофф ...91», содержащий выписку по расчетному счету ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ..., согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 309 819 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за металопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 427 739 рублей 50 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за приспособление для шлифовки станков.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...9, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств под авансовый отчет.

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 90 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 10 000 рублей в банкомате ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 1 908 090 рублей 48 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод остатка закрываемого счета ООО «Вектор-НЧ».

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...10, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...11, открытого в Архангельском отделении ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 090 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: частичная оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 100 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 90 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 10 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 21 300 рублей в банкомате ....

- ответ из ПАО «Росбанк», содержащий выписку по расчетному счету ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ..., согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Алай групп», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 233 776 рублей 50 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортно-экспедиционные услуги по перевозке нефтепродуктов согласно счета на оплату ... от ..., ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «М-7», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 52 566 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортные услуги по договору без номера от ..., согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТК «Оптнефтесбыт», открытого в филиале ПАО «...91 Уралсиб» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 58 949 рублей 80 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Челны-ангар», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...30, открытого в ПАО «АК барс» ...91 денежные средства в сумме 17 670 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...31, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 19 801 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 36 408 рублей 38 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 54 823 рублей 31 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 94 666 рублей 33 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ..., оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 141 166 рублей 51 копейку, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №27, открытого в ООО ...91 «Аверс» ... денежные средства в сумме 171 600 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АвтоТрансСнаб», открытого в филиале Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 75 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ликада плюс», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 90 540 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ..., ... от ..., ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Компания КНК», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 456 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за оказание автотранспортных услуг по счет –фактуре ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Транс-форма», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 40 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...33, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» ... денежные средства в сумме 42 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 84 202 рублей 25 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №27, открытого в ООО ...91 «Аверс» ... денежные средства в сумме 31 680 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...48, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 88 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №21, открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 424 359 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Транссети», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 45 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Лид-тайм», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 40 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету ... от ....

- юридическое дело ООО «Энергопласт», имеющего расчетный счет ..., открытого Свидетель №5 в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ...;

- ответ из ПАО «Совкомбанк», содержащий выписку по расчетному счету ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ..., согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Кодин», открытого в АБ «Девон-кредит» (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 826 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за запчасти по договору ... от ... по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 775 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за материал.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 815 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000019 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 485 220 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000020 за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 300 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000020 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 257 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 115 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 110 900 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 224 810 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 276 340 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... перечислено денежные средства в сумме 82 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...41, открытого в отделении «...91 Татарстан ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 85 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 120 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 165 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП Свидетель №19, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 58 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 350 670 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 120 050 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 90 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 144 776 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 299 120 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 144 448 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 147 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 199 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ответ из АО «Альфа-...91», содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ..., выписку по расчетному счету ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ..., выписку по расчетному счету ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ..., выписку по расчетному счету ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ..., выписку по расчетному счету ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ..., выписку по расчетному счету ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ..., согласно которых имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ЛидТрейд», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 036 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 30 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хоз.нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТД Тамерлан», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 583 746 рублей 45 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТПК «СТАРТ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 486 255 рублей 93 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 10 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строй прогресс», открытого в ПАО «ВТБ24» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 998 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по акту выполненных работ от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Апирстрой», открытого в АО «Опт-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 452 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Глобалтек», открытого в АО «НК-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 050 699 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за электрооборудование по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строй прогресс», открытого в ПАО «ВТБ24» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 496 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по акту выполненных работ от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...3, открытого в филиале ... ВТБ 24 (ПАО) ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...4, открытого в филиале ... ВТБ 24 (ПАО) ... денежные средства в сумме 900 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Микс+», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Микс+», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Феррум», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Север», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору № САХ-25-11 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Титан», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору № Т-11/2016 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Интел», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 394 978 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету 944 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТК Промэнерго», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 399 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 25 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Лайт», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 2 536 189 рублей 74 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств в связи с закрытием счета.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №1, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 2 534 358 рублей 25 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Валеко-сервис», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 264 886 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за товар по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Хаммет», открытого в ПАО «Автоградбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 460 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за стройку по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 26 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за аренду нежилого помещения согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ...24, открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено денежные средства в сумме 238 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за стройку согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Хаммет», открытого в ПАО «Автоградбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 109 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за стройку по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ...25, открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено денежные средства в сумме 95 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 26 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за аренду нежилого помещения согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Резка 63», открытого в ПАО «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 876 077 рублей 19 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за металл по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «СамараРеммонтаж», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 716 280 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: частичная оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «СамараРеммонтаж», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 583 161 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: окончательный расчет по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «СтройКам», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: частичная оплата по счету ... от ... за ТМЦ.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 90 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 10 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 5 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Регионстальстрой», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 227 273 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за металлопрокат.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 30 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТЭС ВЭЙ», открытого в ООО КБ «Кетовский» перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 91 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Регионстальстрой», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 340 910 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за металлопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...26, открытого в Курганском отделении ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 83 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 26 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за аренду нежилого помещения согласно счета ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено денежные средства в сумме 309 819 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 5 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 59 396 рублей 34 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 326 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 427 826 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: окончательные расчеты по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 25 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 2 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Премиумнефтепродукт», открытого в Казанском филиале АО «Автоградбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 124 912 рублей 40 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 27 448 рублей 75 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств согласно счету на оплату ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Кодин», открытого в ООО ...91 «Аверс» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 680 000 рублей, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за приспособление для шлифовки станков по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Квартэк», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 141 008 рублей 30 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за транспортные услуги по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Торгово- логистическая компания-Кама», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 46 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ПромМедТех», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 101 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за станок трубогибочный.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...28, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 30 260 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету на оплату ... от ... за транспортные услуги.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...29, открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено денежные средства в сумме 35 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету на оплату ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТЭС ВЭЙ», открытого в ООО КБ «Кетовский» перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 91 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за ТЭУ.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 50 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП Свидетель №18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 40 940 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено денежные средства в сумме 427 739 рублей 50 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за приспособление для шлифовки стен.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Квартэк», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 112 141 рублей 10 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за транспортные услуги по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 143 827 рублей 80 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Монолитград», открытого в филиале ПАО ...91 Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 902 720 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 150 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 350 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Монолитград», открытого в филиале ПАО ...91 Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 144 900 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Монолитград», открытого в филиале ПАО ...91 Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 872 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору беспроцентного займа.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 288 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 48 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в филиале ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 8 893 874 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору .../НЭКМ-1 от ... за электрическую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Сибагатуллину ...86, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №31, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...9, открытого в АО «...17» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в филиале ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 7 064 401 рублей 85 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...20, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №31, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в филиале ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 9 637 488 рублей 22 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...21, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 3 100 001 рублей 47 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перечисление денежных средств согласно счета ... от ... за транспортное обслуживание и поставку электротехнических товаров.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Сибагатуллину ...86, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 30 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 192 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 105 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- юридическое дело ООО «Амалия», имеющей расчетный счет ..., открытый ...1 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Ар-хелп», имеющей расчетный счет ..., открытый Свидетель №2 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Вектор-НЧ», имеющей расчетный счет ..., открытый ...36 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Мастер стен», имеющей расчетный счет ..., открытый Свидетель №2 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Профэлектросервис», имеющей расчетный счет ..., открытый ...55 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Электродом», имеющей расчетный счет ..., открытый ...54 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Энергопласт», имеющей расчетный счет ..., открытый Свидетель №5 в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...;

- юридическое дело ООО «ТКЕ», имеющей расчетный счет ..., открытый ...44 в АО «Альфа-...91» ...;

- ответ из филиала «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ..., согласно которых имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительный решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ... денежные средства в сумме 1 256 650 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...

перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...22, открытого в Брянскгом отделении ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 45 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за т/у.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...

перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...23, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету без номера в сумме 200 000 рублей.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительный решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 256 650 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат денежных средств контрагенту.

- юридическое дело ООО «Электродом», имеющей расчетный счет ..., открытый ...54 в ПАО АКБ «Авангард» ...;

- ответ из ПАО АКБ «Авангард» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ..., согласно которых имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Национальная электротехническая компания Морозова», открытого в ПАО ...91 «ФК Открытие» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... денежные средства в сумме 6 559 776 рублей 54 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электротехническая компания «Спектр», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 4 975 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за ТМЦ, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 1 158 009 рублей 57 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 1 207 458 рублей 58 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 269 507 рублей 11 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: доплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 549 328 рублей 15 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- юридическое дело ООО «...139 электрики», имеющей расчетный счет ..., открытый ...43 в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...;

- ответ из открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «...139 электрики», согласно которых имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительный решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ... денежные средства в сумме 1 256 650 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...

перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...22, открытого в Брянскгом отделении ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 45 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за т/у.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...

перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...23, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету без номера в сумме 200 000 рублей.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительный решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 256 650 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат денежных средств контрагенту.

- юридическое дело ООО «...139 электрики», имеющей расчетный счет ..., открытый в АО «Альфа-...91» ...;

- ответ из АО «Альфа-...91» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «...139 электрики», согласно которых имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Фанат-21», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 303 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: платеж по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 76 485 рублей 48 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 51 920 рублей 27 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 150 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале ... ...91 «ВТБ» (ПАО) ... денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 98 275 рублей 15 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 1 197 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000755 от ..., оплата по счету НУК0000765 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог закамья», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000353 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 811 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000771 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог закамья», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... денежные средства в сумме 389 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000353 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электротехсервис», открытого в Поволжском филиале АО «Раййфайзенбанк» ... денежные средства в сумме 180 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по УПД ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000769 от ....

- юридическое дело ООО «ТКЕ», имеющего расчетный счет ..., открытый ...44 в ПАО АКБ «Авангард» ...;

- ответ из ПАО АКБ «Авангард» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «ТКЕ», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Академия строй», открытого в филиале ПАО ...91 «Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... денежные средства в сумме 5 260 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору №АС-12/16 от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 250 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 3 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Стандартиндустрия», открытого в филиале ПАО ...91 «Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... денежные средства в сумме 3 205 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 1 700 000 рублей.

- ответ из ПАО «Сбербанк» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Интр Строй», открытого в ООО ИКБ «Энтузиастбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 302 390 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за лакокрасочный материалы по договору 28торг от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 294 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...16, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Автотрейдинг», открытого в ООО КБ «НМБ» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 952 317 рублей 80 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета 4Стр от ... за стройматериалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Автотрейдинг», открытого в ООО КБ «НМБ» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 273 619 рублей 34 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета 5Стр от ... за стройматериалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Автотрейдинг», открытого в ООО КБ «НМБ» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 374 062 рублей 86 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета 3Стр от ... за стройматериалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Интр Строй», открытого в ООО ИКБ «Энтузиастбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 381 434 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за лакокрасочный материалы по договору 28торг от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...16, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 570 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...19, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Камтранснефть-НЧ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 270 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата по договору о поставке нефтепродуктов ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...16, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...19, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 660 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- юридическое дело ООО «Ар-хелп», имеющего расчетный счет ..., открытого Свидетель №2 в ПАО «...91 Зенит» ...;

- ответ из ПАО «...91 Зенит» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... «Ар-хелп», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в ПАО «...91 Зенит» ... денежные средства в сумме 43 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Грузовые технологии», открытого в филиале ... ВТБ 24 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в ПАО «...91 Зенит» ... денежные средства в сумме 275 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету без номера от ... за ГСМ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в ПАО «...91 Зенит» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 398 416 рублей 16 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно договора ... от ....

- ответ из филиала «Уфимский» ПАО КБ ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... денежные средства в сумме 15 586 157 рублей 97 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 5 942 847 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 3 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 2 805 285 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата за электрооборудование счет ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 534 600 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата за электрооборудование счет ... от ....

- юридическое дело ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», имеющего расчетный счет ..., открытого ...1 в филиале «Уфимский» ПАО КБ ...;

- ответ из ПАО «Сбербанк» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «Вектор НЧ», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за ТМЦ по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 995 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат денежных средств, выплаченных платежным поруче6нием ... от ....

- ответ из ПАО «Сбербанк» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «Мастер стен», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Промстройкомпани», открытого в ПАО ВТБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «Стар», открытого в приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...76 Р.Р., открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 947 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Спецсантех», открытого в филиале ... ПАО ВТБ24 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 100 254 рублей 23 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за электрооборудование по договору ...ЭО от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Лид Трейд», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 091 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 890 000 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 250 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 1 500 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Армекс», открытого в ООО КБ «Славянский кредит» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 502 554 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору №А-226-003 от ... за монтажное оборудование.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...76 Р.Р., открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 495 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Апир-строй», открытого в АО «ОПТ ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 442 300 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета ... от ... за отделочные материалы.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 15 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 35 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 3 808 000 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 15 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...76 Р.Р., открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 712 364 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Лид Трейд», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 573 820 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 80 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 75 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 165 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 25 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 900 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...51, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Метстальпром», открытого в ПАО ...91 «Возрождение» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 012 177 рублей 50 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: счет ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...51, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Лид Трейд», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 500 382 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «БМК», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 001 600 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: счет ... от ... за строительные материалы.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 50 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 80 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...14, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 166 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 6 498 899 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...14, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ответ из ПАО «Сбербанк» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... АО «Энергокапиталгрупп»», открытого в Центральном филиале АБ «Россия» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 3 768 536 рублей 42 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

Ответ из АО «Модульбанк», содержащий выписку по расчетному счету ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ..., согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в Волго-вятском ...91 ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 855 977 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за ТМЦ по счету ... от ... по договору ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...6, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 280 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат займа.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...54, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 30 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №26, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 30 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №2, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...8, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 210 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат займа.

- юридическое дело Индивидуального предпринимателя ...2, открывшего в АО «Альфа-...91» расчетный счет ... в Московском филиале АО «Альфа-...91» ...;

- ответ из АО «Тинькофф ...91», содержащий выписку по расчетному счету ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ..., согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 309 819 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за металопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 427 739 рублей 50 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за приспособление для шлифовки станков.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...9, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств под авансовый отчет.

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 90 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 10 000 рублей в банкомате ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 1 908 090 рублей 48 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод остатка закрываемого счета ООО «Вектор-НЧ».

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...10, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуального предпринимателя ...11, открытого в Архангельском отделении ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 090 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: частичная оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 100 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 90 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 10 000 рублей в банкомате ....

- ... с расчетного счета ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... произведено снятие денежных средств в сумме 21 300 рублей в банкомате ....

- ответ из ПАО «Росбанк», содержащий выписку по расчетному счету ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ..., согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Алай групп», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 233 776 рублей 50 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортно-экспедиционные услуги по перевозке нефтепродуктов согласно счета на оплату ... от ..., ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «М-7», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 52 566 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортные услуги по договору без номера от ..., согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТК «Оптнефтесбыт», открытого в филиале ПАО «...91 Уралсиб» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 58 949 рублей 80 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Челны-ангар», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...30, открытого в ПАО «АК барс» ...91 денежные средства в сумме 17 670 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...31, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 19 801 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 36 408 рублей 38 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 54 823 рублей 31 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 94 666 рублей 33 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ..., оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 141 166 рублей 51 копейку, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №27, открытого в ООО ...91 «Аверс» ... денежные средства в сумме 171 600 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «АвтоТрансСнаб», открытого в филиале Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 75 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ликада плюс», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 90 540 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ..., ... от ..., ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Компания КНК», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 456 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за оказание автотранспортных услуг по счет –фактуре ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Транс-форма», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 40 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...33, открытого в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» ... денежные средства в сумме 42 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 84 202 рублей 25 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №27, открытого в ООО ...91 «Аверс» ... денежные средства в сумме 31 680 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...48, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 88 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №21, открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... денежные средства в сумме 424 359 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Транссети», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 45 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Лид-тайм», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ... денежные средства в сумме 40 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортно-экспедиционные услуги по счету ... от ....

- юридическое дело ООО «Энергопласт», имеющего расчетный счет ..., открытого Свидетель №5 в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ...;

- ответ из ПАО «Совкомбанк», содержащий выписку по расчетному счету ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ..., согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Кодин», открытого в АБ «Девон-кредит» (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 826 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за запчасти по договору ... от ... по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 775 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за материал.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 815 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000019 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 485 220 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000020 за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ООО «Диалог-Закамье», открытого в АО «Автоградбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 300 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000020 от ... за ТМЦ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 257 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 115 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 110 900 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 224 810 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 276 340 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... перечислено денежные средства в сумме 82 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...41, открытого в отделении «...91 Татарстан ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 85 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 120 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 165 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП Свидетель №19, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 58 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 350 670 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...42, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 120 050 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 90 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 144 776 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 299 120 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...40, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 144 448 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... на расчетный счет ... ИП ...39, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 147 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вертикаль», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ... денежные средства в сумме 199 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за транспортно-экспедиционные услуги.

- ответ из АО «Альфа-...91», содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ..., выписку по расчетному счету ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ..., выписку по расчетному счету ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ..., выписку по расчетному счету ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ..., выписку по расчетному счету ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ..., выписку по расчетному счету ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ..., согласно которых имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ЛидТрейд», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 036 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 30 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хоз.нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТД Тамерлан», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 583 746 рублей 45 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТПК «СТАРТ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 486 255 рублей 93 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 10 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строй прогресс», открытого в ПАО «ВТБ24» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 998 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по акту выполненных работ от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Апирстрой», открытого в АО «Опт-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 452 300 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Глобалтек», открытого в АО «НК-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 050 699 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за электрооборудование по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строй прогресс», открытого в ПАО «ВТБ24» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 496 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по акту выполненных работ от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...3, открытого в филиале ... ВТБ 24 (ПАО) ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...4, открытого в филиале ... ВТБ 24 (ПАО) ... денежные средства в сумме 900 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Микс+», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Микс+», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Феррум», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Север», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору № САХ-25-11 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Титан», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору № Т-11/2016 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Интел», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 394 978 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету 944 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТК Промэнерго», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 399 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 25 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Лайт», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 2 536 189 рублей 74 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств в связи с закрытием счета.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №1, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 2 534 358 рублей 25 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Валеко-сервис», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 264 886 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за товар по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Хаммет», открытого в ПАО «Автоградбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 460 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за стройку по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 26 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за аренду нежилого помещения согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ...24, открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено денежные средства в сумме 238 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за стройку согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Хаммет», открытого в ПАО «Автоградбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 109 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за стройку по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ...25, открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено денежные средства в сумме 95 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: материальная помощь.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 26 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за аренду нежилого помещения согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Резка 63», открытого в ПАО «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 876 077 рублей 19 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за металл по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «СамараРеммонтаж», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 716 280 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: частичная оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «СамараРеммонтаж», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 583 161 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: окончательный расчет по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «СтройКам», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: частичная оплата по счету ... от ... за ТМЦ.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 90 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 10 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 5 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Регионстальстрой», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 227 273 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за металлопрокат.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 30 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТЭС ВЭЙ», открытого в ООО КБ «Кетовский» перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 91 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Регионстальстрой», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 340 910 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за металлопрокат.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...26, открытого в Курганском отделении ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 83 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 26 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за аренду нежилого помещения согласно счета ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено денежные средства в сумме 309 819 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 5 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... перечислено денежные средства в сумме 59 396 рублей 34 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 326 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за строительные материалы согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 427 826 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: окончательные расчеты по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 25 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 2 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Премиумнефтепродукт», открытого в Казанском филиале АО «Автоградбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 124 912 рублей 40 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 27 448 рублей 75 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перевод денежных средств согласно счету на оплату ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Кодин», открытого в ООО ...91 «Аверс» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 680 000 рублей, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за приспособление для шлифовки станков по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Квартэк», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 141 008 рублей 30 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за транспортные услуги по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Торгово- логистическая компания-Кама», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 46 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ПромМедТех», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 101 200 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за станок трубогибочный.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...28, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 30 260 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету на оплату ... от ... за транспортные услуги.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...29, открытого в АО «Тинькофф-...91» ... перечислено денежные средства в сумме 35 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету на оплату ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТЭС ВЭЙ», открытого в ООО КБ «Кетовский» перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 91 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за ТЭУ.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 50 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП Свидетель №18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 40 940 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ... перечислено денежные средства в сумме 427 739 рублей 50 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за приспособление для шлифовки стен.

- ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Квартэк», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 112 141 рублей 10 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: за транспортные услуги по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ... на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено денежные средства в сумме 143 827 рублей 80 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за транспортные услуги.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Монолитград», открытого в филиале ПАО ...91 Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 902 720 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 150 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 350 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Монолитград», открытого в филиале ПАО ...91 Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 144 900 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 10 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Монолитград», открытого в филиале ПАО ...91 Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 872 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору беспроцентного займа.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...12, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 288 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 48 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в филиале ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 8 893 874 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору .../НЭКМ-1 от ... за электрическую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Сибагатуллину ...86, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №31, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...9, открытого в АО «...17» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в филиале ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 7 064 401 рублей 85 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ...20, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Свидетель №31, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в филиале ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 9 637 488 рублей 22 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...21, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 3 100 001 рублей 47 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: перечисление денежных средств согласно счета ... от ... за транспортное обслуживание и поставку электротехнических товаров.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... Сибагатуллину ...86, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 30 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 200 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 192 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 105 000 рублей через банковский терминал АО «Альфа-...91» в ....

- юридическое дело ООО «Амалия», имеющей расчетный счет ..., открытый ...1 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Ар-хелп», имеющей расчетный счет ..., открытый Свидетель №2 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Вектор-НЧ», имеющей расчетный счет ..., открытый ...36 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Мастер стен», имеющей расчетный счет ..., открытый Свидетель №2 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Профэлектросервис», имеющей расчетный счет ..., открытый ...55 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Электродом», имеющей расчетный счет ..., открытый ...54 в АО «Альфа-...91» ...;

- юридическое дело ООО «Энергопласт», имеющей расчетный счет ..., открытый Свидетель №5 в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...;

- юридическое дело ООО «ТКЕ», имеющей расчетный счет ..., открытый ...44 в АО «Альфа-...91» ...;

- ответ из филиала «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ..., согласно которых имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительный решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ... денежные средства в сумме 1 256 650 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...

перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...22, открытого в Брянскгом отделении ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 45 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за т/у.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...

перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...23, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету без номера в сумме 200 000 рублей.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительный решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 256 650 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат денежных средств контрагенту.

- юридическое дело ООО «Электродом», имеющей расчетный счет ..., открытый ...54 в ПАО АКБ «Авангард» ...;

- ответ из ПАО АКБ «Авангард» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ..., согласно которых имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Национальная электротехническая компания Морозова», открытого в ПАО ...91 «ФК Открытие» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... денежные средства в сумме 6 559 776 рублей 54 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электротехническая компания «Спектр», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 4 975 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за ТМЦ, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 1 158 009 рублей 57 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 1 207 458 рублей 58 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 269 507 рублей 11 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: доплата за товар, согласно счета ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 549 328 рублей 15 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно счета ... от ....

- юридическое дело ООО «...139 электрики», имеющей расчетный счет ..., открытый ...43 в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...;

- ответ из открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «...139 электрики», согласно которых имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительный решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ... денежные средства в сумме 1 256 650 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за материалы по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...

перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...22, открытого в Брянскгом отделении ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 45 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за т/у.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ...

перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...23, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету без номера в сумме 200 000 рублей.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительный решения», открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 256 650 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат денежных средств контрагенту.

- юридическое дело ООО «...139 электрики», имеющей расчетный счет ..., открытый в АО «Альфа-...91» ...;

- ответ из АО «Альфа-...91» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «...139 электрики», согласно которых имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Фанат-21», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 303 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: платеж по счету ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 76 485 рублей 48 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП ...32, открытого в Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» ... денежные средства в сумме 51 920 рублей 27 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 150 000 рублей через банковский терминал в ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале ... ...91 «ВТБ» (ПАО) ... денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ИП Свидетель №4, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 98 275 рублей 15 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 1 197 400 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000755 от ..., оплата по счету НУК0000765 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог закамья», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000353 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале ... ...91 ВТБ (ПАО) ... перечислено на расчетный счет ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 1 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 811 700 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000771 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Диалог закамья», открытого в ПАО «АК барс» ...91 ... денежные средства в сумме 389 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №СДЗ0000353 от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Электротехсервис», открытого в Поволжском филиале АО «Раййфайзенбанк» ... денежные средства в сумме 180 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по УПД ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО УК «Диалог», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ... денежные средства в сумме 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету №НУК0000769 от ....

- юридическое дело ООО «ТКЕ», имеющего расчетный счет ..., открытый ...44 в ПАО АКБ «Авангард» ...;

- ответ из ПАО АКБ «Авангард» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «ТКЕ», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Академия строй», открытого в филиале ПАО ...91 «Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... денежные средства в сумме 5 260 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору №АС-12/16 от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 250 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 3 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Стандартиндустрия», открытого в филиале ПАО ...91 «Югра» в ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... денежные средства в сумме 3 205 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 1 700 000 рублей.

- ответ из ПАО «Сбербанк» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Интр Строй», открытого в ООО ИКБ «Энтузиастбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 302 390 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за лакокрасочный материалы по договору 28торг от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 294 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...16, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 400 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Автотрейдинг», открытого в ООО КБ «НМБ» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 952 317 рублей 80 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета 4Стр от ... за стройматериалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Автотрейдинг», открытого в ООО КБ «НМБ» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 273 619 рублей 34 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета 5Стр от ... за стройматериалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Автотрейдинг», открытого в ООО КБ «НМБ» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 374 062 рублей 86 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета 3Стр от ... за стройматериалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Интр Строй», открытого в ООО ИКБ «Энтузиастбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 381 434 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за лакокрасочный материалы по договору 28торг от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...16, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 570 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...19, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Камтранснефть-НЧ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 270 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата по договору о поставке нефтепродуктов ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...18, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...16, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...19, открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 600 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата на хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «КамРесурс», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 660 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- юридическое дело ООО «Ар-хелп», имеющего расчетный счет ..., открытого Свидетель №2 в ПАО «...91 Зенит» ...;

- ответ из ПАО «...91 Зенит» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... «Ар-хелп», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в ПАО «...91 Зенит» ... денежные средства в сумме 43 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Грузовые технологии», открытого в филиале ... ВТБ 24 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Ар-хелп», открытого в ПАО «...91 Зенит» ... денежные средства в сумме 275 500 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету без номера от ... за ГСМ.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Ар-хелп», открытого в ПАО «...91 Зенит» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ... денежные средства в сумме 398 416 рублей 16 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за товар, согласно договора ... от ....

- ответ из филиала «Уфимский» ПАО КБ ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... денежные средства в сумме 15 586 157 рублей 97 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 5 942 847 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 60 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «ТКЕ», открытого в филиале «Челнинский» ПАО «Татфондбанк» ... денежные средства в сумме 3 200 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по счету ... от ... за электротовары.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 2 805 285 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата за электрооборудование счет ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ... перечислено на расчетный счет ... ...2, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 534 600 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: предоплата за электрооборудование счет ... от ....

- юридическое дело ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», имеющего расчетный счет ..., открытого ...1 в филиале «Уфимский» ПАО КБ ...;

- ответ из ПАО «Сбербанк» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «Вектор НЧ», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за ТМЦ по счету ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Строительные решения», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 995 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: возврат денежных средств, выплаченных платежным поруче6нием ... от ....

- ответ из ПАО «Сбербанк» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО «Мастер стен», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Промстройкомпани», открытого в ПАО ВТБ ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО ПКФ «Стар», открытого в приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 50 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...76 Р.Р., открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 947 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Спецсантех», открытого в филиале ... ПАО ВТБ24 ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 100 254 рублей 23 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата за электрооборудование по договору ...ЭО от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Лид Трейд», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 091 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 890 000 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 250 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 1 500 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Армекс», открытого в ООО КБ «Славянский кредит» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 502 554 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору №А-226-003 от ... за монтажное оборудование.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...76 Р.Р., открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 495 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Апир-строй», открытого в АО «ОПТ ...91» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 442 300 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата счета ... от ... за отделочные материалы.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 15 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 35 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 3 808 000 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 15 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... Индивидуальному предпринимателю ...76 Р.Р., открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 712 364 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Лид Трейд», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 1 573 820 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 80 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 75 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 100 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 165 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 25 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 900 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...51, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Метстальпром», открытого в ПАО ...91 «Возрождение» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 2 012 177 рублей 50 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: счет ... от ... за строительные материалы.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...51, открытого в АО «Альфа-...91» ... денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Лид Трейд», открытого в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» ... денежные средства в сумме 500 382 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору поставки ... от ....

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «БМК», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 1 001 600 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: счет ... от ... за строительные материалы.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 40 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 50 000 рублей 00 копейки.

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 80 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...14, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 166 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «НЭКМ», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 6 498 899 рублей 00 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за электротехническую продукцию.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...14, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 300 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: хозяйственные нужды.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ....

- ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... произведено снятие денежных средств наличными в сумме 20 000 рублей 00 копейки.

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ... перечислено на расчетный счет ... ...13, открытого в АО «Альфа-...91» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору займа ... от ...

- ответ из ПАО «Сбербанк» ..., содержащий выписку по расчетному счету: ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», согласно которой имеются фиктивные операции по перечислению денежных средств, а именно:

- ... на основании поддельного платежного поручения ... от ... с расчетного счета ... АО «Энергокапиталгрупп»», открытого в Центральном филиале АБ «Россия» ... перечислено на расчетный счет ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 3 768 536 рублей 42 копейки, в качестве основания указаны заведомо ложные сведения: оплата по договору ... от ... за строительные материалы;

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы ... от ..., согласно которого: сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в АО «Альфа-...91» ООО «Амалия» ИНН 1639057588, за период с ... по ... от: ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 630 711,62 рубля (Шестьсот тридцать тысяч семьсот одиннадцать рублей 62 копейки).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в АО «Альфа-...91» ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 978 531,55 рублей (Девятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать один рубль 55 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в ПАО ...91 «ФК Открытие» ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 44 102,50 рублей (Сорок четыре тысячи сто два рубля 50 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в АО «Тинькофф ...91» Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 347 735,73 рубля (Триста сорок семь тысяч семьсот тридцать пять рублей 73 копейки).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 155 250,00 рублей (Сто пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 78 040,15 рублей (Семьсдесят восемь тысяч сорок рублей 15 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ... открытый в ПАО «Татфондбанк» ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 1 065 227,40 рублей (Один миллион шестьдесят пять тысяч двести двадцать семь рублей 40 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ... открытый в ПАО «Сбербанк России» ООО «Электродом» ИНН 1650343818, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 14 209,51 рублей (Четырнадцать тысяч двести девять рублей 51 копейка).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ... открытый в ПАО «Сбербанк России» ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 23 000,00 рублей (Двадцать три тысячи рублей 00 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ... открытый в АО «Тинькофф ...91» ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 29 785,00 рублей (Двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ... открытый в АО «Тинькофф ...91» ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 359 587,16 рублей (Триста пятьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 16 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ... открытый в АО «Тинькофф ...91» ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 600 819,54 рублей (Шестьсот тысяч восемьсот девятнадцать рублей 54 копейки).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ... открытый в АО «Тинькофф ...91» ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 93 547,09 рублей (Девяносто три тысячи пятьсот сорок семь рублей 09 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ... открытый в ООО «Камкомбанк» ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 8 632,82 рубля (Восемь тысяч шестьсот тридцать два рубля 82 копейки).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ... открытый в ООО «Камкомбанк» ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 31 213,85 рублей (Тридцать одна тысяча двести тринадцать рублей 85 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на корпоративный карточный счет ... Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217, открытый в ПАО «Совкомбанк» за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578 составляет 158 057,75 рублей (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьдесят семь рублей 75 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на корпоративный карточный счет ... ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, открытый в ПАО «Росбанк» за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578 составляет 54 625,00 рублей (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на корпоративный карточный счет ... Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578 открытый в ПАО «МодульБанк» за период с ... по ... от: ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217 составляет 31 645,76 рублей (Тридцать одна тысяча шестьсот сорок пять рублей 76 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на корпоративный карточный счет ... ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, открытый в ПАО «Ак барс» ...91 за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578составляет 26 680,00 рублей (Двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят рублей).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на корпоративный карточный счет ... ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, Индивидуального предпринимателя ...51 ИлшатовныИНН 165035957217, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578 составляет 1 495,00 рублей (Одна тысяча четыреста девяносто пять рублей 00 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на корпоративный карточный счет ... ООО «Амалия» ИНН 1639057588, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ... по ... от: ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, Индивидуального предпринимателя ...51 ИлшатовныИНН 165035957217, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578 составляет 481 150,85 рублей (Четыреста восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят рублей 85 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на корпоративный карточный счет ... ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ... по ... от: ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518,ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578 составляет 263 005,00 рублей (Двести шестьдесят три тысячи пять рублей 00 копеек).

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на корпоративный карточный счет ... ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ... по ... от: ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518,ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, Индивидуального предпринимателя ...51 ИНН 165035957217, Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578 составляет 9 430,00 рублей (Девять тысяч четыреста тридцать рублей 00 копеек) (том ... л.д. 129-236);

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы ... от ..., согласно которого: сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» Индивидуальным предпринимателем ...2 за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуальным предпринимателем ...51 ИНН 165035957217 составляет 87 676,00 рублей (Восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек), в том числе:

от ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518 – 35 132,50 рублей (Тридцать пять тысяч сто тридцать два рубля 50 копеек);

от ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494 – 23 690,00 рублей (Двадцать три тысячи шестьсот девяносто рублей 00 копеек);

от ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310 – 18 503,50 рублей (Восемнадцать тысяч пятьсот три рубля 50 копеек);

от «Энергопласт» ИНН 1639058493 – 10 350,00 рублей (Десять тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек);

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк России» Индивидуальным предпринимателем ...51 за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуальным предпринимателем ...2 ИНН 163903737578 составляет 41 159,88 рублей (Сорок одна тысяча сто пятьдесят девять рублей 88 копеек), в том числе:

от ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310 – 25 059,88 рублей (Двадцать пять тысяч пятьдесят девять рублей 88 копеек);

от «Энергопласт» ИНН 1639058493 – 16 100,00 рублей (Шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек);

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в ПАО «ВТБ» ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358515 за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуальным предпринимателем ...2 ИНН 163903737578, Индивидуальным предпринимателем ...51 ИНН 165035957217 составляет 284 360,50 рублей (Двести восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят рублей 50 копеек), в том числе:

от ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494 – 145 089,75 рублей (Сто сорок пять тысяч восемьдесят девять рублей 75 копеек);

от ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310 – 139 270,75 рублей (Сто тридцать девять тысяч двести семьдесят рублей 75 копеек);

от «Энергопласт» ИНН 1639058493 – 16 100,00 рублей (Шестнадцать тысяч сто рублей 00 копеек);

Сумма дохода (комиссионного вознаграждения) полученного от совершения банковских операций, при условии исчисления в качестве такового процента в размере 11,5% от суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ..., открытый в АО «Альфа-...91» ООО «...139 Электрики» ИНН 1650364310, за период с ... по ... от: ООО «Амалия» ИНН 1639057588, ООО «Ар-Хелп» ИНН 1650340197, ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, ООО «Мастер Стен» ИНН 1650273350, ООО «ПКФ «Старт» ИНН 1639046089, ООО «Профэлектросервис» ИНН 1650343871, ООО «ТД «Тамерлан» ИНН 1650275798, ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494, ООО «Электродом» ИНН 1650343818, ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ООО «ПКФ КамРесурс» ИНН 1639046096, ООО «Спецсервис НЧ» ИНН 1650355901, ООО «Энергопласт» ИНН 1639058493, Индивидуальным предпринимателем ...2 ИНН 163903737578, Индвидуальным предпринимателем ...51 ИНН 165035957217 составляет 213 394,00 рублей (1 855 600,00рублей * 11,5%), в том числе:

- от ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518 – 178 250,00 (Сто семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек);

- от ООО «Фанат 21» ИНН 1650359494 – 35 144,00 рублей (Тридцать пять тысяч сто сорок четыре рубля 00 копеек). (том ... л.д. 23-70);

- ответом из МРИФНС ... по ..., содержащие регистрационные дела, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, а именно:

- копия регистрационного дела ООО «ТКЕ», ОГРН 1151674002600, включенная в единый государственный реестр юридических лиц, учредителем которой является ...44;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ТКЕ», ОГРН 1151674002600, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...44; (том ... л.д. 3-4); протокол осмотра вышеуказанных регистрационных дел, постановление о признании и приобщении их к материалакм уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том ... л.д. 156-167, том ... л.д. 32-38);

- постановлением, протоколом обыска от ... в офисе по адресу: ..., в ходе которого изъяты следующие документы: карта партнера на листе бумаги формата А-4 ООО «Энергопласт» ИНН 1639058492, директор Свидетель №5; карта партнера на листе бумаги формата А-4 ООО «Вектор-НЧ» ИНН 1650358518, директор ...36; карта партнера на листе бумаги формата А-4 ООО «...139 электрики» ИНН 1650364310, директор ...45; карта партнера на листе бумаги формата А-4 ООО «ЗМК НЧ» ИНН 1639057612, директор ...46; карта партнера на листе бумаги формата А-4 ООО «УК Диалог» ИНН 1650207558, директор ...47; карта партнера на листе бумаги формата А-4 Индивидуальный предприниматель ...48 ИНН 162801140371; карта партнера на листе бумаги формата А-4 ООО «Фанат-21» ИНН 1650359494, директор Свидетель №6; реквизиты ООО «Вектор НЧ», открывшего расчетный счет в АО «ТИнькофф» ...; карта партнера на листе бумаги формата А-4 ООО «ЛЭППРОЕКТ» ИНН 1647015743, директор ...49; карточка учета основных сведений о компании ООО «Диалог-закамье», открывшего расчетный счет в АО «Автоградбанк» ...; счет на оплату ... от ... на сумму 90 000 рублей о поставке ООО «...139 электрики» в адрес ООО «Вира» груза; печать Индивидуального предпринимателя ...2 ИНН 163903737578; печать ООО «Электротехсервис» ИНН 6449087128; печать ООО «Вильдан» ИНН 1650340341 (том ... л.д. 150-174), протокол осмотра вышеуказанных документов, постановление о признании и приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том ... л.д. 175-212);

- постановлением, протоколом обыска от ... по месту жительства обвиняемой ...54 по адресу: ..., в ходе которого изъят сотовый телефон «Айфон», ИМЕЛ: ..., принадлежащий ...54, при осмотре которого обнаружен сохраненный контакт ...51 89053727474, ...2 89063338887, протокол осмотра сотового телефона «Айфон», ИМЕЛ: ..., принадлежащего ...54, постановление о признании и приобщении его к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том ... л.д. 222-234);

- постановлением, протоколом обыска от ... по месту жительства Свидетель №19 по адресу: ..., в ходе которого изъяты документы подтвержадающие об оказаний ...112 бухгалтерсик услуг подконтрольным ...76 Р.Р. организациям, постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том ... л.д.121-173);

- постановлением, протоколом обыска от ... по адресу: ..., в ходе которого изъяты документы касающиеся о регистрации ООО «ТКЕ» на ...44 и учредительтные дроаументы на ООО «ТКЕ» (том ... л.д. 17-186);

- ответом из МРИФНС ... по ..., содержащие регистрационные дела, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, а именно:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», ОГРН 1111674004991, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...50;

- копия регистрационного дела ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», ОГРН 1111674004991, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...50, в которое входит: копия свидетельство о государственной регистрации права от ..., устав ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», от ...;

- копия регистрационного дела ООО ПКФ «КамРесурс», ОГРН 1111674005013, включенная в единый государственный реестр юридических лиц, учредителем которой является ...51, в которое входит: копия решения ... ООО ПКФ «КамРесурс», устав ООО ПКФ «КамРесурс» от ...;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО ПКФ «КамРесурс», ОГРН 11116740050131, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...51;

- копия регистрационного дела ООО «Мастер Стен», ОГРН 1131650018884, включенная в единый государственный реестр юридических лиц, учредителем которой является Свидетель №2, в которое входит: заявление о включении в единый государственный реестр юридических лиц;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Мастер Стен», ОГРН 1131650018884, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является Свидетель №2;

- копия регистрационного дела ООО «Торговый дом Тамерлан», ОГРН 1131650021370, включенная в единый государственный реестр юридических лиц, учредителем которой является ...52, в которое входит: заявление о включении в единый государственный реестр юридических лиц, устав ООО «Торговый дом Тамерлан»;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц «Торговый дом Тамерлан», ОГРН 1131650021370, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ООО «Формат»;

- копия регистрационного дела ООО «ТКЕ», ОГРН 1151674002600, включенная в единый государственный реестр юридических лиц, учредителем которой является ...44;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «ТКЕ», ОГРН 1151674002600, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...44;

- копия регистрационного дела ООО «Амалия», ОГРН 1161690161731, включенная в единый государственный реестр юридических лиц, учредителем которой является Свидетель №8;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Амалия», ОГРН 1161690161731, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является Свидетель №8;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Ар-хелп», ОГРН 1161690171290, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является Свидетель №2;

- копия регистрационного дела ООО «Ар-хелп», ОГРН 1161690171290, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является Свидетель №2;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Электродом», ОГРН 1171690011910, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...54;

- копия регистрационного дела ООО «Электродом», ОГРН 1171690011910, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...54;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Профэлектросервис», ОГРН 1171690012009, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...55;

- копия регистрационного дела ООО «Профэлектросервис», ОГРН 1171690012009, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...55;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Энергопласт», ОГРН 1171690096027, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является Свидетель №5;

- копия регистрационного дела ООО «Энергопласт», ОГРН 1171690096027, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является Свидетель №5;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Спецсервис-НЧ», ОГРН 1171690112120, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...56;

- копия регистрационного дела ООО «Спецсервис-НЧ», ОГРН 1171690112120, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...56;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Вектор-НЧ», ОГРН 1171690128664, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...36;

- копия регистрационного дела ООО «Вектор-НЧ», ОГРН 1171690128664, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является ...36;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Фанат-21», ОГРН 1181690006475, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является Свидетель №6;

- копия регистрационного дела ООО «Фанат-21», ОГРН 1181690006475, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является Свидетель №6;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «...139 электрики», ОГРН 1181690040168, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является Свидетель №7;

- копия регистрационного дела ООО «...139 электрики», ОГРН 1181690040168, включенная в единый государственный реестр юридических лиц ..., учредителем которой является Свидетель №7;

- копия регистрационного дела Индивидуального предпринимателя ...2, ОГРНИП ..., включенный в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ...;

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ...2, ОГРНИП ..., включенного в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ...;

- копия регистрационного дела Индивидуального предпринимателя ...51, ОГРНИП ..., включенный в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ...;

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей ...51, ОГРНИП ..., включенный в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ... (том ... л.д. 3-4), протоколом их осмотра, признаний и приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том ... – 19 ) ;

- постановлением, протокол обыска от ... по адресу: ..., в ходе которого изъяты налоговые документы по ООО «Мастер», признананыи и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том ... л.д. 17-186).

На основании вышеизложенных и исследованных доказательств суд считает вину подсудимых ...76 и ...76 по предъявленному обвинению в осуществлении незаконную банковскую деятельность, с извлечением дохода в крупном размере доказанной.

По данному эпизоду обвинение подсудимым ...114, ...76 З.И. ...55, ...54 предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление незаконную банковскую деятельность, с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой.

В состав организованной группы, согласно автору обвинения, кроме ...76 Р.Р. и ...76 З.И., которые признаны руководителями организованной группы, входили ...55 и ...54, которые судом по данному эпизоду подлежат оправданию за отсутстивем в их действиях состава преступления. Суд при этом исходит из того, что исследованные в ходе судебного следствия доказательств не содержат в себе каких-либо данных об осуществлении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем самым и вхождение их в состав организованной группы.

Организованная преступная группа характеризуется наличием орнанизованости и устойчиостим и наличием лидера.

Организованность преступной группы выражется в четком распределений функции между соучастниками, тщательном планированиий преступной деятельтности. а также коорданации действий всех участников органипзованой пресупнгой группы, подчинений участнико преступной группы ее лидерам и в их решимости организованно достигать осуществления преступных намерений.

Подсудимые ...76 Р.Р. и ...76 З.И., являются супругами, и последняя фактический выполняла объем бухгалтерской работы направленное на обналичивание денежных средств, а подсудимый ...76 Р.Р. вел переговоры с заинтересованными лицами по обналичиванию денежных средств и иногда передавал им обналиченные денежные средства. Подсудимый ...76 показывает, что он пошел на это в связи с тяжелой болезнью жены, для чего необходимо были большие денежные средства. Не кто из них при обналичивании денежных среств не кому не подчинялся, все вопросы решали по их поступлению, совместно и согласованно. Кроме того в нередких случаях ...76 З.И. самостоятельно обналичивала денежные средста и изготовила платежные поручения, содержащие ложные сведения о целях их расходования.

При таких обстотяельствах суд в дейстивях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И., совершение преступлений в составе организованой преступной группы не усматривает и из объема обвинения, предъявленного ...76 квалифицирующий признак « совершенное организованной группой» исключает.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждлается признательными их показаниями, а также материалами уголовного дела.

В связи с вышеизложенным суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. с п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ переквалифицирует на ч. 1 ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода, в крупном размере.

Суд объем обвинения предъявленного ...76 Р.Р. в части извлечения дохода в размере 6 113 073 руб, 66 коп. снижает до 5372 145 рублей, так ...38 с ... он находися местах лишения свободы и по объектимвным причинам не мог в указанный период совершить преступление. с ... по 07. 05.2021 года ...76 З.И. самостоятельно, через принадлежашей ей ИП ...76 З.И. занималась обналичиванием денежных средств с извлечением дохода в размере 740928 руб. 66 коп.

По эпизоду неправомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Амалия», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Амалия», где для неправомерного оброта денежных средств, в период с ... по ..., изготовлено платежные поручений с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ... обвинение подсудимым ...76, ...76, ...146, ...150 предъявлено совершение ими преступления, в составе организованной группы.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательствах, не содержатся каких либо данных об осуществении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованой группы. Каких либо доказательсв суду о причастности и ...55 и ...54 к непровемерному оброту указанных платежных поручениий, содержащих ложные сведения в целях их расходования, суду не предоставлены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутствием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутствие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифицирующего признака, соврешенное « организованной группой» приведено выше и данный квалифицирующий признак суд из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. с ч 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Ар-хелп», открытого в ПАО «...91 Зенит» ..., ... ООО «Ар-хелп», открытого в АО «Альфа-...91» ..., где для неправомерного оброта денежных средств, в период с с ... по ..., изготовлено платежные поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ... обвинение подсудимым ...76, ...76, ...146, ...150 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательствах, не содержатся каких либо данных об осуществении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованой группы. Каких либо доказательсв суду о причастности и ...55 и ...54 к непровемерному оброту укзанных платежных поручениий, содержащих ложные сведения о целях их расходования, суду не предосталены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутвием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутивие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифицирующего признака, совершенное « организованной группой» приведено свыше и данный квалифицирующий признак из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З. с ч 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ..., ... Индивидуального предпринимателя ...2, открытого в АО «Тинькофф ...91» ..., где для неправомерного оброта денежных средств, в период с ... по ..., изготовлено платежные поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., обвинение подсудимым ...76, ...76, ...146, ...150 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательствах, не содержатся каких либо данных об осуществении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованой группы. Каких либо доказательсв суду о причастности и ...55 и ...54 к непровемерному оброту укзанных платежных поручениий, содержащих ложные сведения о целях их расходования, суду не предосталены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутвием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутствие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифицирующего признака, совершенное « организованной группой» приведено выше и данный квалифицирующий признак суд из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. с ч 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Мастер стен», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Мастер стен», открытого в АО «Тинькофф-...91» ..., где для неправомерного оброта денежных средств, в период с с ... по ..., изготовлено платежные поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., обвинение подсудимым ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...55, ...54 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательствах, не содержатся каких либо данных об осуществении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованой группы. Каких либо доказательсв суду о причастности и ...55 и ...54 к непровемерному оброту укзанных платежных поручениий, содержащих ложные сведения о целях их расходования, суду не предосталены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутвием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутствие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифицирующего признака, соврешенное « организованной групой» приведено выше и данный квалифицирующий признак суд из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. с ч 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в филиале «Уфимский» ПАО КБ ..., ... ООО ПКФ «Старт», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» ..., ... ООО Производственно-коммерческая фирма «Старт», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., где для неправомерного оброта денежных средств, в период с с ... по ... изготовлено платежные поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., обвинение подсудимым ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...55, ...54 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательств не содержатся, каких либо доказательств об осуществении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованой группы. Каких либо доказательсв суду о причастности ...55 и ...54 к непровемерному оброту указанных платежных поручениий, содержащих ложные сведения о целях их расходования, суд не предоставлены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутвием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутствие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифиуирующего признака, совершенное « организованной группой» приведено выше и данный квалифицирующий признак суд из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. с ч 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов : ... ООО «Профэлектросервис», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Тинькофф ...91» ..., ... ООО «Профэлектросервис», открытого в АО «Альфа-...91» ..., где для неправомерного оброта денежных средств, в период с ... по ..., изготовлено платежные поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., обвинение подсудимым ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...55, ...54 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательствах, не содержатся каких либо данных об осуществении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованной группы. Каких либо доказательсв суду о причастности и ...55 и ...54 к непровемерному оброту укзанных платежных поручениий, содержащих ложные сведения о целях их расходования, суду не предоставлены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутвием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутствие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифицирующего признака, совершенное « организованной группой» приведено выше и данный квалифицирующий признак суд из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З. И. с ч 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов: ... ООО «...139 электрики», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «...139-электрики», открытого в ПАО «РОСБАНК» ..., ... ООО «...139 электрики», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., где для неправомерного оброта денежных средств, в период с ... по ..., изготовлено платежные поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., обвинение подсудимым ...76 Р.Р, ...76 З.И., ...55, ...54 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательств не содержатся, каких либо доказательств об осуществении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованной группы. Каких либо доказательсв суду о причастности и ...55 и ...54 к непровемерному оброту укзанных платежных поручениий, содержащих ложные сведения о целях их расходования суду не предоставлены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутвием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутствие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифиуирующего признака, совершенное «организованной группой» приведено выше и данный квалифицирующий признак суд из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. с ч 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ... ООО «ТКЕ», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «ТКЕ», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ..., где для неправомерного оброта денежных средств, в период с ... по ... изготовлено платежные поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., обвинение подсудимым ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...55, ...54 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательствах, не содержатся каких либо данных об осуществении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованой группы. Каких либо доказательсв суду о причастности и ...55 и ...54 к непровемерному оброту укзанных платежных поручениий, содержащих ложные сведения о целях их расходования, суду не предоставлены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутствием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутствие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифицирующего признака, соврешенное «организованной группой» приведено выше и данный квалифицирующий признак суд из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. с ч 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета: ... ООО «Фанат 21», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., где для неправомерного оброта денежных средств, в период с ... по ..., изготовлено платежные поручения ... от ..., ... от ... с внесением в них ложные сведения о целях расходования, обвинение подсудимым ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...55, ...54 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

Каких либо доказательсв суду о причастности и ...55 и ...54 к непровемерному оброту указанных платежных поручений, содержащих ложные сведения о целях расходования, суду не предоставлены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутвием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутивие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифиуирующего признака, соврешенное «организованной группой» приведено выше и данный квалифицирующий признак суд из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. с ч. 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов ... ООО «Электродом», открытого в ПАО АКБ «Авангард» ..., ... ООО «Электродом», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Электродом», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Электродом», открытого в АО «Тинькофф-...91» ... счета, где для неправомерного оброта денежных средств, в период с ... по ..., изготовлено платежные поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., обвинение подсудимым ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...55, ...54 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательств не содержатся, каких либо доказательств об осуществлении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованной группы. Каких либо доказательсв суду о причастности

...55 и ...54 к непровемерному обороту укзанных платежных поручениий, содержащих ложные сведения о целях их расходования, суду не предоставлены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутвием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутивие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифиуирующего признака, совершенное « организованной группой» приведено выше и данный квалифицирующий признак суд из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. с ч 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов ... ООО «Энергопласт», открытого в отделении «...91 Татарстан» ... ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Точка» ПАО ...91 «Финансовая корпорация Открытие» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» ..., ... ООО «Энергопласт», открытого в ООО «Камкомбанк» ..., где для неправомерного оброта денежных средств, в период с ... по ..., изготовлено платежные поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., обвинение подсудимым ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...55, ...54 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательств не содержатся, каких либо доказательств об осуществении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованой группы. Каких либо доказательств суду о причастности и ...55 и ...54 к непровемерному оброту указанных платежных поручениий, содержащих ложные сведения о целях их расходования суду не предоставлены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутствием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутствие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифицирующего признака, совершенное «организованной группой» приведено выше, и данный квалифицирующий признак суд из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. с ч 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По данному эпизоду суд из объема обвинения предьявленного ...76 Р.Р. исключает изготовление платежного поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ....

...76 Р.Р. осужден приговром от ... Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан по п. «а» ч 3 ст. 193.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года, с изменением меру пресечения в виде домашнего ареста на лишения свободы. После отбытия наказание по данному приговору от ..., он не был осовобожден, решением суд от ... помещен в специальное учреждение для департации и тем самым он по объективным причинам не мог участвовать в изготовлении указанных платежных поручений с внесением в них ложные сведения о целях расходования

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетных счетов ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «АК БАРС» ...91 ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Альфа-...91» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в филиале «Центральный» ...91 ВТБ (ПАО) ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» ..., ... ООО «Вектор-НЧ, открытого в ПАО «РОСБАНК» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., ... ООО «Вектор-НЧ», открытого в АО «Тинькофф-...91» ..., где для неправомерного оброта денежных средств, в период с с ... по ..., изготовлено платежные поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., обвинение подсудимым ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...55, ...54 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательств не содержатся, каких либо доказательств об осуществении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованой группы. Каких либо доказательсв суду о причастности и ...55 и ...54 к непровемерному обороту указанных платежных поручений, содержащих ложные сведения о целях их расходования суду не предоставлены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутвием в их действиях состава преступления.

Вина подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается признательными их показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутивие в действиях подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. квалифицирующего признака, совершенное «организованной группой» приведено выше и данный квалифицирующий признак суд из объема обвинения подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. с ч 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По эпизоду непровомерного оборота денежных средств для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ... Индивидуальному предпринимателю ...51, открытого в ПАО «Совкомбанк» ... где для неправомерного оброта денежных средств, в период с ... по ..., изготовлено платежные поручения с внесением в них ложные сведения о целях расходования за ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., ... от ..., обвинение подсудимым ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...55, ...54 предъявлено совершение ими преступлния, в составе организованной группой.

...38 указано выше, в исследованных в ходе судебного следствия доказательств не содержатся каких либо доказательств об осуществлении подсудимыми ...55 и ...54 незаконной банковской деятельности, тем более вхождение их в состав организованой группы. Каких либо доказательсв суду, о причастности и ...55 и ...54 к непровемерному оброту укзанных платежных поручений, содержащих ложные сведения о целях их расходования, не предоставлены и подсудимые ...55 и ...54 по данному эпизоду по ч 2 ст. 187 УК РФ подлежат оправданию за отсутвием в их действиях состава преступления.

...76 Р.Р. осужден приговром от ... Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан по п. «а» ч 3 ст. 193.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года, с изменением меру пресечения в виде домашнего ареста на лишения свободы. После отбытия наказание по данному приговру от ..., он не был осовобожден, решением суд от ... помещен в специальное учреждение для департации. Исходя из чего следует, что с 23 05.2019 года ...76 Р.Р. по объективным причинам не мог совершать преступления по предъявленному обвинению, и он по ч 2 ст. 187 УК РФ по эпизоду неправомерный оборот средств платежей через ИП ...76 З.И. подлежит оправданию за отсутствием в его действиях состава преступления, так ...38 преступление по данному эпизоду совершено в период с ... по ....

Вина подсудимой ...76 З.И. по данному эпизоду подтверждается ее признательными показаниями, а также исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Анализ об отсутствие в действиях подсудимой ...76 З.И. квалифицирующего признака, совершенное «организованной группой» приведено выше и данный квалифицирующий признак из объема обвинения ...76 З.И. исключает.

Суд действия подсудимой ...76 З.И. с ч. 2 ст. 187 УК РФ переквалифицирует на ч 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

По предъявленному обвинению в незаконном образовании в период до ... юридическго лица ООО «ТКЕ», через подставного лица ...44 вина подсудимых ...76 Р.Р., ...76 З.И., совершенное по предварительному сговору подтверждается признательными показаниями подсудимых, оглашенными в порядке ч. 1 ст 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...44, из показаний которого следует что ООО «ТКЕ» открыл по просьбе ...76 Р.Р все учредительные документы и банковские ключи. Из исследованных материалов уголовного дела следует, что ...44 зарегистрирован в качестве директора и единственного учредителя ООО «ТКЕ» ИНН 1639051466, ОГРН 1151674002600, формально расположенного по юридическому адресу: ..., улица ...89, .... Открыты на ООО «ТКЕ» расчетными счетами ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», отделение «...91 Татарстан» ..., расположенном по адресу: ...; ..., ..., открытые с ..., ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Татфондбанк» Челнинский, расположенном по адресу: ..., проспект ...31 Туфана, ...; ..., ..., открытые с ... в Публичном акционерном обществе «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Приволжский, расположенном по адресу: ..., П1; ..., ..., открытые с ... в Акционерном Обществе «Российский Сельскохозяйственный ...91» Татарстанский региональный, расположенном по адресу: ...; ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Акционерном Обществе « АЛЬФА-...91», расположенном по адресу: ...; ..., открытый с ... в Акционерном коммерческом ...91 «АВАНГАРД»-публичное акционерное общество, расположенном по адресу: ..., строение 1. Документы на ООО «ТКЕ» находились у ...113 и с данными расчетными счетами распоряжались ...76.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З. И по данному эпизоду квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

2) По предъявленному обвинению в незаконном образовании ... юридическго лица ООО «МАСТЕР СТЕН», через подставного лица ...71 А.Г. вина подсудимых ...76 Р.Р., ...76 З.И., совершенное по предварительному сговору подтверждается признательными показаниями подсудимых, оглашенными в порядке ч. 1 ст 281 УПК РФ, показаниями свидетеля ...71 А.Г., из показаний которого следует что п опросьбе ...76 Р.Р. открыт на свое имя ООО «МАСТЕР СТЕН», которым фактический распоряжался ...76 Р.Р. Из исследованных материалов уголовного дела следует, что ...71 А.Г. зарегистрирован ... в качестве директора и единственного учредителя ООО «МАСТЕР СТЕН» ИНН 1650273350, ОГРН 1131650018884, формально расположенного по юридическому адресу: .... Открыты на ООО «МАСТЕР СТЕН» расчетные счета ..., с ... в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» отделение «...91 Татарстан» ..., расположенном по адресу: ...; ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Татфондбанк» Челнинский, расположенном по адресу: ..., проспект ...31 Туфана, ...; ..., открытый ... в Акционерном обществе «Тинькофф ...91», расположенном по адресу: ...А, строение 26; ..., ..., ..., открытые с ... в Публичном акционерном обществе «...91 ВТБ» Приволжский в ..., расположенном по адресу: ...; ..., ..., открытые с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: .... Документы на ООО « МАСТЕР СТЕН» находились у ...113 и с данными расчетными счетами распоряжались ...76.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

По предъявленному обвинению в незаконном образовании ... юридическго лица ООО «АР-ХЕЛП», через подставного лица ...71 А.Г. вина подсудимых ...76 Р.Р., ...76 З.И., совершенное по предварительному сговору подтверждается признательными показаниями подсудимых, оглашенными в порядке ч. 1 ст 281 УПК РФ показаниями свидетеля ...71 А.Г., из показаний которого следует что по просьбе АндаржановР.Р. на свео имя открвыл ООО «АР-ХЕЛП», которым фактический управлял ...76 Р.Р. Из исследованных материалов уголовного дела следует, что ...71 А.Г. зарегистрирован ... в качестве директора и единственного учредителя ООО «АР-ХЕЛП» ИНН 1650340197, ОГРН 1161690171290, формально расположенного по юридическому адресу: ..., открытыми для ООО «АР-ХЕЛП», расчетные счета ..., открытый с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: ...; ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Татфондбанк» Челнинский, расположенном по адресу: ..., проспект ...31 Туфана, ...; ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «...91 ЗЕНИТ», расположенном по адресу: ...; ..., ..., ..., открытые с ... в Публичном акционерном обществе «...91 ВТБ» Приволжский в ..., расположенном по адресу: ...; ..., ..., открытые с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: .... Документы на ООО «АР-ХЕЛП», находились у ...113 и с данными расчетными счетами распоряжались ...76.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

4) По предъявленному обвинению в незаконном образовании ... юридическго лица ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», через подставного лица ...54, вина подсудимых ...76 Р.Р., ...76 З.И., совершенное по предварительному сговору подтверждается признательными показаниями подсудимых ...76 и показаниями подсудимой ...54 Из показаний ...54 следует что по просьбе ...76 Р.Р. при содействие ...113 она открыла на свое имя ООО «ЭЛЕКТРОДОМ», которым фактический распоряжался ...76 Р.Р. Из исследованных материалов уголовного дела следует, что ...54 зарегистрирована ... в качестве директора и единственного учредителя ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» ИНН 1650343818, ОГРН 1171690011910, формально расположенного по юридическому адресу: ..., бульвар Юных Ленинцев, ...А, офис 6, открыты для ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» расчетные счета ..., открытый с ..., ..., открытый ... в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», отделение «...91 Татарстан» ..., расположенном по адресу: ...; ..., открытый с ..., ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Акционерном обществе «ТИНЬКОФФ ...91», расположенном по адресу: ... А строение 26; ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Уральский ...91 реконструкции и развития», расположенном по адресу: ...; ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: ...; ..., ..., открытый с ... в Акционерном коммерческом ...91 «АВАНГАРД» Публичное акционерное общество, расположенном по адресу: ..., строение 1. Документы на ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» находились у ...76 З.И. и с данными расчетными счетами распоряжались ...76.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц, по предварительному сговору.

5) По предъявленному обвинению в незаконном образовании ... юридическго лица ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», через подставного лица ...55, вина подсудимых ...76 Р.Р., ...76 З.И., совершенное по предварительному сговору подтверждается признательными показаниями подсудимых ...76 и показаниями подсудимой ...55 Из показаний ...55 следует, что по просьбе ...76 Р.Р., при содействие ...76 З.И. она открыла на свое имя ООО ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС», которым фактический распоряжался ...76 Р.Р. Из исследованных материалов уголовного дела следует, что ...55 зарегистрирована ... в качестве директора и единственного учредителя ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» ИНН 1650343871, ОГРН 1171690012009, формально расположенного по юридическому адресу: ..., бульвар имени Галиаскара Камала, ..., помещение 1, офис 1. открыты для ООО « ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» расчетные счета: ..., открытый с ..., ..., открытый ... в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», отделение «...91 Татарстан» ..., расположенном по адресу: ...; ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Акционерном обществе «ТИНЬКОФФ ...91», расположенном по адресу: ... А строение 26; ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Уральский ...91 реконструкции и развития», расположенном по адресу: ...; ..., открытый с ..., ..., открытый с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: ...; ..., ..., открытый с ... в Акционерном коммерческом ...91 «АВАНГАРД» Публичное акционерное общество, расположенном по адресу: ..., строение 1. Документы на ООО «ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» находились у ...76 З.И. и с данными расчетными счетами распоряжались ...76.

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И., по данному эпизоду квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

6) По предъявленному обвинению в незаконном образовании ... юридическго лица ООО «ВЕКТОР-НЧ», через подставного лица ...36, вина подсудимых ...76 Р.Р., ...76 З.И., совершенное по предварительному сговору подтверждается признательными показаниями подсудимых ...76 и показаниями свидетеля ...36 Из показаний свидетеля ...36 следует что по просьбе ...76 Р.Р. она на свое имя открыла ООО «ВЕКТОР-НЧ». Из исследованных материалов уголовного дела следует, что ...36 зарегистрирована ... в качестве директора и единственного учредителя ООО «ВЕКТОР-НЧ» ИНН 1650358518, ОГРН 1171690128664, формально расположенного по юридическому адресу: .... открыты для ООО «ВЕКТОР-НЧ» расчетные счета: ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», отделение «...91 Татарстан» ..., расположенном по адресу: ...; ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» Приволжский, расположенном по адресу: ... Б; ..., открытый с ... в Акционерном обществе «ТИНЬКОФФ ...91», расположенном по адресу: ... А строение 26; ..., открытый с ... в Акционерном коммерческом ...91 «АК БАРС» (публичное акционерное общество), расположенном по адресу: ...; ..., ..., открытые с ... Публичном акционерном обществе «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Приволжский, расположенном по адресу: ..., П 1; ..., открытый с ... в Публичном акционерном обществе ...91 ВТБ ... ..., расположенном по адресу: ...; ..., ..., открытые с ... в Акционерном обществе Коммерческий ...91 «Модульбанк» Московский, расположенном по адресу: ... корпус 1; ..., открытый с ... в Акционерном обществе «АЛЬФА-...91» Нижегородский, расположенном по адресу: ....

Суд действия подсудимых ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по данному эпизоду квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц, по предварительному сговору.

По предъявленному обвинению в предоставлений документов, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный орган юридического лица ООО «ЭЛЕКТРОДОМ» сведений о подстаном лицце вина подсудимой ...54 подтверждается признательными ее показаниями и анализом вышеизложенных и исследованных в ходе судебного следствия доказательствами.

Суд действия подсудимой ...54 квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

По предъявленному обвинению в предоставлений документов, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный орган юридического лица ООО « ПРОФЭЛЕКТРОСЕРВИС» сведений о подстаном лицце вина подсудимой ...55 подтверждается признательными ее показаниями и анализом вышеизложенных и исследованных в ходе судебного следствия доказательствами.

Суд действия подсудимой ...55 квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Все иследованные доказательства по делу получены в строгом соотвесмтвии с требованиями уголовно – процессуального закона, никаких оснований для признания их недопустимым не имеется, они соответсвтуют требованиям относимости, допустимости, и достоверности.

При назначении наказания суд исходит из положений ст. 43 УК РФ, руководствуется ст. 6, 60 УК РФ, в полной мере учитывает, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимых, семейное положение, состояние здоровья, состояние здоровья членов их семьи, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни семьи, наличия по делу смягчающих, отягчающих наказание обстоятельств.

В соответствии со ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ...76 Р.Р. и ...76 З.И., ...54, ...55 суд признает и в полной мере учитывает полное согласие с предъявленным им обвинением, признание ...76 Р.Р. и ...76 З.И. свою вину, раскаяние подсудимыми ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...54, ...55 в содеянном, положительные характеристики на них, наличие на иждивении ...76 Р.Р. и ...76 З.И. ...54, ...55 малолетних детей, на учете у врача психиатра не состоят, состояние их здоровья и здоровья их родственников, материальное и имущественное положение. Обстоятельств отягчающих наказание ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...54, ...55 в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств по делу суд назначет наказание подсудимым ...76 Р.Р. и ...76 З.И. в пределах санкции закона, в виде лишения свободы, основнии для применения в отношении ...76 Р.Р. ст. 73 УК РФ суд не находит. Дополнительное наказание в ивде штрафа суд не назначает. П одсудимым ...55 и ...54 суд назначает наказание в рамках статьи закона, в виде обязательных работ.

...76 Р.Р. осужден Набережночелнинским городским судом Республики Татарстан ... по п. «а» ч 3 ст. 193.1 УК РФ на 2 года лишения свободы, которое отбыто. Преступление по настоящему уголовному делу совершено до вынесения указанного приговора от ... и тем самым в действиях подсудимого ...76 Р.Р. отсутствует рецидив преступления. Окончательно наказание ...76 Р.Р. подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения к вновь назначенному наказанию отбытое наказание по приговору от ....

Местом отбытия наказание в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ...76 Р.Р. суд определяет исправительную колонию общего режима.

Суд, учитывая вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, считает возможным назначить ...76 З.Р.наказание без реального отбытия наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ. Суд применяя ...76 З.И. условное осужение, кроме того исходит нахождение у нее на иждивении малолетних детей и состояние ее здоровья, наличие тяжкого заболевания.

Основание для изменения категорию преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении ...76 Р.Р., ...76 З.И., ...55, ...54 суд не находит.

Преступления по п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - по которым ...76 Р.Р. и ...76 З.И. судом признаны виновными относятся к преступлениям средней тяжести и в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лица освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли 6 (шесть) лет. Преступления по данным эпизодам совершены в период с ... по .... Срок давности по эти преступлениям истекли в разные времена на не позднее ... и ...76 Р.Р. и ...76 З.И. по п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ подлежат освобождению от уголовной ответственности за истечением срока давности. Подсудимые ...76 Р.Р. и ...76 З.И. признавая обстоятельства образовании юридического лица через подставных лиц, не признают свою вину в совершения преступления по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ по всем 6 ( шести) эпизодам.

В связи с чем, в соответствии с ч. 2 ст. 254 УК РФ по делу проводилась судебное разбирательство. При таких обстоятельствах суду подлежит назначению ...76 Р.Р. и ...76 З.И наказания за содеянное, и в соответствии с частью 8 статьи 302; пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ от назначенного наказания за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ они подлежат освобождению на основании пункта «б» части 1 статьи 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Преступления по ч.1 ст. 173.2 УК РФ - по которым ...55 ...54 судом признаны виновными относятся к преступлениям небольшой тяжести и в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лица освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли 2 (два) года, Преступления по данным эпизодам совершены ..., срок давности истекли 08.02.2019г.

Подсудимые ...55, ...54 признавая обстоятельства совершений указанных преступлений, не признают свою вину по ч.1 ст.173.2 УК РФ.

В связи с чем, в соответствии с ч. 2 ст. 254 УК РФ по делу проводилась судебное разбирательство. При таких обстоятельствах суду подлежит назначению ...55 и ...54 наказания за содеянное, и в соответствии с частью 8 статьи 302; пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ от назначенного наказания за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ, ...55 и ...54 освободить на основании пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Постановлением Набережночелнинского городского суда РТ от ... на автомобиль марки Лада 4х4 с государственным регистрационным знаком С 108 ТК 116 RUS, которым пользовался ...114, на автомобиль марки «ВАЗ 21140» с госудаственным регистрационным знаком В 8998 ОР 116 RUS, которым пользовалась ...76 З.И. наложен арест. Данный арест подлежит отмене, так ...38 судебные решения и протокола о наложении ареста на имущество не содержат данных указывающих на принадлежность данных мавтомобилей. ...76 показывают что указанными автомобилями они не владели и не распоряжались, только ими пользовались.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

признать виновным ...57, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172, ч.1 ст.187, ч.1 ст. 187, ч. 1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч. 1 ст 187, ч 1 ст. 187, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 172 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 2 (два ) года;

- по эпизоду ООО «Амалия» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по эпизоду ООО «АР - ХЕЛП» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года ;

- по эпизоду ИП ...76 Р.Р. по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года ;

- по эпизоду ООО «Мастер стен» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года ;

- по эпизоду ООО ПК «Старт» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года ;

- по эпизоду ООО Профэлектросервис» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года ;

- по эпизоду ООО «...139 электрик» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по эпизоду ООО «ТКЕ» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года ;

- по эпизоду ООО «Фанат 21» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года ;

- по эпизоду ООО «Электродом» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по эпизоду ООО «Энергопласт» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года ;

- по эпизоду ООО «Вектор НЧ» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года ;

- по эпизоду ООО «ТКЕ» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по эпизоду ООО «Мастер стен» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по эпизоду ООО «АР-ХЕЛП» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по эпизоду ООО «Электродом» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по эпизоду ООО «Профэлектросервис» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по эпизоду ООО «Вектор НЧ» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии с частью 8 статьи 302; пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ от назначенного наказания за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ ...76 Р.Р. освободить на основании пункта «б» части 1 статьи 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно наказание ...76 Р.Р. определить в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

С применением части 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, к вновь назначенному наказанию частично сложив отбытое наказание по приговру от ... Набережночелнинского городского суда, окончательно наказание ...76 Р.Р. определить в виде лишения свобоы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием наказание в исправительной колонии общего режима.

Оправдать ...57, по эпизоду непровомерного оборота денежных средств, для списания и последующего перевода денежных средств, с расчетного счета ... ИП ...76 З.И. по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать за ...76 Р.Р. право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, в соответствии со статьями 133-138 УПК РФ.

Признать виновной ...51 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172, ч.1 ст.187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч. 1 ст 187, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 172 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 2 (два ) года;

- по эпизоду ООО «Амалия» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев ;

- по эпизоду ООО «АР – ХЕЛП» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев;

- по эпизоду ИП ...76 Р.Р. по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев;

- по эпизоду ООО «Мастер стен» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев;

- по эпизоду ООО ПК «Старт» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев;

- по эпизоду ООО Профэлектросервис» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев;

- по эпизоду ООО «...139 электрик» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев;

- по эпизоду ООО «ТКЕ» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев;

- по эпизоду ООО «Фанат 21» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев;

- по эпизоду ООО «Электродом» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев ;

- по эпизоду ООО «Энергопласт» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев ;

- по эпизоду ООО «Вектор НЧ» по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев;

- по эпизоду ИП ...76 З.И. по ч 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 ( шесть) месяцев;

- по эпизоду ООО «ТКЕ» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по эпизоду ООО «Мастер стен» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по эпизоду ООО «АР-ХЕЛП» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по эпизоду ООО «Электродом» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по эпизоду ООО «Профэлектросервис» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по эпизоду ООО «Вектор НЧ» по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

В соответствии с частью 8 статьи 302; пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ от назначенного наказания за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ ...76 З.И. освободить на основании пункта «б» части 1 статьи 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно наказание ...76 З.И. определить в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ...76 З.Р. наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года, и обязать ее в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, периодически являться для регистрации в этот орган.

Признать виновной ...54 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде обязательных работ сроком на 200 (двести) часов.

В соответствии с частью 8 статьи 302; пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ от назначенного наказания за совершение преступления предусмотренного ч 1 ст. 173.2 УК РФ ...54 освободить на основании пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Оправдать ...54 по предъявленному ей обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 172, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст. 187, ч.2 ст. 187, ч. 2 ст.187, ч.2 ст. 187 УК РФ за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Признать за ...54 право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, в соответствии со статьями 133-138 УПК РФ.

Признать виновной ...55 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде обязательных работ сроком на 200 (двести) часов.

В соответствии с частью 8 статьи 302; пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ от назначенного наказания за совершение преступления, предусмотренного частью 1 ст. 173.2 УК РФ ...55 освободить на основании пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Оправдать ...55 по предъявленному ей обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 172, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст. 187, ч.2 ст. 187, ч.2 ст. 187, ч. 2 ст 187 УК РФ за отсутствием в ее действиях состава преступления.

Признать за ...55 право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, в соответствии со статьями 133-138 УПК РФ.

Меру пресечения ...76 З.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Меру пресечения ...54, ...55 - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Меру пресечения избранное в отношении ...76 Р.Р. в виде домашнего ареста - изменить на заключение под стражу - арестовав его немедленно в зале суда.

Срок наказания ...76 Р.Р. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 статьи 72 УК РФ время содержания под стражей ...76 Р.Р. с ... по ... зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; на основаниии ч 3.4 ст. 72 УК РФ нахождение под домашним арестом, с ... по ... зачест в срок отбытия наказание из расчета 2 (два) дня нахождение под домашним арестом за один день лишения свободы. Зачесть в срок отбытия наказание нахождение ...76 Р.Р. под стражей по приговору от ... Набережночелнинского городского суда с ... по ... из расчета один день за один отбытого наказания в исправительной колонии общего режима.

...76 Р.Р. из под стражей освободить, в связи с отбытием наказания.

Вещественные доказательство – автомобиль марки Лада 4х4 с государственным регистрационным знаком С 108 ТК 116 RUS, которым пользовался ...76 Р.Р., автомобиль марки «ВАЗ 21140» с госудаственным регистрационным знаком В 898 ОР 116 RUS, которым пользовалась ...76 З.И., на которые постановлением Набережночелнинского городского суда РТ от ... наложен арест – находящиеся на ответственном хранении у ...76 Р.Р и ...76 З.И. – оставить по принадлежности со снятием ареста.

- банковские карты ПАО «Сбербанк» ...,..., ...,..., сотовый телефон «Айфон 6» - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по городу Наб.Челны- вернуть по принадлежности Свидетель №19

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РТ в течение 15 суток со дня провозглашения через Набережночелнинский городской суд. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в своей жалобе о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья «подпись» А. ...