Решение по делу № 1-201/2020 от 15.06.2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 октября 2020 года г. Ахтубинск

Астраханская область

Ахтубинский районный суд Астраханской области в составе:

Председательствующий судья Теханцов А.А., при секретаре Сачковой О.С., с участием:

государственного обвинителя, помощника Ахтубинского городского прокурора Муранова А.В.,

подсудимых: Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М.,

защитников: адвоката Юршиной Н.М., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; адвоката Чиркина М.В., предоставившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; адвоката Васильевой О.В., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению:

Лазарев В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г<данные изъяты>, гражданина <данные изъяты> образование <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, судимого <данные изъяты> по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации;

Тверитин А.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, образование <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, судимого 14 <данные изъяты>, по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК Российской Федерации;

Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты> образование <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, проживающего по адресу: <адрес>, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, судимого <данные изъяты> по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

До ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Лазарев В.В., имея умысел на хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданам, а также без такового, с целью извлечения материальной выгоды от преступлений, обладая волевым характером, организаторскими способностями и наибольшим авторитетом, в целях создания устойчивой организованной группы для совершения преступлений по хищению денежных средств путем обмана граждан с причинением им значительного ущерба, а также без такового, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предложил знакомым Тверитин А.О., Юсифов Р.М., совместное участие в совершении преступлений, зная, что последние нуждаются в денежных средствах, психологически готовы к их совершению, разжигая у них жажду легкой наживы и корыстный интерес.

Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в стремлении к быстрому и незаконному обогащению дали добровольное согласие на участие в совершении преступлений под руководством Лазарев В.В.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> Лазарев В.В. создал и возглавил организованную группу, состоящую из Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. в целях совершения хищения имущества, путем обмана с причинением значительного ущерба гражданам, а также без такового.

При подготовке к хищениям денежных средств путем обмана, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. разрабатывался план их совершения, согласно которому, участники организованной группы планировали совершать преступления в отношении граждан, зарегистрированных и проживающих за пределами <адрес>, а похищенные денежные средства намеревались использовать по своему усмотрению.

Согласно единому разработанному плану, участники организованной группы распределили между собой преступные роли, согласно которым:

Лазарев В.В. должен был подыскать квартиру для совместного проживания всех участников организованной группы, принять меры к размещению информации о продаже мобильных телефонов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приискать сим-карты с абонентскими номерами компаний сотовой связи и банковские карты, оформленные на третьих лиц;

Тверитин А.О. должен был приискивать банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об истинных намерениях организованной группы, для осуществления переводов денежных средств при оформлении покупки мобильных устройств, отвечать на телефонные звонки, поступающие от клиентов, оформлять заявки на покупку мобильных устройств, осуществлять переписку с потенциальными покупателями, осуществлять снятие денежных средств при помощи устройств самообслуживания, расположенных на территории <адрес>;

Юсифов Р.М. должен был размещать информацию о работе сайта на интернет-ресурсе «<данные изъяты> заниматься размещением, оформлением и редактированием объявлений о продаже мобильных телефонов, приискивать банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, не осведомленных об истинных намерениях организованной группы, для осуществления переводов денежных средств при оформлении покупки мобильных устройств, осуществлять снятие денежных средств при помощи устройств самообслуживания, расположенных на территории <адрес>, приискать сим-карты, оформленные на третьих лиц, не осведомленных об истинных намерениях организованной группы.

Созданная организованная группа обладала устойчивостью, сплоченностью и подчиненностью ее руководителю, что выражалось в наличии заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределении ролей между членами организованной группы при совершении преступлений, совместном проживании на протяжении всего периода совершения преступлений, наличии всех необходимых средств и возможностей для совершения преступлений.

При этом все участники организованной группы были осведомлены о схеме совершения мошеннических действий, каждый участник точно знал о своей роли, и неукоснительно выполнял свои обязанности при совершении умышленных корыстных преступлений.

Организаторская и руководящая роль Лазарев В.В. заключалась в вовлечении в качестве исполнителей в организованную им преступную группу, руководство их деятельностью, даче конкретных указаний и распределении ролей между участниками группы, хранении и распределении денежных средств, добытых в результате преступной деятельности между участниками группы, в установлении и привлечении лица к созданию интернет-сайта.

Во исполнение совместного преступного умысла, Юсифов Р.М. приисканы:

сим-карты с абонентскими номерами: <данные изъяты>

подыскана квартира, расположенная по адресу: <адрес>, находящаяся в пользовании у Свидетель №4, не осведомленной об истинных намерениях участников группы;

заключен договор об оказании услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Тверитин А.О. предоставлена банковская карта №, зарегистрированная на свое имя, а также приискана банковская карта №, зарегистрированная на имя Свидетель №1, не осведомленной об истинных намерениях участников группы, которая находилась в пользовании участников организованной группы– Тверитин А.О., Лазарев В.В., Юсифов Р.М. Банковские карты предназначались для зачисления похищенных денежных средств и их обналичивания.

Тесная взаимосвязь между членами организованной группы выражалась в стабильной устойчивости, постоянном поддержании связи между ее участниками, совместном проживании, коллективном обсуждении вопросов, связанных с совершением мошеннических действий, совместном использовании денежных средств, добытых в результате преступной деятельности.

Организованность группы, созданной Лазарев В.В., выражалась в строгом подчинении участников группы указаниям Лазарев В.В., а также решимости совместно достигать осуществления преступного замысла.

Таким образом, создание группы завершено до ДД.ММ.ГГГГ, после чего Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершены преступления, связанные с хищением денежных средств путем обмана граждан.

Реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, и действуя совместно, умышленно и согласованно, из корыстных побуждений до ДД.ММ.ГГГГ, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., находясь по адресу: <адрес>, на <данные изъяты>» разместили объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>» с указанием контактного абонентского номера, обратной связи с клиентами сайта.

При этом Тверитин А.О., согласно распределению ролей, предоставил банковскую карту <данные изъяты>» №, зарегистрированную на свое имя.

Юсифов Р.М., согласно распределению ролей, при оформлении и редактировании объявления, указал на сайте <данные изъяты> контактный номер телефона № и данные банковской карты <данные изъяты>» №, для осуществления перевода на неё денежных средств.

До ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «<данные изъяты> обнаружил объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>». С целью приобретения данного телефона, последний осуществил звонок по указанному в объявлении контактному номеру. В ходе которого участники организованной группы, от имени администратора интернет–магазина <данные изъяты> подтвердили наличие и возможность приобретения Свидетель №3 указанной модели телефона, а также сообщили условия оплаты.

Не позднее 15 часов 05 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы возник умысел на хищение, путем обмана денежных средств Свидетель №3 Реализуя который, и действуя согласно разработанному плану организованной группы, в ходе телефонного разговора с последним, желающим приобрести вышеуказанный телефон, сообщили о необходимости внесения предоплаты в размере <данные изъяты> стоимости товара в сумме <данные изъяты> посредством перечисления денежных средств на банковскую карту <данные изъяты>» №, находящуюся в пользовании Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М.

При этом, участники организованной группы, убедили Свидетель №3 в том, что приобретенный товар будет ему доставлен почтовой службой «<данные изъяты>» после оплаты, однако выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман Свидетель №3 с целью хищения, принадлежащих ему денежных средств.

Свидетель №3, будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений участников организованной группы- Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., сообщил матери Потерпевший №1 о возможности приобретения мобильного телефона <данные изъяты>», осуществив предоплату в размере <данные изъяты> стоимости товара в сумме <данные изъяты>, посредством перечисления денежных средств на банковскую карту <данные изъяты>» №.

ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 05 минут (по Московскому времени) Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы- Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., рассчитывая на их порядочность и гарантированное получение мобильного телефона «<данные изъяты> осуществила перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками организованной группы.

Далее, до 16 часов 45 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ

участники организованной группы, продолжая реализовывать преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Свидетель №3 сообщили об отсутствии в продаже мобильного телефона <данные изъяты>» и о наличие более дорогой модели, для приобретения которой необходимо внести дополнительные денежные средства в сумме <данные изъяты> посредством перечисления на банковскую карту <данные изъяты>» №, находящуюся в пользовании Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М.

Свидетель №3, будучи введенным в заблуждение, сообщил матери Потерпевший №1 о необходимости внесения дополнительных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей посредством перечисления на банковскую карту <данные изъяты>» №.

ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 45 минут (по Московскому времени) Потерпевший №1 осуществила перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от Потерпевший №1, были обналичены участниками организованной группы посредством устройства самообслуживания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, и использованы совместно Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя организованной группой, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 на общую сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями значительный материальный ущерб последней.

Они же, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя в составе организованной группы, в рамках предварительной договоренности и распределения ролей, реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений, до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, на интернет-ресурсе <данные изъяты> разместили объявление со ссылкой на сайт интернет-магазина «<данные изъяты> о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>», с указанием контактного телефона обратной связи с посетителями сайта №

Тверитин А.О., согласно распределению ролей, предоставил банковскую карту <данные изъяты>» №, зарегистрированную на свое имя.

Юсифов Р.М., согласно распределению ролей, при оформлении и редактировании объявления, указал на сайте «<данные изъяты>» контактный номер телефона № и данные банковской карты «<данные изъяты>» №, для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ фио3, находясь по адресу: <адрес> посредством информационно-телекоммуникационной сети «<данные изъяты> на интернет-ресурсе «<данные изъяты>» в интернет- магазине «<данные изъяты> обнаружил объявление о продаже мобильного телефона <данные изъяты> С целью приобретения данного телефона, фио3 осуществил звонок по указанному в объявлении контактному номеру телефона № интернет-магазина «<данные изъяты>». В ходе которого, участники организованной группы от имени администратора указанного интернет-магазина подтвердили наличие и возможность приобретения последним указанной модели телефона, а также сообщили условия оплаты.

Непозднее 20 часов 03 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы возник умысел на хищение, путем обмана денежных средств фио3 Реализуя который, и действуя согласно разработанному плану организованной группы, осуществили звонок с абонентского номера №. В ходе телефонного разговора с фио3, желающим приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнего о необходимости внесения предоплаты в размере <данные изъяты> стоимости товара в сумме <данные изъяты>, посредством перечисления денежных средств на банковскую карту «<данные изъяты> №, находящуюся в пользовании Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М.

При этом, участники организованной группы, убедили фио3 в том, что приобретенный товар будет ему доставлен курьерской службой после оплаты, однако выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман фио3 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 03 минуты (по Московскому времени), фио3, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., рассчитывая на их порядочность и гарантированное получение вышеуказанного телефона посредством устройства самообслуживания <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от фио3 были обналичены участниками организованной группы посредством устройства самообслуживания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, и использованы Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя организованной группой, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие фио3 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб.

Они же, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. действуя в составе организованной группы, в рамках предварительной договоренности и распределения ролей, реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, на интернет-ресурсе «<данные изъяты> разместили объявление со ссылкой на сайт интернет-магазина «<данные изъяты>» о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>», с указанием контактного телефона обратной связи с посетителями сайта №.

При этом Тверитин А.О., согласно распределению ролей, предоставил банковскую карту <данные изъяты>» №, зарегистрированную на свое имя.

Юсифов Р.М., согласно распределению ролей, при оформлении и редактировании объявления указал на сайте <данные изъяты>» контактный номер телефона № и данные банковской карты «Сбербанк» №, для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, находясь по адресу: <адрес> посредством информационно-телекоммуникационной сети <данные изъяты>» в интернет-магазине «<данные изъяты> обнаружил объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты> С целью приобретения данного телефона, Потерпевший №3 осуществил звонок по указанному в объявлении контактному номеру телефона №. В ходе которого, участники преступной группы от имени администратора интернет-магазина «<данные изъяты>» подтвердили наличие и возможность приобретения последним указанной модели телефона, а также сообщили условия оплаты.

Не позднее 12 часов 48 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ, у участников организованной группы возник умысел на хищение, путем обмана денежных средств Потерпевший №3 Реализуя который и действуя согласно разработанному плану, организованной группы, осуществили звонок с абонентского номера №. В ходе телефонного разговора с Потерпевший №3, желающим приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнего о необходимости внесения предоплаты в размере <данные изъяты> стоимости товара в сумме <данные изъяты> посредством перечисления денежных средств на банковскую карту <данные изъяты>» №, находящуюся в пользовании Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М.

При этом участники организованной группы убедили Потерпевший №3 в том, что приобретенный товар будет ему доставлен курьерской службой после оплаты. Однако выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман Потерпевший №3 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 48 минут (по Московскому времени) Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., рассчитывая на их порядочность и гарантированное получение вышеуказанного телефона, осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от Потерпевший №3, были обналичены участниками организованной группы посредством устройства самообслуживания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> использованы Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя организованной группой, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями значительный материальный ущерб последнему.

Они же, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. действуя в составе организованной группы, в рамках предварительной договоренности и распределения ролей, реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе «<данные изъяты> разместили объявление со ссылкой на сайт интернет- магазина <данные изъяты> о продаже мобильного телефона «<данные изъяты> с указанием контактного телефона обратной связи с посетителями сайта №

При этом Тверитин А.О., согласно распределению ролей предоставил банковскую карту <данные изъяты>» №, зарегистрированную на имя последнего.

Юсифов Р.М., согласно распределению ролей, при оформлении и редактировании объявления, указал на сайте «<данные изъяты> контактный номер телефона № и данные банковской карты «<данные изъяты>» №, для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, находясь по адресу: <адрес>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе «<данные изъяты> обнаружил объявление о продаже мобильного телефона <данные изъяты>». С целью приобретения данного телефона, Потерпевший №2 оставил заявку на сайте интернет-магазина <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ с указанного в объявлении контактного номера телефона № ему позвонили. В разговоре участники организованной группы от имени администратора, указанного интернет- магазина, подтвердили наличие и возможность приобретения последним указанной модели телефона, а также сообщили условия оплаты.

Не позднее 9 часов 05 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы возник умысел на хищение, путем обмана денежных средств Потерпевший №2, реализуя который, действуя согласно разработанному плану организованной группы, осуществили звонок с абонентского номера №. В ходе телефонного разговора с Потерпевший №2, желающим приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнего о необходимости внесения предоплаты в размере <данные изъяты> стоимости товара в сумме <данные изъяты> посредством перечисления денежных средств на банковскую карту <данные изъяты>» №, находящуюся в пользовании Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М.

При этом участники организованной группы убедили Потерпевший №2 в том, что приобретенный товар будет ему доставлен почтовой службой после оплаты. Однако выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман Потерпевший №2 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

4 августа 216 года, в 9 часов 24 минуты (по Московскому времени) Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., рассчитывая на их порядочность и гарантированное получение вышеуказанного телефона перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от Потерпевший №2, были обналичены участниками организованной группы посредством устройства самообслуживания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> использованы Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя организованной группой, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб.

Они же, Лазарев В.В. Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя в составе организованной группы, в рамках предварительной договоренности и распределения ролей, реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений, до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «<данные изъяты> разместили объявление со ссылкой на сайт интернет-магазина «<данные изъяты> о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>

При этом Тверитин А.О. согласно распределению ролей, предоставил банковскую карту <данные изъяты>» №, зарегистрированную на свое имя.

Юсифов Р.М., согласно распределению ролей, при оформлении и редактировании объявления указал на сайте <данные изъяты>» данные банковской карты «<данные изъяты>» № для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ фио11, находясь по адресу: <адрес> посредством информационно-телекоммуникационной сети «<данные изъяты>» обнаружил объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>. С целью приобретения данного телефона, фио11 оставил заявку на сайте интернет-магазина <данные изъяты> В ходе переписки посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», участники преступной группы, от имени администратора интернет- магазина «<данные изъяты> подтвердили наличие и возможность приобретения последним указанной модели телефона, а также сообщили условия оплаты.

Не позднее 10 часов 06 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы возник умысел на хищение, путем обмана денежных средств фио11 Реализуя который и действуя согласно разработанному плану организованной группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в ходе переписки с фио11, желающим приобрести вышеуказанный мобильный телефон проинформировали последнего о необходимости внесения оплаты в размере <данные изъяты> стоимости товара, в сумме <данные изъяты> посредством перечисления денежных средств на банковскую карту «<данные изъяты>» №, находящуюся в пользовании Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М.

При этом участники организованной группы убедили фио11 в том, что приобретенный товар будет ему доставлен курьерской службой после оплаты. Однако выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман фио11 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в 10 часов 06 минут (по Московскому времени) фио11, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., рассчитывая на их порядочность, и гарантированное получение вышеуказанного мобильного телефона, перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от фио11 были обналичены участниками организованной группы посредством устройства самообслуживания <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, и использованы Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя организованной группой путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие фио11 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб.

Они же, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. действуя в составе организованной группы, в рамках предварительной договоренности и распределения ролей, реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений, до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе <данные изъяты> разместили объявление со ссылкой на сайт интернет- магазина «<данные изъяты>» о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>», с указанием контактного телефона обратной связи с посетителями сайта №

При этом Тверитин А.О. согласно распределению ролей, предоставил банковскую карту <данные изъяты>» №, зарегистрированную на имя последнего.

Юсифов Р.М., согласно распределению ролей, при оформлении и редактировании объявления указал на сайте «<данные изъяты>» контактный номер телефона № и данные банковской карты «<данные изъяты>» №, для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7, находясь по адресу: <адрес>, посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе <данные изъяты>» в интернет-магазине «<данные изъяты>» обнаружил объявление о продаже мобильного телефона <данные изъяты> С целью приобретения данного телефона, Потерпевший №7 позвонил по указанному в объявлении контактному номеру телефона № интернет- магазина <данные изъяты> В ходе разговора участники организованной группы, от имени администратора указанного интернет-магазина подтвердили наличие и возможность приобретения последним указанной модели телефона, а также сообщили условия оплаты.

Не позднее 13 часов 59 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы возник умысел на хищение, путем обмана, денежных средств Потерпевший №7 Реализуя который и действуя согласно разработанному плану, организованной группы осуществили звонок с абонентского номера №. В ходе телефонного разговора с Потерпевший №7, желающим приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнего о необходимости внесения предоплаты в размере 100 % стоимости товара в сумме <данные изъяты>, посредством перечисления денежных средств на банковскую карту «<данные изъяты> №, находящуюся в пользовании Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М.

При этом участники организованной группы убедили Потерпевший №7 в том, что приобретенный товар будет доставлен курьерской службой «<данные изъяты> после оплаты, однако выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман Потерпевший №7 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 59 минут (по Московскому времени) Потерпевший №7, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., рассчитывая на их порядочность и гарантированное получение вышеуказанного мобильного телефона перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от Потерпевший №7, были обналичены участниками организованной группы посредством устройства самообслуживания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, и использованы Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя организованной группой, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями значительный материальный ущерб последнему.

Они же, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. действуя в составе организованной группы, в рамках предварительной договоренности и распределения ролей, реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе «<данные изъяты> разместили объявление со ссылкой на сайт интернет-магазина «<данные изъяты> о продаже мобильного телефона <данные изъяты>», с указанием контактного телефона обратной связи с посетителями сайта №.

При этом Тверитин А.О. согласно распределению ролей, предоставил банковскую карту <данные изъяты>» №, зарегистрированную на имя Свидетель №1 не осведомленной об истинных намерениях участников организованной группы.

Юсифов Р.М., согласно распределению ролей, при оформлении и редактировании объявления, указал на сайте «<данные изъяты> контактный номер телефона № и данные банковской карты «<данные изъяты>» №, для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8, находясь по адресу: <адрес> посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе «<данные изъяты>» в интернет-магазине <данные изъяты> обнаружил объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>. С целью приобретения данного телефона Потерпевший №8 оставил заявку на сайте интернет-магазина «<данные изъяты>». В ходе переписки с которым, посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», участники организованной группы от имени администратора указанного интернет-магазина подтвердили наличие и возможность приобретения последним указанной модели телефона, а также сообщили условия оплаты.

Не позднее 11 часов 56 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы возник умысел на хищение, путем обмана денежных средств Потерпевший №8 Реализуя который, и действуя согласно разработанному плану, организованной группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в ходе переписки с Потерпевший №8, желающим приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнего о необходимости внесения предоплаты в размере 50 % стоимости товара в сумме <данные изъяты> посредством перечисления денежных средств на банковскую карту «<данные изъяты> №, находящуюся в пользовании Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М.

При этом участники организованной группы убедили Потерпевший №8 в том, что приобретенный товар будет доставлен курьерской службой после оплаты, однако выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман Потерпевший №8 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут (по Московскому времени) Потерпевший №8, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., рассчитывая на их порядочность и гарантированное получение вышеуказанного мобильного телефона, перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от Потерпевший №8, были обналичены участниками организованной группы посредством устройства самообслуживания <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, и использованы Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя организованной группой, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №8 на сумму <данные изъяты>

Тверитин А.О., Юсифов Р.М. совершили мошенничество, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

До ДД.ММ.ГГГГ Тверитин А.О., Юсифов Р.М. вступили в предварительный сговор для совершения умышленных корыстных преступлений, мошенничеств, то есть хищения денежных средств путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданам, а также без такового, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. не позднее ДД.ММ.ГГГГ разработали схему совершения мошеннических действий, заключающуюся в использовании интернет-сайтов под названием <данные изъяты> по продаже мобильных телефонов, не имея изначально намерения осуществлять продажу гражданам мобильных телефонов, пользующихся спросом у населения, по выгодной цене, доставке мобильных телефонов при условии предоплаты стоимости, приискании сим-карт с абонентскими номерами компаний сотовой связи, с целью их размещения на интернет-сайтах <данные изъяты>», а также банковских карт, оформленных на имя Тверитин А.О., Юсифов Р.М., Свидетель №14, для осуществления хищения денежных средств у граждан, зарегистрированных и проживающих за пределами <адрес> с целью отведения подозрений от себя.

При подготовке хищений денежных средств путем обмана, Тверитин А.О., Юсифов Р.М. разрабатывался план их совершения. Согласно которому, участники группы планировали совершать преступления в отношении граждан, зарегистрированных и проживающих за пределами <адрес>, а похищенные в результате совершения преступлений, денежные средства, участники группы намеревались использовать по своему усмотрению.

По единому разработанному плану, участники группы распределили между собой преступные роли, согласно которым:

Тверитин А.О. при совершении преступлений должен был отвечать на телефонные звонки, поступающие от клиентов, оформлять заявки на покупку мобильных устройств, предоставлять имеющиеся у него в наличие банковские карты, для осуществления переводов денежных средств при оформлении покупки мобильных устройств, осуществлять снятие денежных средств при помощи устройств самообслуживания, расположенных на территории <адрес>.

Юсифов Р.М. при совершении преступлений должен был размещать рекламу о работе сайта с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», заниматься размещением, оформлением и редактированием объявлений о продаже мобильных телефонов, предоставлять имеющиеся у него в наличие банковские карты, для осуществления переводов денежных средств при оформлении покупки мобильных устройств, осуществлять снятие денежных средств при помощи устройств самообслуживания, расположенных на территории <адрес>, приискать сим-карты, оформленные на третьих лиц.

Во исполнение совместного преступного умысла Юсифов Р.М. приисканы: абонентский №, зарегистрированный на имя фио4, не осведомленного об истинных намерениях участников группы с целью его размещения на <данные изъяты> подыскана квартира, расположенная по адресу: <адрес>, находящаяся в пользовании Свидетель №4; заключен договор об оказании услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; предоставлены банковские карты №, №, зарегистрированные на свое имя.

Тверитин А.О. во исполнении совместного преступного умысла: предоставлена банковская карта №, зарегистрированная на имя последнего и приискана банковская карта №, зарегистрированная на имя Свидетель №14, не осведомленной об истинных намерениях участников группы, находящаяся в пользовании у участников группы - Тверитин А.О., Юсифов Р.М., предназначенные для зачисления похищенных денежных средств, и осуществления их обналичивания.

Тверитин А.О., Юсифов Р.М., реализуя единый преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, умышленно и согласованно, из корыстных побуждений до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе «<данные изъяты> разместили объявление о продаже мобильного телефона <данные изъяты> в интернет-магазине «<данные изъяты> с указанием абонентского номера, как контактного телефона обратной связи с посетителями сайта.

Тверитин А.О., согласно отведенной ему роли, предоставил зарегистрированную на его имя банковскую карту <данные изъяты>» №.

Участники группы, при оформлении и редактировании объявления указали на сайте интернет- магазина «<данные изъяты>, для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9, находясь по адресу: <адрес> посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет– ресурсе «<данные изъяты>» со ссылкой на интернет-магазин «<данные изъяты> обнаружил объявление о продаже мобильного телефона <данные изъяты>. С целью приобретения данного телефона, Потерпевший №9 позвонил по указанному в объявлении контактному номеру телефона и в разговоре, участники группы от имени администратора интернет- магазина подтвердили наличие и возможность продажи последнему указанной модели телефона, а также сообщили условия его приобретения.

Не позднее 22 часов 43 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников группы возник умысел на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №9 Реализуя который и действуя согласно разработанному плану группы, используя абонентский номер, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №9, желающим приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнего о необходимости внесения оплаты в размере 100 % стоимости товара в сумме <данные изъяты> рублей посредством перечисления денежных средств на банковскую карту <данные изъяты>»» №, находящуюся в пользовании у Тверитин А.О., Юсифов Р.М.

Участники группы, убедили Потерпевший №9 в том, что приобретенный товар будет ему доставлен курьерской службой, при этом выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман Потерпевший №9 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 43 минуты (по Московскому времени) Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников группы- Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. на хищение денежных средств, путем обмана, рассчитывая на их порядочность, и гарантированное получение мобильного телефона «<данные изъяты> перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от Потерпевший №9, были обналичены участниками группы посредством устройства самообслуживания <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> и использованы Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совместно похитили, денежные средства, принадлежащие Потерпевший №9 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями значительный материальный ущерб последнему.

Они же, Тверитин А.О., Юсифов Р.М., реализуя единый преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу <адрес>,

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе <данные изъяты> со ссылкой на сайт интернет-магазина «<данные изъяты> разместили объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты> с указанием абонентского номера №, как контактного телефона обратной связи с посетителями сайта.

Юсифов Р.М. согласно отведенной ему роли, предоставил зарегистрированную на его имя банковскую карту <данные изъяты>»» № и банковскую карту №, зарегистрированную на имя Свидетель №14

Участники группы, при оформлении и редактировании объявления указали на интернет-ресурсе «<данные изъяты>» контактный номер телефона № и данные банковской карты <данные изъяты> №, для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10, находясь по адресу: <адрес>, посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» обнаружил объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>» на интернет-ресурсе «<данные изъяты> С целью приобретения данного телефона, Потерпевший №10 позвонил по указанному в объявлении контактному номеру телефона и в разговоре, участники группы от имени администратора интернет-магазина подтвердили наличие и возможность продажи последнему указанной модели телефона, а также сообщены условия его приобретения.

Непозднее 10 часов 25 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников группы возник умысел на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №10 фио5 который и действуя согласно разработанному плану группы, используя абонентский №, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №10, желающим приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнего о необходимости внесения предоплаты в размере 50 % стоимости товара в сумме 3894 рубля посредством перечисления денежных средств на банковскую карту <данные изъяты>»» №, находящуюся в пользовании у Тверитин А.О. и Юсифов Р.М.

Участники группы убедили Потерпевший №10 в том, что приобретенный товар будет ему доставлен курьерской службой, при этом выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман Потерпевший №10 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

В 10 часов 25 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников группы, Тверитин А.О. и Юсифов Р.М., на хищение денежных средств, путем обмана, рассчитывая на их порядочность и гарантированное получение мобильного телефона «<данные изъяты> перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную на интернет- ресурсе «<данные изъяты>». В этот же день, денежные средства, полученные от Потерпевший №10, участниками группы были перечислены на банковскую карту №, находящуюся в пользовании Тверитин А.О., Юсифов Р.М. и обналичены посредством устройства самообслуживания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, в последующем использованы Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя группой лиц, по предварительному сговору, путем обмана совместно похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №10 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями последнему материальный ущерб.

Они же, Тверитин А.О., Юсифов Р.М., реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений, до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, на интернет-ресурсе <данные изъяты>» со ссылкой на сайт интернет-магазина <данные изъяты>» разместили объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>», с указанием абонентского номера, как контактного телефона обратной связи с посетителями сайта.

Юсифов Р.М. согласно отведенной ему роли, предоставил зарегистрированную на его имя банковскую карту <данные изъяты>»» №.

Участники группы, при оформлении и редактировании объявления указали на сайте интернет- магазина «<данные изъяты>» контактный номер телефона и данные банковской карты <данные изъяты>»» №, для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ фио6, находясь по адресу: <адрес>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет- ресурсе «<данные изъяты> на сайте интернет-магазина «<данные изъяты> обнаружил объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты> С целью приобретения данного телефона фио6 позвонил по указанному в объявлении контактному номеру телефона и в разговоре, участниками группы от имени администратора интернет-магазина подтвердили наличие и возможность продажи последнему указанной модели телефона, а также сообщили условия его приобретения.

Непозднее 16 часов 25 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников группы возник умысел на хищение путем обмана денежных средств фио6 фио5 который и действуя согласно разработанному плану группы, используя абонентский номер, в ходе телефонного разговора с фио6, желающим приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнего о необходимости внесения оплаты в размере 100% стоимости товара в сумме <данные изъяты> посредством перечисления денежных средств на банковскую карту <данные изъяты>»» №, находящуюся в пользовании Тверитин А.О. и Юсифов Р.М.

Участники группы, убедили фио6 в том, что приобретенный товар будет ему доставлен курьерской службой, при этом выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман фио6 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

В 16 часов 25 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ фио6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников группы- Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. на хищение денежных средств, путем обмана, рассчитывая на их порядочность и гарантированное получение мобильного телефона «<данные изъяты>» перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от фио6 были обналичены участниками группы посредством устройства самообслуживания ПАО «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>», использованы Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совместно похитили, денежные средства, принадлежащие фио6 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб.

Они же, Тверитин А.О., Юсифов Р.М., реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет - ресурсе «<данные изъяты>» разместили объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>», с указанием абонентского номера, как контактного телефона обратной связи с посетителями сайта.

Юсифов Р.М., согласно отведенной ему роли, предоставил зарегистрированную на имя Свидетель №14 банковскую карту <данные изъяты> №. Участники группы, при оформлении и редактировании объявления указали на сайте интернет-ресурсе «<данные изъяты> контактный номер телефона и данные банковской карты <данные изъяты>»» №, для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ фио7, находясь по адресу: <адрес>, посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе <данные изъяты> обнаружил объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>». С целью приобретения данного телефона, фио7 оставил заявку на сайте интернет- магазина указанного в объявлении. В ходе переписки, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и в дальнейшем в ходе телефонного разговора, участники группы от имени администратора интернет- магазина подтвердили наличие и возможность продажи последнему указанной модели телефона, а также сообщили условия его приобретения.

Непозднее 11 часов 46 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников группы возник умысел на хищение путем обмана денежных средств фио7 Реализуя который и действуя согласно разработанному плану группы, используя абонентский номер в ходе телефонного разговора с фио7, желающим приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнего о необходимости внесения предоплаты в размере 50 % стоимости товара в сумме <данные изъяты> рублей посредством перечисления денежных средств на банковскую карту <данные изъяты>» №, находящуюся в пользовании у Тверитин А.О. и Юсифов Р.М.

Участники группы, убедили фио7 в том, что приобретенный товар будет ему доставлен курьерской службой, при этом выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман фио7 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

В 11 часов 46 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ фио7, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников группы- Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. на хищение денежных средств, путем обмана, рассчитывая на их порядочность и гарантированное получение мобильного телефона <данные изъяты>», перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от фио7, были обналичены, участниками группы посредством устройства самообслуживания <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> и использованы Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя группой лиц, по предварительному сговору, путем обмана, совместно похитили денежные средства, принадлежащие фио7 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями значительный материальный ущерб последнему.

Они же, Тверитин А.О., Юсифов Р.М., реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет– ресурсе «<данные изъяты> разместили объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>» в интернет-магазине «<данные изъяты> с указанием абонентского номера, как контактного телефона обратной связи с посетителями сайта.

Юсифов Р.М. согласно отведенной ему роли, предоставил зарегистрированную на его имя банковскую карту <данные изъяты>» №. Участники группы, при оформлении и редактировании объявления указали на сайте интернет- магазина «<данные изъяты>» контактный номер телефона и данные банковской карты <данные изъяты>» № для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13, находясь по адресу: <адрес>», посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе «<данные изъяты> со ссылкой на сайт интернет- магазина «<данные изъяты> обнаружила объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты>». С целью приобретения данного телефона, Потерпевший №13 позвонила по указанному в объявлении контактному номеру телефона и в разговоре, участники группы от имени администратора интернет-магазина подтвердили наличие и возможность продажи последней указанной модели телефона, а также сообщили условия его приобретения.

Непозднее 17 часов 27 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников группы возник умысел на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №13 Реализуя который и действуя согласно разработанному плану группы, используя абонентский номер, в ходе телефонной разговора с Потерпевший №13, желающей приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнюю о необходимости внесения предоплаты в размере 50 % стоимости товара в сумме <данные изъяты> посредством перечисления денежных средств на банковскую карту <данные изъяты>»» №, находящуюся в пользовании Тверитин А.О. и Юсифов Р.М.

Участники группы, убедили Потерпевший №13 в том, что приобретенный товар будет ей доставлен курьерской службой, при этом выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман Потерпевший №13 с целью хищения принадлежащих ей денежных средств.

В 17 часов 27 минут (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников группы- Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. на хищение денежных средств, путем обмана, рассчитывая на их порядочность и гарантированное получение мобильного телефона <данные изъяты> перечислила денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от Потерпевший №13, были обналичены участниками группы посредством устройства самообслуживания <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>» и использованы Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя группой лиц, по предварительному сговору, путем обмана совместно похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №13 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями последней материальный ущерб.

Они же, Тверитин А.О., Юсифов Р.М., реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, с использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе «<данные изъяты> со ссылкой на сайт интернет- магазина «<данные изъяты>» разместили объявление о продаже мобильного телефона <данные изъяты> с указанием абонентского номера №, как контактного телефона обратной связи с посетителями сайта.

Юсифов Р.М. согласно отведенной ему роли, предоставил зарегистрированную на свое имя банковскую карту <данные изъяты>»» №. Участники группы, при оформлении и редактировании объявления указали на сайте интернет- магазина <данные изъяты> контактный номер телефона № и данные банковской карты <данные изъяты>»» №, для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14, находясь по адресу: <адрес>, посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет- ресурсе <данные изъяты> со ссылкой на интернет– магазин «<данные изъяты>» обнаружил объявление о продаже мобильного телефона <данные изъяты>. С целью приобретения данного телефона Потерпевший №14 позвонил по указанному в объявлении контактному номеру телефона и в разговоре, участники группы, от имени администратора интернет- магазина подтвердили наличие и возможность продажи последнему указанной модели телефона, а также сообщили условия его приобретения.

Непозднее 14 часов 41 минуты (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников группы возник умысел на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №14 фио5 который и действуя согласно разработанному плану группы, используя абонентский №, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №14, желающим приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнего о необходимости внесения предоплаты в размере 50 % от стоимости товара в сумме <данные изъяты> посредством перечисления денежных средств на банковскую карту <данные изъяты>» №, находящуюся в пользовании Тверитин А.О. и Юсифов Р.М.

Участники группы убедили Потерпевший №14 в том, что приобретенный товар будет ему доставлен курьерской службой, при этом выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман Потерпевший №14 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

В 14 часов 41 минуту (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников группы- Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. на хищение денежных средств, путем обмана, рассчитывая на их порядочность и гарантированное получение мобильного телефона «<данные изъяты> перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками группы.

ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, полученные от Потерпевший №14, были обналичены, участниками группы посредством устройства самообслуживания ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> и использованы Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совместно похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №14 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями последнему материальный ущерб.

Они же, Тверитин А.О., Юсифов Р.М., реализуя совместный преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, действуя умышленно и согласованно, из корыстных побуждений до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-ресурсе «<данные изъяты> в интернет-магазине «<данные изъяты>» разместили объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты> с указанием абонентского номера, как контактного телефона обратной связи с посетителями сайта.

Юсифов Р.М., согласно отведенной ему роли, предоставил зарегистрированную на свое имя банковскую карту <данные изъяты>» №. Участники группы, при оформлении и редактировании объявления указали на сайте интернет-магазина <данные изъяты>» контактный номер телефона номер и данные банковской карты <данные изъяты>»» №, для осуществления перевода на неё денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15, находясь по адресу: <адрес>, <данные изъяты> посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет- ресурсе <данные изъяты>» со ссылкой на сайт интернет– магазина <данные изъяты>» обнаружил объявление о продаже мобильного телефона «<данные изъяты> С целью приобретения данного телефона, Потерпевший №15 оставил заявку на сайте интернет- магазина «<данные изъяты>». В тот же день с указанного в объявлении, контактного номера телефона, поступил звонок. В ходе телефонного разговора, участники группы от имени администратора интернет-магазина подтвердили наличие и возможность продажи последнему указанной модели телефона, а также сообщили условия его приобретения.

Не позднее 09 часов 41 минуты (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ у участников группы возник умысел на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №15 Реализуя который и действуя согласно разработанному плану группы, используя абонентский номер, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №15, желающим приобрести вышеуказанный телефон, проинформировали последнего о необходимости внесения предоплаты в размере 100 % стоимости товара в сумме <данные изъяты> посредством перечисления денежных средств на банковскую карту <данные изъяты> №, находящуюся в пользовании Тверитин А.О. и Юсифов Р.М.

Участники группы убедили Потерпевший №15 в том, что приобретенный товар будет ему доставлен курьерской службой, при этом выполнять взятые на себя обязательства не намеревались, так как не имели в наличии мобильных телефонов для их реализации, тем самым совершили обман Потерпевший №15 с целью хищения принадлежащих ему денежных средств.

В 09 часов 41 минуту (по Московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников группы- Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. на хищение денежных средств, путем обмана, рассчитывая на их порядочность, и гарантированное получение мобильного телефона <данные изъяты>» перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту, указанную участниками группы.

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные от Потерпевший №15, были обналичены, участниками группы посредством устройства самообслуживания <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> и использованы Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в личных целях.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Тверитин А.О., Юсифов Р.М., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совместно похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №15 на сумму <данные изъяты>, причинив своими действиями последнему значительный материальный ущерб.

Подсудимый Лазарев В.В. в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, подтвердил обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении, подал явку с повинной. При этом от дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался.

Подсудимый Тверитин А.О. в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, подтвердил обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении. От дачи показаний, в соответствии со ст.51 Конституции РФ, отказался.

Подсудимый Юсифов Р.М. в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях, признал полностью, раскаялся в содеянном, подтвердил обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении. От дачи показания, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, отказался.

Допросив подсудимых, огласив в порядке ст. 281 УПК РФ показания потерпевших, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. (каждого в отдельности) виновными в совершении инкриминируемых преступлений. К такому выводу суд пришел, исходя из анализа показаний подсудимых, потерпевших, свидетелей, а также других доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1, оглашенных в судебном заседании явствует, что 2016 году сын служил в армии в <адрес>, сын решил приобрести сотовый телефон. С это целью через интернет- ресурс <данные изъяты> сын нашел объявление о продаже сотового телефон «<данные изъяты>» и сообщил, что для приобретения сотового телефона необходим оплатить <данные изъяты>, на что она дала свое согласие и ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов 05 минут по Московскому времени, находясь дома, через мобильное приложение «<данные изъяты>» перевела на карту № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со своей карты «Сбербанк» №. После чего от сына узнала, что в продаже сотовых телефонов по указанной цене нет, и что сыну предложили сотовый телефон по более дорогой цене, что нужно оплатить еще <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 45 минут по Московскому времени, вновь со своей карты Сбербанк № перевела на карту №, принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты>. Все переговоры по факту приобретения сотового телефона осуществлял сын. Приобретенный сотовый телефон должен был прийти к сыну по месту службы. Впоследствии со слов сына ей стало известно, прочитав комментарии к данному сайту, это были мошенники. До настоящего времени сотовый телефон отправлен в их адрес не был. С заявлением в полицию она не обратилась, так как решила, что данных мошенников никто не установит. Впоследствии, в конце февраля 2018 года с ней связались сотрудники полиции, от которых ей стало известно, что в <адрес> задержана группа лиц за совершение аналогичных преступлений, у нее приняли заявление о привлечении последних к уголовной ответственности за совершение в отношении нее преступления, а также объяснение. В результате преступных действий неизвестных лиц ей был причинен ущерб на общую сумму <данные изъяты>, что является для нее значительным, так как доход семьи составлял <данные изъяты>, муж не работал, оплачивали коммунальные услуги <данные изъяты>, оплачивали кредит в размере <данные изъяты>. В настоящее время причиненный ущерб также является значительным, так как ее доход составляет <данные изъяты>, муж постоянного места работы не имеет, подрабатывает, сын не работает. (т.2, л.д. 42- 43).

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), поступившему от оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8, в июле 2016 года Потерпевший №1 на сайте «<данные изъяты>» обнаружила объявление о продаже телефона марки «<данные изъяты> по низкой цене и короткими сроками доставки. По согласованию с продавцом, денежные средства в сумме <данные изъяты> за покупку мобильного телефона она перечислила со своей банковской карты <данные изъяты>»» № на банковскую карту № получатель Тверитин А.О. реквизиты которой сообщил ей продавец. К указанному сроку товар не поступил, при попытках связаться по номеру телефона, никто не отвечает. В настоящее время мобильный телефон не доставлен, денежные средства не возвращены. В ходе проведенного ранее комплекса ОРМ установлено, что банковская карта № оформлена на имя Тверитин А.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе проведенных дополнительных ОРМ установлено, что обналичивание денежных средств осуществлялось в <адрес>. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т. 1 л.д. 242, 243)

Согласно заявлению фио9, зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые путем обмана под видом продажи мобильного телефона ДД.ММ.ГГГГ присвоили принадлежащие ей денежные средства в сумме <данные изъяты>. Причиненный ущерб является для нее значительным. (т.1, л.д. 227)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты>». С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Тверитин А.О. в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №1 в результате совершенного в отношении нее преступления. (т. 7 л.д. 146- 151)

В соответствии с протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сведения, предоставленные <данные изъяты>», согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ, на банковскую карту <данные изъяты> посредством услуги «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> и <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ посредством <данные изъяты>) № денежные средства обналичены в <адрес> в общей сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Потерпевший №1 денежные средства перечислены на банковскую карту, открытую на имя Тверитин А.О. двумя операциями - <данные изъяты> и <данные изъяты>, на общую сумму <данные изъяты> с целью приобретения мобильного телефона «<данные изъяты>». (т.8, л.д. 1- 6)

Скриншотом чека по операции «<данные изъяты>» перевода денежных средств с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д. 230-231)

Копией карты <данные изъяты>» на имя Потерпевший №1 (т.1, л.д. 233)

Копией ответа <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д. 244- 250)

Копией карты о транзакции Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д. 245)

Скриншотом переписки. (т.2, л.д. 48, 51, 52)

Копией скриншота чека по операции «<данные изъяты>» перевода денежных средств с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2, л.д. 49-50)

Согласно справке о доходах физического лица за 2016 год на имя Потерпевший №1 за указанный период ей получен доход в размере <данные изъяты> рублей. (т.2, л.д.53)

Справкой о состоянии вклада Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2, л.д. 54)

Из показаний потерпевшего фио3, оглашенных в судебном заседании явствует, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете, на сайте «<данные изъяты> увидел объявление со ссылкой на сайт «<данные изъяты> С целью просмотра данного объявления перешел по ссылке на сайт «<данные изъяты> где увидел объявление о продаже сотового телефона «<данные изъяты>» с указанием цены <данные изъяты>. При этом на данном сайте был указан абонентский №. Так как модель данного телефона не было в наличие в <адрес>, и его устраивала цена на данный телефон, он решил приобрести телефон. С этой целью примерно в 8 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ он осуществил звонок на указанный в объявление абонентский №. На звонок ответил незнакомый мужчина, по голосу примерно возраст 20-30 лет. В ходе разговора мужчина представился, как менеджер по продажам. Мужчина сообщил, что сроки доставки составят два дня. Также мужчина сказал, что при осуществлении оплаты через онлайн банк <данные изъяты>» денежные средства на их счет поступит быстрее, и что в данном случае можно осуществить доставку товара также быстрее. В ходе разговора мужчина поинтересовался о наличии электронной почты на сайте «gmail», он назвал адрес своей электронной почты. В 9 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту «<данные изъяты>» от сайта <данные изъяты>» пришло электронное письмо с содержанием: «Ваш заказ подтвержден и передан на формирование на склад. Подробнее о доставке детализации заказа №. Способ оплаты: «Сбербанк» онлайн». Также в данном письме был указан абонентский №, и отправлен номер карты №, на которую надо было перевести деньги с указанием требуемой суммы для осуществления перевода в размере <данные изъяты>, а также было указано, что необходимо при переводе денежных средств указать: <данные изъяты>». Примерно в 19 часов 00 минут он поехал в отделение банка «Сбербанк», расположенное по <адрес>, где через банкомат решил осуществить перевод денежных средств со своей банковской карты «Сбербанк» на оплату покупки сотового телефона. По приезду в отделение банка «Сбербанк» по <адрес>, через свою электронную почту отправил электронное сообщение на почту <данные изъяты> с содержанием «перезвоните ему». Через некоторое время примерно в 19 часов 40 минут ему перезвонили с абонентского номера <данные изъяты> и мужчина объяснил, как необходимо осуществить перевод денежных средств со своей банковской карты через банкомат. В 19 часов 48 минут, через банкомат <данные изъяты>» с помощью этого мужчины со своей карты сделал перевод на карту № <данные изъяты>» в размере <данные изъяты> в счет оплаты сотового телефона «<данные изъяты> Примерно в 11 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ со своей электронной почты «<данные изъяты>» на сайт <данные изъяты> неоднократно отправлял электронные письма «Перезвоните ему», однако никто не ответил. На другой день пробовал с других абонентских номеров своих знакомых дозвониться до № и № однако на его звонки никто не отвечал. У него при переводе денежных средств не вызвало подозрений содержание интернет-сайта и он доверился мужчине, который представился менеджером по продаже, и пояснил, что сможет совершить покупку сотового телефона. В дальнейшем ему стало понятно, что таким его образом обманули и похитили принадлежащие ему денежные средства в размере <данные изъяты>. Причиненный материальный ущерб в размере <данные изъяты> является для него значительным, так как ежемесячный доход составляет <данные изъяты>. В 2016 году ежемесячно кредиты на общую сумму <данные изъяты>, ежемесячные платежи за коммунальные составляли <данные изъяты>. (т.2, л.д. 138- 140)

Согласно заявлению фио3 от ДД.ММ.ГГГГ просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, совершившее в отношении него противоправные действия при заказе на сайте «<данные изъяты> мобильного телефона, в связи с чем ему причинен ущерб в размере <данные изъяты>, который является для него значительным. (т.2, л.д. 67)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, в ходе производства которого осмотрено помещение дополнительного офиса № <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, с использованием которого фио3 произвел перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на банковскую карту <данные изъяты>, зарегистрированную на имя Тверитин А.О. (т.2, л.д. 154-155)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты> С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Тверитин А.О. в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от фио3 в результате совершенного в отношении него преступления. (т.7, л.д. 146-151)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сведения, предоставленные <данные изъяты>», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту <данные изъяты> посредством зачисления посредством <данные изъяты>) №, расположенного в <адрес>, поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ посредством <данные изъяты>) № обналичены в <адрес> в общей сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства перечислены потерпевшим фио3 на банковскую карту, открытую на имя Тверитин А.О., с целью приобретения мобильного телефона «<данные изъяты>». (т.8, л.д. 1- 6)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения предоставленные <данные изъяты>», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 часов 44 минут до 19 часов 40 минут, с абонентского номера 8<данные изъяты> осуществлялись входящие и исходящие звонки на абонентский №, находящийся в пользовании фио3 (т.11, л.д.243-246)

Справка о доходах физического лица за 2016 год на имя фио3, согласно которой за указанный период им получен доход в размере <данные изъяты> рублей. (т.2, л.д. 152)

Выпиской о движении денежных средств по карте на имя Тверитин А.О. (т.2, л.д.73-74)

Скриншотом переписки фио3 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.2, л.д.132)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, оглашенных в судебном заседании явствует, что ДД.ММ.ГГГГ он хотел приобрести мобильный телефон марки «<данные изъяты> В связи с чем, искал данную модель на сайте «<данные изъяты> Он нашел объявление на сайте «<данные изъяты>» по <адрес> о продаже указанного телефона, позвонил на номер, указанный в объявлении и ему сообщили, что данный мобильный телефон имеется в наличии в <адрес> и заказать указанный мобильный телефона на сайте <данные изъяты> Он зашел на сайт <данные изъяты>» и оформил заказ на приобретение мобильного телефона марки «<данные изъяты> На сайте была указана информация о мобильном телефоне, а также его стоимость <данные изъяты>. При оформлении заказа, он оставил на сайте свою электронную почту <данные изъяты>, на которую ему пришла рассылка подписки на промо-код на сумму <данные изъяты> с сайта «<данные изъяты>». Далее ему пришло сообщение с указанного выше сайта о подтверждении его заказа и передачи его на оформление на склад, присвоен номер – <данные изъяты>. В данном сообщении была инструкция по оплате, в которой были указаны данные для доставки, а именно адрес его проживания, наименование товара, а также информация получателя денежных средств с реквизитами банковской карты ПАО «Сбербанк <данные изъяты> Шербинина. После перевода денежные средства, на его электронную почту пришло уведомление о том, что «<данные изъяты>. Ожидаю Заказ.». Более ему никаких сообщений с сайта «<данные изъяты> не приходило. На сайте имелись условия доставки товара из <адрес> в <адрес>, стоимость доставки составляла <данные изъяты>, срок доставки- 3 суток, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость доставки в размере <данные изъяты> он оплатил купоном по промо-коду. ДД.ММ.ГГГГ, он решил написать сообщение на сайт «<данные изъяты>» по поводу отслеживания товара и указания ему трек- номера отправления для отслеживания, но никакого ответа не получил. Мобильный телефон марки «<данные изъяты>», за который он уплатил денежные средства в размере <данные изъяты> на сайте «<данные изъяты>» так и не был им получен, денежные средства в размере <данные изъяты> ему не возвратили. Официально он не трудоустроен, но ежемесячный доход составляет <данные изъяты>, иных источников дохода не имеет. В связи с вышеуказанным, ему причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты>, который является для него значительным. (т.3, л.д.16-18)

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления (<данные изъяты>), поступивший от старшего оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8 явствует, что ДД.ММ.ГГГГ в отдел «К» БСТМ УМВД России по <адрес> поступило заявление Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по факту мошеннических действий со стороны неустановленных лиц, администрирующих <данные изъяты> В ходе проведения проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 на сайте <данные изъяты> обнаружил объявление по продаже телефона «<данные изъяты>» по низкой цене и короткими сроками доставки. Созвонившись с лицом, указанным в объявлении, Потерпевший №3 обговорил условия оплаты и уточнил сроки доставки. В процессе разговора заявителю сообщили о необходимости оформить заказ на <данные изъяты>. Перейдя на указанный Интернет-ресурс, Потерпевший №3 оформил заказ на интересующую его модель телефона. После чего на электронный почтовый ящик заявителя с электронного адреса <данные изъяты> поступило сообщение с реквизитами оплаты товара. Потерпевший №3 через услугу «<данные изъяты>» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту №. К указанному сроку товар не поступил, при попытках связаться по номеру телефона, никто не отвечал. В настоящее время мобильный телефон «<данные изъяты> не доставлен, денежные средства не возвращены. В ходе проведенного ранее комплекса ОРМ установлено, что доменное имя: <данные изъяты> зарегистрировано на Свидетель №2, при регистрации указан номер мобильного телефона <данные изъяты> (зарегистрирован на Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: <адрес>), так же установлено, что администрирование указанного Интернет-ресурса осуществлялось с компьютерного оборудования установленного по адресам: <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Лазарев В.В.) и <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Юсифов Р.М.). Также установлено, что банковская карта № оформлена на имя Тверитин А.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе проведенных дополнительных ОРМ установлено, что обналичивание денежных средств осуществлялось в <адрес>. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т.2, л.д. 202-203)

Согласно заявлению Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, последний просит установить и привлечь к уголовной ответственности лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ под предлогом продажи мобильного телефона «<данные изъяты> путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладело его денежными средствами в размере <данные изъяты>, причинив тем самым значительный материальный ущерб. (т.2, л.д.179)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено помещение <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты>». С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Тверитин А.О. в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №3 в результате совершенного в отношении него преступления. (т.7, л.д. 146- 151)

Ответом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. (т.7, л.д. 244)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, предоставленные <данные изъяты>» согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту <данные изъяты> посредством услуги «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства посредством <данные изъяты>) № обналичены в <адрес> в общей сумме <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства перечислены потерпевшим Потерпевший №3 на банковскую карту, открытую на имя Тверитин А.О. с целью приобретения мобильного телефона «<данные изъяты>». (т.8, л.д. 1- 6)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения предоставленные <данные изъяты>», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 32 минут до 12 часов 33 минут с абонентского номера <данные изъяты> осуществлялись входящие и исходящие звонки на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №3 (т.11, л.д.243- 246)

Скриншотом переписки фио10 с магазином «<данные изъяты>». (т.3, л.д.22- 30)

Выпиской из лицевого счета фио19. (т.3, л.д. 31)

Копией отчета по счету карты, открытой на имя фио10 за период с 26 по ДД.ММ.ГГГГ. (т.3, л.д.32)

Согласно сведениям, предоставленным Потерпевший №3 о входящих и исходящих абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании у последнего, ДД.ММ.ГГГГ осуществлен входящий звонок с абонентского номера <данные изъяты>, использовавшегося Тверитин А.О., Лазарев В.В., Юсифов Р.М., с целью хищения имущества Потерпевший №3 (т.3, л.д.33- 36)

Ответом из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. (т.3, л.д. 44)

Выпиской о движении денежных средств по банковской карте, открытой на имя Тверитин А.О. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.3, л.д.45- 48)

Выпиской по банковским картам Тверитин А.О., Свидетель №1, Юсифов Р.М. (т.8, л.д.8- 15)

Ответом из <данные изъяты> по счетам Юсифов Р.М. с приложением выписки отчета по счету карты с приложением таблицы фотоиллюстраций. (т.8, л.д.16- 19)

Скриншотами сведений ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.8, л.д.20- 25).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2, оглашенных в судебном заседании явствует, что в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>, вышел в сеть «Интернет», где на сайте «<данные изъяты>» нашел телефон «<данные изъяты>» стоимостью <данные изъяты> и оставил заявку на приобретение данного телефона, указав свои данные (ФИО, номер своего мобильного телефона, электронную почту). На следующий день в 9 часов 05 минут на его мобильный номер телефона <данные изъяты> позвонили с абонентского номера +<данные изъяты>. Звонивший представился представителем интернет-магазина и сообщил ему, что телефон находится в наличии на складе, и что ему необходимо оплатить полную стоимость данного телефона, после чего он будет выслан ему почтой. На его электронную почту <данные изъяты> пришло письмо от адресата «<данные изъяты>» со следующей информацией: № заказа <данные изъяты>, дата заказа: ДД.ММ.ГГГГ, способ оплаты: <данные изъяты>, способ доставки: бесплатная доставка в регионы почтой России; ниже было указано следующее сообщение «переведите сумму в размере <данные изъяты> на карту: №. В 9 часов 30 минут, используя услугу «Сбербанк» онлайн» со своей банковской карты <данные изъяты>» № он перевел на указанную в реквизитах карту № денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей. Спустя три-четыре дня заказ ему не поступил, хотя представитель магазина обещал, что заказ будет доставлен именно в этот срок. Он стал звонить на номер телефона, с которого ему звонил представитель интернет-магазина, однако на телефон, после неоднократных звонков так никто и не ответил. После он писал на сайт интернет- магазина <данные изъяты> с претензией, однако ответа также не последовало. Тогда он понял, что его обманули. В результате совершения данного преступления ему причинен ущерб в размере <данные изъяты>, который для него является значительным, так как его доход от деятельности ИП не постоянный, в зависимости от количества заказов и объема выполненных работ, и составляет около <данные изъяты>. Его супруга на момент совершения преступления находилась в отпуске по уходу за ребенком. Плата за коммунальные платежи составляет в месяц около <данные изъяты>. В собственности у него имеется квартира, в которой они проживают с семьей. Иного движимого и недвижимого имущества в собственности нет. (т.5, л.д.157-159)

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ МОМВД России по ЗАТО <адрес>), поступивший от старшего оперуполномоченного по ОВД отдела «<данные изъяты> по <адрес> фио8 ДД.ММ.ГГГГ в отдел «К» БСТМ УМВД России по <адрес> поступил материал проверки по заявлению Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (КУСП ДЧ УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ) по факту мошеннических действий со стороны неустановленных лиц, администрирующих Интернет-ресурс: «<данные изъяты> В ходе проведения проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на сайте <данные изъяты>» обнаружил телефон «<данные изъяты> пo низкой цене и короткими сроками доставки. Стоимость телефона составляла <данные изъяты>. Цена устроила заявителя, после чего он оставил заявку на указанном ресурсе. На следующий день Потерпевший №2 на абонентский № поступил звонок. Мужчина сообщил, что он представитель фирмы «<данные изъяты> и предложил оплатить выбранную модель, после чего заявителю на электронный почтовый ящик <данные изъяты> с электронного почтового ящика <данные изъяты> поступила информация о заказанном телефоне и реквизиты для оплаты товара. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 с принадлежащей ему банковской карты № через услугу «<данные изъяты>» перечислил на банковскую карту № денежные средства в сумме <данные изъяты>. К указанному сроку товар не поступил, при попытках связаться по номеру телефона, никто не отвечает. В настоящее время мобильный телефон «<данные изъяты>» не доставлен, денежные средства не возвращены. В ходе проведенного ранее комплекса ОРМ установлено, что доменное имя: <данные изъяты> зарегистрировано на Свидетель №2 При регистрации указан номер мобильного телефона +№ (зарегистрирован на Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу <адрес>), администрирование указанного Интернет- ресурса осуществлялось с компьютерного оборудования, установленного по адресам: <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Лазарев В.В.) и <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Юсифов Р.М.). Также установлено, что банковская карта № оформлена на имя Тверитин А.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе проведенных дополнительных ОРМ установлено, что обналичивание денежных средств осуществлялось в <адрес>. В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т.5, л.д. 89-90)

Согласно протоколу принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, с использованием сайта <данные изъяты> ввело его в заблуждение и злоупотребив его доверием, похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые он перечислил данному лицу на предоставленную карту № «<данные изъяты>», будучи обманутым и полагая, что оплачивает заказанный им телефон «<данные изъяты> Материальный ущерб для него значительный. (т.5, л.д.73)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты> С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Тверитин А.О. в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №2 в результате совершенного в отношении него преступления. (т.7, л.д.146- 151)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, предоставленные <данные изъяты>» согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту <данные изъяты> посредством услуги «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства посредством <данные изъяты> № обналичены в <адрес> в общей сумме <данные изъяты> рублей. Указанные денежные средства перечислены ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим Потерпевший №2 на банковскую карту, открытую на имя Тверитин А.О. с целью приобретения мобильного телефона «<данные изъяты> (т.8, л.д. 1-6)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, предоставленные <данные изъяты> согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 30 минут с абонентского номера <данные изъяты> осуществлен входящий звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №2 (т.11, л.д.243-246)

Согласно сведениям, предоставленным Потерпевший №2 о входящих и исходящих абонентского номера <данные изъяты>, находившегося в пользовании у последнего, ДД.ММ.ГГГГ осуществлен входящий звонок с абонентского номера +<данные изъяты>, использовавшегося Тверитин А.О., Лазарев В.В., Юсифов Р.М., с целью хищения имущества Потерпевший №2 (т.5, л.д.165-166)

Из показаний потерпевшего фио11, оглашенных в судебном заседании явствует, что ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес> обход, <адрес> сети «Интернет» обнаружил интернет-магазин <данные изъяты> на котором были размещены объявления о продаже новых мобильных телефонов различных марок. Он выбрал сотовый телефон марки «<данные изъяты>» который по своим техническим параметрам и цене, указанной в рекламе его устраивал. Хотя цена была указана ниже среднерыночной стоимости телефона данной марки на тот период времени, а именно <данные изъяты>. Перед тем как произвести заказ, выбранного им телефона, он промониторил данный интернет-магазин и ни каких негативных отзывов не нашел. После этого он осуществил заказ телефона марки <данные изъяты>», оставив заявку на сайте магазина. На заявку ему пришло сообщение, в котором были указаны реквизиты карты, на которую необходимо перечислить деньги. Воспользовавшись услугой <данные изъяты>» со своей банковской карты он перевёл деньги в сумме <данные изъяты>, то есть полную стоимость мобильного телефона на банковскую карту №, реквизиты которой были указаны на сайте интернет-магазина. Так же на сайте были размещены условия доставки заказанного товара. Его такие условия устраивали, поэтому он и оплатил покупку, не выясняя иных условий. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему поступило CMC на номер телефона <данные изъяты> с подтверждением, что заказ принят к исполнению. Спустя несколько дней, он стал писать на реквизиты, указанные на сайте интернет-магазина претензии по поводу не поступления оплаченного товара. Он получил ответ, что товар отправлен на доставку, ожидайте. Через некоторое время он вновь обратился к вышеуказанному интернет-магазину с претензией по поводу не получения, оплаченного им товара, но ему никто, не ответил. До настоящего времени оплаченный телефон марки «<данные изъяты>» им не получен, денежные средства в сумме <данные изъяты> не возвращены. Действиями неустановленных лиц ему причинен ущерб на сумму <данные изъяты>, который является для него значительным. (т.8, л.д.151-157)

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ МО МВД России по ЗАТО <адрес>), поступившему от старшего оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8, ДД.ММ.ГГГГ в отдел «К» БСТМ УМВД России по <адрес> поступил материал проверки по заявлению фио11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения(КУСП ДЧ УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ) по факту мошеннических действий со стороны неустановленных лиц, администрирующих Интернет-ресурс: <данные изъяты> В ходе проведения проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ фио11, находясь по адресу: <адрес> обход, <адрес>, на сайте <данные изъяты> обнаружил телефон «<данные изъяты> по низкой цене и короткими сроками доставки. Стоимость телефона составляла <данные изъяты> рублей. Цена устроила заявителя, после чего он через услугу «<данные изъяты>» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту №. К указанному сроку товар не поступил, при попытках связаться по номеру телефона, никто не отвечает. В настоящее время мобильный телефон «<данные изъяты>» не доставлен, денежные средства не возвращены. В ходе проведенного ранее комплекса ОРМ установлено, что доменное имя: <данные изъяты> зарегистрировано на Свидетель №2, при регистрации указан номер мобильного телефона +<данные изъяты>, зарегистрирован на Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу <адрес>, администрирование указанного Интернет-ресурса осуществлялось с компьютерного оборудования, установленного по адресам: <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Лазарев В.В.) и <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Юсифов Р.М.). Также установлено, что банковская карта № оформлена на имя Тверитин А.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе проведенных дополнительных ОРМ установлено, что обналичивание денежных средств осуществлялось в <адрес>. В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т.4, л.д.124-125)

Согласно заявлению фио11 от ДД.ММ.ГГГГ просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное лицо, которое мошенническим путем завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме <данные изъяты>, которые им ДД.ММ.ГГГГ перечислены на банковскую карту № в виде оплаты за заказанный товар телефон марки «<данные изъяты> (т.4, л.д. 99)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты>»», расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты> С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Тверитин А.О. в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от фио11 в результате совершенного в отношении него преступления. (т.7, л.д. 146-151)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, предоставленные <данные изъяты>», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту <данные изъяты> посредством услуги «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> которые ДД.ММ.ГГГГ посредством АТМ (банкомата) № обналичены в <адрес> в общей сумме <данные изъяты>. Указанные денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим фио11 на банковскую карту, открытую на имя Тверитин А.О. с целью приобретения мобильного телефона «<данные изъяты>». (т.8, л.д.1- 6)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №7, оглашенных в судебном заседании явствует, что ДД.ММ.ГГГГ через сотовый телефон в приложении «<данные изъяты> обнаружил объявление о продаже интересующего его сотового телефона марки «<данные изъяты>. По данному объявлению он связался с представителем магазина «<данные изъяты>» (интернет-магазин по реализации бытовой и цифровой техники) по указанному в объявлении абонентскому номеру + №. В ходе беседы мужчина представился Потерпевший №10, который пояснил, что обязательным условием являлось 100% внесение оплаты за мобильный телефон в размере <данные изъяты> на банковскую карту <данные изъяты>»» №, а также, что он бесплатно сможет забрать посылку через доставку «<данные изъяты> в регионах России, так как они ему представляют скидку в размере <данные изъяты>. После чего он согласился на данное условие и, находясь дома посредством услуги «<данные изъяты>» осуществил перевод денежной суммы в размере <данные изъяты> на банковскую карту <данные изъяты>»» №. Далее он позвонил вновь по вышеуказанному абонентскому номеру и сообщил, что денежные средства перевел, на что мужчина по имени Потерпевший №10 пояснил, что действительно денежные средства дошли до него. После чего ему пришло уведомление о сформированном заказе. Также с ним разговаривал другой мужчина, который представился работником склада, с его слов стало ясно, что заказ сформирован и выслан. Спустя две недели он начал сомневаться, так как ему никто не звонил, и посылка до него не дошла. Далее он решил отследить, где на данный момент находится посылка, но после того, как связался с почтой, он убедился, что это все мошенничество. Таким образом, оплаченный им товар получен не был. Причиненный ущерб на общую сумму <данные изъяты>, считает значительным, так как заработная плата составляет <данные изъяты> рублей, помимо этого, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, также имеются обременения в виде ипотеки за недвижимое имущество, оплачивает квартплату. (т.6, л.д.22-24)

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ МОМВД России по ЗАТО <адрес>), поступившему от старшего оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8 ДД.ММ.ГГГГ в отдел «К» БСТМ УМВД России по <адрес> поступило заявление Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по факту мошеннических действий со стороны неустановленных лиц, администрирующих Интернет-ресурс: «<данные изъяты> В ходе проведения проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7, находясь по адресу: <адрес>, на сайте www.avito.ru обнаружил объявление по продаже телефона «<данные изъяты>» по низкой цене и короткими сроками доставки. Созвонившись с лицом, указанным в объявлении, Потерпевший №7 обговорил условия оплаты и уточнил сроки доставки. После чего на электронный почтовый ящик заявителя с электронного адреса <данные изъяты> поступило сообщение с реквизитами оплаты товара. Потерпевший №7 через услугу «Сбербанк» Онлайн» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту №. К указанному сроку товар не поступил, при попытках связаться по номеру телефона, никто не отвечает. В настоящее время мобильный телефон <данные изъяты> не доставлен, денежные средства не возвращены. В ходе проведенного ранее комплекса ОРМ установлено, что доменное имя: <данные изъяты>.ш зарегистрировано на Свидетель №2, при регистрации указан номер мобильного телефона +№ (зарегистрирован на Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: <адрес>), администрирование указанного Интернет- ресурса осуществлялось с компьютерного оборудования установленного по адресам: <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Лазарев В.В.) и <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Юсифов Р.М.). Также установлено, что банковская карта № оформлена на имя Тверитин А.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе проведенных дополнительных ОРМ установлено, что обналичивание денежных средств осуществлялось в <адрес>. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т.5, л.д.198-199)

Согласно заявлению Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ обманным путем завладели денежными средствами в сумме <данные изъяты>. Ущерб для него является значительным. (т.5, л.д.190)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты> С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Тверитин А.О. в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №7 в результате совершенного в отношении него преступления. (т.7, л.д.146-151)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, предоставленные ПАО «Сбербанк», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту <данные изъяты> посредством услуги «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые ДД.ММ.ГГГГ посредством АТМ (банкомата) № обналичены в <адрес> в общей сумме <данные изъяты>. Указанные денежные средства были перечислены ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшим Потерпевший №7 на банковскую карту, открытую на имя Тверитин А.О., с целью приобретения мобильного телефона <данные изъяты>. (т.8, л.д.1- 6)

Согласно справке о доходах физического лица за 2016 год на имя Потерпевший №7, за указанный период им получен доход в размере <данные изъяты> рублей. (т.6, л.д. 29)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №8, оглашенных в судебном заседании явствует, что ДД.ММ.ГГГГ находясь дома, в сети интернет на интернет-ресурсе <данные изъяты> обнаружил объявление о продаже мобильного устройства <данные изъяты>. С целью приобретения данного телефона оставил заявку на данном сайте, после чего ДД.ММ.ГГГГ с ним связался посредством мобильной связи представитель магазина <данные изъяты>» с «живым» голосом (интернет-магазин по реализации бытовой и цифровой техники). В ходе переписки посредством сети «Интернет» через электронный адрес <данные изъяты> продавцом данного интернет-магазина он был проинформирован о необходимости внесения 50% предоплаты за мобильный телефон в размере <данные изъяты> на банковскую карту <данные изъяты>» №. ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 55 минут, с помощью мобильной услуги «<данные изъяты>» осуществил перевод денежной суммы в размере <данные изъяты> со своей банковской карты <данные изъяты>» № на банковскую карту <данные изъяты> России» №. Однако доставка товара, мобильного телефона «<данные изъяты>» произведена вышеуказанным лицом не была, а также приобретенный им мобильный телефон получен не был. (т.3, л.д.157-159)

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления (КУСП МО МВД России по ЗАТО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ), поступившему от старшего оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8 ДД.ММ.ГГГГ в отдел «К» БСТМ УМВД России по <адрес> поступило заявление Потерпевший №8 по факту совершения в отношении него мошеннических действий на Интернет-ресурсе: «<данные изъяты> В ходе проведения проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 на Интернет-ресурсе: <данные изъяты> обнаружил объявление по продаже телефона «<данные изъяты>» по низкой цене и короткими сроками доставки. Ознакомившись с ассортиментом представленных моделей мобильных телефонов заявитель оформил на указанном сайте заказ. После чего через услугу «<данные изъяты> перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту №. К указанному сроку товар не поступил, при попытках связаться по номеру телефона никто не отвечал. В настоящее время мобильный телефон «<данные изъяты> не доставлен, денежные средства не возвращены. В ходе проведенного комплекса ОРМ установлено, что доменное имя: <данные изъяты> зарегистрировано на Свидетель №2, при регистрации указан номер мобильного телефона +<данные изъяты> (зарегистрирован на Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: <адрес>), администрирование указанного Интернет-ресурса осуществлялось с компьютерного оборудования установленного по адресам: <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Лазарев В.В.) и <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Юсифов Р.М.). Также установлено, что банковская карта № оформлена в Астраханском ОСБ № на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: <адрес>-Алания, <адрес>. При оформлении карты указан номер мобильного телефона +<данные изъяты> (принадлежит <данные изъяты>). В ходе проведенных дополнительных ОРМ установлено, что обналичивание денежных средств осуществлялось в <адрес>. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т.3, л.д. 97- 98)

Согласно заявлению Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, под предлогом продажи мобильного телефона «<данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме <данные изъяты>, причинив значительный материальный ущерб. (т.3, л.д. 85)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты>» расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты> С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Свидетель №1, в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №8 в результате совершенного в отношении него преступления. (т.7, л.д.146- 151)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, поступившие из <данные изъяты>», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут 03 секунд на банковскую карту №, открытую на имя Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> от Потерпевший №8, которые ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 34 минуты посредством АТМ (банкомата) № обналичены в <адрес> в общей сумме <данные изъяты>. (т.8, л.д.1- 6)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №8 изъяты справка о движении денежных средств по банковской карте <данные изъяты>» на имя Потерпевший №8 за период ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции «<данные изъяты>» №. (т.3, л.д.175- 176)

Справкой о состоянии вклада Потерпевший №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету №. (т.3, л.д.177, 178)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: справка о состоянии вклада Потерпевший №8 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей в адрес <данные изъяты>.; сведения предоставленные <данные изъяты> согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера № в период с 8 часов 23 минут до 11 часов 07 минут осуществлены входящие и исходящие звонки на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №8 (т.11, л.д. 243-246)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №9, оглашенных в судебном заседании явствует, что ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>, в сети «Интернет» на сайте «<данные изъяты>» просматривал объявления о продаже мобильных телефонов и нашел объявление о продаже мобильного телефона марки «<данные изъяты> В объявлении был указан контактный абонентский номер. Позвонив на который, ему ответил ранее неизвестный мужчина, в ходе разговора, он выяснил условия приобретения вышеуказанного телефона, полная оплату стоимости телефона в сумме <данные изъяты>. У него это не вызвало подозрения, так как он не раз приобретал товары подобным способом. После чего, мужчина прислал ему номер банковской карты, и он через приложение «Мобильный банк» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты>. После чего он пытался созвониться с неустановленным мужчиной, однако на его телефонные звонки никто не отвечал, и он решил обратиться в банк, где ему пояснили, что банк не может вернуть денежные средства. Спустя некоторое время, ему позвонили сотрудники полиции и сообщили, что установили вышеуказанное лицо, которое незаконно завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме <данные изъяты>. Таким образом ему причинен материальный ущерб в общей сумме <данные изъяты>, который является для него значительным в связи с тем, что в настоящее время он временно не трудоустроен. (т. 1 л.д. 108-110)

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), поступившему от оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8 ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 на сайте <данные изъяты> обнаружил продажу телефона «<данные изъяты> по низкой цене и короткими сроками доставки. Созвонившись с лицом, указанным на Интернет-ресурсе, Потерпевший №9 обговорил условия оплаты и уточнил сроки поставки. В процессе разговора заявителю сообщили, что на его электронный почтовый ящик поступит сообщение с реквизитами для оплаты товара. После чего Потерпевший №9 через услугу «<данные изъяты>» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты>, на номер банковской карты, полученный ранее по электронной почте №. К указанному сроку товар не поступил, при попытках связаться по номеру телефона, никто не отвечает. В настоящее время мобильный телефон не доставлен, денежные средства не возвращены. В ходе проведенного ранее комплекса ОРМ установлено, что доменное имя: <данные изъяты> зарегистрировано на Свидетель №2, при регистрации указан номер мобильного телефона <данные изъяты>, зарегистрированный на Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Лазарев В.В.) и <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Юсифов Р.М.). Также установлено, что банковская карта № оформлена на имя Тверитин А.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе проведенных дополнительных ОРМ установлено, что обналичивание денежных средств осуществлялось в <адрес>. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т. 1, л.д. 12-13)

Согласно протоколу устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), последний просил привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые в сентябре 2016 года завладели денежными средствами в сумме <данные изъяты> за покупку мобильного телефона через сеть «Интернет», деньги не вернули, товар не доставили. (т.1, л.д. 47)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты> С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Тверитин А.О. в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №9 в результате совершенного в отношении него преступления. (т. 7, л.д.146-151)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрены сведения, поступившие из <данные изъяты> согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту <данные изъяты> посредством услуги «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства были перечислены потерпевшим Потерпевший №9 на банковскую карту, открытую на имя Тверитин А.О. с целью приобретения мобильного телефона «<данные изъяты>» и посредством АТМ (банкомата) № обналичены в <адрес> в общей сумме <данные изъяты>. (т.8, л.д. 1-6)

Копией карты о транзакции Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д. 24).

Скриншотом переписки Потерпевший №9 с сайтом «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д. 51- 52, 111- 112)

Ответом <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д. 134).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №10, оглашенных в судебном заседании явствует, что ДД.ММ.ГГГГ в сети «Интернет» на сайте «<данные изъяты> в объявлении его заинтересовал мобильный телефон марки «<данные изъяты> а также то, что его стоимость была ниже рыночной <данные изъяты>. Он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. Ответил мужчина, который представился представителем интернет-магазина по реализации бытовой и цифровой техники, и заверил его в том, что в наличии у них имеется указанный мобильный телефон и разъяснил форму оплаты. Обязательным условием которой, являлась 50% предоплата товара. Пересылка товара будет произведена через курьерскую службу в течение 3-5 дней. В октябре 2016 года пользовался абонентским номером телефона 89228295990, с которого он и звонил представителю интернет-магазина. В связи с тем, что его устраивали все условия, которые предлагались представителем интернет-магазина, он согласился на них. На адрес электронной почты отправили номер банковской карты <данные изъяты>» и сумму денежных средств в размере <данные изъяты>, необходимую для внесения в качестве 50% предоплаты за приобретение им мобильного телефона, стоимостью <данные изъяты>. В это же день с принадлежащей ему банковской карты, используя услугу «<данные изъяты>» он перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на счет, направленный ему на электронную почту представителем интернет-магазина. Мобильный телефон марки «<данные изъяты>» он не получил до настоящего времени. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, не дождавшись доставки мобильного телефона, он позвонил по абонентскому номеру телефона, по которому ранее связывался с представителем интернет-магазина, однако телефон был отключен. Тогда он написал на электронный адрес, с которого ему поступили данные банковской карты для оплаты, однако ему также никто не ответил. В результате незаконных действий неизвестных лиц, которые путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами, ему был причинен материальный ущерб в сумме <данные изъяты>. (т.5, л.д. 45-48)

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), поступившему от оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8 ДД.ММ.ГГГГ в отдел «К» БСТМ УМВД России по <адрес> поступило обращение Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес> по факту совершения в отношении него мошеннических действий при попытке приобретения мобильного телефона по средством сети Интернет (вх. БСТМ УМВД России по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ). В ходе проведения проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10, находясь по выше указанному адресу, на сайте <данные изъяты> обнаружил объявление о продаже мобильного телефона марки «<данные изъяты>» по низкой цене и короткими сроками доставки. По согласованию с продавцом, денежные средства в сумме <данные изъяты> за покупку мобильного телефона, с помощью услуги «<данные изъяты>» перечислил со своей банковской карты <данные изъяты>»» на банковскую карту, реквизиты которой сообщил ему продавец. К указанному сроку товар не поступил, при попытках связаться по номеру телефона, никто не отвечает. В настоящее время мобильный телефон не доставлен, денежные средства не возвращены. В ходе проведенного комплекса ОРМ установлено, что Потерпевший №10 перевел денежные средства на банковскую карту №, оформленную на имя Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после чего с указанной банковской карты через услугу «Сбербанк» Онлайн» денежные средства были перечислены на банковскую карту №, оформленную на Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе проведенных дополнительных ОРМ установлено, что обналичивание денежных средств осуществлялось в <адрес>. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 159 УК РФ. (т.5, л.д. 9-10)

Согласно заявлению фио12 от ДД.ММ.ГГГГ, просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в октябре 2016 года путем обмана и злоупотребления доверием на сайте "Авито" завладели принадлежащими ему денежными средствами в размере <данные изъяты>, которые он перевел на банковскую карту "<данные изъяты>" за покупку сотового телефона марки <данные изъяты> который был указан в объявлении, но до настоящего телефон так и не получил. (т.4, л.д. 217)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты> С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Юсифов Р.М. в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №10 в результате совершенного в отношении него преступления. (т.7, л.д.152- 157)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрены сведения, поступившие из <данные изъяты>», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 25 минут 26 секунд на банковскую карту №, открытую на имя Юсифов Р.М. поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> от Потерпевший №10, которые ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут 29 секунд перечислены на банковскую карту Свидетель №14 (т. 8 л.д. 1- 6).

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств с приложением таблицы фотоиллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, поступившие из <данные изъяты>», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут на банковскую карту №, открытую на имя фио13 с банковской карты Юсифов Р.М. перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>, принадлежащие Потерпевший №10 (т.9, л.д. 200- 207)

Ответом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. (т.9, л.д. 208- 217)

Из показаний потерпевшего фио6, оглашенных в судебном заседании явствует, что ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести мобильный телефон марки «<данные изъяты> через интернет-магазин «<данные изъяты> и позвонил по указанному на сайте номеру телефона. В ходе разговора представитель магазина сообщил, что для приобретения данного телефона необходимо внести всю сумму стоимости <данные изъяты> на банковскую карту <данные изъяты>»» №. Примерно в 16 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ через «<данные изъяты>» он осуществил перевод денежной суммы в размере <данные изъяты> на банковскую карту <данные изъяты>. После осуществления им платежа представитель интернет-магазина по реализации цифровой и бытовой технике с ним не связался, на его звонки не отвечал. Телефон, марки «<данные изъяты> он так и не получил. Тем самым причинили ему значительный материальный ущерб, на сумму <данные изъяты>, так как его заработная плата составляет <данные изъяты>. (т. 9 л.д. 68- 70).

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), поступившему от оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8 ДД.ММ.ГГГГ в отдел «К» БСТМ УМВД России по <адрес> поступило заявление фио6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее проживал по адресу: <адрес> по факту мошенничества по средством Интернет-ресурса «<данные изъяты> Заявление зарегистрировано в КУСП УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения проверки установлено, что в октябре 2016 года фио6, находясь по адресу: <адрес> на сайте <данные изъяты> обнаружил объявление о продаже сотового телефона «<данные изъяты> рублей. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, фио6 обговорил с продавцом условия оплаты и уточнил сроки доставки. В процессе разговора продавец сообщил заявителю, что денежные средства необходимо перевести на банковскую карту №. В указанный срок товар не поступил, при попытках связаться с продавцом на телефонные вызовы никто не отвечал. До настоящего время заказанный фио6 товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Установлено, что держателем банковской карты №, на которую фио6 были переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> является Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: <адрес>А, <адрес>. В ходе анализа сведений о движении денежных средств по банковской карте Свидетель №14 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ через услугу «<данные изъяты>», на указанную карту поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> от фио6, которые в последующем были обналичены через устройства самообслуживания <данные изъяты>, расположенные по адресу: <адрес>. Из показаний данных Свидетель №14 по ранее выявленным фактам преступной деятельности с использованием ее банковской карты установлено, что банковскую карту № она, находясь на территории <адрес>, передала своим знакомым Тверитин А.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированному по адресу: <адрес>, и Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированному по адресу: <адрес>. В действиях неустановленных лиц, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т. 9, л.д.17-18)

Согласно заявлению фио6 от ДД.ММ.ГГГГ, в октябре 2016 года, находясь по адресу: <адрес> (прежнее место жительства), в сети «Интернет» на «<данные изъяты>» нашел объявление о продаже телефона марки «<данные изъяты> Связался по телефону с продавцом по указанному в объявлении, в результате чего ему сообщили, что телефон новый и для его покупки необходимо перевести на банковскую карту № полную стоимость телефона <данные изъяты>, после чего телефон будет отправлен в его адрес. Согласившись с данными условиями и используя банкомат <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> осуществил перевод денежных средств в размере <данные изъяты> на банковскую карту №. После перечисления денежных средств, он попытался связаться с продавцом, но на его звонки никто не отвечал. Более на связь продавец с ним не выходил. До настоящего времени телефон ему так и не поступил, денежные средства в размере <данные изъяты>, ему не возвращены. Вместе с тем в сети Интернет он нашел сайт по продаже мобильных телефонов, на котором был указан номер телефона, по которому он ранее связывался с продавцом, который не выполнил своих обязательств по отправке оплаченного им мобильного телефона. Данный сайт работал еще ориентировочно 5 месяцев, после чего был удален. Действиями неустановленного лица ему причинен ущерб в размере <данные изъяты>, который является для него незначительным. (т. 8, л.д. 232)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрен банкомат <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>. В ходе производства осмотра, участвующий фио6 указал на банкомат, пояснив, что с использованием данного банкомата он осуществил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты>. (т.9, л.д. 77- 81)    Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, в ходе производства которого осмотрено помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес> В данном помещении находятся терминалы <данные изъяты> с использованием которых обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя фио13 в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от фио6 в результате совершенного в отношении него преступления. (т. 9, л.д.1- 8)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций осмотрены сведения, поступившие из ПАО «Сбербанк», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут на банковскую карту №, открытую на имя фио13 поступили денежных средств в сумме 8889 рублей, с банковской карты фио6 (т. 9, л.д. 200- 203)

Согласно справке о доходах физического лица за 2016 год на имя фио6 за указанный период им получен доход в размере 139640,78 рублей. (т.9, л.д. 76)

Из показаний потерпевшего фио7, оглашенных в судебном заседании явствует, что в ноябре 2016 года находясь дома по адресу: <адрес>, на сайте <данные изъяты>» нашел объявление о продаже телефона марки «<данные изъяты> стоимостью примерно <данные изъяты>. Написав в сервисе личных сообщений сайта <данные изъяты> он расспросил продавца о технических характеристиках телефона и условиях оплаты и доставки. Кроме того, он связывался с продавцом по указанному в объявлении сотовому телефону. Во время разговора продавец сообщил ему, что телефон абсолютно новый и им ранее никто не пользовался, при этом он может оплатить 50% стоимости телефона на счет банковской карты, а остальные 50% после доставления телефона курьером. Данное предложение его устроило. После чего продавец прислал реквизиты банковской карты <данные изъяты> на которую он при помощи услуги «<данные изъяты> перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты> в счет оплаты за телефон. Деньги он перечислял с банковской карты своего отца фио7 <данные изъяты> рождения, но денежные средства на карте принадлежали ему, то есть он их предварительно перечислил на счет указанной карты, а затем уже произвел оплату. То есть фактически банковская карта его отца находилась у него в пользовании. После перечисления денежных средств, в размере <данные изъяты>, он неоднократно попытался связываться с продавцом, но указанный в объявлении абонентский номер в качестве контактного, уже был отключен. Более на связь продавец с ним не выходил. До настоящего времени телефон так и не поступил, денежные средства в размере <данные изъяты> возвращены не были. Данная сумма причиненного ущерба для него является значительной. (т. 9, л.д. 159-162)

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), поступившему от оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8 ДД.ММ.ГГГГ в отдел «К» БСТМ УМВД России по <адрес> поступило заявление фио7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес> по факту мошеннических действий со стороны неустановленных лиц, с использованием <данные изъяты> Заявление было зарегистрировано в КУСП УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения проверки установлено, что в ноябре 2016 года фио7, находясь по адресу: <адрес>, на сайте <данные изъяты> обнаружил объявление о продаже сотового телефона «<данные изъяты>» по цене <данные изъяты>. Позвонив по телефону, указанному в объявлении, фио7 обговорил с продавцом условия оплаты и уточнил сроки доставки. В процессе разговора продавец сообщил заявителю, что необходимо внести предоплату в сумме 50% от стоимости мобильного телефона на банковскую карту. Денежные средства фио7 перечислил с банковской карты, принадлежащей его отцу фио7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В указанный срок товар не поступил, при попытках связаться с продавцом на телефонные вызовы никто не отвечал. До настоящего время заказанный фио7 товар не доставлен, денежные средства не возвращены. Установлено, что денежные средства в сумме <данные изъяты> фио7 перевел на банковскую карту №, оформленную на Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную по адресу: <адрес>. В ходе анализа сведений о движении денежных средств по банковской карте Свидетель №14 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ через услугу «<данные изъяты>» на указанную карту поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> от фио7, которые в последующем были обналичены через устройство самообслуживания <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>. Из показаний Свидетель №14 по ранее выявленным фактам преступной деятельности с использованием ее банковской карты установлено, что банковскую карту № она, находясь на территории <адрес>, передала знакомым Тверитин А.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированному по адресу: <адрес>, и Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированному по адресу: <адрес>. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т.9, л.д. 126-127)

Согласно заявлению фио7 от ДД.ММ.ГГГГ последний просил привлечь к установленной законом ответственности неизвестных лиц, которые совершили в отношении него мошеннические действия с использованием интернет ресурса <данные изъяты>". Денежные средства в размере <данные изъяты> были переведены им в качестве предоплаты за мобильный телефон на банковскую карты, телефон не доставлен, денежные средства не возвращены. (т.9, л.д. 104)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес> в котором находятся терминалы <данные изъяты> С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя фио13 в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от фио7 в результате совершенного в отношении него преступления. (т.9, л.д. 1- 8)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, поступившие из <данные изъяты>», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 46 минут, на банковскую карту №, открытую на имя фио13 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, с банковской карты фио7 (т.9, л.д. 200- 203)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №13, оглашенных в судебном заседании явствует, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь дома, посредством сети интернет на Интернет-ресурсе обнаружила объявление о продаже мобильного устройства «<данные изъяты>». С целью приобретения данного телефона, ДД.ММ.ГГГГ она оставила заявку на данном сайте. В этот же день с ней связался представитель вышеуказанного магазина, по голосу это была женщина (интернет-магазин по реализации бытовой и цифровой техники), которая проинформировала ее о необходимости внесения предоплаты за вышеуказанный мобильный телефон в размере <данные изъяты> на банковскую карту <данные изъяты>» №. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 27 минут с помощью мобильной услуги «<данные изъяты> она перечислила денежную суммы в размере <данные изъяты> со своей банковской карты <данные изъяты>» на банковскую карту <данные изъяты> и позвонила на номер, с которого ей первоначально звонил продавец магазина. Доставка товара, мобильного телефона <данные изъяты> не была произведена, а также приобретенный ею мобильный телефон получен не был. В результате чего ей причинен материальный ущерб на сумму <данные изъяты>

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления (КУСП МО МВД России по ЗАТО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ), поступившему от старшего оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8 ДД.ММ.ГГГГ в отдел «К» БСТМ УМВД России по <адрес> поступило заявление Потерпевший №13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по факту совершения в отношении нее мошеннических действий на Интернет-ресурсе: «<данные изъяты> В ходе проведения проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13 на Интернет-ресурсе: www.phoneer.ru обнаружила объявление по продаже телефона «<данные изъяты> по низкой цене и короткими сроками доставки. Ознакомившись с ассортиментом представленных моделей мобильных телефонов, заявитель оформил на указанном сайте заказ. После чего через услугу «<данные изъяты>» перевела денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту №. К указанному сроку товар не поступил, при попытках связаться по номеру телефона никто не отвечал. В настоящее время мобильный телефон «<данные изъяты> не доставлен, денежные средства не возвращены. В ходе проведенного ранее комплекса ОРМ установлено, что доменное имя: <данные изъяты> зарегистрировано на Свидетель №2, при регистрации указан номер мобильного телефона +№, зарегистрированный на Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: <адрес>, администрирование указанного Интернет-ресурса осуществлялось с компьютерного, оборудования установленного по адресам: <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Лазарев В.В.) и <адрес> (договор об оказании услуг доступа к сети Интернет заключен с Юсифов Р.М.). Также установлено, что банковская карта № оформлена на имя Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе проведенных дополнительных ОРМ установлено, что обналичивание денежных средств осуществлялось в <адрес>. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т.3, л.д. 235- 236)

Согласно заявлению Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ просит привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ, завладели ее денежными средствами в сумме <данные изъяты>, за покупку мобильного телефона через сеть интернет, деньги не вернули, товар не доставлен. (т. 3, л.д. 226)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты> С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Юсифов Р.М. в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №13 в результате совершенного в отношении него преступления. (т. 7, л.д. 152- 157)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, поступивший из <данные изъяты> согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 27 минут 14 секунд на банковскую карту №, открытую на имя Юсифов Р.М., поступили денежные средства в сумме 3744 рублей от Потерпевший №13, ДД.ММ.ГГГГ, посредством <данные изъяты>) № обналичены в <адрес>, в общей сумме <данные изъяты>. (т.8, л.д. 1- 6)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №14, оглашенных в судебном заседании явствует, что ДД.ММ.ГГГГ на интернет-ресурсе <данные изъяты>» увидел объявление о продаже мобильного устройства «<данные изъяты> сумма телефона составляла <данные изъяты> с учетом скидки, которую предложил продавец. Перейдя по ссылке на сайте «<данные изъяты>», у него открылась страница «<данные изъяты>», где имелась вся информация об интересующем его мобильном телефоне, который он планировал купить. Продавцом в данном объявлении выступала компания, реализующая продажу бытовой и цифровой техники. Далее он позвонил продавцу по номеру, указанному на сайте, уточнил всю интересующую информацию по техническим характеристикам мобильного устройства. Молодой человек, который с ним общался по данному объявлению, озвучил, что территориально компания, которая реализовывала продажу бытовой и цифровой техники посредством сайта «<данные изъяты> находится в <адрес>. Затем он уточнил условия оплаты за продаваемое мобильное устройство, на что последний ответил, что нужно перечислить 50 % от указанной суммы стоимости телефона. Далее на почту в сообщении ему пришли реквизиты получателя денежного перевода за покупку мобильного устройства, где был указаны только данные имени и отчества, а именно Юсифов Р.М., а также номер банковской карты №. Примерно в 10 часов 30 минут, ДД.ММ.ГГГГ, получив сообщение с реквизитами, через личный кабинет «<данные изъяты>» он перечислил денежные средства в сумме <данные изъяты>. В этот же вечер, около 17 часов 30 минут ему перезвонил молодой человек с абонентского номера <данные изъяты>, который представился сотрудником компании, которая реализовывала продажу бытовой и цифровой техники посредством сайта «<данные изъяты> и озвучил, что заказ сформирован, а также информацию о том, что со ним свяжется курьер и договорится о дате и времени доставки товара, также он уточнил, что оставшуюся сумму он должен будет оплатить курьеру после получения мобильного устройства. Через 3 дня после оплаты покупки он позвонил на абонентский номер, с которого ему ранее звонил сотрудник компании по продаже бытовой и цифровой техники, но ответила девушка, которая не представилась, а озвучила только название компании. Он спросил, когда ожидать курьера с посылкой, которую он заказал на сайте компании, так как прошло уже 3 дня с момента оплаты товара. Девушка озвучила, что нужно оплатить заказ полностью, чтобы его доставили уже в этот же вечер. На что он ответил отказом, после этого девушка уточнила, отказывается ли он от заказа, на что он ответил одобрительно. В ходе разговора она пояснила, что денежные средства, переведенные им ранее на счет банковской карты компании, будут возвращены на реквизиты его карты, с которой осуществлялся перевод. Примерно через день после разговора, он перезвонил на номер компании, по которому ранее созванивался с сотрудниками, но на звонок никто не ответил. Спустя какое-то время он перезвонил с другого абонентского номера в компанию по продаже бытовой и цифровой техники, на звонок ответил сотрудник, у которого он уточнил про денежные средства, которые он переводил ранее за покупку мобильного устройства, на его вопрос не ответив, положили трубку. Более на этот номер он звонки не совершал, так как понял, что в отношении него были совершены мошеннические действия со стороны компании. Ущерб составил <данные изъяты>. (т. 6 л.д. 158- 159).

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления (КУСП МО МВД России по ЗАТО <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ), поступившему от старшего оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8, ДД.ММ.ГГГГ в отдел «К» БСТМ УМВД России по <адрес> поступило заявление Потерпевший №14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес>, по факту совершения в отношении него мошеннических действий на Интернет-ресурсе: <данные изъяты>. В ходе проведения проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты> Потерпевший №14 обнаружил объявление о продаже телефона «<данные изъяты>». После оформления заказа на электронный почтовый ящик заявителя: <данные изъяты> с электронного почтового ящика <данные изъяты> поступило письмо, содержащее сведения о сформированном заказе и реквизиты для оплаты товара, а на абонентский номер Потерпевший №14, телефонный вызов. В процессе разговора заявителю сообщили о необходимости оплатить 50% стоимости, заказанного мобильного телефона. Потерпевший №14, находясь по адресу: <адрес> через услугу <данные изъяты>» со своей банковской карты № перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту № Юсифов Р.М.. К указанному сроку товар не поступил, при попытках связаться по номеру телефона, уточняли номер заказа и отключали телефон. В настоящее время мобильный телефон «<данные изъяты>» не доставлен, денежные средства не возвращены. По данному факту Потерпевший №14 в полицию не обращался, заявления не писал. В ходе проведенного комплекса ОРМ установлено, что доменное имя: <данные изъяты> зарегистрировано на Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>. Место обналичивания денежных средств установлено в результате анализа полученных сведений из <данные изъяты>» о движении денежных средств, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 41 минуту 18 секунд Потерпевший №14 через услугу «<данные изъяты>» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту №, оформленную на имя Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С указанной банковской карты денежные средства обналичены в ATM №, расположенного по адресу: <адрес>. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т.6, л.д. 108-109).

Согласно заявлению Потерпевший №14 (КУСП УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ) просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана завладело, принадлежащими ему денежными средствами в сумме <данные изъяты>. (т. 6, л.д. 92- 93)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты> С использованием терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Юсифов Р.М. в сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №14 в результате совершенного в отношении него преступления. (т. 7, л.д. 146-151)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены сведения, поступившие из <данные изъяты>»» ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 41 минуту 18 секунд от Потерпевший №14 на банковскую карту №, открытую на имя Юсифов Р.М. поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля, которые ДД.ММ.ГГГГ посредством <данные изъяты>) № обналичены в <адрес> в общей сумме <данные изъяты>. (т. 8, л.д.1- 6).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №15, оглашенных в судебном заседании явствует, что в 2016 году он проходил военную службу в войсковой части № <адрес>, решил приобрести мобильный телефон. Для чего зашел со своего мобильного телефона на сайт интернет-магазина «<данные изъяты>». В объявлении увидел мобильный телефон «<данные изъяты>, который решил приобрести. С этой целью он оформил заказ на сайте. После чего ему позвонили неизвестные лица и представились сотрудниками интернет-магазина «<данные изъяты> и уточнили у него действительно ли он хочет приобрести вышеуказанный телефон, он подтвердил свое желание приобрести телефон, но засомневался, оправят ли телефон, на что сотрудница интернет-магазина предложила ему оплатить половину суммы стоимости телефона, то есть <данные изъяты>, на что он согласился. Сотрудница магазина, отправила на его телефон смс-сообщение с реквизитами карты, на которую необходимо было перевести деньги в качестве оплаты за телефон. Он сразу же перевел деньги в размере <данные изъяты> рублей через <данные изъяты>» и ждал доставки телефона. Не дождавшись, позвонил по номеру, с которого звонила сотрудница интернет-магазина, которая пояснила, что доставка телефона задерживается, по причине того, что перепутали заказы. В последующем он несколько раз пытался звонить на этот номер, но трубку уже не поднимали. Данным преступлением ему причинён ущерб на сумму <данные изъяты>, который является для него значительным, так как она проживает с матерью, своего жилья не имеет, и его заработная плата составляет <данные изъяты>. (т. 7, л.д. 12-14)

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) старшего оперуполномоченного по ОВД отдела «К» БСТМ УМВД России по <адрес> фио8, ДД.ММ.ГГГГ в отдел «К» БСТМ УМВД России по <адрес> поступило заявление Потерпевший №15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: <адрес> по факту совершения в отношении него мошеннических действий на Интернет-ресурсе: <данные изъяты> (КУСП ДЧ УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ). В ходе проверки установлено, что Потерпевший №15. с ДД.ММ.ГГГГ года проходил <данные изъяты>. Во время прохождения службы заявитель обнаружил на Интернет-ресурсе <данные изъяты> объявление о продаже телефона «<данные изъяты> После оформления заказа на абонентский номер Потерпевший №15. поступил телефонный вызов. В процессе разговора заявителю сообщили о необходимости оплатить 50% стоимости заказанного мобильного телефона. Потерпевший №15. через услугу «<данные изъяты>» со своей банковской карты № перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту № Юсифов Р.М.. К указанному сроку товар не поступил, при попытках связаться по номеру телефона, уточняли номер заказа и отключали телефон. В настоящее время мобильный телефон «<данные изъяты>» не доставлен, денежные средства не возвращены. По данному факту Потерпевший №15. в полицию не обращался, заявления не писал. В ходе проведенного комплекса ОРМ установлено, что доменное имя: <данные изъяты> зарегистрировано на Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>. Место обналичивания денежных средств было установлено в результате анализа полученных сведений из <данные изъяты>» о движении денежных средств. Согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 41 минуту 28 секунд Потерпевший №15. через услугу «<данные изъяты>» перевел денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту №, оформленную на имя Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С указанной карты денежные средства обналичены посредством <данные изъяты>) №, расположенного по адресу: <адрес>. В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки составе преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. (т. 6, л.д. 211- 212)

Согласно заявлению Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного ему гражданина, который ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, под предлогом продажи мобильного телефона модели «<данные изъяты>», с интернет- магазина <данные изъяты> похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые для него существенные. (т. 6, л.д. 203)

Согласно протоколу осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрено помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы ПАО «Сбербанк». С использованием данных терминалов обналичены денежные средства с банковской карты, оформленной на имя Юсифов Р.М. в общей сумме <данные изъяты>, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №15 в результате совершенного в отношении него преступления. (т. 1, л.д. 146- 151)

Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, осмотрены сведения, поступившие из <данные изъяты>»» ДД.ММ.ГГГГ в 9 часов 41 минуту 28 секунд на банковскую карту №, открытую на имя Юсифов Р.М. поступили денежные средства в сумме 10545 рублей от Потерпевший №15 и посредством <данные изъяты>) № обналичены в <адрес> в общей сумме <данные изъяты>. (т.8, л.д. 1- 6)

Справкой о состоянии вклада Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7, л.д. 15)

Протоколом осмотра места происшествия с приложением таблицы фотоиллюстраций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, в котором находятся терминалы <данные изъяты> (т.7, л.д.152- 157)

Ответом ПАО «ВымпелКом» № ЮР-03/19027-К от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4, л.д. 207)

Ответом <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.3, л.д. 181- 189)

Ответом ПАО «МегаФон» № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.6, л.д. 85).

Вина Лазарев В.В. Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается оглашенными показаниями свидетелей, письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №3, данных на предварительном следствии следует, что его маме Потерпевший №1 был необходим сотовый телефон, с указанной целью она попросила его посмотреть телефоны на сайте «<данные изъяты> что он и сделал. В ДД.ММ.ГГГГ года со своего телефона он зашел на сайт «<данные изъяты>», где увидел объявление о продаже сотового телефона марки «<данные изъяты>. После чего на указанный в объявлении номер телефона он осуществил звонок. Когда он позвонил, то трубку взял ранее неизвестный ему парень, на слух молодой, около 25 лет. В разговоре парень рассказал про характеристики телефона, а также про доставку, которая будет происходить «почтой России», необходимо осуществить полную предоплату за телефон, при этом, где находился сам продавец, не пояснял. После разговора парень сбросил ему смс номером банковской карты <данные изъяты>» №» для отправки суммы полной стоимости телефона. После этого он позвонил маме и сообщил, что телефон приемлемый и ей подойдет, после чего отправил смс с номером карты продавца. Тогда она посредством своего сотового телефона и мобильного приложения «<данные изъяты>», установленного в ее телефоне ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод на карту «<данные изъяты>» № в сумме <данные изъяты>. После отправки денежных средств сообщила ему. Тогда он позвонил продавцу и тот пояснил, что денежные средства в полном объеме поступили на карту, и пообещал, что в течении суток вышлет телефон. На следующий день он решил снова позвонить продавцу, чтобы выяснить отправил ли тот посылку, однако тот был недоступен, после чего снова вышел на связь и пояснил, что телефон готов к отправке, однако в этот же день телефон отключился и более на связь не выходил. Тогда они поняли, что в отношении них совершено преступление, после чего мама обратилась в правоохранительные органы. (т.2, л.д.60-61).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4, данных на предварительном следствии следует, что ранее проживала по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ей было принято решено о сдаче указанной квартиры. Спустя некоторое время на ее телефон поступил звонок с абонентского номера № от неизвестного мужчины, который представился Юсифов Р.М., как позже она узнала Юсифов Р.М.. В этот же день, вечером к ней домой приехали двое незнакомых мужчин, одного из которых звали Юсифов Р.М., второй представился Тверитин А.О., фамилии своей не называл. Оба молодых человека пояснили, что хотят арендовать квартиру на полмесяца и ими же были оговорены условия, и составлен устный договор. После того парень по имени Юсифов Р.М. предоставил копию своего паспорта на имя Юсифов Р.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № выдан <данные изъяты>. В квартире ей ранее был подключен проводной интернет <данные изъяты>». По приезду в квартиру парни привезли с собой ноутбук и иные вещи. Спустя две недели ей поступил звонок от Юсифов Р.М., он попросил продлить их проживание еще на две недели. Примерно в конце августа ей снова позвонил Юсифов Р.М. и сообщил, что они переезжают в другую квартиру и попросили приехать. По приезду она обнаружила, что в квартире, кроме Юсифов Р.М. и Тверитин А.О. присутствовала неизвестная девушка, имя которой ей не известно, как она поняла девушка была с Тверитин А.О.. Лазарев В.В., Тверитин А.О., ей не знакомы, возможно у парня, который был с Юсифов Р.М. была фамилия Тверитин А.О.. С Юсифов Р.М. у нее никаких отношений нет, только был тот период времени исключительно по съему квартиры, он квартиросъемщик, она квартиродатель. Чем ребята, снявшие у нее квартиру, в ней занимались, ей известно не было. (т.7, л.д.122-123).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5, данных на предварительном следствии следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и по настоящее время пользуется абонентским номером № который оформлен на его имя с ДД.ММ.ГГГГ. На свое имя интернет - <данные изъяты> не регистрировал. Абонентский № ему не знаком, и в его пользовании не находился. У него имеется электронная почта с адресом «<данные изъяты> Адрес электронной почты «<данные изъяты> ему не знаком. Кому либо копию своего паспорта он не предоставлял. Копия его паспорта с прежней пропиской делалась только сотрудниками банков «<данные изъяты> при оформлении кредита. Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., Свидетель №1, Свидетель №8, ему не знакомы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и род их деятельности не знаком. (т.7, л.д. 129-132)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2, данных на предварительном следствии следует, что он проживает в <адрес> по ул. фио14, <адрес> супругой фио15 и двумя несовершеннолетними детьми. С 1998 года работает в <данные изъяты>. На его имя зарегистрирован №, которым пользуется с 2008 года. Электронной почты у него не имеется, никогда не регистрировался на каких-либо сайтах, выхода в сеть «Интернет» у него не имеется. Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М., Свидетель №8, Свидетель №1, ему не знакомы. Абонентскими номерами № № он не пользовался, электронной почтой «<данные изъяты> никогда не пользовался. Каким образом его анкетные данные могли оказаться у третьих лиц пояснить не может. Возможно, при составлении им анкеты на получение кредита, либо других государственных услуг (т.8, л.д.193-194)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №9, данных на предварительном следствии следует, что с Тверитин А.О. она познакомилась в 2015 году через Свидетель №10. Ей известно, что Тверитин А.О. дружил с Юсифов Р.М.. Про Лазарев В.В. ей ничего не известно, с ним не знакома. В период с ДД.ММ.ГГГГ у нее в пользовании находилась карта <данные изъяты>», принадлежащая ее матери, которая она передала добровольно, для оказания материальной помощи, данная банковская карта находилась все время при ней, кому-либо она ее не передавала. Также банковская <данные изъяты> которую в последствии передала Тверитин А.О.. В мае 2016 года в социальной сети «<данные изъяты> она решила в группе открыть интернет-магазин по продаже бижутерии, в связи с чем заказала выпуск банковской карты в <данные изъяты> в <адрес> на остановке общественного транспорта «<данные изъяты> Карту активировала самостоятельно, которую намеревалась использовать только для получения денежных средств от продажи бижутерии, для других целей она ее не использовала. Пока карта находилась при ней, никаких транзакций по ней не происходило, с данной картой она также не производила никаких транзакций. В своем объявлении она указала, что оплату за бижутерию можно производить путем перевода денежных средств на карту «<данные изъяты> В конце весны 2016 года Тверитин А.О. попросил Свидетель №10 оформить для него банковскую карту, при этом Тверитин А.О. сказал, что ему необходимо еще какую-нибудь банковскую карту другого банка и попросил найти у кого-нибудь карту. Тверитин А.О. пояснил, что он совместно с Юсифов Р.М. хотят открыть свое дело, но подробности не раскрывал, сказал, что не может использовать свою банковскую карту и карты своих родственников, так как надо будет платить налоги, но сказал, что это честный бизнес и никаких проблем у Свидетель №10 не возникнет. Свидетель №10 сообщил Тверитин А.О., что у него имеется банковская карта <данные изъяты> но он ее пользуется, а у нее имеется банковская карта <данные изъяты>». После чего Тверитин А.О. попросил Свидетель №10 оформить новую банковскую карту <данные изъяты> Так как Свидетель №10 доверял Тверитин А.О. и в <адрес>, где тогда учился, в отделении <данные изъяты> оформил на себя банковскую карту, после чего также попросил ее банковскую карту <данные изъяты> для Тверитин А.О.. При встрече с Тверитин А.О., Свидетель №10 передал ему ее банковскую карту <данные изъяты>» и свою банковскую карту <данные изъяты> Так как они проживали совместно с Свидетель №10, ей известно, что спустя месяц с неизвестного номера Свидетель №10 позвонил мужчина, который спрашивал, где его мобильный телефон, сообщил, что он перевел денежные средства две недели назад, а телефон до сих пор не доставлен. После этого звонка Свидетель №10 сразу встретился с Тверитин А.О., который в процессе разговора попросил его никому не рассказывать о звонке мужчины, иначе Свидетель №10 пойдет с ними как соучастник, Тверитин А.О. пояснил, что они с Юсифов Р.М. таким образом зарабатывают деньги и, если человек сам перевел деньги на банковскую карту Свидетель №10, то ему ничего за это не будет. По этому поводу Свидетель №10 поругался с Тверитин А.О. и сразу заблокировал свою банковскую карту, так как понял, что Тверитин А.О. с Юсифовым занимаются незаконным видом деятельности, они якобы продают мобильные телефоны, получают от клиентов денежные средства, а мобильные телефоны им не отсылают. Так как она была в курсе произошедшего, также заблокировала свою банковскую карту <данные изъяты> Примерно через два месяца она взяла выписку по счет, согласно которой ее банковская карта использовалась. Были поступления различными суммами примерно от <данные изъяты> и списание денежных средств частями. Больше она Тверитин А.О. не видела, с ним не общалась. Карту он обратно ей не передавал, и больше она карту на свое имя не оформляла. (т.10, л.д. 1-4)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №10, данных на предварительном следствии следует, что с Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. он познакомился в 2014-2015 году. Тверитин А.О. дружил с Юсифов Р.М., про Лазарев В.В. ему ничего не известно, он с ним не знаком. В период с ДД.ММ.ГГГГ у него в пользовании находилась карта <данные изъяты> оформленная на его имя, данная банковская карта находилась все время при нем, кому-либо он ее не передавал и банковская карта <данные изъяты>» оформленная на его имя, которую он в последствии передал Тверитин А.О.. В конце весны 2016 года Тверитин А.О. попросил его оформить для него банковскую карту, при этом сказал, что ему необходимо еще какую-нибудь банковскую карту другого банка и попросил найти у кого-нибудь карту. Тверитин А.О. пояснил, что они совместно с Юсифов Р.М. хотят открыть свое дело, но подробности не раскрывал, сказал, что не может использовать свою банковскую карту и карты своих родственников, так как надо будет платить налоги, но сказал, что это честный бизнес и никаких проблем у него не возникнет. Он сообщил Тверитин А.О., что у него имеется банковская карта <данные изъяты> но он ею пользуется, а у его девушки Свидетель №9 имеется банковская карта <данные изъяты>». После чего Тверитин А.О. попросил оформить новую банковскую карту <данные изъяты> Так как он доверял Тверитин А.О. и в <адрес>, в отделении <данные изъяты> оформил на себя банковскую карту, после чего также попросил банковскую карту <данные изъяты>» у Свидетель №9, для Тверитин А.О.. При встрече с Тверитин А.О. он передал ему свою банковскую карту <данные изъяты>» и банковскую карту <данные изъяты> принадлежащую Свидетель №9. Спустя месяц с неизвестного номера ему позвонил мужчина, который спрашивал, где его мобильный телефон, сообщил, что он перевел денежные средства две недели назад, а телефон до сих пор не доставлен. После этого звонка он сразу встретился с Тверитин А.О., который в процессе разговора попросил его никому не рассказывать о звонке мужчины, иначе, со слов Тверитин А.О., он пойдет с ними как соучастник, пояснил, что они с Юсифов Р.М. таким образом зарабатывают деньги и, если человек сам перевел деньги на его банковскую карту, то ему ничего за это не будет. По этому поводу он поругался с Тверитин А.О. и сразу заблокировал свою банковскую карту, так как понял, что Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. занимаются незаконным видом деятельности, они якобы продают мобильные телефоны, получают от клиентов денежные средства, а мобильные телефоны им не отсылают. Больше с Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. не общался. Карту он обратно не передавал, и больше карту на свое имя не оформлял. (т.10, л.д. 7-9)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №11, данных на предварительном следствии следует, что он знаком с Юсифов Р.М. и Тверитин А.О.. В декабре 2015 года познакомился с Лазарев В.В.. В течение всего 2016 года, он неоднократно встречал Лазарев В.В., Тверитин А.О. и Юсифов Р.М.. От Юсифов Р.М. узнал, что они, планируют заниматься продажей мобильных телефонов. При этом сам Лазарев В.В. пояснил, что они вместе планируют создать интернет-сайт, для продажи телефонов. Ему известно, что они втроем снимают квартиры, ищут выгодные варианты. Весной 2016 года, ему необходимо было забрать у Юсифов Р.М. форму, для занятий спортом, для этой цели он зашел в квартиру, которая располагалась в <адрес>, где находились Тверитин А.О., Лазарев В.В.. Он пообщался с Юсифов Р.М. забрал вещи, и вышел из квартиры. Со слов Юсифов Р.М. ему было известно, что они снимали другие квартиры, искали более выгодные варианты, по каким адресам они снимали квартиры, ему не известно. В ходе общения с Юсифовым ему известно, что они стали втроем работать, то есть заниматься продажей телефонов. Был создан сайт, и работа у них началась, более подробно он ему ни чего не пояснял, он не говорил каков заработок, но в ходе беседы он пояснял, что много денег тратит в кафе. Позже, летом 2016 года, к нему обратился Юсифов Р.М. с просьбой о помощи размещения объявлений на сайте «<данные изъяты> объявления должны содержать в себе текст о продаже мобильных телефонов марки «<данные изъяты> условия их доставки, стоимость данных телефонов, контактный номер телефона. При этом Юсифов Р.М. сообщил, что необходимо разместить примерно 20-30 объявлений в различных регионах Российской Федерации, и размещать объявления о продаже одной модели телефона, в одном конкретном регионе. Также пояснил, что предоставит текст объявлений, номер телефона, который необходимо указать как контактный. С его стороны необходимо было разместить, указанное объявление, найти к указанной модели телефона фотографию, которую необходимо было прикрепить к объявлению. Также Юсифов Р.М. пояснил, что после опубликования объявления, необходимо «почистить» историю компьютера, это необходимо сделать для того, чтобы происходило обновление объявлений. Юсифов Р.М. обратился к нему с такой просьбой, пояснив, что они, то есть он, Лазарев В.В. и Тверитин А.О., не успевают размещать объявления, что от него требуется только это, отвечать на звонки не надо, продавать телефоны также не надо. Он спросил у Юсифов Р.М., на сколько их деятельность законна, и легальны ли его действия, на что тот его убедил, что это все легально. Он ему поверил, так как они с ним дружили с шестилетнего возраста. Позже Юсифов Р.М. стал скидывать номера телефонов, в смс - сообщениях, которые необходимо было указывать при размещении объявлений. Примерный текст объявлений Юсифов Р.М. присылал в социальной сети «ВКонтакте», на его страницу, либо сообщал в ходе телефонного разговора. В общем, Юсифов Р.М. попросил, чтобы он разместил 50 объявлений такого типа, но он пояснил, что такое количество разместить не сможет. Далее, в течение 2-3 дней, он со своего ноутбука «<данные изъяты>» опубликовал примерно 20-30 объявлений, в каких регионах, уточнить не может, но может пояснить, что данные объявления были размещены в 2-х городах. О том, что он разместил объявления, сообщил Юсифов Р.М. в телефонном режиме. Более, он к нему с такого рода просьбами не обращался, и на указанную тему они более не общались. Они с Юсифов Р.М. больше общались на отвлеченные темы. Позже Юсифов Р.М. уехал, и увидел он его уже весной 2017 года, от него ему стало известно, что он с Лазарев В.В. не работает, и они втроем вообще больше не общаются. Никакакого вознаграждения за опубликованные объявления не получал, и у них разговора об этом не было. Он знал, и ему от Юсифов Р.М. было известно, что данные объявления он размещал с целью осуществления продаж мобильных телефонов, которыми занимались Лазарев В.В., Юсифов Р.М. и Тверитин А.О., о том, что реальной продажей телефонов они не занимались, а занимались нелегальной деятельностью, ему стало известно в мае 2017 года от сотрудников полиции. (т.10, л.д. 14-17)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля фио16, данных на предварительном следствии следует, что он проживает в <адрес>. В период времени осень - зима 2016 года он в силу своей работы периодически находился в командировках за пределами <адрес>. На время командировок, мог передавать ключи от своей квартиры по указанному адресу либо своей девушке, либо своим знакомым друзьям. Так примерно в ноябре-декабре 2016 года, кто-то из его знакомых, кто именно он не помнит, попросил у него, чтобы он дал на время пожить молодому парню с девушкой в его квартире, сам он на тот момент проживал у своей девушки. Он согласился, и его знакомый дал ему номер телефона парня по имени Тверитин А.О. (данного парня он узнал на фотографии, которая ему предъявлена - Тверитин А.О.). С которым он встретился, передал ключи от своей квартиры, и они определились, что они с девушкой будут проживать на протяжении примерно 1 недели. Девушка была вместе с Тверитин А.О. (ее он так же узнал по предъявленной фотографии - Свидетель №1). Как-то он видел Тверитин А.О. вместе с Юсифов Р.М. (данного парня он узнал на фотографии, которая предъявлена - Юсифов Р.М.) в кафе "Мафия", жил ли он вместе с Тверитин А.О. у него в квартире он не знает. Спустя примерно неделю его вызвали сотрудники полиции в отдел и пояснили, что был вызов о том, что в его квартире шумят, и беспокоят соседей. Тогда он встретился с Тверитин А.О., он был с Свидетель №1 и попросил вернуть ключи от квартиры, он отдал ключи и больше он с ним не виделся. Чем они занимались у него в квартире, ему не известно. В его квартире на момент того как там жил Тверитин А.О. был подключен интернет ТТК, зарегистрирован на имя его бывшей жены фио1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В декабре 2016 года он поменял оператора (фирму) на МТС, договор заключен на его имя. С Лазарев В.В. он не знаком. (т.10, л.д. 20-22)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №13, данных на предварительном следствии следует, что она знакома с Лазарев В.В., Юсифовым, Тверитин А.О.. Свидетель №8 не знает, Свидетель №1 видела один раз, знает, что она была девушкой Тверитин А.О.. В ходе общения, Лазарев В.В., Юсифов Р.М., Тверитин А.О., рассказали, что создали сайт о продаже товара через интернет, будут заниматься продажей мобильных телефонов, которые будут заказывать в Китае. (т.10, л.д. 25-28)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №8 данных на предварительном следствии следует, что с Лазарев В.В., <данные изъяты>, зарегистрированным по адресу: <адрес> она познакомилась в начале 2016 года через социальную сеть «<данные изъяты>». В ходе общения Лазарев В.В. сказал, что он со своими друзьями занимается продажей мобильных телефонов через интернет сайт и присылал ей ссылку на их сайт как она помнит, название английскими буквами <данные изъяты> она заходила на этот сайт, где были фото различных телефонов с указанием цены, а так же указан контактный номер телефона московский начало 495. Она подумала, что это официальный сайт, каких либо подозрений у нее не вызвал. ДД.ММ.ГГГГ Лазарев В.В. пригласил ее к себе домой по адресу: <адрес>, квартиру не помнит, в данной квартире какого-либо компьютерного оборудования установлено не было. Лазарев В.В. пояснил, что данная квартира снята на сутки. ДД.ММ.ГГГГ Лазарев В.В. снова пригласил ее к себе домой по вышеуказанному адресу. Дома уже находились два компьютера и один ноутбук. В квартире был доступ к сети Интернет. Название сайта, с которым они работали "<данные изъяты>". Каких либо мобильных телефонов на продажу в квартире не было, было только <данные изъяты>, на которые Тверитин А.О., Юсифов Р.М., Лазарев В.В. периодически отвечали. Примерно ДД.ММ.ГГГГ Лазарев В.В. пригласил ее к себе домой на <адрес>, там находились Тверитин А.О. и Юсифов Р.М., которые работали за своими компьютерами, за ноутбуком работал Юсифов Р.М.. Далее Юсифов Р.М. снял квартиру вместе с Тверитин А.О., по адресу: <адрес>. Там так же проживал Лазарев В.В., где они продолжали заниматься на компьютерах и ноутбуке своими делами. В период с конца мая 2016 года по середину августа 2016 года она периодически ходила в гости к Лазарев В.В. на <адрес>, иногда оставалась на ночь. В данный период на указанной квартире уже находились два компьютера и один ноутбук. Компьютер Лазарев В.В. находился в его комнате, а компьютер Тверитин А.О. и ноутбук Юсифов Р.М. в другой комнате. В квартире был доступ к сети Интернет, какой фирмы она не помнит. Лазарев В.В. просил ее, чтобы она нашла банковскую карту для того, чтобы он мог осуществлять переводы денежных средств, по деятельности сайта. Про свою банковскую карту он говорил, что у него большая задолженность, и он не может использовать ее. За время ее посещения вышеуказанной квартиры она несколько раз слышала, как Лазарев В.В., Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. обсуждали названия нового домена для сайта. Лазарев В.В. у нее интересовался, какое название лучше воспринимается на слух <данные изъяты>. На следующий день Лазарев В.В. оформил виртуальный номер, который начинался на 8-495, на какого-то <данные изъяты>. Позже она видела у Юсифов Р.М. на столе копию паспорта на имя «Свидетель №5», запомнила, что прописка этого гражданина была в <адрес>. Откуда у него данная копия она не знает, но как поняла, на имя этого гражданина они толи оформляли сайт, толи номер телефона. Вообще они пользовались двумя московскими номерами, начинающихся на 495 на кого они были зарегистрированы не знает, при этом Лазарев В.В. звонил в какую-то компанию по поводу оформления номера. Телефонные вызовы с виртуальных телефонных номеров поступали на их компьютеры. В пользовании у Лазарев В.В. находился электронный почтовый ящик: <данные изъяты>. Ей известно, что они размещали на Интернет-ресурсе www.avito.ru какие-то объявления. Лазарев В.В. постоянно ругался на Тверитин А.О. и Юсифов Р.М., потому что они медленно исполняли его указания, а именно размещали малое количество объявлений в день на Авито.ру. Также Лазарев В.В. давал указания, по каким регионам лучше размещать объявления, а по каким нет. Когда Юсифов Р.М. попытался разместить объявление в <адрес> Лазарев В.В. начал ругаться на него. В комнате у Тверитин А.О. и Юсифов Р.М., возле компьютера Лазарев В.В., постоянно находилось большое количество запечатанных <данные изъяты> данные сим-карты они приобретали в офисе «<данные изъяты>» на <адрес>, напротив салона связи <данные изъяты>». В июле 2016 года она стала свидетелем того, что Лазарев В.В. обвинял Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. в растрате денежных средств, в размере <данные изъяты> за одну неделю. Лазарев В.В. был как бы лидером во всем этом, так как это была его идея о создании сайта и размещении рекламы о продаже телефонов. При этом Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. занимались оформлением сайта, выкладывали объявления, а Лазарев В.В. следил за ними контролировал, проверял, все ли в порядке с сайтами, отвечал на телефонные звонки. Юсифов Р.М. сам никогда не отвечал на телефонные звонки, а вот Лазарев В.В. и Тверитин А.О. отвечали. Как распределяли денежные средства между собой, она не знает. Один раз слышала такой разговор между ними троими, что Юсифов Р.М. возмущался, что ему меньше всего денег передали, на что Лазарев В.В. сказал, что он больше всех погулял. Однажды Лазарев В.В. так же попросил ее, чтобы она попросила банковскую карту у своей тети Татьяны, которая проживает в Капустин Яр. При этом общался по ее телефону с Татьяной, и она сказала, что передаст свою карту «<данные изъяты>». Она брала карту «Альфа Банк» у Татьяны и передавала ее Лазарев В.В.. Знает, что у Тверитин А.О. была своя карта «<данные изъяты>». Ей известно, что банковская карта Свидетель №1 находилась в пользовании у Лазарев В.В., Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. примерно с конца июля 2016 года. В середине августа 2016 года Свидетель №1 пыталась вернуть свою банковскую карту, но они не отдали. В середине августа 2016 года Юсифов Р.М. принес большое количество запечатанных сим-карт <данные изъяты>» с последовательной нумерацией, зарегистрированные на какую-то компанию ООО, данные сим-карты Юсифов Р.М. кто-то привез из <адрес>. В квартире также находились 4 кнопочных мобильных телефона, на которые периодически поступали звонки. Юсифов Р.М. с кем-то обсуждал по телефону название для своего сайта. На компьютере Тверитин А.О. постоянно были объявления на сайте. Было ясно, что их объединяет какое-то общее дело и, когда они что-то обсуждали, они закрывались в одной из комнат. Лазарев В.В. был главный, а Юсифов Р.М. и Тверитин А.О. выполняли его указания. Она слышала, как Лазарев В.В. и Юсифов Р.М. ругались по поводу денег. Каких-либо телефонов у них в квартире она не видела, каким образом они осуществляли продажу телефонов ей на момент проживания в квартире известно не было. Она сама не видела кто именно обналичивал деньги. В пользовании у Лазарев В.В. находились банковские карты принадлежащие Тверитин А.О. и Свидетель №1. По разговорам, она поняла, что денежные средства полученные от их совместной деятельности находятся у Лазарев В.В., так как Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. периодически деньги спрашивали у Лазарев В.В.. Примерно в середине августа, у Лазарев В.В. с Юсифов Р.М. произошел конфликт на почве того, что Лазарев В.В. узнал о том, что Юсифов Р.М. в тайно от него создал по старому образцу аналогичный сайт «телефон.вип» и так же занимался продажей телефонов через интернет, не сказав об этом ему. После этого, через какое-то время Юсифов Р.М. съехал с квартиры, когда они с Лазаревымс были в <адрес>. Тверитин А.О. и Свидетель №1 остались в квартире, и как она поняла продолжили заниматься деятельностью по продаже телефона. Лазарев В.В. предложил отправиться в <адрес>, чтобы отдохнуть, она ответила согласием и они с Лазарев В.В. в ночь с 27 на ДД.ММ.ГГГГ уехали в <адрес>. Лазарев В.В. забрали по адресу: <адрес>. Поехали вместе с Суриковой и ее парнем по имени Иван на их автомобиле <данные изъяты>". За поездку Лазарев В.В. оплатил стоимость бензина, которая составляла примерно <данные изъяты>. Источник доходов ей не известен, так как Лазарев В.В. нигде не работал. В городе <данные изъяты> сняли квартиру по <адрес>, где она, по просьбе Лазарев В.В., на свое имя заключила договор с компанией предоставляющей услуги доступа к сети Интернет. Стоимость аренды жилья составляла <данные изъяты> в месяц, аренду также оплачивал Лазарев В.В.. В <адрес> Лазарев В.В. взял с собой компьютер, на котором он работал в <адрес>. Находясь в <адрес> примерно в сентябре 2016 года Лазарев В.В. попросил ее оформить на свое имя банковскую карту <данные изъяты>", она даже не стала спрашивать для какой цели, так как доверяла ему, оформив банковскую карту на свое имя, после чего карту забрал Лазарев В.В. и не верн<адрес> ее карты «Альфа Банк», которую она ему передавала, больше никакой карты не отдавала. Эта карта все время находилась в пользовании у Лазарев В.В., в итоге, после того как он узнал, что у него на квартире был обыск он эту карту порезал и выкин<адрес> в <адрес>, он много времени проводил за компьютером, который он привез с собой, позже Лазарев В.В. приобрел себе новый компьютер стоимость <данные изъяты>. За время нашего нахождения в <адрес>, траты составляли примерно <данные изъяты> в месяц, за все платил Лазарев В.В.. Источник его доходов ей не известен, так как он нигде не работал. В городе <данные изъяты> они с Лазарев В.В. пробыли до 30 октября, после чего вернулись в <адрес>. После приезда в <адрес>, Лазарев В.В. предложил отправиться в <адрес>, где открыть торговую точку «<данные изъяты>» на первом этаже в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес> где она выступала в роли администратора и продавца. На покупку торговой точки Лазарев В.В. потратил примерно <данные изъяты>, каким образом он оплачивал ей известно, в указанную сумму входил первоначальный ассортимент товара. На данной торговой точке <данные изъяты>» они занимались реализацией бижутерии и аксессуаров для женщин. Позже один раз она осуществила закупку товара на общую сумму <данные изъяты> рублей, на денежные средства, вырученные от продаж на торговой точки, далее они наняли продавца, ее зарплата составляла <данные изъяты> в месяц. Стоимость аренды составляла <данные изъяты>, период работы торговой точки составляет примерно 3 месяца. Дохода с торговой точки хватало лишь на оплату аренды и выплаты заработной платы продавцу. За все время их проживания с Лазарев В.В. везде оплату за все производил он, и всегда у него были наличные деньги. Стоимость аренды жилья в <адрес> ей не известна, так как обо всем договаривался Лазарев В.В.. В декабре 2016 года из телефонного разговора Лазарев В.В. с его мамой ей стало известно о том, что у них дома в городе Знаменск сотрудниками полиции был проведен обыск. После чего Лазарев В.В. стал нервничать и сказал, что летом в <адрес> он совместно с Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. занимались незаконной деятельностью, а именно тем, что размещали объявления о продаже мобильных телефонов, которых не существовало, тем самым обманывали людей, получали от них денежные средства которые оставляли у себя. Он так же сказал, что поначалу они отсылали «обжимники» - пояса так как они по весу схожи с весом телефона. После этого Лазарев В.В. порезал ее банковскую карту "<данные изъяты>", некоторое время боялся выходить из дома. Она ему сказала, что лучше будет если он придет сам в полицию и все расскажет, но он очень испугался и через несколько дней купил билеты в <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ отправился в <данные изъяты> После отлета Лазарев В.В. она с ним общалась редко через социальную сеть <данные изъяты>». В ходе общения с Лазарев В.В. он попросил ее продать торговую точку «<данные изъяты> а денежные средства перевести в доллары, после чего перевести на его банковскую карту <данные изъяты>. В конце января 2017 года она продала торговую точку за <данные изъяты> и часть денежных средств в феврале 2017 со своей карты <данные изъяты>" перевела Лазарев В.В. деньги на его карту <данные изъяты>". Часть денежных средств она потратила на приобретение билета до <данные изъяты>, так как Лазарев В.В. ее туда позвал, но в дальнейшем после ссоры она отказалась от поездки, но деньги за билет вернуть не смогла, так как он был куплен по специальному «горящему» предложению, где возврат денежных средств не предусмотрен. Лазарев В.В. пользовался двумя абонентскими номерами один «Билайн», второй московский номер <данные изъяты>» начало № После того как Лазарев В.В. сообщили о том, что у него был обыск, то он сим-карту «<данные изъяты>» выбросил на тот момент они находились в <адрес>. У Лазарев В.В. был свой киви-кошелек, прикрепленный к его абонентскому номеру начинающийся на 8-926-... дальше не помнит, этот номер находился у него всегда пользовании. Сама на себя киви-кошелек не оформляла. Ей известно, что Юсифов Р.М. общался с девочкой, которая обучалась в одном классе с Свидетель №1. После она ей сказала, что отдавала свою карту Юсифов Р.М., это было уже после того, как Лазарев В.В. посадили в тюрьму. Какую именно карту, какого банка она не знает. Деньги с карты снимали Тверитин А.О. и еще какой-то парень, имени его не называл. Об этом Тверитин А.О. сам сказал ДД.ММ.ГГГГ, когда приходил в кафе «Капучино» по адресу: <адрес>. Так же Тверитин А.О. просил ее не говорить сотрудникам полиции о том, что он вместе с <данные изъяты> и Лазарев В.В. проживали на квартире по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ вечером ей позвонил Лазарев В.В. сообщил, что находится в <данные изъяты> и просил дать показания в его пользу, а ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила мама Лазарев В.В. и просила помочь ее сыну. (т.9, л.д. 227-232)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7, данных на предварительном следствии следует, что он знаком с Юсифов Р.М. Летом 2016 года, в социальной сети <данные изъяты>, от Юсифов Р.М. поступило сообщение с предложением о подработке. При встрече, которая происходила у магазина «<данные изъяты>» в <адрес>, где находились Юсифов Р.М., Лазарев В.В., Тверитин А.О.. Юсифов Р.М. пояснил, что необходимо снять денежные средства с банковской карты, после чего ему заплатят деньги. Ему передали банковскую карту «Сбербанк», сообщили пин-код. Он прошел в помещение банкомата, расположенное напротив <адрес> когда подошел к банкомату набрал пин-код карты, не помнит на чье имя была карта. Он позвонил Юсифов Р.М., спросил пин-код банковской карты, ввел его, и запросил сумму, какую именно не помнит, но сколько именно снимать денежных средств, ему сказали, либо Юсифов Р.М. либо Лазарев В.В., баланс карты он не проверял. Перед снятием денег, Лазарев В.В. ему пояснил, что после снятия денег, он их должен положить в карман, чтобы их никто не видел. Он так и сделал, снятые деньги положил в карман, и когда вышел, передал всю сумму Лазарев В.В., в этот момент присутствовали Тверитин А.О. и Юсифов Р.М.. Лазарев В.В. поблагодарил его, и передал 100 или 200 рублей. Так происходило в период с июня по август 2016 года, с данной просьбой к нему обращался Лазарев В.В.. Однажды к нему обратился Юсифов Р.М., с просьбой снять денежные средства с банковской карты, именно он передавал карту, и сообщал пин-код, именно ему он передавал снятые деньги. Снятие денежных средств он осуществлял более десяти раз, и каждый раз, кроме одного случая, он снимал деньги, по просьбе Лазарев В.В.. О том, что указанные денежные средства были похищены, не знал, поскольку Лазарев В.В., Юсифов Р.М., Тверитин А.О., объяснили, что желают избежать каких-то налогов. С Лазарев В.В. его познакомил Юсифов Р.М., представил его, а фамилию узнал, когда зашел к нему на страницу в социальной сети «<данные изъяты>». Примерно раза два они с Лазарев В.В. общались в указанной социальной сети, он просил встретиться, и снять деньги, в основном, общение происходило либо по телефону, либо встречались лично. В ходе одной из личных встреч, Лазарев В.В. спросил у него номер телефона, он передал ему свой номер, и спустя некоторое время Лазарев В.В. позвонил, и он сохранил его номер телефона у себя в записной книжке мобильного телефона под именем «Лазарев В.В.», они с ним так и держали связь, звонил только Лазарев В.В. сам, он ему никогда не звонил, и звонки Лазарев В.В. были связаны только с необходимостью снятия денежных средств с карты. В тот период времени по настоящее время, у него в пользовании находился и находится сейчас абонентский номер компании сотовой связи «<данные изъяты>, данный номер телефона зарегистрирован на имя его мамы фио2. Денежные средства снимал не только посредством банкомата <данные изъяты>», с банковской карты указанного банка, а также снимал деньги с банковской карты «<данные изъяты> с использованием банкомата «<данные изъяты>» расположенного по пл. <адрес>. Однажды он снял сумму <данные изъяты>, по просьбе Лазарев В.В., с банковской карты <данные изъяты>», перед этим он по просьбе Лазарев В.В. проверил остаток денег на данной карте, там находилось примерно <данные изъяты>. Каждый раз при снятии и передаче денег с Лазарев В.В. были Юсифов Р.М. и Тверитин А.О.. (т.9, л.д.243-246)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1, данных на предварительном следствии следует, что осенью 2015 года она открыла счет в <данные изъяты>», которым пользовалась примерно до середины июля 2016 года, после этого, примерно в июле 2016 года передала банковскую карту своему знакомому Лазарев В.В.. Со слов Лазарев В.В. ей известно, что ему нужна была карта для получения денежных переводов, якобы ему должны были перечислить деньги какие - то друзья или родственники. После этого она карту у него не забирала, она осталась у него. С Лазарев В.В. она познакомилась через Тверитин А.О.. Со слов Тверитин А.О., и Лазарев В.В., ей известно, что последний занимался продажей различного рода техники, мобильных телефонов, из <данные изъяты> Посредством интернета, то есть у него был свой интернет-магазин, название которого не помнит. С Юсифов Р.М. познакомилась во время работы в кафе «<данные изъяты>, где тот также работал, в начале июня 2016 года. Юсифов Р.М. знаком с Лазарев В.В., часто их видела в кафе. По поводу совершенной операции, зачисления и снятия денежных средств с ее банковской карты за ДД.ММ.ГГГГ в 11:56:03 на сумму <данные изъяты>, согласно сведений из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить, что карты в этот день у нее не было, более того у нее не было карты примерно с середины июля 2016 года, поэтому пояснить что-либо по поводу совершенных операций по счету за указанный период она не сможет. Карта находилась в пользовании Лазарев В.В., летом 2016 года. Когда она спросила у Лазарев В.В., где ее банковская карта, он сказал, что потерял ее, поэтому ей пришлось ее восстановить, однако она ей не пользовалась. После этого, примерно через 1-2 дня она потеряла данную карту, и более ее не восстанавливала. Карту она восстанавливала примерно в конце июля начале августа 2016 года. Может предположить, что операции, совершенные по ее карте в период с середины июля 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, были совершены Лазарев В.В. или иным лицом, в чьем пользовании она находилась. Банковские операции, совершенные с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершены не ей. С Тверитин А.О. она познакомилась в начале лета 2016 года. Тверитин А.О. вместе с Лазарев В.В. и Юсифов Р.М. на тот момент уже проживали на съемной квартире по <адрес>. Квартира двухкомнатная, в одной комнате, которая поменьше, находились Тверитин А.О. и Юсифов Р.М., Лазарев В.В. и Свидетель №8 находились в другой комнате. Когда она пришла, то там находилось два компьютера и один ноутбук. Лазарев В.В. и Тверитин А.О. работали на компьютерах, а Юсифов Р.М. на ноутбуке. От них узнала, что они занимаются продажей мобильных телефонов через интернет-магазин. Идея о создании интернет-магазина была Лазарев В.В., он руководил всеми действиями, как Юсифов Р.М., так и Тверитин А.О., давал указания, говорил, что кому делать. Сайт им помогала делать девушка из <данные изъяты>, которую они нашли по объявлению в интернете, с которой общались только в телефонном режиме. Они объяснили, что на сайте размещают объявление о продаже мобильных телефонов, после отправляют заказ в <адрес> и заказ уже оттуда напрямую поставляется покупателю. В квартире находилось порядка четырех мобильных телефонов кнопочных, которые были в общем пользовании, и на них поступали звонки от покупателей. Она видела этот сайт, в нем была информация о продаже мобильных телефонов, указан номер телефона московский начало на 495, он был виртуальный, то есть на него поступали звонки, и разговор происходил по компьютеру или ноутбуку. Так же там был указан номер банковской карты, куда необходимо было делать перевод денежных средств за покупку телефона. Также там были указаны другие абонентские номера. Она видела два сайта: «<данные изъяты>». При этом на сайте «<данные изъяты> были указаны номера банковских карт ее - <данные изъяты>», Юсифов Р.М. и Тверитин А.О.. У Тверитин А.О. была карты «<данные изъяты>» были указан карты Юсифов Р.М. и Тверитин А.О., а также одной знакомой Свидетель №14, которая общалась с Юсифовым летом 2016 года, на протяжении месяца. За это время она знала, что Юсифов Р.М. просил у Свидетель №14 ее банковскую карту <данные изъяты>», и она ему ее отдавала. Потом, насколько ей известно, ее карта была заблокирована. Свидетель №8 так же давала свою банковскую карту Лазарев В.В., о чем сама сообщила. Она часто находилась у них в квартире, так как встречалась с Тверитин А.О., видела у них в квартире много сим-карт абонентов <данные изъяты> как распакованных, так и не активированных. Однажды Лазарев В.В. попросил, чтобы она ответила на телефонный звонок по объявлению и сказал, что она может, таким образом, им помогать и получать за это денежные средства. Так как она думала, что все это законно, то согласилась и несколько раз отвечала на телефонные звонки, которые поступали на компьютер. Все втроем, то есть Тверитин А.О., Юсифов Р.М., Лазарев В.В. научили ее как разговаривать с клиентом, говорили, что она должна представиться менеджером интернет магазина и сказали, что доставка может быть простой или ускоренной «EMS», стоимость была указана в объявлении, так же она должна была говорить том, что оплата производится путем перевода денежных средств на карту указанную объявлении, либо полная стоимость телефона либо его половина. Что она и делала. Лица, кому она отвечала, были с других регионов, <адрес>, были и другие. При этом она лишь оформляла заявку на сайте, и также автоматически отправлялось сообщение покупателю о последующих действиях, то есть текст такого рода, что ваш заказ принят, доставка будет осуществлена после производств платежа, дальше не знает, что и как делалось. Все денежные средства, которые они зарабатывали, таким образом, находились у Лазарев В.В., и именно он распоряжался сколько, кому денег он будет давать, Юсифов Р.М. и Тверитин А.О. периодически подходили к нему и спрашивали деньги, после чего они могли все вместе идти гулять. Ей известно, что Лазарев В.В. себе оставлял денег больше, чем давал Тверитин А.О. и Юсифов Р.М.. Денежные средства с банковской карты в основном снимал Юсифов Р.М., так же мог снимать Лазарев В.В. и Тверитин А.О.. Она несколько раз присутствовала при снятии денежных средств. Все карты находились у Лазарев В.В., и только он давал их Тверитин А.О. и Юсифов Р.М. для снятия денежных средств. При ней снятие осуществлялось только с банкоматов «Сбербанк». Так продолжалось до конца лета 2016 года, тогда Лазарев В.В. с Юсифовым поругались. После этого Юсифов Р.М. стал редко приходить на эту квартиру, и потом Лазарев В.В. с Свидетель №8 уехали в <адрес>. Тверитин А.О. еще оставался на квартире вместе с Юсифовым на протяжении месяца, и продолжали заниматься продажей мобильных телефонов по той же схеме. После они съехали. Она знает, что они после также хорошо общались с Юсифов Р.М.. Общался ли Тверитин А.О. или Юсифов Р.М. с Лазарев В.В. она не знает. Сама она этого не слышала. Свою банковскую карту не блокировала, в последствии узнала, что она была заблокирована, где-то в середине июля 2016 года. Она звонила по горячей линии в «Сбербанк», и ей карту вновь активировали. Куда делась ее карта после всего этого, она не знает, последний раз видела ее у Лазарев В.В.. В начале сентября 2016 года она была заблокирована, и она ее больше не активировала. После того как к ним в <адрес> приезжали сотрудники полиции зимой 2016 года, проводили обыски, Тверитин А.О. ей признался, что это все очень плохо, так как то, чем они занимались на протяжении лета 2016 года незаконно, что никаких телефонов они не продавали, обманным путем получали от людей денежные средства, никому никакие телефоны не отсылались и что все это было обманом. Лазарев В.В. придумал эту схему. (т.11, л.д.79-83)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №14, данных на предварительном следствии следует, что в середине лета 2016 года она познакомилась с Юсифов Р.М. который проживал на съемной квартире. С Юсифов Р.М. проживал Тверитин А.О., который встречался с Свидетель №1, также проживал Лазарев В.В. с Свидетель №8. Чем они занимались, ей не известно. В конце августа, начале осени 2016 года, Юсифов Р.М. попросил у нее во временное пользование банковскую карту «<данные изъяты>», которую она передала, поскольку не пользовалась. В конце осени 2016 года на ее имя пришло письмо из <данные изъяты>, о том, что она должна какому-то человеку <данные изъяты>. Когда они с мамой стали разбираться, то мама позвонила Юсифов Р.М.. Они с Тверитин А.О. привезли деньги, при этом Юсифов Р.М. пояснил, что произошла какая-то ошибка с покупателем, что-то про товар, который не дошел. Данные деньги они с мамой перевели указанному в письме лицу через <данные изъяты> в <данные изъяты>. Деньги переводились от ее имени. Ни фамилии, ни региона она не помнит. Когда она спросила у Юсифов Р.М., где ее карта, он сказал, что потерял ее, и тогда она ее заблокировала. (т.11, л.д.84-86)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №6, данных на предварительном следствии следует, что Тверитин А.О., Юсифов Р.М., Свидетель №1, Свидетель №8 он не знаком. Знаком с Лазарев В.В. которому ремонтировал наушники. По обстоятельствам дела ему ничего не известно. Очевидцем совершенных преступлений не является, какой-либо значимой информации по делу не имеют. (т.7, л.д. 135-136)

Сведениями, предоставленными <данные изъяты>», <данные изъяты> (т.1, л.д. 18)

Сведениями, предоставленными компанией «<данные изъяты>», IP-адреса: <данные изъяты> (т.1, л.д. 20)

Сведения, предоставленные <данные изъяты>.ру» администратором доменного имени «<данные изъяты>. (т.1, л.д. 73)

Сведениями, предоставленными компанией сотовой связи <данные изъяты> согласно которым абонентский № зарегистрирован на <данные изъяты>

Сведениями, предоставленным <данные изъяты> согласно которому администратором доменного имени <данные изъяты>, в соответствии с регистрационными данными является <данные изъяты> произвели регистрацию доменного имени <данные изъяты> с целью осуществления совершения преступлений.(т. 6 л.д. 135).

Протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ с приложением таблицы фотоиллюстраций, скриншотов, согласно которому осмотрен CD-R диск <данные изъяты>» с находящимися на нем сведениями предоставленными сайтом «<данные изъяты>», о размещенных объявлениях с адреса электронной почты «<данные изъяты>. Которые признаны вещественными доказательствам, приобщены к материалам дела. (т.8, л.д. 27-45)

Сведениями, предоставленными <данные изъяты> согласно которым: телефонный № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал физическому лицу Свидетель №6, фактический адрес: <адрес>; телефонный № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал физическому лицу фио17, фактический адрес: <адрес>. (т. 11 л.д. 210)

Исследовав в судебном заседании представленные стороной обвинения доказательства, суд признает их достоверными и кладет в основу выводов суда о виновности Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в совершении инкриминируемых преступлений.

Показания потерпевших, свидетелей, письменные материалы уголовного дела, являются последовательными, логичными, согласуются между собой как в отдельных деталях, так и в совокупности. Оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей у суда не имеется, как не имеется и оснований подвергать их показания сомнениям, поскольку данных, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в незаконном осуждении подсудимых и их оговоре по делу не имеется.

Оценив показания потерпевших, свидетелей, в совокупности с приведенными выше доказательствами по делу, суд приходит к выводу о том, что содержащиеся в них сведения об обстоятельствах хищения принадлежащих им денежных средств путем обмана, являются достоверными, поскольку они не противоречат и согласуются с приведенными в приговоре показаниями свидетелей, письменными доказательствами.

Суд не может согласиться с позицией подсудимого Лазарев В.В., адвоката Юршиной Н.М. в судебном заседании, о необходимости квалификаций действий Лазарев В.В. по семи эпизодам ч.4 ст.159 УК РФ, как одно преступление, поскольку являются единым продолжаемым преступлением и охватываются единым умыслом, по ч.4 ст. 159 УК РФ, а также исключить квалифицирующий признак «организованной группой», поскольку совокупность исследованных судом доказательств, положенных в основу обвинительного приговора, свидетельствует о виновности Лазарев В.В. в совершении инкриминируемых преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Таким образом, проводя анализ всем исследованным в судебном заседании доказательствам, оценивая их в совокупности, суд считает, что все они достаточны для вывода о виновности Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в совершении инкриминируемых преступлений, в связи с чем, они подлежат уголовной ответственности за совершенные ими преступления.

В судебном заседании государственный обвинитель по преступлениям хищения денежных средств Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №14 просил исключить квалифицированный признак «с причинением значительного ущерба гражданину», как вменено необоснованный.

В связи с чем, суд при квалификации преступлений совершенных в отношении потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №14 исключает квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», а соответственно исключает доказательства, подтверждающие имущественное положение каждого потерпевшего в отдельности, исследованные в судебном заседании.

Доказательства, положенные судом в основу обвинительного приговора, добыты органами предварительного расследования в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, каких-либо нарушений, влекущих признание данных доказательств не допустимыми, в судебном заседании не установлено.

Таким образом, проводя анализ всем исследованным в судебном заседании доказательствам, оценивая их в совокупности, суд считает, что все они достаточны для вывода о виновности Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в совершении инкриминируемых преступлений, в связи с чем, они подлежат уголовной ответственности за совершенное ими преступления.

С учетом анализа собранных и исследованных в судебном заседании доказательств суд квалифицирует действия подсудимых Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. (каждого в отдельности):

по каждому в отдельности преступлению хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим Потерпевший №1, фио3, Потерпевший №3, Потерпевший №2, фио11, Потерпевший №7, по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

по преступлению хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшему Потерпевший №8 по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

А также с учетом анализа собранных и исследованных в судебном заседании доказательств действия подсудимых Тверитин А.О., Юсифов Р.М. (каждого в отдельности) суд квалифицирует:

по каждому в отдельности преступлению, хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим Потерпевший №9, фио6, фио7, Потерпевший №15, по ч. 2 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину;

по преступлению, хищению денежных средств, принадлежащих потерпевшим Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №14, по ч. 2 ст. 159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании установлено, что подсудимые Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. умышленно, желая получить чужие денежные средства, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на завладение чужими денежными средствами, и из корыстных побуждений, - поскольку стремились воспользоваться похищенным в своих целях и получить материальную выгоду; путем обмана– размещая объявления о продаже мобильных телефонов на специально созданном интернет-сайте «Рhoneer.ru», с указанием контактных абонентских номеров обратной связи, зарегистрированных на неосведомленных об этом лиц, не имея в наличии мобильных телефонов для их реализации и не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, от имени интернет- магазина «Рhoneer.ru», подтверждая наличие и возможность приобретения потерпевшими интересующих их моделей телефонов и сообщая условия оплаты посредством перечисления денежных средств на банковские карты, сообщая потерпевшим заведомо ложные сведения о том, что приобретенные телефоны будут им доставлены после внесения предоплаты, после чего потерпевшие, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений лиц, подтвердивших от имени интернет- магазина «Рhoneer.ru» наличие и возможность приобретения телефонов, рассчитывая на законность деятельности интернет-магазина, его благонадежность и гарантированное получение товара, осуществляли перевод денежных средств на указанную на сайте банковскую карту, находящуюся, в пользовании Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М.; организованной группой, поскольку действовали в составе устойчивой группы лиц совместно, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений, с распределением ролей, исполняя их в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, обусловленной общей корыстной целью незаконного получения чужого имущества; похитили чужое имущество, незаконно и безвозмездно изъяли денежные средства Потерпевший №1 в сумме <данные изъяты> рублей, фио3 в сумме <данные изъяты> рублей, Потерпевший №3 в сумме <данные изъяты> рублей, Потерпевший №2 в сумме <данные изъяты> рублей, фио11 в сумме <данные изъяты> рублей, Потерпевший №7 в сумме 15789 рублей, что для потерпевших является значительным ущербом, исходя из сумм похищенных денежных средств, составляющих более пяти тысяч рублей, и имущественного положения потерпевших; а также незаконно и безвозмездно изъяли денежные средства Потерпевший №8 в сумме <данные изъяты> рублей.

Аналогичным способом, но действуя группой лиц по предварительному сговору Тверитин А.О., Юсифов Р.М. посредством интернет-магазина «<данные изъяты> незаконно и безвозмездно изъяли денежные средства Потерпевший №9 в сумме <данные изъяты> рублей, фио6 в сумме <данные изъяты> рублей, фио7 в сумме <данные изъяты> рублей, Потерпевший №15 в сумме <данные изъяты> рублей, что для потерпевших является значительным ущербом, исходя из сумм похищенных денежных средств, составляющих более пяти тысяч рублей, и имущественного положения каждого потерпевшего; а также незаконно и безвозмездно изъяли денежные средства Потерпевший №10 в сумме <данные изъяты> рубля, Потерпевший №13 в сумме <данные изъяты> рубля, Потерпевший №14 в сумме <данные изъяты> рубля.

Преступления являются оконченными, поскольку денежные средства перешли во владение подсудимых соответственно, и они распорядились ими по своему усмотрению.

Обман, как средство ввести в заблуждение потерпевших с целью завладения их денежными средствами, выразился в сознательном сообщении Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. заведомо ложных, не соответствующих действительности фактических данных, - подтвердивших в каждом случае от имени интернет- магазинов «<данные изъяты>» соответственно, наличие и возможность приобретения заинтересовавших потерпевших моделей сотовых телефонов, и введении таким образом потерпевших в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы.

Об устойчивости организованной группы свидетельствует большой промежуток времени ее существования, неоднократность совершения преступлений, техническая оснащенность, подготовка и умение работать с гражданами на всей территории Российской Федерации с использованием информационно- коммуникационной сети «Интернет».

Лазарев В.В., являясь организатором, вовлек Тверитин А.О., Юсифов Р.М. в качестве исполнителей в организованную им преступную группу для совершения хищений денежных средств граждан путем обмана под видом продажи мобильных телефонов с использованием информационно- коммуникационной сети «Интернет», принял меры к созданию интернет-сайта «<данные изъяты> руководил деятельностью группы, распределял роли между ее участниками, хранил и распределял между участниками группы денежные средства, добытые в результате преступной деятельности.

В силу закона, члены организованной группы несут ответственность за все хищения, в которых они принимали какое-либо участие, независимо от характера действий, выполняемых ими по разработанному плану. А организатор и руководитель такой группы несет ответственность за все совершенные группой преступления, даже если они не принимали непосредственного участия в отдельных эпизодах.

При исследовании материалов уголовного дела установлено, что подсудимый Лазарев В.В. к <данные изъяты>

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № Лазарев В.В. <данные изъяты> (т.8, л.д. 58- 63).

У суда психическая полноценность Лазарев В.В. не вызывает сомнений, в связи с чем суд считает, что подсудимый является вменяемой личностью, способной нести за свои действия уголовную ответственность в рамках содеянного.

При исследовании материалов уголовного дела установлено, что подсудимый Тверитин А.О. к <данные изъяты>.

При исследовании материалов уголовного дела установлено, что подсудимый Юсифов Р.М. к <данные изъяты>.

При назначении наказания каждому подсудимому в отдельности суд, в соответствии со ст. 60 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории преступлений средней тяжести и тяжких, личность каждого виновного, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление каждого в отдельности осужденного и на условия жизни их семьи (в отдельности).

При назначении наказания суд, кроме того, в соответствии со ст. 67 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень фактического участия каждого подсудимого в отдельности в совершении преступлений в соучастии, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Лазарев В.В. по каждому преступлению суд, в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, признает: явку с повинной.

На основании ч.2 ст.61 УК РФ, в качестве смягчающих обстоятельств, по каждому преступлению, суд учитывает: признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые; <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Тверитин А.О. по каждому преступлению суд, в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, признает: иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, выразившиеся в принесении извинения потерпевшим в судебном заседании.

На основании ч.2 ст.61 УК РФ, в качестве смягчающих обстоятельств, по каждому преступлению, суд учитывает: признание вины и раскаяние в содеянном, <данные изъяты>

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Юсифов Р.М. по каждому преступлению, предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ не установлено.

На основании ч.2 ст.61 УК РФ, в качестве смягчающих обстоятельств, по каждому преступлению, суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые, молодой возраст подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, по каждому преступлению у подсудимых Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. не установлено.

Принимая во внимание данные, характеризующие личность подсудимых, суд приходит к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений и достижения других целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, и общих начал назначения наказания, предусмотренных статьями 6, 60 УК РФ, в отношении каждого в отдельности, назначить наказание подсудимым с учетом требований ст.67 УК РФ, ч.3 ст. 69 УК РФ, а также с учётом всех установленных обстоятельств по делу, в том числе характера наступивших последствий, направленного умысла на совершение преступления, данных о семейном и имущественном положении подсудимых, и поведения в быту, для исправления и перевоспитания подсудимых, в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, без применения дополнительного наказания в виде штрафа, который для подсудимых не может являться посильным и исполнимым, учитывая материальное и семейное положение, и без применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, ввиду обстоятельств совершенных преступлений, а также ввиду назначения наказания, связанного с реальным лишением свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, поскольку совершенные преступления относятся в том числе и к категории тяжких преступлений, при этом каждый из подсудимых ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступлений.

Применение требований ст.64 УК РФ, судом не усматривается, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, в том числе и в совокупности, а также суд не находит оснований для применения в отношении подсудимых ст.73 УК РФ, поскольку наличие самих по себе смягчающих наказание обстоятельств не может свидетельствовать о том, что исправление подсудимых может быть достигнуто при их условном осуждении или назначения наказания ниже низшего предела.

В то же время, определяя размер наказания, суд учитывает совокупность приведенных в приговоре смягчающих обстоятельств.

Заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, Перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 54, у подсудимых Лазарев В.В., Тверитин А.О., Юсифов Р.М. не установлено.

Оснований для применения в отношении каждого из подсудимых отсрочки отбывания наказания в виде лишения свободы, предусмотренной ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, не имеется.

Учитывая наличие в отношении подсудимых: Лазарев В.В. приговора Ахтубинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Тверитин А.О. приговора Ахтубинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Юсифов Р.М. приговора Ахтубинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, то при постановлении настоящего приговора, суд при назначении окончательного наказания каждому подсудимому в отдельности считает необходимым руководствоваться положением ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Поскольку исковые заявления гражданских истцов фио3 в размере <данные изъяты> рублей, Потерпевший №1 в размере <данные изъяты> рублей, Потерпевший №13 в размере <данные изъяты> рубля, Потерпевший №8 в размере <данные изъяты> рубля, Потерпевший №10 в размере <данные изъяты> рубля, Потерпевший №14 в размере <данные изъяты> рубля, Потерпевший №15 в размере <данные изъяты> в счет возмещения причиненного материального ущерба не соответствуют требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, а гражданскими истцами фио11, фио7 не предъявлены исковые заявления, то гражданские иски подлежат оставлению без рассмотрения с признанием за каждым потерпевшим права на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовных дел № в отношении подсудимых Лазарев В.В., Тверитин А.О. и Юсифов Р.М., № в отношении осужденного Тверитин А.О., № в отношении осужденного Лазарев В.В., № в отношении осужденного Юсифов Р.М., хранить при уголовных делах соответственно.

На основании изложенного, руководствуясь статей 299, 302, 303, 304, 307-309 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Лазарев В.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №1) - на срок три года шесть месяцев, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении фио3) – на срок три года шесть месяцев, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №3) – на срок три года шесть месяцев, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №2) – на срок три года шесть месяцев, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении фио11) – на срок три года шесть месяцев, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №7) – на срок три года шесть месяцев, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №8) – на срок три года два месяца, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок четыре года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Ахтубинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание Лазарев В.В. назначить в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную в отношении Лазарев В.В. в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. По вступлению приговора в законную силу, меру пресечения, отменить.

Срок отбытия наказания Лазарев В.В. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы Лазарев В.В., время содержания под стражей и отбывания наказания по приговору Ахтубинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации время содержания Лазарев В.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Тверитин А.О. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст.159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №1) - на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении фио18) – на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №3) – на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №2) – на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении фио11) – на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №7) – на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №8) – на срок три года два месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №9) – на срок один год четыре месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №10) – на срок один год два месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении фио6) – на срок один год четыре месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении фио7) – на срок один год четыре месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №13) – на срок один год два месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №14) – на срок один год два месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №15) – на срок один год четыре месяца, без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок четыре года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Ахтубинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание Тверитин А.О. назначить в виде лишения свободы на срок четыре года десять месяцев, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную в отношении Тверитин А.О. в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. По вступлению приговора в законную силу, меру пресечения, отменить.

Срок отбытия наказания Тверитин А.О. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы Тверитин А.О., время содержания под стражей и отбывания наказания по приговору Ахтубинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации время содержания Тверитин А.О. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Юсифов Р.М. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст.159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №1) - на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении фио18) – на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №3) – на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №2) – на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении фио11) – на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №7) – на срок три года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №8) – на срок три года два месяца, без штрафа, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №9) – на срок один год четыре месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №10) – на срок один год два месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении фио6) – на срок один год четыре месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении фио7) – на срок один год четыре месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №13) – на срок один год два месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №14) – на срок один год два месяца, без ограничения свободы;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №15) – на срок один год четыре месяца, без ограничения свободы, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы на срок четыре года четыре месяца, без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Ахтубинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание Юсифов Р.М. назначить в виде лишения свободы на срок пять лет десять месяцев, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную в отношении Юсифов Р.М. в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. По вступлению приговора в законную силу, меру пресечения, отменить.

Срок отбытия наказания Юсифов Р.М. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы Юсифов Р.М., время содержания под стражей и отбывания наказания по приговору Ахтубинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК Российской Федерации время содержания Юсифов Р.М. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевших Потерпевший №1, фио3, Потерпевший №13, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №14, фио11, фио7, Потерпевший №15 оставить без рассмотрения, признав за потерпевшими право на предъявление гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства, хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и изготовлен на компьютере в совещательной комнате.

Судья                 А. А. Теханцов