Решение по делу № 1-398/2016 от 30.06.2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Г.Раменское 30 сентября 2016г.

Раменский горсуд Московской области в составе: председательствующего Уткиной В.Ю., с участием гос.обвинителя Колесник С.К., адвоката Канивца Ю.М., при секретаре Скударевой Е.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Бубнова С. И., <...>, в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ

Установил:

Бубнов С.И. совершил мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

<дата> между ООО «<...>» в лице генерального директора Бубновым С.И. – «Представитель продавца», действующим от имени ООО «<...>» на основании Агентского договора <номер> от <дата> и доверенности <номер> от <дата> – «Продавец» и ФИО2 – «Покупатель», по адресу: <адрес>, был заключен Предварительный договор <номер>-ЗС от <дата> купли-продажи земельного участка, согласно которого стороны договорились заключить в будущем основной договор купли-продажи земельного участка <номер>, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью <...> кв.м., стоимостью <...> рублей.

Согласно п.1.2 – на момент заключения Сторонами Предварительного договора <номер>-ЗС от <дата>, «Продавец» имеет в собственности земельный участок общей площадью <...> кв.м., с кадастровым номером <номер>, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства, адрес объекта: участок находится примерно в <...> м. по направлению на восток от ориентира: <адрес>, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: <адрес>, частью которого в соответствии с Проектом планировки и застройки территории, является участок <номер>.

Согласно п.1.4, 1.4.1, 1.4.2 – существенным условием Предварительного договора <номер>-ЗС от <дата> являются отлагательные условия: изменения категории земель с «земель сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов», вида разрешенного использования с «для ведения сельхозпроизводства» на «для индивидуального жилищного строительства», и выделения из земельного массива участка <номер>; государственная регистрация права собственности «Продавца» на участок, с получением Свидетельства о государственной регистрации права, при наступлении которых в совокупности у Сторон возникают права и обязанности по заключению Основного договора.

Согласно п. 3.9 – Основной договор купли-продажи земельного участка должен быть заключен до <дата>.

Кроме того, <дата> между ООО «<...>», в лице генерального директора Бубнова С.И. – «Исполнитель» и ФИО2 – «Заказчик», по адресу: <адрес>, был заключен Договор на производство работ по обустройству территории от <дата>, согласно которого «Исполнитель» принимает на себя обязанности по производству комплекса работ по обустройству земельного участка ориентировочной общей площадью <...> кв.м., участок <номер>, согласно проекта планировки и застройки территории, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Согласно п. 3.1 – Цена работ по настоящему Договору составляет <...> рублей. Согласно п. 3.4 – Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в порядке наличного расчета.

Исполняя принятые на себя обязательства по Предварительному договору <номер>-ЗС от <дата> и Договору на производство работ по обустройству территории от <дата>, ФИО2 передала Бубнову С.И. под расписки и путём зачисления на расчетный счет ООО «<...>» <номер> денежные средства в общей сумме <...> рублей, а именно:

- по Договору на производство работ по обустройству территории от <дата>, находясь по адресу: <адрес>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, под расписки денежные средства: <дата> – <...> рублей; <дата> – <...> рублей; <дата> – <...> рублей; <дата> – <...> рублей; <дата> – <...> рублей; <дата> – <...> рублей, а всего в общей сумме <...> рублей;

- по Предварительному договору <номер>-ЗС от <дата>, согласно платежных поручений: <номер> от <дата> – <...> рублей; <номер> от <дата> – <...> рублей; <номер> от <дата> – <...> рублей; <номер> от <дата> – <...> рублей; <номер> от <дата> – <...> рублей, а всего на общую сумму <...> рублей.

В начале <дата> точные дата и время следствием не установлены, Бубнов С.И., реально понимая, что не имеет возможности исполнить в срок со своей стороны условия заключенных выше Договоров, предложил ФИО2 изменить в Предварительном договоре <номер>-ЗС от <дата> купли-продажи земельного участка предмет, порядок и срок заключения основного договора. ФИО2 – «Покупатель», согласилась на предложение Бубнова С.И. и, находясь по адресу: <адрес>, перезаключила с ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И. – «Представитель Продавца», действующее от имени ООО «<...>» на основании Агентского договора <номер> от <дата> и доверенности <номер> от <дата> – «Продавец», Предварительный договор <номер>-ЗС от <дата>, согласно которого:

п.1.1 – по настоящему Договору Стороны обязуются заключить в будущем договор купли-продажи земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, общей площадью <...> кв.м., <номер>;

п.1.2 – на момент заключения настоящего Договора сторонами земельный участок с кадастровым номером <номер>, общей площадью <...> кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения сельхозпроизводства; адрес объекта: <адрес>, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала, частью которого является земельный участок <номер>;

п.1.4, 1.4.1 – существенным условием Предварительного договора <номер>-ЗС от <дата> являются отлагательные условия: изменения вида разрешенного использования с «для ведения сельхозпроизводства» на «для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем», и выделения из земельного массива участка <номер>;

п.3.9. – Основной договор купли-продажи земельного участка должен быть заключен до <дата>.

<дата> между ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И. – «Представитель продавца», действующее от имени ООО «<...>» – «Продавец» и ФИО2 – «Покупатель», по настоятельным требованиям последней, по адресу: <адрес>, было заключено Дополнительное соглашение <номер> к предварительному договору <номер>-ЗС от <дата>, согласно которого в предварительный договор <номер>-ЗС от <дата> были внесены изменения, касающиеся изменения категории с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов».

После этого, Бубнов С.И., фактически не располагая реальной возможностью выполнить свои обещания и не имея намерений исполнить со своей стороны условия заключенных с ФИО2 договоров, а именно: Договора на производство работ по обустройству территории от <дата>, Предварительного договора <номер>-ЗС от <дата> и Дополнительного соглашения <номер> от <дата> к нему, не намереваясь возвращать полученные им денежные средства, принадлежащие ФИО2, желая незаконно обогатиться за чужой счёт, решил обманным мошенническим путём похитить чужое имущество. Не желая отказываться от своих преступных намерений, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денег, принадлежащих ФИО2, желая довести задуманное до конца, но фактически не имея намерений передавать в собственность ФИО2 какие-либо земельные участки и не намереваясь возвращать полученные от неё денежные средства в общей сумме <...> рублей, испытывая желание незаконного обогащения за чужой счёт, Бубнов С.И., под надуманным предлогом ссылаясь на различные причины неготовности документов, мешающие ему исполнить условия ранее заключенных Договоров, сообщил ФИО2 заведомо ложные сведения о возможности совершения с ИП ФИО1 сделки купли-продажи земельного участка <номер> в границах земельного участка с кадастровым номером <номер> общей площадью <...> кв.м., по адресу: <адрес>, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, площадью <...> кв.м., с доплатой в сумме <...> рублей, не сообщая при этом ФИО2 о том, что в соответствии с Дополнительным соглашением <номер> от <дата> к Кредитному договору <номер> от <дата> и Дополнительным соглашением <номер> от <дата> к Договору поручения <номер>-П-1 от <дата> – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, общей площадью <...> кв.м. передан ФИО1 в залог (ипотеку) «Международному коммерческому банку» (ОАО) (далее КБ «<...>» (ОАО)) в качестве обеспечения поручительства по кредиту в сумме <...> рублей, предоставленному КБ «<...>» (ОАО) ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И. ФИО2 испытывая необходимость в приобретении в свою собственность земельного участка, не подозревая об истинных преступных намерениях Бубнова С.И., полностью доверяя ему как успешному предпринимателю в сфере земельных правоотношений, согласилась на предложение Бубнова С.И. и <дата>, в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <адрес>, подписала с Бубновым С.И. заранее подготовленные им при неустановленных следствием обстоятельствах документы, а именно: подложный Предварительный договор <номер>-МВ купли – продажи земельного участка от <дата> и План раздела земельного массива, являющийся Приложением <номер>, подписанные от имени ИП ФИО1, согласно которых ИП ФИО1 – «Продавец» обязуется заключить в будущем в срок до <дата> с ФИО2 – «Покупатель» договор купли-продажи земельного участка <номер>, площадью <...> кв.м., категория земель: «<...> разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: <адрес>, в границах земельного участка с кадастровым номером <номер> общей площадью <...> кв.м., по цене <...> рублей; Договор на производство работ по обустройству территории от <дата> между ООО «<...>», в лице генерального директора Бубнова С.И. – «Исполнитель» и ФИО2 – «Заказчик», согласно которого «Исполнитель» принимает на себя обязанности по производству комплекса работ по обустройству земельного участка ориентировочной общей площадью <...> кв.м., согласно проекта планировки и застройки территории, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, на сумму <...> рублей.

Исполняя принятые на себя обязательства по Предварительному договору <номер>-МВ купли – продажи земельного участка от <дата> и Договора на производство работ по обустройству территории от <дата>, ФИО2, будучи введённой Бубновым С.И. в заблуждение, относительно юридической чистоты сделки, полностью ему доверяя, <дата>г. в дневное время суток, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <адрес>, передала лично Бубнову С.И. денежные средства в сумме <...> рублей, о чём Бубновым С.И. была выдана расписка <номер> от <дата> о принятии от неё указанной суммы денег за подписью ФИО1 Согласно заключения эксперта <номер> от <дата> подпись от имени ФИО1 на расписке <номер> от <дата> слева от машинописного текста «ФИО1» выполнена не ФИО1, образцы которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи. Подпись от имени ФИО1 на 3 листе Предварительного договора <номер>-МВ купли-продажи земельного участка от <дата> слева от машинописного текста «ФИО1» выполнена не ФИО1, образцы которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи. Подпись от имени ФИО1 в левой нижней части Плана раздела земельного массива, являющегося Приложением <номер> к Предварительному договору <номер>-МВ купли-продажи земельного участка от <дата>, выполнена не ФИО1, образцы которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.

Завладев при вышеописанных обстоятельствах мошенническим путём денежными средствами ФИО2 в общей сумме <...> рублей, Бубнов С.И. земельный участок в собственность ФИО2 не передал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО2 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму <...> рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал, пояснил суду, что <дата> между ООО « <...>» в его лице, выступающем как «Продавец», и ФИО2 «Покупатель» заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка 20 соток стоимостью <...> руб.; согласно п. 3.9 договора полная стоимость по нему должна быть оплачена до <дата>; ФИО2 до настоящего времени не выполнила условий договора, не оплатив полную стоимость; денежные средства в размере <...> руб. были перечислены на р/c ООО «<...>», недоплата составила <...> руб., обязательства по регистрации участка не наступили, так как ФРС не регистрирует собственность без полной оплаты; при этом в отношении него было возбуждено настоящее уголовное дело, хотя деньги оплачены на расчетный счет ООО «<...>»; кроме того, <дата>г. между ООО «<...> в его лице, как генерального директора, и ФИО2 был заключен договор на обустройство территории; согласно п.3.1 цена договора составила <...> руб.; условия по срокам и сумме оплаты ФИО2 не выполнила, нарушив существенные условия договора, она была предупреждена об ответственности за невыполнение условий договора при личной встрече и телефонограммой, но должных выводов из этого не сделала; не оплатив сумму, ФИО2 заявила, что хочет поменять участок с увеличением площади на <...> м 2. с улучшением качества, выбрав лесной участок <номер> по цене <...> (сотка ) вместо <...> р.; был подписан новый договор с увеличением суммы оплаты до <...> руб., сумма недоплаты по нему составили <...> руб.; общая цена нового участка составила <...> руб.; поскольку у ФИО2 опять не было денег, он дал ей рассрочку на доплату <...> руб. на срок 6 месяцев при условии оплаты в кассу ООО «<...>»; свое обещание ФИО2 не выполнила; согласно п. 1.4. договора от <дата> <номер> С <дата> было получено постановление <номер> о переводе земли под дачное строительство с правом возведения жилого дома и регистрации проживания в нем, а участок внесен в Генплан <...> поселения, что свидетельствует о том, что он располагал реальной возможностью выполнить со своей стороны условия, заключенных с ФИО2 договоров; основной договор должен быть заключен до <дата> при условии полной оплаты; 250 человек получили в собственность участки, которые были переведены и размежеваны, постановление о переводе земельного участка площадью <...> га доказывает, что ответ на запрос <адрес>а, что участок не переводился, на котором базируется обвинение, не соответствует действительности; по факту межевания участков он просил ФИО2 выполнить п.3.7 договора, согласно которого покупатель обязан выдать на имя продавца нотариально заверенную доверенность по совершении действий гос. регистрации и доплатить деньги; ФИО2 этого не сделала, а значит, он не мог оформить на нее участок не по своей вине; так как ФИО2 не собиралась выполнять условий договора и доплачивать деньги, при этом, требовала оформить на нее землю, она предъявляла расписки с поддельными его подписями на <...> руб. от <дата> и <...> млн. руб. от <дата> при этом, расписку на <...> млн. руб. он изъял при предъявлении ему, обвинив ФИО2 в попытке мошенничества, она извинилась, сказав, что это не её идея, и он данный вопрос закрыл; ФИО2 и её муж утверждают, что все расписки он писал в их присутствии, однако согласно проведенной экспертизы, на расписке от <дата> подпись от его имени выполнена не им; таким образом, в показаниях потерпевшей имеются признаки оговора его в совершении преступления; за <...> лет ФИО2 ни разу не потребовала возврата аванса, хотя по условиям п. 6.2 договора существует обязательный претензионный досудебный порядок; поскольку у ФИО2 не было возможности выполнить условия договора, она обратилась к нему с просьбой рассмотреть вариант уменьшения участка в два раза до 14 соток в к.п. «<...>», договор на покупку уже нового третьего участка он оформлять отказался, так как данный поселок имел другого собственника - ФИО1 и без его участия делать это было сложно, необходимо было расторгнуть предыдущие договоры; после неудачной попытки подделки документов по договору <номер>, так как там стояла его подпись, супруги <...> подделали договор купли-продажи земельного участка между ИП «ФИО1» и ФИО2 и расписку от <дата>. на <...> млн.руб. от ФИО1 по аналогии с поддельной распиской по договору от <дата>; об этом факте ФИО1 впервые услышал от ФИО2 осенью <дата>; никакой договоренности о продаже данного участка со мной не было, свои нелогичные поступки она объясняет безграничным доверием к нему, хотя отношения с ФИО2 в <дата> года были окончательно испорчены; Договор и расписку от <дата> он за ФИО1 не подписывал, ФИО2 не передавал, в тот день был полностью занят крупным проектом, над которым работал совместно с ФИО3 и ФИО7; деньги в его офисе сдавались в кассу бухгалтерии, их принимал кассир; требования ФИО2 о возврате ей денег, считает вымогательством с её стороны; готов немедленно оформить на ФИО2 земельный участок в случае выполнения ею договорных обязательств, считает, что по настоящему делу отсутствует его вина и между ним и ФИО2 имеются гражданско-правовые отношения; <дата> он подал заявление в суд с требованиями о расторжение заключенных с ней договоров.

Несмотря на непризнание своей вины, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается:

- заявлением ФИО4 о том, что в <дата> им в ООО «<...>» был заключен Предварительный договор на покупку земельного участка, за данный участок были уплачены денежные средства в сумме <...> рублей, что подтверждается расписками и банковскими переводами; в настоящий момент телефон ООО «<...>» не отвечает, просит отреагировать на его заявление;

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>. с участием потерпевшей ФИО2, в ходе которого осмотрено помещение здания, расположенного по адресу: <адрес>, и установлено место совершения преступления;

- протоколом выемки от <дата>, согласно которых у потерпевшей ФИО2 изъяты: 1) Платежное поручение <номер> от <дата> на сумму <...> рублей; 2) Платежное поручение <номер> от <дата> на сумму <...> рублей; 3) Платежное поручение <номер> от <дата> на сумму <...> рублей; 4) Платежное поручение <номер> от <дата> на сумму <...> рублей, 5) Платежное поручение <номер> от <дата> на сумму <...> рублей, 6) расписка <номер> от <дата>, 7) расписка от <дата> на сумму <...> рублей, 8) расписка от <дата> на сумму <...> рублей; 9) расписка от <дата> на сумму <...> рублей; 10) расписка от <дата> на сумму <...> рублей; 11) расписка от <дата> на сумму <...> рублей, 12) расписка от <дата> на сумму <...> рублей, 13) Предварительный договор <номер>-ЗС купли-продажи земельного участка от <дата>, 14) Дополнительное соглашение <номер> к Предварительному договору <номер>-ЗС купли-продажи земельного участка от <дата> от <дата>; 15) Предварительный договор <номер>-МВ купли-продажи земельного участка от <дата>; 16) Договор на производство работ по обустройству территории от <дата>;

- сообщением Администрации <...> муниципального района от <дата>, согласно которых за период с <дата>. по настоящее время в Администрацию <...> муниципального района Бубнов С.И. и ООО «<...>» с заявлением об изменении категории земельного участка с кадастровым номером <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, в северо-западной части кадастрового квартала, не обращались;

- сообщением Администрации Раменского муниципального района от <дата>, согласно которых в Администрацию <...> муниципального района не поступало обращений об изменении категории земельного участка с кадастровым номером <номер> расположенного по адресу: участок находится примерно в 430 м. по направлению на восток от ориентира: <адрес>, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: <адрес>

- копией Дополнительного соглашения <номер> от <дата> к Кредитному договору <номер> от <дата>, Дополнительного соглашения <номер> от <дата> к Договору поручения <номер>-П-1 от <дата> и Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) от <дата>, согласно которых земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, общей площадью <...> кв.м. передан ФИО1 в залог (ипотеку) «<...>» (ОАО) (далее КБ «<...> (ОАО)) в качестве обеспечения поручительства по кредиту в сумме <...> рублей, предоставленному КБ «<...>» (ОАО) ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И.;

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которого: 1. Подпись от имени ФИО1 на расписке <номер> от <дата> слева от машинописного текста «ФИО1», выполнена не ФИО1, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи. 2. Подпись от имени «ФИО1» на 3 листе Предварительного договора <номер>-МВ купли-продажи земельного участка от <дата> слева от машинописного текста «ФИО1», выполнена не ФИО1, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи. 3. Подпись от имени ФИО1 в левой нижней части Плана раздела земельного массива, являющегося Приложением <номер> к Предварительному договору <номер>-МВ купли-продажи земельного участка от <дата>, выполнена не ФИО1, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи;

- заключением эксперта <номер> от <дата>, согласно которого: 1. Подпись от имени Бубнова С.И., расположенная в Предварительном договоре <номер>-ЗС купли-продажи земельного участка от <дата>, выполнена Бубновым С.И. 2. Подпись от имени Бубнова С.И., расположенная в плане раздела земельного массива (приложение к предварительному договору <номер>-ЗС купли-продажи земельного участка от <дата>), выполнена Бубновым С.И. 3. Подпись от имени Бубнова С.И., расположенная в расписке от <дата> выполнена Бубновым С.И. 4. Подпись от имени Бубнова С.И., расположенная в расписке от <дата> выполнена не Бубновым С.И., а другим лицом, с подражанием его подписи. 5. Подпись от имени Бубнова С.И., расположенная в расписке от <дата> выполнена Бубновым С.И. 6. Подпись от имени Бубнова С.И., расположенная в расписке от <дата> выполнена Бубновым С.И. 7. Подпись от имени Бубнова С.И., расположенная в расписке от <дата> выполнена Бубновым С.И. 8. Подпись от имени Бубнова С.И., расположенная в расписке от<дата> выполнена Бубновым С.И. 9. Подпись от имени Бубнова С.И., расположенная в дополнительном соглашении <номер> к предварительному договору <номер>-ЗС купли-продажи земельного участка от <дата> от <дата>, выполнена Бубновым С.И. 10. Подпись от имени Бубнова С.И., расположенная в договоре на производство работ по обустройству территории от <дата>, выполнена Бубновым С.И.

- показаниями потерпевшей ФИО2 о том, что примерно в начале <дата> она и ее муж - ФИО4 решили приобрести земельный участок на территории <адрес>, и увидев в сети Интернет рекламу о продаже земельных участков компанией ООО «<...>» в коттеджном поселке (КП) «<...>» для индивидуального жилищного строительства, в конце <дата>. вместе с мужем приехали в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где их встретил менеджер <...>, которая показала расположение продаваемых земельных участков ООО «<...>»; их заинтересовали земельные участки, расположенные в КП «<...>»; ФИО5 определила им дату и время следующего их визита, сообщив, что месторасположение земельного участка им будет показывать менеджер <...>, примерно через три дня, предварительно созвонившись с менеджером <...>, они вместе с последней проследовали в КП «<...>», где <...> показала им расположение земельного участка, который их устроил и они сообщили <...> что подумают над его приобретением и самостоятельно подъедут в офис; <дата>г. вместе с мужем они приехали в офис, где сразу поднялись в кабинет к Бубнову С.И., который располагался на 3 этаже здания, сообщили ему об их готовности приобрести участок в КП «<...>»; Бубнов С.И. сообщил, что в настоящий момент земельный участок еще не размежеван и находится в собственности ООО «<...>», однако в настоящий момент происходит переоформление права собственности на ООО «<...>»; также Бубнов С.И. пояснил, что в настоящий момент категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения» с разрешенным использованием - «для ведения сельскохозяйственного производства», однако при переоформлении перехода права собственности на земельный участок - категория земельного участка будет изменена на «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием - «для индивидуального жилищного строительства»; эти условия их устроили, после этого Бубнов С.И. вышел из кабинета и вернулся спустя некоторое время уже с напечатанными документами: Предварительным договором <номер>-ЗС купли-продажи земельного участка от <дата>, согласно которого ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И., действующее от имени ООО <...>» на основании Агентского договора <номер> от <дата> и доверенности <номер> от <дата> (Продавец) и она - ФИО2, (Покупатель) заключили Договор о том, что стороны обязуются заключить в будущем договор купли-продажи земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью <...> кв.м., <номер>, согласно плана раздела Земельного массива, в порядке, предусмотренном настоящим Предварительным договором; на момент заключения сторонами Договора Продавец имеет в собственности земельный участок общей площадью <...> кв.м., с кадастровым номером <номер>, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства, адрес объекта: участок находится в 430 м по направлению на восток от ориентира: <адрес>, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: <адрес>, частью которого в соответствии с Проектом планировки и застройки территории является приобретаемый ею участок; по основному договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок общей площадью: <...> кв.м., <номер>, согласно плана раздела земельного массива, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; цена участка составляет <...> рублей, покупатель обязуется уплатить, а представитель продавца принять гарантийные взносы в размере: <...> рублей в течение 3 дней с момента подписания договора, <...> рублей до <дата>, <...> рублей до <дата>. <...> рублей до <дата>, <...> рублей до <дата>, <...> рублей до <дата>, <...> рублей до <дата>; основной договор купли-продажи земельного участка должен быть заключен до <дата>; договором на производство работ по благоустройству территории от <дата>, согласно которого ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И. (исполнитель) и она - (заказчик) заключили договор о том, что заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по производству комплекса работ по обустройству земельного участка ориентировочной площадью <...> кв.м., участок <номер>, согласно Проекту планировки и застройки территории, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства; цена работ по настоящему договору составляет <...> рублей, в следующие сроки: <...> рублей в день подписания договора, <...> рублей до <дата>, <...> рублей до <дата>, <...> рублей до <дата>, 41000 рублей до <дата>, <...> рублей до <дата>, <...> рублей в срок до <дата>.; ознакомившись с указанными договорами она подписала их, при этом Бубнов С.И. предъявил им на обозрение Агентский договор <номер> от <дата> и доверенность <номер> от <дата>, согласно которых он, как генеральный директор ООО «<...>», уполномочен представлять интересы ООО «<...>»; <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> она совместно с мужем, через Отделение Центрального филиала АБ «<...>», расположенного в <адрес>, внесли денежные средства в суммах <...> рублей, <...> рублей, <...> рублей, <...> рублей, <...> рублей соответственно, на расчетный счет ООО «<...>», открытый в АБ «<...>», всего было уплачено <...> рублей, однако дальнейшую оплату по Предварительному договору они с мужем приостановили, так как не происходило никаких изменений, а Бубнов С.И. только каждый раз обещал, что условия Договора будут соблюдены; <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> в помещении кабинета Бубнова С.И. в офисе, расположенном по в <адрес>, в присутствии ее мужа ФИО4, она передавала денежные средства лично Бубнову С.И. в руки в суммах <...> рублей, <...> рублей, <...> рублей, <...> рублей, <...> рублей, <...> рублей соответственно, на что Бубнов С.И. выдавал ей расписки, на которых, как правило, в присутствии её и её мужа ФИО4 ставил свои подписи, были случаи, когда он уходил из кабинета, и возвращался с подписанными расписками, всего по Договору на благоустройство территории она с мужем внесли <...> рублей, а оставшиеся <...> рублей они не стали оплачивать, так как уже понимали, что Бубнов С.И. только все обещает, но фактически ничего не делает; примерно в начале сентября <дата>, она приехала в офис, где в ходе личной беседы с Бубновым С.И. задала вопрос, по какой причине до сих пор с ней не заключен Основной договор на покупку ею земельного участка, на что Бубнов С.И. ответил, что до настоящего момента не оформлен переход категории земель, и назначения земельного участка, однако в течение 4 – х месяцев все должно решиться; после вышеуказанной встречи она неоднократно ездила к Бубнову С.И., где в ходе личных разговоров он постоянно обещал оформить необходимые документы и выполнить условия заключенных с ней договоров; примерно в начале <дата>., точной даты не помнит, совместно с мужем снова приехала в офис, где поднялась в кабинет к Бубнову С.И., а муж остался ждать её на 1 – ом этаже офиса, Бубнову С.И. в ходе личной беседы она сообщила о своих намерениях расторгнуть договор, при этом оформить Соглашение о расторжении и вернуть денежные средства, на что Бубнов С.И. сообщил, что в данном случае денежные средства вернет ей не скоро, пояснил, что не получается перевести категорию земель под «<...>» с разрешенным использованием - «индивидуальное жилищное строительство», и предложил заменить Предварительный договор, с внесением соответствующих изменений, но при этом будет увеличена площадь земельного участка; она согласилась, при этом, Бубнов С.И. вышел из кабинета, а она спустилась к мужу на 1-ый этаж, в течение некоторого времени один из сотрудников офиса, вынес ей документы: Предварительный договор <номер>-ЗС купли-продажи земельного участка от <дата>, согласно которого ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И., действующее от имени ООО «<...>» на основании Агентского договора <номер> от <дата> и доверенности <номер> от <дата> (Продавец) и она – Покупатель заключили Договор о том, что стороны обязуются заключить в будущем договор купли-продажи земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, общей площадью <...> кв.м., <номер>, согласно плана раздела Земельного массива, в порядке, предусмотренном настоящим Предварительным договором; на момент заключения сторонами Договора Продавец имеет в собственности земельный участок общей площадью <...> кв.м., с кадастровым номером <номер>, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства, адрес объекта: <адрес>, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала, частью которого является земельный участок приобретаемый ею; по основному договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя участок общей площадью <...> кв.м., <номер> согласно плана раздела Земельного массива, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, основной договор должен быть заключен до <дата>, цена участка составляет <...> рублей; ознакомившись с текстом нового договора, она подписала его, менеджер забрала у нее данный договор и поднялась к Бубнову С.И. в кабинет, после чего через некоторое время вынесла подписанный от его имени новый договор, но дата и номер оставались прежними; при этом, менеджер забрала оригиналы предыдущих Предварительного договора на земельный участок <номер> и Договора на производство работ по благоустройству территории от <дата>; <дата>г. она опять приехала в офис в д. Старково, где прошла к Бубнову С.И. и в ходе личной беседы просила его внести изменения в Предварительный договор относительно категории земельного участка, Бубнов С.И. согласился и в течение некоторого времени юристами ООО «<...>» было подготовлено и передано ей на подпись Дополнительное соглашение <номер> к Предварительному договору <номер>-ЗС купли –продажи земельного участка от <дата> от <дата>, согласно которого ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И., действующее от имени ООО «<...>», на основании Агентского договора <номер> от <дата> и доверенности <номер> от <дата> (Продавец) и она пришли к соглашению внести изменения в Предварительный договор <номер>-ЗС купли-продажи земельного участка от <дата>, а именно изменение категории с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов», вида разрешенного использования с «для ведения сельхозпроизводства» на «для дачного строительства с правом возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем», и выделения из «Земельного массива», «Участка», на подписание данного договора юристы сами относили Соглашение Бубнову С.И. и ей было оно выдано юристами; <дата>г. она совместно с мужем приехала в очередной раз в офис в <адрес>, где они поднялись к Бубнову С.И. и стали ругаться с ним относительно того, что условия договоров заключенных с ней не выполняются, тогда Бубнов С.И. предложил им приобрести земельный участок, расположенный в КП «<...>, взамен их участка, но при этом произвести доплату в сумме <...> рублей, одновременно он пояснил, что участок в КП «<...>» находится в собственности коммерческого директора ООО «<...>» - ФИО1, который также является его другом и знакомым, они решили подумать и <дата>г., предварительно созвонившись с Бубновым С.И., вместе с мужем приехали в офис в д<адрес>, поднялись к Бубнову С.И., где им на ознакомление были переданы заготовленные документы: Предварительный договор <номер>-МВ купли-продажи земельного участка от <дата>, согласно которому ИП «ФИО1» (Продавец) и она- ФИО2, (Покупатель) заключили договор о том, что стороны обязуются в будущем заключить договор купли-продажи земельного участка, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», общей площадью <...> кв.м., <номер>, согласно плана раздела Земельного массива, в порядке предусмотренном Предварительным договором; по основному договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Участок общей площадью <...> кв.м., <номер>, согласно плана раздела Земельного Массива, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, а Покупатель обязуется принять и оплатить Участок в соответствии с условиями Договора, цена Участка по Основному договору составляет <...> рублей; Договор на производство работ по обустройству территории от <дата>, согласно которого ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И., и она - ФИО2, (Заказчик) заключили договор о том, что заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по производству комплекса работ по обустройству земельного участка ориентировочной общей лощадью <...> кв.м. согласно проекта планировки и застройки территории, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, цена работ по Договору составляет <...> рублей; денежные средства в сумме <...> рублей, которая была обговорена с Бубновым С.И. заранее, она в присутствии мужа, находясь в помещении кабинета Бубнова С.И. в офисе в <адрес>, передала лично Бубнову С.И. в руки, при этом он ей выдал расписку, подписанную ФИО1, о получении последним денежных средств в сумме <...> рублей; она спросила, почему такая сумма указана в расписке, на что Бубнов С.И. сказал, что чем меньше будет указано, тем лучше; ее этот ответ не устроил и она попросила внести корректировки в Договоре и в расписке относительно суммы; Бубнов С.И. начал говорить, что это все ерунда, но после ее настойчивого тона согласился и ушел с данными документами в коридор; через некоторое время он вернулся с новыми заготовленными и подписанными ФИО1 документами, где в Договоре и расписке была уже стоимость указана <...> рублей, однако в расписке было указано, что данные денежные средства внесены по Договору на производство работ по обустройству территории от <дата>, она просила внести коррективы в данную расписку, на что Бубнов С.И. сказал, что какая разница, ведь сумма указана правильно, и она согласилась на данный вариант расписки; Бубнов С.И. обладал такой способностью внушать доверие всему, что он излагал и предлагал, что никаких сомнений в его порядочности у них не возникало; к тому же, ФИО1 они неоднократно видели в офисе Бубнова С.И., понимали, что те совместно работают, хорошо знают друг друга; примерно летом <дата> она узнала, что земельные участки, расположенные в КП «<...>» заложены в банке «<...>» под залог, то есть на них имеются обременения, созвонившись с Бубновым С.И., она приехала к нему в офис в д. <адрес> и спросила про обременения на приобретенном ею земельном участке в КП «<...>»; он пояснил, что данный залог является кратковременным, и спустя некоторое время данные обременения будут сняты; созвонившись самостоятельно с менеджерами банка «<...>» она узнала, что действительно приобретенный ею участок находится в залоге, и уже довольно длительное время; после последнего ее визита к Бубнову С.И. тот перестал отвечать на её звонки; после этого она выяснила место работы ФИО1 и ее муж приехал в офис к ФИО1, где предоставил ему на обозрение составленные с ней документы на приобретение земельного участка в КП «<...>», на что ФИО1 сказал, что на Договорах и расписке стоят не его подписи, и о продаже данного участка он слышит впервые; при этом, ФИО1 пояснил, что на момент заключения документов он уже не работал в ООО «<...>»; до настоящего времени земельные участки в ее собственность не оформлены, и денежные средства ей не возвращены; таким образом, согласно вышеуказанных документов, она передала денежные средства Бубнову С.И. в общей сумме <...> рублей <...> копеек, в результате чего ей причинен особо крупный материальный ущерб на указанную сумму;

- показаниями свидетеля ФИО4, давшего показания аналогичные показаниям потерпевшей ФИО2;

- показаниями свидетеля ФИО1, подтвердившего свои показания данные на предварительном следствии о том, что после окончания института в <дата> он устроился на работу в ЗАО «<...>» на должность помощник директора, по истечении примерно 1 года работы, руководителем ЗАО «<...>» ему было дано поручение заняться организацией открытия нового риэлторского офиса агентства недвижимости ООО «<...>» (от ЗАО «<...>»); знакомство с Бубновым С.И. состоялось в <дата> когда Бубнов С.И. обратился к одному из его руководителей - ФИО6 с предложением продажи его земельных участков, расположенных в <адрес> и районе восточная Гостица <адрес>; в результате с Бубновым С.И. был заключен агентский договор на продажу его земельных участков; в процессе сотрудничества Бубнов С.И. предложил перейти к нему в компанию на постоянную работу и заниматься вопросами рекламы и продаж объектов недвижимости, он согласился и в середине <дата> был трудоустроен в ООО «<...>» на должность коммерческого директора, в ООО «<...>» существовала введённая Бубновым С.И. практика оформления земельных участков в собственность на подчинённых ему сотрудников; таким образом, было оформлено в его собственность около 60 земельных участков, расположенных в <адрес>, вся эта земля была сельскохозяйственного назначения, но впоследствии перевода земель Бубновым С.И. была организована процедура изменения вида разрешенного использования земель: для дачного строительства с правом возведения жилого дома и регистрации в нём; одновременно с этим, Бубнов С.И. настоятельно рекомендовал ему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, что в последствии им и было сделано; когда в <дата> у Бубнова С.И. возникла необходимость внести данные участки (60 земельных участков, расположенных в <адрес>) в качестве уставного капитала в ОАО «<...>», Бубнов С.И. обязал его войти в состав «номинального» учредителя данного Общества с долей 81% акций, что было впоследствии организовано Бубновым С.И., но никогда и никаких управленческих решений в ОАО «<...>» - как учредитель он не принимал, генеральным директором Общества был Бубнов С.И., который и осуществлял всю организационную и финансово-хозяйственную деятельность Общества единолично; <дата>г. на основании Договора купли – продажи между ЗАО «<...>» и ИП «ФИО1» ИП «ФИО1» приобрел земельный участок, общей площадью: <...> кв.м., с кадастровым номером: <номер>, расположенный по адресу: <адрес>, однако фактически данными земельными участками он никогда не распоряжался, а распоряжался ими Бубнов С.И.; в <дата>. в ПАО «<...>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился генеральный директор ООО «<...>» Бубнов С.И. за выдачей кредита в размере <...> рублей, <дата> между «<...> (ОАО), в лице Председателя Правления ФИО14 (Кредитор), и ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И. (Заемщик) был заключен кредитный договор <номер> от <дата>, согласно которого кредитор обязуется открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в размере <...> рублей, на срок до <дата> включительно, с возможностью увеличения срока кредитования, а заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере 14% годовых; открытие невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере <...> рублей производится с момента документального подтверждения передачи на государственную регистрацию Договора об ипотеке; в обеспечении исполнения обязательств по кредитному договору было предоставлено поручительство на его имя (как физического лица) в соответствии с Договором поручительства <номер>-П-2 от <дата>, также в этот день, насколько ему известно, между «<...>» (ОАО), в лице Председателя Правления ФИО14 (Кредитор), и ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И. (Заемщик) был заключен Договор об ипотеке, согласно которому в обеспечение обязательств по вышеуказанному кредитному договору, в залог передаются земельные участки, какие он не знает; на протяжении <дата> между ним и Бубновым С.И. обострялись отношения по причине множественного неисполнения Бубновым С.И. взятых на себя обязательств и в конце <дата> – начало <дата> он решил более не осуществлять свою трудовую деятельность в ООО «<...>», сообщил об этом Бубнову С.И.; в связи с тем, что часть недвижимого имущества находилась у него в собственности, Бубнов С.И. потребовал от него вернуть все, что принадлежит ему, вначале <дата>. Бубнов С.И. обратился к нему с требованием о том, чтобы он заложил земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью: <...> кв.м., с кадастровым номером: <номер>, расположенный по адресу: <адрес>, с/п Сафоновское, д. Старково, в банк КБ «<...>» (ПАО) под залог вышеуказанного кредита, так как фактически данные участки принадлежали - Бубнову С.И., и он не мог ими распоряжаться; <дата> он и «<...>» (ОАО) в лице заместителя Председателя Правления ФИО13. заключили договор об ипотеке, согласно которого в обеспечении обязательств по Кредитному договору <номер> от <дата> в редакции Дополнительных соглашений, кредитором по которым является Залогодержатель, а Должником – ООО «<...>», обременяется ипотекой право Залогодателя на недвижимое имущество, а именно земельный участок: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью <...> кв.м., кадастровый <номер>, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ему на праве собственности, стороны оценивают вышеуказанное недвижимое имущество в сумме <...> рублей; на <дата> гг. у Бубнова С.И. существовали в банке КБ «<...>» (ПАО) многочисленные взятые кредиты, обязательства по которым он исполнить не мог, в виду чего примерно в начале <дата>, точной даты не помнит, в КБ «<...>» (ПАО) обратился Бубнов С.И. с просьбой выдачи кредита на сумму <...> рублей, с целью погашения ранее выданных кредитов; <дата> между «<...>» (ОАО), в лице Председателя Правления Кутового В.Н. (Кредитор), и ОАО «<...>» в лице генерального директора ФИО7 (Заемщик) был заключен Кредитный договор <номер> от <дата>, согласно которому кредитор обязуется открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в размере <...> рублей, на срок до <дата> включительно, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере 16 %, кредит предоставляется на погашение действующих кредитов; в обеспечении исполнения возникших из настоящего договора обязательств Заемщика представлялось в том числе и его поручительство, по поручению Бубнова С.И. <дата> между ним - ФИО1 и КБ «<...>» в лице Председателя Правления ФИО14. был заключен договор о последующей ипотеке, согласно которого в обеспечении обязательств по Кредитному договору <номер> от <дата>, Кредитором по которым является Залогодержатель, а Должником – ОАО «<...>», обременяется ипотекой право Залогодателя на недвижимое имущество, а именно земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью <...> кв.м., кадастровый <номер>, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий ему на праве собственности; стороны оценивают вышеуказанное недвижимое имущество в сумме <...> рублей; его поручительство по данному кредиту закончилось в тот момент, когда он передал фактически его пакет акций по ОАО «<...>» по поручению Бубнова С.И. на ФИО7, в виду чего примерно в <дата> однако точно не помнит, им в банке КБ «<...>» (ПАО) было подписано Соглашение о расторжении поручительства между КБ «<...>» (ПАО); земельный участок категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью <...> кв.м., кадастровый <номер>, расположенный по адресу: <адрес>, так и остался в виде залогового имущества под обеспечение двух кредитов ОАО «<...>» и ООО «<...>»; насколько ему известно, <дата> «<...>» (ОАО) в лице Председателя Правления Кутового В.Н. дал согласие на раздел земельного участка с кадастровым номером <номер> общей площадью <...> кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, при условии сохранения обременения права –ипотеки в пользу «<...>» (ОАО) на каждый из земельных участков, и в итоге вышеуказанный земельный участок был размежеван на 18 земельных участков; примерно в конце <дата>., он обратился в КБ «<...>» (ПАО) с предложением забрать земельные участки, однако получил отказ, и до сих пор он является поручителем по кредиту ООО «<...>»; примерно в конце <дата> ему позвонила ранее неизвестная ФИО2, которая попросила встречи, через несколько дней он встретился с мужем ФИО2-ФИО4, который также ему не был ранее знаком, который предъявил на обозрение следующие документы, на которых имелись подписи от его имени: -Предварительный договор <номер>-МВ купли-продажи земельного участка от <дата>, согласно которого ИП «ФИО1» (Продавец) и ФИО2 (Покупатель) заключили договор о том, что стороны обязуются в будущем заключить договор купли-продажи земельного участка, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», общей площадью <...> кв.м., <номер>, согласно плана раздела Земельного массива, в порядке предусмотренном Предварительным договором; согласно данного Договора, на момент заключения сторонами Договора Продавец, то есть он имел в собственности земельный участок общей площадью <...> кв.м., с кадастровым номером <номер> расположенный по адресу: <адрес>, частью которого в соответствии с Проектом планировки и застройки территории является приобретаемый ФИО2 участок, по основному договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Участок общей площадью <...> кв.м., <номер>, согласно плана раздела Земельного Массива, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, а Покупатель обязуется принять и оплатить Участок в соответствии с условиями Договора, цена Участка по Основному договору составляет <...> рублей; расписку <номер> от <дата>, согласно которой он получил от ФИО2 денежные средства в сумме <...> рублей согласно Договора на производство работ по обустройству территории от <дата>., ФИО4 он сообщил, что данные документы видит впервые, на них стоит не его подпись; о продаже вышеуказанного земельного участка ФИО2 он слышал на тот момент впервые, он вышеуказанного земельного участка не продавал, так как земельный участок с кадастровым номером <номер>, находился и до настоящего момента находится в залоге по кредиту в КБ «<...>» (ПАО);

- показаниями свидетеля ФИО8, подтвердившего показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, о том, что он является начальником отдела залогов в ПАО <...>», и представляет интересы банка, с <дата> «<...>» (ОАО) переименован в КБ «<...>» (ПАО), в <дата> в ПАО «<...>», расположенный по адресу: <адрес>, обратился генеральный директор ООО «<...>» Бубнов С.И. за выдачей кредита в размере <...> рублей. <дата> между «<...>» (ОАО), в лице Председателя Правления ФИО14 (Кредитор), и ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И. (Заемщик) был заключен кредитный договор <номер> от <дата>, согласно которого кредитор обязуется открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в размере <...> рублей, на срок до <дата> включительно, с возможностью увеличения срока кредитования, а заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере 14% годовых; открытие невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере <...> рублей производится с момента документального подтверждения передачи на государственную регистрацию Договора об ипотеке; в обеспечении исполнения обязательств по кредитному договору было предоставлено поручительство ФИО1 в соответствии с Договором поручительства <номер>-П-2 от <дата>, также в этот день между «<...>» (ОАО), в лице Председателя Правления ФИО14. (Кредитор), и ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И. (Заемщик) был заключен Договор об ипотеке, согласно которому в обеспечение обязательств по вышеуказанному кредитному договору, в залог передаются земельные участки, расположенные в <адрес>; на момент <дата> он выезжал на данные земельные участки с целью определения их местонахождения, и текущего использования, а также проверял по выпискам из ЕГРП на наличие каких-либо обременений на данных участках, обременений на тот момент никаких не было; примерно в <дата> гг., в связи с тем, что ООО «<...>» постоянно просили вносить изменения в график погашений кредитов, такие изменения вносили в кредитный договор и соответственно вносили изменения в Договор об ипотеке путем заключения Дополнительных соглашений к Договору ипотеки; в <дата> КБ «<...>» (ПАО) обратились в Раменский отдел УФРС с целью регистрации Дополнительных соглашений к Договору об ипотеке, и через месяц <...> отдел УФРС сообщил о том, что регистрация приостановлена в виду того, что отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки, которые находятся в залоге, так как были изъяты в ходе выемки следователем СУ МУ МВД России «<...>»; позднее сотрудниками КБ «<...>» (ПАО) были заказаны выписки из ЕГРП по данным участкам, где в графе «Обременения» значились «запрет на регистрационные действия», а также были наложены аресты; в виду ненадлежащего обеспечения по Кредитному договору сотрудники Управления кредитования КБ «<...>» (ПАО) запросили у генерального директора ООО «<...>» Бубнова С.И. дополнительное обеспечение по Кредитному договору; Бубновым С.И. было предложено дополнительное обеспечение в виде земельного участка, размером 4,22 Га, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности ФИО1, который на тот момент являлся сотрудников ОАО «<...>»; <дата> между ФИО1 и «<...>» в лице заместителя Председателя Правления Щербаковой Е.П. был заключен договор об ипотеке, согласно которого в обеспечении обязательств по Кредитному договору <номер> от <дата> в редакции Дополнительных соглашений, кредитором по которым является Залогодержатель, а Должником – ООО «<...>», обременяется ипотекой право Залогодателя на недвижимое имущество, а именно земельный участок: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью <...> кв.м., кадастровый <номер>, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО1; стороны оценивают вышеуказанное недвижимое имущество в сумме <...> рублей; примерно в начале <дата> в КБ «<...>» (ПАО) обратился Бубнов С.И. с просьбой выдачи кредита на сумму <...> рублей с целью погашения ранее выданных кредитов; кредитным Комитетом было принято решение о выдаче кредита, и <дата> между «<...>» (ОАО), в лице Председателя Правления ФИО14. (Кредитор), и ООО «<...>» в лице генерального директора ФИО7 (Заемщик) был заключен Кредитный договор <номер> от <дата>, согласно которому кредитор обязуется открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи в размере <...> рублей, на срок до <дата> включительно, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере 16 %; кредит предоставляется на погашение действующих кредитов по следующим кредитным договорам: - по Кредитному договору <номер> от <дата> в размере <...> рублей;- по Кредитному договору <номер> от <дата> в размере <...> рублей;- по Кредитному договору <номер> от <дата> в размере <...> рублей; - по Кредитному договору <номер> от <дата> в размере <...> рублей; в обеспечении исполнения возникших из настоящего договора обязательств Заемщика представляются: поручительство Бубнова С.И. в соответствии с договором поручительства <номер>-П – 1 от <дата>; поручительство ФИО1 в соответствии с Договором поручительства <номер>-П-2 от <дата>; поручительство ООО <...>» в соответствии с договором поручительства <номер>-П-3 от <дата>. Залогом являются: 2 земельных участка, общей площадью <...> кв.м., находящихся по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности ОАО «<...>»; 24 земельных участков, общей площадью 32008 кв.м., находящихся по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности ООО «<...>»; 27 земельных участков, общей площадью <...> кв.м., находящихся по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности ООО «<...>»; примерно летом <дата> было подписано Соглашение о расторжении поручительства между КБ «<...>» (ПАО) и ФИО1, в связи с его выходом из состава акционеров ОАО «<...>»; <дата> между ФИО1, и «<...>» в лице Председателя Правления ФИО14 был заключен договор о последующей ипотеке, согласно которого в обеспечении обязательств по Кредитному договору <номер> от <дата>, Кредитором по которым является Залогодержатель, а Должником – ОАО «<...>», обременяется ипотекой право Залогодателя на недвижимое имущество, а именно земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью <...> кв.м., кадастровый <номер>, расположенный по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО1, стороны оценивают вышеуказанное недвижимое имущество в сумме <...> рублей; <дата> «<...>» (ОАО) в лице Председателя Правления ФИО14 дал согласие на раздел земельного участка с кадастровым номером <номер> общей площадью <...> кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, на 18 земельных участков, при условии сохранения обременения права –ипотеки в пользу «Международный коммерческий банк» (ОАО) на каждый из земельных участков; примерно в конце декабря <дата> в КБ «<...>» (ПАО) обратился ФИО1 с предложением принять земельные участки в качестве отступного; Банком данное предложение было отклонено; примерно на момент <дата> года у ОАО «<...>» и на момент второй половины <дата> у ООО «<...>» начались просрочки в ежемесячных кредитных платежах; в настоящее время кредиты ООО «<...>», и ОАО «<...>» не погашены: у ООО «<...>» основной долг составляет около <...> млн. рублей, а у ОАО «<...>» около <...> млн. рублей, банк обратился за взысканием кредита и за обращением взыскания на заложенное имущество в судебном порядке;

- показаниями свидетеля ФИО9, данными на предварительном следствии и с согласия сторон оглашенными в судебном заседании, о том, что примерно в начале ноября <...> она встретилась с ФИО1., который представился ей как коммерческий директор ООО «Земли Московии», которому сообщила, что хочет трудоустроиться, он пояснил ей, что ООО «<...> занимается продажей объектов недвижимости – земельных участков, при приеме на работу собеседование у Бубнова С.И. она не проходила, и за всю ее трудовую деятельность она видела его раза три, ей было известно, что Бубнов С.И. является генеральным директором ООО «<...>»; трудоустроена была официально в ООО «<...>» и предоставляла трудовую книжку, паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС, <дата> она вышла на работу в офис, расположенный по адресу: <адрес>, кабинет менеджеров был расположен на первом этаже, ФИО1 сообщил ей, что в ее должностные обязанности будет входить: показ и продажа земельных участков КП «<...>», КП «<...>», КП «<...>», КП «<...>», общение с клиентом, заполнение договоров; она размещала рекламу земельных участков КП «<...>», КП «<...>», КП «<...>», КП «<...>» на различных сайтах сети Интернет, рассказывала покупателям об интересующем коттеджном поселке, показывала имеющуюся у неё на руках схему межевания участков (ей не было известно, были ли на самом деле данные земельные участки размежеваны, выезжала на показ этих участков и показывала примерно месторасположение; в случае если покупатель соглашался приобрести участок, то она возвращалась с покупателем в офис и печатала Предварительный договор купли-продажи (только заполняла анкетные данные клиента и стоимость участка), после того, как она подготавливала Предварительный договор купли-продажи, то передавала его руководителю отдела ФИО10 и он совместно с клиентом следовал к ФИО1, передача денежных средств происходила либо в бухгалтерии, либо с ФИО1, она никогда не имела отношения к денежной наличности; периодически ФИО1 проводил совещания менеджеров по продажам земельных участков, оповещал сотрудников об изменениях, которые происходили в том или ином коттеджном поселке (это касалось проведения коммуникаций и т.д.); на момент <дата>, а именно <дата>, она уволилась из ООО «<...>»; пояснить, относительно продажи земельного участка <номер> в КП «<...>» площадью <...> кв.м., согласно плана раздела земельного массива (земельного участка с кадастровым номером <номер>, общей площадью <...> кв.м.) ФИО2 ничего не может, так как прошло уже довольно длительное время; ФИО2 и ФИО4 не помнит; возможно, она и осуществляла показ земельного участка именно им, может только пояснить, что категория земель в КП «<...>» была сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования: для ведения сельскохозяйственного производства, перевод земель в категорию – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства только планировался (это она знает со слов руководства ООО «<...>»); ей неизвестно, был ли земельный участок с кадастровым номером <номер> размежеван, фактически у нее на руках находилась схема по расположению участков, и на местности участки были обозначены колышками;

- показаниями свидетеля ФИО11 о том, что в <дата>. работала инженером в компании Бубнова С.И., в ее должностные обязанности входило заполнение Договоров, бланк договора ей передавал менеджер ФИО12, никаких денежных средств от клиентов не принимала, в её обязанности это не входило.

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого доказана, действия его правильно квалифицированы по ст.159 ч.4 УК РФ – как мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.

Доводы подсудимого и защиты о том, что в действиях подсудимого отсутствует состав преступления и между Бубновым С.И., как генеральным директором ООО «<...>» и потерпевшей ФИО2 имелись гражданско-правовые отношения, возникшие на основании заключенных с ней, как покупателем, договоров и дополнительных соглашений, которые именно она – потерпевшая и не исполнила, поскольку полностью не оплатила стоимость земельного участка, а к договору, заключенному между ФИО2 и ФИО1 он никакого отношения не имеет, в его составлении, получении по нему денежных средств, никакого участия не принимал, несостоятельны, вызваны, по мнению суда, стремлением подсудимого избежать ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе вышеуказанными показаниями потерпевшей ФИО2 об обстоятельствах составления, подписания и заключения договоров, соглашений, и их пересоставления, внесения и передачи, в том числе, непосредственно Бубнову С.И. денежных средств в размере, вменяемом в вину подсудимому. Не доверять данным показаниям у суда оснований нет, они последовательны, не претерпели каких-либо существенных изменений на протяжении всего предварительного и судебного следствий, полностью соответствуют всем письменным доказательствам, исследуемым судом договорам, подписанным непосредственно Бубновым С.И. и потерпевшей, а также договору, составленному якобы между ФИО2 и ИП ФИО1, непосредственным оформлением которого от имени ФИО1 занимался Бубнов С.И., расписке, выполненной от имени ФИО1 о получении непосредственно им от ФИО2 по договору от <дата>г. денежных средств в размере <...> руб. Данные показания подтверждаются и показаниями свидетеля ФИО4, давшего показания аналогичные показаниям потерпевшей ФИО2, указанные показания последние подтвердили и при проведении очной ставки между ними и подсудимым.

Согласно показаниям свидетеля ФИО1, он никаких договоров с ФИО2 не заключал, никаких денег от неё не получал, ни договор, ни расписку от <дата>г. не составлял и не подписывал, земельный участок, о продаже которого и был составлен указанный договор и за который ФИО2 были якобы им получены деньги в указанном размере, был передан им по указанию Бубнова С.И. в залог «<...>» в качестве обеспечения поручительства по кредиту, предоставленному указанным банком ООО «<...>». Показания в этой части соответствуют и выводам заключения почерковедческой экспертизы о том, что подписи в указанных документах выполнены не ФИО1, и показаниям свидетеля ФИО8 об имеющихся у Бубнова С.И. кредитных обязательствах и о нахождении якобы продаваемого ФИО2 земельного участка под залогом у КБ «<...>», что нашло отражение в соответствующих банковских документах, приобщенных к материалам настоящего дела. Согласно Дополнительного соглашения <номер> от <дата> к Кредитному договору <номер> от <дата>, Дополнительного соглашения <номер> от <дата> к Договору поручения <номер>-П-1 от <дата> и Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) от <дата>, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый <номер>, общей площадью <...> кв.м. передан ФИО1 в залог (ипотеку) «<...>» (ОАО) (далее КБ «<...>» (ОАО)) в качестве обеспечения поручительства по кредиту в сумме <...> рублей, предоставленному КБ «<...>» (ОАО) ООО «<...>» в лице генерального директора Бубнова С.И.

Доводы подсудимого Бубнова С.И. и выдвинутая им в судебном заседании при рассмотрении настоящего уголовного дела версия о том, что <дата>г. он с потерпевшей ФИО2 в помещении своего офиса не встречался, никаких договоров и расписок ей не передавал, поскольку весь день работал над другим проектом совместно с ФИО7 и ФИО3, по-мнению суда, также несостоятельны. Из показаний свидетеля защиты ФИО7 следует, что <дата>г. он, находясь на своем рабочем месте в офисе ООО «<...>», под непосредственным руководством Бубнова С.И. работал над проектом, неоднократно заходил в кабинет Бубнова С.И., приносил ему документы для согласования и потерпевшей там не видел, однако данные показания никоим образом не исключают возможность обращения к подсудимому и встречи с ним в тот же день и потерпевшей ФИО2, на что и указывают в своих показаниях потерпевшая ФИО2 и свидетель ФИО4 К тому же, и версия подсудимого, выдвинутая им только при рассмотрении настоящего уголовного дела в суде, и показания свидетеля ФИО7, данные спустя более двух с половиной лет, относительно событий, имевших место <дата>г., вызывают у суда сомнения в их точности и правдивости, в связи с чем, суд относится к ним критически.

Оценивая совокупность полученных доказательств, суд приходит к выводу, что подсудимым было совершено мошенничество, поскольку изначально подсудимый, не обладая и не располагая функциями перевода категории использования земель из одного назначения в другое, с полной очевидностью для него, совершил умышленные действия, направленные на хищение денежных средств потерпевшей путем обмана, в особо крупном размере. Получая от потерпевшей путем обмана денежные средства за якобы приобретаемый в собственность земельный участок, Бубнов С.И., не предпринимая мер по исполнению предварительных договоров и соглашений, не имея на то юридически закрепленной возможности, также скрыл, что продаваемый по последнему договору земельный участок находится под обременением – в залоге у банка, под выданный Бубнову С.И. очередной кредит.

Установлено, что совершаемым Бубновым С.И. действиям по заключению различных сделок, соглашений и договоров лишь была придана видимость законности и наличия якобы гражданско-правовых отношений, поскольку Бубнов С.И., не намереваясь возвращать полученные им денежные средства, принадлежащие ФИО2, желая незаконно обогатиться за чужой счёт, не желая отказываться от своих преступных намерений, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денег, принадлежащих ФИО2, желая довести задуманное до конца, но фактически не имея намерений передавать в собственность ФИО2 какие-либо земельные участки и не намереваясь возвращать полученные от неё денежные средства в общей сумме <...> рублей, под надуманным предлогом, ссылаясь на различные причины неготовности документов, мешающие ему исполнить условия ранее заключенных Договоров, сообщил ФИО2 заведомо ложные сведения о возможности совершения с ИП ФИО1 сделки купли-продажи земельного участка в границах земельного участка с кадастровым номером <номер>, при доплате <...> руб., тогда когда данный участок находился в залоге у банка.

Доводы подсудимого Бубнова С.И. о том, что потерпевшей ФИО2 не были соблюдены условия первоначальных договоров и соглашений, поскольку не все денежные средства были ею по указанным договорам внесены, также несостоятельны. Потерпевшая ФИО2 утверждает, что по предварительному договору купли-продажи земельного участка <номер>-ЗС от <дата>. ею полностью были внесены денежные средства в размере <...> руб., что соответствует представленным ею платежным поручениям, а по договору на производство работ по обустройству территории также, согласно представленным распискам, Бубновым С.И. были получены денежные средства в размере <...> руб. и только последняя сумма из-за отсутствия каких-либо работ по обустройству территории она вносить отказалась. Расписки о получении Бубновым С.И. от неё денежных средств подписывались, как правило, в её присутствии, но были случаи, когда он выходил из кабинета и возвращался с подписанной распиской, только этим она может объяснить то обстоятельство, что на расписке от <дата>г. не его подпись. Не доверять показаниям потерпевшей ФИО2 и в этой части у суда нет оснований, они к тому же подтверждаются показаниям свидетеля ФИО4, сопровождавшего визиты своей супруги к Бубнову С.И. и полностью соответствуют сумме стоимости приобретаемого ФИО2 участка, зафиксированному во вновь составленном по предложению Бубнова С.И. Предварительном договоре <номер>-ЗС от <дата>г.

Как следует из сообщений Администрации <...> муниципального района от <дата> и от <дата>., за период с <дата> г. по настоящее время в Администрацию <...> муниципального района Бубнов С.И. и ООО «<...>» с заявлением об изменении категории земельного участка с кадастровым номером <номер>, расположенного по адресу: <адрес>, и земельного участка с кадастровым номером <номер>, расположенного по адресу: участок находится примерно в 430 м. по направлению на восток от ориентира: <адрес>, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: <адрес>, не обращался.

Из представленной подсудимым Бубновым С.И. в судебном заседании копии постановления Главы сельского поселения <...> от <дата>. об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером <номер> усматривается, что предметом их рассмотрения было обращение ООО «<...>», которое никогда с потерпевшей ФИО2 ни в каких гражданско-правовых отношения не состояло, от неё никаких денежных средств не получало. Представленное подсудимым Бубновым С.И. в судебном заседании соглашение о правопреемности по выполнению обязательств перед третьими лицами от <дата>г. между ООО «<...>» и ООО «<...>» только лишний раз указывает на наличие в его действиях прямого умысла, направленного на совершение мошенничества путем обмана в отношении потерпевшей ФИО2, которая о передаче Бубновым С.И. предназначенного ей земельного участка кому-либо в известность поставлена не была, в итоге ни по одному из договоров и соглашений, заключенных между ней и Бубновым С.И., как руководителем ООО «<...>» и ООО «<...>», собственницей какого-либо земельного участка так и не стала. Напротив, как следует из показаний потерпевшей ФИО2 и свидетеля ФИО4, уже после заключения Предварительного договора от <дата>г. купли-продажи земельного участка между ней и ИП ФИО1, все переговоры по завершению сделки вел только Бубнов С.И., именно им – Бубновым С.И. она была введена в заблуждение относительно юридической чистоты заключаемых сделок. Подсудимый Бубнов С.И. в судебном заседании факта проводимых с ФИО2 переговоров в указанный потерпевшей период не отрицал.

Показания потерпевшей и свидетелей являются допустимыми доказательствами, они могут и должны быть положены судом в основу обвинительного приговора, поскольку являются последовательными, полными, не имеют противоречий, как между собой, так и с показаниями, данными потерпевшей и свидетелями в ходе предварительного следствия. Причин для оговора данными лицами подсудимого в судебном заседании не установлено, поэтому не доверять им у суда также нет оснований.

В судебном заседании установлено, что как устные, так и письменные доказательства, были добыты в ходе предварительного следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, они являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, которые согласуются друг с другом и в своей совокупности полностью подтверждают вину подсудимого в совершении преступления, никаких существенных нарушений, влекущих безусловное признание их недопустимыми не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства и работы, занимался активной благотворительной деятельностью, имеет на иждивении малолетних детей, его состояние здоровья, что в силу ст.61 УК РФ суд признает смягчающими его наказание обстоятельствами. Учитывая конкретные обстоятельства дела, подсудимым совершено тяжкое корыстное преступление, мнение потерпевшей о назначении подсудимому максимально строгого наказания, суд считает, что его исправление возможно только в условиях реального лишения свободы и оснований для применения к нему требований ст.ст.15 ч.6, 73 УК РФ нет, при этом совокупность смягчающих его наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимого, суд учитывает при определении размера наказания, признавая нецелесообразным назначение дополнительного наказания.

Гражданский иск потерпевшей ФИО2 о взыскании с подсудимого <...> руб. в счет возмещения материального ущерба суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку он подтвержден материалами дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ

Приговорил:

Бубнова С. И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Бубнову С.И. оставить прежнюю – содержание под стражей, срок наказания исчислять с <дата>г. Засчитать в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с <дата>г. по <дата>г.

Взыскать с Бубнова С.И. в пользу ФИО2 <...> руб. в счет возмещения материального ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мособлсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись

приговор вступил в законную силу 13.12.2016г.