Решение по делу № 1-1177/2022 от 28.09.2022

дело №1-1-1177/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

09 декабря 2022 года г. Махачкала

Советский районный суд г. Махачкалы в составе председательствующего судьи Рамазанова Э.И., при секретаре судебного заседания Матулиповой М.А., с участием государственного обвинителя Ходжалова Ш.М., подсудимой ФИО7, защитника в лице адвоката ФИО29, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО7, <данные изъяты>

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО7, примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. ФИО6, более точное место и время не установлены, будучи неосведомленной о деятельности лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, за вознаграждение в размере в 50 000 рублей согласилась и вступила в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №), направленный на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, то есть хищение денежных средств при предоставлении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала в сумме более 600 000 рублей, путем незаконного получения в Государственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда России по <адрес> и незаконного «обналичивания» с использованием заведомо подложных документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ФИО7, реализуя преступный умысел и действуя по предварительному сговору с лицом №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде хищения денежных средств в крупном размере, осознавая отсутствие права на получение этих средств законным путем, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства серии 82 № о рождении у нее второго ребенка и последующего изготовления подложного свидетельства о рождении у ФИО7 ребенка серии V-БД №, а также подачи от ее имени заявления в Управление ОПФР по РД в <адрес> Республики Дагестан о выдаче сертификата материнского капитала, передала лицу №, свой общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство (СНИЛС), свидетельство о рождении ее первого ребенка, а также пароль и логин ее личного кабинета на портале «Госуслуги».

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО7 ребёнка, передало указанные документы участнику преступной группы, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №), которое, в свою очередь передало их другому лицу, состоявшему преступной группе (далее лицо №).

Лицо №, получив предварительно в вышеуказанное время от другого лица, уголовное дело, в отношении которого в отдельное производство (далее Лицо №), серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: <адрес>, г. ФИО3, <адрес>, обратилось к ФИО21 Ю.Р., неосведомленному об умысле и действиях вышеуказанных лиц, оказывавшему полиграфические услуги, и предложило ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, который в вышеуказанный период времени, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: <адрес>, г. ФИО3, <адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил пустой бланк вышеуказанного медицинского свидетельства о рождении, после чего передал его лицу №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо №, с целью проставления в изготовленный ФИО21 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по указанному выше адресу, передало указанный бланк медицинского свидетельства о рождении другому лицу №, которое ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, проставила в этом пустом бланке медицинского свидетельства о рождении подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула его лицу №. Затем, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, более точные время и место не установлены, лицом № в указанном бланке медицинского свидетельства о рождении были указаны сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО7 ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо №, находясь в отделе ЗАГС, расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО3, <адрес>, передало вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №), состоящему на службе в отделе ЗАГС г. ФИО3 Республики Дагестан, в результате чего была произведена фиктивная государственная регистрация рождения несуществующей ФИО1, а также изготовлен подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, с внесением в него заведомо ложных сведений о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО1, а также сведения о матери ФИО7, которое в последующем лицом № было передано ФИО7

После этого, лицом №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО7 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней через Госуслуги, электронное заявление о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес> Республики Дагестан, с приложением электронных копий вышеуказанных паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения заявления, ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в <адрес> Республики Дагестан было принято решение о выдаче ФИО7 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением у ФИО7 ребёнка ФИО1.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении ФИО7 займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена лицом № и лицом № в офис кредитного потребительского кооператива, где лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее Лицо № и Лицо №), изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. 26.11/СП о членстве ФИО7 в ЖСК «МК Строй», осуществляющего строительство в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, с условным строительным номером 267, расположенной по адресу: <адрес>, г. ФИО6, <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО13, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г. о членстве ФИО7 КПК «Южный» и внесении последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя ФИО14 КПК «Южный» ФИО5; фиктивный договор целевого ипотечного займа, заключенный между КПК «Южный» в лице председателя ФИО14 ФИО5 и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ № И07- 11/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО7 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей; фиктивное платежное поручение за № от ДД.ММ.ГГГГ о якобы перечислении КПК «Южный» на счет ФИО7 620 000 рублей; фиктивную выписку ПАО «Сбербанк России» из лицевого счета №, принадлежащего ФИО7 о якобы зачислении ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный банковский счет 620 000 рублей и последующее снятие ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанных денежных средств, заверив его подложной печатью ПАО «Сбербанк России» и подпись сотрудника банка.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №), действуя по указанию лица №, препроводило ФИО7 вместе с лицом № в офис Управления ОПФР по РД в <адрес> г.ФИО6, а именно к одному из сотрудников Управления ОПФР по РД в <адрес> г.ФИО6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее Лицо №), осведомлённому о том, что ФИО7 фактически ребенка не рожала.

Лицо №, выполняя отведённую ему в организованной группе роль, используя своё служебное положение, в вышеуказанный период времени, подготовило от имени ФИО7 заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, приложив к нему вышеуказанные копии документов, полученных ею от лица №, после чего передало указанное заявление на подпись ФИО7, которая подписала его. После чего, указанное заявление, для подготовки решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, было передано лицом № другому сотруднику Управления ОПФР по РД в <адрес> г.ФИО6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее лицо №).

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время при этом не установлено, лицо №, выполняя отведенную ему роль, используя свое служебное положение, не проведя должным образом проверку документов, подтверждающих право ФИО7 на получение средств материнского (семейного) капитала, подготовило от имени руководителя Управления ОПФР по РД в <адрес> г. ФИО6 ФИО30 проект решения от ДД.ММ.ГГГГ № об удовлетворении заявления ФИО7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего представило его на подпись ФИО30

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления ФИО7, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, руководителем Управления ОПФР по РД в <адрес> г. ФИО6 ФИО30 принято решение о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Южный» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт КПК «Южный».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, расположенного по адресу: <адрес>, г.ФИО6, <адрес>, на расчетный счет КПК «Южный» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Вышеуказанные денежные средства, в сумме 616 617 рублей, были распределены между вышеуказанными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при этом ФИО7 обещанное ей вознаграждение в размере 50 000 рублей не получила.

Таким образом, ФИО7, действуя в предварительном сговоре с лицом, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которое, в свою очередь, действовало в составе лиц, уголовное дело в отношении которых также выделено в отдельное производство, путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, совершила хищение средств материнского (семейного) капитала – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО7 вину в совершении преступления признала полностью и показала, что обстоятельства, изложенные в обвинении, показаниях свидетелей, подтверждает полностью. Однако дать суду показания не пожелала.

Помимо признания вины подсудимой, ее вину в совершении указанного преступления подтверждают исследованные в судебном заседании следующие доказательства.

Показания обвиняемой ФИО7, оглашенные в суде, согласно которым летом 2020 года она и ее родная сестра ФИО31 познакомились с Айтемировой ФИО24, которая, узнав, что у них имеются дети, предложила оформить на каждую свидетельство о якобы рождении у них детей и тем самым получить сертификаты материнского капитала на каждую. В дальнейшем полученные капиталы, со слов ФИО24, можно обналичить на деньги, и каждая из них получит по 50 000 рублей. Они согласились, после чего ФИО24 попросила отправить оригиналы ее и Патимат паспортов, свидетельств о рождении детей и СНИЛСов. Они выполнили требования ФИО24 и передали последней все истребованные документы. Примерно в ноябре 2020 года, ФИО24 сама принесла к ним домой два свидетельства о рождении, согласно которым она ДД.ММ.ГГГГ родила дочь ФИО1, а Патимат ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО32, хотя на самом деле указанных детей не рожали. Тогда же ФИО24 забрала реквизиты ее банковской карты. В конце ноября 2020 года ФИО24 позвонила ей и сказала, что она должна прийти в отделение Пенсионного фонда г.ФИО6, расположенное по <адрес> указанию ФИО24 она приехала к указанному Пенсионному фонду, встретилась с последней, после чего вместе зашли в какой то офис, где были ранее неизвестный парень и ФИО22. Ранее не известный ей парень начал задавать вопросы по поводу свидетельства о рождении ее ребенка, в один момент указанный парень с ФИО24 отошли от нее и начали о чем то переговариваться, разговора не слышала. После чего кто то из присутствующих дал ей на подпись документы, в которых она расписалась, не читая содержания. Затем вместе с ФИО22 и ФИО24 пошли в отдел Пенсионного фонда, где ФИО22 провел ее в один из кабинетов, где сотрудница дала ей на подпись документы, которые также подписала, не читая содержания. После этого ей сказали, что она может выйти. Когда вышла из отделения Пенсионного фонда, во дворе ее ждала ФИО24, которая сказала, что произошли какие-то трудности и что деньги поступят на ее счет в течение одного месяца. ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту поступили деньги в сумме 200 000 рублей, о чем сообщила ФИО24. Узнав о поступлении денег, в тот же день к ней на квартиру приехала ФИО24, которая попросила у нее мобильный телефон и через ее приложение «Сбербанк онлайн» перевела 140 000 рублей на банковскую карту ФИО16 М., 60 000 рублей перевела на банковскую карту ФИО18 М. Затем ФИО24 стала ей говорить, что на ее счет поступила не вся сумма денег и что ее 50 000 рублей получит после поступления оставшихся денег. Она поверила ФИО24 и стала ждать. После истечения примерно двух месяцев она стала спрашивать у ФИО24, когда она получит, но ФИО24 стала ее избегать, перестала отвечать на звонки и потерялась. В родильное отделение ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница» за медицинской помощью она не обращалась. В 2020 году детей не рожала. В 2020 году в отделение ЗАГСа г. ФИО3 не обращалась, ни в каких журналах свою подпись о получении свидетельства о рождении не ставила. Свидетельство о рождении ей передала ФИО24 в г.ФИО6. В кредитный потребительский кооператив «Южный» за получением займа на приобретение жилья не обращалась, не планировала приобретать себе никакое жилье. В последующем она узнала, что оставшиеся 250 000 рублей ФИО24 забрала себе и не дала ей обещанные 50 000 рублей. Вину свою признает, в содеянном раскаивается (том №, л.д. 210-216, том №, л.д. 65-70).

Показания свидетеля ФИО9, оглашенные в судебном заседании, согласно которым, примерно в июне 2019 года она встретилась в г. ФИО3 со своей давней знакомой ФИО2, которая предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами этих МСК. Она согласилась, и ФИО2 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала. Они начали работать примерно с января 2020 года. В группе помимо ее и ФИО2 были также другие лица, у каждого из них была своя определенная роль. Это были работники Кизилюртовского ЗАГСа Шамхалова Аида и ФИО17; медсестра из больницы Цевиканова Загра; подруга ФИО2 – ФИО10; работники кредитно-потребительских кооперативов ФИО4, ФИО8, Бухсаев Рамиз, Ахмедов Байрамгаджи, все называют его Байрам; ее гражданский муж ФИО5.

Первый этап — это получение свидетельства о рождении, который ФИО2 полностью взяла на себя. Она сказала, что с помощью Цевикановой Загры она изготовит подложное свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она обеспечит получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО2, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении у той ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ФИО2, которая за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого ФИО2 в типографии г. ФИО3 у парня по имени Юнади готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. Далее ФИО2 обращалась к работнице родильного дома <адрес>ной больницы Цевикановой Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. После этого медицинское свидетельство заполнялось ФИО2, то есть вносились данные женщины. Затем ФИО2 все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. ФИО3 и Шамхалова Аида выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. На этом первый этап завершался.

Второй этап — это получение сертификата МСК. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» Айтемировой ФИО24 подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Подать заявление через личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России; получить сертификат в «проактивном» режиме. Под «проактивным» режимом следует понимать, что с марта 2020 года, точной даты она не знает, сертификаты МСК выдавались в беззаявительном порядке, на основании сведений из Единого государственного реестра ЗАГС об имеющихся актовых записях о рождении детей, полученных Пенсионным фондом от органов ЗАГСа. В этом случае ФИО10 также заходила в личный кабинет женщины в портале «Госуслуги» и проверяла оформление сертификата МСК в «проактивном» режиме. В случае каких-либо неточностей либо неясностей, ФИО10 вносила свои корректировки, и при необходимости подавала дополнительные заявления от имени женщин.

Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и т.д. Среди подобных КПК, через которые ей обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Поясняет, что в их схему были вовлечены работники только трех из них: КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финпомощь». Фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО4, с которым примерно в январе 2019 года, точной даты она не помнит, она познакомилась через общих знакомых (кого именно она не помнит). Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: г.ФИО6, <адрес>-б. Хотя фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ФИО4, но всеми финансовыми и другими делами занимался его друг Бухсаев Рамиз, который был старшим в указанных КПК. Заключением договоров займа и выплатами денег договора займа занимался непосредственно Рамиз. Кроме того, в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал и ФИО8, который был другом ФИО4 и выполнял все его поручения, он выполнял функции его водителя и помощника, практически всех женщин в управления Пенсионного фонда отвозил ФИО8. Примерно в январе месяце 2020 года, точное время она не помнит, она встретилась с ФИО4. Встретились они с ним в офисе КПК по адресу: г.ФИО6, <адрес>-б. В ходе разговора она сообщила тому, что будет приводить в его офис женщин для обналичивания сертификатов МСК, она сказала, что сертификаты МСК получены на несуществующих детей. Так они с ним договорились вместе работать, на каких условиях она расскажет далее.

Женщину обеспечивали в КПК, где она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК. Женщину в КПК приводили она или ФИО10. После перечисления КПК денежных средств на банковский счет женщины, в случае если у этой женщины имеется в телефоне приложение «Сбербанк онлайн», женщина сразу же на месте переводила одну из сумм, указанных выше на банковский счет работника КПК. В случае отсутствия у женщин этого приложения, работник КПК сопровождал женщину к банкомату, откуда она снимала поступившую сумму займа, из которой оставляла 100 000 рублей себе, работнику КПК передавала 130 000 или 180 000 рублей, в зависимости от суммы займа, оставшуюся часть передавала ей или Айтемирвой ФИО24.

Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. После выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО4 и Ахмедова Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Она знает только, что всех женщин работники КПК сопровождали в пенсионный фонд. Ахмедов Байрамгаджи возил женщин в пенсионный фонд <адрес> г. ФИО6, ФИО8 возил женщин в пенсионный фонд <адрес> г. ФИО6. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный заем денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ее супруга ФИО5 пояснила, что он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. Перечислила 24 женщины, которых она подыскала, и сообщила, что оставшихся 18 женщин подыскали ФИО10 и ФИО2 (т.1 л.д.62-72, 73-90).

Показания ФИО33, оглашенные в суде, согласно которым, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, она познакомилась с ФИО4, и в процессе общения она обнаружила, что тот открытый человек и решила рассказать ему правду о том, что ФИО23 обманывает ее почти на 100 000 рублей с каждого обналиченного сертификата МСК. При этом предложила ему работать напрямую, без участия между ними ФИО23. Там же в ходе разговора с ФИО4 она призналась ему, что все мамаши, которые обеспечиваются ей и ФИО23, фактически детей не рожали и их сертификаты МСК фиктивные. ФИО4 ей ответил, что ему это известно со слов ФИО23, но ему нет разницы, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех, якобы, рожденных детей будет подтверждаться. ФИО4 согласился с ее предложением и они стали дальше обговаривать их дальнейшее «сотрудничество». ФИО4 ей объяснил как образуется их часть в сумме 150 000 на сертификат МСК на первого ребенка и 220 000 рублей на второго ребенка.

В части выплат 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, ФИО4 ей сообщил, что по этой схеме работает с сотрудниками указанного фонда по Советскому и <адрес>м г. ФИО6, ФИО12 и Алиевой Мадиной. Со слов ФИО4 тот поддерживает дружеские отношения с указанными девушками и за каждую мамашу тот лично, либо через помощника ФИО22, отдавал им деньги в сумме 10 000 рублей. За эти деньги указанные сотрудницы обеспечивали в Пенсионном фонде беспрепятственное принятие документов и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала. В части строительной компании, ФИО4 ей сообщил, что у него есть «карманное» ЖСК, от имени которого в его КПК готовятся фиктивные справки о том, что мамаша является пайщиком в этом ЖСК. Они согласовали все подробности и договорились работать напрямую, без посредника в лице ФИО23. Для этого она через ФИО23 подготовила фиктивное свидетельство о рождении, согласно которому ФИО7 в 2020 году родила ребенка, хотя на самом деле та детей в 2020 году не рожала. После, она оформила на имя ФИО7 сертификат МСК и вместе с ней, примерно в конце ноября 2020 года, пошла в КПК «Южный», предварительно согласовав это с ФИО4. Когда она и ФИО7 находились в КПК, где находились Бухсаев Рамиз и ФИО8, Рамиз начал долго рассматривать свидетельство о рождении, согласно которому ФИО7 родила ребенка, и стал спрашивать у нее данные (ФИО, дату рождения) ребенка. ФИО7 стала путаться в этих данных, в связи с этим Рамиз стал возмущаться, что они носят им «левые» (фиктивные) свидетельства о рождения и при них позвонил к ФИО4. В ходе телефонного разговора, Рамиз сообщил ФИО4, что свидетельство о рождении «левое», то есть фиктивное. О чем дальше говорили Рамиз и ФИО4 по телефону она не разобрала. После телефонного разговора Рамиз сказал ей, что ФИО4 дал указание обналичить сертификат МСК на срок в 2 недели, то есть деньги МСК она сможет получить только по истечению указанного срока. Она согласилась на это. Рамиз подготовил договор займа и другие документы, в которых ФИО7 проставила свои подписи. Затем Рамиз снова созвонился с ФИО4 и поговорил с ним, о чем именно те говорили, она не разобрала. После телефонного разговора, Рамиз обратился к ФИО22 и сказал, чтобы тот отвез ее и ФИО7 в Пенсионный фонд, при этом достал деньги и передал их ФИО22, пояснив, что это 10 000 рублей которые нужно передать ФИО25 за принятие документов. ФИО22 взял у Рамиза указанные деньги, а именно две купюры по 5 000 рублей, и на своей автомашине отвез ее с ФИО7 к отделению Пенсионного фонда, расположенного по <адрес> (Грозненская), 51-д г. ФИО6. По приезду к указанному отделению, примерно в конце ноября 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО22 провел их на третий этаж. Она осталась ожидать в коридоре, а ФИО7 вместе с ФИО22 зашли в один из кабинетов (номер кабинета она не помнит). Дверь указанного кабинета была открыта и она видела происходящее, ФИО22 посадил ФИО7 к женщине (сотруднику Пенсионного фонда) средних лет, полного телосложения, одетую в Исламскую одежду (Хиджаб), имени ее она не знает и более подробно описать не может. Указанная женщина подготовила какие-то документы и передала их ФИО7, последняя проставила свои подписи. В это же время ФИО22 встретил в коридоре третьего этажа ФИО25. ФИО22 и ФИО25 разговаривали между собой, было видно, что те хорошо знакомы. В ходе разговора ФИО22 передал указанной ФИО25 деньги, полученные у Рамиза. В это время она поняла, что эта девушка и есть сотрудница Пенсионного фонда ФИО11. Подписав все документы, она и ФИО7 вышли из Пенсионного фонда. После истечения 2 недель, ФИО4 перестал отвечать ей на звонки и начал избегать ее. Примерно через 1 месяц, когда она уже стала названивать Рамизу и напоминать об обещании ФИО4, тот перевел на банковский счет ФИО7 200 000 рублей, со слов Рамиза, оставшиеся 250 000 рублей ФИО4 переведет ей позже. Она забрала у ФИО7 переведенные ей 200 000 рублей и расплатилась с ФИО23 за изготовление свидетельства о рождении. Позже, в начале 2021 года, ФИО4 перевел на используемую ей банковскую карту ФИО16 оставшиеся 250 000 рублей. Указанными деньгами в сумме 250 000 рублей она израсходовала на свои нужды (том №, л.д. 91-105).

Показания свидетеля ФИО2, оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что, примерно в октябре 2020 года, когда именно она не помнит, ФИО23 со своего мобильного телефона отправила ей на телефон, с помощью приложения «ВОТСАП», паспорт ФИО7. Кроме того, в указанный период времени передала ей деньги в сумме 70 000 рублей, каким образом та ей передала, то есть наличными или путем банковского перевода, она не помнит. В связи с этим она созвонилась с Цевекановой Загрой и получила у нее серию и номер медицинского свидетельство о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. Тогда же она пошла в типографию к Юнади, расположенную в его доме по адресу: РД, г. ФИО3, <адрес>, сообщила тому полученные у Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила Юнади за указанный бланк 500 рублей. Юнади изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал ей. Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с Цевекановой Загрой, примерно в октября 2017 года, в период рабочего дня с 09 часов по 17 часов, когда именно она не помнит, взяв с собой изготовленное свидетельство, она пошла к ЦГБ г. ФИО3, по адресу: г. ФИО3, <адрес>, и передала его к Цевекановой Загре, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома ЦГБ г. ФИО3. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в октябре 2020 года, находясь в г. ФИО3, точное время и место она не помнит, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО7 в родильном доме ЦГБ г. ФИО3 родила девочку, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога (кого именно она не помнит) и заведующей роддомом ФИО34 Затем, примерно в октябре 2020 года, когда именно она не помнит, она отнесла заполненное ей фиктивное медицинское свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г. ФИО3 по адресу: ФИО3, <адрес> «Б», и передала его Шамхаловой Аиде вместе с деньгами в сумме 50 000 рублей, согласно их договорённости. Примерно в ноябре 2020 года, Аида сообщила ей, что та изготовила фиктивное свидетельство о рождении и Патимат может прийти и получить его, о чем она сообщила ФИО23, для того чтобы последняя сказала ФИО7 и забрала его из отдела ЗАГС г. ФИО3. Оставшиеся деньги в сумме 4 500 рублей из 70 000 рублей, полученных от ФИО23, она взяла себе, за ее услуги в заполнении фиктивного медицинского свидетельства о рождении (том 3 л.д.106-133).

Показания свидетеля ФИО35, оглашенные в судебном заседании, согласно которым, по предложению ФИО2 за вознаграждение в 5 000 рублей за бланк она с 2019 года, примерно на 20 поддельных, изготовленных жителем г.ФИО3 ФИО21 Ю.Р. – Юнади, бланках медицинских свидетельств о рождении в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница» ребенка, проставляла печати роддома. ФИО2 спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств, о которых она также втайне от коллег узнавала в роддоме. Далее ФИО2 распечатывала у Юнади пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила навстречу к ФИО2, брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении ФИО2, которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет (т.1 л.д.134-139).

Показания свидетеля ФИО21 Ю.Р., оглашенные в судебном заседании, согласно которым, он по просьбе медсестры родильного отделения городского родильного дома при ЦГБ г.ФИО3 по имени ФИО35 – Загра, изготавливал бланк медицинского свидетельств о рождении по образцу предоставленного ему заполненного бланка свидетельства о рождении. Примерно в 2019 года, к нему домой пришли Загра и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно, ее звали ФИО2 - ФИО2. Он показал Загре изготовленный им на его принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала ФИО2 со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом, Загра, как он понял, свела ФИО2 с ним, с тем, чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. ФИО2 записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Кстати ФИО2 попросила называть ее ФИО26, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени ФИО2 периодики приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный им бланк ФИО2 оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. В общей сложности с середины 2019 года он изготовил для ФИО2 и передал ей не менее 50 бланков свидетельств (т.1 л.д.140-145).

Показания свидетеля ФИО19 С.Ю., оглашенные в судебном заседании, из которых следует, что примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей из родильного дома при центральной городской больнице г. ФИО3 медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными, поскольку заполнены они были совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам, несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать ФИО36 - Аиде. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом Шамхалова как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соответственно несет полную ответственность за выданные документы. В последующем ее подозрения подтвердились, на что Аида сказала ей примерно следующее: «ты делай все как делала, тебя тоже отблагодарят ….». Смысл ее предложения сводился к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением. Так примерно с августа-сентября 2020 года, Шамхалова Аида отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении.. С этих пор Шамхалова стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально Шамхалова передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению Шамхаловой Аиды незаконных записей по поддельным документам. С кем конкретно договаривалась Шамхалова Аида по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого Шамхалова получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом Шамхаловой Аиды, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая - некая женщина по имени ФИО2. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу ФИО2, Шамхалова как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени ФИО23 о которой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно ФИО2 подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их Шамхаловой Аиде. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени ФИО23, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов ФИО23 она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО23 она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с Шамхаловой через вышеуказанную ФИО2. Сама Шамхалова также как-то упомянула ФИО23 в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет ФИО23 - не хочет лично вести дела с ФИО23. ФИО23 сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «Госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу ФИО23 и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что ФИО23 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Кстати ФИО2 также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу Шамхалову Аиду, на что ФИО2 ответила, что Аида не хочет этого делать. Со временем Шамхалова, ФИО23 и другие неизвестные ей лица, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом с кем-либо из этих женщин она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств она не вела и от них денег не получала. Таким образом, в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал (т.3 л.д.157-168).

Показания свидетеля ФИО37, оглашенные в судебном заседании, данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он является директором КПК «Уржумский» и КПК «Южный» - организация, в которую объединяются пайщики для финансовой взаимопомощи. Женщины желающие обналичить свой материнский капитал (далее женщины) становились пайщиками КПК, для получения займа (потребительского кредита) на приобретение жилья. Собрав все указанные документы с женщиной заключается договор потребительского займа, после заключения которого, на банковский счет женщины поступают денежные средства займа. После этого указанная женщина обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. За свою деятельность в КПК оставалось, примерно 130 000 - 180 000 рублей.

Он должен был следить за всеми делами указанных КПК, следить за правильностью составления договоров, вести хозяйственную и финансовую деятельность и тд. Офис КПК «Уржумский» и «Южный», располагался по <адрес> (Николаева), 12-б г. ФИО6. Помимо его в КПК «Уржумский» и «Южный» работали девочки по именам Гасанова Багжат и ФИО21 Алина, бухгалтер Ахмедова Ирада, а также в качестве водителя работал ФИО8, 1993 года рождения. Девочки Багжат и Алина выполняли работу помощниц, которые составляли проекты договоров, копировали и сканировали документы, Ирада вела бухгалтерскую деятельность. ФИО22 является другом ФИО4, который выполнял все его поручения. «Поставщиками» (посредниками) женщин, желающих обналичить материнские капиталы, были ФИО9, с ее мужем ФИО5, и ФИО10. Со слов ФИО4 женщины, которых обеспечивали ФИО23, ФИО20 и ФИО24 фактически детей не рожали и незаконно получали свидетельство о рождении ребенка в отделении ЗАГСа г. ФИО3, на основании которого им выдавался сертификат МСК. Кроме того, ФИО4 дополнил, что сотрудники Пенсионного фонда также не будут препятствовать в обналичивании подобных фиктивных сертификатов МСК. Со слов ФИО4 в отделении Пенсионного фонда в <адрес> г. ФИО6 работают его знакомые девочки ФИО11 и ФИО12. Когда он приступил работать в КПК у ФИО4, то он столкнулся с такой проблемой как отсутствие у женщин, обеспечиваемых ФИО23, ФИО20 и ФИО24 документа, подтверждающего их вступление в ЖСК, то есть документа необходимого для заключения ипотечного займа. С этой проблемой он обратился к ФИО4. Тогда ФИО4 сообщил ему, что тот зарегистрировал на его друга ФИО13 фиктивный жилищно-строительный кооператив (далее ЖСК) «МК-Строй». Фактически никакое жилье, указанное ЖСК не строило, но ФИО4 сказал ему, что в офисе имеется печать ЖСК «МК-Строй» и печать с оттиском факсимильной подписи ФИО13. Со слов ФИО4 тот на компьютере будет составлять и распечатывать справку о том, что женщина, обеспеченная ФИО23, ФИО20 и ФИО24 является пайщиком ЖСК «МК-Строй» при строительстве многоквартирного дома, строящегося на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г» и проставит на указанной справке печать с оттиском факсимильной подписи ФИО13 и печать ЖСК «МК-Строй». Данный фиктивный документ и являлся основанием для выдачи ипотечного займа женщине. Кроме того, со слов ФИО4, ФИО25 в курсе указанного ЖСК и поэтому при проведении правовой оценки заявления о распоряжении средствами МСК женщины, та, за получаемые ею 10 000 рублей, не будет проверять законность указанной справки. Что касается роли ФИО8, была угроза, что после получения средств ипотечного займа женщина может скрыться и не обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, из-за чего средства МСК могли не поступить на счет КПК в счет погашения полученного займа. В связи с этим необходимо было сопровождать каждую женщину в отделение Пенсионного фонда и убедиться в написании женщиной заявления о распоряжении средствами ее МСК. Эта обязанность и была возложена ФИО22, который был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом. После получения женщиной ипотечного займа, деньги со счета КПК поступали на банковский счет женщины. После чего женщина сопровождалась ФИО22 к банкомату, где та снимала деньги в сумме 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка, либо деньги в сумме 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка и передавала их ФИО22. ФИО22 в свою очередь передавал эти деньги ФИО4. Либо, когда деньги КПК, в виде займа, поступали на банковский счет женщине, он или ФИО22 брали телефон женщины, открывали их приложение «Сбербанк онлайн» и переводили к себе на банковские карты указанные деньги в сумме 130 000 рублей или 180 000 рублей, а после передавали их ФИО4. Затем женщина в сопровождении ФИО22 отправлялась в отделение Пенсионного фонда, где и подавала заявление о распоряжении средствами МСК по вышеуказанной ним схеме. Таким образом и происходило обналичивание сертификатов МСК женщин, которые фактически не рожали детей, обеспечиваемых к ним в КПК ФИО23, ФИО20 и ФИО24. Указанные женщины были следующими:

- ФИО7, на которую через КПК «Южный» обналичили сертификат МСК, тогда как та фактически ребенка не рожала, ее обеспечила ФИО24. ФИО7 представила сертификат МСК на второго ребенка суммой 616 617 рублей. С ней был заключен договор ипотечного займа и ей на карту были перечислены деньги в качестве займа. При этом была изготовлена фиктивная справка о том, что та является членом ЖСК «МК-Строй». В последующем ФИО22 обеспечил ее в отделение Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес> г. ФИО6, где ее заявление о распоряжении средствами МСК удовлетворили (т.1 л.д.169-183).

Показания свидетеля ФИО4, оглашенные в судебном заседании, согласно которым, с 2017 года он занимается кредитно-финансовой деятельностью, является владельцем кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Тан». Возможно, он знаком с лицами по имени ФИО23 и ФИО20, которые иногда приводят к нему лиц, желающих получить потребительский займ. Их полные анкетные данных ему не известны. Им, как и любому другому лицу, отыскавших желающих получить заем, он за каждое лица выдавал по 10-15 тысяч рублей. Бухсаев Рамиз является директором КПК «Уржумский», ФИО8 является его другом, отношения к деятельности КПК «Уржумский» не имеет. С Мадиной, ФИО25 и ФИО12 он также знаком как с работниками пенсионного фонда. К тем он обращался с просьбами об оказании помощи в проверке законности выдачи СНИЛСа и сертификата на материнский капитал. При этом какого-либо денежного вознаграждения им не выдавалось (т.1 л.д.184-189).

Показания свидетеля ФИО13, оглашенные в судебном заседании, согласно которым, он состоит в дружеских отношениях с ФИО4, 1984 года рождения, который оказывает помощь женщинам в обналичивании сертификатов материнского (семейного) капитала (далее МСК) через Пенсионный фонд. Примерно в июле 2019 года, когда именно он не помнит, ФИО4 пригласил его к себе в офис расположенный по адресу: г. ФИО6, <адрес>-б, где попросил разрешения зарегистрировать на его имя жилищно-строительный кооператив (Далее ЖСК), поскольку, как он пояснил, тот хочет произвести регистрацию этой организации и начать строительство многоквартирного дома. Многоквартирный дом ФИО4 планировал построить на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на <адрес> и <адрес>, участок «Г». Получив его согласие, ФИО4 собрал от его имени все необходимые документы, после чего, на его имя ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована организация ЖСК «МК СТРОЙ», г.ФИО6, ей были присвоены ОГРН 1190571011510, ИНН 0571015227 и КПП 057101001. Юридический адрес организации - 367000, <адрес>, г. ФИО6, <адрес> "б", этаж 4. Основным видом деятельности является «Строительство жилых и нежилых зданий», «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Председателем ФИО14 был назначен он. После регистрации указанной организации он и ФИО4 пошли в типографию, расположенную в г. ФИО6, какую именно он не помнит, где заказали печать ЖСК «МК СТРОЙ», а также печать с оттиском его факсимильной подписи. Изготовленные печать ЖСК «МК СТРОЙ» и печать с оттиском его факсимильной подписи ФИО4 забрал с собой. Где и в каких документах ФИО4 использовал указанные печати, он не знает. Со слов ФИО4 ЖСК необходимо было для обналичивания сертификатов МСК, то есть женщина имеющая сертификат МСК приобретает квартиру в ЖСК, после чего обращается в Пенсионный фонд с заявлением о выплате ей средств МСК. Таким образом женщина возмещает часть денег на приобретение квартиры средствами МСК (т.1 л.д.190-194).

Показания свидетеля ФИО5, оглашенные в суде, по существу описывают роль свидетелей ФИО9, ФИО2, ФИО19 С.Ю., ФИО36, ФИО4, ФИО37 и других лиц при совершении преступления ФИО7 (т.1 л.д.195-203)

Показания свидетеля ФИО21 З.Г., оглашенные в суде, согласно которым, примерно летом 2020 года, ФИО24 предложила оформить на нее свидетельство о якобы рождении ребенка и тем самым получить сертификат материнского капитала. В дальнейшем полученный капитал, со слов ФИО24, можно обналичить на деньги, и она сможет получить 50 000 рублей. Она согласилась и передала ФИО24 документы. По указанию ФИО24 ездила в КПК и Пенсионный форн в г. ФИО6, подписывала разные документы. После этого на ее банковскую карту поступили деньги в сумме 470 000 рублей. Рамис взял ее мобильный телефон и перевел на свой банковский счет 180 000 рублей. Когда она вышла из отделения Пенсионного фонда, во дворе ее ждала ФИО24, которая на такси отвезла к отделению «Сбербанка», где через банкомат с ее карты сняла деньги в сумме 50 000 рублей и передала их ей. Саму мою банковскую карту с пин-кодом ФИО24 попросила оставить у себя для пользования. Со слов ФИО24 ее банковская карта заблокирована. Она не смогла отказать ФИО24 и разрешила пользоваться своей банковской картой. Получив ее разрешение, ФИО24 привязала ее карту к своему приложению «Сбербанк онлайн». После этого они разошлись. Ей известно, что ФИО24 активно пользовалась ее банковской картой, так как к ней на № часто поступали СМС-сообщения о поступлении на карту денег от 5 000 рублей до 200 000 рублей. Все денежные переводы с ее банковской карты осуществлялись ФИО24, указанные переводы ей не принадлежат, что за средства поступали и передавались с ее карты, которым пользовалась ФИО24 ей неизвестно (том № л.д. 71-74).

Показания свидетеля ФИО21 Р.А., оглашенные в суде, согласно которым она знакома с Айтемировой ФИО24 с детства, об обстоятельствах перечисления денежных средств в размере 60 000 рублей на ее банковскую карту, ей ничего не известно ей такую сумму денежных средств никто не перечислял. Однако она передавала свою банковскую карту во временно пользование Айтемировой ФИО24 при следующих обстоятельствах. Примерно в конце 2020 года, когда находилась на съемной квартире, по адресу: г. ФИО6, <адрес>, ФИО10 попросила у нее банковскую карту, сказав, что должны перекинуть денежные средства, и что их надо снять в банкомате. Не задавая лишних вопросов, так как Панита являлась ее подругой, она отдела свою банковскую карту. ФИО24 вернула ее банковскую карту через некоторое время. Она не знает, что за средства перечислялись на ее карту (том № л.д. 75-78).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

Подписи от имени ФИО7 в заявлении о распоряжении средствами МСК от ДД.ММ.ГГГГ и в копии договора целевого ипотечного займа №И07-11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ в. графе «заемщик», вероятно выполнены самой ФИО7 (том № л.д. 1-126).

Копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище у свидетеля ФИО21 Ю.Р. проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON Р50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении (том № л.д. 49-57).

Копия протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo Р50», в ходе осмотра которых в памяти обнаружен электронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении (том № л.д. 62-68).

Копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в УПФР по РД в <адрес> г.ФИО6 проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты 11 дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, среди которых имеется дело ФИО7 (том N 2 л.д. 90-94).

Копия протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектами осмотра являются:

Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес> рассмотрел заявление ФИО7 и решил выдать государственный сертификат на МСК в размере 616 617 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

Копия электронного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-017-2020 № на 1 л., согласно которому ФИО7 имеет право на получение МСК в размере 616 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес>;

Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в <адрес> г. ФИО6, рассмотрев заявление ФИО7, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья и осуществить перечисление средств МСК в размере 616 617 рублей на расчетный счет КПК «ЮЖНЫЙ». Решение подписано руководителем территориального органа ПФР ФИО30 На осматриваемом решении имеется рукописная запись и подпись: «Гл. спец эксперт кс ФИО21 С.М.»;

Заявление ФИО7 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в <адрес> г. ФИО6 на 2 л. В данном заявлении ФИО7 просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий в размере 616 617 рублей;

Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 1 л.;

Копия свидетельства о рождении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-БД № на 1 л. Место выдачи свидетельства - 90500796 Отдел ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции РД по Центральному территориальному округу в г. ФИО3. Свидетельство подписано ФИО36;

Копия договора целевого ипотечного займа № И07-11/2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л. Согласно договору КПК «ЮЖНЫЙ» в лице Председателя ФИО14 Исмаиловича выдал ФИО7 займ на улучшение жилищных условий в размере 620 000 рублей;

Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620 000 рублей на 1 л.;

Выписка из лицевого счета по вкладу ФИО7 на 1 л., согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на счет 40№ поступили денежные средства в размере 620 000 рублей;

Справка о подтверждении включения пайщика в членство КПК исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которой ФИО7 вступила в членство КПК «ЮЖНЫЙ» с ДД.ММ.ГГГГ и внесла паевой взнос в размере 300 рублей;

Выписка из реестра ЖСК исх. №.1 ПСП от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., из которой следует, что ФИО7 является членом ЖСК «МК СТРОЙ», осуществляемого строительство однокомнатной квартиры, площадью 37,5 кв.м, на 12 этаже Блока 2, с условным строительным номером 267, расположенного по адресу: РД, г. ФИО6, <адрес>, в районе развилки дорог на <адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровые номера участков 05:40:000078:0342);

Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.

Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (том № л.д. 95-169).

Копия протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО7, из которого следует, что:

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), ФИО7 на счет № банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 00:00 поступил платеж в размере 200 000 рублей;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), со счета ФИО7 № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую ФИО15, осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в 17:25 в размере 60 000 рублей.

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № (карта №), со счета ФИО7 № банковской карты № на банковскую карту №, принадлежащую ФИО16, осуществлены платежи: ДД.ММ.ГГГГ в 17:25 в размере 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:18 в размере 70 000 рублей (том № л.д. 82-87).

Копия протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является выписка по операциям на счете КПК «Южный», полученная из ПАО Сбербанк. Согласно выписке с информацией о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счета №, принадлежащего КПК «Южный» на счет №, принадлежащий ФИО7 осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей (том № л.д. 74-79).

Копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе КПК Уржумский проведён обыск, в ходе которого обнаружена и изъята печать МК «Строй» (том № л.д. 3-8).

Копия протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является изъятая в ходе обыска в КПП «Уржумский» печать с оттиском в оснастке ЖСК «МК Строй» (том № л.д. 13-15).

Копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отделе ЗАГС г.ФИО3 проведён обыск, в ходе которого обнаружены медицинские свидетельства о рождении детей и журнал учета свидетельств о рождении за 2020 г. (том N 2 л.д. 18-22).

Копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии 82 №, выданное ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часов 40 минут родила ребенка женского пола. Указанная справка заверена оттисками прямоуголовной и круглой печати «Родильный дом г. ФИО3 ГБУ РД Кизилюртовская ЦГБ». На оборотной стороне проставлены подписи врача акушера-гинеколога ФИО21 3.3. и руководителя медицинской организации ФИО34 (том N 2 л.д. 23-34).

Копия протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года, На листе №, на 1 строке имеются сведения о получении свидетельства о рождении № ФИО1, номер актовой записи 797, подписи о получении не имеется (том N 2 л.д. 37-45).

Копия письма из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у ФИО7 (том N 2 л.д. 175-176).

Копия письма из ГУ ОПФР по РД от ДД.ММ.ГГГГ, к которому приложена копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на счет КПК Южный перечисляются денежные средства в размере 616 617 рублей. Назанчение платежа - перечисление средств МСК ФИО7 (том № л.д. 194-198).

Анализ исследованных судом доказательств в их совокупности приводит суд к выводу о доказанности вины ФИО7 в совершении указанного преступления. Проверив и оценив все исследованные судом доказательства в соответствии с требованиями ст.ст. 87,88 УПК РФ путем сопоставления между собой с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд признает их в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и признает установленной ими вину ФИО7 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Ее виновность в совершении указанного преступления полностью доказана показаниями самой подсудимой, показаниями свидетелей ФИО33, ФИО9, ФИО2 ФИО4, ФИО21 Ю.Р., ФИО35, ФИО5, ФИО13, ФИО33, ФИО9, ФИО37, ФИО21 З.Г., ФИО21 Р.А. и ФИО19 С.Ю., письменными доказательствами, заключениями экспертиз, изложенными выше.

Умысел ФИО7 на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, свидетельствуют о ее корыстной заинтересованности, с которой она действовала.

Действия ФИО7 органом следствия квалифицированы правильно, и суд квалифицирует их по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

ФИО7 совершила тяжкое преступление, ее роль и участие в группе лиц выразились в том, что она согласилась на участие в схеме незаконного получения средств материнского семейного капитала, путем представления подложных документов, для чего она предоставила лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, свои документы, а после подготовки указанными лицами всех, необходимых для получения выплаты, подложных документов, она, будучи обеспеченной в отделение пенсионного фонда, подписала подготовленное указанными выше лицами заявление о получении средств материнского капитала и их распоряжении.

В соответствии со ст.ст. 6, 43, 60-63,67 УК РФ при назначении наказания суд учитывает требования закона о справедливости наказания, его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам совершения и личности виновной, необходимости назначения наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений, характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

При оценке характера общественной опасности преступления, совершенного подсудимой, суд учитывает установленные судом признаки умышленного квалифицированного преступления против собственности.

Оценивая степень общественной опасности совершенного преступления, суд принимает во внимание конкретные обстоятельства содеянного ФИО7, характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступления, степень фактического участия подсудимой в нем.

В то же время она не судима, признала вину и раскаялась в содеянном, характеризуется положительно, на учетах в наркологии и психиатрии не состоит, одна воспитывает малолетнего ребенка.

Данные обстоятельства суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ.

Суд также учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с п. «г» и п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие на ее иждивении одного малолетнего ребенка, активное способствование ФИО7 раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание, судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, суд считает возможным исправление ФИО7 лишь при назначении наказания в виде лишения свободы, определяя его размер с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания, изменения категории данного преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, замены лишения свободы принудительными работами суд не находит с учетом характера и общественной опасности преступления.

С учетом установленных судом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО7 преступления, ее личности, а также смягчающих наказание обстоятельств, изложенных выше, мотива и целей ее действий, суд считает возможным исправление ФИО7 при назначении наказания с применением правил ст. 73 УК РФ.

С учетом назначения наказания в виде условного лишения свободы, материального положения ФИО7, одной воспитывающей малолетнего ребенка, суд не находит необходимым назначение ей дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

Для применения правил ст. 64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, либо другого более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает оснований, поскольку санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ не предусмотрен нижний предел наказания, кроме того исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновной, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено.

Обстоятельств нуждаемости подсудимой в прохождении лечения от наркомании или медицинской и социальной реабилитации, а также оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания, прекращения уголовного дела, в том числе, с применением судебного штрафа, или применения отсрочки отбывания наказания, возможности или необходимости применения ПММХ, судом не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос с вещественными доказательствами следует разрешить в соответствии со ст.81 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание 2 (два) года лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год. Обязать ФИО7 в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющей контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО7 подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: документы, послужившие основанием для выплат, а также иные документы и технические средства, изъятые в ходе выемок, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Э.И. Рамазанов