Решение по делу № 2-1967/2023 от 28.09.2023

Дело № 2-1967/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 ноября 2023 года г. Пенза

Первомайский районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Панковой А.С.,

при секретаре Калетуриной Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по исковому заявлению ООО «Возрождение» к Филатовой Людмиле Викторовне о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Возрождение» обратилось в суд с вышеназванным иском, указав в его обоснование, что в производстве Железнодорожного районного суда г.Пензы находилось уголовное дело ... по обвинению Б.И.И., В.М.А.. Филатовой Л.В., Ф.Н.В., Ш.С.В. и Ш.А.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.3,4 ст.159 УК РФ. Приговором от 27.02.2023 Филатова Л.В. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Было установлено, что в результате умышленных преступных действий Филатова Л.В. похитила денежные средства в сумме 643507,75 руб. принадлежащие ООО «Возрождение». Филатова Л.В. причиненный ущерб совершенным преступлением не возместила.

На основании изложенного, истец просил суд взыскать с ответчика в счет возмещения вреда причиненного преступлением 643507,75 руб.

В судебном заседании представители истца ООО «Возрождение» Р.К.Р., М.Э.Н., действующие на основании доверенностей, поддержали доводы иска в полном объеме, пояснив при этом, что ответчик до настоящего времени не произвел выплату ущерба, установленного приговором суда.

Ответчик - Филатова Л.В. в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, пояснив при этом, что не согласна с приговором суда и размером ущерба, установленным данным приговором. Представитель ответчика - адвокат М.Ю.М., действующая на основании ордера от ..., в судебном заседании поддержала позиция своей доверительницы.

Заслушав позиции сторон, исследовав материалы дела и представленные суду доказательства с учетом требований ст. 56 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу статьи 1064 данного кодекса вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (пункт 1).

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (пункт 2).

В статье 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).

В силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Согласно пункту 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении", в силу части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения. В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины потерпевшего).

Таким образом, из содержания указанных норм права в их системной взаимосвязи следует, что если диспозиция нормы уголовного закона в качестве основного или квалифицирующего признака состава преступления предусматривает определенный размер похищенного имущества, то есть размер похищенного подлежит доказыванию в ходе расследования уголовного дела, установленный вступившим в законную силу приговором суда размер похищенного имущества, в силу требований ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, является преюдициальным для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лиц, в отношении которых вынесен приговор суда, то есть не подлежит доказыванию и оспариванию в рамках гражданского судопроизводства, поскольку иное означало бы возможность пересмотра вступившего в законную силу приговора путем переоценки доказательств, на основании которых он постановлен, в рамках гражданского судопроизводства, что действующим законодательством РФ не допускается.

Приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы от ... установлено, что Филатова Л.В. совершила хищение мошенническим способом путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с Б.И.И., В.М.А., Ф.Н.В., Ш.С.В,, Ш.А.В.

При этом Филатова Л.В. совершила 6 таких преступлений, Б.И.И., В.М.А., Ф.Н.В., Ш.С.В,, Ш.А.В. совершили по одному преступлению каждый.

Указанные обстоятельства, в силу вышеуказанных положений ч.4 ст. 61 ГПК РФ, обязательны для суда по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данными лицами.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые Филатова Л.В., Ф.Н.В. вину не признали. Подсудимые Б.И.И., В.М.А., Ш.А.В., Ш.С.В, вину признали в полном объеме, полностью согласились с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении.

Приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы от ... Филатова Л.В. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ. Приговором суда ответчику назначены соответствующие наказания.

Кроме этого, вышеуказанным приговором суда установлено, что Филатова Л.В. с 01.08.2017 на основании трудового договора ... от 01.08.2017, приказа о приеме работника на работу... от 01.08.2017, занимая должность главного бухгалтера ООО «Возрождение», с 01.02.2020 на основании дополнительного соглашения к трудовому договору, приказа о переводе работника на другую работу ... от 31.01.2020, занимая должность заместителя главного бухгалтера ООО «Возрождение», являющегося согласно Уставу, утвержденного решением учредителя ... от 15.01.2016, не публичным корпоративным коммерческим юридическим лицом, созданным с целью извлечения прибыли, предметом деятельности которого являются: сдача в аренду машин, оборудования, иного движимого имущества; сдача в аренду собственного недвижимого имущества; строительство, капитальный ремонт, содержание и благоустройство автомобильных дорог; транспортные услуги; промышленное и гражданское строительство и другие виды деятельности, обязанная на основании должностной инструкции организовать работу по постановке и ведению бухгалтерского учета ООО «Возрождение»; формировать в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику ООО «Возрождение»; организовывать работу по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных и кредитных операций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности ООО «Возрождение»; контролировать порядок оформления первичных учетных документов; осуществляет прием, анализ и контроль табелей учета рабочего времени и подготавливать их к счетной обработке; производить начисления заработных плат работникам предприятия, осуществлять контроль за расходованием фонда оплаты труда; производить начисления и перечисления страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, заработных плат рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников предприятия; подготавливать периодическую отчетность по заработной плате в установленные сроки; обеспечивать соблюдение финансовой и кассовой дисциплины ООО «Возрождение»; принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства, и на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.08.2017 обязанная бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на нее функций (обязанностей) имуществу ООО «Возрождение» и принимать меры к предотвращению ущерба; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества, то есть, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, умышленно, из корыстных побуждений, имея единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана генерального директора ООО «Возрождение» В.С.Т., с использованием своего служебного положения, осуществляя свою трудовую деятельность в названных должностях в период времени с 01.08.2017 по 15.07.2020, совершила хищение денежных средств в сумме 648278 руб. 90 коп., принадлежащих ООО «Возрождение», при следующих обстоятельствах: Филатова Л.В. в период времени с 01.08.2017 по 31.01.2020, занимая должность главного бухгалтера ООО «Возрождение», а в период с 01.02.2020 по 31.07.2020, занимая должность заместителя главного бухгалтера ООО «Возрождение», фактически расположенного по адресу: ..., выполняя функции по расчету и начислению заработной платы сотрудникам ООО «Возрождение», находясь по месту работы, используя ноутбук марки «Acer», принадлежащий ООО «Возрождение», умышленно, из корыстных побуждений, при расчете в программном обеспечении «Заработная плата и доходы», производящим автоматический расчет итоговой суммы заработной платы, которая в указанном программном обеспечении не подлежит изменению, себе, как сотруднику ООО «Возрождение», осуществляла необоснованное завышение сумм денежных средств, подлежащих ей начислению – премиальных выплат и коэффициента трудового участия, что приводило к увеличению итоговой суммы. Затем Филатова Л.В. производила сохранение в программном обеспечении «Microsoft Excel» созданного ею электронного файла расчетного документа на производство выплат, содержащего необоснованно завышенные начисления заработной платы ей, как сотруднику ООО «Возрождение». После чего, Филатова Л.В., используя программное обеспечение «Microsoft Excel» производила редактирование файла расчетного документа на производство выплат, путем внесения в него достоверных сведений о суммах денежных средств, подлежащих начислению ей, как сотруднику ООО «Возрождение» - премиальных выплат и коэффициента трудового участия, не изменяя размер итоговой суммы, который ею был завышен. После этого Филатова Л.В. передавала распечатанный ею расчетный документ на производство выплат, содержащий в строке «итого» сведения о необоснованно завышенной заработной плате на утверждение генеральному директору ООО «Возрождение» В.С.Т., тем самым обманывая его, не осведомленного о ее преступных намерениях, который, предполагая, что расчет итоговой суммы в представленном Филатовой Л.В. расчетном документе на производство выплат, произведен автоматически программным обеспечением «Заработная плата и доходы», исключающим ошибку, осуществлял проверку только в части правильности сумм денежных средств, подлежащих начислению сотрудникам ООО «Возрождение», не проверяя правильность итоговой суммы, утверждал подготовленный Филатовой Л.В. расчетный документ на производство выплат – заработной платы сотрудникам ООО «Возрождение», в том числе и Филатовой Л.В. Затем Филатова Л.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, передавала Н.Н.А., не осведомленной о ее преступных намерениях, хранящийся на жестком диске рабочего ноутбука ООО «Возрождение» расчетный документ на производство выплат – заработной платы сотрудникам ООО «Возрождение» с искаженными данными – с необоснованно завышенной своей заработной платой, а Н.Н.А., действуя на основании просьбы генерального директора ООО «Возрождение» В.С.Т., получив от Филатовой Л.В. файл расчетного документа, в котором информация о суммах начислений и фамилиях сотрудников была закодирована, просмотру была доступна только итоговая сумма, осуществляла только сверку итоговых сумм в подготовленных Филатовой Л.В. документах с искаженными данными: расчетном документе на производство выплат – заработной платы сотрудникам ООО «Возрождение» на документальном носителе и электронном виде, после чего, используя предоставленную В.С.Т. для этих целей электронно-цифровую подпись, осуществляла отправку в ПАО «Сбербанк» созданного Филатовой Л.В. электронного файла расчетного документа на производство выплат – заработной платы сотрудникам ООО «Возрождение», с искаженными данными – с необоснованно завышенной заработной платой Филатовой Л.В.

В результате умышленных преступных действий Филатовой Л.В., направленных на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Возрождение» В.С.Т., с использованием своего служебного положение, за период времени с 01.08.2017 по 15.07.2020, ООО «Возрождение» необоснованно была осуществлена выплата свыше положенной заработной платы Филатовой Л.В. денежных средств, а именно:

- не позднее 15.09.2017, за август 2017 года - 4350 руб. 00 коп.;

- не позднее 16.10.2017, за сентябрь 2017 года - 4350 руб. 00 коп.;

- не позднее 14.11.2017, за октябрь 2017 года - 4350 руб. 00 коп.;

- не позднее 15.12.2017, за ноябрь 2017 года - 4350 руб. 00 коп.;

- не позднее 17.01.2018, за декабрь 2017 года - 4350 руб. 00 коп.;

- не позднее 15.02.2018, за январь 2018 года - 8700 руб. 00 коп.;

- не позднее 20.04.2018, за март 2018 года - 19357 руб. 69 коп.;

- не позднее 22.05.2018, за апрель 2018 года - 10656 руб. 00 коп.;

- не позднее 19.06.2018, за май 2018 года - 8700 руб. 00 коп.;

- не позднее 17.08.2018, за июль 2018 года - 27400 руб. 00 коп.;

- не позднее 14.09.2018, за август 2018 года - 6073 руб. 84 коп.;

- не позднее 16.10.2018, за сентябрь 2018 года - 8700 рублей 00 копеек,

- не позднее 16.11.2018, за октябрь 2018 года - 34 800 руб. 00 коп.;

- не позднее 18.12.2018, за ноябрь 2018 года - 44134 руб. 10 коп.;

- не позднее 14.02.2019, за январь 2019 года - 87000 руб. 00 коп.;

- не позднее 15.03.2019, за февраль 2019 года - 43500 руб. 00 коп.;

- не позднее 15.04.2019, за март 2019 года - 61788 рублей 92 коп.;

- не позднее 22.05.2019, за апрель 2019 года - 34618 руб. 00 коп.;

- не позднее 20.06.2019, за май 2019 года – 4438 руб. 00 коп.;

- не позднее 17.07.2019, за июнь 2019 года - 34662 руб. 48 коп.;

- не позднее 15.08.2019, за июль 2019 года – 9050 руб. 00 коп.;

- не позднее 15.10.2019, за сентябрь 2019 года - 21750 руб. 00 коп.;

- не позднее 15.11.2019, за октябрь 2019 года - 17400 руб. 00 коп.;

- не позднее 16.12.2019, за ноябрь 2019 года - 21750 руб. 00 коп.;

- не позднее 15.01.2020, за декабрь 2019 года - 26100 руб. 00 коп.;

- не позднее 20.02.2020, за январь 2020 года - 26100 руб. 00 коп.;

- не позднее 18.03.2020, за февраль 2020 года - 26100 руб. 00 коп.;

- не позднее 15.05.2020, за апрель 2020 года – 22821 руб. 85 коп.;

- не позднее 16.06.2020, за май 2020 года – 20928 руб. 02 коп., а всего в общей сумме 643507 руб. 75 коп., которые были перечислены в качестве заработной платы с расчетного счета ..., открытого на ООО «Возрождение» 25.08.2017 в Пензенском отделении №8624/500 ПАО «Сбербанк» по адресу: ..., на лицевой счет ..., открытый на имя физического лица – Филатовой Людмилы Викторовны 18.06.2012 в отделении №8624/03 ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: ..., тем самым последняя похитила денежные средства в крупном размере, и получила реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Согласно заключению повторной судебной бухгалтерской экспертизы ..., ... от ..., проведенной в рамках расследования уголовного дела, по данным представленных документов за период с 01.08.2017 по 31.07.2020 работнику ООО «Возрождение» Филатовой Л.В. подлежало начислить заработную плату в сумме 3127555,20 руб., подлежало выплатить заработную плату (после удержания НДФЛ и стоимости питания) в сумме 2719355,20 руб. В бухгалтерском учете ООО «Возрождение» отражены выплаты заработной платы работнику ООО «Возрождение» Филатовой Л.В. за период 01.08.2017 по 31.07.2020 в сумме 3201076,00 руб.

По данным представленных документов разница между суммой заработной платы, отраженной в бухгалтерском учете ООО «Возрождение» как выплаченной работнику Филатовой Л.В. за период с 01.08.2017 по 30.06.2020, и суммой заработной платы, подлежащей выплате ей за аналогичный период, составляет 643507,75 руб.

По данным представленных документов разница между выплаченной и подлежащей выплате заработной платой работнику ООО «Возрождение» Филатовой Л.В. за период с 01.08.2017 по 31.07.2020, без учета начисленной, но удержанной суммы денежных средств за июль 2020 года, составляет 643507,75 руб.

Разница между выплаченной и подлежащей выплате заработной платой работнику ООО «Возрождение» Филатовой Л.В. за период с 01.08.2017 по 31.07.2020, без учета заработной платы, подлежащей выплате за июль 2020 г., но с учетом удержанной суммы денежных средств в размере 161315,10 руб., составляет 482192,65 руб.

Железнодорожный районный суд г.Пензы вину Филатовой Л.В. в совершении всех инкриминируемых деяний установил полностью доказанной. Действия Филатовой Л.В. в отношении имущества ООО «Возрождение» суд квалифицировал по ч.3 ст.159 УК РФ.

Согласно вышеуказанному приговору суда, в части взыскания материального ущерба в размере 648278,90 руб. за потерпевшим ООО «Возрождение» гражданский иск был выделен судом для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, как требующий дополнительных расчетов, т.к. при увольнении с Филатовой Л.В. производились удержания, признанные Государственной инспекцией труда необоснованными.

Приговор Железнодорожного районного суда г. Пензы от ... не был обжалован в вышестоящую инстанцию, вступил в законную силу ....

Обращаясь в суд с исковым заявлением, сторона истца указала размер ущерба, подлежащий возмещению, как сумму незаконно перечисленных денежных средств в счет выплаты свыше положенной заработной платы. Указанная сумма ущерба установлена приговором суда.

Частью 3 ст. 42 ГПК РФ закреплено право юридического и физического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с п. 3 ст. 31 ГПК РФ гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным настоящим Кодексом.

Доказательств иного размера материального ущерба ответчик в силу ст.56 ГПК РФ в суд не представил, как не представил и доказательств о полном возмещении ООО «Возрождение» причиненного материального ущерба, ходатайств о назначении судебной бухгалтерской экспертизы заявлено не было, в связи с чем, в основу принятого решения суд считает возможным положить доказательства судебной бухгалтерской экспертизы ..., ... от ..., проведенной в рамках расследования уголовного дела.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что действиями Филатовой Л.В. был причинен материальный ущерб ООО «Возрождение» в размере 643507,75 руб., в связи с чем он подлежит взысканию с ответчика по эпизоду хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере за период времени с 01.08.2017 по 15.07.2020.

Вместе с тем, как следует из материалов гражданского дела, при увольнении ООО «Возрождение» не произвело выплату Филатовой Л.В. заработной платы в размере 161315,10 руб. Данные обстоятельства подтверждаются материалами гражданского дела, а также не оспаривались стороной истца в судебном заседании.

Сторона ответчика в возражениях на исковые требования указывает на необходимость вычета из общего размера ущерба, установленного приговором суда, заработной платы, незаконно невыплаченной истцом, с учетом начисления на указанную сумму компенсационных выплат в соответствии со ст. 236 ТК РФ.

Суд не находит оснований для уменьшения размера ущерба на сумму невыплаченной заработной платы с начислением компенсационных выплат по ст. 236 ТК РФ, поскольку в данном случае восстановление нарушенного трудового права ответчика предметом настоящего спора не является и Филатова Л.В. не лишена возможности обратиться в суд за защитой своего нарушенного права с предъявлением требований о выплате незаконно удержанной заработной платы и компенсационных выплат за задержку зарплаты по ст. 236 ТК РФ, с установлением правильности расчетом именно в рамках рассмотрения трудового спора.

Иных доводов, а также предоставление суду иного расчета размера ущерба, подлежащего взысканию, а также сведений о частичном возмещении ущерба, со стороны ответчика суду представлено не было.

Несогласие ответчика с вынесенным приговором суда, вступившим в законную силу, не является основанием для освобождения ее от возмещения материального ущерба истцу, т.е. потерпевшей стороне.

В силу подп. 4 п.1 ст. 333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного преступлением.

На основании ч.1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

На основании вышеуказанных норм права с ответчика в местный бюджет подлежит взысканию в солидарном порядке государственная пошлина, исчисленная на основании п.п.1 п.1 ст. 333.19 НК РФ в общей сумме 9635 руб. 08 коп.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление ООО «Возрождение» к Филатовой Людмиле Викторовне о возмещении ущерба, причиненного преступлением - удовлетворить.

Взыскать с Филатовой Людмилы Викторовны (... года рождения, уроженки ..., зарегистрированной по адресу: ..., паспорт серии ..., выдан ... ..., код подразделения ...) в пользу ООО «Возрождение» (ОГРН 1165835050677, ИНН 5818003890, КПП 581801001, юридический адрес: 442400, Пензенская область, Пензенский район, с.Кондоль, ул.Саратовская, д.114) в возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями, денежные средства в размере 643507 (шестьсот сорок три тысячи пятьсот семь) руб. 75 коп.

Взыскать Филатовой Людмилы Викторовны (... года рождения, уроженки ..., зарегистрированной по адресу: ..., паспорт серии ..., выдан ... ..., код подразделения ...) в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 9635 (девять тысяч шестьсот тридцать пять) руб. 08 коп.

Решение может быть обжаловано в Пензенский областной суд через Первомайский районный суд г. Пензы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 27 ноября 2023 года.

Судья: А.С. Панкова