Решение по делу № 1-18/2024 (1-384/2023;) от 04.07.2023

Уголовное дело № 1-18/24

УИД 54RS0010-01-2023-002719-51

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Новосибирск                    30 августа 2024 года

Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи                            Лазаревой Г.Г.,

при секретаре судебного заседания                       Костиной У.В.,

с участием помощника прокурора                                         Лисицыной Н.И.

подсудимого                                           Коновалова Е.Б.

защитника                                          Денисенко Е.А.

предоставившего удостоверение __ и ордер __ от 03.08.2023

Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Коновалова Евгения Борисовича, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, работающего советником, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Как следует из обвинительного заключения а период не ранее 01.01.2017 до 25.04.2017, в неустановленном месте на территории г. Новосибирска у Коновалова Е.Б., являющегося фактическим собственником организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», единоличным лицом, на постоянной основе выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляющим организационно - распорядительные и административно - хозяйственные полномочия, заведомо не имеющего намерения осуществлять строительство объекта «Блок-секции № 22, 23» на ... (стр.), из-за личной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, путем обмана, злоупотребления доверием представителя юридического лица, которое планировал привлечь для оказания работ (услуг) на объектах строительства, расчет якобы с которым произвести квадратными метрами в указанном строящемся доме, заведомо осознавая, что строительство указанного объекта своевременно не завершит и расчет с лицом, привлеченным для выполнения работ (услуг) не произведет, тем самым причинит имущественный вред.

Так, Коновалов Е.Б., являясь фактическим руководителем организаций входящих в группу компаний «<данные изъяты>», в период не ранее 01.01.2017 до 25.04.2017, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории г. Новосибирска, реализуя преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>» путем обмана, злоупотребления доверием, действуя через подконтрольное ему лицо Т.Д.П., состоящего в должности директора ООО «СУ <данные изъяты>», входящего в группу компаний «<данные изъяты>», заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора О.В.А. договор подряда, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» в лице директора О.В.А. обязалось осуществить работы по остеклению лоджий в строящемся жилом многоквартирном доме «Блок-секции № 18,19» на ... (стр.).

    В период не ранее 01.01.2017 до 25.04.2017 директор ООО «<данные изъяты>» О.В.А. введенный в заблуждение относительно истинных намерений фактического руководителя организаций группы компаний «<данные изъяты>» Коновалова Е.Б. выполнил работы по остеклению лоджий в строящемся жилом многоквартирном доме «Блок-секции № 18,19» на ... (стр.) на общую сумму не менее 4 887 307,0 рублей. В результате выполнения работ, у ООО «СУ <данные изъяты>», входящего в группу компаний «<данные изъяты>» образовалась задолженность перед ООО «<данные изъяты>» на сумму не менее 4 887 307,0 рублей.

    В период не ранее 01.01.2017 до 25.04.2017, Коновалов Е.Б., реализуя преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>» при отсутствии признаков хищения, путем обмана, злоупотребления доверием в силу имеющихся с ООО «<данные изъяты>» договорных отношений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения особо крупного имущественного ущерба ООО «<данные изъяты>», заведомо не намереваясь производить расчет за выполненные ООО «<данные изъяты>» работы, действуя через подконтрольных ему лиц, состоящих в должности директора и иных работников организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», при неустановленных обстоятельствах предложил директору ООО «<данные изъяты>» О.В.А. в качестве расчета по образовавшейся задолженности за выполненные работы по вышеуказанному договору, заключить договор участия в долевом строительстве на жилое помещение в строящемся доме «Блок-секции № 22, 23» на ... (стр.), а в качестве оплаты зачесть ранее выполненные ООО «<данные изъяты>» работы, заверив в действительности своих намерений относительно строительства объекта «Блок-секции № 22, 23» на ... (стр.), тем самым обманув О.В.А., на что последний, не подозревая об истинных намерениях Коновалова Е.Б., на поступившее предложение согласился.

Так, 25.04.2017, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, в неустановленном месте на территории г. Новосибирска, директор ООО «<данные изъяты>» О.В.А., не подозревая о преступных намерениях фактического руководителя организаций группы компаний «<данные изъяты>» Коновалова Е.Б., подписал заранее подготовленный договор участия в долевом строительстве №ДДУ 177-нк 22/23 от 25.04.2017, заключенный с ООО «НК <данные изъяты>», в соответствии с которым оплата произведена на сумму 4 887 307,0 рублей, путем подписания между ООО «<данные изъяты>» и ООО «СУ <данные изъяты>» акта приема — передачи, согласно которому ООО «СУ <данные изъяты>» передало ООО «<данные изъяты>» вексель на сумму 4 887 307,0 рублей и подписания ООО «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>» акта приема — передачи, согласно которому ООО «<данные изъяты>» передало, а ООО «НК <данные изъяты>» приняло вексель на сумму 4 887 307,0 рублей в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве №ДДУ 177-нк 22/23 от 25.04.2017, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>», денежные средства по которому он не вносил.

    В результате преступных действий Коновалова Е.Б. сроки окончания строительства объекта «Блок-секции __ 23» на ... стр. неоднократно переносились, строительство до настоящего времени не завершено, объект строительства участнику долевого строительства не передан, денежные средства не возвращены, тем самым Коновалов Е.Б. умышленно, путем обмана, злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, причинил особо крупный имущественный ущерб ООО «<данные изъяты>», в сумме не менее 4 887 307,0 рублей.

Указанные действия Коновалов Е.Б. органами предварительного расследования квалифицированы по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана, злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

         В судебном заседании помощник просила прекратить уголовное дело в отношении Коновалова Е.Б. по указанной статье обвинения в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Указанное преступление относятся к категории небольшой тяжести, а по ним истек сроки привлечения подсудимой к ответственности.

          Защитник и подсудимый Коновалов Е.Б. не возражали против удовлетворения заявленного ходатайства, пояснив, что Коновалов осознает, что указанное основание прекращения уголовного дела не является реабилитирующим.

       Суд, выслушав стороны, исследовав в судебном заседании представленные материалы уголовного дела, приходит к выводу о возможности прекращения настоящего уголовного дела в отношении Коновалова Е.Б. по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ в связи со следующим.

       Согласно ч.3 ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

       Согласно ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. Согласно ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

       При указанных обстоятельствах, учитывая, что в настоящее время с момента совершения преступления прошло более двух лет, уголовное дело и уголовное преследование в отношении Коновалова Е.Б. подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Сам Коновалов Е.Б. согласен на прекращение уголовного дела по не реабилитирующему основанию, предусмотренному ст.24. ч.1 п.3 УПК РФ.

       Как установлено в ходе судебного заседания Коновалов Е.Б. не уклонялась (не скрывалась) ни от органов предварительного следствия, ни от суда, производство по настоящему уголовному делу по указанным причинам не приостанавливалось.

        В случае, если во время    судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ (истечение сроков давности уголовного преследования) … суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого» при этом не имеет значения, в какой момент производства    по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности (п. 25 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06. 2013 №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»).

         Таким образом, с учетом данного обстоятельства, в соответствии со ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ уголовное дело по обвинению Коновалова Е.Б. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ подлежат прекращению за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

        Последствия прекращения производства по делу Коновалову Е.Б. разъяснены и понятны.

         На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.24 ч.1 п.3, 239, 254,256 УПК РФ, суд

                                            П О С Т А Н О В И Л :

       Прекратить уголовное дело в отношении Коновалова Евгения Борисовича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности на основании ст. 78 УК РФ, освободив его от уголовной ответственности.

        Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня вынесения.

          Судья                                  ( подпись)                                       Лазарева Г.Г.

Подлинник постановления находится в материалах уголовного дела № 1-18/2024 в Заельцовском районном суде г. Новосибирска

Уголовное дело № 1-18/2024

УИД 54RS0003-01-2023-002719-51

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Новосибирск 30 августа 2024 года

Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи Лазаревой Г.Г.,

при секретаре судебного заседания Костиной У.В.,

с участием помощников прокурора Нестеровой Д.В., Хам Ю.И.,

Вонарха А.О., Баянова А.С., Лисицыной Н.И.

заместителя прокурора района Крупницкого О.Г.

подсудимого Коновалова Е.Б.

защитника Денисенко Е.А.

предоставившего удостоверение __ и ордер __ от 03.08.2023

Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Коновалова Евгения Борисовича, xx.xx.xxxx года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, работающего советником ЖСК «<данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу:Новосибирская область, Новосибирский район, с/с Мочищенский, д.п. Мочище, ..., не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Подсудимый Коновалов Е.Б. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой и иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вред правам и законным интересам граждан.Данное преступление им совершено на территории Заельцовского района г.Новосибирска при следующих обстоятельствах.

Группа компаний «<данные изъяты>» осуществляла строительство объекта «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, подземная многоуровневая автостоянка, трансформаторная подстанция, распределительный пункт со встроенной подстанцией по ... в Заельцовском районе г. Новосибирска», состоящего из 23 блок-секций и подземной многоуровневой автостоянкой, по адресу: г. Новосибирск, ... стр.

В период с 15.03.2013 до 17.06.2021 в группу компаний «<данные изъяты>» входили организации, учредителями и руководителя которых являлись Коновалов Е.Б. и его близкие родственники, иные подконтрольные ему лица, то есть Коновалов Е.Б. являлся руководителем и бенефициаром организаций, в том числе Жилищно- строительный кооператив «<данные изъяты>-22,23» ИНН __, ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН __, ООО «Новосибирск <данные изъяты>» ИНН __, ООО «Новосибирск <данные изъяты> К» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «Строительный комплекс «<данные изъяты>» ИНН __, ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __, ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __, ООО СО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО Инвестиционная компания «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «Компания по управлению недвижимостью <данные изъяты>» ИНН __, ООО «Компания «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «Кантри- плюс» ИНН __, ООО «УМиАТ СМ» ИНН __, ООО «ЧОО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО УК «<данные изъяты>»ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты> Бизнес» ИНН __, ООО «Эпсилон» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» __, ООО «Боско» ИНН __, ООО «ГТС» ИНН __ и других юридических лиц, входящих в единую группу компаний «<данные изъяты>», а также индивидуальный предприниматель Коновалов Е.Б. ИНН __, основным видом деятельности которых являлось строительство жилых и нежилых зданий, выполнение строительных работ, выполнение функций заказчика, застройщика, деятельность в области архитектуры, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом и другие, фактически расположенные по одному адресу: г. Новосибирск, ... деятельность, реквизиты и функции которых использовались Коноваловым Е.Б. в ходе осуществления строительства объекта недвижимости «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, подземная многоуровневая автостоянка, трансформаторная подстанция, распределительный пункт со встроенной подстанцией по ... в Заельцовском районе г. Новосибирска», состоящего из 23 блок-секций и подземной многоуровневой автостоянкой, по адресу: г. Новосибирск, ... стр.

Коновалов Е.Б., являясь единоличным бенефициаром группы компаний «<данные изъяты>» фактически, юридически и реально контролировал деятельность Обществ, на постоянной основе выполнял управленческие функции в организациях, основной целью которых являлось извлечение прибыли, осуществлял организационно- распорядительные и административно- хозяйственные полномочия, вне зависимости от того, кто состоял в должности директора Обществ, председателя или их учредителя.

Кроме того, Коновалов Е.Б., как фактический собственник группы компаний «<данные изъяты>» осуществлял привлечение инвестиций для организаций лично и через подконтрольных ему лиц, осуществлял функции по контролю за текущей деятельностью и финансовыми потоками Обществ, по вопросам деятельности организации, давал указания исполнительному органу организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», реализующему управление текущей хозяйственной деятельностью Обществ, в том числе о производстве кассовых операций и операций по расчетным счетам организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>».

Таким образом, Коновалов Е.Б. являлся единоличным лицом, на постоянной основе выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляющим организационно-распорядительные и административно- хозяйственные полномочия, вне зависимости от того, кто состоял в должности директора, председателя Общества или его участником.

Деятельность, связанную с привлечением денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома на ... стр. г. Новосибирска, группа компаний «<данные изъяты>» осуществляла в соответствии с Федеральным законом РФ от 30.12.2004 __–ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», установлено право Застройщика привлекать денежные средства участников долевого строительства только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома, либо договора аренды, договора субаренды, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

В период до 06.03.2013 г. Коновалов Е.Б. являющийся фактическим руководителем группы компаний «<данные изъяты>», достоверно зная требования Федерального закона РФ от 30.12.2004 №214-ФЗ, в том числе о запрете привлечения денежных средств от участников долевого строительства, до получения разрешения на строительство, в нарушение указанных требований, с целью как можно быстрого получения денежных средств от граждан, принял решение о начале строительства блок-секций 22,23 многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр. и привлечение денежных средств от граждан, при этом с целью создания видимости законности своим действиям решил создать жилищно- строительный кооператив, который в соответствии с п.3 ч.2 ст.1, ч.1 ст.3 Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ имел право привлекать денежные средства на строительство многоквартирного жилого дома, путем вступления в члены жилищно- строительного кооператива, до получения разрешения на строительство.

В дальнейшем, по мере оформления документов, Коновалов Е.Б. планировал на вновь созданное подконтрольное ему юридическое лицо получить необходимую документацию разрешающую строительство блок-секций 22,23 многоквартирного жилого дома по ... стр. г. Новосибирск, после чего привлекать денежные средства граждан на основании договоров участия в долевом строительстве.

Не позднее 06.03.2013 г. у фактического руководителя группы компаний «<данные изъяты>» Коновалова Е.Б., обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в подконтрольных ему организациях, в неустановленном месте на территории г. Новосибирска, достоверно осведомленного в силу многолетнего опыта в строительной сфере деятельности о положениях Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, согласно которому Застройщик имеет право использовать денежные средства исключительно для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, осознавая, что при создании жилищно-строительного кооператива от граждан, желающих приобрести объекты недвижимости в «Блок-секции __» на ... стр. будут поступать в кассу и на расчетный счет жилищно- строительного кооператива денежные средства в качестве членских взносов в счет оплаты за квадратные метры, и обладая информацией, в силу постоянного контроля за деятельностью Обществ, о количестве привлеченных инвесторов, о суммах денежных средств поступающих в кассу и на расчетные счета организаций в счет оплаты за объекты недвижимости, в целях извлечения выгоды и преимущества для себя, выразившихся в освобождении себя от материальных обязательств, связанных с целями строительства многоквартирного дома ( «Блок-секции __» на ... стр.) и получения возможности использования денежных средств на иные нужды, а так же путем нанесения вреда другим лицам (членам кооператива, участникам долевого строительства), выразившегося в несвоевременном окончании строительства, а вследствие не передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства, осознавая, что его действия повлекут последствия участникам долевого строительства в виде лишения права на своевременное получение объектов недвижимости (жилых и нежилых помещений) в собственность, возник преступный умысел на злоупотребление полномочиями, то есть использование будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой и иной организациях, своих полномочий, вопреки законным интересам возглавляемых им ЖСК «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>», путем необоснованного и нецелевого вывода денежных средств на счета подконтрольных ему юридических лиц, входящих в группу компаний «<данные изъяты>» и ИП Коновалова Е.Б., под видом заключения договора займа.

При этом Коновалов Е.Б. осознавал, что его действия повлекут вред в виде нарушения сроков окончания строительства объекта и соответственно нарушения сроков передачи участникам долевого строительства объектов строительства и не передачи жилых и нежилых помещений.

С целью реализации своего преступного умысла, Коновалов Е.Б разработал план, согласно которому решил: создать жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>-22,23» ( далее ЖСК «<данные изъяты>»), вступить в состав правления ЖСК «<данные изъяты>», назначить председателем правления ЖСК «<данные изъяты>» подконтрольное ему лицо, а именно Ч.Ж.А., имеющую многолетний опыт в должности юриста в организациях, входящих в Группу компаний «<данные изъяты>», тем самым контролировать организацию и финансовую деятельность кооператива;

- до получения организацией разрешения на строительство организовать деятельность ЖСК «<данные изъяты>» с целью начала выполнения подготовительных работ на объекте «Блок-секции __», расположенном на ... стр и привлечения лиц желающих приобрести объекты недвижимости в указанных блок-секциях, путем вступления в члены кооператива и внесения в кассу, а также на расчетный счет кооператива денежных средств в счет оплаты за приобретаемые квадратные метры в «Блок-секции __ 23»;

- создать и зарегистрировать юридическое лицо, которое использовать в качестве застройщика на которое оформить разрешение на строительство «Блок-секции __ 23» на ... стр., организовать деятельность с целью выполнения работ по строительству объекта «Блок-секции __», расположенного на ... стр. и продолжить привлечение юридических и физических лиц, желающих приобрести объекты недвижимости в указанной блок-секции, уже путем заключения договоров участия в долевом строительстве и внесения в кассу и на расчетный счет организации денежных средств в счет оплаты за приобретаемые квадратные метры в «Блок-секции __».

- поступающими от участников строительства указанной блок-секции в ЖСК «<данные изъяты>», а после регистрации в организацию «Застройщика» денежными средствами, распоряжаться по своему усмотрению, в том числе в нарушение ст.18 Федерального закона РФ №214-ФЗ направить на цели, не связанные со строительством «Блок-секции __», расположенной на ... стр, в пользу подконтрольных ему юридических лиц, под видом заключения как лично, так и через подконтрольных ему лиц, состоящих в должности директоров организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>» договора займа.

Так, 15.03.2013 на основании заявления Коновалова Е.Б., Х.М.А., К.Т.В., Ч.Ж.А., К.Н.П. в соответствии с протоколом общего собрания от 06.03.2013, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Новосибирской области зарегистрировано юридическое лицо- Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>-22,23» ИНН __ и постановлено на налоговый учет в ИФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска.

В соответствии с Уставом ЖСК «<данные изъяты>», утвержденным общим собранием учредителей ЖСК «<данные изъяты>» от 06.03.2012, целью создания ЖСК «<данные изъяты>» являлось удовлетворение потребностей граждан в жилой и нежилой недвижимости путем строительства на собственные и привлеченные средства, инвестирования в строительство блок-секций 22,23 Объекта: «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, подземная многоуровневая автостоянка, трансформаторная подстанция, распределительный пункт со встроенной трансформаторной подстанцией по ... в Заельцовском районе г. Новосибирска» по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... стр.

Единоличным исполнительным органом ЖСК «<данные изъяты>» является председатель правления ЖСК, который непосредственно руководит работой Правления ЖСК и в целом деятельностью ЖСК, а также несет персональную ответственность перед Общим собранием членов ЖСК и Правления ЖСК за исполнением их решений.

К компетенции Председателя ЖСК относится, в том числе: действие без доверенности от имени ЖСК и представление интересов ЖСК во всех органах государственной власти и местного самоуправления, судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах, а также в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, выдача доверенностей;

- принятие решений о заключении, изменении и расторжении сделок по приобретению жилой и иной недвижимости, необходимых для обеспечения уставной деятельности ЖСК, в собственность ЖСК, а также принятие решений о заключении изменений и расторжении сделок по отчуждению жилой и иной недвижимости, принадлежащей ЖСК, а также по отчуждению имущественных прав, принадлежащих ЖСК;

-заключение сделок и подписание всех договоров от имени ЖСК и использование в порядке, определяемом Уставом ЖСК и внутренними документами, принадлежащих ЖСК денежных средств и имущества, в том числе принятие решений о передаче членам ЖСК и другим лицам жилой и (или) иной недвижимости, находящихся в собственности ЖСК в безвозмездное пользование или на законных основаниях;

-утверждение штатного расписания, функциональных обязанностей персонала ЖСК, фонда заработной платы, резервного, кредитного, страхового и иных фондов, а также должностных окладов штатных работников ЖСК;

-контроль за ведением книги учета членов ЖСК (реестр ЖСК), контроль за осуществлением бухгалтерского учета и организацией делопроизводства;

-принятие и увольнение работников ЖСК по трудовым и гражданско- правовым договорам;

-предупреждение членов ЖСК и недопустимости нарушения Устава ЖСК, Положений ЖСК и иных внутренних документов ЖСК;

-издание приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всеми работниками ЖСК, выдача доверенностей работникам ЖСК и третьим лицам;

-ведение реестра членов ЖСК, выдача членских книжек членам ЖСК;

-принятие решения по вопросу сдачи имущества ЖСК в аренду, безвозмездное пользование или распоряжения иным образом;

-принятие решения по вопросам деятельности ЖСК, не отнесенным к компетенции Общего собрания членов ЖСК и Правления ЖСК.

Председателем Правления ЖСК «<данные изъяты>» назначена подконтрольная Коновалову Е.Б.- Ч.Ж.А.

При этом Коновалов Е.Б. в период с 15.03.2013 по 15.12.2016 (дата ликвидации ЖСК «<данные изъяты>») фактически единолично осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ЖСК «<данные изъяты>», а также общее руководство через подконтрольное ему лицо, а именно Ч.Ж.А. Фактический и юридический адрес ЖСК «<данные изъяты>»: г. Новосибирск, Заельцовский район, ....

В период с 15.03.2013 Коновалов Е.Б. действуя от ЖСК «<данные изъяты>», путем дачи указаний подконтрольной ему Ч.Ж.А. организовал привлечение денежных средств граждан путем вступления в члены ЖСК «<данные изъяты>» для строительства объекта недвижимого имущества «Блок-секции __», расположенного по адресу: г. Новосибирск ... стр.

Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН __ зарегистрировано 06.06.2014 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Новосибирской области и поставлено на налоговый учет в ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска, единственным учредителем (участником) являлся Коновалов Е.Б., с 30.01.2015 единственным участником является Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН __.

06.06.2014 решением единственного участника ООО «НК <данные изъяты>» директором ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» назначен Коновалов Е.Б.

09.07.2014 решением единственного участника ООО «НК <данные изъяты>» полномочия директора Коновалова Е.Б. прекращены, с 10.07.2014 директором ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» назначена подконтрольная Коновалову Е.Б.- Ч.Н.А.

13.10.2015 решением единственного участника ООО «НК <данные изъяты>» полномочия директора Ч.Н.А. прекращены, с 14.10.2015 директором ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» назначен подконтрольный Коновалову Е.Б. – К.М.Е.

24.03.2016 решением единственного участника ООО «НК <данные изъяты>» полномочия директора К.М.Е. прекращены, с 25.03.2016 директором ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» назначен Коновалов Е.Б.

06.06.2016 решением единственного участника ООО «НК <данные изъяты>» полномочия директора Коновалова Е.Б. прекращены, с 07.06.2016 директором ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» назначен подконтрольный Коновалову Е.Б.- К.Н.Е.

31.10.2016 решением единственного участника ООО «НК <данные изъяты>» полномочия директора К.Н.Е. прекращены, с 01.11.2016 директором ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» назначена подконтрольная Коновалову Е.Б.- Ш.Н.В.

08.01.2019 решением единственного участника ООО «НК <данные изъяты>» полномочия директора Ш.Н.В. прекращены, с 09.01.2019 директором ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» назначен подконтрольный Коновалову Е.Б.-Б.А.Ю.

26.10.2020 решением единственного участника ООО «НК <данные изъяты>» полномочия директора Б.А.Ю. прекращены, с 27.10.2020 директором ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» назначена подконтрольная Коновалову Е.Б.- А.Е.И.

Учредителем ООО «<данные изъяты>» является «МИЛЛСТЕП ЛИМИТЕД» (Кипр), директором которого назначен подконтрольный Коновалову Е.Б.- К.М.Е.

В период с 06.06.2014 по 17.06.2021 деятельность ООО «НК <данные изъяты>» осуществлялась в офисе, расположенном на ....

08.11.2021 решением единственного участника ООО «НК <данные изъяты>» наименование юридического лица изменено на Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «<данные изъяты>».

В соответствии с Уставом ООО «НК <данные изъяты>», утвержденным общим собранием участников общества с 22.01.2015, Общество создано для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в продукции, работах, услугах, обеспечения занятости населения общественно- полезным трудом, получения прибыли. Высшим органом Общества является Общее собрание участников общества. Исполнительным органом является директор, который без доверенности действует от имени Общества, представляет его в отношении с другими юридическими лицами, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета. Директор несет полную ответственность за деятельность Общества, находящееся в распоряжении Общества имущество и оборудование, издает в пределах своей компетенции приказы, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, распоряжается в установленном порядке средствами Общества, дает указания, обязательные для всех работников. Директор принимает все решения на основе единоначалия.

При этом Коновалов Е.Б. в период с 06.06.2014 по 17.06.2021 осуществлял единолично организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «НК <данные изъяты>», а также общее руководство через подконтрольных ему лиц, а именно Ч.Н.А., К.М.Е., К.Н.Е., Ш.Н.В., Б.А.Ю., А.Е.И.

Основным видом деятельности ООО «НК <данные изъяты>» являлось строительство жилых и нежилых зданий.

ООО «НК <данные изъяты>» являясь застройщиком в соответствии с Федеральным законом РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, имело право привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и иных объектов только после получения в установленном порядке разрешения и предоставления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства многоквартирного дома или иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства».

На объект капитального строительства «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома, дома с помещениями общественного назначения- 8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автоястоянки», расположенного на ... стр. мэрией г. Новосибирска ООО «НК <данные изъяты>» 17.11.2014 г. выдано разрешение на строительство №Ru __, со сроком действия до 30.06.2017

11.11.2016 действие разрешения продлено до 26.11.2018.

17.05.2019 действие разрешения продлено до 20.06.2020.

23.12.2019 действие разрешения продлено до 20.12.2021.

14.12.2021 мэрией г. Новосибирска ООО «СЗ <данные изъяты>» выдано разрешение на строительство __ и __, сроком действия до 20.12.2022;

20.12.2021 мэрией города Новосибирска ООО «СЗ <данные изъяты>» выдано разрешение на строительство __ __и__, сроком действия до 20.12.2022;

03.06.2022 мэрией города Новосибирска ООО «СЗ <данные изъяты>» выдано разрешение на строительство __ Ru__и__, сроком действия до 30.09.2023.

С момента получения разрешения на строительство ООО «НК <данные изъяты>» приобрело <данные изъяты> застройщика жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... (стр), в том числе «Блок-Секции __».

В период с 06.03.2013 по 17.06.2021 Коновалов Е.Б. являясь единоличным бенефициаром группы компаний «<данные изъяты>», в том числе ЖСК «<данные изъяты>», а с 06.06.2014 ООО «НК <данные изъяты>», лицом, фактически, юридически и реально контролирующим деятельность, в том числе указанных юридических лиц, на постоянной основе выполняющим управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях, основной целью которых является в том числе извлечение прибыли, осуществлял организационно-распорядительные и административно- хозяйственные полномочия, вне зависимости от того, кто занимал должность директора, председателя или его учредителя, а именно осуществлял общее руководство организациями, входящими в группу компаний «<данные изъяты>», был наделен полномочиями по принятию стратегических решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия в ходе финансово- хозяйственной деятельности, в том числе ЖСК «НК- 22,23», ООО «НК <данные изъяты>», полномочиями по формированию кадрового состава, определением трудовых функций работников, полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися в кассе и на банковских счетах организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», в том числе ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>».

Таким образом, Коновалов Е.Б. осознавал, что он как фактический руководитель ЖСК «<данные изъяты>», а с 06.06.2014 ООО «НК <данные изъяты>» будет осуществлять привлечение инвестиций для организации строительства объекта лично и через подконтрольных ему лиц, также осуществлять функции по контролю за текущей деятельностью ЖСК « <данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>», за финансовыми потоками юридических лиц, по вопросам деятельности организаций, будет давать указания исполнительному органу ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>», реализующему управление текущей хозяйственной деятельностью Общества, в том числе о производстве кассовых операций и операций по расчетным счетам ЖСК «НСК-22,23», ООО «НК <данные изъяты>».

Таким образом, Коновалов Е.Б. достоверно знал, что является единоличным лицом, на постоянной основе выполняющим управленческие функции в некоммерческой и коммерческой организациях, осуществляющим организационно- распорядительные и административно- хозяйственные полномочия, вне зависимости от того, кто будет занимать должности директора, председателя или являться участником, лицом фактически контролирующим деятельность ООО «НК <данные изъяты>», основной целью которого является извлечение прибыли, а также ЖСК «<данные изъяты>».

В период с 15.03.2013 до 17.06.2021, Коновалов Е.Б., продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой и иной организациях, своих полномочий, вопреки законным интересам возглавляемого им ЖСК «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимущества для себя, выразившихся в освобождении себя от материальных обязательств, связанных с целями строительства многоквартирного дома ( «Блок-секции __» на ... стр.) и получения возможности использования денежных средств на иные нужды, а также путем нанесения вреда другим лицам (членам кооператива, участникам долевого строительства), выразившегося в несвоевременном окончании строительства, а вследствие не передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства, путем необоснованного и нецелевого вывода денежных средств на счета подконтрольных ему юридических лиц, входящих в группу компаний «<данные изъяты>» и ИП Коновалова Е.Б., под видом заключения договоров займа, осознавая, что его действия повлекут вред в виде нарушения сроков окончания строительства объекта и соответственно нарушения сроков передачи участникам долевого строительства объектов строительства и не передачи жилых и нежилых помещений, используя свое служебное положение поручил подчиненным сотрудникам привлекать юридических и физических лиц, желающих приобрести объекты недвижимости, информировать последних относительно предоставляемой гражданам информации об объектах, о своевременном окончании строительства, оформлять необходимые документы, свидетельствующие о приобретении участниками долевого строительства объектов недвижимости в «Блок-секции __» на ... (стр.) и принимать от последних денежные средства в качестве членского взноса, в счет оплаты за квадратные метры, путем внесения в кассу организаций входящих в группу компаний «<данные изъяты>», а также путем зачисления денежных средств на расчетные счета указанных организаций, а также с целью придания видимости законности совершенных сделок, в нарушение ст.18 Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ оформлять договоры займов, якобы свидетельствующих о законности и обоснованности вывода денежных средств из кассы ЖСК «<данные изъяты>», а с 06.06.2014 ООО «НК <данные изъяты>» и с расчетных счетов указанных организаций на счета подконтрольных Коновалову Е.Б. юридических лиц, с целью последующего распоряжения денежными средствами по своему усмотрению.

Так, в период с 15.03.2013 и не позднее 15.12.2016 ( дата ликвидации ЖСК «<данные изъяты>») сотрудники организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях фактического руководителя Коновалова Е.Б., находясь у него в служебной зависимости, находясь в офисе организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>» на ... привлекли граждан желающих приобрести объекты недвижимости в «Блок-секции __» на ... (стр.), оформив с последними документы, свидетельствующие о приобретении последними объектов недвижимости в указанной блок-секции, путем вступления граждан в члены ЖСК «<данные изъяты>», приняв от последних в кассу ЖСК «<данные изъяты>» по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... и на расчетный счет __ ЖСК «<данные изъяты>» открытый в Дополнительном офисе «Заельцовский» НФ АКБ «Ланта-Банк» на ... денежные средства, в качестве членских взносов в счет оплаты за приобретаемые жилые и нежилые помещения в «Блок-секции __» на ... (стр.).

Кроме того, в период с 06.06.2014 по 17.06.2021 Коновалов Е.Б. продолжая реализацию своего указанного преступного умысла, действуя умышленно, целенаправленно, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде не предоставления в срок жилых и не жилых помещений участникам долевого строительстве и желая их наступления, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте на территории г. Новосибирска поручил подчиненным ему сотрудникам группы компаний «<данные изъяты>» оформить с гражданами, привлеченными в члены ЖСК «<данные изъяты>» и оформившими документы, свидетельствующие о приобретении объектов недвижимости в «Блок-секции __» на ... (стр.), договоры участия в долевом строительстве от ООО «НК <данные изъяты>», а в счет оплаты за квадратные метры зачесть ранее внесенные в ЖСК «<данные изъяты>» денежные средства, а также продолжить привлекать юридические и физические лица, желающих приобрести объекты недвижимости в указанной блок-секции, оформлять документы уже от лица ООО «НК <данные изъяты>».

В период с 06.06.2014 по 17.06.2021, сотрудники организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях фактического руководителя Коновалова Е.Б., выполняя указания последнего, находясь у Коновалова Е.Б. в служебной зависимости, находясь в офисе компании на ... оформили договоры участия в долевом строительства с гражданами, которые ранее приобрели объекты недвижимости в «Блок-секции __» на ... (стр.), путем вступления в члены ЖСК «<данные изъяты>», а также привлекли иных граждан и юридических лиц, желающих приобрести объекты недвижимости в «Блок-секции __» на ... (стр), оформив с последними договоры участия в долевом строительстве, договоры уступки требований к договорам участия в долевом строительстве, свидетельствующие о приобретении объектов недвижимости в указанной блок-секции и приняв от последних в кассу ООО «НК <данные изъяты>» на ... и на расчетные счета ООО «НК <данные изъяты>» __ открытый в доп. Отделении ПАО Сбербанк на ...; __ __ __ __ открытые в операционном офисе ПАО Банк ВТБ «Региональный операционный офис «Новосибирский» на ...; а также на счета контрагентов, а именно __ ООО «<данные изъяты>», открытый в Допотделении ПАО Сбербанк на ... а также в кассу и на расчетные счета подконтрольных Коновалову Е.Б. организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>» денежные средства в счет оплаты за приобретаемые жилые и нежилые помещения в «Блок-секции __» на ... (стр), полагая, что денежные средства, поступившие от участников долевого строительства будут направлены исключительно на цели, связанные со строительством указанного объекта.

Так, в период с 15.03.2013 по 17.06.2021 ООО «НК <данные изъяты>» заключены договоры участия в долевом строительстве, свидетельствующие о реализации объектов недвижимости в «Блок-секции __» на ... (стр.), а именно: -договор участия в долевом строительстве №ДДУ 1-нк 22/23 от 17.04.2015 заключенный с Потерпевший №3, в соответствии с которым оплата произведена в сумме __ля;

- договор уступки требования от 02.07.2015 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 2-нк 22/23 от 23.04.2015 заключенный между ООО «<данные изъяты>» ( участник долевого строительства), Потерпевший №45 (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику участника долевого строительства свои требования кредитора, вытекающие из исполнения указанного договора участия в долевом строительстве и на основании которых произведена оплата в общей сумме __лей;

- договор участия в долевом строительства №ДДУ 3-нк 22/23 кр. от 19.06.2015 заключенный с Потерпевший №106 и Потерпевший №107, в соответствии с которым оплата произведена на сумму __, 0 рублей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 4-нк 2/23 от 23.06.2015 заключенный с Потерпевший №44, в соответствии с которым оплата произведена на сумму __лей;

-договор уступки требования от 21.12.2015 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 5-нк 22/23 от 23.06.2015, заключенный между ООО «<данные изъяты>»(участник долевого строительства), Потерпевший №79 (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику участнику долевого строительства свои требования кредитора, вытекающие из исполнения указанного договора участия в долевом строительстве, заключенного между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на основании которого Потерпевший №79 произведена оплата на сумму __, 0 рублей.

При этом, от лица ООО «<данные изъяты>» договоры участия в долевом строительстве заключены К.В.К., являющейся учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома.

- договор участия в долевом строительстве № ДДУ 6-нк 22/23 от 25.06.2015 заключенный с Потерпевший №108, в соответствии с которым произведена оплата на сумму 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве № ДДУ 8-нк 22/23 от 30.06.2015 заключенный с Потерпевший №59, Потерпевший №58 в соответствии с которым произведена оплата на общую сумму __, 0 рубля;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 9-нк 22/23 от 30.06.2015 заключенный с Потерпевший №109 в соответствии с которым произведена оплата на сумму 3__ль;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 11-нк 22/23 от 18.06.2018 заключенный с Потерпевший №82, в соответствии с которым оплата произведена на сумму __, 0 рублей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 12-нк от 02.07.2015 заключенный с Потерпевший №81, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 13-нк 22/23 от 02.07.2015 заключенный с Потерпевший №46, в соответствии с которым произведена оплата на общую сумму 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 14-нк 22/23 от 02.07.2015 заключенный с Потерпевший №96 в соответствии с которым произведена оплата на сумму 2__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 15-нк 22/23 от 03.07.2015 заключенный с Потерпевший №9, в соответствии с которым произведена оплата в сумме 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 16-нк 22/23 от 06.07.2015 заключенный с К.С.П. в соответствии с которым произведена оплата в сумме 2__ля;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 17-нк 22/23 от 06.07.2015 заключенный с Потерпевший №88, в соответствии с которым произведена оплата в сумме 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 18-нк 22/23 от 06.07.2015 заключенный с Потерпевший №47, в соответствии с которым произведена оплата на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 19-нк 22/23 от 06.07.2015 заключенный с Потерпевший №110, в соответствии с которым произведена оплата на сумму __, 0 рублей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 20-нк 22/23 от 08.07.2015 заключенный с Потерпевший №20, в соответствии с которым произведена оплата на общую сумму 2__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 21-нк 22/23 от 03.07.2015 заключенный с Потерпевший №64, в соответствие с которым оплата произведена на сумму __, 0 рублей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 22-нк 22/23 от 06.07.2015 заключенный с Н.В.Е., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 23-нк 22/23 от 06.07.2015 заключенный с Потерпевший №112, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 24-нк 22/23 от 03.07.2015 заключенный с К.М.В., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 25-нк 22/23 от 16.02.2016 заключенный с Д.И.В. (Д.И.В.) в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 26-нк 22/23 от 09.07.2015 заключенный с Потерпевший №113 (в лице представителя Б.С.Г.) в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

- договор участия в долевом строительстве № ДДУ 27-нк 22/23 от 07.07.2015 заключенный с Потерпевший №114, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__ль;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 28-нк 22/23 от 07.07.2015 заключенный с Потерпевший №94, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

- договоры участия в долевом строительстве №ДДУ 29-нк 22/23 от 26.11.2015 и №ДДУ 30-нк 22/23 от 26.11.2015, заключенные с Потерпевший №22 в соответствии с которыми оплата произведена на сумму 4__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 31-нк 22/23 от 07.07.2015 заключенный с Потерпевший №41, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор уступки требования от 19.05.2018 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 32-нк 22/23 от 08.07.2015, заключенный между ООО «Индексстрой» (участник долевого строительства), К.В.К. (правоприеемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения № ДДУ 32-нк 22/23 от 08.07.2015, заключенного между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «Индексстрой», на основании которых произведена оплата в сумме 3__лей;

- договор уступки требования от 19.05.2018 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 33-нк 22/23 от 08.07.2015, заключенный между ООО «Индекстрой» (участник долевого строительства), К.В.К. (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступает правопреемнику участника долевого строительства свои требования кредитора, вытекающие из исполнения №ДДУ 33-нк 22/23 от 08.07.2015, заключенного между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «Индексстрой» и на основании которых произведена оплата в общей сумме 7__лей, в том числе: ИП К.В.К., с целью инвестирования и оказания помощи К.Е.Ю. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома произведена оплата по указанному договору уступки требования в пользу ООО «НК <данные изъяты>» в сумме __, 0 рублей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 34-нк 22/23 от 08.07.2015 заключенный с Потерпевший №35, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

- договор участия в долевом строительства №ДДУ 35-нк 22/23 от 08.04.2016 заключенный с Потерпевший №30, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 5__ля;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 36-нк 22/23 от 08.07.2015 заключенный с Потерпевший №103, в соответствии в которым оплата произведена на сумму __, 0 рублей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 37-нк 22/23 от 09.07.2015 заключенный с С.Ю.С., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__ль;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 38-нк 22/23 от 26.04.2016 заключенный с Потерпевший №116, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 39-нк 22/23 от 09.07.2015 заключенный с Потерпевший №34, в соответствии с которым оплата произведена на сумму __, 0 рублей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 40-нк 22/23 от 09.07.2015 заключенный с Потерпевший №74, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 41-нк 22/23 от 09.07.2015 заключенный с Потерпевший №5, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 42-нк 22/23 от 30.07.2015 заключенный с П.Н.А., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 44-нк 22/23 от 10.07.2015 заключенный с Потерпевший №118, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 45-нк 22/23 от 31.08.2016 заключенный с В.С.В., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 4__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 46-нк 22/23 от 10.07.2015, заключенный с Потерпевший №33, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 47-нк 22/23 от 16.07.2015, заключенный с С.Д.В., С.М.А., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 48-нк 22/23 от 10.07.2015, заключенный с Потерпевший №120, в соответствии с которым оплата произведена на сумму __, 0 рублей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 49-нк 22/23 от 13.07.2015, заключенный с Потерпевший №21, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 50-нк 22/23 от 11.08.2015, заключенный с Потерпевший №2, в соответствии с которым оплата произведена на сумму __, 0 рублей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 51-нк 22/23 от 16.02.2016, заключенный с Потерпевший №7, в соответствии с которым оплата произведена на сумму __, 0 рублей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 55-нк 22/ 23 от 14.09.2016 заключенный с Потерпевший №56, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 56-нк 22/23 от 14.07.2015, заключенный с Потерпевший №121, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 57-нк 22/23 от 14.07.2015, заключенный с Потерпевший №70, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 58-нк 22/23 от 15.07.2015, заключенный с Потерпевший №122, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 61-нк 22/23 от 15.07.2015, заключенный с Потерпевший №123, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 62-нк 22/23 от 03.12.2015, заключенный с Потерпевший №11, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 63-нк 22/23 от 16.08.2016, заключенный с Потерпевший №98, в соответствии с которым оплата произведена на сумму __, 0 рублей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 64-нк 22/23 от 15.07.2015, заключенный с Свидетель №1, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 65-нк 22/23 от 09.02.2016, заключенный с Потерпевший №43, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 66-нк 22/23 от 24.11.2015, заключенный с Потерпевший №13, К.А.А. (в лице законного представителя Потерпевший №13) и К.А.А. (в лице законного представителя Потерпевший №13), в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 67-нк от 24.02.2016, заключенный с Потерпевший №51, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 68-нк от 16.07.2015, заключенный с С.Д.А., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 69-нк 22/23 от 17.07.2015, заключенный с Потерпевший №148, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 70-нк 22/23 от 17.07.2015, заключенный со Потерпевший №77, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 71-нк от 18.07.2015, заключенный с Потерпевший №40, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 72-нк 22/23 от 18.07.2015, заключенный с Потерпевший №10, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 73-нк 22/23 от 01.08.2015, заключенный с Потерпевший №101, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 74-нк 22/23 от 24.11.2015, заключенный со Потерпевший №49, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 4__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 75-нк 22/23 от 20.07.2015, заключенный с Потерпевший №69, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 76-нк от 21.07.2015, заключенный с Потерпевший №124, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 77-нк 22/23 от 23.07.2015, заключенный с Потерпевший №27 в лице П.О.В., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 78-нк 22/23 от 22.07.2015, заключенный с Потерпевший №37, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 79-нк 22/23 от 27.07.2015, заключенный с Потерпевший №125 в лице И.Ю.Г., в соответствии с которым оплата произведения на сумму 3__лей;

-договор уступки требования от 19.05.2018 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 80-нк 22/23 от 24.07.2015, заключенный между ООО «Индекстрой» (участник долевого строительства), К.В.К. (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения № ДДУ 80-нк 22/23 от 24.07.2015, заключенного между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «Индексстрой» и на основании которых произведена оплата в сумме 2__ль;

-договор уступки требования от 19.05.2018 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 83-нк 22/23 от 27.07.2015, заключенный между неустановленным (участником долевого строительства), (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора № ДДУ 83-нк 22/23 от 27.07.2015, заключенного между ООО «НК <данные изъяты>» и участником долевого строительства и на основании которых произведена оплата в сумме 3__лей (источник поступления не установлен);

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 84-нк 22/23 от 15.04.2016, заключенный с Потерпевший №23, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 87-нк 22/23 от 28.07.2015, заключенный с Потерпевший №126, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 98-нк 22/23 от 17.12.2015, заключенный с Потерпевший №15, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 90-нк 22/23 от 29.07.2015, заключенный с Потерпевший №73, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 91-НК 22/23 от 29.07.2015, заключенный с А.Н.В., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 92-нк 22/23 от 29.07.2015, заключенный с Потерпевший №36, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 93-нк 22/23 от 29.07.2015, заключенный с Потерпевший №38, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 94-нк 22/23 от 29.07.2015, заключенный с Потерпевший №100, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 95-нк 22/23 от 30.07.2015, заключенный с Потерпевший №8, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 96-нк 22/23 от 30.07.2015, заключенный с Потерпевший №71, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__ль;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 98-нк 22/23 от 03.08.2015, заключенный с Потерпевший №127, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 99-нк 22/23 от 04.08.2015, заключенный с Потерпевший №28, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 100-нк 22/23 от 04.08.2015, заключенный с Потерпевший №21, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 101-нк 22/23 от 05.08.2015, заключенный с Потерпевший №128, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 103-нк 22/23 от 06.08.2015, заключенный с Потерпевший №129, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 104-нк 22/23 от 08.12.2015, заключенный со Потерпевший №130, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 105-нк 22/23 от 06.08.2015, заключенный с Потерпевший №102, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1876 554,0 рубля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 106-нк 22/23 от 07.08.2015, заключенный с Потерпевший №17, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 107-нк 22/23 от 10.8.2015, заключенный с П.И.В., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 109-нк 22/23 от 11.08.2015, заключенный с К.В.А. в лице законного представителя Потерпевший №4 в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 110-нк 22/23 от 12.08.2015, заключенный с Потерпевший №131, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 111-нк 22/23 от 12.08.2015, заключенный с Потерпевший №132, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 112-нк 22/23 от 21.08.2015, заключенный с Потерпевший №75 в лице К.О.Г., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 113-нк 22/23 от 19.08.2015, заключенный с Потерпевший №31, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 114-нк 22/23 от 24.08.2015, заключенный с Потерпевший №133, в соответствии с которым оплата произведена на сумму не менее 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 115-нк 22/23 от 24.08.2015, заключенный с К.Я.В., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 117-нк 22/23 от 31.08.2015, заключенный с Потерпевший №134, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 118-нк 22/23 от 31.08.2015, заключенный с участником долевого строительства, в соответствии с которым ИП К.В.К., с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома, произведена оплата по указанному договору на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 119-нк 22/23 от 02.09.2015, заключенный с Потерпевший №135, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 120-нк 22/23 от 23.05.2016, заключенный с Потерпевший №52, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__ль;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 121-нк 22/23 от 04.09.2015, заключенный с Потерпевший №62, Потерпевший №63, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 122-нк 22/23 от 02.09.2015, заключенный с А.Г.С. в лице представителя С.Е.Г., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 123-нк 22/23 от 03.09.2015, заключенный с Г.О.А., Потерпевший №138, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__ль;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 124-нк 22/23 от 04.09.2015, заключенный с ООО «Индексстрой» в лице генерального директора Ж.С.М., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 125-нк 22/23 от 04.09.2015, заключенный с ООО «Индексстрой» в лице генерального директора Ж.С.М., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 127-нк 22/23 от 25.12.2015, заключенный с Потерпевший №139, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 128-нк 22/23 от 01.12.2015, заключенный с Потерпевший №140 в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 129-нк 22/23 от 16.10.2015, заключенный с Потерпевший №141, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 130-нк 22/23 от 20.10.2015, заключенный с Потерпевший №42, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 132-нк 22/23 от 12.11.2015, заключенный с Потерпевший №142, в лице В.М.А., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 133-нк 22/23 от 19.11.2015, заключенный с Потерпевший №143, Т.О.В., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 134-нк 22/23 от 18.11.2015, заключенный со С.А.Д., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 135-нк 22/23 от 23.11.2015, заключенный с Потерпевший №146, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 136-нк 22/23 от 24.11.2015, заключенный с Потерпевший №90, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 137-нк 22/23 от 01.12.2015, заключенный с В.А.Р., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 138-нк 22/23 от 08.12.2015, заключенный с Потерпевший №85, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 139-нк 22/23 от 16.12.2015, заключенный с Потерпевший №81, в соответствии с которым оплата произведена на сумму __, 88 рублей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 140-нк 22/23 от 21.12.2015, заключенный с Савченко В.А., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 141-нк 22/23 от 18.01.2016, заключенный с Потерпевший №149, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__ль;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 142-нк 22/23 от 07.06.2016, заключенный с Р.И.О., Р.Ю.С., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 143-нк 22/23 от 28.12.2015, заключенный с Потерпевший №150 в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__ля;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 144-нк 22/23 от 29.12.2015, заключенный с Потерпевший №151, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1872 426,0 рублей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 145-нк 22/23 от 25.08.2016, заключенный с Потерпевший №152, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 4__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 146-нк 22/23 от 13.01.2016, заключенный с Потерпевший №89, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__ль;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 147-нк 22/23 от 22.01.2016, заключенный с Потерпевший №60, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 148-нк 22/23 от 18.01.2016 заключенный с Потерпевший №92, Потерпевший №93, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 149-нк 22/23 от 18.01.2016 заключенный с Потерпевший №97, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 150-нк 22/23 от 27.01.2026 заключенный с Потерпевший №153, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 151-нк 22/23 от 19.02.2016 заключенный с Потерпевший №18, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 153-нк 22/23 от 23.11.2016 заключенный с Потерпевший №53, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 154-нк 22/23 от 22.03.2016 заключенный с Потерпевший №154, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 155-нк 22/23 от 05.04.2016 заключенный с Потерпевший №155, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 156-нк 22/23 от 11.04.2016 заключенный с Потерпевший №156, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2,073 001,0 рубль;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 158-нк 22/23 от 04.05.2016 заключенный с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора К.В.К., являющейся учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ей сыном) для строительства указанного многоквартирного дома, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 159-нк 22/23 от 05.02.2016заключенный с Потерпевший №157, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 160-нк 22/23 от 11.05.2016, заключенный с Потерпевший №29, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 161-нк 22/23 от 11.08.2016, заключенный с Потерпевший №158, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 162-нк 22/23 от 18.07.2016 заключенный с Потерпевший №55, А.Н.А., А.И.С. в лице законного представителя А.Н.А. и А.Я.С. (в лице законного представителя А.Н.А.), в соответствии с которым оплата произведена на сумму __, 0 рублей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 166-нк 22/23 от 07.07.2017 заключенный с С.А.С., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 167-нк 22/23 от 18.08.2016 заключенный с Потерпевший №54, С.Н.Ю., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 169-нк 22/23 от 02.09.2016 заключенный с С.К.Н., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 170-нк 22/23 от 02.09.2016 заключенный с С.К.Н., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 171-нк 22/23 от 28.11.2016 заключенный с Потерпевший №78, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__ль;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 173-нк 22/23 от 14.12.2016, заключенный с Потерпевший №12, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 174-нк 22/23 от 24.01.2017 заключенный с Потерпевший №95, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 175-нк 22/23 от 27.02.2017 заключенный с Потерпевший №160, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 176-нк 22/23 от 01.03.2017 заключенный с Потерпевший №19, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 178-нк 22/23 от 25.04.2017 заключенный с ОО «БДТ» в лице генерального директора Т.А.Г., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 4__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 179-нк 22/23 от 01.06.2017 заключенный с Потерпевший №84, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 180-нк 22/23 от 16.10.2017 заключенный с Потерпевший №24, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 4__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 181-нк 22/23 от 05.12.2017 заключенный с Потерпевший №161, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 182-нк 22/23 от 05.12.2017 заключенный с Потерпевший №161, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор уступки требования от 03.02.2020 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 185-нк 22/23 от 06.06.2018 заключенный между К.В.К. (участник долевого строительства), ООО «Циркон» в лице представителя Ч.К.В. (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора ДДУ 185-нк 22/23 от 06.06.2018, заключенного между ООО «НК <данные изъяты>» и К.В.К. и на основании которого ООО «Циркон» произведена оплата в сумме 2__лей;

-договор уступки требования от 28.10.2019 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 186-нк 22/23 от 06.06.2018, заключенный между К.В.К. (участник долевого строительства), ООО «ГК Зодиак» в лице директора А.А.А. (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику участника долевого строительства свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора участия в долевом строительстве №ДДУ 186-нк 22/23 от 06.06.2018, заключенного между ООО «НК <данные изъяты>» и К.В.К. и на основании которого ООО «ГК Зодиак» произведена оплата в сумме 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 199-нк 22/23 от 18.06.2018 заключенный с Потерпевший №91, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 200-нк 22/23 от 23.10.2018 заключенный с Потерпевший №1, Ш.А.П., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 201-нк 22/23 от 18.06.2018 заключенный с Потерпевший №48, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__ля;

- договор уступки требования от 01.04.2019 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 202-нк 22/23 от 08.01.2019, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (участник долевого строительства), ООО «Компания <данные изъяты>» (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора участия в долевом строительстве №ДДУ 202-нк 22/23 от 08.01.2029, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и застройщиком, в соответствии с которым учредитель ООО «Компания <данные изъяты>» К.В.К., с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома, произвела оплату на сумму 1__лей;

- договор уступки требования __ от 19.12.2019 к договору участия в долевом строительстве № ДДУ 202-нк от 08.01.2019, заключенный между ООО «Компания <данные изъяты>» (участник долевого строительства), Потерпевший №25 (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора №ДДУ 202-нк 22/23 от 08.01.2019 на основании которого произведена оплата в сумме 93567,0 рублей;

-договор ступки требования от 11.02.2021 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 203-нк 22/23 от 08.02.2019 заключенный между К.В.К. (участник долевого строительства), Потерпевший №162 (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора №ДДУ 203-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенного между К.В.К. и застройщиком и на основании которых произведена оплата, а именно: ИП К.В.К. с целью инвестирования и оказания помощи К.Е.Ю. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома на сумму 2__лей, а так же произведена оплата ООО «Вектор» за Потерпевший №162 на сумму 1__лей;

- договор уступки требования от 23.09.2019 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 204-нк 22/23 от 08.02.2019 заключенный между К.В.К. (участник долевого строительства), ООО «МОНОЛИТ-НСК» в лице директора П.Ю.И. (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора № ДДУ 204-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенного между К.В.К. и застройщиком на основании которого ООО «МОНОЛИТ-НСК» произведена оплата в общей сумме 2__лей;

- договор уступки требования от 23.09.2019 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 205-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенный между К.В.К. (участник долевого строительства), ООО «МОНОЛИТ-НСК» в лице директора П.Ю.И. (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора участия в долевом строительстве № ДДУ 205-нк 22/23 от 08.02.2019 на основании которого произведена оплата в общей сумме 4__ля, а именно ИП К.В.К., с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома;

- договор уступки требования от 11.12.2019 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 206-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенный между К.В.К. (участник долевого строительства), ООО «Циркон» в лице директора А.А.А. правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора №ДДУ 206- 22/23 от 08.02.2019, заключенного между ООО «НК <данные изъяты>» и К.В.К. на основании которого ООО «Циркон» произведена оплата в сумме 4__лей;

- договор уступки требования от 14.02.2020 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 207-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенный между К.В.К. (участник долевого строительства), Потерпевший №87 (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора №ДДУ 207- 22/23 от 08.02.2019, заключенного между ООО «НК <данные изъяты>» и К.В.К. и на основании которого ООО «Аквилон» (за Потерпевший №87) и Потерпевший №87 произведена оплата в сумме 1 9__лей;

- договор уступки требования от 23.09.2019 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 208-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенный между К.В.К. (участник долевого строительства), ООО «МОНОЛИТ-НСК» в лице директора П.Ю.И. (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику участника долевого строительства свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора участия в долевом строительстве №ДДУ 208-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенного между К.В.К. и застройщиком на основании которого произведена оплата в общей сумме 5__лей, а именно: ИП К.В.К. с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома на сумму 2__лей и ООО «МОНОЛИТ-НСК» на общую сумму 2__лей;

- договор уступки требования от 27.05.2019 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 209-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенный между К.В.К. (участник долевого строительства), М.К.В. (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора № ДДУ 209-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенного между К.В.К. и застройщиком и на основании которого произведена оплата в общей сумме 5__лей, в том числе М.К.В. на сумму 2__лей и ИП К.В.К. с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома на сумму 2__ля;

- договор уступки требования от 05.03.2020 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 210-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенный между К.В.К. (участник долевого строительства), Потерпевший №66 (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора № ДДУ 210-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенного между К.В.К. и застройщиком и на основании которого произведена оплата в общей сумме __, 0 рублей, а именно ИП К.В.К. с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома на сумму 3__лей и ООО «Завод Железобетонных изделий Марусино» (за Потерпевший №66) на сумму 2__лей;

- договор уступки требования от 20.04.2020 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 211-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенный между К.В.К. (участник долевого строительства), ООО «Аквилон» в лице директора К.Л.Д. (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора № ДДУ 211-нк 22/23 от 08.02.2019, заключенного между К.В.К. и застройщиком на основании которого ООО «Аквилон» произведена оплата в сумме 3__лей;

- договор уступки требования от 23.09.2019 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 214-нк 22/23 от 11.02.2019, заключенный между ООО «Компания <данные изъяты>» (участник долевого строительства), ООО «МОНОЛИТ-НСК» в лице директора П.Ю.И. (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора №ДДУ 214-нк 22/23 от 11.02.2019, заключенного между ООО «Компания <данные изъяты>» и застройщиком на основании которого произведена оплата на общую сумму 7__лей, а именно учредитель ООО «Компания <данные изъяты>» К.В.К., с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома, произвела оплату на сумму __, 0 рублей и ООО «МОНОЛИТ-НСК» на сумму 3__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 215-нк 22/23 от 11.02.2019, заключенный с ООО «Компания «<данные изъяты>» учредителем которого является К.В.К., которая с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома, произвела оплату на сумму 3__ля;

- договор участия в долевом строительстве № ДДУ 216-нк 22/23 от 11.02.2019, заключенный с ООО «Компания «<данные изъяты>», учредителем которого является К.В.К., которая с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома, произвела оплату на сумму 3__ль;

- договор уступки требования от 29.04.2020 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 217-нк 22/23 от 11.02.2019, заключенный между ООО «Компания <данные изъяты>» (участник долевого строительства), Потерпевший №105(правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора №ДДУ 217-нк 22/23 от 11.02.2019, заключенного между ООО «Компания <данные изъяты>» и застройщиком на основании которых произведена оплата на общую сумму 9__лей, а именно учредитель ООО «Компания <данные изъяты>» К.В.К., с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома произвела оплату на сумму 4678 800,0 рублей и ИП Потерпевший №105 на сумму 4__лей;

- договор уступки требования от 26.08.2020 к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 219-нк 22/23 от 11.02.2019, заключенный между ООО «Компания <данные изъяты>» (участник долевого строительства), ООО «Сантехкомплект-Сибирь» (правопреемник) и ООО «НК <данные изъяты>» (Застройщик), согласно которому участник долевого строительства уступил правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора №ДДУ 219-нк 22/23 от 11.02.2019, заключенного между ООО «Компания <данные изъяты>» и застройщиком и на основании которого произведена оплата в общей сумме __ 790,0 рублей, а именно учредитель ООО «Компания <данные изъяты>» К.В.К., с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома произвела оплату (в том числе с использованием реквизитов подконтрольных юридических лиц) на общую сумму 6__лей и ООО «Сантехкомплект-Сибирь» на сумму 6__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 220-нк 22/23 от 11.02.2019, заключенный с ООО «Компания <данные изъяты>», учредителем которого является К.В.К., которая с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома, произвела оплату на сумму 6__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 224-нк 22/23 от 25.06.2019, заключенный с Потерпевший №68 в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 227-нк 22/23 от 04.12.2019, заключенный с Потерпевший №163 в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 228-нк от 10.12.2019, заключенный с ООО «МОНОЛИТ-НСК» в лице директора П.Ю.И., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 229-нк 22/23 от 22.06.2020, заключенный с ООО «Циркон» в лице представителя Ч.К.В., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 5__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 230-нк 22\23 от 02.06.2020, заключенный с Потерпевший №67, в соответствии с которым оплата произведена на общую сумму 3__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 231-нк 22/23 от 30.04.2020, заключенный с АО «Томсклифтремонт» в лице С.В.В., в соответствии с которым оплата произведена на общую сумму 4__ля;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 236-нк 22/23 от 18.08.2020, заключенный с К.В.К., которая с целью инвестирования и оказания помощи Коновалову Е.Б. (являющемуся ее сыном) для строительства указанного многоквартирного дома, произвела оплату на общую сумму 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 237-нк 22/23 от 26.08.2020, заключенный с Потерпевший №86, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 2__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 1-кнк 22/23 от 18.01.2017, заключённый с Потерпевший №164, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 1__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 2-кнк 22/23 от 10.07.2019, заключенный с Потерпевший №165, в соответствии с которым оплата произведена на сумму 3__лей;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 5-кнк 22/23 от 12.11.2020, заключенный с Потерпевший №39, Н.В.А., в соответствии с которым оплата произведена на общую сумму 9__лей.

-договор участия в долевом строительстве №ДДУ 177-нк 22/23 от 25.04.2017, заключенный с ООО «ПК Контур» в лице директора О.В.А., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 4__лей, путем подписания акта взаимозачета за выполненные работы между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «ПК Контур»;

- договор участия в долевом строительстве №ДДУ 226-нк 22/23 от 27.11.2019, заключенный с Ш.В.Г., в соответствии с которым оплата произведена на сумму 4__лей, путем подписания акта взаимозачета за оказанные услуги между ООО «НК <данные изъяты>» и ИП Ш.В.Г.

Всего оплата произведена на общую сумму не менее __, 89 рублей.

В период с 15.03.2013 по 17.06.2021, Коновалов Е.Б., в нарушение ст.18 Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ единолично управляя организацией, используя свои вышеуказанные служебные полномочия вопреки интересам ООО «НК <данные изъяты>», достоверно зная в силу многолетнего опыта в строительной сфере деятельности о положениях Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, согласно которых Застройщик имеет право использовать денежные средства только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также обладая информацией, в силу постоянного контроля за деятельностью Общества, о количестве заключенных с участниками долевого строительства договорах участия в долевом строительстве объекта «Блок-секции __» на ... стр. и сумме оплаченных по ним денежных средств (внесенных в кассу и перечисленных на расчетные счета организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>»), находясь в неустановленном месте на территории г. Новосибирска, при неустановленных обстоятельствах, реализуя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой и иной организациях своих полномочий, вопреки законным интересам возглавляемых им ЖСК «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выразившихся в освобождении себя от материальных обязательств, связанных с целями строительства многоквартирного дома («Блок-секции __» на ... стр.) и получения возможности исполнения денежных средств на иные нужды, а также путем нанесения вреда другим лицам (членам кооператива, участникам долевого строительства), выразившегося в несвоевременном окончании строительства, а вследствие не передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства, путем необоснованного и нецелевого вывода денежных средств на счета подконтрольных ему юридических лиц, входящих в группу компаний «<данные изъяты>» и ИП Коновалова Е.Б., под видом заключения договоров займа, осознавая, что его действия повлекут вред в виде нарушения сроков окончания строительства объекта, и соответственно нарушения сроков передачи участникам долевого строительства объектов строительства и не передачи жилых и нежилых помещений, принял решение о перенаправлении, распределении и перечислении денежных средств уплаченных участниками долевого строительства по договорам долевого участия не использовав их исключительно для строительства (создания) «Блок-секции __» на ... стр., в свою пользу путем заключения лично и через подконтрольных лиц, состоящих в должности директора ООО «НК «<данные изъяты>» договоров займа с юридическими лицами, а именно: ООО «Боско» ИНН __ __ от 31.07.15;

ООО «ГТС» ИНН __ __ от 01.12.2015; __ от 20.10.2015; __ от 26.08.15;

ООО «<данные изъяты>» ИНН __ __ от 01.12.15; __ от 02.12.15; __ от 07.12.15; __ от 08.12.15; __ от 09.12.15; __ от 10.11.15; __ от 10.11.15; __ от 11.11.15; __ от 11.12.15; __ от 12.11.15; __ от 12.11.15; __ от 17.08.15; __ от 19.11.15; __ от 25.12.15; __ от 28.12.15; __ от 29.01.16;

ООО «<данные изъяты>» ИНН __ __ от 05.08.15; __ от 11.11.15; __ от 12.01.16; __ от 30.10.15;__ от 31.07.15;

ООО «<данные изъяты>» ИНН __ __ от 31.08.15; № __ от 04.08.2015;

ООО «Новосибирск <данные изъяты> К» ИНН __ __ от 28.08.2015;

ООО «<данные изъяты>» ИНН __ __ от 02.02.15; __ от 02.12.14; __ от 06.08.15; __ от 13.03.15; __ от 15.05.15; __ от 17. 02.15; __ от 18.12.14; __ от 19.03.15; __ от 21.09.15; __ от 24.04.15; __ от 24.12.14; __ от 26.02.15; __ от 29.06.15; __ от 29.12.14; __ от 30.03.15; __ от 30.09.15; __ от 30.11.15; __ от 16.07.2015; __ от 17.07.2015; __ от 04.08.2015; __ от 05.08.2015; __ от 07.08.2015; __ от 12.08.2015; __ от 17.08.2015; __ от 27.08.2015; __ от 02.09.2015; __ от 04.09.2015; __ от 07.09.2015; __ от 14.09.2015; __ от 15.09.2015; __ от 16.09.2015; __ от 18.09.2015; __ от 22.09.2015; __ от 03.12.2015; __ от 18.12.2015; __ от 11.02.2016; __ от 18.02.2016; __ от 19.02.2016; __ от 29.02.2016; __ от 04.03.2016; __ от 10.03.2016; __ от 14.03.2016; __ от 05.04.2016; __ от 13.04.2016; __ от 15.04.2016; __ от 22.04.2016; __ от 25.04.2016; __ от 26.04.2016; __ от 28.04.2016; __ от 29.04.2016; __ от 16.05.2016; __ от 20.05.2016; __ от 26.05.2016; __ от 14.06.2016; __ от 20.06.2016; __ от 21.06.2016; __ от 22.06.2016;

ООО «Строительный комплекс «<данные изъяты>» ИНН __ __ от 29.07.15;

ООО «ЧОО «<данные изъяты>» ИНН __ __ от 28.08.15;

ООО Инвестиционная компания «<данные изъяты>» ИНН __ __ от 03.08.15; __ от 31.07.15; __ от 04.06.15;

ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __ __ от 16.12.2015; __ от 19.11.2015; __ от 27.08.2015; __ от 27.08.2015; __ от 28.08.2015;

ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __ __ от 27.11.2015; __ от 15.09.2016; __ от 08.12.2016; __ от 23.01.2017; __ от 13.02.2017; __ от 15.03.2017; __ от 22.03.2017; __ от 05.04.2017;

ООО УК «<данные изъяты>» ИНН __ __ от 13.07.2015; __ от 25.07.2015;

ИП Коновалов Е.Б. ИНН __ __ от 28.05.15; __ от 30.07.15. Кроме того, ООО «НК <данные изъяты>» выдан займ ИП Коновалову Е.Б. за ООО «<данные изъяты>» по договорам займа: __ от 03.07.15; __ от 09.12.15; __ от 16.12.15; __ от 18.12.15; __ от 29.12.15; __ от 30.12.15;

ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>» ИНН __ __ от 17.06.2015; __ от 30.07.2015.

Кроме того, ООО «НК <данные изъяты>» выдан займ ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>» по договорам займа: __ от 02.10.2015; __ от 09.10.2015; __ от 12.01.2016; __ от 29.04.2015; __ от 29.09.2015; __ от 29.12.2015.

Так, в период с 15.03.2013 по 17.06.2021, Коновалов Е.Б. реализуя свой указанный преступный умысел, вопреки законным интересам возглавляемого им ЖСК «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выразившихся в освобождении себя от материальных обязательств, связанных с целями строительства многоквартирного дома ( Блок-Секции __ на ... стр.) и получения возможности использования денежных средств на иные нужды, а так же путем нанесения вреда другим лицам (членам кооператива, участникам долевого строительства), выразившегося в несвоевременном окончании строительства, а вследствие не передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства, путем необоснованного и нецелевого вывода денежных средств на счета подконтрольных ему юридических лиц, входящих в группу компаний «<данные изъяты>» и ИП Коновалова Е.Б., под видом заключения договоров займа, осознавая, что его действия повлекут вред в виде нарушения сроков окончания строительства объекта и соответственно нарушения сроков передачи участникам долевого строительства объектов строительства и не передачи жилых и нежилых помещений, в нарушение ст.18 Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ единолично управляя организациями, входящими в группу компаний «<данные изъяты>» используя свои служебные полномочия вопреки интересам ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>» осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда гражданам и желая их наступления, умышленно, достоверно зная в силу многолетнего опыта, в указанной сфере деятельности о положениях Федерального закона РФ от 30.12.2004 №214-ФЗ, согласно которых Застройщик имеет право использовать денежные средства только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, находясь в офисе ООО «НК <данные изъяты>» на ... дал указания подчиненным сотрудникам организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», в том числе состоявшим в должности директора ООО «НК <данные изъяты>» подписать договоры займа с аффилированными ООО «НК <данные изъяты>» юридическими лицами: ООО «Боско» ИНН __; ООО «ГТС» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «Новосибирск <данные изъяты> К» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «Строительный комплекс «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «ЧОО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО Инвестиционная компания «<данные изъяты>» ИНН __; ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __; ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __; ООО УК «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>» ИНН __, а также с ИП Коновалов Е.Б. ИНН __, на основании которых осуществить выдачу из кассы по адресу: ... и перечисление денежных средств, уплаченных участниками долевого строительства объекта «Блок-секции __ 23» на ... стр., указанным юридическим лицам и индивидуальному предпринимателю, а также ООО СУ «<данные изъяты>» по договору генподряда __ от 01.07.2014 (блок-секции 10-11).

Сотрудники ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>», не подозревающие о преступных намерениях Коновалова Е.Б., находясь в непосредственном подчинении у последнего, полагая, что осуществляют выдачу денежных средств обоснованно и на законных основаниях, находясь в офисе компаний на ... в период времени с 15.03.2013 по 17.06.2021, выполняя указания Коновалова Е.Б., осуществили выдачу из касс ЖСК «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>» на ... и перечисление с расчетных счетов __ ЖСК «<данные изъяты>», открытого в Дополнительном офисе «Заельцовский» НФ АКБ «Ланта-Банк» на ... ООО «НК <данные изъяты>» __ открытого в Допотделении ПАО Сбербанк на ...; __ __ __ __ открытых в операционном офисе ПАО Банк ВТБ «Региональный операционный офис «Новосибирский» на ... на расчетные счета ООО «Боско» ИНН __; ООО «ГТС» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «Новосибирск <данные изъяты> К» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «Строительный комплекс «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «ЧОО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО Инвестиционная компания «<данные изъяты>» ИНН __; ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __; ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __; ООО УК «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>» ИНН __, а также ИП Коновалов Е.Б. ИНН __ денежных средств, принятых ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>» от участников долевого строительства объекта «Блок-секции __ 23» по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... стр.на цели, не связанные напрямую со строительством указанного объекта.

Тем самым Коновалов Е.Б. лишил возможности ООО «НК <данные изъяты>» использовать данные денежные средства на организацию и завершение строительства в виде нарушения сроков окончания строительства объекта, и соответственно нарушения сроков передачи участникам долевого строительства объектов строительства и не передачи жилых и нежилых помещений, нарушив при этом требования ст.18 Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ, в соответствии с которыми застройщик должен использовать денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства, исключительно для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией.

В результате преступных действий Коновалова Е.Б. сроки окончания строительства объекта «Блок-секции __» на ... стр. неоднократно переносились на момент предъявления обвинения строительство не завершено и объекты строительства участникам долевого строительства не переданы.

Таким образом, в период с 15.03.2013 по 17.06.2021 Коновалов Е.Б. выполняющий организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>», используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление последствий, выразившихся в несвоевременном окончании строительства «Блок-секции __» на ... стр, а как вследствие не передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства, путем необоснованного и нецелевого вывода принятых денежных средств из кассы ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>» на ... с расчетных счетов __ ЖСК «<данные изъяты>», открытого в Дополнительном офисе «Заельцовский» НФ АКБ «Ланта-Банк» на ... ООО «НК <данные изъяты>» __ открытого в Допотделении ПАО Сбербанк на ...; __ __ __ __ открытых в операционном офисе ПАО Банк ВТБ «Региональный операционный офис «Новосибирский» на ... под видом заключения договоров займа, генерального подряда, действуя вопреки законным интересам ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>», неправомерно распорядился имуществом ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>», а именно денежными средствами, внесенными участниками долевого строительства объекта «Блок-секции __» на ... стр. путем выдачи займов в пользу ООО «Боско» ИНН __; ООО «ГТС» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «Новосибирск <данные изъяты> К» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «Строительный комплекс «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «ЧОО <данные изъяты>» ИНН __; ООО Инвестиционная компания «<данные изъяты> ИНН __; ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __; ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __; ООО УК «<данные изъяты>» ИНН __; ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>» ИНН __; ИП Коновалов Е.Б. ИНН __, а также ООО СУ «<данные изъяты>» денежных средств принятых ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>», что повлекло нарушение сроков окончания строительства объекта «Блок секции __» на ... стр. и соответственно нарушения сроков передачи участникам долевого строительства объектов строительства жилых и нежилых помещений в собственность.

Подсудимый Коновалов Е.Б. вину в предъявленном обвинении признал частично, суду пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> «<данные изъяты>», (ОГРН __, зарегистрировано 06.06.2014). 08.11.2021 было переименовано в ООО «Специализированный застройщик «Ельцовский» и являлось застройщиком жилого комплекса: Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянкой по ... стр., который состоит из 23-х соединенных между собой блок-секций. На данный момент времени завершено строительство 15-ти из 23-х блок-секций (с 1 по 13,22-23 блок-секции). При этом, в 2021 году застройщиком были введены в эксплуатацию блок-секции __ в 2023 году блок-секции __ в 2024 году блок-секции __

Завершение строительства оставшихся 8 секций, которые находятся на разной стадии строительства, планируется в __ годах (4 блок-секции в 2024 году, 4 блок-секции в __ годах).

Строительные работы ведутся на всех блок-секциях и на подземной автостоянке, в соответствии с календарными графиками производства работ. На все строящиеся блок-секции объекта имеются действующие разрешения на строительство.

Застройщиком в полном объеме получены технические условия на присоединение объекта к инженерным сетям города: для теплоснабжения, для электроснабжения, для водоснабжения и канализации. Наружные сети к объекту выполнены в полном объеме: ... теплотрасса по ..., канализация, магистральный трубопровод водоснабжения. В полном объеме построен распределительный пункт со встроенной трансформаторной подстанцией. Построена и введена в эксплуатацию канализационная насосная станция.

Министерством строительства Новосибирской области на весь проект строительства было выдано единое заключение от 09.08.2019 __ о соответствии проекта строительства, критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 №480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, при условии соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счётов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.».

Согласно данного заключения проектом строительства называется: Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, подземная многоуровневая автостоянка I-XII этапы строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянкой по адресу: НСО, г. Новосибирск, Заельцовский район, ... стр., т.е. проектом строительства является весь объект, включающий в себя I-XII этапы строительства, т.е. все блок-секции с 1 по 23, а также подземную многоуровневую автостоянку.

Строительство жилого комплекса «<данные изъяты>» осуществляется поэтапно на основании согласованного генплана, расчет обеспеченности парковочных мест, детских и иных придомовых площадок различного назначения был выполнен, исходя из общей площади застройки при строительстве всего жилого комплекса. В разрешениях на строительство (в пункте 3) каждого из этапа строительства, указано, что каждый этап строительства, осуществляется на всех земельных участках, на которых располагается полностью объект, т.е. с 1 по 23 блок-секции, а также подземная автостоянка, т.е. в соответствии с генпланом детские и иные придомовые площадки различного назначения, а также наземные парковки и подземная автостоянка являются общими для всех введенных в эксплуатацию и строящихся блок-секций.

Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на все блок-секции и подземную автостоянку были получены разрешения на строительство до 01 июля 2018 г., поэтому в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона РФ от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», положения статьи 18 Закона №214-ФЗ применяются без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч.2 ст.18 Закона №214-ФЗ (в редакции на 01.07.2018), применяемой для застройщиков, получивших разрешение на строительство до 01 июля 2018 г., в случае, если цена договора определена как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика, предусмотренные частью 1 настоящей статьи ограничения в части расходования денежных средств, уплачиваемых участником долевого строительства по договору, относятся только к денежным средствам на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства. Денежные средства участника долевого строительства, уплаченные по договору в счет оплаты услуг застройщика, расходуются застройщиком по своему усмотрению.

В типовых договорах участия в долевом строительстве, заключаемых застройщиком с дольщиками, в пункте 3.1 цена договора определяется как произведение цены единицы общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, включает в себя возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика.

Таким образом, поскольку в договорах участия в долевом строительстве, заключенных застройщиком с участниками долевого строительства определены денежные средства на оплату услуг застройщика, в этой связи денежные средства участников долевого строительства могут расходоваться застройщиком не только на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства, предусмотренные ч.1 ст.18 Закона №214-ФЗ (в редакции от 01.07.2017), но и на оплату услуг застройщика, на оплату арендной платы по договору субаренды __ от 01.01.2016, заключенном между ИП Коноваловым Е.Б. и ООО НК«<данные изъяты>» и др. На основании вышеизложенного, указанные расходы нельзя признать отвлечением денежных средств.

Между ИП Коноваловым Е.Б. и ООО НК «<данные изъяты>» был заключен договор субаренды __ от 01.01.2016 (срок на 11 месяцев), сумма арендной платы за период действия данного договора субаренды с 01.01.2016 по 13.12.2016 составляет 6 567 215 рублей, а не 36 млн. рублей, как указано в заключении Минстроя НСО. Сумма в размере 26 445 858 рублей была возвращена ООО НК «<данные изъяты>» в адрес Коновалова Е.Б. по займу от 01.07.2014 __ который был выдан застройщику ранее Коноваловым Е.Б., как единственным учредителем, при регистрации компании с целью осуществления застройщиком строительства на Объекте и организации работы в офисе.

Необходимо отметить, что в п.5 ч.7 ст.18 Закона №214-ФЗ застройщик не вправе предоставлять займы, был введен статьей 16 ФЗ РФ от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», но при этом ст. 18 Закона №214-ФЗ применяется без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 __ если разрешение на строительство получено до 01 июля 2018 г. Таким образом, данный запрет не распространяется на ООО НК «<данные изъяты>», так как он получил все разрешения на строительство до 01 июля 2018 г., а кроме того, обратил внимание, что до 01 июля 2018 г. законодательством не было предусмотрено запрета на выдачу займа застройщиком, соответственно, все, что не запрещено, разрешено.

Все договоры займа заключались ООО НК «<данные изъяты>» только с контрагентами, которые осуществляли работы, оказывали услуги, связанные со строительством объекта «<данные изъяты>». Все выданные застройщиком займы возвращены ему в полном объеме, никакого отвлечения денежных средств, не связанного со строительством объекта «<данные изъяты>» не было.

Все денежные средства, полученные от участников долевого строительства направлялись застройщиком на строительство всего проекта строительства, в том числе, по блок-секциям __ и были использованы застройщиком по целевому назначению.

Проект строительства осуществляется застройщиком без привлечения кредитных средств, за счет привлекаемых инвестиций участников долевого строительства.

Просрочка строительства блок-секций __ была обусловлена целым рядом причин: экономическим кризисом в стране в 2008, 2014 г. и как следствие значительным повышением цен на материалы и работы.

Отсутствие аккредитации объекта крупнейшими банками, и соответственно, невозможность заключения застройщиком ипотечных сделок.

Длительное время было не возможно регистрировать сделки в Росреестре из-за изменений в законодательстве, так как отсутствовали страховые компании, страхующие ответственность застройщика из-за отзыва у них лицензий, а также в переходный период в 2019 г. для получения заключений о соответствии проекта строительства критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 __ когда застройщик имел право платить взносы в ДОМ РФ взамен страховых компаний.

Пандемия в 2020 г., когда продолжительный период запрещалось осуществлять строительные работы, а Правительством РФ вводился мораторий на начисление неустоек за просрочку передачи объектов долевого строительства на основании Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 __

До изменения законодательства в части определения спецсчетов для застройщиков, списание с расчетного счета застройщика денежных средств по судебным решениям либо арест денежных средств на расчетных счетах, из-за блокировки которых не возможно было осуществлять своевременные расчеты с подрядчиками и поставщиками.

Вложение значительных инвестиций на первоначальном этапе для строительства теплотрассы, РП, канализации, ливневки и иных сетей, которые необходимы для эксплуатации всего проекта строительства.

Заключались с покупателями квартир дополнительные соглашения о переносе сроков строительства в добровольном порядке. Когда предлагали новый срок окончания строительства, то рассчитывали достроить блок-секции __

Каждый раз перенося сроки он на что-то полагался, но жизнь более сложная и всегда происходит что-то новое и он вынужден выкручиваться, получается, что опять нарушил срок, но цель была достроить. Он все равно достроил дом, пусть в конце его осудят. Строительство по договору порядка 45 млн., а рыночная цена более 100 млн. Люди свои деньги сохранили, квартиры получили.

Все организации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «УМиАТ СМ», ООО ИК «<данные изъяты>», ИП Коновалов Е.Б., ИП К.В.К., ООО «ГТС», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>», ООО СУ «<данные изъяты>», ООО УК «<данные изъяты>», ООО «Новосибирск «<данные изъяты> К», ООО ЧОО «<данные изъяты>»), это компании связанные со строительством и работал он с ними до начала действия 214 ФЗ. Он мог таким путем перекидывать и оформлять финансирование, но деньги все оставались в проекте. Все эти организации занимались строительством и если посмотреть по платежам, это либо аренда, либо подрядчик и расчет с подрядчиком.

Он в категоричной форме заявил, что все деньги потрачены на объект, если разобрать каждую сумму, то это будет видно.

Он действительно являлся фактическим руководителем ООО «ГК «<данные изъяты>», все было в его подчинении. Он создатель, владелец, люди выполняли его приказы. Он осуществлял организационно-распорядительные и административные функции, всем распоряжался только он, всем управлял, люди выполняли его поручения.

Суд, выслушав подсудимого, потерпевших, свидетелей, сторону обвинения и защиты, исследовав письменные материалы уголовного дела, считает вину подсудимого установленной и доказанной совокупностью следующих, собранных по делу доказательств.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования, следует, что в августе 2013 она обратилась в ЖСК на ... с целью получения информации о строительстве жилого дома по ... стр., и вариантах однокомнатных квартир и их стоимости, т.к. хотела купить дочери квартиру. В указанный период сотрудниками ЖСК с ней были оформлены соответствующие документы, свидетельствующие о приобретении объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены кооператива. Денежные средства ею были оплачены в кассу в общей сумме 2__ля, о чем ей были выданы квитанции.

В 2015 году ООО «НК <данные изъяты>» с ней был заключен договор № ДДУ 50-нк 22/23 от 11.08.2015, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома, расположенного на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать Участнику долевого строительства. В установленный договором срок строительство не было завершено, темп строительства снизился.

Изначально ей говорили, что окончание строительства планируют в 2016 г. После введения дома в эксплуатацию они должны были заплатить еще 200000 рублей за остекление. В течение всего времени строительства, она себе во всем отказывала, т.к. дом не был достроен в течение 10 лет. (т. 9 л.д. 3-8).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2015 году для приобретения квартиры она обратилась в ООО «НК <данные изъяты>» на ... где в лице К.В.А. и ею был заключен договор №ДДУ 109-нк 22/23 от 11.08.2015, в счет оплаты которого ею были внесены в кассу общества денежные средства 1 680 246 рублей. В последствии срок окончания строительства переносился. На 11.03.2022 строительство не окончено. (т.9 л.д. 30-34).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №5 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в апреле 2014 г. для приобретения квартиры обратилась в ООО «НК <данные изъяты>» на ... где с ней был заключен предварительный договор купли - продажи простого векселя. В 2015 г. в офисе ООО «НК <данные изъяты>» по указанному выше адресу между ООО «НК <данные изъяты>» и ею был заключен договор №ДДУ 41-нк 22/23 от 09.07.2015.

В счет оплаты стоимости квартиры ею были внесены в кассу общества денежные средства в сумме 2 043 814 рублей. Впоследствии срок окончания строительства переносился. На 06.03.2022 строительство не окончено.(т. 9 л.д. 58-62).

Из показаний потерпевшей Д.И.В. данных как в судебном заседании, так и в стадии предварительного расследования, следует, что для приобретения квартиры она обратилась в ООО «НК <данные изъяты>» на ... где между ООО «НК <данные изъяты>» и ею был заключен договор №ДДУ 25-нк 22/23 от 16.02.2016, согласно которому срок окончания строительства предусмотрен во 2 квартале 2017 года, по окончании которого застройщик обязался передать ей объект недвижимости.

В счет оплаты стоимости квартиры ею были внесены в кассу общества денежные средства в сумме 1 503 378 рублей. В последствии срок окончания строительства переносился. На 11.03.2022 строительство не окончено. (т. 9 л.д. 91-95).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №7 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2013 году для приобретения квартиры она обратилась в ООО «НК <данные изъяты>» на ... где с ней был оформлен договор, в счет оплаты которого ею в кассу общества были внесены денежные средства в сумме 1 503 378 рублей.

В 2016 году между ООО «НК <данные изъяты>» и ею был заключен договор №ДДУ 51-нк 22/23 от 16.02.2016, согласно которому срок окончания строительства предусмотрен во 2 квартале 2017 года, по окончании которого застройщик обязался передать ей объект недвижимости.

В последствие срок окончания строительства переносился. На 11.03.2022 строительство не окончено. (т.9 л.д. 131-134).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №8 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что в 2013 году для приобретения квартиры обратилась в офис компании «<данные изъяты>» на ... где с ней были оформлены соответствующие документы, свидетельствующие о приобретении объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива.

Денежные средства ею были оплачены в кассу в общей сумме 1 518 117 рублей, о чем ей были выданы квитанции.

В 2015 года ООО «НК <данные изъяты>» с ней был заключен договор № ДДУ 95-нк 22/23 от 30.07.2015, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома, расположенного на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать Участнику долевого строительства.

В последствие срок окончания строительства переносился. На 07.03.2022 строительство не окончено.( т.9 л.д. 159-163).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №9 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что 31.03.2014 г. для приобретения квартиры он обратился в офис компании «<данные изъяты>» на ... где с ним были оформлены соответствующие документы, свидетельствующие о приобретении объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. секции 22,23 путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива. На тот момент в доме был только фундамент. Обещали сдать дом в 2016 г.

Денежные средства им были оплачены в кассу в общей сумме 1 591 834 рублей, о чем ему были выданы квитанции ЖСК, а впоследствии ООО «НК <данные изъяты>».

В 2015 г. ООО «НК <данные изъяты>» с ним был заключен договор № ДДУ 15-нк 22/23 от 03.07.2015, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома, расположенного на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать Участнику долевого строительства.

Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. В настоящее время его просят доплатить 170000 рублей за остекление лоджии. Просит вернуть ему квартиру, от иска он отказывается (т. 9 л.д.187-191).

Потерпевший Потерпевший №11 суду пояснил, что в 2013 г. им у ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» была куплена квартира. Сначала был только пай, потом был составлен договор долевого участия и потом 3 дополнения регистрировались в Росреестре. По договору долевого участия второй стороной выступал «<данные изъяты>» или «<данные изъяты>», или ЖК «Ельцовский», точно не помнит.

В 2013 г. он передал кассиру на ... а, на 3 этаже наличными денежные средства 1 400 000 рублей и по договору порядка 187 тыс. руб. он должен был передать за остекление, он их передал в 2017 г., за что получил квитанцию и чек. Срок окончания строительства был прописан в 2016 г., потом сделали дополнительный договор, в котором срок сдвинули, а потом были дополнения к договору о проведении строительства объекта, по последним срокам ему должны были отдать __ квартал 2023 г.

Ему не известно в связи с чем переносился срок строительства. Он общался с менеджерами фирмы, но они говорили: «Не беспокойтесь, все будет в срок». Он каждый день наблюдает за ходом строительства дома. Его квартира находится 4-5 этаж 23 секция. Дом готов на 95 %, фасад отделан, внутренние работы выполняются. Стройка не прекращается в течение всего этого времени, но это очень медленно, если смотреть на строительство других домов. Просит передать ему квартиру, она почти достроена и он ждет, когда ее отдадут ему. Он не считает себя потерпевшим.

Потерпевшая Потерпевший №12 суду пояснила, что она 15.12.2016 г. приобрела квартиру в обществе «<данные изъяты> <данные изъяты>», передав за нее денежные средства 1,8 млн. руб. Ей выписали чек, потом они были в Росреестре, оформили документы. Так же была рассрочка на полгода и она платила по 50000 рублей ежемесячно. В общей сложности она заплатила 2 150 000 рублей за однокомнатную квартиру 42 кв. м., которая расположена на ... этаж, 23 секция. Денежные средства за квартиру она передала кассиру на ... в «<данные изъяты>». При заключении договора дату завершения строительства ей озвучили в 2019 г., но в этот срок ей не была передана квартира и не поясняли по какой причине не был построен дом. Она сама ходила, узнавала по какой причине организация не исполнила обязательства. Ей сказали, что есть трудности.

Она сразу сказала, что не претендует на выплату, ей нужна квартира.

Потерпевшая Потерпевший №13 суду пояснила, что 16.07.2015 г. она приобрела квартиру площадью 41, 03 кв. м. в 22 секции. Строительный адрес объекта на .... Квартиру она приобретала за 2347 238 руб. Дом должны были сдать во 2 квартале 2017 г. Потом обещали сдать в сентябре, потом в декабре, теперь в феврале обещают сдать. Ей показали квартиру. Много что обещали сделать, но сейчас строительство удешевленное, обещали перегородки из сибита, а они другие, дверь строительная стоит, хотя обещали другую, проводка некачественная. Когда она звонила в фирму, то со слов сотрудников фирмы «<данные изъяты>» строительство затягивается. Она хочет получить квартиру. От иска отказывается.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №14 данных как в судебном заседании, так и в стадии предварительного расследования следует, что она приобрела квартиру в блок- секции __ __ стр. по .... Договор был оформлен в офисе компании «<данные изъяты>» на ... где с ней были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении объекта недвижимости в блок-секции 22,23 жилого дома по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива.

Ею были внесены денежные средства в общей сумме 1 832 718,0 рублей, о чем ей были выданы квитанции. Еще должна была доплатить 310000 рублей за остекление лоджии, за чистовую отделку.

Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился.

Она приобретала однокомнатную __ 6 кв. м. В 2016 г. ЖСК «<данные изъяты>» перестал существовать и передал полномочия в инвестиционную компанию. Представителем инвестиционной компании ООО «<данные изъяты>» был Куропия.

Ей поясняли, что обязательства не исполнены из-за кризиса в стране.

Она не считает себя потерпевшей.(т. 10 л.д. 59-62).

Потерпевшая Потерпевший №15 суду пояснила, что в 2014 г. она приобрела квартиру в ООО «<данные изъяты>», внесла денежные средства, ей дали членскую книжку. В 2015 г. ее вызывали, они ходили в Юстицию, отдавали документы на регистрацию. А в 2016 г. их вызывали и вручили вексель, которым они делали оплату в «<данные изъяты>».

В 2020 г. стройка не велась, она обращалась в «<данные изъяты>», писала письмо, что будет подавать в суд, так как не ведется никаких действий. Ее пригласили и предложили заключить договор, снизить сумму за остекление и стяжку полов, хотя изначально по предварительному договору она должна была внести 80 тысяч за стяжку полов. Потом сумму увеличили больше чем в 2 раза, она подала на дополнительное соглашение. В 2022 г. заключили дополнительное соглашение и ей уменьшили сумму в половину, чтобы она не обращалась в суд. Также был увеличен срок сдачи по договору. Дом не был сдан и в 2022 г. она узнала, что поменялись реквизиты «<данные изъяты>», сотрудники снова пригласили ее перезаключить договор. Она перезаключила договор в июне 2022 г., внесла оставшуюся сумму за стяжку пола. Сроки сдачи дома по дополнительному соглашению нарушены.

Квартиру она покупала в 23 секции, __ 11 этаж на .... Площадь квартиры 29 кв.м. с чем-то и 1, 5 м балкон.

Ущерб ей не причинен, пусть отдадут квартиру, т.к. она все обязательства исполнила, ее цель получить квартиру.

Договоры она заключала со «<данные изъяты>», с СЗ «Ельцовским». Срок сдачи дома стоит конец 2022 г. Директором был указан Жиганов.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №16 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, чтодля приобретения квартиры в 2015 г. он обратился в офис компании «<данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении им объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива.

Денежные средства им были внесены в сумме 1 591 812,0 рублей, о чем были выданы квитанции.

В 2017 году ООО «НК <данные изъяты>» с ним заключило договор № ДДУ 166-нк 22/23 от 07.07.2017, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома, расположенного на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать участнику долевого строительства.

Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился.

Он не просил считать его потерпевшим.

Ему звонили, приглашали на просмотр квартиры. Считает, что дом до сих пор не построен из-за неправильной финансово-хозяйственной деятельности, т.к. был серьезный рекламный бюджет. (т.10 л.д.121-124).

Потерпевшая Потерпевший №17 суду пояснила, что в 2014 г. она приобрела в компании «<данные изъяты>» <данные изъяты>, 22-23 секция на ... квартиру площадью 40 квадратов, заплатила 2__. Квартира не построена. Иск, находящийся в материалах дела она не поддерживает и просит передать ей квартиру.

Ей известно, что Коновалов не построил вовремя дом и его за это задержали.

Потерпевшая Потерпевший №18 суду пояснила, чтоу нее с компанией «<данные изъяты>» был заключен договор долевого участия 19.02.2916 г. Ее обязательства при заключении договора были оплатить первоначальную сумму в размере 1 млн. 948 тыс. руб. за однокомнатную квартиру расположенную в 22-23 секции, 17 этажа на .... А так же 133 711 рублей она должна была заплатить в течение 3-4 месяцев до окончания строительства за остекление балкона. ООО «<данные изъяты>» по первому договору обязаны были предоставить ей квартиру во 2 квартале 2017 г. Затем было дополнительное соглашение 14.02.2017 г., по которому в 4 квартале 2018 г. они должны были выполнить свои обязательства. Был перенос срока строительства, причина не была озвучена. Квартиру ей не передали.

Она обращались к руководству ООО «<данные изъяты>», менеджерам, которые говорили подождать немного, что все начали достраивать, что-то поменяли, учредителей, которые будут вести строительство.

Еще она должна внести 133711 рублей за остекление.

Сроки строительства неоднократно переносились. В этом дополнительном соглашении срок строительства был указан 3 квартал 2023 г. В настоящее время менеджеры ей сказали, что 01.09.2024 она может посмотреть квартиру, и принять жилье до конца года.

Исковые требования она не поддерживает, т.к. ей нужно жилье. Просит выполнить условия договора и предоставить ей квартиру.

Потерпевший Потерпевший №19 суду пояснил, что им в декабре 2014 г. был заключен договор долевого участия в ЖСК «<данные изъяты>», секция 22-23, первоначальный взнос им был внесен 2 млн. руб. за однокомнатную 40 кв. м. Выплаты им осуществлялись ежемесячно через «Сбербанк» проводились по реквизитам. Всего он заплатил 2__лей. В 2017 г. он получил письмо о продлении договора. В феврале 2022 г. он был вызван следователем на допрос как потерпевший. Квартира ему не сдана.

Иск он не поддерживает, его устроит только квартира.

Потерпевшая Потерпевший №20 суду пояснила, что в 2015 г. она купила __кции, в рассрочку, площадью квартиры 41 кв. м., вложила материнский капитал, рассчитывала на квартиру. Ребенок подрос, живет в общежитии, а могли бы жить в этом жилье.

Она заплатила за квартиру около 2400 000 рублей. Квартиру должны были сдать в 2017 г.

Их уже приглашали на просмотр, дом в недоделанном виде, квартира не готова, т.к. на кухне нет окна, не застекленная лоджия, хотя за остекление они оплачивали дополнительно, дверь строительная обычная.

Потерпевший Потерпевший №21 суду пояснил, что одну квартиру в компании «<данные изъяты>» он купил 13.11.2015 г., а другую 23.08.2014 г. потом переоформил на договор долевого участия. Это две однокомнатные квартиры площадью 55 и 45 кв. м. Квартиры находились на .... За одну квартиру он внес 2__. 50 коп., а за другую – 2__. 50 коп. Денежные средства он передавал в бухгалтерию на ... а ему выдали квитанции. Затем были оформлены договоры долевого участия. Срок окончания строительства был 3 квартал 2017 г. После 2017 г. перенесли срок строительства на 4 квартал 2018 г., потом пришло письмо, что перенесли срок на 2 квартал 2020 г., потом срок был перенесен на 4 квартал 2022 г. без объяснения причин.

Весной 2023 г. он приезжал на стройку, с директором созвонился и они ходили туда, одна квартира на 13 этаже и другая на 17 этаже. Строители там проводили выравнивание полов. Квартиры стали показывать собственникам и ключи выдавать, комиссия по приемке работает. В пятницу позвонили и сказали, что его пригласят на этой неделе посмотреть квартиры.

Заявленный гражданский иск он не поддерживает, просит вернуть квартиры.

Потерпевшая Потерпевший №22 суду пояснила, что в сентябре 2015 г. она на основании векселя, оплатила и внесла деньги в кассу на ....11.2015 г. ее пригласили для заключения договора долевого участия. У нее 2 квартиры, 22-23 секции, по ДДУ 30-нк __ 03 кв. м., 17 этаж, по этому договору дата завершения строительства 2 квартал 2017 г., за эту квартиру она заплатила 2145 605 руб.

Вторая квартира в 22-23 секции, оба этих договора она заключала в одно и то же время. 22 подъезд, 8 этаж, за эту квартиру она заплатила 2345 312 руб., квартиры не были в 2017 г. сданы и до сих пор не сданы.

30.08.2021 г. она подавала иск в суд за просрочку, есть судебное решение о взаимозачете и исполнительный лист на оставшуюся сумму.

По заявленному гражданскому иску, может пояснить, что у нее был суд на получение неустойки, она сразу сказала, что ей нужны квартиры, деньги не нужны. На 4, 5 млн. она ничего не сможет детям купить, ей нужны квартиры.

Потерпевший Потерпевший №23 суду пояснил, что в феврале 2014 г. он приобрел в ООО «<данные изъяты>» 1-комнатную __кции, квартира __ 41 кв. м, на 15 этаже. Внес денежные средства в районе 1, 9 млн. руб. Дом должен быть построен в 4 квартале 2016 г. Квартиру ему не передали. Его приглашали на предварительный просмотр, но из-за морозов не подключили дом и он не смог посмотреть квартиру, но люди ходили и смотрели, квартиры готовы.

Заявленный гражданский иск он не поддерживает. Просит вернуть ему квартиру.

Потерпевшая Потерпевший №24 суду пояснила, что в 2017 г. она приобрела 3-комнатную квартиру в 22-23 секции, 10 этаж, 102 кв. м., на моменте заключения договора внесла сумму 3 млн. 700 тыс. руб. наличными, остальное договорились, что внесет в рассрочку ежемесячно. Она вносила ежемесячно деньги. Ей сказали, что в 2019 г. должна быть сдача дома, в итоге сдачи не было и ей пришлось оформить ипотеку. Общая сумма квартиры была 5 млн. 644 тыс. руб.Все эти денежные средства были ею внесены.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №25 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования, следует, что он покупал квартиру у подрядчика, а не в «<данные изъяты>». В офисе компании «НК <данные изъяты>» на ... с ним был оформлен договор уступки требования к договору участия в долевом строительстве __ 22/23, в счет оплаты которого он передал денежные средства в сумме 1 730 000 рублей. Это была студия, около 30 кв. м., 23 секция.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился.

Квартиру он покупал в 2022 г. по переуступке за 1,8 млн. рублей. Квартиру он приобрел у подрядчика. Ему было не принципиально когда достроиться квартира. Как построится, так они и заедут. Он знал при покупке, что идет задержка строительства. На сегодняшний момент идут отделочные работы.( т.11 л.д. 130-132).

Потерпевший Потерпевший №26 суду пояснил, что квартиру покупали его родители М.Р.Ю., М.К.В. Они проживали в Казани, приехали к нему в гости и хотели переехать в Новосибирск. Они гуляли по городу, зашли в офис поинтересоваться, девушки их уговорили и они купили за 2 млн. руб. однокомнатную квартиру в Нарымском Квартале, секция 22. В течение месяца нужно было заплатить еще в пределах 200 тыс. руб., они из Казани переводили деньги, фото чеков есть, документы все имеются. Общая сумма составила 2 млн. 300 тыс. руб. Квартиру должны были сдать в 2019 г., но до сих пор не сдали. Папа умер, мама живет в его квартире, а он снимает квартиру уже год.

В 2016 г. его сожительница Потерпевший №12 купила __кции, должны были въехать в 2018 г.

С 2019 г. состояние 22-23 секции не изменилось, стоит коробка, незастекленные лоджии, кирпичи валяются, что внутри творится, он не знает.

Ему никто не звонил, не приглашал смотреть квартиру.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №27 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2015 году для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. он обратился в офис компании «НК <данные изъяты>» на ... где с ним был оформлен договор № ДДУ 77-нк 22/23 от 23.07.2015, в счет оплаты которого им в кассу общества были внесены денежные средства в сумме 1 518 117 рублей.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился (т. 11 л.д. 194-197).

Из показанийпотерпевшей Потерпевший №28 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования, следует, что она приобрела в 2015 г. у компании «НК <данные изъяты>» по адресу: г. Новосибирск, ... __кции на ... стр., заплатила 3368 788 руб. Купила однокомнатную квартиру 60 кв.м.на 17 этажев Нарымском Квартале на .... Денежные средства были полностью уплачены. По договору они должны оплатить за пол и остекление на момент сдачи __ тыс. руб.

С ней был заключен договор №ДДУ 99-нк 22/23 от 04.08.2015. Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ей объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился.

Они подавали иск в Заельцовский суд, им присудили 800 тыс. неустойки и 400 тыс. штрафа, но решение еще не вступило в силу.( т. 11 на л.д. 215-218).

Потерпевшая Потерпевший №29 суду пояснила, что она приобретала однокомнатную квартиру в 2014 г. для сына, оплата была внесена единовременно в сумме около 2 млн. руб. В срок квартира не была сдана. Она в организацию звонила, говорила, что обратиться в суд, на что Шеленберг ей отвечала, что можете обращаться, все равно компенсации не будет, денег нет. Месяц назад ей позвонили и сказали, что квартира будет сдана в январе 2024 г., но необходимо сдать на остекление 241 000 руб., это по договору было указано. Все оплачено полностью. Она планирует обратиться в суд и получить компенсацию за ущерб. Сын вынужден был взять ипотеку, тратить деньги и приобрести другую квартиру. У Коновалова до этого строились дома, она думала, что их дом также будет построен в срок. Коновалову надо было вовремя строить. Куда он дел деньги она не знает, возможно, он эти деньги прокрутил и построил что-то другое. Возможно, в банк положил, или заграницу вывез. 10 лет почти прошло.

Потерпевшая Потерпевший №30 суду пояснила, чтов 2014 г. они с мужем рассматривали варианты расширения жилплощади, т.к. проживали в 2-комнатной квартире, в хрущевке. ООО «<данные изъяты>» было известной и крупной компанией, считался надежным застройщиком в районе .... Они выбрали там квартиру в доме по .... Пришли в офис на ..., им предложили несколько вариантов. Они остановились на 22 секции, 5 этаж, 3-комнатная квартира 103 кв. м. На тот момент был только котлован, обещали сдать квартиру в 1 квартале 2016 г., это их устроило, потому что ребенок должен был идти в 1 класс, и они планировали квартиру рядом со школой. 5141 463 руб. была стоимость квартиры, им выдали членскую книжку. 3682 149 руб. они заплатили сразу, остальное в течение полутора лет по 61 тыс. руб. выплачивали. После выплаты суммы им предложили заключить договор долевого участия с условием, что они оплатят остекление балкона и стяжку полов. Ими еще было внесено порядка 350 тыс. руб. и заключен договор долевого участия, который был зарегистрирован в Юстиции. Также ими была приобретена в 2014 г. парковка на минус 1 этаже по членской книжке. У нее только членская книжка и непонятно, что с парковкой. Когда заключили договор долевого участия, была указана другая дата сдачи дома - 2 квартал 2017 г.

В 2017 г. она связывалась с компанией уточнить по срокам. Они стали ссылаться на кризис, говорили, что проблемы с кирпичом, как раз каркас был поднят, потом сказали, что из-за скачка цен не хватает денег на стройматериалы. Больше им не предлагали подписывать договоры и с ней больше не связывались.

Внешне дом кажется достроенным, началось остекление балконов, она следит за стройкой.

Потерпевшая Потерпевший №31 суду пояснила, что 19.08.2015 г. находясь на ... они с супругом выбрали квартиру и с Ч.Н.А. заключили договор. Они выбрали квартиру площадью 41 кв. м. в 23 секции по ..., 14 этаж, Им обещали сдать дом во 2 квартале 2017 г. Они подписали договор и зарегистрировали его в Росреестре на пр. Дзержинского. После регистрации были переданы денежные средства в кассу в сумме 1 737140 руб., при общей сумме договора 1__., оставшиеся денежные средства они должны были оплатить за обустройство полов и остекление балконов до 25.07.2017 г., но этот платеж она не произвела, так как дома не было возведено, был только каркас 1 этажа. Они снимали там квартиру и наблюдали всю стройку, она до сих пор наблюдает за стройкой. На ее звонки ей говорили, что стройка возобновится, что есть проблема с денежными средствами, с законодательством. Она предупредила, что платить оставшуюся сумму не будет, потому что не видит движения стройки. Потом ей прислали письмо и пригласили прийти для заключения дополнительного договора. Она видела, что стройка стоит, нашла фотографии 2019 г. и там было 9 этажей. Деньги они платили Ч.Н.А., но ей все говорили, что владельцем является Коновалов.

От заявленного иска она отказывается, хочет, чтобы достроили и передали ей квартиру.

Потерпевшая Потерпевший №32 суду пояснила, что в 2015 г. был заключен договор на однокомнатную квартиру, была произведена оплата в сумме 2млн. 530 тыс. рублей. В 2017 г. предполагалась сдача дома и нужно было доплатить за стяжку полов и остекление, поэтому общая сумма была 2__. Договор продлевался каждый раз, когда заканчивалось допсоглашение, было 5 допсоглашений. В 2022 году закончился 3 квартал, и она пришла в начале октября. Ей сказали, что продлевать допсоглашение не будут, в октябре будут приглашать на вручение документов, чтобы принимали квартиры и тогда станут стеклить лоджии, и они будут делать ремонт.

Должны были вручить ключи, чтобы принимали квартиры, и будут стеклить лоджии. Ей отвечали, что переносятся сроки сдачи, т.к у них сложное положение, не могут пока закончить, финансовые трудности.

Гражданский иск она не поддерживает, просит предоставить ей квартиру.

Потерпевшая Потерпевший №33 суду пояснила, что в 2013 г. она пришла в офис на ... а, в ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», сотрудники предложили варианты квартир. Она выбрала однокомнатную __кции, 18 этаж, номер __ общая площадь 41 кв. м., составили договор, оплатила 1__. В дальнейшем в 2015 г. ей позвонили и попросили приехать перезаключить договор. Договор у нее был изъят и уничтожен, новый договор был от 10.07.2015 г. и была квитанция на ту же сумму от 20.08.2015 г. Сотрудник принес ей уже подписанный договор, с руководством она не общалась. Потом было дополнительное соглашение от 02.02.2017 г. Она спросила о сроках сдачи дома, почему он откладывается. Ей сказали, что сложности, поменялось законодательство и они не укладываются в срок. Пообещали, что окончательный срок сдачи будет 4 квартал 2017 г. После этого с ней на связь никто не выходил.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №34, данных как в судебном заседании, так и в стадии предварительного расследования, следует, что в 2015 г. они купили однокомнатную квартиру в ЖК «<данные изъяты>», 23 секция, 19 этаж, 103 квартира, площадью около 45 кв. м. Внесли все взносы, которые были необходимы и до настоящего времени ожидают сдачу дома.

Квартира находится на .... Денежные средства за квартиру были внесены в полном объеме в сумме 2 млн. 247 тыс. рублей. Это денежные средства полностью за квартиру, остекление и еще что-то, все бумаги есть.

Она обращалась в 2017 г. в организацию, чтобы узнать, почему такая задержка строительства. Ей объяснили, что финансовые сложности и предложили заключить дополнительное соглашение о продлении срока сдачи до 2018 г. После этого ей никто не звонил, она никуда не обращалась.

От гражданского иска она отказывается, ей нужна квартира. (т. 12 на л.д. 100-103).

Потерпевшая Потерпевший №35 суду пояснила, что в 2014 г. она пришла в офис «<данные изъяты>», чтобы посмотреть квартиры. По денежным средствам выходило, что ей выгодно было вложить деньги в «<данные изъяты>». Она приобретала однокомнатную квартиру площадью 44, 93 кв. м. Ей сначала была выдана членская книжка, а потом через год оформили договор долевого участия в Юстиции. Она купила квартиру за 2197 650 рублей плюс еще на остекление и заливку полов около 200 тысяч рублей, но их нужно внести позже. В сентябре 2015 г. был заключен договор долевого участия, в этом договоре написан сентябрь, а документы подавали в августе. Квартира расположена на ... секции.

ООО «<данные изъяты>» присылали ей уведомления, там было написано, что нужно прийти и продлить дополнительное соглашение на строительство, раза 3-4. Она работает и у нее нет возможности приехать, поэтому она не ездила и не заключала договоры.

В 2024 г. стройка закончилась, она подписала акт прием-передачи. На следствии она также говорила, что ей не нужны деньги, она будет ждать квартиру. Они посмотрели квартиру, отопление уже дали, остались недочёты. Ей сказали, что до конца года дом введут в эксплуатацию.

Потерпевшая Потерпевший №36 суду пояснила, что в __ по ..., она приобретала квартиру в 2015 г., оплату за которую сразу полностью произвела в размере 3,5 млн. рублей.В 2017 г. должны были въехать в жилье, в 2017 г. их пригласили и в связи с тем, что был строительный кризис и срок строительства продлили на год. Они вошли в положение и заключили договор на продление срока до 2018 г. В 2018 г. было то же самое, просили продлить срок, но она отказалась подписывать договоры. Она живет напротив этого дома и все строительство происходит на ее глазах, то там 2 человека работают, то вообще никого нет, то стройка заморожена. В прошлом году ее пригласили, пояснили, что стройка началась двигаться, ей ничего не оставалось, как только ждать, так как деньги были вложены. В 2022 году она заключила новый договор. Вчера она была на объекте, квартира уже почти готова, обещали в ближайшее время сдать ее.

Считает, что ей причинен ущерб, если бы на тот момент сдали квартиру, она бы уже жила там. Сейчас у нее болеет муж и уменьшился достаток, плюс еще нужно делать ремонт.

Потерпевшая Потерпевший №37 суду пояснила, что она приобрела недвижимость в Нарымском квартале в 2015 г. Был заключен договор купли-продажи 22.07.2015 г. Она купила квартиру __ в 22 секции площадью 41, 31 кв. м. Сразу же заплатила за квартиру наличными 1735 020 руб. и еще надо было заплатить 135 тысяч рублей, которые заплатила по дополнительному соглашению. Квартиру должны были построить в 2017 г.

В настоящее время предварительно подписали акт приема-передачи, т.к. в квартире много недоделок, к концу февраля 2023 г. обещали дать ключи, но обещания идут с 2017 г., а на 22 секции остекление еще не сделано.

В Интернете видела, что Коновалов большие деньги куда-то растратил, но конкретно не знает.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №38 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он приобрел квартиру в блок-секции __ жилого дома на ... стр., когда он обратился в офис компании «НК <данные изъяты>» на ... с ним был заключен договор №ДДУ 93нк 22/23 от 29.07.2015, в счет оплаты которого он оплатил в кассу организации 1 370 000 рублей.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т.12 л.д. 194-198).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №39 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2019 г. он вместе с отцом-Н.В.А. для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. обратилась к риелтору. Между ней, Н.В.А. и ООО НК <данные изъяты>» был заключен договор № ДДУ 5-кнк 22/23 от 12.11.2020 в соответствии с которым она произвела оплату квартиры на общую сумму 11 612 234,0 рублей.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ей объект недвижимости. В последствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 13 л.д. 6-10).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №40 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что в 2015 г. они решили приобрести квартиру детям в «<данные изъяты>», у них не было сомнений, что дома достроятся. За квартиру они оплатили 1 900 000 рублей на ... в «<данные изъяты>». Менеджер составил договор, они внесли наличные в кассу на 2 этаже, вступили в кооператив, а через год их пригласили в МФЦ, с юристом «<данные изъяты>», где был оформлен договор долевого участия. По договору нужно было внести сумму на остекление и стяжку пола 200 000 рублей, они внесли оставшуюся сумму и стали ждать. Затем к ним 1 раз приходило письмо о переносе срока на год.

В прошлом месяце их пригласили на просмотр квартиры. Остекления в их квартире нет и есть мелкие недоделки. Пока они не приняли квартиру, это был предварительный просмотр. Они подписали акт с указанием всех недостатков. Им обещали до конца этого года устранить все недоделки и отдать квартиру.

Гражданский иск она не поддерживает. (т.13 л.д. 58-62).

Потерпевший Потерпевший №41 суду пояснил, что в 2014 г. он выбрал квартиру, наличными денежными средствами рассчитался за однокомнатную квартиру. Договор заключался по членской книжке кооператива, что не очень его устраивало, но ему сказали, что договор долевого участия будет не ранее чем через год. Он пошел на это, подписал договоры, произвел оплату. В 2015 г. после его активностей они заключили договор долевого участия, зарегистрировали его в Юстиции. Он стал ждать сдачи в 2016 г., сегодня 2023 г., а квартира до сих пор не сдана. Денежные средства он внес в сумме 1 978 000 рублей.

Он регулярно обращалсяс требованиями в ООО «<данные изъяты>», 2 раза перезаключали допсоглашения к договору долевого участия.

Летом 2024 г. его пригласили на просмотр квартиры, но был не акт передачи квартиры, а акт осмотра, квартира не доделана, есть вопросы и замечания. Все замечания они отметили и обещали устранить. У него 23 секция, лифт уже сделали, идет осмотр и показ квартир.

Потерпевшая Потерпевший №42 суду пояснила, что 20.10.2015 г. с ООО «<данные изъяты>» она заключила договор №ДДУ 130-НК 22/23. В соответствии с данным договором застройщик взял на себя обязательство о строительстве блок-секции 22-23 в __ по ... и должен был передать ей однокомнатную квартиру в подъезде 23, на 4 этаже, площадью 41,03 кв. м., однако данное обязательство не исполнено. По данному договору она должна была оплатить полную стоимость данной __ 477 руб., что она и сделала, а застройщик свои обязательства в срок, предусмотренный договором не выполнил. Срок окончания строительных работ был 2 квартал 2017 г. и передача не позднее 150 дней с момента получения разрешения на ввод объекта.

Ей известно, что работает комиссия по приемке. До Нового Года собираются ввести объект в эксплуатацию, получить разрешение и после Нового Года обещали рассылать уведомления. 01 ноября 2023 г. она была на строительной площадке, дом возведён, квартира стоит.

Заявленный гражданский иск она не поддерживает, хочет получить квартиру, но в настоящее время она ее не получила.

Потерпевшая Потерпевший №43 суду пояснила, что в 2014 г. они приобрели однокомнатную квартиру в ООО «<данные изъяты>» за 1,5 млн. руб. Никаких дополнительных документов она не подписывала и не получала.

Квартира расположена на ... секция. Был заключен договор долевого участия в 2015 г., но точно не помнит. Она неоднократно обращались с письмами, заявлениями в ООО «<данные изъяты>» по вопросу задержки сдачи квартиры, но официальных ответов не получала.

Исковое заявление она не поддерживает, требует получение квартиры.

Потерпевший Потерпевший №44 суду пояснил, что увидел рекламу и купил в весной 2017 г. однокомнатную __40 кв. м, 9 этаж в Нарымском квартале на ... 735 000 рублей. Он пришел в «<данные изъяты>», заключил договор в отделе продаж. Он оставил заявку, сделали договор и на следующий день он внес деньги в кассу. Строительство обещали завершить к 2020 г., потом перезаключили договор и они выплатили ему компенсацию, зачислили заливку полов, окон. Это та сумма, которую он должен был дополнительно оплатить.

Он был на осмотре квартиры, но собственником он уже не является, он переуступил квартиру год назад, продал квартиру А.Л.Е.

Исковые требования не поддерживает, претензий не имеет.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №45 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования, следует, что для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. он обратился в офис компании «<данные изъяты>» на ..., где с ним были оформлены документы, в том числе договор займа. Была составлена долговая расписка на сумму около 1 667 000 рублей.

Впоследствии с ним был заключен договор уступки требования к договору №ДДУ 2-нк 22/23 от 23.04.2015 по условиям которого по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился.

В 2020 году квартиру в указанном доме он продал через агентство недвижимости, поэтому гражданский иск не поддерживает.

Претензий к Коновалову у него никаких нет. Потерпевшим он себя не считает, потому что продал квартиру.(т.13 л.д.244-247).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №46 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что в 2014 г. он купил квартиру в «Нарымском квартале», потом он переименовался в «<данные изъяты> «<данные изъяты>», а в 4 квартале 2016 г. обещали ее сдать. За квартиру он заплатил наличными 1,6 млн. рублей, о чем ему были выданы квитанции. Для приобретения квартиры он обратился в офис компании «<данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива.

В 2015 году ООО «НК <данные изъяты>» с ним заключило договор №ДДУ 13- нк 22/23 от 02.07.2015, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать Участнику долевого строительства.

Заявленный гражданский иск он не поддерживает, ему нужна квартира. (т. 14 на л.д. 3-7).

Потерпевшая Потерпевший №47 суду пояснила, что 06.07.2015 г. был составлен договор долевого участия с ООО «НК «<данные изъяты>». Она обратилась в эту организацию с целью приобретения квартиры, за квартиру ею были внесены денежные средства 2 млн. сразу, затем внесла еще, всего 2 млн. 400 тыс. рублей, в последний раз она внесла 200 тыс. рублей.

В настоящий момент квартира ей не передана, но она ходила, смотрела квартиру. Исковое заявление она не поддерживает, квартира почти готова, надеется, что скоро дадут ключи.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №48 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что в 2014 г. она приобрела квартиры в ООО «<данные изъяты>» в офисе компании «<данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива. Квартира 66 расположена в 22 или 23 секция, 4 этаж.

Была внесена сумма 2 469 274,0 рублей, о чем были выданы квитанции. Всеми вопросами по приобретению квартир занималась ее подруга, которая умерла, а она всех тонкостей не знает.

Ее приглашали на просмотр квартиры, она посмотрела квартиру, там все строится и доделывается, она ждет, чтобы получить квартиру в ближайшее времени. Дополнительные соглашения она заключала 2 раза.

Гражданский иск она не поддерживает, просит квартиру. На стадии предварительного следствия ей посоветовали написать иск, потому что она могла вообще не получить квартиру.(т. 14 на л.д. 59-62).

Потерпевшая Потерпевший №49 суду пояснила, чтоона в 2015 г. в ООО «<данные изъяты>» приобретала квартиру, которая находилась на .... Был заключен договор долевого участия в строительстве. Ею были внесены денежные средства в сумме 4__лей. В настоящее время квартира не сдана, дом не достроен. Там простроены все этажи, но вокруг еще идет стройка, там нет остекления.

В настоящее время она не настаивает на исковых требованиях, отказывается от них. Ей не нужны денежные средства, ей нужна квартира.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №50 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. он обратился в агентство недвижимости.

Квартиру он оформлял в ипотеку, в настоящее время ипотека закрыта. (т. 14 л.д. 113-115).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №51 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что в 2013 г. он в «<данные изъяты>» на ... внес деньги в размере 1 470 000 руб. за квартиру-студию. Были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении им объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива. Они обещали построить квартиру через 3 года.

В 2016 году ООО «НК <данные изъяты>» с ним заключило договор №ДДУ 67- нк 22/23 от 24.02.2016, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать Участнику долевого строительства.

Предъявленный гражданский иск он не поддерживает, ему сейчас главное квартира, видно, что они доделывают дом. Если квартира будет сдана, он претензий не будет иметь.(т. 14 л.д. 118-121).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №52 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2016 году для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. он обратился в офис компании «НК <данные изъяты>» на ... где с ним был заключен договор №ДДУ 120-нк 22/23 от 23.05.2016, по которому он произвел оплату в общей сумме 1 535 451 рубль.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 14 л.д.141-143).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №53 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования, следует, что в 2016 г. для приобретения квартиры она обратилась в офис компании «<данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении ею объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива. Денежные средства в счет оплаты ею были внесены в кассу в общей сумме 1 974 938 рублей.

В 2016 году ООО «НК <данные изъяты>» с ней заключило договор №ДДУ 153- нк 22/23 от 23.11.2016, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома на ... стр.

Ее постоянно вызывают переоформлять договор, но она туда не ходит. Каждый раз ей в декабре, январе говорят, что сдадут дом. Год назад ей позвонили и сказали внести оставшиеся деньги за стяжку полов и остекление, она отказалась. В октябре 2023 г. она была в «<данные изъяты>» и ей сказали, что будет просмотр квартиры, подписание договора о приемке. Она позвонил в Минстрой, ей сказали, что в конце года 100 % они получат ключи от квартиры. Она живет рядом, видит как идет строительство, остекление началось. (т. 14 л.д. 158-161).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №54 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2016 году для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. совместно со своей женой С.Н.Ю. он обратился в офис компании «НК <данные изъяты>» на ... где с ними был заключен договор №ДДУ 167-нк 22/23 НП от 18.08.2016, по которому он произвел оплату путем внесения в кассу в общей сумме 3 881 395 рублей.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 14 л.д. 181-184).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №55 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2016 году для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. он совместно со своей супругой А.Н.А. обратился в офис компании «НК <данные изъяты>» на ... где с ними был заключен договор №ДДУ 162-нк 22/23 от 18.07.2016, по которому он произвел оплату путем внесения в кассу в общей сумме 1 990 000 рублей.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 14 л.д.198-201).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №56 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что для приобретения квартиры она обратилась в офис компании «<данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении ею объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива. Денежные средства в счет оплаты ею были внесены в кассу в общей сумме 1 621 290 рублей.

В 2016 году ООО «НК <данные изъяты>» с ней заключило договор №ДДУ 55-нк 22/23 от 14.09.2016, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома, расположенного на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать Участнику долевого строительства. (т. 14 л.д. 213-216).

Из показаний потерпевшего К.С.П. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2015 году для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. он обратился в офис компании «<данные изъяты>» на ... где с ним был заключен договор № ДДУ 16- нк 22/23 от 06.07.2015, согласно которому он произвел оплату.

В 2019 году приобретенную квартиру он продал, путем заключения в офисе «<данные изъяты>» договора уступки права требования Потерпевший №170 (т. 14 л.д. 234-236).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №58 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что в 2016 году для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. совместно с супругом она обратилась в офис компании «НК <данные изъяты>» на ... где с ними был заключен договор №ДДУ 8-нк 22/23 кр от 30.06.2015. Стоимость квартиры составила 2 660 352 рубля. Денежные средства они вносили по договору, заключенному с ООО «НК <данные изъяты>» в кассу в общей сумме 533 000 рублей. Оставшаяся сумма была оплачена кредитными денежными средствами.

В настоящее время они уже съездили и посмотрели квартиру, все недочеты указали. Им сказали, что все исправят и отдадут ключи. Обещали отдать ключи в декабре-январе 2023 г.

В настоящее время она не поддерживает исковое заявление, просит передать ей квартиру, стройка почти закончена. (т. 14 л.д. 242-246).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №59 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2016 г. для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома на ... стр. совместно с супругой он обратился в офис компании «НК <данные изъяты>» на ... где с ними был заключен договор №ДДУ 8-нк 22/23 кр от 30.06.2015. Стоимость квартиры составила 2 660 352 руб. Денежные средства они вносили по договору, заключенному с ООО «ИК <данные изъяты>» в кассу в общей сумме 533 000,0 рублей. Оставшаяся сумма была оплачена кредитными денежными средствами.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. В последствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 15 л.д. 3-7).

Потерпевший К.М.В. суду пояснил, что в 2013 г. он вступил в ЖСК, который в 2015 г. был реформирован и заключен договор с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в соответствии с которым они обязаны были построить однокомнатную __кции в домена ... стр. во 2 квартале 2017 г. За данную квартиру им были внесены денежные средства в сумме 1458 000 рублей. В настоящее время квартира ему не передана, строительство не завершено. Окончание стройки переносят каждый раз.

Ему не звонили, не приглашали посмотреть квартиру.

От искового заявления он отказывается, просит вернуть ему квартиру.

Потерпевший Потерпевший №62 суду пояснил, что в августе 2015 г. он заехал на ... в офис ООО «НК «<данные изъяты>». Там был менеджер девушка, она сказала, что осталось 2 квартиры, одна в 23 и в 16-17 секциях. Он узнал, что 23 секция сдастся раньше, выбор пал на нее. Сумма за квартиру была 2 053 000 руб., необходимо было внести 1 750 000 рублей и оставшуюся сумму по договору долевого участия до конца строительства. 04.09.2015 г. они оформили договор долевого участия с компанией, внесли денежные средства полностью, в том числе был внесен материнский капитал.

В настоящее время квартира ему не передана. Его пригласили на предварительный осмотр, но квартира не доделана. Не остеклены лоджии. Ждет, когда его пригласят официально.

В июне 2018 г. ему позвонили и сказали, что он должен внести оставшуюся сумму в размере 196 000 рублей. Он приехал в «Ельцовский», где ему сказали, что он должен внести денежные средства до 25.12.2018 г., так как был подписан дополнительный договор. Заявленный гражданский иск он не поддерживает, пусть достраивают квартиру.

Потерпевшая Потерпевший №63 суду пояснила, что они с мужем решили купить квартиру в ООО «НК «<данные изъяты>», вложить в стройку материнский капитал, накопленные денежные средства, взяли кредит 500 тыс. рублей, выбрали «<данные изъяты>», заключили договор долевого участия и оплатили. Квартира в настоящее время не достроена. Никто их на просмотр не приглашал, ничего не показывал.

Заявленный гражданский иск она не поддерживает, ей нужна квартира.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №64 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что для приобретения квартиры он обратился в офис компании «<данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении им объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива. Денежные средства в счет оплаты им были внесены в кассу в общей сумме 1 370 000 рублей.

В 2015 г. ООО «НК <данные изъяты>» с ним заключило договор №ДДУ 21-нк 22/23 от 03.07.2015, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать Участнику долевого строительства.

Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился.(т. 15 л.д. 180-184).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №65 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2015 году он принял решение о приобретении для себя квартиры. Узнал о застройщике ООО «НК <данные изъяты>». В 2015 году он приобрел квартиру у данного застройщика, но договор № ДДУ 115-нк 22/23 от 24.08.2015 оформили на его маму. В последствии, в 2020 году они с мамой оформили договор уступки к данному договору в его пользу.

В связи с тем, что стройка длилась долго, в 2020 году он продал данную квартиру К.А., за 1 370 000 рублей. (т. 15 л.д. 203-205).

Из показаний потерпевшего Б.Н.М. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он принял решение о приобретении квартиры. Он знал об ООО «НК <данные изъяты>», которое располагалось на ... для чего обратился в данную компанию, с целью приобретения квартиры.

Он купил квартиру, с ним был заключен договор, за которую он произвел расчет. В последствии приобретенную у ООО «НК <данные изъяты>» квартиру он переуступил (продал), но кому не помнит. (т. 15 л.д. 213-215).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №67, данных как в судебном заседании, так и в стадии предварительного расследования следует, что в 2020 году для приобретения квартиры в блок-секции __ дома на ... стр. он обратился в агентство недвижимости «ЕвроДом».

В ООО «НК <данные изъяты>» с ним был заключен договор № ДДУ 230-нк 22/23 от 02.06.2020. Денежные средства в сумме 3 552 250 рублей в счет оплаты квартиры он перечислил на расчетный счет компании.

Кроме того, в 2020 году он также принял решение о приобретении еще одной квартиры в указанной блок-секции. Через риэлтора с ним был заключен договор уступки к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 138-нк 22/23 от 08.12.2015, согласно которому Потерпевший №85 уступила ему права на квартиру по указанному договору, в счет оплаты которого он передал денежные средства Потерпевший №85 в сумме 1 328 000 рублей.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. В последствие срок окончания строительства неоднократно переносился. Последний срок сдачи 1 квартал 2022 г. Его приглашали на просмотр квартиры.

Потерпевшим он себя не считает, квартиры его достраиваются (т. 15 л.д. 230-234).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №68 следует, что в 2015 году для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. она обратилась в офис компании «НК <данные изъяты>» на ... где с ней был заключен договор №ДДУ 224-нк 22/23 от 25.06.2019. Она оплатила стоимость квартиры за счет имеющихся накоплений и за счет средств материнского каптала в общей сумме 3 922 992 рубля.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ей объект недвижимости. В последствие срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 16 л.д. 3-6).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №69 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что в 2015 г. он приобретал недвижимость в ООО «<данные изъяты>», а именно однокомнатную квартиру на 10 этаже площадью 41 кв. м. в доме на ... стр. За квартиру рассчитывался сразу наличными, передав застройщику 1, 8 млн. рублей. Все денежные средства были внесены в кассу строительной компании. Недавно доплатил за остекление 200 с чем-то тысяч рублей. Каждый год срок окончания строительства отодвигался. В связи с этим заключались дополнительные соглашения.

В настоящее время дом сдался. Было время, что замедлялось строительство дома, он звонил, т.к. не хотел потерять деньги.

Он принял __ апреля 2024 г. подписав акт приема-передачи, его все устроило. Он себя потерпевшим не считает. (т.16 на л.д. 12-16).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №71 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2013 г. она для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. обратилась в офис компании «<данные изъяты>» на ... где с ней были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении квартиры, а так же выдана членская книжка.

В 2015 году ООО «НК <данные изъяты>» с ней заключен договор №ДДУ 96-нк 22/23 от 30.07.2015. Денежные средства в сумме 2 458 001 рубль она передала в кассу.

В 2021 году права требования на квартиру в данном доме она переуступила своему сыну М.К.Н.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился.(т. 16 л.д. 36-39).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №73 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2014 г. он для приобретения квартиры обратился в офис компании «<данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении им объекта недвижимости в жилом доме на ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива.

В 2015 году ООО «НК <данные изъяты>» с ним заключило договор № ДДУ 90- нк 22/23 от 29.07.2015, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома, расположенного на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать Участнику долевого строительства.

Денежные средства в счет оплаты им были внесены в кассу в сумме 1 876 554 рубля. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 16 л.д.63-66).

Потерпевший Потерпевший №74 суду пояснил, что в 2013 г. они купили с женой квартиру-студию площадью 29,66 кв.м, в 22-23 секции на ... стр., а в 2015 г. был заключен договор долевого участия. Сдача дома должна была быть в 2017 г.. Им была внесена сумма 1__., остаток он должен был заплатить за остекление и стяжку пола. Данную часть он не оплатил, так как на тот момент каркас здания был готов на 30-40 %. Когда он обратился в суд за выплатой просрочки, было вынесено решение и суд решил, что 515 тысяч рублей в его пользу должны быть выплачены. Он просил произвести взаимозачёт относительно суммы, которую должен был ему застройщик и суммы, которую он не заплатил. Застройщик остался ему должен 300 000 рублей за несвоевременную сдачу дома.

Он просто ждет сдачу дома, хотя ежегодно звонили и просили прийти и подписать документы. Обещали до Нового Года сдать, потом после Нового Года.

В ноябре 2023 г. его приглашали посмотреть квартиру, сказали, что уже в декабре будет сдача дома. Там были установлены батареи, но не было разводки по электричеству.

Ему кроме квартиры больше ничего не нужно от подсудимого.

Представитель потерпевшей Потерпевший №75 - К.О.Г. суду пояснила, что 17.07.2013 Потерпевший №75 заключила договор о покупке квартиры в Нарымском квартале на ...., площадью 77,85 кв. м, секция 22, этаж 16. Членский взнос Потерпевший №75 внесла 17.07.2013, наличными деньгами в сумме 2 млн. рублей, затем до 2014 заплатила еще 1__лей. В договоре купли-продажи был срок сдачи __ января 2016 г.

21.06.2015 из «<данные изъяты>» позвонили, попросили подойти и заключить дополнительное соглашение о том, что сроки переносятся. Она ходила, подписывала все.

27.03.2017 снова позвонили, попросили переподписать соглашение, что срок переносится на 2018 г.

2 года назад ей позвонили и сказали, что Потерпевший №75 должна заплатить сумму за остекление балкона. Она сказала, что дом не построен, а ее пытаются ввести в заблуждение, т.к. срок сдачи переносится на 2 квартал 2020 г. В ноябре 2023 г. поступил звонок о том, что нужно прийти на осмотр квартиры. Она поехала, ей показали на 16 этаже квартиру, стены есть, на площадке шел ремонт, были рабочие. Были недочеты, поэтому акт она не подписала, т.к. дверей, стяжки не было.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №77 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что для приобретения квартиры он обратился в офис компании «<данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении им объекта недвижимости в жилом доме на ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива.

В 2015 году ООО «НК <данные изъяты>» с ним заключило договор № ДДУ 70- нк 22/23 от 17.07.2015, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома, расположенного на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать Участнику долевого строительства.

Денежные средства в сумме 2 126406 рублей были им внесены в кассу и на расчетный счет.

Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 16 л.д. 141-147).

Потерпевший Потерпевший №78 суду пояснил, что он является дольщиком в «Нарымском Квартале», но потерпевшим он себя не считает. В настоящее время он ждет, когда построят дом. Пока его не приглашали на просмотр помещения, хотя кого-то уже пригласили из 22-23 секции. Видел, что строительство двигается, остекление началось. Считает, что материального ущерба для него чьими-либо действиями по непредставлению квартиры не причинено.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №79 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2015 году он для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. обратился в офис компании «<данные изъяты>» на ... где с ним ООО «<данные изъяты>» в лице К.В.К. заключил договор займа. Оплата стоимости квартиры была за счет имеющихся накоплений. Оплату он произвел в сумме 1 729 020 рублей в кассу организации.

В 2015 году сотрудник ООО НК <данные изъяты>» передал ему договор уступки требований к договору №ДДУ 5-нк 22/23 от 23.06.2015.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости.

Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 16 л.д. 185-189).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №82 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2014 году она решила приобрести квартиру. Ей было известно о строительстве «НК <данные изъяты>» жилого дома на ... стр. Она обратилась в офис организации на ... где с ней были оформлены документы, выдана членская книжка.

В 2018 году в офисе компании «НК <данные изъяты>» на ... Обществом с ней был заключен договор №ДДУ 11-нк 22/23 от 18.06.2018. Оплату за квартиру она произвела в сумме 2 184 000 рублей в кассу организации.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ей объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т.16 л.д.236-239).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №83 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что договор №ДДУ 226-нк 22/23 от 27.11.2019 заключался с компаний «<данные изъяты>». Он, как ИП Потерпевший №83 поставлял с ООО «<данные изъяты>» сантехнические изделия, в рамках заключенного договора на поставку таких изделий. Взамен ему выделялась квартира в строящемся доме. С его стороны условия договора на поставку сантехнических изделий были исполнены в полном объеме, в связи с чем «<данные изъяты>» ему была разрешена продажа квартиры по договору участия в долевом строительстве.

В дальнейшем квартиру он продал. (т. 17 л.д. 9-11).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №84 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2014 году она для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома по ... стр. обратилась в офис компании «<данные изъяты>» на ... где с ней были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении квартиры, выдана членская книжка.

В 2017 году ООО «НК <данные изъяты>» с ней заключил договор №ДДУ 179-нк 22/23 от 01.06.2017. За квартиру она передала в кассу денежные средства в сумме 2 096 484 рубля.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ей объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился.(т. 17 л.д. 14-17).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №85 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2015 году она с ООО «НК «<данные изъяты>» заключила договор участия в долевом строительстве в многоквартирном доме о покупке квартиры, расположенной в блок-секции 22,23 по ... стр. В счет оплаты за квартиру она внесла 1 326 000 рублей.

В связи с длительным сроком строительства, квартиру она продала Потерпевший №67(т.17 л.д.36-37).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №86 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2020 году ей стало известно, что организация «<данные изъяты>» занимается строительством многоквартирных домов на ....

С целью заключения договора долевого участия в строительстве, она обратилась в данную компанию. 26 августа 2020 года в офисе «<данные изъяты>» ей сообщили, что в четвертом квартале 2021 г. планируется окончить строительство дома. В этот же день ею был заключен договор №ДДУ 237-нк 22/23 от 26.08.2020 с Обществом с ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>».

Не позднее 17 сентября 2020 года она осуществила денежный перевод суммы 2 643 840 рублей на банковский счет компании, 191 179 рублей оплатила переводом летом 2021 года. Согласно ДДУ, срок окончания строительства – четвертый квартал 2021 г (т. 17 л.д. 42-44).

Из показания потерпевшего Потерпевший №87 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2019 г. он решил приобрести квартиру. Через риэлтерское агентство нашел однокомнатную квартиру в строящемся доме на ... стр. в г. Новосибирске. В 2020 г. риелтор сообщила о необходимости явиться в офис ООО «<данные изъяты>» на ....

20.02.2020 в офисе ООО «<данные изъяты>» был заключен договор между ним и подрядной организацией, какой именно, не помнит. Оплату он произвел в сумме 1__лей наличными представителю подрядной организации.

Дом должен был быть сдан в 2021 году, но по факту строительство затянулось. Он принял решение о продаже квартиры. В феврале 2021 года продал права требования по ДДУ. (т. 17 л.д.71-73).

Потерпевшая Потерпевший №88 суду пояснила, что в __ г. она приобретала квартиру площадью 38 кв. м., стоимость __ 8 млн. рублей. За остекление балкона она оплатила в 2024 году 200 тысяч рублей. Дом должны были построить в 2017 г., но до сих пор он не построен. Обещали в конце февраля 2024 г. сдать дом.

С ней неоднократно заключали дополнительные соглашения.

Перед Новым Годом ее пригласили посмотреть квартиру, она приехала, посмотрела, составили акт.

В квартире черновая отделка, было тепло, батарея была установлена.

Из показаний потерпевшего Ц.В.М. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2016 году он для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома на ... стр. обратился в офис компании «НК <данные изъяты>» на ... где с ним был заключен договор участия в долевом строительстве №ДДУ 146-нк 22/23 от 13.01.2016. Оплата за квартиру им была произведена в сумме 1 908 291 рубль в кассу компании.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. В 2018 г. ему от компании пришло письмо, что срок строительства увеличивается, в связи с чем он принял решение о продаже квартиры. Таким образом он уступил права требования по договору участия в долевом строительстве. (т. 17 л.д. 98-100)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №90 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2015 г. он приобрел однокомнатную квартиру в компании «<данные изъяты>» на .... В связи с длительным сроком строительства квартиру он продал. (т. 17 л.д. 133-137).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №91 данных как в судебном заседании, так и в стадии предварительного расследования следует, что в __ г. им деньги за квартиру были переданы в кооператив «Нарымского Квартала» в размере 1,5 млн. рублей, ему выдали приходно-кассовый ордер. Он приобретал квартиру- студию площадью 30 кв. м. на 10 этаже.

С годами все управление было передано в другие управляющие компании. На данный момент у него есть договор долевого участия. Срок передачи жилого помещения прошел года 2-3 назад.

В настоящее время секция построена, их приглашали, они ходили, смотрели. Сейчас готовность к сдаче помещения близится к финалу. Исковые требования он не поддерживает, хочет получить квартиру. (т. 17 л.д. 195-200).

Потерпевшая Потерпевший №92 суду пояснила, что в 2016 г. она и ее брат инвалид по слуху 3 группы - Потерпевший №93 заключили договор с ООО «НК «<данные изъяты>» на покупку 2-комнатной квартиры. Она внесла 1__., а брат внес 1302 160 рублей в кассу «<данные изъяты>». Офис ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» находились в одном месте и сложилось впечатление, что это одна и та же компания. Ей был выдан приходно-кассовый ордер за подписью директора, бухгалтера и кассира, а также договор долевого участия. 22.06.2017 г. по условиям договора они с братом обязаны были внести оставшуюся сумму за остекление балкона. Она внесла сумму в размере 119557 руб., а брат внес 83082 руб.

04.02.2016 г. она и представитель «<данные изъяты>» подали документы в Росреестр для регистрации договора долевого участия. В установленные договором сроки в 2017 г. строительство не было завершено, темп строительства дома был очень низкий, построено было примерно 2-4 этажа, на стройке не было рабочих, все выглядело так, будто стройку бросили полностью. Все звонки в «<данные изъяты>», все переговоры с представителями компании заканчивались обещаниями, что через год они построят дом, только нужно прийти и заключить дополнительное соглашение о продлении срока строительства. Она была с этим не согласна, не приходила для заключения дополнительного соглашения. 26.12.2018 г. ею и братом сначала были поданы претензии в «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по неисполнению условий договора, а затем иск в суд на компенсацию неустойки. В настоящее время срок сдачи дома уже просрочен на 6 лет, дом не построен, денежные средства ей и брату по решению суда не возвращены, квартира в собственность не передана. Она считает, что денежные средства в размере стоимости квартиры уплаченные ею и братом и неустойки за несвоевременную сдачу, потрачены не на строительство квартиры, а на иные цели. Причиненный ущерб ей и брату, в семье которого жена и двое детей, которые также являются инвалидами по слуху, является очень крупным, потому что основным доходом семьи у него является пенсия, которую он получает от государства, брат вынужден проживать с родителями за неимением собственной жилой площади.

Стройка начала двигаться только после возбуждения уголовного дела.

Ее пригласили на просмотр квартиры, но она не ходила, т.к. считает, что это небезопасно, потому что дом не достроен, как только дом примет комиссия, она придет для просмотра.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №93 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2016 г. они вместе с сестрой приняли решение о покупке квартиры. Для приобретения квартиры в блок-секции __ жилого дома на ... стр. они обратились в офис компании «НК <данные изъяты>» на ... где с ними был заключен договор №ДДУ 148-нк 22/23 от 18.01.2016. Оплата стоимости квартиры предполагалась в сумме 3 176 000 рублей наличными сразу, а 202 639 рублей за остекление балкона позже. В связи с тем, что договор был оформлена на двоих, то сумму они поделили в долях. Им были внесены в кассу денежные средства в сумме 1 302 160 рублей и 83 082 рубля за остекление.Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ему объект недвижимости. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 18 л.д. 3-7).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №94 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2014 г. она приняла решение о приобретении квартиры в __ по ..., застройщиком которого являлась компания «<данные изъяты>».

В офисе организации на ... с ней был заключен договор №ДДУ 28-нк 22/23 от 07.07.2015. Оплату она произвела в сумме 1 591 812 рублей путем внесения денежных средств в кассу.

Согласно заключенному договору по окончании строительства застройщик обязался передать ей объект недвижимости. В последствие срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 18 л.д. 32-36).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №96 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что 02.07.2015 она заключила договор №ДДУ 14-нк 22/23 с ООО «НК <данные изъяты>», согласно которого застройщик обязался осуществить строительство дома на ... срок окончания 2 квартал 2017 года. По окончании строительства застройщик обязался передать ей квартиру, за которую она заплатила 2 379827 рублей.

В указанный срок строительство завершено не было. Сроки окончания строительства ей не известны. (т. 18 л.д. 139-141).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №97 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2016 г. они с женой оформили ипотеку для приобретения квартиры в блок секции 22-23 __ на ....С ООО «НК <данные изъяты>» был договор №ДДУ 149-нк 22/23 от 18.01.2016, в соответствии с которым оплата за квартиру им произведена на сумму 2 284 356,0 рублей. (т. 18 л.д. 151-153).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №98 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2014 г. она для приобретения квартиры обратилась в офис компании ЖСК на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении ею объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива. Оплату она произвела в сумме 1 507 539 рублей путем внесения в кассу организации.

В 2016 году ООО «НК <данные изъяты>» с ней заключило договор № ДДУ 63-нк 22/23 от 16.08.2016, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома, расположенного на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта передать участнику долевого строительства. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 18 л.д. 183-187).

Из показания потерпевшего Потерпевший №99 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2013 г. он для приобретения квартиры обратился в офис компании ЖСК «<данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении им объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива. Оплату он произвел в сумме 1 370 000 рублей путем внесения в кассу организации.

В 2015 году ООО «НК <данные изъяты>» с ним заключило договор №ДДУ 68-нк 22/23 от 16.07.2015, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта передать участнику долевого строительства. Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился.(т. 18 л.д. 220-224).

Потерпевший Потерпевший №100 суду пояснил, что ему стало известно, что ЖСК не имеет разрешение на строительств, когда начались проверки деятельности органами дознания, когда он получил возможность знакомиться с материалами проверки, стал смотреть, кто получал разрешение на строительство, и ЖСК там не значился, не имел права на земельный участок, он был в собственности другого лица.

На тот момент Ч.Н.А. была директором Нарымского квартала ГК «<данные изъяты>». Общение с ГК «<данные изъяты>» осуществлялось им через Ш.Е.И., начальника инвестиционного отдела. Дольщики или какие-то люди не могли пройти далее турникета. Он не общался ни разу ни с одним из директоров, хотя имел большое желание, дальше турникета его не пускали, на просьбы о встрече говорили: «Пишите вопрос в письменном виде и в установленный законом срок получите ответ». Ответы он всегда получал. Когда он писал претензии в 2017 г., ответ был подписан Шабалиной, директором ООО «<данные изъяты>», а в 2019 г. - Булаевым.

Он общался один раз с К.В.К., но общение не получилось конструктивным.

Свидетель №5 так же был одним из руководителей.

Денежные средства ему не возвращены, квартира не передана. Там еще стены не завершены, крыша не закрыта, половины окон нет. С февраля строительства практически не было, сейчас кран опять заработал с началом судебного процесса. Когда начинали работать органы дознания, начиналось строительство. На «НГС» форум дольщиков есть, там есть этапы строительства дома, до начала 2019 г. дом на уровне фундамента был, строительство началось после инициации им проверок, правоохранительные органы стали проверять их, Минстрой, и они видимо поняли, что дальше тянуть невозможно. Если не можешь строить, не строй, дольщики соберутся и сами примут решение, как достроить дом. Никто ответственности за завершение стройки не несет.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №101 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2014 году для приобретения квартиры он обратился в офис компании ЖСК «<данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении им объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива.

В 2015 году ООО «НК <данные изъяты>» с ним заключило договор № ДДУ 73-нк 22/23 от 01.08.2015, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта передать участнику долевого строительства.Оплату за квартиру он произвел в сумме 2 017 040 рублей.

В последствие срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 19 л.д. 114-119).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №103 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2014 г. он узнал о строительстве ООО «<данные изъяты>» жилого дома на ... принял решение о покупке недвижимости в данном доме. Оплату за объект недвижимости они планировали оплатить денежными средствами, полученными по военному сертификату.

28.10.2014 на расчетный счет ООО «НК <данные изъяты>» им был осуществлен перевод в общей сумме 3 350 000 рублей.

В 2015 году ООО «НК <данные изъяты>» с ним заключило договор №ДДУ 36-нк 22/23 от 08.07.2015, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома, расположенного на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта передать участнику долевого строительства.

Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 19 л.д. 183-185).

Из показаний потерпевшей Поволяко М.А. (Сальниковой) данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она являлась дольщиком в ООО «НК <данные изъяты>», а также ее дочь С.Д.В. Между ней и ООО «НК <данные изъяты>» был заключен договор участия в долевом строительстве. Квартиру она переуступила около 2-3 лет назад. (т. 19 л.д. 223-224).

Из показаний потерпевшего Потерпевший №105 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в Новосибирске на ... году он приобрел квартиру (уступка ДДУ 217-нк 22/23) от 11.02.2019. Данную квартиру он продал в 2021 году. (т. 19 л.д. 230-232).

Потерпевший Потерпевший №113 суду пояснил, что в 2015 г. он купил однокомнатную квартиру в __ по ... этаже в 22 секции. Площадь квартиры около 102 кв. м. Заплатил он за квартиру чуть меньше 4 миллионов рублей. Согласно заключенного договора, ему в 2017 г. должны были предоставить квартиру, но потом он подписывал дополнительные соглашения об увеличении срока.

В конце прошлого месяца он приехал узнать, как обстоят дела на стройке, была возможность посмотреть квартиру и посмотреть недочеты. Акт приема- передачи квартиры он не подписывал.

Потерпевший Потерпевший №118 суду пояснил, что: в __ г. он решил приобрести квартиру в «Нарымском квартале» площадью 41 или 42 кв. м. Заплатил он за квартиру денежные средства в сумме 2 млн. рублей. Квартира находилась в 22-23 секции, номер квартиры не помнит.

В 2019 г. он продал квартиру через агентство «Жилфонд», испугавшись, что будет банкротство.

Потерпевшая Потерпевший №121 суду пояснила, что 14.07.2015 г. в доме __ по ... она купила __кции на 7 этаже, передав застройщику согласно договору денежные средства в сумме 2115 976 рублей наличными. Никакой задолженности перед застройщиком у нее нет.

19.04.2024 г. она получила ключи от квартиры, подписала акт прима-передачи. Потерпевшей она себя не считает.

Потерпевшая Потерпевший №122 суду пояснила, что 15.07.2015 г. был оформлен договор долевого участия между ней и директором ООО «НК «<данные изъяты>» на приобретение квартиры __ в доме __ по ... блок-секции на 7 этаже. Это однокомнатная квартира порядка 40 кв. м. Она передала денежные средства в счет приобретения квартиры порядка 2 600 000 рублей. Она полностью исполнила свои обязательства, рассчитавшись с застройщиком.

Она смотрела свою квартиру, подписала акт приема-передачи, но ключи ей еще не дали. Претензий к Коновалову она не имеет. Ей важна квартира, а не деньги.

Потерпевшая Потерпевший №126 суду пояснила, что 28.06.2015 г. она заключала договор долевого участия в строительстве дома __ по ... с ООО «<данные изъяты>». На момент заключения договора она внесла 1922 492 рубля в кассу. Застройщик обязался представить ей жилое помещение во 2 квартале 2017 г. Купила она 1-комнатную квартиру 41 кв. м, в 22 секции на 18 этаже.

В данный момент акт приема-передачи она не подписывала, но уже смотрела квартиру.

Она периодически звонила застройщику, но сроки неоднократно переносились. Никаких претензий она не имеет, ей нужна квартира. Потерпевшей она себя не считает.

Потерпевшая Потерпевший №129 суду пояснила, что в 2013 г. она вложила деньги в покупку квартиры в доме __ по ..., внесла 1, 6 млн. рублей. Застройщик должен был предоставить квартиру- студию в 22 блок-секции, площадь 30 квадратов.

Предварительный просмотр квартиры был в ноябре 2023 г., но подписания акта не было, было много претензий.

Потерпевшая Потерпевший №134 суду пояснила, что в доме __ по ... приобретала квартиру __ на 15 этаже. Квартиру ей должны были предоставить в 2016 г. За квартиру она застройщику отдала все денежные средства. В настоящее время квартира ей предоставлена, она подписала акт приема-передачи и получила ключи. Ущерб ей не причинен, потерпевшей она себя не считает. Теперь только в МФЦ осталось получить документы.

Потерпевший Потерпевший №157 суду пояснил, что 05.05.2016 г. он заключил договор долевого участия в «<данные изъяты>». От его имени выступал законный представитель, т.к. ему на тот момент было 18 лет. Денежные средства за квартиру были внесены его родителями в общей сумме 4,1 млн. рублей. Застройщик должен был предоставить 3-комнатную квартиру площадью 84-86 кв. м. Квартиру должны были предоставить в 2018 г., но не предоставили.

В декабре 2023 г. мама ходила на просмотр квартиры. Выписку из ЕГРН по квартире они получали и им сказали, что осталось оплатить только 350 тысяч за остекление.

Потерпевший Потерпевший №162 суду пояснил, что в 2021 г. им был заключен договор переуступки прав требования с застройщиком на приобретение квартиры по адресу ... секции. Квартиру-студию он приобрел за 2,2 млн. рублей площадью 28 кв. м. на 16 этаже. Ему должны были предоставить жилое помещение в 2022 г.

В настоящее время акт приема-передачи не подписан, пусть сначала замечания устранят. Его пригласили на просмотр квартиры.

Потерпевшим он себя не считает.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №16 данных как в судебном заседании, так и в стадии предварительного расследования следует, что для приобретения квартиры он обратился в офис компании «<данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении им объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива.

Денежные средства им были внесены всего в общей сумме 1 591 812,0 рублей, о чем ему были выданы квитанции.

В 2017 году ООО «НК <данные изъяты>» с ним заключило договор № ДДУ 166-нк 22/23 от 07.07.2017, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный Договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома, расположенного на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта передать Участнику долевого строительства.

Ему звонили и приглашали на просмотр квартиры.

Считает, что дом до сих пор не достроили из-за неправильной финансово-хозяйственной деятельности, потому что был серьезный рекламный бюджет.

Не считает себя потерпевшим. (т. 10 л.д. 121-124).

Свидетель Потерпевший №166 суду пояснила, что в ноябре 2019 г. она приобретала квартиру у Потерпевший №72 по переуступке права требования на .... Оплатила за __ 630 000 руб. Квартиру зарегистрировали по переуступке в Росреестре. По документам было непонятно, когда застройщик должен был передать ей квартиру, вроде в 2021 г. В процессе покупки ее информировали, что у застройщика есть проблемы со сроками сдачи, и есть вероятность, что на год задержится сдача. Она подумала, что год это не так уж много, и вот уже который год ждет квартиру. Коновалов она не знает. В договоре указана одна из сторон ООО «НК «<данные изъяты>, но там фамилии Коновалова не было, в документах фигурирует фамилия Б.А.Ю.

13.11.2023 г. он осмотрел квартиру. Лифты установлены, в подъезде отделки внутренней нет, коммуникации также не были обнаружены, стены стояли оштукатуренные, остекления балкона нет. Она хочет получить свою квартиру и заявляла об этом еще при первой встрече со следователем.

Из показаний свидетеля Потерпевший №167 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что для приобретения квартиры в блок-секции 22,23 на ... стр. она обратилась в ООО «Новосибирск <данные изъяты>» на ... где с ней был заключен договор об инвестиционной деятельности __ от 06.02.2014, в соответствии с которым ООО «Новосибирск <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный договором срок - 2017 год, построить объект недвижимости, а после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект участнику долевого строительства. В соответствии с условиями договора, ею были внесены в кассу до февраля 2016 г. денежные средства в общей сумме 2 389 500 руб.

В 2017 году в офисе ООО «Новосибирск <данные изъяты>» между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора К.В.К. оформлен договор уступки требования к договору долевого №ДДУ 158-нк 22/23 от 25.11.2017.

В ноябре 2023 г. она внесла денежные средства за остекление, а также она уже посмотрела квартиру (т. 11 л.д. 86-89).

Из показаний свидетеля Потерпевший №168 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2018 году для приобретения квартиры в __ стр. по ... обратилась в АН «Центральное».

В 2018 году между ней и Потерпевший №118 был оформлен договор уступки требования к договору долевого участия в строительстве №ДДУ 44-нк от 10.07.2015, согласно которому Потерпевший №118 переуступил ей свои права на квартиру в указанном доме, в счет оплаты которого она передала последнему денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. (т. 11л.д. 169-172).

Из показаний свидетеля Щ.Е.С. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2014 году для приобретения квартиры в __ стр. по ... она обратилась к риелтору.

В 2014 году между ней и Потерпевший №133 в МФЦ на ... был заключен договор уступки требования к договору долевого участия в строительстве. Согласно договору ООО «НК <данные изъяты>» обязалось построить и передать участнику долевого строительства 1-ую квартиру в блок-секции 22,23 указанного дома.

В счет оплаты за приобретаемую квартиру она передала Потерпевший №133 денежные средства в сумме 2 079 000 рублей. В дальнейшем, данная квартира была продана З.Р.А. (т. 11л.д. 185-187).

Из показаний свидетеля М.К.Н. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что осенью 2013 г. его мама Потерпевший №71 решила приобрести квартиру в __ стр. по ... для чего обратилась в офис компании «<данные изъяты>» на .... В офисе с ней были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении объекта недвижимости путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива.

В 2015 г. ООО «НК <данные изъяты>» с ней заключило договор долевого участия в строительстве №ДДУ 92-нк 22/23 от 30.07.2015, в соответствии с которым ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный договором срок своими силами и/или с привлечением других лиц построить (создать) объект недвижимости: блок-секции __ многоквартирного жилого дома на ... стр. и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта передать участнику долевого строительства. Оплата за квартиру мамой была внесена в кассу организации.

17.02.2017 Потерпевший №71 переуступила права требования к указанному договору участия в долевом строительстве ему.

В последствие срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 12л.д. 68-71).

Свидетель Потерпевший №169 суду пояснила, что в 2020 г. по праву переуступкионаприобрелаквартиру в строящемся доме на ... этаже, однокомнатную квартиру, 40 квадратов. В 2022 г. ее пригасили для заключения дополнительного соглашения о продлении срока строительства до декабря 2023 г.

В январе 2024 г. ей позвонили и пригласили на просмотр квартиры, они пришли, посмотрели квартиру, сделали замечания, их обещали устранить. Затем ими был подписан акт приема-передачи.

Свидетель Потерпевший №170 суду пояснил, что в марте 2019 г. он сыну приобретал квартиру в жилом помещении на ... за два миллиона рублей. Затем в январе 2023 г. он заключил договор переуступки права требования, передав все права своей жене. Дом построили, должны скоро сдать.

Свидетель Свидетель №2 суду пояснил, что года 4 назад он приобрел 4 квартиры на .... Внес застройщику 6-7 миллионов, потом с ипотекой еще за 5,5 млн. рублей взял. В общей сложности заплатили 13 миллионов рублей. Денежные средства он передавал владельцам квартир. Застройщику он денежные средства не предавал. Срок передачи двух квартир был указан конец 2020 г., потом конец 2022 г. В 22-23 секции у него приобретено две квартиры.

Считает, что задержки строительства не по вине застройщика.

Его проинформировали, что можно посмотреть квартиры, но он пока не смотрел.

Из показаний свидетеля А.О.И. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что она для приобретения квартиры в __ стр. по ... обратилась в «Жилфонд». В 2020 году между ней и К.В.К. оформлен договор уступки требования к договору долевого участия в строительстве №ДДУ 236-нк от 18.08.2020, согласно которому К.В.К. переуступила ей права на квартиру в блок-секции 22-23 указанного жилого дома, в счет оплаты которого она передала К.В.К. денежные средства в сумме 2 114 000 рублей.

Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 15 л.д. 35-38).

Из показаний свидетеля А.Ю.А. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что для приобретения квартиры она обратилась в агентство недвижимости «Евродом». Ей был предложен вариант квартиры в блок -секции 22,23 в __ стр. по ..., стоимостью 3 359 565 рублей, застройщиком которого являлась компания «<данные изъяты>».

В 2020 году между ней и ООО «Аквилон» в лице К.В.К. оформлен договор уступки требования к договору долевого участия в строительстве №ДДУ 211-нк от 08.02.2019, согласно которому ООО «Аквилон» переуступило права на квартиру в 22-23 блок-секции указанного жилого дома, в счет оплаты которого она внесла в кассу денежные средства в сумме 3 197 000 рублей.

Впоследствии срок окончания строительства неоднократно переносился. (т. 15 л.д. 55-57).

Из показаний свидетеля Б.Л.Ю. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что она на сайте «НГС» нашла объявление о продаже Потерпевший №60 квартиры в 22-23 блок -секциях __ стр. по ..., для приобретения которой они договорись встретиться в офисе компании «<данные изъяты>».

В 2021 году в офисе ООО «НК <данные изъяты>» между ней и Потерпевший №60 заключен договор уступки требования к договору долевого участия в строительстве №ДДУ 147-нк от 22.01.2016, согласно которому Потерпевший №60 переуступила ей права на квартиру в 22-23 блок-секции указанного жилого дома, в счет оплаты которой она передала Потерпевший №60 денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. (т. 15 л.д. 83-85).

Из показаний свидетеля Л.Н.Н. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2020 году она приняла решение о приобретении квартиры в строящемся доме по ... стр., застройщиком которого являлась компания «НК <данные изъяты>». Для приобретения квартиры вместе с сотрудником агентства недвижимости обратилась в ООО «НК <данные изъяты>» на ... с целью заключения договора участия в долевом строительстве.

В соответствии с условиями договора ООО «НК <данные изъяты>» обязалось в предусмотренный договором срок в 4 квартале 2021 г. построить объект недвижимости «Блок-секции 22,23» многоквартирного жилого дома. В дальнейшем она произвела оплату в сумме 2 180 000 руб.

Материальных требований не имеет, требует предоставить ей квартиру. (т. 15 л.д. 219-221).

Из показаний свидетеля Р.М.А. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2019 году он нашел объявление о продаже агентством недвижимости «Зодиак» квартиры, стоимостью 2 146 512 рублей, в строящемся доме на ... стр., застройщиком которого является ООО «НК <данные изъяты>». В связи с чем был заключен договор уступки к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 186-нк 22/23 от 27.12.2019, в соответствии с которым он в агентстве недвижимости «Зодиак» произвел оплату в сумме 2 146 512 рублей. В связи с тем, что строительство дома затянулось, то он принял решение о продаже квартиры. В 2021 году он продал квартиру оформив договор уступки. (т. 16 л.д. 217-219).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2020 году для приобретения квартиры он вместе с представителем агентства недвижимости обратился в ООО «НК <данные изъяты>» на ... где были оформлены документы, свидетельствующие о приобретении квартиры в блок-секции 22,23 __ по .... В счет оплаты за квартиру он внес денежные средства в сумме около 4 000 000 рублей. (т. 16 л.д. 243-245).

Из показаний свидетеля Г.О.К. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2019 г. она решила приобрести квартиру. На одном из сайтов она увидела объявление о продаже однокомнатной квартиры-студии на .... В начале ноября 2019 года она встретилась с собственником квартиры в офисе ООО «<данные изъяты>» на .... Были сданы документы на оформление договора по переуступке прав требования по договору в долевом строительстве. В момент регистрации она передала собственнику квартиры деньги в сумме 1__лей наличными.

В 2020 году сотрудники ООО «<данные изъяты>» ей сообщили, что квартира будет сдана в четвертом квартале 2021 года, в связи с чем она заключила дополнительное соглашение, где были перенесены сроки сдачи квартиры на конец четвертого квартала 2021 года. (т. 17 л.д. 61-63).

Из показаний свидетеля З.Р.А. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2019 году он решил приобрести квартиру. На сайте «Авито» он увидел объявление о продаже однокомнатной квартиры на ....

26.09.2019 он с продавцом заключил предварительный договор- соглашение об уступке прав требования не позднее 20.10.2019. Ей пояснили, что необходимо будет подъехать в офис ООО «<данные изъяты>» на ....

16.10.__ в офисе ООО «<данные изъяты>» был заключен договор между ним, Щ.Е.С., ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» уступки требования __ к ДДУ 114-нк 22/23 от 24 августа 2015 г. Согласно договору, он передал Щ.Е.С. наличные в сумме 2__лей.

Летом 2020 года он позвонил в ООО «<данные изъяты>», поинтересовался окончанием строительства, на что сотрудница организации сказала, что актуальная информация находится на сайте компании. После посещения сайта он узнал, что срок сдачи объекта сдвигается на IV квартал 2021 года. В связи с чем он принял решение о продаже квартиры. 26.08.2021 права требования на квартиру он уступил. (т. 17 л.д. 105-106).

Из показаний свидетеля С.В.А. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2017 году он вместе с представителем агентства недвижимости, продавцом квартиры Потерпевший №156 обратился в ООО «НК <данные изъяты>» на ... где был заключен договор уступки прав требования к договору участия в долевом строительстве №ДДУ 156-нк от 11.06.2016, по условиям которого общество обязалось окончить строительство __ по ..., и передать права участнику долевого строительства. За квартиру им были вынесены денежные средства в сумме 2 150 000 рублей. В установленный договором срок строительство завершено не было. (т. 17 л.д. 140-143).

Из показаний свидетеля Б.Н.Е. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2015 году для приобретения квартиры в __ по ... он обратился в компанию «<данные изъяты>» по .... В офисе организации с ним был заключен договор №ДДУ 124-нк 22/23 от 04.09.2015, в соответствии с которым он приобрел квартиру в блок-секции 22/23 __ по .... Планируемый срок окончания строительства 2017 год. Оплату он произвел за счет кредитных денежных средств, в общей сумме 2 188 889 рублей. В указанный срок строительство дома окончено не было, в связи с чем он принял решение о продаже квартиры. В 2020 году квартиру он продал через агентство недвижимости Л.Д.А. (т. 17 л.д. 171-173).

Из показаний свидетеля Д.А.Г. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2017 г. он работал в ООО ПСК «Контур» в должности инженера. Компания занималась остеклением лоджий в строящихся домах.

В указанный период они занимались остеклением лоджий строящегося дома по ... застройщиком которого являлась компания «<данные изъяты>». По окончании работ, общество произвело расчет с ООО ПК «Контур» квартирой, которую должны были построить в 2018 году. Он принял решение выкупить квартиру в данном доме у ПК «Контур». Однако в дальнейшем данную квартиру он переуступил новому покупателю. Квартиру он купил за 4 887 307 рублей. (т. 18 л.д. 106-109).

Из показаний свидетеля З.Д.А. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2018 году он решил приобрести квартиру. В агентстве недвижимости ему подобрали вариант квартиры в блок-секции 22,23 по ....

В 2018 году с ним, Потерпевший №89 и «НК <данные изъяты>» был заключен договор уступки требований к договору №ДДУ 146-нк 22/23 от 13.01.2016, в соответствии с которым он произвел оплату в сумме 1 950 000 рублей путем передачи наличных денежных средств, и за счет кредитных денежных средств.(т. 18 л.д. 110-113).

Из показаний свидетеля П.М.Ю. данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что около 2 лет назад его вызывали на допрос в прокуратуру, хотели сделать потерпевшим по объекту на ... но потерпевшим он себя не считает. Он являлся директором подрядной организации ООО «Теплый Бетон», которая принимала участие в строительстве 22-23 блок-секций, стройка шла и на сегодняшний момент практически завершена. Их подрядные работы они выполнили и полностью расчёт получили.

Изначально были заключены договоры долевого участия на недвижимость, помимо договоров подряда. Их заинтересовали коммерческие помещения, они инвестировали в стройку, но оплаты не было. В дальнейшем за эти помещения рассчитались и они купили эти помещения, на данный момент у них нет там недвижимости.

Жилой __кция строится поэтапно. Они еще на 4 секциях ведут работы. По договору «<данные изъяты>» с ними рассчитались за выполненные работы, расчет произведен, закрывались КС-2, 3, безналично на их расчетный счет перечислялись денежные средства. Они со своей стороны делали все, чтобы стройка шла. (т. 19 на л.д. 33-36).

Из показаний свидетеля О.В.А. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он являлся директором ООО «ПК Контур», деятельность которого связана с установкой пластиковых окон.

В 2017 году между ООО «ПК Контур» и ООО «НК <данные изъяты>» заключен договор подряда, в соответствии с которым его организация оказала услуги ООО «НК <данные изъяты>» по остеклению лоджий в __ по ....

Оплата за их работу была произведена путем оформления между организациями договора №ДДУ 177-нк 22/23 от 25.04.2017.

В дальнейшем ООО «ПК Контур» уступило права требования на квартиру по данному договору участия в долевом строительстве Д.А.Н., который произвел оплату в пользу ООО «ПК Контур». (т. 19 л.д. 53-56).

Из показаний свидетеля Б.Ю.А. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он работает бухгалтером в ООО «Феррум».

06.05.2020 между ООО «Циркон» (__) и ООО «Феррум» заключен договор поставки, согласно которому ООО «Феррум» в адрес ООО «Циркон» должен поставить металлические изделия. С представителями ООО «Циркон» имелась договоренность, о том, что они в качестве оплаты по указанному договору уступят право по договору участия в долевом строительстве, заключенному с ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>».

12.05.2020 между ООО «Циркон» (Участник долевого строительства), ООО «Феррум» (Правопреемник участника долевого строительства) и ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (Застройщик) заключен договор уступки требования __ к договору № ДДУ 206-нк 22/23 от 08 февраля 2019 года. Согласно условиям договора участник долевого строительства уступает Правопреемнику свои требования кредитора, вытекающие из исполнения договора № ДДУ 206-нк 22/23 от 08 февраля 2019 г., заключенного между «Участником долевого строительства» и «Застройщиком», а именно передает 1-комнатную квартиру __ в 23-м подъезде на 5-м этаже блок-секции __ многоквартирного жилого дома на ... стр.

На момент подписания договора уступки требования «Участник долевого строительства» полностью оплатил «Застройщику» цену договора, указанную в п.3.1. договора №ДДУ 206-нк 22/23 от 08 февраля 2019 г., в размере 4 086 334 руб.

Согласно заключенным соглашениям срок окончания строительных работ - IV квартал 2021 года. Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - IV квартал 2021 года.

Оплата по договору произведена путем зачета взаимных требований между ООО «Феррум» и ООО «Циркон» на сумму 2__лей, согласно акту от 29 июня 2020 года.

Поскольку квартиры для производственной деятельности ООО «Феррум» не нужны, в дальнейшем отдел непрофильных продаж, занимался поиском покупателей квартир. В дальнейшем право по указанному договору участия в долевом строительстве были переданы Ф.А.Ю. и Ф.Н.А. (т. 19 л.д. 57-60).

Из показаний свидетеля С.Д.С. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2020 году он решил приобрести квартиру в строящемся доме, в блок-секции 22,23 д. по ....

Между ним и Потерпевший №105 был заключен договор уступки требований к договору №ДДУ 217-нк 22/23 от 30.10.2020, в соответствии с которым он произвел оплату в сумме 4 991 696 рублей продавцу.(т. 19 л.д. 96-99).

Из показаний свидетеля Ш.В.Л. данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, чтоона как начальник юридической службы принесла акт выездной проверки от 11.03.2024 с протоколом осмотра, где указано, что строительство блок-секций 22-23 завершено в полном объеме, сейчас идет ввод в эксплуатацию. В ее обязанности входит юридическая подготовка документов, сопровождение организации, в том числе, рассмотрение судебных исков поданных участниками долевого строительства в отношении ООО СЗ «<данные изъяты>» за просрочку передачи объектов, в том числе и по 22-23 секциям.

Объект строительства это единый дом, имеет единый адрес ... строится поэтапно. Построено 13 секций, а всего дом состоит из 23 секций, это 23 подъезда и 13 из них построено. Строительство идет не по порядку, сейчас идет строительство, чтобы угол ... и ... был построен. 22-23 секции уже построены и впереди еще 8 секций.

ООО «НК «<данные изъяты>» это старое название, в ноябре 2021 г. произошла смена наименования, но ИНН, ОРГН, а так все то же осталось и название теперь ООО СЗ «<данные изъяты>».

Это было сделано, т.к. по 224-ФЗ нужно было вводить специальные слова «специализированный застройщик».

Она считает, что не было срывы сроков строительств, у них были задержки, т.к. сложно получать технические документы. Задержка есть, но дом построен.

С 2021 г. у ООО СЗ «<данные изъяты>» были задержки строительства, например, когда банк прекратил обслуживание, они подали иск в суд и после этого они сразу же разблокировали счета. Больше месяца не давал банк проводить оплаты подрядчикам. Ряд участников долевого строительства взыскали в гражданско-правовом порядке неустойки, пени, штрафы за несвоевременность сдачи квартир. Многие уступили, взыскали свои денежные средства и продали свои квартиры.

В ООО «НК «<данные изъяты>» не было никогда речи о ликвидации. (т. 20 л.д. 115-117).

Свидетель Б.А.Ю. суду пояснил, что вООО «НК «<данные изъяты>» он работал3-4 года назад директором. За период его работы, никакие претензии не поступали. Ему не известно о причинах задержки строительства дома, т.к. его не касались причины задержки. Знает, что люди обращались в суд о взыскании неустойки за просрочку сдачи дома.

Он как директор договаривался с подрядными организациями по материалам. Здание не маленькое, сроки окончания строительства от него не зависели. Были задержки со строительными материалами, все друг за друга цеплялось.

Все предпринимали действия, что бы строительство шло быстрее, в том числе и Коновалов. Он занимался своими обязанностями и находился в подчинении Коновалова. Согласовывал все свои действия с ним, докладывал, что есть задержки по поставке стройматериалов. Коновалов по своим возможностям что-то делал.

Из показаний свидетеля Ш.Н.В. данных в стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в __ годах она работала в должности директора ООО «НК <данные изъяты>» по совместительству.

С участником долевого строительства Потерпевший №100 ООО «НК <данные изъяты>» заключен договор __ 22/23, согласно которому Потерпевший №139 приобрел жилое помещение в блок-секции 22,23. Заявлений и претензий от Потерпевший №139 в период ее работы не поступало.

В настоящее время строительство дома продолжается. Задержка строительства произошла из-за несвоевременного финансирования строительства, поскольку некоторые участники долевого строительства не полностью оплатили сумму. Кроме того, резкое повышение стоимости строительных материалов, взыскание неустоек также негативно повлияло на сроки строительства объекта. (т. 20 л.д. 124-127).

Из показаний свидетеля К.М.Е. данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования, следует, что ООО «НК «<данные изъяты>» это организация, где работает его отец. Он работал в этой организации непродолжительное время директором. Он был директором, пока не нашли более компетентного человека, никаких решений, финансовых вопросов он не принимал. Он формально находился в роли директора с 21.10.2015 по 31.03.2016., поддерживал своего отца на этот период, пока не нашли человека. На тот период он никаких решений не принимал.

С участником долевого строительства Потерпевший №100 у ООО «НК <данные изъяты>» заключен договор №ДДУ 94-нк 22/23, согласно которому Потерпевший №139 приобрел жилое помещение в блок-секции 22,23. Заявлений и претензий от Потерпевший №139 в период его работы не поступало. (т. 20 л.д. 129-131).

Из показаний свидетеля П.И.Л. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он является директором ООО «ГТС». Никаких юридических финансовых отношений с ООО «НК <данные изъяты>» его организация не имела. Никаких займов его организация не получала. (т. 20 л.д. 133-134).

Из показаний свидетеля Ч.Р.В. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он являлся директором ООО «УК <данные изъяты>» с 2020 по 2021 г. Никаких займов от ООО «НК <данные изъяты>» его организация не получала. (т. 20 л.д. 135-136).

Из показаний свидетеля Б.О.Н. данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, чтос 2020 г. она работала в ООО СЗ «<данные изъяты>» в должности главного бухгалтера, а с октября 2022 г. она перешла в компанию «Градо», которая оказывает бухгалтерские услуги и продолжает там работать.

Проанализировав с 2015 г. состояние ООО СЗ «<данные изъяты>», она заказала справку в «Сбербанке», посмотрела состояние расчетных счетов. По выпискам с ноября 2015 г. расчетные счета не работали, было обременении в ФССП, это судебные санкции от дольщиков, от налоговой.

По справкам с февраля 2017 г., застройщик принимал денежные средства в кассу и не мог деньги инкассировать на расчетные счета, а все юридические отношения через расчетные счета должны быть. Как видно из справок единственная их возможность строить это давать займы без процентов. Беспроцентные займы давались подрядчикам по договорам, и с расчетных счетов организации оплачивались подрядчики, маркетинг, аренда земли. Все было представлено в Следственный комитет. У застройщика была обязанность предоставлять отчеты каждый квартал. В Минстрой все отчеты предоставлялись и на сайте «Дом.рф» есть официальные данные. На период сдачи 22-23 секции дефицит денежных средств был 376 млн. рублей, это то, что застройщик после ввода остался должен генподрядным организациям.

На сегодняшний день себестоимость 22-23 блок-секции около 1 млрд. 766 млн. 379 тыс. рублей. Количество денежных средств, которые собрали по договорам долевого участия около 700 594 000 рублей.

На 31.12.2018 г. все договоры займов погашены, акты сверки подписаны 2 сторонами.

«<данные изъяты>» это организация, с которой у застройщика был заключен договор. У застройщика в штате директор и кассир, основная деятельность застройщика это привлечение инвестиций и генподрядных организаций. В «<данные изъяты>» были инженеры, сотрудники СБО, они проверяют документы у подрядных организаций, согласовывают их. Вторая организация это ООО СУ «<данные изъяты>» это прямой договор с застройщиком на генподрядные работы, который осуществляет строительство собственными силами и по договорам подряда. Когда она пришла работать в 2020 г. то базу данных ей передали в 2021 г. и договоры были погашены. С 2020 г. никаких займов не было, все спецсчета были открыты и все денежные средства поступали туда.

В настоящее время у компании «Градо» договор на обслуживание ООО СЗ «<данные изъяты>».

Все денежные средства от продажи квартир вносились в кассу организации «<данные изъяты>», а из кассы поступали на расчетные счета «<данные изъяты>», откуда уходили на оплату субподрядных работ, на оплату арматуры, кирпича, Говродоканала, СИБЭКО, компаний по маркетингу. Фактически денежные средства тратились на нужды застройщика, только оплата была за 3 лицо. Денежные средства тратились на строительство объектов. У каждого объекта свои счета и разные виды работ.

С октября 2020 г. по октябрь 2022 г. она работала главным бухгалтером в ООО «НК «<данные изъяты>». Ее рабочее место находилось на .... На тот период А.Е.И. была директором, она принимала ее на работу, она работала в ее подчинении. Все что касалось финансовой деятельности все согласовывалось с Коноваловым. Коновалов в ООО «НК «<данные изъяты>» брал на себя всю ответственность, строил, руководил, отвечал за все, являлся учредителем ООО «НК «<данные изъяты>». Коновалов давал ей указания через Ануфриеву, которая не могла распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет компании, распределение шло только через Коновалова.

К другим ООО или иным организациям, имеющим аффилированность ООО «НК «<данные изъяты>» она не имела никакого отношения.

Денежные средства, которые поступали от участников долевого строительства расходовались по целевому назначению, это оплата подрядов, товара, налоги, зарплаты. Займы из этих денежных средств не выдавались, т.к. ей известно это исходя из того, что она была главным бухгалтером, собирала и делала бухгалтерский анализ.

В ООО «НК «<данные изъяты>» есть спецсчета, каждый счет должен подтверждаться документами, это договора, то есть документы, закрывающие юридические отношения с застройщиком. Помимо того, чтобы отправить деньги, нужно это подтвердить документами, это достаточно крупное дело для главного бухгалтера. Для начала указывалось, сколько денежных средств поступило, их распределяли и приносили распределение по контрагентам, затем шла оплата. Коновалов давал указание перечислить денежные средства, но нужно было ее одобрение, она смотрела, чтобы было наличие задолженности. Все деньги расходовались на цели связанные со стройкой. Все денежные средства в период ее работы поступали только на расчетные счета, их было 8, т.к. каждый объект- секция имел свой счет. У 22-23 секции также был свой счет и на этот счет поступали денежные средства от лиц, заключивших договоры долевого участия и с этого счета расходовались деньги. Счета были открыты в «ВТБ».

В период ее работы Минстрой проводил проверки ООО «НК «<данные изъяты>» по правильности расходования денежных средств, поступивших от участников долевого строительства по блок-секции 22-23, собирали службу по себестоимости объекта, сколько зашло расходов.

Не было такого, чтобы Коновалов свои долги пытался закрыть с помощью денежных средств, находящихся на расчетном счете блок-секции 22-23.

ООО «Градо» занимается бухгалтерским и финансовым сопровождением, в том числе и организации СЗ «<данные изъяты>», который был ребрендинг ООО «НК «<данные изъяты>» в ноябре __ г., его переименовали. ООО «Градо» занимается ведением бухгалтерской отчетности не только в организации, связанной со строительством __ по ..., но и проектными, генподрядными организациями, застройщиками. (т. 20 л.д. 137-138).

Свидетель З.В.В. суду пояснил, что онстроил 22-23 блок-секции дома __ по ... в период с 2019 г. по 2020 г. На работу его принимал Коновалов Е.Б. Ему была поставлена задача построить объект 22-23 блок-секцию, привлечь подрядчиков, если таковые требовались. На момент его трудоустройства строительство 22-23 блок- секции находилось на уровне котлована, потом возводился фундамент, забивались сваи. Он вывел с цокольного по 7 этаж, каркас собрал, кирпичную кладку сделали по 8 этаж.

После 2020 г. стройкой занимался ООО «ГрандСтрой», а он занимался строительством других блок-секций. Строительство 22-23 блок-секций шло так долго из-за отсутствия денежных средств. В __ г. нереально было построить дом, в среднем за месяц 3-4 этажа строится при условии достаточности денежных средств.

Решение о приостановке осуществления строительства 22-23 блок-секции было принято Коноваловым, он не пояснял, почему решил поменять подрядчика.

Возможно займы и выдавались ООО СУ «<данные изъяты>», чтобы стройка не прекращалась. Поступившими денежными средствами они рассчитывались с подрядчиками, которых привлекали.

Из показаний свидетеля Ч.Ж.А., данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что она работала в ГК «<данные изъяты>» до 2019 г. юристом, а в ЖСК 22-24 была председателем. Она регистрировала ЖСК и до его ликвидации была председателем. ЖСК было создано как форма привлечения денежных средств на строительство и предусмотрена 214 законом. В какой-то период времени руководством было принято решение работать по системе ЖСК.

Ее руководителем был Коновалов Е.Б. Покупателям предлагалось быть членами ЖСК и купить там квартиру. ЖСК это некоммерческая организация, там все участники были на добровольной основе, коллегиальным органом членов правления принимались ежемесячные решения. Решение о создании ЖСК принимали члены правления, скорее всего их сотрудники кто планировал покупать квартиру. ЖСК был создан для привлечения денежных средств на строительство блок-секций с 21 по 24 секции, в том числе и блок-секции 22-23. Денежные средства принимал кассир если это были наличные, если безнал, то денежные средства переводились на счет.

ЖСК создавался для привлечения денежных средств, потом законодатель пошел в сторону усиления и заключения договоров долевого участия. Поскольку членские книжки не регистрировались в Росреестре, то регистрация договоров долевого участия усиливало права дольщиков и было принято решение о переводе дольщиков на договоры долевого участия, поэтому приняли решение о выдаче векселей. Все люди были переведены и кооператив был ликвидирован.

Застройщиком в момент деятельности ЖСК был ООО «НК «<данные изъяты>». После того как денежные средства поступали от участников по ДДУ они перечислялись на счет организации в день получения, они у себя денег не держали. Она подписывала членскую книжку, человек шел дальше, передавал денежные средства.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию в период деятельности ЖСК переносился неоднократно, поскольку имели место нарушения, не было денег. Было решено построить 4 подъезда, есть подрядчики, проектировщики, которые говорили, что помогут, но при этом, чтобы подключить 4 подъезда к теплу, воде, электричеству нужно было протянуть сети через остальные 20 секций, на которые нужно собрать деньги и заплатить сначала монополистам и потом то, что осталось вложить в строительство. Поэтому сколько денег собрали, на тот объем и построили. В 2019 г. 214-ФЗ поменялся несколько раз, они не понимали с чем работать, поэтому она и ушла.

ЖСК с момента поступления денежных средств мог перечислять их либо генподрядчику, либо самому застройщику, который распределяет приоритет расходования денег. Решение кому перечислить из ЖСК деньги принималось коллегиально с решением Коновалова.

В ЖСК указания по расходованию денежных средств с момента получения их застройщиком от ЖСК давал Коновалов. ЖСК прекратил свою деятельность до ее увольнения. Договор займа имеет место в любой коммерческой организации.

Примерно в __ годах был создан ЖСК «<данные изъяты> 20-24» для строительства 20-24 блок-секций __ по .... Она являлась председателем ЖСК.

Для того чтобы стать владельцем квартиры в __ по ..., было необходимо вступить в члены ЖСК после чего оформлялась членская книжка, вносились паевые взносы, которые потом перечислялись в подрядные организации для строительства. Примерно в 2013 году изменилось законодательство, в связи с чем ЖСК были упразднены как застройщик, было принято решение о создании ООО «НК <данные изъяты>», которое являлось застройщиком дома.

После чего все члены ЖСК вышли из ЖСК и заключили ДДУ с ООО «НК <данные изъяты>». После ликвидации ЖСК она перешла работать в ООО «Консалт и К», расположенное по .... Занималась оказанием юридических услуг ООО «НК <данные изъяты>». Инвесторы неоднократно обращались в суд о взыскании неустойки за нарушение сроков строительства.

Денежные средства отвлекались, что это были за денежные средства, дольщиков или собственные она не знает, но это существенно тормозило сроки строительства. С 2019 года с ООО «НК <данные изъяты>» никаких дел не ведет, поскольку объект проблемный, большой объем исков инвесторов.

ООО «<данные изъяты> это компания с функциями заказчика со своей лицензией, своим штатом специалистов по организации строительства. Они готовили всю документацию.

ООО СУ «<данные изъяты>» это компания генерального подрядчика со своими активами, техникой и специалистами для ведения строительных и монтажных работ.

ООО НК «<данные изъяты>» это владелец земельного участка, на котором осуществляется строительство дома.

ООО «УмиАТ» компания в собственности которой находилась техника и транспорт. Это подрядчик на отдельные виды работ.

ООО «<данные изъяты>» арендодатель офисных помещений.

Коновалов Е.Б. принимал активное участие в решение задач по строительству объекта.

Примерно с 2006 г. она работала в разных организациях в должности юриста, входящих в группу компании «<данные изъяты>», в том числе: ООО «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>» и в других.

С 2004 года данные организации осуществляли строительство, в том числе объекта «Многоквартирный жилой дом по ... стр.», застройщиком, заказчиком и генеральным подрядчиком которого являлись разные юридические лица, входящие в группу компании «<данные изъяты>».

Руководители юридических лиц, входящих в группу компании «<данные изъяты>» периодически менялись. Конечным собственником, бенефициаром группы компаний «<данные изъяты>» являлся Коновалов Е.Б., который возглавлял компанию, принимал окончательное стратегическое решение, касающееся деятельности всех организаций «<данные изъяты>».

Что касается строительства объекта «Блок-секции __ 23», расположенного на ... стр. может пояснить, что примерно в 2013 году возникла необходимость в привлечении денежных средств, необходимых для продолжения строительства объекта, а именно «Блок-секции __ 23».

Поскольку документов, позволяющих получение разрешения на строительство данной блок - секции и привлечения денежных средств по договору долевого участия в строительстве у «<данные изъяты>» не было, руководством компании (руководителями организаций заказчика, генподрядчика, застройщика, проектировщика, и др.) с одобрения Коновалова Е.Б. было принято решение о создании жилищно- строительного кооператива «<данные изъяты> 22,23», что было предусмотрено Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, который в соответствии с законодательством (п. 3 ч. 2 ст. 1 ФЗ-214) имел право привлекать денежные средства на строительство многоквартирного жилого дома, путем вступления в члены ЖСК.

Таким образом, 15.03.2013 на основании заявления учредителей юридического лица Коновалова Е.Б., Х.М.А., К.Т.В., Ч.Ж.А., К.Н.П. и в соответствии с протоколом общего собрания от 06.03.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы __ по Новосибирской области зарегистрировано юридическое лицо Жилищно-строительный кооператив «<данные изъяты>-22,23» ИНН __ и поставлено на налоговый учет в ИФНС по Заельцовскому району г. Новосибирска. Целью создания которого являлось удовлетворение потребностей граждан в жилой и нежилой недвижимости путем строительства на собранные и привлеченные средства, инвестирования в строительство блок-секций 22, 23 объекта: «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, подземная многоуровневая автостоянка, трансформаторная подстанция, распределительный пункт со встроенной трансформаторной подстанцией по ... г. Новосибирска» на ... стр.

Фактический и юридический адрес ЖСК «<данные изъяты>»: г. Новосибирск ... где и располагались все остальные юридический лица группы компании «<данные изъяты>».

Граждане, желающие приобрести жилые и нежилые объекты в «Блок-секции __ 23» на ... стр. обращались в инвестиционный отдел группы компании «<данные изъяты>», расположенный на 1 этаже на ... работники которого привлекали инвесторов и на другие объекты и блок-секций в «Нарымском квартале».

Граждане, желающие приобрести помещения в «Блок-секции __ 23», писали на председателя ЖСК заявления о вступлении в члены ЖСК. Она подготавливала протокол принятия граждан в члены ЖСК, а сотрудники инвестиционного отдела выдавали членскую книжку, подтверждающую вступление в члены ЖСК и сопровождали в кассу ЖСК «<данные изъяты>», расположенную на 1 этаже __ по ... (касса располагалась в отделе продаж), для внесения паевого взноса равного стоимости квартиры, и подтверждающего оплату стоимости помещения (квартиры), о чем гражданам кассиром выдавалась квитанция к ПКО.

Кроме того, денежные средства от членов ЖСК поступали на расчетный счет ЖСК НК 22,23», открытый в НФ АКБ «Ланта-Банк». Доступ к открытому ЖСК-22,23 счету имели сотрудники бухгалтерии, оказывающие бухгалтерское обслуживание (насколько она помнит, это сотрудники ООО «НК <данные изъяты>» Ч.Н.А., К.Т.А.). Она доступа к расчетному счету и кассе ЖСК не имела.

В данную кассу также принимали денежные средства членов ЖСК «НК-20,21», председателем которого также являлась она, созданное для аналогичных целей.

Что касается принятия денежных средств по ДДУ, то единая касса организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», располагалась на 4 этаже __ по ..., где и располагались офисы других организаций «<данные изъяты>».

Принятые от членов ЖСК «<данные изъяты>» денежные средства направлялись по инвестиционному договору, заключенному между ЖСК «НК 22,23» и подрядными организациями (ООО СО <данные изъяты> и ООО «СУ <данные изъяты>»), а также по договору услуг заказчику строительства объекта - ООО «<данные изъяты>» на организацию строительства объекта «Блок-секции __ 23» (проведение ТО, получение мощностей, подготовка проекта, подведение сетей, разработка котлована, техназдор и т.д.), которые выполняли указанные работы до получения разрешения на строительство данного объекта.

В июне 2014 года было создано ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», которое являлось застройщиком данного объекта и на имя которого было получено разрешение на строительство данной блок-секции. С даты получения разрешения на строительство, с гражданами, желающими приобрести объекты недвижимости в данной блок-секции заключались ДДУ, напрямую с застройщиком.

В указанный период она курировала работу сотрудников инвестиционного отдела «<данные изъяты>» по переоформлению документов связанных с переходом граждан из членов ЖСК «<данные изъяты>» на участие в долевом строительстве по ДДУ. Срок перевода затянулся, в связи с нахождением инвесторов (членов ЖСК) в других регионах. В пакет документов по переводу от ЖСК на ДДУ входили, в том числе акты приема -передачи простых векселей на сумму уплаченных денежных средств, свидетельствующих о производстве оплаты, которые в последствии были предъявлены застройщику, а также документ от ООО «НК <данные изъяты>», свидетельствующий об исполнении участником долевого строительства своих обязательств по оплате помещения (квартиры).

В декабре 2016, после окончания оформления всех членов ЖСК на ДДУ, было принято решение о ликвидации ЖСК «<данные изъяты>».

Денежные средства, поступившие в кассу и на счет ЖСК от участников ЖСК «<данные изъяты>» в счет оплаты помещений (квартир) блок секции 22,23 принятые от членов ЖСК «<данные изъяты>», направлялись по инвестиционному договору, заключенному между ЖСК «НК 22,23» и подрядной организацией (ООО СО <данные изъяты> и ООО «СУ <данные изъяты>»), а также по договору оказания услуг заказчику ООО «<данные изъяты>» на организацию строительства объекта «Блок-секции __ 23». Остаток денежных средств как правило, должен был быть перечислен на расчетные счета и передан в кассу застройщику, то есть ООО «НК <данные изъяты>». (т. 20 л.д. 142-143, 144-146, 147-150).

Из показаний свидетеля К.А.В., данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что он являлся генеральным директором ООО «Управление Механизации и Автотранспорта» с 2003 по 2016.На работу его принимал учредитель Коновалов Е.Б. Общество занималось оказанием услуг по предоставлению строительной техники и механизмов. ООО «УмиАТСМ» на объекте застройщика ООО «НК <данные изъяты>» выступало как субподрядчик, предоставляло технику.

Инициатором займов был он, в связи с недостаточным оборотом средств у его организации.

К 22-23 секциям он не имел отношения, работал на 3, 4, 5, 6 блок-секциях по ....

Его организации заказчик ООО «НК «<данные изъяты>» занимали займы на текущую деятельность. Займы выдавались его организации ООО «НК <данные изъяты>» без процентов. Например, на объекте стоит башенный кран и он должен работать 14 часов в день, потому что стройка могла встать, у крана сгорает лебедка, а она стоит больших денег, чтобы ее починить нужны деньги, а их нет, поэтому он бежит к заказчику и говорит, что нужны деньги, получает деньги, платит организации за срочность в починке лебедки и стройка продолжается.

Часть строительной техники принадлежала на праве собственности его организации, а часть бралась в аренду.

В настоящее время ООО «УМиАТСМ» не действующая организация, он не является ее директором, но закрыть ее нельзя потому что там есть задолженность, чтобы снять, например, неработающую технику нужно в ГИБДД это сделать, она висит как «мертвый остаток».

Организация ООО «<данные изъяты>» занимается арендой недвижимости. Они сдают в аренду личную недвижимость Коновалова, часть недвижимости принадлежит ООО «<данные изъяты>», а часть инвесторам принадлежит. Это офисы на Галущака, __ ... и на ....

Займы о которых он говорил, не относятся к периоду строительства блок-секции 22-23, на тот период времени даже котлована не было, это были 3, 4, 5 блок-секции.(т. 20 л.д. 151-153).

Из показаний свидетеля Р.Д.В. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что он являлся директором ООО «<данные изъяты>» с 2012 по 2019. На работу его принимал Коновалов Е.Б.

Компания ООО «<данные изъяты>» входила в холдинг «<данные изъяты>» для осуществления вспомогательной финансовой деятельности, никаких строительных работ не производила, на балансе никакой техники не было.

По поводу займов ничего пояснить не может, так как являлся номинальным директором, а финансово - хозяйственную деятельность не осуществлял. (т. 20 л.д. 154-156).

Из показаний свидетеля Х.М.А. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что примерно с 2010 по 2016 г. она являлась директором ООО ИК «<данные изъяты>». Учредителем являлся Коновалов Е.Б. Общество оказывало риелторсие услуги. По поводу займов от ООО «НК <данные изъяты>» ничего пояснить не может, в связи с давностью событий. (т. 20 л.д. 157-159).

Из показаний свидетелей М.В.Р. и К.А.М. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что они являются консультантами отдела государственного контроля в области долевого строительства управления министерства строительства Новосибирской области, проводили исследование документов ООО НК «<данные изъяты>».

Строительство блок-секций строящегося дома на ... ООО «НК <данные изъяты>» осуществляется с 2015 г. Деятельность общества проверялась за период с 2015 года. На тот момент действовала ст.18 «Использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору» в ред. ФЗ № 214-ФЗ от 17.06.2010 и 29.07.2017.

В рамках проведенной проверки блок-секций, в соответствии с предоставленными документами было усмотрено нецелевое использование застройщиком денежных средств участников долевого строительства.

Не менее 244 419 137,73 рублей потрачены на цели, не предусмотренные ч.1 ст.18 ФЗ от 30.12.2001 № 214-ФЗ.

После поступления денежные средства от участников долевого строительства, из кассы общества были выданы аффилированным организациям (ООО «<данные изъяты>», ООО «СУ <данные изъяты>, ООО «УК <данные изъяты>», ООО «УмиАТ СМ» и др.), с основанием по договору займа. Также денежные средства были выданы по договору аренды, по договору генподряда (другой блок-секции).

В ходе проверки также было установлено, что ООО «НК <данные изъяты>» по блок-секции 22,23 привлечено 457 041 438,91 руб. Заключено 186 договоров на сумму 521 190 220,63 руб.

Кроме того, было установлено, что из общей суммы денежных средств участников строительства по всем блок-секциям в размере 1 496 974 635,08 рублей принятых ООО «НК <данные изъяты>» в кассу и на расчетный счет, на цели несвязанные со строительством объекта использовано не менее 244 419 137,73 руб. В основном денежные средства выдавались не по назначению, а по договорам займа для строительства иных блок-секций. По блок-секции 22,23 на цели, не связанные со строительством объекта было использовано обществом ориентировочно 93 977 449,50 рублей.

Застройщик может использовать денежные средства участников долевого строительства только на цели, указанные в ч.1 ст.18 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ.

В ходе анализа документов ООО «НК <данные изъяты>» (кассы и все предоставленные выписки по расчетным счетам общества (если нарушений по счету не было усмотрено, то в заключении он не отражался), анализировалась карточка счета 51.

В ходе исследования документов выявлено, что: 1. из общей суммы денежных средств участников долевого строительства (по семи блок-секциям) в размере 1 496 974 635,08 руб., принятых обществом в кассу и на расчетный счет на цели, не связанные со строительством этих блок секций, было использовано обществом не менее 244 419 137,73 руб. Путем математических расчетов установлено, что из общей суммы привлеченных денежных средств по блок-секции 22,23 на цели не связанные со строительством объекта было использовано обществом ориентировочно 93 977 449,50 руб. Более точно сумму посчитать не представляется возможным в связи с тем, что денежные средства поступают для строительства разных блок-секций и в дальнейшем перемешиваются, в том числе с денежными средствами, поступавшими не только по договорам участия в долевом строительстве.

2. В ходе анализа расчетного счета и карточки счета 51 ООО «НК <данные изъяты>» ими были усмотрены перечисления с расчетного счета общества на расчетный счет ИП Коновалова Е.Б. Кроме того, на исследование был предоставлен договор субаренды нежилого помещения __ от 01.01.2016, заключенный между ООО «НК СтройМайстер» и ИП Коновалов. Цена (стоимость) аренды по договору за 11 месяцев была отражена в размере 6 342 336 рублей. Других договоров аренды, заключенных между ООО «НК СтройМайстер» и ИП Коновалов, предоставлено не было. Однако, в ходе анализа счета и выписки были установлены перечисления на расчетный счет ИП Коновалов в сумме 32 692 473,50 рублей за период до 01.01.2016 г. Иных документов, подтверждающих основания перечисления указанной суммы, предоставлено не было.

3. Кроме того, в ходе анализа кассы, карточек счетов, выписки по счету и первичной кассовой и банковской документации были установлены, в том числе факты выдачи/перечисления денежных средств юридическим лицам. Основанием выдачи/перечисления денежных средств юридическому лицу, как в расходном кассовом ордере, так и по выписке отражены были, в том числе договоры займа. Однако в ходе исследования были предоставлены документы, подтверждающие основания выдачи/перечисления денежных средств не в полном объеме.

Застройщик может использовать денежные средства участников долевого строительства только на цели, указанные в ч.1 ст.18 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», действующей на момент привлечения и расходования денежных средств.

В соответствии с данной статьей денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов. (т. 20 л.д. 166-170, л.д. 173-176, л.д. 178-180, л.д. 161-165).

Свидетель К.В.К. суду пояснила, что последние 5 лет ее компания «<данные изъяты>», где она является учредителем, сегодня это ООО СЗ «<данные изъяты>», где она является генеральным подрядчиком на отдельно взятых объектах, 14-15 секции, на каких-то видах работ они выполняют субподрядные работы.

Сейчас в «<данные изъяты>» она директор и учредитель, занимается бизнесом, сдает в аренду помещения.

К строительству и финансовой деятельностью по блок-секциям 22-23 она никакого отношения не имеет, это чужой объект, у нее свои объекты были и своя финансовая деятельность.

Это идея Коновалова, он сам занимался ..., это его идея, архитектура, проектирование. Она являлась инвестором в Нарымском Квартале, это выгодное вложение с любой стороны, плюс это помощь сыну.

Все застройщики, которые заходили на такие тяжелые объекты, сталкивались с расселением частного сектора, когда <данные изъяты> зашел на Тимирязевский жилмассив, нужно было найти всех жильцов, а они были разбросаны по всей стране. Многие застройщики попали в трудное положение. В __ г. был кризис, который потянул застройщиков туда, откуда сложно выйти, все с кредитами были, а банки требовали за 1 месяц 2 кредита погасить, поэтому губернатор защищал их. С 2014 г. из области уходили страховые компании, без которых нельзя было договоры долевого участия оформлять, страховые компании только открывались, появлялись деньги и компании опять уходили, было сложно. Потом был ковид, он был 2 года, основные специалисты болели. Из 2 подъездов было легко построить дом, а когда это ... и все связано и ничего нельзя сделать отдельно, все нужно объединить. Нельзя 15 объектов построить за 3 года, поэтому сегодня если сделать экспертное заключение ... как <данные изъяты> нет, это ..., который не обанкротился, ... больше нет.

За 7 лет было сдано 8 объектов, это очень большой объем. Чтобы за 6 лет сдать 8 объектов это просто сказка. Там делается больше чем нужно, она как эксперт в области строительства говорит.

Про 22-23 секции она ничего не может сказать, т.к. была там только инвестором.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что с 2013 г. она работала в ООО «Инвестиционная компания <данные изъяты>» главным экономистом. В ее обязанности входило сбор экономической информации по строительным объектам (по заключенным договорам с заказчиками). Основной вид деятельности организации-оказание консалтинговых услуг различным юридическим лицам. Директором данной организации являлась Х.М.А. Кто был учредителем не помнит, но конечным собственником (бенефициаром) являлся Коновалов Е.Б.

Работая в данной организации ее непосредственным руководителем (прямым) являлась Х.М.А. Кроме того, по рабочим вопросам она также общалась с Коноваловым Е.Б., который мог дать к исполнению какую-либо работу, связанную с ее должностными обязанностями.

В период примерно __ г. она по решению Коновалова Е.Б. была назначена на должность финансового директора ООО «ИК <данные изъяты>» и с 2018 года ООО «Консалт и К».

Коновалов Е.Б. в какой-то период занимал должность директора в одной из организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>» (которыми управлял Коновалов Е.Б.).

Правой рукой Коновалова Е.Б. являлся Свидетель №5, который занимал также руководящие должности в разных организациях, входящих в группу компаний «<данные изъяты>». Свидетель №5 все считали руководителем, но также было всем общеизвестно, что Свидетель №5 все вопросы (и финансовые, и организационные, возникающие в ходе осуществления деятельности организаций) согласовывает с Коноваловым Е.Б.

Свидетель №5 не мог самостоятельно принять решений, возникающих в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организаций. Все вопросы, в том числе о заключении каких-либо договоров (аренды, займа, подряда и т.д.), назначении на должность сотрудников, выдачи и начислении заработной платы, получение и выдача займов и любые другие вопросы Свидетель №5 согласовывал с Коноваловым Е.Б.

В группу компаний «<данные изъяты>» также входила организация ООО «<данные изъяты>» директором которого являлась К.Т.В. Данная организация являлась техническим заказчиком, в том числе объекта строительства «<данные изъяты>». Основной вид деятельности ООО «<данные изъяты>»-услуги технического заказчика.

Примерно в октябре 2016 г. К.Т.В. уволилась из ООО «<данные изъяты>» и должность директора в данной организации Коноваловым Е.Б. была предложена ей.

В ООО «<данные изъяты>» она проработала по совместительству в должности директора с 18.11.2016 по 22.03.2017 (основное место работы было в ООО «ИК <данные изъяты>»).

В указанный период в должностные обязанности директора ООО «<данные изъяты>» входило: проверка и подписание различного рода документов, необходимых для финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью в ООО «<данные изъяты>» она не осуществляла, поскольку данными вопросами занимался непосредственно Коновалов Е.Б.

В марте 2017 г. также по указанию Коновалова Е.Б. на должность директора ООО «<данные изъяты>» назначен М.В.А.

С чем связана частая смена директоров в организациях, не знает. Все это делалось по указанию Коновалова Е.Б.

В 2018 году М.В.А. уволился по собственному желанию. В связи с чем, по распоряжению Коновалова Е.Б. должность директора ООО «<данные изъяты>» снова занимала она.

В ходе работы был налажен следующий порядок работы: от Коновалова Е.Б. исходили определенные требования, связанные с заключением конкретного договора или подписания необходимых документов, которые ею принимались в обязательном порядке к исполнению. При этом, сотрудниками юридического отдела или другого при необходимости подготавливались нужные документы, которые ей передавали на подпись.

Она не помнит, чтобы в период ее руководства между ООО «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>» заключались договоры займа. Она не может прокомментировать необходимость получения займов от ООО «НК <данные изъяты>», поскольку этими вопросами занимался Коновалов. Возможно, что займы были получены для оплаты каких-либо работ выполненных техническим заказчиком ООО «<данные изъяты>» на объекте строительства «<данные изъяты>».

Что касается получения ООО «<данные изъяты>» денежных средств в кассе ООО «НК <данные изъяты>» ей также ничего не известно, поскольку финансовыми вопросами занимался только Коновалов Е.Б.

Доступ к расчетным счетам ООО ИК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» был у директоров данных организаций. Был ли доступ к счетам у Коновалова, ей не известно, но по требованию Коновалова Е.Б. последнему предоставлялись выписки по расчетным счетам организаций. Все перечисления по расчетным счетам организаций проводились только с указания, разрешения и под контролем Коновалова Е.Б. Без ведома Коновалова операций по расчетным счетам никто не проводил. (т. 20 л.д. 193-196).

Из показаний свидетеля А.Е.И. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в ООО «НК <данные изъяты>» она работает с октября 2020г. На работу в ООО «НК <данные изъяты>» ее пригласил работать Коновалов Е.Б.

В ее должностные обязанности входит: взаимодействие с подрядными организациями, заключение договоров, подписание необходимых документов. В ходе своей деятельности она подчиняется непосредственно Коновалову Е.Б., поскольку тот является конечным собственником (бенефициаром). Коновалов Е.Б. должность в организации не занимает, но периодически приезжает в офис организации.

Учредителем ООО «СЗ «<данные изъяты>» является юридические лицо ООО «<данные изъяты>», в котором учредителем, насколько ей известно является Коновалов Е.Б.

На деятельность организации Коновалов Е.Б. оказывает непосредственное влияние (контролирует и решает финансовые вопросы, контролирует организационные и административные вопросы (может привлечь организации для выполнения работ, решить кадровый вопрос и т.д.)

Разрешение на строительство блок-секции 22-23 продлено до 20.12.2022. Строительство данной блок-секции подходит к завершению. Практически закрыт контур (вставлены окна, двери), имеется кровля. Коробка возведена, устанавливаются и монтируются лифты, радиаторы, идет внутренняя разводка сантехники. В январе 2023 г. планируют запустить теплоснабжение, после чего начнутся работы по электрике, отделке. Сдача данного объекта планируется в первой половине 2023 г.

Квартиры в данной блок-секции распроданы все, не распроданы нежилые помещения, но имеется задолженность инвесторов (дольщиков) в размере около 45 млн. рублей.

Работы ведутся на всех блок-секциях, одновременно. Строительство ни на каких блок-секциях не приостанавливается. Для того, чтобы строительство велось параллельно на всех блок-секциях, было заведено три генподрядных организации.

На момент её прихода документация не передавалась. Но вступив в должность директора, она проанализировав бухгалтерскую отчетность (видя оборотно-сальдовую ведомость за 2020 год) поняла, что задолженности перед ООО «НК «<данные изъяты>» и у ООО «НК <данные изъяты>» по договорам займа не имеется. Однако, в связи с отсутствием бухгалтерской программы 1С подтвердить или опровергнуть наличие /отсутствие задолженности нет возможности.

Задержка строительства произошла из-за несвоевременного финансирования строительства, участники строительства не полностью оплачивают сумму, предусмотренную договором. Кроме того, резкое повышение стоимости строительства, пандемия, взыскание неустоек, также негативно повлияло на сроки строительства (т. 20 л.д. 198-201, л.д. 203-206).

Из показаний свидетеля К.Т.В. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что с в 2008 г. она работает в группе компаний «<данные изъяты>» на должности «руководитель службы Заказчика». В ходе работы она поняла, что в группу компаний «<данные изъяты>» входит ряд юридических лиц, конечным собственником которых является Коновалов Е.Б. (президент компании). Его правой рукой с 2009 г. являлся Свидетель №5, которому они непосредственно подчинялись в процессе деятельности.

Основной вид деятельности группы компаний- это организация и строительство жилых и нежилых помещений, проектная деятельность.

Примерно в 2010 г. Свидетель №5 ей предложил занять должность директора во вновь созданной организации в ГК «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>», которое осуществляло функции Технического Заказчика за компаниями застройщиков. Примерно с 2010 г. она стала занимать данную должность. ООО «<данные изъяты>» было аккредитовано на осуществление указанного вида деятельности.

В ее понимании все сотрудники подчинялись Свидетель №5 и Коновалову Е.Б., а юридически были трудоустроены в различных организациях, входящих в ГК «<данные изъяты>». Все сотрудники располагались в общих офисах, расположенных на 4 этаже __ по ..., где также располагались кабинет Свидетель №5, а также кабинет Коновалова Е.Б.

Застройщиком объекта «<данные изъяты>» являлось ООО «НК <данные изъяты>».

ООО «НК «<данные изъяты>» являлось застройщиком, привлекало инвесторов, заключало договоры долевого участия, занималось привлечением денежных средств.

Как была построена финансовая деятельность в группе компаний, она не знает, поскольку непосредственно отвечала за техническое оформление организации документов для строительства. Финансовая деятельность была подконтрольна Свидетель №5, который непосредственно подчинялся Коновалову Е.Б.

Согласно корпоративной этики она не исключает, что могла подписывать от лица ООО «<данные изъяты>» какие-либо документы, касающиеся финансовой части, договоры, в силу занимаемой должности. В ходе работы был налажен процесс, что если ей на стол приносили какие-либо документы для подписания (будь то исполнительная документация, или договоры, любая другая документация, в том числе финансовая), то она не ставила это под сомнение, поскольку была уверена в необходимости подписания таких документов и согласования их с вышестоящим руководством.

В ООО «<данные изъяты>» она проработала до октября 2016 года. В тот период начались задержки по заработной плате, что ее не устраивало.

По договорам займа между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ей ничего не известно. Ей таких задач в ходе работы не ставили. Но не исключает факт подписания каких -либо документов. Но она не контролировала финансовую деятельность ООО «<данные изъяты>». Решение о выдаче займов, получение заемных средств принимались руководством.

На ее взгляд затраты ООО «<данные изъяты>» несло следующие: выплата заработной платы сотрудникам ООО «<данные изъяты>». Возможно какие-то платежи по арендной плате, оплата проектировщикам, за инженерные изыскания земельных участков, экспертизы проектной документации, услуги кадастровых инженеров. Какие еще были затраты, точно не знает.

Что касается ее участия в учреждении в ЖСК «<данные изъяты> 22,23», то не помнит обстоятельств участия в создании данного кооператива. Она не принимала никакого участия ни в организации данного кооператива, ни в подписании документов, ни в финансовой деятельности, ни в ликвидации. Возможно, она формально подписывала документы по деятельности ЖСК, но в силу корпоративной этики. (т. 20 л.д. 214-217).

Из показаний свидетеля М.В.А. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в __ г. он был трудоустроен в ООО «Строительная Компания <данные изъяты>» на должность инженера по техническому надзору.

Примерно с 2014 г. до декабря 2016 г. был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» в должности главного инженера службы заказчика. Основной вид деятельности организации-услуги Технического Заказчика. Собственником всех организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>» являлся Коновалов Е.Б.

Все организации располагались на ... этаж.

ООО «<данные изъяты>» за период существования являлось техническим заказчиком ряда объектов, в том числе «<данные изъяты>», расположенный по ... стр. Данный объект начал возводится примерно в 2006 году.

На протяжении всего периода руководители ООО «<данные изъяты>» регулярно сменялись.

На протяжении всего периода работы в ООО «<данные изъяты>» он выполнял обязанности главного инженера.

В декабре 2016 года из ООО «<данные изъяты>» он уволился по собственному желанию (стали задерживать заработную плату, кроме того между К.В.К. и Коноваловым Е.Б. стали возникать какие -то нюансы, организационные изменения, что отражалось на строительстве объекта).

Примерно в начале 2017 г. ему предложили должность директора ООО «<данные изъяты>» с исполнением ранее возложенных функций главного инженера.

Учитывая, что это было выгодное предложение, в том числе и для дальнейшего профессионального роста и записи в трудовой книжке, он согласился. Таким образом, с 21.03.2017 по 07.10.2018 он был трудоустроен в должности директора ООО «<данные изъяты>», при этом выполнял обязанности главного инженера.

С 2017 года в основном деятельность технического заказчика ООО «<данные изъяты>» была направлена на другие объекты, не на «<данные изъяты>» (это не финансовая часть). Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью в ООО «<данные изъяты>» он не осуществлял, насколько ему известно данными вопросами занимались непосредственно Коновалов Е.Б. и Свидетель №5

Свидетель №5 не мог самостоятельно принять решений, возникающих в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организаций. Все вопросы, в том числе о заключении каких-либо договоров (аренды, займа, подряда и т.д.), назначении на должность сотрудников, выдачи и начислении заработной платы, получение и выдача займов и любые другие вопросы Свидетель №5 согласовывал с Коноваловым Е.Б.

В ходе работы был налажен следующий порядок работы: при возникновении необходимости заключения какого-либо договора сотрудники какого-то отдела (который являлся инициатором заключения договора) подготавливали соответствующий договор, который проходил согласование во всех службах. Итоговую резолюцию ставил руководитель того отдела, который являлся инициатором заключения. Это касается тех документов, о заключении которых он был в курсе.

Что касается подписания документов финансового характера, то данные документы ему, как директору поступали от финансового отдела. Как он понимал, все вопросы финансового характера исходили от Свидетель №5 и Коновалова, согласовывались только с ними.

Он не помнит, чтобы в период, когда он исполнял обязанности директора, между ООО «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>» заключались договоры займа. Он не может прокомментировать необходимость получения займов от ООО «НК <данные изъяты>», поскольку вопросами финансового характера занимались Свидетель №5 и Коновалов. Возможно, что займы были получены для оплаты каких-либо работ, выполненных техническим заказчиком ООО «<данные изъяты>» на объекте строительства «<данные изъяты>», на выплату заработной платы сотрудникам.

Что касается получения ООО «<данные изъяты>» денежных средств в кассе ООО «НК <данные изъяты>» ему также ничего не известно, поскольку финансовыми вопросами занимались Свидетель №5 и Коновалов Е.Б.

Кроме указанных организаций, в __ годах он был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» в должности директора. Данная организация являлась застройщиком объекта строительства ТК «Река» по .... В данной должности в ООО «<данные изъяты>» он был трудоустроен формально. Все вопросы в данной организации принимались Свидетель №5 и Коноваловым.

Что касается порядка согласования счетов на оплату во всех организациях, входящих в ГК «<данные изъяты>», то выставленные счета на оплату передавались в финансовую службу. Сотрудники финансовой службы готовили общий реестр по всем счетам организаций, который согласовывал или не согласовывал Свидетель №5 (это касается безналичных расчетов). Что касается наличного расчета, полагает, что порядок выдачи денежных средств был аналогичным.

Возможно, Свидетель №5 некоторые вопросы по оплате принимал после согласования с Коноваловым. (т. 20 л.д. 218-221).

Из показаний свидетеля П.М.С. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что с 2013 г. она занимала должность ведущего инженера в ООО «Новосибирск <данные изъяты> К». В её должностные обязанности входило оформление исходной разрешительной документации, получение документов, технических условий, оформление документов для получения разрешения на строительство, ввода в эксплуатацию, работа с проектировщиками, работа с организациями, оказывающими услуги по проектированию, подрядчиками, генподрядчиком.

Основной вид деятельности это оказание услуг технического заказчика, застройщика. Данная организация занималась строительством объектов (жилых домов).

Примерно в августе 2020 года К.В.К. предложила ей должность директора в одной из организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>». Данная организация оказывала услуги технического заказчика на объекте строительства «<данные изъяты>» на ... (с начала 2022 года, адрес строящихся блок- секций сменился на адрес: ... (без строительного номера дома).

Порядок работы в ООО «<данные изъяты>» в период ее «руководства» был следующий: она выполняла обязанности ведущего инженера, но при необходимости подписывала документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>», которые ей передавали на подпись сотрудники бухгалтерии (касающиеся финансово-хозяйственной деятельности организации). Подписание предоставленных документов не ставила под сомнение, поскольку как правило они были уже согласованы с руководством, так был налажен процесс работы.

Под руководством она понимала Коновалова Е.Б., К.В.К. Без ведома указанных лиц, решения касающиеся финансовой, хозяйственной деятельности организаций не принимались. Кроме того, правой рукой Коновалова Е.Б. являлся Свидетель №5 (какую он занимал должность, она не знает).

В период ее «руководства» она не помнит, чтобы она подписывала документы от лица ООО «<данные изъяты>» касающиеся зачета встречных требований, договоров займа, также самостоятельно никогда не принимала решений о выдаче займов, ни о получении займов, никогда как директор общества не получала в кассе ООО «НК <данные изъяты>» денежных средств по договорам займа. Она никогда не имела отношения к финансовой части деятельности обществ. (т. 20 л.д. 222-224).

Из показаний свидетеля Н.Е.Р. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, чтос 2016 года он занимал должность директора ООО «СУ <данные изъяты>», которое осуществляло деятельность по строительству многоквартирного жилого дома на .... В указанном обществе он проработал около месяца.

За указанный период, возможно он и подписывал какие-то документы касающиеся деятельности организации, но какие именно, не помнит.

Самостоятельно за указанный период он не принимал решений, касающихся деятельности ООО «СУ <данные изъяты>», в том числе выдачи/получения займов, заключения договоров, в том числе займов, заключение актов встречных требований, а также не получал денежные средства (кроме заработной платы один раз) в кассе и не выдавал организациям, не имел доступ к расчетным счетам, не принимал решения касающиеся финансовой части организации. (т. 20 л.д. 225-227).

Из показаний свидетеля М.Ю.П. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в 2015 г. он занимал должность директора ООО СУ <данные изъяты>.

В его должностные обязанности входило выполнять производственную программу, организационные вопросы. ООО СУ <данные изъяты> осуществляло деятельность генподрядной организации на объектах строительства по ....

В ходе работы он понял, что в группу компаний «<данные изъяты>» входит ряд юридических лиц, конечным собственником которых является Коновалов Е.Б. Его представителем являлся Свидетель №5 Все сотрудники располагались в офисах, расположенных на 4 этаже __ по ....

В данной организации он проработал до 31.08.2016, уволился по собственному желанию. Ему стало сложно работать в данной организации, поскольку объект строительства по ... стал плохо финансироваться, отсутствовали строительные материалы, работники возмущались, стали задерживать заработную плату.

В период работы строительства указанного объекта, у ООО «СУ <данные изъяты>» своего финансирования (то есть поступлений денежных средств) не было, кроме как от заказчика. С привлеченными для работы подрядными организациями ООО «СУ <данные изъяты>» производило расчет квадратными метрами на указанном объекте, которые предоставлял заказчик, то есть между ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» и организациями проводился взаимозачет. Так же от заказчика поступали денежные средства в ООО «СУ <данные изъяты>» за выполненные собственными силами ООО «СУ <данные изъяты>» работы, которыми производился расчет по заработной плате с сотрудниками ООО «СУ <данные изъяты>».

За указанный период он подписывал необходимые документы, касающиеся деятельности организации. Все документы приносили сотрудники других отделов, заранее согласованные с Свидетель №5. Самостоятельно за указанный период он не принимал решений, касающихся деятельности ООО «СУ <данные изъяты>», в том числе выдачи/получения займов, заключения договоров, заключения актов встречных требований, а также не получал денежные средства в кассе организаций и не выдавал организациям денежные средства в качестве займов, не имел доступ к расчетным счетам, не принимал решения, касающиеся финансовой части организации. Данные вопросы решались Свидетель №5 с ведома Коновалова Е.Б. (т. 20 л.д. 228-230).

Из показаний свидетеля Л.И.С. данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что в мае 2015 г. она занимала должность заместителя директора по финансовым вопросам в ООО «<данные изъяты>». Основной вид деятельности ООО «<данные изъяты>» это управление многоквартирными домами. В ведении ООО «<данные изъяты>» находились дома по адресам: ... два дома по ... (дома, застройщиком которых являлась, в том числе компания «<данные изъяты> <данные изъяты>»).

Учредителем ООО «<данные изъяты>» насколько она помнит, являлся Коновалов Е.Б.

Вместе с ними располагалась организация ООО УК «<данные изъяты>» -управляющая компания, в ведении которой находились дома, застройщиком которых являлось в том числе ООО «Новосибирск <данные изъяты>» и другие компании. Директором ООО УК «<данные изъяты>» являлся П.А.С.

Она официально в данной организации не работала, вернее не была трудоустроена, но на нее были возложены аналогичные обязанности и в данной организации.

Примерно в августе 2015 г. к ней обратился П.А.С. с просьбой занять должность директора ООО «<данные изъяты>». Это было связано с необходимостью проведения переговоров с банками о получении кредитной линии ООО «<данные изъяты>» для закрытия кассовых разрывов (получение кредитных средств для погашения обязательств организации (перед работниками, контрагентами). Как она поняла у Павлова была плохая кредитная история, в связи с чем банки ему отказывали. Для чего и требовалась смена руководства. Таким образом, примерно с августа 2015 года по март 2016 года она занимала должность директора в ООО «<данные изъяты>». За период ее «руководства» ее должностные обязанности не изменились. Она по-прежнему выполняла обязанности заместителя директора, а П.А.С. (какую он занимал должность, она не знает), продолжал выполнять обязанности директора организации.

За период работы в указанной организации сменилось несколько бухгалтеров. Прием платежей в организации производился как по безналичному расчету, так и наличными денежными средствами (касса).

Источник поступления денежных средств ООО «<данные изъяты>» был только один, это поступления по договору управления, заключенный с собственниками помещений (заключенный на основании протокола общего собрания) многоквартирных домов. Иных источников поступлений у управляющей компании не было.

В ООО «<данные изъяты>» она проработала до конца 2017 г. уволилась по собственному желанию, поскольку нашла более перспективное место.

За период работы в ООО «<данные изъяты>» неоднократно обсуждался вопрос нехватки финансирования, поступления денежных средств, для покрытия текущих расходов, связанных с управлением домами. В связи с чем возникали вопросы получения денежных средств, в том числе кредитных. Она не помнит, чтобы будучи заместителем или директором ООО «<данные изъяты>» участвовала в заключение таких договоров, но не исключает возможности их заключения, то есть получения финансирования (в виде займов) от организации застройщика (поскольку это были его дома). Возможно и были поступления денежных средств от ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» в виде займов. Она лично наличные денежные средства в кассе ООО «НК <данные изъяты>» не получала, не возвращала. Доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» был у сотрудников бухгалтерии.

Была ли задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «НК <данные изъяты>» она не помнит, но не исключает погашения задолженности зачетом встречных требований. Как вариант, у ООО «НК <данные изъяты>» имелись в собственности помещения, которые находились под управлением ООО «<данные изъяты>», за которые ООО «НК «<данные изъяты>» обязано было платить определенную плату. Возможно, что задолженность по займам, погашалась путем зачета платы в рамках договора управления. (т. 20 л.д. 231-234).

Из показания свидетеля Свидетель №5 данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что с 2008 г. он работал в одной из организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>».

В 2009 году Коновалов Е.Б. предложил ему должность генерального директора в ООО «<данные изъяты>», которое являлось участником ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>». В его должностные обязанности в указанной должности входило администрирование отношений с Росреестром и с другими органами, которые контролируют деятельность компаний.

ООО «<данные изъяты>» деятельности как самостоятельная организация не осуществляла. Какая организация являлась участником ООО «<данные изъяты>» не помнит, но расположена она на Кипре.

Кроме указанной должности, он занимал должность директора в ООО СО «<данные изъяты>», которое являлось генеральным подрядчиком на объектах строительства. В данной организации он проработал до ликвидации, то есть до 2020 года. Организации располагались на ....

Работа в организациях, в которых он был трудоустроен, была построена следующим образом: вся деятельность была урегулирована договорными отношениями, то есть работа строилась исключительно в рамках заключенных договоров.

Вопросы, касающиеся необходимости заключения того или иного договора доводились до сведения Коновалова Е.Б. и согласовывались с ним. Решения, касающиеся финансовых вопросов в организациях, в которых он был трудоустроен, он в обязательном порядке согласовывал с Коноваловым Е.Б. Как вопросы организационного, финансового характера решались в других организациях, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», он не знает.

Про заключение договоров займа между ООО «НК <данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», ООО СУ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «УМи АТС СМ», ООО УК «<данные изъяты>», ООО ИК «<данные изъяты>», ООО «ГТС», ООО ЧОО «<данные изъяты>», ООО «Новосибирск <данные изъяты> К», ООО «<данные изъяты>», ООО «Кантри- плюс» и др. ничего пояснить не может. Никакого отношения к принятию таких решений, он не имел. (т. 20 л.д. 235-237).

Из показаний свидетеля К.Т.А. данных в стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон следует, что до 2014 г. она была трудоустроена в одной из организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», в должности бухгалтера.

До 2014 года занимала должность главного бухгалтера в ООО ИК «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого являлось оказание бухгалтерских услуг третьим лицам (с которыми заключался договор на оказание услуг). В данной организации проработала до 2017 года.

Примерно с 2014 г. она занимала должность главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>» (по совместительству, а также выполняла обязанности кассира), основным видом деятельности которого являлось услуги технического заказчика. В данной организации проработала до 2021 г. В указанной организации директора периодически менялись.

Кроме того, до 2014 г. занимала должности (периодически) бухгалтера и кассира в ООО «Кантри - плюс», основным видом деятельности которого являлась сдача помещений в аренду. В данной организации проработала до 2021 г. В указанной организации директором являлся сначала Коновалов Е.Б., а примерно с 2017 года- 2018 года должность директора занял сын Коновалова Е.Б.- К.М.Е.

К.М.Е. выполнял свои обязанности, однако Коновалов Е.Б. контролировал деятельность организаций, в том числе ООО <данные изъяты>. К.М.Е. являлся больше техническим директором, то есть выполнял обязанности, связанные с содержанием помещений (контроль за уборкой помещений, сданных в аренду, за приобретением хозинвентаря необходимого для содержания помещений, за вывозом и уборкой снега и решение других бытовых вопросов, возникающих в ходе деятельности ООО «<данные изъяты>»), а все организационные, хозяйственные, финансовые вопросы в указанной организации решались Коноваловым Е.Б.

Кроме того, в период с 2017 по 2021 годы она занимала должность главного бухгалтера в ООО «Консалт и К», основным видом деятельности которого являлось- оказание бухгалтерских, кадровых, юридических услуг (консалтинговые). В указанной организации директором сначала являлась Х.М.А., а с февраля 2018 должность директора была предложена ей.

Все назначения на указанные должности были по указанию Коновалова Е.Б.

Кто являлся учредителями в вышеназванных организациях, не знает, но владельцем (собственником) всех организаций являлся Коновалов Е.Б.

Советником Коновалова Е.Б. являлся Свидетель №5, который мог доносить решения Коновалова Е.Б. до подчиненных сотрудников.

В ходе работы в разных организациях был налажен следующий порядок работы: в ходе осуществления деятельности от Коновалова Е.Б. исходили определенные требования, связанные с заключением конкретного договора или подписания необходимых документов, которые руководителями организаций принимались в обязательном порядке к исполнению. При этом, руководители организаций могли самостоятельно вести деятельность, но согласовывать все важные решения с Коноваловым Е.Б.

Что касается финансовой деятельности организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», в том числе ООО «НК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО ИК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО СУ «<данные изъяты>», ООО СО «<данные изъяты>» и др. может пояснить, что весь контроль за финансовой деятельностью организаций был только у Коновалова Е.Б.

Весь денежный поток (касса, расчетный счет) контролировал Коновалов Е.Б. Без его ведома никто, даже руководители организаций, не могли самостоятельно принять решения о движении денежных средств.

Что касается денежных средств полученных ООО «НК <данные изъяты>» от участников долевого строительства __ по ..., может пояснить, что денежные средства вносились в кассу организации расположенной на 4 этаже ТЦ «Олимпия» на .... По указанному адресу располагались организации входящие в группу компаний «<данные изъяты>».

Денежные средства принимались сотрудниками организаций, занимавших должность кассира (периодически кассиры менялись). В ходе деятельности от Коновалова Е.Б. поступали (как лично кассиру, так и через главного бухгалтера, руководителей) распоряжения о расходовании поступивших денежных средств. Как ей известно, денежные средства, поступившие по ДДУ как в кассу, так и на расчетный счет организации направлялись в пользу организаций контрагентов оказывающих те или иные услуги на строительном объекте по .... Выдача денежных средств оформлялась договорами займа. Это было связано с тем, что не всегда хватало финансирования у той или иной организации, оказывающей услуги для ООО «НК <данные изъяты>». В дальнейшем, так же по указанию Коновалова Е.Б. проводился взаимозачет с организациями, которым выдавались займы, в счет выполненных работ. Кроме того, денежные средства по ДДУ Коновалов Е.Б. мог также получить из кассы самостоятельно, со слов самого Коновалова для оплаты строительных работ. Выдача ему или юридическому лицу денежных средств, оформлялось расходным кассовым ордером (подтверждающим выдачу денежных средств юридическому лицу).

В ходе выполнения своих обязанностей она по указанию Коновалова Е.Б. составляла акты взаимозачетов (на основании КС-2, КС-3, актов сверок). Кроме того, по указанию Коновалова Е.Б. сотрудники бухгалтерии, в том числе и она, а также руководители организаций оформляли выдачу денежных средств по договорам займа.

Это было связано с тем, что у контрагентов не всегда было достаточно собственного финансирования для оплаты тех или иных услуг, выплаты заработной платы, выполнения работ и т.д., в связи с чем Застройщик выдавал им займы. Почему выдача денег не оформлялась «как оплата по договору «Генподряда» и т.д. не знает.

Что касается деятельности ИП Коновалова, может пояснить, что он действительно как индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность, связанную со сдачей помещений в аренду.

У кого именно был доступ к расчетным счетам организаций, входящих в ГК «<данные изъяты>», не знает. Бухгалтер вопросами перечисления денежных средств не занималась, доступа к счету не имела. Этими вопросами занимался Коновалов Е.Б. (т. 20 л.д. 238-240).

Из показаний свидетеля Потерпевший №10 данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования, следует, что для приобретения квартиры на ... в октябре 2013 г. она обратилась в офис компании «<данные изъяты>» на ... где с ней были оформлены соответствующие документы, свидетельствующие о приобретении объекта недвижимости в жилом доме по ... стр. путем вступления в члены Жилищно-строительного кооператива. Первоначально ей было сказано, что дом построят в 2016 г., но потом сроки переносили и дом до сих пор строиться

Денежные средства ею были оплачены в кассу в общей сумме 2 100 771 рублей, о чем ей были выданы квитанции ЖСК.

В 2017 году строительство не было завершено. В марте 2020 г ею было принято решение о продаже квартиры. В дальнейшем в мае 2020 г. квартира была продана. (т. 9 л.д. 211-213).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных как в судебном заседании так и в стадии предварительного расследования следует, что он приобретал квартиру в ООО «<данные изъяты>» примерно в июле 2014 г. На тот период времени он работал в Якутии и там проживал. По «Авито» узнал, что продаются квартиры у застройщика, тогда его брат Т.О.Ю. приобретал ему квартиру по генеральной доверенности. Приобрел однокомнатную __кция на 8 этаже, площадью 40 кв. м. Он проезжая мимо видел, что дом строится, балконы остеклены. В ноябре 2023 г. ему пришло сообщение, приехать, посмотреть квартиру, но у него не получилось, квартиру он не смотрел. Денежные средства за квартиру он выплатил полностью в сумме 2млн. 15 тыс. рублей и по договору еще заплатил за стяжку пола и остекление балкона. Все было выплачено еще в __ г.

Изначально он по членской книжке покупал квартиру, а потом приезжал в Новосибирск и оформлял договор долевого участия. (т. 19 л.д. 149-151).

Помимо приведенных доказательств, вина подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела.

Согласно договору об инвестиционной деятельности __ 22/23 от 06.03.2013, данный договор заключен между ЖСК «НК-1/1» (инвестор) и ООО «<данные изъяты>» (общество), согласно которому инвестор вкладывает инвестиции в строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянкой, трансформаторной подстанцией, распределительным пунктом со встроенной трансформаторной подстанцией, по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ... (вторая очередь строительства IV этап-блок-секции 22,23), предоставленный ООО НК «<данные изъяты>». (т. 2 л.д. 76-89).

В т.2 на л.д. 90 имеется соглашение о перемене лица в обязательстве от 06.06.2014, заключенное между ЖСК «<данные изъяты>» (инвестор), ООО «НК <данные изъяты>» (Новое Общество) и ООО «<данные изъяты>» (Общество), согласно которому ООО «<данные изъяты>» передает, а ООО «НК <данные изъяты>» принимает права и обязанности по договору об инвестиционной деятельности __ 22/23 от 06.03.2013, предоставленное ООО НК «<данные изъяты>».

В т.2 на л.д. 91 имеется соглашение о расторжении Договора об инвестиционной деятельности __ 22/23 от 06.03.2013, от 25.09.2015, предоставленное ООО НК «<данные изъяты>».

В т.2 на л.д. 172 имеется разрешение на строительство __ которым Мэрия города Новосибирска руководствуясь ст.51 ГК РФ разрешает строительство объекта капитального строительства «Блок-секции «22,23 многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения -8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянки». Количество этапов строительства-12. Расположение по адресу: Новосибирская область г. Новосибирск, ... стр.

Как следует из протокола осмотра места происшествия и фототаблицы к нему от 28.10.2020, с участием Б.А.Ю. осмотрены блок - секции 22,23 __ стр. по ... г. Новосибирска. Секция построена в 13 этажей, выполнена наружная облицовка. Ведутся строительные работы по конструкции секций 24,25. На 12 этаже в квартирах частично выполнены стены из кирпича, бетонных плит и шлакоблоков. (т. 2 л.д. 178-189).

Как следует из акта проверки органом государственного контроля (надзора) — министерством строительства Новосибирской области ООО «НК <данные изъяты>» __ от 16.05.2018, в действиях Общества усмотрены признаки административных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.14.28 КоАП РФ — непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)иных объектов недвижимости, отчетности в случаях, предусмотренных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно представление отчетности, содержащей недостоверные сведения, или представление отчетности не в полном объеме.

- ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ - непредставление лицом, деятельность которого связана с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в установленный срок в орган, осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведений и (или) документов, которые необходимы для осуществления указанных контроля и надзора и перечень которых устанавливается органами государственной власти субъектов РФ, а равно представление таких сведений и (или) документов не в полном объеме или недостоверных сведений. (т. 2 л.д. 202-243).

В т.3 на л.д. 31-38 имеется выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому ЖСК «<данные изъяты>-22,23» зарегистрировано 15.03.2013, ликвидировано 15.12.2016. Учредители (участники): Коновалов Е.Б., Х.М.А., К.Т.В., Ч.Ж.А., К.Н.П.

Согласно заключения консультанта отдела государственного контроля в области долевого строительства управления контроля в области долевого строительства и инженерного обеспечения министерства строительства Новосибирской области, от 17.12.2020 согласно которому исследованы документы в отношении ООО «НК <данные изъяты>». В ходе которого установлено (Блок-секции __), что самостоятельных частей в соответствии с разрешением на строительство 191. Обществом заключено 186 договора на общую сумму 521 190 220,63 руб. (с указанием номеров договоров, дат, ФИО, сумм), привлечено на сумму 457 041 438,91 руб. Планируемая стоимость объекта в соответствии с проектной декларацией — 711 986 270,0 рублей.

В ходе исследования проанализированы карточка счета 50 (касса) первичной кассовой документации, и карточка счета 51 (банк), согласно которым установлена выдача денежных средств в пользу аффилированных организаций с основанием «договор займа», «договор генподряда».

Из общей суммы денежных средств участников долевого строительства в размере 1 496 974 635,08 руб. принятых Обществом в кассу и на расчетный счет, на цели, не связанные со строительством Объектов было использовано Обществом не менее 244 419 137,73 руб. Выявлены другие нарушения. (т. 3 л.д. 77-227).

В т.4 на л.д.4-8 имеется письмо УФНС по Новосибирской области от 15.02.2022, содержащее информацию в отношении организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», в том числе ООО «НК <данные изъяты>» ИНН __, ЖСК «<данные изъяты>» ИНН __, об учредителях, руководителях. Согласно письма, Коновалов Е.Б., его родственники являлись учредителями, руководителями ряда организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», в том числе ООО «НК <данные изъяты>», ЖСК «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «Новосибирск <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Новосибирск <данные изъяты> К», ООО «ИК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также в отношении ИП Коновалова и др.

В т.4 на л.д. 23-25 имеется письмо УФНС по Новосибирской области от 19.04.2022, содержащее информацию в отношении организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», в том числе ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> Бизнес», ООО «Эпсилон», ООО «<данные изъяты>».

В т. 4 на л.д. 178-228 имеется письмо УФНС по Новосибирской области от 14.12.2022, содержащее информацию о банковских счетах аффилированных организаций и ИП Коновалова Е.Б., Коновалова Е.Б., его родственников, а также об учреждении (участии), руководстве юридических лиц и индивидуального предпринимателя, сведения о доходах, информация о страховых выплатах в пользу Коновалова Е.Б., его родственников.

Коновалов Е.Б. и его близкие родственники -К.В.К., К.М.Е. являлись учредителями (участниками), руководителями, получали доход: в том числе от ООО «Новосибирск <данные изъяты>», Жилищно — строительный кооператив «<данные изъяты>-22,23», ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», ООО «Строительный комплекс «<данные изъяты>», ООО Инвестиционная компания «<данные изъяты>», ООО «Компания «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Кантри — плюс», ООО «УМиАТ СМ», ООО «ЧОО «<данные изъяты>», ООО УК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> Бизнес», ООО «Эпсилон», ООО «<данные изъяты>», ООО «Боско», ООО «ГТС» ООО «<данные изъяты>», ООО «Капитал», а также индивидуальный предприниматель Коновалов Е.Б.

В т.5 на л.д. 232-235 имеется ответ МРУ «Росфинмониторинга по СФО» от 15.03.2022, с приложением двух схем движения денежных средств, согласно которому в результате проведенного анализа в отношении организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>» установлены финансовые операции, в том числе с участием ООО «НК <данные изъяты>», ООО «Новосибирск <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП Коновалова и др. в общей сумме около 2,117 млрд рублей. Установлены общие связи и пересечения между фигурантами и их контрагентами.

Как следует из ответа Инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области от 20.01.2022, застройщиком «Блок-секции 22,23 многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной многоуровневой автостоянки» по ... в г. Новосибирске является ООО СЗ «<данные изъяты>» (ранее ООО «НК <данные изъяты>»). Разрешение на строительство «Блок секции 22,23» выдано мэрией города Новосибирска от 17.11.2014 __ Начало строительства — август 2014 г.

По результатам проведения проверок составлялись акты проверок, в случае выявления нарушений обязательных требований выдавались предписания о их устранении. Уведомлений о приостановлении строительства вышеуказанного объекта от застройщика не поступало. (т. 6 л.д. 3).

В т.6 на л.д. 3-89 имеются документы, предоставленные (частично) Инспекцией Государственного строительного надзора Новосибирской области, а именно акты проверок при строительстве объекта капитального строительства («Блок-секции 22,23»), предписания об устранении нарушений при строительстве указанного объекта за период с сентября 2014 года, согласно которым Строительство объекта осуществляют ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (застройщик), ООО «СК <данные изъяты>» (генеральная проектная организация), ООО «<данные изъяты>» (технический заказчик, осуществляющий строительный контроль), ООО «СО <данные изъяты>» (генподрядчик), ООО «СУ <данные изъяты>».

Инспекцией выявлены нарушения технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО СО «<данные изъяты>», ООО «СУ <данные изъяты>».

В т.6 на л.д. 92-93 имеется письмо Мэрии города Новосибирска от 10.02.2022, согласно которому строительство объекта капитального строительства («Блок-секции 22,23») осуществляется на земельном участке по ... стр. в Заельцовском районе г. Новосибирска застройщиком ООО СЗ «<данные изъяты>» (ранее ООО «НК <данные изъяты>») поэтапно на основании выданных мэрией города Новосибирска разрешений на строительство от 17.11.2014 №Ru __ (ред. от 20.12.2021 __ __и__) на строительство блок-секции __ этап строительства, сроком действия до 20.12.2022.

В т.6 на л.д. 95 имеется разрешение на строительство, выданное мэрией города Новосибирска __ от 11.11.2016 г. ООО «НК <данные изъяты>», которым разрешает строительство объекта капитального строительства «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения 8 этап стрительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянкой). Действие разрешения до 26.11.2018 г.

В т.6 на л.д. 104-105 имеется разрешение на строительство, выданное мэрией города Новосибирска __ от 17.11.2014 г., __ от 07.09.2021 ООО Специализированный Застройщик «<данные изъяты>», которым разрешает строительство объекта капитального строительства «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения 8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянкой). Действие разрешения до 20.12.2022 г.

В т.6 на л.д. 107-108 имеется разрешение на строительство, выданное мэрией города Новосибирска __ от 17.11.2014 г. с изменениями __ от 07.09.2021 ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», которым разрешает строительство объекта капитального строительства «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения 8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянкой). Действие разрешения до 20.12.2022 г.

В т.6 на л.д. 165 имеется ответ Министерства строительства Новосибирской области от 26.04.2022, согласно которому, в соответствии с предоставленным реестром договоров участия в долевом строительстве ООО «НК <данные изъяты>» привлечено денежных средств по объекту на сумму 457 041 438,91 руб.

Из общей суммы привлеченных денежных средств по Объекту на цели, не связанные со строительством Объекта было использовано Обществом ориентировочно 93 977 449,50 руб. Данная информация отражена в заключении по исследованию документов, в рамках проверки в отношении Общества.

Как следует из письма Инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области от 06.02.2023, застройщиком блок — секций 22,23 многоквартирного жилого дома по ... стр. в Заельцовском районе г. Новосибирска является ООО СЗ «<данные изъяты>» (ранее ООО «НК <данные изъяты>»).

Инспекцией Госстройнадзора НСО осуществляется государственный строительный надзор при строительстве объекта после поступления от застройщика в августе 2014 года извещения о начале строительства объекта капитального строительства.

По результатам первой проверки установлено, что техническим заказчиком являлось ООО «<данные изъяты>», генеральным подрядчиком ООО «СО <данные изъяты>».

С октября 2015 года функции лица, осуществляющего строительство (генерального подрядчика) выполняло ООО СУ «<данные изъяты>».

С ноября 2019 года функции лица, осуществляющего строительство (генерального подрядчика) выполняло ООО «Грандстрой».

С июня 2022 года по настоящее время функции лица, осуществляющего строительство (генерального подрядчика) выполняет ООО «МК Мастерстрой».

С июля 2021 года по настоящее время функции технического заказчика выполняло ООО «Новосибирск <данные изъяты>».

С мая 2022 года по настоящее время функции технического заказчика выполняет ООО СЗ «<данные изъяты>» самостоятельно.

Инспекция на располагает сведениями, являлся ли ЖСК «<данные изъяты>-22,23» застройщиком, техническим заказчиком, подрядчиком, генеральным подрядчиком при строительстве указанного объекта. (т. 6 л.д. 170).

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО СЗ «<данные изъяты>» (ранее ООО «НК <данные изъяты>»), общество зарегистрировано путем реорганизации в форме выделения 06.06.2014. Основной вид деятельно — строительство жилых и нежилых зданий. Участником с 30.01.2015 является ООО «<данные изъяты>». (т. 6 л.д. 201-213).

Согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Коновалов Е.Б. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 24.05.2004. Основной вид деятельно — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Прекратил деятельность в связи с принятием судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) 31.01.2022. (т. 6 л.д. 214-224).

Согласно Решения единственного участника ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ООО «НК <данные изъяты>») принято решение изменить наименование Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> <данные изъяты>» на Общество с ограниченной ответственность Специализированный Застройщик «<данные изъяты>» (т.7 л.д. 15).

Согласно решения Единственного участника ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» от 06.06.2016 г. принято решение о досрочном прекращении полномочий Директора ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» Коновалова Евгения Борисовича (на основании поступившего от него заявления об увольнении по собственному желанию) 06.06.2016 и назначить Директором ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» К.Н.Е. ( т.7 л.д. 29).

Согласно решения Единственного участника ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» от 24.03.2016 г. досрочно прекращены полномочия Директора ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» К.М.Е. (на основании поступившего от него заявления об увольнении по собственному желанию) 24.03.2016 и назначен Директором ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» с 25.03.2016 Коновалов Евгений Борисович ( т.7 л.д. 21).

Согласно решения Единственного участника ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» от 13.10.2015 досрочно прекращены полномочия Директора ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» Ч.Н.А. (на основании поступившего от нее заявления об увольнении по собственному желанию) и назначен Директором К.М.Е. ( т.7 л.д. 22).

Согласно решения Единственного участника ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» от 09.07.2014 Коновалов Евгений Борисович досрочно снимает с себя полномочия и назначает директором ООО«<данные изъяты> <данные изъяты>» Ч.Н.А..( т.7 л.д. 23).

Как следует из протокола обыска от 15.12.2022, обыск проведен в помещении, расположенном на 4 этаже Бизнес-центра по адресу: г. Новосибирск, .... В ходе обыска изъяты предметы и докмуенты, касающиеся деятельности ООО «НК <данные изъяты>», связанной со строительством «Блок-секции 22,23» по адресу: г. Новосибирск, ... стр.(т. 7 л.д. 77-79).

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) и фототаблицы к нему от 16.12.2022, осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в офисе на 4 этаже Бизнес-центра на ...: документы, касающиеся деятельности ООО «НК <данные изъяты>», в том числе по строительству «Блок-секции 22,23» __ стр. по ..., г. Новосибирска, а также документы, свидетельствующие о заключенных ООО «НК <данные изъяты>» договорах займа, аренды с аффилированными лицами, акты сверок, бухгалтерские документы, «Проектная декларация на объект: «Блок-секции __». (т. 7 л.д. 81-85).

Согласно заключению эксперта __ от 26.12.2022, 1. определить сумму денежных средств, поступивших в кассу ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ООО СЗ «<данные изъяты>») ИНН __ от ЖСК «<данные изъяты> 22,23» в полном объеме за период с 01.01.2015 по 17.06.2021 не представляется возможным, так как не удовлетворено ходатайство в части предоставления первичных кассовых документов и регистров бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ООО СЗ «<данные изъяты>» ИНН __ за исследуемый период).

Согласно предоставленных карточек счета 50 «Касса» ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» за период с 01.01.2014 по 10.09.2020 и СЗ «<данные изъяты>» за период с 15.01.2021 по 18.11.2021 поступление денежных средств в кассу от ЖСК «<данные изъяты>-22,23» не отражено.

Согласно предоставленной выписки за период с 01.01.2015 по 17.06.2021 на счет ООО «НК <данные изъяты>» __ поступили денежные средства от ЖСК «<данные изъяты>-22,23» в сумме 38 979 876,60 руб. Возвращены денежные средства ЖСК «<данные изъяты>-22,23» в сумме 2 815 000,0 руб.

На счет ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» __ открытый в Новосибирском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» за период с 01.01.2017 по 17.06.2021 на счет ООО СЗ «<данные изъяты>» __ открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве за период с 14.04.2017 по 17.06.2021 денежные средства от ЖСК «Нарымский квртал-22,23» не поступали.

2. Определить сумму денежных средств, поступивших в кассу ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ОО СЗ «<данные изъяты>» ИНН __ от участников долевого строительства секций 22,23 жилого дома, расположенного на ... (стр) в Заельцовском районе г. Новосибирска по договорам долевого участия, инвесторов, от иных физических и юридических лиц в полном объеме за период с 01.01.2015 по 17.06.2021 не представляется возможным, так как не удовлетворено ходатайство в части предоставления первичных кассовых документов и регистров бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ООО СЗ «<данные изъяты>») ИНН __ за исследуемый период.

Согласно предоставленных карточек счета ООО «НК <данные изъяты>» за период с 01.01.2014 по 10.09.2020 и ООО СЗ «<данные изъяты>» за период 2021 года отражено поступление денежных средств в кассу ООО «НК <данные изъяты>» от участников долевого строительства «Блок-секции 22,23» по адресу: г. Новосибирск, ... стр. по договорам участия, инвесторов, от иных физических и юридических лиц в сумме 243 896 912, 88 руб.

За период с 14.04.2017 по 17.06.2021 на счет ООО СЗ «<данные изъяты>» __ (ПАО «Банк ВТБ») от участников долевого строительства блок- секций 22,23 жилого дома на ... стр, г. Новосибирска по договорам участия в долевом строительстве, инвесторов, иных физических и юридических лиц поступило денежных средств в сумме 78 539 449,02 руб.

За период с 01.01.2015 по 17.06.2021 на счет ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» __ (ПАО Сбербанк) от участников долевого строительства «Блок-секции 22,23» на ... стр. по договорам долевого участия, инвесторов, иных физических, юридических лиц поступило денежных средств в сумме 19 158 718,50 руб.

Определить на какие цели были израсходованы денежные средства поступившие от участников долевого строительства секций 22,23 жилого дома, расположенного по ... (стр) г. Новосибирска по договорам долевого участия и от инвесторов в период с 01.__ по 17.06.2021 не представляется возможным, так как не удовлетворено ходатайство в части предоставления карточки счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» ( ООО СО «<данные изъяты>») ИНН __ по объекту строительства блок-секции 22,23 жилого дома, расположенного на ... (стр) в Заельцовском районе г. Новосибирска за период с 01.01.2015 по 17.06.2021.

Согласно предоставленной карточки счета 08.03.1 «ООО СЗ «<данные изъяты>» в период с 01.01.2021 по 17.06.2021 израсходовано __, 96 рублей (т. 8 л.д. 6-24).

Согласно заключению специалиста __ от 30.01.2023, ООО «НК <данные изъяты>» ИНН__ зарегистрировано 06.06.2014 в результате реорганизации (выделения) из ООО «Новосибирск <данные изъяты>» ИНН__ (аффилировано К.В.К.). Единственным учредителем является ООО «Крепость» (единственным учредителем которого является Миллстеп Лимитед (Кипр) директором которого является К.М.Е.).

ООО «НК «<данные изъяты>» в период __ гг. осуществляло деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянкой по ... (стр.). В состав объекта входило 8 объектов, один из которых блок-секция __ планируемая стоимость которого составляет 7__.

По данным Министерства строительства за __ гг. ООО «НК <данные изъяты>» получены по договорам ДДУ денежные средства в общей сумме __, 38 руб, в том числе по объекту 7 (блок-секция 22,23)__, 91 руб. (заключено 186 ДДУ, всего на объекте предусмотрено 191 самостоятельное помещение).

Изначально срок окончания строительства блок-секции 22,23 предусматривался во 2 квартале 2017 г., в последующем сроки неоднократно передвигались и на сегодняшний день строительство блок-секции 22,23 не окончено. Планируемая дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 3 квартал 2023 г., планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства участникам долевого строительства 29.09.2024.

В рамках исследования производился анализ движения денежных средств по счетам ООО «НК <данные изъяты>»: __ открытому в ПАО «Сбербанк» за период с 25.11.2014 (дата открытия) по 17.06.2021 и по счетам: __ __ __ __ __ __ __ __ __ открытым в ПАО «ВТБ» с 02.11.2018 (дата открытия) по 17.06.2021.

Из анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО «НК <данные изъяты>» __ открытому в ПАО «Сбербанк», в период __ гг. установлено следующее:

Основным источником поступления денежных средств на расчетный счет ООО «НК <данные изъяты>» (__ в ПАО Сбербанк) в период __ гг. являются взносы на строительство многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянкой по адресу ... (стр).

Всего за __ гг. от участников ДДУ (с учетом взносов по инвестиционным договорам) поступили денежные средства в общей сумме 3__., что составляет 72% от общего поступления.

Из указанных средств взносы на блок-секцию 22,23 установлены в сумме 7__. (5__. (инвестиционный взнос от ЖСК «<данные изъяты>-22,23») + 2__. (по ДДУ от физических и юридических лиц по блок-секции 22,23)).

Взносы на блок-секцию 22,23 в сумме 7__. (за минусом возвращенных) на расчетный счет ООО «НК <данные изъяты>» поступили в период __ гг. (реестр платежей Приложение __): в 2014 г. в сумме 1__.; в 2015 г. в сумме 5__.; в 2016 г. в сумме 3462 779 руб.; в 2017 г. в сумме 7__.; в 2018 г. в сумме 160000 руб.

Основная сумма денежных средств, поступающих по ДДУ (в т.ч. по блок-секции 22,23) поступают на расчетный счет ООО «НК <данные изъяты>» в __ гг.

Прочие поступления (возмещение затрат) составляют всего 4__. или 1% от общего поступления.

В оставшейся части (27 %) денежных средств в общей сумме 1__., поступающих на расчетный счет ООО «НК <данные изъяты>» являются расчетами по договорам займа между ООО «НК «<данные изъяты>» и организациями аффилированными ООО «НК <данные изъяты>» или Коновалову Е.Б. (ООО «<данные изъяты>», ИП Коновалов Е.Б., ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Новосибирск <данные изъяты> К», ООО ИК «<данные изъяты>», ООО СУ «<данные изъяты>» (ИНН__ и ИНН__), ООО УК «МКУ», ИП К.В.К., ООО «Компания по управлению недвижимостью <данные изъяты>», ООО «УМиАТ СМ», ООО «ИК <данные изъяты>», ООО УК «<данные изъяты>»).

Поступившие на расчетный счет ООО «НК <данные изъяты>» __ открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства от участников строительства в сумме 3__., в т.ч. поступившие блок-секции 22,23 в сумме 7__. смешиваясь с прочими денежными средствами и денежными средствами, поступившими в рамках расчетов по договорам займа расходуются: на оплату товаров (работ, услуг) всего в сумме 1__. (оплата за товары (работы, услуги), страхование, исполнительные производства, аренда, налоги и сборы, расчетно-кассовое обслуживание, оплата за третьих лиц), что составляет 34 % от общего списания;

- в сумме 2__., что составляет 66 % от общего списания, перечисляются по договорам займа в адрес контрагентов аффилированных ООО «НК <данные изъяты>» или Коновалову Е.Б. (ООО «<данные изъяты>» ИНН__, ООО "<данные изъяты>" ИНН __, ООО ООО "УМи АТ СМ" ИНН __,ООО ИК "<данные изъяты>" ИНН __, ИП Коновалов Е.Б.,ИП К.В.К. ИНН __, ООО "ГТС" ИНН __, ООО "<данные изъяты>" ИНН __, ООО "<данные изъяты>" ИНН __, ООО "Компания по управлению недвижимостью "<данные изъяты>" ИНН __, ООО СУ "<данные изъяты>" ИНН __ и прочие). Из них перечисление денежных средств с основанием платежа выдача займа составляет 2__. (в __ гг.)

Анализом движения денежных средств по расчетным счетам ООО «НК <данные изъяты>», открытым в ПАО Банк «ВТБ», в период __ гг. установлено, что основным источником поступления денежных средств на указанные расчетные счета являются поступления от участников долевого строительства в общей сумме 8__. (в т.ч. по блок-секции 22,23 в общей сумме 1__. руб.), расходуются поступившие денежные средства на текущую деятельность, выдачи займов за счет средств участников долевого строительства по указанным счетам не установлено. При этом имеются возвраты по договорам займа от ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 5__.

Исходя из вышеизложенного, в __ гг. ООО «НК <данные изъяты>» осуществляло деятельность в нарушение ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 __ ФЗ - направило денежные средства, в основном полученные от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения по адресу ... (в т.ч. по блок-секции 22,23) на выдачу займов в адрес организаций аффилированных ООО «НК <данные изъяты>» или Коновалову Е.Б. (ООО «<данные изъяты>» ИНН__, ООО "<данные изъяты>" ИНН __, ООО "УМиАТ СМ" ИНН __, ООО ИК "<данные изъяты>" ИНН __, ИП Коновалов Е.Б., ИП К.В.К. ИНН __, ООО "ГТС" ИНН __, ООО "<данные изъяты>" ИНН __, ООО "<данные изъяты>" ИНН __, ООО "Компания по управлению недвижимостью "<данные изъяты>" ИНН __, ООО СУ "<данные изъяты>" ИНН __, ООО «УК <данные изъяты>», ООО «Новосибирск <данные изъяты> К» ИНН__, ООО ЧОО «<данные изъяты>» ИНН__, ООО «Боско») в общей сумме 2__.

3) Из указанных средств за счет денежных средств, поступивших на строительство блок-секции 22/23 ООО «НК <данные изъяты>», в нарушение ст. 18 Федерального закона от 30.12.2014 №214-ФЗ на цели, не связанные со строительством указанного объекта направлено 1__.:

17.06.2015 на расчетный счет ООО «НК <данные изъяты>» от ЖСК «<данные изъяты>-22,23» ИНН__ поступают денежные средства в сумме 1__. с основанием платежа «по инвестиционному договору __ от 20.05.2013»;

18.06.2015 указанные денежные средства в сумме 1__. перечисляются в ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>» ИНН__ с основанием платежа «выдача займа по договору займа __ от 17.06.2015»; далее 18.06.2015 указанные денежные средства в сумме 1__. перечисляются на расчетный счет ООО «УНИКАС*С» ИНН__ с основанием платежа «Оплата по договору __ уступка прав требования к ДДУ 20-RHкр от 10.12.12».

ЖСК «<данные изъяты>-22,23» (ДДУ 22/23) > ООО «НК <данные изъяты>» > (займ) ООО «Компания по управлению недвижимостью <данные изъяты>» > оплата по ДДУ 20-RH кр от 10.12.2012 ООО «Уникас*С».

Из основания платежа не следует, что указанный платеж связан с осуществлением строительства многоквартирного дома по адресу ... (блок-секция 22/23).

Договор долевого участия __ от 10.12.2012 и договор уступки прав __ указанный в основании платежа на настоящее исследование не представлен.

При этом необходимо отметить, что в 2015 г. ООО «НК <данные изъяты>» в адрес ООО «Компания по управлению недвижимостью <данные изъяты>» всего по договорам займа (выдача) перечислены денежные средства в общей сумме 2__. (в т.ч. в сумме 1__. описанные выше), а ООО «Компания по управлению недвижимостью <данные изъяты>» в адрес ООО «НК <данные изъяты>» также с основанием «выдача займа» в общей сумме 1__.

Кроме того, из анализа представленной на исследование выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>» __ в ПАО Сбербанк, установлено:

21.12.2018 на расчетный счет ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>» поступили денежные средства от Потерпевший №1 в сумме 2__. с основанием платежа «оплата по договору участия в долевом строительстве __ от 23.10.2018».

24.12.2018 указанные денежные средства в сумме 2386 160 руб. были перечислены на расчетный счет ООО «Новосибирск <данные изъяты> К» ИНН__ с основанием платежа «оплата за Ш.Ю.А. по ДДУ 106-ф4 ГИ от 22.11.2018. В счет взаиморасчетов по соглашению от 22.12.2018».

Потерпевший №1 (ДДУ22/23) >ООО «Компания по управлению недвижимостью <данные изъяты>» > по ДДУ 106-ф4 ГИ от 22.11.2018 ООО «Новосибирск <данные изъяты> К»

Из представленных документов не установлено, в связи с чем указанные денежные средства поступают на расчетный счет ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>» и каким образом произведен расчет между ООО «Компания по управлению недвижимостью <данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>» в части указанного ДДУ.

Договор долевого участия __ ГИ от 22.11.2018 указанный в основании платежа при перечислении денежных средств на настоящее исследование не представлен. Из основания платежа не следует, что указанный в основании платежа ДДУ имеет отношение к строительству дома по адресу ... (блок-секция 22/23).

Таким образом, исходя из представленных документов, можно сделать вывод, что ООО «НК <данные изъяты>» в 2018 г. в нарушение ст. 18 Федерального закона от 30.12.2014 №214-ФЗ направило денежные средства, полученные от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по ... (блок-секция 22,23) в сумме 2390 000 руб. на цели, не связанные со строительством указанного объекта.

Согласно представленных на исследование документов (договоры займа, акты сверки, акты зачета встречных требований) установлено, что из выданных ООО «НК <данные изъяты>» с расчетных счетов денежных средств по договорам займа в общей сумме 2__. в период __ гг. расчеты произведены всего в сумме 1__., в т.ч.:

- в сумме 5__. денежными средствами на расчетные счета ООО «НК <данные изъяты>»;

- в сумме 1__. на основании писем ООО «НК <данные изъяты>» произведена оплата за товары (работы, услуги) в адрес третьих лиц;

- в сумме 7__. зачетом встречных задолженностей на основании соглашений о зачете взаимных требований.

Задолженность по договорам займа полученным от ООО «НК <данные изъяты>», согласно представленных документов, составляет 9__. (в т.ч. ООО «<данные изъяты>» в сумме 8__., ООО «Компания по управлению недвижимостью <данные изъяты>» в сумме 7__., ООО «Боско» в сумме 115000 руб.).

В части дальнейшего возврата и использования, выданных с расчетного счета ООО «НК <данные изъяты>» денежных средств по договорам займа (2__.) настоящим исследованием установлено:

Основными контрагентами, в адрес которых с расчетного счета ООО «НК <данные изъяты>» осуществляется наибольшее перечисление денежных средств в рамках договоров займа являются ИП Коновалов Е.Б. и ООО «<данные изъяты>»:

ИП Коновалову Е.Б. перечислено 4__. (в 2015 г.), из них:

- 6__. арендная плата;

- 3__. – по договору займа (в т.ч. за ООО «<данные изъяты>»).

Возврат выданных ООО «НК <данные изъяты>» в адрес ИП Коновалова Е.Б. денежных средств по договору займа в общей сумме 3__. денежными средствами не производится.

Расчеты между ИП Коноваловым Е.Б. и ООО «НК <данные изъяты>» произведены зачетом встречных требований в сумме 3__. (схема __):

- в счет возврата займа, предоставленного Коноваловым Е.Б. ООО «НК <данные изъяты>» по договору займа __ от 01.07.2014 в сумме 2__. (проверить была ли фактически осуществлена передача указанного имущества и использовалось ли указанное имущество в деятельности ООО «НК <данные изъяты>» не представляется возможным);

- в счет оплаты по договору субаренды нежилых помещений __ от 01.01.2016 в сумме 5__. (возникновение указанной задолженности по договору субаренды не подтверждено представленными на исследование документами);

- в счет произведенных ИП Коноваловым Е.Б. за ООО «НК <данные изъяты>» платежей в адрес АО «Сибэко» в общей сумме 1__. (подтверждено представленными платежными документами).

В редакции ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ (действовавшей в период когда происходят финансово-хозяйственные взаимоотношения и расчеты по договорам займа между ООО «НК <данные изъяты>» и ИП Коноваловым Е.Б. __ гг.) не предусмотрено расходование денежных средств, участников долевого строительства на оплату иных расходов, в том числе расходов на рекламу, коммунальные услуги, услуги связи, затрат, связанных с арендой нежилого помещения в целях обеспечения деятельности застройщика, включая размещение органов управления и работников застройщика, а также их рабочих мест и оргтехники.

Из вышеизложенного следует, что ООО «НК <данные изъяты>» в 2015 г., в нарушение ст. 18 Федерального закона №214-ФЗ, использовало денежные средства в общей сумме 3__., полученные в основном от участников долевого строительства многоквартирного дома по ... на цели, не связанные со строительством указанного дома (из денежных средств, перечисленных ООО «НК <данные изъяты>» по договору займа в адрес ИП Коновалова Е.Б.).

ООО «<данные изъяты>» ИНН__ (организация, аффилированная ООО «НК <данные изъяты>») по договорам займа перечислено 1__.
(в __ гг.).

Возвращено денежными средствами на расчетные счета ООО «НК <данные изъяты>» всего 3__.

Исследованием представленных документов установлено, что ООО «<данные изъяты>» осуществлял для ООО «НК <данные изъяты>» на объекте многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по адресу ... функции Заказчика на организацию строительства по договору __ от 10.07.2014.

Документы, подтверждающие финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в рамках договора __ от 10.07.2014 на исследование не представлены (акты выполненных работ, акты зачета взаимных требований и прочее). Акты зачета имеющейся задолженности по договорам займа в счет договора оказания услуг на исследование также не представлены.

Однако, настоящим исследованием в части дальнейшего движения денежных средств, перечисленных ООО «НК <данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору займа в __ гг. в общей сумме 1__. установлено:

- в части денежных средств в сумме 4__. сделать выводы не представляется возможным;

- в части денежных средств в сумме 6__., установлено, что указанные денежные средства, смешиваясь с денежными средствами, поступившими с расчетного счета ООО «НК <данные изъяты>» __ в ПАО ФК Открытие в сумме 9__., а также с иными поступлениями в общей сумме 1__. (основными из которых являются взносы по ДДУ по жилому дому по ... в сумме 1__. (в т.ч. инвестиционные взносы по блок-секции 22/23, поступившие от ЖСК «<данные изъяты>-22,23» в сумме 2__.) частично возвращаются на расчетные счета ООО «НК <данные изъяты>» в сумме 3__., частично расходуются на текущую деятельность организации (оплата за товары (работы, услуги), налоги, сборы, госпошлины, исполнительные производства, расчетно-кассовое обслуживание, зарплата и прочее) в общей сумме 7__., а в основной массе перечисляются на расчетные счета ИП Коновалова Е.Б. с основанием платежа «по договору займа» в общей сумме 1__. (в т.ч. на счета ИП Коновалова Е.Б. в сумме 1__. и 6__. на счет Коновалова Е.Б. (ф/л)) из которых возвращаются в адрес ООО «<данные изъяты>» всего в сумме 2__.

Вместе с этим, из анализа движения денежных средств по расчетным счетам ИП Коновалова Е.Б. за __ гг. установлено, что поступления от ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (за минусом возвратов) осуществляются в общей сумме 1__., что составляет 97% от общего поступления. Смешиваясь с иными денежными средствами, поступающими на расчетные счета ИП Коновалова Е.Б. всего в сумме 6__., расходуются главным образом:

- 8__. – перечислено личные счета Коновалова Е.Б., К.М.Е., К.В.К. и оплату кредита за Коновалова Е.Б., в т.ч.:

- Коновалову Евгению Борисовичу в сумме 3__.;

- К.М.Е. в сумме 4__.;

- К.В.К. в сумме 6__.

- 8__. – перечислено по договорам займа в адрес организаций аффилированных Коновалову Е.Б. ООО «Эпсилон» ИНН__ и ООО «<данные изъяты>» ИНН__;

- 7__. – перечислено по договору займа В.А.И.

Договоры займа между ООО «<данные изъяты>» и ИП Коноваловым Е.Б. на исследование не представлены. Документы, подтверждающие возврат, полученных ИП Коноваловым Е.Б. от ООО «<данные изъяты>» по договорам займа средств и использование их на строительство жилого дома по ... на исследование не представлены.

Кроме того, 6__. по договору займа перечислено Коновалову Е.Б. (на счет физического лица) с расчетного счета ООО «<данные изъяты>».

Схематично движение денежных средств между ООО «НК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП Коновалов Е.Б. представлено на Схеме __

Общее:

1) ООО «НК <данные изъяты>» (в __ гг. Коновалов Е.Б. учредитель, в 2016 г. Коновалов Е.Б. руководитель) в __ гг. являлся застройщиком жилого дома по ... (стр.). В состав строительства входило 8 объектов, один из которых блок-секция __

Изначально срок окончания строительства блок-секции 22,23 предусматривался во 2 квартале 2017 г., в последующем сроки неоднократно передвигались и на сегодняшний день строительство блок-секции 22,23 не окончено, планируемая дата передачи застройщиком блок-секции дольщикам 29.09.2024.

2) Денежные средства, полученные ООО «НК <данные изъяты>» в период __ гг. от участников строительства дома по ... в общей сумме 3__. (в т.ч. по блок-секции 22/23 в сумме 7__.), смешиваясь с иными поступлениями, в нарушение ст. 18 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ, в основной массе перечисляются по договорам займа в адрес организаций, аффилированных ООО «НК <данные изъяты>» или Коновалову Е.Б. в общей сумме 2__., из них:

- ИП Коновалову Е.Б. 4__. (в 2015 г.),

- ООО «<данные изъяты>» (аффилирована ООО «НК <данные изъяты>», осуществляет функции Заказчика) 1__. (__ гг.);

ИП Коновалов Е.Б. возврат займа денежными средствами в адрес ООО «НК <данные изъяты>» не осуществляет (произведен взаимозачет). ООО «<данные изъяты>» осуществляет возврат займа денежными средствами всего в сумме 3__.

3) В __ гг. денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» от ООО «НК <данные изъяты>» по договорам займа, смешиваясь с иными поступлениями (основными из которых являются поступления от участников строительства жилого дома по ... (т.ч. по блок-секции 22/23), наряду с прочим расходованием в значительной массе перечисляются на счета Коновалова Е.Б. (ИП и ф/л) по договорам займа в сумме __ 500 руб., из них возвращается в ООО «<данные изъяты>» всего 3__.

Документы, подтверждающие возврат ИП Коноваловым Е.Б. займов в адрес ООО «<данные изъяты>» иными способами, отсутствуют.

4) Вместе с этим из анализа движения денежных средств по расчетным счетам ИП Коновалова Е.Б. установлено, что в __ гг. поступления от ООО «НК <данные изъяты>» (4__.) и ООО «<данные изъяты>» (за минусом возвратов) (1__.) являются основным источником поступления денежных средств на расчетные счета и расходуются указанные средства, главным образом в интересах Коновалова Е.Б.:

- 8__. – перечислено личные счета Коновалова Е.Б., К.М.Е., К.В.К. и оплату кредита за Коновалова Е.Б.;

- 8__. – перечислено по договорам займа в адрес организаций, аффилированных Коновалову Е.Б. ООО «Эпсилон» ИНН__ и ООО «<данные изъяты>» ИНН__;

- 7__. – перечислено по договору займа В.А.И.

31.01.2022 ИП Коновалов Е.Б. признан банкротом. Документы, подтверждающие использование указанных средств на строительство жилого дома по ... на исследование не представлены.(т. 8 л.д. 40-163).

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) и фототаблицы к нему, осмотрены договоры участия в долевом строительстве, договоры уступки требований по договорам долевого участия в строительстве, заключенные ООО «НК <данные изъяты>» с участниками долевого строительства «Блок-секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр. (предоставленные ООО «НК <данные изъяты>»).

Документы, предоставленные ООО «НК <данные изъяты>» (ООО СЗ «<данные изъяты>»): карточки счетов, кассовая книга (2021), а также документы, подтверждающие наличие договорных отношений с аффилированными организациями. (т. 8 л.д. 166-194).

В т.9 на л.д. 10-26 имеются документы, предоставленные Потерпевший №2, подтверждающие факт приобретения квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.9 на л.д. 38-55 имеются документы, предоставленные Потерпевший №4, подтверждающие факт приобретения квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.9 на л.д. 65-87 имеются документы, предоставленные Потерпевший №5, подтверждающие факт приобретения квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.9 на л.д. 98-128 имеются документы, предоставленные Д.И.В. (Д.И.В.), подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома на ... стр., оплаты.

В т.9 на л.д. 170-184 имеются документы, предоставленные Потерпевший №8, подтверждающие факт приобретения квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.9 на л.д. 198-210 имеются документы, предоставленные Потерпевший №9, подтверждающие факт приобретения квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.9 на л.д. 9-19 имеются документы, предоставленные Потерпевший №12, подтверждающие факт приобретения квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.
В т.10 на л.д. 27-51 имеются документы, предоставленные Потерпевший №13, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.10 на л.д. 63-84 имеются документы, предоставленные Потерпевший №14, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.10 на л.д. 93-111 имеются документы, предоставленные Потерпевший №15, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.10 на л.д.125-139 имеются документы, предоставленные Потерпевший №16, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.10 на л.д. 150-177 имеются документы, предоставленные Потерпевший №17, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.10 на л.д. 185-204 имеются документы, предоставленные Потерпевший №18, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.10 на л.д. 213-238 имеются документы, предоставленные Потерпевший №19, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.10 на л.д. 244-253 имеются документы, предоставленные Потерпевший №20, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.11 на л.д. 11-32 имеются документы, предоставленные Потерпевший №21, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.11 на л.д. 44-57 имеются документы, предоставленные Потерпевший №22, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.11 на л.д. 69-83 имеются документы, предоставленные Потерпевший №23, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.11 на л.д. 119-126 имеются документы, предоставленные Потерпевший №24, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.11 на л.д.135-139 имеются документы, предоставленные Потерпевший №25, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.11 на л.д. 147-166 имеются документы, предоставленные Потерпевший №26, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.11 на л.д. 201-210 имеются документы, предоставленные Потерпевший №27, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.11 на л.д. 219-229 имеются документы, предоставленные Потерпевший №28, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.11 на л.д. 239-247 имеются документы, предоставленные Потерпевший №29, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.12 на л.д. 8-24 имеются документы, предоставленные Потерпевший №30, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.12 на л.д. 33-42 имеются документы, предоставленные Потерпевший №31, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.12 на л.д. 54-67 имеются документы, предоставленные Потерпевший №32, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.12 на л.д. 90-97 имеются документы, предоставленные Потерпевший №33, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.12 на л.д. 105-117 имеются документы, предоставленные Потерпевший №34, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.12 на л.д. 128-138 имеются документы, предоставленные Потерпевший №35, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.12 на л.д. 148-156 имеются документы, предоставленные Потерпевший №36, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.12 на л.д. 170-187 имеются документы, предоставленные Потерпевший №37, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.12 на л.д. 201-211 имеются документы, предоставленные Потерпевший №38, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.13 на л.д. 13-31 имеются документы, предоставленные Потерпевший №39, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.13 на л.д. 68-81 имеются документы, предоставленные Потерпевший №40, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.13 на л.д. 97-118 имеются документы, предоставленные Потерпевший №41, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.13 на л.д. 134-160 имеются документы, предоставленные Потерпевший №42, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.13 на л.д. 175-184 имеются документы, предоставленные Потерпевший №43, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.13 на л.д. 236-241 имеются документы, предоставленные Потерпевший №44, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.13 на л.д. 252-253 имеются документы, предоставленные Потерпевший №45, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.14 на л.д. 13-24 имеются документы, предоставленные Потерпевший №46, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.14 на л.д. 37-56 имеются документы, предоставленные Потерпевший №47, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.14 на л.д. 68-86 имеются документы, предоставленные Потерпевший №48, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.14 на л.д. 97-108 имеются документы, предоставленные Потерпевший №49, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.14 на л.д. 123-134 имеются документы, предоставленные Потерпевший №51, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.14 на л.д. 145-154 имеются документы, предоставленные Потерпевший №52, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.14 на л.д. 163-176 имеются документы, предоставленные Потерпевший №53, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.14 на л.д. 185-194 имеются документы, предоставленные Потерпевший №54, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.14 на л.д. 203-208 имеются документы, предоставленные Потерпевший №55, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.14 на л.д. 218-232 имеются документы, предоставленные Потерпевший №56, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.14 на л.д. 238-239 имеются документы, предоставленные К.С.П., подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.15 на л.д. 13-32 имеются документы, предоставленные Потерпевший №59, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.15 на л.д. 114-129 имеются документы, предоставленные К.М.В., подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.15 на л.д. 154-177 документы, предоставленные в ходе допроса Потерпевший №63, подтверждающие факт приобретения квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.15 на л.д. 191-200 имеются документы, предоставленные Потерпевший №64, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.15 на л.д. 207-209 имеются документы, предоставленные Потерпевший №65, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.15 на л.д. 235-248 имеются документы, предоставленные Потерпевший №67, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.16 на л.д. 18-29 имеются документы, предоставленные Потерпевший №69, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.16 на л.д. 69-79 имеются документы, предоставленные Потерпевший №73, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.16 на л.д. 90-107 имеются документы, предоставленные Л.Е.А. (представителя Потерпевший №74), подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.16 на л.д. 115-125 имеются документы, предоставленные представителем К.О.Г. (Потерпевший №75), подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.16 на л.д. 150-175 имеются документы, предоставленные Потерпевший №77, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.16 на л.д. 195-199 имеются документы, предоставленные Потерпевший №79, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.17 на л.д. 23-35 имеются документы, предоставленные Потерпевший №84, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.17 на л.д. 85-97 имеются документы, предоставленные Потерпевший №88, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.17 на л.д. 204-222 имеются документы, предоставленные Потерпевший №91, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.17 на л.д. 230-249 имеются документы, предоставленные Потерпевший №92, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.18 на л.д.10-27 имеются документы, предоставленные Потерпевший №93, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.18 на л.д. 58-82 имеются документы, предоставленные Потерпевший №1, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.18 на л.д. 89-105 имеются документы, предоставленные Потерпевший №95, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.18 на л.д. 142-148 имеются документы, предоставленные Потерпевший №96, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.18 на л.д. 156-168 имеются документы, предоставленные Потерпевший №97, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.18 на л.д. 188-212 имеются документы, предоставленные Потерпевший №98, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.18 на л.д. 234-247 имеются документы, предоставленные Потерпевший №99, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.19 на л.д. 123-143 имеются документы, предоставленные Потерпевший №101, подтверждающие факт приобретения им квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.19 на л.д. 191-222 имеются документы, предоставленные Потерпевший №103, подтверждающие факт приобретения ею квартиры в «Блок - секции 22,23» жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ... стр., оплаты.

В т.20 на л.д.211 имеется паспорт объекта многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянкой по ... с указанием генподрядчиков по каждой блок-секции.

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) и фототаблицы к нему, осмотрены учредительные и регистрационные документы в отношении организаций, входящих в группу компаний «<данные изъяты>», в том числе ЖСК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», в том числе даты регистраций, сведения об учредителях, руководителях. (т.21 л.д. 1-207).

В т.20 на л.д. 180-186 находится разрешение на строительство, выданное мэрией города Новосибирска ООО «НК <данные изъяты>» в соответствии с которым срок действия разрешения до 30.09.2023.

Согласно заключения Министерства строительства Новосибирской области __ от 09.08.2019 г. за подписью Министра И.И. Шмидт, степень готовности проекта строительства соответствует и составляет по состоянию на 25.07.2019 г. 55,3 % рассчитанной застройщиком по формуле, определенной пунктом 2 Методики определения соответствия критериям, в соответствии с расчетом по которой: 1. Степень готовности, рассчитанная исходя из размера фактически понесенных затрат на строительство проекта (Сфз), составляет 51%;

2. степень готовности конструктивных элементов проекта (Скэ) по состоянию на 17.06.2019 составляет 55,3% и подтверждается отчетом кадастрового инженера Н.Л.И., являющегося членом Саморегулируемой организации Ассоциации «ОКИС» (по реестру __ идентификационный номер квалификационного аттестата __).

Настоящее заключение подтверждает право застройщика ООО «НК <данные изъяты>» на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) проекта строительства «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, подземная многоуровневая автостоянка-1-12 этапы строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянкой» без использования счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», по договорам участия в долевом строительстве, представленным на государственную регистрацию после 01 июля 2019 года ( т.27 л.д. 212-213).

В т.27 на л.д.224-242 имеются Акты приема-передачи законченных строительством квартиры расположенных в __ по ....05.2024, 19.04.2024, 15.05.2024 г. подписанные с участниками долевого строительства.

Как следует из протокола осмотра инспекцией государственного строительного надзора Новосибирской области (Стройнадзор Новосибирской области) __ от 11 марта 2024 г., осмотром установлено, что строительство объекта завершено в объеме требований проектной документации шифр 06/01-22,23 и подготовленной на ее основе рабочей документации (т. 27 л.д. 83-102).

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от 29.05.2024 г. о внесении в Единый государственный реестр недвижимости участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительства на ... г. Новосибирска. ( т.28 л.д. 101-184).

В т.28 на л.д. 187-203 и с 208-216 имеются Акты приема-передачи законченных строительством квартир расположенных в __ по ....04.2024, 20.06.2024, 24.06.2024 г. подписанные с участниками долевого строительства.

В т.29 на л.д. 98-170 имеются Акты приема-передачи законченных строительством квартир расположенных в __ по ....07.2024, 10.07.2024, 05.07.2024 г. подписанные с участниками долевого строительства.

Анализируя исследованные доказательства, суд находит их допустимыми, добытыми в соответствии с требованиями УПК РФ. Следственные мероприятия проведены с участием понятых – посторонних граждан, не заинтересованных в исходе дела. Давая оценку исследованным доказательствам, суд признает достоверными показания вышеуказанных свидетелей, поскольку они последовательны, существенно не противоречивы, логичны, согласуются между собой в целом и в главном и дополняют друг друга.

Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Показания свидетелей последовательны, логичны и не противоречивы, соответствуют обстоятельствам, установленным в судебном заседании и подтверждены собранными по делу доказательствами.

Что касается потерпевших, суд приходит к следующему ч.1 ст.42 УПК РФ устанавливает, что потерпевшим по уголовному делу является физическое лицо (равно как и юридическое), которому преступлением причинен физический, имущественный и моральный вред.

Как установлено, ряд лиц в частности К.С.П., Потерпевший №66, Потерпевший №70, Савченко В.Н., Потерпевший №78, Потерпевший №81 Потерпевший №83, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №89, Потерпевший №90, Потерпевший №113, Руднев О.Н., Потерпевший №121, Потерпевший №122, Потерпевший №126, Потерпевший №134, Потерпевший №148, Потерпевший №157, Потерпевший №162 отказались подписывать постановление о признании их потерпевшими, указав, что потерпевшими себя не считают.

Однако, как установлено, на момент совершения преступления дом на ... стр. не был достроен и указанные лица, как дольщики, квартиры не получили, они были лишены своего права пользования имуществом. Их заявления о том, что они не считают себя потерпевшими, суд связывает с юридической неграмотностью. С учетом изложенного, не усматривает оснований для прекращения у указанных лиц <данные изъяты> потерпевших.

Оценивая показания подсудимого Коновалова Е.Б., суд признает их правдивыми и достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам совершенного преступления.

Все собранные доказательства в совокупности суд находит достаточными для разрешения уголовного дела и признания подсудимого виновным в совершении преступления.

Органами предварительного расследования Коновалову Е.Б. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств. Между тем исследованные в судебном заседании доказательства, по мнению суда, не свидетельствуют о совершении Коноваловым Е.Б. указанного преступления, суду таких доказательств, не представлено.

В соответствии с требованиями закона мошенничество, совершенное путем хищения чужого имущества, является оконченным с момента появления у виновного возможности распорядиться похищенным имуществом. Однако, как установлено совокупностью представленных суду доказательств, денежные средства граждан, купивших объекты недвижимости в «Блок-секции __» на ... стр. поступали в кассу и на расчетный счет жилищно- строительного кооператива в качестве членских взносов в счет оплаты за квадратные метры. Данных свидетельствующих о том, что потерпевшие были введены в заблуждение Коноваловым Е. Б. и обмануты, суду таких данных не представлено.

Субъективная сторона мошенничества заключается в прямом умысле и корыстной цели. По смыслу закона обман, как способ совершения хищения, ответственность за которое предусмотрена ст.159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям).

Однако, указанные требования закона органами предварительного расследования не установлены, и стороной обвинения суду не представлены. В частности, не установлено, какие обманные действия подсудимым Коноваловым Е.Б. были совершены в корыстных целях, а также как были похищены денежные средства потерпевших. Действия Коновалова в части совершения мошенничества путем обмана или злоупотребления доверием не конкретизированы и из обвинения этого не усматривается.

Учитывая требования ст.15 УПК РФ, согласно которой, суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав и принимая во внимание, что никаких других ходатайств со стороны обвинения и со стороны защиты об истребовании еще каких- либо доказательств, подтверждающих или опровергающих обвинение не поступило, суд приходит к выводу, что вывод органов предварительного следствия о том, что Коноваловым Е.Б. совершено указанное выше преступление, является несостоятельным.

При этом, как установлено совокупностью исследованных судом доказательств в результате действий Коновалова Е.Б. сроки окончания строительства объекта «Блок-секции __» на ... стр, неоднократно переносились, строительство длительное время не было завершено, в результате действий Коновалова Е.Б. общество не смогло исполнить взятые на себя обязательства по передаче в срок дольщикам квартир, что привело к нарушению прав и законных интересов общества, а именно получение квартир в ООО «НК <данные изъяты>», а объекты строительства участникам долевого строительства были переданы только в июне-июле 2024 года.

Руководствуясь принципом ст.49 Конституции РФ о презумпции невиновности, согласно которому все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в его пользу, суд приходит к выводу, что своими действиями Коновалов Е.Б. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.201 УК РФ- злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой и иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимущества для себя, нанесения вреда другим лицам.

В соответствии с требованиями закона, понятие тяжких последствий при использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации относится к категории оценочных, выражается в причинении имущественного и экономического вреда, выходящего за рамки существенного и подлежит установлению в каждом конкретном случае. По смыслу уголовного закона под тяжкими последствиями как квалифицирующего признака преступления следует понимать и последствия совершения преступления в виде причинения значительного материального ущерба.

Согласно п.6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 г. __ «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.201, 201.1, 202, 203 УК РФ), при разрешении вопроса о наличии последствий злоупотребления полномочиями в виде существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций применительно к ст.201 УК РФ необходимо учитывать, в частности, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда, степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации (например, когда деяние повлекло приостановку деятельности организации, подорвало ее деловую репутацию), характер и размер понесенного ею материального ущерба.

При этом, как следует из диспозиции статьи 201 УК РФ, причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемых законом интересам общества или государства является обязательным признаком такого преступления, как злоупотребление полномочиями.

Вместе с тем, органы предварительного расследования в обвинительном заключении не привели убедительных и основанных на предписаниях закона суждений о том, почему перечисление денежных средств из кассы ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>» с расчетных счетов __ ЖСК «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>» __ __ __ __ __ в пользу ООО «Боско» ИНН __; ООО «ГТС» ИНН __; ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «Квартира Нарымском квартале» ИНН __, ООО «Новосибирск <данные изъяты> К» ИНН __, ООО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «Строительный комплекс «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «ЧОО «<данные изъяты>» ИНН __, ООО Инвестиционная компания «<данные изъяты>» ИНН __, ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __, ООО СУ «<данные изъяты>» ИНН __, ООО УК «<данные изъяты>» ИНН __, ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>» ИНН __, ИП Коновалов Е.Б. ИНН __, а также ООО СУ «<данные изъяты>» ( по договору ген подряда __ от 01.07.2014 (блок-секции 10-11) денежных средств принятых ООО «НК <данные изъяты>» денежных средств внесенных участниками долевого строительства объекта «Блок-секции __» путем выдачи займов этим организациями, повлекли нарушение сроков окончания строительства объекта. Не установлено и суду не представлено мотивов, по которым органы предварительного расследования расценили последствия в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам.

В соответствии с требованиями закона понятие тяжких последствий при использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации относится к категории оценочных, выражается в причинении имущественного и экономического вреда, выходящего за рамки существенного и подлежит установлению в каждом конкретном случае.

По смыслу уголовного закона под тяжкими последствиями, как квалифицирующего признака преступления, следует понимать и последствия совершения преступления в виде причинения значительного материального ущерба.

Указанное последствие преступления свидетельствует лишь о существенном нарушении законных интересов участников долевого строительства, но не свидетельствует о тяжких последствиях, в чем выражались бы эти тяжкие последствие органом предварительного расследования в обвинении не указано, надлежаще не конкретизировано и не мотивировано. Кроме того, как установлено в судебном заседании дом на ... стр. в настоящий момент сдан, а дольщики получили свои квартиры, претензий к Коновалову Е.Б. не имеют.

С учетом изложенного, суд считает, что квалифицирующий признак «повлекшее тяжкие последствия» подлежит исключению из объема предъявленного Коновалову Е.Б. обвинения.

При этом судом установлено, что действиями Коновалова Е.Б. причинен существенный вред выразившийся в нарушении сроков передачи участникам долевого строительства объектов строительства и не передача жилых помещений им в собственность.

Судом также установлено, что со стороны Коновалова Е.Б. имело место злоупотребление своими полномочиями как лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации.

О наличии умысла свидетельствует выбранный способ совершения преступления, использование своих полномочий в коммерческой организации, целенаправленные действия, направленные на нарушение сроков передачи участникам долевого строительства объекта строительства и не передачи им жилых помещений в собственность.

В результате противоправных действий Коновалова Е.Б. сроки строительства объекта «БЛОК-секции __» на ... стр. неоднократно переносились, строительство было завершено только в 2024 году и только в 2024 г. объекты строительства участникам долевого строительства были переданы на основании исследованных в судебном заседании актов.

Давая правовую оценку действиям подсудимого Коновалова Е.Б., суд считает установленным и доказанным, что Коновалов Е.Б. действуя противоправно, злоупотребляя своими полномочиями вовремя не завершил строительство Блок-секций 22-23, что повлекло причинение существенного вреда и интересам граждан.

Обязательным признаком субъективной стороны данного преступления является специальная цель - извлечение выгод для себя или других лиц либо нанесение вреда другим лицам, а также наличие вреда другим лицам.

Статьей 201 УК РФ предусмотрена ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимущества для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан.

Вместе с тем в соответствии с правовой позицией Верховного Суда РФ закрепленной в постановлении Пленума от 29.06.2021 __ (п.2) следует, что злоупотребление полномочиями должно быть связано с совершением таких деяний, которые были связаны с осуществлением руководителем организации своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой или иной организации, а также тем целям и задачам, для достижения которых это лицо было наделено соответствующими полномочиями.

Как установлено, Коновалов Е.Б. являясь лицом выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, совершая действия, связанные с организацией строительства дома на ... стр, неоднократно с 2016 года переносил сроки окончания строительства данного дома.

Совершая описанные выше действия, подсудимый Коновалов Е.Б. осознавал, что действует умышленно и целенаправленно, вопреки законным интересам граждан (участникам долевого строительства) и в целях извлечения выгод и желал поступить таким образом, то есть действовал с прямым умыслом.

С учетом изложенного, действия подсудимого Коновалова Е.Б. суд квалифицирует по ч.1 ст.201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан.

Подсудимого суд признает вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, препятствующего возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, к такому выводу суд приходит исходя из имеющихся в уголовном деле сведений о личности подсудимого, а также его поведения, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всём протяжении производства по уголовному делу.

При назначении наказания суд учитывает требования ст. ст. 6, 7 УК РФ, все обстоятельства уголовного дела, характер и степень общественной опасности, совершенного Коноваловым Е.Б. преступления, данные о личности подсудимого, который по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, обстоятельства, смягчающие и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Коновалову Е.Б., суд относит частичное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, ранее он не судим и к уголовной ответственности не привлекался, наличие на иждивении трех малолетних детей, наличие положительных характеристик по месту жительства и месту работы, звание почетный строитель России, благотворительная деятельность и оказание материальной помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции, полное возмещение ущерба всем потерпевшим.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При разрешении вопроса о виде и размере наказания подсудимому за вышеуказанное преступление, суд с учетом конкретных обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, в том числе смягчающих обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, считает возможным и достаточным для исправления назначить подсудимому Коновалову Е.Б. наказание в виде лишения свободы с применением правил ст.73 УК РФ.

По убеждению суда, отбывание подсудимым наказания в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны специализированного государственного органа будет достаточным для оказания исправительного воздействия на подсудимого, способствует восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения им новых преступлений.

С учетом обстоятельств, установленных по уголовному делу, суд не находит оснований для применения к подсудимому Коновалову Е.Б. ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, его степени общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает во внимание требования ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296, 299, 302-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Коновалова Евгения Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ и назначить ему в соответствии с санкцией данной статьи наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также проходить в указанном органе регистрацию.

В соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ, испытательный срок Коновалову Е.Б. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитать в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Коновалову Е.Б. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Арест наложенный на основании постановления Центрального районного суда г. Новосибирска от 08.12.2022 на объекты недвижимости:

- нежилое помещение кадастровый __ расположенное по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ...,8 кв.м., рыночной стоимостью 54 981 600 рублей;

- нежилое помещение кадастровый __ расположенное по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ...,4 кв.м., рыночной стоимостью 114 476 800 рублей, зарегистрированные на правообладателя ООО«<данные изъяты>».(т. 6 л.д. 232-233,239-242, 249-250) –после вступления приговора в законную силу -отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: договор __ аренды нежилого помещения от 18.02.2014, заключенный между ООО «Кантри- плюс» (арендодатель) и ООО ПСК «Структура» (арендатор); договор __ аренды нежилого помещения от 21.01.2014, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (арендодатель) и ООО «<данные изъяты> Бизнес» (арендатор); договор __ аренды нежилого помещения от 01.05.2012, заключенный между ООО «Кантри- плюс» (арендодатель) и ИП Коновалов Е.Б. (арендатор); сшивка, содержащая копии договоров займа, дополнительные соглашения за 2017, 2018 годы, заключенных между ООО «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>»», ИП К.В.К. и ООО «НК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>», ООО СУ «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>», ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>», ООО «УмиАТ СМ» и ООО «НК <данные изъяты>», на 39 л.; сшивка, содержащая (копии) договоров займа за период __, заключенных между ООО«<данные изъяты>» и ООО «НК <данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>» и ООО СУ «<данные изъяты>», ООО «НК <данные изъяты>» и ООО УК «<данные изъяты>», ООО«НК <данные изъяты>» и ООО Инвестиционная компания «<данные изъяты>», ООО«НК <данные изъяты>» и ООО «Новосибирск <данные изъяты> К», ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «Сибгорстрой», ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на 78 л.; сшивка: договоры займа от __ 2016 годов, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ООО Управляющая компания «Мастер комфорта и уюта», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «Кантри — плюс» и ООО «<данные изъяты>», ООО ИК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО СУ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО СО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>», дополнительное соглашение от 2014 между ООО «СК «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>», дополнительные соглашение между Коноваловым ЕБ и ООО «<данные изъяты>» за 2008г., за 2013 г., между ООО СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» 2013г., акт зачета встречных требований 2018 год между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Компания по управлению недвижимостью «<данные изъяты>», между ООО «<данные изъяты>» и ООО «УмиАТ СМ», всего на 32 л.; карточка счета 66 за период с 01.05.__.07.2017 ООО «НК <данные изъяты>», на 16 л.; сшивка, содержащая письма ООО «НК <данные изъяты>» в адрес контрагентов, за 2015 г., на 395л.; «Проектная декларация на объект: «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения- 8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянки по ... стр. г. Новосибирска», от 23.03.2015, срок окончания строительства 2 кв. 2017, на 8 л.; сшивка «Проектная декларация на объект: «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения- 8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянки по ... стр. г. Новосибирска», в редакции от 30.04.2015, срок окончания строительства 2 кв. 2017, на 8 л.; «Проектная декларация на объект: «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения - 8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянки по ... стр. г. Новосибирска», в редакции на 30.10.2015, срок окончания строительства 2 кв. 2017, на 8л.; «Проектная декларация на объект: «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения-8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянки по ... стр. г. Новосибирска», в редакции на 30.03.2016, срок окончания строительства 2 кв. 2017, на 8л.; «Проектная декларация на объект: «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения- 8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянки по ... стр. г. Новосибирска», в редакции на 29.04.2016, срок окончания строительства 2 кв. 2017, на 8л.; «Проектная декларация на объект капитального строительства «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения - 8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянки по ... стр. г. Новосибирска» (с изменениями от 16.08.2017), на 78 л.; «Проектная декларация на объект капитального строительства «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения - 8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянки по ... стр. г. Новосибирска» (с изменениями от 31.10.2017), на 78 л.; «Проектная декларация на объект капитального строительства «Блок-секции __ многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения-8 этап строительства многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения, подземной многоуровневой автостоянки по ... стр. г. Новосибирска» (с изменениями от 15.04.2018), на 78 л.-находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП __ «Заельцовский» (т. 7 л.д. 86-88, Коробка __), квитанция (т. 24 л.д. 20).

Договоры участия в долевом строительстве, заключенные ООО «НК <данные изъяты>» и договоры уступки требований к ним:№ДДУ 1-нк 22/23 от 17.04.2015 с Потерпевший №3; договор уступки требования от 02.07.2015 к договору участия в долевом строительстве № ДДУ 2-нк 22/23 от 23.04.2015 к № ДДУ 2-нк 22/23 от 23.04.2015; № ДДУ 3-нк 22/23кр от 19.06.2015 с Потерпевший №106 и Потерпевший №107; № ДДУ 4-нк 22/23 от 23.06.2015 с Потерпевший №44; договор уступки требования от 21.12.2015 к № ДДУ 5-нк 22/23 от 23.06.2015; № ДДУ 6-нк 22/23 от 25.06.2015 заключенный с Потерпевший №108; № ДДУ 8-нк 22/23 кр от 30.06.2015 с Потерпевший №59, Потерпевший №58; № ДДУ 9-нк 22/23 от 30.06.2015 с Потерпевший №109; № ДДУ 11- нк 22/23 от 18.06.2018 заключенный с Потерпевший №82; № ДДУ 12-нк 22/23 от 02.07.2015 заключенный с Потерпевший №81; № ДДУ 13-нк 22/23 от 02.07.2015 заключенный с Потерпевший №46; № ДДУ 14-нк 22/23 от 02.07.2015 заключенный с Потерпевший №96; № ДДУ 15-нк 22/23 от 03.07.2015 заключенный с Потерпевший №9; № ДДУ 16- нк 22/23 от 06.07.2015 заключенный с К.С.П.; № ДДУ 17-нк 22/23 от 06.07.2015 заключенный с Потерпевший №88; № ДДУ 18- нк 22/23 от 06.07.2015 заключенный с Потерпевший №47; № ДДУ 19-нк 22/23 от 06.07.2015 заключенный с Потерпевший №110; № ДДУ 20- нк 22/23 от 08.07.2015 заключенный с Потерпевший №20; № ДДУ 21- нк 22/23 от 03.07.2015 заключенный с Потерпевший №64; № ДДУ 23- нк 22/23 от 06.07.2015 заключенный с Потерпевший №112; № ДДУ 24-нк 22/23 от 03.07.2015 заключенный с К.М.В.; № ДДУ 25-нк 22/23 от 16.02.2016 заключенный с Д.И.В.; № ДДУ 26- нк 22/23 от 09.07.2015 заключенный с Потерпевший №113 ; № ДДУ 27- нк 22/23 от 07.07.2015 заключенный с Потерпевший №114; № ДДУ 28- нк 22/23 от 07.07.2015 заключенный с Потерпевший №94; № ДДУ 29- нк 22/23 от 26.11.2015 и № ДДУ 30-нк 22/23 от 26.11.2015, заключенные с Потерпевший №22; № ДДУ 31- нк 22/23 от 07.07.2015 заключенный с Потерпевший №41; договор уступки от 19.05.2018 и № ДДУ 32-нк 22/23; договор уступки от 19.05.2018 и № ДДУ 33-нк 22/23; № ДДУ 34- нк 22/23 от 08.07.2015 заключенный с Потерпевший №35; № ДДУ 35- нк 22/23 от 08.04.2016 заключенный с Потерпевший №30; № ДДУ 36-нк 22/23 от 08.07.2015 заключенный с Потерпевший №103; № ДДУ 37- нк 22/23 от 09.07.2015 заключенный с Сеселятиной Ю.С.; № ДДУ 38-нк 22/23 от 26.04.2016 заключенный с Потерпевший №116; № ДДУ 39- нк 22/23 от 09.07.2015 заключенный с Потерпевший №34; № ДДУ 40-нк 22/23 от 09.07.2015 заключенный с Потерпевший №74; № ДДУ 41-нк 22/23 от 09.07.2015 заключенный с Потерпевший №5; № ДДУ 42-нк 22/23 от 30.07.2015 заключенный с П.Н.А.; № ДДУ 44-нк 22/23 от 10.07.2015 заключенный с Потерпевший №118; №ДДУ 45-нк 22/23 от 31.08.2016 заключенный с Потерпевший №119; №ДДУ 46-нк 22/23 от 10.07.2015, заключенный с Потерпевший №33; № ДДУ 47-нк 22/23 от 16.07.2015, с С.Д.В., С.М.А.; № ДДУ 48- нк 22/23 от 10.07.2015, заключенный с Потерпевший №120; №ДДУ 49-нк 22/23 от 13.07.2015, заключенный с Потерпевший №21; №ДДУ 50-нк 22/23 от 11.08.2015, заключенный с Потерпевший №2; №ДДУ 51- нк 22/23 от 16.02.2016, заключенный с Потерпевший №7; № ДДУ 55-нк 22/23 от 14.09.2016, заключенный с Потерпевший №56; № ДДУ 56- нк 22/23 от 14.07.2015, заключенный с Потерпевший №121; № ДДУ 57- нк 22/23 от 14.07.2015, заключенный с Потерпевший №70; № ДДУ 58- нк 22/23 от 15.07.2015, заключенный с Потерпевший №122; № ДДУ 61- нк 22/23 от 15.07.2015, заключенный с Потерпевший №123; № ДДУ 62- нк 22/23 от 03.12.2015, заключенный с Потерпевший №11; №ДДУ 63-нк 22/23 от 16.08.2016, заключенный с Потерпевший №98; № ДДУ 64- нк 22/23 от 15.07.2015, заключенный с Свидетель №1; № ДДУ 65-нк 22/23 от 09.02.2016, заключенный с Потерпевший №43; № ДДУ 66-нк 22/23 от 24.11.2015, заключенный с Потерпевший №13; №ДДУ 67-нк 22/23 от 24.02.2016, заключенный с Потерпевший №51; №ДДУ 68-нк 22/23 от 16.07.2015, заключенный с Потерпевший №99; №ДДУ 69-нк 22/23 от 17.07.2015, заключенный с Потерпевший №148; №ДДУ 70-нк 22/23 от 17.07.2015, заключенный со Потерпевший №77; № ДДУ 71-нк 22/23 от 18.07.2015, заключенный с Потерпевший №40; № ДДУ 72- нк 22/23 от 18.07.2015, заключенный с Потерпевший №10; № ДДУ 73-нк 22/23 от 01.08.2015, заключенный с Потерпевший №101; № ДДУ 74-нк 22/23 от 24.11.2015, заключенный со Потерпевший №49; № ДДУ 75-нк 22/23 от 20.07.2015, заключенный с Потерпевший №69; № ДДУ 76-нк 22/23 от 21.07.2015, заключенный с Потерпевший №124; №ДДУ 77-нк 22/23 от 23.07.2015, заключенный с Поляковывм Д.В.; №ДДУ 78- нк 22/23 от 22.07.2015, заключенный с Потерпевший №37; № ДДУ 79-нк 22/23 от 27.07.2015, заключенный с Потерпевший №125; договор уступки от 19.05.2018 и № ДДУ 80-нк 22/23 от 24.07.2015; № ДДУ 84-нк 22/23 от 15.04.2016, заключенный с Потерпевший №23; № ДДУ 87-нк 22/23 от 28.07.2015, заключенный с Потерпевший №126; № ДДУ 89- нк 22/23 от 17.12.2015, заключенный с Потерпевший №15; №ДДУ 90-нк 22/23 от 29.07.2015, заключенный с Потерпевший №73; № ДДУ 91-нк 22/23 от 29.07.2015, заключенный с Потерпевший №32; №ДДУ 92-нк 22/23 от 29.07.2015, заключенный с Потерпевший №36; № ДДУ 93-нк 22/23 от 29.07.2015, заключенный с Потерпевший №38; № ДДУ 94-нк 22/23 от 29.07.2015, заключенный с Потерпевший №100; № ДДУ 95-нк 22/23 от 30.07.2015, заключенный с Потерпевший №8; № ДДУ 96- нк 22/23 от 30.07.2015, заключенный с Потерпевший №71; __ 22/23 от 03.08.2015, заключенный с Потерпевший №127; № ДДУ 99-нк 22/23 от 04.08.2015, заключенный с Потерпевший №28; №ДДУ 100-нк 22/23 от 04.08.2015, заключенный с Потерпевший №21; №ДДУ 101-нк 22/23 от 05.08.2015, заключенный с Потерпевший №128; № ДДУ 103- нк 22/23 от 06.08.2015, заключенный с Потерпевший №129; № ДДУ 104-нк 22/23 от 08.12.2015, заключенный со Потерпевший №130; №ДДУ 105-нк 22/23 от 06.08.2015, заключенный с Потерпевший №102; №ДДУ 106-нк 22/23 от 07.08.2015, заключенный с Потерпевший №17; № ДДУ 107-нк 22/23 от 10.08.2015, заключенный с Потерпевший №72; № ДДУ 109- нк 22/23 от 11.08.2015, заключенный с К.В.А.; №ДДУ 110-нк 22/23 от 12.08.2015, заключенный с Потерпевший №131; № ДДУ 112-нк 22/23 от 21.08.2015, заключенный с Потерпевший №75; № ДДУ 113- нк 22/23 НП от 19.08.2015, заключенный с Потерпевший №31; №ДДУ 114- нк 22/23 кр от 24.08.2015, заключенный с Потерпевший №133; № ДДУ 115- нк 22/23 от 24.08.2015, заключенный с К.Я.В.; № ДДУ 117-нк 22/23 от 31.08.2015, заключенный с Потерпевший №134; №ДДУ 119-нк 22/23 от 02.09.2015, заключенный с Потерпевший №135; № ДДУ 120- нк 22/23 от 23.05.2016, заключенный с Потерпевший №52; №ДДУ 121-нк 22/23 от 04.09.2015, заключенный с Потерпевший №62; № ДДУ 122-нк 22/23 от 02.09.2015, заключенный с А.Г.С.; № ДДУ 123-нк 22/23 кр от 03.09.2015, заключенный с Потерпевший №138; № ДДУ 124-нк 22/23 от 04.09.2015, заключенный с ООО «Индексстрой»; №ДДУ 125-нк 22/23 от 04.09.2015, заключенный с ООО «Индексстрой»; № ДДУ 127- нк 22/23 от 25.12.2015, заключенный с Потерпевший №139; № ДДУ 129-нк 22/23 НП от 16.10.2015, заключенный с Потерпевший №141; № ДДУ 130-нк 22/23 кр от 20.10.2015, заключенный с Потерпевший №42; №ДДУ 132-нк 22/23 от 12.11.2015, заключенный с Потерпевший №142; №ДДУ 133-нк 22/23кр от 19.11.2015, заключенный с Потерпевший №143; № ДДУ 134- нк 22/23 от 18.11.2015, заключенный со С.А.Д.; № ДДУ 135- нк 22/23 от 23.11.2015, заключенный с Потерпевший №146; № ДДУ 136-нк 22/23 от 24.11.2015, заключенный с Потерпевший №90; № ДДУ 137-нк 22/23 кр-0 от 01.12.2015, заключенный с Потерпевший №147; № ДДУ 138-нк 22/23 от 08.12.2015, заключенный с Потерпевший №85; №ДДУ 139-нк 22/23 от 16.12.2015, заключенный с Потерпевший №81; № ДДУ 140-нк 22/23 от 21.12.2015, заключенный с Савченко В.А.; №ДДУ 141-нк 22/23 кр от 18.01.2016, заключенный с Потерпевший №149; №ДДУ 142-нк 22/23 от 07.06.2016, заключенный с Потерпевший №50 ; № ДДУ 143-нк 22/23 от 28.12.2015, заключенный с Потерпевший №150; № ДДУ 144-нк 22/23 от 29.12.2015, заключенный с Потерпевший №151; № ДДУ 145-нк 22/23 от 25.08.2016, заключенный с Потерпевший №152; № ДДУ 146- нк 22/23 от 13.01.2016, заключенный с Потерпевший №89; № ДДУ 147-нк 22/23 от 22.01.2016, заключенный с Потерпевший №60; № ДДУ 148-нк 22/23 от 18.01.2016, с Потерпевший №92, Потерпевший №93; №ДДУ 149-нк 22/23 кр от 18.01.2016, заключенный с Потерпевший №97; №ДДУ 150-нк 22/23 от 27.01.2016, заключенный с Потерпевший №153; №ДДУ 151-нк 22/23 от 19.02.2016, заключенный с Потерпевший №18; №ДДУ 153-нк 22/23 от 23.11.2016, заключенный с Потерпевший №53; № ДДУ 155-нк 22/23 от 05.04.2016, заключенный с Потерпевший №155; № ДДУ 156- нк 22/23 от 11.04.2016, заключенный с Потерпевший №156; № ДДУ 158- нк 22/23 от 04.05.2016, заключенный с ООО «<данные изъяты>»; № ДДУ 159-нк 22/23 от 05.05.2016, заключенный с Потерпевший №157; № ДДУ 160-нк 22/23 от 11.05.2016, заключенный с Потерпевший №29; № ДДУ 161-нк 22/23 от 11.08.2016, заключенный с Потерпевший №158; №ДДУ 162-нк 22/23 от 18.07.2016, заключенный с Антоновыми; № ДДУ 166-нк 22/23 от 07.07.2017, заключенный с С.А.С.; № ДДУ 167-нк 22/23 НП от 18.08.2016, с Потерпевший №54, С.Н.Ю.; № ДДУ 169-нк 22/23 от 02.09.2016, заключенный с С.К.Н.; № ДДУ 170- нк 22/23 от 02.09.2016, заключенный с С.К.Н.; № ДДУ 171-нк 22/23 от 28.11.2016, заключенный с Потерпевший №78; №ДДУ 173-нк 22/23 от 14.12.2016, заключенный с Потерпевший №12; №ДДУ 174- нк 22/23 от 24.01.2017, заключенный с Потерпевший №95; № ДДУ 175-нк 22/23 от 27.02.2017, заключенный с Потерпевший №160; №ДДУ 176-нк 22/23 от 01.03.2017, заключенный с Потерпевший №19; № ДДУ 178- нк 22/23 от 25.04.2017, заключенный с ООО «БДТ»; № ДДУ 179- нк 22/23 от 01.06.2017, заключенный с Потерпевший №84; № ДДУ 180-нк 22/23 НП от 16.10.2017, заключенный с Потерпевший №24; договор уступки от 03.02.2020 к № ДДУ 185-нк 22/23 от 06.06.2018; договор уступки от 28.10.2019 к № ДДУ 186-нк 22/23 от 06.06.2018; №ДДУ 199-нк 22/23 от 18.06.2018, заключенный с Потерпевший №91; №ДДУ 200-нк 22/23 от 23.10.2018, заключенный с Потерпевший №1, Шиляевым; №ДДУ 201-нк 22/23 от 18.06.2018, заключенный с Потерпевший №48; договор уступки от 01.04.2019 и ДДУ 202-нк 22/23 от 08.01.2019; договор уступки __ от 19.12.2019 и №ДДУ 202-нк 22/23 от 08.01.2019; договор уступки от 11.02.2021 и №ДДУ 203-нк 22/23 от 08.02.__ договор уступки от 23.09.2019 и № ДДУ 204-нк 22/23 ООО «МОНОЛИТ-НСК»; договор уступки от 23.09.2019 и № ДДУ 205-нк 22/23 от 08.02.2019; договор уступки от 11.12.2019 и № ДДУ 206-нк 22/23 от 08.02.2019; договор уступки от 14.02.2020 и № ДДУ 207-нк 22/23 от 08.02.2019; договор уступки от 23.09.2019 и №ДДУ 208-нк 22/23 от 08.02.2019; договор уступки от 27.05.2019 и №ДДУ 209-нк 22/23 от 08.02.2019, с М.К.В.; договор уступки от 05.03.2020 и №ДДУ 210-нк 22/23 от 08.02.2019, договор уступки от 20.04.2020 и № ДДУ 211-нк 22/23 от 08.02.2019; договор уступки от 23.09.2019 и № ДДУ 214-нк 22/23 от 11.02.2019, № ДДУ 215-нк 22/23 от 11.02.2019, с ООО «Компания «<данные изъяты>»; № ДДУ 216-нк 22/23 от 11.02.2019, с ООО «Компания «<данные изъяты>»; договор уступки от 29.04.2020 к № ДДУ 217-нк 22/23 от 11.02.2019; договор уступки от 26.08.2020 к №ДДУ 219-нк 22/23 от 11.02.2019; №ДДУ 220-нк 22/23 от 11.02.2019, с ООО «Компания «<данные изъяты>»; №ДДУ 224-нк 22/23 от 25.06.2019, заключенный с Потерпевший №68; № ДДУ 227-нк 22/23 от 04.12.2019, заключенный с Потерпевший №163; № ДДУ 228-нк 22/23 от 10.12.2019, заключенный с ООО «Монолит-НСК»; № ДДУ 229-нк 22/23 от 22.06.2020, заключенный с ООО «Циркон»; №ДДУ 230-нк 22/23 от 02.06.2020, заключенный с Потерпевший №67; №ДДУ 231-нк 22/23 от 30.04.2020, заключенный с АО «Томсклифтремонт»; № ДДУ 236-нк 22/23 от 18.08.2020, заключенный с К.В.К.; № ДДУ 237-нк 22/23 от 26.08.2020, заключенный с Потерпевший №86; № ДДУ 1- кнк 22/23 от 18.01.2017, заключенный с Потерпевший №164; № ДДУ 2-нк 22/23 от 10.07.2019, заключенный с Потерпевший №165; № ДДУ 5- нк 22/23 от 12.11.2020, заключенный с Потерпевший №39; № ДДУ 168-нк 22/23 от 25.08.2016 с Потерпевший №14; № ДДУ 177-нк 22/23 от 25.04.2017, заключенный с ООО «ПК Контур»; №ДДУ 226-нк 22/23 от 27.11.2019, заключенный с Ш.В.Г.; договор участия в долевом строительстве № ДДУ 86-нк 22/23 от 18.06.2018, заключенный с Супруг Т.С., договор участия в долевом строительстве № ДДУ 195-нк 22/23 от 18.06.2018, заключенный с Гомозовым В.И., договор участия в долевом строительстве №ДДУ 212-нк 22/23 от 02.09.2019, заключенный с Джафаровым Г.С. оглы, договор участия в долевом строительстве № ДДУ 223-нк 22/23 от 15.04.2019, заключенный с Алиевым М.М. оглы, договор участия в долевом строительстве №ДДУ 233-нк 22/23 от 18.08.2020, заключенный с К.В.К., договор участия в долевом строительстве № ДДУ 234-нк 22/23 от 18.08.2020, заключенный с К.В.К., договор участия в долевом строительстве № ДДУ 238- нк 22/23 от 13.10.2020, заключенный с Салманлы С.И. оглы; договор участия в долевом строительстве № ДДУ 4-кнк 22/23 от 10.12.2019, заключенный с ООО Монолит -НСК.(т. 8 л.д. 195-204, коробка __ квитанция (т. 24 л.д. 164).

Карточку счета 50, на 22 л.; карточку счета 51, на 376 л.; карточку счета 08.03.1, на 41л.; карточку счета 08.03.1 на 59л.; кассовую книгу (2021) на 145л.; карточку счета 86, на 216 л.; карточку счета 76.07, на 397л.; Сшивки, содержащие акты зачета встречных однородных требований, письма, платежные документы, договоры займа ООО «НК <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>»: сшивка на 27л.; сшивка на 351 л.; сшивка на 36 л.; сшивка на 3 л.; сшивка на 25 л.; сшивка на 13 л.; сшивка на 79 л.; сшивка на 3 л.; сшивка на 11 л.; сшивка на 292 л.; сшивка на 11 л.; сшивка на 59 л.(т. 8 л.д. 195-204,коробка __ квитанция /т. 24 л.д. 20).

__ от 01.01.2016 между ИП Коноваловым и ООО «НК <данные изъяты>», на 8л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «УМИАТ СМ»: акт сверки, договоры займа, платежные поручения, на 103 л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ИП Коновалов: акт сверки, договоры займа, соглашения о зачете требований, письма, платежные поручения, на 18л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «Новосибирск <данные изъяты> К»: акт сверки, договоры займа, платежные поручения, на 4 л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «ЧОО <данные изъяты>»: акт сверки, договоры займа, платежные поручения, соглашение о зачете, на 4л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: акт сверки, договоры займа, платежные поручения, письма, соглашения о зачете требований, на 51л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «УК <данные изъяты>»: акт сверки, договоры займа, платежные поручения, соглашения о зачете требований, на 34 л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «ГТС»: акт сверки, договоры займа, платежные поручения, письма, соглашение о зачете требований, на 47л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО ИК «<данные изъяты>»: акт сверки, договоры займа, платежные поручения, письма, соглашения о зачете требований, на 172 л.; акт сверки между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на 6 л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО СУ «<данные изъяты>»: акт сверки, договоры займа, платежные поручения, письма, на 199 л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО СУ «<данные изъяты>»: платежные поручения, письма, на 238 л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО СУ «<данные изъяты>»: платежные поручения, письма, соглашение о зачете требований, на 256 л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: акт сверки, договоры займа, платежные поручения, письма, соглашения о зачете встречных требований, на 15 л.; сшивка, содержащая документы по взаимоотношениям между ООО «НК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: акт сверки, договоры займа, платежные поручения, письма, на 73 л.(т. 8 л.д. 195-204, коробка __ квитанция в т. 24 л.д. 20)- находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП __ «Заельцовский»- вернуть Коновалову Е.Б.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) Лазарева Г.Г.

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела № 1-18/2024 в Заельцовском районном суде г. Новосибирска