Решение по делу № 1-278/2024 от 31.01.2024

55RS0003-01-2024-000578-63

12302520003000176

1-278/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск                              24 апреля 2024 года

Ленинский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Русиновой А.Р., при секретаре судебного заседания Куприяновой Д.В. и помощнике судьи Машковской Т.В., с участием государственного обвинителя - прокурора Ленинского административного округа г. Омска
Буйного А.Г., подсудимой Марковой З.А., защитника - адвоката Плющика И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, по которому:

Маркова З.А., <данные изъяты>, не судимая,

по настоящему уголовному делу имеющая меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и под стражей не содержащаяся,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Маркова З.А. совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено в г. Омске при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 27.07.2021 до 31.08.2021, Маркова З.А. после внесения 14.07.2021 МИФНС России № по Омской области в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что она является директором и учредителем ООО «<данные изъяты>»
(ИНН №), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», при следующих обстоятельствах.

Так, Маркова З.А., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», в период времени с 15.07.2021 до 27.07.2021 предоставила в ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и телефонный номер + №, необходимый для открытия от ее имени, как директора ООО «<данные изъяты>», расчетных счетов с системой ДБО и подключения СМС-подтверждения входа в систему и осуществления банковских операций. Вышеуказанным способом Марковой З.А. открыты следующие расчётные счета:

- на основании документов, предоставленных 15.07.2021 в отделение банка ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 16.07.2021 открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 15.07.2021 в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 16.07.2021 открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 15.07.2021 в отделение банка АО КБ «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 16.07.2021 открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 15.07.2021 в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 15.07.2021 открыт расчетный счет
№;

- на основании документов, предоставленных 16.07.2021 в отделение банка АО КБ «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 16.07.2021 открыт расчетный счет
№;

- на основании документов, предоставленных 16.07.2021 в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 16.07.2021 открыты расчетные счета №, №;

- на основании документов, предоставленных 16.07.2021 в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 16.07.2021 открыт расчетный счет
№;

- на основании документов, предоставленных 16.07.2021 в отделение банка ПАО АКБ «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 16.07.2021 открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 16.07.2021 в отделение банка АО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 16.07.2021 открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 16.07.2021 в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 16.07.2021 открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных 19.07.2021 в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 19.07.2021 открыты расчетные счета №, №;

- на основании документов, предоставленных 16.07.2021 в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 23.07.2021 открыты расчетные счета №, №;

- на основании документов, предоставленных 27.07.2021 в отделение банка АО «<данные изъяты>», расположенного по <адрес>, 27.07.2021 открыт расчетный счет №.

Таким образом, в результате обращения в вышеуказанные банковские организации Маркова З.А. получила от сотрудников банков, в том числе, электронные средства и электронные носители информации в виде средств доступа в данную систему (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный номер + №, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», в период времени с 27.07.2021 до 31.08.2021, Маркова З.А., находясь около здания, расположенного по <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыла неустановленному лицу ранее полученные ею в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения входа в систему и банковских операций, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств иными лицами посредством системы ДБО.

Подсудимая Маркова З.А. в судебном заседании вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ, просила огласить её показания в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных по ходатайству стороны обвинения, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показаний Марковой З.А. на предварительном следствии следует, что летом 2021 года, испытывая материальные трудности, согласилась на предложение знакомой К.И.В. заработать денежные средства путем фиктивной регистрации организации на ее имя и передачи документов на фирму третьим лицам за денежное вознаграждение. На следующий день после состоявшегося разговора приехал знакомый Р.Е.Н., с которыми она и К.И.В. прибыли в г. Омск для оформления организации на ее (Марковой З.А.) имя. По пути следования
Р.Е.Н. также предложил ей зарегистрировать на свое имя организацию, при этом пояснил, что ей не нужно будет вести хозяйственно-финансовую деятельность, задачей ее являлось лишь подписание необходимых документов. Прибыв совместно с указанными лицами в г. Омск направились в МИФНС №, где подписала пакет документов, оформив на свое имя ООО «<данные изъяты>», при этом понимала, что на неё регистрируется данная организация и она будет являться руководителем и учредителем. Подписанные документы передала указанному знакомому, после чего совместно с ним направилась в банковские организации, подробно приведенные в описательной части приговора, где были открыты расчетные счета на ООО «<данные изъяты>». В каждом банке ей выдавали пакет документов, в который входили банковские карты и прочая документация, необходимая для осуществления операций по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», при этом указывалось, что она, как директор, имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Во всех документах она поставила свои подписи. Далее, все полученные логины, пароли, карты и иные документы, в период времени с 27.07.2021 до 31.08.2021, находясь по <адрес>, передала лично Р.Е.Н. При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках, ею, помимо личного номера телефона указывался номер телефона, продиктованный ранее Р.Е.Н. Контрагенты ООО «<данные изъяты>» ей неизвестны, документы по взаимоотношениям с какими-либо контрагентами не подписывала, управлять фирмой, осуществлять хозяйственно-финансовую деятельность в организации не планировала. За указанные действия Р.Е.Н. обещал ей выплатить денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей, которые она в результате не получила (т. 2 л.д. 145-148; 168-170).

Оглашенные показания Маркова З.А. в судебном заседании полностью подтвердила, пояснила, что давала данные показания в присутствии защитника.

Вина Марковой З.А. в совершении указанного преступления подтверждается не только признательными показаниями подсудимой, но и показаниями свидетелей М.А.В., М.Е.В., Б.А.А., Р.В.А., П.К.В., Т.Т.А., Ш.М.В., К.Г.И., оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, а также другими, исследованными в суде доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетеля М.А.В., состоящей в должности руководителя группы по продажам и оформлению юридических лиц Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>», следует, что директор ООО «<данные изъяты>» Маркова З.А. обратилась 09.07.2021 в офис банка, расположенный по <адрес>, предоставив необходимые документы для открытия расчетного счета. После проведения необходимых процедур, 16.07.2021 онлайн открыт расчетный счет № ООО «<данные изъяты>». При визите в банк Марковой З.А. разъяснялось о недопущении передачи третьим лицам своего логина, пароля, номера сотового телефона, все операции по счету она должна была осуществлять самостоятельно, о чем также последней неоднократно разъяснялось (т. 2 л.д. 105-108).

Из оглашенных показаний свидетеля М.Е.В., состоящего в должности главного клиентского менеджера ПАО «<данные изъяты>» следует, что 16.07.2021 директор ООО «<данные изъяты>» Маркова З.А. обратилась в офис банка, расположенного по <адрес>, предоставив необходимые документы для открытия расчетного счета, указала контактный номер +№, адрес электронной почты <данные изъяты>. 16.07.2021 открыт расчетный счет для указанной выше организации №. Управление счетом возможно с использованием номера телефона, указанного при открытии счета. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет, то есть сам директор. При заключении договора комплексного обслуживания Марковой З.А. разъяснялось о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам (т. 2 л.д. 109-112).

Из оглашенных показаний свидетеля Б.А.А., состоящей в должности главного менеджера ПАО банк «<данные изъяты>» следует, что не позднее 16.07.2021 Маркова З.А. обратилась в офис банка, расположенный по <адрес>. При обращении предоставила документы для открытия счета, указала адрес электронной почты <данные изъяты>. После чего, 16.07.2021 для ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет
№, также 16.07.2021 открыт карточный счет
№. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» запрещена. Приведенные условия о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, помимо прочего, размещены на официальном сайте банка (т. 2 л.д. 113-116).

Из оглашенных показаний свидетеля Р.В.А., состоящего в должности менеджера по работе с партнерами ПАО «<данные изъяты>» следует, что директор ООО «<данные изъяты>» в лице Марковой З.А. 16.07.2021 обратилась в офис банка, расположенный по <адрес>, после чего ею предоставлен комплект документов, указан контактный номер +№, адрес электронной почты <данные изъяты>. Далее, для ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №. При заключении договора банковского обслуживания, Марковой З.А. разъяснялось о недопущении передачи третьим лицам своего логина, пароля, номера сотового телефона, все операции по счету она должна была осуществлять самостоятельно (т. 2 л.д. 117-121).

Из оглашенных показаний свидетеля П.К.В., состоящей в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО «<данные изъяты>» следует, что 19.07.2021 Маркова З.А. обратилась в банк, где подписала необходимые документы, указала номер телефона +№, а также электронную почту <данные изъяты>, после чего 19.07.2021 для организации открыт расчетный счет № и карточный счет
№. Управление расчетным счетом возможно с использованием номера телефона, логина и сертификата ключа ЭП, указанного при открытии счета Марковой З.А. При заключении договора Марковой З.А. разъяснялось о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам. Расчетный счет закрыт 20.01.2023, карточный счет закрыт 19.12.2022 (т. 2 л.д. 122-124).

Из оглашенных показаний свидетеля Т.Т.А., состоящей в должности руководителя направления по продажам дополнительного офиса «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» следует, что 23.07.2021 директор ООО «<данные изъяты>» Маркова З.А. обратилась в офис банка, расположенный по <адрес>, предоставив документы для открытия счета, подписала заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, указала мобильный номер +№ и адрес электронной почты. В рамках договора банковского счета 23.07.2021 открыт счет №, который закрыт 19.08.2022. Также Марковой З.А. открыта корпоративная карта, привязанная к вышеуказанному счету. Управление счетами ООО «<данные изъяты>» возможно только с использованием номера телефона, указанного клиентом при открытии счета. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет, то есть сам директор. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» запрещена. Приведенные условия о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам размещены на официальном сайте банка, а также в обязательном порядке разъясняются сотрудниками банка (т. 2 л.д. 125-128).

Из оглашенных показаний свидетеля Ш.М.В., состоящей в должности старшего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «<данные изъяты>» следует, что 16.07.2021 Маркова З.А. обратилась в офис банка, расположенный по <адрес>, предоставив учредительные документы ООО «<данные изъяты>», оригинал паспорта. При заполнении документов
Марковой З.А. указан номер телефона +№. 16.07.2021 открыт счет для ООО «<данные изъяты>» №. Кроме того, Марковой З.А. выдана пластиковая карта, счет закрыт 05.10.2022, карта закрыта по инициативе банка. Управление расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» возможно с использованием номера телефона, указанного при открытии расчетного счета - +№. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет, то есть сам директор (т. 2 л.д. 129-132).

Из оглашенных показаний свидетеля К.Г.И., состоящей в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц ДО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» следует, что 16.07.2021 директор ООО «<данные изъяты>»
Маркова З.А. обратилась в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес>. При обращении предоставила документы для открытия счета, указала контактный телефон +№, электронную почту <данные изъяты>. Далее, Маркова З.А. подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, заявление на подключение/изменение/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания. ООО «<данные изъяты>» открыты два расчетных счета от 16.07.2021 №,
№, выпущена бизнес карта. Пользование счетом могла осуществлять только Маркова З.А., при заключении договора комплексного обслуживания последней разъяснялось о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам (т. 2 л.д. 133-136).

Кроме того, вина подсудимой подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от 25.01.2024, согласно которому с участием Марковой З.А. и ее защитника
Плющика И.В., осмотрен участок местности, расположенный по <адрес>, около ООТ «<данные изъяты>». Участвующая в осмотре Маркова З.А. пояснила, что находясь по вышеуказанному адресу, сбыла третьему лицу полученные в финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей и электронные носители информации (т. 2 л.д. 152-157);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные АО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо АО «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск. Установлено, что для ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, дата открытия 16.07.2021, дата закрытия 05.10.2022. ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), телефон +№ (номер руководителя) просит открыть счет в соответствии с договором РКО, подключиться к системе «<данные изъяты>», предоставить доступ к системе
Марковой З.А., руководителю, логин №, выпустить банковскую карту держателем которого является Маркова З.А., номер телефона +№ (т. 1 л.д. 226-230), данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 231);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск. Установлено, что счета открыты в операционном офисе «<данные изъяты>» в г. Омске, от имени юридического лица, с банком осуществляла взаимодействие директор Маркова З.А., телефон +№, ООО «<данные изъяты>» имеется два расчетных счета:
№, дата открытия 19.07.2021, дата закрытия 20.01.2023, №, дата открытия 19.07.2021, дата закрытия 19.12.2022. ООО «<данные изъяты>» (контактная информация Маркова З.А., тел. №) просит заключить договор комплексного обслуживания, открыть расчетный счет, подключить дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО, выпустить корпоративную карту, секретное слово для входа в личный кабинет «<данные изъяты>», телефон для входа в личный кабинет +№, держатель карты Маркова З.А., кодовое слово «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 241-245); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела
(т. 1 л.д. 246);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск. Установлено, что для ООО «<данные изъяты>» открыты 2 расчетных счета, №, дата открытия 16.07.2021, дата закрытия 27.09.2022,
№, дата открытия 16.07.2021, дата закрытия 27.09.2022. ООО «<данные изъяты>» в лице директора Марковой З.А. просит подключиться к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», указан номер телефона
+№, e-mail: <данные изъяты>, просит подключить к сервису проверку контрагентов, подключить услугу SMS-информирования об операциях по счету, указано контактное лицо – Маркова З.А., номер телефона +№, SMS-информирование подключено к номеру телефона +№ (т. 1 л.д. 155-159); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 160);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные ПАО Банк «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО Банк «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск. Установлено, что ООО «<данные изъяты>» присоединяется к правилам банковского обслуживания, просит открыть расчетный счет, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «<данные изъяты>», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с системой «<данные изъяты>», право подписи предоставляет Марковой З.А., телефон уполномоченного клиента для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями №, открыть бизнес-карту, подключить услугу SMS-Инфо на номер телефона +№. В ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, карточный счет № (т. 1 л.д. 195-199); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 200);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительные письма ПАО «<данные изъяты>» на 2 л. Установлено, что для ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, дата открытия 16.07.2021, дата закрытия 23.08.2022, офис открытия Дополнительный офис «Омский» Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>»: <адрес>, услуга «СМС-информирования» подключена на номер
тел. +№, руководитель, директор, представитель - Маркова З.А. (т. 2 л.д. 22-26); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 27);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные АО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо АО «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск. Установлено, что на имя клиента (ООО «<данные изъяты>») открыт счет № от 27.07.2021 в ДО «<данные изъяты>»: <адрес>, закрыт 04.10.2022. К счету привязана банковская карта №, выдана в ДО «<данные изъяты>»: <адрес>, держатель Маркова З.А. ООО «<данные изъяты>» просит предоставить доступ к системе Банк-клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в системе Маркову З.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., телефон +№, более лиц не указано, подключить услугу «SMS-OTP», подключить мобильное приложение, выпустить к открываемому счету неименную карту, держатель карты Маркова З.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., телефон
№ (т. 1 л.д. 179-183); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 184);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные АО КБ «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо АО КБ «<данные изъяты>» на 1 л., приложение к сопроводительному письму АО КБ «<данные изъяты>». Установлено, что для ООО «<данные изъяты>» открыт счет: №. Право подписи всех банковских документов принадлежит директору Марковой З.А., доверенностей на каких-либо лиц по распоряжению счетами не предоставлялось. ООО «<данные изъяты>» в лице директора Марковой З.А.,
тел. № присоединилось к условиям договора комплексного обслуживания, открыло расчетный счет, подключило к счету систему <данные изъяты> с пакетом «<данные изъяты>», имеется подпись Марковой З.А., дата 16.07.2021, печать ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 120-125); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 126);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные КБ «<данные изъяты>» (АО): сопроводительное письмо КБ «<данные изъяты>» (АО) на 1 л., сопроводительное письмо КБ «<данные изъяты>» (АО) на 1 л. Установлено, что для ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, открыт 16.07.2021, закрыт 18.08.2022, расчетный счет открыт в Операционном офисе «<данные изъяты>», по <адрес>, право подписи платежных и иных документов и право на распоряжение счетами имела директор ООО «<данные изъяты>» Маркова З.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., телефон № (т. 2 л.д. 1-5); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 6);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л., сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л. Установлено, что для ООО «<данные изъяты>» открыт счет
№, открыт 23.07.2021, закрыт 19.08.2022. К счету привязана банковская карта №, абонентский номер, указанный при открытии счета №, у клиента подключена система дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>». Организацию в банке представляет директор Маркова З.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., право подписей принадлежит последней. Также указано о наличии счета № по операциям с корпоративными картами, открыт 23.07.2021, закрыт 22.08.2022 (т. 2 л.д. 47-50); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела
(т. 2 л.д. 51);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л., сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск, предоставленный ПАО «<данные изъяты>». В сопроводительном письме указан мобильный номер телефона +№, email <данные изъяты>. В ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет
№, открыт 15.07.2021, закрыт 18.08.2022. Маркова З.А. присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания). Согласно договору Клиент согласен заключить договор банковского счета и открыть счет на основании настоящего заявления. Просит предоставить доступ директору Марковой З.А. без ограничений к системе ДБО. Указан телефон для отправки сервисных сообщений +№. Указан способ защиты системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли, также указана электронная почта <данные изъяты> (т. 1 л.д. 140-144); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 145);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные УФНС по Омской области: сопроводительное письмо УФНС по Омской области на 2 л. Установлено, что за период с 14.07.2021 (дата постановки на учет) по 17.08.2022 (дата снятия с учета) ООО «<данные изъяты>» ИНН № налоговую и бухгалтерскую отчетность не предоставляло. Справки о доходах и суммах налога физических лиц за 2020-2022 гг. налоговым агентом, указанным в запросе в налоговые органы не представлялись. Налоговые декларации по НДС за 2020-20223 ООО «<данные изъяты>» не предоставлялись, протоколы допросов директора (участника) юридического лица отсутствуют. Указаны расчетные счета ООО «<данные изъяты>» в различных банковских организациях, дата их открытия и закрытия (т. 1 л.д. 100-103); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 104);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные МИФНС России № по Омской области: сопроводительное письмо МИФНС № по Омской области на 1 л., приложение к сопроводительному письму на 17 л. Установлено, что МИФНС России № по Омской области принято решение о предстоящим исключении из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, ИНН № (т. 1 л.д. 74-78); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 79);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л. Установлено наличие у ООО «<данные изъяты>» расчетного счета №, открытого 16.07.2021, дата закрытия отсутствует. Счет открыт в ОО «<данные изъяты>» по <адрес>, услуга ДБО подключена на абонентский номер +№, распоряжаться счетом имеет право директор – Маркова З.А. Также указан адрес электронной почты – <данные изъяты> (т. 1 л.д. 208-212); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 213);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.01.2024, согласно которому осмотрена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на 7 л. Установлено следующее. ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), ОГРН <данные изъяты>, запись внесена в ЕГРЮЛ 14.07.2021, <адрес>. 13.10.2021 внесена запись о недостоверности сведений (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице), п. 26 - директор Маркова З.А.. п. 34 - Учредитель: Маркова З.А., уставный капитал 30 000 рублей, размер доли 100%. 25.04.2022 принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. 17.08.2022 внесена запись о прекращении юридического лица (т. 1 л.д. 108-111); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 112);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л. Установлено наличие счета ООО «<данные изъяты>» №, дата открытия 16.07.2021, дата закрытия отсутствует. ООО «<данные изъяты>» в лице директора Марковой З.А.,
тел. +№ просит подключить пакетный тариф «<данные изъяты>», заключить договор банковского учета и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документов и подключить Маркову З.А. к системе дистанционного банковского обслуживания, оформить банковскую карту, держатель Маркова З.А., имеется подпись Марковой З.А., печать ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 78-81); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 82);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные ПАО КБ «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО КБ «<данные изъяты>» на 1 л. Установлено наличие счета ООО «<данные изъяты>» №. ООО «<данные изъяты>» просит открыть расчетный счет № в рублях, оформить пакет документов «<данные изъяты>», имеется подпись Марковой З.А., уполномоченное лицо правом распоряжаться по счетам Маркова З.А., уполномоченное лицо в системе «<данные изъяты>» Маркова З.А., тел. № (т. 2 л.д. 65-69); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 2
л.д. 70);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.01.2024, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л. Установлено наличие счета в ООО «<данные изъяты>» №, который открыт 15.07.2021 при личном присутствии Марковой З.А. по <адрес>. Указано, что Марковой З.А. предоставлен мобильный телефон +№ для отправки сервисных СМС-сообщений и адрес электронный почты agregat2021@inbox.ru для направления логина. После положительного заключения Марковой З.А. поступило смс с паролем от интернет-банка, а на электронную почту поступил логин. 15.07.2021 Маркова З.А. являлась единственной, кто наделен правом подписи в банке, иных лиц не имелось. 18.08.2022 расчетный счет в банке закрыт в связи с исключением ООО «<данные изъяты>» из ЕГРЮЛ 17.08.2022 ввиду недостоверности (т. 2 л.д. 96-99); данные предметы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 100).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для признания доказанной вины Марковой З.А. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

За основу суд принимает показания приведенных выше свидетелей, протоколы выемки, осмотра предметов (документов), осмотра места происшествия, а также другие доказательства по материалам дела, которые полностью согласуются между собой.

Виновность подсудимой Марковой З.А. в совершении указанного преступления подтверждается также ее признательными показаниями о том, что за денежное вознаграждение по просьбе знакомых согласилась в различных банковских организациях, подробно приведенных в описательной части приговора, на свое имя - как директора ООО «Агрегат» открыть расчетные счета, при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях, получила в банках доступ в личные кабинеты к открытым счетам, с помощью которых можно было осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчётным счетам указанной выше организации, так и показаниями свидетелей М.А.В., М.Е.В., Б.А.А., Р.В.А., П.К.В., Т.Т.А., Ш.М.В., К.Г.И. о том, что Маркова З.А. была ознакомлена с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам, в том числе, электронных средств и электронных носителей информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств иными лицами посредством системы ДБО.

Однако после оформления необходимых документов в банках, Маркова З.А., будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам приведенных выше сведений передала неустановленному лицу ранее полученные ею в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей и электронные носители информации, предоставив неустановленному лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Агрегат».

Показания подсудимой Марковой З.А. и свидетелей М.А.В., М.Е.В., Б.А.А., Р.В.А., П.К.В., Т.Т.А., Ш.М.В., К.Г.И., суд находит достоверными, так как они являются последовательными, существенных противоречий по обстоятельствам, значимым для установления истины по делу, не имеют. Кроме того, приведенные в приговоре показания подсудимой и свидетелей согласуются с иными материалами уголовного дела, исследованными судом.

Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи, с чем эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В них имеются необходимые данные о событии и обстоятельствах совершенного подсудимой Марковой З.А. преступления, а также причастности подсудимой к его совершению.

Согласно положений Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Маркова З.А. осознавала, что открытые ею расчетные счета в банках по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, из корыстных побуждений сбыла электронные средства и электронные носители информации третьим лицам.

Тот факт, что третьи лица, по просьбе которых Марковой З.А. открыты расчетные счета с системой ДБО, а также в дальнейшем производились незаконные операции по счетам, не были установлены и допрошены, не влияет на выводы суда о виновности подсудимой.

Суд квалифицирует действия подсудимой Марковой З.А. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой Марковой З.А. суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, данные о личности Марковой З.А., которая социально обустроена, имеет постоянное место жительства и регистрации, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-нарколога и психиатра не состоит.

Судом также учитывается влияние назначаемого наказания на исправление Марковой З.А. и условия жизни её семьи.

К смягчающим наказание обстоятельствам, в силу ст. 61 УК РФ, суд относит признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в представлении органам предварительного расследования подробного описания обстоятельств совершения преступления, а именно обстоятельств передачи неустановленному лицу данных, необходимых для использования расчётными счетами, ранее неизвестных в полном объеме органам предварительного расследования и положенных в основу Марковой З.А. обвинения, ее неудовлетворительное состояние здоровья.

Поскольку до возбуждения уголовного дела Маркова З.А. уже привлекалась к уголовной ответственности за предоставление паспорта для регистрации ООО «<данные изъяты>», то суд приходит к выводу, что при даче объяснений сотрудникам полиции при проведении проверки в порядке ст. 144 УПК РФ по настоящему уголовному делу Маркова З.А. знала о том, что она подозревается в совершении преступления, поэтому суд не усматривает в действиях Марковой З.А. смягчающего наказание обстоятельства в виде явки с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимой Марковой З.А., совокупность смягчающих по делу обстоятельств и отсутствие отягчающих, характер и степень общественной опасности преступления, ей подлежит назначению наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не позволит достичь целей её исправления и предупреждения совершения новых преступлений. В этой связи суд не усматривает оснований для назначения Марковой З.А. менее строгих видов наказания, равно как и для замены назначаемого наказания принудительными работами.

При назначении наказания Марковой З.А. в связи с наличием обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств суд руководствуется частью 1 статьи 62 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимой, а также наличие совокупности смягчающих по делу обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить Марковой З.А. наказание с применением положений ст. 73 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и сведения о личности подсудимой, её отношение к содеянному, позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления в силу ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Мера пресечения Марковой З.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

Учитывая материальное положение подсудимой, размер ее ежемесячного дохода, суд в соответствии с положениями ст. 132 УПК РФ считает возможным освободить Маркову З.А. от уплаты процессуальных издержек по делу, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи, в порядке ст. 131 УПК РФ.

Решение по вещественным доказательствам суд принимает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Маркову З.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на Маркову З.А. дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; периодически в установленные дни не реже одного раза в месяц являться в указанный специализированный государственный орган на регистрационные отметки.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Марковой З.А. отменить по вступлении настоящего приговора в законную силу.

Освободить Маркову З.А. от взыскания процессуальных издержек, выплаченных адвокату за оказание юридической помощи, предусмотренных ст. 131 УПК РФ.

Вещественными доказательствами по вступлению приговора в законную силу распорядиться следующим образом:

- предметы и документы, предоставленные ПАО КБ «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО КБ «<данные изъяты>» на 1 л.; предметы и документы, предоставленные АО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо АО «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск белого цвета; предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск фиолетового цвета; предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск белого цвета; предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л.; предметы и документы, предоставленные ПАО Банк «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО Банк «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск белого цвета; предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л. сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л.; предметы и документы, предоставленные АО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо АО «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск фиолетового цвета; предметы и документы, предоставленные АО КБ «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо АО КБ «<данные изъяты>» на 1 л., приложение к сопроводительному письму АО КБ «<данные изъяты>»; предметы и документы, предоставленные КБ «<данные изъяты>» (АО): сопроводительное письмо КБ «<данные изъяты>» (АО) на 1 л., сопроводительное письмо КБ «<данные изъяты>» (АО) на 1 л.; предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л., сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л.; предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л., сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л., CD-R диск, предоставленный ПАО «<данные изъяты>»; предметы и документы, предоставленные УФНС по Омской области: сопроводительное письмо УФНС по Омской области на 2 л.; предметы и документы, предоставленные МИФНС России № по Омской области: сопроводительное письмо МИФНС № по Омской области на 1 л., приложение к сопроводительному письму на 17 л; предметы и документы, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»: сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» на 1 л.; выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на 7 л., хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд через Ленинский районный суд г. Омска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 7 статьи 259 УПК РФ стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписями судебных заседаний в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на них свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписями судебных заседаний.

Председательствующий судья             А.Р. Русинова