Решение по делу № 2-2090/2023 от 22.03.2023

     Дело №

           УИД      26RS0№-92

    РЕШЕНИЕ

    Именем Российской Федерации

         12 апреля 2023 года                                                    <адрес>

    Промышленный районный суд <адрес> края в составе председательствующего судьи Воробьева В.А.,

    при секретаре судебного заседания Кириной В.Д.

    с участием представителя заместителя прокурора <адрес>- помощника прокурора <адрес> города Ставрополя- Минаевой Н.В., действующей на основании доверенностей,

    с участием ответчика Сорокина Д.Д. и его представителя-адвоката Черникова В.А., представившего ордер №с 321031 от дата и удостоверение;

    с участием ответчика Белоусова А.А. и его представителя- адвоката Шифоростова И.Н., представившего ордер № с 320761 от дата и удостоверение.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда <адрес> гражданское дело по исковому заявлению Заместителя прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к Лагунову М. М., Белоусову А. А.чу, Сорокину Д. Д. о взыскании в солидарном порядке денежных средств

У С Т А Н О В И Л:

Заместитель прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации обратился в суд с исковым заявлением к Лагунову М. М., Белоусову А. А.чу, Сорокину Д. Д. о взыскании в солидарном порядке денежных средств.

В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что Приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата, вступившим в законную силу, Лагунов М. М. и Белоусов А. А.ч признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б»ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата, вступившим в законную силу, Сорокин Д. Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Из вступивших в законную силу приговоров Промышленного районного суда <адрес> от дата и дата следует, что Лагунов М.М., Белоусов А.А. и Сорокин Д.Д. осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Сорокин Д.Д., Чемеркин А.И., Лагунов М.М. и Белоусов А.А., действуя умышленно в составе организованной группы, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, в период времени с дата по дата, в соответствии с финансово-экономическим заключением специалиста № от дата, привлекли на расчетные счета ИП Грибанов Д.Н., ИП Чемеркин И.А., ИП Копытко Д.О., ИП Кузив Ю.Н., ИП Евсеев В.О., ИП Волков Г.В., ИП Заманов Ф.Ф., ИП Гуенко Ф.И., ИП Ефремов В.Э., ИП Ногайцева К.Г., ИП Рязанцев А.В., ИП Призванная Д.В., ИП Хоштария Н.Т., ИП Беловицкий В.Э.,ИП Сухоруков А.С., ИП Заманова Ф.Ф., ИП Граник С.А., ИП Безуглов Р.Д., ИП Семенюк А.Ю., ИП Лысак М.А., ИП Шаповалов Д.И., ИП Понамарев С.С, ИП Корнишина О.И., ИП Кудрявцев М.А., ИП Супрун Е.О., ИП Федорова К.А., ИП Маилян М.И., ИП Жук А.В., ИП Сидорова А.А., ИП Селифонкин В.В., ИП Иванюсь A.M., ИП Исаев А.Т., ИП Якубова А.Г., ИП Дедушев В.А.,ИП Иващенко Р.А., ИП Новохатский И.В., ИП Слукин Д.В., ИП Шаланов Н.А., ИП Кошевой В.М., ИП Андрианов А.К., ИП Поправкина К.А., ИП Стефанов А.А., ИП Косыгин В.В., ИП Самохина М.Д., ИП Зотов Е.Д., ИП Новиков В.И., ИП Дроб Н.А., ИП Михайлов М.В., ИП Чукавин Д.А., ИП Шемченко В.Р., ИП Дурыхин С.А., ИП Абдулкадиров М.М., ИП Пузенко Р.Ю., ИП Драганюк В.В., ИП Корбут А.В., ИП Зенов Е.А., ИП Ивановский А.Н., ИП Жуков СИ., ИП Петухов Д.В., ИП Котолевская Е.А. и ИП Кузьминов С.А. денежные средства юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 797 513 802,00 рубля под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.Продолжая реализацию преступного умысла организованной группы, направленного на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), Сорокин Д.Д., Чемеркин А.И., Лагунов М.М. и Белоусов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, заведомо зная, что ИП Грибанов Д.Н., ИП Чемеркин И.А., ИП Копытко Д.О., ИП Кузив Ю.Н., ИП Евсеев В.О., ИП Волков Г.В., ИП Заманов Ф.Ф., ИП Гуенко Ф.И, ИП Ефремов В.Э., ИП Ногайцева К.Г., ИП Рязанцев А.В., ИП Призванная Д.В., ИП Хоштария Н.Т., ИП Беловицкий В.Э., ИП Сухоруков А.С, ИП Заманова Ф.Ф., ИП Граник С.А., ИП Безуглов Р.Д., ИП Семенюк А.Ю., ИП Лысак М.А., ИП Шаповалов Д.И., ИП Понамарев С.С, ИП Корнишина О.И., ИП Кудрявцев М.А., ИП Супрун Е.О., ИП Федорова К.А., ИП Маилян М.И., ИП Жук А.В., ИП Сидорова А.А., ИП Селифонкин В.В., ИП Иванюсь A.M., ИП Исаев А.Т., ИП Якубова А.Г., ИП Дедушев В.А., ИП Иващенко Р.А., ИП Новохатский И.В., ИП Слукин Д.В., ИП Шаланов Н.А., ИП Кошевой В.М., ИП Андрианов А.К., ИП Поправкина К.А., ИП Стефанов А.А., ИП Косыгин В.В., ИП Самохина М.Д., ИП Зотов Е.Д., ИП Новиков В.И., ИП Дроб Н.А, ИП Михайлов М.В., ИП Чукавин Д.А., ИП Шемченко В.Р., ИП Дурыхин С.А., ИП Абдулкадиров М.М., ИП Пузенко Р.Ю., ИП Драганюк В.В., ИП Корбут А.В., ИП Зенов Е.А., ИП Ивановский А.Н., ИП Жуков СИ., ИП Петухов Д.В., ИП Котолевская Е.А., и ИП Кузьминов С.А. не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленным Федеральным законом № от дата «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, сняли денежные средства с расчетных счетов вышеуказанных индивидуальных предпринимателей в наличном виде в общей сумме 221 439 470 рублей, которые в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные время и место следствием не установлены, выдали неустановленным представителям юридических лиц - клиентам, перечислившим денежные средства по мнимым основаниям в целях их получения в наличном виде вне кредитных организаций, за вычетом 24 358 341,70 рубля, являющихся вознаграждением организованной группы в размере 11 % от суммы денежных средств, выданных клиентам наличными.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на расчетные счета ИП Грибанов Д.Н., ИП Чемеркин И.А., ИП Копытко Д.О., ИП Кузив Ю.Н., ИП Евсеев В.О., ИП Волков Г.В., ИП Заманов Ф.Ф., ИП Гуенко Ф.И., ИП Ефремов В.Э., ИП Ногайцева К.Г., ИП Рязанцев А.В., ИП Призванная Д.В., ИП Хоштария Н.Т., ИП Беловицкий В.Э., ИП Сухорукое А.С, ИП Заманова Ф.Ф., ИП Граник С.А., ИП Безуглов Р.Д., ИП Семенюк А.Ю., ИП Лысак М.А., ИП Шаповалов Д.И., ИП Понамарев С.С, ИП Корнишина О.И., ИП Кудрявцев М.А., ИП Супрун Е.О., ИП Федорова К.А., ИП Маилян М.И., ИП Жук А.В., ИП Сидорова А.А., ИП Селифонкин В.В., ИП Иванюсь A.M., ИП Исаев А.Т., ИП Якубова А.Г., ИП Дедушев В.А., ИП Иващенко Р.А., ИП Новохатский И.В., ИП Слукин Д.В., ИП Шаланов Н.А., ИП Кошевой В.М., ИП Андрианов А.К., ИП Поправкина К.А., ИП Стефанов А.А., ИП Косыгин В.В., ИП Самохина М.Д., ИП Зотов Е.Д., ИП Новиков В.И., ИП Дроб Н.А., ИП Михайлов М.В., ИП Чукавин Д.А., ИП Шемченко В.Р., ИП Дурыхин С.А., ИП Абдулкадиров М.М., ИП Пузенко Р.Ю., ИП Драганюк В.В., ИП Корбут А.В., ИП Зенов Е.А., ИП Ивановский А.Н., ИП Жуков СИ., ИП Петухов Д.В., ИП Котолевская Е.А., и ИП Кузьминов С.А., их последующим снятием и выдачей в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц -клиентам, заинтересованным в получении в наличной форме денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы Сорокиным Д.Д., Чемеркиным И.А., Лагуновым М.М. и Белоусовым А.А. в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), в период с дата по дата были незаконно осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц в виде кассовых операций по выдаче им наличных денег, в результате чего Сорокиным Д.Д., Чемеркиным И.А., Лагуновым М.М. и Белоусовым А.А., незаконно извлечен доход в сумме 24 358 341,70 рубль, который в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

Согласно финансово-экономического заключения от дата № общая сумма денежных средств снятых наличными с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей составила 221 439 470,0 руб.

Общая сумма денежных средств в размере 11 % от общей суммы денежных средств, снятых наличными с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей составила 24 358 341,70 руб. Просили суд взыскать с Лагунова М. М., дата года рождения, уроженца <адрес>, имеющего паспорт гражданина Российской Федерации серии 0711 №, выданный дата Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, Шпаковский муниципальный округ, <адрес>; Белоусова А. А.ча, дата года рождения, уроженца <адрес> Республики Калмыкия, имеющего паспорт гражданина Российской Федерации серии 0719 №, выданный 06.04.2019    Отделением № межрайонного отдела УФМС России по <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, Изобильненский муниципальный округ, <адрес>;проживающего по адресу: <адрес>, дл. 129, <адрес>, Шпаковский муниципальный округ, <адрес>; Сорокина Д. Д., дата года рождения, уроженца <адрес>, имеющего паспорт гражданина Российской Федерации серии 0720 №, выданный 29.12.2020    ГУ МВД России по <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: пер. Крупской, <адрес> в солидарном порядке в доход федерального бюджета,

в пользу Российской Федерации, денежные средства в размере 24 358 341,70 руб.

Представитель заместителя прокурора <адрес>- помощник прокурора <адрес> города Ставрополя- Минаева Н.В. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме и просила суд их удовлетворить по основаниям указанным в иске.

В судебном заседании ответчик Сорокина Д.Д. и его представитель-адвокат Черников В.А. исковые требования признали частично по основаниям изложенным в возражениях и приобщенных к материалам дела.

Ответчик Белоусова А.А. и его представитель адвокат Шифоростов И.Н. в судебном заседании исковые требования признали частично по основаниям изложенным в письменных возражениях и приобщенных к материалам настоящего дела.

Ответчик Лагунов М.М. на момент рассмотрения настоящего дела, отбывает наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по <адрес>, извещался судом о назначении судебного заседания, о чем в материалах дела имеется соответствующая расписка. Таким, образом, ответчик Лагунов М.М., зная о наличии спора в суде, не воспользовался своими процессуальными права, не обеспечил явку своего представителя, возражения относительно заявленных требований в суд не поступили.

Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, суд, считает возможным рассмотреть и разрешить дело в отсутствии ответчика Лагунова М.М.

Суд, выслушав участников судебного процесса, обозрев материалы уголовного дела №г.,изучив материалы дела, оценив собранные доказательства и в их совокупности, считает, что исковое заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что Приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата, вступившим в законную силу, Лагунов М. М. и Белоусов А. А.ч признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б»ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Приговором Промышленного районного суда <адрес> от дата, вступившим в законную силу, Сорокин Д. Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Из вступивших в законную силу приговоров Промышленного районного суда <адрес> от дата и дата следует, что Лагунов М.М., Белоусов А.А. и Сорокин Д.Д. осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Сорокин Д.Д., Чемеркин А.И., Лагунов М.М. и Белоусов А.А., действуя умышленно в составе организованной группы, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, в период времени с дата по дата, в соответствии с финансово-экономическим заключением специалиста № от дата, привлекли на расчетные счета ИП Грибанов Д.Н., ИП Чемеркин И.А., ИП Копытко Д.О., ИП Кузив Ю.Н., ИП Евсеев В.О., ИП Волков Г.В., ИП Заманов Ф.Ф., ИП Гуенко Ф.И., ИП Ефремов В.Э., ИП Ногайцева К.Г., ИП Рязанцев А.В., ИП Призванная Д.В., ИП Хоштария Н.Т., ИП Беловицкий В.Э.,ИП Сухоруков А.С., ИП Заманова Ф.Ф., ИП Граник С.А., ИП Безуглов Р.Д., ИП Семенюк А.Ю., ИП Лысак М.А., ИП Шаповалов Д.И., ИП Понамарев С.С, ИП Корнишина О.И., ИП Кудрявцев М.А., ИП Супрун Е.О., ИП Федорова К.А., ИП Маилян М.И., ИП Жук А.В., ИП Сидорова А.А., ИП Селифонкин В.В., ИП Иванюсь A.M., ИП Исаев А.Т., ИП Якубова А.Г., ИП Дедушев В.А.,ИП Иващенко Р.А., ИП Новохатский И.В., ИП Слукин Д.В., ИП Шаланов Н.А., ИП Кошевой В.М., ИП Андрианов А.К., ИП Поправкина К.А., ИП Стефанов А.А., ИП Косыгин В.В., ИП Самохина М.Д., ИП Зотов Е.Д., ИП Новиков В.И., ИП Дроб Н.А., ИП Михайлов М.В., ИП Чукавин Д.А., ИП Шемченко В.Р., ИП Дурыхин С.А., ИП Абдулкадиров М.М., ИП Пузенко Р.Ю., ИП Драганюк В.В., ИП Корбут А.В., ИП Зенов Е.А., ИП Ивановский А.Н., ИП Жуков СИ., ИП Петухов Д.В., ИП Котолевская Е.А. и ИП Кузьминов С.А. денежные средства юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 797 513 802,00 рубля под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.Продолжая реализацию преступного умысла организованной группы, направленного на получение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), Сорокин Д.Д., Чемеркин А.И., Лагунов М.М. и Белоусов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, точные дата и место предварительным следствием не установлены, заведомо зная, что ИП Грибанов Д.Н., ИП Чемеркин И.А., ИП Копытко Д.О., ИП Кузив Ю.Н., ИП Евсеев В.О., ИП Волков Г.В., ИП Заманов Ф.Ф., ИП Гуенко Ф.И, ИП Ефремов В.Э., ИП Ногайцева К.Г., ИП Рязанцев А.В., ИП Призванная Д.В., ИП Хоштария Н.Т., ИП Беловицкий В.Э., ИП Сухоруков А.С, ИП Заманова Ф.Ф., ИП Граник С.А., ИП Безуглов Р.Д., ИП Семенюк А.Ю., ИП Лысак М.А., ИП Шаповалов Д.И., ИП Понамарев С.С, ИП Корнишина О.И., ИП Кудрявцев М.А., ИП Супрун Е.О., ИП Федорова К.А., ИП Маилян М.И., ИП Жук А.В., ИП Сидорова А.А., ИП Селифонкин В.В., ИП Иванюсь A.M., ИП Исаев А.Т., ИП Якубова А.Г., ИП Дедушев В.А., ИП Иващенко Р.А., ИП Новохатский И.В., ИП Слукин Д.В., ИП Шаланов Н.А., ИП Кошевой В.М., ИП Андрианов А.К., ИП Поправкина К.А., ИП Стефанов А.А., ИП Косыгин В.В., ИП Самохина М.Д., ИП Зотов Е.Д., ИП Новиков В.И., ИП Дроб Н.А, ИП Михайлов М.В., ИП Чукавин Д.А., ИП Шемченко В.Р., ИП Дурыхин С.А., ИП Абдулкадиров М.М., ИП Пузенко Р.Ю., ИП Драганюк В.В., ИП Корбут А.В., ИП Зенов Е.А., ИП Ивановский А.Н., ИП Жуков СИ., ИП Петухов Д.В., ИП Котолевская Е.А., и ИП Кузьминов С.А. не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленным Федеральным законом № от дата «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, сняли денежные средства с расчетных счетов вышеуказанных индивидуальных предпринимателей в наличном виде в общей сумме 221 439 470 рублей, которые в период с дата по дата, находясь на территории <адрес>, точные время и место следствием не установлены, выдали неустановленным представителям юридических лиц - клиентам, перечислившим денежные средства по мнимым основаниям в целях их получения в наличном виде вне кредитных организаций, за вычетом 24 358 341,70 рубля, являющихся вознаграждением организованной группы в размере 11 % от суммы денежных средств, выданных клиентам наличными.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на расчетные счета ИП Грибанов Д.Н., ИП Чемеркин И.А., ИП Копытко Д.О., ИП Кузив Ю.Н., ИП Евсеев В.О., ИП Волков Г.В., ИП Заманов Ф.Ф., ИП Гуенко Ф.И., ИП Ефремов В.Э., ИП Ногайцева К.Г., ИП Рязанцев А.В., ИП Призванная Д.В., ИП Хоштария Н.Т., ИП Беловицкий В.Э., ИП Сухорукое А.С, ИП Заманова Ф.Ф., ИП Граник С.А., ИП Безуглов Р.Д., ИП Семенюк А.Ю., ИП Лысак М.А., ИП Шаповалов Д.И., ИП Понамарев С.С, ИП Корнишина О.И., ИП Кудрявцев М.А., ИП Супрун Е.О., ИП Федорова К.А., ИП Маилян М.И., ИП Жук А.В., ИП Сидорова А.А., ИП Селифонкин В.В., ИП Иванюсь A.M., ИП Исаев А.Т., ИП Якубова А.Г., ИП Дедушев В.А., ИП Иващенко Р.А., ИП Новохатский И.В., ИП Слукин Д.В., ИП Шаланов Н.А., ИП Кошевой В.М., ИП Андрианов А.К., ИП Поправкина К.А., ИП Стефанов А.А., ИП Косыгин В.В., ИП Самохина М.Д., ИП Зотов Е.Д., ИП Новиков В.И., ИП Дроб Н.А., ИП Михайлов М.В., ИП Чукавин Д.А., ИП Шемченко В.Р., ИП Дурыхин С.А., ИП Абдулкадиров М.М., ИП Пузенко Р.Ю., ИП Драганюк В.В., ИП Корбут А.В., ИП Зенов Е.А., ИП Ивановский А.Н., ИП Жуков СИ., ИП Петухов Д.В., ИП Котолевская Е.А., и ИП Кузьминов С.А., их последующим снятием и выдачей в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц -клиентам, заинтересованным в получении в наличной форме денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы Сорокиным Д.Д., Чемеркиным И.А., Лагуновым М.М. и Белоусовым А.А. в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), в период с дата по дата были незаконно осуществлены банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц в виде кассовых операций по выдаче им наличных денег, в результате чего Сорокиным Д.Д., Чемеркиным И.А., Лагуновым М.М. и Белоусовым А.А., незаконно извлечен доход в сумме 24 358 341,70 рубль, который в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

Согласно финансово-экономического заключения от дата № общая сумма денежных средств снятых наличными с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей составила 221 439 470,0 руб.

Общая сумма денежных средств в размере 11 % от общей суммы денежных средств, снятых наличными с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей составила 24 358 341,70 руб.

В силу ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Статьей 1082 ГК РФ установлено, что суд, удовлетворяя требование о возмещении вреда, в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставит вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Данные положения корреспондируют положениям статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Из разъяснений, изложенных в п. 85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата № «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» следует, что в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и основанными на них подзаконными нормативными актами в Российской Федерации определяются обязательные требования осуществлению банковской деятельности или банковских операций, а также создается механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем. Соответственно, данные нормативные правовые акты в своей сфере регулирования устанавливают круг охраняемых законом интересов общества или государства.

Охраняемые законом интересы общества или государства в банковской сфере не ограничиваются только контролем за операциями с бюджетными средствами. В частности, Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установлено, что такая операция с денежными средствами, как снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышает ее (подп. 1 п. 1 ст. 6), а также определены связанные с таким контролем права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (ст. 7).

С учетом постановленного в отношении ответчиков приговора ничтожными являлись сделки по получению ответчиками (осужденными) дохода в виде процентов от обналичивания денежных средств клиентов, что в силу ст. 169 ГК РФ влечет не только возможность, но и необходимость применения последствий недействительности данных сделок как ничтожных.

Основанием возникновения обязательств по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим является причинение им вреда в результате совершения преступления (ч. 2 ст. 307 ГК РФ).

Применение уголовно - правовой ответственности по общему правилу не исключает возможности применения гражданско - правовой ответственности за причинение ущерба.

Ответчики Лагунов М.М., Белоусов А.А., Сорокин Д.Д., являясь соучастниками, в течение вышеуказанного периода времени совершали преступления, будучи осведомленными о конечной цели извлечения дохода в крупном размере путем оборота денежных средств.

Требования к Чемеркину А.И. не предъявляются ввиду его смерти.

В ходе следствия установлено наличие умысла в действиях участников преступной группы, которые заведомо противоречили основам правопорядка.

Исходя из смысла вышеуказанных норм, в частности, ст. 153 ГК РФ, которая определяет сделку как действия, а положения ст. 169 ГК РФ предполагают заведомое осознание участниками гражданского оборота совершения ими действий, результат которых противоречит основам правопорядка, то во взаимосвязи с установленными по делу обстоятельствами подлежит взысканию с ответчиков доход, полученный преступным путем в доход Российской Федерации.

Общий размер дохода, полученного ответчиками в результате незаконной банковской деятельности, и, как следствие, ущерба, причиненного государству, определен в приговорах Промышленного районного суда <адрес> от дата, дата и составляет 24 358 341,70 руб., подлежит взысканию с ответчиков солидарно.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место действия и совершены ли они данным лицом.

Для применения ст. 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные ст. 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Конституционный Суд Российской Федерации в п. 2 Определения от дата № разъяснил, что статья 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Понятия «основы правопорядка» и «нравственность» не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Предусмотренное ст. 172 УК РФ преступление, в котором обвинялись ответчики, затрагивает интересы государства, о чем свидетельствует установленный Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации публичный порядок возбуждения уголовного дела, при этом, как следует из диспозиции вышеуказанной уголовно-правовой нормы, незаконная банковская деятельность может осуществляться физическими лицами только умышленно.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд критически относится к возражениям ответчиков, и находит законные основания для удовлетворения требований в полном объеме.

В соответствии со ст. 98, 103 ГПК РФ суд взыскивает с Лагунова М. М., Белоусова А. А.ча, Сорокина Д. Д. государственную пошлину в доход государства    в размере 60 000 рублей, в равных долях, то есть по 20 000 рублей с каждого из ответчиков.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Заместителя прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к Лагунову М. М., Белоусову А. А.чу, Сорокину Д. Д. о взыскании в солидарном порядке денежных средств- удовлетворить.

Взыскать с Лагунова М. М., дата года рождения, уроженца <адрес>, имеющего паспорт гражданина Российской Федерации серии 0711 №, выданный дата Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, Шпаковский муниципальный округ, <адрес>; Белоусова А. А.ча, дата года рождения, уроженца <адрес> Республики Калмыкия, имеющего паспорт гражданина Российской Федерации серии 0719 №, выданный дата Отделением № межрайонного отдела УФМС России по <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, Изобильненский муниципальный округ, <адрес>;проживающего по адресу: <адрес>, дл. 129, <адрес>, Шпаковский муниципальный округ, <адрес>; Сорокина Д. Д., дата года рождения, уроженца <адрес>, имеющего паспорт гражданина Российской Федерации серии 0720 №, выданный 29.12.2020    ГУ МВД России по <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: пер. Крупской, <адрес> в солидарном порядке в доход федерального бюджета, в пользу Российской Федерации, денежные средства в размере 24 358 341,70 руб.

Взыскать с Лагунова М. М., Белоусова А. А.ча, Сорокина Д. Д. государственную пошлину в доход государства    в размере 60 000 рублей, в равных долях, то есть по 20 000 рублей с каждого из ответчиков.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию <адрес>вого суда путем подачи апелляционной жалобы через Промышленный районный суд <адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированная часть решения суда изготовлена дата.

Судья                                            В.А. Воробьев