Решение по делу № 1-163/2022 от 03.03.2022

Дело № 1-163/2022

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

3 ноября 2022 года г. Казань

Московский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Игонина Д.И., при секретаре Кузьминой О.И.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Московского района г. Казани Замалиева Э.Н.,

подсудимого Десяткова Д.В.,

защитника – адвоката Валетова Н.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Десяткова Дениса Вячеславовича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 189, частью 3 статьи 189 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Десятков Д.В., являясь генеральным директором <адрес>) (далее – <данные изъяты> то есть лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, имеющим высшее химическое образование, в нарушение законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, в 2019 году совершил незаконный экспорт из Российской Федерации и передачу иностранной организации сырья, которое заведомо для него могло быть использовано при создании оружия массового поражения и в отношении которого установлен экспортный контроль, а именно химиката «триэтаноламин» общей массой 220 кг, при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»:

- экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию установленного данным Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при создании в том числе, оружия массового поражения;

- контролируемые товары и технологии - сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, прав на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание, в том числе, оружия массового поражения;

- оружие массового поражения - ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие.

Согласно ст. 6 ФЗ «Об экспортном контроле», списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются Указами Президента Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации.

Согласно ст. 7 ФЗ «Об экспортном контроле», экспортный контроль в Российской Федерации осуществляется посредством методов правового регулирования внешнеэкономической деятельности, включающих в себя в том числе: разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями, предусматривающий лицензирование или иную форму их государственного регулирования; таможенный контроль при совершении таможенных операций в отношении контролируемых товаров и технологий, ввозимых на территорию Российской Федерации и вывозимых из Российской Федерации, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

Согласно ст. 19 ФЗ «Об экспортном контроле», внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий (в том числе права на них) иностранным лицам, ввоз отдельных видов контролируемых товаров и технологий в Российскую Федерацию, в случаях, если это необходимо для обеспечения безопасности государства или выполнения международных обязательств Российской Федерации, подлежат лицензированию. Лицензия на осуществление внешнеэкономических операций с контролируемыми товарами и технологиями выдаются специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля.

Согласно ст. 22 ФЗ «Об экспортном контроле», лицензии или разрешения на осуществление внешнеэкономической деятельности с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), предусмотренные статьями 19 и 20 данного Федерального закона (далее – лицензии или разрешения) выдаются соответствующим государственным органом на основании письменных заявлений российских лиц, совершающих указанные операции.

Согласно п.п.1 п.1 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (далее - Положение о ФСТЭК) утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2004 № «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю», Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (далее - ФСТЭК России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области государственной безопасности по вопросам, в том числе, осуществления экспортного контроля.

Согласно п. 4 Положения о ФСТЭК, основными задачами ФСТЭК России являются, в том числе: осуществление самостоятельного нормативно- правового регулирования вопросов осуществления экспортного контроля; реализация государственной политики и организация межведомственного взаимодействия в области экспортного контроля; осуществление контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области экспортного контроля.

Согласно п. 8 Положения о ФСТЭК, ФСТЭК России осуществляет, в том числе, следующие полномочия: обеспечивает проведения экспортного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и приказами Министра обороны Российской Федерации; разрабатывает с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций для представления в установленном порядке списков (перечней) товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих экспортному контролю; выдает лицензии на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с письмом ФСТЭК России № 240/55/353 от 09.02.2021 товар «триэтаноламин» подпадает под действие п. 3.2.13 Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, поскольку «триэтаноламин» относится к прекурсорам, включенным в Список 3 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Вывоз «триэтаноламина» в иностранные государства, в том числе Республику Казахстан, должен осуществляться по лицензии ФСТЭК России в порядке, определенном постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2001 № 686 и от 15.09.2008 № 691. В адрес ФСТЭК России обращений от <данные изъяты>» по вопросам получения лицензий на вывоз вышеуказанного химиката в иностранные государства не поступало, разрешительных документов не выдавалось.

Так, в период с 27 декабря 2018 года по 21 мая 2019 года, у Десяткова Д.В., являющегося с 2017 года генеральным директором <данные изъяты>», осведомленного о том, что химикат «триэтаноламин» может быть использован при создании химического оружия и в отношении которого установлен экспортный контроль, возник преступный умысел на незаконный экспорт из Российской Федерации и передачу иностранной организации, расположенной и осуществляющей свою коммерческую и иную деятельность на территории Республики <адрес> указанного сырья в количестве 220 кг.

21 мая 2019 года Десятков Д.В. в целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в нарушение порядка, установленного в законодательстве Российской Федерации в сфере экспортного контроля, стремясь увеличить доходы руководимого им <данные изъяты> от внешнеэкономической торговли химикатом «триэтаноламин» на территорию <адрес>, заключил с <данные изъяты> договор № от 27 декабря 2018 года, в рамках которого подписал дополнительное соглашение № от 21 мая 2019 года на поставку вышеуказанного химиката. При этом Десятков Д.В. письменно предупрежден <данные изъяты> о том, что химикат «триэтаноламин» может быть использован при создании оружия массового поражения и в отношении него установлен экспортный контроль, а при его вывозе за пределы Российской Федерации требуется лицензия ФСТЭК России.

Далее в тот же день, то есть 21 мая 2019 года, Десятков Д.В., в нарушение порядка, установленного в законодательстве Российской Федерации в сфере экспортного контроля, действуя через подчиненного ему менеджера <данные изъяты> Свидетель №7, не осведомленную о преступной деятельности Десяткова Д.В., заключил с Свидетель №12, являющейся генеральным директором <адрес>) (далее – <данные изъяты>») договор поставки № от 21 мая 2019 года, в спецификации к которому указал товар, подлежащий передаче вышеуказанной иностранной организации – «триэтаноламин» общей массой 220 кг, требуемой <данные изъяты>». В последующем Десятков Д.В., в период с 21 по 29 мая 2019 года, дал указание главному бухгалтеру <данные изъяты> Свидетель №8, не осведомленной о преступной деятельности своего руководителя, о подготовке счет-фактуры № от 29 мая 2019 года на передачу <данные изъяты> химиката «триэтаноламин» общей массой 220 кг, стоимостью 23 540 рублей, а также 11 двадцатилитровых канистр стоимостью 2 200 рублей. Свидетель №8 выполнила данное Десятковым Д.В. указание в полном объеме.

При этом Десятков Д.В., желая избежать уголовной ответственности и заведомо зная, что химикат «триэтаноламин» может быть использован при создании химического оружия и в отношении него установлен экспортный контроль, давал указания подчиненной ему Свидетель №7, не осведомленной о преступной деятельности Десяткова Д.В., ставить подписи от его имени в документах по реализации вышеназванного химиката иностранной организации <данные изъяты> а именно: в договоре поставки № от 21 мая 2019 года и спецификации № к нему, в счет-фактуре № от 29 мая 2019 года (универсальный передаточный документ), в международной товарно-транспортной накладной.

29 мая 2019 года Десятков Д.В. незаконно, в нарушение законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, минуя экспортный контроль, то есть без оформления разовой лицензии, заведомо зная о необходимости получения лицензии ФСТЭК России на вывоз в иностранное государство химиката «триэтаноламин», и возможности его использования при создании оружия массового поражения (химического оружия), со склада <адрес>, в целях выполнения условий договора поставки № 35-05\2019 от 21 мая 2019 года, заключенного с <данные изъяты>», являющимся иностранной организацией и расположенной на территории иностранного государства, произвел отгрузку химиката «триэтаноламин» общей массой 220 кг в автомобиль с государственным регистрационным знаком «№», управляемый неустановленным водителем, не осведомлённым о преступной деятельности Десяткова Д.В., действовавшим по указанию руководителя иностранной организации <данные изъяты>».

13 июня 2019 года в соответствии с договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, химикат «триэтаноламин» общей массой 220 кг поступил на территорию <адрес>, где был принят руководителем отдела <данные изъяты>» а, действующим по указанию генерального директора вышеназванного товарищества Свидетель №12, и являющимся сотрудником указанной иностранной организации, на склад <адрес>.

Кроме того Десятков Д.В., являясь генеральным директором <данные изъяты> а также одним из учредителей общества <адрес> (далее – <данные изъяты> то есть лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, имеющим высшее химическое образование, в нарушение законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, в 2018 году совершил незаконный экспорт из Российской Федерации и передачу иностранной организации сырья, которое заведомо для него могло быть использовано при создании оружия массового поражения и в отношении которого установлен экспортный контроль, а именно химиката «триэтаноламин» общей массой 40 кг, при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»:

- оружие массового поражения - ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие.

Согласно п.п.1 п.1 Положения о ФСТЭК, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2004 № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю», ФСТЭК России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в области государственной безопасности по вопросам, в том числе, осуществления экспортного контроля.

Согласно п.4 Положения о ФСТЭК, основными задачами ФСТЭК России являются, в том числе: осуществление самостоятельного нормативно- правового регулирования вопросов осуществления экспортного контроля; реализация государственной политики и организация межведомственного взаимодействия в области экспортного контроля; осуществление контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области экспортного контроля.

Согласно п.8 Положения о ФСТЭК, ФСТЭК России осуществляет, в том числе, следующие полномочия: обеспечивает проведения экспортного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и приказами Министра обороны Российской Федерации; разрабатывает с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций для представления в установленном порядке списков (перечней) товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих экспортному контролю; выдает лицензии на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с письмом ФСТЭК России № 240/55/358дсп от 13.02.2019 товар «триэтаноламин» подпадает под действие п. 3.2.13 Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль, поскольку «триэтаноламин» относится к прекурсорам, включенным в Список 3 Приложения по химикатам к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Вывоз «триэтаноламина» в иностранные государства, в том числе Республику <адрес> должен осуществляться по лицензии ФСТЭК России в порядке, определенном постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.09.2001 № 686 и от 15.09.2008 № 691. В адрес ФСТЭК России обращений от <данные изъяты>» и <данные изъяты> по вопросам получения лицензий на вывоз вышеуказанного химиката в иностранные государства не поступало, разрешительных документов не выдавалось.

Так, в начале апреля 2018 года, у Десяткова Д.В., являющегося с 2017 года генеральным директором <данные изъяты> а также одним из учредителей <данные изъяты> где имел наибольшую долю среди учредителей в размере 34 % уставного капитала, осведомленного о том, что химикат «триэтаноламин» может быть использован при создании химического оружия и в отношении которого установлен экспортный контроль, возник преступный умысел на незаконный экспорт из Российской Федерации и передачу иностранной организации, расположенной и осуществляющей свою коммерческую деятельность на территории <адрес>, указанного сырья общей массой 40 кг.

В конце апреля 2018 года, Десятков Д.В., с указанной преступной целью, узнав от Свидетель №3 о намерении <данные изъяты> (далее – <данные изъяты>, в лице генерального директора Свидетель №1, осуществляющего свою коммерческую и иную деятельность на территории <адрес>, наладить в <адрес> производство антифризов, автошампуней, автокосметики и иной авто химической продукции, желая увеличить доходы фактически руководимого им <данные изъяты> обладая знаниями о необходимом сырье для изготовления вышеназванной продукции, а также технологиях его производства, составил от имени <данные изъяты>» договор № от 16 мая 2018 года на поставку оборудования, сырья, монтажа и пуско-наладки, лицензионный договор № от 16 мая 2018 года на предоставление права использования технологии ноу-хау и приложения к ним.

Далее, 1 июня 2018 года Десятков Д.В. в целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в нарушение порядка, установленного в законодательстве Российской Федерации в сфере экспортного контроля, стремясь увеличить доходы фактически руководимого им <данные изъяты> от внешнеэкономической торговли химикатом «триэтаноламин» на территорию <адрес> являясь генеральным директором <данные изъяты> и от имени указанной организации, в рамках договора № от 3 апреля 2017 года с <данные изъяты>», подписал дополнительное соглашение № от 1 июня 2018 года на поставку вышеуказанного химиката, который хранил у себя на складе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> доступ к которому остальные учредители <данные изъяты> - Свидетель №3, Свидетель №4, а также генеральный директор Свидетель №2 и подчиненные ему сотрудники не имели.

19 июня 2018 года в адрес <данные изъяты> по электронной почте от <данные изъяты> поступило письмо №, согласно которому Свидетель №1 просил о переуступке прав от <данные изъяты> новой компании - <адрес>) (далее – <данные изъяты>»), осуществляющего свою коммерческую и иную деятельность на территории <адрес>. В дальнейшем Десятков Д.В., являясь одним из учредителей <данные изъяты> и имея наибольшую долю среди остальных учредителей указанного общества, согласовал переуступку прав от <данные изъяты> и, продолжая реализацию своего преступного умысла, попросил Свидетель №3, не осведомленного о преступной деятельности Десяткова Д.В., составить типовой договор с иностранной организацией <данные изъяты> о поставке сырья, в том числе химиката «триэтаноламин», необходимого для производства авто химической продукции на территории <адрес> Далее в период с 19 по 21 июня 2018 года Десятковым Д.В. к договору поставки от 21 июня 2018 года № № изготовлена спецификация, являющаяся неотъемлемой частью договора, с указанием перечня сырья и емкостей для его транспортировки, в том числе химиката «триэтаноламин» общей массой 40 кг, требуемого <данные изъяты> осуществляющему свою коммерческую и иную деятельность на территории <адрес>.

При этом, иные учредители <данные изъяты> Свидетель №4, Свидетель №3, а также генеральный директор указанной организации Свидетель №2, не обладая каким-либо знаниями о производстве авто химической продукции и сырье, необходимом для его изготовления, не зная о преступных намерениях Десяткова Д.В. и фактически не имея возможности распоряжаться химикатом «триэтаноламин», который находился на складе, расположенном по адресу: <адрес>, доступ в который имели лишь сотрудники <данные изъяты>, в том числе Десятков Д.В., были введены последним в заблуждение относительно законности совершаемой сделки с иностранной организацией <данные изъяты> а также возможности передачи последней химиката «триэтаноламин» без соответствующих разрешительных документов ФСТЭК России.

6 августа 2018 года Десятков Д.В., в нарушение законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, минуя экспортный контроль, то есть без оформления разовой лицензии, заведомо зная о необходимости получения лицензии ФСТЭК России на вывоз в иностранное государство химиката «триэтаноламин», и возможности его использования при создании оружия массового поражения (химического оружия), со склада <адрес>, в целях выполнения условий договора поставки от 21 июня 2018 года № №, заключенного с <данные изъяты> являющимся иностранной организацией и расположенным на территории иностранного государства, произвел отгрузку, тем самым передав химикат «триэтаноламин» общей массой 40 кг представителю <данные изъяты> гражданину <адрес> а, действовавшему на основании доверенности № от 6 августа 2018 года и указания ее руководителя Свидетель №1

При этом Десятков Д.В., желая избежать уголовной ответственности и заведомо зная, что химикат «триэтаноламин» может быть использован при создании химического оружия и в отношении него установлен экспортный контроль, являясь генеральным директором <данные изъяты> формально осуществил передачу в <данные изъяты> вышеуказанного химиката общей массой 40 кг по счету на оплату № от 1 июня 2018 года, при этом фактической отгрузки сырья «триэтаноламин» со склада <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, корпус 3, в производственные помещения <данные изъяты> не осуществлял.

Далее в период с 6 по 10 августа 2018 года, химикат «триэтаноламин» общей массой 40 кг был перемещен а на автомобиле марки «<данные изъяты>», из <адрес> на территорию <адрес>, где 10 августа 2018 года в соответствии с договором поставки № № от 21 июня 2018 года, принят на склад <адрес>, заведующим складом иностранной организации <данные изъяты> с, по указанию генерального директора вышеназванного товарищества Свидетель №1

Подсудимый Десятков Д.В. в судебном заседании вину в совершении преступлений признал полностью, указал, что действительно совершил преступления при обстоятельствах подробно изложенных в обвинительном заключении.

Суд считает вину подсудимого Десяткова Д.В. установленной и доказанной, кроме его признания, следующими доказательствами.

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №7, следует, что она работала в <данные изъяты> менеджером, по адресу: <адрес>. Данная организация занималась производством химических веществ: производством «тосола», водногликолиевых растворов и прочего, а также перепродажей химического сырья, приобретаемого в основном в <данные изъяты> Примерно в 2019 году была проведена очередная реорганизация и организация стала наименоваться <данные изъяты> Весь период деятельности вышеуказанных организаций их руководителем был Десятков Д.В. В обязанности Свидетель №7, как менеджера <данные изъяты> входил поиск клиентов, оформление договоров и документации на химическую продукцию. Офисы и склад располагались в одном здании по адресу: <адрес> оф. 3. Химическая продукция под названием «триэтаноламин» производится <данные изъяты> В представленной на обозрение Свидетель №7 копии договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ она расписалась от имени Десяткова Д.В. с его согласия в графе «поставщик», «генеральный директор» указанного контракта, а также в графе «поставщик генеральный директор Д.В. Десятков», в представленной ей на обозрение копии спецификации, а также в копии CMR и универсальном–передаточном документе – счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ подпись от имени Десяткова Д.В. выполнена Свидетель №7, обстоятельств выполнения обязательств по данному контракту она не помнит, так как прошло много времени и у нее нет доступа к электронной рабочей почте – <данные изъяты> Согласно представленным Свидетель №7 документам, по данному контракту поставлялся товар - «триэтаноламин» в количестве 220 кг, стоимостью 23540 рублей, помещенный в канистры. О том, что «триэтананоламин» подконтролен Конвенции о запрещении химического оружия и в случае его перепродажи (экспорта), требуется получение лицензии на экспорт в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № Свидетель №7 не знала, ее об этом Десятков Д.В. не предупреждал. В <данные изъяты> работа организована таким образом, что по устной договоренности с Десятковым Д.В. и с его разрешения Свидетель №7 могла расписываться за него в документах, оформленных от имени <данные изъяты> Однако документы, которые связаны с приобретением товаров у крупных поставщиков, в том числе у <данные изъяты> Свидетель №7 никогда не подписывала (т.5 л.д. 84-89).

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что она работала главным бухгалтером в <данные изъяты> Кем-то из менеджером общества был составлен и заключен от имени Десяткова Д.В. договор поставки № от 21 мая 2019 года, выставлен счет <данные изъяты>», после произведенной оплаты была осуществлена отгрузка товара. В связи с чем в унифицированном передаточном документе – счет-фактуре № от 29 мая 2019 года указано, что отгрузка товара - «триэтаноламин» в количестве 220 кг произведена 29 мая 2019 года, а товар получен 13 июня 2019 года Свидетель №8 не знает, предполагает, что товар был передан представителю заказчика вместе со счет-фактурой № от 29 мая 2019 года и руководитель <данные изъяты> чья подпись стоит в графе «товар получил» получил указанный товар только 13 июня 2019 года. В копии счет-фактуры № от 29 мая 2019 года в графе «главный бухгалтер – Свидетель №8» стоит ее подпись. Кто расписался от имени Десяткова Д.В. в представленных документах, Свидетель №8 не известно. Копия статистической формы учета перемещения товаров № на перемещение товара - «триэтаноламин» в количестве 220 кг стоимостью 23540 рублей, а также канистр, в которые был помещен «триэтаноламин» по договору № от 21 мая 2019 года, была подана в таможенный орган Свидетель №8, так как раньше ведя бухгалтерскую отчетность другой организации, она сталкивалась с тем, что при экспорте необходимо подавать статистическую форму для учета товаров. В указанной статистической форме учета перемещения товаров №, в графе электронная почта указана принадлежащая ей почта – «<данные изъяты>». Кроме того, после получения от менеджера общества, кого именно Свидетель №8 не помнит, копии документов <данные изъяты>»: заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, уведомления о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде, уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов, Свидетель №8 копии указанных документов были поданы от имени общества в налоговый орган – МРИФНС Московского района г. Казани для подтверждения нулевой процентной ставки.

Свидетель Свидетель №9 суду показал, что работал техническим директором в <данные изъяты> По договору поставки № от 21 мая 2019 года и копии унифицированного передаточного документа — счет-фактуре № от 29 мая 2019 года, осуществлена отгрузка товара - «триэтаноламин» в количестве 220 кг произведена со склада <данные изъяты> 29 мая 2019 года, в связи с чем указано, что товар получен 13 июня 2019 года Свидетель №9 не знает, так как это не входило в его обязанности. В копии договора поставки № от 29 мая 2019 года, копии приложения № к договору № от 29 мая 2019 года, копии CMR, копии счет-фактуры № от 29 мая 2019 года, в графах «поставщик», «товар груз передал», стоит подпись выполненная Десятковым Д.В. Свидетель №9 всегда уже представлялись документы с его подписью, подписание документов о приеме и отгрузке товаров Десятковым Д.В. происходило не при Свидетель №9, как правило, при отгрузке товаров со склада общества Десятков Д.В. не присутствовал, присутствовал ли он при отгрузке «триэтаноламина» по договору поставки № от 29 мая 2019 года Свидетель №9 не знает.

Свидетель Свидетель №6 суду показал, что он является оперативным сотрудником Татарстанской таможни. В 2019 году в поле зрения Татарстанской таможни попал Десятков Д.В. Указанный гражданин, являясь руководителем ряда организаций, в том числе <данные изъяты>» в течение 2017-2020 г.г. закупал в <данные изъяты> химикат «триэтаноламин» в отношении которого установлен экспортный контроль. Для реализации данного химиката иностранным организациям и его вывоза за пределы Российской Федерации требуется получить разрешительную документацию ФСТЭК России. Десятков Д.В. всегда письменно предупреждался при получении химиката «триэтаноламин» и подписании соответствующих дополнительных соглашений к основным договорам между <данные изъяты>» и <данные изъяты>». В 2020-2021 г.г. Татарстанской таможней совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан была задокументирована преступная деятельность Десяткова Д.В. по незаконному экспорту и передаче казахстанской организации <данные изъяты>» химиката «триэтаноламин» в количестве 220 кг. Десятков Д.В., в том числе в 2019 году являлся генеральным директором <данные изъяты>», которое занималось производством авто химической продукции. В мае 2019 году от казахстанской организации <данные изъяты>» в адрес Десяткова Д.В. поступила заявка на приобретение у <данные изъяты>» химиката триэтаноламин» в количестве 220 кг. Десятков Д.В., как руководитель <данные изъяты>», дал указание Свидетель №7 и Свидетель №8 на составление соответствующей документации по передаче указанного сырья казахстанской организации. Указанные сотрудники выполнили все требования своего руководителя, составили от его имени договор поставки от 21 мая 2019 года, счет-фактуру (универсальный передаточный документ) и международную товарно-транспортную накладную. В указанных документах росписи за Десяткова Д.В. ставила Свидетель №7 по указанию своего руководителя. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Свидетель №6 было установлено, что Десятков Д.В. таким образом пытался избежать уголовной ответственности так как он знал, что сырье «триэтаноламин» может быть использовано при создании химического оружия и в отношении него установлен экспортный контроль. ДД.ММ.ГГГГ со склада Десяткова Д.В., расположенного по адресу: <адрес> химикат «триэтаноламин» общей массой 220 кг в канистрах был отгружен в автомобиль с государственным регистрационным знаком «№», установить водителя в ходе оперативно-розыскных мероприятий не представилось возможным. Отгрузку со склада Десяткова Д.В. химиката «триэтаноламин» в указанный автомобиль и последующую погрузку в него осуществлял Свидетель №9, т.е. его подчиненный и по его указанию. Ранее указанный химикат «триэтаноламин» общей массой 220 кг был приобретен Десятковым Д.В. в <данные изъяты>» и хранился на складе <данные изъяты>». Далее ДД.ММ.ГГГГ химикат «триэтаноламин» общей массой 220 кг был доставлен на склад <данные изъяты> и передан представителю данной организации - а, который являлся на тот момент руководителем отдела в <данные изъяты>». Склад <данные изъяты> располагался по адресу: <адрес>. Также подтверждением факта получения от Десяткова Д.В. казахстанской организацией <данные изъяты> химиката «триэтаноламин» общей массой 220 кг является подача соответствующих документов в налоговые органы Республики <адрес> для подтверждения уплаты налога на добавленную стоимость казахстанской организацией. Предъявленные Свидетель №6 договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, спецификация к нему, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (универсальный передаточный документ) и международная товарно-транспортная накладная были изготовлены по указанию Десяткова Д.В. его подчиненными: Свидетель №7 и Свидетель №8, Свидетель №7 ставила свои подписи за Десяткова Д.В. и по его указанию.

Из оглашенных в соответствии со статьей 281 УПК РФ, с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что она является руководителем <данные изъяты> Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ № был заключен между <данные изъяты> и <данные изъяты> на приобретение товара – «триэтаноламин». Данный товар приобретался в объеме 220 кг для перепродажи компании «<данные изъяты> который и был реализован ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>» имеет лицензию на работу с прекурсорами и ядами, содержащимися в товаре с наименованием «триэтаноламин», который предназначен для производства медицинского геля. Согласно договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № и спецификации № к нему, <данные изъяты> приобрела и получила от <данные изъяты>» «триэтаноламин» объемом 220 кг за сумму 23540 рублей (т.4 л.д. 208-210).

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что является директором <данные изъяты>». Учредителями организации являются он, Десятков, Свидетель №3, Свидетель №4. У Десяткова была доля 34%, у остальных – по 22%. Десятков выполнял функцию главного технолога, так как он владел рецептурой и технологиями, Свидетель №3 был техническим директором, он занимался продажами, Свидетель №4 занимался вопросами первичных договоров. Десятков был также учредителем <данные изъяты> Данная фирма находилась по адресу <адрес>. От <адрес> организации было обращение с интернет-портала. Это обращение взял в работу Свидетель №3. Хотел приобрести франшизу по производству. У <данные изъяты> была торговая марка <данные изъяты>», соответственно через <данные изъяты>» была осуществлена эта сделка. <данные изъяты>» не могло быть первичным звеном, потому что торговая марка принадлежала «<данные изъяты>». Договор заключался в том, что продавалась технология по производству автошампуней, тосолы и еще какая-то косметика. Рецептура, то, как это делается. Поскольку речь идет о продаже рецептуры, соответственно покупатель хочет убедиться в том, что эти рецептуры рабочие. Поэтому формируется первичный комплект сырья для тестового производства продукции. Соответственно, он подразумевает поставку этого первичного сырья для изготовления каких-либо типов продукции и предполагает поставку оборудования. Все это вместе называется франшиза. Покупатель – контрагент из <адрес>, оформлением сделки и переговорами занимался Свидетель №3. Соответственно, вопрос, касаемый всех этих нюансов, он согласовывал с Десятковым. Физически было направлено сырье и оборудование в том числе Триэтаноламин. Свидетель №2 никогда этого не знал, что это вещество подлежит контролю. Разрешение от государственных органов не оформлялось, соответственно, после того, как была произведена поставка, через какое-то время позвонили с таможни, объяснили, что нужно отчитываться по поставке, потому что грозит большой штраф, если чего-то не сделать. На первый раз им выставили предупреждение. Десятков имел прямое отношение к указанной сделке, потому что он формировал список этого сырья. Технологиями по производству этой продукции владел только Десятков. Соответственно, когда к Свидетель №3 обратился клиент, Свидетель №3 начал согласовывать что нужно с Десятковым. «<данные изъяты>» и <данные изъяты>» те организации, между которыми были заключены договора по франшизе. Свидетель №1 это руководитель организации. Производственная часть <данные изъяты> и склад «<данные изъяты> они находились по одному адресу. Просто в разных помещениях. Соответственно, когда отгрузку делали, его не было смысла перевозить, поэтому он сразу со склада <данные изъяты>» был отгружен. Все вопросы организационного плана всегда согласовывались с Десятковым. Если бы он сказал: «Нет, этой сделки не будет», то, соответственно, ее бы не было. В виду того, что это соучредитель, более того, он имеет максимальную долю в уставном капитале.

Свидетель Свидетель №3 суду показал, что он, Свидетель №2 и Свидетель №4 занимались производством красок. В 2019 году к ним Десятков обратился с предложением открыть фирму совместную <данные изъяты> по продаже франшиз, автохимии, автокосметики, производства антифризов. После открыли компанию совместно, где основная доля принадлежала Десяткову – это 34%. Работали по продаже франшиз. Организация находилась на <адрес> было производство и склад. Свидетель №3 занимался продажей франшизы, Свидетель №2 был генеральным директором, Свидетель №4 занимался продвижением, маркетингом, составлением договоров и Десятков отвечал за технологию и производство, поскольку он владел технологией производства, кроме него в этом никто ничего не понимал. В апреле 2018 года поступил звонок с сайта на номер телефона. По франшизе производства. <адрес> проявляли интерес об открытии производства по технологиям производства антифризов. Об этом он проинформировал всех владельцев компании – это Свидетель №2, Свидетель №4 и Десяткова о том, что поступил заказ. Все технологии производства были у Десяткова, он представлял <адрес>, сырье было поставлено компанией <данные изъяты>», путем отгрузки со склада <данные изъяты> Так как звонок поступил по объявлению <данные изъяты> было принято решение, что продажа будет от <данные изъяты>», поэтому надо было, чтобы сырье и оборудование от <данные изъяты>» сделал перепродажу от <данные изъяты>», дальше уже <адрес>. Всеми этими вопросами занимался Десятков. По договору франшизы в поставку входило оборудование, технологии и небольшое количество сырья. Непосредственно <адрес> покупатели сделали запрос на дополнительное количество сырья сразу же по отдельному договору поставки сырья. Их компоновал и составлял Десятков. Они сделали запрос на производство готовой продукции в таком-то количестве, а сырье под это количество подбирал Десятков. Триэтаноламин был в составе сырья. Десятков не подписывал документы потому что номинальным директором был Свидетель №2. Никто кроме Десяткова не знал, что на это вещество установлен жесткий контроль.

Свидетель Свидетель №4 суду показал, что в 2017 году он познакомился с Десятковым Д.В., который вышел с предложением открыть совместную компанию по производству красок и автохимии. В этом же году создана компания <данные изъяты>». Свидетель №4 состоял в <данные изъяты>» в должности исполнительного директора. Производственное помещение <данные изъяты> находилось по адресу: <адрес>. По этому же адресу располагалось производственное помещение еще одной организации - <данные изъяты> которое принадлежало Десяткову Д.В. В <данные изъяты>» Десятков Д.В. обеспечивал разработку технологий и рецептов химической продукции, закупку компонентов, а также общее руководство всеми производственными процессами, так как обладал знаниями в области химии, а также большей долей в организации. Решением учредителей Свидетель №2 назначен на должность генерального директора <данные изъяты>». Однако, несмотря на то, что он являлся руководителем <данные изъяты> на бумаге, общий контроль за деятельностью <данные изъяты> осуществлялся Десятковым Д.В., как основным собственником данной организации и собственником <данные изъяты> Ни одно управленческое решение не принималось без ведома и без согласия Десяткова Д.В. В апреле 2018 года к Свидетель №3 по телефону обратился Свидетель №1, являвшийся на тот момент руководителем <данные изъяты> в <адрес>. Его интересовало оборудование и технология производства автомобильных антифризов. Согласно указанию Десяткова Д.В. было принято решение об оформлении этой сделки от имени <данные изъяты> По результатам переговоров заключен договор поставки оборудования, сырья. В дальнейшем в адрес <данные изъяты> а точнее Свидетель №3, от <данные изъяты> поступило письмо, согласно которому Свидетель №1 просил о переуступке прав от <данные изъяты> и о перезаключении договора с новым контрагентом - <данные изъяты>. Данное письмо и переуступка согласованы с Десятковым Д.В. и приняты в работу. По условиям сделки они должны были продать оборудование для производства антифриза и франшизу, т.е. технологию изготовления антифриза. По этому договору реализовано сырье в адрес <данные изъяты> в том числе 40 кг «триэтаноламина». Сырьевые компоненты, в том числе 40 кг «триэтаноламина» для производства пробной партии антифриза <данные изъяты> приобрело от ООО <данные изъяты> Фактически данный товар <данные изъяты> не принадлежал и к нему доступа не имелось. Он был передан казахстанскому контрагенту на условиях самовывоза со склада, принадлежащего <данные изъяты> Разрешение на отгрузку товаров давал Десятков Д.В. Все сырьевые компоненты находились в ведении <данные изъяты> О том, где они приобретаются, как используются и каковы особенности их реализации, транспортировки, Свидетель №4 ничего не известно. Фактически поставка сырья для производства антифриза казахстанской организации произведена <данные изъяты>», директором которой является Десятков Д.В. О необходимости подачи статистических форм учета перемещения товаров между государствами участниками ЕАЭС Свидетель №4 ранее не было известно. Десятков Д.В. как лицо, обладающее соответствующими знаниями в области химического производства, непосредственно составлял предъявленные Свидетель №4 документы, устанавливал перечень, количество и цену химического сырья.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании дал показания аналогичные показаниям свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3 и Свидетель №4

Помимо приведенных показаний, вина подсудимого подтверждается также представленными стороной обвинения доказательствами, исследованными судом:

- ответом на запрос Татарстанской таможни, поступивший из ИФНС России по Московскому району г. Казани от 2 марта 2020 года, согласно которому указанным органом получены и представлены в следственный отдел УФСБ России по Республике Татарстан следующие документы: копия договора поставки №» от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> и спецификация № к нему; копия международной товарно-транспортной накладной, где в качестве отправителя груза указано <данные изъяты> в качестве получателя - <данные изъяты>»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ (универсальный передаточный документ); копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов (освобождения либо иного порядка уплаты), где в качестве покупателя указано <данные изъяты>»); выписка о движении по счету № по денежной операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 740 руб. (т.3 л.д. 18);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты> и спецификация № к нему; копия международной товарно-транспортной накладной, где в качестве отправителя груза указано <данные изъяты> в качестве получателя - <данные изъяты> копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ (универсальный передаточный документ); копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов (освобождения либо иного порядка уплаты), где в качестве покупателя указано <данные изъяты>»); выписка о движении по счету № по денежной операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 740 руб., которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 19-23, 24, 25, 26-30, 32, 33, 225-235, 236-237);

- копией статистической формы учета перемещения товаров с регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, представленная Татарстанской таможней в качестве результатов оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с которой продавец - <данные изъяты>» передает, а покупатель - <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, принимает в качестве товара сырье «триэтаноламин» весом 220 кг. Указанный документ осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д. 41, 238-239, 240);

- ответом на запрос Татарстанской таможни, поступивший из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанным органом получены и представлены в следственный отдел УФСБ России по <адрес> следующие документы: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты> на поставку сырья «триэтаноламин» в количестве 10 тонн (т.3 л.д. 43-44);

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты> копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 47-54, 56, 241-245, 246);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении архива ПАО «Казаньоргсинтез», расположенного по адресу: <адрес>, изъяты следующие документы: оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты> оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты> оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» (т.4 л.д. 115-120);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ по подписям Десяткова Д.В. и ее расшифровкам, содержащимся в документах, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в помещении архива <данные изъяты>», согласно выводам которой рукописные записи и подписи в следующих документах: оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты> оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты> оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», исполнены самим Десятковым Д.В. (т.4 л.д. 159-166);

- оригиналом дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты> оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», в ходе подписания которых Десятков Д.В. неоднократно уведомлен о наличии разрешительного порядка осуществления внешнеэкономических операций с химикатом «триэтаноламин». Указанные документы осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 247-251, 252-253; т.4 л.д. 122-123, 127, 131, 135, 138, 141, 144-145, 151-152);

- актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий и сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в этот день сотрудниками Татарстанской таможни проведено оперативно-розыскное мероприятие по обследованию помещения офиса № <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе обследования обнаружены и в последующем изъяты следующие документы: письмо с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по реорганизации <данные изъяты>»; письмо Десяткова Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты>» о разрешении залива химиката «триэтаноламин» в количестве 6 тонн; договор-заявка на автомобильные перевозки грузов (неопасная химия) № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> доверенность <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на получение в <данные изъяты> химиката «триэтаноламин» в количестве 1 тонна; доверенность <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на получение в <данные изъяты> химиката «триэтаноламин» в количестве 6 тонн; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ по продаже <данные изъяты> в том числе химиката «триэтаноламин» в количестве 0,461 тонны <данные изъяты> (т.3 л.д. 57-60, 61-62);

- письмом с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по реорганизации <данные изъяты> в соответствии с которым указанное общество с ограниченной ответственностью реорганизовано в форме присоединения к <данные изъяты> письмо Десяткова Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> о разрешении залива химиката «триэтаноламин» в количестве 6 тонн; договор-заявка на автомобильные перевозки грузов (неопасная химия) № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на получение в <данные изъяты> химиката «триэтаноламин» в количестве 1 тонна; доверенность <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на получение в <данные изъяты> химиката «триэтаноламин» в количестве 6 тонн; универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ по продаже <данные изъяты> в том числе химиката «триэтаноламин» в количестве 0,461 тонны <данные изъяты> которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 63, 64, 65, 69, 70, 72, 134-137, 138-139);

- ответом на запрос из ФСТЭК России от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, товар «триэтаноламин» подпадает под действие п. ДД.ММ.ГГГГ Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль. Вывоз «триэтаноламина» в иностранные государства должен осуществляться по лицензии ФСТЭК России в порядке, определенном постановлениями Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №. Обращений ООО <данные изъяты> по вопросам получения лицензий на вывоз указанной продукции в иностранные государства в ФСТЭК России не поступало (т.1 л.д. 212);

- распечаткой фрагмента электронной переписки в интернет-мессенджере <данные изъяты> между Десятковым Д.В. и Свидетель №3, которая осуществлялась в июне и августе 2018 года. Переписка подтверждает осведомленность Десяткова Д.В. о заключении от имени <данные изъяты> договора № № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку оборудования, сырья, монтажа и пуско-наладки, а также лицензионного договора № № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление права использования технологии ноу-хау <данные изъяты> расположенной в <адрес>, в последующем осуществившей переуступку прав новой компании - <данные изъяты>». 3 листа формата А4, содержащие распечатки электронных переписок Свидетель №3 в интернет-приложении «<данные изъяты>», которые подтверждают осведомленность Десяткова Д.В. о направлении сырья «триэтаноламин» в количестве 40 кг в <адрес>, а также факт составления перечня сырья, необходимого для изготовления авто химической продукции на территории иностранного государства генеральным директором <данные изъяты> Десятковым Д.В. Вышеуказанные документы осмотрены, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 26-31, 32-34, т. 4 л.д. 1-3, 4);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты> являющийся приложением к протоколу осмотра корпоративной электронной почты <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, который осмотрен и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д. 5-6, 7, т.5 л.д. 72-79);

- протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий и сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в этот день сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан проведено оперативно-розыскное мероприятие по обследованию офисных помещений <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. В ходе обследования обнаружены и изъяты следующие документы: копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация к нему, копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № и № к нему, копия письма <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1 л.д. 150-153);

- копией договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация к нему, копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № и № к нему, копия письма <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 154-158, 166-168, 169-172, 173-177, 178-187, 188, 189-191, 214-218; т.3 л.д. 203-223, 224);

- ответом на запрос УФСБ России по Республике Татарстан, поступивший из Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанным органом получены и представлены в следственный отдел УФСБ России по <адрес> следующие документы: копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», а также спецификация к нему (приложение №) с указанием в том числе химиката «Триэтаноламин марка А» в количестве 40 кг; копия универсального передаточного документа/счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» с указанием в том числе химиката «Триэтаноламин марка А» в количестве 40 кг; копия уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов <данные изъяты>» с указанием налогового периода – август 2018 года; копия уведомления о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде, где указаны: налогоплательщик – <данные изъяты>», форма налоговой отчетности – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, реквизиты контракта - № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием договора № от ДД.ММ.ГГГГ и химиката «Триэтаноламин марка А» в количестве 40 кг; копия выписки по счету <данные изъяты> «№» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 213);

- копией договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», а также спецификация к нему (приложение №) с указанием в том числе химиката «Триэтаноламин марка А» в количестве 40 кг; копия универсального передаточного документа/счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» с указанием в том числе химиката «Триэтаноламин марка А» в количестве 40 кг; копия уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов <данные изъяты>» с указанием налогового периода – август 2018 года; копия уведомления о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде, где указаны: налогоплательщик – <данные изъяты>», форма налоговой отчетности – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, реквизиты контракта - № № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и химиката «Триэтаноламин марка А» в количестве 40 кг; копия выписки по счету <данные изъяты>»: «№» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 214-218, 219-222, 223, 224, 225-229, 230-234; т.3 л.д. 140-153, 154-155);

- копией статистической формы учета перемещения товаров, регистрационный №, подтверждающая передачу иностранной организации <данные изъяты>», в том числе сырья «триэтаноламин» в количестве 40 кг. Указанный документ осмотрен, приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д. 239-243, т.3 л.д. 156-159, 160);

- ответом на запрос УФСБ России по Республике Татарстан, поступивший из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанным органом получены и представлены в следственный отдел УФСБ России по <адрес> следующие документы: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием продавца – <данные изъяты>», грузополучатель - <данные изъяты>»; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием поставщика - <данные изъяты>»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием продавца – <данные изъяты>», грузополучатель - <данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 04.08.2018» с указанием поставщика - <данные изъяты>» (т.2 л.д. 121);

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору <данные изъяты> ПАО «Казаньоргсинтез», грузополучатель - <данные изъяты>»; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием поставщика - <данные изъяты>»; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием продавца – <данные изъяты> грузополучатель - <данные изъяты>»; копия товарной накладной № от 04.08.2018» с указанием поставщика - <данные изъяты>», которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 122-127, 131-132, 133, 134, 154, 155, 157, 158; т. 3 л.д. 188-200, 201-202);

- ответом на запрос УФСБ России по Республике Татарстан, поступивший из Межрайонной ИФНС России № 18 по Республике Татарстан от 4 декабря 2018 года, согласно которому указанным органом безопасности получены и представлены в следственный отдел УФСБ России по Республике Татарстан следующие документы: копия заявления о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» по форме № №; копия Устава <данные изъяты>»; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № №; копия заявления о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> по форме № №; копия Устава <данные изъяты>; копия договора об учреждении <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № Учредительного собрания <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 240-241);

- счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты> которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 66, 67, 134-137, 138-139);

- ответом на запрос из ФСТЭК России от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, согласно которому, товар «триэтаноламин» подпадает под действие п. ДД.ММ.ГГГГ Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль. Вывоз «триэтаноламина» в иностранные государства, в том числе в Республику <адрес>, должен осуществляться по лицензии ФСТЭК России в порядке, определенном постановлениями Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №. Обращений <данные изъяты>), <данные изъяты>) по вопросам получения лицензий на вывоз указанной продукции в иностранные государства в ФСТЭК России не поступало. Разрешительные документы ФСТЭК России вышеназванным организациям не выдавались (т.1 л.д. 210).

Действия Десяткова Д.В. по каждому эпизоду суд квалифицирует по части 3 статьи 189 УК РФ, как незаконный экспорт из Российской Федерации и передача иностранной организации сырья, которое заведомо для виновного может быть использовано при создании оружия массового поражения и в отношении которого установлен экспортный контроль.

У суда нет сомнений в отношении вменяемости Десяткова Д.В., так как его поведение в судебном заседании было адекватно, в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается, поэтому его следует признать вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное на общих основаниях.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ: наличие малолетних детей у виновного.

К иным смягчающим наказание обстоятельствам суд относит: полное признание подсудимым вины, отсутствие судимости, раскаяние в совершенном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, беременность супруги, положительные характеристики по месту жительства и работы, а также отсутствие каких либо тяжких последствий от преступлений.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, без дополнительного наказания в виде штрафа.

Между тем, учитывая обстоятельства совершения преступлений и данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества и назначает наказание с применением статьи 73 УК РФ.

Поскольку в судебном заседании не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и данные о других обстоятельствах, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения положений статьи 64 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не установлено.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии с правилами, установленными статьей 81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Десяткова Д. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 189, частью 3 статьи 189 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы по каждому эпизоду сроком 3 года, без дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить к отбытию наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 2 года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать Десяткова Д.В. без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, периодически являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: Письмо с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ по реорганизации <данные изъяты>»; Письмо Десяткова Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты>» о разрешении залива химиката «триэтаноламин» в количестве 6 тонн; Договор-заявка на автомобильные перевозки грузов (неопасная химия) № от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты> Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; Доверенность <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на получение в <данные изъяты> химиката «триэтаноламин» в количестве 1 тонна; Доверенность <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на получение в <данные изъяты>» химиката «триэтаноламин» в количестве 6 тонн; Универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ по продаже <данные изъяты> в том числе химиката «триэтаноламин» в количестве 0,461 тонны <данные изъяты> Копия договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты>», а также спецификация к нему (приложение №) с указанием в том числе химиката «Триэтаноламин марка А» в количестве 40 кг; Копия универсального передаточного документа/счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты> с указанием в том числе химиката «Триэтаноламин марка А» в количестве 40 кг; Копия уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов <данные изъяты>» с указанием налогового периода – август 2018 года; Копия уведомления о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде, где указаны: налогоплательщик – <данные изъяты>», форма налоговой отчетности – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, реквизиты контракта - № № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и химиката «Триэтаноламин марка А» в количестве 40 кг; Копия выписки по счету <данные изъяты>: «№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Копия статистической формы учета перемещения товаров, регистрационный №; Копия заявления о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты> по форме № №; Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> Копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № № Копия заявления о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» по форме № №; Копия Устава <данные изъяты> Копия договора об учреждении <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Копия протокола № Учредительного собрания <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;- Копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; Копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; Копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты> Копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием продавца – <данные изъяты>», грузополучатель - <данные изъяты>»; Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием поставщика - <данные изъяты>»; Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием продавца – <данные изъяты>», грузополучатель - <данные изъяты>»; Копия товарной накладной № от 04.08.2018» с указанием поставщика - ПАО «Казаньоргсинтез»; Копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификация к нему; Копия договора № № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № и № к нему; Копия письма <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №; Копия договора поставки №» от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты>» и спецификация № к нему; Копия международной товарно-транспортной накладной, где в качестве отправителя груза указано <данные изъяты>», в качестве получателя - <данные изъяты>»; Копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ (универсальный передаточный документ); Копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» № от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве продавца указано <данные изъяты>», а в качестве покупателя - <данные изъяты>»; Копия уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов (освобождения либо иного порядка уплаты), где в качестве покупателя указано <данные изъяты>», налоговый период - июнь 2019 года; Выписка о движении по счету № по денежной операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 740 руб.; Копия статистической формы учета перемещения товаров с регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ; Копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; Копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; Оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; Оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; Оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; Оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; Оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; Оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; Оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»; Оригинал дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; Распечатки электронных переписок в интернет-мессенджере «<данные изъяты>» между Десятковым Д.В. и Свидетель №3, а также Свидетель №3 в интернет-приложении «mail.ru», всего на 9 листах, являющиеся приложением к протоколу очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ; Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>», являющийся приложением к протоколу осмотра корпоративной электронной почты <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: Д.И. Игонин

Решение по делу № 1-163/2022 от 03.03.2022

1-163/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица