Решение по делу № 1-254/2023 от 17.03.2023

Дело № 1-254/2023 (12201420030001006)

УИД 48RS0001-01-2023-001423-24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Липецк                                  22 мая 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего – судьи Губы В.А.,

при секретаре Ивановой М.А.,

с участием прокурора Оздоева Р.И.,

обвиняемого ФИО12

защитника Гончарова С.П.

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, холостого, иждивенцев не имеющего, со средним образованием, не работающего, <данные изъяты>», инвалидом не являющегося, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

    обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

    УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в том, что он

- образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору;

- образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО1 обвиняется в том, что он, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 23.09.2021г. по 08.10.2021г. предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при создании (образовании) юридического лица, при следующих обстоятельствах.

Так в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 23.09.2021г. неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 23.09.2021Г., предложили ФИО1 выступить учредителем и генеральным директором юридического лица – <данные изъяты>), пообещав единовременную выплату в сумме 5000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1 не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 23.09.2021г., передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 23.09.2021г., совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали в офис индивидуального предпринимателя Свидетель №3 (далее – ИП Свидетель №3), расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО1 при личной встрече предоставил доверенному лицу <данные изъяты> ИП Свидетель №3, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые ИП Свидетель №3, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота, посредством электронной почты были предоставлены в Удостоверяющий центр <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами <данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 23.09.2021г. был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 23.09.2021г. по 23.09.2022г., который также посредством электронной почты был направлен ФИО1 на личную электронную почту, доступ к которому в виде логина и пароля последний предоставил неустановленным в ходе следствия лицам.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 05.10.2021г. по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <адрес>, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 04.10.2021г. собственноручно подписанное ФИО1, Устав <данные изъяты>». На основании указанных документов 08.10.2021г. решением №А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица <данные изъяты>» индивидуальный идентификационный №.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС России № 6 Липецкой <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, ФИО1, обвиняется в том, что он в период с 23.09.2021г. по 08.10.2021г. предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при создании (образовании) юридического лица, при следующих обстоятельствах.

Так в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 23.09.2021г. неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 23.09.2021г., предложили ФИО1 выступить учредителем и генеральным директором юридического лица – <данные изъяты>), пообещав единовременную выплату в сумме 5000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1 не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 23.09.2021г., передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 23.09.2021г., совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали в офис индивидуального предпринимателя Свидетель №3 (далее – ИП Свидетель №3), расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО1 при личной встрече предоставил доверенному лицу Акционерного общества «ФИО13 - ИП Свидетель №3, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые ИП Свидетель №3, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота, посредством электронной почты были предоставлены в Удостоверяющий центр <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО <данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 23.09.2021г. был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 23.09.2021г. по 23.09.2022г., который также посредством электронной почты был направлен ФИО1 на личную электронную почту, доступ к которому в виде логина и пароля последний предоставил неустановленным в ходе следствия лицам.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 05.10.2021г. по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <адрес>, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО14. заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, Решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 04.10.2021г. собственноручно подписанное ФИО1, Устав <данные изъяты>». На основании указанных документов 08.10.2021г. решением №А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица <данные изъяты>» индивидуальный идентификационный №.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС России № 6 Липецкой области, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица <данные изъяты>» учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

В судебном заседании обвиняемый ФИО1 и его защитник просили прекратить производство по уголовному делу, и применить к обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Указав на то, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, ущерб, причиненный преступлением, загладил – перечислил на расчетный счет благотворительного фонда «<данные изъяты> 10 000 руб.

    Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, принял меры к заглаживанию вреда, а именно, перечислил на расчетный счет благотворительного фонда «ФИО16»10 000 руб., указал, что не трудоустроен, обучается на <данные изъяты> в <данные изъяты> ФИО5», имеет неофициальный заработок в размере 15 000 руб. иных доходов не имеет.

Прокурор ФИО6 не возражал против прекращения уголовного дела и применение к обвиняемому ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Изучив ходатайства следователя, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

При изучении представленных материалов суд полагает, что выдвинутое в отношении ФИО1 обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, обоснованно, в материалах дела содержатся достаточные сведения, подтверждающие факт вмененных преступлений.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, не судим, холост, иждивенцев не имеет, не работает, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врача нарколога, психиатра не состоит, обучается в <данные изъяты> <данные изъяты>», очная форма, подрабатывает, имеет ежемесячный доход примерно 15 000 руб.. Обвиняемый перевел денежные средства в размере 10 000 руб. в благотворительный фонд, что свидетельствует о заглаживании им причиненного преступлением вреда.

Последствия прекращения уголовного дела участникам процесса разъяснены и понятны.

При указанных обстоятельствах, суд находит возможным в соответствии с положениями ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекратить производство по уголовному делу в отношении ФИО1

В соответствии с ч. 1 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации суд при определении размера судебного штрафа учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и членов его семьи, а также возможность получения данным лицом заработной платы или иного дохода.

Так, ФИО1 обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, не судим, иждивенцев не имеет, на учетах у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, обучается в <данные изъяты>» - очная форма обучения, официально не трудоустроен, работает не полный рабочий день, ежемесячный доход примерно 15 000 руб.

При определении судебного штрафа суд учитывает материальное и семейное положение обвиняемого.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката на предварительном следствии, на основании ст. 132 УПК РФ, учитывая материальное и семейное положение обвиняемого, суд считает необходимым взыскать с последнего в доход государства.

Суд считает необходимым судьбу вещественных доказательств определить с учетом положений ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 254, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.

Установить срок для уплаты судебного штрафа – 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации разъяснить ФИО1, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты штрафа в установленный срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Документ по уплате судебного штрафа предоставляется судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

    Реквизиты для уплаты штрафа: УМВД России по Липецкой области: (г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 35) ИНН 4826068419 КПП 482301001 УФК по Липецкой области (УМВД России по Липецкой области л/с 04461А22450) р/с 03100643000000014600 (кор/сч 40102810945370000039) в отделение Липецк г. Липецк БИК 014206212 КБК 188 116 21010 01 6000 140

    Вещественное доказательство: CD-R диски с регистрационными делами <данные изъяты>», заявление ФИО1 на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 23.09.2021, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ ФИО18 Д.А. - хранить при материалах уголовного дела.

            Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в сумме 8812 рублей в доход государства.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья                                                                                                   В.А. Губа

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>