Решение по делу № 2-1184/2018 от 09.07.2018

Гр.дело №2-1184/18г.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

05 сентября 2018 года г.Можайск

Можайский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Хлюстова В.В.,

при секретаре Клементьевой С.И.,

с участием представителей истца, ФИО5 и ФИО4,

представителя ответчицы, адвоката ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, -

у с т а н о в и л:

УФССП России по МО обратилось в суд с указанным иском к ФИО1, обосновывая свои требования тем, что вступившим в законную силу приговором ФИО2 городского суда от ДД.ММ.ГГГГ установлена виновность ответчицы в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 и п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, повлекших причинение имущественного ущерба истцу на общую сумму 40 735 275 руб. 07 коп., в связи с чем, истец, указывая на возврат денежных средств на лицевые счета подразделений УФССП по МО в размере 7 673 442 руб. 28 коп., ссылаясь на ст.ст.301 и 1064 ГК РФ, просит суд взыскать с ответчицы в счет возмещения материального ущерба 33 061 832 руб. 79 коп. в пользу казны Российской Федерации в лице УФССП России по МО.

Представители истца, ФИО5 и ФИО4, в судебном заседании настаивали на удовлетворении иска.

Ответчица, ФИО1, в суд не явилась, отбывает наказание в виде лишения свободы по приговору суда.

Представитель ответчицы, адвокат ФИО6, в судебном заседании иск не признала.

Суд считает, иск подлежит удовлетворению.

Вступившим в законную силу приговором ФИО2 городского суда от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признана виновной в совершении двух мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершила финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным денежным средствам, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: занимая должность ведущего специалиста-эксперта (ведение депозитного счета) ОСП по ФИО2 муниципальному району УФССП России по МО (впоследствии ФИО2 УФССП России по МО) ФИО1, имея посредством своего служебного персонального компьютера доступ к ПК АИС ФССП и ППО СЭД (а с ДД.ММ.ГГГГ к ППО СУФД) ФИО2 через автоматизированное рабочее место другого участника бюджетного процесса (АРМ ДУБП), а также специальные познания и навыки работы с данным прикладным программным обеспечением, злоупотребляя доверием руководителей ФИО2, получила свободный доступ к их персональным ЭЦП и стала использовать их для подписания в ППО СЭД и ППО СУФД электронных заявок на кассовый расход с измененными реквизитами получателя платежа. По ее (ФИО1) просьбам, ее родственницы, ФИО7 и ФИО8 оформили в Сбербанке России дебетовые банковские карты на свое имя, после чего передали их ФИО1 После вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о распределении денежных средств, ФИО1, при помощи рабочего персонального компьютера и программного обеспечения ПК АИС ФССП формировала заявку на кассовый расход на определенную сумму денег, которую в ручном режиме импортировала в ППО СЭД (а с ДД.ММ.ГГГГ в ППО СУФД), используя которое, в ручном режиме меняла в заявке на кассовый расход реквизиты законного получателя платежа на реквизиты банковского счета ФИО7 либо ФИО8 Затем, используя полученные путем злоупотребления доверием ЭЦП руководителей ФИО2 Д.В., ФИО9 и ФИО10, ФИО1 в электронном виде подписывала подложные заявки на кассовый расход, при необходимости подписывала их также собственной ЭЦП, после чего направляла заявки в отдел № УФК по <адрес>. На основании указанных заявок, содержащих ложные сведения о получателе платежа – ФИО7 или ФИО8, в отделе № УФК по <адрес>, по адресу: <адрес>, после их регистрации формировались платежные поручения, на основании которых денежные средства переводились со счета УФК по <адрес> (лицевой счет ФИО2 №) на счета ФИО7 и ФИО8 Указанным способом ФИО1, находясь в помещении ФИО2 по адресу: <адрес>, похитила денежные средства при следующих обстоятельствах:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО2 Д.В., направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО7 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 247 943,69 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО2 Д.В., направила в отдел № УФК по МО, где, на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО7 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО9, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО7 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО7 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 113 387,53 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО7 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 300 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 80 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 200 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 120 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 2 231 199,31 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 155 965,13 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 350 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение № во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 30 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО10, а также своей ЭЦП, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 3 620 537,54 рублей.

После зачисления денежных средств на счета ФИО7 и ФИО8, ФИО1, используя имеющиеся у нее банковские карточки, обращала похищенные деньги в свою пользу.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше способом ФИО1 путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения похитила 17 812 302,47 рубля, находившиеся во временном распоряжении ФИО2. Похищенное чужое имущество ФИО1 обратила в свою пользу и распорядилась им по своему усмотрению. Своими действиями ФИО1 причинила имущественный вред УФССП по <адрес> на сумму 17 812 302,47 рублей.

Кроме того, ФИО1, занимая должность ведущего специалиста-эксперта (ведение депозитного счета) ОСП по ФИО2 муниципальному району УФССП России по МО (впоследствии переименованного в Можайский ФИО2 УФССП России по МО), в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ была командирована для оказания практической и методической помощи в части распределения и перечисления денежных средств в Красногорский ФИО2, расположенный по адресу: <адрес>, где была допущена к исполнению обязанностей ведущего специалиста-эксперта (ведение депозитного счета) и посредством служебного персонального компьютера имела доступ к ПК АИС ФССП и ППО СЭД (а с ДД.ММ.ГГГГ к ППО СУФД) указанного отдела через автоматизированное рабочее место другого участника бюджетного процесса (АРМ ДУБП), а также специальные познания и навыки работы с данным прикладным программным обеспечением, завладев ЭЦП руководителей Красногорского ФИО2, подписывала подложные заявки на кассовый расход, после чего направляла их в отдел № УФК по <адрес>. На основании указанных заявок, содержащих ложные сведения о получателе платежа – ФИО7 или ФИО8, в отделе № УФК по <адрес>, по адресу: <адрес>, после их регистрации формировались платежные поручения, на основании которых денежные средства переводились со счета УФК по <адрес> (лицевой счет Красногорского ФИО2 №) на счета ФИО7 и ФИО8

Описанным выше способом, ФИО1, находясь в помещении Красногорского ФИО2 по адресу: <адрес>, похитила денежные средства при следующих обстоятельствах:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО11, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО7 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 499 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сформировала заявку на кассовый расход №, и, подписав ее ЭЦП ФИО12 и ФИО13, направила в отдел № УФК по МО, где на основании этой заявки ДД.ММ.ГГГГ сформировано платежное поручение №, во исполнение которого на счет ФИО8 № перечислены и тем самым похищены деньги в сумме 4 240 021,26 рублей;

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приведенным выше способом ФИО1, путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, похитила 22 922 972,60 рублей, находившихся во временном распоряжении Красногорского ФИО2. Похищенное чужое имущество ФИО1 обратила в свою пользу и распорядилась им по своему усмотрению. Своими действиями ФИО1 причинила имущественный вред УФССП по <адрес> на сумму 22 922 972,60 рублей.

Всего в ходе преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 похитила денежные средства, находящиеся во временном распоряжении ФИО2 и Красногорского ФИО2 на общую сумму 40 735 275,07 рублей. Большую часть указанных денежных средств ФИО1 сняла наличными в банкоматах, расположенных на территории <адрес>.

Получив возможность распоряжаться похищенным, ФИО1, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступлений, совершила финансовые операции с указанными денежными средствами, то есть наличные и безналичные расчеты, путем оплаты заключенных договоров по приобретению объектов недвижимости и транспортных средств, оформляя их на себя и свою мать ФИО14, неосведомленную о ее преступных намерениях, тем самым маскируя связь похищенных денег с преступным источником их происхождения.

Данные обстоятельства считаются судом установленными, т.к. в силу положений ч.4 ст.61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Так как вступившим в законную силу приговором суда установлено хищение ответчицей именно денежных средств, суд также считает установленным и не подлежащим оспариванию факт причинения ответчицей ФИО1 имущественного ущерба ФССП России по МО в размере 40 735 275 руб. 07 коп.

Согласно п.1 ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В тексте искового заявления истцом указано, что часть похищенных ФИО1 денежных средств в общем размере 7 673 442 руб. 28 коп. была возвращена на лицевые счета ФИО2 и Красногорского ФИО2 с карточного счета ФИО8

Учитывая изложенное, суд считает требования истца о взыскании с ответчицы 33 061 832 руб. 79 коп. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Учитывая же, что в соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований, суд считает необходимым взыскать с ФИО1 в доход государства государственную пошлину в размере 60 000 рублей.

Руководствуясь ст.ст.12, 194-199 ГПК РФ, -

р е ш и л:

иск Управления ФССП России по МО удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ФИО2 <адрес>, в пользу казны Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по <адрес> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 33 061 832 (тридцать три миллиона шестьдесят одну тысячу восемьсот тридцать два) рубля 79 коп.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ФИО2 <адрес>, государственную пошлину в доход государства (в бюджет ФИО2 городского округа <адрес>) в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Московского областного суда через Можайский городской суд в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья В.В. Хлюстов

Решение по делу № 2-1184/2018 от 09.07.2018

2-1184/2018

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица