Решение по делу № 1-45/2023 (1-477/2022;) от 26.08.2022

дело №1-45/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

2 июня 2023 года                                                                город Севастополь

Ленинский районный суд города Севастополя в составе

председательствующего судьи Грачева А.П.

при секретаре Петряеве К.В.

помощников судьи Парубок О.В., Кривошеева В.В.

с участием государственного обвинителя Клочко Е.В.

подсудимого Куликова А.В.

защитников – адвокатов Ромаченко С.И., Гуркина С.А., Ромаченко М.В.

потерпевших Мироновой Л.Н., Могутовой Е.М., Чарковской Н.Н., Шабалтай В.А., Екимовой М.Ю., Куракиной Т.Т., Сизова В.Ю., Калинина А.Е., Суановой О.А.

представителя потерпевших Мироновой Л.Н., Могутовой Е.М. – Ходаковской Т.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Куликова Алексея Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, холостого, имеющего несовершеннолетних детей, не трудоустроенного, со средним образованием, гражданина Российской Федерации, не судимого, содержавшегося под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Куликов А.В. совершил мошенничество, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Куликова А.В. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем реализации жилых помещений в строящихся многоквартирных домах, на основании заключенных с ними договоров купли-продажи жилых помещений, созданием видимости законности своей деятельности, как застройщика, не имея намерения и возможности реализовать взятые на себя обязательства.

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ Куликов А.В. заключил с ФИО15, являющейся супругой его отца, письменный договор аренды 1\4 доли земельного участка №, расположенного по адресу: <адрес> СТ «<адрес>», кадастровый №, с разрешенным видом использования - ведение садоводства, огородничества.

Также, ДД.ММ.ГГГГ Куликов А.В. заключил с ФИО16 предварительный договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, с разрешенным видом использования – для индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Куликов А.В. заключил с ФИО24 предварительный договор купли-продажи земельного участка №, по адресу: <адрес> СТ «ФИО45», кадастровый №, с разрешенным видом использования – для ведения садоводства, огородничества.

При этом, осознавая, что земельные участки предназначены для ведения садоводства, огородничества и строительства индивидуального жилого дома, не сообщил собственникам земельных участков о своем намерении построить на них многоквартирные дома, для продажи жилых помещений неопределенному кругу лиц, в нарушение требований ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Получив от собственников земельных участков правоустанавливающие документы, Куликов А.В. организовал разработку и изготовление отдельных элементов эскизных проектов и поэтажных планов трех многоквартирных домов, планируемых к строительству (реконструкции) на указанных земельных участках для последующей передачи их наемным работникам и демонстрации гражданам с целью возбуждения интереса у потенциальных покупателей к заключению предварительных договоров купли - продажи жилья, и передачи ему денежных средств в счет оплаты по таким договорам, а также изготовил однотипные комплекты документов о приобретении жилых помещений в строящемся доме, бланки типовых предварительных договоров купли - продажи и приложений к ним, расписок о получении денежных средств и иные документы.

Также, Куликов А.В. организовал аренду офисных помещений, располагавшихся последовательно по адресам: <адрес>, нанял персонал для работы в офисе, и инструктировал сотрудников о том, какие сведения необходимо сообщать потенциальным покупателям, формируя тем самым ложное впечатление о законности своих действий. По его указанию наемные работники офиса размещали в сети Интернет, иных средствах массовой информации, а также наружной рекламе на территории <адрес> заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о строительстве жилых домов на указанных земельных участках и продаже в них жилых помещений, демонстрировали незавершенные строительством объекты потенциальным покупателям, побуждая их к заключению с Куликовым А.В. предварительных договоров купли - продажи жилья и передаче ему денежных средств.

После чего, в отсутствие разрешений на строительство многоквартирных домов, Куликов А.В. организовал самовольное строительство одного капитального объекта и проведение строительных работ по реконструкции двух капитальных объектов незавершенного строительства, на указанных земельных участках, с нарушением разрешенного вида их использования, в частности: на земельном участке № СТ «ФИО47» - капитальный объект, на земельных участках № по <адрес> и № СТ «ФИО46» - реконструкцию двух капитальных объектов незавершенного строительства.

При таких обстоятельствах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сообщив заведомо ложные сведения о возможности приобретения жилья в строящихся домах за денежное вознаграждение, оформление их в собственность, Куликов А.В. похитил путем обмана денежные средства граждан, распорядившись ими в своих интересах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9.00 час. до 19.00, находясь на территории земельного участка № СТ «ФИО48», Куликов А.В. сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о возможности приобретения жилья в строящемся доме, предъявил Потерпевший №1 объект незавершенный строительством, выдавая его за строящийся многоквартирный дом, и предложил заключить с ним предварительный договор купли – продажи жилья, и по его условиям, передать денежные средства в сумме 1 230 000 рублей.

Находясь в неведении относительно преступных намерений Куликова А.В., и введенная в заблуждение, Потерпевший №1 согласилась, после чего, в тот же период времени, в офисе по адресу: <адрес>, Куликов А.В. заключил с Потерпевший №1 предварительный договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на указанном земельном участке и передать Потерпевший №1 в собственность жилое помещение в этом доме, в срок до июля 2019 года, и получил от ФИО42 денежные средства в сумме 800 000 рублей.

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9 час. до 19 час., находясь в том же офисе, Куликов А.В. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 430 000 рублей в качестве оплаты по договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 час. до 19.00 час., находясь в помещении офиса по адресу: <адрес>, Куликов А.В. переоформил с Потерпевший №1 ранее заключенный договор на предварительный договор купли – продажи жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончании строительства и ввода дома в эксплуатацию, обязался передать Потерпевший №1 в собственность жилое помещение (комнату №), расположенную на 3 этаже дома на указанном земельном участке, общей площадью 43,61 кв.м., стоимостью 1 400 000 рублей, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в том же офисе, Куликов А.В. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 170 000 рублей, в качестве оплаты по предварительному договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные путем обмана, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства, Куликов А.В. обратил в свою пользу, совершив их хищение, чем причинил Потерпевший №1 ущерб на общую сумму 1 400 000 рублей, в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 9.00 час. до 19.00 час., находясь в офисе по адресу: <адрес>, Куликов А.В. сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о возможности приобретения жилья в строящемся доме на земельном участке № СТ «<адрес>».

После чего, в тот же период времени, по указанию Куликова А.В., неустановленный сотрудник сопроводил Потерпевший №2 на указанный участок, где предъявил объект незавершенный строительством, выдавая за строящийся многоквартирный дом, и предложил Потерпевший №2 заключить с Куликовым А.В. предварительный договор купли – продажи жилья и по его условиям передать денежные средства в сумме 816 000 рублей.

Находясь в неведении относительно преступных намерений Куликова А.В., и введенная в заблуждение, Потерпевший №2 согласилась, после чего, в тот же период времени, находясь в указанном офисе, Куликов А.В. заключил с Потерпевший №2 предварительный договор купли – продажи жилого помещения №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Куликов А.В. принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на данном земельном участке, и передать Потерпевший №2 в собственность жилое помещение в этом доме, расположенное на 1-м этаже, площадью 23,33 кв.м. (комната №), стоимостью 816 000 рублей, в срок не позже ДД.ММ.ГГГГ, и получил от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 650 000 рублей.

В продолжение реализации преступного умысла, находясь в том же офисе, Куликов А.В. получил от Потерпевший №2 денежные средства в качестве оплаты по заключенному договору: ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 часов до 14.00 часов, в сумме 14 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 часов до 14.00 часов, в сумме 14 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 часов до 14.00 часов, в сумме 14 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 часов до 14.00 часов, в сумме 14 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 часов до 14.00 часов, в сумме 14 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 часов до 14.00 часов, в сумме 14 000 рублей.

Полученные путем обмана, принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства, Куликов А.В. обратил в свою пользу, совершив их хищение, чем причинил Потерпевший №2 ущерб на общую сумму 734 000 рублей, в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4 по объявлению о продаже жилых помещений в строящемся доме на территории участка № СТ «<адрес>» <адрес> по невысокой цене, размещенном в общедоступном месте на территории СТ «Дергачи-3», обратилась по телефону, указанному в объявлении.

В тот же период, с 9.00 часов до 19.00 часов, находясь в офисе, по адресу: <адрес>, Куликов А.В. дал указание неустановленному сотруднику предъявить Потерпевший №4 объект незавершенный строительством, расположенный на указанном участке, выдавая за строящийся многоквартирный дом, сообщить той заведомо ложные сведения о возможности приобретения жилья в строящемся доме.

В тот же период, по указанию Куликова А.В., неустановленный сотрудник сообщил Потерпевший №4 о строительстве дома на данном участке, предложил ей осмотреть этот объект, а также, заключить с Куликовым А.В. предварительный договор купли – продажи жилья, и по его условиям передать денежные средства в сумме 925 750 рублей, на что находясь в неведении относительно преступных намерений Куликова А.В., и введенная в заблуждение, Потерпевший №4 согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в том же офисе, Куликов А.В. заключил с Потерпевший №4 предварительный договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на указанном земельном участке, и передать Потерпевший №4 в собственность жилое помещение в этом доме стоимостью 925 750 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и получил от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 19.00 часов, находясь в том же офисе, Куликов А.В. получил от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 425 750 рублей.

Полученные путем обмана, принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства, Куликов А.В. обратил в свою пользу, совершив их хищение, чем причинил Потерпевший №4 ущерб на общую сумму 925 750 рублей, в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, по объявлению в Интернете о продаже жилых помещений в строящемся доме на территории участка № СТ «<адрес>» <адрес> по невысокой цене, обратился по номеру телефона, указанному в объявлении.

В тот же период, с 9.00 часов до 19.00 часов, находясь в офисе, по адресу: <адрес>, Куликов А.В. дал указание неустановленному сотруднику сообщить Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о возможности приобретения жилья в строящемся доме по указанному адресу.

В тот же период, по указанию Куликова А.В., неустановленный сотрудник сообщил Потерпевший №3 о строительстве дома на указанном участке и предложил осмотреть объект незавершенный строительством, выдавая его за строящийся многоквартирный дом, после чего заключить с Куликовым А.В. предварительный договор купли – продажи жилья и по его условиям передать денежные средства в сумме 1 169 000 рублей.

    Находясь в неведении относительно преступных намерений Куликова А.В., введенный в заблуждение, Потерпевший №3 согласился, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17.00 часов до 19.00 часов, находясь в офисе, по адресу: <адрес>, Куликов А.В. заключил с Потерпевший №3 предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на земельном участке № СТ «<адрес>» <адрес>, и передать Потерпевший №3 в собственность жилое помещение в этом доме, расположенное на 2-м этаже, площадью 23,38 кв.м. ( помещение №), стоимостью 1169 000 рублей, в срок не позже ДД.ММ.ГГГГ и получил от Потерпевший №3 денежные средства в сумме 1 169 000 рублей.

Полученные путем обмана, принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства Куликов А.В. обратил в свою пользу, совершив их хищение, чем причинил Потерпевший №3 ущерб на общую сумму 1 169 000 рублей, в особо крупном размере.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №8 по объявлению в Интернете о продаже жилых помещений в строящемся доме по адресу: <адрес>, по невысокой цене, обратилась по номеру телефона, указанному в объявлении.

В тот же период, с 9.00 часов до 19.00 часов, находясь в офисе, по адресу: <адрес>, Куликов А.В. дал указание неустановленному сотруднику сообщить Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о возможности приобретения жилья в строящемся доме по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 9.00 часов до 19.00 часов, по указанию Куликова А.В., неустановленный сотрудник сопроводил Потерпевший №8 на указанный участок, где предъявил объект незавершенный строительством, выдавая за строящийся многоквартирный дом, и предложил Потерпевший №8 заключить с Куликовым А.В. предварительный договор купли – продажи жилья, по условиям которого передать Куликову А.В. денежные средства в сумме 959 000 рублей.

    Находясь в неведении относительно преступных намерений Куликова А.В., введенная в заблуждение, Потерпевший №8 согласилась, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9.00 часов до 14.00 часов, находясь в том же офисе, Куликов А.В. заключил с Потерпевший №8 предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на указанном земельном участке, и передать Потерпевший №8 в собственность жилое помещение № расположенное на 1-м этаже дома, общей площадью 21,31 кв.м., стоимостью 959 000 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 14.00 часов до 18.00 часов, Потерпевший №8, находясь в помещении операционного офиса № РНКБ Банк (<адрес>), на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на ее имя в том же операционном офисе, произвела перевод своих денежных средств в сумме 959 000 рублей на расчетный счет Куликова А.В. №, открытый в операционном офисе № РНКБ Банк (<адрес>), в счет оплаты по предварительному договору купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, поступившие на его счет ДД.ММ.ГГГГ.

Полученные путем обмана, принадлежащие Потерпевший №8 денежные средства, Куликов А.В. обратил в свою пользу, совершив их хищение, чем причинил Потерпевший №8 ущерб на общую сумму 959 000 рублей, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 9.00 часов до 13.00 часов, Потерпевший №9 по объявлению в сети Интернет о продаже жилых помещений в строящемся доме по адресу: <адрес>, по невысокой цене, прибыла в офис по адресу: <адрес>, где Куликов А.В. сообщил Потерпевший №9 заведомо ложные сведения о возможности приобретения жилья в строящемся доме по указанному адресу и дал указание сотруднику ФИО17 показать объект незавершенный строительством на указанном участке.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 9.00 часов до 13.00 часов, по указанию Куликова А.В., ФИО17 сопроводил Потерпевший №9 на указанный земельный участок, где предъявил объект незавершенный строительством, выдавая за строящийся многоквартирный дом, и предложил Потерпевший №9 заключить с Куликовым А.В. предварительный договор купли – продажи жилья, по условиям которого Куликову А.В. передать денежные средства в сумме 692 000 рублей.

    Находясь в неведении относительно преступных намерений Куликова А.В., введенная в заблуждение, Потерпевший №9 согласилась, после чего, в то же время, в том же офисе, Куликов А.В. заключил с Потерпевший №9 предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на указанном земельном участке, и передать Потерпевший №9 в собственность жилое помещение №, расположенное на 1-м этаже дома, общей площадью 15,36 кв.м., стоимостью 692 000 рублей, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, и получил от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 220 000 рублей.

В продолжение реализации преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 часов до 19.00 час., находясь в том же офисе, Куликов А.В. получил от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 80 000 рублей.

Полученные путем обмана, принадлежащие Потерпевший №9 денежные средства, Куликов А.В. обратил в свою пользу, совершив их хищение, чем причинил Потерпевший №9 ущерб на общую сумму 300 000 рублей, в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 9.00 часов до 19.00 часов, Потерпевший №7 по объявлению в средствах массовой информации о продаже жилых помещений в строящемся доме на территории участка № СТ «ФИО49» <адрес> по невысокой цене, обратился в офис по адресу: <адрес>, где Куликов А.В. дал указание неустановленному сотруднику предъявить Потерпевший №7 объект незавершенный строительством, расположенный на указанном участке, выдавая за строящийся многоквартирный дом, сообщить заведомо ложные сведения о возможности приобретения жилья в строящемся доме.

В тот же период времени, по указанию Куликова А.В., неустановленный сотрудник сообщил Потерпевший №7 о строительстве дома на указанном участке, и предложил осмотреть объект незавершенный строительством, выдавая его за строящийся многоквартирный дом, после чего заключить с Куликовым А.В. предварительный договор купли – продажи жилья и по его условиям передать денежные средства в сумме 727728 рублей.

    Находясь в неведении относительно преступных намерений Куликова А.В., введенный в заблуждение, Потерпевший №7 согласился, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9.00 часов до 19.00 часов, находясь в том же офисе, Куликов А.В. заключил с Потерпевший №7 предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на указанном земельном участке, и передать Потерпевший №7 в собственность жилое помещение в этом доме стоимостью 727 728 рублей, в срок до весны 2020 года, и получил от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 727 728 рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9.00 часов до 19.00 часов, находясь в том же офисе, Куликов А.В. переоформил с Потерпевший №7 ранее заключенный договор на предварительный договор купли – продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончании строительства и ввода дома в эксплуатацию, обязался передать Потерпевший №7 в собственность жилое помещение, расположенное в доме по адресу: <адрес> СТ «<адрес>» участок №, кадастровый №, стоимостью 827 728 рублей, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, и получил от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Полученные путем обмана, принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства, Куликов А.В. обратил в свою пользу, совершив их хищение, чем причинил Потерпевший №7 ущерб на общую сумму 827 728 рублей, в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с 9.00 часов до 19.00 часов, Потерпевший №5 по объявлению в сети Интернет о продаже жилых помещений в строящемся доме на территории участка № СТ «<адрес>» <адрес> по невысокой цене, обратился в офис, по адресу: <адрес>, где Куликов А.В. дал указание неустановленному сотруднику сообщить Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о возможности приобретения жилья в строящемся доме по указанному адресу и показать расположенный на нем объект незавершенный строительством.

В тот же период, по указанию Куликова А.В., неустановленный сотрудник сопроводил Потерпевший №5 на указанный участок, где предъявил объект незавершенный строительством, выдавая за строящийся многоквартирный дом, и предложил Потерпевший №5 заключить с Куликовым А.В. предварительный договор купли – продажи жилья, по условиям которого передать Куликову А.В. денежные средства в сумме 1 481 000 рублей.

    Находясь в неведении относительно преступных намерений Куликова А.В., введенный в заблуждение, Потерпевший №5 согласился, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 9.00 часов до 12.00 часов, находясь в том же офисе, Куликов А.В. заключил с Потерпевший №5 предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на указанном земельном участке, и передать Потерпевший №5 в собственность жилое помещение, общей площадью 44,88 кв.м., состоящее из 2 комнат, расположенных в подкровельном пространстве дома, стоимостью 1 481 000 рублей, в срок не позже ДД.ММ.ГГГГ, и получил от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 1 481 000 рублей.

Полученные путем обмана, принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства, Куликов А.В. обратил в свою пользу, совершив их хищение, чем причинил Потерпевший №5 ущерб на общую сумму 1 481 000 рублей, в особо крупном размере.

В период с 9.00 часов ДД.ММ.ГГГГ по 14.00 часов ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6, по размещенному в общедоступном месте объявлению о продаже жилых помещений в строящемся доме на территории участка № СТ «<адрес>» <адрес>, обратилась в офис, по адресу: <адрес>, где Куликов А.В. дал указание неустановленному сотруднику сообщить Потерпевший №6 заведомо ложные сведения о возможности приобретения жилья в строящемся доме по указанному адресу.

В тот же период, по указанию Куликова А.В., неустановленный сотрудник сопроводил Потерпевший №6 на указанный участок, где предъявил объект незавершенный строительством, выдавая за строящийся многоквартирный дом, и предложил Потерпевший №6 заключить с Куликовым А.В. предварительный договор купли – продажи жилья, по условиям которого передать Куликову А.В. денежные средства в сумме 924 000 рублей.

    Находясь в неведении относительно преступных намерений Куликова А.В., введенная в заблуждение, Потерпевший №6 согласилась, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14.00 часов до 16.00 часов, находясь в том же офисе, Куликов А.В. заключил с Потерпевший №6 предварительный договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого принял на себя обязательства возвести и ввести в эксплуатацию жилой дом на указанном земельном участке, и передать Потерпевший №6 в собственность жилое помещение №, площадью 28,03 кв.м., расположенное на 3 этаже дома, стоимостью 924 000 рублей, в срок не позже ДД.ММ.ГГГГ, и получил от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 14 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно 924 573,65 рублям.

Полученные путем обмана, принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства Куликов А.В. обратил в свою пользу, совершив их хищение, чем причинил Потерпевший №6 ущерб на общую сумму 924 573,65 рублям, в крупном размере.

В судебном заседании Куликов А.В. вину в предъявленном обвинении не признал, не отрицая обстоятельства заключения договоров с потерпевшими и получения от них денежных средств, считает, что у него с потерпевшими сложились гражданско-правовые отношения. Он имел намерения приобрести в собственность земельные участки в СТ «<адрес> №, по <адрес> №, в СТ «<адрес>» №, но ему не хватило денежных средств. Ссылаясь на решения по гражданским делам, считает, что при описываемых обстоятельствах разрешения на строительство домов не требуется, т.к. дома не имеют признаков многоквартирности, при этом какого-либо образования в области строительства у него нет. Строительство домов было приостановлено из-за преследования со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Полученные от граждан деньги использовал на собственные нужды, на покупку земельных участков, аренду помещений, на содержание сотрудников, которые показывали гражданам участки, при этом он не имел постоянного штата сотрудников, строителей. Ему было известно целевое назначение земельных участков, по вопросам изменения их целевого назначения он не обращался. Признает исковые требования потерпевших.

При проверке показаний Куликов А.В. показал места размещения офисов, в которых он заключал с гражданами предварительные договоры купли-продажи и принимал деньги (<адрес>, а также показал земельные участки с недостроенными домами, в которых продавал жилье: в СТ <адрес>, СТ <адрес>, <адрес> (<данные изъяты>).

Несмотря на отрицание, вина Куликова А.В. подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила, что при изложенных обстоятельствах, по рекламному объявлению в общественном месте она обратилась к ФИО41 для приобретения квартиры в строящемся доме в СТ «<адрес>». ФИО41 показал з\у, где работал трактор и рабочие, пояснил, что является собственником земельного участка и ведет строительство дома, в котором продают студии, сдача дома планируется в середине 2019 года, убеждал в исполнении своих обязательств. На момент осмотра дом был возведен до уровня 2 этажа, а ее студия должна была находиться на 3 этаже. Правоустанавливающие документы на земельный участок, разрешительные документы на строительство ей не предъявлялись. ДД.ММ.ГГГГ она и сын ФИО18 совместно с ФИО41 проехали в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где она заключила с Куликовым А.В. предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончании строительства дома, она получит в собственность жилое помещение квартиру-студию, стоимостью 1 230 000 рублей. Тогда же она передала ФИО41 800 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ еще 430 000 рублей, о чем тот выдал ей расписки. Однако дом достроен не был, ФИО41 ей пояснил, что у него не хватает денежных средств. По его предложению она ДД.ММ.ГГГГ перезаключила договор о приобретении студии большей площадью по тому же адресу, доплатив еще 170 000 рублей. Ввод дома в эксплуатацию планировался не позже ДД.ММ.ГГГГ, однако так и не был достроен. На её заявление о расторжении договора, ФИО41 деньги не вернул, считает, что он её обман<адрес> удовлетворить заявленный ею иск.

Аналогичные показания об обстоятельствах заключения договора с ФИО41 о приобретении жилья, передачи ему денежных средств, дал свидетель ФИО18, дополнив, что по внутреннему расположению дом был многоквартирным, каждая квартира имела свой вход. ФИО41 заверял их о принадлежности земельного участка его матери, неоднократно убеждал его и мать в исполнении обязательств и завершения строительства.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №2, подтвердившей, что при изложенных обстоятельствах, по объявлению в интернете она с мужем обратилась в офис по адресу 4-я <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО41 предварительный договор купли-продажи жилого помещения №, на 1 этаже, на участке № в СТ «<адрес>», заплатила ему 734 000 рублей. Куликов А.В. пояснил ей, что является собственником земельного участка и ведет строительство дома, в котором продает студии, представлялся директором организации. Участок ей показывал менеджер из офиса, на участке уже было начато строительство. В итоге дом достроен не был, договор она расторгла, ФИО41 вернул на счет её дочери Зозули 155 000 рублей, остальная сумма взыскана по решению суда от ДД.ММ.ГГГГ. Она не знала, что нельзя строить многоквартирный дом на участке для ИЖС, поэтому считает, что ФИО41 её обманул, т.к. лично заверял, что выполнит обязательства, достроит дом и введет его в эксплуатацию, но строительство так и не было продолжено, взамен стал предлагать квартиры в других домах. Жилье хотела купить для своей сестры, которая не может передвигаться, находится на ее обеспечении, семейный бюджет общий, поэтому, по согласованию с сестрой, она признана потерпевшей по уголовному делу.

Свидетели ФИО19, ФИО20 дали аналогичные показания, подтвердив обстоятельства заключения потерпевшей договора с ФИО41 о приобретении жилья в многоквартирном доме, передачи ФИО41 денежных средств, не предполагая мошенничества в его действиях.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №4, подтвердившей, что при изложенных обстоятельствах, в феврале 2019 года она решила приобрести жилье. В общественном месте увидела объявление о продаже студий в строящихся домах, позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, ей ответила риелтор Наталья, которая в последующем показала строящийся дом на земельном участке по адресу: <адрес> СТ «<адрес>», ЖД «<адрес>». Осмотрев участок и строящийся объект, она решила заключить договор, Наталья направила ее в офис. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис по адресу: <адрес>, где встретилась с Куликовым А.В., с которым заключила предварительный договор купли-продажи жилья в строящемся доме по адресу: <адрес> СТ «<адрес>», ЖД «<адрес>». Приобретаемая квартира-студия с номером № располагалась на 1 этаже дома. Срок сдачи дома – 2 квартал 2019 года. ДД.ММ.ГГГГ она сразу передала Куликову А.В. в счет оплаты по договору принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем Куликов А.В. выдал ей расписку. ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса по тому же адресу она передала Куликову А.В. еще денежные средства в сумме 425 750 рублей, о чем Куликов А.В. выдал ей расписку. ДД.ММ.ГГГГ она по просьбе Куликова А.В. подписала дополнительное соглашение к договору о продлении срока сдачи дома. Учитывая, что сдача дома откладывалась, дом не строился, она решила расторгнуть договор и вернуть деньги и поэтому написала заявление в полицию. В сентябре-октябре 2021 года неизвестный мужчина вернул ей деньги, сказав, что это от ФИО41 и просил забрать заявление из полиции. Ущерб возмещен, претензий к ФИО41 не имеет.

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №3, подтвердившего, что при изложенных обстоятельствах, по объявлению в Интернете ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис на <адрес>, ФИО41 представился директором, заверял, что дом строится на земельном участке его матери, после окончания строительства право собственности на долю в доме и земельного участка ФИО41 оформит на себя, а затем все оформит на его имя. ФИО41 не показывал ему какие-либо документы, но уверял, что действует законно, поэтому он поверил ему и заключил с ним предварительный договор купли-продажи о приобретении студии в строящемся доме на земельном участке № в СТ «Дергачи-3», передал ему деньги в сумме 1 169 000 рублей. Он несколько раз был на участке, но дом ФИО41 так и не построил, жилье не передал. Переданная им ФИО41 денежная сумма была взыскана в гражданско-правовом порядке, но решение суда не исполнено.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №8, подтвердившей, что при изложенных обстоятельствах, по объявлению в Интернете о продаже студий в строящемся доме на <адрес>, она обратилась по телефону. Риелтор показал недостроенный многоквартирный дом, коробка с крышей, без окон, в доме было 2 входа, и заверил, что все будет оформлено, и она получит документы о праве собственности на свое имя, на долю в доме. После этого она обратилась в офис на <адрес>, там был ФИО41, вел себя как руководитель, заверял, что за внесенную сумму она получит квартиру и часть подвального помещения, показывал документы на земельный участок по ИЖС, оформленный на имя женщины, пояснял, что купил этот участок. Она поверила ему и согласилась, взяла в банке кредит и ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО41 предварительный договор, деньги перевела на его счет в сумме 959 000 рублей, через РНКБ Банк. ФИО41 заверял, что выполнит обязательства, достроит дом и введет его в эксплуатацию, но обманул ее, строительство так и не было продолжено. В 3 квартале 2020 года, когда истекли сроки сдачи дома, ФИО41 пояснил, что у него проблемы с документами, и предложил ей перезаключить договор на жилое помещение на другом объекте, но она не согласилась и потребовала возврата денег, которые ей до настоящего времени не возвращены. Просит удовлетворить имеющийся в деле иск.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №9, подтвердившей, что при изложенных обстоятельствах, по объявлению в Интернете о продаже жилья, с возможностью приобретения и за мат. капитал, ДД.ММ.ГГГГ она с мужем пришли в офис на <адрес>, там был ФИО41, представился руководителем и предъявил эскизы проекта дома на <адрес>, ездили осматривать участок. ФИО41 обещал построить дом, оформить на нее право собственности, поэтому она поверила ему и в этот же день она заключила с ним предварительный договор купли-продажи квартиры-студии и передала ему часть денег в общей сумме 300 000 рублей. Однако ФИО41 свои обязательства не выполнил, решением суда по гражданскому делу переданная ему сумма взыскана, но деньги не вернул, оказался мошенником.

Аналогичные показания об обстоятельствах заключения договора с ФИО41 о приобретении жилья, передачи ему денежных средств, дал свидетель ФИО21, дополнив, что ФИО41 представлялся застройщиком дома, заверял в ближайшее время начать строительство, неоднократно подтверждал свои заверения, часть переданных ему денег были мат. капиталом.

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №7, подтвердившего, что при изложенных обстоятельствах, по объявлению в Интернете о продаже жилья, он связался с риелтором, который предложил приобрести квартиру-студию в строящемся доме на земельном участке № в СТ «<адрес>», показал план и этот участок. В офисе на <адрес> он встретился с ФИО41, который представился застройщиком дома и руководителем офиса. Куликов А.В. показывал поэтажные планы дома, проект, заверял построить дом в течении года, и оформить на него право собственности на квартиру-студию. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ФИО41 предварительный договор купли-продажи и передал ему 727 728 рублей. Так как строительство не велось, он обратился с ФИО41, и тот пояснил, что возникли трудности, предложил переоформить договор на квартиру-студию, на земельном участке в СТ «<адрес>. Он согласился и доплатил еще 100 000 рублей, был заключен другой договор. Однако ФИО41 свои обязательства не выполнил, обманул, деньги не вернул.

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №5, подтвердившего, что при изложенных обстоятельствах, по объявлению в Интернете о продаже жилья, обратился по телефону, риелтор показала несколько участков, в том числе по адресу: <адрес> СТ «<адрес>» участок №, где велось строительство жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ он с супругой приехали в офис на <адрес>, где Куликов А.В. рассказал, что является застройщиком, убедил в завершении строительства, после чего им будет передана в собственность доля в доме. Он согласился и заключил с ФИО41 предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передал деньги в сумме 1 481 000 рублей. Однако, свои обязательства ФИО41 не выполнил, деньги не вернул, обещанные две студии не передал. Поддерживает свои исковые требования.

Аналогичные показания об обстоятельствах заключения договора с ФИО41 о приобретении жилья, передачи ему денежных средств, дала свидетель ФИО22, дополнив, что ФИО41 представлялся директором фирмы-застройщика, показывал планы расположения квартир, заверял в короткий срок завершить строительство дома, и передать долю в доме, как отдельную квартиру, неоднократно подтверждал свои заверения.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №6, подтвердившей, что при изложенных обстоятельствах, по объявлению в Интернете о продаже жилья, обратилась в офис, менеджер показала несколько участков, она выбрала участок № в СТ «<адрес>». В офисе был Куликов А.В., представился директором, сообщил, что является собственником земельного участка, на ее вопросы не будет ли обмана, заверил, что дом будет достроен в течении полугода, и после окончания строительства она сможет оформить право собственности на приобретенную квартиру, как обособленное жилье. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ФИО41 предварительный договор купли-продажи и передала ему 14500 долларов США, ФИО41 выдал ей расписку о том, что получил от нее деньги в сумме 924 000 рублей. Однако, взятые на себя обязательства ФИО41 не выполнил, обманул, деньги не верн<адрес> свои исковые требования.

Аналогичные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, об обстоятельствах заключения договора с ФИО41 о приобретении жилья, передачи ему денежных средств, дал свидетель ФИО23, пояснив, что осенью 2019 года Потерпевший №6 приехала на постоянное место жительства в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 11.00 часов он вместе с Потерпевший №6 пришел в офис риелторской конторы, там риелтор показала им проекты строящихся домов и предложила осмотреть их, сообщив, что строительством занимается ФИО41. Осмотрев участки, они выбрали строящийся дом на территории СТ «<адрес>» участок №. ДД.ММ.ГГГГ в период с 14.00 часов до 16.00 часов он и Потерпевший №6 приехали в офис по адресу: <адрес>, где познакомились с Куликовым А.В., который сообщил, что является застройщиком, строит дома на личных земельных участках. В этот же день Потерпевший №6 подписала с Куликовым А.В. предварительный договор купли-продажи о приобретении жилого помещения – студии №, площадью 28,03 кв.м., расположенной на 2 этаже трехэтажного жилого дома, за 924 000 рублей. Приобретаемая квартира-студия располагалась в строящемся доме по адресу: <адрес> СТ «<адрес>, кадастровый №. После подписания договора Потерпевший №6 передала Куликову А.В. деньги в сумме 14 500 долларов США, а ФИО41 выдал расписку о получении от Потерпевший №6 денег в сумме 924 000 рублей. В последующем Потерпевший №6 рассказывала ему, что дом не строился, поэтому он предложил ей обратиться в полицию (<данные изъяты>).

Как следует из показаний свидетеля ФИО30, подсудимый доводится сыном ее мужа от первого брака. Ранее ей был выделен земельный участок № в СТ «<адрес>3» для ведения садоводства и огородничества, на нем можно было построить только ИЖС. В январе 2017 года она заключила с Куликовым А.В. договор аренды части этого земельного участка, межевание и официальный раздел не производился. По договоренности, эту часть участка площадью 250 кв.м., ФИО41 должен был использовать для ведения садоводства, огородничества и возможного строительства на нем индивидуального жилого дома, последующего проживания в нем со своей семьей. Далее, Куликов А.В. построил небольшой дом, который не был введен в эксплуатацию и не был подключен к коммуникациям. В июне 2020 года к ней поступил иск Департамента Городского хозяйства <адрес> о сносе самовольной постройки. В ходе экспертизы она узнала, что на ее участке фактически построено два дома: один - небольшой, на том участке, который по договору аренды она передала ФИО1, а второй большой недостроенный дом находился на остальной части участка, принадлежащей ей. Она не разрешала ФИО1 строить большой дом на ее участке, ФИО41 это сделал самовольно. Никаких денежных средств от Куликова А.В. в качестве арендной платы или в счет оплаты за выкуп у нее доли земельного участка либо его целиком она не получала. Свой участок она не намеревалась продавать или выделять долю. Куликов А.В. не уведомил ее о намерении строить дом и продавать в нем доли людям, не сообщал, что получает от покупателей деньги по заключенным договорам.

Как следует из показаний свидетеля ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса он заключил     с     ФИО41    предварительный     договор     купли-продажи принадлежащего ему земельного участка в СТ «<адрес>» №, с находящимся на нем недостроенным домом, в срок до ДД.ММ.ГГГГ они должны были заключить основной договор купли-продажи. Стоимость участка вместе с домом составляла 3 000 000 рублей, из которых он получил от Куликова А.В. 1 200 000 рублей. Он передал ФИО41 копии правоустанавливающих документов. В последующем Куликов А.В. так и не заплатил ему за участок, и основной договор с ним тоже не заключил. Он не разрешал ФИО41 заключать с гражданами предварительные договоры купли-продажи жилых помещений в доме, который расположен на его участке.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО16, в её собственности находится земельный участок на <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса она заключила с ФИО41 предварительный договор купли-продажи данного участка с находящимся на нем недостроенным домом и получила от него 300 000 рублей задатка, передала ему копии правоустанавливающих документов. В последующем Куликов А.В. так и не заплатил ей за участок, и основной договор не заключил. Она не разрешала ФИО41 заключать с гражданами предварительные договоры купли-продажи жилых помещений в доме, который расположен на её участке (<данные изъяты>).

Согласно показаниям свидетеля ФИО25, Куликов А.В. занимался строительством объектов на земельных участках, заключал предварительные договоры купли-продажи с гражданами, получал от покупателей денежные средства. На основании доверенности он был представителем ФИО41 в судах, где рассматривались иски граждан о расторжении договоров и возврате денег, в связи с неисполнением обязательств. Куликов А.В. поручал ему совершить действия, направленные на изменение вида разрешенного использования земельных участков, но для этого были препятствия, так как не было генерального плана.

Как следует из показаний свидетеля ФИО26, с января 2021 года он без оформления работал делопроизводителем у ФИО41 в офисе по адресу: <адрес>, вместе с ним работали и другие сотрудники, ФИО41 был руководителем, занимался строительством жилых домов на нескольких земельных участках, и продажей в них помещений гражданам, получением от них денег. Во время работы он видел письма контролирующих органов о том, что строительство домов ФИО41 производит незаконно, самовольно, он понимал, что ФИО41 не сможет оформить дома в соответствии с законодательством. Неоднократно в офис приходили граждане, которые заключили договоры, возмущались по поводу того, что не велись строительные работы.

Согласно показаниям свидетеля ФИО17, он также работал в офисе ФИО41, занимался поиском покупателей для приобретения жилья, которые Куликов А.В. продавал в строящихся им домах, для этого ФИО41 предоставил ему и другим сотрудникам необходимую информацию, планы, он же устанавливал стоимость квартир, всю предоставленную ФИО41 информацию он передавал покупателям.

Согласно показаниям свидетеля ФИО27, ФИО41 производил строительные работы на её участке, а затем она консультировала его по вопросам приобретения земельных участков и предупреждала, что возводимый дом должен быть индивидуальным и соответствовать целевому назначению земельного участка. Кроме того, по просьбе ФИО41 она готовила типовой проект договора купли-продажи.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1, в сентябре 2020 года Куликов А.В. обратился к нему с просьбой достроить дом, о приобретении жилья в котором он заключил договор с Куликовым А.В. (участок № СТ «<адрес>» <адрес>), а также на участке № СТ «<адрес>», <адрес>, СТ «<адрес>». Он вел строительные работы на данных участках, вкладывал свои денежные средства, за этот период у ФИО41 образовалась задолженность перед ним в сумме 1 500 000 рублей. Также, при организации строительных работ Куликов А.В. имел задолженность около 800 000 рублей по выплате заработной платы рабочим, не располагал техникой, поэтому дальнейшее строительство не производилось. Во время строительства в качестве рабочих ФИО41 привлекались маргинальные личности из реабилитационных центров.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, в августе 2020 Куликов А.В. нанял его на работу без официального трудоустройства в качестве маркетолога, занимался размещением объявлений в Интернете о продаже жилья в строящихся ФИО41 домах, беседой и оформлением договоров с клиентами, в офисе работали и другие сотрудники. Договоры купли-продажи с гражданами заключал только Куликов А.В., и только ФИО41 получал от них денежные средства. Многие покупатели в последующем приходили и требовали расторгнуть договор, вернуть им денежные средства, поскольку Куликов А.В. не выполнял свои обязательства по договорам и дома не сдавал.

Как следует из показаний свидетеля ФИО28, она также заключила с ФИО41 предварительный договор купли-продажи комнаты в строящемся доме по адресу: СТ «<адрес> и передала ему денежные средства. Поскольку дом не строился, дважды перезаключала с ФИО41 договоры о приобретении жилья в иных строящихся домах по <адрес> и в СТ «<адрес>

Объективным подтверждением виновности Куликова А.В. в совершении мошенничества, также являются следующие доказательства.

Согласно заявлениям ФИО42, Потерпевший №2, ФИО50, Потерпевший №4, Потерпевший №8, ФИО43, Потерпевший №6, ответов на заявления, ФИО41 совершил хищение их денежных средств под предлогом строительства жилья <данные изъяты>

Согласно протоколам выемок, осмотра документов, у потерпевших изъяты и осмотрены предварительные договоры купли-продажи жилых помещений в строящихся домах в СТ «<адрес>, на <адрес>, в СТ «<адрес>, поэтажные план-схемы расположения квартир-студий, расписки ФИО41 о получении денежных средств, платежные поручения, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (<данные изъяты>).

При этом, в соответствии с информацией банка РНКБ от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшая Потерпевший №8 для целей приобретения квартиры оформила кредит в банке на сумму 990 500 рублей, из которых 959 000 рублей было перечислено на банковский счет ФИО41 (<данные изъяты>

Как видно из протоколов осмотра места происшествия, на земельном участке № в СТ «<адрес>», частично огороженном забором, находится недостроенный каменный дом, состоящий из цокольного этажа и двух надземных этажей; на земельном участке по <адрес> находится 3-х этажный кирпичный дом, подключенный к электроснабжению, у дома выполнены кровля, установлены окна, входная металлическая дверь; на земельном участке № в СТ «<адрес>» находится недостроенный кирпичный дом в уровне второго этажа, отсутствуют крыша, кровля, окна, двери, не подключен к коммуникациям (<данные изъяты>).

Из содержания предварительных договоров купли-продажи земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО41 намеревался приобрести земельные участки у Вишняковой и Мамонтова, расположенные на <адрес> в СТ «<адрес>», для чего передал задаток в сумме 300 000 рублей и 1 200 000 рублей, однако основные договоры заключены не были (<данные изъяты>).

Выписками о движении денежных средств по банковскому счету ФИО20 подтверждено возвращение ФИО41 потерпевшей Потерпевший №2 155 000 рублей (<данные изъяты>).

В соответствии с решением Гагаринского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО41 в пользу Потерпевший №2 взыскано 584 000 рублей по предварительному договору купли-продажи жилого помещения (<данные изъяты>).

Согласно сведениям переписки потерпевшей ФИО43 и её мужа ФИО43 с ФИО41, подсудимый отказался возвращать денежные средства, упрекая потерпевшую в том, что она собирается обратиться в органы полиции (<данные изъяты>).

Исходя из ответа УФССП от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении Куликова А.В. имеется исполнительное производство, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу Потерпевший №9 денежных средств в сумме 307 608,60 рублей по решению Нахимовского районного суда <адрес>, а также исполнительное производство, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с Куликова А.В. в пользу Потерпевший №2 денежных средств в сумме 976 000 рублей по решению Гагаринского районного суда <адрес> (<данные изъяты>).

Согласно информации Севгосстройнадзора, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка законности строительства с привлечением денежных средств граждан жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> СТСН «<адрес>» участок №; на земельном участке возведено три незавершенных строительством объекта: 1 - трехэтажное здание с кровлей из металлического шифера, с лестничных площадок организованы входы в здание на втором и третьем этажах, здание имеет признаки много-квартирности; объект 2 - возведен частично, возведены колонны с частичным заполнением, конструкция представляет собой железобетонный каркас с заполнением стен мелкоштучным камнем; объект 3 - ленточный фундамент, выступающий над поверхностью, верх фундамента выполнен из бетона; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ строительные работы на указанных объектах не производились; визуально объекты определяются как незаконченные строительством объекты, целевое назначение объектов не определяется. В ходе проверки Департаментом архитектуры и градостроительства <адрес> сообщено, что градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство (реконструкцию), ввод объектов в эксплуатацию, разрешительная документация на проведение строительных работ на земельном участке, не выдавались;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка объекта по адресу: <адрес>, установлено, что на земельном участке расположен капитальный объект незавершенный строительством с количеством этажей - 2 надземных этажа, чердачный этаж, цокольный этаж; на момент проверки строительные работы не велись; функциональное назначение объекта не определено;

- в ходе осмотра Департаментом городского хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ №-РД установлено, что на земельном участке № в СТ «<адрес>» с разрешенным видом использования «ведение садоводства» расположен капитальный объект незавершенный строительством в уровне второго этажа, участок огорожен капитальным забором; согласно геодезического изыскания объект частично, площадью 29 кв.м., выходит за пределы предоставленного в собственность Мамонтову земельного участка; согласно сведениям Департамента Архитектуры и градостроительства, разрешительная документация на объекты капитального строительства на данном участке не выдавалась. Таким образом, на объекте фактически возведен капитальный объект незавершенный строительством в уровне второго этажа без получения на возведение такого объекта необходимых в силу закона согласований и разрешений, с нарушением градостроительных и строительных норм и правил на земельном участке, не предоставленном под строительство объекта (<данные изъяты>).

В судебном заседании начальник отдела государственного надзора Севгосстройнадзора ФИО29, допрошенная в качестве свидетеля, подтвердила приведенные результаты проверки и пояснила, что для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, огородничества и индивидуального жилищного строительства не требует получения разрешения на строительство. Однако, если дом обладает признаками многоквартирности, включающие в себя наличие обособленных жилых помещений для постоянного проживания со вспомогательными помещениями для бытовых нужд, необходимо соблюсти процедуру получения проектной документации, градостроительные ограничения застройки, экспертного заключения, разрешения на строительство, изменения целевого назначения земельного участка, а в последующем - акта о введении дома в эксплуатацию.

Согласно ответу Департамента городского хозяйства <адрес>, в результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий в отношении земельного участка по адресу: <адрес> СТСН «<адрес>» участок №, установлено, что земельный участок используется не по целевому назначению, что выражено в возведении многоквартирного дома.

Согласно акту Департамента городского хозяйства <адрес> №-РД от ДД.ММ.ГГГГ, проведен плановый (рейдовый) осмотр земельного участка в СТСН «<адрес>», участок №. В ходе осмотра установлено, что на участке, владельцем которого является ФИО30, расположен один трехэтажный капитальный объект завершенный строительством, имеющий девять входных групп и девять обособленных помещений, тем самым, представляет собой многоквартирный дом. Кроме того, на земельном участке расположен капитальный объект неоконченного строительства, в уровне третьего этажа. При этом в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о регистрации каких-либо жилых домов, нежилых зданий и объектов незавершенного строительства на данном земельном участке, разрешение на строительство на данный земельный участок не выдавалось. Возведение многоквартирного дома на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, огородничества и ИЖС, нарушает разрешенный вид использования земельного участка (<данные изъяты>).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля начальник нормативно-правового отдела Департамента городского хозяйства <адрес> ФИО31 подтвердил содержащиеся в акте проверки сведения.

В соответствии с ответом Управления государственной регистрации права и кадастра <адрес> (Севреестр), отсутствуют сведения о регистрации жилого дома, нежилого здания, объекта незавершенного строительства на земельном участке по адресу: <адрес> СТ «<адрес>» участок № (<данные изъяты>).

Исходя из ответа Департамента архитектуры и градостроительства <адрес>, градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство (реконструкцию), ввод объектов в эксплуатацию, разрешительная документация на проведение строительных работ на земельном участке по адресу: <адрес> СТ «<адрес>» участок №, не выдавалась (<данные изъяты>).

Согласно ответам Управления государственной регистрации права и кадастра, земельный участок по адресу: <адрес> СТСН «<адрес>» участок №, принадлежит ФИО30, относится к категории земель «земли населенных пунктов», имеет вид разрешенного использования «ведение садоводства»; сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах данного земельного участка отсутствуют. Земельный участок по адресу: <адрес> принадлежит ФИО16, относится к категории земель «земли населенных пунктов», имеет вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». Земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> СТ «<адрес>» участок №, принадлежит ФИО32, относится к категории земель «земли населенных пунктов», имеет вид разрешенного использования «ведение садоводства». Сведения об объектах недвижимости, расположенных в пределах указанных трех земельных участков отсутствуют (<данные изъяты>).

В соответствии с ответом Департамента архитектуры и градостроительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заявления от собственников земельных участков (СТ «<адрес>» участок №, <адрес>, СТ «<адрес>» участок №) на изменение вида разрешенного использования земельного участка в адрес Департамента не поступали <данные изъяты>).

В результате выемок в Севреестре и осмотра регистрационных дел по указанным земельным участкам, установлено, что ФИО41 не является их владельцем (<данные изъяты>).

В соответствии с протоколом обыска в помещении офиса по <адрес>, изъята документация, свидетельствующая о продаже ФИО41 жилых помещений в строящихся домах, при этом какой-либо проектной и разрешительной документации на строительство не обнаружено <данные изъяты>).

Оценив показания допрошенных по делу лиц и исследовав представленные доказательства, в их совокупности, суд приходит к выводу, что приведенные доказательства согласуются между собой и подтверждают фактические обстоятельства совершенного Куликовым А.В. преступления.

Процессуальных нарушений при производстве следственных действий, исследованных в судебном заседании доказательств, не допущено, существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, не установлено.

Анализ фактических обстоятельств дела, на основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, бесспорно свидетельствует о том, что организовав распространение ложной информации о возможности продажи квартир-студий по выгодным для потерпевших ценам, демонстрируя массовость своей деятельности, сознательно убеждая потерпевших в своих возможностях, подтверждая ложную информацию о себе при общении с потерпевшими, принимая от них денежные средства, Куликов А.В. действовал с умыслом, направленным именно на совершение хищения.

Именно с целью обмана потерпевших, неосведомленных о его преступных намерениях, Куликов А.В. под предлогом заключения договоров на строительство многоквартирных домов сообщал несоответствующую действительности информацию о наличии у него в собственности земельных участков, возможности привлекать денежные средства граждан под видом строительства домов, обеспечивал демонстрацию им строительных объектов, а также выполнить обозначенные им услуги, но не выполнил их, умышленно создал условия для добровольного внесения потерпевшими денежных средств в качестве взносов, не намереваясь возвращать их, организовал заключение договоров купли-продажи, получение денег от потерпевших, которые похищал. Добровольность передачи денежных средств при этом мнимая, так как была обусловлена обманом.

Об умысле Куликова А.В. на совершение мошенничества свидетельствует заведомо отсутствие у него возможности исполнить взятые перед потерпевшими обязательства, поскольку достоверно знал, что строительство и введение домов в эксплуатацию невозможно, в связи с отсутствием соответствующих разрешений на строительство описываемых объектов, какого-либо права на земельные участки, предусмотренными законодательством ограничениями.

Само намерение на строительство многоквартирного дома не является безусловным основанием для совершения действий по привлечению денежных средств от физических лиц.

Доводы подсудимого о введении им в эксплуатацию иных объектов жилищного строительства, о том, что в результате действий и бездействия государственных и муниципальных органов были созданы препятствия в строительстве описываемых объектов, в данном случае не имеют правового значения, и не исключают уголовную ответственность, поскольку именно им были умышленно созданы условия для совершения хищения.

Действия ФИО41 противоречили нормам законодательства о порядке привлечения денежных средств граждан для участия в долевом строительстве, поскольку содержание заключаемых им с гражданами предварительных договоров купли-продажи, свидетельствует о том, что продавались именно жилые помещения в виде обособленной квартиры, состоящей из комнат и вспомогательных помещений для удовлетворения бытовых нужд, имеющей конкретный метраж и место расположения в доме.

Все эти обстоятельства нашли объективное подтверждение в содержании представленных суду показаниях потерпевших, свидетелей, в документах, в протоколах следственных действий, поэтому, суд не может согласиться с доводами защиты о недоказанности вины Куликова А.В., об отсутствии в его действиях состава преступления.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель исключил из обвинения Куликова А.В. квалификацию мошенничества «злоупотребление доверием», поскольку способ совершения мошенничества выражается альтернативно.

Поскольку умысел Куликова А.В. был направлен на хищение денежных средств путем мошенничества у неопределенного круга граждан, преступление являлось продолжаемым, совершалось одним способом, государственный обвинитель квалифицировал действия ФИО41 как единое преступление, а также исключил из обвинения, как излишне вмененные, квалифицирующие признаки одновременного совершения мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере.

Таким образом, с учетом позиции государственного обвинителя и требований ст. 252 УПК РФ, суд квалифицирует действия Куликова А.В. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности Куликова А.В., условия жизни его семьи, положения, предусмотренные ст.ст. 6, 60, 61, 62 УК РФ, влияние наказания на его исправление и на достижение иных целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений, все данные о состоянии здоровья его и близких родственников.

Куликов А.В. характеризуется удовлетворительно, на профилактическом учете в наркологическом, психоневрологическом диспансерах, ОМВД не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Куликова А.В., суд признает частичное признание вины, наличие несовершеннолетних детей, возмещение ущерба потерпевшей Потерпевший №4, частичное возмещение ущерба потерпевшей Потерпевший №2, совершение действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, выразившиеся в принесении извинений и заключение соглашений на возмещение ущерба, раскаяние.

Учитывая фактические обстоятельства, тяжесть, степень общественной опасности, а также цели и мотивы совершенного преступления, все данные о личности, суд считает необходимым назначить Куликову А.В. справедливое наказание, связанное с реальным лишением свободы, полагая невозможным его исправление без изоляции от общества, которое в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ст. 43 УК РФ, с учетом требований ст. 58 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, для назначения дополнительного наказания, а также, для применения положений ст. 53.1 УК РФ, суд не установил.

Исследованными доказательствами и установленной в судебном заседании вины Куликова А.В. в совершении преступления, подтверждается обоснованность исковых заявлений потерпевших Потерпевший №1 на сумму 1 400 000 рублей (<данные изъяты>), Потерпевший №8 на сумму 959 000 рублей (<данные изъяты>), Потерпевший №5 на сумму 1 481 000 рублей (<данные изъяты>), Потерпевший №6 на сумму 924 573,65 рублей (<данные изъяты>), которые, в соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ оснований для отмены ареста, наложенного на имущество Куликова А.В., суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Куликова Алексея Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Куликову А.В. «запрет определенных действий» изменить на «заключение под стражу», взяв его под стражу в зале суда, с содержанием в ИВС УМВД России по городу Севастополю и ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> и городу Севастополю.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания период содержания Куликова А.В. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, один день нахождения под стражей за полтора дня лишения свободы, в соответствии с ч.ч. 3.1, 3.4 ст. 72 УК РФ.

Исковые требования потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №5, Потерпевший №6, удовлетворить.

Взыскать с Куликова Алексея Владимировича: в пользу Потерпевший №1 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей, в пользу Потерпевший №8 959 000 (девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей, в пользу Потерпевший №5 1 481 000 (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей, в пользу Потерпевший №6 924 573,65 (девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят три рубля шестьдесят пять копеек).

Арест на имущество Куликова А.В.: земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, уч.№, площадью 603+/-8,59 кв.м.; 22/23 доли в общей долевой собственности на здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, ТСН «<адрес>», <адрес>, площадью 96 кв.м.; земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, в границах землепользования СТ «<адрес>», уч.№, площадью 631+/-9 кв.м.; 22/23 доли в общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, ТСН «<адрес>», 107, площадью 400+/-7 кв.м.; земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, в районе землепользования СТ «<адрес>», площадью 349+/-7 кв.м.; 2/25 доли в общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, в районе землепользования СТ «<адрес>», площадью 651+/-9 кв.м.; земельные участки с кадастровыми номерами № и № образованы из земельного участка с кадастровым номером № площадью 1000+/- 1 кв.м.; 1/2 доли в общей долевой собственности на земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, в границах СТ «<адрес>», уч.№-А, площадью 424+/-1 кв.м.; нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 2458,8 кв.м.; нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 70,2 кв.м.; нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 78 кв.м.; нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 1584,7 кв.м.; нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 53,5 кв.м.; нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 908,9 кв.м.; нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 32,7 кв.м.; нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 370,6 кв.м.; нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 666 кв.м.; иное сооружение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 395,5 кв.м.; нежилое здание, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 5 кв.м.; иное сооружение, кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 377 кв.м.; на текущий счет №; на карточный счет №; на карточный счет №, оставить без изменения (<данные изъяты>).

Вещественные доказательства: переданные на хранение документы - оставить по принадлежности, иные вещественные доказательства в виде документов - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в порядке, предусмотренном главами 45.1 и 47.1 УПК РФ, через Ленинский районный суд <адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе, а так же, вправе подать свои возражения на поданные жалобы или представление.

Председательствующий судья                                                  Грачев А.П.