Решение по делу № 1-3/2023 (1-8/2022; 1-163/2021;) от 30.03.2021

Дело № 1-3/2023 (1-8/2022; 1-163/2021)

УИД 13RS0023-01-2020-004413-27

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Саранск Республики Мордовия 21 августа 2023 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Симоновой Е.В.,

при секретарях судебного заседания Пыненковой С.В., Крутских В.В., Юрченковой Е.В., помощнике судьи Сюлине А.И.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Ленинского района г. Саранска Базаевой А.Н. и Неяскина С.С., помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Вавилова Д.П.,

подсудимого Гераськина В.П., его защитника – адвоката адвокатского бюро «Абелов, Аркайкин и Партнеры» Адвокатской палаты Республики Мордовия Абелова А.О.,

подсудимого Евдокимова А.П., его защитника – адвоката адвокатского бюро «Абелов, Аркайкин и Партнеры» Адвокатской палаты Республики Мордовия Аркайкина А.Б.,

подсудимого Момонта В.А., его защитника – адвоката Коллегии адвокатов №1 Адвокатской палаты Республики Мордовия Кемаева Р.В.,

подсудимого Дрондина В.А., его защитника – адвоката Коллегии адвокатов №1 Адвокатской палаты Республики Мордовия Эрзяйкина А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Гераськина Владимира Петровича <данные изъяты>, не судимого,

в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, 5 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 174.1, 3 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;

Евдокимова Алексея Петровича <данные изъяты> ранее судимого:

19.04.2016 Ленинским районным судом г. Саранска по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года,

в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, 5 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 174.1, 2 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ;

Момонта Владислава Александровича <данные изъяты> не судимого,

в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, 5 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ;

Дрондина Виталия Анатольевича <данные изъяты>, не судимого,

в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, 5 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

в один из дней весны 2016 года, у Гераськина В.П., движимого соображениями корысти, возник преступный умысел на незаконное личное обогащение. В этот же период времени Гераськину В.П. стало известно об ООО «КомбиС» (ИНН: №), расположенном по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1, предметом деятельности которого является изготовление и реализация обогащенных аминокислотами кормов для птицы. Также Гераськину В.П. стало известно, что для изготовления указанных кормов ООО «КомбиС» на постоянной основе закупает у различных поставщиков большие партии аминокислот (лизин, метионин, треонин).

В этой связи у Гераськина В.П., преследующего корыстную цель незаконного обогащения, возник умысел на хищение аминокислот у организаций, осуществляющих их реализацию большими партиями, путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с приобретением указанного товара, с тем, чтобы в дальнейшем похищенный товар реализовывать в ООО «КомбиС», а полученными от реализации товара денежными средствами распоряжаться по собственному усмотрению.

В то же время Гераськин В.П. осознавал, что в одиночку реализовать преступный план невозможно. В этой связи с целью реализации задуманного преступного умысла Гераськин В.П., обладающий хорошими организаторскими способностями и лидерскими качествами, решил создать устойчивую организованную группу, объединенную единой целью незаконного обогащения каждого из ее членов, руководство которой оставить за собой. Для наибольшей устойчивости, организованности, сплоченности и стабильности создаваемой им преступной группы, Гераськин В.П. решил вовлечь в нее людей, с которым его связывали длительные дружеские и доверительные отношения. С этой целью в один из дней весны 2016 года, Гераськин В.П., предложил ранее знакомым Евдокимову А.П., Дрондину В.А. и Момонту В.А. объединиться совместно с ним в организованную группу для хищения путем обмана аминокислот у их поставщиков под видом осуществления предпринимательской деятельности. Евдокимов А.П., Дрондин В.А. и Момонт В.А., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, согласились совершать хищение аминокислот у их поставщиков, тем самым дав свое согласие на участие в организованной группе и совершаемых ею преступлениях.

Получив согласие Евдокимова А.П., Дрондина В.А. и Момонта В.А., весной 2016 года, Гераськин В.П., разработал план преступной деятельности, предусматривающий совершение ряда действий, объединенных единым умыслом и направленных на противоправное извлечение материального дохода, состоящий из нескольких этапов, а именно:

- образование нового, либо оформление уже существующего общества с ограниченной ответственностью на одного из членов преступной группы, в целях использования данной организации в совершаемых преступлениях под видом нормально действующего коммерческого предприятия – покупателя аминокислот. При этом, организация, созданная в форме общества с ограниченной ответственность, должна была осуществлять имитацию законной деятельности в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), вводя тем самым в заблуждение поставщиков аминокислот, а также контролирующие и правоохранительные органы, относительно фактического характера своей деятельности;

- подыскание организации, осуществляющей реализацию аминокислот в больших объемах;

- приобретение аминокислот у найденного поставщика с отсрочкой платежа, либо по предоплате;

- в случае приобретения аминокислот с отсрочкой платежа - создание у аффилированной членам преступной группы организации положительной репутации перед представителями поставщика путем неоднократного совершения сделок со своевременной оплатой за поставленную партию аминокислот с тем, чтобы, вызвав доверие, получить максимально возможное количество аминокислот без предварительной оплаты, которые похитить и реализовать, а полученными от реализации денежными средствами распорядиться по собственному усмотрению;

- в случае приобретения аминокислот на условиях их предварительной оплаты – создание у аффилированной членам преступной группы организации положительной репутации перед представителями поставщика путем неоднократного приобретения у последнего небольших партий аминокислот с их предварительной оплатой с тем, чтобы, вызвав доверие, получить максимально возможное количество аминокислот без предварительной оплаты, либо с минимальной предварительной оплатой, которые похитить и реализовать, а полученными от реализации денежными средствами распорядиться по собственному усмотрению.

Разработанным Гераськиным В.П. планом преступной деятельности реализация всего объема аминокислот предполагалась в адрес ООО «КомбиС». При этом, в целях получения конкурентного преимущества перед другими поставщиками, а также скорейшей реализации партий аминокислот, в том числе похищенных, их сбыт предполагался по цене ниже рыночной.

Кроме того, планом преступной деятельности предусматривалось и дальнейшее завуалирование преступной деятельности под гражданско-правовые отношения путем выполнения ряда действий, а именно:

- полученные от реализации похищенного имущества денежные средства обналичивать посредством фирм-«однодневок», указывая при перечислении в качестве основания – «оплата за аминокислоты», в то время как фактически приобретение аминокислот не предполагалось;

- подготовку соответствующих договоров, товарных накладных и счетов-фактур, которые создавали бы видимость заключения гражданско-правовой сделки и правомерности перечисления денежных средств на счет фирмы-«однодневки»;

- подготовку соответствующих договоров, товарных накладных и счетов-фактур, которые создавали бы видимость заключения гражданско-правовых сделок, оплата по которым от фирм-«однодневок» в адрес аффилированных членам организованной группы обществ якобы не произведена, что оправдывало отсутствие возможности у аффилированной членам преступной группы организации выполнить свои обязательства перед поставщиками аминокислот по их оплате;

- обращение в Арбитражный суд с иском о взыскании с фирмы-«однодневки» денежных средств ввиду якобы неисполнения последней обязанности по поставке в адрес аффилированной членам преступной группы организации аминокислот в целях получения судебного решения всвою пользу, которое оправдывало отсутствие возможности у аффилированной членам преступной группы организации выполнить свои обязательства перед поставщиками аминокислот по их оплате, и в целом придавало совершенному преступлению вид гражданско-правовых отношений.

Кроме того, в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, в целях сокрытия каналов сбыта похищенных партий аминокислот, их реализация планировалась также от имени находящихся в распоряжении членов преступной группы организаций, не участвовавших в совершении сделок купли-продажи.

При этом, Евдокимов А.П., Дрондин В.А., Момонт В.А. и Гераськин В.П. распределили между собой преступные роли.

Так, Гераськин В.П. должен был заниматься общим руководством организованной группой при совершении преступлений и координацией действий её участников, распределением денежных средств между последними. Также в обязанности Гераськина В.П. входил мониторинг сети Интернет с целью отыскания субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в установленном законом порядке и осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, занимающихся реализацией крупных партий аминокислот на условиях отсрочки платежа. Кроме того, имея большой опыт работы в коммерческих структурах и осуществления предпринимательской деятельности, Гераськин В.П. взял на себя обязанности по ведению переговоров с представителями организаций – поставщиков по вопросам поставки и оплаты продукции, чтобы убедить последних в добропорядочности аффилированных членам преступной группы организаций и склонить к отгрузке аминокислот на условиях отсрочки платежа.

В обязанности Евдокимова А.П., Дрондина В.А. и Момонта В.А., согласно отведенным им в организованной группе ролям, входило непосредственное участие в сделках по приобретению аминокислот, при совершении которых они выступали в качестве директоров оформленных на них организаций, якобы ведущих успешную коммерческую деятельность, связанную с куплей-продажей аминокислот, иных товаров, и оказанием транспортных услуг, в то же время фактически созданных или приобретенных для легализации и сбыта похищенных аминокислот без цели осуществления нормальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, Евдокимов А.П. и Момонт В.А., являющиеся активными участниками организованной группы, осуществляли поиск работников транспортных компаний и контроль за грузоперевозками аминокислот; заключали договоры с арендодателями складских помещений с целью хранения в них похищенных аминокислот; подыскивали лиц, согласных за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные и анкетные данные для оформления в качестве учредителя и руководителя фиктивной коммерческой организации, для последующего использования данной организации и её реквизитов при совершении преступлений, сопровождали данных лиц в налоговых органах, оформляли необходимые для этого документы; осуществляли открытие расчетных счетов подконтрольных фирм, в том числе сопровождая номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в банках; подыскивали лиц, согласных за денежное вознаграждение осуществлять бухгалтерское сопровождение деятельности руководимых ими организаций, а также иных подконтрольных им организаций; подыскивали лиц, согласных за денежное вознаграждение и без такового оформить на свое имя банковские карты, для последующего использования этих банковских карт при обналичивании денежных средств, полученных от реализации похищенного имущества.

В обязанности Евдокимова В.П. также входило подыскание лиц, согласных за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные и анкетные данные для оформления в качестве учредителя и руководителя организаций, необходимость в использовании которых при совершении преступлений отпала; организация подготовки и сдачи в налоговые органы отчетности организаций, используемых членами преступной группы при совершении преступлений; подыскание складских помещений, где осуществлялось хранение похищенных членами преступной группы партий аминокислот; подыскание водителей, осуществляющих перевозку похищенных членами преступной группы партий аминокислот со складов, где они хранились, в адрес покупателей; подготовка исков о взыскании с фирм-«однодневок» денежных средств ввиду якобы неисполнения последней обязанности по поставке в адрес аффилированной членам преступной группы организации аминокислот в целях получения судебного решения в свою пользу.

В обязанности Момонта В.А. также входила организация подготовки и сдачи в налоговые органы отчетности организаций, используемых членами преступной группы при совершении преступлений; подыскание складских помещений, где осуществлялось хранение похищенных членами преступной группы партий аминокислот; подыскание водителей, осуществляющих перевозку похищенных членами преступной группы партий аминокислот со складов, где они хранились, в адрес покупателей; непосредственная реализация партий аминокислот, в том числе похищенных, от имени, оформленного на его имя общества с ограниченной ответственностью «Нива»; обналичивание денежных средств, полученных от реализации похищенных партий аминокислот; легализация похищенных аминокислот и денежных средств, полученных от их реализации; представление интересов ООО «Нива» при рассмотрении исков о взыскании с фирм-«однодневок» денежных средств ввиду якобы неисполнения последними обязанности по поставке в адрес аффилированной членам преступной группы ООО «Нива» аминокислот.

В обязанности Дрондина В.А. входило создание видимости осуществления руководства деятельностью ООО «Упаковка Плюс» (ИНН: №), а именно непосредственная реализация партий аминокислот, в том числе похищенных, от имени, оформленного на его имя ООО «Упаковка Плюс»; заключение фиктивных договоров с фирмами-«однодневками» с целью создания видимости товарооборота при осуществлении законной предпринимательской деятельности и сокрытия факта сбыта похищенных аминокислот в адрес добросовестного приобретателя ООО «КомбиС» от имени ООО «Нива»; представление интересов ООО «Упаковка Плюс» при рассмотрении исков о взыскании с фирм-«однодневок» денежных средств, ввиду якобы неисполнения последними обязанности по поставке в адрес аффилированной членам преступной группы ООО «Упаковка Плюс» аминокислот; представление интересов ООО «Упаковка Плюс» при непосредственном контакте с водителями, осуществляющими перевозку похищенных членами преступной группы партий аминокислот, и представителями ООО «КомбиС» при отгрузке товара на склад вышеуказанного общества; обналичивание денежных средств, полученных от реализации похищенных партий аминокислот; участие в фиктивных сделках с аффилированными членам преступной группы организациями и фирмами-«однодневками» в целях сокрытия реального движения похищенного другими участниками преступной группы имущества, создания видимости его приобретения и реализации в адрес названных обществ, и тем самым придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом.

Таким образом, вовлеченные Гераськиным В.П. в организованную группу на основе личной корыстной и иной заинтересованности Евдокимов А.П., Момонт В.А. и Дрондин В.А. достоверно знали о задачах и целях организованной группы, осознавали общественную опасность последствий от своей деятельности в данной организованной группе, а также желали наступления данных последствий, являющихся основным источником их материального благополучия.

На всем протяжении деятельности организованной группы ее члены руководствовались разработанным Гераськиным В.П. планом, которым были определены как направление и специфика преступной деятельности, так и роли каждого ее участника при совершении преступлений. Деятельностью организованной группы руководил Гераськин В.П., распределяя роли между её членами, принимая меры к конспирации преступной деятельности.

С целью соблюдения мер конспирации, во избежание изобличения сотрудниками правоохранительных органов, для переговоров, сбора информации при подготовке к преступлениям, а также координации своих действий при непосредственном их совершении, члены организованной группы использовали мобильные телефоны, в том числе оформленные на подставных лиц. Более того, для обеспечения скрытности, а также для исключения возможности прослушивания телефонных переговоров сотрудниками правоохранительных органов, члены организованной группы систематически заменяли сим-карты своих мобильных телефонов, а также сами телефонные аппараты, чем обеспечивали безопасность своей преступной деятельности. Кроме того, с той же целью, а также в целях скрыть от посторонних информацию о планировании, тщательной подготовке преступлений и реализации задуманного, участники организованной группы предстоящие незаконные действия оговаривали в ходе личных встреч, проходивших в офисе ООО «ДХЛ-Саранск» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 109 «А», офис 9, в котором имелось оборудование для подавления сигналов мобильных телефонов.

Деятельность преступной группы носила устойчивый характер, предполагала длительный период ее существования, хорошую законспирированность, сплоченность и организованность, основанные нанеукоснительном исполнении указаний руководителя организованной группы и четком распределении ролей. Участники организованной группы, действуя с прямым умыслом, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий от совместной преступной деятельности и желая их наступления, осознавали, что осуществляемая ими деятельность по хищению путем обмана партий аминокислот у их поставщиков является преступной.

Указанная организованная группа, созданная Гераськиным В.П. для совершения преступлений, в течение длительного времени характеризовалась стабильным и постоянным составом ее участников. Целью объединения группы явилось совершение нескольких преступлений, направленных на незаконное обогащение каждого из ее членов за счет чужого имущества. Совершенные указанной группой преступления, связанные с хищением путем обмана аминокислот у их поставщиков, сформировали определенный почерк, в котором просматривается постоянство форм и методов преступных действий. На роль лидера данной организованной группы выдвинулся ее организатор – Гераськин В.П., который разработал план преступной деятельности и вовлек в ее состав Евдокимова А.П., Момонта В.А. и Дрондина В.А. Кроме того, Гераськин В.П. руководил действиями всех участников созданной им организованной группы, лично планировал и участвовал в совершении каждого эпизода преступной деятельности, распределял преступные доходы между ее членами, определял, на какие цели будут потрачены полученные от реализации похищенного имущества денежные средства. Он же распределил роли между всеми участниками созданной им преступной группы. Организованная группа под руководством Гераськина В.П. отличалась сплоченностью, основанной на доверительных связях, имевшихся между ним и её участниками, и относительно длительных знакомствах. В данной группе поддерживалась строгая дисциплина, выражавшаяся в четком исполнении участниками группы ролей, ранее распределенных Гераськиным В.П. Неисполнение своей роли могло привести к вынужденному выводу участника из группы, в результате чего последний терял возможность незаконного обогащения. В связи с этим, каждый из ее членов исполнял свою роль, подчинялся общим принципам поведения, установленным в группе, что позволяло в течение длительного времени действовать слаженно и эффективно. Никто из членов созданной Гераськиным В.П. группы добровольно не вышел из ее состава пособственной инициативе и был готов совершать преступные действия втечение длительного неопределенного периода времени. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что преступная деятельность данной организованной группы продолжалась бы в течение длительного неопределенного периода времени в случае, если бы эта деятельность не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П., Момонт В.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В один из дней весны 2016 года, Гераськин В.П., приступив к реализации общего преступного умысла, действуя в составе организованной группы с Дрондиным В.А., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А., в соответствии с отведенной ему ролью, при помощи сети интернет отыскал ООО «АгроПлюс» (ИНН: №), расположенное по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 14/2, офис 502, имеющее расчетный счет №, открытый в Филиале Банка «ВТБ» (ПАО) в г. Красноярске, предметом деятельности которого является реализация кормовых добавок для животных. Преследуя корыстную цель незаконного обогащения, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. решили совершить хищение имущества (аминокислот), принадлежащего ООО «АгроПлюс», путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с их приобретением на договорной основе, с использованием аффилированного им общества с ограниченной ответственностью, учредителем и директором которого должен выступать Дрондин В.А.

Приступив к реализации задуманного, Дрондин В.А., действуя по указанию Гераськина В.П., в соответствии с отведенной ему ролью, 25.07.2016 в ПАО «МегаФон» оформил на свое имя абонентский номер (№), в целях его использования при совершении хищения, который передал Гераськину В.П.

Кроме того, для Гераськина В.П., имеющего опыт ведения предпринимательской деятельности, было очевидно, что ООО «АгроПлюс» не реализует товар на условиях отсрочки платежа в адрес недавно образованного Общества. С этой целью в качестве контрагента при заключении договора купли-продажи с ООО «АгроПлюс» Гераськин В.П. решил использовать ООО «Упаковка Плюс» (ИНН: №), зарегистрированное в установленном законом порядке в ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска 09.12.2014, имеющее действующий расчетный счет №, открытый 12.01.2015 в ДО № 8589/099 Мордовского отделения № 8589 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 70 лет Октября, д. 86, единственным участником которого являлся ФИО125, директором которого с момента образования являлся Гераськин В.П. В целях реализации задуманного, Гераськин В.П. в один из дней июля 2016 года, предложил ФИО125 реализовать ООО «Упаковка Плюс», на что последний согласился.

Получив согласие ФИО125, Гераськин В.П., выступая в качестве директора ООО «Упаковка Плюс», в период с 02.08.2016 по 19.08.2016 совершил ряд действий, в результате которых Дрондин В.А. стал единственным участником ООО «Упаковка Плюс», после чего на основании решения единственного участника ООО «Упаковка Плюс» Дрондина В.А. от 31.08.2016 Гераськин В.П. освобожден от должности директора, а сам Дрондин В.А. назначен директором указанного Общества, о чем в ЕГРЮЛ 08.09.2016 внесены соответствующие записи. Таким образом, в результате описанных выше действий единственным участником и руководителем ООО «Упаковка Плюс» стал Дрондин В.А., тогда как фактически руководство деятельностью данного общества и осуществление переговоров от его имени продолжал осуществлять Гераськин В.П.

Кроме того, впоследствии 25.10.2016 по указанию Гераськина В.П. Дрондиным В.А. в ДО № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», открыт расчетный счет №.

Одновременно с осуществлением указанных действий, связанных с оформлением ООО «Упаковка Плюс» на имя Дрондина В.А., Гераськин В.П., действуя во исполнение единого преступного умысла, в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, выполняя отведенную ему в организованной группе роль, 16.08.2016, находясь на территории г. Саранска, с использованием мобильного телефона с зарегистрированным на имя Дрондина В.А. (№), созвонился с представителем ООО «АгроПлюс», и, представившись директором ООО «Упаковка Плюс», выяснил условия приобретения аминокислот в больших объемах при отсрочке платежа, предложив сотрудничать на взаимовыгодных условиях, для чего в будущем заключить договор, фактически намереваясь совершить хищение принадлежащего указанному Обществу имущества (аминокислот). Представители ООО «АгроПлюс», будучи введенными Гераськиным В.П. в заблуждение, дали свое согласие на заключение в будущем договора и поставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа.

Достигнув устной договоренности с представителями ООО «АгроПлюс» о поставке аминокислот, продолжая реализацию преступного умысла, 21.09.2016, в утреннее время, Гераськин В.П. совместно с Дрондиным В.А. посетили ООО «КомбиС», расположенное по выше указанному адресу, где предложили его директору ФИО119 заключить договор поставки аминокислот по цене ниже рыночной. ФИО119, будучи не осведомленным о преступном происхождении товара, согласился на предложение Гераськина В.П. и Дрондина В.А., в результате чего 21.09.2016 между ООО «Упаковка Плюс», в лице директора Дрондина В.А., и ООО «КомбиС», в лице генерального директора ФИО119, заключен договор поставки № 204, согласно которому ООО «Упаковка Плюс» обязалось передать в собственность ООО «КомбиС» определенный договором товар, а ООО «КомбиС» обязалось принять и оплатить этот товар в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором и приложениями к нему.

После этого, на основании договора поставки от 21.09.2016 № 204 Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от27.09.2016, являющееся приложением № 1 к договору, в котором между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 100,5 рублей за 1 кг., общей стоимостью 2010000рублей, которая была значительно ниже рыночной. Фактически указанный Лизин планировалось приобрести в ООО «АгроПлюс» по рыночной стоимости, которая на тот период времени составляла 111 рублей за 1 кг.

В тот же период времени, продолжая реализацию преступного умысла, в соответствии с заранее разработанным планом, в один из дней сентября 2016 года, Гераськин В.П. при помощи средств мобильной связи и электронной почты (<данные изъяты>) достиг договоренности с представителем ООО «АгроПлюс» о поставке в адрес ООО «Упаковка Плюс» товаров в виде аминокислот. После этого, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, по указанию Гераськина В.П. Дрондин В.А., выступая в качестве директора ООО «Упаковка Плюс», подписал договор поставки от 29.09.2016 № 29/09 с ООО «АгроПлюс», в лице директора ФИО103 В соответствии с заключенным договором ООО «АгроПлюс» обязалось поставлять в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислоты, кормовые добавки и зерновые в соответствии с условиями спецификаций, а ООО «Упаковка Плюс» обязалось принимать и оплачивать товар.

После этого, на основании договора поставки от 29.09.2016 №29/09 Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» с ООО «АгроПлюс» подписана спецификация № 1 от 04.10.2016, являющаяся приложением к договору, в которой между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 111 рублей за 1 кг., общей стоимостью 2220000рублей, что на 210000 рублей больше, чем предполагалось реализовать в ООО «КомбиС» на основании заключенного с последним договора поставки от 21.09.2016 № 204 и соглашения от 27.09.2016, являющегося приложением к указанному договору.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 10.10.2016 № 139 ООО «АгроПлюс» поставило в адрес ООО «Упаковка Плюс» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 111 рублей за 1кг., общей стоимостью 2220000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 13.10.2016 по адресу местонахождения ООО «КомбиС», указанному выше. Приняв указанный товар, Дрондин В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании товарной накладной от 13.10.2016 № 68 реализовал его в адрес ООО «КомбиС» по намеренно заниженной цене за 2010000 рублей, что на 210000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «АгроПлюс».

Оплату за поставленный товар в общей сумме 2010000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств на указанный выше расчетный счет ООО «Упаковка Плюс», открытый вМордовском отделении № 8589 ПАОСбербанк, на основании платежных поручений № 4570 от 13.10.2016 на сумму 1000000 рублей и № 4649 от 17.10.2016 на сумму 1010000 рублей.

При этом, для Гераськина В.П. было очевидным, что вырученных от реализации аминокислот в ООО «КомбиС» денежных средств недостаточно для полного расчета с ООО «АгроПлюс». В этой связи, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, предусматривавшим проведение нескольких сделок по приобретению аминокислот у ООО «АгроПлюс» с его полной оплатой, 14.10.2016 Гераськиным В.П. при помощи устройства самообслуживания ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, путем внесения наличных денежных средств осуществлено пополнение расчетного счета ООО «Упаковка Плюс» №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, на сумму 213000 рублей.

Денежные средства в счет полной оплаты партии поставленного на основании товарной накладной от 10.10.2016 № 139 товара в сумме 2220000 рублей перечислены с расчетного счета ООО «Упаковка Плюс», открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАОСбербанк, на указанный выше расчетный счет ООО «АгроПлюс», на основании платежных поручений № 62 от 13.10.2016 на сумму 1000000 рублей, № 63 от 17.10.2016 на сумму 200000 рублей и № 64 от 17.10.2016 на сумму 1020000 рублей.

После этого Гераськин В.П. в один из дней октября 2016 года, предложил представителям ООО «АгроПлюс» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа. Представители ООО «АгроПлюс», будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «Упаковка Плюс» за предыдущую поставку товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились. В этой связи, Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» с ООО «АгроПлюс» подписана спецификация от 20.10.2016 № 2, являющаяся приложением к договору, в которой между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000кг., стоимостью 110 рублей за 1кг., общей стоимостью 2200000рублей.

Одновременно с этим, достоверно зная о реальной стоимости Лизина, оговоренной в спецификации от 20.10.2016 № 2, подписанной между ООО «Упаковка Плюс» и ООО «АгроПлюс», Гераськин В.П. предложил представителям ООО«КомбиС» осуществить поставку Лизина в количестве 20000 кг. по цене 94рубля за 1 кг., общей стоимостью 1880000 рублей, чтона 320000 рублей меньше цены его закупки у ООО «АгроПлюс», на что представители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились. В этой связи Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от 20.10.2016, являющееся приложением № 2 к договору, в котором между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 94 рубля за 1 кг., общей стоимостью 1880000 рублей.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 21.10.2016 № 150 ООО «АгроПлюс» поставило в адрес ООО «Упаковка Плюс» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 110 рублей за 1кг., общей стоимостью 2200000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 24.10.2016 по адресу местонахождения ООО «КомбиС», указанному выше. Приняв указанный товар, Дрондин В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании товарной накладной от 24.10.2016 № 69 реализовал его в адрес ООО «КомбиС» по намеренно заниженной цене за 1880000 рублей, что на 320000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «АгроПлюс».

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1880000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств на указанный выше расчетный счет ООО «Упаковка Плюс», открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, на основании платежных поручений № 4796 от 25.10.2016 на сумму 1000000 рублей и № 4905 от31.10.2016 на сумму 880000 рублей.

При этом для Гераськина В.П. было очевидным, что вырученных от реализации аминокислот в ООО «КомбиС» денежных средств недостаточно для полного расчета с ООО «АгроПлюс». В этой связи, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, предусматривавшим проведение нескольких сделок по приобретению аминокислот у ООО «АгроПлюс» с его полной оплатой, 03.11.2016 по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему в организованной группе ролью Дрондин В.А., путем внесения наличных денежных средств в кассе Мордовского отделения АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», осуществил пополнение указанного выше расчетного счета ООО «Упаковка Плюс» №, открытого вМордовском отделении АО «Россельхозбанк», на сумму 321000рублей.

Денежные средства в счет полной оплаты партии поставленного на основании товарной накладной от 21.10.2016 № 150 товара в сумме 2200000 рублей перечислены с расчетных счетов ООО «Упаковка Плюс», открытых в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк и Мордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на указанный выше расчетный счет ООО «АгроПлюс», на основании платежных поручений № 71 от 26.10.2016 на сумму 1000000 рублей, № 90 от 01.11.2016 на сумму 880000 рублей и № 01 от 07.11.2016 на сумму 320000 рублей.

После этого Гераськин В.П. в один из дней ноября 2016 года, предложил представителям ООО «АгроПлюс» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа. Представители ООО «АгроПлюс», будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «Упаковка Плюс» за две предыдущие поставки товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от 14.11.2016, являющееся приложением № 4 к договору, в котором между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 91 рубль за 1 кг., общей стоимостью 1820000 рублей, которая была значительно ниже рыночной. Фактически указанный Лизин планировалось приобрести в ООО «АгроПлюс» по рыночной стоимости, которая на тот период времени составляла 109 рублей за 1 кг.

Кроме того, Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» с ООО «АгроПлюс» подписана спецификация от 15.11.2016 № 3, являющаяся приложением к договору, в которой между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 109 рублей за 1 кг., общей стоимостью 2180000 рублей, что на 360000 рублей больше, чем предполагалось реализовать в ООО «КомбиС» на основании заключенного с последним договора поставки от 21.09.2016 № 204 и соглашения от 14.11.2016, являющегося приложением к указанному договору.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 16.11.2016 № 168 ООО«АгроПлюс» поставило вадрес ООО «Упаковка Плюс» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 109 рублей за 1кг., общей стоимостью 2180000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 21.11.2016 по адресу местонахождения ООО «КомбиС», указанному выше. Приняв указанный товар, Дрондин В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании товарной накладной от 21.11.2016 №71 реализовал его в адрес ООО «КомбиС» по намеренно заниженной цене за 1820000 рублей, что на 360000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «АгроПлюс».

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1820000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств науказанный выше расчетный счет ООО «Упаковка Плюс», открытый вМордовском отделении АО «Россельхозбанк», на основании платежных поручений № 5344 от 24.11.2016 на сумму 500000 рублей, № 5383 от25.11.2016 на сумму 500000 рублей и № 5404 от29.11.2016 на сумму 820000 рублей.

Денежные средства в счет частичной оплаты партии поставленного наосновании товарной накладной от 16.11.2016 № 168 товара в сумме 1600000рублей перечислены с расчетного счета ООО «Упаковка Плюс», открытого в Мордовском отделении АО «Россельхозбанк», на указанный выше расчетный счет ООО «АгроПлюс», на основании платежных поручений № 12 от 29.11.2016 на сумму 1000000 рублей и № 13 от 07.12.2016 на сумму 600000 рублей. После осуществления вышеуказанных платежей у ООО «Упаковка Плюс» перед ООО«АгроПлюс» образовалась задолженность в сумме 580000 рублей.

Таким образом, осуществив полную оплату товара поставленного ООО«АгроПлюс» на основании товарных накладных от10.10.2016 № 139 иот21.10.2016 № 150, и частичную оплату товара, поставленного ООО «АгроПлюс» на основании товарной накладной № 168 от 16.11.2016, Гераськин В.П., ДрондинВ.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. создали упредставителей ООО«АгроПлюс» представление об ООО «Упаковка Плюс» как оплатежеспособном, добросовестном и надежном партнере, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), тем самым введя представителей ООО«АгроПлюс» в заблуждение относительно своих истинных намерений.

После осуществления указанного этапа разработанного плана, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. приступили креализации следующего этапа, связанного с хищением у ООО «АгроПлюс» максимального количества аминокислот, не намереваясь производить ихоплату.

Так, продолжая реализацию преступного плана, Гераськин В.П., действуя в составе организованной группы с Дрондиным В.А., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А., в соответствии с отведенной ему ролью, в один из дней ноября 2016 года, предложил представителям ООО «АгроПлюс» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа, пообещав впоследствии произвести полную оплату поставленного товара, чего фактически делать не намеревался, тем самым обманув представителей ООО «АгроПлюс». Представители ООО «АгроПлюс», под влиянием обмана со стороны Гераськина В.П., будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «Упаковка Плюс» за две предыдущие поставки товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему ролью, отимени ООО «Упаковка Плюс» с ООО «АгроПлюс» подписана спецификация от 23.11.2016 № 4, являющаяся приложением к договору, в которой между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 109,25 рублей за1кг., общей стоимостью 2185000рублей.

Одновременно с этим, достоверно зная о реальной стоимости Лизина, оговоренной в спецификации от 23.11.2016 № 4, подписанной между ООО «Упаковка Плюс» и ООО «АгроПлюс», Гераськин В.П. предложил представителям ООО«КомбиС» осуществить поставку Лизина в количестве 20000 кг. по цене 91рубль за 1 кг., общей стоимостью 1820000 рублей, чтона 365000 рублей меньше цены его закупки у ООО «АгроПлюс», начтопредставители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились. В этой связи Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от 28.11.2016, являющееся приложением № 6 к договору, в котором между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 91 рубль за 1 кг., общей стоимостью 1820000 рублей.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 25.11.2016 № 175 ООО «АгроПлюс» поставило вадрес ООО «Упаковка Плюс» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 109,25 рублей за 1кг., общей стоимостью 2185000 рублей, который позаранее достигнутой договоренности был доставлен 29.11.2016 в дневное время, по адресу местонахождения ООО «КомбиС», указанному выше.

После поставки 29.11.2016 указанного товара стоимостью 2185000рублей по местонахождению ООО «КомбиС» по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул.Заводская,д. 1, Дрондин В.А., Момонт В.А., Евдокимов А.П. и ГераськинА.П. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

В этой связи Дрондин В.А., действующий в соответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основаниитоварной накладной от02.12.2016 №73 реализовал его в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за 1820000 рублей, что на 365000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «АгроПлюс», тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы.

Полный расчет за поставленный товар в общей сумме 1820000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Упаковка Плюс» №, открытый в Мордовском отделении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», на основании платежных поручений №7506 от 09.12.2016 на сумму 500000рублей (денежные средства перечислены отООО ТД «Вектор-С» заООО «КомбиС»), № 7565 от 13.12.2016 на сумму 300000рублей (денежные средства перечислены от ООО ТД «Вектор-С» заООО«КомбиС»), № 912 от 13.12.2016 на сумму 300000 рублей (денежные средства перечислены от ООО «Моргинское» за ООО «КомбиС»), № 5554 от20.12.2016 на сумму 500000 рублей, а также на основании платежного поручения № 5575 от 21.12.2016 на сумму 400000 рублей, из которых 220000 рублей предназначались в качестве оплаты поставки вышеуказанной партии товара, на основании товарной накладной от 02.12.2016 № 73.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного нахищение максимального количества аминокислот у ООО «АгроПлюс», в целях создания видимости осуществления нормальной предпринимательской деятельности и добросовестного исполнения обязательств по оплате поставленного товара, Дрондин В.А., действуя по указанию Гераськина В.П., выполняя отведенную ему в организованной группе роль, путем использования программы «Банк-Клиент», одновременно с получением от ООО «КомбиС» денежных средств в счет оплаты поставки товара на основании товарной накладной от 02.12.2016 № 73, перечислил часть данных денежных средств на указанный выше расчетный счет ООО «АгроПлюс» в счет погашения образовавшейся задолженности за поставленный последним на основании товарной накладной от 16.11.2016 № 168 товар, на основании платежных поручений № 14 от08.12.2016 на сумму 300000рублей, № 15 от 12.12.2016 на сумму 200000 рублей и№ 16 от 12.12.2016 на сумму 80000 рублей, авсего наобщую сумму 580000рублей.

Таким образом, после перечисления указанных денежных средств нарасчетный счет ООО «АгроПлюс» образовавшаяся перед последним уООО «Упаковка Плюс» задолженность за поставку товара на основании товарной накладной от 16.11.2016 № 168 была полностью погашена, что также вызвало у представителей ООО «АгроПлюс» уверенность в том, что ООО «Упаковка Плюс» является платежеспособным, добросовестным и надежным партнером, которому в дальнейшем возможно отпускать товар (аминокислоты) большими партиями на условиях отсрочки платежа.

Продолжая реализацию преступного плана, Гераськин В.П., действуя в составе организованной группы с Дрондиным В.А., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А., в соответствии с отведенной ему ролью, в один из дней ноября 2016 года, предложил представителям ООО «АгроПлюс» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа, пообещав впоследствии произвести полную оплату поставленного товара, чего фактически делать не намеревался, тем самым обманув представителей ООО «АгроПлюс». Представители ООО «АгроПлюс», под влиянием обмана со стороны Гераськина В.П., будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «Упаковка Плюс» за три предыдущие поставки товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» с ООО «АгроПлюс» подписана спецификация от 30.11.2016 № 5, являющаяся приложением к договору, в которой между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000кг., стоимостью 110,3 рублей за1кг., общей стоимостью 2206000рублей.

В то же время, с целью сокрытия, хранения и дальнейшей реализации похищенных аминокислот от имени аффилированного членам организованной группы ООО «Нива», Гераськин В.П., Евдокимов А.П., Дрондин В.А. и Момонт В.А. в один из дней ноября 2016 года, в ходе личной встречи с директором ЗАО «Чамзинкадорстрой» ФИО50, не осведомленным о преступной деятельности перечисленных лиц, достигли договоренности об аренде находящегося в собственности названного общества складского помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Заводская, д. 2.

Затем, с целью дальнейшего сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот от имени аффилированного членам организованной группы ООО «Нива», Евдокимов А.П., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, в один из дней декабря 2016 года, в ходе личной встречи с ФИО184, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, достиг договоренности об аренде находящегося в собственности ООО «АТОН» складского помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

В соответствии со спецификацией от 30.11.2016 № 5 и на основании товарной накладной от 02.12.2016 № 184 ООО«АгроПлюс» поставило вадрес ООО «Упаковка Плюс» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 110,3 рублей за 1кг., общей стоимостью 2206000 рублей, который позаранее достигнутой договоренности был доставлен 06.12.2016 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью хранения исокрытия похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Заводская, д. 2, после чего вдальнейшем был перевезен на склад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

После поставки 06.12.2016 указанного товара стоимостью 2206000рублей на склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, ул. Заводская, д. 2, Дрондин В.А., Момонт В.А., Евдокимов А.П. и Гераськин А.П. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

После этого Гераськин В.П., действуя в составе организованной группы с Дрондиным В.А., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А., в соответствии с отведенной ему ролью, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на получение от ООО «АгроПлюс» максимально возможного количества аминокислот без оплаты, в один из дней декабря 2016 года, предложил представителям ООО «АгроПлюс» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа, пообещав впоследствии произвести полную оплату поставленного товара, чего фактически делать не намеревался, тем самым обманув представителей ООО «АгроПлюс». Представители ООО «АгроПлюс», под влиянием обмана со стороны Гераськина В.П., будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «Упаковка Плюс» за предыдущие поставки товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от 09.12.2016, являющееся приложением № 7 к договору, в котором между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 91 рубль за 1 кг., общей стоимостью 1820000 рублей, которая была значительно ниже рыночной. Фактически указанный Лизин планировалось приобрести в ООО «АгроПлюс» по рыночной стоимости, которая на тот период времени составляла 117 рублей за 1 кг.

Кроме того, Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. ивсоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» с ООО «АгроПлюс» подписана спецификация от 13.12.2016 № 6, являющаяся приложением кдоговору, вкоторой между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 20000 кг., стоимостью 117 рублей за 1 кг., общей стоимостью 2340000 рублей, что на 520000 рублей больше, чем предполагалось реализовать в ООО «КомбиС» на основании заключенного споследним договора поставки от 21.09.2016 № 204 и соглашения от09.12.2016, являющегося приложением к указанному договору.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 15.12.2016 № 193 ООО«АгроПлюс» поставило вадрес ООО «Упаковка Плюс» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 117 рублей за 1кг., общей стоимостью 2340000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 19.12.2016 в дневное время, по адресу местонахождения ООО«КомбиС», указанному выше.

После поставки 19.12.2016 указанного товара стоимостью 2340000рублей по местонахождению ООО «КомбиС» по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1, Дрондин В.А., Момонт В.А., Евдокимов А.П. иГераськин А.П. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

В этой связи Дрондин В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основаниитоварной накладной от 19.12.2016 №75 реализовал его в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за 1820000 рублей, чтона520000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара уООО«АгроПлюс», тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1820000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств на указанный выше расчетный счет ООО «Упаковка Плюс», открытый в Мордовском отделении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», наосновании платежных поручений № 5652 от 26.12.2016 на сумму 400000рублей, № 5672 от 27.12.2016 на сумму 600000 рублей, № 5708 от28.12.2016 на сумму 400000 рублей и № 5733 от 29.12.2016 на сумму 420000 рублей.

Реализовав преступный умысел, направленный на хищение у ООО «АгроПлюс» максимально возможного количества аминокислот, участники организованной группы приступили к реализации следующего этапа разработанного Гераськиным В.П. преступного плана.

С целью создания видимости реализации товара, похищенного ГераськинымВ.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО«АгроПлюс», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» наосновании товарной накладной от 02.12.2016 № 184, в адрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «ВЭЛС», Дрондин В.А., в один из дней декабря 2016 года, подписал договор поставки № 11, датированный 03.10.2016, согласно которому, а также на основании товарной накладной от 22.12.2016 № 78, ООО«Упаковка Плюс» якобы поставило в адрес ООО «ВЭЛС» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 205 рублей за 1кг., общей стоимостью 4100000 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась.

Создав видимость наличия финансово-хозяйственных взаимоотношений сООО«ВЭЛС», связанных с реализацией товаров в виде аминокислот, участники организованной группы приступили к следующему этапу разработанного Гераськиным В.П. преступного плана.

В один из дней января 2017 года, Момонт В.А., посетив ООО «КомбиС», расположенное по указанному адресу, предложил его директору ФИО119 заключить договор поставки аминокислот по цене ниже рыночной. ФИО119, согласился на предложение Момонта В.А., врезультате чего 20.01.2017 между ООО «Нива», заключен договор поставки № 06/01-17, согласно которому ООО «Нива» обязалось передать всобственность ООО «КомбиС» определенный договором товар, а ООО «КомбиС» обязалось принять иоплатить этот товар в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором и приложениями к нему.

Достоверно зная о реальной стоимости Лизина, оговоренной вспецификации от 30.11.2016 № 5, подписанной между ООО «Упаковка Плюс» и ООО «АгроПлюс», Момонт В.А. предложил представителям ООО«КомбиС» осуществить поставку Лизина в количестве 20000 кг. поцене 97рублей за 1 кг., общей стоимостью 1940000 рублей, чтона266000 рублей меньше цены его закупки уООО«АгроПлюс», начтопредставители ООО «КомбиС», не осведомленные опреступном умысле организованной группы, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 20.01.2017, являющееся приложением № 1 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 20000 кг., стоимостью 97 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1940000 рублей.

Достигнув договоренности с представителями ООО «КомбиС» о реализации в их адрес от имени ООО «Нива» Лизина, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «АгроПлюс», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной от 02.12.2016 № 184, Момонт В.А., в один из дней января 2017 года, подписал товарную накладную № 1 от 19.01.2017 о поставке от подконтрольного Евдокимову А.П. ООО ТСК «Энергопром», вадрес ООО «Нива», Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 1937560рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась. В свою очередь Евдокимов А.П., организовал подписание названной товарной накладной от имени ФИО132 и поставил в ней оттиск печати ООО ТСК «Энергопром».

Придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом в виде Лизина в количестве 20 000 кг., стоимостью 110,3 рублей за 1 кг., общей стоимостью 2206000 рублей, похищенным ГераськинымВ.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО«АгроПлюс», Момонт В.А., при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, реализовал его в адрес ООО «КомбиС» на основании товарной накладной от 20.01.2017 № 7 по намеренно заниженной цене за 1940000 рублей, что на 266000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «АгроПлюс». При этом, поставка данного товара на склад ООО «КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения иреализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1940000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вдополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном поадресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», наосновании платежных поручений № 421 от 01.02.2017 на сумму 1000000 рублей и№ 440 от02.02.2017 на сумму 1000000 рублей, из которых 940000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара, поставленной на основании товарной накладной от 20.01.2017 № 7.

В результате сбыта в ООО «КомбиС» имущества, похищенного ГераськинымВ.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО«АгроПлюс», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарных накладных от25.11.2016 № 175, от 02.12.2016 № 184 и от 15.12.2016 № 193, перечисленные лица получили в свое распоряжение денежные средства в сумме 5580000 рублей, часть изкоторых использовалась ими при совершении других преступлений, аоставшимися денежными средствами ГераськинВ.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. распорядились по собственному усмотрению, предварительно легализовав их при помощи аффилированных членам организованной группы фирм.

Кроме того, с целью создания видимости наличия товарооборота иосуществления законной предпринимательской деятельности, связанной среализацией товарно-материальных ценностей (аминокислот), участники организованной группы подготовили фиктивные документы, согласно которым, кроме вышеуказанных обществ, ООО «Упаковка Плюс» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «РязаньПак», подконтрольным Евдокимову А.П., а также ООО «Право», ООО «Параллель», ООО ТК «Спектр» и ООО «Агротрейдсервис», тогда какв действительности каких-либо поставок между перечисленными обществами не осуществлялось.

Помимо этого, воспользовавшись не осведомленностью директора ООО«ВЭЛС» ФИО37, Евдокимов А.П., являющийся активным участником организованной группы, действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии сотведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, сцелью создания видимости наличия у ООО «ВЭЛС» задолженности перед ООО «Упаковка Плюс» в сумме 13106000 рублей запоставленные аминокислоты, подготовил для Дрондина В.А. исковое заявление овзыскании с ООО «ВЭЛС» вышеуказанного долга. 01.09.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия исковые требования ООО «Упаковка Плюс» о взыскании с ООО «ВЭЛС» задолженности в сумме 13106000 рублей удовлетворены, в результате чего Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А. получили обоснование неуплаты задолженности ООО «Упаковка Плюс» перед ООО«АгроПлюс», завуалировав таким образом мошеннические действия организованной группы под гражданско-правовые отношения.

Кроме того, воспользовавшись не осведомленностью директора ООО«Право» ФИО83 и директора ООО «Агротрейдсервис» ФИО55, Евдокимов А.П., сцелью создания видимости наличия у ООО «Право» иООО«Агротрейдсервис» задолженности перед ООО «Упаковка Плюс» всумме 3254000 рублей и 18260000 рублей, соответственно, якобы образовавшейся врезультате товарных взаимоотношений, связанных с поставкой аминокислот, подготовил для Дрондина В.А. исковые заявления о взыскании с ООО «Право» иООО «Агротрейдсервис» вышеуказанного долга. 06.09.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия исковые требования ООО «Упаковка Плюс» о взыскании сООО«Право» задолженности в сумме 3254000 рублей удовлетворены, в результате чего Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А. получили обоснование неуплаты задолженности ООО «Упаковка Плюс» перед ООО «АгроПлюс», завуалировав таким образом мошеннические действия организованной группы под гражданско-правовые отношения.

20.09.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия производство по иску ООО «Упаковка Плюс» о взыскании сООО«Агротрейдсервис» задолженности в сумме 18260000 рублей, прекращено в связи с исключением последнего 21.07.2017 из ЕГРЮЛ.

Получив в результате совершения вышеуказанных противоправных действий отООО «АгроПлюс» отказ от дальнейшего осуществления совместной финансово-хозяйственной деятельности и завладев при этом максимально возможным количеством товара (аминокислот) без его оплаты, у участников организованной группы в августе 2017 года, возник умысел насокрытие незаконной деятельности ООО «Упаковка Плюс» путем оформления данного общества на подставное лицо.

Реализуя задуманное, в один из дней сентября 2017 года, Дрондин В.А., инициировал подписание ФИО17 пакета документов оприобретении последним ООО«Упаковка Плюс», прекращении полномочий директора общества ДрондинаВ.А. и назначении на должность директора общества ФИО17, которые впоследствии были переданы вИФНС по Ленинскому району г. Саранска.

В связи с этим, 25.09.2017 решением регистрирующего органа – ИФНС по Ленинскому району г. Саранска всоответствии с Федеральным законом от08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение огосударственной регистрации изменений сведений оюридическом лице ООО«Упаковка Плюс», содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем в тот же день вуказанный реестр внесена соответствующая запись.

Таким образом, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО «АгроПлюс» на сумму 6731000 рублей, причинив данному обществу материальный ущерб на вышеуказанную сумму, в особо крупном размере.

Кроме того, Гераськин В.П., Евдокимов А.П., Дрондин В.А., Момонт В.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В один из дней весны 2016 года, Гераськин В.П., приступив к реализации общего преступного умысла, действуя в составе организованной группы сДрондиным В.А., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А., в соответствии сотведенной ему ролью, припомощи сети интернет отыскал общество сограниченной ответственностью «ЕКАВЕТ» ИНН: №, юридический адрес которого: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д. 51, офис 43/01, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, офис 04, имеющее расчетный счет №, открытый вПАОКБ«УБРиР» г.Екатеринбург, предметом деятельности которого является реализация кормовых добавок для животных. Преследуя корыстную цель незаконного обогащения, Гераськин В.П., Дрондин В.А., ЕвдокимовА.П. и Момонт В.А. решили совершить хищение имущества (аминокислот), принадлежащего ООО «ЕКАВЕТ», путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной сих приобретением на договорной основе, с использованием аффилированного им общества с ограниченной ответственностью, учредителем и директором которого должен выступать Дрондин В.А.

Приступив к реализации задуманного, Дрондин В.А., действуя поуказанию Гераськина В.П., в соответствии с отведенной ему ролью, 25.07.2016 в ПАО «МегаФон» оформил на свое имя абонентский №, в целях его использования при совершении хищения, который передал Гераськину В.П.

Кроме того, для Гераськина В.П., имеющего опыт ведения предпринимательской деятельности, было очевидно, что ООО «ЕКАВЕТ» нереализует товар на условиях отсрочки платежа в адрес недавно образованного Общества. С этой целью в качестве контрагента при заключении договора купли-продажи с ООО «ЕКАВЕТ» ГераськинВ.П. решил использовать Общество с ограниченной ответственностью «Упаковка Плюс» ИНН: № (далее по тексту – ООО «Упаковка Плюс»), зарегистрированное в установленном законом порядке в ИФНС России поОктябрьскому району г. Саранска 09.12.2014, имеющее действующий расчетный счет № №, открытый 12.01.2015 вдополнительном офисе №8589/099 Мордовского отделения № 8589 ПАОСбербанк, расположенном поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 70 лет Октября, д. 86, единственным участником которого являлся ФИО125 директором которого смомента образования являлся сам Гераськин В.П. В целях реализации задуманного, Гераськин В.П. в один из дней июля 2016 года, предложил ФИО125. реализовать ООО «Упаковка Плюс», начто последний согласился.

Получив согласие ФИО125, Гераськин В.П., выступая в качестве директора ООО «Упаковка Плюс», в период с 02.08.2016 по 19.08.2016 совершил ряд действий, в результате которых Дрондин В.А. стал единственным участником ООО«Упаковка Плюс», после чего на основании решения единственного участника ООО «Упаковка Плюс» Дрондина В.А. от31.08.2016 Гераськин В.П. освобожден от должности директора, а сам Дрондин В.А. назначен директором указанного Общества, о чем в ЕГРЮЛ 08.09.2016 внесены соответствующие записи. Таким образом, в результате описанных выше действий единственным участником и руководителем ООО«Упаковка Плюс» стал Дрондин В.А., тогда как фактически руководство деятельностью данного общества и осуществление переговоров от его имени продолжал осуществлять Гераськин В.П.

Кроме того, впоследствии 25.10.2016 по указанию Гераськина В.П. ДрондинымВ.А. в дополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», открыт расчетный счет №.

Одновременно с осуществлением указанных действий, связанных соформлением ООО «Упаковка Плюс» на имя Дрондина В.А., ГераськинВ.П., действуя во исполнение единого преступного умысла, всоответствии сразработанным планом преступной деятельности, выполняя отведенную ему ворганизованной группе роль, 08.08.2016, находясь натерритории г. Саранска, сиспользованием мобильного телефона сзарегистрированным на имя Дрондина В.А. абонентским номером №, созвонился с представителем ООО «ЕКАВЕТ», и,представившись директором ООО «Упаковка Плюс», выяснил условия приобретения аминокислот в больших объемах при отсрочке платежа, предложив сотрудничать на взаимовыгодных условиях, для чего в будущем заключить договор, фактически намереваясь совершить хищение принадлежащего указанному Обществу имущества (аминокислот). Представители ООО «ЕКАВЕТ», будучи введенными Гераськиным В.П. взаблуждение, дали свое согласие на заключение в будущем договора ипоставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа.

Достигнув устной договоренности с представителями ООО «ЕКАВЕТ» опоставке аминокислот, продолжая реализацию преступного умысла, 21.09.2016, в утреннее время, Гераськин В.П. совместно с Дрондиным В.А. посетили ООО «КомбиС», расположенное по указанному адресу, гдепредложили его директору ФИО119 заключить договор поставки аминокислот по цене ниже рыночной. ФИО119, будучи неосведомленным о преступном происхождении товара, согласился напредложение Гераськина В.П. и Дрондина В.А., в результате чего 21.09.2016 между ООО «Упаковка Плюс», в лице директора Дрондина В.А., и ООО «КомбиС», в лице генерального директора ФИО119, заключен договор поставки № 204, согласно которому ООО «Упаковка Плюс» обязалось передать в собственность ООО «КомбиС» определенный договором товар, а ООО «КомбиС» обязалось принять и оплатить этот товар в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором иприложениями к нему.

После этого, продолжая реализацию преступного умысла, всоответствии сзаранее разработанным планом, в один из дней октября 2016года, Гераськин В.П. при помощи средств мобильной связи и электронной почты достиг договоренности с представителем ООО«ЕКАВЕТ» о поставке в адрес ООО«Упаковка Плюс» товаров в виде аминокислот. После чего, действуя в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, по указанию Гераськина В.П. Дрондин В.А., выступая в качестве директора ООО «Упаковка Плюс», подписал договор поставки от 26.10.2016 №22КЕ/2016 с ООО «ЕКАВЕТ», влице директора ФИО42 В соответствии с заключенным договором ООО«ЕКАВЕТ» обязалось передать в собственность ООО «Упаковка Плюс», а последнее принять и оплатить кормовые добавки, наименование, ассортимент, цена, количество, а также сроки поставки которых согласуются сторонами в спецификации.

После этого, на основании договора поставки от 21.09.2016 № 204 Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. ивсоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, отимени ООО «Упаковка Плюс» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от31.10.2016, являющееся приложением № 3 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 92 рубля за 1 кг., общей стоимостью 1840000рублей, которая была значительно ниже рыночной. Фактически указанный Лизин планировалось приобрести в ООО «ЕКАВЕТ» по рыночной стоимости, которая на тот период времени составляла 109,5 рублей за 1 кг.

Затем, на основании договора поставки от 26.10.2016 № 22КЕ/2016 Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. ивсоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, отимени ООО «Упаковка Плюс» с ООО «ЕКАВЕТ» подписана спецификация № 1 от 01.11.2016, являющаяся приложением к договору, вкоторой между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 20000 кг., стоимостью 109,5 рублей за 1 кг., общей стоимостью 2190000рублей, что на 350000 рублей больше, чем предполагалось реализовать в ООО «КомбиС» на основании заключенного с последним договора поставки от 21.09.2016 № 204 и соглашения от 31.10.2016, являющегося приложением к указанному договору.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 02.11.2016 № 161102-1 ООО«ЕКАВЕТ» поставило вадрес ООО «Упаковка Плюс» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 109,5 рублей за 1кг., общей стоимостью 2190000 рублей, который позаранее достигнутой договоренности был доставлен 05.11.2016 по адресу местонахождения ООО«КомбиС», указанному выше. Приняв указанный товар, Дрондин В.А., действующий в соответствии сотведенной ему ролью иразработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основаниитоварной накладной от05.11.2016 №70 реализовал его в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за 1840000 рублей, что на 350000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «ЕКАВЕТ».

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1840000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств науказанные выше расчетные счета ООО «Упаковка Плюс», открытые вМордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк и Мордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на основании платежных поручений № 5018 от 09.11.2016 на сумму 500000 рублей, № 5161 от15.11.2016 на сумму 500000 рублей, № 5190 от 16.11.2016 на сумму 400000рублей и № 5232 от 17.11.2016 на сумму 440000 рублей.

При этом, для Гераськина В.П. было очевидным, что вырученных отреализации аминокислот в ООО «КомбиС» денежных средств недостаточно для полного расчета с ООО «ЕКАВЕТ». В этой связи, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, предусматривавшим проведение нескольких сделок по приобретению аминокислот уООО«ЕКАВЕТ» с его полной оплатой, 16.11.2016 Гераськиным В.П. припомощи устройства самообслуживания ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32, путем внесения наличных денежных средств осуществлено пополнение расчетного счета ООО «Упаковка Плюс» №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, на сумму 355000 рублей.

Денежные средства в счет полной оплаты партии поставленного наосновании товарной накладной от 02.11.2016 № 161102-1 товара в сумме 2190000 рублей перечислены с расчетных счетов ООО «Упаковка Плюс», открытых в Мордовском отделении № 8589 ПАОСбербанк и Мордовском региональном филиале АО«Россельхозбанк», на указанный выше расчетный счет ООО «ЕКАВЕТ», на основании платежных поручений № 91 от16.11.2016 на сумму 500000 рублей, № 92 от 16.11.2016 на сумму 500000рублей, № 93 от 16.11.2016 на сумму 500000 рублей, № 94 от16.11.2016 на сумму 250000 рублей и № 2 от 18.11.2016 на сумму 440000рублей.

В тот же период времени, реализуя преступный умысел в соответствии сзаранее разработанным планом, с целью сокрытия, хранения и дальнейшей реализации похищенных аминокислот от имени аффилированного членам организованной группы ООО «Нива», в один из дней ноября 2016 года, Гераськин В.П., Евдокимов А.П., Дрондин В.А. и Момонт В.А. в ходе личной встречи с директором ЗАО «Чамзинкадорстрой» ФИО50, не осведомленным о преступной деятельности перечисленных лиц, достигли договоренности об аренде находящегося в собственности названного общества складского помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Заводская, д. 2.

После этого Гераськин В.П. в один из дней ноября 2016 года, предложил представителям ООО «ЕКАВЕТ» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа. Представители ООО «ЕКАВЕТ», будучи вследствие осуществления полной оплаты состороны ООО «Упаковка Плюс» за первую поставку товара уверенными вдобропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» с ООО «ЕКАВЕТ» подписаны две спецификации от 22.11.2016 № 2, являющиеся приложениями к договору, в которых между названными обществами согласована поставка Треонина вколичестве 3000 кг., стоимостью 133 рубля за 1кг., общей стоимостью 399000рублей, Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 255 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1275000 рублей и Лизина вколичестве 40000кг., стоимостью 112 рублей за 1 кг., общей стоимостью 4480000рублей.

Одновременно с этим, достоверно зная о реальной стоимости Треонина иМетионина, оговоренной в спецификации от 22.11.2016 № 2, подписанной между ООО «Упаковка Плюс» и ООО «ЕКАВЕТ», Гераськин В.П. предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Треонина в количестве 3000кг. по цене 112 рублей за 1кг., общей стоимостью 336000рублей, что на 63000рублей меньше цены его закупки уООО«ЕКАВЕТ», и Метионина в количестве 5000 кг. по цене 215 рублей за1 кг., общей стоимостью 1075000 рублей, что на 200000 рублей меньше цены его закупки у ООО «ЕКАВЕТ», на что представители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились. В этой связи Дрондиным В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от 22.11.2016, являющееся приложением № 5 кдоговору, вкотором между названными обществами согласована поставка Треонина в количестве 3000кг., стоимостью 112 рублей за 1кг., общей стоимостью 336000рублей, и Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 215 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1075000рублей, а всего товара наобщую сумму 1411000 рублей.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 23.11.2016 № 161123-1 ООО«ЕКАВЕТ» поставило вадрес ООО «Упаковка Плюс» Треонин вколичестве 3000 кг., стоимостью 133 рубля за 1 кг., общей стоимостью 399000 рублей, и Метионин вколичестве 5000 кг., стоимостью 255 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1275000 рублей, а всего товара на общую сумму 1674000 рублей, которые по заранее достигнутой договоренности были доставлены 25.11.2016 насклад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью хранения и сокрытия похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республик Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Заводская, д. 2. Приняв указанный товар, Дрондин В.А., действующий в соответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, наоснованиитоварной накладной от 25.11.2016 № 72 в тот же день реализовал его в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за1411000 рублей, что на 263000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «ЕКАВЕТ».

Частичную оплату за поставленный товар в общей сумме 1000000рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств на указанный выше расчетный счет ООО «Упаковка Плюс», открытый в Мордовском региональном филиале АО«Россельхозбанк», на основании платежных поручений № 7210 от02.12.2016 на сумму 500000 рублей (денежные средства перечислены отООО ТД «Вектор-С» за ООО «КомбиС») и № 3183 от 05.12.2016 на сумму 500000 рублей (денежные средства перечислены от ООО «Хорошее дело. Мордовия» за ООО «КомбиС»).

Таким образом, осуществив полную оплату товара, поставленного ООО «ЕКАВЕТ» на основании товарной накладной от 02.11.2016 № 161102-1, ГераськинВ.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. создали у представителей ООО «ЕКАВЕТ» представление обООО«Упаковка Плюс» как о платежеспособном, добросовестном инадежном партнере, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), тем самым введя представителей ООО «ЕКАВЕТ» взаблуждение относительно своих истинных намерений.

После осуществления указанного этапа разработанного плана, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. приступили креализации следующего этапа, связанного с хищением у ООО «ЕКАВЕТ» максимального количества аминокислот, не намереваясь производить ихоплату.

В этой связи, с целью дальнейшего сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот от имени аффилированного членам организованной группы ООО «Нива», Евдокимов А.П., действующий всоответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, в один из дней декабря 2016 года, в ходе личной встречи с ФИО184, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, достиг договоренности об аренде находящегося всобственности ООО «АТОН» складского помещения, расположенного поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

Затем, в целях реализации преступного умысла, направленного наполучение от ООО «ЕКАВЕТ» максимально возможного количества аминокислот без оплаты, Гераськин В.П. действуя в составе организованной группы с Дрондиным В.А., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А., всоответствии с отведенной ему ролью, в один из дней декабря 2016 года, предложил представителям ООО «ЕКАВЕТ» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа, пообещав впоследствии произвести полную оплату поставленного товара, чего фактически делать не намеревался, тем самым обманув представителей ООО «ЕКАВЕТ». Представители ООО «ЕКАВЕТ», под влиянием обмана со стороны Гераськина В.П., будучи вследствие осуществления полной оплаты состороны ООО «Упаковка Плюс» за первую поставку товара уверенными вдобропорядочности последнего, согласились.

В связи с этим Дрондиным В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Упаковка Плюс» с ООО «ЕКАВЕТ» подписана спецификация от 02.12.2016 № 4, являющаяся приложением кдоговору, в которой между названными обществами согласована поставка Треонина в количестве 3000 кг., стоимостью 133 рублей за 1 кг., общей стоимостью 399000 рублей, и Метионина в количестве 10000 кг., стоимостью 255 рублей за 1 кг., общей стоимостью 2550000 рублей.

Продолжая реализацию преступного плана, Гераськин В.П., действуя всоставе организованной группы с Дрондиным В.А., Евдокимовым А.П. иМомонтом В.А., в соответствии с отведенной ему ролью, в один из дней декабря 2016 года, предложил представителям ООО «ЕКАВЕТ» на основании ранее подписанной спецификации от 22.11.2016 № 2 осуществить очередную поставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа, пообещав впоследствии произвести полную оплату поставленного товара, чего фактически делать не намеревался, тем самым обманув представителей ООО «ЕКАВЕТ». Представители ООО «ЕКАВЕТ», подвлиянием обмана со стороны Гераськина В.П., будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «Упаковка Плюс» за первую поставку товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 05.12.2016 № 161205-1 ООО«ЕКАВЕТ» поставило вадрес ООО «Упаковка Плюс» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 112 рублей за 1кг., общей стоимостью 2240000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 08.12.2016 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью хранения и сокрытия похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, ул. Заводская, д. 2, после чего в дальнейшем был перевезен на склад, заблаговременно арендованный организованной группой сцелью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

После поставки 08.12.2016 указанного товара стоимостью 2240000рублей на склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, ул. Заводская, д. 2, ДрондинВ.А., Момонт В.А., Евдокимов А.П. и Гераськин А.П. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

Получив от ООО «КомбиС» 02.12.2016 и 06.12.2016 денежные средства в сумме 1000000 рублей за товар, поставленный на основаниитоварной накладной от 25.11.2016 № 72, Дрондин В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, находясь на территории г. Саранска Республики Мордовия, путем использования программы «Банк-Клиент» осуществил частичную оплату поставленного от ООО «ЕКАВЕТ» в соответствии стоварной накладной от 23.11.2016 № 161123-1 товара на основании платежного поручения № 14 от 07.12.2016 на сумму 500000 рублей. Таким образом, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. продолжили создавать у представителей ООО«ЕКАВЕТ» представление обООО «Упаковка Плюс» как о платежеспособном, добросовестном инадежном партнере, осуществляющем законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), тем самым введя представителей ООО «ЕКАВЕТ» взаблуждение относительно своих истинных намерений.

Оплату оставшейся части денежных средств в сумме 411000 рублей затовар, поставленный на основаниитоварной накладной от 25.11.2016 №72, ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств на указанный выше расчетный счет ООО «Упаковка Плюс», открытый вМордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на основании платежного поручения № 7419 от 08.12.2016 на сумму 411000 рублей (денежные средства перечислены от ООО ТД «Вектор-С» заООО«КомбиС»).

Одновременно с получением от ООО «КомбиС» денежных средств всчет полной оплаты поставки товара на основании товарной накладной от25.11.2016 № 72 Дрондин В.А., действующий по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, находясь на территории г. Саранска Республики Мордовия, путем использования программы «Банк-Клиент», осуществил оплату поставленного от ООО «ЕКАВЕТ» в соответствии стоварной накладной от 23.11.2016 № 161123-1 товара на основании платежного поручения № 15 от 08.12.2016 на сумму 500000 рублей.

В то же время, для Гераськина В.П. было очевидным, что вырученных от реализации аминокислот в ООО «КомбиС» денежных средств недостаточно для полного расчета с ООО «ЕКАВЕТ». В этой связи, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, предусматривавшим проведение нескольких сделок по приобретению аминокислот уООО«ЕКАВЕТ» с его полной оплатой, Дрондин В.А. по указанию Гераськина В.П. с целью произведения полной оплаты поставленного отООО «ЕКАВЕТ» в соответствии с товарной накладной от 23.11.2016 №161123-1 товара, воспользовался частью денежных средств в сумме 263000 рублей, полученных в результате реализации в ООО «КомбиС» товара, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. у ООО «АгроПлюс», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной от 25.11.2016 № 175.

Таким образом, Дрондин В.А., находясь на территории г. Саранска Республики Мордовия, воспользовавшись частью денежных средств, полученных от ООО «КомбиС» за товар, поставленный наоснованиитоварной накладной от 25.11.2016 № 72, и частью денежных средств, полученных в результате реализации в ООО «КомбиС» товара, ранее похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. у ООО «АгроПлюс», при помощи программы «Банк-Клиент» осуществил полную оплату поставленного от ООО «ЕКАВЕТ» всоответствии с товарной накладной от 23.11.2016 № 161123-1 товара наосновании платежных поручений № 16 от 08.12.2016 на сумму 300000рублей, № 17 от 12.12.2016 на сумму 200000 рублей и № 18 от13.12.2016 на сумму 174000 рублей. Указанными действиями ГераськинВ.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и МомонтВ.А. продолжили создавать у представителей ООО «ЕКАВЕТ» представление обООО«Упаковка Плюс» как о платежеспособном, добросовестном инадежном партнере, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), тем самым введя представителей ООО «ЕКАВЕТ» взаблуждение относительно своих истинных намерений.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного наполучение от ООО «ЕКАВЕТ» максимально возможного количества аминокислот без оплаты, Гераськин В.П., действуя в составе организованной группы с Дрондиным В.А., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А., всоответствии с отведенной ему ролью, в один из дней декабря 2016 года, предложил представителям ООО «ЕКАВЕТ» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа. Представители ООО«ЕКАВЕТ», будучи вследствие осуществления полной оплаты состороны ООО «Упаковка Плюс» за первые две поставки товара уверенными вдобропорядочности последнего, согласились.

Вместе с этим, достоверно зная о реальной стоимости Метионина, оговоренной в спецификации от 02.12.2016 № 4, подписанной между ООО«Упаковка Плюс» и ООО «ЕКАВЕТ», Гераськин В.П. предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Метионина вколичестве 5000 кг. по цене 212 рублей за 1кг., общей стоимостью 1060000 рублей, что на 215000 рублей меньше цены его закупки уООО«ЕКАВЕТ», на что представители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились. В этой связи ДрондинымВ.А., действующим по указанию Гераськина В.П. ивсоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, отимени ООО «Упаковка Плюс» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от09.12.2016, являющееся приложением № 7 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Метионина вколичестве 5000кг., стоимостью 212 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1060000рублей.

В соответствии с ранее согласованной спецификацией от 22.11.2016 №2 о поставке Лизина в количестве 40000 кг., стоимостью 112 рублей за1кг., вышеуказанной спецификацией от 02.12.2016 № 4, а также на основании товарной накладной от 12.12.2016 № 161212-1 ООО«ЕКАВЕТ» поставило вадрес ООО «Упаковка Плюс» Лизин в количестве 15000 кг., стоимостью 112 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1680000 рублей, иМетионин вколичестве 5000 кг., стоимостью 255 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1275000, а всего товар на общую сумму 2955000 рублей, который позаранее достигнутой договоренности был доставлен 15.12.2016 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью хранения и сокрытия похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Заводская, д. 2, после чего вышеуказанный Лизин в количестве 15000 кг. вдальнейшем был перевезен на склад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

После поставки 15.12.2016 указанного товара стоимостью 2955000рублей на склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, ул. Заводская, д. 2, ДрондинВ.А., Момонт В.А., Евдокимов А.П. и Гераськин А.П. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

В этой связи Дрондин В.А., действующий в соответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основаниитоварной накладной от 15.12.2016 № 74 реализовал вышеуказанный Метионин вколичестве 5000 кг. в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за 1060000 рублей, что на 215000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «ЕКАВЕТ», тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1060000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств науказанный выше расчетный счет ООО «Упаковка Плюс», открытый вМордовском отделении АО «Россельхозбанк», на основании платежных поручений № 5575 от 21.12.2016 на сумму 400000 рублей, из которых 180000 рублей предназначались в качестве оплаты поставки вышеуказанной партии товара, № 5599 от 22.12.2016 на сумму 400000 рублей и № 5629 от23.12.2016 на сумму 480000 рублей.

Продолжая реализацию преступного плана, Гераськин В.П., действуя всоставе организованной группы с Дрондиным В.А., Евдокимовым А.П. иМомонтом В.А., в соответствии с отведенной ему ролью, в один из дней декабря 2016 года, предложил представителям ООО «ЕКАВЕТ» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Упаковка Плюс» аминокислот на условиях отсрочки платежа, пообещав впоследствии произвести полную оплату поставленного товара, чего фактически делать не намеревался, тем самым обманув представителей ООО «ЕКАВЕТ». Представители ООО «ЕКАВЕТ», подвлиянием обмана со стороны Гераськина В.П., будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «Упаковка Плюс» за первые две поставки товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В этой связи, в соответствии с ранее согласованными спецификациями от 22.11.2016 № 2 о поставке Лизина в количестве 40000 кг., стоимостью 112рублей за 1 кг., и от 02.12.2016 № 4 о поставке Треонина в количестве 3000кг., стоимостью 133 рублей за 1 кг., и Метионина в количестве 10000кг., стоимостью 255 рублей за 1 кг., на основании товарной накладной от 19.12.2016 № 161219-1 ООО «ЕКАВЕТ» поставило в адрес ООО«Упаковка Плюс» Лизин в количестве 5000 кг., стоимостью 112 рублей за 1кг., общей стоимостью 560000 рублей, Метионин в количестве 5000 кг., стоимостью 255 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1275000 рублей, иТреонин в количестве 3000 кг., стоимостью 133 рубля за 1 кг., общей стоимостью 399000 рублей, а всего товар на общую сумму 2234000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 22.12.2016 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью хранения и сокрытия похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Заводская, д. 2, после чего вдальнейшем был перевезен на склад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

После поставки 22.12.2016 указанного товара стоимостью 2234000рублей на склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, ул. Заводская, д. 2, ДрондинВ.А., Момонт В.А., Евдокимов А.П. и Гераськин А.П. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

Реализовав преступный умысел, направленный на хищение уООО«ЕКАВЕТ» максимально возможного количества аминокислот, участники организованной группы приступили к реализации следующего этапа разработанного ГераськинымВ.П. преступного плана.

Так, с целью создания видимости реализации Лизина в количестве 20000 кг. и Треонина в количестве 3000 кг., похищенных Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. уООО«ЕКАВЕТ», поставленных последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарных накладных от 05.12.2016 № 161205-1 и от 19.12.2016 № 161219-1, вадрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО«ВЭЛС», Дрондин В.А., действующий по указанию Гераськина В.П., водин из дней декабря 2016 года, подписал подготовленный участниками организованной группы договор поставки № 11, датированный 03.10.2016, согласно которому, атакже на основании товарной накладной от 27.12.2016 № 79 ООО«Упаковка Плюс» якобы поставило в адрес ООО «ВЭЛС» Лизин вколичестве 20000 кг., стоимостью 205 рублей за 1кг., общей стоимостью 4100000 рублей, и Треонин в количестве 3000 кг., стоимостью 293 рубля за1 кг., общей стоимостью 879000 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась.

Достоверно зная о реальной стоимости Лизина, оговоренной вспецификации от 22.11.2016 № 2, подписанной между ООО «Упаковка Плюс» и ООО «ЕКАВЕТ», Гераськин В.П. в один из дней декабря 2016 года, предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Лизина в количестве 20000 кг. поцене 98 рублей за 1кг., общей стоимостью 1960000 рублей, чтона280000 рублей меньше цены его закупки у ООО «ЕКАВЕТ», начтопредставители ООО «КомбиС», согласились. В этой связи ДрондинымВ.А., от имени ООО «Упаковка Плюс» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от 26.12.2016, являющееся приложением № 8 к договору, в котором между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 20000 кг., стоимостью 98 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1960000 рублей.

Затем, Дрондин В.А., при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании товарной накладной от 27.12.2016 № 76 реализовал Лизин в количестве 20000 кг., похищенный Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. у ООО «ЕКАВЕТ», поставленный последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарных накладных от12.12.2016 №161212-1 и от 19.12.2016 № 161219-1, в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за 1960000 рублей, что на 280000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара уООО «ЕКАВЕТ». При этом, поставка данного товара на склад ООО«КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Упаковка Плюс» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1960000 рублей ООО«КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств науказанный выше расчетный счет ООО «Упаковка Плюс», открытый вМордовском отделении АО «Россельхозбанк», на основании платежных поручений № 8 от 09.01.2017 на сумму 500000 рублей, № 26 от 10.01.2017 насумму 500000 рублей, № 61 от 12.01.2017 на сумму 500000 рублей и№118 от 13.01.2017 на сумму 460000 рублей.

Далее, достоверно зная о реальной стоимости Метионина, оговоренной вспецификации от 02.12.2016 № 4, подписанной между ООО «Упаковка Плюс» и ООО «ЕКАВЕТ», Гераськин В.П. в один из дней января 2017 года, предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Метионина в количестве 5000 кг. поцене 210 рублей за 1кг., общей стоимостью 1050000 рублей, чтона225000 рублей меньше цены его закупки у ООО «ЕКАВЕТ», начтопредставители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились. В этой связи ДрондинымВ.А., от имени ООО «Упаковка Плюс» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от 11.01.2017, являющееся приложением № 9 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 210рублей за 1 кг., общей стоимостью 1050000 рублей.

Затем Дрондин В.А., на основаниитоварной накладной от 12.01.2017 №77 реализовал Метионин вколичестве 5000 кг., похищенный Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. у ООО «ЕКАВЕТ», поставленный последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной от19.12.2016 №161219-1, в адрес ООО «КомбиС» по намеренно заниженной цене за1050000 рублей, что на 225000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «ЕКАВЕТ». При этом, поставка данного товара на склад ООО «КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Упаковка Плюс» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1050000 рублей ООО«КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств науказанный выше расчетный счет ООО «Упаковка Плюс», открытый вМордовском отделении АО «Россельхозбанк», на основании платежных поручений № 209 от 19.01.2017 на сумму 500000 рублей и № 238 от20.01.2017 на сумму 550000 рублей.

Создав видимость наличия финансово-хозяйственных взаимоотношений сООО «ВЭЛС», связанных с реализацией товаров в виде аминокислот, участники организованной группы приступили к следующему этапу разработанного Гераськиным В.П. преступного плана.

В один из дней января 2017 года, Момонт В.А., посетив ООО «КомбиС», расположенное по вышеуказанному адресу, предложил его директору ФИО119 заключить договор поставки аминокислот по цене ниже рыночной. ФИО119, согласился на предложение Момонта В.А., врезультате чего 20.01.2017 между ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., и ООО «КомбиС», в лице генерального директора ФИО119 заключен договор поставки № 06/01-17, согласно которому ООО «Нива» обязалось передать в собственность ООО «КомбиС» определенный договором товар, а ООО «КомбиС» обязалось принять иоплатить этот товар в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором и приложениями к нему.

Кроме того, достоверно зная о реальной стоимости Треонина, оговоренной в спецификации от 02.12.2016 № 4, подписанной между ООО«Упаковка Плюс» и ООО «ЕКАВЕТ», Гераськин В.П. в один из дней января 2017 года, предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Треонина в количестве 1000 кг. по цене 110 рублей за 1кг., общей стоимостью 110000рублей, что на 23000 рублей меньше цены его закупки уООО«ЕКАВЕТ», на что представители ООО «КомбиС», согласились.

В этой связи Момонтом В.А., от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 20.01.2017, являющееся приложением № 1 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Треонина вколичестве 1000 кг., стоимостью 110 рублей за 1 кг., общей стоимостью 110000 рублей.

Достигнув договоренности с представителями ООО «КомбиС» ореализации в их адрес от имени ООО «Нива» Треонина, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «ЕКАВЕТ», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс», МомонтВ.А., в один из дней января 2017 года, находясь натерритории г. Саранска Республики Мордовия, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным товаром подписал товарную накладную № 1 от 19.01.2017 о поставке от подконтрольного Евдокимову А.П. ООО ТСК «Энергопром», в лице директора ФИО132 в адрес ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., Треонина вколичестве 1000 кг., стоимостью 109858 рублей, тогда как вдействительности поставка данного товара не осуществлялась. В свою очередь Евдокимов А.П., организовал подписание названной товарной накладной от имени ФИО132 и поставил в ней оттиск печати ООО ТСК «Энергопром», находящейся в указанный период времени враспоряжении Евдокимова А.П.

Придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом в виде Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 133000рублей, похищенным Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «ЕКАВЕТ», поставленным последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» наосновании товарной накладной от 19.12.2016 №161219-1, Момонт В.А., при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, реализовал его в адрес ООО «КомбиС» наосновании товарной накладной от 20.01.2017 № 7 понамеренно заниженной цене за 110000 рублей, что на 23000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «ЕКАВЕТ». При этом, поставка данного товара на склад ООО«КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 110000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вдополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», на основании платежного поручения № 440 от 02.02.2017 на сумму 1000000 рублей, из которых 60000рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара, поставленного на основании товарной накладной от 20.01.2017 № 7, иплатежного поручения № 710 от 14.02.2017 на сумму 300000 рублей, изкоторых 50000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара, поставленного на основании товарной накладной от20.01.2017 № 7.

Затем, достоверно зная о реальной стоимости Лизина, оговоренной в спецификации от 22.11.2016 № 2, подписанной между ООО «Упаковка Плюс» и ООО «ЕКАВЕТ», Гераськин В.П. в один из дней февраля 2017 года, предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Лизина в количестве 20000 кг. поцене 94 рублей за 1кг., общей стоимостью 1880000 рублей, чтона360000 рублей меньше цены его закупки уООО«ЕКАВЕТ», начтопредставители ООО «КомбиС», согласились.

В этой связи Момонтом В.А., от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 06.02.2017, являющееся приложением № 2 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 20000 кг., стоимостью 94 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1880000 рублей.

Достигнув договоренности с представителями ООО «КомбиС» ореализации в их адрес от имени ООО «Нива» Лизина, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «ЕКАВЕТ», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс», МомонтВ.А., в один из дней февраля 2017 года, находясь на территории г. Саранска Республики Мордовия, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным товаром подписал товарную накладную № 2 от 09.02.2017 о поставке отподконтрольного Евдокимову А.П. ООО ТСК «Энергопром», в адрес ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., Лизина вколичестве 20000 кг., стоимостью 1887480 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась. Всвою очередь Евдокимов А.П., организовал подписание названной товарной накладной от имени ФИО132 и поставил в ней оттиск печати ООО ТСК «Энергопром», находящейся в указанный период времени враспоряжении Евдокимова А.П.

Придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом в виде Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 112 рублей за 1 кг., общей стоимостью 2240000 рублей, похищенным ГераськинымВ.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО«ЕКАВЕТ», поставленным последним в адрес ООО «Упаковка Плюс», Момонт В.А., при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, реализовал его в адрес ООО «КомбиС» на основании товарной накладной от 09.02.2017 № 8 понамеренно заниженной цене за 1 880000 рублей, что на 360000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «ЕКАВЕТ». При этом, поставка данного товара на склад ООО «КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения иреализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1880000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вдополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», на основании платежных поручений № 710 от 14.02.2017 на сумму 300000 рублей, из которых 250000рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара, поставленного на основании товарной накладной от 09.02.2017 № 8, № 748 от 15.02.2017 на сумму 300000 рублей, № 786 от 17.02.2017 на сумму 300000 рулей, № 813 от 17.02.2017 на сумму 300000 рублей, № 839 от20.02.2017 на сумму 300000 рублей и № 863 от 21.02.2017 на сумму 430000 рублей.

Кроме того, достоверно зная о реальной стоимости Треонина, оговоренной в спецификации от 02.12.2016 № 4, подписанной между ООО«Упаковка Плюс» и ООО «ЕКАВЕТ», Гераськин В.П. в один из дней февраля 2017 года, предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Треонина в количестве 1000 кг. по цене 100 рублей за 1кг., общей стоимостью 100000рублей, что на 33000 рублей меньше цены его закупки уООО«ЕКАВЕТ», на что представители ООО «КомбиС», согласились.

В этой связи Момонтом В.А., от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 20.02.2017, являющееся приложением № 4 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Треонина вколичестве 1000 кг., стоимостью 100 рублей за 1 кг., общей стоимостью 100000 рублей.

Достигнув договоренности с представителями ООО «КомбиС» ореализации в их адрес от имени ООО «Нива» Треонина, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «ЕКАВЕТ», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс», МомонтВ.А., в один из дней февраля 2017 года, находясь на территории г. Саранска Республики Мордовия, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным товаром подписал товарную накладную № 4 от 27.02.2017 о поставке отподконтрольного Евдокимову А.П. ООО ТСК «Энергопром», в адрес ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., Треонина вколичестве 1000 кг., стоимостью 99120 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась. Всвою очередь Евдокимов А.П., организовал подписание названной товарной накладной от имени ФИО132. и поставил в ней оттиск печати ООО ТСК «Энергопром», находящейся в указанный период времени враспоряжении Евдокимова А.П.

Придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом в виде Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 133000рублей, похищенным Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «ЕКАВЕТ», поставленным последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной от 19.12.2016 № 161219-1, Момонт В.А., при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, реализовал его в адрес ООО «КомбиС» на основании товарной накладной от 27.02.2017 № 10 понамеренно заниженной цене за 100000 рублей, что на 33000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «ЕКАВЕТ». При этом, поставка данного товара на склад ООО«КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 100000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вдополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», на основании платежного поручения № 1150 от 14.03.2017 на сумму 410000 рублей, из которых 100000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара.

Кроме того, достоверно зная о реальной стоимости Треонина, оговоренной в спецификации от 02.12.2016 № 4, подписанной между ООО«Упаковка Плюс» и ООО «ЕКАВЕТ», Гераськин В.П. в один из дней апреля 2017 года, предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Треонина вколичестве 1000 кг. по цене 95 рублей за 1кг., общей стоимостью 95000рублей, что на 38000 рублей меньше цены его закупки уООО«ЕКАВЕТ», на что представители ООО «КомбиС согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 04.04.2017, являющееся приложением № 7 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Треонина вколичестве 1000 кг., стоимостью 95 рублей за 1 кг., общей стоимостью 95000 рублей.

Затем Момонт В.А., на основаниитоварной накладной от 07.04.2017 №13 реализовал Треонин вколичестве 1000 кг., похищенный Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. у ООО «ЕКАВЕТ», поставленный последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной от 19.12.2016 №161219-1, в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за95000 рублей, что на 38000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «ЕКАВЕТ».

Оплату за поставленный товар в общей сумме 95000 рублей ООО«КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вдополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», на основании платежного поручения № 2089 от 19.04.2017 на сумму 95000 рублей.

В результате сбыта в ООО «КомбиС» похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «ЕКАВЕТ» имущества, поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» наосновании товарных накладных от 05.12.2016 №161205-1, от 12.12.2016 № 161212-1 и от 19.12.2016 № 161219-1, перечисленные лица получили всвое распоряжение денежные средства в сумме 6255000 рублей, часть изкоторых использовалась ими при совершении других преступлений, аоставшимися денежными средствами Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. распорядились по собственному усмотрению, предварительно легализовав их при помощи аффилированных членам организованной группы фирм.

Кроме того, с целью создания видимости наличия товарооборота иосуществления законной предпринимательской деятельности, связанной среализацией товарно-материальных ценностей (аминокислот), участники организованной группы подготовили фиктивные документы, согласно которым, кроме вышеуказанных обществ, ООО «Упаковка Плюс» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «РязаньПак», подконтрольное Евдокимову А.П., а также ООО «Право», ООО «Параллель», ООО ТК «Спектр» и ООО «Агротрейдсервис», тогда как в действительности каких-либо поставок между перечисленными обществами неосуществлялось.

Помимо этого, воспользовавшись не осведомленностью директора ООО«ВЭЛС» ФИО37, Евдокимов А.П., являющийся активным участником организованной группы, действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, с целью создания видимости наличия у ООО «ВЭЛС» задолженности перед ООО «Упаковка Плюс» в сумме 13106000 рублей за поставленные аминокислоты, подготовил для Дрондина В.А. исковое заявление овзыскании с ООО «ВЭЛС» вышеуказанного долга. 01.09.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия исковые требования ООО«Упаковка Плюс» о взыскании с ООО «ВЭЛС» задолженности в сумме 13106000 рублей удовлетворены, в результате чего Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. получили законное обоснование неуплаты задолженности ООО «Упаковка Плюс» перед ООО «ЕКАВЕТ», завуалировав таким образом мошеннические действия организованной группы под гражданско-правовые отношения.

Кроме того, воспользовавшись не осведомленностью директора ООО«Право» ФИО83 и директора ООО «Агротрейдсервис» ФИО55, Евдокимов А.П., являющийся активным участником организованной группы, действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, сцелью создания видимости наличия у ООО «Право» иООО«Агротрейдсервис» задолженности перед ООО «Упаковка Плюс» всумме 3254000 рублей и 18260000 рублей, соответственно, якобы образовавшейся в результате товарных взаимоотношений, связанных с поставкой аминокислот, подготовил для Дрондина В.А. исковые заявления овзыскании с ООО «Право» и ООО «Агротрейдсервис» вышеуказанного долга. 06.09.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия исковые требования ООО «Упаковка Плюс» о взыскании с ООО «Право» задолженности в сумме 3254000 рублей удовлетворены, в результате чего Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. получили законное обоснование неуплаты задолженности ООО «Упаковка Плюс» перед ООО «ЕКАВЕТ», завуалировав таким образом мошеннические действия организованной группы под гражданско-правовые отношения.

В то же время, 20.09.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия производство по делу о взыскании ООО «Упаковка Плюс» сООО«Агротрейдсервис» задолженности в сумме 18260000 рублей, прекращено в связи с исключением последнего 21.07.2017 из ЕГРЮЛ.

Получив в результате совершения вышеуказанных противоправных действий от ООО «ЕКАВЕТ» отказ от дальнейшего осуществления совместной финансово-хозяйственной деятельности и завладев при этом максимально возможным количеством товара (аминокислот) без его оплаты, у участников организованной группы в августе 2017 года, возник умысел на сокрытие незаконной деятельности ООО «Упаковка Плюс» путем оформления данного общества на подставное лицо.

Реализуя задуманное, в один из дней сентября 2017 года, Дрондин В.А., действующий всоответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, инициировал подписание ФИО17 пакета документов оприобретении последним ООО «Упаковка Плюс», прекращении полномочий директора общества Дрондина В.А. и назначении на должность директора общества ФИО17, которые впоследствии были переданы вИФНС по Ленинскому району г. Саранска.

В связи с этим, 25.09.2017 решением регистрирующего органа – ИФНС по Ленинскому району г. Саранска всоответствии с Федеральным законом от08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение огосударственной регистрации изменений сведений о юридическом лице ООО«Упаковка Плюс», содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем в тот же день вуказанный реестр внесена соответствующая запись.

Таким образом, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429000 рублей, причинив данному обществу материальный ущерб на вышеуказанную сумму, в особо крупном размере.

Кроме того, Гераськин В.П. и Евдокимов А.П. совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение вЕдиный государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, всоставе группы лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В октябре 2016 года Гераськин В.П. и Евдокимов А.П., являясь участниками организованной группы, находясь на территории г. Саранска, сцелью сокрытия незаконной деятельности организованной группы, произвели ряд операций, установленных законодательством Российской Федерации, по представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, осознавая, что они повлекут внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Так, Гераськин В.П. и Евдокимов А.П., имея преступный умысел напредставление в регистрирующий орган данных, содержащих сведения оподставном лице, в один из дней октября 2016 года, в дневное время, введя в заблуждение ФИО132, путем сообщения ему несоответствующих действительности сведений о возможности осуществления последним предпринимательской деятельности от имени ООО ТСК «Энергопром», получили от ФИО132 согласие на оформление его в качестве учредителя и руководителя названного общества, пообещав последнему получение стабильного заработка.

Кроме того, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обманул ФИО132, умышленно не сообщив последнему овозникающей у того в результате руководства указанным юридическим лицом ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 87 Гражданского кодекса Российской Федерации, обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Правовое положение иправа и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью определяются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Обобществах с ограниченной ответственностью». Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей», которая заключается во внесении соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Реализуя преступный умысел, в один из дней октября, но не позднее 26октября 2016 г., Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, находясь в неустановленном месте натерритории г. Саранска Республики Мордовия, подписал подготовленное членами организованной группы решение единственного участника ОООТСК«Энергопром» № 1, датированное 26.10.2016, об освобождении отзанимаемой должности директора общества Евдокимова А.П. иназначении новым директором общества ФИО132

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного напредставление в регистрирующий орган данных, влекущих внесение вединый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 26.10.2016, в дневное время, Евдокимов А.П., действующий поуказанию Гераськина В.П. в соответствии сотведенной ему всовершаемом преступлении ролью, находясь впомещении кабинета нотариуса Саранского нотариального округа ФИО142 расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 13, инициировал подписание ФИО132, неосведомленным опреступных намерениях организованной группы, заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001, касаемо прекращения полномочий Евдокимова А.П. и возложения полномочий на ФИО132 При этом подлинность подписи ФИО132.И. засвидетельствована вышеуказанным нотариусом, о чем последним внесена запись в реестр за № 2-3083.

После этого, на следующий день, то есть 27.10.2016, в дневное время, ФИО132, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы иследуя указаниям Евдокимова А.П., представил в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенную по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 7, необходимый для внесения вЕдиный государственный реестр юридических лиц сведений о смене руководителя ООО ТСК «Энергопром» пакет документов, включающий в себя: заявление формы № Р14001 от имени ФИО132 о внесении изменений всведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и решение единственного участника ОООТСК«Энергопром» Евдокимова А.П. от 26.10.2016 № 1 об освобождении от занимаемой должности директора общества Евдокимова А.П. и назначении новым директором общества ФИО132

03.11.2016 ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение о государственной регистрации изменений в сведения об ООО ТСК «Энергопром», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым директором названного общества с указанной даты является ФИО132

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на представление в регистрирующий орган данных, влекущих внесение вединый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 24.11.2016, в дневное время, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, находясь в помещении кабинета врио нотариуса Саранского нотариального округа ФИО35 – ФИО54, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гожувская, д. 40, как учредитель ООО ТСК «Энергопром» подписал сам, а также инициировал подписание ФИО132 договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале общества, а также иных необходимых документов, на основании которых врио нотариуса составлено заявление о внесении изменений в сведения оюридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001, касаемо прекращения участия вОООТСК «Энергопром» Евдокимова А.П. и внесении сведений о новом участнике общества – ФИО132, которое в тот же день ФИО54 посредством электронных каналов связи направлено в ИФНС поЛенинскому району г. Саранска.

01.12.2016 ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, после рассмотрения перечисленных документов, принято решение огосударственной регистрации изменений в сведения об ООО ТСК «Энергопром», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым учредителем названного общества с указанной даты является ФИО132

При этом, Гераськин В.П. и Евдокимов А.П. осознавали, чтоперсональные данные ФИО132 при переоформлении ОООТСК«Энергопром» ими использованы номинально, поскольку фактическое руководство указанным обществом от имени ФИО132, атакже фактическая финансово-хозяйственная деятельность указанного общества в дальнейшем не предполагалась.

Таким образом, Гераськин В.П. и Евдокимов А.П., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили представление в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска данных об ООО ТСК «Энергопром», повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО132

Кроме того, Гераськин В.П. совершил финансовые операции идругие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом врезультате совершения им преступления, вцелях придания правомерного вида владению, пользованию ираспоряжению указанными денежными средствами ииным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере, приследующих обстоятельствах:

Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 6731000 рублей и 7429000 рублей, соответственно, причинив названным обществам материальный ущерб на вышеуказанные суммы.

В один из дней декабря 2016 года, у Гераськина В.П., Дрондина В.А., Момонта В.А. иЕвдокимова А.П., совершивших в составе организованной группы хищение имущества ООО «АгроПлюс» в виде Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 2206000 рублей, поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной №184 от02.12.2016, и имущества ООО «ЕКАВЕТ» в виде Треонина вколичестве 1000 кг., стоимостью 133000 рублей, поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной № 161219-1 от19.12.2016, с целью сокрытия факта преступного приобретения указанного имущества и обеспечения возможности его свободного оборота возник умысел на придание правомерного вида владению, пользованию ираспоряжению данным имуществом и денежными средствами, полученными от его реализации. При этом, легализацию вышеуказанного имущества и денежных средств, полученных от его реализации, ГераськинВ.П. запланировал осуществить при помощи аффилированных членам организованной группы ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., находящегося в распоряжении Евдокимова А.П. ОООТСК«Энергопром», в лице номинального директора ФИО132, неосведомленного о преступном умысле организованной группы инеосуществлявшего какой-либо деятельности от имени данного общества, а также заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «ВЭЛС», в лице номинального директора ФИО37, не осведомленного о преступном умысле организованной группы и не осуществлявшего какой-либо деятельности от имени данного общества.

Приступив к реализации задуманного, с целью сокрытия движения имущества, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., МомонтомВ.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «АгроПлюс» иООО«ЕКАВЕТ», и создания видимости реализации данного товара в адрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «ВЭЛС», в лице номинального директора ФИО37, Дрондин В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней декабря 2016 года, подписал подготовленный участниками организованной группы договор поставки № 11, датированный 03.10.2016, согласно которому, а также на основании товарных накладных от 22.12.2016 № 78 и от 27.12.2016 № 79 ООО «Упаковка Плюс» якобы поставило в адрес ООО «ВЭЛС» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 205 рублей за 1кг., общей стоимостью 4100000 рублей, и Треонин в количестве 3000 кг., стоимостью 293 рубля за 1 кг., общей стоимостью 879000 рублей, соответственно, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась. Тем самым Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. замаскировали связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Продолжая реализацию преступного умысла, в один из дней января 2017года, Момонт В.А., являющийся активным участником организованной группы, действующий всоответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, посетив ООО «КомбиС», расположенное поадресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул.Заводская, д. 1, предложил его директору ФИО119 заключить договор поставки аминокислот по цене ниже рыночной. ФИО119, будучи неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, согласился на предложение Момонта В.А., в результате чего 20.01.2017 между ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., иООО«КомбиС», влице генерального директора ФИО119 заключен договор поставки № 06/01-17, согласно которому ООО «Нива» обязалось передать всобственность ООО «КомбиС» определенный договором товар, аООО«КомбиС» обязалось принять и оплатить этот товар в порядке инаусловиях, предусмотренных данным договором и приложениями к нему.

Затем, реализуя преступный умысел, в один из дней января 2017 года, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, находясь в неустановленном месте на территории г. Саранска Республики Мордовия, с целью фальсификации оснований возникновения у ООО «Нива» законных прав на имущество ввиде Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 2206000рублей, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. уООО «АгроПлюс», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной № 184 от 02.12.2016, Треонина вколичестве 1000 кг., стоимостью 133000 рублей, похищенного перечисленными лицами у ООО «ЕКАВЕТ», поставленного последним вадрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной № 161219-1 от 19.12.2016, и придания таким образом правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом, подписал подготовленную участниками организованной группы товарную накладную № 1 от 19.01.2017 о поставке от подконтрольного Евдокимову А.П. ОООТСК«Энергопром», в лице номинального директора ФИО132, вадрес ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., Лизина в количестве 20000 кг. иТреонина в количестве 1000кг. на общую сумму 2047418рублей, тогда как вдействительности поставка данного товара не осуществлялась. В свою очередь Евдокимов А.П., действующий по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание названной товарной накладной от имени ФИО132, после чего поставил в ней оттиск печати ООО ТСК «Энергопром», находящейся в указанный период времени в распоряжении Евдокимова А.П.

В результате совершения указанной сделки Лизин, фактически похищенный у ООО «АгроПлюс», и Треонин, фактически похищенный у ООО «ЕКАВЕТ», приобрели вид легального происхождения у ООО «Нива», как приобретенные последним у ООО ТСК «Энергопром».

Придав таким образом правомерный вид владению, пользованию ираспоряжению имуществом в виде Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 2206000 рублей, похищенным Гераськиным В.П., ДрондинымВ.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «АгроПлюс», и Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 133000 рублей, похищенным перечисленными лицами у ООО «ЕКАВЕТ», Момонт В.А., действующий поуказанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании товарной накладной от20.01.2017 № 7 реализовал данное имущество от имени ООО«Нива» вадрес не осведомленного о преступном происхождении товара ООО«КомбиС» понамеренно заниженной цене за 2050000 рублей, что на289000 рублей меньше общей стоимости приобретения данного товара уООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ».

Затем, в период с 01.02.2017 по 14.02.2017 Момонт В.А. на основании платежных поручений № 421 от 01.02.2017 на сумму 1000000 рублей, № 440 от 02.02.2017 на сумму 1000000 рублей и № 710 от 14.02.2017 на сумму 300000 рублей, из которых 50000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара, получил от ООО «КомбиС» денежные средства в общей сумме 2050000 рублей путем их перечисления срасчетного счета ООО «КомбиС» на расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А». В результате совершения указанной сделки денежные средства, полученные от реализации похищенного имущества, приобрели вид легального происхождения у ООО «Нива».

В результате изготовления документов, подтверждающих совершение сделки по реализации похищенного у ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ» имущества в адрес ООО «ВЭЛС» в целях сокрытия его движения, одновременного изготовления документов, подтверждающих происхождение указанного похищенного имущества у ООО «Нива» от сделки сОООТСК«Энергопром», и дальнейшей его реализации в адрес ООО«КомбиС» с получением денежных средств на расчетный счет ООО«Нива», похищенный Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., МомонтомВ.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ» товар, а также полученные от его реализации денежные средства, введены участниками организованной группы в легальный оборот.

Таким образом, Гераськин В.П., Евдокимов А.П., Дрондин В.А. и Момонт В.А., действуя всоставе организованной группы, совершили легализацию имущества стоимостью 2339000 рублей, похищенного перечисленными лицами уООО«АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ», а также денежных средств, полученных в результате реализации указанного похищенного имущества, то есть в крупном размере.

Кроме того, Гераськин В.П.. Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А.,совершили финансовые операции идругие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом врезультате совершения им преступления, вцелях придания правомерного вида владению, пользованию ираспоряжению указанными денежными средствами ииным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере, приследующих обстоятельствах:

Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429000рублей, причинив данному обществу материальный ущерб навышеуказанную сумму.

В один из дней декабря 2016 года, у Гераськина В.П., Дрондина В.А., Момонта В.А. иЕвдокимова А.П., совершивших в составе организованной группы хищение имущества ООО «ЕКАВЕТ» в виде Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 2240000 рублей, поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной №161205-1 от05.12.2016, с целью сокрытия факта преступного приобретения указанного имущества и обеспечения возможности его свободного оборота возник умысел на придание правомерного вида владению, пользованию ираспоряжению данным имуществом и денежными средствами, полученными от его реализации. При этом, легализацию вышеуказанного имущества и денежных средств, полученных от их реализации, ГераськинВ.П. запланировал осуществить при помощи аффилированных членам организованной группы ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., находящегося в распоряжении Евдокимова А.П. ОООТСК«Энергопром», в лице номинального директора ФИО132, неосведомленного о преступном умысле организованной группы инеосуществлявшего какой-либо деятельности от имени данного общества, а также заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «ВЭЛС», в лице номинального директора ФИО37, не осведомленного о преступном умысле организованной группы и не осуществлявшего какой-либо деятельности от имени данного общества.

Приступив к реализации задуманного, с целью сокрытия движения имущества, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., МомонтомВ.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «ЕКАВЕТ», и создания видимости реализации данного товара в адрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «ВЭЛС», в лице номинального директора ФИО37, Дрондин В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии сотведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней декабря 2016 года, подписал подготовленный участниками организованной группы договор поставки № 11, датированный 03.10.2016, согласно которому, а также наосновании товарной накладной от 27.12.2016 № 79 ООО «Упаковка Плюс» якобы поставило в адрес ООО «ВЭЛС» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 205 рублей за 1кг., общей стоимостью 4100000 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась. Тем самым Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. замаскировали связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Продолжая реализацию преступного умысла, в один из дней января 2017года, Момонт В.А., являющийся активным участником организованной группы, действующий всоответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, посетив ООО «КомбиС», расположенное по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1, предложил его директору ФИО119 заключить договор поставки аминокислот по цене ниже рыночной. ФИО119, будучи не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, согласился на предложение Момонта В.А., в результате чего 20.01.2017 между ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., и ООО «КомбиС», влице генерального директора ФИО119., заключен договор поставки № 06/01-17, согласно которому ООО «Нива» обязалось передать всобственность ООО «КомбиС» определенный договором товар, аООО«КомбиС» обязалось принять и оплатить этот товар в порядке инаусловиях, предусмотренных данным договором и приложениями к нему.

Затем, реализуя преступный умысел, в один из дней февраля 2017 года, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, находясь в неустановленном месте натерритории г. Саранска Республики Мордовия, с целью фальсификации оснований возникновения у ООО «Нива» законных прав на имущество ввиде Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 2240000 рублей, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. у ООО «ЕКАВЕТ», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной № 161205-1 от05.12.2016, и придания таким образом правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом, подписал подготовленную участниками организованной группы товарную накладную № 2 от 09.02.2017 о поставке отподконтрольного Евдокимову А.П. ОООТСК«Энергопром», в лице номинального директора ФИО132 вадрес ООО«Нива», в лице директора Момонта В.А., Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 1871480 рублей, тогда как вдействительности поставка данного товара не осуществлялась. В свою очередь Евдокимов А.П., действующий по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание названной товарной накладной от имени ФИО132, после чего поставил в ней оттиск печати ООО ТСК «Энергопром», находящейся в указанный период времени в распоряжении Евдокимова А.П.

В результате совершения указанной сделки Лизин, фактически похищенный у ООО «ЕКАВЕТ», приобрел вид легального происхождения у ООО «Нива», как приобретенный последним уОООТСК«Энергопром».

Придав таким образом правомерный вид владению, пользованию ираспоряжению имуществом в виде Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 2240000 рублей, похищенным Гераськиным В.П., ДрондинымВ.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «ЕКАВЕТ», Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии сотведенной ему в совершаемом преступлении ролью, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании товарной накладной от 09.02.2017 № 8 реализовал данное имущество от имени ООО«Нива» в адрес не осведомленного о преступном происхождении товара ООО«КомбиС» понамеренно заниженной цене за 1 880000 рублей, что на 360000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара уООО «ЕКАВЕТ».

Затем, в период с 14.02.2017 по 22.02.2017 Момонт В.А. на основании платежных поручений № 710 от 14.02.2017 на сумму 300000 рублей, из которых 250000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара, № 748 от 15.02.2017 на сумму 300000 рублей, № 786 от 17.02.2017 насумму 300000 рулей, № 813 от 17.02.2017 на сумму 300000 рублей, №839 от 20.02.2017 на сумму 300000 рублей и № 863 от 21.02.2017 насумму 430000 рублей, получил от ООО «КомбиС» в качестве оплаты завышеуказанный товар денежные средства в общей сумме 1880000 рублей путем их перечисления с расчетного счета ООО«КомбиС» на расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А». В результате совершения указанной сделки денежные средства, полученные от реализации похищенного имущества, приобрели вид легального происхождения у ООО «Нива».

В результате изготовления документов, подтверждающих совершение сделки по реализации похищенного у ООО «ЕКАВЕТ» имущества в адрес ООО «ВЭЛС» в целях сокрытия его движения, одновременного изготовления документов, подтверждающих происхождение указанного похищенного имущества у ООО «Нива» от сделки с ООО ТСК «Энергопром», идальнейшей его реализации в адрес ООО «КомбиС» с получением денежных средств на расчетный счет ООО «Нива», похищенный Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «ЕКАВЕТ» товар, а также полученные от его реализации денежные средства, введены участниками организованной группы в легальный оборот.

Таким образом, Гераськин В.П., Евдокимов А.П., Дрондин В.А. и Момонт В.А., действуя всоставе организованной группы, совершили легализацию имущества стоимостью 2240000 рублей, похищенного перечисленными лицами уООО«ЕКАВЕТ», а также денежных средств, полученных в результате реализации указанного похищенного имущества, то есть в крупном размере.

Кроме того, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А., совершили финансовые операции идругие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом врезультате совершения им преступления, вцелях придания правомерного вида владению, пользованию ираспоряжению указанными денежными средствами ииным имуществом, в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах:

Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429000рублей, причинив данному обществу материальный ущерб навышеуказанную сумму.

В один из дней декабря 2016 года, у Гераськина В.П., Дрондина В.А., Момонта В.А. иЕвдокимова А.П., находящихся в неустановленном месте на территории г.Саранска Республики Мордовия, совершивших в составе организованной группы хищение имущества ООО «ЕКАВЕТ» в виде Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 133000 рублей, поставленного последним в адрес ООО«Упаковка Плюс» на основании товарной накладной № 161219-1 от19.12.2016, с целью сокрытия факта преступного приобретения указанного имущества и обеспечения возможности его свободного оборота возник умысел на придание правомерного вида владению, пользованию ираспоряжению данным имуществом и денежными средствами, полученными от его реализации. При этом, легализацию вышеуказанного имущества и денежных средств, полученных от их реализации, ГераськинВ.П. запланировал осуществить при помощи аффилированных членам организованной группы ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., находящегося в распоряжении Евдокимова А.П. ОООТСК«Энергопром», в лице номинального директора ФИО132, неосведомленного о преступном умысле организованной группы инеосуществлявшего какой-либо деятельности от имени данного общества, а также заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «ВЭЛС», в лице номинального директора ФИО37, не осведомленного о преступном умысле организованной группы и не осуществлявшего какой-либо деятельности от имени данного общества.

Приступив к реализации задуманного, с целью сокрытия движения имущества, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., МомонтомВ.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «ЕКАВЕТ», и создания видимости реализации данного товара в адрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «ВЭЛС», в лице номинального директора ФИО37, Дрондин В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии сотведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней декабря 2016 года, подписал подготовленный участниками организованной группы договор поставки № 11, датированный 03.10.2016, согласно которому, а также наосновании товарной накладной от 27.12.2016 № 79 ООО «Упаковка Плюс» якобы поставило в адрес ООО «ВЭЛС» Треонин в количестве 3000кг., стоимостью 293 рубля за 1 кг., общей стоимостью 879000 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась. Тем самым Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. замаскировали связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Продолжая реализацию преступного умысла, в один из дней января 2017года, Момонт В.А., являющийся активным участником организованной группы, действующий всоответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, посетив ООО «КомбиС», расположенное по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1, предложил его директору ФИО119 заключить договор поставки аминокислот по цене ниже рыночной. ФИО119, будучи неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, согласился на предложение Момонта В.А., в результате чего 20.01.2017 между ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., и ООО «КомбиС», влице генерального директора ФИО119., заключен договор поставки № 06/01-17, согласно которому ООО «Нива» обязалось передать всобственность ООО «КомбиС» определенный договором товар, аООО«КомбиС» обязалось принять и оплатить этот товар в порядке инаусловиях, предусмотренных данным договором и приложениями к нему.

Затем, реализуя преступный умысел, в один из дней февраля 2017 года, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, находясь в неустановленном месте натерритории г. Саранска Республики Мордовия, с целью фальсификации оснований возникновения у ООО «Нива» законных прав на имущество ввиде Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 133000 рублей, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. уООО «ЕКАВЕТ», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной № 161219-1 от19.12.2016, и придания таким образом правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом, подписал подготовленную участниками организованной группы товарную накладную № 4 от 27.02.2017 о поставке от подконтрольного Евдокимову А.П. ОООТСК«Энергопром», в лице номинального директора ФИО132, вадрес ООО«Нива», в лице директора Момонта В.А., Треонина вколичестве 1000 кг., стоимостью 99120 рублей, тогда как вдействительности поставка данного товара не осуществлялась. Всвою очередь Евдокимов А.П., действующий по указанию ГераськинаВ.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание названной товарной накладной от имени ФИО132., после чего поставил в ней оттиск печати ОООТСК«Энергопром», находящейся в указанный период времени враспоряжении Евдокимова А.П.

В результате совершения указанной сделки Треонин, фактически похищенный у ООО «ЕКАВЕТ», приобрел вид легального происхождения у ООО «Нива», как приобретенный последним у ООО ТСК «Энергопром».

Придав таким образом правомерный вид владению, пользованию ираспоряжению имуществом ввиде Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 133000 рублей, похищенным Гераськиным В.П., ДрондинымВ.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «ЕКАВЕТ», Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии сотведенной ему в совершаемом преступлении ролью, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании товарной накладной от 27.02.2017 № 10 реализовал данное имущество от имени ООО«Нива» в адрес не осведомленного о преступном происхождении товара ООО«КомбиС» понамеренно заниженной цене за 100000 рублей, что на 33000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара уООО«ЕКАВЕТ».

Затем, 14.03.2017 Момонт В.А. на основании платежного поручения № 1150 от 14.03.2017 на сумму 410000 рублей, из которых 100 000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара, получил отООО«КомбиС» денежные средства в сумме 100000 рублей путем ихперечисления с расчетного счета ООО«КомбиС» на расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А». В результате совершения указанной сделки денежные средства, полученные от реализации похищенного имущества, приобрели вид легального происхождения у ООО «Нива».

В результате изготовления документов, подтверждающих совершение сделки по реализации похищенного у ООО «ЕКАВЕТ» имущества в адрес ООО «ВЭЛС» в целях сокрытия его движения, одновременного изготовления документов, подтверждающих происхождение указанного похищенного имущества у ООО «Нива» от сделки с ООО ТСК «Энергопром», идальнейшей его реализации в адрес ООО «КомбиС» с получением денежных средств на расчетный счет ООО «Нива», похищенный Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «ЕКАВЕТ» товар, а также полученные от его реализации денежные средства, введены участниками организованной группы в легальный оборот.

Таким образом, Гераськин В.П., Евдокимов А.П., Дрондин В.А. и Момонт В.А., действуя в составе организованной группы, совершили легализацию имущества стоимостью 133000 рублей, похищенного перечисленными лицами уООО«ЕКАВЕТ», а также денежных средств, полученных в результате реализации указанного похищенного имущества.

Кроме того, Гераськин В.П., Евдокимов А.П., Дрондин В.А. и Момонт В.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В один из дней весны 2016 года, Гераськин В.П., приступив к реализации общего преступного умысла, действуя в составе организованной группы с Дрондиным В.А., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А. в соответствии с отведенной ему ролью, при помощи сети интернет отыскал общество с ограниченной ответственностью «Партнер» ИНН: № (далее по тексту – ООО «Партнер»), юридический адрес которого: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зайни Султана, д. 19, пом. 1002, расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 11, имеющее расчетный счет №, открытый в Казанском отделении банка №8610 ПАО Сбербанк, предметом деятельности которого является реализация кормовых добавок для животных. Преследуя корыстную цель незаконного обогащения, ГераськинВ.П., Дрондин В.А., ЕвдокимовА.П. и Момонт В.А. решили совершить хищение имущества (аминокислот), принадлежащего ООО«Партнер», путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с их приобретением надоговорной основе, с использованием аффилированного им общества сограниченной ответственностью, учредителем и директором которого должен выступать Евдокимов А.П.

Кроме того, для Гераськина В.П., имеющего опыт ведения предпринимательской деятельности, было очевидно, что ООО «Партнер» нереализует товар на условиях отсрочки платежа в адрес недавно образованного Общества. С этой целью в качестве контрагента при заключении договора купли-продажи с ООО «Партнер» ГераськинВ.П. решил использовать Общество с ограниченной ответственностью «РязаньПак» ИНН: № (далее по тексту – ООО «РязаньПак»), зарегистрированное в установленном законом порядке в ИФНС России поОктябрьскому району г. Саранска 14.03.2007, имеющее действующий натот момент расчетный счет №, открытый 25.01.2013 в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Л.Толстого, д. 14, единственным учредителем и руководителем которого с февраля 2015 г. являлся Евдокимов А.П.

В тот же период времени Евдокимов А.П., действуя по указанию ГераськинаВ.П., в соответствии с отведенной ему ролью, передал последнему оформленные на свое имя 14.10.2015 в ПАО «МегаФон» абонентские номера № и № в целях их использования при совершении хищения имущества ООО «Партнер».

При этом, в соответствии с разработанным Гераськиным В.П. планом, вцелях сокрытия каналов сбыта похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Партнер» имущества, его сбыт предполагалось осуществить через ООО «Нива», учредителем и директором которого являлся активный участник организованной группы Момонт В.А.

Для этого, с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот от имени аффилированного членам организованной группы ООО «Нива», Евдокимов А.П., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, в один из дней декабря 2016 года, в ходе личной встречи с ФИО184, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, достиг договоренности об аренде находящегося в собственности ООО «АТОН» складского помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

Кроме того, в один из дней января 2017 года, Момонт В.А., являющийся активным участником организованной группы, действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, с целью осуществления сбыта аминокислот, планируемых к хищению уООО«Партнер», посетил ООО «КомбиС», расположенное по указанному адресу, где предложил его директору ФИО119 заключить договор поставки аминокислот по цене ниже рыночной. ФИО119, будучи неосведомленным о преступном происхождении товара, согласился напредложение Момонта В.А., в результате чего 20.01.2017 между ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., и ООО «КомбиС», в лице генерального директора ФИО119, заключен договор поставки № 06/01-17, согласно которому ООО «Нива» обязалось передать всобственность ООО «КомбиС» определенный договором товар, аООО«КомбиС» обязалось принять и оплатить этот товар в порядке инаусловиях, предусмотренных данным договором и приложениями к нему.

Продолжая реализацию преступного плана Гераськин В.П., выполняя отведенную ему в организованной группе роль, 13.02.2017, находясь натерритории г. Саранска, с использованием мобильного телефона сзарегистрированным на имя Евдокимова А.П. абонентским номером №, созвонился с представителем ООО «Партнер» и,представившись директором ООО «РязаньПак», выяснил условия приобретения аминокислот в больших объемах при отсрочке платежа, либо на условиях минимальной предоплаты, предложив сотрудничать навзаимовыгодных условиях, для чего в будущем заключить договор, фактически намереваясь совершить хищение принадлежащего указанному Обществу имущества (аминокислот). Представители ООО «Партнер», будучи введенными Гераськиным В.П. в заблуждение, дали свое согласие назаключение в будущем договора и поставку в адрес ООО «Партнер» аминокислот на условиях предоплаты.

После этого, продолжая реализацию преступного умысла, всоответствии с ранее разработанным планом, 14.02.2017 Гераськин В.П. при помощи средств мобильной связи и электронной почты с адресом <данные изъяты> достиг договоренности с представителем ООО«Партнер» о поставке в адрес ООО «РязаньПак» товаров в виде аминокислот. После чего, действуя в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, по указанию Гераськина В.П. Евдокимов А.П., выступая в качестве директора ООО «РязаньПак», подписал договор поставки от 14.02.2017 № 8/17 с ООО «Партнер», в лице директора ФИО12 В соответствии с заключенным договором ООО«Партнер» обязалось передавать в собственность ООО «РязаньПак», апоследнее принимать и оплачивать продукцию, предназначенную для производства комбикормов.

После этого, на основании договора поставки от 14.02.2017 №8/17 Евдокимовым А.П., действующим по указанию Гераськина В.П. ивсоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, отимени ООО «РязаньПак» с ООО «Партнер» подписана спецификация № 1 от 14.02.2017, являющаяся приложением к договору, в которой между названными обществами согласована поставка Метионина в количестве 5000кг., стоимостью 187 рублей за 1 кг., общей стоимостью 935000рублей, на условиях предоплаты.

Одновременно с этим, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Метионина в количестве 5000 кг. по цене 189рублей за 1кг., общей стоимостью 945000 рублей, на что представители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились. В этой связи Момонтом В.А., действующим поуказанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от 14.02.2017, являющееся приложением № 3 кдоговору, вкотором между названными обществами согласована поставка Метионина вколичестве 5000 кг., стоимостью 189 рублей за 1 кг., общей стоимостью 945 000 рублей.

В то же время для Гераськина В.П. было очевидным, что имеющихся на расчетном счете ООО «РязаньПак» №, открытом вСаранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), денежных средств недостаточно для осуществления предоплаты за поставку товара согласно вышеуказанной спецификации. В этой связи Момонт В.А., действуя в соответствии с ранее разработанным Гераськиным В.П. планом, предусматривавшим проведение нескольких сделок по приобретению аминокислот у ООО «Партнер» с его полной оплатой и создания у последнего представления об ООО «РязаньПак» как о платежеспособном, добросовестном и надежном контрагенте, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), перечислил с расчетного счета ООО «Нива» №, открытого в дополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», на вышеуказанный расчетный счет ООО «РязаньПак» на основании платежных поручений № 3 от 15.02.2017 и № 4 от 16.02.2017 денежные средства в сумме 785000 рублей и 500000 рублей, соответственно.

При этом, данные денежные средства были получены в результате реализации в адрес ООО «КомбиС» товара в виде Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 2206000 рублей, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Евдокимовым А.П. иМомонтом В.А. у ООО «АгроПлюс», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной №184 от 02.12.2016, Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 2240000 рублей, похищенного перечисленными лицами уООО«ЕКАВЕТ», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной № 161205-1 от 05.12.2016 иТреонина вколичестве 1000 кг., стоимостью 133000 рублей, похищенного перечисленными лицами у ООО «ЕКАВЕТ», поставленного последним вадрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной № 161219-1 от 19.12.2016.

В тот же период времени Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, с целью хранения приобретаемых у ООО «Партнер» аминокислот и их дальнейшей перевозки в г. Саранск для реализации отимени аффилированного членам организованной группы ООО «Нива», в один из дней февраля 2017 года, в ходе личной встречи с представителем ИП «ФИО126», неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, достиг договоренности об аренде находящегося в собственности названного индивидуального предпринимателя складского помещения, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д.38.

Далее, Евдокимов А.П. с целью создания видимости добросовестного выполнения условий предоплаты товара, оговоренных в спецификации от14.02.2017 № 1, перечислил с расчетного счета ООО «РязаньПак» №, открытого в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), на указанный выше расчетный счет ООО «Партнер», на основании платежных поручений № 101 от 16.02.2017 и № 102 от16.02.2017 денежные средства в сумме 500000 рублей и 435000 рублей, соответственно.

Получив указанные денежные средства, в соответствии соспецификацией от 14.02.2017 № 1 и на основании универсального передаточного документа от 16.02.2017 № 66 ООО«Партнер» поставило вадрес ООО «РязаньПак» Метионин в количестве 5000 кг., стоимостью 187рублей за 1кг., общей стоимостью 935000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 16.02.2017 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой, расположенный поадресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 38.

Впоследствии указанный товар был перевезен в г. Саранск, после чего реализован от имени ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., наоснованиитоварной накладной от 17.02.2017 № 9 в адрес ООО «КомбиС» за 945000 рублей. При этом, поставка данного товара на склад ООО«КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 945000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вМордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на основании платежных поручений № 919 от 01.03.2017 на сумму 500000 рублей и № 978 от 03.03.2017 на сумму 445000 рублей.

После этого Гераськин В.П. в один из дней февраля 2017 года, предложил представителям ООО «Партнер» осуществить очередную поставку в адрес ООО «РязаньПак» аминокислот на условиях частичной предоплаты и отсрочки платежа. Представители ООО«Партнер», будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «РязаньПак» за предыдущую поставку товара уверенными вдобропорядочности последнего, согласились.

Одновременно с этим, в целях дальнейшей реализации продукции, поставка которой планировалась от ООО «Партнер» в адрес ООО«РязаньПак», Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. и в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от20.02.2017, являющееся приложением № 4 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 20000кг., стоимостью 90,5 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1810000рублей, которая была значительно ниже рыночной. Фактически указанный Лизин планировалось приобрести у ООО «Партнер» по рыночной стоимости, которая на тот период времени составляла 95 рублей за 1 кг.

Затем Евдокимовым А.П., действующим по указанию ГераськинаВ.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, отимени ООО «РязаньПак» с ООО «Партнер» подписана спецификация от21.02.2017 № 2, являющаяся приложением кдоговору, вкоторой между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000кг., стоимостью 95 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1900000рублей, на условиях частичной предоплаты и отсрочки платежа, что на 90000 рублей больше, чем предполагалось реализовать вООО«КомбиС» на основании заключенного с последним договора поставки и соглашения от 20.02.2017, являющегося приложением куказанному договору.

В то же время для Гераськина В.П. было очевидным, что имеющихся на расчетном счете ООО «РязаньПак» №, открытом вСаранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), денежных средств недостаточно для осуществления предоплаты и в последующем полного расчета с ООО «Партнер» за поставку товара согласно вышеуказанной спецификации. В этой связи Момонт В.А., действуя в соответствии с ранее разработанным Гераськиным В.П. планом, предусматривавшим проведение нескольких сделок по приобретению аминокислот у ООО «Партнер» сегополной оплатой и создания у последнего представления обООО«РязаньПак» как о платежеспособном, добросовестном и надежном контрагенте, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность всфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), перечислил с расчетного счета ООО «Нива» №, открытого в дополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», навышеуказанный расчетный счет ООО «РязаньПак» на основании платежных поручений № 5 от 21.02.2017, № 6 от 21.02.2017 и № 7 от22.02.2017 денежные средства в сумме 500000 рублей, 700000 рублей и600000 рублей, соответственно.

При этом, данные денежные средства были получены в результате реализации в адрес ООО «КомбиС» товара в виде Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 2206000 рублей, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., ЕвдокимовымА.П. иМомонтом В.А. у ООО «АгроПлюс», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной №184 от 02.12.2016, Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 2240000 рублей, похищенного перечисленными лицами уООО«ЕКАВЕТ», поставленного последним в адрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной № 161205-1 от 05.12.2016 иТреонина вколичестве 1000 кг., стоимостью 133000 рублей, похищенного перечисленными лицами у ООО «ЕКАВЕТ», поставленного последним вадрес ООО «Упаковка Плюс» на основании товарной накладной № 161219-1 от 19.12.2016.

Далее, Евдокимов А.П. с целью создания видимости добросовестного выполнения условий предоплаты товара, оговоренных в спецификации от21.02.2017 № 2, перечислил с расчетного счета ООО «РязаньПак» №, открытого в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), на указанный выше расчетный счет ООО «Партнер», на основании платежного поручения № 106 от 22.02.2017 денежные средства в сумме 1000000 рублей.

Получив предоплату за товар в размере вышеуказанной суммы, всоответствии соспецификацией от 21.02.2017 № 2 и на основании универсального передаточного документа от 22.02.2017 № 72 ООО«Партнер» поставило в адрес ООО «РязаньПак» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 95 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1900000рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 22.02.2017 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой, расположенный по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 38.

Денежные средства в счет полной оплаты поставленного на основании универсального передаточного документа от 22.02.2017 № 72 товара в сумме 900000 рублей Евдокимов А.П. перечислил с расчетного счета ООО«РязаньПак» №, открытого в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), на указанный выше расчетный счет ООО «Партнер», на основании платежного поручения № 115 от 27.02.2017 насумму 900000рублей.

Впоследствии указанный товар был перевезен в г. Саранск, после чего при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки реализован от имени ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., наоснованиитоварной накладной от 27.02.2017 № 10 в адрес ООО«КомбиС» за 1810000 рублей, что на 90000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Партнер». При этом, поставка данного товара на склад ООО«КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1810000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вМордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на основании платежных поручений № 997 от 06.03.2017 на сумму 500000 рублей, № 1046 от 09.03.2017 на сумму 500000 рублей, № 1076 от 10.03.2017 на сумму 500000 рублей и № 1150 от 14.03.2017 на сумму 410000 рублей, из которых 310000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара.

После этого Гераськин В.П. в один из дней марта 2017 года, предложил представителям ООО «Партнер» осуществить очередную поставку в адрес ООО «РязаньПак» аминокислот на условиях отсрочки платежа. Представители ООО«Партнер», будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО«РязаньПак» за две предыдущие поставки товара уверенными вдобропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Евдокимовым А.П., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «РязаньПак» с ООО «Партнер» подписана спецификация от 02.03.2017 № 3, являющаяся приложением кдоговору, вкоторой между названными обществами согласована поставка Метионина в количестве 5000кг., стоимостью 184 рубля за 1 кг., общей стоимостью 920000 рублей, на условиях отсрочки платежа, и спецификация от 02.03.2017 № 4, являющаяся приложением кдоговору, вкоторой между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 18000кг., стоимостью 95 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1710000рублей, и Треонина в количестве 2000 кг., стоимостью 106 рублей за 1 кг., общей стоимостью 212000 рублей, на условиях отсрочки платежа.

В соответствии со спецификацией от 02.03.2017 № 3 и на основании универсального передаточного документа от 04.03.2017 № 78 ООО«Партнер» поставило в адрес ООО «РязаньПак» Метионин вколичестве 5000 кг., стоимостью 184 рубля за 1 кг., общей стоимостью 920000рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 04.03.2017 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой, расположенный по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул.Чкалова, д. 38.

Впоследствии, указанный товар был перевезен в г. Саранск, после чего при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки реализован от имени ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., наоснованиитоварной накладной от 30.05.2017 № 14 в адрес ООО«КомбиС» за 895000 рублей, что на 25000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Партнер».

Оплату за поставленный товар в общей сумме 895000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вМордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на основании платежных поручений № 2860 от 06.06.2017 на сумму 300000 рублей, №2880 от 07.06.2017 на сумму 300000 рублей и путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, на основании платежного поручения № 3051 от16.06.2017 на сумму 300000 рублей, из которых 295000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара.

После этого Гераськин В.П. в один из дней марта 2017 года, предложил представителям ООО «Партнер» осуществить очередную поставку в адрес ООО «РязаньПак» аминокислот на условиях отсрочки платежа. Представители ООО«Партнер», будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО«РязаньПак» за две предыдущие поставки товара уверенными вдобропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Евдокимовым А.П., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «РязаньПак» с ООО «Партнер» подписана спецификация от 09.03.2017 № 5, являющаяся приложением кдоговору, вкоторой между названными обществами согласована поставка Метионина в количестве 10000кг., стоимостью 183 рубля за 1 кг., общей стоимостью 1830000 рублей, на условиях отсрочки платежа.

Таким образом, осуществив полную оплату товара, поставленного ООО «Партнер» на основании универсальных передаточных документов от16.02.2017 № 66 и от 22.02.2017 № 72, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и МомонтВ.А. создали у представителей ООО «Партнер» представление об ООО «РязаньПак» как о платежеспособном, добросовестном и надежном контрагенте, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), тем самым введя представителей ООО «Партнер» взаблуждение относительно своих истинных намерений.

После осуществления указанного этапа разработанного плана, Гераськин В.П., Евдокимов А.П., Момонт В.А. и Дрондин В.А. приступили креализации следующего этапа, связанного с хищением у ООО «Партнер» максимального количества аминокислот, не намереваясь производить ихоплату.

Так, представители ООО «Партнер», будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «РязаньПак» за две первые поставки товара уверенными в добропорядочности последнего, продолжили осуществлять поставки товара в адрес ООО «РязаньПак».

В соответствии со спецификацией от 02.03.2017 № 4 и на основании универсального передаточного документа от 12.03.2017 № 87 ООО«Партнер» поставило в адрес ООО «РязаньПак» Лизин в количестве 18000 кг., стоимостью 95 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1710000рублей, и Треонин в количестве 2000 кг., стоимостью 106 рублей за 1 кг., общей стоимостью 212000 рублей, а всего товар на общую сумму 1922000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 12.03.2017 на склад, заблаговременно арендованный преступной группой, расположенный поадресу: Рязанская область, г. Рязань, ул.Чкалова, д. 38.

После поставки 12.03.2017 указанного товара стоимостью 1922000рублей на склад, расположенный поадресу: Рязанская область, г.Рязань, ул.Чкалова, д. 38, Евдокимов А.П., Гераськин А.П., Момонт В.А. иДрондин В.А. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

В то же время, для Гераськина В.П. было очевидным, что имеющихся на расчетном счете ООО «РязаньПак» №, открытом вСаранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), денежных средств недостаточно для осуществления полного расчета с ООО «Партнер» затовар, поставленный на основании универсального передаточного документа от04.03.2017 № 78. В этой связи Евдокимов А.П., действуя в соответствии сранее разработанным Гераськиным В.П. планом, предусматривавшим проведение нескольких сделок по приобретению аминокислот уООО«Партнер» с его полной оплатой и создания у последнего представления об ООО «РязаньПак» как о платежеспособном, добросовестном и надежном контрагенте, путем внесения наличных денежных средств в кассе Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Л.Толстого, д. 14, 14.03.2017 осуществил пополнение указанного выше расчетного счета ООО «РязаньПак» на сумму 620000рублей.

Далее, Евдокимов А.П., действующий по указанию ГераськинаВ.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, сцелью создания видимости добросовестного выполнения условий оплаты, оговоренных в спецификации от 02.03.2017 №3, перечислил в счет частичной оплаты поставленного на основании универсального передаточного документа от 04.03.2017 № 78 товара срасчетного счета ООО«РязаньПак» №, открытого в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), на указанный выше расчетный счет ООО «Партнер», на основании платежного поручения № 120 от 14.03.2017 денежные средства в сумме 500000 рублей.

Таким образом, осуществив частичную оплату товара, поставленного ООО «Партнер» на основании универсального передаточного документа от 04.03.2017 № 78, Гераськин В.П., Евдокимов А.П., Момонт В.А. и Дрондин В.А. продолжили создавать у представителей ООО «Партнер» представление об ООО «РязаньПак» как о платежеспособном, добросовестном и надежном контрагенте, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), тем самым введя представителей ООО «Партнер» в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Представители ООО «Партнер», под влиянием обмана со стороны членов организованной группы, будучи вследствие осуществления состороны ООО «РязаньПак» полной оплаты товара, поставленного наосновании универсальных передаточных документов от 16.02.2017 № 66, от 22.02.2017 № 72, и частичной оплаты товара, поставленного на основании универсального передаточного документа от 04.03.2017 № 78, уверенными вдобропорядочности последнего, продолжили осуществлять поставки товара в адрес ООО «РязаньПак».

В соответствии со спецификацией от 09.03.2017 № 5 и на основании универсального передаточного документа от 14.03.2017 № 88 ООО«Партнер» поставило в адрес ООО «РязаньПак» Метионин вколичестве 10000 кг., стоимостью 184 рубля за 1 кг., общей стоимостью 1840000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 14.03.2017 на склад, заблаговременно арендованный преступной группой, расположенный поадресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 38.

После поставки 14.03.2017 указанного товара стоимостью 1840000рублей на склад, расположенный поадресу: Рязанская область, г.Рязань, ул.Чкалова, д. 38, Евдокимов А.П., Гераськин А.П., Момонт В.А. иДрондин В.А. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

В то же время, с целью продолжения создания у представителей ООО«Партнер» представления об ООО «РязаньПак» как оплатежеспособном, добросовестном и надежном партнере Евдокимов А.П., действуя в соответствии с ранее разработанным Гераськиным В.П. планом, предусматривавшим проведение нескольких сделок по приобретению аминокислот у ООО «Партнер» с его полной оплатой, путем внесения наличных денежных средств в кассе Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14, 20.03.2017 осуществил пополнение указанного выше расчетного счета ООО «РязаньПак» на сумму 386000рублей.

Далее, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, сцелью создания видимости добросовестного выполнения условий оплаты, оговоренных в спецификации от 02.03.2017 № 3, перечислил в счет полной оплаты поставленного на основании универсального передаточного документа от 04.03.2017 № 78 товара с расчетного счета ООО «РязаньПак» №, открытого в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), на указанный выше расчетный счет ООО «Партнер», на основании платежного поручения № 122 от 20.03.2017 денежные средства в сумме 420000 рублей.

Затем, достоверно зная о реальной стоимости Лизина и Треонина, оговоренной в спецификации от 02.03.2017 № 4, подписанной между ООО«РязаньПак» и ООО «Партнер», Момонт В.А., действующий поуказанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, в один из дней марта 2017 года предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Лизина вколичестве 18000 кг., стоимостью 88 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1584000 рублей, что на 126000 рублей меньше цены его закупки уООО«Партнер», и Треонина в количестве 2000 кг., стоимостью 95 рублей за 1 кг., общей стоимостью 190000 рублей, что на 22000 рублей меньше цены его закупки у ООО «Партнер», на что представители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 15.03.2017, являющееся приложением № 5 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 18000 кг., стоимостью 88 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1584000 рублей, и Треонина в количестве 2000 кг., стоимостью 95 рублей за 1 кг., общей стоимостью 190000 рублей.

Достигнув договоренности с представителями ООО «КомбиС» ореализации в их адрес от имени ООО «Нива» товара, похищенного Гераськиным В.П., ДрондинымВ.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «Партнер», поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» наосновании универсального передаточного документа от 12.03.2017 № 87, участники организованной группы с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом в один из дней марта 2017 года, находясь внеустановленном месте на территории г. Саранска Республики Мордовия, подготовили товарную накладную № 5 от 20.03.2017 о поставке отподконтрольного Евдокимову А.П. ООО ТСК «Энергопром», в лице директора ФИО132, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, в адрес ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., Лизина вколичестве 18000 кг., стоимостью 1571 760 рублей, и Треонина в количестве 2000 кг., стоимостью 188823,60 рублей, которая впоследствии была подписана Момонтом В.А. В свою очередь ЕвдокимовА.П., действующий по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание названной товарной накладной от имени ФИО132 ипоставил в ней оттиск печати ОООТСК «Энергопром», находящейся вуказанный период времени враспоряжении Евдокимова А.П. Однако, вдействительности поставка товара согласно вышеуказанной товарной накладной не предполагалась ифактически не осуществлялась.

Придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом в виде Лизина и Треонина, похищенным Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Партнер», поставленным последним в адрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от 12.03.2017 № 87, указанный товар, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, был реализован от имени ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., наоснованиитоварной накладной от 20.03.2017 № 11 в адрес ООО«КомбиС» за 1774000 рублей, что на 148000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Партнер», тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы. При этом, поставка данного товара на склад ООО «КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул.Чкалова, д. 38.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1774000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вМордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на основании платежных поручений № 1465 от 23.03.2017 на сумму 500000 рублей, № 1502 от 24.03.2017 на сумму 500000 рублей, № 1564 от 27.03.2017 насумму 200000 рублей, № 1616 от 28.03.2017 на сумму 500000 рублей и№1715 от 03.04.2017 на сумму 500000 рублей, из которых 74000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара, поставленной на основаниитоварной накладной от 20.03.2017 №11.

Далее, с целью сокрытия реального места сбыта Метионина в количестве 10 000 кг., похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Партнер», поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от 14.03.2017 № 88, и создания видимости реализации данного товара в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «Упаковка Плюс», в лице директора ДрондинаВ.А., последний совместно с Евдокимовым А.П. подписали подготовленный участниками организованной группы договор поставки № 41, датированный 05.12.2016, согласно которому, а также на основании товарной накладной от 20.03.2017 № 5, также подписанной Дрондиным В.А. и ЕвдокимовымА.П., ООО«РязаньПак» якобы поставило в адрес ООО «Упаковка Плюс» Метионин в количестве 15000 кг., стоимостью 200 рублей за 1 кг., общей стоимостью 3000000 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не предполагалась и фактически не осуществлялась.

Затем, с целью дальнейшего завуалирования преступной деятельности организованной группы и создания видимости последующей реализации вышеуказанного товара от ООО «Упаковка Плюс» в адрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «Агротрейдсервис», в лице номинального директора ФИО55, не осуществляющего какой-либо деятельности от его имени, Дрондин В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, подписал подготовленный участниками организованной группы договор поставки № 14, датированный 16.01.2017, согласно которому, а также на основании товарной накладной от 22.03.2017 № 7, также подписанной Дрондиным В.А., ООО «Упаковка Плюс» якобы поставило в адрес ООО «Агротрейдсервис» Метионин в количестве 15000 кг., стоимостью 3225000рублей, тогда как в действительности поставка данного товара непредполагалась и фактически не осуществлялась. В то же время участники организованной группы осуществили подписание вышеуказанного договора и товарной накладной со стороны ООО «Агротрейдсервис» от имени ФИО55, не осуществляющего какой-либо деятельности от имени данного общества.

Кроме того, достоверно зная о реальной стоимости Метионина, оговоренной в спецификации от 09.03.2017 № 5, подписанной между ООО «РязаньПак» и ООО «Партнер», Момонт В.А., действующий поуказанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, в один из дней марта 2017 года предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 174,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 872500 рублей, что на 47500 рублей меньше цены его закупки уООО «Партнер», на что представители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 22.03.2017, являющееся приложением № 6 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Метионина в количестве 5000кг., стоимостью 174,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 872500рублей.

Достигнув договоренности с представителями ООО «КомбиС» ореализации в их адрес от имени ООО «Нива» товара, похищенного Гераськиным В.П., ДрондинымВ.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «Партнер», поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» наосновании универсального передаточного документа от 14.03.2017 № 88, участники организованной группы с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом в один из дней марта 2017 года, находясь на территории г. Саранска Республики Мордовия, подготовили товарную накладную № 6 от 24.03.2017 о поставке от подконтрольного ЕвдокимовуА.П. ООО ТСК «Энергопром», в лице директора ФИО132., не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, в адрес ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., Метионина в количестве 5000кг., стоимостью 867772 рублей, которая впоследствии была подписана Момонтом В.А. В свою очередь Евдокимов А.П., действующий по указанию ГераськинаВ.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание названной товарной накладной от имени ФИО132. и поставил в ней оттиск печати ОООТСК «Энергопром», находящейся в указанный период времени враспоряжении Евдокимова А.П. Однако, в действительности поставка товара согласно вышеуказанной товарной накладной не предполагалась ифактически не осуществлялась.

Придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению имуществом в виде Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 184 рубля за 1 кг., общей стоимостью 920000 рублей, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО«Партнер», поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от 14.03.2017 № 88, данный товар, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, был реализован от имени ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., наоснованиитоварной накладной от 24.03.2017 № 12 в адрес ООО«КомбиС» за 872500 рублей, что на 47500 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Партнер», тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы. При этом, поставка данного товара на склад ООО«КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12, куда данный товар был перевезен со склада, заблаговременно арендованного преступной группой, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 38.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 872500 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вМордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», на основании платежного поручения № 1715 от 03.04.2017 на сумму 500000 рублей, изкоторых 426000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара, и платежного поручения № 1745 от04.04.2017 на сумму 446500 рублей.

Далее, с целью сокрытия реального места сбыта Лизина в количестве 18 000 кг. и Треонина в количестве 2 000 кг., похищенных Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Партнер», поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от 12.03.2017 № 87, и создания видимости реализации данного товара в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «Упаковка Плюс», в лице директора Дрондина В.А., последний совместно с Евдокимовым А.П. подписали подготовленный участниками организованной группы договор поставки № 41, датированный 05.12.2016, согласно которому, а также на основании товарной накладной от 24.03.2017 № 6, также подписанной Дрондиным В.А. и ЕвдокимовымА.П., ООО «РязаньПак» якобы поставило в адрес ООО «Упаковка Плюс» Лизин в количестве 18000кг., стоимостью 105 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1890000рублей, и Треонин в количестве 2000 кг., стоимостью 118 кг., общей стоимостью 236000 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не предполагалась и фактически не осуществлялась.

Затем, с целью дальнейшего завуалирования преступной деятельности организованной группы и создания видимости последующей реализации вышеуказанного товара от ООО «Упаковка Плюс» в адрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «Агротрейдсервис», в лице номинального директора ФИО55, не осуществляющего какой-либо деятельности от его имени, Дрондин В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, подписал подготовленный участниками организованной группы договор поставки № 14, датированный 16.01.2017, согласно которому, а также на основании товарной накладной от 26.03.2017 № 8, также подписанной Дрондиным В.А., ООО «Упаковка Плюс» якобы поставило в адрес ООО «Агротрейдсервис» Лизин в количестве 18000кг., стоимостью 110 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1980000рублей, и Треонин в количестве 2000 кг., стоимостью 134 кг., общей стоимостью 268000 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара непредполагалась и фактически не осуществлялась. В то же время участники организованной группы осуществили подписание вышеуказанного договора и товарной накладной со стороны ООО «Агротрейдсервис» от имени ФИО55, не осуществляющего какой-либо деятельности от имени данного общества.

После этого, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, с целью дальнейшего сокрытия, хранения и реализации в ООО «КомбиС» похищенных аминокислот, в один из дней мая 2017 года, в ходе личной встречи с представителем ИП ФИО159, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, достиг договоренности об аренде находящегося в собственности названного индивидуального предпринимателя складского помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Далее, достоверно зная о реальной стоимости Метионина, оговоренной в спецификации от 09.03.2017 № 5, подписанной между ООО «РязаньПак» и ООО «Партнер», Момонт В.А., действующий поуказанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, в один из дней июля 2017 года предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 173 рубля за 1 кг., общей стоимостью 865000 рублей, что на 55000 рублей меньше цены его закупки уООО «Партнер», на что представители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 04.07.2017, являющееся приложением № 11 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 173 рубля за 1 кг., общей стоимостью 865000 рублей.

Затем, Момонт В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основаниитоварной накладной от 07.07.2017 №19 реализовал Метионин вколичестве 5000 кг., похищенный Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. у ООО «Партнер», поставленный последним в адрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от14.03.2017 № 88, в адрес ООО «КомбиС» по намеренно заниженной цене за 865 000 рублей, что на 55000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Партнер», тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы. При этом, поставка данного товара на склад ООО «КомбиС» осуществлялась от имени ООО«Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, д. 1, куда данный товар был перевезен со склада, заблаговременно арендованного преступной группой, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Чкалова, д. 38.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 865000 рублей ООО«КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вАКБ«Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, на основании платежных поручений № 3779 от 17.07.2017 на сумму 200000 рублей, из которых 8000рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара, № 3801 от 18.07.2017 на сумму 300000 рублей, № 3845 от 19.07.2017 на сумму 357000 рублей и № 3883 от 20.07.2017 на сумму 200000 рублей.

В результате сбыта в ООО «КомбиС» товара, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «Партнер», поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» наосновании универсальных передаточных документов от 12.03.2017 № 87 иот 14.03.2017 № 88, перечисленные лица получили в свое распоряжение денежные средства в сумме 3511500 рублей, часть из которых использовалась ими при совершении других преступлений, а оставшимися денежными средствами Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А. распорядились по собственному усмотрению. предварительно легализовав их при помощи аффилированных членам организованной группы фирм.

Кроме того, с целью создания видимости наличия товарооборота иосуществления законной предпринимательской деятельности, связанной среализацией товарно-материальных ценностей (аминокислот), участники организованной группы подготовили фиктивные документы, согласно которым, кроме подконтрольного членам организованной группы ООО «Упаковка Плюс», в лице директора Дрондина В.А., ООО «РязаньПак» имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с фирмой- «однодневкой» ООО «Рябина», в лице номинального директора ФИО134, не осуществляющего какой-либо деятельности от его имени, тогда как в действительности каких-либо поставок между перечисленными обществами не осуществлялось.

Кроме того, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, с целью создания видимости наличия у ООО «Упаковка Плюс» задолженности перед ООО «РязаньПак» в сумме 17389600 рублей запоставленные аминокислоты, подготовил и подписал исковое заявление овзыскании с ООО «Упаковка Плюс» вышеуказанного долга. 30.06.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия при отсутствии каких-либо возражений со стороны директора ООО «Упаковка Плюс» ДрондинаВ.А. исковые требования ООО «РязаньПак» о взыскании сООО«Упаковка Плюс» задолженности в сумме 17389600 рублей удовлетворены, в результате чего Гераськин В.П., ДрондинВ.А., ЕвдокимовА.П. и Момонт В.А. получили законное обоснование неуплаты задолженности ООО «РязаньПак» перед ООО«Партнер».

Кроме того, воспользовавшись не осведомленностью директора ООО «Агротрейдсервис» ФИО55, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, с целью создания видимости наличия у ООО«Агротрейдсервис» задолженности перед ООО «Упаковка Плюс» всумме 18260000 рублей за поставленные аминокислоты и получения обоснования неуплаты задолженности ООО «Упаковка Плюс» перед ООО «РязаньПак», подготовил для Дрондина В.А. исковое заявление о взыскании с ООО «Агротрейдсервис» вышеуказанного долга. 20.09.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия производство по делу о взыскании ООО «Упаковка Плюс» с ООО «Агротрейдсервис» задолженности в сумме 18260000 рублей, прекращено в связи с исключением последнего 21.07.2017 из ЕГРЮЛ.

Таким образом, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО«Партнер» на сумму 3762000 рублей, причинив данному обществу материальный ущерб на вышеуказанную сумму, вособо крупном размере.

Кроме того, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А., совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом врезультате совершения им преступления, вцелях придания правомерного вида владению, пользованию ираспоряжению указанными денежными средствами ииным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере, приследующих обстоятельствах:

Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО «Партнер» на сумму 3762000рублей, причинив данному обществу материальный ущерб навышеуказанную сумму.

В один из дней марта 2017 года, у Гераськина В.П., Момонта В.А., Дрондина В.А. иЕвдокимова А.П., находящихся в неустановленном месте на территории г.Саранска Республики Мордовия, совершивших в составе организованной группы хищение имущества ООО «Партнер» в виде Лизина в количестве 18000 кг. и Треонина в количестве 2000 кг., общей стоимостью 1922000рублей, поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» наосновании универсального передаточного документа от 12.03.2017 № 87, сцелью сокрытия факта преступного приобретения указанного имущества иобеспечения возможности его свободного оборота возник умысел напридание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом и денежными средствами, полученными от его реализации. При этом, легализацию вышеуказанного имущества и денежных средств, полученных от их реализации, Гераськин В.П. запланировал осуществить при помощи аффилированных членам организованной группы ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., ООО «Упаковка Плюс», влице директора Дрондина В.А., находящегося в распоряжении Евдокимова А.П. ООО ТСК «Энергопром», в лице номинального директора ФИО132, не осведомленного о преступном умысле организованной группы и не осуществлявшего какой-либо деятельности отимени данного общества, а также заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО«Агротрейдсервис», в лице номинального директора ФИО55, неосведомленного о преступном умысле организованной группы и неосуществлявшего какой-либо деятельности отимени данного общества.

Приступив к реализации задуманного, в один из дней марта 2017 года, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, находясь натерритории г. Саранска Республики Мордовия, с целью фальсификации оснований возникновения у ООО «Нива» законных прав на имущество ввиде Лизина в количестве 18000 кг. и Треонина в количестве 2000 кг., общей стоимостью 1922000 рублей, похищенного ГераськинымВ.П., ДрондинымВ.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Партнер», поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от 12.03.2017 № 87, и придания таким образом правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом, подписал подготовленную участниками организованной группы товарную накладную № 5 от 20.03.2017 о поставке отподконтрольного ЕвдокимовуА.П. ООО ТСК «Энергопром», в лице номинального директора ФИО132, не осведомленного о преступном умысле организованной группы и не осуществляющего какой-либо деятельности отимени данного общества, в адрес ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., Лизина в количестве 18000 кг. и Треонина вколичестве 2000кг., общей стоимостью 1760583,60 рублей, тогда как вдействительности поставка данного товара не осуществлялась. В свою очередь Евдокимов А.П., действующий по указанию ГераськинаВ.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание названной товарной накладной от имени ФИО132 после чего поставил в ней оттиск печати ОООТСК«Энергопром», находящейся в указанный период времени враспоряжении Евдокимова А.П.

В результате совершения указанной сделки Лизин и Треонин, фактически похищенные у ООО «Партнер», приобрели вид легального происхождения у ООО «Нива», как приобретенные последним уООО ТСК «Энергопром».

Придав таким образом правомерный вид владению, пользованию ираспоряжению имуществом в виде Лизина в количестве 18000 кг., иТреонина в количестве 2000 кг., общей стоимостью 1922000 рублей, похищенным ГераськинымВ.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. у ООО «Партнер», Момонт В.А., действующий поуказанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании товарной накладной от20.03.2017 № 11 реализовал данное имущество от имени ООО «Нива» вадрес не осведомленного о преступном происхождении товара ООО«КомбиС», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1, по намеренно заниженной цене за 1774000 рублей, что на 148000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Партнер».

Затем, в период с 24.03.2017 по 03.04.2017 Момонт В.А. на основании платежных поручений № 1465 от 23.03.2017 на сумму 500000 рублей, №1502 от 24.03.2017 на сумму 500000 рублей, № 1564 от 27.03.2017 насумму 200000 рублей, № 1616 от 28.03.2017 на сумму 500000 рублей и№1715 от 03.04.2017 на сумму 500000 рублей, из которых 74000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара, получил от ООО «КомбиС» денежные средства в общей сумме 1774000 рублей путем их перечисления с расчетного счета ООО«КомбиС» на расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А». В результате совершения указанной сделки денежные средства, полученные от реализации похищенного имущества, приобрели вид легального происхождения у ООО «Нива».

Продолжая реализацию преступного умысла, Евдокимов А.П. иДрондин В.А., действующие по указанию Гераськина В.П. в соответствии сотведенной им в совершаемом преступлении ролью, в один из дней марта 2017 года, находясь на территории г. Саранска Республики Мордовия, с целью сокрытия реального движения похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Партнер» имущества и создания видимости его реализации в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «Упаковка Плюс», в лице директора Дрондина В.А., подготовили и подписали товарную накладную от 24.03.2017 № 6, согласно которой ООО «РязаньПак» якобы поставило в ООО «Упаковка Плюс» Лизин в количестве 18000 кг., стоимостью 1890000 рублей, иТреонин в количестве 2000 кг., стоимостью 236000 рублей, соответственно, тогда как в действительности поставка данного товара неосуществлялась.

В то же время, Дрондин В.А., действующий по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней марта 2017 года, находясь на территории г. Саранска Республики Мордовия, с целью дальнейшего сокрытия реального движения похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Партнер» имущества и создания видимости его реализации в адрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «Агротрейдсервис», в лице номинального директора ФИО55., подписал подготовленную участниками организованной группы товарную накладную от 26.03.2017 № 8, согласно которой ООО «Упаковка Плюс» якобы поставило вООО«Агротрейдсервис» Лизин в количестве 18000 кг., стоимостью 1980000 рублей, и Треонин в количестве 2000 кг., стоимостью 268000рублей, соответственно, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась. Тем самым Гераськин В.П., ДрондинВ.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. замаскировали связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

В результате изготовления документов, подтверждающих совершение сделки по реализации похищенного у ООО «Партнер» имущества в адрес ООО «Упаковка Плюс» и ООО «Агротрейдсервис» в целях сокрытия его движения, одновременного изготовления документов, подтверждающих происхождение указанного похищенного имущества у ООО «Нива» отсделки с ООО ТСК «Энергопром», и дальнейшей его реализации в адрес ООО «КомбиС» с получением денежных средств на расчетный счет ООО «Нива», похищенный Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Партнер» товар, а также полученные от его реализации денежные средства, введены участниками организованной группы в легальный оборот.

Таким образом, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Момонт В.А. и Евдокимов А.П., действуя в составе организованной группы, совершили легализацию имущества стоимостью 1922000 рублей, похищенного перечисленными лицами у ООО «Партнер», атакже денежных средств, полученных в результате реализации указанного похищенного имущества, то есть в крупном размере.

Кроме того, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А., совершили финансовые операции идругие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом врезультате совершения им преступления, вцелях придания правомерного вида владению, пользованию ираспоряжению указанными денежными средствами ииным имуществом, в составе организованной группы, при следующих обстоятельствах:

Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. иМомонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО «Партнер» на сумму 3762000рублей, причинив данному обществу материальный ущерб навышеуказанную сумму.

В один из дней марта 2017 года, у Гераськина В.П., Момонта В.А., Дрондина В.А. иЕвдокимова А.П., находящихся в неустановленном месте на территории г.Саранска Республики Мордовия, совершивших в составе организованной группы хищение имущества ООО «Партнер» в виде Метионина в количестве 10000 кг., стоимостью 1840000 рублей, поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от14.03.2017 № 88, с целью сокрытия факта преступного приобретения указанного имущества и обеспечения возможности его свободного оборота возник умысел на придание правомерного вида владению, пользованию ираспоряжению данным имуществом и денежными средствами, полученными от его реализации. При этом, легализацию вышеуказанного имущества и денежных средств, полученных от их реализации, ГераськинВ.П. запланировал осуществить при помощи аффилированных членам организованной группы ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., ООО «Упаковка Плюс», влице директора Дрондина В.А., находящегося в распоряжении Евдокимова А.П. ООО ТСК «Энергопром», влице номинального директора ФИО132, не осведомленного опреступном умысле организованной группы и не осуществлявшего какой-либо деятельности отимени данного общества, а также заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «Агротрейдсервис», в лице номинального директора ФИО55, не осведомленного о преступном умысле организованной группы инеосуществлявшего какой-либо деятельности отимени данного общества.

Приступив к реализации задуманного, в один из дней марта 2017 года, Евдокимов А.П. иДрондинВ.А., действующие по указанию Гераськина В.П. в соответствии сотведенной им в совершаемом преступлении ролью, находясь внеустановленном месте на территории г. Саранска Республики Мордовия, сцелью сокрытия реального движения похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и ЕвдокимовымА.П. у ООО «Партнер» имущества и создания видимости его реализации в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «Упаковка Плюс», в лице директора Дрондина В.А., подготовили и подписали товарную накладную от 20.03.2017 № 5, согласно которой ООО «РязаньПак» якобы поставило в ООО «Упаковка Плюс» Метионин в количестве 15000 кг., стоимостью 3000000 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась.

В то же время, Дрондин В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней марта 2017 года, находясь натерритории г. Саранска Республики Мордовия с целью дальнейшего сокрытия реального движения похищенного Гераськиным В.П., ДрондинымВ.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Партнер» имущества и создания видимости его реализации в адрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «Агротрейдсервис», в лице номинального директора ЕфименкоА.Д., подписал подготовленную участниками организованной группы товарную накладную от 22.03.2017 № 7, согласно которой ООО «Упаковка Плюс» якобы поставило вООО«Агротрейдсервис» Метионин в количестве 15000 кг., стоимостью 3225000 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась. Тем самым Гераськин В.П., Дрондин В.А., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. замаскировали связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

Продолжая реализацию преступного умысла, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, находясь натерритории г. Саранска Республики Мордовия, с целью фальсификации оснований возникновения у ООО «Нива» законных прав на имущество ввиде Метионина в количестве 10000 кг., стоимостью 1840000 рублей, похищенного Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. у ООО «Партнер», поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от14.03.2017 № 88, и придания таким образом правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом, подписал подготовленную участниками организованной группы товарную накладную № 6 от 24.03.2017 о поставке от подконтрольного Евдокимову А.П. ОООТСК«Энергопром», в лице номинального директора ФИО132, неосведомленного о преступном умысле организованной группы инеосуществляющего какой-либо деятельности от имени данного общества, в адрес ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., Метионина вколичестве 5000 кг., стоимостью 867772 рублей, тогда как вдействительности поставка данного товара не осуществлялась. В свою очередь Евдокимов А.П., действующий по указанию ГераськинаВ.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание названной товарной накладной от имени ФИО132 после чего поставил в ней оттиск печати ОООТСК«Энергопром», находящейся в указанный период времени враспоряжении Евдокимова А.П.

В результате совершения указанной сделки Метионин, фактически похищенный у ООО «Партнер», приобрел вид легального происхождения у ООО «Нива», как приобретенный последним уОООТСК«Энергопром».

Придав таким образом правомерный вид владению, пользованию ираспоряжению имуществом в виде Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 920000 рублей, похищенным Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Партнер», Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии сотведенной ему в совершаемом преступлении ролью, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании товарной накладной от 24.03.2017 № 12 реализовал данное имущество от имени ООО«Нива» в адрес не осведомленного о преступном происхождении товара ООО«КомбиС», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1, понамеренно заниженной цене за 872500 рублей, что на 47500 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Партнер».

Затем, в период с 03.04.2017 по 04.04.2017 Момонт В.А. на основании платежных поручений № 1715 от 03.04.2017 на сумму 500000 рублей, изкоторых 426000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара, и № 1745 от 04.04.2017 на сумму 446500рублей, получил от ООО «КомбиС» денежные средства в общей сумме 872500 рублей путем их перечисления с расчетного счета ООО«КомбиС» на расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в дополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А». Врезультате совершения указанной сделки денежные средства, полученные от реализации похищенного имущества, приобрели вид легального происхождения у ООО «Нива».

В результате изготовления документов, подтверждающих совершение сделки по реализации похищенного у ООО «Партнер» имущества в адрес ООО «Упаковка Плюс» и ООО «Агротрейдсервис» в целях сокрытия его движения, одновременного изготовления документов, подтверждающих происхождение указанного похищенного имущества у ООО «Нива» отсделки с ООО ТСК «Энергопром», и дальнейшей его реализации в адрес ООО «КомбиС» с получением денежных средств на расчетный счет ООО«Нива», похищенный Гераськиным В.П., Дрондиным В.А., МомонтомВ.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Партнер» товар, а также полученные от его реализации денежные средства, введены участниками организованной группы в легальный оборот.

Таким образом, Гераськин В.П., Дрондин В.А., Момонт В.А. и Евдокимов А.П. совершили легализацию имущества стоимостью 920000 рублей, похищенного перечисленными лицами у ООО «Партнер», а также денежных средств, полученных врезультате реализации указанного похищенного имущества.

Кроме того, Гераськин В.П. и Дрондин В.А. совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение вЕдиный государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице, всоставе группы лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В августе 2017 года Гераськин В.П. и Дрондин В.А., являясь участниками организованной группы, находясь на территории г. Саранска, с целью сокрытия незаконной деятельности ООО «Упаковка Плюс», произвели ряд операций, установленных законодательством Российской Федерации, по представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, осознавая, что они повлекут внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Так, Гераськин В.П. и Дрондин В.А., имея преступный умысел напредставление в регистрирующий орган данных, содержащих сведения оподставном лице, в один из дней августа 2017 года, в дневное время, находясь на территории г. Саранска Республики Мордовия, введя в заблуждение ФИО17, путем сообщения ему несоответствующих действительности сведений о возможности осуществления последним предпринимательской деятельности от имени ООО «Упаковка Плюс», получили от ФИО17 согласие на оформление его в качестве учредителя и руководителя названного общества, пообещав последнему получение стабильного заработка.

Кроме того, Дрондин В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обманул ФИО17, умышленно не сообщив последнему о возникающей у того в результате руководства указанным юридическим лицом ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как директора названного общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 87 Гражданского кодекса Российской Федерации, обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Правовое положение иправа и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью определяются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Обобществах с ограниченной ответственностью». Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей», которая заключается во внесении соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Реализуя преступный умысел, 04.08.2017, в дневное время, Дрондин В.А., действующий по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, находясь в помещении кабинета № 106 нотариуса Саранского нотариального округа ФИО9, расположенного поадресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Терешковой, д. 7 «А», как учредитель ООО «Упаковка Плюс» подписал сам, а также инициировал подписание ФИО17 договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Упаковка Плюс», после чего данный договор был удостоверен вышеназванным нотариусом, очем последним внесена запись вреестр за № 1-2163. Далее, в тот же день, на основании вышеуказанного договора нотариусом составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся вЕдином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001, касаемо прекращения участия вООО«Упаковка Плюс» Дрондина В.А. ивнесении сведений о новом участнике общества – ФИО17, которое 05.08.2017 нотариусом посредством электронных каналов связи направлено вИФНС по Ленинскому району г. Саранска.

11.08.2017 ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска после рассмотрения вышеуказанного заявления принято решение огосударственной регистрации изменений в сведения об ООО«Упаковка Плюс», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым учредителем названного общества с указанной даты является ФИО17

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного напредставление в регистрирующий орган данных, влекущих внесение вединый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, 06.09.2017, в дневное время, Дрондин В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии сотведенной ему в совершаемом преступлении ролью, находясь внеустановленном месте на территории г. Саранска Республики Мордовия, инициировал подписание ФИО17 подготовленного членами организованной группы решения единственного участника ООО«Упаковка Плюс», датированного 05.09.2017, о досрочном прекращении полномочий директора названного общества Дрондина В.А. и назначении надолжность директора ООО «Упаковка Плюс» ФИО17

В тот же день, то есть 06.09.2017, в дневное время, Дрондин В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, находясь в помещении кабинета помощника нотариуса Саранского нотариального округа ФИО123, расположенного поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская, д. 98, инициировал подписание ФИО17, не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, заявления о внесении изменений всведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, формы № Р14001, касаемо прекращения полномочий ДрондинаВ.А. и возложения полномочий на ФИО17 Приэтом подлинность подписи ФИО17 засвидетельствована вышеуказанным помощником нотариуса, о чем последним внесена запись вреестр за № 1-3299.

Затем, в один из дней сентября 2017 года, но не позднее 18.09.2017, вдневное время, Гераськин В.П. иДрондин В.А. при помощи почтового отправления направили в ИФНС поЛенинскому району г. Саранска, расположенную поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, необходимые для внесения вЕдиный государственный реестр юридических лиц сведений о смене руководителя ООО «Упаковка Плюс» документы, среди которых: заявление формы № Р14001 от имени ФИО17 о внесении изменений в сведения оюридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и решение единственного участника ООО «Упаковка Плюс» от 05.09.2017.

После поступления 18.09.2017 вышеуказанных документов адресату, 25.09.2017 ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска принято решение о государственной регистрации изменений в сведения обООО«Упаковка Плюс», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым директором названного общества суказанной даты является ФИО17

При этом, Гераськин В.П. и Дрондин В.А. осознавали, что персональные данные ФИО17 при переоформлении ООО «Упаковка Плюс» ими использованы номинально, поскольку фактическое руководство указанным обществом от имени ФИО17, а также фактическая финансово-хозяйственная деятельность указанного общества в дальнейшем не предполагалась.

Таким образом, Гераськин В.П. и Дрондин В.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили представление вИФНС России по Ленинскому району г.Саранска данных об ООО «Упаковка Плюс», повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО17

Кроме того, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, приследующих обстоятельствах:

В один из дней весны 2016 года, Гераськин В.П., приступив к реализации общего преступного умысла, действуя в составе организованной группы с Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А. в соответствии с отведенной ему ролью, при помощи сети интернет отыскал общество с ограниченной ответственностью «Прикладная биотехнология» ИНН: № (далее по тексту – ООО «Прикладная биотехнология»), юридический адрес которого: г. Москва, ул. Новослободская, д. 18, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 23, стр. 2, имеющее расчетный счет №, открытый в ПАО «Металлинвестбанк» г. Москва, предметом деятельности которого является реализация кормовых добавок для животных. Преследуя корыстную цель незаконного обогащения, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. решили совершить хищение имущества (аминокислот), принадлежащего ООО «Прикладная биотехнология», путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с их приобретением на договорной основе, с использованием аффилированного им общества с ограниченной ответственностью, учредителем и директором которого должно выступать лицо, не связанное с участниками организованной группы и не осведомленное о совершаемых данной группой преступлениях.

Кроме того, для Гераськина В.П., имеющего опыт ведения предпринимательской деятельности, было очевидно, что ООО «Прикладная биотехнология» не реализует товар на условиях отсрочки платежа в адрес недавно образованного Общества. С этой целью в качестве контрагента при заключении договора купли-продажи с ООО «Прикладная биотехнология» Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. подобрали Общество с ограниченной ответственностью «Микитов» ИНН: № (далее по тексту – ООО «Микитов»), зарегистрированное в установленном законом порядке в ИФНС по Советскому району г. Нижнего Новгорода 22.02.2011, доля участия в котором в указанный период времени реализовывалась его учредителем ФИО161 При этом, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. в качестве учредителя и руководителя указанного Общества решили привлечь ФИО127, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях. В этой связи Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. в период с 26.12.2016 по 13.03.2017 осуществили ряд действий, в результате которых с 20.03.2017 единственным учредителем и директором ООО «Микитов» стал ФИО127, в то время как фактически управление указанным Обществом и его счетами осуществляли Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А.

При этом, в соответствии с разработанным Гераськиным В.П. планом, вцелях сокрытия каналов сбыта похищенного Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Прикладная биотехнология» имущества, его сбыт предполагалось осуществить через ООО «Нива», учредителем и директором которого являлся активный участник организованной группы Момонт В.А.

С этой целью, в один из дней января 2017 года, Момонт В.А., являющийся активным участником организованной группы, действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, с целью осуществления сбыта аминокислот, планируемых к хищению уООО«Прикладная биотехнология», посетил ООО «КомбиС», расположенное по указанному адресу, где предложил его директору ФИО119 заключить договор поставки аминокислот по цене ниже рыночной. ФИО119, будучи не осведомленным о преступном происхождении товара, согласился на предложение Момонта В.А., врезультате чего 20.01.2017 между ООО «Нива», в лице директора МомонтаВ.А., и ООО «КомбиС», в лице генерального директора ФИО119 заключен договор поставки № 06/01-17, согласно которому ООО «Нива» обязалось передать в собственность ООО «КомбиС» определенный договором товар, а ООО «КомбиС» обязалось принять иоплатить этот товар в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором и приложениями к нему.

Затем, в один из дней февраля 2017 года ФИО127 передал ГераськинуВ.П. оформленный 10.02.2017 в ПАО «ВымпелКом» наООО«Микитов» абонентский №, который ГераськинВ.П. планировал использовать при совершении хищения имущества ООО «Прикладная биотехнология».

Кроме того, впоследствии 18.02.2017 ФИО127 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, для ООО «Микитов» открыт расчетный счет №.

Продолжая реализацию преступного плана, Гераськин В.П., выполняя отведенную ему роль, 17.05.2017, находясь в неустановленном месте на территории г. Саранска Республики Мордовия, с использованием мобильного телефона с зарегистрированным на имя ООО «Микитов» абонентским номером №, созвонился с представителем ООО «Прикладная биотехнология», и, представившись директором ООО «Микитов», выяснил условия приобретения аминокислот в больших объемах при отсрочке платежа, предложив сотрудничать на взаимовыгодных условиях, для чего вбудущем заключить договор, фактически намереваясь совершить хищение принадлежащего указанному Обществу имущества (аминокислот). Представители ООО «Прикладная биотехнология», будучи введенными ГераськинымВ.П. в заблуждение, дали свое согласие на заключение вбудущем договора и поставку в адрес ООО «Микитов» аминокислот наусловиях отсрочки платежа.

Далее, с целью сокрытия реального места сбыта товара, планируемого кхищению у ООО «Прикладная биотехнология», и создания видимости его реализации в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «ПензаПак», в лице директора Момонта В.А., последний, действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, в один из дней мая 2017 года, подписал подготовленный участниками организованной группы договор поставки № 5, датированный 22.05.2017, согласно которому ООО «Микитов» обязалось передать в собственность ООО «ПензаПак», а последнее надлежащим образом принять и оплатить товар в количестве и ассортименте, согласованном сторонами. В свою очередь Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание вышеуказанного договора от имени ФИО127 не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, тогда как в действительности поставка товара согласно данному договору не предполагалась и фактически неосуществлялась.

Затем, с целью дальнейшего завуалирования преступной деятельности организованной группы и создания видимости последующей реализации вышеуказанного товара от ООО «ПензаПак» в адрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «Лоренцо», в лице директора ФИО18 не осведомленного о своем статусе руководителя коммерческого общества и не осуществляющего какой-либо деятельности отего имени, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии сотведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней мая 2017 года, подписал подготовленный участниками организованной группы договор поставки, датированный 22.05.2017, согласно которому ООО «ПензаПак» обязалось поставить, а ООО «Лоренцо» принять и оплатить по согласованной цене товар, тогда как реальное совершение сделки между названными обществами непредполагалось. В то же время участники организованной группы осуществили подписание вышеуказанного договора от имени ФИО18, не осведомленного о своем статусе руководителя коммерческого общества и не осуществляющего какой-либо деятельности от его имени, тогда как в действительности поставка товара согласно данному договору не предполагалась и фактически не осуществлялась.

Продолжая реализацию преступного умысла в соответствии с ранее разработанным планом, в мае 2017 года Гераськин В.П. при помощи средств мобильной связи и электронной почты с адресом <данные изъяты> достиг договоренности с представителем ООО «Прикладная биотехнология» о поставке в адрес ООО «Микитов» товаров в виде аминокислот. После чего, ФИО127, выступающий в качестве директора ООО «Микитов», не осведомленный о преступных намерениях Гераськина В.П., Евдокимова В.П. и Момонта В.А., подписал договор поставки от 24.05.2017 №Р-5 24052017 с ООО «Прикладная биотехнология» в лице директора ФИО86 В соответствии с заключенным договором ООО «Прикладная биотехнология» обязалось передавать, а ООО «Микитов» принимать иоплачивать сырье и полуфабрикаты, количество, ассортимент, стоимость, атакже сроки и условия поставки которых определяются в соответствии соспецификациями к данному договору.

В то же время Гераськин В.П., действующий от имени директора ООО«Микитов» ФИО127, согласовал с представителями ООО«Прикладная биотехнология» спецификацию № 1 от 24.05.2017, являющуюся приложением к договору, в которой между названными обществами достигнута договоренность о поставке Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 91 рубль за 1 кг., общей стоимостью 1820000 рублей, на условиях отсрочки платежа, и организовал ее подписание от имени ФИО127, не осведомленного о преступном умысле организованной группы.

После этого, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, с целью сокрытия, хранения и реализации в ООО «КомбиС» планируемых к хищению аминокислот, в один из дней мая 2017 года, в ходе личной встречи с представителем ИП ФИО159, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, достиг договоренности об аренде находящегося в собственности названного индивидуального предпринимателя складского помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Затем Гераськин В.П., Момонт В.А. и Евдокимов А.П. с целью хранения приобретаемых у ООО «Прикладная биотехнология» аминокислот и их дальнейшей перевозки в г. Саранск для реализации от имени аффилированного членам организованной группы ООО «Нива», в один из дней июня 2017 года, арендовали у ООО «Промышленные инвестиции», представитель которого не был осведомлен о преступной деятельности организованной группы, находящееся в собственности названного общества складское помещение, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80.

При этом, для Гераськина В.П. было очевидным, что имеющихся нарасчетном счете ООО «Микитов» №, открытом вАО КБ «Модульбанк», денежных средств недостаточно для осуществления расчета с ООО «Промышленные инвестиции» за аренду складского помещения и расчета с ООО «Прикладная биотехнология» за поставку товара. В этой связи Момонт В.А., действуя в соответствии с ранее разработанным Гераськиным В.П. планом, перечислил якобы в качестве предоплаты по договору от 22.05.2017 № 5 с расчетного счета ООО«ПензаПак» №, открытого в Пензенском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д. 39, на вышеуказанный расчетный счет ООО«Микитов» на основании платежного поручения № 2 от 02.06.2017 денежные средства в сумме 30000 рублей.

При этом, данные денежные средства были получены в результате реализации в адрес ООО «КомбиС» товара в виде Лизина в количестве 18000 кг., стоимостью 1710000 рублей, и Треонина в количестве 2000 кг., стоимостью 212000 рублей, похищенного Гераськиным В.П., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А. у ООО «Партнер», поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от 12.03.2017 № 87, а также Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 920000 рублей, похищенного перечисленными лицами у ООО «Партнер», поставленного последним вадрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от 14.03.2017 № 88.

В соответствии соспецификацией от 24.05.2017 № 1 и на основании универсального передаточного документа от 05.06.2017 № 112 ООО«Прикладная биотехнология» поставило в адрес ООО «Микитов» Лизин в количестве 20000 кг., стоимостью 92,4 рубля за 1 кг., общей стоимостью 1848000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 06.06.2017 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80.

Продолжая реализацию преступного умысла, достоверно зная ореальной стоимости Лизина, оговоренной в универсальном передаточном документе от 05.06.2017 № 112, подписанном между ООО «Микитов» иООО«Прикладная биотехнология», а также планируя в дальнейшем хищение у ООО «Прикладная биотехнология» товара в виде Треонина, рыночная стоимость которого на тот период времени составляла 102 рубля за1 кг., Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Лизина вколичестве 20000 кг. по цене 85 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1700000 рублей, что на 148000 рублей меньше цены его закупки уООО«Прикладная биотехнология», и Треонина в количестве 1000 кг. поцене 98 рублей за 1 кг., общей стоимостью 98000 рублей, планируемого кхищению у ООО «Прикладная биотехнология», на что представители ООО«КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились. В этой связи МомонтомВ.А., действующим поуказанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от 06.06.2017, являющееся приложением № 9 кдоговору, в котором между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000 кг., стоимостью 85 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1700000 рублей и Треонина в количестве 1000 кг. по цене 98рублей за 1 кг., общей стоимостью 98000 рублей.

В то же время, для Гераськина В.П. было очевидным, что имеющихся на расчетном счете ООО «Микитов» №, открытом вАО КБ «Модульбанк», денежных средств недостаточно для осуществления расчета с ООО «Прикладная биотехнология» за поставку товара согласно вышеуказанной спецификации. В этой связи Момонт В.А., действуя всоответствии с ранее разработанным Гераськиным В.П. планом, предусматривавшим проведение первой сделки по приобретению аминокислот у ООО «Прикладная биотехнология» с его полной оплатой исоздания у последнего представления об ООО «Микитов» как оплатежеспособном, добросовестном и надежном партнере, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), перечислил якобы в качестве предоплаты по договору от 22.05.2017 № 5 с расчетного счета ООО «ПензаПак» №, открытого в Пензенском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д. 39, на вышеуказанный расчетный счет ООО«Микитов» на основании платежных поручений № 3 от 07.06.2017 и№4 от 07.06.2017 денежные средства в сумме 696000 рублей и696000рублей, соответственно.

При этом, часть данных денежных средств была получена МомонтомВ.А. в результате реализации в адрес ООО «КомбиС» товара ввиде Лизина вколичестве 18000 кг., стоимостью 1710000 рублей, Треонина в количестве 2000 кг., стоимостью 212000 рублей, похищенного Гераськиным В.П., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А. у ООО «Партнер», поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от 12.03.2017 № 87, и Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 920000 рублей, похищенного перечисленными лицами у ООО «Партнер», поставленного последним в адрес ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа от 14.03.2017 № 88.

Далее, Гераськин В.П. с целью создания видимости добросовестного выполнения условий оплаты товара, оговоренных в спецификации от24.05.2017 № 1, распорядился о перечислении с расчетного счета ООО «Микитов» №, открытого вАОКБ«Модульбанк», на указанный выше расчетный счет ООО«Прикладная биотехнология», на основании платежных поручений №759251 от 08.06.2017 и № 759252 от 08.06.2017 денежных средств в сумме 700000 рублей и 700000 рублей, соответственно.

Таким образом, осуществив частичную оплату товара, поставленного ООО «Прикладная биотехнология» на основании универсального передаточного документа от 05.06.2017 № 112, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. создали у представителей ООО «Прикладная биотехнология» представление об ООО «Микитов» как о платежеспособном, добросовестном и надежном партнере, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), тем самым введя представителей ООО «Прикладная биотехнология» в заблуждение относительно своих истинных намерений.

После осуществления указанного этапа разработанного плана, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. приступили к реализации следующего этапа, связанного с хищением у ООО «Прикладная биотехнология» максимального количества аминокислот, не намереваясь производить их оплату.

Так, продолжая реализацию преступного плана, Гераськин В.П., действуя в составе организованной группы с Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А., в соответствии с отведенной ему ролью, в один из дней июня 2017 года, предложил представителям ООО «Прикладная биотехнология» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Микитов» аминокислот на условиях отсрочки платежа, пообещав впоследствии произвести полную оплату поставленного товара, чего фактически делать не намеревался, тем самым обманув представителей ООО «Прикладная биотехнология». Представители ООО «Прикладная биотехнология», под влиянием обмана со стороны ГераськинаВ.П., будучи вследствие осуществления частичной оплаты со стороны ООО «Микитов» за предыдущую поставку товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В то же время Гераськин В.П., действующий от имени директора ООО«Микитов» ФИО127, согласовал с представителями ООО«Прикладная биотехнология» спецификацию № 2 от 08.06.2017, являющуюся приложением к договору, в которой между названными обществами достигнута договоренность о поставке Лизина в количестве 15000 кг., стоимостью 92,40 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1386000рублей, Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 192 рубля за 1 кг., общей стоимостью 960000 рублей, и Треонина в количестве 1000кг., стоимостью 102 рубля за 1 кг., общей стоимостью 102000 рублей, на условиях отсрочки платежа, и организовал ее подписание от имени ФИО127, не осведомленного о преступном умысле организованной группы.

При этом, для Гераськина В.П. было очевидным, что ООО «Прикладная биотехнология» не осуществит поставку товара согласно вышеуказанной спецификации без получения в полном объеме оплаты за товар, поставленный на основании универсального передаточного документа от05.06.2017 № 112. Вместе с тем, денежных средств, находящихся на тот момент на расчетном счете ООО «Микитов» №, открытом в АО КБ «Модульбанк», было недостаточно для осуществления полного расчета с ООО «Прикладная биотехнология» за первую поставку товара. В этой связи Момонт В.А., действуя в соответствии с ранее разработанным Гераськиным В.П. планом, предусматривавшим проведение первой сделки по приобретению аминокислот у ООО «Прикладная биотехнология» с его полной оплатой и создания у последнего представления об ООО «Микитов» как о платежеспособном, добросовестном и надежном партнере, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность всфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), перечислил якобы в качестве предоплаты по договору от 22.05.2017 № 5 срасчетного счета ООО «ПензаПак» №, открытого вПензенском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д. 39, на вышеуказанный расчетный счет ООО«Микитов» на основании платежного поручения № 5 от 09.06.2017 денежные средства в сумме 450000 рублей.

Далее, Гераськин В.П. распорядился о перечислении с расчетного счета ООО «Микитов» №, открытого вАОКБ«Модульбанк», на указанный выше расчетный счет ООО«Прикладная биотехнология», на основании платежного поручения №759253 от 09.06.2017 денежных средств в сумме 448000 рублей, оплатив таким образом в полном объеме товар, поставленный на основании универсального передаточного документа от 05.06.2017 № 112, создав представление об ООО «Микитов» как о платежеспособном, добросовестном и надежном партнере, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), тем самым введя представителей ООО «Прикладная биотехнология» в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Впоследствии, указанный товар был перевезен в г. Саранск, после чего при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки реализован от имени ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., на основаниитоварной накладной от 10.06.2017 №15 в адрес ООО «КомбиС» по намеренно заниженной цене за 1700000 рублей, что на 120000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Прикладная биотехнология».

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1700000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вАКБ«Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, на основании платежных поручений № 3051 от 16.06.2017 на сумму 300000 рублей, из которых 5000рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара, № 3077 от 19.06.2017 на сумму 300000 рублей, № 3132 от 21.06.2017 на сумму 200000 рублей, № 3234 от 26.06.2017 на сумму 300000 рублей, №3288 от 28.06.2017 на сумму 500000 рублей и № 3321 от 29.06.2017 насумму 493000 рублей, из которых 395000 рублей предназначались вкачестве оплаты вышеуказанной партии товара.

Представители ООО «Прикладная биотехнология», будучи вследствие осуществления полной оплаты за товар, поставленный на основании универсального передаточного документа от 05.06.2017 № 112, уверенными вдобропорядочности ООО «Микитов», решили продолжить осуществление поставок в адрес данного общества.

Так, в соответствии со спецификацией от 08.06.2017 № 2 и на основании универсального передаточного документа от 13.06.2017 № 115 ООО«Прикладная биотехнология» поставило в адрес ООО «Микитов» Лизин в количестве 15000 кг., стоимостью 92,40 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1386000 рублей, Метионин в количестве 5000 кг., стоимостью 192 рубля за 1 кг., общей стоимостью 960000 рублей, и Треонин вколичестве 1000 кг., стоимостью 102 рубля за 1 кг., общей стоимостью 102000 рублей, а всего товар на общую сумму 2448000 рублей, который позаранее достигнутой договоренности был доставлен 14.06.2017 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80, после чего в дальнейшем был перевезен на склад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

После поставки 14.06.2017 указанного товара стоимостью 2448000рублей на склад, расположенный поадресу: г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80, Евдокимов А.П., Гераськин А.П. и Момонт В.А. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

Впоследствии Момонт В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании ранее согласованной спецификации от 06.06.2017 и товарной накладной от14.06.2017 № 16 реализовал Треонин в количестве 1000 кг., похищенный Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Прикладная биотехнология», поставленный последним в адрес ООО«Микитов» на основании универсального передаточного документа от13.06.2017 № 115, в адрес ООО «КомбиС» по намеренно заниженной цене за 98000 рублей, что на 4000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Прикладная биотехнология», тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы. При этом, поставка данного товара на склад ООО «КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 98000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств науказанный выше расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, наосновании платежного поручения № 3321 от 29.06.2017 на сумму 493000рублей, из которых 98000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара.

Затем, с целью сокрытия реального места сбыта товара, похищенного Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Прикладная биотехнология», поставленного последним в адрес ООО«Микитов» на основании универсального передаточного документа от13.06.2017 № 115, и создания видимости его реализации в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «ПензаПак», в лице директора Момонта В.А., последний, действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней мая 2017 года, подписал подготовленную участниками организованной группы на основании договора поставки № 5 от 22.05.2017 товарную накладную № 2 от 14.06.2017, согласно которой ООО «Микитов» якобы поставило в адрес ООО «ПензаПак» Лизин в количестве 15000 кг., стоимостью 1410000 рублей, Метионин в количестве 5000 кг., стоимостью 965000 рублей, и Треонин в количестве 1000 кг., стоимостью 104000рублей, а всего товар на общую сумму 2479000 рублей, тогда как вдействительности поставка товара согласно данной товарной накладной непредполагалась и фактически не осуществлялась. В свою очередь Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание вышеуказанной товарной накладной от имени ФИО127, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы.

Далее, с целью дальнейшего завуалирования преступной деятельности организованной группы и создания видимости последующей реализации вышеуказанного товара от ООО «ПензаПак» в адрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «Лоренцо», в лице номинального директора ФИО18, не осведомленного о своем статусе руководителя коммерческого общества и не осуществляющего какой-либо деятельности отего имени, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней июня 2017 года, подписал подготовленную участниками организованной группы наосновании договора поставки от 22.05.2017 товарную накладную № 2 от19.06.2017, согласно которой ООО «ПензаПак» якобы поставило в адрес ООО «Лоренцо» Лизин в количестве 15000 кг., стоимостью 1650000рублей, Метионин в количестве 5000 кг., стоимостью 1050000рублей, и Треонин в количестве 1000 кг., стоимостью 120000рублей, а всего товар на общую сумму 2820000 рублей, тогда как вдействительности поставка товара согласно данной товарной накладной непредполагалась и фактически не осуществлялась. В то же время участники организованной группы осуществили подписание вышеуказанной товарной накладной от имени ФИО18, не осведомленного о своем статусе руководителя коммерческого общества и не осуществляющего какой-либо деятельности от его имени.

Продолжая реализацию преступного плана, направленного на получение от ООО «Прикладная биотехнология» максимально возможного количества аминокислот без оплаты, Гераськин В.П. действуя в составе организованной группы с ЕвдокимовымА.П. и Момонтом В.А. в соответствии с отведенной ему ролью, в один из дней июня 2017 года, предложил представителям ООО «Прикладная биотехнология» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Микитов» аминокислот на условиях отсрочки платежа, пообещав впоследствии произвести полную оплату поставленного товара, чего фактически делать не намеревался, тем самым обманув представителей ООО «Прикладная биотехнология». Представители ООО «Прикладная биотехнология», подвлиянием обмана со стороны Гераськина В.П., будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «Микитов» за первую поставку товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В то же время Гераськин В.П., действующий от имени директора ООО«Микитов» ФИО127, согласовал с представителями ООО«Прикладная биотехнология» спецификацию № 3 от 13.06.2017, являющуюся приложением к договору, в которой между названными обществами достигнута договоренность о поставке Лизина в количестве 5000 кг., стоимостью 92,40 рублей за 1 кг., общей стоимостью 462000рублей, и Метионина в количестве 15000 кг., стоимостью 192 рубля за 1 кг., общей стоимостью 2 880000 рублей, на условиях отсрочки платежа, и организовал ее подписание от имени ФИО127, не осведомленного опреступном умысле организованной группы.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании универсального передаточного документа от 21.06.2017 № 117 ООО«Прикладная биотехнология» поставило в адрес ООО «Микитов» Лизин в количестве 5000 кг., стоимостью 92,40 рублей за 1 кг., общей стоимостью 462000 рублей, и Метионин в количестве 15000 кг., стоимостью 192 рубля за 1 кг., общей стоимостью 2880000 рублей, а всего товар наобщую сумму 3342000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 21.06.2017 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80, после чего в дальнейшем был перевезен на склад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

После поставки 21.06.2017 указанного товара стоимостью 3342000рублей на склад, расположенный поадресу: г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80, Евдокимов А.П., Гераськин А.П. и Момонт В.А. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

Затем, с целью сокрытия реального места сбыта товара, похищенного Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Прикладная биотехнология», поставленного последним в адрес ООО«Микитов» на основании универсального передаточного документа от21.06.2017 № 117, и создания видимости его реализации в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «ПензаПак», в лице директора Момонта В.А., последний, действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней июня 2017 года, подписал подготовленную участниками организованной группы на основании договора поставки № 5 от 22.05.2017 товарную накладную № 3 от 21.06.2017, согласно которой ООО «Микитов» якобы поставило в адрес ООО «ПензаПак» Лизин в количестве 5000 кг., стоимостью 470000 рублей, и Метионин в количестве 15000 кг., стоимостью 2910000 рублей, а всего товар на общую сумму 3380000 рублей, тогда как в действительности поставка товара согласно данной товарной накладной непредполагалась и фактически не осуществлялась. В свою очередь Евдокимов А.П., действующий по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание вышеуказанной товарной накладной от имени ФИО127, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы.

Далее, с целью дальнейшего завуалирования преступной деятельности организованной группы и создания видимости последующей реализации вышеуказанного товара от ООО «ПензаПак» в адрес заранее подобранной фирмы-«однодневки» ООО «Лоренцо», в лице директора ФИО18 не осведомленного о своем статусе руководителя коммерческого общества и не осуществляющего какой-либо деятельности отего имени, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней июня 2017 года, подписал подготовленную участниками организованной группы наосновании договора поставки от 22.05.2017 товарную накладную № 3 от23.06.2017, согласно которой ООО «ПензаПак» якобы поставило в адрес ООО «Лоренцо» Лизин в количестве 5000 кг., стоимостью 550000 рублей, иМетионин в количестве 15000 кг., стоимостью 3150000 рублей, а всего товар на общую сумму 3700000 рублей, тогда как в действительности поставка товара согласно данной товарной накладной не предполагалась ифактически не осуществлялась. В то же время участники организованной группы осуществили подписание вышеуказанной товарной накладной отимени ФИО18, не осведомленного о своем статусе руководителя коммерческого общества и не осуществляющего какой-либо деятельности от его имени.

Продолжая реализацию преступного умысла и достоверно зная ореальной стоимости Лизина, оговоренной в спецификациях от 08.06.2017 № 2 и от 13.06.2017 № 3, подписанных между ООО «Микитов» иООО«Прикладная биотехнология», Момонт В.А., действующий поуказанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, предложил представителям ООО«КомбиС» осуществить поставку Лизина в количестве 20000 кг. поцене 81 рубль за 1 кг., общей стоимостью 1620000 рублей, что на228000рублей меньше цены его закупки у ООО «Прикладная биотехнология», на что представители ООО «КомбиС», не осведомленные опреступном умысле организованной группы, согласились. В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. ивсоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, отимени ООО «Нива» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от27.06.2017, являющееся приложением № 10 к договору, в котором между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 20000кг., стоимостью 81 рубль за 1 кг., общей стоимостью 1620000 рублей.

Впоследствии Момонт В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании вышеуказанной спецификации и товарной накладной от 29.06.2017 № 17 реализовал Лизин в количестве 20000 кг., похищенный Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Прикладная биотехнология», поставленный последним в адрес ООО«Микитов» на основании универсальных передаточных документов от13.06.2017 № 115 и от 21.06.2017 № 117, в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за 1620000 рублей, что на 228000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Прикладная биотехнология», тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы. При этом, поставка данного товара на склад ООО «КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, д. 1.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1620000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств на указанный выше расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, наосновании платежных поручений № 3474 от 07.07.2017 на сумму 300000рублей, № 3494 от 10.07.2017 на сумму 400000 рублей, № 3521 от11.07.2017 на сумму 500000 рублей и № 3552 от 12.07.2017 на сумму 420000 рублей.

Кроме того, достоверно зная о реальной стоимости Метионина, оговоренной в спецификации от 08.06.2017 № 2, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, в один из дней августа 2017 года предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 175 рублей за 1 кг., общей стоимостью 875000 рублей, что на 85000 рублей меньше цены его закупки уООО «Прикладная биотехнология», на что представители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 08.08.2017, являющееся приложением № 14 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 175 рублей за 1 кг., общей стоимостью 875000 рублей.

Затем, Момонт В.А., действующий в соответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основаниитоварной накладной от 10.08.2017 №22 реализовал Метионин вколичестве 5000 кг., похищенный Гераськиным В.П., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. у ООО «Прикладная биотехнология», поставленный последним в адрес ООО «Микитов» на основании универсального передаточного документа от 13.06.2017 № 115, в адрес ООО«КомбиС» по намеренно заниженной цене за 875000 рублей, что на85000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Прикладная биотехнология», тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы. При этом, поставка данного товара на склад ООО «КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 875000 рублей ООО«КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вАКБ«Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, на основании платежных поручений № 5070 от 29.08.2017 на сумму 300000 рублей, № 5346 от04.09.2017 на сумму 200000 рублей и № 5394 от 06.09.2017 на сумму 500000 рублей, из которых 375000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара.

Кроме того, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. ив соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, водин из дней сентября 2017 года предложил представителям ООО«КомбиС» осуществить поставку Метионина в количестве 3000 кг., стоимостью 203 рубля за 1 кг., общей стоимостью 609000 рублей, ранее похищенный Гераськиным В.П., Момонтом В.А. иЕвдокимовым А.П. у ООО «Прикладная биотехнология», на что представители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 12.09.2017, являющееся приложением № 15 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Метионина в количестве 3000 кг., стоимостью 203 рублей за 1 кг., общей стоимостью 609000 рублей.

Затем, Момонт В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, на основании товарной накладной от 15.09.2017 № 27 реализовал Метионин в количестве 3000 кг., похищенный Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Прикладная биотехнология», поставленный последним в адрес ООО «Микитов» на основании универсального передаточного документа от 21.06.2017 № 117, в адрес ООО «КомбиС» за 609 000 рублей, тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы. При этом, поставка данного товара на склад ООО «КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения и реализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 609000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вАКБ«Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, на основании платежных поручений № 5904 от 22.09.2017 на сумму 500000 рублей и № 5983 от26.09.2017 на сумму 500000 рублей из которых 109000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара.

Кроме того, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней сентября 2017 года, предложил представителям ООО «КомбиС» осуществить поставку Метионина в количестве 5000 кг., стоимостью 203 рубля за 1 кг., общей стоимостью 1015000 рублей, ранее похищенного Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Прикладная биотехнология», на что представители ООО «КомбиС», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от25.09.2017, являющееся приложением № 16 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Метионина в количестве 5000кг., стоимостью 203 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1015000рублей.

Затем Момонт В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, на основании товарной накладной от 02.10.2017 №29 реализовал Метионин в количестве 5000 кг., похищенный Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Прикладная биотехнология», поставленный последним в адрес ООО «Микитов» на основании универсального передаточного документа от 21.06.2017 № 117, в адрес ООО «КомбиС» за 1015000 рублей, тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы. При этом, поставка данного товара на склад ООО «КомбиС» осуществлялась от имени ООО «Нива» со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью сокрытия, хранения иреализации похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1015000 рублей, сучетом удержанного штрафа в сумме 5000 рублей в связи снестандартными размерами поддонов, ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, на основании платежных поручений № 8712 от04.12.2017 на сумму 500000 рублей, из которых 476000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара, и № 8997 от19.12.2017 на сумму 534000 рублей.

Кроме того, воспользовавшись не осведомленностью директора ООО«Лоренцо» ФИО18, Евдокимов А.П., являющийся активным участником организованной группы, действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, сцелью создания видимости наличия у ООО «Лоренцо» задолженности перед ООО «ПензаПак» в сумме 8720000 рублей запоставленные аминокислоты, подготовил от имени ООО «ПензаПак» исковое заявление о взыскании с ООО «Лоренцо» вышеуказанного долга, которое впоследствии было подписано Момонтом В.А., действующим поуказанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью. 23.11.2017 решением Арбитражного суда Пензенской области исковые требования ООО «ПензаПак» о взыскании с ООО «Лоренцо» задолженности в сумме 8720000 рублей удовлетворены, врезультате чего Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. получили обоснование неуплаты задолженности ООО «ПензаПак» перед ООО «Микитов», завуалировав таким образом мошеннические действия организованной группы под гражданско-правовые отношения.

Помимо этого, воспользовавшись не осведомленностью директора ООО«Микитов» ФИО127, Евдокимов А.П., являющийся активным участником организованной группы, действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, сцелью создания видимости наличия у ООО «ПензаПак» задолженности перед ООО «Микитов» в сумме 5877000 рублей за поставленные аминокислоты, подготовил от имени ООО «Микитов» исковое заявление овзыскании с ООО «ПензаПак» вышеуказанного долга. 12.03.2018 решением Арбитражного суда Пензенской области исковые требования ООО«Микитов» о взыскании с ООО «ПензаПак» задолженности в сумме 5877000 рублей удовлетворены, в результате чего Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. получили обоснование неуплаты задолженности ООО «Микитов» перед ООО «Прикладная биотехнология», завуалировав таким образом мошеннические действия организованной группы под гражданско-правовые отношения.

В результате сбыта в ООО «КомбиС» похищенного Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Прикладная биотехнология» имущества, поставленного последним в адрес ООО «Микитов» на основании универсальных передаточных документов от 13.06.2017 № 115 и от 21.06.2017 № 117, перечисленные лица получили в свое распоряжение денежные средства в сумме 4217000 рублей, часть из которых использовалась ими при совершении других преступлений, а оставшимися денежными средствами Гераськин В.П., ЕвдокимовА.П. и Момонт В.А. распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО «Прикладная биотехнология» на сумму 5790000 рублей, причинив данному обществу материальный ущерб на вышеуказанную сумму, вособо крупном размере.

Кроме того, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В один из дней весны 2016 года, Гераськин В.П., приступив к реализации общего преступного умысла, действуя в составе организованной группы с Евдокимовым А.П. иМомонтом В.А., в соответствии с отведенной ему ролью, при помощи сети интернет отыскал общество с ограниченной ответственностью «Глобал Групп» ИНН:№ (далее по тексту – ООО «Глобал групп»), расположенное по адресу: г.Москва, ул.Боровая, д. 7, стр. 10, офис 203, имеющее расчетный счет №, открытый вПАО АКБ «Авангард» г. Москва, предметом деятельности которого является реализация кормовых добавок для животных.

Преследуя корыстную цель незаконного обогащения, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. в один из дней июня 2017 года, решили совершить хищение имущества (аминокислот), принадлежащего ООО «Глобал Групп», путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с их приобретением на договорной основе, с использованием аффилированного им общества с ограниченной ответственностью «Нива» ИНН:№, зарегистрированного 27.09.2016 в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 7, имеющего расчетные счета №, открытый в АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, и№, открытый в дополнительном офисе №3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Большевистская, д. 81 «А», учредителем и директором которого является Момонт В.А.

При этом, в целях использования при совершении хищения, МомонтВ.А., действуя по указанию Гераськина В.П., передал последнему оформленный 18.11.2016 в ПАО «МегаФон» на свое имя абонентский №.

Приступив к реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение имущества ООО «Глобал Групп», Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, с целью хранения приобретаемых у ООО «Глобал Групп» аминокислот и их дальнейшей реализации в ООО «КомбиС», в один из дней мая 2017 года, входе личной встречи с представителем ИП ФИО159, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, достиг договоренность об аренде находящегося в собственности названного индивидуального предпринимателя складского помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Затем, Момонт В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, в один из дней июня 2017 года, посетив ООО «КомбиС», расположенное по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с.Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1, предложил его директору ФИО119 в рамках заключенного между ООО «Нива» иООО«КомбиС» договора поставки № 06/01-17 от 20.01.2017 осуществить поставку аминокислот по цене ниже рыночной. ФИО119, будучи неосведомленным о преступном происхождении товара, согласился напредложение Момонта В.А. В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от 27.06.2017, являющееся приложением № 10 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Треонина в количестве 2000 кг., стоимостью 96 рублей за 1 кг., общей стоимостью 192000 рублей, которая была значительно ниже рыночной. Фактически указанный Треонин планировалось приобрести в ООО «Глобал Групп» по рыночной стоимости, которая на тот период времени составляла 109,50 рублей за1кг.

После осуществления указанных действий, Гераськин В.П., действуя воисполнение единого преступного умысла, в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, выполняя отведенную ему в преступной группе роль, 30.06.2017, находясь в неустановленном месте на территории г. Саранска, с использованием мобильного телефона с зарегистрированным на имя Момонта В.А. абонентским номером №, созвонился спредставителем ООО «Глобал Групп», и, представившись директором ООО «Нива», выяснил условия приобретения аминокислот в больших объемах при отсрочке платежа, предложив сотрудничать на взаимовыгодных условиях, для чего в будущем заключить договор, фактически намереваясь совершить хищение принадлежащего указанному Обществу имущества (аминокислот). Представители ООО «Глобал Групп», будучи введенными Гераськиным В.П. в заблуждение, дали свое согласие на заключение вбудущем договора и поставку в адрес ООО «Нива» аминокислот наусловиях 100% предоплаты.

Продолжая реализацию преступного умысла в соответствии сзаранее разработанным планом, Гераськин В.П. в тот же день при помощи средств мобильной связи и электронной почты с адресом <данные изъяты> достиг договоренности с представителем ООО «Глобал Групп» о поставке в адрес ООО«Нива» товаров в виде аминокислот. После этого, Момонт В.А., действуя по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, выступая в качестве директора ООО «Нива», подписал договор поставки от 30.06.2017 № 3006-GG-2017 сООО «Глобал Групп», в лице генерального директора ФИО78 Всоответствии с заключенным договором ООО«Глобал Групп» обязалось поставлять в адрес ООО «Нива», а последнее принимать и оплачивать товар на условиях, предусмотренных данным договором и приложениями к нему.

После этого, на основании договора поставки от 30.06.2017 № 3006-GG-2017 Момонтом В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, отимени ООО «Нива» с ООО «Глобал Групп» подписана спецификация от30.06.2017 № 1, являющаяся приложением к договору, в которой между названными обществами на условиях 100% предоплаты согласована поставка Треонина в количестве 2000кг., стоимостью 109,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 219000рублей, что на 27000 рублей больше, чем предполагалось реализовать в ООО «КомбиС» на основании заключенного споследним договора поставки от 20.01.2017 № 06/01-17 и соглашения от27.06.2017, являющегося приложением к указанному договору.

Согласовав условия поставки вышеуказанного товара, достоверно зная оналичии на расчетном счете ООО «Нива» №, открытом в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, денежных средств, полученных в результате ранее совершенных преступлений, Момонт В.А. с целью создания видимости добросовестного выполнения условий предоплаты товара, оговоренных в спецификации от 30.06.2017 № 1, перечислил с названного расчетного счета ООО «Нива» на вышеуказанный расчетный счет ООО «Глобал Групп» на основании платежного поручения № 7 от 30.06.2017 денежные средства в сумме 219000 рублей.

Далее, в соответствии со спецификацией от 30.06.2017 № 1 инаосновании товарной накладной от 04.07.2017 № 80 ООО«Глобал Групп» поставило вадрес ООО «Нива» Треонин в количестве 2000 кг., стоимостью 109,50 рублей за 1кг., общей стоимостью 219000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 05.07.2017 по адресу местонахождения ООО «КомбиС», указанному выше. Приняв указанный товар, Момонт В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании товарной накладной от 04.07.2017 № 18 реализовал его в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за 192000 рублей, что на 27000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Глобал Групп».

Оплату за поставленный товар в общей сумме 192000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вАКБ«Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, на основании платежного поручения № 3779 от 17.07.2017 на сумму 200000 рублей, изкоторых 192000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара.

После этого Гераськин В.П. в один из дней июля 2017 года, предложил представителям ООО «Глобал Групп» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Нива» аминокислот на условиях оплаты товара по факту поставки. Представители ООО «Глобал Групп», будучи вследствие осуществления полной оплаты состороны ООО «Нива» за предыдущую поставку товара уверенными вдобропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» с ООО «Глобал Групп» подписана спецификация от 12.07.2017 № 2, являющаяся приложением кдоговору, в которой между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 19000кг., стоимостью 94,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1795500рублей, и Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 109,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 109500 рублей.

Одновременно с этим, достоверно зная о реальной стоимости Лизина иТреонина, оговоренной в спецификации от 12.07.2017 № 2, подписанной между ООО «Нива» и ООО «Глобал Групп», Момонт В.А., действующий поуказанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, предложил представителям ООО«КомбиС» осуществить поставку Лизина в количестве 19000 кг. поцене 81рубль за 1кг., общей стоимостью 1539000 рублей, что на256500рублей меньше цены его закупки у ООО «Глобал Групп», иТреонина в количестве 1000 кг. по цене 96 рублей за 1 кг., общей стоимостью 96000 рублей, что на 13 500 рублей меньше цены его закупки уООО «Глобал Групп», на что представители ООО «КомбиС», неосведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились. В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. и в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 18.07.2017, являющееся приложением № 12 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 19000 кг., стоимостью 81 рубль за 1 кг., общей стоимостью 1539000 рублей, и Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 96 рублей за 1 кг., общей стоимостью 96000 рублей.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 19.07.2017 № 91 ООО«Глобал Групп» поставило вадрес ООО «Нива» Лизин в количестве 19000 кг., стоимостью 94,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1795500 рублей, и Треонин в количестве 1000кг., стоимостью 109,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 109500рублей, а всего товар на общую сумму 1905000 рублей.

В процессе доставки данного товара в адрес ООО «Нива» Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П., достоверно зная о наличии нарасчетном счете ООО «Нива» №, открытом вАКБ«Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, денежных средств, полученных в результате ранее совершенных преступлений, в качестве полной оплаты товара, поставляемого на основании товарной накладной от19.07.2017 № 91, перечислил с названного расчетного счета ООО «Нива» на вышеуказанный расчетный счет ООО «Глобал Групп» на основании платежного поручения № 11 от 20.07.2017 денежные средства в сумме 1905000 рублей.

По заранее достигнутой договоренности вышеуказанный товар был доставлен 21.07.2017 по адресу местонахождения ООО «КомбиС», указанному выше. Приняв указанный товар, Момонт В.А., действующий всоответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основаниитоварной накладной от 21.07.2017 №20 реализовал его в адрес ООО «КомбиС» по намеренно заниженной цене за 1635000 рублей, что на270000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара уООО«Глобал Групп».

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1630000 рублей, сучетом удержанного штрафа в сумме 5000 рублей в связи снестандартными размерами поддонов, ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, на основании платежных поручений № 4299 от02.08.2017 на сумму 500000 рублей, № 4331 от 03.08.2017 на сумму 500000 рублей, № 4358 от 04.08.2017 на сумму 300000 рублей и № 4377 от07.08.2017 на сумму 330000 рублей.

После этого Гераськин В.П. в один из дней августа 2017 года, предложил представителям ООО «Глобал Групп» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Нива» аминокислот на условиях частичной предоплаты. Представители ООО «Глобал Групп», будучи вследствие осуществления полной оплаты состороны ООО «Нива» за две предыдущие поставки товара уверенными вдобропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 02.08.2017, являющееся приложением № 13 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 19000 кг., стоимостью 81 рубль за 1 кг., общей стоимостью 1539000 рублей, и Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 96 рублей за 1 кг., общей стоимостью 96000 рублей, при этом согласованная стоимость данного товара была значительно ниже рыночной. Фактически указанный Лизин и Треонин планировалось приобрести в ООО «Глобал Групп» порыночной стоимости, которая на тот период времени составляла 98рублей за 1 кг. Лизина и 109,50 рублей за 1 кг. Треонина.

Кроме того, Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» с ООО «Глобал Групп» подписана спецификация от 03.08.2017 № 3, являющаяся приложением кдоговору, вкоторой между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 19000 кг., стоимостью 98 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1862000 рублей, что на 323000 рублей больше, чем предполагалось реализовать в ООО «КомбиС», и Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 109,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 109500рублей, что на 13500 рублей больше, чем предполагалось реализовать в ООО «КомбиС» на основании заключенного с последним договора поставки от 20.01.2017 № 06/01-17 и соглашения от 02.08.2017, являющегося приложением к указанному договору.

Затем Момонт В.А., получив от ООО «КомбиС» согласно платежным поручениям № 4331 от 03.08.2017, № 4358 от 04.08.2017 и № 4377 от07.08.2017 денежные средства в сумме 500000 рублей, 300000 рублей и330000 рублей, соответственно, в качестве оплаты за товар, поставленный на основании товарной накладной от 21.07.2017 № 20, с целью создания видимости добросовестного выполнения условий частичной предоплаты товара, оговоренных в спецификации от 03.08.2017 № 3, действуя всоответствии с разработанным Гераськиным В.П. планом, перечислил срасчетного счета ООО «Нива» №, открытого вАКБ«Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, на вышеуказанный расчетный счет ООО «Глобал Групп» на основании платежных поручений №15 от 04.08.2017, № 16 от 04.08.2017 и № 17 от 08.08.2017 денежные средства в сумме 500000 рублей, 300000 рублей и 300000 рублей, соответственно.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 08.08.2017 № 101 ООО«Глобал Групп» поставило вадрес ООО «Нива» Лизин в количестве 19000 кг., стоимостью 98 рублей за1 кг., общей стоимостью 1862 000 рублей, и Треонин в количестве 1000кг., стоимостью 109,50 рублей за 1 кг., общей стоимостью 109500рублей, а всего товар на общую сумму 1971500 рублей.

По заранее достигнутой договоренности вышеуказанный товар был доставлен 09.08.2017 по адресу местонахождения ООО «КомбиС», указанному выше. Приняв указанный товар, Момонт В.А., действующий всоответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основаниитоварной накладной от 09.08.2017 №21 реализовал его в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за 1635000 рублей, что на336500 рублей меньше стоимости приобретения данного товара уООО«Глобал Групп».

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1635000 рублей ООО«КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вАКБ«Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, на основании платежных поручений № 4586 от 15.08.2017 на сумму 500000 рублей, № 4640 от16.08.2017 на сумму 500000 рублей, № 4712 от 17.08.2017 на сумму 200000 рублей и № 4883 от 22.08.2017 на сумму 435000 рублей.

Получив от ООО «КомбиС» согласно платежным поручениям № 4586 от 15.08.2017 и № 4640 от 16.08.2017 денежные средства в сумме 500000рублей и 500000 рублей, соответственно, в качестве оплаты за товар, поставленный на основаниитоварной накладной от 09.08.2017 № 21, Момонт В.А., действуя в соответствии сразработанным Гераськиным В.П. планом, с целью создания видимости добросовестного выполнения условий оплаты товара, оговоренных в спецификации от 03.08.2017 № 3, наосновании платежных поручений № 20 от 16.08.2017 и № 21 от 17.08.2017 перечислил с расчетного счета ООО «Нива» №, открытого в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, навышеуказанный расчетный счет ООО «Глобал Групп», денежные средства в сумме 500000 рублей и 371500 рублей, соответственно.

Таким образом, осуществив полную оплату товара, поставленного ООО «Глобал Групп» на основании товарных накладных от 04.07.2017 № 80, от 19.07.2017 № 91 и от 08.08.2017 № 101, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. иМомонт В.А. создали у представителей ООО «Глобал Групп» представление об ООО «Нива» как о платежеспособном, добросовестном инадежном партнере, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), тем самым введя представителей ООО «Глобал Групп» взаблуждение относительно своих истинных намерений.

После осуществления указанного этапа разработанного плана, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. приступили к реализации следующего этапа, связанного с хищением у ООО «Глобал Групп» максимального количества аминокислот, не намереваясь производить ихоплату.

Так, продолжая реализацию преступного плана, Гераськин В.П., действуя в составе организованной группы с Евдокимовым А.П. иМомонтомВ.А., в соответствии с отведенной ему ролью, в один из дней августа 2017 года, предложил представителям ООО «Глобал Групп» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Нива» аминокислот на условиях отсрочки платежа, пообещав впоследствии произвести полную оплату поставленного товара, чего фактически делать не намеревался, тем самым обманув представителей ООО «Глобал Групп». Представители ООО «Глобал Групп», под влиянием обмана со стороны Гераськина В.П., будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «Нива» за три предыдущие поставки товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 25.08.2017, являющееся приложением № 14-1 кдоговору, вкотором между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 19000 кг., стоимостью 92 рубля за 1 кг., общей стоимостью 1748000 рублей, и Треонина в количестве 2000 кг., стоимостью 96 рублей за 1 кг., общей стоимостью 192000 рублей, при этом согласованная стоимость данного товара была значительно ниже рыночной. Фактически указанный Лизин и Треонин планировалось приобрести вООО«Глобал Групп» по рыночной стоимости, которая на тот период времени составляла 103,90 рублей за 1 кг. Лизина и 113 рублей за 1 кг. Треонина.

Кроме того, Момонтом В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» с ООО «Глобал Групп» подписана спецификация от 29.08.2017 № 4, являющаяся приложением кдоговору, вкоторой между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 19000кг., стоимостью 103,90 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1974100рублей, что на 226100 рублей больше, чем предполагалось реализовать в ООО «КомбиС», и Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 113 рублей за 1 кг., общей стоимостью 113 000 рублей, что на 17000 рублей больше, чем предполагалось реализовать вООО«КомбиС» на основании заключенного с последним договора поставки от 20.01.2017 №06/01-17 и соглашения от 25.08.2017, являющегося приложением куказанному договору.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 31.08.2017 № 119 ООО«Глобал Групп» поставило вадрес ООО «Нива» Лизин в количестве 19000 кг., стоимостью 103,90рублей за 1 кг., общей стоимостью 1974100 рублей, и Треонин вколичестве 1000 кг., стоимостью 113 рублей за 1 кг., общей стоимостью 113000 рублей, а всего товар на общую сумму 2087100 рублей, который позаранее достигнутой договоренности был доставлен 01.09.2017 по адресу местонахождения ООО «КомбиС», указанному выше.

После поставки 01.09.2017 указанного товара стоимостью 2087100рублей по местонахождению ООО «КомбиС» по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул.Заводская,д. 1, Момонт В.А., Евдокимов А.П. и ГераськинВ.П. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

В этой связи Момонт В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основании товарной накладной от 31.08.2017 № 24 реализовал его в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за 1844000 рублей, что на243100 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО«Глобал Групп», тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1839000 рублей, сучетом удержанного штрафа в сумме 5000 рублей в связи снестандартными размерами поддонов, ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Нива» №, открытый в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, на основании платежных поручений № 5394 от06.09.2017 на сумму 500000 рублей, из которых 29000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара, № 5464 от08.09.2017 на сумму 500000 рублей, № 5519 от 12.09.2017 на сумму 300000 рублей, № 5547 от 13.09.2017 на сумму 500000 рублей и № 5721 от18.09.2017 на сумму 510000 рублей.

Продолжая реализацию преступного плана, Гераськин В.П. в один издней сентября 2017 года, предложил представителям ООО «Глобал Групп» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Нива» аминокислот на условиях отсрочки платежа. Представители ООО «Глобал Групп», будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «Нива» за первые три поставки товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» с ООО «Глобал Групп» подписана спецификация от 01.09.2017 № 5, являющаяся приложением кдоговору, в которой между названными обществами согласована поставка Метионина в количестве 20000кг., стоимостью 226 рублей за 1 кг., общей стоимостью 4520000рублей.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 05.09.2017 № 123 ООО«Глобал Групп» поставило вадрес ООО «Нива» Метионин в количестве 20000 кг., стоимостью 226рублей за 1кг., общей стоимостью 4520000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 06.09.2017 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью хранения и сокрытия похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, д. 1.

После поставки 06.09.2017 указанного товара стоимостью 4520000рублей на склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, д. 1, Момонт В.А., Евдокимов А.П. иГераськинА.П. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

В то же время, с целью продолжения создания у ООО «Глобал Групп» представления об ООО «Нива» как о платежеспособном, добросовестном инадежном партнере Момонт В.А., действуя в соответствии с ранее разработанным Гераськиным В.П. планом, в счет частичной оплаты товара, поставленного на основании товарной накладной от 05.09.2017 № 123, перечислил с расчетного счета ООО «Нива» №, открытого в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, навышеуказанный расчетный счет ООО «Глобал Групп», наосновании платежного поручения № 31 от 06.09.2017 денежные средства в сумме 300000 рублей.

Продолжая реализацию преступного плана, Гераськин В.П., действуя в составе организованной группы с Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А., в соответствии с отведенной ему ролью, в один из дней сентября 2017 года, предложил представителям ООО «Глобал Групп» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Нива» аминокислот на условиях отсрочки платежа, пообещав впоследствии произвести полную оплату поставленного товара, чего фактически делать ненамеревался, тем самым обманув представителей ООО «Глобал Групп». Представители ООО «Глобал Групп», под влиянием обмана со стороны Гераськина В.П., будучи вследствие осуществления полной оплаты состороны ООО «Нива» за первые три поставки товара ичастичной оплаты товара, поставленного на основании товарной накладной от 05.09.2017 №123, уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» с ООО «Глобал Групп» подписана спецификация от 07.09.2017 № 6, являющаяся приложением кдоговору, в которой между названными обществами согласована поставка Лизина в количестве 18000кг., стоимостью 106 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1908000рублей.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании товарной накладной от 08.09.2017 № 128 ООО«Глобал Групп» поставило вадрес ООО «Нива» Лизин в количестве 18000 кг., стоимостью 106 рублей за 1кг., общей стоимостью 1908000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 09.09.2017 на склад, заблаговременно арендованный организованной группой с целью хранения и сокрытия похищенных аминокислот, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, д. 1.

После поставки 09.09.2017 указанного товара стоимостью 1908000рублей на склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Саранск, ул.Строительная, д. 1, Момонт В.А., Евдокимов А.П. иГераськинА.П. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению.

Далее, с целью создания видимости реализации товара, похищенного Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Глобал Групп», поставленного последним в адрес ООО «Нива» на основании товарных накладных от 05.09.2017 № 123 и от 08.09.2017 № 128, в адрес ООО «Овиол», в лице директора ФИО75, не осведомленного опреступной деятельности организованной группы, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, водин из дней сентября 2017 года, подписал подготовленные участниками организованной группы договор поставки № 4, датированный 08.09.2017, и товарные накладные от 12.09.2017 № 25 и от 14.09.2017 № 26, согласно которым ООО «Нива» якобы поставило в адрес ООО «Овиол» Лизин в количестве 18000 кг., стоимостью 108 рублей за 1кг., общей стоимостью 1944000 рублей, и Метионин в количестве 20000 кг., стоимостью 228 рублей за 1кг., общей стоимостью 4560000 рублей, соответственно, тогда как в действительности поставка данного товара неосуществлялась.

Затем, с целью дальнейшего сокрытия реального места сбыта товара, похищенного Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «Глобал Групп», поставленного последним в адрес ООО «Нива» наосновании товарных накладных от 05.09.2017 № 123 и от 08.09.2017 №128, и создания видимости его реализации в адрес ООО «Правильный выбор», в лице директора ФИО188, не осведомленного опреступной деятельности организованной группы, Гераськин В.П., Момонт В.А. иЕвдокимов А.П., подготовили договор поставки № 01/10-01, датированный 01.10.2017, согласно которому, а также на основании универсальных передаточных документов от 16.10.2017 № 16/10-01 и от 16.10.2017 № 16/10-02, ООО «Овиол» якобы поставило в адрес ООО «Правильный выбор» Лизин в количестве 18000 кг., стоимостью 120 рублей за 1кг., общей стоимостью 2160000 рублей, и Метионин в количестве 20000 кг., стоимостью 240рублей за 1кг., общей стоимостью 4800000 рублей, соответственно, тогда как в действительности поставка данного товара неосуществлялась.

Реализовав преступный умысел, направленный на хищение уООО«Глобал Групп» максимально возможного количества аминокислот, участники организованной группы приступили к реализации следующего этапа разработанного Гераськиным В.П. преступного плана.

Так, Момонт В.А., действуя по указанию Гераськина В.П., всоответствии с отведенной ему ролью, 12.09.2017 в ПАО «МегаФон» оформил на свое имя абонентский №, в целях его использования при совершении хищения, который передал Гераськину В.П.

В тот же период времени, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, с целью хранения приобретаемых у ООО «Глобал Групп» аминокислот и их дальнейшей реализации в адрес добросовестного приобретателя, в один из дней сентября 2017 года, в ходе личной встречи с представителем АО«Агрокомплект», не осведомленным о преступной деятельности организованной группы, достиг договоренности об аренде находящегося всобственности названного общества складского помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д.185«А».

В то же время Гераськину В.П. стало известно об обществе сограниченной ответственностью «БелКорм» ИНН: № (далее потексту – ООО «БелКорм»), юридический адрес которого: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 31, расположенном по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Агошкова, д. 5, предметом деятельности которого является приобретение и реализация аминокислот в виде кормовых добавок для птиц.

Затем, 26.09.2017 Гераськин В.П., используя вышеуказанный абонентский №, связался с директором по развитию ООО«БелКорм» ФИО155, с которым обсудил ценовую политику ивозможность поставки в адрес названного общества аминокислот вбольших объемах.

После этого Гераськин В.П. в один из дней октября 2017 года, вновь связался с представителем ООО «БелКорм» ФИО155, после чего, представивших директором аффилированного участникам организованной группы ООО «ЛБЛ» ФИО178, не осуществляющим какой-либо деятельности от имени данного общества и не осведомленным о деятельности организованной группы, предложил ФИО155 заключить договор поставки аминокислот по приемлемой для ООО «БелКорм» цене. Представители ООО «БелКорм» будучи неосведомленными о преступном происхождении товара, согласились напредложение Гераськина В.П., в результате чего 31.10.2017 между подконтрольным участникам организованной группы ООО «ЛБЛ», в лице директора ФИО178 не осведомленного о преступной деятельности Гераськина В.П., МомонтаВ.А. и Евдокимова А.П., и ООО «БелКорм», влице директора ФИО154., заключен договор поставки № 37, согласно которому ООО «ЛБЛ» обязалось передать в собственность ООО «БелКорм», апоследнее надлежащим образом принять и оплатить товар в количестве иассортименте, согласованном сторонами.

Достоверно зная о реальной стоимости Лизина, оговоренной вспецификации от 07.09.2017 № 6, подписанной между ООО «Нива» иООО«Глобал Групп», ГераськинВ.П. предложил представителям ООО«БелКорм» осуществить поставку Лизина в количестве 18000 кг. поцене 108,70рублей за 1 кг., общей стоимостью 1956600 рублей, на что представители ООО «БелКорм», не осведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились.

В этой связи Гераськин В.П., действующий от имени директора ООО«ЛБЛ» ФИО178, согласовал с представителями ООО «БелКорм» спецификацию от 31.10.2017, являющуюся приложением к договору, вкоторой между названными обществами достигнута договоренность опоставке Лизина в количестве 18000 кг., стоимостью 108,70 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1 956600 рублей, и организовал ее подписание от имени ФИО178, не осведомленного о преступном умысле организованной группы.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании универсального передаточного документа от 01.11.2017 № 325 ГераськинВ.П., Момонт В.А. и Евдокимов А.П. от имени ООО«ЛБЛ» поставили вадрес ООО «БелКорм» Лизин в количестве 18000 кг., стоимостью 108,70рублей за 1 кг., общей стоимостью 1956600 рублей, похищенный участниками организованной группы у ООО «Глобал Групп», поставленный последним в адрес ООО «Нива» на основании товарной накладной от 08.09.2017 № 128, который был загружен со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью хранения исокрытия похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А», куда вышеуказанный товар был перевезен со склада, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1956600 рублей ООО «БелКорм» осуществило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЛБЛ» №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, строение 1, на основании платежного поручения № 1437 от 03.11.2017 на сумму 1956600 рублей.

Реализовав похищенный у ООО «Глобал Групп», поставленный последним в адрес ООО «Нива» на основании товарной накладной от08.09.2017 № 128 Лизин в адрес добросовестного приобретателя ООО«БелКорм» и получив от указанной сделки денежные средства в сумме 1956600 рублей, Гераськин В.П., Момонт В.А. и Евдокимов А.П. распорядились ими по своему усмотрению, реализовав свой корыстный преступный умысел.

После этого, достоверно зная о реальной стоимости Метионина, оговоренной в спецификации от 01.09.2017 № 5, подписанной между ООО «Нива» и ООО «Глобал Групп», Гераськин В.П. предложил представителям ООО «БелКорм» осуществить поставку Метионина вколичестве 20000 кг. по цене 210 рублей за 1 кг., общей стоимостью 4200000 рублей, что на 320000 рублей меньше цены его закупки уООО«Глобал Групп», на что представители ООО «БелКорм», неосведомленные о преступном умысле организованной группы, согласились.

В этой связи Гераськин В.П., действующий от имени директора ООО«ЛБЛ» ФИО178, согласовал с представителями ООО «БелКорм» спецификацию от 13.11.2017, являющуюся приложением к договору, вкоторой между названными обществами достигнута договоренность опоставке Метионина в количестве 20000 кг., стоимостью 210 рублей за1кг., общей стоимостью 4200000 рублей, и организовал ее подписание отимени ФИО178, не осведомленного о преступном умысле организованной группы.

В соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании универсального передаточного документа от 12.11.2017 № 338 ГераськинВ.П., Момонт В.А. и Евдокимов А.П. от имени ООО«ЛБЛ» поставили в адрес ООО «БелКорм» Метионин в количестве 20000 кг., стоимостью 210 рублей за 1 кг., общей стоимостью 4200000 рублей, похищенный участниками организованной группы у ООО «Глобал Групп», поставленный последним в адрес ООО «Нива» на основании товарной накладной от 05.09.2017 № 123, который был загружен со склада, заблаговременно арендованного организованной группой с целью хранения исокрытия похищенных аминокислот, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А», куда вышеуказанный товар был перевезен со склада, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 4200000 рублей ООО «БелКорм» осуществило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЛБЛ» №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г. Москва, расположенном по адресу: г.Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, строение 1, на основании платежных поручений № 1479 от 15.11.2017 на сумму 1000000 рублей, № 1498 от 20.11.2017 на сумму 1000000 рублей и № 1518 от 22.11.2017 насумму 2200000 рублей.

Реализовав похищенный у ООО «Глобал Групп», поставленный последним в адрес ООО «Нива» на основании товарной накладной от05.09.2017 № 123, Лизин в адрес добросовестного приобретателя ООО«БелКорм» и получив от указанной сделки денежные средства в сумме 4200000 рублей, Гераськин В.П., Момонт В.А. и Евдокимов А.П. распорядились ими по своему усмотрению, реализовав свой корыстный преступный умысел.

Кроме того, воспользовавшись не осведомленностью о деятельности организованной группы директора ООО «Овиол» ФИО75., Евдокимов А.П., являющийся активным участником организованной группы, действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, с целью создания видимости наличия у ООО «Овиол» задолженности перед ООО «Нива» в сумме 6504000 рублей за якобы поставленные аминокислоты, подготовил от имени ООО «Нива» исковое заявление овзыскании с ООО «Овиол» вышеуказанного долга, которое впоследствии было подписано Момонтом В.А., действующим поуказанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью. 21.02.2018 решением Арбитражного суда Пензенской области исковые требования ООО «Нива» о взыскании сООО «Овиол» задолженности всумме 6504000 рублей удовлетворены, врезультате чего Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. получили обоснование неуплаты задолженности ООО «Нива» перед ООО «Глобал Групп», завуалировав таким образом мошеннические действия организованной группы под гражданско-правовые отношения.

Помимо этого, воспользовавшись не осведомленностью о деятельности организованной группы директора ООО «Правильной выбор» ФИО188, Евдокимов А.П., являющийся активным участником организованной группы, действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, сцелью создания видимости наличия у ООО «Правильный выбор» задолженности перед ООО «Овиол» в сумме 6960000 рублей за якобы поставленные аминокислоты, подготовил от имени ООО «Овиол», в лице директора ФИО75, не осведомленного о деятельности организованной группы, исковое заявление овзыскании сООО«Правильный выбор» вышеуказанного долга. 25.04.2018 решением Арбитражного суда Пензенской области исковые требования ООО «Овиол» о взыскании сООО«Правильный выбор» задолженности в сумме 6960000рублей удовлетворены, в результате чего Гераськин В.П., ЕвдокимовА.П. иМомонтВ.А. получили обоснование неуплаты задолженности ООО«Овиол» перед ООО «Нива», завуалировав таким образом мошеннические действия организованной группы под гражданско-правовые отношения.

В результате сбыта в ООО «КомбиС» и ООО «БелКорм» имущества, похищенного Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. уООО «Глобал Групп», поставленного последним в адрес ООО «Нива» наосновании товарных накладных от 31.08.2017 № 119, от 05.09.2017 № 123 и 08.09.2017 № 128, перечисленные лица получили в свое распоряжение денежные средства в сумме 8000600 рублей, часть из которых использовалась ими при совершении других преступлений, а оставшимися денежными средствами Гераськин В.П., ЕвдокимовА.П. и Момонт В.А. распорядились по собственному усмотрению.

Таким образом, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО «Глобал Групп» на сумму 8215100 рублей, причинив данному обществу материальный ущерб навышеуказанную сумму, вособо крупном размере.

Кроме того, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В один из дней весны 2016 года, Гераськин В.П., приступив к реализации общего преступного умысла, действуя в составе организованной группы сЕвдокимовым А.П. иМомонтомВ.А., в соответствии с отведенной ему ролью, при помощи сети интернет отыскал общество сограниченной ответственностью «Капитал» ИНН: № (далее по тексту – ООО «Капитал»), расположенное поадресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Повстанческая, д. 12, помещение № 1108, имеющее расчетный счет №, открытый в филиале «Приволжский» Банка «ВТБ» (ПАО) в г. Нижний Новгород, предметом деятельности которого является реализация кормовых добавок для животных.

Преследуя корыстную цель незаконного обогащения, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. в один из дней августа 2017 года, решили совершить хищение имущества (аминокислот), принадлежащего ООО «Капитал», путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной сих приобретением на договорной основе, с использованием аффилированного им общества с ограниченной ответственностью «Нива» ИНН:№, зарегистрированного 27.09.2016 в ИФНС России поЛенинскому району г. Саранска, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 7, имеющего расчетные счета №, открытый в АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, и №, открытый вдополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», учредителем и директором которого является Момонт В.А.

При этом, в целях использования при совершении хищения, МомонтВ.А., действуя по указанию Гераськина В.П., передал последнему оформленный 18.11.2016 в ПАО «МегаФон» на свое имя абонентский №.

Приступив к реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение имущества ООО «Капитал», Момонт В.А., действующий в соответствии с отведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, в один из дней августа 2017 года, посетив ООО «КомбиС», расположенное по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с.Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1, предложил его директору ФИО119. в рамках заключенного между ООО «Нива» иООО«КомбиС» договора поставки № 06/01-17 от 20.01.2017 осуществить поставку аминокислот по цене ниже рыночной. ФИО119, будучи неосведомленным о преступном происхождении товара, согласился напредложение Момонта В.А. В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение с ООО «КомбиС» от 25.08.2017, являющееся приложением №14-1 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Треонина в количестве 2000 кг., стоимостью 96 рублей за 1 кг., общей стоимостью 192000 рублей, которая была значительно ниже рыночной. Фактически указанный Треонин планировалось приобрести вООО «Капитал» по рыночной стоимости, которая на тот период времени составляла 110 рублей за 1 кг.

После осуществления указанных действий, Гераськин В.П., действуя воисполнение единого преступного умысла, в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, выполняя отведенную ему в преступной группе роль, 30.08.2017, в неустановленном месте на территории г. Саранска, с использованием мобильного телефона с зарегистрированным на имя Момонта В.А. абонентским номером №, созвонился спредставителем ООО «Капитал», и, представившись директором ООО«Нива», выяснил условия приобретения аминокислот в больших объемах при отсрочке платежа, предложив сотрудничать на взаимовыгодных условиях, для чего в будущем заключить договор, фактически намереваясь совершить хищение принадлежащего указанному Обществу имущества (аминокислот). Представители ООО «Капитал», будучи введенными ГераськинымВ.П. в заблуждение, дали свое согласие на заключение вбудущем договора и поставку в адрес ООО «Нива» аминокислот наусловиях 100% предоплаты.

Продолжая реализацию преступного умысла в соответствии сзаранее разработанным планом, Гераськин В.П. в тот же день при помощи средств мобильной связи и электронной почты с адресом <данные изъяты> достиг договоренности с представителем ООО «Капитал» о поставке в адрес ООО«Нива» товаров в виде аминокислот. После этого, Момонт В.А., действуя по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, выступая в качестве директора ООО«Нива», подписал договор поставки от 30.08.2017 № 25 сООО«Капитал», в лице директора ФИО163 В соответствии сзаключенным договором ООО«Капитал» обязалось поставлять в адрес ООО «Нива» отдельными партиями закупаемую им продукцию, а именно кормовые добавки в ассортименте, а ООО «Нива» принимать и оплачивать товар в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором иприложениями к нему.

После этого, на основании договора поставки от 30.08.2017 № 25 МомонтомВ.А., действующим по указанию Гераськина В.П. ивсоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, отимени ООО «Нива» с ООО «Капитал» подписана спецификация от30.08.2017 № 1, являющаяся приложением к договору, в которой между названными обществами на условиях 100% предоплаты согласована поставка Треонина в количестве 1000 кг., стоимостью 110 рублей за 1 кг., общей стоимостью 110000рублей, что на 14000 рублей больше, чем предполагалось реализовать в ООО «КомбиС» на основании заключенного споследним договора поставки от 20.01.2017 № 06/01-17 и соглашения от25.08.2017, являющегося приложением к указанному договору.

Согласовав условия поставки вышеуказанного товара, достоверно зная оналичии на расчетном счете ООО «Нива» №, открытом в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, денежных средств, полученных в результате ранее совершенных преступлений, МомонтВ.А. с целью создания видимости добросовестного выполнения условий предоплаты товара, оговоренных в спецификации от 30.08.2017 № 1, перечислил с названного расчетного счета ООО «Нива» на вышеуказанный расчетный счет ООО «Капитал», на основании платежного поручения № 28 от 30.08.2017 денежные средства в сумме 110000 рублей.

Далее, в соответствии со спецификацией от 30.08.2017 № 1 инаосновании универсального передаточного документа от 31.08.2017 № 94 ООО«Капитал» поставило в адрес ООО «Нива» Треонин в количестве 1000кг., стоимостью 110 рублей за 1кг., общей стоимостью 110000 рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 31.08.2017 по адресу местонахождения ООО «КомбиС», указанному выше. Приняв указанный товар, Момонт В.А., действующий в соответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основаниитоварной накладной от 31.08.2017 №23 реализовал его в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за 96000 рублей, что на 14000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Капитал».

Оплату за поставленный товар в общей сумме 96000 рублей ООО «КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вАКБ«Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, на основании платежного поручения № 5394 от 06.09.2017 на сумму 500000 рублей, изкоторых 96000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанной партии товара.

Таким образом, осуществив полную оплату товара, поставленного ООО «Капитал» на основании универсального передаточного документа от31.08.2017 № 94, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. иМомонт В.А. создали у представителей ООО «Капитал» представление об ООО «Нива» как оплатежеспособном, добросовестном и надежном партнере, осуществляющим законную предпринимательскую деятельность в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), тем самым введя представителей ООО «Капитал» взаблуждение относительно своих истинных намерений.

После осуществления указанного этапа разработанного плана, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. приступили к реализации следующего этапа, связанного с хищением у ООО «Капитал» максимального количества аминокислот, не намереваясь производить их оплату.

Так, продолжая реализацию преступного плана, Гераськин В.П., действуя в составе организованной группы с Евдокимовым А.П. иМомонтомВ.А., всоответствии с отведенной ему ролью, в один из дней сентября 2017 года, предложил представителям ООО «Капитал» осуществить очередную поставку в адрес ООО «Нива» аминокислот на условиях частичной отсрочки платежа, пообещав впоследствии произвести полную оплату поставленного товара, чего фактически делать не намеревался, тем самым обманув представителей ООО «Капитал». Представители ООО «Капитал», под влиянием обмана состороны Гераськина В.П., будучи вследствие осуществления полной оплаты со стороны ООО «Нива» за предыдущую поставку товара уверенными в добропорядочности последнего, согласились.

В этой связи Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» подписано соглашение сООО«КомбиС» от 12.09.2017, являющееся приложением № 15 к договору, вкотором между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 17000 кг., стоимостью 95 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1615000 рублей, которая значительно ниже рыночной. Фактически указанный Лизин планировалось приобрести в ООО «Капитал» по рыночной стоимости, которая на тот период времени составляла 98 рублей за 1 кг.

Кроме того, Момонтом В.А., действующим по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, от имени ООО «Нива» с ООО «Капитал» подписана спецификация от 15.09.2017 № 2, являющаяся приложением к договору, вкоторой между названными обществами согласована поставка Лизина вколичестве 17000 кг., стоимостью 98 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1666000 рублей, что на 51000 рублей больше, чем предполагалось реализовать в ООО «КомбиС», на основании заключенного с последним договора поставки от 20.01.2017 № 06/01-17 и соглашения от 12.09.2017, являющегося приложением к указанному договору. При этом, в качестве основного условия поставки названного товара представителями ООО«Капитал» указано на необходимость осуществления со стороны ООО«Нива» 50% предоплаты стоимости данного товара.

Учитывая указанные представителями ООО «Капитал» требования обоплате 50% стоимости Лизина в количестве 17000 кг., общей стоимостью 1666000 рублей, Гераськин В.П. с целью получения вышеуказанного товара запланировал выполнить названные требования, однако, оплату оставшейся части товара при его получении не производить, похитив таким образом 8500 кг. Лизина стоимостью 833000 рублей.

Согласовав условия поставки вышеуказанного товара, достоверно зная оналичии на расчетном счете ООО «Нива» №, открытом в АКБ «Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, денежных средств, полученных в результате ранее совершенных преступлений, МомонтВ.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии сотведенной ему в совершаемом преступлении ролью, с целью создания видимости добросовестного выполнения условий частичной предоплаты товара, оговоренных в спецификации от 15.09.2017 № 2, перечислил сназванного расчетного счета ООО «Нива» на вышеуказанный расчетный счет ООО «Капитал», на основании платежного поручения № 37 от15.09.2017 денежные средства в сумме 833000 рублей.

Далее, в соответствии с вышеуказанной спецификацией и на основании универсального передаточного документа от 20.09.2017 № 102 ООО«Капитал» поставило в адрес ООО «Нива» Лизин в количестве 17000кг., стоимостью 98 рублей за 1 кг., общей стоимостью 1666000рублей, который по заранее достигнутой договоренности был доставлен 21.09.2017, по адресу местонахождения ООО «КомбиС», указанному выше. Однако, в нарушение условий спецификации от 15.09.2017 № 2 оплата оставшихся 50% стоимости данного товара от ООО «Нива» вадрес ООО«Капитал» произведена не была.

После поставки 21.09.2017 указанного товара по местонахождению ООО «КомбиС» по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул.Заводская,д. 1, Момонт В.А., Евдокимов А.П. иГераськинВ.П. получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом ввиде Лизина в количестве 8500кг. стоимостью 833000рублей по своему усмотрению.

В этой связи Момонт В.А., действующий в соответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, при очевидной экономической нецелесообразности данной сделки, на основаниитоварной накладной от20.09.2017 №28 реализовал Лизин в количестве 17000 кг., вчисле которого 8500 кг. похищенного товара, в адрес ООО «КомбиС» понамеренно заниженной цене за 1615000 рублей, что на 51000 рублей меньше стоимости приобретения данного товара у ООО «Капитал», тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 1615000 рублей ООО«КомбиС» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Нива» №, открытый вАКБ«Актив банк» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, на основании платежных поручений № 5983 от 26.09.2017 на сумму 500000 рублей, из которых 391000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара, № 6141 от 28.09.2017 на сумму 200000 рублей, № 6536 от 04.10.2017 насумму 500000 рублей, № 6715 от 11.10.2017 на сумму 500000 рублей и№8712 от 04.12.2017 на сумму 500000 рублей, из которых 24000 рублей предназначались в качестве оплаты вышеуказанного товара.

Кроме того, воспользовавшись не осведомленностью о деятельности организованной группы директора ООО «Овиол» ФИО75., Евдокимов А.П., являющийся активным участником организованной группы, действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, с целью создания видимости наличия уООО«Овиол» задолженности перед ООО «Нива» в сумме 6504000 рублей за якобы поставленные аминокислоты, подготовил от имени ООО «Нива» исковое заявление о взыскании с ООО «Овиол» вышеуказанного долга, которое впоследствии было подписано Момонтом В.А., действующим поуказанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью. 21.02.2018 решением Арбитражного суда Пензенской области исковые требования ООО «Нива» о взыскании сООО «Овиол» задолженности всумме 6504000 рублей удовлетворены, врезультате чего Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. получили обоснование неуплаты задолженности ООО «Нива» перед ООО «Капитал», завуалировав таким образом мошеннические действия организованной группы под гражданско-правовые отношения.

Помимо этого, воспользовавшись не осведомленностью о деятельности организованной группы директора ООО «Правильной выбор» ФИО188, Евдокимов А.П., являющийся активным участником организованной группы, действующий по указанию Гераськина В.П. всоответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, сцелью создания видимости наличия у ООО «Правильный выбор» задолженности перед ООО «Овиол» в сумме 6960000 рублей за якобы поставленные аминокислоты, подготовил от имени ООО «Овиол», в лице директора ФИО75, не осведомленного о деятельности организованной группы, исковое заявление овзыскании сООО«Правильный выбор» вышеуказанного долга. 25.04.2018 решением Арбитражного суда Пензенской области исковые требования ООО «Овиол» о взыскании сООО«Правильный выбор» задолженности в сумме 6960000рублей удовлетворены, в результате чего Гераськин В.П., ЕвдокимовА.П. иМомонтВ.А. получили обоснование неуплаты задолженности ООО«Овиол» перед ООО «Нива», завуалировав таким образом мошеннические действия организованной группы под гражданско-правовые отношения.

В результате сбыта в ООО «КомбиС» похищенного Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Капитал», поставленного последним в адрес ООО «Нива» на основании универсального передаточного документа от 20.09.2017 № 102 имущества в виде Лизина в количестве 8500кг., перечисленные лица получили в свое распоряжение денежные средства в сумме 807500 рублей, часть из которых использовалась ими при совершении других преступлений, а оставшимися денежными средствами Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. распорядились пособственному усмотрению.

Таким образом, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО «Капитал» на сумму 833000рублей, причинив данному обществу материальный ущерб навышеуказанную сумму, вкрупном размере.

Кроме того, Гераськин В.П.и Евдокимов А.П. совершили образование (создание) юридического лица через подставное лицо, в составе группы лиц попредварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В один из дней июля 2017 года, у Гераськина В.П. и Евдокимова А.П., являющихся участниками организованной группы, находящихся в неустановленном месте на территории г. Саранска Республики Мордовия, преследующих цель сокрытия незаконной деятельности организованной группы, возник умысел на образование (создание) юридического лица ООО «Мордовопторг» через подставное лицо - ФИО17

Реализуя задуманное, в один из дней июля 2017 года, в дневное время, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, находясь в неустановленном месте на территории г. Саранска Республики Мордовия, введя в заблуждение ФИО17, путем сообщения последнему недостоверных сведений о его возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, убедил последнего за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо – ООО «Мордовопторг». При этом, Гераськин В.П. и Евдокимов А.П. планировали зарегистрировать ФИО17 в качестве номинального учредителя и руководителя, тогда как фактическое руководство обществом оставить за собой.

Кроме того, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обманул ФИО17, умышленно не сообщив последнему о возникающей утого в результате руководства указанным юридическим лицом ответственности, предусмотренной действующим законодательством, какдиректора названного общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 87 Гражданского кодекса Российской Федерации, обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Правовое положение иправа и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью определяются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Обобществах с ограниченной ответственностью». Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей», которая заключается во внесении соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Реализуя преступный умысел, 11.07.2017, в дневное время, Евдокимов А.П., действующий по указанию ГераськинаВ.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, находясь в неустановленном месте на территории г.Саранска Республики Мордовия, инициировал подписание ФИО17, не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, заранее подготовленных участниками организованной группы учредительных документов ООО «Мордовопторг», среди которых решение единственного учредителя о создании ООО «Мордовопторг», датированное 11.07.2017, иУстав ООО «Мордовопторг».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного насоздание юридического лица ООО «Мордовопторг» через подставное лицо — ФИО17, 28.07.2017, в дневное время, ЕвдокимовА.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, инициировал подписание ФИО17 заранее подготовленного членами организованной группы заявления о государственной регистрации юридического лица ООО «Мордовопторг» при создании формы № Р11001, и подачу в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, необходимого для создания общества пакета документов, включающего в себя: заявление о создании юридического лица формы № Р11001, документ об оплате государственной пошлины (чек-ордер от 11.07.2017), решение осоздании ООО «Мордовопторг» от 11.07.2017, устав ООО «Мордовопторг» игарантийное письмо от 11.07.2017, оплатив за ФИО17 государственную пошлину за регистрацию названного юридического лица.

28.07.2017 решением регистрирующего органа – инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Саранска всоответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Мордовопторг» (ИНН: №), о чем в тот же день в единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись.

Затем, после регистрации ООО «Мордовопторг» в налоговом органе, в один из дней июля 2017 года, ФИО17, следуя указаниям Евдокимова А.П., получил в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по вышеуказанному адресу, свидетельство о постановке ООО «Мордовопторг» на учет в налоговом органе по месту регистрации и присвоении идентификационного номера налогоплательщика, копию устава ООО «Мордовопторг», выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Мордовопторг» и другие сопутствующие документы, которые в этот же день, находясь в помещении ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, передал Евдокимову А.П.

При этом, Гераськин В.П. и Евдокимов А.П. осознавали, что ООО «Мордовопторг» будет создано через подставное лицо, осуществление реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Мордовопторг» не предполагалась, а указанное общество планировалось к использованию участниками организованной группы при совершении других преступлений, в целях сокрытия преступной деятельности организованной группы и придания данной деятельности вида гражданско-правовых отношений.

Таким образом, Гераськин В.П. и Евдокимов А.П., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили образование (создание) юридического лица ООО «Мордовопторг» через подставное лицо ФИО17

Кроме того, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А., совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В один из дней февраля 2017 года, Гераськин В.П., приступив к реализации общего преступного умысла, действуя в составе организованной группы с Евдокимовым А.П. иМомонтом В.А. в соответствии с отведенной ему ролью, при помощи сети интернет отыскал общество с ограниченной ответственностью «Вектор» ИНН: № (далее по тексту – ООО «Вектор»), юридический адрес которого: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, д. 30, расположенное поадресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, д. 3 «Б», имеющее расчетный счет №, открытый в Южном филиале ПАО КБ «Восточный» г. Ростов-на-Дону, предметом деятельности которого является производство и реализация пластиковой упаковки, применяемой в пищевой промышленности. Преследуя корыстную цель незаконного обогащения, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. решили совершить хищение имущества (полимерной упаковки для яиц), принадлежащего ООО «Вектор», путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с их приобретением надоговорной основе, с использованием аффилированного им общества сограниченной ответственностью, учредителем и директором которого должно выступать лицо, не связанное с участниками организованной группы инеосведомленное о совершаемых данной группой преступлениях.

Кроме того, для Гераськина В.П., имеющего опыт ведения предпринимательской деятельности, было очевидно, что ООО «Вектор» нереализует товар на условиях отсрочки платежа в адрес недавно образованного Общества.

В этой связи Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней февраля 2017 года, в качестве контрагента при заключении договора купли-продажи с ООО «Вектор» подобрал Общество с ограниченной ответственностью «Каравай» ИНН: № (далее по тексту – ООО «Каравай»), зарегистрированное в установленном законом порядке в МИФНС № 1 по Республике Мордовия 18.08.2014, доля участия в котором в указанный период времени реализовывалась его учредителем ФИО48 При этом, обсуждение с ФИО48 условий продажи ООО «Каравай» и оплата расходов, связанных с переоформлением общества, осуществлялось непосредственно Момонтом В.А., тогда как в качестве учредителя и руководителя указанного Общества Момонт В.А. решил привлечь мужа сестры своей супруги – ФИО135, не ставя последнего в известность о преступных намерениях организованной группы.

Таким образом, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в период с февраля 2017 года по 28.03.2017 осуществил ряд действий, в результате которых с 04.04.2017 единственным учредителем и директором ООО «Каравай» стал ФИО135 в то время как фактически управление указанным Обществом и его счетами осуществлял Момонт В.А.

Кроме того, в соответствии с разработанным Гераськиным В.П. планом, в целях сокрытия каналов сбыта похищенного Гераськиным В.П., Момонтом В.А. и Евдокимовым А.П. у ООО «Вектор» имущества, его сбыт предполагалось осуществить через подконтрольное членам организованной группы ООО «Мордовопторг», в лице директора ФИО17, не осведомленного опреступной деятельности организованной группы.

Впоследствии, 18.04.2017 ФИО135 в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14, для ООО «Каравай» открыт расчетный счет №.

Помимо этого, 16.05.2017 ФИО135 в дополнительном офисе № 3349/20/23 Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», для ООО «Каравай» открыт расчетный счет №.

Продолжая реализацию преступного плана, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, с целью хранения и дальнейшей реализации приобретаемой у ООО «Вектор» полимерной упаковки для яиц, в один из дней мая 2017 года, в ходе личной встречи с представителем ИП ФИО159, неосведомленным о преступной деятельности организованной группы, достиг договоренность об аренде находящегося в собственности названного индивидуального предпринимателя складского помещения, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Затем, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, в один из дней июня 2017 года, находясь на территории г. Саранска Республики Мордовия, с использованием мобильного телефона с зарегистрированным на ООО «УпакТорг» ИНН: № абонентским номером №, созвонился с представителем ООО «Вектор», и, представившись директором ООО «Каравай» ФИО135, выяснил условия приобретения полимерной упаковки для яиц в больших объемах при отсрочке платежа, предложив сотрудничать на взаимовыгодных условиях, для чего в будущем заключить договор, фактически намереваясь совершить хищение принадлежащего указанному Обществу имущества (полимерной упаковки для яиц). Представители ООО «Вектор», будучи введенными ЕвдокимовымА.П. в заблуждение, дали свое согласие на заключение вбудущем договора и поставку в адрес ООО «Каравай» полимерной упаковки для яиц наусловиях частичной предоплаты и отсрочки платежа.

Продолжая реализацию преступного умысла в соответствии с ранее разработанным планом, в период с июня по июль 2017 года Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, при помощи средств мобильной связи с использованием абонентского номера № достиг договоренности с представителем ООО «Вектор» о поставке в адрес ООО «Каравай» товаров в виде полимерной упаковки для яиц, стоимостью 3,05 рублей за 1 шт.

Далее, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью организовал подписание ФИО135, выступающим в качестве директора ООО «Каравай», не осведомленным о преступных намерениях организованной группы, договора поставки от 18.07.2017 № 7 с ООО «Вектор», в лице генерального директора ФИО185, согласно которому ООО «Вектор» обязалось изготавливать и продавать, а ООО «Каравай» принимать и оплачивать полимерную упаковку для яиц наусловиях частичной предоплаты и отсрочки платежа.

Затем, Момонт В.А., действующий от имени директора ООО «Каравай» ФИО135, 25.07.2017 при помощи электронной почты согласовал с представителями ООО «Вектор» заявку № 1 от 25.07.2017 на поставку в адрес ООО «Каравай» в августе 2017года контейнеров для яиц в общем количестве 1200000 шт., разделенных на 4 поставки по 300000 шт. каждая.

После этого, в адрес ООО «Каравай» от ООО «Вектор» предъявлен счет от 26.07.2017 № 200092 на предварительную оплату 50% стоимости пластиковых контейнеров для яиц в количестве 300240 шт. в сумме 457866рублей.

Учитывая указанные требования представителей ООО «Вектор» Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. запланировали осуществить частичную оплату в размере 457866рублей, а оплату оставшейся части товара после его получения не производить, совершив его хищение.

Получив указанный счет, для Гераськина В.П., Евдокимова А.П. и Момонта В.А. было очевидным, что имеющихся на расчетном счете ООО «Каравай» №, открытом в Банке «Возрождение» (ПАО), денежных средств недостаточно для осуществления предоплаты в сумме 457866 рублей в адрес ООО«Вектор». В этой связи Момонт В.А., действуя в соответствии с ранее разработанным Гераськиным В.П. планом, 31.07.2017 распорядился о внесении ФИО135 в кассе Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14, на расчетный счет ООО «Каравай» № наличных денежных средств в сумме 258000рублей, произведя таким образом его пополнение на вышеуказанную сумму.

Продолжая реализацию преступного плана, Момонт В.А. с целью создания у ООО «Вектор» представления об ООО «Каравай» как оплатежеспособном, добросовестном и надежном партнере, перечислил срасчетного счета ООО «Каравай» №, открытого вБанке «Возрождение» (ПАО), на указанный выше расчетный счет ООО «Вектор», на основании платежного поручения № 2 от 31.07.2017 денежные средства в сумме 457866 рублей.

В то же время Евдокимов А.П., действующий в соответствии сотведенной ему ролью и разработанным Гераськиным В.П. планом, с целью осуществления сбыта имущества, планируемого к хищению уООО«Вектор», действуя от имени подконтрольного участникам организованной группы ООО «Мордовопторг», в лице директора ФИО17, не осуществляющего какой-либо деятельности от имени данного общества и не осведомленного о деятельности организованной группы, при помощи электронной почты заключил с ООО «Союз», в лице директора ФИО31, не осведомленного о преступном происхождении товара, договор поставки, датированный 01.08.2017, согласно которому ООО «Мордовопторг» обязалось изготовить и поставить в обусловленный сторонами срок в адрес ООО «Союз» полимерные контейнеры для яиц согласно спецификации, являющейся приложением к договору.

Одновременно с этим Евдокимов А.П. достиг договоренность спредставителем ООО «Союз», не осведомленным опреступном умысле организованной группы, о поставке полимерной упаковки для яиц вколичестве 108000 шт. по цене 3,15рублей за 1шт., общей стоимостью 340200 рублей, в результате чего между ООО«Мордовопторг» иООО«Союз» подписана спецификация № 1, являющая приложением кдоговору поставки от 01.08.2017.

Получив на основании платежного поручения № 2 от 31.07.2017 отООО«Каравай» предоплату за товар в сумме 457866 рублей, всоответствии с заявкой от 25.07.2017 № 1 и на основании универсального передаточного документа от 02.08.2017 № 132 ООО«Вектор» поставило вадрес ООО «Каравай» контейнеры для яиц в количестве 270720 шт., стоимостью 3,05 рублей за 1шт., общей стоимостью 825696 рублей, которые по заранее достигнутой договоренности были доставлены 03.08.2017 на склад, заблаговременно арендованный преступной группой, расположенный поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

После поставки 03.08.2017 указанного товара общей стоимостью 825696 рублей на склад, расположенный поадресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 1, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А., с учетом осуществленной частичной оплаты поставленной партии товара в сумме 457866 рублей, получили реальную возможность распорядиться похищенной партией товара стоимостью 367830 рублей по своему усмотрению.

После этого, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. продолжили реализацию преступного плана, связанного с хищением у ООО «Вектор» максимального количества полимерной упаковки для яиц, не намереваясь производить ихоплату.

Так, представители ООО «Вектор», будучи вследствие осуществления частичной оплаты со стороны ООО «Каравай» за первую поставку товара уверенными в добропорядочности последнего, продолжили осуществлять поставки товара в адрес ООО «Каравай» на основании заявки от 25.07.2017 № 1.

После этого, в адрес ООО «Каравай» от ООО «Вектор» предъявлен счет от 02.08.2017 № 200096 на предварительную оплату 50% стоимости пластиковых контейнеров для яиц в количестве 270000 шт., общей стоимостью всей партии в сумме 823500 рублей.

Получив указанный счет, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, с целью хищения максимального количества полимерной упаковки для яиц и минимизации затрат при получении данного товара от ООО «Вектор», выступая от имени директора ООО «Каравай» ФИО135., при помощи средств мобильной связи с использованием абонентского номера № предложил представителю ООО «Вектор» уменьшить размер предоплаты. Представитель ООО «Вектор», будучи вследствие осуществления частичной оплаты со стороны ООО «Каравай» за первую поставку товара уверенными в добропорядочности последнего, согласился на предложение Евдокимова А.П., в результате чего между названными обществами достигнута договоренность об осуществлении фиксированного размера предоплаты за поставку товара в сумме 200000 рублей, тогда как оплату оставшейся части товара при его получении Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. производить не намеревались, планируя осуществить его хищение.

Затем, с целью создания видимости реализации похищенных Гераськиным В.П., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А. у ООО «Вектор» контейнеров для яиц в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «Мордовопторг», в лице Евдокимова А.П., действующего на основании нотариальной доверенности, последний, выступая в качестве коммерческого директора ООО «Мордовопторг», подписал подготовленный участниками организованной группы договор поставки № 6, датированный 03.08.2017, согласно которому ООО «Каравай» обязалось передать в собственность ООО «Мордовопторг» продукцию в соответствии со спецификациями, а ООО «Мордовопторг» принять и оплатить ее в соответствии с условиями договора, тогда как в действительности осуществление данной сделки не предполагалось. Кроме того, Евдокимов А.П. поставил в указанном договоре оттиск печати ООО «Мордовопторг», находящейся в указанный период времени враспоряжении последнего.

В то же время, для Гераськина В.П., Евдокимова А.П. и Момонта В.А. было очевидно, что имеющихся на расчетном счете ООО «Каравай» №, открытом в Банке «Возрождение» (ПАО), денежных средств недостаточно для осуществления предоплаты в сумме 200000 рублей в адрес ООО «Вектор». В этой связи, Момонт В.А., действуя в соответствии с ранее разработанным Гераськиным В.П. планом, 04.08.2017 распорядился о внесении ФИО135 в кассе Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14, на расчетный счет ООО «Каравай» № наличных денежных средств в сумме 200000рублей, произведя таким образом его пополнение на вышеуказанную сумму.

Продолжая реализацию преступного плана, Момонт В.А. с целью создания у ООО «Вектор» представления об ООО «Каравай» как оплатежеспособном, добросовестном и надежном партнере, перечислил срасчетного счета ООО «Каравай» №, открытого вБанке «Возрождение» (ПАО), на указанный выше расчетный счет ООО«Вектор», на основании платежного поручения № 2 от 04.08.2017 денежные средства в сумме 200000 рублей.

Получив вышеуказанную предоплату, в соответствии с заявкой от25.07.2017 № 1 и на основании универсального передаточного документа от 07.08.2017 № 135 ООО «Вектор» поставило в адрес ООО «Каравай» контейнеры для яиц в количестве 223200 шт., стоимостью 3,05 рублей за1шт., общей стоимостью 680760 рублей, которые по заранее достигнутой договоренности были доставлены 08.08.2017 на склад, заблаговременно арендованный участниками организованной группы, расположенный поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, д. 1.

После поставки 08.08.2017 указанного товара общей стоимостью 680760 рублей на склад, расположенный поадресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 1, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А., с учетом осуществленной частичной оплаты поставленной партии товара в сумме 200000 рублей, получили реальную возможность распорядиться похищенной партией товара стоимостью 480 760 рублей по своему усмотрению.

В то же время, с целью создания видимости реализации полимерных контейнеров для яиц, похищенных Гераськиным В.П., Евдокимовым А.П., иМомонтом В.А. у ООО «Вектор», поставленных последним в адрес ООО«Каравай» на основании универсального передаточного документа от02.08.2017 № 132, в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «Мордовопторг», в лице Евдокимова А.П., действующего на основании нотариальной доверенности, последний, выступая в качестве коммерческого директора ООО «Мордовопторг», подписал подготовленные участниками организованной группы спецификацию № 1 и товарную накладную от 07.08.2017 № 3, согласно которой ООО «Каравай» якобы поставило в адрес ООО «Мордовопторг» полимерные контейнеры для яиц в количестве 270720 шт., стоимостью 3,10 рублей за 1 шт., общей стоимостью 839232 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась. Кроме того, Евдокимов А.П. поставил в указанных документах оттиск печати ООО «Мордовопторг», находящейся в указанный период времени враспоряжении последнего. В то же время, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание названных спецификации и товарной накладной от имени ФИО135, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы.

После этого, представители ООО «Вектор», будучи вследствие осуществления частичной оплаты со стороны ООО «Каравай» за первые две поставки товара уверенными в добропорядочности последнего, продолжили осуществлять поставки товара в адрес ООО «Каравай» на основании заявки от 25.07.2017 № 1.

Далее, в адрес ООО «Каравай» от ООО «Вектор» предъявлен счет от09.08.2017 № 200098 на предоплату в сумме 200000 рублей поставки пластиковых контейнеров для яиц в количестве 225000 шт., общей стоимостью всей партии в сумме 686250 рублей.

Учитывая указанные требования представителей ООО «Вектор» Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. запланировали осуществить частичную оплату в размере 200000 рублей, а оплату оставшейся части товара после его получения не производить совершив его хищение.

В то же время для Гераськина В.П., Евдокимова А.П. и Момонта В.А. было очевидно, что имеющихся на расчетном счете ООО «Каравай» №, открытом в Банке «Возрождение» (ПАО), денежных средств недостаточно для осуществления предоплаты в сумме 200000 рублей в адрес ООО «Вектор». В этой связи, Момонт В.А., действуя в соответствии с ранее разработанным Гераськиным В.П. планом, 09.08.2017 распорядился о внесении ФИО135 в кассе Мордовского отделения АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81 «А», на расчетный счет ООО «Каравай» № наличных денежных средств в сумме 205000рублей, произведя таким образом его пополнение на вышеуказанную сумму.

Продолжая реализацию преступного плана, Момонт В.А. с целью создания у ООО «Вектор» представления об ООО «Каравай» как оплатежеспособном, добросовестном и надежном партнере, перечислил срасчетного счета ООО «Каравай» №, открытого Мордовском отделении АО «Россельхозбанк», на указанный выше расчетный счет ООО «Вектор», на основании платежного поручения № 1 от09.08.2017 денежные средства в сумме 200000 рублей.

Получив вышеуказанную предоплату, в соответствии с заявкой от25.07.2017 № 1 и на основании универсального передаточного документа от 09.08.2017 № 140 ООО«Вектор» поставило в адрес ООО «Каравай» контейнеры для яиц в количестве 250560 шт., стоимостью 3,05 рублей за1шт., общей стоимостью всей партии в сумме 764208 рублей, которые по заранее достигнутой договоренности были доставлены 10.08.2017 на склад, заблаговременно арендованный участниками организованной группы, расположенный поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, д. 1.

После поставки 10.08.2017 указанного товара общей стоимостью 764208 рублей на склад, расположенный поадресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 1, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А., с учетом осуществленной частичной оплаты в сумме 200000 рублей, получили реальную возможность распорядиться похищенной партией товара стоимостью 564208 рублей по своему усмотрению.

Создав видимость реализации товара, похищенного Гераськиным В.П., Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А. у ООО «Вектор», поставленного последним в адрес ООО «Каравай» на основании универсального передаточного документа от 02.08.2017 № 132, в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «Мордовопторг», Евдокимов А.П. реализовал часть данного товара в количестве 108000 шт. от имени ООО«Мордовопторг», в лице директора ФИО17, не осведомленного опреступной деятельности организованной группы, на основаниитоварной накладной от 11.08.2017 №15 в адрес ООО «Союз» за 340200 рублей, тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы.

Оплату за поставленный товар в общей сумме 340200 рублей ООО«Союз» осуществило путем перечисления денежных средств нарасчетный счет ООО «Мордовопторг» №, открытый в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в г. Нижний Новгород, на основании платежных поручений № 684 от 14.08.2017 на сумму 264600 рублей и № 869 от 16.10.2017 на сумму 75600 рублей.

В то же время, с целью создания видимости реализации полимерных контейнеров для яиц, похищенных Гераськиным В.П., Евдокимовым А.П., иМомонтом В.А. у ООО «Вектор», поставленных последним в адрес ООО«Каравай» на основании универсального передаточного документа от07.08.2017 № 135, в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «Мордовопторг», в лице Евдокимова А.П., действующего на основании нотариальной доверенности, последний, выступая в качестве коммерческого директора ООО «Мордовопторг», подписал подготовленные участниками организованной группы спецификацию № 2 и товарную накладную от 14.08.2017 № 4, согласно которой ООО «Каравай» якобы поставило в адрес ООО «Мордовопторг» полимерные контейнеры для яиц в количестве 223200 шт., стоимостью 3,10 рублей за 1 шт., общей стоимостью 691920 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась. Кроме того, Евдокимов А.П. поставил в указанных документах оттиск печати ООО «Мордовопторг», находящейся в указанный период времени враспоряжении последнего. В то же время, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание названных спецификации и товарной накладной от имени ФИО135, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы.

Кроме того, с целью создания видимости реализации полимерных контейнеров для яиц, похищенных Гераськиным В.П., Евдокимовым А.П. иМомонтом В.А. у ООО «Вектор», поставленных последним в адрес ООО«Каравай» на основании универсального передаточного документа от09.08.2017 № 140, в адрес аффилированного членам организованной группы ООО «Мордовопторг», в лице Евдокимова А.П., действующего на основании нотариальной доверенности, последний, выступая в качестве коммерческого директора ООО «Мордовопторг», подписал подготовленные участниками организованной группы спецификацию № 3 и товарную накладную от 21.08.2017 № 5, согласно которой ООО «Каравай» якобы поставило в адрес ООО«Мордовопторг» полимерные контейнеры для яиц в количестве 250560 шт., стоимостью 3,10 рублей за 1 шт., общей стоимостью 776736 рублей, тогда как в действительности поставка данного товара не осуществлялась. Кроме того, Евдокимов А.П. поставил в указанных документах оттиск печати ООО «Мордовопторг», находящейся в указанный период времени враспоряжении последнего. В то же время, Момонт В.А., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, организовал подписание названных спецификации и товарной накладной от имени ФИО135, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы.

Помимо этого, с целью создания видимости наличия финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Каравай» иООО«Мордовопторг» Евдокимов А.П. перечислил с расчетного счета ООО«Мордовопторг» на расчетный счет ООО «Каравай» №, открытый в Банке «Возрождение» (ПАО), заякобы поставленный последним в адрес ООО «Мордовопторг» товар денежные средства в сумме 800000 рублей, которые, не смотря на наличие уООО «Каравай» задолженности перед ООО «Вектор», не были перечислены в адрес последнего.

Далее, с целью дальнейшего завуалирования преступной деятельности организованной группы и создания видимости последующей реализации вышеуказанного товара от ООО «Мордовопторг» в адрес ООО «Юнихем-Самара», в лице директора ФИО38, не осуществляющего какой-либо деятельности от его имени, участники организованной группы подготовили товарную накладную № 170 от 15.11.2017 о поставке от ООО«Мордовопторг» в адрес ООО «Юнихем-Самара» пластиковых контейнеров для яиц в количестве 198000 шт., стоимостью 2,45 рублей за1шт., общей стоимостью 485100 рублей и товарную накладную № 171 от15.11.2017 о поставке от ООО «Мордовопторг» в адрес ООО «Юнихем-Самара» пластиковых контейнеров для яиц в количестве 49680 шт., стоимостью 2,45 рублей за 1 шт., общей стоимостью 121716 рублей, тогда как реальное совершение сделки между названными обществами не предполагалось. В свою очередь Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, организовал подписание товарной накладной № 170 от 15.11.2017 от имени ФИО17, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, и поставил в ней оттиск печати ООО «Мордовопторг», находящейся в указанный период времени враспоряжении Евдокимова А.П.

Впоследствии, остатки похищенного у ООО «Вектор» товара в виде полимерной упаковки для яиц в августе и ноябре 2017 года, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему всовершаемом преступлении ролью, реализовал в адрес физического лица ФИО43, после чего полученными в результате указанной сделки денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым реализовав общий корыстный преступный умысел членов организованной группы.

В то же время, с целью продолжения создания у представителей ООО «Вектор» представления об ООО «Каравай» как о платежеспособном идобросовестном партнере Евдокимов А.П., действуя в соответствии с ранее разработанным Гераськиным В.П. планом, в качестве частичной оплаты поставленного от ООО «Вектор» в адрес ООО «Каравай» товара перечислил с расчетного счета ООО «Каравай» №, открытого в Банке «Возрождение» (ПАО), на расчетный счет ООО «Вектор» № на основании платежного поручения № 15 от28.11.2017 денежные средства в сумме 99000 рублей.

Помимо этого, воспользовавшись не осведомленностью директора ООО«Мордовопторг» ФИО17, Евдокимов А.П., действующий по указанию Гераськина В.П. в соответствии с отведенной ему в совершаемом преступлении ролью, обладающий большим опытом участия в судебных разбирательствах, с целью создания видимости наличия уООО«Мордовопторг» задолженности перед ООО «Каравай» в сумме 2307888 рублей за поставленную полимерную упаковку для яиц, подготовил исковое заявление о взыскании с ООО «Мордовопторг» вышеуказанного долга. 16.01.2019 решением Арбитражного суда Республики Мордовия исковые требования ООО «Каравай» о взыскании с ООО «Мордовопторг» задолженности в сумме 2307888 рублей удовлетворены, в результате чего Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А. получили законное обоснование неуплаты задолженности ООО «Каравай» перед ООО «Вектор», завуалировав таким образом мошеннические действия организованной группы под гражданско-правовые отношения.

Таким образом, Гераськин В.П., Евдокимов А.П. и Момонт В.А., действующие в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение имущества ООО «Вектор» на сумму 1313798 рублей, причинив данному обществу материальный ущерб на вышеуказанную сумму, вособо крупном размере.

Подсудимые Гераськин В.П., Евдокимов А.П., Момонт В.А. и Дрондин В.А. вину не признали, не оспаривая обстоятельств заключения сделок суду сообщили, что занимались предпринимательской деятельностью, данные обязательства не были исполнены в связи с отсутствием денежных средств и не выполнение обязательств другими контрагентами, в организованной группе не состояли, умысел на мошенничество отсутствовал.

Не смотря на отрицание подсудимыми своей вины, их вина полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании, исследованными в судебном заседании, в том числе нижеприведенными доказательствами: показаниями представитлей потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного дела.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО196, данных в ходе предварительного расследования (т. 49 л.д. 245-246) и подтвержденных им следует, что с марта 2018 года является директором ООО «Деловая недвижимость», сферой деятельности которого является сдача в аренду нежилых помещений. В период с 2016 года по март 2018 года он работал в должности генерального директора АО «Ренессанс», сферой деятельности которого являлось предоставление фитнес услуг (Спортивный комплекс «Формула-С»). До этого, в период с 2014 года по 2016 год он работал в должности директора ООО КС «Гофропак», сферой деятельности которого являлось производство коробов из гофрокартона.

Одним из его знакомых является Гераськин В.П., с которым он познакомился примерно в 2015 году в ходе осуществления предпринимательской деятельности. Гераськин В.П. в указанное время посетил офис ООО КС «Гофропак» спредложением о реализации в адрес последнего гофрокоробов дляптицефабрик. Учитывая, что ООО КС «Гофропак» занималось реализацией гофрокоробов в различные птицефабрики, он согласился на предложение Гераськина В.П., в результате чего был заключен договор. После осуществления первой поставки гофрокоробов и их реализации в птицефабрики, он решил отказаться от дальнейшего сотрудничества с Гераськиным В.П., так как данные коробы были плохого качества. Кроме этого, ему стало известно, что Гераськин В.П. занимается противоправной деятельностью, связанной с гофрокоробами, в ходе которой Гераськин В.П. после заключения договора с будущей «жертвой», получал товар по первой поставке, который оплачивал в полном объеме, создавая видимость добросовестного контрагента, после чего в адрес Гераськина В.П. осуществлялись очередные поставки товара, оплата за который не производилась.

При общении с ним помобильному телефону Гераськин В.П. всегда пользовался одним абонентским номером №. Однако, в ходе встреч с Гераськиным В.П. относительно поставок гофрокоробов, он видел, что в пользовании Гераськина В.П. находилось два мобильных телефона. Гераськин В.П. поддерживает приятельские отношения с Евдокимовым А.П.. Гераськин В.П. в ходе общения показал себя очень грамотным руководителем. Гераськин В.П. отлично знал особенности производства гофрокартона, рынки сбыта и реализации. Гераськин В.П. обладает уверенной грамотной речью, и способностью к убеждению. Гераськин В.П. является очень умным человеком, который при каких-либо мошеннических действиях и схемах никогда не действует от своего имени, а использует подставных людей, либо подставные организации, чтобы уйти от ответственности.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО19 данных в ходе предварительного расследования (т. 50 л.д. 83-84) и подтвержденных им следует, что в период примерно с2013 года по 2018 год он работал в должности администратора базы, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.121, находящейся в собственности ООО ТСК «Энергопром», осуществляющего деятельность, связанную с торговлей строительными материалами, в котором онтакже являлся соучредителем. Кроме него учредителями ООО ТСК «Энергопром» являлись ФИО23., ФИО16 и Евдокимов А.П.

Евдокимов А.П. при встречах со своими знакомыми на вышеуказанной территории вел себя скрытно и никогда не обсуждал вопросы в присутствии посторонних людей, при нахождении рядом которых менялась тема разговора.

Спустя некоторое время Евдокимов А.П. решил мошенническим способом взыскать с ООО ТСК «Энергопром» денежные средства всумме 10000 000 рублей, однако суд отказал в удовлетворении его требований. После указанных мошеннических действий Евдокимова А.П. общение с последним прекратилось.

Евдокимова А.П. охарактеризовал как наглого и хитрого человека. Последний обладает хорошими познаниями в юридической сфере, чему свидетельствует подача иска и дальнейшее ведение дела в рамках гражданского судопроизводства.

В пользовании Евдокимова А.П. находится автомобиль марки «КИА Спортейдж», государственный регистрационный знак «333», а также автомобиль марки «Мерседес» черного цвета.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО26 данных в ходе предварительного расследования (т. 49 л.д. 91-94) и подтвержденных им следует, что примерно с августа 2017 года знаком с Евдокимовым А.П. и Момонтом В.А., которые между собой поддерживают приятельские отношения. В процессе общения с Евдокимовым А.П. последний использовал 3 или 4 абонентских номера. Евдокимов А.П. передвигался наавтомобиле марки «Мерседес», государственный регистрационный знак «№. Момонт В.А. передвигался на автомобиле марки «ВАЗ 2110» темно-зеленого цвета и автомобиле марки «БМВ». Евдокимов А.П. злоупотребляет различными схемами зарабатывания денежных средств путем обмана, а также периодически организует встречи с Момонтом В.А. и другими лицами в помещении офиса ООО «ДХЛ Саранск», в котором он также один раз вночное время встречался с Евдокимовым А.П.

В ходе общения с Евдокимовым А.П. последний показал себя как достаточно эрудированное и начитанное лицо, обладающее организаторским способностями испособностью к убеждению. Также, Евдокимовым А.П. уверенно владеет терминологией, связанной с предпринимательской деятельностью, что свидетельствует о его занятии данной деятельностью продолжительное время. В ходе общения с Момонтом В.А. последний показал себя не настолько грамотным в сфере предпринимательской деятельности как Евдокимов А.П.

Из показаний свидетеля ФИО88, следует, что работал в должности начальника отдела сбыта ООО «КС Гофропак», где его должностными обязанностями являлась реализация гофротары.

В августе или сентябре 2017 года к нему обратился знакомый ФИО192 с просьбой об оказании помощи в продаже пластиковых контейнеров для яиц. Он нашел человека, которогозаинтересовала данное предложение в Ульяновске. К нему приехали, передали контейнеры для яиц.

Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что занимается деятельностью по сдаче помещений в аренду в г. Темников. Евдокимов А.П. ему знаком. Он арендовал помещение. Евдокимов хранил в помещении картон. «Стройтехкомплект», «Энергопром» ему знакомы. Ему известно, что Евдокимов ходит в спортзал совместно с Дрондиным. ООО Екавет, Партнер, Глобал Групп ему не знакомы. Денежные средства давал в долг Евдокимову, разные суммы, 500000 рублей, на ведение бизнеса занимал несколько миллионов. Евдокимов снимал в Сасово для «Рязань Пак» помещение в 2015-2016 году.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО116 данных в ходе предварительного расследования (т т. 20 л.д. 244-246, т. 36 л.д. 34-36) и подтвержденных им следует, что с 2011 года работает в должности бухгалтера ООО «Айсберти».

Весной 2017 года ее знакомая предложила за денежное вознаграждение помочь Момонту В.А. в сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности, и, получив согласие, продиктовала ей абонентский номер Момонта В.А. №. В ходе разговора сМомонтом В.А. последний предложил ей за денежное вознаграждение в размере от10000 рублей до 15000 рублей составлять и отправлять бухгалтерскую иналоговую отчетность по нескольким обществам. При личной встрече сМомонтомВ.А. последний передал ей ноутбук для составления отчетности, жесткий диск, мобильный телефон с подключенной сим-картой для поддержания связи сМомонтом В.А., в котором был указан абонентский номер Момонта В.А. №, а также документы финансово-хозяйственной деятельности ООО«Нива», ООО «Упаковка Плюс», ООО «РязаньПак», ООО ТСК «Энергопром», ООО «ПензаПак», ООО «Капитал М», ООО «Каравай» и других обществ. Подготовленные отчеты она пересылала Момонту В.А. наэлектронную почту. Кроме того, один раз по просьбе Момонта В.А. она подготовила отчет для ООО«Мордовопторг». Встречи с Момонтом В.А. происходили около 10 раз, в ходе которых МомонтВ.А. осуществлял оплату выполненных услуг согласно договоренности, а также предоставлял ей иные документы финансово-хозяйственной деятельности различных обществ, среди которых ООО «Нива», ООО «Упаковка Плюс», ООО «РязаньПак», ООО ТСК «Энергопром», ООО «ПензаПак», ООО«Капитал М», ООО «Каравай», ООО «Альянс», ООО «Феррокин» иООО«РЭДС».

Кроме того, Момонт В.А. обращался к ней за консультацией относительно возможности снятия наличными крупных сумм денежных средств с расчетных счетов обществ.

Из показаний свидетеля ФИО182 следует, что в ООО «Каталог» работает с 2012 года. ООО «Каталог» занимается изготовлением электронных подписей для сдачи отчетности и бухгалтерскими услугами. ООО «Рязань Пак» ей знакомо. С директором был заключен договор на бухгалтерское обслуживание по составлению и сдачи отчетности в Фонды. К ней обращался Евдокимов А.П. Также ей знакомы ООО «Нива», ООО «Упаковка плюс». Предоставляла те же услуги.

Из показаний свидетеля ФИО85, следует, что в его должностные обязанности входит в том числе планирование установки базовых станций, заказ оборудования.

Если сотовый телефон обслуживается разными базовыми станциями, это может свидетельствоавть о перемещении абонента.

Радиус действия базовых станций на открытой местности и в городской среде составляет до 35 километров, если рельеф ровный.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО36данных в ходе предварительного расследования т. 10 л.д. 185-189, т. 49 л.д.110-111) и подтвержденных свидетелем, следует, что в 2016, 2017 годах она работала менеджером по закупкам ООО «КОМБиС».

Между ООО «КОМБиС» и «Упаковка Плюс» был заключен договор ан поставку аминокислот. На заключение договора приезжал один человек, привозил оригиналы документов. (Указывает на Гераськина). Договора заключались с отсрочкой платежа. Поставки были 1-2 раза в месяц. Выгрузка товара происходила на центральном складе ООО «КОМБиС». Поставлялись стандартные аминокислоты. С ООО «Нива» заключали в 2017 года. Договора отправлялись на электронную почту, потом привозили оригиналы договоров.

Из показаний свидетеля ФИО186 следует, что с 2016 по 2017 год она является главным бухгалтером ООО «КОМБиС».

Ей известно ООО «Нива» и ООО «Упакрвка Плюс», оно поставляло ООО КОМБиС зерно и ингредиенты для производства кормов.

В 2016 и 2017 годах у организаци были рыночные цены. Договора с данными организациями заключались одноразово. ООО «Вектор», ООО «Экавет» были их контрагенты.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО118в. данных в ходе предварительного расследования т. 30 л.д. 142-144, т. 64 л.д. 234 ) и подтвержденных свидетелем, следует, что с февраля 2017 года работает в должности исполнительного директора ООО «АТОН». В его должностные обязанности входит контроль за хозяйственной деятельностью общества и поиск арендаторов. Сферой деятельности ООО «АТОН» является сдача в аренду складских и офисных помещений. Офис данного общества расположен по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 33, офис 810. У ООО «АТОН» всобственности имеется база, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, Северо-Восточное шоссе, д. 12. Данная база представляет собой огороженную территорию, на которой расположены складские и офисные помещения, которые сдаются в аренду.

От ФИО184, являющегося директором ООО «АМОН», ему известно, чтовпериод примерно с декабря 2016 года по март 2017 года складское помещение, расположенное, напротив, от входа на базу, сдавалось в аренду Евдокимову А.П., который хранил на указанном складе кормовые добавки.

Из показаний свидетеля ФИО97 следует, что оказывал услуги по грузоперевозкам в перриод с 2013 года по 2020 год на машине Камаз, номер 510. Человек по фамилии Момонт ему знаком, перевозил от него грузы в Чамзинку в ООО «Комбез». Всего 2 раза возил грузы в 2017 году, Момонт позвонил ему сам. Перевозил кормовые добавки в ООО «Комбез» из Саранска. Груз забирали в мешках, всего было перевезено 40 тонн за 2 раза.

Из показаний свидетеля ФИО95 следует, что в производстве сотрудников отдела находилисьматериалы проверки по заявлениям ООО «Агроплюс», «Екавет», «Капитал», «Глобал Групп», «Прикладная биотехнология». Все юридические лица написали заявления в отношении ООО «Упаковка плюс», ООО «Нива», «Рязань Пак», иные организации по факту неисполнения условий договора. В последующием поступили заявления «Капитал», «Глобал Групп» по аналогичной продукции. Основная чать продукции была реализована в адрес ООО «КОМБиС». Установили водителей, которые возили продукцию из Саранска в Белгородскую область. В последующем был на рассмотрении материал проверки по заявлению ООО «Прикладная технология» в отношении ООО «Микитов». Был еще один материал по яичным упаковкам. Были материалы проверки в отношении ООО «РязаньПак».

Из показаний свидетеля ФИО181 следует, что в отношении Дрондина, Гераськина, Момонта, Евдокимова проводилась проверка по факту совершения мошеннических действий указанных лиц. Проводились опросы. Была оперативная информация, потом были заявления от ООО Партнер. Был причинен ущерб: ООО Капитал-800000 рублей, ООО Глобал групп – более 8 миллионов рублей, ООО Партнер – около 4 миллионов рублей, ООО Прикладная биотехнология – 5800000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО16 следует, что он является директором ООО ИСК «Энергопром» с 2014 года. Организация занимается сдачей помещений в аренду. Евдокимов А.П. знаком с 2012 года, общались примерно до 2015 года, были бизнес-отношения. Евдокимов был директором Энергопром. Там было несколько учредителей – ФИО23, ФИО7 и ФИО19.

Евдокимов общался с Гераськиным, совместно занимались бизнесом. Дрондина несколько раз видел. Считает, что Евдокимов занимается незаконной деятельностью. Им закупался картон, из него произодилась тара. Но оплату за товар не производили. Евдокимов работал с фирмами-однодневками. Полагает, что все схемы разрабатывал Гераськин. Гераськин был директором «Картон Мордовии», был знаком с оборотом тары.

Из показаний свидетеля ФИО23 следует, что Гераськин ему знаком, занимались совместной предпринимательской деятельностью, было давно общее предприятие, занимались гофрокартоном в 2010 – 2011 года. Евдокимов и Дрондин знакомы с детства.

Из показаний свидетеля ФИО104 следует, что В 2017 году работал водителем у ИП ФИО99. Он занимался розничной торговлей. Продавали товары для дачи и так далее, электронную технику. В 2017 году реализовывали товар в ООО «Рязань Пак». Подавитель сотовых телефонов, Модель Страж X14 PRO используется на улице и в помещении, подавляет сигнал в радиусе 200 метров.

Протоколом обыска от 16.11.2017, в жилище Дрондина В.А., расположенном по адресу: <адрес>, изъяты: денежные средства в сумме 200000 рублей; документы, относящиеся к деятельности ООО «Упаковка Плюс»; блокнот с черновыми записями; печать ООО «Упаковка Плюс»; мобильный телефон «Nokia» IMEI1:№ и IMEI 2: № c сим-картой «TELE2» №, сим-картой «Билайн» № и флеш-картой «Kingmax» 1 Gb; мобильный телефон «Sony» серийный № ссим-картой «Мегафон» № (т. 8 л.д. 78-83)

Протоколом осмотра предметов от 20.11.2017, осмотрены денежные средства в сумме 200000 рублей, полученные Дрондиным В.А. в результате реализации похищенных аминокислот (т. 8 л.д. 84-95).

Протоколом обыска от 16.11.2017, в жилище Евдокимова А.П., расположенном по адресу: <адрес>, изъят мобильный телефон марки «Micromax» IMEI1:№, IMEI 2: № с сим-картой «Мегафон» № (т. 8 л.д. 133-136)

Протоколом осмотра предметов от 13.12.2017, осмотрен мобильный телефон «Micromax» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «Мегафон» №, содержащий в себе контакты: «БМВ», номер телефона: №», «ФИО29, номер телефона: №», «Мой», номер телефона: №, «Монгол», номер телефона: №, «Петруха», номер телефона: №», аналогичные контактам, содержащимся в мобильном телефоне «Cromax» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «Мегафон» №, изъятом 16.11.2017 в ходе производства осмотра тамбура седьмого этажа <адрес> Республики Мордовия (т. 8 л.д. 147-148)

Протоколом обыска от 16.11.2017, в жилище Момонта В.А., расположенном по адресу: <адрес>, изъяты: папка-скоросшиватель голубого цвета «ErichKrause» с документами на 367 л.; флеш-карта оранжевого цвета «Промагрофонд», флеш-карта «Apacer», серийный №; флеш-карта «eToken», серийный номер: e024704DB; денежная чековая книжка на25денежных чеков для получения наличных денег за №№ от 0093376 до 0093400 по расчетному счету ООО «Нива» №; денежная чековая книжка на25денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА6553601 доАА6553625 по расчетному счету, открытому в АО «Россельхозбанк»; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» № от 26.01.2016; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №; пластиковая карта с сим-картой ПАО «Мегафон» №; пластиковая карта с сим-картой ПАО «Мегафон» №; пластиковая карта с сим-картой ПАО «Мегафон» №; пластиковая карта с сим-картой ПАО «Мегафон» №; записная книжка «Hatber», на 71л.; записная книжка «Brauberg», на 160 л.; записная книжка «Hatber», на 80 л.; лист бумаги с черновыми записями о приходе, расходе ираспределении денежных средств; пластиковая карта от сим-карты «Мегафон» сномером +№ ().

Протоколом осмотра предметов и документов от 22.11.2017, осмотрена папка-скоросшиватель голубого цвета «ErichKrause» сдокументами, свидетельствующими о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Нива» с ООО «КомбиС», а также документами, подготовленными участниками преступной организованной группы с целью создания фиктивных финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Нива» сОООТСК«Энергопром» (т. 8 л.д. 204-220).

Протоколом осмотра предметов и документов от 28.11.2017, осмотрены флеш-карты, содержащие файлы электронной цифровой подписи и сертификатов безопасности на имя Момонта В.А., необходимые для управления расчетными счетами подконтрольных последнему обществ, а также денежные чековые книжки, свидетельствующие о наличии у Момонта В.А. полномочий по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах руководимых им обществ и обналичивании денежных средств с расчетных счетов ООО «Нива»: флеш-карта оранжевого цвета «Промагрофонд», флеш-карта «Apacer», серийный №; флеш-карта «eToken», серийный номер: e024704DB, денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от 0093376 до 0093400 по расчетному счету ООО «Нива» №; денежная чековая книжка на25денежных чеков для получения наличных денег за №№ от АА6553601 доАА6553625 по расчетному счету, открытому в АО «Россельхозбанк» (т. 8 л.д. 223-225)

Протоколом осмотра предметов и документов от 28.11.2017, осмотрена пластиковая карта от сим-карты «Мегафон» с номером +№, который указан в контактах мобильных телефонов, изъятых в ходе производства обыска в жилище Евдокимова А.П. по адресу: <адрес> в ходе производства осмотра тамбура седьмого этажа <адрес>, свидетельствующая об использовании данного абонентского номера членами организованной преступной группы с целью общения между собой (т. 8 л.д. 227-228)

Протоколом осмотра предметов от 11.12.2017, осмотрены пластиковые карты с сим-картами, свидетельствующие об использовании членами преступной группы с целью конспирации преступной деятельности абонентских номеров, зарегистрированных наподставных лиц: пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» № от 26.01.2016, пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №, пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №, пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №, пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №, пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №, пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №, пластиковая карта с сим-картой ПАО «Мегафон» №, пластиковая карта с сим-картой ПАО «Мегафон» №, пластиковая карта с сим-картой ПАО «Мегафон» №, пластиковая карта с сим-картой ПАО «Мегафон» № (т. 8 л.д. 230-231)

Протоколом осмотра предметов от 08.12.2017, осмотрены: записная книжка «Hatber», записная книжка «Brauberg», и записная книжка «Hatber», содержащие абонентские номера Евдокимова А.П. и Дрондина В.А., а также бухгалтера ФИО116., осуществляющей по указанию Момонта В.А. подготовку и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности в отношении подконтрольных членам преступной группы обществ, вчисле которых ООО«Упаковка Плюс», ООО «Нива», ООО «РязаньПак», ООО ТСК «Энергопром», ООО «ПензаПак», ООО «Капитал М», ООО «Альянс», и ООО «Каравай»; лист бумаги с черновыми записями, свидетельствующий о приходе, расходе и распределении денежных средств между участниками группы (т. 8 л.д. 236-238).

Протоколом обыска от 16.11.2017, в офисном помещении ООО«ДХЛ Саранск», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 109 «А», офис № 9, кроме прочего, изъяты: папка изполимерного материала синего цвета «Berlingo» с документами на 185л.; устройство для подавления сотовых сигналов с блоком питания «Hipro» (т. 9 л.д. 6-14)

Протоколом осмотра предметов и документов от 30.11.2017, осмотрено устройство для подавления сотовых сигналов с блоком питания «Hipro», свидетельствующее о конспирации деятельности преступной группы (т. 9 л.д. 52-59).

Протоколом осмотра предметов и документов от 15.08.2018, осмотрена папка изполимерного материала синего цвета «Berlingo» с документами на185л., свидетельствующими о неоднократном участии Евдокимова А.П. всудебных разбирательствах гражданского судопроизводства (т. 35 л.д. 13-129).

Протоколом обыска от 16.11.2017, в офисном помещении ООО«ДХЛ Саранск», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 109 «А», офис № 9, изъяты: печать ООО«РязаньПак»; печать ООО ТСК «Энергопром»; печать ООО «Мордовопторг»; печать ООО«Инкомстрой»; печать «ИП Евдокимов А.П.»; печать ООО«УпакТорг»; печать «Копия верна директор Евдокимов А.П.»; табличка с надписью ООО«МОРДОВОПТОРГ»; папка-скоросшиватель синего цвета с надписью «РязаньПак», содержащая документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ООО«РязаньПак»; папка желтого цвета «Berlingo», содержащая документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ОООТСК«Энергопром»; папка синего цвета «Berlingo», содержащая документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ООО«РязаньПак»; папка зеленого цвета «Proff», содержащая документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ООО«РязаньПак»; устройство для подавления сигналов сотовой связи с блоком питания «Hipro»; лист бумаги, на котором имеется надпись: «Новые люди от Мезякая»; копия паспорта, выданного на имя ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серии №, выданное на имя ФИО191; копия паспорта, выданного на имя ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серии №, выданное наимя ФИО128; банковская карта «Альфа-банк» №, выданная на имя ФИО1; банковская карта «Альфа-банк» №, выданная на имя ФИО1; копия паспорта, выданного наимя ФИО147 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 2 л.; копия свидетельства опостановке на учет в налоговом органе физического лица поместу жительства натерритории Российской Федерации серии № (т. 9 л.д. 6-14)

Протоколом осмотра предметов и документов от 23.11.2017, осмотрены: печать ООО «РязаньПак»; печать ОООТСК«Энергопром»; печать ООО«Мордовопторг»; печать ООО«Инкомстрой»; печать «ИП Евдокимов А.П.»; печать ООО «УпакТорг»; печать «Копия верна директор Евдокимов А.П.»; табличка с надписью ООО «МОРДОВОПТОРГ» (т. 9 л.д. 40-46).

Протоколом осмотра предметов и документов от 15.08.2018, осмотрены: папка синего цвета с надписью «РязаньПак» сдокументами, свидетельствующими о наличии фиктивных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «РязаньПак» и ООО «Упаковка Плюс»; папка изполимерного материала синего цвета «Berlingo» с документами, свидетельствующими о неоднократном участии Евдокимова А.П. всудебных разбирательствах гражданского судопроизводства; папка из полимерного материала зеленого цвета «Proff» с документами, свидетельствующими ополномочиях Евдокимова А.П. в качестве руководителя ООО «РязаньПак»; лист бумаги белого цвета, на котором имеется надпись: «Новые люди от Мезякая», копия паспорта, выданного на имя ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия свидетельства опостановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства натерритории Российской Федерации серии №, выданное на имя ФИО191, копия паспорта, выданного на имя ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серии №, выданное на имя ФИО128, банковская карта «Альфа-банк» №, сроком действия до 05/2022 года, выданная на имя ФИО1, банковская карта «Альфа-банк» №, сроком действия до 05/2022 года, выданная наимя ФИО1, копия паспорта, выданного на имя ФИО147 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия свидетельства о постановке научет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серии № (т. 35 л.д. 13-129).

Протоколом осмотра предметов и документов от 30.11.2017, осмотрено устройство для подавления сотовых сигналов с блоком питания «Hipro», свидетельствующее о конспирации деятельности преступной группы (т. 9 л.д. 52-59).

Протоколом осмотра документов от 13.08.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о номинальности руководителя ОООТСК«Энергопром» ФИО132 и аффилированности данного общества Евдокимову А.П., среди которых: приказ № 1 директора ООО ТСК «Энергопром» Евдокимова А.П. от20.09.2013, решение № 2 единственного учредителя ОООТСК«Энергопром» ЕвдокимоваА.П. от 06.10.2015, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО ТСК «Энергопром» от 13.10.2015, лист записи ЕГРЮЛ вотношении ООО ТСК «Энергопром» от 13.10.2015, лист записи ЕГРЮЛ вотношении ООО ТСК «Энергопром» от 13.10.2015, уведомление о снятии сучета Российской организации в налоговом органе от14.10.2015, решение единственного участника ООО ТСК «Энергопром» № 1 Евдокимова А.П. от26.10.2016, решение единственного участника ОООТСК «Энергопром» № 1 ЕвдокимоваА.П. от 26.10.2016, решение единственного участника ОООТСК«Энергопром» № 1 ЕвдокимоваА.П. от 26.10.2016, акт приема передачи от 26.10.2016, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ОООТСК«Энергопром» от 03.11.2016, договор купли-продажи доли вуставном капитале ООО ТСК «Энергопром» серии 13АА № 0602979 от24.11.2016, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО ТСК «Энергопром» от24.11.2016, копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ОООТСК «Энергопром» от 24.11.2016, доверенность серии 13АА №0640727 от 10.04.2017, копия паспорта на имя ФИО195, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО195 серии №, копия паспорта на имя ФИО132, решение № 5 единственного участника ООО ТСК «Энергопром» ФИО132 от 26.05.2017, приказ № 1 директора ООО ТСК «Энергопром» ФИО34 от 26.05.2017; а также документы, свидетельствующие о номинальности руководителя ООО«Деньгофф» ФИО191 и аффилированности данного общества Евдокимову А.П., среди которых: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Деньгофф» серии 13АА № 0601001 от 18.07.2016, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Деньгофф» серии 13АА № 0601002 от 18.07.2016, акт приема-передачи документов и печати ООО «Деньгофф» от 01.06.2016, договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Деньгофф» серии 13АА № 0585423 от 13.08.2015, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Деньгофф» серии № от 02.08.2013, решение единственного участника ООО «Деньгофф» № 1 Евдокимова А.П. от 01.06.2016, решение единственного участника ООО«Деньгофф» Евдокимова А.П. от 24.08.2015, акт приема передачи ООО«Деньгофф» от 24.08.2015, акт приема передачи ООО «Деньгофф» от24.08.2015, договор купли продажи доли в уставном капитале ООО«Деньгофф» от 13.08.2015, решение единственного участника ООО«Деньгофф» Евдокимова А.П. от24.08.2015, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Деньгофф» серии № (т. 34 л.д. 116-162).

Протоколом обыска от 16.11.2017, в автомобиле марки «Mercedes-benz», государственный регистрационный знак №, находящемся в пользовании Евдокимова А.П., припаркованном около дома № 3 поул. Лесная г. Саранска Республики Мордовия, изъят полимерный файл с документами (т. 9 л.д. 83-86).

Протоколом осмотра предметов и документов от 18.10.2018, осмотрен полимерный файл с документами, среди которых 2листа бумаги счерновыми записями: «1) оплатить аренду склада; 2) отчитаться подвум фирмам которые у меня; 3) найти фирмы ФИО8 и ФИО33; 3) встретиться ФИО149; 4)От Момонта пришли кадастровые номера + выслать ему доки наМордовопторг; 4)отдать ФИО29 иМомонт по 7500; 6) забрать табличку «НЕОН»; 7) Отправить ФИО33 поМордовопторг все договора для сдачи за № кв. №; 15) отправить претензию по ФИО70» (т. 44 л.д. 107-190).

Протоколом обыска от 27.02.2018, вжилище ФИО116, расположенном по адресу: <адрес>, кроме прочего, изъяты: жесткий диск марки «WD» серийный номер WX31EC0C9418 и мобильный телефон марки «Nokia» IMEI:№ (т. 20 л.д. 147-152).

Протоколом осмотра предметов от 21.08.2018, осмотрен мобильный телефон марки «Nokia» IMEI:№ с сим-картой «Tele2» №, содержащий, кроме прочих, следующие контакты иабонентские номера: «ФИО33» - №», находящийся в пользовании МомонтаВ.А., с которым у абонентского номера №, имеются неоднократные входящие и исходящие соединения и смс-сообщения, «ФИО112» - №», находящийся в пользовании ФИО116, (т. 20 л.д. 153-158).

Протоколом осмотра предметов от 22.08.2018, согласно которому осмотрен жесткий диск марки «WD» серийный номер WX31EC0C9418, содержащий электронные файлы финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетности ООО «Упаковка Плюс», ООО «Нива», ООО «РязаньПак», ООО ТСК «Энергопром», ООО «Капитал М», ООО «ПензаПак», ООО «Мордовопторг», ООО «Каравай» иООО«Альянс» (т. 20 л.д. 161-221).

Протоколом осмотра документов от 27.08.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ООО«Нива», ООО «РязаньПак» и ООО «ПензаПак»: счет на оплату № 137 от 20.07.2017, акт № 137 от 20.07.2017, счет на оплату № 138 от 24.07.2017, акт № 138 от 24.07.2017, счет на оплату № 141 от25.07.2017, акт № 141 от 25.07.2017, счет на оплату № 213 от 29.09.2017, акт № 213 от 29.09.2017, счет на оплату № 212 от 27.09.2017, акт № 212 от 27.09.2017, счет на оплату № 134 от 20.07.2017, акт № 134 от 20.07.2017, счет на оплату № 176 от 30.08.2017, акт № 176 от 30.08.2017, счет на оплату № 179 от 31.08.2017, акт № 179 от 31.08.2017, счет на оплату № 180 от 31.08.2017, акт № 180 от 31.08.2017, счет на оплату № 183 от 31.08.2017, акт № 183 от 31.08.2017, счет на оплату № 108 от 04.07.2017, акт № 108 от 04.07.2017, счет на оплату № 109 от 04.07.2017, акт № 109 от 04.07.2017, счет на оплату № 208 от 25.09.2017, акт № 208 от 25.09.2017, счет на оплату № 196 от 20.09.2017, акт № 196 от 20.09.2017, счет на оплату № 197 от 20.09.2017, акт № 197 от 20.09.2017, счет на оплату № 149 от 31.07.2017, акт № 149 от 31.07.2017, счет на оплату № 147 от 31.07.2017, акт № 147 от 31.07.2017, счет на оплату № 145 от 27.07.2017, акт № 145 от 27.07.2017, счет на оплату № 144 от 27.07.2017, акт № 144 от 27.07.2017, счет на оплату № 156 от 08.08.2017, акт № 156 от 08.08.2017, счет на оплату № 170 от 23.08.2017, акт № 170 от 23.08.2017, счет на оплату № 168 от 23.08.2017, акт № 168 от 23.08.2017, счет на оплату № 161 от 17.08.2017, акт № 161 от 17.08.2017, счет на оплату № 166 от 23.08.2017, акт № 166 от 23.08.2017, счет на оплату № 173 от 24.08.2017, акт № 173 от 24.08.2017, счет на оплату № 128 от 13.07.2017, акт № 128 от 13.07.2017, счет на оплату № 125 от 10.07.2017, акт № 125 от 11.07.2017, счет на оплату № 123 от 01.07.2017, акт № 123 от 03.07.2017, счет на оплату № 130 от 14.07.2017. акт № 130 от 14.07.2017, счет на оплату № 121 от 06.07.2017, акт № 121 от 06.07.2017, счет на оплату № 189 от 19.09.2017, акт № 189 от 19.09.2017, счет на оплату № 188 от 19.09.2017, акт № 188 от 19.09.2017, счет на оплату № 224 от 05.10.2017, акт № 224 от 05.10.2017, акт сверки взаимных расчетов запериод: 1 квартал 2017 г. между ООО«АвтоКрафт» и ООО «Нива», договор о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг от 09.01.2017, акт № 1 от 26.01.2017, акт № 2 от 26.01.2017, акт № 3 от 27.01.2017, акт № 2/1 от 30.01.2017, акт № 4 от 06.02.2017, акт № 5 от 07.02.2017, акт № 6 от 10.02.2017, акт № 7 от 13.02.2017, акт № 8 от07.02.2017, акт № 12 от 27.02.2017, акт № 13 от 10.03.2017, акт № 33 от 13.03.2017, акт № 34 от 13.03.2017, акт № 35 от 14.03.2017, акт № 37 от 17.03.2017, счет-фактура № 11 от 10.01.2017, счет-фактура № 12 от 11.01.2017, счет-фактура № 13 от 12.01.2017, счет-фактура № 14 от 16.01.2017, счет-фактура № 15 от 18.01.2017, счет-фактура № 16 от 19.01.2017, счет-фактура № 17 от 23.03.2017, счет-фактура № 18 от 23.03.2017, счет-фактура № 19 от 24.03.2017, счет-фактура № 20 от 24.03.2017, счет-фактура № 21 от 27.03.2017, счет-фактура № 22 от 27.03.2017, счет-фактура № 23 от 27.03.2017, счет-фактура № 24 от 28.03.2017, счет-фактура № 25 от 28.03.2017, счет-фактура № 26 от 28.03.2017, счет-фактура № 27 от 28.03.2017, счет-фактура № 28 от 29.03.2017, счет-фактура № 29 от 29.03.2017, счет-фактура № 30 от 30.03.2017, счет-фактура № 31 от 31.03.2017, счет-фактура № 32 от 31.03.2017, товарная накладная № 13 от 07.04.2017, счет-фактура № 13 от 07.04.2017, товарная накладная № 14 от 30.05.2017, счет-фактура № 14 от 30.05.2017, товарная накладная № 15 от10.06.2017, счет-фактура № 15 от 10.06.2017, товарная накладная №16 от 14.06.2017, счет-фактура № 16 от 14.06.2017, товарная накладная № 17 от 29.06.2017, счет-фактура № 17 от 29.06.2017, счет на оплату № 16 от 14.06.2017, универсальный передаточный документ № 4050 от 01.08.2017, копия универсального передаточного документа № 4050 от01.08.2017 копия универсального передаточного документа № 4746 от08.09.2017, транспортная накладная № 23 от 31.08.2017, транспортная накладная № 24 от 31.08.2017, транспортная накладная № 16 от14.06.2017, квитанция № 3076 от 29.03.2017, выписка по лицевому счету ООО «ПензаПак» № за29.03.2017, банковский ордер № 3076 от 29.03.2017, банковский ордер № 6017302 от 29.03.2017, платежное поручение № 2 от 28.03.2017, выписка по лицевому счету ООО «ПензаПак» № за31.03.2017, выписка полицевому счету ООО «ПензаПак» № за31.01.2017, платежный ордер № 7172 от 31.01.2017, выписка по лицевому счету ООО«ПензаПак» № за13.12.2016, банковский ордер № 5875 от 13.12.2016 и банковский ордер № 6782 от08.12.2016, выписка полицевому счету ООО «ПензаПак» № за28.03.2017, банковский ордер № 3558 от 28.03.2017 и банковский ордер № 6017301 от28.03.2017, платежное поручение № 1 от 27.03.2017, выписка по лицевому счету ООО «ПензаПак» № за13.01.2017, банковский ордер № 40757 от 13.01.2017 и банковский ордер № 3012 от13.01.2017, банковский ордер № 8033 от 13.01.2017, ордер № 5875 от 13.12.2016, ордер № 3012 от 13.01.2017, платежное поручение № 1 от 13.01.2017, счет-фактура №1500/151 от 13.01.2017, акт № 48 от 24.04.2017, акт № 47 от21.04.2017, счет-фактура № 124 от 30.06.2017, счет-фактура № 122 от 29.06.2017, выписка по лицевому счету ООО «Нива» № за04.04.2017, банковский ордер № 3613 от04.04.2017, платежное поручение № 1745 от 04.04.2017, выписка полицевому счету ООО «Нива» № за31.03.2017, банковский ордер № 2708 от 31.03.2017, банковский ордер № 3612 от31.03.2017, выписка по лицевому счету ООО «Нива» № за 07.06.2017, платежное поручение № 2880 от07.06.2017, выписка по лицевому счету ООО «Нива» № за06.06.2017, банковский ордер № 4245 от06.06.2017, платежное поручение № 2860 от 06.06.2017, выписка полицевому счету ООО «Нива» № за31.05.2017, банковский ордер № 4245 от 31.05.2017, выписка по лицевому счету ООО«Нива» № за30.05.2017, банковский ордер №2643 от 30.05.2017, платежное поручение № 19 от 29.05.2017, выписка по лицевому счету ООО «Нива» № за29.05.2017, банковский ордер № 1174 от 29.05.2017, выписка по лицевому счету ООО «Нива» № за24.05.2017, банковский ордер №4339 от 24.05.2017, платежное поручение № 17 от 23.05.2017, платежное поручение № 16 от 23.05.2017, выписка по лицевому счету ООО«Нива» № за28.04.2017, банковский ордер №9483 от 28.04.2017, выписка по лицевому счету ООО «Нива» № за25.04.2017, банковский ордер № 1174 от25.04.2017, выписка по лицевому счету ООО «Нива» № за21.04.2017, банковский ордер № 5969 от21.04.2017, платежное поручение № 15 от 21.04.2017, выписка полицевому счету ООО «Нива» № за20.04.2017, платежное поручение № 2089 от 19.04.2017, выписка по лицевому счету ООО«Нива» № за12.04.2017, банковский ордер №5690 от 12.04.2017, платежное поручение № 14 от 12.04.2017, выписка по лицевому счету ООО «Нива» № за10.04.2017, банковский ордер № 3614 от 10.04.2017, выписка по лицевому счету ООО «Нива» № за05.04.2017, банковский ордер №6710 от 05.04.2017, платежное поручение № 13 от 05.04.2017, выписка по лицевому счету ООО «Нива» № за28.03.2017, платежное поручение № 12 от 27.03.2017, платежное поручение №1616 от 28.03.2017, банковский ордер № 8680 от 28.03.2017, выписка по лицевому счету ООО «Нива» № за03.04.2017, платежное поручение № 1715 от 03.04.2017, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации вналоговом органе по месту ее нахождения, копия листа записи ЕГРЮЛ, акт об оказании ООО «Мега-Транс» дляООО«Нива» услуг по доставке грузов, лист бумаги с реквизитами иконтактными данными ООО «Мега-Транс»; лист бумаги с рекламной информацией относительно диспетчерской службы междугородних грузоперевозок ООО «Мега-Транс»; копия счета на оплату № 165 от 31.08.2017, копия договора-заявки наперевозку груза автомобильным транспортом № 43 от 31.08.2017, договор цессии № с-2 от 26.04.2017, счет-фактура № 225 от 09.10.2017 (т. 20 л.д. 223-231).

Протоколом осмотра документов от 27.08.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нива», ООО «Капитал М», ООО «Альянс» и ООО «Вектор»: товарная накладная № 131017 от 13.10.2017, счет-фактура № 131017 от13.10.2017, товарная накладная № 111017 от 11.10.2017, счет-фактура № 111017 от 11.10.2017, товарная накладная № 021017 от 02.10.2017, счет-фактура № 021017 от 02.10.2017, копия товарной накладной №171217 от 07.12.2017, копия товарной накладной № 131217 от 13.12.2017, копия товарной накладной № 261217 от 26.12.2017, универсальный передаточный документ № 00005254 от 14.11.2017, копия универсального передаточного документа № 132 от 02.08.2017, копия универсального передаточного документа № 140 от 09.08.2017, копия универсального передаточного документа № 135 от 07.08.2017, счет на оплату № 1290 от02.10.2017, счет на оплату № 1498 от 01.12.2017, счет на оплату №237 от 11.10.2017, акт № 237 от 11.10.2017, счет на оплату № 238 от 11.10.2017, акт № 238 от 11.10.2017, счет на оплату № 235 от 11.10.2017, акт № 235 от 11.10.2017, счет на оплату № 236 от 11.10.2017, акт № 236 от 11.10.2017, счет на оплату № 230 от 09.10.2017, акт № 230 от 09.10.2017, счет на оплату № 229 от 09.10.2017, акт № 229 от 09.10.2017, универсальный передаточный документ № УТ-483 от 11.10.2017, счет-фактура № 43 от 06.12.2017, счет-фактура № 46 от 15.12.2017, счет-фактура № 49 от 22.12.2017, счет-фактура № 47 от 22.12.2017, счет-фактура № 48 от 22.12.2017, счет-фактура № 51 от 25.12.2017, счет-фактура № 52 от 25.12.2017, счет-фактура № 58 от 26.12.2017, счет-фактура № 59 от 26.12.2017, счет-фактура № 62 от 29.12.2017, счет-фактура № 41 от 05.12.2017, счет-фактура № 39 от 04.12.2017, счет-фактура № 49 от 22.12.2017, счет-фактура № 58 от 26.12.2017, счет-фактура № 59 от 26.12.2017, счет-фактура № 38 от 01.12.2017, счет-фактура № 37 от 01.12.2017, счет-фактура № 36 от 01.12.2017, счет-фактура № 35 от 01.12.2017, счет-фактура № 32 от 24.11.2017, счет-фактура № 29 от 20.11.2017, счет-фактура № 23 от 10.11.2017, счет-фактура № 22 от 10.11.2017, счет-фактура № 21 от 10.11.2017, счет-фактура № 20 от 09.11.2017, счет-фактура № 11 от 19.10.2017, счет-фактура № 10 от 19.10.2017, счет-фактура № 7 от 16.10.2017, счет-фактура № 228 от 06.10.2017, счет-фактура № 227 от 06.10.2017, счет-фактура № 231 от 11.10.2017, счет-фактура № 232 от 11.10.2017, счет-фактура № 233 от 11.10.2017, счет-фактура № 234 от 11.10.2017, счет-фактура № 298 от 22.11.2017, счет-фактура № 291 от 20.11.2017, счет-фактура № 290 от 16.11.2017, счет-фактура № 286 от 13.11.2017, счет-фактура № 285 от 13.11.2017, счет-фактура № 282 от 30.10.2017, счет-фактура № 276 от 30.10.2017, счет-фактура № 275 от 30.10.2017, счет-фактура № 274 от 30.10.2017, счет-фактура № 273 от 30.10.2017, счет-фактура № 251 от 24.10.2017, счет-фактура № 250 от 24.10.2017, счет-фактура № 249 от 24.10.2017, счет-фактура № 248 от 24.10.2017, счет-фактура № 240 от 17.10.2017, счет-фактура № 3644 от 03.07.2017, счет-фактура № 3608 от 30.06.2017, на1л.; копия счета на оплату № 1424 от 30.11.2017 и счета-фактуры № 1424 от30.11.2017, сертификат ключа проверки ЭП клиента в системе «ДБО BS-Client» от24.10.2017, заявление клиента на исправление нарушений в системе «Банк-Клиент» (Система «ДБО BS-Client») от 24.10.2017, лист бумаги содержащий реквизиты, атакже юридический и почтовый адреса индивидуального предпринимателя ФИО194; банковский ордер № 753112 от 08.12.2017, на 1 л.; банковский ордер № 1 от 08.12.2017, банковский ордер № 380К от 29.06.2017, платежное поручение № 13 от 08.12.2017, платежное поручение № 17 от 20.12.2017, платежное поручение № 18 от20.12.2017, на 1 л.; платежное поручение № 5 от 09.06.2017, на 1 л.; платежное поручение № 4 от 09.06.2017, на 1 л.; платежное поручение № 6 от 09.06.2017, платежное поручение № 8 от 15.11.2017, на 1 л.; платежное поручение № 7 от15.11.2017, выписка лицевого счета ООО «Нива» № за 30.11.2017, платежное поручение № 11 от 30.11.2017, платежное поручение № 12 от 30.11.2017, на 1 л.; банковский ордер № 750976 от 30.11.2017, банковский ордер № 6 от 30.11.2017, банковский ордер № 2000 от30.11.2017, банковский ордер № 2000 от 30.11.2017, выписка лицевого счета ООО «Нива» № за 04.12.2017, платежное поручение № 8712 от 04.12.2017, выписка лицевого счета ООО«Нива» № за 24.11.2017, банковский ордер № 6 от 24.11.2017, на 1 л.; банковский ордер № 746772 от 24.11.2017, платежное поручение № 10 от 24.11.2017, платежное поручение № 9 от 24.11.2017, на1л.; выписка лицевого счета ООО «Нива» № за 15.11.2017, банковский ордер № 15 от 15.11.2017, банковский ордер № 744291 от15.11.2017, платежное поручение № 6 от 15.11.2017, на 1 л.; платежное поручение № 14 от 14.12.2017, платежное поручение № 15 от 15.12.2017, на1л.; платежное поручение № 16 от 15.12.2017, выписка лицевого счета ООО «Нива» № за 19.12.2017, платежное поручение № 8997 от 19.12.2017, на 1 л., выписка лицевого счета ООО «Нива» № за 13.12.2017, на 1 л.; банковский ордер № 1 от 13.12.2017, на 1 л.; выписка лицевого счета ООО «Нива» № за 14.12.2017, на 1 л.; банковский ордер № 756063 от 20.12.2017, на 1 л.; банковский ордер № 4 от20.12.2017, на 1 л.; банковский ордер № 754847 от 15.12.2017, на 1 л.; банковский ордер № 754502 от 14.12.2017, на 1 л.; банковский ордер № 1 от 14.12.2017, на 1 л.; банковский ордер № 1 от 15.12.2017, на 1 л.; выписка лицевого счета ООО «Нива» № за 15.12.2017, ан 1 л.; выписка лицевого счета ООО «Нива» № за 08.12.2017, на 1 л.; выписка лицевого счета ООО «Нива» № за период с16.11.2017 по 24.11.2017, выписка лицевого счета ООО «Нива» № за 20.12.2017, на 1 л.; инкассовое поручение № 136 от 20.12.2017, на 1 л.; копия постановления обобращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника от08.12.2017, на 1 л.; инкассовое поручение № 137 от 20.12.2017, на 1 л.; копия постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника от 08.12.2017 (т. 20 л.д. 235-240)

Протоколом обыска от 29.05.2018, в гаражном боксе № 41, расположенном в гаражном кооперативе «Союз» по ул. Халтурина г. Саранска Республики Мордовия, находящемся в пользовании Евдокимова А.П., изъяты: электронное устройство «Antminer S9», серийный номер FXDZ14QAGJHBF4834 сприсоединенным к нему блоком питания, серийный номер DGYH304AFJCBB4496; электронное устройство «Antminer S9», серийный номер DGYK14QAGAAJE1881 сприсоединенным к нему блоком питания, серийный номер DGYH308AGAJBH3763; стабилизатор напряжения марки «PowerMan» AVS 2000S», серийный номер 4020001710120000076; стабилизатор напряжения марки «PowerMan» AVS 2000S», серийный номер 4020001710120000073; стабилизатор напряжения марки «PowerMan» AVS 2000S», серийный номер 4020001710120000075; Wi-Fi роутер марки «Keenetic 4G», серийный номер S162E52013585 с USB-модем марки «МТС» IMEI:№, серийный номер B7Z7S17C29001844, с сим-картой «МТС» № (т. 23 л.д. 90-95).

Протоколом обыска от 21.08.2018, в жилище ФИО127, расположенном по адресу: <адрес>, изъята папка с документами, среди которых: решение №1 о создании ООО «Микитов» от14.02.2011 на 1 л., копия Устава ООО «Микитов», утвержденного решением единственного участника № 1 от 14.02.2011 на 10 л., свидетельство огосударственной регистрации ООО «Микитов» серии 52 №004647865 на 1 л., свидетельство опостановке на учет Российской организации вналоговом органе поместу еенахождения на территории Российской Федерации серии 52 №004646402 на 1 л., свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 52 №004520367 на1л., решение №2 единственного участника ООО «Микитов» от 09.10.2012 на 1 л., свидетельство овнесении записи в ЕГРЮЛ серии 52 №004893578 на1л., выписка из ЕГРЮЛ вотношении ООО «Микитов» по состоянию на 26.08.2013 на 3 л., копия свидетельства о государственной регистрации права серии 52-АЕ № 502825 от20.05.2014 на 1 л., копия свидетельства о государственной регистрации права серии 52-АЕ №502825 от 20.05.2014 на1л., договор аренды жилого помещения № 3 от 01.09.2016 на 4 л., решение № 2 ООО «Микитов» от 26.12.2016 на 1 л., приказ № 1 от 27.12.2016 на 1 л., лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Микитов» от09.01.2017 на 1 л., заявление от 11.01.2017, на 1 л., нотариально удостоверенное решение № 3 ООО «Микитов» от 24.01.2017 на 2 л., устав ООО «Микитов», утвержденный решением единственного участника общества № 3 от 24.01.2017 на13л., лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Микитов» от 01.02.2017 на1л., копия нотариально удостоверенного заявления участника ООО «Микитов» овыходе из общества серии 52АА № 3381774 от 10.02.2017 на 1 л., копия выписки из ЕГРЮЛ вотношении ООО «Микитов» по состоянию на12.02.2017 на 8 л., решение № 15 единственного учредителя ООО «Микитов» от 07.05.2017 на 1 л., договор поставки №5 от 22.05.2017 на 5 л., товарная накладная № 1 от 09.06.2017 на 1 л., счет-фактура № 1 от 09.06.2017 на 1 л., товарная накладная № 2 от 14.06.2017 на 1 л., счет-фактура № 2 от 14.06.2017 на 1 л., товарная накладная № 3 от 21.06.2017 на 1 л., счет-фактура № 3 от 21.06.2017 на1 л., договор поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 5 л., копия договора поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 4 л., копия договора поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 4 л., копия спецификации № 1 от24.05.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 1 л., копия спецификации № 1 от 24.05.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от24.05.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 112 от 05.06.2017 на 1 л., копия универсального передаточного документа № 112 от 05.06.2017 на 1 л., копия универсального передаточного документа № 112 от 05.06.2017 на 1 л., транспортная накладная № 98 от 05.06.2017 на 1 л., счет на оплату № 43 от05.06.2017 на 1 л., копия счета на оплату № 43 от 05.06.2017 на 1 л., копия счета на оплату № 43 от 05.06.2017 на 1 л., копия счета на оплату № 43 от05.06.2017 на 1 л., копия счета на оплату № 43 от 05.06.2017 на 1 л., спецификация № 2 от 08.06.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 115 от13.06.2017 на 2 л., копия универсального передаточного документа № 115 от13.06.2017 на 2 л., транспортная накладная № 113 от 13.06.2017 на 1 л., счет наоплату № 46 от13.06.2017 на 1 л., спецификация № 3 от 13.06.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от24.05.2017 на 1 л., спецификация № 3 от 13.06.2017 кдоговору поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 117 от 21.06.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ №117 от 21.06.2017 и спецификация № 3 от 13.06.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 2 л., транспортная накладная без номера от19.06.2017 на 2 л., транспортная накладная № 115 от 20.06.2017 на 2 л., счет наоплату № 48 от 21.06.2017 на 1 л., копия декларации о соответствии НАО «Де Хёс» № РОСС CN.ПО96.Д24128 от 09.02.2017 на 1 л., копия сертификата анализа Лизина № 170322 на 1 л., копия сертификата анализа Лизина № 170226 на 1 л., копия инструкции по применению «L-лизин моногидрохлорида» для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц ирыб на 2 л., копия сертификата соответствия ПАО «Волжский Оргсинтез» №0972110 на 1 л., копия декларации о соответствии ПАО«Волжский Оргсинтез» №000269 от 31.01.2017 на 1 л., копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных серии 13-2-27.13-6011 № ПВР-2-3.3/01270 от16.01.2014 на 1 л., копия инструкции по применению Метионина кормового для приготовления премиксов, кормовых смесей и комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц на 2 л., копия сертификата качества Метионина кормового № 355 от 29.03.2017 на 1 л., гарантийное письмо от 10.08.2017 на 1 л., договор аренды помещения № 545 от02.06.2017 на 3 л., акт передачи складского не отапливаемого помещения от06.06.2017 на 1 л., копия договора аренды помещения № 545 от 02.06.2017 на 3 л., акт передачи складского не отапливаемого помещения от 02.06.2017 на 1 л., копия договора складского хранения от 01.09.2017 на 3 л., договор поставки № 2505-GG-2017 от 25.05.2017 на 5 л., договор поставки №ПТ-Х/162-2017 от 13.09.2017 на 5 л., договор поставки № ____/2016 от 24.07.2017 на3л., договор поставки № 46 от 24.08.2017 на 4 л., накладная АО«Армадилло бизнес посылка» на 1 л., чек ООО «ПФ Арко-газ» от 26.12.2016 на сумму 372 рубля на 1 л., чек ООО «ПФ Арко-газ» от 26.12.2016 на сумму 1110,08 рублей на 1 л., чек ФГУП «Почта России» от 14.06.2017 на сумму 118,04рублей на 1 л., чек ФГУП «Почта России» от 26.02.2018 на сумму 51рубль на 1 л., чек ФГУП «Почта России» от 14.12.2017 на сумму 51 рубль на1л., чек ФГУП «Почта России» от 14.12.2017 насумму 13 рублей на 1 л., чек ФГУП «Почта России» от 22.05.2018 на сумму 111рублей на 1 л., чек ФГУП«Почта России» от 06.06.2017 на сумму 66 рублей на1л., чек ФГУП«Почта России» от 06.06.2017 на сумму 12,50 рублей на 1 л., чек ФГУП«Почта России» от 05.12.2017 на сумму 51 рубль на 1 л., чек ФГУП«Почта России» от 16.11.2017 на сумму 83 рубля на 1 л., чек ФГУП«Почта России» от16.11.2017 на сумму 19 рублей на 1 л., чек ФГУП«Почта России» от 16.04.2018 насумму 169,20 рублей на 1 л., почтовая опись ФГУП «Почта России» на 1 л., тетрадь в обложке зеленого цвета на 14 л., тетрадный лист бумаги, на котором содержатся записи относительно сумм расходов, тетрадный лист бумаги, на котором содержатся записи относительно маршрутов движения, два листа бумаги, содержащие сведения о расходах, чек от 26.12.2016 насумму 491 рубль на 1 л., чек ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» от 26.12.2016 насумму 879,06 рублей на 1 л., билет на автобус ГУП РМ «Мордовавтотранс» от11.01.2017 серии 2НА№018308 на 1 л., квитанция ИП ФИО5 кприходному кассовому ордеру № 1 от11.01.2017 на 1 л., договор поставки № 5 от22.05.2017 на 2 л., тетрадный лист бумаги, на котором содержатся сведения обадресах кредитных организаций, лист бумаги с черновыми записями в виде контактных данных и маршрутов движения, блокнотный лист бумаги, на котором содержатся сведения о количестве и стоимости кормовых добавок, поставленных отООО«Прикладная Биотехнология в адрес ООО «Микитов» и от ООО «Микитов» вадрес ООО«ПензаПак», тетрадный лист бумаги, на котором содержатся сведения околичестве и стоимости кормовых добавок, поставленных от ООО «Прикладная Биотехнология» в адрес ООО «Микитов» и от ООО «Микитов» в адрес ООО«ПензаПак», а также сведения об оплате поставленных товаров, блокнотный лист бумаги, на котором содержится информация опорядке подачи объявления наинтернет-сайты «Флагма» и «Агросервер», тетрадный лист бумаги, на котором содержатся сведения об адресах кредитных организаций и маршрутах передвижения, блокнотный лист бумаги, на котором содержится информация относительно Арбитражного суда Пензенской области, тетрадный лист бумаги, на котором содержатся сведения о количестве и стоимости кормовых добавок, поставленных отООО «Прикладная Биотехнология» в адрес ООО «Микитов» и от ООО «Микитов» вадрес ООО«ПензаПак», а также сведения об оплате поставленных товаров, лист бумаги, на котором содержатся сведения об адресах ИФНС России, чек ФГУП«Почта России» от 11.05.2017 на сумму 42 рубля на 1 л., чек ФГУП«Почта России» от 11.05.2017 на сумму 42 рубля на 1 л., пустой бумажный конверт отбанковской карты «Модульбанк», справка от 18.02.2017 на 1 л., заявление оприсоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иприложений к нему от18.02.2017 на 1 л., лист бумаги, на котором содержатся сведения обадресах банкоматов, договор обоказании услуг связи «Билайн» №638958791 от 10.02.2017 на 1 л., договор обоказании услуг связи «Билайн» №655143426 от 01.06.2017 на 1 л., договор обоказании услуг связи «Билайн» №638958791 на 1 л., копия паспорта на имя ФИО127, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 л., счет № от02.06.2017 на 1 л., доверенность № 1 от 21.07.2017 на 1 л., исковое заявление овзыскании задолженности по договору поставки от04.09.2017 на 2 л., расчет задолженности от 04.09.2017 по договору № 5 от 22.05.2017 на 1 л., ходатайство оботсрочке уплаты государственной пошлины от 04.09.2017 на 1 л., лист бумаги, накотором содержится следующая запись: «либо первый, либо второй вариант. (Вразных ИФНС по разному)», письмо ООО «Микитов» по месту требования на1л., заявление директора ООО «Микитов» ФИО127 в адрес АОКБ«Модульбанк» на 1 л., заявление директора ООО «Микитов» ФИО127 в адрес АОКБ«Модульбанк» на 1 л., справка АО КБ «Модульбанк» на 1 л., сведения оботкрытых банковских счетах в отношении ООО «Микитов» на 1 л., копия решения Арбитражного суда Пензенской области от 12.03.2018 по делу № А49-15282/2017 на3л., претензия ООО «Микитов» вадрес ООО «ПензаПак» о выплате неустойки всумме 1757700 рублей от16.04.2018 на 2 л., неподписанная претензия ООО«Микитов» в адрес ООО «ПензаПак» о выплате неустойки в сумме 1757700рублей от 16.04.2018 на 2 л., ходатайство ООО «Микитов» о направлении исполнительного листа для исполнения на 1 л., лист бумаги, на котором содержатся сведения оботправке претензии к ООО «ПензаПак», а также отправке ходатайства всуд опередаче исполнительного листа для исполнения на 1 л., письмо ИФНС поОктябрьскому району г. Саранска в адрес ООО «Микитов», содержащее сообщение об открытых счетах ООО «Микитов», на 1 л., сведения об открытых банковских счетах в отношении ООО«Микитов» на 1 л., выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Микитов № по состоянию на22.05.2018 на1л., выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Микитов № по состоянию на 22.05.2018 на 1 л., выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Микитов» № по состоянию на 17.05.2018 на 1 л., лист бумаги белого цвета с надписью «ООО Микитов» на 1 л., сим-карта «МТС» №, пластиковая банковская карта MasterCard «Modulbank» №, печать ООО «Микитов» (т. 34 л.д. 245-249).

Протоколом осмотра предметов от 25.06.2018, осмотрены: электронное устройство «Antminer S9», серийный номер FXDZ14QAGJHBF4834 сприсоединенным к нему блоком питания, серийный номер DGYH304AFJCBB4496; электронное устройство «Antminer S9», серийный номер DGYK14QAGAAJE1881 сприсоединенным к нему блоком питания, серийный номер DGYH308AGAJBH3763; стабилизатор напряжения марки «PowerMan» AVS 2000S», серийный номер 4020001710120000076; стабилизатор напряжения марки «PowerMan» AVS 2000S», серийный номер 4020001710120000073; стабилизатор напряжения марки «PowerMan» AVS 2000S», серийный номер 4020001710120000075; Wi-Fi роутер марки «Keenetic 4G», серийный номер S162E52013585 (т. 28 л.д. 166-169).

Протоколом выемки от 11.07.2018, у старшего менеджера ООО«КомбиС» ФИО36 изъята копия журнала учета въезжающего натерриторию ООО «КомбиС» грузового автотранспорта за период с 11.10.2016 по12.01.2017 (т. 15 л.д. 3-5).

Протоколом осмотра документов от 11.07.2018, осмотрена копия журнала учета въезжающего на территорию ООО «КомбиС» грузового автотранспорта за период с 11.10.2016 по12.01.2017, одатах поставки, количестве товара и номере автотранспорта, осуществлявшего доставку аминокислот от ООО «Упаковка Плюс» в адрес ООО «КомбиС», в соответствии скоторым: 13.10.2016 на основании накладной № 68 отООО«Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «М 836», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; 24.10.2016 на основании накладной № 69 отООО «Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «М 023», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; 05.11.2016 на основании накладной № 70 отООО«Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «М 598», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; 21.11.2016 на основании накладной № 71 отООО «Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «М 949», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; 25.11.2016 на основании накладной № 72 от ООО «Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «К 225», который произвел выгрузку 3000 кг. треонина и 5000 кг. метионина; 15.12.2016 на основании накладной № 74 от ООО«Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «ДЭУ 788», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина; 19.12.2016 на основании накладной № 75 от ООО «Упаковка Плюс» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «ДАФ 176», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; 27.12.2016 на основании накладной № 76 от ООО «Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «К 169», который произвел выгрузку 20000кг. лизина; 12.01.2017 на основании накладной № 77 от ООО «Упаковка Плюс» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «ДАФ 388», который произвел выгрузку 5000 кг. Метионина (т. 15 л.д. 6-29)

Протоколом выемки от 20.03.2018, у старшего менеджера ООО«КомбиС» ФИО36 изъяты: договор поставки №06/01-17 от 20.01.2017, приложение № 1 от 20.01.2017, приложение № 2 от 06.02.2017, приложение № 3 от14.02.2017, приложение № 4 от 20.02.2017, приложение № 5 от 15.03.2017, приложение № 6 от 22.03.2017, приложение № 7 от 04.04.2017, приложение № 8 от 29.05.2017, приложение № 9 от 06.06.2017, приложение № 10 от 27.06.2017, приложение № 11 от 04.07.2017, приложение № 12 от 18.07.2017, приложение № 13 от02.08.2017, приложение № 14 от 08.08.2017, приложение № 14-1 от 25.08.2017, приложение № 15 от 12.09.2017, приложение № 16 от 25.09.2017, счет-фактура № 7 от 20.01.2017, товарная накладная № 7 от 20.01.2017, приходный ордер № 266 от 20.01.2017, счет-фактура № 8 от 09.02.2017, товарная накладная №8 от 09.02.2017, приходный ордер № 662 от 02.02.2017, счет-фактура № 9 от 17.02.2017, товарная накладная № 9 от17.02.2017, приходный ордер № 856 от17.02.2017, счет-фактура № 10 от 27.02.2017, товарная накладная №10 от27.02.2017, приходный ордер № 1026 от 27.02.2017, счет-фактура №11 от 20.03.2017, товарная накладная № 11 от 20.03.2017, приходный ордер № 1559 от 20.03.2017., счет-фактура № 12 от 24.03.2017, товарная накладная № 12 от 24.03.2017, транспортная накладная № 12 от 24.03.2017, приходный ордер № 1681 от 24.03.2017, счет-фактура №13 от 07.04.2017, товарная накладная № 13 от 07.04.2017, копия транспортной накладной № 13 от07.04.2017, приходный ордер № 2023 от07.04.2017, счет-фактура № 14 от 30.05.2017, товарная накладная №14 от 30.05.2017, копия сертификата химического анализа Метионина №30181487; приходный ордер № 3217 от 30.05.2017, счет-фактура №15 от10.06.2017, товарная накладная № 15 от 10.06.2017, приходный ордер № 3488 от 10.06.2017, счет-фактура № 16 от 14.06.2017, товарная накладная № 16 от 14.06.2017, копия транспортной накладной № 16 от14.06.2017, приходный ордер № 3582 от 14.06.2017, счет-фактура №17 от 29.06.2017, товарная накладная № 17 от 29.06.2017, транспортная накладная № 17 от 29.06.2017, приходный ордер № 3937 от29.06.2017, счет-фактура №18 от 04.07.2017, товарная накладная №18 от 04.07.2017, приходный ордер № 4217 от 04.07.2017., счет-фактура № 19 от 07.07.2017, товарная накладная № 19 от 07.07.2017, транспортная накладная № 19 от 07.07.2017, приходный ордер № 4119 от07.07.2017, счет-фактура № 20 от 21.07.2017, товарная накладная №20 от 21.07.2017, копия транспортной накладной № 20 от 21.07.2017, приходный ордер № 4423 от 21.07.2017, счет-фактура №24 от 31.08.2017, товарная накладная № 24 от 31.08.2017, копия транспортной накладной № 24 от 31.08.2017, приходный ордер № 5521 от 31.08.2017, счет-фактура № 22 от 10.08.2017, товарная накладная № 22 от 10.08.2017, транспортная накладная № 22 от 10.08.2017, приходный ордер № 4918 от10.08.2017, счет-фактура № 21 от 09.08.2017, товарная накладная №21 от 09.08.2017, копия транспортной накладной без номера от09.08.2017, приходный ордер № 4883 от 09.08.2017, счет-фактура № 23 от31.08.2017, товарная накладная № 23 от 31.08.2017, копия транспортной накладной № 23 от 31.08.2017, приходный ордер № 5494 от31.08.2017, счет-фактура № 27 от 15.09.2017 на 1 л., товарная накладная №27 от 15.09.2017 на 1 л., транспортная накладная № 27 от 15.09.2017 на 2 л., приходный ордер № 5924 от 15.09.2017, счет-фактура № 28 от 20.09.2017, товарная накладная № 28 от 20.09.2017, копия транспортной накладной № 28 от 20.09.2017, приходный ордер № 6042 от 20.09.2017, копия счета-фактуры № 29 от 02.10.2017, товарная накладная № 29 от 02.10.2017, транспортная накладная № 29 от 02.10.2017, приходный ордер № 6307 от 02.10.2017, копия журнала въезда грузового автотранспорта на территорию ООО«КомбиС» (т. 20 л.д. 14-18).

Протоколом осмотра документов от 08.08.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о поставке от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных ООО «Упаковка Плюс» у ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ», аминокислот, похищенных ООО «РязаньПак» у ООО «Партнер», аминокислот, похищенных ООО «Микитов» у ООО «Прикладная биотехнология», и аминокислот, похищенных ООО «Нива» у ООО «Глобал Групп» и ООО «Капитал»: договор поставки №06/01-17 от 20.01.2017, приложение № 1 от 20.01.2017, приложение № 2 от 06.02.2017, приложение № 3 от14.02.2017, приложение № 4 от 20.02.2017, приложение № 5 от 15.03.2017, приложение № 6 от 22.03.2017, приложение № 7 от 04.04.2017, приложение № 8 от 29.05.2017, приложение № 9 от 06.06.2017, приложение № 10 от 27.06.2017, приложение № 11 от 04.07.2017, приложение № 12 от 18.07.2017, приложение № 13 от02.08.2017, приложение № 14 от 08.08.2017, приложение № 14-1 от 25.08.2017, приложение № 15 от 12.09.2017, приложение № 16 от 25.09.2017, счет-фактура № 7 от 20.01.2017, товарная накладная № 7 от 20.01.2017, приходный ордер № 266 от 20.01.2017, счет-фактура № 8 от 09.02.2017, товарная накладная №8 от 09.02.2017, приходный ордер № 662 от 02.02.2017, счет-фактура № 9 от 17.02.2017, товарная накладная № 9 от17.02.2017, приходный ордер № 856 от 17.02.2017, счет-фактура № 10 от27.02.2017, товарная накладная № 10 от27.02.2017, приходный ордер № 1026 от 27.02.2017, счет-фактура № 11 от 20.03.2017, товарная накладная № 11 от 20.03.2017, приходный ордер № 1559 от 20.03.2017, счет-фактура № 12 от 24.03.2017, товарная накладная № 12 от 24.03.2017, транспортная накладная № 12 от 24.03.2017, приходный ордер № 1681 от 24.03.2017, счет-фактура № 13 от 07.04.2017, товарная накладная №13 от 07.04.2017, копия транспортной накладной № 13 от07.04.2017, приходный ордер № 2023 от 07.04.2017, счет-фактура № 14 от 30.05.2017, товарная накладная № 14 от 30.05.2017, копия сертификата химического анализа Метионина № 30181487; приходный ордер № 3217 от30.05.2017, счет-фактура № 15 от10.06.2017, товарная накладная №15 от 10.06.2017, приходный ордер № 3488 от 10.06.2017, счет-фактура № 16 от 14.06.2017, товарная накладная № 16 от 14.06.2017, копия транспортной накладной № 16 от 14.06.2017, приходный ордер № 3582 от 14.06.2017, счет-фактура № 17 от 29.06.2017, товарная накладная №17 от 29.06.2017, транспортная накладная № 17 от 29.06.2017, приходный ордер № 3937 от 29.06.2017, счет-фактура №18 от 04.07.2017, товарная накладная № 18 от 04.07.2017, приходный ордер № 4217 от04.07.2017, счет-фактура № 19 от 07.07.2017, товарная накладная №19 от 07.07.2017, транспортная накладная № 19 от 07.07.2017, приходный ордер № 4119 от 07.07.2017, счет-фактура № 20 от 21.07.2017, товарная накладная №20 от 21.07.2017, копия транспортной накладной № 20 от 21.07.2017, приходный ордер № 4423 от 21.07.2017, счет-фактура №24 от 31.08.2017, товарная накладная № 24 от 31.08.2017, копия транспортной накладной № 24 от 31.08.2017, приходный ордер № 5521 от 31.08.2017, счет-фактура № 22 от 10.08.2017, товарная накладная №22 от 10.08.2017, транспортная накладная № 22 от 10.08.2017, приходный ордер № 4918 от 10.08.2017, счет-фактура № 21 от 09.08.2017, товарная накладная № 21 от 09.08.2017, копия транспортной накладной без номера от09.08.2017, приходный ордер № 4883 от 09.08.2017, счет-фактура № 23 от 31.08.2017, товарная накладная № 23 от 31.08.2017, копия транспортной накладной № 23 от 31.08.2017, приходный ордер № 5494 от 31.08.2017, счет-фактура № 27 от 15.09.2017, товарная накладная №27 от 15.09.2017, транспортная накладная № 27 от 15.09.2017, приходный ордер № 5924 от 15.09.2017, счет-фактура № 28 от 20.09.2017, товарная накладная № 28 от 20.09.2017, копия транспортной накладной № 28 от 20.09.2017, приходный ордер № 6042 от 20.09.2017, копия счета-фактуры № 29 от 02.10.2017, товарная накладная № 29 от 02.10.2017, транспортная накладная № 29 от 02.10.2017, приходный ордер № 6307 от 02.10.2017; копия журнала въезда грузового автотранспорта на территорию ООО «КомбиС», согласно которому: 27.02.2017 на основании накладной № 10 от ООО «Нива» на территорию ООО«КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «К 510», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина и 1000 кг. треонина; 20.03.2017 на основании накладной № 11 от ООО «Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Ман 958», который произвел выгрузку 18000 кг. лизина и2000 кг. треонина; 24.03.2017 на основании накладной № 12 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерс 421», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина; 07.04.2017 на основании накладной № 13 от ООО «Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «686», который произвел выгрузку 1000 кг. треонина; 30.05.2017 на основании накладной № 14 от ООО «Нива» на территорию ООО«КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерс 421», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина; 10.06.2017 на основании накладной № 15 отООО«Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт сномером «К-з 510», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; 14.06.2017 наосновании накладной № 16 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Газель 975», который произвел выгрузку 1000кг. треонина; 30.06.2017 на основании накладной № 17 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «К-з 510», который произвел выгрузку 20000кг. лизина; 05.07.2017 на основании накладной №18 от ООО «Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Газ 095», который произвел выгрузку 2000 кг. треонина; 07.07.2017 наосновании накладной № 19 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «М 421», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина; 21.07.2017 на основании накладной № 20 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Даф 988», который произвел выгрузку 1000 кг. треонина и 19000 кг. лизина; 09.08.2017 на основании накладной № 21 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Маз 955», который произвел выгрузку 1000 кг. треонина и20000 кг. лизина; 10.08.2017 на основании накладной № 22 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерс 421», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина; 31.08.2017 на основании накладной № 23 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Газ 856», который произвел выгрузку 1000 кг. треонина; 01.09.2017 на основании накладной № 24 от ООО «Нива» натерриторию ООО«КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Ск 645», который произвел выгрузку 1000 кг. треонина и 19000 кг. лизина; 15.09.2017 на основании накладной № 27 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «М-с 421», который произвел выгрузку 3000 кг. метионина; 20.09.2017 на основании накладной № 28 от ООО «Нива» натерриторию ООО«КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Маз 614», который произвел выгрузку 17 000 кг. лизина; 02.10.2017 на основании накладной № 29 отООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт сномером «М 421», который произвел выгрузку 5000 кг. Метионина (т. 20 л.д. 19-29)

Протоколом выемки от 20.04.2018, у заведующей лабораторией ООО «КомбиС» ФИО62 изъяты: копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 15.01.2015; копия сертификата анализа, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных от 21.07.2014; копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных от 08.08.2012, копия сертификата соответствия № 1671534 сроком действия с 24.11.2015 по31.12.2016, копия качественного удостоверения 19.07.2016, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных от 21.07.2014, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 15.01.2015, копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 15.01.2015, копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия сертификата от 25.05.2015, копия сертификата соответствия № 1671534 сроком действия с 24.11.2015 по 31.12.2016, копия сертификата соответствия № 1671534 сроком действия с 24.11.2015 по31.12.2016, копия качественного удостоверения 13.10.2015, копия качественного удостоверения 13.10.2015, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных от 21.07.2014, копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия сертификата от 25.05.2015, копия сертификата соответствия № 1895081 сроком действия с 30.12.2015 по 31.12.2016, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 15.01.2015, копия сертификата анализа; копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 21.07.2014, копия сертификата от25.05.2015; копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 15.01.2015, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 21.07.2014, копия сертификата от25.05.2015; копия сертификата анализа; копия сертификата соответствия № 1895081 сроком действия с 30.12.2015 по31.12.2016, копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 15.01.2015, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 21.07.2014, копия сертификата от 25.05.2015, копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия сертификата соответствия № 0972110 сроком действия с 31.01.2017 по 30.01.2020, копия декларации осоответствии от31.01.2017, копия сертификата качества № 1029 от10.09.2016, копия сертификата анализа, копия сертификата от25.05.2015, копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия сертификата анализа, копия сертификата соответствия № 0972110 сроком действия с 31.01.2017 по30.01.2020, копия сертификата качества № 1029 от10.09.2016 на 1л., копия декларации о соответствии от 31.01.2017, копия сертификата соответствия №1895092 сроком действия с 03.02.2016 по31.12.2017, копия сертификата анализа, копия сертификата соответствия № 0972110 сроком действия с31.01.2017 по 30.01.2020, копия сертификата качества № 1029 от 10.09.2016; копия декларации осоответствии от 31.01.2017, журнал регистрации автомашин ООО «КомбиС» с 26.12.2016 по 24.03.2017, журнал регистрации автомашин ООО «КомбиС» с 25.03.2017 по 13.06.2017, журнал регистрации автомашин ООО «КомбиС» с 14.06.2017 по 16.08.2017, журнал регистрации автомашин ООО «КомбиС» с 16.08.2017 по28.09.2017, журнал регистрации автомашин ООО «КомбиС» с28.09.2017 по09.12.2017 (т. 22 л.д. 5-8).

Протоколом осмотра документов от 24.04.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о поставке от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных ООО«Упаковка Плюс» у ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ», аминокислот, похищенных ООО «РязаньПак» у ООО «Партнер», аминокислот, похищенных ООО «Микитов» у ООО «Прикладная биотехнология», и аминокислот, похищенных ООО «Нива» у ООО «Глобал Групп» и ООО «Капитал»: копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 15.01.2015 № ПВИ-2-12.14/04449; копия сертификата анализа лизина №160822, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных от 21.07.2014 № ПВИ-2-6.14/04309; копия сертификата анализа треонина № 160401, копия сертификата анализа лизина № 160822, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных от 08.08.2012, копия сертификата соответствия № 1671534 сроком действия с 24.11.2015 по 31.12.2016, копия качественного удостоверения от19.07.2016, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных от 21.07.2014 № ПВИ-2-6.14/04309, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от15.01.2015 № ПВИ-2-12.14/04449 на 1 л., копия сертификата анализа лизина №160822, копия сертификата анализа лизина № 160822, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от15.01.2015 № ПВИ-2-12.14/04449, копия сертификата анализа треонина №160402, копия сертификата анализа треонина № 160401, копия сертификата анализа треонина от 25.05.2015, копия сертификата соответствия № 1671534 сроком действия с 24.11.2015 по 31.12.2016, копия сертификата соответствия № 1671534 сроком действия с 24.11.2015 по31.12.2016, копия качественного удостоверения от 13.10.2015, копия качественного удостоверения 13.10.2015, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 21.07.2014 № ПВИ-2-6.14/04309, копия сертификата анализа треонина № 160401, копия сертификата анализа треонина № 160402, копия сертификата анализа треонина от25.05.2015, копия сертификата соответствия № 1895081 сроком действия с30.12.2015 по 31.12.2016, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от15.01.2015 № ПВИ-2-12.14/04449, копия сертификата анализа лизина № 160822; копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных от 21.07.2014 №ПВИ-2-6.14/04309, копия сертификата анализа треонина от 25.05.2015; копия сертификата анализа треонина № 160401, копия сертификата анализа лизина № 160822, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от15.01.2015 № ПВИ-2-12.14/04449, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от21.07.2014 № ПВИ-2-6.14/04309, копия сертификата анализа треонина от25.05.2015; копия сертификата анализа треонина № 160401; копия сертификата соответствия № 1895081 сроком действия с 30.12.2015 по31.12.2016, копия сертификата анализа лизина № 170532, копия сертификата анализа треонина № 170405, копия сертификата анализа лизина № 160822, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных от 15.01.2015 № ПВИ-2-12.14/04449, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных от 21.07.2014 №ПВИ-2-6.14/04309, копия сертификата анализа треонина от 25.05.2015, копия сертификата анализа треонина № 160402, копия сертификата анализа треонина № 160401, копия сертификата соответствия № 0972110 сроком действия с 31.01.2017 по 30.01.2020, копия декларации осоответствии от31.01.2017, копия сертификата качества № 1029 от10.09.2016, копия сертификата анализа треонина № 170405, копия сертификата анализа треонина от 25.05.2015, копия сертификата анализа треонина № W1703160109, копия сертификата анализа лизина № 170727, копия сертификата анализа треонина № 160402, копия сертификата анализа треонина № 160401, копия сертификата анализа треонина № 160402, копия сертификата соответствия № 0972110 сроком действия с 31.01.2017 по30.01.2020, копия сертификата качества № 1029 от10.09.2016, копия декларации о соответствии от 31.01.2017, копия сертификата соответствия №1895092 сроком действия с03.02.2016 по31.12.2017, копия сертификата анализа лизина № 1170510, копия сертификата соответствия № 0972110 сроком действия с31.01.2017 по30.01.2020, копия сертификата качества № 1029 от 10.09.2016, копия декларации осоответствии от 31.01.2017; а также журнал регистрации автомашин ООО «КомбиС» с 26.12.2016 по 24.03.2017, согласно которому 20.01.2017 на основании накладной № 7 отООО«Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт сномером «Камаз 169», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина и 1000 кг. треонина, 09.02.2017 на основании накладной № 8 от ООО «Нива» на территорию ООО«КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Даф 388», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина, 18.02.2017 на основании накладной № 9 отООО«Нива» на территорию ООО«КомбиС» въехал грузовой автотранспорт сномером «Мерс 421», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина, 27.02.2017 на основании накладной № 10 от ООО «Нива» на территорию ООО«КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Камаз 510», который произвел выгрузку 20000кг. лизина и 1000 кг. треонина, 20.03.2017 на основании накладной № 11 отООО «Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт сномером «Ман 958», который произвел выгрузку 18000 кг. лизина и 2000 кг. треонина, 24.03.2017 на основании накладной № 12 от ООО «Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерседес 421», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина; журнал регистрации автомашин ООО«КомбиС» с 25.03.2017 по13.06.2017, согласно которому 07.04.2017 на основании накладной № 13 от ООО «Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Хендай 686», который произвел выгрузку 1000кг. треонина, 30.05.2017 на основании накладной № 14 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерс 421», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина, 10.06.2017 на основании накладной № 15 от ООО «Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт сномером «Камаз 510», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; журнал регистрации автомашин ООО «КомбиС» с 14.06.2017 по 16.08.2017, согласно которому 14.06.2017 на основании накладной № 16 отООО«Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт сномером «Газель 975», который произвел выгрузку 1000 кг. треонина, 30.06.2017 наосновании накладной № 17 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Камаз 510», который произвел выгрузку 20000кг. лизина, 05.07.2017 на основании накладной № 18 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Газ 095», который произвел выгрузку 2000 кг. треонина, 07.07.2017 наосновании накладной №19 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерседес 421», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина, 21.07.2017 на основании накладной № 20 от ООО «Нива» на территорию ООО«КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Даф 988», который произвел выгрузку 1000 кг. треонина и 19000 кг. лизина, 09.08.2017 на основании накладной № 21 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Маз 955», который произвел выгрузку 1000 кг. треонина и20000 кг. лизина, 10.08.2017 на основании накладной № 22 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерседес 421», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина; журнал регистрации автомашин ООО «КомбиС» с 16.08.2017 по28.09.2017 на 200 стр., согласно которому 31.08.2017 на основании накладной № 23 от ООО «Нива» на территорию ООО«КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Газель 856», который произвел выгрузку 1000 кг. треонина, 31.08.2017 на основании накладной № 24 отООО «Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт сномером «Скания 645», который произвел выгрузку 1000 кг. треонина и 19000 кг. лизина, 15.09.2017 на основании накладной № 27 от ООО «Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерседес 421», который произвел выгрузку 3000 кг. метионина, 20.09.2017 на основании накладной № 28 отООО «Нива» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт сномером «Маз 614», который произвел выгрузку 17 000 кг. лизина; журнал регистрации автомашин ООО «КомбиС» с 28.09.2017 по 09.12.2017, согласно которому 02.10.2017 на основании накладной № 29 от ООО «Нива» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт сномером «Мерседес 421», который произвел выгрузку 5000 кг. Метионина (т. 22. л.д. 9-79).

Протоколом выемки от 11.01.2019, в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 7, изъято регистрационное дело ОООТСК«Энергопром» (ИНН:№) (т. 48 л.д. 80-84).

Протоколом выемки от 03.09.2018, в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО«РязаньПак» (ИНН: №) № (т. 28 л.д. 185-189).

Протокол осмотра документов от 26.10.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО«РязаньПак» (ИНН: №) № на 227 л., в соответствии с которым правом первой подписи в документах по указанному счету в интересующий следствие период наделен Евдокимов А.П., управление расчетным счетом осуществляется путем использования абонентского номера №; в качестве контактных абонентских номеров Евдокимова А.П. указаны абонентские номера № №, находящиеся согласно материалам уголовного дела в пользовании последнего (т. 28 л.д. 190-193).

Протоколом выемки от 17.07.2018, в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 7, изъято регистрационное дело ООО«РязаньПак» (ИНН: №) (т. 28 л.д. 199-204).

Протоколом осмотра документов от 03.08.2018, осмотрено регистрационное дело ООО «РязаньПак» (ИНН: №) (т. 28 л.д. 205-208).

Протоколом осмотра документов от 14.01.2019, согласно осмотрено регистрационное дело ООО ТСК «Энергопром» (ИНН:№) в 2-х томах на71л. и 29 л., в соответствии с которым указанное общество зарегистрировано вустановленном законом порядке и поставлено на налоговый учет в ИФНС поЛенинскому району г.Саранска 19.09.2013; свидетельствующее о полномочиях винтересующий следствие период ФИО132 и Евдокимова А.П. в качестве руководителя и учредителя ООО ТСК «Энергопром»; в качестве контактного абонентского номера Евдокимова А.П. указан №, находящийся впользовании последнего (т. 48 л.д. 85-87).

Протоколом выемки от 27.12.2018, у старшего менеджера ООО«КомбиС» ФИО36 изъяты: копия карточки предприятия ООО«Упаковка Плюс», копия решения № 1 общего собрания учредителей ООО «Упаковка Плюс» от 03.12.2014, копия приказа № 1 от 09.12.2014, копия неподписанного договора поставки без номера и даты, копия переписки по электронной почте между представителем ООО «КомбиС» ВоронинойО.С. ипредставителем ООО «Упаковка Плюс» (т. 49 л.д. 113-114).

Протоколом выемки от 26.12.2017, у главного бухгалтера ООО«КомбиС» ФИО186 изъяты: договор поставки № 204 от 21.09.2016, приложение № 2 от 20.12.2016 кдоговору № 204 от21.09.2016, приложение №3 от 31.10.2016 к договору №204 от21.09.2016 г., договор хранения № 234 от 29.11.2016, акт приема-передачи к договору № 234 от 29.11.2016, счет-фактура № 77 от12.01.2017, товарная накладная № 77 от 12.01.2017, счет-фактура №73 от 02.12.2016, счет-фактура № 74 от 15.12.2016, счет-фактура №75 от 19.12.2016, счет-фактура № 76 от 27.12.2016, товарная накладная № 73 от 02.12.2016, транспортная накладная № 73 от 02.12.2016, приходный ордер № 7206, товарная накладная № 74 от15.12.2016, приходный ордер № 7548, товарная накладная № 75 от19.12.2016, товарно-транспортная накладная № 75 от 19.12.2016, приходный ордер № 7617, товарная накладная № 76 от 27.12.2016, приходный ордер №7795, товарная накладная № 70 от 05.11.2016, приходный ордер №6688, товарная накладная № 71 от 21.11.2016, приходный ордер №6987, товарная накладная № 72 от 25.11.2016, транспортная накладная № 72 от 25.11.2016, приходный ордер № 7110, счет-фактура № 70 от 05.11.2016, счет-фактура № 71 от 21.11.2016, счет-фактура №72 от 25.11.2016, счет-фактура № 68 от 13.10.2016, счет-фактура №69 от 24.10.2016, товарная накладная № 68 от 13.10.2016, приходный ордер № 6210, товарная накладная № 69 от 24.10.2016, приходный ордер № 6414 (т. 10 л.д. 192-195).

Протоколом осмотра документов от 27.12.2017, осмотрены документы, свидетельствующие о поставке отООО«Упаковка Плюс» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных у ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ»: договор поставки № 204 от 21.09.2016, приложение № 2 от 20.12.2016 кдоговору № 204 от21.09.2016, приложение № 3 от 31.10.2016 к договору №204 от21.09.2016 г., договор хранения № 234 от 29.11.2016, акт приема-передачи к договору № 234 от 29.11.2016на1л., счет-фактура № 77 от12.01.2017, товарная накладная № 77 от 12.01.2017, счет-фактура №73 от 02.12.2016, счет-фактура № 74 от 15.12.2016, счет-фактура №75 от 19.12.2016, счет-фактура № 76 от 27.12.2016, товарная накладная № 73 от 02.12.2016, транспортная накладная № 73 от 02.12.2016, приходный ордер № 7206, товарная накладная № 74 от 15.12.2016, приходный ордер № 7548, товарная накладная № 75 от 19.12.2016, товарно-транспортная накладная № 75 от 19.12.2016, приходный ордер № 7617, товарная накладная № 76 от 27.12.2016, приходный ордер №7795, товарная накладная № 70 от 05.11.2016, приходный ордер №6688, товарная накладная № 71 от 21.11.2016, приходный ордер №6987, товарная накладная № 72 от 25.11.2016, транспортная накладная № 72 от 25.11.2016, приходный ордер № 7110, счет-фактура № 70 от 05.11.2016, счет-фактура № 71 от 21.11.2016, счет-фактура №72 от 25.11.2016, счет-фактура № 68 от 13.10.2016, счет-фактура №69 от 24.10.2016, товарная накладная № 68 от 13.10.2016, приходный ордер № 6210, товарная накладная № 69 от 24.10.2016, приходный ордер № 6414 (т. 10 л.д. 196-199).

Протоколом выемки от 20.04.2018, у заведующей лабораторией ООО «КомбиС» ФИО62 изъяты: сертификат анализа лизина № 160726, сертификат анализа лизина № 160822, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-12.14/04449 от 15.01.2015, копия инструкции по применению «L-лизин моногидрохлорида» для производства премиксов икомбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб, утвержденной 15.01.2015, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-12.14/04449 от 15.01.2015, копия сертификата анализа лизина № 160822, копия сертификата анализа лизина № 160826, копия сертификата анализа лизина № 160822, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-6.14/04309 от 21.07.2014, сертификат анализа треонина № 160401, копия сертификата соответствия № РОСС RU.ФВ01.Н00051 сроком действия с31.01.2015 по 30.01.2017, копия сертификата качества № 1138 от 15.10.2016, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных №ПВИ-2-12.14/04449 от 15.01.2015, копия сертификата анализа лизина №160822, сертификат анализа лизина № DH16111103, сертификат оне содержании в лизине ГМО, диоксинов, нитрофуранов имеламина от 21.11.2016, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-12.14/04449 от 15.01.2015; копия сертификата анализа лизина № 160822, (т. 12 л.д. 65-67).

Протоколом осмотра документов от 07.05.2018, осмотрены документы, совпадающие со свидетельствами и сертификатами соответствия, предоставленными при поставке товаров от ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ» вадрес ООО «Упаковка Плюс», свидетельствующие о поставке от ООО «Упаковка Плюс» в адрес ООО «КомбиС» товаров, похищенных у ООО «АгроПлюс» иООО«ЕКАВЕТ»: сертификат анализа лизина № 160726, сертификат анализа лизина № 160822, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-12.14/04449 от 15.01.2015, копия инструкции поприменению «L-лизин моногидрохлорида» для производства премиксов икомбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц ирыб, утвержденной 15.01.2015, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-12.14/04449 от 15.01.2015, копия сертификата анализа лизина № 160822, копия сертификата анализа лизина № 160826, копия сертификата анализа лизина № 160822, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-6.14/04309 от 21.07.2014, сертификат анализа треонина № 160401, копия сертификата соответствия № РОСС RU.ФВ01.Н00051 сроком действия с31.01.2015 по 30.01.2017, копия сертификата качества №1138 от 15.10.2016, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных №ПВИ-2-12.14/04449 от 15.01.2015, копия сертификата анализа лизина № 160822, на 1 л.; сертификат анализа лизина №DH16111103, сертификат оне содержании в лизине ГМО, диоксинов, нитрофуранов имеламина от 21.11.2016 копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-12.14/04449 от 15.01.2015, копия сертификата анализа лизина № 160822, (т. 12 л.д. 68-91)

Согласно заключению специалиста № 196 от 25.05.2018, в результате анализа документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственных взаимоотношениях ООО «Упаковка Плюс» с ООО «АгроПлюс», ООО «ЕКАВЕТ» иООО «КомбиС» установлено, что товар, приобретенный ООО «Упаковка Плюс» уООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ» реализован в ООО «КомбиС по цене ниже закупочной (т. 12 л.д. 156-180).

Согласно заключению эксперта № 810 от 10.07.2018, рукописные записи на листе бумаги, содержащем черновые записи относительно стоимости, объемов идат поставок товаров в адрес ООО «КомбиС», а также стоимости, объемов и дат поставок товаров от ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ» в адрес ООО«Упаковка Плюс»; листе бумаги, содержащем черновые записи: «Морж», «Право/Паралель», а также записи в виде сумм денежных средств; листе бумаги, содержащем черновые записи: «ЕКАВЕТ», «АгроПлюс», «Упаковка Плюс», «Вектор», «Паралель», «Спектор», «Право», записи в виде сумм денежных средств, на другой стороне которого имеется схема, содержащая записи: «Рога», «Товар», «Лох», «ООО«Право» Саранск», «ООО«Паралель» Питер», «Обнал», «Апельсин», и записи в виде сумм денежных средств, изъятых в ходе производства обыска в жилище Дрондина В.А. по адресу: <адрес>, выполнены Дрондиным В.А. (т. 14 л.д. 110-117).

Согласно заключению эксперта № 811 от 23.07.2018, в период с25.10.2016 по 20.01.2017 на расчетный счет ООО «Упаковка Плюс» №, открытый в Мордовском Региональном филиале АО«Россельхозбанк», поступили денежные средства в сумме 11706884 рубля 43копейки, которые образовались путем перечисления на данный расчетный счет денежных средств от ООО «КомбиС», а также путем зачисления на данный расчетный счет денежных средств, принятых от Дрондина В.А. наличными через кассу. В период с 25.10.2016 по 31.01.2017 денежные средства в сумме 11706884рубля 43 копейки расходованы путем снятия комиссии за банковские операции, а также путем их перечисления на расчетные счета ООО «АгроПлюс», ООО»ЕКАВЕТ», ООО «Право», ООО «Параллель» и ООО ТК «Спектр». Взаиморасчетов с какими-либо иными контрагентами ООО «Упаковка Плюс» повышеуказанному расчетному счету не обнаружено; в период с 26.09.2016 по16.11.2016 на расчетный счет ООО «Упаковка Плюс» №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, поступили денежные средства в сумме 5863600 рублей, которые образовались путем перечисления наданный расчетный счет денежных средств от ООО «КомбиС», а также путем зачисления на данный расчетный счет денежных средств, принятых наличными при помощи банкомата. В период с 26.09.2016 по 30.11.2016 денежные средства всумме 5863600 рублей расходованы путем взыскания задолженности, снятия комиссии забанковские операции, а также путем их перечисления на расчетные счета ООО«АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ». Взаиморасчетов с какими-либо иными контрагентами ООО «Упаковка Плюс» по вышеуказанному расчетному счету необнаружено. (т. 14 л.д. 132-154).

Согласно заключению эксперта № 1359 от 22.11.2018, в период с03.11.2016 по 15.09.2017 на расчетный счет ООО «Нива» № с расчетного счета ООО «КомбиС» № по основанию: «Оплата по договору № 06/01-17 от20.01.2017» перечислены денежные средства в общей сумме 10126500 рублей; от Момонта В.А. по основанию: «Возврат подотчетных денежных средств» поступили денежные средства в общей сумме 5500 рублей; срасчетных счетов ООО «Нива» № и№ по основанию: «Перевод денежных средств в связи сзакрытием расчетного счета наосновании заявления клиента» перечислены денежные средства в сумме 1000510,14рублей и290 рублей, соответственно; с расчетного счета ООО «Нива» № по основаниям: «Пополнение оборотных средств» и«Пополнение счета» перечислены денежные средства в сумме 50000 рублей.

В период с 03.11.2016 по 13.10.2017 с расчетного счета ООО «Нива» № Момонтом В.А. обналичены денежные средства в сумме 3075000 рублей; на расчетный счет ООО «РязаньПак» № пооснованию: «Оплата по договору № 15 от 01.12.2016» перечислены денежные средства в общей сумме 3085000 рублей; на расчетный счет ООО «Нива» № по основанию: «Пополнение расчетного счета» перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей; на расчетный счет ООО«Нива» № по основанию: «Пополнение расчетного счета» перечислены денежные средства в общей сумме 1450000 рублей; нарасчетный счет ООО «Капитал М» № по основанию: «Предоплата по договору № 2 от 06.03.2017» перечислены денежные средства вобщей сумме 1823000 рублей; на расчетный счет ООО «КомбиС» № по основанию: «Возврат перечисленных денежных средств по договору № 06/01-17 от 20.01.2017» перечислены денежные средства в сумме 597000 рублей; в счет оплаты комиссии за осуществление банковских операций, арендных платежей и решений о взыскании перечислены денежные средства в сумме 152 800,14 рублей.

Таким образом, денежные средства в сумме 11182800,14 рублей, поступившие в период с 03.11.2016 по 15.09.2017 на расчетный счет ООО «Нива» №, посостоянию на 13.10.2017 расходованы в полном объеме.

14.02.2017 с расчетного счета ООО «Нива» № нарасчетный счет ООО «Нива» № по основанию: «Пополнение расчетного счета» перечислены денежные средства в сумме 1000000рублей. 15.02.2017 с расчетного счета ООО «Нива» № на расчетный счет ООО «Нива» № по основанию: «Перевод денежных средств в связи сзакрытием расчетного счета наосновании заявления клиента» с учетом остатка насчете и оплаты комиссии заосуществление банковских операций перечислены денежные средства в сумме 1000510,14 рублей.

Денежные средства, поступившие с расчетного счета ООО «Нива» № на расчетный счет ООО «Нива» № по основанию: «Пополнение расчетного счета», расходованы путем их снятия с карты в банкомате Банка.

Денежные средства, поступившие с расчетного счета ООО «КомбиС» № на расчетный счет ООО «Нива» № по основанию: «Оплата по договору № 06/01-17 от20.01.2017», расходованы путем их снятия наличными, перечисления нарасчетный счет ООО «Капитал М» №, перечисления нарасчетные счета иных контрагентов, атакже оплаты комиссии за осуществление банковских операций и арендных платежей.

В период с 16.02.2017 по 23.03.2017 на расчетный счет ООО «РязаньПак» № с расчетного счета ООО «Нива» № пооснованию: «Оплата по договору № 15 от 01.12.2016» перечислены денежные средства в общей сумме 3085000 рублей; отЕвдокимоваА.П. пооснованиям: «Получение по договору б/п займа б/н от01.03.2017 с ф/л», «Получение по договору б/п займа б/н от 14.03.2017 с физ. лицом» и «Получение по договору б/п займа б/н от20.03.2017 с ф/л» поступили денежные средства в сумме 6500 рублей, 620000рублей и 386000 рублей, соответственно; с расчетного счета ООО«СионаТранс» № пооснованиям: «Оплата по счету б/н от 15.02.2017 за транспортно-экспедиционные услуги» и «Оплата по счету б/н от17.02.2017 за транспортно-экспедиционные услуги» перечислены денежные средства в сумме 165000 рублей и 190000 рублей, соответственно; с расчетного счета АО «Юграавиа» № пооснованию: «За зап. части посч№ 303 от 06.03.2017 перечислены денежные средства в сумме 286000 рублей.

В период с 16.02.2017 по 28.03.2017 с расчетного счета ООО «РязаньПак» № на расчетный счет ООО «Партнер» № по основанию: «Оплата по договору поставки 8/17 от14.02.2017» перечислены денежные средства в общей сумме 3755776,34рублей; нарасчетный счет Евдокимова А.П. № пооснованию: «Возврат заемных средств» перечислены денежные средства вобщей сумме 384000рублей; на расчетный счет ООО «АвтоКрафт» № пооснованию: «Оплата за услуги по договору от25.10.2016» перечислены денежные средства в общей сумме 337250 рублей; нарасчетный счет ООО «ЦСО» № по основанию: «Оплата по счету № 13000ТСр-0005739/17 от 20.02.2017 по договору КАСКО ООО «ДХЛ Саранск» перечислены денежные средства в сумме 65700 рублей; на расчетный счет ИП «ФИО99» № по основанию: «Оплата посчету № LK-1429 от 28.02.2017» перечислены денежные средства вобщейсумме 53350 рублей; на расчетный счет ООО «ДНС-Альтаир» № по основанию: «Оплата по счету №В-00045097 от28.02.2017» перечислены денежные средства в сумме 11700 рублей; в счет оплаты комиссии за осуществление банковских операций, арендных платежей ирешений о взыскании перечислены денежные средства в сумме 130723,66рублей.

Таким образом, денежные средства в сумме 4738500 рублей, поступившие впериод с 16.02.2017 по 23.03.2017 на расчетный счет ООО «РязаньПак» №, по состоянию на 28.03.2017 расходованы в полном объеме.

Денежные средства, поступившие с расчетных счетов ООО «Нива» № и № на расчетный счет ООО«Капитал М» № по основаниям: «Предоплата подоговору № 2 от 06.03.2017», «Предоплата подоговору № 2 от 16.03.2017» и«Предоплата подоговору», расходованы путем их снятия наличными, перечисления на расчетный счет ООО «ПензаПак» №, перечисления нарасчетный счет ООО «Мотом Премиум» №, а также оплаты комиссии заосуществление банковских операций и арендных платежей.

В период с 25.07.2017 по 02.11.2017 на расчетный счет ООО «Капитал М» № с расчетного счета ООО «Капитал М» № пооснованию: «Пополнение счета корпоративной карты №» перечислены денежные средства в общей сумме 2653000рублей.

В период с 25.07.2017 по 18.12.2017 с расчетного счета ООО «Капитал М» № обналичены денежные средства в общей сумме 2231000рублей; в счет оплаты комиссии за осуществление банковских операций, покупок с карты и решений о взыскании перечислены денежные средства в сумме 422000 рублей.

Таким образом, денежные средства в сумме 2653000рублей, поступившие впериод с 25.07.2017 по 02.11.2017 на расчетный счет ООО «Капитал М» №, посостоянию на 18.12.2017 расходованы в полном объеме.

В период с 02.06.2017 по 09.06.2017 на расчетный счет ООО «Микитов» № с расчетного счета ООО «ПензаПак» № пооснованию: «Предоплата по договору № 5 от22.05.2017 за лизин» перечислены денежные средства в общей сумме 1872000рублей.

В период с 02.06.2017 по 26.10.2017 с расчетного счета ООО «Микитов» № на расчетный счет ООО «Прикладная биотехнология» № по основанию: «Оплата по договору № Р-5 24052017 зализин» перечислены денежные средства в общей сумме 1848000 рублей; в счет оплаты комиссии за осуществление банковских операций, арендных платежей испонсорской помощи перечислены денежные средства в сумме 24000 рублей.

Таким образом, денежные средства в сумме 1872000 рублей, поступившие впериод с 02.06.2017 по 09.06.2017 на расчетный счет ООО «Микитов» №, посостоянию на 26.10.2017 расходованы в полном объеме.

В период с 13.12.2016 по 31.08.2017 на расчетный счет ООО «ПензаПак» № с расчетного счета ООО «Капитал М» № пооснованию: «Оплата по договору № 7 от 20.03.2017» перечислены денежные средства в общей сумме 1725 000 рублей; с расчетного счета ООО «Капитал М» № пооснованию: «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по пп № 4920 от 29.08.2017» перечислены денежные средства в общей сумме 1300000 рублей; от Момонта В.А. пооснованию: «Внесение денежных средств на счет орг. займ по дог. б/н б/п» поступили денежные средства в общей сумме 988050 рублей; с расчетного счета ООО «Диал НН регион» № пооснованию: «Оплата подоговору № 2 от 07.08.2017 зафрукты» перечислены денежные средства вобщей сумме 6000000 рублей;

В период с 13.12.2016 по 20.11.2017 с расчетного счета ООО «ПензаПак» № Момонтом В.А. обналичены денежные средства в сумме 1670000 рублей; на расчетный счет ООО «Микитов» № пооснованию: «Предоплата по договору № 5 от 22.05.2017 за лизин» перечислены денежные средства в общей сумме 1872000 рублей; на расчетный счет ООО«Овиол» № по основанию: «Предоплата по договору №12/04-01 за дизельное топливо» перечислены денежные средства в сумме 50000рублей; на расчетный счет ООО «Капитал М» № пооснованию: «Предоплата по счету за стройматериал» перечислены денежные средства в сумме 1300000 рублей; на расчетный счет ООО «Строймет» № пооснованию: «Предоплата по счету № 01/08/17/3 от01.08.2017 за медную катанку» перечислены денежные средства в общей сумме 5025000 рублей; в счет оплаты комиссии за осуществление банковских операций, арендных платежей ивзысканий перечислены денежные средства в сумме 96050рублей.

Таким образом, денежные средства в сумме 10013 050 рублей, поступившие впериод с 13.12.2016 по 31.08.2017 на расчетный счет ООО «ПензаПак» №, посостоянию на 20.11.2017 расходованы в полном объеме (т. 42 л.д. 21-90).

Согласно заключению эксперта № 1374 от 09.11.2018, подписи отимени ФИО132 и записи «ФИО132» в товарных накладных № 1 от19.01.2017, № 2 от 09.02.2017, № 3 от 17.02.2017, № 4 от 27.02.2017, № 5 от20.03.2017 и № 6 от 24.03.2017, изъятых в ходе производства обыска в жилище Момонта В.А., расположенном по адресу: <адрес>, выполнены не ФИО132, а другим лицом. (т. 42 л.д. 175-181).

Согласно заключению эксперта № 1424 от 14.12.2018, подписи отимени ФИО37 в договоре поставки № 11 от 03.10.2016, дополнительном соглашении № 1 от 03.10.2016 к договору поставки № 11 от 03.10.2016, дополнительном соглашении № 2 от 19.12.2016 к договору поставки № 11 от03.10.2016, дополнительном соглашении № 3 от23.12.2016 к договору поставки №11 от 03.10.2016, дополнительном соглашении от 13.01.2016 к договору поставки № 11 от 03.10.2016, дополнительном соглашении № 4 от 20.01.2016 кдоговору поставки № 11 от03.10.2016, товарной накладной № 78 от 22.12.2016, товарной накладной № 79 от 27.12.2016, товарной накладной № 1 от 16.01.2017, товарной накладной № 2 от 23.01.2017, акте сверки взаимных расчетов между ООО«Упаковка Плюс» и ООО «ВЭЛС», изъятых в ходе производства обыска вжилище ДрондинаВ.А., расположенном по адресу: <адрес>, выполнены не ФИО37, адругим лицом (т. 43 л.д. 170-176).

Согласно заключению эксперта № 1691 от 21.02.2019, подписи отимени Момонта В.А. в документах, изъятых входе производства обыска в жилище Момонта В.А., расположенном по адресу: <адрес>, среди которых: договор поставки от 22.05.2017, товарная накладная № 1 от 12.06.2017, счет-фактура № 1 от 12.06.2017, товарная накладная № 2 от 19.06.2017, счет-фактура № 2 от 19.06.2017, товарная накладная № 3 от 23.06.2017, счет-фактура № 3 от 23.06.2017, договор поставки № 189 от 18.05.2017, договор поставки № 224 от30.06.2017, договор поставки № 225 от 03.07.2017, договор поставки № 227 от 12.07.2017, договор поставки № 228 от 19.07.2017, договор поставки № 229 от 26.07.2017, договор поставки № 230 от 04.08.2017, договор поставки № 231 от07.08.2017, договор поставки № 232 от 08.08.2017, договор поставки № 233 от 09.08.2017, договор поставки товара № 26 от 05.04.2017, договор поставки товара № 27 от 06.04.2017, договор поставки товара № 29 от 08.04.2017, договор поставки товара № 30 от09.04.2017, договор поставки товара № 31 от 10.04.2017, договор поставки товара № 32 от 11.04.2017, договор поставки товара № 33 от12.04.2017, договор поставки товара № 34 от 13.04.2017, договор поставки товара № 35 от 14.04.2017, договор поставки товара № 36 от17.04.2017, договор поставки товара № 37 от 18.04.2017, договор поставки товара № 38 от 19.04.2017, договор поставки товара № 39 от20.04.2017, договор поставки товара № 40 от 24.04.2017, договор поставки товара № 41 от 25.04.2017, договор поставки товара № 42 от26.04.2017, договор поставки товара № 43 от 27.04.2017, товарная накладная № 1 от19.01.2017, товарная накладная № 2 от 09.02.2017, товарная накладная № 3 от 17.02.2017, товарная накладная № 4 от 27.02.2017, товарная накладная № 5 от 20.03.2017, товарная накладная № 6 от24.03.2017, копия договора поставки, заключенного между ООО «Капитал», в лице директора ФИО163, и ООО «Нива», в лице директора Момонта В.А., напоставку треонина в количестве 1000 кг. на сумму 110000 рублей, договор № 25 от 30.08.2017, спецификация № 1 от 30.08.2017, договор-заявка наперевозку груза автомобильным транспортом № 43 от 31.08.2017, акт № 165 от 31.08.2017, копия договора-заявки на перевозку груза автомобильным транспортом № 19 от 19.09.2017, копия универсального передаточного документа № 102 от 20.09.2017, копия универсального передаточного документа № 102 от 20.09.2017; копия универсального передаточного документа № 94 от 31.08.2017; копия универсального передаточного документа № 94 от 31.08.2017, копия акта № 181 от 20.09.2017; копия спецификации № 2 от 15.09.2017, копия акта сверки взаимных расчетов между ООО «Капитал» и ООО «Нива» по состоянию на 31.12.2017, гарантийное письмо на оплату задолженности от22.09.2017 к договору № 25 от 30.08.2017, товарная накладная № 80 от 04.07.2017; спецификация на поставку товара № 1 от 30.06.2017, спецификация на поставку товара № 2 от 12.07.2017; копия товарной накладной № 128 от 08.09.2017, товарная накладная № 91 от 19.07.2017, товарная накладная № 101 от 08.08.2017 г., копия транспортной накладной безномера и даты между ООО «Глобал Групп» и ООО «Нива», копия товарной накладной № 119 от 31.08.2017; копия спецификации на поставку товара № 3 от 03.08.2017, копия спецификации на поставку товара № 5 от 01.09.2017, копия спецификации напоставку товара № 6 от 07.09.2017, копия акта сверки между ООО «Глобал Групп» и ООО «Нива» по состоянию на 26.09.2017, копия договора поставки № 3006-GG-2017 от 30.06.2017, копия спецификации на поставку товара № 1 от 30.06.2017, копия товарной накладной № 80 от 04.07.2017, копия спецификации на поставку товара № 2 от 12.07.2017, гарантийное письмо наоплату задолженности от 21.09.2017 к договору № 3006-GG-2017 от 30.06.2017, товарная накладная № 14 от 30.05.2017, транспортная накладная № 14 от 30.05.2017, товарная накладная № 29 от 02.10.2017, товарная накладная № 27 от 15.09.2017, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-6.14/04309, копия сертификата анализа треонина № 160401, товарная накладная № 15 от10.06.2017, товарная накладная № 16 от 14.06.2017, товарная накладная № 17 от29.06.2017, товарная накладная № 18 от 04.07.2017, товарная накладная № 19 от 07.07.2017, товарная накладная № 20 от 21.07.2017, товарная накладная № 21 от 09.08.2017, товарная накладная № 22 от10.08.2017, товарная накладная № 23 от 31.08.2017, товарная накладная № 24 от 31.08.2017, товарная накладная № 28 от 20.09.2017, приложение № 15 от 12.09.2017 к договору № 06/01-17 от 20.01.2017, приложение № 10 от 25.08.2017 к договору №06/01-17 от 20.01.2017, приложение № 13 от 02.08.2017 кдоговору № 06/01-17 от 20.01.2017, приложение № 12 от 18.07.2017 к договору № 06/01-17 от 20.01.2017, приложение № 11 от 04.07.2017 к договору № 06/01-17 от 20.01.2017, приложение № 10 от 27.06.2017 к договору № 06/01-17 от 20.01.2017, приложение № 9 от 06.06.2017 к договору № 06/01-17 от 20.01.2017, договор поставки № 2 от 16.03.2017, дополнительное соглашение № 1 от 16.03.2017 кдоговору поставки № 2 от 16.03.2017, договор поставки № 09/17/1 от04.09.2017, договор поставки № 20 от 25.09.2017, спецификация от25.09.2017 к договору № 20 от 25.09.2017, договор субаренды № 050/16 от01.10.2016, договор поставки № 15 от 01.12.2016, дополнительное соглашение № 1 от 19.01.2017 к договору поставки № 15 от 01.12.2016, договор поставки № 5 от 22.05.2017, дополнительное соглашение № 1 от01.06.2017 к договору поставки № 5 от 22.05.2017, дополнительное соглашение № 2 от 01.06.2017 к договору поставки № 5 от 22.05.2017, дополнительное соглашение № 3 от 01.06.2017 к договору поставки № 5 от 22.05.2017, товарная накладная № 1 от 09.06.2017, товарная накладная № 2 от14.06.2017, товарная накладная № 3 от 21.06.2017;

в документах, изъятых в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ООО «Капитал» ФИО177, среди которых: договор № 25 от30.08.2017, транспортная накладная № 28 от 20.09.2017;

в документах, изъятых в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ООО «Глобал Групп» ФИО78, среди которых: договор поставки № 3006-GG-2017 от 30.06.2017, спецификация на поставку товара № 1 от30.06.2017, товарная накладная № 80 от 04.07.2017, спецификация напоставку товара № 2 от 12.07.2017, товарная накладная № 91 от 19.07.2017, товарная накладная № 101 от 08.08.2017, транспортная накладная без номера от 09.08.2017, товарная накладная № 119 от 31.08.2017, товарная накладная № 128 от 08.09.2017;

в документах, изъятых в ходе производства обыска в жилище ФИО116, расположенном по адресу: <адрес>, среди которых: товарная накладная № 13 от 07.04.2017, счет-фактура №13 от 07.04.2017, товарная накладная №14 от 30.05.2017, счет-фактура № 14 от 30.05.2017, товарная накладная № 15 от 10.06.2017, счет-фактура № 15 от 10.06.2017, товарная накладная № 16 от 14.06.2017, счет-фактура № 16 от 14.06.2017, товарная накладная №17 от29.06.2017, счет-фактура № 17 от 29.06.2017, счет на оплату № 16 от14.06.2017, универсальный передаточный документ № 4050 от 01.08.2017, копия универсального передаточного документа № 4050 от 01.08.2017, копия универсального передаточного документа № 4746 от 08.09.2017, транспортная накладная № 23 от 31.08.2017, транспортная накладная № 24 от31.08.2017, транспортная накладная № 16 от14.06.2017;

в документах, изъятых в ходе производства выемки у старшего менеджера ООО«КомбиС» ФИО36, среди которых: договор поставки № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 1 от 20.01.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 2 от 06.02.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 3 от 14.02.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 4 от 20.02.2017 кдоговору №06/01-17 от20.01.2017, приложение № 5 от 15.03.2017 кдоговору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 6 от22.03.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 7 от 04.04.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 8 от 29.05.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 9 от 06.06.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 10 от 27.06.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 11 от 04.07.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 12 от 18.07.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 13 от 02.08.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 14 от 08.08.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 14-1 от 25.08.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 15 от 12.09.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, приложение № 16 от 25.09.2017 к договору № 06/01-17 от20.01.2017, счет-фактура № 7 от 20.01.2017, товарная накладная № 7 от 20.01.2017, счет-фактура № 8 от09.02.2017, товарная накладная № 8 от 09.02.2017, счет-фактура №9 от 17.02.2017, товарная накладная № 9 от 17.02.2017, счет-фактура №10 от 27.02.2017, товарная накладная №10 от 27.02.2017, счет-фактура № 11 от 20.03.2017, товарная накладная № 11 от 20.03.2017, счет-фактура №12 от 24.03.2017, товарная накладная № 12 от 24.03.2017, транспортная накладная № 12 от24.03.2017 на 2 л., счет-фактура № 13 от07.04.2017, товарная накладная №13 от 07.04.2017, счет-фактура № 14 от 30.05.2017, товарная накладная № 14 от 30.05.2017, копия сертификата химического анализа Метионина № 30181487, счет-фактура № 15 от10.06.2017, товарная накладная № 15 от 10.06.2017, счет-фактура № 16 от 14.06.2017, товарная накладная № 16 от 14.06.2017, счет-фактура № 17 от 29.06.2017, товарная накладная № 17 от 29.06.2017, транспортная накладная № 17 от 29.06.2017, счет-фактура № 18 от 04.07.2017, товарная накладная №18 от 04.07.2017, счет-фактура № 19 от 07.07.2017, товарная накладная № 19 от 07.07.2017, транспортная накладная № 19 от 07.07.2017, счет-фактура № 20 от 21.07.2017, товарная накладная № 20 от21.07.2017, счет-фактура № 24 от31.08.2017, товарная накладная №24 от 31.08.2017, счет-фактура № 22 от10.08.2017, товарная накладная № 22 от 10.08.2017, транспортная накладная №22 от 10.08.2017, счет-фактура № 21 от 09.08.2017, товарная накладная № 21 от09.08.2017, счет-фактура № 23 от 31.08.2017, товарная накладная №23 от 31.08.2017, счет-фактура № 27 от 15.09.2017, товарная накладная № 27 от15.09.2017, транспортная накладная № 27 от 15.09.2017, счет-фактура № 28 от 20.09.2017, товарная накладная № 28 от20.09.2017, товарная накладная № 29 от 02.10.2017, транспортная накладная № 29 от 02.10.2017., выполнены Момонтом В.А.

Рукописные записи «директор Момонт В.А.», «Момонт В.А.», «Копия верна» вдокументах, изъятых в ходе производства обыска в жилище Момонта В.А., расположенном по адресу: <адрес>, среди которых: товарная накладная № 1 от 19.01.2017, товарная накладная № 2 от09.02.2017, товарная накладная № 3 от 17.02.2017, товарная накладная № 4 от 27.02.2017, товарная накладная № 5 от20.03.2017, товарная накладная № 6 от 24.02.2017, копия универсального передаточного документа № 102 от 20.09.2017, копия универсального передаточного документа № 94 от 31.08.2017 г., копия универсального передаточного документа № 94 от 31.08.2017, товарная накладная № 80 от 04.07.2017, копия товарной накладной № 128 от 08.09.2017, товарная накладная № 91 от 19.07.2017, товарная накладная №101 от08.08.2017, копия товарной накладной № 119 от 31.08.2017, копия акта сверки между ООО «Глобал Групп» и ООО «Нива» по состоянию на 26.09.2017, копия товарной накладной № 80 от 04.07.2017, копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-6.14/04309, копия сертификата анализа треонина № 160401, договор субаренды №050/16 от01.10.2016, товарная накладная № 1 от 09.06.2017, товарная накладная № 2 от 14.06.2017, товарная накладная № 3 от21.06.2017;

в документах, изъятых в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ООО «Глобал Групп» ФИО78, среди которых: товарная накладная № 80 от 04.07.2017, товарная накладная № 91 от 19.07.2017, товарная накладная № 101 от08.08.2017, товарная накладная № 119 от31.08.2017, товарная накладная № 128 от 08.09.2017;

в копии универсального передаточного документа № 4050 от 01.08.2017, изъятой в ходе производства обыска вжилище ФИО116, расположенном поадресу: <адрес>;

в копии сертификата химического анализа Метионина № 30181487, на 1 л., изъятом в ходе в ходе производства выемки у старшего менеджера ООО«КомбиС» ФИО36, выполнены Момонтом В.А.

Рукописные записи: «ФИО25 №», «ФИО30 №», «ФИО106 №», на 7 листе, «ФИО135 №», на 8 листе, «ФИО160 №», «ФИО135 №», «ФИО111) №», «ФИО122) №», на 9 листе, «ФИО192» №», на 10 листе, «ФИО170) №», «Евдокимов Алексей» №», на11 листе блокнота «Hatber» в твердой обложке преимущественно черного цвета на80 л., изъятом в ходе производства обыска в жилище Момонта В.А., расположенном по адресу: <адрес>, выполнены Момонтом В.А.

Рукописные записи: записи: «№ ФИО135», на 5 листе и«№ ФИО160», на 6 листе блокнота «Hatber» в твердой обложке черного изеленого цветов, изъятом в ходе производства обыска в жилище Момонта В.А., расположенном по адресу: <адрес>, выполнены Момонтом В.А.

Рукописная запись: Евдокимов Алексей №» на 14 листе блокнота «Brauberg» в твердой обложке синего цвета, изъятом в ходе производства обыска в жилище Момонта В.А., расположенном по адресу: <адрес>, выполнена Момонтом В.А.

Подписи от имени Евдокимова А.П. в документах, изъятых в ходе производства обыска в жилище Момонта В.А., расположенном по адресу: <адрес>, среди которых: договор поставки № 15 от01.12.2016, дополнительное соглашение № 1 от 19.01.2017 к договору поставки № 15 от 01.12.2016, выполнены Евдокимовым А.П. (т. 48 л.д. 123-151).

Согласно заключению эксперта № 9 от 23.01.2019, подписи и записи отимени Гераськина В.П. в документах, изъятых в ходе производства обыска вжилище Момонта В.А., расположенном по адресу: <адрес>, среди которых: договор займа № 1 от01.06.2017, договор займа № 2 от 05.06.2017, договор займа № 3 от12.06.2017, договор займа № 4 от19.06.2017, письмо ГераськинаВ.П. в адрес ООО«Капитал М» от 03.07.2017, выполнены Гераськиным В.П.;

записи на 14 листах бумаги, содержащих сведения о наименовании обществ, фамилиях и контактных телефонах, изъятых в ходе производства осмотра автомобиля марки «Мерседес-Бенц С180», государственный регистрационный знак №, находящегося в пользовании Гераськина В.П., выполнены Гераськиным В.П.;

записи на 3 листах бумаги, содержащих сведения об анкетных данных иконтактных телефонах, изъятых в ходе производства осмотра автомобиля марки «Мерседес-Бенц С180», государственный регистрационный знак №, находящегося впользовании Гераськина В.П., выполнены Гераськиным В.П.;

записи на 1, 2 и 3 листах блокнота в твердой обложке красного цвета, изъятого входе производства осмотра автомобиля марки «Мерседес-Бенц С180», государственный регистрационный знак №, находящегося впользовании Гераськина В.П., выполнены Гераськиным В.П.;

записи на 1 листах бумажных блоков блокнота в твердой обложке «Post Card», изъятого в ходе производства осмотра автомобиля марки «Мерседес-Бенц С180», государственный регистрационный знак №, находящегося впользовании Гераськина В.П., выполнены Гераськиным В.П.;

записи в блокнотном листе бумаги «Navitoring», содержащем сведения о порядке подачи объявления на интернет-сайты «Флагма» и «Агросервер», изъятом в ходе производства обыска в жилище ФИО127., расположенном по адресу: <адрес>, выполнены Гераськиным В.П. (т. 49 л.д. 31-40).

Согласно заключению эксперта № 102 от 14.03.2019, подписи отимени Евдокимова А.П. в документах, изъятых в ходе производства обыска в офисе ООО«ДХЛ Саранск», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 109 «А», офис 9, среди которых: договор поставки № 41 от05.12.2016, заявление от 02.11.2017 исх. № 1, товарная накладная № 1 от 08.02.2017, счет-фактура № 1 от 08.02.2017, товарная накладная № 2 от14.02.2017, счет-фактура № 2 от 14.02.2017, товарная накладная № 3 от 20.02.2017, счет-фактура № 3 от20.02.2017, товарная накладная № 4 от24.02.2017, счет-фактура № 4 от 24.02.2017, товарная накладная № 5 от 20.03.2017, счет-фактура № 5 от20.03.2017, товарная накладная № 6 от24.03.2017, счет-фактура № 6 от 24.03.2017, договор поставки № 8/17 от 14.02.2016, универсальный передаточный документ № 66 от 16.02.2017, спецификация № 1 от 14.02.2017, универсальный передаточный документ № 72 от 22.02.2017, спецификация № 2 от 21.02.2017, универсальный передаточный документ № 78 от 04.03.2017, спецификация №3 от02.03.2017, акт сверки между ООО «РязаньПак» и ООО «Партнер» запериод с 01.01.2017 по 28.03.2017, договор поставки № 62 от 24.01.2017, товарная накладная № 7 от 03.02.2017, товарная накладная №11 от07.02.2017, договор займа от 12.10.2015, договор займа от 12.11.2015, договор займа от 15.07.2016, договор займа от 01.03.2017, договор займа от 14.03.2017, договор займа от20.03.2017;

в документах, изъятых в ходе производства обыска в жилище ДрондинаВ.А., расположенном по адресу: <адрес>, среди которых: договор поставки № 41 от 05.12.2016 на 6 л., товарная накладная № 1 от 08.02.2017 на 1 л., товарная накладная № 2 от 14.02.2017 на 1 л., товарная накладная № 3 от 20.02.2017 на 1 л., товарная накладная № 4 от24.02.2017 на 1 л., товарная накладная № 5 от 20.03.2017 на 1 л., товарная накладная № 6 от 24.03.2017 на 1 л.;

в документах, изъятых в ходе производства обыска в жилище Момонта В.А., расположенном по адресу: <адрес>, среди которых: договор поставки от 24.03.2017 на 3 л., договор оказания транспортных услуг от 01.01.2017 на 2 л., отзыв от 21.02.2017 на 1 л.;

в документах, изъятых в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ООО «Партнер» ФИО27, среди которых: договор поставки №8/17 от 14.02.2016 на 4 л., спецификация № 5 от 09.03.2017 на 1 л., спецификация № 6 от 14.03.2017 на 1 л., соглашение о погашении задолженности от 22.03.2017 кдоговору № 8/17 от 14.02.2017 на 1 л., претензия ООО «Партнер» в адрес ООО«РязаньПак» от 04.04.2017 на 1 л., гарантийное письмо директора ООО«РязаньПак» Евдокимова А.П. вадрес ООО «Партнер» на 1 л., выполнены Евдокимовым А.П.

Рукописные записи от имени Евдокимова А.П.: «генеральный директор Евдокимов А.П.», «ген. директор Евдокимов А.П.» и «ген. директор Евдокимов» вдокументах, изъятых в ходе производства обыска в офисе ООО «ДХЛ Саранск», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 109 «А», офис 9, среди которых: универсальный передаточный документ № 66 от16.02.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 72 от 22.02.2017 на1л., универсальный передаточный документ № 78 от 04.03.2017 на 1 л., товарная накладная № 7 от 03.02.2017 на 1 л., товарная накладная № 11 от 07.02.2017 на 1 л.;

в документах, изъятых в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ООО «Партнер» ФИО27, среди которых: универсальный передаточный документ № 87 от 12.03.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 88 от14.03.2017 на 1 л., гарантийное письмо директора ООО«РязаньПак» Евдокимова А.П. в адрес ООО «Партнер» на 1 л., выполнены Евдокимовым А.П.

Рукописные записи: «Новые люди от Мезякая» на листе бумаги, изъятом в ходе производства обыска в офисе ООО«ДХЛ Саранск», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 109 «А», офис 9;

«либо первый, либо второй вариант. (В разных ИФНС по разному)» на листе бумаги белого цвета, «ООО «Микитов» на листе бумаги белого цвета и рукописные записи на листе бумаги белого цвета с черновыми записями, расположенные настранице, начинающиеся словами «Н. Новгород, ул. Должанская, 37» изаканчивающиеся словами «2 ПСР терминал 9», за исключением записей: «Должанская, 37» (вторая запись), «территория 2», «терминал 9», изъятых в ходе производства обыска в жилище ФИО127., расположенном по адресу: <адрес>;

«пароль на контейнер: №» на листе бумаги белого цвета с реквизитами персонального пароля, изъятом в ходе производства обыска вжилище ДрондинаВ.А., расположенном по адресу: <адрес>;

«такие ли суммы приходят от бабушек?» на листе бумаги белого цвета стаблицами, содержащими сведения о приходе и расходе денежных средств, изъятом в ходе производства обыска в жилище Момонта В.А., расположенном по адресу: <адрес>, выполнены Евдокимовым А.П.

Рукописные записи (в том числе зачеркнутые) на двух листах бумаги белого цвета с черновыми записями, изъятых в ходе производства обыска в автомобиле марки «Mercedes-benz», государственный регистрационный знак №, находящемся в пользовании Евдокимова А.П., выполнены Евдокимовым А.П. (т. 50 л.д. 56-70)

Протоколом осмотра предметов от 19.07.2018, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер N120WA07D8163237B1, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Нива» №. Согласно данной выписке 07.03.2017, 10.03.2017 и 13.03.2017 на указанный расчетный счет с расчетного счета ООО«Нива» № перечислены денежные средства в сумме 850000 рублей, 300000 рублей и 300000 рублей, соответственно, полученные в результате реализации в ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных у ООО «ЕКАВЕТ» на основании товарной накладной № 161219-1 от 19.12.2016 (т. 23 л.д. 136-151)

Протоколом осмотра предметов от 31.07.2018, осмотрен компакт-диск марки «VS», серийный номер LH3137VG12112082D1, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам Евдокимова А.П. иФИО52 Согласно выпискам о движении денежных средств побанковским картам Евдокимова А.П. №, № и № имеются сведения о неоднократных перечислениях денежных средств на банковскую карту ФИО47, являющейся матерью Дрондина В.А., на банковскую карту ФИО140, являющейся матерью супруги Момонта В.А., а также на банковскую карту Гераськина В.П. (т. 27 л.д. 172-212).

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2018, осмотрен компакт-диск марки «TDK», серийный номер 6078119RA12657, содержащий выписки одвижении денежных средств по расчетным счетам ООО «Капитал М» №, ООО «ЛБЛ» № иООО«Мордовопторг» №. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал М» № 29.05.2017 с расчетного счета ООО «Нива» № на указанный расчетный счет ООО «Капитал М» в качестве предоплаты по договору № 2 от06.03.2017 за метионин перечислены денежные средства в сумме 91000 рублей, полученные в результате реализации в ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных уООО «ЕКАВЕТ» на основании товарной накладной № 161219-1 от 19.12.2016, часть из которых расходована на личные нужды, а другая часть обналичена. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЛБЛ» № 26.12.2017 на указанный расчетный счет с расчетного счета ООО «ЛБЛ» № в качестве перевода остатка денежных средств по заявлению на закрытие расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 85 596,16 рублей, полученные в результате реализации в адрес ООО «БелКорм» аминокислот, похищенных преступной группой у ООО «Глобал Групп» наосновании товарных накладных № 123 от 05.09.2017 и № 128 от 08.09.2017, которые впоследствии обналичены. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мордовопторг» № 14.08.2017 на указанный расчетный счет с расчетного счета ООО «Союз» № в качестве оплаты за контейнер пластиковый для куриного яйца КЯ10УМ по счету № 15 от 11.08.2017, похищенный членами преступной группы у ООО «Вектор» с использованием ООО «Каравай», перечислены денежные средства в сумме 264600 рублей, которые впоследствии обналичены; 04.10.2017 науказанный расчетный счет с расчетного счета ООО «Капитал М» № якобы в качестве оплаты подоговору № 67 от 29.09.2017 за лизин перечислены денежные средства всумме 1274000 рублей, часть из которых обналичена ирасходована на личные нужды, а другая часть в сумме 800000 рублей перечислена нарасчетный счет подконтрольного членам преступной группы ООО «Каравай» № якобы в качестве предоплаты по договору поставки от01.08.2017, после чего также обналичена; 16.10.2017 науказанный расчетный счет с расчетного счета ООО «Союз» № в качестве оплаты законтейнер пластиковый для куриного яйца КЯ10УМ по счету № 15 от 11.08.2017, похищенный членами преступной группы у ООО «Вектор» с использованием ООО«Каравай», перечислены денежные средства в сумме 75600 рублей (т. 35 л.д. 158-178).

Протоколом осмотра предметов от 10.01.2019, осмотрен компакт-диск с серийным номером D3130WH27115997LH, содержащий выписку одвижении денежных средств по банковской карте Гераськина В.П. №. Согласно данной выписке 10.04.2018 с указанной банковской карты Гераськина В.П. на банковскую карту Евдокимова А.П. № перечислены денежные средства в общей сумме 25000 рублей (т. 48 л.д. 190-201).

Протоколами осмотра предметов от 06.04.2018 и 24.05.2019, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер N1Z5VD2108032168C1, содержащий детализацию входящих иисходящих соединений абонентских номеров № и №, зарегистрированных на Дрондина В.А. Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании Гераськина В.П., впериод с 16.08.2016 по 21.02.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 100 раз с абонентскими номерами № и №, находящимися согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании работника ООО «АгроПлюс» ФИО171; 26.01.2017 обнаружено исходящее соединение сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании директора ООО«ЕКАВЕТ» ФИО42; в период с 08.08.2016 по13.02.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 117 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании работника ООО «ЕКАВЕТ» ФИО96; в период с23.09.2016 по17.01.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 103 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании работника ООО «КомбиС» ФИО36; в период с07.01.2017 по29.03.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 73 раз сабонентским номером №, зарегистрированным на ФИО191 инаходящимся в пользовании членов преступной группы; в период с 02.01.2017 по03.03.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 88 раз сабонентским номером №, зарегистрированным на ФИО10 инаходящимся в пользовании членов преступной группы; в период с 19.08.2016 по01.03.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 18 раз сабонентским номером №, с25.09.2013 по 25.07.2016 зарегистрированным на аффилированное членам преступной группы ООО «УпакТорг», с 25.07.2016 по19.09.2017 зарегистрированным наДрондина В.А., и находящимся в пользовании членов преступной группы; в период с 13.10.2016 по06.01.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 54 раз с абонентским номером №, зарегистрированным на Дрондина В.А. и находящимся в пользовании Евдокимова А.П.; в период с 08.08.2016 по22.12.2016 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 4 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании директора по развитию ООО «БелКорм» ФИО155 в период с 15.11.2016 по 24.12.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 38 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании директора ЗАО«Чамзинкадорстрой» ФИО50; 24.11.2016 и 25.11.2016 обнаружено 4исходящих соединения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО46, осуществлявшего перевозку товара от ООО «ЕКАВЕТ» в адрес ООО«Упаковка Плюс»; в период с06.12.2016 по08.12.2016 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 6раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО73, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «ЕКАВЕТ», на склад ООО«Упаковка Плюс» поадресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Заводская, д. 2; 13.12.2016 и 14.12.2016 обнаружено 2 исходящих соединения сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО71, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «ЕКАВЕТ», на склад ООО «Упаковка Плюс» по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Заводская, д. 2; в период с 20.12.2016 по22.12.2016 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 10 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО108, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «ЕКАВЕТ», на склад ООО«Упаковка Плюс» поадресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Заводская, д. 2; в период с 26.11.2016 по29.11.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 9 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО63, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «АгроПлюс», отООО «Упаковка Плюс» в адрес ООО «КомбиС»; 05.12.2016 и 06.12.2016 обнаружено 2 входящих и 4 исходящих соединения, атакже 1 входящее СМС-сообщение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО183, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «АгроПлюс»; в период с 16.12.2016 по19.12.2016 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 17 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО133, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «АгроПлюс», ООО «Упаковка Плюс» в адрес ООО «КомбиС»; в период с 06.02.2017 по06.03.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 4 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании директора ООО «АМОН» ФИО184 в период с 30.03.2017 по 05.04.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 3 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании ФИО87

В период с 05.08.2016 по 30.09.2016 абонентский № использовался вмобильном устройстве с IMEI: №, в котором также использовался абонентский №, зарегистрированный на Момонта В.А. и находящийся в пользовании Гераськина В.П., и абонентский №, находящийся в пользовании директора подконтрольного членам преступной группы ООО«Овиол» ФИО75

Кроме того, установлено, что в период с 05.08.2016 по 06.04.2017 абонентский № преимущественно, в том числе в ночное время, находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: Республика Мордовия, гоСаранск, р.п. Луховка, ул.Рабочая, д. 15 «А», в зоне обслуживания которой также расположено жилище Гераськина В.П. по адресу: <адрес> находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 105 «А», взоне обслуживания которой также расположен офис ООО «ДХЛ Саранск» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 109 «А», офис 9; находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коваленко, д. 23, в зоне обслуживания которой также расположено жилище Гераськина В.П. по адресу: <адрес>.

Также установлено, что абонентский № находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных в Чамзинском районе Республики Мордовия, 06.08.2016, 13.10.2016, 24.10.2016, 25.10.2016, 05.11.2016, 15.11.2016, 17.11.2016, 21.11.2016, 24.11.2016, с 25.11.2016 по 28.11.2016, 29.11.2016, 30.11.2016, 01.12.2016, с 05.12.2016 по 12.12.2016 и с 19.12.2016 по 27.12.2016, что соответствует датам отгрузки, в том числе похищенных у ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ», аминокислот в адрес ООО «КомбиС».

Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании Дрондина В.А., в период с 14.11.2016 по22.12.2016 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 28 раз сабонентским номером №, зарегистрированным на Дрондина В.А., но находящимся в пользовании Гераськина В.П.; впериод с 20.10.2016 по04.05.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения неменее 12 раз сабонентским номером №, находящимся в пользовании Гераськина В.П.; 04.02.2016 и 01.04.2016 обнаружено 2 входящих соединения и1входящее СМС-сообщение с абонентским номером №, находящимся впользовании Евдокимова А.П.; в период с 01.03.2016 по30.03.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 12 раз с абонентским номером №, находящимся впользовании Евдокимова А.П.; в период с 16.01.2016 по10.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 59 раз сабонентским номером №, находящимся в пользовании Евдокимова А.П.; впериод с 11.07.2017 по 03.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения неменее 4 раз с абонентским номером №, находящимся впользовании Момонта В.А.; в период с 31.07.2017 по 06.09.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 34 раз с абонентским номером №, находящимся впользовании ФИО105; 04.10.2017 обнаружено 1 входящее соединение с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО165; в период с 04.02.2016 по13.11.2017 обнаружены неоднократные входящие и исходящие соединения с абонентским номером №, находящимся впользовании ФИО87 (т. 11 л.д. 165-171, т. 56 л.д. 185-204).

Протоколами осмотра предметов от 17.07.2018 и 22.05.2019, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер N121VD22D8030283B1, содержащий детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров: №, зарегистрированного на ООО «УпакТорг», но находящегося впользовании Момонта В.А., №, зарегистрированного на Момонта В.А., нонаходящегося в пользовании Гераськина В.П., и №, зарегистрированного на Момонта В.А., но находящегося в пользовании Гераськина В.П. Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера № 20.09.2017 обнаружено 1 входящее соединение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании генерального директора ООО «Глобал Групп» ФИО78; в период с 21.09.2017 по 22.01.2018 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 50 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период в пользовании директора подконтрольного членам преступной группы ООО «Овиол» ФИО75.; в период с 20.01.2017 по13.12.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 45 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании старшего менеджера ООО «КомбиС» ФИО36; в период с23.01.2017 по 09.11.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения неменее 166 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании ФИО116; впериод с 09.06.2017 по 26.10.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 50 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании ФИО121; в период с15.06.2017 по 08.10.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 31 раза с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании водителя ФИО24; 12.01.2017 обнаружено 3 исходящих СМС-сообщения сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании Евдокимова А.П.; 27.11.2017 обнаружено 2 входящих СМС-сообщения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании Гераськина В.П.; в период с02.01.2017 по 11.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 10 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период впользовании Евдокимова А.П.; в период с14.08.2017 по 25.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 6 раз с абонентским номером №, зарегистрированным на Момонта В.А. и находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании Гераськина В.П.; в период с14.07.2017 по 19.02.2018 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 3 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Момонта В.А.; впериод с 12.01.2017 по 25.09.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 25 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании ФИО101, являющегося представителем ИПФИО98, предоставлявшего в аренду складское помещение для ООО «ПензаПак» и ООО «Овиол»; в период с 06.03.2017 по 05.12.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 29 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании ФИО158, являющегося представителем ИП ФИО159, предоставлявшей в аренду складское помещение для ООО «Нива»; 07.02.2017 и 08.02.2017 обнаружено 2 исходящих соединения и 1 входящее СМС-сообщение, соответственно, сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период в пользовании ФИО137, предоставлявшего в аренду складское помещение для ООО «Упаковка Плюс» и ООО «Нива», а также являющегося знакомым Дрондина В.А. и Гераськина В.П.; 22.11.2017 и 26.11.2017 обнаружено 2 входящих и 1 исходящее соединение, соответственно, сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период в пользовании директора подконтрольного членам преступной группы ООО «Микитов» ФИО127; 11.07.2017, 12.07.2017 и 03.08.2017 обнаружено 2 исходящих и 2 входящих соединения сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании Дрондина В.А.; в период с 20.01.2017 по 21.07.2017 обнаружены входящиеиисходящие соединения не менее 19 раз с абонентским номером №, зарегистрированным на ФИО179, указанным ФИО36 как контактный номер представителя ООО «Упаковка Плюс» по имени «ФИО8»; в период с08.01.2017 по 29.09.2017 обнаружены входящиеиисходящие соединения не менее 23 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании ФИО165; 20.01.2017 обнаружено 2 исходящих соединения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании ФИО190, осуществлявшего деятельность в сфере грузоперевозок; 07.04.2017 и 11.05.2017 обнаружено 2исходящих и 2 входящих соединения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании ФИО138, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных уООО«ЕКАВЕТ», от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС»; 08.08.2017 и09.08.2017 обнаружено 7 исходящих и 1 входящее соединение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период в пользовании ФИО59, осуществлявшего перевозку аминокислот от ООО«Глобал Групп» в адрес ООО «Нива»; в период с26.02.2017 по 07.06.2017 обнаружены входящиеиисходящие соединения не менее 8раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании ФИО167, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «Партнер», отООО«Нива» в адрес ООО «КомбиС»; в период с 16.02.2017 по 18.12.2017 обнаружены входящиеиисходящие соединения не менее 85 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период в пользовании ФИО110, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «Партнер» и ООО «Прикладная биотехнология», от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС»; 13.06.2017 и 14.06.2017 обнаружено 4 исходящих, 6 входящих соединений и 3 входящих СМС-сообщения сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании ФИО49, наавтомобиле которого осуществлялась перевозка аминокислот, похищенных уООО «Прикладная биотехнология», от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС»; 16.06.2017 обнаружено 2исходящих и 4 входящих соединения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период в пользовании ФИО144, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «Прикладная биотехнология», от ООО «Нива» вадрес ООО «КомбиС»; в период с 27.02.2017 по 11.07.2017 обнаружены входящиеиисходящие соединения не менее 22 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период в пользовании ФИО97, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Прикладная биотехнология», отООО«Нива» в адрес ООО «КомбиС»; 20.09.2017 обнаружено 2 исходящих и1входящее соединение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании ФИО88 подыскавшего ООО «Союз» с целью реализации в адрес последнего от ООО «Мордовопторг» полимерной упаковки для яиц, похищенной у ООО «Вектор»; в период с 01.01.2017 по 01.11.2017 обнаружены входящиеиисходящие соединения не менее 100 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период в пользовании директора подконтрольного членам преступной группы ООО «Капитал М» ФИО160; в период с 01.02.2017 по 24.02.2018 обнаружены входящиеиисходящие соединения не менее 100 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период в пользовании директора подконтрольного членам преступной группы ООО «Каравай» ФИО135

В период с 01.01.2017 по 20.03.2018 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, в зоне обслуживания которой также расположено жилище Момонта В.А. по адресу: <адрес>.

Также установлено, что абонентский № находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных вЧамзинском районе Республики Мордовия: 20.01.2017, 25.01.2017, 30.01.2017, 07.02.2017, 10.03.2017, 30.05.2017, 09.06.2017, 30.06.2017, 07.07.2017, 15.07.2017, 21.07.2017, 09.08.2017, 31.08.2017, 01.09.2017, 18.09.2017, 25.09.2017, 27.09.2017 и 28.09.2017, что соответствует датам отгрузки, в том числе похищенных у ООО «АгроПлюс», ООО «ЕКАВЕТ», ООО«Партнер» и ООО «Глобал Групп», аминокислот от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС».

Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера № в период с 14.09.2017 по 03.10.2017 обнаружены входящиеиисходящие соединения не менее 45 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании менеджера ООО «Капитал» ФИО177; в период с22.09.2017 по 27.09.2017 обнаружены переадресованные вызовы с абонентским номером №, зарегистрированным на Момонта В.А. и находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании Гераськина В.П.; в период с 26.09.2017 по 28.09.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 3 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании директора по развитию ООО «БелКорм» ФИО155

В период с 12.09.2017 по 12.11.2017 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: Республика Мордовия, го Саранск, р.п. Луховка, ул.Рабочая, д. 15 «А», в зоне обслуживания которой также расположено жилище Гераськина В.П. по адресу: <адрес>

В период с 12.09.2017 по 12.11.2017 абонентский № использовался вмобильном устройстве с IMEI: №, в котором также использовался абонентский №, находящийся в пользовании Гераськина В.П., и абонентский №, находящийся в пользовании Евдокимова А.П..

Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера № в период с 30.08.2017 по 17.10.2017 обнаружены входящиеиисходящие соединения не менее 26 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании менеджера ООО «Капитал» ФИО177; в период с30.06.2017 по 28.09.2017 обнаружены входящиеиисходящие соединения неменее 8 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период в пользовании генерального директора ООО «Глобал Групп» ФИО78; в период с 30.06.2017 по 04.07.2017 обнаружены входящиеиисходящие соединения не менее 6 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела вуказанный период в пользовании генерального директора ООО «Глобал Групп» ФИО78; в период с 20.07.2017 по 13.11.2017 обнаружены входящиеиисходящие соединения не менее 122 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании генерального директора ООО «Глобал Групп» ФИО78; впериод с 08.09.2017 по 25.09.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 17 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании директора подконтрольного членам преступной группы ООО «Овиол» ФИО75.; в период с 14.08.2017 по 25.08.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 5 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании Момонта В.А.; 17.07.2017 и 18.07.2017 обнаружено 7 исходящих соединений и 2 входящих СМС-сообщения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании Момонта В.А.; 30.08.2017 обнаружено 1 исходящее соединение сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании директора по развитию ООО«БелКорм» ФИО155; 21.07.2017 обнаружено 1исходящее соединение сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании ФИО41, осуществлявшего перевозку аминокислот от ООО«Глобал Групп» в адрес ООО «Нива»; 08.08.2017 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период впользовании ФИО59, осуществлявшего перевозку аминокислот отООО«Глобал Групп» в адрес ООО «Нива»; 31.08.2017, 01.09.2017 и 04.09.2017 обнаружено 5 исходящих и 2 входящих соединения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании ФИО145, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «Глобал Групп», от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС»; 05.09.2017 и 06.09.2017 обнаружено 4 исходящих и 2 входящих соединения сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании ФИО146, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «Глобал Групп», насклад ООО «Нива» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, д.1; 08.09.2017 обнаружено 2 исходящих и 2 входящих соединения, а также 1 исходящее СМС-сообщение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в указанный период в пользовании ФИО77, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «Глобал Групп», на склад ООО «Нива» поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, д.1.

В период с 30.06.2017 по 12.09.2017 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: Республика Мордовия, го Саранск, р.п. Луховка, ул.Рабочая, д. 15 «А», в зоне обслуживания которой также расположено жилище Гераськина В.П. по адресу: <адрес>

В период с 07.02.2017 по 13.11.2017 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, вкотором также использовался абонентский №, находящийся впользовании Гераськина В.П., и абонентский №, находящийся впользовании Евдокимова А.П.; в период с 07.02.2017 по 13.11.2017 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, вкотором также использовался абонентский №, зарегистрированный на Дрондина В.А. и находящийся впользовании ГераськинаВ.П., и абонентский №, находящийся в пользовании директора подконтрольного членам преступной группы ООО «Овиол» ФИО75 в период с 07.02.2017 по 13.11.2017 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, вкотором также использовался абонентский №, находящийся впользовании директора подконтрольного членам преступной группы ООО«Овиол» ФИО75; в период с08.03.2017 по 16.05.2017 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, в котором также использовался абонентский №, зарегистрированный на подконтрольное членам преступной группы ООО«Микитов» и абонентский №, зарегистрированный наподконтрольное ООО «Микитов» и находящийся в пользовании ГераськинаВ.П. (т. 21 л.д. 178-183, т. 21 л.д. 186-200).

Протоколами осмотра предметов от 31.08.2018 и 20.05.2019, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер №, содержащий детализацию входящих и исходящих соединений абонентского номера №, зарегистрированного на ООО «ДХЛ Саранск» и находящегося впользовании Евдокимова А.П.. Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера № 26.07.2017 и12.01.2018 обнаружено 4входящих СМС-сообщения от абонентского номера №, зарегистрированного на Евдокимова А.П. и находящегося вфактическом пользовании Гераськина В.П.; в период с 01.08.2016 по 31.12.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 600 с абонентским номером №, указанным в регистрационном деле ООО «РязаньПак» в качестве контактного Евдокимова А.П.; 06.12.2017 обнаружено 1 входящее соединение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании старшего менеджера ООО «Партнер» ФИО28.; 15.06.2018 обнаружено 3исходящих СМС-сообщения, 1 входящее соединение, и 17.06.2018 обнаружено 1входящее СМС-сообщение, 2 исходящих соединения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО121 осуществлявшего по просьбе Евдокимова А.П. погрузочно-разгрузочные работы; в период с01.01.2016 по 11.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 82 с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в интересующий следствие период в пользовании Момонта В.А.; 22.11.2016 обнаружено 1 исходящее соединение, и 25.11.2016 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО158., являющегося представителем ИП ФИО159., предоставлявшей в аренду складское помещение для ООО «Нива»; 25.01.2018 обнаружено 1 исходящее соединение и1входящее СМС-сообщение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО40., являющегося представителем АО «Агрокомплект», предоставлявшего в аренду складское помещение для ООО «Мордовопторг»; впериод с27.06.2016 по 14.11.2017 обнаружены исходящие соединения не менее 5сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в интересующий следствие период в пользовании директора ООО «Микитов» ФИО127 11.08.2016 обнаружено 1 исходящее соединение, и 16.08.2016 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании директора ООО«Микитов» ФИО127 в период с 16.01.2016 по10.08.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 60 с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в интересующий следствие период в пользовании Дрондина В.А.; в период с 08.01.2016 по03.10.2016 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 88 с абонентским номером №, указанным в регистрационном деле ООО «Упаковка Плюс» изарегистрированным в период с 30.01.2014 по 14.10.2016 на ООО «УпакТорг» ис14.10.2016 по 08.06.2017 на Дрондина В.А.; за период с 07.04.2017 по 30.09.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 74 с абонентским номером №, зарегистрированным и находящимся в интересующий следствие период в пользовании ФИО105 в период с 04.01.2016 по15.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 100 сабонентским номером №, находящимся в интересующий следствие период в пользовании ФИО165.; 28.03.2017 обнаружено 2 входящих соединения с абонентским номером №, находящимся впользовании ООО«Партнер»; 22.11.2016 и 25.11.2016 обнаружено 3исходящих и 2 входящих соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО184 являющегося представителем ООО«АТОН», предоставлявшего в аренду складское помещение для ЕвдокимоваА.П.; в период с 16.01.2016 по 22.12.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 9 с абонентским номером №, находящимся в интересующий следствие период в пользовании Гераськина В.П..

Также установлено, что абонентский № находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных в Чамзинском районе Республики Мордовия: 21.11.2016, 23.11.2016, 24.11.2016, 25.11.2016, 14.12.2016 и 19.12.2016, чтосоответствует датам отгрузки, в том числе похищенных у ООО «АгроПлюс» иООО «ЕКАВЕТ», аминокислот от ООО «Упаковка Плюс» в адрес ООО «КомбиС».

В период с 01.01.2016 по 11.02.2017 абонентский № использовался вмобильном устройстве с IMEI: №, в котором также использовались абонентские номера № и №, находящиеся вфактическом пользовании Гераськина В.П. (т. 23 л.д. 204-210, т. 23 л.д. 212-220).

Протоколами осмотра предметов от 22.10.2018 и 23.05.2019, осмотрен компакт-диск марки «VS», серийный номер LH3156WA22124982D3, содержащий детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров № №, зарегистрированных на Евдокимова А.П. Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера № в период с19.05.2016 по 20.03.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 13 с абонентским номером №, зарегистрированным на Евдокимова А.П., инаходящимся в пользовании Гераськина В.П.; 11.01.2017 и 23.01.2017 обнаружено 2исходящих соединения с абонентским номером №, зарегистрированным наООО «ДХЛ Саранск», и находящимся в пользовании Евдокимова А.П.; 19.09.2017 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, зарегистрированным на ООО «ДХЛ Саранск», и находящимся в пользовании Евдокимова А.П.; в период с 26.05.2016 по 28.03.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 134 с абонентским номером №, находящимся в пользовании ООО «Партнер»; в период с18.05.2016 по 28.03.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 42 с абонентским номером №, находящимся в пользовании старшего менеджера ООО «Партнер» ФИО28; 22.12.2016 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, находящимся в пользовании заместителя директора ООО«Партнер» ФИО27; 09.03.2017 и 11.03.2017 обнаружено 2 исходящих соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО113, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных уООО«Партнер»; 15.02.2017 и 16.02.2017 обнаружено 4 исходящих и 1 входящее соединение с абонентским номером №, находящимся впользовании ФИО117, осуществлявшего перевозку аминокислот отООО«Партнер» в адрес ООО «РязаньПак»; 03.03.2017 и 04.03.2017 обнаружено 4входящих соединения с абонентским номером №, находящимся впользовании ФИО81, осуществлявшего перевозку аминокислот отООО«Партнер» в адрес ООО «РязаньПак»; 13.03.2017 и 14.03.2017 обнаружено 3исходящих и 2 входящих соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО157, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «Партнер»; 21.02.2017 и22.02.2017 обнаружено 1исходящее и 3 входящих соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО57, осуществлявшего перевозку аминокислот от ООО «Партнер» в адрес ООО «РязаньПак»;

24.02.2017 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, в котором в период с 21.01.2016 по 23.12.2017 также использовался абонентский №, находящийся в пользовании Гераськина В.П.;

Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера № в период с19.05.2016 по 20.03.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 13 с абонентским номером №, зарегистрированным на Евдокимова А.П., и находящимся в пользовании Гераськина В.П.; в период с26.07.2017 по 02.12.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 14 с абонентским номером №, находящимся в пользовании ЕвдокимоваА.П.; в период с 20.04.2016 по 25.04.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 23 с абонентским номером №, находящимся в пользовании старшего менеджера ООО «Партнер» ФИО28; впериод с 16.05.2016 по 28.03.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 14 с абонентским номером №, находящимся в пользовании ООО«Партнер»; впериод с 11.05.2016 по 16.05.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 7 с абонентским номером №, находящимся в пользовании заместителя директора ООО «Партнер» ФИО27; 23.02.2017 и 24.02.2017 обнаружено 2 исходящих и 1 входящее соединение сабонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО121, 23.05.2016 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, находящимся в пользовании директора по развитию ООО«БелКорм» ФИО155; 25.05.2016 и 09.06.2016 обнаружено 3 входящих соединения сабонентским номером №, находящимся в пользовании менеджера по продажам ООО«ЕКАВЕТ» ФИО96; в период с 25.04.2016 по 26.05.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 6 с абонентским номером №, находящимся в пользовании руководителя отдела сбыта ООО «АгроПлюс» ТкачаА.Ю.

В период с 21.01.2016 по 23.12.2017 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, в котором 24.02.2017 также использовался абонентский №, находящийся впользовании Гераськина В.П. (т. 37 л.д. 211-219, т. 37 л.д. 221-231).

Протоколом осмотра предметов от 06.02.2019, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер N121VD22D8030426А2, содержащий детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров №, находящегося в пользовании Гераськина В.П., и №, находящегося в пользовании супруги Гераськина В.П. - ФИО172 Согласно детализации входящих иисходящих соединений абонентского номера № 16.05.2016 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 4 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании менеджера ООО «КомбиС» ФИО36; в период с25.04.2016 по 27.09.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 14 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании директора ООО«КомбиС» ФИО119; в период с21.01.2016 по03.03.2016 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 4раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Евдокимова А.П.; в период с 16.08.2016 по 04.10.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 62 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Евдокимова А.П.; в период с 21.01.2016 по 20.11.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 21 раза с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Евдокимова А.П.; в период с 20.10.2016 по 04.05.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 24 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Дрондина В.А.; 27.11.2016 обнаружено 4 исходящих СМС-сообщения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Момонта В.А.; 07.07.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 9раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО137, предоставлявшего в аренду складское помещение для ООО «Упаковка Плюс» и ООО «Нива», а также являющегося знакомым Дрондина В.А. и Гераськина В.П.; впериод с 24.06.2017 по 20.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 20 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО165; в период с 05.05.2016 по29.01.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 62 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании директора ООО «Рупак» ФИО74; 14.04.2016 обнаружено 2 входящих соединения и 18.07.2016 обнаружено 2 входящих соединения сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО110, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных уООО«Партнер» и ООО «Прикладная биотехнология», от ООО «Нива» в адрес ООО«КомбиС»; в период с 17.03.2016 по 07.08.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 72 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО88 подыскавшего ООО «Союз» с целью реализации в адрес последнего отООО«Мордовопторг» полимерной упаковки для яиц, похищенной уООО«Вектор».

В период с 04.02.2018 по 19.02.2018 абонентский № использовался в мобильном устройстве IMEI: №, в котором в период с10.02.2017 по 07.03.2017 использовался абонентский №, зарегистрированный на Момонта В.А. и находящийся в фактическом пользовании Гераськина В.П., а также 17.02.2017 использовался абонентский №, находящийся в пользовании директора подконтрольного членам преступной группы ООО «Овиол» ФИО75

В период с 20.01.2016 по 19.02.2018 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной поадресу: Республика Мордовия, го Саранск, р.п. Луховка, ул.Рабочая, д. 15 «А», взоне обслуживания которой также расположено жилище Гераськина В.П. поадресу: <адрес>

Также установлено, что абонентский № находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных в Чамзинском районе Республики Мордовия: 03.02.2016, 11.02.2016, 11.03.2016, 05.04.2016, 25.04.2016, 26.04.2016, 13.05.2016, 19.05.2016, 20.05.2016, 24.05.2016, 09.06.2016, 27.07.2016, 17.09.2016, 21.09.2016, 02.10.2016, 13.10.2016, 24.10.2016, 26.10.2016, 05.11.2016, 15.11.2016, 17.11.2016, 18.11.2016, 19.11.2016, 21.11.2016, 24.11.2016, 25.11.2016, 29.11.2016, 30.11.2016, 01.12.2016, 02.12.2016, 05.12.2016, 07.12.2016, 08.12.2016, 19.12.2016, 20.12.2016, 22.12.2016, 23.12.2016, 10.01.2017, 18.01.2017, 20.01.2017, 26.01.2017, 30.03.2017, 19.04.2017, 21.04.2017, 24.06.2017, 25.06.2017, 04.07.2017, 05.07.2017, 19.07.2017, 07.10.2017, 31.10.2017 и 01.11.2017, что свидетельствует о посещении Гераськиным В.П. ООО «КомбиС» с целью обсуждения условий поставки аминокислот, а также соответствует датам отгрузки, в том числе похищенных уООО«АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ», аминокислот от ООО «Упаковка Плюс» иООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС».

Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера № в период с 20.01.2016 по 19.02.2018 обнаружены неоднократные ежедневные входящие и исходящие соединения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Гераськина В.П.; 01.04.2017 обнаружено 5 исходящих и 5 входящих соединений с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Евдокимова А.П.; 30.03.2017 обнаружено 2 входящих соединения сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Момонта В.А.

Протоколом осмотра местности от 16.11.2017, в автомобиле марки «Mitsubishi Montero», государственный регистрационный знак №, находящемся в пользовании Дрондина В.А., припаркованном около дома №27 по проспекту 60 лет Октября г. Саранска Республики Мордовия, изъят договор поставки продукции № 20ТА/2016 от 20.12.2016 и спецификация № 6 от18.01.2017 к договору № 20ТА/2016 от 20.12.2016 (т. 9 л.д. 93-100).

Протоколом осмотра документов от 20.11.2017, осмотрены договор поставки продукции № 20ТА/2016 от 20.12.2016 на 4 л. и спецификация №6 от 18.01.2017 к договору № 20ТА/2016 от 20.12.2016 (т. 9 л.д. 101-102).

Протоколом осмотра предметов от 03.09.2018, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер N121VD22D8030394С2, содержащий детализацию входящих и исходящих соединений абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО75 Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера № впериод с 08.09.2017 по 25.09.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 16 с абонентским номером №, находящимся вфактическом пользовании Гераськина В.П.; в период с 21.09.2017 по 22.01.2018 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 42 с абонентским номером №, зарегистрированным наООО «УпакТорг», и находящимся впользовании Момонта В.А.;

17.02.2017 абонентский № использовался вмобильном устройстве с IMEI: №, в котором также использовался абонентский №, находящийся в фактическом пользовании Гераськина В.П.;

В период с 28.02.2017 по 25.05.2017 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, в котором также использовались абонентские номера № и №, находящиеся вфактическом пользовании Гераськина В.П. (т. 23 л.д. 227-228).

Протоколами осмотра предметов от 22.10.2018 и 23.05.2019, осмотрен компакт-диск марки «VS», серийный номер LH3156WA22124982D3, содержащий детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров № №, зарегистрированных на Евдокимова А.П. Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера № в период с19.05.2016 по 20.03.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 13 с абонентским номером №, зарегистрированным на Евдокимова А.П., инаходящимся в пользовании Гераськина В.П.; 11.01.2017 и 23.01.2017 обнаружено 2исходящих соединения с абонентским номером №, зарегистрированным наООО «ДХЛ Саранск», и находящимся в пользовании Евдокимова А.П.; 19.09.2017 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, зарегистрированным на ООО «ДХЛ Саранск», и находящимся в пользовании Евдокимова А.П.; в период с 26.05.2016 по 28.03.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 134 с абонентским номером №, находящимся в пользовании ООО «Партнер»; в период с18.05.2016 по 28.03.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 42 с абонентским номером №, находящимся в пользовании старшего менеджера ООО «Партнер» ФИО28; 22.12.2016 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, находящимся в пользовании заместителя директора ООО«Партнер» ФИО27; 09.03.2017 и 11.03.2017 обнаружено 2 исходящих соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО113, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных уООО«Партнер»; 15.02.2017 и 16.02.2017 обнаружено 4 исходящих и 1 входящее соединение с абонентским номером №, находящимся впользовании Мусаева ФИО139, осуществлявшего перевозку аминокислот отООО«Партнер» в адрес ООО «РязаньПак»; 03.03.2017 и 04.03.2017 обнаружено 4входящих соединения с абонентским номером №, находящимся впользовании ФИО81, осуществлявшего перевозку аминокислот отООО«Партнер» в адрес ООО «РязаньПак»; 13.03.2017 и 14.03.2017 обнаружено 3исходящих и 2 входящих соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО157, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «Партнер»; 21.02.2017 и22.02.2017 обнаружено 1исходящее и 3 входящих соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО57, осуществлявшего перевозку аминокислот от ООО «Партнер» в адрес ООО «РязаньПак»;

24.02.2017 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, в котором в период с 21.01.2016 по 23.12.2017 также использовался абонентский №, находящийся в пользовании Гераськина В.П.;

Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера № в период с19.05.2016 по 20.03.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 13 с абонентским номером №, зарегистрированным на Евдокимова А.П., и находящимся в пользовании Гераськина В.П.; в период с26.07.2017 по 02.12.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 14 с абонентским номером №, находящимся в пользовании ЕвдокимоваА.П.; в период с 20.04.2016 по 25.04.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 23 с абонентским номером №, находящимся в пользовании старшего менеджера ООО «Партнер» ФИО28; впериод с 16.05.2016 по 28.03.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 14 с абонентским номером №, находящимся в пользовании ООО«Партнер»; впериод с 11.05.2016 по 16.05.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 7 с абонентским номером №, находящимся в пользовании заместителя директора ООО «Партнер» ФИО27; 23.02.2017 и 24.02.2017 обнаружено 2 исходящих и 1 входящее соединение сабонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО121, осуществлявшего по просьбе Евдокимова А.П. погрузочно-разгрузочные работы; 23.05.2016 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, находящимся в пользовании директора по развитию ООО«БелКорм» ФИО155; 25.05.2016 и 09.06.2016 обнаружено 3 входящих соединения сабонентским номером №, находящимся в пользовании менеджера по продажам ООО«ЕКАВЕТ» ФИО96; в период с 25.04.2016 по 26.05.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 6 с абонентским номером №, находящимся в пользовании руководителя отдела сбыта ООО «АгроПлюс» ФИО171

В период с 21.01.2016 по 23.12.2017 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, в котором 24.02.2017 также использовался абонентский №, находящийся впользовании Гераськина В.П. (т. 37 л.д. 211-219, т. 37 л.д. 221-231).

Протоколами осмотра предметов от 06.02.2019, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер N121VD22D8030426А2, содержащий детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров №, находящегося в пользовании Гераськина В.П., и №, находящегося в пользовании супруги Гераськина В.П. - ФИО172 Согласно детализации входящих иисходящих соединений абонентского номера № 16.05.2016 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 4 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании менеджера ООО «КомбиС» ФИО36; в период с25.04.2016 по 27.09.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 14 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании директора ООО«КомбиС» ФИО119; в период с21.01.2016 по03.03.2016 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 4раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Евдокимова А.П.; в период с 16.08.2016 по 04.10.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 62 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Евдокимова А.П.; в период с 21.01.2016 по 20.11.2016 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 21 раза с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Евдокимова А.П.; в период с 20.10.2016 по 04.05.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 24 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Дрондина В.А.; 27.11.2016 обнаружено 4 исходящих СМС-сообщения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Момонта В.А.; 07.07.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 9раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО137, предоставлявшего в аренду складское помещение для ООО «Упаковка Плюс» и ООО «Нива», а также являющегося знакомым Дрондина В.А. и Гераськина В.П.; впериод с 24.06.2017 по 20.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 20 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО165; в период с 05.05.2016 по29.01.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 62 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании директора ООО «Рупак» ФИО74; 14.04.2016 обнаружено 2 входящих соединения и 18.07.2016 обнаружено 2 входящих соединения сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО110, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных уООО«Партнер» и ООО «Прикладная биотехнология», от ООО «Нива» в адрес ООО«КомбиС»; в период с 17.03.2016 по 07.08.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 72 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО88 подыскавшего ООО «Союз» с целью реализации в адрес последнего отООО«Мордовопторг» полимерной упаковки для яиц, похищенной уООО«Вектор».

В период с 04.02.2018 по 19.02.2018 абонентский № использовался в мобильном устройстве IMEI: №, в котором в период с10.02.2017 по 07.03.2017 использовался абонентский №, зарегистрированный на Момонта В.А. и находящийся в фактическом пользовании Гераськина В.П., а также 17.02.2017 использовался абонентский №, находящийся в пользовании директора подконтрольного членам преступной группы ООО «Овиол» ФИО75

В период с 20.01.2016 по 19.02.2018 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной поадресу: Республика Мордовия, го Саранск, р.п. Луховка, ул.Рабочая, д. 15 «А», взоне обслуживания которой также расположено жилище Гераськина В.П. поадресу: <адрес>

Также установлено, что абонентский № находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных в Чамзинском районе Республики Мордовия: 03.02.2016, 11.02.2016, 11.03.2016, 05.04.2016, 25.04.2016, 26.04.2016, 13.05.2016, 19.05.2016, 20.05.2016, 24.05.2016, 09.06.2016, 27.07.2016, 17.09.2016, 21.09.2016, 02.10.2016, 13.10.2016, 24.10.2016, 26.10.2016, 05.11.2016, 15.11.2016, 17.11.2016, 18.11.2016, 19.11.2016, 21.11.2016, 24.11.2016, 25.11.2016, 29.11.2016, 30.11.2016, 01.12.2016, 02.12.2016, 05.12.2016, 07.12.2016, 08.12.2016, 19.12.2016, 20.12.2016, 22.12.2016, 23.12.2016, 10.01.2017, 18.01.2017, 20.01.2017, 26.01.2017, 30.03.2017, 19.04.2017, 21.04.2017, 24.06.2017, 25.06.2017, 04.07.2017, 05.07.2017, 19.07.2017, 07.10.2017, 31.10.2017 и 01.11.2017, что свидетельствует о посещении Гераськиным В.П. ООО «КомбиС» с целью обсуждения условий поставки аминокислот, а также соответствует датам отгрузки, в том числе похищенных уООО«АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ», аминокислот от ООО «Упаковка Плюс» иООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС».

Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера № в период с 20.01.2016 по 19.02.2018 обнаружены неоднократные ежедневные входящие и исходящие соединения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Гераськина В.П.; 01.04.2017 обнаружено 5 исходящих и 5 входящих соединений с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Евдокимова А.П.; 30.03.2017 обнаружено 2 входящих соединения сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Момонта В.А.

В период с 20.01.2016 по 19.02.2018 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной поадресу: Республика Мордовия, го Саранск, р.п. Луховка, ул.Рабочая, д. 15 «А», взоне обслуживания которой также расположено жилище Гераськина В.П. поадресу: <адрес>т. 49 л.д. 5-11).

Протоколом осмотра местности от 16.11.2017, в автомобиле марки «Mercedes-benz» С180», государственный регистрационный знак №, находящемся в пользовании Гераськина В.П., припаркованном около дома №21 по ул. Рабочая р.п. Луховка го Саранска Республики Мордовия, изъяты: флеш-карта «Kingmax 4 Gb», 14 листов бумаги, содержащие записи в виде наименований обществ с ограниченной ответственностью, фамилий и контактных телефонов, 3 листа бумаги, содержащие записи в виде фамилий и контактных телефонов, банковская карта Tinkoff Platinum № на имя ФИО2, блокнот синего цвета на 35 л., блокнот красного цвета на38 л., блокнот «Post Card» с цветными бумажными блоками склейкими краями (т. 9 л.д. 104-107)

Протоколом осмотра предметов и документов от 25.11.2017, осмотрены: флеш-карта «Kingmax 4 Gb», содержащая сканированные копии спецификаций и иных документов, составленных между ООО «Упаковка Плюс», ООО«КомбиС» и ООО «АгроПлюс», свидетельствующих об осуществлении фактического руководства деятельностью ООО «Упаковка Плюс» ГераськинымВ.П.; 14 листов бумаги, содержащие записи в виде наименований обществ сограниченной ответственностью, фамилий и контактных телефонов, свидетельствующие о подборе Гераськиным В.П. обществ: ООО «АгроПлюс», ООО «ЕКАВЕТ», ООО «Партнер», ООО «Прикладная биотехнология», ООО«Глобал Групп» и ООО «Капитал», укоторых в последующем преступной группой осуществлялось хищение товаров, оподборе Гераськиным В.П. ООО «БелКорм», в адрес которого от имени подконтрольного членам преступной группы ООО «ЛБЛ» осуществлялась реализация похищенных товаров, а также оподборе Гераськиным В.П. ООО «Микитов», используемого членами преступной группы для хищения товаров ООО «Прикладная биотехнология»; 3 листа бумаги, содержащие записи в виде фамилий и контактных телефонов, свидетельствующие о подборе Гераськиным В.П. ООО «КомбиС»; блокнот «Post Card» с цветными бумажными блоками склейкими краями, содержащими адреса и пароли от электронной почты ФИО127., ООО «ПензаПак» и ООО «Овиол», свидетельствующие об осуществлении фактического руководства деятельностью ООО «Микитов» Гераськиным В.П., атакже нахождении ООО «ПензаПак» и ООО «Овиол» под контролем членов организованной преступной группы; блокнот красного цвета, содержащий записи ввиде наименований обществ с ограниченной ответственностью, фамилий иконтактных телефонов, а также стоимости и количества аминокислот, лист откоторого изъят в ходе производства обыска в жилище ФИО127, расположенном по адресу: <адрес>, свидетельствующий обосуществлении фактического руководства деятельностью ООО «Микитов» Гераськиным В.П. (т. 9 л.д. 108-128

Протоколом осмотра помещения от 16.11.2017, в тамбуре седьмого этажа <адрес> изъят мобильный телефон «Cromax» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «Мегафон» №(т. 9 л.д. 144-147).

Протоколом осмотра предметов от 29.11.2017, осмотрен мобильный телефон «Cromax» IMEI 1: №, IMEI 2: № ссим-картой «Мегафон» №, в котором содержатся контакты: «Мой», абонентский №», «146», абонентский номер +№», «№», абонентский номер +№», аналогичные контактам, содержащимся вмобильном телефоне «Micromax» IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой «Мегафон» №, изъятом 16.11.2017 в ходе производства обыска в жилище Евдокимова А.П. по адресу: <адрес> (т. 9 л.д. 148-150).

Протоколом осмотра местности от 13.02.2019, осмотрен участок местности, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, ул. Заводская, д. 2, представляющий собой базу ЗАО«Чамзинкадорстрой», на которой расположены административные здания ипустое складское помещение (т. 51 л.д. 74-80).

Протоколом осмотра предметов и документов от 21.11.2017 и протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от 17.01.2019, осмотрены учредительные документы ООО «Упаковка Плюс», ополномочиях в различные периоды времени в качестве руководителей общества Гераськина В.П., Дрондина В.А. и ФИО17; документы, свидетельствующие оналичии финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Упаковка Плюс» сООО «АгроПлюс», ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «КомбиС»; документы Арбитражного суда Республики Мордовия, подтверждающие подачу исковых заявлений от имени ООО «Упаковка Плюс» о взыскании задолженностей сООО «ВЭЛС», ООО «Право» иООО «Агротрейдсервис» по фиктивно заключенным договорам, с целью обоснования неуплаты задолженности перед ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ»; документы, свидетельствующие о наличии фиктивных финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Упаковка Плюс» с ООО «ВЭЛС», ООО «Право», ООО«РязаньПак», ООО ТК «Спектр», ООО «Параллель» и ООО «Агротрейдсервис», подготовленные участниками организованной преступной группы с целью создания видимости осуществления ООО «Упаковка Плюс» предпринимательской деятельности и обналичивания денежных средств, полученных от реализации похищенного у ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ» товара; документы счерновыми записями, содержащие схему хищения товаров ООО «АгроПлюс» иООО»ЕКАВЕТ» и обналичивания денежных средств, полученных в результате реализации похищенного товара, среди которых: копия паспорта серии № на имя Дрондина Виталия Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия свидетельства о постановке научет физического лица в налоговом органе натерритории Российской Федерации серии №; решение № общего собрания учредителей ООО«Упаковка Плюс» от 03.12.2014; устав ООО «Упаковка Плюс», утвержденный протоколом № 1 общего собрания учредителей общества от 03.12.2014; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии №; свидетельство опостановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №, уведомление в адрес ООО «Упаковка Плюс» о размере страховых взносов наобязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве ипрофессиональных заболеваний от 12.12.2014, уведомление в адрес ООО«Упаковка Плюс» о регистрации в Государственном учреждении – региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации поРеспублике Мордовия в качестве страхователя от 12.12.2014, извещение орегистрации в качестве страхователя от 12.12.2014, выданное ООО «Упаковка Плюс», уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия № 1010 от 24.12.2014, копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия № 1010 от 24.12.2014, заявление Дрондина В.А. от 18.07.2016, решение № 2 единственного участника ООО«Упаковка Плюс» от02.08.2016, решение № 2 единственного участника ООО «Упаковка Плюс» от02.08.2016, устав ООО «Упаковка Плюс», утвержденный решением № 2 единственного участника общества от 02.08.2016 ФИО125, уведомление о снятии с учета Российской организации вналоговом органе от15.08.2016, лист записи ЕГРЮЛ о внесении вотношении ООО «Упаковка Плюс» 15.08.2016 записи об учете юридического лица вналоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении в отношении ООО«Упаковка Плюс» 15.08.2016 записи об учете юридического лица вналоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении в отношении ООО «Упаковка Плюс» 15.08.2016 записи о государственной регистрации изменений, вносимых вучредительные документы юридического лица, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии №, решение участника ООО «Упаковка Плюс» Дрондина В.А. от19.08.2016, решение № 3 единственного учредителя ООО «Упаковка Плюс» от 31.08.2016, решение единственного участника ООО «Упаковка Плюс» от31.08.2016, трудовой договор № 1 от 31.08.2016, лист записи ЕГРЮЛ овнесении в отношении ООО«Упаковка Плюс» 08.09.2016 записи овнесении изменений в сведения оюридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, несвязанных свнесением изменений в учредительные документы, акт приема-передачи документов от 08.09.2016, список участников ООО «Упаковка Плюс» по состоянию на 04.10.2016, доверенность от 14.11.2016, лицензия на использование программного продукта КриптоПро CSP 3.6 от11.11.2014, запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от18.11.2016, бланк сертификата открытого ключа АО«Россельхозбанк» от18.11.2016, выданный Дрондину В.А., лист бумаги белого цвета формата А4, на котором содержатся черновые записи относительно порядка пользования электронным ключом; приказ № 2 от 12.01.2017, нотариально удостоверенный договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 04.08.2017, решение №1 единственного участника ООО«Упаковка Плюс» от 25.09.2017, акт приема-передачи документов от 25.09.2017, нотариально удостоверенная доверенность серии 13 АА №0758765 от26.10.2017, акт об обнаружении фактов, свидетельствующих онарушении законодательства Российской Федерации обиндивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования от09.12.2016 в отношении ООО «Упаковка Плюс», уведомление № 08/29780 от 12.12.2016, чек-ордер от 30.08.2017 об оплате налогового платежа, насумму 1000 рублей, квитанция № 14933956 от12.09.2017, на сумму 1000рублей, чек-ордер от 07.09.2017 об оплате Дрондиным Виталием Анатольевичем административного штрафа в сумме 300рублей, постановление от 05.09.2017, расчет по начисленным иуплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование вПенсионный фонд Российской Федерации инаобязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам от 14.11.2016 вотношении ООО«Упаковка Плюс», сведения о застрахованных лицах от 14.11.2016, копия определения Арбитражного суда Республики Мордовия от16.06.2017 о принятии искового заявления к производству, подготовке дела ксудебному разбирательству иназначении предварительного судебного заседания по делу № А39-4254/2017 поисковому заявлению от 13.06.2017 ООО «Упаковка Плюс» кООО«ВЭЛС», неподписанное исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения от04.08.2017, копия определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.08.2017 о принятии искового заявления к производству, подготовке дела ксудебному разбирательству иназначении предварительного судебного заседания поделу № А39-6096/2017 по исковому заявлению ООО «Упаковка Плюс» кООО«Право», копия решения Арбитражного суда Республики Мордовия от01.09.2017 поделу № А39-4254/2017, копия решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 01.09.2017 поделу № А39-4254/2017, на 3 л.; копия решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 06.09.2017 поделу № А39-6096/2017, ходатайство об изготовлении мотивированного определения от 12.09.2017, копия определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.09.2017 опрекращении производства по делу № А39-5076/2017 по иску ООО «Упаковка Плюс» к ООО «Агротрейдсервис», копия определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 20.09.2017 опрекращении производства по делу № А39-5076/2017 по иску ООО «Упаковка Плюс» к ООО «Агротрейдсервис», на 3 л.; выписка из лицевого счета ООО«Упаковка Плюс» № 40702.810.0.20230000223, открытого в Мордовском Региональном филиале АО«Россельхозбанк», за период с01.12.2016 по 03.08.2017, на 24 л.; квитанция № 07 от 07.11.2016, на сумму 1000рублей, квитанция №04 от 03.11.2016, на сумму 321000 рублей, договор беспроцентного займа денежных средств от 03.11.2016, договор субаренды № 054/16 от 15.09.2016, лист бумаги, на котором содержатся записи: «Реквизиты персонального пароля: Идентификатор №, Пароль №», а также запись: «пароль на контейнер: 1234567890»; лист бумаги, на котором содержатся черновые записи: «Новосиб», «Екат», «Неоп», «Склад», а также записи в виде сумм денежных средств; лист бумаги, на обеих сторонах которого содержатся черновые записи относительно стоимости, объемов идат поставок товаров в адрес ООО «КомбиС», а также стоимости, объемов и дат поставок товаров отООО«АгроПлюс» иООО»ЕКАВЕТ» вадрес ООО «Упаковка Плюс»; лист бумаги, на обеих сторонах которого содержатся черновые записи: «Морж», «Право/Паралель», а также записи в виде сумм денежных средств; лист бумаги, на одной стороне которого содержатся черновые записи: «ЕКАВЕТ», «АгроПлюс», «Упаковка Плюс», «Вектор», «Паралель», «Спектор», «Право», а также записи в виде сумм денежных средств. На другой стороне данного листа имеется схема, содержащая записи: «Рога», «Товар», «Лох», «ООО «Право» Саранск», «ООО «Паралель» Питер», «Обнал», «Апельсин», а также записи в виде сумм денежных средств; договор поставки № 11 от03.10.2016, дополнительное соглашение № 1 от 03.10.2016 к договору поставки № 11 от03.10.2016, на 1 л.; дополнительное соглашение от 19.12.2016 кдоговору поставки № 11 от 03.10.2016, дополнительное соглашение от23.12.2016 к договору поставки № 11 от03.10.2016, дополнительное соглашение № 1 от 13.01.2016 кдоговору поставки № 11 от 03.10.2016, дополнительное соглашение от 20.01.2016 кдоговору поставки № 11 от 03.10.2016, товарная накладная № 78 от 22.12.2016, счет-фактура № 78 от 22.12.2016, на сумму 4100000 рублей, товарная накладная № 79 от 27.12.2016, счет-фактура № 79 от 27.12.2016, на сумму 4979000 рублей, товарная накладная № 1 от 16.01.2017, счет-фактура № 1 от 16.01.2017, на сумму 1599000 рублей, товарная накладная № 2 от 23.01.2017, счет-фактура № 2 от 23.01.2017, на сумму 2428000 рублей, акт сверки между ООО«Упаковка Плюс» и ООО «ВЭЛС», за период с01.12.2016 по 31.01.2017, претензия от ООО «Упаковка Плюс» вадрес ООО «ВЭЛС» № 2 от 02.06.2017, договор поставки № 37 от10.10.2016, спецификация № 1 от 10.10.2016 кдоговору поставки № 37 от10.10.2016, претензия от ООО «Упаковка Плюс» в адрес ООО «Право» № 1 от 05.06.2017, договор поставки № 41 от 05.12.2016, приложение № 1. Порядок приемки претензий по качеству поставленной продукции от 05.12.2016, приложение №2. Протокол согласования цен напродукцию от 05.12.2016, приложение №2. Протокол согласования цен напродукцию от 17.02.2017, товарная накладная № 1 от 08.02.2017, счет-фактура № 1 от 08.02.2017, на сумму 4581800 рублей, товарная накладная № 2 от 14.02.2017, счет-фактура № 2 от 14.02.2017, на сумму 4581800 рублей, товарная накладная № 3 от 20.02.2017, счет-фактура № 3 от 20.02.2017, на сумму 1000000 рублей, товарная накладная № 4 от24.02.2017, счет-фактура № 4 от 24.02.2017, на сумму 2100000 рублей, товарная накладная № 5 от 20.03.2017, счет-фактура № 5 от 20.03.2017, на сумму 3000000 рублей, товарная накладная №6 от 24.03.2017, счет-фактура № 6 от 24.03.2017, на сумму 2126000 рублей, копия товарной накладной № 4 от 24.02.2017, копия счета-фактуры №4 от 24.02.2017, насумму 2100000 рублей, договор поставки продукции №20ТА/2016 от20.12.2016, спецификация № 6 от 18.01.2017 к договору поставки №20ТА/2016 от20.12.2016, товарная накладная № 5 от 20.01.2017, на 1 л.; счет-фактура № 00000005 от 20.01.2017, на сумму 2328000 рублей, договор поставки № 39 от 23.12.2016, спецификация № 1 от 23.12.2016 кдоговору поставки № 39 от23.12.2016, товарная накладная № 1 от 12.01.2017, счет-фактура № 1 от 12.01.2017, на сумму 1500000 рублей, договор поставки № 14 от 16.01.2017, дополнительное соглашение № 1 от 16.01.2017 к договору поставки № 14 от16.01.2017, дополнительное соглашение № 1 от 07.02.2017 кдоговору поставки № 14 от16.01.2017, дополнительное соглашение № 2 от17.02.2017 кдоговору поставки № 14 от16.01.2017, дополнительное соглашение № 2 от 17.02.2017 к договору поставки № 14 от 16.01.2017, дополнительное соглашение № 3 от 24.02.2017 кдоговору поставки № 14 от16.01.2017, дополнительное соглашение № 3 от 15.03.2017 к договору поставки № 14 от16.01.2017, дополнительное соглашение № 4 от 20.03.2017 кдоговору поставки № 14 от16.01.2017, дополнительное соглашение № 5 от24.03.2017 кдоговору поставки № 14 от16.01.2017, товарная накладная № 3 от 10.02.2017, счет-фактура № 3 от 10.02.2017, на сумму 4681000 рублей, товарная накладная № 4 от 16.02.2017, счет-фактура № 4 от 16.02.2017, насумму 4681000 рублей, товарная накладная № 5 от 22.02.2017, счет-фактура № 5 от 22.02.2017, на сумму 1225000 рублей, товарная накладная № 6 от 27.02.2017, товарная накладная № 7 от 22.03.2017, счет-фактура № 7 от 22.03.2017, на сумму 3225000 рублей, товарная накладная № 8 от 26.03.2017, счет-фактура № 8 от 26.03.2017, на сумму 2248000 рублей, копия товарной накладной № 3 от 10.02.2017, копия счета-фактуры № 3 от 10.02.2017, на сумму 4681000 рублей, копия товарной накладной № 4 от 16.02.2017, копия счета-фактуры № 4 от 16.02.2017, насумму 4681000 рублей, копия товарной накладной № 5 от 22.02.2017, копия счета-фактуры № 5 от 22.02.2017, на сумму 1225000 рублей, акт сверки между ООО «Упаковка Плюс» и ООО «Агротрейдсервис», за период с01.01.2017 по 31.03.2017, акт сверки между ООО «Упаковка Плюс» иООО«Агротрейдсервис», за период с01.01.2017 по 31.03.2017, претензия отООО «Упаковка Плюс» в адрес ООО«Агротрейдсервис» № 1 от22.05.2017, претензия от ООО «Упаковка Плюс» в адрес ООО «Агротрейдсервис» № 1 от22.05.2017, приложение № 1 от 27.09.2016 к договору № 204 от 21.09.2016, приложение № 2 от 20.10.2016 кдоговору № 204 от 21.09.2016, приложение № 2 от 20.10.2016 к договору №204 от 21.09.2016, приложение №3 от 31.10.2016 к договору № 204 от 21.09.2016, приложение № 3 от31.10.2016 к договору № 204 от 21.09.2016, приложение № 4 от 14.11.2016 кдоговору № 204 от 21.09.2016, приложение № 4 от 14.11.2016 к договору №204 от 21.09.2016, приложение №5 от 22.11.2016 к договору № 204 от21.09.2016, приложение № 5 от 22.11.2016 к договору № 204 от 21.09.2016, приложение № 6 от 28.11.2016 кдоговору № 204 от 21.09.2016, приложение № 6 от 28.11.2016 к договору №204 от 21.09.2016, приложение №6 от 28.11.2016 к договору № 204 от 21.09.2016, приложение № 7 от09.12.2016 к договору № 204 от 21.09.2016, приложение № 7 от 09.12.2016 кдоговору № 204 от 21.09.2016, приложение № 7 от 09.12.2016 к договору №204 от 21.09.2016, приложение №8 от 26.12.2016 к договору № 204 от21.09.2016, приложение № 8 от 26.12.2016 к договору № 204 от 21.09.2016, приложение № 9 от 11.01.2017 кдоговору № 204 от 21.09.2016, приложение № 9 от 11.01.2017 к договору №204 от 21.09.2016, приложение №10 от 17.01.2017 к договору № 204 от 21.09.2016, приложение № 10 от17.01.2017 к договору № 204 от 21.09.2016, товарная накладная № 68 от13.10.2016, товарная накладная № 69 от 24.10.2016, товарная накладная № 70 от 05.11.2016, товарная накладная № 71 от 21.11.2016, товарная накладная № 72 от 25.11.2016, товарная накладная № 73 от02.12.2016, товарная накладная № 74 от 15.12.2016, товарная накладная № 75 от19.12.2016, товарная накладная № 76 от 27.12.2016, товарная накладная № 77 от 12.01.2017, транспортная накладная № 72 от25.11.2016, транспортная накладная № 73 от 02.12.2016, транспортная накладная № 75 от 19.12.2016, договор поставки № 29/09 от29.09.2016, спецификация № 1 от 04.10.2016, спецификация № 1 от04.10.2016, спецификация № 2 от 20.10.2016, спецификация № 3 от15.11.2016, спецификация № 4 от 23.11.2016, спецификация № 5 от30.11.2016, спецификация № 6 от 13.12.2016, спецификация №6 от 13.12.2016, спецификация № 6 от 13.12.2016, спецификация № 7 от 14.12.2016, спецификация № 8 от 14.12.2016, счет на оплату № 149 от 10.10.2016, счет-фактура № 139 от 10.10.2016, на сумму 2220000рублей, товарная накладная № 139 от 10.10.2016, товарно-транспортная накладная № 139 от 10.10.2016, товарно-транспортная накладная № 139 от 10.10.2016, транспортная накладная № Нв00031604 от 10.10.2016, счет на оплату № 161 от 21.10.2016, счет-фактура № 150 от 21.10.2016, на сумму 2200000 рублей, товарная накладная № 150 от 21.10.2016, товарно-транспортная накладная № 150 от 21.10.2016, транспортная накладная №Нв00033130 от 21.10.2016, транспортная накладная № Нв00033130 от21.10.2016, счет на оплату № 179 от 16.11.2016, счет-фактура № 169 от 16.11.2016, на сумму 2180000 рублей, товарная накладная № 168 от16.11.2016, товарно-транспортная накладная № 168 от 16.11.2016, товарно-транспортная накладная № 168 от 16.11.2016, транспортная накладная № Нв00036241 от 17.11.2016, счет на оплату № 187 от 25.11.2016, счет-фактура № 176 от 25.11.2016, на сумму 2185000 рублей, товарная накладная № 175 от 25.11.2016, товарно-транспортная накладная № 175 от 25.11.2016, счет на оплату № 196 от 02.12.2016, счет-фактура № 185 от 02.12.2016, на сумму 2206000 рублей, товарная накладная № 184 от 02.12.2016, товарно-транспортная накладная № 184 от 02.12.2016, транспортная накладная № Нв00038276 от 02.12.2016, счет на оплату № 205 от 15.12.2016, счет-фактура № 194 от 15.12.2016, на сумму 2340000 рублей, товарная накладная № 193 от 15.12.2016, товарно-транспортная накладная № 193 от 15.12.2016, договор поставки продукции № 22КЕ/2016 от 26.10.2016, спецификация № 1 от 01.11.2016, спецификация № 1 от 01.11.2016, спецификация № 1 от 01.11.2016, спецификация № 2 от 22.11.2016, спецификация № 2 от 22.11.2016, спецификация № 2 от 22.12.2016, спецификация № 3 от 22.11.2016, спецификация № 3 от 22.11.2016, спецификация № 4 от 02.12.2016, спецификация № 4 от 02.12.2016, спецификация № 4 от 02.12.2016, спецификация № 5 от 16.12.2016, спецификация № 5 от 16.12.2016, спецификация № 5 от 16.12.2016, спецификация № 6 от 16.12.2016, спецификация № 6 от 16.12.2016, спецификация № 6 от 16.12.2016, счет-фактура № 161102-1 от 02.11.2016, насумму 2190000 рублей, товарная накладная № 161102-1 от 02.11.2016, транспортная накладная № 161102-1 от 02.11.2016, товарно-транспортная накладная № 161102-1 от 02.11.2016, счет-фактура №161123-1 от 23.11.2016, на сумму 1674000 рублей, товарная накладная № 161123-1 от23.11.2016, товарно-транспортная накладная № 161123-1 от23.11.2016, транспортная накладная № 161123-1 от 23.11.2016, счет-фактура №161205-1 от 05.12.2016, на сумму 2240000 рублей, товарная накладная №161205-1 от 05.12.2016, товарно-транспортная накладная №161205-1 от05.12.2016, счет-фактура № 161212-1 от 12.12.2016, на сумму 2955000рублей, товарная накладная № 161212-1 от 12.12.2016, счет-фактура № 161219-1 от 19.12.2016, на сумму 2234000 рублей, товарная накладная № 161219-1 от 19.12.2016, товарно-транспортная накладная №161219-1 от 19.12.2016, транспортная накладная № 161219-1 от 19.12.2016, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.11.2016 по 30.11.2016 между ООО «Упаковка Плюс» и ООО «ЕКАВЕТ», претензия № 14/02 от 14.02.2017, блокнот зеленого цвета с черновыми записями, печать «Упаковка Плюс» (т. 8 л.д. 106-109, т. 50 л.д. 24-34)

Согласно справки № 441 от 12.10.2017 об исследовании документов в отношении ООО «Упаковка Плюс» и ООО «РязаньПак», товар, приобретенный и похищенный у ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ», реализован от имени ООО «Упаковка Плюс» в адрес ООО «КомбиС»; товар, приобретенный и похищенный у ООО «Партнер», а также часть товара, у ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ», реализованы отимени ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» (т. 25 л.д. 218-226).

Протоколом выемки от 31.01.2018, в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 7, изъято регистрационное дело ООО«Упаковка Плюс» (ИНН: №) (т. 10 л.д. 51-55).

Протоколом осмотра документов от 01.02.2018, осмотрено регистрационное дело ООО«Упаковка Плюс» (ИНН: №), в соответствии с которым указанное общество зарегистрировано вустановленном законом порядке и поставлено на налоговый учет в ИФНС России поОктябрьскому району г. Саранска 09.12.2014; свидетельствующее о полномочиях винтересующий следствие период Гераськина В.П. и Дрондина В.А. в должности директора ООО «Упаковка Плюс»; в соответствии с которым имеются сведения оназначении на должность директора ООО «Упаковка Плюс» ФИО17; всоответствии с которым в качестве контактных абонентских номеров Дрондина В.А. указаны абонентские номера №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании Евдокимова А.П., и №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании Гераськина В.П. (т. 10 л.д. 57-59).

Протоколом выемки от 24.01.2018, в Мордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк» изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Упаковка Плюс» (ИНН: №) № (т. 10 л.д. 65-69).

Протоколом осмотра документов от 24.01.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Упаковка Плюс» (ИНН:№) №, в соответствии с которым правом первой подписи в документах по указанному счету наделен Дрондин В.А., вкачестве контактных абонентских номеров Дрондина В.А. указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела впользовании Гераськина В.П. и абонентский №, зарегистрированный согласно материалам уголовного дела на ООО «УпакТорг» (т. 10 л.д. 70-72).

Протоколом выемки от 25.01.2018, в Мордовском отделении №8589 ПАО Сбербанк изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО«Упаковка Плюс» (ИНН: №) № (т. 10 л.д. 78-82).

Протоколом осмотра документов от 24.01.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Упаковка Плюс» (ИНН:№) №, в соответствии с которым правом первой подписи в документах по указанному счету наделен Гераськин В.П., управление расчетным счетом осуществляется путем использования абонентского номера №; в качестве контактного абонентского номера Гераськина В.П. указан абонентский № (т. 10 л.д. 83-84).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» № 5021-01/181737 от 30.11.2017, содержащий выписку о движении денежных средств порасчетному счету ООО «ЕКАВЕТ» №. Согласно данной выписке в период с 17.11.2016 по 13.12.2016 с расчетного счета ООО«Упаковка Плюс» на расчетный счет ООО «ЕКАВЕТ» перечислены денежные средства в сумме 3864000 рублей (т. 7 л.д. 109-183)

Согласно ответа на запрос из Банка ВТБ (ПАО) № 8268/422149 от 14.11.2017, содержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «АгроПлюс» №. Согласно данной выписке в период с 14.10.2016 по13.12.2016 с расчетного счета ООО «Упаковка Плюс» на расчетный счет ООО«АгроПлюс» перечислены денежные средства в сумме 6600000 рублей. (т. 7 л.д. 50-107)

Согласно ответа на запрос из ПАО Банк «Кузнецкий» № 9741 от 01.11.2017, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Право» №. Согласно данной выписке в период с 21.12.2016 по28.12.2016 с расчетного счета ООО «Упаковка Плюс» на расчетный счет ООО«Право» перечислены денежные средства в сумме 3254000 рублей (т. 7 л.д. 195-200

Согласно ответа на запрос из Банка ВТБ (ПАО) от 24.01.2018 № 2149/422271, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ОООТК«Спектр» №. Согласно данной выписке в период с23.01.2017 по24.01.2017 с расчетного счета ООО «Упаковка Плюс» на расчетный счет ОООТК«Спектр» перечислены денежные средства в сумме 2328000 рублей. (т. 10 л.д. 113-181)

Согласно ответа на запрос из АО Банк «Зенит» Сочи от 06.02.2018 № 520, согласно которому по состоянию на 06.02.2018 ООО «Агротрейдсервис» ИНН: № счетов в данном банке не имеет (т. 11 л.д. 127).

Согласно ответа на запрос из Банка «Возрождение» (ПАО) от 13.08.2018 № 21542, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«РязаньПак» №. Согласно данной выписке 15.02.2017 и16.02.2017 на указанный расчетный счет ООО «РязаньПак» с расчетного счета ООО«Нива» № в качестве оплаты по договору № 15 от01.12.2016 за лизин перечислены денежные средства в сумме 785000 рублей и500000 рублей, предназначенные для осуществления предоплаты товара, планируемого к поставке в адрес ООО «РязаньПак» от ООО «Партнер» и создания напервоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора, часть из которых получена в результате реализации товара, похищенного уООО«АгроПлюс» на основании товарной накладной № 184 от 02.12.2016 иООО»ЕКАВЕТ» на основании товарной накладной № 161205-1 от 05.12.2016 и№161219-1 от 19.12.2016; 16.02.2017 с расчетного счета ООО «РязаньПак» нарасчетный счет ООО «Партнер» № в качестве оплаты подоговору поставки № 8/17 от14.02.2017 перечислены вышеуказанные денежные средства в сумме 935000 рублей; 21.02.2017 на указанный расчетный счет ООО«РязаньПак» с расчетного счета ООО «Нива» № вкачестве оплаты подоговору № 15 от 01.12.2016 за лизин перечислены денежные средства в сумме 700000 рублей и 500000 рублей, предназначенные дляосуществления предоплаты товара, планируемого к поставке в адрес ООО«РязаньПак» от ООО «Партнер» и создания на первоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора, часть из которых получена в результате реализации товара, похищенного у ООО «АгроПлюс» наосновании товарной накладной № 184 от 02.12.2016 и ООО «ЕКАВЕТ» наосновании товарной накладной № 161205-1 от 05.12.2016 и № 161219-1 от19.12.2016; 22.02.2017 с расчетного счета ООО «РязаньПак» нарасчетный счет ООО «Партнер» № в качестве оплаты подоговору поставки № 8/17 от14.02.2017 перечислены вышеуказанные денежные средства в сумме 1000000 рублей; 22.02.2017 на указанный расчетный счет ООО «РязаньПак» срасчетного счета ООО «Нива» № в качестве оплаты подоговору № 15 от 01.12.2016 за лизин перечислены денежные средства в сумме 600000 рублей, предназначенные для осуществления предоплаты товара, планируемого к поставке в адрес ООО «РязаньПак» от ООО «Партнер» исоздания напервоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора, часть из которых получена в результате реализации товара, похищенного уООО«АгроПлюс» на основании товарной накладной № 184 от 02.12.2016 иООО»ЕКАВЕТ» на основании товарной накладной № 161205-1 от 05.12.2016 и№161219-1 от 19.12.2016; 27.02.2017 с расчетного счета ООО «РязаньПак» нарасчетный счет ООО «Партнер» № в качестве оплаты подоговору поставки № 8/17 от14.02.2017 перечислены вышеуказанные денежные средства в сумме 900000 рублей; 27.02.2017 часть вышеуказанных денежных средств в сумме 100000 рублей в качестве возврата заемных средств по договору займа от15.07.2016 перечислена на расчетный счет Евдокимова А.П. №, после чего обналичена; 14.03.2017 на указанный расчетный счет ООО «РязаньПак» зачислены денежные средства в сумме 620000рублей, полученные от Евдокимова А.П. по договору беспроцентного займа от 14.03.2017, часть из которых в сумме 500000 рублей 14.03.2017 с целью осуществления оплаты товара, поставленного в адрес ООО «РязаньПак» отООО«Партнер» и создания напервоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора, в качестве оплаты подоговору поставки № 8/17 от14.02.2017 перечислена на расчетный счет ООО «Партнер» №; 20.03.2017 на указанный расчетный счет ООО«РязаньПак» зачислены денежные средства в сумме 385000 рублей, полученные от Евдокимова А.П. по договору беспроцентного займа от 20.03.2017, которые с учетом остатка на счете, то есть в сумме 420000 рублей 20.03.2017 с целью осуществления оплаты товара, поставленного в адрес ООО «РязаньПак» отООО«Партнер» и создания видимости добросовестного исполнения условий договора, в качестве оплаты подоговору поставки № 8/17 от14.02.2017 перечислена на расчетный счет ООО «Партнер» № (т. 29 л.д. 246-249).

Согласно ответа на запрос из АО «Россельхозбанк» № Е02-5-04/12238 от 02.03.2018, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Нива» №. Согласно данной выписке 01.02.2017 и02.02.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № нарасчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты за поставленные аминокислоты, похищенные ранее у ООО «АгроПлюс» на основании товарной накладной № 184 от02.12.2016 и ООО «ЕКАВЕТ» на основании товарной накладной №161219-1 от19.12.2016, перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей и1000000рублей, соответственно. Часть данных денежных средств в сумме 500000рублей в последующем обналичена Момонтом В.А., а другая часть якобы в счет оплаты по договору № 15 от 01.12.2016 за лизин перечислена на расчетный счет подконтрольного членам преступной группы ООО «РязаньПак» с целью частичной оплаты поставленного в адрес последнего отООО «Партнер» товара и создания на первоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора; 14.02.2017, 15.02.2017, 17.02.2017, 20.02.2017 и 22.02.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № нарасчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты за поставленные аминокислоты, похищенные ранее у ООО «ЕКАВЕТ» на основании товарной накладной №161205-1 от05.12.2016, перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей, 300000рублей, 600000 рублей, 300000 рублей и 430000 рублей, соответственно. Часть данных денежных средств в сумме 500000 рублей в последующем обналичена Момонтом В.А., а другая часть якобы в счет оплаты по договору № 15 от 01.12.2016 за лизин перечислена на расчетный счет подконтрольного членам преступной группы ООО «РязаньПак» с целью частичной оплаты поставленного в адрес последнего от ООО «Партнер» товара и создания напервоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора; 01.03.2017 и 03.03.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № нарасчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты за поставленные аминокислоты, приобретенные ранее ООО «РязаньПак» у ООО «Партнер» на основании товарной накладной № 66 от 16.02.2017, перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей и 445000 рублей, соответственно. Часть данных денежных средств всумме 300000 рублей в последующем обналичена Момонтом В.А.; 06.03.2017, 09.03.2017, 10.03.2017 и 14.03.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № нарасчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты за поставленные аминокислоты, приобретенные ранее ООО «РязаньПак» у ООО «Партнер» на основании универсального передаточного документа № 72 от22.02.2017 и за поставленные аминокислоты, похищенные ранее у ООО «ЕКАВЕТ» на основании товарной накладной № 161219-1 от 19.12.2016, перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей, 500000 рублей, 500000рублей и 410000 рублей, соответственно. Часть данных денежных средств сучетом остатка на счете в сумме 1085000 рублей в последующем обналичена Момонтом В.А, а другая часть в сумме 1450000 рублей перечислена на расчетный счет ООО «Нива» № и в последующем также обналичена Момонтом В.А.; 23.03.2017, 24.03.2017, 27.03.2017 и 28.03.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № на расчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты запоставленные аминокислоты, похищенные ранее у ООО «Партнер» наосновании универсального передаточного документа № 87 от 12.03.2017, перечислены денежные средства в сумме 500000рублей, 500000 рублей, 500000 рублей и 410000 рублей, соответственно. Часть данных денежных средств всумме 60000 рублей обналичена Момонтом В.А., а другая часть данных денежных средств в сумме 1200000 рублей якобы в качестве предоплаты по договору № 2 от 06.03.2017 перечислена на расчетный счет ООО «Капитал М» №, после чего также обналичена; 03.04.2017 и 04.04.2017 срасчетного счета ООО «КомбиС» № на расчетный счет ООО«Нива» в качестве оплаты запоставленные аминокислоты, похищенные ранее уООО «Партнер» на основании универсального передаточного документа № 88 от14.03.2017, перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей и446500рублей, соответственно. Часть данных денежных средств с учетом остатка на счете в сумме 830000 рублей обналичена Момонтом В.А., а другая часть данных денежных средств в сумме 532000 рублей якобы в качестве предоплаты по договору № 2 от 06.03.2017 за метионин перечислена на расчетный счет ООО «Капитал М» №, после чего якобы в качестве оплаты по договору № 7 от20.03.2017 за метионин перечислена нарасчетный счет подконтрольного членам преступной группы ООО «ПензаПак» № с целью дальнейшего совершения хищения аминокислот у ООО «Прикладная биотехнология», используя ООО «Микитов»; 19.04.2017 с расчетного счета ООО«КомбиС» № на расчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты за поставленные аминокислоты, похищенные ранее у ООО «ЕКАВЕТ» наосновании товарной накладной № 161219-1 от 19.12.2016, перечислены денежные средства в сумме 95000 рублей, которые в последующем якобы в качестве предоплаты по договору № 2 от 06.03.2017 за метионин перечислены на расчетный счет ООО«Капитал М» №, после чего обналичены (т. 19 л.д. 185-192).

Согласно ответа на запрос из АККСБ «КС Банк» (ПАО) от 13.09.2018 № 13-15/4458-исх., содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Нива» №. Согласно данной выписке 14.02.2017 науказанный расчетный счет ООО «Нива» с расчетного счета ООО «Нива» № в качестве пополнения расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей, полученные в результате реализации вадрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных у ООО «АгроПлюс» на основании товарной накладной № 184 от02.12.2016 и ООО «ЕКАВЕТ» на основании товарной накладной №161219-1 от19.12.2016. Впоследствии, данные денежные средства всумме 1000 510,14 рублей, с учетом остатка на счете, перечислены на расчетный счет ООО «Нива» №, после чего якобы в счет оплаты подоговору № 15 от 01.12.2016 за лизин перечислены на расчетный счет подконтрольного членам преступной группы ООО «РязаньПак» с целью совершения хищения товаров ООО «Партнер» (т. 35 л.д. 151-155).

Согласно ответа ответ на запрос из АО АКБ «Экспресс-Волга» от 05.09.2018 №, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО ТСК «Энергопром» №. Согласно данной выписке в период с 01.01.2016 по07.09.2016 каких-либо операций по расчетному счету, связанных с товарными взаимоотношениями, не обнаружено (т. 36 л.д. 20-21).

Согласно ответа на запрос из АО «Россельхозбанк» от 06.08.2018 № 020-43-25/6542, согласно которому при истребовании у директора ООО «Нива» Момонта В.А. документов, подтверждающих расходование денежных средств, снятых с расчетного счета ООО «Нива» по основанию: «выдача на хоз. Нужды», данные документы предоставлены не были (т. 24 л.д. 64)

Согласно ответа на запрос из ООО «Мэйл.Ру», согласно которому при регистрации адреса электронной почты <данные изъяты> в качестве имени и фамилии регистрирующего лица указано: «ДХЛ Саранск Компания», а также указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО52; при регистрации адреса электронной почты <данные изъяты> в качестве имени и фамилии регистрирующего лица указано: «ФИО6.», указана дата рождения: «ДД.ММ.ГГГГ», что соответствует дате рождения Евдокимова А.П., а также указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании ЕвдокимоваА.П. (т. 8 л.д. 55)

Согласно ответа ответ на запрос из ООО «Мэйл.Ру», согласно которому при регистрации адреса электронной почты <данные изъяты> в качестве имени регистрирующего лица указано: «Нива»; IP-адреса <данные изъяты>, выделенные абоненту ФИО15 по адресу: <адрес>, являющемуся адресом места жительства и регистрации МомонтаВ.А., использовались в 12 часов 04минуты 53секунды 13.12.2017 и в 20 часов 59 минут 10 секунд 07.01.2018, соответственно, при входе в электронную почту <данные изъяты>, используемый при регистрации электронной почты <данные изъяты>, использовался в период с 17.05.2016 по 03.03.2017 при отправке сообщений посредством электронной почты с адреса <данные изъяты>, что свидетельствует о нахождении адресов электронной почты <данные изъяты> в пользовании Гераськина В.П.; 25.03.2017 и 17.05.2017 (с использованием IP-адреса <данные изъяты>) осуществлены попытки восстановления доступа к электронной почте <данные изъяты> через форму (<данные изъяты>), свидетельствующие об аффилированности ООО «Овиол» членам преступной группы; IP-адрес <данные изъяты>, выделенный в 15 часов 29 минут 19.01.2017 при использовании электронной почты <данные изъяты> и совершении действия: «Изменение комментария», выделялся в16 часов 31 минуту 27.04.2016 и в 12 часов 46 минут 12.08.2016 при использовании электронной почты <данные изъяты> совершении действия: «Изменение комментария»; IP-адрес <данные изъяты>, выделенный в 15 часов 29 минут 19.01.2017 прииспользовании электронной почты <данные изъяты> и совершении действия: «Установлен флаг MRIM_NO_FIND», выделялся в 16 часов 31 минуту 27.04.2016 ив12 часов 46 минут 12.08.2016 при использовании электронной почты <данные изъяты> и совершении действия: «Установлен флаг MRIM_NO_FIND», что свидетельствует онахождении вышеуказанных адресов электронной почты в пользовании Гераськина В.П.; при регистрации адреса электронной почты <данные изъяты> абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании Момонта В.А.; IP-адрес <данные изъяты> использовался в 20 часов 49 минут 25 секунд 07.02.2018 при входе вэлектронную почту <данные изъяты> использовался в 04 часа 23 минуты 17.11.2017 при изменении пароля доступа к электронной почте <данные изъяты> (т. 20 л.д. 51).

Согласно ответа на запрос из ООО «Мэйл.Ру», согласно которому при регистрации адреса электронной почты <данные изъяты> в качестве имени регистрирующего лица указано: «ООО РязаньПак»; IP-адрес <данные изъяты>, используемый в 00 часов 56 минут 21секунду 13.01.2018 при входе в электронный почтовый ящик <данные изъяты>, также применялся при использовании электронного почтового ящика <данные изъяты>, используемый в 01 час 06 минут 20.10.2015 при регистрации электронного почтового ящика <данные изъяты>, применялся при использовании электронного почтового ящика <данные изъяты>, а также в период с 17.05.2016 по 03.03.2017 использовался при отправке сообщений посредством электронной почты с адреса <данные изъяты> на адрес <данные изъяты>, что свидетельствует об использовании членами преступной группы электронных почтовых ящиков <данные изъяты>. (т. 29 л.д. 67).

Согласно ответа ответ на запрос из ООО «Мэйл.Ру», согласно которому при регистрации адреса электронной почты <данные изъяты> в качестве имени и фамилии регистрирующего лица указано: «ООО Упаковка Плюс»; при регистрации адреса электронной почты <данные изъяты> указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании Гераськина В.П.; 12.08.2016 с использованием IP-адреса <данные изъяты> осуществлено восстановление пароля к электронной почте <данные изъяты> суказанием абонентского номера № находящегося в пользовании Гераськина В.П.; IP-адрес №, выделенный в 15 часов 29 минут 19.01.2017 при использовании электронной почты <данные изъяты> и совершении действия: «Изменение комментария», выделялся в16 часов 31 минуту 27.04.2016 и в 12 часов 46 минут 12.08.2016 при использовании электронной почты <данные изъяты> исовершении действия: «Изменение комментария»; IP-адрес № выделенный в 15 часов 29 минут 19.01.2017 прииспользовании электронной почты <данные изъяты> и совершении действия: «Установлен флаг MRIM_NO_FIND», выделялся в 16 часов 31 минуту 27.04.2016 ив12 часов 46 минут 12.08.2016 при использовании электронной почты <данные изъяты> и совершении действия: «Установлен флаг MRIM_NO_FIND», что свидетельствует онахождении вышеуказанных адресов электронной почты в пользовании Гераськина В.П. (т. 48 л.д. 159)

Согласно ответа ответ на запрос из ООО «Мэйл.Ру», согласно которому IP-адрес: №, используемый в период с 17.05.2016 по 03.03.2017 при отправке сообщений посредством электронной почты с адреса <данные изъяты> на адрес <данные изъяты>, также использовался при регистрации электронной почты <данные изъяты> и <данные изъяты> IP-адрес: №, используемый в период с 17.05.2016 по 03.03.2017 при отправке сообщений посредством электронной почты с адреса <данные изъяты> на адрес <данные изъяты>, также использовался при регистрации электронной почты <данные изъяты>, используемый в период с17.05.2016 по 03.03.2017 при отправке сообщений посредством электронной почты с адреса <данные изъяты> на адрес <данные изъяты>, также использовался при восстановлении пароля к электронной почте <данные изъяты> с использованием абонентского номера №, находящегося в пользовании Гераськина В.П. (т. 49 л.д. 141-144)

Согласно ответа на запрос из ПАО «Ростелеком» от 23.05.2018 № 26-07/111-К, согласно которому IP-адрес №, используемый в 12 часов 04 минуты 53секунды 13.12.2017 при входе в электронную почту <данные изъяты> в период с 18 часов 19 минут 35 секунд 11.12.2017 по 17 часов 22 минуты 40 секунд 14.12.2017 выделялся абоненту ФИО15; IP-адрес № используемый в 20 часов 59 минут 10 секунд 07.01.2018 при входе в электронную почту <данные изъяты> в период с 14 часов 20 минут 01 секунды 06.01.2018 по 13 часов 57минут 24 секунды 08.01.2018 выделялся абоненту ФИО15; IP-адрес №, используемый в 20 часов 49 минут 25 секунд 07.02.2018 при входе в электронную почту <данные изъяты>, впериод с 16 часов 20минут 22 секунд 07.02.2018 по 21 час 27 минут 21 секунду 07.02.2018 выделялся абоненту ФИО15; IP-адрес <данные изъяты>, используемый в 04 часа 23 минуты 17.11.2017 при изменении пароля доступа к электронной почте <данные изъяты>, в период с 02 часов 29 минут 22 секунд 15.11.2017 по 12 часов 18минут 20 секунд 23.11.2017 выделялся абоненту ФИО15. (т. 22 л.д. 124-127)

Согласно ответа на запрос из ПАО «Ростелеком» от 14.01.2019 № 26-07/06К, согласно которому договор оказания услуг связи по адресу: <адрес> заключен с ФИО15, являющимся супругом дочери Момонта В.А. – ФИО14 (т. 49 л.д. 14-18)

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 14.06.2018, согласно которому 17.05.2017 IP-адрес <данные изъяты>, используемый при попытке восстановления доступа к электронной почте <данные изъяты>) выделялся абоненту Гераськину В.П. (абонентский №). (т. 22 л.д. 129-133)

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 29.01.2018, согласно которому абонентский №, находящийся в фактическом пользовании ГераськинаВ.П., в период с 25.07.2016 по 06.04.2017 зарегистрирован наДрондинаВ.А.; абонентский №, находящийся в фактическом пользовании Дрондина В.А., с 31.07.2013 зарегистрирован на последнего; абонентский №, находящийся в фактическом пользовании ФИО36., зарегистрирован на ООО «КомбиС». (т. 11 л.д. 111)

Согласно ответа на запрос из ООО «Т2 Мобайл» от 27.02.2018, согласно которому абонентский №, указанный ФИО36 как контактный номер представителя ООО «Упаковка Плюс» по имени «ФИО8», с 27.05.2016 зарегистрирован на ФИО179 (т. 11 л.д. 113)

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 13.02.2018, согласно которому абонентский №, указанный в регистрационном деле ООО«Упаковка Плюс» и находящийся в пользовании Евдокимова А.П., в период с30.01.2014 по14.10.2016 зарегистрирован на аффилированное членам преступной группы ООО«УпакТорг», руководителем которого являлся Евдокимов А.П., и в период с14.10.2016 по08.06.2017 зарегистрирован на Дрондина В.А.; абонентский № в период с 25.09.2013 по 25.07.2016 зарегистрирован на аффилированное членам преступной группы ООО «УпакТорг», руководителем которого являлся Евдокимов А.П., и в период с 25.07.2016 по19.09.2017 зарегистрирован наДрондинаВ.А. (т. 11 л.д. 174-175).

Согласно ответа на запрос из ПАО «ВымпелКом» № ЦР-03/11765-К от 14.02.2018, согласно которому абонентский №, сим-карта которого изъята 16.11.2017 в ходе производства обыска в жилище Дрондина В.А., в период с02.01.2017 по 25.08.2017 зарегистрирован на ФИО10 (т. 11 л.д. 177).

Согласно ответа на запрос из ООО «Т2 Мобайл» № 3617 от 27.04.2018, согласно которому абонентский № в период с 25.05.2016 по 30.01.2018 зарегистрирован на ФИО191 (т. 12 л.д. 55)

Согласно ответа на запрос из ПАО «ВымпелКом» № ЦР-03/57989-К от 08.08.2018, согласно которому сим-карта №, изъятая в ходе производства обыска в жилище ДрондинаВ.А. по адресу: <адрес>, привязана к абонентскому номеру №, зарегистрированному с 02.01.2017 по 25.08.2017 на ФИО10, указанному Дрондиным В.А. в качестве контактного номера представителя ООО«Агротрейдсервис». (т. 15 л.д. 51-53)

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 10.08.2018, согласно которому абонентский №, находящийся в фактическом пользовании Евдокимова А.П., с 08.04.2013 зарегистрирован на ООО «ДХЛ Саранск» ИНН:№ по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.109«А», офис 9. (т. 28 л.д. 114).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 16.10.2018, согласно которому абонентский №, находящийся в фактическом пользовании Евдокимова А.П., с 30.01.2014 зарегистрирован на ООО «ДХЛ Саранск» ИНН:№ по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.109«А», офис 9. (т. 36 л.д. 69)

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 13.07.2018 № QSD-исх-5702/18, согласно которому абонентский №, находящийся в фактическом пользовании Гераськина В.П., в период с 14.10.2015 по 05.01.2018 был зарегистрирован на Евдокимова А.П.; абонентский №, находящийся в фактическом пользовании Гераськина В.П., с 14.10.2015 зарегистрирован на Евдокимова А.П. (т. 28 л.д. 118-119).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 16.10.2018, согласно которому пластиковые карты для сим-карт ПАО «Мегафон» № и№, изъятые в ходе производства обыска в жилище Момонта В.А. по адресу: <адрес>, привязаны к абонентскому номеру №, зарегистрированному в период с16.04.2015 по 27.11.2016 и с 12.06.2017 по 02.07.2017 на ООО «УпакТорг»; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №, изъятая входе производства обыска в жилище Момонта В.А. по адресу: <адрес>, привязана к абонентскому номеру №, зарегистрированному в период с20.05.2013 по 07.11.2015 наФИО160; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №, изъятая входе производства обыска в жилище Момонта В.А. по адресу: <адрес>, привязана к абонентскому номеру №, зарегистрированному в период с30.01.2014 по 14.08.2018 на ООО «УпакТорг» и находящемуся в пользовании Момонта В.А.; пластиковая карта для сим-карты ПАО «Мегафон» №, изъятая входе производства обыска в жилище Момонта В.А. по адресу: <адрес>, привязана к абонентскому номеру №, зарегистрированному в период с25.07.2013 по 14.08.2018 на ООО «УпакТорг». (т. 40 л.д. 134-135).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 16.10.2018, согласно которому абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании Евдокимова А.П., в период с 04.08.2017 по 05.04.2018 зарегистрирован на ФИО135; абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО135, с 31.07.2006 зарегистрирован на ФИО114; абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании участников преступной группы и используемый ими для связи с ФИО43, в адрес которого был реализован товар, похищенный у ООО «Вектор», в период с 25.01.2013 по 10.08.2017 зарегистрирован на ООО «УпакТорг» ИНН: №; абонентский №, указанный в контактах мобильных телефонов, изъятых в ходе производства обыска в жилище Евдокимова А.П. по адресу: <адрес> в ходе производства осмотра тамбура седьмого <адрес> а также указанный на пластиковой карте от сим-карты «Мегафон», изъятой в ходе производства обыска в жилище Момонта В.А. по адресу: <адрес>, с 24.10.2017 зарегистрирован наФИО65, копия паспорта которого изъята в ходе производства обыска помещения офиса ООО «ДХЛ Саранск» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 109 «А», офис 9; абонентский №, указанный вконтактах мобильных телефонов, изъятых в ходе производства обыска в жилище Евдокимова А.П. по адресу: <адрес> в ходе производства осмотра тамбура седьмого этажа <адрес> с 24.10.2017 зарегистрирован на ФИО22, копия паспорта которого изъята в ходе производства обыска помещения офиса ООО «ДХЛ Саранск» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 109 «А», офис 9; абонентский №, указанный вконтактах мобильных телефонов, изъятых в ходе производства обыска в жилище Евдокимова А.П. по адресу: <адрес> в ходе производства осмотра тамбура седьмого этажа дома № 2 корп. 13 по ул. Войнова г. Саранска Республики Мордовия с 24.10.2017 зарегистрирован наФИО22, копия паспорта которого изъята в ходе производства обыска помещения офиса ООО «ДХЛ Саранск» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 109 «А», офис 9; абонентский №, указанный напластиковой карте от сим-карты «Мегафон», изъятой в ходе производства обыска вжилище Момонта В.А. по адресу: <адрес>, в период с 27.05.2017 по 04.08.2017 зарегистрирован наФИО135; абонентский №, указанный напластиковой карте от сим-карты «Мегафон», изъятой в ходе производства обыска вжилище Момонта В.А. по адресу: <адрес>, впериод с 17.12.2014 по 31.07.2018 зарегистрирован наФИО136; абонентский №, указанный на пластиковой карте от сим-карты «Мегафон», изъятой в ходе производства обыска вжилище Момонта В.А. по адресу: <адрес>, инаходящийся в пользовании последнего, в период с 03.07.2017 по 14.08.2018 зарегистрирован наООО «УпакТорг» ИНН: № и с 14.08.2018 зарегистрирован наООО«Альянс» ИНН: №, директором которого является ФИО114 (т. 41 л.д. 60-62)

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 23.11.2018, согласно которому сим-карта №, находящаяся в мобильном телефоне марки «Micromax», IMEI1:№, IMEI 2: №, изъятом в ходе производства обыска в жилище Евдокимова А.П. по адресу: <адрес>, привязана к абонентскому номеру №, зарегистрированному в период с 24.10.2017 по 25.03.2018 на ФИО22; сим-карта №, находящаяся в мобильном телефоне марки «Nokia», IMEI:№, изъятом в ходе производства обыска в жилище Евдокимова А.П. по адресу: <адрес>, привязана к абонентскому номеру №, зарегистрированному с02.12.2013 наЕвдокимова А.П. (т. 46 л.д. 73)

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 16.01.2019, согласно которому абонентский № с 26.04.2014 зарегистрирован на Гераськина В.П. (т. 49 л.д. 146)

Согласно ответа на запрос из ООО «КомбиС», содержащий копии журналов регистрации автомашин, согласно которым 13.10.2016 на основании накладной №68 отООО«Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерс 836», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; 24.10.2016 на основании накладной № 69 от ООО «Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерседес 023», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; 05.11.2016 на основании накладной № 70 отООО«Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерседес 598», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; 21.11.2016 на основании накладной № 71 от ООО «Упаковка Плюс» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Мерс-с 949», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; 25.11.2016 на основании накладной № 72 от ООО «Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Камаз 225», который произвел выгрузку 3000 кг. треонина и 5000 кг. метионина; 15.12.2016 на основании накладной № 74 отООО«Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «ДЭУ 788», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина; 19.12.2016 на основании накладной № 75 от ООО «Упаковка Плюс» натерриторию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «ДАФ 176», который произвел выгрузку 20000 кг. лизина; 27.12.2016 на основании накладной № 76 от ООО «Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «Камаз 169», который произвел выгрузку 20000кг. лизина; 12.01.2017 на основании накладной № 77 от ООО «Упаковка Плюс» на территорию ООО «КомбиС» въехал грузовой автотранспорт с номером «ДАФ 388», который произвел выгрузку 5000 кг. метионина. (т. 12 л.д. 37-47).

Согласно ответа на запрос из ООО «АгроПлюс», согласно которому предоставлены свидетельства и сертификаты соответствия на кормовые добавки, поставленные отООО «АгроПлюс» в адрес ООО «Упаковка Плюс», совпадающие со свидетельствами и сертификатами соответствия, предоставленными при поставке товаров от ООО «Упаковка Плюс» и ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС», свидетельствующие о поставке от ООО «Упаковка Плюс» и ООО«Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных уООО«АгроПлюс»: копия сертификата соответствия №1222371 сроком действия с 25.03.2016 по 24.03.2017, копия декларации о соответствии РОСС CN.АЯ79.Д11533 от 25.03.2016, копия протокола испытаний № 5388 от25.03.2016, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-12.14/04449 от 15.01.2015, копия сертификата анализа лизина № 160726, копия сертификата анализа лизина № 160816, копия сертификата анализа лизина № 160818, копия инструкции по применению «L-лизин моногидрохлорида» для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб № ПВИ-2-12.14/04449 (т. 14 л.д. 221-229).

Согласно ответа на запрос из УФНС России по Республике Мордовия № 04-04/1/2317 дсп от 09.11.2017, согласно которому в период с 08.09.2016 по 24.09.2017 Дрондин В.А. был зарегистрирован в качестве руководителя ООО «Упаковка Плюс» и в период с08.09.2016 по 10.08.2017 был зарегистрирован в качестве учредителя ООО«Упаковка Плюс» (т. 6 л.д. 107).

Согласно ответа на запрос из УФНС по Республике Мордовия от 29.05.2018 № 04-04/1/1163дсп, согласно которому Момонт В.А. зарегистрирован в качестве учредителя и руководителя ООО «Нива» ОГРН: № иООО«ПензаПак» ОГРН: № (т. 22 л.д. 183-184).

Согласно ответа на запрос из Инспекции Федеральной налоговой службы № 6 пог.Москве № 04.1.08/029825 от 25.07.2018, согласно которому ООО «ВЭЛС» ИНН:№ с 2016 года отчет о финансово-хозяйственной деятельности не представляло и 09.10.2017 деятельность организации прекращена в связи с исключением из ЕГРЮЛ (т. 14 л.д. 165).

Согласно ответа на запрос из Инспекции Федеральной налоговой службы № 5 пог.Краснодару № 13-21/04472дсп от 06.08.2018, согласно которому ООО«Агротрейдсервис» ИНН: № в период с 15.06.2015 (дата постановки наналоговый учет в ИФНС России № 5 по г. Краснодару) по 21.07.2017 (дата снятия с учета в связи с исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующих органов) налоговую и бухгалтерскую отчетность не представляло (т. 14 л.д. 194).

Согласно ответа на запрос из МИФНС № 1 по Республике Мордовия от 31.07.2018 № 05-26/04863, согласно которому ООО «Нива» ИНН: № привлечено к налоговой ответственности за совершение налоговых правонарушений, предусмотренных ст.119 и ст. 122 Налогового кодекса Российской Федерации (т. 24 л.д. 28-52).

Согласно ответа на запрос из МИФНС № 19 по Саратовской области от 09.08.2018 № 07-14/1/2368дсп, 06.06.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись онедостоверности содержащихся в нем сведений в отношении ООО «Агро-Продукт» ИНН: №; с 3 квартала 2017 года предоставлялась нулевая отчетность; с01.01.2018 отчетность не предоставлялась; учредитель данного общества ФИО193 с 17.03.2017 являлся учредителем и руководителем 12 обществ (т. 24 л.д. 140-143).

Согласно ответ на запрос из ИФНС по Ленинскому району г. Саранска от 17.09.2018 №05-38/4554дсп, согласно которому ООО «Неон» ИНН: № обладает признаками фирмы-однодневки (т. 36 л.д. 189-191).

Согалсно ответа на запрос из ИФНС по Ленинскому району г. Пензы от 28.09.2018 №06-28/1700дсп, содержащий выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Овиол» ИНН:№ по состоянию на 27.09.2018, данное общество зарегистрировано 24.03.2015; руководителем общества с 24.03.2015 является ФИО75; учредителями общества с 24.03.2015 являются ФИО72 иФИО75; юридический адрес общества: г. Пенза, ул. Советская, д. 4, офис. 29 «Б» (т. 36 л.д. 223-226).

Согалсно ответа на запрос из МИФНС № 7 по Краснодарскому краю от 25.09.2018 №08-12/34390, согласно которому адрес регистрации ООО «Правильный выбор» ИНН: №: <адрес> является массовым; руководитель ООО «Правильный выбор» ФИО188 является массовым руководителем (т. 36 л.д. 228).

Согалсно ответа на запрос из ИФНС по Октябрьскому району г. Саратова от 02.10.2018 №05-01-16/0470дсп, содержащий выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛБЛ» ИНН:№ по состоянию на 27.09.2018, согласно которой данное общество зарегистрировано 24.03.2015; руководителем общества с 24.03.2015 является ФИО75; учредителями общества с 24.03.2015 являются ФИО72 иФИО75; юридический адрес общества: г. Пенза, ул. Советская, д. 4, офис. 29Б (т. 36 л.д. 244-249).

Согласно ответа на запрос из УФНС по Республике Мордовия от 20.11.2018 № 04-04/11780, ФИО128 является учредителем ООО«Капитал М», а также учредителем и руководителем ООО «Неон» (т. 46 л.д. 54).

Согласно ответа на запрос из ГУ – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия от 30.01.2019 № 10/181, согласно которому в период с01.01.2013 по 01.07.2013 в отношении Гераськина В.П. производились страховые отчисления от ООО «УпакТорг» ИНН: №, свидетельствующие оботносимости Гераськина В.П. к деятельности данного общества (т. 50 л.д. 101-104).

Согласно ответа на запрос из МИФНС № 1 по Республике Мордовия от 07.08.2018 № 06-33/2183дсп, согласно которому ООО ТСК «Энергопром» ИНН: № зарегистрировано 19.09.2013 и с указанной даты учредителем являлся Евдокимов А.П.; предоставляет нулевую отчетность; с 13.10.2015 зарегистрировано по адресу: <адрес>, что является адресом массовой регистрации; руководителем общества с26.07.2017 является ФИО34; учредителем общества с 01.12.2016 является ФИО132; 20.02.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности содержащихся в нем сведений в отношении ОООТСК «Энергопром» (т. 24 л.д. 129-135).

Согласно ответа на запрос из ИФНС № 24 по г. Москве от 23.08.2018 № 25-34/070443дсп, согласно которому ООО «Калипсо» ИНН: № 26.04.2016 предоставило последнюю налоговую отчетность, после чего 09.01.2018 прекратило деятельность всвязи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2ст. 21.1 Федерального закона от08.08.2001 № 129-ФЗ; учредитель и руководитель данного общества ФИО60 также являлся учредителем и руководителем 4 обществ, в числе которых ООО«Кальмиус» (т. 24 л.д. 145-147).

Согласно ответа на запрос из ИФНС по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.08.2018 № 09-20/07347дсп, согласно которому ООО «Рябина» ИНН: № является «проблемным» налогоплательщиком, фактически неосуществляющим финансово-хозяйственную деятельность; установлены признаки «номинальности» прежнего руководителя общества ФИО134 (т. 29 л.д. 223-235).

Согласно ответа на запрос из МИФНС № 4 по Рязанской области от 30.10.2018 № 26-32/1083дсп, ООО «РязаньПак» ИНН: № обладает признаками отсутствия ведения реальной финансово-экономической деятельности; финансово-хозяйственные отношения между ООО «Рябина» ИНН:№ иООО «РязаньПак» не велись, товары не отгружались, работы иуслуги неоказывались, счета-фактуры в адрес ООО «РязаньПак» невыставлялись (т. 44 л.д. 101-102).

Согласно ответа на запрос из МИФНС № 1 по Республике Мордовия от 28.11.2018 №05-29/325дсп, ООО «Капитал М» ИНН: №, ООО «Упаковка Плюс» ИНН: №, ООО «Нива» ИНН: №, ООО «Каравай» ИНН:№ и ООО «РязаньПак» ИНН: № обладают признаками фирмы «однодневки» (т. 44 л.д. 104).

Согласно ответа на запрос из МИФНС № 1 по Республике Мордовия от 28.11.2018 №05-29/325дсп, согласно которому ООО «Капитал М» ИНН: №, ООО «Упаковка Плюс» ИНН: №, ООО «Нива» ИНН: №, ООО «Каравай» ИНН:№ и ООО «РязаньПак» ИНН: № обладают признаками фирмы «однодневки» (т. 44 л.д. 104).

Согласно ответа на запрос из ГУ – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия от 30.01.2019 № 10/181, согласно которому в период с01.01.2013 по 01.07.2013 в отношении Гераськина В.П. производились страховые отчисления от ООО «УпакТорг» ИНН: №, свидетельствующие оботносимости Гераськина В.П. к деятельности данного общества (т. 50 л.д. 101-104).

Согласно ответа на запрос из ОСП по Центральному АО № 2 УФССП по Москве, согласно которому исполнительное производство в отношении ООО «ВЭЛС» прекращено в связи с прекращением деятельности 09.10.2017 и исключением должника организации из ЕГРЮЛ (т. 10 л.д. 45).

Согласно ответа на запрос из ОСП по Пролетарскому району го Саранск УФССП России по Республике Мордовия, согласно которому исполнительное производство вотношении ООО «Право» прекращено в связи с отсутствием у должника денежных средств на расчетном счете, недвижимого имущества, ценных бумаг иавтотранспортных средств (т. 10 л.д. 47).

Согласно ответа на запрос из Пролетарского районного суда г. Саранска от 14.01.2019 №1070, подтверждающий участие Евдокимова А.П. в качестве истца по гражданским делам (т. 49 л.д. 180-192).

Согласно ответа на запрос из Ленинского районного суда г. Саранска от 15.01.2019 №1664, подтверждающий участие Евдокимова А.П. в качестве истца по гражданским делам (т. 49 л.д. 196).

Согласно ответа на запрос из Ленинского районного суда г. Ульяновска от 11.02.2019 №2144, подтверждающий участие Евдокимова А.П. в качестве истца, ответчика итретьего лица по гражданским делам. (т. 50 л.д. 237).

Согласно решения Арбитражного суда Республики Мордовия от 30.06.2017 поделу № А39-3895/2017, удовлетворены исковые требования ООО «РязаньПак» о взыскании с ООО «Упаковка Плюс» в пользу ООО «РязаньПак» задолженности по договору поставки № 41 от 05.12.2016 в сумме 17389600 рублей (т. 51 л.д. 190-192).

Согласно ответа на запрос из Арбитражного суда Республики Мордовия, согласно которому предоставлены копии документов, свидетельствующих о подаче исковых заявлений от ООО «РязаньПак» о взыскании задолженности в сумме 17389600рублей по договору поставки № 41 от 05.12.2016 с ООО «Упаковка Плюс»; от ООО «Каравай» о взыскании задолженности в сумме 2307888 рублей по договору поставки № 6 от 03.08.2017 с ООО «Мордовопторг»; от ООО «Упаковка Плюс» овзыскании задолженности в сумме 13106000 рублей по договору поставки № 11 от03.10.2016 с ООО «ВЭЛС»; от ООО «Упаковка Плюс» о взыскании задолженности в сумме 18260000 рублей по договору поставки № 14 от 16.01.2017 сООО«Агротрейдсервис»; от ООО «Упаковка Плюс» о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 3254000 рублей с ООО «Право» (т. 53 л.д. 36-129).

Согласно ответа на запрос от ИП «ФИО99», согласно которому предоставлены документы, свидетельствующие о приобретении ООО «РязаньПак» уИП«ФИО99» подавителя сотовых телефонов марки «Страж Х14 ПРО», стоимостью 52 490 рублей. (т. 44 л.д. 38-41)

Согласно ответа на запрос из ООО «Альфа», согласно которому предоставлены документы, свидетельствующие о приобретении ООО «Нива», в лице ЕвдокимоваА.П. у ООО «Альфа» компьютерной техники в виде двух моноблоков марки «HP» стоимостью 178590 рублей.(т. 44 л.д. 47-53)

Согласно ответа на запрос из УГИБДД МВД по Республике Мордовия от 08.11.2018 №9/6-10809, согласно которому автомобиль марки «BMW X5», VIN: № с 01.09.2017 зарегистрирован на ФИО140, являющуюся матерью супруги Момонта В.А., и с 12.05.2018 зарегистрирован на ФИО189; автомобиль марки «Mercedes-Benz E 320», VIN: № в период с05.03.2013 зарегистрирован на ФИО160, являющуюся сестрой супруги Момонта В.А., с08.08.2013 зарегистрирован на ФИО115, являющуюся дочерью Момонта В.А., с30.08.2017 зарегистрирован на ФИО140, являющуюся матерью супруги Момонта В.А., с 01.09.2017 зарегистрирован на Евдокимова А.П. и с 12.05.2018 зарегистрирован на ООО «ДХЛ Саранск»; автомобиль марки «Mercedes-Benz C 180» VIN: № в период с 05.07.2017 по06.01.2018 зарегистрирован наФИО172 (т. 45 л.д. 144-151).

Согласно ответа на требование ИЦ МВД по РМ от 22.12.2017, согласно которому директор и учредитель ООО «Агротрейдсервис» ФИО55 с 30.03.2017 находится в Федеральном розыске (т. 10 л.д. 87).

В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Нива» ИНН: № по состоянию на 12.02.2018, согласно которой данное общество зарегистрировано 27.09.2016; учредителем и руководителем общества с указанной даты является Момонт Владислав Александрович; юридический адрес общества: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная, д. 19, корпус Литер А1, этаж 3.(т. 20 л.д. 39-47).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Калипсо» ИНН: № посостоянию на 18.07.2018, данное общество зарегистрировано 02.09.2015; учредителем и руководителем данного общества с указанной даты является ФИО60; юридический адрес общества: г. Москва, ул.Бехтерева, д. 41, корп. 2; 09.01.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (т. 24 л.д. 99-123).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РязаньПак» ИНН: № посостоянию на 18.06.2018, согласно которой данное общество зарегистрировано 14.03.2007; учредителем общества с 09.02.2015 является Евдокимов А.П.; руководителем общества с 02.03.2015 является Евдокимов А.П.; юридический адрес общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11, пом. 22 (т. 28 л.д. 121-136)

Согласно ответа на запрос из Арбитражного суда Пензенской области от 30.04.2019 №А49-1341/2018, предоставлены копии документов, свидетельствующих о подаче искового заявления от ООО «Овиол» о взыскании задолженности в сумме 6960000 рублей по договору поставки № 01/10-01 от01.10.2017 с ООО «Правильный выбор» (т. 53 л.д. 131-137)

Согласно ответа на запрос из Арбитражного суда Пензенской области от 22.05.2019 №А49-17346/2017, согласно которому предоставлены копии документов, свидетельствующих о подаче искового заявления от ООО «Нива» о взыскании задолженности в сумме 6504000 рублей по договору поставки № 4 от 08.09.2017 сООО «Овиол» (т. 53 л.д. 152-162).

Согласно копии решения Арбитражного суда Пензенской области от 21.02.2018 поделу № А49-17346/2017, согласно которому удовлетворены исковые требования ООО«Нива» о взыскании с ООО «Овиол» в пользу ООО «Нива» задолженности подоговору поставки № 4 от 08.09.2017 в сумме 6504000 рублей (т. 56 л.д. 33-36).

Согласно копии решения Арбитражного суда Пензенской области от 25.04.2018 поделу № А49-1341/2018, согласно которому удовлетворены исковые требования ООО«Овиол» о взыскании с ООО «Правильный выбор» в пользу ООО «Овиол» задолженности подоговору поставки № 01/10-01 от 01.10.2017 в сумме 6960000рублей (т. 56 л.д. 42-45).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Автокрафт» ИНН: № посостоянию на 18.07.2018, согласно которой данное общество зарегистрировано 14.07.2010; учредителями общества с 30.07.2014 является ФИО151 ис08.03.2017 ФИО56; руководителем общества с 30.07.2014 является ФИО151; юридический адрес общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Полежаева, д. 157 (т. 29 л.д. 205-211).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СионаТранс» ИНН: № посостоянию на 18.07.2018, согласно которой данное общество зарегистрировано 01.02.2011; учредителем общества с 20.04.2017 является ФИО147; руководителем общества с 15.05.2017 является ФИО147; юридический адрес общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Полежаева, д. 157; 26.09.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности содержащихся в нем сведений в отношении ООО«СионаТранс» (т. 29 л.д. 212-221).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УпакТорг» ИНН: № посостоянию на 24.07.2018, согласно которой данное общество зарегистрировано 22.06.2012; учредителем общества с 15.08.2013 являлась ФИО187; руководителем общества с 27.09.2013 являлась ФИО187; юридический адрес общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 121; 19.12.2016 общество прекратило деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (т. 30 л.д. 126-133).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ вотношении ООО «Правильный выбор» ИНН:№ по состоянию на 07.09.2018, согласно которой названное общество зарегистрировано 09.08.2013; Юридический адрес общества: Краснодарский край, г. Сочи, ул.Советская, д. 42; Директором ООО«Правильный выбор» с 19.01.2017 является ФИО188; Учредителем ООО «Правильный выбор» с 26.10.2015 является ФИО55; 07.06.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись онедостоверности сведений оюридическом адресе общества (т. 41 л.д. 89-110).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ вотношении ООО «ЛБЛ» ИНН: № посостоянию на 07.09.2018, названное общество зарегистрировано 17.06.2014; Юридический адрес общества: <адрес>; Директором ООО «ЛБЛ» с 09.06.2017 является ФИО178; Учредителем ООО «ЛБЛ» с 30.05.2017 является ФИО178 (т. 41 л.д. 111-117).

Согласно Выписки из ЕГРЮЛ вотношении ООО «Неон» ИНН: № посостоянию на 07.09.2018, названное общество зарегистрировано 01.11.2017; Юридический адрес общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.109 «А», офис 9; Руководителем иучредителем ООО «Неон» с 01.11.2017 является ФИО128; 05.03.2018 вЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений оюридическом адресе общества (т. 41 л.д. 118-122).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Овиол» ИНН: № посостоянию на 07.09.2018, согласно которой названное общество зарегистрировано 24.03.2015; Юридический адрес общества: г. Пенза, ул.Советская, д. 4, офис 29 «Б»; Руководителем и учредителем ООО «Овиол» с24.03.2015 является ФИО75; Также, учредителем ООО «Овиол» с24.03.2015 является ФИО72 (т. 41 л.д. 123-131)

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рэдс» ИНН: № посостоянию на 13.09.2018, названное общество зарегистрировано 27.11.2009; Юридический адрес общества: г. Пенза, ул. Карла Маркса, д.5; Директором ООО «Рэдс» с 17.10.2017 является ФИО21; Учредителем ООО «Рэдс» с 26.04.2017 является ФИО147; 16.03.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись онедостоверности сведений оюридическом адресе общества (т. 41 л.д. 132-142).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Капитал М» ИНН: № посостоянию на 11.10.2018, согласно которой названное общество зарегистрировано 16.03.2017; Юридический адрес общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д.19, корп. Литер А1, этаж 3; Директором ООО «Капитал М» с16.03.2017 является ФИО160; Учредителем ООО «Капитал М» с14.11.2017 является ФИО128; 28.02.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись онедостоверности сведений оюридическом адресе общества (т. 43 л.д. 17-23).

В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО ТСК «Энергопром» ИНН: № посостоянию на 09.07.2018, согласно которой данное общество зарегистрировано 19.09.2013; учредителем общества с 01.12.2016 является ФИО132.; руководителем общества с 26.07.2017 является ФИО34.; юридический адрес общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 143. (т. 29 л.д. 99-105).

В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УпакТорг» ИНН: № посостоянию на 24.07.2018, согласно которой данное общество зарегистрировано 22.06.2012; учредителем общества с 15.08.2013 являлась ФИО187; руководителем общества с 27.09.2013 являлась ФИО187; юридический адрес общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 121; 19.12.2016 общество прекратило деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. (т. 30 л.д. 126-133).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Микитов» ИНН: № посостоянию на 07.08.2018, данное общество зарегистрировано 22.02.2011; учредителем общества с 01.02.2017 является ФИО127; руководителем общества с 09.01.2017 является ФИО127; юридический адрес общества: <адрес> (т. 34 л.д. 82-92).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лоренцо» ИНН: № посостоянию на 07.08.2018, данное общество зарегистрировано 06.02.2015; учредителем и руководителем общества с 06.02.2015 является ФИО18; юридический адрес общества: г. Москва, переулок Плетешковский, д. 6, стр. 1, помещение 1, офис. 3; 24.03.2017 и 27.07.2017 в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности содержащихся в нем сведений в отношении адреса и руководителя ООО «Лоренцо»; 12.02.2018 общество прекратило деятельность всвязи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 Федерального закона от08.08.2001 № 129-ФЗ (т. 34 л.д. 93-109).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПензаПак» ИНН: № посостоянию на 07.11.2018, названное общество зарегистрировано 16.11.2016; Юридический адрес общества: Пензенская область, г.Пенза, ул.Саранская, д. 1 «А»; Руководителем и учредителем ООО «ПензаПак» с16.11.2016 является Момонт В.А. (т. 46 л.д. 22-24)

В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВЭЛС» ИНН: № посостоянию на 26.02.2019, согласно которой названное общество зарегистрировано 26.08.2015; Юридический адрес общества: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 9, строение 3, офис IX 8; Руководителем и учредителем ООО «ВЭЛС» с 26.08.2015 является ГалегаЕ.В.; 09.10.2017 общество прекратило деятельность всвязи с исключением изЕГРЮЛ на основании п.2 ст. 21.1 Федерального закона от08.08.2001 № 129-ФЗ. (т. 51 л.д. 167-171).

В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДХЛ Саранск» ИНН: № посостоянию на 11.04.2019, согласно которой названное общество зарегистрировано 19.06.2008; Юридический адрес общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 109 «А», офис 9; Руководителем ООО «ДХЛ Саранск» с 01.08.2016 является ФИО52; Соучредителями ООО «ДХЛ Саранск» с 07.05.2014 является ФИО52 и с 30.07.2014 является ФИО53 (т. 52 л.д. 151-157).

Кроме того, доказательствами, подтверждающими обвинение Гераськина В.П., Евдокимова А.П., Момонта В.А. и Дрондина В.А. в целом и в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, пофакту совершения в составе организованной группы хищения имущества ООО «АгроПлюс» на сумму 6731000 рублей, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту совершения в составе организованной группы хищения имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429000 рублей, преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту совершения всоставе организованной группы легализации имущества стоимостью 2339000рублей, похищенного уООО«АгроПлюс» иООО «ЕКАВЕТ», преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту совершения всоставе организованной группы легализации имущества стоимостью 133 000рублей, похищенного уООО«АгроПлюс» иООО «ЕКАВЕТ».

Доказательствами, подтверждающими обвинение Гераськина В.П. и Евдокимова А.П. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту совершения всоставе группы лиц по предварительному сговору представления в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска данных об ООО ТСК «Энергопром», повлекшего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО132

являются:

Из показаний представителя потерпевшего ООО «Агро Плюс» ФИО69 следует, что ООО «Агро Плюс» начало свою деятельность 25.12.2014 года, находится на территории Новосибирской области в г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 14/2, оф. 502. Сфера деятельности ООО «Агро Плюс» это купли-продажа аминокислот, зерновых, кормовых добавок. Директором общества является ФИО103, организация на сегодняшний момент действующая. Аминокислоты закупались у российских и иностранных производителей. Поиском поставщиков и покупателей продукции занимался отдел снабжения. В сентябре 2016 года посредством сети Интернет от директора ООО «Упаковка Плюс» Дрондина В.А. поступило предложение о продажи товара ООО «Агро Плюс». Директору было известно, что организация находится на территории г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 143. В электронном формате велась переписка. Согласовав все вопросы, было принято решение о заключении договора поставки. Надежность контрагента была подтверждена директором ООО «Комбис», но напрямую ООО «Комбис» работать отказалось. Поэтому в сентябре 2016 года был заключен договор поставки между ООО «Упаковка Плюс» в лице директора Дрондина и ООО «Агро Плюс» в лице директора Мальцева. Был заключен договор поставки № 2909. Согласно данному договору ООО «Агро Плюс» обязалось поставлять товар, а компания Дрондина обязалась его оплачивать. Товар был получен в полном объеме, поставка товаров осуществлялась в несколько этапов, но некоторые поставки не были оплачены. Не была оплачена товарная накладная № 175 от 25.11.2016 года, был поставлен лизин на общую сумму 2185000 рублей. Цена 1 кг. Лизина на тот момент составляла 109 рублей 25 копеек. Данный товар принят 29 ноября 2016 года Дрондиным, что подтверждается отметкой в товарной накладной. Вторая неоплаченная накладная № 184 от 02.12.2016 года, поставлялся лизин на общую сумму 2206000 рублей. Цена 1 кг. составляла 110 рублей 30 копеек. Общая сумма товара по накладной составила 2955000 рублей. Товар был принят 06.12.2016 года Дрондиным, что также подтверждается отметкой в товарной накладной. Товарная накладная № 193 от 15.12.2016 года, поставлялся лизин на общую сумму 2340000 рублей. Цена лизина за 1 кг. составляла 117 рублей. Общая сумма товара составила 2234000 рублей. Товар был принят 19.12.2016 года Дрондиным. Таким образом, общая сумма задолженности ООО «Упаковка Плюс» перед ООО «Агро Плюс» составляет 6731000 рублей. Поставка товара осуществлялась в ООО «Комбис» Республики Мордовия. На сегодняшний день никакая сумма не возмещена.

Из показаний свидетеля ФИО125, следует, что ООО «Упаковка Плюс» было создано совместно с Гераськиным В.П. в 2014 году с целью производства и реализации картонной упаковки. Учредителем данного общества являлся он, а директором и фактическим руководителем являлся Гераськин В.П. В 2016 году Гераськин В.П. предложил ему продать ООО «Упаковка Плюс». Он согласился, и передал учредительные и иные документы, связанные с деятельностью ООО «Упаковка Плюс», ГераськинуВ.П.,

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО107, данных в ходе предварительного расследования «т. 8 л.д. 51-53) и подтвержденных свидетелем, следует, что с 2002 года работает в должности старшего государственного налогового инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Республике Мордовия. ООО «Упаковка Плюс» зарегистрировано 09.12.2014 в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Саранска, заявителем и руководителем данного общества на тот момент являлся Гераськин Владимир Петрович. Затем, в период с 08.09.2016 по 24.09.2017 руководителем ООО«Упаковка Плюс» являлся Дрондин В.А., а с 25.09.2017 руководителем названного общества стал ФИО17

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО107, данных в ходе предварительного расследования т. 10 л.д. 182-184, т. 49 л.д. 216-218) и подтвержденных свидетелем, следует, что с 2015 года работает в должности генерального директора ООО «КомбиС», которое расположено поадресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул.Заводская, д. 1 и занимается хранением и складированием зерна, производством комбикормов для животных и птиц, а также закупкой аминокислот, кормовых добавок изерновых сцелью их дальнейшего использования и переработки.

25.04.2016 на его абонентский № с абонентского номера № позвонил ранее незнакомый Гераськин В.П., который пояснил, чтоявляется руководителем ООО «Упаковка Плюс» и желает обсудить условия сотрудничества.

В мае 2016 года в ООО «КомбиС» с предложением о поставке аминокислот обратился представитель ООО«Упаковка Плюс» Гераськин В.П., с которым втот же день были обговорены условия поставок и примерные закупочные цены товара (аминокислот). В ходе разговора Гераськин В.П. предложил сотрудничество навыгодных для ООО «КомбиС» условиях. После данной встречи Гераськин В.П. досентября 2016 года вООО«КомбиС» не обращался.

Затем, в сентябре 2016 года Гераськин В.П. вновь посетил ООО«КомбиС» спредложением о сотрудничестве. Условия приобретения планируемых к поставке отООО «Упаковка Плюс» товаров (аминокислот) полностью устраивали ООО«КомбиС», так как стоимость данного товара, предложенная Гераськиным В.П., была ниже среднерыночной. Таким образом, 21.09.2016 между ООО«Упаковка Плюс», в лице директора Дрондина В.А., и ООО «КомбиС», вего лице, был заключен договор поставки № 204, согласно которому ООО«Упаковка Плюс» обязалось поставлять в адрес ООО «КомбиС» продукцию (аминокислоты, кормовые добавки, зерновые), а последнее в свою очередь оплачивать поставленный товар.

После заключения вышеуказанного договора в период с октября 2016 года поянварь 2017 года от ООО«Упаковка Плюс» в адрес ООО«КомбиС» был поставлен лизин, метионин и треонин на общую сумму свыше 14000000 рублей. Оплата повсем поставленным в адрес ООО «КомбиС» товарам произведена состороны ООО«КомбиС» в полном объеме, задолженность со стороны ООО«КомбиС» перед ООО «Упаковка Плюс» отсутствует.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО148 данных в ходе предварительного расследования (т. 51 л.д. 118-119) и подтвержденных свидетелем, следует, что с 01.02.2014 работает водителем у индивидуального предпринимателя ФИО190, осуществляющего деятельность, связанную с грузоперевозками. Перевозку грузов он осуществлял напринадлежащем на праве собственности ИП «ФИО190» грузовом автомобиле марки «DAF», государственный регистрационный знак №

В декабре 2016 года от ФИО190 ему два раза поступало задание наперевозку груза из Чамзинского района Республики Мордовия в г. Саранск, всоответствии с которыми на вышеуказанном автомобиле он осуществил доставку товара в виде аминокислот со склада ЗАО «Чамзинкадорстрой», расположенного поадресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Заводская, д. 2, на склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Северо-Восточное шоссе, д. 12. При разгрузке товара навышеуказанном складе, расположенном в г. Саранске, присутствовал неизвестный мужчина, передвигавшийся на автомобиле марки «КИА Спортейдж», государственный регистрационный знак «№», который лично открывал названное складское помещение.

Кроме того, на основании товарной накладной № 77 от 12.01.2017 и товарной накладной № 8 от 09.02.2017 он осуществил доставку товара в виде метионина вколичестве 5000 кг. и лизина в количестве 20000 кг., соответственно, со склада, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Северо-Восточное шоссе, д. 12, на склад ООО «КомбиС», расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1. При погрузке данного товара в г. Саранске также присутствовал вышеуказанный неизвестный мужчина, передвигавшийся на автомобиле марки «КИА Спортейдж», государственный регистрационный знак «333», который лично открывал названное складское помещение. Договоры на грузоперевозки в вышеназванных случаях незаключались, какие-либо документы не составлялись, оплата выполненной услуги производилась наличными, которые передавал ему вышеуказанный неизвестный мужчина.

Из показаний свидетеля ФИО190 следует, что занимался- транспортными перевозками. В 2016 году у него были водителями ФИО148, ФИО44.

В 2016 – 2017 годах перевозки кормовых добавок водители осуществляли из Саранска в Чамзинку 13.12.2016 года, 23.12.2016, 12.01.2017, 09.02.2017, 27.12.2016, 20.01.2017 года. Возили в колличестве 20 тонн на ООО КОМБиС. С ними связывались по этим вопросам по телефону.

Из показаний свидетеля ФИО120 следует, что работал в СПК «Дельта» сторожем. На ул. Пролетарская, за ветеринарной клиникой, у ФИО180, с осени 2016 года по февраль 2017 гола.

Там были одноэтажные здания, они были построены после основных помещений. ИП ФИО137 возглавлял эти конторы.

Там был большой ангар, в котором он проверял счетчики. Одно время туда много завозили картона, упаковки яичные. Учета транспорта выезжающего, въезжающего транспорта не было.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО180, данных в ходе предварительного расследования (т. 11 л.д. 141-142) и подтвержденных свидетелем, следует, что с 2011 года является учредителем СПК «Дельта». Данному обществу на праве собственности принадлежит база, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская, д. 143. На территории указанной базы кроме прочих помещений исооружений расположен металлический ангар, который с сентября 2016 года до01.04.2017 был арендован ООО «Упаковка Плюс», в лице директора ДрондинаВ.А. Также, в указанный период ООО «Упаковка Плюс» арендовало помещение для офиса. С марта 2017 года данный ангар пустовал, после чего с01.04.2017 ангар перешел в аренду СПК «Дельта» и использовался названным обществом вличных нуждах.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО61, данных в ходе предварительго расследования т. 13 л.д. 51-53, следует летом 2016 года совместно со своим знакомым ФИО94 он решил заняться предпринимательской деятельностью, связанной с оказанием транспортных услуг ивыполнением строительно-монтажных работ, для чего было создано ООО«Параллель», где он занял должность директора, а ФИО94 оказывал ему помощь в осуществлении предпринимательской деятельности.

В один из дней декабря 2016 года ФИО94 сообщил ему о необходимости оказания помощи коммерческого характера знакомому последнего, используя ООО«Параллель». Он согласился на данное предложение, при этом каких-либо подробностей данной сделки не уточнял, так как полностью доверял ФИО94 Через день после данного разговора ФИО94 предоставил ему документы, подписанные от имени представителя ООО «Упаковка Плюс», среди которых был договор поставки, спецификация, товарная накладная исчет-фактура, которые он, невдаваясь в подробности, подписал, после чего передал обратно ФИО94

С представителем ООО «Упаковка Плюс» он лично никогда не общался иневстречался. Примерно с марта 2017 года ООО «Параллель» прекратило осуществление своей деятельности занеимением контрагентов.

Из показаний свидетеля ФИО173 следует, что до июля 2017 года работала начальником отдела по управлению продаж малого бизнеса Сбербанка. В обязанности входила организация отдела продаж.

В Сбербанке есть 3 канала пополнения счета. Это через сотрудника банка по объявлению на взнос наличными. Второй вариант – клиент может пополнить счет через корпоративную карту, которая привязана к расчетному счету через банкомат. Третий вариант - клиент может без карты по коду самоинкассации внести деньги через банкомат. Во втором и третьем варианте клиенту присваивается код. И клиент, в банкомате выбирая услугу самоинкассации имеет возможность, набирая код, внести деньги в лоток. Банкомат пересчитает деньги и по банковским реквизитам зачислит деньги на расчетный счет. Зачисление денег в среднем идет в течение 15 минут.

Услугой самоинкассации, пользуются часто. Это позволяет клиенту пополнить свой расчетный счет в любой момент.

Из показаний свидетеля ФИО17 данных в судебном заседаниии и данных в ходе предварительного расследования (т. 52 л.д. 74-75, т. 53 л.д. 30-34), оглашенных в судебном заседании следует, что ФИО17, который пояснил, что имеет средне-специальное образование по специальности «сварщик». На протяжении последних пяти лет официально нигде не трудоустроен. В период с 2016 года по 2017 год оннеимел постоянного и официального места работы, за исключением должности директора ООО «Мордовопторг» и должности директора ООО «Упаковка Плюс». Однако, в данных обществах какого-либо заработка он ни разу не получал. Вуказанный период он зарабатывал путем осуществления различных подработок. Данные подработки не были постоянными исистематическими, а носили случайный характер. Указанным образом в названный период времени он зарабатывал около 10000 рублей в месяц. Каких-либо накоплений в период с 2016 года по 2017 год оннеимел, так как все денежные средства расходовались на повседневные нужды. Внастоящее время источником его дохода является осуществление различных строительных, земельных и уборочных работ, среднемесячный доход от которых составляет 10000 – 20000 рублей. Каких-либо накоплений денежных средств оннеимеет.

Летом 2017 года его знакомый ФИО105 предложил ему за ежемесячное вознаграждение в сумме около 3000 рублей создать общество с ограниченной ответственностью, где зарегистрироваться в качестве директора данного общества ичислиться в нем единственным учредителем. Учитывая затруднительное финансовое положение, он согласился на предложение ФИО105, который пообещал, что ему будет оказана помощь в осуществлении предпринимательской деятельности. Через несколько дней ФИО105 познакомил его сЕвдокимовымА.П., передвигавшимся на автомобиле марки «Киа Спортейдж», государственный регистрационный знак «333». После этого, он совместно сЕвдокимовым А.П. посетил налоговую инспекцию, где с помощью последнего заполнил и подписал заранее подготовленные и необходимые для создания ООО«Мордовопторг» документы. Госпошлину и иные расходы, связанные ссозданием данного общества оплачивал Евдокимов А.П. За вышеуказанные действия он получил от Евдокимова А.П. вознаграждение в сумме 3000 рублей. Таким образом, в июле 2017 года было зарегистрировано ООО «Мордовопторг», гдеон рассчитывал осуществлять предпринимательскую деятельность припомощи Евдокимова А.П. Однако, каких-либо учредительных документов ему никто непередавал, печать ООО«Мордовопторг» он не изготавливал, в заключении каких-либо договоров неучаствовал, всвязи с чем думал, что ООО «Мордовопторг» какой-либо деятельности не осуществляет. После создания вышеуказанного общества попросьбе Евдокимова А.П. от его имени была оформлена доверенность, всоответствии скоторой Евдокимов А.П. мог совершать любые сделки от имени общества, представлять интересы общества во всех органах и организациях, а также заниматься иными вопросами, связанными с управлением деятельности общества. Где расположен офис ООО «Мордовопторг» ему не известно, в данном офисном помещении он никогда не был.

Затем, в августе 2017 года ФИО105 вновь предложил ему дополнительный заработок в сумме 5000 рублей путем оформления на него еще одного общества. Учитывая затруднительное финансовое положение, он согласился на данное предложение. После этого, ФИО105 познакомил его с ДрондинымВ.А., совместно с которым он посетил нотариуса и подписал заранее подготовленные документы о его вступлении в должность директора ООО «Упаковка Плюс», рассчитывая на то, что будет осуществлять предпринимательскую деятельность отимени названного общества при помощи Дрондина В.А. Всеплатежи, связанные спереоформлением ООО «Упаковка Плюс» на него, осуществлял Дрондин В.А. Однако, не смотря на подписание акта приема-передачи, каких-либо учредительных документов и печати ООО «Упаковка Плюс» ему никто непередавал, в заключении каких-либо договоров он не участвовал, всвязи с чем думал, что ООО «Упаковка Плюс» какой-либо деятельности не осуществляет. Где расположен офис ООО«Упаковка Плюс» ему неизвестно, в данном офисном помещении он никогда небыл.

На момент приобретения ООО «Упаковка Плюс» и создания ООО«Мордовопторг» ни он ни ФИО105, не имели опыта осуществления предпринимательской деятельности. Он никогда не осуществлял управление деятельностью ООО «Упаковка Плюс» и ООО «Мордовопторг», никогда неподписывал никаких хозяйственных документов этих обществ, никогда несоставлял и не подписывал документы бухгалтерской и налоговой отчетности. Вбанки от имени указанных обществ он никогда необращался, какие-либо платежи по расчетным счетам данных обществ никогда не осуществлял. Распоряжений оперечислении денежных средств по счетам данных обществ он никому не давал.

Из показаний представителя потерпевшего ООО «ЕКАВЕТ» ФИО42, следует, что ООО «Екавет» сейчас закрыто ранее оно занималось поставкой аминокислот в сельскохозяйственные предприятия, особенно, в птицефермы. Находилось организация в г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51.

С ООО «Упаковка Плюс» начали работать в октябре 2016 года. Был подписан контракт на поставку аминокислот. В конце октября 2016 был подписан договор на длительное сотрудничество с ООО «Упаковка Плюс». По условиям договора товар в течение 10 рабочих дней должен быть оплачен. Поставки начались в ноябре. По графику в ноябре было 2 поставки. Первая поставка 02.11.2016 года на сумму 2190000 рублей. Вторая поставка была 23.11.2016 года на сумму 1674000 рублей. ООО «Упаковка Плюс» оплатила, претензий не было. Заявка декабря была уже на 7 миллионов. Поставки были выполнены по графику. Ждали оплаты в конце января. Когда не получили деньги, позвонили в комбинат, узнали, что товар поступил. Больше на звонки никто не отвечал. Потом пытались связаться с Дрондиным. В суд не обращались. Она обратилась с заявлением в полицию в 2017 году.

Первая поставка осуществлялась собственными транспортными средствами. Дрондин устроил им встречу в лесу. Дальше товар последовал на склады в сопровождении представителя ООО «Упаковка Плюс». Остальные рейсы шли с наемными машинами. Сумма общего ущерба составила 7429000 рублей. В настоящее ввремя сумма не оплачена.

Из показаний свидетеля ФИО62 следует, что в 2016-2017 году работала заведующей лабораторией ООО КОМБиС. В ее должностные обязанности входил контроль сырья, обеспечение работ. Приемка товара осуществляется на основании сопроводительных документов, которые имеются у водителя, удостоверения, сертификаты. Если документы какие-то отсутствуют, товар не принимается. В 2016 году ООО Упаковка Плюс являлась контрагентом ООО КОМБиС, поставляло кормовые добавки.

Из показаний свидетеля ФИО24, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 11 л.д. 148-149, т. 21 л.д. 108-110, т. 46 л.д. 92-94), оглашенных в судебном заседании, и подтвержденных свидетелем следует, что в период с 2009 года посентябрь 2017 года работал водителем-экспедитором у ИП ФИО39 Доставку товара он осуществлял на автомобиле марки «КАМАЗ», государственный регистрационный номер №. С сентября 2017 года до настоящего времени он занимается оказанием услуг по перевозке грузов на имеющемся у него всобственности грузовом автомобиле марки «МАЗ», государственный регистрационный знак № с полуприцепом государственный регистрационный знак №.

В ноябре 2016 года от ИП ФИО39 ему поступила заявка на перевозку груза в виде аминокислот. Так, на основании транспортной накладной № 72 от25.11.2016 он осуществил доставку товара в виде Метионина массой 5000 кг. иТреонина массой 3000 кг. от ООО «Упаковка Плюс» со склада, расположенного поадресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Заводская, д. 2, в адрес ООО «КомбиС» на склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1. Приэтом, склад ООО«Упаковка Плюс» находился недалеко от ООО «КомбиС». Припогрузке товара на складе по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Заводская, д. 2 присутствовал директор ООО «Упаковка Плюс», представившийся Дрондиным В.А., который по завершению погрузки передал ему подписанную транспортную накладную на перевозку товара. Далее, подъехав по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с.Сабур-Мачкасы, ул.Заводская, д. 1, наскладе ООО «КомбиС» была осуществлена разгрузка товара, которую производили рабочие названной организации.

Затем, в июне 2017 года от ИП ФИО39 ему снова поступила заявка наперевозку груза в виде аминокислот. На основании данной заявки он осуществил доставку аминокислот от ООО «Микитов» в адрес ООО «ПензаПак» со склада, расположенного в г. Нижний Новгород, на склад, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Насосная, д. 3. При погрузке указанного товара на складе в г. Нижний Новгород присутствовал директор ООО «Микитов» ФИО127, который подъехал куказанному складу на темном внедорожнике. При этом, ФИО127 находился на пассажирском сидении автомобиля, а за рулем находился неизвестный ему мужчина. Кроме того, при разгрузке указанного товара в г. Пенза присутствовал Момонт В.А., который передвигался на автомобиле марки «Мерседес Бенц» темного цвета, государственный регистрационный знак «№», от которого он получил денежные средства наличными в качестве оплаты завыполненную работу.

Далее, в июне 2017 года от ИП ФИО39 ему вновь поступила заявка наперевозку груза в виде аминокислот. На основании данной заявки он осуществил доставку аминокислот от ООО «Микитов» в адрес ООО«ПензаПак». Однако, вданном случае товар загружался на складе, расположенном в г. Нижний Новгород, аразгружался на складе, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 1. При погрузке и разгрузке указанного товара вг.Нижний Новгород и г. Саранске, соответственно, присутствовал директор ООО«Микитов» ФИО127, который передвигался из г. Саранск в г. Нижний Новгород иизг.Нижний Новгород в г. Саранск вместе с ним на автомобиле марки «КАМАЗ», государственный регистрационный номер №, под его управлением. Кроме ФИО127 при разгрузке товара на складе, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, также присутствовал Евдокимов А.П., который передвигался на автомобиле марки «Киа Спортейдж», государственный регистрационный знак «№», с которым впоследствии он обменялся абонентскими номерами с целью дальнейшего сотрудничества.

Далее, по просьбе Евдокимов А.П. и на основании товарной накладной № 15 от11.08.2017 он осуществил доставку товара в виде полимерной упаковки для яиц отООО«Мордовопторг» в адрес ООО «Союз». Погрузка данного товара осуществлялась на складе, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 1. При погрузке товара присутствовал ЕвдокимовА.П., который передавал ему необходимые документы на груз, а также денежные средства за доставку.

Затем, по предложению своего знакомого ФИО121 на основании транспортной накладной № 325 от 01.11.2017 и товарно-транспортной накладной №325 от 01.11.2017 он осуществил доставку аминокислот в виде лизина массой 18000 кг. со склада, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А», на склад ООО «БелКорм», расположенный по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Революционная, д. 73 «А». При этом, поставщиком данной продукции являлось ООО «ЛБЛ», и согласно транспортной накладной погрузка должна была осуществляться по адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул. Фабричная, д. 1 «А», что не соответствует действительности, поскольку указанная продукция загружалась по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А». За данную доставку он получил отЕвдокимоваА.П. наличными денежные средства в сумме около 25000 рублей. Приэтом, Евдокимов А.П., лично присутствовал при погрузке данного товара ипередвигался наавтомобиле марки «Киа Спортейдж», государственный регистрационный знак «№».

После этого, по предложению Евдокимова А.П. и на основании транспортной накладной № 338 от 12.11.2017 и товарно-транспортной накладной № 338 от12.11.2017 он осуществил доставку аминокислот в виде метионина массой 20000кг. со склада, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А», на склад ООО «БелКорм», расположенный по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Революционная, д. 73 «А». Приэтом, поставщиком данной продукции являлось ООО «ЛБЛ», и согласно транспортной накладной погрузка должна была осуществляться по адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул. Фабричная, д. 1 «А», что не соответствует действительности, поскольку указанная продукция загружалась в его автомобиль поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А». За указанную доставку он получил отЕвдокимова А.П. наличными денежные средства в сумме около 25000 рублей. После разгрузок вышеуказанной продукции он всегда звонил исообщал об этом Евдокимову А.П.

Далее, в ноябре 2017 года он по просьбе Евдокимова А.П. осуществил доставку товара в виде полимерной упаковки для яиц сосклада, расположенного поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, на склад, расположенный вг. Самара. При погрузке данного товара присутствовал Евдокимов А.П., который предоставил ему документы на товар, а также оплатил наличными услуги поперевозке товара в сумме около 25000 рублей. При подъезде к складу, расположенному в г. Самара, он позвонил по абонентскому номеру №, предоставленному ему Евдокимовым А.П., после чего согласовал точный адрес ивремя разгрузки, которая производилась в г. Самара. После разгрузки вышеуказанной продукции он звонил и сообщал об этом Евдокимову А.П.

В ходе вышеуказанных погрузок и разгрузок различного товара от различных обществ, осуществляемого приучастии Евдокимова А.П., было видно, что последний имеет непосредственное отношение к данному товару, и выполнял организаторскую роль, так как Евдокимов А.П. предоставлял ему различные контактные номера лиц, скем ему нужно было контактировать при разгрузке товара, предоставлял документы на товар от различных организаций, участвовал при разгрузке товара, а также осуществлял оплату за выполненные им транспортные услуги. При общении сЕвдокимовым А.П. последний показался ему достаточно образованным, уравновешенным и грамотным человеком.

Помимо этого, после одного из его допросов, либо дачи объяснений ЕвдокимовА.П. интересовался у него как прошел допрос, и какие сведения онсообщил.

Из показаний свидетеля ФИО39, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 51 л.д. 151-152), оглашенных в судебном заседании, и подтвержденных свидетелем следует, что примерно с 2004 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается коммерческой деятельностью, связанной с розничной продажей электроинструментов и оказанием транспортных услуг. В его собственности находится грузовой автомобиль марки «КАМАЗ», государственный регистрационный знак №, который в период с 2009 года по сентябрь 2017 года находился в пользовании ФИО24

В ноябре 2016 года на его абонентский № позвонил неизвестный мужчина, представившийся ФИО6, который поинтересовался овозможности перевозки груза в виде кормовых добавок для животных из г. Саранск в Чамзинский район Республики Мордовия. После обсуждения условий доставки имбыло принято решение о сотрудничестве. Таким образом, с целью перевозки грузов в данном случае был выделен водитель ФИО24

В ноябре 2016 года на основании транспортной накладной № 72 от 25.11.2016 ФИО24 осуществил доставку товара в виде аминокислот общей массой 8000 кг. на склад ООО «КомбиС», расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1. Согласно сопроводительным документам местом погрузки товара являлся склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.143, однако фактически погрузка товара осуществлялась на складе, расположенном недалеко от ООО «КомбиС». При этом, оплата за данную перевозку была осуществлена в сумме 8000 или 10000 рублей, которая по километражу соответствовала доставке товара из г. Саранск в Чамзинский район Республики Мордовия.

Далее, в июне 2017 года по просьбе вышеуказанного ФИО6 ФИО24 осуществил доставку товара изг.Нижний Новгород в г. Пенза и доставку товара изг.Нижний Новгород в г. Саранск.

При осуществлении вышеуказанных перевозок каких-либо документов несоставлялось, так как ФИО6 указал на отсутствие надобности их составления. Оплата перечисленных перевозок производилась неизвестным мужчиной, передвигавшимся на автомобиле марки «КИА Спортейдж».

Из показаний свидетеля ФИО131, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 52 л.д. 40-42), оглашенных в судебном заседании, и подтвержденных свидетелем следует, что примерно с 2016 года он работает водителем у индивидуального предпринимателя ФИО51, сферой деятельности которого является торговля строительными материалами, сдача варенду помещений, а также осуществление грузоперевозок. УФИО51, кроме прочих, до мая 2017 года имелся в собственности грузовой автомобиль (кран-манипулятор) марки «ДЭУ», государственный регистрационный знак №, на котором в период с момента его трудоустройства и до мая 2017 года он осуществлял грузоперевозки.

В декабре 2016 года, находясь на территории Чамзинского района Республики Мордовия, на его абонентский № позвонил работодатель, который сообщил, что ему необходимо осуществить перевозку товара со склада ЗАО«Чамзинкадорстрой», расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Заводская, д. 2, на склад ООО«КомбиС», расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1.

Таким образом, в тот же день, на основании товарной накладной № 74 от15.12.2016 он осуществил доставку товара в виде Метионина в количестве 5000кг. от ООО «Упаковка Плюс» со склада, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Заводская, д. 2, на склад ООО«КомбиС», расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1.

Из показаний свидетеля ФИО44 следует, что в 2016-2018 годах работал у Шкаверова водителем. Ввозил железо, металлолом.

В Чамзинку в 2016 году возил какие-то смеси. Груз забирал на химмаше с базы, и везли в Чамзинку. Товар был весом 20 тонн. Загружен в мешки. При погрузке присутствовали грузчики и мужчина на иномарке. ООО «КОМБиС» знаком.

Из показаний свидетеля ФИО138 следует, что в 2017 году он работал водителем на автомобиле Хендай самосвал, государственный номер №

В 2017 году перевозили какой-то груз в мешках из г. Саранска в Чамзинку. Ему позвонил ФИО110, попросил отвезти груз в Чамзинку. Через какое-то время позвонил Момонт, назначили встречу, загрузились. Потом Момонт уехал. Это были мешки, согласно накладным, с добавками. Груз доставляли в ООО «Комбис».

Протоколом выемки от 02.02.2018, у директора ООО»ЕКАВЕТ» ФИО42 изъяты: договор поставки продукции № 22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия спецификации № 1 от 01 ноября 2016 г. кдоговору поставки №22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия спецификации № 2 от 22 ноября 2016 г. к договору поставки №22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия спецификации № 3 от 22 ноября 2016 г. к договору поставки №22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия спецификации № 4 от 02 декабря 2016 г. к договору поставки №22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия спецификации № 5 от 16 декабря 2016 г. к договору поставки № 22КЕ/2016 от26октября 2016 г., копия спецификации № 6 от 16 декабря 2016 г. кдоговору поставки №22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Упаковка Плюс» серии 13№ 001538875, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 13 № 001534025, копия заявки от17 ноября 2016 г. № 25, копия заявки от 02 декабря 2016 г. № 28, товарная накладная № 161102-1 от 02 ноября 2016 г., транспортная накладная № 161102-1 от 02 ноября 2016 г., товарно-транспортная накладная № 161102-1 от 02 ноября 2016г., счет-фактура №161102-1 от 02 ноября 2016 г., товарная накладная № 161123-1 от 23 ноября 2016 г., товарно-транспортная накладная № 161123-1 от 23 ноября 2016 г., счет-фактура № 161123-1 от 23 ноября 2016 г., товарная накладная №161205-1 от 05 декабря 2016 г., товарно-транспортная накладная № 161205-1 от 05 декабря 2016 г., счет-фактура № 161205-1 от 05 декабря 2016 г., товарная накладная № 161212-1 от 12 декабря 2016 г., товарно-транспортная накладная № 161212-1 от 12 декабря 2016 г., счет-фактура №161212-1 от 12 декабря 2016 г., товарная накладная № 161219-1 от19декабря 2016 г., товарно-транспортная накладная №161219-1 от19декабря 2016 г., счет-фактура № 161219-1 от 19 декабря 2016 г., копия декларации о соответствии № РОСС CN.АЯ79.Д11586 от 12 июля 2016г., копия сертификата исследования L-треонина 98,5% от 19 июля 2016 г. наиностранном языке, копия сертификата исследования L-треонина 98,5% от19 июля 2016 г. наиностранном языке, копия сертификата соответствия №0971449 сроком действия с 31 января 2015 г. по 30 января 2017 г., копия сертификата качества № 671 от 14 июня 2016 г., копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-3.0/03113 от 03 июня 2010 г., копия сертификата исследования L-треонина 98,5% отиюня 2016 г. наиностранном языке, копия декларации о соответствии РОСС CN.АЯ79.Д11549 от 19 апреля 2016 г., копия протокола испытаний №5484 от 01 апреля 2016 г., копия сертификата соответствия от 16 июня 2016г. на иностранном языке, копия декларации о соответствии РОСС ВЕ.ПР85.Д01510 от 24 ноября 2014 г., копия сертификата исследования метионина от16 ноября 2015 г. на иностранном языке, копия сертификата соответствия №1222371 сроком действия с 25 марта 2016 г. по 24 марта 2017 г., копия декларации о соответствии РОСС CN.АЯ79.Д11533 от 25 марта 2016 г., копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от августа 2016 г. наиностранном языке, копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от августа 2016 г. на иностранном языке, на 1 л.; копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от августа 2016 г. наиностранном языке, копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от мая 2016 г. на иностранном языке, копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от апреля 2016 г. наиностранном языке, копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от апреля 2016 г. наиностранном языке, на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных №ПВИ-2-12.14/04449 от 15 января 2015 г., копия инструкции по применению «L-лизин моногидрохлорида» для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб № ПВИ-2-12.14/04449, копия протокола испытаний № 5388 от 25 марта 2016 г., копия выписки по счету ООО «ЕКАВЕТ» № №, открытому в ПАО КБ «УБРиР», с 01 января 2016 г. по 01 февраля 2018 г., копия переписки посредством электронной почты между ООО «ЕКАВЕТ» <данные изъяты> и ООО «Упаковка Плюс» <данные изъяты>, копия претензии от 14 февраля 2017 г. №14/02, копия почтовой накладной «Pony Express» № 16-1209-8323, копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01 ноября 2016 г. по30ноября 2016г. ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Упаковка Плюс», акт сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2016 г. по31декабря 2017г. ООО «ЕКАВЕТ» иООО«Упаковка Плюс», акт сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2016 г. по21 марта 2017г. ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Упаковка Плюс», (т. 6 л.д. 66-69).

Протоколом осмотра документов от 07.02.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Упаковка Плюс», подтверждающие факты поставки товаров от ООО «ЕКАВЕТ» в адрес ООО «Упаковка Плюс» и наличие у последнего задолженности перед ООО «ЕКАВЕТ» за поставленный товар: договор поставки продукции № 22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия спецификации № 1 от 01ноября 2016 г. кдоговору поставки №22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия спецификации № 2 от 22 ноября 2016 г. к договору поставки №22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия спецификации № 3 от 22 ноября 2016 г. к договору поставки №22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия спецификации № 4 от 02декабря 2016 г. к договору поставки №22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия спецификации № 5 от 16 декабря 2016 г. к договору поставки № 22КЕ/2016 от26октября 2016 г., копия спецификации № 6 от 16 декабря 2016 г. кдоговору поставки №22КЕ/2016 от 26 октября 2016 г., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Упаковка Плюс» серии 13№ 001538875, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 13 № 001534025, копия заявки от17 ноября 2016 г. № 25, копия заявки от 02 декабря 2016 г. № 28, товарная накладная № 161102-1 от 02 ноября 2016 г., транспортная накладная № 161102-1 от 02 ноября 2016 г., товарно-транспортная накладная № 161102-1 от 02 ноября 2016г., счет-фактура №161102-1 от 02 ноября 2016 г., товарная накладная № 161123-1 от 23 ноября 2016 г., товарно-транспортная накладная № 161123-1 от 23 ноября 2016 г., счет-фактура № 161123-1 от 23 ноября 2016 г., товарная накладная №161205-1 от 05 декабря 2016 г., товарно-транспортная накладная № 161205-1 от 05 декабря 2016 г., счет-фактура № 161205-1 от 05 декабря 2016 г., товарная накладная № 161212-1 от 12 декабря 2016 г., товарно-транспортная накладная № 161212-1 от 12 декабря 2016 г., счет-фактура №161212-1 от 12 декабря 2016 г., товарная накладная № 161219-1 от19декабря 2016 г., товарно-транспортная накладная №161219-1 от19декабря 2016 г., счет-фактура № 161219-1 от 19 декабря 2016 г., копия декларации о соответствии № РОСС CN.АЯ79.Д11586 от 12 июля 2016г., копия сертификата исследования L-треонина 98,5% от 19 июля 2016 г. наиностранном языке, копия сертификата исследования L-треонина 98,5% от19 июля 2016 г. наиностранном языке, копия сертификата соответствия №0971449 сроком действия с 31 января 2015 г. по 30 января 2017 г., копия сертификата качества № 671 от 14 июня 2016 г., копия свидетельства огосударственной регистрации кормовой добавки для животных № ПВИ-2-3.0/03113 от 03 июня 2010 г., копия сертификата исследования L-треонина 98,5% отиюня 2016 г. наиностранном языке, копия декларации о соответствии РОСС CN.АЯ79.Д11549 от 19 апреля 2016 г., копия протокола испытаний №5484 от 01 апреля 2016 г., копия сертификата соответствия от 16 июня 2016г. на иностранном языке, копия декларации о соответствии РОСС ВЕ.ПР85.Д01510 от 24 ноября 2014 г., копия сертификата исследования метионина от16 ноября 2015 г. на иностранном языке, копия сертификата соответствия №1222371 сроком действия с 25 марта 2016 г. по 24 марта 2017 г., копия декларации о соответствии РОСС CN.АЯ79.Д11533 от 25 марта 2016 г.; копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от августа 2016 г. наиностранном языке, копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от августа 2016 г. на иностранном языке, копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от августа 2016 г. наиностранном языке; копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от мая 2016 г. на иностранном языке, копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от апреля 2016 г. наиностранном языке; копия сертификата исследования L-лизин моногидрохлорид 98,5% от апреля 2016 г. наиностранном языке, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных №ПВИ-2-12.14/04449 от 15 января 2015 г., копия инструкции по применению «L-лизин моногидрохлорида» для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб № ПВИ-2-12.14/04449, копия протокола испытаний № 5388 от 25 марта 2016 г., копия выписки по счету ООО «ЕКАВЕТ» № №, открытому в ПАО КБ «УБРиР», с 01 января 2016 г. по 01 февраля 2018 г., копия переписки посредством электронной почты между ООО «ЕКАВЕТ» <данные изъяты> и ООО «Упаковка Плюс» <данные изъяты>, копия претензии от 14 февраля 2017 г. №14/02, копия почтовой накладной «Pony Express» № 16-1209-8323, копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01 ноября 2016 г. по30ноября 2016г. ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Упаковка Плюс», акт сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2016 г. по31декабря 2017г. ООО «ЕКАВЕТ» иООО«Упаковка Плюс», акт сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2016 г. по21 марта 2017г. ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Упаковка Плюс» (т. 6 л.д. 71-75).

Протоколом выемки от 24.04.2018, у представителя потерпевшего ООО «АгроПлюс» ФИО80 изъяты: договор поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 1 от 04.10.2016 к договору поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 2 от 20.10.2016 к договору поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 3 от 15.11.2016 к договору поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 4 от 23.11.2016 к договору поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 5 от 30.11.2016 к договору поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 6 от 02.12.2016 к договору поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 6 от 13.12.2016 к договору поставки № 29/09 от 29.09.2016, счет-фактура № 176 от 25.11.2016, товарная накладная № 175 от 25.11.2016, счет-фактура № Нв00037351 от 29.11.2016, акт №Нв00037351 от 29.11.2016, транспортная накладная № Нв00037351 от25.11.2016, счет-фактура № 185 от 02.12.2016, товарная накладная № 184 от 02.12.2016, счет-фактура № Нв00038276 от 06.12.2016, акт №Нв00038276 от 06.12.2016, транспортная накладная № Нв00038276 от02.12.2016, товарно-транспортная накладная № 184 от 02.12.2016, счет-фактура № 194 от 15.12.2016, товарная накладная № 193 от 15.12.2016, счет-фактура № 80 от 19.12.2016, акт № 66 от 19.12.2016, (т. 12 л.д. 112-114).

Протоколом осмотра документов от 24.04.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «АгроПлюс» и ООО «Упаковка Плюс», подтверждающие факты поставки товаров от ООО «АгроПлюс» в адрес ООО «Упаковка Плюс» и наличие упоследнего задолженности перед ООО «АгроПлюс» за поставленный товар: договор поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 1 от 04.10.2016 кдоговору поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 2 от 20.10.2016 кдоговору поставки № 29/09 от 29.09.2016, на 1 л.; спецификация № 3 от 15.11.2016 кдоговору поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 4 от 23.11.2016 кдоговору поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 5 от 30.11.2016 кдоговору поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 6 от 02.12.2016 кдоговору поставки № 29/09 от 29.09.2016, спецификация № 6 от 13.12.2016 кдоговору поставки № 29/09 от 29.09.2016, счет-фактура № 176 от 25.11.2016, товарная накладная № 175 от 25.11.2016, счет-фактура № Нв00037351 от 29.11.2016, акт №Нв00037351 от 29.11.2016, транспортная накладная № Нв00037351 от25.11.2016, счет-фактура № 185 от 02.12.2016, товарная накладная № 184 от 02.12.2016, счет-фактура № Нв00038276 от 06.12.2016, акт № Нв00038276 от 06.12.2016, транспортная накладная № Нв00038276 от02.12.2016, товарно-транспортная накладная №184 от 02.12.2016, счет-фактура № 194 от 15.12.2016, товарная накладная № 193 от 15.12.2016, счет-фактура № 80 от 19.12.2016, акт № 66 от 19.12.2016 (т. 12 л.д. 115-119).

Протоколом осмотра документов от 27.12.2018, осмотрены учредительные документы и документы хозяйственной деятельности ООО«Упаковка Плюс», свидетельствующие о полномочиях в качестве директора общества Гераськина В.П., среди которых: копия карточки предприятия ООО«Упаковка Плюс», копия решения № 1 общего собрания учредителей ООО «Упаковка Плюс» от 03.12.2014 на 1 л., копия приказа № 1 от 09.12.2014 на1л., копия неподписанного договора поставки без номера и даты на 4 л., копия переписки поэлектронной почте между представителем ООО «КомбиС» ФИО36. ипредставителем ООО «Упаковка Плюс». Кроме того, осмотрена копия переписки по электронной почте между представителем ООО«КомбиС» ФИО36. ипредставителем ООО «Упаковка Плюс» на 14 л., согласно которой в качестве контактного абонентского номера представителя ООО «Упаковка Плюс» указан абонентский №, зарегистрированный на Дрондина В.А. инаходящийся в фактическом пользовании Гераськина В.П. (т. 49 л.д. 115-138).

Протоколом осмотра предметов от 25.12.2017, осмотрен компакт-диск марки «SmartTrack», серийный номер LH3149VF18143279D1, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Упаковка Плюс» №, в котором имеются сведения овзаиморасчетах ООО«Упаковка Плюс» с ООО «КомбиС», ООО «АгроПлюс», ООО»ЕКАВЕТ», ООО«Право», ООО «Параллель» и ООО ТК «Спектр» (т. 7 л.д. 9-20).

Протоколом осмотра предметов от 10.01.2018, осмотрен компакт-диск марки «TDK», серийный номер 6K9W21YB35671, содержащий выписки одвижении денежных средств по расчетным счетам ООО «Упаковка Плюс» № и №, в которых имеются сведения овзаиморасчетах ООО «Упаковка Плюс» с ООО «КомбиС», ООО«АгроПлюс» иООО»ЕКАВЕТ» (т. 7 л.д. 24-38).

Протоколом осмотра предметов от 10.11.2017, осмотрен компакт-диск марки «SmartTrack», серийный номер LH3157VD15125967D1, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«КомбиС» №, в котором имеются сведения овзаиморасчетах ООО«КомбиС» с ООО«Упаковка Плюс» и ООО«Нива» (т. 7 л.д. 42-47).

Протоколом осмотра предметов от 12.01.2018, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер N119VE23D8143719A1, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Параллель» (ИНН: №) №, в котором имеются сведения оперечислении денежных средств в период с 11.01.2017 по23.01.2017 срасчетного счета ООО «Упаковка Плюс» на расчетный счет ООО«Параллель» (т. 7 л.д. 186-192).

Протоколом осмотра предметов от 30.07.2018, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер N02TJ24Z8062783B1, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«ВЭЛС» ИНН:№ №. Согласно данной выписке за период с01.01.2016 по 19.02.2016 (дата закрытия счета) каких-либо перечислений денежных средств от контрагентов, а также в их адрес необнаружено, что свидетельствует оботсутствии факта осуществления ООО «ВЭЛС» предпринимательской деятельности (т. 14 л.д. 72-83).

Протоколом осмотра предметов от 20.02.2018, осмотрен компакт-диск марки «VS», серийный номер LH3150VG09202926D1, содержащий выписки одвижении денежных средств по расчетному счету ФИО47, вкотором имеются сведения о перечислении с банковской карты ФИО47 № денежных средств в сумме 5000 рублей в адрес ФИО50, свидетельствующие об оплате с указанной карты аренды склада, расположенного поадресу: Республики Мордовия, Чамзинский район, р.п.Комсомольский, ул.Заводская, д. 2 (т. 11 л.д. 91-100)

В соответствии со справкой № 207 от 20.04.2017 об исследовании документов ООО «ЕКАВЕТ», товар, приобретенный и похищенный ООО«Упаковка Плюс» у ООО «ЕКАВЕТ», реализован в ООО «КомбиС» наэкономически невыгодных условиях, по цене ниже закупочной (т. 4 л.д. 62-65).

В соответствии со справкой № 206 от 20.04.2017 об исследовании документов ООО «АгроПлюс», товар приобретенный и похищенный ООО«Упаковка Плюс» у ООО «АгроПлюс» реализован в ООО «КомбиС» наэкономически невыгодных условиях, то есть по цене ниже закупочной (т. 1 л.д. 207-210)

Согласно сведения с интернет-сайта <данные изъяты>, согласно которым директором ООО«УпакТорг» ИНН: № является ФИО187; данное общество действовало в период с 22.06.2012 по 19.12.2016, после чего ликвидировано; вкачестве контактного телефона и электронной почты указаны № <данные изъяты>, находящиеся согласно материалам уголовного дела в пользовании Евдокимова А.П. (т. 30 л.д. 124-125).

Согласно Ответ на запрос от нотариуса ФИО142, предоставлены копии документов, свидетельствующих о полномочиях Евдокимова А.П. иФИО132 в качестве руководителей ООО ТСК «Энергопром» в различные периоды времени, а также копии документов, свидетельствующих о продаже ФИО17 100% доли в уставном капитале ООО «Мордовопторг» ЕвдокимовуА.П. (т. 52 л.д. 188-239)

Согласно Ответ на запрос от нотариуса ФИО35, предоставлены копии документов, свидетельствующих о продаже Евдокимовым А.П. 100% доли вуставном капитале ООО ТСК «Энергопром» ФИО132 (т. 52 л.д. 241-242).

В соответствии ответ на запрос от нотариуса ФИО143, согласно которому предоставлены копии документов, свидетельствующих о делегировании ФИО132. полномочий представления интересов ООО ТСК «Энергопром» ЕвдокимовуА.П.; о полномочиях Евдокимова А.П. и ФИО132 в качестве руководителей ООО ТСК «Энергопром» в различные периоды времени; оделегировании ФИО17 полномочий представления интересов ООО«Мордовопторг» ЕвдокимовуА.П. и ФИО165 (т. 53 л.д. 2-20).

Кроме того, доказательствами, подтверждающими обвинение Гераськина В.П., ЕвдокимоваА.П., Момонта В.А. и Дрондина В.А. в целом, и в том числе в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, пофакту совершения всоставе организованной группы хищения имущества ООО «Партнер» насумму 3762000 рублей, преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту совершения всоставе организованной группы легализации имущества стоимостью 1922000рублей, похищенного уООО «Партнер», преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту совершения всоставе организованной группы легализации имущества стоимостью 920000рублей, похищенного уООО «Партнер»,

Кроме того, доказтельствами вины Гераськина В.П. иДрондинаВ.А. всовершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.173.1 Уголовногокодекса Российской Федерации, по факту совершения всоставе группы лиц по предварительному сговору представления в ИФНС России поЛенинскому району г.Саранска данных об ООО «Упаковка Плюс», повлекшего внесение вЕдиный государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО17, являются:

Из показаний предстаивтеля потерпевшего Павлова следует, что он является представителем ООО «ТК Партнер». Это правопреемник ООО «Партнер». Деятельность ООО «ТК Партнер» не изменилась. Данное общество в настоящий момент зарегистрировано по адресу: г. Казань, ул. Восход, д. 49Б, то есть, адрес изменился. Общество занимается продажей аминокислот для производства комбикормов – тианин, лизин, основные. Данным видом деятельности общество занимается более 7 лет. В январе 2017 года на номер старшего менеджера ФИО156 позвонил представитель ООО «Рязан Пак»» Евдокимов А.П., который поинтересовался перечнем продукции, условиями договора. Примерно через пару недель Евдокимов перезвонил, уточнил условия приобретения товара и попросил в качестве одного из обязательств отсрочку платежа. Цена товара стала повыше, но они согласились на данные условия. Между ООО «Партнер» и ООО «Рязань Пак» был заключен договор поставки № 8/17, согласно которому ООО «Партнер» обязалось передать в собственность ООО «Рязань Пак» вышеуказанную продукцию. Условия поставки товара оговаривались отдельно. Подписание договора происходило предоставлением документов по электронной почте с последующим отправлением по почте. После чего осуществлялась поставка товара, оплата произошла в необходимые сроки. Оплата была в сумме 3755000 рублей. После этого ООО «Рязань Пак» подтвердило свою благонадежность. В марте 2017 года от ООО «Рязань Пак» поступила заявка на поставку аминокислот от ООО «Партнер» на март – тианина, лизина, трианина, метианина. По этой заявке согласно передаточного акта осуществлялась поставка лизина 18000 килограмм стоимостью 1710000 рублей, трианина 2000 килограмм стоимостью 212000 рублей. Согласно передаточного акта от 14.03.2022 года ООО «Партнер» осуществила поставку в адрес ООО «Рязань Пак» метианина в количестве 10000 килограмм стоимостью 1840000 рублей. Товар был отгружен на склад ООО «Рязань Пак». Общее количество товара было поставлено на сумму 3762000 рублей, однако, оплата в установленный период не поступила. Представитель ООО «Партнер» созвонился с представителем ООО «Рязань Пак», на что ФИО32 ответил, что часть оплаты была произведена 28.03.2017 года, и отправил сканированную копию платежного поручения. Руководство отреагировало и выяснило, что оплата не поступала. В итоге было решено 3 поставку не производить. В дальнейшем были звонки ФИО32, на что он ответил, что уволился с ООО «Рязань Пак» и больше просил ему не звонить. В начале апреля руководство в лице ФИО27 прибыло в г. Саранск, где была личная встреча с Евдоимовым, гендиректором ООО «Рязань Пак», который пояснил, что оплата была произведена вовремя, гарантировал, что до 30.04.2017 года вся продукция будет оплачена. Впоследствии никакой оплаты не было произведено. В мае 2017 года ФИО27 обратился в полицию о привлечении к уголовной ответственности Евдокимова.

На сегодняшний день сумма какая-либо не выплачена. Евдокимов по этому поводу пояснил, что компоненты были проданы иным лицам, которые должны были товар оплатить, но оплаты к ним не поступало. ФИО27 обращался в Арбитражный суд, выиграл, но результата не было.

Доставка товара производилась следующим образом, арендовывались грузовые средства, товар грузился и перевозился в Московскую область.

Из показаний свидетеля ФИО110 следует, что в 2017 году занимался грузовыми перевозками на автомобиле автомобиль Мерседес, №. ООО «Нива» и ООО «Комбис» ему знакомы, возил для них груз, добавки. Груз доставлял на Комбис в Чамзинку. Его нанимал Влад, он приезжал, грузился. Общались с Владом по телефону и лично.

Из показаний ФИО27 следует, что в 2017 году работал менеджером ТД «Партнер». 12 февраля 2017 года был заключен контракт на поставку кормовых добавок, пробные партии были разделены на поставки, они были оплачены. После чего компания Алексея Евдокимова попросила отсрочку и, соответственно, потом оплаты уже не было. Он попросил того встретиться, отправлялись письма, но ответа не получали. Они договорились встретиться в Саранске, он подписал документы, подтверждающие задолженность перед организацией. Для заключения договора они сами их нашли. Поставлялись Лизин и Тианин. Сначала оплата была по факту, по последним машинам уже были просрочки. Было 3 поставки и три оплаты. После была отсрочка, которую не оплатили. Товары поставлялись непосредственно с их складов с Новосибирской области на временное хранение ООО «РязаньПак». Оплачено было3755000 рублей, не оплачено 3760000 рублей. Сначала договора отправляли все по электронной почте, затем уже отправляем оригинал, но почта не подтвердилась, которую они указывали. Они говорили, что все в порядке. 30 апреля 2017 года встречались с Евдокимовым Алексеем, он обещал заплатить, но не оплатили. Цена была рыночная, но потом не намного повысилась. Сначала сомнений не было в отношении них, но потом, когда они перестали отвечать на звонки, всё поняли.

Из показаний свидетеля ФИО167 данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 51 л.д. 162-163), оглашенных в судебном заседании следует, что примерно с 2011 года он работает водителем у индивидуального предпринимателя ФИО141, сферой деятельности которого являются грузоперевозки. У ФИО141, кроме прочих, имелся в собственности грузовой автомобиль марки «МАН», государственный регистрационный знак №, на котором до сентября 2017 года оносуществлял грузоперевозки.

В марте 2017 года, в момент его нахождения в Московской области, отдиспетчера логистической компании ему поступила заявка на перевозку груза изг.Рязани в Чамзинский район Республики Мордовия, на которую он согласился.

Таким образом, на основании товарной накладной № 11 от 20.03.2017 оносуществил поставку аминокислот в виде лизина в количестве 18000 кг. итреонина в количестве 2000 кг. от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС». Приэтом,погрузка данного товара осуществлялась на складе, расположенном поадресу: г. Рязань, ул. Чкалова, д. 38, а его выгрузка осуществлялась на складе ООО«КомбиС», расположенном по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1.

В ходе следования от склада, расположенного в г. Рязань, до склада ООО«КомбиС» с ним неоднократно созванивался неизвестный мужчина, использующий абонентский №, который интересовался о том, гдеонедет и когда будет в месте назначения.

Из показаний свидетеля ФИО141 данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 51 л.д. 199), оглашенных в судебном заседании следует, что примерно с2006года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя иосуществляет коммерческую деятельность в сфере грузоперевозок. В период с2011года по 2017 год на автомобиле марки «МАН», государственный регистрационный знак № грузоперевозки осуществлял ФИО167

В марте 2017 года от логиста транспортной компании ему поступило предложение о перевозке груза из г. Рязани в Чамзинский район Республики Мордовия. Принимая вовнимание, что водитель ФИО167 на тот момент находился на разгрузке в Московской области, он принял данную заявку ипродиктовал вышеуказанному логисту абонентский номер ФИО167, после чего все вопросы, связанные с перевозкой груза, обсуждались между логистом ФИО66

Протоколом выемки от 08.06.2018, у заместителя директора ООО«Партнер» ФИО27 изъяты: договор поставки № 8/17 от 14.02.2016, спецификация № 5 от 09.03.2017 к договору № 8/17 от 14.02.2017, спецификация № 6 от 14.03.2017 к договору № 8/17 от 14.02.2017, универсальный передаточный документ № 87 от 12.03.2017, универсальный передаточный документ № 88 от 14.03.2017, копия транспортной накладной №83 от 07.03.2017, соглашение о погашении задолженности от 22.03.2017 кдоговору № 8/17 от14.02.2017, копия акта сверки взаимных расчетов запериод с 01.01.2017 по 18.03.2017 между ООО «Партнер» и ООО «РязаньПак» подоговору поставки № 8/17 от14.02.2017, копия декларации о соответствии ООО «Эвоник Химия» серии РОСС DE.AA80.Д01412 от 16.12.2016, копия декларации о соответствии ООО «Эвоник Химия» серии РОСС ВE.AA80.Д01911 от31.05.2017, копия сертификата анализа метионина от09.01.2017, копия сертификата анализа метионина от11.01.2017, копия сертификата анализа лизина № 161230, копия декларации о соответствии ООО «Каскад» серии РОСС CN.AЯ79.Д11607 от 26.09.2016, копия протокола испытаний №18903 от 26.09.2016 г. L-лизин моногидрохлорид 98,5% кормовой, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных L-лизин моногидрохлорид № ПВИ-2-12.14/04449 от 15.01.2015, копия инструкции по применению «L-лизин моногидрохлорид» для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц ирыб, копия платежного поручения № 128 от 28.03.2017, претензия ООО «Партнер» в адрес ООО «РязаньПак» от 04.04.2017, гарантийное письмо директора ООО «РязаньПак» Евдокимова А.П. в адрес ООО «Партнер» (т. 27 л.д. 61-63).

Протоколом осмотра документов от 13.06.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Партнер» и ООО «РязаньПак», подтверждающие факты поставки товаров от ООО «Партнер» в адрес ООО «РязаньПак» и наличие у последнего задолженности перед ООО «Партнер» за поставленный товар: договор поставки №8/17 от 14.02.2016, спецификация № 5 от 09.03.2017 к договору № 8/17 от14.02.2017, спецификация № 6 от 14.03.2017 к договору № 8/17 от14.02.2017, универсальный передаточный документ № 87 от 12.03.2017, универсальный передаточный документ № 88 от 14.03.2017, копия транспортной накладной №83 от 07.03.2017, соглашение о погашении задолженности от 22.03.2017 кдоговору № 8/17 от14.02.2017, копия акта сверки взаимных расчетов запериод с 01.01.2017 по 18.03.2017 между ООО«Партнер» и ООО «РязаньПак» подоговору поставки № 8/17 от14.02.2017, а также документы: копия декларации о соответствии ООО «Эвоник Химия» серии РОСС DE.AA80.Д01412 от 16.12.2016, копия декларации о соответствии ООО «Эвоник Химия» серии РОСС ВE.AA80.Д01911 от31.05.2017, копия сертификата анализа метионина от 09.01.2017, копия сертификата анализа метионина от11.01.2017, копия сертификата анализа лизина № 161230 на 1 л., копия декларации о соответствии ООО «Каскад» серии РОСС CN.AЯ79.Д11607 от26.09.2016, копия протокола испытаний №18903 от 26.09.2016 г. L-лизин моногидрохлорид 98,5% кормовой, копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных L-лизин моногидрохлорид № ПВИ-2-12.14/04449 от 15.01.2015, копия инструкции по применению «L-лизин моногидрохлорид» для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц ирыб, копия платежного поручения № 128 от 28.03.2017, претензия ООО «Партнер» в адрес ООО«РязаньПак» от 04.04.2017, гарантийное письмо директора ООО«РязаньПак» Евдокимова А.П. в адрес ООО «Партнер», среди которых имеются совпадения свидетельств, свидетельствующих о поставке от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» товаров, полученных ООО «РязаньПак» от ООО «Партнер» (т. 27 л.д. 64-92).

Согласно справки № 337 от 04.07.2017 об исследовании документов ООО «РязаньПак», товар, похищенный ООО «РязаньПак» у ООО «Партнер», согласно представленным на исследование документам реализован в ООО «КомбиС» (т. 25 л.д. 115-117).

Согласно справки № 441 от 12.10.2017 об исследовании документов в отношении ООО«Упаковка Плюс» и ООО «РязаньПак», товар, приобретенный и похищенный у ООО «АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ», реализован от имени ООО «Упаковка Плюс» в адрес ООО «КомбиС»; товар, приобретенный и похищенный у ООО «Партнер», а также часть товара, уООО«АгроПлюс» и ООО «ЕКАВЕТ», реализованы отимени ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» (т. 25 л.д. 218-226)

Согласно ответ на запрос из ООО «Партнер», предоставлены документы, свидетельствующие о количестве, стоимости и датах поставок товаров отООО «Партнер» в адрес ООО «РязаньПак», а также документы, свидетельствующие о произведенной оплате со стороны ООО «РязаньПак» иимеющейся задолженности (т. 29 л.д. 34-65).

Согласно ответа на запрос из Банка «Возрождение» (ПАО) № 10277 от 10.04.2018, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО«Капитал М» № и №. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал М» № 27.03.2017 и 28.03.2017 с расчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО «Нива» № нарасчетный счет ООО«Капитал М» якобы в качестве оплаты по договору № 2 от06.03.2017 перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей и200000рублей, соответственно, полученные в результате реализации отООО«Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы на основании универсального передаточного документа № 87 от12.03.2017 у ООО «Партнер», используя ООО «РязаньПак», которые в последующем были обналичены Момонтом В.А. и ФИО160; 12.04.2017 срасчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО «Нива» № на расчетный счет ООО«Капитал М» якобы в качестве оплаты по договору № 2 от 06.03.2017 за метионин перечислены денежные средства всумме 532000 рублей, полученные в результате реализации отООО«Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы наосновании универсального передаточного документа № 88 от 14.03.2017 уООО«Партнер», используя ООО «РязаньПак». В последующем данные денежные средства якобы в качестве оплаты по договору № 7 от 20.03.2017 перечислены нарасчетный счет подконтрольного членам преступной группы ООО «ПензаПак» № с целью дальнейшего совершения хищения аминокислот уООО «Прикладная биотехнология», используя ООО «Микитов»; 09.06.2017 срасчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО «Нива» № на расчетный счет ООО«Капитал М» якобы в качестве оплаты по договору № 2 от 06.03.2017 за лизин перечислены денежные средства всумме 597000 рублей, полученные от ООО «КомбиС» в качестве оплаты запоставленный товар. В последующем данные денежные средства якобы в качестве оплаты по договору № 7 от 20.03.2017 за лизин перечислены на расчетный счет подконтрольного членам преступной группы ООО «ПензаПак» № с целью дальнейшего совершения хищения аминокислот уООО «Прикладная биотехнология», используя ООО «Микитов»; 30.06.2017 срасчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО «Нива» № на расчетный счет ООО«Капитал М» якобы в качестве предоплаты по договору № 2 от 16.03.2017 за лизин перечислены денежные средства всумме 1640000 рублей, полученные от ООО «КомбиС» в качестве оплаты запоставленный товар. В последующем 03.07.2017 денежные средства в сумме 1600000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Мотом Премиум» № по основанию: «Оплата по счету № МП00000030 от26.06.2017 за ФИО172» в качестве оплаты за приобретаемый супругой Гераськина В.П. автомобиль; 10.07.2017 с расчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО «Нива» № на расчетный счет ООО«Капитал М» якобы в качестве предоплаты по договору за лизин перечислены денежные средства в сумме 200000рублей, полученные в результате реализации от ООО«Нива» в адрес ООО«КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы наосновании универсальных передаточных документов № 115 от13.06.2017 и № 117 от 21.06.2017 у ООО «Прикладная биотехнология», используя ООО «Микитов». Данные денежные средства впоследующем были обналичены членами преступной группы при помощи корпоративной карты ООО «Капитал М»; 24.07.2017 срасчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО«Нива» № на расчетный счет ООО«Капитал М» якобы в качестве предоплаты по договору за лизин перечислены денежные средства в сумме 200000рублей, полученные в результате реализации от ООО «Нива» в адрес ООО«КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы наосновании универсального передаточного документа № 88 от 14.03.2017 уООО«Партнер», используя ООО «РязаньПак». Данные денежные средства впоследующем были обналичены членами преступной группы при помощи корпоративной карты ООО «Капитал М»; 03.08.2017 с расчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО«Нива» № на расчетный счет ООО«Капитал М» якобы в качестве предоплаты по договору зализин перечислены денежные средства в сумме 200000рублей, полученные от ООО «КомбиС» в качестве оплаты запоставленный товар, которые в последующем были обналичены ФИО160; 28.08.2017 с расчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО«Нива» № на расчетный счет ООО«Капитал М» якобы в качестве предоплаты по договору зализин перечислены денежные средства в сумме 770000 рублей, полученные от ООО «КомбиС» вкачестве оплаты запоставленный товар, часть из которых в последующем были обналичены ФИО160, а также членами преступной группы при помощи корпоративной карты ООО «Капитал М»; 11.09.2017 с расчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО «Нива» № на расчетный счет ООО«Капитал М» якобы в качестве предоплаты за лизин перечислены денежные средства в сумме 700000рублей, полученные в результате реализации от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы на основании универсального передаточного документа № 115 от 13.06.2017 у ООО «Прикладная биотехнология», используя ООО«Микитов», и наосновании товарной накладной № 119 от 31.08.2017 уООО«Глобал Групп», используя ООО «Нива». Данные денежные средства впоследующем были обналичены членами преступной группы при помощи корпоративной карты ООО «Капитал М»; 29.09.2017 с расчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО «Нива» № на расчетный счет ООО«Капитал М» якобы в качестве оплаты по договору заметионин перечислены денежные средства в сумме 57000 рублей, полученные врезультате реализации от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы на основании универсального передаточного документа № 117 от 21.06.2017 у ООО «Прикладная биотехнология», используя ООО«Микитов», и на основании универсального передаточного документа № 102 от 20.09.2017 у ООО «Капитал», используя ООО «Нива». Данные денежные средства в последующем были обналичены членами преступной группы при помощи корпоративной карты ООО «Капитал М»; 04.10.2017 срасчетного счета ООО «Капитал М» на расчетный счет подконтрольного членам преступной группы ООО «Мордовопторг» № якобы в качестве оплаты подоговору № 67 от 29.09.2017 за лизин перечислены денежные средства всумме 1274000 рублей, часть из которых обналичена, а другая часть в сумме 800000рублей перечислена на расчетный счет подконтрольного членам преступной группы ООО «Каравай» № якобы в качестве предоплаты подоговору поставки от01.08.2017, после чего также обналичена. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал М» № в период с 25.07.2017 по 13.11.2017 содержатся сведения об обналичивании членами преступной группы при помощи корпоративной карты ООО «Капитал М» денежных средств, полученных в результате реализации отООО«Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы у ООО «Партнер», ООО «Прикладная биотехнология», ООО«Капитал» и ООО «Глобал Групп» (т. 21 л.д. 150-164).

Протоколом выемки от 24.04.2018, в АКБ «Актив Банк» (ПАО) изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Нива» (ИНН:№) № (т. 21 л.д. 210-215).

Протоколом осмотра документов от 10.08.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Нива» (ИНН:№) № на 98 л., в соответствии с которым правом первой подписи в документах по указанному счету наделен Момонт В.А.; управление расчетным счетом осуществляется путем использования абонентского номера 89272762151; в качестве контактного абонентского номера Момонта В.А. указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании последнего (т. 21 л.д. 216-218).

Протоколом выемки от 26.04.2018, в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия изъято регистрационное дело ООО«Нива» (ИНН: №) (т. 21 л.д. 223-226).

Протоколом осмотра документов от 10.08.2018, осмотрено регистрационное дело ООО «Нива» (ИНН: №), в соответствии скоторым указанное общество зарегистрировано в установленном законом порядке ипоставлено на налоговый учет в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска 27.09.2016; свидетельствующее о полномочиях винтересующий следствие период Момонта В.А. в должности директора ООО «Нива»; в соответствии с которым вкачестве контактного абонентского номера Момонта В.А. указан №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании последнего (т. 21 л.д. 227-228).

Согалсно ответа на запрос из ПАО Банк «Возрождение» от 25.09.2018 № 26001, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«ЛБЛ» №. Согласно данной выписке 20.12.2017 науказанный расчетный счет ООО «ЛБЛ» с расчетного счета ООО «ЛБЛ» № в качестве пополнения счета для расчета с контрагентами перечислены денежные средства в сумме 2400000 рублей, полученные в результате реализации в адрес ООО «БелКорм» аминокислот, похищенных преступной группой уООО «Глобал Групп» на основании товарных накладных № 123 от 05.09.2017 и№128 от 08.09.2017; 26.12.2017 с указанного расчетного счета ООО «ЛБЛ» на расчетный счет ООО «Неон» № в качестве оплаты закомпьютерную технику по договору № 11 от 08.11.2017 перечислены денежные средства в сумме 1977000 рублей, часть из которых впоследствии в качестве оплаты за компьютерную технику перечислена на расчетный счет ЗАО «ОЛДИ ЛТД» №, а другая часть обналичена; 27.12.2017 с указанного расчетного счета ООО «ЛБЛ» на расчетный счет ООО «Неон» № в качестве оплаты закомплектующие к компьютерной технике по договору № 11 от 08.11.2017 перечислены денежные средства в сумме 418000 рублей, часть из которых впоследствии в качестве оплаты за компьютерную технику перечислена на расчетный счет ЗАО «ОЛДИ ЛТД» №, а другая часть обналичена (т. 35 л.д. 133-135).

Согалсно ответа на запрос из Банка «Возрождение» (ПАО) от 25.09.2018 № 26109, содержащий выписку о движении денежных средств по банковской карте №, открытой на имя ФИО160, являющейся корпоративной картой ООО «Капитал М» ИНН: № по расчетному счету №, и выписку о движении денежных средств по банковской карте №, открытой на имя ФИО135, являющейся корпоративной картой ООО «Каравай» ИНН: № по расчетному счету №. Согласно выписке о движении денежных средств побанковской карте №, открытой на имя ФИО160, запериод с 25.07.2017 по 11.11.2017 содержатся сведения об обналичивании членами преступной группы при помощи корпоративной карты ООО «Капитал М» денежных средств, полученных в результате реализации от ООО «Нива» в адрес ООО«КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы уООО«Партнер», ООО «Прикладная биотехнология», ООО «Капитал» иООО«Глобал Групп». Согласно выписке о движении денежных средств побанковской карте №, открытой на имя ФИО135, запериод с 22.07.2017 по 10.11.2017 зафиксированы неоднократные факты обналичивания денежных средств, в том числе поступивших с расчетного счета ООО«Мордовопторг» (т. 36 л.д. 83-93).

Согласно ответа на запрос из Банка ВТБ (ПАО) от 16.08.2018 № 41848/422271, ООО «Калипсо» ИНН: № клиентом банка не является и расчетный счет № для ООО «Калипсо» не открывался (т. 24 л.д. 127)

Согласно ответа на запрос из ПАО Банк «Югра» от 03.07.2018 № 1958-ВА, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету Евдокимова А.П. №, согласно которой отражено обналичивание денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «РязаньПак» №, полученных членами преступной группы в результате реализации похищенных аминокислот (т. 28 л.д. 78-85)

Согласно ответа на запрос из Московского филиала АО КБ «Модульбанк» от 22.08.2018 № 21163/02, содержащего выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Микитов» №. Согласно данной выписке 02.06.2017 на указанный расчетный счет ООО «Микитов» с расчетного счета ООО«ПензаПак» № в качестве предоплаты по договору № 5 от22.05.2017 за лизин перечислены денежные средства в сумме 30000 рублей, полученные в результате реализации от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы на основании универсального передаточного документа № 88 от 14.03.2017 у ООО «Партнер», используя ООО «РязаньПак», которые впоследствии были перечислены с расчетного счета ООО«Нива» на расчетный счет ООО «Капитал М» и с расчетного счета последнего на расчетный счет ООО «ПензаПак», предназначенные для создания видимости осуществления финансово-хозяйственных взаимоотношений между подконтрольными членам преступной группы ООО «Микитов» и ООО «ПензаПак», атакже для осуществления оплаты за часть товара, планируемого к хищению у ООО «Прикладная биотехнология»; 07.06.2017 на указанный расчетный счет ООО «Микитов» с расчетного счета ООО «ПензаПак» № вкачестве предоплаты по договору № 5 от 22.05.2017 за лизин перечислены денежные средства в сумме 1392000 рублей, полученные в результате реализации от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы на основании универсального передаточного документа № 88 от 14.03.2017 у ООО «Партнер», используя ООО«РязаньПак», которые впоследствии были перечислены с расчетного счета ООО«Нива» на расчетный счет ООО«КапиталМ» и с расчетного счета последнего на расчетный счет ООО«ПензаПак», предназначенные для создания видимости осуществления финансово-хозяйственных взаимоотношений между подконтрольными членам преступной группы ООО «Микитов» и ООО «ПензаПак», атакже для осуществления оплаты за часть товара, планируемого к хищению у ООО «Прикладная биотехнология»; 08.06.2017 с указанного расчетного счета ООО «Микитов» нарасчетный счет ООО «Прикладная биотехнология» № вкачестве оплаты по договору № Р-5 24052017 за лизин перечислены денежные средства в сумме 1400000 рублей; 09.06.2017 на указанный расчетный счет ООО«Микитов» с расчетного счета ООО«ПензаПак» № вкачестве предоплаты по договору № 5 от 22.05.2017 за лизин перечислены денежные средства в сумме 450000 рублей, полученные в результате реализации отООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, которые впоследствии были перечислены с расчетного счета ООО«Нива» на расчетный счет ООО«КапиталМ» ис расчетного счета последнего на расчетный счет ООО«ПензаПак», предназначенные для создания видимости осуществления финансово-хозяйственных взаимоотношений между подконтрольными членам преступной группы ООО«Микитов» и ООО «ПензаПак», а также для осуществления оплаты за часть товара, планируемого к хищению у ООО «Прикладная биотехнология»; 09.06.2017 суказанного расчетного счета ООО «Микитов» нарасчетный счет ООО «Прикладная биотехнология» № вкачестве оплаты по договору № Р-5 24052017 за лизин перечислены денежные средства в сумме 448000 рублей (т. 34 л.д. 184-186)

Согласно ответа на запрос из АО «Россельхозбанк» от 24.09.2018 № Е02-5-04/57774, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«ПензаПак» №. Согласно данной выписке 27.03.2017 и28.03.2017 с расчетного счета ООО «Капитал М» № науказанный расчетный счет ООО «ПензаПак» в качестве оплаты по договору № 7 от20.03.2017 перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей и300000рублей, соответственно, полученные в результате реализации отООО«Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы на основании универсального передаточного документа № 87 от12.03.2017 у ООО «Партнер», которые впоследствии обналичены МомонтомВ.А.; 12.04.2017 с расчетного счета ООО «Капитал М» № науказанный расчетный счет ООО «ПензаПак» в качестве предоплаты по договору № 7 от20.03.2017 за метионин перечислены денежные средства в сумме 530000рублей, полученные в результате реализации от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных участниками преступной группы наосновании универсального передаточного документа № 88 от 14.03.2017 уООО«Партнер», которые впоследствии перечислены на расчетный счет ООО«Микитов» с целью совершения хищения товара ООО «Прикладная биотехнология»; 05.06.2017 на указанный расчетный счет ООО «ПензаПак» вкачестве внесения денежных средств на расчетный счет организации, предоставленных по договору беспроцентного займа от 05.06.2017 от ФИО135, зачислены денежные средства в сумме 950000 рублей, которые впоследствии перечислены на расчетный счет ООО«Микитов» с целью совершения хищения товара ООО «Прикладная биотехнология»; 09.06.2017 с расчетного счета ООО«Капитал М» № на указанный расчетный счет ООО«ПензаПак» в качестве предоплаты по договору № 7 от 20.03.2017 за лизин перечислены денежные средства в сумме 595000 рублей, полученные ООО «Нива» от ООО «КомбиС» в качестве оплаты запоставленный товар, часть из которых впоследствии перечислена на расчетный счет ООО «Микитов» с целью совершения хищения товара ООО «Прикладная биотехнология», а другая часть обналичена Момонтом В.А. (т. 35 л.д. 220-225).

Доказательствами, подтверждающими обвинение Гераськина В.П., ЕвдокимоваА.П. и Момонта В.А. в целом, и в том числе, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, пофакту совершения всоставе организованной группы хищения имущества ООО «Прикладная биотехнология» на сумму 5790000 рублей, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, пофакту совершения всоставе организованной группы хищения имущества ООО «Глобал Групп» насумму 8215100 рублей, преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, пофакту совершения всоставе организованной группы хищения имущества ООО «Капитал» насумму 833000 рублей, Гераськина В.П. иЕвдокимова А.П. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту совершения образования (создания) юридического лица ООО «Мордовопторг» черезподставное лицо – ФИО17,являются:

Из показаний представителя потерпевшего ФИО58 следует, что деятельностью ООО «Глобал групп» является купли-продажа кормовых товаров, комбикормов для животных, предназначенных для использования в сельскохозяйственной деятельности. ООО «Глобал Групп» расположен по адресу: г. Москва, ул. Боровая, д. 7, строение 10, офис 203 Данный адрес является юридическим адресом.

В июне 2017 года с руководством ООО «Глобал Групп» (ФИО78) созвонился директор ООО «Нива» представился Момонт В.А., с которым договорились о поставках в ООО «Нива» аминокислот, кормовых добавок и др. Звонили с номера № 30 июня 2017 года.

В последующем 30 июня 2017 года между ООО «Глобал Групп», в лице директора ФИО78, и ООО «Нива», в лице директора Момонт В.А., заключен договор поставки № 3006-GG-2017 от 30.06.2017 г., согласно которому ООО «Глобал Групп» обязалось передать, а ООО «Нива» обязалось принять и оплатить сырье и полуфабрикаты.

30.06.2017 согласована спецификация № 1 согласно которой ООО «Глобал Групп» поставляет ООО «Нива» Трионона в количестве 2 000 кг., стоимостью 109,5 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 219 000 рублей.

В этот же день 30.06.2017 года на основании платежного поручения № 7 от 30.06.2017 с расчетного счета ООО «Нива» на расчетный счет ООО «Глобал Групп» поступили денежные средства в размере 219 000 рублей по договору № 3006- GG-2017 от 30.06.2017 г. и спецификации № 1 от 30 06.2017 г.

На основании товарной накладной от 04.07.2017 года № 80 ООО «Глабал Групп» поставило ООО «Нива» Трионон в количестве 2 000 кг., стоимостью 109,5 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 219 000 рублей 12.07.2017 года в рамках договора № 3006-GG-2017 от 30.06.2017 г. согласована спецификация № 2 о поставке Лизина - 19 000 кг., стоимостью 94,5 рублей за 1 кг, общей стоимостью 1 795 000 рублей, и Треонина в количестве 1 000 кг., стоимостью 109,5 рубля за 1 кг., общей стоимостью 109 500 рублей.

На основании товарной накладной от 19.07.2017 года № 91 ООО «Глабал Групп» поставило ООО «Нива» Лизин - 19 000 кг., стоимостью 94,5 рублей за 1 кг, общей стоимостью 1 795 000 рублей, и Треонин в количестве 1 000 кг., стоимостью 109,5 рубля за 1 кг., общей стоимостью 109 500 рублей, всего на сумму 1 905 000 рублей.

20.07.2017 года на основании платежного поручения № 11 от 20.07.2017 года с расчетного счета ООО «Нива» на расчетный счет ООО «Глобал Групп» поступили денежные средства в размере 1 905 000 рублей по договору № 3006-GG-2017 от 20.07.2017 и спецификации № 2 от 30 06.2017 г.

03.08.2017 года в рамках договора № 3006-GG-2017 от 30.06.2017 г. согласована спецификация № 3 о поставке Лизина - 19 000 кг., стоимостью 98 рублей за 1 кг, общей стоимостью 1 862 000 рублей, и Треонина в количестве 1 000 кг., стоимостью 109,5 рубля за 1 кг., общей стоимостью 109 500 рублей.

На основании платежных поручения № 15 от 04.08.2017 года, № 16 от 04.08.2017 года, № 17 от 08.08.2017 года с расчетного счета ООО «Нива» на расчетный счет ООО «Глобал Групп» поступили денежные средства в размере 500 000 рублей, 300 000 рублей и 300 000 рублей соответственно.

На основании товарной накладной от 08.08.2017 года № 101 ООО «Глабал Групп» поставило ООО «Нива» Лизин - 19 ООО кг., стоимостью 98 рублей за 1 кг, общей стоимостью 1 862 ООО рублей, и Треонин в количестве 1 ООО кг., стоимостью 109,5 рубля за 1 кг., общей стоимостью 109 500 рублей, всего на сумму 1 971 000 рублей.

29.08.2017 года в рамках договора № 3006-GG-2017 от 30.06.2017 г. согласована спецификация № 4 о поставке Лизина - 19 000 кг., стоимостью 103,9 рублей за 1 кг, общей стоимостью 1 974 000 рублей, и Треонина в количестве 1 000 кг., стоимостью 113 рубля за 1 кг., общей стоимостью 113 000 рублей.

На основании товарной накладной от 31.08.2017 года № 119 ООО «Глабал Групп» поставило ООО «Шва» Лизин - 19 000 кг., стоимостью 103,9 рублей за 1 кг, общей стоимостью 1 974 000 рублей, и Треонин в количестве 1 000 кг., стоимостью 113 рубля за 1 кг., общей стоимостью 113 000 рублей, всего на сумму 2 087 000 рублей.

01.09.2017 года в рамках договора № 3006-GG-2017 от 30.06.2017 г. согласована спецификация № 5 о поставке Метионина - 20 000 килограмм, стоимостью 226 рублей за 1 кг. Общей стоимостью 4 520 000 рублей

На основании товарной накладной от 05.09.2017 года № 123 ООО «Глабал Групп» поставило ООО «Нива» Метионин - 20 000 килограмм, стоимостью 226 рублей за 1 кг. Общей стоимостью 4 520 000 рублей.

На основании платежного поручения № 31 от 06.09.2017 года, с расчетного счета ООО «Нива» на расчетный счет ООО «Глобал Групп» поступили денежные средства в размере 300 000 рублей, частичная оплата за товар поставленный 05.09.2017 года.

07.09.2017 года в рамках договора № 3006-GG-2017 от 30.06.2017 г. согласована спецификация № 6 о поставке Лизина - 18 000 килограмм, стоимостью 106 рублей за 1 кг. Общей стоимостью 1 908 000 рублей.

На основании товарной накладной от 08.09.2017 года № 128 ООО «Глабал Групп» поставило ООО «Нива» Лизин - 18 000 килограмм, стоимостью 106 рублей за 1кг. Общей стоимостью 1 908 000 рублей.

Ущерб ООО «Глобал Групп» составляет 8 215 000 рублей.

ООО «Прикладная биотехнология» занимается оптовой торговлей сырьем для кормовых добавок для животных. Данное сырье ООО «Прикладная Биотехнология» закупает у различных отечественных и зарубежных поставщиков, так же производит самостоятельно. Юридический адрес ООО «Прикладная Биотехнология»: г. Москва, переулок Чернышевского, д. 3, корп. 2, офис 3. У ООО «Прикладная Биотехнология» имеется несколько расчетных счетов в различных банках, один из которых (основной) №, открытый в ПАО АКБ «Металлинвестбанк».

В мае 2017 года с представителем ООО «Прикладная Биотехнология» (ФИО129) созвонился директор ООО «Микитов» представился ФИО127 с которым договорились о поставках в ООО «Микитов» аминокислот. Звонили с номера № 17 мая 2017 года.

В последующем 24 мая 2017 года между ООО «Прикладная Биотехнология», в лице директора ФИО86, и ООО «Микитов», в лице директора ФИО130, заключен договор поставки № Р-5 24052017, согласно которому ООО «Прикладная Биотехнология» обязалось передать, а ООО «Микитов» обязалось принять и оплатить сырье и полуфабрикаты.

24.05.2017 согласована спецификация №1 согласно которой ООО «Прикладная Биотехнология » поставляет ООО «Микитов» Лизин в количестве 20 000 кг., стоимостью 91 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 1 820 000 рублей.

На основании передаточного акта от 05.06.2017 года №112 ООО «Прикладная Биотехнология » поставило в ООО «Микитов» лизин в количестве 20 000 кг, стоимостью 92,4 рубля за 1 килограмм, общей стоимостью 1 848 000 рублей.

На основании платежных поручений № 759251 от 08.06.2017 и № 759252 от 08.06.2021 года на расчетный счет ООО «Прикладная Биотехнология» с расчетного счета ООО «Микитов» в соответствии с договором поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 года и спецификации № 1 от 24.05.2017 г перечислены денежные средства 700 000 рублей и 700 000 рублей соответственно, всего 1 400 000 рублей.

09.06.2017 года в рамках договора № Р-5 24052017 от 24.05.2017 года согласована спецификация № 2 о поставке Лизина - 15 000 кг., стоимостью 92,4 рублей за 1 кг, общей стоимостью 1 386 000 рублей, Метионина — 5 000 кг., стоимостью 192 рубля за 1 кг., общей стоимостью 960 000 рублей и Треонина в количестве 1 000 кг., стоимостью 102 рубля за 1 кг., общей стоимостью 102 000 рублей. года с расчетного счета ООО «Микитов» на расчетный счет ООО «Прикладная Биотехнология» на основании платежного поручения № 759253 от 09.06.2017 года поступили денежные средства в размере 448 000 рублей.

Согласно ранее достигнутой договоренности, на основании передаточного документа № 115 от 13.06.2017 года и в соответствии со спецификацией № 2 от 08.06.2017 года ООО «Прикладная Биотехнология» поставило ООО «Микитов» Лизин - 15 000 кг., стоимостью 92,4 рублей за 1 кг, общей стоимостью 1 386 000 рублей, Метионин - 5 000 кг., стоимостью 192 рубля за 1 кг., общей стоимостью 960 000 рублей и Треонин в количестве 1 000 кг., стоимостью 102 рубля за 1 кг., общей стоимостью 102 000 рублей, всего товара на сумму 2 448 000 рублей.

13.06.2017 года в рамках договора № Р-5 24052017 от 24.05.2017 года согласована спецификация № 3 о поставке Лизина - 5 000 кг., стоимостью 92,4 рублей за 1 кг, общей стоимостью 462 000 рублей, Метионина - 15 000 кг., стоимостью 192 рубля за 1 кг., общей стоимостью 2 880 000 рублей.

На основании передаточного документа 21.06.2017т. № 117 и в соответствии со спецификацией № 3 13.06.2017 г. ООО «Прикладная Биотехнология» поставило ООО «Микитов» Лизин - 5 000 кг., стоимостью 92,4 рублей за 1 кг, общей стоимостью 462 000 рублей, Метионина - 15 000 кг., стоимостью 192 рубля за 1 кг., общей стоимостью 2 880 000 рублей, всего товара на сумму 3 342 000 рублей.

Ущерб ООО «Прикладная Биотехнология» составляет 5 790 000 рублей.

Деятельностью ООО «Капитал» является купля-продажа кормовых добавок, комбикормов для животных. Данные кормовые добавки и комбикорма используются в сельскохозяйственной деятельности. ООО «Капитал» расположен по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Повстанческая, д. 12, помещение 1108, что соответствует юридическому адресу.

В августе 2017 года с руководством ООО «Капитал» (ФИО162) созвонился директор ООО «Нива» представился Момонт В.А. с которым договорились о поставках в ООО «Пива» аминокислот. Звонили с номера № 30 августа 2017 года.

В последующем 30.08.2017 года между ООО «Капита», в лице директора ФИО163, и ООО «Нива», в лице директора Момонт В.А., заключен договор поставки № 25 от 30.08.2017 года, согласно которому ООО «Капитал» обязалось передать, а ООО «Нива» обязалось принять и оплатить сырье и полуфабрикаты.

30.08.2017 согласована спецификация № 1 согласно которой ООО «Капитал» поставляет ООО «Нива» Трионин в количестве 1 000 кг., стоимостью 110 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 110 000 рублей.

На основании платежного поручения № 28 от 30.08.2017 на расчетный счет ООО «Капитал» с расчетного счета ООО «Нива» в соответствии с договором поставки № 25 от 30.08.2017 года и спецификации № 1 от 30.08.2017 г перечислены денежные средства 110 000 рублей.

На основании передаточного акта от 31.08.2017 года №94 ООО «Капитал» поставило в ООО «Нива» Треонин в количестве 1 000 кг, стоимостью 110 рубля за 1 килограмм, общей стоимостью 110 000 рублей.

15.09.2017 согласована спецификация № 2 согласно которой ООО «Капитал» поставляет ООО «Нива» Лизина - 17 000 кг., стоимостью 98 рублей за 1 кг, общей стоимостью 1 666 000 рублей.

15.09.2017 года с расчетного счета ООО «Нива» на расчетный счет ООО «Капитал» на основании платежного поручения № 37 от 15.09.2017 года поступили денежные средства в размере 833 000 рублей, частичная оплата стоимости товара согласно спецификации № 2 от 15.09.2017 г.

На основании передаточного документа № 102 от 20.09.2017 года и в соответствии со спецификацией № 2 от 15.09.2017 года ООО «Капитал» поставило ООО «Нива» Лизина - 17 000 кг., стоимостью 98 рублей за 1 кг, общей стоимостью 666 000 рублей. Ущерб ООО «Капитал» составляет 833 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО49 следует, что в 2017 году занимался грузоперевозками, совместно с ФИО144. Предложили отвезти груз в сторону Чамзинки. Было что в тюках, максимум 1,5 тонны.

Из показаний свидетеля ФИО144 следует, что он работал водителем у ФИО49 на автомобиле Газель. В 2017 году по просьбе ФИО49 перевозил кормовые добавки из Саранска в Чамзинку.

Из показаний свидетеля ФИО97 следует, что оказывал услуги по грузоперевозкам с 2013 года по 2020 год на автомобиле Камаз, №.

От человека по фамилии Момонт в 2017 году перевозил грузы в Чамзинку в ООО «Комбез». 2 раза возил грузы – кормовые добавки из Саранска. Момонт позвонил ему сам. Гру был в мешках, перевезено было 40 тонн за 2 раза.

Из показаний свидетеля ФИО24, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 11 л.д. 148-149, т. 21 л.д. 108-110, т. 46 л.д. 92-94) и оглашенных в судебном заседании, следует, что в период с 2009 года посентябрь 2017 года работал водителем-экспедитором у ИП ФИО39 Доставку товара он осуществлял на автомобиле марки «КАМАЗ», государственный регистрационный номер №. С сентября 2017 года до настоящего времени он занимается оказанием услуг по перевозке грузов на имеющемся у него всобственности грузовом автомобиле марки «МАЗ», государственный регистрационный знак № с полуприцепом государственный регистрационный знак №

В ноябре 2016 года от ИП ФИО39 ему поступила заявка на перевозку груза в виде аминокислот. Так, на основании транспортной накладной № 72 от25.11.2016 он осуществил доставку товара в виде Метионина массой 5000 кг. иТреонина массой 3000 кг. от ООО «Упаковка Плюс» со склада, расположенного поадресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Заводская, д. 2, в адрес ООО «КомбиС» на склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1. Приэтом, склад ООО«Упаковка Плюс» находился недалеко от ООО «КомбиС». Припогрузке товара на складе по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Заводская, д. 2 присутствовал директор ООО «Упаковка Плюс», представившийся Дрондиным В.А., который по завершению погрузки передал ему подписанную транспортную накладную на перевозку товара. Далее, подъехав по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с.Сабур-Мачкасы, ул.Заводская, д. 1, наскладе ООО «КомбиС» была осуществлена разгрузка товара, которую производили рабочие названной организации.

Затем, в июне 2017 года от ИП ФИО39 ему снова поступила заявка наперевозку груза в виде аминокислот. На основании данной заявки он осуществил доставку аминокислот от ООО «Микитов» в адрес ООО «ПензаПак» со склада, расположенного в г. Нижний Новгород, на склад, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Насосная, д. 3. При погрузке указанного товара на складе в г. Нижний Новгород присутствовал директор ООО «Микитов» ФИО127, который подъехал куказанному складу на темном внедорожнике. При этом, ФИО127 находился на пассажирском сидении автомобиля, а за рулем находился неизвестный ему мужчина. Кроме того, при разгрузке указанного товара в г. Пенза присутствовал Момонт В.А., который передвигался на автомобиле марки «Мерседес Бенц» темного цвета, государственный регистрационный знак «№», от которого он получил денежные средства наличными в качестве оплаты завыполненную работу.

Далее, в июне 2017 года от ИП ФИО39 ему вновь поступила заявка наперевозку груза в виде аминокислот. На основании данной заявки он осуществил доставку аминокислот от ООО «Микитов» в адрес ООО«ПензаПак». Однако, вданном случае товар загружался на складе, расположенном в г. Нижний Новгород, аразгружался на складе, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 1. При погрузке и разгрузке указанного товара вг.Нижний Новгород и г. Саранске, соответственно, присутствовал директор ООО«Микитов» ФИО127, который передвигался из г. Саранск в г. Нижний Новгород иизг.Нижний Новгород в г. Саранск вместе с ним на автомобиле марки «КАМАЗ», государственный регистрационный номер №, под его управлением. Кроме ФИО127 при разгрузке товара на складе, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, также присутствовал Евдокимов А.П., который передвигался на автомобиле марки «Киа Спортейдж», государственный регистрационный знак «№», с которым впоследствии он обменялся абонентскими номерами с целью дальнейшего сотрудничества.

Далее, по просьбе Евдокимова А.П. и на основании товарной накладной № 15 от11.08.2017 он осуществил доставку товара в виде полимерной упаковки для яиц отООО«Мордовопторг» в адрес ООО «Союз». Погрузка данного товара осуществлялась на складе, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 1. При погрузке товара присутствовал ЕвдокимовА.П., который передавал ему необходимые документы на груз, а также денежные средства за доставку.

Затем, по предложению своего знакомого ФИО121 на основании транспортной накладной № 325 от 01.11.2017 и товарно-транспортной накладной №325 от 01.11.2017 он осуществил доставку аминокислот в виде лизина массой 18000 кг. со склада, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А», на склад ООО «БелКорм», расположенный по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Революционная, д. 73 «А». При этом, поставщиком данной продукции являлось ООО «ЛБЛ», и согласно транспортной накладной погрузка должна была осуществляться по адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул. Фабричная, д. 1 «А», что не соответствует действительности, поскольку указанная продукция загружалась по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А». За данную доставку он получил отЕвдокимоваА.П. наличными денежные средства в сумме около 25000 рублей. Приэтом, Евдокимов А.П., лично присутствовал при погрузке данного товара ипередвигался наавтомобиле марки «Киа Спортейдж», государственный регистрационный знак «№».

После этого, по предложению Евдокимова А.П. и на основании транспортной накладной № 338 от 12.11.2017 и товарно-транспортной накладной № 338 от12.11.2017 он осуществил доставку аминокислот в виде метионина массой 20000кг. со склада, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А», на склад ООО «БелКорм», расположенный по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Революционная, д. 73 «А». Приэтом, поставщиком данной продукции являлось ООО «ЛБЛ», и согласно транспортной накладной погрузка должна была осуществляться по адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул. Фабричная, д. 1 «А», что не соответствует действительности, поскольку указанная продукция загружалась в его автомобиль поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А». За указанную доставку он получил отЕвдокимова А.П. наличными денежные средства в сумме около 25000 рублей. После разгрузок вышеуказанной продукции он всегда звонил исообщал об этом Евдокимову А.П.

Далее, в ноябре 2017 года он по просьбе Евдокимова А.П. осуществил доставку товара в виде полимерной упаковки для яиц сосклада, расположенного поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, на склад, расположенный вг. Самара. При погрузке данного товара присутствовал Евдокимов А.П., который предоставил ему документы на товар, а также оплатил наличными услуги поперевозке товара в сумме около 25000 рублей. При подъезде к складу, расположенному в г. Самара, он позвонил по абонентскому номеру №, предоставленному ему Евдокимовым А.П., после чего согласовал точный адрес ивремя разгрузки, которая производилась в г. Самара. После разгрузки вышеуказанной продукции он звонил и сообщал об этом Евдокимову А.П.

В ходе вышеуказанных погрузок и разгрузок различного товара от различных обществ, осуществляемого приучастии Евдокимова А.П., было видно, что последний имеет непосредственное отношение к данному товару, и выполнял организаторскую роль, так как Евдокимов А.П. предоставлял ему различные контактные номера лиц, скем ему нужно было контактировать при разгрузке товара, предоставлял документы на товар от различных организаций, участвовал при разгрузке товара, а также осуществлял оплату за выполненные им транспортные услуги. При общении сЕвдокимовым А.П. последний показался ему достаточно образованным, уравновешенным и грамотным человеком.

Из показаний свидетеля ФИО39, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 51 л.д. 151-152) и оглашенных в судебном заседании, следует, что примерно с 2004 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается коммерческой деятельностью, связанной с розничной продажей электроинструментов и оказанием транспортных услуг. В его собственности находится грузовой автомобиль марки «КАМАЗ», государственный регистрационный знак №, который в период с 2009 года по сентябрь 2017 года находился в пользовании ФИО24

В ноябре 2016 года на его абонентский № позвонил неизвестный мужчина, представившийся ФИО6, который поинтересовался овозможности перевозки груза в виде кормовых добавок для животных из г. Саранск в Чамзинский район Республики Мордовия. После обсуждения условий доставки имбыло принято решение о сотрудничестве. Таким образом, с целью перевозки грузов в данном случае был выделен водитель ФИО24

В ноябре 2016 года на основании транспортной накладной № 72 от 25.11.2016 ФИО24 осуществил доставку товара в виде аминокислот общей массой 8000 кг. на склад ООО «КомбиС», расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1. Согласно сопроводительным документам местом погрузки товара являлся склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.143, однако фактически погрузка товара осуществлялась на складе, расположенном недалеко от ООО «КомбиС». При этом, оплата за данную перевозку была осуществлена в сумме 8000 или 10000 рублей, которая по километражу соответствовала доставке товара из г. Саранск в Чамзинский район Республики Мордовия.

Далее, в июне 2017 года по просьбе вышеуказанного ФИО6 ФИО24 осуществил доставку товара изг.Нижний Новгород в г. Пенза и доставку товара изг.Нижний Новгород в г. Саранск.

При осуществлении вышеуказанных перевозок каких-либо документов несоставлялось, так как ФИО6 указал на отсутствие надобности их составления. Оплата перечисленных перевозок производилась неизвестным мужчиной, передвигавшимся на автомобиле марки «КИА Спортейдж».

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО18, следует, что работает вдолжности повара в «Мицва Бар», расположенном в г. Москва. Когда-либо юридические общества на свое он не регистрировал. ООО «Лоренцо» ему не известно, директором данного общества он никогда не являлся. Каких-либо учредительных ииных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лоренцо» оннеподписывал, печать общества не изготавливал, счета в банках не открывал. ООО«ПензаПак» и его директор Момонт В.А. ему не знакомы. Каких-либо взаимоотношений с ООО «ПензаПак» у него не было. К деятельности, связанной скуплей-продажей аминокислот, он не имеет никакого отношения. В 2016 году им подавалось заявление в ИФНС № 46 по г. Москве о том, что оннеявляется руководителем и учредителем каких-либо юридических лиц (т. 34 л.д. 58-60).

Из показаний свидетеля ФИО40 следует, что работал в ООО «Агрокомплект». Сферой деятельности данного общества является сдача в аренду нежилых складских помещений. В 2017 году размещали объявление на интернет-сайте авито. ООО «Мордовопторг» обращалось, были заключены договора на аренду помещения 150 кв. м. со стеллажами. Данные помещения чаще всего они были закрыты. Склад находится на ул. Рабочая, д. 185А.

Из показаний свидетеля ФИО41, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 50 л.д. 89-90) и оглашенных в судебном заседании следует, что примерно с августа 2013года работает в должности водителя у индивидуального предпринимателя ФИО82, сферой деятельности которого является организация перевозки грузов. Грузоперевозки он осуществляет на принадлежащем на праве собственности ФИО82 автомобиле марки «DAF», государственный регистрационный знак №

В июле 2017 года на основании транспортной накладной № 20 от 21.07.2017 оносуществил перевозку кормовых добавок в виде лизина в количестве 19000 кг. итреонина в количестве 1000 кг. от ООО «Глобал Групп» в адрес ООО«Нива». Доставка данного товара согласно сопроводительным документам осуществлялась насклад ООО «Нива», расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул.Заводская, д. 1. При этом ему было известно, что поданному адресу расположен завод ООО «КомбиС». Адрес погрузки: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 19к, лит. А1, эт. 3, указанный ввышеуказанной накладной, не соответствует действительности, так как погрузка товара осуществлялась в Липецкой области, а его разгрузка – в Чамзинском районе Республики Мордовия. При разгрузке товара присутствовал директор ООО «Нива» Момонт В.А., который забрал у него сопроводительные документы на товар.

Из показаний свидетеля ФИО20, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 51 л.д. 157-158) и оглашенных в судебном заседании следует, что примерно с 2012 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается деятельностью, связанной с грузоперевозками. Кроме того, он является директором ООО «Прогресс 113», сферой деятельности которого также являются грузовые перевозки по территории Российской Федерации. У него в собственности имеется грузовой автомобиль марки «ГАЗ 3010GA», государственный регистрационный знак №, на котором в период с 2016 года довесны 2018 года осуществлял грузоперевозки ФИО79.

В июле 2017 года при помощи сети интернет им была найдена заявка наперевозку товара из Московской области в г. Саранск, которую он принял ипередал на исполнение ФИО79

Таким образом, на основании товарной накладной № 18 от 04.07.2017 ФИО79осуществил перевозку аминокислот в виде треонина в количестве 2000кг. от ООО«Глобал Групп» в адрес ООО «Нива». Разгрузка данного товара согласно сопроводительным документам должна была производиться на складе вг.Саранске, однако по просьбе Момонта В.А. она осуществлялась на складе ООО«КомбиС», расположенном по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1.

Из показаний свидетеля ФИО59 следует, что в 2017 году работал дальнобойщиком на автомобиле МАЗ. Осуществляли в том числе перевозку кормовых добавок из ООО Глобал групп в ООО Нива в мешках добавки. Возил в Рузаевку, грузился в Самаре

Из показаний свидетеля ФИО146 следует, что в 2017 году работал на автомбиле МАЗ. Перевозили кормовые добавки в тот период от ООО «Глобал групп» в адрес ООО «Нива». Забирали с Московской области и отвозили в Саранск. Объем был 20 тонн. В Саранске были грузчики, потом приехала женщина, поставила печать, расписалась и уехала.

Из показаний свидетеля ФИО77 следует, что в сентябре 2017 года перевозил кормовые добавки в ООО Глобал Групп, ООО Нива в автосервис, на ул. Строительная. Начальник отправил смс, дал контакты, с кем связаться, он созвонился. Работал на автомобиле МАЗ, грузоподъемность 20 тонн.

Из показаний свидетеля ФИО24, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 11 л.д. 148-149, т. 21 л.д. 108-110, т. 46 л.д. 92-94) и оглашенных в судебном заседании следует, что в период с 2009 года посентябрь 2017 года работал водителем-экспедитором у ИП ФИО39 Доставку товара он осуществлял на автомобиле марки «КАМАЗ», государственный регистрационный номер №. С сентября 2017 года до настоящего времени он занимается оказанием услуг по перевозке грузов на имеющемся у него всобственности грузовом автомобиле марки «МАЗ», государственный регистрационный знак № с полуприцепом государственный регистрационный знак №

В ноябре 2016 года от ИП ФИО39 ему поступила заявка на перевозку груза в виде аминокислот. Так, на основании транспортной накладной № 72 от25.11.2016 он осуществил доставку товара в виде Метионина массой 5000 кг. иТреонина массой 3000 кг. от ООО «Упаковка Плюс» со склада, расположенного поадресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул.Заводская, д. 2, в адрес ООО «КомбиС» на склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1. Приэтом, склад ООО«Упаковка Плюс» находился недалеко от ООО «КомбиС». Припогрузке товара на складе по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Заводская, д. 2 присутствовал директор ООО «Упаковка Плюс», представившийся Дрондиным В.А., который по завершению погрузки передал ему подписанную транспортную накладную на перевозку товара. Далее, подъехав по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с.Сабур-Мачкасы, ул.Заводская, д. 1, наскладе ООО «КомбиС» была осуществлена разгрузка товара, которую производили рабочие названной организации.

Затем, в июне 2017 года от ИП ФИО39 ему снова поступила заявка наперевозку груза в виде аминокислот. На основании данной заявки он осуществил доставку аминокислот от ООО «Микитов» в адрес ООО «ПензаПак» со склада, расположенного в г. Нижний Новгород, на склад, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Насосная, д. 3. При погрузке указанного товара на складе в г. Нижний Новгород присутствовал директор ООО «Микитов» ФИО127, который подъехал куказанному складу на темном внедорожнике. При этом, ФИО127 находился на пассажирском сидении автомобиля, а за рулем находился неизвестный ему мужчина. Кроме того, при разгрузке указанного товара в г. Пенза присутствовал Момонт В.А., который передвигался на автомобиле марки «Мерседес Бенц» темного цвета, государственный регистрационный знак «№», от которого он получил денежные средства наличными в качестве оплаты завыполненную работу.

Далее, в июне 2017 года от ИП ФИО39 ему вновь поступила заявка наперевозку груза в виде аминокислот. На основании данной заявки он осуществил доставку аминокислот от ООО «Микитов» в адрес ООО«ПензаПак». Однако, вданном случае товар загружался на складе, расположенном в г. Нижний Новгород, аразгружался на складе, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 1. При погрузке и разгрузке указанного товара вг.Нижний Новгород и г. Саранске, соответственно, присутствовал директор ООО«Микитов» ФИО127, который передвигался из г. Саранск в г. Нижний Новгород иизг.Нижний Новгород в г. Саранск вместе с ним на автомобиле марки «КАМАЗ», государственный регистрационный номер №, под его управлением. Кроме ФИО127 при разгрузке товара на складе, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, также присутствовал Евдокимов А.П., который передвигался на автомобиле марки «Киа Спортейдж», государственный регистрационный знак «№», с которым впоследствии он обменялся абонентскими номерами с целью дальнейшего сотрудничества.

Далее, по просьбе Евдокимов А.П. и на основании товарной накладной № 15 от11.08.2017 он осуществил доставку товара в виде полимерной упаковки для яиц отООО«Мордовопторг» в адрес ООО «Союз». Погрузка данного товара осуществлялась на складе, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, д. 1. При погрузке товара присутствовал ЕвдокимовА.П., который передавал ему необходимые документы на груз, а также денежные средства за доставку.

Затем, по предложению своего знакомого ФИО121 на основании транспортной накладной № 325 от 01.11.2017 и товарно-транспортной накладной №325 от 01.11.2017 он осуществил доставку аминокислот в виде лизина массой 18000 кг. со склада, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А», на склад ООО «БелКорм», расположенный по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Революционная, д. 73 «А». При этом, поставщиком данной продукции являлось ООО «ЛБЛ», и согласно транспортной накладной погрузка должна была осуществляться по адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул. Фабричная, д. 1 «А», что не соответствует действительности, поскольку указанная продукция загружалась по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А». За данную доставку он получил отЕвдокимоваА.П. наличными денежные средства в сумме около 25000 рублей. Приэтом, Евдокимов А.П., лично присутствовал при погрузке данного товара ипередвигался наавтомобиле марки «Киа Спортейдж», государственный регистрационный знак «№».

После этого, по предложению Евдокимова А.П. и на основании транспортной накладной № 338 от 12.11.2017 и товарно-транспортной накладной № 338 от12.11.2017 он осуществил доставку аминокислот в виде метионина массой 20000кг. со склада, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А», на склад ООО «БелКорм», расположенный по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Революционная, д. 73 «А». Приэтом, поставщиком данной продукции являлось ООО «ЛБЛ», и согласно транспортной накладной погрузка должна была осуществляться по адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул. Фабричная, д. 1 «А», что не соответствует действительности, поскольку указанная продукция загружалась в его автомобиль поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 185 «А». За указанную доставку он получил отЕвдокимова А.П. наличными денежные средства в сумме около 25000 рублей. После разгрузок вышеуказанной продукции он всегда звонил исообщал об этом Евдокимову А.П.

Далее, в ноябре 2017 года он по просьбе Евдокимова А.П. осуществил доставку товара в виде полимерной упаковки для яиц сосклада, расположенного поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, на склад, расположенный вг. Самара. При погрузке данного товара присутствовал Евдокимов А.П., который предоставил ему документы на товар, а также оплатил наличными услуги поперевозке товара в сумме около 25000 рублей. При подъезде к складу, расположенному в г. Самара, он позвонил по абонентскому номеру №, предоставленному ему Евдокимовым А.П., после чего согласовал точный адрес ивремя разгрузки, которая производилась в г. Самара. После разгрузки вышеуказанной продукции он звонил и сообщал об этом Евдокимову А.П.

В ходе вышеуказанных погрузок и разгрузок различного товара от различных обществ, осуществляемого приучастии Евдокимова А.П., было видно, что последний имеет непосредственное отношение к данному товару, и выполнял организаторскую роль, так как Евдокимов А.П. предоставлял ему различные контактные номера лиц, скем ему нужно было контактировать при разгрузке товара, предоставлял документы на товар от различных организаций, участвовал при разгрузке товара, а также осуществлял оплату за выполненные им транспортные услуги. При общении сЕвдокимовым А.П. последний показался ему достаточно образованным, уравновешенным и грамотным человеком.

Помимо этого, после одного из его допросов, либо дачи объяснений ЕвдокимовА.П. интересовался у него как прошел допрос, и какие сведения онсообщил.

Из показаний свидетеля ФИО39, данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 51 л.д. 151-152) и оглашенных в судебном заседании следует, что что примерно с 2004 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и занимается коммерческой деятельностью, связанной с розничной продажей электроинструментов и оказанием транспортных услуг. В его собственности находится грузовой автомобиль марки «КАМАЗ», государственный регистрационный знак №, который в период с 2009 года по сентябрь 2017 года находился в пользовании ФИО24

В ноябре 2016 года на его абонентский № позвонил неизвестный мужчина, представившийся ФИО6, который поинтересовался овозможности перевозки груза в виде кормовых добавок для животных из г. Саранск в Чамзинский район Республики Мордовия. После обсуждения условий доставки имбыло принято решение о сотрудничестве. Таким образом, с целью перевозки грузов в данном случае был выделен водитель ФИО24

В ноябре 2016 года на основании транспортной накладной № 72 от 25.11.2016 ФИО24 осуществил доставку товара в виде аминокислот общей массой 8000 кг. на склад ООО «КомбиС», расположенный по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. Заводская, д. 1. Согласно сопроводительным документам местом погрузки товара являлся склад, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д.143, однако фактически погрузка товара осуществлялась на складе, расположенном недалеко от ООО «КомбиС». При этом, оплата за данную перевозку была осуществлена в сумме 8000 или 10000 рублей, которая по километражу соответствовала доставке товара из г. Саранск в Чамзинский район Республики Мордовия.

Далее, в июне 2017 года по просьбе вышеуказанного ФИО6 ФИО24 осуществил доставку товара изг.Нижний Новгород в г. Пенза и доставку товара изг.Нижний Новгород в г. Саранск.

При осуществлении вышеуказанных перевозок каких-либо документов несоставлялось, так как ФИО6 указал на отсутствие надобности их составления. Оплата перечисленных перевозок производилась неизвестным мужчиной, передвигавшимся на автомобиле марки «КИА Спортейдж».

Из показаний свидетелей ФИО152 и ФИО152 следует, что работают ООО «БелКорм», офис которого расположен по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул.Агошкова, д. 5. Осенью 2017 позвонил представитель ООО «ЛБЛ», который предложил поставить в адрес ООО «БелКорм» кормовые добавки для животных ввиде лизина и метионина. Изучив предложение ООО «ЛБЛ», было принято решение о приобретении данных кормовых добавок, для чего между ООО «БелКорм» иООО«ЛБЛ» был заключен договор поставки. Оплата данного товара была произведена в полном объеме

Из показаний свидетеля ФИО128 следует, что в 2017 году к нему обращались по поводу оформления общества, подошёл человек, спросил, как у него с деньгами, предложил оформить фирму без всякой ответственности. Он согласился. Предоставили этому человеку паспорт.

После того, как документы забрали, их передавал тому же человеку. Сначала оформили фирму на него, потом съездили к нотариусу.

Через некоторое время оформили вторую фирму. Какой-либо хозяйственной деятельностью не занимались, за это ему заплатили 10000 рублей. Он оформил доверенности, чтобы кто-то действовал от имени ООО «КапиталМ».

Из показаний свидетеля ФИО76 следует, что он работает в АО «Актив Банк» с июля 2016 года. На тот момент в его обязанности входило осуществление выездных проверок. В ООО «Нива» проводили проверку по запросу отдела финансового мониторинга. От ЦБ поступил запрос, отдел финансового мониторинга, в связи с какими-либо подозрениями.

В первую очередь проверялся офис, где кроме стола ничего не было. Потом показывали склад, на складе были удобрения.

Из показанйи свидетеля ФИО84 данных в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т. 41 л.д. 188-189) и оглашенных в судебном заседании следует, что с 14.09.2018 работает в должности начальника отдела финансового мониторинга АКБ «Актив Банк» (ПАО. До 14.09.2018 она работала в должности заведующей дополнительным офисом «Заречный» АКБ «Актив Банк» (ПАО). В ее должностные обязанности входит осуществление контроля деятельности клиентов банка в целях предотвращения незаконной деятельности, в том числе отмывания денежных средств, полученных преступных путем.

Одним из клиентов АКБ «Актив Банк» (ПАО) является ООО «Нива» ИНН:№, у которого в данном банке открыт расчетный счет №. В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Нива» установлено, что за период с 01.01.2017 по 16.10.2017 налоговые платежи срасчетного счета ООО «Нива» не оплачивались. С целью подтверждения осуществления хозяйственной деятельности клиентом ООО «Нива» в банк были предоставлены документы, носящие формальный характер, из которых невозможно сделать вывод о реальности ведения хозяйственной деятельности. Таким образом, сначала 2017 года возникли сомнения в реальности осуществления клиентом ООО«Нива» какой-либо хозяйственной деятельности.

На основании вышеизложенного, 20.10.2017 в адрес ООО «Нива» направлено письмо о необходимости предоставления документов, подтверждающих финансово-хозяйственную деятельность общества. В ответ на данное письмо ООО «Нива» предоставило копии договоров с ООО «Овиол», ООО «Комбис», ООО«Капитал М», ИП «ФИО90», ООО «Каталог», ООО «Глобал Групп», ООО «АвтоКрафт», ОАО «Мордовглавснаб», ООО «РязаньПак», и иных сопутствующих документов, подтверждающих хозяйственную деятельность ООО«Нива». Данные сделки также соответствовали движению денежных средств по расчетному счету ООО «Нива», открытому в АКБ «Актив банк» (ПАО). Однако, кроме перечислений денежных средств, согласно вышеуказанным сделкам, срасчетного счета ООО «Нива» имелись неоднократные факты снятия денежных средств наличными по основанию «Выдача на хозяйственные нужды», подтверждающих документов о расходовании которых, директором ООО «Нива» Момонтом В.А. предоставлено не было. По данной причине, а также в связи с получением из налогового органа информации оботсутствии по своему адресу местонахождения ООО «Нива», данному обществу было отказано в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания, втом числе в приеме распоряжений о совершении операций по банковскому счету, подписанных аналогом собственноручной подписи. Также, директор ООО «Нива» Момонт В.А. был уведомлен, что с 15.11.2017 от ООО «Нива» будут приниматься расчетные документы только на бумажном носителе.

Каких-либо ограничений по сумме снятия с расчетного счета денежных средств наличными у клиентов АКБ «Актив Банк» (ПАО) не имеется. Так, если клиент осуществляет хозяйственную деятельность и подтверждает ее соответствующими документами, банк не препятствует клиенту в снятии денежных средств с расчетного счета. Для снятия денежных средств с расчетного счета организации еепредставителю необходимо лично посетить отделение банка. При этом, от клиента заблаговременно поступает заявка на снятие денежных средств, либо данная заявка рассматривается непосредственно при обращении клиента. При обращении клиента вбанк с целью снятия наличными денежных средств с расчетного счета клиент должен предъявить паспорт, а также чек на определенную сумму, необходимую для снятия. Лицом, уполномоченным на получение денежных средств, может быть любой работник общества (клиента). В случае с ООО «Нива» получателем денежных средств являлся директор общества Момонт В.А. После предъявления паспорта, данный документ сверяется с предъявителем, далее, предъявляется чек из чековой книжки. При этом, происходит сверка всех подписей и оттисков печатей. После установления соответствия личности представителя общества, его подписи и печати, происходит процедура выдачи денежных средств.

Документы, подтверждающие расходование денежных средств, снятых наличными, запрашиваются индивидуально в каждом случае. Так, если у сотрудников банка имеются какие-либо подозрения относительно деятельности общества, осуществляется истребование документов, подтверждающих расходование денежных средств, снятых наличными. Так как у сотрудников АКБ «Актив Банк» (ПАО) имелись подозрения по отношению к деятельности ООО «Нива», у данного общества запрашивались документы, подтверждающие расходование денежных средств, снятых наличными с расчетного счета общества, однако, данные документы предоставлены не были.

За не предоставление указанных документов банком для каждого клиента индивидуально предусмотрены санкции в виде отключения клиента отдистанционного банковского обслуживания, а также ввиде запрета на дальнейшую выдачу денежных средств наличными. Как было указано выше, в отношении ООО«Нива» было принято решение об отключении системы дистанционного банковского обслуживания, после чего данное общество прекратило операции поснятию с расчетного счета денежных средств наличными.

Из показаний свидетеля ФИО109 следует, что она работала в должности начальника отдела продаж и обслуживания Мордовского регионального филиала АО«Россельхозбанк». У ООО «Нива» в этом банке открыт счет. Документы, подтверждающие расходование денежных средств, снятых по основанию «Выдача на хоз. нужды», запрашиваются только в том случае, когда обналичивание денежных средств превышает более 20% откредитового оборота. Для снятия денежных средств с расчетного счета организации ее представителю необходимо посетить отделение банка, где предъявить паспорт, а также чек на определенную сумму, необходимую для снятия. Данный чек должен содержать оттиск печати организации, а также должен быть подписан руководителем организации, либо лицом, чья подпись имеется вкарточке с образцами подписей, хранящей в банке. Далее операционистом производится сверка подписей и оттиска печати, после чего вспециальной программе осуществляется операция по списанию денежных средств срасчетного счета клиента. Таким образом, клиент получает наличными денежные средства со своего расчетного счета (с расчетного счета организации). Кто-либо иной, кроме вышеуказанных лиц получить наличными денежные средства с расчетного счета организации не могут.

Протоколом осмотра предметов и документов от 24.08.2018, осмотрены печать и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО«Микитов», учредительные документы ООО «Микитов», документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Прикладная биотехнология» и ООО «Микитов», подтверждающие факты поставки товаров отООО «Прикладная биотехнология» в адрес ООО «Микитов» и наличие упоследнего задолженности перед ООО «Прикладная биотехнология» за поставленный товар, а также документы, подготовленные членами преступной группы с целью создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Микитов» и ООО «ПензаПак»: решение № 1 осоздании ООО «Микитов» от 14.02.2011 на1л., копия Устава ООО «Микитов», утвержденного решением единственного участника № 1 от 14.02.2011 на 10 л., свидетельство огосударственной регистрации ООО «Микитов» серии 52 №004647865 на 1 л., свидетельство опостановке на учет Российской организации вналоговом органе поместу еенахождения на территории Российской Федерации серии 52 №004646402 на 1 л., свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 52 №004520367 на 1 л., решение № 2 единственного участника ООО «Микитов» от09.10.2012 на 1 л., свидетельство овнесении записи в ЕГРЮЛ серии 52 №004893578 на 1 л., выписка из ЕГРЮЛ вотношении ООО«Микитов» посостоянию на 26.08.2013 на 3 л., копия свидетельства огосударственной регистрации права серии 52-АЕ № 502825 от20.05.2014 на 1 л., копия свидетельства огосударственной регистрации права серии 52-АЕ №502825 от20.05.2014 на1л., договор аренды жилого помещения № 3 от 01.09.2016 на 4 л., решение № 2 ООО«Микитов» от 26.12.2016 на 1 л., приказ № 1 от 27.12.2016 на 1 л., лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Микитов» от09.01.2017 на 1 л., заявление от11.01.2017, на 1 л., нотариально удостоверенное решение № 3 ООО «Микитов» от24.01.2017 на2л., устав ООО «Микитов», утвержденный решением единственного участника общества № 3 от 24.01.2017 на13л., лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО«Микитов» от 01.02.2017 на1л., копия нотариально удостоверенного заявления участника ООО «Микитов» овыходе из общества серии 52АА № 3381774 от10.02.2017 на 1 л., копия выписки из ЕГРЮЛ вотношении ООО «Микитов» посостоянию на12.02.2017 на 8 л., решение № 15 единственного учредителя ООО«Микитов» от 07.05.2017 на 1 л., договор поставки №5 от 22.05.2017 на 5 л., товарная накладная № 1 от 09.06.2017 на 1 л., счет-фактура № 1 от 09.06.2017 на 1 л., товарная накладная № 2 от 14.06.2017 на 1 л., счет-фактура № 2 от 14.06.2017 на 1 л., товарная накладная № 3 от 21.06.2017 на 1 л., счет-фактура № 3 от 21.06.2017 на1 л., договор поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 5 л., копия договора поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 4 л., копия договора поставки № Р-5 24052017 от24.05.2017 на 4 л., копия спецификации № 1 от24.05.2017 к договору поставки №Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 1 л., копия спецификации № 1 от 24.05.2017 кдоговору поставки № Р-5 24052017 от24.05.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 112 от 05.06.2017 на 1 л., копия универсального передаточного документа № 112 от 05.06.2017 на 1 л., копия универсального передаточного документа № 112 от 05.06.2017 на 1 л., транспортная накладная № 98 от 05.06.2017 на 1 л., счет на оплату № 43 от05.06.2017 на 1 л., копия счета на оплату № 43 от 05.06.2017 на 1 л., копия счета на оплату № 43 от 05.06.2017 на 1 л., копия счета на оплату № 43 от05.06.2017 на 1 л., копия счета на оплату № 43 от 05.06.2017 на 1 л., спецификация № 2 от 08.06.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от24.05.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 115 от13.06.2017 на2 л., копия универсального передаточного документа № 115 от13.06.2017 на 2 л., транспортная накладная № 113 от 13.06.2017 на 1 л., счет наоплату № 46 от13.06.2017 на 1 л., спецификация № 3 от 13.06.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от24.05.2017 на 1 л., спецификация № 3 от 13.06.2017 кдоговору поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 117 от 21.06.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ №117 от 21.06.2017 испецификация № 3 от 13.06.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 2 л., транспортная накладная без номера от 19.06.2017 на 2 л., транспортная накладная № 115 от 20.06.2017 на 2 л., счет наоплату № 48 от 21.06.2017 на 1 л., гарантийное письмо от 10.08.2017 на 1 л., договор аренды помещения № 545 от02.06.2017 на 3 л., акт передачи складского не отапливаемого помещения от06.06.2017 на 1 л., копия договора аренды помещения № 545 от 02.06.2017 на 3 л., акт передачи складского не отапливаемого помещения от 02.06.2017 на 1 л., копия договора складского хранения от 01.09.2017 на 3 л., договор поставки № 2505-GG-2017 от 25.05.2017 на 5 л., договор поставки №ПТ-Х/162-2017 от 13.09.2017 на 5 л., договор поставки № ____/2016 от 24.07.2017 на3л., договор поставки № 46 от24.08.2017 на 4 л., накладная АО«Армадилло бизнес посылка» на 1 л., чек ООО«ПФ Арко-газ» от 26.12.2016 на сумму 372 рубля на 1 л., чек ООО «ПФ Арко-газ» от 26.12.2016 на сумму 1110,08 рублей на 1 л., чек ФГУП «Почта России» от14.06.2017 на сумму 118,04рублей на 1 л., чек ФГУП «Почта России» от26.02.2018 на сумму 51рубль на 1 л., чек ФГУП «Почта России» от 14.12.2017 насумму 51 рубль на1л., чек ФГУП «Почта России» от 14.12.2017 насумму 13рублей на 1 л., чек ФГУП «Почта России» от 22.05.2018 на сумму 111рублей на1л., чек ФГУП«Почта России» от 06.06.2017 на сумму 66 рублей на1л., чек ФГУП«Почта России» от 06.06.2017 на сумму 12,50 рублей на 1 л., чек ФГУП«Почта России» от 05.12.2017 на сумму 51 рубль на 1 л., чек ФГУП«Почта России» от 16.11.2017 на сумму 83 рубля на 1 л., чек ФГУП«Почта России» от16.11.2017 на сумму 19 рублей на 1 л., чек ФГУП«Почта России» от 16.04.2018 насумму 169,20 рублей на 1 л., почтовая опись ФГУП «Почта России» на 1 л., тетрадь в обложке зеленого цвета на 14 л., тетрадный лист бумаги, на котором содержатся записи относительно сумм расходов, тетрадный лист бумаги, на котором содержатся записи относительно маршрутов движения, два листа бумаги, содержащие сведения о расходах, чек от 26.12.2016 насумму 491 рубль на 1 л., чек ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» от 26.12.2016 насумму 879,06 рублей на 1 л., билет на автобус ГУП РМ «Мордовавтотранс» от11.01.2017 серии 2НА№018308 на 1 л., квитанция ИП ФИО5 кприходному кассовому ордеру № 1 от11.01.2017 на 1 л., договор поставки № 5 от22.05.2017 на 2 л., тетрадный лист бумаги, на котором содержатся сведения обадресах кредитных организаций, лист бумаги с черновыми записями в виде контактных данных и маршрутов движения, блокнотный лист бумаги, на котором содержатся сведения о количестве и стоимости кормовых добавок, поставленных отООО«Прикладная Биотехнология в адрес ООО «Микитов» и от ООО «Микитов» вадрес ООО«ПензаПак», тетрадный лист бумаги, на котором содержатся сведения околичестве и стоимости кормовых добавок, поставленных от ООО «Прикладная Биотехнология» в адрес ООО «Микитов» и от ООО «Микитов» в адрес ООО«ПензаПак», а также сведения об оплате поставленных товаров, блокнотный лист бумаги, на котором содержится информация опорядке подачи объявления наинтернет-сайты «Флагма» и «Агросервер», тетрадный лист бумаги, на котором содержатся сведения об адресах кредитных организаций и маршрутах передвижения, блокнотный лист бумаги, на котором содержится информация относительно Арбитражного суда Пензенской области, тетрадный лист бумаги, на котором содержатся сведения о количестве и стоимости кормовых добавок, поставленных отООО «Прикладная Биотехнология» в адрес ООО «Микитов» и от ООО «Микитов» вадрес ООО«ПензаПак», а также сведения об оплате поставленных товаров, лист бумаги, на котором содержатся сведения об адресах ИФНС России, чек ФГУП«Почта России» от 11.05.2017 на сумму 42 рубля на 1 л., чек ФГУП«Почта России» от 11.05.2017 на сумму 42 рубля на 1 л., пустой бумажный конверт отбанковской карты «Модульбанк», справка от 18.02.2017 на 1 л., заявление оприсоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, иприложений к нему от18.02.2017 на 1 л., лист бумаги, на котором содержатся сведения обадресах банкоматов, договор обоказании услуг связи «Билайн» №638958791 от 10.02.2017 на 1 л., договор обоказании услуг связи «Билайн» №655143426 от 01.06.2017 на 1 л., договор обоказании услуг связи «Билайн» №638958791 на 1 л., копия паспорта на имя ФИО127, ДД.ММ.ГГГГ года рождения на 1 л., счет № 227 от02.06.2017 на 1 л., доверенность № 1 от 21.07.2017 на 1 л., исковое заявление овзыскании задолженности по договору поставки от04.09.2017 на 2 л., расчет задолженности от 04.09.2017 по договору № 5 от 22.05.2017 на 1 л., ходатайство оботсрочке уплаты государственной пошлины от 04.09.2017 на 1 л., лист бумаги, накотором содержится следующая запись: «либо первый, либо второй вариант. (Вразных ИФНС по разному)», письмо ООО «Микитов» по месту требования на1л., заявление директора ООО «Микитов» ФИО127 в адрес АОКБ«Модульбанк» на 1 л., заявление директора ООО «Микитов» ПлеханковаА.Г. в адрес АОКБ«Модульбанк» на 1 л., справка АО КБ «Модульбанк» на 1 л., сведения оботкрытых банковских счетах в отношении ООО «Микитов» на 1 л., копия решения Арбитражного суда Пензенской области от 12.03.2018 по делу № А49-15282/2017 на3л., претензия ООО «Микитов» вадрес ООО «ПензаПак» о выплате неустойки всумме 1757700 рублей от16.04.2018 на 2 л., неподписанная претензия ООО«Микитов» в адрес ООО «ПензаПак» о выплате неустойки в сумме 1757700рублей от 16.04.2018 на 2 л., ходатайство ООО «Микитов» о направлении исполнительного листа для исполнения на 1 л., лист бумаги, на котором содержатся сведения оботправке претензии к ООО «ПензаПак», а также отправке ходатайства всуд опередаче исполнительного листа для исполнения на 1 л., письмо ИФНС поОктябрьскому району г. Саранска в адрес ООО «Микитов», содержащее сообщение об открытых счетах ООО «Микитов», на 1 л., сведения об открытых банковских счетах в отношении ООО«Микитов» на 1 л., выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Микитов № по состоянию на22.05.2018 на1л., выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Микитов № по состоянию на 22.05.2018 на 1 л., выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Микитов» № по состоянию на 17.05.2018 на 1 л., лист бумаги белого цвета с надписью «ООО Микитов» на 1 л., сим-карта «МТС» №, пластиковая банковская карта MasterCard «Modulbank» №, печать ООО «Микитов»; документы, совпадающие с сертификатами качества и декларациями, предоставленными припоставке аминокислот от ООО «Нива» в адрес ООО«КомбиС», свидетельствующие о поставке от ООО«Нива» в адрес ООО«КомбиС» товаров, похищенных от имени ООО «Микитов» уООО«Прикладная биотехнология»: копия декларации о соответствии НАО «Де Хёс» № РОСС CN.ПО96.Д24128 от 09.02.2017 на 1 л., копия сертификата анализа Лизина № 170322 на 1 л., копия сертификата анализа Лизина № 170226 на 1 л., копия инструкции по применению «L-лизин моногидрохлорида» для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц ирыб на 2 л., копия сертификата соответствия ПАО «Волжский Оргсинтез» №0972110 на 1 л., копия декларации осоответствии ПАО«Волжский Оргсинтез» №000269 от 31.01.2017 на 1 л., копия свидетельства о государственной регистрации кормовой добавки для животных серии 13-2-27.13-6011 № ПВР-2-3.3/01270 от16.01.2014 на 1 л., копия инструкции по применению Метионина кормового для приготовления премиксов, кормовых смесей и комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц на 2 л., копия сертификата качества Метионина кормового № 355 от 29.03.2017 (т. 35 л.д. 1-8).

Протоколом выемки от 14.08.2018, у коммерческого директора ООО«Прикладная биотехнология» ФИО102 изъяты: договор поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 4 л., спецификация № 1 от 24.05.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 112 от05.06.2017 на 1 л., транспортная накладная № 98 от 05.06.2017 на 1 л., спецификация № 2 от 08.06.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от24.05.2017 на 1 л., счет на оплату № 46 от 13.06.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 115 от 13.06.2017 на 2 л., транспортная накладная №113 от 13.06.2017 на1 л., спецификация № 3 от 13.06.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от24.05.2017 на 1 л., счет на оплату № 48 от 21.06.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 117 от 21.06.2017 на1 л., транспортная накладная № 115 от 20.06.2017, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по05.12.2017 между ООО «Прикладная Биотехнология» и ООО «Микитов» на 1 л., копия гарантийного письма от 10.08.2017 на 1 л., копия сертификата качества Метионина кормового № 1029 от 11.09.2016 на 1 л., копия декларации о соответствии ПАО «Волжский Оргсинтез» № 000269 от 31.01.2017 на 1 л., копия сертификата анализа Треонина № W1703100109 на 1 л., копия декларации о соответствии НАО«Де Хёс» № РОСС CN.ПО96.Д22650 от 07.07.2016 на 1 л., копия сертификата анализа Лизина № 170430 на 1 л., копия сертификата анализа Лизина № 170322 на1л., копия сертификата анализа Лизина № 170226 на 1 л., копия декларации осоответствии НАО «Де Хёс» № РОСС CN.ПО96.Д24128 от 09.02.2017 на 1 л., копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-162664/17-159-1466 от12.10.2017 на 4 л., копия исполнительного листа серии ФС № 021353420 по делу №А40-162664/17-159-1466 от12.10.2017 (т. 33 л.д. 232-236).

Протоколом осмотра документов от 17.08.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Прикладная биотехнология» и ООО «Микитов», подтверждающие факты поставки товаров от ООО «Прикладная биотехнология» в адрес ООО«Микитов» и наличие у последнего задолженности перед ООО «Прикладная биотехнология» за поставленный товар: договор поставки № Р-5 24052017 от24.05.2017 на 4 л., спецификация № 1 от 24.05.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от 24.05.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 112 от05.06.2017 на 1 л., транспортная накладная № 98 от 05.06.2017 на 1 л., спецификация № 2 от 08.06.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от24.05.2017 на 1 л., счет на оплату № 46 от 13.06.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 115 от 13.06.2017 на 2 л., транспортная накладная №113 от 13.06.2017 на1 л., спецификация № 3 от 13.06.2017 к договору поставки № Р-5 24052017 от24.05.2017 на 1 л., счет на оплату № 48 от 21.06.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 117 от 21.06.2017 на1 л., транспортная накладная № 115 от 20.06.2017 на 2 л., акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2017 по05.12.2017 между ООО «Прикладная Биотехнология» и ООО «Микитов» на 1 л., копия гарантийного письма от 10.08.2017 на 1 л., копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-162664/17-159-1466 от12.10.2017 на 4 л., копия исполнительного листа серии ФС № 021353420 по делу №А40-162664/17-159-1466 от12.10.2017 на 8 л., а также документы: копия сертификата качества Метионина кормового № 1029 от 11.09.2016 на 1 л., копия декларации о соответствии ПАО«Волжский Оргсинтез» № 000269 от 31.01.2017 на 1 л., копия сертификата анализа Треонина № W1703100109 на 1 л., копия декларации о соответствии НАО «Де Хёс» № РОСС CN.ПО96.Д22650 от 07.07.2016 на 1 л., копия сертификата анализа Лизина № 170430 на 1 л., копия сертификата анализа Лизина № 170322 на1л., копия сертификата анализа Лизина № 170226 на 1 л., копия декларации осоответствии НАО «Де Хёс» № РОСС CN.ПО96.Д24128 от 09.02.2017 на 1 л., совпадающие с сертификатами качества и декларациями, предоставленными припоставке аминокислот от ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС», свидетельствующие о поставке от ООО«Нива» в адрес ООО «КомбиС» товаров, похищенных от имени ООО «Микитов» у ООО «Прикладная биотехнология» (т. 34 л.д. 1-45).

Протоколом выемки от 18.10.2018, в МИФНС России № 15 поНижегородской области (Единый регистрационный центр), расположенной поадресу: г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, д. 7, изъято регистрационное дело ООО«Микитов» (ИНН: №) (т. 42 л.д. 207-212).

Протоколом осмотра документов от 22.10.2018, осмотрено регистрационное дело ООО «Микитов» (ИНН: №) на 77 л., всоответствии с которым указанное общество зарегистрировано вустановленном законом порядке и поставлено на налоговый учет в Инспекция Федеральной налоговой службы поСоветскому району г. Нижнего Новгорода 22.02.2011; свидетельствующее ополномочиях в интересующий следствие период ФИО127 в должности директора ООО «Микитов»; в соответствии скоторым в качестве контактного абонентского номера ФИО127 указан абонентский №, зарегистрированный с 19.11.2015 наООО«Юр-Вест» (т. 42 л.д. 213-214)

Протоколом выемки от 27.11.2018, в Московском филиале АОКБ «Модульбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1, изъято юридическое дело (досье) по расчетным счетам ООО«Микитов» (ИНН: №) № и№ (т. 43 л.д. 8-12)

Протоколом осмотра документов от 04.12.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетным счетам ООО «Микитов» (ИНН:№) № и № на 24 л., в соответствии скоторым правом первой подписи в документах по указанному счету винтересующий следствие период наделен ФИО127, в соответствии скоторым для ООО «Микитов» открыта корпоративная банковская карта; вкачестве контактного абонентского номера ФИО127 указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела впользовании последнего; осуществление операций по расчетному счету осуществлялось при помощи абонентского номера №, находящегося согласно материалам уголовного дела в пользовании ГераськинаВ.П. (т. 43 л.д. 13-14)

Протоколом выемки от 17.12.2018, в Пензенском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Бекешская, д.39, изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «ПензаПак» (ИНН: №) № (т. 45 л.д. 171-175).

Протоколом осмотра документов от 27.12.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «ПензаПак» (ИНН: №) № на 90 л., в соответствии с которым правом первой подписи в документах по указанному счету и правом единственной электронной подписи в интересующий следствие период наделен Момонт В.А.; вкачестве контактного абонентского номера Момонта В.А. указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела впользовании последнего (т. 45 л.д. 176-197).

Протоколом выемки от 18.12.2018, в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы, расположенной по адресу: г. Пенза, ул.Стасова, д. 14, изъято регистрационное дело ООО «ПензаПак» (ИНН: №) (т. 45 л.д. 200-204).

Протоколом осмотра документов от 26.12.2018, осмотрено регистрационное дело ООО «ПензаПак» (ИНН: №) на 32 л., всоответствии с которым указанное общество зарегистрировано вустановленном законом порядке и поставлено на налоговый учет в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы 16.11.2016; свидетельствующее о полномочиях в интересующий следствие период Момонта В.А. в качестве руководителя и учредителя ООО«ПензаПак» (т. 45 л.д. 205-237).

Протоколом осмотра предметов от 05.09.2018, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер LH3155WC21155023D5, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Прикладная Биотехнология» №. Согласно данной выписке 08.06.2017 на указанный расчетный счет ООО «Прикладная биотехнология» с расчетного счета ООО «Микитов» № вкачестве оплаты подоговору № Р-5 24052017 за лизин перечислены денежные средства в сумме 1400000 рублей; 09.06.2017 на указанный расчетный счет ООО«Прикладная биотехнология» с расчетного счета ООО «Микитов» № вкачестве оплаты подоговору № Р-5 24052017 за лизин перечислены денежные средства в сумме 448000 рублей (т. 34 л.д. 194-199

Протоколом осмотра предметов от 19.09.2018, осмотрен компакт-диск с серийным номером RFD80M-79239, содержащий выписку одвижении денежных средств по расчетному счету индивидуального предпринимателя Курочкина Михаила Сергеевича № №. Согласно данной выписке 20.09.2017 на указанный расчетный счет с расчетного счета ООО «Капитал М» №№ в качестве оплаты по счету № УТ-504 от 14.09.2017 заавтошины перечислены денежные средства в сумме 119840 рублей, полученные врезультате реализации от имени ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных у ООО «Глобал Групп» на основании товарной накладной № 119 от31.08.2017; 04.10.2017 на указанный расчетный счет ИП Курочкина М.С. срасчетного счета ООО «Нива» № № в качестве оплаты подоговору от 03.10.2017 за автозапчасти перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей, полученные врезультате реализации от имени ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных у ООО «Прикладная биотехнология» иООО «Капитал» на основании универсальных передаточных документов от21.06.2017 № 117 и от20.09.2017 № 102; 05.10.2017 на указанный расчетный счет ИП Курочкина М.С. с расчетного счета ООО «Нива» №№ вкачестве оплаты по договору П-01,17 от 04.10.2017 перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей, полученные врезультате реализации от имени ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных у ООО «Прикладная биотехнология» и ООО «Капитал» на основании универсальных передаточных документов от21.06.2017 № 117 и от20.09.2017 № 102; 13.10.2017 на указанный расчетный счет ИП Курочкина М.С. с расчетного счета ООО «Нива» №№ в качестве оплаты по договору за автозапчасти перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей, полученные врезультате реализации от имени ООО «Нива» в адрес ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных у ООО «Прикладная биотехнология» иООО «Капитал» на основании универсальных передаточных документов от21.06.2017 № 117 и от20.09.2017 № 102; 15.11.2017 на указанный расчетный счет ИП Курочкина М.С. с расчетного счета ООО«Нива» №№ в качестве предоплаты по договору П-01-17 от 04.10.2017 и предоплаты по счету за автозапчасти перечислены денежные средства в сумме 51500 рублей и 401000 рублей, соответственно, полученные в результате реализации от имени ООО «ЛБЛ» в адрес ООО «БелКорм» аминокислот, похищенных преступной группой уООО «Глобал Групп» на основании товарных накладных № 123 от 05.09.2017 и№128 от 08.09.2017 (т. 35 л.д. 182-190).

Протоколом осмотра предметов от 19.09.2018, осмотрен компакт-диск марки «TDK», серийный номер 1154174LB43790, содержащий выписку из ЕГРЮЛ вотношении ООО «Правильный выбор» ИНН: № посостоянию на 17.09.2018. Согласно данной выписке названное общество зарегистрировано 09.08.2013; Юридический адрес общества: Краснодарский край, г. Сочи, ул.Советская, д. 42. Директором ООО «Правильный выбор» с 19.01.2017 является ФИО188, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Учредителем ООО«Правильный выбор» является ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 07.06.2017 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений оюридическом адресе общества (т. 36 л.д. 194-220).

Протоколом осмотра предметов от 29.03.2019, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер N122VD20D8005550А2, содержащий детализацию входящих и исходящих соединений абонентского номера №, зарегистрированного в интересующий следствие период наООО«УпакТорг» и ФИО135, абонентского номера №, зарегистрированного в интересующий следствие период на ФИО114, иабонентского номера №, зарегистрированного в интересующий следствие период на ООО «Юр-Вест». Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера №, зарегистрированного в интересующий следствие период на ООО «УпакТорг» и ФИО135, и находящегося в пользовании Евдокимова А.П., 22.06.2017 и 10.07.2017 обнаружены исходящие соединения не менее 10 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании представителей ООО«Партнер»; 22.06.2017 обнаружено 2 исходящих соединения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании представителей ООО «Прикладная биотехнология»; в период с 01.08.2017 по 14.12.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 94 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании заместителя генерального директора ООО «Вектор» ФИО89 в период с 29.06.2017 по 31.07.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 16 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании заместителя генерального директора ООО «Вектор» ФИО89.; в период с 29.06.2017 по 15.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 14 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании заместителя генерального директора ООО «Вектор» ФИО89.; 22.06.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения неменее 7 раз с абонентским номером №, зарегистрированным в интересующий следствие период на ООО «Микитов» и находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Гераськина В.П.; 03.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения неменее 9 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО11, осуществлявшего перевозку товара, похищенного у ООО «Вектор»; в период с 08.08.2017 по 10.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 45 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО175, осуществлявшего перевозку товара, похищенного у ООО «Вектор»; впериод с 07.08.2017 по 21.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 4 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО100, осуществлявшего перевозку товара, похищенного у ООО «Вектор»; за период с 07.08.2017 по11.10.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 72 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО100, осуществлявшего перевозку товара, похищенного у ООО «Вектор».

В период с 03.03.2017 по 01.02.2018 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гончарова, д. 39 и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 105 «А», в зоне обслуживания которых также расположено жилище Евдокимова А.П. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск. ул. Лесная, д. 3, кв. 77 и офис ООО «ДХЛ Саранск» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 109 «А», офис 9, соответственно.

Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера №, зарегистрированного в интересующий следствие период наМомонтЛ.Б. и находящего в фактическом пользовании ФИО135, в период с25.03.2016 по 05.08.2018 обнаружены неоднократные входящие и исходящие соединения с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Момонта В.А.; в период с 18.11.2018 по 25.11.2018 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 26 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Момонта В.А.; в период с 08.03.2016 по 07.02.2019 обнаружены неоднократные входящие и исходящие соединения с абонентским номером №, зарегистрированным в интересующий следствие период наООО«УпакТорг» и находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО160

В период с 03.03.2016 по 11.02.2019 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Берсеневка, ул. Совхозная, д. 4 «Г», в зоне обслуживания которой также расположено жилище ФИО135 поадресу: <адрес>.

Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера №, зарегистрированного в интересующий следствие период на ООО «Юр-Вест» и находящего в фактическом пользовании ФИО127, 11.08.2016 и16.08.2016 обнаружены входящие соединения не менее 4 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Евдокимова А.П.; в период с25.02.2017 по 07.11.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 10 раз с абонентским номером №, зарегистрированным в период с 19.11.2015 по настоящее время наООО«Юр-Вест».

В период с 05.03.2016 по 20.11.2018 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 70 лет Октября, д. 112 «А» иРеспублика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 15, в зоне обслуживания которых также расположено жилище ФИО127 по адресу фактического проживания: <адрес> ипоадресу регистрации: <адрес>, соответственно (т. 51 л.д. 27-44).

Протоколом осмотра предметов от 17.04.2019, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер N113W313D3143542A2, содержащий детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров №, зарегистрированных наООО«Микитов» и ООО «Юр-Вест». Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера №, зарегистрированного винтересующий следствие период на ООО «Микитов», 29.05.2017 обнаружено 1исходящее соединение с абонентским номером №, зарегистрированным винтересующий следствие период на ООО «Микитов» и находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Гераськина В.П.

В период с 22.05.2017 по 26.06.2017 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: Республика Мордовия, го Саранск, р.п. Луховка, ул. Рабочая, д. 15 «А», взоне обслуживания которой также расположено жилище Гераськина В.П. по адресу: <адрес>. Кроме того, в указанный период, а именно 01.06.2017 и 06.06.2017 данный абонентский номер находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных в Нижегородской области; в период с 29.06.2017 по29.12.2017 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ярославская, д. 12 «А» и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 15, в зоне обслуживания которых также расположено жилище ФИО127 по адресу фактического проживания: <адрес> по адресу регистрации: <адрес>, соответственно.

Согласно детализации входящих иисходящих соединений абонентского номера №, зарегистрированного в интересующий следствие период наООО«Микитов», 27.06.2017 обнаружено 2 входящих СМС-сообщения отабонентского номера №, зарегистрированного в интересующий следствие период на ООО «Микитов» и находящегося согласно материалам уголовного дела в пользовании Гераськина В.П.; 28.08.2017 обнаружено 1 исходящее соединения сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании директора по развитию ООО «БелКорм» ФИО399

В период с 23.06.2017 по 03.11.2017 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, в котором в период с08.03.2017 по 16.05.2017 использовался абонентский №, зарегистрированный на Момонта В.А. и находящийся в пользовании Гераськина В.П., и в период с 17.05.2017 по 17.01.2018 использовался абонентский №, зарегистрированный на ООО «Микитов» и в интересующий следствие период находящийся впользовании Гераськина В.П.

В период с 23.06.2017 по 03.11.2017 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, в котором в период с17.05.2017 по 17.01.2018 также использовался абонентский №, зарегистрированный наООО«Микитов» и в интересующий следствие период, находящийся впользовании Гераськина В.П.

В период с 23.06.2017 по 03.11.2017 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 47, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 201, Республика Мордовия, го Саранск, р.п. Луховка, ул.Рабочая, д. 15 «А», взоне обслуживания которой также расположено жилище Гераськина В.П. по адресу: <адрес>.

Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера №, зарегистрированного наООО «Микитов» ивинтересующий следствие период находящегося в пользовании Гераськина В.П. в период с 23.05.2017 по10.08.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 154 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании менеджера по продажам ООО «Прикладная биотехнология» ФИО129; в период с 17.05.2017 по 14.12.2017 обнаружены входящие иисходящие соединения не менее 26 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании генерального директора ООО «Глобал Групп» ФИО78; 27.06.2017 обнаружено 2 исходящих СМС-сообщения с абонентским номером №, зарегистрированным на ООО«Микитов»; 14.06.2017 обнаружено 2 входящих соединения с абонентским номером №, зарегистрированным на ООО «Юр-Вест»; 17.01.2018 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, зарегистрированным на ООО «Юр-Вест» и находящимся в пользовании ФИО127 23.06.2017 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании менеджера ООО «Капитал» ФИО177; в период с 17.05.2017 по15.06.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 5 раз сабонентским номером №, являющимся контактным номером ООО«Прикладная биотехнология»; 05.06.2017 обнаружено 1 исходящее соединение с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании директора по развитию ООО «БелКорм» ФИО155; 19.06.2017 и 20.06.2017 обнаружены исходящие соединения не менее 2 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО164, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «Прикладная биотехнология»; 20.06.2017 и 21.06.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 3 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании ФИО45, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «Прикладная биотехнология»; 13.06.2017 и14.06.2017 обнаружены исходящие соединения не менее 4 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании ФИО166, осуществлявшего перевозку аминокислот, похищенных у ООО «Прикладная биотехнология»; 22.06.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 3 раз с абонентским номером №, зарегистрированным на ООО «УпакТорг» ИНН: № инаходящимся в пользовании Евдокимова А.П.

В период с 17.05.2017 по 17.01.2018 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, в котором в период с23.06.2017 по 03.11.2017 использовался абонентский №, зарегистрированный наООО«Микитов».

В период с 17.05.2017 по 17.01.2018 абонентский № использовался в мобильном устройстве с IMEI: №, в котором в период с08.03.2017 по 16.05.2017 использовался абонентский №, зарегистрированный на Момонта В.А. и находящийся в пользовании Гераськина В.П., и в период с 23.06.2017 по 03.11.2017 использовался абонентский №, зарегистрированный наООО«Микитов».

В период с 17.05.2017 по 23.06.2017 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 47, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, д. 201. Помимо этого, 01.06.2017, 06.06.2017, 14.06.2017 и в период с 20.06.2017 по 21.06.2017 данный абонентский номер находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных в Нижегородской области. Впериод с 29.06.2017 по 17.01.2018 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовой станции, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Косарева, д. 15.

Согласно детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера №, зарегистрированного наООО «Юр-Вест» ивинтересующий следствие период находящегося в пользовании ФИО127, в период с 27.06.2016 по08.11.2016 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 9 раз сабонентским номером №, зарегистрированным на ООО «ДХЛ-Саранск» и в интересующий следствие период находящимся в пользовании Евдокимова А.П.; впериод с 27.06.2016 по 14.11.2017 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 5 раз с абонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Евдокимова А.П.; в период с 22.11.2017 по 05.03.2018 обнаружены входящие и исходящие соединения не менее 7 раз сабонентским номером №, находящимся согласно материалам уголовного дела в пользовании Момонта В.А.; 14.06.2017 обнаружено 2 исходящих соединения сабонентским номером №, зарегистрированным в интересующий следствие период на ООО «Микитов» и находящимся согласно материалам уголовного дела впользовании Гераськина В.П.; в период с 15.02.2017 по 07.11.2017 обнаружены исходящие соединения не менее 5 раз и СМС-сообщения не менее 12 раз с абонентским номером №, зарегистрированным на ООО «Юр-Вест» и находящимся в пользовании ФИО127.; 24.02.2017 и 25.02.2017 обнаружено 1 входящее СМС-сообщение и1исходящее соединение с абонентским номером №, зарегистрированным на ООО «Юр-Вест».

В период с 26.02.2016 по 11.02.2019 абонентский № преимущественно находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ярославская, д. 12 «А» и Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 15, в зоне обслуживания которых также расположено жилище ФИО127 по адресу фактического проживания: <адрес> ипоадресу регистрации: <адрес>, соответственно.

Кроме того, 26.12.2016, 11.01.2017, 25.01.2017, 10.02.2017, 11.02.2017, в период с14.02.2017 по 18.02.2017, 01.06.2017, 06.06.2017, 09.06.2017, 14.06.2017, 16.06.2017, 20.06.2017, 21.06.2017 и 25.10.2017 абонентский № находился в зоне обслуживания базовых станций, расположенных в Нижегородской области (т. 51 л.д. 50-61).

Протоколом осмотра предметов от 29.05.2019, осмотрен компакт-диск марки «SmartTrack» серийный номер PWD648UJ05022845, содержащий записи с камер видеонаблюдения от 28.12.2017 и 30.12.2017, установленных на банкоматах ПАО Сбербанк, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коваленко, д. 53 «А» и Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Пролетарская, д. 83. На указанных записях зафиксировано снятие ЕвдокимовымА.П. денежных средств с корпоративной карты подконтрольного членам преступной группы ООО «Неон» №, оформленной на имя ФИО165, привязанной красчетному счету ООО «Неон» №. Ранее данные денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «Неон» с расчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО «ЛБЛ», от имени которого вадрес добросовестного приобретателя ООО«БелКорм» реализованы аминокислоты, похищенные преступной группой уООО «Глобал Групп» наосновании товарных накладных № 123 от 05.09.2017 и№128 от 08.09.2017 (т. 18 л.д. 224-227)

Протоколом выемки от 12.02.2018, у менеджера ООО«Капитал» ФИО177 изъяты: договор № 25 от 30.08.2017 на 3 л., копия платежного поручения № 28 от 30.08.2017 на 1 л., транспортная накладная № 22/17 от31.08.2017 на 1 л., копия счет-фактуры № 94 от 31.08.2017 на 1 л., копия спецификации № 2 от 15.09.2017 на 1 л., счет на оплату № 46 от 15.09.2017 на 1 л., копия платежного поручения № 37 от 15.09.2017 на 1 л., транспортная накладная № 27/17 от 20.09.2017 на 1 л., транспортная накладная № 28 от 20.09.2017 на2 л., счет-фактура № 102 от 20.09.2017 на 1 л., копия гарантийного письма на оплату задолженности от 22.09.2017 на 1 л., ответ на гарантийное письмо № 07 от 22.09.2017 на 1 л., копия предарбитражной претензии № 28-09/17 от 28.09.2017 на 1 л., договор уступки прав (цессии) от 03.10.2017 на 2 л., счет на оплату № 55 от18.10.2017 на 1 л., копия уведомления о смене реквизитов № 18/10 от 18.10.2017 на 1 л., копия акта сверки взаимных расчетов за период 2017 г. между ООО«Капитал» и ООО «Нива» (т. 18 л.д. 112-115).

Протоколом осмотра документов от 12.02.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Капитал» и ООО «Нива», подтверждающие факты поставки товаров отООО «Капитал» в адрес ООО «Нива» и наличие у последнего задолженности перед ООО «Капитал» за поставленный товар: договор № 25 от 30.08.2017 на 3 л., копия платежного поручения № 28 от 30.08.2017 на 1 л., транспортная накладная № 22/17 от31.08.2017 на 1 л., копия счет-фактуры № 94 от 31.08.2017 на 1 л., копия спецификации № 2 от 15.09.2017 на 1 л., счет на оплату № 46 от 15.09.2017 на 1 л., копия платежного поручения № 37 от 15.09.2017 на 1 л., транспортная накладная №27/17 от 20.09.2017 на 1 л., транспортная накладная № 28 от 20.09.2017 на2 л., счет-фактура № 102 от 20.09.2017 на 1 л., копия гарантийного письма на оплату задолженности от 22.09.2017 на 1 л., ответ на гарантийное письмо № 07 от 22.09.2017 на 1 л., копия предарбитражной претензии № 28-09/17 от 28.09.2017 на 1 л., договор уступки прав (цессии) от 03.10.2017 на 2 л., счет на оплату № 55 от18.10.2017 на 1 л., копия уведомления о смене реквизитов № 18/10 от 18.10.2017 на 1 л., копия акта сверки взаимных расчетов за период 2017 г. между ООО«Капитал» и ООО «Нива», (т. 18 л.д. 116-141

Протоколом выемки от 12.02.2018, у менеджера ООО«Капитал» ФИО177 изъяты: договор № 25 от 30.08.2017 на 3 л., копия платежного поручения № 28 от 30.08.2017 на 1 л., транспортная накладная № 22/17 от31.08.2017 на 1 л., копия счет-фактуры № 94 от 31.08.2017 на 1 л., копия спецификации № 2 от 15.09.2017 на 1 л., счет на оплату № 46 от 15.09.2017 на 1 л., копия платежного поручения № 37 от 15.09.2017 на 1 л., транспортная накладная № 27/17 от 20.09.2017 на 1 л., транспортная накладная № 28 от 20.09.2017 на2 л., счет-фактура № 102 от 20.09.2017 на 1 л., копия гарантийного письма на оплату задолженности от 22.09.2017 на 1 л., ответ на гарантийное письмо № 07 от 22.09.2017 на 1 л., копия предарбитражной претензии № 28-09/17 от 28.09.2017 на 1 л., договор уступки прав (цессии) от 03.10.2017 на 2 л., счет на оплату № 55 от18.10.2017 на 1 л., копия уведомления о смене реквизитов № 18/10 от 18.10.2017 на 1 л., копия акта сверки взаимных расчетов за период 2017 г. между ООО«Капитал» и ООО «Нива» (т. 18 л.д. 112-115).

Протоколом осмотра документов от 12.02.2018, согласно которому осмотрены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Капитал» и ООО «Нива», подтверждающие факты поставки товаров отООО «Капитал» в адрес ООО «Нива» и наличие у последнего задолженности перед ООО «Капитал» за поставленный товар: договор № 25 от 30.08.2017 на 3 л., копия платежного поручения № 28 от 30.08.2017 на 1 л., транспортная накладная № 22/17 от31.08.2017 на 1 л., копия счет-фактуры № 94 от 31.08.2017 на 1 л., копия спецификации № 2 от 15.09.2017 на 1 л., счет на оплату № 46 от 15.09.2017 на 1 л., копия платежного поручения № 37 от 15.09.2017 на 1 л., транспортная накладная №27/17 от 20.09.2017 на 1 л., транспортная накладная № 28 от 20.09.2017 на2 л., счет-фактура № 102 от 20.09.2017 на 1 л., копия гарантийного письма на оплату задолженности от 22.09.2017 на 1 л., ответ на гарантийное письмо № 07 от 22.09.2017 на 1 л., копия предарбитражной претензии № 28-09/17 от 28.09.2017 на 1 л., договор уступки прав (цессии) от 03.10.2017 на 2 л., счет на оплату № 55 от18.10.2017 на 1 л., копия уведомления о смене реквизитов № 18/10 от 18.10.2017 на 1 л., копия акта сверки взаимных расчетов за период 2017 г. между ООО«Капитал» и ООО «Нива» (т. 18 л.д. 116-141).

Согласно справки № 64 от 16.02.2018 об исследовании документов ООО «Микитов», стоимость реализации товара от ООО «Нива» в ООО «КомбиС» ниже стоимости приобретения аналогичного товара ООО «Микитов» уООО«Прикладная биотехнология» (т. 33 л.д. 125-130).

Согласно ответа на запрос из АКБ «Актив Банк» (ПАО) № Е02-5-04/12238 от 02.03.2018, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Нива» №. Согласно данной выписке 29.06.2017 срасчетного счета ООО«КомбиС» № на расчетный счет ООО«Нива» в качестве оплаты за поставленные аминокислоты, похищенные ранее уООО «Прикладная биотехнология» наосновании универсального передаточного документа № 115 от 13.06.2017, перечислены денежные средства в сумме 493000рублей. Часть данных денежных средств в сумме 219000 рублей в качестве предоплаты за товар и с целью создания на первоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора перечислена на расчетный счет ООО«Глобал Групп» №, а другая часть данных денежных средств с учетом остатка насчете в сумме 1640000 рублей якобы в качестве предоплаты по договору № 2 от06.03.2017 зализин перечислена на расчетный счет ООО «Капитал М» №, после чего перечислена на расчетный счет ООО «Мотом Премиум» № по основанию: «Оплата посчету №МП00000030 от26.06.2017 за ФИО172» в качестве оплаты заприобретаемый супругой Гераськина В.П. автомобиль; 07.07.2017, 10.07.2017, 11.07.2017 и 13.03.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № на расчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты запоставленные аминокислоты, похищенные ранее у ООО «Прикладная биотехнология» на основании универсальных передаточных документов № 115 от13.06.2017 и № 117 от 21.06.2017, перечислены денежные средства в сумме 300000рублей, 400000 рублей, 500000 рублей и 420000 рублей, соответственно. Часть данных денежных средств в сумме 150000 рублей обналичена МомонтомВ.А., а другая часть данных денежных средств в сумме 200000 рублей якобы в качестве предоплаты по договору за лизин перечислена нарасчетный счет ООО «Капитал М» №, после чего также обналичена; 17.07.2017, 18.07.2017 и 20.07.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № на расчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты запоставленные аминокислоты, похищенные ранее у ООО «РязаньПак» на основании универсального передаточного документа № 88 от 14.03.2017, перечислены денежные средства в сумме 200000рублей, 300000 рублей и 557000 рублей, соответственно. Часть данных денежных средств с учетом остатка на счете в сумме 80000 рублей обналичена Момонтом В.А., часть данных денежных средств с учетом остатка на счете в сумме 200000 рублей якобы в качестве предоплаты по договору за лизин перечислена нарасчетный счет ООО «Капитал М» №, после чего также обналичена, и часть данных денежных средств с учетом остатка на счете в сумме 1905000 рублей в качестве предоплаты затовар и с целью создания напервоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора перечислена на расчетный счет ООО «Глобал Групп» №; 03.08.2017, 04.08.2017 и 08.08.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № на расчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты запоставленные аминокислоты, приобретенные у ООО «Глобал Групп», перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей, 300000 рублей и330000рублей, соответственно. Часть данных денежных средств с учетом остатка на счете в сумме 320000 рублей обналичена Момонтом В.А., часть данных денежных средств с учетом остатка на счете в сумме 200000 рублей якобы в качестве предоплаты по договору за лизин перечислена нарасчетный счет ООО «Капитал М» №, после чего также обналичена, и часть данных денежных средств с учетом остатка на счете в сумме 1100000 рублей в качестве предоплаты затовар и с целью создания напервоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора перечислена на расчетный счет ООО «Глобал Групп»; 15.08.2017, 17.08.2017, 18.08.2017 и 23.08.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № на расчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты запоставленные аминокислоты, приобретенные у ООО «Глобал Групп», перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей, 500000 рублей, 200000 рублей и435000рублей, соответственно. Часть данных денежных средств с учетом остатка на счете в сумме 770000 рублей якобы в качестве оплаты по договору за лизин перечислена на расчетный счет ООО«Капитал М» №, после чего обналичена, а другая часть данных денежных средств с учетом остатка на счете всумме 871500 рублей вкачестве предоплаты затовар и с целью создания напервоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора перечислена на расчетный счет ООО «Глобал Групп» №; 30.08.2017, 05.09.2017 и06.09.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № нарасчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты запоставленные аминокислоты, похищенные у ООО «Прикладная биотехнология» на основании универсального передаточного документа № 115 от 13.06.2017, перечислены денежные средства всумме 300000 рублей, 200000 рублей и 500000рублей, соответственно. Часть данных денежных средств в сумме в сумме 110000 рублей и 300000 рублей вкачестве предоплаты за товар и с целью создания на первоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора перечислена на расчетный счет ООО «Капитал» № и ООО «Глобал Групп» №, соответственно; 11.09.2017, 12.09.2017, 14.09.2017 и19.09.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № нарасчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты за поставленные аминокислоты, похищенные у ООО «Глобал Групп» на основании товарной накладной № 119 от31.08.2017, перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей, 300000рублей, 500000 рублей и 510000 рублей, соответственно. Часть данных денежных средств с учетом остатка на счете в сумме 700000 рублей якобы в качестве предоплаты за лизин перечислена на расчетный счет ООО «Капитал М» №, после чего обналичена, а другая часть данных денежных средств с учетом остатка на счете всумме 833000 рублей в качестве предоплаты затовар и с целью создания напервоначальном этапе видимости добросовестного исполнения условий договора перечислена на расчетный счет ООО «Капитал» №; 22.09.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № на расчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты запоставленные аминокислоты, похищенные у ООО «Прикладная биотехнология» наосновании универсального передаточного документа № 117 от 21.06.2017, перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей. 26.09.2017, 28.09.2017, 04.10.2017 и 11.10.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № на расчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты запоставленные аминокислоты, похищенные у ООО «Капитал» на основании универсального передаточного документа № 102 от 20.09.2017, перечислены денежные средства в сумме 500000рублей, 200000 рублей, 500000 рублей и 500000 рублей, соответственно. Часть данных денежных средств с учетом остатка на счете в сумме 1060000 рублей, якобы в качестве оплаты по договору № 7 от 25.09.2017 за лизин перечислена на расчетный счет подконтрольного членам преступной группы ООО «ЛБЛ» №, после чего использована в личных целях преступной группы, а другая часть данных денежных средств с учетом остатка на счете в сумме 57000 рублей якобы в качестве оплаты по договору за метионин перечислена нарасчетный счет ООО «Капитал М» №, после чего обналичена; 04.12.2017 и 19.12.2017 с расчетного счета ООО «КомбиС» № на расчетный счет ООО «Нива» в качестве оплаты запоставленные аминокислоты, похищенные у ООО «Прикладная биотехнология» наосновании универсального передаточного документа № 117 от 21.06.2017, перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей и 534000 рублей, соответственно, которые в последующем использованы в личных целях преступной группы (т. 19 л.д. 194-200).

Протоколом выемки от 19.02.2018, у генерального директора ООО«Глобал Групп» ФИО78 изъяты: договор поставки №3006-GG-2017 от30.06.2017 на 5 л., спецификация на поставку товара № 1 от 30.06.2017 на 1 л., товарная накладная № 80 от 04.07.2017 на 1 л., счет-фактура № 80 от 04.07.2017 на1л., спецификация на поставку товара № 2 от 12.07.2017 на 1 л., товарная накладная № 91 от 19.07.2017 на 1 л., счет-фактура № 91 от 19.07.2017 на 1 л., транспортная накладная без номера и даты на доставку лизина и треонина в общем количестве 20000 кг. на 2 л., копия спецификации на поставку товара № 3 от03.08.2017 на 1 л., товарная накладная № 101 от 08.08.2017 на 1 л., счет-фактура №101 от 08.08.2017 на 1 л., транспортная накладная без номера и даты на доставку лизина и треонина в общем количестве 20000 кг. на 2 л., копия спецификации напоставку товара № 4 от29.08.2017 на 1 л., товарная накладная № 119 от 31.08.2017 на 1 л., счет-фактура № 119 от 31.08.2017 на 1 л., копия спецификации на поставку товара № 5 от 01.09.2017 на 1 л., копия товарной накладной № 123 от 05.09.2017 на1л., счет-фактура № 123 от 05.09.2017 на 1 л., транспортная накладная без номера и даты на доставку метионина вколичестве 20000 кг. на 2 л., копия спецификации напоставку товара № 6 от07.09.2017 на 1 л., товарная накладная № 128 от 08.09.2017 на1л., счет-фактура № 128 от 08.09.2017 на 1 л., копия гарантийного письма наоплату задолженности от 21.09.2017 (т. 18 л.д. 176-179)

Протоколом осмотра документов от 19.02.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ООО «Глобал групп» и ООО «Нива», подтверждающие факты поставки товаров от ООО «Глобал групп» в адрес ООО «Нива» и наличие у последнего задолженности перед ООО «Глобал групп» за поставленный товар: договор поставки №3006-GG-2017 от30.06.2017 на 5 л., спецификация на поставку товара № 1 от30.06.2017 на 1 л., товарная накладная № 80 от 04.07.2017 на 1 л., счет-фактура №80 от 04.07.2017 на1л., спецификация на поставку товара № 2 от 12.07.2017 на1л., товарная накладная № 91 от 19.07.2017 на 1 л., счет-фактура № 91 от19.07.2017 на 1 л., транспортная накладная без номера и даты на доставку лизина итреонина в общем количестве 20000 кг. на 2 л., копия спецификации на поставку товара № 3 от03.08.2017 на 1 л., товарная накладная № 101 от 08.08.2017 на 1 л., счет-фактура №101 от 08.08.2017 на 1 л., транспортная накладная без номера и даты на доставку лизина и треонина в общем количестве 20000 кг. на 2 л., копия спецификации напоставку товара № 4 от29.08.2017 на 1 л., товарная накладная №119 от 31.08.2017 на 1 л., счет-фактура № 119 от 31.08.2017 на 1 л., копия спецификации на поставку товара № 5 от 01.09.2017 на 1 л., копия товарной накладной № 123 от 05.09.2017 на1л., счет-фактура № 123 от 05.09.2017 на 1 л., транспортная накладная без номера и даты на доставку метионина вколичестве 20000 кг. на 2 л., копия спецификации напоставку товара № 6 от07.09.2017 на 1 л., товарная накладная № 128 от 08.09.2017 на1л., счет-фактура № 128 от 08.09.2017 на1 л., копия гарантийного письма наоплату задолженности от 21.09.2017 (т. 18 л.д. 180-213)

Протоколом выемки от 14.05.2018, у инженера по охране труда АО «Агрокомплект» ФИО40 изъяты: договор аренды нежилого помещения №45 от 14.09.2017 на 2 л., акт сдачи-приема к договору аренды № 45 от14.09.2017 на 1 л., карточка учета основных сведений оклиенте на 1 л., копия доверенности серии 13 АА № 0708448 от 01.08.2017 на 2 л., копия свидетельства о постановке на учет ООО «Мордовопторг» в налоговом органе поместу ее нахождения на 1 л., копия решения № 1 единственного учредителя ООО«Мордовопторг» от11.07.2017 на 1 л., копия приказа № 1 от 28.07.2017 на 1 л., дополнительное соглашение от 25.01.2018 к договору аренды нежилого помещения № 45 от 14.09.2017 на 1 л., акт № 000000287 от30.09.2017 на 1 л., акт № 000000318 от 31.10.2017 на 1 л., акт №000000349 от 30.11.2017 на 1 л., акт № 000000377 от 31.12.2017 г. на1л., акт № 000000001 от 31.01.2018 г. (т. 22 л.д. 205-208).

Протоколом осмотра документов от 15.05.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Мордовопторг» иАО «Агрокомплект» и участии Евдокимова А.П. в качестве представителя ООО«Мордовопторг»: договор аренды нежилого помещения №45 от 14.09.2017 на 2 л., акт сдачи-приема кдоговору аренды № 45 от14.09.2017 на 1 л., карточка учета основных сведений оклиенте на 1 л., копия доверенности серии 13 АА № 0708448 от 01.08.2017 на 2 л., копия свидетельства о постановке на учет ООО «Мордовопторг» в налоговом органе поместу ее нахождения на 1 л., копия решения № 1 единственного учредителя ООО«Мордовопторг» от11.07.2017, копия приказа № 1 от 28.07.2017, дополнительное соглашение от 25.01.2018 к договору аренды нежилого помещения №45 от 14.09.2017, акт № 000000287 от30.09.2017, акт № 000000318 от31.10.2017, акт №000000349 от 30.11.2017, акт № 000000377 от31.12.2017 г. на1л., акт № 000000001 от 31.01.2018 г. (т. 22 л.д. 209-221).

Протоколом выемки от 18.05.2018, у главного бухгалтера ЗАО«ОЛДИ ЛТД» ФИО3 изъяты: счет № СчЛ-00000602371 от22.11.2017 на 1 л., доверенность № 2 от 22.11.2017 на 1 л., товарная накладная №РкЛ-00000254129 от 25.11.2017 на 1 л., счет-фактура № СчфЛ-0000070282/2 от25.11.2017 на 1 л., счет № СчЛ-00000682462 от 27.122017 на 1 л., доверенность № 5 от 27.12.2017 на 1 л., товарная накладная № РкЛ-00000319925 от 29.12.2017 на1л., счет-фактура № СчфЛ-0000080560/2 от 29.12.2017 г., счет № СчЛ-00000683235 от 27.12.2017 на 1 л., товарная накладная № РкЛ-00000318214 от29.12.2017 на 1 л., счет-фактура № СчфЛ-0000080369/2 от 29.12.2017, счет № СчЛ-00000686376 от 28.12.2017 на 1 л., доверенность № 5 от27.12.2017, товарную накладную № РкЛ-00000318267 от 29.12.2017 на 1 л., счет-фактуру №СчфЛ-0000080371/2 от 29.12.2017 (т. 22 л.д. 234-238).

Протоколом осмотра документов от 29.05.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о приобретении за счет денежных средств, полученных в результате реализации аминокислот, похищенных у ООО «Глобал Групп», аффилированным членам преступной группы ООО «Неон» у ЗАО «ОЛДИ ЛТД» компьютерной техники икомплектующих на общую сумму 2846130 рублей иполучении данного товара подоверенностям от ООО «Неон» в г. Москва Евдокимовым А.П. и ФИО165: счет № СчЛ-00000602371 от 22.11.2017 на 1 л., доверенность № 2 от 22.11.2017 на1л., товарная накладная №РкЛ-00000254129 от 25.11.2017 на 1 л., счет-фактура №СчфЛ-0000070282/2 от25.11.2017 на 1 л., счет № СчЛ-00000682462 от 27.122017 на 1 л., доверенность № 5 от 27.12.2017 г. на 1 л., товарная накладная № РкЛ-00000319925 от 29.12.2017 г. на 1 л., счет-фактура № СчфЛ-0000080560/2 от29.12.2017 г. на 1 л., счет № СчЛ-00000683235 от27.12.2017 на 1 л., товарная накладная № РкЛ-00000318214 от29.12.2017 на 1 л., счет-фактура № СчфЛ-0000080369/2 от 29.12.2017 на 1 л., счет № СчЛ-00000686376 от 28.12.2017 на 1 л., доверенность № 5 от27.12.2017 г. на 1 л., товарную накладную № РкЛ-00000318267 от 29.12.2017 на 1 л., счет-фактуру № СчфЛ-0000080371/2 от 29.12.2017 (т. 23 л.д. 1-18).

Протоколом выемки от 24.05.2018, у менеджера ООО«БелКорм» ФИО153 изъяты: договор поставки № 37 от 31.10.2017 испецификация № 1 от 31.10.2017 на 2 л., спецификация № 2 от 13.11.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 325 от 01.11.2017 на 1 л., транспортная накладная № 325 от 01.11.2017 на 2 л., универсальный передаточный документ № 338 от 12.11.2017 на 1 л., товарно-транспортная накладная № 354 от 19.11.2017 на 2 л., транспортная накладная № 354 от 19.11.2017 на 2 л., платежное поручение № 1437 от 03.11.2017 на 1 л., платежное поручение №1479 от 15.11.2017 на 1 л., платежное поручение № 1498 от 20.11.2017 на 1 л., платежное поручение № 1518 от 22.11.2017 на 1 л., акт сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2017 по 24.05.2018 между ООО «БелКорм» и ООО «ЛБЛ» (т. 23 л.д. 34-36).

Протоколом осмотра документов от 08.08.2018, осмотрены документы, свидетельствующие о реализации от ООО «ЛБЛ» в адрес ООО«БелКорм» аминокислот, похищенных преступной группой у ООО «Глобал Групп», и произведенной состороны ООО «БелКорм» оплате: договор поставки № 37 от 31.10.2017 испецификация № 1 от 31.10.2017 на 2 л., спецификация № 2 от 13.11.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ №325 от 01.11.2017 на 1 л., транспортная накладная № 325 от 01.11.2017 на 2 л., универсальный передаточный документ № 338 от 12.11.2017 на 1 л., товарно-транспортная накладная № 354 от 19.11.2017 на 2 л., транспортная накладная № 354 от 19.11.2017 на 2 л., платежное поручение № 1437 от 03.11.2017 на 1 л., платежное поручение №1479 от 15.11.2017 на 1 л., платежное поручение № 1498 от 20.11.2017 на 1 л., платежное поручение № 1518 от 22.11.2017 на 1 л., акт сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2017 по 24.05.2018 между ООО «БелКорм» и ООО «ЛБЛ» (т. 23 л.д. 37-59).

Протоколом выемки от 30.11.2018, в Мордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д. 47 «А», изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Нива» (ИНН: №) № (т. 42 л.д. 222-226)

Протоколом осмотра документов от 03.12.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО«Нива» (ИНН: №) № на 88 л., в соответствии с которым правом первой подписи в документах по указанному счету в интересующий следствие период наделен Момонт В.А., в качестве контактного абонентского номера Момонта В.А. указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании последнего (т. 42 л.д. 227-228).

Протоколом выемки от 05.12.2018, в операционном офисе «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 7, изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Нива» (ИНН: №) № (т. 42 л.д. 233-237).

Протоколом осмотра документов от 06.12.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Нива» (ИНН: №) № на 95 л., в соответствии с которым правом первой подписи в документах по указанному счету в интересующий следствие период наделен Момонт В.А., в соответствии скоторым для ООО «Нива» открыта корпоративная банковская карта; в качестве контактного абонентского номера Момонта В.А. указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании последнего (т. 42 л.д. 238-240).

Протоколом выемки от 29.01.2019, в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14 «А», изъято юридическое дело (досье) по расчетным счетам ООО «Капитал М» ИНН: № № и№ (т. 43 л.д. 27-31)

Протоколом осмотра предметов от 29.01.2019, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетным счетам ООО «Капитал М» ИНН: № № и № на 68 л., всоответствии скоторым для ООО «Капитал М» открыта корпоративная банковская карта; правом первой подписи в документах по указанному счету иправом единственной электронной подписи в интересующий следствие период наделена ФИО160; вкачестве контактного абонентского номера ФИО160. указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела впользовании последней (т. 43 л.д. 32-70).

Протоколом выемки от 22.11.2018, в Мордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д. 47 «А», изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО«Капитал М» (ИНН: №) № (т. 43 л.д. 75-79).

Протоколом осмотра документов от 22.11.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Капитал М» (ИНН:№) № на 93 л., в соответствии с которым правом первой подписи в документах по указанному счету и правом единственной электронной подписи в интересующий следствие период наделена ФИО160; вкачестве контактного абонентского номера ФИО160 указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела впользовании последней (т. 43 л.д. 80-81).

Протоколом выемки от 05.12.2018, в операционном офисе «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном поадресу: <адрес>, изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Капитал М» (ИНН:№) № (т. 43 л.д. 86-90).

Протоколом осмотра документов от 06.12.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Капитал М» (ИНН:№) № на 50 л., в соответствии с которым правом первой подписи в документах по указанному счету и правом единственной электронной подписи в интересующий следствие период наделена ФИО160; вкачестве контактного абонентского номера ФИО160 указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела впользовании последней (т. 43 л.д. 91-92).

Протоколом выемки от 06.11.2018, в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 7, изъято регистрационное дело ООО«Капитал М» (ИНН:№) (т. 43 л.д. 97-101).

Протоколом осмотра документов от 06.11.2018, осмотрено регистрационное дело ООО «Капитал М» (ИНН:№) на 49 л., всоответствии скоторым указанное общество зарегистрировано вустановленном законом порядке ипоставлено на налоговый учет в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска 16.03.2017; свидетельствующее о полномочиях в интересующий следствие период ФИО160 и ФИО128 в качестве руководителя иучредителя ООО«Капитал М»; всоответствии с которым в качестве контактного абонентского номера ФИО160 указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела впользовании последней (т. 43 л.д. 102-155).

Протоколом выемки от 06.11.2018, в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 7, изъято регистрационное дело ООО«Неон» (ИНН:№) (т. 43 л.д. 186-190).

Протоколом осмотра документов от 06.11.2018, осмотрено регистрационное дело ООО «Неон» (ИНН:№) на 47 л., в соответствии скоторым указанное общество зарегистрировано в установленном законом порядке и поставлено на налоговый учет в ИФНС по Ленинскому району г.Саранска 01.11.2017; свидетельствующее о полномочиях ФИО128 винтересующий следствие период в качестве руководителя и учредителя ООО«Неон»; в качестве контактного абонентского номера ФИО128 указан №, содержащийся в юридическом деле (досье) по расчетному счету ООО«Мордовопторг» ИНН: № № и указанный впротоколе допроса ФИО40 в качестве контактного абонентского номера Евдокимова А.П. (т. 43 л.д. 191-242).

Протоколом выемки от 19.11.2018, в Мордовском отделении №8589 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, проспект 70 лет Октября, д. 86, изъято юридическое дело (досье) порасчетному счету ООО «Неон» (ИНН: №) № (т. 44 л.д. 4-8).

Протоколом осмотра предметов от 19.11.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Неон» (ИНН: №) № на 8 л., свидетельствующее о полномочиях ФИО165., использующего абонентский №, действующего на основании доверенности от 03.11.2017, выданной от имени ФИО128, поосуществлению операций по расчетному счету ООО «Неон»; об открытии для ООО «Неон» корпоративной карты № (т. 44. л.д. 9-24).

Протоколом выемки от 12.12.2018, в МИФНС № 19 поСаратовской области, расположенной по адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул.Пономарева, д. 24, изъято регистрационное дело ООО «ЛБЛ» (ИНН:№) (т. 44 л.д. 218-222).

Протоколом осмотра документов от 26.12.2018, осмотрено регистрационное дело ООО «ЛБЛ» (ИНН:№) на 71 л., в соответствии скоторым указанное общество зарегистрировано в установленном законом порядке и поставлено на налоговый учет в ИФНС по Октябрьскому району г.Саратова 17.06.2014; свидетельствующее о полномочиях в интересующий следствие период ФИО178 в качестве руководителя и учредителя ООО «ЛБЛ» (т. 44 л.д. 223-224).

Протоколом выемки от 05.12.2018, в операционном офисе «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 7, изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «ЛБЛ» (ИНН:№) № (т. 44 л.д. 229-233).

Протоколом осмотра документов от 07.12.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «ЛБЛ» (ИНН:№) № на 65 л., в соответствии с которым фактическим адресом общества является: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д.109 «А», офис 9, являющийся адресом аффилированных членам преступной группы ООО«Неон» и ООО «Мордовопторг» (т. 44 л.д. 234-235).

Протоколом выемки от 19.02.2019, в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14 «А», изъято юридическое дело (досье) порасчетному счету ООО «ЛБЛ» ИНН: № № (т. 45 л.д. 4-8).

Протоколом осмотра предметов от 21.02.2019, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «ЛБЛ» ИНН: № № на 68 л., в соответствии с которым правом первой подписи в документах по указанному счету и правом единственной электронной подписи винтересующий следствие период наделен ФИО178( т. 45 л.д. 9-50).

Протоколом выемки от 13.02.2019, в филиале «Бизнес» ПАО«Совкомбанк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1, изъято юридическое дело (досье) по расчетным счетам ООО«ЛБЛ» ИНН: № № и № (т. 45 л.д. 61-65).

Протоколом осмотра предметов от 19.02.2019, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетным счетам ООО«ЛБЛ» ИНН: № № и № на 74 л., свидетельствующее ополномочиях руководителей общества ФИО13, ФИО91 и ФИО92(т. 45 л.д. 66-77).

Протоколом осмотра предметов от 03.07.2018, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер PAP691VD06203038, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«ЛБЛ» №. Согласно данной выписке 29.09.2017, 03.10.2017, 04.10.2017, 11.10.2017 и 18.10.2017 с расчетного счета ООО «Нива» № на расчетный счет ООО «ЛБЛ» якобы в качестве оплаты зализин перечислены денежные средства в сумме 1060000 рублей, полученные ООО«Нива»отООО«КомбиС» в результате реализации вего адрес аминокислот, похищенных у ООО «Глобал Групп» и ООО «Капитал»; 03.11.2017, 15.11.2017, 20.11.2017 и 22.11.2017 с расчетного счета ООО «БелКорм» № на расчетный счет ООО «ЛБЛ» в качестве оплаты зааминокислоты, похищенные преступной группой у ООО «Глобал Групп» наосновании товарных накладных № 123 от 05.09.2017 и № 128 от 08.09.2017 иреализованные от имени подконтрольного членам преступной группы ООО«ЛБЛ» в адрес ООО «БелКорм», перечислены денежные средства в сумме 6156600 рублей; 20.11.2017, 21.11.2017 и 22.11.2017 с расчетного счета ООО«ЛБЛ» на расчетный счет ООО «Неон» № перечислены денежные средства в сумме 2917000 рублей, полученные врезультате реализации в адрес ООО «БелКорм» аминокислот, похищенных преступной группой у ООО «Глобал Групп» наосновании товарных накладных №123 от 05.09.2017 и № 128 от 08.09.2017, часть из которых 28.12.2017 и30.12.2017 обналичена Евдокимовым А.П. в банкоматах ПАО Сбербанк, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коваленко, д.53«А» и Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Пролетарская, д. 83; 26.12.2017 суказанного расчетного счета ООО «ЛБЛ» на расчетный счет ООО «ЛБЛ» № в качестве перевода остатка денежных средств позаявлению на закрытие расчетного счета перечислены денежные средства всумме 85 596,16 рублей, полученные в результате реализации в адрес ООО«БелКорм» аминокислот, похищенных преступной группой уООО«Глобал Групп» наосновании товарных накладных № 123 от 05.09.2017 и № 128 от08.09.2017, которые впоследствии обналичены (т. 20 л.д. 63-72).

Протоколом осмотра предметов от 04.07.2018, осмотрен компакт-диск марки «TDK», серийный номер 6K10W20ZB6922, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «БелКорм» №. Согласно данной выписке 03.11.2017, 15.11.2017, 20.11.2017 и 22.11.2017 с расчетного счета ООО «БелКорм» на расчетный счет ООО«ЛБЛ» № в качестве оплаты за аминокислоты, похищенные преступной группой у ООО «Глобал Групп» наосновании товарных накладных № 123 от 05.09.2017 и № 128 от 08.09.2017, перечислены денежные средства в сумме 6156600 рублей (т. 20 л.д. 76-83).

Протоколом осмотра предметов от 27.07.2018, осмотрен компакт-диск марки «TDK», серийный номер 6K10W06YA31285, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Неон» №. Согласно данной выписке 20.11.2017, 21.11.2017, 22.11.2017, 26.12.2017 и 27.12.2017 с расчетных счетов подконтрольного членам преступной группы ООО «ЛБЛ» № и№ на расчетный счет ООО «Неон» якобы в качестве оплаты закомпьютерную технику перечислены денежные средства в сумме 5312000 рублей, полученные в результате реализации в адрес ООО «БелКорм» аминокислот, похищенных преступной группой у ООО «Глобал Групп» наосновании товарных накладных № 123 от 05.09.2017 и № 128 от 08.09.2017, часть из которых 28.12.2017 и 30.12.2017 обналичена Евдокимовым А.П. вбанкоматах ПАОСбербанк, расположенных по адресам: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коваленко, д. 53 «А» и Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Пролетарская, д. 83 (т. 20 л.д. 90-115).

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2018, осмотрен компакт-диск марки «TDK», серийный номер 6078119RA12657, содержащий выписки одвижении денежных средств по расчетным счетам ООО «Капитал М» №, ООО «ЛБЛ» № иООО«Мордовопторг» №. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал М» № 29.05.2017 с расчетного счета ООО «Нива» № на указанный расчетный счет ООО «Капитал М» в качестве предоплаты по договору № 2 от06.03.2017 за метионин перечислены денежные средства в сумме 91000 рублей, полученные в результате реализации в ООО «КомбиС» аминокислот, похищенных уООО «ЕКАВЕТ» на основании товарной накладной № 161219-1 от 19.12.2016, часть из которых расходована на личные нужды, а другая часть обналичена. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ЛБЛ» № 26.12.2017 на указанный расчетный счет с расчетного счета ООО «ЛБЛ» № в качестве перевода остатка денежных средств по заявлению на закрытие расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 85 596,16 рублей, полученные в результате реализации в адрес ООО «БелКорм» аминокислот, похищенных преступной группой у ООО «Глобал Групп» наосновании товарных накладных № 123 от 05.09.2017 и № 128 от 08.09.2017, которые впоследствии обналичены. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мордовопторг» № 14.08.2017 на указанный расчетный счет с расчетного счета ООО «Союз» № в качестве оплаты за контейнер пластиковый для куриного яйца КЯ10УМ по счету № 15 от 11.08.2017, похищенный членами преступной группы у ООО «Вектор» с использованием ООО «Каравай», перечислены денежные средства в сумме 264600 рублей, которые впоследствии обналичены; 04.10.2017 науказанный расчетный счет с расчетного счета ООО «Капитал М» № якобы в качестве оплаты подоговору № 67 от 29.09.2017 за лизин перечислены денежные средства всумме 1274000 рублей, часть из которых обналичена ирасходована на личные нужды, а другая часть в сумме 800000 рублей перечислена нарасчетный счет подконтрольного членам преступной группы ООО «Каравай» № якобы в качестве предоплаты по договору поставки от01.08.2017, после чего также обналичена; 16.10.2017 науказанный расчетный счет с расчетного счета ООО «Союз» № в качестве оплаты законтейнер пластиковый для куриного яйца КЯ10УМ по счету № 15 от 11.08.2017, похищенный членами преступной группы у ООО «Вектор» с использованием ООО«Каравай», перечислены денежные средства в сумме 75600 рублей, которые впоследствии израсходованы на хозяйственную деятельность общества (т. 35 л.д. 158-178).

Протоколом осмотра предметов от 10.01.2019, осмотрен компакт-диск с серийным номером №, содержащий выписку одвижении денежных средств по банковской карте Гераськина В.П. №. Согласно данной выписке 10.04.2018 с указанной банковской карты Гераськина В.П. на банковскую карту Евдокимова А.П. № перечислены денежные средства в общей сумме 25000 рублей, свидетельствующие распределении между членами преступной группы денежных средств, полученных преступным путем (т. 48 л.д. 190-201).

Согласно ответа на запрос из ООО «БелКорм», предоставлены свидетельства и сертификаты соответствия на кормовые добавки, поставленные отООО «ЛБЛ» в адрес ООО «БелКорм», совпадающие со свидетельствами исертификатами соответствия, предоставленными при поставке товаров отООО«Глобал Групп» в адрес ООО «Нива», свидетельствующие о реализации от ООО «ЛБЛ» в адрес ООО «БелКорм» аминокислот, похищенных у ООО «Глобал Групп» (т. 24 л.д. 18-23).

Согласно ответа на запрос из ОАО «Мордовглавснаб», согласно которому предоставлены: копия договора аренды нежилого помещения № 9 от 20.02.2017 с приложениями, копия дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилого помещения № 9 от 20.02.2017, копии писем ООО «Нива» и ОАО «Мордовглавснаб», подтверждающие сдачу в аренду нежилого помещения общей площадью 12,4 кв.м., находящегося на третьем этаже здания, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 19, лит. А1, для ООО «Нива» ипоследующую сдачу данного помещения в субаренду для ООО «Капитал М» (т. 21 л.д. 2-9)

Согласно ответа на запрос из ПАО АКБ «Авангард» № 262/9767 от 20.02.2018, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Глобал Групп» №. Согласно данной выписке в период с 30.06.2017 по 06.09.2017 с расчетного счета ООО«Нива» на расчетный счет ООО«Глобал Групп» перечислены денежные средства в сумме 4395500 рублей (т. 19 л.д. 202-247).

Ответ на запрос из АО Банк «Зенит» Сочи № 986 от 16.03.2018, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Правильный выбор» №. Согласно данной выписке за период с 14.02.2017 (дата открытия счета) по 03.03.2017 (дата закрытия счета) расчетов с контрагентами, свидетельствующих об осуществлении обществом предпринимательской деятельности, необнаружено (т. 20 л.д. 58-60).

Согласно ответа на запрос из ПАО Банк «Уралсиб» от 30.08.2018 № Д-1548, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Лоренцо» №. Согласно данной выписке в период с 01.01.2016 по30.08.2018 каких-либо операций по расчетному счету не производилось (т. 35 л.д. 216-218).

Согласно ответа на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 14.09.2018 № ЦР-03/66330-К, абонентский № с 19.11.2015 зарегистрирован наООО«Юр-Вест», руководителем которого является ФИО127 (т. 34 л.д. 177-182).

Согласно ответа на запрос из ПАО «МТС» от 07.09.2018 № 5820-мск-2018, абонентский № с 01.12.2015 зарегистрирован наООО«Юр-Вест», руководителем которого является ФИО127 (т. 34 л.д. 191).

Согласно ответ на запрос из ПАО «Мегафон» от 12.09.2018, абонентский № с 17.11.2015 зарегистрирован наООО«Юр-Вест», руководителем которого является ФИО127 (т. 34 л.д. 207).

Согласно ответа на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 23.09.2018 № ЦР-03/70207-К, абонентский № в период с 10.02.2017 по01.02.2018 зарегистрирован на ООО «Микитов»; абонентский № в период с 01.06.2017 по 23.04.2018 зарегистрирован на ООО «Микитов»; абонентский № в период с 10.02.2017 по 01.02.2018 зарегистрирован на ООО «Микитов» (т. 40 л.д. 141-146).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 15.03.2019, абонентский № с 31.07.2006 зарегистрирован на ФИО114; абонентский № в период с 29.09.2015 по 04.08.2017 зарегистрирован на ООО «УпакТорг» и в период с 04.08.2017 по 05.04.2018 зарегистрирован наФИО135; абонентский № в период с 17.11.2015 по20.11.2018 зарегистрирован на ООО «Юр-Вест» (т. 51 л.д. 26).

Согласно ответа на запрос из УФСИН по Республике Мордовия от 10.09.2018, направленного в рамках исполнения отдельного поручения, Дрондин В.А. и ФИО127 в период с2005по2006 года совместно отбывали наказание в ФКУ ИК-12 УФСИН России поРеспублике Мордовия (т. 14 л.д.162).

Согласно ответа на запрос из Арбитражного суда Пензенской области от 22.05.2019 №А49-15282/2017, согласно которому предоставлены копии документов, свидетельствующих о подаче искового заявления от ООО «Микитов» о взыскании задолженности в сумме 5877000 рублей по договору поставки № 5 от 22.05.2017 сООО «ПензаПак» (т. 53 л.д. 138-151).

В соответствии с копией решения Арбитражного суда Пензенской области от 23.11.2017 поделу № А49-13795/2017, удовлетворены исковые требования ООО«ПензаПак» о взыскании с ООО «Лоренцо» в пользу ООО «ПензаПак» задолженности по договору поставки № 5 от 22.05.2017 в сумме 8720000 рублей (т. 56 л.д. 30-32).

Согласно решения Арбитражного суда Пензенской области от 12.03.2018 поделу № А49-15282/2017, удовлетворены исковые требования ООО«Микитов» о взыскании с ООО «ПензаПак» в пользу ООО «Микитов» задолженности подоговору поставки № 5 от 22.05.2017 в сумме 5877000 рублей (т. 56 л.д. 37-41).

Согласно сведений с интернет-сайта «abioteh.ru», контактным абонентским номером ООО «Прикладная биотехнология», кроме прочих, является № (т. 41 л.д. 187).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 10.08.2018, абонентский № в период с 16.06.2017 по 15.04.2018 был зарегистрирован наФИО178 (т. 24 л.д. 62).

Согласно ответа на запрос от нотариуса ФИО4 от 29.04.2019 № 433, предоставлены копии документов, свидетельствующих о делегировании ФИО128 полномочий представления интересов ООО «Неон» ЕвдокимовуА.П. и ФИО165 (т. 52 л.д. 245-250).

Согласно ответа на требование в отношении ФИО114 от 15.05.2019, матерью последней является ФИО140, девичьей фамилией ФИО114 является ФИО140 (т. 56 л.д. 132-134).

Согласно ответа на требование в отношении ФИО136 от 27.05.2019, согласно которому матерью последней является ФИО140, девичьей фамилией ФИО136 является ФИО140 (т. 56 л.д. 183-184).

Согласно ответа на запрос из Банка ВТБ (ПАО) от 28.08.2018 № 59/766022, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Капитал» №. Согласно данной выписке 30.08.2017 на указанный расчетный счет ООО «Капитал» с расчетного счета ООО «Нива» № в качестве оплаты за треонин перечислены денежные средства в сумме 110000 рублей; 15.09.2017 на указанный расчетный счет ООО«Капитал» с расчетного счета ООО «Нива» № вкачестве оплаты по счету № 46 от 15.09.2017 за лизин перечислены денежные средства в сумме 833000рублей (т. 24 л.д. 186-215).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Мегафон» от 26.03.2018, абонентский №, находящийся в фактическом пользовании Момонта В.А., с 30.01.2014 зарегистрирован на ООО «УпакТорг», руководителем которого являлся Евдокимов А.П.; абонентский №, находящийся в фактическом пользовании Гераськина В.П., впериод с 12.09.2017 по 11.02.2018 зарегистрирован на Момонта В.А., абонентский №, находящийся в фактическом пользовании Гераськина В.П., в период с 18.11.2016 по 17.02.2018 зарегистрирован на Момонта В.А.. (т. 20 л.д. 130)

Протоколом выемки от 05.12.2018, в операционном офисе «Саранский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном поадресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 7, изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Мордовопторг» (ИНН:№) № (т. 46 л.д. 28-32).

Согласно ответа на запрос от нотариуса ФИО142, предоставлены копии документов, свидетельствующих о полномочиях Евдокимова А.П. иФИО132 в качестве руководителей ООО ТСК «Энергопром» в различные периоды времени, а также копии документов, свидетельствующих о продаже ФИО17 100% доли в уставном капитале ООО «Мордовопторг» ЕвдокимовуА.П. (т. 52 л.д. 188-239).

Ответ на запрос от нотариуса ФИО143, согласно которому предоставлены копии документов, свидетельствующих о делегировании ФИО132 полномочий представления интересов ООО ТСК «Энергопром» ЕвдокимовуА.П.; о полномочиях Евдокимова А.П. и ФИО132 в качестве руководителей ООО ТСК «Энергопром» в различные периоды времени; оделегировании ФИО17 полномочий представления интересов ООО«Мордовопторг» ЕвдокимовуА.П. и ФИО165 (т. 53 л.д. 2-20).

Протоколом осмотра документов от 06.12.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Мордовопторг» (ИНН:№) №, свидетельствующее ополномочиях в качестве руководителей ООО «Мордовопторг» Евдокимова А.П. иФИО17; в соответствии с которым для ООО «Мордовопторг выпущена корпоративная карта»; правом первой подписи в документах по указанному счету иправом единственной электронной подписи в интересующий следствие период наделен Евдокимов А.П., действующий по доверенности от ФИО17 винтересах ООО «Мордовопторг»; в качестве контактных абонентских номеров Евдокимова А.П. указаны абонентские номера № и №, находящиеся согласно материалам уголовного дела впользовании последнего (т. 46 л.д. 33-34).

Протоколом выемки от 30.11.2018, в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Советская, д. 7, изъято регистрационное дело ООО«Мордовопторг» (ИНН:№) (т. 46 л.д. 39-43).

Протоколом осмотра документов от 30.11.2018, осмотрено регистрационное дело ООО «Мордовопторг» (ИНН: №), всоответствии с которым указанное общество зарегистрировано в установленном законом порядке ипоставлено на налоговый учет в ИФНС по Ленинскому району г.Саранска 28.07.2017; свидетельствующее о полномочиях в интересующий следствие период ФИО17 и Евдокимова А.П. в качестве руководителя иучредителя ООО «Мордовопторг»; в качестве контактного абонентского номера Евдокимова А.П. указан №, находящийся в пользовании последнего (т. 46 л.д. 44-45).

Доказательствами, подтверждающими обвинение Гераськина В.П., ЕвдокимоваА.П. и Момонта В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, пофакту совершения всоставе организованной группы хищения имущества ООО «Вектор» на сумму 1313798 рублей, являются:

Из показаний представителя потерпевшего ФИО89 следует, что предприятие занимается производством, в основном, пластиковых упаковок для яиц.

В конце июня позвонил человек, назвался директором ООО «Каравай» ФИО135 Они направили на электронный адрес коммерческое предложение на объем 150000 штук. 30 июня от него поступил запрос, чтобы выслали ему образцы. 17 июля он сообщил, что образцы пришли. Образцы его устраивали, но он попросил увеличить объем. 25 июля он прислал запрос на поставку контейнеров объемом 1200000 штук. Они заключили договор, по которому они должны были сделать предоплаты 50 процентов, потом уже 5 процентов. Первый раз они оплатили 50 процентов, отгрузили им контейнеры. Деньги получили 2 августа. Дальше производили отгрузку товара 7 и 8 августа. Ими был подписан акт, а задолженности, и оплата больше не производилась. Затем они перестали отвечать на звонки. Невыплаченной осталась сумма - 1313798 рублей. Поставкой занимался покупатель, и они полностью оплачивали доставку. В г. Саранск, ул. Строительная, д. 1.

Из показаний свидетелей ФИО48 следует, что ООО «Каравай» знакомо. 8 лет назад решила заняться выпечкой, но не занялась.

Выложила на сайт информацию, о переоформлении деятельности. Ей позвонил Момонт В.А. Они пошли к нотариусу с целью переоформления, на ул. Коммунистическую. Оформили на ФИО135.

Из показаний свидетеля ФИО147 следует, что ему знаком ФИО105. В 2017 году обращался по поводу оформления его имя ООО«СионаТранс» и ООО «Рэдс». Сходили к нотариусу и в налоговую, и все оформили. Все документы были у него.

Протоколом выемки от 26.09.2018, у заместителя генерального директора ООО «Вектор» изъяты: договор № 7 от 18.07.2017 на 1 л., заявка № 1 от25.07.2017 на 1 л., счет № 200092 от 26.07.2017 на 1 л., копия универсального передаточного документа № 132 от02.08.2017 на 1 л., товарно-транспортная накладная № 132 от 02.08.2017 на 1 л., счет № 200096 от 02.08.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 135 от 07.08.2017 на1л., товарно-транспортная накладная № 135 от 07.08.2017 на 2 л., товарно-транспортная накладная № 135 от 07.08.2017 на 1 л., счет № 200098 от 09.08.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 140 от 09.08.2017 на1л., товарно-транспортная накладная № 140 от 09.08.2017 на2л., товарно-транспортная накладная № 140 от 09.08.2017 на1 л., акт сверки взаимных расчетов между ООО «Вектор» иООО«Каравай» на 1 л., копия доверенности на имя ФИО100 от 07.08.2017 на1л., копия доверенности на имя ФИО175 от 09.08.2017 на1л., копия гарантийного письма от 09.08.2017 на1л., предпретензионное письмо № 94 от 18.09.2017 на 2 л., претензия № 105 от10.10.2017 на 2 л., решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.01.2018 на 4 л., образцы бирок для контейнеров для яиц на 4 л., декларация о соответствии продукции серии TC N RU Д-RU.АБ37.В.01610 от 20.09.2016 (т. 40 л.д. 20-23).

Протоколом осмотра документов от 03.10.2018, согласно которому осмотрены документы, свидетельствующие о поставке товаров от ООО «Вектор» в адрес ООО«Каравай» и наличии у последнего задолженности перед ООО «Вектор» запоставленный товар: договор № 7 от 18.07.2017 на 1 л., заявка № 1 от 25.07.2017 на1 л., счет № 200092 от26.07.2017 на 1 л., копия универсального передаточного документа № 132 от02.08.2017 на 1 л., товарно-транспортная накладная № 132 от02.08.2017 на 1 л., счет № 200096 от 02.08.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 135 от07.08.2017 на1л., товарно-транспортная накладная № 135 от 07.08.2017 на 2 л., товарно-транспортная накладная № 135 от 07.08.2017 на1 л., счет № 200098 от09.08.2017 на 1 л., универсальный передаточный документ № 140 от 09.08.2017 на1л., товарно-транспортная накладная № 140 от 09.08.2017 на2л., товарно-транспортная накладная № 140 от 09.08.2017 на1 л., акт сверки взаимных расчетов между ООО «Вектор» иООО«Каравай» на 1 л., копия доверенности на имя ФИО100. от 07.08.2017 на1л., копия доверенности на имя ФИО175 от09.08.2017 на 1 л., копия гарантийного письма от 09.08.2017 на 1 л., предпретензионное письмо № 94 от 18.09.2017 на 2 л., претензия № 105 от10.10.2017 на 2 л., решение Арбитражного суда Ростовской области от 23.01.2018 на 4 л., образцы бирок для контейнеров для яиц на 4 л., декларация о соответствии продукции серии TC N RU Д-RU.АБ37.В.01610 от 20.09.2016 (т. 40 л.д. 24-63)

Протоколом выемки от 05.10.2018, согласно которому в МИФНС № 1 поРеспублике Мордовия, расположенной по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Веселовского, д. 38 «А», изъято регистрационное дело ООО«Каравай» (ИНН: №) (т. 41 л.д. 80-84).

Протоколом осмотра документов от 08.10.2018, осмотрено регистрационное дело ООО «Каравай» (ИНН: №) на 80 л., в соответствии скоторым указанное общество зарегистрировано в установленном законом порядке ипоставлено на налоговый учет в МИФНС № 1 поРеспублике Мордовия 18.08.2014; свидетельствующее о полномочиях в интересующий следствие период ФИО48 и ФИО135 в должности директора ООО «Каравай»; всоответствии с которым в качестве контактного абонентского номера ФИО135 указан абонентский №, зарегистрированный с31.07.2006 наМомонтЛ.Б. и находящийся в пользовании ФИО135 (т. 41 л.д. 85-86).

Протоколом выемки от 12.10.2018, в Мордовском региональном филиале АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, д. 47 «А», изъято юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО «Каравай» (ИНН: №) № (т. 41 л.д. 226-230).

Протоколом осмотра документов от 16.10.2018, осмотрено юридическое дело (досье) по расчетному счету ООО«Каравай» (ИНН: №) № на 80 л., в соответствии с которым правом первой подписи в документах по указанному счету в интересующий следствие период наделен ФИО135, в качестве контактного абонентского номера ФИО135 указан абонентский №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании последнего (т. 41 л.д. 231-233).

Протоколом выемки от 29.11.2018, в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Л. Толстого, д. 14 «А», изъято юридическое дело (досье) по расчетным счетам ООО «Каравай» ИНН: № № и№ (т. 41 л.д. 238-242)

Протоколом осмотра документов от 29.11.2018, согласно которому осмотрено юридическое дело (досье) по расчетным счетам ООО «Каравай» ИНН: № № и № на 56 л., в соответствии скоторым для ООО «Каравай» открыта корпоративная банковская карта; правом первой подписи в документах по указанному счету и правом единственной электронной подписи в интересующий следствие период наделен ФИО135; вкачестве контактного абонентского номера ФИО135 указан абонентский №, зарегистрированный с 31.07.2006 на ФИО114 инаходящийся в пользовании ФИО135 (т. 41 л.д. 243-244).

Протоколом осмотра предметов от 10.07.2018, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim» серийный номер N113VK03D8043445B1, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Мордовопторг» №. Согласно данной выписке 14.08.2017 с расчетного счета ООО «Союз» № нарасчетный счет ООО «Мордовопторг» по основанию: «Оплата за контейнер пластиковый для куриного яйца КЯ10УМ по счету № 15 от 11.08.2017» перечислены денежные средства в сумме 264600 рублей; 16.10.2017 с расчетного счета ООО «Союз» № на расчетный счет ООО«Мордовопторг» по основанию: «Оплата за контейнер пластиковый для куриного яйца КЯ10УМ по счету № 15 от11.08.2017» перечислены денежные средства в сумме 75 600 рублей; 04.10.2017 срасчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО «Капитал М» № нарасчетный счет ООО «Мордовопторг» якобы в качестве оплаты по договору №67 от 29.09.2017 за лизин перечислены денежные средства всумме 1274000рублей, часть из которых обналичена, а другая часть в сумме 800000рублей перечислена на расчетный счет ООО «Каравай» № якобы в качестве предоплаты по договору поставки от01.08.2017, после чего также обналичена (т. 21 л.д. 135-147).

Протокол осмотра предметов от 02.10.2018, согласно которому осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер 7153102BA1895, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Каравай» № и №. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Каравай» № 31.07.2017 на указанный расчетный счет в качестве предоставления по договору беспроцентного займа от 31.07.2017 от ФИО135 зачислены денежные средства в сумме 258000рублей и 1300 рублей; 31.07.2017 с указанного расчетного счета ООО«Каравай» на расчетный счет ООО «Вектор» № вкачестве оплаты по счету № 200092 от 26.07.2017 за контейнер пластиковый матовый универсальный КЯ 10УМ с учетом остатка денежных средств на счете перечислены денежные средства в сумме 457866рублей; 04.08.2017 на указанный расчетный счет в качестве предоставления по договору беспроцентного займа от04.08.2017 от ФИО135 зачислены денежные средства в сумме 200000рублей и 2000 рублей; 04.08.2017 с указанного расчетного счета ООО «Каравай» нарасчетный счет ООО «Вектор» № вкачестве оплаты посчету № 200092 от 26.07.2017 за контейнер пластиковый матовый универсальный КЯ 10УМ перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей; 28.11.2017 на указанный расчетный счет в качестве торговой выручки от ФИО135 зачислены денежные средства в сумме 100000рублей; 28.11.2017 с указанного расчетного счета ООО «Каравай» на расчетный счет ООО «Вектор» № вкачестве оплаты за упаковочный материал по договору б/н от 28.11.2017 перечислены денежные средства в сумме 99000 рублей.

Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Каравай» № в период с 21.07.2017 по 02.02.2018 науказанный расчетный счет с расчетного счета ООО «Каравай» № перечислены денежные средства в общей сумме 2275500рублей, которые впоследствии обналичены; 01.06.2018 с указанного расчетного счета ООО «Каравай» на счет УФК по Республике Мордовия (ОСПпоПролетарскому району г. Саранска УФССП России по Республике Мордовия л/с №) № по основанию: «Требование поПостановлению от 23.05.2018 № ОСП по Пролетарскому району г. Саранск УФССП России по Республике Мордовия и/п № 13374/18/13018-ИП от09.04.2018 в пользу ООО «Вектор» - задолженность» перечислены денежные средства в сумме 15134,36 рублей. (т. 40 л.д. 171-221).

Протоколом осмотра предметов от 17.10.2018, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер №, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Вектор» №. Согласно данной выписке 31.07.2017 на указанный расчетный счет с расчетного счета ООО «Каравай» № вкачестве оплаты по счету № 200092 от 26.07.2017 за контейнер пластиковый матовый универсальный КЯ 10УМ перечислены денежные средства в сумме 457866рублей; 04.08.2017 на указанный расчетный счет ООО «Вектор» с расчетного счета ООО «Каравай» № в качестве оплаты по счету №200092 от 26.07.2017 за контейнер пластиковый матовый универсальный КЯ 10УМ перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей; 09.08.2017 науказанный расчетный счет ООО «Вектор» с расчетного счета ООО «Каравай» №№ в качестве оплаты по счету № 200092 от 26.07.2017 запластиковые контейнеры перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей; 28.11.2017 на указанный расчетный счет ООО «Вектор» с расчетного счета ООО«Каравай» № в качестве оплаты за упаковочный материал по договору б/н от 28.11.2017 перечислены денежные средства в сумме 99000 рублей; 07.06.2018 науказанный расчетный счет ООО «Вектор» со счета УФК по Республике Мордовия (ОСП по Пролетарскому району г. Саранска УФССП России по Республике Мордовия) № по основанию: «Перечисление средств в счет погашения долга взыскателю с ООО «Каравай» ФС№020546285 от 12.03.2018» (т. 40 л.д. 225-233).

Протоколом осмотра предметов от 11.10.2018, осмотрен компакт-диск марки «Verbatim», серийный номер N120VE27D8050519B2, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Союз» №. Согласно данной выписке 14.08.2017 с указанного расчетного счета на расчетный счет ООО «Мордовопторг» № в качестве оплаты за контейнер пластиковый для куриного яйца КЯ10УМ по счету №15 от 11.08.2017, похищенный членами преступной группы у ООО «Вектор» сиспользованием ООО «Каравай», перечислены денежные средства в сумме 264600рублей, которые впоследствии обналичены; 16.10.2017 с указанного расчетного счета ООО «Союз» на расчетный счет ООО «Мордовопторг» № в качестве оплаты законтейнер пластиковый для куриного яйца КЯ10УМ по счету № 15 от 11.08.2017, похищенный членами преступной группы у ООО «Вектор» с использованием ООО«Каравай», перечислены денежные средства в сумме 75600 рублей, которые впоследствии израсходованы на хозяйственную деятельность общества (т. 41 л.д. 52-57).

Протоколом осмотра предметов от 27.02.2018, осмотрены бумажные бирки от контейнеров для яиц ООО «Вектор», подтверждающие отгрузку товара в виде полимерных контейнеров для яиц, поставленного отООО«Вектор» вадрес ООО «Каравай», в складское помещение, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1, находящееся варенде уООО «Нива», в лице директора Момонта В.А. (т. 21 л.д. 10-12).

Согласно справки № 76 об исследовании документов в отношении ООО «Каравай» от21.02.2018, часть пластиковых контейнеров в количестве 108000шт., похищенных у ООО «Вектор», реализована от имени ООО«Мордовопторг» в адрес ООО «Союз» (т. 39 л.д. 160-163)

Согласно ответа на запрос из АО «Россельхозбанк» № Е02-5-04/24329 от 27.04.2018, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Каравай» №. Согласно данной выписке 09.08.2017 срасчетного счета ООО «Каравай» на расчетный счет ООО «Вектор» № по основанию: «Оплата по счету № 200092 от 26.07.2017 за пластиковые контейнеры» перечислены денежные средства в сумме 200000рублей, образовавшиеся путем зачисления на расчетный счет ООО «Каравай» наличных денежных средств, полученных по договору займа (т. 21 л.д. 118-121)

Согалсно ответа на запрос из Банка «Возрождение» (ПАО) № 10278 от 10.04.2018, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО«Каравай» № и №. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Каравай» № 31.07.2017 с расчетного счета ООО «Каравай» нарасчетный счет ООО «Вектор» № по основанию: «Оплата по счету № 200092 от 26.07.2017 за контейнер пластиковый матовый универсальный КЯ 10УМ» перечислены денежные средства в сумме 457866 рублей, образовавшиеся путем зачисления на расчетный счет ООО «Каравай» наличных денежных средств, полученных по договору займа; 04.08.2017 с расчетного счета ООО «Каравай» на расчетный счет ООО «Вектор» № по основанию: «Оплата по счету № 200092 от 26.07.2017 за контейнер пластиковый матовый универсальный КЯ 10УМ» перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей, образовавшиеся путем зачисления на расчетный счет ООО «Каравай» наличных денежных средств, полученных по договору займа; 28.11.2017 с расчетного счета ООО «Каравай» нарасчетный счет ООО «Вектор» № по основанию: «Оплата за упаковочный материал по договору б/н от 28.11.2017» перечислены денежные средства в сумме 99000 рублей, образовавшиеся путем зачисления на расчетный счет ООО «Каравай» наличных денежных средств от ФИО135 по основанию: «Торг. Выр.»; 09.10.2017 с расчетного счета подконтрольного членам преступной группы ООО «Мордовопторг» № на расчетный счет ООО «Каравай» якобы в качестве предоплаты по договору поставки от 01.08.2017 перечислены денежные средства в сумме 800000 рублей, которые в последующем перечислены нарасчетный счет ООО «Каравай» № и обналичены. Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Каравай» № 10.10.2017, 12.10.2017 и 13.10.2017 наданный расчетный счет с расчетного счета ООО «Каравай» № перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей, 300000 рублей и 106500 рублей, соответственно, ранее полученные отООО«Мордовопторг», которые в последующем обналичены (т. 21 л.д. 123-132).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Сбербанк» от 10.01.2019 №, содержащий выписку о движении денежных средств по банковской карте №, открытой на имя ФИО43, согласно которой в период с 28.09.2017 по 19.12.2017 с указанной банковской карты ФИО43 на банковскую карту ФИО147 № перечислены денежные средства в общей сумме 465500 рублей (т. 49 л.д. 68-84).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Сбербанк» от 13.05.2019 № SD0097478665, содержащий выписку о движении денежных средств по банковской карте №, открытой 02.05.2017 на имя ФИО147, согласно которой впериод с 28.09.2017 по19.12.2017 на указанную банковскую карту с банковской карты №, открытой на имя ФИО43, перечислены денежные средства в общей сумме 465500 рублей (т. 52 л.д. 37-39).

Согласно сведений об IP-адресах, выделяемых абоненту с целью дистанционного управления расчетным счетом ООО «Каравай» ИНН: №, согласно которым банковские операции по перечислению денежных средств осуществлялись: 24.07.2017 в 11 часов 20 минут с использованием IP-адреса №, выделенного абоненту ФИО15 по адресу: <адрес>; 12.10.2017 в 09 часов 43минуты и 13.10.2017 в 12 часов 28 минут с использованием IP-адреса №, выделенного абоненту ФИО15 по адресу: <адрес>; 18.10.2017 в 22 часа 27минут с использованием IP-адреса №, выделенного абоненту ФИО15, по адресу: <адрес>, который является адресом места жительства и регистрации Момонта В.А. (т. 39 л.д. 85).

Согласно ответа на запрос из ООО «Мэйл.Ру», согласно которому при регистрации адреса электронной почты <данные изъяты> в качестве имени и фамилии регистрирующего лица указано: «ФИО135»; при регистрации адреса электронной почты <данные изъяты> 22.06.2017 указан абонентский №, зарегистрированный на ООО «УпакТорг» ИНН: №, находящийся согласно материалам уголовного дела в пользовании ЕвдокимоваА.П. (т. 40 л.д. 127).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Ростелеком» от 20.11.2018 № 26-07/250-К,: IP-адрес № в период с 11 часов 06 минут 08 секунд 17.07.2017 по01 час 50 минут 09 секунд 28.07.2017 выделялся абоненту ФИО15 поадресу: <адрес>; IP-адрес <данные изъяты> в период с 21 часа 09 минут 40 секунд 14.10.2017 по21час 14минут 38 секунд 20.10.2017 выделялся абоненту ФИО15 по адресу: <адрес>; IP-адрес № в период с 13 часов 48 минут 04 секунд 03.10.2017 по21час 09 минут 35секунд 14.10.2017 выделялся абоненту ФИО15 по адресу: <адрес>; IP-адрес № впериод с 02 часов 29 минут 22 секунд 15.11.2017 по12часов 18 минут 20 секунд 23.11.2017 выделялся абоненту ФИО15 по адресу: <адрес> (т. 41 л.д. 191-192).

Согласно ответа на запрос из ПАО «Ростелеком» от 14.01.2019 № 26-07/06К, договор оказания услуг связи по адресу: <адрес> заключен с ФИО15, являющимся супругом дочери Момонта В.А. – ФИО14 (т. 49 л.д. 14-18).

Согласно ответа на запрос из ИФНС по Ленинскому району г. Саранска от 12.11.2018 №08-08/5329дсп, согласно которому ООО «Мордовопторг» ИНН: №, учредителем которого в период с 28.07.2017 по 11.02.2018 и руководителем которого в период с 28.07.2017 по 26.02.2018 являлся ФИО17, а также учредителем которого с 12.02.2018 и руководителем которого с 27.02.2018 является ЕвдокимовА.П., обладает признаками фирмы «однодневки» (т. 44 л.д. 96-97).

Согласно Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Каравай» ИНН: № посостоянию на 18.09.2018, согласно которой названное общество зарегистрировано 18.08.2014; Юридический адрес общества: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Н.Эркая, д. 36, корп. 1, кв. 51; Директором ООО«Каравай» с 04.04.2017 является ФИО135; Учредителем ООО «Каравай» с 06.03.2017 является ФИО135 (т. 41 л.д. 143-151).

В ходе судебного разбирательства суд в соответствии с частью 3 статьи 15 УПК Российской Федерации создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей, и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения, суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Стороне обвинения и стороне защиты, суд оказывал содействие в представлении доказательств, предоставлял время для представления доказательств самостоятельно.

Стороне защиты была предоставлена, возможность представлять доказательства, а подсудимым реализовать свое право, согласно ст. 47 УПК РФ, в том числе путем дачи показаний, участия в судебных прениях, на стадии последнего слова. Однако, сторона защиты, игнорируя предоставленное судом право, высказывали свою позицию относительно действий председательствующего судьи. При этом судом неоднократно указывалось сторонам о необходимости подготовки сторон к следующим стадиям процесса.

Данные действия стороны защиты суд признал злоупотреблением правом.

Таким образом, доводы о нарушении конституционных прав подсудимых, связанных с лишением возможности представлять свои доказательства и давать показания, суд признает несостоятельными, поскольку предоставил сторонам возможность реализовать свое право.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со статьей 88 УПК Российской Федерации с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина в совершении инкриминируемых им преступлений, при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора.

Доказательства, представленные стороной обвинения, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для признания подсудимых виновными в совершении деяний, изложенных выше.

Доводы стороны защиты и подсудимых Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина о фальсификации данного уголовного дела, является голословным и какими-либо объективными данными не подтвержден.

Данный довод стороны защиты опровергается и показаниями, допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО168, который суду пояснил, что все показания все следственные действия были проведены в соответствии с УПК РФ, все показания были занесены со слов допрашиваемых, каких-либо замечаний не возникало, давление ни на кого, в том числе и Гераськина, не оказывалось.

Аналогичные показания были даны и свидетелем ФИО67.

Доводы защиты о том, что вина подсудимых Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина в совершении инкриминированных им преступлений не доказана, суд считает несостоятельными, поскольку вина подсудимых полностью нашла свое подтверждение, как фактическими обстоятельствами по уголовному делу, так и исследованными в судебном заседании доказательствами в их совокупности.

Установленные судом обстоятельства совершенных подсудимыми Гераськиным, Евдокимовым, Дрондиным и Момонтом преступлений, вопреки доводам защиты подтверждаются показаниями представителей потерпевших, свидетелей обвинения, письменными материалами уголовного дела, и вещественными доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Признавая вышеприведенные показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения, в качестве относимых, допустимых и достоверных доказательств, суд исходит их того, что они последовательны, существенных противоречий не имеют, в целом согласуются между собой, получены в соответствии с уголовно-процессуальным законом, содержат сведения об обстоятельствах, относящихся к преступлениям.

Показания даны, лицами, предупрежденными об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований ставить под сомнение показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения, данных ими в судебном заседании, суд не усматривает.

При таких обстоятельствах, судом принимаются за основу вышеприведенные показания представителей потерпевших, свидетелей обвинения, поскольку они подтверждаются совокупностью иных доказательств.

Оценивая показания свидетелей и представителей потерпевших, суд приходит к выводу о том, что данных свидетельствующих о неприязненных конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимых с их стороны, не установлено, указанные лица могли адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять сообщенным ими сведениям, не имеется.

Об объективности показаний указанных лиц свидетельствует и то, что они полностью подтверждаются полученными в соответствии с законом вышеуказанными письменными и вещественными доказательствами по делу в совокупности, с которыми, с достаточной полнотой воссоздают фактические обстоятельства дела, подтверждают наличие событий преступлений и виновность подсудимых в их совершении.

Письменные доказательства, а именно протоколы следственных и процессуальных действий, и иные приведенные выше документы суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

Не доверять выводам заключений судебных экспертиз у суда оснований не имеется, поскольку составленные заключения полностью соответствуют требованиям ст.204УПКРФ, Федерального закона от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»; экспертизы проведены экспертами, обладающими высшим образованием, значительным стажем экспертной работы, соответствующими экспертными специальностями; выводы, содержащиеся в заключениях судебных экспертиз, полностью согласуются с письменными материалами дела. Эксперты предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, оснований сомневаться в беспристрастности экспертов у суда не имеется.

Суд проверив, проанализировав и оценив представленные стороной обвинения доказательства в соответствии с правилами проверки и оценки доказательств, предусмотренных статьями 87,88 УПК Российской Федерации приходит к выводу, что приведенные выше доказательства стороны обвинения в своей совокупности полностью подтверждают вину подсудимых, в совершении преступлений, изложенных в установочной части приговора, поскольку эти доказательства получены и зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных статьями 73 УПК Российской Федерации, взаимно дополняют друг друга и согласуются между собой по месту и способу совершения подсудимым преступлений.

Кроме того, исследованные доказательства детально и объективно раскрывают обстоятельства и события вышеуказанных преступлений, совершенных подсудимыми, в связи с чем, после оценки в совокупности признаются достоверными.

В соответствии с частью 1 статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном уголовно-процессуальным кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В соответствии со статьей 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона, являются недопустимыми. Они не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ N8 от 31 октября 1995г. "О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия" следует, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.

Стороной защиты и подсудимыми заявлено ходатайство о признании всех следственных и процессуальных действий, проводимых после 08.11.2017 следственным органом, незаконными и недопустимыми, ввиду отсутствия постановления о принятии уголовного дела к своему производству следователем как руководителем следственной группы в соответствии с ч. 3 ст. 163 УПК РФ.

Указанные стороной защиты и подсудимыми нарушения, не могут быть приняты судом во внимание как нарушения закона при получении доказательств, влекущие признание доказательств недопустимыми, ввиду неверного толкования норм права.

Согласно ст. 163 УК РФ производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, об изменении ее состава принимает руководитель следственного органа. В постановлении должны быть перечислены все следователи, которым поручено производство предварительного следствия, в том числе указывается, какой следователь назначается руководителем следственной группы. К работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу следственной группы, руководит действиями других следователей, составляет обвинительное заключение либо выносит постановление о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера к лицу, совершившему преступление, и направляет данное постановление вместе с уголовным делом прокурору.

Нарушений вышеуказанных нормы уголовно-процессуального закона, при создании следственной группы, принятии уголовного дела к производству, в том числе после соединения, вопреки доводам защиты судом не установлено.

Указание руководителем следственной группы в постановлении о принятии дела к производству после создания следственной группы ч. 2 ст. 156 УПК РФ вместо ч. 3 ст. 163 УПК РФ, не свидетельствует о том, что предварительное следствие не проводилось следственной группой, поскольку были вынесены постановления о производстве предварительного следствия следственной группой, руководителем которой был назначен ФИО168 Вынесение постановления о принятии дела к производству от имени всех следователей, входящих в следственную группу, УПК РФ не требует.

Таким образом, суд не находит оснований для признания вышеприведенных доказательств недопустимыми, в соответствии со статьей 75 УПК Российской Федерации.

Доказательства, исследованные в судебном заседании при разбирательстве уголовного дела, суд признает достаточными для вывода о доказанности вины подсудимого в этих преступлениях.

Каких-либо данных, свидетельствующих об искусственном создании доказательств причастности подсудимых Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина к инкриминируемым им деяниям, не имеется, а совокупность исследованных и изложенных в приговоре доказательств, суд признает достаточными для вывода о доказанности вины подсудимых в этих преступлениях.

Позиция стороны защиты и подсудимых Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина, не признавших вину в совершении инкриминируемых деяний, о непричастности к их совершению, а также необходимости их оправдания, поскольку они не совершали никаких преступлений, противоречит установленным судом обстоятельствам, не свидетельствуют о их невиновности, и суд расценивает такую позицию подсудимых как избранный способ защиты от предъявленного обвинения.

Доводы подсудимых Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина о недоказанности вины в совершении инкриминируемых преступлений, тщательно проверялись в судебном заседании и опровергаются приведенными в приговоре, согласующимися между собой доказательствами, представленными стороной обвинения: показаниями представителей потерпевших, свидетелей, а также письменными материалами дела.

В ходе судебного заседания Гераськин, Евдокимов, Момонт и Дрондин частично признали фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, указывая, что умысла на мошенничество, совершение сделок с денежными средствами и иным имуществом, в целях легализации, предоставление сведений и созданий фиктивных юридических лиц у них не было, полагая, что в их действиях нет состава преступления. Между тем их виновность в совершении каждого из преступлений подтверждается конкретными действиями Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина, представляющими собой не просто ряд разрешенных законом гражданско-правовых сделок (о чем заявляла сторона защиты в ходе судебного заседания), а совершение ряда сложных, завуалированных действий, внешне носящих законный характер, а по сути - являющихся этапами преступного умысла, направленного на совершение преступных действий, с целью придания видимости законности этим противоправным действиям.

Вместе с тем, фактически все доводы подсудимых и их защитников, сводятся к тому, что Гераськин, Евдокимов, Момонт и Дрондин незаконно привлекаются к уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности, не исполнение взятых на себя договорных обязательств, связано с финасовым положением, а также недоказанности вины подсудимых.

Данные доводы суд находит несостоятельными и полагает, что все приведенные выше доказательства, свидетельствуют о наличии в действиях Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина признаков составов указанных преступлений, а не просто долговых обязательств, возникших в ходе осуществления предпринимательской деятельности.

Представленные стороной защиты в обоснование своей позиции доказательства, в том числе Выписки с расчетных счетов, договора поставок, договора аренды, решения Арбитражных судов, в подтверждение осуществления законной предпринимательской деятельности, не свидетельствуют о невиновности подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний, при вышеописанных обстоятельствах, а также не влияет на квалификацию содеянного.

Суд приходит к выводу, что установленные фактические обстоятельства прямо свидетельствуют о наличии у Гераськина, Евдокимова, Момонта, Дрондина заранее возникшего умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана в крупном и особо крупном размерах, при этом суд отмечает, что Гераськин, Евдокимов, Момонт и Дрондин создали мошенническую схему, предусматривающей совершение ряда действий, направленных на противоправное извлечение материального дохода, состоящий из нескольких этапов, в том числе, создание положительной репутации перед представителями поставщика путем неоднократного совершения сделок со своевременной оплатой за поставленную партию аминокислот с тем, чтобы, вызвав доверие, получить максимально возможное количество аминокислот без предварительной оплаты, которые похитить и реализовать

Представленные суду показания свидетелей защиты, допрошенных в судебном заседании и показания которых оглашены в судебном заседании, (ФИО75, ФИО127, ФИО166, ФИО175, ФИО68, ФИО176, ФИО64, ФИО124, ФИО174, ФИО150, ФИО169, ФИО142 и других) не свидетельствуют о невиновности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений.

При установлении направленности умысла виновных, суд, в том числе исходит из всей совокупности содеянного, также из предшествующего преступлениям и последующего поведения подсудимых и потерпевших, их взаимоотношений.

Характер действий подсудимых полностью опровергает доводы о гражданско-правовых отношениях с потерпевшими, и об отсутствии у Гераськина, Евдокимова, Дрондина и Момонта умысла на мошенничество.

Несмотря на непризнание вины подсудимыми, обстоятельства совершения преступлений и их вина полностью доказана собранными по делу доказательствами, исследованными в судебном заседании, в том числе и последующее поставление всей похищенной продукции ООО Комбис.

Доводы подсудимого Момента, изложенные в судебных прениях о происхождении добавок, которые могли быть похищены и завезены с территории Украины, суд находит несостоятельными, направленными на избежание уголовной ответственнности.

Вопреки утверждению подсудимых Гераськина, Дрондина, Евдокимова, Момонта и их защитников, выводы суда о их виновности в инкриминируемых преступлениях основаны не на догадках, предположениях, недопустимых и противоречивых доказательствах, а на подтверждающей вину, достаточной для решения по делу совокупности, и в том числе указанных выше доказательств.

Доказательства, представленные стороной обвинения, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности – достаточными для признания подсудимых виновными в совершении деяний, изложенных выше.

Мошенничество совершается путём обмана под воздействием которого владелец имущества передаёт имущество другим лицам либо не препятствует изъятию этого имущества.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст.159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

По смыслу закона, мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновных, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

В силу приведенных выше доказательств обвинения, совокупность которых суд берет за основу приговора, суд критически оценивает показания подсудимых в части отсутствия у них в каждом случае умысла на совершения преступлений, приведенных в установочной части приговора, наличия якобы имевших место гражданско-правовых отношений, полагая, что они являются способом избежать соразмерной ответственности за содеянное. Равно как по этой же причине суд находит несостоятельными доводы стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимых указанных составов преступлений. При таких обстоятельствах, вопреки доводам стороны защиты о необходимости оправдания подсудимых в совершении указанных преступлений, суд приходит к выводу, что вина подсудимых Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина полностью доказана совокупностью исследованных по делу доказательств, приведенных выше.

В действиях подсудимых Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина имеет место квалифицирующий признак преступления – «организованной группой».

Как установлено в судебном заседании, получив согласие Евдокимова А.П., Дрондина В.А. и Момонта В.А., весной 2016 года, Гераськин В.П., разработал план преступной деятельности, предусматривающий совершение ряда действий, направленных на противоправное извлечение материального дохода, состоящий из нескольких этапов, а именно:

- образование нового, либо оформление уже существующего общества с ограниченной ответственностью на одного из членов преступной группы, в целях использования в совершаемых преступлениях под видом нормально действующего коммерческого предприятия – покупателя аминокислот. Организация, должна осуществлять имитацию законной деятельности в сфере товарооборота товарно-материальных ценностей (аминокислот), вводя тем самым в заблуждение поставщиков аминокислот, а также контролирующие и правоохранительные органы, относительно фактического характера своей деятельности;

- подыскание организации, осуществляющей реализацию аминокислот в больших объемах;

- приобретение аминокислот у найденного поставщика с отсрочкой платежа, либо по предоплате;

- в случае приобретения аминокислот с отсрочкой платежа - создание у аффилированной членам группы организации положительной репутации перед представителями поставщика путем неоднократного совершения сделок со своевременной оплатой за поставленную партию аминокислот с тем, чтобы, вызвав доверие, получить максимально возможное количество аминокислот без предварительной оплаты, которые похитить и реализовать;

- в случае приобретения аминокислот на условиях их предварительной оплаты – создание у аффилированной членам преступной группы организации положительной репутации перед представителями поставщика путем неоднократного приобретения у последнего небольших партий аминокислот с их предварительной оплатой с тем, чтобы, вызвав доверие, получить максимально возможное количество аминокислот без предварительной оплаты, либо с минимальной предварительной оплатой, которые похитить и реализовать.

Разработанным Гераськиным В.П. планом преступной деятельности реализация всего объема аминокислот предполагалась в адрес ООО «КомбиС». При этом, в целях получения конкурентного преимущества перед другими поставщиками, а также скорейшей реализации партий аминокислот, в том числе похищенных, их сбыт предполагался по цене ниже рыночной.

Кроме того, планом преступной деятельности предусматривалось и дальнейшее завуалирование преступной деятельности под гражданско-правовые отношения путем выполнения ряда действий, а именно:

- полученные от реализации похищенного имущества денежные средства обналичивать посредством фирм-«однодневок», указывая при перечислении в качестве основания – «оплата за аминокислоты», в то время как фактически приобретение аминокислот не предполагалось;

- подготовку соответствующих договоров, товарных накладных и счетов-фактур, которые создавали бы видимость заключения гражданско-правовой сделки и правомерности перечисления денежных средств на счет фирмы-«однодневки»;

- подготовку соответствующих договоров, товарных накладных и счетов-фактур, которые создавали бы видимость заключения гражданско-правовых сделок, оплата по которым от фирм-«однодневок» в адрес аффилированных членам организованной группы обществ якобы не произведена, что оправдывало отсутствие возможности у аффилированной членам преступной группы организации выполнить свои обязательства перед поставщиками аминокислот по их оплате;

- обращение в Арбитражный суд с иском о взыскании с фирмы-«однодневки» денежных средств ввиду якобы неисполнения последней обязанности по поставке в адрес аффилированной членам преступной группы организации аминокислот в целях получения судебного решения всвою пользу, которое оправдывало отсутствие возможности у аффилированной членам преступной группы организации выполнить свои обязательства перед поставщиками аминокислот по их оплате, и в целом придавало совершенному преступлению вид гражданско-правовых отношений.

Кроме того, в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, в целях сокрытия каналов сбыта похищенных партий аминокислот, их реализация планировалась также от имени находящихся в распоряжении членов преступной группы организаций, не участвовавших в совершении сделок купли-продажи.

При этом, Евдокимов А.П., Дрондин В.А., Момонт В.А. и Гераськин В.П. распределили между собой преступные роли.

Гераськин В.П. занимался общим руководством организованной группой при совершении преступлений и координацией действий её участников, распределением денежных средств между последними. Также в обязанности Гераськина В.П. входил мониторинг сети Интернет с целью отыскания субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся реализацией крупных партий аминокислот на условиях отсрочки платежа. Гераськин В.П. взял на себя обязанности по ведению переговоров с представителями организаций – поставщиков по вопросам поставки и оплаты продукции, чтобы убедить последних в добропорядочности аффилированных членам преступной группы организаций и склонить к отгрузке аминокислот на условиях отсрочки платежа.

В обязанности Евдокимова А.П., Дрондина В.А. и Момонта В.А., входило непосредственное участие в сделках по приобретению аминокислот, при совершении которых они выступали в качестве директоров оформленных на них организаций, якобы ведущих успешную коммерческую деятельность, связанную с куплей-продажей аминокислот, иных товаров, и оказанием транспортных услуг, в то же время фактически созданных или приобретенных для легализации и сбыта похищенных аминокислот без цели осуществления нормальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, Евдокимов А.П. и Момонт В.А., осуществляли поиск работников транспортных компаний и контроль за грузоперевозками аминокислот; заключали договоры с арендодателями складских помещений с целью хранения в них похищенных аминокислот; подыскивали лиц, согласных за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные и анкетные данные для оформления в качестве учредителя и руководителя фиктивной коммерческой организации, для последующего использования данной организации и её реквизитов при совершении преступлений, сопровождали данных лиц в налоговых органах, оформляли необходимые для этого документы; осуществляли открытие расчетных счетов подконтрольных фирм, в том числе сопровождая номинальных руководителей подконтрольных юридических лиц в банках; подыскивали лиц, согласных за денежное вознаграждение осуществлять бухгалтерское сопровождение деятельности руководимых ими организаций, а также иных подконтрольных им организаций; подыскивали лиц, согласных за денежное вознаграждение и без такового оформить на свое имя банковские карты, для последующего использования этих банковских карт при обналичивании денежных средств, полученных от реализации похищенного имущества.

В обязанности Евдокимова В.П. также входило подыскание лиц, согласных за денежное вознаграждение предоставить свои паспортные и анкетные данные для оформления в качестве учредителя и руководителя организаций, необходимость в использовании которых при совершении преступлений отпала; организация подготовки и сдачи в налоговые органы отчетности организаций, используемых членами преступной группы при совершении преступлений; подыскание складских помещений, где осуществлялось хранение похищенных членами преступной группы партий аминокислот; подыскание водителей, осуществляющих перевозку похищенных членами преступной группы партий аминокислот со складов, где они хранились, в адрес покупателей; подготовка исков о взыскании с фирм-«однодневок» денежных средств ввиду якобы неисполнения последней обязанности по поставке в адрес аффилированной членам преступной группы организации аминокислот в целях получения судебного решения в свою пользу.

В обязанности Момонта В.А. также входила организация подготовки и сдачи в налоговые органы отчетности организаций, используемых членами преступной группы при совершении преступлений; подыскание складских помещений, где осуществлялось хранение похищенных членами преступной группы партий аминокислот; подыскание водителей, осуществляющих перевозку похищенных членами преступной группы партий аминокислот со складов, где они хранились, в адрес покупателей; непосредственная реализация партий аминокислот, в том числе похищенных, от имени, оформленного на его имя общества с ограниченной ответственностью «Нива»; обналичивание денежных средств, полученных от реализации похищенных партий аминокислот; легализация похищенных аминокислот и денежных средств, полученных от их реализации; представление интересов ООО «Нива» при рассмотрении исков о взыскании с фирм-«однодневок» денежных средств ввиду якобы неисполнения последними обязанности по поставке в адрес аффилированной членам преступной группы ООО «Нива» аминокислот.

В обязанности Дрондина В.А. входило создание видимости осуществления руководства деятельностью ООО «Упаковка Плюс» (ИНН: №), а именно непосредственная реализация партий аминокислот, в том числе похищенных, от имени, оформленного на его имя ООО «Упаковка Плюс»; заключение фиктивных договоров с фирмами-«однодневками» с целью создания видимости товарооборота при осуществлении законной предпринимательской деятельности и сокрытия факта сбыта похищенных аминокислот в адрес добросовестного приобретателя ООО «КомбиС» от имени ООО «Нива»; представление интересов ООО «Упаковка Плюс» при рассмотрении исков о взыскании с фирм-«однодневок» денежных средств, ввиду якобы неисполнения последними обязанности по поставке в адрес аффилированной членам преступной группы ООО «Упаковка Плюс» аминокислот; представление интересов ООО «Упаковка Плюс» при непосредственном контакте с водителями, осуществляющими перевозку похищенных членами преступной группы партий аминокислот, и представителями ООО «КомбиС» при отгрузке товара на склад вышеуказанного общества; обналичивание денежных средств, полученных от реализации похищенных партий аминокислот; участие в фиктивных сделках с аффилированными членам преступной группы организациями и фирмами-«однодневками» в целях сокрытия реального движения похищенного другими участниками преступной группы имущества, создания видимости его приобретения и реализации в адрес названных обществ, и тем самым придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данным имуществом.

Таким образом, с созданная и руководимая Гераськиным организованная группа, в состав которой входили Евдокимов, Момонт и Дрондин характеризовалась, в частности:

- устойчивостью, поскольку состав этой организованной группы, объединенной и преследующей цель совместного совершения множества преступлений в течение продолжительного периода времени, за весь период совершения преступлений не менялся; Основой объединения в организованную преступную группу стало их корыстное стремление в извлечении дохода от преступной деятельности;

- наличием в составе группы организатора (руководителя), которым являлся Гераськин, создавший ее, и осуществлявший руководство ею, подбиравший соучастников, распределявший между ними роли, обеспечивавший целенаправленную, спланированную и слаженную деятельность как группы в целом, так и каждого участника;

- наличием заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между членами организованной группы при подготовке к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла.

- постоянством форм и методов преступной деятельности, узкой преступной специализацией соучастников;

- длительностью их существования.

При этом, вопреки доводам стороны защиты и подсудимых, установленные судом обстоятельства создания и деятельности их в составе организованной группы, подтверверждена исследованными в судебном заседании доказательствами.

В соответствии с п.4 примечаний к ст.158 УК РФ, крупным размером признаётся стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей. Таким образом, судом установлен квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере», и «в особо крупном размере».

Доводы подсудимых и их защитников, фактически сводящиеся к тому, что действия подсудимых не образуют состава преступлений, поскольку они, действовали в рамках предпринимательской деятельности, в состав организованной группы не входили, однако эти доводы полностью опровергнуты совокупностью исследованных по делу доказательств.

Не имеется оснований и для квалификации действий подсудимых на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поскольку сам характер действий подсудимых свидетельствуюе о возникновении умысла изначально на мошенничество.

Кроме того, законом не допускается совершение финансовых операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат квалификации как легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Как следует из статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

В данном случае, согласно разъяснениям, данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.), а к сделкам могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК Российской Федерации, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности: в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.

Совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

При этом по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Преступления, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной выше целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) Банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что Гераськин, Евдокимов, Момонт и Дрондин совершали финансовые операции с денежными средствами и иным имуществом, полученными в результате мошеннических действий, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения, для того, чтобы скрыть их происхождение, придать им видимость законных, создать возможность для дальнейшего беспрепятственного использования, то есть их легализации.

При этом в действиях подсудимых имеет место квалифицирующий признак преступлений – « в составе организованной группы», а также в крупном размере.

Статьи 173.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

В силу ч.3 ст.35 УК РФ, организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны большая степень устойчивости и которая предполагает наличие постоянных связей между участниками и специфических методов деятельности по подготовке преступлений, поэтому суд считает нашедшим своё подтверждение наличие такого квалифицирующего признака преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ, как совершённого «группой лиц по предварительному сговору». Как указано выше, при признании преступления совершённым организованной группой, действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство.

Всесторонне, полно и объективно исследовав обстоятельства дела, проверив доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты, сопоставив их друг с другом, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о достаточности доказательств для разрешения дела, признании подсудимых Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина виновными в совершении инкриминируемых им преступлений. Исходя из установленных обстоятельств, квалифицирует их деяния следующим образом:

Действия Гераськина В.П.

по факту хищения имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере;

по факту хищения имущества ООО «АгроПлюс» на сумму 6731 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Партнер» на сумму 3 762 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Прикладная биотехнология» на сумму 5 790 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Вектор» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Глобал Групп» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Капитал» на сумму 833 000 рублей - по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 2 240000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Агроплюс» на сумму 2 339 000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 133000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы.

по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 1922000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 920000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы.

по факту представления сведений об ООО «Упаковка Плюс» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, т.е. представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в составе группы лиц по предварительному сговору.

по факту представления сведений об ООО ТСК «Энергопром» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, т.е. представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в составе группы лиц по предварительному сговору.

по факту представления сведений об ООО «Мордовпромторг» по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, т.е. образование (создание) юридического лица через подставное лицо, в составе группы лиц по предварительному сговору.

Действия Евдокимова А.П.

по факту хищения имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере;

по факту хищения имущества ООО «АгроПлюс» на сумму 6731 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Партнер» на сумму 3 762 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Прикладная биотехнология» на сумму 5 790 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Вектор» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Глобал Групп» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Капитал» на сумму 833 000 рублей - по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 2 240000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Агроплюс» на сумму 2 339 000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 133000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы.

по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 1922000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 920000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы.

по факту представления сведений об ООО ТСК «Энергопром» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, т.е. представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в составе группы лиц по предварительному сговору.

по факту представления сведений об ООО «Мордовпромторг» по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, т.е. образование (создание) юридического лица через подставное лицо, в составе группы лиц по предварительному сговору.

Действия Момонта В.А.

по факту хищения имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере;

по факту хищения имущества ООО «АгроПлюс» на сумму 6731 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Партнер» на сумму 3 762 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Прикладная биотехнология» на сумму 5 790 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Вектор» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Глобал Групп» по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Капитал» на сумму 833 000 рублей - по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 2 240000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Агроплюс» на сумму 2 339 000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 133000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы.

по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 1922000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 920000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы.

Действия Дрондина В.А.

по факту хищения имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере;

по факту хищения имущества ООО «АгроПлюс» на сумму 6731 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по факту хищения имущества ООО «Партнер» на сумму 3 762 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 2 240000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Агроплюс» на сумму 2 339 000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 133000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы.

по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 1922000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы, в крупном размере.

по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 920000 рублей по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, т.е. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, в составе организованной группы.

по факту представления сведений об ООО «Упаковка Плюс» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, т.е. представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в составе группы лиц по предварительному сговору.

Таким образом, все доводы подсудимых и их защитников, о невиновности, выдвинутые в защиту, суд находит необоснованными, не соответствующими истинным обстоятельствам совершения преступлений и направленными на то, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные преступления. Все они были проверены в ходе судебного разбирательства, и суд признает их недостоверными, поскольку они опровергаются доказательствами, приведенными в приговоре выше.

Оснований для вынесения оправдательного приговора в отношении подсудимых Гераськина, Евдокимова, Момонта и Дрондина не имеется.

Нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе прав подсудимых на защиту, при возбуждении уголовного дела, производстве предварительного следствия, влекущих признание всех доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела, недопустимыми, судом не установлено.

Вопреки доводам защиты и подсудимых оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 УПК Российской Федерации не имеется.

При этом, отвергая доводы защиты о некорректно изложенном обвинении, суд руководствуется требованиями статьи 220 УПК Российской Федерации и считает, что обвинительное заключение составлено в соответствие с требованиями Закона.

Вопреки доводам защиты не имеется оснований для передачи уголовного дела в настоящее время по подсудности в Чамзинский районный суд Республики Мордовия.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 228 УПК РФ судья по каждому поступившему в суд уголовному делу должен выяснить, подсудно ли дело данному суду. В том случае, если прокурором при направлении дела в суд не соблюдены требования о подсудности (статьи 31 - 33 УПК РФ) и имеются предусмотренные статьей 34 УПК РФ основания для передачи его по подсудности в д

Если суд, приступив к судебному разбирательству, в ходе судебного заседания установил, что уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, то, выяснив мнение подсудимого (подсудимых), суд вправе с его (их) согласия оставить данное дело в своем производстве (часть 2 статьи 34 УПК РФ). Согласия на это других участников уголовного судопроизводства не требуется.

При отсутствии согласия хотя бы одного из подсудимых на рассмотрение дела данным судом оно подлежит передаче в другой суд в соответствии с установленной подсудностью. Если уголовное дело подсудно вышестоящему суду или военному суду, то оно во всех случаях подлежит передаче по подсудности (часть 3 статьи 34 УПК РФ).

Как следует, из материалов уголовного дела, судьей Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия ФИО93 на обсуждение сторон поставлен вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела Ленинским районным судом Республики Мордовия, подсудимые и сторона защиты не возражали, против рассмотрения дела Ленинским районным судом г. Саранска Республики Мордовия, о чем подсудимые представили письменные заявления.

Неоднократного рассмотрения вопроса о направлении уголовного дела по подсудности уголовно-процессуальный закон не предусматривает.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённых и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.6, ст.43 и ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых Гераськиным, Евдокимовым, Момонтом и Дрондиным преступных деяний, обстоятельства их совершения, личности виновных, наличие обстоятельств, смягчающих их наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих их наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осуждённых и на условия жизни их семей.

Оценивая личность подсудимого Гераськина В.П. суд учитывает, что последний, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, не судим, <данные изъяты>

Евдокимов А.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, характеризуется положительно, <данные изъяты>.

Момонт В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, характеризуется положительно, <данные изъяты>.

Дрондин В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, характеризуется положительно, <данные изъяты> не судим (суд при исчислении сроков погашения судимости по приговору от 27.12.2006 Чамзинского районного суда Республики Мордовия принимает во внимание, требования п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ).

Указанные сведения, а также состояние здоровья подсудимых, суд учитывает как характеризующие личности подсудимых.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Гераськина по каждому из совершённых им преступлений и по совершённому им покушению на преступление, суд признаёт и учитывает: признание фактических обстоятельств дела; положительные характеристики его личности; состояние здоровья его и его близких родственников.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Евдокимова по каждому из совершённых им преступлений, суд признаёт и учитывает: признание фактических обстоятельств дела; положительные характеристики его личности; состояние здоровья его и его близких родственников.

Кроме того, в соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Евдокимова по ч.4 ст.159, (эпизод в отношении ООО «Партнер»), суд признаёт и учитывает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступлений.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Момонта по каждому из совершённых им преступлений, суд признаёт и учитывает: признание фактических обстоятельств дела; положительные характеристики его личности; состояние здоровья его и его близких родственников.

Кроме того, в соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Момонта по 2 эпизодам ч.4 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ООО «Глобал Групп» и ООО «Капитал»), суд признаёт и учитывает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступлений.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Дрондина по каждому из совершенных им преступлений, суд признаёт и учитывает: признание фактических обстоятельств дела; положительные характеристики его личности; наличие на иждивении малолетних детей, состояние здоровья его и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, по всех эпизодам предъявленного обвинения, судом не установлено.

Подсудимые Гераськин, Евдокимов, Момонт и Дрондин совершили преступления, которые уголовный закон относит к категории тяжких преступлений. Кроме того, подсудимые Гераськин, Евдокимов и Дрондин совершили преступления, которые уголовный закон относит к категории преступлений средней тяжести. В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд вправе изменить категории совершённых преступлений, на менее тяжкие, однако, учитывая фактические обстоятельства их совершения, степень их общественной опасности, данные о личностях подсудимых, суд не находит для этого безусловных оснований.

Определяя размер наказания, суд учитывает конкретные действия каждого из подсудимых при совершении каждого из инкриминируемых им преступных деяний, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в их совершении, значение этого участия для достижения их целей.

При определении вида и размера наказания каждому из подсудимых, учитывая обстоятельства, влияющие на его назначение, оценивая в совокупности все данные о личностях подсудимых, в том числе их возраст и трудоспособность, их поведение, предшествующее совершению ими преступных деяний, а также последующее поведение, учитывая их семейное положение, их имущественное положение и имущественное положение их семей, учитывая влияние назначаемого наказания на условия жизни их семей, учитывая реальную степень общественной опасности преступных деяний, совершённых каждым из них, с учётом положений ст.34 и ст.67 УК РФ о назначении наказания за преступные деяния, совершённые в соучастии, суд приходит к следующему выводу.

Суд считает необходимым назначить каждому из подсудимых основное наказание за каждое из совершённых ими преступных деяний в виде лишения свободы, что будет в полной мере способствовать их исправлению, позволит достигнуть предупреждения совершения новых преступлений, восстановление социальной справедливости. Суд убеждён, что назначение подсудимым иных видов основного наказания, а также замена на принудительные работы, не позволит достигнуть его целей.

Санкция ч.4 ст.159 предусматривает дополнительные наказания в виде штрафа и ограничение свободы.

Учитывая личности подсудимых, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначить подсудимым ни по одному из совершённых ими преступных деяний дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

При этом, учитывая обстоятельства совершения каждым из подсудимых каждого преступного деяния и материальное положение подсудимых, суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства в определённой сумме, размер которого определяется с учётом уровня материального состояния каждого из подсудимых и их семейного положения. При этом суд не находит оснований для предоставления кому-либо из подсудимых рассрочки выплаты штрафа в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ.

Суд полагает, что совокупное применение основного и дополнительного наказаний позволит достичь в полной мере исправления осуждённых и целей наказания.

Безусловных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами какого-либо из совершённых подсудимыми Гераськиным, Евдокимовым, Дрондиным и Момонтом преступных деяний, их поведением во время и после совершения преступных деяний, а также других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности какого-либо из совершённых ими преступных деяний судом не установлено, в связи, с чем оснований для применения положений ч.1 ст.64УКРФ в отношении кого-либо из подсудимых суд не находит.

С учётом данных о личностях Гераськину, Евдокимову, Момонту и Дрондину оцениваемых судом в совокупности, конкретной общественной опасности совершённых каждым из них преступных деяний, суд приходит к выводу о том, что их исправление невозможно путём применения положений ст.73 УК РФ об условном осуждении и назначает каждому из них основное наказание в виде реального лишения свободы.

Согласно пункту «б» части 1 статьи 78 УК Российской Федерации лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло шесть лет после совершения преступления средней тяжести.

Согласно правовым позициям, сформулированным Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 27 июня 2013 года N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности":

освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования осуществляется в форме прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации. В соответствии с частью второй статьи 27 УПК Российской Федерации обязательным условием принятия такого решения является согласие на это лица, совершившего преступление. Если лицо возражает против прекращения уголовного дела, производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке (п. 21);

в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности (п. 25);

если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания (п. 25).

Преступление, предусмотренное частью 2 ст. 173.1 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести. 01 декабря 2022 года, 28.07.2023 истекли, сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли у Гераськина и Евдокимова по эпизодам по факту представления сведений об ООО ТСК «Энергопром» и по факту представления сведений об ООО «Мордовпромторг». Гераськин и Евдокимов против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, возражали, их вина в инкриминируемых деяниях доказана в полном объеме.

На основании вышеизложенного, с учетом приведенных выше правовых позиций, и при наличии возражений Гераськина и Евдокимова, суд, признавая их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК Российской Федерации, освобождает от наказания в силу положений в силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения уголовного преследования.

Наказание подсудимым Гераськину, Евдокимову, Момонту и Дрондину суд назначает по правилам ч.3 ст.69УКРФ путём частичного сложения назначаемых основных и дополнительных наказаний по совокупности преступлений.

При назначении окончательного наказания Евдокимову, суд на основании ч. 4 ст. 74 УК РФ отменяет условное осуждение по приговору Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 19.04.2016, и назначает наказание на основании ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию по данному приговору неотбытой части наказания по приговору Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 19.04.2016

Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни семьи подсудимых, <данные изъяты>

Суд считает необходимым в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ назначить каждому из подсудимых отбывание основного наказания в исправительной колонии общего режима, как мужчинам, осуждаемым к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы.

Срок отбывания каждого из подсудимых основного наказания в виде лишения свободы подлежит исчислению со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

С учётом назначения каждому их подсудимых основных наказаний в виде лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении и их личностей суд считает необходимым с момента постановления приговора и до вступления его в законную силу изменить избранные в отношении них меры пресечения в виде подписок о невыезде и надлежащем поведении на меры пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания подсудимых под стражей с 21.08.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу подлежит зачёту в срок лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

А также подсудимому Гераськину время задержания и содержания под стражей с 11.03.2019 по 14.03.2019, подсудимому Момонту В.А., время задержания и содержания под стражей с 27.02.2018 по 01.03.2018, подсудимому Дрондину время задержания и содержания под стражей с 16.11.2017 по 17.11.2017 подлежит зачету в срок окончательно назначенного основного наказания в виде лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.3.4 ст. 72 УК РФ подлежит зачету в срок отбытия Момонтом В.А. наказания время его нахождения под домашним арестом с 02.03.2018 по 02.08.2018, в срок отбытия Дрондиным В.А. наказания время его нахождения под домашним арестом с 18.11.2017 по 14.05.2018 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Дополнительные наказания, назначаемые подсудимым, в виде штрафа в доход государства в определённой сумме, в соответствии с ч.2 ст.71 УПК РФ исполняются самостоятельно.

В ходе предварительного следствия от представителей потерпевших ООО «ЕКАВЕТ», ООО «Капитал», ООО «Глобал Групп», ООО «АгроПлюс», ООО ТСК «Партнер», ООО «Прикладная биотехнология», ООО «Вектор».

В соответствии с п.1 ст.1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Согласно ч.2 ст.309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчёты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании вышеизложенного, суд, признавая за гражданскими истцами ООО «ЕКАВЕТ», ООО «Капитал», ООО «Глобал Групп», ООО «АгроПлюс», ООО ТСК «Партнер», ООО «Прикладная биотехнология», ООО «Вектор» право на удовлетворение гражданских исков, полагает необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для его разрешения необходимо отложение судебного разбирательства.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу на основании постановления Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия наложен арест на электронное устройство «Antminer S9_14.0Т» серийный номер FXDZ14QAGJHBF4834 с блоком питания «Bitmain» серийный номер DGYH304AFJCBB4496, электронное устройство «Antminer S9_14.0Т» серийный номер DGYK14QAGAAJE1881 с блоком питания «Bitmain» серийный номер DGYH308AGAJBH3763, стабилизатор напряжения марки «PowerMan» AVS 2000S» серийный номер 4020001710120000076, стабилизатора напряжения марки «PowerMan» AVS 2000S» серийный номер 4020001710120000073, стабилизатор напряжения марки «PowerMan» AVS2000S» серийный номер 4020001710120000075, Wi-Fi роутер марки «Keenetic 4G» серийный номер S162E52013585

С учётом назначения подсудимым дополнительных наказаний в виде штрафа в доход государства в определённой сумме, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым сохранить арест на указанное имущество.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, ст.ст.307-309УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Гераськина Владимира Петровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «АгроПлюс» на сумму 6731 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Партнер» на сумму 3 762 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Прикладная биотехнология» на сумму 5 790 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Вектор» на сумму 1313 798 рублей) в виде лишения свободы на срок 3(три) года 6 (шесть) со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Глобал Групп» на сумму 8 215 100 рублей) в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Капитал» на сумму 833 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 2 240000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Агроплюс» на сумму 2 339 000 рублей) в виде лишения свободы срок на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 133000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 200000 (двести тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 1922000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 920000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту представления сведений об ООО «Упаковка Плюс») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту представления сведений об ООО ТСК «Энергопром») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; освободить Гераськина Владимира Петровича от назначенного наказания в силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения уголовного преследования.

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по факту образования ООО «Мордовпромторг») в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года; освободить Гераськина Владимира Петрович от наказания в силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения уголовного преследования.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний назначить Гераськину Владимиру Петровичу наказание в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания Гераськина Владимира Петровича основного наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

С момента постановления приговора и до вступления его в законную силу изменить избранную в отношении Гераськина В.П. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время задержания и содержания Гераськина В.П. под стражей с 11.03.2019 по 14.03.2019, с 21.08.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок окончательно назначенного Гераськину В.П. основного наказания в виде лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Евдокимова Алексея Петровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «АгроПлюс» на сумму 6731 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Партнер» на сумму 3 762 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3(три) года 9 (девять) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Прикладная биотехнология» на сумму 5790 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4(четыре) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Вектор» на сумму 1313 798 рублей) в виде лишения свободы на срок 3(три) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Глобал Групп» на сумму 8215 100 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 9 (девять) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Капитал» на сумму 833 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 9 (девять) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 2240000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Агроплюс» на сумму 2339 000 рублей) в виде лишения свободы срок на 3 (три) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 133000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 1922000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 920000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 9 (девять) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту представления сведений об ООО ТСК «Энергопром») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) месяцев; освободить Евдокимова Алексея Петровича от назначенного наказания в силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения уголовного преследования;

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по факту образования ООО «Мордовпромторг») в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) месяцев; освободить Евдокимова Алексея Петровича от наказания в силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения уголовного преследования.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний назначить Евдокимову Алексею Петровичу наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей

На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ отменить Евдокимову Алексею Петровичу условное осуждение по приговору Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 19.04.2016.

На основании ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному наказанию по данному приговору неотбытой части наказания по приговору Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 19.04.2016, окончательно назначить Евдокимову Алексею Петровичу наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания Евдокимова Алексея Петровича основного наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

С момента постановления приговора и до вступления его в законную силу изменить избранную в отношении Евдокимова А.П. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания Евдокимова А.П. под стражей с 21.08.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок окончательно назначенного Евдокимову А.П. основного наказания в виде лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Момонта Владислава Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «АгроПлюс» на сумму 6731 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Партнер» на сумму 3762 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3(три) года 9 (девять) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Прикладная биотехнология» на сумму 5790 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4(четыре) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Вектор» на сумму 1 313 798 рублей) в виде лишения свободы на срок 3(три) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Глобал Групп» на сумму 8 215 100 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 9 (девять) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Капитал» на сумму 833 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 9 (девять) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 2 240000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 350000 рублей (триста пятьдесят тысяч);

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Агроплюс» на сумму 2339 000 рублей) в виде лишения свободы срок на 3 (три) года 3 (три) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 133000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 1922000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 920000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 9 (девять) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний назначить Момонту Владиславу Александровичу наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания Момонта Владислава Александровича основного наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

С момента постановления приговора и до вступления его в законную силу изменить избранную в отношении Момонта В.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время задержания и содержания Момонта В.А. под стражей с 27.02.2018 по 01.03.2018, с 21.08.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок окончательно назначенного Момонту В.А. основного наказания в виде лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; в соответствии с ч.3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия Момонтом В.А. наказания время его нахождения под домашним арестом, то есть с 02.03.2018 по 02.08.2018 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Признать Дрондина Виталия Анатольевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 7429 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст.159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «АгроПлюс» на сумму 6731 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Партнер» на сумму 3762 000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3(три) года 9 (девять) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 2 240000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Агроплюс» на сумму 2 339 000 рублей) в виде лишения свободы срок на 3 (три) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 133000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 1922000 рублей) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 3 (три) месяца со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;

- по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 920000 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 9 (девять) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту представления сведений об ООО «Упаковка Плюс») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний назначить Дрондину Виталию Анатольевичу наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев со штрафом в доход государства в определённой сумме в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания Дрондина Виталия Анатольевича основного наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

С момента постановления приговора и до вступления его в законную силу изменить избранную в отношении Дрондина В.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время задержания и содержания Дрондина В.А. под стражей с 16.11.2017 по 17.11.2017, с 21.08.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок окончательно назначенного Дрондину В.А. основного наказания в виде лишения свободы из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; в соответствии с ч.3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия Дрондиным В.А. наказания время его нахождения под домашним арестом, то есть с 18.11.2017 по 14.05.2018 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Назначенное Гераськину В.П., Евдокимову А.П., Момонту В.А., Дрондину В.А. наказание в виде штрафа в доход государства в определённой сумме исполнять самостоятельно.

Штраф в доход государства в определённой сумме, назначенный Гераськину В.П., Евдокимову А.П., Момонту В.А., Дрондину В.А. в качестве дополнительного наказания, следует перечислить по следующим реквизитам:

УФК по Республике Мордовия (МВД по Республике Мордовия л/№); ИНН – №; КПП – 132601001; р/с №; Банк – Отделение НБ Республики Мордовия в г. Саранск; БИК – 048952001; КБК – 188116 210100 16000140; ОКТМО (ОКАТО) – 89701000.

В целях исполнения приговора суда в части взыскания штрафа в доход государства в определённой сумме сохранить арест на электронное устройство «Antminer» серийный номер FXDZ14QAGJHBF4834 с блоком питания, электронное устройство серийный номер DGYK14QAGAAJE1881 с блоком питания серийный номер, стабилизатор напряжения серийный №, стабилизатор напряжения серийный №, стабилизатор напряжения серийный №, Wi-Fi роутер марки «Keenetic 4G» серийный номер №.

Признать за ООО «ЕКАВЕТ» право на удовлетворение гражданского иска к Гераськину В.П., Евдокимову А.П., Момонту В.А., Дрондину В.А., вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за ООО «Капитал» право на удовлетворение гражданского иска к Гераськину В.П., Евдокимову А.П., Момонту В.А., Дрондину В.А., вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за ООО «Глобал Групп» право на удовлетворение гражданского иска к Гераськину В.П., Евдокимову А.П., Момонту В.А., Дрондину В.А., вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за ООО «АгроПлюс» право на удовлетворение гражданского иска к Гераськину В.П., Евдокимову А.П., Момонту В.А., Дрондину В.А., вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за ООО ТСК «Партнер» право на удовлетворение гражданского иска к Гераськину В.П., Евдокимову А.П., Момонту В.А., Дрондину В.А., вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за ООО «Прикладная биотехнология» право на удовлетворение гражданского иска к Гераськину В.П., Евдокимову А.П., Момонту В.А., Дрондину В.А., вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за ООО «Вектор» право на удовлетворение гражданского иска к Гераськину В.П., Евдокимову А.П., Момонту В.А., Дрондину В.А., вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия путём принесения апелляционных жалоб (представления) в течение 15 суток со дня его постановления, а осуждёнными Гераськиным В.П., Евдокимовым А.П., Момонтом В.А., Дрондиным В.А., содержащимися под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеют право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья Е.В. Симонова

Справка: определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия от 05 февраля 2024 года приговор Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 21 августа 2023 года, вынесенный в отношении Гераськина Владимира Петровича, Евдокимова Алексея Петровича, Момонта Владислава Александровича, Дрондина Виталия Анатольевича изменен, апелляционное представление государственного обвинителя, а также апелляционные жалобы осужденных и их защитников, удовлетворены частично.

Исключена из описательно-мотивировочной части приговора ссылка на следующие доказательства: протокол допроса свидетеля ФИО118 (т.64 л.д.234), протокол допроса свидетеля ФИО148 (т.51 л.д.118-119), протокол осмотра предметов от 10 января 2018 года (т.7 л.д.24-38), ответ на запрос из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от 30 ноября 2017 года (т.7 л.д. 109-183), протокол осмотра предметов и документов от 28 ноября 2017 года (т.8 л.д.223-225), протокол осмотра предметов от 29 ноября 2017 года (т.9 л.д. 148-150), ответ на запрос из ОСП по Центральному АО № 2 УФССП по Москве (т. 10 л.д.45), ответ на запрос из ОСП по Пролетарскому району го Саранск УФССП России по Республике Мордовия (т. 10 л.д.47), протокол осмотра документов от 24 января 2018 года (т. 10 л.д.70-72), ответ на требование ИЦ МВД по РМ от 22 декабря 2017 года (т. 10 л.д.87), ответ на запрос из ООО «Т2 Мобайл» от 27 февраля 2018 года (т.11 л.д.113), протокол выемки от 24 апреля 2018 года (т. 12 л.д.112-114), протокол осмотра документов от 27 августа 2018 года (т.20 л.д.223-231), протокол осмотра документов от 27 августа 2018 года (т.20 л.д.235-240), протокол осмотра предметов от 03 сентября 2018 года (т.23 л.д.227-228), ответ на запрос из ПАО «ВымпелКом» (т. 15 л.д.51-53), ответ на запрос из ООО «АгроПлюс» (т.14 л.д.221-229), ответ на запрос из ИФНС № 5 по г. Краснодару (т.14 л.д. 194), протокол осмотра предметов от 29 ноября 2017 года (т.9 л.д. 148-150), выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РязаньПак» (т.28 л.д. 121-136), выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Автокрафт» (т.29 л.д.205-211), протокол осмотра документов от 22 ноября 2018 года (т.43 л.д.80-81), протокол осмотра предметов от 19 ноября 2018 года (т.44. л.д.9-24), протокол осмотра предметов от 03 июля 2018 года (т.20 л.д.63-72), протокол осмотра предметов от 04 июля 2018 года (т.20 л.д.76-83), протокол осмотра предметов от 27 июля 2018 года (т.20 л.д.90-115), ответ на запрос из ООО «БелКорм» (т.24 л.д. 18-23), ответ на запрос из УФСИН по Республике Мордовия (т.14 л.д. 162), ответ на запрос из ПАО «Мегафон» (т.24 л.д.62), ответ на запрос от нотариуса ФИО4 от 29 апреля 2019 года (т.52 л.д.245-250), ответ на запрос из ПАО «Мегафон» от 26 марта 2018 года (т.20 л.д. 130), протокол осмотра документов от 03 октября 2018 года (т.40 л.д.24-63), ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 10 января 2019 года (т.49 л.д.68-84).

Исключено из описательно-мотивировочной части приговора, при описании обстоятельств, смягчающих наказание Гераськина В.П., указание на совершение осужденным покушения на преступление.

Считается назначенным Гераськину В.П. за совершение преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Вектор» на сумму 1 313 798 рублей) наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, со штрафом в доход государства в определенной сумме в размере 350 000 рублей.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ осужденные Гераськин В.П. и Дрондин В.А. освобождены от наказания, назначенного по п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ (по факту представления сведений об ООО «Упаковка Плюс»), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Считается, что Гераськин В.П. и Евдокимов А.П. освобождены от наказания, назначенного по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту представления сведений об ООО ТСК «Энергопром»), а также по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (по факту образования ООО «Мордовпромторг») на основании п. «б» ч. 1 ст.78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Исключено из приговора осуждение Гераськина В.П., Евдокимова А.П., Момонта В.А. и Дрондина В.А. по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 2 240 000 рублей), по п.«а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» и ООО «Агроплюс» на сумму 2 339 000 рублей), по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «ЕКАВЕТ» на сумму 133 000 рублей), по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 1 922 000 рублей), по п.«а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по эпизоду легализации имущества ООО «Партнер» на сумму 920 000 рублей).

В соответствии с ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности 7 преступлений, каждое из которых предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний Гераськину В.П. окончательно назначено 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в определенной сумме в размере 2 000 000 рублей.

В соответствии с ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности 7 преступлений, каждое из которых предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний Момонту В.А. окончательно назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в определенной сумме в размере 1 500 000 рублей.

В соответствии с ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности 3 преступлений, каждое из которых предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний Дрондину В.А. окончательно назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в определенной сумме в размере 1 000 000 рублей.

В соответствии с ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности 7 преступлений, каждое из которых предусмотрено ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний Евдокимову А.П. назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в определенной сумме в размере 1 500 000 рублей.

Исключена из описательно-мотивировочной и резолютивной частей приговора ссылка на положения ч. 4 ст. 74 УК РФ при отмене Евдокимову А.П. условного осуждения по приговору Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 19 апреля 2016 года, указано о применении ч. 5 ст. 74 УК РФ.

На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров, путем частичного присоединения к назначенному в соответствии с ч. ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ наказанию, неотбытой части наказания по приговору Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 19 апреля 2016 года, окончательно назначено Евдокимову А.П. 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в определенной сумме в размере 1 500 000 рублей.

Время нахождения под домашним арестом Момонта В.А. с 02 марта 2018 года по 02 августа 2018 года и Дрондина В.А. с 18 ноября 2017 года по 14 мая 2018 года, зачтено в срок отбытия наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Денежные средства в сумме 200 000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище Дрондина В.А., оставлены на хранении на депозитном счете ЦФО МВД по Республике Мордовия до исполнения приговора суда в части взыскания штрафа в доход государства в определённой сумме.

Исключено из приговора указание на то, что за ООО «Капитал», ООО «Глобал Групп», ООО «Прикладная биотехнология», ООО «Вектор» признано право на удовлетворение гражданских исков к Дрондину В.А.

В остальной части этот же приговор оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу 05 февраля 2024 года.

Председатель суда Р.И. Апарин