Решение по делу № 1-39/2018 от 17.10.2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Улан-Удэ 28 мая 2018 года

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе председательствующего судьи Николаева И.В., единолично, при секретаре Нороевой С.В., с участием государственного обвинителя Раднаевой Ю.В., представителя потерпевшего С.Е.С., подсудимых Жилиной Т.П. Найданова Е.В., их защитников Дорофеевой Т.В., Яшиной Е.А., (удостоверения и ордеры представлены защитниками),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Жилиной Т.П., <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч.3 ст. 160, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159, ч.1 ст. 187 УК РФ,

Найданова Е.В., <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Жилина Т.П. совершила умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Открытое акционерное общество <данные изъяты> зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> <данные изъяты>, под основным государственным регистрационным номером <данные изъяты>.

23 сентября 2009 года ОАО «<данные изъяты>» присвоен ИНН-<данные изъяты>, КПП – <данные изъяты>, поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты>.

Решением <данные изъяты> Единственного акционера ОАО «<данные изъяты>» от <данные изъяты>, наименование Общества изменено на Открытое акционерное общество «<данные изъяты>»).

Приказом <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» от <данные изъяты>, Жилина Т.П. принята на должность заместителя главного бухгалтера с <данные изъяты>.

<данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты>» и Жилиной Т.П. заключен трудовой договор с бухгалтером, согласно которому Жилина Т.П. обязана:

- выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.);

- участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов;

- осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке;

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;

- производить начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников организации;

- обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета;

- участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей;

- подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив;

- бережно относится к имуществу Работодателя и других работников.

Согласно дополнительному соглашению <данные изъяты> к трудовому договору б/н от <данные изъяты> «работник», то есть Жилина Т.П. переведена с должности заместителя главного бухгалтера на должность Главного бухгалтера. Обязанности Жилиной Т.П. дополнены следующим пунктом: «иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и правилами/положениями по бухгалтерскому учету».

Согласно приказу <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» от <данные изъяты> Жилина Т.П. с <данные изъяты> переведена с должности заместителя главного бухгалтера на должность главного бухгалтера с оплатой согласно штатному расписанию.

Согласно приказу <данные изъяты> от <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» главный бухгалтер Жилина Т.П. уволена в связи с ликвидацией предприятия.

03 февраля 2016 года между ОАО «<данные изъяты>», в лице председателя ликвидационной комиссии С.И.Х. (заказчик) и Жилиной Т.П. (исполнитель), заключен договор по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг. Согласно условиям данного договора, Жилина Т.П. оказывала заказчику услуги в области финансов, делопроизводства и управления, а также по ведению бухгалтерской и финансовой отчетности в период проведения мероприятий по ликвидации ОАО «<данные изъяты>».

Таким образом, Жилина Т.П., в период с 01 января 2012 года по 02.02.2016 года, в силу занимаемой должности главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанном Обществе.

Кроме того, Жилина Т.П. по условиям заключенного договора по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг от <данные изъяты>, была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ОАО «<данные изъяты>».

Так, Жилина Т.П., являясь главным бухгалтером ОАО «<данные изъяты>», в неустановленное время, но не позднее 26 января 2015 года, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО «<данные изъяты>», и желая наступления указанных последствий, решила путем присвоения, используя своё служебное положение, совершить хищение денежных средств в сумме 44800 рублей, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>», которые индивидуальный предприниматель Ю.И.С. внесет в кассу ОАО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) № <данные изъяты>.

Так, Жилина Т.П., реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», путем присвоения, используя свое служебное положение главного бухгалтера данного Общества, и имея право принимать наличные денежные средства в кассу предприятия, оприходовать их и вносить на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>», 26 января 2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняла от Ю.И.С. денежные средства в сумме 44880 рублей, в качестве расчета с ОАО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) <данные изъяты>. Указанные денежные средства в сумме 44880 рублей, вверенные Жилиной Т.П. в силу её служебного положения, последняя в кассу ОАО «<данные изъяты>» не оприходовала, и на расчетные счета предприятия не внесла, а присвоив, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 44880 рублей.

С целью придания законности своим преступным действиям, Жилина Т.П., 26 января 2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняв от Ю.И.С. денежные средства в сумме 44880 рублей, выписала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты> от 26 января 2015 года на сумму 44880 рублей.

Кроме того, Жилина Т.П., в период с 01.01.2012 года по 02.02.2016 года, в силу занимаемой должности главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанном Обществе.

Так, Жилина Т.П., являясь главным бухгалтером ОАО «<данные изъяты>», в неустановленное время, но не позднее 05 февраля 2015 года, находясь в неустановленном месте, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОАО «<данные изъяты>», и желая наступления указанных последствий, решила путем присвоения, используя своё служебное положение, совершать хищение денежных средств, в крупном размере, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>», которые внесут в кассу ОАО «<данные изъяты>» представители ОКХ «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) № 24-04 от 24.04.2013 года.

Так, Жилина Т.П., реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, путем присвоения, из корыстных побуждений, умышленно, используя свое служебное положение главного бухгалтера данного Общества, и имея право принимать наличные денежные средства в кассу предприятия, оприходовать их и вносить на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>», 05 февраля 2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняла от представителя ОКХ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 43000 рублей, в качестве расчета с ОАО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) <данные изъяты>. Указанные денежные средства в сумме 43000 рублей, вверенные Жилиной Т.П. в силу её служебного положения, последняя в кассу ОАО «<данные изъяты>» не оприходовала и на расчетные счета предприятия не внесла, а присвоив, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 43000 рублей.

С целью придания законности своим преступным действиям, Жилина Т.П., 05 февраля 2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняв от представителя ОКХ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 43000 рублей, выписала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от 05 февраля 2015 года на сумму 43000 рублей.

Продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, путем присвоения, из корыстных побуждений, умышленно, используя свое служебное положение главного бухгалтера данного Общества, Жилина Т.П., 12 февраля 2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняла от представителя ОКХ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 рублей, в качестве расчета с ОАО «ТД «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) <данные изъяты>. Указанные денежные средства в сумме 150 000 рублей, вверенные Жилиной Т.П. в силу её служебного положения, последняя в кассу ОАО «<данные изъяты>» не оприходовала и на расчетные счета предприятия не внесла, а присвоив, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 150 000 рублей.

С целью придания законности своим преступным действиям, Жилина Т.П., 12 февраля 2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняв от представителя ОКХ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150000 рублей, выписала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от 12 февраля 2015 года на сумму 150 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, путем присвоения, из корыстных побуждений, умышленно, используя свое служебное положение главного бухгалтера данного Общества, Жилина Т.П., 24 марта 2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняла от представителя ОКХ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 156 900 рублей, в качестве расчета с ОАО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) <данные изъяты>. Указанные денежные средства в сумме 156 900 рублей, вверенные Жилиной Т.П. в силу её служебного положения, последняя в кассу ОАО «<данные изъяты>» не оприходовала и на расчетные счета предприятия не внесла, а присвоив, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 156 900 рублей.

С целью придания законности своим преступным действиям, Жилина Т.П., 24 марта 2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняв от представителя ОКХ «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 156900 рублей, выписала последнему неустановленную квитанцию к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» от 24 марта 2015 года на сумму 156900 рублей.

Продолжая реализовывать свой прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, путем присвоения, из корыстных побуждений, умышленно, используя свое служебное положение главного бухгалтера данного Общества, Жилина Т.П., в неустановленный период времени, но не ранее 01.01.2015 года и не позднее 01.06.2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняла от специалиста отдела предпродажной подготовки ОАО «<данные изъяты>» Б.О.В. денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые ему передали представители ОКХ «<данные изъяты>» в качестве расчета с ОАО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) <данные изъяты>. Указанные денежные средства в сумме 50 000 рублей, вверенные Жилиной Т.П. в силу её служебного положения, последняя в кассу ОАО «<данные изъяты>» не оприходовала и на расчетные счета предприятия не внесла, а присвоив, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в сумме 50 000 рублей.

Таким образом, Жилина Т.П., в период с 05 февраля 2015 года и не позднее 01 июня 2015 года, путем присвоения, из корыстных побуждений, умышленно, используя свое служебное положение главного бухгалтера данного Общества, похитила денежные средства ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, внесенные в кассу предприятия представителями ОКХ «<данные изъяты>» в качестве расчета с ОАО «<данные изъяты>» по договору финансовой аренды (лизинга) <данные изъяты>, на общую сумму 399 900 рублей, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, признается крупном размером.

Так, Жилина Т.П., в неустановленное время, но не ранее 01.01.2012 года и не позднее 02.02.2015 года, находясь в неустановленном месте, занимая должность главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», заведомо зная от начальника отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. о намерении гражданина Г.Б. приобрести в ОАО «<данные изъяты>» сеялку «СЗП 3,6М-0,2» с комплектом катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 630 000 рублей, сеялку «СЗП 3,6М-0,2» с комплектом катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 630 000 рублей и опрыскиватель «ЗАРЯ-ОПГ-2000-18-04Ф», стоимостью 497 000 рублей на общую сумму 1 757 000 рублей, в силу занимаемой должности имея право принимать наличные денежные средства в кассу предприятия, оприходовать их и вносить на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>», давать указание начальнику отдела лизинга Б.А.В. об отгрузке от ОАО «<данные изъяты>» оплаченной покупателями сельскохозяйственной техники и навесного оборудования к нему, действуя из корыстных побуждений, решила путем обмана, используя свое служебное положение, совершить хищение данных: двух сеялок «СЗП 3,6М-0,2», стоимостью 462 650 рублей за 1 сеялку, в общем 925 300 рублей за 2 сеялки, с двумя комплектами катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 94 240 рублей за 1 комплект катков, в общем 188 480 рублей за два комплекта катков, которые ОАО «<данные изъяты>» намеревалось приобрести у ОАО «<данные изъяты>» за 1 113 780 рублей и опрыскивателя «ЗАРЯ-ОПГ-2000-18-04Ф», который ОАО «<данные изъяты>» намеревалось приобрести у ООО «<данные изъяты>» за 371 070 рублей, путем их отгрузки в адрес Г.Б. по фиктивному договору купли-продажи, тем самым причинить ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 484 850 рублей, при этом денежные средства полученные ею от Г.Б. за отгруженную в адрес последнего сельскохозяйственную технику в кассу предприятия не приходовать, а оставить в своем распоряжении.

С целью реализации возникшего прямого преступного умысла, направленного на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере путем обмана, с использованием своего служебного положения, Жилина Т.П., в неустановленное время, но не позднее 02.02.2015 года, решила неустановленным способом изготовить договор купли-продажи сельскохозяйственной техники между ОАО «<данные изъяты>» и Г.Б. на сумму 1 757 000 рублей о продаже: сеялки «СЗП 3,6М-0,2» с комплектом катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 630 000 рублей, сеялки «СЗП 3,6М-0,2» с комплектом катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 630 000 рублей и опрыскивателя «ЗАРЯ-ОПГ-2000-18-04Ф», стоимостью 497 000 рублей и неустановленным способом выполнить в данном договоре подпись заместителя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Т.С.А., с целью придания видимости законности своим преступным действиям, принять от Г.Б. денежные средства по данному договору, выписав при этом приходные кассовые ордеры, а в итоге в кассу ОАО «<данные изъяты>» указанные денежные средства не приходовать, на расчетный счет предприятия не вносить, а оставить их в своем распоряжении и в дальнейшем расходовать по своему усмотрению. При этом, дать указание начальнику отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В., отгрузить приобретенную технику Г.Б., пояснив, что последний произвел оплату за товар в кассу предприятия.

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, Жилина Т.П., используя свое служебное положение главного бухгалтера данного Общества, не позднее 02 февраля 2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, неустановленным способом изготовила договор <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от 02.02.2015 года, согласно которого ОАО «<данные изъяты>» (Продавец), в лице заместителя генерального директора Т.С.А. передает и Г.Б. (покупатель) принимает технику на сумму 1 757 000 рублей, а именно сеялку «СЗП 3,6М-0,2» с комплектом катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 630 000 рублей, сеялку «СЗП 3,6М-0,2» с комплектом катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 630 000 рублей и опрыскиватель «ЗАРЯ-ОПГ-2000-18-04Ф», стоимостью 497 000 рублей и неустановленным способом выполнила подписи от имени Т.С.А. в указанном договоре, также имеющейся у неё печатью ОАО «<данные изъяты>» проставила оттиск данной печати.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Жилина Т.П. 02 февраля 2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, предъявила указанный договор <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от 02.02.2015 года Г.Б., который в это же время, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях Жилиной, подписал указанный договор и в этот же день, то есть 02.02.2015 года передал Жилиной Т.П. 880 000 рублей, в счет оплаты по данному договору. Жилина Т.П., с целью придания законности своим преступным действиям, приняв указанные денежные средства от Г.Б., выписала приходный кассовый ордер ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от 02.02.2015 года о принятии от Г.Б. 380 000 рублей, приходный кассовый ордер ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от 02.02.2015 года о принятии от Г.Б. 500 000 рублей, которые передала последнему. Впоследствии, Жилина Т.П., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, принятые от Г.Б. денежные средства в сумме 880 000 рублей в кассу предприятия не оприходовала, на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» не внесла, распорядившись указанными денежными средствами в сумме 880 000 рублей по своему усмотрению.

25 февраля 2015 года от ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступил опрыскиватель «ЗАРЯ-ОПГ-2000-18-04Ф», стоимостью 371 070 рублей.

31.03.2015 года от ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>» поступили две сеялки «СЗП 3,6М-0,2», стоимостью 462 650 рублей за 1 сеялку, в общем 925 300 рублей за 2 сеялки, с двумя комплектами катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 94 240 рублей за 1 комплект катков, в общем 188 480 рублей за два комплекта катков, общей стоимостью 1 113 780 рублей.

Далее, Жилина Т.П., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, 10.04.2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняла от Г.Б. оставшуюся плату по договору <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от 02.02.2015 года в сумме 877 000 рублей и с целью придания законности своим преступным действиям, выписала приходный кассовый ордер ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от 10.04.2015 года о принятии от Г.Б. 877000 рублей, а также выставила от имени ОАО «<данные изъяты>» счет-фактуру № <данные изъяты> от 10.04.2015 года в адрес Г.Б. на сумму 1 757000 рублей и составила товарную накладную <данные изъяты> от 10.04.2015 года, согласно которой «поставщик» ОАО «<данные изъяты>» отгружает «грузополучателю» Г.Б. сеялку «СЗП 3,6М-0,2» с комплектом катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 630 000 рублей, сеялку «СЗП 3,6М-0,2» с комплектом катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 630 000 рублей и опрыскиватель «ЗАРЯ-ОПГ-2000-18-04Ф», стоимостью 497 000 рублей. Указанные документы Жилина Т.П. передала Г.Б..

Впоследствии, Жилина Т.П., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, принятые от Г.Б. денежные средства в сумме 877 000 рублей в кассу предприятия не оприходовала, на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» не внесла, а указанными денежными средствами в сумме 877 000 рублей распорядилась по своему усмотрению.

Далее, 10.04.2015 года, Жилина Т.П., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, неустановленным способом изготовила акт <данные изъяты> приема передачи техники, согласно которого «Продавец» ОАО «<данные изъяты>», в лице заместителя генерального директора Т.С.А. передает «Покупателю» Г.Б. сеялку «СЗП 3,6М-0,2» с комплектом катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 630 000 рублей, сеялку «СЗП 3,6М-0,2» с комплектом катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 630 000 рублей и опрыскиватель «ЗАРЯ-ОПГ-2000-18-04Ф», стоимостью 497 000 рублей и неустановленным способом выполнила подпись от имени Т.С.А. и имеющейся у неё печатью ОАО «<данные изъяты>» проставила оттиск данной печати.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Жилина Т.П., 10.04.2015 года находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, предъявила указанный акт <данные изъяты> приема передачи техники от 10.04.2015 года Г.Б., который в это же время, веденный в заблуждение действиями Жилиной Т.П. и будучи неосведомленным об её истинных преступных намерениях, подписал указанный акт.

После этого, Жилина Т.П. с целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, в то же время и в том же месте, дала указание Б.А.В.. отгрузить Г.Б. технику, согласно акта <данные изъяты> приема передачи техники от 10.04.2015 года, не посвящая Б.А.В. в свои преступные намерения.

Б.А.В., действуя под влиянием обмана со стороны Жилиной Т.П., и доверяя последней относительно заключения договора купли-продажи, поступления в ОАО «<данные изъяты>» оплаты по данному договору, 10.04.2015 года, отгрузил Г.Б. с территории ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, опрыскиватель «ЗАРЯ-ОПГ-2000-18-04Ф», стоимостью 371 070 рублей, две сеялки «СЗП 3,6М-0,2», стоимостью 462 650 рублей за 1 сеялку, в общем 925 300 рублей за 2 сеялки, с двумя комплектами катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 94 240 рублей за 1 комплект катков, в общем 188 480 рублей за два комплекта катков, общей стоимостью 1 113 780 рублей, всего на общую сумму 1 484 850 рублей.

Таким образом, Жилина Т.П., в период с 02.02.2015 года по 10.04.2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения главного бухгалтера данного Общества, путем обмана, с целью получения от Г.Б. Барямагная денежных средств за опрыскиватель «ЗАРЯ-ОПГ-2000-18-04Ф», стоимостью 371 070 рублей, за две сеялки «СЗП 3,6М-0,2», стоимостью 462 650 рублей за 1 сеялку, в общем 925 300 рублей за 2 сеялки, с двумя комплектами катков «СЗМ 40.000» для сеялки «СЗП-3.6м», стоимостью 94 240 рублей за 1 комплект катков, в общем 188 480 рублей за два комплекта катков, общей стоимостью 1 113 780 рублей, принадлежащие Обществу, похитила данное имущество ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере на общую сумму 1 484 850 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Так, Жилина Т.П., в неустановленное время, но не ранее 01.01.2012 года и не позднее 02.03.2015 года, находясь в неустановленном месте, занимая должность главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», заведомо зная от начальника отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В. о намерении гражданина Б.И.Б. приобрести в ОАО «<данные изъяты>» трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, двигатель № <данные изъяты>, коробка передач № <данные изъяты> 2014 года выпуска, стоимостью 940 000 рублей, в силу занимаемой должности имея право принимать наличные денежные средства в кассу предприятия, оприходовать их и вносить на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>», давать указание начальнику торгового отдела лизинга Б.А.В. А.В. об отгрузке от ОАО «<данные изъяты>» оплаченной покупателями сельскохозяйственной техники и навесного оборудования к нему, действуя из корыстных побуждений, решила путем обмана, используя свое служебное положение, совершить хищение данного трактора «Беларус 82.1», приобретенного ОАО «<данные изъяты>» по закупочной цене 750 000 рублей, путем отгрузки указанного трактора в адрес Б.И.Б. по фиктивному договору купли-продажи, тем самым причинить ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере в сумме 750 000 рублей, при этом денежные средства полученные ею от Б.И.Б. за отгруженный в адрес последнего трактор в кассу предприятия не приходовать, а оставить в своем распоряжении.

С целью реализации возникшего прямого преступного умысла, направленного на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере путем обмана, с использованием своего служебного положения, Жилина Т.П., в неустановленное время, но не позднее 02.03.2015 года, решила неустановленным способом изготовить договор купли-продажи сельскохозяйственной техники между ОАО «<данные изъяты>» и Б.И.Б., на сумму 940 000 рублей о продаже трактора «Беларус 82.1», стоимостью 940 000 рублей и неустановленным способом выполнить в данном договоре подпись заместителя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Т.С.А., с целью придания видимости законности своим преступным действиям, принять от Б.И.Б. денежные средства по данному договору, выписав при этом квитанции к приходным кассовым ордерам, а в итоге в кассу ОАО «<данные изъяты>» указанные денежные средства не приходовать, на расчетный счет предприятия не вносить, а оставить их в своем распоряжении и в дальнейшем расходовать по своему усмотрению. При этом, дать указание начальнику отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В., отгрузить приобретенный трактор Б.И.Б., пояснив, что последний произвел оплату за товар в кассу предприятия.

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, Жилина Т.П., используя свое служебное положение главного бухгалтера данного Общества, не позднее 02 марта 2015 года находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, неустановленным способом изготовила договор <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>, согласно которого ОАО «<данные изъяты>» (Продавец), в лице заместителя генерального директора Т.С.А. передает и Б.И.Б. (покупатель) принимает товар на сумму 940 000 рублей, а именно трактор «Беларус 82.1» и неустановленным способом выполнила подписи от имени Т.С.А. в указанном договоре, также имеющейся у неё печатью ОАО «<данные изъяты>» проставила оттиск данной печати.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Жилина Т.П., 02 марта 2015 года находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, предъявила указанный договор <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники <данные изъяты> Б.И.Б., который в это же время, будучи неосведомленным об её истинных преступных намерениях, подписал указанный договор и в этот же день, то есть 02.03.2015 года передал Жилиной Т.П. 616 000 рублей, в счет оплаты по данному договору <данные изъяты> от <данные изъяты>.

Жилина Т.П., с целью придания законности своим преступным действиям, приняв указанные денежные средства от Б.И.Б., выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от 02.03.2015 года о принятии от Б.И.Б. 588 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты> от 02.03.2015 года о принятии от Б.И.Б. 28 000 рублей, которые передала последнему.

Впоследствии, Жилина Т.П., продолжая свои умышленные, корыстные преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, принятые от Б.И.Б. денежные средства в сумме 616 000 рублей в кассу предприятия не оприходовала, на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» не внесла, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, Жилина Т.П., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, 23.03.2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняла от Б.И.Б. очередную плату по договору № <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты> в сумме 95 000 рублей и с целью придания законности своим преступным действиям, приняв указанные денежные средства от Б.И.Б., выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты> от 23.03.2015 года о принятии от Б.И.Б. 95 000 рублей, которую передала последнему.

Впоследствии, Жилина Т.П., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, принятые от Б.И.Б. денежные средства в сумме 95 000 рублей в кассу предприятия не оприходовала, на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» не внесла, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, Жилина Т.П., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, 30.03.2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, приняла от Б.И.Б. оставшуюся плату по договору <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты> в сумме 229 000 рублей и с целью придания законности своим преступным действиям, приняв указанные денежные средства от Б.И.Б., выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от 30.04.2015 года о принятии от Б.И.Б. 229 000 рублей, а также выставила от имени ОАО «<данные изъяты>» счет-фактуру <данные изъяты> от 30.03.2015 года в адрес Б.И.Б. на сумму 940 000 рублей и составила товарную накладную <данные изъяты> от 30.03.2015 года, согласно которой «поставщик» ОАО «<данные изъяты>» отгружает «грузополучателю» Б.И.Б. трактор «Беларус 82.1», стоимостью 940 000 рублей. Указанные документы Жилина Т.П. передала Б.И.Б.

Впоследствии, Жилина Т.П., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, принятые от Б.И.Б. денежные средства в сумме 229 000 рублей в кассу предприятия не оприходовала, на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» не внесла, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, 30.03.2015 года, Жилина Т.П., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, с использованием своего служебного положения, неустановленным способом изготовила акт <данные изъяты> приема передачи техники, согласно которому «Продавец» ОАО «<данные изъяты>», в лице заместителя генерального директора Т.С.А. передает «Покупателю» Б.И.Б. трактор «Беларус 82.1», стоимостью 940 000 рублей и поставила имеющейся у неё печатью ОАО «<данные изъяты>» оттиск данной печати в указанном акте.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Жилина Т.П., 30.03.2015 года находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, предъявила указанный акт № <данные изъяты> приема передачи техники, без даты, Б.И.Б., который в это же время, будучи неосведомленным об её истинных преступных намерениях, подписал указанный акт. После, этого, Жилина Т.П. с целью доведения до конца своего преступного замысла, направленного на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, с использованием своего служебного положения, находясь в том же месте и в то же время, дала указание начальнику отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В., отгрузить Б.И.Б. трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, двигатель № <данные изъяты>, коробка передача № <данные изъяты>, 2014 года выпуска, стоимостью 750 000 рублей, согласно акта <данные изъяты> приема передачи техники, не посвящая Б.А.В. А.В. в свои преступные намерения.

Б.А.В. А.В., под влиянием обмана со стороны Жилиной Т.П., и доверяя последней относительно заключения договора купли-продажи, поступления в ОАО «<данные изъяты>» оплаты по данному договору, 30.03.2015 года, отгрузил Б.И.Б. с территории ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты>, трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, двигатель № <данные изъяты>, коробка передача № <данные изъяты>, 2014 года выпуска, стоимостью 750 000 рублей.

Таким образом, Жилина Т.П. в период с 02.03.2015 года по 30.03.2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения главного бухгалтера данного Общества, путем обмана с целью получения от Б.И.Б. денежных средств за данный трактор, похитила трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, двигатель № <данные изъяты>, коробка передача № <данные изъяты>, 2014 года выпуска, стоимостью 750 000 рублей, принадлежащий Обществу, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере в сумме 750 000 рублей, которым распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, Жилина Т.П. с 14 апреля 2014 года является единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>.

Так, Жилина Т.П., в неустановленное время, но не ранее ноября 2014 года и не позднее 02.02.2016 года, находясь в неустановленном месте, занимая должность главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», заведомо зная о наличии на балансе ОАО «<данные изъяты>» трактора «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, и трактора «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, приобретенного предприятием в ноябре 2014 года в ООО «<данные изъяты> по цене 750 000 рублей за каждый трактор, общей стоимостью 1 500 000 рублей, в силу занимаемой должности имея право принимать наличные денежные средства в кассу предприятия, оприходовать их и вносить на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>», давать указание начальнику отдела лизинга Б.А.В. А.В. об отгрузке от ОАО «<данные изъяты>» оплаченной покупателями сельскохозяйственной техники и навесного оборудования к нему, действуя из корыстных побуждений, решила путем обмана, используя свое служебное положение, совершить хищение указанных тракторов, путем отгрузки их в адрес подконтрольного ей ООО «<данные изъяты>», причинив тем самым ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 500 000 рублей.

С целью реализации возникшего прямого преступного умысла, направленного на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере путем обмана, с использованием своего служебного положения, Жилина Т.П., в неустановленное время, но не ранее ноября 2014 года и не позднее 02.02.2016 года, решила, с целью придания видимости законности своим преступным действиям, неустановленным способом изготовить договор купли-продажи сельскохозяйственной техники между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на сумму 1 620 000 рублей о продаже: трактора «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, по цене 810 000 рублей и трактора «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, по цене 810 000 рублей, и неустановленным способом проставить в данном договоре подпись заместителя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Т.С.А., дать указание начальнику отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В., отгрузить приобретенную технику в ООО «<данные изъяты>», поясняя, что оно произвело оплату за указанные трактора, а в итоге с ОАО «<данные изъяты>» за поставленные трактора не рассчитываться, а оставить их в своем фактическом распоряжении и в дальнейшем использовать по своему усмотрению.

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, Жилина Т.П., используя свое служебное положение главного бухгалтера данного Общества, в период не ранее ноября 2014 года и не позднее 02.02.2016 года, находясь в неустановленном месте, в неустановленное, неустановленным способом изготовила договор <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>, согласно которого ОАО «<данные изъяты>» (Продавец), в лице заместителя генерального директора Т.С.А. передает, а ООО «<данные изъяты>», в лице вымышленного генерального директора Б.Е.В. принимает технику на сумму 1 620 000 рублей, а именно: трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, по цене 810 000 рублей и трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, по цене 810 000 рублей, и неустановленным способом проставила подписи от имени Т.С.А. в указанном договоре и вымышленного генерального директора ООО «<данные изъяты>» Б.Е.В., также имеющейся у неё печатью ОАО «<данные изъяты>» проставила оттиск данной печати в договоре и имеющейся у ней печатью ООО «<данные изъяты>» проставила оттиск данной печати в указанном договоре.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, Жилина Т.П., находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в неустановленное дату, но не ранее ноября 2014 года и не позднее 02.02.2016 года, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, не оплатив с ООО «<данные изъяты> в адрес ОАО «<данные изъяты>» сумму в размере 1 620 000 рублей, согласно условиям договора <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>, с целью обмана заместителя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» Т.С.А. и генерального директора данного Общества С.И.Х. умолчала перед ними о продаже техники и заключенном договоре с ООО «<данные изъяты>».

Далее, Жилина Т.П., в период не ранее ноября 2014 года и не позднее 02.02.2016 года, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, продолжая свои умышленные, корыстные преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, с использованием служебного своего положения, неустановленным способом изготовила акт <данные изъяты> от <данные изъяты> приема передачи техники, согласно которого «Продавец» ОАО «<данные изъяты>», в лице заместителя генерального директора Т.С.А. передает «Покупателю» ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора Б.Е.В. трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, по цене 810 000 рублей, и акт <данные изъяты> приема передачи техники, согласно которого «Продавец» ОАО «<данные изъяты>», в лице заместителя генерального директора Т.С.А. передает «Покупателю» ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Б.Е.В. трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, по цене 810 000 рублей и неустановленным способом поставила подписи от имени Т.С.А., Б.Е.В. имеющимися у неё печатями ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» проставила оттиски данных печатей в указанных актах.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Жилина Т.П., в неустановленное дату, но не ранее ноября 2014 года и не позднее 02.02.2016 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, дала указание начальнику отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В., отгрузить неустановленным лицам, трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска и трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, согласно актам №<данные изъяты> приема передачи техники, не посвящая Б.А.В. А.В. в свои преступные намерения. Б.А.В. А.В., действуя под влиянием обмана со стороны Жилиной Т.П., и доверяя последней относительно заключения договора купли-продажи, поступления в ОАО «<данные изъяты>» оплаты по данном договору, в неустановленное дату, но не ранее ноября 2014 года и не позднее 02.02.2016 года, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, отгрузил неустановленным лицам с территории ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты>, трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, и трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, приобретенного предприятием в ООО «<данные изъяты>» по цене 750 000 рублей за каждый трактор, на общую сумму 1 500 000 рублей.

Таким образом, Жилина Т.П., в период не ранее ноября 2014 года и не позднее 02.02.2016 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения главного бухгалтера данного Общества, путем обмана, выразившегося в использовании заведомо фиктивного договора купли-продажи сельскохозяйственной техники и актов приема-передачи техники, похитила имущество ОАО «<данные изъяты>», а именно трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, и трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, приобретенного предприятием в ООО «ЮТранс» по цене 750 000 рублей за каждый трактор, на общую сумму 1 500 000 рублей, причинив тем самым ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 1 500 000 рублей.

Похищенными тракторами: «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, и «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) <данные изъяты>, 2014 года выпуска, Жилина Т.П. распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, Жилина Т.П. с 14 апреля 2014 года является единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>.

Так, Жилина Т.П., в неустановленное время, но не ранее 01.01.2012 года и не позднее 11.11.2015 года, находясь в неустановленном месте, занимая должность главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», заведомо зная от начальника отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В. о намерении гражданина Т.А.П. приобрести в ОАО «<данные изъяты>» трактор «Беларус 82.1», стоимостью 950 000 рублей, в силу занимаемой должности имея право принимать наличные денежные средства в кассу предприятия, оприходовать их и вносить на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>», выставлять счета на оплату от ООО «<данные изъяты>», давать указание начальнику отдела лизинга Б.А.В. А.В. об отгрузке от ОАО «<данные изъяты>» оплаченной покупателями сельскохозяйственной техники и навесного оборудования к нему, действуя из корыстных побуждений, решила путем обмана, используя свое служебное положение, совершить хищение данного трактора «Беларус 82.1»,стоимостью 950 000 рублей, путем отгрузки данного трактора в адрес Т.А.П. по фиктивному договору купли-продажи, указав в договоре купли-продажи с Т.А.П. в качестве продавца, подконтрольное ей ООО «<данные изъяты>», тем самым причинить ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере в сумме 950 000 рублей, при этом денежные средства перечисленные в ООО «<данные изъяты>» от Т.А.П. за отгруженный в адрес последнего трактор в кассу ОАО «<данные изъяты>» не приходовать и на расчетный счет предприятия не вносить, а оставить в своем распоряжении.

С целью реализации возникшего прямого преступного умысла, направленного на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере путем обмана, с использованием своего служебного положения, Жилина Т.П., в неустановленное время, но не позднее 11.11.2015 года, решила неустановленным способом изготовить договор купли-продажи сельскохозяйственной техники между ООО «<данные изъяты>» и Т.А.П., на сумму 950 000 рублей о продаже трактора «Беларус 82.1», стоимостью 950 000 рублей и неустановленным способом проставить в данном договоре подпись вымышленного генерального директора ООО «<данные изъяты>» Б.Е.В., с целью придания видимости законности своим преступным действиям, заведомо зная, что Т.А.П. будет производить расчет за приобретенный трактор по расчетному счету, выписать Т.А.П. счет от ООО «<данные изъяты>», указав для оплаты банковские реквизиты расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>, а в итоге перечисленные Т.А.П. денежные средства в сумме 950 000 рублей, за трактор принадлежащий ОАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» не перечислять и в кассу данного предприятия не вносить, а оставлять их в своем распоряжении на указанном расчетном счете принадлежащего ей ООО «<данные изъяты>» и в дальнейшем расходовать по своему усмотрению. При этом, дать указание начальнику отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В., отгрузить приобретенный трактор Т.А.П., пояснив, что последний произвел оплату за указанный трактор в ОАО «<данные изъяты>».

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, Жилина Т.П., используя свое служебное положение главного бухгалтера данного Общества, не позднее 11 ноября 2015 года находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты>, не позднее 10 часов, неустановленным способом изготовила договор <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от 11.11.2015 года, согласно которого ООО «<данные изъяты>» (Продавец), в лице генерального директора Б.Е.В. передает и Т.А.П. (покупатель) принимает товар на сумму 950 000 рублей, а именно трактор «Беларус 82.1» № машины (рамы) – <данные изъяты>, двигатель № <данные изъяты>, коробка передача № <данные изъяты> 2015 года выпуска и неустановленным способом проставила подписи от имени вымышленного генерального директора ООО «<данные изъяты>» Б.Е.В., в данном договоре, а также имеющейся у неё печатью ООО «<данные изъяты>» проставила оттиск данной печати в указанном договоре.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Жилина Т.П., 11 ноября 2015 года находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты>, в рабочее время около 10 часов, точное время не установлено, предъявила указанный договор <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты> Т.А.П., который будучи неосведомленным об её истинных преступных намерениях, подписал указанный договор и в этот же день, Жилина Т.П., с целью придания законности своим преступным намерениям, выписала Т.А.П. счет от ООО «<данные изъяты>», указав для оплаты банковские реквизиты расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>.

Далее, 31.12.2015 года, Т.А.П., введенный в заблуждение преступными действиями Жилиной Т.П., направленными на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» перечислил на расчетный счет № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>, 950 000 рублей по договору купли-продажи <данные изъяты> сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>.

Далее, Жилина Т.П., продолжая реализации своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, 13.01.2016 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, с целью придания законности своим преступным намерениям, выписала Т.А.П. счет-фактуру <данные изъяты> от 13.01.2016 года, выставленную ООО «<данные изъяты> в адрес покупателя Т.А.П., на сумму 950 000 рублей; товарную накладную № <данные изъяты> от 13.01.2016 года, согласно которой «поставщик» ООО «<данные изъяты>» отгружает «грузополучателю» Т.А.П. трактор «Беларус 82.1», стоимостью 950 000 рублей. Копии указанных документов, Жилина Т.П. передала Т.А.П.

Впоследствии, Жилина Т.П., продолжая свои умышленные, корыстные преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, перечисленные на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от Т.А.П. денежные средства в сумме 950 000 рублей на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» не перечислила, в кассу данного предприятия не внесла, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, 13.01.2016 года, Жилина Т.П., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, с использованием служебного положения, неустановленным способом изготовила акт № <данные изъяты> от 13.01.2016 года приема-передачи техники, согласно которого «Продавец» ООО <данные изъяты>», в лице генерального директора Б.Е.В. передает «Покупателю» Т.А.П. трактор «Беларус 82.1», № машины (рамы) – <данные изъяты>, двигатель № <данные изъяты>, коробка передача № <данные изъяты>, 2015 года выпуска, стоимостью 950 000 рублей и поставила имеющейся у неё печатью ООО «<данные изъяты>» оттиск данной печати в указанном акте.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Жилина Т.П., 13.01.2016 года находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, предъявила указанный акт № <данные изъяты> от 13.01.2016 года приема-передачи техники Т.А.П., который в это же время, будучи неосведомленным об её истинных преступных намерениях, подписал указанный акт. После, этого, Жилина Т.П. с целью доведения до конца своего преступного замысла, направленного на хищение указанного имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, с использованием своего служебного положения, 13.01.2016 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, дала указание начальнику отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В., отгрузить Т.А.П. трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, двигатель № <данные изъяты>, коробка передача № <данные изъяты>, 2015 года выпуска, стоимостью 950 000 рублей, согласно акта № <данные изъяты> от 13.01.2016 года приема-передачи техники, не посвящая Б.А.В. А.В. в свои преступные намерения.

Б.А.В. А.В., действуя под влиянием обмана со стороны Жилиной Т.П., и доверяя последней относительно заключения договора купли-продажи, поступления в ОАО «<данные изъяты>» оплаты по данному договору, 13.01.2016 года, отгрузил Т.А.П. с территории ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, двигатель № <данные изъяты>, коробка передача № <данные изъяты>, 2015 года выпуска, стоимостью 950 000 рублей.

Таким образом, Жилина Т.П., в период с 11.11.2015 года по 13.01.2016 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения главного бухгалтера данного Общества, путем обмана, используя заведомо фиктивный договор купли-продажи сельскохозяйственной техники и акт приема-передачи техники, в целях получения от Т.А.П. денежных средств за трактор, похитила трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, двигатель № <данные изъяты>, коробка передача № <данные изъяты>, 2015 года выпуска, стоимостью 950 000 рублей принадлежащий Обществу, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере в сумме 950 000 рублей, которым распорядилась по своему усмотрению.

Так, Жилина Т.П., в неустановленное время, но не позднее 25.12.2015 года, находясь в неустановленном месте, занимая должность главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», заведомо зная от начальника отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В. о намерении гражданина Ш.Л.В. приобрести в ОАО «<данные изъяты>» трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, 2014 года выпуска, стоимостью 900 000 рублей, в силу занимаемой должности имея право принимать наличные денежные средства в кассу предприятия, оприходовать их и вносить на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>», выставлять счета на оплату от ООО «<данные изъяты>», давать указание начальнику отдела лизинга Б.А.В. А.В. об отгрузке от ОАО «<данные изъяты>» оплаченной покупателями сельскохозяйственной техники и навесного оборудования к нему, действуя из корыстных побуждений, решила путем обмана, используя свое служебное положение, совершить хищение данного трактора «Беларус 82.1», приобретенного ОАО «<данные изъяты>» по закупочной цене 750 000 рублей, путем отгрузки данного трактора в адрес Ш.Л.В. по фиктивному договору купли-продажи, указав в договоре купли-продажи с Ш.Л.В. в качестве продавца, подконтрольное ей ООО «<данные изъяты> тем самым причинить ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере в сумме 750 000 рублей, при этом денежные средства перечисленные в ООО «<данные изъяты>» от Ш.Л.В. за отгруженный в адрес последнего трактор в кассу ОАО «<данные изъяты>» не приходовать и на расчетный счет предприятия не вносить, а оставить в своем распоряжении.

С целью реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение данного имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере путем обмана, с использованием своего служебного положения, Жилина Т.П., в неустановленное время, но не позднее 25.12.2015 года, решила способом изготовить договор купли-продажи сельскохозяйственной техники между ООО «<данные изъяты>» и Ш.Л.В., на сумму 900 000 рублей о продаже трактора «Беларус 82.1», стоимостью 900 000 рублей, и неустановленным способом проставить в данном договоре подпись генерального директора ООО «<данные изъяты>», с целью придания видимости законности своим преступным действиям, заведомо зная, что Ш.Л.В. будет производить расчет за приобретенный трактор по расчетному счету, выписать Ш.Л.В. счет от ООО «<данные изъяты>», указав для оплаты банковские реквизиты расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>, а в итоге перечисленные Ш.Л.В. денежные средства в сумме 900 000 рублей, за трактор принадлежащий ОАО «<данные изъяты>», на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» не перечислять и в кассу данного предприятия не вносить, а оставлять их в своем распоряжении на указанном расчетном счете принадлежащего ей ООО «<данные изъяты>» и в дальнейшем расходовать по своему усмотрению. При этом, дать указание начальнику отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В., отгрузить приобретенный трактор Ш.Л.В., пояснив, что последний произвел оплату за указанный трактор в ОАО «<данные изъяты>».

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, путем обмана, действуя из корыстных побуждений, Жилина Т.П., используя свое служебное положение главного бухгалтера данного Общества, не позднее 25 декабря 2015 года находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, не позднее 10 часов, неустановленным способом изготовила договор купли-продажи сельскохозяйственной техники согласно которого ООО «<данные изъяты>» (Продавец) передает и Ш.Л.В. (покупатель) принимает товар на сумму 900 000 рублей, а именно трактор «Беларус 82.1» », заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, 2014 года выпуска и неустановленным способом проставила подписи от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>», в данном договоре, а также имеющейся у неё печатью ООО «Родничок» проставила оттиск данной печати в указанном договоре.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Жилина Т.П., 25 декабря 2015 года находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в рабочее время около 10 часов, точное время не установлено, предъявила указанный договор купли-продажи сельскохозяйственной техники Ш.Л.В., который будучи неосведомленным об её истинных преступных намерениях, подписал указанный договор и в этот же день, Жилина Т.П., с целью придания законности своим преступным намерениям, выписала Ш.Л.В. счет от ООО «<данные изъяты>», указав для оплаты банковские реквизиты расчетного счета № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>.

Далее, 25.12.2015 года Ш.Л.В. перечислил на расчетный счет № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты>, 900 000 рублей по договору купли-продажи сельскохозяйственной техники и выставленного Жилиной Т.П. счета.

Впоследствии, Жилина Т.П., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества ОАО «<данные изъяты>» в крупном размере, перечисленные на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от Ш.Л.В. денежные средства в сумме 900 000 рублей на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» не перечислила, в кассу данного предприятия не внесла, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Жилина Т.П., 30.12.2015 года находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> в рабочее время с 09 часов до 17 часов, точное время не установлено, дала указание начальнику отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В., отгрузить Ш.Л.В. трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, 2014 года выпуска, стоимостью 750 000 рублей, не посвящая Б.А.В. А.В. в свои преступные намерения.

Б.А.В. А.В под влиянием обмана со стороны Жилиной Т.П., отгрузил Ш.Л.В. с территории ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, 2014 года выпуска, стоимостью 750 000 рублей.

Таким образом, Жилина Т.П., в период с 25.12.2015 года по 30.12.2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения главного бухгалтера данного Общества, путем обмана, с целью получения от Ш.Л.В. денежных средств за трактор, похитила трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, 2014 года выпуска, стоимостью 750 000 рублей, принадлежащий Обществу, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб в крупном размере в сумме 750 000 рублей, которым распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, Жилина Т.П. занимая должность главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» достоверно знала о наличии расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «ТД «Агролизинг», открытого в <данные изъяты>, по которому в 2015-2016 годах производились все платежи и расчеты предприятия, а также о наличии расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, по которому в 2015-2016 годах руководством предприятия было запрещено производить расчеты по деятельности ОАО «<данные изъяты>», а также, что руководством предприятия ей было запрещено самостоятельно производить перечисление денежных средств с указанных расчетных счетов, как с использованием платежных документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью, так и при помощи бумажных платежных поручений, так как Жилина Т.П. не имела права подписи в платежных банковских документах предприятия и её подпись не была заявлена в карточке с образцами печати и подписей, имеющихся в указанных банках, где были открыты расчетные счета ОАО «<данные изъяты>».

Кроме того, Жилина Т.П. в 2015-2016 годах знала, что движение денежных средств по указанному расчетному счету, открытому в <данные изъяты> не контролируется со стороны руководства предприятия.

Так, занимая должность главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П., в период с 02.02.2015 года по 10.04.2015 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения главного бухгалтера данного Общества, путем обмана, выразившихся в использовании заведомо фиктивного договора <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты> и акта приема-передачи техники, введением в заблуждение «Покупателя» техники Г.Б., в части того, что договор купли-продажи одобрен руководством ОАО «<данные изъяты>» и подписан заместителем генерального директора данного Общества Т.С.А., а также обмана начальника отдела лизинга ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. А.В. по поводу оплаты Г.Б. техники по данному договору, подразумевающей под собой оприходование денежных средств в кассу предприятия и дальнейшего внесения их на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>», обмана путем умолчания, руководства ОАО «<данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора Т.С.А. и генерального директора С.И.Х. о намерении Г.Б. приобрести технику в ОАО «<данные изъяты>» и получения от последнего денежных средств за технику, принадлежащую Обществу, похитила денежные средства ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере в сумме 1 757 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

18 сентября 2015 года отделением валютного контроля Федеральной таможенной службы Бурятской таможни в отношении ОАО «<данные изъяты>» составлен протокол № <данные изъяты> об административном правонарушении по факту продажи товара за наличный расчет нерезиденту гражданину Г.Б. по договору <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>. Согласно данному протоколу, ОАО «<данные изъяты>» 02.02.2015 года в нарушение ч.2 ст. 14 Федерального Закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ, выразившееся в осуществлении валютной операции на сумму 877 000 рублей, расчеты по которой произведены минуя счета в уполномоченном банке.

Постановлением о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении <данные изъяты>, вынесенного руководителем Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Бурятия П.А.И., ОАО «<данные изъяты>» признано виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 328 875 рублей.

Кроме того, 18 сентября 2015 года отделением валютного контроля Федеральной таможенной службы Бурятской таможни в отношении ОАО «<данные изъяты>» составлен протокол № <данные изъяты> об административном правонарушении по факту продажи товара за наличный расчет нерезиденту гражданину Г.Б. по договору <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>. Согласно даннмуо протокола, ОАО «<данные изъяты>» 02.02.2015 года в нарушение ч.2 ст. 14 Федерального Закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ, выразившееся в осуществлении валютной операции на сумму 880 000 рублей, расчеты по которой произведены минуя счета в уполномоченном банке.

Таким образом, Жилиной Т.П., занимающей должность главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» и совершившей хищение денежных средств в сумме 1 757 000 рублей данного Общества по договору <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>, заключенному между ОАО «<данные изъяты>» и гражданином Г.Б., в период не ранее 10.11.2015 года и не позднее 25.01.2016 года, стало известно о том, что на предприятие наложены административные штрафы, за нарушение порядка расчетов с контрагентами.

Жилина Т.П. понимала, что в случае если руководству ОАО «<данные изъяты>» станет известно о наложении на предприятие указанных штрафов, то им станет известно о совершенной сделке купли-продажи с гражданином Г.Б., от которой денежные средства в кассу ОАО «<данные изъяты>» не поступили.

В период, не ранее 10.11.2015 года и не позднее 25.01.2016 года, Жилина Т.П., находящаяся в неустановленном месте, занимающая должность главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», будучи осведомленной о том, что перечисления денежных средств могут производиться только в порядке, предусмотренном законодательством, действуя вопреки законодательству, в целях сокрытия от руководства Общества факта хищения денежных средств ОАО «<данные изъяты>» по договору <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>, заключенному между ОАО «<данные изъяты>» и гражданином Г.Б., а также факта привлечения ОАО «<данные изъяты>» к административной ответственности, решила изготовить в целях использования распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения на сумму 330 000 рублей и 328 875 рублей, о перечислении указанных денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, на расчетный счет УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>) в счет оплаты указанных штрафов за административные правонарушения и проставить в данных платежных поручениях, неустановленным способом, подписи от имени генерального директора ОАО <данные изъяты>» С.И.Х.

Реализуя возникший преступный умысел, Жилина Т.П., в период не ранее 10.11.2015 года и не позднее 25.01.2016 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, общественные отношения, регулирующие выпуск в обращение и использование платежных документов, нормальный порядок безналичных расчётов, а также осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями), неустановленным способом изготовила распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения <данные изъяты> от 25.01.2016 года о перечислении денежных средств в сумме 328 875 рублей с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в <данные изъяты> на расчетный счет № <данные изъяты> УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>), открытый в отделении Национального банка Республики Бурятия за административный штраф по постановлению от <данные изъяты> и платежное поручение № <данные изъяты> от 25.01.2016 года о перечислении денежных средств в сумме 330 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты> на расчетный счет № <данные изъяты> УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты> Бурятия), открытый в отделении Национального банка Республики Бурятия за административный штраф по постановлению от <данные изъяты>, после чего неустановленным способом незаконно выполнила подпись от имени генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. в указанных платежных поручениях, который не был осведомлен о ее преступных намерениях и не давал своего согласия на совершение указанных в данных платежных документах выплат, заверила платёжные поручения оттиском печати ОАО «<данные изъяты>», тем самым лично изготовила в целях последующего использования данные поддельные платёжные поручения, не являющиеся ценными бумагами, которые незаконно хранила, в неустановленном месте, до 25.01.2016 года в целях дальнейшего использования. При этом Жилина Т.П., достоверно знала, что никаких правовых полномочий, предусмотренных законом, а также разрешения руководства ОАО «<данные изъяты>» для перевода денежных средств с расчётного счёта предприятия на расчётный счёт УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>) у неё не имеется, а сама финансовая операция осуществляется только с целью сокрытия от руководства ОАО «<данные изъяты>» совершенного ею хищения денежных средств предприятия по договору <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>, заключенному между ОАО «<данные изъяты>» и гражданином Г.Б..

Далее, Жилина Т.П., 25.01.2016 года, в период с 09 до 12 часов, точное время неустановлено, действуя умышленно, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, передала указанные поддельные платежные поручения начальнику юридического отдела ОАО «<данные изъяты>» Найданову Е.В., не посвящая последнего в свои преступные замыслы, и попросила предоставить их в <данные изъяты> для исполнения.

Введенный в заблуждение и действуя под влиянием обмана со стороны Жилиной Т.П., Найданов Е.В., 25.01.2016 года, в период с 12 до 16 часов, точное время не установлено, прибыл в <данные изъяты>, где передал указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения № <данные изъяты> от 25.01.2016 года о перечислении денежных средств в сумме 328 875 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>, открытого в <данные изъяты> на расчетный счет № <данные изъяты> УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>), открытый в <данные изъяты> за административный штраф по постановлению от <данные изъяты> и платежное поручение № <данные изъяты> от 25.01.2016 года о перечислении денежных средств в сумме 330 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты> на расчетный счет № <данные изъяты> УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>), открытый в отделении <данные изъяты> за административный штраф по постановлению от <данные изъяты>, специалисту данного банка В.А.И. для исполнения.

Не выявив факт подделки, В.А.И., 25.01.2016 года, в период с 12 до 16 часов, точное время не установлено, приняла изготовленные последней указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения к исполнению и осуществила перечисление (перевод) денежных средств в общей сумме 658 875 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>» на расчетный счет № <данные изъяты> УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>), открытый в отделении <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета указанной организации.

Таким образом, Жилина Т.П., в период времени не ранее 10.11.2015 года и не позднее 25.01.2016 года, действуя умышленно, с целью скрыть от руководства ОАО «<данные изъяты>» факт совершенного ею хищения денежных средств данного предприятия, осуществила изготовление, хранение в целях использования и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения № <данные изъяты> от 25.01.2016 года и № <данные изъяты> от 25.01.2016 года, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы денежных средств в общей сумме 658 875 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>» на расчетный счет № <данные изъяты> УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>), открытый в отделении <данные изъяты>.

Кроме того, Жилина Т.П., Найданов Е.В. совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

Так, Жилина Т.П., в период с 01.01.2012 года по 02.02.2016 года, в силу занимаемой должности главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанном Обществе.

С 02.02.2016 года, на основании приказа <данные изъяты> года ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П., уволена из ОАО «<данные изъяты>» в связи с ликвидацией организации.

03.02.2016 года между ОАО «<данные изъяты>», в лице Председателя ликвидационной комиссии С.И.Х., именуемый «Заказчик» и Жилиной Т.П., именуемой «Исполнитель», заключен договор по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг.

Согласно условиям указанного договора по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг, Жилина Т.П. оказывает ОАО «<данные изъяты>» услуги в области финансов, делопроизводства и управления, а также ведению бухгалтерской и финансовой отчетности в период проведения мероприятий по ликвидации ОАО «<данные изъяты>». Услуги в рамках данного договора включают: консультации по бухгалтерским и финансовым вопросам в устной и письменной форме, составление бухгалтерской и финансовой отчетности в ОАО «<данные изъяты>» и своевременное предоставление её в уполномоченные органы, взаимодействие с сотрудниками, партнерами и контрагентами ОАО «<данные изъяты>», представительство в государственных органах и органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях.

Таким образом, Жилина Т.П. по условиям заключенного договора по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг от 03.02.2016 года, была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ОАО «<данные изъяты>».

Найданов Е.В. на основании приказа <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» принят на работу в указанное Общество на должность начальника юридического отдела с <данные изъяты>.

<данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты>» и Найдановым Е.В. заключен трудовой договор с начальником юридического отдела, согласно которого Найданов Е.В. обязан:

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и защиту его правовых интересов;

- осуществлять правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера, подготавливаемых на предприятии, визировать их, а также участвовать в необходимых случаях в подготовке этих документов;

- принимать меры по изменению или отмене правовых актов, изданных с нарушением действующего законодательства;

- организовывать подготовку заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности предприятия, а также проектам нормативных актов, поступающим на отзыв предприятию;

- обеспечивать методическое руководство правовой работой на предприятии, осуществлять разъяснение действующего законодательства и порядок его применения, оказание правовой помощи в претензионной работе, подготовку и передачу необходимых материалов в судебные и арбитражные органы;

- представлять интересы предприятия в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, а также в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов, осуществлять ведение судебных и арбитражных дел;

- участвовать в подготовке и заключении коллективных договоров, отраслевых соглашений;

- участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества предприятия;

- участвовать в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, обеспечивать подготовку заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности;

- руководить работниками отдела.

Согласно дополнительному соглашению № <данные изъяты> от <данные изъяты> к трудовому договору б/н от <данные изъяты>, изменилось название работодателя – ОАО «<данные изъяты>» с <данные изъяты> именуется ОАО «<данные изъяты>», о чем в Едином государственном реестре юридических лиц сделана запись от <данные изъяты>.

С 02.02.2016 года на основании приказа <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», Найданов Е.В. уволен из ОАО «<данные изъяты>» в связи с ликвидацией организации.

03.02.2016 года между ОАО «<данные изъяты>», в лице Председателя ликвидационной комиссии С.И.Х., именуемый «Заказчик» и Найдановым Е.В., именуемый «Исполнитель», заключен договор по оказанию консультационных услуг.

Таким образом, Найданов Е.В., в период с 06 августа 2012 года по 02.02.2016 года, в силу занимаемой должности начальника юридического отдела ОАО «<данные изъяты>», был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанном Обществе.

По условиям заключенного договора по оказанию консультационных услуг от <данные изъяты>, Найданов Е.В. был также наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ОАО «<данные изъяты>», поддерживал доверительные отношения со своими коллегами по ОАО «<данные изъяты>» и пользовался доверием у руководства.

Жилина Т.П. и Найданов Е.В., в силу занимаемых ими должностей в указанном Обществе в 2015 году, знали об имеющейся задолженности ряда контрагентов перед ОАО «<данные изъяты>», о наличии расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, по которому в 2015-2016 годах производились все платежи и расчеты предприятия, а также о наличии расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, по которому в 2015-2016 годах руководством предприятия было запрещено производить расчеты по деятельности ОАО «<данные изъяты>».

Кроме того, Жилина Т.П. и Найданов Е.В. в 2015 году знали, что движение денежных средств по указанному расчетному счету, открытому в <данные изъяты> не контролируется со стороны руководства предприятия.

Так, занимая должность главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П. и Найданов Е.В., занимая должность начальника юридического отдела данного Общества, в неустановленное время, но не позднее 11.11.2015 года, находясь в неустановленном месте, заведомо зная о том, что у Жилиной Т.П., на хранении в бухгалтерии имеется чековая книжка <данные изъяты>, предназначенная для получения наличных денежных средств с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытого в <данные изъяты>, действуя совместно из корыстных побуждений, решили совместно и согласовано, путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение Жилиной Т.П., как главного бухгалтера данного предприятия, имеющей в распоряжении печать ОАО «<данные изъяты>», чековую книжку, сведения о наличии дебиторской задолженности предприятия, совершать хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>», в особо крупном размере, с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, посредством дачи указаний должникам ОАО «<данные изъяты>» о перечислении денежных средств в качестве расчетов с ОАО «<данные изъяты>» на указанный расчетный счет, изготовления фиктивных доверенностей на свое имя от лица генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. о предоставлении права снятия денежных средств с указанного расчетного счета, выполнение подписи генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. в чеках чековой книжки и предъявлении их в банк для снятия наличных денежных средств с данного расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>.

С целью реализации возникшего совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения Жилиной Т.П., Жилина Т.П. и Найданов Е.В., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 11.11.2015 года, заведомо зная о имеющейся задолженности перед ОАО «<данные изъяты>» у К.Н.Н. на сумму 803 774, 16 рублей, СПК «<данные изъяты>» на сумму 452 497,51 рублей, К.В.М. на сумму 218 634,11 рублей, ООО «<данные изъяты>» на сумму 424 789,17 рублей, ООО «<данные изъяты>» на сумму 7 582 680 рублей, в период с 11 ноября 2015 года по 01.12.2015 года, а также зная о том, что указанные контрагенты должны произвести оплату на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытый в ООО <данные изъяты>, сообщили представителям или руководителям данных организаций о необходимости перечисления денежных средств на расчетный счет «Получателя» - ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытый в Бурятском филиале АО «Россельхозбанк».

Под влиянием обмана со стороны Жилиной Т.П. и Найданова Е.В., будучи неосведомленными об истинных преступных намерениях последних, представители ООО «<данные изъяты>» 23.11.2015 года перечислили за К.Н.Н. 345 000 рублей на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты>, К.В.М. 22.12.2015 года перечислил 218634, 11 рублей на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» 22.12.2015 года перечислили 424 789, 17 рублей на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты>, Д.С.Ц. <данные изъяты> перечислил за СПК «<данные изъяты>» 452 497,51 рублей, на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» 11.01.2016 года перечислили 7 582 680 рублей на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытый в <данные изъяты>.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 25.12.2015 года, неустановленным способом изготовили: доверенность от имени генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. от 01.10.2015 года на имя Жилиной Т.П. с правом внесения и получения денежных средств по расчетному счету ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытому в <данные изъяты> и подписания всех необходимых для этого документов; доверенность от генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. от 12.01.2015 года на имя Найданова Е.В. с правом внесения и получения денежных средств по расчетному счету ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытому в <данные изъяты> и подписания всех необходимых для этого документов, неустановленных способом выполнили подписи в данных доверенностях от имени С.И.Х. и имеющейся в распоряжении Жилиной Т.П. печатью ОАО «<данные изъяты>» проставили оттиски данной печати в доверенностях.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 25.12.2015 года, неустановленным способом выполнили в чеке серии <данные изъяты>, имеющейся чековой книжки предназначенной для снятия наличных денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, подпись от имени генерального директора С.И.Х., после чего неустановленным способом внесли в данном чеке записи с требованием выдачи Найданову Е.В. 800 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» и имеющейся у Жилиной Т.П. печатью ОАО «ТД «<данные изъяты>» проставили оттиск данной печати в указанном чеке.

После этого 25.12.2015 года в период с 09 до 18 часов, точное время не установлено, Найданов Е.В. прибыл в здание <данные изъяты>, где, реализуя совместный с Жилиной Т.П. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, используя служебное положение Жилиной Т.П., предъявил доверенность от имени генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. от 12.01.2015 года на имя Найданова Е.В. с правом внесения и получения денежных средств по расчетному счету ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытому в <данные изъяты> и подписания всех необходимых для этого документов, с поддельной подписью С.И.Х. и чек серии <данные изъяты> чековой книжки с требованием выдачи Найданову Е.В. 800 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», с поддельной подписью генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х., операционисту операционного отдела <данные изъяты> В.А.И., не посвящая последнюю в свои преступные намерения.

Под влиянием обмана со стороны Найданова Е.В. и Жилиной Т.П., операционист операционного отдела <данные изъяты> В.А.И., удостоверив личность Найданова Е.В. и его полномочия согласно представленной доверенности, передала чек серии <данные изъяты> начальнику операционного отдела <данные изъяты> К.Н.А., которая под влиянием обмана Найданова Е.В. и Жилиной Т.П., сверила подпись С.И.Х. и оттиск печати ОАО «<данные изъяты>» с образцами печати и подписи, имеющимися в банке, и одобрила выдачу Найданову Е.В. наличных денежных средств в сумме 800 000 рублей с указанного в чеке расчетного счета ОАО «<данные изъяты>».

После этого, в этот же день, то есть 25.12.2015 года, в период с 09 до 18 часов, точное время не установлено, Найданов Е.В, реализуя совместный с Жилиной Т.П. преступный умысел, получил в кассе <данные изъяты>, с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» наличные денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые действуя группой лиц по предварительному сговору с Жилиной Т.П., похитил, путем обмана, используя служебное положение Жилиной Т.П. В дальнейшем, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., похищенными денежными средствами в сумме 800 000 рублей распорядились по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 29.12.2015 года, неустановленным способом выполнили в чеке серии <данные изъяты>, имеющейся чековой книжки предназначенной для снятия наличных денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, подпись от имени генерального директора С.И.Х., неустановленным способом, внесли в данном чеке записи с требованием выдачи Найданову Е.В. 500 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «ТД «<данные изъяты> и имеющейся у Жилиной Т.П. печатью ОАО «<данные изъяты>» проставили оттиск данной печати в указанном чеке.

После чего 29.12.2015 года, в период с 09 до 18 часов, точное время не установлено, Найданов Е.В. прибыл в здание <данные изъяты>, где, реализуя совместный с Жилиной Т.П. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, предъявил чек серии <данные изъяты> чековой книжки с требованием выдачи Найданову Е.В. 500 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», с поддельной подписью генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х., операционисту операционного отдела <данные изъяты> Б.Д.Д.-С., не посвящая последнюю в свои преступные намерения.

Под влиянием обмана со стороны Найданова Е.В. и Жилиной Т.П., операционист операционного отдела <данные изъяты> Б.Д.Д.-С., удостоверив личность Найданова Е.В. и его полномочия согласно имеющейся доверенности, передала чек серии <данные изъяты> заместителю начальника операционного отдела <данные изъяты> Х.Е.В., которая под влиянием обмана Найданова Е.В. и Жилиной Т.П., сверила подпись С.И.Х. и оттиск печати ОАО «<данные изъяты>» с образцами печати и подписи, имеющимися в банке, и одобрила выдачу Найданову Е.В. наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей с указанного в чеке расчетного счета ОАО «<данные изъяты>».

После этого, в этот же день, то есть 29.12.2015 года, в период с 09 до 18 часов, точное время не установлено, Найданов Е.В, реализуя совместный с Жилиной Т.П. преступный умысел, получил в кассе <данные изъяты>, с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые действуя группой лиц по предварительному сговору с Жилиной Т.П., похитил, путем обмана, используя служебное положение Жилиной Т.П. В дальнейшем, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., похищенными денежными средствами в сумме 500 000 рублей распорядились по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2016 года, неустановленным способом выполнили в чеке серии <данные изъяты>, имеющейся чековой книжки предназначенной для снятия наличных денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, подпись от имени генерального директора С.И.Х., неустановленным способом, внесли в данном чеке записи с требованием выдачи Жилиной Т.П. 1 200 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» и имеющейся у Жилиной Т.П. печатью ОАО «<данные изъяты>» проставили оттиск данной печати в указанном чеке.

После чего 20.02.2016 года в период с 09 до 18 часов, точное время не установлено, Жилина Т.П. прибыла в здание <данные изъяты>, где, реализуя совместный с Найдановым Е.В. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, предъявила доверенность от имени генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. от 01.10.2015 года на имя Жилиной Т.П. с правом внесения и получения денежных средств по расчетному счету ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытому в <данные изъяты> и подписания всех необходимых для этого документов, с поддельной подписью С.И.Х. и чек серии <данные изъяты> чековой книжки с требованием выдачи Жилиной Т.П. 1 200 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», с поддельной подписью генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х., операционисту операционного отдела <данные изъяты> Р.С.А., не посвящая последнюю в свои преступные намерения.

Под влиянием обмана со стороны Найданова Е.В. и Жилиной Т.П., операционист операционного отдела <данные изъяты> Р.С.А., удостоверив личность Жилиной Т.П. и её полномочия согласно представленной доверенности, передала чек серии <данные изъяты> начальнику операционного отдела <данные изъяты> Х.Е.В., которая также под влиянием обмана Найданова Е.В. и Жилиной Т.П., сверила подпись С.И.Х. и оттиск печати ОАО «<данные изъяты>» с образцами печати и подписи, имеющимися в банке, и одобрила выдачу Жилиной Т.П. наличных денежных средств в сумме 1 200 000 рублей с указанного в чеке расчетного счета ОАО «<данные изъяты>».

После этого, в этот же день, то есть 20.02.2016 года, в период с 09 до 18 часов, точное время не установлено, Жилина Т.П., реализуя совместный с Найдановым Е.В. преступный умысел, получила в кассе <данные изъяты>, с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» наличные денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые действуя группой лиц по предварительному сговору с Найдановым Е.В., похитила, путем обмана, используя свое служебное положение. В дальнейшем, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., похищенными денежными средствами в сумме 1 200 000 рублей распорядились по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение Жилиной Т.П., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 14.03.2016 года, неустановленным способом изготовили доверенность от имени генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. от 12.01.2016 года на имя Найданова Е.В. с правом внесения и получения денежных средств по расчетному счету ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытому в <данные изъяты> и подписания всех необходимых для этого документов неустановленных способом выполнили подпись в данной доверенности от имени С.И.Х. и имеющейся в распоряжении Жилиной Т.П. печатью ОАО «<данные изъяты>» проставили оттиски данной печати в доверенностях.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение Жилиной Т.П., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 14.03.2016 года, неустановленным способом выполнили в чеке серии <данные изъяты>, имеющейся чековой книжки предназначенной для снятия наличных денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, подпись от имени генерального директора С.И.Х., неустановленным способом, внесли в данном чеке записи с требованием выдачи Найданову Е.В. 1 500 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» и имеющейся у Жилиной Т.П. печатью ОАО «<данные изъяты>» проставили оттиск данной печати в указанном чеке.

После чего 14.03.2016 года в период с 09 до 18 часов, точное время не установлено, Найданов Е.В. прибыл в здание <данные изъяты>, где, реализуя совместный с Жилиной Т.П. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, предъявил доверенность от имени генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. от 12.01.2016 года на имя Найданова Е.В. с правом внесения и получения денежных средств по расчетному счету ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты>, открытому в <данные изъяты> и подписания всех необходимых для этого документов, с поддельной подписью С.И.Х. и чек серии <данные изъяты> чековой книжки с требованием выдачи Найданову Е.В. 1 500 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», с поддельной подписью генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х., операционисту операционного отдела <данные изъяты> В.А.И., не посвящая последнюю в свои преступные намерения.

Под влиянием обмана со стороны Найданова Е.В. и Жилиной Т.П., операционист операционного отдела <данные изъяты> В.А.И., удостоверив личность Найданова Е.В. и его полномочия согласно представленной доверенности, передала чек серии <данные изъяты> начальнику операционного отдела <данные изъяты> Х.Е.В., которая также под влиянием обмана Найданова Е.В. и Жилиной Т.П., сверила подпись С.И.Х. и оттиск печати ОАО «<данные изъяты>» с образцами печати и подписи, имеющимися в банке, и одобрила выдачу Найданову Е.В. наличных денежных средств в сумме 1 500 000 рублей с указанного в чеке расчетного счета ОАО «<данные изъяты>».

После этого, в этот же день, то есть 14.03.2016 года, в период с 09 до 18 часов, точное время не установлено, Найданов Е.В, реализуя совместный с Жилиной Т.П. преступный умысел, получил в кассе <данные изъяты>, с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» наличные денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, которые действуя группой лиц по предварительному сговору с Жилиной Т.П., похитил, путем обмана, используя служебное положение Жилиной Т.П. В дальнейшем, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., похищенными денежными средствами в сумме 1 500 000 рублей распорядились по своему усмотрению, причинив ОАО «<данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая свои совместные преступные действия, направленные на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя служебное положение Жилиной Т.П., находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 01.04.2016 года, неустановленным способом выполнили в чеке серия и номер не установлены, имеющейся чековой книжки предназначенной для снятия наличных денежных средств с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», открытого в <данные изъяты>, подпись от имени генерального директора С.И.Х., неустановленным способом, внесли в данном чеке записи с требованием выдачи Найданову Е.В. 4 200 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>».

После чего 01.04.2016 года, около 10 часов, точное время не установленно, Найданов Е.В. И Жилина Т.П. прибыли в здание <данные изъяты>, где, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере, предъявили чек чековой книжки с требованием выдачи Найданову Е.В. 4 200 000 рублей с расчетного счета № <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», с поддельной подписью генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х., операционисту операционного отдела <данные изъяты> Р.С.А., не посвящая последнюю в свои преступные намерения, и при этом в присутствии последней Жилина Т.П., имеющейся у неё печатью ОАО «<данные изъяты>» проставила оттиск данной печати в указанном чеке.

Под влиянием обмана со стороны Найданова Е.В. и Жилиной Т.П., операционист операционного отдела <данные изъяты> Р.С.А., удостоверив личность Найданова Е.В. и его полномочия согласно представленной доверенности, передала данный чек начальнику операционного отдела <данные изъяты> Х.Е.В., которая увидев значительную сумму, указанную в чеке, решила подтвердить одобрение на выдачу денежных средств у генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. С этой целью, Х.Е.В. дозвонилась до С.И.Х., который не подтвердил выдачу Найданову Е.В. денежных средств в сумме 4 200 000 рублей и попросил отменить операцию по выдаче. В результате, Х.Е.В. не одобрила выдачу денежных средств в сумме 4 200 000 рублей, по чеку, представленному Найдановым Е.В. и Жилиной Т.П., в связи с чем последние не довели до конца свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств в сумме 4 200 000 рублей, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>», по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, Жилина Т.П. и Найданов Е.В., в период с 11.11.2015 года по 01.04.2016 года, находясь в офисе ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, а также в здании <данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение Жилиной Т.П., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, пытались похитить денежные средства ОАО «<данные изъяты>» в особо крупном размере в сумме 8 200 000 рублей, однако не довели до конца свои преступные действия по независящим от них обстоятельствам, при этом фактически похитили 4 000 000 рублей из указанной суммы, распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе допроса подсудимая Жилина Т.П. суду заявила, что вину в совершении инкриминируемых ей преступлений она не признает. Отметила, что все действия, описанные в обвинении она согласовывала с К.И.А., которая курировала деятельность <данные изъяты>, а также с генеральным директором С.И.Х. и его заместителем Т.С.А.. Отметила, что все денежные средства, хищение которых ей вменяется, она передавала Т.С.А.. Отметила, что по своему усмотрению она никаких денег не расходовала, в свою пользу не обращала. В части ее деятельности, описанной по эпизодам с ООО "<данные изъяты>", она также отметила, что эти действия также были согласованы с руководством <данные изъяты> и осуществлялись по устному распоряжению. Отметила, что по ее мнению, все свидетели по настоящему уголовному делу ее оговаривают. В части снятия денежных средств с <данные изъяты> пояснила, что снятие денежных средств производилось по указанию К.И.А., а в последующем указанные денежные средства также передавались Т.С.А.. В части поддельного распоряжения отметила, что действительно готовила указанный документ, после чего оставила его на подпись С.И.Х.. Более ей ничего не известно. Вместе с тем, перед судебными прениями Жилина Т.П. суду показала, что в полном объеме признает вину по предъявленному обвинению, раскаивается в содеянном. От дальнейшей дачи показаний отказалась в силу ст. 51 Конституции РФ.

В ходе допроса подсудимый Найданов Е.В. суду показал, что не признает вину по предъявленному обвинению. Отметил, что снятие денежных средств со счета в <данные изъяты> им действительно производилось по указанию Жилиной. Со слов последней к ней поступило соответствующее распоряжение руководства. О том, что чековая книжка была неверно оформлена ему известно не было. Настаивал на том, что снятые денежные средства им были переданы Т.С.А., в свою пользу он никаких денежных средств не обращал.

Вместе с тем, перед судебными прениями Найданов Е.В. суду показал, что в полном объеме признает вину по предъявленному обвинению, раскаивается в содеянном. От дальнейшей дачи показаний отказался в силу ст. 51 Конституции РФ.

Представитель потерпевшего С.Е.С. суду показала, что состоит в должности начальника отдела управления государственного имущества <данные изъяты> Далее показала, что <данные изъяты> является единственным владельцем акций ОАО «<данные изъяты>», в вопросе хозяйственной деятельности организация самостоятельна. Целью общества является получение прибыли. ОАО «<данные изъяты>» получал субсидии в рамках программы <данные изъяты>. На вопрос о том, каким образом стало известно о преступных действиях Жилиной и Найданова, представитель потерпевшего пояснила, что о факте исчезновения денежных средств стало известно 15 апреля 2016 при подаче заявления в полицию С.А.А. Была назначена проверка по результатам которой установлено хищение денежных средств на сумму 9 879 630 рублей.

Свидетель С.А.А. суду показал, что в период с 2011 по 2016 г. работал в ОАО «<данные изъяты>» в должности начальника службы безопасности. В его обязанности входило: охрана территории, руководство сторожевого персонала, а также ведение вопросов нормального функционирования деятельности организации. Также по устному указанию занимался вопросами правильной работы сотрудников ОАО. В феврале 2016 г. в здании ОАО «<данные изъяты>» произошел пожар в кабинете бухгалтерии. В результате пожара не удалось найти часть бухгалтерской документации. 01.04.2016 ему позвонил С.И.Х. с просьбой разобраться в вопросе снятия денежных средств в сумме 4 200 000 рублей с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>. В этот же день он в ходе разговора с Найдановым Е.В. узнал, что последний пытался снять денежные средства в <данные изъяты>. Вечером 01.04.2016 в ходе разговора с Найдановым Е.В. он выяснил, что это был уже не единичный случай снятия денежных средств. Также в разговоре участвовала Жилина Т.П., которая зачисляла денежные средства на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> вопреки приказу генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. В разговоре 01.04.2016 Жилина Т.П. и Найданов Е.В. дали ему расписки о том, что те снимали деньги с расчетных счетов ОАО «<данные изъяты>» и использовали их в личных целях. При разговоре С.А.А. производил скрытую аудиозапись на телефон, которую он позже передал правоохранительным органам. Добавил, что 02.04.2016 Найданов Е.В. передал С.А.А. денежные средства в сумме 600 000 рублей. Позднее Жилина Т.П. передала ему 1 660 000 рублей в счет возмещения ущерба. Он потребовал вернуть всю сумму в размере, но больше ему никто денег не передавал. На вопрос о том, на какие расчетные счета должны были поступать денежные средства в соответствии с правилами ОАО «<данные изъяты>» свидетель пояснил, что примерно с 2013 г. был приказ С.И.Х. проводить денежные операции только с <данные изъяты> в безналичном расчете. Также у ОАО «<данные изъяты>» была касса, лимит которой не превышал 100 000 рублей. Денежные средства из кассы расходовались на необходимые затраты: командировочные, затраты на водителей и т.п. На вопрос о том, какие документы уцелели в результате пожара, свидетель пояснил, что были найдены бухгалтерские документы за 2011-2012 гг., общие документы не сгорели. Это удалось выяснить благодаря новому бухгалтеру Т.И.А., которая приводила документы в порядок, а также восстанавливала базу данных в программе 1С-Бухгалтерия. На основе её работы он совместно с Т.И.А. составили заявление в полицию. На вопрос о том, был ли составлен акт приема-передачи от Жилиной Т.И.А., свидетель пояснил, что Жилина передала лишь часть документов, отказывалась в даче подписей для заполнения акта приема-передачи. Для восстановления базы данных программы 1С-Бухгалтерия были вызваны IT-специалисты, которые не смогли её восстановить, пояснив, что, возможно, был заменен жесткий диск. На вопрос о том, кто имел полномочия по перечислению денежных средств, свидетель пояснил, что данным вопросом занималась Жилина Т.П., Найданов Е.В. был юристом, в его обязанности это не входило. Все операции по переводу денежных средств должны были согласовываться с руководством – С.И.Х., либо с Т.С.А. Т.С.А. являлся заместителем генерального директора. Периодически последний отдавал различные распоряжения, исполнял некоторые обязанности генерального директора, т.к. С.И.Х. жил в г. Москве, с декабря 2015 года по апрель находился на стационарном лечении в <данные изъяты>. На вопрос о том, как происходила процедура выбора техники покупателем, её продажа, свидетель пояснил, что процедурой ознакомления покупателя с техникой занимался специалист Б.А.В., после демонстрации которой последний направлял покупателя к Жилиной Т.П. для оплаты техники. Жилина должна была составлять договор и относить на подпись Т.С.А.. После составления договора, оплаты, покупатель получал технику от Б.А.В.. В апреле в ходе разговора с покупателем (В.Н.В.) он выяснил, что в договоре одной из сторон был указан ООО «<данные изъяты>», который принадлежал Жилиной Т.П. Свидетель пояснил, что свои выводы о принадлежности ООО «<данные изъяты>» к Жилиной Т.П. он основывал на визуальной идентификации подписи Жилиной под именем директора Б.Е.В.. На вопрос о том, сколько расписок было получено от Жилиной Т.П. и Найданова Е.В., свидетель пояснил, что ими было предоставлено два объяснения и одна расписка.

По ходатайству защитника Яшиной Е.А. с согласия сторон были оглашены показания свидетеля С.А.А., данные им в ходе производства предварительного расследования. Согласно указанным показаниям, в ОАО «<данные изъяты>» он работал начальником службы безопасности <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» занималось финансовым лизингом, поставкой и продажей сельхозтехники. Директором ОАО «<данные изъяты>» являлся С.И.Х., заместителем директора Т.С.А., главный бухгалтер Жилина Т.П., юрист Найданов Е.В., начальник отдела лизинга Б.А.В. и иные работники. В ноябре 2015 г. в связи с решением единственного акционера ОАО «<данные изъяты>» - Республики <данные изъяты>, было принято решение о ликвидации данной компании. Председателем ликвидационной комиссии был назначен С.И.Х.. 25.12.2015 г. тот уехал в Москву и находился там до 11.04.16 г. С юристом Найдановым, бухгалтером Жилиной, директором С.И.Х., с ним и иными работниками были заключены договора по оказанию услуг на период ликвидации. Фактически все исполняли те же обязанности. Всей бухгалтерской отчетностью, кассовыми и банковскими операциями занималась Жилина Т.П. Юридическое сопровождение деятельности предприятия осуществлял Найданов Е.В. С.И.Х. фактически проживал в г. Москва и дистанционно осуществлял руководство предприятием. На месте в г. Улан-Удэ деятельностью предприятия руководил Т.С.А., тот занимался подписанием договоров, текущей работой с акционерами. 01.04.2016 года около 10:00 часов ему на сотовый из Москвы позвонил С.И.Х. и сказал, что кто-то с их расчетного счета в ОАО «<данные изъяты>» по паспорту Найданова Е.В. пытается снять 4 200 000 рублей. Он сразу же выехал в банк, по дороге позвонил Найданову Е.В. и попросил подъехать к банку. Через 30 мин он подъехал к ОАО <данные изъяты>, Найданов уже был там. Найданов пояснил ему, что его попросила главный бухгалтер Жилина Т.П. снять 4 200 000 рублей, чтобы положить на другой счет. Он заподозрил Найданова в обмане. Жилина на телефонные звонки не отвечала. Вечером, в это же день позвонил С.И.Х. и сказал, что со счета ОАО <данные изъяты> без его разрешения, незаконно были сняты 4 000 000 рублей. Это было в следующие дни: 25.12.15 Найданов снял 800000 рублей, 29.12.15 Найданов снял 500000 рублей, 20.02.16 Жилина сняла 1200000 рублей, 14.03.16 Найданов снял 1500000 рублей. Он тут же позвонил Найданову и попросил его подъехать в офис ОАО <данные изъяты> по <данные изъяты>. Найданов подъехал, он спросил его как они додумались с Жилиной украсть деньги. Найданов сразу признался и сказал, что действительно они с Жилиной похитили 4000000. Деньги разделили пополам. Сказал, что сделали это из-за жадности. Найданов позвонил Жилиной и сказал, что они попались. Та сразу же приехала и тоже призналась в хищении денег. Они написали расписки, что обязуются вернуть деньги. На следующей день Найданов в качестве возмещения ущерба передал ему 600 000 рублей, это было по ул. Борсоева, возле делового центра. Со слов Найданова, он остался должным 1,4 млн. руб. Примерно в дневное время 06.04.2016 Жилина привезла ему на работу 200000 рублей в качестве возмещения ущерба, 08.04.2016 привезла ему на работу в качестве возмещения ущерба 1 280 000 рублей и 2000 фунтов стерлингов (180 000 рублей, в тот день был курс 1 фунт = 90 р.). Денежные средства они похищали путем снятия денежных средств по чековой книжке с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» в ОАО «Россельхозбанке». По его мнению, они подделывали подписи С.И.Х. в чековых книжках. Жилина похищала деньги, использовав просроченную доверенность, которая была действительна по 31.12.2014, Найданов использовал поддельную доверенность. Таким образом, Жилина Т.П. и Найданов Е.В. путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме 4000000 рублей, а также совершили попытку хищения денежных средств в сумме 4200000 рублей, принадлежащих ОАО <данные изъяты> (т. 5 л.д. 94-96).

Оглашенные показания свидетель Сараева подтвердил в полном объеме.

Свидетель С.И.Х. суду показал, что в период с 2011 по 2016 гг. работал в ОАО «<данные изъяты>» в должности генерального директора. Проживает в г. Москве, с частотой один раз в месяц прилетает из г. Москвы в г. Улан-Удэ. В его отсутствие полномочиями по управлению и руководством организацией обладал Т.С.А. У последнего имелась доверенность на некоторые полномочия генерального директора. Т.С.А. мог самостоятельно подписывать договоры, не согласовывая с ним. С ноября 2015 г. в период ликвидации он был назначен председателем ликвидационной комиссии. В этот период Жилина Т.П. была уволена, но была принята на работу по договору оказания услуг на той же должности. На вопрос о том, в каких банках имелись расчетные счета ОАО «<данные изъяты>» свидетель пояснил, что такие счета были открыты в <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>". В 2011 г. им был отдан приказ о том, что оплата по безналичному расчету должна проводиться только с <данные изъяты>. С <данные изъяты> они не должны больше работать, но и счет закрывать не стали, т.к. это было решение куратора – <данные изъяты>. В 2014 году он дополнительно сообщил всем, что они сотрудничают только с <данные изъяты> и сверх лимита никаких наличных денег не принимают. Работа с <данные изъяты> была под его личным в части расходования денежных средств. У Жилиной Т.П. никакого права подписи, самостоятельной продажи сельхозтехники не было. На вопрос о том, какие документы уцелели после пожара, свидетель пояснил, что осталась часть бухгалтерских документов, другую часть, т.е. большинство банковских документов, платежи с 2014 по 2015 гг. они найти не смогли. На вопрос о том, как именно он узнал о попытке снятия денежных средств он пояснил, что 01.04.2016 ему на мобильный телефон позвонил сотрудник <данные изъяты> с целью подтверждения разрешения снятия денежных средств с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>. В ходе разговора он узнал, что попыткой снятия денежных средств занимался Найданов Е.В. Сразу после разговора с сотрудником банка он позвонил С.А.А. с просьбой разобраться в происходящем. На вопрос о том, давал ли он подобные поручения о снятии наличных денег в период с 2011 по 2016 гг. свидетель пояснил, что никогда таких поручений не давал. Последняя аудиторская проверка была проведена в 2015 г. На вопрос о том, мог ли помимо свидетеля кто-либо другой уполномочить на выдачу доверенностей Найданова и Жилину С.И.Х. пояснил, что такого права он никому не предоставлял.

Свидетель Т.И.А. суду показал, что работала в ОАО «<данные изъяты>» с апреля 2016 г. на должности бухгалтера. Перед ней была поставлена задача восстановить бухгалтерские документы, базу данных 1С-Бухгалтерия в период с 01.10.2013 по 01.04.2016 гг. Данные она восстанавливала по уцелевшим в результате пожара документам: книги покупок и книги продаж; результатам аудиторских проверок, данным из налоговой службы. По поводу отсутствия сведений за 2015-2016 г. Жилина Т.П. ей ничего конкретного не объяснила, лишь дала расписку о том, что обязуется её восстановить.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Т.И.А., данные ей в ходе производства предварительного расследования. Согласно указанным показаниям, 05 апреля 2016 года ей позвонили с аудиторской фирмы «<данные изъяты>» и сказали, что ОАО «<данные изъяты>» требуется оказать услуги по сопровождению налоговой проверки данной организации. Она поехала на <данные изъяты>, где находится офис ОАО «<данные изъяты>». Там встретилась с К.И.А., членом ликвидационной комиссии – консультант данного предприятия, Т.С.А. и С.А.А. Попозже подошла бухгалтер Жилина Т.П. К.И.А. ей объяснила, что ОАО «<данные изъяты>» находится в процессе ликвидации, проводится выездная налоговая проверка деятельности предприятия, единственный бухгалтер Жилина Т.П. увольняется и требуются услуги по сопровождению данной налоговой проверки. Она согласилась. Они с Жилиной пошли к ней в кабинет, чтобы осуществить приём-передачу бухгалтерии. Она попросила Жилину включить программу «1С-Бухгалтерию». Жилина пыталась включить программу, но не смогла. Жилина сказала, что якобы это она что-то не то сделала и программа не запускается. Они потеряли три часа, но так и не смогли открыть программу. Жилина делала вид, что пытается включить программу, но не смогла. Рабочий день закончился и они все разошлись. Жилина обещала на следующий день восстановить программу. На следующий день, то есть 06 апреля 2016 года, Жилина Т.П. на работу не пришла и более вообще в офисе ОАО «<данные изъяты>» не появлялась. Она составила акт приёма-передачи имеющихся бухгалтерских документов, соглашение о расторжении договора с Жилиной и попросила С.А.А. вызвать Жилину или съездить к ней домой подписать акт приёма-передачи и соглашение. Позже С.А.А. сказал, что Жилина отказалась подписывать акт и соглашение. Она приступила к анализу имеющихся документов ОАО «<данные изъяты>». В бухгалтерии были только папки с договорными документами с различными контрагентами предприятия. Она узнала, что в начале февраля в кабинете бухгалтерии был пожар, часть документов обгорела, часть приняла нечитаемую форму. Она прошла в помещение, где находились подгоревшие документы, среди которых она не нашла каких-либо кассовых документов (приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, кассовые книги). Были только банковские документы за период 2011-2014 года. У неё сложилось впечатление, что кто-то умышленно вынес большую часть бухгалтерских документов и потом устроил пожар. Налоговая проверка началась в декабре 2015 года и была окончена 30 мая 2016 года. Проанализировав имеющиеся документы, а также выписки с расчетных счетов, она начала проводить сверки с покупателями и поставщиками. В ходе сверок были установлены некоторые нестыковки, например ООО «<данные изъяты>» покупало технику у ОАО «<данные изъяты>», но до сих пор не рассчиталось. Счет-фактур, как выставленных так и полученных в бухгалтерии не было. Она с К.И.А. нашли счет-фактуры за 2011-2012 года и 1-3 квартала 2013 года, остальных периодов не было. Кроме того, в ходе анализа выписок с расчетных счетов, по которым проводились платежи, то есть расчетного счета в «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», выявлено, что начиная с декабря 2015 года по март 2016 года с расчетного счета в «<данные изъяты>» были сняты наличные денежные средства в сумме 4 000 000 рублей. Так, 25.12.15 г. – Найданов снял 800000 р., 29.12.15 г. – Найданов снял 500000р., 20.02.16 г. – Жилина сняла 1200000р., 14.03.16 г. – Найданов снял 1500000р. Как она узнала от руководства предприятия, данные денежные средства Найданов и Жилина сняли без их ведома, то есть похитили (т. 5 л.д. 138-151).

Оглашенные показания свидетель Т.И.А. подтвердила в полном объеме.

Свидетель Б.А.В. А.В. суду показал, что с 2010 по 2016 г.г. работал в ОАО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела лизинга. В его обязанности входило: составление договоров, работа с клиентами, с поставщиками. Работал совместно с Б.О.В. Продажа техники осуществлялась следующим образом. Приходил клиент, выбирал технику, свидетель показывал её возможности, заключали договор, затем оплачивал по расчетному счету в бухгалтерии. Факт оплаты он узнавал по телефону у Жилиной. В каком расчете производилась оплата он не знает. После подтверждения факта оплаты он заполнял все необходимые документы: акт передачи, паспорт самоходной машины (далее ПСМ) и затем передавал технику покупателю. После передачи техники у него оставался договор, который хранился у него в служебном столе. Также он вел реестр сельхозтехники. На вопрос о том, какие документы получал покупатель свидетель пояснил, что выдавал ему ПСМ. О случаях задержки платежа он знает, при таком событии покупатель индивидуально договаривался с заместителем генерального директора об отсрочке. На вопрос о том, требовал ли свидетель договор после оплаты, он пояснил, что в некоторых случаях мог его не требовать, если клиенты уже ранее неоднократно приобретали технику и верил на слово Жилиной Т.П., т.е. не просил договор у покупателя. На вопрос о том, какой документ является основополагающим для передачи техники покупателю свидетель пояснил, что основным документом является договор. Также при заполнении ПСМ в случае отсутствия договора он не записывал номер договора.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Б.А.В. А.В., данные им в ходе производства предварительного расследования. Согласно указанным показаниям, в период с апреля 2010 года по февраль 2016 года он работал в ОАО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела лизинга. В его обязанности входили переговоры с покупателями сельхозтехники, поставщиками. ОАО «<данные изъяты>» в том числе занималось продажей сельхозтехники и навесного оборудования. В 2013-2016 годах единственным бухгалтером и кассиром на предприятии была Жилина Т.П.. Продажа техники осуществлялась следующим образом. Приходил покупатель к ним в офис, говорил, что желает купить определенную технику, например, трактор. Они заключали с ним договор купли-продажи. В основном договоры составлял он. После заключения договора, в определенный момент, покупатель производил оплату. Бухгалтер Жилина говорила ему, что покупатель произвел оплату. После этого он производил отгрузку техники или навесного оборудования со склада предприятия. Были случаи, когда бухгалтер Жилина говорила ему, что договор заключен, оплата произведена и он отгружал технику со склада. Сколько было таких случаев, он не помнит, но они были не единичными. Он не имел права проверять, был ли реально заключен договор и произведена оплата. У Т.С.А. он никогда не спрашивал заключен ли тот или иной договор. Вообще, отгрузка техники и оборудования в 2013-2016 годах производилась только после 100% оплаты. О том, что оплата произведена ему говорила Жилина Т.П. Бухгалтерские документы, подтверждающие оплату он никогда не видел. Среди покупателей техники в 2014-2015 годах было ООО «<данные изъяты>». Составлял ли он лично договора купли-продажи с ООО «<данные изъяты>», он не помнит. Он видел договора с ООО «<данные изъяты>», где директором была Жилина Т.П. У него возник вопрос – это их бухгалтер или её однофамилица. Но он вопросы Жилиной задавать не стал, так как она по должности выше его и он не хотел портить отношения. Об этом он Т.С.А. не говорил, так не придал этому большого значения, и тем более вся техника, которая отгружалась с ОАО «<данные изъяты>» была предварительно оплачена на 100%. Это он узнавал со слов Жилиной Т.П. На ООО «<данные изъяты>» было отгружено несколько единиц техники, какой именно и в какой период он не помнит. В 2014-2015 годах, он видел, что бухгалтер Жилина принимает от некоторых покупателей сельхозтехники наличные денежные средства в кассу, но от каких покупателей и какие суммы он не помнит. О том, что наличные денежные средства, поступающие в кассу ОАО «<данные изъяты>» от покупателей не были внесены на расчетные счета предприятия и о том, что ООО «<данные изъяты>» не оплачивало за часть отгруженной техники, он не знал. В дела бухгалтерии, то есть Жилиной, он не лез. В феврале 2016 года, в связи с ликвидацией предприятия, он уволился. Все договора купли-продажи остались у него в кабинете в офисе ОАО «<данные изъяты>» по <данные изъяты> (т. 5 л.д. 221-223).

Оглашенные показания свидетель Б.А.В. подтвердил в полном объеме.

Свидетель Ц.Т.Д. суду показала, что работает в ООО «<данные изъяты>» в должности бухгалтера с 2015 г. Основной деятельностью ООО «<данные изъяты>» является ведение сельского хозяйства. В 2015 г. ООО «<данные изъяты>» заключила договор на покупку нескольких единиц техники в лизинг. В дальнейшем из-за долга перед ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор цессии с К.Н.Н. Согласно договору с ОАО «<данные изъяты>» расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» находился в АО <данные изъяты>. На вопрос о том, какие документы были предоставлены при процедуре выемки документов свидетель пояснил, что ООО «<данные изъяты>» предоставила договор купли-продажи, акт приема-передачи, платежное поручение, счет на оплату, о чем был составлен протокол.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Ц.Т.Д., данные ей в ходе производства предварительного расследования. Согласно указанным показаниям с июля 2015 года она работает бухгалтером в ООО «<данные изъяты>» и СПК «<данные изъяты>». Данные ООО и СПК осуществляют совместную деятельность по договору. Они занимаются растениеводством и животноводством на территории Бичурского района Республики Бурятия. Директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» является К.П.И.. Председателем и соучредителем СПК «<данные изъяты>» является Ф.И.Е.. В 2010 году СПК «<данные изъяты>» оформили сельхозтехнику и навесное оборудование по договору лизинга в ОАО <данные изъяты>. В связи с тяжелым финансовым положением СПК «<данные изъяты>» задолжало ОАО «<данные изъяты>» по договору лизинга <данные изъяты> от <данные изъяты>. Какая была сумма долга она не помнит, но в ОАО «<данные изъяты>» был проведен аукцион по продаже дебиторской задолженности. В ходе конкурса выиграл К.Н.Н. и выкупил долг СПК «<данные изъяты>» за 803 774,16 рубля. Кроме, ООО «<данные изъяты>» и СПК «<данные изъяты>», она ведет бухгалтерский учет в ООО «<данные изъяты>». Директором ООО «<данные изъяты>» является А.А.В.. 20.11.2015 года К.Н.Н. занял у <данные изъяты> 345 000 рублей, которые ООО «<данные изъяты>» оплатило в ОАО «<данные изъяты>» за К.Н.Н. по платежному поручению <данные изъяты> от 23.11.2015 года. В договоре цессии, заключенного <данные изъяты> между <данные изъяты> и К.Н.Н., был указан расчетный счет <данные изъяты>. Однако К.Н.Н. принес в ООО «<данные изъяты>» счет от ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от 11.11.2015 года на сумму 803774,16 рублей, где был указан банк получателя «<данные изъяты>». Почему изменили расчетный счет в ОАО «<данные изъяты>» она не спрашивала. Таким образом, за К.Н.Н. данный счет оплатило ООО «<данные изъяты>» 345 000 рублей на р/с ОАО <данные изъяты> в ОАО «<данные изъяты>». Кроме того, 20.11.2015 г. по договору купли-продажи ООО «<данные изъяты>» приобрело сельхозтехнику в ОАО <данные изъяты>, в договоре был указан р/с ОАО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>. Указанный договор в ОАО <данные изъяты>» забирал главный инженер ООО «<данные изъяты>» Ф.С.П. С договором был передан счет к оплате <данные изъяты> от 20.11.15 г. на сумму 7 582 680 руб., где указан был р/с ОАО <данные изъяты> в ОАО «<данные изъяты>». Перед новым годом бухгалтер ОАО <данные изъяты> Жилина Т.П. звонила ей и спрашивала когда они рассчитаются за поставленную технику. Она сказала, что денег нет, они оформляют кредит. Получили кредит в ОАО «<данные изъяты>» 31.12.2015 года в размере 15 миллионов рублей. 11.01.2016 г. она позвонила Жилиной Т.П. и спросила на какой счет оплатить, так как в договоре указан счет в ООО <данные изъяты>, на что Жилина Т.П. сказала, чтобы они перечисляли на счет в ОАО «<данные изъяты>». В итоге, 11.01.16 г. ООО «<данные изъяты>» перечислило 7 582 680 руб. на р/с ОАО <данные изъяты> в ОАО «<данные изъяты>». В настоящий момент задолженности СПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» нет (т. 6 л.д. 1-4).

Оглашенные показания свидетель Цыдендоржиева подтвердила в полном объеме.

Свидетель Т.С.А. суду показал, что работал в ОАО «<данные изъяты>» в должности заместителя генерального директора в период с 2012 по 2015 год. Основной деятельностью ОАО «<данные изъяты>» являлся лизинг, торговля сельхозтехники, сдача помещений в аренду. Расчетные счета у ОАО «<данные изъяты>» имелись в АО "<данные изъяты>", позже в ООО "<данные изъяты>", а также в АО "<данные изъяты>". Изначально ОАО «<данные изъяты>» работал с АО "<данные изъяты>", далее только с ООО "<данные изъяты>" с конца 2013 года - начала 2014 года. В договорах указывался расчетный счет ООО "<данные изъяты>". Процедура покупки осуществлялась следующим образом: изначально покупатель обращался к Б.А.В.. Затем Б.А.В. показывал клиенту товар, возможности сельхозтехники. После выбора составлялся договор, который приносили ему за подписью, затем производилась оплата, далее отгрузка. Оплатой и поступлением занималась Жилина. На вопрос о том, как производилась оплата свидетель пояснил, что с февраля 2014 г. расчеты производились только по безналичному расчету в соответствии с приказом С.И.Х. На вопрос о том, что свидетель может сказать по поводу хищения денежных средств из банка он пояснил, что 1 апреля 2016 г. около 12 часов ему позвонил С.И.Х. и сообщил, что с последним связались сотрудники <данные изъяты> с вопросом снятия крупной суммы денег. С.И.Х. сказал ему разобраться в этом вопросе. В 2013 г. свидетель получал от Жилиной денежные средства, полученные в результате продажи сельхозтехники. Полученные деньги он вносил на расчетный счет <данные изъяты>. На вопрос о том, как он обеспечивал возвращение долгов лизингополучателя свидетель пояснил, что он совместно с Б.А.В. общался по телефону с должниками. Информацию по должникам он получал от Жилиной Т.П. На вопрос о том, как происходила заключительная часть продажи сельхозтехники свидетель пояснил, что он подписывал акт приема-передачи техники только после оплаты, также он присутствовал в момент её передачи и подписывал договор со стороны организации. Факт оплаты он узнавал от Жилиной Т.П. Вопрос о том, были ли случаи у ОАО «<данные изъяты>» выдачи техники без договора, свидетель пояснил, что такого не было. Отметил, что он был ознакомлен с предъявленным Жилиной и Найдановым обвинением. Отметил, что никогда не получал денежных средств по вменяемым эпизодам преступлений, не давал в данной части Жилиной и Найданову никаких указаний.

Свидетель К.Н.А. суду показала, что работала в <данные изъяты> с <данные изъяты> в должности начальника оперативного отдела. В её обязанности входит организация, контроль за работниками, работой, проверка расходных операций банка. Пояснила, как происходит процедура снятия денежных средств клиентом по чековой книжке: представитель организации обращается к операционному сотруднику, далее сотрудник проводит идентификацию клиента, правильность оформления чека, соответствие паспортным данным. Затем операционный сотрудник относит чек контролирующему работнику, который проверяет наличие и достаточность суммы для снятия денег, визуальную сверку подписи и печати с карточки образца подписей, а также полномочия по доверенности. После проверки представитель организации, следует в кассовый узел. На вопрос о том, снимали ли деньги представители ОАО «<данные изъяты>» со счета организации свидетель пояснила, что знает о таком факте, но на какую сумму и когда именно сказать не может. Случай невыдачи денег по чековой книжке Найданову ей известен. Предпринималась попытка снятия крупной суммы денег, с ней связался операционный сотрудник банка. Далее они позвонили руководителю ОАО «<данные изъяты>» с подтверждением проведения операции. Попытку снятия денежных средств инициировал Найданов Е.В. На вопрос о том, были ли ранее факты снятия денежных средств с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» свидетель пояснила, что такие случаи имели место быть. Предоставление доверенности на каждую операцию снятия денежных средств не требуется, т.к. у банка существует база данных доверенностей, в соответствии с которой банк и предоставляет наличные деньги. В случае окончания срока действия доверенности банк требует новую доверенность.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля К.Н.А., данные ей в ходе производства предварительного расследования. Согласно указанным показаниям в должности заместителя начальника операционного отдела <данные изъяты> она работает с <данные изъяты>. Ранее с 07 октября 2015 года по 26 сентября 2016 года занимала должность начальника операционного отдела <данные изъяты>. В её обязанности начальника операционного отдела входило, в том числе, осуществление контроля и проверка расходных операций клиентов банка. Контроль и проверка заключается в правильности заполнения чека, сличении оттисков печати и подписей в предъявленных к обналичиванию чеках. Так, когда в банк обращается клиент с чеком из чековой книжки, операционист проверяет его личность, сверяет данные в чеке с предъявленным документом, удостоверяющим личность. При наличии доверенности на получение денежных средств, проверяет полномочия лица. Если доверенность была подана в банк ранее, то операционист смотрит наличие доверенности в программе автоматической банковской системы «<данные изъяты>. Также операционист проверяет кем выдана доверенность и имеет ли лицо выдавшее доверенность отношение к расчетному счету, с которого хотят снять наличные денежные средства. После проверки всех необходимых данных, операционист вводит данные по расходу в «<данные изъяты>», затем передает подписанный им чек контролеру. Она, как контролер сличает оттиск печати и подписи на чеке. В случае одобрения данной расходной операции - ставлю свою подпись на чеке. Потом на чеке ставит подпись кассир выдавший деньги. После выдачи денег, чек остается в банке. При ней представители ОАО «<данные изъяты>» получали деньги по чеку 25.12.2015 года Найданов Е.В. получил 800 000 рублей. Данный чек она проверяла и у неё не возникло сомнений в подлинности подписи и печати имеющейся в чеке с подписью и печатью имеющихся в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Она не знала, что Найданов противоправно обналичивает указанный чек без разрешения руководства ОАО «<данные изъяты>». Кроме того, 01.04.2016 года, в первой половине дня, когда она вернулась на рабочее место из переговорной комнаты, где беседовала с клиентом, её коллеги Р.С.А. и Х.Е.В. сообщили о том, что представители ОАО «<данные изъяты>» Найданов Е.В. и Жилина Т.П. пытались снять денежные средства с расчетного счета предприятия по чеку без разрешения директора С.И.Х. Они ей рассказали, что Жилина и Найданов предъявили к обналичиванию чек ОАО «<данные изъяты>» на крупную сумму, какую именно не помнит. Р.С.А., являющаяся операционистом засомневалась в законности данной операции и они с Хамагановой, которая являлась контролером при данной операции, позвонили С.И.Х. С.И.Х. попросил передать трубку Найданову, который переговорив с директором вышел из банка забрав чек. Более ни Найданов, ни Жилина не обращались в банк с целью обналичить указанный чек (т. 6 л.д. 27-31).

Оглашенные показания свидетель К.Н.А. подтвердила в полном объеме.

Свидетель В.А.И. суду показала, что работает в <данные изъяты> в должности ведущего специалиста с <данные изъяты>. В её обязанности входит текущее операционное обслуживание юридических лиц, оформление документов для открытия счетов юридических лиц, смена карт. По снятию денежных средств – идентификация клиента, который к ним обратился, проверка правильности заполнения чека, суммы, её достаточность для снятия денежных средств с учётом комиссии, пометка в чеке. Формирование бухгалтерской проводки в банковской программе, далее предоставление чека на контроль начальнику отдела или его заместителю. Свидетель пояснила, что процедура одобрения проходит следующим образом, начальник отдела подписывает чек, проверяет печати. Создает бухгалтерскую проводку. Затем передает чек в кассу. На чеке кроме контролера расписывается операционист, который принимает чек, и кассир, выдавший денежные средства. На вопрос о том, снимали ли ранее денежные средства с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» свидетель пояснила, что может вспомнить только Найданова, суммы и даты снятия денежных средств. В декабре 2015 г. около 800 000 рублей, в феврале - марте 2016 г. более 1 000 000 рублей. В декабре 2015 г. у Найданова истекала доверенность, новую он предоставил в феврале-марте 2016 г. Никаких подозрений в подлинности доверенности у неё не возникало.

Свидетель Х.Е.В. (Х.Е.В.) Е.В. суду показала, что работает в АО <данные изъяты> в должности ведущего экономиста отдела по работе с клиентами юридических лиц с июня 2016 г. В её обязанности входит организация работы операционной деятельности в банке, контролирующие функции расходных операций, проверка корректности заполнения чека, образца подписи, с оттиска печатей, который хранится в банке, контроль остатка денежных средств на счете, проведение бухгалтерской проводки. В случае одобрения операции она ставит подпись на чековой книжке. Случаи снятия денежных средств Найдановым и Жилиной она знает. На вопрос о том, были ли случаи невыдачи сотрудниками банка Найданову и Жилиной денежных средств свидетель пояснила, что в марте-апреле 2016 г. банк отказал в проведении операции по снятию денежных средств. Изначально Найданов обратился к операционисту Р.С.А. с чеком. Позже свидетель повторно проверила чек. У неё вызвало сомнение денежная сумма и цель снятия, т.к. недавно Найданов уже снимал деньги под аналогичной причиной. Сотрудники банка решили связаться с директором для подтверждения операции. Операционист Р.С.А. позвонила директору ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х., который опроверг разрешение на операцию. Директор попросил подозвать Найданова к телефону. С.И.Х. и Найданов разговаривали около одной минуты и позже Найданов сразу ушел. Результатом разговора Найданов остался недоволен, т.к. сказал, что директор проживает в г. Москве и сотрудники банка разбудили его. На момент попытки снятия денежных средств банк имел оригинал доверенности за 2016 г.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Х.Е.В. (Х.Е.В.) Е.В., данные ей в ходе производства предварительного расследования. Согласно указанным показаниям в должности ведущего экономиста отдела по работе с клиентами крупного и среднего бизнеса <данные изъяты> работает с <данные изъяты>. Ранее с октября 2015 года по июнь 2016 года занимала должность заместителя начальника операционного отдела <данные изъяты>. В её обязанности заместителя начальника операционного отдела входило, в том числе, осуществление контроля и проверка расходных операций клиентов банка. Контроль и проверка заключается в правильности заполнения чека, сличении оттисков печати и подписей в предъявленных к обналичиванию чеках. Так, когда в банк обращается клиент с чеком из чековой книжки, операционист проверяет его личность, сверяет данные в чеке с предъявленным документом, удостоверяющим личность. При наличии доверенности на получение денежных средств, проверяет полномочия лица. Если доверенность была подана в банк ранее, то операционист смотрит наличие доверенности в программе автоматической банковской системе «<данные изъяты> Также операционист проверяет кем выдана доверенность и имеет ли лицо выдавшее доверенность отношение к расчетному счету, с которого хотят снять наличные денежные средства. После проверки всех необходимых данных, операционист вводит данные по расходу в «Бисквит», затем передает подписанный им чек контролеру. Она, как контролер сличает оттиск печати и подписи на чеке. В случае одобрения данной расходной операции - ставит свою подпись на чеке. Потом на чеке ставит подпись кассир, выдавший деньги. После выдачи денег, чек остается в банке. При ней представители ОАО «<данные изъяты>» получали деньги по чекам: 29.12.2015 года Найданов Е.В. получил 500 000 рублей; 20.02.2016 года Жилина Т.П. получила 1 200 000 рублей; 14.03.3016 года Найданов Е.В. получил 1 500 000 рублей. Все эти три чека она проверяла и у неё не возникло сомнений в подлинности подписи и печати имеющейся в чеке с подписью и печатью имеющихся в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Кроме того, 01.04.2016 года, в первой половине дня, примерно около 10 часов, операционист Р.С.А. принесла чек от ОАО «<данные изъяты>» на снятие 4 200 000 рублей, чек предъявил Найданов Е.В. У неё вызвала сомнение сумма, указанная в чеке, получаемая на заработную плату. Она дала указание Р.С.А. связаться с директором данной организации и получить подтверждение в совершении данной операции. Р.С.А. при ней позвонила директору ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. Р.С.А. дозвонилась и объяснила кто она и откуда и передала ей трубку. Она попросила С.И.Х. подтвердить снятие 4 200 000 рублей с расчетного счета предприятия. С.И.Х. спросил кто снимает деньги, она сказала, что Найданов. Он попросил передать ему трубку. Она попросила Р.С.А. позвать Найданова. Через несколько секунд подошел Найданов. Найданов был очень недоволен тем, что они позвонили директору. Он говорил, что директор находится в г. Москва и сейчас там ночь. Найданов взял трубку, ничего директору не пояснял, он говорил односложные фразы «хорошо» и т.п. Диалога между ними не было. Разговаривал буквально несколько секунд, после этого Найданов положил трубку. Им Найданов сказал, что сам перезвонит директору и сразу вышел из операционного зала. Через минуту Найданов вернулся забрал у неё чек и сразу ушел. После этого она Найданова в банке не видела. Проверять доверенности при выдаче денег по чекам в её обязанности не входит.

Оглашенные показания свидетель Х.Е.В. подтвердила в полном объеме.

Свидетель Д.Ц.Г. суду показал, что является заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>». Ранее в «<данные изъяты>» они покупали технику, а именно трактор «Беларус», бойлер, посевной комплекс и что-то еще. В тот момент он работал в СПК «<данные изъяты>». Впоследствии выкупили только трактор и посевной комплекс. Жилина была бухгалтером, Найданов менеджером, он им технику и показывал, с Жилиной общался по поводу перечисления денежных средств. Приобретали технику по договору лизинга. Оплата прошла по лизингу, но впоследствии у него образовалась задолженность, и им было предложено 2 варианта: либо они забирают трактор, либо необходимо было произвести оплату задолженности. Они согласились на оплату задолженности, они все посчитали, сумма вышла миллион рублей с небольшим, но точной суммы он не помнит, они оплатили эту сумму по реквизитам, которые дали в «<данные изъяты>». Кто об этом сказал он не помнит. В какой банк они оплачивали, он не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Д.Ц.Г., данные им на следствии. Согласно указанным показаниям, он является учредителем СПК «<данные изъяты>» с 2002 года. СПК «<данные изъяты>» занимается сельским хозяйством на территории Курумканского района Республики Бурятия. В мае 2015 года СПК «<данные изъяты>» приобрело трактор «Беларус 82.1» в ОАО «<данные изъяты>», расположенном в <данные изъяты>. Приобрели трактор по договору финансовой аренды (лизинга). Точную сумму, за какую приобрели трактор, он не помнит. В связи с финансовыми проблемами СПК «<данные изъяты> просрочило платежи по данному договору. По его мнению, в ноябре 2015 года, точно не помнит, ему позвонила главный бухгалтер ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П. и пригласила к себе в офис. Он подъехал в течении рабочего времени. Кабинет главного бухгалтера Жилиной находится на втором этаже, предпоследний справа. Жилина ему сказала, что их предприятие ликвидируется, а у СПК «<данные изъяты>» имеется долг по договору лизинга в сумме 452 497, 51 рублей. Она сказала, что им необходимо срочно оплатить долг, иначе они будут вынуждены изъять у них трактор. Жилина дала банковские реквизиты, на которые необходимо перечислить задолженность. В данных реквизитах был указан расчетный счет ОАО «<данные изъяты>», открытый в «<данные изъяты>. Он не придал этому значения, хотя до этого они все платежи в адрес ОАО «<данные изъяты>» производили на расчетный счет в «<данные изъяты>». В итоге 01.12.2015 года индивидуальный предприниматель Д.С.Ц. перечислил за СПК «<данные изъяты>» на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в «<данные изъяты>» 452 497,51 рублей. Д.С.Ц. его сын, СПК «<данные изъяты>» написало письмо в адрес ИП Д.С.Ц. и ИП Д.С.Ц. в счет погашения задолженности перечислило за СПК, указанную сумму в ОАО «<данные изъяты>». После этого отношений с ОАО «<данные изъяты>» не было. Помимо главного бухгалтера Жилиной, он ни с кем из руководства данного предприятия не знаком и не встречался. При покупке трактора они общались с сотрудником ОАО «<данные изъяты>» по имени А., он менеджер, он выдавал им трактор и показывал технику при продаже. В настоящее время договора по покупку трактора у них не сохранилось в связи с переездом в другой офис (т. 6 л.д. 203-205).

Оглашенные показания свидетель Д.Ц.Г. подтвердил в полном объеме.

Свидетель Б.Д.Д.-С. суду показала, что является ведущим операционистом операционного отдела <данные изъяты>. По поводу осуществления операционного обслуживания ТД <данные изъяты>" в 2015 году она ничего не помнит. Помнит, что Найданов приходил один раз, по доверенности от юридического лица производил снятие денежных средств. Процедура по снятию наличных денежных средств проходит следующим образом: она проверяет паспортные данные представителя, его доверенность, наличие полномочий на действия при банковских операциях, сверяет подпись, печать, наличие денежных средств на счете, если все верно, то осуществляет эту операцию в программе, затем чек отдает контролеру для дальнейших действий.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля, данные на следствии. Согласно указанным показаниям, Б.Д.Д.-С. в должности ведущего операционниста операционного отдела <данные изъяты> работает с <данные изъяты>. С мая 2016 года находится в декретном отпуске. В её обязанности ведущего операциониста входило, текущее операционное обслуживание юридических лиц, в том числе проведение расходных операций по чекам. При выдаче денег по чековой книжке, она как операционист обязана проверить паспортные данные представителя, полномочия по доверенности, действительность доверенности, полномочия директора, правильность заполнения чека, наличие денег на счете, сверяют подпись и печать со сканкопией карточки с образцами подписи и печати. После этого она проводит по программе расходную операцию, после этого отдает чек контроллеру для дальнейшей проверки. 29.12.2015 в их банк пришел Найданов Е.В., юрист ОАО <данные изъяты> обратился к ней, предъявил чек ОАО <данные изъяты> с печатью и подписью генерального директора С.И.Х. на выдачу 500 000 рублей. Она провела проверку чека, печати, подписи, все сходилось. У Найданова Е.В. была действующая доверенность правом снятия денежных средств с расчетного счета. После этого отдала контроллеру Х.Е.В., она провела проверку чека и подписала его, тоже не обнаружив ничего подозрительного, после этого она отдала чек в кассу на выдачу денег, где Найданов Е.В. получил 500 000 рублей наличными. О том, что произошло хищение, она не подозревала. При предъявлении чека Найданов вел себя спокойно, никаких подозрений не вызывал, чек был уже заполнен и на нем стояла печать ОАО <данные изъяты>. Согласно правилам, она поставила свою подпись в строке «Оплатить» в данном чеке. Она всё это помнит, так как потом были разбирательства по фактам хищения денежных средств ОАО <данные изъяты>. Ей звонили коллеги с банка и рассказывали, что Найданов Е.В. и главный бухгалтер данного предприятия Жилина Т.П. совершали хищение денежных средств данного Общества. Они подделали подписи генерального директора С.И.Х. в чеках и неоднократно снимали наличные с расчетного счета предприятия. В итоге, когда они пытались снять 4 миллиона рублей, сотрудница банка Р.С.А. заподозрила неладное, они позвонили С.И.Х. и подлог был выявлен. После этого начались разбирательства, в том числе с участием сотрудников полиции. О том, что Найданов Е.В. похищал денежные средства ОАО «<данные изъяты>» она не знала. При предъявлении чека он не вызывал никаких подозрений. В какое время рабочего дня обращался Найданов она не помнит, но точно в рабочее. Рабочее время банка с 09 часов до 18.00 часов (т. 6 л.д. 32-34).

Оглашенные показания свидетель Б.Д.Д.-С. подтвердила в полном объеме.

Свидетель Б.О.В. суду показал, что в "<данные изъяты>" он работал в должности кладовщика отдела предпродажной подготовки, <данные изъяты> он попал под сокращение. Склад находился по <данные изъяты>. Генеральным директором был С.И.Х., заместитель директора Т.С.А., Жилина бухгалтером, Найданов юристом. По поводу порядка продажи техники пояснил, что покупатель смотрел, выбирал себе технику у них на складе, он ее показывал, либо же этим занимался Б.А.В. – специалист отдела лизинга, если покупатель пожелал что-то приобрести, продажа оформлялась в бухгалтерии. После оплаты, он выдавал технику покупателю на основании товарной накладной, накладная свидетельствовала о том, что техника оплачена и какую именно технику нужно отгрузить. Техника без оплаты не выдавалась. Договоры с клиентами заключал Б.А.В., он непосредственно работал с клиентами, предлагал технику. Когда выдавали технику, показывали счет-фактуру, договор ему, как правило, не показывали. Весной 2016 года он ездил в с. Мухоршибирь в колхоз для изъятия техники за неуплату, но предприятие было закрыто, на территорию сторож не пропустил, тогда он позвонил директору предприятия, тот в свою очередь Т.С.А.. После, ему позвонил Т.С.А., сказал, что изымать технику не нужно, что подъедет бухгалтер и отдаст 50000 рублей. Впоследствии приехала бухгалтер и передала ему 50000 рублей в счет задолженности, эту сумму он сдал в бухгалтерию Жилиной.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Б.О.В., данные им на следствии. Согласно указанным показаниям, он в период <данные изъяты> работал в ОАО «<данные изъяты>», в должности специалиста отдела предпродажной подготовки. В его обязанности входило подготовка сельхозтехники и навесного оборудования к продаже, её разгрузка, погрузка. У них на территории ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, находились гаражные боксы, в которых хранилась сельхозтехника (тракторы, комбайны и т.п.) и навесное оборудование (сеялки, бороны, грабли, куны и т.п.) к ней. ОАО «<данные изъяты>» занималось продажей сельхозтехники, навесного оборудования с территории базы. На <данные изъяты>, находились гаражи и офисное здание предприятия. Гаражей и складов предприятия по иным адресам не было. Генеральным директором ОАО «<данные изъяты>» был С.И.Х., заместителем генерального директора Т.С.А., главным бухгалтером Жилина Т.П., начальником отдела лизинга Б.А.В. А.В., начальником службы безопасности С.А.А., юристом Найданов Е.В. С.И.Х. постоянно проживал в г. Москве, приезжал примерно 1 раз в месяц. На месте руководство предприятием осуществляя Т.С.А. Продажа техники осуществлялась следующим образом. Приходил покупатель, он и Б.А.В. А.В. показывали технику. Если покупатель решал купить, то они его отправляли в бухгалтерию к Жилиной Т.П. Там покупатель производил оплату, каким образом он не знает, может наличными, может через расчетный счет. К нему покупатель приходил с товарной накладной, где было указано какую технику необходимо отгрузить. Кроме того, Жилина Т.П. говорила, что техника оплачена. В долг они не продавали. Руководство предприятия дало указание отгружать технику и оборудование только после полной оплаты. Это касается договоров купли-продажи. По договорам лизинга, конечно техника и оборудование отгружались по указанию Жилиной Т.П., Т.С.А. или Б.А.В. А.В. Примерно с 2014 года, руководство предприятия дало указание всем сотрудникам, прежде всего Т.С.А., Жилиной, Б.А.В., продавать технику и оборудование только по безналичному расчету, то есть платежи принимать через расчетный счет в «<данные изъяты>». Продавать за наличный расчет стало запрещено. Он об этом узнал от Жилиной в 2014 году. Им нужно было покупать спецодежду, он обратился к Жилиной за выделением денег. Она сказала, что с этого года все расчеты производятся по безналичным расчетам, как продажа, так и оплата от предприятия, и попросила его взять в магазине спецодежды счет на оплату. При продаже техники самого договора купли-продажи он не видел. Покупатель предъявлял ему только товарную накладную. Он звонил Жилиной или Б.А.В., уточнял оплатил ли покупатель. Только после подтверждения со стороны Жилиной или Б.А.В., он отгружал технику покупателю. О том, что техника и оборудование, принадлежащее ОАО «<данные изъяты>» продавалось в ООО «<данные изъяты>» он не помнит. Про такую фирму он слышит впервые. Ему не попадались товарные накладные, выписанные с ООО «<данные изъяты>». Вся техника, продаваемая с предприятия находилась на гарантии и в случае её поломки покупатели обращались на предприятие, они устраняли неполадки. Покупателей по фамилиям он не знает, то есть не запоминал. Моя работа заключалась только отгрузить технику и всё. В конце зимы или весной 2015 года, точно не помнит, но ещё лежал снег, Т.С.А. сказал ему, что нужно съездить в Мухоршибирский район в <данные изъяты> в ОКХ «<данные изъяты>». Данное ОКХ не платит по договору лизинга и нужно изъять у них купленную ими дисковую борону. Он поехал с данным поручением. Приехав в указанное село на ОКХ «<данные изъяты>», он сказал сторожу, что будет разбирать борону и увозить так как они не платят за её покупку. Сторож позвонил своему директору, через некоторое время ему позвонил Т.С.А. и сказал, что сейчас подъедет бухгалтер ОКХ «<данные изъяты>» и отдаст ему 50 тысяч рублей платеж по договору лизинга и что борону разбирать не надо. На автотрассе он встретился с женщиной бухгалтером ОКХ «<данные изъяты>», фамилию и имя он её не запомнил. Она ему передала 50 тысяч рублей и попросила выписать квитанцию о получении. Он сказал, что у него нет квитанции. Потом она созвонилась со своим директором, он видать позвонил Т.С.А. и в итоге данный бухгалтер, передала ему 50 тысяч рублей. Данные деньги он привез в офис ОАО «<данные изъяты>», где в кабинете бухгалтера Жилиной Т.П. передал лично ей указанные 50 тысяч рублей. Жилина ему никакой квитанции не выписывала, забрала и всё. Осенью 2016 года, уже после увольнения с ОАО «<данные изъяты>», ему позвонила новый бухгалтер ОАО «<данные изъяты>» Т.И.А. и стала спрашивать брал ли он деньги у бухгалтера ОКХ «<данные изъяты>». Он подтвердил, что брал, приехал в офис ОАО «<данные изъяты>» и написал объяснение, изложив все как было. Как он понял, ОАО «<данные изъяты>» проводило сверку с покупателями. Т.И.А. ему сказала, что Жилина данные 50 тысяч рублей на предприятие не оприходовала, а что произошло с данными деньгами он не знает. Помимо этого, иных случаев передачи наличных денег Жилиной, либо кому либо в ОАО «<данные изъяты>», от покупателей, не было. О каких либо незаконных действиях Жилиной Т.П., Найданова Е.В. или кого либо иного из руководство ОАО «<данные изъяты>», ему ничего не известно. Его рабочее место находилось отдельно от офиса, то есть на первом этаже, где находился электроцех (т. 6 л.д. 156-159).

Оглашенные показания свидетель Б.О.В. подтвердил в полном объеме.

Свидетель Д.П.А. суду пояснил, что работает заместителем министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия. Республика Бурятия в лице министерства обладало 100 % акций ОАО «<данные изъяты>», следовательно, являлось единственным акционером этого общества. Данные полномочия позволяли решать некоторые полномочия в части управления Обществом. Генеральным директором данного общества был С.И.Х., а заместителем Т.С.А.. Он входил в состав совета директоров. Жилина являлась бухгалтером, а Найданов юристом. Собирался Совет директоров раз в месяц, по инициативе Министерства или по инициативе Общества, где решались вопросы по формированию Совета директоров, движения имущества, утверждались отчеты по всей деятельности общества, решались проблемы с контролирующими органами, то есть они занимались стратегическими вопросами управления общества, в том числе рассматривались вопросы, касающейся дальнейшей судьбы общества. На Совете директоров присутствовал он, С.И.Х., К.И.А., М. и представитель с Минсельхоза, иногда принимал участие Т.С.А.. Жилина, Найданов иногда присутствовали на собрании Совета директоров, когда они их вызывали, они приносили документы, давали пояснения, когда возникали вопросы по поводу документации. Помнит, что были проблемы с финансовым надзором, им было известно про не очень хорошее финансовое состояние общества, про наличие большой задолженности, изъятие техники. Иногда он просил Жилину и Найданова представить документы, связанные с деятельностью общества, документы о финансовом состоянии, сведения о наличии задолженности. Все имущество «<данные изъяты>» и денежные средства Общества являлось собственностью самого Общества. Уже после ликвидации общества, его имущество перешло в собственность Республики. Техника приобреталась из собственных доходов "<данные изъяты>", также выделялись средства как из федерального бюджета, так и из республиканского, они смотрели только общие цифры по итогам года, сколько и что продано, было важно, чтобы их деятельность приносила доход. Отметил, что в результате преступлений Министерству имущества был причинен существенный ущерб.

Свидетель М.А.Л. суду показал, что с февраля 2016 года до закрытия он работал сторожем в <данные изъяты>. 01.04.2017 во время его дежурства к нему приехал С.А.А., он встретился с Найдановым, они разговаривали насчет возврата денег при нем в сторожке. Найданов что-то писал, он был согласен, чтобы вернуть деньги и чтобы не возбуждали уголовное дело. Спустя некоторое время приехала Жилина и они все вместе сели в машину к С.А.А., о чем-то разговаривали. Найданов выходил из машины, забирал листок, оставленный у него в сторожке.

Свидетель Г.Б.Ч.-Ц. суду пояснил, что в <данные изъяты> покупал разную технику, заключал договор лизинга. По указанному договору он оплатил половину суммы сразу. Помнит, что со стороны <данные изъяты>" договор с ним подписывал Т.С.А.. Представитель «<данные изъяты>» предупреждал, что за неуплату по договору, у них могут изъять технику. Когда у них начались проблемы с выплатами, чтобы не забирали технику, он нашел возможность выплатить 7000 рублей наличными. Его бухгалтер Н.М.С. передала инженеру "<данные изъяты>" около 50 000 рублей, фамилию инженера сказать не может. Деньги перечисляли через <данные изъяты>, половину через бухгалтерию передавали наличными.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Г.Б.Ч.-Ц., данные им на следствии. Согласно указанным показаниям, он является председателем ОКХ «<данные изъяты>» с <данные изъяты>. ОКХ «<данные изъяты>» находится в <данные изъяты>, занимается животноводством и растениеводством. <данные изъяты> между ОКХ «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор финансовой аренды (лизинга) <данные изъяты>. Согласно данному договору они взяли в лизинг борону дисковую прицепную «<данные изъяты>» за 949450 рублей. Договор заключал он лично в офисе ОАО «<данные изъяты>» по <данные изъяты>. Со стороны ОАО договор подписывал Т.С.А. В то время бухгалтером ОАО «ТД «<данные изъяты>» была Жилина Т.П.. Первоначальный взнос по договору они перечислили на расчетный счет ОАО. Остальные платежи все были наличными денежными средствами в 2013-2015 годах. В 2015 году они внесли в кассу ОАО «<данные изъяты>» 05.02.105 года по <данные изъяты> – 43000 рублей, 12.02.2015 года по <данные изъяты> – 150 000 рублей, 25.03.2015 года по <данные изъяты>/н от 24.03.2015 года – 156 900 рублей. Кроме того, в 2015 году, его бухгалтер Н.М.С. передала представителям ОАО «<данные изъяты>» 50 000 рублей наличными, когда они приезжали к ним. Документы они не выдавали. Потом разбирались и те сотрудники ОАО «<данные изъяты>» сказали, что передали эти 50 000 рублей бухгалтеру Жилиной Т.П. Данные деньги были расчетом по договору лизинга. В настоящий момент квитанция к ПКО на сумму 156 900 рублей потерялась, найти не могут. Но эти деньги он лично передавал в кассу бухгалтеру Жилиной Т.П., она выписала квитанцию к ПКО. ПКО <данные изъяты> и <данные изъяты> он выдал при выемке. Все наличные деньги в 2015 году, он лично сдавал в кассу ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. Почему денежные средства, оприходованные в кассу ОАО «<данные изъяты>» по договору лизинга, не оприходовались на расчетный счет предприятия он не знает. С жилиной Т.П отношения были деловые, конфликтов не было. Более отношений с ОАО «<данные изъяты>» не было. В настоящий момент задолженности перед ОАО «<данные изъяты>» у ОКХ «<данные изъяты>» не имеется (т. 6 л.д. 143-145).

Оглашенные показания свидетель Г.Б.Ч.-Ц. подтвердил в полном объеме.

Свидетель З.А.Х. суду показал, что в 2014 году он приобретал по договору купли-продажи у "<данные изъяты>" плуг, опрыскиватель, зернометатель, потравитель семян. Указанный договор подписывался с бухгалтером Жилиной. Определенная сумма выделялась по гранту, кроме того, средства хозяйства тоже были, примерно на 1,5 – 1,6 млн. рублей. Оплата была произведена путем перечислений денежных средств на счет в банке. Отметил, что не смотря на то, что технику они приобретали в «<данные изъяты>», документы были на ООО «<данные изъяты>». Денежные средства перечисляли «<данные изъяты>». Также покупали нарезку на комбайн, все шло через Минсельхоз, договор заключали или с «<данные изъяты>», или с «<данные изъяты>», точно сказать не может. Когда пришел в «<данные изъяты>», обратился к начальнику отдела лизинга ФИО93, необходимой сельхозтехники у него не было, они сделали заказ изготовителю. Оформляли соглашение о намерении приобрести технику. После этого, спустя некоторое время ему позвонили и сказали, что технику привезли и можно забирать, он приехал, заплатил за технику и забрал ее. Деньги были республиканские, которые он выиграл по гранту. Реквизиты по оплате выдавал "<данные изъяты>", около 1,5 млн. рублей перечислены были по гранту на счет КФХ, потом они со своего счета перечислили им, остальные деньги были КФХ и тоже перечислили, составляли счет-фактуру. Деньги перечисляли на счета, которые им давала Жилина. Сначала документы были на "<данные изъяты>", потом, когда пришло время платить, он посмотрел в платежные документы, там оказались реквизиты «<данные изъяты>».

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля З.А.Х., данные им на следствии. Согласно указанным показаниям, в 2014 году он зарегистрировал на свое имя крестьянско-фермерское хозяйство «З.А.Х.». Занимается растениеводством в <данные изъяты>. В 2014 году по республиканской программе поддержки сельхозпроизводителей он решил купить сельскохозяйственную технику. Согласно данной программы большую часть покупки оплачивал бюджет. Он подал документы в Министерство сельского хозяйства Республики Бурятия. Там ему посоветовали приобрести новую технику в ОАО «<данные изъяты>», расположенное на <данные изъяты>. 24 апреля 2014 года, около 10 часов, он поехал по указанному адресу, где зашел в офис ОАО «<данные изъяты>», где его проводили в кабинет начальника отдела продаж по имени А., парень бурят, молодой около 30 лет, носит очки. Данный А. выслушал его и посмотрел прайс. Тот сказал, что в наличии интересующей его сельхозтехники нет и они могут её заказать на завод изготовитель. В ОАО «<данные изъяты>» сразу определились, что ему нужно и на какую сумму. Так, он намеревался купить: потравитель семян ПС-25, опрыскиватель ЗАРЯ-ОН-600-12, Плуг ППГ-7-40-3, Жатка ЖВП-7, загрузчик сеялок на сумму 1 667 000 рублей. Кабинет А. находится последним справа по коридору на втором этаже здания. Здание ОАО «<данные изъяты>» двухэтажное серое. Потом А. проводил его в соседний кабинет к бухгалтеру. Бухгалтером оказалась русская женщина, на вид около 35 лет, невысокого роста, полная. С ней в кабинете сидела её дочь, девочка лет 5-7. Бухгалтер представилась как Жилина Т.П.. Он ей сообщил о своих намерениях и что уже выбрал технику. Жилина ему дала соглашение о намерениях от 24.04.2014 года, согласно которого он как глава КФХ намеревается приобрести в ОАО «<данные изъяты>» сельхозтехнику на сумму 1 667 000 рублей. После этого Жилина вышла и принесла подписанное руководителем ОАО «<данные изъяты>» соглашение о намерениях с приложением, в котором был указано какую именно технику, он намеревается купить и по какой цене. Стояла печать ОАО «<данные изъяты>». Он также расписался и поставил свою печать. Данное соглашение о намерениях он отвёз Минсельхоз Бурятии. После этого через несколько дней он позвонил А. и попросил заказать навеску ЖН-6Б.02.00.000 на комбайн. После этого, в начале июля 2014 года ему позвонил А. с ОАО «<данные изъяты>» и сказал, что техника пришла в их адрес. Он приехал, какого числа не помнит, но в июле 2014 года, также в рабочее время. Он осмотрел технику, всё было в порядке. После этого он вновь был приглашен к Жилиной Т.П., которая ему дала на подпись договор <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жилиной Т.П. продает ему главе КФХ З.А.Х. потравитель семян ПС-25, опрыскиватель штанговой навесной «ЗАРЯ-ОН-600-12-01», Плуг «ППГ-7-40-3», Жатка навесная валковая ЖН-6Б-01, зернометатель самопередвижной ЗС-90КП за 1 703 230 рублей. Почему в договоре указано ООО «<данные изъяты>», а не ОАО «<данные изъяты>» он не понял и вопросов по данному поводу не задавал. Для него самое главное было то, чтобы деньги от Минсельхоза на покупку техники были выделены и всё. В договоре расписалась сама бухгалтер Жилина Т.П. Кроме того, Жилина Т.П. выставила ему счет от ООО «<данные изъяты>» на сумму 1 703 230 рублей. После заключения договора он отнес его и выставленный счет в Минсельхоз, чтобы произвели оплату. 04 августа 2014 года Минсельхоз произвел оплату за технику в его адрес, и он перечислил 1 703 230 рублей в ООО «<данные изъяты>» по реквизитам, указанным в договоре. После оплаты он забрал технику на <данные изъяты>. Технику ему отгружал А.. Также, на покупку навески ЖН-6Б.02.00.000 на комбайн с Жилиной Т.П. заключался отдельный договор, согласно которого он оплатил 53 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Навеску и другую технику, купленную в ООО «<данные изъяты>» ему отгружал А. на <данные изъяты>. 53 000 рублей он перечислил в ООО «<данные изъяты>» 19.08.2014 года. Кроме Жилиной Т.П.и А., других руководителей в ОАО «<данные изъяты>» он не видел и с ними не общался. Т.С.А., от имени которого было подписано соглашение о намерениях он не видел. Иных отношений с ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» у него не было. В настоящее время на купленной технике он работает (т. 6 л.д. 40-43).

Оглашенные показания свидетель З.А.Х. подтвердил в полном объеме.

Свидетель В.Н.В. суду показал, что в "<данные изъяты>" покупал сельхозтехнику – трактор «Беларусь», каток и сеялку, 2-3 года назад. В Минсельхозе ему сказали, что можно обратиться в "<данные изъяты>" за покупкой техники, он пришел, посмотрел технику, они сошлись с ними по цене. Т.к. техники в наличии не было, они договорились о том, что "<данные изъяты>" закажет им соответствующую технику. Когда по прошествии времени технику привезли, ему сообщили об этом, он заплатил за нее и забрал технику. Общался по этому поводу с мужчиной по имени А., помнит, что при оформлении к нему подходила женщина, ставила печать на договоре. Пояснил, что в договоре с одной из сторон было указано ООО «<данные изъяты>». В указанную организацию он перечислил около 1,6 млн. рублей. Все перечисления были проведены через банк. По каким именно реквизитам он осуществлял переводы, он не помнит. Помнит, что все счета ему передала Жилина.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля В.Н.В., данные им на следствии. Согласно указанным показаниям, в 2014 году он зарегистрировал на свое имя крестьянско-фермерское хозяйство «<данные изъяты>». Занимается растениеводством в <данные изъяты>. В 2014 году по республиканской программе поддержки сельхозпроизводителей он решил купить сельскохозяйственную технику. Согласно данной программы большую часть покупки оплачивал бюджет. Он подал документы в Министерство сельского хозяйства Республики Бурятия. Там ему посоветовали приобрести новую технику в ОАО «<данные изъяты>», расположенное на <данные изъяты>. 24 апреля 2014 года, около 10 часов, он поехал по указанному адресу, где зашел в офис ОАО «<данные изъяты>», где его проводили в кабинет начальника отдела продаж по имени А., парень бурят, молодой около 30 лет, носит очки. Данный А. выслушал его и посмотрел прайс. Он сказал, что в наличии интересующей его сельхозтехники нет и они могут её заказать на завод изготовитель. Они сразу определились что ему нужно и на какую сумму. Так, он намеревался купить сеялку СУБМ-3,6, трактор «Беларусь 82.1», каток кольчато-шпоровый «ЗККЩ-6» на сумму 1 667 000 рублей. Кабинет А. находится последним справа по коридору на втором этаже здания. Здание ОАО «<данные изъяты>» двухэтажное серое. Потом А. проводил его в соседний кабинет к бухгалтеру. Бухгалтером оказалась <данные изъяты>. С ней в кабинете еще сидела её дочь, <данные изъяты>. Бухгалтер представилась как Жилина Т.П.. Он ей сообщил о своих намерениях и что уже выбрал технику. Жилина ему дала соглашение о намерениях от 24.04.2014 года, согласно которого он как глава КФХ намеревается приобрести в ОАО «<данные изъяты>» сельхозтехнику на сумму 1 667 000 рублей. После этого Жилина вышла и принесла подписанное руководителем ОАО «<данные изъяты>» соглашение о намерениях с приложением, в котором был указано какую именно технику, он намеревается купить и по какой цене. Стояла печать ОАО «ТД «<данные изъяты>». Он также расписался и поставил свою печать. Данное соглашение о намерениях он отвёз Минсельхоз Бурятии. После этого, в начале июля 2014 года ему позвонил А. с ОАО «ТД «<данные изъяты>» и сказал, что техника пришла в их адрес. Он приехал, какого числа не помнит, но в июле 2014 года, также в рабочее время. Он осмотрел технику, всё было в порядке. После этого он вновь был приглашен к Жилиной Т.П. Которая ему дала на подпись договор <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Жилиной Т.П. продает ему главе КФХ В.Н.В. трактор «Беларусь 82.1», сеялку зернотуковую 540, каток «ЗККШ-6» за 1 665 900 рублей. Почему в договоре указано ООО «<данные изъяты>», а не ОАО «<данные изъяты>» он не понял и вопросов по данному поводу не задавал. Для него самое главное было то, чтобы деньги от Минсельхоза на покупку техники были выделены и всё. В договоре расписалась сама бухгалтер Жилина Т.П. Кроме того, Жилина Т.П. выставила ему счет от ООО «<данные изъяты>» на сумму 1 665 900 рублей. После заключения договора он отнес его и выставленный счет в Минсельхоз, чтобы произвели оплату. В августе 2014 года Минсельхоз произвел оплату за технику в его адрес, и он перечислил 1 665 900 рублей в ООО «<данные изъяты>» по реквизитам, указанным в договоре. После оплаты он забрал технику на ул<данные изъяты>. Технику ему отгружал А.. Кроме Жилиной Т.П. и А., других руководителей в ОАО «<данные изъяты>» он не видел и с ними не общался. Т.С.А., от имени которого было подписано соглашение о намерениях он не видел. Иных отношений с ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не было. В настоящее время на купленной технике работает (т. 6 л.д. 44-47).

Оглашенные показания свидетель В.Н.В. подтвердил в полном объеме.

Свидетель Т.А.П. суду показал, что он приобретал в "<данные изъяты>" трактор «Беларус» за 950 000 рублей. Уточнил, что технику он приобретал по программе Правительства Республики Бурятия. Так 31.12.2015 Минсельхоз перечислил ему деньги за трактор, он в свою очередь оплатил их в <данные изъяты> путем перечисления, а уже в 13.01.2016 он забрал этот трактор. По поводу покупки трактора общался с мужчиной и женщиной бухгалтером, не помнит их имен, фамилий. Продавцом в договоре был указан ООО «<данные изъяты>». Оплачивали «<данные изъяты>» 950 000 рублей. Женщина бухгалтер дала реквизиты счета и он по ним оплатил. Кроме мужчины и женщины общался с директором "<данные изъяты>" А.. Товарную накладную и счет-фактуру ему передала Жилина. Все документы были оформлены также Жилиной.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Т.А.П., данные им на следствии. Согласно указанным показаниям в 2014 году он зарегистрировал на свое имя крестьянско-фермерское хозяйство «Т.А.П.». Занимается животноводством в <данные изъяты>. В 2015 году по республиканской программе поддержки сельхозпроизводителей он решил купить сельскохозяйственную технику. Согласно данной программы большую часть покупки оплачивал бюджет. Он подал документы в Министерство сельского хозяйства Республики Бурятия. До этого он знал, что сельхозтехнику можно купить в ОАО «<данные изъяты>», расположенное на <данные изъяты>. 11 ноября 2015 года, около 10 часов, он поехал по указанному адресу, где зашел в офис ОАО «<данные изъяты>», где его проводили в кабинет начальника отдела продаж Б.А.В., парень бурят, молодой около 30 лет, носит очки. Данный А. выслушал его и сказал, что есть в наличии трактора «Беларус 82.1». Возле здания офиса ОАО «<данные изъяты>» стояла сельхозтехника. Он выбрал трактор «Беларус 82.1» по цене 950 000 рублей. Кабинет А. находится последним справа по коридору на втором этаже здания. Здание ОАО «<данные изъяты>» двухэтажное серое. Потом А. проводил его в соседний кабинет к бухгалтеру. Бухгалтером оказалась <данные изъяты>, зовут её Т.. Он ей сообщил о своих намерениях и что уже выбрал технику. Т. напечатала на своём компьютере договор купли-продажи трактора «Беларус», согласно которого он как глава КФХ покупал у ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.Е.В. трактор «Беларус 82.1» за 950 000 рублей. Почему в договоре указано ООО «<данные изъяты>», а не ОАО «<данные изъяты>» он не понял и вопросов по данному поводу не задавал. Для него самое главное было то, чтобы деньги от Минсельхоза на покупку техники были выделены и всё. В договоре за Б.Е.В. расписалась та бухгалтер Т., поставила печать ООО «<данные изъяты>». Кроме того, Т. выписала ему счет <данные изъяты> от 11.11.2015 года от ООО «<данные изъяты>» на сумму 950 000 рублей. Счет за Б.Е.В. подписала Т. и поставила печать ООО «<данные изъяты>». После заключения договора он отнес его и выставленный счет в Минсельхоз, чтобы произвели оплату. 31 декабря 2015 года Минсельхоз произвел оплату за технику в его адрес, и он перечислил 950 000 рублей в ООО «<данные изъяты>» по реквизитам, указанным в договоре. После оплаты он забрал трактор на <данные изъяты>. Трактор ему отгружал А.. Кроме Б.А.В. и той Т., других руководителей в ОАО «<данные изъяты>» он не видел и с ними не общался. Иных отношений с ОАО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» у него не было. В настоящее время на купленной технике он работает. Трактор он забирал 13.01.2016 года. При отгрузке бухгалтер Т. выписала ему товарную накладную и счет-фактуру от ООО «<данные изъяты>», там же в офисе ОАО «<данные изъяты>». Т. расписалась в товарной накладной и счет-фактуре, поставив печать ООО «<данные изъяты>». Он подумал, что у Т. фамилия Б.Е.В. (т. 6 л.д. 37-39).

Оглашенные показания свидетель Т.А.П. подтвердил в полном объеме.

Свидетель Б.И.Б. суду пояснил, что 30.03.2015 или 01.04.2015 он приобрел в ТД "<данные изъяты>" трактор «Беларус». Ранее, он приходил в "<данные изъяты>" трактор ему показал молодой человек, его данных он уже не помнит. Когда он определился с покупкой, тот молодой человек отправил его на второй этаж предприятия для оформления документов в бухгалтерию, там была женщина бухгалтер. У него с собой была сумма наличными 600 000 рублей, эту сумму он оплатил там же указанной женщине, а та в свою очередь выписала ему квитанцию на эту сумму. Он с ней договорился о рассрочке платежа, что в течение месяца он будет выплачивать остальную сумму. Она напечатала договор купли-продажи, в котором он расписался. В течение месяца он рассчитался в полном объеме с <данные изъяты> и забрал трактор.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Б.И.Б., данные им на следствии. Согласно указанным показаниям в 2015 году он решил купить трактор «Беларус 82.1» для личного подсобного хозяйства. Он смотрел объявления и решил купить трактор в ОАО «<данные изъяты>», расположенное на <данные изъяты>. 02 марта 2015 года, около 11 часов, он приехал в офис ОАО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>, где увидел двух этажное серое здание в глубине территории. Перед офисом на улице стояла сельхозтехника, в том числе трактора и комбайны. Там ему сказали пройти на второй этаж в крайний кабинет справа по коридору. Там сидел молодой парень, <данные изъяты>, по имени А.. Он зашел к А., сказал, что хочет купить трактор «Беларус 82.1». Они вышли осмотрели несколько тракторов. На одном из тракторов он остановился и сказал, что будет покупать его. А. сказал, что трактор стоит 940 000 рублей. Он дал своё согласие. А. его пригласил в кабинет бухгалтера. Кабинет бухгалтера расположен рядом с кабинетом А., через стенку, получается предпоследний справа по коридору на втором этаже. Бухгалтером оказалась <данные изъяты>. Он ей сообщил о своих намерениях и что уже выбрал технику. Т. напечатала на своём компьютере договор купли-продажи трактора «Беларус», согласно которого он как физическое лицо покупает в ОАО «<данные изъяты>» трактор «Беларус 82.1» за 940 000 рублей. От ОАО «<данные изъяты>» был указан заместитель директора Т.С.А., но он его вообще не видел. Расписывался ли Т.С.А. в договоре он не помнит. Договора у него не сохранилось, остался только акт <данные изъяты> приема-передачи техники, в котором подписи Т.С.А. нет, стоит только его подпись. Бухгалтер спросила его каким образом он будет рассчитываться. Он сказал, что может наличными и может внести деньги на расчетный счет. Она сказала, что лучше будет если он рассчитается наличными деньгами в кассу предприятия. Он сказал, что всей суммы сейчас нет, есть только 616 000 рублей. Она сказала, что ничего страшного, сейчас можно заключить договор, внести имеющуюся сумму, потом после внесения остатка, можно забрать трактор и получить необходимые для регистрации документы. Он согласился. Он сразу внес 588 000 рублей наличными, передал в руки бухгалтеру. Она пересчитала деньги и выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> от 02.03.2015 года на сумму 588 000 рублей, расписалась в нём, сразу поставила печать ОАО «<данные изъяты>». После обеда он занял у знакомых еще 28 000 рублей и также передал их бухгалтеру, она выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> на 28 000 рублей. После этого он договорился с бухгалтером, что к концу марта внесет остальные деньги. Она сказала, что после внесения всей суммы по договору, он сможет забрать трактор. Далее, 23 марта 2015 года, он внес в кассу ОАО «<данные изъяты>» еще 95 000 рублей, деньги также принимала тот же бухгалтер и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> от 23.03.2015 года на сумму 95 000 рублей. Далее, 30.03.2015 года, он внес в кассу ОАО «<данные изъяты>» еще 229 000 рублей, деньги также принимала тот же бухгалтер и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> от 30.03.2015 года на сумму 229 000 рублей. В этот же день, он забрал трактор. Кроме того, бухгалтер ему выписала счет-фактуру <данные изъяты> от 30.03.2015 года на сумму 940 000 рублей от ОАО «ТД «<данные изъяты>», расписалась в данной счет-фактуре за бухгалтера и руководителя. Также она выписала ему товарную накладную <данные изъяты> от 30.032015 года на сумму 940 000 рублей и поставила в ней печать ОАО «<данные изъяты>». Итого, он внес в кассу ОАО «<данные изъяты>» 940 000 рублей, то есть в полном объеме оплатил купленный по договору трактор «Беларус 82.1». После покупки он поставил трактор на учет на своё имя. После оплаты он забрал трактор на <данные изъяты>, 2а. Трактор ему отгружал А.. Б.А.В. А. и того бухгалтера, других руководителей в ОАО «<данные изъяты>» он не видел и с ними не общался. Иных отношений с ОАО «<данные изъяты>» у него не было. В настоящее время на купленном тракторе он работает. О том, что внесенные им 940 000 рублей за трактор, могли не оприходоваться на предприятии он не знал. Он купил трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – <данные изъяты>, двигатель № <данные изъяты>, коробка передача № <данные изъяты>, 2014 года выпуска. Решил купить трактор ОАО «<данные изъяты>» так как они ему дали рассрочку платежей (т. 6 л.д. 58-61).

Оглашенные показания свидетель Б.И.Б. подтвердил в полном объеме.

Свидетель Л.И.Ф. С.П. суду показал, что с <данные изъяты> он работал в ООО «<данные изъяты>» и СПК «<данные изъяты>». Эти предприятия осуществляют совместную сельскохозяйственную деятельность по договору. Директором ООО является К.П.И. Он не помнит, оформляла ли СПК «<данные изъяты>» сельхозтехнику с ТД "<данные изъяты>". Помнит, что когда он взял счет, чтобы заплатить за К.Н.Н., кто-то с "<данные изъяты>" сказал поменять счета банка на счет «<данные изъяты>

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Ф.С.П., данные им на следствии. Согласно указанным показаниям с 2011 года по июль 2016 года он работал в должности главного инженера в ООО <данные изъяты>» и СПК «<данные изъяты> Данные ООО и СПК осуществляют совместную деятельность по договору. Они занимаются растениеводством и животноводством на территории Бичурского района Республики Бурятия. Директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» является К.П.И.. Председателем и соучредителем СПК «<данные изъяты>» является Ф.И.Е.. В 2010 году СПК «<данные изъяты>» оформили сельхозтехнику и навесное оборудование по договору лизинга в ОАО <данные изъяты>. В связи с тяжелым финансовым положением СПК «<данные изъяты>» задолжало ОАО «<данные изъяты>» по договору лизинга <данные изъяты>. Какая была сумма долга он не помнит, но в ОАО «<данные изъяты>» был проведен аукцион по продаже дебиторской задолженности. В ходе конкурса выиграл гражданин К.Н.Н. и выкупил долг СПК «<данные изъяты>» за 803 774,16 рубля. В договоре цессии, заключенного <данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты>» и К.Н.Н., был указан расчетный счет ОАО в <данные изъяты>». Также бухгалтером ОАО «<данные изъяты>» Т., фамилии её не помнит, <данные изъяты>, был выписан счёт на сумму 803 774,16 рубля, где был указан расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>. К.Н.Н. он знает, он проживает в <данные изъяты>. К.Н.Н. попросил его забрать счет по цессии и по возможности оплатить его. Таким образом, он по просьбе К.Н.Н. забрал счет. Когда он уже отъехал от офиса ОАО «<данные изъяты>», ему позвонил юрист ОАО «<данные изъяты>» Найданов Е.В., которого он знает давно, так как имеют давние отношения с ОАО «<данные изъяты>», и сказал, что надо заменить счет на оплату. Он сказал, что подъедет завтра. На следующий день он подъехал в офис ОАО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>, примерно в 10 часов, Найданов встретил его и проводил в кабинет бухгалтера Т.. Там Т. выдала ему новый счет на сумму 803 774,16 рубля, где был указан расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в «<данные изъяты>». Почему они так сделали, он не спрашивал, они и не поясняли. Ничего подозрительного он в этом не увидел. В итоге, по данному договору цессии за К.Н.Н. 345 000 рублей оплатило ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ОАО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты>. Он, как физическое лицо оплатил за К.Н.Н. 450 000 рублей на расчетный счет ОАО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты>. Кроме того, <данные изъяты> по договору купли-продажи ООО «<данные изъяты>» приобрело сельхозтехнику в ОАО <данные изъяты>, в договоре был указан расчетный счет ОАО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>. Указанный договор в ОАО <данные изъяты> он забирал у юриста Найданова. С договором был передан счет к оплате <данные изъяты> от 20.11.15 г. на сумму 7 582 680 рубле, где указан был расчетный счет ОАО <данные изъяты> в ОАО «<данные изъяты>», хотя в договоре был указан расчетный счет в «<данные изъяты>». Перед новым годом, бухгалтер ОАО <данные изъяты> Жилина Т.П. звонила ему и спрашивала когда они рассчитаются за поставленную технику. Он говорил, что денег нет, они оформляют кредит. Получили кредит в <данные изъяты> 31.12.2015 года в размере 15 миллионов рублей. 11.01.2016 года ООО «<данные изъяты>» перечислило 7 582 680 руб. на расчетный счёт ОАО <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты>. В настоящий момент задолженности СПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» нет (т. 6 л.д. 76-78).

Оглашенные показания свидетель Л.И.Ф. С.П. подтвердил в полном объеме.

Свидетель Г.Л.Д. суду пояснила, что в ноябре 2015 года работала в ООО «<данные изъяты>». В 2015 году «<данные изъяты>» подал на них в суд за неуплату платежей. Жилина Т.П. была бухгалтером «<данные изъяты>», она к ней ездила, делала сверку по оплате лизингового платежа. Помнит, что с «<данные изъяты>» оформляли договор цессии.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Г.Л.Д., данные ею на следствии. Согласно указанным показаниям в ООО «<данные изъяты>» работает в должности бухгалтера <данные изъяты>. В её обязанности входит ведение бухгалтерского учете, составление отчетов, перечисление денежных средств организациям. ООО «<данные изъяты>» занимается разведением сельскохозяйственных животных на территории Джидинского района Республики Бурятия. В связи с тяжелым финансовым положением ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» был проведен открытый аукцион от 20.11.2015 года по имеющейся дебиторской задолженности перед ОАО «<данные изъяты>» в размере 3861719,72 рублей. По результатам торгов по реализации дебиторской задолженности посредством открытого аукциона с использованием открытой формы подачи предложение за выставленный на аукцион лот <данные изъяты> по начальной цене предложения заявки ни один участник не подан. В ходе аукциона ООО «<данные изъяты>» предложил следующую цену за предлагаемый лот 424789,17 рублей. Иных заявок о повышении цены от участников не поступало. Примерно 20.12.2015 года ей на рабочий телефон позвонила бухгалтер ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П. и продиктовала реквизиты <данные изъяты> расчетный счет № <данные изъяты> для перевода денежных средств указанных в протоколе аукциона. После чего, она перевела денежные средства в размере 424 789,17 рублей. Более с Жилиной Т.П. не разговаривала. Жилину Т.П. знает с 2013 года, познакомилась с ней по работе. Проводила с ней сверки по оплате лизинговых платежей. Жилина Т.П. <данные изъяты>. К протоколу допроса прилагает копии документов на 8 листах (т. 6 л.д. 186-190).

Оглашенные показания свидетель Г.Л.Д. подтвердила в полном объеме.

Свидетель К.В.М. суду показал, что <данные изъяты> они заключали договор с <данные изъяты>, по выкупу задолженности СПК «<данные изъяты>» в сумме 218634, 11 рублей. Договор заключали непосредственно с Т.С.А.. Когда он выиграл аукцион по продаже долга, он приехал и подписал все документы, ему сказали пройти в бухгалтерию. Каким образом он произвел оплату по договору, он в настоящее время не помнит. В бухгалтерии общался с женщиной полного телосложения, его туда отправил худощавый молодой человек, данных которого он не запомнил.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля К.В.М., данные им на следствии. Согласно указанным показаниям <данные изъяты> им был заключен договор об уступке прав требования (цессии) по результатам торгов с ООО «<данные изъяты>» в лице Т.С.А. Предметом договора являлась имеющаяся задолженность СПК «Баян» возникшая по договору о финансовом лизинге движимого имущества с полной амртизацией <данные изъяты>. На торгах было заявлено три организации, какие именно не знает. Им была предложена цена за предлагаемый лот в размере 218 634,11 рубля. Иных заявок о повышении цены от участников не поступало. Далее меня вызвали в ОАО «<данные изъяты>» предоставили договор <данные изъяты> об уступке прав требования по результатам торгов, в связи с тем, что он является победителем торгов. После чего работник ОАО «<данные изъяты>» Б.А.В. вручил мне вышеуказанный договор где были указаны следующие реквизиты: ОАО «<данные изъяты>», адрес, номер расчетного счета в ООО <данные изъяты>. Далее, Б.А.В. направил его в бухгалтерию, где бухгалтер, <данные изъяты>, по фамилии Жилина, передала мне счет <данные изъяты> от 20.11.2015 года с указанием банка получателя – <данные изъяты> расчетный счет № <данные изъяты> получатель ОАО «<данные изъяты>». После этого Жилина сказала, что необходимо произвести опалу по указанным реквизитам. 22.12.2015 года, он произвел оплату в размере 218 634, 11 рублей на расчетный счет № <данные изъяты> (т. 6 л.д. 162-185).

Оглашенные показания свидетель К.В.М. подтвердил в полном объеме.

Свидетель Л.И.Ф. суду пояснил, что в 2015 году работал директором в ООО «<данные изъяты>». В 2015 году выкупали свою задолженность в ТД "<данные изъяты>", они должны были около 10 % от первоначальной суммы. На тот момент они оплатили уже большую часть денежных средств по договору о покупке техники. Помнит, что договор заключали с Т.С.А.. Выплаты были большие, около 400 000 рублей. Переводила денежные средства их главный бухгалтер Г.Л.Д.. Более по существу затруднился дать какие-либо показания.

Свидетель Р.С.А. суду показала, что в 2016 году работала операционистом операционного отдела в <данные изъяты>». 20.02.2016 выдавала 1200000 рублей Жилиной на основании доверенности от <данные изъяты>. Отметила, что как правило, им передают заполненную чековую книжку, с подписью руководителя. 01.04.2016 Найданов и Жилина предъявляли им чек на 4200000 рублей. Как она помнит, в тот день Найданов и Жилина пришли к ней, при ней заполняли чековую книжку, при ней поставили печать. Отметила, что клиенты имеют право носить с собой печать, но подпись соответственно в этот момент уже должна быть на самом чеке. Они пришли, отдали чек, она проверила его на правильность заполнения, сверила их паспорта, провела проверку по компьютеру, все было нормально. Поскольку сумма на снятия была большой, после того, как она все проверила, она обратилась к старшему операционисту, и они решили позвонить руководителю фирмы. Она позвонила руководителю <данные изъяты>. В ходе разговора с руководителем, тот ей сказал, что ничего не знает о выдаче денежных средств. Он по телефону дал ей указание заблокировать счет, никому ничего не выдавать, попросил к телефону Найданова. В это время Жилина и Найданов уже прошли к кассе для получения денег. Она передала трубку Найданову, после разговора у того округлились глаза, было заметно, что он стал нервничать. После этого разговора трубку взяла Х.Е.В. и руководитель ей сказал, что все операции следует заблокировать и ничего никому не не выдавать. Они вызвали службу безопасности, Найданов взял чек и ушел. После этого она их больше не видела.

Свидетель Ю.И.С. суду пояснил, что в <данные изъяты> приобретал трактор «Беларус МТЗ 82» в августе 2014 года примерно за 800000 рублей, потом приобрел погрузчик в декабре 2014 года в пределах 80000 рублей. Когда заключали договор со стороны <данные изъяты> был парень по имени А.. Он приехал в конце декабря, оплатил не полную сумму через расчетный счет, а потом в январе окончательно расплатился наличными денежными средствами, которые передал бухгалтеру Жилиной. Эту квитанцию он выдал следователю. Технику приобретал на собственные средства.

Свидетель Ш.Л.В. суду показал, что в <данные изъяты> он покупал трактор «Белорус МТЗ 82-1» в 2015 году. Заключал договор купли - продажи, после чего ему дали реквизиты для оплаты, он перевел по ним деньги. Договор купли-продажи ему дала подписать какая-то женщина и парень, они не представились, должности тоже не называли. В договоре продавцом было какое-то ИП. Стоимость трактора была 900000 рублей, которые он перевел через банк, со сбербанка на сбербанк 900000 рублей, счет дала девушка. В дальнейшем трактор утонул, все документы утрачены.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Ш.Л.В., данные им на следствии. Согласно указанным показаниям, на территории фермы (Республика Бурятия Закаменский район местность <данные изъяты>) проживает <данные изъяты>. В качестве индивидуального предпринимателя зарегистрировался <данные изъяты>. Основным видом экономической деятельности является разведение крупного рогатого скота. В ноябре-декабре 2015 года он решил купить трактор «Беларус 82.1» для личного подсобного хозяйства. Он смотрел объявления и решил купить трактор в ОАО «<данные изъяты>», расположенное на ул. <данные изъяты>. 25 декабря 2015 года, около 10 часов, он приехал в офис <данные изъяты>, где увидел двухэтажное серое здание в глубине территории. В ангаре стояла сельхозтехника, в том числе трактора и комбайны. Сельхозтехнику ему показывал русский мужчина, имени он его не знает. Они вышли, осмотрели два трактора, которые находились на тот момент там. На одном из этих тракторов он остановился и сказал, что будет покупать его. Данный мужчина сказал, что трактор стоит 900 000 рублей. Он дал своё согласие. Затем его пригласили в кабинет бухгалтера. Кабинет бухгалтера располагался на втором этаже, предпоследний справа по коридору. Бухгалтером оказалась <данные изъяты>, по имени Т.. Он ей сообщил о своих намерениях и что уже выбрал технику. Т. напечатала на своём компьютере договор купли-продажи трактора «Беларус», согласно которому он как физическое лицо покупает в ООО «<данные изъяты>» трактор «Беларус 82.1» за 900 000 рублей. Бухгалтер спросила его каким образом он будет рассчитываться. Он сказал, что деньги находятся у него на расчетном счете, и что будет платить перечислением. В этот же день он осуществил перечисление денежных средств в сумме 900 000 рублей на расчетный счет ООО "<данные изъяты>". При этом Т. сказала, что договор купли-продажи трактора отдаст, когда он будет забирать трактор. Сам трактор он забрал 30.12.2015 г. в ОАО "<данные изъяты>". Тут же бухгалтер Т. выдала ему на руки договор купли-продажи трактора (заключенный с ООО "<данные изъяты>") с подписями и синей печатью ООО "<данные изъяты>" и ПТС, где в качестве продавца трактора было указано ООО "<данные изъяты>". Сам трактор он еще не успел поставить на учет в Гостехнадзоре в прошлом году, так все это время трактор находится в работе на территории фермы (<данные изъяты>). В августе 2016 года у них в местности <данные изъяты> было наводнение, и он на тракторе Беларус перезжал речку <данные изъяты> в ночное время, и не смог ее переехать. В итоге трактор утонул, он выбрался. Через два-три дня он вытащил трактор своими силами, ему помогали соседи. Однако документы на трактор, которые он возил постоянно с собой (договор купли-продажи трактора, ПТС) были уничтожены. Вследствие чего, он в настоящий момент не может их предоставить, в связи с их утратой. В настоящий момент на данном тракторе "Беларус 82.1" он работает (т. 6 л.д. 140-142).

Оглашенные показания свидетель Ш.Л.В. подтвердил в полном объеме.

Свидетель К.И.А. суду пояснила, что с <данные изъяты>» у нее был договор об оказании консультационных услуг с конца мая 2011 года, она была в членом Совета директоров ТД "<данные изъяты>", а потом руководителем ликвидационной комиссии. В ее обязанности входило консультации по общефинансовым и стратегическим вопросам. Учредителем <данные изъяты> было <данные изъяты>. Руководство данного предприятия осуществлял С.И.Х., а руководил на месте Т.С.А.. В бухгалтерии работала Жилина, после объявления о ликвидации она выполняла функции бухгалтера. У <данные изъяты> имелись счета в «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и в последнее время в «<данные изъяты>». Рабочим счетом был счет в «<данные изъяты>». Счет в «<данные изъяты>» остался еще до «<данные изъяты>», они его не закрывали потому, что, кто-то из старых должников мог оплатить задолженность по старым реквизитам. Жилина должна была докладывать о внесении наличных на счет в «<данные изъяты>». Жилина должна была сообщать, что должны были прийти деньги и что кто-то должен был заплатить, потом все платежи осуществлялись с «<данные изъяты>», составлялся сначала реестр платежей, на согласование направлялся ей, а потом С.И.Х.. С.И.Х. давал устное поручение Жилиной и Т.С.А. работать только по безналичному расчету. С ноября 2015 года по апрель 2016 года движение денежных средств по расчетному счету в «<данные изъяты>» не должно было происходить. Ей Жилина не докладывала, что производились какие-либо действия с указанным счетом в «<данные изъяты>». У Жилиной и Т.С.А. не имелись полномочия переводить денежные средства по расчетным счетам предприятия. У Жилиной был доступ только «пробивать» платежки, видеть остатки по счету, без права подписи. Про то, что у <данные изъяты> имеется чековая книжка она не знала. Также пояснила, что в феврале 2016 года она должна была приехать для проведения аудиторской проверки, накануне приезда, вечером, Жилина ей написала, что случился пожар в офисе <данные изъяты>. В пожаре, как впоследствии выяснилось, полностью ничего не было уничтожено, поскольку пожар вовремя удалось ликвидировать. По поводу снятия денежных средств со счета «<данные изъяты>» в апреле 2016 года, ей рано утром позвонили С.И.Х. и сказал, что с банка пытались снять сумму денег. Впоследствии стало известно, что это уже не первый раз. С декабря по апрель 2016 года Жилиной и Найдановым было произведено 4 снятия на разные суммы. В общей сумме было снято около 4 млн.рублей. О фирме ООО «<данные изъяты>» ей стало известно с момента возбуждения данного уголовного дела.

Кроме того, в ходе судебного заседания были исследованы следующие доказательства:

- заявление представителя ОАО «<данные изъяты>» С.А.А. от 02.11.2016 года,согласно которому в результате служебного расследования, проведенного в ОАО «<данные изъяты>» были установлены факты хищения товарно-материальных ценностей и денежных средств ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. Так, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру <данные изъяты> от 26.01.2015 года ИП Ю.И.С. на основании договора финансовой аренды (лизинга) <данные изъяты> в кассу ОАО «<данные изъяты>» внесены денежные средства в размере 44 880 рублей. Данные денежные средства были получены Жилиной Т.П. как должностным лицом и не возвращены ОАО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.108-109);

- рапорт старшего оперуполномоченного <данные изъяты> Р.Е.Б от 11.02.2017 года, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в Управление ЭБиПК МВД по Республике Бурятия поступила информация в отношении бывшего главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>.П. по факту хищения денежных средств, вырученных от реализации сельхозтехники. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 30.03.2015 года главный бухгалтер ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П., находясь на территории базы ОАО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <данные изъяты>, осуществила реализацию фронтального погрузчика на трактор «Беларус 82.1» гр. Ю.И.С. При покупке фронтального погрузчика первоначальный взнос в сумме <данные изъяты> рублей гр. Ю.И.С. перечислил на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в «<данные изъяты>» в конце декабря. 26.01.2015 года гр. Ю.И.С. передал оставшуюся сумму в размере 44 880 рублей лично в руки Жилиной Т.П. При этом главный бухгалтер ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру <данные изъяты>. В последующем вырученные денежные средства в сумме 44 880 рублей от реализации фронтального погрузчика гр. Ю.И.С. похитила, не внеся их в кассу ОАО «<данные изъяты>». Таким образом, проведенная проверка показала, что Жилина Т.П. в период своей работы в должности главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», обманывая путем умолчания руководство ОАО «<данные изъяты>» излоупотребляя доверием последних, используя свое служебное положение, реализовала фронтальный погрузчик на трактор «Беларус 82.1», принадлежащий ОАО «<данные изъяты>», осуществила хищение части денежных средств в сумме 44 880 рублей, вырученных от реализации сельхозтехники гр. Ю.И.С. В действиях Жилиной Т.П. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.2 л.д.270);

- протокол выемки от 19.09.2016 года, согласно которому в <данные изъяты>, изъяты следующие предметы и документы: флэш-карта «Трансенд», объемом 16 Gb, на флэш карте содержаться два файла с выписками с расчетного счета ОАО <данные изъяты>, открытого в ОАО <данные изъяты> (т. 3 л.д. 27-29);

- протокол выемки от 03.10.2016 года, согласно которому у представителя потерпевшего ОАО <данные изъяты> С.А.А., изъяты следующие документы:копия заявления Жилиной Т.П. о приеме на работу в ОАО «<данные изъяты>» от <данные изъяты>, на 1 листе;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> о приеме на работу Жилину Т.П. на должность заместителя главного бухгалтера. На 1 листе;копия паспорта Жилиной Т.П. на 5 листах;копия СНИЛС Жилиной Т.П. на 1 листе;копия диплома о высшем образовании Жилиной Т.П., на 2 листах;копия свидетельства о заключении брака Жилиной Т.П, на 1 листе;копия свидетельства Жилиной Т.П. о постановке на налоговый учет, на 1 листе;копия трудовой книжки Жилиной Т.П., на 4 листах;копия трудового договора от <данные изъяты> с Жилиной Т.П. на 6 листах;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> об окончании испытательного срока Жилиной Т.П., на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> о переводе Жилиной Т.П. на должность главного бухгалтера. На 1 листе;копия заявления Жилиной Т.П. от <данные изъяты> о переводе на должность главного бухгалтера. На 1 листе;Копия дополнительного соглашения <данные изъяты> к трудовому договору б/н от <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия дополнительного соглашения <данные изъяты> к трудовому договору б/н от <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> об увольнении Жилиной Т.П., на 2 листах;Договор по оказанию консультационных услуг от 03.02.2016 года, между ОАО «ТД <данные изъяты>» и Найдановым Е.В., на 3 листах;Копия по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг от 03.02.2016 года, между ОАО «<данные изъяты>» и Жилиной Т.П., на 3 листах (т. 3 л.д. 49-54);

- протокол выемки от 12.01.2017 года, согласно которому у Ю.И.С., изъяты следующие документы: дополнительное соглашение к договору финансовой аренды (лизинга) <данные изъяты>, на 1листе; акт передачи в собственность объекта лизинга от 26.01.2014 года на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> от 26.01.2015 года, на сумму 44880 рублей, на 1 листе (т. 4 л.д. 2-6);

- протокол осмотра предметов (документов) от 29.01.2017 года, в ходе которого осмотрены документы изъятые у Ю.И.С.: дополнительное соглашение к договору финансовой аренды (лизинга) <данные изъяты>, на 1листе. Согласно данногму соглашению ОАО «<данные изъяты>» (лизингодатель) с одной стороны и ИП Ю.И.С. (лизингополучатель) составили график осуществления лизинговых платежей по договору лизинга. Имеются подписи и оттиски печати сторон; Акт передачи в собственность объекта лизинга от 26.01.2014 года на 1 листе. Согласно данному акту ОАО «<данные изъяты>» (лизингодатель) с одной стороны передает, а ИП Ю.И.С. (лизингополучатель) получает погрузчик фронтальный марки ПКУ-0,8. Имеются подписи и оттиски печати сторон; Квитанция к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от 26.01.2015 года, согласно которым ИП Ю.И.С. вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 44 880 рублей (т. 4 л.д. 25-34);

- протокол выемки от 06.04.2017 года, согласно которому в Национальном архиве Республики Бурятия изъяты следующие документы: Папка «дело №». На лицевой стороне имеется рукописные надписи чернилами синего цвета «Оп2/9 Отдел кадров. Личное дело Жилиной Т.П.. Начато <данные изъяты> года. Окончено <данные изъяты> г., на 29 листах (т. 4 л.д. 77-79);

- протокол осмотра предметов и документов от 08 апреля 2017 года, в ходе которого осмотрены следующие документы, изъятые в Национальном архиве Республики Бурятия: Папка «дело №». На лицевой стороне имеется рукописные надписи чернилами синего цвета «Оп2/9 Отдел кадров. Личное дело Жилиной Т.П.. Начато <данные изъяты>. Окончено <данные изъяты> 29 листах. В левом верхнем углу имеется квадратный оттиск печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». Документы в папке прошиты, пронумерованы, всего на 29 листах. Имеются приказ ОАО «<данные изъяты>» о назначении Жилиной Т.П. на должность главного бухгалтера, приказ об увольнении, трудовой договор, копии документов на Жилину Т.П. и т.п. Согласно трудового договора от <данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты>» и Жилиной Т.П. заключен трудовой договор с бухгалтером, согласно которому Жилина Т.П. обязана: выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчикоами, а также за предоставленные услуги и т.п.); участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов; осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке; отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; производить начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное стимулирование работников организации; обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям (участкам) учета; участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей; подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив; бережно относится к имуществу Работодателя и других работников (т. 4 л.д. 80-101);

- протокол выемки от 20.11.2016 года, согласно которому у представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» С.А.А., изъята выписка с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», открытого в ООО <данные изъяты>, за период с 01.01.2013 года по 16.11.2016 года, всего на 159 листах (т. 4 л.д. 108-111);

- протокол осмотра предметов и документов от 20ноября 2016 года, в ходе которого осмотрена выписка с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», открытого в ООО <данные изъяты>, за период с 01.01.2013 года по 16.11.2016 года, всего на 159 листах (т. 4 л.д. 271-274);

- протокол осмотра места происшествия, в ходе которого осмотрено офисное помещение ОАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <данные изъяты> (т. 4 л.д. 276-288);

- ответ из Межрайонной ИФНС России <данные изъяты> по Республике Бурятия с приложенными копиями из регистрационного дела ОАО «<данные изъяты>» (т. 8 л.д. 2-355);

- протокол выемки от 16.01.2017 года, в ходе которой у Г.Б.Ч.-Ц., изъяты следующие документы: копия договора финансовой аренды (лизинга) <данные изъяты>, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» (лизингодатель) и ОКХ «<данные изъяты>» в лице Г.Б.Ч.-Ц. Договор, с приложениями, на 11 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от 05.02.2015 года, согласно которой ОКХ «<данные изъяты>» вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 43 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от 12.02.2015 года, согласно которой ОКХ «<данные изъяты>» вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 150 000 рублей (т. 4 л.д. 8-12);

- протокол осмотра предметов (документов) от 29.01.2017 года, в ходе которого осмотрены документы изъятые у Г.Б.Ч.-Ц. (т. 4 л.д. 25-34);

- заявление представителя ОАО «<данные изъяты>» С.А.А. от 02.11.2016 года, согласно которому в результате служебного расследования, проведенного в ОАО «<данные изъяты>» были установлены факты хищения товарно-материальных ценностей и денежных средств ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. В ходе проверки было установлено, что 10 апреля 2015 года гражданин <данные изъяты> Г.Б. приобрел у ОАО «<данные изъяты>» сельхозтехнику на общую сумму 1 757 000,00 руб. Оплату осуществил в наличным путем, что подтверждается приходными кассовыми ордерами № <данные изъяты> и № <данные изъяты> от 02.04.2015 г.Реализация отражена в книге продаж за 2015 год 10.04.2015г., которая предоставлена в ФНС лично Жилиной одновременно с декларацией по НДС за 2 квартал 2015г. Данная сумма была передана Г.Б. в кассу ОАО <данные изъяты>» лично Жилиной Т.П. и впоследствии похищено Жилиной Т.П. (т.1 л.д.108-109);

- рапорт старшего оперуполномоченного <данные изъяты> Р.Е.Б от 11.02.2017 года, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в Управление ЭБиПК МВД по Республике Бурятия поступила информация в отношении бывшего главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. по факту хищения денежных средств, вырученных от реализации сельхозтехники. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в феврале 2015 года главный бухгалтер ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П., находясь на территории базы ОАО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <данные изъяты>, осуществила реализацию 2-х тракторов «Беларус 82.1» гр. Г.Б. за 1 757 000 рублей. В последующем гр. Жилина Т.П. вырученные денежные средства от реализации данных тракторов похитила, не внеся их в кассу ОАО «<данные изъяты>». Таким образом, проведенная проверка показала, что Жилина Т.П. в период своей работы в должности главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», обманывая путем умолчания руководство ОАО «<данные изъяты>» и злоупотребляя доверием последних, и осуществила хищение денежных средств в сумме свыше 1 000 000 рублей, вырученные от реализации сельхозтехники гр. Г.Б..В действиях Жилиной Т.П. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.2 л.д.218);

- протокол выемки от 19.09.2016 года, в ходе которой в Бурятской таможне по адресу: г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, изъяты следующие документы: папка скоросшиватель. На лицевой стороне имеется надписи «<данные изъяты>. Для служебного пользования. Материалы дела об административном правонарушении ОАО «<данные изъяты>». Начато 18.09.2015 года, окончено 10.11.2015 года. Протокол <данные изъяты>. Постановление <данные изъяты>». В данной папке содержаться следующие документы, касающиеся привлечения к административной ответственности ОАО «<данные изъяты>» по факту продажи сельскохозяйственной техники гражданину Г.Б., всего на 156 листах; папка скоросшиватель. На лицевой стороне имеется надписи <данные изъяты>. Для служебного пользования. Материалы дела об административном правонарушении ОАО «<данные изъяты>». Начато 18.09.2015 года, окончено 10.11.2015 года. Протокол <данные изъяты>. Постановление <данные изъяты>». В данной папке содержаться следующие документы, касающиеся привлечения к административной ответственности ОАО «<данные изъяты>» по факту продажи сельскохозяйственной техники гражданину Г.Б., всего на 124 листах (т. 3 л.д. 43-47);

- протокол осмотра предметов (документов) от 04.10.2016 года, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые в ходе выемок в <данные изъяты>, у представителя потерпевшего С.А.А., Бурятской таможне: Флэш-карта «TRANSCEND», объемом 16 Gb, на флэш карте обнаружены два файла. 1 файл – название «ОАО <данные изъяты> сч.1», объемом 5350 Kb, 2 файл – название «ОАО <данные изъяты> сч.1», объемом 5291 Kb. Файлы содержат выписки с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», открытого в ОАО «<данные изъяты>». Данные файлы копируются с флэш-карты на ДВД-диск. Выписки распечатываются и прилагаются к протоколу осмотра.копия заявления Жилиной Т.П. о приеме на работу в ОАО «<данные изъяты>» от <данные изъяты>, на 1 листе;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» № <данные изъяты> о приеме на работу Жилину Т.П. на должность заместителя главного бухгалтера. На 1 листе;копия паспорта Жилиной Т.П. на 5 листах;копия СНИЛС Жилиной Т.П. на 1 листе;копия диплома о высшем образовании Жилиной Т.П., на 2 листах;копия свидетельства о заключении брака Жилиной Т.П, на 1 листе;копия свидетельства Жилиной Т.П. о постановке на налоговый учет, на 1 листе;копия трудовой книжки Жилиной Т.П., на 4 листах;копия трудового договора от <данные изъяты> года с Жилиной Т.П. на 6 листах;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> года об окончании испытательного срока Жилиной Т.П., на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> о переводе Жилиной Т.П. на должность главного бухгалтера. На 1 листе;копия заявления Жилиной Т.П. от <данные изъяты> о переводе на должность главного бухгалтера. На 1 листе;Копия дополнительного соглашения <данные изъяты> к трудовому договору б/н от <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия дополнительного соглашения <данные изъяты> к трудовому договору б/н от <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> об увольнении Жилиной Т.П., на 2 листах;Копия договора по оказанию консультационных услуг от 03.02.2016 года, между ОАО «<данные изъяты>» и Найдановым Е.В., на 3 листах;Копия договора по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг от 03.02.2016 года, между ОАО «<данные изъяты>» и Жилиной Т.П., на 3 листах; папка скоросшиватель. На лицевой стороне имеется надписи «<данные изъяты>. Для служебного пользования. Материалы дела об административном правонарушении ОАО «<данные изъяты>». Начато 18.09.2015 года, окончено 10.11.2015 года. Протокол <данные изъяты>. Постановление <данные изъяты>». В данной папке содержаться следующие документы, касающиеся привлечения к административной ответственности ОАО «<данные изъяты>» по факту продажи сельскохозяйственной техники гражданину Г.Б., всего на 156 листах; папка скоросшиватель. На лицевой стороне имеется надписи «<данные изъяты>. Для служебного пользования. Материалы дела об административном правонарушении ОАО «<данные изъяты>». Начато 18.09.2015 года, окончено 10.11.2015 года. Протокол <данные изъяты>. Постановление № <данные изъяты>». В данной папке содержаться следующие документы, касающиеся привлечения к административной ответственности ОАО «<данные изъяты>» по факту продажи сельскохозяйственной техники гражданину Г.Б., всего на 124 листах; Договор <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и Г.Б., на 4 листах;Приложение <данные изъяты> к договору <данные изъяты> купли-продажи сельскохозяйственной техники от <данные изъяты>, на 1 листе;Акт <данные изъяты> приема-передачи техники от <данные изъяты>, на 1 листе;Копия счет-фактуры <данные изъяты> от <данные изъяты>, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес покупателя Г.Б., на сумму 1 757 000 рублей;копия приходных кассовых ордеров <данные изъяты> от 02.02.2015 года, <данные изъяты> от 10.04.2015 года, <данные изъяты> от 02.02.2015 года, ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму 1 757 000 рублей (т. 3 л.д. 55-109);

- протокол выемки от 02.12.2016 года, согласно которому у Т.И.А., изъяты следующие документы:договор <данные изъяты>, заключенный в <данные изъяты> между ООО «<данные изъяты>» (исполнитель) и ОАО «ТД <данные изъяты>» (заказчик). Договор на 1 листе;Копия счет-фактуры <данные изъяты> от 16.02.2015 года, выставленной ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «ТД «<данные изъяты>», на сумму 371 070 рублей, за опрыскиватель штанговый прицепной «Заря-ОПГ-2000-18-05Ф», на 1 листе;Копия товарной накладной <данные изъяты> от 16.02.2015 года, где поставщиком указано ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Договор <данные изъяты>, заключенный в <данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты> и ОАО «<данные изъяты>» (покупатель). Договор на 2 листах;Приложение <данные изъяты> к договору <данные изъяты>, на 1 листе;Счет-фактура <данные изъяты> от 31.03.2015 года, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 1 113 780 рублей, за сеялку и комплект катков, на 1 листе;Товарная накладная <данные изъяты> от 31.03.2015 года, где поставщиком указано ОАО <данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «ТД <данные изъяты>», на 1 листе (т. 3 л.д. 175-182);

- протокол осмотра предметов (документов) от 26.12.2016 года, в ходе которого осмотрены документы изъятые у Т.И.А.: договор <данные изъяты>, заключенный в <данные изъяты> между ООО «<данные изъяты>» (исполнитель) и ОАО «ТД «<данные изъяты>» (заказчик). Договор на 1 листе;Копия счет-фактуры <данные изъяты> от 16.02.2015 года, выставленной ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 371 070 рублей, за опрыскиватель штанговый прицепной «Заря-ОПГ-2000-18-05Ф», на 1 листе;Копия товарной накладной <данные изъяты> от 16.02.2015 года, где поставщиком указано ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Договор <данные изъяты>, заключенный в <данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО «<данные изъяты>. Договор на 2 листах;Приложение <данные изъяты> к договору <данные изъяты>, на 1 листе;Счет-фактура <данные изъяты> от 31.03.2015 года, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 1 113 780 рублей, за сеялку и комплект катков, на 1 листе;Товарная накладная <данные изъяты> от 31.03.2015 года, где поставщиком указано ОАО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе (т. 3 л.д. 195-243);

- заключение эксперта ... от ***, согласно которому исследуемые подписи и записи расположенные в следующих документах: в договоре ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенном в <адрес> между ОАО «<данные изъяты>» и Г.Б. - подпись - в строке «Зам. ген. дир.» выполнена не Т.С.А.; в приложении ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** - подпись в строке «Зам. ген. дир.» выполнена не Т.С.А.; в акте ...т приема-передачи техники от *** - подпись в строке «Зам. ген. дир.» выполнена не Т.С.А.; ответить на вопрос о выполнении подписей в копии счет-фактуры ... от ***, выставленной ОАО «<данные изъяты>» в адрес покупателя Г.Б.. на сумму 1 757 000 рублей не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. Ответить на вопрос о выполнении подписей в копии приходных кассовых ордеров ... от ***, ... от ***, ... от ***, ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму 1 757 000 рублей - не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. Ответить на вопрос о выполнении подписей в копии квитанций к приходным кассовым ордерам ... от ***, ... от ***, ... от ***. ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму 1757 000 рублей непредставилос ьвозможным по причинам указанным в исследовательской части. От имени Т.С.А. расположенные: в договоре ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; в приложении ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; в акте ...т приема-передачи техники от *** - выполнены вероятно одним лицом. Ответить на вопрос о выполнении подписей расположенных: - в копии счет-фактуры ... от ***, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес покупателя Г.Б., на сумму 1 757 000 рублей; - в копии приходных кассовых ордеров ... от ***, ... от ***, ... от ***, ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму1757 000 рублей; - в копии квитанций к приходным кассовым ордерам... от ***, ... от***, ... от ***, ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму1 757 000 рублей; - не представилось возможным, по причине предоставления на экспертизу копий документов (т. 5 л.д. 21-30);

- рапорт оперуполномоченного <данные изъяты> П.С.Д. от 11.02.2017 года, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от *** № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в Управление ЭБиПК МВД по Республике Бурятия поступила информация в отношении бывшего главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. по факту хищения денежных средств, вырученных от реализации сельхозтехники. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 30.03.2015 года главный бухгалтер ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П., находясь на территории базы ОАО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <данные изъяты>, осуществила реализацию трактора «Беларус 82.1» гр. Б.И.Б. за 940 000 рублей. В последующем вырученные денежные средства от реализации трактора гр. Б.И.Б. похитила, не внеся их в кассу ОАО «<данные изъяты>». Таким образом, проведенная проверка показала, что Жилина Т.П. в период своей работы в должности главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», обманывая путем умолчания руководство ОАО «<данные изъяты>» и злоупотребляя доверием последних, используя свое служебное положение, реализовала трактор «Беларус 82.1», принадлежащий ОАО «<данные изъяты>», и осуществила хищение денежных средств в сумме 940 000 рублей, вырученные от реализации сельхозтехники гр. Б.И.Б.В действиях Жилиной Т.П. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.2 л.д.202);

- протокол выемки от 28.11.2016 года, согласно которому у Бабушкина И.Б., изъяты следующие документы:Копия паспорта самоходной машины и других видов техники серии ТТ ... на 1 листе;Товарная накладная ... от *** на 1 листе;Счет-фактура ... от ***, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес Б.И.Б., на 1 листе;Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 588 000 рублей, на 1 листе;Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 28 000 рублей, на 1 листе;Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 95 000 рублей, на 1 листе;Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от *** на сумму 229 000 рублей, на 1 листе;Акт ...Т приема передачи техники, без даты, согласно которой Б.И.Б. передается трактор «Беларус 82.1» заводской номер машины ..., на 1 листе (т. 3 л.д. 162-167);

- протокол осмотра предметов (документов) от ***, в ходе которого осмотрены документы изъятые у Б.И.Б. и Т.И.А.: Копия паспорта самоходной машины и других видов техники серии ТТ ... на 1 листе. Согласно паспорта наименование и марка машины – трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – .... Предыдущий собственник ОАО «<данные изъяты>», настоящий собственник - Б.И.Б.;Товарная накладная ... от *** на 1 листе. Согласно накладной поставщик ОАО «<данные изъяты>», грузополучатель – Б.И.Б. Товар – трактор «Беларус 82.1», цена – 940 000 рублей;Счет-фактура ... от ***, на 1 листе, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес Б.И.Б., на сумму 940 000 рублей за трактор «Беларус 82.1»;Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от ***, на 1 листе, согласно которой Б.И.Б. вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 588 000 рублей;Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от *** на 1 листе, согласно которой Б.И.Б. вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 28 000 рублей;на сумму рублей, на 1 листе;Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от ***, на 1 листе, согласно которой Б.И.Б. вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 95 000 рублей;Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от ***, на 1 листе, согласно которой Б.И.Б. вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 229 000 рублей;Акт ...Т приема передачи техники, без даты, на 1 листе, согласно которой ОАО «<данные изъяты>» передает Б.И.Б. трактор «Беларус 82.1» заводской номер машины ..., 2014 года выпуска.Договор поставки товара ... от ***, заключенный в <данные изъяты> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО «<данные изъяты>» (покупатель). Договор на 1 листе;Дополнительное соглашение ... к договору поставки товара ... от ***, на 1 листе;Договор поставки товара ... от ***, заключенный в г. <данные изъяты> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО <данные изъяты> (покупатель). Договор на 1 листе;Дополнительное соглашение ... к договору поставки товара ... от ***, на 1 листе;Дополнительное соглашение ... к договору поставки товара ... от ***, на 1 листе;Транспортная накладная от ООО <данные изъяты>» (поставщик) и ОАО <данные изъяты>» (покупатель) без номера и даты, на 1 листе. Дата погрузки ***;Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты> в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 3 000 000 рублей, за четыре трактора «Беларус-82.1», на 1 листе;Товарная накладная ... от ***, где поставщиком указано ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 2 990 000 рублей, за четыре трактора «Беларус-82.1», на 1 листе;Товарная накладная ... от ***, где поставщиком указано ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 3 000 000 рублей, за четыре трактора «Беларус-82.1», на 1 листе;Товарная накладная ... от ***, где поставщиком указано ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Дополнительное соглашение ... к договору поставки товара ... от ***, на 1 листе, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО «<данные изъяты>» (покупатель);Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 2 060 000 рублей, за два трактора «Беларус 82.1», на 1 листе (т. 3 л.д. 195-243);

- протокол выемки от 26.01.2017 года, согласно которого в Инспекции <данные изъяты> государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Бурятия изъяты следующие документы: договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный между Б.И.Б. и ОАО «<данные изъяты>» на 4 листах; акт ...т приема-епердачи техники от *** на 1 листе (т. 4 л.д.21-24);

- протокол осмотра предметов (документов) от ***, в ходе которого осмотрены документы изъятые в Инспекции <данные изъяты> государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Бурятия:Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» (продавец), в лице Т.С.А. и Б.И.Б. (покупатель), с приложениями на 5 листах. Согласно данного договора и приложений Б.И.Б. приобретает в ОАО «<данные изъяты>» трактор «Беларус 82.1», 2014 года выпуска, № машины (рамы) – ..., за 940 000 рублей. Имеются подписи и оттиски печати сторон (т. 4 л.д. 25-34);

- протокол осмотра предметов от 26января 2017 года, в ходе которого осмотрен трактор«Беларус 82.1», № машины (рамы) – ..., кузов синего цвета. Трактор осмотрен в присутствии владельца Б.И.Б. и находится возле <данные изъяты> (т. 4 л.д. 66-71);

- ответ из Управления инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Бурятия (Гостехнадзор Республики Бурятия), согласно котороготрактор «Беларус 82.1», заводской ..., зарегистрирован за Б.И.Б.. В ответу приложены копии: заявления Б.И.Б. на постановку на учет трактора Беларус 82.1», заводской ...; договора ... купли продажи сельскохозяйственной техники от ***; акта ... приема-передачи техники (т. 7 л.д. 23-32);

- заключение эксперта ... от ***, согласно которому исследуемые подписи и записи расположенные в следующих документах: 1) Подписи от имени руководителя ОАО «<данные изъяты>» Т.С.А., расположенные в следующих документах: Договор ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» иБ.И.Б.; Приложение ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; Приложение ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** - выполнены не Т.С.А., а другим(ми) лицом (лицами) (т. 5 л.д. 49-61);

- заявление представителя ОАО «<данные изъяты>» С.А.А. от ***, согласно которому в результате служебного расследования, проведенного в ОАО «<данные изъяты>», были установлены факты хищения товарно-материальных ценностей и денежных средств ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. В ходе проверки было, в частности, установлено: *** между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи сельскохозяйственной техники ...т/1, а именно: тракторов марки Беларус 82.1 в кол-ве 2-х шт. на общую сумму 1 620 000 рублей. Со стороны ОАО «<данные изъяты>» право подписи на договорах купли-продажи имели только Генеральный директор и заместитель генерального директора.В договоре указан подписант - заместитель генерального директора. При этом подпись не соответствует оригинальной подписи. От имени ООО «<данные изъяты>» в качестве директора подпись на договоре поставил некто Б.Е.В.Между тем, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» является Жилина Т.П. (государственный регистрационный номер записи – ...). Начиная с 2013 года Жилина Т.П. работала главным бухгалтером ОАО «<данные изъяты>». Была уволена *** в связи с ликвидацией ОАО «<данные изъяты>». *** с ней был заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг в области финансов, делопроизводства, а также ведению бухгалтерской и финансовой отчетности в период проведения мероприятий по ликвидации организации. В апреле 2016г. после факта обнаружения несанкционированного снятия и дальнейшего присвоения наличных денежных средств со счета в банке, данный договор был расторгнут. В органы МВД по РБ было подано заявление (КУСП ... от 18.04.2016г.). В настоящее время возбуждено уголовное дело, которое находится в Вашем производстве. До настоящего момента денежные средства за поставленное имущество на счета ОАО «<данные изъяты>» не поступали. В кассу ОАО «<данные изъяты>» денежные средства за продажу указанной техники также не поступали. В самом договоре (пункт 2.2) указаны реквизиты счета Продавца в Отделении <данные изъяты>, который не принадлежит и никогда не принадлежал ОАО «<данные изъяты>».Таким образом, Жилина Т.П., воспользовавшись своим служебным положением, незаконно похитила вышеуказанное имущество ОАО «<данные изъяты>» путем обмана. Согласно книге продаж за 4-ый квартал 2014 года имела место продажа Обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» товара на общую сумму 6 531 095 рублей с учетом НДС, что также подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62 (Расчеты с покупателями и заказчиками). Указанная сумма налога на добавленную стоимость была надлежащим образом отражена в декларации по НДС за 4-ый квартал 2014 года, представленной в МРИ ФНС России ... по Республике Бурятия; сумма налога уплачена ОАО «<данные изъяты>» в полном объеме.Однако денежные средства от реализации имущества на данную сумму на счета и/или в кассу ОАО «<данные изъяты>» также не поступали.При этом имело место уничтожение первичной документации (договоров купли-продажи) с целью скрытия факта реализации техники в пользу контролируемой Жилиной Т.П. организации (т.1 л.д.108-109);

- рапорт старшего оперуполномоченного <данные изъяты> Д.Е.В. от 11.02.2017 года, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в Управление ЭБиПК МВД по Республике Бурятия поступила информация в отношении бывшего главного бухгалтера ОАО <данные изъяты> Жилиной Т.П. по факту хищения денежных средств, вырученных от реализации сельхозтехники. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мае-июне 2015 года главный бухгалтер ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П., находясь на территории базы ОАО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: г<данные изъяты>, осуществила реализацию двух тракторов «Беларус 82.1» неустановленным лицам. В последующем вырученные денежные средства от реализации данных тракторов гр. Жилина Т.П. похитила, не внеся их в кассу ОАО <данные изъяты>. Таким образом, проведенная проверка показала, что Жилина Т.П. в период своей работы в должности главного бухгалтера ОАО <данные изъяты>, обманывая путем умолчания руководство ОАО <данные изъяты> и злоупотребляя доверием последних, используя свое служебное положение, реализовала два трактора «Беларус 82.1», принадлежащие ОАО <данные изъяты>», и осуществила хищение денежных средств в сумме свыше 1 000 000 рублей.В действиях Жилиной Т.П. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.2 л.д.235);

- протокол обыска от 14.09.2016 года, согласно которому в жилище подозреваемой Жилиной Т.П., измаются следующие предметы и документы: Печать ООО «<данные изъяты>» в металлическом футляре стального цвета с резьбой. ООО «<данные изъяты>», ОГРН – <данные изъяты>, ИНН – <данные изъяты> (т.3 л.д.22-23)4

- протокол выемки от 03.10.2016 года, согласно которому у представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» С.А.А., изъяты следующие документы:Договор ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на 3 листах;Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Выписка из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», на 5 листах;копия заявления Жилиной Т.П. о приеме на работу в ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** о приеме на работу Жилину Т.П. на должность заместителя главного бухгалтера. На 1 листе;копия паспорта Жилиной Т.П. на 5 листах;копия СНИЛС Жилиной Т.П. на 1 листе;копия диплома о высшем образовании Жилиной Т.П., на 2 листах;копия свидетельства о заключении брака Жилиной Т.П, на 1 листе;копия свидетельства Жилиной Т.П. о постановке на налоговый учет, на 1 листе;копия трудовой книжки Жилиной Т.П., на 4 листах;копия трудового договора от *** с Жилиной Т.П. на 6 листах;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** об окончании испытательного срока Жилиной Т.П., на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** о переводе Жилиной Т.П. на должность главного бухгалтера. На 1 листе;копия заявления Жилиной Т.П. от *** о переводе на должность главного бухгалтера. На 1 листе;Копия дополнительного соглашения ... от *** к трудовому договору б/н от *** ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия дополнительного соглашения ... от *** к трудовому договору б/н от *** ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ...л/с/16 от *** об увольнении Жилиной Т.П., на 2 листах;Договор по оказанию консультационных услуг от ***, между ОАО «<данные изъяты>» и Найдановым Е.В., на 3 листах;Копия по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг от ***, между ОАО «<данные изъяты>» и Жилиной Т.П., на 3 листах (т. 3 л.д. 49-54);

- ответ из Управления инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Бурятия (Гостехнадзор Республики Бурятия), согласно котороготрактора «Беларус 82.1», с номерами рам (заводской номер) №.... и ... в Гостехнадзоре республики Бурятия не зарегистрированы и на государственном учете не состоят (т. 7 л.д. 6);

- ответ из Межрайонной ИФНС России <данные изъяты> по Республике Бурятия, к которому приложены копии из регистрационного дела ООО «<данные изъяты>». Согласно данным документа, единственным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», являлась и является Жилина Т.П., <данные изъяты> года рождения (т. 7 л.д. 117-181);

- ответ из ПАО «<данные изъяты>», к которому приложен диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» (т. 7 л.д. 183-195);

- заключение эксперта ... от ***, согласно которому исследуемые подписи и записи расположенные в следующих документах: в договоре ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенном в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - подпись в строке «Зам. ген. дир.» выполнена не Т.С.А. в приложении ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** - подпись в строке «Зам. ген. дир.» выполнена не Т.С.А.; в приложении ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** - подпись в строке «Зам. ген. дир.» выполнена не Т.С.А.; в приложении ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** - подпись в строке «Зам. ген.дир.» выполнена не Т.С.А.; от имени Т.С.А. расположенные: в договоре ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; в приложении ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; в приложении ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; в приложении ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** - выполнены вероятно одним лицом (т. 5 л.д. 21-30);

- заключение эксперта ... от ***, согласно которому подписи от имени руководителя ОАО «<данные изъяты>» Т.С.А., расположенные в следующих документах: Договор ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от***, заключенный в <адрес> между ОАО «ТД «Агролизинг» иООО «Родничок»; Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственнойтехники от ***; Приложение... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственнойтехники от ***; Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** – выполнены не Т.С.А., а другим (ми) лицом (лицами) (т. 5 л.д. 49-61);

- заключение эксперта ... от ***, согласно которому девятнадцать оттисков клише печати ООО «<данные изъяты>» на документах: Договоре ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (лист ...); Приложении ... к договору ...т/1 купли - продажи сельскохозяйственной техники от ***; Приложении ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т/1 приема-передачи техники); Приложении ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т/1-1 приема-передачи техники; Договоре ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (лист ...); Приложении ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; Акте ...т приема - передачи техники от *** (лист ...); Договоре ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ООО «<данные изъяты>» и Т.А.П. (лист ...); Приложении ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; Приложении ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ... приема-передачи техники); Товарной накладной ... от ***, на трактор «Беларус 82.1». поставщик - ООО «<данные изъяты>», грузополучатель -Т.А.П.; Договоре ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ООО <данные изъяты>» и ИП Глава КФХ З.А.Х. ( лист ...); Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т приема-передачи техники); Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т/1 приема-передачи техники); Договоре ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ООО «<данные изъяты>» и ИП Глава КФХ З.А.Х. ( лист ... ); Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т приема-передачи техники); Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т/1 приема-передачи техники) нанесены рельефным клише печати ООО «<данные изъяты>», которая была предоставлена для сравнительного исследования (т. 5 л.д. 77-86);

- заявление представителя ОАО «<данные изъяты>» С.А.А. от 02.11.2016 года, согласно которому в результате служебного расследования, проведенного в ОАО «<данные изъяты>», были установлены факты хищения товарно-материальных ценностей и денежных средств ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. В ходе проверки было, в частности, установлено: Согласно книге продаж за 4-ый квартал 2014 года имела место продажа Обществу с ограниченной ответственностью «Родничок» товара на общую сумму 6 531 095 рублей с учетом НДС, что также подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62 (Расчеты с покупателями и заказчиками). Указанная сумма налога на добавленную стоимость была надлежащим образом отражена в декларации по НДС за 4-ый квартал 2014 года, представленной в МРИ ФНС России <данные изъяты> по Республике Бурятия; сумма налога уплачена ОАО «<данные изъяты>» в полном объеме.Однако денежные средства от реализации имущества на данную сумму на счета и/или в кассу ОАО «<данные изъяты>» также не поступали. При этом имело место уничтожение первичной документации (договоров купли-продажи) с целью скрытия факта реализации техники в пользу контролируемой Жилиной Т.П. организации (т.1 л.д.108-109);

- рапорт оперуполномоченного <данные изъяты> П.С.Д. от 01.02.2017 года, согласно которому в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в Управление ЭБиПК МВД по Республике Бурятия поступила информация в отношении бывшего главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. по факту хищения денежных средств, вырученных от реализации сельхозтехники. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 11.11.2015 года главный бухгалтер ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П., находясь на территории базы ОАО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <данные изъяты>, осуществила реализацию трактора «Беларус 82.1» гр. Т.А.П. за 950 000 рублей через ООО «<данные изъяты>», где являлась учредителем и генеральным директором. В последующем вырученные денежные средства от реализации трактора гр. Т.А.П. похитила, не перечислив их на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>». Таким образом, проведенная проверка показала, что Жилина Т.П. в период своей работы в должности главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», обманывая путем умолчания руководство ОАО «<данные изъяты>» и злоупотребляя доверием последних, используя свое служебное положение, реализовала трактор «Беларус 82.1», принадлежащий ОАО «<данные изъяты>», через подконтрольную ей ООО «<данные изъяты>», и осуществила хищение денежных средств в сумме 950 000 рублей, вырученные от реализации сельхозтехники гр. Т.А.П.В действиях Жилиной Т.П. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.2 л.д.175);

- протокол выемки от 02.12.2016 года, согласно которому у Т.А.П.,изъяты следующие документы:Копия договора ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный между ООО «<данные изъяты>», в лице Б.Е.В. и КФХ Т.А.П., с приложениями на 4 листах;Копия свидетельства о регистрации машины серии СВ ... на 1 листе;Товарная накладная ... от *** на 1 листе;Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес КФХ Т.А.П., на 1 листе;Счет ... от *** на сумму 950 000 рублей, выставленный ООО «<данные изъяты>» в адрес главы КФХ Т.А.П.;Платежное поручение ... от *** на сумму 950 000 рублей;Письмо Т.А.П. из Министерства сельского хозяйства Республики Бурятия от ***, на 1 листе (т. 3 л.д. 150-152);

- протокол выемки от ***, согласно которого в Инспекции <данные изъяты> государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Бурятия изъяты следующие документы: Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и Т.А.П., на 4 листах; акт ... приема-передачи техники от *** на 1 листе (т. 4 л.д. 16-19);

- протокол осмотра предметов (документов) от ***, в ходе которого осмотрены документы изъятые в Инспекции <данные изъяты> государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Бурятия: Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (продавец), в лице Б.Е.В. и КФХ Т.А.П. (покупатель), с приложениями на 5 листах. Согласно данного договора и приложений Т.А.П. приобретает в ООО «<данные изъяты>» трактор «Беларус 82.1», 2015 года выпуска, № машины (рамы) – <данные изъяты>, за 950 000 рублей. Имеются подписи и оттиски печати сторон (т. 4 л.д. 25-34);

- протокол осмотра предметов от 26января 2017 года, в ходе которого осмотрен трактор«Беларус 82.1», № машины (рамы) – <данные изъяты>, кузов синего цвета. Трактор осмотрен в присутствии владельца Т.А.П. и находится на лесоделяне в трех км., <данные изъяты> (т. 4 л.д. 59-65);

- заключение эксперта ... от ***, согласно которому девятнадцать оттисков клише печати ООО «<данные изъяты>» на документах: Договоре ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (лист ...); Приложении ... к договору ...т/1 купли - продажи сельскохозяйственной техники от ***; Приложении ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т/1 приема-передачи техники); Приложении ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т/1-1 приема-передачи техники; Договоре ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (лист ...); Приложении ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; Акте ...т приема - передачи техники от *** (лист ...); Договоре ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ООО «<данные изъяты>» и Т.А.П. (лист ...); Приложении ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; Приложении ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ... приема-передачи техники); Товарной накладной ... от ***, на трактор «Беларус 82.1». поставщик - ООО «<данные изъяты>», грузополучатель -Т.А.П.; Договоре ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ООО «<данные изъяты>» и ИП Глава КФХ З.А.Х. ( лист ...); Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т приема-передачи техники); Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т/1 приема-передачи техники); Договоре ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ООО «<данные изъяты>» и ИП Глава КФХ З.А.Х. ( лист ... ); Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т приема-передачи техники); Приложении ... к договору ... т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** (акт ...Т/1 приема-передачи техники) нанесены рельефным клише печати ООО «<данные изъяты>», которая была предоставлена для сравнительного исследования (т. 5 л.д. 77-86);

- заявление представителя ОАО «<данные изъяты>» С.А.А. от 02.11.2016 года, согласно которому в результате служебного расследования, проведенного в ОАО «<данные изъяты>», были установлены факты хищения товарно-материальных ценностей и денежных средств ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. В ходе проверки было, в частности, установлено: Согласно книге продаж за 4-ый квартал 2014 года имела место продажа Обществу с ограниченной ответственностью «Родничок» товара на общую сумму 6 531 095 рублей с учетом НДС, что также подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62 (Расчеты с покупателями и заказчиками). Указанная сумма налога на добавленную стоимость была надлежащим образом отражена в декларации по НДС за 4-ый квартал 2014 года, представленной в МРИ ФНС России ... по Республике Бурятия; сумма налога уплачена ОАО «<данные изъяты>» в полном объеме.Однако денежные средства от реализации имущества на данную сумму на счета и/или в кассу ОАО «<данные изъяты>» также не поступали.При этом имело место уничтожение первичной документации (договоров купли-продажи) с целью скрытия факта реализации техники в пользу контролируемой Жилиной Т.П. организации (т.1 л.д.108-109);

- рапорт старшего оперуполномоченного <данные изъяты> Р.Е.Б от 23.01.2017 года, согласно которого в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в Управление ЭБиПК МВД по Республике Бурятия поступила информация в отношении бывшего главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. по факту хищения денежных средств, вырученных от реализации сельхозтехники. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 25.12.2015 года главный бухгалтер ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П., находясь на территории базы ОАО «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <данные изъяты>, осуществила реализацию трактора «Беларус 82.1» гр. Ш.Л.В. за 900 000 рублей через ООО «<данные изъяты>», где являлась учредителем и генеральным директором. В последующем вырученные денежные средства от реализации трактора гр. Ш.Л.В. похитила, не перечислив их на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>». Таким образом, проведенная проверка показала, что Жилина Т.П. в период своей работы в должности главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», обманывая путем умолчания руководство ОАО «<данные изъяты>» и злоупотребляя доверием последних, используя свое служебное положение, реализовала трактор «Беларус 82.1», принадлежащий ОАО «<данные изъяты>», через подконтрольную ей ООО «<данные изъяты> и осуществила хищение денежных средств в сумме 900 000 рублей, вырученные от реализации сельхозтехники гр. Ш.Л.В.В действиях Жилиной Т.П. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.2 л.д.148);

- протокол осмотра предметов от 17января 2017 года, в ходе которого осмотрен трактор«Беларус 82.1», № машины (рамы) – ... кузов синего цвета. Трактор осмотрен в присутствии владельца Ш.Л.В. и находится в местности <данные изъяты> Закаменского района Республики Бурятия (т. 4 л.д. 52-58);- заявление С.И.Х. от 15.04.2016 года, согласно которого он просит принять меры в гражданке Жилиной Т.П. (бухгалтер) и гражданину Найданову Е.В. (юрист), которые совершили хищение денежных средств ОАО «<данные изъяты>» со счета в Россельхозбанке путем мошенничества и подделки документов на сумму более 4 000 000 рублей, точная сумма ущерба еще не установлена (т. 1 л.д. 113);

- протокол выемки от 19.09.2016 года, согласно которому в <данные изъяты>, изъяты следующие предметы и документы: Платежное поручение ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 328875 рублей, направленное в <данные изъяты>; платежное поручение ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 330000 рублей, направленное в <данные изъяты>; чек (банковской чековой книжки) серии ..., на счет ... в <данные изъяты> на сумму 800 000 рублей; чек (банковской чековой книжки) серии ..., на счет ... в <данные изъяты> на сумму 500 000 рублей; чек (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты> на сумму 1 200 000 рублей; чек (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты> на сумму 1500 000 рублей; доверенность, выданная ОАО «<данные изъяты>» *** на имя Найданова Е.В., на 1 листе; доверенность, выданная ОАО «<данные изъяты>» *** на имя Найданова Е.В., на 1 листе; договор ... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью от ***, заключенный в г. Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Договор с приложениями на 14 листах; договор банковского счета ... от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты> на 4 листах; договор банковского счета ... от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», на 4 листах; договор ... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью от ***, заключенный в г. Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Договор с приложениями на 14 листах; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «<данные изъяты>» с использованием системы «<данные изъяты>» от ***, от имени генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х., на 2 листах; заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО /подключение/отключение дополнительных функций от 22.03.20123 года, на 2 листах; заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от *** на 1 листе; карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе; карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе; карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе; доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на Жилину Т.П., на 1 листе; копия доверенности ОАО «<данные изъяты>» от *** на Найданова Е.В., на 1 листе; доверенность ОАО «ТД <данные изъяты>» от *** на К.А.Б., на 1 листе; доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на К.А.Б., на 1 листе; копия паспорта К.А.Б., на 1 листе; копия паспорта Жилиной Т.П., на 2 листах; копия паспорта С.И.Х., на 1 листе; копия паспорта на Найданова Е.В., на 1 листе; флэш-карта «TRANSCEND», объемом 16 Gb, на флэш карте содержаться два файла с выписками с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», открытого в ОАО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 27-29);

- протокол выемки от 16.09.2016 года, в ходе которой у представителя СПК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», изъяты следующие документы: Договор купли-продажи ... от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на 3 листах;Акт ... приема-передачи техники к договору купли-продажи ... от ***; Копия счета ... от ***, выставленного ОАО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» на сумму 7 582 680 рублей, на 1 листе;Копия платежного поручения ... от ***, согласно которого ООО «<данные изъяты>» перечисляет на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> 7 582680 рублей;Договор ... об уступке прав требований (цессии) по результатам торгов от ***, заключенный в г.Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» и К.Н.Н. Договор с приложением на 9 листах; Счет ... от ***, выставленный ОАО «<данные изъяты>» к К.Н.Н. на сумму 803774,16 рублей, на 1 листе;Копия платежного поручения ... от ***, согласно которого ООО «<данные изъяты>» перечисляет на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в Бурятском <данные изъяты> 345 000 рублей (т. 3 л.д. 31-34);

- протокол выемки от ***, согласно которому у представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» С.А.А., изъяты следующие документы:Рукописная расписка, выполненная чернилами синего цвета на листе форма А4, начинается со слов «Расписка Я, Жилина Т.П.……» заканчивается «……использовала в личной целях». Подпись расшифровка «Жилина ***.»»;Объяснительная на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. на листе формата А4. Текст объяснительной выполнен типографскими чернилами черного цвета и распечатан на принтере. В конце текста имеется рукописная подпись с расшифровкой, выполненная чернилами синего цвета «Найданов». Текст объяснительной начинается словами «По поводу произошедшего 01.04.2016 года…», заканчивается словами «….В последующие разы все происходило аналогично.»;Объяснительная на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. на листе формата А4. Текст объяснительной выполнен типографскими чернилами черного цвета и распечатан на принтере. В конце текста имеется рукописная запись и подпись с расшифровкой, выполненная чернилами синего цвета «С моих слов записано верно, мною прочитано 01.04.2016 Найданов». Текст объяснительной начинается словами «По поводу произошедшего 01.04.2016 года…», заканчивается словами «….До Жилиной Т.П. мы дзвониться так и не смогли, что бы получить объяснения.»;Рукописная запись, выполненная чернилами синего цвета на листе форма А4. Тест записи следующий: «Чековую книжку порвала и выкунула возле банка 01.04.2016 г. На какую мусорку я выкинула, не помню». Подпись, расшифровка «Жилина 09.04.16.»;Рукописная расписка, выполненная чернилами синего цвета на листе форма А4, начинается со слов «Расписка Я, Найданов Е.В.……» заканчивается «……получил в <данные изъяты> 25.12.15 г., 29.12.15 г, 14.03.16 г. Использовал в личных целях». Подпись расшифровка «Найданов 01.04.16 г.»;Договор ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на 3 листах;Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе; Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на 4 листах;Приложение ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Акт ...т приема-передачи техники от ***, на 1 листе;Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и Г.Б., на 4 листах;Приложение ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Акт ...т приема-передачи техники от ***, на 1 листе;Доверенность на листе формата А4 с реквизитами ОАО «<данные изъяты>», выданная на имя Жилиной Т.П. Доверенность от ***, на 1 листе. В конце текста имеется оттиск круглой печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>» и подпись, с расшифровкой «С.И.Х.»;Копия счет-фактуры ... от ***, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес покупателя Г.Б. Барямагнай, на сумму 1 757 000 рублей;Выписка из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», на 5 листах;копия приходных кассовых ордеров ... от ***, ... от ***, ... от ***, ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму 1 757 000 рублей. а 2 листах формата А4;копия заявления Жилиной Т.П. о приеме на работу в ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** о приеме на работу Жилину Т.П. на должность заместителя главного бухгалтера. На 1 листе;копия паспорта Жилиной Т.П. на 5 листах;копия СНИЛС Жилиной Т.П. на 1 листе;копия диплома о высшем образовании Жилиной Т.П., на 2 листах;копия свидетельства о заключении брака Жилиной Т.П, на 1 листе;копия свидетельства Жилиной Т.П. о постановке на налоговый учет, на 1 листе;копия трудовой книжки Жилиной Т.П., на 4 листах;копия трудового договора от *** с Жилиной Т.П. на 6 листах;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** об окончании испытательного срока Жилиной Т.П., на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** о переводе Жилиной Т.П. на должность главного бухгалтера. На 1 листе;копия заявления Жилиной Т.П. от *** о переводе на должность главного бухгалтера. На 1 листе;Копия дополнительного соглашения ... от *** к трудовому договору б/н от *** ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия дополнительного соглашения ... от *** к трудовому договору б/н от *** ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ...л/с/16 от *** об увольнении Жилиной Т.П., на 2 листах;Договор по оказанию консультационных услуг от ***, между ОАО «ТД «Агролизинг» и Найдановым Е.В., на 3 листах;Копия по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг от ***, между ОАО «<данные изъяты>» и Жилиной Т.П., на 3 листах (т. 3 л.д. 49-54);

- протокол осмотра предметов (документов) от 04.10.2016 года, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые в ходе выемок в СПК «<данные изъяты>», в Бурятском <данные изъяты>, у представителя потерпевшего С.А.А.: Договор купли-продажи ... от ***, заключенный в г. Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» (продавец) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), на 3 листах. Предмет договора сельхозтехника и навесное оборудование к нему. Цена договора 7 582 680 рублей. В конце текста договора имеются реквизиты сторон, оттиски печатей синего цвета, подписи сторон. От покупателя - К.П.И., от продавца – Т.С.А.;Акт ... приема-передачи техники к договору купли-продажи ... от ***. Передается сельхозтехника и навесное оборудование к нему. В конце текста имеются оттиски печатей синего цвета, подписи сторон. От покупателя - К.П.И., от продавца – Т.С.А.;Копия счета ... от ***, выставленного ОАО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» на сумму 7 582 680 рублей, на 1 листе. В графе «Банк получателя» - ОАО «<данные изъяты>», указан <данные изъяты> сч....;Копия платежного поручения ... от ***, согласно которого ООО «<данные изъяты>» перечисляет на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> 7 582680 рублей;Договор ... об уступке прав требований (цессии) по результатам торгов от ***, заключенный в г.Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» (Цедент) и К.Н.Н. (Цессионарий). Договор с приложением на 9 листах. Согласно договора, ОАО «<данные изъяты>» уступает К.Н.Н. долг СПК «<данные изъяты>». Цена договора 803 774 рубля. В конце текста имеются оттиски печатей синего цвета, подписи сторон;Счет ... от ***, выставленный ОАО «<данные изъяты>» к К.Н.Н. на сумму 803774,16 рублей, на 1 листе. В графе «Банк получателя» - ОАО «<данные изъяты>», указан <данные изъяты> сч....;Копия платежного поручения ... от ***, согласно которого ООО «<данные изъяты>» перечисляет на расчетный счет ОАО «ТД <данные изъяты>» в <данные изъяты> 345 000 рублей;Платежное поручение ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 328875 рублей, направленное в <данные изъяты>. На платежном поручении имеется подпись чернилами синего цвета и оттиск круглой печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». Назначение платежа: в УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>) штраф административный за нарушение по постановлению от *** ...;Платежное поручение ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 330000 рублей, направленное в <данные изъяты>. На платежном поручении имеется подпись чернилами синего цвета и оттиск круглой печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». Назначение платежа: в УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>) штраф административный за нарушение по постановлению от *** ...;Чек (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты>». Чек заполнен рукописными записями чернилами синего цвета. Чек на выписан на сумму 800 000 рублей 25.12.2015 года на хоз. расходы выдать Найданову Е.В.. Имеются подписи лица подписавшего чек, без расшифровки, и подпись лица, получившего денежную сумму. В графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» от руки записаны паспорт серии <данные изъяты>. Чек обналичен 25.12.2015 года. Имеются три подписи сотрудников банка «Контролер, бухгалтер и кассир»;Чек (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты>. Чек заполнен рукописными записями чернилами синего цвета. Чек на выписан на сумму 500 000 рублей 29.12.2015 года на другие цели выдать Найданову Е.В.. Имеются подписи лица подписавшего чек, без расшифровки, и подпись лица, получившего денежную сумму. В графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» от руки записаны паспорт серии <данные изъяты>. Чек обналичен 29.12.2015 года. Имеются три подписи сотрудников банка «Контролер, бухгалтер и кассир»;Чек (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты>. Чек заполнен рукописными записями чернилами синего цвета. Чек на выписан на сумму 1 200 000 рублей 20.02.2016 года на заработную плату выдать Жилиной Т.П.. Имеются подписи лица подписавшего чек, без расшифровки, и подпись лица, получившего денежную сумму. В графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» от руки записаны паспорт серии <данные изъяты>. Чек обналичен 20.02.2016 года. Имеются три подписи сотрудников банка «Контролер, бухгалтер и кассир»;Чек (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты>». Чек заполнен рукописными записями чернилами синего цвета. Чек на выписан на сумму 1500 000 рублей *** на заработную плату выдать Найданову Е.В.. Имеются подписи лица подписавшего чек, без расшифровки, и подпись лица, получившего денежную сумму. В графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» от руки записаны паспорт серии <данные изъяты>. Чек обналичен 14.03.2016 года. Имеются три подписи сотрудников банка «Контролер, бухгалтер и кассир»;Доверенность, выданная ОАО «<данные изъяты>» 12.01.2015 года на имя Найданова Е.В., на 1 листе. Доверенность подписана генеральным директором С.И.Х. Имеется оттиск круглой печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». В тексте доверенности в п.3 указано, что доверитель доверяет представлять свои интересы в Бурятском региональном филиале ОАО «<данные изъяты> в связи с получением справок и выписок по расчетному счету ..., с правом внесения и получения денежных средств по указанному счету и подписания всех необходимых документов;Доверенность, выданная ОАО «<данные изъяты>» 12.01.2016 года на имя Найданова Е.В., на 1 листе. Доверенность подписана генеральным директором С.И.Х. Имеется оттиск круглой печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». В тексте доверенности в п.3 указано, что доверитель доверяет представлять свои интересы в Бурятском региональном филиале ОАО «<данные изъяты>» в связи с получением справок и выписок по расчетному счету ..., с правом внесения и получения денежных средств по указанному счету и подписания всех необходимых документов;Договор ... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью от ***, заключенный в г. Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Договор с приложениями на 14 листах;Договор банковского счета ... от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», на 4 листах;Договор банковского счета ... от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», на 4 листах;Договор ... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью от ***, заключенный в г. Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Договор с приложениями на 14 листах;Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «<данные изъяты>» с использованием системы «<данные изъяты>» от ***, от имени генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х., на 2 листах;Заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО /подключение/отключение дополнительных функций от 22.03.20123 года, на 2 листах;Заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от *** на 1 листе;Карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе;Карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе;Карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе;Доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на Жилину Т.П., на 1 листе;Копия доверенности ОАО «<данные изъяты>» от *** на Найданова Е.В., на 1 листе;Доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на К.А.Б., на 1 листе;Доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на К.А.Б., на 1 листе;Копия паспорта К.А.Б., на 1 листе;Копия паспорта Жилиной Т.П., на 2 листах;Копия паспорта С.И.Х., на 1 листе;Копия паспорта на Найданова Е.В., на 1 листе; Флэш-карта «TRANSCEND», объемом 16 Gb, на флэш карте обнаружены два файла. 1 файл – название «ОАО <данные изъяты> сч.1», объемом 5350 Kb, 2 файл – название «ОАО <данные изъяты> сч.1», объемом 5291 Kb. Файлы содержат выписки с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», открытого в ОАО «<данные изъяты>». Данные файлы копируются с флэш-карты на ДВД-диск. Выписки распечатываются и прилагаются к протоколу осмотра.

Рукописная расписка, выполненная чернилами синего цвета на листе форма А4, «Расписка Я, Жилина Т.П. обязуюсь вернуть до 08.04.2016 года денежные средства в сумме 1 200 000 (один миллион двести тысяч рублей) которые получила в <данные изъяты> 20.02.2016 года. Использовала в личной целях. Подпись расшифровка «Жилина 01.04.16.»;Объяснительная на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. на листе формата А4. Текст объяснительной выполнен типографскими чернилами черного цвета и распечатан на принтере. В конце текста имеется рукописная подпись с расшифровкой, выполненная чернилами синего цвета «Найданов». Текст объяснительной начинается словами «По поводу произошедшего 01.04.2016 года…», заканчивается словами «….В последующие разы все происходило аналогично.»;Объяснительная на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. на листе формата А4. Текст объяснительной выполнен типографскими чернилами черного цвета и распечатан на принтере. В конце текста имеется рукописная запись и подпись с расшифровкой, выполненная чернилами синего цвета «С моих слов записано верно, мною прочитано 01.04.2016 Найданов». Текст объяснительной начинается словами «По поводу произошедшего 01.04.2016 года…», заканчивается словами «….До Жлиной Т.П. мы дзвониться так и не смогли, что бы получить объяснения.»;Рукописная запись, выполненная чернилами синего цвета на листе форма А4. Тест записи следующий: «Чековую книжку порвала и выкунула возле банка 01.04.2016 г. На какую мусорку я выкинула, не помню». Подпись, расшифровка «Жилина 09.04.16.»;Рукописная расписка, выполненная чернилами синего цвета на листе форма А4, начинается со слов «Расписка Я, Найданов Е.В.……» заканчивается «……получил в Россельхозбанке 25.12.15 г., 29.12.15 г, 14.03.16 г. Использовал в личных целях». Подпись расшифровка «Найданов 01.04.16 г.»;Договор ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на 3 листах;Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на 4 листах;Приложение ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Акт ...т приема-передачи техники от ***, на 1 листе;Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и Г.Б., на 4 листах;Приложение ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе;Акт ...т приема-передачи техники от ***, на 1 листе;Доверенность на листе формата А4 с реквизитами ОАО «<данные изъяты>», выданная на имя Жилиной Т.П. Доверенность от ***, на 1 листе. В конце текста имеется оттиск круглой печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>» и подпись, с расшифровкой «С.И.Х.»;Копия счет-фактуры ... от ***, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес покупателя Г.Б., на сумму 1 757 000 рублей;Выписка из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», на 5 листах;копия приходных кассовых ордеров ... от ***, ... от ***, ... от ***, ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму 1 757 000 рублей,на 2 листах формата А4;копия заявления Жилиной Т.П. о приеме на работу в ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** о приеме на работу Жилину Т.П. на должность заместителя главного бухгалтера. На 1 листе;копия паспорта Жилиной Т.П. на 5 листах;копия СНИЛС Жилиной Т.П. на 1 листе;копия диплома о высшем образовании Жилиной Т.П., на 2 листах;копия свидетельства о заключении брака Жилиной Т.П, на 1 листе;копия свидетельства Жилиной Т.П. о постановке на налоговый учет, на 1 листе;копия трудовой книжки Жилиной Т.П., на 4 листах;копия трудового договора от *** с Жилиной Т.П. на 6 листах;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** об окончании испытательного срока Жилиной Т.П., на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** о переводе Жилиной Т.П. на должность главного бухгалтера. На 1 листе;копия заявления Жилиной Т.П. от *** о переводе на должность главного бухгалтера. На 1 листе;Копия дополнительного соглашения ... от *** к трудовому договору б/н от *** ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия дополнительного соглашения ... от *** к трудовому договору б/н от *** ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ...л/с/16 от *** об увольнении Жилиной Т.П., на 2 листах; копия договора по оказанию консультационных услуг от ***, между ОАО «<данные изъяты>» и Найдановым Е.В., на 3 листах;Копия договора по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг от ***, между ОАО «<данные изъяты>» и Жилиной Т.П., на 3 листах (т. 3 л.д. 55-109);

- протокол выемки от 30.11.2016 года, в ходе которой у С.А.А., изъята Флэш-карта, в корпусе черного цвета. На флэш-карте надпись белого цвета 4 Gb, Smartbuy (т. 3 л.д. 123-126);

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.12.2016 года, в ходе которого осмотрена Флэш-карта в корпусе черного цвета, с надписью «4Gb. SMARTBUY»,изъятая у представителя потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» С.А.А.В памяти флэш-карты обнаружены два аудиофайла с расширением «3GPP», один файл размером 11457 Kb, второй 4801 Kb. Данные файлы прослушиваются и составляется стенограмма аудиозаписей. Файл, размером 11457 Kb., продолжительность записи 12 минут 01 секунда. Разговор троих лиц, двое мужчин, одна женщина, в ходе которого мужской и женский голоса признаются в совершении хищения денежных средств (т. 3 л.д. 127-135);

- протокол выемки от 25.04.2017 года, согласно которого у Д.Ц.Г. изъяты: Письмо СПК «<данные изъяты>» в адрес ИП Д.С.Ц. от 01.12.2015 года на 1 листе;Копия банковской выписки ИП Д.С.Ц. за 01.12.2015 года на 1 листе (т. 4 л.д. 38-42);

- протокол осмотра предметов и документов от 25 апреля 2017 года, в ходе которого осмотрены следующие документы, изъятые у Д.Ц.Г.:Письмо СПК «<данные изъяты>» в адрес ИП Д.С.Ц. от 01.12.2015 года, на 1 листе, согласно которого СПК «<данные изъяты>» просит ИП Д.С.Ц. рассмотерть возможность перечислисть 452497,51 рублей, на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в РФ <данные изъяты>;Копия банковской выписки ИП Д.С.Ц. за 01.12.2015 года на 1 листе (т. 4 л.д. 43-45);

- заключение эксперта ... от ***, согласно которому исследуемые подписи и записи расположенные в следующих документах на чеке (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты>. Чек выписан на сумму 800 000 рублей 25.12.2015 года на хоз. расходы выдать Найданову Е.В. - подпись лица подписавшего чек выполнена не С.И.Х.; на чеке (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты> Чек выписан на сумму 500 000 рублей 29.12.2015 года на другие цели выдать Найданову Е.В. - подпись лица подписавшего чек выполнена не С.И.Х.; на чеке (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты>. Чек выписан на сумму 1 200 000 рублей 20.02.2016 года на заработную плату выдать Жилиной Т.П. - подпись лица подписавшего чек выполнена не С.И.Х.; на чеке (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты>. Чек заполнен рукописными записями чернилами синего цвета. Чек на выписан на сумму 1 500 000 рублей 14.03.2016 года на заработную плату выдать Найданову Е.В. - подпись лица подписавшего чек выполнена не С.И.Х.; в доверенности, выданной ОАО «<данные изъяты>» 12.01.2015 года на имя Найданова Е.В., подпись генерального директора С.И.Х. – выполнена не С.И.Х.; в доверенности, выданной ОАО «<данные изъяты>» 12.01.2016 года на имя Найданова Е.В., подпись генерального директора С.И.Х. - выполнена не С.И.Х.; в счете ... от ***, выставленного ОАО «<данные изъяты>» к К.Н.Н. на сумму 803 774,16 рублей, в графе «Банк получателя» - ОАО «<данные изъяты>», указан <данные изъяты> сч.... подпись в строке «Главный бухгалтер» - выполнена вероятно Жилиной Г.П.; Ответить на вопрос о выполнении подписей в копии счета ... от ***, выставленного ОАО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» на сумму 7 582 680 рублей. В графе «Банк получателя» - ОАО «<данные изъяты>», указан <данные изъяты>» сч.... не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. В расписке, начинающейся со слов «Расписка Я, Жилина Т.П.»заканчивающейся использовала в личной целях». Подпись расшифровка «Жилина 01.04.16.»» - рукописный текст выполнен Жилиной Т.П., подпись выполнена вероятно Жилиной Т.П.; в объяснительной на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. начинающейся словами «По поводу произошедшего 01.04.2016 года...», заканчивающейся словами «....В последующие разы все происходило аналогично.» - рукописная запись «Найданов» и подпись выполнены Найдановым Е.В.; в объяснительной на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. Текст объяснительной начинается словами «По поводу произошедшего 01.04.2016 года...», заканчивается словами «....До Жилиной Т.П. мы дозвониться так и не смогли, что бы получить объяснения.» - рукописная запись «С моих слов записано верно, мною прочитано 01.04.2016 Найданов» и подпись выполнены Найдановым Е.В.; на листе бумаги формата А4 рукописная запись: «Чековую книжку порвала и выкинула возле банка 01.04.2016 г. На какую мусорку я выкинула, не помню» - рукописный текст выполнен Жилиной Т.П., подпись выполнена вероятно Жилиной Т.П.; в расписке, начинающейся со слов «Расписка Я, Найданов Е.В.» заканчивающейся «получил в <данные изъяты> 25.12.15 г., 29.12.15 г, 14.03.16 г. Использовал в личных целях» - рукописные записи и подпись выполнены Найдановым Е.В.; в доверенности с реквизитами ОАО «<данные изъяты>», выданной на имя Жилиной Т.П. Доверенность от 01.10.2015 года - подпись от имени С.И.Х. - выполнена не С.И.Х. исследуемые подписи от имени С.И.Х. расположенные: в чеках (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., БЭ .... БЭ .... БЭ ...: в доверенности, выданной ОАО «<данные изъяты>» 12.01.2015 года на имя Найданова Е.В.; в доверенности, выданной ОАО «<данные изъяты>» 12.01.2016 года на имя Найданова Е.В. - выполнены одним лицом. Ответить о выполнении одним или разными лицами подписи в доверенности с реквизитами ОАО «<данные изъяты>», выданной на имя Жилиной Т.П. от 01.10.2015 года, с подписями в выше указанных документах не представилось возможным из-за вариационности исследуемой подписи. От имени Жилиной Т.П. расположенные: в счете ... от ***, выставленный ОАО «<данные изъяты>» к К.Н.Н. на сумму 803774,16 рублей; в рукописной расписке, начинающейся со слов «Расписка Я, Жилина Т.П.» заканчивающейся «использовала в личной целях»; - на листе с рукописной записью: «Чековую книжку порвала и выкинула возле банка 01.04.2016 г. На какую мусорку я выкинула, не помню» - выполнены вероятно одним лицом.От имени Найданова Е.В. расположенные: в объяснительной на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. начинающейся словами «По поводу произошедшего 01.04.2016 года...», заканчивающейся словами «....В последующие разы все происходило аналогично.»; в объяснительной на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. начинающейся словами «По поводу произошедшего 01.04.2016 года...», заканчивающейся словами «....До Жилиной Т.П. мы дозвониться так и не смогли, что бы получить объяснения; в рукописной расписке начинающейся со слов «Расписка Я, Найданов ЕвгенийВикторович» заканчивающейся «получил в Россельхозбанке 25.12.15 г.,29.12.15 г, 14.03.16 г. Использовал в личных целях» - выполнены одним лицом. Рукописные записи расположенные: в расписке, начинающейся со слов «Расписка Я. Жилина Т.П.….»заканчивающаяся «…..использовала в личной целях», расшифровка подписи«Жилина 01.04.16.»»; - рукописная запись: «Чековую книжку порвала и выкинула возле банка 01.04.2016 г.На какую мусорку я выкинула, не помню», расшифровка подписи «Жилина09.04.16.». - выполнены одним лицом. Рукописные записи расположенные: - в расписке начинающейся со слов «Расписка Я, Найданов Е.В.……» заканчивающейся « получил в <данные изъяты> 25.12.15 г.,29.12.15 г, 14.03.16 г. Использовал в личных целях», расшифровка подписи «Найданов 01.04.16 г.»; в объяснительной на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. начинающейся словами «По поводу произошедшего 01.04.2016года...»,заканчивающейся словами «....В последующие разы всепроисходило аналогично.» - расшифровка подписи «Найданов»; в объяснительной на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. начинающейся словами «По поводу произошедшего01.04.2016 года...», и заканчивающейся словами «....До Жилиной Т.П. мыдозвониться так и не смогли, что бы получить объяснения.» - запись «С моих словзаписано верно, мною прочитано 01.04.2016» и расшифровка подписи «Найданов Е.В.» - выполнены одним лицом (т. 5 л.д. 21-30);

- заявление представителя ОАО «<данные изъяты>» С.А.А. от 02.11.2016 года, согласно которому в результате служебного расследования, проведенного в ОАО «<данные изъяты>» были установлены факты хищения товарно-материальных ценностей и денежных средств ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. В ходе проверки было установлено, что 10 апреля 2015 года гражданин <данные изъяты> Г.Б. приобрел у ОАО «<данные изъяты>» сельхозтехнику на общую сумму 1 757 000,00 руб. Оплату осуществил в наличным путем, что подтверждается приходными кассовыми ордерами ... и ... от ***.Реализация отражена в книге продаж за 2015 год 10.04.2015г., которая предоставлена в ФНС лично Жилиной одновременно с декларацией по НДС за 2 квартал 2015г. Данная сумма была передана Г.Б. в кассу ОАО «<данные изъяты>» лично Жилиной Т.П. и впоследствии похищено Жилиной Т.П. (т.1 л.д.108-109);

- рапорт старшего оперуполномоченного <данные изъяты> Н.В.Э. от 11.02.2017 года, согласно которого в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в Управление ЭБиПК МВД по Республике Бурятия поступила информация в отношении бывшего главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» Жилиной Т.П. по факту хищения денежных средств, вырученных от реализации сельхозтехники. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 25.01.2015 года главный бухгалтер ОАО «<данные изъяты>» Жилина Т.П., находясь в помещении Банка <данные изъяты>, осуществила два неправомерных перевода на общую сумму 658 875 рублей по административным штрафам, наложенным службой финансово-бюджетного надзора, без разрешения руководства ОАО «<данные изъяты>». Таким образом, проведенная проверка показала, что Жилина Т.П. в период своей работы в должности главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты>», обманывая путем умолчания руководство ОАО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, совершила неправомерный перевод денежных средств.В действиях Жилиной Т.П. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т.2 л.д.282);

- протокол выемки от 19.09.2016 года, согласно которому в <данные изъяты>, изъяты следующие предметы и документы: Платежное поручение ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 328875 рублей, направленное в <данные изъяты>; платежное поручение ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 330000 рублей, направленное в <данные изъяты>; доверенность, выданная ОАО «<данные изъяты>» 12.01.2015 года на имя Найданова Е.В., на 1 листе; доверенность, выданная ОАО «ТД <данные изъяты>» 12.01.2016 года на имя Найданова Е.В., на 1 листе; договор ... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью от ***, заключенный в г. Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Договор с приложениями на 14 листах; договор банковского счета ....00112 от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», на 4 листах; договор банковского счета ....00012 от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты> электронной цифровой подписью от ***, заключенный в г. Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Договор с приложениями на 14 листах; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «<данные изъяты>» с использованием системы «<данные изъяты>» от ***, от имени генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х., на 2 листах; заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО /подключение/отключение дополнительных функций от *** года, на 2 листах; заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от *** на 1 листе; карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе; карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе; карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе; доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на Жилину Т.П., на 1 листе; копия доверенности ОАО «ТД «<данные изъяты>» от *** на Найданова Е.В., на 1 листе; доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на К.А.Б., на 1 листе; доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на К.А.Б., на 1 листе; копия паспорта К.А.Б., на 1 листе; копия паспорта Жилиной Т.П., на 2 листах; копия паспорта С.И.Х., на 1 листе; копия паспорта на Найданова Е.В., на 1 листе; флэш-карта «TRANSCEND», объемом 16 Gb, на флэш карте содержаться два файла с выписками с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», открытого в ОАО «<данные изъяты>» (т. 3 л.д. 27-29);

- протокол осмотра предметов (документов) от ***, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые в ходе выемок в <данные изъяты>, у представителя потерпевшего С.А.А.,Бурятской таможне: Платежное поручение ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 328875 рублей, направленное в <данные изъяты>. На платежном поручении имеется подпись чернилами синего цвета и оттиск круглой печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». Назначение платежа: в УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>) штраф административный за нарушение по постановлению от *** ...;Платежное поручение ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 330000 рублей, направленное в <данные изъяты>. На платежном поручении имеется подпись чернилами синего цвета и оттиск круглой печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». Назначение платежа: в УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>) штраф административный за нарушение по постановлению от *** ...;Доверенность, выданная ОАО «<данные изъяты>» *** на имя Найданова Е.В., на 1 листе. Доверенность подписана генеральным директором С.И.Х. Имеется оттиск круглой печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». В тексте доверенности в п.3 указано, что доверитель доверяет представлять свои интересы в Бурятском региональном филиале ОАО «<данные изъяты>» в связи с получением справок и выписок по расчетному счету ..., с правом внесения и получения денежных срелств по указанному счету и подписания всех необходимых документов;Доверенность, выданная ОАО «<данные изъяты>» *** на имя Найданова Е.В., на 1 листе. Доверенность подписана генеральным директором С.И.Х. Имеется оттиск круглой печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». В тексте доверенности в п.3 указано, что доверитель доверяет представлять свои интересы в Бурятском региональном филиале ОАО «<данные изъяты>» в связи с получением справок и выписок по расчетному счету ..., с правом внесения и получения денежных средств по указанному счету и подписания всех необходимых документов;Договор ... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью от ***, заключенный в <адрес>, между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Договор с приложениями на 14 листах;Договор банковского счета ... от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», на 4 листах;Договор банковского счета ... от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», на 4 листах;Договор ... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью от ***, заключенный в г. Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Договор с приложениями на 14 листах;Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «<данные изъяты> с использованием системы «<данные изъяты>» от ***, от имени генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х., на 2 листах;Заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО /подключение/отключение дополнительных функций от 22.03.20123 года, на 2 листах;Заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от *** на 1 листе;Карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе;Карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе;Карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе;Доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на Жилину Т.П., на 1 листе;Копия доверенности ОАО «<данные изъяты>» от *** на Найданова Е.В., на 1 листе;Доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на К.А.Б., на 1 листе;Доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на К.А.Б., на 1 листе;Копия паспорта К.А.Б., на 1 листе;Копия паспорта Жилиной Т.П., на 2 листах; Копия паспорта С.И.Х., на 1 листе;Копия паспорта на Найданова Е.В., на 1 листе; Флэш-карта «TRANSCEND», объемом 16 Gb, на флэш карте обнаружены два файла. 1 файл – название «ОАО <данные изъяты> сч.1», объемом 5350 Kb, 2 файл – название «ОАО <данные изъяты> сч.1», объемом 5291 Kb. Файлы содержат выписки с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», открытого в ОАО «<данные изъяты>». Данные файлы копируются с флэш-карты на ДВД-диск. Выписки распечатываются и прилагаются к протоколу осмотра; Папка скоросшиватель. На лицевой стороне имеется надписи «<данные изъяты>. Для служебного пользования. Материалы дела об административном правонарушении ОАО «<данные изъяты>». Начато 18.09.2015 года, окончено 10.11.2015 года. Протокол ... от ***. Постановление ... от *** года». В данной папке содержаться следующие документы, касающиеся привлечения к административной ответственности ОАО «<данные изъяты>» по факту продажи сельскохозяйственной техники гражданину Г.Б., всего на 156 листах; Папка скоросшиватель. На лицевой стороне имеется надписи «<данные изъяты>. Для служебного пользования. Материалы дела об административном правонарушении ОАО «<данные изъяты>». Начато 18.09.2015 года, окончено 10.11.2015 года. Протокол ... от ***. Постановление ... от *** года». В данной папке содержаться следующие документы, касающиеся привлечения к административной ответственности ОАО «<данные изъяты>» по факту продажи сельскохозяйственной техники гражданину Г.Б., всего на 124 листах;копия заявления Жилиной Т.П. о приеме на работу в ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** о приеме на работу Жилину Т.П. на должность заместителя главного бухгалтера. На 1 листе;копия паспорта Жилиной Т.П. на 5 листах;копия СНИЛС Жилиной Т.П. на 1 листе;копия диплома о высшем образовании Жилиной Т.П., на 2 листах;копия свидетельства о заключении брака Жилиной Т.П, на 1 листе;копия свидетельства Жилиной Т.П. о постановке на налоговый учет, на 1 листе;копия трудовой книжки Жилиной Т.П., на 4 листах;копия трудового договора от *** с Жилиной Т.П. на 6 листах;копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** об окончании испытательного срока Жилиной Т.П., на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** о переводе Жилиной Т.П. на должность главного бухгалтера. На 1 листе;копия заявления Жилиной Т.П. от *** о переводе на должность главного бухгалтера. На 1 листе;

Копия дополнительного соглашения ... от *** к трудовому договору б/н от *** ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия дополнительного соглашения ... от *** к трудовому договору б/н от *** ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** об увольнении Жилиной Т.П., на 2 листах;Копия договора по оказанию консультационных услуг от ***, между ОАО «<данные изъяты>» и Найдановым Е.В., на 3 листах;Копия договора по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг от ***, между ОАО «<данные изъяты>» и Жилиной Т.П., на 3 листах (т. 3 л.д. 55-109);

- протокол выемки от ***, согласно которому у Т.И.А., изъяты следующие документы:Договор ... от ***, заключенный в <данные изъяты> между ООО «<данные изъяты>» (исполнитель) и ОАО «<данные изъяты>» (заказчик). Договор на 1 листе;Копия счет-фактуры ... от ***, выставленной ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 371 070 рублей, за опрыскиватель штанговый прицепной «Заря-ОПГ-2000-18-05Ф», на 1 листе;Копия товарной накладной ... от ***, где поставщиком указано ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Договор № ТО-2 от ***, заключенный в г. <данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО «<данные изъяты>» (покупатель). Договор на 2 листах;Приложение ... к договору № ТО-2 от ***, на 1 листе;Счет-фактура ... от ***, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 1 113 780 рублей, за сеялку и комплект катков, на 1 листе;Товарная накладная ... от ***, где поставщиком указано ОАО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе (т. 3 л.д. 175-182);

- протокол осмотра предметов (документов) от ***, в ходе которого осмотрены документы изъятые у Т.И.А.: Договор ... от ***, заключенный в <данные изъяты> между ООО «<данные изъяты>» (исполнитель) и ОАО «<данные изъяты>» (заказчик). Договор на 1 листе;Копия счет-фактуры ... от ***, выставленной ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 371 070 рублей, за опрыскиватель штанговый прицепной «Заря-ОПГ-2000-18-05Ф», на 1 листе;Копия товарной накладной ... от ***, где поставщиком указано ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе;Договор № ТО-2 от ***, заключенный в г. <данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО «<данные изъяты>» (покупатель). Договор на 2 листах;Приложение ... к договору № ТО-2 от ***, на 1 листе;Счет-фактура ... от ***, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 1 113 780 рублей, за сеялку и комплект катков, на 1 листе;Товарная накладная ... от ***, где поставщиком указано ОАО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе (т. 3 л.д. 195-243);

- заключение эксперта ... от ***, согласно которому исследуемые подписи и записи расположенные в следующих документах: платежном поручении ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 328875 рублей, направленное в <данные изъяты>. Назначение платежа: в УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>) штраф административный за нарушение по постановлению от *** ... - подпись от имени С.И.Х. выполнена не С.И.Х.; платежном поручении ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 330000 рублей, направленное в <данные изъяты>. Назначение платежа: в УФК по Республике Бурятия (<данные изъяты>) штраф административный за нарушение по постановлению от *** ... - подпись от имени С.И.Х. выполнена не С.И.Х.; в договоре ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенном в <данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты>» и Г.Б. - подпись- в строке «Зам. ген. дир.» выполнена не Т.С.А.; в приложении ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** - подпись в строке «Зам. ген. дир.» выполнена не Т.С.А.; в акте ...т приема-передачи техники от *** - подпись в строке «Зам. ген. дир.» выполнена не Т.С.А.; ответить на вопрос о выполнении подписей в копии счет-фактуры ... от ***, выставленной ОАО «<данные изъяты>» в адрес покупателя Г.Б.. на сумму 1 757 000 рублей не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. Ответить на вопрос о выполнении подписей в копии приходных кассовых ордеров ... от ***, ... от ***, ... от ***, ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму 1 757 000 рублей - не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. Ответить на вопрос о выполнении подписей в копии квитанций к приходным кассовым ордерам ... от ***, ... от ***, ... от ***. ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму 1757 000 рублей непредставилосьвозможным по причинам указанным в исследовательской части. От имени Т.С.А. расположенные: в договоре ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; в приложении ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; в акте ...т приема-передачи техники от *** - выполнены вероятно одним лицом. Ответить на вопрос о выполнении подписей расположенных: в копии счет-фактуры ... от ***, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес покупателя Г.Б., на сумму 1 757 000 рублей; в копии приходных кассовых ордеров ... от ***, ... от ***, ... от ***, ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму1757 000 рублей; в копии квитанций к приходным кассовым ордерам... от ***, ... от***, ... от ***, ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму1 757 000 рублей;не представилось возможным, по причине предоставления на экспертизу копий документов (т. 5 л.д. 21-30).

Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд находит их достаточными и допустимыми в подтверждении вины Найданова, Жилиной в совершении инкриминируемых им преступлений, за исключением аудиозаписи разговора трех лиц. Как установлено судом, указанная запись произведена свидетелем С.А.А., и с его слов на ней зафиксирован разговор между ним, Жилиной и Найдановым, в ходе которого указанные лица сознались в совершении хищения денежных средств <данные изъяты> и обещали возместить причиненный ущерб. По мнению суда, указанную запись нельзя признать допустимым доказательством исходя из того, что указанная запись С.А.А. была совершена не в рамках следствия либо проведения оперативно-розыскного мероприятия, а участники зафиксированного разговора не были осведомлены о производстве аудиозаписи. Оснований для признания иных доказательств недопустимыми у суда не усматривается.

Оценивая показания Жилиной, Найданова о том, что они не совершали преступлений, а действовали по указанию руководства <данные изъяты>, передавали последним денежные средства, суд считает необходимым не принимать их во внимание. При этом суд исходит из того, что показания Жилиной, Найданова противоречат показаниям допрошенных в суде свидетелей и иным доказательствам, которые были исследованы в суде в порядке ст. 285 УК РФ и расцениваются судом как способ защиты и ухода от уголовной ответственности. Помимо этого, показания Жилиной, Найданова в этой части опровергаются стабильными и последовательными показаниями С.Е.С., Т.С.А., С.А.А., К.И.А., которые не имеют существенных противоречий, подтверждают одни и те же фактические обстоятельства. Оснований для оговора указанными свидетелями подсудимых судом не установлено. Более того, суд принял во внимание, что Жилина и Найданов перед судебными прениями в полном объеме признали свою вину в совершении инкриминируемых преступлений.

С учетом приведенных выше доказательств, положенных в основу приговора, суд считает вину Жилиной и Найданова по предъявленному обвинению доказанной и квалифицировать их действия следующим образом:

Действия Жилиной:

по эпизоду хищения денежных средств в размере 44880 рублей - по ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

по эпизоду хищения денежных средств в размере 399900 рублей - по ч.3 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по эпизоду хищения имущества на сумму 1484850 рублей - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по эпизоду хищения имущества на сумму 750000 рублей - по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по эпизоду хищения имущества на сумму 1500000 рублей - по ч.4 ст. 159 УК РФ -мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по эпизоду хищения имущества на сумму 950000 рублей - по ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

по эпизоду покушения на хищение 8200000 рублей - по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

по факту изготовления распоряжения - по ч.1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

действия Найданова квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Квалифицируя действия Жилиной по эпизодам мошеничества, а также Найданова по одному эпизоду по признакам «в крупном размере», а также «в особо крупном размере», суд учитывал сумму причиненного ущерба, а также примечания к ст. 158 УК РФ.

Квалифицируя действия Жилиной по эпизодам хищения, а также действия Найданова по одному эпизоду по признаку «с использованием своего служебного положения» суд принял во внимание, что по смыслу закона под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ).

Как установлено судом, Жилина и Найданов в период совершения преступлений были наделены организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в <данные изъяты>, совершили преступления именно в связи с осуществлением указанных функций.

Вместе с тем, квалифицируя действия Жилиной по эпизодам мошеничества, а также действия Найданова по одному эпизоду, суд пришел к выводу о необходимости исключения из объема обвинения признака «путем злоупотребления доверием». В данном случае суд руководствовался тем, что Жилина и Найданов совершали преступления именно путем обмана, сведений о том, что при совершении преступлений подсудимые злоупотребляли доверием, суду не представлено.

Судом были изучены данные о личности подсудимых Жилиной, Найданова, исследовав которые, а также учитывая поведение подсудимых в период судебного разбирательства, суд считает их вменяемыми как на момент совершения преступлений, так и в настоящее время.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных, условия жизни их семей, требования разумности и справедливости.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Найданову, суд признал наличие на иждивении <данные изъяты>, в целом положительные характеристики, отсутствие судимости, возмещение вреда, причиненного преступлением, признание вины в ходе судебного заседания по предъявленному обвинению.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Жилиной по всем эпизодам суд признал наличие на иждивении <данные изъяты>, положительные характеристики, частичное возмещение вреда, причиненного преступлениями, признание вины по предъявленному обвинению в ходе судебного заседания.

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимым установлено не было.

С учетом всего вышеизложенного, исходя из характера преступлений, их фактических обстоятельств и степени общественной опасности, а также принимая во внимание личности подсудимых, суд считает необходимым Жилиной по всем эпизодам, а Найданову по одному инкриминируемому эпизоду назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку, по мнению суда, именно данный вид наказания, будет способствовать целям их исправления.

Более того, с учетом материального положения подсудимых, их трудоспособного возраста и отсутствия препятствий к труду и трудоустройству, принимая во внимание материальное положение членов их семей, суд считает необходимым по всем эпизодам Жилиной, а также по одному эпизоду Найданову назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

По эпизодам хищения Жилиной, а также по одному эпизоду Найданову с учетом наличия смягчающих обстоятельств суд считает возможным не назначать дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Назначая наказание Жилиной, Найданову с учетом характера преступлений, их фактических обстоятельств и степени общественной опасности, а также принимая во внимание личности виновных, суд не усматривает оснований для применения в отношении них положений ст. 15 ч. 6 УК РФ. С учетом отсутствия исключительных смягчающих обстоятельств, также не усмотрено оснований для применения в отношении подсудимых положений ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, суд полагает возможным применить в отношении Жилиной, Найданова условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ с учетом характера преступлений, смягчающих по делу обстоятельств, с возложением на них определённых обязанностей, поскольку исправление подсудимых возможно без изоляции от общества.

Назначая наказание по факту покушения на хищение денежных средств Жилиным, Найдановой, судом приняты во внимание положения ч. 3 ст. 66 УК РФ.

В связи с тем, что суд пришел к выводу о применении ст. 73 УК РФ в отношении Жилиной, вопрос о применении к ней положений ст. 82 УК РФ, судом не рассматривается.

Окончательное наказание Жилиной подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу подлежит отмене.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

В части искового заявления потерпевшего о взыскании с Жилиной <данные изъяты> рублей, а также с Найданова и Жилиной <данные изъяты> рублей в счет причиненного преступлением материального ущерба, суд приходит к выводу о необходимости в силу 1064 ГК РФ удовлетоврения исковых требований в части, с учетом того, что Жилиной и Найдановым в ходе расследования и рассмотрения дела частично возмещен вред, причиненный преступлением.

Кроме того, на предварительном следствии судом в целях исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на <данные изъяты>, принадлежащее обвиняемому Найданову Е.В. С учетом принятия решения об удовлетоврении гражданского иска, суд считает необходимым сохранить арест на указанное имущество до исполнения приговора.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296, 299, 307, 308 УПК РФ, 1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Жилину Т.П. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств в размере 44880 рублей) - 02 (два) года 06 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5000 (пяти тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств в размере 399900 рублей) - 02 (два) года 07 (семь) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 6000 (шести тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества на сумму 1484850 рублей) - 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества на сумму 750000 рублей) - по ч.3 ст. 159 УК РФ – 02 (два) года 08 (восемь) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5000 (пяти тысяч) рублей;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества на сумму 1500000 рублей) - 04 (четыре) года 07 (семь) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества на сумму 950000 рублей) - 02 (два) года 09 (девять) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5000 (пяти тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества на сумму 750000 рублей - по ч.3 ст. 159 УК РФ) - 02 (два) года 08 (восемь) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5000 (пяти тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду покушения на хищение 8200000 рублей) -04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (факту изготовления распоряжения) - 02 (два) года 06 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частично сложения назначенных наказаний окончательно назначить Жилиной Т.П. наказание в виде 07 (семи) лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание Жилиной Т.П. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет. Возложить на Жилину Т.П. обязанности встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, отчитываться в уголовно-исполнительной инспекции о своем поведении не реже 1 раза в месяц, возместить вред, причиненный преступлениями.

Наказание в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Найданову Е.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание Найданову Е.В. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4года. Возложить на Найданова Е.В. обязанности встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, отчитываться в уголовно-исполнительной инспекции о своем поведении не реже 1 раза в месяц, возместить вред, причиненный преступлением.

Наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

Удовлетворить гражданский иск <данные изъяты> частично. Взыскать солидарно с Жилиной Т.П., Найданова Е.В. <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в пользу <данные изъяты>. Взыскать с Жилиной Т.П. в пользу <данные изъяты> <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Жилиной, Найданова сохранить до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу – Копия трудовой книжки Найданова Е.В., серии ..., на 3 листах; Печать ООО «Родничок» в металлическом футляре стального цвета с резьбой. ООО «<данные изъяты>», ОГРН – <данные изъяты>, ИНН – <данные изъяты>; Договор купли-продажи ... от ***, заключенный в г. Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» (продавец) и ООО «<данные изъяты>» (покупатель), на 3 листах; Акт ... приема-передачи техники к договору купли-продажи ... от ***, на 1 листе; Копия счета ... от ***, выставленного ОАО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» на сумму 7 582 680 рублей, на 1 листе; Копия платежного поручения ... от ***; Договор ... об уступке прав требований (цессии) по результатам торгов от ***, заключенный в г.Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» (Цедент) и К.Н.Н. (Цессионарий). Договор с приложением на 9 листах; Счет ... от ***, выставленный ОАО «<данные изъяты>» к К.Н.Н. на сумму 803774,16 рублей, на 1 листе; Копия платежного поручения ... от ***; Платежное поручение ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 328875 рублей, направленное в <данные изъяты>; Платежное поручение ... от *** ОАО «<данные изъяты>», на сумму 330000 рублей, направленное в <данные изъяты>; Чек (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты>; Чек (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты>»; Чек (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты>; Чек (банковской чековой книжки) серии БЭ ..., на счет ... в <данные изъяты> Доверенность, выданная ОАО <данные изъяты> *** на имя Найданова Е.В., на 1 листе; Доверенность, выданная ОАО «<данные изъяты> *** на имя Найданова Е.В., на 1 листе; Договор ... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью от ***, заключенный в г. Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Договор с приложениями на 14 листах; Договор банковского счета ....00112 от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», на 4 листах; Договор банковского счета ... от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», на 4 листах; Договор ... на обслуживание клиентов с использованием документов в электронной форме, подписанных электронной цифровой подписью от ***, заключенный в г. Улан-Удэ, между ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Договор с приложениями на 14 листах; Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «<данные изъяты>» с использованием системы «<данные изъяты>» от ***, от имени генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х., на 2 листах; Заявка на регистрацию клиента в ЦС ДБО /подключение/отключение дополнительных функций от 22.03.20123 года, на 2 листах; Заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от *** на 1 листе;

Карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе; Карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе; Карточка с образцами подписей ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе; Доверенность ОАО <данные изъяты>» от *** на Жилину Т.П., на 1 листе; Копия доверенности ОАО «<данные изъяты>» от *** на Найданова Е.В., на 1 листе; Доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на К.А.Б., на 1 листе; Доверенность ОАО «<данные изъяты>» от *** на К.А.Б., на 1 листе; Копия паспорта К.А.Б., на 1 листе; Копия паспорта Жилиной Т.П., на 2 листах; Копия паспорта С.И.Х., на 1 листе; Копия паспорта на Найданова Е.В., на 1 листе; ДВД-диск с записью выписок с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», открытого в ОАО «<данные изъяты>»; Папка с документами, касающимися привлечения к административной ответственности ОАО «<данные изъяты>» по факту продажи сельскохозяйственной техники гражданину Г.Б., всего на 156 листах; Папка с документами, касающимися привлечения к административной ответственности ОАО «<данные изъяты>» по факту продажи сельскохозяйственной техники гражданину Г.Б., всего на 124 листах; Рукописная расписка, выполненная чернилами синего цвета на листе форма А4, «Расписка Я, Жилина Т.П. обязуюсь вернуть до 08.04.2016 года денежные средства в сумме 1 200 000 (один миллион двести тысяч рублей) которые получила в <данные изъяты> 20.02.2016 года. Использовала в личной целях. Подпись расшифровка «Жилина 01.04.16.»; Объяснительная на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. на листе формата А4. Текст объяснительной выполнен типографскими чернилами черного цвета и распечатан на принтере. В конце текста имеется рукописная подпись с расшифровкой, выполненная чернилами синего цвета «Найданов». Текст объяснительной начинается словами «По поводу произошедшего 01.04.2016 года…», заканчивается словами «….В последующие разы все происходило аналогично.»; Объяснительная на имя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» С.И.Х. на листе формата А4. Текст объяснительной выполнен типографскими чернилами черного цвета и распечатан на принтере. В конце текста имеется рукописная запись и подпись с расшифровкой, выполненная чернилами синего цвета «С моих слов записано верно, мною прочитано 01.04.2016 Найданов». Текст объяснительной начинается словами «По поводу произошедшего 01.04.2016 года…», заканчивается словами «….До Жлиной Т.П. мы дзвониться так и не смогли, что бы получить объяснения.»; Рукописная запись, выполненная чернилами синего цвета на листе форма А4. Тест записи следующий: «Чековую книжку порвала и выкунула возле банка 01.04.2016 г. На какую мусорку я выкинула, не помню». Подпись, расшифровка «Жилина 09.04.16.»; Рукописная расписка, выполненная чернилами синего цвета на листе форма А4, начинается со слов «Расписка Я, Найданов Е.В.……» заканчивается «……получил в <данные изъяты> 25.12.15 г., 29.12.15 г, 14.03.16 г. Использовал в личных целях». Подпись расшифровка «Найданов 01.04.16 г.»; Договор ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на 3 листах; Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе; Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе; Приложение ... к договору ...т/1 купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе; Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>», на 4 листах; Приложение ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе; Акт ...т приема-передачи техники от ***, на 1 листе; Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный в г. Улан-Удэ между ОАО «<данные изъяты>» и Г.Б., на 4 листах; Приложение ... к договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, на 1 листе; Акт ...т приема-передачи техники от ***, на 1 листе; Доверенность на листе формата А4 с реквизитами ОАО «<данные изъяты>», выданная на имя Жилиной Т.П. Доверенность от ***, на 1 листе. В конце текста имеется оттиск круглой печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>» и подпись, с расшифровкой «С.И.Х.»; Копия счет-фактуры ... от ***, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес покупателя Г.Б., на сумму 1 757 000 рублей; Выписка из ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>», на 5 листах;

копия приходных кассовых ордеров ... от ***, ... от ***, ... от ***, ОАО «<данные изъяты>» всего на общую сумму 1 757 000 рублей. а 2 листах формата А4; копия заявления Жилиной Т.П. о приеме на работу в ОАО «<данные изъяты>» от ***, на 1 листе; копия приказа ОАО «Ралик» ... от *** о приеме на работу Жилину Т.П. на должность заместителя главного бухгалтера. На 1 листе; копия паспорта Жилиной Т.П. на 5 листах; копия СНИЛС Жилиной Т.П. на 1 листе; копия диплома о высшем образовании Жилиной Т.П., на 2 листах; копия свидетельства о заключении брака Жилиной Т.П, на 1 листе; копия свидетельства Жилиной Т.П. о постановке на налоговый учет, на 1 листе; копия трудовой книжки Жилиной Т.П., на 4 листах; копия трудового договора от *** с Жилиной Т.П. на 6 листах; копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** об окончании испытательного срока Жилиной Т.П., на 1 листе; Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ... от *** о переводе Жилиной Т.П. на должность главного бухгалтера. На 1 листе; копия заявления Жилиной Т.П. от *** о переводе на должность главного бухгалтера. На 1 листе; Копия дополнительного соглашения ... от *** к трудовому договору б/н от *** ОАО <данные изъяты>», на 1 листе; Копия дополнительного соглашения ... от *** к трудовому договору б/н от *** ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе; Копия приказа ОАО «<данные изъяты>» ...л/с/16 от *** об увольнении Жилиной Т.П., на 2 листах;

Копия договора по оказанию консультационных услуг от ***, между ОАО «<данные изъяты>» и Найдановым Е.В., на 3 листах; Копия договора по оказанию консультационных и бухгалтерских услуг от ***, между ОАО «<данные изъяты>» и Жилиной Т.П., на 3 листах; запись разговора между представителем потерпевшего С.А.А. и подозреваемыми Найдановым Е.В. и Жилиной Т.П., находящуюся на Флэш-карте в корпусе черного цвета, с надписью «4Gb. SMARTBUY»; Копия паспорта самоходной машины серии ТТ ... на 2 листах; Товарная накладная ... от *** на 1 листе; Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес КФХ В.Н.В., на 1 листе; Соглашение о намерениях от 24.04.02014 года на 1листе; Приложение в соглашению о намерениях от *** на 1 листе; Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и КФХ В.Н.В., с приложениями на 6 листах. В качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» указана Жилина Т.П., в конце текста договора имеются подписи сторон и оттиски печатей; Копия платежного поручения ... от ***; Акт ...т приема передачи техники от ***, на 1 листе; Соглашение о намерениях от *** на 1 листе; Приложение в соглашению о намерениях от *** на 1 листе; Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от *** года, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и КФХ З.А.Х., с приложениями на 7 листах. В качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» указана Жилина Т.П., в конце текста договора имеются подписи сторон и оттиски печатей; Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и КФХ З.А.Х., с приложениями на 7 листах. В качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» указана Жилина Т.П., в конце текста договора имеются подписи сторон и оттиски печатей; Товарная накладная ... от *** на 1 листе; Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес КФХ З.А.Х., на 1 листе; Товарная накладная ... от *** на 1 листе; Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес КФХ З.А.Х., на 1 листе; Копия договора ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (продавец), в лице Б.Е.В. и КФХ Т.А.П. (покупатель), с приложениями на 4 листах. Согласно данного договора и приложений Т.А.П. приобретает в ООО «<данные изъяты>» трактор «Беларус 82.1», 2015 года выпуска, № машины (рамы) – 808212221, за 950 000 рублей; Копия свидетельства о регистрации машины серии СВ ... на 1 листе; Товарная накладная ... от *** на 1 листе. Согласно накладной поставщик ООО «<данные изъяты>», грузополучатель – ИП Глава КФХ Т.А.П. Товар – трактор «Беларус 82.1», цена – 950 000 рублей; Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес КФХ Т.А.П., на сумму 950 000 рублей, на 1 листе; Счет ... от *** на сумму 950 000 рублей, выставленного ООО «<данные изъяты>» в адрес главы КФХ Т.А.П.; Платежное поручение ... от ***, согласно которого ИП ГКФХ Т.А.П. перечисляет 950 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» за трактор по договору ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***; Письмо Т.А.П. из <данные изъяты> от ***, на 1 листе; Копия паспорта самоходной машины и других видов техники серии ТТ ... на 1 листе. Согласно паспорта наименование и марка машины – трактор «Беларус 82.1», заводской № машины (рамы) – 808196065. Предыдущий собственник ОАО «<данные изъяты>», настоящий собственник - Б.И.Б.; Товарная накладная ... от *** на 1 листе. Согласно накладной поставщик ОАО «<данные изъяты>», грузополучатель – Б.И.Б. Товар – трактор «Беларус 82.1», цена – 940 000 рублей; Счет-фактура ... от ***, на 1 листе, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес Б.И.Б., на сумму 940 000 рублей за трактор «Беларус 82.1»; Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от ***, на 1 листе, согласно которой Б.И.Б. вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 588 000 рублей; Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от *** на 1 листе, согласно которой Б.И.Б. вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 28 000 рублей; на сумму рублей, на 1 листе; Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от ***, на 1 листе, согласно которой Б.И.Б. вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 95 000 рублей; Квитанция ОАО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру ... от ***, на 1 листе, согласно которой Б.И.Б. вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 229 000 рублей; Акт ...Т приема передачи техники, без даты, на 1 листе, согласно которой ОАО «<данные изъяты>» передает Б.И.Б. трактор «Беларус 82.1» заводской номер машины ..., 2014 года выпуска; Договор поставки товара ... от ***, заключенный в <данные изъяты> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО «<данные изъяты>» (покупатель). Договор на 1 листе; Дополнительное соглашение ... к договору поставки товара ... от ***, на 1 листе; Договор поставки товара ... от ***, заключенный в <данные изъяты> между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО «<данные изъяты>» (покупатель). Договор на 1 листе; Дополнительное соглашение ... к договору поставки товара ...Р-2014 от ***, на 1 листе; Дополнительное соглашение ... к договору поставки товара ...Р-2014 от ***, на 1 листе; Транспортная накладная от ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО «<данные изъяты>» (покупатель) без номера и даты, на 1 листе. Дата погрузки ***; Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 3 000 000 рублей, за четыре трактора «Беларус-82.1», на 1 листе; Товарная накладная ... от ***, где поставщиком указано ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе; Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 2 990 000 рублей, за четыре трактора «Беларус-82.1», на 1 листе; Товарная накладная ... от ***, где поставщиком указано ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе; Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 3 000 000 рублей, за четыре трактора «Беларус-82.1», на 1 листе; Товарная накладная ... от ***, где поставщиком указано ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе; Договор ... от ***, заключенный в <адрес> между ООО «<данные изъяты>» (исполнитель) и ОАО «<данные изъяты>» (заказчик). Договор на 1 листе; Копия счет-фактуры ... от ***, выставленной ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 371 070 рублей, за опрыскиватель штанговый прицепной «Заря-ОПГ-2000-18-05Ф», на 1 листе; Копия товарной накладной ... от ***, где поставщиком указано ООО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе; Договор № ТО-2 от ***, заключенный в <данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО «<данные изъяты>» (покупатель). Договор на 2 листах; Приложение ... к договору № ТО-2 от ***, на 1 листе; Счет-фактура ... от ***, выставленная ОАО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 1 113 780 рублей, за сеялку и комплект катков, на 1 листе; Товарная накладная ... от ***, где поставщиком указано ОАО «<данные изъяты>», грузополучатель - ОАО «<данные изъяты>», на 1 листе; Дополнительное соглашение ... к договору поставки товара ...Р-2015 от ***, на 1 листе, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО «<данные изъяты>» (покупатель); Счет-фактура ... от ***, выставленная ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты>», на сумму 2 060 000 рублей, за два трактора «Беларус 82.1», на 1 листе; Дополнительное соглашение к договору финансовой аренды (лизинга) ..., на 1листе. Согласно данного соглашения ОАО <данные изъяты>» (лизингодатель) с одной стороны и ИП Ю.И.С. (лизингополучатель) составили график осуществления лизинговых платежей по договору лизинга; Акт передачи в собственность объекта лизинга от *** на 1 листе. Согласно данного акта ОАО «<данные изъяты>» (лизингодатель) с одной стороны передает, а ИП Ю.И.С. (лизингополучатель) получает погрузчик фронтальный марки ПКУ-0,8; Квитанция к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» ... от ***, согласно которого ИП Ю.И.С. вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 44 880 рублей; Копия договора финансовой аренды (лизинга) ... от ***, заключенный в <данные изъяты> между ОАО «<данные изъяты>» (лизингодатель) и ОКХ «<данные изъяты>» в лице Г.Б.Ч.-Ц. Договор, с приложениями, на 11 листах; Квитанция к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» ... от ***, согласно которого ОКХ «<данные изъяты>» вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 43 000 рублей; Квитанция к приходному кассовому ордеру ОАО «<данные изъяты>» ... от ***, согласно которого ОКХ «<данные изъяты>» вносит в кассу ОАО «<данные изъяты>» 150 000 рублей; Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный между ООО «<данные изъяты>» (продавец), в лице Б.Е.В. и КФХ Т.А.П. (покупатель), с приложениями на 5 листах; Договор ...т купли-продажи сельскохозяйственной техники от ***, заключенный между ОАО «<данные изъяты>» (продавец), в лице Т.С.А. и Б.И.Б. (покупатель), с приложениями на 5 листах; Письмо СПК «<данные изъяты>» в адрес ИП Д.С.Ц. от ***, на 1 листе, согласно которого СПК «<данные изъяты>» просит ИП Д.С.Ц. рассмотерть возможность перечислисть 452497,51 рублей, на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» в РФ <данные изъяты>; Копия банковской выписки ИП Д.С.Ц. за *** на 1 листе; трактор «Беларус 82.1» № машины (рамы) – <данные изъяты>; трактор «Беларус 82.1» № машины (рамы) – <данные изъяты>; трактор «Беларус 82.1» № машины (рамы) – <данные изъяты>; Папка «дело №». На лицевой стороне имеется рукописные надписи чернилами синего цвета «Оп ч/з Отдел кадров. Личное дело Б.А.В.. Начато ***. Окончено ***, на 30 листах. В левом верхнем углу имеется квадратный оттиск печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». Документы в папке прошиты, пронумерованы, всего на 30 листах. Имеются приказ ОАО «<данные изъяты>» о назначении Б.А.В. А.В. на должность начальника отдела лизинга, приказ об увольнении, трудовой договор, копии документов на Б.А.В. А.В. и т.п.; Папка «дело №». На лицевой стороне имеется рукописные надписи чернилами синего цвета «Оп.2/З0. Личное дело Т.С.А.. Начато 01 июня 201й года. Окончено ***, на 51 листах. В левом верхнем углу имеется квадратный оттиск печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». Документы в папке прошиты, пронумерованы, всего на 51 листе. Имеются приказ ОАО «<данные изъяты>» о назначении Т.С.А. на должность заместителя генерального директора, трудовой договор, приказ об увольнении, копии документов на Т.С.А. и т.п.; Папка «дело №». На лицевой стороне имеется рукописные надписи чернилами синего цвета «Оп2/27. Личное дело С.И.Х.. Начато ***. Окончено …, на 32 листах. В левом верхнем углу имеется квадратный оттиск печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». Документы в папке прошиты, пронумерованы, всего на 32 листах. Имеются приказ ОАО «<данные изъяты>» о назначении С.И.Х. на должность генерального директора, приказ об увольнении, трудовой договор, копии документов на С.И.Х. и т.п.; Папка «дело №». На лицевой стороне имеется рукописные надписи чернилами синего цвета «Оп2/9 Отдел кадров. Личное дело Жилиной Т.П.. Начато ***. Окончено ***, на 29 листах. В левом верхнем углу имеется квадратный оттиск печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». Документы в папке прошиты, пронумерованы, всего на 29 листах. Имеются приказ ОАО «<данные изъяты>» о назначении Жилиной Т.П. на должность главного бухгалтера, приказ об увольнении, трудовой договор, копии документов на Жилину Т.П. и т.п.; Папка «дело №». На лицевой стороне имеется рукописные надписи чернилами синего цвета «Оп2/18. Личное дело Найданов Е.В.. Начато ***. Окончено ***, на 59 листах. В левом верхнем углу имеется квадратный оттиск печати синего цвета ОАО «<данные изъяты>». Документы в папке прошиты, пронумерованы, всего на 59 листах. Имеются приказ ОАО «<данные изъяты>» о назначении Найданова Е.В. на начальника юридического отдела, приказ об увольнении, трудовой договор, копии документов на Найданова Е.В. и т.п., выписка с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», открытого в ООО <данные изъяты>, за период с 01.01.2013 года по 16.11.2016 года, всего на 159 листах, - хранить при уголовном деле.

Сохранить арест <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня его провозглашения. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае подачи ими апелляционной жалобы в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Приговор отпечатан в совещательной комнате.

Судья Железнодорожного

районного суда г. Улан-Удэ И.В. Николаев

<данные изъяты>

Решение по делу № 1-39/2018 от 17.10.2017

1-39/2018

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица