Решение по делу № 1-207/2021 от 01.04.2021

уголовное дело № 1-207/2021

уникальный идентификатор дела 21RS0023-01-2021-002259-97

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

21 апреля 2021 года                                 г.Чебоксары

Ленинский районный суд г.Чебоксары под председательством судьи Тимофеевой М.В. при секретаре судебного заседания Зиновьевой Е.А.,

с участием государственного обвинителя Быкова С.А.,

потерпевшего индивидуального предпринимателя Потерпевший,

подсудимой Гордеевой А.В.,

защитника Спиридонова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Гордеевой Анны Владимировны, ------,

находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Гордеева А.В. совершила преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

В период с 03 по 26 августа 2020 года она, исполняя обязанности менеджера по продажам на основании заключённого ИП Потерпевший с ней трудового договора от 01.07.2020 и договора о полной индивидуальной материальной ответственности №3 от 01.07.2020, находясь на рабочем месте в магазине ------ ИП Потерпевший, расположенном по адресу: адрес», приняв на себя полную материальную ответственность за недосдачу вверенного ей имущества, а также ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и обязанность вести учёт, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчёты о движении и остатках вверенного имущества, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, не внося выручку, то есть денежные средства, поступившие с реализованной продукции, в кассу, присвоила их себе, то есть похитила денежные средства, вверенные ей, принадлежащие ИП Потерпевший на общую сумму 270 341,10 руб., причинив ему тем самым материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере.

Так, Гордеева А.В. в дневное время 03.08.2020 оформила со ФИО1 реализацию товаров №ЦБ-5154 от 03.08.2020, подтверждающую продажу ему товара на сумму 23 900 руб., затем попросила ФИО1 перечислить денежные средства на находящуюся в её пользовании банковскую карту №-----, открытую на имя её мужа Свидетель1 не осведомлённого о её преступных намерениях, после чего указала в качестве способа оплаты товаров эквайринговую операцию, подтверждающую якобы внесение денежных средств в размере 23 900 руб. через платёжный терминал ИП Потерпевший, что не соответствовало действительности. Около 12 час. 27 мин. 03.08.2020 ФИО1, используя банковскую карту №-----, открытую в дополнительной офисе №8613/0024 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Николаева, д.3, перевёл денежные средства в размере 24 700 руб. на банковскую карту №----- с расчётным счётом №----- ПАО «Сбербанк России», открытым в дополнительном офисе №8613/021 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Болгарстроя, д.9/11. Полученные таким образом от ФИО1 денежные средства в сумме 23 900 руб. Гордеева А.В. в кассу ИП Потерпевший не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в дневное время 10.08.2020 Гордеева А.В. оформила с ФИО2 реализацию товаров №ЦБ-5446 от 10.08.2020, подтверждающую продажу ему товара на сумму 32 221,10 руб., после чего получив от ФИО2 наличные денежные средства в размере 32 221,10 руб. в качестве оплаты за приобретённый товар, указала в качестве способа оплаты товаров эквайринговую операцию, подтверждающую якобы внесение денежных средств в размере 32 221,10 руб. через платёжный терминал ИП Потерпевший., что не соответствовало действительности. Полученные таким образом от ФИО2 денежные средства в сумме 32 221,10 руб. Гордеева А.В. в кассу ИП Потерпевший не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в дневное время 19.08.2020 Гордеева А.В. оформила с Свидетель2 реализацию товаров №ЦБ-5774 от 19.08.2020, подтверждающую продажу ему товара на сумму 49 319 руб., затем попросила его перечислить денежные средства на находящуюся в её пользовании банковскую карту №-----, открытую на имя её мужа Свидетель1, не осведомлённого о её преступных намерениях, после чего указала в качестве способа оплаты товаров эквайринговые операции, подтверждающие якобы внесение денежных средств в размере 20 000 руб. и 29 319 руб. через платёжный терминал ИП Потерпевший что не соответствовало действительности. Около 11 час. 32 мин. 19.08.2020 Свидетель2, используя находящуюся в его пользовании банковскую карту №----- с расчётным счётом №----- открытым в дополнительном офисе №8613/7770 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52, корп.2, перевёл денежные средства в размере 45 000 руб. на банковскую карту №----- с расчётным счётом №----- ПАО «Сбербанк России», открытым в дополнительном офисе №8613/021 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Болгарстроя, д.9/11, а также передал Гордеевой А.В. наличные денежные средства в размере 4319 руб., тем самым произвёл полную оплату товаров ИП Потерпевший Полученные таким образом от Свидетель2 денежные средства в сумме 20 000 руб. Гордеева А.В. с помощью эквайринговой операции через платёжный терминал внесла в кассу ИП Потерпевший, а остальную сумму в размере 29 319 руб. не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в дневное время 21.08.2020 Гордеева А.В. оформила с Свидетель3 реализацию товаров №ЦБ-5868 от 21.08.2020, подтверждающую продажу ей товара на сумму 57 015 руб., затем получив от Свидетель3 наличные денежные средства в размере 57 015 руб. в качестве оплаты за приобретённый товар, оформила приходный кассовый ордер №4128 от 21.08.2020 о получении от Свидетель3 денежных средств в размере 20 000 руб., которые внесла в кассу ИП Потерпевший, а оставшиеся денежные средства в размере 37 015 руб. в кассу ИП Потерпевший не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в дневное время 21.08.2020 Гордеева А.В. оформила со Свидетель4 реализацию товаров №ЦБ-5862 от 21.08.2020, подтверждающую продажу ей товара на сумму 1240 руб., затем получив от Свидетель4. в качестве оплаты за приобретённый товар денежные средства в размере 1240 руб. в кассу их не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в вечернее время 21.08.2020 Гордеева А.В. оформила с Свидетель5 реализацию товаров №ЦБ-5870 от 21.08.2020, подтверждающую продажу ей товара на сумму 14 800 руб., затем получив от Свидетель5 наличные денежные средства в размере 14 800 руб. в качестве оплаты за приобретённый товар оформила приходный кассовый ордер №ЦБ-4134 от 21.08.2020 о получении от Свидетель5 денежных средств в размере 7000 руб., которые внесла в кассу ИП Потерпевший, а оставшиеся денежные средства в размере 7800 руб. в кассу ИП Потерпевший не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в утреннее время 24.08.2020 Гордеева А.В. оформила с Свидетель3 реализацию товаров №ЦБ-5954 от 24.08.2020, подтверждающую продажу ей товара на сумму 47 712 руб., затем попросила Свидетель3 перечислить денежные средства на находящуюся в её пользовании банковскую карту №-----, открытую на её мужа Свидетель1, не осведомлённого о её преступных намерениях. Около 07 час. 49 мин. 24.08.2020 Свидетель3, используя находящуюся в её пользовании банковскую карту №----- с расчётным счётом №-----, открытым в отделении 8613/030 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.71, перевела денежные средства в размере 47 712 руб. на банковскую карту №----- с расчётным счётом №----- ПАО «Сбербанк России», открытым в дополнительном офисе №8613/021 ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Болгарстроя, д.9/11, тем самым произвела полную оплату товаров ИП Потерпевший Гордеева А.В. в качестве способа оплаты оформила приходный кассовый ордер №ЦБ-4201 от 24.08.2020 о получении от Свидетель3 наличных денежных средств в размере 23 000 руб., которые внесла в кассу ИП Потерпевший, а оставшиеся денежные средства в размере 24 712 руб. в кассу ИП Потерпевший не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в дневное время 24.08.2020 Гордеева А.В. оформила с ФИО3 реализацию товаров №ЦБ-5955 от 24.08.2020, подтверждающую продажу ему товара на сумму 61 905 руб., затем получив от ФИО3 наличные денежные средства в размере 61 905 руб. в качестве оплаты за приобретённый товар, указала в качестве способа оплаты товаров эквайринговую операцию, подтверждающую якобы внесение денежных средств в размере 61 905 руб. через платёжный терминал ИП Потерпевший, что не соответствовало действительности. Полученные таким образом от ФИО3 денежные средства в сумме 61 905 руб. Гордеева А.В. в кассу ИП Потерпевший не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в дневное время 25.08.2020 Гордеева А.В. оформила с ФИО3 реализацию товаров №ЦБ-5983 от 25.08.2020, подтверждающую продажу ему товара на сумму 11 640 руб., затем получив от ФИО3 наличные денежные средства в размере 11 640 руб. в качестве оплаты за приобретённый товар в кассу ИП Потерпевший их не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в дневное время 25.08.2020 Гордеева А.В. оформила с неустановленным лицом реализацию товаров №ЦБ-5984 от 25.08.2020, подтверждающую продажу ему товара на сумму 23 571 руб., затем получив от неустановленного лица наличные денежные средства в размере 23 571 руб. в качестве оплаты за приобретённый товар, указала в качестве способа оплаты товаров эквайринговую операцию, подтверждающую якобы внесение денежных средств в размере 23 571 руб. через платёжный терминал ИП Потерпевший, что не соответствовало действительности. Полученные таким образом от неустановленного лица денежные средства в сумме 23 571 руб. Гордеева А.В. в кассу ИП Потерпевший не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в дневное время 26.08.2020 Гордеева А.В. оформила с Свидетель6 реализацию товаров №ЦБ-6024 от 26.08.2020, подтверждающую продажу ему товара на сумму 6720 руб., затем получив от Свидетель6 наличные денежные средства в размере 6720 руб. в качестве оплаты за приобретённый товар, провела эквайринговую операцию о внесение ею денежных средств в размере 1000 руб. через платёжный терминал ИП Потерпевший, а денежные средства в размере 5720 руб. в кассу ИП Потерпевший не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в дневное время 26.08.2020 Гордеева А.В. оформила с ФИО5 реализацию товаров №ЦБ-6051 от 26.08.2020, подтверждающую продажу ему товара на сумму 7536 руб., затем получив от ФИО5 наличные денежные средства в размере 7536 руб. в качестве оплаты за приобретённый товар в кассу ИП Потерпевший их не внесла, потратив на свои личные нужды.

Продолжая свои преступные действия в дневное время 26.08.2020 Гордеева А.В. оформила с ФИО2 реализацию товаров №ЦБ-6050 от 26.08.2020, подтверждающую продажу ему товара на сумму 21 150 руб., затем получив от ФИО2 наличные денежные средства в размере 21 150 руб. в качестве оплаты за приобретённый товар оформила приходный кассовый ордер №ЦБ-4233 от 25.08.2020 о получении от ФИО2 денежных средств в размере 10 000 руб. и приходный кассовый ордер №ЦБ-4279 от 26.08.2020 о получении от ФИО2 денежных средств в размере 7388 руб., внесла денежные средства в общей сумме 17 388 руб. в кассу ИП Потерпевший, а оставшиеся денежные средства в размере 3762 руб. в кассу ИП Потерпевший. не внесла, потратив на свои личные нужды.

Подсудимая Гордеева А.В. вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью. Из её оглашённых показаний следует, что в июне 2020 года на сайте «HeadHunter» она нашла вакансию менеджера по продажам у ИП Потерпевший 09.06.2020 она прошла собеседование, её все условия устроили, и она приняла решение устроиться на работу к ИП Потерпевший. Для этого она оформила анкету и начала проходить стажировку с 10.06.2020. За период прохождения стажировки она показала себя с положительной стороны, в связи с чем между ней и Потерпевший 01.07.2020 был оформлен трудовой договор, согласно которого она была принята на работу на должность менеджера по продажам, а также договор о полной индивидуальной материальной ответственности №3 от 01.07.2020, согласно которому она приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а также возмещение ею причинённого ущерба. При продаже товара покупателям она как менеджер по продажам должна была оформлять бухгалтерские документы в программе 1С: реализацию товара, которая печаталась в программе 1С в двух экземплярах, один из которых оставался у ИП Потерпевший, а другой – передавался клиенту. При оформлении нового заказа программой автоматически присваивался номер и ставилась та дата, в день которой оформлялся документ. При оформлении документа необходимо было указывать ФИО покупателя, а также номер его телефона. Затем в программе 1С из перечня товаров надо было выбрать товар, его количество, после чего программа автоматически подсчитывала сумму. Оформив указанные данные, она распечатывала реализацию товара в двух экземплярах. После получения документа покупатель оплачивал товар либо наличными денежными средствами, либо через терминал по банковской карте. На период трудоустройства к ИП Потерпевший у неё имелись задолженности перед физическими лицами, которые она погашает по настоящее время по мере появления денежных средств.

В начале августа 2020 года, точное время не помнит, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, после трудоустройства на работу на должность менеджера по продажам к ИП Потерпевший у неё возникла мысль использовать часть денежных средств, которые поступали от клиентов, для покрытия своих долгов перед своими кредиторами, а также для личных нужд в связи с тяжёлым финансовым положением.

В дневное время 03.08.2020 в магазин ------ ИП Потерпевший обратился клиент ФИО1, ранее ей не знакомый, который хотел приобрести пиломатериал. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-5154 от 03.08.2020 она ему со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 23 900 руб. и убедила его в том, что денежные средства необходимо оплатить на карту. Так как у него была карта Сбербанка, она воспользовалась реквизитами карты Сбербанка, открытой на Свидетель1, которая всегда находилась в её пользовании. О движении денежных средств по банковской карте Свидетель1. не знал, так как смс-сообщения ему на телефон не приходили, а приходили уведомления лишь в приложении «Сбербанк Онлайн». ФИО1 около 12 час. 27 мин. 03.08.2020 перевёл по номеру телефона -----, зарегистрированному на имя Свидетель1, сумму в размере 24 700 руб. с учётом доставки товара. В последующем она с карты Свидетель1 около 13 час. 29 мин. 23.08.2020 перевела денежные средства в размере 24 600 руб. с использованием программы «Сбербанк Онлайн», имеющейся у неё в телефоне, на карту Тинькофф, зарегистрированную на её имя. После поступления данных денежных средств около 15 час. 26 мин. 03.08.2020 она перевела денежные средства в размере 24 000 руб. ФИО6, перед которым у неё имеется долг. Оплату производила по номеру телефона ----- посредством банковского перевода, т.е. она присвоила денежные средства в размере 23 900 руб.

10.08.2020 в дневное время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент ФИО2, ранее ей не знакомый, который хотел приобрести стройматериалы. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-5446 от 10.08.2020 она со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 32 221,10 руб., взяв с него наличные денежные средства в размере 32 221,10 руб., которые она не внесла в кассу, а использовала на личные нужды, куда именно не помнит.

19.08.2020 в дневное время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент Свидетель2, ранее ей не знакомый, который хотел приобрести пиломатериал. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-5774 от 19.08.2020 она ему со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 49 319 руб. Так как у него не было денежной наличности, Свидетель2 оплатил товар денежными средствами, которые у него были на карте Сбербанка, а она воспользовалась реквизитами карты Сбербанка, открытой на Свидетель1 Свидетель2 около 13 час. 12 мин. 19.08.2020 перевёл по номеру телефона ----- сумму в размере 45 000 руб., а оставшуюся сумму внёс наличными в размере 4000 руб. Около 13 час. 13 мин. 19.08.2020, находясь на рабочем месте, она с карты Свидетель1 перевела денежные средства в размере 45 000 руб. с использованием программы «Сбербанк Онлайн», имеющейся у неё в телефоне, на карту Тинькофф, зарегистрированную на её имя. После поступления данных денежных средств она картой Тинькофф, открытой на её имя, произвела безналичную оплату через терминал Потерпевший, чтобы не показывать большую недостачу в кассе, около 15 час. 20 мин. 19.08.2020 в сумме 20 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 29 319 руб. она провела как эквайринговую операцию, т.е. она присвоила и потратила на личные нужды сумму в размере 29 319 руб., куда именно потратила денежные средства сказать не может, так как не помнит.

21.08.2020 в дневное время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент Свидетель3, ранее ей не знакомая, которая хотела приобрести стройматериалы. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-5868 от 21.08.2020 она ей со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 57 015 руб., взяв с неё наличные денежные средства в размере 57 015 руб., и часть суммы она в размере 20 000 руб. внесла в кассу, а сумму в размере 37 015 руб. присвоила и потратила на личные нужды.

21.08.2020 в дневное время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент Свидетель4, ранее ей не знакомая, которая хотела приобрести стройматериалы. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-5862от 21.08.2020 она ей со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 1240 руб., взяв с неё наличные денежные средства в размере 1240 руб., данную сумму она не внесла в кассу, а присвоила и потратила на личные нужды.

21.08.2020 в вечернее время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент Свидетель5, ранее ей не знакомая, которая хотела приобрести стройматериалы. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-5870от 21.08.2020 она ей со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 14 800 руб., взяв с неё наличные денежные средства в размере 14 800 руб., часть денежных средств внесла в кассу, а сумму в размере 7800 руб. присвоила и потратила на личные нужды.

24.08.2020 в утреннее время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент Свидетель3, ранее ей не знакомая, которая хотела приобрести стройматериалы. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-5954 от 24.08.2020 она ей со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 47 712 руб. Свидетель3 оплатила товар денежными средствами, которые у неё были на карте Сбербанка, а она воспользовалась реквизитами карты Сбербанка, открытой на Свидетель1 Свидетель3 около 07 час. 49 мин. 24.08.2020 перевела по номеру телефона ----- сумму в размере 47 712 руб. Около 18 час. 24 мин. 24.08.2020 она с карты Свидетель1 сняла денежную наличность в размере 45 000 руб. через банкомат АТМ №60002417, расположенный по адресу: г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.76, чтобы не показывать большую недостачу в кассе, она внесла 23 000 руб. в кассу, а сумму в размере 24 712 руб. присвоила и использовала на личные цели.

24.08.2020 в дневное время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент ФИО3, ранее ей не знакомый, который хотел приобрести пиломатериал. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-5955 от 21.08.2020 она ему со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 61 905 руб., взяв с него наличные денежные средства в размере 61 905 руб., данную сумму она не внесла в кассу, а присвоила и потратила на личные нужды.

25.08.2020 в дневное время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент ФИО4, ранее ей не знакомый, который хотел приобрести стройматериалы. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-5983 от 25.08.2020 она ему со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 11 640 руб., взяв с него наличные денежные средства в размере 11 640 руб., данную сумму она не внесла в кассу, а присвоила и потратила на личные нужды, какие именно не помнит.

25.08.2020 в дневное время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент, имени и отчества не помнит, ранее ей не знакомый, который хотел приобрести стройматериалы. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-5984 от 25.08.2020 она ему со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 23 571 руб., взяв с него наличные денежные средства в размере 23 571 руб., данную сумму она не внесла в кассу, а присвоила и потратила на личные нужды, какие именно не помнит. В реализации товаров он записан как «профиль 80*60*3,00», так как не хотел называть свои данные.

26.08.2020 в дневное время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент Свидетель6, ранее ей не знакомый, который хотел приобрести стройматериалы. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-6024 от 26.08.2020 она ему со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 6720 руб., из которых он 1000 руб. оплатил картой через терминал ИП Потерпевший, а сумму в размере 5720 руб. она у него взяла наличными денежными средствами, которые она не внесла в кассу, а присвоила и потратила на личные нужды.

26.08.2020 в дневное время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент ФИО5, ранее ей не знакомый, который хотел приобрести стройматериалы. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-6051 от 26.08.2020 она ему со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 7536 руб., взяв с него наличные денежные средства в размере 7536 руб., данную сумму она не внесла в кассу, а присвоила и потратила на личные нужды.

26.08.2020 в дневное время в торговый павильон ИП Потерпевший обратился клиент ФИО2, ранее ей не знакомый, который хотел приобрести стройматериалы. На основании документа – реализации товаров №ЦБ-6050 от 26.08.2020 она ему со склада ИП Потерпевший выписала товар на сумму 21 150 руб., взяв с него наличные денежные средства в размере 21 150 руб. Из данной суммы денег она в кассу внесла 25.08.2020 денежные средства в размере 10 000 руб. Когда клиент делает заказ, он вносит предоплату и поэтому даты отличаются, а также внесла в кассу 26.08.2020 денежные средства в размере 7388 руб., а оставшуюся сумму в размере 3762 руб. в кассу не вносила, то есть денежные средства она похитила и использовала на личные нужды.

При создании заказа клиента программа 1С автоматически присваивает номер, который отличается от номера реализации товаров, который также присваивается автоматически программой 1С. Чтобы скрыть недосдачу в кассе, она по реализации товаров ставила тип оплаты – эквайринговая операция, так как она не сверялась. Таким образом, в период с 03 августа по 26 августа 2020 года ею были присвоены денежные средства ИП Потерпевший на сумму 270 341,10 руб., из которых ею было возвращено в качестве возмещения ИП Потерпевший безналичной оплатой 23.09.2020 – 5000 руб., 09.10.2020 – 20 000 руб., 22.10.2020 – 10 000 руб. и 26.10.2020 – 4 400 руб. Также она отдавала Потерпевший наличными денежными средствами 25 600 руб., то есть в настоящее время ИП Потерпевший возмещён ущерб на сумму 65 000 руб. Оставшуюся часть долга также обязуется возместить (т.1 л.д.126-135, 237-240, т.2 л.д.28-29).

Кроме показаний подсудимой, её виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается и иными доказательствами.

02.12.2020 ИП Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором просил возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности Гордееву А.В. за присвоение и причинение ему имущественного вреда в размере 276 884 руб., что является для него значительным ущербом (т.1 л.д.5).

Из оглашённых ввиду наличия существенных противоречий показаний потерпевшего индивидуального предпринимателя Потерпевший следует, что он занимается розничной и оптовой торговлей строительных материалов. Его офис располагается по адресу: адрес. Помимо офиса, в его собственности также находится магазин «------», где представлены строительные материалы, а также складское помещение. Указанные объекты расположены на территории базы «Терминал». По штату у него 5 человек: он, как руководитель, два грузчика, два менеджера по продажам, с которыми заключён трудовой договор. Кроме того, у него имеется бухгалтер, с которым заключён договор найма. В июне 2020 года у него в магазине появилась вакансия на должность менеджера по продажам, в связи с чем он выставил объявление на сайте «HeadHunter» с условиями и графиком работы. В конце июня 2020 года на объявление откликнулась Гордеева А.В., которую он пригласил на собеседование. При встрече она произвела положительное впечатление, в связи с чем он решил принять её на работу с испытательным сроком на 2 месяца. Гордеева А.В. заполнила анкету и 01.07.2020 между ним как ИП и Гордеевой А.В. заключён трудовой договор. Кроме того с Гордеевой А.В. был заключён договор о полной индивидуальной материальной ответственности №3 от 01.07.2020. Менеджер по продажам при обслуживании покупателей должен был выполнять следующие пункты: 1) используя программу 1С создать документ «Реализация товаров», где необходимо указать данные покупателя (ФИО, номер телефона), наименование товара, его стоимость и количество; 2) при формировании документа «Реализация товаров» указать способ его оплаты: наличным способом или через терминал (эквайринг); 3) распечатать документ «Реализация товаров» через программу 1С для отгрузки товара покупателю; 4) при оплате – распечатать чек и вручить его покупателю. В ходе работы в августе 2020 года он стал замечать, что в кассу начало поступать недостаточное количество денежных средств от Гордеевой А.В., в связи с чем 27.08.2020 им было принято решение о проведении ревизии. Ревизия была проведена 30.08.2020, в связи с чем была составлена справка №01 от 30.08.2020, согласно которой Гордеевой А.В. в программе 1С составлены документы – реализация товаров, среди которых имеются документы, по которым оплата в кассу ИП ------ не поступала:

1) №ЦБ-5154 от 03.08.2020 (покупатель ФИО1) на сумму 23 900 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена по терминалу, т.е. эквайрингу, что подтверждается актом сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020. Согласно указанного документа 03.08.2020 была осуществлена продажа №ЦБ-5154 от 03.08.2020 на сумму 23 900 руб., а 21.08.2020 была проведена эквайринговая операция №ЦБ-1021 от 21.08.2020 на сумму 23 900 руб. Однако согласно отчёту ПАО «Сбербанк России» о возмещении денежных средств ИП Потерпевший в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 указанная операция отсутствует, то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 23 900 руб.;

2) №ЦБ-5446 от 10.08.2020 (покупатель ФИО2) на сумму 32 221,10 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами. Согласно акту сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020 осуществлена продажа №ЦБ-5446 от 10.08.2020 на сумму 32 221,10 руб., а 19.08.2020 была проведена эквайринговая операция №ЦБ-988 от 19.08.2020 на сумму 32 221,10 руб. Однако согласно отчёту ПАО «Сбербанк России» о возмещении денежных средств ИП Потерпевший в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 указанная операция отсутствует, то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 32 221,10 руб.;

3) №ЦБ-5774 от 19.08.2020 (покупатель Свидетель2) на сумму 49 319 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами. Согласно акту сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020 осуществлена продажа №ЦБ-5774 от 19.08.2020 на сумму 49 319 руб., по которой 19.08.2020 была проведена эквайринговая операция №ЦБ-1003 от 19.08.2020 на сумму 20 000 руб. с банковской карты №-----, 19.08.2020 проведена эквайринговая операция №ЦБ-1020 от 21.08.2020 на сумму 29 319 руб. Однако согласно отчёту ПАО «Сбербанк России» о возмещении денежных средств ИП Потерпевший в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 указанная операция отсутствует, то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 29 319 руб.;

4) №ЦБ-5868 от 21.08.2020 (покупатель Свидетель3.) на сумму 57 015 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами в размере 20 000 руб., что подтверждается актом сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020, по которому осуществлена продажа №ЦБ-5868 от 21.08.2020 на сумму 57 015 руб. и оплачено 20 000 руб. (приходный кассовый ордер №ЦБ-4128 от 21.08.2020), оставшаяся сумма денег Гордеевой А.В. в кассу не внесена, то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 37 015 руб.;

5) №ЦБ-5862 от 21.08.2020 (покупатель Свидетель4) на сумму 1240 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами, однако данная сумма денег Гордеевой А.В. в кассу не внесена (в акте сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020 ничего не указано), то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 1240 руб.;

6) №ЦБ-5870 от 21.08.2020 (покупатель Свидетель5) на сумму 14 800 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами в размере 7000 руб., что подтверждается актом сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020, по которому осуществлена продажа №ЦБ-5870 от 21.08.2020 на сумму 14 800 руб. и оплачено 7000 руб. (приходный кассовый ордер №ЦБ-4134 от 21.08.2020), оставшаяся сумма денег Гордеевой А.В. в кассу не внесена, то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 7800 руб.;

7) №ЦБ-5954 от 24.08.2020 (покупатель Свидетель3) на сумму 47 712 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами в размере 23 000 руб., что подтверждается актом сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020, по которому осуществлена продажа №ЦБ-5954 от 24.08.2020 на сумму 47 712 руб. и оплачено 23 000 руб. (приходный кассовый ордер №ЦБ-4201 от 24.08.2020), оставшаяся сумма денег Гордеевой А.В. в кассу не внесена, то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 24 712 руб.;

8) №ЦБ-5955 от 24.08.2020 (покупатель ФИО3) на сумму 61 905 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами, однако согласно акту сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020 осуществлена продажа №ЦБ-5955 от 24.08.2020 на сумму 61 905 руб., а 25.08.2020 была проведена эквайринговая операция №ЦБ-1064 от 25.08.2020 на сумму 61 905 руб. Однако согласно отчёту ПАО «Сбербанк России» о возмещении денежных средств ИП Потерпевший в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 указанная операция отсутствует, то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 61 905 руб.;

9) №ЦБ-5983 от 25.08.2020 (покупатель ФИО4) на сумму 11 640 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами, однако данная сумма денег Гордеевой А.В. в кассу не внесена (в акте сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020 ничего не указано), то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 11 640 руб.;

10) №ЦБ-5984 от 25.08.2020 (покупатель профиль 80*60*3,00) на сумму 23 571 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами, однако согласно акту сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020 осуществлена продажа №ЦБ-5984 от 25.08.2020 на сумму 23 571 руб., а 25.08.2020 была проведена эквайринговая операция №ЦБ-1063 от 25.08.2020 на сумму 11 362,80 руб. Однако согласно отчёту ПАО «Сбербанк России» о возмещении денежных средств предприятию ИП Потерпевший в период с 01.08.2020 по 31.08.2020 указанная операция отсутствует и денежные средства в кассу не вносились, то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 23 571 руб.;

11) №ЦБ-6024 от 26.08.2020 (покупатель Свидетель6) на сумму 6720 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами, однако согласно акту сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020 осуществлена продажа №ЦБ-6024 от 26.08.2020 на сумму 6720 руб., а 25.08.2020 была проведена эквайринговая операция №ЦБ-1063 от 25.08.2020 на сумму 1000 руб., что подтверждается отчётом ПАО «Сбербанк России» о возмещении денежных средств ИП Потерпевший в период с 01.08.2020 по 31.08.2020, а оставшиеся денежные средства в кассу не вносились, то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 5720 руб.;

12) №ЦБ-6051 от 26.08.2020 (покупатель ФИО5) на сумму 7536 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами, однако данная сумма денег Гордеевой А.В. в кассу не внесена (в акте сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020 ничего не указано), то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства ИП Потерпевший в размере 7536 руб.;

13) №ЦБ-6050 от 26.08.2020 (покупатель ФИО2) на сумму 21 150 руб. Оплата товара на данную сумму была произведена наличными денежными средствами, однако согласно акту сверки взаимных расчётов №ЦБ-508 от 30.08.2020 осуществлена продажа №ЦБ-6050 от 26.08.2020 на сумму 10 000 руб., что подтверждается приходно-кассовым ордером №ЦБ-4233 от 25.08.2020, а также на сумму 7388 руб., что подтверждается приходно-кассовым ордером №ЦБ-4279 от 26.08.2020, а оставшаяся сумма денег в кассу не вносилась, то есть Гордеевой А.В. присвоены денежные средства в размере 3762 руб.

Таким образом, Гордеевой А.В. присвоены денежные средства в размере 270 341,10 руб. Из указанной суммы в настоящее время Гордеевой А.В. ему возвращены денежные средства в размере 65 000 руб. (т.1 л.д.87-96, 177-178).

28.01.2021 у ИП Потерпевший изъяты документы (т.1 л.д.98-101), которые 18.02.2021 были осмотрены (т.1 л.д.179-182). Согласно протоколу осмотра документов, Потерпевший 17.03.2010 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 01.07.2020 им с Гордеевой А.В. заключён трудовой договор с работником без номера, которым Гордеева А.В. принята на должность менеджера по продажам с испытательным сроком 2 месяца. Также ИП Потерпевший с Гордеевой А.В. заключён договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.07.2020 №3, по которому Гордеева А.В. приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного работодателем имущества и ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 27.08.2020 ИП Потерпевший издан приказ №1 о проведении инвентаризации денежных средств, которые проводила Гордеева А.В. Приказом №2 в состав инвентаризационной комиссии включены ИП Потерпевший, аудитор ФИО8, менеджер торгового зала ФИО9. Согласно акту инвентаризации расчётов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами №1 от 30.08.2020, установлена задолженность менеджера по продажам Гордеевой А.В. в сумме 272 564,90 руб. В справке инвентаризации расчётов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами №1 от 30.08.2020 представлен список покупателей, которым Гордеева А.В. реализовала товар в период с 03 по 27 августа 2020 года, где по каждому покупателю указана общая сумма покупки, способ оплаты и составленный документ. В электронных копиях реализации товаров отражены покупатели и суммы покупок, в актах сверки поступившие денежные средства. Данными документами полностью подтверждаются показания потерпевшего.

20.02.2021 был произведён осмотр магазина «------» ИП Потерпевший по адресу: адрес, из которого следует, что в помещении магазина имеется компьютер, касса и терминал для безналичной оплаты банковскими картами (т.1 л.д.245-247).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель2 следует, что в дневное время 19.08.2020 он пришёл в магазин «------», расположенный по адресу: адрес за стройматериалами. В магазине находилась девушка – менеджер, к которой он обратился с просьбой о консультации по строительным материалам. В последующем со слов сотрудников полиции ему стало известно, что менеджером являлась Гордеева А.В. Среди представленного товара он решил приобрести доски. Гордеевой А.В. он указал, какие необходимы размеры и количество. После чего Гордеева А.В. подошла к компьютеру, где через программу выписала документ – реализацию товара и сообщила, что сумма покупки составит 49 319 руб. Так как указанной суммы наличными денежными средствами у него не было, он спросил у Гордеевой А.В., можно ли оплатить через терминал для безналичной оплаты, на что Гордеева А.В. ответила, что можно оплатить переводом через программу «Сбербанк Онлайн». Затем он около 11 час. 32 мин. 19.08.2020, находясь в указанном магазине, используя банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №----- с расчётным счётом №-----, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» №8613 по адресу: г.Чебоксары, ул.Карла Маркса, д.52 корп.2, через программу «Сбербанк Онлайн» перевёл денежные средства в размере 45 000 руб. по номеру телефона, указанному Гордеевой А.В.: ----- на имя Свидетель1. Оставшуюся сумму в размере 4319 руб. передал Гордеевой А.В. наличными денежными средствами. Реализацию товара и чек он не взял. При осуществлении перевода он думал, что денежные средства переводит Гордеевой А.В. за приобретённый им товар. Затем он уехал по своим делам, а доски ему доставили по указанному им адресу. О том, что Гордеева А.В. не внесла переведённые им денежные средства в кассу магазина «------» ему стало известно со слов сотрудников полиции (т.1 л.д.137-140).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель3 следует, что в дневное время 21.08.2020 она пришла в магазин «------», расположенный по адресу: адрес за стройматериалами. В магазине находилась девушка – менеджер, к которой она обратилась с просьбой о консультации по строительным материалам. В последующем со слов сотрудников полиции ей стало известно, что менеджером являлась Гордеева А.В. Она решила приобрести блок керамзитобетонный, цемент и арматуру. Гордеевой А.В. она указала, какие ей необходимы товары, их размеры и количество. После этого Гордеева А.В. подошла к компьютеру, где через программу 1С выписала документ – реализацию товара и сообщила, что сумма покупки составит 57 015 руб. За указанный товар она оплатила наличными денежными средствами, после чего Гордеева А.В. пробила чек, второй экземпляр которого передала ей, а также передала реализацию товаров №ЦБ-5868 от 21.08.2020, где поставила подпись и штамп печати «Оплачено». Затем она вызвала грузотакси, ей загрузили товар в машину и она покинула помещение магазина. Когда она находилась в магазине 21.08.2020 она уточнила у Гордеевой А.В., можно ли по телефону сделать заказ и оплатить его через «Сбербанк Онлайн», в случае, если срочно понадобятся стройматериалы и у неё не будет возможности приехать, на что Гордеева А.В. ответила согласием и оставила свой сотовый телефон: «-----». В связи с тем, что в летнее время они строили дом и ей были необходимы стройматериалы и возможности приехать в магазин не было, в утреннее время 24.08.2020 она позвонила на номер телефона, данный Гордеевой А.В. ранее, и заказала через телефон блоки керамзитобетонные разных размеров и количества. После этого Гордеева А.В. ей сказала, что сумма товара составит 47 712 руб. и денежные средства можно будет перевести через программу «Сбербанк Онлайн» на абонентский номер -----. Она подумала, что Гордеева А.В. указала сотовый телефон хозяина магазина. Около 07 час. 49 мин. 24.08.2020 она, находясь на участке по адресу: адрес, используя программу «Сбербанк Онлайн», перевела денежные средства в размере 47 712 руб. через принадлежащую ей банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №----- с расчётным счётом №-----, открытым в отделении ПАО «Сбербанк России» №8613 по адресу: г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.71 на указанный Гордеевой А.В. абонентский номер -----. Затем через некоторое время ей доставили указанный товар и соответствующие документы к нему – реализацию товаров №ЦБ-5954 от 24.08.2020 и кассовый чек об оплате товара. При осуществлении перевода она думала, что денежные средства переводит хозяину магазина за приобретённый товар. О том, что Гордеева А.В. не вносила денежные средства в кассу магазина «------» за приобретённые 21 и 24 августа 2020 года товары ей стало известно со слов сотрудников полиции (т.1 л.д.162-167).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель5 следует, что 21.08.2020 она обратилась в магазин «------», расположенный по адресу: адрес. В магазине была менеджер с тёмными волосами. Как ей стало известно со слов сотрудников полиции, ею оказалась Гордеева А.В. Она сказала Гордеевой А.В., что ей необходимы блоки и указала их количество. После чего Гордеева А.В. на компьютере, используя программу 1С оформила документ – реализацию товаров и огласила сумму покупки, которая составила 14 800 руб. Она сказала, что хочет оплатить за покупку банковской картой «Халва» ПАО «Совкомбанк», однако Гордеева А.В. сообщила, что банковскими картами они не принимают. Она оплатила 14 800 руб. наличными денежными средствами. Затем Гордеева А.В. передала ей реализацию товаров и чек об оплате. В связи с тем, что она оформила доставку, взяв документы, она поехала домой. В настоящее время указанные документы у неё не сохранились. О том, что Гордеева А.В. не внесла денежные средства в кассу магазина «------» ей стало известно со слов сотрудников полиции (т.1 л.д.172-174).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель4 следует, что в дневное время 21.08.2020 она пришла в магазин «------», расположенный по адресу: адрес» за стройматериалами. В магазине находилась девушка – менеджер, к которой она обратилась с просьбой о консультации по строительным материалам. В последующем со слов сотрудников полиции ей стало известно, что менеджером являлась Гордеева А.В. Она решила приобрести шпатлёвку и два шпателя, после чего Гордеева А.В. подошла к компьютеру, где через программу выписала документ – реализацию товара и сообщила, что сумма покупки составит 1240 руб. В настоящее время указанный документ у неё не сохранился, так как она его выкинула. Оплата была произведена наличными денежными средствами, потому что в этот день невозможно было произвести оплату по терминалу, так как не работал Интернет. После этого она поехала домой. О том, что Гордеева А.В. не внесла денежные средства в кассу магазина «------» ей стало известно со слов сотрудников полиции (т.1 л.д.175-176).

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель6 следует, что в дневное время 26.08.2020 он приехал в магазин «------», расположенный по адресу: адрес за стройматериалами. В магазине находилась девушка – менеджер, к которой он обратился с просьбой о консультации по строительным материалам. В последующем со слов сотрудников полиции ему стало известно, что менеджером являлась Гордеева А.В. Среди представленного товара он решил приобрести блок керамзитобетонный. Гордеевой А.В. он указал, какой ему необходим товар, его размер и количество. После этого Гордеева А.В. подошла к компьютеру, где через программу 1С выписала документ – реализацию товара и сообщила, что сумма покупки составит 6720 руб. За указанный товар он оплатил наличными денежными средствами, после чего Гордеева А.В. пробила чек, второй экземпляр которого передала ему, а также передала реализацию товаров №ЦБ-6024 от 26.08.2020, где поставила подпись и штамп печати «Оплачено». Затем он загрузил товар в автомобиль и уехал домой. В настоящее время реализация товаров и чек у него не сохранились. О том, что Гордеева А.В. не внесла денежные средства в кассу магазина «------» за приобретённый им 26.08.2020 товар ему стало известно со слов сотрудников полиции (т.2 л.д.1-3).

Из показаний свидетеля Свидетель7 следует, что он сотрудничает с магазином «------» ИП Потерпевший, беря товар взаимозачётом. В магазине «------» менеджером по продажам работала Гордеева А.В. По её просьбе он поставлял клиентам свою продукцию, в результате чего у Гордеевой А.В. перед ним образовалась задолженность в сумме 166 235 руб. В счёт долга она передала ему наличные денежные средства в сумме 20 000 руб. 24.08.2020, и перевела на банковскую карту 50 000 руб. 20.08.2020.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель1 следует, что его супруга Гордеева А.В. летом 2020 года работала в магазине «------», расположенном по адресу: адрес на территории базы «Терминал» на должности менеджера по продажам. На его имя открыты банковские карты ПАО «Сбербанк России»: 1) №----- с расчётным счётом №-----, открытым в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Чебоксары, ул.Болгарстроя, д.9/11. К данной карте подключена услуга «Мобильный банк» с привязкой к абонентскому номеру -----, зарегистрированному на Гордееву А.В. Обо всех операциях по банковской карте приходят смс-уведомления на указанный абонентский номер. Данной картой пользуется Гордеева А.В., он её открыл на своё имя формально. С момента открытия счета указанной карты картой всегда пользовалась Гордеева А.В. У него на сотовом телефоне установлено приложение «Сбербанк Онлайн» с привязкой к указанной карте. Отчёт движения денежных средств он может смотреть только в историях проведённых операций; 2) №----- с расчётным счётом №-----, открытым в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Чебоксары, ул.Болгарстроя, д.9/11. К данной карте в августе 2020 года услуга «Мобильный банк» подключена не была. С момента открытия счёта картой всегда пользовалась Гордеева А.В., на его имя карта оформлена формально. У него на сотовом телефоне установлено приложение «Сбербанк Онлайн» с привязкой к указанной карте. Смс-уведомления на сотовый телефон не приходили, приходили лишь уведомления в приложении «Сбербанк Онлайн», также движение денежных средств можно было просмотреть в истории проведённых операций. С ноября 2020 года банковскую карту №----- ПАО «Сбербанк России» он забрал у Гордеевой А.В. и стал сам пользоваться ею, а другой картой пользуется также Гордеева А.В. О том, что Гордеева А.В. присвоила денежные средства, принадлежащие Потерпевший ему стало известно со слов сотрудников полиции, сама Гордеева А.В. ему об этом ничего не рассказывала (т.1 л.д.156-161).

31.01.2021 у Гордеевой А.В. была принята явка с повинной, в которой она призналась в том, что в период с 03.08.2020 по 26.08.2020, находясь в магазине «------» ИП Потерпевший, находящемся по адресу: адрес, присвоила денежные средства в размере 251 573,10 руб., принадлежащие ИП Потерпевший. В настоящее время ущерб в размере 65 000 руб. возмещён, оставшаяся сумма будет возмещена. В содеянном раскаивается (т.1 л.д.136).

22.02.2021 осмотрены сведения, поступившие из ПАО «Сбербанк России» №ЗНО0139865474 от 03.02.2021 о движении денежных средств по банковским картам №----- и №-----, открытым на имя свидетеля Свидетель1, и выписка по счету №----- банковской карты АО «Тинькофф-Банк» №-----, открытой на имя Гордеевой А.В. (т.2 л.д.4-18). Данные документы подтверждают сведения, сообщённые подсудимой и потерпевшим о датах и суммах денежных переводов.

Исследованные судом доказательства получены с соблюдением требований норм уголовно-процессуального закона, то есть являются допустимыми. Сомнений в достоверности письменных доказательств у суда не возникло. Объём изученных доказательств является достаточным для разрешения уголовного дела. При этом суд кладёт в основу приговора оглашённые показания потерпевшего и подсудимой, поскольку они более детальны, а данные до оглашения показания данных лиц им не противоречат, но не содержат подробных сведений по каждой реализации товара.

Оценивая доказательства в совокупности, суд находит вину Гордеевой А.В. в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждённой. Указанное следует как из собственных признательных показаний подсудимой Гордеевой А.В., которая показала, что непрошедшие через кассу деньги за проданный товар она оставляла себе, так и из показаний потерпевшего Потерпевший, участвовавшего в проведении инвентаризации и показавшего, что на торговой точке у Гордеевой А.В. была выявлена недостача денежных средств за реализованный товар. При этом, выявленная в результате инвентаризации недостача могла образоваться только от действий подсудимой, которой товар был вверен для продажи. В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности она должна была обеспечить сохранность вверенного ей имущества. Согласно показаниям Гордеевой А.В., она забирала себе денежные средства за проданный товар. При этом с целью скрыть данное обстоятельство, она оформляла не соответствующие действительности эквайринговые операции, выдавала покупателям необходимые документы. Таким образом, ею совершено хищение принадлежащих ИП Потерпевший денежных средств, а не имущества, и потому ущерб обоснованно определён исходя из стоимости проданного товара, а не исходя из его себестоимости. Суд не подвергает сомнению показания потерпевшего о размере причинённого ему ущерба, поскольку он подтверждается и иными доказательствами: актом инвентаризации, актами сверки взаимных расчётом, документами о реализации товаров, приходно-кассовыми ордерами, сведениями по банковской карте, на которую от покупателей поступали денежные средства, полностью находившуюся в пользовании подсудимой, и показаниями свидетелей – покупателей. Размер причинённого потерпевшему ущерба в соответствии с ч.4 Примечания к ст.158 УК РФ является крупным, поскольку превышает 250 000 руб.

Исходя из изложенного суд квалифицирует деяние Гордеевой А.В. по ч.3 ст.160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела подсудимая Гордеева А.В. на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д.50-51). В судебном заседании она вела себя адекватно ситуации, в связи с чем у суда не возникло сомнений в её вменяемости. Следовательно, в силу своей вменяемости она может нести уголовную ответственность за совершённое деяние.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи.

Гордеевой А.В. совершено тяжкое преступление. Учитывая большую распространённость преступлений против собственности, обстоятельства и способ его совершения, характер и размер наступивших последствий, наличие прямого умысла у виновной, корыстные мотивы деяния, степень общественной опасности совершённого преступления высокая.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории совершённого подсудимой преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Гордеева А.В. не судима. По месту проживания правоохранительными органами характеризуется удовлетворительно: жалобы и заявления на неё не поступали, на профилактическом учёте не состоит (т.2 л.д.52).

Обстоятельством, смягчающим наказание Гордеевой А.В., в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является наличие у неё малолетних детей: ФИО10, дата г.рожд, и ФИО11, дата г.рожд. (т.2 л.д.36-37). Оснований для признании явки с повинной в качестве смягчающего наказание обстоятельства не имеется, так как она была дана после возбуждения уголовного дела, которое было возбуждено в отношении конкретного лица, когда потерпевший прямо указал на неё как на лицо, совершившее в отношении него преступления. Вместе с тем, её подробные показания суд считает активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, так как она в них сообщила такие подробности совершения преступления, которые органу следствия не были известны, то есть усматривает наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ. Также смягчающими наказание обстоятельствами на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает признание ею своей вины и раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение причинённого материального ущерба.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу нет.

По мнению суда, цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений будут достигнуты при назначении ей наказания в виде лишения свободы. При определении срока лишения свободы суд учитывает вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства. Учитывая, что по делу имеется ряд смягчающих наказание обстоятельств, отягчающие наказание обстоятельства отсутствуют, суд полагает возможным не назначать Гордеевой А.В. дополнительное наказание. Поскольку Гордеева А.В. имеет ребёнка в возрасте до трёх лет, вопрос о замене лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст.53.1 УК РФ судом не рассматривается. Так как Гордеева А.В. в совершённом преступлении раскаивается, суд считает возможным применить к ней положения ст.73 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы условно. При этом с учётом её личности суд полагает возможным установить ей непродолжительный испытательный срок, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление и не опасность для общества.

По данному делу Гордеева А.В. в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживалась. В целях исполнения приговора, руководствуясь ч.2 ст.97 УПК РФ, до вступления приговора в законную силу следует сохранить подсудимой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

Защитником Спиридоновым А.А. в суд представлено заявление о выплате ему вознаграждения за осуществление защиты Гордеевой А.В. в стадии судебного разбирательства в размере 3000 руб., которое подлежит удовлетворению. В ходе предварительного следствия расходы на оплату вознаграждения данному адвокату составили 8600 руб.

В соответствии с ч.2 ст.132 УПК РФ суд вправе взыскать с осуждённого процессуальные издержки, к которым в соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

Оснований для освобождения подсудимой Гордеевой А.В. от уплаты судебных расходов суд не усматривает: положения ст.132 УПК РФ ей разъяснялись, от услуг адвоката ссылаясь на свою имущественную несостоятельность она не отказывалась, имеет место работы, трудоспособна и может получать доход, не является единственным кормильцем своих детей, её супруг работает, получает доход. В связи с этим суд полагает, что взыскание с неё процессуальных издержек на материальном положении лиц, находящихся на её иждивении, существенно не отразиться.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Гордееву Анну Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Гордеевой Анне Владимировне наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ей испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление.

Возложить на Гордееву Анну Владимировну обязанности: регулярно являться на регистрацию с периодичностью и в дни, определённые специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осуждённых; не менять места жительства и работы без уведомления этого органа.

Меру пресечения Гордеевой Анне Владимировне до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с Гордеевой Анны Владимировны процессуальные издержки в доход государства в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей.

Вещественные доказательства:

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учёт физического лица в налоговом органе, сведения об ИП Потерпевший, трудовой договор с работником без номера от 01.07.2020, копию договора о полной индивидуальной материальной ответственности №3 от 01.07.2020, приказ №1 от 27.08.2020, приказ №2 от 27.08.2020, приказ №3 от 27.08.2020, справку инвентаризации расчётов №01 от 30.08.2020, акт инвентаризации расчётов №01 от 30.08.2020, возвращённые потерпевшему ИП Потерпевший – оставить в его распоряжении;

- копии реализации товаров, актов сверки взаимных расчётов, кассовых ордеров, квитанций к приходным кассовым ордерам, отчёт ПАО «Сбербанк России», выписки по банковским картам, то есть все приобщённые к уголовному делу документы – хранить при уголовном деле.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г.Чебоксары в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осуждённая вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство необходимо отразить в жалобе либо в отдельном заявлении.

Судья                                     М.В.Тимофеева