Решение от 27.06.2022 по делу № 1-91/2022 (1-1309/2021;) от 07.09.2021

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курган 27 июня 2022 г.

Курганский городской суд Курганской области в составе председательствующего судьи Белоусова Д.В., при секретаре Картаполове Е.А., с участием: государственного обвинителя - и.о. Курганского транспортного прокурора Ульянова А.В., потерпевших Потерпевший №2 Потерпевший №1. посредствам видеоконференцсвязи, подсудимых Кабакова А.М., Кабакова В.М., их защитника - адвоката Симонова О.Б., подсудимого Карфидова Д.В., его защитника-адвоката Чубаровой Н.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Кабакова Виктора Михайловича, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Кабакова Анатолия Михайловича, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Карфидова Данилы Вадимовича, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кабаков В.М., Кабаков А.М. и Карфидов Д.В., достоверно зная о наличии группы неизвестных им лиц, договорившихся между собой на совершение с корыстной целью хищений денежных средств граждан путем обмана при осуществлении телефонных звонков и сообщения им недостоверной информации относительно производимых операций с их денежными средствами, находящимися на банковских счетах (банковских картах), в период с мая по июль 2020 г., но не позднее 13 часов 6 минут 13 июля 2020 г., согласились за денежное вознаграждение совместно оказать содействие действовавшей по предварительному сговору указанной группе лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и, действуя совместно и согласованно в интересах указанной группы лиц и по их просьбе, умышленно, с целью оказания содействия в мошенничестве, приискали банковскую карту № ПАО «Сбербанк», открытую в дополнительном офисе № по пр. Машинострителей, 2 А в г. Кургане на ФИО6, не осведомленную о преступных намерениях, реквизиты которой посредствам переписки в телеграмм-канале в группе «Команда Палыча» добровольно сообщили указанным неустановленным лицам по заранее достигнутой с ними договоренности, предоставив тем самым средство совершения преступления, пообещав последним по поступлении на расчетный счет данной банковской карты похищенных указанными неустановленными лицами путем обмана денежных средств, обналичить их и зачислить на счет, указанный им данными неустановленными лицами. При этом Кабаков Виктор, Кабаков Анатолий и Карфидов также договорились между собой, что Карфидов на автомобиле марки «Рено Логан», государственный регистрационный знак №, будет доставлять их троих к месту расположения банкоматов для совместного обналичивания поступивших на расчетный счет вышеуказанной банковской карты похищенных данными неустановленными лицами денежных средств и зачисления их на другой счет, указанный последними.

После этого, вышеуказанные неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя с корыстной целью хищения денежных средств потерпевшей Потерпевший №1 путем обмана, в период с 13 часов 6 минут 13 июля 2020 г. по 16 часов 48 минуты 17 июля 2020 г., находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно, путем осуществления неоднократных телефонных звонков на находившийся в пользовании Потерпевший №1 абонентский №, предоставляя последней не соответствующую действительности информацию о том, что с денежными средствами на открытых ею вкладах совершаются подозрительные операции, введя Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих преступных намерений, путем обмана убедили последнюю снять денежные средства с открытого на ее имя банковского счета в ПАО «ВТБ», в результате чего Потерпевший №1, находясь под влиянием обмана, действуя по указанию указанных неустановленных лиц, 13 июля 2020 г. осуществила снятие денежных средств в сумме 600 000 рублей со своего банковского счета №хххх8605, открытого в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> и в период времени с 14 часов 56 минут по 16 часов 13 июля 2020 г., находясь по адресу: <адрес>, 2, через банкомат АО «Тинькофф Банк» зачислила наличные денежные средств в сумме 500 000 рублей на банковский счет №хххх5075 банковской карты № ПАО «Сбербанк», открытой в дополнительном офисе № 8599/062 по проспекту Машинострителей, 2 А в г. Кургане на ФИО6, не осведомленную о преступных намерениях, которая ранее была приискана и ее реквизиты были предоставлены этим неустановленным лицам Кабаковым Виктором, Кабаковым Анатолием и Карфидовым. В это же время денежные средства Потерпевший №1 в сумме 490000 рублей, за вычетом комиссии банка за перевод в размере 10 000 рублей, поступили на счет вышеуказанной банковской карты ФИО6, о чем неустановленные лица сообщили в телеграмм-канале в группе «Команда Палыча».

В результате совершенных 13 июля 2020 г. указанными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступных действий, потерпевшей Потерпевший №1 причинен значительный материальный ущерб в сумме 500000 рублей, который относится к крупному размеру.

После этого, Кабаков Виктор, Кабаков Анатолий и Карфидов, продолжая совместно действовать в интересах указанной группы лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и по просьбе последних, 13 июля 2020 г. умышленно, с целью оказания содействия в сокрытии денег, добытых преступным путем, на автомобиле марки «Рено Логан», государственный регистрационный знак №, под управлением Карфидова, прибыли к банкомату ПАО «Сбербанк» № 60033272, расположенному по ул. Химмашевская, 3 в г. Кургане, где в 15 часов 9 минут осуществили операцию по снятию денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» № в сумме 98 000 рублей, затем в этот же день, на том же автомобиле, прибыли по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 72, где осуществили операции по снятию денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» №: через банкомат ПАО «Сбербанк» № 60031414 в 15 часов 23 минут в сумме 102 000 рублей, через банкомат ПАО «Сбербанк» № 60016422 в 15 часов 35 минут в сумме 147 900 рублей, через банкомат ПАО «Сбербанк» № 60031414 в 16 часов 2 минуты в сумме 122 500 рублей, а также на основании ранее достигнутой с вышеуказанными неустановленными лицами договоренности, в счет вознаграждения за проделанную работу, оставили себе от обналиченных похищенных указанными неустановленными лицами денежных средств 10 процентов (49 000 рублей), из которых 14 700 рублей в 15 часов 46 минут этого же дня посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевели на находящуюся в их пользовании банковскую карту №, оформленную на ФИО12, не осведомленную о преступных намерениях.

После этого, снятые с учетом комиссии банка в размере 4900 рублей, денежные средства в сумме 441 000 рублей Кабаков Виктор, Кабаков Анатолий и Карфидов перевели на сообщенный им указанными неустановленными лицами неустановленный банковский счет.

Кроме того, Кабаков В.М., Кабаков А.М. и Карфидов Д.В., достоверно зная о наличии группы неизвестных им лиц, договорившихся между собой на совершение с корыстной целью хищений денежных средств граждан путем обмана при осуществлении телефонных звонков и сообщения им недостоверной информации относительно производимых операций с их денежными средствами, находящимися на банковских счетах (банковских картах), в период с мая по июль 2020 г., но не позднее 13 июля 2020 г., согласились за денежное вознаграждение совместно оказать содействие действовавшей по предварительному сговору указанной группе лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и, действуя совместно и согласованно в интересах указанной группы лиц и по их просьбе, умышленно, с целью оказания содействия в мошенничестве, приискали банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, оформленную в филиале № 84 отделения ПАО «Сбербанк» № 8599 по ул. Попова, д. 25 в селе Белозерское Курганская область на имя ФИО17, не осведомленного о преступных намерениях, реквизиты которой посредствам переписки в телеграмм-канале в группе «Команда Палыча» добровольно сообщили указанным неустановленным лицам по заранее достигнутой с ними договоренности, предоставив тем самым средство совершения преступления, пообещав последним по поступлении на расчетный счет данной банковской карты похищенных указанными неустановленными лицами путем обмана денежных средств, обналичить их и зачислить на счет, указанный им данными неустановленными лицами. При этом Кабаков Виктор, Кабаков Анатолий и Карфидов также договорились между собой, что Карфидов на автомобиле марки «Рено Логан», государственный регистрационный знак №, будет доставлять их троих к месту расположения банкоматов для совместного обналичивания поступивших на расчетный счет вышеуказанной банковской карты похищенных данными неустановленными лицами денежных средств и зачисления их на другой счет, указанный последними.

После этого, вышеуказанные неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя с корыстной целью хищения денежных средств потерпевшего Потерпевший №2 путем обмана, в дневное время 27 августа 2020 г., находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласованно, путем осуществления неоднократных телефонных звонков на находившийся в пользовании Потерпевший №2 абонентский №, предоставляя последнему не соответствующую действительности информацию о том, что с денежными средствами на открытых им вкладах совершаются подозрительные операции, введя Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих преступных намерений, путем обмана убедили последнего снять денежные средства с открытого на его имя банковского счета в ПАО «Сбербанк», в результате чего Потерпевший №2, находясь под влиянием обмана, действуя по указанию указанных неустановленных лиц, 27 августа 2020 г., не позднее 16 часов 3 минут, осуществил снятие денежных средств в сумме 381 400 рублей со счета своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» по проспекту Пацаева, д. 14 в г. Долгопрудный Московской области, после чего в этот же день, действуя по указанию указанных неустановленных лиц, установил на свой мобильный телефон виртуальную банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, номер которой был продиктован ему не установленным лицом, и через банкомат №, расположенный на территории здания Белорусского вокзала города Москвы на пл. Тверская застава, д. 7, зачислил денежные средства в сумме 381 400 рублей на счет 40817 810 0 3200 хххх886 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной в филиале № 84 отделения ПАО «Сбербанк» № 8599, расположенном по адресу: Курганская область, село Белозерское, ул. Попова, д. 25, на ФИО17, не осведомленного о преступных намерениях, которая ранее была приискана и ее реквизиты были предоставлены этим неустановленным лицам Кабаковым Виктором, Кабаковым Анатолием и Карфидовым. В это же время денежные средства Потерпевший №2 в сумме 381000 рублей поступили на счет банковской карты ФИО17, о чем неустановленные лица сообщили в телеграмм-канале в группе «Команда Палыча».

В результате совершенных указанными неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступных действий, потерпевшему Потерпевший №2 причинен значительный материальный ущерб в сумме 381400 рублей, который относится к крупному размеру.

После этого, Кабаков Виктор, Кабаков Анатолий и Карфидов, продолжая совместно действовать в интересах указанной группы лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и по просьбе последних, 27 августа 2020 г. умышленно, с целью оказания содействия в сокрытии денег, добытых преступным путем, на автомобиле марки «Рено Логан», государственный регистрационный знак №, под управлением Карфидова, прибыли к отделению ПАО «Сбербанк» № по проспекту Машиностроителей, д. 2 А в г. Кургане, где через банкомат № в 16 часов 7 минут осуществили операцию по снятию денежных средств со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № в сумме 381 000 рублей, после чего, на основании ранее достигнутой с вышеуказанными неустановленными лицами договоренности, в счет вознаграждения за проделанную работу, оставили себе от обналиченных похищенных указанными неустановленными лицами денежных средств 10 процентов (38 140 рублей), из которых 350 рублей в 16 часов 34 минуты этого же дня посредством приложения «Сбербанк Онлайн» перевели в счет оплаты мобильной связи принадлежащего Карфидову абонентского номера, 50 рублей оставили на счете указанной банковской карты, после чего денежные средства в сумме 343 260 рублей Кабаков Виктор, Кабаков Анатолий и Карфидов перевели на сообщенный им указанными неустановленными лицами неустановленный банковский счет.

Подсудимые Кабаков Виктор, Кабаков Анатолий и Карфидов в ходе судебного разбирательства пояснили, что признают себя виновными по предъявленному обвинению частично, поскольку их действия должны быть квалифицированы в обоих случаях по ст. 174 УК РФ, так как они не вводили кого-либо в заблуждение, деньги у потерпевших не похищали, участниками организованной группы не являлись, ни с кем из ее участников не были знакомы и не договаривались на совершения хищений, договорились лишь между собой, после чего действуя совместно обналичили уже похищенные неизвестными им лицами по их просьбе денежные средства потерпевших, но не в том размере, как указано в обвинении, так как по эпизоду с потерпевшей Ломаков поступило всего 490000 рублей, которые они затем по указанию неизвестного им лица сняли с банковских счетов и зачислили на другие указанные этим лицом счета, оставив себе за проделанную работу в каждом случае 10 %.

В судебном заседании подсудимый Кабаков Виктор показал, что ни в какой организованной группе они не состояли, мошенничеством не занимались, только снимали деньги и переводили их дальше. Был чат, в котором его брат, Кабаков Владимир обналичивал деньги, получая за это прибыль. Когда Кабакова Владимира задержали, он передал эту деятельность ему, а он предложил заниматься этим Кабакову Анатолию и Карфидову, которые согласились. Кабаков Анатолий доступа к чату не имел, узнавал информацию от него.

Они подыскивали банковские карты через знакомых, сообщали их реквизиты в чате, затем на них приходили деньги, полученные неизвестными им лицами преступным путем, которые они должны были лишь снять со счета и внести на другой счет, который им скажут.

В июле поступили 490000 рублей на карту, оформленную на ФИО6, они поехали и сняли их, были втроем, себе оставили 15000 рублей, по 5000 каждому, остальные зачислили на другую карту, номер которой им сообщили в чате.

27 августа 2020 г. поступили 380000 рублей с копейками на банковскую карту, оформленную на ФИО17, о чем им также сообщили в чате. Эти деньги они также сняли на Машиностроителей, затем зачислил на другую указанную им карту, оставив себе за работу процент.

Из протокола явки с повинной Кабакова Виктора от 23 сентября 2020 г. следует, что с июня 2020 г. он занимался снятием и обналичиванием денежных средств с различных банковских карт совместно с ФИО23 и ФИО25, за что получал 5000 рублей в день, на троих 15000 рублей. 10 % от всех сумм, которые они обналичивали, он перечислял своему старшему брату Кабакову Владимиру, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе № 1 г. Кургана. Остальные 90 % денежных средств они перечисляли на электронную карту неизвестному гражданину с ником «Тарантино» в телеграмм-канале (т.1 л.д. 181).

Из оглашенных показаний Кабакова Виктора следует, чтоКабаков Владимир рассказал ему, что зарегистрировался на сайте «Дарк Мани», на котором имелись форумы, которые координировали определенные неизвестные лица. Лицо под именем «Тарантино» подыскивало лиц «дропов», которые будут заниматься обналичиванием денежных средств с приисканных для совершения преступлений банковских карт, а также лиц «саппортов», которые должны были заниматься координацией действий «дропов», а именно предоставляли информацию, на какую банковскую карту поступят денежные средства для обналичивания, куда необходимо перечислить похищенные денежные средства, контролировали поступления денежных средств на банковские счета, таким образом, полностью контролировали действия «дропов». Все общение осуществлялось через закрытые каналы в мессенджере «Телеграмм», посредствам интернета, в связи с чем, лично друг друга никто не знал, им не были известны личности «саппартов», а также самого «Тарантино».

Помимо этого, в данной схеме хищения денежных средств присутствовали и иные, не известные им лица, которые в свою очередь предоставляли всю информацию о движении похищенных денежных средств, существовал «колл-центр», в деятельность которого входило осуществление звонков потерпевшим лицами, введение их в заблуждение относительно операций, проводимых по их банковским картам, предоставление им реквизитов банковских счетов и номеров банковских карт, на которые они должны были перечислять денежные средства, которые в дальнейшем поступали на счета банковских карт, предоставляемых ими «саппортам» и в дальнейшем обналичивались. Лиц осуществлявших деятельность в «колл-центрах», предоставлявших данные потерпевших - клиентов банковских и кредитных организаций, они не знали, с ними не общались и не контактировали, а также не могли их знать, так как данное звено преступной цепи действовало опосредованно от них. С людьми из «колл-центров» посредством интернет ресурса контактировали «саппорты», которые передавали им информацию о банковских картах, находящихся у них на руках.

Кабаков Владимир на указанном сайте в одном из форумов вышел на «Тарантино», с которым договорился о совершении совместной преступной деятельности. «Тарантино» организовал телеграмм-канал «Команда Палыча», а также были приисканы «саппорты», которые должны были координировать по ранее описанной схеме работу «дропов». В начале своей деятельности Кабаков Владимир сам выступал в качестве «дропа», в дальнейшем привлек к совершению преступлений его, передав ему данные о своем аккануте на сайте «Дарк Мани» и данные телеграмм канала «Команда Палыча», так как в его отношении были возбуждены уголовные дела. После регистрации в мессенджере ему в личные сообщения написал Кабаков Владимир и сообщил, что добавил в чат к другим людям. После чего ему поступило приглашение в чат мессенджера «Телеграмм» под названием «Команда Палыч», в котором находилось 7 человек: «Саппорт 1», «Саппорт 2», «Саппорт 3», «Саппорт 4», «Саппорт 5», «Тарантино», он зарегистрировался на данном канале как «Фор», ник Кабакова Валдимира был «Палыч». Главным в чате был «Тарантино». Как такового общения в чате «Тарантино» не вел, он подводил итоги работы, распределяя между участниками денежные средства. Им от полученной суммы предназначалось 10 процентов, вне зависимости от общей суммы снятий за день.

Далее он, осознавая, что сам лично может не справиться с указанной работой, в начале июня 2020 г. рассказал своему брату Кабакову Анатолию и другу Карфидову Даниле о данном виде заработка и предложил зарабатывать таким преступным путем, на что они оба согласились. С целью координации действий он взял себе ник «Палыч», ранее принадлежащий и используемый его братом Кабаковым Владимиром, а свой ник «Фор» передал в пользование Карфидову Д.В., который мог, так же как и он, видеть все сообщения, которые появлялись в телеграмм-канале.

В конце июня 2020 г. он начал работать совместно с Карфидовым и Кабаковым Анатолием. Его роль заключалась в информировании посредством сообщений в мессенджере «Телеграмм» «Саппортов», которым он сообщал реквизиты банковских карт, на которые следовало пополнять денежные средства, совместно с Карфидовым и Кабаковым Анатолием занимался снятием денежных средств с банковских карт. Карфидов также выступал в роли водителя, на автомобиле Карфидова они выезжали на все факты снятия денежных средств, похищенных у граждан.

Роль Кабакова Анатолия и Карфидова также заключалась в приискании банковских карт для совершения преступлений, обналичивании денежных средств, похищенных у граждан.

Все это время он осознавал и понимал, что производя операции по снятию денежных средств с банковских карт он совершал противоправные незаконные действия. Чьи деньги снимают, кому они принадлежат, лично он не знал, но знал, что они добываются преступным путем.

Таким образом, для совершения ими преступлений была приискана банковская карта, оформленная на ФИО6 (4274 2716 1593 06912/4274 2716 1727 2644), которая была привязана к абонентскому номеру 8 982 806 42 00 и посредством данного абонентского номера к сервису «Сбербанк Онлайн».

13 июля 2020 г. на банковскую карту, оформленную на ФИО6 в ПАО «Сбербанк» № несколькими переводами поступили денежные средства на общую сумму 490 000 рублей, о чем им сообщили в телеграмм-канале «Команда Палыча». Сразу же после поступления данной информации они выдвинулись на автомобиле «Рено Логан» под управлением Карфидова к банкоматам ПАО «Сберабнк» с целью незамедлительного снятия похищенных денежных средств. Данную сумму они снимали частями, в трех банкоматах ПАО «Сбербанк» расположенных по ул. Куйбышева, д. 72, ул. Химмашеваская, д. 3. Также ими был совершен перевод денежных средств в сумме 14 700 рублей на находящуюся у них в обороте банковскую карты №, оформленную на ФИО12. Далее указанными денежными средствами они распорядились по ранее разработанной схеме, забрав каждый по 5 000 рублей себе. Также была снята оплата годового обслуживания карты в размере 4 900 рублей.

На представленных ему в ходе допроса снимках с видеозаписи зафиксирован момент, когда Карфидов и он обналичивают похищенные денежные средства с банковской карты ФИО6 13 июля 2021 г.

27 августа 2020 г. они как обычно ездил на вышеуказанном автомобиле Рено Логан с Кабаковыми Анатолием и Карфидовым. В группе «Команда Палыч» приложения «Телеграмм» им поступило указание на снятие денежных средств в сумме 381 400 рублей с карты №. Для этого они направились в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Курган, ул. Машиностроителей, 2 А, где Кабаков Анатолий передал ему карту, он и Карфидов вышли из автомобиля, подошли к одному из банкоматов «Сбербанка», где он снял денежные средства в сумме 381 000 рублей с карты, которая была оформлена на ФИО17, отсчитали от снятой суммы 10 %, которая составила около 38 000 рублей, и которые они взяли себе. Далее они подошли к соседнему банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по этому же адресу, и при помощи программы системы НФС, на указанный в той же группе «Команда Палыча» счет Карфидов внес оставшиеся денежные средства. Себе от этой суммы каждый взял по пять тысяч рублей, всего 15 000 рублей. Так как указанная банковская карта была привязана к системе «Сбербанк Онлайн», Карфидов оплатил с оставленной ими себе суммы денежными средствами свой абонентский номер 8 951 267 8587 на 350 рублей. Остальной суммой распорядился он, приобретя продукты своему брату Владимиру Кабакову, которые передал в СИЗО.

Все денежные средства, добытые преступным путем, за исключением изъятых у него в ходе проведения личного досмотра, он потратил на личные нужды (т. 3 л.д. 174-180, 235-237, т. 6 л.д. 51-53).

После оглашения указанных показаний Кабаков Виктор в целом подтвердил их достоверность в части обстоятельств, имеющих отношению к установленным судом преступлениям.

В судебном заседании подсудимый Карфидов показал, что работал таксистом, познакомился с Кабаковым Владимиром, когда довозил его на такси один раз. О том, что Кабаков Владимир привлекался к уголовной ответственности, не знал. В начале лета, в мае, июне, он познакомился с Кабаковыми Виктором и Анатолием, которым за плату оказывал услуги по перевозке. Затем Кабаковы предложили ему заниматься обналичиванием денег. У них не было определенного распределения ролей, он управлял автомобилем, возил Кабаковых. В его телефоне была переписка по поиску работы по абналичиванию денег. Два раза он с Кабаковым Виктором вместе снимали деньги, которые пришли на карту. Кабаков Виктор снял деньги, а он зачислил их на другой счет. Один раз это было в августе 2020 г., была сумма примерно 480000 рублей, но не больше 500000 рублей. Что это были за деньги, ему не было известно. В отделении ПАО «Сбербанк» на ул. Некрасова они их сняли, часть за работу взяли себе, остальные зачислили дальше на другие счета, сообщенные в мессенджере «Телеграмм» неизвестным им лицом. За перевод Кабаков Виктор передал ему 5000 рублей. Второй раз они ездили втроем, Кабаков Анатолий и он находились в машине, Кабаков Виктор ходил к банкомату. Было примерно 400000 рублей, их сняли перевели по той же схеме через банкомат на ул. Химмашевской, но деньги за работу во второй раз он не получал. Он видел, как Байсакалов передавал банковскую карту Кабакову Анатолию. В чате «Команда Палыча» он был под ником «Фор». Еще в этом чате были Кабаковы Виктор и Анатолий, в нем велась переписка по снятию денег. Он лично никакие звонки не совершал. «Дропы», это лица, которые снимали деньги и переводили их дальше на другие счета.

Из оглашенных показаний Карфидова следует, чтов апреле - мае 2020 г. он таксовал на автомобиле Рено Логан, г.р.з. Т 856 УТ 72, который был взят им в аренду в г. Тюмени у частного лица, и познакомился с пассажиром, который представился Кабаковым Владимиром. Кабаков Владимир сообщил, что ему требуется водитель на постоянной основе, он согласился. До начала лета 2020 г. он возил одного Кабакова Владимира по его личным делам. В мае 2020 г. Кабаков Владимир познакомил его со своими родными братьями Кабаковым Виктором и Кабаковым Анатолием, которых он забирал из г. Челябинска, и затем начал с ними общаться, возил их по делам.

В июне 2020 г. от Кабаковых ему стало известно, что их брата Кабакова Владимира арестовали за хищения денежных средств с банковских карт и банковских счетов, и что Кабаков Владимир в свои поездки обналичивал денежные средства с заранее приисканных банковских карт, оформленных на третьих лиц.

В июне 2020 г. Кабаков Виктор предложил ему вместе с ним и Кабаковым Анатолием заниматься хищением денежных средств, выполнять как роль водителя, так и самостоятельно обналичивать денежные средства с банковских карт различных банков, на что он согласился. В самом начале он также по настоянию Кабакова Виктора оформил на свои данные банковскую карту для обналичивания посредством нее похищенных денежных средств, получив за нее 7 000 рублей.

До того, как Кабакова Владимира задержали, он разъяснил всю схему совершения преступлений своему брату Кабакову Виктору.

Последующие оглашенные показания Карфидова в части описания схемы обналичивания денег являются аналогичными оглашенным и приведенным выше показаниям подсудимого Кабакова Виктора.

Роль Кабакова Виктора заключалась в осуществлении обналичивания денежных средств с заранее приисканных карт, на которые потерпевшие в ходе совершения в отношении них мошеннических действий переводили денежные средства, приобретении банковских карт у ФИО8 для совершения преступлений, а также координации действий Кабакова Анатолия и его, распределении полученных преступным путем денежных средств.

Роль Кабакова Анатолия заключалась в обналичивании похищенных денежных средств с приисканных банковских карт, приискании банковских карт для совершения преступлений.

Его роль заключалась в обналичивании похищенных денежных средств с приисканных банковских карт, приискании банковских карт для совершения преступлений, а также в управлении автомобилем «Рено Логан», на котором они доезжали до банкоматов, где осуществляли операции по снятию похищенных денежных средств, а также переводу их в дальнейшем на указанные им счета.

В группе «Команда Палыч» состояли он, заходил с аккаунта Кабакова Виктора, Кабаков Виктор, который заходил с аккаунта своего брата Кабакова Владимира, а также иные неизвестные ему пять лиц - «саппорты», с которыми он общение не поддерживал, у них шла переписка в группе «Телеграмм».

О сумме денежных средств, и с какой именно банковской карты требуется снять денежные средства, они узнавали в группе «Команда Палыч» через приложение «Телеграмм». Работа в группе «Команда Палыч» через приложение «Телеграмм» осуществлялась следующим образом. Каждый день, кроме воскресенья, они давали реквизиты банковских карт, которые на тот момент находились у них на руках, «саппорты» брали указанные банковские карты «в работу», после чего при поступлении на банковскую карту денежных средств «саппорты» в группе писали реквизиты указанной карты и сумму, подлежащую снятию.

После получения информации о зачислении денежных средств он, Кабаков Виктор и Кабаков Анатолий снимали денежные средства с указанной банковской карты через различные банкоматы в г. Кургане, когда одной суммой, а иногда и несколькими, после чего забирали себе 10 % от всей суммы, остальную сумму через систему НФС по банковским реквизитам, которые также предоставлялись им «саппортами», отправляли на указанные реквизиты через банкоматы ПАО «Сбербанка».

С полученных 10 % они забирали себе на троих 15 000 рублей, по 5 000 рублей на каждого, а оставшиеся денежные средства тратились Кабаковым Виктором, по указанию которого они покупали передачи для Кабакова Владимира. Его и Кабакова Анатолия данная схема распределения денежных средств устраивала.

Он осознавал и понимал, что производя операции по снятию денежных средств с банковских карт, он совершал незаконные действия. Чьи деньги снимают, кому они принадлежат, лично он не знал, но понимал, что они добываются преступным путем. Каким образом происходила работа по хищению денежных средств у потерпевших и перечислению их на счета приисканных банковских карт, ему не известно, в данную часть работы его никто не посвящал, его роль заключалась лишь в обналичивании денежных средств и управлении автомобилем.

Они приобретали у знакомых лиц, а также через третьих лиц банковские карты различных банков, оформленные на физических лиц, взамен передавали от 3 000 до 5 000 рублей владельцам, которые о преступных намерениях осведомлены не были. Таким образом, для совершения ими преступлений была приискана банковская карта, оформленная на ФИО6 4274 2716 1593 0912, которая была привязана к абонентскому номеру 8 982 806 42 00 и посредством данного абонентского номера к сервису «Сбербанк Онлайн».

13 июля 2020 г. на банковскую карту, оформленную на ФИО6 в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства на сумму 490 000 рублей, о чем им сообщили «саппорты» в телеграмм-канале «Команда Палыча». Данную сумму они снимали частями в трех банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных в отделении Сбербанка по ул. Куйбышева, д. 72, ул. Химмашеваская, д. 3. Также ими был совершен перевод денежных средств в сумме 14 700 рублей на находящуюся у них в обороте банковскую карты №, оформленную на ФИО12. Далее указанными денежными средствами они распорядились по ранее разработанной схеме, забрав каждый по 5 000 рублей себе. Также была снята оплата годового обслуживания в размере 4 900 рублей.

На представленных ему фотоснимках с камер наблюдения изображены он и Кабаков Виктор в момент обналичивания денежных средств с банковской карты 13 июля 2020 г.

27 августа 2020 г. они как обычно ездил на вышеуказанном автомобиле Рено Логан с Кабаковыми Анатолием и Виктором. В группе «Команда Палыч» приложения «Телеграмм» им поступило указание на снятие денежных средств в сумме 381 400 рублей с карты №. Для этого они направились в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Курган, ул. Машиностроителей, 2 А, где Кабаков Анатолий передал карту Кабакову Виктору, который вместе с ним вышел из автомобиля и они вдвоем подошли к одному из банкоматов «Сбербанка», где Кабаков Виктор снял денежные средства в сумме 381 000 рублей с карты, которая была оформлена на ФИО17, отсчитали от снятой суммы 10 %, которая составила около 38 000 рублей, и которые они взяли себе. Далее они подошли к соседнему банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по этому же адресу, и при помощи программы системы НФС, на указанный в той же группе «Команда Палыча» счет он внес оставшиеся денежные средства. Себе от этой суммы каждый взял по пять тысяч рублей, всего 15 000 рублей. Так как указанная банковская карта была привязана к системе «Сбербанк Онлайн», он оплатил с оставленной ими суммы свой абонентский № на 350 рублей. Остальной суммой распорядился Кабаков Виктор, приобретя продукты своему брату Владимиру Кабакову.

Свою вину в совершении преступлений 13 июля 2020 г. и 27 августа 2020 г. признает полностью, раскаивается. Он согласился совершать данные преступления, так как нуждался в денежных средствах, данный вид заработка показался ему легким и не обременительным, в месяц выходила больше, чем он получал в такси. Все денежные средства, добытые преступным путем, за исключением изъятых у него в ходе проведения личного досмотра, он потратил на личные нужды, содержание семьи (т. 2 л.д. 83-88, т. 3 л.д. 155-162, 195-203, 238-251, 252-265, т. 6 л.д. 28-36).

После оглашения указанных показаний Карфидов в целом подтвердил их достоверность в полном объеме, пояснив, что давал их добровольно, уточнив, что вину признает в легализации денег, то есть по ст. 174 УК РФ, при этом по эпизоду с потерпевшей Потерпевший №1 на сумму 490000 рублей, которая реально поступила на приисканную ими карту. Виновным себя в мошенничестве не признает, так как никого не обманывал, деньги не похищал, в организованной группе не состоял, сговора с кем-либо из участников организованной группы на совершение хищения денежных средств потерпевших у него не было, он вступил в сговор с Кабаковыми Виктором и Анатолием лишь на отмывание денежных средств, полученных преступным путем другими, не известными им лицами.

В судебном заседании подсудимый Кабаков Анатолий показал, что в начале июня 2020 г., когда их старшего брата Владимира арестовали, Кабаков Виктор предложил ему зарабатывать деньги путем их обналичивания с банковских карт, которые нужно приобретать через знакомых. С Карфидовым они познакомились, так как тот был водителем такси, возил их, потом они предложили ему заниматься вместе с ними легализацией, он согласился.

Они приобретали карты у различных лиц, друзей, знакомых, Кабаков Виктор сообщал их реквизиты в чате неизвестному им лицу с ником «Тарантино». Он в этом чате зарегистрирован не был, аккаунт был у Кабакова Виктора. На приисканные ими банковские карты приходили деньги. В июле поступили 490000 рублей на карту, оформленную на ФИО6, которые сняли Кабаков Виктор и Карфидов, оставили себе от этой суммы 10 %, остальные зачислили на другую карту, номер которой им сообщили в чате. В августе поступили 381000 рублей на карту, которую он получил от знакомого, и которая была привязана к его абонентскому номеру. Эти деньги также снял Кабаков Виктор через банкоматы в г. Кургане и затем зачислил на другие карты, оставив им за работу процент. Откуда эти деньги приходили, им не было известно, но они знали, что они получены кем-то преступным путем. Они занимались лишь легализацией, делали это втроем, в организованной преступной группе не состояли, никаких других лиц из чата не знали.

Из оглашенных показаний Кабакова Анатолия следует, чтов июне 2020 г., когда его брата Кабакова Владимира арестовали за совершение преступлений, связанных с обналичиванием похищенных мошенническим путем денежных средств, его брат Кабаков Виктор рассказал ему, что имеется возможность хорошо заработать, продолжить заниматься преступной деятельностью, которой ранее занимался их брат Кабаков Владимир, на что он согласился. Данной преступной деятельностью совместно с ними с июня 2020 г. занимался их товарищ Карфидов Данил, который помимо обналичивания денежных средств должен был выполнять роль водителя, и на автомобиле, находящемся в его пользовании развозить их к местам снятия похищенных денежных средств. До задержания Кабаков Владимир разъяснил всю схему совершения преступлений Кабакову Виктору, который в свою очередь рассказал ее ему и Карфидову. Аккаунт и пароль на сайте «Дарк Мани» знал Кабаков Виктор. На указанном сайте имелись форумы, которые координировали определенные лица, которые им были не известны. Последующие показания Кабакова Анатолия в части описания схемы обналичивания денег являются аналогичными оглашенным показаниям подсудимого Кабакова Виктора.

Он осознавал и понимал, что производя операции по снятию денежных средств с банковских карт, он совершал противоправные незаконные действия, так как знал, что деньги, которые они снимают, добываются преступным путем, но как именно и у кого, не знал.

ФИО6 ему знакома с начала 2020 г., она с конца июня 2020 г. стала проживать с Кабаковым Виктором. 13 июля 2020 г. на банковскую карту, оформленную на ФИО6 в ПАО «Сбербанк» № несколькими переводами поступили денежные средства на общую сумму 490 000 рублей. Данная информация была им предоставлена «саппортами» в телеграмм-канале «Команда Палыча», о чем ему сообщил Кабаков Виктор. Сразу же после поступления данной информации они выдвинулись на автомобиле «Рено Логан» под управлением Карфидова к банкоматам ПАО «Сберабнк» с целью незамедлительного обналичивания похищенных денежных средств. Данную сумму они снимали частями, а именно в трех банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных в г. Кургане отделениях Сбербанка по ул. Куйбышева, д. 72, ул. Химмашеваская, д. 3. Также ими был совершен перевод денежных средств в сумме 14 700 рублей на находящуюся у них в обороте банковскую карты №, оформленную на ФИО12. Далее указанными денежными средствами они распорядились по ранее разработанной схеме, направили их на другой указанный им счет, забрав себе по 5 000 рублей каждый. С поступившей суммы банком за обслуживание банковской карты была снята комиссия в размере 4 900 рублей.

На предоставленных ему в ходе допроса снимках с видеозаписи зафиксирован момент, когда Карфидов и Кабаков Виктор обналичивают похищенные денежные средства с банковской карты ФИО6 13 июля 2021 г.

27 августа 2020 г. они как обычно ездили в г. Кургане на автомобиле Рено Логан под управлением Карфидова с Виктором Кабаковым. В группе «Команда Палыч» через приложение «Телеграмм» им поступило указание на снятие денежных средств в сумме 381 400 рублей со счета №, оформленного на ФИО17 Для этого они направились в отделение ПАО «Сбербанк» по ул. Машиностроителей, 2 А в г. Кургане, где он передал карту Кабакову Виктору, который с Карфидовым вышли из автомобиля и подошли к одному из банкоматов «Сбербанка», а он остался ждать их в машине. Потом ему стало известно, что Кабаков Виктор снял денежные средства в сумме 381 000 рублей с карты, которая была оформлена на ФИО17, из которых 38 000 рублей они забрали себе, из которых Карфидов оплатил услуги связи своего абонентского номера 8 951 267 8587 на сумму 350 рублей, который они использовали в преступных целях. Остальные поступившие денежные средства по ранее разработанной и устоявшейся схеме Кабаков Виктор и Карфидов посредством одного из банкоматов, расположенных по тому же адресу, при помощи программы системы НФС, внесли на указанный в той же группе «Команда Палыча» счет. Свою вину по предъявленному обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ признает частично, совершение преступлений организованной группой не признает. Все денежные средства, добытые преступным путем, за исключением изъятых у него в ходе личного досмотра, он потратил на личные нужды (т.3 л.д. 165-171, 218-220, т. 6 л.д. 68-70).

После оглашения указанных показаний Кабаков Анатолий в целом подтвердил их достоверность в части обстоятельств, имеющих отношению к установленным судом преступлениям.

Виновность Кабакова Виктора, Кабакова Анатолия и Карфидова в совершении установленных судом преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 кроме самоизобличающих показаний подсудимых подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель ФИО53 в судебном заседании показал, что 22 сентября 2020 г. оказывал помощь приехавшим в г. Курган из г. Москвы коллегам в проведении оперативно-розыскных мероприятий по делу о мошенничестве, в ходе которых были задержаны и доставлены в ЛОВД на ст. Курган подозреваемые, одного из которых - Кабакова Виктора, досматривал он лично. Для этого он пригласил двоих понятых, в присутствии которых у Кабакова Виктора были изъяты денежные средства, около 70000 рублей из барсетки и 135000 рублей из кармана, а также банковские карты и несколько сотовых телефонов, после чего был составлен протокол личного досмотра, с которым все участвующие лица ознакомились и подписали.

Свидетель ФИО52 в судебном заседании показал, что в сентябре 2020 г. являлся оперуполномоченным ЛОВД на ст. Курган. В конце сентября 2020 г. он в линейном отделе полиции на станции Курган в присутствии двоих понятых поочередно осуществлял личный досмотр задержанных коллегами из ОУР г. Москвы по подозрению в мошенничестве Карфидова, ФИО8 и Кабакова Анатолия. В ходе личного досмотра у Карфидова были изъяты деньги, сотовый телефон, у ФИО8 сотовый телефон, деньги и банковские карты, у Кабакова Анатолия сотовый телефон, деньги и банковские карты. Все изъятое было упаковано и опечатано, составлены протоколы, с которыми все участвующие лица были ознакомлены, после чего их подписали, замечаний ни от кого не поступало.

Свидетель ФИО51 в судебном заседании показал, что по просьбе сотрудников ЛОВД он и ФИО56 участвовали в качестве понятых при изъятии у молодых людей банковских карт различных банков, а также денежных средств. При этом у одного, который представился Кабаковым Виктором, изъятие производилось в отделе полиции, были изъяты карты и деньги в сумме около 700000 рублей, у другого в машине, но сколько денег, не помнит. По результатам изъятий были составлены протоколы, в которых все было записано правильно, они их подписали.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО51 от 26 июля 2021 г. следует, что 22 сентября 2020 г. он и Трясицын по просьбе сотрудников полиции в дежурной части Курганского ЛО МВД России на станции Москва – Белорусская после разъяснения им прав, участвовали при проведении личного досмотра четырех задержанных лиц: Карфидова Данилы Вадимовича, Кабакова Анатолия Михайловича, Кабакова Виктора Михайловича, ФИО8.

В период с 19 часов до 19 часов 40 минут был проведен личный досмотр Карфидова, перед началом которого Карфидов сообщил, что каких-либо запрещенных предметов при нем нет. У Карфидова были обнаружены и изъяты: сотовый телефон марки «Самсунг» в чехле, денежные средства в сумме 22 000 рублей, которые были упакованы в два пакета и опечатаны. После проведения личного досмотра все участвующие лица ознакомились с протоколом и поставили свои подписи, заявлений и ходатайств ни от кого не поступило.

В период с 19 часов 50 минут до 20 часов 50 минут был проведен личный досмотр Кабакова Виктора, которому перед началом проведения личного досмотра было предложено добровольно выдать предметы, добытые преступным путем, на что Кабаков Виктор сообщил, что находящиеся при нем денежные средства добыты преступным путем. В ходе проведения личного досмотра у Кабакова Виктора были обнаружены и изъяты: портмоне с находящимися в нем денежными средствами в сумме 78 160 рублей, банковскими картами различных банков «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Сбербанк», «Россельхозбанк», сотовый телефон марки « IONI», сотовый телефон марки «Айфон 7», сотовый телефон марки «Хонор 9 икс», обложка от паспорта с находящимися в ней отрезками бумаги с записями, банковские карты различных банков, оформленные на различных людей, сим-карты, денежные средства в сумме 135 560 рублей. Все изъятое было упаковано в четыре прозрачных полиэтиленовых пакета и опечатаны. После проведения личного досмотра все участвующие лица ознакомились с протоколом и поставили свои подписи, заявлений и ходатайств ни от кого не поступило.

С 21 часа 30 минут до 22 часа 10 минут был проведен личный досмотр ФИО8, в ходе которого были обнаружены и изъяты: сотовый телефон «Самсунг», банковская карта «Сбербанк» на имя ФИО83, банковская карта «Сбербанк» на имя ФИО8, сим-карта «Билайн», денежные средства в сумме 7 600 рублей, которые были упакованы в прозрачный файл-пакет и опечатаны. После проведения личного досмотра все участвующие лица ознакомились с протоколом и поставили свои подписи, заявлений и ходатайств ни от кого не поступило.

С 0 часов 1 минуту до 0 часов 20 минут 23 сентября 2020 г. был проведен личный досмотр Кабакова Анатолия, в ходе которого были обнаружены и изъяты: сотовый телефон «Хонор 8 икс» с сим картой «Билайн», банковские карты различных банков, оформленные на различных людей, денежные средства в сумме 26 350 рублей, которые были упакованы и опечатаны. После проведения личного досмотра все участвующие лица ознакомились с протоколом и поставили свои подписи, заявлений и ходатайств ни от кого не поступило (т. 3 л.д. 94-97).

После оглашения указанных показаний ФИО51 подтвердил их достоверность в полном объеме, объяснив возникшие противоречия давностью событий.

Свидетель ФИО56 в судебном заседании показал, что по просьбе сотрудников ЛОВД год назад с ФИО51 участвовали в качестве понятых при личных досмотрах молодых людей, задержанных оперативными сотрудниками из Москвы за мошенничество. Сначала на остановке Некрасова в автомобиле ВАЗ-2114 был задержан один из подозреваемых, у которого были банковские карты и деньги. Потом поехали в ЛОВД, где были двое задержанных, это подсудимые Карфидов и Кабаков Виктор. У Карфидова были изъяты деньги, сотовый телефон, сигареты, у Кабакова Виктора банковские карты, деньги. После досмотров молодых людей сотрудниками полиции составлялись протоколы, с которыми они знакомились путем личного прочтения, затем подписали.

Из оглашенных показаний свидетеля Трясцина от 26 июля 2021 г. следует, что они аналогичны оглашенным показаниям свидетеля ФИО51 (т. 3 л.д. 98-101).

После оглашения указанных показаний свидетель ФИО56 в полном объеме подтвердил их достоверность, пояснив, что забыл подробности в связи с давностью событий.

Свидетель ФИО33 в судебном заседании показала, что у нее есть подруга ФИО61, которая в конце мая, начале июня 2020 г. познакомила ее с Кабаковым Анатолием и Карфидовым. Карфидов возил их в г. Тюмень. Затем через Кабакова Анатолия она познакомилась с Кабаковым Виктором. По просьбе Кабакова Анатолия в июне-июле 2020 г. она передала ему свою банковскую карту Мир, на которую после этого от различных физических лиц поступали деньги различными суммами, от 20000 до 300000 рублей, которые Кабаков Анатолий сказал ей не трогать, больше ничего не пояснял. Также Кабаков Анатолий привязал ее карту к другому абонентскому номеру. За пользование картой Кабаков Анатолий несколько раз давал ей деньги.

Также она ходила с незнакомым молодым человеком не русской национальности в Альфа-Банк, где оформила на свое имя банковскую карту, которую за 1000 рублей передала данному молодому человеку.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО33 от 21 сентября 2020 г. следует, что ее банковской картой Кабаков Анатолий пользовался на протяжении полутора месяцев, а в начале июля 2020 г. данную карту заблокировали по инициативе банка, о чем она сообщила Кабакову Анатолию, который сказал ей позвонить на горячую линию банка по номеру «900», чтобы перевыпустили карту. Через неделю ей пришло СМС-сообщение о том, что ее карта готова к выдаче. На следующий день она забрала карту из отделения банка в селе Белозерское Курганской области и передала ее за 1000 рублей Кабакову Анатолию, который в тот день был с Карфидовым.

Также в с социальной сети интернет «В контакте» она по предложению своей подруги по имени Потерпевший №2 связалась с Байсакаловым, по просьбе которого открывала на себя банковские карты в различных банках 31 августа 2020 г. и позже. ФИО18 посредством переписки через социальную сеть «В контакте» сообщил, что ее карта «Альфа-банка», которую она ранее передавала ФИО8, теперь у него. Ее брат Федосеенков по такой же схеме попросил своего друга ФИО17 за вознаграждения открыть на себя карты ПАО «Сбербанк». Для каких целей требовались банковские карты Байсакалову и Кабакову, она не знала, они поясняли, что на данные карты будут переводиться денежные средства. За предоставление первой банковской карты Байсакалову она получила от него 1 000 рублей, за остальные карты она получила от него 3 500 рублей, от Кабакова Анатолия получила 1 500 рублей за карты «Сбербанк» категории МИР ГОЛД. К данным банковским картам были привязаны не принадлежащие ей номера телефонов (т. 1 л.д. 163-165, 166-168).

После оглашения указанных показаний ФИО33 подтвердила их в полном объеме, объяснив возникшие противоречия давностью событий.

Свидетель ФИО8 в судебном заседании показал, что с подсудимыми Кабаковыми Виктором и Анатолием, а также Карфидовым, он знаком с лета 2020 г. Со слов своей знакомой Кондратьевой ему стало известно, что можно было заработать путем продажи банковских карт подсудимым, так как они были им зачем-то нужны. В его присутствии в г. Кургане Кондратьева передала подсудимыми за деньги банковские карты каких-то людей. Он свою банковскую карту подсудимым не передавал, они ему лично по поводу карт не звонили.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 от 23 сентября 2020 г. следует, что в середине июля 2020 г. он при просмотре страниц в интернете наткнулся на объявление о заработке на продаже банковских карт. На следующий день он решил поделиться данной новостью со своей знакомой ФИО66, которая ранее предлагала ему данный вид заработка. Ввиду нужды в денежных средствах он согласился на предложение ФИО66. Вечером по телефону ФИО66 ему сообщила, что ей дали номер мужчины - Кабакова А., с которым она планирует увидеться для обсуждения деталей данного дела. Через несколько дней, при встрече в академии, ФИО66 сообщила ему, что она созвонилась, и в последующем встретилась с Кабаковым А., и тот передал ей список банков, в которых он и ФИО66 должны были оформить банковские карты на подставных лиц. Примерно через две недели он и ФИО66 приступили к поиску лиц, на которых можно оформить вышеуказанные банковские карты, искали среди знакомых, через сайты знакомств в социальной сети «Вконтакте», через интернет сообщество «Леонардо дай винчик», договаривались о встрече с потенциальными жертвами, обсуждали детали сделки и цену, за которую они готовы оформить банковские карты на свои имена и передать их в последующем им. Потом ФИО66 созванивалась с Кабаковым А.М. и назначала встречу, где в обмен на банковские карты получала денежное вознаграждение. Первоначально он только возил ФИО66 на встречи, которые проходили примерно раз в неделю в указанных Кабаковым А. местах, в которые тот приезжал в качестве пассажира на автомобиле «Рено Логан» белого цвета с 72 регионом на знаке. С начала августа 2020 г. на встречи начал ездить он. Перед первой его встречей ему позвонила ФИО66 и сообщила номер Кабакова А., после чего он ему позвонил, представился и назначил встречу. В момент встречи с Кабаковым А. он передал ему три банковские карты различных банков, а тот ему за это передал денежные средства в сумме примерно 5 000-6 000 рублей. Вместе с Кабаковым А. на встрече присутствовали Кабаков В. и Карфидов.

22 сентября 2020 г. ему позвонил Карфидов и сообщил, что у одной из девушек на которых были оформлены банковские карты, а именно ФИО33, заблокировали банковскую карту и нужно убедить ее снять денежные средства в размере 50 000 рублей через кассу банка. Он попросил ФИО33 снять денежные средства с карты через кассу банка, но она не пришла на встречу.

Ему было известно, что через вышеуказанные банковские карты происходило внесение и снятие денежных средств в разных суммах. Денежные средства за карты ему передавал Кабаков В. наличными купюрами разного достоинства. По поводу продажи банковских карт Кабаков В. сообщал, что приобретает их для личного пользования совместно с Кабаковым А. и Карфидовым, так как с их слов они находились в черном списке банков. В ходе общения с вышеуказанными молодыми людьми ему стало известно, что у Кабакова А. и Карфидова денежных средств как таковых не было, однако Кабаков В. всегда имел при себе большую сумму денежных средств (т. 2 л.д. 1-5).

После оглашения указанных показаний Байсакалов в целом подтвердил их в полном объеме, пояснив, что забыл подробности в связи с давностью событий, уточнив, что деньги за карты из расчета 2000 рублей за карту, ему передавал Кабаков Анатолий, а Кабаков Виктор и Карфидов это видели.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО70 от 9 ноября 2020 г. следует, что в апреле 2020 г. он искал работу по объявлениям на различных сайтах в сети Интернет и на одном из каналов в мессенджере «Телеграмм» нашел объявление о наборе сотрудников на должности разнорабочих в строительную организацию, написал сообщение на этом канале. На встречу от работодателя пришел незнакомый ему молодой человек, которому он отдал свою банковскую карту, какого банка не помнит, и назвал данные паспорта. Молодой человек сказал, что после оформления всех документов с ним свяжутся, но этого не произошло (т. 1 л.д. 24-25).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО71 следует, что для понимания «подмены абонентского номера» необходимо в целом понимать систему услуг связи и передачи данных. Существует несколько вариантов, при которых возможна подмена абонентского номера. Например, это обращение злоумышленника к «нехорошему оператору связи», допускающему подмену абонентских номеров, когда через телефонную станцию злоумышленником осуществляется вызов со своего абонентского номера (номер «А»), на стадии передачи данных «нехорошего оператора» другим операторам связи происходит подмена абонентского номера, пока в конечном итоге вызов не поступит номеру «В» (т. 2 л.д. 221-225).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 15 февраля 2021 г. с участием обвиняемого Карфидова и его защитника, согласно которому осмотрен мобильный телефон «S?MSUNG», изъятый в ходе личного досмотра Карфидова, установлено наличие мессенджера «Телеграмм» где отображено наличие множества чатов, в том числе: «Команда Палыч 10», «Quentin Tarantino», «Палыч», «Толя», «Support QT 04».

Чат «Толя», содержит входящее сообщение: «№ вот номер, Мы на Рио поехали выплату сделаем». Участвовавший в ходе осмотра Карфидов пояснил, что, скорее всего данный номер принадлежит ФИО8, фраза сделаем выплату, означает, что в тот момент Кабаков Виктор и Кабаков Анатолий поехали обналичивать похищенные денежные средства, поступившие на одну из банковских карт, затем он на своем автомобиле забрал их от ТЦ «РИО», после чего они были задержаны в этот же день 22 сентября 2020 г.

Чат «Палыч», как пояснил Карфидов, ведется с Кабаковым Виктором М., чат содержит следующие сообщения:

- исходящее от 11 сентября 2020 г. «467к снято», Карфидов пояснил, что спросил у Кабакова Виктора, обналичили ли они с банковской карты указанную сумму денежных средств, на что в следующем входящем сообщении Кабаков Виктор ответил «Да». Так же в данном чате имеются сообщения от Кабакова Виктора, а также от Карфидова с реквизитами банковских карт, которые Карфидов с Кабаковым Виктором и Кабаковым Анатолием использовали для обналичивания денежных средств.

Чат «Quentin Tarantino» содержит входящие сообщения от 22 сентября 2020 г. в 17:59 «Тут??», которое по словам Карфидова было адресовано ему, в связи с тем, что в указанный день он и Кабаковы были задержаны и не выходили на связь. Данное лицо ему лично не знакомо, с ним на связи постоянно находился Кабаков Виктор.

Чат «Команда Палыч 10», со слов Карфидова, содержит переписку участников чата, кто занимался обналичиванием похищенных денежных средств, в частности в данном чате состояли также он и Кабаков Виктор. В чате имеются сообщения об использовании банковской карты, принадлежащей ФИО17, через которую осуществлялось обналичивание похищенных денежных средств. Сообщения в указанном чате сохранены за период с 9 по 22 сентября 2020 г. (т. 5 л.д. 8-81).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20 мая 2021 г., согласно которому осмотрены признанные вещественными доказательствами по делу информация ПАО Сбербанк и CD-диск с информацией об адресах отделений банка, большинство которых расположены в г. Кургане и Курганской области, в которых открыты счета банковских карт на различных людей, в том числе на ФИО17, ФИО8, ФИО33, на которые поступали крупные суммы денег, которые списывались в день их поступления (т. 5 л.д. 95-102, 103-105, 109-111).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28 января 2021 г., согласно которому осмотрены признанные вещественными доказательствами по делу:

мобильные телефоны «Iphone», «HONOR», «Inoi», изъятые в ходе личного досмотра Кабакова В.М.; мобильный телефон «S?MSUNG», изъятый в ходе личного досмотра Карфидова Д.В., для входа в систему которые требуется ввод паролей, ввиду отсутствия которых осмотреть содержащуюся в указанных телефонах информацию не представилось возможным;

мобильный телефон «HONOR», изъятый в ходе личного досмотра Кабакова А.М., в ходе осмотра которого установлена переписка в чате «Вотсап» о способах снятия/обналичивания денежных средств с банковских карт, фотографии денежных средств, скрин-шоты банковских операций по снятию денежных средств, переписка о приискании банковских карт для совершения преступлений. В «мессенджере Телеграмм» имеется диалог с контактом «Палыч» об использовании банковской карты, получении кода авторизации, после чего подтверждение от Кабакова А.М. о снятии (т. 4 л.д. 178-186, 187, 188-190).

Кроме того, виновность Кабакова Виктора, Кабакова Анатолия и Карфидова в совершении установленного судом преступления в отношении Потерпевший №1 подтверждается также следующими доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании показала, что в июле 2020 г. ей поступил звонок, мужчина с южным акцентом сообщил, что является сотрудником банка ВТБ, представился, и спросил, есть ли у нее сбережения в банке. Она сначала ему не поверила, но он сказал, что соединит ее с юристом банка, потом с ней разговаривала женщина, ей прислали на телефон документ, в котором было указано, что это сотрудники банка. Звонившие постоянно повторяли, что она должна быть все время с ними на связи. В итоге она поверила, что это действительно сотрудники банка, сообщила, что у нее есть сбережения на счете. Звонившие убеждали ее срочно снять со счета деньги, так как мошенники хотят воспользоваться ее деньгами. При этом они предупредили, что в банке станут ее убеждать не снимать деньги, но их слушать не нужно. Она поверила звонившим, сняла в банке ВТБ 500000 рублей со счета, потом по указанию звонившего прошла в супермаркет «Лента», в котором был терминал банка «Тинькофф», через который за несколько раз суммами по 15000 рублей зачислила все снятые деньги на номера карт, которые ей называли по телефону.

На следующий день ей позвонила женщина, представилась сотрудником Сбербанка, и также сообщила, что ее денежные средства хотят похитить, и чтобы этого избежать, нужно снять деньги первой. Она поверила, сняла в Сбербанке 600000 рублей, которые через терминал банка «Тинькофф» за несколько раз суммами по 15000 рублей зачислила на номера карт, которые ей называли по телефону.

Потом ей снова позвонили и сообщили, что на нее хотят оформить кредит мошенники, поэтому нужно их опередить и первой оформить на себя кредит, что она и сделала в этот же день, оформив на себя в Сбербанке кредит в сумме 488000 рублей, которые также перечислила на указанные номера различных карт.

На следующий день ей опять позвонили и сообщили, что теперь мошенники хотят оформить на нее кредит в банке ВТБ, и что их нужно опередить и первой оформить кредит, что она и сделала, заключив кредитный договор на 500000 рублей, которые также перечислила на различные названные ей карты. Таким образом все полученные в кредит деньги она перевела мошенникам, остались только три или четыре пятитысячных купюры, которые не принял терминал. Всего она перевела таким образом 2935000 рублей. Ущерб от хищения в указанном размере является для нее значительным, на тот период времени она не работала, получала пенсию 12000 рублей. У нее имеется гараж, не жилое помещение - ателье, которое уже 2 года законсервировано, а также квартира в долевой собственности с мужем. У мужа в собственности есть автомобиль, автосервис, его доход ей не известен.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №1от 20 июля 2020 г. и 27 июля 2021 г., следует, что 13 июля 2020 г., примерно в 13 часов на ее номер телефона позвонила женщина, представившаяся ФИО10 - сотрудницей службы безопасности центрального офиса банка «ВТБ» в г. Москва, которая сообщила, что в системе банка, в онлайн сервисе, совершаются подозрительные операции и некая гражданка ФИО11 в г. Тула пытается совершить действия с ее вкладом. Так как у нее действительно был вклад в данном банке, звонившая обращалась к ней по имени и отчеству, она поверила, но пояснила, что сомневается, тогда женщина предложила ей скинуть выписку в мессенджере «Вотсап» на ее абонентский №, после чего ей действительно пришло сообщение с номера +79019003686 с банковской выпиской, которая была выполнена на бланке банка ВТБ, имела подпись сотрудника, печать банка и в ней было отражено, что выписка выполнена ФИО10 Звонившая предлагала соединить ее с юристом, была очень убедительна, утверждала, что необходимо обезопасить свои сбережения, снять денежные средства со своего счета и перевести их в банковские ячейки (в резервный вклад банка).

В тот же день, 13 июля 2020 г., она пошла в отделение банка «ВТБ» на улице Наседкина, д. 21 в г. Череповце, и сняла со своего вклада 100 000 рублей и 500 000 рублей. Далее по указанию звонившей она должна была посредством банкомата именно банка «Тинькофф» осуществить перевод данных денежных средств на резервные счета с целью обеспечения их сохранности, так как банк «Тинькофф» является независимым банком, что она может подключиться к системе видеонаблюдения банка, что ей нельзя никому ничего рассказывать, так как все, что происходит, тайная проверка банком своих сотрудников, все ее сбережения вернутся на счет и ей повысят процент по вкладу. При этом звонившая сама сообщила ей, где находится ближайший банкомат банка «Тинькофф», а когда она уже была у банкомата, говорила, чтобы она пропускала людей и подходила к банкомату только когда там нет очереди. В целях осуществления перевода денежных средств, она приехала в гипермаркет «Лента», расположенный по адресу: г. Череповец, пр-кт Шекснинский, д. 2, где посредством одного из банкоматов банка «Тинькофф» осуществила переводы на 500 000 рублей, на реквизит банковского счета (банковской карты), продиктованный ей в ходе телефонного разговора звонившей. В связи с тем, что банкоматы «Тинькофф» проводят операции по переводу денежных средств на суммы не превышающие 15 000 рублей, указанную сумму, как в первый раз, так и в последующие разы, она переводили суммами по 15 000 и 10 000 рублей. В связи с тем, что денежные средства она переводила на банковский счет стороннего банка, с каждой из переводимых ею денежных сумм взималась комиссия.

При этом звонившая оставалась постоянно на связи с ней, в ходе разговора настойчиво пояснила ей, что необходимо снять все денежные средства с имеющегося у нее банковского счета, они договорились, что оставшиеся денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые она сняла 13 июля 2020 г., а также денежные средства в сумме 818 000 рублей, которые у нее получится снять на следующий день, она переведет на «резервные» банковские счета с целью сохранности на следующий день, то есть 14 июля 2020 г. Общаться со звонившей 13 июля 2020 г. она закончила примерно в 16 часов 30 минут.

14 июля 2020 г. она сняла оставшуюся сумму в размере 818 000 рублей с принадлежащего ей счета, и когда у нее на руках были все снятые со счета деньги, она, подчиняясь указаниям звонившей, которая также вышла с ней на связь примерно в 12 часов дня, пошла в гипермаркет «Лента» (г. Череповец, пр-кт Шекснинский, д. 2) к банкомату банка «Тинькофф», где в период времени примерно с 12 до 19 часов переводила деньги на счета «банковских ячеек» переводами по 15 000 рублей и 10 000 рублей. Ячейки были разного объема - по 410 000 рублей, 500 000 рублей и другие, сейчас она точно не помнит. Закончив переводить деньги, она пошла домой. Никто из членов ее семьи о переводах ничего не знал.

15 июля 2020 г., примерно в 9 часов, ей снова позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка Вольновым, который сообщил, что в «Сбербанке» у нее аналогичная ситуация, как была накануне в банке «ВТБ». Она, будучи введенной в заблуждение, снова поверила мошенникам и пошла в отделение «Сбербанка», где у нее был вклад и сняла со счета 635 000 рублей, получив их наличными в кассе банка, после чего снова пошла к банкомату «Тинькофф», но в ТЦ «Макси», который оказался неисправным, поэтому она приехала в ТЦ «Лента» (пр-кт Шекснинский, д. 2), где снова вносила деньги по 15 000 рублей и 10 000 рублей на номера «банковских ячеек» в период времени с 15 часов и до вечера, находясь постоянно на связи со звонившим мужчиной. В тот же день звонивший сообщил ей, что в сервисе онлайн обслуживания банка на ее имя подана заявка на кредит в сумме 400 000 рублей. Она пояснила, что никаких заявок не оставляла, тогда звонивший сказал, что ей необходимо взять эти деньги, иначе ими сможет воспользоваться кто-то другой.

16 июля 2020 г. она пошла в отделение Сбербанка и взяла кредит, получив 400 000 рублей, несмотря на то, что они предупреждали ее о мошенниках. Деньги она снова перевела на счета «банковских ячеек» в банкомате «Тинькофф» в ТЦ «Лента» (пр-кт Шекснинский, д. 2) в вечернее время, после 15 часов. На тот момент она находилась в растерянном состоянии и не понимала, что ее ввели в заблуждение.

16 июля 2020 г. ей снова позвонила ранее звонившая женщина, представившаяся ФИО10, которая сообщила, что произошла ошибка, что они начали работать с понедельника, а в воскресенье была заявка на кредит в «ВТБ» и для того, чтобы она сохранила деньги, ей необходимо получить кредит в сумме 500 000 рублей. Она пошла в отделение банка, но там в выдаче кредита ей отказали, так как у нее не было справки о доходах. Мошенники постоянно оставались с ней на связи. В банке ей посоветовали обратиться в отдел автокредитования банка «ВТБ». Она так и поступила, съездила в автосалон, там оформила заявку на получение кредита в размере 500 000 рублей, которые нужно было забрать 17 июля 2020 г. в отделении банка, о чем она также упомянула в разговоре с лицами, представлявшимися сотрудниками банка. 16 июля 2020 г. последний раз она общалась с мошенниками примерно в 17 часов, после чего звонки от них в тот день прекратились.

17 июля 2020 г. она получила денежные средства по договору кредитования, после чего действуя так же по указаниям мошенников, которые в этот день начали ей звонить примерно с 9 часов утра, она пошла к банкомату «Тинькофф» в ТЦ «Лимон-сити» (ул. Ленина, д. 58) и перевела деньги в «банковские ячейки». Деньги переводила с 15 до 18 часов, после чего поехала домой. Все время, пока она не перевела все 500 000 рублей, мошенники находились с ней на связь и координировали ее действия. Как и в прошлые разы, денежные средства она переводила частями, по 10000 и 15 000 рублей.

С 17 по 19 июля 2020 г. она находилась на даче, звонки не поступали, она начала понимать, что что-то не так, поэтому вернувшись в город 20 июля 2020 г. обратилась в полицию. Мошенники звонили ей с разных абонентских номеров, так как связь могла прерываться через час общения и мошенники сами поясняли, что перезванивают с разных номеров именно поэтому.

Она не записывала номера «ячеек» на которые переводила деньги, так как ей их постоянно диктовали по телефону мошенники, а после ввода в банкомат номера, она повторяла номер для проверки, поэтому смогла вспомнить лишь несколько номеров: 4469 1573 0731 7903, 5536 0909 9381 8494, 4274 2716 1593 0912.

В общей сложности, будучи введенной в заблуждение, она перевела мошенникам 2 935 000 рублей, а именно 13 июля 2020 г. 500 000 рублей; 14 июля 2020 г. 900 000 рублей, 15 июля 2020 г. 635 000, 16 июля 2020 г. 400 000 рублей, 17 июля 2020 г. 500 000 рублей (т. 2 л.д. 135-139, 148-152).

Заявлением потерпевшей Потерпевший №1 от 20 июля 2020 г., в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период с 13 по 17 июля 2020 г. под предлогом совершения несанкционированных операций, представившись сотрудником службы безопасности банка, похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 2900000 рублей (т. 2 л.д. 131).

Справкой оперуполномоченного ОУР УМВД России по г. Череповцу от 20 июля 2020 г., согласно которой установлено, что абонентские номера, с которых потерпевшей Потерпевший №1 осуществлялись звонки неустановленными лицами, принадлежат номерным емкостям различных операторов, однако на момент совершения преступления в период с 13 по 17 июля 2020 г. не использовались, что свидетельствует о «подмене номера» (т. 2 л.д. 174-176).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16 октября 2020 г., согласно которому осмотрен признанный вещественным доказательством по делу ответ ПАО Сбербанк г. Самары, из которого следует, что услуга мобильный банк подключена для банковских карт №, №, открытых на имя ФИО6, паспорт: 37 16 660029, на абонентский № (т. 4 л.д. 29-65, 67-69, 79).

Свидетель ФИО6 в судебном заседании показала, что она знакома с Кабаковыми Анатолием и Виктором, с последним совместно проживала около двух месяцев, в период с июля по август 2020 г. По просьбе Виктора в период их совместного проживания она передала незнакомому мужчине две своих банковских карты ПАО «Сбербанк», которые были «привязаны» к ее абонентскому номеру, пин-коды от которых сообщила Виктору. После этого видела, что на счета несколько раз приходили большие суммы денег. В последующем от мамы Виктора ей стало известно, что Кабаковы задержаны за мошенничество. С Карфидовым она не знакома, ранее его никогда не видела.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 8 сентября 2020 г.,согласно которому осмотрены признанные вещественными доказательствами по делу ответ ПАО «Сбербанк» от 3 августа 2020 г. № SD0136020501 на бумажном носителе и оптический СD-R диск. В ходе осмотра установлено, что банковская карта № оформлена на ФИО6, 26.03.2002 г.р., после переоформления 15 июля 2020 г. номер карты №.

В файлах осмотренного оптического СD-R диска содержатся сведения, в том числе, о транзакциях по банковской карте № за 13 июля 2020 г., а именно поступило 34 перевода на общую сумму 490 000 рублей с банкомата «АТМ ТINKOFF 038003», после чего 470 400 рублей были обналичены в этот же день в банкоматах ПАО «Сбербанк» (15:09 АТМ 60033272, 15:23 АТМ 60031414, 15:35 АТМ 60016422, 16:02 АТМ 60031414), а также 14 700 было переведено в 15:46 через приложение «СбербанкОнлайн» на банковскую карту №, оформленную на ФИО12 (паспорт 37 16 693315) (т. 5 л.д. 118-126, 128, 129, 130).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО12 от 27 июля 2021 г. следует, что у нее в пользовании находилась оформленная на ее имя банковская карта ПАО «Сбербанк» №, которой она пользовалась до июля 2020 г. В июле 2020 г. она познакомилась с Кабковым А.М., которому по его просьбе за 1000 рублей передала в пользование свою банковскую карту и сообщила ее пин-код (т. 5 л.д. 235-238).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20 октября 2020 г.,согласно которому осмотрен признанный вещественным доказательством по делу ответ АО «Тинъкофф Банк» № 5-1М2SSЗDНJ., согласно которому в банкоматах, расположенных по адресу: Вологодская обл., г. Череповец, пр-кт Шекснинский, д. 2 и ул. Ленина, д. 58, в период 14 по 17 июля 2020 г. на счета различных банковских карт поступали денежные средства суммами по 15 000 рублей: 14 июля 2020 г. 8 раз с 9:43 по 19:01; 15 июля 2020 г. 7 раз с 6:44 по 16:55; 16 июля 2020 г. 4 раза с 0:41 по 18:06; 17 июля 2020 г. 15 раз с 13:30 по 16:15 (т. 5 л.д. 131-134, 136, 137).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 17 ноября 2020 г., согласно которому, осмотрен признанный вещественным доказательством по делу ответ ПАО «Совкомбанк» № 64194931 о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО13, 08.07.2001 г.р. В ходе осмотра установлено, что на банковскую карту № в устройствах самообслуживания АО «Тинькофф Банк» в г. Череповце 15 июля 2020 г. зачислялись денежные средства по 14 700 рублей 17 раз с 13:48 по 14:23, и по 9800 рублей в 14:24 и в 14:30 (т. 5 л.д. 139-142, 148, 149).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24 мая 2021 г.,согласно которому осмотрены признанные вещественными доказательствами по делу: детализация звонков абонентского номера +79115182442, выписка из ПАО «ВТБ», выписка из ПАО «Сбербанк», копия заявки на кредит в ПАО «Сбербанк», копия кредитного договора ПАО «ВТБ», скриншот сообщения в месcенджере «Вотсап» от абонентского номера +79019003686 «ВТБ».

Из выписки по вкладу следует, что на Потерпевший №1 по договору 42305.810.5.1200.5806626 от 17 декабря 2019 открыт вклад 42305.810.5.1200.5806626 в рублях на срок 9 месяцев, сумма денежных средств, поступившая на счет 17 декабря 2019 г. - 636 661 рубль 44 копейки, 15 июля 2020 г. операция о начислении процентов в сумме 36 рублей 71 копейка, в этот же день операция по снятию денежных средств со счета в сумме 636 698 рублей 15 копеек.

Из выписки по счету 40№, открытому в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №1, 13 июля 2020 г. осуществлены операции: на сумму 1 418 112 рублей 4 копейки о перечислении средств при закрытии клиентом вклада, на сумму 40 рублей - оплата товаров и услуг, на сумму 100 000 рублей - снятие денежных средств в банкомате АКД, ну сумму 500 000 рублей - выдача наличных денежных средств; 14 июля 2020 г. осуществлена операция на сумму 818 000 рублей - выдача наличных денежных средств.

Из копии кредитного договора от 15 июля 2020 г. следует, что Потерпевший №1 оформила в ПАО «Сбербанк» кредит на сумму 487 805 рублей.

Из копии кредитного договора от 17 июля 2020 г. № 621/1589-0000287, следует, что Потерпевший №1 оформила в АО Банк ВТБ кредит на сумму 500 000 рублей (т. 5 л.д. 150-158, 159-162, 163-173, 174, 175-179, 180-182, 183-186, 187, 188, 246).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 7 июля 2021 г., согласно которому, осмотрен признанный вещественным доказательством по делу ответ ПАО Сбербанк № ЗНО0150903482 с информацией о движении денежных средств за 13 июля 2020 г. по карте 4274 2716 1593 0912, оформленной на ФИО6, из которой следует, что 13 июля 2020 г. на счет № указанной банковской карты через банкомат АТМ TINKOFF 038003 зачислены денежные средства 32 раза по 14700 рублей в период с 14 часов 56 минут по 15 часов 59 минут, а также по 9800 рублей в 15 часов 50 минут и в 16 часов, всего на сумму 490000 рублей (т. 5 л.д. 189-194, 195-197, 201-202).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25 мая 2021 г., согласно которому осмотрены признанные вещественными доказательствами по делу скриншоты видеозаписей камеры видеонаблюдения, установленной в помещении с банкоматами ПАО «Сбербанк», посредствам которых осуществлялось снятие с банковского счета похищенных у Потерпевший №1 денежных средств. Зафиксировано, что на указанных скриншотах отображено помещение, рядом с банкоматом с надписью «СБЕР» находятся двое мужчин, один крупного телосложения, одет в футболку темного цвета с белыми буквами на груди, шорты темного цвета, сланцы, на голове - кепка с логотипом и надписью «Рено», на нижней части лица медицинская маска, который идентифицирован как Карфидов Данил Вадимович, второй худощавого телосложения, волосы темные короткие, одет в футболку темного цвета, светлые шорты с темными надписями, сандалии, на голове солнцезащитные очки, на нижней части лица медицинская маска, который идентифицирован как Кабаков Виктор Михайлович. На первом скриншоте зафиксировано, как Карфидов производит манипуляции у банкомата, а Кабаков находится рядом и наблюдает за обстановкой в помещении. На втором скриншоте зафиксировано как Кабаков и Карфидов стоят в помещении рядом с банкоматом, в руках у Кабакова находится мобильный телефон, с которым они совершают манипуляции (т. 5 л.д. 215-217, 219-220, 221-223).

Кроме того, виновность Кабакова Виктора, Кабакова Анатолия и Карфидова в совершении установленного судом преступления в отношении потерпевшего Потерпевший №2 подтверждается также следующими доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании показала, что в один из дней конца августа или начала сентября 2020 г., в дневное время, он находился в районе Белорусского вокзала в г. Москве, в это время на его номер телефона № поступил звонок с незнакомого номера, он ответил, звонивший мужчина назвал его по имени отчеству и сказал, что является сотрудником Сбербанка, после чего соединил его с другим мужчиной, с которым затем он все время и общался. Второй мужчина представился сотрудником службы безопасности Сбербанка, и пояснил, что в настоящий момент в г. Владивостоке кто-то пытается снять с его банковского счета деньги. Так как он родом из г. Владивостока, то он поверил мужчине, назвал номер своей банковской карты. Затем ему пришло СМС сообщение, он снова поверил. Мужчина сказал ему, что в целях сохранности денежных средств он должен снять все деньги со своей банковской карты. Он сказал мужчине, что у него нет с собой карты, на что тот ответил, что можно снять деньги без карты через систему ЭплПэй.

После этого он проследовал на территорию Белорусского вокзала г. Москвы, где подойдя к одному из банкоматов «Сбербанк», выполняя указания мужчины, совершил ряд операций в своем телефоне, в результате чего была создана в его телефоне карта, на которую он перевел все деньги в сумме 381 400 рублей, вводя необходимые данные, которые ему говорил мужчина. После чего мужчина сказал, что нужно удалить из телефона данную карту, что он и сделал.

Затем мужчина спросил, есть ли у него еще деньги на счетах в банках, на что он ответил, что есть вклад, на котором находится около 2000 долларов. Мужчина предложил пройти в ближайшее отделение Сбербанка, назвал его адрес, в этот момент у него закрались сомнения, что он общается с сотрудником банка, решил это выяснить в отделении банка, но оно оказалось закрытым и мужчина направил его в другое отделение, по дороге в которое он со второго телефона позвонил по номеру 900, и сотрудники Сбербанка сказали ему, что его обманывают мошенники, после этого мужчина понял, что он догадался об обмане, прервал разговор и больше ему не перезванивал. Все это продолжалось на протяжении около 3 часов. После этого он обратился в ближайшее отделение полиции. Ущерб от хищения денег в указанном размере является для него значительным, его среднемесячный доход составлял 150000 – 200000 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО17 от 21 сентября 2020 г.следует, что его знакомый Федосеенков Валерий предложил ему подзаработать путем предоставления в пользование банковских карт ПАО «Сбербанк», через которые будут переводиться денежные средства, но кем именно, в какой период времени и в каких целях, не пояснил. В августе 2020 г. он направился в указанное Федосеенковым отделении ПАО «Сбербанк» в селе Белозерское Курганской области, где заказал на свое имя две банковские карты «ВИЗА ГОЛД» золотым цветом и «ВИЗА ПЛАТИНУМ» № ****0296, черного цвета, привязал их к своему абонентскому номеру №, и после получения передал их Федосеенкову за 2 000 рублей. Федосеенков ему сказал, чтобы он не пользовался денежными средствами, которые будут поступать на данные банковские карты.

В тот же день, когда он передал банковские карты Федосеенко, на абонентский номер стали приходить СМС сообщения о том, что указанные карты в периоде с 21 по 22 августа 2020 г. привязаны к системам ЭплПэй, ГуглПэй, СамсунгПэй, услуга мобильный банк от Сбербанк к номеру №. На данные действия он внимания не обратил, и не совершал никаких действий с указанными банковскими картами.

4 сентября 2020 г. на банковскую карту, находящуюся в его личном пользовании, поступила заработная плата, в этот же день, так как он начал пользоваться услугами ПАО «Сбербанк», он установил на свой мобильный телефон программу «Сбербанк Онлайн» и случайно изменил пароль для входа. Когда он просматривал в указанной программе оформленные на него банковские карты, то определил, что на тот момент за ним числилась также банковская карта «Голд», переданная им Федосеенкову за вознаграждение, другой карты Сбербанк Платинум не было, она была заблокирована 28 августа 2020 г.

Далее он просмотрел историю операций, среди которых было множество операций по переданным им картам на различные суммы, в том числе и операция за 27 августа 2020 г. по поступлению на счет банковской карты ПАО «Сбербанк ВИЗА ПЛАТИНУМ» № ****0296 денежных средств в сумме 381 400 рублей и дальнейшее их снятие в этот же день.

Кем производились указанные операции, кто в дальнейшем снимал денежные средства, ему не известно. Операции по банковской карте ПАО «Сбербанк» Виза Голд прекратились 22 сентября 2020 г.

Примерно в начале сентября 2020 г., в тот же день, когда он установил программу Сбербанк Онлайн и поменял пароль, ему посредством социальной сети интернет «ВКонтакте» написал СМС-сообщение мужчина с данными Кабаков А.М., в котором спросил, для чего он заходит в Сбербанк Онлайн. Просмотрев страницу Кабакова, он увидел, что их общим другом является Федосеенко (т. 1 л.д. 169-171).

Заявлением Потерпевший №2 от 27 августа 2020 г., в котором он просит принять меры к розыску лица, которое 27 августа 2020 г. под предлогом совершения несанкционированных операций, представившись сотрудником службы безопасности банка, похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 381 400 рублей (т. 1 л.д. 113).

Рапортом старшего оперуполномоченного ОУР ЛО МВД России на станции Москва - Белорусская от 20 сентября 2020 г., согласно которому денежные средства, похищенные у Потерпевший №2, были перечислены на счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Попова, д. 21, кв. 1, «привязанный» к абонентским номерам 89091718569, 89091748569, 89512735949. Снятие денежных средств с указанного счета было осуществлено 27 августа 2020 г., в 16 часов 7 минут через банкомат АТМ 60000253, по адресу: г. Курган. пр-т Машиностроителей, д. 2 А (т. 1 л.д. 156).

Рапортами старшего оперуполномоченного ОУР ЛО МВД России на станции Москва - Белорусская от 23 сентября 2020 г., согласно которым в ходе оперативно - розыскных мероприятий установлена причастность к совершению хищения денежных средств Потерпевший №2 следующих лиц: ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО22 А.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО22 В.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 177, 184-185).

Информацией ПАО «Сбербанк» от 11 сентября 2020 г., согласно которой на основании запроса видеозаписи за 27 августа 2020 г. с видеорегистраторов, расположенных в одном помещении с устройством самообслуживания АТМ № 60000253 по адресу: г. Курган, пр-т Машиностроителей, д. 2 А, сохранены (на видеозаписях отображается местное время +2 часа МСК (т. 1 л.д. 145).

Протоколами осмотра предметов (документов) от 23 сентября 2020 г. и 15 февраля 2021 г., согласно которым осмотрен (15 февраля 2021 г. с участием подсудимого Карфидова и его защитника) признанный вещественным доказательством по делу DVD-R диск с находящимися на нем двумя видеозаписями: «60000253 г. Курган, пр. Машиностроителей, 2А №№», №№», из которого следует, что при воспроизведении первого файла за 27 августа 2020 г. открывается цветная видеозапись без звука, продолжительностью 1 минута 20 секунд (с 18 часов 7 минут 20 секунд до 18 часов 8 минут 40 секунд), на которой изображено помещение с находящимися внутри банкоматами. В 18 часов 7 минут 22 секунды в помещение заходят двое мужчин: мужчина «1» одет в куртку темного цвета, штаны темного цвета, на лице очки черного цвета, по словам участвовавшего в осмотре Карфидова это Кабаков Виктор; мужчина «2» одет в майку светлого цвета с эмблемой торговой марки «Адидас», штаны темного цвета, на лице очки черного цвета, по словам участвовавшего в осмотре Карфидова это он.

В 18 часов 7 минут 24 секунды Кабаков Виктор подходит к ближайшему к камере видеонаблюдения банкомату, в правой руке держит предмет черного цвета, схожий с пластиковой картой, после чего совершает манипуляции с клавиатурой банкомата, в это время Карфидов стоит рядом с Кабаковым и совершает манипуляции с мобильным телефоном. Исходя из поведения обоих мужчин, их движений, между ними происходит словесный обмен информацией. В 18 часов 8 минут 34 секунды Кабаков достает из банкомата денежные купюры Банка России, после чего они оба направляются в сторону крайнего банкомата, расположенного с левой стороны от входа в помещение, после чего видеозапись заканчивается.

При воспроизведении второго файла за 27 августа 2020 г. открывается цветная видеозапись, продолжительностью 1 минута 50 секунд (с 18 часов 8 минут 40 секунд до 18 часов 10 минут 30 секунд), на которой изображено то же самое помещение с банкоматами. В 18 часов 8 минут 42 секунды к ближайшему к камере видеонаблюдения банкомату подходят Кабаков Виктор и Карфидов, при этом Кабаков перебирает в руках денежные купюры Банка России, а Карфидов прикладывает к банкомату мобильный телефон, достает из правого кармана штанов предмет, похожий на кошелек, из которого извлекает денежные купюры Банка России, Кабаков передает Карфидову денежные купюры Банка России, после чего Карфидов совершает манипуляции с клавиатурой банкомата, прикладывает к корпусу банкомата мобильный телефон и затем помещает денежные средства в купюроприемник банкомата, после чего получает в банкомате чек, который кладет на банкомат и совершает манипуляции с мобильным телефоном, склонившись над чеком, после чего в 18 часов 10 минут 27 секунд Кабаков и Карфидов покидают помещение. По словам участвовавшего в осмотре Карфидова, на данной видеозаписи они перечисляют денежные средства на реквизиты, полученные ими в группе, после чего банкомат выдает ему чек, который он кладет на банкомат и делает фото чека об отправке денежных средств на счет, которое скинул в группу «Телеграмма» «Команда Палыч» (т. 4 л.д. 1-7, 8, 9-10, 11-14).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12-16 октября 2020 г., согласно которому осмотрены признанные вещественными доказательствами по делу, в том числе: скриншоты пяти СМС сообщений с номера 900, в одном из которых указано: VISA 7199, 15:47, выдача 381 400 р, АТМ 60003195, баланс 15,51 р. В остальных СМС информация относительно изменения пароля в Сбербанк Онлайн;

копия чека с содержимым: ПАО Сбербанк, пл. Тверская Застава, 7 1 стр., … взнос наличных 27.08.20 в 16:06:01, внесено на карту 381 400,00 RUВ NJRTY 480110*******111, номер операции: 0176, банкомат: 60003195, код авторизации: 260276;

отчет ПАО Сбербанк г. Самары от 2 сентября 2020 г. по банковской карте Visa Platinum № 4274271619950296 (счет 40817 810 0 3200 1297886 (руб.)), оформленной 12 августа 2020 г. на имя Менщикова Д.А., за период с 1 января 2020 г. по 28 августа 2020 г., согласно которому услуга мобильный банк подключалась: 79091718569-4274271619950296 на Менщикова Данила, зафиксированы множественные операции, в том числе:

27 августа 2020 г., в 16:03 АТМ 60003195 MOSKVA RU поступление 381 400 рублей;

27 августа 2020 г., в 16:07 АТМ 60000253 KURGAN RU списание 381 000 рублей;

27 августа 2020 г., в 16:34 SBERBANK ONL@IN PLATEZH RU списание 350 рублей (т. 4 л.д. 29-65, 67-69, 79-81, 82, 83).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28 января 2021 г., согласно которому осмотрен мобильный телефон «HONOR», изъятый в ходе личного досмотра Кабакова А.М., в ходе осмотра которого установлена переписка в чате «Вотсап» о способах снятия/обналичивания денежных средств с банковских карт, фотографии денежных средств, скрин-шоты банковских операций по снятию денежных средств, переписка о приискании банковских карт для совершения преступлений. В «мессенджере Телеграмм» имеется диалог с контактом «Палыч» об использовании банковской карты, получении кода авторизации, после чего подтверждение от Кабакова А.М. о снятии. В программе «Вайбер» имеются диалог с контактом «Лида», в котором содержится информация о переводе денежных средств Кабаковым А.М. с банковской карты, оформленной на имя ФИО92 (на указанное лицо оформлена банковская карта, на счет которой поступили денежные средства, похищенные у Потерпевший №2) (т. 4 л.д. 178-186, 187, 188-190).

Протоколом осмотра признанного вещественным доказательством СD-R диска № 31 31 56 LC 0622 и прослушивания содержащейся на нем аудиозаписи от 29 января 2021 г. разговора оператора колл-центра ПАО «Сбербанк» с потерпевшим Потерпевший №2, в ходе которого Потерпевший №2 говорит, что параллельно разговаривает по второму телефону с человеком, и подозревает, что это мошенник, сообщает, что назвал ему данные своей банковской карты, после чего снял с нее через банкомат деньги в сумме 381400 рублей и через банкомат зачислил всю сумму по номеру карты, которую ему сообщил этот человек – 4274 2716 1995 0296. Оператор советует Потерпевший №2 прекратить разговор по второму телефону и не выполнять указания неизвестного лица, поскольку это мошенник, и обратиться в правоохранительные органы (т. 5 л.д. 85-88, 92, 93-94).

При оценке вышеуказанных исследованных доказательств суд пришел к выводу, что все они являются допустимыми, поскольку каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при их получении в ходе судебного разбирательства по делу не установлено, относимыми, и, в своей совокупности, достаточными для признания подсудимых виновными в совершении установленных судом преступлений.

С учетом положений ст. 89 УПК РФ суд считает, что результаты оперативно-розыскной деятельности, зафиксированные в оперативно-служебных документах, представленных следователю, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом. Все оперативно-служебные документы оформлены надлежащим образом. Оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии к тому предусмотренных законом оснований. При этом соблюдены положения межведомственной Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Результаты оперативно-розыскной деятельности рассекречены и предоставлены следователю на основании мотивированных постановлений, вынесенных уполномоченным на то должностным лицом. В представленных оперативно-служебных документах содержатся сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, которые подтверждены другими доказательствами, полученными в ходе производства предварительного расследования по уголовному делу.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетелей ФИО70, ФИО71, ФИО12, ФИО17, показания потерпевшего Потерпевший №2, свидетелей ФИО53, ФИО52, ФИО51, ФИО6 в судебном заседании, потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей ФИО56 и ФИО33 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, суд признает соответствующими действительности, поскольку они согласуются между собой, с письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, и оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется. Оснований для оговора подсудимых указанными потерпевшим и свидетелями судом не установлено.

По мнению суда, показания свидетеля Карачевой, потерпевшей Потерпевший №1 в судебном заседании в целом не противоречат их показаниям, данным ими в ходе предварительного расследования и оглашенным в суде. Появившиеся же в них и устраненные в судебном заседании отдельные противоречия возникли, по мнению суда, в связи с давностью произошедших событий, о чем в судебном заседании пояснили сами указанные лица, подтвердив свои оглашенные показания, являющиеся достоверными.

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО8, ФИО51, ФИО56, суд берет за основу и признает более достоверными их показания на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, поскольку они согласуются с показаниями иных свидетелей по делу, в отличие от их показаний в судебном заседании, являются более подробными.

Оценивая противоречия в показаниях подсудимых Кабакова Виктора, Кабакова Анатолия и Карфидова суд берет за основу их показания, данные в ходе предварительного расследования по делу и оглашенные в ходе судебного разбирательства, поскольку, в отличие от их показаний в судебном заседании, они более подробные, последовательные, подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании иных доказательств, подтверждены в судебном заседании указанными лицами в полном объеме после их оглашения.

Суд не усматривает оснований для признания исследованных в судебном заседании протоколов допросов подсудимых Кабакова Виктора, Кабакова Анатолия и Карфидова, поскольку каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при их получении не допущено. Так, подсудимые неоднократно были допрошены в присутствии защитников, Карфидов в присутствии разных защитников, каждый раз подтверждая и дополняя предыдущие показания.

При этом, во всех протоколах следственных действий с участием подсудимых имеются подписи как их самих, так и участвовавших защитников, а также записи о том, что с данными протоколами они ознакомлены, замечаний не имели.

Органами предварительного расследования действия Кабакова Виктора, Кабакова Анатолия и Карфидова квалифицированы как совершение каждым из них:

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении потерпевшей Потерпевший №1);

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, в крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №2).

Суд признает несостоятельными доводы стороны защиты о необходимости переквалификации действий каждого из подсудимых на ст. 174 УК РФ.

Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, являются совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» ответственность по статье 174 или статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект).

Таким образом, по смыслу закона для установления состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Между тем, из анализа совокупности доказательств, в том числе показаний подсудимых, не следует, что при совершении ими установленных судом действий наличествовала цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными неустановленными лицами в результате совершенного мошенничества в отношении потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32).

Само по себе поступление денежных переводов от введенных в заблуждение неустановленными лицами потерпевших на счета приисканных подсудимыми за вознаграждение для указанных неустановленных лиц банковских карт, что являлось способом совершения указанных преступлений неустановленными лицами, а также последующие их снятие и зачисление на другой указанный этими неустановленными лицами банковский счет, без совершения каких-либо иных действий по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, не свидетельствует о наличии в обоих случаях состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, в действиях Кабакова Виктора, Кабакова Анатолия и Карфидова, из показаний которых следует, что указанные манипуляции с денежными средствами потерпевших, заведомо полученными преступным путем неустановленными лицами, они производили по просьбе последних, исключительно с целью получения для себя материальной выгоды за данные действия, не вникая в их суть.

В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

Из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что участие подсудимых Кабакова Виктора, Кабакова Анатолия и Карфидова заключалось в приискании банковских карт ФИО6 и ФИО17, не осведомленных о преступных намерениях, в предоставлении реквизитов указанных карт неустановленным лицам и получении на их банковские счета заведомо похищенных у потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 денежных средств с последующей их передачей неустановленным лицам путем зачисления на другой банковский счет, сообщенный указанными неустановленными лицами, за вознаграждение.

При этом с потерпевшими Потерпевший №1 и Потерпевший №2 никто из подсудимых не общался, каких-либо действий по их обману и изъятию у них денежных средств не совершал, то есть фактически Кабаков Виктор, Кабаков Анатолий и ФИО15 в обоих случаях не участвовали в выполнении объективной стороны мошенничества, лишь умышленно создали условия для их совершения и во исполнение обещания предприняли меры к снятия и переводу на банковский счет неустановленных лиц полученных преступным путем денежных средств, то есть к их сокрытию, что исключает признание каждого из подсудимых соисполнителем установленных судом преступлений и свидетельствует о наличии в действиях Кабакова Виктора, Кабакова Анатолия и Карфидова пособничества в их совершении, которым признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст. 33 УК РФ).

Исходя из смысла закона, пособник - это лицо, преступные действия которого находятся вне рамок преступления, осуществляемого исполнителем. Он не принимает личного участия в совершении преступления, но создает необходимые условия для его совершения и в силу ч. 3 ст. 34 УК РФ несет уголовную ответственность по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление со ссылкой на ст. 33 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу уголовного закона, организованной группой является такая группа соучастников преступлений, которая обладает определенными предусмотренными законом признаками, а именно: наличием в группе двух или более лиц, в том числе организатора и руководителя; предварительной объединенностью участников группы для совершения нескольких преступлений или одного, требующего тщательного планирования и длительной подготовки, включающей в себя сплоченность группы и ее управляемость руководителем; устойчивостью преступной группы, о которой может свидетельствовать стабильность состава ее участников, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, большой временной промежуток существования группы, многократность совершения преступлений ее членами, их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, специальная подготовка участников организованной группы для совершения преступления и иные обстоятельства.

Вместе с тем, совокупности бесспорных и объективных доказательств того, что неустановленная группа лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в интересах которых действовали подсудимые, обладала вышеуказанными признаками, суду не представлено.

При этом наличие в указанной группе неустановленного лица, выполняющего более активную роль, также не свидетельствует однозначно о том, что данное лицо являлось руководителем группы, созданной, по версии стороны обвинения, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах.

Вместе с тем, поскольку подсудимые Кабаков Виктор, Кабаков Анатолий и Карфидов не являются соисполнителями мошенничества как в отношении потерпевшей Потерпевший №1, так и потерпевшего Потерпевший №2, однако в их совершении, исходя из показаний потерпевших, участвовало не менее чем два лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (т. 6 л.д. 10-13), суд приходит к выводу о наличии, в силу ч. 1 и ч. 2 ст. 35 УК РФ квалифицирующего признака преступления - «группой лиц по предварительному сговору».

Доказательств того, что Кабаков Виктор, Кабаков Анатолий и Карфидов оказывали какое-либо содействие неустановленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в хищении остальной, за исключением 500000 рублей, части указанных в обвинении денежных средств потерпевшей Потерпевший №1, суду не представлено, в связи с чем указание на это подлежит исключению из предъявленного каждому из подсудимых обвинения.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, имущественное положение потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2, суммы похищенных у каждого из них денежных средств, их значимость для потерпевших, суд приходит к выводу, что причиненный в результате преступлений имущественный ущерб в размере 500000 рублей для Потерпевший №1 и 381400 рублей для Потерпевший №2, является значительным.

Установленные судом суммы похищенных у потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 денежных средств, образуют крупный размер, предусмотренный примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, поскольку в каждом установленном случае превышают 250000 рублей.

При установленных обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимых Кабакова В.М., Кабакова А.М. и Карфидова Д.В. как совершение каждым из них двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ - пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

В ходе личного досмотра 22 сентября 2020 г. (т. 1 л.д. 186), а также в протоколе явки с повинной от 23 сентября 2020 г. (в 2 часа 10 минут, т. 1 л.д. 181), а затем в ходе осмотра 23 сентября 2020 г. с его участием видеозаписей (т. 2 л.д. 18-21), еще до его задержания в качестве подозреваемого, Кабаков Виктор добровольно пояснил и сообщил достоверно не известную на тот момент сотрудникам полиции информацию о совершенных в отношении потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 преступлениях, в связи с чем суд признает их явкой с повинной.

В ходе судебного заседания суду не представлено каких-либо сведений, свидетельствующих об обратном, и о том, что данные пояснения даны Кабаковым Виктором не добровольно и в связи с подозрением в совершении преступлений.

Несмотря на то, в ходе производства по уголовному делу Кабаков Виктор и Кабаков Анатолий, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний в качестве подозреваемых и обвиняемых 23 сентября 2020 г. отказались, суд признает в действиях каждого из них активное способствование раскрытию и расследованию установленных судом преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, поскольку в последующем в качестве обвиняемых ими даны подробные, последовательные, самоизобличающие показания, в которых они сообщили имеющую значение для расследования обоих преступлений информацию, и которые положены судом в основу приговора.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кабакова Виктора по каждому из установленных преступлений, суд признает: в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины в ходе судебного разбирательства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Кабакова Анатолия по каждому из установленных преступлений, суд признает: в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие малолетнего ребенка у виновного; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины в ходе судебного разбирательства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Карфидова по каждому из установленных преступлений, суд признает: в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие малолетних детей у виновного; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, путем дачи на протяжении всего предварительного расследования по делу самоизобличающих, подробных, последовательных показаний, сообщив в них имеющую значение для расследования преступлений информацию, указав лиц, давших свидетельские показания по делу, а также подтверждения в ходе осмотров с его участием видеозаписей с камер наблюдения и фотографий факты нахождения его и Кабакова Виктора на них в момент снятия ими с банковских счетов денежных средств, похищенных неустановленными лицами у потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: признание вины в ходе судебного разбирательства; наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка его супруги - ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Предусмотренных ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Кабакова Виктора, Кабакова Анатолия и Карфидова, суд не усматривает.

Суд не находит оснований для назначения наказания всем подсудимым по каждому из преступлений с применением положений ст. 64 УК РФ, так как по делу не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений.

Принимая во внимание способ и цель совершения преступлений, данные о личностях подсудимых Кабаковых и Карфидова, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности и не находит оснований для изменения категории совершенных подсудимыми преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

При назначении наказания подсудимым суд также учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных каждым из них преступлений; данные о личности:

Кабакова Виктора, не состоящего на учетах у врачей психиатра и нарколога, характеризующегося участковым уполномоченным полиции по месту жительства с удовлетворительной стороны, имеющего грамоты и благодарственные письма руководителей различных учебных заведений, а также главы Лебяжьевского района и главы Администрации Лопатинского сельсовета за участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях;

Кабакова Анатолия, не состоящего на учетах у врачей психиатра и нарколога, характеризующегося участковыми уполномоченными полиции по месту жительства с удовлетворительной стороны, за время проживания по месту регистрации главой Лопатинского сельсовета положительно;

Карфидова, не состоящего на учетах у врачей психиатра и нарколога, характеризующегося по месту жительства участковым уполномоченным полиции с удовлетворительной стороны, соседями положительно, главой Плотниковского сельсовета по месту регистрации положительно;

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание данные о личностях и имущественное положение подсудимых, суд приходит к выводу о назначении каждому из них наказания в виде лишения свободы, считая только его в данном случае достаточным для восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений, и не усматривает оснований для применения в отношении каждого из них положений ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 53.1 УК РФ, то есть приходит к выводу о невозможности их исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и замены его принудительными работами. По мнению суда, менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижение его целей. Вместе с тем, суд считает возможным не назначать всем подсудимым дополнительные к лишению свободы наказания в виде штрафа и ограничения свободы, полагая достаточным и отвечающим требованиям справедливости основное наказание.

С учетом наличия у каждого из подсудимых смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд при определении всем подсудимым срока наказания руководствуется ограничительными положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В связи с совершением каждым из подсудимых по совокупности тяжких преступлений, суд при назначении им наказания руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 УК РФ, используя принцип частичного сложения наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания всем подсудимым суд назначает в исправительной колонии общего режима.

То, что уголовное дело в отношении других неустановленных соучастников выделено в отдельное производство, препятствием для рассмотрения гражданских исков в рамках уголовного дела в отношении подсудимых не является, так как в соответствии с п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 13 октября 2020 г. «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен совместно с другим лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. Согласно ст. 325 ГК РФ должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного взыскания к остальным должникам.

Таким образом, на основании ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, суд признает исковые требования потерпевшего Потерпевший №2 обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме, исковые требования потерпевшей Потерпевший №1 подлежащими частичному удовлетворению, в пределах суммы ущерба от преступления, совершенного в соучастии с подсудимыми, установленного приговором суда, то есть в размере 500000 рублей, в остальной части оставляет без рассмотрения.

Мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства, принадлежащие: ФИО16 в сумме 213870 рублей, ФИО18 в сумме 26350 рублей, ФИО15 в сумме 22000 рублей, подлежит сохранению, а после вступления приговора в законную силу отмене при определении их судьбы в стадии исполнения приговора в части гражданского иска государственными органами, уполномоченными в области принудительного исполнения судебных актов.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам: ФИО36 в размере 1930 рублей за участие в качестве защитника ФИО15 по назначению в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 7, т. 7 л.д. 55-56); ФИО30 за участие в качестве защитника ФИО15 по назначению в ходе судебного разбирательства в размере 48 829 рублей; адвокату ФИО37 в размере 1930 рублей за участие в качестве защитника Кабакова А.М. по назначению в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 53-54); адвокату ФИО41 за участие в ходе судебного разбирательства (с ДД.ММ.ГГГГ) в качестве защитника Кабакова В.М. по назначению в размере 48863 рубля 50 копеек, в качестве защитника Кабакова А.М. по назначению в размере 48863 рубля 50 копеек, в соответствии со ст. 131, 132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимых в доход государства (федерального бюджета).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

признать Кабакова Виктора Михайловича виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое из них в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Кабакову В.М. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Признать Кабакова Анатолия Михайловича виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое из них в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Кабакову А.М. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Признать Карфидова Данилу Вадимовича виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое из них в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Карфидову Д.В. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, учитывая, что срок содержания Кабакова В.М. под стражей по настоящему уголовному делу в качестве меры пресечения в период с 23 сентября 2020 г. по 27 июня 2022 г. поглощает срок назначенного ему наказания, освободить Кабакова В.М. из-под стражи в зале суда немедленно после провозглашения приговора, в связи с отбытием назначенного наказания.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, учитывая, что срок содержания Кабакова А.М. под стражей по настоящему уголовному делу в качестве меры пресечения в период с 23 сентября 2020 г. по 27 июня 2022 г. поглощает срок назначенного ему наказания, освободить Кабакова А.М. из-под стражи в зале суда немедленно после провозглашения приговора, в связи с отбытием назначенного наказания.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Карфидову Д.В. в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Срок наказания Карфидову Д.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия Карфидовым Д.В. наказания время его содержания под стражей в порядке применения меры пресечения по настоящему уголовному делу с 19 января 2022 г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск Потерпевший №2 удовлетворить полностью, гражданский иск Потерпевший №1 удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Кабакова В.М., Кабакова А.М. и Карфидова Д.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, в пользу Потерпевший №2 381400 (триста восемьдесят одну тысячу четыреста) рублей.

Взыскать солидарно с Кабакова В.М., Кабакова А.М. и Карфидова Д.В. в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, в пользу Потерпевший №1 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатами вознаграждения адвокатам за участие в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства в качестве защитников по назначению: с Кабакова В.М. в размере 48863 (сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 50 копеек; с Кабакова А.М. в размере 50793 (пятьдесят тысяч семьсот девяносто три) рубля 50 копеек; с Карфидова Д.В. в размере 50759 (пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

хранящиеся в уголовном деле: ответы ПАО Сбербанк, СD-R диски, ответ АО «Тинъкофф Банк», ответ ПАО «Совкомбанк», детализацию звонков абонентского номера +79115182442, выписку ПАО «ВТБ», выписку ПАО «Сбербанк», копию заявки на кредит ПАО «Сбербанк», копию кредитного договора ПАО «ВТБ», скриншот сообщения месcенджера «Ватсап», скриншоты видеозаписи с камер наблюдения, DVD-R диск с видеозаписями, скриншот СМС сообщений с номера 900 и чек о совершении банковской операции по снятию денежных средств, предоставленные потерпевшим Потерпевший №2., отчет ПАО Сбербанк по банковской карте № № г., - хранить в уголовном деле;

находящиеся в ЛО МВД России на станции Москва – Белорусская: мобильные телефоны «Iphone» с сим-картой «Билайн, «HONOR» с сим-картами «Билайн» и Теле2», «Inoi» с сим-картами «Билайн» и Теле2», возвратить по принадлежности Кабакову В.М., а в случае не востребованности в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - уничтожить;

мобильный телефон «HONOR» с сим-картой – возвратить по принадлежности Кабакову А.М., а в случае не востребованности в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу, - уничтожить.

Переданный на хранение Карфидову Д.В. мобильный телефон «S?MSUNG», - считать возвращенным по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд путем подачи апелляционных жалоб, представления через Курганский городской суд Курганской области в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня получения им копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, должны быть выражены осужденными в апелляционной жалобе, или в отдельном заявлении, в течение 10 суток со дня получения копии приговора.

Председательствующий Д.В. Белоусов

Копия верна: судья Белоусов Д.В.

45RS0026-01-2021-016436-69