Решение по делу № 1-1/2018 от 31.03.2017

дело № 1-1/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

12 марта 2018 г.      с. Малая Пурга, УР

Малопургинский районный суд УР в составе председательствующего судьи Щелчкова А.Н., единолично

при секретаре Сосуновой С.В., Мазитовой Е.Г., Логинове Н.Л., Ложкине А.В.

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Малопургинского района УР Гунбина И.М.,

подсудимого Тимеева А.Я.,

защитников адвокатов Меркушевой Н.В., представившей удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ, Лопатина В.В., представившего удостоверение № № и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

Тимеева Анатолия Яковлевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, работающего директором ООО «Малопургинское ЖКХ», невоеннообязанного, не судимого, имеющего грамоты и благодарности различных уровней

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Тимеев А.Я. обвиняется в совершении преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

30 марта 2007 года на основании решения учредителей было создано ООО «Малопургинское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту – ООО «Малопургинское ЖКХ»), зарегистрированное 12 апреля 2007 года в Межрайонной ИФНС России №6 по Удмуртской Республике с присвоением основного государственного регистрационного номера 1071821000316, с выдачей свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица серии 18 № 002534515 для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, выполнения социально-экономических заказов, удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли. В соответствии с Уставом ООО «Малопургинское ЖКХ», утвержденным решением общего собрания участников общества (протокол № 5 от 30.10.2009 года), ООО «Малопургинское ЖКХ» осуществляет, среди прочих, следующие виды деятельности: водоснабжение и водоотведение; сбор, очистка и распределение воды; производство охлажденной воды; строительство, эксплуатация и техническое обслуживание наружных и внутренних систем водоснабжения и водоотведения. У Тимеева А.Я., являвшегося с 18.05.2012 года на основании решения протокола внеочередного собрания учредителей от 25.04.2012 и приказа № 77 от 17.05.2012 директором ООО «Малопургинское ЖКХ», которое не имело лицензии на осуществление деятельности по пользованию недрами, в целях систематического материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности по добыче питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского населенного пункта и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов, расположенных на территории с.Малая Пурга и Малопургинского района Удмуртской Республики. 20 августа 2012 года, с целью создания условий для реализации преступления, Тимеев А.Я., умышленно заключил договор субаренды с МУП «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве» муниципального образования «Малопургинский район» (далее по тексту - МУП «Управляющая компания в ЖКХ»), согласно которому МУП «Управляющая компания в ЖКХ» передало в субаренду ООО «Малопургинское ЖКХ» объекты водоснабжения с установками добычи подземных пресных вод (приложение №№ 1, 2 к договору субаренды объектов водоснабжения МО «Малопургинский район»), а именно: насосную станцию с артскважинами, расположенную в с.Малая Пурга терр.корпус с поликлиникой; артскважину 30 куб.м., расположенную в с.Малая Пурга от Юж-Пурги; артскважину ЦРБ, расположенную в с.Малая Пурга; артскважину ЦРБ, расположенную в с.Малая Пурга; артскважину ПМК, расположенную в с.Малая Пурга; артскважину № 5, расположенную в с.Малая Пурга; артскважину № 4, расположенную в с.Малая Пурга; скважину с насосом, расположенную в с.Малая Пурга; артскважину, расположенную в с.Малая Пурга (кабельный); артскважину с водопроводом, расположенной в с.Малая Пурга (кабельный); артскважину, расположенную в с.Малая Пурга на ул.Строителей; артскважину № 244-2004, расположенную в с.Пугачево на ул.Азина; артскважину № 42-97, расположенную в с.Пугачево на ул.Нагорная; артскважину № 1316, расположенную в с.Пугачево на ул.Азина; артскважину, расположенную в д. Успиян; скважину и водонапорную башню, расположенные в д.Малая Бодья; скважину, расположенную в д.Кечур, для осуществления деятельности по бесперебойной транспортировке воды водопотребителям, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта имущества. Тимеев А.Я., находясь по адресу ООО «Малопургинское ЖКХ»: Удмуртская Республика, с.Малая Пурга, ул.Северная, д.1, осуществляя обязанности по руководству данной организацией и, являясь ответственным за соблюдением обществом законодательства РФ, умышленно, незаконно, с целью извлечения прибыли, заведомо зная, что для деятельности необходимы лицензии и о том, что таковых у ООО «Малопургинское ЖКХ» не имеется, в нарушение требований ст.11 Закона РФ от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах», реализуя преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия необходима, сопряженной с извлечением дохода, с 01 октября 2012 года организовал работу ООО «Малопургинское ЖКХ» по добыче подземных вод с использованием вышеуказанных скважин, предназначенных для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического обеспечения водой объектов промышленности. Продолжая реализацию преступного умысла, в целях незаконного материального обогащения Тимеев А.Я., являясь директором ООО «Малопургинское ЖКХ», в период с 01 октября 2012 года по 19 января 2014 года на территории с. Малая Пурга, с. Пугачево, с. Яган, д. Кечур, д. Малая Бодья, д. Успиян Малопургинского района Удмуртской Республики, умышленно, систематически, незаконно осуществлял уставную деятельность ООО «Малопургинское ЖКХ», подлежащую лицензированию в соответствии с законодательством РФ по добыче подземных вод с использованием скважин, предназначенных для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности на основании заключенных договоров с юридическими и физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями с. Малая Пурга, с. Пугачево, с. Яган, д. Кечур, д. Малая Бодья, д. Успиян Малопургинского района Удмуртской Республики. Впоследствии, используя систему водоснабжения по вышеуказанному договору субаренды от 20.08.2012 года, ООО «Малопургинское ЖКХ» незаконно добытые подземные воды реализовывало потребителям с. Малая Пурга, с. Пугачево, с. Яган, д. Кечур, д. Малая Бодья, д. Успиян Малопургинского района Удмуртской Республики. В нарушение требований закона директор ООО «Малопургинское ЖКХ» Тимеев А.Я., реализовав преступный умысел, за период с 01 октября 2012 года по 19 января 2014 года, из корыстных побуждений, систематически осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии на право пользования недрами при эксплуатации вышеуказанных скважин, с целью добычи подземных пресных вод и дальнейшей реализации потребителям, незаконно получил доход от перечисления денежных средств контрагентами на расчетные счета ООО «Малопургинское ЖКХ», открытые в филиале ОАО «Сбербанк России» Удмуртское отделение № 8618/141 г.Ижевск и Удмуртском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» в сумме 8 184 873 руб. 15 коп., что в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ) является крупным размером.

Подсудимый Тимеев А.Я. в судебном заседании виновным себя в предъявленном обвинении не признал, показал, что его вина в совершении преступления не доказана. В августе 2012 года руководителем Администрации Малопургинского района ему было сообщено, что принято решение о передаче в ООО «Малопургинское ЖКХ» деятельности по водоснабжению населения, т.к. только его организация имела все необходимые ресурсы для осуществления данного вида деятельности. Ранее данной деятельностью занималась МУП «Управляющая компания в ЖКХ», однако, данная организация не имела ни специалистов, ни специального оборудования для осуществления водоснабжения. Поэтому функция водоснабжения решением муниципального органа была передана в ООО «Малопургинское ЖКХ». Деятельность по добыче воды и доставке ее населению начата ООО «Малопургинское ЖКХ» 01 октября 2012 года. Еще в сентябре 2012 года, т.е. до принятия объектов водоснабжения, он начал выяснять, какие необходимы документы для получения лицензии. Начав работы 01.10.2012 года, 05.10.2012г. он назначил ответственным за получение лицензии сотрудника ООО «Малопургинское ЖКХ» Борисова И.М., который сразу приступил к работе. Получение лицензии очень трудоемкий длительный по времени процесс, занимающий от 06 месяцев до 1,5 лет, т.к. необходим пакет документов, каждый из которых выдается длительное время и в определенной последовательности. Порядок выдачи лицензии регламентирован Приказом Министерства природных ресурсов РФ N 710 от 29.02.2004 года, из которого видно, что необходимо для принятия заявки. С момента начала деятельности до момента получения лицензии его деятельность осуществлялась добросовестно и открыто. ООО «Малопургинское ЖКХ» зарегистрировано налоговым органом в установленном законом порядке, все осуществляемые виды деятельности разрешены. ООО «Малопургинское ЖКХ» оплачивало все необходимые налоги. Систематически в установленные сроки и в установленном порядке организацией проводились проверки качества воды. Никаких претензий по качеству воды не имелось. Его действия по осуществлению добычи подземных вод (использование водозаборных скважин) без соответствующей лицензии могли быть квалифицированы лишь по ст. 7.3 КоАП РФ. Учитывая, что ни одна организация кроме ООО «Малопургинское ЖКХ» не могла и не имела технической возможности осуществлять водоснабжение населения, он, являясь руководителем ООО «Малопургинское ЖКХ», не имел ни фактической возможности, ни морального права прекратить водозабор до получения лицензии, поскольку иначе наступила бы социально-эпидемиологическая катастрофа, было бы прекращено горячее и холодное водоснабжение населения нескольких населенных пунктов, объектов массового нахождения людей, других важных объектов и повлекло бы более тяжкие последствия, чем последствия от осуществления деятельности без лицензии. При этом, ни прокуратура, ни другие органы не требовали прекратить деятельность. Поэтому его действия по водоснабжению населения и социально- значимых объектов всего районного центра не могут признаваться преступлением, т.к. его действия отвечали интересам общества. Кроме того, им в процессе деятельности не извлечен крупный доход, т.к. установлено, что доход, полученный Обществом за период с 20.08.2012 г. по 22.01.2013г. (дата регистрации заявления о выдаче лицензии) составляет 1 379 359 руб., и в данную сумму входит вся осуществляемая деятельность по водоснабжению, т.е. как деятельность по добыче воды, так и деятельность по ее доставке населению. Он работал и продолжает работать добросовестно, его действия по водоснабжению населения не могут быть признаны преступлением, т.к никто от данных действий не пострадал, напротив, существенные нарушения прав граждан наступили бы в том случае, если бы он эти действия не совершил. Платежи за воду с населения взимались на основании нормативов и показаний счетчиков. Просил вынести оправдательный приговор. Возражал против переквалификации его действий с п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ на ч.1 ст. 171 УК РФ, а также против прекращения в отношении него уголовного дела за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности или вследствие акта об амнистии.

Несмотря на непризнание вины Тимеевым А.Я. в инкриминируемом преступлении его вина в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, подтверждается показаниями допрошенных свидетелей, специалиста, исследованными письменными доказательствами.

Так, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля КДИ. показал, что он работал в ООО «Малопургинское ЖКХ» в должности главного инженера около 6 месяцев с конца 2013 года до середины 2014 года. Имеет образование инженера-механика. В его должностные обязанности входили эксплуатация, ремонт системы водоснабжения. ООО «Малопургинское ЖКХ» напрямую занималось добычей и реализацией питьевой воды населению, в том числе организациям и учреждениям района. Каких-либо посредников-организаций при добыче и реализации воды не имелось. Все скважины имели одинаковые структуры, отличались лишь мощностью насоса, а также наличием или отсутствием водонапорной башни на скважине. Специальные резервуары для отстойки добытой воды отсутствовали. Скважины между собой закольцованы, в связи с чем при поломке одной скважины включались резервные. На каждой скважине имелись счетчики для учета добываемой воды, показания со счетчиков снимались им или мастером и заносились в специальный журнал учета добычи воды. Все счетчики были исправные. Лицензии на добычу воды у организации не имелось, вопросами лицензирования занимался непосредственно руководитель организации и юрист. Получило ли ООО «Малопургинское ЖКХ» лицензию на добычу воды не знает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОВС показал, что с 2007 года по 2012 год являлся директором ООО «Малопургинское ЖКХ». В указанный период времени ООО «Малопургинское ЖКХ» по договору с МУП «Управляющая компания в ЖКХ» занималось обслуживанием водопроводных сетей и скважин на территории с. Малой Пурги, с. Яган, с. Пугачево, д. Курчум-Норья. Все водопроводные сети и скважины состояли на балансе администрации Малопургинского района УР и были переданы МУП «Управляющая компания в ЖКХ». Водопроводная сеть в с. Малая Пурга закольцована. У МУП «Управляющая компания в ЖКХ» специалисты по водопроводной части отсутствовали. После его увольнения в должности директора ООО «Малопургинское ЖКХ» работали Баранов, а в последующем Тимеев А.Я. Также обслуживанием водопроводных сетей на территории Малопургинского района УР в других населенных пунктах по договору с МУП «Управляющая компания в ЖКХ» занимались ООО «Западное» и ООО «Бурановское». ООО «Малопургинское ЖКХ» лицензию на право пользования недрами не имело, меры на получение данной лицензии не принимало.

Допрошенный в судебном заседании свидетель АИС. показал, что работал в ООО «Малопургинское ЖКХ» слесарем, при директоре Тимееве А.Я. мастером. В должностные обязанности входило обеспечение водой потребителей в с.Малая Пурга, с. Яган, с. Пугачево, устранение прорывов, ремонт насосов. Обслуживали 24 скважины. В системе водоснабжения имеются накопительные емкости в виде башен. Принцип работы всех скважин одинаковый, вода населению поступала из скважин по водопроводным сетям. На каждой скважине имеется счетчик для определения объема добываемой воды, показания счетчика снимались и заносились в специальный журнал для передачи в бухгалтерию ООО «Малопургинское ЖКХ». Другим способом вода населению не реализовывалась.

Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста начальник отдела регулирования тарифов на водоснабжение Министерства ЖКХ УР КЕВ показала, что занимается установлением тарифов для организаций оказывающих услуги по холодному водоснабжению. Тариф включает в себя все расходы организации по осуществлению деятельности по водоснабжению, включая содержание объектов водоснабжения, деленное на объем добытой воды, которое реализуется потребителям. Тариф устанавливается на плановый период. Министерством ЖКХ УР ООО «Малопургинское ЖКХ» с 2012 года по 2014 год был утвержден тариф по водоснабжению. Отсутствие у организации лицензии не является основанием для отказа в утверждении тарифа. Тарифы утверждаются только при реализации организацией воды потребителям, при добыче воды для собственных нужд тарифы не нужны. Экономически с точностью разделить доход от подъема воды, водоподготовки и транспортировки до потребителей невозможно, поскольку все указанные расчеты будут условными, так как тариф на воду включает в себя расходы организации на оплату труда, электроэнергию, страховые взносы, общие эксплуатационные и прочие расходы. Все указанные выше элементы составляют тариф и могут относиться к каждому их этапу – на подъем воды, водоподготовку и транспортировку воды до потребителей. Полагает, что процесс подъема, подготовки и транспортировки воды до потребителей является непрерывным, поскольку является централизованной единой системой от подъема воды до поставки ее потребителям.

В соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса были оглашены показания свидетелей ЕИП., ВВА., НЮМ., НАЛ., ДМВ., БИМ., ФЕЛ., данные на предварительном следствии.

Так, свидетель ЕИП, показала, что она с 01.01.2012 года работает в ООО «Малопургинское ЖКХ» в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входит учет финансовых средств в организации. По договору субаренды объектов водоснабжения от 20.08.2012 года ООО «Малопургинское ЖКХ» приняло объекты водоснабжения и с 01.10.2012 года по безналичному расчету через расчетный центр ООО «Малопургинское ЖКХ» в отделении Сбербанка стали поступать платежи за поставку и доставку воды от населения и юридических лиц. В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью на расчетный счет ООО «Малопургинское ЖКХ» от реализации питьевой воды поступило 1 938 311 рублей 38 копеек. Задолженность клиентов за воду по состоянию на 19.03.2013 года составляет 820 120 рублей 05 рублей. Документы на лицензию отправлены в ноябре 2012 года, однако из-за отсутствия денежных средств получение лицензии откладывалось (т. 1 л.д. 201-202).

Свидетель ВВА показал, что 20.08.2012 года МУП «Управляющая компания в ЖКХ» в лице директора ВВА. и ООО «Малопургинское ЖКХ» в лице директора Тимеева А.Я. заключили договор субаренды водоснабжения. После приемки объектов у Малопургинского ЖКХ возникла необходимость в получении лицензии на право добычи подземных пресных вод (т. 1 л.д. 205-206).

Свидетель НЮМ показал, что на сайте МО «Малопургинский район» была размещена информация МУП «Управляющая компания ЖКХ» МО «Малопургинский район» от 19.09.2012 года о том, что в связи с передачей с 01 сентября 2012 года объектов теплоснабжения и водоснабжения в обслуживающие организации по договору субаренды от 20 августа 2012 года, услугу по водоснабжению в с.Малая Пурга осуществляет ООО «Малопургинское ЖКХ». На запрос НЮМ предоставить ему копию лицензии на осуществление деятельности, связанной с предоставлением услуг по холодному водоснабжению, а также информации о сроке, на который объекты водоснабжения переданы в субаренду, поступил ответ ООО «Малопургинское ЖКХ», согласно которому общество предоставляет услуги населению по холодному водоснабжению на основании договора субаренды от 28 августа 2012 года, продленным дополнительным соглашением от 01 января 2013 года до 31 декабря 2013 года. В приложенных документах имелась заверенная копия лицензии на право пользования недрами, выданная МУП «Управляющая компания в ЖКХ» (т. 1 л.д.207-208).

Свидетель НАЛ показал, что он с 18.06.2013 года работал в ООО «Малопургинское ЖКХ» в должности главного инженера, с 18.11.2013 в должности юриста. ООО «Малопургинское ЖКХ» занимается добычей воды в с.Малая Пурга, а также ее доставкой населению (т. 2 л.д.24-25).

Свидетель ДМВ. показала, что она работает главным специалистом-экспертом в Управлении по недропользованию по УР. Порядок получения лицензии определен приказом № 710 от 29.11.2004. Для получения лицензии требуется пакет документов. Наиболее сложно получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Лицензия организацией должна быть получена с момента начала осуществления деятельности. Заявка на получение лицензии рассматривается в течение 30 дней с момента поступления. Если заявка с пакетом документов не полная, то все документы возвращаются. Если с документами все нормально, то лицензия выдается в течение 65 дней с момента поступления заявки. Переход права пользования участками недр и переоформление лицензий на пользование участками недр регламентировано ст.17.1 Закона «О недрах». Лицензия не может быть получена организацией, если на один и тот же участок уже имеется право пользования недрами (л.д.130-131 т.2).

Свидетель БИМ. показал, что он работал в ООО «Малопургинское ЖКХ» с 2008 года по 2014 год, занимал должности мастера по строительству и ремонту жилого фонда, инженера по охране труда. С 2013 года после назначения БИМ. на должность мастера тепловых сетей его обязанности были переданы КДИ. Летом 2012 года МУП «Управляющая компания в ЖКХ» МО «Малопургинский район», имеющая лицензию на право пользования недрами до 2033 года, передало в субаренду ООО «Малопургинское ЖКХ» объекты водоснабжения с установками добычи подземных вод, расположенных на территории с. Малая Пурга, с. Пугачево, с. Яган, д. Малая Бодья, д. Кечур. Лицензии по добыче подземных вод у ООО «Малопургинское ЖКХ» не имелось. В октябре 2012 года был издан приказ, на основании которого на него были возложены обязанности по оформлению документации на получение лицензии по добыче подземных вод. Им были подготовлены документы для получения лицензии по 9 скважинам, расположенным в с. Малая Пурга УР, однако работа по получению лицензии до конца не была доведена. В период отсутствия лицензии на добычу подземных вод ООО «Малопургинское ЖКХ» продолжало осуществлять деятельность по водоснабжению (т.4 л.д. 194-197).

Свидетель ФЕЛ. показала, что она работает ведущим специалистом-экспертом Отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по УР с 09.02.2015г. В ее обязанности входит лицензирование недропользования. До нее в данной должности работала ДМВ. Согласно имеющимся в отделе данным ООО «Малопургинское ЖКХ» 23.01.2013г. не подавало заявку на получение лицензии на право пользования недрами. Это было проверено по журналу регистрации заявок, а также в информационной системе «Олимп», в которой происходит регистрация всех входящих документов. Заявка на получение лицензии на право пользование недрами на территории Малопургинского района в с.Малая Пурга была подана ООО «Малопургинское ЖКХ» 09.10.2013 г., которая зарегистрирована в журнале регистрации входящих заявок за №2240 от 09.10.2013г. Однако, данная заявка была возвращена 10.10.2013 года ввиду того, что право пользования недрами на вышеуказанном участке недр было предоставлено МУП «Управляющая компания в ЖКХ» в соответствии с лицензией ИЖВ 01384 ВЭ. Данное письмо зарегистрировано за №01-13/1850 от 10.10.2013 г. в информационной системе «Олимп». К заявке на получение лицензии прилагается один пакет документов, указанный в приказе Министерства природных ресурсов РФ №710 от 29.11.2004 г., а к заявке на переоформлении лицензии прилагается другой пакет документов, который указан в административном регламенте, утвержденном Минприроды России от 29.09.2009г. за №315. В первом случае требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения, во втором случае данное заключение не требуется. Статья 17.1 Закона «О недрах» регламентирует переход права пользования участками недр к другому субъекту предпринимательской деятельности. Согласно данной статье имеется несколько случаев перехода права пользования недрами. Рассмотрение заявки согласно пп.76-80 административного регламента составляет 30 дней. Затем заявку рассматривают на комиссии, на которой принимается решение о переоформлении либо об отказе в переоформлении. С момента издания приказа в течение 45 дней территориальный орган оформляет и подписывает у руководителя лицензию. 20 января 2014 года лицензия ООО «Малопургинское» была зарегистрирована (т.5 л.д.27-32).

В соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса были оглашены показания свидетеля ФЕЛ., данные в судебном заседании.

Так, свидетель ФЕЛ. показания, данные ранее на предварительном следствии подтвердила. Дополнительно показала, что если соискатели лицензии приходят побеседовать, пакет документов не регистрируется, возможно прийти в приемную зарегистрировать документы. На заявках ставится штамп о дате, входящем номере регистрации, роспись. В ее письме написано, что согласно имеющихся в управлении данным ООО «Малопургинское ЖКХ» 23.01.2013г. не подавало заявку на получение лицензии, т.е. возможно приходили с этой бумагой, показывали, консультировались, но конкретной регистрации нет. На 23.01.2013г. работала ДМВ. Обычно юридические лица, занимающиеся оформлением лицензии, консультируются. Если приносят заявку, ее просматривают, но если в приемной оставляют, то затем письменно уведомляют о рассмотрении на комиссии либо о возврате заявки на доработку. Если принесли пакет документов к ним, сразу извещают, что пакет документов будет возвращен. В их организации выдают только заключение, передают в Роспотребнадзор, который передает в СанПиН. ООО «Малопургинское ЖКХ» первоначально правильно к ним обратились. Сбор документов занимает разное время. Добыча подземной воды должна сопровождаться лицензией, в момент подачи заявки не имеют право пользования недрами (л.д.152-154 т.6).

По ходатайству стороны защиты с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей ПСА., КСИ., БИМ., данные в судебном заседании.

Так, согласно показаний свидетеля ПСА он с 2015 года являлся учредителем ООО «Малопургинское ЖКХ», размер доли в уставном капитале составлял 24,5 %. Между учредителями, в том числе с директором ООО «Малопургинское ЖКХ» разговора о получении лицензии на добычу воды не было, решения учредителями не принимались, в производственные дела он не вникал (т. 7 л.д. 55).

Свидетель КСИ. показала, что примерно во втором полугодии 2012 года была произведена передача имущества от МУП «Управляющая компания в ЖКХ» в ООО «Малопургинское ЖКХ» для осуществления добычи воды, водоснабжения населения с.Малая Пурга. Данное решение было принято в связи с тем, что технические возможности МУП «Управляющая компания в ЖКХ» не позволяли исполнять данные функции, а также для того, чтобы не приостанавливать процедуру подачи воды населению, поскольку это является одним из полномочий муниципалитета в рамках Федерального закона № 131. На момент передачи имущества ООО «Малопургинское ЖКХ» не имело лицензии на добычу воды, но одновременно была поставлена задача по сбору документов для получения лицензии. Процедура получения лицензии достаточно длительная. Поскольку муниципалитет работает в тесной увязке с ЖКХ и это основная задача в жизнеобеспечения, в том числе водоснабжении населения водой, еженедельно при главе администрации проводились совещания в области ЖКХ, при которых присутствовали первые лица руководства в данных отраслях, поэтому постоянно проводился мониторинг данного вопроса, с целью недопущения процесса приостановки подачи воды. Получение лицензии входит в обязанность руководителя. Со стороны руководства района следили за ситуацией и принимались необходимые меры, в том числе были проверены заявленные ООО «Малопургинское ЖКХ» виды деятельности, оно имело разрешение на вид деятельности по водообеспечению, деятельность была официально заявлена, поэтому вопросов не возникало. Согласно Федеральному закону №131-ФЗ на органы местного самоуправления возложена обязанность по водообеспечению, это вопросы местного значения, отключать подачу воды населению ни на один день ни в каком случае нельзя ни при каких обстоятельствах, чтобы не повлечь критическую ситуацию, нарушение охраны здоровья населения, ухудшение качества жизни населения. Это масса социальных объектов - порядка 60 образовательных, медицинских учреждений. Обращений в связи с обстоятельствами, приведшими к ухудшению здоровья и т.д., не было. Решение сопровождалось проверкой наличия специфического оборудования (техники, специалистов), на основании которого было принято решение в отношении ООО «Малопургинское ЖКХ». Администрация района обязать принимать объекты ООО «Малопургинское ЖКХ» не могла какими-то административными методами, какими-то иными документами. Администрация района исполняет обязанности в рамках своих полномочий без превышений. Широкий спектр видов деятельности был возложен на МУП «Управляющая компания в ЖКХ», который не позволял на тот момент исполнять, контролировать и отслеживать вид деятельности, в связи с этим было принято решение о передаче объектов водоснабжения в ООО «Малопургинское ЖКХ». В администрации района проходят еженедельные совещания, на которых участвует она или ее первый заместитель. На тот момент поставленную задачу ООО «Малопургинское ЖКХ», руководителем которого был Тимеев А.Я. исполнило, вопросов не было (т.6 л.д.161-162).

Свидетель БИМ показал, что с 2008 года по 2014 год он работал в ООО «Малопургинское ЖКХ», в указанный период времени лицензия на право пользования недрами находилась в МУП «Управляющая компания в ЖКХ». Приказом директора ООО Малопургинское ЖКХ» на него возложена обязанность по оформлению лицензии на право пользования недрами. С какого времени начал заниматься оформлением лицензии не помнит (т. 7 л.д. 49).

Кроме того, виновность подсудимого Тимеева А.Я. в совершении вышеописанного преступления подтверждается следующими письменными доказательствами, представленными стороной обвинения, исследованными и оцененными в судебном заседании:

- заявлением Никитина Ю.М. в адрес начальника ОМВД России по Малопургинскому району УР (КУСП № 1476 от 15.03.2013 года), согласно которому НЮМ просит принять меры по факту оказания ООО «Малопургинская ЖКХ» услуг по водоснабжению жителей Малопургинского района УР без лицензии на право пользования недрами (том. 1 л.д. 7);

- уставом ООО «Малопургинское ЖКХ», утвержденным решением общего собрания участников ООО «Малопургинское жилищно-коммунальное хозяйство» (протокол №5 от 30.10.2009 года), согласно которому общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, является коммерческой организацией. Место нахождения общества: 427820, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с.Малая Пурга, ул.Северная, д.1. Общество создано для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, выполнения социально-экономических заказов, удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли (2.1 Устава). Для достижения указанных целей общество осуществляет, в том числе, следующие виды деятельности: водоснабжение и водоотведение, сбор, очистка и распределение воды, производство охлажденной воды, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание наружных и внутренних систем водоснабжения и водоотведения, а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ (п.2.2 Устава). Единоличный исполнительный орган – директор. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия такого разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензии), и сопутствующие виды деятельности (п.2.5 Устава). Порядок деятельности единоличного исполнительного органа-директора и принятия решения устанавливается Уставом общества, внутренними документами, договором между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (т.1 л.д.16-27);

- учредительным договором от 30.03.2007 года, в соответствии с которым учредителями ООО «Малопургинское ЖКХ» являются ПСА. с размером доли в уставном капитале 24,5 %, МИТ. с размером доли в уставном капитале 51,0 %, МУП «Управляющая компания в ЖКХ», юридический и фактический адрес нахождения: 427820, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с.Малая Пурга, ул.Северная, д.1, размер доли в уставном капитале составляет 24,5 %. Согласно п.3.1 учредительного договора предмет и цели деятельности общества подробного оговорены в Уставе. В соответствии с п.7.2 учредительного договора единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) избирается общим собранием участников общества сроком на 3 года. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также и не из числа его участников. В силу п. 9.1 учредительного договора финансово-хозяйственная деятельность общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом общества. Ответственность на эффективность и законность деятельности общества в пределах своей компетенции несут должностные лица, избранные (назначенные) в установленном порядке (т.1 л.д.28-33);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии 18 № 002534515, согласно которому ООО «Малопургинское ЖКХ» 12.04.2007 года зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №6 по УР (т.1 л.д.34);

- протоколом внеочередного собрания учредителей ООО «Малопургинское ЖКХ» от 25.04.2012 года, согласно которому на должность директора ООО «Малопургинское ЖКХ» утвержден Тимеев А.Я. (т.1 л.д.35);

- приказом № 77 от 17.05.2012 года ООО «Малопургинское ЖКХ», согласно которому Тимеев А.Я. в соответствии с решением собрания учредителей ООО «Малопургинское ЖКХ» от 25.04.2012 года назначен директором ООО «Малопургинское ЖКХ», с 18.05.2012 г. (т.1 л.д.36);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц №633 от 03.06.2014 г. ООО «Малопургинское ЖКХ» (т.4 л.д.5-9).

- договором субаренды объектов водоснабжения муниципального образования «Малопургинский район» от 20.08.2012 года, заключенного между арендатором МУП «Управляющая компания в ЖКХ», субарендатором ООО «Малопургинское ЖКХ», арендодателем администрацией МО «Малопургинский район». В соответствии с п.1.1 настоящего договора субаренды арендатор обязуется передать субарендатору за плату во временное пользование имущество согласно перечня обозначенного в Приложении № 1 и находящегося у Арендатора во временном пользовании по договору аренды объектов тепло- и водоснабжения МО «Малопургинский район» от 05.04.2007 года для осуществления деятельности по бесперебойной транспортировке воды водопотребителям, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта имущества, а субарендатор обязуется принять имущество во временное пользование на условиях, установленных договором, а также вносить арендную плату. Объектом договора являются объекты водоснабжения, включающие в свой состав движимое и недвижимое имущество, расположенные на территории МО «Малопургинский район» Удмуртской Республики с.Малая Пурга, с.Пугачево, с.Яган, д.Малая Бодья, д.Кечур, наименование, местоположение и состав которых содержатся в Приложении № 1 к договору. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, срок действия договора составляет с 20 августа 2012 г. по 31 декабря 2012 года. Договор подписан сторонами 20.08.2012 года. (л.д.37-39);

- актом сдачи-приемки объектов от 20.08.2012 года, согласно которому МУП «Управляющая компания в ЖКХ» передал, а ООО «Малопургинское ЖКХ» принял за плату во временное пользование объекты водоснабжения, в том числе водопровод в с. Малая Пурга, с. Пугачево, пос. Яган, д. Успиян, д. Малая Бодья, насосную станцию с артскважинами – Малая Пурга, терр.корпус с поликлиникой, артскважину 30 куб.м. с. Малая Пурга от Юж-Пурги, артскважину ЦРБ с. Малая Пурга, артскважину ЦРБ с. Малая Пурга, артскважину ПМК с. Малая Пурга, артскважину №5 с. Малая Пурга, артскважину №4 с. Малая Пурга, скважину с насосом с. Малая Пурга, скважину с. Малая Пурга, артскважину с. Малая Пурга (кабельный), артскважину с водопроводом с. Малая Пурга (кабельный), артскважину с. Малая Пурга ул. Строителей, артскважину №244-2004-Пугачево ул.Азина, артскважину №42-97 с. Пугачево ул. Нагорная, артскважину №1316 – с. Пугачево, ул. Азина; артскважину д. Успиян; скважину и водонапорную башню д.Малая Бодья, скважину д.Кечур; водоподъемную установку в с. Малая Пурга, напорный резервуар емк. 330 куб.м. с. Малая Пурга, водоустановку ДУ 7 с. Малая Пурга, водонапорную башню в с. Малая Пурга, четыре водонапорных башни в с. Пугачево, из них 2 в военном городке, 2 насосных станции с. Пугачево военный городок, наружные сети водоснабжения с. Пугачево военный городок, будку насосной станции д. Успиян, 1 водонапорную башню в д. Успиян, 2 водонапорных башни в пос. Яган, 1 водонапорную башню в д. Малая Бодья (т.1 л.д.40-41);

- актом приема-передачи паспортов артезианских скважин от 03.10.2012 г., подписанных представителями МУП «Управляющая компания в ЖКХ» и ООО «Малопургинское ЖКХ» (л.д.61 т.4);

- дополнительным соглашением от 01.01.2013 г. к договору субаренды объектов водоснабжения от 20.08.2012г., в соответствии с которым срок действия договора продлен на период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013г. (л.д.42 т.1);

- письмом заместителя главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» №851/кг от 14.03.2013г. в адрес директора ООО «Малопургинское ЖКХ» А.Я.Тимеева, согласно которому заявление о выдаче экспертного заключения о соответствии (не соответствии) используемых им объектов водопользования – подземных источников с целью добычи пресных вод зарегистрировано в журнале регистрации заявлений 23.01.2013г. вх.№299, срок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз не может превышать двух месяцев (т.1 л.д.43);

- договором на расчетно-кассовое обслуживание от 01.10.2012 года, согласно которому МУП «Управляющая компания ЖКХ», именуемое агентом, и ООО «Малопургинское ЖКХ», именуемое принципалом, заключили договор об осуществлении агентом действия по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги от имени и за счет принципала (т.1 л.д.44-45);

- оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62 за период с 01.10.2012 по 19.03.2013 г., согласно которой обороты ООО «Малопургинское ЖКХ» до дебету составили 2 758 431 руб. 43 коп., по кредиту – 1 938 311 руб. 38 коп. (т.1 л.д. 46-47);

- лицензией на право пользования недрами серии ИЖВ №01384 вид лицензии ВЭ, выданная МУП «Управляющая компания в ЖКХ» с целевым назначением и видами работ - добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского населенного пункта, участок расположен в с.Малая Пурга Малопургинский район УР. Срок окончания действия лицензии 13.10.2033г. (т.1 л.д. 49);

- письмом главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» №934/кг от 22.03.2013г. на имя директора ООО «Малопургинское ЖКХ» Тимеева А.Я., в соответствии с которым заявителю для проведения экспертизы предложено представить дополнительно проекты зон санитарной охраны заявляемых подземных источников и санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты; копии протоколов лабораторных исследований за последние три года; программу производственного контроля качества питьевой воды, согласованную с Управлением Роспотребнадзора по УР (т.1 л.д.50);

- заявкой от 23.01.2013 года (входящий номер отсутствует) за подписью директора ООО «Малопургинское ЖКХ» Тимеева А.Я. в Управление по недропользованию по УР на получение лицензии на право пользования недрами с целью добычи питьевых подземных вод в Малопургинском районе УР. В соответствии с заявкой режим эксплуатации скважин ежедневный, эксплуатация скважин осуществляется собственными силами. Целью получения лицензии указана добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта (т.1 л.д.51);

- заявкой от 2012 года (исходящий и входящий номер, дата отсутствуют) за подписью директора ООО «Малопургинское ЖКХ» Тимеева А.Я. в Управление по недропользованию по УР на получение лицензии на право пользования недрами с целью добычи питьевых подземных вод в Малопургинском районе УР (т.1 л.д.60);

- информацией Управления по недропользованию по УР от 19.03.2014 года, согласно которой заявка на получение лицензии на право пользования недрами от ООО «Малопургинское ЖКХ» 23.01.2013г. не поступала. Заявка ООО «Малопургинское ЖКХ» поступила 09.10.2013г., возвращена в связи с тем, что право пользования недрами на территории с.Малая Пурга было предоставлено МУП «Управляющая компания в ЖКХ» в соответствии с лицензией ИЖВ 01384 ВЭ (л.д.133 т.2);

- трудовым договором от 17.05.2012 года, заключенного между ООО «Малопургинское ЖКХ» в лице учредителя Мелешкина И.Т. и директором Тимеевым А.Я. Предметом договора является регулирование трудовых отношений между Обществом и директором в связи с исполнением последним возложенных на него обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества. Согласно п.1.2 трудового договора директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе выполняет функции его единоличного исполнительного органа в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами общества и настоящим договором. В силу п. 1.3 трудового договора одним из главных целей деятельности директора в том числе является обеспечение высокой доходности деятельности Общества. В должностные обязанности входит осуществление всех полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его производственно-хозяйственной деятельностью и управлением дочерними и зависимыми обществами (т.1 л.д.61-65);

- договором №643/59 от 01.04.2013г., заключенного между ООО «Малопургинское ЖКХ» и ООО «Сервисный центр «Active» на составление «Проекта зон санитарной охраны по скважинам: №64-2003,50736, И-133-89,105-92, И-136-89,37535,1032,2753,1317 питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения действующего водозабора с.Малая Пурга Малопургинского района» (т.1 л.д.53-57);

- выпиской по операциям на счете ООО «Малопургинское ЖКХ», предоставленной филиалом ОАО «Сбербанк Росси» - Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» за период времени с 01.10.2012г. по 19.03.2013г. (т.1 л.д.67-187);

- заключением эксперта № 503 от 28.05.2013 года, согласно которому сумма дохода, полученного ООО «Малопургинское ЖКХ» за поставку воды (водоснабжение) в период с 01.10.2012 года по 19.03.2013 года в виде поступления денежных средств на расчетный счет составляет 1 880 315 руб. 76 коп. (л.д.190-197 т.1);

- заключением эксперта № 513 от 05.06.2014г., согласно которому ООО «Малопургинское ЖКХ» за период с 20.08.2012г. по 19.01.2014г. оказали услуги по водоснабжению (поставку воды) в адрес контрагентов на общую сумму 8 988 067 руб. 67 коп. Доход ООО «Малопургинское ЖКХ» от деятельности по водоснабжению (поставка воды) за период с 20.08.2012г. по 19.01.2014г. составляет 8 184 873 руб. 15 коп. (т. 4 л.д. 24-29);

- заключением эксперта № 92 от 06.02.2014г., согласно которому доход, полученный ООО «Малопургинское ЖКХ» от деятельности по добыче и водоснабжению за период с 20.08.2012г. по 22.01.2013г. составляет 1 379 359 руб. 03 коп. (л.д.118-122 т.2);

- протоколами осмотра места происшествия от 22.10.2014г., в ходе которого осмотрены скважины переданные ООО «Малопургинское ЖКХ» по договору субаренды (л.д.30-109 т.2);

- лицензией на право пользование недрами серии ИЖВ № 01863 ВЭ, в соответствии с которой ООО «Малопургинское» в лице директора Тимеева А.Я. 20.01.2014 разрешено осуществлять работы по добыче питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского населенного пункта и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов. Участок недр расположен в п. Кечур Малопургинского района УР, дата окончания действия лицензии 14.08.2034 года (л.д.112 т.2);

- лицензией на право пользование недрами серии ИЖВ № 01862 ВЭ, в соответствии с которой ООО «Малопургинское» в лице директора Тимеева А.Я. 20.01.2014 разрешено осуществлять работы по добыче питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского населенного пункта. Участок недр расположен в с. Малая Пурга Малопургинского района УР, дата окончания действия лицензии 13.10.2033 года (л.д.113 т.2);

- оборотно-сальдовой ведомостью по счету «62» за период с 20.08.2012г. по 19.01.2014г. ООО «Малопургинское ЖКХ» (л.д.5 т.3);

- выпиской по движению денежных средств ООО «Малопургинское ЖКХ», предоставленной Западно-Уральским банком ОАО «Сбербанк России» за период с 20.03.2013г. по 20.01.2014г. (л.д.12-321 т.3);

- выпиской по движению денежных средств ООО «Малопургинское ЖКХ», предоставленной дополнительным офисом Удмуртского ОАО «Россельхозбанк» за период с 17.04.2013г. по 20.01.2014г. (л.д.322-336 т.3);

- протоколом осмотра предметов от 27.05.2014г., в ходе которого осмотрены оборотно-сальдовая ведомость по счету № «62» за период с 20.08.2012 года по 19.01.2014 года ООО «Малопургинское ЖКХ», выписки по движению денежных средств ООО «Малопургинское ЖКХ» за период с 20.03.2013 года по 20.01.2014 года, предоставленные Западно-Уральским банком ОАО «Сбербанк России», выписки по движению денежных средств ООО «Малопургинское ЖКХ» за период с 17.04.2013 года по 20.01.2014 года, предоставленные дополнительным офисом Удмуртского РФ ОАО «Россельхозбанк» (л.д.337-339 т.3);

- заключением эксперта № 513 от 03.06.2014 года (т.4 л.д. 24-29).

- заключением эксперта № 761 от 10.03.2015г., согласно которому ООО «Малопургинское ЖКХ» за период с 20.08.2012г. по 19.01.2014г. оказали услуг по водоснабжению (поставка воды) в адрес контрагентов на общую сумму 8 988 067 руб. 67 коп. Доход ООО «Малопургинское ЖКХ» от деятельности по водоснабжению (поставка воды) за период с 20.08.2012г. по 19.01.2014г. составляет 8 184 873 рублей 15 копеек (л.д.22-25 т.5);

- протоколом выемки от 12.02.2015г., в ходе которого ведущий специалист-эксперт Филатова Е.Л. выдала документы, прилагаемые к заявке ООО «Малопургинское» (исх. № 2, 3 от 27.11.2013 г., вх. № 2680 от 27.11.2013г.) (т. 5 л.д.37-38);

- протоколом осмотра предметов от 16.02.2015 года, в ходе которого осмотрены изъятые в ходе выемки от 12.02.2015 г. предметы (л.д.39-43 т.5);

- заявкой на переоформление лицензии на пользование недрами при создании нового юридического лица для продолжения деятельности на представленном участке недр исх. № 2 от 27.11.2013 года, в соответствии с которым ООО «Малопургинское» 27.11.2013 года обратилось на имя начальника Управления по недропользованию по УР с заявлением о переоформлении лицензии на право пользования недрами серии ИЖВ № 01426 вид лицензии ВЭ от 14.08.2009 года (л.д.44 т.5);

- заявкой на переоформление лицензии на пользование недрами при создании нового юридического лица для продолжения деятельности на представленном участке недр исх.№ 3 от 27.11.2013 года, в соответствии с которым ООО «Малопургинское» 27.11.2013 года обратилось на имя начальника Управления по недропользованию по УР с заявлением о переоформлении лицензии на право пользования недрами серии ИЖВ № 01384 вид лицензии ВЭ от 13.10.2008 года (л.д.45 т.5);

- сопроводительным письмом в адрес Управления по недропользованию по Удмуртской Республике от 27.11.2013 г. № 4, согласно которому 27.11.2013 года в Управлении по недропользованию по УР за вх. 2680 зарегистрированы заявки ООО «Малопургинское» о переоформлении лицензии на право пользования недрами (л.д.46 т.5);

- уставом ООО «Малопургинское», в соответствии с которым организация создана для продолжения деятельности МУП «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве» МО Малопургинский район» на предоставленном участке недр. Учредителями общества являются МУП «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве» МО Малопургинский район» и Тимеев А.Я. (л.д.47-51 т.5);

- письмом МУП «Управляющая компания в ЖКХ» МО «Малопургинский район» от 22.11.2013 года № 552 в адрес Управления по недропользованию УР, которым учреждение дает согласие на переоформлении лицензий на право пользование недрами серии ИЖВ № 01384, вид лицензии ВЭ от 13.10.2008г. на ООО «Малопургинское» (л.д.52 т.5);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Малопургинское» от 25.11.2013г., в соответствии с которым общество в качестве юридического лица поставлено на учет 15.11.2013 года (л.д.53-56 т.5);

- договором аренды объектов водоснабжения от 20.11.2013г., заключенного между администрацией МО «Малопургинский район» и ООО «Малопургинское», в соответствии с которым администрация МО «Малопургинский район» передала ООО «Малопургинское» объекты водоснабжения. Срок действия договора с 20.11.2013 года по 19.12.2013 года (л.д.57-69 т.5);

- договором аренды объектов водоснабжения от 20.12.2013г., заключенного между администрацией МО «Малопургинский район» и ООО «Малопургинское», в соответствии с которым администрация МО «Малопургинский район» передала ООО «Малопургинское» объекты водоснабжения. Срок действия договора с 20.12.2013 года по 18.01.2014 года (л.д.70-75 т.5);

- договором займа № 1/М от 22.11.2013г., в соответствии с которым ООО «Малопургинское ЖКХ» передал ООО «Малопургинское» займ в размере 750 000 рублей в целях производственной необходимости, оплате услуг поставщиков, расчетов по заработной плате, изготовление проектов ЗСО, подсчет запасов и т.д. (л.д.84-85 т.5);

- платежным поручением № 1 от 25.11.2013 (л.д.96 т.5);

- условиями пользования недрами с целью добычи питьевых подземных вод в Малопургинском районе Удмуртской Республики приложение № 1 к лицензии ИЖВ 01862 ВЭ (л.д.97-99 т.5);

- приказом Управления по недропользованию по УР Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 223 от 26.12.2013 г. о переоформлении лицензии на право пользования недрами (л.д.100 т.5);

- схемами расположения участков лицензирования с.Малая Пурга УР (л.д.101-104 т.5);

- свидетельством о государственной регистрации ООО «Малопургинское» (л.д.105 т.5);

- свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Малопургинское» (л.д.105-оборот т.5);

- сведениями о пользователях участком недр, расположенном в с.Малая Пурга УР (л.д.106 т.5);

- краткой справкой о пользователе недр (л.д.106-оборот т.5);

- условиями пользования недрами с целью добычи питьевых подземных вод в Малопургинском районе Удмуртской Республики приложение № 1 к лицензии ИЖВ 01863 ВЭ (л.д.107-109 т.5);

- приказом Управления по недропользованию по УР Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 224 от 26.12.2013 г. о переоформлении лицензии на право пользования недрами (л.д.110 т.5);

- схемой расположения участков лицензирования Малопургинского района УР (л.д.111-112 т.5);

- сведениями о пользователях участком недр, расположенном в п.Кечур УР (л.д.113 т.5);

- краткой справкой о пользователе недр (л.д.113-оборот т.5);

- сопроводительным письмом в адрес ООО «Малопургинское» о направлении лицензий на право пользования участками недр ИЖВ 01862 ВЭ, ИЖВ 01863 ВЭ (л.д.114 т.5);

- схемой водоснабжения, в соответствии с которым обозначены схемы расположения сетей водоснабжения в населенных пунктах с. Малая Пурга, с. Пугачево, д. Малая Бодья, п. Кечур (т. 7 л.д. 30-35, 183-187);

- техническими паспортами скважин, которыми обозначены места расположения скважин и технические характеристики скважин (т.7 л.д. 126-183);

- заключением эксперта № 110-ДПР-16 от 23.11.2016 года, согласно которому технологический процесс поднятия воды от насосной станции с артскважинами, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР терр.корпус с поликлиникой, артскважины 30 куб.м., расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР от Юж-Пурги, артскважины ЦРБ, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, артскважины ЦРБ, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, артскважины ПМК, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, артскважины № 5, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, артскважины № 4, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, скважины с насосом, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, от скважины, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, артскважины, расположенной в с.Малая Пурга (кабельный) Малопургинского района УР, артскважины с водопроводом, расположенной в с. Малая Пурга (кабельный) Малопургинского района УР, артскважины, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР на ул.Строителей, артскважины № 244-2004, расположенной в с.Пугачево Малопургинского района УР на ул.Азина, артскважины № 42-97, расположенной в с.Пугачево Малопургинского района УР на ул.Нагорная, артскважины № 1316, расположенной в с.Пугачево Малопургинского района УР на ул.Азина, артскважины, расположенной в д.Успиян Малопургинского района УР, от скважины, расположенной в д.Кечур Малопургинского района УР, транспортировки и до подачи воды до потребителей является непрерывным. Технологический процесс поднятия воды от скважины и водонапорной башни, расположенной в д.Малая Бодья Малопургинского района УР, транспортировки и до подачи воды до потребителей наиболее вероятно является непрерывным (т. 8 л.д. 7-66);

- заключением эксперта № 133-ДПР-17 от 22.01.2018 года, согласно которому на артскважинах, используемых ООО «Малопургинское ЖКХ» по договору субаренды для добычи и поставки воды потребителям конструктивные изменения, связанные с изменением текнологического процесса добычи воды, транспортировки и поставки ее до потребителей, не проводились. Накопительных емкостей для хранения добытой воды из подземных недр на всех обследованных артскважинах не имеется. На территории возле артскважин (скважин) № 2753 (В1), № 1032, № И-133-89, № 61, № 244-2004, № 42-97, № 1316 (№103/3 «Средняя, кирпичная»), № 2966 имеются водонапорные башни. На территории возле скважины № И-136-89 находится накопительная емкость объемом 300 куб.м. и отсутствует водонапорная башня. Вне зоны территории скважины № 2707 в д. Кечур Малопургинского района УР расположена водонапорная башня ВНБ-25 объемом бака 25 куб.м. Все вышеперечисленные накопительные емкости и водонапорные башни используются для автономного регулирования напора и расхода воды, которые подключены к централизованным сетям водоснабжения, основной целью использования которых является обеспечение непрерывного процесса водоснабжения объектов водопользования скважины. Технологический процесс поднятия воды из недр на артскважинах, включающая в себя поднятие, транспортировку по подземным трубопроводам системы водоснабжения и подача воды, подключенным к сетям водоснабжения, объектам (потребителям) является непрерывным при включенном оборудовании (т. 10 л.д. 38-193).

- проектами зон санитарной охраны скважин, в соответствии с которым обозначены зоны санитарной охраны и месторасположение скважин № 64-2003, 60736, И-133-89, 105-92, И-136-89, 37535, 1032, 2753, 1317.

- выпиской из ЕГРЮЛ МУП «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве» муниципального образования «Малопургинский район» по состоянию на 27.07.2017 года, в соответствии с которым МУП «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве» зарегистрировано в качестве юридического лица 20.03.2007 года, осуществляет, в том числе, с 20.03.2007 года следующие виды деятельности: забор, очистка и распределение воды, сбор и обработка сточных вод, статус действующий. Организация имеет лицензии ИЖВ01426 ВЭ от 14.08.2009 года, ИЖВ01428 ВР от 14.08.2009 года на пользование с 26.08.2009 года по 14.08.2034 года участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности (т. 7 л.д. 38-42);

Допросив свидетелей, исследовав представленные сторонами обвинения доказательства, оценив каждое из них в отдельности, а все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины Тимеева А.Я. в совершенном преступлении при указанных в приговоре обстоятельствах.

Судом установлено, что Тимеев А.Я., являясь в период с 20.08.2012 года по 19.01.2014 года директором ООО «Малопургинское ЖКХ», его единоличным исполнительным органом, в нарушение ст. 11 Федерального закона «О недрах», имея преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, заведомо зная о том, что для деятельности по добыче подземных вод необходима лицензия и о том, что таковой у организации не имеется, действуя умышленно, в целях систематического получения прибыли, не предпринимая должных мер для получения специального государственного разрешения (лицензии), 20.08.2012 года заключил с арендатором МУП «Управляющая компания в ЖКХ» и арендодателем администрацией МО «Малопургинский район» договор субаренды объектов водоснабжения, по условиям которого МУП «Управляющая компания в ЖКХ» передало ООО «Малопургинское ЖКХ» за плату во временное пользование объекты водоснабжения и в период времени с 01.10.2012 года по 19.01.2014 года используя переданные по договору субаренды объекты водоснабжения незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность по пользованию недрами и водоснабжению потребителей – населения, организаций, учреждений и предприятий в с. Малая Пурга, с. Пугачево, с. Яган, д. Малая Бодья, д. Кечур, д. Успиян Малопургинского района УР для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, в результате чего извлечен доход в сумме 8 184 873 рублей 15 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 250-ФЗ) является крупным размером.

В процессе производственной деятельности по добыче подземных вод ООО «Малопургинское ЖКХ» использовало объекты недвижимости, в том числе насосную станцию с артскважинами, расположенную в с.Малая Пурга терр.корпус с поликлиникой; артскважину 30 куб.м., расположенную в с.Малая Пурга от Юж-Пурги; артскважину ЦРБ, расположенную в с.Малая Пурга; артскважину ЦРБ, расположенную в с.Малая Пурга; артскважину ПМК, расположенную в с.Малая Пурга; артскважину № 5, расположенную в с.Малая Пурга; артскважину № 4, расположенную в с.Малая Пурга; скважину с насосом, расположенную в с.Малая Пурга; артскважину, расположенную в с.Малая Пурга (кабельный); артскважину с водопроводом, расположенной в с.Малая Пурга (кабельный); артскважину, расположенную в с.Малая Пурга на ул.Строителей; артскважину № 244-2004, расположенную в с.Пугачево на ул.Азина; артскважину № 42-97, расположенную в с.Пугачево на ул.Нагорная; артскважину № 1316, расположенную в с.Пугачево на ул.Азина; артскважину, расположенную в д. Успиян; скважину, расположенную в д.Малая Бодья; скважину, расположенную в д.Кечур, арендованные у МУП «Управляющая компания в ЖКХ», на которых добывалась подземная вода, реализуемая в последующем потребителям, что подтверждается договором субаренды объектов водоснабжения от 20.08.2012 года, актом сдачи-приемки объектов от 20.08.2012 года (т.1 л.д.40-41), актом приема-передачи паспортов артезианских скважин от 03.10.2012 г., подписанных представителями МУП «Управляющая компания в ЖКХ» и ООО «Малопургинское ЖКХ» (л.д.61 т.4).

Суд отмечает, что уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ возможна только в том случае, если предметом преступления выступает предпринимательская деятельность.

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем", при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в п. 1 ст. 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности.

Законодательное определение понятия предпринимательской деятельности применительно к российской правовой системе дано в п. 1 ст. 2 ГК РФ, где такая деятельность определяется как "самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве".

Из этого определения следует, что законной предпринимательской деятельностью можно считать лишь такую деятельность, которая обладает: самостоятельностью; осуществляется на свой риск; направлена на систематическое получение прибыли; осуществляется в любой из следующих альтернативных экономических форм: пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг; осуществляется лицом, официально зарегистрированным в качестве предпринимателя (предприятия); соответствует установленным законом порядку и условиям регистрации (лицензирования).

ООО «Малопургинское ЖКХ», расположенное по адресу: 427820, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с.Малая Пурга, ул.Северная, д.1, в соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый реестр юридических лиц и Уставом являлось коммерческой организацией, имело статус самостоятельного юридического лица, созданное в соответствии со ст.2 ГК РФ для осуществления предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли, 12.04.2007 года зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ), а также поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №6 по УР (т.1 л.д.34), имеет самостоятельный баланс. Одним из основных видов экономической деятельности ООО «Малопургинское ЖКХ» являются водоснабжение и водоотведение, сбор, очистка и распределение воды, производство охлажденной воды, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание наружных и внутренних систем водоснабжения и водоотведения, а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, что подтверждается учредительными документами общества (Уставом ООО «Малопургинское ЖКХ», утвержденным протоколом общего собрания участников общества № 5 от 30.10.2009 года (т.1 л.д.16-27), выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Малопургинское ЖКХ» (т.4 л.д.5-9).

Анализ исследованных и оцененных в судебном заседании доказательств, прежде всего Устава ООО «Малопургинское ЖКХ», свидетельствует, что ООО «Малопургинское ЖКХ» осуществляло предпринимательскую, то есть самостоятельную, осуществляемую на свой риск, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, выполнения работ и оказания услуг (ст. 2 ГК РФ), деятельность, было зарегистрировано в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 11 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). Указанное также подтверждается договором субаренды объектов водоснабжения от 20.08.2012 года (т. 1, л.д. 37-39), дополнительным соглашением от 01.01.2013 г. к договору субаренды объектов водоснабжения от 20.08.2012г., в соответствии с которым срок действия договора продлен на период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013г. (л.д.42 т.1).

Предпринимательская деятельность ООО «Малопургинское ЖКХ» по пользованию недрами заключалась в добыче воды из подземных недр, используемых для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности, транспортировке воды и подачи ее до потребителей в целях получения прибыли в качестве оплаты за услуги водоснабжения как составной части экономической деятельности общества. Технологический процесс пользования недрами заключался в добыче воды из подземных недр, транспортировке воды и подачи ее до потребителей.

Пленум Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" определяет, что если федеральным законом разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только при наличии специального разрешения (лицензии), но порядок и условия не были установлены, а лицо стало осуществлять такую деятельность в отсутствие специального разрешения (лицензии), то действия этого лица, сопряженные с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере либо с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству, следует квалифицировать как осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии) (п. 3 ст. 49 ГК РФ).

Статья 51 ГК устанавливает обязанность государственной регистрации юридических лиц, в том числе коммерческих организаций, а ст. 49 ГК - лицензирование отдельных видов деятельности.

Осуществление предпринимательства без лицензии имеет место, когда лицо занимается предпринимательской деятельностью: а) не обращаясь в лицензирующие органы; б) до принятия решения о выдаче лицензии; в) после отказа в предоставлении лицензии; г) после приостановления действия лицензии; д) после аннулирования лицензии; е) после аннулирования лицензии решением суда; ж) по истечении срока действия лицензии; з) нескольких видов, близких по характеру и содержанию, при том что лицензия имеется только на один из видов деятельности (например, перевозки морским транспортом пассажиров и грузов требуют наличия двух лицензий); и) по лицензии, принадлежащей другому лицу или организации.

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение, определяется Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также иными федеральными законами. Сфера действия Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» ограничена только теми видами деятельности, перечень которых обозначен непосредственно в ст. 17 Закона. В соответствии с требованиями закона, использование природных ресурсов, в том числе недр регламентируется специальным Законом в области недропользования, а именно Законом РФ «О недрах».

В статье 6 Закона «О недрах» определён вид пользования недрами. Подземные воды - это неотъемлемая часть недр и добыча подземных вод в соответствии со ст.9, 11 этого закона может осуществляться коммерческой организацией только на основании специального разрешения - лицензии, удостоверяющей право её владельца на пользование участком недр в определённых границах и в соответствии с указанными в ней целями в течение установленного срока при соблюдении заранее оговорённых условий, а также право проведения работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых.

Из указанного следует, что осуществление предпринимательства без лицензии имеет место, в том числе, когда: деятельность осуществляется после подачи заявления о предоставлении лицензии, но до принятия решения о нем; деятельность осуществляется по лицензии, принадлежащей другому лицу или организации.

Таким образом, вид деятельности, на осуществление которого предоставлена лицензия, может выполняться только получившим лицензию юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Соответственно, лицо, которое само лицензию не получало, считается лицом, ее не имеющим.

Подсудимый, являясь в период времени с 01.10.2012 года по 19.01.2014 года директором ООО «Малопургинское ЖКХ», в своей деятельности должен был руководствоваться законодательством РФ, в том числе законом «О недрах», поскольку деятельность общества была связана с пользованием недрами, а соответственно обязан был знать о необходимости получения лицензии, что подтверждается протоколом внеочередного собрания учредителей ООО «Малопургинское ЖКХ» от 25.04.2012 года (т.1 л.д.35), приказом № 77 от 17.05.2012 года о назначении Тимеева А.Я. на должность директора ООО «Малопургинское ЖКХ» с 18.05.2012 г. (т.1 л.д.36), трудовым договором от 17.05.2012 года, заключенного между ООО «Малопургинское ЖКХ» в лице учредителя МИТ. и директором Тимеевым А.Я. (т.1 л.д. 61-65).

Факт осведомленности подсудимого о необходимости получения лицензии для добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового назначения подтверждается следующими доказательствами:

- приказом директора ООО «Малопургинское ЖКХ» Тимеева А.Я. № 191 от 05.10.2012 года, согласно которого подсудимый назначил инженера по охране труда и техники безопасности БИМ. лицом, ответственным за получение лицензии по добыче воды (т. 4 л.д. 199),

- показаниями свидетеля БИМ., который подтвердил назначение его подсудимым ответственным за получение лицензии на право пользования недрами,

- показаниями свидетеля главы администрации МО «Малопургинский район» КСИ., согласно которым при передаче объектов водоснабжения ООО «Малопургинское ЖКХ» была поставлена задача по сбору документов для получения лицензии на право пользования недрами;

- письмом заместителя главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» №851/кг от 14.03.2013г., согласно которому заявление о выдаче экспертного заключения о соответствии (не соответствии) используемых им объектов водопользования – подземных источников с целью добычи пресных вод зарегистрировано в журнале регистрации заявлений 23.01.2013г. вх.№299 (т.1 л.д.43),

- письмом главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» №934/кг от 22.03.2013г. на имя директора ООО «Малопургинское ЖКХ» Тимеева А.Я., в соответствии с которым заявителю для проведения экспертизы предложено представить дополнительно проекты зон санитарной охраны заявляемых подземных источников и санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты; копии протоколов лабораторных исследований за последние три года; программу производственного контроля качества питьевой воды, согласованную с Управлением Роспотребнадзора по УР (т.1 л.д.50),

- заявкой директора ООО «Малопургинское ЖКХ» Тимеева А.Я. от 23.01.2013 года (входящий номер отсутствует) в Управление по недропользованию по УР на получение лицензии на право пользования недрами с целью добычи питьевых подземных вод в Малопургинском районе УР (т.1 л.д.51),

- заявкой директора ООО «Малопургинское ЖКХ» Тимеева А.Я. от 2012 года (исходящий и входящий номер, дата отсутствуют) в Управление по недропользованию по УР на получение лицензии на право пользования недрами с целью добычи питьевых подземных вод в Малопургинском районе УР (т.1 л.д.60),

- информацией Управления по недропользованию по УР от 19.03.2014 года, согласно которой заявка на получение лицензии на право пользования недрами от ООО «Малопургинское ЖКХ» 23.01.2013 года не поступала. Заявка ООО «Малопургинское ЖКХ» поступила 09.10.2013г., возвращена в связи с тем, что право пользования недрами на территории с.Малая Пурга было предоставлено МУП «Управляющая компания в ЖКХ» в соответствии с лицензией ИЖВ 01384 ВЭ (л.д.133 т.2);

- договором №643/59 от 01.04.2013г., заключенного между ООО «Малопургинское ЖКХ» и ООО «Сервисный центр «Active» на составление «Проекта зон санитарной охраны по скважинам: №64-2003,50736, И-133-89,105-92, И-136-89,37535,1032,2753,1317 питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения действующего водозабора с.Малая Пурга Малопургинского района» (т.1 л.д.53-57).

Доводы стороны защиты об отсутствии нарушений в действиях подсудимого в связи с наличием лицензии на право пользования недрами у МУП «Управляющая компания в ЖКХ», с которой ООО «Малопургинская ЖКХ» заключила договор субаренды, являются несостоятельными и не основанными на законе, поскольку из статей 11, 12, 17.1 Федерального закона "О недрах" следует, что лицензия на пользование участками недр выдается конкретному субъекту предпринимательской деятельности либо переоформляется на другое лицо Федеральным агентством по недропользованию в строго установленном порядке. В соответствии с Законом "О недрах", передача лицензии на пользование участком недр от одного юридического лица другому без соблюдения определенной законодательством процедуры не допускается. Лицензия имеет строго персонифицированный характер.

Доводы подсудимого и стороны защиты о невозможности получения ООО «Малопургинское ЖКХ» лицензии на право пользования недрами в связи с наличием лицензии на право пользования недрами у другой организации – МУП «Управляющая компания в сфере ЖКХ» не соответствуют действующему законодательству о недрах и не освобождают подсудимого от ответственности за пользование недрами в отсутствие специального государственного разрешения в виде лицензии. Учитывая положения и требования нормативно-правовых актов, изложенных выше и касающихся деятельности юридического лица, при осуществлении деятельности, требующих наличие лицензии, Тимеев А.Я., как директор ООО «Малопургинское ЖКХ» и единоличный руководитель общества, после назначения на должность должен был получить лицензию и только после этого заключить договор аренды объектов добычи воды и осуществлять предпринимательскую деятельность на законных основаниях. Каких-либо исключений действующее законодательство не содержит.

Кроме того, подсудимый зная о наличии у МУП «Управляющая компания в ЖКХ» лицензии на право пользования недрами и невозможности получения указанной лицензии ООО «Малопургинское ЖКХ» на спорном участке с 10.10.2013 года – с момента отказа Управления по недропользованию по УР в выдаче ООО «Малопургинское ЖКХ» лицензии на право пользования недрами, не прекратило предпринимательскую деятельность по добыче воды из недр, ее транспортировке и доставке до потребителей, не предпринял реальных действий по своевременному расторжению договора субаренды от 20.08.2012 года, уведомления органа местного самоуправления об этом, не имея при этом каких-либо объективных препятствий для осуществления подобных действий, а продолжало до 19.01.2014 года осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность по пользованию недрами в целях получения прибыли.

Указанные выводы суда, помимо изложенного, подтверждаются также показаниями подсудимого Тимеева А.Я. о том, что ему было известно, что для осуществления деятельности ООО «Малопургинская ЖКХ» по недропользованию необходима лицензия, тем не менее, ее у общества не было.

Следовательно, Тимеев А.Я. осознавал, что занимается предпринимательской деятельностью с нарушением закона, сопряженное с извлечением дохода, и желал этого.

Указанное противоправное деяние, по убеждению суда, основанному на вышеприведенных доказательствах, совершено Тимеевым А.Я. умышленно, что составляет субъективную сторону инкриминируемого подсудимому преступления, поскольку ему было достоверно известно о том, что ООО «Малопургинская ЖКХ», руководителем которого он является, осуществляет предпринимательскую деятельность без лицензии, что подтверждено совокупностью исследованных материалов уголовного дела и показаниями свидетелей.

Виновный, помимо изложенного, исходя из того, что ООО «Малопургинская ЖКХ» осуществлялась предпринимательская деятельность по оказанию услуг населению по подаче воды на платной основе, целью заключения ООО «Малопургинское ЖКХ» 20.08.2012 года договора субаренды объектов водоснабжения являлось извлечение прибыли, предвидел возможность извлечения крупного дохода, и желал наступления этих последствий, в связи с чем доводы подсудимого и стороны защиты об отсутствии у Тимеева А.Я. умысла на совершение преступления, а также что подсудимый не мог предполагать об извлечении крупного или особо крупного дохода от деятельности по пользованию недрами опровергается совокупностью изложенных выше материалов дела.

При таких обстоятельствах Тимеев А.Я., являясь директором ООО «Малопургинское ЖКХ», зная о том, что на право пользования недрами для добычи подземных вод необходима лицензия, обязан был принять достаточные меры для оформления лицензии, однако, без наличия соответствующего лицензионного разрешения, продолжал осуществлять деятельность по недропользованию и, как последствие, привело к извлечению дохода в крупном размере, что образует объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ.

При этом, суд отмечает, что осуществление предпринимательской деятельности без лицензии и извлечение дохода в крупном размере, образуют причинно-следственную связь между названным деянием (незаконной предпринимательской деятельностью) и последствием (извлечением дохода в крупном размере).

Факт отсутствия у ООО «Малопургинское ЖКХ» в период с 01.10.2012 года по 19.01.2014 года специального государственного разрешения (лицензии) при осуществлении предпринимательской деятельности по использованию недр, которое заключалось в добыче из указанных артезианских скважин подземных пресных вод и последующей реализации воды потребителям в с.Малая Пурга, с. Пугачево, с. Яган, д. Кечур, д. Малая Бодья, подтверждается показаниями свидетелей КДИ., ЕИП., БИМ., ВВА., НЮМ., АИС., ДМВ, ФЕЛ., КСИ., ПСА., ОВС., в том числе выпиской из ЕГРЮЛ № 633 от 03.06.2014 года, согласно которой у ООО «Малопургинское ЖКХ» отсутствовала лицензия на пользование участками недр (т. 4 л.д. 5-9), ответом на запрос с Управления по недропользованию по УР, согласно которой ООО «Малопургинское ЖКХ» 23.01.2013 года не подавало заявку на получение лицензии на право пользования недрами, заявка на получение лицензии на право пользования недрами на территории с. Малая Пурга была подана ООО «Малопургинское ЖКХ» 09.10.2013 года и была возвращена заявителю 10.10.2013 года ввиду того, что право пользования недрами на вышеуказанном участке недр было предоставлено МУП «Управляющая компания в ЖКХ» в соответствии с лицензией ИЖВ 01384 ВЭ; показаниями свидетеля ФЕЛ. – ведущего специалиста-эксперта отдела геологии и лицензировании Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу по УР, согласно которых ООО «Малопургинское ЖКХ» 23.01.2013 года не подавало заявку на получение лицензии на право пользования недрами.

Оценивая вышеприведенные доказательства вины подсудимого Тимеева А.Я. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, суд отмечает, что показания допрошенных и оглашенных в судебном заседании свидетелей КДИ., ЕИП., ВВА., НЮМ., НАЛ., ДМВ., БИМ., ПСА., КСИ ОВС., АИС., ФЕЛ. последовательны, логичны и в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, свидетельствующие о виновности Тимеева А.Я. в совершении вышеописанного преступления, в связи с чем, суд признает их достоверными, правдивыми и достаточными для разрешения уголовного дела. Не доверять показаниям свидетелей у суда нет оснований, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, оснований для оговора подсудимого Тимеева А.Я. со стороны свидетелей судом при рассмотрении данного дела не установлено.

Показания вышеуказанных свидетелей соотносятся также совокупностью других исследованных в судебном заседании доказательств, а именно договором субаренды объектов водоснабжения от 20.08.2012 года, перепиской ООО «Малопургинское ЖКХ» с Управлением недропользованию по УР, с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» по вопросу получения лицензии на право пользования недрами и другими материалами уголовного дела. Достоверность приведенных и исследованных в судебном заседании доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они в деталях совпадают между собой об обстоятельствах совершения преступления, в связи с этим показания свидетелей являются допустимыми и могут быть положены в основу обвинительного приговора.

С целью разрешения вопроса о доходах, полученных ООО «Малопургинское ЖКХ» от добычи воды, транспортировки и поставки ее до потребителей судом была назначена судебная технологическая экспертиза. Согласно заключению эксперта № 110-ДПР-16 от 23.11.2016 технологический процесс поднятия воды от насосной станции с артскважинами, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР терр.корпус с поликлиникой, артскважины 30 куб.м., расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР от Юж-Пурги, артскважины ЦРБ, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, артскважины ЦРБ, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, артскважины ПМК, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, артскважины № 5, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, артскважины № 4, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, скважины с насосом, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, от скважины, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР, артскважины, расположенной в с.Малая Пурга (кабельный) Малопургинского района УР, артскважины с водопроводом, расположенной в с.Малая Пурга (кабельный) Малопургинского района УР, артскважины, расположенной в с.Малая Пурга Малопургинского района УР на ул.Строителей, артскважины № 244-2004, расположенной в с.Пугачево Малопургинского района УР на ул.Азина, артскважины № 42-97, расположенной в с.Пугачево Малопургинского района УР на ул.Нагорная, артскважины № 1316, расположенной в с.Пугачево Малопургинского района УР на ул.Азина, артскважины, расположенной в д.Успиян Малопургинского района УР, от скважины, расположенной в д.Кечур Малопургинского района УР, транспортировки и до подачи воды до потребителей является непрерывным. Технологический процесс поднятия воды от скважины, расположенной в д.Малая Бодья Малопургинского района УР, транспортировки и до подачи воды до потребителей наиболее вероятно является непрерывным (т. 8 л.д. 7-66).

Для разрешения вопроса о прерывности (непрерывности) технологического процесса поднятия воды от скважины и водонапорной башни, транспортировки и до подачи воды до потребителей, а также с целью разрешения вопроса о доходах, полученного от пользования недрами, судом была назначена дополнительная судебная технологическая экспертиза. Согласно заключению эксперта № 133-ДПР-17 от 22.01.2018 года на артскважинах, используемых ООО «Малопургинское ЖКХ» по договору субаренды для добычи и поставки воды потребителям конструктивные изменения, связанные с изменением текнологического процесса добычи воды, транспортировки и поставки ее до потребителей, не проводились. Накопительных емкостей на всех обследованных артскважинах для хранения добытой воды из подземных недр не имеется. На территории возле артскважин (скважин) № 2753 (В1), № 1032, № И-133-89, № 61, № 244-2004, № 42-97, № 1316 (№103/3 «Средняя, кирпичная»), № 2966 имеются водонапорные башни. На территории возле скважины № И-136-89 находится накопительная емкость объемом 300 куб.м. и отсутствует водонапорная башня. Вне зоны территории скважины № 2707 в д. Кечур Малопургинского района УР расположена водонапорная башня ВНБ-25 объемом бака 25 куб.м. Все вышеперечисленные накопительные емкости и водонапорные башни используются для автономного регулирования напора и расхода воды, которые подключены к централизованным сетям водоснабжения, основной целью использования которых является обеспечение непрерывного процесса водоснабжения объектов водопользования скважины. Технологический процесс поднятия воды из недр на артскважинах, включающая в себя поднятие, транспортировку по подземным трубопроводам системы водоснабжения и подача воды, подключенным к сетям водоснабжения, объектам (потребителям) является непрерывным при включенном оборудовании (т. 10 л.д. 38-193). Выводы заключений эксперта суд находит объективными, научно аргументированными, обоснованными и достоверными, оснований сомневаться в компетентности эксперта у суда не имеется, в связи с чем доводы стороны защиты о признании заключений экспертов судебной технологической и дополнительной судебной технологической экспертизы недопустимым доказательством судом отклоняются.

Доводы подсудимого и стороны защиты о том, что необходимо учитывать отдельно доход от добычи воды, подлежащей лицензированию, от ее транспортировки и поставки до потребителей, которая не подлежит лицензированию, суд находит несостоятельными, поскольку технологический процесс пользования недрами начиная от добычи воды и заканчивая ее транспортировкой и поставкой до потребителей является непрерывным, что подтверждается заключением эксперта судебной технологической экспертизы № 110-ДПР-16 от 23.11.2016 и дополнительной судебной технологической экспертизы № 133-ДПР-17 от 22.01.2018 года, показаниями специалиста КЕВ.

Несомненно, суд соглашается с позицией защиты что добыча воды из недр является лишь частью технологического процесса, кроме которого есть подготовка и очистка воды, транспортировка ее до потребителей. Вместе с тем, добыча воды из недр без лицензии как составная часть технологического процесса пользования недрами является по факту обеспечивающей всю дальнейшую деятельность, связанную с поставкой воды, вне зависимости от последующей подготовки, очистки и транспортировки, которая не отвечала требованиям законности.

Как установлено материалами дела, ООО «Малопургинское ЖКХ» получало воду как предмет последующей поставки, не из ниоткуда, не приобретало ее у третьих сторон по коммерческим договорам. Указанная вода поднималась из подземных недр в связи с фактическим пользованием ООО «Малопургинское ЖКХ» по договору субаренды от 20.08.2012 года скважин и артезианских скважин. Далее добываемая вода ООО «Малопургинское ЖКХ» поставлялась до потребителей по сетям водопровода, также находящимся в субаренде. Предпринимательская деятельность ООО «Малопургинское ЖКХ» по получению прибыли от реализации воды потребителям не смогла бы быть реализована без начального этапа по добыче воды из подземных недр, право пользования которыми подлежит лицензированию в силу ст. 11 ФЗ «О недрах».

Кроме того, из показаний специалиста начальника отдела регулирования тарифов на водоснабжение Министерства ЖКХ КЕВ. следует, что тарифы для организаций оказывающих услуги по холодному водоснабжению включают в себя все расходы организации по осуществлению деятельности по водоснабжению, включая содержание объектов водоснабжения, деленное на объем добытой воды, которое реализуется потребителям. Экономически с точностью разделить доход от подъема воды, ее водоподготовки и транспортировки до потребителей невозможно, поскольку все указанные расчеты будут условными, так как тариф на воду включает в себя расходы организации на оплату труда, электроэнергию, страховые взносы, общие эксплуатационные и прочие расходы. Все указанные выше элементы составляют тариф и могут относиться к каждому их этапу – на подъем воды, водоподготовку и транспортировку воды до потребителей.

С учетом показаний специалиста КЕВ., указавшей на невозможность выделения суммы дохода от добычи воды из суммы дохода от поставки воды (водоснабжения), а также с учетом заключений эксперта № 110-ДПР-16 от 23.11.2016 г., № 133-ДПР-17 от 22.01.2018 года, согласно которым технологический процесс поднятия воды, транспортировки и подачи воды до потребителей по объектам водоснабжения, указанным в обвинительном заключении, является непрерывным, суд приходит к выводу о невозможности разделения дохода полученного от добычи воды и дохода от ее доставки до потребителей.

При этом суд учитывает, что в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23, под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

В результате осуществления предпринимательской деятельности по добыче подземных вод и поставке ее потребителям ООО «Малопургинское ЖКХ» за период времени с 01.10.2012 года по 19.01.2014 года получило доход в размере 8 184 873 рублей 15 копеек.

Размер вмененного в вину дохода подтверждается совокупностью исследованных доказательств, а именно оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62 за период с 01.10.2012 по 19.03.2013 г., согласно которой обороты ООО «Малопургинское ЖКХ» до дебету составили 2 758 431 руб. 43 коп., по кредиту – 1 938 311 руб. 38 коп. (т.1 л.д. 46-47), выпиской по операциям на счете ООО «Малопургинское ЖКХ», предоставленной филиалом ОАО «Сбербанк Росси» - Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» за период времени с 01.10.2012г. по 19.03.2013г. (т.1 л.д.67-187), заключением эксперта № 503 от 28.05.2013 года, согласно которому сумма дохода, полученного ООО «Малопургинское ЖКХ» за поставку воды (водоснабжение) в период с 01.10.2012 года по 19.03.2013 года в виде поступления денежных средств на расчетный счет составляет 1 880 315 руб. 76 коп. (л.д.190-197 т.1), заключением эксперта № 513 от 05.06.2014г., согласно которому ООО «Малопургинское ЖКХ» за период с 20.08.2012г. по 19.01.2014г. оказали услуги по водоснабжению (поставку воды) в адрес контрагентов на общую сумму 8 988 067 руб. 67 коп. Доход ООО «Малопургинское ЖКХ» от деятельности по водоснабжению (поставка воды) за период с 20.08.2012г. по 19.01.2014г. составляет 8 184 873 руб. 15 коп. (т. 4 л.д. 24-29), заключением эксперта № 92 от 05.02.2014 года, в соответствии с которым доход, полученный ООО «Малопургинское ЖКХ» от деятельности по добыче и водоснабжению за период времени с 20.08.2012 года по 22.01.2013 года составляет 1 379 359 рублей 03 копеек (т.2 л.д. 118-122), оборотно-сальдовой ведомостью по счету «62» за период с 20.08.2012г. по 19.01.2014г. ООО «Малопургинское ЖКХ» (л.д.5 т.3), выпиской по движению денежных средств ООО «Малопургинское ЖКХ», предоставленной Западно-Уральским банком ОАО «Сбербанк России» за период с 20.03.2013г. по 20.01.2014г. (л.д.12-321 т.3), выпиской по движению денежных средств ООО «Малопургинское ЖКХ», предоставленной дополнительным офисом Удмуртского ОАО «Россельхозбанк» за период с 17.04.2013г. по 20.01.2014г. (л.д.322-336 т.3), протоколом осмотра предметов от 27.05.2014г., в ходе которого осмотрены оборотно-сальдовая ведомость по счету № «62» за период с 20.08.2012 года по 19.01.2014 года ООО «Малопургинское ЖКХ», выписки по движению денежных средств ООО «Малопургинское ЖКХ» за период с 20.03.2013 года по 20.01.2014 года, предоставленные Западно-Уральским банком ОАО «Сбербанк России», выписки по движению денежных средств ООО «Малопургинское ЖКХ» за период с 17.04.2013 года по 20.01.2014 года, предоставленные дополнительным офисом Удмуртского ОАО «Россельхозбанк» (л.д.337-339 т.3), заключением эксперта № 761 от 10.03.2015г., согласно которому ООО «Малопургинское ЖКХ» за период с 20.08.2012г. по 19.01.2014г. оказали услуг по водоснабжению (поставка воды) в адрес контрагентов на общую сумму 8 988 067 руб. 67 коп. Доход ООО «Малопургинское ЖКХ» от деятельности по водоснабжению (поставка воды) за период с 20.08.2012г. по 19.01.2014г. составляет 8 184 873 рублей 15 копеек (л.д.22-25 т.5);

Экспертизы проведены на основании первичных учетных документов ООО «Малопургинское ЖКХ», бухгалтерских регистров ООО «Малопургинское ЖКХ», утвержденных в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете». Оснований сомневаться в этих доказательствах не имеется, поскольку они не противоречат другим исследованным доказательствам, заключения экспертов подробны, детальны, выводы экспертов отвечают требованиям норм уголовно-процессуального закона, мотивированны и обоснованны, в связи с чем суд отклоняет как несостоятельные доводы стороны защиты о признании вышеуказанных заключений экспертов в качестве недопустимых доказательств.

При установлении времени совершения преступления суд учитывает, что ООО «Малопургинское ЖКХ» к осуществлению деятельности по добыче воды из подземных недр без лицензии и поставке ее потребителям приступило с 01.10.2012 года, что подтверждается актом приема-передачи паспортов артезианских скважин от 03.10.2012 года, подписанного представителями МУП «Управляющая компания в ЖКХ» и ООО «Малопургинское ЖКХ» (т.4 л.д.61), договором на расчетно-кассовое обслуживание от 01.10.2012 года (т.1 л.д. 44-45), оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62 за период с 01.10.2012 по 19.03.2013 г., согласно которой обороты ООО «Малопургинское ЖКХ» до дебету составили 2 758 431 руб. 43 коп., по кредиту – 1 938 311 руб. 38 коп. (т.1 л.д. 46-47), выпиской по операциям на счете ООО «Малопургинское ЖКХ», предоставленной филиалом ОАО «Сбербанк Росси» - Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» за период времени с 01.10.2012г. по 19.03.2013г. (т.1 л.д.67-187).

Деятельность ООО «Малопургинское ЖКХ» связанная с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности по добыче воды из недр без лицензии и поставке воды потребителям прекращена 19.01.2014г. в связи с оформлением лицензии на пользование недрами другой организацией – ООО «Малопургинское», что подтверждается лицензией на право пользования недрами серии ИЖВ № 01863 ВЭ, согласно которой ООО «Малопургинское» 20.01.2014 разрешено осуществлять работы по добыче питьевых подземных вод в п. Кечур Малопургинского района УР сроком по 14.08.2034 года для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского населенного пункта и технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов (л.д.112 т.2), лицензией на право пользования недрами серии ИЖВ № 01862 ВЭ, в соответствии с которой ООО «Малопургинское» 20.01.2014 разрешено осуществлять работы по добыче питьевых подземных вод в с. Малая Пурга Малопургинского района УР сроком до 13.10.2033 года для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского населенного пункта (л.д.113 т.2), в связи с чем суд считает установленным время совершения преступления Тимеевым А.Я. в период с 01.10.2012 года по 19.01.2014 года.

Суд критически оценивает договор аренды объектов водоснабжения от 20.11.2013 года, сроком действия с 20.11.2013 года по 19.12.2013 года, договор аренды объектов водоснабжения от 20.12.2013 года, сроком действия с 20.12.2013 года по 18.01.2014 года, заключенные между администрацией МО «Малопургинский район» и ООО «Малопургинское», а также соглашение о расторжении договора субаренды от 09.08.2013 года, поскольку судом установлено и подтверждено совокупностью исследованных материалов дела, показаниями свидетелей, что деятельность по водоснабжению жителей с. Малая Пурга, с. Пугачево, с. Яган, д. Кечур, д. Малая Бодья, д. Успиян в период времени с 01.10.2012 года по 19.01.2014 года осуществлялась именно ООО «Малопургинское ЖКХ», что лишний раз подтверждается выпиской по лицевым счетам ООО «Малопургинское ЖКХ» за спорный период времени. Кроме того, в соответствии с п. 2.2 договоров аренды объектов водоснабжения от 20.11.2013 года и от 20.12.2013 года, заключенного между администрацией МО «Малопургинский район» и ООО «Малопургинское», условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с даты подписания акта приема-передачи. Между тем, дата подписания актов приема-передачи, являющихся приложением к договору аренды, в актах не отражены.

Местом совершения преступления является рабочее место директора ООО «Малопургинское ЖКХ» Тимеева А.Я., расположенное по месту нахождения общества: 427820, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Малопургинский район, с.Малая Пурга, ул.Северная, д.1, что подтверждается уставом ООО «Малопургинское ЖКХ», утвержденным протоколом общего собрания участников общества № 5 от 30.10.2009 года (т.1 л.д.16-27), выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Малопургинское ЖКХ» (т.4 л.д.5-9).

С учетом материалов уголовного дела, касающихся личности Тимеева А.Я., обстоятельств совершенного им преступления, вменяемость подсудимого Тимеева А.Я. у суда не вызывает сомнений. В судебном заседании подсудимый Тимеев А.Я. вел себя адекватно, правильно отвечал на поставленные вопросы, вытекающие из порядка рассмотрения уголовного дела в общем порядке, был ориентирован во времени и пространстве.

Проанализировав и оценив показания подсудимого Тимеева А.Я., данные им в судебном заседании, в которых он пытается убедить суд в своей непричастности к совершению инкриминируемого ему противоправного деяния, суд приходит к выводу об их несостоятельности и считает, что эти доводы выдвинуты им с целью избежания уголовной ответственности за фактически содеянное, избрав именно такой метод в качестве средства защиты своих прав и интересов в суде.

Приведенные выше доказательства в своей совокупности дают суду основание прийти к выводу об установлении вины подсудимого Тимеева А.Я. в совершении им вышеописанного противоправного деяния.

Суд не находит оснований для прекращения уголовного дела в отношении Тимеева А.Я. в связи с малозначительностью совершенных им действий, поскольку в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ не усматривает оснований для признания вышеуказанных действий Тимеева А.Я. не представляющими общественной опасности, размер дохода значительно превышает установленный примечанием к статье 170.2 УК РФ минимум для определения крупного размера полученного дохода в два миллиона двести пятьдесят рублей, действия носили длительный характер и попытки прекратить незаконную деятельность Тимеевым А.Я. предприняты только после вмешательства правоохранительных органов.

Суд не может принять во внимание доводы подсудимого и защитников о том, что в действиях Тимеева А.Я. отсутствует состав преступления, в том числе объективная и субъективная стороны, а также о том, что вина подсудимого в этом не доказана материалами дела.

Выдвинутые подсудимым и стороной защиты версии являлись предметом судебного разбирательства, не нашли своего подтверждения и убедительно опровергаются установленными по делу фактическими обстоятельствами.

Доводы стороны защиты об отсутствии общественной опасности в действиях подсудимого Тимеева А.Я., а также в части того, что в предъявленном обвинении и в обвинительном заключении не отражено, в чем выразилась общественная опасность в инкриминируемом Тимееву А.Я. деянии, какие общественно-опасные последствия наступили вследствие его предпринимательской деятельности суд находит несостоятельными, поскольку указанные доводы не влияют на квалификацию преступления и не ставят наличие или отсутствие состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171 УК РФ от наступления общественно-опасных последствий в результате незаконной деятельности по добыче подземных вод. Получение дохода при осуществлении без лицензии деятельности по добыче подземных вод нарушает не только конкурентоспособность участников экономической деятельности, но и приводит к игнорированию требований государства относительно безопасного использования недр.

Доводы защитника в части отсутствия у подсудимого умысла на причинение каких-либо тяжких последствий являются несостоятельными, поскольку подсудимому не вменяется причинение каких-либо тяжких последствий в результате совершения преступления.

Доводы защитника Меркушевой Н.В. о своевременном принятии подсудимым мер по получению лицензии, длительности ее получения, направлении неоднократных запросов по получению лицензии суд находит несостоятельными, поскольку в соответствии со ст. 11 ФЗ «О недрах» Тимеев А.Я., как директор ООО «Малопургинское ЖКХ», вправе был осуществлять деятельность по пользованию недрами только после получения лицензии и только после этого заключить договор субаренды объектов добычи воды и осуществлять предпринимательскую деятельность на законных основаниях.

Кроме того, деятельность ООО «Малопургинское ЖКХ» по добыче подземных вод и поставке ее потребителям под руководством Тимеева А.Я. осуществлялась в период с 01.10.2012 года по 19.01.2014 года, и за указанный период времени Тимеев А.Я. имел возможность принять должные меры для осуществления деятельности по пользованию недрами на основании специального государственного разрешения (лицензии). После заключения договора субаренды 20.08.2012 года сбор документов для получения лицензии ООО «Малопургинское ЖКХ» начало лишь в 2013 году, спустя один год с момента начала деятельности общество лишь один раз 09.10.2013 года обратилось в Управление по недропользованию по УР с заявкой на получение лицензии, что подтверждается информацией Управления по недропользованию по УР (т.2 л.д.133), показаниями свидетеля ФЕЛ (т. 5 л.д. 27-32, т.6 л.д. 152-154), показаниями свидетеля главного бухгалтера ООО «Малопургинское ЖКХ» ЕИП. (т. 1 л.д. 201-202), согласно которым из-за отсутствия денежных средств получение лицензии в организации откладывалось. Именно в связи с этим, по мнению суда, заявка на получение лицензии в Управление по недропользованию по УР получена лишь по истечении 1 года после начала осуществления подсудимым предпринимательской деятельности по добыче поземных вод – 09.10.2013 года. Вышеуказанные доказательства опровергают также доводы стороны защиты об обращении в Управление по недропользованию по УР для получения лицензии в 2012 году, либо 23.01.2013 года. Доводы стороны защиты о получении работниками ООО «Малопургинское ЖКХ» консультаций в Управлении по недропользованию по УР по вопросам получения лицензии на право пользования недрами не свидетельствует о наличии достаточных мер для получения лицензии и носят предположительный характер.

Оценивая и признавая несостоятельным доводы защиты о невозможности прекращения деятельности по водоснабжению в связи с наличием возможности наступления социально-эпидемиологической катастрофы, действия подсудимого были вызваны крайней необходимостью суд отмечает, что исходя из смысла ст. 39 УК РФ, крайняя необходимость является одним из правомерных средств предотвращения опасности, грозящей ущербом личности, ее правам и интересам, а также охраняемым законом интересам общества или государства. Состояние крайней необходимости возникает в случаях реальной и непосредственной опасности для охраняемых законом ценностей и интересов. Такая опасность может угрожать жизни и здоровью граждан, их имуществу, государственной, общественной собственности, внешней безопасности, а также повлечь экологическое бедствие и т.д.

Из указанных требований уголовного закона следует, что опасность, вызывающая состояние крайней необходимости, должна: а) угрожать законным ценностям и интересам; б) быть реальной, а не кажущейся; в) быть наличной, а не ожидающейся в будущем.

Условия правомерности причинения вреда при крайней необходимости следующие:

а) вред причиняется третьим лицам, т.е. лицам, которые не являются источником опасности;

б) причинение вреда является единственным средством избежать грозящей опасности, которая не могла быть устранена иными средствами;

в) причинение вреда третьим лицам должно быть своевременным, т.е. в условиях, когда реальная опасность еще наличествует;

г) лица, устраняющие опасность путем причинения вреда, не должны допускать превышения пределов крайней необходимости.

Исходя из анализа исследованных и оцененных в судебном заседании доказательств следует, что грозящая опасность оставить население без воды, о которой заявляется стороной защиты, носит предположительный характер. До заключения 20.08.2012 года ООО «Малопургинское ЖКХ» с арендатором МУП «Управляющая компания в ЖКХ» и арендодателем администрацией МО «Малопургинский район» договора субаренды объектов водоснабжения, по условиям которого МУП «Управляющая компания в ЖКХ» передало ООО «Малопургинское ЖКХ» за плату во временное пользование объекты водоснабжения, угрозы не существовало. МУП «Управляющая компания в ЖКХ» на основании выданной в законном порядке лицензии на право пользования недрами производило снабжение населенных пунктов водой.

Из показаний свидетелей ОВС., АИС. следует, что до заключения 20.08.2012 года договора субаренды объектов водоснабжения ООО «Малопургинское ЖКХ» по договору с МУП «Управляющая компания в ЖКХ» занималось обслуживанием водопроводных сетей и скважин на территории с. Малой Пурги, с. Яган, с. Пугачево, д. Курчум-Норья. Таким образом, заключение договора субаренды никак не улучшало производственный потенциал ООО «Малопургинское ЖКХ» по сравнению с работой МУП «Управляющая компания в ЖКХ», более того, усугубляло положение тем обстоятельством, что начатая ООО «Малопургинское ЖКХ» деятельность осуществлялась без соответствующего лицензионного оформления, а это значит, что в соответствии с требованиями закона, вообще не должна была производиться. Из показаний свидетелей ОВС., АИС. также следует, что на территории Малопургинского района УР имелись иные организации, участвующие в обслуживании водопроводных сетей - ООО «Западное», ООО «Бурановское».

Кроме того, ООО «Малопургинское ЖКХ» является коммерческой организацией. В силу указанного статуса цели ее деятельности находятся за пределами полномочий по обеспечению социальных обязательств уровня муниципальной власти перед населением, в том числе по бесперебойному водоснабжению.

Более того, действия подсудимого Тимеева А.Я., связанные, как указывает сторона защиты, с состоянием крайней необходимости, не препятствовали последнему систематическому извлечению дохода от незаконной деятельности по пользованию недрами.

Доводы стороны защиты о непринятии правоохранительными органами и прокуратурой района мер по прекращению деятельности ООО «Малопургинское ЖКХ» по пользованию недрами не имеют для суда юридического значения при оценке обстоятельств совершенного Тимеевым А.Я. преступления и его вины.

При этом суд учитывает, что после возбуждения 05.04.2013 года уголовного дела Тимеев А.Я. продолжил деятельность по незаконному пользованию недрами, не предпринял мер по прекращению указанной деятельности, расторжению договора субаренды от 20.08.2012 года, и только спустя 6 месяцев после возбуждения уголовного дела обратился в Управление по недропользованию по УР с заявкой на получение лицензии на право пользования недрами.

Кроме того, суд учитывает, что при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности ответственности по ст. 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23). Учитывая то обстоятельство, что Тимеев А.Я., в силу возложенных на него должностных обязанностей, фактически выполнял обязанности и функции руководителя ООО «Малопургинское ЖКХ», в период времени, когда производилось незаконное (без соответствующего лицензирования) недропользование, суд приходит к выводу о том, что именно подсудимый является надлежащим субъектом состава инкриминируемого ему органами предварительного расследования преступления.

Доводы стороны защиты о том, что деятельность по подготовке воды, ее транспортировке и подаче потребителям не лицензируется; стороной обвинения не доказано, какая часть дохода получена непосредственно от незаконного пользования недрами при добыче неподготовленной подземной воды из водозаборных скважин и возможно ли определить эту часть; деятельность предприятия не предполагала получение прибыли непосредственно от добытой воды, т.к. для реализации воды необходимо произвести ее подготовку до соответствия санитарным требованиям, после чего транспортировать по водопроводным сетям для подачи потребителю, не нашли подтверждения в судебном заседании по вышеуказанным основаниям.

Несостоятельными следует признать и доводы защитника о том, что действия подсудимого по пользованию природными ресурсами, которые не относятся к лицензируемому виду деятельности, не были направлены на извлечение дохода.

Так, в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О недрах» предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии именно для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности.

Как следует из договоров аренды объектов водоснабжения от 20.08.2012 года, муниципальное имущество, в том числе артезианские скважины, передавались ООО «Малопургинское ЖКХ» для оказания услуг по водоснабжению населения путем добычи воды и подачи этой воды по централизованным водопроводным сетям потребителю, то есть деятельность ООО «Малопургинское ЖКХ» была направлена именно на добычу питьевых и технических подземных вод для их использования в системах хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения в целях получения прибыли. При этом технологический процесс пользования недрами начиная от добычи воды из недр, дальнейшей транспортировке и подаче воды до потребителей является непрерывным, что подтверждается заключениями экспертов, показаниями специалиста КЕВ и совокупностью иных исследованных материалов уголовного дела.

Доводы стороны защиты о том, что на деятельность по использованию природных ресурсов действие Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не распространяется, а действия Тимеева А.Я. по добыче воды в отсутствие лицензии на право пользование недрами необходимо квалифицировать по ст.7.3 КоАП РФ, суд находит несостоятельными, поскольку привлечению к административной ответственности по ст.7.3 КоАП РФ подлежит лицо, пользующееся недрами без лицензии на пользование недрами либо пользующееся недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в установленном порядке технического проекта.

Статья 171 УК РФ предусматривает ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии с получением крупного дохода (часть 1) либо особо крупного дохода (п. «б» части 2). Требование о необходимости получения лицензии на осуществление определенных видов деятельности основано на общей норме – ст. 49 ГК РФ, в связи с чем перечень лицензируемых видов деятельности определяется не только Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», но и другими федеральными законами, в том числе Законом «О недрах». Следовательно, уголовная ответственность по ст.171 УК РФ наступает за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда необходимость получения лицензии предусмотрена любыми федеральными законами при условии получения крупного либо особо крупного дохода от такой деятельности. Также суд отмечает, что лицензируемым видом деятельности в силу ст.11 Закона «О недрах» является не добыча подземных вод (недр), а пользование участками недр. Анализ ст.9, 17 Закона «О недрах» позволяет сделать вывод о том, что пользователями недр на основании лицензии выступают исключительно субъекты предпринимательской деятельности. Таким образом, лицензируемое недропользованеие осуществляется для достижения целей субъектов предпринимательской деятельности – извлечения прибыли посредством добычи воды из недр и последующей ее реализации.

Доводы подсудимого в части того, что им не извлечен крупный доход, поскольку ООО «Малопургинское ЖКХ» за период времени с 20.08.2012 г. по 22.01.2013 г. (дата регистрации заявления о выдаче лицензии) получило доход в размере 1 379 359 руб., в которую входит деятельность как по добыче воды, так и деятельность по ее доставке населению суд находит несостоятельными, поскольку материалами дела установлено и совокупностью исследованных доказательств подтверждено, что незаконная деятельность ООО «Малопургинское ЖКХ» по пользованию недрами осуществлялась в период времени с 01.10.2012 года по 19.01.2014 года, 22.01.2013 года заявление о выдаче лицензии ООО «Малопургинское ЖКХ» не подавалось и подача указанного заявления о выдаче лицензии не влияет на квалификацию действий подсудимого, технологический процесс пользования недрами начиная от добычи воды и заканчивая ее транспортировкой и поставкой до потребителей является непрерывным,

Доводы стороны защиты о том, что в отношении Тимеева А.Я. возбуждено два уголовных дела по одним и тем же обстоятельствам и за один и тот же период опровергаются материалами дела. Так, уголовное дело № 48/1008 возбуждено 05.04.2013г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171 УК РФ, за период осуществления предпринимательской деятельности с 20.08.2012 года по 19.03.2013 года, а уголовное дело № 48/1739 возбуждено 06.02.2015 года по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ в отношении Тимеева А.Я. за период осуществления предпринимательской деятельности с 20.03.2013 года по 19.01.2014 года. В последующем 09.02.2015 года уголовные дела № 48/1008 и 48/1739 соединены в одно производство в соответствии с требованиями ст.153 УПК РФ. Таким образом, уголовные дела № 48/1008 и № 48/1739 возбуждены за разные, не пересекающиеся периоды времени.

Постановление о возбуждении уголовного дела № 48/1739 соответствует требованиям УПК РФ, оснований для признания его незаконным суд не усматривает. Доводы стороны защиты об отсутствии повода и оснований для возбуждения уголовного дела опровергаются совокупностью исследованных материалов уголовного дела, нарушений права на защиту не допущено.

Доводы стороны защиты о том, что все доказательства, полученные после возбуждения уголовного дела № 48/1739 являются недопустимыми, полученными с нарушениями норм УПК РФ, суд находит несостоятельными. Оснований для признания недопустимыми доказательствами постановления о возбуждении уголовного дела № 48/1739, постановления о соединении уголовных дел № 48/1739 и № 48/1008, заявления НЮМ в адрес начальника ОМВД России по Малопургинскому району УР (том. 1 л.д. 7), в том числе доказательств полученных после возбуждения уголовного дела № 48/1739, судом не установлено.

Указанные действия Тимеева А.Я. были квалифицированы органом следствия по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства в прениях сторон государственный обвинитель - помощник прокурора Малопургинского района УР Гунбин И.М. в связи с изменениями, внесенными в УК РФ, просил изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации действий подсудимого Тимеева А.Я. с п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ на ч.1 ст. 171 УК РФ. Суд соглашается с позицией государственного обвинителя по переквалификации по следующим основаниям.

Государственный обвинитель в соответствии с ч.8 ст. 246 УПК РФ до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.

Согласно примечанию к статье 169 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ, действующей на момент совершения преступления), извлечением дохода в особо крупном размере для целей статьи 171 УК РФ признавался доход на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

В соответствие с ч. 1 ст. 9 УК РФ, преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.

Учитывая изменения, внесенные в примечание к статье 169 УК РФ и примечание введенное к ст. 170.2 УК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 N 325-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", увеличивающие размер извлеченного доходя для признания его крупным и особо крупным, т.е. улучшающие положение привлекаемого к уголовной ответственности лица в отличие от примечания к статье 169 УК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ, то в отношении Тимеева АЯ. следует применить новый закон, а не действовавший во время совершения указанного преступления.

С учетом указанных обстоятельств определение размера извлеченного дохода для квалификации действий Тимеева А.Я., по мнению суда, должно производиться в редакции уголовного закона, действующего на момент рассмотрения настоящего уголовного дела судом, согласно которому (Примечание к статье 170.2 УК РФ в ред. Федерального закона от т 29.07.2017 N 250-ФЗ), крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере для целей статьи 171 УК РФ признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей, в связи с чем, извлеченный ООО «Малопургинское ЖКХ» доход за период времени с 01.10.2012 года по 19.01.2014 года, равный 8 184 873 рублей 15 копеек, должен признаваться, как крупный.

Исходя из указанного требования закона, по мнению суда, действия Тимеева А.Я. подлежат переквалификации с п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ на ч.1 ст. 171 УК РФ (в ред. ФЗ от 26.07.2017 N 203-ФЗ), поскольку вменяемый доход равный 8 184 873 рублей 15 копеек не составляет особо крупный размер и, как следствие, объективную сторону преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ.

Учитывая изложенное, объем поддержанного обвинения государственным обвинителем и исходя из требований ст. 252, 246 УПК РФ, в соответствии с которыми изменение обвинения и переквалификация действий подсудимого в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, а также что судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, суд, связанный с позицией государственного обвинителя, соглашаясь с ним, изменяет объем предъявленного подсудимому обвинения в сторону смягчения и квалификацию его действий путем переквалификации действий Тимеева А.Я. с п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ на ч.1 ст. 171 УК РФ (в ред. ФЗ от 26.07.2017 N 203-ФЗ).

С учетом указанных обстоятельств, оценивая совокупность доказательств, собранных на стадии предварительного расследования и исследованных в судебном заседании, основываясь на материалах уголовного дела, суд, давая правовую оценку действиям подсудимого Тимеева А.Я., приходит к выводу о виновности последнего в инкриминируемом ему преступлении и квалифицирует его действия с учетом позиции государственного обвинителя по ч. 1 ст. 171 УК РФ (в ред. ФЗ от 26.07.2017 N 203-ФЗ) – незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении вида и размера наказания подсудимого, суд, руководствуясь положениями ст.ст. 6, 43, 60, 61, 63, 68 УК РФ, учитывает наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенного преступления: умышленного, относящегося к категории небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, личность виновного, наличие благодарностей и грамот, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т.1 л.д.224), имеет постоянное место жительства, по месту работы и месту жительства характеризуется положительно (т.1 л.д.222, 223), влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Тимеева А.Я. согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у подсудимого грамот и благодарностей различных уровней, положительные характеристики по месту работы и месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ, суд не находит.

С учетом изложенного, учитывая личность виновного, его возраст, пол, семейное положение, состояние здоровья, конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности преступления, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания - исправление осужденного и восстановление социальной справедливости, возможно в случае назначения наказания в виде штрафа. По мнению суда, данный вид наказания соответствует общественной опасности совершенного Тимеевым А.Я. преступления, его личности, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости и полностью отвечает задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При определении размера штрафа суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода.

Подсудимый находится в трудоспособном возрасте, трудоустроен, имеет стабильный ежемесячный доход, иждивенцев не имеет.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает возможным определить наказание не в максимальном размере, установленном санкцией статьи.

Государственный обвинитель просил назначить Тимееву А.Я. наказание в виде штрафа и на основании п. 9 постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить подсудимого от назначенного наказания вследствие акта об амнистии.

Из разъяснений, содержащихся в п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", если имеется несколько нереабилитирующих оснований, суд в целях соблюдения требований части 2 статьи 27 УПК РФ разъясняет лицу право возражать против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования по каждому из этих оснований и прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование по тому основанию, против которого оно не возражает.

Подсудимый Тимеев А.Я. возражал против прекращения уголовного дела вследствие акта об амнистии, а также в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку вину в инкриминируемом преступлении не признал.

Согласно п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло 2 года после совершения преступления небольшой тяжести.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению.

В силу ч. 8 ст. 302 УПК РФ в случае обнаружения в ходе судебного разбирательства оснований прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования, указанных в п. п. 1 - 3 ст. 24 и п. п. 1 и 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу и в случае, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Судом установлено, что преступление Тимеевым А.Я. совершено в период с 01.10.2012 года по 19.01.2014 года, то есть к моменту вынесения приговора прошло более двух лет, поэтому в соответствии с ч.1 ст. 78 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования Тимеев А.Я. подлежит освобождению от назначенного ему наказания.

Разрешая вопрос об основании освобождения подсудимого от назначенного наказания суд исходит из возможности реализации подсудимым права на амнистию единожды, в связи с чем освобождение подсудимого от назначенного наказания вследствие акта об амнистии при наличии оснований для освобождения подсудимого от назначенного наказания за истечением сроков давности ухудшает положение подсудимого. При таких обстоятельствах подсудимый Тимеев А.Я. подлежит освобождению от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Оснований для прекращения уголовного дела в соответствии со ст.ст. 75, 76 УК РФ и применения ст.ст. 80.1, 81 УК РФ не имеется.

Оснований для вынесения частного определения в отношении следователя ОМВД России по Малопургинскому району УР Уржумовой И.М. по факту возбуждения уголовного дела № 48/1739, направлении материалов для организации процессуальной проверки в отношении Никитина Ю.М. суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается по правилам, установленным ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Тимеева Анатолия Яковлевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (в ред. ФЗ от 26.07.2017 N 203-ФЗ), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей 00 копеек.

В соответствии с ч.1 ст. 78 УК РФ освободить Тимеева Анатолия Яковлевича от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения Тимееву Анатолию Яковлевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: оборотно-сальдовая ведомость по счету «62» за период с 20.08.2012 по 19.01.2014 ООО «Малопургинское ЖКХ», выписка по движению денежных средств ООО «Малопургинское ЖКХ», предоставленная Западно-Уральским банком ОАО «Сбербанк России» за период с 20.03.2013г. по 20.01.2014г., выписка по движению денежных средств ООО «Малопургинское ЖКХ», предоставленная дополнительным офисом Удмуртским ОАО «Россельхозбанк» за период с 17.04.2013г. по 20.01.2014г. – подлинники; заявка на переоформление лицензии на пользование недрами при создании нового юридического лица для продолжения деятельности на представленном участке недр исх.№ 2 от 27.11.2013г., заявка на переоформление лицензии на пользование недрами при создании нового юридического лица для продолжения деятельности на представленном участке недр исх.№ 3 от 27.11.2013г., сопроводительное письмо в Управление по недропользованию по Удмуртской Республике от 27.11.2013г. № 4, устав ООО «Малопургинское», письмо МУП «Управляющая компания в ЖКХ» МО «Малопургинский район» от 22.11.2013г. № 552 в адрес Управления по недропользованию УР, о даче согласия на переоформлении лицензий на право пользование недрами серии ИЖВ № 01384, вид лицензии ВЭ от 13.10.2008г. на ООО «Малопургинское», выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Малопургинское» от 25.11.2013г., договор аренды объектов водоснабжения от 20.11.2013г., договор аренды объектов водоснабжения от 20.12.2013г., лицензия на право пользования недрами сери ИЖВ № 01384 ВЭ от 13.10.2013, сводное штатное расписание ООО «Малопургинское», штатные расписания ООО «Малопургинское» № 1,2,3, приказ ООО «Малопургинское» № 9 от 19.11.2013г., приказ ООО «Малопургинское» № 8 от 19.11.2013г., диплом Канышева Д.И., договор займа № 1/М от 22.11.2013г., договоры аренды транспортного средства без экипажа № 1 от 18.11.2013г., № 2 от 21.11.2013г., № 3 от 21.11.2013г., № 4 от 20.11.2013г., № 5 от 21.11.2013г. с актами приема-передачи, платежное поручение № 1 от 25.11.2013, условия пользования недрами с целью добычи питьевых подземных вод в Малопургинском районе Удмуртской Республики приложение № 1 к лицензии ИЖВ 01862 ВЭ с приложением, приказ Управления по недропользованию по УР Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 223 от 26.12.2013г. о переоформлении лицензии на право пользования недрами, схема расположения участка лицензирования с.Малая Пурга УР, схема расположения участка лицензирования с.Малая Пурга УР, свидетельство о государственной регистрации ООО «Малопургинское», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Малопургинское», сведения о пользователях участком недр, расположенном в с.Малая Пурга УР, краткая справка о пользователе недр, условия пользования недрами с целью добычи питьевых подземных вод в Малопургинском районе Удмуртской Республики приложение № 1 к лицензии ИЖВ 01863 ВЭ, приказ Управления по недропользованию по УР Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 224 от 26.12.2013г. о переоформлении лицензии на право пользования недрами, схема расположения участка лицензирования Малопургинский район УР, сведения о пользователях участком недр, расположенном в п.Кечур УР, краткая справка о пользователе недр – в копиях, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня принятия через Малопургинский районный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий                          А.Н. Щелчков