Решение по делу № 1-230/2024 от 17.04.2024

Дело № 1-230/2024

59RS0004-01-2023-005323-15

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 июня 2024 года                      город Пермь

Дзержинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Треногиной С.Г.,

при секретаре судебного заседания Абдиеве А.М.,

с участием государственных обвинителей Бушуева А.А., Иванова С.А.,

защитника Любимова Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Дерезяк А. В., ...

Дата Соликамским городским судом Адрес (с учетом изменений, внесенных постановлением Карымского районного суда Адрес от Дата) по п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ, ч.1 ст.158 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 8 годам 3 месяцам лишения свободы, освобожденного Дата по отбытии срока,

в порядке ст. 91 УПК РФ по настоящему делу не задерживался,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд

установил:

В апреле 2019 г., но не ранее 25.04.2019 г. к Дерезяку А.В., являющемуся подставным лицом, единственным учредителем и генеральным директором ООО «...» ИНН 5906158934. адрес юридического лица: Адрес, Пермь, Адрес корпус «а», офис 15/1 (о чем Дата Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Адрес в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения о государственной регистрации), не имеющему намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находящегося на территории Адрес края, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) на указанное юридическое лицо от имени директора Дерезяка А.В., после чего сбыть электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе, и электронные носители информации, предназначенные для правомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», на что он согласился, то есть у него возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от Дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который вписана в электронной форме.

В период с 09 часов до 19.30 часов 25.04.2019г., Дерезяк А.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратился в отделение ... ПАО «...», расположенное по адресу: Адрес «а», для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, электронного носителя информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от ООО «...».

Реализуя свой преступный умысел, Дерезяк А.В., будучи предупрежденным сотрудником банка ПАО «...» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил необходимые документы ООО «...» и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно не сообщив информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «...». При этом Дерезяк А.В., осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя клиента - руководителя ООО «...», заполнив документы, Дата открыл для ООО «...» расчетный ... в ПАО «...», при этом указал в заявлении не принадлежащий ему номер ..., на который из ПАО «...» поступили электронные средства - логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС- сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «...» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «...» в ПАО «...», необходимыми для направления в ПАО «...» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «...», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи Дерезяка А.В., необходимых для входа в систему «...» ПАО «...».

Кроме того, Дерезяк А.В. в период времени с 09.00 часов до 19.30 часов, Дата, находясь по адресу: Адрес «а», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно- опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени ООО «...» предоставил заявление на выпуск корпоративной банковской карты ПАО «...», на основании которого Дата Дерезяку А.В. выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ... для ООО «...», открытом в ПАО «...».

Тем самым Дерезяк А.В., являющийся «номинальным» руководителем ООО «...», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративную банковскую карту ПАО «...», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие, номер сотового телефона ..., позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету организации. Продолжая осуществлять свои преступные действия, Дерезяк А.В., после получения электронных средств - логина, пароля и СМС- сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися расчетном счете ООО «...» в ПАО «...», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «...», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от Дата № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «...» посредством использования открытого расчетного счета, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у отделения ... ПАО «...», по адресу: Адрес «а», в указанный период времени передал, т.е. неправомерно сбыл указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «...».

После чего, неустановленное лицо, действуя в интересах Дерезяка А.В. на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09.00 часов до 18 часов Дата, находясь на территории Адрес, осознавая общественную опасность своих действий, из корыстных побуждений, осознавая, что Дерезяк А.В. не намеревается осуществлять хозяйственную деятельность от имени ООО «...», производить денежные переводы по расчетным счетам, используя глобальную сеть «Интернет» зашел на официальную страницу АО «...», где от Имени Дерезяка А.В. оставил заявку на открытие расчетного счета ООО «...», для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, электронных носителей информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «...».

После чего, Дерезяк А.В., реализуя свой преступный умысел, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов Дата, находясь около спортивного комплекса «Динамо», расположенного на пересечении улиц Краснова и Громова Адрес, имеющего координаты ..., встретился с выездным сотрудником АО «...», где будучи предупрежденным о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил ему необходимые документы ООО «...» и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, не сообщив информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «...». При этом, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя клиента - руководителя ООО «...», заполнив необходимые документы, Дата открыл для ООО «...» расчетный счет ... в АО «...», при этом указал в заявлении представителя клиента об открытии расчетного счета не принадлежащий ему номер ..., на который из АО «...» поступили электронные средства - логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Интернет-банк» по обслуживанию открытого банковского счета, необходимыми для направления в АО «...» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи Дерезяка А.В., необходимы для входа в систему ДБО «Интернет-банк» АО «...».

Кроме того, Дерезяк А.В., в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов 27.04.2019    г., находясь около спортивного комплекса «Динамо», на пересечении улиц Краснова и Громова Адрес, имеющего координаты ..., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени ООО «...» предоставил заявление на выпуск корпоративной банковской карты АО «...», на основании которого Дата ООО «...» была выпущена и Дерезяк А.В. выдана корпоративная банковская ..., являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном ... для ООО «...», открытом в АО «...».

Тем самым Дерезяк А.В., являющийся «номинальным» руководителем ООО «...», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно: корпоративную банковскую карту АО «...», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового ..., позволяющие подтверждать осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Дерезяк А.В. с Дата по Дата, после получения электронных средств - логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «...» в АО «...», будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному агенту», условиями использования системы ДБО «Интернет-Банк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 161 -ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «...» посредством использования открытого расчетного счета, согласно ранее достигнутой договоренности, находясь около спортивного комплекса «Динамо», на пересечении улиц Краснова и Громова Адрес, имеющего координаты ..., в указанный период времени передал, т.е. неправомерно сбыл лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «...».

После чего, Дерезяк А.В., продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09.00 часов до 17.30 часов, Дата, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратился в операционный офис «...», по адресу: Адрес, для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «...».

Реализуя свой преступный умысел Дерезяк А.В. в указанное время, находясь по адресу: Адрес, будучи предупрежденным сотрудником банка ПАО «...» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил необходимые документы ООО «...» и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетных счетов, сознательно не сообщив информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «...». При этом Дерезяк А.В., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности ООО «...» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя клиента - руководителя, заполнив необходимые документы, Дата открыл для ООО «...» расчетный ... и карточный счет ... в ПАО «...», при этом указал в заявлениях представителя клиента об открытии расчетного и карточного счетов не принадлежащий ему номер ... на который из ПАО «Банк Уралсиб» поступили электронные средства - логин и пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС- сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «УРАЛСИБ- ...» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «...» в ПАО «...», необходимыми для направления в ПАО «...» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «...», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи Дерезяка А.В., необходимых для входа в систему ДБО «...

Тем самым Дерезяк А.В., являющийся «номинальным» руководителем ООО «...», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, а именно: логины и пароли на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона ..., позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Дерезяк А.В. Дата после получения электронных средств - логина, пароля и СМС- сообщений с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «...» в ПАО «Банк Уралсиб», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «УРАЛСИБ-...», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №    115 -ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от Дата №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «...» посредством использования открытых расчетных счетов, находясь у ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: Адрес, в указанный период времени передал, т.е. неправомерно сбыл лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «...».

После чего, Дерезяк А.В., продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09.30 часов до 19.00 часов, Дата, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять хозяйственную деятельность от ООО «...», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратился в ОО «Октябрьский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: Пермь Адрес, для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, электронного носителя информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «...».

Реализуя свой преступный умысел, Дерезяк А.В., в указанное время, находясь по адресу: Адрес, будучи предупрежденным сотрудником банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику банка необходимые документы ООО «...» и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, не сообщив информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «...». При этом Дерезяк А.В., осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности ООО «...» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве руководителя ООО «...», заполнив необходимые документы, открыл для ООО «...» расчетный ... в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в заявлении указал не принадлежащий ему номер ..., на который из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» поступили электронные средства - логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «... Портал» по обслуживанию открытого банковского счета в ПАО Банк «...», необходимыми для направления поручений для проведения банковских операций по расчетному счету, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента    посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи Дерезяка А.В., необходимых для входа в систему ДБО «... Портал» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Кроме того, Дерезяк А.В., в указанный период времени, находясь по адресу: Адрес, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, с корыстной целью, от имени ООО «...» предоставил заявление на выпуск корпоративной банковской карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», на основании которого Дата ООО «...» была выпущена и по адресу: Адрес Дерезяк А.В. выдана корпоративная банковская карта, являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ... для ООО «...», открытом Дата в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Тем самым Дерезяк А.В., являющийся «номинальным» руководителем ООО «...», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно:    корпоративную банковскую карту ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер ..., позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Дерезяк А.В. Дата, после получения электронных средств - логина, пароля и СМС- сообщения с кодами, а также электронного носителя информации – банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «...» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «... Портал», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001    №    115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «...» посредством использования расчетного счета, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у ОО «Октябрьский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенного по адресу: Адрес в указанный период времени передал, т.е. неправомерно сбыл указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «...».

После чего, Дерезяк А.В., продолжая свои преступные действия, в период времени с 09 часов до 18.00 часов, Дата, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратился в офис АО КБ «Модульбанк», по адресу: Адрес «а», ..., для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, электронного носителя информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «...».

Реализуя свой преступный умысел Дерезяк А.В., в указанное время, находясь по адресу: Адрес «..., будучи предупрежденным сотрудником банка АО КБ «...» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику банка необходимые документы ООО «...» и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно не сообщив информацию о том, что является «номинальным» руководителем. При этом Дерезяк А.В., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности, действуя в качестве представителя клиента - руководителя ООО «...», заполнив необходимые документы, Дата открыл расчетный ... в АО КБ «...», при этом указал в заявлении не принадлежащий ему номер телефона ... на который поступили электронные средства - логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами. предназначенные для доступа в системе ДБО «Модульбанк» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «...» в АО КБ «...», необходимыми для направления поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «...», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи Дерезяка А.В., необходимых для входа в систему ДБО «Модульбанк» АО КБ «...».

Кроме того, Дерезяк А.В., в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов Дата, посредством .. заявки, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, с корыстной целью, от имени ООО «...» предоставил заявление на выпуск корпоративной банковской карты АО КБ «Модульбанк», на основании которого Дата ООО «...» была выпущена и по адресу: Адрес «а», офис 71 Дерезяку А.В. выдана корпоративная банковская карта ..., являющаяся электронным носителем информации и предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ... для ООО «...», открытом Дата в АО КБ «Модульбанк».

Тем самым Дерезяк А.В., являющийся «номинальным» руководителем ООО «...», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, электронные носители информации, а именно:    корпоративную банковскую карту АО КБ «Модульбанк», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона ..., позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Дерезяк А.В. в период времени с Дата по Дата, после получения электронных средств - логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, а также электронного носителя информации - банковской карты, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «...» в АО КБ «Модульбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «Модульбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001№-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «...» посредством использования открытого расчетного счета, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь у офиса АО КБ «Модульбанк» по адресу: Адрес «а», офис 71, в указанный период времени неправомерно сбыл указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «...».

В результате указанных преступных действий Дерезяка А.В. после Дата неустановленное лицо, получило доступ к электронным средствам, электронным носителям информации, обеспечивающим доступ к расчетному счету ООО «...» ..., открытому в ПАО ...», к расчетному счету ..., открытому в АО ...», к расчетным счетам № …..., открытым в ПАО «Банк Уралсиб», к расчетным счетам № ..., открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», к расчетным счетам ..., открытым в АО КБ «Модуль Банк» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «...».

    Подсудимый Дерезяк А.В. в судебном заседании вину по обстоятельством совершенных им преступлений признал полностью, в содеянном раскаивается, но он не знал, что это является преступлением, показал, что в марте-апреле 2019 года к нему обратилась знакомая ФИО17, спросила не хотел бы он заработать немного денег, так как знала, что он нуждается в деньгах, предложила ему оформить на себя ООО и открыть счет в банке, сказала, что у нее есть люди, которые ему все объяснят, а после открытия счетом он получит деньги, сумма не обговаривалась. Он спросил, не криминал ли это, она ответила, что все законно ты откроешь ООО, через несколько дней в апреле 2019 года к нему приехал человек, представился ФИО5, сказал, что можно получить деньги, открыв ООО, отвез его в Адрес на автомобиле, он отдал ему свой паспорт, тот сфотографировал и отдал ему обратно, потом увез его в хостел, где заплатил за его проживание, до утра он находился там, потом поехал открывать ООО, зашел в налоговую инспекцию, оформил открытие ООО «...» документально, сказал название ООО «...», ФИО5 отвез его обратно в хостел, на третий день его повезли по банкам открывать счета, он спросил для чего это нужно, ему сказали не заморачиваться. После открытия счетов получил деньги в размере 10 000 рублей, его посадили в автомобиль, доехал до Адрес домой, после этого ФИО5 он больше не видел. В августе 2023 года к нему приехали сотрудники полиции, спросили, открывал ли он на себя счета, он сказал, что открывал, дал показания об обстоятельствах преступления. В банке сотрудник банка ему давал документы, он подписывал. Все передал ФИО5, до этого с тем знаком не был, ФИО5 ему сказал, что копия его паспорта нужна для открытия ООО.

    Вина подсудимого Дерезяк А.В. в совершенном преступлении подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом.

    Свидетель .. в судебном заседании показал, что является главным специалистом службы безопасности банка, его допрашивали сотрудники правоохранительных органов по открытию ООО «...», в его обязанности входит проверка юридических лиц, открытие расчетных счетов, зарплатных проектов, установка эквайлинга. ООО «...» счет был открыт в 2019 году и в этом же году был закрыт, руководитель данного Общества пришел в банк сам, предоставил паспорт, выписку из ЕГРЮЛ, Устав и приказ о назначении на должность директора, тот обратился в клиентскую службу банка с просьбой открыть расчетный счет для ведения финансовой деятельности фирмы. Все необходимые данные менеджер завел в программу, данные ему поступили как сотруднику службы безопасности, он проверил подлинность документов, действительно ли зарегистрировано ООО в налоговой инспекции, претензий к расчетному счету не было, все представленные документы были в порядке, оснований для запрета не было. В процессе общения с клиентом менеджер объяснил, каким образом нужно работать в банке с открытым расчетным счетом и предупредил о персональной ответственности за передачу третьим лицам, это делается для того, чтобы посторонние лица не могли совершать хищения с расчетных счетов фирм. В случае подтверждения открывается банковское обслуживание, клиент должен скачать программу банка на телефон, зарегистрироваться в программе, указав свои данные. После регистрации приходит одноразовый пароль, после которого клиент обязан изменить пароль на свой, проходит данную процедуру с менеджером банка, который оказывает помощь и рассказывает как можно работать дистанционно. После этого клиент с менеджером не общаются, в программе ДБО уже работает робот, осуществляются все переводы, клиент знает номер телефона, логин и пароль, сим-карту.

    В судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля .., данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что работает специалистом службы безопасности в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Он обладает специальными познаниями и может пояснить процедуру открытия расчетных счетов. В настоящее время для открытия счета для индивидуального предпринимателя, физическое лицо, предоставляет в банк «пакет документов» содержащий в себе: уставные документы в электронном виде либо в оригиналах документов, оригинал личного паспорта. Все представленные документы заносятся в базу банка. Также клиент сообщает абонентский номер телефона, на который в последующем банк направляет клиенту пароль для доступа к системе управления банковским счетом, логин клиент придумывает самостоятельно, сотрудник Банка заносит его в базу для последующей работы в интернет-банке. Так же при открытии счета клиент заполняет анкету по форме 115- ФЗ, где указываются примерные обороты, примерное количество операций за месяц, клиент предупреждается, что в случае требования банка тот должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции. Клиент предупреждается, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользование третьих лиц, в связи с тем, что после того как банк направляет клиенту логин и пароль доступа к сервисам платежей Банк теряет возможность контролировать, кто пользуется счетом, поэтому с целью избежать осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций Клиент сам должен обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом. Все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение ПАО «УРАЛСИБ» г. Уфа. Специального договора на открытие расчетного счета не имеется, оформляется заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установлением порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», а также карточка с образцами подписей и оттиска печати. ДБО включает в себя комплекс банковских продуктов, в том числе открытие и обслуживание расчетных счетов, выпуск и обслуживание ... - карт, дистанционное банковское обслуживание с использованием системы клиент - банка. Дата в Операционный офис «Пермский» ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: Адрес обратился Дерезяк А.В. как генеральный директор и учредитель ООО «...» на открытие расчетного счета, предоставил пакет документов, выписку ЕГРЮЛ, а также паспорт. Дерезяк А.В. заполнил анкету, где был предупрежден об ответственности, в соответствии ФЗ №. Дерезяк А.В. на номер телефона, который он указал в заявлении, был направлен одноразовый пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета. В заявлении Дерезяк А.В. указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по расчетному счету ООО «...» № ..., который был открыт Дата и карточному счету, который был также открыт Дата Согласно имеющейся информации, движение денежных средств по открытым счетам ООО «...» отсутствует. Кроме этого, Дата Дерезяк А.В. вновь обратился в Операционный офис «Пермский» ПАО Банк «Уралсиб», расположенный по адресу: Адрес, где написал заявление о закрытии счетов, причина ему не известна. Сведениями об иных пользователях счетом ООО «...» банк не располагает. В случае если клиент открывает счет в банке, и полученные пароль и логин доступа к сервисам платежа передает третьим лицам, давая тем самым им возможность управлять денежными средствами, находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции, проведенные по его счету. В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч.ч.1,3,11 ст. 9 ФЗ№ 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Своей подписью в заявлении о присоединении к договору клиент подтверждает,    что ознакомлен    и в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Условий о предоставлении услуг с использованием системы ДБО, известных ему и имеющих обязательную для него силу, а именно о том, что клиент несет полную ответственность за обеспечение конфиденциальности и сохранность своих ключей ЭП; клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО. Дата Операционный офис «...» был расположен по адресу: Адрес (т.1 л.д. 239-242).

    Свидетель .. подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

    В судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетеля .., данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что является менеджером направления управления продаж малому ... Пермского отделения № ПАО .... В ее обязанности входит обучение сотрудников банка по правильному оформлению услуг, таких как открытие расчётных счетов, заключения зарплатных проектов, торгового эквайринга, иных услуг для юридических лиц, за исключением кредитования. Исходя из сведений, имеющихся в банке и представленных документов, следует, что Дата в отделение ... № ... по адресу: Пермь, Ленина, 72 а, обратился генеральный директор ООО «...» Дерезяк А.В. по вопросу открытия расчетного счета для организации, предоставил полный и достаточный пакет документов организации. Одновременно с открытием счёта подключалась услуга использования дистанционного банковского обслуживания «... ...». Согласно п. 3 заявления о присоединении доступ был предоставлен только Дерезяк А.В. с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми смс-паролями, которые должны направляться на телефон .... Логин для входа был направлен на электронный адрес, который был указан в заявлении. Дата ООО «...» был открыт расчетный счет№ .... В этот же день в этом же отделении банка была выпущена банковская карта, которая была выпущена к открытому счету .... В п. 4 заявления о присоединении Дерезяк А.В. подтверждает, что ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «...» юридическим лицам, индивидуальный предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практике в порядке, установленном законодательством РФ (далее по тексту условия), размещенными в региональной части официального сайта банка в сети интернет. В пунктах условий закреплены обязанности клиента: клиент соглашается с тем, что подтверждение операций (электронных документов/поручений) в системе ЭП Уполномоченных лиц клиента является аналогом собственноручной подписи, то есть ЭД с ПЭП или УНЭП/УКЭП равнозначны бумажным документам или договорам с банком, подписанным собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и заверенным оттисками печатей сторон, -клиент несёт полную ответственность за обеспечение конфиденциальности и сохранности своих ключей ЭП, а также за действия своего персонала, -не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими условиями (т. 1 л.д. 246).

Вина подсудимого также подтверждается письменными материалами уголовного дела.

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Дата внесена запись о создании юридического лица - ООО «...» с присвоением юридическому лицу основного государственного регистрационного номера (ОГРН) ..., индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) ..., за государственным регистрационным номером (ГРН) ..., с кодом причины постановки на учет (КПП) ..., с возложением полномочий руководителя юридического лица на директора и учредителя Дерезяка А. В.. Деятельность общества прекращена Дата, основание-сведения недостоверны (т.2 л.д. 10-13).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы регистрационного дела ООО «...», предоставленные МИФНС № по Адрес: Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», зарегистрировано Дата, место нахождения и адрес юридического лица - Адрес корпус «а» ..., генеральным директором и учредителем является Дерезяк А. В., основной вид деятельности - деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41). Расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации ООО, согласно которой Дата МИФНС № по Адрес получены документы : заявление о создании ЮЛ, Устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ, гарантийное письмо, которые предоставил Дерезяк А.В. В верхнем правом углу имеется запись «ППЛ», что означает предположительно подставное лицо. Копия заявления о государственной регистрации физического    лица в качестве индивидуального предпринимателя при создании (...), согласно которому ООО «...», место нахождения и адрес юридического лица - Адрес корпус «а» офис 15/1, сведения об учредителе - Дерезяк А. В., Дата рождения, должность - генеральный директор, сведения о кодах по ОКВЭД: код основного вида деятельности - ..., коды дополнительных видов деятельности: .... Номер контактного телефона заявителя - .... Копия решения учредителя № единственного учредителя ООО «...» от Дата, согласно которому Дерезяк А.В.принял решение создать коммерческую организацию в форме ООО, утвердить адрес Общества Адрес корпус «а» ..., утвердить уставной капитал Общества - 10 000 рублей, утвердить устав общества, назначить на должность генерального директора Общества - Дерезяка А. В.. Единственный учредитель Общества - Дерезяк А.В., подпись с расшифровкой. Копия Устава ООО ...», целью создания общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. Копия чека-ордера от Дата, согласно которому Дерезяк А.В. оплачена гос. пошлина 4 000 рублей, основание - гос. пошлина за регистрацию ЮЛ и ИП. Копия гарантийного письма, согласно которому ООО «ГРАНД- СТРОЙ» гарантирует предоставление офисного помещения, расположенного по адресу : Адрес корпус «а... для ООО «...», подпись с расшифровкой директор ООО «ГРАНД-СТРОИ» - ФИО9 Копия решения о государственной регистрации, согласно которому Дата МИФНС № по Адрес принято решение о государственной регистрации ООО «...». Копия листа выдачи документов, согласно которому ООО «...» выданы документы: .. о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, Устав ЮЛ. Документы получил лично Дерезяк А.В. Дата, подпись с расшифровкой – Дерезяк. Копия заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, согласно которому ООО «...» указывает, что Адрес корпус «а» офис 15/1 не является местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа ООО «...» и не может использоваться как адрес, по которому осуществляется связь с юридическим лицом, договор аренды расторгнут, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО, согласно которой Дата МИФНС 17 по Адрес получены следующие документы: заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. данные документы предоставлены непосредственно в налоговый орган ФИО9 (т.1 л.д. 208-238).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности около спортивного комплекса Динамо», расположенного на пересечении улиц Краснова и Громова Адрес (2 л.д. 7-9).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, поступившие из АО «...»: Между клиентом и Банком был заключен договор банковского счета, в рамках которого банком открыт расчетный ..., дата открытия счета – Дата Клиентом были оформлены следующие Корпоративные карты: ..., держатель - Дерезяк А.В. Составными частями договора расчетного счета являются условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, заявление о присоединении и Тарифы. За запрашиваемый период движения денежных средств по вышеуказанному счету не производилось. При заключении договора клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет Банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Для соединения с системой «Банк-Клиент» клиентом использовался номер .... Лица, имеющие право управлять счетом клиента - Дерезяк А. В., Дата рождения. Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам Клиентом не выдавалась. Документы: копия паспорта гражданина РФ на Дерезяк А. В., Дата рождения, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского    обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, согласно которому ООО «...» в лице директора Дерезяк А.В. подтверждает всю полноту, точность и достоверность данных, указанных в заявлении, а также недоставленных для заключения договора комплексного обслуживания документах, посредством подписания данного заявления о присоединении к договору комплексного обслуживания, заключает с банком соглашение об использовании простой неквалифицированной электронной подписи, которая удостоверяет факт формирования и подписания уполномоченным представителем Общества документов в электронном виде. Телефон для оказания банком услуг и осуществления ... Дата - Дата подпись с расшифровкой Дерезяк А.В., оттиск круглой печати ООО «...», решение № единственного учредителя о создании ООО «...» от Дата, выписка из тарифного плана, условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, устав ООО «...», сведения об ай-пи адресах, согласно которого Дата выполнен вход с ай... - ООО «...» Дерезяк А.В. В ходе осмотра сведений об ай-пи адресах в поисковую страницу Яндекс вставлен вышеуказанный ай-пи адрес. Установлено, что указанный ай-пи адрес располагается в Адрес координаты .... по данным координатам расположен спортивный комплекс «Динамо», расположенный на пересечении улиц Краснова и Громова вАдрес в Адрес (т. 1 л.д. 22-23).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение офиса «Октябрьский» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: Адрес. Режим работы с 09.30 часов до 17.00 часов (т.2 л.д. 4-6).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». На диске содержатся следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», решение № единственного учредителя ООО «...» от Дата - заявление о присоединении к правилам Банковского обслуживания, согласно которому ООО «...» в лице директора Дерезяк А.В., контактный номер ..., настоящим заявлением присоединяется к правилам банковского обслуживания юридических лиц, просит заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, открыть расчетный счет в рублях, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «... Портал», предоставить услугу смс-информирования. При пользовании системы ДБО по открываемым счетам клиент предоставляет право подписи/ наделяет полномочиями по доступу в системе ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми а ролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО уполномоченное лицо - Дерезяк А.В. Номер мобильного телефона уполномоченного лица (в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями) …4246. Подтверждает, что полномочия указанного в заявлении лица действуют до даты прекращения договора или до даты отмены данных полномочий клиентом путем предоставления нового заявления об изменении уполномоченного лица. Дата - Дата, подпись с расшифровкой - Дерезяк А.В., карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой единственным лицом, имеющим право подписи является Дерезяк А.В. карточка подписана в ОО «Октябрьский» филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие». Дата - Дата, подпись с расшифровкой - Дерезяк А.В., копия паспорта гражданина РФ на имя Дерезяк А.В. - устав 300 «...», выписка о движении денежных средств по расчетному счету ... за период времени с Дата (дата открытия) по Дата (дата закрытия), где имеются операции по поступлению и списанию денежных средств, основание - плата по счету за выполнение отделочных и строительных работ, выплата заработной платы, выписка о движении денежных средств по расчетному счету № …1566 за период времени с Дата (дата открытия) по Дата (дата закрытия). В ходе осмотра установлено, что операции по движению денежных средств отсутствуют (т.1 л.д. 125-126).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу Шоссе Космонавтов 55 «а», офис 71 Адрес. Режим работы с 09.00 часов до 18.00 час. (т.2 л.д. 1-3).

Протоколом осмотра документов, согласно которому АО КБ «Модуль Банк» предоставляет информацию в отношении ООО «...». Клиент принят на обслуживание на основании заявления о присоединении от Дата, подписанного директором ООО «...» Дерезяк А.В., .... Клиенту были открыты счета №….... Право подписи во всех банковских документах принадлежит Дерезяк А.В. Клиентом не предоставлялось в банк доверенностей на каких-либо лиц с правом распоряжения счетами Клиента, с правом получения информации по счету и иными правами. Для управления счетом клиента Банком предусмотрены следующие инструменты: - Система дистанционного банковского обслуживания Модульбанк/Система Модульбанк - автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном ступе предоставляющий клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством системы Интернет-банк/Мобильного приложения «Модульбанк» в порядке и на условиях, установленных договором комплексного обслуживания, приложениями к нему. - Мобильное приложение «...» - компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на социальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций. - Система интернет-Банк - компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет - ресурсе банка, доступ к которой возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций. Банковская карта - электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о пин-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. Электронными средствами управления счетами клиента банка являются: - Логин и пароль, используемые для получения доступа к мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин - уникальный идентификатор клиента для доступа в систему «Модульбанк», чаще всего является номером телефона. Пароль - известная только клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером клиента, входящая в комплекс Базовых идентификационных данных, позволяющих однозначно произвести идентификацию Клиента. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо пуш-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции - переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать пользователя в системе (в том числе, позволяют определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным пользователем) и обеспечивают доступ этого пользователя в систему с установленными правами доступа. - Пин-код - уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта через терминал или банкомат. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Сведения о лицах, получивших доступ в систему Дерезяк А. В.. Сведения о телефонном номере, который использовался клиентом для соединения с системой «.... Предоставленные документы: - сведения об айпи-адресах. – выписка о движении    денежных    средств    по    расчетному     счету № …... за период времени с Дата по Дата Дата открытия расчетного счета - Дата, дата закрытия расчетного счета - Дата В ходе осмотра установлено, что имеются операции по поступлению и списанию денежных средств, основание - оплата по счету за ведение отделочных и строительных работ, перевод между счетами. - выписка    о движении    денежных средств по расчетному    ... за период времени с Дата по Дата Дата открытия расчетного счета - Дата, дата закрытия расчетного счета - Дата В ходе осмотра установлено, что имеются операции по поступлению и списанию денежных средств, основание - перевод между счетами. - расписка в получении банковской карты Модульбанка, согласно которой Дерезяк А.В. подтверждает, что получил карту ...», номер карты ... и запечатанный конверт с пин-кодом без внешних повреждений и следов вскрытия. Одновременно заявляет, что ознакомлен с «Правилами обслуживания клиентов с использованием корпоративных карт», электронная подпись - Дерезяк А.В. Дата - Дата- заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, согласно которому ООО «...» просит выпустить корпоративную карту «Мастеркард ...», информация о держателе карты - Дерезяк А.В., электронная подпись - Дерезяк А.В. Дата - Дата - копия паспорта гражданина РФ на имя Дерезяк А. В.. - заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложение к нему, согласно которому ООО «...» в лице директора Дерезяк А.В., номер телефона ..., присоединяется к условиям договора комплексного обслуживания, просит открыть расчетный счет, осуществлять РКО, а также подключить систему Модульбанк. Дата - Дата, подпись с расшифровкой Дерезяк А.В., оттиск круглой печати ООО «...». - решение № единственного учредителя ООО «...» от Дата - устав ООО «...» (т.1 л.д. 148-150).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение отделения ... ПАО ..., расположенное по адресу: Адрес «а» Адрес. Режим работы с 09.00 часов до 19.30 часов (т.1 л.д. 247-249).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, поступившие из ПАО ... в отношении ООО «...». На диске содержатся документы: Копия паспорта гражданина РФ Дерезяк А. В. .. о постановке на учет в налоговом органе ООО «...», решение № единственного учредителя ООО «...» от Дата, Устав ООО «...». Карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента (владельца счета) ООО «...», согласно которой право единственной подписи принадлежит Дерезяку А.В. Дата - Дата, подпись расшифровкой - Дерезяк А.В., оттиск круглой печати ООО «...». Подпись Дерезяк А.В. совершена в присутствии клиентского менеджера отделения № ПАО ... ФИО10 Заявление о присоединении, согласно которому ООО «...», контактный номер телефона ... просит открыть банковский счет, присоединяется к правилам банковского обслуживания, просит заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО, предоставить доступ к системе Дерезяку А.В., который имеет единственную подпись, вариантом защиты системы и подписания документов в системе «... ...» являются одноразовые пароли, просит выпустить и выдать банковскую карту ... Моментум» на имя держателя - Дерезяк А.В., способ получения карты - в офисе банка ..., адрес Адрес «а» Адрес. Подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении, документах, предоставленных в банк для открытия счета. Дата - Дата - подпись с расшифровкой Дерезяк А.В., оттиск круглой печати ООО «...». Сведения о клиенте - опросник. Справка о месте открытия расчетного счета ... за период с Дата по Дата В ходе осмотра установлено, что операции по поступлению и списанию денежных средств отсутствуют. Выписка о движении денежных средств по корпоративной карте к расчетному счету ... за период с Дата по Дата В ходе осмотра установлено, что операции по поступлению и списанию денежных средств отсутствуют. Общие сведения о ООО «...» (т.1 л.д. 167-168).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено помещение офиса «Пермский» ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: Адрес. Режим работы с 09.00 часов до 17.30 часов (т.1 л.д. 243-245).

Протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы, поступившие из ПАО «Банк Уралсиб» по ООО «...». ... открыт Дата, закрыт Дата, операции по счету за запрашиваемый период не осуществлялись. Клиент ООО «...» за запрашиваемый период систему «Банк Клиент» не использовал. На диске имеются следующие файлы: Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов -юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», согласно которому ООО «...», контактный номер телефона ... просит заключить договор банковского счета, открыть расчетный счет в рублях ... для совершения операций с использованием ...-карт, подключить в системе «Клиент Банк» Дерезяк А.В., подключить смс-информирование по счетам к номеру .... Дата - Дата подпись с расшифровкой Дерезяк А.В., оттиск круглой печати ООО «...». Заявление о закрытии счета, согласно которому ООО «...» просит расторгнуть договор и закрыть счет № .... Дата - Дата, подпись с расшифровкой Дерезяк АВ., оттиск круглой печати ООО «...». Карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой единственное право -подписи от имени ООО «...» имеет Дерезяк А. В.. Дата - Дата, подпись с расшифровкой - Дерезяк А.В., оттиск круглой печати ООО «...». Заявление директора ООО «...» Дерезяк А.В. с гарантией предоставления в банк бухгалтерской и иной отчетности. Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому ООО «...» в лице директора Дерезяк А.В. просит подключить к дистанционному банковскому обслуживанию на абонентский .... Роль клиента-единственная подпись. Дата, подпись с расшифровкой -Дерезяк А.В., оттиск круглой печати ООО «...». Заявление о присоединении к условиям обслуживания клиентов с помощью системы ДБО «Уралсиб-...» клиентов - юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб», согласно которого ООО «...» в лице директора Дерезяк А.В. заявляет о присоединении к действующим правилам обслуживания клиентов с помощью системы ДБО «Уралсиб ...» в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ, просит предоставить доступ к системе ДБО (предоставить логин и пароль для первоначального входа) и зарегистрировать в качестве уполномоченного лица Дерезяк А.В. Дата - Дата, подпись с расшифровкой - Дерезяк A.B., оттиск круглой печати ООО «...». Подтверждение об открытии счета, согласно которому ПАО Банк «Уралсиб» сообщает, что клиенту ООО «...» открыт карточный счет ... от Дата и расчетный счет ... от Дата счета открыты в ОО «Пермский» ПАО Банк «Уралсиб», Адрес. Приложение к заявлению об открытии счета юридическому лицу, согласно которому ООО «...» при проведении операций действует только к собственной выгоде. Дата-Дата, подпись с расшифровкой Дерезяк А.В., оттиск круглой печати ООО «...». .. о постановке на учет в налоговом органе ООО «...». Уведомление ООО ...». Решение № единственного учредителя ООО «...». .. о государственной регистрации права-собственности. Гарантийное письмо. Устав ООО «...» (т.1 л.д. 191-193).

Оценив в совокупности добытые доказательства, суд считает вину подсудимого установленной и доказанной.

Показания подсудимого об обстоятельствах совершения преступления подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, согласуются с показаниями свидетелей .., .., подтверждаются материалами дела.

Судом достоверно установлено, что Дерезяк А.В. при подаче заявлений об открытии счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания посредством электронных средств, электронных носителей информации, не имел цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «...» в качестве единственного учредителя и генерального директора, ранее этой деятельностью не занимался, совершил описанные в приговоре действия по просьбе неустановленного следствием лица за денежное вознаграждение за использование его номинального статуса учредителя и генерального директора Дерезяк А.В. и за открытие расчетных счетов в банке с системой ДБО на ООО «...» в своих интересах.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от Дата № 161-ФЗ (в редакции от Дата) «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Оформление банковских счетов с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств выполнено Дерезяк А.В. под руководством неустановленного лица, которому после оформления все электронные средства сразу же были переданы. В дальнейшем Дерезяк А.В. не контролировал деятельность ООО «...», оформленного на его имя, как не контролировал и банковские счета, которые использовались этим Обществом, и не имел доступ к банковским счетам с возможностью дистанционного обслуживания, которые в дальнейшем использовались третьими лицами для противоправного вывода денежных средств.

Действуя с корыстной целью Дерезяк А.В., являясь номинальным директором ООО «...», действуя от имени указанной организации, подал заявления для открытия расчетных счетов ООО «...» в ПАО «...», АО «...», ПАО «Банк ...», получив при этом логин и одноразовый пароль в виде смс-сообщения, смс-сообщения с кодами, предназначенные для доступа к системе ДБО, банковскую карту электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу, то есть, сбыв их.

С учетом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа для доступа к расчетным счетам ООО «...» обладал только сам Дерезяк А.В. Банковскими документами, в частности Правилами банковского обслуживания, запрещен доступ к электронным средствам, электронным носителям информации иных лиц. Из показаний свидетелей .., .. сотрудников кредитных учреждений, которые в целом согласуются с показаниями подсудимого Дерезяк А.В., следует, что ими Дерезяк А.В. разъяснялось, что никто кроме него не может управлять расчетными счетами организации, что передача электронных средств, носителей информации третьим лицам запрещена.

Таким образом, исходя из исследованных судом доказательств, следует, что Дерезяк А.В. заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых согласился, обязался их соблюдать, однако умышленно передал третьему лицу электронные средства, электронные носители информации, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...». В связи с чем, доводы подсудимого о том, что он не знал, что совершает противоправные действия, несостоятельны, и не могут являться основанием для его оправдания. Более того, Дерезяк А.В. за пользование его статуса в качестве директора Общества получил денежное вознаграждение, соответственно понимал, что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, что свидетельствует о направленности его умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...».

Таким образом, суд квалифицирует действия Дерезяк А.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд назначает наказание подсудимому в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ. При назначении наказания подсудимому Дерезяк А.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Дерезяк А.В. на учете у врача нарколога не состоит, на учете у врача психиатра не состоит, оснований сомневаться во вменяемости подсудимого у суда не имеется, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает в соответствии в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче объяснения, правдивых показаний по обстоятельствам преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины по обстоятельствам совершенного преступления, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетних детей сожительницы, в содержании и воспитании которых он принимает участие, состояние здоровья подсудимого, имеющего хронические заболевания и его родственников, сестры, осуществление ухода за своей сестрой, имеющей инвалидность первой группы, опекуном которой он является.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого в силу ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, вид которого в соответствии с п. «б» ч. 2 ст.18 УК РФ является опасным.

Вместе с тем, принимая во внимание то обстоятельство, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере экономической деятельности, учитывая поведение подсудимого за прошедшее длительное время после совершения преступления, связанное не только с условиями его жизни создал семью, трудоустроен, участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, является опекуном сестры инвалида, нуждающейся в уходе, но и отношением к содеянному, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд приходит к выводу о возможности с учетом ч. 3 ст. 68 УК РФ, назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, признать названную совокупность обстоятельств исключительной, и назначить наказание подсудимому с применением ст. 64 УК РФ, наказание в виде штрафа. Данный вид наказания обеспечит, по мнению суда, достижение целей наказания за данное преступление, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения преступлений, и будет соответствовать принципу гуманизма.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого, и его семьи, Дерезяк А.В. работает, а также возможности получения подсудимым, который является трудоспособным, заработной платы или иного дохода.

    Оснований для предусмотренного положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции Федерального Закона от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменения категории преступления, на менее тяжкую, суд не находит.

    Вопрос о вещественных доказательствах разрешен судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

    Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Дерезяк А. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 70 000 рублей.

    В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом содержания Дерезяк А.В. под стражей в период с 05 февраля 2024 года по 06 июня 2024 года освободить Дерезяк А.В. от отбывания назначенного наказания в виде штрафа на основании п. 2 ч. 6 ст. 302 УПК РФ, в связи с его поглощением временем содержания под стражей с учетом правил зачета наказания, установленных ч. 5 ст. 72 УК РФ.

    Меру пресечения Дерезяк А.В. в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, освободить его из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства: выписку по счету, банковское досье ООО «...», предоставленные АО КБ «... содержащий выписку по счету, банковское досье ООО «...», предоставленные ПАО ...», диск, содержащий выписку по счету, банковское досье ООО «...», предоставленные ПАО ..., банковское досье ООО «...», предоставленное АО «...», диск, содержащий банковское досье ООО «...», предоставленный ...», копии документов регистрационного дела ООО «...» – хранить при уголовном деле.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения.

    Председательствующий ...

.... С.Г. Треногина