Решение по делу № 1-208/2024 от 09.04.2024

Дело №

УИД №RS0№-42

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 31 июля 2024 года

Ворошиловский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Петровой К.А.

при секретаре судебного заседания Чермошенцевой А.Д.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Клыковой М.А.,

подсудимого Ситникова А.А.,

защитника подсудимого – адвоката Понамарева А.А., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

СИТНИКОВА Алексея Анатольевича, <данные изъяты>

- мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении;

- в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Ситников А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в значительном размере.

Преступление совершено им в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Так, индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич, ОГРНИП №, ИНН 344691560151 (далее - ИП Ситников А.А.) зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес>, основной вид деятельности: строительство инженерных коммуникация для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, дополнительные виды деятельности: производство земляных работ, гидроизоляционные работы, работы бетонные и железобетонные, работы каменные и кирпичные, работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки.

ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком в лице Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», ОГРН 1143400000875, ИНН 3460000502 (далее – УНО «Региональный фонд капремонта») и подрядчиком в лице ИП Ситникова А.А. в офисе УНО «Региональный фонд капремонта», расположенном по адресу: <адрес> «А» был заключён договор №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении капитального ремонта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> (капитальный ремонт фасада, крыши, фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) (далее - договор капитального ремонта). При этом, согласно п. 4.1 указанного договора капитального ремонта, цена договора составила 15 301 064 рубля 40 копеек, из которых цена капитального ремонта крыши указанного дома составляет 3 677 742 рубля.

В соответствии с п. 2.1. договора капитального ремонта по настоящему договору заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить своими или привлеченными силами и средствами работы по капитальному ремонту <адрес>, в соответствии с условиями настоящего договора, проектно-сметной документации, перечнем национальных стандартов и сводов правил.

Согласно п. 3.1. договора капитального ремонта весь комплекс (объем) работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется подрядчиком с даты заключения договора до ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, согласно п. 3.1.2. договора капитального ремонта датой фактического окончания выполнения этапа работ по объекту считается дата подписания заказчиком акта приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – КС-3), в соответствии с п. 8.1 указанного договора в отношении этапа работ, а датой фактического завершения выполнения работ по ремонту многоквартирного дома считается дата подписания заказчиком форм КС-2, КС-3 завершающего этапа работ по объекту в соответствии с п. 8.1 указанного договора.

Согласно п. 4.10. указанного договора капитального ремонта цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта объемов услуг и (или) работ.

Во исполнение принятых на себя обязательств ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем Потерпевший №1, ОГРНИП №, ИНН 344599519916 (далее – ИП Потерпевший №1), зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес>, основной вид деятельности: производство прочих строительно-монтажных работ и ИП Ситниковым А.А. в неустановленном месте на территории <адрес> по ул. им. Тулака был заключён договор №-В-СМР-2020 о проведении капитального ремонта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> (капитальный ремонт крыши) (далее - договор капитального ремонта крыши). При этом, согласно п. 4.1 указанного договора капитального ремонта крыши, цена договора составила 3 677 742 рубля.

В соответствии с п. 2.1. договора капитального ремонта крыши по настоящему договору заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить своими или привлеченными силами и средствами работы по капитальному ремонту в многоквартирном доме <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> (капитальный ремонт крыши) в соответствии с условиями настоящего договора, проектно-сметной документации, перечнем национальных стандартов и сводов правил.

Согласно п. 3.1. договора капитального ремонта крыши весь комплекс (объем) работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется подрядчиком с даты заключения договора до ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, согласно п. 3.1.2. договора капитального ремонта крыши датой фактического окончания выполнения этапа работ по объекту считается дата подписания заказчиком КС-2, КС-3 в соответствии с п. 8.1 указанного договора в отношении этапа работ, а датой фактического завершения выполнения работ по ремонту многоквартирного дома считается дата подписания заказчиком форм КС-2, КС-3 завершающего этапа работ по объекту в соответствии с п. 8.1 указанного договора.

Работы, выполненные ИП Потерпевший №1, действовавшей в соответствии с взятыми на себя обязательствами в результате заключения договорных отношений, находящейся по адресу: <адрес>, выполнены в полном объеме в соответствии с условиями договора капитального ремонта крыши на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки, в связи с чем между ИП Ситниковым А.А. и УНО «Региональный фонд капремонта» ДД.ММ.ГГГГ заключено соглашение о расторжении договора капитального ремонта №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной между ИП Ситниковым А.А. и УНО «Региональный фонд капремонта» стоимость работ по капитальному ремонту крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ согласно акту о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ работы по капитальному ремонту крыши приняты в полном объеме УНО «Региональный фонд капремонта».

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной между ИП Ситниковым А.А. и ИП Потерпевший №1 стоимость работ по капитальному ремонту крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ситниковым А.А. и ИП Потерпевший №1 составлен акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года стоимость работ по капитальному ремонту крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки.

Согласно п. 4.7. договора капитального ремонта крыши заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ИП Ситниковым А.А. и ИП Потерпевший №1 оплата по договору осуществляется в течение 90 календарных дней с момент приемки заказчиком работ и подписания форм КС-2 и КС-3 по объекту (этапу работ), а также предоставления подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если подрядчиком является плательщиком НДС).

Согласно п. 4.9. договора капитального ремонта и договора капитального ремонта крыши оплата работ происходит путем перечисления заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет подрядчика. Днем исполнения обязанности заказчика по оплате выполненных работ считается день списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

В неустановленное временя, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у Ситникова А.А., находящегося в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 3 000 237 рублей 22 копейки, принадлежащих ИП Потерпевший №1, путем обмана в результате не выполнения взятых на себя обязательств по оплате договора субподряда при осуществлении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба. В неустановленное временя, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой корыстный преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ИП Потерпевший №1 и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, Ситников А.А., осуществив фактическую приемку работ выполненных ИП Потерпевший №1, акт выполненных работ не подписал и осуществил сдачу объекта, в том числе работ по капитальному ремонту крыши УНО «Региональный фонд капремонта». В свою очередь, УНО «Региональный фонд капремонта», во исполнение взятых на себя договорных обязательств, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № Волгоградского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства в размере 3 000 237 рублей 22 копейки на расчетный счет ИП Ситников А.А. №, открытый в МСБ_ККО «Волгоградский №» филиала «Центральный» по адресу: <адрес>-крестьянская, <адрес> назначением платежа «Оплата по дог. №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согл. ф.КС3№ от ДД.ММ.ГГГГ, СМР капремонт крыши в МКД адрес: <адрес>, Сумма 3000237-22 Без налога (НДС)», предназначенные для оплаты выполненных сотрудниками ИП Потерпевший №1 работ.

Однако, получив денежные средства, Ситников А.А., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, реализуя свой ранее возникший преступный умысел, направленный на хищение имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ИП Потерпевший №1 и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение условий п. 4.7. договора капитального ремонта крыши, реализуя свой ранее возникший преступный умысел, взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ ИП Потерпевший №1 на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки не выполнил, оплату на расчетный счет ИП Потерпевший №1 в течение 90 календарных дней с момент приемки заказчиком работ и подписания форм КС-2 и КС-3, а также предоставления подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры в полном объеме не произвел, потратив полученные денежные средства от УНО «Региональный фонд капремонта» по своему устроению.

ДД.ММ.ГГГГ Ситников А.А., во исполнение своего преступного умысла, с целью придания правомерности своим преступным действиям, перечислил денежные средства на сумму в 250 000 рублей согласно п. 4.7. договора капитального ремонта крыши со своего расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес> «А», стр. 26 на расчетный счет Потерпевший №1 №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес> «А», стр. 26.

Таким образом, Ситников А.А., похитил предназначенные для оплаты ИП Потерпевший №1 в результате имеющихся договорных обязательств денежные средства в сумме 3 000 237 рублей 22 копейки, чем причинил последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что согласно примечанию 2 к ст. 159 УК РФ образует крупный размер.

В судебном заседании подсудимый Ситников А.А. признал вину полностью, пояснил, что совершил преступление при изложенных государственным обвинителем обстоятельствах, которые он не оспаривает, в дальнейшем от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ.

Вместе с тем, в материалах уголовного дела имеются показания Ситникова А.А. данные им на предварительном следствии, которые оглашались и исследовались судом.

Из показаний Ситникова А.А., данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых в 2017 году он открыл ИП на свое имя. Основной вид деятельности производство строительных работ по договорам, а также инженерных работ. Когда он открыл данное ИП, то он открыл несколько расчетных счетов. Также примерно в марте 2021 года он открыл расчетные счета как ИП в банке ПАО «СовкомБанк». На площадке Фабрикант УНО «Региональный фонд капитального ремонт» проводился электронный аукцион. Для участия в аукционе он подавал различные документы, связанные с его ИП, также там была какая-то аккредитация, также необходимо предоставить различные иные документы, однако, в связи с давностью событий он не помнит, какие именно документы были необходимы. По результатам аукциона между ним как ИП Ситников А.А. и УНО «Региональный фонд капитального ремонт» был заключен договор №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора было, в том числе, капитальный ремонт крыши дома по адресу: <адрес>, а также капитальный ремонт фасада, фундамента, подвальных помещений, систем холодно водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Изначально сумма договора полностью на все виды работ составляла 15 301 064 рубля, в том числе, на капитальный ремонт крыши 3 677 742 рубля. Срок данного договора был до ДД.ММ.ГГГГ. Приемка работ должна была осуществляться согласно разделу 8 данного договора. В его штате работников как ИП работали около 15 человек, их данные он точно не помнит, но все работали официально. ДД.ММ.ГГГГ после заключения договора он и его работники приступили к ремонту. При этом договор субподряда был заключен только для ремонта крыши и фасада, так как у него не было квалифицированных сотрудников, чтобы выполнять эти работы качественного. Для ремонта фасада дома был заключен договор субподряда с мужчиной по имени «Николай», его точные данные ему неизвестны, а для ремонта крыши им был заключен договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ №-В-СМР-2020 на срок до ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора стоимость капитального ремонта крыши составляла первоначально 3 677 742 рубля. Согласно справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость капитального ремонта крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки. Стоимость капитального ремонта уменьшилась с 3 677 742 рубля до 3 000 237 рублей 22 копейки, так как уменьшился фактически выполненный объем работ. Работниками ИП ФИО9 работа выполнялись в период времени с июня 2020 года по декабрь 2020 года, но в какой-то период времени работы по капитальному ремонту крыши работниками ИП ФИО9 не выполнялись, так как были дожди. Капитальный ремонт крыши включал в себя следующие работы: демонтаж люков выхода на чердак, демонтаж кровельного покрытия (шифер), демонтаж обрешетки, частичный демонтаж деревянных конструкций кровли, а также были выполнены иные ремонтные работы согласно проектно-сметной документации и акту о приемке выполненных работ по форме КС-2. С ИП ФИО9 он не знаком лично, он знаком лишь с ФИО9, с которым познакомился в июне 2020 года, когда обратился за помощью в УНО «Региональный фонд капитального ремонт» в выполнении работ по крыше, где ему посоветовали ФИО9 Далее ему дали контактный номер ФИО9, после чего, они встретились и переговорили. Далее ему ФИО9 дал телефон ФИО9 После они встретились все вместе и договорились о порядке и сроках выполнения работ, а именно что между его ИП и ИП ФИО9 будет заключен договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ №-В-СМР-2020, а расчет по договору будет наличными денежными средства после получения им денежных средств от УНО «Региональный фонд капитального ремонт». Сумма по договору составляла 3 677 742 рубля, но потом была уменьшена до 3 000 237 рублей 22 копейки. Какие именно работники были привлечены ИП ФИО9 ему неизвестно. Все работы по адресу: <адрес>., в части капитального ремонта крыши были выполнены полностью и в срок работниками ИП Потерпевший №1 Все работы работниками ИП Потерпевший №1 были закончены примерно в ноябре-декабре 2020 года, однако, точные даты он не помнит. После выполнения всех работ по ремонту крыши дома, договор между ним и «Региональный фонд капитального ремонт» был расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ составлен акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года, подписанный между ним как ИП и субподрядчиком в лице ИП Потерпевший №1 Работы были оплачены заказчиком, то есть УНО «Региональный фонд капитального ремонт» ему как ИП Ситникову А.А. в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки на расчетный счет ИП в банке филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» № были перечислены денежные средства с расчетного счета УНО «Региональный фонд капитального ремонт» № с назначением платежа «Оплата по дог.№-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ,согл. ф.КС3№ от 01.10.2020г., СМР капремонт крыши в МКД адрес: <адрес>, Сумма 3000237-22 Без налога (НДС)», предназначенные для оплаты произведенных работ ИП Потерпевший №1 согласно п. 4.7. договора субподряда №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ в течение 90 календарных дней с момент приемки заказчиком работ и подписания форм КС-2 и КС-3, а также предоставления подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры. После получения денежных средств он распорядился ими следующим образом: какую-то часть он снял для покрытия затрат перед мужчиной по имени «Николай», который выполнял работы по фасаду дома, а другую часть пустил обратно в работы для покупки материалов, а также распорядился частью денежных средств по своему усмотрению и потратил их на семью. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета в банке ПАО «Совкомбанк» им были перечислены денежные средства на расчетный счет ИП Ситников А.А. в банке АО «Тинькофф Банк» № на сумму в размере 2 999 000 рублей с назначением платежа «Вывод собственных средств», данные денежные средства он перечислил на банк АО «Тинькофф Банк», так как комиссия у данного банка минимальная, так как все расчеты производились за наличные, что за материалы, что за работу с людьми, часть данных денежных средств он вывел на дебетовую карту и снял в банкомате банка АО «Тинькофф Банк», чтобы оплатить наличные денежные средства по работе по фасаду также приобрести материалы. Им в нарушение п. 4.7. договора субподряда №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ между им как ИП и ИП Потерпевший №1 не перечислены денежные средства в течение 90 календарных дней с момент приемки заказчиком работ и подписания форм КС-2 и КС-3, а также предоставления подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с тем, что у него из-за пандемии возник кассовый разрыв, в связи с этим ему пришлось полученными денежными средствами на сумму в 3 000 237 рублей 22 копейки распорядиться по другому, а именно закрыть ранее возникшие долговые обязательства по выплате заработной платы работникам его ИП, а также рассчитаться с мужчиной по имени «Николай» наличными денежными средствами за выполненные работы по фасаду дома. При этом умысел на хищение денежных средств, полученных от УНО «Региональный фонд капитального ремонт» и предназначавшихся для оплату услуг ИП Потерпевший №1 у него возник до получения денежных средств от УНО «Региональный фонд капитального ремонт», так как он уже до получения денежных средств от УНО «Региональный фонд капитального ремонт» знал, что не сможет рассчитаться перед ИП Потерпевший №1 по выполненным работам в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ он перевел часть денежных средств ИП Потерпевший №1 на ее расчетный счет в банке АО «Тинькофф Банк» на сумму в 250 000 рублей. Данные денежные средства были предназначены для оплаты оказанных услуг ИП Потерпевший №1 по капитальному ремонту крыши дома по адресу: <адрес>. Вину в совершении преступления признает в полном объеме, и раскаивается, полученными денежными средствами на сумму в 3 000 237 рублей 22 копейки он распорядился по своему усмотрению, однако, часть денежных средств на сумму в 250 000 рублей из 3 000 237 рублей 22 копейки он перечислил ДД.ММ.ГГГГ ИП Потерпевший №1 (т. 2 л.д. 108-113, л.д. 129-134, т. 8 л.д. 233-239, т. 9 л.д. 46-50).

Кроме полного признания вины подсудимым, его вина нашла своё подтверждение в судебном заседании и подтверждается показаниями потерпевшей Потерпевший №1, свидетелей ФИО9, ФИО9, ФИО9, ФИО9, ФИО9, ФИО9, оглашёнными и исследованными в судебном заседании, ввиду их неявки, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, а также протоколами следственных действий, иными материалами уголовного дела исследованными в судебном заседании.

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний неявившейся потерпевшей Потерпевший №1 следует, что она является индивидуальным предпринимателем с 2018 года, зарегистрирована в налоговой инспекции <адрес>. Основным видом деятельности являются строительные работы и прочие строительно-монтажные работы. В настоящее время в штате числится 15 сотрудников, которые работают на основании трудовых договоров. В начале 2020 года по роду своей деятельности она познакомилась с индивидуальным предпринимателем Ситниковым А.А., которого знал ее муж ФИО9 и через супруга она с Ситниковым А.А. в дальнейшем стала сотрудничать. На сколько ей известно, ФИО9 с Ситниковым А.А. хорошо знакомы не были, он знал Ситникова А.А. лишь только по работе. В конце мая начале июня 2020 года Ситников А.А. обратился к ней с просьбой помочь в завершении строительных работ по капитальному ремонту крыши на объекте многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, на что она ответила согласием. При этом Ситников А.А. по вопросу сотрудничества и выполнения работ на указанном объекте вел переговоры с ее супругом ФИО9 Переговоры завершились заключением договора №-В-СМР-2020 о проведении капитального ремонта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> (капитальный ремонт крыши подвальных помещений) от ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью 3 000 237 рублей 22 копейки. Так по заключенному договору, работу они должны были выполнить до ДД.ММ.ГГГГ. Заключение договора происходило при следующих обстоятельствах. В конце мая начале июня 2020 года Ситников А.А. встретился с ее супругом ФИО9 в помещении фонда капитального ремонта <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> «А» и передал для ознакомления проект договора на бумажном носителе. При этом проект договора уже имел печать и подпись Ситникова А.А. После чего ФИО9 привёз договор к ним домой по адресу: <адрес> для совместного ознакомления. После чего договор ФИО9 возвратил Ситникову А.А. так как стоимость работ, указанных в договоре их не устраивала и попросил доработать договор, изменив стоимость работ. В последующем ФИО9 встретился с Ситниковым А.А. на территории <адрес> в районе <адрес>, где Ситников А.А. передал ФИО9 исправленный вариант договора с устраивающим обе стороны суммой стоимости работ. При этом договор уже имел печать и подпись Ситникова А.А. При этом она лично и ФИО9 не видели, как Ситников А.А. ставит печать и подпись в договоре. После чего ФИО9 передал ей для подписания полученный от Ситникова А.А. договор, который она ДД.ММ.ГГГГ подписала, находясь в автомобиле на территории <адрес> в районе <адрес> с июня 2020 по ноябрь 2020 года силами пяти рабочих она осуществляла работы по капитальному ремонту крыши на объекте. Среди рабочих был точно помнит ФИО9, а остальных к сожалению вспомнить не может, в связи с давностью событий. Фактически же работами на объекте руководил ФИО9 фактические работы были выполнены в ноябре 2020 года в объёме предусмотренном условиями договора. Так они выполнили следующие работы: демонтаж люков выхода на чердак, демонтаж кровельного покрытия (шифер), демонтаж обрешетки, частичный демонтаж деревянных конструкций кровли, демонтаж отслоившейся штукатурки с вентканалов (50%) толщиной 30 мм., демонтаж слухового окна, монтаж несущих конструкций кровли, обработка деревянных конструкций кровли огнебиозащитными составами, монтаж контробрешетки из бруса 50*50 и обрешетки из доски 25*150 с шагом 400 мм., монтаж покрытия кровли из профилированного настила, ремонт вентиляционных шахт, монтаж водосточной системы. При этом, до конца декабря 2020 года документация, подтверждающая выполнение работ на объекте была подготовлена к сдаче в фонд капитального ремонта ФИО9 и документация была подписана Ситниковым А.А. в офисе на территории <адрес>. При этом иных договорных отношений с Ситниковым А.А. она не имела, задолженностей перед Ситниковым А.А. она не имела. Работы осуществлялись ею за собственные средства. Выполненные работы они сдали (именно физически) в октябре 2020 года. Да у них получилась задержка по сдаче работы, так как они ждали материал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 созвонился с Ситниковым А.А. с целью узнать, когда будет осуществлена оплата по договору. В ходе телефонного разговора Ситников А.А. пояснил ФИО9, что в настоящее время не может рассчитаться за выполненные работы в полном объеме по причине блокировки расчётного счёта, также Ситников А.А. пояснил, что расчёт будет осуществлён в полном объёме через неделю. Через неделю ФИО9 созвонился с Ситниковым А.А., в ходе состоявшегося телефонного разговора Ситников А.А. пояснил, что осуществить оплату выполненных работ в настоящее время не может по причине блокировки расчётного счёта, пояснив, что рассчитается в конце января 2021 года в полном объеме. После чего ФИО9 повторно попытался созвониться с Ситниковым А.А. в начале февраля 2021 года. При этом на неоднократные телефонные звонки, осуществляемые периодически ФИО9 с начала февраля 2021 года Ситников А.А. не отвечал. ФИО9 неоднократно предпринимал попытки встретиться с Ситниковым А.А. для урегулирования сложившейся ситуации, для чего приезжал в офис Ситникова А.А., расположенный на территории <адрес>. Также с целью встречи с Ситниковым А.А. ФИО9 неоднократно посещал юридический адрес Ситникова А.А. на территории <адрес>. При этом ФИО9 посещал место, где Ситников А.А. паркует автомобиль на территории <адрес> в районе <адрес>. С февраля 2021 года до настоящего времени встретиться с Ситниковым А.А. или пообщаться по телефону не получилось. При этом ее супруг встретился с прорабом ФИО9, работавшим у Ситникова А.А., который пояснил ФИО9, что не располагает сведениями о местонахождении Ситникова А.А. и Ситников А.А. на его телефонные звонки не отвечает, также ФИО9 пояснил, что изредка переписывается Ситниковым А.А. Ей также известно, что Ситников А.А. использует для перемещения по городу автомобиль марки «Стингер» красного цвета, государственные номера не известны. С целью урегулирования сложившейся ситуации она и ФИО9 в арбитражный суд не обращались. До настоящего времени расчёт по договору не осуществлён. Сумма задолженности существенно затрудняет ведение ею предпринимательской деятельности. Документов и чеков на покупку строительных материалов у нее не сохранилось. Таким образом, Ситников А.А. причинил ей ущерб в размере 3 000 237 рублей 22 копейки, который является для нее крупным. В договоре №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ изначально указана сумма в размере 3 677 742 рубля, которая после подписания дополнительного соглашения между ИП Ситниковым А.А. и УНО «Капремонт» была уменьшена до 3 000 237 рублей 22 копейки. ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком в лице УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и подрядчиком в лице ИП Ситникова А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения подписано соглашение о расторжении договора №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон в связи с исполнением условий договора, а стоимость капитального ремонта крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки. Согласно справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость капитального ремонта крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки. ДД.ММ.ГГГГ составлен акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года, подписанный между ИП Ситников А.А. и заказчиком в лице УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Фактически работы, предусмотренные договором субподряда №-В-СМР-2020 ИП Потерпевший №1 были выполнены в полном объеме. Согласно справке о стоимости выполненных работ № ДД.ММ.ГГГГ стоимость капитального ремонта крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки. ДД.ММ.ГГГГ составлен акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года, подписанный между ИП Ситников А.А. и субподрядчиком в лице ИП Потерпевший №1 Работы были оплачены заказчиком подрядчику в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки на расчетный счет ИП Ситникова А.А. в банке филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» №. Однако, Ситников А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение условия договора субподряда №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ ИП Потерпевший №1 на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки в нарушение условий п. 4.7. договора субподряда №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ не выполнил, оплату в адрес ИП Потерпевший №1 в течение 90 календарных дней с момент приемки заказчиком работ и подписания форм КС-2 и КС-3, а также предоставления подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры не произвел. Из 3 000 237 рублей 22 копейки Ситников А.А. ДД.ММ.ГГГГ перевел на ее расчетный счет в банке АО «Тинькофф Банк» как физическому лицу денежные средства на сумму в размере 250 000 рублей, в связи с чем причиненный ИП Потерпевший №1 ущерб она оценивает на сумму в размере 2 750 237 рублей, 22 копейки, ущерб на сумму в размере 2 750 237 рублей 22 копейки является для нее значительным (т. 1 л.д. 202-205, т. 9 л.д. 21-23).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО9 следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ работал в УНО «Региональный фонд капитального ремонта» в должности инженера первой категории. В его должностные обязанности входило рассмотрение жалоб, ответы на запросы правоохранительных органов, проверка исполнения обязательств подрядными организациями, контроль за сроком исполнения работ. По вопросу проведения строительных работ по капитальному ремонту на объекте многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. Работы осуществлял подрядчик ИП Ситников Алексей Анатольевич, на основании договора №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время, а именно с июня 2022 года он не работает в УНО Региональный фонд капитального ремонта. На тот момент, когда он работал в организации фондом капитального ремонта оплата по договору и дополнительным соглашениям к договору произведена в полном объеме. Исполнительная и проектная документация, подтверждающая выполнение работ, должна находиться в настоящее время в фонде капитального ремонта. На момент приёма выполненных работ в декабре 2020 года, претензий к объёмам выполненных работ не возникало. При этом, по прошествии зимы, обнаружены дефекты по капитальному ремонту фасада, на тот момент по обнаруженным замечаниям фондом велась претензионно-исковая работа в отношении ИП Ситникова А.А. На сколько ему известно, ИП Ситников А.А. недостатки в рамках гарантийных обязательств не устранил. При этом на связь не выходил, на телефонные звонки не отвечал, сведениями о местонахождении ИП Ситникова А.А. в настоящее время не располагает. Последний раз видел ИП Ситникова А.А. в момент приёмки работ на объекте многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> декабре 2020 года. На момент его работы в указанной организации, ИП Ситников А.А. гарантийные обязательства перед фондом капитального ремонта не исполнял. При этом, оплата за выполненные работы произведена фондом капитального ремонта в полном объеме. Более по данному факту ему добавить нечего (т. 1 л.д. 228-229).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний неявившейся свидетеля ФИО9 следует, что в настоящее время она работает в должности начальника отдела претензионно-исковой работы в УНО «Региональный фонд капремонта». В соответствии со ст. 178 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ), Постановлением <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ создана УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», функции и полномочия учредителя которого осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства <адрес>. Деятельность регионального оператора регламентирована главой 17 ЖК РФ, которой определен порядок формирование фондов капитального ремонта региональным оператором. Согласно положениям ст. 182 ЖК РФ региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета. Региональный оператор в целях обеспечения выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта, утвердить проектную документацию, нести ответственность за ее качество и соответствие требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных документов. Региональный оператор исполнителем услуг, оказанных собственникам в связи с проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, не является, поскольку лишь организует проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, привлекает для выполнения данных работ подрядные организации, с которыми заключает договоры в качестве технического заказчика работ. Выбор подрядной организации и заключение договора осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Между УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и индивидуальным предпринимателем Ситниковым А.А. на условиях электронного аукциона на право заключения договора, объявленного извещением № заключен договор №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> (капитальный ремонт фасада, крыши, фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения). Согласно условий заключенных Договоров Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими или привлеченными силами и средствами работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В соответствии с п. 4.1., цена договора составляла 15 301 064 (пятнадцать миллионов триста одна тысяча шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, из которых: капитальный ремонт фасада - 5 114 418 рублей, капитальный ремонт крыши - 3 677 742 рублей, капитальный ремонт фундамента - 2 256 120 рублей, капитальный ремонт подвальных помещений - 1 298 332 рублей 80 копеек, капитальный ремонт системы водоснабжения (холодного водоснабжения) - 378 607 рублей 20 копеек, капитальный ремонт системы водоотведения - 633 546 рублей, капитальный ремонт системы теплоснабжения - 1 480 905 рублей 60 копеек, капитальный ремонт системы электроснабжения - 452 392 рублей 80 копеек, аванс по настоящему договору предусмотрен не был. Согласно п. 4.5., расчеты за выполненные строительно-монтажные работы по настоящему Договору производятся на основании формы № КС-2, согласованной с организацией, осуществляющей строительный контроль, Заказчиком, органом местного самоуправления, а также лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме согласно протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, формы № КС-3, составленных по Этапу работ. В соответствии с п. 4.7, оплата по договору осуществляется в течение 90 календарных дней с момента приемки Заказчиком работ и подписания форм КС-2, КС-3 по Объекту (этапу работ), а также предоставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС). Акты выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ форме КС-3 поступили заказчику на общую сумму 13 258 685 рублей 66 копеек: капитальный ремонт фасада - 5 040 368 рублей 70 копеек, приняты ДД.ММ.ГГГГ; капитальный ремонт крыши - 3 000 237 рублей 22 копейки, приняты ДД.ММ.ГГГГ, капитальный ремонт фундамента - 1 928 366 рублей 89 копеек, приняты ДД.ММ.ГГГГ, капитальный ремонт подвальных помещений - 1 124 172 рубля 91 копейка, приняты ДД.ММ.ГГГГ; капитальный ремонт системы водоснабжения (холодного водоснабжения) - 277 323 рубля 72 копейки, приняты ДД.ММ.ГГГГ; капитальный ремонт системы водоотведения - 537 902 рубля 99 копеек, приняты ДД.ММ.ГГГГ; капитальный ремонт системы теплоснабжения - 1 350 313 рублей 23 копейки. Капитальный ремонт системы электроснабжения был перенесен на 2025 год, связи с чем ДД.ММ.ГГГГ сторонами было подписано соглашение о расторжении, в соответствии с которым ранее выполненные работы были заказчиком приняты. Кроме работ по капитальному ремонту фасада оплата произведена согласно актам по форме КС-2. По капитальному ремонту фасада произведена частичная оплата в размере 3 418 372 рубля 83 копейки, в оставшейся части - 1 621 995 рублей 87 копеек на основании соглашения по бухгалтерской справке № от ДД.ММ.ГГГГ произведен зачет с работами по капитальному ремонту фасада <адрес> в <адрес>. По всем вышеуказанным работам по адресу: <адрес> фонд капитального ремонта выплатил ИП Ситникову А.А. денежные средства в полном объеме, почему ИП Ситников А.А. не осуществил оплату в установленный срок ИП Потерпевший №1 ей неизвестно (т. 5 л.д. 65-68).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО9 следует, что в настоящее время он проживает и зарегистрирован по адресу: <адрес> совместно с его братом ФИО9 и его супругой Потерпевший №1 Примерно с сентября 2018 года он работает в должности рабочего у ИП Потерпевший №1 В его полномочия входит осуществление различных строительных работ на объектах, снабжение строительными материалами, поиск рабочего персонала, контроль качества выполняемых строительных работ. Он работает на основании трудового договора официально. Летом 2020 года он приступил к осуществлению работ по капитальному ремонту крыши на объекте - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. Работы выполнялись в период времени с июня 2020 года по ноябрь 2020 года. Работы осуществлял непосредственно он совместно своевременно нанятыми рабочими в количестве 4 человека, точных установочных данных и телефонов которых он в настоящее время назвать не может. Работы фактически были завершены в полном объеме осенью 2020 года и были приняты в конце декабря 2020 года в составе комиссии, куда входили представители фонда капитального ремонта, управляющей компании, строительного контроля. При этом, претензий со стороны заказчика к качеству и объёму выполненных работ не поступало. Работы выполнены в полном объёме и оплачены подрядчику ИП Ситникову А.А. в полном объёме. Работы, а также строительные материалы оплачивались за счёт ИП Потерпевший №1 ИП Ситников А.А. работы не финансировал. Работы до настоящего времени Ситниковым А.А. не оплачены. С целью урегулирования сложившейся ситуации неоднократно он лично и его брат ФИО9 пытались встретиться и поговорить с Ситниковым А.А., а также поговорить по телефону. При этом, Ситников А.А. телефонные звонки игнорировал и на сообщения не отвечал, лично встретиться и поговорить с Ситниковым А.А. у него и у его брата не получилось Так по заключенному договору №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ с июня 2020 по ноябрь 2020 года силами рабочих были выполнены следующие работы: демонтаж люков выхода на чердак, демонтаж кровельного покрытия (шифер), демонтаж обрешетки, частичный демонтаж деревянных конструкций кровли, демонтаж отслоившейся штукатурки с вентканалов (50%) толщиной 30 мм., демонтаж слухового окна, монтаж несущих конструкций кровли, обработка деревянных конструкций кровли огнебиозащитными составами, монтаж контробрешетки из бруса 50*50 и обрешетки из доски 25*150 с шагом 400 мм., монтаж покрытия кровли из профилированного настила, ремонт вентиляционных шахт, монтаж водосточной системы фактически были выполнены в ноябре 2020 года в объеме, предусмотренном условиями договора. Работу они сдали (именно физическую) в октябре 2020 года. У них получилась задержка по сдаче работы, так как они ждали материал. ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком в лице УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и подрядчиком в лице индивидуального предпринимателя Ситникова А.А. подписано соглашение о расторжении договора №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон в связи с исполнением условий договора, а стоимость капитального ремонта крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки. Согласно справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость капитального ремонта крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки. ДД.ММ.ГГГГ гола составлен акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года, подписанный между ИП Ситников А.А. и заказчиком в лице Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Фактически работы, предусмотренные договором субподряда №-В-СМР-2020 ИП Потерпевший №1 были выполнены в полном объеме. Согласно справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость капитального ремонта крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки. ДД.ММ.ГГГГ составлен акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года, подписанный между ИП Ситников А.А. и субподрядчиком в лице ИП Потерпевший №1 Работы были оплачены заказчиком подрядчику в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки на расчетный счет ИП Ситникова А.А. в банке филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» №. Однако, Ситников А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение условия договора субподряда №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ ИП Потерпевший №1 на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки в нарушение условий п. 4.7. договора субподряда №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ не выполнил, оплату в адрес ИП Потерпевший №1 в течение 90 календарных дней с момент приемки заказчиком работ и подписания форм КС-2 и КС-3, а также предоставления подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры не произвел (т. 9 л.д. 18-20).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО9 следует, что его супруга Потерпевший №1 является индивидуальным предпринимателем с сентября 2018 года, сфера деятельности: производство прочих строительно-монтажных работ. В настоящее время в штате числится 15 сотрудников, которые работают на основании трудовых договоров. В начале 2020 года по роду своей деятельности он познакомился с Ситниковым А.А., так как в УНО «Капремонт» проходили различные собрания подрядчиков. Так он и познакомился с Ситниковым А.А., который является ИП. На одном из собраний в УНО «Капремонт» кто-то предложил взять работу по капитальному ремонту крыши по адресу: <адрес>. После чего, обговорив выполнение работы с супругой, она решила заключить с ИП Ситниковым А.А. договор. В процессе обсуждения условия договора, между его супругой как ИП Потерпевший №1 был заключен договор №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ???????????????????????????????????????????J?J???????????????????????????J?J???????????J?J?J???H????????Й??????????????Й??Й????????????J?J?J?????h???????????J?J????????????????????Й???Й?????????J?J?J????????????????????????????????????±?±?±?›????????????¤??????w??????¤????w????????¤??????w????????¤??????w????????¤??????w??????????w?????????????????????????©???????????????????$???????w????????¤??????w????????¤??????w???????????$??$? ????????w???????????????????????????????°?—???????????? ????????w?????????$???????w????????¤??????w????????¤????$???????w??????????????w???????????????????????????????????????‰?????????J?J?J???H????????Й?????????J?J???????????????J?J?J???????????????J?J?J???????????????J?J?J????Й?Й?????????J?J?J???????????????????????????????J?J???????????J?J??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????J?J???????????????J?J??????????????J?J????????????????????????J?J???????????J?J?J????????????????????Й?Й??????????????????????????????????????????????????????????????w?????????$???????w????????¤??????w?. В конце мая 2020 года Ситников А.А. встретился с ним в помещении фонда капитального ремонта <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> «А» и передал для ознакомления проект договора на бумажном носителе. При этом, проект договора уже имел печать и подпись Ситникова А.А. После чего он привёз договор к себе домой по адресу: <адрес> для совместного ознакомления. После чего договор он возвратил Ситникову А.А., так как стоимость работ, указанная в договоре его и его супругу не устраивала и далее он попросил доработать договор, изменив стоимость работ. В последующем в начале июня 2020 года он встретился с Ситниковым А.А. на территории <адрес> в районе <адрес>, где Ситников А.А. передал ему исправленный вариант договора с устраивающей обе стороны суммой стоимости работ. При этом договор уже имел печать и подпись Ситникова А.А. При этом он лично не видел, как Ситников А.А. ставит печать и подпись в договоре. Договор был подписан Ситниковым А.А., и там стояла печать ИП Ситникова А.А. После чего он передал Потерпевший №1 для подписания полученный от Ситникова А.А. договор, который она подписала, находясь в автомобиле на территории <адрес> в районе <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, точный адрес он и его супруга не помнят. Что касается условия договора, в нем указана стоимость работ на сумму в размере 3 677 742 рубля, срок выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ. Так, по заключенному договору №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ с июня 2020 по ноябрь 2020 года силами пяти рабочих его супруга и он осуществляли работы по капитальному ремонту крыши на указанном объекте. Среди рабочих был, точно помнит, ФИО9, а остальных, к сожалению, вспомнить не может, в связи с давностью событий. Фактически же работами на указанном объекте руководил он, так как является главным инженером. Все работы по капитальному ремонту крыши, а именно: демонтаж люков выхода на чердак, демонтаж кровельного покрытия (шифер), демонтаж обрешетки, частичный демонтаж деревянных конструкций кровли, демонтаж отслоившейся штукатурки с вентканалов (50%) толщиной 30 мм., демонтаж слухового окна, монтаж несущих конструкций кровли, обработка деревянных конструкций кровли огнебиозащитными составами, монтаж контробрешетки из бруса 50*50 и обрешетки из доски 25*150 с шагом 400 мм., монтаж покрытия кровли из профилированного настила, ремонт вентиляционных шахт, монтаж водосточной системы фактически были выполнены в ноябре 2020 года в объеме, предусмотренном условиями договора и фактически на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки. При этом, до конца декабря 2020 года документация, подтверждающая выполнение работ на объекте, была подготовлена к сдаче в фонд капитального ремонта им лично, а также документы были подписаны предварительно Ситниковым А.А. в офисе на территории <адрес>. При этом иных договорных отношений с Ситниковым А.А. его супруга не имела, задолженностей перед Ситниковым А.А. она не имела. Работы осуществлялись ИП Потерпевший №1 за счет собственных средств. В договоре №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ изначально указана сумму в размере 3 677 742 рубля, которая после подписания дополнительного соглашения между ИП Ситниковым А.А. и УНО «Капремонт» была уменьшена до 3 000 237 рублей 22 копейки. Работа ими была сдана (именно физически) в октябре 2020 года. ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком в лице УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и подрядчиком в лице индивидуального предпринимателя Ситникова А.А. подписано соглашение о расторжении договора №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон в связи с исполнением условий договора, а стоимость капитального ремонта крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки. Согласно справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость капитального ремонта крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки. ДД.ММ.ГГГГ составлен акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года, подписанный между ИП Ситников А.А. и заказчиком в лице Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Фактически работы, предусмотренные договором субподряда №-В-СМР-2020 ИП Потерпевший №1 были выполнены в полном объеме. Согласно справке о стоимости выполненных работ № ДД.ММ.ГГГГ стоимость капитального ремонта крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки. ДД.ММ.ГГГГ составлен акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года, подписанный между ИП Ситников А.А. и субподрядчиком в лице ИП Потерпевший №1 Работы были оплачены заказчиком подрядчику в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки на расчетный счет ИП Ситникова А.А. в банке филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» №. Однако, Ситников А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение условий договора субподряда №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, взятые на себя обязательства по оплате выполненных работ ИП Потерпевший №1 на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки не выполнил, оплату в адрес ИП Потерпевший №1 в течение 90 календарных дней с момент приемки заказчиком работ и подписания форм КС-2 и КС-3, а также предоставления подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры не произвел. ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с Ситниковым А.А. с целью узнать, когда будет осуществлена оплата по договору. При этом, в ходе телефонного разговора Ситников А.А. пояснил ему, что в настоящее время не может рассчитаться за выполненные работы в полном объеме по причине блокировки расчётного счёта, также Ситников А.А. пояснил, что расчёт будет осуществлён в полном объёме через неделю. Через неделю он вновь созвонился с Ситниковым А.А., в ходе состоявшегося телефонного раз

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО9 следует, что в настоящее время он работает в компании «ВолгопроектФСК» в должности инженера по строительному контролю. Ранее он работал в компании ООО «Тулаев Парк», которая занималась строительством разных объектов. Там он работал примерно с 2015 по 2017 год в должности начальника производственного отдела. Офис компании находился в <адрес> по адресу: <адрес> «Б». Также там работал Ситников А.А. примерно в 2016 году в должности водителя, он возил строительные материалы, так он с ним познакомился. После примерно в июле 2017 года он ушел из компании и так как он хорошо общался с Ситниковым А.А., он ему предложил должность в своем ИП, в связи с чем с июля 2018 года по 2021 год он работал официально у него в должности мастера строительного участка. Его график работы был 5/2, выходные суббота и воскресенье, с 08 часов по 17 часов, перерыв на обед с 12 часов по 13 часов. Его заработная плата составляла примерно 17 000 рублей. В его полномочия как мастера строительного участка входило: контроль строительных работ, сдача выполненных работ строительному контролю. Так, по результатам электронного аукциона на площадке «Фабрикант» между УНО «Региональный фонд капитального ремонт» и ИП Ситниковым А.А. был заключен договор №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора было, в том числе, капитальный ремонт крыши дома по адресу: <адрес>, а также капитальный ремонт фасада, фундамента, подвальных помещений, систем холодно водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Изначально сумма договора полностью на все виды работ составляла 15 301 064 рубля, в том числе, на капитальный ремонт крыши 3 677 742 рубля. Срок договора был до ДД.ММ.ГГГГ. Приемка работ должна была осуществляться согласно разделу 8 договора. После заключения договора работы начали производиться по всем видам работ с июня 2020 года, в том числе, по крыше дома. Для выполнения работ по капитальному ремонту крыши ИП Ситниковым А.А. был заключен договор субподряда ДД.ММ.ГГГГ №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, сроком выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ. Работы по ремонту крыши выполняли исключительно работники ИП Потерпевший №1, а именно ФИО9 и ФИО9, а также еще их работники, точные данные ему их не известны. Работники ИП Потерпевший №1 приступили к работам с начала июня 2020 года, а завершили их примерно осенью 2020 года. На объект по адресу: <адрес> неоднократно с июня 2020 года по конец выполнения работ приезжала и сама ИП Потерпевший №1 После окончания выполнения работ примерно в декабре 2020 года все работы были приняты уполномоченными сотрудниками, указанными в акте о приемке выполненных работ. На объекте претензий по объемом, видам и качеству выполненных работ со стороны УНО «Региональный фонд капитального ремонт» в адрес ИП Ситникова А.А. не поступало. Работы завершили по ремонту дома в октябре 2020 года, а не в августе, так как был перенос сроков, связанный с тем, что рабочие не успевали в указанные в договоре сроки, то есть ремонт крыши по договору должны были окончить до ДД.ММ.ГГГГ, а фактически окончили только осенью 2020 года. Приказом ИП Ситникова А.А. № от ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность ответственного за производство работ, в том числе, по ремонту крыши и был ответственным по вопросам взаимодействия с компанией, которая осуществляла строительный контроль. При этом подготовкой документов, подписанных между ИП Ситниковым А.А. и УНО «Региональный фонд капитального ремонт», а также между ИП Ситниковым А.А и ИП Потерпевший №1, он не занимался, этим занимался кто-то из других работников ИП Ситникова А.А. Обстоятельства взаиморасчетов между ИП Ситниковым А.А. и УНО «Региональный фонд капитального ремонт», а также между ИП Ситниковым А.А и ИП Потерпевший №1 ему неизвестны. Он в финансовые вопросы ИП Ситникова А.А. не лез (т. 9 л.д. 39-41).

Из оглашенных в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО9 следует, что он состоит в должности оперуполномоченного отделения № ОЭБиПК Управления МВД России по <адрес> с августа 2021 года. В его должностные обязанности входит выявление преступлений экономической направленности. ДД.ММ.ГГГГ им на основании поручения ст. следователя старшего лейтенанта юстиции ФИО9 осуществляя выезд в <адрес> с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий для установления местонахождения подозреваемого Ситникова А.А. В ходе проводимых ОРМ было установлено местонахождение Ситникова А.А. по адресу: <адрес>, СНТ «Аэропорт», <адрес>. После чего в жилище по указанному адресу был проведен обыск на основании постановления Советского районного суда <адрес> и поручения, а также в качестве свидетеля по обстоятельствам уголовного дела допрошена сожительница ФИО9, проведен осмотр дома по вышеуказанному адресу, подозреваемому Ситникову А.А. объявлено постановление о приводе подозреваемого. ДД.ММ.ГГГГ подозреваемый Ситников А.А. был доставлен в ОП № Управления МВД России по <адрес>. После доставления в отдел полиции Ситников А.А. пояснил, что желает написать явку с повинной, в связи с чем ему был предоставлен бланк протокола явки с повинной, после чего, перед написанием явки с повинной, Ситникову А.А. были разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, а также право на предоставление услуг адвоката. От услуг адвоката при написании протокола явки с повинной Ситников А.А. отказался, пояснив, что вину в совершенном преступлении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. После этого, Ситников А.А. собственноручно написал в предоставленном ему бланке о совершенном им преступлении, в содеянном полностью сознался, вину признал в полном объеме, после чего подписал указанный протокол. Ни морального, ни физического давления им на Ситникова А.А. не оказывалось. После этого Ситников А.А. был передан в СО-6 СУ Управления МВД России по <адрес> для производства следственных действий с его участием (т. 9 л.д. 65-67).

Таким образом, показания потерпевшей и свидетелей последовательны и непротиворечивы. Суд, считает, что у них не было оснований для оговора подсудимого.

Кроме того вина подсудимого Ситникова А.А. в совершении преступления подтверждается также исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела.

Заявлением о преступлении Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности ИП Ситникова А.А. по факту хищения денежных средств на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки (т. 1 л.д. 10).

Ответом ИФНС России по <адрес> № дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ситников Алексей Анатольевич, ОГРНИП №, ИНН 344691560151 (далее - ИП Ситников А.А.) зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес>. Потерпевший №1, ОГРНИП №, ИНН 344599519916, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции ФНС России по <адрес> (т. 4 л.д. 130-163).

Договором №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении капитального ремонта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме <адрес>, расположенному по адресу: <адрес> (капитальный ремонт фасада, крыши, фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения), согласно которому УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и ИП Ситников А.А., заключили договор на выполнение Ситниковым А.А. работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, в том числе капитального ремонта крыши на сумму 3 000 237 рублей 22 копейки. Согласно п. 4.1 указанного договора капитального ремонта, цена договора составила 15 301 064 рубля 40 копеек, из которых цена капитального ремонта крыши указанного дома составляет 3 677 742 рубля. В соответствии с п. 2.1. договора капитального ремонта по настоящему договору заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить своими или привлеченными силами и средствами работы по капитальному ремонту <адрес>, в соответствии с условиями настоящего договора, проектно-сметной документации, перечнем национальных стандартов и сводов правил. Согласно п. 3.1. договора капитального ремонта весь комплекс (объем) работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется подрядчиком с даты заключения договора до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 3.1.2. договора капитального ремонта датой фактического окончания выполнения этапа работ по объекту считается дата подписания заказчиком акта приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – КС-3), в соответствии с п. 8.1 указанного договора в отношении этапа работ, а датой фактического завершения выполнения работ по ремонту многоквартирного дома считается дата подписания заказчиком форм КС-2, КС-3 завершающего этапа работ по объекту в соответствии с п. 8.1 указанного договора. Согласно п. 4.10. указанного договора капитального ремонта цена договора может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении, предусмотренных договором о проведении капитального ремонта объемов услуг и (или) работ (т. 3 л.д. 202-213).

Договором №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении капитального ремонта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> (капитальный ремонт крыши, подвальных помещений), согласно которому ИП Ситников А.А. и Потерпевший №1 заключили договор на выполнение Потерпевший №1 работ по капитальному ремонту крыши. Согласно п. 4.1 указанного договора капитального ремонта крыши, цена договора составила 3 677 742 рубля. В соответствии с п. 2.1. договора капитального ремонта крыши по настоящему договору заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить своими или привлеченными силами и средствами работы по капитальному ремонту в многоквартирном доме <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> (капитальный ремонт крыши) в соответствии с условиями настоящего договора, проектно-сметной документации, перечнем национальных стандартов и сводов правил. Согласно п. 3.1. договора капитального ремонта крыши весь комплекс (объем) работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется подрядчиком с даты заключения договора до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, согласно п. 3.1.2. договора капитального ремонта крыши датой фактического окончания выполнения этапа работ по объекту считается дата подписания заказчиком КС-2, КС-3 в соответствии с п. 8.1 указанного договора в отношении этапа работ, а датой фактического завершения выполнения работ по ремонту многоквартирного дома считается дата подписания заказчиком форм КС-2, КС-3 завершающего этапа работ по объекту в соответствии с п. 8.1 указанного договора (т. 1 л.д. 10-28).

Справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ между ИП Ситников А.А. и представителем УНО «Региональный фонд капремонта», согласно которой стоимость работ по капитальному ремонту крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки (т. 3 л.д. 192).

Справкой № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ между ИП Потерпевший №1 и ИП Ситниковым А.А., согласно которой стоимость работ по капитальному ремонту крыши составила 3 000 237 рублей 22 копейки (т. 1 л.д. 29).

Соглашением о расторжении договора №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении капитального ремонта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме <адрес>, расположенному по адресу: <адрес> (капитальный ремонт фасада, крыши, фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения), согласно которому УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и ИП Ситников А.А. расторгли договор в связи с выполнением Ситниковым А.А. работ в полном объеме, в том числе капитального ремонта крыши на сумму 3 000 237 рублей 22 копейки (т. 4 л.д. 106).

Заключением по исследованию документов в отношении Ситникова А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выводами которого сумма приходных операций по счету ИП Ситникова А.А. в ПАО «Совкомбанк» составила 18 790 723 рубля 59 копеек за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а сумма расходных операций по счету ИП Ситникова А.А. в ПАО «Совкомбанк» составила 18 790 723 рубля 59 копеек (т. 1 л.д. 169-171).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был проведен обыск в жилище Ситникова А.А. по адресу: <адрес>, СНТ «Аэропорт», <адрес>, согласно которому в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а именно оттиск печати «ИП Ситников А.А. – 1 шт. (т. 2 л.д. 111-115).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств, отданы под сохранную расписку обвиняемому Ситникову А.А. 2 оттиска печатей с насадками «ИП Ситников А.А.» черного цвета и факсимиле подписи Ситникова А.А. золотистого цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения обыска в жилище Ситникова А.А. по адресу: <адрес>, СНТ «Аэропорт», <адрес> (т. 2 л.д. 145-151, 152).

Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес> №, согласно которому Ситников А.А. добровольно признается в совершенном им преступлении, а именно в хищении денежных средств ИП ФИО9 по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 101).

Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» о предоставлении сшива светокопий документов по производству работ по адресу: <адрес> из УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 303 листах и диска «CD-R» - 1 штука, без упаковки, который осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 62-248, т. 4 л.д. 1-115).

Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» о предоставлении сшива светокопий документов по производству работ по адресу: <адрес>, из УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 303 листах и диска «CD-R» - 1 штука, без упаковки, который осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 62-248, т. 4 л.д. 1-115).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: сшив светокопий документов по производству работ по адресу: <адрес>, из УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 303 листах, полученный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий, в том числе, следующие документы в светокопиях: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А 4 на сумму в размере 3 000 237 рублей 22 копейки; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ (дата составления) за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (дата составления) за декабрь 2020 года на 8 листах формата А4; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью ИП Ситникова А.А. на 1 листе формата А4; договор №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении капитального ремонта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> (капитальный ремонт фасада, крыши, фундамента, подвальных помещений, систем: холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения) на 12 листах формата А4, с приложениями №№ в качестве образцов на 5 листах формата А4; светокопия календарного графика производственных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> на 1 листе формата А4; светокопия локального сметного расчета № по капитальному ремонту крыши на 12 листах формата А4 на сумму в размере 3 677 742 рубля; светокопия соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении капитального ремонта на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>; светокопия локального сметного расчета на исключаемые и добавляемые работы на 6 листах формата А4 на сумму в размере 677 504 рубля 78 копеек, диск «CD-R» - 1 штука, упакованный в бумажный конверт, полученный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий документы в электронном виде по выполнению капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 117-122, 123-124).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 были обнаружены и изъяты следующие документы: светокопия договора №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах формата А4; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 по форме КС-2; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах формата А4, без упаковки, которые осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 22-25).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: «СD-R» диск белого цвета, упакованный в бумажный конверт, полученный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 36/471 из ИФНС России по <адрес>, содержащий в электронном виде сведения из регистрационного дела в отношении ИП Потерпевший №1 и ИП Ситников А.А., «СD-R» диск желтого цвета, упакованный в бумажный конверт, полученный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 36/471 из ПАО Банка «ФК Открытие», содержащий в электронном виде сведения движении денежных средств по расчетному счету ИП Потерпевший №1; «СD-R» диск серебристого цвета с двух сторон, упакованный в бумажный конверт, полученный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 36/471 из ПАО «Сбербанк», содержащий в электронном виде сведения движении денежных средств по расчетному счету УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»; «СD-R» диск серебристого цвета с двух сторон, упакованный в бумажный конверт, полученный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 36/471/2 из ПАО «Сбербанк», содержащий в электронном виде сведения движении денежных средств по расчетным счетам Ситникова А.А. как физического лица; «СD-R» диск серебристого цвета с двух сторон, упакованный в бумажный конверт, полученный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 36/471/2 из ПАО «Сбербанк», содержащий в электронном виде сведения движении денежных средств по расчетным счетам Ситникова А.А. как индивидуального предпринимателя; «СD-R» диск белого цвета, с одной стороны, упакованный в бумажный конверт, полученный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 36/8709 из ПАО «Совкомбанк», содержащий в электронном виде сведения о движении денежных средств по расчетным счетам Ситникова А.А. как индивидуального предпринимателя; «СD-R» диск зеленого цвета, упакованный в бумажный конверт, полученный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ за исх. 36/471 из МИ ФНС России №, содержащий в электронном виде сведения о налоговом учете в отношении ИП Потерпевший №1 и ИП Ситников А.А.; выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ИП Ситникова и Ситникова А.А. как физического лица, полученную на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № из АО «Тинькофф Банк» на 58 листах формата А4, без упаковки; светокопия решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-11975/2021 на 4 листах формата А4, без упаковки, полученная с сайта «Мой Арбитр»; светокопия договора №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах формата А4; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 по форме КС-2; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах формата А4, без упаковки, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №1 в ходе производства выемки. В ходе осмотра выписки ПАО «Совкомбанк» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ осуществлено зачисление денежных средств в размере 3 000 237 рублей 22 копеек, оплата по договору № Оплата по дог. №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согл. ф.КС3№ от ДД.ММ.ГГГГ, СМР капремонт крыши в МКД адрес: <адрес>, Сумма 3000237-22 Без налога (НДС), ДД.ММ.ГГГГ Ситниковым А.А. осуществлен перевод денежных средств в размере 50 000 рублей свой на банковский счет в АО «Тинькофф банк», ДД.ММ.ГГГГ Ситниковым А.А. осуществлен перевод денежных средств в размере 2 999 000 рублей свой на банковский счет в АО «Тинькофф банк». Согласно выписки АО «Тинькофф банк» ДД.ММ.ГГГГ Ситников А.А. осуществляет снятие наличных в банкомата в размере 1 000 000 рублей и 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ Ситников А.А. осуществляет снятие наличных в банкомате в размере 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 50 минут Ситникову А.А. на банковский счет осуществляется перевод денежных средств от сожительницы ФИО9 в размере 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 42 минуты Ситников А.А. осуществляет перевод денежных средств в размере 250 000 рублей Потерпевший №1 (т. 4 л.д. 119-127; т. 5 л.д. 57-59).

Проанализировав и оценив указанные доказательства, суд приходит к выводу, что они зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, взаимодополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения преступления. Оснований сомневаться в достоверности исследованных доказательств у суда не имеется.

С учётом изложенного, суд приходит к убеждению, что изложенные доказательства в своей совокупности и каждое в отдельности достоверно свидетельствуют о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ситников А.А. совершил хищение денежных средств, принадлежащих ИП Потерпевший №1 в размере 3 000 237 рублей 22 копейки, предназначенных для оплаты по договору, заключенному между ИП Потерпевший №1 и ИП Ситниковым А.А. путем обмана, причинив ИП Потерпевший №1 значительный ущерб в размере 3 000 237 рублей 22 копейки.

Так вина подсудимого нашла своё подтверждение собранными и исследованными судом доказательствами, а именно, показаниями потерпевшей и свидетелей, которые суд признаёт достоверными; протоколами следственных действий.

Признательные показания Ситникова А.А. подтверждаются совокупностью исследованных доказательств, в том числе показаниями потерпевшей Потерпевший №1 и свидетелей ФИО9, ФИО9, ФИО9, ФИО9, ФИО9, ФИО9, оглашенными и исследованными в ходе судебного следствия в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые были получены в строгом соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, являются допустимыми, достоверными и имеющими непосредственное отношение к предъявленному Ситникову А.А. обвинению, в связи с чем, у суда не имеется оснований не доверять им.

Кроме того, подсудимый Ситников А.А. вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью и не оспаривал обстоятельства преступления, изложенные в предъявленном ему обвинении.

Давая правовую оценку содеянному подсудимым Ситниковым А.А., суд принимает во внимание положения ст. 252 УПК РФ, относительно пределов судебного разбирательства и объёма предъявленного обвинения Ситникову А.А. и позиции государственного обвинителя просившего переквалифицировать действия Ситникова А.А. с части 6 статьи 159 УК РФ на часть 5 статьи 159 УК РФ, поскольку Федеральным законом № от ДД.ММ.ГГГГ № 79-ФЗ в примечания 1 к ст. 159 УК РФ внесены изменения, согласно которым значительным ущербом в частях 5-7 статьи 159 УК РФ признается ущерб в сумме, составляющей не менее 250 000 рублей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 4 500 000 рублей. В ходе судебного следствия было установлено, что Ситников А.А. совершил хищение денежных средств ИП Потерпевший №1 путем обмана в размере 3 000 237 рублей 22 копейки, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, что повлекло в соответствии с примечанием 1 к статье 159 УК РФ причинение ИП Потерпевший №1 значительного ущерба. Таким образом, поскольку Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 79-ФЗ были внесены изменения в примечания к ст. 159 УК РФ, действия Ситникова А.А. подлежат квалификации по ч. 5 ст. 159 УК РФ.

В силу п. 1 ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в сторону смягчения путем, в том числе исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание.

Такая позиция государственного обвинителя обоснована, основана на требованиях уголовного закона, поскольку в соответствии с примечанием 1 к статье 159 УК РФ значительным ущербом в частях 5-7 статьи 159 УК РФ признается ущерб в сумме, составляющей не менее 250 000 рублей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 4 500 000 рублей. В ходе судебного следствия было установлено, что Ситников А.А. совершил хищение денежных средств ИП Потерпевший №1 путем обмана в размере 3 000 237 рублей 22 копейки, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, что повлекло в соответствии с примечанием 1 к статье 159 УК РФ причинение ИП Потерпевший №1 значительного ущерба.

Таким образом, действия Ситникова Алексея Анатольевича подлежат квалификации по части 5 статьи 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в значительном размере.

Действиями Ситникова А.А. причинен ущерб ИП Потерпевший №1 в размере 3 000 237 рублей 22 копейки, что согласно примечаниям к статье 159 УК РФ является значительным размером.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого подсудимым преступления, конкретные обстоятельства дела, личность Ситникова А.А., в том числе наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни, жизни его семьи.

Ситников А.А. совершил преступление, относящееся, в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести.

В силу части 6 статьи 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, а также, принимая во внимание, что изменение категории преступления является правом, а не обязанностью суда, суд не находит оснований для изменения категории преступления в отношении подсудимого Ситникова А.А.

Суд расценивает в качестве смягчающих наказание Ситникову А.А. обстоятельств – наличие на иждивении двоих малолетних детей 2011 и 2020 года рождения (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления в размере 253 000 рублей (ч. 2 ст. 61 УК РФ), признание вины и раскаяние в содеянном, что, по мнению суда, выразилось в соответствующем поведении подсудимого, состояние его здоровья наличие хронических заболеваний (ч. 2 т. 61 УК РФ).

В материалах уголовного дела содержится явка с повинной Ситникова А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с тем, как следует из пункта 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» под явкой с повинной, которая в силу пункта «и» части 1 статьи 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде.

Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 статьи 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Написанная Ситниковым А.А. явка с повинной судом не может быть признана в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, в связи с тем, что органу предварительного следствия было известно о причастности Ситникова А.А. к совершению преступления, в том числе и из заявления потерпевшей Потерпевший №1

Вместе с тем, исходя из вышеназванных разъяснений Пленума ВС РФ, поскольку Ситников А.А. признался в содеянном, подробно изложил обстоятельства совершённого им преступления, добровольно заявил о явке с повинной до возбуждения уголовного дела, при условии, что следствие располагало данными о его причастности, тем самым активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в добровольной даче изобличающих его показаний, а также последовательной позиции по признанию своей вины, в даче подробных показаний по обстоятельствам преступления, которые позволили установить ряд значимых обстоятельств по делу, ранее не известных органу следствия, в том числе о формировании умысла на совершение преступления, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО9 активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание Ситникову А.А. судом не установлено.

При таких обстоятельствах, наказание подсудимому Ситникову А.А. должно быть назначено с учётом положений ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих.

При назначении наказания суд учитывает также данные о личности подсудимого: Ситников А.А. не судим, является гражданином РФ, проживает по месту регистрации в <адрес>, где характеризуется не удовлетворительно, на учете в психоневрологическом диспансере и районном наркологическом кабинете не состоит, оказывает помощь своей матери.

С учетом изложенного, суд приходит к убеждению о возможности исправления Ситникова А.А. в условиях, не связанных с изоляцией от общества, что соответствует требованиям ст. 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления его и предупреждения совершения им новых преступлений, с назначением наказания в виде лишения свободы по части 5 статьи 159 УК РФ, но без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, учитывая данные о его личности и обстоятельства совершенного им преступления, без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ.

При назначении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого Ситниковым А.А. преступления, его раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении двоих малолетних детей, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, а также поведение Ситникова А.А. в ходе предварительного следствия и в суде.

По настоящему уголовному делу к подсудимому Ситникову А.А. потерпевшей Потерпевший №1 предъявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в сумме 3 000 237 рублей 22 копейки. В последующем потерпевшей были уточнены исковые требования, с учетом частичного возмещения ущерба подсудимым Ситниковым А.А. просит взыскать с последнего 2 750 237 рублей 22 копейки.

Подсудимый Ситников А.А. исковые требования потерпевшей Потерпевший №1 признал, с учетом частичного возмещения им ущерба, указанную позицию также поддержал защитник подсудимого.

Рассмотрев гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 к подсудимому Ситникову А.А., суд приходит к следующему.

В соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании доказаны основания иска, то есть виновность Ситникова А.А. в хищении денежных средств Потерпевший №1 на сумму 3 000 237 рублей 22 копейки.

Исковые требования о возмещении материального ущерба потерпевшей Потерпевший №1 поданы в соответствии с требованиями ст. 42 и ч. 2 ст. 44 УПК РФ, поэтому, оснований для передачи их для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства не имеется.

В ходе предварительного и судебного следствия подсудимым Ситниковым А.А. частично возмещен ущерб потерпевшей в размере 253 000 рублей, в связи с чем, подлежит взысканию с Ситникова А.А. в пользу потерпевшей Потерпевший №1 сумма материального ущерба в размере 2 747 237 рублей 22 копейки.

В целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства, находящиеся на банковских (расчетных, текущих) счетах, принадлежащих Ситникову Алексею Анатольевичу, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ИП Ситникову А.А. (ОГРН №): № №, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, открытых в ПАО «Сбербанк России», БИК 041806647, ИНН 7707083893, на сумму в 3 000 237 рублей 22 копейки.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ и в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 299 УПК РФ считает необходимым разрешить указанный вопрос в резолютивной части приговора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-303, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

СИТНИКОВА Алексея Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ по которой назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное СИТНИКОВУ Алексею Анатольевичу наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать СИТНИКОВА Алексея Анатольевича не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осуждённого, на который возложить контроль за поведением осуждённого; в установленную дату один раз в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения СИТНИКОВУ Алексею Анатольевичу в виде запрета определенных действий оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить.

Взыскать с СИТНИКОВА Алексея Анатольевича в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления 2 747 237 (два миллиона семьсот сорок семь тысяч двести тридцать семь) рублей 22 копейки.

Арест, наложенный постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства, находящиеся на банковских (расчетных, текущих) счетах, принадлежащих Ситникову Алексею Анатольевичу, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ИП Ситникову А.А. (ОГРН №): № №, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, открытых в ПАО «Сбербанк России», БИК 041806647, ИНН 7707083893, на сумму в 3 000 237 рублей 22 копейки - сохранить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу, в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ, сшив светокопий документов по производству работ по адресу: <адрес>, из УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 303 листах; диск «CD-R», содержащий документы в электронном виде по выполнению капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: <адрес>; «СD-R» диск, содержащий в электронном виде сведения из регистрационного дела в отношении ИП Потерпевший №1 и ИП Ситников А.А.; «СD-R» диск, содержащий в электронном виде сведения движении денежных средств по расчетному счету ИП Потерпевший №1; «СD-R» диск, содержащий в электронном виде сведения движении денежных средств по расчетному счету УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»; «СD-R» диск, содержащий в электронном виде сведения движении денежных средств по расчетным счетам Ситникова А.А. как физического лица; «СD-R» диск, содержащий в электронном виде сведения движении денежных средств по расчетным счетам Ситникова А.А. как индивидуального предпринимателя; «СD-R» диск, содержащий в электронном виде сведения движении денежных средств по расчетным счетам Ситникова А.А. как индивидуального предпринимателя; «СD-R» диск, содержащий в электронном виде сведения о налоговом учете в отношении ИП Потерпевший №1 и ИП Ситников А.А.; выписку о движении денежных средств по расчетным счетам ИП Ситникова и Ситникова А.А. как физического лица; копию решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-11975/2021; копию договора №-В-СМР-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 г. от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при материалах уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего; печать с оттиском печати «ИП Ситников Алексей Анатольевич» в корпусе черного цвета с надписью белого цвета «Color printer R40»; печать с оттиском печати факсимиле Ситникова А.А. в виде подписи Ситникова А.А. в корпусе золотистого цвета с надписью белого цвета «Color printer R40», возвращенные под сохранную расписку Ситникову А.А., в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ оставить по принадлежности Ситникову А.А.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения через Ворошиловский районный суд Волгограда.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: К.А. Петрова

Решение по делу № 1-208/2024 от 09.04.2024

1-208/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица